печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва провадження за клопотанням сторони кримінального провадження №0001685 від 10.07.2018 року - прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В :

14.11.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0001685 від 10.07.2018 року - прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Управлінням процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України, здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 10.07.2018 під №0001685 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Діорит» (), зокрема директор ТОВ «Діорит» ОСОБА_4 та інші невстановлені особи на яких покладено виконання встановлених правил використання надр Шматівського родовища, що розташоване в Кобеляцькому районі Полтавської області, в період з 15.02.2017 по 11.09.2018, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч встановлених правил використання надр, організували незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення (граніту) в Шматівському родовищі, вчиненого шляхом вибуху, загальною масою 337,5 тис. м3, внаслідок чого вчинили розтрату державного майна в особливо великих розмірах.
11.09.2018 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, проведено обшук Шматівського родовища, що розташоване в Кобеляцькому районі Полтавської області, під час проведення якого органом досудового розслідування зафіксовано факт продовження вчинення службовими особами ТОВ Діорит злочинних дій, які виразились у зловживанні своїм службовим становищем та незаконному, всупереч встановлених правил використання надр, видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення (граніту) з Шматівського родовища, вчиненого шляхом вибуху загальною масою 31, тис. м3.
Під час проведення обшуку, на території Шматівського родовища зафіксовано роботу транспортних засобів та спецтехніки, які використовувались для незаконного видобування, транспортування та переробки корисних копалин, зокрема:
?Станок буровий шарошечний СБШ 250;
? Грохот інвентаризаційний номер 104061;
?Грохот інвентаризаційний номер 104050;
?Два грохоти поєднані між собою, без ідентифікаційних ознак;
?Дробильна Sandvik Hydrocone H4800 MF/A MF-28/24/32, s/n:6515;
? Щокова дробильна № CAB3092C22SER26;
?Екскаватор гідравлічний Hyundai Rolex 320 LC-7, н.з. НОМЕР_1 ;
? Екскаватор марки JCB JS330LC, СТ81240826;
?Фронтальний екскаватор погрузчик SDL GL956FH;
?Екскаватор кар`єрний гідравлічний 5А, інвентаризаційний номер №01-108008672;
?Екскаватор кар`єрний гідравлічний 5А, інвентаризаційний номер №01-10538, ТУ24-1-3011-7, №00538;
?Вантажний автомобіль ЗІЛ 133 н.з. НОМЕР_2 ;
?Вантажний автомобіль DAF н.з. НОМЕР_3 ;
?Вантажний автомобіль Білаз н.з. НОМЕР_4 ;
?Вантажний автомобіль Білаз н.з. НОМЕР_5 .
Крім того, 11.09.2018 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, проведено обшук нежитлових офісних приміщень за адресою: Полтавська область, місто Горішні Плавні, вулиця Конституції, будинок 32/33, де ТОВ Діорит здійснює свою діяльність під час проведення якого виявлено та вилучено наказ директора ТОВ Діорит №72і від 29.09.2017, про проведення інвентаризації, зокрема необоротних матеріальних активів.
Відповідно до інвентаризаційного опису необоротних активів, проведеного на підставі наказу № 72І від 29.09.2017, на території Шматівського гранітного кар`єру, зберігаються основні засоби та нематеріальні активи, які належать ТОВ Діорит, зокрема:
?Станок буровий шарошечний СБШ 250, інвентаризаційний номер 104148;
?Грохот № 213, інвентаризаційний номер 104061;
?Грохот № 211, інвентаризаційний номер 104050;
?Грохот ГИЛ 52 (1), інвентаризаційний номер 104157;
?Грохот ГИЛ 52 (2), інвентаризаційний номер 104158;
?Дробарка H4800 Sandvik, інвентаризаційний номер104152;
?Екскаватор Hyundai R 320 LC-7, інвентаризаційний номер104130;
?Фронтальний екскаватор навантажувач L956FH, інвентаризаційний номер 105030;
?Грохот № 212, інвентаризаційний номер 104056;
?Грохот ГІС-62 б/в, інвентаризаційний номер 104159;
?Вантажний автокран КС-4574, інвентаризаційний номер 105009
?Дробарка первісного дроблення №201, інвентаризаційний номер 104152;
?Конусна дробарка середнього дроблення №202, інвентаризаційний номер 104048;
?Вантажний автомобіль БілАЗ 7522, інвентаризаційний номер 105015;
?Вантажний автомобіль БілАЗ 7548, інвентаризаційний номер 105022;
?Вантажний автомобіль Краз 65055, інвентаризаційний номер НОМЕР_6 ;
?Вантажний автомобіль БілАЗ 7522, інвентаризаційний номер НОМЕР_7 ;
?Екскаватор ЕКГ 4.6, інвентаризаційний номер 104160;
?Навантажувач фронтальний Long Gong 855, інвентаризаційний номер 105014.
Проведеним, під час досудового розслідування встановлено, що незаконне видобування корисних копалин (граніту) здійснювалось шляхом вибуху, внаслідок якого здійснювався відкол гірської маси. Для буріння технологічних вибухових свердловин в гірській породі, необхідних для закладення заряду вибухівки, використовувався станок буровий шарошечний СБШ 250, інвентаризаційний номер 104148.
Після відколу гірської маси, внаслідок масового вибуху та таким чином незаконного видобування корисних копалин, навантаження відколеної гірської маси (корисних копалин) здійснювалось за допомогою:

?екскаватора кар`єрного гідравлічного 5А, інвентаризаційний номер
№01-108008672;
?екскаватора кар`єрного гідравлічного 5А, інвентаризаційний номер
№01-10538, ТУ24-1-3011-7, №00538;
?екскаватора кар`єрного гідравлічного 4.6, інвентаризаційний номер 104160.
Навантаження відколеної гірської маси, її транспортування до ліній обробки здійснювалось за допомогою:
?вантажного автомобілю Білаз н.з. НОМЕР_4 ;
?вантажного автомобілю Білаз н.з. НОМЕР_5 .
?вантажного автомобілю БілАЗ 7522, інвентаризаційний номер НОМЕР_6 ;
?вантажного автомобілю БілАЗ 7548, інвентаризаційний номер НОМЕР_8 ;
?вантажного автомобілю БілАЗ 7522, інвентаризаційний номер НОМЕР_7 ;
Обробка відколеної гірської маси, її поділ та сортування на фракції здійснювалось за допомогою:
?дробарки первісного дроблення №201, інвентаризаційний номер 104152;
?конусної дробарки середнього дроблення №202, інвентаризаційний номер 104048;
?дробильні Sandvik Hydrocone H4800 MF/A MF-28/24/32, s/n:6515, інвентаризаційний номер104152;
?щокової дробильні № CAB3092C22SER26;
?грохоту № 213, інвентаризаційний номер 104061;
?грохоту № 211, інвентаризаційний номер 104050;
?грохоту ГИЛ 52 (1), інвентаризаційний номер 104157;
?грохоту ГИЛ 52 (2), інвентаризаційний номер 104158;
?грохоту № 212, інвентаризаційний номер 104056;
?грохоту ГІС-62 б/в, інвентаризаційний номер 104159;
Навантаження обробленої гірської маси (корисних копалин) здійснювалось за допомогою:
?екскаватора гідравлічного Hyundai Rolex 320 LC-7, н.з. НОМЕР_1 , інвентаризаційний номер104130;
?екскаватора марки JCB JS330LC, НОМЕР_9 ;
?фронтального екскаватора навантажувача SDL GL956FH, інвентаризаційний номер НОМЕР_10 ;
?навантажувача фронтальний Long Gong 855, інвентаризаційний номер 105014.
Подальше перевезення та вивезення з територій Шматівського родовища обробленої гірської маси (корисних копалин) здійснювалось за допомогою:
?вантажного автомобілю ЗІЛ 133 н.з. НОМЕР_2 ;
?вантажного автомобілю DAF н.з. НОМЕР_3 ;
?вантажного автомобілю Краз 65055, інвентаризаційний номер НОМЕР_6 .
У зв`язку із тим, що вищевказана техніка використовувалась службовими особами ТОВ Діорит як знаряддя вчиненого кримінального правопорушення, її визнано як речовий доказ відповідно до ст. 98 КПК України, у зв`язку із чим в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказану спеціальну техніку, яка використовується для незаконного видобування корисних копалин.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України, порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину та підлягає можливій конфіскації майна.

Прокурор вказує, що підставою для накладення арешту на майно, а саме спецтехніку, яка використовується для незаконного видобування корисних копалин, є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вони є доказами вчинення злочину із наведених у клопотанні обставин та є речовим доказом відповідно до ст. 98 КПК України.
Постановою слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_5 вилучену у ході обшуку спецтехніку визнано речовими доказами.

Прокурор вказує, що з метою забезпечення збереження речей і документів, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та використовуються під час встановлення фактичних обставин вчинених кримінальних правопорушень та доказування вини осіб на вилучене майно слід накласти арешт.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

З огляду на зазначені вимоги закону слідчий суддя приходить до висновку про те, що вилучене майно відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні та є на даній стадії досудового розслідування тимчасово вилученим майном.

Слідчим в клопотанні наведено вагомі доводи, які свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження, та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні вказаного майна та конфіскації майна як виду покарання, для забезпечення цілей кримінального провадження

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Разом з тим, вилучене під час обшуку майно співвідноситься із обставинами кримінального провадження, а тому є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вилученого майна.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження №0001685 від 10.07.2018 року - прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти накласти у кримінальному провадженні № 0001685 арешт на майно яке належить та перебуває на балансі ТОВ «Діорит» (), що використовувалось для незаконного видобутку корисних копалин, а саме:
?станок буровий шарошечний СБШ 250, інвентаризаційний номер 104148;
?екскаватор кар`єрний гідравлічний 5А, інвентаризаційний номер
№01-108008672;
?екскаватор кар`єрний гідравлічний 5А, інвентаризаційний номер
№01-10538, ТУ24-1-3011-7, №00538;
?екскаватор кар`єрний гідравлічний 4.6, інвентаризаційний номер 104160.
?вантажний автомобіль БілАЗ 7522, інвентаризаційний номер НОМЕР_6 ;
?вантажний автомобіль БілАЗ 7548, інвентаризаційний номер НОМЕР_8 ;
?вантажний автомобіль БілАЗ 7522, інвентаризаційний номер НОМЕР_7 ;
?дробарку первісного дроблення №201, інвентаризаційний номер 104152;
?конусну дробарку середнього дроблення №202, інвентаризаційний номер 104048;
?дробильню Sandvik Hydrocone H4800 MF/A MF-28/24/32, s/n:6515, інвентаризаційний номер104152;
?грохот № 213, інвентаризаційний номер 104061;
?грохот № 211, інвентаризаційний номер 104050;
?грохот ГИЛ 52 (1), інвентаризаційний номер 104157;
?грохот ГИЛ 52 (2), інвентаризаційний номер 104158;
?грохот № 212, інвентаризаційний номер 104056;
?грохот ГІС-62 б/в, інвентаризаційний номер 104159;
?екскаватор гідравлічний Hyundai Rolex 320 LC-7, н.з. НОМЕР_1 , інвентаризаційний номер104130;
?фронтальний екскаватор навантажувач SDL GL956FH, інвентаризаційний номер НОМЕР_10 ;
?навантажувач фронтальний Long Gong 855, інвентаризаційний номер 105014, із забороною відчуження, розпорядження та користування даним майном.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1