Справа № 369/3039/19
Провадження №1-кс/369/983/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.03.2019 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області, капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 0001069 від 23.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області, капітан поліції ОСОБА_3 , з клопотанням погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001069 від 23.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтувала тим, що слідчим відділом Києво Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001069 від 23.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до Києво - Святошинського ВП ГУНП в Київській області надійшов рапорт т.в.о. начальника СВ ОСОБА_5 про виявлення ознак кримінального правопорушення під час вивчення матеріалів перевірки за зверненням ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 , а саме факту використання завідомо підроблених документів під час укладення договору купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим № :01:017:0046, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, встановлено, що ОСОБА_7 01.02.2016 р. на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер телефону НОМЕР_1 , на який був зареєстрований акаунт з якого подавались оголошення) знайшла оголошення про продаж земельної ділянки площею 0,10 га за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 38200 доларів США.

04.02.2016 р. ОСОБА_7 уклала договір купівлі продажу даної земельної ділянки з ОСОБА_8 , з яким був присутній його представник ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 пред`явив оригінал Державного акту серії ЯБ №500669 на право власності на дану земельну ділянку, після чого, відповідно до вказаного договору, ОСОБА_7 передала ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 38 тис. доларів США, які останній поклав до своєї сумки (викладені факти також підтверджується показами нотаріуса ОСОБА_10 ).

Копія державного акту серії ЯБ №500669 від 14.10.2008 р. на право власності на дану земельну ділянку, виданого на ім`я ОСОБА_8 , 17.12.2015 р. засвідчена приватним нотаріусом Києво-Святошинського району нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , як така, що є вірною копією з оригіналу документа, а також нотаріус вказала, що в оригіналі документа підчисток, дописок, закреслених слів, не застережених виправлень не виявлено.

Крім того, відомо, що копія державного акту серії ЯБ №500667 від 10.09.2008 р. на право власності на земельну ділянку (за адресою: АДРЕСА_2 ), виданого на ім`я ОСОБА_8 , 17.12.2015 р. засвідчена приватним нотаріусом Києво-Святошинського району нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , як така, що є вірною копією з оригіналу документа, а також нотаріус вказала, що в оригіналі документа підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень не виявлено.

Тобто, в один день 17.12.2015 р. нотаріусом ОСОБА_11 було посвідчено дві копії державних актів серії ЯБ №500667 від 10.09.2008 р. та ЯБ №500669 від 14.10.2008 р., які видані на ОСОБА_8 .

Згодом, ОСОБА_7 стало відомо, що на вказану земельну ділянку з кадастровим № :01:017:0046, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , 28.12.1999 р. видано Акт про право приватної власності на підставі рішення виконкому № 183/1 Софіївсько-Борщагівської сільської ради від 12.10.1999 р. ОСОБА_12 , яка після одруження отримала прізвище ОСОБА_13 .

Таким чином, є підстави вважати, що під час укладення договору купівлі - продажу земельної ділянки з кадастровим № :01:017:0046, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , посвідченого приватним нотаріусом Києво Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 надано завідомо підроблені документи, а саме державний акт серії ЯБ №500669 від 14.10.2008 р. на право власності на дану земельну ділянку, наслідок чого останні заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 у сумі 38200 доларів США, які були надані нею на виконання умов договору за придбання земельної ділянки.

У подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 зникли та почали уникати будь-яких зустрічей та телефонних розмов із потерпілою.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що у період вчинення даного кримінального правопорушення, ОСОБА_9 постійно підтримував телефонний зв`язок із колегами по роботі ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож: АДРЕСА_3 , працював в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », працює землевпорядником у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », м.т.: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ) та ОСОБА_15 .

Згодом, ОСОБА_7 було виявлено, що на номер телефону НОМЕР_1 , на який був зареєстрований акаунт з якого подавалось оголошення, щодо продажу її земельної ділянки, зареєстровано ще оголошення, відповідно до якого продавалася земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_4 , кадастровий номер :01:015:0029, яку 02.12.2016 р. зареєстрували на ОСОБА_16 .

Відповідно до відповіді із сайту «ОЛХ», продаж земельної ділянки із кадастровим номером :01:015:0029 здійснювався із номера НОМЕР_1 , а сам акаунт був зареєстрований на номер НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_14 .

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 14.11.2017 р. (справа №369/3351/17) визнано недійсним Державний акт серії ЯБ №500667 на право власності на земельну ділянку площею 0, 1005 га, кадастровий номер :01:015:0029, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , виданий на підставі договору купівлі-продажу від 04.10.2007 р. за реєстровим № 1728 та зареєстрований у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договір оренди землі № 52 від 26.09.2008 р. та скасовано рішення приватного нотаріуса Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_17 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за індексним № 32688207 від 02.12.2016 р.

Таким чином, встановлено, що існує дві земельні ділянки з однаковими державними актами та різними кадастровими номерами, до продажу яких причетні ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_18 , а саме: Державний акт серії ЯБ №500667 від 10.09.2008 р. виданий на право власності на земельну ділянку з кадастровим № :01:018:0037, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а Державний акт серії ЯБ №500667 від 26.09.2008 р. виданий на право власності на земельну ділянку з кадастровим № :01:015:0029, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Слід зазначити, що у ІНФОРМАЦІЯ_7 знаходиться судова справа № 369/12812/17, щодо визнання договору купівлі-продажу земельної ділянки (кадастровий №:01:018:0037, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), який укладений між ОСОБА_8 та ОСОБА_19 недійсним. Саме у матеріалах даної справи знаходиться копія Державного акту серії ЯБ №500667 від 10.09.2008 р., який ймовірно має знаки підробки.

Під час досудового розслідування встановлено, що існує ряд осіб, які, у супереч свого службового становища, сприяють діяльності вищевказаних шахрайських схем та безпосередньо ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_8 , зокрема, до таких осіб належать: ОСОБА_20 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , офіс компанії знаходиться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_5 , а також його дружина ОСОБА_21 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу ОСОБА_22 09.12.2016 р. видано ОСОБА_18 свідоцтво на право спадщини № НОМЕР_6 на земельну ділянку з кадастровим № :01:005:0047, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 . цієї ділянки належала ОСОБА_23 , за адресою якого зареєстровано багато осіб.

28.04.2017 р. ОСОБА_18 , згідно договору купівлі-продажу передала у власність ОСОБА_24 земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:0047, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 . Вказаний договір посвідчено приватним нотаріусом Києво-Святошинського району нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 34994392 від 28.04.2017).

Приватний нотаріус Києво-Святошинського району нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 за дивним збігом фігурує у справі кілька разів, а саме: посвідчила 17.12.2015 р. копії державних актів серії ЯБ №500667 від 10.09.2008 р. та серії №500669 від 14.10.2008 р. на право власності на земельну ділянку, виданого на ім`я ОСОБА_8 , як така, що є вірною копією з оригіналу документа, а також саме вона 28.04.2017 р. посвідчила договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :01:005:0047, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

З огляду на вищевикладене, можливо припустити, що група осіб, діючи на території Києво-Святошинського району, за попередньою змовою, маючи доступ до розподілу земель, які перебували у державній власності, підробили ряд офіційних документів (в даному випадку держаних актів на право власності на земельну ділянку) та, використавши їх, шляхом обману заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами, ОСОБА_7 та інших осіб.

Таким чином, з метою перевірки викладених доводів, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин та умов, що сприяли його вчиненню, в рамках досудового розслідування, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу із можливістю вилучення у державного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_22 оригіналів документів, які стали підставою для видачі09.12.2016 р. свідоцтва на право спадщини № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_18 на земельну ділянку з кадастровим № :01:005:0047, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , зокрема оригінали усієї спадкової справи та належним чином завірена копія сторінки із журналу нотаріальних дій, у якому зафіксовано факт видачі вказаного свідоцтва на право спадщини.

Зокрема оригінали вказаних вище документів необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи, з метою встановлення чи відповідають підписи виконані від імені спадкоємця ОСОБА_18 , а також, у разі наявності заповіту (будь-яких інших документів, які підтверджують родинні зв`язки ОСОБА_18 та ОСОБА_23 ), необхідно встановити чи відповідає підпис виконаний від імені спадкодавця спадкодавцю,оскільки є достатньо підстав вважати, що державному нотаріусу ОСОБА_25 ймовірно могли бути подані документи на вступ у спадщину з ознаками підробки.

Крім того, шляхом проведення судової криміналістично-технічної експертизи документів, необхідно встановити чи наявні факти і способивнесення змін до документів (підчистка, травлення, дописка, переклеювання фотокарток, літер тощо) та виявлення їх первинного змісту;виявлення залитих, замазаних, вицвілих та інших слабо видимих або невидимих текстів (зображень) на різних матеріалах, а також текстів (зображень) на обгорілих та згорілих документах за умови, що папір, на якому вони зображені, не перетворився на попіл;установлення виду та ідентифікація приладів письма за штрихами;визначення відносної давності виконання документа або його фрагментів, а також послідовності нанесення штрихів, що перетинаються;установлення документа, виготовленого шляхом монтажу із застосуванням копіювально-розмножувальної та комп`ютерної техніки.

Згідно п.п. 1.1. розділу 1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої Наказом Міністерства Юстиції України № 53/5 від 08.01.98 (у редакції наказу 1950/5 від 26.12.12), призначення судових експертиз та експертних досліджень (далі - експертизи та дослідження) судовим експертам державних спеціалізованих науково дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України (далі - експертні установи) та атестованим судовим експертам, які не є працівниками державних спеціалізованих установ (далі - експерти), їх обов`язки, права та відповідальність, організація проведення експертиз та оформлення їх результатів здійснюються у порядку, визначеному Кримінально процесуальним, Цивільно-процесуальним, Господарсько-процесуальним кодексами України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, Кодексом адміністративного судочинства України, Митним кодексом України, Законами України «Про судову експертизу», «Про виконавче провадження», іншими нормативно-правовими актами з питань судової експертної діяльності та цією Інструкцією.

Терміни, що використовуються в цій Інструкції, вживаються у значеннях, наведених у Кримінальному процесуальному, Цивільному процесуальному, Господарському процесуальному кодексах України, Кодексі України про адміністративні правопорушення, Кодексі адміністративного судочинства України, Митному кодексі України.

Відповідно до п.п.1.1 п. 1 розділу І Науково методичних рекомендацій з питань підготовки та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених вказаним вище Наказом, основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових)і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі не індифікаційні завдання (установлення факту виконання рукопису під впливом будь-яких (природних, штучних) збиваючих факторів; у незвичних умовах або в незвичному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи; визнання статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо).

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів, а також для проведення технічних досліджень документів надаються оригінали документів.

Крім того вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч.3 ст. 99 КПК України, згідно з якою. Сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа, як речовий доказ. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до відомостей що містяться у документах та їх вилучення неможливо, а також відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному проваджені.

Документи, які знаходяться у володінні державного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_22 , містять індивідуальні сліди підписів, рукописного тексту, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та вилучення.

Вилучення вказаних документів, не впливає та не перешкоджає здійсненню діяльності державного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_22 .

В судове засідання старший слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згадана інформація згідно п.7 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно ст.159 КПК України.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання розглядалось у відсутність державного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_22 на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до вимог ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Судом встановлено, що до Києво - Святошинського ВП ГУНП в Київській області надійшов рапорт т.в.о. начальника СВ ОСОБА_5 про виявлення ознак кримінального правопорушення під час вивчення матеріалів перевірки за зверненням ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 , а саме факту використання завідомо підроблених документів під час укладення договору купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим № :01:017:0046, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого старшим слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі, доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.
За таких обставин клопотання старшого слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області старший капітан поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів (виїмка), що зберігаються у державного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_22 , за адресою: АДРЕСА_6 , а саме оригіналів документів, які стали підставою для видачі 09.12.2016 р. свідоцтва на право спадщини № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_18 на земельну ділянку з кадастровим №:01:005:0047, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , свідоцтво на право спадщини № НОМЕР_6 від 09.12.2016 р., зокрема оригінали усієї спадкової справи та належним чином завірена копія сторінки із журналу нотаріальних дій, у якому зафіксовано факт видачі свідоцтва на право спадщини № НОМЕР_6 .

Відповідно до п.6 ч. 1 ст. 164 КПК України дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, про надання старшому слідчому СВ Києво Святошинського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи, або оперативному підрозділу за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України, можливість вилучити оригінали документів у державного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_22 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом одного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1