Справа № 592/4222/19
Провадження № 1-кс/592/2206/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 березня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000592 від 28.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про надання йому та слідчому групи доступу до документів. Вимоги мотивує тим, що вперіод часу з 13 год. 33 хв. 25.02.2019 по 27.02.2019 невстановлена особа, шляхом обману, повідомивши неправдиву інформацію та довідавшись останні 4 цифри номеру банківської картки, заволоділа грошовими коштами в сумі 70 000 грн.. Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що в її користуванні перебувала банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та саме до неї отримала доступ невстановлена особа та оформила кредит на суму 70 000 грн., а потім вказані кошти були перераховані на іншу картку, що не належить потерпілій. Також відомо, що банківські картки повинні містити 16 цифр, однак потерпіла неодноразово наголошувала, що її банківська картка містить 14 цифр (протокол прийняття заяви та протокол допиту потерпілої), тому виникла необхідність одночасно перевірити номера банківських карток потерпілої ОСОБА_5 . Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування та встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 »), у яких містяться наступна інформація: роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку: № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 25.02.2019 по 23 год. 27.02.2019 р.; анкетно-адресні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_1 та номеру фінансового телефону, закріпленого за даним рахунком, відомості щодо зміни мобільного телефону; відомості щодо місць (з вказаними адресами місця розташування банкоматів) та часу зняття грошових коштів та невдалих спроб зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 із додаванням фото-відеоматеріалів особи(осіб), які знімали або намагалися зняти грошові кошти за період за період часу з 00 год. 25.02.2019 по 23 год. 27.02.2019 ; відомості щодо створення кредитного договору 26.02.2019 , яким чином його було створено, місце створення; відомості про користування додатком ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 00 год. 25.02.2019 по 23 год. 27.02.2019 ; пo картковому рахунку № НОМЕР_1 з якого терміналу здійснювався вхід, час здійснення входу до додатку, перелік операцій, що здійснилися через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 ); перелік карткових рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса мешкання АДРЕСА_1 ; перелік кредитів оформлених на ім 'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 адреса мешкання АДРЕСА_1 та відомості щодо їх створення.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 »), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення документів у відділенні в м. Суми за адресою: АДРЕСА_3 , у яких містяться наступна інформація:

1) роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку: № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 25.02.2019 по 23 год. 27.02.2019 ;

2) анкетно-адресні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_1 та номеру фінансового телефону, закріпленого за даним рахунком, відомості щодо зміни мобільного телефону;

3) відомості щодо місць (з вказаними адресами місця розташування банкоматів) та часу зняття грошових коштів та невдалих спроб зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 із додаванням фото-відеоматеріалів особи(осіб), які знімали або намагалися зняти грошові кошти за період за період часу з 00 год. 25.02.2019 по 23 год. 27.02.2019 ;

4) відомості щодо створення кредитного договору 26.02.2019 , яким чином його було створено, місце створення;

5) відомості про користування додатком ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 00 год. 25.02.2019 по 23 год. 27.02.2019 ; пo картковому рахунку № НОМЕР_1 з якого терміналу здійснювався вхід, час здійснення входу до додатку, перелік операцій, що здійснилися через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 );

6) перелік карткових рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса мешкання АДРЕСА_1 ;

7) перелік кредитів оформлених на ім 'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 адреса мешкання АДРЕСА_1 та відомості щодо їх створення.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1