Справа № 444/3524/18
Провадження № 1-кс/444/1308/2018
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів
м. Жовква Львівської області 15 листопада 2018 року
Слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивує тим, що 01.06.2017 року в Жовківське відділення поліції звернувся ОСОБА_5 про те, що невідома особа 01.06.2017 року приблизно о 11:10 год. шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами у сумі 19 900 грн. Відомості про даний факт внесені в ЄРДР.
Зазначає, що з матеріалів досудового розслідування вбачається, що невстановлена слідством особа 01.06.2017 року о 11 год. 09 хв. 17 сек. несанкціоновано перерахувала кошти в сумі 19900,00 грн. з платіжної картки № НОМЕР_1 емітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 на картку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) відкриту в банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провів блокування вказаної операції. Однак, з відповіді банку ІНФОРМАЦІЯ_2 вбачається, що інформацією не володіють та вказаний електронний платіж не емітований банком.
А тому слідчий просить розглянути клопотання та постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів що містять банківську таємницю, і перебувають у володінні Філії Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та містять банківську таємницю. Клопотання просить розглянути без участі представників Філії Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді і може бути власниками змінена або знищена.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав зазначених у ньому.
Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування, а також заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
З витягу кримінального провадження №0000774 вбачається, що 01.06.2017 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР та визначено кримінально-правову кваліфікацію передбачену ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Слідчим наведено достатні підстави для того, щоб розглядати клопотання без судового виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи зазначені у клопотанні, у зв`язку з цим суд розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України. Слідчий суддя враховує норми ч. 5, 6 ст. 163 КПК України. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи Філії Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, потрібні для проведення слідчих дій по вказаному кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні. Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо, оскільки відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці передбачено ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Так, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 60, 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 160, 163, 166, 395 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором- задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_4 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів що містять банківську таємницю, і перебувають у володінні Філії-Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-відомостей про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та усіх документів про відкриття даного рахунку;
-якщо кошти були зняті - місце зняття грошових коштів, адреса сайту, через який кошти були зняті, прізвище, ім`я, по-батькові особи та паспортні дані особи, якою були зняті грошові кошти або інших даних, що стосуються особи утримувача коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є);
-якщо кошти були перераховані на інший банківський рахунок банку - прізвище, ім`я, по- батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, дані про прибуття та вибуття грошових коштів на рахунок особи із зазначенням всіх необхідних реквізитів указаних платежів (переказів), а також місця зняття отриманих на рахунок коштів, або інших даних, що стосуються особи (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є);
- у разі оплати даними коштами товару у інтернет магазині - яка була ціль інтернет оплати, які послуги або товари намагалися оплатити та па якому сайті була спроба здійснення інтернет оплати, - в період часу з 31.05.2017 р. по сьогоднішній час з можливістю вилучення копій документів по кримінальному провадженні №0000774 від 01.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1