Справа № 487/7985/18
Провадження № 1-кс/487/2131/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.03.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Другого слідчого відділу СУ ТУ ДБР розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000038 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.3 ст.425 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-
ВСТАНОВИВ:
15.03.2019 року слідчий Другого слідчого відділу СУ ТУ ДБР розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором військової прокуратури Миколаївського гарнізону ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000038 від 21.03.2018 року, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просив надати слідчому Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні: начальнику першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 ; прокурорам вказаного відділу: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; начальнику другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_10 , прокурорам даного відділу ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 із можливістю передоручення його проведення іншому органу досудового розслідування або оперативному підрозділу тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про персональні дані, тобто повні анкетні дані держателя розрахункового рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )рахунок № НОМЕР_2 , із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів, з моменту відкриття рахунку по теперішній час; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); довіреностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )на одержання грошових коштів та виписок банку; карток із зразками підписів посадових осіб і відбитків печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Клопотання обґрунтоване тим, що зазначені документи можуть бути використані як докази та мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, використовуватися для проведення ряду експертиз, а також для повноти та всебічності розслідування кримінального провадження.
Іншими способами отримати вказані документи не надається можливим, оскільки вони знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив про його задоволення.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що СУ ТУ ДБР розташованого у м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № №0000038, зареєстрованого 21.03.2018 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.3 ст.425 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили привласнення коштів державного бюджету шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, при виконанні будівельних робіт зі зведення табірного містечка для розміщення бригади у польовому таборі НОМЕР_3 МЦПП в с. Михайлівка (Улянівка) Миколаївського району Миколаївської області.

Разом з тим, під час проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , недбало ставлячись до своїх службових обов`язків, належний контроль за виконанням будівельних робіт на об`єктах будівництва їдальні, лазне-прального комплексу, контрольно-перепускного пункту, зовнішнього електропостачання з будівництвом ТП, об`єктів інженерного забезпечення (очисні споруди побутових вод, котельня, інженерні мережі тепло-, електро-, водопостачання та каналізаційні стоки), благоустрій території у табірному містечку для розміщення особового складу в польовому таборі НОМЕР_4 , розташованому в с. Михайлівка (Улянівка) Миколаївського району Миколаївської області не здійснювали, що в свою чергу призвело до привласнення грошових коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму понад 30 млн. грн.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 28.12.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_14 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_15 було укладено договір № 303/3/12/344-16 на виконання будівельних робіт з будівництва табірного містечка для розміщення бригади на території 235 Міжвидового Центру Підготовки Підрозділів (МЦПП),

с. Михайлівка Миколаївський район Миколаївської області, яким визначено договірну ціну вказаного об`єкту в сумі 232 млн. гривень.

Відповідно до додаткової угоди № 8 від 02.03.2018 до вказаного договору сторонами визначено кінцеву дату закінчення робіт та підготовки об`єктів для введення в експлуатацію не пізніше 24.08.2018.

Крім цього, встановлено, що з 28.12.2016 по 12.06.2018 Міністерство оборони України, на виконання умов договору № 303/3/12/344-16 перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти на загальну суму понад 132 млн. гривень.

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку із відсутністю технічних засобів на виконання робіт з будівництва, визначених вищевказаних договором, неодноразово залучала інші організації та підприємства до будівництва шляхом укладення договорів субпідряду, зокрема такі договори були укладені із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ).
Разом із цим, оглядом об`єктів будівництва, побудованих на виконання вказаного договору встановлено, що станом на сьогоднішній день роботи, які оплачені ІНФОРМАЦІЯ_5 не виконані, будівництво не завершено, об`єкти для введення в експлуатацію не підготовлені.

У відповідності до висновку експерта № 73 від 14.02.2019, за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи обсяги та вартість фактично виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видимих робіт за вказаним договором не відповідають обсягам та вартості визначеними звітною документацією, а саме актам приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в шляхом завищення їх вартості на суму 36 млн. 137 тис. 607 грн., що спричинило збитки державі на вказану суму.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою виведення отриманих грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_11 з банківського рахунку в готівку, неодноразово здійснювали ряд операцій із підконтрольними підприємствами такими як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ).
Зокрема, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою заволодіння грошовими коштами держави в особливо великому розмірі, неодноразово здійснювалося перерахування на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів на суму понад 6 млн. гривень.
Відповідно до рапорту від 26.02.2019 року, встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване, за адресою: АДРЕСА_2 , має рахунок який використовувався для розрахунків з постачальниками та покупцями, а саме: № НОМЕР_2 .
Враховуючи викладене, у ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні відомостей та банківських документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У зв`язку з чим, слідчим подано до суду зазначене клопотання.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.ч. 5,6 ст.163 КПК України, відповідно до яких слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У судовому засіданні слідчим доведено наявність підстав, передбачених частиною 5,6,7 статті 163 КПК України.
Враховуючи викладене, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без їх вилучення досягти не можливо.

За такого, клопотання слідчого належить задовольнити
Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, суд, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні: начальнику першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 ; прокурорам вказаного відділу: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; начальнику другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_10 , прокурорам даного відділу ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 із можливістю передоручення його проведення іншому органу досудового розслідування або оперативному підрозділу тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про персональні дані, тобто повні анкетні дані держателя розрахункового рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )рахунок № НОМЕР_2 , із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів, з моменту відкриття рахунку по теперішній час; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); довіреностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )на одержання грошових коштів та виписок банку; карток із зразками підписів посадових осіб і відбитків печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Ухвала діє до 23.04.2019 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1