УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000832,

ВСТАНОВИВ:

19.02.2019 року слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 ,звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що жителі м. Шепетівка Хмельницької області, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , порушуючи правовий обіг наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиці ІІ Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770 (далі Перелік), всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995, «Таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затверджених наказом МОЗ України № 188 від 01.08.2000 року з метою незаконного отримання прибутків, здійснювали діяльність, пов`язану з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів та особливо небезпечних наркотичних засобів у складі злочинної організованої групи.
Дане кримінальне правопорушення 16.06.2017 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000832, попередня правова кваліфікація ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що члени злочинної групи під час вчинення злочинів пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин використовували банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , для незаконного отримання грошових коштів від збуту наркотичних засобів.

Вказані картки використовувались для забезпечення належного проведення розрахунку за придбання та збут наркотичних засобів учасниками організованої злочинної групи.

Члени злочинної використовували зазначені банківські рахунки для розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, у банках, їх підрозділах використання таких коштів і майна з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, які вчинялися повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Таким чином, з метою встановлення істини в провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 09.03.2018 року по 02.01.2019 року, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, оскільки є підстави вважати, що відомості на зазначених рахунках містять інформацію щодо зайняття незаконним обігом наркотиків.

Слідчий в судове засідання не зявився, протее подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , начальнику УПН ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_16 , заступник начальника - начальник відділу організаційно-аналітичної роботи УПН ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому відділу організаційно-аналітичної роботи УПН ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому першого міжрайонного сектору УПН ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому відділу оперативних розробок та організації агентурно оперативної роботи УПН ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноважений третього міжрайонного сектору УПН ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , начальнику першого міжрайонного сектору УПН ГУНП в Хмельницькій області рядовому поліції ОСОБА_22 , начальнику другого міжрайонного сектору УПН ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому відділу оперативних розробок та організації агентурно оперативної роботи УПН ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , начальнику третього міжрайонного сектору УПН ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому першого міжрайонного сектору УПН ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), а саме: до документів що містять інформацію про власників банківських рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , рух коштів за вказаними банківськими рахунками за період з 09.03.2018 року по 02.09.2019 року, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в час зняття коштів із зазначених карткових рахунків.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 19 березня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя