Справа № 132/4236/18
Провадження № 1-кс/132/1396/18
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
26.11.2018 р. м. Калинівка
Слідчий СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Калинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернувся 21.11.2018р. до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу старшому інспектору-черговому СРПП № 3 Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 (посвідчення ВНП № 002778, спеціальний жетон № 0109856) та слідчому СВ Калинівського Вп ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 (посвідчення працівника поліції ВНП № 006515, спеціальний жетон № 0143036) до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно банківських рахунків, які обслуговуються за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , виписки про рух коштів по даному рахунку в період з 05.11.2018р. по час реєстрації ухвали суду банком, інформації про проведення операцій з платіжною карткою, дати здійснення та місць операцій із зазначенням адреси розташування терміналів, або відділень банку за допомогою яких було переведено кошти в готівку із фото, відео файлами особи, яка проводила операцію (у разі зняття з банкомату), а також фото особи, копія її паспорта, якій належить картка на яку було перераховано грошові кошти з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.
В обґрунтування своїх вимог зазначає, що 14.11.2018р. о 16год. 50хв. до Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , та повідомив про те, що під приводом продажу автозапчастин до нього зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_2 . Домовившись про продаж запчастин ОСОБА_5 надіслав кошти в сумі 8400 гривень на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , однак запчастин не отримав. 14.11.2018р. відомості були внесені до ЄРДР за ознаками ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування, під час якого було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 01.11.2018 року у нього виникла необхідність у купівлі запчастин до його автомобіля марки «Renault Megan», а саме переднього бамперу, лівого переднього крила та лівої фари. ОСОБА_5 почав шукати в мережі інтернет на різноманітних сайтах оголошення про продаж аналогічних запчастин, пошуками займався до 05 листопада 2018 року та за даний період часу телефонував на досить багато номерів різних операторів, які були вказані на сторінці оголошення. 05.11.2018 року на номер ОСОБА_5 зателефонував невідомий йому чоловік, який запитав ОСОБА_5 чи дзвонив останній з приводу запчастин, той відповів що дійсно дзвонив. Домовившись, невідомий чоловік попросив відправити усю суму, яка становила 8400 гривень на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , гарантувавши безкоштовну доставку, на дані умови ОСОБА_5 погодився та надіслав кошти. На даний час виникла необхідність встановити особу власника вказаної банківської картки, особи продавця та руху коштів по даній картці, отримання вказаної інформації можливо здійснити в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 . З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання роздруківки руху коштів з відображенням всіх фінансових операцій із місцем їх проведення по банківському рахунку, який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 надасть можливість встановлення місця куди були перераховані грошові кошти та їх зняття, із зазначенням адреси банкоматів де були зняті кошти, а також можливість встановити особу шахрая (прізвище ім`я по батькові, паспортні дані, місця реєстрації, контактного телефону), що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також отримати можливість їх тимчасового вилучення для проведення слідчих дій, а тому просить задовольнити клопотання.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий в судове засідання не з`явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність на підставі наданих доказів, без технічної фіксації судового процесу.
Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий судя, -
Надати тимчасовий доступ на розголошення банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію в друкованому або електронному вигляді, щодо банківського рахунку, який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_1 .
Вилучення даної інформації дозволити у приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Вінницької АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення виписки про рух коштів по даному рахунку в період з 05.11.2018р. по теперішній час інформації про проведення операцій з платіжною карткою, дати здійснення та місць операцій із зазначенням адреси розташування терміналів, або відділень банку за допомогою, яких було переведено кошти в готівку, із фото та відео файлами особи, яка проводила операцію (у разі зняття коштів з банкомату), а також фото особи, копія її паспорта, якій належить картка на яку було перераховано грошові кошти з можливістю вилучення даних матеріалів.
Проведення тимчасового доступу дозволити старшому інспектору-черговому СРПП № 3 Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 (посвідчення ВНП № 002778, спеціальний жетон № 0109856) та слідчому СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 (посвідчення працівника поліції ВНП № 006515, спеціальний жетон № 0143036).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1