Справа № 569/1046/19

УХВАЛА

06 лютого 2019 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_4 про арешт майна , -

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням яке погоджено із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_4 у якому просить накласти арешт на майно.
В обґрунтуванні клопотання зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000538 від 12.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ст. 356, ч. 3 ст. 190 КК України.
Зокрема, в ході досудового розслідування, а саме 05.11.2014 надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 04.09.2014 обладнання підприємства ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" (Alpha Commerce Brands GmbH) піддалося захопленню під приводом того, що не існує договору оренди. З 04.09.2014 і по теперішній час захоплено обладнання та здійснюється блокування доступу працівників ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" (Alpha Commerce Brands GmbH) до майна, яке перебуває у приміщеннях за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Городок, вул. Б.Штейнгеля 4-а. На обладнанні ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" (Alpha Commerce Brands GmbH) працюють сторонні особи, які не мають жодного права на користування майном ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" (Alpha Commerce Brands GmbH). В результаті злочинних дій підприємство несе значні матеріальні збитки.
Крім того, 27.02.2018 надійшла заява про те, що невстановлені особи в березні 2015 року шахрайським способом заволоділи майном ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ".
Відомості викладені у вищевказаних заявах були внесені до ЄРДР та в подальшому, відповідно до постанов прокурора, об`єднані в одне провадження за № 0000538.
В ході досудового розслідування, із заяви учасника ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" ОСОБА_5 , встановлено, що в серпні 2014 року на території України ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ", яке зареєстроване в Австрійській Республіці, проводило інвестиційну діяльність, в рамках якої придбало у власність в української компанії ТОВ "ПКБ "Українське машинобудівництво" (надалі "ПКБ "УМБ") нерухоме майно та виробниче обладнання і зареєструвало своє право власності.
Нерухоме майно і обладнання знаходиться за адресою: Україна, Рівненська область, Рівненський район, с. Городок, вул. Б.Штейнгеля 4-а (надалі - територія заводу).
На час придбання майна директором ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" був ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . У грудні 2014 року ОСОБА_6 видав довіреності на представництво інтересів даного підприємства на території України громадянам ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . В лютому 2015 року заявником ОСОБА_5 було ініційовано та проведено Збори засновників ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" на території України. Протоколом зборів часників "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" надано розпорядження ОСОБА_6 на: відзив усіх раніше виданих довіреностей на представництво підприємства ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" на території України та видачу нових тільки за погодженням з засновниками; заборонено вчиняти будь які дії з майном "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ".
В подальшому, 20.03.2015 між ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" в особі представника, якого уповноважив ОСОБА_6 та фізичною особою ОСОБА_7 підписано договори купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна належного на праві власності ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ", що знаходиться за адресою вул.Барона Штейнгеля 4-а, село Городок, Рівненського району, Рівненської області, Україна. Згідно підписаних договорів, а саме пунктів 2.1., Покупець грошові кошти зобов`язувався сплатити у термін до 31 грудня 2015 року на банківський рахунок ОСОБА_9 - ІВАN: НОМЕР_1 , ВІС: RLNWATWWGTD, Rаіffeisen Regionalbank Moedling або у інший спосіб..
Зокрема, згідно договору купівлі-продажу №199 від 20.03.2015, з володіння ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" вибуло приміщення ливарного цеху на користь ОСОБА_7 , яке на даний момент перебуває у власності ТОВ "ТЕХНОПРИВІД ІНВЕСТ ГРУП". Вартість майна по вказаному договору становила 1 387 945, 01 грн. (один мільйон триста вісімдесят сім тисяч д ев`ятсот сорок п ять гривень 01 копійка), яку всупереч інтересам ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ", отримала фізична особа ОСОБА_10 .
Згідно договору купівлі-продажу №205 від 20.03.2015, з володіння ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" вибуло частина будівлі метало-модельного цеху на користь ОСОБА_7 , яке на даний момент перебуває у власності ТОВ "ТЕХНОПРИВІД ІНВЕСТ ГРУП". Вартість майна по вказаному договору становила 629 725, 27 грн. (шістсот двадцять дев`ять тисяч сімсот двадцять п`ять гривень 27 копійок), яку всупереч інтересам ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ", отримала фізична особа ОСОБА_6 .
Таким чином, ОСОБА_7 набула право власності на основні засоби ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ» протиправно, а вказане майно є предметом злочинного посягання.
Згідно Інформаційних довідок, приміщення ливарного цеху та частина будівлі метало-модельного цеху на праві приватної власності належить наближеним до ОСОБА_7 підприємствам, зокрема ТОВ "ТЕХНОПРИВІД ІНВЕСТ ГРУП".
Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. При проведенні огляду допускається вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.
Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим майно є речі, документи, гроші тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.
Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України ,арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України , у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1, ч. 3 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Арешт майна може допускатися з метою: забезпечення збереження речових доказів, відшкодування майна, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Судом встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000538 від 12.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ст. 356, ч. 3 ст. 190 КК України.
Зокрема, в ході досудового розслідування, а саме 05.11.2014 надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 04.09.2014 обладнання підприємства ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" (Alpha Commerce Brands GmbH) піддалося захопленню під приводом того, що не існує договору оренди. З 04.09.2014 і по теперішній час захоплено обладнання та здійснюється блокування доступу працівників ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" (Alpha Commerce Brands GmbH) до майна, яке перебуває у приміщеннях за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Городок, вул. Б.Штейнгеля 4-а. На обладнанні ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" (Alpha Commerce Brands GmbH) працюють сторонні особи, які не мають жодного права на користування майном ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" (Alpha Commerce Brands GmbH). В результаті злочинних дій підприємство несе значні матеріальні збитки.
Крім того, 27.02.2018 надійшла заява про те, що невстановлені особи в березні 2015 року шахрайським способом заволоділи майном ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ".
Відомості викладені у вищевказаних заявах були внесені до ЄРДР та в подальшому, відповідно до постанов прокурора, об`єднані в одне провадження за № 0000538.
Зокрема, згідно договору купівлі-продажу №199 від 20.03.2015, з володіння ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" вибуло приміщення ливарного цеху на користь ОСОБА_7 , яке на даний момент перебуває у власності ТОВ "ТЕХНОПРИВІД ІНВЕСТ ГРУП". Вартість майна по вказаному договору становила 1 387 945, 01 грн. (один мільйон триста вісімдесят сім тисяч д ев`ятсот сорок п ять гривень 01 копійка), яку всупереч інтересам ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ", отримала фізична особа ОСОБА_10 .
Згідно договору купівлі-продажу №205 від 20.03.2015, з володіння ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" вибуло частина будівлі метало-модельного цеху на користь ОСОБА_7 , яке на даний момент перебуває у власності ТОВ "ТЕХНОПРИВІД ІНВЕСТ ГРУП". Вартість майна по вказаному договору становила 629 725, 27 грн. (шістсот двадцять дев`ять тисяч сімсот двадцять п`ять гривень 27 копійок), яку всупереч інтересам ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ", отримала фізична особа ОСОБА_6 .
Таким чином, ОСОБА_7 набула право власності на основні засоби ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ» протиправно, а вказане майно є предметом злочинного посягання, та відповідно речовим доказом.
Згідно Інформаційних довідок, приміщення ливарного цеху та частина будівлі метало-модельного цеху на праві приватної власності належить наближеним до ОСОБА_7 підприємствам, зокрема ТОВ "ТЕХНОПРИВІД ІНВЕСТ ГРУП".
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, яке є предметом кримінального правопорушення, з метою позбавлення власника можливості використовувати вказане майно, розпоряджатися будь-яким чином, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, суд вважає клопотання слідчого є обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.170, 171, 173,309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задоволити.
Накласти арешт шляхом встановлення заборони відчуження нерухоме майно, яке на підставі договорів купівлі-продажу від 20.03.2015 року, було відчужене на користь ОСОБА_7 , знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , та на даний час на праві власності належить ТОВ "ТЕХНОПРИВІД ІНВЕСТ ГРУП", а саме на:
-приміщення ливарного цеху (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 6);
-частина будівлі метало-модельного цеху (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 6).
Виконання ухвали доручити заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя підпис:
З оригіналом згідно.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1