печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 14.02.2018 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Установлено, що ОСОБА_4 працюючи провідним інженером з постачання та закупівель Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого у АДРЕСА_1 , тобто будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими функціями, впродовж січня-липня 2018 року, діючи за попередньою змовою з службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно вимагав та одержав від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 неправомірну вигоду у розмірі 67 000 гривень за не перешкоджання у виконанні умов договору поставки №125/01 від 05.02.2018 комунальному підприємству гранітного щебню.
Також установлено, що 16.11.2017 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за сприяння провідного інженера з постачання та закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та начальника господарського відділу зазначеного комунального товариства ОСОБА_6 укладено фіктивний договір поставки № 488/01 від 16.11.2017 муфт-фланцевих на суму 35100 грн., які фактично не були поставлені зазначеним товариством до комунального підприємства.
24.11.2017 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано на рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місті Полтава 35100 грн.
Тогож дня, 24.11.2017, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі платіжного доручення № 487 перерахували отримані від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 35100 грн. у складі суми 53375 грн. з рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місті Полтава на рахунок № НОМЕР_2 відкритий в Філії Полтавського Головного регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , для ФОП ОСОБА_7 .
В подальшому ОСОБА_4 та ОСОБА_6 отримали від службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неправомірну вигоду у сумі 12150 та 12450 гривень які були переховані 04.12.2017 на рахунок банківської платіжної картки № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 відповідно з банківських платіжних карток № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_9 та № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_10 .
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що без отримання документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, підтвердити чи спростувати причетність службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та інших осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому групи слідчих ГСУ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, щодо клієнту банку ОСОБА_7 , код НОМЕР_7 : документів про відкриття рахунку № НОМЕР_2 та інших рахунків; договорів щодо надання послуг „клієнт банк із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги; документів, що стали підставою для руху коштів по всіх рахунках (квитанцій, платіжних доручень, розпоряджень, меморіальних договорів, чеків на зняття готівки, тощо); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, по рахунку № НОМЕР_2 та інших рахунках з 01.09.2017 по день проведення виїмки; банківські виписки (роздруківки руху коштів) в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням контрагентів, тобто: призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, з 01.09.2017 по день проведення виїмки, по рахунку № НОМЕР_2 та інших рахунках; документів щодо видачі ОСОБА_7 платіжних банківських карток; фото та відеозаписи осіб, які користуються платіжними банківськими картками виданими ОСОБА_7 ; фото та відеозаписи осіб, які знімали кошти з банківських карток виданих ОСОБА_7 у листопаді-грудні 2017 року, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/53227/18-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_3
Копія: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 . 05.11.2018 р