Провадження № 1-кс/592/7762/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 листопада 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду міста Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , директора ТОВ Об`єднання фахівців «Юридичний експерт» ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Суми клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Об`єднання фахівців «Юридичний експерт» про скасування арешту майна у частині грошових коштів, належних Товариству,-

ВСТАНОВИВ:

ТОВ «Об`єднання фахівців «Юридичний експерт» звернулося до суду з клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми від 23.10.2018 року у частині грошових коштів, належних ТОВ «Об`єднання фахівців «Юридичний експерт» (), які знаходяться на банківських рахунках:№ НОМЕР_1 (980 UAH, МФО 380269), № НОМЕР_2 (980 UAH, МФО 380269), № НОМЕР_3 (980 UAH, МФО 380269), відкритих в AT КБ «ПриватБанк». Клопотання обґрунтовують тим, що ТОВ «ОФ «ЮР-ЕКСПЕРТ» не має жодного відношення до кримінального провадження №0000016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2018 року. Арешт, накладений на рахунки ТОВ «ОФ «ЮР-ЕКСПЕРТ», паралізував нормальну діяльність товариства, що тягне за собою великі збитки в господарській діяльності та фактично позбавляє товариство можливості в подальшому здійснювати свою господарську діяльність в нормальному режимі, тобто виплачувати заробітну плату працівникам, сплачувати податки, виконувати зобов`язання перед контрагентами. Накладений арешт порушує не тільки права ТОВ «ОФ «ЮР-ЕКСПЕРТ», а й права та законні інтереси третіх осіб. Грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках, не можуть бути за своєю природою речовими доказами. Не надано жодного доказу, що грошові кошти на рахунках є предметом або доказом вчинення злочину. Грошові кошти, які знаходяться на рахунках, не можуть мати статусу речових доказів. Окрім того, посадові особи ТОВ «ОФ «ЮР-ЕКСПЕРТ» не мають ніякого статусу в даному кримінальному проваджені, їм не оголошено про підозру. Враховуючи вищевикладене, вважають доведеним факт про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у правомірне володіння ТОВ «ОФ «ЮР-ЕКСПЕРТ» належним йому майном, а саме грошовими коштами. Ухвала про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ОФ «ЮР-ЕКСПЕРТ» була прийнята з порушенням вимог ст.170,171,173 КПК України, оскільки в клопотанні про накладення арешту на майно були відсутні правові підстави для його накладення, відсутні докази, які б підтверджували вчинення кримінального правопорушення, не встановлено розмір майнової шкоди та розумність і співмірність обмеження права на користування власними коштами підприємства.

У судовому засіданні директор ТОВ Об`єднання фахівців «Юридичний експерт» ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, пояснивши, що потреба в арешті грошових коштів не відпала, арешт був накладений обґрунтовано. Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2018 року за фактом реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, у т.ч. ТОВ «ТехноСталь», ТОВ «Фармбудінженірінг», ТОВ «Екотелл», ТОВ «Мінагротранс», ТОВ «Гуд Тайм Білд», ТОВ «Об`єднання фахівців «Юридичний експерт», ТОВ «Лордек Груп», ТОВ «Агротранспартнер», ТОВ «Інвестінг-Центр» з метою прикриття незаконної діяльності щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.4, 5 ст.27 ч.1 ст.205, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2017 році з метою прикриття незаконної діяльності, невстановленими особами шляхом підкупу на жителів м.Суми було зареєстровано суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ «ТехноСталь», ТОВ «Фармбудінженірінг», ТОВ «Екотелл», ТОВ «Мінагротранс», ТОВ «Гуд Тайм Білд», ТОВ «Об`єднання фахівців «Юридичний експерт», ТОВ «Лордек Груп», ТОВ «Агротранспартнер», ТОВ «Інвестінг-Центр» з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України. Триває незаконна діяльність щодо формування незаконного податкового кредиту з податку на додану вартість для реальних суб`єктів підприємницької діяльності.

Заслухавши пояснення директора ТОВ Об`єднання фахівців «Юридичний експерт» ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , слідчий суддя вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

23 жовтня 2018 року ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми було задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000016 від 30.01.2018 року за ч.4 ст.27, ч.1 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України про накладення арешту на грошові кошти (на суму до 7852090 грн.), які знаходяться на рахунках, в тому числі крім інших товариств, ТОВ «ОФ «ЮР-ЕКСПЕРТ», а саме:№ 1017 (980 UAH, МФО 380269), № НОМЕР_2 (980 UAH, МФО 380269), № НОМЕР_3 (980 UAH, МФО 380269), відкритих в AT КБ «ПриватБанк». В апеляційній інстанції ухвала слідчого судді не оскаржувалася.

Відповідно до вимог ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Арешт на грошові кошти, що знаходяться на вищезазначених рахунках, накладений обґрунтовано, і потреба в застосування арешту грошових коштів не відпала, оскільки в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти є предметом протиправної діяльності, отримані внаслідок проведення незаконної діяльності шляхом мінімізації податкових зобов`язань. Арешт накладений з метою забезпечення та збереження речових доказів. Заявником не надані докази, які суми знаходяться на вказаних рахунках ТОВ "ОФ "ЮР-ЕКСПЕРТ" в АТ КБ «ПриватБанк», на які накладений арешт, докази неможливості здійснення гоподарської діяльності.

При розгляді клопотання встановлено, що ТОВ «Об`єднання фахівців Юридичний експерт» звернулося з аналогічним клопотанням з тих же підстав про скасування арешту майна і в задоволенні клопотання відмовлено ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми від 06.11.2018 року. Отже, клопотання ТОВ «Об`єднання фахівців Юридичний експерт» розглянуто по суті і постановлена ухвала. Крім того ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_6 від 14.11.2018 року частково задоволено вище вказане клопотання.

З викладених підстав, в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись ст.174 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Об`єднання фахівців «Юридичний експерт» про скасування арешту майна у частині грошових коштів, належних Товариству.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1