Справа № 369/1392/19
Провадження №1-кс/369/488/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.01.2019 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000068 від 13.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000068 від 13.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000068 від 13.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасового доступу до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації про рух коштів (можливе отримання на електронному носії) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , з відкриття номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на вказаних рахунках за період з 15.12.2016 року по 23.12.2017 року, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 , за період з 15.12.2016 року по 23.12.2017 року, та проведенні їх вилучення в копіях в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .

Слідчий посилався на те, що вказані речі та документи можуть знаходитися у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки банки зберігають інформацію про своїх клієнтів відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність». Надання тимчасового доступу до вказаних документів дозволить установити/спростувати факт надходження грошових коштів на виконання зобов`язання за договором підряду, їх подальшого руху, у тому числі шляхом подальшого перерахування на інші рахунки.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, не видається можливим, так як інформації про рахунки та рух коштів є банківською таємницею, доступ до якої здійснюються за рішенням суду.

Враховуючи викладене, слідчий просив розкрити банківську таємницю та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .

кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що Києво-Святошинською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000068 від 13.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно вимог ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Вивчивши клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про не обґрунтованість заявленого клопотання, оскільки слідчим не вказано, яке значення матимуть витребувані документи для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Також слідчим не доведено, що витребувані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000068 від 13.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 151, 160, 309 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000068 від 13.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1