Справа № 202/24/19
Провадження № 1-кс/202/315/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

21 січня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000877 від 19 листопада 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з погодженим з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які відображають взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з іншими фізичними чи юридичними особами - державні акти на право приватної власності на землю, витяги з ЄДР, інформаційні довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, договори купівлі-продажу/оренди/суборенди, акти прийому-передачі, квитанції, технічну документацію, заяви, звіти про експертну грошову оцінку вартості земельної ділянки, звернення до приватних нотаріусів (інші документи отримані у приватних нотаріусів).

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000877 від 18.11.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи шляхом використання завідомо підроблених документів у приватного нотаріуса Дніпровського районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_5 та приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_6 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи земельною ділянкою з кадастровим номером :01:115:0072, яка належала на праві приватної власності ОСОБА_7 та іншими земельними ділянкам, які розташовані в районі вказаної земельної ділянки.

Допитом свідка ОСОБА_8 встановлено, що у нотаріальній справі щодо посвідчення договору купівлі-продажу 2732 від 06.12.2012 (купівля-продаж земельної ділянки з кадастровим номером :01:115:0072) ймовірно перебувають підроблені документи від імені ОСОБА_7 , та підозрює у вчиненні злочину ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

25.09.2018 року у ході вилучення нотаріальної справи, щодо посвідчення договору купівлі-продажу 2732 від 06.12.2012 року (купівля-продаж земельної ділянки з кадастровим номером :01:115:0072) встановлено, що ОСОБА_11 на підставі довіреності від імені ОСОБА_7 продав земельну ділянку з кадастровим номером :01:115:0072. У матеріалах нотаріальної справи наявна довіреність в оригіналі від імені ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_11 , яка посвідчена приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_6 ..

На теперішній час власником нерухомого майна є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що підтверджується витягом з ЄДР №НВ-018 від 23.06.2018.

Однак встановлено, що ОСОБА_7 не вчиняла жодних дій з метою продажу земельної ділянки з кадастровим номером :01:115:0072 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

14.08.2018 року у кримінальному провадженні земельну ділянку з кадастровим номером :01:115:0072, визнано речовим доказом.

03.10.2018 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська накладено арешт на земельну ділянку з кадастровим номером :01:115:0072.

09.10.2018 року у ході допиту ОСОБА_7 встановлено, що вона не вчиняла жодних дій з метою продажу будь-кому земельної ділянки з кадастровим номером :01:115:0072.

20.12.2018 року допитом ОСОБА_12 встановлено, що її чоловік ОСОБА_13 має у власності земельну ділянку з кадастровим номером :01:115:0070 (земельна ділянка розташована на території Орлівщинської сільської ради), що підтверджується державним актом на право приватної власності на землю І-ДП №112957.

ОСОБА_13 інвалід третьої групи з 05.04.2002 року, він зовсім не чує, без допомоги дружини не виїжджає з дому навіть до лікарні. ОСОБА_13 чи ОСОБА_12 не видавали нікому ніяких довіреностей на розпорядженням їхнім майном.

ОСОБА_12 вважає, що довіреність ВТА 812189 від 27.11.2012 від імені ОСОБА_13 ІДН на ім`я ОСОБА_11 , яка посвідчена приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округа ОСОБА_6 підроблена.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо суб`єкта - земельна ділянка з кадастровим номером :01:115:0070 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

20.12.2018 допитом ОСОБА_8 встановлено, що його мати ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІДН НОМЕР_2 володіла земельною ділянкою, що розташована на території Орлівщинської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області, якою заволоділи шахрайським шляхом невстановлені особи. Останній доглядає за своєю матір`ю, яка ледве рухається по хаті та подвір`ю, більше 10 років не виїздить з села. ОСОБА_14 не видавала жодних довіреностей на розпорядження її майном.

ОСОБА_8 вважає, що довіреність ВТА 812181 від 27.11.2012 від імені ОСОБА_15 ІДН на ім`я ОСОБА_11 , яка посвідчена приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округа ОСОБА_6 підроблена.

16.10.2018 у ході допиту свідка ОСОБА_16 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що ОСОБА_11 продав близько 15 об?єктів нерухомого майна (земельних ділянок) його підприємству використовуючи довіреності від власників земельних ділянок. Грошові кошти за продаж земельної ділянки ОСОБА_11 отримував від ОСОБА_16 .

В свою чергу ОСОБА_11 в своєму допиті у якості свідка від 03.10.2018 пояснив, що грошові кошти від ОСОБА_16 не отримував, звідки взяв довіреність на продаж земельної ділянки не пам`ятає, хто прохав його прийти до нотаріуса також не пам`ятає.

Згідно письмової відповіді з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 27.11.2012 ОСОБА_11 посвідчено довіреності у період часу з 19:28 по 19:56 від імені ОСОБА_14 ІНН НОМЕР_2 , ОСОБА_17 ІНН НОМЕР_3 , ОСОБА_18 ІНН НОМЕР_2 , ОСОБА_19 ІНН НОМЕР_4 , ОСОБА_20 ІНН НОМЕР_5 , ОСОБА_21 ІНН НОМЕР_6 , ОСОБА_22 ІНН НОМЕР_7 , ОСОБА_13 ІНН НОМЕР_8 , ОСОБА_23 ІНН НОМЕР_9 , а також 28.11.2018 у період часу з 16:38 по 17:18 посвідчено довіреності ОСОБА_11 від імені ОСОБА_24 ІНН НОМЕР_10 , ОСОБА_25 ІНН НОМЕР_11 , ОСОБА_26 ІНН НОМЕР_12 ,

ОСОБА_27 ІНН НОМЕР_13 , ОСОБА_28 ІНН НОМЕР_14 , ОСОБА_29 ІНН НОМЕР_15 , ОСОБА_30 ІНН НОМЕР_16 , ОСОБА_31 ІНН НОМЕР_17

ОСОБА_32 ІНН НОМЕР_18 , ОСОБА_33 ІНН НОМЕР_19 , ОСОБА_34 ІНН НОМЕР_20 , ОСОБА_35 ІНН НОМЕР_21 , ОСОБА_36 ІНН НОМЕР_22 , ОСОБА_37 ІНН НОМЕР_23 , ОСОБА_7 ІНН НОМЕР_24 , ОСОБА_20 ІНН НОМЕР_5 , ОСОБА_17 ІНН НОМЕР_3 . Вказані довіреності посвідчені приватний нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

На письмовий запит №2/10742 від 10.10.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 стосовно надання належним чином завірених копій усіх документів, що стосуються земельних ділянок, які перебувають у власності/користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (державні акти, витяги з ЄДР, договори купівлі-продажу/оренди/суборенди, акти прийому-передачі, квитанції, технічну документацію, тощо) вказане підприємство не надало органу досудового розслідування перелічені документи.

На теперішній час встановлено, що невстановлені особи у шахрайський спосіб заволоділи нерухомим майном - земельними ділянками, які розташовані на території Орлівщинської сільської ради, які перебували у власності інших осіб, а на теперішній час перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо суб`єкта від 07.12.2018 встановлено, що наприкінці 2018 року посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 вчинено дії направлені на об`єднання кадастрових номерів земельних ділянок, які ставляться під сумнів в розрізі законності отримання їх у власність вказаним підприємством. Реєстрація вказаних дій здійснена приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_38 ..

Таким чином, є достатньо підставі вважати, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій просив суд розглянути клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення підлягає задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000877 від 19.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною сьомою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме документів, які відображають взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з іншими фізичними чи юридичними особами - державні акти на право приватної власності на землю, витяги з ЄДР, інформаційні довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, договори купівлі-продажу/оренди/суборенди, акти прийому-передачі, квитанції, технічну документацію, заяви, звіти про експертну грошову оцінку вартості земельної ділянки, звернення до приватних нотаріусів (інші документи отримані у приватних нотаріусів).

Строк дії ухвали слідчого судді тридцять днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1