Справа № 309/892/19
Провадження № 1-кс/309/353/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2019 року м. Хуст

Слідчий суддя Хустського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Хустського ВП ГУНП України в Закарпатській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Хустської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 00000226 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ст. 162 ч. 1 та ст.185 ч.3 КК України про арешт тимчасово вилученого майна ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Хустського ВП ГУНП України в Закарпатській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Хустської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна .

Клопотання вмотивовано тим, що що слідчим відділенням Хустського ВП ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000226 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування 12.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч.1 ст. 162 та ч.3 ст. 185 КК України.

26.03.2019 року працівниками сектору реагування патрульної поліції Хустського ВП ГУНП в Закарпатській області за порушення правил дорожнього руху, було зупинено автомобіль марки «Фольцваген Пассат Б5» сірого кольору, номерний знак республіки Литва НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 . В ході проведення перевірки працівниками СРПП Хустського ВП було встановлено, що громадянин ОСОБА_5 не має відповідних документів на право керування транспортним засобом, а саме посвідчення водія у результаті чого працівниками СРПП Хустського ВП було складено постанову про накладення адміністративного стягнення по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до ч. 2 ст. 126 КУпАП.

В ході подальшої перевірки виникла необхідність у проведенні огляду даного автомобіля, оскільки відносно ОСОБА_5 , 07.03.2019 року було змінено запобіжний захід у виді тримання під вартою на більш м`який запобіжний захід - домашній арешт.

Під час огляду автомобіля марки «Фольцваген Пассат Б5» сірого кольору, номерний знак республіки Литва НОМЕР_1 , за добровільною згодою ОСОБА_5 в салоні автомобіля було виявлено та вилучено: Квитанцію із ломбарду «Скарбниця» від 26.03.2019 року 12 год 10 хв 11 сек., що в АДРЕСА_2 на ім`я ОСОБА_5 , мешканця АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , серія квитанції АЖ1525591. Предмет: обручка деформована з реактивом; номер предмету 508-00020751; золото 583 проби, загальна вага 3,78 г. Наявний підпис від Кредитодавця/Заставодержателя (підпис) ОСОБА_6 та від Позичальника/Заставодавця (підпис). Також наявна печатка із написом «Хустське відділення №82, Повного товариства «Ломбард «Застава Кредитний Дім», ідентифікаційний код 38752728. ; Квитанцію із ломбарду «Скарбниця» від 26.03.2019 року 12 год 10 хв 15 сек., що в м. Хуст по вул. Карпатської Січі №43 на ім`я ОСОБА_5 , мешканця АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , серія квитанції АЖ1525593. Предмет: хрестик ; номер предмету 508-00020753; золото 583 проби, загальна вага 0,76 г. Наявний підпис від Кредитодавця/Заставодержателя (підпис) ОСОБА_6 , та від Позичальника/Заставодавця (підпис). Також наявна печатка із написом «Хустське відділення №82, Повного товариства «Ломбард «Застава Кредитний Дім», ідентифікаційний код 38752728.; Квитанцію із ломбарду «Скарбниця» від 26.03.2019 року 12 год 10 хв 09 сек., що в м. Хуст по вул. Карпатської Січі №43 на ім`я ОСОБА_5 , мешканця АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , серія квитанції АЖ1525590. Предмет: обручка деформована за реактивом; номер предмету 508-00020750; золото 583 проби, загальна вага 2,01 г. Наявний підпис від Кредитодавця/Заставодержателя (підпис) ОСОБА_6 , та від Позичальника/Заставодавця (підпис). Також наявна печатка із написом «Хустське відділення №82, Повного товариства «Ломбард «Застава Кредитний Дім», ідентифікаційний код 38752728.; Квитанцію із ломбарду «Скарбниця» від 26.03.2019 року 12 год 10 хв 13 сек., що в м. Хуст по вул. Карпатської Січі №43 на ім`я ОСОБА_5 , мешканця АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , серія квитанції АЖ1525592. Предмет: каблучка з кам ; номер предмету 508-00020752; золото 585 проби, загальна вага 1,43 г. Наявний підпис від Кредитодавця/Заставодержателя (підпис) ОСОБА_6 , та від Позичальника/Заставодавця (підпис). Також наявна печатка із написом «Хустське відділення №82, Повного товариства «Ломбард «Застава Кредитний Дім», ідентифікаційний код 38752728. Вище вказані чотири квитанції упаковано до спец пакету ГСУ №4297293.

Також під час огляду автомобіля було виявлено та вилучено жіночий годинник, який упаковано до спец пакету експертної служби №00338493.; Використану ампулу із написом «Намбуфін», яка упакована у спеціальний пакет експертної служби №0335583. Модулятор чорного кольору, який упаковано в спеціальний пакет експертної служби №0743538. Технічний паспорт до автомобіля «Фольцваген Пассат Б5» сірого кольору, номерний знак республіки Литва НОМЕР_1 , серія НОМЕР_3 ; провідна; не заповнене повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду та інструкція до неї; поліс №АК/8897835, упаковано в паперовий конверт білого кольору. Автомобіль «Фольцваген Пассат Б5» сірого кольору, номерний знак республіки Литва НОМЕР_1 , поміщено на арешт майданчик Хустського ВП ГУНП в Закарпатській області.

26.03.2019 стороною обвинувачення, відповідно до ст.278 КПК України повідомлено про підозру ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю та мешканцю АДРЕСА_1 , громадянину України, українцю, раніше судимому, у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч.1 ст.162 та ч. 3 ст. 185 КК України.

З огляду на те, що вищевказані предмети та речі, можуть мати відношення до даного провадження та відноситься тимчасово вилученого майна, а не застосування заборони на розпоряджання та використання вилученими предметами та речами, може перешкодити всебічному, швидкому та об`єктивному розслідуванню даного кримінального провадження, слідчий просить застосувати такий захід забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надіславши на адресу суду письмову заяву про розгляд клопотання у його відсутність, та просять його задоволити.

В судове засідання власник майна ОСОБА_5 не з`явився , про місце і час розгляду справи повідомлявся, його неявка не перешкоджає вирішенню даного питання.

Дослідивши матеріали справи , прихожу до наступних висновків.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

У даному випадку, стороною обвинувачення, положення ч. 5 ст. 171 КПК України, дотримано, а саме подано клопотання про арешт майна протягом дня після вилучення такого майна.

Аналізуючи підстави арешту майна вказані у клопотанні слідчий суддя враховує таке.

В силу положень ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, яка передбачає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу (ст. 100 КПК України).

Частиною 2 статті 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі при вирішенні питання надання накладення арешту на майно (п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Так, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна подано, у відповідності до ст. 170 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені даною статтею Кодексу.

Клопотання органу досудового розслідування відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Слідчий суддя погоджується з слідчим в частині того, що необхідно накласти арешт на квитанцію із ломбарду «Скарбниця» від 26.03.2019 року 12 год 10 хв 11 сек., що в АДРЕСА_2 на ім`я ОСОБА_5 , мешканця АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , серія квитанції АЖ1525591. Предмет: обручка деформована з реактивом; номер предмету 508-00020751; золото 583 проби, загальна вага 3,78 г. Наявний підпис від Кредитодавця/Заставодержателя (підпис) ОСОБА_6 та від Позичальника/Заставодавця (підпис). Також наявна печатка із написом «Хустське відділення №82, Повного товариства «Ломбард «Застава Кредитний Дім», ідентифікаційний код 38752728. ; Квитанцію із ломбарду «Скарбниця» від 26.03.2019 року 12 год 10 хв 15 сек., що в м. Хуст по вул. Карпатської Січі №43 на ім`я ОСОБА_5 , мешканця АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , серія квитанції АЖ1525593. Предмет: хрестик ; номер предмету 508-00020753; золото 583 проби, загальна вага 0,76 г. Наявний підпис від Кредитодавця/Заставодержателя (підпис) ОСОБА_6 , та від Позичальника/Заставодавця (підпис). Також наявна печатка із написом «Хустське відділення №82, Повного товариства «Ломбард «Застава Кредитний Дім», ідентифікаційний код 38752728.; Квитанцію із ломбарду «Скарбниця» від 26.03.2019 року 12 год 10 хв 09 сек., що в м. Хуст по вул. Карпатської Січі №43 на ім`я ОСОБА_5 , мешканця АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , серія квитанції АЖ1525590. Предмет: обручка деформована за реактивом; номер предмету 508-00020750; золото 583 проби, загальна вага 2,01 г. Наявний підпис від Кредитодавця/Заставодержателя (підпис) ОСОБА_6 , та від Позичальника/Заставодавця (підпис). Також наявна печатка із написом «Хустське відділення №82, Повного товариства «Ломбард «Застава Кредитний Дім», ідентифікаційний код 38752728.; Квитанцію із ломбарду «Скарбниця» від 26.03.2019 року 12 год 10 хв 13 сек., що в м. Хуст по вул. Карпатської Січі №43 на ім`я ОСОБА_5 , мешканця АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , серія квитанції АЖ1525592. Предмет: каблучка з кам ; номер предмету 508-00020752; золото 585 проби, загальна вага 1,43 г. Наявний підпис від Кредитодавця/Заставодержателя (підпис) ОСОБА_6 , та від Позичальника/Заставодавця (підпис). Також наявна печатка із написом «Хустське відділення №82, Повного товариства «Ломбард «Застава Кредитний Дім», ідентифікаційний код 38752728. Вище вказані чотири квитанції упаковано до спец пакету ГСУ №4297293.

Також під слідчий суддя погоджується з слідчим в частині того, що необхідно накласти арешт на жіночий годинник, який упаковано до спец пакету експертної служби №00338493.; Використану ампулу із написом «Намбуфін», яка упакована у спеціальний пакет експертної служби №0335583. Модулятор чорного кольору, який упаковано в спеціальний пакет експертної служби №0743538 на підставі ст. 170 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у даній статті цього Кодексу, та зокрема забезпечить виконання завдань такого арешту та досягнення його мети передбаченої ч. 2 ст. 170 КПК України.

Що стосується іншого виявленого та вилученого майна , зокрема технічний паспорт до автомобіля «Фольцваген Пассат Б5» сірого кольору, номерний знак республіки Литва НОМЕР_1 , серія НОМЕР_3 ; провідна; не заповнене повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду та інструкція до неї; поліс №АК/8897835, які упаковано в паперовий конверт білого кольору. Автомобіль «Фольцваген Пассат Б5» сірого кольору, номерний знак республіки Литва НОМЕР_1 , який поміщено на арешт майданчик Хустського ВП ГУНП в Закарпатській області слід повернути ОСОБА_7 на підставі ч.1 та ч.2 ст. 173 КПК України , оскільки вказане майно не є у розумінні ст.. 98 КПК України речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя враховуючи правову підставу для арешту майна; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню та, вважає за необхідне застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, тобто такий спосіб арешту майна, який не призведе до наслідків, які суттєво позначаються на інтересах осіб та накласти арешт саме на підставі ст. 170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи , що в судове засідання не з`явилися слідчий та власник майна фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося , що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 132, 167 170-173,175, 309 КПК України слідчий суддя ,

У Х В А Л И В:

Клопотання СВ Хустського ВП ГУНП України в Закарпатській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Хустської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 00000226 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ст. 162 ч. 1 та ст.185 ч.3 КК України про арешт тимчасово вилученого майна задоволити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно вилучене під час обушку в автомобілі марки «Фольцваген Пассат Б5» сірого кольору, номерний знак республіки Литва НОМЕР_1 , а саме на квитанцію із ломбарду «Скарбниця» від 26.03.2019 року 12 год 10 хв 11 сек., що в м. Хуст по вул. Карпатської Січі №43 на ім`я ОСОБА_5 , мешканця АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , серія квитанції АЖ1525591. Предмет: обручка деформована з реактивом; номер предмету 508-00020751; золото 583 проби, загальна вага 3,78 г. Наявний підпис від Кредитодавця/Заставодержателя (підпис) ОСОБА_6 та від Позичальника/Заставодавця (підпис). Також наявна печатка із написом «Хустське відділення №82, Повного товариства «Ломбард «Застава Кредитний Дім», ідентифікаційний код 38752728. ; Квитанцію із ломбарду «Скарбниця» від 26.03.2019 року 12 год 10 хв 15 сек., що в м. Хуст по вул. Карпатської Січі №43 на ім`я ОСОБА_5 , мешканця АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , серія квитанції АЖ1525593. Предмет: хрестик ; номер предмету 508-00020753; золото 583 проби, загальна вага 0,76 г. Наявний підпис від Кредитодавця/Заставодержателя (підпис) ОСОБА_6 , та від Позичальника/Заставодавця (підпис). Також наявна печатка із написом «Хустське відділення №82, Повного товариства «Ломбард «Застава Кредитний Дім», ідентифікаційний код 38752728.; Квитанцію із ломбарду «Скарбниця» від 26.03.2019 року 12 год 10 хв 09 сек., що в м. Хуст по вул. Карпатської Січі №43 на ім`я ОСОБА_5 , мешканця АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , серія квитанції АЖ1525590. Предмет: обручка деформована за реактивом; номер предмету 508-00020750; золото 583 проби, загальна вага 2,01 г. Наявний підпис від Кредитодавця/Заставодержателя (підпис) ОСОБА_6 , та від Позичальника/Заставодавця (підпис). Також наявна печатка із написом «Хустське відділення №82, Повного товариства «Ломбард «Застава Кредитний Дім», ідентифікаційний код 38752728.; Квитанцію із ломбарду «Скарбниця» від 26.03.2019 року 12 год 10 хв 13 сек., що в м. Хуст по вул. Карпатської Січі №43 на ім`я ОСОБА_5 , мешканця АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , серія квитанції АЖ1525592. Предмет: каблучка з кам ; номер предмету 508-00020752; золото 585 проби, загальна вага 1,43 г. Наявний підпис від Кредитодавця/Заставодержателя (підпис) ОСОБА_6 , та від Позичальника/Заставодавця (підпис). Також наявна печатка із написом «Хустське відділення №82, Повного товариства «Ломбард «Застава Кредитний Дім», ідентифікаційний код 38752728. Вище вказані чотири квитанції упаковано до спец пакету ГСУ №4297293.; на жіночий годинник, який упаковано до спец пакету експертної служби №00338493.; використану ампулу із написом «Намбуфін», яка упакована у спеціальний пакет експертної служби №0335583.; модулятор чорного кольору, який упаковано в спеціальний пакет експертної служби №0743538

В задоволенні клопотання про арешт тимчасово вилученого майна , а саме на технічний паспорт до автомобіля «Фольцваген Пассат Б5» сірого кольору, номерний знак республіки Литва НОМЕР_1 , серія НОМЕР_3 ; провідна; не заповнене повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду та інструкція до неї; поліс №АК/8897835, які упаковано в паперовий конверт білого кольору, на автомобіль «Фольцваген Пассат Б5» сірого кольору, номерний знак республіки Литва НОМЕР_1 , який поміщено на арешт майданчик Хустського ВП ГУНП в Закарпатській області - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України.

В силу ст. 175 КПК України, негайне виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчого СВ Хустського ВП ГУНП України в Закарпатській області ОСОБА_3 та прокурора Хустської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити учасникам процесу, третім особам, власнику майна, які присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надіслати їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя

Хустського районного суду: підпис: ОСОБА_1

З оригіналом вірно:

Слідчий суддя Хустського

районного суду ОСОБА_1