пр. № 1-кс/759/550/19
ун. № 759/1500/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(вступна та резолютивна)
25 січня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого відділу фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000047, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, слідчий суддя має право обмежитися складанням і оголошенням його резолютивної частини.
Керуючись ст. ст.160-166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_5 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на речові докази, а саме: блокнот блакитного кольору з написом на ньому «IdeaBank все починається з ідеї» в якому містяться чорнові записи прийнятих заказів з назвами, кількістю та ціною тютюну для кальну, номери телефонів клієнтів; чорнові записи на аркушах паперу формату А4 в яких вказані розрахунки прибутку, назви тютюну для кальянів, їх кількість; рахунок № 6983 від 13.08.2018; рахунок № 6940 від 03.08.2018; рахунок № 6908 від 23.07.2018; рахунок № 6657 від 10.05.2018; рахунок № 6787 від 19.06.2018; рахунок № 6746 від 10.06.2018; рахунок № 6882 від 16.07.2018; банківська картка «Альфа-Банк» № НОМЕР_1 ; банківська картка «Сбербанк» № НОМЕР_2 ;банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_3 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_5 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_6 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_7 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_8 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_9 ; планшет білого кольору «NomiCorsaPro», imei: НОМЕР_10 , imei: НОМЕР_11 ; ноутбук чорного кольору марки «Impression», model: МТ560, s: B9944H01500159, зарядний пристрій «HP» чорного кольору, СТ: WDUVA0BGC6UL9D 0B; ноутбук «HP» сірого кольору, model: 15-P033CA, s: 6C14307F3Z; ноутбук «Acer» сірого кольору, s: NXM1MEU00322602A282000, SNID: 0, чорнові записи (записи з назвами тютюну для кальяну, пластикова пуста тара, пластикові кришки; пластикові кришки для закриття тари жовтої кольору; пластикова тара, що містить ймовірну суміш тютюну різних об`ємів в асортименті, вагою 11 кг; чай зелений листовий 2 упаковки; пластикова тара білого кольору в якій міститься суміш схожа на мед 6 кілограм; ваги «Aurora» model АU 316 1 шт.; харчові ароматичні добавки в асортименті 79 шт.; самоклеючі паперові наклейки з назвами смаків; самоклеючі паперові стрічки; візиткиз написом «FreshTrack» у кількості 2 шт.; паперові пакети з написом «FreshTrack»; самоклеючі паперові стрічки без надписів; пластикові банки з написом «FreshTrack» у кількості 15 шт.; папка-швидкозшивач синього кольору, в якій поміщені файли із паперовими листками на яких розміщенні самоклеючі паперові стрічки з написами різних видів смаку тютюну для кальяну; тютюн для кальяну «Al-Fakher» у кількості 20 пачок, вагою по 0,05 кг кожна; мобільний телефон «SamsungDuos GT-B722 EDGE QuadBand», IMEI1: НОМЕР_12 , IMEI2: НОМЕР_13 із картою пам`яті TranscendMicro SD HD 4GB ); мобільний телефон «HuaweiAsend G525» чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_14 ; IMEI2: НОМЕР_15 ; s/n: НОМЕР_16 із картою пам`яті AdataMicro SD HD32GB (G32G120593013A), 2 (дві) картонні коробки коричневого кольору з надписами «KARTON ZWROTNY» в яких містяться пластикові кришки білого кольору у загальній кількості 500 (п`ятсот) штук, 6 (шість) картонних коробок коричневого кольору з написами «KARTON ZWROTNY» в яких містяться пластикові пусті банки білого кольору у загальній кількості 1050 (одна тисяча п`ятдесят) штук; ноутбук сірого кольору марки «DELL», модель №: PP17L, c: ONF743-48643-69C-2217; зарядний пристрій чорного кольору марки «DELL», c: 0DF263 71615 69Q-21DB; зошит з надписом на ньому «Бортовой журнал офис» на 96 арк. з чорновими записами; візитки інтернет-магазину кальянів «FreshTrack» freshtrack.com.ua, на яких вказані контакті номери телефонів НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; магніти з логотипом інтернет-магазину кальянів «FreshTrack»; наклейки логотипом інтернет-магазину кальянів « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; картки з логотипом інтернет-магазину кальянів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , на яких вказані контакті номери телефонів НОМЕР_17 , НОМЕР_18 та зазначено « 10%»; інформаційні листівки інтернет-магазину кальянів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » freshtrack.com.ua, на яких вказані контакті номери телефонів НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; експрес-накладна № 20 4500 5082-9748 від 03.11.2017 «відправник» - ОСОБА_6 , моб.т. НОМЕР_17 , адреса: відділення №169, АДРЕСА_1 , «отримувач» - ОСОБА_7 моб.т. НОМЕР_19 , відділення № 1 вул. Молодіжна, м. Дніпрорудне, опис відправлення «сувеніри»; договір від 10.03.2016 року оренди двоповерхової будівлі яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Маланюка, 100-А укладений між ОСОБА_8 , ОСОБА_6 з ОСОБА_9 ; договір від 22.11.2016 року оренди двоповерхової будівлі яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Маланюка, 100-А укладений між ОСОБА_8 , ОСОБА_6 з ОСОБА_9 ; договір від 18.12.2017 року оренди двоповерхової будівлі яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Маланюка, 100-А укладений між ОСОБА_8 , ОСОБА_6 з ОСОБА_9 ; рахунок № 7016 від 22.08.2018 на 1 арк.;рахунок № 7008 від 20.08.2018 на 1 арк.;рахунок № 6984 від 13.08.2018 на 1 арк.;рахунок № 7014 від 21.08.2018 на 1 арк.;рахунок № 6996 від 15.08.2018 на 1 арк.;рахунок № 6571 від 18.04.2018 на 1 арк.;рахунок № 4249 від 24.08.2016 на 1 арк.;рахунок № 6565 від 14.04.2018 на 1 арк.;рахунок № 6587 від 22.04.2018 на 1 арк.;рахунок № 6554 від 11.04.2018 на 1 арк.;рахунок № 6584 від 21.04.2018 на 1 арк.;рахунок № 6594 від 24.04.2018 на 1 арк.;рахунок № 6634 від 04.05.2018 на 1 арк.;рахунок № 6626 від 03.05.2018 на 1 арк.;рахунок № 6606 від 25.04.2018 на 1 арк.;рахунок № 6629 від 03.05.2018 на 1 арк.;рахунок № 6588 від 23.04.2018 на 1 арк.;рахунок № 6657 від 10.05.2018 на 3 арк.;рахунок № 6663 від 12.05.2018 на 1 арк.;рахунок № 6670 від 16.05.2018 на 1 арк.;рахунок № 7037 від 30.08.2018 на 1 арк.;рахунок № 6763 від 13.06.2018 на 1 арк.;рахунок № 6731 від 05.06.2018 на 1 арк.;рахунок № 6749 від 11.06.2018 на 1 арк.;рахунок № 6760 від 13.06.2018 на 1 арк.;рахунок № 6766 від 14.06.2018 на 1 арк.;рахунок № 6794 від 21.06.2018 на 1 арк.;рахунок № 6809 від 25.06.2018 на 1 арк.;рахунок № 6850 від 06.07.2018 на 1 арк.;рахунок № 6914 від 25.07.2018 на 1 арк.;рахунок № 6940 від 03.08.2018 на 1 арк.;рахунок № 6963 від 09.08.2018 на 1 арк.;рахунок № 6940 від 03.08.2018 на 1 арк.;рахунок № 6991 від 15.08.2018 на 1 арк.;рахунок № 6995 від 15.08.2018 на 1 арк.;рахунок № 6984 від 13.08.2018 на 1 арк.;рахунок № 6995 від 15.08.2018 на 1 арк.;рахунок № 6984 від 13.08.2018 на 1 арк.;аркуші формату А4 з чорновими записами на 22 арк.; тютюн для кальяну «Freshtrack» у кількості 313 банок, вагою по 0,05 кг кожна;тютюн для кальяну «Freshtrack» у кількості 270 банок, вагою по 0,1 кг кожна;тютюн для кальяну «Freshtrack» у кількості 17 банок, вагою по 0,25 кг кожна; тютюн для кальяну «Fumari» у кількості 52 банки, вагою по 0,1 кг кожна;тютюн для кальяну «Nirvana» у кількості 18 банок, вагою по 0,1 кг кожна;тютюн для кальяну «SocialSmoke» у кількості 15 банок, вагою по 0,25 кг кожна;тютюн для кальяну «Serbetli» у кількості 315 пачок, вагою по 0,05 кг кожна; тютюн для кальяну «Alchemist» у кількості 11 пачок, вагою по 0,1 кг кожна;тютюн для кальяну «Argelini» у кількості 21 банка, вагою по 0,1 кг кожна;тютюн для кальяну «Al-Fakher» у кількості 14 пачок, вагою по 0,05 кг кожна;тютюн для кальяну «Starbuzz» у кількості 1 банка, вагою по 0,1 кг кожна;тютюн для кальяну «Lavoo» у кількості 35 пакетів, вагою по 0,05 кг кожна;тютюн для кальяну «Lavoo» у кількості 14 пакетів, вагою по 0,2 кг кожна;тютюн для кальяну «Vintage» у кількості 5 коробок, вагою по 0,2 кг кожна, які були вилучені 20.09.2018 на підставі ухвал про проведення обшуку.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Святошинського
районного суду м. Києва ОСОБА_1