Справа № 591/855/19
Провадження № 1-кс/591/876/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2019 року м. Суми
Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000005про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що зазначені в клопотанні документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надійшла заява від слідчого про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим відділом Управління СБ України в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 30.01.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що встановлені мешканці м. Суми, організували на території Сумської області, нелегальний конвертаційний центр з переведення крипто валют у фіантні (готівкові) кошти, в тому числі в іноземній валюті, а також готівковий обмінний пункт, в якому здійснюється незаконний обмін грошових коштів. В подальшому, особи переміщують до м. Харків грошові кошти, що отримані незаконним шляхом, для подальшого їх переміщення на територію «Луганської народної республіки».

Крім, того встановлено причетність встановлених осіб до діяльності юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який на території Луганської області надає послуги обготівковування грошових коштів, через її банківські рахунки або електронні гаманці небанківських електронних платіжних систем Російського походження «ЯндексДеньги» та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що заборонені для використання на території України, а також поповнення банківських та електронних рахунків клієнтів при внесенні ними грошових коштів у касу установи.

В рамках здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні отримано дані, що для здійснення трансакцій грошових коштів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що діє на території « ІНФОРМАЦІЯ_5 », останній використовує картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що зареєстрована на громадянку України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , інп НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , яка можливо причетна до вчинення вказаного злочину.

Отримана інформація може бути використана як доказ факту вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до даного правопорушення. Вилучення копій документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використано в якості доказів.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.85, 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №0000005 слідчим слідчого відділу УСБУ в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю знаття копій з документів та електронних інформаційних систем (з можливістю запису на матеріальний носій інформації), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до наступної документації: всіх договорів між банком та клієнткою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , інп. НОМЕР_2 , ID в ЕКБ , зареєстрована АДРЕСА_2 , щодо видачі їй карки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також інших карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ОСОБА_4 . Також окрім цього, до відповідних заяв, опитників, розписок ОСОБА_18 про отримання вказаної картки, банківських виписок (з повною розшифровкою руху з контрагентами, призначенням платежів, а також інформацією щодо місць здійснення відповідних платіжних операцій), про рух коштів по вказаній та іншим карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_18 за період часу з 01.01.2017 року по 11.02.2019 року включно.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ УСБУ в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_19 -Когер