Справа №766/7842/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.01.2019 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_2 , яка діє в інтересах ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в :

Адвокат ОСОБА_2 яка діє в інтересах ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Вказане клопотання мотивувала тим, що в провадженні Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області знаходяться об`єднані кримінальні провадження № 0000679 від 20.02.2016, № 0001602 від 25.04.2017, № 0004118 від 09.10.2017 під № 0000679 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 383 КК України (завідоме неправдиве повідомлення про злочин), ч. 1 ст. 190 КК України. (шахрайство), ч. 4 ст. 358 КК України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Відповідно до листа Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області зазначені кримінальні провадження на початку листопада 2018 року об`єднанні в одне кримінальне провадження під № 0000679 (Копія листа Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області від 20.11.2018 № 76-49318 додається).

18.01.2018 слідчим СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенантом поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000679 від 20.02.2016 винесено постанову про визнання ОСОБА_3 потерпілим. (Копія постанови про визнання потерпілим від 18.01.2018 додається).

29.03.2018 слідчим СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 у вказаному кримінальному провадженні винесено постанову про визнання ОСОБА_3 потерпілим Копія постанови про визнання потерпілого від 29.03.2018 та залучення адвоката потерпілого додаються).

09.10.2017 адвокат ОСОБА_2 яка діє в інтересах потерпілого ОСОБА_3 звернулася до Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області з заявою про вчинення директором ПВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 с. 358 КК України.

Потерпілий в заяві зазначив, що посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) директором ОСОБА_7 „ ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) директором ОСОБА_8 та ПП " ОСОБА_9 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) директором ОСОБА_10 , не здійснюючи реальних господарських операцій, починаючи з червня 2014 року по грудень 2014 року до офіційних документів внесено неправдиві відомості, а саме до: дефектного акту від 14.06.2014, рахунку-фактури № СФ-00349 від 14.06.2014, договору № ДГ 6/29/14 на комплексне обслуговування автотранспортних засобів (ремонт, технічне обслуговування і придбання запасних запчастин) від 29.06.2014, акту надання послуг № 01-6-14 від 30.06.2014, акту на надання послуг № 02-7-14 від 29.07.2017, акту надання послуг № 03-9-14 від 25.09.2014, акту надання послуг № 04-10-14 від 29.10.2014, акту на надання послуг № 05-11-14 від 28.11.2014, квитанції № 47 від 30.06.2014, квитанції № 59 від 29.08.2014, квитанції № 71 від 29.07.2014, квитанції № 85 від 25.09.2014 від 28.08.2014, квитанції № 93 від 25.09.2014, квитанції № 112 від 29.10.2014, квитанції № 115 від 30.10.2014, квитанцію № 123 від 28.11.2014.

На підставі зазначених документів директор ПВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_8 намагається в судовому порядку стягнути з потерпілого ОСОБА_3 грошові кошти в розмірі 282 557, 48 грн.

Потерпілий ОСОБА_3 також повідомив, що внаслідок аналізу інформації з інтернет порталів, останньому стало відомо, що в штаті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номінально знаходиться одна особа - керівник ОСОБА_7 , підприємство зареєстровано в житловому будинку, своїх складських приміщень, майстерень підприємство не має, у 2013 році підприємство подало до контролюючих органів нульовий баланс (звіт про фінансові результати за рік), а з 2014 року взагалі не подавало жодної податкової звітності, не працювало, і не могло здійснити ремонт транспортного засобу, а від так документи є підробленими.

Вказана обставина підтверджується наступними фактами:

- в договорі № ДГ 6/29/14 на комплексне обслуговування автотранспортних засобів (ремонт, технічне обслуговування і придбання запасних запчастин) від 29.06.2014 зазначена грошова одиниця виконання зобов`язання - рублі (Копія договору додається)-,

-первинна ціна транспортного засобу станом на 15.05.2014 становила - 195 000, 00 грн.. а вартість запчастин станом на 14.06.2014 становила - 422 184, 99 грн., що підтверджує підробку;

-дефектний акт від 14.06.2014 та рахунок-фактура №СФ-00349 від 14.06.2014

зиданий у неробочий день - неділю та містить інформацію про вартість деталей станом на 2017 рік (вказане підтверджується відповіддю ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № 44 від 09.08.2017 щодо вартості запчастин, яка є аналогічною тій, що зазначена в дефектному акті та рахунку-фактурі від 14.06.2014) (Копіялиста ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " додається)-,

-в рахунку-фактурі № СФ-00349 від 14.06.2014 міститься інформація про його дійсність: рахунок дійсний до сплати до 13.03.17, крім того рахунок-фактура виданий у неділю - вихідний день, коли згідно інформації з офіційного сайту, ПП " ОСОБА_11 " і Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) не працює;

-в актах надання послуг вказана інформація про розрахунковий рахунок Позивача .р р НОМЕР_4 , у банку ЗАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у м. Херсоні, МФО НОМЕР_5 ) що був відкритий лише 03.04.2015, при тому, що документи датовані 2014 роком. ІНФОРМАЦІЯ_6 в своєму листі від 18.07.2017 Ла 5259/10/21-03-08-01-16 та від 19.09.2017 № 747 підтвердила факт відкриття Позивачем раху нку саме 03.04.2015;

-відсутні будь-які докази проведення безготівкових операцій між Позивачем та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (.Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ПП " ОСОБА_11 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-квитанція № 85 до прибуткового касового ордера містить одразу інформацію про дві дати її видачі від "25" Вересня 2014 р." та від "28" Серпня 2014 р.", що підтверджує факт підробки цієї квитанції зокрема, та інших - взагалі, та підтверджує факт виготовлення квитанції № 85 та квитанції № 93 від "25" Вересня 2014 р. в один і той же день;

-квитанція № 71 з більш пізнішим номером була видана в липні 2014 року, а квитанція № 59 була видана в серпні 2014 року.

До об`єднання кримінальних проваджень № 0000679 від 20.02.2016, № 0001602 від 25.04.2017, № 0004118 від 09.10.2017 під № 0000679, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0004118 від 09.20.2017 - ч. 4 ст. 358 КК України (використання завідомо підробленого документа).

Після об`єднання правова кваліфікація кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні № 0000679 20.02.2016 - ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), ч. 4 ст. 358 КК України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч. 1 ст. 383 КК України (завідоме неправдиве повідомлення про злочин).

Необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів (у паперовому та електронному вигляді), а саме до:

-довідки про дату відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_4 , відкритому у ЗАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у місті Херсоні, МФО НОМЕР_5 ;

-виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , відкритому у ЗАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у місті Херсоні, МФО НОМЕР_5 за період з червня 2014 року по грудень 2014 року.

Відповідно до інформації, що зазначена в актах надання послуг, розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий ПВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ЗАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у місті Херсоні, МФО НОМЕР_5 .

Враховуючи зазначене, ПВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є клієнтом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_5 "

'Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) місцезнаходження: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язку та листування: АДРЕСА_2 ), а від так останній є володільцем документів, до яких адвокат просить надати тимчасовий доступ.

Відповідно до відповідей ХЕРСОНСЬКОЇ ОБ`ЄДНАНОЇ ДПІ ГУ ДФС У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ від 18.07.2017 № 5259/10/21-03-08-01-16 та від 19.09.2017 № 747 підтвердила факт відкриття Позивачем рахунку саме 03.04.2015, однак зауважила, що інформація потребує підтвердження у банківській установі.

За змістом п.2 ч. І ст.91 КПК України, винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення є обставинами, які підлягають доказуванню.

Отже, для встановлення факту складання та використання саме підроблених документів директором ПВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_8 одноосібно або за змовою групою осіб, необхідно вивчити документи: довідку про дату відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_4 , відкритому у ЗАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у місті Херсоні, МФО НОМЕР_5 ; виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , відкритому у ЗАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у місті Херсоні, МФО НОМЕР_5 за період з червня 2014 року по грудень 2014 року.

Запитувані документи підтвердять або спростують інформацію, що в документах, які датовані 2014 роком, міститься інформація про банківський рахунок, що був відкритий лише 03.04.2015, а від так документи є підробленими.

Отримані та належним чином посвідчені документи (довідка про дату відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_4 , відкритому у ЗАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у місті Херсоні, МФО НОМЕР_5 ; виписка про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , відкритому у ЗАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у місті Херсоні, МФО НОМЕР_5 за період з червня 2014 року по грудень 2014 року) можуть бути використані як документи (письмові докази) з метою підтвердження або спростування обставин, що розрахунковий рахунок, який вказаний ПВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в актах надання послуг був відкритий 03.04.2015, рух грошових коштів по вказаному рахунку в 2014 році не відбувався, а від так не міг бути зазначений в документах, що датовані 2014 роком.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Документи до яких адвокат просить надати тимчасовий доступ відповідно до ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом банківської таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для підтвердженої отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Ухвалою судці Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_12 від 24.07.2018 у справі № 766/4600/18 (н/п 1-кс/766/8301/18) слідчому встановлено строк для проведення слідчих дій, що були зазначені в клопотанні адвоката ОСОБА_2 .

Станом на 20.12.2018 слідчі дії не проведені, в тому числі документи не витребуванні.

Також заявник зазначив, що 13.11.2018 самостійно звертався до володільця запитуваних документів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) місцезнаходження; АДРЕСА_1 , адреса для зв`язку та листування: АДРЕСА_2 ), проте на початку грудня 2018 року останній листом від 20.11.2018 № 20.1.01.0.07- 181119/1104 повідомив, що не може задовольнити адвокатський запит у зв`язку з тим, що банк не має права розкривати банківську таємницю.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_2 клопотання підтримала, просила задовольнити клопотання на підставі зазначених доказів.

Прокурор вважав, що клопотання задоволенню не підлягає, оскільки дана обставини, щодо руху коштів у 2014 році була з`ясована на досудовому розслідування, дані містяться у матеріалах кримінального провадження, у зв`язку з чим просить відмовити в його задоволенні.

Вивчивши матеріали клопотання, вислухавши пояснення учасників процесу слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.160 у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області знаходяться об`єднані кримінальні провадження № 0000679 від 20.02.2016, № 0001602 від 25.04.2017, № 0004118 від 09.10.2017 під № 0000679 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 383 КК України (завідоме неправдиве повідомлення про злочин), ч. 1 ст. 190 КК України. (шахрайство), ч. 4 ст. 358 КК України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

В рамках даного кримінального провадження 04.04.2018 року в порядку ст. 220 КПК України адвокатом ОСОБА_2 подано слідчому в якого перебуває кримінальне провадження клопотання про проведення слідчих дій, ( про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Дана обставина встановлена ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 24.07.2018 року. Тобто вимоги адвоката ОСОБА_2 задоволені.

Як встановлено в судовому засіданні на досудовому розслідування слідчим були з`ясовані обставини, щодо руху коштів по розрахунковому рахунку за № НОМЕР_4 , які перебували у володінні ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Оскільки інформація яка вже була встановлена слідчим на досудовому розслідування та дані містяться в матеріалах кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені в клопотанні обставини не підлягають повторній перевірці.

За таких обставин, слід дійти висновку про відсутність, передбачених кримінальним процесуальним кодексом підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_2 , яка діє в інтересах ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1