Провадження №: 1-кс/752/2006/19
У Х В А Л А

18.02.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000981 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Київської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , а саме:

-Облікову справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з копіями паспортів засновників та службових осіб; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), листи, заяви та інші документи, надані службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для відкриття рахунків № НОМЕР_2 ;

-Договір на відкриття рахунків № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій; договори на встановлення систем Банк-Клієнт по рахункам № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з банком;

-документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для підключення до системи Банк-клієнт;

-завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 04.03.2016 по 14.11.2018 (як в електронному вигляді, так і на папері);

-платіжні документи (доручення), надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у банк для перерахування коштів за період з 04.03.2016 по 14.11.2018;

-доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримували кошти посадові особи надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 04.03.2016 по 14.11.2018;

-зовнішньо - економічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 04.03.2016 по 14.11.2018;

-векселі, депозитні сертифікати, що мають відношення до господарчої діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, просив клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000981 від 12.10.2018 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, у 2018 році, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 вступили між собою в злочинну змову направлену на заволодіння шляхом обману чужим майном шляхом використання підроблених документів зареєструвати право власності не чуже нерухоме майно, яке в подальшому з використанням вказаних підроблених документів збути за кошти добросовісним набувачам, розробивши при цьому спільний план з розподілом ролей кожного із учасників. Згідно до розробленого спільно злочинного плану, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , використовуючи заздалегідь підроблені правовстановлюючі документи на конкретні об`єкти нерухомого майна нежитлового фонду в місті Києві, повинні були скористатись послугами державних реєстраторів, та зареєструвати за собою право власності на дане нерухоме майно із внесенням неправдивих відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. В свою чергу ОСОБА_8 згідно розробленого спільного плану мав підшукати покупців на вказане майно для їх продажу та отримання коштів.
Так, діючи за попередньою змовою групою осіб у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на використання завідомо підроблених документів для заволодіння правом власності на чуже майно - нежитловим приміщенням № 8 загальною площею 291 кв.м. по АДРЕСА_2 , що згідно інформації КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на праві власності не зареєстроване, ОСОБА_6 , виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, виступаючи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), 14.06.2018, приблизно о 19 годині 02 хвилин, прибув до Київської філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в місті Києві, де подав державному реєстратору ОСОБА_9 завідомо підроблений документ, а саме акт приймання-передачі нерухомого майна, серії Б/Н про те, що начебто 14.06.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » прийняло нежитлове приміщення № 8 загальною площею 291 кв.м. по алеї Героїв Небесної Сотні (стара назва АДРЕСА_2 . Пред`явлення ОСОБА_6 даного акту приймання-передачі нерухомого майна слугувало передумовою подальшої державної реєстрації державним реєстратором ОСОБА_9 права власності та внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_6 , набуло у власність нежитлове приміщення № 8 загальною площею 291 кв.м. по алеї Героїв Небесної Сотні (стара назва АДРЕСА_2 .
В свою чергу, діючи за попередньою змовою групою осіб у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на використання завідомо підроблених документів для заволодіння правом власності на чуже майно - групою нежитлових приміщень № 1 загальною площею 289,9 кв.м. по АДРЕСА_3 , що згідно інформації КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на праві власності не зареєстровані, ОСОБА_7 , виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, 24.07.2018, приблизно о 18 годині 21 хвилин, прибув до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_10 , який виступає як державний реєстратор, де подав приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_10 , який виступив як державний реєстратор, завідомо підроблений документ, а саме договір купівлі-продажу майнових прав, серії та номер 42РЖ-27/1 виданий ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », про те, що начебто 21.12.2008 ОСОБА_7 купив майнові права на групу нежитлових приміщень АДРЕСА_4 , однак встановлено, що вказаний договір ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не видавався. Пред`явлення ОСОБА_7 даного договору купівлі-продажу слугувало передумовою подальшої державної реєстрації державним реєстратором приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 права власності та внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, згідно якого ОСОБА_7 набув у власність групу нежилих приміщень № 1 загальною площею 289,9 кв.м. по АДРЕСА_3 .
В свою чергу, діючи за попередньою змовою групою осіб у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на використання завідомо підроблених документів для заволодіння правом власності на чуже майно - групою нежитлових приміщень № 1 загальною площею 90,8 кв.м. по АДРЕСА_5 , що згідно інформації КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на праві власності зареєстровано за ПП « ОСОБА_11 » на підставі рішення Господарського суду міста Києва від 14.02.2008, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, 31.08.2018, приблизно о 17 годині 16 хвилин, прибув до Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в місті Києві, де подав державному реєстратору ОСОБА_12 завідомо підроблений документ, а саме свідоцтво про право власності, серії САЕ та № НОМЕР_4 , видане 10.10.2007 КМДА про те, що начебто ОСОБА_5 є власником групи нежитлових приміщень АДРЕСА_6 , однак встановлено, що вказане свідоцтво про право власності не видавалося. Пред`явлення ОСОБА_5 даного свідоцтва про право власності слугувало передумовою подальшої державної реєстрації державним реєстратором ОСОБА_12 права власності на вказане майно та внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, згідно якого ОСОБА_5 набув у власність групу нежилих приміщень АДРЕСА_7 , що належать ПП « ОСОБА_11 », спричинивши останньому матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність з метою обернення чужого майна громадян на свою користь для особистого збагачення шляхом продажу чужого майна з використанням завідомо підроблених документів про право власності, ОСОБА_8 виконуючи свою роль згідно раніше розробленого плану підшукав добросовісного покупця на вказані об`єкти нерухомого майна, який мав виступити ОСОБА_13 .

З метою реалізації свого спільного злочинного умислу направленого на використання завідомо підроблених документів про право власності для продажу чужого майна, а саме нежитлового приміщення № 8 загальною площею 291 кв.м. по алеї Героїв Небесної Сотні (тара назва - АДРЕСА_2 ; групу нежитлових приміщень № 1 загальною площею 289,9 кв.м. по АДРЕСА_3 та групи нежитлових приміщень № 1 загальною площею 90,8 кв.м. по АДРЕСА_5 , що в дійсності належить ПП « ОСОБА_11 », 19.10.2018, приблизно о 15 годині 45 хвилин, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, прибули до будинку АДРЕСА_8 , у якому здійснює свою діяльність приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , де на них очікував ОСОБА_13 . Діючи згідно заздалегідь розробленого спільного плану, ОСОБА_8 виконуючи свою роль згідно спільного плану, залишився поруч із входом до офісу, а ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 прослідували до офісу вказаного приватного нотаріуса, де в присутності покупця ОСОБА_13 , подали нотаріусу ОСОБА_14 завідомо підроблені правовстановлюючі документи на нежитлові приміщенням № 8 загальною площею 291 кв.м. по алеї Героїв Небесної Сотні (стара назва - АДРЕСА_2 ; групу нежитлових приміщень № 1 загальною площею 289,9 кв.м. по АДРЕСА_3 , та групу нежитлових приміщень № 1 загальною площею 90,8 кв.м. по АДРЕСА_5 , що на праві власності належить ПП « ОСОБА_11 ». Пред`явлення ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 завідомо підроблених правовстановлюючих документів на вищевказані об`єкти нерухомого майна слугувало передумовою подальшого оформлення нотаріусом ОСОБА_14 наступних договорів, щодо купівлі-продажу вказаних об`єктів. По завершенні нотаріусом ОСОБА_14 всіх дій по оформленню трьох договорів купівлі-продажу від 19.10.2018, які надруковані на бланках із багатоступеневим захистом від підроблення та підписання його сторонами, що зумовило надання документам офіційного значення, між стороною «Покупця», якими виступив ОСОБА_13 та стороною «Продавцем», якими виступили ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), мав відбутись грошовий розрахунок в сумі 300 000 доларів США, що згідно офіційного курсу валют Національного банку України станом на 19.10.2018 становить 8 410 980 (вісім мільйонів чотириста десять тисяч дев`ятсот вісімдесят) гривень, тобто на суму, яка двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, однак в цей час до приміщення приватного нотаріуса зайшли працівники поліції, які унеможливили завершення ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які діяли за попередньою змовою групою осіб, злочинного умислу по заволодінню коштами ОСОБА_13 в особливо великих розмірах на вказану суму, з причин, що не залежали від їх волі.

19.10.2018 відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві проведено невідкладну слідчу дію огляд місця події офісного приміщення нотаріуса КМНО ОСОБА_14 , яка надала відповідну письмову згоду на проведення вказаної слідчої дії, а саме обшуку/огляду її офісу - приміщення АДРЕСА_9 .

В ході проведення даної слідчої дії виявлено та вилучено речі та документи з ознаками підробки щодо права власності на:
?групу нежитлових приміщень № 1 загальною площею 289,9 кв.м. по АДРЕСА_3 , що згідно інформації КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на праві власності не зареєстровані, зокрема, вилучено документ що має значення для встановлення об`єктивної сітни у справі - копію договору купівлі-продажу майнових прав, серії та номер 42РЖ-27/1 виданий ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », про те, що начебто 21.12.2008 ОСОБА_7 купив майнові права на групу нежитлових приміщень № 1 загальною площею 289,9 кв.м. по АДРЕСА_3 у ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », однак, як з`ясовано, вказаний договір ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не видавався;

?групою нежитлових приміщень № 1 загальною площею 90,8 кв.м. по АДРЕСА_5 , що згідно інформації КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на праві власності зареєстровано за ПП « ОСОБА_11 » на підставі рішення Господарського суду міста Києва від 14.02.2008, зокрема, вилучено документ що має значення для встановлення об`єктивної сітни у справі документ з ознаками підробки, а саме свідоцтво про право власності, серії САЕ та № НОМЕР_4 , видане 10.10.2007 КМДА про те, що начебто ОСОБА_5 є власником групи нежитлових приміщень № 1 загальною площею 90,8 кв.м. по АДРЕСА_5 , однак, як з`ясовано, вказане свідоцтво про право власності не видавалося;

?нежитлове приміщення № 8 загальною площею 291 кв.м. по АДРЕСА_2 , що згідно інформації КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на праві власності не зареєстроване, зокрема, вилучено документ що має значення для встановлення об`єктивної сітни у справі - акт приймання-передачі нерухомого майна, серії Б/Н про те, що начебто 14.06.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » прийняло нежитлове приміщення № 8 загальною площею 291 кв.м. по алеї Героїв Небесної Сотні (стара назва АДРЕСА_2 .

19.10.2018 о 16 годині 45 хвилин ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 затримані працівниками поліції в порядку ст. 208 КПК України.

20.10.2018 ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

20.10.2018 вищевказані об`єкти нерухомості, а саме нежитлове приміщення № 8 загальною площею 291 кв.м. по алеї Героїв Небесної Сотні (тара назва - АДРЕСА_2 ; група нежитлових приміщень № 1 загальною площею 289,9 кв.м. по АДРЕСА_3 та група нежитлових приміщень № 1 загальною площею 90,8 кв.м. по АДРЕСА_5 визнано речовими доказом в рамках кримінального провадження, про що винесено відповідну по станову.

22.10.2018 щодо підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а стосовно підозрюваного ОСОБА_8 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

11.12.2018 Голосіївським районним судом міста Києва задоволено клопотання слідчого та винесено ухвалу про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до чотирьох місяців.

05.02.2019 Голосіївським районним судом міста Києва задоволено клопотання слідчого та продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до шести місяців.

Так, відповідно до інформації відображеної у Витязі з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності станом на 18.10.2018 встановлено, що група нежитлових приміщень № 1 загальною площею 90,8 кв.м. по АДРЕСА_5 належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер НОМЕР_6 , виданий 10.10.2007 КМДА.

Згідно до інформації отриманої в Комунальне підприємство з експлуатації і ремонту житлового фонду « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яка за дорученням ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) повідомило, що встановлено, що свідоцтво про право власності, серії НОМЕР_6 , видане 10.10.2007 на групу нежитлових приміщень № НОМЕР_8 по АДРЕСА_5 не оформлювалось.

Згідно до інформації отриманої в Комунальне підприємство Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що відповідно з даних реєстрових книг Комунального підприємства по нежитловому фонду за адресою АДРЕСА_5 на праві власності зареєстровано будівлю (магазин) (літ А) заг. пл. 90,80 кв. м. (гр. прим. невказано) за приватною фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на підставі рішення Господарського суду м. Києва від 14.02.2008.

Крім того, відповідно до інформації відображеної у Витязі з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності станом на 20.10.2018 встановлено, що група нежитлових приміщень № 1 загальною площею 289,9 кв.м. по АДРЕСА_3 належить на праві приватної власності ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу майнових прав, серія та номер 42РЖ-27/1, укладений 21.12.2008 між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ОСОБА_7 .

Допитаний у процесуальному статусі свідка ОСОБА_15 колишній виконавчий директор ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » повідомив, що Договір № 42РЖ-27/1 купівлі-продажу майнових прав від 21.12.2008 із ОСОБА_7 не укладав, а відповідно і не підписував.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » відповідно до ст. 93 КПК України надало інформацію про те, що ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не володів майновими правами на групу нежитлових приміщень, площею 289,9 кв.м., що розташовані в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_3 , та договір № 42РЖ-27/1 купівлі майнових прав від 21.12.2008 з приводу продажу групи нежитлових приміщень, площею 289,9 кв.м., що розташовані в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_3 , між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ОСОБА_7 не укладався.

Згідно до інформації отриманої в Комунальне підприємство Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що відповідно даних реєстрових книг Комунального підприємства по нежитловому фонду за адресою в АДРЕСА_10 група нежитлових приміщень № 1 заг. пл. 289,90 кв. м. на праві власності не зареєстровано.

Крім того, відповідно до інформації відображеної у Витязі з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності станом на 18.10.2018 встановлено, що нежитлове приміщення № 8 загальною площею 291 кв.м. по АДРЕСА_2 належить на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер Б/Н, виданий 14.06.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно до інформації отриманої в Комунальне підприємство Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що відповідно даних реєстрових книг Комунального підприємства по нежитловому фонду по АДРЕСА_10 нежилі будівлі та приміщення на праві власності не зареєстровані.

Під час розслідування також встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито ряд банківських рахунків у конкретних банках України, серед яких Київська філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, перевірки чи дійсно вищевказане товариство займається господарською діяльністю, що полягає в отриманні матеріальної винагороди у грошовій формі, що, як правило, між юридичними осіб здійснюється у безготівковий спосіб, чи ж взагалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має ознаки фіктивності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення у Київській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , а саме:
-Облікову справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з копіями паспортів засновників та службових осіб; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), листи, заяви та інші документи, надані службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для відкриття рахунків № НОМЕР_2 ;

-Договір на відкриття рахунків № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій; договори на встановлення систем Банк-Клієнт по рахункам № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з банком;

-документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для підключення до системи Банк-клієнт;

-завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 04.03.2016 по 14.11.2018 (як в електронному вигляді, так і на папері);

-платіжні документи (доручення), надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у банк для перерахування коштів за період з 04.03.2016 по 14.11.2018;

-доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримували кошти посадові особи надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 04.03.2016 по 14.11.2018;

-зовнішньо - економічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 04.03.2016 по 14.11.2018;

-векселі, депозитні сертифікати, що мають відношення до господарчої діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні вказаних вище документів.
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що

у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, посилання слідчого на необхідність вилучення оригіналів документів матеріалами клопотання не обґрунтоване, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до групи слідчих на підставі відповідної постанови в рамках кримінального провадження № 0000981 від 12.10.2018, зокрема, ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 до документів з можливістю їх вилучення у Київській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , а саме:

-Облікову справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з копіями паспортів засновників та службових осіб; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), листи, заяви та інші документи, надані службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для відкриття рахунків № НОМЕР_2 ;

-Договір на відкриття рахунків № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій; договори на встановлення систем Банк-Клієнт по рахункам № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з банком;

-документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для підключення до системи Банк-клієнт;

-завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 04.03.2016 по 14.11.2018 (як в електронному вигляді, так і на папері);

-платіжні документи (доручення), надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у банк для перерахування коштів за період з 04.03.2016 по 14.11.2018;

-доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримували кошти посадові особи надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 04.03.2016 по 14.11.2018;

-зовнішньо - економічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 04.03.2016 по 14.11.2018;

-векселі, депозитні сертифікати, що мають відношення до господарчої діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучити їх належним чином завірених копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1