н/п 1-кп/490/459/2018
Центральний районний суд м. Миколаєва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 квітня 2019 року м.Миколаїв

Центральний районний суд м. Миколаєва у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в підготовчому судовому засіданні обвинувальний акт по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0004518 від 21 вересня 2015 року, за обвинуваченням

ОСОБА_3 , яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_1 в м.Миколаєві, є громадянкою України, має повну вищу освіту, заміжня, працює генеральним директором ТОВ "Нафта Преміум", раніше не судима, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

обвинуваченої ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:

ТОВ "Нік-Нафта" () зареєстровано 23.08.2012 року Миколаївським міським управлінням юстиції за № 0008342 та взято на податковий облік в органах державної податкової служби 27.08.2012 року за № 342160. На даний час перебуває на обліку в Жовтневій ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області, є платником податків на загальних підставах та є платником податку на додану вартість відповідно до свідоцтва № 200147331 від 01.11.2012 року, індивідуальний податковий номер - НОМЕР_1 .

Засновниками ТОВ "Нік-Нафта", згідно реєстраційних документів, в період з 02.08.2012 року по 21.01.2014 року були ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , в період з 21.01.2014 року по 29.02.2016 року - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , в період з 29.02.2016 року по 01.03.2016 року - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , в період з 01.03.2016 року по теперішній час ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ..

Директором ТОВ "Нік-Нафта" в період з 02.08.2012 року по 01.03.2016 року була ОСОБА_5 , в період з 01.03.2016 року по теперішній час - ОСОБА_10 ..

Згідно довіреності від 27.12.2013 року, виданої директором підприємства ОСОБА_5 , ОСОБА_12 виконувала на ТОВ "Нік-Нафта" організаційно-розпорядчі функції, зокрема була уповноважена вчиняти всі дії, необхідні для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, підтвердження відомостей про юридичну особу та державної реєстрації припинення юридичної особи.

Фактично ТОВ "Нік-Нафта" припинило здійснення господарської діяльності в грудні 2015 року, після чого у ОСОБА_13 виник умисел, направлений на підроблення документів ТОВ "Нік-Нафта" щодо зміни складу засновників та керівника підприємства, надання їх державному реєстратору для проведення реєстрації змін до відомостей про юридичну особу.

Реалізуючи свій умисел, усвідомлюючи протиправність своїх дій, в порушення вимог діючого законодавства, а саме:

- ст.42 Господарського кодексу України, якою передбачено, що "підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб`єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку",

- ст.49 Господарського кодексу України, якою передбачено, що "підприємці зобов`язані не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати права та законні інтереси громадян і їх об`єднань, інших суб`єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави" та інших нормативно-правових актів України, та отримавши при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах доступ до копій паспортів ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що перереєстровує юридичну особу ТОВ "Нік-Нафта" на зазначених осіб без їх відома та без мети здійснення останніми підприємницької діяльності та те, що ними статутний капітал підприємства не формувався, 01.03.2016 року, перебуваючи за адресою: м.Миколаїв, вул.Степова, 2-а, внесла недостовірні відомості до протоколів засідання зборів учасників товариства та реєстраційної картки форми 4, а саме:

- протоколу № 2 засідання зборів учасників ТОВ "Нік-Нафта" від 01.03.2016 року про виключення зі складу учасників товариства ОСОБА_14 та ОСОБА_8 , прийняття до складу учасників товариства ОСОБА_10 і ОСОБА_11 та визначення порядку внесення вкладу нових учасників до статутного капіталу товариства, а також про звільнення з посади директора товариства ОСОБА_14 та призначення на посаду директора ОСОБА_10 з наданням їй права першого підпису;

- протоколу №2/1 від 01.03.2016 року засідання зборів учасників (засновників) ТОВ "Нік-Нафта" від 01.03.2016 року про визнання правомочними прийняття рішення щодо зміни складу учасників (засновників) товариства, затвердженого Протоколом засідання зборів учасників (засновників) № 2 від 01.03.2016 року;

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 01.03.2016 року про зміну складу засновників, учасників юридичної особи ТОВ "Нік-Нафта", а саме про виключення зі складу засновників Товариства ОСОБА_14 та ОСОБА_8 та про включення ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а також про зміну керівника ТОВ "Нік-Нафта".

В подальшому, 01.03.2016 року, перебуваючи у приміщенні, розташованому за адресою: м.Миколаїв, вул.Степова, 2-а, ОСОБА_12 , діючи умисно, достовірно знаючи про необізнаність ОСОБА_14 та ОСОБА_8 про те, що в реєстраційні документи ТОВ "Нік-Нафта" нею внесені завідомо неправдиві відомості щодо волевиявлення ОСОБА_10 та ОСОБА_11 стати учасниками ТОВ "Нік-Нафта", з метою подальшого надання вказаних документів державному реєстратору, надала для підпису ОСОБА_8 протокол № 2 засідання зборів учасників ТОВ "Нік-Нафта" від 01.03.2016 року, протокол № 2/1 від 01.03.2016 року засідання зборів учасників (засновників) ТОВ "Нік-Нафта" від 01.03.2016 року, ОСОБА_14 - протокол № 2 засідання зборів учасників ТОВ "Нік-Нафта" від 01.03.2016 року, протокол № 2/1 від 01.03.2016 року засідання зборів учасників (засновників) ТОВ "Нік-Нафта" від 01.03.2016 року, заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 01.03.2016 року про зміну складу засновників, учасників юридичної особи ТОВ "Нік-Нафта", довіреність ТОВ "Нік-Нафта" від 01.03.2016 року, які в подальшому засвідчили своїм підписом вищевказані документи та передали їх ОСОБА_3 ..

В подальшому, ОСОБА_3 , 01.03.2016 року, перебуваючи у приміщенні, розташованому за адресою: м.Миколаїв, вул.Степова, 2-а, достовірно знаючи про відповідальність, визначену ч.4 ст.35 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", а саме, що особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, які подаються державному реєстратору, завідомо неправдивих відомостей, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, несуть відповідальність, встановлену законом, діючи умисно, передала ОСОБА_15 , яка працювала на посаді юрисконсульта ТОВ "Нік-Нафта" та на ім`я якої було виписано довіреність на право представляти інтереси вищевказаного підприємства в судах загальної юрисдикції, територіальних органах Міністерства доходів і зборів України, органах Миколаївського міського управління юстиції, а також в інших органах державної влади та місцевого самоврядування, нотаріату, бюро технічної інвентаризації та в усіх інших підприємствах, установах, організаціях, незалежно від їх форм власності та підпорядкування, для подальшої подачі державному реєстраторові документи, які заздалегідь містили завідомо неправдиві відомості, а саме: протокол № 2 засідання зборів учасників ТОВ "Нік-Нафта" від 01.03.2016 року, протокол № 2/1 від 01.03.2016 року засідання зборів учасників (засновників) ТОВ "Нік-Нафта" від 01.03.2016 року, заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 01.03.2016 року про зміну складу засновників, учасників юридичної особи ТОВ "Нік-Нафта".

02.03.2016 року за вказівкою ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , будучи необізнаною про те, що реєстраційні документи ТОВ "Нік-Нафта", що подаються державному реєстратору, а саме: протокол № 2 засідання зборів учасників ТОВ "Нік-Нафта" від 01.03.2016 року, протокол № 2/1 від 01.03.2016 року засідання зборів учасників (засновників) ТОВ "Нік-Нафта" від 01.03.2016 року, заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 01.03.2016 року про зміну складу засновників, учасників юридичної особи ТОВ "Нік-Нафта", містять неправдиві відомості, перебуваючи в приміщенні Миколаївського міськвиконкому, розташованого за адресою: м.Миколаїв, вул.Адміральська, 20, подала їх до Миколаївського міського управління юстиції Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул.Адміральська, 20, в результаті чого проведено реєстраційну дію "Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах", про що здійснено відповідний запис.

На підставі вказаних документів, 03.03.2016 року державним реєстратором проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ "Нік-Нафта", про що вчинено запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців за № 7023816.

Дії обвинуваченої ОСОБА_3 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч.1 ст.205-1 КК України.

В підготовчому судовому засіданні від прокурора надійшло клопотання про закриття кримінального провадження та звільнення обвинуваченої ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Обвинувачена ОСОБА_3 клопотання прокурора підтримала та просила звільнити її від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

Вислухавши думку учасників кримінального провадження, суд вважає клопотання прокурора таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно п.2 ч.3 ст.314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8, 10 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Пунктом 1 ч.2 ст.284 КПК України передбачено, що кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Згідно ч.1 ст.285 КПК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до ч.4 ст.286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки, у разі вчинення нею злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

За злочин, передбачений ч.1 ст.205-1 КК України, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_3 , законом передбачено покарання у виді штрафу від п`ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк від трьох до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.

З моменту вчинення злочину - 01.03.2016 року, минуло більше трьох років.

На час розгляду клопотання судом не встановлено та сторонами провадження не надано інформації про ухилення обвинуваченої від слідства, вчинення нею нових злочинів середньої тяжкості, тяжкого або особливо тяжкого злочину, а так само і відомостей про переривання чи зупинення строків, згідно ч.2 ст.49 КК України.

Крім цього, судом з`ясовано, що обвинувачена ОСОБА_3 розуміє підстави та наслідки закриття провадження у зв`язку зі звільненням від кримінальної відповідальності за закінченням строку давності, безумовної можливості продовження судового розгляду провадження з його вирішенням по суті, і остання не заперечувала проти закриття провадження з відповідних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.6 Конвенції про захист прав і основоположних свобод, кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього обвинувачення.

Суд приходить до висновку про те, що обвинувачена, розуміючи зміст процесуальних дій, що відбувались під час підготовчого судового засідання, маючи безумовне та гарантоване законодавством право на судовий розгляд провадження та перевірку судом обґрунтованості обвинувачення у вчиненні нею кримінального правопорушення, таким правом не скористалась та не заперечувала проти закриття провадження за нереабілітуючих підстав.

З урахуванням викладеного, суд вважає, що під час підготовчого судового засідання встановлено наявність законних підстав для закриття провадження зі звільненням обвинуваченої ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за закінченням строку давності.

Керуючись ст.49 КК України, ст.ст.284-288, 314, 369-372, 395 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченої ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0004518 від 21 вересня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України - задовольнити.
Звільнити ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, на підставі ст.49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження №0004518 від 21 вересня 2015 року за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду через Центральний районний суд м.Миколаєва протягом 7 днів з дня її проголошення.

Головуючий ОСОБА_1