КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/4213/18
Провадження № 1-кс/552/423/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.02.2019 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської місцевої прокуратури, про надання тимчасового доступу до документів (інформації) по банківських рахунках та руху коштів на них, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням відділення №1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001699 від 13.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 355 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 13.07.2018 до відділення №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області звернувся із письмовою заявою про вчинення злочину ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає у АДРЕСА_1 , про те, що невстановлені особи, приблизно 20.06.2018, шахрайським шляхом заволоділи підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та внесли зміни до установчих документів юридичної особи, а саме: органу управління, виключено із складу засновників ОСОБА_5 (паспорт НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (паспорт НОМЕР_2 ) та одночасно включено ОСОБА_7 (паспорт НОМЕР_3 ), який отримав частку в статутному фонді у розмірі 94,5% та набув статус єдиного учасника.

Внісши зміни до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), невстановлені особи вчинили підроблення офіційних документів.

Так, в ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_6 , останній повідомив, що приблизно у травні 2018 року у м. Баку, Азербайджан він отримав доручення від ОСОБА_5 , на право продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавшись про вказаний правочин, маловідомі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , почали здійснюватипсихологічний тиск на ОСОБА_6 з метою нотаріального переоформлення підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (права на продаж якого ОСОБА_6 не мав), на вище вказаних осіб.

Для підтвердження своїх протиправних намірів, 14.06.2018 ОСОБА_9 заподіяв ОСОБА_6 тілесні ушкодження, після чого ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , під тиском змусили його підписати документи на відчуження майна, а саме:

-15.06.2018 укладено фіктивний договір купівлі-продажу підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ( АДРЕСА_2 ) згідно якого ОСОБА_6 продав підприємство ОСОБА_10 за 10,2 млн. грн. З метою укриття протиправної діяльності, 26.06.2018 назву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

-21.06.2018 укладено фіктивний договір купівлі-продажу підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), згідно якого ОСОБА_6 продав підприємство ОСОБА_7 за 6,6 млн. грн.

Вказані дії супроводжувалися одночасним внесенням відомостей до ЄДРПОУ, з метою надання протиправним діям ознак законності.

18.07.2018 від ОСОБА_6 надійшла письмова заява про те, що починаючи із червня 2018 року ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 здійснювали фізичний та моральний тиск з метою його примушування до вчинення правочину, проти його волі, а саме «продажу» підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заздалегідь визначеним особам.

У підтвердження своїх слів останній надав довідку із 2 ІНФОРМАЦІЯ_7 , в котрій зазначається, що ОСОБА_11 звертався за медичною допомогою до вказаного медичного закладу та оглядом лікаря у нього виявлено: перелом ребра справа.

Допитана в якості свідка ОСОБА_12 , показала, що із 2008 року працює на посаді головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », власниками якого є ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_13 . З приводу продажу даного підприємства нічого не відомо, проте зазначила, що на рахунок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів за продаж частки власності не надходило. Про те, що у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відбулися зміни установчих документів та власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » їй не відомо. Ніяких офіційних документів не надходило. Зборів акціонерів протягом 2018 року не відбувалось.

В ході проведення допиту свідок ОСОБА_14 , повідомив, що приблизно 14.06.2018 близько 17:00 проходячи по вул. Сінній у м. Полтава в бік автостанції, котра знаходить на вул. Шевченка, випадково побачив ОСОБА_6 у якого був конфлікт із ОСОБА_15 . Коли він підійшов до них, то побачив, що ОСОБА_11 перебуває в темних окулярах, що викликало у нього здивування, оскільки було не сонячно. ОСОБА_8 сказав ОСОБА_16 , щоб він йшов далі, та не заважав їм. Про те, що ОСОБА_11 більше не володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », останній дізнався приблизно 01.07.2018 року.

Із загальнодоступного реєстру підприємств стало відомо, що 26.06.2018 право власності на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перейшло від ОСОБА_6 до ОСОБА_10 . При цьому назва підприємства була змінена із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

19.07.2018 слідчим відділення № 1 Полтавського ВП, винесено постанову про визнання речовими доказами майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_3 загальною площею 173,7 кв.м.; нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_4 загальною площею 155,8 кв.м.; нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 407,9 кв.м.; нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_5 загальною площею 79,8 кв.м.; нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_6 загальною площею 41,9 кв.м.; нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_7 загальною площею 52,3 кв.м.; нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_8 , гараж № НОМЕР_5 загальною площею 18,5 кв.м.; нерухоме майно (об`єкт незавершеного будівництва) за адресою: АДРЕСА_9 .

З метою збереження майна, схоронності речових доказів, 27.07.2018 ухвалою Київського районного суду м. Полтава накладено арешт на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За результатами розгляду апеляційної скарги нових власників, рішення суду першої інстанції залишилося без змін.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_17 показав, що працює на посаді державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_8 . На початку червня 2018 року до нього зателефонувала знайома ОСОБА_18 та попрохала про необхідність внесення змін до Єдиного реєстру фізичних осіб підприємців та юридичних осіб. Пізніше ОСОБА_18 приїхала разом із ОСОБА_15 та вказала, що це необхідно зробити саме йому та надала необхідні документи для цього. Враховуючи, що всіх документів не вистачало то вони приїздили декілька раз. Так, 22.06.2018 прибув ОСОБА_8 та повідомив, що потрібно змінити назву компанії на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 25.06.2018 приїздив з метою зміни виду діяльності компанії.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_19 повідомив, що працює приватним нотаріусом. Так, 14.06.2018 до нього дня надання послуг прийшли ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_20 . ОСОБА_21 повідомила, що виникла необхідність у посвідченні статуту підприємства у новій редакції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також протоколу загальних зборів про зміну складу засновків. В ході здійснення нотаріальних дій суперечок між сторонами не було. Пізніше, десь через три доби до нотаріуса звернувся ОСОБА_22 та запитав чи можливо анулювати підписані документи, оскільки йому не виплати грошові кошти.

Допитана в якості свідка ОСОБА_18 показала, що є адвокатом. 12.06.2018 до неї зателефонувала ОСОБА_21 та повідомила, що їй необхідно надати кваліфіковані юридичні послуги, а саме внести зміни до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 14.06.2018 ОСОБА_21 разом із ОСОБА_15 надали копії документів необхідних для перереєстрації вищевказаних товариств та цього дня, у присутності адвоката учасниками ОСОБА_15 , ОСОБА_23 та ОСОБА_21 підписано договір купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Чеки про оплату частки адвокату не надавали.

20.06.2018 до адвоката повторно звернулася ОСОБА_21 та повідомила, що їй необхідно підготувати пакет документів для здійснення перереєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 14.06.2018, після підписання та нотаріального посвідчення установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » адвокат та ОСОБА_8 поїхали до смт. Чутове Полтавської області для здійснення державної реєстрації змін. Внесення змін відбувалося у державного реєстратора ОСОБА_17 , це було викликано тим, що державні реєстратори у м. Полтава були досить завантажені.

26.06.2018 адвокатом підготовлено пакет документів для здійснення реєстраційних дій, пов`язаних зі зміною найменування товариства, видів економічної діяльності, керівника, підписанта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У подальшому, адвокат була відсутня під час внесення таких змін у смт. Чутове Полтавської області.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у доступі до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ № НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ № НОМЕР_4 , інформація щодо яких перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Старший слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення обставин по даному правопорушенню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації) по банківських рахунках та руху коштів на них, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_10 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_11 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_7 ; юридична адреса: АДРЕСА_12 ).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_10 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_11 ), відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , а також по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ № НОМЕР_4 за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 по термін дії ухвали суду, а саме:

?Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

?Виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

?Фото- та відеоінформацію щодо осіб, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала перекази або отримували грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

? Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

? У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

? У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

? У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

? Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_10 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_11 ), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 , та у приміщенні служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_7 ; юридична адреса: АДРЕСА_12 ) надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , а також по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ № НОМЕР_4 за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 по термін дії ухвали суду, а саме:

?Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

?Виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

?Фото- та відеоінформацію щодо осіб, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала перекази або отримували грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

? Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

?У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

? У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

? Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_7 ; юридична адреса: АДРЕСА_12 ) надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 .

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити старшому слідчому відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні: старшим слідчим СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ; слідчим СВ ВП№1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області: ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 та прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_46 .

Строк дії ухвали до 05.03.2019

Ухвала слідчого судді, відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1