УХВАЛА

27 листопада 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , пр. секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000446, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що 30.06.2017 надійшла заява від представника корпорації " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 , про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_6 », а також інші особи шляхом обману, через подання державному реєстратору КП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " неправдивих документів, в період дії арешту, заволоділи нерухомим майном, яке належить корпорації " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме приміщенням готелю-бару, що за адресою: АДРЕСА_1 (на даний час 112в), котре передане Корпорації " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в ході процедури виконавчого провадження у погашення боргу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинено майнову шкоду.

В ході досудового розслідування встановлено, що державний реєстратор ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні свого службового кабінету, що за адресою АДРЕСА_2 , в період з квітня 2017 року по вересень 2017 року, на системній основі, діючи з прямим умислом, в порушення вимог ч. 2 ст. 7 Закону України «Про електронний цифровий підпис», п.п. 18, 19 Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 1452 від 28.10.2004 року, передав невстановленим слідством особам ідентифікатор доступу до автоматизованої інформаційної мережі Міністерства юстиції України - Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а також повідомив невстановленим особам дані щодо особистого логіну та паролю доступу до вказаної інформаційної автоматизованої системи.

Внаслідок умисного надання ОСОБА_7 електронного ключа (електронного цифрового підпису), даних щодо особистого логіну та тимчасового паролю доступу до комп`ютерної інформаційної мережі Міністерства юстиції України - Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, невстановлені в ході досудового розслідування особи від імені державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Здолбунівської районної ради ОСОБА_7 , в порушення вимог п. 1 ч. 2 ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», п. 12 «Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 року № 703, за наявності обтяжень прав на нерухоме майно, зареєстрованих відповідно до закону, а саме за наявності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі іпотек, Єдиному реєстрі заборон на відчуження об`єктів нерухомого майна даних щодо арешту нерухомого майна - будівлі готелю-бару, що за адресою: АДРЕСА_1 (на даний час 112в), незаконно вчинили реєстраційні дії щодо вказаного об`єкту нерухомості, та заподіяли значної шкоди.

Так, 26.04.2017 невстановлені слідством особи від імені державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , здійснили реєстрацію (з відкриттям розділу) в Державному реєстрі готелю-бару по АДРЕСА_1 , а в подальшому здійснили реєстрацію права власності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Того ж дня, 26.04.2017, невстановлені слідством особи від імені державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 в Державному реєстрі здійснили державну реєстрацію права власності на приміщення готелю-бару по АДРЕСА_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ОСОБА_8 .

11.08.2017 невстановлені слідством особи від імені державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 в Державному реєстрі, на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійснили зміну поштової адреси будівлі готелю-бару, на іншу: готелю-бару по АДРЕСА_1 .

30.08.2017 невстановлені слідством особи від імені державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 в Державному реєстрі здійснили державну реєстрацію права власності на приміщення готелю-бару по АДРЕСА_1 з ОСОБА_8 на ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

31.08.2017 невстановлені слідством особи від імені державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 в Державному реєстрі здійснили державну реєстрацію права власності на приміщення готелю-бару по АДРЕСА_1 з ПП « ОСОБА_9 » на ОСОБА_10 . Внаслідок вищевказаних дій невстановлених слідством осіб, що використовували під час здійснення реєстраційних дій електронний ключ (електронний цифровий підпис), дані щодо логіну та тимчасового доступу до комп`ютерної інформаційної мережі Міністерства юстиції України - Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отримані від державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , внаслідок порушення ним вимог нормативних актів, що регулюють правила експлуатації автоматизованих систем органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності із застосуванням електронного цифрового підпису, було порушено право власності корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на будівлю готелю-бару по АДРЕСА_1 вартістю 8742500 грн. та спричинено корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майнову шкоду на вказану суму, зокрема як стягувачу у виконавчому провадженні, боржником у якому є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно завідомо неправдиві дані щодо вчинення таких дій державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , що призвело до підробки інформації, яка міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Обставини відчуження майна службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_6 » свідчать про те, що посадові особи товариства свідомо створюють умови для ускладнення повернення майна боржнику, а також здійснили ряд удаваних правочинів, направлених на відчуження та приховування вказаного майна.

В КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відсутні документи, що стали підставою вчинення реєстраційних дій, зокрема акти передачі щодо будівлі готелю-бару, документи щодо зміни адреси готелю бару, а також інші документи щодо зміни права власності на приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 .

В ході здійснення тимчасового доступу в ІНФОРМАЦІЯ_7 , зокрема згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, встановлено номери квитанцій (їх реквізити) про сплату ставки адміністративного збору для проведення вищевказаних реєстраційних дій.

А тому виникла необхідність у вилученні інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про особу яка здійснювала сплату ставки адміністративного збору, місце сплати (адреса відділення банку, банкомату, ІНФОРМАЦІЯ_8 ), карткових рахунків з яких здійснювалась сплата, а також інша інформація та реквізити наступних квитанцій: №0.0.754234280.1 від 18.04.2017; №0.0.754233338.1 від 18.04.2017;№0.0..1 від 22.08.2017; №0.0.3.1 від 28.08.2017; №0.0.859077718.2 від 27.09.2017; №0.0.859440821.2 від 28.09.2017;

Окрім цього в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до рахунків Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Здолбунівської районної ради, а саме № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 ).

Вказані документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
Вказана інформація та документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку не можливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів.

Відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, а самі документи можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому.

У разі відсутності у матеріалах кримінального провадження даних документів, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин.

На даний час, неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як, отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий в судове засідання не з`явився з поважних причин, подав суду клопотання про розгляд справи у його відсутності, повністю підтримує клопотання та просить його задоволити з підстав викладених у ньому.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, судом встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Рівненській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з метою вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: рахунків Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Здолбунівської районної ради № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 ) з моменту відкриття рахунку до моменту його закриття; копій квитанцій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про сплату №0.0.754234280.1 від 18.04.2017; №0.0.754233338.1 від 18.04.2017; №0.0..1 від 22.08.2017; №0.0.3.1 від 28.08.2017; №0.0.859077718.2 від 27.09.2017; №0.0.859440821.2 від 28.09.2017, а також інформації про особу яка здійснювала сплату ставки адміністративного збору за вказаними квитанціями, місце сплати (адреса відділення банку, банкомату, приват 24), карткових рахунків з яких здійснювалась сплата, а також інша інформація та реквізити за вказаними квитанціями.

Ухвала діє протягом двадцяти днів з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1