Дата документу 09.11.2018 Справа № 554/7405/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 листопада 2018 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ УСБУ в Полтавській області лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Полтавського гарнізону старшим лейтенантом юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000029 від 30.05.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ УСБУ в Полтавській області лейтенант юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором військової прокуратури Полтавського гарнізону старшим лейтенантом юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000029 від 30.05.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документальних матеріалів (заяв, договорів, карток із зразками підпису, тощо) щодо відкриття, використання та закриття карткових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; роздруківок руху коштів по карткових рахунках, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , із зазначенням всіх реквізитів (дати, суми зарахованих та списаних коштів (у т.ч. кредитних), адреси обготівковування або вкладення грошових коштів, виду та призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів, тощо) за період з 20.10.2018 по 30.10.2018; фото та відеоматеріалів із зображенням осіб, які відвідували банківські відділення або користувалися терміналами самообслуговування для проведення банківських операцій по карткових рахунках, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 з 20.10.2018 по 30.10.2018, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

Отримати відомості в інший спосіб неможливо, а враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ та задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Окремими мешканцями Полтавської області здійснюється незаконний збут вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових речовин, які поставляються до Полтавської області із району проведення Операції об`єднаних сил на території Донецької та Луганської областей.

У ході проведення досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , підшуковує покупців для двох пістолетів іноземного виробництва, а саме марки «Браунинг» та «DUO», а також пістолета системи «ТТ».

22.10.2018 ОСОБА_5 , перебуваючи у яблуневому саду, розташованому у с. Розсошенці Полтавського району на перехресті вул. Пушкіна та вул. Європейській, за грошові кошти у сумі 22500 гривень збув без передбаченого законом дозволу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (установчі дані особи змінено в порядку передбаченому Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві»), пістолет «AUTOMAT PISTOLE «DUO» cal. 6.35 F Duseck. Opocno» та 5 патронів до нього калібру 6,35 мм.

Згідно висновку судово-балістичної експертизи №2087 від 29.10.2018, даний пістолет являється вогнепальною зброєю, а 5 патронів являються бойовими припасами пістолетними патронами калібру 6,35 мм «Браунинг».

Надалі, 29.10.2018 ОСОБА_5 , з метою подальшого збуту вогнепальної зброї, переніс із домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 пістолет «ТТ» (без магазину) та пістолет «Браунинг» до яблуневого саду, розташованого у с. Розсошенці Полтавського району на перехресті вул. Пушкіна та вул. Європейській і за грошові кошти у сумі 42000 гривень збув без передбаченого законом дозволу ОСОБА_6 пістолет «ТТ» (без магазину) та пістолет «Браунинг».

Після цього, 29.10.2018 у ході проведення огляду місця події на ділянці місцевості поблизу АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по вул. Європейській в с. Розсошенці, Полтавського р-ну, ОСОБА_5 надав співробітникам СБУ 84 купюри номіналом 500 грн, які останньому передав ОСОБА_6 , як розрахунок за пістолет «ТТ» (без магазину) та пістолет «Браунинг».

Крім того, у ході вказаної слідчої дії отримано предмети ззовні схожі на пістолет «ТТ» (без магазину) та пістолет «Браунинг», а також металевий шомпол для чистки зброї, які ОСОБА_5 продав за 42000 грн.

У ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 повідомив, що грошові кошти у розмірі 22500 грн., які він отримав від ОСОБА_6 за продаж пістолет «AUTOMAT PISTOLE «DUO» cal. НОМЕР_2 . Opocno» та 5 патронів до нього калібру 6,35 мм., він вніс до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою погашення кредитної заборгованості.
З метою встановлення обставин, які не можуть бути встановлені іншим шляхом, аніж отриманням інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), необхідно отримати інформацію у вигляді роздруківок руху коштів по карткових рахунках, які належать ОСОБА_5 , за період з 20.10.2018 по 30.10.2018, з можливістю вилучити їх завірені копії.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а саме факту погашення непрацюючим з лютого 2018 року підозрюваним ОСОБА_5 частини кредитної заборгованості у розмірі 22500 грн. Крім того, ці відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що документи, які містять інформацію щодо відкриття, використання та закриття карткових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; роздруківки руху коштів по карткових рахунках, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , із зазначенням всіх реквізитів (дати, суми зарахованих та списаних коштів (у т.ч. кредитних), адреси обготівковування або вкладення грошових коштів, виду та призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів, тощо) за період з 20.10.2018 по 30.10.2018; фото та відеоматеріалів із зображенням осіб, які відвідували банківські відділення або користувалися терміналами самообслуговування для проведення банківських операцій по карткових рахунках, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 з 20.10.2018 по 30.10.2018, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), мають суттєве значення для справи, а отримати ці відомості в інший спосіб неможливо. За таких обставин клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- документальних матеріалів (заяв, договорів, карток із зразками підпису, тощо) щодо відкриття, використання та закриття карткових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- роздруківок руху коштів по карткових рахунках, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , із зазначенням всіх реквізитів (дати, суми зарахованих та списаних коштів (у т.ч. кредитних), адреси обготівковування або вкладення грошових коштів, виду та призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів, тощо) за період з 20.10.2018 по 30.10.2018;

- фото та відеоматеріалів із зображенням осіб, які відвідували банківські відділення або користувалися терміналами самообслуговування для проведення банківських операцій по карткових рахунках, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 з 20.10.2018 по 30.10.2018.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1