У Х В А Л А
Іменем України

20 листопада 2018 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000337 від 11 січня 2018р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В С Т А Н О В И В:
В клопотанні слідчий ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю отримання їх копій, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів щодо банківського рахунку на який випущена банківська картка № НОМЕР_1 .
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000337 від 11 січня 2018р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий вказує, що 26 грудня 2017 року у невстановлений слідством час, за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена слідством особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 6000 гривень, які належать ОСОБА_5 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму. В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що він 26 грудня 2017 р. через мережу Інтернет замовив ноутбук «Асус» вартістю 6074 грн., здійснив оплату на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , однак ноутбук він не отримав, сплачені гроші йому не повернуто.

Підставою для доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчий зазначає необхідність встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, доведення інших обставин, які передбачається довести за допомогою документів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, враховуючи, що документи, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, іншим способом встановити ці обставини неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів вбачається, що документи щодо розрахункового рахунку на який випущена банківська картка № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Однак слідчим не доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів по розрахунковому рахунку, на який випущена банківська картка № НОМЕР_1 з повним розшифруванням фінансових операцій,реквізитів платіжних документів, про адреси розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 00 год. 00 хв. 26 грудня 2017р. по теперішній час, копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, копії інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу). Крім того слідчим в клопотанні не доведено про необхідність отримання інформації по розрахунковому рахунку банку саме з 26 грудня 2017р. по теперішній час.
За таких обставин клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Забезпечити тимчасовий доступ слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 до документів, що становлять банківську таємницю, та містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримати копії документів на паперовому або електронному носії, а саме: про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку, на який випущена банківська картка № НОМЕР_1 та призначення платежів за період з 00 год. 00 хв. 26 грудня 2017р. по 24 год. 00 хв. 31 грудня 2017р., документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта, копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахунковому рахунку на який випущена банківська картка № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 26 грудня 2017р. по 31 грудня 2017р., у разі доступу до рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки, у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування.

Оригінал та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 20 грудня 2018р.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: