У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 листопада 2018 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого 1-го відділення СВ Управління СБ України в Закарпатській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором військової прокуратури Ужгородського гарнізону Західного регіону України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Із поданого клопотання вбачається, що 17.07.2018 внесено відомості до ЄРДР на підставі письмової заяви адвоката ОСОБА_4 , в інтересах громадянина Італійської Республіки ОСОБА_5 , про вчинення кримінального правопорушення від 06.07.2018, з якої вбачається, що 12 грудня 2012 року громадянином Італійської Республіки ОСОБА_5 було видано на ім`я ОСОБА_6 , що зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , нотаріально посвідчену довіреність, якою ОСОБА_6 було уповноважено на представництво інтересів ОСОБА_5 з метою створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », основним видом діяльності якого є вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Поряд з цим, з метою ведення сільськогосподарської діяльності, ОСОБА_5 доручив ОСОБА_6 придбати на території Берегівського р-н., Закарпатської області 129 гектарів землі сільськогосподарського призначення, для чого передав останньому грошові кошти у великих розмірах, що підтверджується розпискою від 10.07.2014р. та розпискою від 18.12.2016р. В подальшому, ОСОБА_6 заволодівши вказаними грошовими коштами, придбав ряд земельних ділянок на території Закарпатської області, проте право власності на придбані земельні ділянки зареєстрував за своєю родичкою ОСОБА_7 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, громадянин ОСОБА_6 , зловживаючи довірою громадянина Італійської Республіки ОСОБА_5 , ввів останнього в оману щодо можливості придбання в Україні іноземним громадянином або юридичною особою, заснованою за участю іноземних громадян, земельних ділянок сільськогосподарського призначення, у зв`язку з чим, злочинним шляхом заволодів належними ОСОБА_8 грошовими коштами у великих розмірах.

15.07.2013 року (до створення вищевказаного товариства) та 23.06.2014 року (після створення вищевказаного товариства) ОСОБА_8 на підставі усних договорів доручення було видано довіреності, якими уповноважено ОСОБА_6 , зокрема, на придбання на користь ОСОБА_8 або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » єдиним засновником якого являється останній, ряду земельних ділянок сільськогосподарського призначення, загальною площею 129 га., розташованих на території Варівської сільської ради Берегівського району Закарпатської області за переліком конкретно визначених кадастрових номерів, в кількості 30 земельних ділянок.

Придбання зазначених земельних ділянок повинно було відбутися саме за рахунок коштів ОСОБА_5 . Так, протягом вищевказаного періоду, з метою придбання земельних ділянок, ОСОБА_9 передав ОСОБА_10 грошові кошти на загальну суму 270 000,00 євро. Вказана обставина підтверджується розпискою від 10.07.2014 р., на якій міститься підпис ОСОБА_6 та відтиск печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебувала у його розпорядженні, як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розпискою від 18.12.2016 р.

Частину із вищевказаних грошових коштів було внесено на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якості внеску до статутного капіталу цього Товариства на загальну суму 82 315,43 Євро, а саме: 02.08.2013 500 000,00 грн., 06.12.2013 269 140,56 грн., 23.12.2013 114 870,00 грн. Однак, вищевказані кошти були використані ОСОБА_10 не за призначенням, інша частина коштів була ним фактично привласнена, ще частина використана для придбання земельних ділянок на користь своїх родичів - громадянкою України ОСОБА_7 , р.н.о.к.п.п. - НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , зареєстровано право власності на п`ятнадцять земельних ділянок.

При цьому, як вбачається із змісту вищевказаної розписки від 10.07.2014 р., що узгоджується із змістом довіреностей від 15.07.2013 р. та 23.06.2014р., кошти у розмірі 270 000, 00 Євро надавалися з метою придбання землі сільськогосподарського призначення прощею 129 га.

Відповідно до заяви адвоката ОСОБА_4 , грошовими коштами ОСОБА_10 розпорядився на власний розсуд, зокрема, готівкові кошти були витрачені на придбання земельних ділянок право власності на які, зареєстровано за його близькорю родичкою ОСОБА_11 , в той час як, кошти внесені ОСОБА_5 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_10 виведено з рахунків Товариства шляхом укладення із сумнівними суб`єктами господарювання правочинів, які не створювали реальних правових наслідків, а носили виключно безтоварний характер та фактично були спрямовані на штучне виведення коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність для перевірки з метою підтвердження чи спростування вищевказаних обставин, у зв`язку з чим, необхідно дослідити рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .

Відповідно до відомостей отриманих з АІС «Податковий блок», згідно даних реєстраційної картки Товариство зареєстровано 26.07.2013 та взято на податковий облік Виноградівської ОДПІ ГУ ДФС у Закарпатській області, реєстраційною адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрований та фактично проживає ОСОБА_10 .

Відповідно до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 28.09.2018 року товариством відкрито банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриттяТип операціїВзято на облікДата операцiїДата закриття
НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "НОМЕР_4 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ01.08.2013вiдкрито рахунок (новий запис)02.08.201301.08.2013
НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "НОМЕР_5 978-ЄВРО01.08.2013закрито рахунок без iнiц. клiєнта02.08.201312.12.201612.12.2016
НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "НОМЕР_6 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ17.09.2013закрито рахунок18.09.201326.09.201326.09.2013

Відповідно до відомостей отриманих з АІС «Податковий блок», згідно даних реєстраційної картки Товариство зареєстровано 26.07.2013 та взято на податковий облік Виноградівської ОДПІ ГУ ДФС у Закарпатській області, реєстраційною адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрований та фактично проживає ОСОБА_10 .

Відповідно до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 28.09.2018 року товариством відкрито банківський рахунок за № НОМЕР_7 (980 українська гривня) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_8 .

На підставі наведеного слідчий просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме: копій юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , зокрема: заяв про відкриття рахунку, карток зі зразками підписів і відбитка печатки, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем „клієнт-банк, клієнт-Інтернет-банк, „телефонний банкінг тощо, з додатками, повідомлень про взяття рахунків на облік органом державної податкової служби, роздруківок на паперових носіях та в електронному вигляді) руху коштів (виписка та оборотно-сальдовий баланс) по рахункам: № НОМЕР_4 (980-українська гривня); № НОМЕР_5 (978-Євро); № НОМЕР_6 (980-українська гривня), за період з моменту відкриття рахунку по даний час, із зазначенням всіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми та дати платежу, в тому числі платіжних доручень, меморіальних ордерів, SWIFT повідомлень, а також кредитних справи та документів про їх погашення за вказаний період часу, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ( АДРЕСА_3 ), так як в інший спосіб здійснити доступ до них не представляється за можливе.
Слідчий в судове засідання не з`явився. Однак, надав суду заяву, в якій просить розглянути дане клопотання за його відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на розгляд клопотання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч.5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

У відповідності до п.5 ч.1 чт.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.
Беручи до уваги те, що під час провадження досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ( АДРЕСА_3 ), щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження слідчому 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ( АДРЕСА_3 ),, через Ужгородське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване в АДРЕСА_4 , а саме: заяв про відкриття рахунку, карток зі зразками підписів і відбитка печатки, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем „клієнт-банк, клієнт-Інтернет-банк, „телефонний банкінг тощо, з додатками, повідомлень про взяття рахунків на облік органом державної податкової служби, роздруківок на паперових носіях та в електронному вигляді) руху коштів (виписка та оборотно-сальдовий баланс) по рахункам: № НОМЕР_4 (980-українська гривня); № НОМЕР_5 (978-Євро); № НОМЕР_6 (980-українська гривня), за період з моменту відкриття рахунку по 14.11.2018 року, із зазначенням всіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми та дати платежу, в тому числі платіжних доручень, меморіальних ордерів, SWIFT повідомлень, а також кредитних справи та документів про їх погашення за вказаний період часу.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1