Справа № 754/4696/19
У Х В А Л А
Іменем України

03 квітня 2019 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001270 від 08.02.2019року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.382 ч.2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

28.03.2019р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх виїмки, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код НОМЕР_1 ) по АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), з метою встановлення інформації, яка в сукупності з матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному провадженні.

Слідчий СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій підтримав клопотання та просив його задовольнити, також просив розглянути клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, неприбуття особи за викликом не є перешкодою для розгляду клопотання, тому клопотання розглянуто у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи згідно ч.4 ст.163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої знаходяться документи та не впливає на його роботу.

Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим відділенням Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001270 від 08.02.2019року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.382 ч.2 КК України, за фактом умисного невиконання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » судового рішення Господарського районного суду м.Києва від 21.11.2016р. про стягнення на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів в сумі 557945,50грн.

Згідно листа ДФС України№ від 30.10.2017р, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має зареєстровані банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст.160 КПК України, слідчий звернувся до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст.161 КПК України заборонено доступ.
Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України слідчий до клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подав докази обставин, на які посилається в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий у своєму клопотанні довів наявність обґрунтованої підозри, підстави вважати, що документи, у зв`язку з яким подається клопотання, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код НОМЕР_1 ) та самі по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, та без дослідження даних документів та речей не виявляється можливим довести або спростувати обставини, які підлягають доказуванню.

Натомість, слідчим у клопотанні не доведено необхідність тимчасового доступу до документів про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю їх виїмки, тому слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого з наданням тимчасового доступу до документів стосовно клієнта установи з можливістю ознайомитись та отримати документи в копіях.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити частково клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001270 від 08.02.2019року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.382 ч.2 КК України.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код НОМЕР_1 ) по АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), з можливістю ознайомитись та отримати в копіях.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчій СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: