Справа № 462/7341/18
У Х В А Л А

16 січня 2019 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

18.05.2018 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001750 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Старший слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на факт щодо несення неправдивих відомостей у офіційні документи посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та працівниками сектору внутрішнього аудиту апарату Львівської облдержадміністрації під час проведення перевірки та складання аудиторського висновку діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2017 рік.
Із матеріалів кримінального провадження встановлено, що до Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області звернулася громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керівник якої зазначив, що працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 під час проведення перевірки та складання аудиторського висновку діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2017 рік не зазначено факти діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, не розкрито питання можливого доведення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до фіктивного банкрутства, а також розтрати коштів в розмірі 3,2 млн.грн., що надійшли від абонентів протягом 2017 року, як авансові платежі за водопостачання. Однак, на думку керівника громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дана сума коштів є оплатою за фактично спожиту абонентами воду, а не авансові платежі. Даний факт може свідчити про те, що посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та працівниками сектору внутрішнього аудиту апарату Львівської облдержадміністрації під час проведення перевірки та складання аудиторського висновку діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свідомо та штучно було приховано справжні бухгалтерські відомості, з метою відображення збиткової діяльності комунального господарства.
Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні повного руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з 01.01.2018 року і час закінчення строку дії ухвали суду, на паперових та магнітних носіях.
Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою встановлення чи спростування факту нецільового використання бюджетних коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, яка клопотання підтримала, однак просила провести розгляд клопотання без її участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення.
Керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_7 (за наявності відповідного доручення) на тимчасовий доступ до повного руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з 01.01.2018 року і по час закінчення строку дії ухвали суду на паперових та магнітних носіях та надати можливість вилучити їх у приміщенні ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.