Провадження № 1-кс/359/3031/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 грудня 2018 м.Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до інформації та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО банку НОМЕР_1 ), у кримінальному провадженні №0000239 від 13.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

17.12.2018 до Бориспільського міськрайонного суду надійшло клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО банку НОМЕР_1 ), по поточному рахунку № НОМЕР_2 , яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказане клопотання обґрунтоване наступним, так Бориспільською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000239 внесеному 13.09.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, досудове розслідування у якому проводиться слідчим відділом Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Київській області.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у липні 2018 Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) оголошено електронний тендер в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про закупівлю послуги з поставки митого піску, загальним об`ємом 89 тис. м.куб, орієнтовною вартістю 26 700 000 грн.

Учасниками даного тендеру виступали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сумова пропозиція яких склала 22 122 730 та 26 433 000 грн. відповідно за поставку митого піску об`ємом 89 тис. м.куб.

Проте, найбільш економічно вигідна пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (22 122 730 грн.) була відхилена тендерним комітетом Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі», оскільки даний учасник торгів не надав оновлену тендерну пропозицію згідно з Додатком № 8.

Таким чином, переможцем електронних тендерних торгів було визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ціновою пропозицією 26 433 000 грн., тобто 297 грн. за 1 м.куб. митого піску. Проте, згідно даних відкритих джерел, в т.ч. мережі Інтернет, ринкова вартість 1-го м.куб. митого (річкового) піску коштує 90-100 грн.

В подальшому Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір поставки товару (пісок митий) № ПЗ/НХ-181404/НЮ від 05.09.2018, згідно якого загальна сума договору становить 31 719 600 грн., тобто в перерахунку фактична ціна за 1 м.куб. піску склала 356,40 грн.

Даний факт може свідчити про закупівлю піску Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із значним завищенням вартості товару (піску), тобто розтрату державних коштів службовими особами вказаних організацій у особливо великих розмірах з можливим подальшим переведенням коштів, перерахованих на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в готівку та привласнення їх за допомогою фіктивних підприємств.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 в ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО банку НОМЕР_1 ), яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », руху коштів, а також відомостей про осіб які здійснювали банківські операції по даному рахунку, щодо надходження грошових коштів та їх зняття по вказаному договору поставки.

За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності з іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до привласнення бюджетних коштів, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Зазначена інформація самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними має значення для встановлення всіх обставин вищезазначеного кримінального правопорушення, а також може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що встановити зазначені вище обставини іншим шляхом не виявляється можливим, оскільки зазначені відомості містять банківську таємницю, у сторони обвинувачення виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів до поточного рахунку № НОМЕР_2 в Казначействі України, яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 05.09.2018 по день звернення з клопотанням до суду.

Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.2 ст. 163 КПК України без виклику представника особи, оскільки матеріали клопотання містять достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення матеріалів та документів відносно яких слідчим подано клопотання.

Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст.25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим кодексом

Згідно зі ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з положеннями п. 2 ст. 62 Закону «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 3.5 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 №267, банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо вони зазначені в документах, договорах та операціях клієнта, якщо інше не зазначено в дозволі клієнта або рішенні суду.

Так, матеріали та документи, про доступ до якої йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є речами і документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

З метою встановлення всіх обставин справи, а також враховуючи те, що дана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слід прийти до висновку про наявність підстав для тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО банку НОМЕР_1 ), по поточному рахунку № НОМЕР_2 , яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які становлять банківську таємницю.

Слідчий суддя враховує, що в іншому порядку органу досудового розслідування неможливо отримати оригіналів документів та матеріалів (речей), з приводу яких прокурор звернувся з клопотанням.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до інформації та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО банку НОМЕР_1 ), у кримінальному провадженні №0000239 від 13.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл дозволу старшому прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000239 ОСОБА_3 , прокурорам ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , групі слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 або за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх копій у ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО банку НОМЕР_1 ), розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № НОМЕР_2 в Казначействі України, яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 05.09.2018 по день звернення з клопотанням до суду, а саме:

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та магнітному (електронному) носіях на вказаних рахунках по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

-документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої Постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492, а саме: договору банківського рахунку, заяви про відкриття банківського рахунку та картки із зразками підписів і відбитками печатки осіб, які здійснювали їх документальне оформлення, копій паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних); анкети клієнтів банку (власників банківських рахунків); вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку, заяви про закриття банківського рахунку тощо;

-первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки та інших документів), а також копій векселів, актів пред`явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої було здійснено сеанс доступу до рахунку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

-договору і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання підприємством при управлінні даними рахунками системи «клієнт-банк», інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

-документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

-завірених копій вищевказаних документів у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення до 16.01.2019.
У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.
Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1