печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
11.03.2019 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор вказує на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002966 від 27.11.2018 року за фактом скоєння службовими особами ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2013- 2015 роках шляхом обману та зловживання довірою заволоділи коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах на загальну суму близько 141 млн. грн.

Із вказаних коштів 3,4 млн. доларів США (74 млн. грн. згідно офіційного курсу НБУ на дату отримання) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 01.03.2013 року з граничним терміном повернення 27.03.2013 року, на підставі Міжбанківської валютної кредитної угоди з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 513108 від 01.03.2013 року та повідомлення DEAL TICKET № 513108 від 01.03.2013 року в системі TELEX.

Відповідно до повідомлень SWIFT від 01.03.2013 року кошти були перераховані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 01.03.2013 року зі свого кореспондентського рахунку в банку ІНФОРМАЦІЯ_3 на кореспондентський рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банку ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (виписки про зарахування або списання коштів з цього рахунку приходять в електронному вигляді на сервер ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

У зв`язку із неповерненням отриманих коштів, в період з 27.03.2013 року по 08.07.2015 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено 48 додаткових угод, відповідно до яких термін повернення коштів неодноразово переносився.

Відповідно до останньої додаткової угоди № 48 від 08.07.2015 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомлення DEAL TICKET № 515107 від 08.07.2015 року в системі TELEX, встановлено термін повернення коштів 10.07.2015 року.

Окрім того, 67 млн. грн. ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 17.03.2015 року з граничним терміном повернення 24.03.2015 року на підставі Генерального договору з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 28/13 від 12.03.2013 року про загальні умови та порядок здійснення міжбанківських операцій, а також повідомлення DEAL TICKET № 215051 від 17.03.2015 року в системі TELEX.

Відповідно до меморіального ордеру № 3266160 від 17.03.2015 року, кошти були перераховані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 17.03.2015 року зі свого кореспондентського рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на кореспондентський рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому обліковуються лише цей виданий кредит і не відображається подальший рух вказаних коштів. Перераховані кошти відображаються на дзеркальному з іншим номером кореспондентському рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Номер цього рахунку досконало не відомий.

У зв`язку із неповерненням отриманих коштів, в період з 24.03.2015 року по 08.07.2015 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено 14 додаткових угод згідно з повідомленнями DEAL TICKET в системі TELEX, відповідно до яких термін повернення коштів неодноразово переносився.

Відповідно до останньої додаткової угоди від 08.07.2015 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді повідомлення DEAL TICKET № 215099 від 08.07.2015 року в системі TELEX, встановлено термін повернення коштів 10.07.2015 року.

При цьому, 05.03.2015 року Правління Національного банку України (далі НБУ) постановою № 166/БТ віднесло ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії проблемних і запровадило особливий режим контролю за діяльністю банку, а 09.07.2015 року, тобто наступного дня після перенесення 08.07.2015 року відповідно до укладених угод між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » терміну повернення отриманих коштів на загальну суму близько 141 млн. грн. на 10.07.2015 року, постановою Правління НБУ № 453 від 09.07.2015 року ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » віднесено до категорії неплатоспроможних, а постановою Правління НБУ № 614 від 17.09.2015 року ліквідовано ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкликано його банківську ліцензію.

Кошти банком ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не повернуто.

Згідно з рішенням виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № 129 від 09.07.2015 року «Про запровадження тимчасової адміністрації ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 10.07.2015 року запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено на неї уповноважену особу Фонду - провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків ОСОБА_4

18.09.2015 року виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_7 прийнято рішення № 173 «Про початок процедури ліквідації ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та делегування повноважень ліквідатора банку», відповідно до якого з 21.09.2015 року розпочато процедуру ліквідації та делеговано всі повноваження ліквідатора ОСОБА_4 . Термін здійснення ліквідації продовжений до 20.09.2019 року.

На даний час місцезнаходженням ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ліквідатора банку ОСОБА_4 є буд. АДРЕСА_1 .

Слідством встановлено, що вказані суми коштів могли бути подрібнені, перераховані на інші рахунки та виведені за кордон або в офшорні зони.

Прокурор вказує, що під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність встановити подальший рух та місцезнаходження вказаних коштів, осіб, які ними розпоряджалися, причини та обставини віднесення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії проблемних, неплатоспроможних, часу їх виникнення та обізнаності із ними службових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також вилучити підтверджуючі викладені вище обставини документи.

Інформація про вказані обставини, яка може бути використана в якості доказів містяться в документах оригіналах кредитних (юридичних) справ та оригіналах інших документів щодо отримання ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаних у клопотанні кредитних коштів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх руху, листуванні між Національним банком України і ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших документах з проблемних й інших питань діяльності ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що призвели до його віднесення 05.03.2015 року до категорії проблемних, 09.07.2015 року до категорії неплатоспроможних, ліквідації та відкликання банківської ліцензії.

Прокурор вказує, що відомості, що містяться у оригіналах вищевказаних документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, експертних, в т.ч. почеркознавчих досліджень (проводяться лише по оригіналах документів), проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002966 від 27.11.2018 року за фактом скоєння службовими особами ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: кредитних (юридичних) справ та інших документів щодо отримання ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаних у клопотанні кредитних коштів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх руху, листування між Національним банком України і ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших документів з проблемних й інших питань діяльності ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що призвели до його віднесення 05.03.2015 до категорії проблемних, 09.07.2015 року до категорії неплатоспроможних, ліквідації та відкликання банківської ліцензії.

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, експертиз, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та оригінали документів потрібні для призначення експертиз у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , старшому слідчої групи старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002966 від 27.11.2018 року, на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську та комерційну таємницю, містять персональні дані осіб, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його ліквідатора ОСОБА_4 в буд. АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

?Кредитних (юридичних) справ та інших документів щодо отримання ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаних у клопотанні кредитних коштів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх руху, зокрема:

-міжбанківська валютна кредитна угода з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 513108 від 01.03.2013 року, пов`язані з нею: 48 додаткових угод, договори застави, повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_8 та інші повідомлення в системі TELEX, повідомлення SWIFT, виписки про зарахування та списання кредитних коштів із зазначених в цих угодах та повідомленнях рахунках ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платіжні доручення та меморіальні, прибуткові, видаткові ордери, чеки, інші документи, які свідчать про надходження та використання кредитних коштів, договори та інші документи щодо використання системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» до цих рахунків (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів).

-Генеральний договір з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 28/13 від 12.03.2013 року про загальні умови та порядок здійснення міжбанківських операцій та повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_8 в системі TELEX № 215051 від 17.03.2015 року на 67 млн. грн., пов`язані з ними: 14 додаткових угод, договори застави, повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_8 та інші повідомлення в системі TELEX, повідомлення SWIFT, виписки про зарахування та списання кредитних коштів із зазначених в цих угодах та повідомленнях рахунках ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платіжні доручення та меморіальні, прибуткові, видаткові ордери, чеки, інші документи, які свідчать про надходження та використання кредитних коштів, договори та інші документи щодо використання системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» до цих рахунків (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів).

?Листування між ІНФОРМАЦІЯ_9 і ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші документи з проблемних й інших питань діяльності ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що призвели до його віднесення 05.03.2015 року до категорії проблемних, 09.07.2015 року до категорії неплатоспроможних, ліквідації та відкликання банківської ліцензії.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1