Справа № 466/2273/19
У Х В А Л А

іменем України
«22» березня 2019 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання начальника слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 погоджене прокурором військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140 від 19.11.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України, -

встановив:
22.03.2019 року начальник слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140 від 19.11.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у ході досудового розслідування досліджуються обставини зловживання службовим становищем службовими особами Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління, які з корисливих мотивів за попередньою змовою з іншими особами всупереч інтересам служби одержують неправомірну вигоду та вчиняють розтрату ввіреного їм державного майна, чим саме завдають шкоду державним інтересам.

В ході виконання доручення по встановленню вищевикладених обставин з УЗЕ у Тернопільській області ДЗЕ НП України надійшла відповідь про те, що на території Тернопільської області діють підприємства, через які частково обготівковуються бюджетні кошти виділені Західному територіальному КЕУ на будівництво та ремонт об`єктів Міністерства оборони України, а також кошти інших військових установ, що виділені на здійснення державних закупівель.

Як вбачається з інформування УЗЕ в Тернопільскій області ДЗЕ НП України від 18.03.2019 №1303/39/09/07-2019, посадові особи підпорядкованих структурних підрозділів Західного територіального КЕУ, інших військових формувань за сприяння посадових осіб ГУ ДФС в Тернопільській області через реально діючих суб`єктів господарювання та підприємств з ознаками фіктивності налагодили на території Тернопільської області механізм конвертування бюджетних коштів, які в подальшому розподіляють між собою.

До підприємств через які відбувається конвертування бюджетних коштів належать підприємства, які зареєстровані на підконтрольних осіб та родичів фігурантів, зокрема: ПП «Талекс ТРК» (37646172), ТОВ «АЗС Економ» (40332269), ТОВ «Західінвестпром» (41486170), ТОВ КК «Трансмет» (41354257), ТОВ «Тероіл» (39216650), ТОВ «Вторзаготпром» (40350450), ТОВ «Екомет Т» (41095303), ПП «Збручанка Т» (38535369), ТОВ КК «Інвестметал» (40400066), ПП «Артвін» (38201507), ТОВ «Вторсирзаготівля» (40335448), ТОВ «ЮЕЛ 2017» (41153800), ТОВ «Інфотехтек» (41766364), ТОВ «Демайд» (41776147), ТОВ «Транспроф» (41756471), ТОВ «Еванбур» (41350404), ТОВ «Екосаб» (39783134), ТОВ «Агровнесок» (40948573), ТОВ «Лани Зборів» (40939506), ТОВ «Рібус» (42584569), ТОВ «КД Агро» (42640083), ПП «Колмар» (35088780) та інші, на даний момент не встановлені підприємства.

21.03.2019 у відповідності до ухвали Шевченківського районного суду м. Львова було проведено обшук офісних приміщень №703 та №704, що знаходяться за адресою: м. Тернопіль, вул. С. Крушельницької, 18 в ході якого окрім зазначених в ухвалі речей та документів вилучено документи з печатками ТзОВ «Нетекспрес», ТзОВ «КСТ - Транс», ТзОВ «Одеогруп Україна», ТзОВ «ІнновеліЛімітед», ФОП « ОСОБА_5 », причетність яких до обготівковування бюджетних коштів виділених військовим установам необхідно дослідити.

Окрім цього, з вилучених документів вбачається, що підприємства ТзОВ «Нетекспрес», ТзОВ «КСТ - Транс», ТзОВ «Одеогруп Україна», ТзОВ «ІнновеліЛімітед», ФОП « ОСОБА_5 » мали сумнівні господарські відносини (проводили банківські операції) із підприємствами ПП «Талекс ТРК» (37646172), ТОВ «АЗС Економ» (40332269), ТОВ «Західінвестпром» (41486170), ТОВ КК «Трансмет» (41354257), ТОВ «Тероіл» (39216650), ТОВ «Вторзаготпром» (40350450), ТОВ «Екомет Т» (41095303), ПП «Збручанка Т» (38535369), ТОВ КК «Інвестметал» (40400066), ПП «Артвін» (38201507), ТОВ «Вторсирзаготівля» (40335448), ТОВ «ЮЕЛ 2017» (41153800), ТОВ «Інфотехтек» (41766364), ТОВ «Демайд» (41776147), ТОВ «Транспроф» (41756471), ТОВ «Еванбур» (41350404), ТОВ «Екосаб» (39783134), ТОВ «Агровнесок» (40948573), ТОВ «Лани Зборів» (40939506), ТОВ «Рібус» (42584569), ТОВ «КД Агро» (42640083), ПП «Колмар» (35088780), що на даний час підтверджується вилученими документами.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

В судове засідання начальник слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та проведення судового засідання без відео фіксації.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що таке є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержане внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно з ч. 1 та п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, та заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного та керуючись:ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173 КПК України, слідчий суддя -

постановив:
Клопотання слідчого начальника слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 погоджене прокурором військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140 від 19.11.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на речі, предмети та документи, що вилучені в ході обшуку офісних приміщень №703 та №704, що знаходяться за адресою: м. Тернопіль, вул. С. Крушельницької, 18, зокрема:

1. Печатки ТОВ «Одео Груп Україна» (39867203);

2. Печатки ТОВ «КСТ Транс» (42636810);

3. Печатки ТОВ «ІнновеліЛімітед» (40181773);

4. Печатки ТОВ « Нетекспрес» (41924328);

5. Печатки ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 );

6. Печатки «Згідно з оригіналом»;

7. Папки синього кольору з надписом ТОВ «НЕТЕКСПРЕС» рах. 361 (покупці) 2018 в якій містяться наступні документи: Акти перерахунку по ваги якості, видаткові накладні, рахунки на оплату, реєстри накладних, товаротранспортні накладні, специфікації до договору на 599 арк.

8. Папки зеленого кольору з надписом ТОВ «НЕТЕКСПРЕС» в якій містяться наступні документи: договори поставки з контрагентами загальною кількістю 79 файлів.

9. Папки світло синього кольору з надписом ТОВ « ІННОВЕЛЛІ ЛІМІТЕД» статутні документи в якій містяться наступні документи: Рахунки на оплату, чеки, виписка з ЄДР юридичних осіб, ФОП та ГО, картка платника податку, витяг з реєстру платника податків, копія паспорту, структура власності, листи, повідомлення, рішення учасників, договори купівлі продажу, опитуванні листи, протоколи загальних зборів, фінансові звіти, накази призначення, акти прийому передачі, опис документів, договори про відкриття банківських рахунків, довідки на 73 арк.

10. Папки чорного кольору в якій містяться наступні документи: Виписки по особовому рахунку ТОВ «ІННОВЕЛЛІ ЛІМІТЕД» на 26 арк.

11. Папки зеленого кольору за номером 420 в якій містяться наступні документи: рахунки фактури, рахунки на оплату на 420 арк.

12. Папки синього кольору з надписом ТОВ «НЕТЕКСПРЕС» рах. 631 (постачальники) 2018 в якій містяться наступні документи: Акти надання послуг, заявки, акти здачі приймання робіт, видаткові накладні, в кількості 25 файлів

13. Папки синього кольору з надписом ТОВ «НЕТЕКСПРЕС» рах. 311 (банк) 2018 в якій містяться наступні документи: Виписки за рахунками ТОВ «НЕТЕКСПРЕС», договори суборенди, довідки, повідомлення, описи, витяги, статут, протоколи в кількості 26 файлів.

14. Папки синього кольору з надписом ТОВ «НЕТЕКСПРЕС» ТТН в якій містяться наступні документи: Товаротранспортні накладні поміщенні у 4 файла.

15. Папки червоного кольору з надписом ТОВ «НЕТЕКСПРЕС» статутні документи в якій містяться наступні документи: Статут, накази, договори суборенди, заяви, копії паспортів на 28 арк.

16. Папки зеленого кольору в якій містяться наступні документи ТОВ «НЕТЕКСПРЕС»: листи, запити, повідомлення, відповіді, ухвали, вимоги, довіреності, чеки на 38 арк.

Виконання ухвали слідчого судді про накладення арешту доручити начальника слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 .

Ухвала про накладення арешту на майно виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1