Провадження №1-кс/760/3537/19
Справа №760/1620/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000053 від 02.09.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що Першим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 02.09.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи на території Київської області організували незаконне підпільне виробництво спиртовмісних рідин та водо спиртової суміші з недоброякісної сировини ( матеріалів), що становить загрозу для життя і здоров`я людей, шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво зазначених товарів з метою подальшої їх реалізації під виглядом алкогольних напоїв.

Відповідно до інформаційних-пошукових систем ДФС України встановлено, що ФОП ОСОБА_5 зареєстрована, як фізична особа-підприємець, перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_1 , основний вид діяльності «Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами».

В ході досудового розслідування, а саме 29 січня 2019 року на підставі ухвали Солом`янського районного суду міста Києва № 1-кс/760//1936/19 від 25 січня 2019 року, проведено обшук нежитлового приміщення (магазину) за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює підприємницьку діяльність ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ).

За результатами якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме: 2 картонні коробки типу «Бег-ін-бокс», наповнені рідиною, ємкістю по 10 л; 6 пластикових пляшок ємкістю 1 л, наповнені прозорою рідиною; 1 пластикову пляшку ємкістю 1 л, частково наповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 14 пластикових пляшок ємкістю 0,5 л, наповнені прозорою рідиною; 8 скляних пляшок ємкістю 0,5 л з етикетками горілки «Пшенична», наповнені прозорою рідиною, горловини яких обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку; 9 скляних пляшок ємкістю 0,5 л з етикетками горілки «Олександрія-настоянка», наповнені прозорою рідиною, горловини яких обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку; 5 скляних пляшок ємкістю 0,5 л з етикетками горілки «Олександрія», наповнені прозорою рідиною, горловини яких обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку; 7 пляшок ємкістю 1 л, наповнені прозорою рідиною темного кольору; 22 пластикові пляшки ємкістю 0,5 л, наповнені прозорою рідиною темного кольору; пластикові корки червоного кольору; 6 пустих пластикових пляшок ємкістю 1 літр; 64 пустих пластикових пляшок ємкістю 0,5 літра; грошові кошти у сумі 235 гривень.

30 січня 2019 року постановою слідчого вилученні незаконно виготовлені алкогольні напої визнані речовими доказами.

31 січня 2019 року призначено судово-технічну експертизу документів. Відповідно до висновку судово-технічної експертизи від 06.02.2019 № 8-4/162 марки акцизного податку для маркування алкогольних напоїв України, які були відібрані з вилучених під час проведення обшуку скляних пляшок, не відповідають за способом нанесення зображень та спеціальними елементами захисту аналогічним видам поліграфічної продукції, що знаходяться в офіційному обігу на території України.

31 січня 2019 року призначено судову експертизу матеріалів, речовин, виробів, вилучених під час обшуку. Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин і виробів від 07.02.2019 року № 11-1/37 вилучені алкогольні напої не відповідають вимогам ДСТУ.

Допитано 1 лютого 2018 року в якості свідка ОСОБА_6 , яка пояснила, що вилучену під час обшуку незаконно виготовлену алкогольну продукцію вона замовила та придбала для подальшої реалізації у чоловіка на ім`я ОСОБА_7 , який використовує наступний номер телефону НОМЕР_2 . Також ОСОБА_6 зазначила, що використовує наступний номер телефону НОМЕР_3 .

Слідчий в клопотанні зазначає, що інформація, яка міститься в роздруківках телефонних з`єднань вказаних мобільних номерів телефонів, містить відомості щодо спілкування із особами, задіяними в незаконній реалізації дизельного пального та ідентифікації осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, їхніх зв`язків, тобто є джерелом доказів в кримінальному провадженні. Окрім цього вищевказані документи, містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Слідчий подав до суду заяву в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Представники операторів мобільного зв`язку в судове засідання не викликалися з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати без їх участі, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка перебуває в операторів телекомунікацій.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У своєму клопотанні слідчий вказує на те, що за допомогою відомостей, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можливо встановити осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, та неможливо іншими способами довести причетність правопорушника до вчинення даного злочину.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Прокуратури Київської області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , заступнику начальника 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_13 , слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка знаходиться у володінні в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інформації про належність номеру мобільного телефону у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи, ідентифікаційний код, паспортні та інші наявні дані, назву та код ЄДР підприємства за яким зареєстровано вказаний номер телефону, інформації по мобільному терміналу шляхом надання роздруківок з`єднань та на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера абонента «А» та номера абонента «Б», ІМЕІ абонента «А» та ІМЕІ абонента «Б», LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій абонента «А» та номера абонента «Б», з яких виходив на зв`язок власник мобільного терміналу за період з 02.09.2017 по дату виконання ухвали, за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_2 . та НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали один місяць з моменту її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1