Справа № 405/951/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" лютого 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000299 від 12.10.2018 року про призначення експертизи,-

В С Т А Н О В И В :

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про призначення судово- почеркознавчої експертизи з метою з`ясування з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, до проведення якої залучити експерта Кропивницького відділення Київського НДІСЕ.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що У провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000299 від 12 жовтня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що на підставі наказу публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» від 06.07.2018 №34-АГ та наказу по філії ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Кіровоградський Комбінат Хлібопродуктів №1» (далі Філія) від 09.07.2018 №117 «Про проведення інвентаризації» проведено повну інвентаризацію залишків зерна та насіння олійних культур, що зберігались на елеваторі Філії за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Варшавська, 91А.
За результатами інвентаризації шляхом переважування виявлено нестачу зерна кукурудзи 3 класу кормові потреби врожаю 2017 року в кількості 475 484 кг, зерна кукурудзи 3 класу кормові потреби врожаю 2016 року в кількості 48 365 кг, зерна кукурудзи 3 класу кормові потреби врожаю 2015 року в кількості 22 760 кг, зерна пшениці 3 класу врожаю 2017 року в кількості 147 440 кг, а також зерна пшениці 6 класу врожаю 2017 року в кількості 99 129 кг, загальною вартістю 4 094 898, 39 грн.
Крім того, по результатах інвентаризації встановлено надлишки: відходів 3 категорії в кількості 22 120 кг., кукурудзи некласної в кількості 14 260 кг., відходів 1 категорії група Б в кількості 43 678 кг., відходів 1 категорії група А в кількості 250 879 кг., жита 2 класу в кількості 62 180 кг., відходів 3 категорії група А в кількості 4 980 кг.
Про факт нестачі вказаних зернових та олійних культур свідчать, зокрема наступні документи датовані 16.07.2018: протокол інвентаризаційної комісії, зведена відомість інвентаризації хлібопродуктів по підприємству, інвентаризаційний опис необоротних активів, акти інвентаризації хлібопродуктів по складах.
Вказана нестача зернової продукції утворилась у період 2017-2018 маркетингових років. У зазначений період Філію очолював ОСОБА_4 , начальником виробничої дільниці «Елеватор і поточна лінія» був і залишається ОСОБА_5 .
Згідно з контрактом, укладеним ПАТ «ДПЗКУ» з ОСОБА_4 та посадовими обов`язками начальника виробничої дільниці «Елеватор і поточна лінія», ОСОБА_4 зобов`язаний був забезпечувати збереження та ефективне використання майна та інших об`єктів власності ПАТ «ДПЗКУ», а також майна переданого Філії в користування, а ОСОБА_5 несе персональну матеріальну відповідальність за збереження матеріальних цінностей на території виробничої дільниці «Елеватор і поточна лінія». Таким чином службові особи Філії, діючи за попередньою змовою, заволоділи чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.
В ході розслідування даного кримінального провадження проведено слідчі (розшукові) дії та встановлено, що в 2017-2018 роках поклажодавець ПФ «Левко», , юридична адреса місцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 76/80, завозив на Філію кукурудзу, відходи кукурудзи та жито, що встановлено при візуальному огляді продукції працівниками Філії. Про те, згідно вказівки колишнього директора Філії ОСОБА_4 в первинних документах обліку, а саме: в картках лабораторних аналізів, журналі середньодобових аналізів по прийому зерна, електронної системи 1С зазначалось приймання кукурудзи 3-го класу та некласної кукурудзи від поклажодавця ПФ «Левко», хоча фактично завозились відходи. В подальшому, ПФ «Левко» з Філії було вивезено та переоформлено зерно кукурудзи. Таким чином утворився надлишок відходів кукурудзи та з`явилась нестача зерна кукурудзи та пшениці.
Встановлено, що поклажодавцем ПФ «Левко» з Філією ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1» укладено договір складського зберігання зерна №52-ЗБ/2017 від 08.11.2017 року та додаткові угоди до вказаного договору: №1 від 21.12.2017, №2 від 13.02.2018, №3 від 31.05.2018, №4 від 13.06.2018, №5 від 27.07.2018, №6 від 02.08.2018, №7 від 31.08.2018, №8 від 30.08.2018.
В подальшому поклажодавцем ПФ «Левко» здійснювалось завезення на Філію зерна та відходів з залученням власного автотранспорту та перевізників. З показів свідків встановлено, що заповнення товарно-транспортних накладних здійснювалось водіями власноручно з відображенням недостовірної інформації про найменування вантажу.
Крім того, відповідно до показів ФОП ОСОБА_6 , який надавав послуги з перевезення сільськогосподарської продукції представникам ПФ «Левко» - ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в період часу з грудня 2017 року по червень 2018 року, які надавали документи на перевезення вантажу (товарно-транспортні накладні) у яких були зазначені реквізити ТОВ «Агро-Флекс» та ТОВ «Юджин-М». За надані транспортні послуги з ФОП ОСОБА_6 , розрахунок здійснювала ПФ «Левко», шляхом перерахунку грошових коштів на його банківський рахунок.
Згідно наданого запиту від 22.12.2018 № 6198-5/27-2018 на адресу ТОВ «Елеватор Агро» (), було отримано завірені копії документів, а саме:
- договір складського зберігання зерна № 1104 выд 11.04.2018 року, укладений між ТОВ «Елеватор-Агро» та ТОВ «Біонергія-Північ» та додаткові угоди з додатками до нього;
- товарно-транспортні накладні № 005915 від 17.04.2018 року, № 005916 від 17.04.2018 року, № 005917 від 17.04.2018 року;
- лист ТОВ «Біонергія-Північ» на адресу ТОВ «Елеватор-Агро» на відвантаження побічного продукту кукурудзи 50-70% від 17.04.2018 року;
- довіреність № 10 КВ від 11.04.2018 року;
- карти аналізу зерна та посвідчення (корінці) про якість зерна на побічний продукт кукурудзи 50-70%, відправником та одержувачем, якого є ТОВ Біоенергія-Північ», від 17.04.2018 року.
З посиланням на викладені обставини слідчим зазначається необхідність проведення зазначеної експертизи.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, що відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Нормами статті 243 КПК передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Згідно ч.1, 6 ст. 244 КПК України уразі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.
Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.
До ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням.
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, вважаю за необхідне клопотання слідчого про призначення судово- почеркознавчої експертизи по матеріалам досудового розслідування задовольнити. Проведення вказаної експертизи доручити експертам Кропивницького відділення Київського НДІСЕ.

Керуючись ст. ст. 242, 243, 244 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000299 від 12.10.2018 року про призначення експертизи задовольнити.
Призначити судово - почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Кропивницького відділення Київського НДІСЕ(індекс: 25031, м. Кропивницький, вул. Волкова, 2).
На вирішення експерта поставити наступні питання:

- Ким саме, ОСОБА_9 , чи іншою особою виконаний підпис у договорі складського зберігання зерна № 1104 від 11 квітня 2018 року, додаткових угодах та додатках до нього, який було укладено між ТОВ «Елеватор Агро» та ТОВ «Біоенергія-Північ», наданого на дослідження, який міститься у графі «Поклажодавець»;
- Ким саме, ОСОБА_9 , чи іншою особою виконаний підпис у довіреності ТОВ «Біоенергія-Північ» на відвантаження побічного продукту кукурудзи 50-70% № 10 КВ від 11.04.2018 року, наданого на дослідження, який міститься у графах «Підпис засвідчую», «Керівник підприємства», «Головний бухгалтер»;
- Ким саме, ОСОБА_9 , чи іншою особою виконаний підпис у листі ТОВ «Біоенергія-Північ» на адресу ТОВ «Елеватор-Агро» на відвантаження побічного продукту кукурудзи 50-70% від 17.04.2018 року, наданого на дослідження, який міститься в нижній частині аркушу;
- Ким саме, ОСОБА_10 , чи іншою особою виконаний підпис та рукописний текст у картках аналізу зерна (побічного продукту кукурудзи 50-70%) ТОВ «Елеватор-Агро» від 17.04.2018 року, відправником та одержувачем, якого є ТОВ Біоенергія-Північ», наданого на дослідження, який міститься у нижній частині аркушів?
- Ким саме, ОСОБА_10 , чи іншою особою виконаний рукописний текст у посвідченнях (корінецях) про якість зерна (побічного продукту кукурудзи 50-70%) ТОВ «Елеватор-Агро» від 17.04.2018 року відправником та одержувачем, якого є ТОВ Біоенергія-Північ», наданого на дослідження?
- Ким саме, ОСОБА_11 , чи іншою особою виконано підписи у товарно-транспортній накладній № 005915 від 17 квітня 2018 року (замовник та вантажоодержувач ТОВ «Біоенергія-Північ», вантажовідправник ТОВ «Елеватор-Агро»), наданого на дослідження, який міститься у графах «отримав водій/експедитор», «Прийняв водій/експедитор», «Здав водій/експедитор»?
- Ким саме, ОСОБА_12 , чи іншою особою виконано підписи у товарно-транспортній накладній № 005917 від 17 квітня 2018 року (замовник та вантажоодержувач ТОВ «Біоенергія-Північ», вантажовідправник ТОВ «Елеватор Агро»), наданого на дослідження, який міститься у графах «отримав водій/експедитор», «Прийняв водій/експедитор», «Здав водій/експедитор»?
Для проведення експертизи експерту надати вільні та експериментальні зразки підписів та почерку ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та у разі необхідності матеріали кримінального провадження № 0000299 від 12.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.
Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 КК України.
Висновок експерта надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідувань ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_13