20.02.2019 Справа № 756/94/19
Справа № 756/94/19
Провадження № 1-кс/756/152/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
щодо тимчасовогодоступу до речей та документів

20 лютого 2019 року м.Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0009758 від 04.12.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, -
в с т а н о в и в:
У січні 2019 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного виконавця ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме належним чином завіреної копії виконавчого провадження № 57315059 та оригіналу договору позики від 02.06.2010 року, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що міститься в матеріалах цього виконавчого провадження, з можливістю їх вилучення.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Оболонського управління поліції ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0009758 від 04.12.2018 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява адвоката ОСОБА_8 в інтересах ОСОБА_9 про те, що невстановлені особи намагаються заволодіти квартирою АДРЕСА_2 та 1/4 частину житлового будинку загальною площею 53,9 кв.м., житловою площею 25 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер нерухомого майна № 26309827), що належить померлому ОСОБА_7 .

Під час здійснення слідчих (розшукових) дій встановлено та допитано в якості свідка двоюрідного брата померлого ОСОБА_7 ОСОБА_9 , який пояснив, що ОСОБА_7 з 1980 по 2008 роки проживав з матір`ю ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до свідоцтва про право власності на житло від 18.07.1994 року, виданого фондом комунального майна Мінського району м.Києва встановлено, що власниками квартири АДРЕСА_5 були в рівних долях ОСОБА_10 та ОСОБА_7 .

ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 померла, після чого ОСОБА_7 на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом від 26.02.2009 року успадкував 1/2 частини квартири АДРЕСА_5 та 1/4 частину житлового будинку загальною площею 53,9 кв. м., житловою площею 25 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер нерухомого майна № 26309827).

Після смерті ОСОБА_10 , ОСОБА_7 проживав один у квартирі АДРЕСА_2 .

Із показів ОСОБА_9 , ОСОБА_7 ніколи ні в кого не позичав грошові кошти, оскільки його накопичень за все життя йому було достатньо для проживання.

6 серпня 2018 року працівниками поліції Оболонського УП ГУ НП у м. Києві було виявлено труп ОСОБА_7 , рідного брата ОСОБА_11 , за адресою проживання брата: АДРЕСА_4 .

Як попередньо було встановлено, ОСОБА_7 помер приблизно 01 серпня 2018 року.

2 жовтня 2018 року ОСОБА_11 , шляхом оформлення довіреності, уповноважив ОСОБА_9 на ведення всіх справ, що виникають в процесі оформлення спадщини після смерті ОСОБА_7 .

13 серпня 2018 року приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 відкрив спадкову справу №11/2018, в матеріалах якої зазначено, що спадкоємцем померлого ОСОБА_7 є його рідний брат, громадянин Російської Федерації ОСОБА_11 . Фактично на сьогоднішній день ОСОБА_11 є єдиним спадкоємцем після смерті свого брата ОСОБА_7 другої черги спадкування, так як на момент смерті у ОСОБА_7 не було ні дружини, ні дітей, ні батьків.

В ході досудового розслідування також було встановлено, що існує виконавче провадження по стягненню заборгованості з покійного ОСОБА_7 , яке було відкрите приватним виконавцем округу міста Києва ОСОБА_5 , на підставі виконавчого напису нотаріуса № 1708, який, у свою чергу, був здійснений на підставі договору позики від 02.06.2010 року, укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 на загальну суму 4 000 000 грн.

Ознайомившись з документами, які знаходяться у приватного виконавця ОСОБА_5 ОСОБА_9 виявив, що 18 вересня 2018 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 було вчинено виконавчий напис за № 1708.

27 вересня 2018 року вказаний виконавчий документ надійшов на виконання до приватного виконавця ОСОБА_5 .

28 вересня 2018 року приватним виконавцем ОСОБА_5 відкрито виконавче провадження за № 57315059 щодо стягнення з ОСОБА_7 на користь ОСОБА_14 заборгованості у розмірі 4 000 000 грн. 00 коп.

18.09.2018 року ОСОБА_14 уклав з ОСОБА_6 договір про відступлення права вимог за договором позики від 02.06.2010 року (даний договір начебто був укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ).

Підставою для виникнення заборгованості, за даними виконавчого провадження, є договір позики від 02.06.2010 р., посвідчений приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_15 , про що внесено відомості до реєстру за № 1746.

Окрім цього, ОСОБА_9 повідомив, що потрапивши в серпні 2018 року після смерті ОСОБА_7 до квартири АДРЕСА_2 , він виявив відсутність цінних речей та документів, а саме: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ідентифікаційний податковий код на ім`я ОСОБА_7 , документи на квартиру АДРЕСА_6 та 1/4 частину житлового будинку загальною площею 53,9 кв. м., житловою площею 25 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер нерухомого майна № 26309827), автомобіль, банківські договори та інші речі.

Водночас вимога до погашення заборгованості виникла 18 вересня 2018 року відразу після смерті ОСОБА_7 .

Таким чином, на даний час є підстави вважати, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, підробивши документи, шахрайським шляхом намагаються заволодіти нерухомим майном, що належало померлому ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: квартирою АДРЕСА_6 та 1/4 частиною житлового будинку загальною площею 53,9 кв. м., житловою площею 25 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер нерухомого майна № 26309827).

06.12.2018 року нерухоме майно, а саме квартиру АДРЕСА_2 загальною площею 46,7 кв.м., житловою площею 27,9 кв. м. та 1/4 частину житлового будинку загальною площею 53,9 кв. м., житловою площею 25 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер нерухомого майна № 26309827) визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 0009758 та в подальшому накладено арешт.

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні документів, які містяться у володінні приватного виконавця ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_7 , оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається вказане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, проведення судово-почеркознавчої експертизи.
Слідчий у судове засідання не прибув, подав до канцелярії суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. За таких обставин фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.
Приватний виконавець ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлена 14 лютого 2019 року, про що свідчить рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Положеннями ст. 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ та не містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначена інформація, що перебуває в матеріалах виконавчого провадження приватного виконавця ОСОБА_5 , може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту можливого вчинення злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню шляхом надання можливості вилучити копію матеріалів виконавчого провадження, а також оригінал договору позики з метою проведення відповідної почеркознавчої експертизи.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя -
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати співробітникам СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного виконавця ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів виконавчого провадження № 57315059 та оригіналу договору позики від 02.06.2010 року, укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , що міститься в матеріалах виконавчого провадження № 53715059.
Тимчасовий доступ до документів надати у формі вилучення належним чином завіреної копії матеріалів виконавчого провадження № 53715059, а також оригіналу договору позики від 02.06.2010 року, укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , що міститься в матеріалах виконавчого провадження № 53715059.
Строк дії ухвали до 20 березня 2019 року включно.
Виконання ухвали покласти на слідчих Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 та/або ОСОБА_16 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1