Провадження № 1-кс/592/7418/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів
09 листопада 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 0003203 від 26.09.10.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 03.09.2018 року близько 14:00 годин ОСОБА_4 на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_1 назвавшись співробітником банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", назвав імя та прізвище вищевказаного громадянина, надалі у розмові невідомий чоловік повідомив ОСОБА_4 , що банківська кредитна картка № НОМЕР_2 заблокована, та згодом даний громадянин запропонував вищевказаному громадянину її розблокувати у телефонному режимі, при цьому треба повідомити номер банківської картки яка належить ОСОБА_4 ,продиктувати данні які надруковані на ній, до якого часу дана картка дійсна, та цифри на зворотньому боці картки, вищевказаний поклав слухавку.

Через деякий час ОСОБА_4 зателефонував інший номер НОМЕР_3 та представився працівником служи безпеки філії банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у м. Київ, в телефонній розмові невідомий громадянин повідомив про те з банківської картки № НОМЕР_2 намагалися зняти грошові кошти, та картку вищевказаного громадянина заблоковано, для того щоб розблокувати та продовжити користування нею необхідно звернутися до відділення банку або розблокувати в телефонному режимі зараз, ОСОБА_4 погодився та надалі продиктував дівочу фамілію матері, рік свого народження, місце проживання, залишок грошей на банківській карті, та цифри а саме номер банківської картки, данні які надруковані на ній, до якого часу дана картка дійсна, також даний громадянин повідомив про те що з картки може бути списана одна гривня для активації картки для цього на мобільний телефон надходили смс повідомлення. Надалі ОСОБА_4 не перериваючи розмову побачивши смс з кодами диктував своєму співрозмовнику коди так як вважав що це потрібно для того щоб розблокувати банківську картку, після чого у розмові невідомий громадянин повідомив що картка активована та вона переходить у вільне користування.

03.09.2018 року об 14:05 ОСОБА_4 на мобільний телефон прийшло смс повідомлення «03/09 14:04 С2С переказ коштів з картки: *5277 Сума:9903 UAH Misce: CARD2CARD UA IPAY доступний залишок: 5422,07 UAH» та через деякий час прийшло ще смс повідомлення « Недостатньо коштів або ліміт, 03/09 14:14 С2С переказ коштів з картки: НОМЕР_4 , сума 5358, Misce: CARD2CARD UA IPAY».

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- інформація: відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", № НОМЕР_2 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "за період з 03.09.2018 по дату прийняття ухвали;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "за період з 03.09.2018 по дату прийняття ухвали з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_2 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_2 від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_2 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжної картки № НОМЕР_2 по дату прийняття ухвали.

Тимчасовий доступ до документів має надати - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії розташованої за адресою:

АДРЕСА_2 . Строк дії ухвали 09.12.2018 року включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1