Справа № 473/4945/18
Номер провадження 1-кс/473/1479/2018

УХВАЛА

"12" грудня 2018 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Вознесенського відділу поліції ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вознесенську Миколаївської області клопотання слідчого СВ Вознесенського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0001423 від 28.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю. На підставі поданого клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що 28.07.2018 року було внесено відомості до ЄРДР та розпочато слідство за кримінальним провадженням №0001423 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Так, 27.07.2018 року до Вознесенського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що він просить встановити та притягнути до відповідальності невідому особу, яка 16-17 липня 2018 року в м. Вознесенську, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 44160 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 13.07.2018 року він в мережі Інтернет знайшов сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою працевлаштування за кордоном разом зі своєю дівчиною. На даному сайті була розташована об`ява фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було зазначено контакти представника фірми, який назвався ОСОБА_6 . ОСОБА_6 пояснив, що виліт на роботу на Кайманські острови без візи, але без контракту. Також ОСОБА_6 пояснив, що одним з вимог є покупка авіа білетів, з метою гарантії по працевлаштуванню, а саме збереження вакансії. ОСОБА_6 пояснив, що якщо він бажаємо то можемо придбати білети в компанії перевізника « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як вони уклали договір з даною компанією, тому діє знижка у розмірі 30% за групове перевезення осіб. Але останній і не заперечував про можливість придбання білетів і в інших компаніях. Продивившись контакти даної компанії, потерпілий поспілкувався з їх менеджером на ім`я ОСОБА_7 , з метою впевнитись, чи працює перевізник «Avia-tickets» з фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого ОСОБА_7 через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за мобільним телефоном потерпілого створив рахунок, через який ОСОБА_5 міг підтвердити придбання білетів за допомогою номеру телефону. 16.07.2018р. ОСОБА_8 сплатив грошові кошти в сумі 22080 гривень за білет. Номер білету він отримав через електронну пошту, подивившись що все гаразд, та вказані точні дані, він сплатив вартість другого білету в сумі 22 080 грн. вже 17.07.2018 р. для своєї дівчини. Після чого ОСОБА_7 повідомив, що потрібно зачекати тиждень, та що в подальшому вони повинні підтримувати зв`язок з ОСОБА_6 . Через три дні в Viber потерпілому написала невідома жінка на ім`я ОСОБА_9 , яка повідомила, що вказані особи є шахраями. До теперішнього часу телефони зазначених осіб вимкнені.

Даний факт підтверджується заявою потерпілого ОСОБА_5 , протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 та банківськими чеками.

Посилаючись на те, що інформація, щодо зарахування та зняття коштів через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » TS НОМЕР_1 , може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як докази по кримінальному провадженню, слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити; надала суду рапорт про те, що представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомлено про час та місце слухання клопотання.
Слідчий зазначив, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, враховуючи пояснення учасників процесу, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання слідчим було доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ,) задовольнити.

Надати слідчому СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення (виїмку) у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ,), документів, що містять інформацію з банківською таємницею, а саме:
1.Повний номер карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти в сумі: 22080 грн.- 17.07.2018 р. (дата: 17.07.2018, сума: 22080 грн. комісія: 00,00 грн.,) через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » TS 202928, 17.07.2018 року о 10:44:23 години, транзакція 09-2С92-9FEB-1802 6D32А393730D, єдиний код НОМЕР_4 , найменування 757282250 Авіа-Тікетс.

2.Повний номер карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти в сумі: 22080 грн.- 16.07.2018 р. (дата: 16.07.2018, сума: 22080 грн. комісія: 00,00 грн.,) через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » TS 202928, 16.07.2018 року о 14:14:23 години, транзакція 0853С5D1Е4В56Е, єдиний код НОМЕР_5 , найменування 757270025 Авіа-Тікетс.

3.Дані про банківську установу, якій належить картковий рахунок на який було перераховано грошові кошти в сумі: 22080 грн.- 17.07.2018 р. (дата: 17.07.2018, сума: 22080 грн. комісія: 00,00 грн.,) через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » TS 202928, 17.07.2018 року о 10:44:23 години, транзакція 09-2С92-9FEB-1802 6D32А393730D, єдиний код НОМЕР_4 , найменування 757282250 Авіа-Тікетс.

4.Дані про банківську установу, якій належить картковий рахунок на який було перераховано грошові кошти в сумі: 22080 грн.- 16.07.2018 р. (дата: 16.07.2018, сума: 22080 грн. комісія: 00,00 грн.,) через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » TS 202928, 16.07.2018 року о 14:14:23 години, транзакція 0853С5D1Е4В56Е, єдиний код НОМЕР_5 , найменування 757270025 Авіа-Тікетс.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1