Дніпровський районний суд м.Дніпродзержинська
Справа № 209/3628/18
Провадження № 1-кс/209/1149/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів(речей)

09.11.2018 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000187 від 12.10.2018 року слідчим СВ Дніпровського відділення поліції Кам`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_4 , і погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей (документів) та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Дніпровського відділення поліції Кам`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000187 від 12.10.2018 року за ч.3 ст. 191 КК України, згідно якого в період часу серпень вересень 2018 року не встановленими особами, за рахунок не бюджетних коштів виконані роботи з улаштування спортивного майданчику на території ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 . Станом на 15.09.2018 роботи на вказаному об`єкті були завершені, зокрема влаштоване штучне трав`яне покриття зеленого кольору, встановлена металева захисна огорожа, тощо та в подальшому будь які роботи не проводились, у зв`язку з відсутністю потреби.

31.08.2018 рішенням тендерного комітету КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №26 Кам`янської міської ради затверджено тендерну документацію на закупівлю робіт (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013) «Капітальний ремонт спортивного майданчика з улаштуванням штучного трав`яного покриття та елементів благоустрою Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно додатку 7 до тендерної документації на вказаному об`єкті будівництва передбачено виконання робіт у п.п.1-10, 26-30, 50-78, які станом на час затвердження тендерної документації вже фактично були виконані.

Не зважаючи на вище викладене, замовником розпочата процедури державної закупівлі та 18.09.2018 проведено аукціон, в якому прийняли участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), поштова адреса АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) юридична адреса АДРЕСА_2 , тобто суб`єкти господарювання які фактично перебувають в одному приміщенні.

За результатами проведеної процедури державної закупівлі, згідно до протоколу засідання тендерного комітету НВК №26 за №14 від 21.09.2018 визначено переможцем відкритих торгів по предмету закупівлі «Капітальний ремонт спортивного майданчика з улаштуванням штучного трав`яного покриття та елементів благоустрою комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) з пропозицією 2 996 213,65 грн.

02.10.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особи директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір №23, згідно умов якого передбачено виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту на об`єкті «Капітальний ремонт спортивного майданчика з улаштуванням штучного трав`яного покриття та елементів благоустрою комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу до 15.10.2018, за ціною 2 996 213,65 грн., з урахуванням ПДВ.

10.10.2018 між сторонами по договору №23 від 02.10.2018 підписаний акт №1/20 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року (Форма КБ-2в), згідно до змісту якого в період часу з 02.10.2018 по 10.10.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконало будівельних робіт на загальну суму 472 497,46 грн., що не відповідає дійсності.

На підставі акту №1/20 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року, платіжним дорученням №6 від 10.10.2018 замовником ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_3 ) перераховані бюджетні кошти у сумі 472 497,46 грн. на р/р № НОМЕР_4 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), за нібито виконані у жовтні 2018 року будівельні роботи по договору №23 від 02.10.2018.

Таким чином, службові особи Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № 26 Кам?янської міської ради», в порушення вимог Бюджетного кодексу України, ЦК України, ГК України, Закону України «Про публічні закупівлі», за відсутності необхідності у здійсненні закупівлі робіт на об`єкті «Капітальний ремонт спортивного майданчика з улаштуванням штучного трав`яного покриття та елементів благоустрою комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи умисно, протиправно, в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), протягом серпня вересня 2018 року провели відкриті торги, за результатами яких 02.10.2018 уклали договір №23 з переможцем торгів на виконання робіт, які вже фактично виконані, внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, на підставі яких здійснили оплати, без фактичної закупівлі таких робіт по договору, в результаті чого здійснили розкрадання бюджетних коштів, за попередньою змовою групою осіб.

З огляду на викладене, під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, для проведення належної перевірки та прийняття законного рішення виникла необхідність у вилучені завірених у встановленому порядку копій наступних документів: юридичну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ); повну картку платника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) з наявною інформацією щодо поточних рахунків; податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), а саме: декларації з податку на додану вартість; додатки 5 до декларацій з ПДВ, в тому числі деталізовану інформацію по платнику ПДВ щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ГУ ДФС України; декларації з податку на прибуток; податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (розрахунок за формою 1-ДФ) та ПДФО, за період 2018 року, а також звітність щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, за вказаний період; відомості щодо податкових накладних зареєстрованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) в Єдиному реєстрі податкових накладних, за період 2018 року, в ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованій за адресою: АДРЕСА_3 .

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованій за адресою: АДРЕСА_3 та можливість їх вилучити.

Враховуючи те, що існує загроза знищення або внесення змін до вищевказаних документів з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 з метою приховування злочинних дій, прошу розглянути клопотання про тимчасовий доступ до відповідних речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В ході досудового слідства, слідчий за дорученням просить надати дозвіл йому або працівникам оперативного підрозділу Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області за дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 та можливість вилучення в зазначеній установі завірених у встановленому порядку копій наступних документів:

- юридичну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 );

- повну картку платника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) з наявною інформацією щодо поточних рахунків;

- податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), а саме: декларації з податку на додану вартість; додатки 5 до декларацій з ПДВ, в тому числі деталізовану інформацію по платнику ПДВ щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ГУ ДФС України; декларації з податку на прибуток; податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (розрахунок за формою 1-ДФ) та ПДФО, за період 2018 року, а також звітність щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, за вказаний період;

- відомості щодо податкових накладних зареєстрованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) в Єдиному реєстрі податкових накладних, за період 2018 року.

Суд вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського відділення поліції Кам`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_7 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей(документів) - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 або за дорученням членам слідчо-оперативної групи: старшому оперуповноваженому МРВ № 4 (м. Кам`янське) УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_8 , оперуповноваженому МРВ № 4 (м. Кам`янське) УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_9 , оперуповноваженому МРВ № 4 (м. Кам`янське) УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_10 , в порядку ст.40 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 та можливість вилучення в зазначеній установі завірених у встановленому порядку копій наступних документів:

- юридичну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 );

- повну картку платника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) з наявною інформацією щодо поточних рахунків;

- податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), а саме: декларації з податку на додану вартість; додатки 5 до декларацій з ПДВ, в тому числі деталізовану інформацію по платнику ПДВ щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ГУ ДФС України; декларації з податку на прибуток; податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (розрахунок за формою 1-ДФ) та ПДФО, за період 2018 року, а також звітність щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, за вказаний період;

- відомості щодо податкових накладних зареєстрованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) в Єдиному реєстрі податкових накладних, за період 2018 року.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 09 листопада 2018 року до 09 грудня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1