Номер провадження:1-кс/521/6613/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 жовтня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 за матеріалами досудового розслідування внесеного за № 0002634 від 18.11.2017 року про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання прокурора вбачається, що СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002634 від 18.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.11.2017 року до Хмельницького ВП Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактом невиплати заробітної плати посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до акту перевірки додержання суб`єктами господарювання законодавства про працю та загальнообов`язкове державне соціальне страхування № 15-01-016/0253 від 31.10.2017, на підставі документів з обліку заробітної плати (розрахункові платіжні відомості) виявлено, що сума заборгованості із виплати заробітної плати на момент проведення інспекційного відвідування склала 591, 46 тис. грн. відносно 55 працівників за період лютий 2017р. - вересень 2017р., зокрема лютий - 77 875, 70 грн., березень - 96 117, 00 грн., квітень - 76 779, 98 грн., травень - 74 704, 00 грн, червень - 71 950, 90 грн., липень - 59 650, 46 грн., серпень - 44 286, 54 грн., вересень - 81 880, 01 грн., сума нарахованої індексації в жовтні - 8224, 48 грн.

При цьому виплату заробітної плати працівникам Товариства за січень 2017 року проведена 29.03.2017, тобто один раз на місяць. За період з лютого 2017 року по дату проведення інспекційного відвідування виплату заробітної плату здійснено: у березні 2017р. - 61, 76 тис. грн.; у жовтні 2017р. - 7, 52 тис. грн. (разом використано на виплату заробітної плати 69, 27 тис. грн.).

Під час здійснення інспекційного відвідування встановлено, що оплата праці не здійснюється в першочерговому порядку. Інші платежі здійснюються не після виконання зобов`язань, щодо оплати праці. Так, згідно «Інформації про використання коштів підприємства за період з лютого 2017 року по 30 вересня 2017 року» за підписом директора ОСОБА_3 , усього надходжень, у тому числі грошових коштів на рахунку та в касу: 6314,0 тис. грн. Разом використано на виплату заробітної плати- 69,3 тис. грн. При цьому сплачено податків та інших обов`язкових платежів - 80,0 тис. грн.; на інші видатки - 169,8 тис. грн.; використано на ремонт виробничих потужностей - 1125, 6 тис. грн.; використано на оплату електроенергії та інших комунальних послуг - 541, 4 тис. грн.; сплачено постачальникам сировини, у тому числі заборгованість -611,5 тис. грн; сплачено відсотків за кредитними договором та договором поворотної фіндопомоги - 3716, 0 тис. грн.

Відповідно до інформації ГУ ДФС в Одеській області, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , використовує банківський рахунок № НОМЕР_4 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З метою збирання доказів та встановлення осіб, причетних до вказаного злочину орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи з оформлення рахунку, про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », платіжні доручення, які перебувають у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .Названі документи мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Будь-якими іншими документами, встановити обставини у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий та прокурор про час та місце розгляду клопотання були сповіщені належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з`явились. Слідчий надав відповідну заяву про розгляд клопотання без їх участі.

Окрім того, слідчий просив не викликати особу, у володінні якої перебувають документи, про що вказав в своєму клопотанні.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Щодо суті клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні відомостей, які можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні для встановлення осіб причетних до скоєння злочину та розкриття вказаного кримінального правопорушення. Самі по собі документи мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація, яка перелічена у документах, становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2018 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розташованій за адресою: АДРЕСА_1 та надати розпорядження про надання можливості вилучити завірені копії документів, оскільки це необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м.Одесі, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 про тимчасовий доступ до речей та вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , - задовольнити частково.

Надати тимчасовий дозвіл до документів слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м.Одесі ОСОБА_4 та (або) особам, що будуть діяти за письмовим дорученням слідчого, а саме до:

-матеріалів справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_4 , а саме документи щодо відкриття (закриття) рахунку, договори, заяви, свідоцтва, установчих документів, довіреності, довідки, копії паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток, тощо;

-матеріалів щодо операцій (рух коштів) по рахунку НОМЕР_4 у документальному та електронному вигляді (із відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати та часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за період його існування;

- платіжні доручення (відомості), які надавались для зарахування або списання грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 у період з 01.01.2017 по день постановлення ухвали суду, тобто 29.10.2018 року, а у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку для зарахування або списання грошових коштів із зазначенням дати і номера платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, суми та призначення платежу, а також інших документів на підставі яких здійснювались вказані фінансові операції.

Надати можливість слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м.Одесі ОСОБА_4 та (або) особам, що будуть діяти за письмовим дорученням слідчогоотримати копії на паперових та електронних носіяхвказаних документів, які перебувають у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розташованій за адресою: АДРЕСА_1
Представник банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів слідчому з метою вилучення їх копій.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 29.10.2018 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 28.11.2018 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1