УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.09.2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000365 від 02.06.2017р.,-

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000365 від 02.06.2017р., про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000365 від 02.06.2017 за фактом розтрати службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів державного підприємства, в ході закупівлі стрілочних переводів та запасних частин до них у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у 2017 році, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою з представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою розтрати коштів державного підприємства на користь вказаних суб`єктів господарювання, замість проведення закупівлі за переговорною процедурою з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » єдиним виробником стрілочних переводів та запасних частин до них, у 2017 році провели відкриті торги на закупівлю даної продукції на загальну суму більше ніж 1,3 млрд. грн. із заздалегідь визначеними переможцями з числа вказаних вище підприємств.

Комерційними пропозиціями переможців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було передбачено поставку продукції ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 » за цінами, які на 35-40% перевищували реальну вартість стрілочних переводів та запасних частин до них, крім того документи останніх не в повній мірі відповідали вимогам документації конкурсних торгів, а сама процедура проведена з порушеннями Закону України «Про публічні закупівлі».

Таким чином, внаслідок придбання продукції виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за завідомо завищеними цінами, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчинено розтрату коштів державного підприємства в особливо великих розмірах.

Так, проведеними слідчими діями встановлено, що 04 квітня 2017 року філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на офіційному порталі оприлюднення інформації про публічні закупівлі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розміщено оголошення про проведення відкритих торгів UA-2017-04-04-000624-а на закупівлю комплектів роздільного скріплення (2 лоти) з очікуваною вартістю 66 244 764,00 грн. Учасниками торгів виступили ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

19.07.2017 Філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами проведення аукціону уклала договір поставки комплектів роздільного скріплення № ЦЗВ-05-00517-01 з переможцем торгів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 65 582 662,68 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 04.04.2017 філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на офіційному порталі оприлюднення інформації про публічні закупівлі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розміщено оголошення про проведення відкритих торгів UA-2017-04-04-002619-b на закупівлю стрілочних переводів (12 лотів) з очікуваною вартістю 227 055 186,60 грн. Учасниками торгів були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

18.08.2017 Філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами проведення аукціону уклала договори поставки стрілочних переводів № ЦЗВ-05-01317-01 та № ЦЗВ-05-01417-01 з переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 189 876 320,20 грн. та 14 242 901,37 грн. відповідно.

Разом з цим, 24.05.2017 на офіційному порталі оприлюднення інформації про публічні закупівлі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було розміщено оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю рамних рейок, хрестовин та контррейкових рейок (90 лотів) № UA-2017-05-24-000250-а з очікуваною вартістю 1 030 886 873,40 грн.

За результатами проведення вищевказаних торгів було обрано двох переможців-постачальників. Зокрема, Філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 25.10.2017 було укладено договори поставки № ЦЗВ-05-02217-01 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 877 067 519,87 грн., а також 20.11.2017 № ЦЗВ-05-04817-01 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 129 391 224,77 грн. Варто відмітити, що в ході проведення аукціонів за лотами обидва підприємства виступили одне для одного технічними конкурентами.

Крім того, 29.09.2017 Філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на офіційному порталі оприлюднення інформації про публічні закупівлі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було розміщено оголошення № UA-2017-09-29-001701-c та № UA-2017-09-29-001329-b на закупівлю стрілочних переводів типу Р65 марки 1/11 колії 1520 мм на залізобетонних брусах проекту Дн290.00.000,(-01), обидва з очікуваною вартістю по 2 607 426,00 грн. За результатами проведених аукціонів переможцем обрали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з яким 23.11.2017 укладено договори поставок № ЦЗВ-05-05917-01 та № ЦЗВ-05-06017-01 з однаково встановленими цінами договорів 2 602 211,15 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ціни за якими у 2017 році ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » постачають стрілочні переводи та запасні частини до них перевищують реальну їх вартість більше ніж на 40 %.

За умовами укладених філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорів поставок № ЦЗВ-05-00517-01 від 19.07.2017, № ЦЗВ-05-01317-01 та № ЦЗВ-05-01417-01 від 18.08.2017, № ЦЗВ-05-02217-01 від 25.10.2017, № ЦЗВ-05-04817-01 від 20.11.2017, № ЦЗВ-05-05917-01 та № ЦЗВ-05-06017-01 від 23.11.2017 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язувались на адреси залізниць України, згідно рознарядок, поставити продукцію виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Разом з тим, згідно інформації, отриманої в ході слідства, з 2015 року, єдиним виробником стрілочних переводів та запасних частин до них, які закуповує Укрзалізниця для своїх потреб є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тобто, останній не має конкурентів серед вітчизняних виробників продукції. Більше того, органами сертифікації залізничного транспорту у 2017 році сертифікати відповідності на дану продукцію не видавались нікому, окрім зазначеного заводу. Крім того, відповідно до вимог на стрілочну продукцію, що має поставлятись на Укрзалізницю, остання повинна погодити її використання відповідним виробникам чи постачальникам, таке погодження отримало лише ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Дані факти дають підстави стверджувати, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було обізнані про те, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є єдиним виробником стрілочної продукції в Україні, а отже, відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі» тендерний комітет мав би обрати процедурою закупівлі переговорну, замість відкритих торгів, тим самим зменшивши витрати на закупівлю, оскільки договір було б укладено напряму з виробником, без посередників.

Так встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ,пов`язані з ними особи використовували для зв`язку наступні абонентські номери, що перебувають у обслуговуванні операторів телекомунікацій:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): ОСОБА_5 НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 НОМЕР_8 .
Ст. 1 Закону України «Про телекомунікації» надано визначення термінів «телекомунікації (електрозв`язок)» та «телекомунікаційна послуга». Суб`єктами господарювання, які мають право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, згідно з даним законом, є оператори та провайдери телекомунікацій. З Закону України «Про телекомунікації» вбачається, що одним із завдань операторів телекомунікацій є здійснення діяльності у сфері телекомунікацій відповідно до законодавства України.

П. 5 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» встановлено, що оператор телекомунікацій зобов`язаний вести достовірний облік телекомунікаційних послуг, що надаються споживачеві. П. 28 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 720 від 09.08.2005 встановлено, що оператор телекомунікацій зобов`язаний зберігати дані обліку наданих телекомунікаційних послуг протягом строку позовної давності, визначеного законодавством, надавати інформацію щодо споживачів та наданих їм телекомунікаційних послуг у порядку, встановленому законодавством.

Ч. 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

П. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, є охоронюваною законом таємницею.

На підставі вищенаведеного, з метою встановлення фактів наявності чи відсутності домовленостей між уповноваженими службовими особами та представниками комерційних підприємств, спрямованих на винесення необхідних рішень, одержання неправомірної вигоди, отримання доказів зловживання владою чи службовим становищем, розтрати державного майна, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до документів у вигляді відомостей про маршрути передавання телекомунікаційних послуг (номери вхідних та вихідних дзвінків та вхідних та вихідних SMS повідомлень) абонентами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , за період з 01.01.2017 по час ухвалення рішення слідчим суддею із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) початку та закінчення голосової телефонії, а також у разі наявності до відомостей про ідентифікаційні дані вказаних абонентів (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання).

Вказані документи відносно вказаних абонентських номерів перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Отримані за результатами тимчасового доступу та вилучені відомості про час початку та закінчення голосової телефонії, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 34 Закону України «Про телекомунікації» становлять охоронювану законом таємницю, містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Указані відомості використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню № 0000365 та необхідні для встановлення осіб, що телефонували на номери телефонів зазначених вище осіб та можуть свідчити про їх взаємопов`язаність між собою. Зазначені докази неможливо отримати в інший спосіб, відмінний від тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, детектив просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів у закритому судовому засіданні, без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

В судове засідання детектив не з`явився, просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя на підставі ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться та у відсутності детектива.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів провадження не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 222, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому детективу заступнику керівника Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_12 , старшим детективам Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , детективам Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000365 від 02.06.2017, тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, а саме: відомостей про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг абонентам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , що перебувають у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2017 по час ухвалення рішення слідчим суддею із зазначенням наступних відомостей:

-відомості про власників номера (наявні анкетні та контактні дані);
-деталізація трафіку телефонних з`єднань (з по-секундною реєстрацією із зазначенням дати, часу, тривалості, місцевості, номерів абонентів, яких викликають та абонентів, які викликають, вхідних та вихідних дзвінків);

-коди, назви та адреси базових станцій, через які виконувались з`єднання абонентів та які забезпечують зв`язок місцевого обладнання з вказаними абонентами (А), номерами зазначених в клопотання абонентів, азимутів;

-ідентифікуючі ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ);

-типи з`єднань абонентів (А): вхідні та вихідні дзвінки, переадресація, в т.ч. отримані за допомогою системи 3G відомості на абонентів (А), СМС (короткі текстової повідомлення), ММС (мультимедійні повідомлення);

-місцезнаходження абонентів А, отримані за допомогою системи GPS, отримані за допомогою GPRS (передача інформації по незайнятому голосовому зв`язку смузі, частоті, з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (не прийняті виклики абонента А);

-ідентифікуючі ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувся сеанс зв`язку абонента А (абонента Б) за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації за абонентом А.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1