Справа № 676/8691/18
Провадження № 1-кс/676/2819/18
УХВАЛА
21 грудня 2018 року м. Кам`янець-Подільський
Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація, щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим слідством встановлено, що 10.12.2018 року близько 13 год. 00 хв. в м. Кам`янець-Подільський, невстановлена особа скориставшись терміналом мобільного зв`язку укомплектованим сім-карткою НОМЕР_2 здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер телефону НОМЕР_3 , представившись працівником банківської установи ввела в оману ОСОБА_3 , яка під час телефонної бесіди розголосила персональні дані користувача платіжної банківської картки № НОМЕР_1 банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої у подальшому шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 4300 грн., тим самим спричинила матеріальної шкоди останній на вказану суму.
Слідчий в судове засідання не з`явився про день та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання провести у його відсутності.
Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи та власника рахунків, оскільки існує наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задоволити.
Зобов`язати банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів в яких міститься інформація, щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в томі числі документів щодо операцій із коштами, факт перерахування грошових коштів на інші банківські рахунки із зазначенням номеру рахунку із відомостями про власника карткового рахунку на який із рахунку № НОМЕР_1 було перераховано кошти, копії його документів, місця зняття коштів, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) з вказівкою призначення платежів та контрагентів за період часу з 10 год. 00 хв. 09 грудня 2018 року по граничний термін дії ухвали, з можливістю зробити їх копії.
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів з 22.12.2018 року по 20.01.2019 року включно.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали вручити слідчому.
Слідчий суддя