Справа № 461/1688/19
Провадження № 1-кс/461/2132/19
12.03.2019 року м.Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
Вивченням матеріалів, зокрема заяви директора Львівської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 встановлено, що матеріально-відповідальними особами відділення № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинено розтрату ввірених їм грошових коштів, що призвело до заподіяння збитків банківській установі.
Таким чином, з метою виявлення осіб причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, перевірки проведення банківських операцій за період з 02.01.2019 по 24.02.2019, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, а саме: книги обліку прийнятої і виданої готівки та інших цінностей відділення № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 02.01.2019 по 24.02.2019; книгу обліку готівки операційної каси та інших цінностей банку відділення № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 02.01.2019 по 24.02.2019; контрольний журнал реєстрації осіб, що допускаються до відкриття, закриття та опечатування сховищ відділення № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 02.01.2019 по 24.02.2019; зведені довідку про касові обороти за період з 02.01.2019 по 24.02.2019 відділення №290/13 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; всіх актів ревізії грошових коштів за період з 02.01.2019 по 24.02.2019; акт ревізії цінностей, що знаходяться у приміщеннях касового вузла та сховищі відділення № НОМЕР_1 АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за 24.02.2019; положення про відділ касових операцій відділення № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; виписку по рахунку операційної каси із зазначенням призначення платежу за період з 02.01.2019 по 24.02.2019 відділення № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомості щодо інкасаторських операцій за період із 02.01.2019 по 24.02.2019 відділення №290/13 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомості щодо цифрових підписів матеріально-відповідальних осіб за період з02.01.2019 по 24.02.2019 відділення №290/13 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; особові справи, посадові інструкції, договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність наступних працівників відділення № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ст. касира відділу касових операцій ОСОБА_6 , ст. касира відділу касових операцій ОСОБА_7 , ст. касира відділу касових операцій ОСОБА_8 , ст. касира відділу касових операцій ОСОБА_9 , ст. касира відділу касових операцій ОСОБА_10 , зав. каси перерахунку ОСОБА_11 , ст.касира відділу касових операцій ОСОБА_12 , начальника відділення ОСОБА_13 ,начальника відділу роздрібних продажів ОСОБА_14 , начальника відділу касових операцій ОСОБА_15 .
Вказані речі та документи перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 ,розташований за адресою: АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
На території Львівської області функціонує Львівська обласна дирекція АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий зазначає, що встановлення та вилучення вищезазначених речей та документів має істотне значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, оскільки надасть можливість встановити матеріально-відповідальних осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного правопорушення та надасть можливість, дослідити питання законності проведення банківських операцій за період з 02.01.2019 по 24.02.2019, шляхом проведення ревізій, перевірок, експертиз.
Окрім цього, вилучення вищезазначених речей та документів надасть можливість отримати важливі речові докази, мати постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації, чи з інших причин, тому просить клопотання задоволити.
Крім цього, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику представників у володінні яких знаходиться документи та речі, а також у його відсутності.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, та у відсутності слідчого і прокурора.
Судом встановлено, що відповідно до ст. 161 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги , або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містять банківську таємницю розкривається банками, зокрема за рішенням суду.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вилучення зазначених у клопотанні речей і документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ (із можливістю ознайомлення та вилучення) оригіналів документів, а саме:
-книги обліку прийнятої і виданої готівки та інших цінностей відділення № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 02.01.2019 по 24.02.2019;
-книгу обліку готівки операційної каси та інших цінностей банку відділення № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 02.01.2019 по 24.02.2019;
-контрольний журнал реєстрації осіб, що допускаються до відкриття, закриття та опечатування сховищ відділення № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 02.01.2019 по 24.02.2019;
-зведені довідку про касові обороти за період з 02.01.2019 по 24.02.2019відділення №290/13 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-всіх актів ревізії грошових коштів за період з 02.01.2019 по 24.02.2019;
-акт ревізії цінностей, що знаходяться у приміщеннях касового вузла та сховищі відділення № НОМЕР_1 АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за 24.02.2019;
-положення про відділ касових операцій відділення № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-виписку по рахунку операційної каси із зазначенням призначення платежу за період з02.01.2019 по 24.02.2019 відділення № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-відомості щодо інкасаторських операцій за період із 02.01.2019 по 24.02.2019відділення №290/13 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-відомості щодо цифрових підписів матеріально-відповідальних осіб за період з02.01.2019 по 24.02.2019відділення №290/13 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-особові справи, посадові інструкції, договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність наступних працівників відділення № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ст. касира відділу касових операцій ОСОБА_6 , ст. касира відділу касових операцій ОСОБА_7 , ст. касира відділу касових операцій ОСОБА_8 , ст. касира відділу касових операцій ОСОБА_9 , ст. касира відділу касових операцій ОСОБА_10 , зав. каси перерахунку ОСОБА_11 , ст.касира відділу касових операцій ОСОБА_12 , начальника відділення ОСОБА_13 , начальника відділу роздрібних продажів ОСОБА_14 , начальника відділу касових операцій ОСОБА_15 , які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення вищезазначених речей та документів у Львівській обласні дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Виконання ухвали суду покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала дійсна до 12.04.2019 року, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .