Справа № 686/4944/17
УХВАЛА

24 березня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000142,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 )
Як зазначено в клопотанні, 08 вересня 2016 року прокурору Хмельницької області ОСОБА_6 надійшло повідомлення заступника начальника Управління Служби безпеки України в Хмельницькій області ОСОБА_7 про виявлене кримінальне правопорушення.

Згідно вказаного повідомлення встановлено, що в порядку ст. 7 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» відділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю ІНФОРМАЦІЯ_1 , в установленому законом порядку, одержана достатня інформація,яка свідчить про те, що мешканці м. Хмельницького, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 і ОСОБА_12 всупереч вимогам Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 № 1334-IV, займаються діяльністю, пов`язаною з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у так званих підпільних «казино» на території м. Хмельницького.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено,що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ,з метою отримання прибутку, організували проведення азартних ігор у «казино», яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 .

Водночас встановлено, що вищезазначене приміщення, яке використовується для проведення азартних ігор, ззовні, всередині та по периметру обладнане камерами відеоспостереження задля безпосереднього контролю гри, запобігання виявлення і фіксації відповідних фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення правоохоронними органами.

08.09.2016 року заступником начальника слідчого відділу прокуратури Хмельницької області за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0000142, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Крім того, встановлено, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ТУ ДФС у Хмельницькій області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0007073, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ч. 1 ст. 212 КК України. Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 25.09.2017 року зобов`язано внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення, обставини якого викладені у заяві від 18.09.2017 року ОСОБА_13 .

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесенні слідчим СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 25.09.2017 за заявою ОСОБА_14 про ухилення від сплати податків директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ч. 1 ст. 212 КК України.

Постановою прокурора ОСОБА_15 від 14.12.2018 року вищевказані кримінальні провадження об`єднані в одне під № 0000142.

Під час проведення досудового розслідування, встановлено, що відповідно до доводів, викладених ОСОБА_16 у заяві про вчинення кримінального пра,вопорушення, у лютому 2014 року до нього звернувся ОСОБА_17 з пропозицією допомогти відкрити за кордоном, а саме в в Замбії, м.Лусака, гральний заклад, в зв`язку з чим було створено " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", де його- ОСОБА_18 призначено директором, а згодом й засновником даного підприємства, разом із іншими засновниками: ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 . Будучи відповідальним за організацію грального бізнесу, ОСОБА_16 орендував приміщення, контролював отримання ліцензії та замовив необхідне для грального закладу обладнання, за що мав отримати частку в організованому ним гральному бізнесі. Згідно доводів заявника, постачальником гральних автоматів та іншого обладнання для гри в казино, вартістю100 тис. доларів США, в подальшому, виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на чолі з директором - ОСОБА_23 . Однак, будь-яких платежів за поставлене підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обладнання проведено не було, в зв`язку з чим, на думку заявника, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ухилилися від сплати податків шляхом неповернення в Україну валютної виручки від реалізованих гральних автоматів.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до контракту №18/06/14 від 18.06.2014 року, укладеного з підприємством ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснювало зовнішньоекономічну діяльність. Від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » контракт підписаний директором підприємства ОСОБА_23 , зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_4 - ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до документальної інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 стосовно митного оформлення товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відомостей, зазначених у вантажно - митній декларації №400050000/2014/007227 від 25.06.2014 року, із граничним строком надходження валютної виручки - 23.09.2014 року надходження валютної виручки, встановлено, що на виконання умов експортного контракту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено відвантаження обладнання для зайняття гральним бізнесом на користь - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на суму 57 000 доларів США / 689 614,79 грн. Виручка від нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м.Лусака, Замбія) по контракту надійшла на валютний рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у сумі 28 163,00 доларів США /365 459,93 грн., та в сумі 29 826,50 доларів США /400 693,17 грн., всього на загальну суму 57 989 доларів США, або 766 153,10 грн., яка відповідає зазначеній у вантажно-митній декларації вартості ігрового обладнання.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) для фінансового обслуговування господарської діяльності використовує рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , зареєстровані у зазначеній банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім того, відповідно до договорів купівлі- продажу № б/н від 10.06.2014 р. та №00012 від 12.06.2014 р., а також згідно видаткових накладних та квитанцій до прибуткових касових ордерів, встановлено, що гральне обладнання було придбано ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 у ФОП ОСОБА_24 та ФОП ОСОБА_5 . Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_25 підтвердив факт придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грального обладнання у ФОП ОСОБА_24 та ФОП ОСОБА_5 . Однак, в свою чергу, останні заперечили щодо здійснення будь- яких господарських операцій із ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , видачі, підписання будь-яких документів на поставку ігрового обладнання на адресу зазначеного товариства та, відповідно, проведення розрахунків за даними операціями, зокрема отримання грошових коштів.

З метою повного та об`єктивного встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки достовірності показань ОСОБА_25 , ОСОБА_5 та ОСОБА_24 , а також встановлення фактів можливої підробки вказаних договорів та подальшого проведення почеркознавчих експертиз, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів у фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , а саме: договорів купівлі-продажу № б/н від 10.06.2014 та № 00012 від 12.06.2014, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі директора ОСОБА_25 , та ФОП ОСОБА_26 і ФОП ОСОБА_24 , разом зі всіма додатками, видатковими накладними, рахунками, товарно-транспортними накладними, чеками і квитанціями, контракту № 18/06/14 від 18.06.2014, укладеного між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_16 і директором підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_25 , специфікації № 1 від 18.06.2014, оборотно-сальдової відомості по рахунку 28.1 за 9 місяців 2014 року; видаткової накладної № АР-0000005 від 12 червня 2014 року на суму 201 760 гривень, рахунку-фактури № 01/06 від 24.06.2014, оборотно-сальдової відомості по рахунку № 63.1 контрагенти 9 місяців 2014 року; накладної № 3 від 10 червня 2014 року; доповнення № 1 (міжнародної товарно-транспортної накладної CMR № 01 від 25.06.2014); квитанції до прибуткового касового ордеру № 46 від 03 вересня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 41 від 27 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 40 від 26 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 42 від 28 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 44 від 01 вересня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 43 від 29 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 45 від 02 вересня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 35 від 18 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 34 від 15 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 36 від 19 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 46 від 03 вересня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 38 від 21 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 20 від 20 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 39 від 22 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 32 від 13 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 31 від 12 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 33 від 14 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 29 від 08 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 28 від 07 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 30 від 11 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 23 від 31 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 22 від 30 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 24 від 01 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 26 від 05 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 25 від 04 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 27 від 06 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 48 від 05 вересня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 49 від 08 вересня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 47 від 04 вересня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 20 від 28 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 19 від 25 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 21 від 29 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 14 від 18 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 13 від 17 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 15 від 12 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 17 від 23 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 16 від 22 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 18 від 24 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 11 від 15 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 10 від 14 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 12 від 16 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 8 від 10 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 7 від 09 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 9 від 11 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 2 від 02 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 1 від 01 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 3 від 03 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 5 від 07 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 4 від 04 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 6 від 08 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 46 від 03 вересня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1) від: 14 липня 2014 року, 13 липня 2014 року, 15 липня 2014 року, 16 липня 2014 року, 10 липня 2014 року, 09 липня 2014 року, 11 липня 2014 року, 12 липня 2014 року, 21 липня 2014 року, 18 липня 2014 року, 17 липня 2014 року, 20 липня 2014 року, 19 липня 2014 року, 06 липня 2014 року, 05 липня 2014 року, 08 липня 2014 року, 07 липня 2014 року, 02 липня 2014 року, 01 липня 2014 року, 03 липня 2014 року, 04 липня 2014 року; картки із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; листа № 2/12/09 від 12.09.2014, адресованого Перанізе . про повернення 53000 доларів США; видаткових накладних, касових ордерів, оборотно-сальдових відомостей, уточнюючого розрахунку податкових зобов`язань з податку на додану вартість за червень 2014 року та декларації на прибуток підприємства за 2014 рік, інших документів в кількості менше 10 з вільними зразками підпису і почерку фізично особи-підприємця ОСОБА_5 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, просить розглянути клопотання з підтриманням викладених у ньому вимог у його відсутність.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим в клопотанні наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що оригінали документів, доступ до яких він просить надати, необхідні для подальшого проведення судових експертиз, та, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також те, що існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу майору поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому ОСОБА_28 , старшому слідчому ОСОБА_29 , іншій уповноваженій особі на підставі доручення слідчого, або іншим уповноваженим службовим особам за дорученням (постановою про виконання слідчих дій) слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: договорів купівлі-продажу № б/н від 10.06.2014 та № 00012 від 12.06.2014, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі директора ОСОБА_25 , та ФОП ОСОБА_26 і ФОП ОСОБА_24 , разом зі всіма додатками, видатковими накладними, рахунками, товарно-транспортними накладними, чеками і квитанціями, контракту № 18/06/14 від 18.06.2014, укладеного між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_16 і директором підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_25 , специфікації № 1 від 18.06.2014, оборотно-сальдової відомості по рахунку 28.1 за 9 місяців 2014 року; видаткової накладної № АР-0000005 від 12 червня 2014 року на суму 201 760 гривень, рахунку-фактури № 01/06 від 24.06.2014, оборотно-сальдової відомості по рахунку № 63.1 контрагенти 9 місяців 2014 року; накладної № 3 від 10 червня 2014 року; доповнення № 1 (міжнародної товарно-транспортної накладної CMR № 01 від 25.06.2014); квитанції до прибуткового касового ордеру № 46 від 03 вересня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 41 від 27 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 40 від 26 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 42 від 28 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 44 від 01 вересня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 43 від 29 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 45 від 02 вересня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 35 від 18 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 34 від 15 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 36 від 19 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 46 від 03 вересня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 38 від 21 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 20 від 20 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 39 від 22 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 32 від 13 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 31 від 12 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 33 від 14 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 29 від 08 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 28 від 07 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 30 від 11 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 23 від 31 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 22 від 30 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 24 від 01 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 26 від 05 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 25 від 04 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 27 від 06 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 48 від 05 вересня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 49 від 08 вересня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 47 від 04 вересня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 20 від 28 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 19 від 25 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 21 від 29 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 14 від 18 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 13 від 17 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 15 від 12 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 17 від 23 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 16 від 22 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 18 від 24 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 11 від 15 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 10 від 14 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 12 від 16 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 8 від 10 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 7 від 09 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 9 від 11 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 2 від 02 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 1 від 01 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 3 від 03 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 5 від 07 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 4 від 04 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 6 від 08 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 46 від 03 вересня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1) від: 14 липня 2014 року, 13 липня 2014 року, 15 липня 2014 року, 16 липня 2014 року, 10 липня 2014 року, 09 липня 2014 року, 11 липня 2014 року, 12 липня 2014 року, 21 липня 2014 року, 18 липня 2014 року, 17 липня 2014 року, 20 липня 2014 року, 19 липня 2014 року, 06 липня 2014 року, 05 липня 2014 року, 08 липня 2014 року, 07 липня 2014 року, 02 липня 2014 року, 01 липня 2014 року, 03 липня 2014 року, 04 липня 2014 року; картки із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; листа № 2/12/09 від 12.09.2014, адресованого Перанізе . про повернення 53000 доларів США; видаткових накладних, касових ордерів, оборотно-сальдових відомостей, уточнюючого розрахунку податкових зобов`язань з податку на додану вартість за червень 2014 року та декларації на прибуток підприємства за 2014 рік, інших документів в кількості менше 10 з вільними зразками підпису і почерку фізично особи-підприємця ОСОБА_5 .

Фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє до 23 квітня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя