Справа № 461/1421/18
УХВАЛА
Іменем України

27.11.2018 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за 0005199 від 25.11.2017 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено, що СВ Галицького ВП ГУ Національної поліції у Львівській області розслідується кримінальне провадження №0005199 від 25.11.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України щодо здійснення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , розпорядниками коштів вказаного фонду та генпідрядними організаціями підробки актів виконаних робіт та нецільового використання бюджетних коштів.
Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості щодо руху коштів по р/р НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і на який, згідно договору про закупівлю робіт за державні кошти ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинна була отримати грошові кошти від ІНФОРМАЦІЯ_4 . Тому, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження,виникла необхідність вилучити у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , а також відомостей ким і коли він відкритий. Вилучення оригіналів такої документації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення. Вилучення зазначеної документації можливе шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання ухвали суду на їх вилучення.
Слідчий просить слідчого суддю постановити ухвалу про надання (забезпечення) слідчому СВ Галицького ВП ГУ НП України у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) оригінали документів:
?юридичної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
?статутних та установчих документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
?заяви на відкриття (закриття) розрахунокових рахунків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
?наказів по товариству про призначення директора та головного бухгалтера;
?заява на отримання чекових книжок;
?угоди на касове обслуговування;
?договори на розрахункове обслуговування в системі «Клієнт-Банк», укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і додатків, складених до цього договору, актів прийому-передачі, тощо;
2) інформації про рух коштівтта реєстру розрахункових документів по належному Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПО НОМЕР_4 ) розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 01.06.2016 до моменту виконання ухвали на паперових і електронних носіях;
3) платіжні доручення, розрахункові чеки та інші документи про переказ коштів та з належного ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розрахунковому рахунку.
4) оригінали документів:
?юридичної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
?статутних та установчих документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
?заяви на відкриття (закриття) розрахунокових рахунків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
?наказів по товариству про призначення директора та головного бухгалтера;
?заява на отримання чекових книжок;
?угоди на касове обслуговування;
?договори на розрахункове обслуговування в системі «Клієнт-Банк», укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і додатків, складених до цього договору, актів прийому-передачі, тощо;
5) інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по належному Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПО НОМЕР_6 ) розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 01.06.2016 до моменту виконання ухвали на паперових і електронних носіях;
6) платіжні доручення, розрахункові чеки та інші документи про переказ коштів та з належного ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розрахунковому рахунку.
Особа, у володінні інформація про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Свого представника до суду не направила.
Слідчий в судове засідання не прибула. В матеріалах клопотання просив проводити розгляд клопотання у її відсутності. Просила клопотання задовольнити.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
25.11.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005199 внесено відомості вчинення кримінальне правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;9) державна таємниця.
Таким чином, інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме до відомостей які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий у клопотанні зазначив про можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Проте слідчий не довів слідчому судді, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що міститься у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Такі обставини можуть доводитись, наприклад, допитом свідків, фото-, відеозаписами, самими поясненнями осіб, дослідженням документів, того. Зазначення того, що вилучення документів, які перебувають у володінні Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можливе шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання ухвали суду на їх вилучення - не може свідчити про обґрунтованість клопотання в частині того, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого.
В порушення вищезазначених вимог слідчий не довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тому слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

В задоволенні клопотання слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за 0005199 відмовити.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1