КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/716/19
Провадження № 1-кс/552/1667/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.05.2019 2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Слідча СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003042 від 08.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.12.2018 до відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Санівка, Кременчуцького району, Полтавської області, проживає за адресою:

АДРЕСА_1 , про те, що 30.11.2018 невідома особа, яка представилася як ОСОБА_6 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які належали СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Сума завданого збитку встановлюється.

Допитана як представник потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснила, що у них заключний договір оренди землі з ОСОБА_6 , який мешкає у м. Київ. 29.11.2018 року на мобільний номер НОМЕР_1 , зателефонував невідомий номер, чоловік представився як ОСОБА_6 . Вона запропонувала даному чоловіку відкрити рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що даний чоловік повідомив, що найближче відділення знаходиться від нього далеко, проте відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташоване поруч з будинком. Через хв. 20 зателефонував даний чоловік з того ж номеру НОМЕР_2 , і повідомив, що отримав реквізити в банку.

30.11.2018 року об 09:10 год ранку, з номеру НОМЕР_2 знову зателефонував чоловік, і повідомив, що отримав реквізити в банку, вона записала реквізити, та сказала, що передасть реквізити для перерахунку коштів , до « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якому їхня фірма обслуговується як юридична особа. Після цього вона зателефонувала до банку повідомила реквізити опереціаністці з якою ми співпрацюємо, та сказала, що потрібно перерахувати кошти в сумі 25 000 на ОСОБА_6 , який є нашим пайовиком. Їй через деякий час прийшло смс повідомлення в якому було вказано, що кошти з рахунку були списані. Вона зателефонувала на номер НОМЕР_2 , трубку підняв чоловік з яким я розмовляла і до цього, та повідомила, що кошти з рахунку фірми знято, щоб він чекав зарахування. Після цього я з ним більше не розмовляла.

05.12.2018 року на номер директора ОСОБА_7 НОМЕР_3 зателефонував ОСОБА_6 та запитав директора чи вийде перерахувати йому кошти, на що йому відповіли, що кошти уже перераховані за реквізитами , які він сам надав.

На номер директора зателефонував, чоловік з номеру НОМЕР_4 який представився як роботодавець, шахрая який отримав гроші, та повідомив, що в того чоловіка звати ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 та просив не писати заяву до поліції і що кошти будуть повернуті, але після того на зв`язок більше не виходив.

Слідчий суддя заслухавши слідчого, який клопотання підтримав та просить його задовольнити, дослідивши матеріали додані до клопотання приходить до таких висновків.

В провадженні ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003042 від 08.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що у кримінальному провадженні є достатні дані про те, що інформація до якої слідчий просить надати доступ знаходиться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації. Зазначена інформація у подальшому може бути використана з метою розшуку особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Отже, відповідно до вимог ч. 5 ст.163 КПК України та враховуючи, що слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити інформацію з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »., для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1.Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою:

АДРЕСА_4 , та службу безпеки банку за адресою:

АДРЕСА_5 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам осіб, які використовують (використовували) фінансові номери телефонів
№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 за весь період їх існування, а саме:

1.1.Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

1.2.Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.3.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.4.Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.5.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

2.Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_4 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_5 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою:

АДРЕСА_4 , та/або у приміщенні служби безпеки банку за адресою: АДРЕСА_5 .

3.Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; місцезнаходження: АДРЕСА_6 ), а також Філію Полтавське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (Філію Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), яка знаходиться за адресою:

АДРЕСА_7 , та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито вказану банківську картку за весь період їх існування, а також по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам осіб, які використовують (використовували) фінансові номери телефонів № НОМЕР_2 ,
№ НОМЕР_4 за весь період їх існування, а саме:

3.1.Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

3.2.Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

3.3.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

3.4.Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

3.5.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

3.6.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

3.7.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

3.8.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

4.Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; місцезнаходження: АДРЕСА_6 ) надати можливість вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових

(у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у Філії Полтавське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (Філії Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), яка знаходиться за адресою:

АДРЕСА_7 , та службі безпеки банку.

5.Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_18 »

(АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ідентифікаційний код: НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_8 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » за адресою: АДРЕСА_9 , та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_8 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито вказану банківську картку за весь період їх існування, а також по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам осіб, які використовують (використовували) фінансові номери телефонів № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 за весь період їх існування, а саме:

5.1.Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

5.2.Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

5.3.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

5.4.Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

5.5.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

5.6.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

5.7.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

5.8.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

6.Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_18 »

(АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ідентифікаційний код: НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_8 ) надати можливість вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових

(у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » за адресою: АДРЕСА_9 , та службі безпеки банку.

7.Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ідентифікаційний код: НОМЕР_9 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_10 ) надати ґрунтовну інформацію в табличному варіанті з належним чином завіреними копіями підтверджуючих документів щодо здійснення доставок та отримання товарів за період з 01.01.2016 по теперішній час Клієнтами з використанням телефонних номерів:

№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , а також ОСОБА_8 (« ОСОБА_8 »), із зазначенням вичерпної інформації про осіб (Клієнтів), які отримували послуги з організації перевезення відправлень, а також наданням належним чином завірених копій товаротранспортних накладних цих відправлень.

8.Зобов`язати оператора мобільного зв`язку Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_10 ; юридична адреса: АДРЕСА_11 ) надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], з мобільних номерів телефонів: № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 (абонент «А») за період з 01.11.2018 по термін дії ухвали, з вказівкою:

8.1.дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А») тощо;

8.2.абонентських номерів (абонентів «Б»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б») тощо.

9.Зобов`язати оператора мобільного зв`язку Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_11 , місцезнаходження юридичної особи:

АДРЕСА_12 ) надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], з мобільних номерів телефонів: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 (абонента «А») за період з 01.01.2016 по термін дії ухвали суду, з вказівкою:

9.1.дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А») тощо;

9.2.абонентських номерів (абонентів «Б»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б2»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б») тощо;

9.3.всіх поповнень рахунку номерів телефонів № НОМЕР_2 ,
№ НОМЕР_4 (абонента «А»), в тому числі за допомогою послуги «Поповнення рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з мобільного», з обов`язковою вказівкою по кожному такому поповненню:

9.3.1.дати та часу поповнення;

9.3.2.суми поповнення;

9.3.3.платіжної системи (послуги, сервісу, WEB-порталу, іншого фінансового інструменту) за допомогою, якої(го) здійснено поповнення;

9.3.4.реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;

9.3.5.найменування операції;

9.3.6.дати та часу операції;

9.3.7.грошової суми;

9.3.8.номер банківської картки платника (банківської картки, з якої здійснено переказ);

9.3.9.номер банківської картки отримувача (банківської картки, на яку здійснено переказ);

9.3.10.платіжну систему (послугу, сервіс, WEB-портал, інший фінансовий інструмент) за допомогою, якої(го) здійснено операцію;

9.3.11.реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку),

з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;

9.4.та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

10.Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_9 та слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_4 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ..

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1