Справа №721/119/19
Провадження №1-кс/721/12/2019
У Х В А Л А
Іменем України

Слідчий суддя Путильського районного суд Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, яке подане слідчим Путильського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Путильського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів.
Зазначає, що 30.11.2018 року невідома особа шляхом зловживанням довірою шахрайським шляхом заволоділа грошима гр. ОСОБА_5 1988 р.н. жит. АДРЕСА_1 , у сумі 4109 гривень чим спричинила потерпілому матеріальної шкоди на суму 4109 грн.
02.12.2018 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000244 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Будучи допитаним з даного приводу ОСОБА_5 вказав, що 27 листопада 2018 року о 22 год. 19 хв. в с. Сергії Путильського району Чернівецької області він перебуваючи вдома розмістив на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення в якому вказав свої дані про те, що хоче придбати лебідку від вантажного автомобіля марки УРАЗ-4320. 28.11.2018 року десь приблизно о 15 год під час того коли він перебував вдома то до нього на його мобільний телефон № НОМЕР_1 зателефонував чоловік із № НОМЕР_2 , який представився ОСОБА_6 та повідомив про те, що він займається розборкою списаних автомобілів і що в нього в наявності є лебідка, яка йому необхідна та вона вартує 6000 гривень. Під час розмови із останнім вони домовили що він йому вишле через службу доставки ОСОБА_7 , однак гроші необхідно перерахувати раніше за пересилку в сумі 2115 гривень. В телефонній розмові він повідомив останнього, що за пересилку він розрахуюсь на місці під час отримання вказаного товару, однак ОСОБА_8 сказав, що це буде його страховку у разі якщо він товар не купить та наполягав на тому, щоб він оплатив наперед. Він спочатку не був згоден, однак ОСОБА_8 телефонував до нього десь 4-5 разів та наполягав на тому, щоб він перерахував гроші наперед. Після розмови ОСОБА_8 сказав, що скине СМС повідомлення із вказаним рахунком на який необхідно перерахувати кошти і вдійсності о 15 год 46 хв. на його номер телефону надійшла СМС повідомлення де було вказано « НОМЕР_3 ОСОБА_9 с приватбанку оплачиваєтса, на оплату 6000 гривень за 2 штуки лебедки на урал». Тоді він 30.11.2018 року о 10 год. 45 хв. перебуваючи в смт. Путила через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахував гроші в сумі 2000 гривень на рахунок НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після того як він перекинув вказану суму грошей то до нього в черговий раз зетелефонував ОСОБА_8 та сказав, що йому необхідно перерахувати ще 2000 гривень, оскільки йому необхідно вказаний товар доставити до відділення ОСОБА_7 . Після розмови він пішов до термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 та перерахував гроші в сумі 2000 гривень о 11 год 48 год. 48 хв. на рахунок НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після того як він перерахував вказану суму грошей то зателефонував до ОСОБА_10 та повідомив про переказ на, що він сказав йому, що вдійсності гроші надійшли та, що він на даний час займається відправкою вказаного товару і по відправці він йому перетелефонує. Того ж дня у вечірній час під час того коли він перебував вдома то зателефонував до ОСОБА_10 , однак він не піднімав телефона, і декілька раз намагався до нього додзвонитись, однак ОСОБА_8 постійно збивав його виклик. Коли він 01.12.2018 року із номера № НОМЕР_4 зателефонував до ОСОБА_10 то останній в телефонній розмові повідомив його про те, що відправив вказаний товар ще 30.11.2018 року та його номер вислав номер декларації, однак при перевірці свого телефону ніякого СМС повідомлення не було. Коли він почав телефонувати до відділенні Інтайму, щоб дізнатись про його пересилку то останні повідомили про те, що за його номером телефону вказаного товару не має. Він на той час розуміючи той факт, що ОСОБА_8 шахрайським шляхом заволодів моїми коштами звернувся до поліції та повідомив про даний факт.
Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку № НОМЕР_3 , на який було перераховано грошові кошти та встановити особу, яка здійснила їх зняття із вищевказаної банківської картки, яка емітована банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.
Інформація про рух коштів в сумі гривень 4000 грн., з карткового рахунку № НОМЕР_3 в період з 30.11.2018 по 02.12.2018 року, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , має значення як доказ по даному кримінальному провадженню і надання тимчасового доступу до даної інформації, надасть можливість встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Іншим чином отримати доступ до вказаної інформації не представляється можливим.
В зв`язку із тим, що власник карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 то по даному кримінальному провадженню необхідно отримати всю інформацію про операції руху грошей в сумі 4000 гривень.
Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю та в подальшому бути використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.
В зв`язку з чим, клопоче
надати слідчому Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 , ст. слідчому Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_11 та слідчому Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України заступнику начальника Путильського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_3 а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в період 30.11.2018 року по 02.12.2018 рік із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по даний час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з 30.11.2018 року по 02.12.2018 року включно, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в період 30.11.2018 року по 02.12.2018 року включно було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з 30.11.2018 року включно, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

В судове засідання слідчий не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання в його відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Суд дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Враховуючи те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а також виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 , ст. слідчому Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_11 та слідчому Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України заступнику начальника Путильського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_3 а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в період 30.11.2018 року по 02.12.2018 рік із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по даний час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з 30.11.2018 року по 02.12.2018 року включно, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в період 30.11.2018 року по 02.12.2018 року включно було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з 30.11.2018 року включно, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1