У Х В А Л А
18.02.2019 р.
Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
із участю: - секретаря ОСОБА_2
розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Жмеринка клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Жмеринської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , 29.01.2019 року звернувся з цим клопотанням до Жмеринського міськрайонного суду, вказавши про встановлення досудовим розслідуванням, що близько 21:40 годині 23.01.2019 року невідома особа, використовуючи мережу Інтернет, під приводом продажу продуктів сільськогосподарської продукції на сайті "OLX", увійшовши в довіру ОСОБА_5 , шляхом обману заволоділа коштами останньої в сумі 1480 грн., чим своїми діями спричинила матеріальної шкоди ОСОБА_5 на вказану суму. За цим фактом 24.01.2019 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000047 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що вона 23.01.2019 року близько 14 годин 00 хвилин в мережі Інтернет на сайті "OLX" знайшла оголошення про продаж сільськогосподарської продукції у м.Вінниця, до якого був прикріплений номер телефону НОМЕР_1 . Після її повідомлення про намір замовити товар до потерпілої передзвонили з номеру телефону НОМЕР_2 ; чоловік, який представився менеджером, повідомив, що дійсно займається продажем продуктів харчування. При цьому зазначив, що їхня фірма знаходиться в м.Вінниця, директором якої є ОСОБА_6 . Після цього ОСОБА_5 замовила продукцію на загальну вартість 3200 грн. та за усною домовленістю їй мали доставити товар додому 24.01.2019 року. Після цього ОСОБА_5 перерахувала через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " гроші в сумі 1480 грн. на вказану продавцем картку банку № НОМЕР_3 . 24.01.2019 року, зв`язавшись з продавцем за номером телефону НОМЕР_2 , їй повідомили, що машина з товаром в дорозі та назвали номер водія на ім`я ОСОБА_7 НОМЕР_4 . Зателефонувавши за вказаним номером, потерпілій повідомили, що автомобіль затримується та буде пізніше. Після 16:00 годин 24.01.2019 року зв`язок з вказаними номерами був втрачений. Товар до покупця не прибув. На даний час встановити осіб, які вчинили даний злочин, не представилося можливим. Натомість встановлено, що картка за № НОМЕР_3 є власністю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". З урахуванням необхідності вжиття всіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, слідчий просив надати тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку інформації на електронному носієві та в паперовому вигляді, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо банківської картки за№ НОМЕР_3 , а саме: інформацію стосовно користувача банківської картки; копію повного пакету документів, подання яких здійснювалося до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " для відкриття банківського рахунку; інформацію стосовно зарахування, зняття або перерахування грошових коштів із банківського рахунку за номером картки № НОМЕР_3 та місця, де вони були зняті або перераховані.
Слідчий та заявлені володільці запитуваної інформації за їх належним викликом в судове засідання не з`явилися.
Слідчий ОСОБА_3 у наданій до суду заяві клопотання підтримав, просив його задоволити і розглянути у його відсутність.
Представники володільця інформації АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " причин власної неявки не повідомив, жодних клопотань не представив.
За вказаних обставин згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання та копії матеріалів кримінального провадження №0000047, доходжу до наступного.
Згідно ч.2 ст.132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Згідно змісту ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до вимог п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом, зокрема, ст.163 КПК України.
Згідно вимог ч.6,7 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотанням слідчого та представленими для огляду матеріалами кримінального провадження в цілому аргументовано доведено можливість використання як доказу інформації, яка міститься у відомостях, що знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також існування достатніх підстав вважати, що без вилучення даної інформації існує реальна загроза її зміни або знищення протягом обмеженого строку її зберігання, що становить визначені законом підстави його задоволення.
Разом з тим, надання відповідній стороні обвинувачення тимчасового доступу до інформації в межах заявлених вимог підлягає частковому задоволенню щодо тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " стосовно користувача вказаної банківської картки та копії документів, поданих для відкриття банківських рахунків, відомостей про зарахування, зняття або перерахування грошових коштів та місця, де вони були зняті та перераховані упродовж встановлених за показаннями потерпілої дат якими обмежуються визначені обставини даного кримінального провадження, які пілягають доказуванню заявленими доказами.
Також слідчим суддею не вбачається підстав надання вказаного тимчасового доступу працівникам оперативного підрозділу з огляду на те, що в матеріалах клопотання відсутнє доручення слідчого або прокурора щодо здійснення ними таких слідчих (розшукових) дій, суто на підставі якого співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого, до яких серед іншого належить право тимчасового доступу до інформації за рішенням слідчого судді.
Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 159, 162, 163 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити частково.
Надати слідчому СВ Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися та зняти копію інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 ) щодо банківської картки за № НОМЕР_3 , а саме:
- інформацію стосовно користувача банківської картки;
- копію повного пакету документів, подання яких здійснювалося для відкриття банківського рахунку;
- інформацію стосовно зарахування, зняття або перерахування грошових коштів із банківського рахунку за номером картки № НОМЕР_3 та місця, де вони були зняті або перераховані, за період з 00:00 годин 23.01.2019 року до 24:00 годин 24.01.2019 року.
У задоволенні решти заявлених вимог відмовити.
Строк дії ухвали до 18.03.2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
По закінченню строку дії ухвали про результати її виконання проінформувати Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1