УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0004604,

ВСТАНОВИЛА:

26.11.2018 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 .

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 28.05.2018, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, за допомогою мережі інтернет, під приводом продажу товару, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 4476 гривень, які останній перерахував на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_4 на вище вказану суму.

16.07.2018 дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0004604, правова кваліфікація правопорушень ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування стало відомо, що 28.05.2018 ОСОБА_4 в мережі інтернет, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 виявив веб-ресурс на якому їм було замовлено потрібний товар. Під час спілкування із менеджером вказаного сайту за номером НОМЕР_4 , невідома особа зазначила, що магазин проводить акцію за умовами якої надається знижка в розмірі 1000 гривень та товар буде надіслано в період до 10 діб. Замовлений товар мав бути надісланий послугами транспортної компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після розмови, на номер мобільного телефону заявника НОМЕР_5 надійшло смс-повідомлення із текстом про оплату, де було зазначено номер банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 на яку необхідно було перерахувати грошові кошти в загальній сумі 4476 гривень, що і було здійснено ОСОБА_4 .

Також, в ході виконання доручення, оперативним шляхом, працівниками ВПК в Хмельницькій області Подільського УКП ДКП НПУ встановлено, що до діяльності веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_3 причетна гр.. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Даній особі належить банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , на яку потерпілий перераховував кошти за неіснуючи товар. Вищевказана особа має у власному користуванні контактний номер мобільного телефону НОМЕР_7 .

В подальшому, при ініційованому дзвінку на номер НОМЕР_8 , який зазначений на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 невстановленою особою жіночої статті зазначено, що грошові кошти можна перерахувати на розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 , який належить ФОП ОСОБА_6 та відкритий у Хмельницькому відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказаний рахунок зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючою за адресою: АДРЕСА_3 . Дана особа користується контактним номером мобільного телефону НОМЕР_10 . При аналізі отриманої інформації з`ясовано, що на ім`я зазначеної особи видано банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 .

Також встановлено, що інтернет-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 реєструвався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та має ІР-адресу НОМЕР_12 .

У відповідь на запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », останні повідомляють, що дане товариство надавало послуги з делегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_3 особі, яка вказала при реєстрації наступні дані: « ОСОБА_7 » та зазначила контактний номер мобільного телефону НОМЕР_13 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,
ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам Подільського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НПУ ОСОБА_8 , або за дорученням ініціатора клопотання, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю здійснити їх вилучення щодо, інформації про особу власників банківських карток, усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках власників банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та № НОМЕР_6 , та усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_16 ) Р/р НОМЕР_9 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та фото- відео- матеріали, щодо осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_11 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та № НОМЕР_6 , у період часу з 28.05.2018 по час виконання ухвали про тимчасовий доступ, які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 .

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 27 грудня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя