Справа № 638/4125/19
Провадження № 1-кс/638/1611/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 березня 2019 року Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001077 від 20.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

встановив:
Слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001077 від 20.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що СВ Шевченківським ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 00001077 від 20.03.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

За вказаним фактом 20.03.2019 слідчим Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001077 від 20.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила про те, що 12.01.2006 року між нею та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 у особі директора ОСОБА_5 , який діяв на підставі статуту, було укладено договір про участь у будівництві №79.

Відповідно до умов договору №79 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується побудувати багатоквартирний будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за рахунок грошових коштів, які будуть внесені потерпілою та іншими інвесторами за участь у будівництві. Згідно, договору, №79 майнові права на чотирьохкімнатну квартиру АДРЕСА_2 , належить потерпілій ОСОБА_4 і після введення багатоквартирного будинку в експлуатацію забудовник зобов`язується передати Інвестору усі необхідні документи на відповідну квартиру у цьому будинку для проведення державної реєстрації права власності на відповідну квартиру.

27.05.2013 потерпілій ОСОБА_4 видано довідку вих.16, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 про те, що потерпіла ОСОБА_4 у повному обсязі внесла грошові кошти на будівництво чотирьохкімнатної квартири АДРЕСА_2 в сумі 920 940 гривень, і ця довідка є підтвердженням того, що власником квартири АДРЕСА_3 . У зв`язку з тим що було підписано додаткові угоди №1,2,3, 4 до основного договору №79 укладеного від 12.01.2006 року у зв`язку з продовженням строку здачі об`єкта в експлуатацію багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , і директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та нинішнього директора ОСОБА_6 було запропоновано ОСОБА_4 заплатити грошові кошти в сумі 690 705 гривень, в результаті чого потерпіла ОСОБА_4 заплатила вищевказані грошові кошти, що підтверджуються платіжним доручення №02 від 23.12.2013 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В березні 2019 року потерпіла ОСОБА_4 повідомила про те, дізналась згідно відомостей державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек Єдиного реєстру заборони відчуження, що квартира АДРЕСА_3 загальною площею 153,49 кв.м. на 12 поверсі є інший власник ОСОБА_8 , який зареєстрував право власності на вищевказану квартиру та оформив Іпотечний договір з ХОД АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 25.09.2006 року на 20 років отримавши 80 000 доларів США, і в подальшому згідно іпотечного договору №014/1743/74/78013/1 серія та номер :3036 виданий 22.09.2006 приватним нотаріусом ОСОБА_9 оформлено додаткову угоду №1 до договору про відступлення права вимоги за іпотечним договором №014/1743/74/78013/1 серія та номер :780 виданий 12.12.2018 видавник ОСОБА_10 ; додаткова угода №1 до договору про відступлення права вимоги за іпотечним договором №014/1743/74/78013/1 серія та номер :783 виданий 12.12.2018 видавником якого є приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , власником ОСОБА_8 , боржником якого став ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання основного зобов`язання до 22.09.2006 року 80 000 доларів США. Потерпіла ОСОБА_4 повідомила про те, що шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (є правонаступником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Будівельний альянс, якому було відомо про оформлення іпотечного договору на вищевказану квартиру, які заволоділи грошовими коштами у великому розмірі, і вводило в оману її, підписуючи з нею додаткові угоди до договору №79, видаючи довідку та вчиняли інші дії і на даний час будівництво багатокватирного будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , не завершено та зазначений багатоквартирний будинок не введено в експлантацію, що суперечить умовам договору №79.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , свідоцтво про зайняття нотаріальною діяльністю №3899, посвідчував додаткову угоду №1 до договору про відступлення права вимоги з іпотечним договором №014/1743/74/78013/1 серія та номер:780 виданий 12.12.2018, посвідчував додаткову угоду №1 до договору про відступлення права вимоги з іпотечним договором №014/1743/74/78013/1 серія та номер:783 виданий 12.12.2018 та посвідчував додаткову угоду №1 до договору про відступлення права вимоги з іпотечним договором №014/1743/74/78013/1 серія та номер:786 виданий 12.12.2018.

Виходячи з викладеного, на даний вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи та інформація, що може міститися в них, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в даній документації становлять собою охоронювану законом таємницю, необхідно здійснити тимчасовий доступ з метою отримання оригіналів документів нотаріальної справи та реєстраційної справи вказаних документів, так як інформація, що міститься в них може мати доказове значення для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні та проведення судових експертиз.

Слідчий у судове засідання не з`явився. Надав заяву, в якій просив розглянути клопотання у його відсутності без відео та аудіофексації, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Відповідно до частини 3 статті 244 Кримінального процесуального кодексу України неявка слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Слідчий довів, що отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів та проведення їх вилучення (виїмки) обґрунтовується необхідністю подальшого дослідження та проведення необхідних судових експертиз.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

ухвалив:
Клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , свідоцтво про зайняття нотаріальною діяльністю №3899, надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницею, слідчому СВ Шевченківського ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №1 юристу 1 класу ОСОБА_13 , які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_10 за місцем здійснення нотаріальної діяльності: АДРЕСА_4 , з метою вилучення (виїмки) оригіналів документів, а саме:

- оригіналів додаткової угоди №1 до договору про відступлення права вимоги з іпотечним договором №014/1743/74/78013/1 серія та номер:780 виданий 12.12.2018 та інших оригіналів документів, які містяться в нотаріальній справі та реєстраційній справі;

- додаткову угоду №1 до договору про відступлення права вимоги за іпотечним договором №014/1743/74/78013/1 серія та номер:783 виданий 12.12.2018 та інших оригіналів документів які містяться в нотаріальній і реєстраційній справі;

- додаткову угоду №1 до договору про відступлення права вимоги за іпотечним договором №014/1743/74/78013/1 серія та номер:786 виданий 12.12.2018 та інших оригіналів документів які містяться в нотаріальній і реєстраційній справі.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1