пр. № 1-кс/759/2619/19
ун. № 759/7639/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 15.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.200 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
19.04.2019 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 15.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.200 КК України, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м.Києві (МФО НОМЕР_1 ), Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР" ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м.Київ (МФО НОМЕР_2 ), стосовно клієнтів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_6 ).

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що Київською місцевою прокуратурою №8 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000005 від 15.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.200 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи вчиняють незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення, незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, використовуючи реквізити підконтрольних їм підприємств ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, шляхом вилучення їх копій,які містять банківську таємницю (завірених копій документів юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають надходження та списання грошових коштів по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ") за період з 01.01.2018 року по 18.04.2019 року.

Згідно баз даних ДФС України у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " відкриті банківські рахунки у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м.Києві (МФО НОМЕР_1 ), Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР" ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м.Київ (МФО НОМЕР_2 ).
Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме: завдяки зазначеним документам можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів до підприємств, службових осіб підприємств, які відкривали рахунки та ставили підписи на банківських документах.

Відомості, що містяться в документах юридичних справТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають надходження та списання грошових коштів по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню №0000005 та свідчать про фактичне перерахування коштів по рахункам, з якою метою, хто саме з службових осіб та в якій сумі здійснювались дані операції.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само неможливо і отримати доступ до документів стосовно клієнтів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому прокурору необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " у вищевказаних банківських установах, шляхом вилучення завірених належним чином копій.

У судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.
Представники АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м.Києві та Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР" ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м.Київ, у володінні яких знаходяться документи, до суду не викликались відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 15.01.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000005.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини, викладені прокурором у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для часткового задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м.Києві та Ф" ІНФОРМАЦІЯ_10 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м.Київ.
П.19 ч.1 ст.3 КПК України визначено, що стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий у встановлених законом випадках.
Оперативнім співробітники ОУ ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не є стороною кримінального провадження, тому немає достатніх правових підстав для надання права таким посадовим особам у тимчасовому доступі до речей і документів, в зв`язку з чим у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 15.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.200 КК України, задовольнити частково.
Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в банківських установах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м.Києві (МФО НОМЕР_1 ), Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР" ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м.Київ (МФО НОМЕР_2 ) стосовно клієнтів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_6 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- відомостей про рух грошових коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_6 ) підпорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ) - №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м.Києві (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2018 року по 18.04.2019 року;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_10 ,який відкритий в Ф" ІНФОРМАЦІЯ_10 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м.Київ (МФО НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2018 року по 18.04.2019 року;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ) - № НОМЕР_11 , який відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м.Києві (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2018 року по 18.04.2019 року;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_6 ) - №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , які відкриті в Ф" ІНФОРМАЦІЯ_10 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м.Київ (МФО НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2018 року по 18.04.2019 року;

- заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам підприємств;
- копій юридичних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_6 ) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу, іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», картки із зразками підписів, опитувальники та інші документи юридичних справ);

- відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування вказаними рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнтбанк», в паперовому та електронному вигляді.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє до 22.05.2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1