Провадження №1- кс/712/7975/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 грудня 2018 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0003747 від 23.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003747 від 23.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

22.05.2018 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали перевір за заявою ОСОБА_5 , в ході розгляду яких встановлено,що ОСОБА_6 , увійшовши в довіру, шахрайським шляхом заволодів банківською карткою, яка належить ОСОБА_5 .

Будучи допитаною за обставинами справи, ОСОБА_5 вказала, що тривалий час мала близькі стосунки з ОСОБА_6 , який попросив у неї в тимчасове користування її платіжну банківську карту ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 . В подальшому вона отримала листа від ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що по її кредитній картці існує значна заборгованість. Отримавши виписку по картці, вона виявила, що також були отримані ряд кредитів по програмі лояльності клієнтів банку «Оплата частинами».

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 , оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки слідчому необхідно вищевказані документи для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ наступних речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій :

- виписки по платіжній картці № НОМЕР_1 , виданої в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Соснівським РВ УМВС в Черкаській області 27.09.2012 року за період часу з 01.09.2017 року по 11.05.2018 року з розшифровкою місця, часу та способу зняття грошових коштів;

- фотознімків з камер спостереження за період з 01.09.2017 року по 11.05.2018 року;

- інформації щодо ІР-адрес, з яких здійснювалось входження в ІНФОРМАЦІЯ_3 , зміни пін-коду доступу, прив`язки інших фінансових номерів за період з 01.09.2017 року по 11.05.2018 року року;

- інформації щодо переказу коштів з картки № НОМЕР_1 , виданої в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_4 на інші картки за період з 01.09.2017 року по 11.05.2018 року (16-значний номер картки, інформація щодо власника рахунку, фото з отриманою карткою).

- інформації щодо отриманих кредитів по програмі лояльності клієнтів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 «Оплата частинами»;

- висновок службової перевірки, що проводилась за заявою ОСОБА_5 (при наявності).

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України майора поліції ОСОБА_7 , чи старшого інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковника поліції ОСОБА_8 , чи за дорученням слідчого оперативним співробітникам КП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області, а саме оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшого оперуповноваженого старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 .
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1