14.02.2019 ЄУН 337/464/19
Провадження 1-кс/337/331/2019
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.02.2019 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 0002408 від 21.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, погодженим прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про накладання арешту на майно, яке було вилучено за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , згідно ухвали слідчого судді Хортицького районного суду м. Запоріжжя, а саме - сумку чоловічу чорного кольору із речами та паспортом громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; пустий бланк «заява» із печаткою ФСК «Колос» 2 штуки із підписом; товарні пусті (не заповнені) чеки із печаткою ФОП ОСОБА_7 на 2 аркушах; товарні пусті чеки (не заповнені) із печаткою ТОВ «Волна» на 1 аркуші; листи паперу А4 із печаткою ОСББ «Будівельників 13»; листи паперу А4 із печаткою ФКС «Колос»; лист із підписом (пустий); листи паперу А4 із печаткою ОСББ «Хортицьке шосе 20»; папка із документацією ОСББ «Ладозька 36»; папка із документацією ОСББ «Ладозька 40»; папка із документацією ОСББ «Гоголя 145»; папка із документацією ОСББ «Рубана 18»; папка із документацією ОСББ «Соборний 186-А»; папка із документацією ОСББ «Зернова 36» та паспорти на ліфти; папка із документацією ОРСББ «Будівельників 17»; папка із документацією ОСББ «Пр. Толоки/Чуйкова 35»; папка із документацією ОСББ «Дорошенко 6-А»; папка із документацією ОСББ «Будівельників 13»; 3 (три) папки із документацією ОСББ «Хортицьке шосе 20»; два винтових ключа із маркуванням «Хортицьке шосе»; домофонний ключ в кількості 2х штук, 9-ть металевих ключів із вказанням «Хортицьке шосе»; системний блок сірого кольору, без вказання марки та моделі, серійний номер АС220V; монітор чорного кольору «DELL»; роздрукований текст, схожий на телефонну розмову в друкованому вигляді, суть тексту ОСББ, які будуть використані як речові.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в грудні 2018 року, ОСОБА_5 , який виконував обов`язки голови ОСББ «Хортицьке шосе 20», та бухгалтер ОСОБА_8 , привласнили офіційні документи ОСББ, в тому числі статут ОСББ, та бухгалтерську документацію.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002408 від «21» грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України, а саме привласнення офіційних документів.

В ході досудового слідства був допитаний ОСОБА_9 , 1955 року народження, який пояснив, що у листопаді 2017 року було створено ОСББ будинку № 20 по вул. Хортицьке шосе в м. Запоріжжя, при цьому ОСОБА_5 був ініціатором створення ОСББ. ОСОБА_5 проживає по АДРЕСА_2 . В ході створення ОСББ було проведено збори, згідно протоколу, однак в якому більшість підписів мешканців підроблені, так як з їх слів вони ніяких підписів не ставили і в зборах не брали участі, так само в протоколі про обрання головою правління ОСОБА_5 так само були пороблені. В протоколі № 2 зборів членів правління ОСББ, згідно якого був обраний ОСОБА_5 головою ОСББ, зазначено, що він обраний рядок на 1 рік і на безоплатній основі. Так само був створений статут ОСББ, згідно якого члени правління вирішують питання про оплату голові матеріального заохочення. Таким чином ОСОБА_10 виконував обов`язки голови ОСББ на незаконних підставах, так як всі протоколи були незаконними з огляду на те, що підписи в них були підробленими. У банку «ПриватБанк» був відкритий рахунок ОСББ № НОМЕР_1 , доступ до якого мав ОСОБА_5 . Так само можу додати що бухгалтером ОСББ з початку правління ОСОБА_5 була його знайома - ОСОБА_8 , яка проживає по АДРЕСА_3 . Щомісяця на рахунок ОСББ надходили грошові кошти від співвласників на утримання будинку, грошові кошти з державного бюджету, субсидії і пільги. Після закінчення правління ОСОБА_5 , так як пройшов рік, він почав вимагати у останнього звіт по коштах, однак ОСОБА_5 категорично відмовився звітувати перед членами ОСББ. Після чого члени ОСББ почали переобрання голови ОСББ, та обраним новим головою являється саме він. Після проходження державної реєстрації нового голови, почали члени правління вимагати у ОСОБА_5 передачу всіх документів ОСББ, однак під різними приводами ОСОБА_5 відмовлявся передавати документи, після чого було вирішено питання про звернення до поліції. Після втручання поліції ОСОБА_5 все ж в кінці грудня 2018 передав печатку і технічну документацію на будинок, частину бухгалтерської документації. Таким чином ОСОБА_5 на даний час не передав документацію ОСББ, а саме оригінали бухгалтерської документації, статут, оригінали протоколів засідання правління і накази. Комісія ОСББ, яка приймала документи, які залишилися після ОСОБА_11 і, які були їм частково повернуті, при вивченні виявила те, що грошові кошти в розмірі 121998,98 гривень були зняті з рахунку незаконно, так як документально витрата коштів ніяк не підтверджується.

Крім того, допитаний в якості свідка ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснив, що він являється членом ОСББ «Хортицьке шосе 20» та дав аналогічні показання показанням ОСОБА_9 , при цьому пояснивши, що документація, яку ОСОБА_5 не передав, знаходиться у ОСОБА_5 та бухгалтера ОСОБА_8 вдома.

Відповідно до ухвали слідчого судді Хортицького районного суду м. Запоріжжя 13.02.2019 проведено обшук в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , де вилучено наступні речі, а саме:

- сумку чоловічу чорного кольору із речами та паспортом громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- Пустий бланк «заява» із печаткою ФСК «Колос» 2 штуки із підписом;

- Товарні пусті (не заповнені) чеки із печаткою ФОП ОСОБА_7 на 2 аркушах;

-Товарні пусті чеки (не заповнені) із печаткою ТОВ «Волна» на 1 аркуші;

-Листи паперу А4 із печаткою ОСББ «Будівельників 13»;

-Листи паперу А4 із печаткою ФКС «Колос»;

-Лист із підписом (пустий);

-Листи паперу А4 із печаткою ОСББ «Хортицьке шосе 20»;

-Папка із документацією ОСББ «Ладозька 36»;

-Папка із документацією ОСББ «Ладозька 40»;

-Папка із документацією ОСББ «Гоголя 145»;

-Папка із документацією ОСББ «Рубана 18»;

-Папка із документацією ОСББ «Соборний 186-А»;

-Папка із документацією ОСББ «Зернова 36» та паспорти на ліфти;

-Папка із документацією ОСББ «Будівельників 17»;

-Папка із документацією ОСББ «Пр. Толоки/Чуйкова 35»;

-Папка із документацією ОСББ «Дорошенко 6-А»;

-Папка із документацією ОСББ «Будівельників 13»;

-3 папки із документацією ОСББ «Хортицьке шосе 20»;

-Два винтових ключа із маркуванням «Хортицьке шосе»;

-Домофонний ключ в кількості 2х штук, 9-ть металевих ключів із вказанням «Хортицьке шосе»;

-Системний блок сірого кольору, без вказання марки та моделі, серійний номер АС220V;

-Монітор чорного кольору «DELL»;

-Роздрукований текст, схожий на телефонну розмову в друкованому вигляді, суть тексту ОСББ.

Згідно з довідкою з системи «Армор» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 04.08.2017 звернувся до Олександрівського ВП про те, що в бібліотеці ім. Горького в м. Запоріжжя в нього викрали сумку із паспортом на його ім`я та речами. Звертаю увагу на те, що в ході обшуку виявлено та вилучено вищевказану сумку із паспортом на ім`я ОСОБА_6 , у зв`язку з чим виникають підстави вважати, що ОСОБА_5 можливо причетний до вчинення вказаного злочину, тому для подальшого розкриття злочину, встановлення осіб, які вчинили злочин, а також визнання вилучених речей речовими доказами по іншому кримінальному провадженню виникає необхідність у накладені арешту на вказане майно.

В ході обшуку були вилучені чисті листи паперу із печатками різних ОСББ, товарні накладні із печатками, однак не заповненими, тому виникають всі підстави вважати про незаконне використання даних документів, в тому числі виписування неіснуючих товарних накладних ніби то для подачі звіту перед членами ОСББ.

Крім того, вилучені речі у ОСОБА_5 в ході обшуку, а саме документація по різним ОСББ, дають підстави вважати, що ОСОБА_5 можливо причетний до вчинення не одного кримінального правопорушення, так як враховуючи об`єм роботи, будучи головою ОСББ не можливо належним чином приділяти увагу такій кількості ОСББ, як вилучено документації на 11 ОСББ м. Запоріжжя, та враховуючи виявлені на вилучені пусті документи із печатками.

Ключі, що були вилучені при обшуку із маркуванням «Хортицьке шосе» відноситься до вчиненого кримінального правопорушення та виникає питання про подальше використання ОСОБА_5 вказаних ключів, а саме чому останній не передав документацію ОСББ «Хортицьке шосе 20» та ключі після того, як його було переобрано. Крім того, слідство приходить до висновку, що ОСОБА_5 утримував документацію ОСББ для того, щоб не було виявлено його реальні витрати грошових коштів на свої потреби, так як проведення експертизи полягає у вивчені наданої документації, без наявності якої проведення експертизи не можливо, про що, напевне, знав ОСОБА_5 , так останній має вищу освіту.

Таким чином, речі, які були вилучені в ході обшуку, мають суттєве значення по кримінальному провадженню, так як будуть використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та дадуть можливість отримати ще один доказ, який вказує на ОСОБА_5 , як на особу, що вчинила злочин, а також дасть можливість розкрити інші злочини.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони були виготовлені, підшукані, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна згідно з п.2 ч.1 ст.170 КПК України є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. При цьому, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, що передбачено частиною 3 статті 170 КПК України.

Оскільки тимчасово вилучене під час проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_1 майно та речі, у разі їх повернення, може призвести до його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, що, у свою чергу є завданням арешту, наявні підстави для накладення арешту на таке майно.
Отже, є достатні підстави вважати, що зазначені вище речі, вилучені в ході проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , мають важливе значення для досудового розслідування і можуть бути в подальшому використані як докази, з метою всебічного, повного і об`єктивного розслідування обставин цього кримінального провадження, встановлення особи (осіб), яка причетна (причетні) до вчинення вказаного правопорушення, обставин вчинення вказаного правопорушення, механізму, способу його вчинення, проведення економічних експертиз та при цьому існує реальна загроза приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вказаних речей і документів.
Дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя, керуючись ст. ст.170-173, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , згідно ухвали слідчого судді Хортицького районного суду м. Запоріжжя від 07.02.2019 року , а саме - сумку чоловічу чорного кольору із речами та паспортом громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; пустий бланк «заява» із печаткою ФСК «Колос» 2 штуки із підписом; товарні пусті (не заповнені) чеки із печаткою ФОП ОСОБА_7 на 2 аркушах; товарні пусті чеки (не заповнені) із печаткою ТОВ «Волна» на 1 аркуші; листи паперу А4 із печаткою ОСББ «Будівельників 13»; листи паперу А4 із печаткою ФКС «Колос»; лист із підписом (пустий); листи паперу А4 із печаткою ОСББ «Хортицьке шосе 20»; папка із документацією ОСББ «Ладозька 36»; папка із документацією ОСББ «Ладозька 40»; папка із документацією ОСББ «Гоголя 145»; папка із документацією ОСББ «Рубана 18»; папка із документацією ОСББ «Соборний 186-А»; папка із документацією ОСББ «Зернова 36» та паспорти на ліфти; папка із документацією ОРСББ «Будівельників 17»; папка із документацією ОСББ «Пр. Толоки/Чуйкова 35»; папка із документацією ОСББ «Дорошенко 6-А»; папка із документацією ОСББ «Будівельників 13»; 3 (три) папки із документацією ОСББ «Хортицьке шосе 20»; два винтових ключа із маркуванням «Хортицьке шосе»; домофонний ключ в кількості 2х штук, 9-ть металевих ключів із вказанням «Хортицьке шосе»; системний блок сірого кольору, без вказання марки та моделі, серійний номер АС220V; монітор чорного кольору «DELL»; роздрукований текст, схожий на телефонну розмову в друкованому вигляді, суть тексту ОСББ, які будуть використані як речові докази по кримінальному провадженню.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення, безпосередньо до Запорізького апеляційного суду.

Суддя: ОСОБА_1