У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 листопада 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001470 від 08 лютого 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в:
слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001470 від 08 лютого 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить слідчого суддю надати слідчому слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку - НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001470 від 08 лютого 2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 14 грудня 2017 року близько 16 години 00 хвилин, ОСОБА_5 на підставі підробленої довіреності на представлення інтересів, відчужив квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві власності належить ОСОБА_6 і тим самим шахрайським шляхом заволодів майном останньої, чим спричинив майнової шкоди в особливо великих розмірах.
Квартира за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі договору купівлі продажу, майнових прав на квартиру №б/н від 10 серпня 2015 року, Технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_3 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
14 грудня 2017 року право власності на квартиру було зареєстровано за ОСОБА_7 на підставі Договору купівлі-продажу від 14 грудня 2017 року. Вказаний договір від імені продавця підписав ОСОБА_5 , який діяв на підставі Довіреності на представлення інтересів від 11 грудня 2017 року.
Вказана Довіреність є підроблена виходячи з наступного. Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_6 вказала, що ОСОБА_5 вона довіреність не видавала з ним особисто не знайома. Підпис в Довіреності не її і при візуальному огляді відрізняється від справжнього.
Окрім цього, органом досудового розслідування встановлено, що в довіреності від 11 грудня 2017 року довіреність видає « ОСОБА_6 , 15,04.1990 року народження, місце проживання зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 », що є не правдивими відомостями оскільки згідно з даними Паспорта громадянина України серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 місце реєстрації місця проживання: АДРЕСА_2 з 30.06.2017 року.
Таким чином при вчиненні шахрайства були використані старі паспортні дані, які вказані в Довіреності від 11.12.2017 року.
Також встановлено, що Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 серія НОМЕР_3 рахується як втрачений з 28.08.2012 року.
Після реєстрації права власності на квартиру за ОСОБА_7 , остання через 4 (чотири) дні 18 грудня 2017 року перереєстровує право власності за ОСОБА_8 , що свідчить про фіктивність правочинів.
Допитана в якості свідка ОСОБА_7 вказала, що квартиру вона не купувала та до м. Києва не приїздила на протязі кількох років. На запитання чи знає вона ОСОБА_8 вона вказала, що з такою не знайома та ніколи з нею не спілкувалась.
Допитана в якості свідка ОСОБА_8 вказала, що знайома з ОСОБА_7 і вона дійсно купувала в неї квартиру.
Крім цього, під час огляду мобільного телефону ОСОБА_7 встановлено, що остання 23 вересня 2018 року мала телефонне з`єднання з ОСОБА_8 , а тому орган досудового розслідування приходить до висновку, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 в групі з невстановленими слідством особами заволоділи квартирою за адресою: АДРЕСА_5 . Вони є пов`язані між собою особи так як ОСОБА_8 та ОСОБА_7 родом з Житомирської області і знають одна одну. Під час дачі показів ОСОБА_7 вказала недостовірні відомості, які потребують додаткової перевірки, а також ОСОБА_8 під час додаткового допиту вказала вже інший телефон, яким вона начебто користується.
Крім цього допитана в якості свідка ОСОБА_8 вказала, що здійснювала оплату за купівлю квартири та оплату загальнообов`язкових платежів в одному банку і відстань складає 100 метрів і йти до банку не більше 5 хвилин. Але згідно квитанцій встановлено, що оплата була здійснена в різних банках і відстань до банку де було проведено оплату складає 3 кілометри. Це дає підстави вважати, що оплату за послуги не було проведено і нотаріусу було подано підроблені квитанції, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються в банківській установі з метою підтвердження чи спростування оплати грошових коштів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити його в повному обсязі та розглянути дане клопотання у його відсутність.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не викликався, з метою збереження документів.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що вказані слідчим документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №0001470 від 08 лютого 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження №0001470 від 08 лютого 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001470 від 08 лютого 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надання слідчому слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 та за його дорученням оперативним підрозділам Шевченківського УП ГУНП у м. Києві тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку - НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- копій документів (виписка) руху коштів по банківських розрахункових рахунках: НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ОСОБА_7 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з часу з 18 грудня 2017 року по 02 листопада 2018 року.
-копії всіх юридичних (банківських) справ по банківських карткових рахунках: НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ОСОБА_7 .
-копій всіх банківських карток із зразками підписів, копій заяв, копій паспортів, копій доручень, копій договорів, копій повідомлень про відкриття рахунку, копій інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків: НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ОСОБА_7 ;
-копій платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках: НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ОСОБА_7 , за період з 18 грудня 2017 року по 02 листопада 2018 року.
-копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), копій видаткових касових ордерів на отримання готівки, копій грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, копій доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків: НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ОСОБА_7 , за період з 18 грудня 2017 року по 02 листопада 2018 року.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1