У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.02.2019 Справа №607/4757/19

Номер провадження 1-кс/607/3059/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Держановї фіскальної служби у Тернопільській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000035 від 07 листопада 2018 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України.

Старший слідчий з ОВС 1-го відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про накладення арешту на:

1) речі та предмети, які вилучені за результатами проведення обшуку автомобіля марки Daewoo Sens реєстраційний номер НОМЕР_1 ;

2) речі та предмети, які вилучені за результатами проведення обшуку в приміщенні магазину за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район смт. Великі Бірки, вул.Грушевського, без номера, який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :02:001:0791;

3) речі та предмети, які вилучені за результатами проведення обшуку в магазині «Гуртівня» за адресою: Тернопільська область, Підволочиський район, смт. Підволочиськ, вул. Тернопільська, 7, право власності на який зареєстровано за ТОВ «СМП «Крок»;

4) речі та предмети, які вилучені за результатами проведення обшуку автомобіля марки ВАЗ 11183 реєстраційний номер НОМЕР_2 ;

5) речі та предмети, які вилучені за результатами проведення обшуку приміщення магазину за адресою: АДРЕСА_1 , без номера, який розташований в межах географічних координат 49.627501,25.724590 49.627553,25.724547 49.627607,25.724692 49.627547,25.724746;

6) речі та предмети, які вилучені за результатами проведення обшуку приміщення магазину за адресою: АДРЕСА_2 , право власності на яке не зареєстроване, який розташований в межах наступних географічних координат: 49.661806,25.769300 49.661729,25769367 49.661672,25.7699,25.769167;

7) речі та предмети, які вилучені за результатами проведення обшуку обшук гаражного приміщення № НОМЕР_3 , що за адресою: Львівська область, м. Золочів, вул. Ринок;

8) речі та предмети, які вилучені за результатами проведення обшуку автомобіля марки VOLKSWAGEN LT35, з державними номерним знаком: НОМЕР_4 , який зареєстрований за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

9) речі та предмети, які вилучені за результатами проведення обшуку об`єкту нерухомого майна, а саме гаража № НОМЕР_5 , який розташований за адресою: Львівська область, м. Золочів, площа Ринок, який на праві приватної власності зареєстрований за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

10) речі та предмети, які вилучені за результатами проведення обшуку об`єктів нерухомого майна-будинковолодіння, за адресою: АДРЕСА_3 , право власності на яке не зареєстроване, будинковолодіння розташоване в межах наступних географічних координат: 49.533562,25.568751 49.533182,25.568973 49.533129,25.568724 49.533510,25.568522;

11) речі та предмети, які вилучені за результатами проведення обшуку об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 , яке на праві власності в частині зареєстроване за ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ) та частині за ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ).

Вивчивши клопотання по суті та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.

Як вбачається із клопотання слідчого, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000035 від 07.11.2018 за фактами збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та збуту незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (зареєстрований: АДРЕСА_4 ) та інші невстановлені особи протягом 2018-2019рр. здійснюють збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв обклеєних підробленими марками акцизного податку, спирту та тютюнових виробів на території Тернопільської області.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 19.02.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки Daewoo Sens реєстраційний номер НОМЕР_1 , який зареєстровано за ОСОБА_9 .

21.02.2019 року на підставі зазначеної ухвали проведено обшук автомобіля марки Daewoo Sens реєстраційний номер НОМЕР_1 за результатами якого виявлено та вилучено наступне:

- 7 (сім) картонних коробок з поліетиленовими пакетами наповненими спиртовмісною рідиною по 10 л. в кожному, які поміщені в поліетиленові пакети бузкового кольору, що обв`язані відрізками чорної нитки та опечатані бирками з пояснювальними написами, підписами слідчого, понятих та учасників слідчої дії;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки Daewoo Sens реєстраційний номер НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 ;

- ключ від транспортного засобу марки Daewoo Sens реєстраційний номер НОМЕР_1 ;

- транспортний засіб марки Daewoo Sens реєстраційний номер НОМЕР_1 .

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 19.02.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку приміщення магазину за адресою: АДРЕСА_5 , без номера, який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :02:001:0791, яка зареєстрована за ОСОБА_10 .

21.02.2019 року на підставі зазначеної ухвали проведено обшук приміщення магазину за адресою: АДРЕСА_5 , без номера, який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :02:001:0791 за результатами якого виявлено та вилучено наступне:

- пластикова пляшка об`ємом 10 літрів, яка на половину заповнена прозорою рідиною з запахом спирту, яка поміщена в поліетиленовий пакет чорного кольору, що обв`язаний клейкою стрічкою та опечатаний биркою з пояснювальними написами, підписами слідчого, понятих та учасників слідчої дії;

- 5 (п`ять) пачок сигарет з написом «Marvel Blue» без марок акцизного податку та 1 (одна) пачка сигарет з написом «Marvel Red» без марки акцизного податку, яка поміщено в поліетиленовий пакет чорного кольору, що обв`язаний клейкою стрічкою та опечатаний биркою з пояснювальними написами, підписами слідчого, понятих та учасників слідчої дії.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 19.02.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку магазину «Гуртівня» за адресою: Тернопільська область, Підволочиський район, смт. Підволочиськ, вул. Тернопільська, 7, право власності на який зареєстровано за ТОВ «СМП «Крок».

21.02.2019 року на підставі зазначеної ухвали проведено обшук в магазині «Гуртівня» за адресою: Тернопільська область, Підволочиський район, смт. Підволочиськ, вул. Тернопільська, 7, право власності на який зареєстровано за ТОВ «СМП «Крок» за результатами якого виявлено та вилучено наступне:

- 100 (сто) пачок сигарет з написом «Marvel Blue» без марок акцизного податку та 20 (двадцять) пачок сигарет з написом «Marvel Blue Demi» без марок акцизного податку, які поміщено в картонну коробку, яку опечатано биркою з пояснювальними написами, підписами слідчого, понятих, учасників слідчої дії, та відтиском печатки «Слідче управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області;

- 120 (сто двадцять) пачок сигарет з написом «Marvel Red» без марок акцизного податку, які поміщено в картонну коробку, яку опечатано биркою з пояснювальними написами, підписами слідчого, понятих, учасників слідчої дії, та відтиском печатки «Слідче управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області;

- 90 (дев`яносто) пачок сигарет з написом «Astpa» без марок акцизного податку, які поміщено в картонну коробку, яку опечатано биркою з пояснювальними написами, підписами слідчого, понятих, учасників слідчої дії, та відтиском печатки «Слідче управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області;

- 40 (сорок) пачок сигарет з написом «Прима» без марок акцизного податку, які поміщено в картонну коробку, яку опечатано биркою з пояснювальними написами, підписами слідчого, понятих, учасників слідчої дії, та відтиском печатки «Слідче управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області;

- 70 (сімдесят) пачок сигарет з написом «Ritm» без марок акцизного податку, які поміщено в картонну коробку, яку опечатано биркою з пояснювальними написами, підписами слідчого, понятих, учасників слідчої дії, та відтиском печатки «Слідче управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області;

- 23 (двадцять три) картоних коробки із поліетиленовим пакетом срібного кольору всередині, та краником для випуску рідини, заповнені рідиною з запахом спирту;

- 2 (два) упакування, обгорнутих поліетиленовою плівкою із картонним дном, у кожному з яких міститься 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Олександрія Кришталева», які повністю заповнені прозорими рідинами, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу з написом «марка акцизного податку»;

- 1 (одне) упакування, обгорнуте поліетиленовою плівкою із картонним дном, у якому міститься 14 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Олександрія Українська Супер», які повністю заповнені прозорими рідинами, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу з написом «марка акцизного податку»;

- 14 (чотирнадцять) упакувань, обгорнутих поліетиленовою плівкою із картонним дном, у кожному з яких міститься 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Пшенична», які повністю заповнені прозорими рідинами, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу з написом «марка акцизного податку».

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 19.02.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки ВАЗ 11183 реєстраційний номер НОМЕР_2 , який зареєстровано за ОСОБА_11 .

21.02.2019 року на підставі зазначеної ухвали проведено обшук автомобіля марки ВАЗ 11183 реєстраційний номер НОМЕР_2 за результатами якого виявлено та вилучено наступне:

- 5 (п`ять) картонних коробок з поліетиленовими пакетами наповненими спиртовмісною рідиною по 10 л. в кожному, які поміщені в поліетиленові пакети бузкового кольору, що обв`язані відрізками чорної нитки та опечатані бирками з пояснювальними написами, підписами слідчого, понятих та учасників слідчої дії;

- ключ від транспортного засобу марки ВАЗ 11183 реєстраційний номер НОМЕР_2 ;

- транспортний засіб марки ВАЗ 11183 реєстраційний номер НОМЕР_2 .

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 19.02.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку приміщення магазину за адресою: АДРЕСА_1 , без номера, який розташований в межах географічних координат 49.627501,25.724590 49.627553,25.724547 49.627607,25.724692 49.627547,25.724746 право власності на який не зареєстровано.

21.02.2019 року на підставі зазначеної ухвали проведено обшук приміщення магазину за адресою: АДРЕСА_1 , без номера, який розташований в межах географічних координат 49.627501,25.724590 49.627553,25.724547 49.627607,25.724692 49.627547,25.724746 за результатами якого виявлено та вилучено наступне:

- 45 (сорок п`ять) скляних пляшок кожна з яких об`ємом по 0,5 л., з етикетками з написом «Пшенична Олександрія», заповнені прозорою рідиною, закорковані корками з наклеєними на горловинах смужками паперу з написом «марка акцизного податку»;

- 10 (десять) скляних пляшок кожна з яких об`ємом по 0,5 л., з етикетками з написом «Пляшка м`яка» з зазначенням виробника: Золотоніський ЛГЗ «Златогор», заповнені прозорою рідиною, закорковані корками з наклеєними на горловинах смужками паперу з написом «марка акцизного податку»;

- 39 (тридцять дев`ять) пачок сигарет з написом «Marvel Blue» без марок акцизного податку;

- 23 (двадцять три) пачок сигарет з написом «Marvel Red» без марки акцизного податку;

- 1 (одна) пластикова пляшка об`ємом 1,5 л, в якій знаходиться 0,8 л. прозорої рідини з запахом спирту, яка поміщена в поліетиленовий пакет чорного кольору, що обв`язаний клейкою стрічкою та опечатаний биркою з пояснювальними написами, підписами слідчого, понятих та учасників слідчої дії;

- накладні, видаткові накладні, квитанції про придбання ТМЦ, фіскальні чеки, чорнові записи на 34 аркушах.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 19.02.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку магазину за адресою: АДРЕСА_2 , право власності на яке не зареєстроване, який розташований в межах наступних географічних координат: 49.661806,25.769300 49.661729,25769367 49.661672,25.7699,25.769167.

21.02.2019 року на підставі зазначеної ухвали проведено обшук приміщення магазину за адресою: АДРЕСА_2 , право власності на яке не зареєстроване, який розташований в межах наступних географічних координат: 49.661806,25.769300 49.661729,25769367 49.661672,25.7699,25.769167, за результатами якого виявлено та вилучено наступне:

- 10 ( десять) пачок сигарет «Прима Люкс», 12 (дванадцять) пачок сигарет «Winston blue», 10 (десять) пачок сигарет «Прима срібна», 8 (вісім) пачок сигарет «Rothmans Demi», 13 (тринадцять) пачок сигарет «Rothmans Royals», 9 (дев`ять) пачок сигарет «Marvel», 8 (вісім) пачок сигарет «Прима срібна», 7 (сім) пачок сигарет «West Red XL», 7 (сім) пачок сигарет «Bond blue selection», 8 (вісім) пачок сигарет «LD Superslims», 2 (дві) пачки сигарет «Philip Morris Red», 1 (одна) пачка сигарет «Strong Red», 1 (одна) пачка сигарет «Київ червоні», 1 (одна) пачка сигарет «Козак», які поміщено у поліетиленовий пакет чорного кольору, який обв`язано ниткою білого кольору, вільні кінці якої опечатано биркою №1 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області;

- 10 (десять) пляшок горілки «Пшенична Lubotinn», об`ємом 0.1 дм3, з наклеєними на ній смужками паперу із написами «Марка акцизного податку»;

- 3 (три) пляшки горілки «Пшенична Олександрія», об`ємом 0.5 дм3, з наклеєними на ній смужками паперу із написами «Марка акцизного податку»;

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 19.02.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_6 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_12 .

21.02.2019 року на підставі зазначеної ухвали проведено обшук гаражного приміщення № НОМЕР_3 , що за адресою: Львівська область, м. Золочів, вул. Ринок за результатами якого виявлено та вилучено наступне:

- 40 скляних пляшок із рідиною прозорого кольору об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Арктика» ;

- 100 скляних пляшок із рідиною прозорого кольору об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Слава»;

- 20 скляних бутилок із рідиною прозорого кольору об`ємом 0.7 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Слава»;

- 24 скляних пляшки із рідиною прозорого кольору об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Абсолют стандарт»;

- 40 скляних пляшок із рідиною прозорого кольору об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Преміум стандарт»;

- 79 скляних пляшок із рідиною прозорого кольору об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Воздух»;

- 20 скляних пляшок із рідиною прозорого кольору об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Мороша» синього кольору;

- 20 скляних пляшок із рідиною прозорого кольору об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Мороша» голубого кольору;

- 33 скляних пляшки із рідиною прозорого кольору об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Мороша» зеленого кольору;

- 30 скляних пляшок із рідиною прозорого кольору об`ємом 0.25 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Пшенична»;

- 40 скляних пляшок із рідиною прозорого кольору об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Золото України»;

- 30 скляних пляшок із рідиною прозорого кольору об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Львівський стандарт»;

- 20 скляних пляшок із рідиною прозорого кольору об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Президент»;

- 40 скляних пляшок із рідиною прозорого кольору об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Львівська традиційна»;

- 20 скляних пляшок із рідиною прозорого кольору об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Перлова»;

- 60 скляних пляшок із рідиною прозорого кольору об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Козацька рада»;

- 30 скляних пляшок із рідиною прозорого кольору об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Львівська»;

- 5 скляних пляшок із рідиною прозорого кольору об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Прайм»;

- 4 скляних пляшок із рідиною прозорого кольору об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Неміроф»;

- 10 скляних пляшок із рідиною прозорого кольору об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Грін дей»;

- 4 скляних пляшок із рідиною прозорого кольору об`ємом 0.7 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Медоф»;

- 1 скляна пляшка із рідиною прозорого кольору об`ємом 0.5 л. на якій наклеєно етикетку з надписом «Медоф» жовтого кольору;

- 1 скляна пляшка із рідиною прозорого кольору об`ємом 0.5 л. на якій наклеєно етикетку з надписом «Медоф» синього кольору;

- 3 лійки різних кольорів та різних розмірів;

- 13 картонних коробок «бег-ін-боксів» об`ємом 10 л. кожен без жодних надписів на них;

- 6 картонних коробок «бег-ін-боксів» об`ємом 10 л. кожен з надписом «Пшенична» на них;

- 1 поліетиленовий пакет срібного кольору «бег-ін-бокс» без картонної коробки із зірваною пломбою;

- 6 смужок паперу зовні схожих на марки акцизного податку упаковані в конверт білого кольору який склеєно биркою № 7;

- 2 скляних пляшки із рідиною коричневого кольору об`ємом 0.5 л. кожна на горловинах яких наклеєно смужки паперу зовні схожих на марки акцизного податку, дані пляшки поміщено в поліетиленовий пакет чорного кольору обв`язано ниткою кінці якої скріплено биркою № 8;

- 8 скляних пляшок із рідиною коричневого кольору об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Шустов»;

- 9 скляних пляшок із рідиною коричневого кольору об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Коблево»;

- 12 скляних пляшок із рідиною коричневого кольору об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Закарпатський»;

- 14 скляних пляшок із рідиною коричневого кольору об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Старий кахеті»;

- 22 скляних пляшок із рідиною коричневого кольору об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Амбер»;

- 70 пачок сигарет на яких наявний надпис «Марвел блу» без марок акцизного податку;

- 240 пачок сигарет на яких наявний надпис «Марвел ред» без марок акцизного податку;

- 280 пачок сигарет на яких наявний надпис «Прима синя» із смужками паперу зовні схожими на марки акцизного податку;

- 6 пластикових ємкостей об`ємом 10л. кожна заповнені повністю рідиною прозорого кольору із різким запахом спирту;

- 1 пластикова ємкість об`ємом 5л. заповнена на половину рідиною прозорого кольору із різким запахом спирту;

- 6 пластикових пляшок об`ємом 2л. кожна заповнені повністю рідиною прозорого кольору із різким запахом спирту;

- 3 пластикових пляшки об`ємом 1,5л. кожна заповнені повністю рідиною прозорого кольору із різким запахом спирту;

- 4 пластикових пляшки об`ємом 1л. кожна заповнені повністю рідиною прозорого кольору із різким запахом спирту;

- 8 скляних пляшок із рідиною темного кольору об`ємом 0.75 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Болград шато де вин»;

- 20 скляних пляшок із рідиною темного кольору об`ємом 0.7 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Кагор»;

- 20 скляних пляшок із рідиною темного кольору об`ємом 0.7 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Котовське міцне»;

- 4 скляних пляшки із рідиною темного кольору об`ємом 0.75 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Болград селект»;

- 10 скляних пляшок із рідиною темного кольору об`ємом 0.75 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Болград мускат селект»;

- 10 скляних пляшок із рідиною темного кольору об`ємом 0.75 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Фрателлі брізотте бріліант»;

- 4 скляних пляшки із рідиною темного кольору об`ємом 0.75 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Фрателлі оро»;

- 3 скляних пляшок із рідиною темного кольору об`ємом 0.75 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «сержа дела круз»;

- 1 скляна пляшка із рідиною темного кольору об`ємом 1 л. на якій наклеєно етикетку з надписом «Сангрія»;

- 1 скляних пляшок із рідиною темного кольору об`ємом 0.7 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Коблево франческа»;

- 11 скляних пляшок із рідиною темного кольору об`ємом 0.7 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Коблево Жозефіна»;

- 57 скляних пляшок із рідиною об`ємом 0.7 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Мікадо слива біла»;

- 57 скляних пляшок із рідиною об`ємом 0.7 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Мікадо слива червона»;

- 57 скляних пляшок із рідиною об`ємом 0.7 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Мікадо вишня»;

- 129 скляних пляшок із рідиною об`ємом 0.75 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Советское шампанское»;

- 87 скляних пляшок із рідиною об`ємом 0.75 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Ореанда Романтік»;

- 7 скляних пляшок із рідиною об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Вермут з коньяком полуниця»;

- 5 скляних пляшок із рідиною об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Вермут з коньяком персик»;

- 20 скляних пляшок із рідиною об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Вермут з коньяком вишня»;

- 10 скляних пляшок із рідиною об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Вермут з коньяком кава»;

- 9 скляних пляшок із рідиною об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Вермут з коньяком ананас»;

- 45 паперових упакувань із рідиною всередині, об`ємом 1л. кожне із надписами на упакуванні «Вино червоне напівсолодке Ізабелла», горловини яких обклеєна смужками паперу зовні схожими на марки акцизного податку.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 19.02.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу марки VOLKSWAGEN LT35, з державними номерним знаком: НОМЕР_4 , який зареєстрований за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..

21.02.2019 року на підставі зазначеної ухвали проведено обшук автомобіля марки VOLKSWAGEN LT35, з державними номерним знаком: НОМЕР_4 , який зареєстрований за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за результатами якого виявлено та вилучено наступне:

- 6 (шість) пластикових пляшки, об`ємом 2 л. кожна, які наповнені прозорою рідиною із запахом спирту;

- 2 (дві) пластикових пляшки, об`ємом 1,5 л. кожна, які наповнені прозорою рідиною із запахом спирту;

- 1 (одна) пластикова пляшка, об`ємом 3 л., яка наповнена прозорою рідиною із запахом спирту;

- 2 (дві) скляні пляшки об`ємом 0,5 л. кожна, з яких одна обклеєна етикеткою з написом «Воздух», а інша «Абсолют», які наповнені прозорою рідиною та горловини яких обклеєні пошкодженими смужками паперу схожими на марки акцизного податку;

- 2 (два) блокноти з чорновими записами, з яких один на 72 арк. з обкладинкою червоного кольору, а інший на 74 арк. з обкладинкою білого кольору;

- транспортний засіб марки VOLKSWAGEN LT35, з державними номерним знаком: НОМЕР_4 , який зареєстрований за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- технічний паспорт на транспортний засіб марки VOLKSWAGEN LT35, з державними номерним знаком: НОМЕР_4 , який зареєстрований за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- два ключі від транспортного засобу марки VOLKSWAGEN LT35, з державними номерним знаком: НОМЕР_4 , який зареєстрований за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 19.02.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку об`єкту нерухомого майна, а саме гаража № НОМЕР_5 , який розташований за адресою: Львівська область, м. Золочів, площа Ринок, який на праві приватної власності зареєстрований за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ..

21.02.2019 року на підставі зазначеної ухвали проведено обшук об`єкту нерухомого майна, а саме гаража № НОМЕР_5 , який розташований за адресою: Львівська область, м. Золочів, площа Ринок, який на праві приватної власності зареєстрований за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатами якого виявлено та вилучено наступне:

- 5 (п`ять) упакувань, обгорнутих поліетиленовою плівкою із картонним дном, у кожному з яких міститься 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками із написом «Перлова», які повністю заповнені прозорими рідинами, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу з написом «марка акцизного податку»;

- 5 (п`ять) упакувань, обгорнутих поліетиленовою плівкою із картонним дном, у кожному з яких міститься 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками із написом «Львівська», які повністю заповнені прозорими рідинами, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу з написом «марка акцизного податку»;

- 2 (два) упакування, обгорнутих поліетиленовою плівкою із картонним дном, у кожному з яких міститься 12 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками із написом «Львівська», які повністю заповнені прозорими рідинами, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу з написом «марка акцизного податку»;

- 3 (три) упакування, обгорнутих поліетиленовою плівкою із картонним дном, у кожному з яких міститься 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками із написом «Хортиця», які повністю заповнені прозорими рідинами, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу з написом «марка акцизного податку»;

- 3 (три) упакування, обгорнутих поліетиленовою плівкою із картонним дном, у кожному з яких міститься 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками із написом «Хлібний дар», які повністю заповнені прозорими рідинами, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу з написом «марка акцизного податку»;

- 1 (одне) упакування, обгорнуте поліетиленовою плівкою із картонним дном, у якому міститься 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками із написом «Німіров», які повністю заповнені прозорими рідинами, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу з написом «марка акцизного податку»;

- 1 (одне) упакування, обгорнуте поліетиленовою плівкою із картонним дном, у якому міститься 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками із написом «Житня сльоза», які повністю заповнені прозорими рідинами, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу з написом «марка акцизного податку»;

- 2 (два) упакування, обгорнутих поліетиленовою плівкою із картонним дном, у кожному з яких міститься 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками із написом «Абсолют», які повністю заповнені прозорими рідинами, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу з написом «марка акцизного податку»;

- 2 (два) упакування, обгорнутих поліетиленовою плівкою із картонним дном, в одному з яких міститься 20 скляних пляшок, а в іншому 15 скляних пляшок, об`ємом 0,7 літра кожна, з наклеєними етикетками із написом «Медоф», які повністю заповнені прозорими рідинами, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу з написом «марка акцизного податку»;

- 1 (одне) упакування, обгорнуте поліетиленовою плівкою із картонним дном, у якому міститься 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками із написом «Гріндей», які повністю заповнені прозорими рідинами, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу з написом «марка акцизного податку»;

- 3 (три) упакування, обгорнутих поліетиленовою плівкою із картонним дном, у кожному з яких міститься 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками із написом «Воздух», які повністю заповнені прозорими рідинами, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу з написом «марка акцизного податку»;

- 2 (два) упакування, обгорнутих поліетиленовою плівкою із картонним дном, в одному з яких міститься 20 скляних пляшок, а в іншому 12 скляних пляшок, об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками із написом «Медоф», які повністю заповнені прозорими рідинами, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу з написом «марка акцизного податку»;

- 1 (одне) упакування, обгорнуте поліетиленовою плівкою із картонним дном, у якому міститься 30 скляних пляшок об`ємом 0,25 літра кожна, з наклеєними етикетками із написом «Пшенична», які повністю заповнені прозорими рідинами, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу з написом «марка акцизного податку»;

- 1 (одне) упакування, обгорнуте поліетиленовою плівкою із картонним дном, у якому міститься 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками із написом «П`яна хата», які повністю заповнені прозорими рідинами, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу з написом «марка акцизного податку»;

- 2 (два) упакування, обгорнутих поліетиленовою плівкою із картонним дном, в одному з яких міститься 20 скляних пляшок, а в іншому 15 скляних пляшок, об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками із написом «Столична», які повністю заповнені прозорими рідинами, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу з написом «марка акцизного податку»;

- 15 (п`ятнадцять) упакувань, обгорнутих поліетиленовою плівкою із картонним дном, у кожному з яких міститься 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками із написом «Пшенична», які повністю заповнені прозорими рідинами, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу з написом «марка акцизного податку»;

- 65 (шістдесять п`ять) картонних коробок з поліетиленовими пакетами (бег-ін-бокси) об`ємом 10 л. кожний, які наповнені прозорою рідиною із запахом спирту та на кожному з яких мітиться пластмасовий краник;

- 500 (п`ятсот) пачок сигарет з написом «Marvel Blue» без марок акцизного податку;

- 820 (вісімсот двадцять) пачок сигарет з написом «Marvel Red» без марок акцизного податку;

- відрізок шлангу з металевим стержнем;

- поліетиленовий пакет срібного кольору з пластмасовим краником, об`ємом 10 л.;

- три пластикові лійки;

- дві пластикові каністри, об`ємом 20 л. кожна, із залишками рідини із запахом спирту;

- одна пластикова каністра, об`ємом 10 л., із залишками рідини із запахом спирту.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 19.02.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку об`єктів нерухомого майна-будинковолодіння, за адресою: АДРЕСА_3 , право власності на яке не зареєстроване, будинковолодіння розташоване в межах наступних географічних координат: 49.533562,25.568751 49.533182,25.568973 49.533129,25.568724 49.533510,25.568522.

21.02.2019 року на підставі зазначеної ухвали проведено обшук об`єктів нерухомого майна-будинковолодіння, за адресою: АДРЕСА_3 , право власності на яке не зареєстроване, будинковолодіння розташоване в межах наступних географічних координат: 49.533562,25.568751 49.533182,25.568973 49.533129,25.568724 49.533510,25.568522, за результатами якого виявлено та вилучено наступне:

- 47 (сорок сім) поліетиленових пляшок об`ємом 10 (десять) літрів кожна, наповнені прозорою рідиною з різким запахом спирту;

- 10 поліетиленових пакетів (бег-ін-боксів) срібного кольору об`ємом 10 (десять) літрів кожний, наповнені прозорою рідиною з запахом спирту, які знаходяться у картонних коробках;

- 20 (двадцять) пляшок горілки торгової марки «Медоф», наповнені прозорою рідиною із запахом спирту з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця об`ємом 0,5 л кожна;

- 20 (двадцять) пляшок скляних об`ємом 0,5 л кожна горілки торгової марки «Немирів делікт», наповнені прозорою рідиною із запахом спирту з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця;

- 20 (двадцять) скляних пляшок скляних об`ємом 0,5 л кожна горілки торгової марки «Львівська», наповнені прозорою рідиною із запахом спирту з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця;

- 20 (двадцять) пляшок скляних об`ємом 0,5 л кожна горілки торгової марки «Грін дей», наповнені прозорою рідиною із запахом спирту з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця;

- 20 (двадцять) пляшок скляних об`ємом 0,5 л кожна горілки торгової марки «Мороша», наповнені прозорою рідиною із запахом спирту з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця;

- 20 (двадцять) пляшок скляних об`ємом 0,5 л кожна горілки торгової марки «Столична», наповнені прозорою рідиною із запахом спирту з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця;

- 20 (двадцять) скляних пляшок об`ємом 0,5 л кожна горілки торгової марки «Володар», наповнені прозорою рідиною із запахом спирту з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця;

- 10 (десять) скляних пляшок об`ємом 0,5 л кожна горілки торгової марки «Немирів особлива», наповнені прозорою рідиною із запахом спирту з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця;

- 5 (п`ять) скляних пляшок об`ємом 0,5 л кожна горілки торгової марки «Хортиця кришталева», наповнені прозорою рідиною із запахом спирту з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця;

- 1 (одну) скляну пляшку об`ємом 0,5 л наповнену прозорою рідиною із запахом спирту горілки торгової марки «Перлова», з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця;

- 20 (двадцять) скляних пляшок об`ємом 0,5 л кожна горілки торгової марки «Воздух», наповнені прозорою рідиною із запахом спирту з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця;

- 115 (сто п`ятнадцять) скляних пляшок об`ємом 0,5 л кожна горілки торгової марки «Пшенична», наповнені прозорою рідиною із запахом спирту з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 19.02.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 , яке на праві власності в частині зареєстроване за ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ) та частині за ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ).

21.02.2019 року на підставі зазначеної ухвали проведено обшук об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 , яке на праві власності в частині зареєстроване за ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ) та частині за ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ), за результатами якого виявлено та вилучено наступне:

- 72 (сімдесят два) блоки тютюнових виробів по 10 пачок в кожному блоці торгової марки Marvel Red без марок акцизного податку;

- 130 (сто тридцять) блоків тютюнових виробів по 10 пачок в кожному блоці торгової марки Marvel Red без марок акцизного податку;

- 26 (двадцять шість) блоків тютюнових виробів по 10 пачок в кожному блоці торгової марки Rіtm без марок акцизного податку;

- 5 (п`ять) блоків тютюнових виробів по 10 пачок в кожному блоці торгової марки Astra з невстановленими марками акцизного податку;

- 16 (шістнадцять) блоків тютюнових виробів по 15 пачок в блоці торгової марки «Пріма класік» з невстановленими марками акцизного податку;

- 5 (п`ять) блоків тютюнових виробів по 10 пачок в блоці торгової марки «Пріма фаворт» з невстановленими марками акцизного податку;

- 51 (п`ятдесят один) поліетиленовий пакет ємністю 10 літрів із невідомою речовиною;

- 3 (три) ящики по 20 бутилок в ящику об`ємом 0,5 л кожна торгової марки «Житня сьоза» з акцизними марками невідомого зразка;

- 40 (сорок) пляшок об`ємом 0,1 л кожна торгової марки «Пшенична» із акцизними марками невідомого зразка;

- 4 (чотири) ящики по 20 бутилок в ящику об`ємом 0,5 л кожна торгової марки «Олександрія українська супер» з акцизними марками невідомого зразка;

- 171 (сто сімдесят один) ящик по 20 бутилок в ящику об`ємом 0,5 л кожна торгової марки «Пшенична Олександрія» з акцизними марками невідомого зразка;

- подарункові спиртні напої в картонних коробках марки Grey Goose Classic ємністю 2 л. в кількості 22 шт.;

- подарункові спиртні напої в картонних коробках марки Jack Panits ємністю 2 л. в кількості 3 шт.;

- подарункові спиртні напої в картонних коробках марки Finlandia ємністю 2 л. в кількості 66 шт.;

- подарункові спиртні напої в картонних коробках марки Kunt ємністю 2 л. в загальній кількості 3 шт.;

- подарункові спиртні напої в картонних коробках марки METAXA ємністю 2 л. в кількості 1 шт.;

- подарункові спиртні напої в картонних коробках марки St Remi ємністю 2 л. в загальній кількості 1 шт.

Вищевказані речі підлягають дослідженню в кримінальному провадженні та є підстави вважати, що вони можуть мати значення речових доказів відповідно до ст.98, ч.2 ст.167 КПК України. Постановою від 22.02.2019 року вищевказані речі та предмети визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженні.

Згідно вимог ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження і такий допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, збереження такого майна, як речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а саме є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням обставин вчинення злочинів та вищевказаних норм, вилучені 21 лютого 2019 року речі, відносяться до категорії майна, що є предметом та знаряддям вчинення злочинів у сфері господарської діяльності, зберегли на собі сліди вчинення злочину, є об`єктами кримінально протиправних дій, зокрема транспортні засоби використовувалися для транспортування алкогольних напоїв, що підтверджується доказами, отриманими в ході досудового розслідування, та іншим шляхом не можливо отримати доступ до вказаних речей, для проведення необхідних слідчих (процесуальних) дій, зокрема відповідних судових експертиз, необхідністю збереження речових доказів, та не застосування відповідного заходу забезпечення кримінального провадження може негативно вплинути на дослідження усіх обставин вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України, а тому з метою запобігання ризикам приховуванню, відчуженню, пошкодженню чи знищенню речових доказів, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 170, 172, 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно задовольнити.

Накласти арешт на:

1) речі та предмети, які вилучені за результатами проведення обшуку автомобіля марки Daewoo Sens реєстраційний номер НОМЕР_1 , а саме:

- 7 (сім) картонних коробок з поліетиленовими пакетами наповненими спиртовмісною рідиною по 10 л. в кожному, які поміщені в поліетиленові пакети бузкового кольору, що обв`язані відрізками чорної нитки та опечатані бирками з пояснювальними написами, підписами слідчого, понятих та учасників слідчої дії;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки Daewoo Sens реєстраційний номер НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 ;

- ключ від транспортного засобу марки Daewoo Sens реєстраційний номер НОМЕР_1 ;

- транспортний засіб марки Daewoo Sens реєстраційний номер НОМЕР_1 , зареєстрований за ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом заборони користування та розпорядження (відчуження),

які зберігаються в слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області, за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 1;

2) речі та предмети, які вилучені за результатами проведення обшуку в приміщенні магазину за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район смт. Великі Бірки, вул.Грушевського, без номера, який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :02:001:0791, а саме:

- пластикова пляшка об`ємом 10 літрів, яка на половину заповнена прозорою рідиною з запахом спирту, яка поміщена в поліетиленовий пакет чорного кольору, що обв`язаний клейкою стрічкою та опечатаний биркою з пояснювальними написами, підписами слідчого, понятих та учасників слідчої дії;

- 5 (п`ять) пачок сигарет з написом «Marbel Blue» без марок акцизного податку та 1 (одна) пачка сигарет з написом «Marbel Red» без марки акцизного податку, яка поміщено в поліетиленовий пакет чорного кольору, що обв`язаний клейкою стрічкою та опечатаний биркою з пояснювальними написами, підписами слідчого, понятих та учасників слідчої дії,

зберігаючи такі в слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області, за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 1;

3) речі та предмети, які вилучені за результатами проведення обшуку в магазині «Гуртівня» за адресою: Тернопільська область, Підволочиський район, смт. Підволочиськ, вул. Тернопільська, 7, право власності на який зареєстровано за ТОВ «СМП «Крок», а саме:

- 100 (сто) пачок сигарет з написом «Marvel Blue» без марок акцизного податку та 20 (двадцять) пачок сигарет з написом «Marvel Blue Demi» без марок акцизного податку, які поміщено в картонну коробку, яку опечатано биркою з пояснювальними написами, підписами слідчого, понятих, учасників слідчої дії, та відтиском печатки «Слідче управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області;

- 120 (сто двадцять) пачок сигарет з написом «Marvel Red» без марок акцизного податку, які поміщено в картонну коробку, яку опечатано биркою з пояснювальними написами, підписами слідчого, понятих, учасників слідчої дії, та відтиском печатки «Слідче управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області;

- 90 (дев`яносто) пачок сигарет з написом «Astpa» без марок акцизного податку, які поміщено в картонну коробку, яку опечатано биркою з пояснювальними написами, підписами слідчого, понятих, учасників слідчої дії, та відтиском печатки «Слідче управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області;

- 40 (сорок) пачок сигарет з написом «Прима» без марок акцизного податку, які поміщено в картонну коробку, яку опечатано биркою з пояснювальними написами, підписами слідчого, понятих, учасників слідчої дії, та відтиском печатки «Слідче управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області;

- 70 (сімдесят) пачок сигарет з написом «Ritm» без марок акцизного податку, які поміщено в картонну коробку, яку опечатано биркою з пояснювальними написами, підписами слідчого, понятих, учасників слідчої дії, та відтиском печатки «Слідче управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області;

- 23 (двадцять три) картоних коробки із поліетиленовим пакетом срібного кольору всередині, та краником для випуску рідини, заповнені рідиною з запахом спирту;

- 2 (два) упакування, обгорнутих поліетиленовою плівкою із картонним дном, у кожному з яких міститься 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Олександрія Кришталева», які повністю заповнені прозорими рідинами, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу з написом «марка акцизного податку»;

- 1 (одне) упакування, обгорнуте поліетиленовою плівкою із картонним дном, у якому міститься 14 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Олександрія Українська Супер», які повністю заповнені прозорими рідинами, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу з написом «марка акцизного податку»;

- 14 (чотирнадцять) упакувань, обгорнутих поліетиленовою плівкою із картонним дном, у кожному з яких міститься 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Пшенична», які повністю заповнені прозорими рідинами, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу з написом «марка акцизного податку»,

зберігаючи такі в слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області, за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 1;

4) речі та предмети, які вилучені за результатами проведення обшуку автомобіля марки ВАЗ 11183 реєстраційний номер НОМЕР_2 , а саме:

- 5 (п`ять) картонних коробок з поліетиленовими пакетами наповненими спиртовмісною рідиною по 10 л. в кожному, які поміщені в поліетиленові пакети бузкового кольору, що обв`язані відрізками чорної нитки та опечатані бирками з пояснювальними написами, підписами слідчого, понятих та учасників слідчої дії,

зберігаючи такі в слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області, за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 1;

- ключ від транспортного засобу марки ВАЗ 11183 реєстраційний номер НОМЕР_2 ;

- транспортний засіб марки ВАЗ 11183 реєстраційний номер НОМЕР_2 , зареєстрований за ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , як знаряддя та засобу кримінального правопорушення, шляхом заборони розпорядження (відчуження),

який залишено на відповідальне зберігання ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );

5) речі та предмети, які вилучені за результатами проведення обшуку приміщення магазину за адресою: АДРЕСА_1 , без номера, який розташований в межах географічних координат 49.627501,25.724590 49.627553,25.724547 49.627607,25.724692 49.627547,25.724746, а саме:

- 45 (сорок п`ять) скляних пляшок кожна з яких об`ємом по 0,5 л., з етикетками з написом «Пшенична Олександрія», заповнені прозорою рідиною, закорковані корками з наклеєними на горловинах смужками паперу з написом «марка акцизного податку»;

- 10 (десять) скляних пляшок кожна з яких об`ємом по 0,5 л., з етикетками з написом «Пляшка м`яка» з зазначенням виробника: Золотоніський ЛГЗ «Златогор», заповнені прозорою рідиною, закорковані корками з наклеєними на горловинах смужками паперу з написом «марка акцизного податку»;

- 39 (тридцять дев`ять) пачок сигарет з написом «Marvel Blue» без марок акцизного податку;

- 23 (двадцять три) пачок сигарет з написом «Marvel Red» без марки акцизного податку;

- 1 (одна) пластикова пляшка об`ємом 1,5 л, в якій знаходиться 0,8 л. прозорої рідини з запахом спирту, яка поміщена в поліетиленовий пакет чорного кольору, що обв`язаний клейкою стрічкою та опечатаний биркою з пояснювальними написами, підписами слідчого, понятих та учасників слідчої дії;

- накладні, видаткові накладні, квитанції про придбання ТМЦ, фіскальні чеки, чорнові записи на 34 аркушах,

зберігаючи такі в слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області, за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 1;

6) речі та предмети, які вилучені за результатами проведення обшуку приміщення магазину за адресою: Тернопільська область, м. Збараж, вул. Л. Українки, 30, право власності на яке не зареєстроване, який розташований в межах наступних географічних координат: 49.661806,25.769300 49.661729,25769367 49.661672,25.7699,25.769167, а саме:

- 10 ( десять) пачок сигарет «Прима Люкс», 12 (дванадцять) пачок сигарет «Winston blue», 10 (десять) пачок сигарет «Прима срібна», 8 (вісім) пачок сигарет «Rothmans Demi», 13 (тринадцять) пачок сигарет «Rothmans Royals», 9 (дев`ять) пачок сигарет «Marvel», 8 (вісім) пачок сигарет «Прима срібна», 7 (сім) пачок сигарет «West Red XL», 7 (сім) пачок сигарет «Bond blue selection», 8 (вісім) пачок сигарет «LD Superslims», 2 (дві) пачки сигарет «Philip Morris Red», 1 (одна) пачка сигарет «Strong Red», 1 (одна) пачка сигарет «Київ червоні», 1 (одна) пачка сигарет «Козак», які поміщено у поліетиленовий пакет чорного кольору, який обв`язано ниткою білого кольору, вільні кінці якої опечатано биркою №1 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області;

- 10 (десять) пляшок горілки «Пшенична Lubotinn», об`ємом 0.1 дм3, з наклеєними на ній смужками паперу із написами «Марка акцизного податку»;

- 3 (три) пляшки горілки «Пшенична Олександрія», об`ємом 0.5 дм3, з наклеєними на ній смужками паперу із написами «Марка акцизного податку»;

зберігаючи такі в слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області, за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 1;

7) речі та предмети, які вилучені за результатами проведення обшуку обшук гаражного приміщення № НОМЕР_3 , що за адресою: Львівська область, м. Золочів, вул. Ринок, а саме:

- 40 скляних пляшок із рідиною прозорого кольору об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Арктика» ;

- 100 скляних пляшок із рідиною прозорого кольору об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Слава»;

- 20 скляних бутилок із рідиною прозорого кольору об`ємом 0.7 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Слава»;

- 24 скляних пляшки із рідиною прозорого кольору об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Абсолют стандарт»;

- 40 скляних пляшок із рідиною прозорого кольору об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Преміум стандарт»;

- 79 скляних пляшок із рідиною прозорого кольору об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Воздух»;

- 20 скляних пляшок із рідиною прозорого кольору об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Мороша» синього кольору;

- 20 скляних пляшок із рідиною прозорого кольору об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Мороша» голубого кольору;

- 33 скляних пляшки із рідиною прозорого кольору об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Мороша» зеленого кольору;

- 30 скляних пляшок із рідиною прозорого кольору об`ємом 0.25 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Пшенична»;

- 40 скляних пляшок із рідиною прозорого кольору об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Золото України»;

- 30 скляних пляшок із рідиною прозорого кольору об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Львівський стандарт»;

- 20 скляних пляшок із рідиною прозорого кольору об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Президент»;

- 40 скляних пляшок із рідиною прозорого кольору об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Львівська традиційна»;

- 20 скляних пляшок із рідиною прозорого кольору об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Перлова»;

- 60 скляних пляшок із рідиною прозорого кольору об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Козацька рада»;

- 30 скляних пляшок із рідиною прозорого кольору об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Львівська»;

- 5 скляних пляшок із рідиною прозорого кольору об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Прайм»;

- 4 скляних пляшок із рідиною прозорого кольору об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Неміроф»;

- 10 скляних пляшок із рідиною прозорого кольору об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Грін дей»;

- 4 скляних пляшок із рідиною прозорого кольору об`ємом 0.7 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Медоф»;

- 1 скляна пляшка із рідиною прозорого кольору об`ємом 0.5 л. на якій наклеєно етикетку з надписом «Медоф» жовтого кольору;

- 1 скляна пляшка із рідиною прозорого кольору об`ємом 0.5 л. на якій наклеєно етикетку з надписом «Медоф» синього кольору;

- 3 лійки різних кольорів та різних розмірів;

- 13 картонних коробок «бег-ін-боксів» об`ємом 10 л. кожен без жодних надписів на них;

- 6 картонних коробок «бег-ін-боксів» об`ємом 10 л. кожен з надписом «Пшенична» на них;

- 1 поліетиленовий пакет срібного кольору «бег-ін-бокс» без картонної коробки із зірваною пломбою;

- 6 смужок паперу зовні схожих на марки акцизного податку упаковані в конверт білого кольору який склеєно биркою № 7;

- 2 скляних пляшки із рідиною коричневого кольору об`ємом 0.5 л. кожна на горловинах яких наклеєно смужки паперу зовні схожих на марки акцизного податку, дані пляшки поміщено в поліетиленовий пакет чорного кольору обв`язано ниткою кінці якої скріплено биркою № 8 ;

- 8 скляних пляшок із рідиною коричневого кольору об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Шустов»;

- 9 скляних пляшок із рідиною коричневого кольору об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Коблево»;

- 12 скляних пляшок із рідиною коричневого кольору об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Закарпатський»;

- 14 скляних пляшок із рідиною коричневого кольору об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Старий кахеті»;

- 22 скляних пляшок із рідиною коричневого кольору об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Амбер»;

- 70 пачок сигарет на яких наявний надпис «Марвел блу» без марок акцизного податку;

- 240 пачок сигарет на яких наявний надпис «Марвел ред» без марок акцизного податку;

- 280 пачок сигарет на яких наявний надпис «Прима синя» із смужками паперу зовні схожими на марки акцизного податку;

- 6 пластикових ємкостей об`ємом 10л. кожна заповнені повністю рідиною прозорого кольору із різким запахом спирту;

- 1 пластикова ємкість об`ємом 5л. заповнена на половину рідиною прозорого кольору із різким запахом спирту;

- 6 пластикових пляшок об`ємом 2л. кожна заповнені повністю рідиною прозорого кольору із різким запахом спирту;

- 3 пластикових пляшки об`ємом 1,5л. кожна заповнені повністю рідиною прозорого кольору із різким запахом спирту;

- 4 пластикових пляшки об`ємом 1л. кожна заповнені повністю рідиною прозорого кольору із різким запахом спирту;

- 8 скляних пляшок із рідиною темного кольору об`ємом 0.75 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Болград шато де вин»;

- 20 скляних пляшок із рідиною темного кольору об`ємом 0.7 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Кагор»;

- 20 скляних пляшок із рідиною темного кольору об`ємом 0.7 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Котовське міцне»;

- 4 скляних пляшки із рідиною темного кольору об`ємом 0.75 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Болград селект»;

- 10 скляних пляшок із рідиною темного кольору об`ємом 0.75 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Болград мускат селект»;

- 10 скляних пляшок із рідиною темного кольору об`ємом 0.75 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Фрателлі брізотте бріліант»;

- 4 скляних пляшки із рідиною темного кольору об`ємом 0.75 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Фрателлі оро»;

- 3 скляних пляшок із рідиною темного кольору об`ємом 0.75 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «сержа дела круз»;

- 1 скляна пляшка із рідиною темного кольору об`ємом 1 л. на якій наклеєно етикетку з надписом «Сангрія»;

- 1 скляних пляшок із рідиною темного кольору об`ємом 0.7 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Коблево франческа»;

- 11 скляних пляшок із рідиною темного кольору об`ємом 0.7 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Коблево Жозефіна»;

- 57 скляних пляшок із рідиною об`ємом 0.7 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Мікадо слива біла»;

- 57 скляних пляшок із рідиною об`ємом 0.7 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Мікадо слива червона»;

- 57 скляних пляшок із рідиною об`ємом 0.7 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Мікадо вишня»;

- 129 скляних пляшок із рідиною об`ємом 0.75 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Советское шампанское»;

- 87 скляних пляшок із рідиною об`ємом 0.75 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Ореанда Романтік»;

- 7 скляних пляшок із рідиною об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Вермут з коньяком полуниця»;

- 5 скляних пляшок із рідиною об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Вермут з коньяком персик»;

- 20 скляних пляшок із рідиною об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Вермут з коньяком вишня»;

- 10 скляних пляшок із рідиною об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Вермут з коньяком кава»;

- 9 скляних пляшок із рідиною об`ємом 0.5 л. кожна на яких наклеєно етикетку з надписом «Вермут з коньяком ананас»;

- 45 паперових упакувань із рідиною всередині, об`ємом 1л. кожне із надписами на упакуванні «Вино червоне напівсолодке Ізабелла», горловини яких обклеєна смужками паперу зовні схожими на марки акцизного податку,

зберігаючи такі в слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області, за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 1;

8) речі та предмети, які вилучені за результатами проведення обшуку автомобіля марки VOLKSWAGEN LT35, з державними номерним знаком: НОМЕР_4 , який зареєстрований за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- 6 (шість) пластикових пляшки, об`ємом 2 л. кожна, які наповнені прозорою рідиною із запахом спирту;

- 2 (дві) пластикових пляшки, об`ємом 1,5 л. кожна, які наповнені прозорою рідиною із запахом спирту;

- 1 (одна) пластикова пляшка, об`ємом 3 л., яка наповнена прозорою рідиною із запахом спирту;

- 2 (дві) скляні пляшки об`ємом 0,5 л. кожна, з яких одна обклеєна етикеткою з написом «Воздух», а інша «Абсолют», які наповнені прозорою рідиною та горловини яких обклеєні пошкодженими смужками паперу схожими на марки акцизного податку;

- 2 (два) блокноти з чорновими записами, з яких один на 72 арк. з обкладинкою червоного кольору, а інший на 74 арк. з обкладинкою білого кольору;

- транспортний засіб марки VOLKSWAGEN LT35, з державними номерним знаком: НОМЕР_4 , який зареєстрований за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як знаряддя та засобу кримінального правопорушення, шляхом заборони користування та розпорядження (відчуження) вказаного рухомого майна;

- технічний паспорт на транспортний засіб марки VOLKSWAGEN LT35, з державними номерним знаком: НОМЕР_4 , який зареєстрований за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- два ключі від транспортного засобу марки VOLKSWAGEN LT35, з державними номерним знаком: НОМЕР_4 , який зареєстрований за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

які зберігаються в слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області, за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 1;

9) речі та предмети, які вилучені за результатами проведення обшуку об`єкту нерухомого майна, а саме гаража № НОМЕР_5 , який розташований за адресою: Львівська область, м. Золочів, площа Ринок, який на праві приватної власності зареєстрований за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- 5 (п`ять) упакувань, обгорнутих поліетиленовою плівкою із картонним дном, у кожному з яких міститься 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками із написом «Перлова», які повністю заповнені прозорими рідинами, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу з написом «марка акцизного податку»;

- 5 (п`ять) упакувань, обгорнутих поліетиленовою плівкою із картонним дном, у кожному з яких міститься 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками із написом «Львівська», які повністю заповнені прозорими рідинами, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу з написом «марка акцизного податку»;

- 2 (два) упакування, обгорнутих поліетиленовою плівкою із картонним дном, у кожному з яких міститься 12 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками із написом «Львівська», які повністю заповнені прозорими рідинами, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу з написом «марка акцизного податку»;

- 3 (три) упакування, обгорнутих поліетиленовою плівкою із картонним дном, у кожному з яких міститься 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками із написом «Хортиця», які повністю заповнені прозорими рідинами, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу з написом «марка акцизного податку»;

- 3 (три) упакування, обгорнутих поліетиленовою плівкою із картонним дном, у кожному з яких міститься 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками із написом «Хлібний дар», які повністю заповнені прозорими рідинами, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу з написом «марка акцизного податку»;

- 1 (одне) упакування, обгорнуте поліетиленовою плівкою із картонним дном, у якому міститься 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками із написом «Німіров», які повністю заповнені прозорими рідинами, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу з написом «марка акцизного податку»;

- 1 (одне) упакування, обгорнуте поліетиленовою плівкою із картонним дном, у якому міститься 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками із написом «Житня сльоза», які повністю заповнені прозорими рідинами, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу з написом «марка акцизного податку»;

- 2 (два) упакування, обгорнутих поліетиленовою плівкою із картонним дном, у кожному з яких міститься 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками із написом «Абсолют», які повністю заповнені прозорими рідинами, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу з написом «марка акцизного податку»;

- 2 (два) упакування, обгорнутих поліетиленовою плівкою із картонним дном, в одному з яких міститься 20 скляних пляшок, а в іншому 15 скляних пляшок, об`ємом 0,7 літра кожна, з наклеєними етикетками із написом «Медоф», які повністю заповнені прозорими рідинами, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу з написом «марка акцизного податку»;

- 1 (одне) упакування, обгорнуте поліетиленовою плівкою із картонним дном, у якому міститься 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками із написом «Гріндей», які повністю заповнені прозорими рідинами, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу з написом «марка акцизного податку»;

- 3 (три) упакування, обгорнутих поліетиленовою плівкою із картонним дном, у кожному з яких міститься 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками із написом «Воздух», які повністю заповнені прозорими рідинами, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу з написом «марка акцизного податку»;

- 2 (два) упакування, обгорнутих поліетиленовою плівкою із картонним дном, в одному з яких міститься 20 скляних пляшок, а в іншому 12 скляних пляшок, об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками із написом «Медоф», які повністю заповнені прозорими рідинами, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу з написом «марка акцизного податку»;

- 1 (одне) упакування, обгорнуте поліетиленовою плівкою із картонним дном, у якому міститься 30 скляних пляшок об`ємом 0,25 літра кожна, з наклеєними етикетками із написом «Пшенична», які повністю заповнені прозорими рідинами, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу з написом «марка акцизного податку»;

- 1 (одне) упакування, обгорнуте поліетиленовою плівкою із картонним дном, у якому міститься 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками із написом «П`яна хата», які повністю заповнені прозорими рідинами, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу з написом «марка акцизного податку»;

- 2 (два) упакування, обгорнутих поліетиленовою плівкою із картонним дном, в одному з яких міститься 20 скляних пляшок, а в іншому 15 скляних пляшок, об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками із написом «Столична», які повністю заповнені прозорими рідинами, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу з написом «марка акцизного податку»;

- 15 (п`ятнадцять) упакувань, обгорнутих поліетиленовою плівкою із картонним дном, у кожному з яких міститься 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками із написом «Пшенична», які повністю заповнені прозорими рідинами, закорковані корками, горловини яких обклеєні смужками паперу з написом «марка акцизного податку»;

- 65 (шістдесять п`ять) картонних коробок з поліетиленовими пакетами (бег-ін-бокси) об`ємом 10 л. кожний, які наповнені прозорою рідиною із запахом спирту та на кожному з яких мітиться пластмасовий краник;

- 500 (п`ятсот) пачок сигарет з написом «Marvel Blue» без марок акцизного податку;

- 820 (вісімсот двадцять) пачок сигарет з написом «Marvel Red» без марок акцизного податку;

- відрізок шлангу з металевим стержнем;

- поліетиленовий пакет срібного кольору з пластмасовим краником, об`ємом 10 л.;

- три пластикові лійки;

- дві пластикові каністри, об`ємом 20 л. кожна, із залишками рідини із запахом спирту;

- одна пластикова каністра, об`ємом 10 л., із залишками рідини із запахом спирту,

зберігаючи такі в слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області, за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 1;

10) речі та предмети, які вилучені за результатами проведення обшуку об`єктів нерухомого майна-будинковолодіння, за адресою: АДРЕСА_3 , право власності на яке не зареєстроване, будинковолодіння розташоване в межах наступних географічних координат: 49.533562,25.568751 49.533182,25.568973 49.533129,25.568724 49.533510,25.568522, а саме:

- 47 (сорок сім) поліетиленових пляшок об`ємом 10 (десять) літрів кожна, наповнені прозорою рідиною з різким запахом спирту;

- 10 поліетиленових пакетів (бег-ін-боксів) срібного кольору об`ємом 10 (десять) літрів кожний, наповнені прозорою рідиною з запахом спирту, які знаходяться у картонних коробках;

- 20 (двадцять) пляшок горілки торгової марки «Медоф», наповнені прозорою рідиною із запахом спирту з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця об`ємом 0,5 л кожна;

- 20 (двадцять) пляшок скляних об`ємом 0,5 л кожна горілки торгової марки «Немирів делікт», наповнені прозорою рідиною із запахом спирту з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця;

- 20 (двадцять) скляних пляшок скляних об`ємом 0,5 л кожна горілки торгової марки «Львівська», наповнені прозорою рідиною із запахом спирту з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця;

- 20 (двадцять) пляшок скляних об`ємом 0,5 л кожна горілки торгової марки «Грін дей», наповнені прозорою рідиною із запахом спирту з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця;

- 20 (двадцять) пляшок скляних об`ємом 0,5 л кожна горілки торгової марки «Мороша», наповнені прозорою рідиною із запахом спирту з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця;

- 20 (двадцять) пляшок скляних об`ємом 0,5 л кожна горілки торгової марки «Столична», наповнені прозорою рідиною із запахом спирту з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця;

- 20 (двадцять) скляних пляшок об`ємом 0,5 л кожна горілки торгової марки «Володар», наповнені прозорою рідиною із запахом спирту з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця;

- 10 (десять) скляних пляшок об`ємом 0,5 л кожна горілки торгової марки «Немирів особлива», наповнені прозорою рідиною із запахом спирту з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця;

- 5 (п`ять) скляних пляшок об`ємом 0,5 л кожна горілки торгової марки «Хортиця кришталева», наповнені прозорою рідиною із запахом спирту з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця;

- 1 (одну) скляну пляшку об`ємом 0,5 л наповнену прозорою рідиною із запахом спирту горілки торгової марки «Перлова», з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця;

- 20 (двадцять) скляних пляшок об`ємом 0,5 л кожна горілки торгової марки «Воздух», наповнені прозорою рідиною із запахом спирту з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця;

- 115 (сто п`ятнадцять) скляних пляшок об`ємом 0,5 л кожна горілки торгової марки «Пшенична», наповнені прозорою рідиною із запахом спирту з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця,

зберігаючи такі в слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області, за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 1;

11) речі та предмети, які вилучені за результатами проведення обшуку об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 , яке на праві власності в частині зареєстроване за ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ) та частині за ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ), а саме:

- 72 (сімдесят два) блоки тютюнових виробів по 10 пачок в кожному блоці торгової марки Marvel Red без марок акцизного податку;

- 130 (сто тридцять) блоків тютюнових виробів по 10 пачок в кожному блоці торгової марки Marvel Red без марок акцизного податку;

- 26 (двадцять шість) блоків тютюнових виробів по 10 пачок в кожному блоці торгової марки Rіtm без марок акцизного податку;

- 5 (п`ять) блоків тютюнових виробів по 10 пачок в кожному блоці торгової марки Astra з невстановленими марками акцизного податку;

- 16 (шістнадцять) блоків тютюнових виробів по 15 пачок в блоці торгової марки «Пріма класік» з невстановленими марками акцизного податку;

- 5 (п`ять) блоків тютюнових виробів по 10 пачок в блоці торгової марки «Пріма фаворт» з невстановленими марками акцизного податку;

- 51 (п`ятдесят один) поліетиленовий пакет ємністю 10 літрів із невідомою речовиною;

- 3 (три) ящики по 20 бутилок в ящику об`ємом 0,5 л кожна торгової марки «Житня сьоза» з акцизними марками невідомого зразка;

- 40 (сорок) пляшок об`ємом 0,1 л кожна торгової марки «Пшенична» із акцизними марками невідомого зразка;

- 4 (чотири) ящики по 20 бутилок в ящику об`ємом 0,5 л кожна торгової марки «Олександрія українська супер» з акцизними марками невідомого зразка;

- 171 (сто сімдесят один) ящик по 20 бутилок в ящику об`ємом 0,5 л кожна торгової марки «Пшенична Олександрія» з акцизними марками невідомого зразка;

- подарункові спиртні напої в картонних коробках марки Grey Goose Classic ємністю 2 л. в кількості 22 шт.;

- подарункові спиртні напої в картонних коробках марки Jack Panits ємністю 2 л. в кількості 3 шт.;

- подарункові спиртні напої в картонних коробках марки Finlandia ємністю 2 л. в кількості 66 шт.;

- подарункові спиртні напої в картонних коробках марки Kunt ємністю 2 л. в загальній кількості 3 шт.;

- подарункові спиртні напої в картонних коробках марки METAXA ємністю 2 л. в кількості 1 шт.;

- подарункові спиртні напої в картонних коробках марки St Remi ємністю 2 л. в загальній кількості 1 шт.,

зберігаючи такі в слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області, за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 1.

Попередити ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України - необхідність збереження арештованого майна та зобов`язати його, надати органу досудового розслідування на їх вимогу таке майно, для проведення слідчих (процесуальних) дій, в рамках кримінального провадження №0000035.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС 1-го відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 та зобов`язати його повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1