Справа №: 272/1658/18
Провадження № 1-кс/272/67/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2019 року

Андрушівський районний суд Житомирської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Андрушівка клопотання слідчого СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000462 від 05.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Бердичівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розкриття банківської таємниці,-

встановив:

13 лютого 2019 року до Андрушівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000462 від 05.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Бердичівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розкриття банківської таємниці.

Згідно клопотання, У провадженні слідчого відділення Андрушівського відділення поліції Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000462 від 05.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.08.2016 ОСОБА_5 користуючись всесвітньою мережею Інтернет, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшла об`яву про продаж мотоблоку «Кентавр» і під час телефонної розмови з невідомою особою, яка представилась як « ОСОБА_6 » і використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_1 домовилась про доставку товару « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та переплату за товар у розмірі 9500 гривень. Як реквізити для оплати ця невідома особа вказала номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_7 . Наступного дня 29.08.2016 року ОСОБА_5 здійснила оплату в розмірі 9500 грн. через касу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після чого продавець замовлення не виконав, на зв`язок не виходить, кошти не повертає. По даному факту 05.10.2016 відкрито кримінальне провадження № 0000462 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Враховуючи викладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 04.12.2018 року отримано ухвалу Андрушівського районного суду Житомирської області по справі № 272/1658/18, провадження № 1-кс/272/464/18 про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, яка залишилась невиконаною з причин, що не залежали від органу досудового розслідування.

В судове засідання слідчий не з`явився, направив на адресу суду заяву про розгляд справи в його відсутність.

Виклик у судове засідання службових осіб, у володіння яких перебуває інформація, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України не здійснювався, оскільки прокурором наведено достатньо підстав, на підтвердження того, що це може призвести до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, а також втрати чи знищення інформації, у зв`язку із чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши письмові докази, суд прийшов до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав:

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи те, що дана інформація становить банківську таємницю, а іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, а також враховуючи те, що інформація яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути втрачена або знищена суд задовольняє клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 159 166 КПК України, суд,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому оперу повноваженому СКП Андрушівського ВП БВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Андрушівського ВП БВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Андрушівського ВП БВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Андрушівського ВП БВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю, зокрема:

-до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), а саме: виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період з 26.08.2016 по 26.09.2016.

-інформації із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 у сумі 9500 гривень у період з 26.08.2016 та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, виписки руху грошових коштів по відповідному рахунку, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідно надати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 26.08.2016 по час надання інформації, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володіння зазначеної юридичної особи.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до

документів - вищезазначеної інформації в приміщенні Житомирської АТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді діє один місяць з дня її постановлення та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1