Справа № 487/869/18
Провадження № 1-кс/487/3554/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.10.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0004550 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
19.10.2018 року слідчий СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0004550, звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на речі та документи, які були вилучені в ході проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «ДРІМКАР» (), розташованого за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Одеська, 121.

Підставою для внесення клопотання стало те, що вилучене майно є речовими доказами, оскільки відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України - є матеріальними об`єктами, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять відомості, які використовуються як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є об`єктами кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом, а тому згідно ч.3 ст.170 КПК України підлягають арешту. Зазначене майно необхідне для забезпечення його збереження як речового доказу, запобігання можливості приховування, знищення доказів злочинної діяльності, проведення огляду із залученням спеціалістів, криміналістичних експертиз, а також має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, є об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ст. 172 КПК України, клопотання розглянуто без участі слідчого, прокурора, власника майна та захисника.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що СВ Заводського відділу поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0004550 зареєстрованого в ЄРДР 21.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з включенням до складу слідчої групи - слідчих СУ ГУНП в Миколаївській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з вересня 2017 року, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та інші не встановлені в ході слідства особи, діючи у складі організованої групи, перебуваючи на території Миколаївської, Одеської та Харківської областей, шляхом обману, використовуючи реквізити суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» , ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (СТОКСОЛЮШЕН) , ТОВ «АЛЬТФІНКОМ» (АЖУР-ЛОГІСТИКА) , ТОВ «МОТОРСКОМІНВЕСТ» , ТОВ «АВТО-ЕНЕРДЖІ» , ТОВ «ДРІМКАР» , ТОВ «ТРАСТМОТОРС» , ПП «СОФІСТІКЕЙТ» НОМЕР_1 , під приводом купівлі-продажу транспортних засобів, заволоділи грошовими коштами потерпілих, спричинивши їм матеріальні збитки на загальну суму 798 395,92 грн..

17.10.2018 року, на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва, було проведено обшук в офісному приміщенні ТОВ «ДРІМКАР» (), розташованого за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Одеська, 121, та осіб присутніх у приміщенні ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , в ході якого виявлено та вилучено наступне майно:
1. обручка з металу жовтого кольору;

2. ланцюжок та хрестик з металу жовтого кольору;

3. каблучка з металу жовтого кольору;

4. не коштовна біжутерія з простого металу срібно кольору сережки у вигляді самоколок з камінням блакитного кольору;

5. флеш-накопичувач «Apacer», чорного кольору із червоним, на якому міститься інформація щодо прийняття на роботу осіб до фіктивних товариств;

6. печатка ФГ «Влад-Рус» ();

7. аркуші паперу, візуально схожі на грошові кошти, що знаходяться в офіційному обігу України в сумі 2717 (дві тисячі сімсот сімнадцять) грн.;

8. пластикові банківські карти:

- карта універсальна MasterCard ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , строк дії до 03/20;

- карта VISA АТ «РайффайзенБанкАвальк» на ім`я Людмили Промановської № НОМЕР_3 , строк дії до 01/20;

9. аркуші паперу, візуально схожі на грошові кошти, що знаходяться в офіційному обігу України в сумі 7 (сім) грн.;

10. браслет з підвіскою у вигляді амура з металу жовтого кольору;

11. ланцюжок з підвіскою у вигляді тільця з металу жовтого кольору;

12. три сережки з металу жовтого кольору, дві з яких з камінням блакитного кольору та одна з камінням зеленого і білого кольорів;

13. флеш-накопичувач «Sandisk», cruzer blade 8DCZ50-032 gb D33724 B41303239B чорно-червоного кольору, на якому містяться документи, що стосуються транспортних засобів, зберігаються за назвами авто;

14. аркуші паперу, візуально схожі на грошові кошти, що знаходяться в офіційному обігу США в сумі 500 (п`ятсот) доларів США;

15. аркуші паперу, візуально схожі на грошові кошти, що знаходяться в офіційному обігу України в сумі 360 (триста шістдесят) грн.;

16. пластикові банківські карти:

- карта VISA Gold бонус плюс оплата частинами ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , строк дії до 05/19;

- карта VISA АТ «РайффайзенБанкАвальк» на ім`я Алли Мельник № НОМЕР_5 ;

17. візитка «АвтоТак» на ім`я ОСОБА_15 директора з продажу ТОВ «Авто Просто», з зворотної сторони якої мається рукописний запис 23002400 Валерьевна, виконаний барвником блакитного кольору;

18. експрес-накладна № 5 Нова-Пошта від 01.10.2018 з м. Первомайськ відділення № 2 від ОСОБА_10 , номер телефону НОМЕР_6 до відділення № 26 у м. Одеса, одержувач ОСОБА_6 , тел.: НОМЕР_7 , оголошеною цінністю 200 грн.;

19. аркуш паперу АТ «РайффайзенБанкАваль» щодо перерахунку коштів на ім`я ОСОБА_10 ІПН № НОМЕР_8 , розрахунковий номер НОМЕР_9 поповнення карткового рахунку СКР НОМЕР_10 , з оборотної сторони рукописні чорнові записи, виконані барвником блакитного кольору;

20. два аркуші паперу у клітинку з блокноту із чорновими записами синього кольору «Ниссан Жук серебро 15 год 110 тис. грн.» та «Крус. ун. серый 149.900»;

21. рекламні брошури автомобілів марок: Chevrolet Captiva Cruze Malibu Tracker, яких було вилучено по одній брошурці кожної всього у кількості чотирьох штук та прас лист на Geely LC щодо комплектації технічних характеристик на Geely Emerand 8 G-LY MK;

22. папки у кількості 10 (десяти) штук із наступним переліком документів:

- папка № 1 «Отправка на Киев»

?Акт приймання-передачі до договору суборенди приміщення від 01.10.2018, укладений між ОСОБА_16 та ПП «Софістікейт» на 1 арк.;

?Додаткова угода до договору суборенди приміщення від 01.08.2018 від 30.09.2018, укладений між ОСОБА_16 та ТОВ «Моторскомінвест» на 1 арк.;

?Договір суборенди приміщення від 01.10.2018, укладений між ОСОБА_16 та ПП «Софістікейт» на 4 арк.;

?договір суборенди приміщення від 01.08.2018, укладений між ОСОБА_16 та ТОВ «Моторскомінвест» на 4 арк. та акт приймання передачі до договору суборенди приміщення від 01.08.2018 на 1 арк.;

?акт приймання передачі (повернення) до договору суборенди приміщення від 01.08.2018 від 30.09.2018 на 1 арк.;

-папка № 2 «Охрана комунал пл.», у якій наявна інформація на принтер Samsung MultiFunction Xpress M2070 series на 1 арк.;

-папка № 3 «Подписано», у якій наявні інформаційні документи на автомобілі Mazda CX-5, Renault Duster, Susuki Grata, Vitara, Peugeot, у вигляді прайсу на 5 арк. та аркуш паперу із переліком автомобілів за вартістю на період 11.03.2016;

-папка «Устав документи», де знаходяться документи:

?завірена копія виписки з ЄДРЮО ТОВ «Дрінкар» на 2 арк.;

?перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію підприємства на 2 арк.;

?оригінали довіреності № 290518-19 та № 290518-24 від 29.05.2018 ТОВ «Дрімкар» на 2 арк.;

-папка «Комплектации», у якій знаходяться документи:

?технічні характеристики на автомобілі: Renault Koleos 2.0DAT Life, Volkswagen Polo Sedan 1.6, Mazda CX-5 2.2 AT Tourind 4x4, Ford Kuga 2.0AT Trend 4x4, Volkswagen Passat 1.4 Kia Ceed 1.6DAT Bussines, Ford Focus 5-ти дверний 1.6 АТ Comfort, Hyundai Tugon 1.6 T-GDI AT Express (4WD), Renault Trafic, Renault Trafic Combi 1.6 DCI (120) 6 mex, Renault Duster new, Renault Logan, Toyota Auris 1.6 AT Active, Toyota Corolla 1.6 I MT Live, Toyota Rav4 2/0 AT Loungge (4WD), обновленный Citroen Berlingo, Ford Mondeo седан, всього на 43 арк.;

-папка «Комплектации», у якій знаходяться технічні характеристики на наступні транспортні засоби:

?універсальні трактори клас 1,4 тс (14КН);

?Mazda CX-5, Hyundai Santa 2.0CRDI (150), Geely Emgrand 8, Renault Trafic Combi1.6 dsi (120). Plugeot, Audio;

?Вартість додаткового обладнання ВАЗ Гранта седан, Renault Duster 1.6UT Privilege (4x) Toyota Rav4 2.2 D AT Lounge (4wd) усього на 35 арк.;

-папка «Комплектации», у якій знаходяться технічні характеристики на наступні транспортні засоби Scoda Fabia, Yeti Rapid, Octivia, Octivia RS, Spaselack на 8 арк.;

-папка «Наказ по КТ», у якій знаходяться: довіреність № , № від 27.07.2018ТОВ «Авто-Енерджі» в оригінал всього на 2 арк.;

-папка «Бланки»: засвідчена копія статутних документів ПП «Софістікейт» на 9 арк. та виписка з АТ «Сбербанк» про відкриття рахунку 0179;

-папка «Статут» - копія договору суборенди приміщення від 01.10.2018, укладений між ОСОБА_16 та ПП «Софістікейт» на 4 арк. та копія акту приймання-передачі до договору суборенди приміщення від 01.10.2018 на 1 арк.;

23. Рекламна продукція у вигляді рамки із кольоровим зображенням автомобілю «Шкода Spaaceback» червоного кольору;

24. Файл із аркушами паперу у кількості 16 штук, на яких міститься частина договору з п.10.4 по п. 11, засвідчених печаткою ПП «Софістікейт» та підписом від імені директора ОСОБА_17 , зворотна сторона аркушів порожня;

25.Рекламна продукція:

- прас-листи на автомобілі Opel та Chevrolet у кількості трьох штук;

- технічні специфікації комбайнов на 2 арк.;

- технічні характеристики автомобілів на 26 брошурках;

- автомобільні журнали у кількості 12 штук;

- каталог продукції 2013-2014 Велес-Агро Одеса;

26. Інструкція к «Попередньому Договору купівлі-продажу транспортного засобу» на 1 арк.;

27. Перелік комплектації від «АвтоТермінал Київ» на 2 арк.;

28.технічні характеристики Renault Duster та Kia Cerato всего на 8 арок.;

29. платіжна квитанція від 18.04.2018 платник ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_11 на суму 34500 грн., отримувач ТОВ «Партнеральянс»;

30. Печатка ТОВ «Авто-Енерджі» () «Для договорів № 17, м. Харків»;

31. Мобільний телефон ОСОБА_10 , марка «Aphone 5», за номером мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_12 , біло-срібного кольору у чохлі білого кольору, матеріал силікон, на якому зображено фото Мерелін Монро, imei: НОМЕР_13 , серійний номер НОМЕР_14 , пам`ять 16 Gb, модель ME040J/A.

32. Мобільний телефон марка «Redmi note 5», model M1803E7SG з двома сім-картами: мобільного оператору «Київстар» НОМЕР_15 та НОМЕР_16 , що належать ОСОБА_9 .

33. Мобільний телефон, що використовується для службового використання марки «Самсунг», модель «GT-E1200I» imei НОМЕР_17 , синього кольору, із сім-картою «Водофон» НОМЕР_18 та зарядний пристрій «Самсунг», модель ЕТА3S31EBE, s/n RT3G627zs/5-E;

34. Ноутбук «Lenovo» G-50-30 soGo MO PF9XB4526002 із документом «Руководство по безопасности, гаранти и настройке» та зарядний пристрій «Lenovo», модель ADLX-45NLC3A, оптичний маніпулятор «Logitech», p/n 810-00-1844 PIDZ26AD.

35. Візитниця із візитками, що не заповнені, проте мають логотип автомобільного колеса;

36. Мобільний телефон «Samsung Duos», model GT-E1202I на дві сім-карти, які під час обшуку відсутні, imei НОМЕР_19 та imei НОМЕР_20 , темно-синього кольору;

37. Мобільний телефон «Samsung Duos», model GT-E1202I, imei НОМЕР_21 та imei НОМЕР_22 , темно-синього кольору, з двома сім-картами: мобільний оператор «Водафон» № НОМЕР_23 та мобільний оператор «Лайфсел» № НОМЕР_24 ;

38.Два зарядних пристрої «Samsung» ETA3531EBE та «Samsung Duos»;

39. Мобільний телефон «Nomi», модель I181, чорного кольору на дві сім-карти, що відсутні, imei 1: 1: НОМЕР_25 та imei2: НОМЕР_26 ;

40.Зарядний пристрій Puwer Supply model MC05050;

41. Стартовий пакет без сім-карти за номером НОМЕР_24 , оператор «Лайфсел`та частина обкладинки стартового пакету «Водофон» із зазначенням мобільного номеру НОМЕР_27 ;

42. завірена від 10.10.2018 ксерокопія паспорту та ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_19 всього на 3 арк.;

43. анкета фізичної особи ОСОБА_19 на 3 арк.;

44. квитанції-повідомлення , за якими одержувач платежу є ПП «Софістікейн», інша інформація не заповнена, на 2 арк.;

45. завірена копія акту приймання-передачі транспортного засобу серія НОМЕР_28 та транспортного засобу M1 Т ЗАЗ TF69Y023, завірена відтиском печатки «Для фінансових документів № 2 ТОВ «Автоцентр на Будівельників» () на 1 арк.;

46. заповнений бланк-повідомлення на суму 55 000 грн., платник ОСОБА_19 , сплата за договором № СОЗ02 від 10.10.2018, одержувач платежу ПП «Софісчтікейт» на 1 арк.;

47. Прайс-лист на автомобілі ціни станом на 25.09.2018 по 08.09.2020 на 3 арк.;

48. Лист-інформація по поводу видеосьемки на салоне на 2 арк.;

49. зошит у клітинку, 24 арк., що належить ОСОБА_10 із рукописними чорновими записами, виконаними барвником синього кольору;

50. три блокноти у клітинку з логотипом автомобільного колеса, у яких маються чорнові рукописні записи;

51. прайс-лист на автомобілі ціни станом на 09.10.2018 по 23.10.2018 на 3 арк.;

52. бланк договору-доручення № - зразок між ПП в особі ОСОБА_17 та фізичних осіб на 5 арк.;

53. Робочий блокнот ОСОБА_9 у клітинку з логотипом автомобільного колеса, у якому наявні рукописні записи, з тверджень останньої виконані нею власноруч;

54. Мобільний телефон «Samsung Duos», imei НОМЕР_29 та imei НОМЕР_30 , білого кольору, з двома сім-картами: мобільний оператор «Київстар» № НОМЕР_31 та мобільний оператор «Водафон» № НОМЕР_32 .

55. Повістка про виклик ОСОБА_9 на 12.06.2018 до Первомайсього ВП ГУНП в Миколаївській області у кримінальному провадженні № 0001363 за ч. 1 ст. 190 КК України;

56.Три візитні картки: «Kia Motors», ТОВ «Автоцентр на будівельників», у яких ОСОБА_9 зазначена як регіональний представник та «Автотак», де остання зазначена спеціалістом по продажем, кожна візитка містить рукописні записи з оборотної їх сторони;

57. аркуші паперу, візуально схожі на грошові кошти, що знаходяться в офіційному обігу України в сумі 300 (триста) грн.;

58. незаповнені візитки з логотипом автомобільного колеса у кількості 36 шт.;

59. експрес-накладна Нова Пошта № 5 від 06.06.2016, відправник ТОВ АК «Ваш-Авто», одержувач представник ТОВ АК «Ваш-Авто», відправлення документів оголошеною вартістю 100 грн.;

60. Ноутбук «Pockard bell», модель 15W4, s/n NX C3YEU00960106BBA6600 із зарядним пристроєм «Liteon», model PA-1650-02, чорного кольору та оптичний маніпулятор типу мишь Genius, чорного кольору, s/n X6G4;

61. рекламні плакати транспортної техніки у кількості трьох штук, два з яких виготовлені на папері та рекламують автомобілі та С/Г техніку, третій рекламує легкові авто, комерційний транспорт сільськогосподарську техніку та виготовлений на клейонці.

62.Зошит у клітинку 24 аркуші з рукописними чорновими записами, що стосуються продажу авто, виконані барвником синього кольору, записи наявні на 8 арк.;

63. блокнот, обкладинка якого титульний аркуш блакитного кольору із логотипом автомобільного колеса, у якому наявні рукописні чорнові записи, що стосуються продажу авто, виконані барвником синього кольору, записи наявні на 2 арк. спочатку та на одному останньому;

64. брошурка реєстрації, перереєстрації транспортного засобу головного сервісного центру МВС України у кількості двох штук: одна зеленого кольору, друга білого;

65.таблиця річних страхових платежів за договорами ОССЦПВВНТЗ, які розраховані для фізичних осіб, на 4 арк., на останньому з яких мається рукописний запис, виконаний простим олівцем: Игорь Страх

66.поліс № АМ/6959116 та № АМ/6959115 обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;

67. Два стікери полісу, не заповнені;

68. аркуш паперу у клітинку, виконаний рукописним текстом барвником синього кольору щодо Інтернет адрес;

69. прайс-лист на страхову компанію на двох аркушах від 2017 року;

70. сертифікат на ім`я ОСОБА_20 , що стала учасником авторського тренінгу «Психологія і унікальні техніки продажів» від 25-26 серпня 2018 року, м. Харків;

71. технічні характеристики на автомобіль Renaukt Megane на 2017 рік, з іншого боку якого маються рукописні записи, виконані барвником синього кольору;

72. частина аркушу паперу у клітинку із рукописними записами, виконаними барвником синього кольору, у тому числі «Одеса 350 грн Ланос 06 НОМЕР_33 »;

73. аркуші паперів із рукописними записами;

74. аркуш з блокноту «АвтоЛайф» - лізингова компанія, з рукописними записами Ремонт+Мікроавтобус, з реквізитами Аваль.

18.10.2018 року слідчим винесено постанову про визнання вилученого майна речовими доказами.

Вилучені речі та документи не входять до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку,в зв`язку з чим, згідно ч. 7 ст. 236 КПК України, вважаються тимчасово вилученим майном.

За змістом ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Виходячи з положень ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може буди накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.2, 3, 5 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У випадку передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд, у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно вимог ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що вилучене майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що вилучені в ході обшуку речі та документи мають суттєве значення для кримінального провадження, є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять відомості, які використовуються як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є об`єктами кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

Також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на це майно для забезпечення збереження його як речового доказу та виконання завдань кримінального провадження.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна.

Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту цього майна.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0004550 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно вилучене 17.10.2018 року в ході обшуку в офісному приміщенні ТОВ «ДРІМКАР» (), розташованого за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Одеська, 121, а саме:

1. обручка з металу жовтого кольору;

2. ланцюжок та хрестик з металу жовтого кольору;

3. каблучка з металу жовтого кольору;

4. не коштовна біжутерія з простого металу срібно кольору сережки у вигляді самоколок з камінням блакитного кольору;

5. флеш-накопичувач «Apacer», чорного кольору із червоним, на якому міститься інформація щодо прийняття на роботу осіб до фіктивних товариств;

6. печатка ФГ «Влад-Рус» ();

7. аркуші паперу, візуально схожі на грошові кошти, що знаходяться в офіційному обігу України в сумі 2717 (дві тисячі сімсот сімнадцять) грн.;

8. пластикові банківські карти:

- карта універсальна MasterCard ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , строк дії до 03/20;

- карта VISA АТ «РайффайзенБанкАвальк» на ім`я Людмили Промановської № НОМЕР_3 , строк дії до 01/20;

9. аркуші паперу, візуально схожі на грошові кошти, що знаходяться в офіційному обігу України в сумі 7 (сім) грн.;

10. браслет з підвіскою у вигляді амура з металу жовтого кольору;

11. ланцюжок з підвіскою у вигляді тільця з металу жовтого кольору;

12. три сережки з металу жовтого кольору, дві з яких з камінням блакитного кольору та одна з камінням зеленого і білого кольорів;

13. флеш-накопичувач «Sandisk», cruzer blade 8DCZ50-032 gb D33724 B41303239B чорно-червоного кольору, на якому містяться документи, що стосуються транспортних засобів, зберігаються за назвами авто;

14. аркуші паперу, візуально схожі на грошові кошти, що знаходяться в офіційному обігу США в сумі 500 (п`ятсот) доларів США;

15. аркуші паперу, візуально схожі на грошові кошти, що знаходяться в офіційному обігу України в сумі 360 (триста шістдесят) грн.;

16. пластикові банківські карти:

- карта VISA Gold бонус плюс оплата частинами ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , строк дії до 05/19;

- карта VISA АТ «РайффайзенБанкАвальк» на ім`я Алли Мельник № НОМЕР_5 ;

17. візитка «АвтоТак» на ім`я ОСОБА_15 директора з продажу ТОВ «Авто Просто», з зворотної сторони якої мається рукописний запис 23002400 Валерьевна, виконаний барвником блакитного кольору;

18. експрес-накладна № 5 Нова-Пошта від 01.10.2018 з м. Первомайськ відділення № 2 від ОСОБА_10 , номер телефону НОМЕР_6 до відділення № 26 у м. Одеса, одержувач ОСОБА_6 , тел.: НОМЕР_7 , оголошеною цінністю 200 грн.;

19. аркуш паперу АТ «РайффайзенБанкАваль» щодо перерахунку коштів на ім`я ОСОБА_10 ІПН № НОМЕР_8 , розрахунковий номер НОМЕР_9 поповнення карткового рахунку СКР НОМЕР_10 , з оборотної сторони рукописні чорнові записи, виконані барвником блакитного кольору;

20. два аркуші паперу у клітинку з блокноту із чорновими записами синього кольору «Ниссан Жук серебро 15 год 110 тис. грн.» та «Крус. ун. серый 149.900»;

21. рекламні брошури автомобілів марок: Chevrolet Captiva Cruze Malibu Tracker, яких було вилучено по одній брошурці кожної всього у кількості чотирьох штук та прас лист на Geely LC щодо комплектації технічних характеристик на Geely Emerand 8 G-LY MK;

22. папки у кількості 10 (десяти) штук із наступним переліком документів:

- папка № 1 «Отправка на Киев»

?Акт приймання-передачі до договору суборенди приміщення від 01.10.2018, укладений між ОСОБА_16 та ПП «Софістікейт» на 1 арк.;

?Додаткова угода до договору суборенди приміщення від 01.08.2018 від 30.09.2018, укладений між ОСОБА_16 та ТОВ «Моторскомінвест» на 1 арк.;

?Договір суборенди приміщення від 01.10.2018, укладений між ОСОБА_16 та ПП «Софістікейт» на 4 арк.;

?договір суборенди приміщення від 01.08.2018, укладений між ОСОБА_16 та ТОВ «Моторскомінвест» на 4 арк. та акт приймання передачі до договору суборенди приміщення від 01.08.2018 на 1 арк.;

?акт приймання передачі (повернення) до договору суборенди приміщення від 01.08.2018 від 30.09.2018 на 1 арк.;

-папка № 2 «Охрана комунал пл.», у якій наявна інформація на принтер Samsung MultiFunction Xpress M2070 series на 1 арк.;

-папка № 3 «Подписано», у якій наявні інформаційні документи на автомобілі Mazda CX-5, Renault Duster, Susuki Grata, Vitara, Peugeot, у вигляді прайсу на 5 арк. та аркуш паперу із переліком автомобілів за вартістю на період 11.03.2016;

-папка «Устав документи», де знаходяться документи:

?завірена копія виписки з ЄДРЮО ТОВ «Дрінкар» на 2 арк.;

?перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію підприємства на 2 арк.;

?оригінали довіреності № 290518-19 та № 290518-24 від 29.05.2018 ТОВ «Дрімкар» на 2 арк.;

-папка «Комплектации», у якій знаходяться документи:

?технічні характеристики на автомобілі: Renault Koleos 2.0DAT Life, Volkswagen Polo Sedan 1.6, Mazda CX-5 2.2 AT Tourind 4x4, Ford Kuga 2.0AT Trend 4x4, Volkswagen Passat 1.4 Kia Ceed 1.6DAT Bussines, Ford Focus 5-ти дверний 1.6 АТ Comfort, Hyundai Tugon 1.6 T-GDI AT Express (4WD), Renault Trafic, Renault Trafic Combi 1.6 DCI (120) 6 mex, Renault Duster new, Renault Logan, Toyota Auris 1.6 AT Active, Toyota Corolla 1.6 I MT Live, Toyota Rav4 2/0 AT Loungge (4WD), обновленный Citroen Berlingo, Ford Mondeo седан, всього на 43 арк.;

-папка «Комплектации», у якій знаходяться технічні характеристики на наступні транспортні засоби:

?універсальні трактори клас 1,4 тс (14КН);

?Mazda CX-5, Hyundai Santa 2.0CRDI (150), Geely Emgrand 8, Renault Trafic Combi1.6 dsi (120). Plugeot, Audio;

?Вартість додаткового обладнання ВАЗ Гранта седан, Renault Duster 1.6UT Privilege (4x) Toyota Rav4 2.2 D AT Lounge (4wd) усього на 35 арк.;

-папка «Комплектации», у якій знаходяться технічні характеристики на наступні транспортні засоби Scoda Fabia, Yeti Rapid, Octivia, Octivia RS, Spaselack на 8 арк.;

-папка «Наказ по КТ», у якій знаходяться: довіреність № , № від 27.07.2018ТОВ «Авто-Енерджі» в оригінал всього на 2 арк.;

-папка «Бланки»: засвідчена копія статутних документів ПП «Софістікейт» на 9 арк. та виписка з АТ «Сбербанк» про відкриття рахунку 0179;

-папка «Статут» - копія договору суборенди приміщення від 01.10.2018, укладений між ОСОБА_16 та ПП «Софістікейт» на 4 арк. та копія акту приймання-передачі до договору суборенди приміщення від 01.10.2018 на 1 арк.;

23. Рекламна продукція у вигляді рамки із кольоровим зображенням автомобілю «Шкода Spaaceback» червоного кольору;

24. Файл із аркушами паперу у кількості 16 штук, на яких міститься частина договору з п.10.4 по п. 11, засвідчених печаткою ПП «Софістікейт» та підписом від імені директора ОСОБА_17 , зворотна сторона аркушів порожня;

25.Рекламна продукція:

- прас-листи на автомобілі Opel та Chevrolet у кількості трьох штук;

- технічні специфікації комбайнов на 2 арк.;

- технічні характеристики автомобілів на 26 брошурках;

- автомобільні журнали у кількості 12 штук;

- каталог продукції 2013-2014 Велес-Агро Одеса;

26. Інструкція к «Попередньому Договору купівлі-продажу транспортного засобу» на 1 арк.;

27. Перелік комплектації від «АвтоТермінал Київ» на 2 арк.;

28.технічні характеристики Renault Duster та Kia Cerato всего на 8 арок.;

29. платіжна квитанція від 18.04.2018 платник ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_11 на суму 34500 грн., отримувач ТОВ «Партнеральянс»;

30. Печатка ТОВ «Авто-Енерджі» () «Для договорів № 17, м. Харків»;

31. Мобільний телефон ОСОБА_10 , марка «Aphone 5», за номером мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_12 , біло-срібного кольору у чохлі білого кольору, матеріал силікон, на якому зображено фото Мерелін Монро, imei: НОМЕР_13 , серійний номер НОМЕР_14 , пам`ять 16 Gb, модель ME040J/A.

32. Мобільний телефон марка «Redmi note 5», model M1803E7SG з двома сім-картами: мобільного оператору «Київстар» НОМЕР_15 та НОМЕР_16 , що належать ОСОБА_9 .

33. Мобільний телефон, що використовується для службового використання марки «Самсунг», модель «GT-E1200I» imei НОМЕР_17 , синього кольору, із сім-картою «Водофон» НОМЕР_18 та зарядний пристрій «Самсунг», модель ЕТА3S31EBE, s/n RT3G627zs/5-E;

34. Ноутбук «Lenovo» G-50-30 soGo MO PF9XB4526002 із документом «Руководство по безопасности, гаранти и настройке» та зарядний пристрій «Lenovo», модель ADLX-45NLC3A, оптичний маніпулятор «Logitech», p/n 810-00-1844 PIDZ26AD.

35. Візитниця із візитками, що не заповнені, проте мають логотип автомобільного колеса;

36. Мобільний телефон «Samsung Duos», model GT-E1202I на дві сім-карти, які під час обшуку відсутні, imei НОМЕР_19 та imei НОМЕР_20 , темно-синього кольору;

37. Мобільний телефон «Samsung Duos», model GT-E1202I, imei НОМЕР_21 та imei НОМЕР_22 , темно-синього кольору, з двома сім-картами: мобільний оператор «Водафон» № НОМЕР_23 та мобільний оператор «Лайфсел» № НОМЕР_24 ;

38.Два зарядних пристрої «Samsung» ETA3531EBE та «Samsung Duos»;

39. Мобільний телефон «Nomi», модель I181, чорного кольору на дві сім-карти, що відсутні, imei 1: 1: НОМЕР_25 та imei2: НОМЕР_26 ;

40.Зарядний пристрій Puwer Supply model MC05050;

41. Стартовий пакет без сім-карти за номером НОМЕР_24 , оператор «Лайфсел`та частина обкладинки стартового пакету «Водофон» із зазначенням мобільного номеру НОМЕР_27 ;

42. завірена від 10.10.2018 ксерокопія паспорту та ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_19 всього на 3 арк.;

43. анкета фізичної особи ОСОБА_19 на 3 арк.;

44. квитанції-повідомлення , за якими одержувач платежу є ПП «Софістікейн», інша інформація не заповнена, на 2 арк.;

45. завірена копія акту приймання-передачі транспортного засобу серія НОМЕР_28 та транспортного засобу M1 Т ЗАЗ TF69Y023, завірена відтиском печатки «Для фінансових документів № 2 ТОВ «Автоцентр на Будівельників» () на 1 арк.;

46. заповнений бланк-повідомлення на суму 55 000 грн., платник ОСОБА_19 , сплата за договором № СОЗ02 від 10.10.2018, одержувач платежу ПП «Софісчтікейт» на 1 арк.;

47. Прайс-лист на автомобілі ціни станом на 25.09.2018 по 08.09.2020 на 3 арк.;

48. Лист-інформація по поводу видеосьемки на салоне на 2 арк.;

49. зошит у клітинку, 24 арк., що належить ОСОБА_10 із рукописними чорновими записами, виконаними барвником синього кольору;

50. три блокноти у клітинку з логотипом автомобільного колеса, у яких маються чорнові рукописні записи;

51. прайс-лист на автомобілі ціни станом на 09.10.2018 по 23.10.2018 на 3 арк.;

52. бланк договору-доручення № - зразок між ПП в особі ОСОБА_17 та фізичних осіб на 5 арк.;

53. Робочий блокнот ОСОБА_9 у клітинку з логотипом автомобільного колеса, у якому наявні рукописні записи, з тверджень останньої виконані нею власноруч;

54. Мобільний телефон «Samsung Duos», imei НОМЕР_29 та imei НОМЕР_30 , білого кольору, з двома сім-картами: мобільний оператор «Київстар» № НОМЕР_31 та мобільний оператор «Водафон» № НОМЕР_32 .

55. Повістка про виклик ОСОБА_9 на 12.06.2018 до Первомайсього ВП ГУНП в Миколаївській області у кримінальному провадженні № 0001363 за ч. 1 ст. 190 КК України;

56.Три візитні картки: «Kia Motors», ТОВ «Автоцентр на будівельників», у яких ОСОБА_9 зазначена як регіональний представник та «Автотак», де остання зазначена спеціалістом по продажем, кожна візитка містить рукописні записи з оборотної їх сторони;

57. аркуші паперу, візуально схожі на грошові кошти, що знаходяться в офіційному обігу України в сумі 300 (триста) грн.;

58. незаповнені візитки з логотипом автомобільного колеса у кількості 36 шт.;

59. експрес-накладна Нова Пошта № 5 від 06.06.2016, відправник ТОВ АК «Ваш-Авто», одержувач представник ТОВ АК «Ваш-Авто», відправлення документів оголошеною вартістю 100 грн.;

60. Ноутбук «Pockard bell», модель 15W4, s/n NX C3YEU00960106BBA6600 із зарядним пристроєм «Liteon», model PA-1650-02, чорного кольору та оптичний маніпулятор типу мишь Genius, чорного кольору, s/n X6G4;

61. рекламні плакати транспортної техніки у кількості трьох штук, два з яких виготовлені на папері та рекламують автомобілі та С/Г техніку, третій рекламує легкові авто, комерційний транспорт сільськогосподарську техніку та виготовлений на клейонці.

62.Зошит у клітинку 24 аркуші з рукописними чорновими записами, що стосуються продажу авто, виконані барвником синього кольору, записи наявні на 8 арк.;

63. блокнот, обкладинка якого титульний аркуш блакитного кольору із логотипом автомобільного колеса, у якому наявні рукописні чорнові записи, що стосуються продажу авто, виконані барвником синього кольору, записи наявні на 2 арк. спочатку та на одному останньому;

64. брошурка реєстрації, перереєстрації транспортного засобу головного сервісного центру МВС України у кількості двох штук: одна зеленого кольору, друга білого;

65.таблиця річних страхових платежів за договорами ОССЦПВВНТЗ, які розраховані для фізичних осіб, на 4 арк., на останньому з яких мається рукописний запис, виконаний простим олівцем: Игорь Страх

66.поліс № АМ/6959116 та № АМ/6959115 обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;

67. Два стікери полісу, не заповнені;

68. аркуш паперу у клітинку, виконаний рукописним текстом барвником синього кольору щодо Інтернет адрес;

69. прайс-лист на страхову компанію на двох аркушах від 2017 року;

70. сертифікат на ім`я ОСОБА_20 , що стала учасником авторського тренінгу «Психологія і унікальні техніки продажів» від 25-26 серпня 2018 року, м. Харків;

71. технічні характеристики на автомобіль Renaukt Megane на 2017 рік, з іншого боку якого маються рукописні записи, виконані барвником синього кольору;

72. частина аркушу паперу у клітинку із рукописними записами, виконаними барвником синього кольору, у тому числі «Одеса 350 грн Ланос 06 НОМЕР_33 »;

73. аркуші паперів із рукописними записами;

74. аркуш з блокноту «АвтоЛайф» - лізингова компанія, з рукописними записами Ремонт+Мікроавтобус, з реквізитами Аваль.

Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1