Справа № 550/1487/18
Провадження №1-кс/550/583/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 грудня 2018 року смт. Чутове

Слідчий суддя Чутівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Чутове клопотання слідчого СВ Чутівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000423 від 06.12.2018 за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.185 КК України, -

В СТ А Н О В И В :
17.12.2018 р. слідчий Чутівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , інформація про які знаходиться у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання погоджено з прокурором.
До клопотання доданий витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000423, відкритого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, в рамках якого подається клопотання.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, повідомлявся про розгляд клопотання належним чином.
Заслухавши надане слідчим обґрунтування клопотання та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зокрема анкетних даних їх власників, інформації про рух коштів у період часу з 00.00 год 13.09.2018 по 00.00 год 20.11.2018 з визначенням часу, дати та місця перерахування, місця зняття їх з даної картки, рахунків на які перераховані кошти з визначенням їх власників (користувачів), інформації, щодо кінцевого обладнання з якого здійснювалися транзакції з використанням сервісу віддаленого доступу; при використанні мобільного додатку номера мобільного телефону та інформації, щодо особи, яка закріплена, як користувач (власник) даного номеру; особисті дані (П.П.Б., номер мобільного телефону, номери рахунків (карток) по вищевказаним транзакціям, які знаходяться у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Підставою для звернення з клопотанням є те, що в провадженні слідчого відділу Чутівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000423 від 06.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 13.09.2018 по 19.11.2018 невідома особа, шляхом шахрайських дій, заволоділа належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_1 , грошовими коштами з належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі близько 5000,00 грн. Крім того під час додаткового допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 також було знято протягом вищевказаного періоду грошові кошти в сумі близько 3500,00 грн. Слідством було встановлено, що гр. ОСОБА_4 будь-яких відомостей про свої банківські картки нікому не повідомляла, дступу до карток у сторонніх осіб немає, вони завжди перебувають у неї.
Тому необхідно отримати доступ до інформації про рух коштів по даних карткових рахунках та встановлення номеру рахунку на який було здійснено перерахування коштів та особи яка ним володіє, у зв`язку з тим, що дана інформація може бути використана як доказ, т.я. містить в собі дані щодо осіб, причетних до скоєння вказаного злочину.
Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
З матеріалів клопотання та пояснень слідчого вбачається, що був вчинений ймовірний злочин, передбачений ч.1 ст. 185 ч. 1 КК України.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність'' - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що знаходяться у розпорядженні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і отримати їх в інший спосіб неможливо.
Слідчий надав докази того, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, мають значення для досудового розслідування: 1) можуть бути використані як доказ під час судового розгляду; 2) з їх допомогою можливо будуть встановлені дані щодо осіб, причетних до скоєння вищевказаного злочину; 3) знаходяться в Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом доступу до них на підставі ухвали слідчого судді, неможливо.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Публічному акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ, слідчому СВ Чутівського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом надання інформації по банківських рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , зокрема анкетні дані їх власника (П.І.Б., дата народження, адреса проживання, контактний телефон), інформацію про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 у період часу з 00.00 год 13.09.2018 по 00.00 год 20.11.2018 з визначенням їх часу, дати та місця перерахування грошових коштів та зняття їх з даних рахунків, рахунків на які перераховані кошти з зазначенням їх власників (користувачів), інформації щодо кінцевого обладнання з якого здійснювалися транзакції з використанням сервісу віддаленого доступу; при використанні мобільного додатку - номера мобільного телефону та інформації щодо особи, яка закріплена як користувач (власник) даного номеру; особисті дані (П.І.Б., номер мобільного телефону, номери рахунків (карток)) по вищевказаним транзакціям, які знаходяться у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали до 21 січня 2019 р.
Ухвала слідчого судді про доступ до документів підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1