Справа № 202/8074/18
Провадження № 1-кс/202/9683/2018
УХВАЛА
Іменем України

21 грудня 2018 року Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5
захисників адвокатів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_8 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Миколаївка Петропавлівського району Дніпропетровської області, громадянина України, освіта середня, фізичної особи-підприємця, одруженого, маючого на утриманні двох малолітніх дітей, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000925, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 189 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством час та місці, діючи з єдиним умислом, ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, вступили у попередню змову, направлену на таємне викрадення чужого майна у великих розмірах, а саме вугілля, що транспортувалось залізничним сполученням ПАТ «Українська залізниця» РФ «Придніпровська залізниця» з будь-яких вагонів на станціях «Миколаївка-Донецька», «Чаплине», «Синельникове».
Під час обговорення спільного злочинного плану співучасники злочину розподілили між собою обов`язки, відповідно до яких ОСОБА_5 здійснював координацію діяльності співучасників злочинів, здійснював пошук місць збуту викраденого вугілля, розподіляв грошові кошти між співучасниками, гарантував безпеку від невтручання правоохоронних органів в злочинну діяльність групи; ОСОБА_9 вів облік викраденого співучасниками групи вугілля, координував діяльність учасників групи на місці; ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 безпосередньо на місцях скоєння крадіжок отримували вказівки та дані від ОСОБА_5 та ОСОБА_9 про наявність на залізно-дорожніх шляхах вагонів із вугіллям та необхідною кількістю вугілля, яке потрібно викрадати із кожного вагону, підшукувати інших невстановлених співучасників злочину, які повинні були безпосередньо вчиняти крадіжки, координувати діяльність вказаних осіб на місцях скоєння злочинів, забезпечувати їх інвентарем, необхідним для розвантаження вугілля з вагонів, забезпечувати транспортом для подальшого вивезення викраденого вугілля, а також подальше його зберігання, звітувати перед ОСОБА_5 та ОСОБА_9 кожного разу про об`єм викраденого вугілля.
Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення, керуючись єдиним умислом, направленим на крадіжку майна, в період часу з травня 2017 року по жовтень 2018 року, вчиняли таємне викрадення чужого майна вугільної продукції в загальній кількості 263220 кг із залізничних вагонів поїздів, що зупинялись на станціях «Миколаївка-Донецька», «Чаплине», «Синельникове-1» в Дніпропетровській області, чим спричинили ПАТ «Українська залізниця» РФ «Придніпровська залізниця» збитки на загальну суму 336795,01 гривень, що становить 382 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент вчинення злочину та є великим розміром.
Умисні дії ОСОБА_5 , що виразилися в таємному викраденні чужого майна, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, кваліфікуються за ч. 4 ст. 185 КК України.
27.10.2018 року, о 06:55 год., ОСОБА_5 затриманий в порядку ст. 208 КПК України.
27.10.2018 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 29.10.2018 року ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 06 год. 54 хв. 25.12.2018 року.
14.11.2018 року ухвалою Дніпровського апеляційного суду ОСОБА_5 змінено запобіжний захід на тримання під вартою строком до 25.12.2018 року та визначено розмір застави у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 528600 грн.
19.12.2018 року заступником прокурора Дніпропетровської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців тобто до 27.02.2018 року.
У судовому засіданні прокурор наполягав на задоволенні клопотання, посилаючись на те, що строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою спливає о 06:54 год. 25.12.2018 року, однак слідчий стверджує, що для закінчення досудового розслідування необхідно: призначити та провести судову товарознавчу та судову економічну експертизи для визначення точної суми завданих збитків у кримінальному провадженні; призначити та провести судову експертизу звукозаписів, отриманих за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; отримати висновок судової хімічної експертизи вугілля; отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів на карткових рахунках, які використовувалися підозрюваними; долучити до матеріалів кримінального провадження процесуальні документи, на підставі яких проведено негласні слідчі (розшукові) дії; отримати тимчасовий доступ до інформації щодо телефонних з`єднань у операторів мобільного зв`язку щодо телефонів, які використовували співучасники під час здійснення незаконної діяльності; отримати результати призначених в рамках кримінального провадження судових експертиз зброї; встановити та допитати свідків та очевидців кримінально правопорушення; оцінити достатність доказів для повідомлення підозри іншим співучасникам вказаних правопорушень; провести інші слідчі (розшукові) дії, у яких виникне необхідність у ході проведення досудового розслідування; виконати вимоги передбачені ст. 290 КПК України.
У клопотанні слідчий також указує, що підозрюваний ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, будучи обізнаним про ступінь відповідальності за скоєний ним злочин, може: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки останній вчинив кримінальне правопорушення, за яке передбачено покарання до 8-ми років позбавлення волі, злочином завдано майнову шкоду у великому розмірі, яку не відшкодовано, слідством на теперішній час не отримано підтвердження щодо джерела отримання коштів для існування підозрюваного та утримання його сім`ї; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки, враховуючи тривалий період, протягом якого підозрювані вчиняли злочин, на даний час не вилучено всі документи, які підтверджують розмір завданого збитку за період з 2017 року по 2018 рік, ОСОБА_5 , маючи корупційні зв`язки, перебуваючи на свободі, має реальну можливість перешкоджати вилученню даних документів; незаконно впливати на свідків, експертів, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні враховуючи те, що на теперішній час слідством встановлено та допитано ряд осіб, які дають викривальні свідчення відносно учасників злочинної групи, також за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що підозрюваний організовував та залучав осіб (частина яких слідством на теперішній час не встановлена) до здійснення крадіжок із залізничних вагонів, має на них суттєвий вплив, так як зарекомендував себе авторитетною особою в Петропавлівському районі Дніпропетровської області, що може свідчити про залежність свідків від підозрюваного, а також можлива їх відмова давати показання внаслідок побоювань за своє життя та здоров`я. Крім того, у кримінальному провадженні необхідно провести значну кількість судових експертиз, висновки яких будуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому ОСОБА_5 шляхом незаконного впливу на експертів може спробувати уникнути кримінальної відповідальності. Крім того, ОСОБА_5 може незаконно впливати на інших підозрюваних з метою уникнення дачі ними викривальних показів щодо його ролі у вчиненні злочину; також може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, враховуючи те, що підозрюваний має знайомства в правоохоронних органах, може використати корупційні зв`язки для уникнення кримінальної відповідальності, також зафіксовано факти інформування підозрюваного про вихід працівників Київської ВОХР на рейди по припиненню крадіжок. Крім того, крадіжки, вчинені підозрюваним, носили організований та систематичний характер та дають підстави стверджувати про його наміри продовжити злочинну діяльність та надалі займатись крадіжками.
Захисники і підозрюваний у судовому засіданні заперечували щодо продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, просили застосувати більш м`який запобіжний захід.
Вислухавши учасників судового процесу, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження № 0000925, приходжу до наступного висновку.
Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000925, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 189 КК України.
27.10.2018 року, о 06:55 год., ОСОБА_5 затриманий в порядку ст. 208 КПК України.
27.10.2018 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 29.10.2018 року ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 06 год. 54 хв. 25.12.2018 року.
14.11.2018 року ухвалою Дніпровського апеляційного суду ОСОБА_5 змінено запобіжний захід на тримання під вартою строком до 25.12.2018 року та визначено розмір застави у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 528600 грн.
19.12.2018 року заступником прокурора Дніпропетровської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців тобто до 27.02.2018 року.
Як передбачено ст. 177 КПК України, підставою як для застосування, так і для продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою, є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 цієї статті.
Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини (рішення «Нечипорук і Йонкало проти України»), відповідно до якої «обґрунтована підозра» означає наявність фактів чи інформації, які могли б переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин.
У розглядуваному клопотанні наведені дані, які вказують на підозру у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, та які не викликають розумних сумнівів у цьому.
Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.
Вирішуючи питання про продовження дії запобіжного заходу, встановлено, що органу досудового розслідування дійсно необхідно провести ряд слідчих дій та враховується, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, який відноситься до тяжкого злочину, за котрий передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років; враховуються дані про особу ОСОБА_5 ; також враховується, що підозрюваному інкримінується діяння скоєне з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах; враховується тривалість злочинної діяльності.
Обставини по справі з часу обрання запобіжного заходу не змінились, а ризики переховування від органів досудового розслідування та суду, впливу на підозрюваних, потерпілих, свідків, експертів у цьому кримінальному провадженні, вчинення іншого злочину не зменшились, що унеможливлює застосування до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу. Даних за те, що останній за станом здоров`я не може утримуватися в умовах слідчого ізолятора, не встановлено.
З урахування викладеного, вважаю можливим продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_5 до 18.02.2019 року до 17 год. 00 хв.
Керуючись ст.ст. ст. 177, 178, 183, 193, 194, 196, 197, 205, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_8 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 задовольнити.
Продовжити строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, до 17 години 00 хвилин 18.02.2019 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_8 .
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1