Справа № 754/1538/19
У Х В А Л А
Іменем України

05 березня 2019 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000355 від 16 січня 2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

В С Т А Н О В И В:
В клопотанні слідчий ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю зробити їх копії, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів по банківським карткам ОСОБА_5 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000355 від 16 січня 2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

В клопотанні слідчий вказує, що під час моніторингу Всесвітньої мережі Інтернет, на веб-ресурсах ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 розміщуються оголошення з приводу продажу наркотичних речовин від магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на території України. Оголошення розмістила невстановлена особа під ніком ІНФОРМАЦІЯ_6 . В оголошенні вказано нікнейм для зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_7 через месенджер Телеграм. ІР-адреси, які використовуються фігурантами для доступу до мережі Інтернет належать до діапазону виділеного Інтернет провайдеру « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». У ході перевірки інформації виявлено, що вище зазначені невстановлені особи причетні до адміністрування ще одного веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_9 . Вище зазначений сайт розміщено на серверах хостинг-провайдера ІНФОРМАЦІЯ_10 , що приховується з використанням сервісу захисту від ІНФОРМАЦІЯ_11 атак ІНФОРМАЦІЯ_12 . Послуги з реєстрації доменного імені замовлено у компанії ІНФОРМАЦІЯ_13 , LIMITED - ІНФОРМАЦІЯ_14 . При замовленні послуг з реєстрації доменного імені вказувався абонентський номер НОМЕР_1 . Даний номер зареєстровано, як фінансовий у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 . Грошові кошти на рахунки вище вказаного громадянина надходять через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а також від «покупців» наркотичних речовин. Рахунки, якими користуються причетні до вчинення протиправних дій особи відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де банком до рахунків емітовано банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . Також абонентський номер НОМЕР_1 використовувався для реєстрації аккаунту ІНФОРМАЦІЯ_5 у мессенджері «Телеграм». Причетні особи користуються для входу в мережу Інтернет абонентськими номерами : НОМЕР_9 та НОМЕР_10 Інтернет-провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які працюють по стандарту зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_17 -адреси, які використовують фігуранти для доступу до мережі Інтернет належать до діапазону Інтернет-провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Також послуги вище вказаного провайдера оплачуються (поповняються) із вище зазначених карткових рахунків AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Підставою для доступу до документів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчий зазначає необхідність встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, доведення інших обставин, які передбачається довести за допомогою документів у кримінальному провадженні.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, враховуючи, що документи, які знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, іншим способом встановити ці обставини неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим не було доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів з 01 січня 2018р.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 до документів, що становлять банківську таємницю, та містяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), з можливістю отримати копії документів, а саме:

документів справи з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по всіх рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані, щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) за період з 01 січня 2019р. по 05 березня 2019р.
інформації про номера банківського рахунку, за якими закріплено банківські картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а також копії заяв та договорів про відкриття даного рахунку, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даному банківському рахунку в період 01 січня 2019р. по 05 березня 2019р. з можливістю їх вилучити;
особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 в період 01 січня 2019р. по 05 березня 2019р. з можливістю їх вилучити;
роздруківки руху грошових коштів по банківським карткам AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з дати відкриття даних рахунків по 05 березня 2019р. із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів по даному картковому рахунку в період 01 січня 2019р. по 05 березня 2019р. з можливістю їх вилучити з можливістю їх вилучити;
відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по банківським карткам AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду в період 01 січня 2019 р. по 05 березня 2019р. з можливістю їх вилучити;
матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по банківським карткам AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з дати її відкриття по дату винесення ухвали суду в період з 01 січня 2019р. по 05 березня 2019р. з можливістю їх вилучити;
всіх наявних відомостей включаючи IP і МАК адрес, що могли використовуватись при проведенні операцій по банківським карткам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням мережі «Інтернет» в період з 01 січня 2019р. по 05 березня 2019р. з можливістю їх вилучити;
інформації про всі випадки звернення до Call центру по банківським карткам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вище зазначених банківських карток в період з 01 січня 2019р. по 05 березня 2019р. з можливістю їх вилучити;
інформації, чи являється особа, яка користуються банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користувачем інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР і МАК адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет. а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом в період з 01 січня 2019р. по 05 березня 2019р. з можливістю їх вилучити.

Оригінал та копію ухвали надати старшому слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 05 квітня 2019р.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: