Провадження №1-кс/127/5868/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 травня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітан юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000028 від 25.07.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Дане кримінальне провадження зареєстроване за повідомлення про вчинення кримінального правопорушення №53/2/52-2089 від 24.07.2018 відділу контррозвідки УСБУ у Вінницькій області, згідно якого невстановлені особи, які належать до складу Горлівського міського відділу т.зв. Міністерства державної безпеки терористичної організації «ДНР» здійснюють спеціальні інформаційні акції на шкоду державній безпеці України та проводять розвідувально підривну діяльність в інтересах ведення бойових дій проти сил Об`єднаної операції.

Основною метою діяльності вказаної терористичної організації є насильницька зміна та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, а також зміна меж території і державного кордону України шляхом створення і діяльності «ДНР» на тимчасово окупованій території Донецької області. Зазначена терористична організація є стійкою, має чітку ієрархію та структуру, яка складається з політичного і силового блоків, а також розподіл функцій між її учасниками, на яких покладені обов`язки згідно з планом спільних злочинних дій.

В подальшому відповідно до інформування вх.№53/6/12-359нт від 04.04.2019 відділу контррозвідки Управління встановлено, що особа на ім`я « ОСОБА_4 » за сприяння співробітників силових структур псевдореспубліки «ДНР», організував розповсюдження наркотичних речовин, у т.ч. з використанням тайникових операцій, на території міст Горлівка, Макіївка та Єнакієве Донецької області.

У своїх протиправних цілях « ОСОБА_4 » (для отримання переводів за продаж наркотичних засобів) використовує банківську картку НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка може належати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою встановлення факту використання грошових коштів на банківських рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 для ведення вказаної протиправної діяльності, необхідно отримати тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

З урахуванням того, що у документах та речах, в яких міститься дана інформація зафіксовані відомості, які становлять банківську таємницю та мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вони можуть бути використані як докази фактів і обставин, що з`ясовуються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю, тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

В судове засідання слідчий не зявився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слідчим не доведено можливість використання як доказів речей і документів, що містять банківську таємницю (з можливістю вилучення їх копій у електронному та друкованому вигляді) та знаходяться на банківському рахунку до якого прив`язана банківська картка НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_3 що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 01.01.2014 а саме відомостей про відкриті банківські рахунки ( номери карток (рахунків), дату відкриття, вид, валюта тощо), проведені по ним операції із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер, МФО, назва банку, номер банківського рахунку), їх анкетних даних (у тому числі ідентифікувати власників номерів мобільних телефонів, які використовуються клієнтами для проведення транзакцій), копій анкет-паспортів та призначення платежів, суми коштів за період з 01.01.2014 до 2016 р..

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що документи знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути отримані органами досудового розслідування лише в порядку тимчасового доступу до речей і документів, а також мають значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим УСБУ у Вінницькій області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю (з можливістю вилучення їх копій у електронному та друкованому вигляді) та знаходяться на банківському рахунку до якого прив`язана банківська картка НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_3 що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме до: відомостей про відкриті банківські рахунки ( номери карток (рахунків), дату відкриття, вид, валюта тощо), проведені по ним операції із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер, МФО, назва банку, номер банківського рахунку), їх анкетних даних (у тому числі ідентифікувати власників номерів мобільних телефонів, які використовуються клієнтами для проведення транзакцій), копій анкет-паспортів та призначення платежів, суми коштів за період з 01.01.2016 до дати винесення ухвали суду, в т.ч. в електронному вигляді; документи справ з юридичного оформлення рахунків, передбачених Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління НБУ від 12.11.03 №492, які надавались для відкриття рахунків; заяв про видачу готівки, заяви про переказ готівки, розпоряджень, довіреностей, договорів, фото осіб здійснені камерами спостереження банкоматів при знятті готівкових коштів з карткових рахунків відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;інформації коли і де були зняті грошові кошти з вищевказаних рахунків, фото та відеоматеріали в момент зняття грошових коштів;відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з рахунків з карток;інші речі і документи щодо банківського рахунку до якого прив`язана банківська картка НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_3 що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), однак не перераховані вище..

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя /підпис/

Копія вірна.

Суддя / ОСОБА_1 /

Секретар / ОСОБА_2 /