Справа № 405/7597/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000010 від 14.02.2018, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
встановив:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 14.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.425 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.10.2017 командиром військової частини НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 укладений договір №138/17 про надання послуг з комплексно-оздоровчого ремонту залізничної колії з директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , відповідно до якого ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 зобов`язувалось до 01.12.2017 за рахунок власних сил, матеріалів надати послуги з комплексно-оздоровчого ремонту залізничної колії, що належить військовій частині НОМЕР_2 .
На підставі актів №№1-5 приймання виконаних будівельних робіт, форми №КБ-2в, складених протягом листопада-грудня 2017 року та підписаних представниками ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 і військової частини НОМЕР_2 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_5 військової частини НОМЕР_2 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ), на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритий у Кіровоградській філії ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_3 ), перераховані грошові кошти на загальну суму 1599951,55 грн., як оплата за фактично виконанні послуги з комплексно-оздоровчого ремонту залізничної колії. В той же час, відповідно до протоколу огляду місця події від 27.03.2018, встановлено, що будівельні роботи по ремонту залізничної колії військової частини НОМЕР_2 , згідно договору №138/17 від 24.10.2017, товариством ІНФОРМАЦІЯ_2 виконані частково і не відповідають відомостям, зазначених у локальному кошторису на будівельні роботи №2-1-1 комплексно-оздоровчий ремонт залізничної колії військової частини НОМЕР_2 від 24.10.2017, дефектному акті на комплексно-оздоровчий ремонт залізничної колії військової частини НОМЕР_2 від 24.10.2017 та в актах приймання виконаних будівельних робіт, форми №КБ-2в.
Також встановлено, що 21.07.2017 військовою частиною НОМЕР_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір №99/17 на виконання робіт з капітального ремонту пилорами на суму 288215,00 грн., відповідно до якого товариство зобов`язувалось до 30.10.2017 виконати роботи з капітального ремонту пилорами згідно з кошторисом на будівельні роботи №2-1-1 з дотриманням державних будівельних норм.
19.09.2017 військовою частиною НОМЕР_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір №117/17 на виконання робіт з капітального ремонту будівлі цеху 3/6 на суму 1281208,88 грн., відповідно до якого товариство зобов`язувалось до 30.11.2017 виконати роботи з капітального ремонту будівлі цеху 3/6 згідно з кошторисом на будівельні роботи №2-1-1 з дотриманням державних будівельних норм.
Відповідно до повідомлення 7 управління ГУ ВКР ДКР СБУ від 20.06.2018 №17/7-5281, визначені у вказаних договорах ремонтні роботи виконані не у повному обсязі та неякісно (зроблені цементні стяжки - відмостки будівель розсипаються, у деяких місцях протікає дах, а внутрішні оздоблюючі роботи взагалі не розпочиналися, що не дає змогу відновити процес з ремонту і виготовлення нової тари).
Однак, не дивлячись на вищезазначені обставини, командиром військової частини НОМЕР_2 були підписані акти приймання виконаних будівельних робіт, форми №КБ-2в, та довідка про вартість виконаних будівельних робіт, форми №КБ-3, а саме: акт №1 від 05.09.2017 приймання-виконаних будівельних робіт за серпень 2017 року на суму 100262,68 грн.; акт №2 від 24.10.2017 приймання-виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року на суму 104315,33 грн.; акт №3 від 26.12.2017 приймання-виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму 83636,99 грн., на загальну суму 288215,00 грн., а також акт №1 від 11.12.2017 приймання-виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму 524245,83 грн.; акт №2 від 26.12.2017 приймання-виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму 243579,15 грн.; акт №3 від 26.12.2017 приймання-виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму 65789,47 грн.; акт №4 від 26.12.2017 приймання-виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму 447594,43 грн., на загальну суму 1281208,88 грн., на підставі яких з розрахункового рахунку № НОМЕР_7 військової частини НОМЕР_2 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ), на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритий у Кіровоградській філії ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ), перераховані бюджетні грошові кошти в сумі 288215,00 грн. як оплата за фактично виконаний капітальний ремонт пилорами, а також грошові кошти в сумі 1281208,88 грн. як оплата на виконання робіт з капітального ремонту будівлі цеху №3/6.
Крім того, 08.12.2017 військовою частиною НОМЕР_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено ряд договорів, а саме: №164/17 на виконання робіт з капітального ремонту сховища №12 на суму 283433,84 грн., №166/17 виконання робіт з капітального ремонту сховища №38 на суму 272774,54 грн., №167/17 на виконання робіт з капітального ремонту навісу №92 на суму 170918,73 грн., відповідно до яких товариство зобов`язувалось до 31.12.2017 виконати роботи з капітального ремонту сховища №12, сховища №38 і навісу №92 згідно з кошторисом та проекту з дотриманням державних будівельних норм.
Відповідно до відповіді 3 відділу 7 управління ГУ ВКР ДКР СБУ від 16.08.2018 №17/7/3-1862/нт, визначені у вищевказаних договорах ремонтні роботи в дійсності не виконані та не виконуються по теперішній час. Однак, не дивлячись на вищезазначені обставини, командиром військової частини НОМЕР_2 були підписані акти приймання виконаних будівельних робіт, форми №КБ-2в, та довідки про вартість виконаних будівельних робіт, форми №КБ-3, а саме: акт №1 від 26.12.2017 приймання-виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму 165624,21 грн.; акт №2 від 26.12.2017 приймання-виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму 117809,63 грн., на загальну суму 283433,84 грн., акт №1 від 26.12.2017 приймання-виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму 164122,11 грн.; акт №2 від 26.12.2017 приймання-виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму 108652,43 грн., на загальну суму 272774,54 грн.; акт №1 від 22.12.2017 приймання-виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму 130320,00 грн.; акт №2 від 26.12.2017 приймання-виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму 40598,73 грн., на загальну суму 170918,73 грн., на підставі яких з розрахункових рахунків № НОМЕР_7 і № НОМЕР_8 військової частини НОМЕР_2 , відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ), на розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , відкритого у Кіровоградській філії ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ), перераховані бюджетні грошові кошти в сумі 283433,84 грн., як оплата на виконання робіт з капітального ремонту покриття сховища №12 в/чА1201, грошові кошти в сумі 272774,54 грн., як оплата на виконання робіт з капітального ремонту сховища №38 в/чА1201, та грошові кошти в сумі 170918,73 грн., як оплата за фактично виконаний капітальний ремонт покриття навісу №92.
Грошові кошти в розмірі 288215,00 грн., які перераховані військовою частиною НОМЕР_2 як оплата за фактично виконаний капітальний ремонт пилорами, а також грошові кошти в розмірі 1281208,88 грн., які перераховані військовою частиною НОМЕР_2 як оплата на виконання робіт з капітального ремонту будівлі цеху № НОМЕР_10 , перераховувались на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритий у Кіровоградській філії Публічного акціонерного товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Грошові кошти в розмірі 283433,84 грн., які перераховані військовою частиною НОМЕР_2 як оплата на виконання робіт з капітального ремонту покриття сховища №12 в/чА1201; грошові кошти в розмірі 272774,54 грн., які перераховані військовою частиною НОМЕР_2 як оплата на виконання робіт з капітального ремонту сховища №38 в/чА1201, а також грошові кошти в розмірі 170918,73 грн., які перераховані військовою частиною НОМЕР_2 як оплата за фактично виконаний капітальний ремонт покриття навісу №92, перераховувались на розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , відкритий у Кіровоградській філії Публічного акціонерного товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 .
На даний час, з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів юридичної справи та електронних документів, що зберігаються на сервері банку про рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та по рахунку № НОМЕР_9 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , що відкриті у Кіровоградській філії публічного акціонерного товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 14.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.425 КК України, за фактом службової недбалості військових службових осіб військової частини НОМЕР_2 , які в умовах особливого стану допустили втрату військового майна, що спричинило збитки державі (витяг з ЄРДР від 14.02.2018 а.п. 9).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що між військовою частиною НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено ряд договорів на виконання ремонту та будівельних робіт, однак ремонті роботи виконані не у повному обсязі та неякісно, а подекуди взагалі навіть не розпочинались, при цьому грошові кошти були перераховані військовою частиною на рахунки вказаних підприємств (протокол огляду місця події від 27.03.2018 а.п. 18-22, протоколи допиту свідків а.п. 23-31, договори на виконання робіт з капітального ремонту з додатками а.п. 38-62).

Для своєї господарської діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , - розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 , які відриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) а.п. 38-41, 48-51.
Дослідивши матеріали клопотання, погоджене прокурором, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати тимчасовий доступ, зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, слідчим у своєму клопотанні не наведено обґрунтованих підстав вилучення саме оригіналів документів, до яких необхідний тимчасовий доступ. Таким чином, в цій частині клопотання підлягає задоволенню з наданням тимчасового доступу до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , з можливістю вилучення їх в належним чином засвідчених копіях.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,
постановив:
клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000010 від 14.02.2018, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до банківських документів товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , а також товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_9 , а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з 01.07.2017 по 30.10.2018 та про їх подальше використання, у тому числі переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів по рахунку із зазначенням дати, суми, адрес відділень банку або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, повної інформації про контрагента,підстав перерахування коштів), які перебувають у володінні ПАТ Комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , місцезнаходження реєстратора: АДРЕСА_5 , з можливістю ознайомлення та вилучення (виїмки) належним чином завірених копій в його Кіровоградській філії ПАТ Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_12 , а саме:
-електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку № НОМЕР_6 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритий у філії ІНФОРМАЦІЯ_5 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_12 ) за період з 01.07.2017 по 30.10.2018;
-електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку № НОМЕР_9 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , відкритий у філії ІНФОРМАЦІЯ_5 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_12 ) за період з 01.09.2017 по 30.10.2018;
-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку № НОМЕР_9 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 в установі банку за вказаний період;
-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи Клієнт-Банк по рахунку № НОМЕР_6 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та по рахунку № НОМЕР_9 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та по рахунку № НОМЕР_9 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , отримувати готівкові кошти, чекові книжки;
-карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами товариства за період з 01.09.2017 по 30.10.2018;
-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку № НОМЕР_6 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.07.2017 по 30.10.2018 та по рахунку № НОМЕР_9 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.09.2017 по 30.10.2018;
-заяв на видачу готівки по рахунку № НОМЕР_6 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.07.2017 по 30.10.2018 та по рахунку № НОМЕР_9 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.09.2017 по 30.10.2018;
-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку № НОМЕР_6 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.07.2017 по 30.10.2018;
-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку № НОМЕР_9 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.09.2017 по 30.10.2018;
-договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.07.2017 по 30.10.2018;
договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.09.2017 по 30.10.2018.
В задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 27.12.2018.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7