ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/1588/19
Провадження № 1-кс/210/1140/19

"10" квітня 2019 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000205 від 13.02.2019 за ознаками ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:
03.04.2019 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000205 від 13.02.2019 за ознаками ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000205 від 13.02.2019 за ознаками ч. 1 ст. 366 КК України.
Встановлено, що службові особи суб`єктів господарювання вносять завідомо недостовірні відомості до офіційних документів, які подають до Центру надання адміністративних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Таким чином в діях невстановлених осібвбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Вивченням інформації, отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_3 за вих. № 12/24-17/312 від 11.03.2019 по об`єкту будівництва «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Управління підприємства. Адміністративно-побутовий відділ. Будівля інженерного корпусу. Системи протипожежного захисту. Технічне переоснащення. За адресою: АДРЕСА_2 » встановлено, що відповідно до даних єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів по вищезазначеному об`єкту будівництва міститься інформація про реєстрацію таких документів:
1.Декларація про початок будівельних робіт № ДП 83, вересень 2016 року; категорії складності - 3; замовник - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; проектувальник - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; авторський нагляд - ОСОБА_5 ; технічний нагляд - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
2.Зміна даних у декларації про початок будівельних робіт № ДП 01, липень 2018 року; клас наслідків - СС2; замовник - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; проектувальник - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; авторський нагляд - ОСОБА_5 ; технічний нагляд - ОСОБА_8 ; підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
3.Сертифікат № ДП 03, грудень 2018 року; клас наслідків - СС2; замовник - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; проектувальник - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; авторський нагляд - ОСОБА_5 ; технічний нагляд - ОСОБА_8 ; підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Також 25.09.2018 та 07.11.2018 «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » звертався через Центр адміністративних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 із заявами про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта та видачу сертифіката. Відповідно до письмових звернень розгляд заяв було зупинено та повернуто додані до них документи заявнику.
В ході допиту в якості свідка ОСОБА_5 останній показав, що у період часу з 21.08.2002 по 12.04.2017 працював у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », остання посада - начальник будівельного відділу. У період часу 2013-2014 роки виступав головним інженером проекту об`єкта будівництва «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Управління підприємства. Адміністративно-побутовий відділ. Будівля інженерного корпусу. Системи протипожежного захисту. Технічне переоснащення. За адресою: АДРЕСА_2 », а також керував групою конструкторів, які розробляли даний проект. Вищевказаний об`єкт будівництва знаходився у безпосередній близькості до його місця роботи. Проект виконаний та зданий замовнику у квітні 2014 року. Згодом 21.09.2016 у відділу ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстровано декларацію № ДП 83 про початок виконання будівельних робіт. При цьому у вказаній декларації свідка зазначено як особу, яка здійснює авторський нагляд. У зв`язку із відсутністю фінансування об`єкту будівництва будівельні роботи після подачі декларації не розпочинались. Станом на 12.04.2017, тобто на момент його звільнення з підприємства, будівельні роботи не були розпочаті. Особисто він, як особа, яка керувала групою авторського нагляду, об`єкт будівництва не відвідував. Також жодна документація ним не складалась, не велась та не підписувалась, в тому числі останнім не підписувались акти на закриття прихованих робіт, не вівся журнал авторського нагляду, не підписувався акт готовності об`єкта до експлуатації. На жодному із документів авторського нагляду свідком не проставлялась особиста печатка. Приблизно влітку 2018 року до ОСОБА_5 неодноразово дзвонила особа на ім`я ОСОБА_9 , яка представлялась представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з проханням заповнити документацію щодо здійснення авторського нагляду на об`єкті будівництва «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Управління підприємства. Адміністративно-побутовий відділ. Будівля інженерного корпусу. Системи протипожежного захисту. Технічне переоснащення. За адресою: АДРЕСА_2 », на що свідок надав відмову. Водночас без підписаного всіма учасниками акту готовності об`єкта до експлуатації ввести об`єкт в експлуатацію неможливо.

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 показала, що зареєстрована як фізична особа - підприємець з 03.06.2009 та здійснює свою господарську діяльність у сфері архітектури, а саме являється інженером технічного нагляду. 17.08.2016 до неї звернулось керівництво ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з питання здійснення технічного нагляду за об`єктом будівництва III категорії складності «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Управління підприємства. Адміністративно-побутовий відділ. Будівля інженерного корпусу. Системи протипожежного захисту. Технічне переоснащення», за адресою: АДРЕСА_2 » на умовах субпідряду. Після чого між нею та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено відповідний договір. Також підприємством видано наказ за № 37/16 від 17.08.2016 «Про технічний нагляд». У зазначеному наказі відповідальними особами за здійснення технічного нагляду на вищевказаному об`єкті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » призначено свідка та ОСОБА_6 , яка також є сертифікованим інженером технічного нагляду. Згідно вимог ДБН « ІНФОРМАЦІЯ_9 » А.3-1-5-2009 Замовник забезпечує здійснення технічного нагляду під час виконання будівельних робіт. Обов`язковий додаток В ДБН А.3-1-5-2009 містить форму сторінок актів на закриття прихованих робіт (слід зазначити, що на теперішній час ДБН А.3-1-5-2009 втратив чинність і з 01.01.2017 на заміну йому набрав чинності ДБН А.3.1-5:2016). Примітка до додатка В: «Керівник генпідрядної організації не пізніше ніж за 5 робочих днів інформує учасників про дату і місце проведення роботи». Починаючи з 17.08.2016 та по теперішній час свідка ні в телефонному режимі, ні в електронному виді, ні в усному або в письмовому вигляді не було повідомлено про початок виконання будівельних робіт. Будь-які послуги по виконанню умов договору нею не надавались, підписи ніде не ставились, оплата за договором не проводилась, на об`єкті технічного нагляду «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Управління підприємства. Адміністративно-побутовий відділ. Будівля інженерного корпусу. Системи протипожежного захисту. Технічне переоснащення», за адресою: АДРЕСА_2 » жодного разу не була.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_10 останній показав, що працює на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з 15.01.2016. Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » являється ОСОБА_9 , з яким свідок особисто не знайомий. Водночас ОСОБА_10 знайомий із ОСОБА_11 , яка являється засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та з її сином ОСОБА_9 . На посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » свідка запросив саме ОСОБА_9 , який і являється «фактичним» директором вказаного підприємства та його управителем. Всі питання ведення фінансового-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вирішував особисто ОСОБА_9 . ОСОБА_10 участі у роботі та управлінні підприємством не приймав, заробітну плату не отримував, будь-які документи, пов`язані з веденням фінансового-господарської діяльності підприємства не розробляв та не підписував. Також свідку стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надає комплексні інжинірингові послуги по забезпеченню дозвільними документами об`єкти будівництва, розташовані на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На неодноразові звернення свідка до ОСОБА_9 повідомити йому на яких саме об`єктах підприємство виконує роботи (надає послуги), останній надав відмову та заборонив втручатись у діяльність підприємства. Жодною інформацією щодо будівництва або введення в експлуатацію об`єкта «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Управління підприємства. Адміністративно-побутовий відділ. Будівля інженерного корпусу. Системи протипожежного захисту. Технічне переоснащення», за адресою: АДРЕСА_2 » свідок не володіє, жодні документи із вищевказаного питання не розробляв, не складав та не підписував. Більш того пропуск на територію «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не має вже більш як 10 років. Договір за № 1674 від 31.07.2018 з додатками на надання та виконання комплексу інжинірингових послуг по забезпеченню дозвільними документами об`єктів будівництва, який укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора підприємства ОСОБА_10 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 не підписував та печаткою підприємства не засвідчував, на його виконання жодних дій не вчиняв та жодних документів не складав.

Без дотримання вимог вищевказаних нормативно-правових актів неможливо у законний спосіб прийняти в експлуатацію закінчений будівництвом об`єкт будівництва та зареєструвати право власності на нього.

В ході досудового розслідування для виконання завдань кримінального провадження, встановлених ст. 2 КПК України щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, збирання та перевірку доказів, забезпечення проведення судових експертиз, в тому числі почеркознавчих, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та всіх документів щодо проходження процедури будівництва та прийняття в експлуатацію об`єкта будівництва «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Управління підприємства. Адміністративно-побутовий відділ. Будівля інженерного корпусу. Системи протипожежного захисту. Технічне переоснащення. За адресою: АДРЕСА_2 », власником якого є «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема до документів та інформації, зазначеній в прохальній частині клопотання.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, надали заяву про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, - представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, з матеріалами клопотання ознайомлений, що підтверджується матеріалами справи, однак в судове засідання не з`явився, заяв про перенесення розгляду клопотання не надавав.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, з метою повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, обґрунтованого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних даних, а тому вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000205 від 13.02.2019 за ознаками ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та всіх документів щодо проходження процедури будівництва та прийняття в експлуатацію об`єкта будівництва «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Управління підприємства. Адміністративно-побутовий відділ. Будівля інженерного корпусу. Системи протипожежного захисту. Технічне переоснащення. За адресою: АДРЕСА_2 », власником якого є «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі до інформації та наступних документів:

1.Проектна документація по об`єкту будівництва «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Управління підприємства. Адміністративно-побутовий відділ. Будівля інженерного корпусу. Системи протипожежного захисту. Технічне переоснащення. За адресою: АДРЕСА_2 ».

2.Виконавча документація, яка велась на вищевказаному об`єкті будівництва за переліком та формою, визначеною вимогами ДБН « ІНФОРМАЦІЯ_9 » А.3-1-5-2009 та ДБН « ІНФОРМАЦІЯ_9 » А.3.1-5:2016.

3.Перелік працівників «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідальних за здійснення контролю, а також отримання дозвільних документів на об`єкти будівництва, які будувались, реконструювались, реставрувались чи капітально ремонтувались на території підприємства за період часу 2016-2019 роки, із зазначенням їх анкетних даних та займаних посад.

4.Накази про призначення, посадові інструкції, положення про структурні підрозділи підприємства, в яких працюють вищевказані особи та за допомогою яких врегульовано їх діяльність.

5.Інформація щодо наявності трудових або інших цивільно-правових відносин із ОСОБА_8 , як особою, відповідальною за здійснення технічного нагляду на вищевказаному об`єкті будівництва, із зазначенням періоду таких правовідносин та їх предмету.

6.Договори або накази про призначення та посадові інструкції стосовно ОСОБА_8 .

7.Декларація про початок будівельних робіт № ДП 83.

8.Повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок будівельних робіт № ДП 01.

9.Заява про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта та видачу сертифіката.

10.Акт готовності об`єкта до експлуатації.

11.Сертифікат № ДП 03.

12.Відомості про осіб, яка займалась оформленням дозвільних документів у ІНФОРМАЦІЯ_3 на вищевказаний об`єкт будівництва.

13.Довіреність або інший документ на право оформлення та отримання дозвільних документів у ІНФОРМАЦІЯ_3 на вищевказаний об`єкт будівництва.

14.Договір про виконання робіт на зазначеному об`єкті будівництва (договір підряду) з усіма змінами, доповненнями та додатками, укладений із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

15.Перелік працівників підрядника, які були залучені до виконання робіт на вищевказаному об`єкті будівництва, із зазначенням їх анкетних даних, посад, а також відомостей щодо виданих їм перепусток на територію «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та строку їх дії.

16.Акти виконаних робіт на вищевказаному об`єкті будівництва з усіма додатками.

17.Матеріали технічної інвентаризації на вищевказаний об`єкт будівництва, технічні паспорти, складені та сформовані перед прийняттям в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкту.

18.Документи, що підтверджують внесення відомостей про об`єкт будівництва до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно після прийняття його в експлуатацію.

19.Договір за № 1674 від 31.07.2018 з додатками на надання та виконання комплексу інжинірингових послуг по забезпеченню дозвільними документами об`єктів будівництва, який укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора підприємства ОСОБА_10 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі начальника управління стратегічних та інвестиційних проектів адміністрації з постачання ОСОБА_12 .

20.Перелік працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням їх анкетних даних та посад, яким видані перепустки на територію «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою виконання умов вищевказаного договору, із зазначенням строку їх дії,

які перебувають у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомитись та вилучити інформацію та оригінали вищевказаних документів, окрім наказів про призначення, посадових інструкцій, положень про структурні підрозділи підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких працюють вищевказані особи та за допомогою яких врегульовано їх діяльність, а також договорів або наказів про призначення та посадових інструкцій стосовно ОСОБА_8 , які вилучити у належним чином завірених копіях.

Право тимчасово доступу надати прокурорам Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 та ОСОБА_13 , а також старшому слідчому СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000205 від 13.02.2019 за ознаками ч. 1 ст. 366 КК України.

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10 травня 2019 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1