Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" січня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000915 від 01 жовтня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17 січня 2019 року слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, а також співробітникам ГВ КЗЕ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за відповідним дорученням або уповноваженій посадовій особі за процесуальним рішенням слідчого тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні

№0000915, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5, ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно постанови начальника слідчого управління ГУ СБУ в м. Києві та Київській області ОСОБА_4 від 26.11.2018 року, місцем проведення досудового розслідування визначено місцезнаходження 5-го відділення слідчого управління ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно дослідження офісу великих платників податків ДФС у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є відкритий в ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) банківські рахунки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та закритий рахунок № НОМЕР_7 та у ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) наступні банківські рахунки: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

З метою перевірки фактів руху грошових коштів по рахунках відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а також дослідження документів юридичної справи цього клієнту ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритому банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні неможливо, оскільки інакше отримати інформацію про рух коштів по рахунках відкритих означеними вище юридичними особами неможливо.

Клопотання погоджено прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_6 .

В судовому засіданні слідчий не з`явився, надав заяву в якій просив клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності.
Слідчим суддею встановлено, що 01.10.2018 року були внесені відомості до ЄРДР за №0000915, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 5 ст. 191 КК України за фактом запровадження ОСОБА_7 протиправного механізу з протиправного формування податкового кредиту та безпідставного відшкодування ПДВ з державного бюджету шляхом здійснення псевдоекспортних операцій.

Згідно дослідження офісу великих платників податків ДФС у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є відкриті в ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) банківські рахунки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та закритий рахунок № НОМЕР_7 та у ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) наступні банківські рахунки: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій документів.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000915 від 01 жовтня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, а також співробітникам ГВ КЗЕ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за відповідним дорученням або уповноваженій посадовій особі за процесуальним рішенням слідчого тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) щодо клієнтів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та закритий рахунок № НОМЕР_7 , та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), рахунки №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та інших банківських рахунків, які були використані для перерахування у період з 01.01.2017р. по 19.01.2019 р. грошових коштів даною юридичною особою, з можливістю вилучення копій наступних документів: виписки руху коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та закритий рахунок № НОМЕР_7 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та виписки руху коштів по рахунках НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , які належать ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а також інших рахунках в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2017р. по 19.01.2019 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді; копій юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки зазначених юридичних осіб, документів які надавались в ході обслуговування вказаних рахунків; копій документів як в печатному так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків; копій договорів-доручення, копії векселів, які пред`являлися для погашення та перерахування грошових коштів, акти пред`явлення векселів до сплати та інші документи відповідно до яких здійснювалось зарахування/списання грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договори, контракти); копії кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 )укладені у період із 01.01.2017р. по 19.01.2019 (кредитні договори, договори застави, державні акти на право власності на земельні ділянки, кредитні заявки позичальників, повідомлення про умови кредитування, свідоцтва про реєстрацію СПД, баланси СПД, договори поруки, акти огляду заставного майна, експертні висновки їх вартості, висновки щодо перевірки фінансового стану позичальників та поручителів, дозволи на видачу кредитів, рішення кредитного комітету, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідки з банку про наявну кредитну заборгованість, витяги з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, розпорядження бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпорядження банку на видачу коштів, видаткові ордери, виписки про рух коштів по кредитних справах з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів), виписки з бухгалтерії щодо оплати по кредитним угодам, відомості стосовно кредитного інспектора по справах), та інші документи, що містяться в кредитній справі клієнта згідно регламенту видачі кредитів банку.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/18132/18-к.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий суддя ОСОБА_1