Дата документу 11.03.2019 Справа № 554/1891/19
Провадження № 1-кс/554/3601/2019
УХВАЛА
Іменем України

11 березня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання заступника начальника відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_2 про призначення судової почеркознавчої експертизи, -

в с т а н о в и в :

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив, з метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, призначити у кримінальному провадженні № 0000045 від 24.01.2019 року судову почеркознавчу експертизу.

В судове засідання прокурор не з`явився, направив заяву з проханням розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Згідно ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Встановлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим в м. Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 24.01.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 в 2015 році отримала як фізична особа від ОСОБА_4 готівкові грошові кошти за видатковими касовими ордерами від 21.08.2015 на суму 50 000 грн., від 31.08.2015 на суму 3 000 грн., від 11.09.2015 на суму 73 000 грн., від 07.09.2015 на суму 50 000 грн., від 31.08.2015 на суму 11 000 грн., від 10.08.2015 на суму 50 000 грн., від 14.08.2015 на суму 50 000 грн., від 31.07.2015 на суму 100 000 грн., від 28.07.2015 на суму 54 500 грн., від 07.07.2015 на суму 9 300 грн., від 28.09.2015 на суму 50 000 грн., від 28.08.2015 на суму 10 000 грн., від 26.08.2015 на суму 40 000 грн., від 21.09.2015 на суму 30 000 грн., від 09.07.2015 на суму 130 000 грн., від 01.09.2015 на суму 100 000 грн., від 03.07.2015 на суму 100 000 грн., від 06.10.2015 на 30 000 грн., від 28.10.2015 на суму 60 000 грн., 09.11.2015 на суму 50 000 грн., від 03.07.2015 на суму 32 200 грн., від 16.10.2015 на суму 44 000 грн., від 01.07.2015 на суму 6 100 грн., від 24.11.2015 на суму 68 000 грн., від 15.10.2015 на суму 20 000 грн., від 09.10.2015 на суму 50 000 грн., від 07.07.2015 на суму 11 700 грн., від 22.09.2015 на суму 20 000 грн., від 05.11.2015 на суму 50 000 грн., від 03.11.2015 на суму 50 000 грн., 02.10.2015 на суму 50 000 грн., від 19.10.2015 на суму 30 000 грн., від 13.11.2015 на суму 20 000 грн., від 23.10.2015 на суму 22 320 грн., від 23.10.2015 на суму 30 000 грн. на проведення передвиборчої кампанії, як кандидат в депутати Дніпропетровської міської ради.

Також, за видатковими касовими ордерами від 13.10.2015 на суму 10 000 грн., від 13.11.2015 на суму 18 400 грн., на суму 40 000 без дати, від 10.09.2015 на суму 10 000 грн., від 15.09.2015 на суму 26 000 грн., від 07.09.2015 на суму 40 000 грн. за період з 15.09.2015 по 13.11.2015 чоловік ОСОБА_3 . ОСОБА_5 отримав готівкові грошові кошти в розмірі 306720 грн.

В подальшому, будучи заступником Дніпропетровського міського голови, тобто суб`єктом декларування, визначеним підпунктом «в» пункту 1 частини 3 Закону України «Про запобігання корупції», в порушення вимог статті 45 Закону України «Про запобігання корупції», діючи умисно, внесла завідомо недостовірні відомості, а саме щодо неотримання доходу у вигляді готівкових коштів отриманих від ОСОБА_4 в розмірі 1 499 520 грн., у офіційний документ декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік.

Таким чином, у слідства виникла необхідність в проведенні судової почеркознавчої експертизи з метою встановлення особи від імені якої зроблено підписи у вищезгаданих видаткових касових ордерах.
Від надання експериментальних зразків підпису та почерку ОСОБА_3 відмовилась, що зафіксовано в протоколі допиту свідка від 19.02.2019.
З метою з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, форми вини у ході розслідування виникла необхідність у залученні експертів для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 242 КПК України , слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо: 1) встановлення причин смерті; 2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; 5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України ; 6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Згідно ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Відповідно до ч 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Таким чином, проаналізувавши наведені слідчим факти та обставини за ознаками кримінального правопорушення, а також повно, всебічно і об`єктивно дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання та призначення судової почеркознавчої експертизи, оскільки для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 242-244, 370, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 0000045 від 24.01.2019 року судову почеркознавчу експертизу.

На вирішення експертизи поставити наступні запитання:

1.Чи виконані підписи в графі «Підпис» в наступних документах ОСОБА_3 :

- видатковий касовий ордер від 07.07.2015 на суму 11 700 грн.;

- видатковий касовий ордер від 07.07.2015 на суму 9 300 грн.;

- видатковий касовий ордер від 09.10.2015 на суму 50 000 грн.;

- видатковий касовий ордер від 11.09.2015 на суму 73 000 грн.;

- видатковий касовий ордер від 24.11.2015 на суму 68 000 грн.,

- видатковий касовий ордер від 09.11.2015 на суму 50 000 грн.;

- видатковий касовий ордер від 15.10.2015 на суму 20 000 грн.;

- видатковий касовий ордер від 28.10.2015 на суму 60 000 грн.;

- видатковий касовий ордер від 31.08.2015 на суму 3 000 грн.;

- видатковий касовий ордер від 28.09.2015 на суму 50 000 грн.;

- видатковий касовий ордер від 28.08.2015 на суму 10 000 грн.;

- видатковий касовий ордер від 31.08.2015 на суму 11 000 грн.;

- видатковий касовий ордер від 21.08.2015 на суму 50 000 грн.;

- видатковий касовий ордер від 26.08.2015 на суму 40 000 грн.;

- видатковий касовий ордер від 10.08.2015 на суму 50 000 грн.;

- видатковий касовий ордер від 14.08.2015 на суму 50 000 грн.;

- видатковий касовий ордер від 01.07.2015 на суму 6 100 грн.;

- видатковий касовий ордер від 03.07.2015 на суму 32 200 грн.;

- видатковий касовий ордер від 07.09.2015 на суму 50 000 грн.

Для дослідження експерту надати:

1. Об`єкт для дослідження:

- видатковий касовий ордер від 07.07.2015 на суму 11 700 грн. на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер від 07.07.2015 на суму 9 300 грн. на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер від 09.10.2015 на суму 50 000 грн. на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер від 11.09.2015 на суму 73 000 грн. на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер від 24.11.2015 на суму 68 000 грн. на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер від 09.11.2015 на суму 50 000 грн. на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер від 15.10.2015 на суму 20 000 грн. на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер від 28.10.2015 на суму 60 000 грн. на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер від 31.08.2015 на суму 3 000 грн. на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер від 28.09.2015 на суму 50 000 грн. на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер від 28.08.2015 на суму 10 000 грн. на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер від 31.08.2015 на суму 11 000 грн. на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер від 21.08.2015 на суму 50 000 грн. на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер від 26.08.2015 на суму 40 000 грн. на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер від 10.08.2015 на суму 50 000 грн. на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер від 14.08.2015 на суму 50 000 грн. на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер від 01.07.2015 на суму 6 100 грн. на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер від 03.07.2015 на суму 32 200 грн. на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер від 07.09.2015 на суму 50 000 грн. на 1 арк.

2. Вільні зразки підпису ОСОБА_3 :

- особова картка форми № П-2ДС ОСОБА_3 на 4 арк.;

- заява ОСОБА_3 про призначення на посаду від 05.02.2016 на 1 арк.;

- попередження про обмеження, пов`язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби 21.01.2016 на 1 арк.;
- заява про проведення перевірки, передбаченої ЗУ «Про очищення влади» від 21.01.2016 на 1 арк.;
- згода на проведення спеціальної перевірки від 21.01.2016 на 1 арк.;
- декларація ОСОБА_3 про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2015 рік від 21.01.2016 на 5 арк.;
- заява про звільнення ОСОБА_3 від 28.02.2018 на 1 арк.;
- протокол допиту свідка ОСОБА_3 від 08.02.2019 на 4 арк.;
- протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_3 від 19.02.2019 на 4 арк.;
- корінець про отримання повістки від 08.02.2019 на 1 арк.;
- корінець про отримання повістки 19.02.2019 на 1 арк.
- матеріали кримінального провадження № 0000045 від 24.01.2019 року - на його вимогу.

Згідно ст. 5 Закону України «Про судову експертизу» під час проведення експертии дозволяю пошкодження або витрачання наданих об"єктів лише у тій мірі, в якій це
необхідно для дослідження.

Проведення експертизи доручити експертам Дніпровського НДЕКЦ МВС України, розташованому за адресою: м.Дніпро, Будівельний тупик, 1.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку та за відмову від виконання покладених на експертів обов`язків за ст.ст.384, 385 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м.Полтави ОСОБА_1