Справа №345/1424/19
Провадження № 1-кс/345/618/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.04.2019 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000318 від 20.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в:
Старший слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.
Клопотання обґрунтовує тим, що в чергову частину Калуського ВП ГУНП надійшло повідомлення про те, що 19.03.2019 року о 18.17 год. невідома особа зателефонувавши до ОСОБА_5 представившись працівником компанії мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 заволоділа його грошовими коштами в сумі 70700 грн., які знаходились на його картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході проведення досудового розслідування проведено ряд оперативно-пошукових, оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, зокрема було допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , який у своїх показаннях підтвердив раніше ним викладене у заяві про вчинене кримінальне правопорушення, також, виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту нарахування чи зняття грошових коштів потерпілого іншою особою, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до руху коштів по картковому рахунку емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я потерпілого, № НОМЕР_2 , який находиться у володінняАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 в період часу із 01.01.2019 по даний час.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
Старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні вказує, що клопотання підтримує, просить розгляд клопотання проводити у його відсутності.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи із наступних підстав:
Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання старший слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довів, що дана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) .
В той же час, клопотання в частині надання старшому слідчому СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та оперативним працівникам вказаного відділу можливість вилучення інформації є безпідставним, оскільки слідчим, в порушення вимог п.7 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні не обґрунтувано необхідність вилучення вказаної інформації.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 162, 163-164 КПК України , -

у х в а л и в :
Клопотання задоволити частково.
Надати тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням: рахунків, з яких та на які було перераховано грошові кошти, ip-адрес, з яких здійснювалось з`єднання із терміналами чи інтернет-ресурсами за допомогою, яких здійснювався переказ грошових коштів, адресів терміналів, якщо такі використовувались для переведення коштів в період часу із 01.01.2019 року по даний час; копій документів, що ідентифікують власника встановленого рахунку та записів з камер відео спостереження банкоматів, через які з встановленого рахунку було знято кошти, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись із вказаними документами та зробити їх копії на паперовому та/або цифровому носії.
В частині клопотання щодо надання можливості працівникам Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області вилучення інформації - відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає до виконання старшим слідчим СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та оперативними працівниками Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: