У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.01.2019 Справа №607/1646/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Начальник 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 03.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, із клопотанням про арешт майна, у якому просить накласти арешт на вилученні 21.11.2018 у ОСОБА_5 речі та предмети, а саме: - 11 (одинадцять) пластикових ємкостей (пляшок), об`ємом по 10 л. кожна, які заповненні прозорою рідиною, горловини яких закорковані та опечатані смужками паперу із підписами учасників їх вилучення; - 2 (дві) пластикові ємкості (пляшки), об`ємом по 10 л. кожна, які заповненні прозорою рідиною, та з яких відбирались взірці (рідини), горловини яких закорковані та опечатані бирками №1 та №2 з підписом слідчого, учасника та відтиском печатки «Слідче управління фінансових розслідувань Головне управління ДФС у Тернопільській області»; - 2 (дві) скляні пляшки ємкістю 0,5 л. кожна, які заповненні прозорою рідиною, рідини яких відібрані з 2 (двох) пластикових ємкостей (пляшок) об`ємом по 10 л. для проведення експертиз, поміщені у чорний поліетиленовий пакет, верх якого обв`язано ниткою білого кольору, вільні кінці якої склеєно биркою №3 з підписом слідчого, учасників та відтиском печатки «Слідче управління фінансових розслідувань Головне управління ДФС у Тернопільській області». Вище вказані речі та предмети, зберігаються в слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області, за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 1.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що громадянин ОСОБА_6 , протягом 2018 року, на території міста Тернополя здійснював реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів та інших підакцизних товарів.

21.11.2018 встановлено факт реалізації ОСОБА_6 , з орендованого гаражного приміщення № НОМЕР_1 гаражного кооперативу «Цукровик», за адресою м. Тернопіль вул. Микулинецька, 116, ОСОБА_5 13 (тринадцять) пластикових ємкостей (пляшок), об`ємом по 10 л. кожна, які заповненні прозорою рідиною із характерним запахом спирту, на загальну суму 6500 грн. Дані алкогольні напої в кількості 13 (тринадцять) пластикових ємкостей (пляшок), об`ємом по 10 л. кожна, які заповненні прозорою рідиною із характерним запахом спирту 21.11.2018 працівниками ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області вилучено у ОСОБА_5 .

Згідно довідки про попереднє дослідження №10-18 від 19.12.2018, рідини вилученні у ОСОБА_5 є водно-спиртовою сумішшю і відноситься до алкогольних напоїв (код УКТЗЕД - 2208), які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі».
03.01.2019 постановою слідчого, вище зазначені 13 (тринадцять) пластикових ємкостей (пляшок), об`ємом по 10 л. кожна, заповненні прозорою рідиною із характерним запахом спирту, вилучених 21.11.2018 у ОСОБА_5 , та які надійшли до СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області від ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення № 1/10-00-21-06-04 від 02.01.2019, визнано речовими доказами по кримінальному провадженні №0000001.

Крім того, 03.01.2019 на підставі постанови про отримання зразків для експертизи, з вище зазначених ємкостей відібрано у 2 (дві) чисті, прозорі скляні пляшки ємкістю 0,5 л. кожна, по 0,5 л. прозорої рідини із характерним запахом спирту, та позначено відмітками «Зразок №1» та «Зразок №2», які поміщено в чорний поліетиленовий пакет та опечатано биркою №3 з підписом слідчого, учасників та відтиском печатки «Слідче управління фінансових розслідувань Головне управління ДФС у Тернопільській області».

Відповідно до ч.2 ст.9 КПК України, слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, тобто є речовим доказом.
Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, здійснюваного на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене, а також те, що існують достатні підстави вважати, що вилучені незаконно виготовлені підакцизні товари, а саме незаконно виготовлені алкогольні напої є речовими доказами по кримінальному провадженні, в подальшому можуть бути реалізовані, приховані чи знищені, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно та розгляд клопотань без виклику осіб, у володіні яких вони знаходились, враховуючи вищевикладене, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Виклик осіб, у яких знаходиться майно, на яке слідчий просить накласти арешт, не здійснювався на підставі ч.2 ст.172 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

На думку слідчого судді, дане клопотання підлягає задоволенню для збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилученні 21.11.2018 у ОСОБА_5 речі та предмети, а саме:

- 11 (одинадцять) пластикових ємкостей (пляшок), об`ємом по 10 л. кожна, які заповненні прозорою рідиною, горловини яких закорковані та опечатані смужками паперу із підписами учасників їх вилучення;

- 2 (дві) пластикові ємкості (пляшки), об`ємом по 10 л. кожна, які заповненні прозорою рідиною, та з яких відбирались взірці (рідини), горловини яких закорковані та опечатані бирками №1 та №2 з підписом слідчого, учасника та відтиском печатки «Слідче управління фінансових розслідувань Головне управління ДФС у Тернопільській області»;

- 2 (дві) скляні пляшки ємкістю 0,5 л. кожна, які заповненні прозорою рідиною, рідини яких відібрані з 2 (двох) пластикових ємкостей (пляшок) об`ємом по 10 л. для проведення експертиз, поміщені у чорний поліетиленовий пакет, верх якого обв`язано ниткою білого кольору, вільні кінці якої склеєно биркою №3 з підписом слідчого, учасників та відтиском печатки «Слідче управління фінансових розслідувань Головне управління ДФС у Тернопільській області».

Ухвала про арешт майна виконується негайно начальником 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 .

Копію ухвали надіслати ОСОБА_5 .

Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1