Справа № 405/551/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305 від 16 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
встановив:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що слідчим відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305 від 16 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками ВПК в Кіровоградській області в ході моніторингу всесвітньої мережі Інтернет була отримана інформація про те, що група осіб, мешканців міста Кропивницького вчиняє протиправню діяльність, пов`язану із шахрайським заволодінням коштами громадян у сфері електронної комерції, зокрема шляхом залучення коштів у віртуальні проекти (так званні «фінансові піраміди»). Під приводом прийняття внесків як інвестицій у крипто валюту, управління фінансовими активами, надання інших фінансових послуг в мережі Інтернет.
Під час проведення слідчих (розшукових) дій, було встановлено, Заворітній та Піліпішин в мережі Інтернет в соціальній мережі Інтернет розміщували інформацію стосовно фіктивної інвестиційної діяльності, компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для реалізації своєї злочинної діяльності спеціальні сайти.
Так мешканець м. Кропивницького гр. ОСОБА_4 будучи введений в оману за допомогою різноманітних онлайн семінарів, тренінгів, які відбувались в мережі Інтернет та відеохостингах в дійсності інвестиційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під психологічним впливом вищевказаних осіб та за їх прямими вказівками зареєстрував аккаунт в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на даний час вже не працює) та під виглядом інвестиційних внесків вніс грошові кошти у сумі 15 000 доларів США, та в подальшому вищевказана компанія припинила свою діяльність, та обіцяні відсотки від суми внеску та самі грошові кошти які ОСОБА_5 вклав останній не отримав.
Також в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що користувач веб-ресурсу olx.ua розмістив оголошення № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » також встановлено, що платну послугу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для оголошення № НОМЕР_2 , користувач веб-ресурсу olx.ua оплатив за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_5 (ТОВ Портмане), а саме 69 гривень від 01.05.2018; 59 гривень від 01.05.2018; 69 гривень від 09.05.2018; 59 гривень 09.05.2018; 69 гривень від 21.05.2018. Відповідно до інформаційного листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вих. №5073С від 24.10.2018 встановлено, що користувач платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_7 , оплатив послугу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 яка належить ОСОБА_6 .
Враховуючи вищевикладене виникла необхідність у доступі до документів, а саме до банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що належать вищевказаному громадянину, які в свою чергу є банківською таємницею. Зазначена документація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305 від 16 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (витяг з ЄРДР від 16.10.2018 а.п. 4).
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З матеріалів клопотання вбачається, що 13.12.2018 в якості свідка додатково допитаний ОСОБА_4 , який вказав, що під час спілкування із Заворітнім, останній повідомив, що він може перераховувати йому грошові кошти на банківські картки для кладу в компанію за номером НОМЕР_3 (протокол допиту свідка, а.п.19).
Згідно рапорту інспектора ВПК в Кіровоградській області Придніпровського УК ДКП НП України від 29.11.2018, відповідно до інформаційного листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вих.№5073С від 24.10.2018 банківська картка за № НОМЕР_3 , відкрита на ім`я ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.п.6).
Дослідивши матеріали клопотання, погоджене прокурором, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати тимчасовий доступ, зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оскільки відповідно до витягу з ЄРДР від 16.10.2018, вказані слідчі не входять до групи слідчих у кримінальному провадженні (а.п.4).

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,
постановив:
клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305 від 16 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий на ім`я гр. ОСОБА_6 та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії наступних документів:
- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 ;
- відомості щодо підключення банківського рахунку № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 01.01.2018 року по 28.11.2018 року;
- документи про рух коштів по банківського рахунку № НОМЕР_3 в період з 01.01.2018 року по 28.11.2018 року.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 в період з 01.01.2018 року по 28.11.2018 року.
В задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 04.03.2019.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13