УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000530 від 19.01.2019, клопотання про накладення арешту на майно,

У С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_5 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить накласти арешт на майно, яке має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, і яке вилучене 17 квітня 2019 року під час проведення огляд місця події на території лісового фонду в кварталі 104 вид. 1 Святошинського лісництва на площі орієнтовно 0,4га., а також нежитлових приміщень, а саме малих архітектурних форм, що розміщуються на вказаній території, за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Капітанівка, вул. Лісна, 1. Зокрема, прокурор просить накласти арешт на: оригінал довіреності ПП «Кована Скарбниця» без номеру від 29 серпня 2018 року, виданої директору ОСОБА_6 ; оригінал довіреності ПП «Кована Скарбниця» без номеру від 18 червня 2018 року, виданої директору ОСОБА_6 ; оригінал довіреності ПП «Кована Скарбниця» за №Р-2018-04-06 від 06 квітня 2018 року, виданої гр. ОСОБА_7 ; бланк заяви про виправлення помилок ПП «Кована Скарбниця»; копію топографічної зйомки, за замовленням ПП «Кована Скарбниця», виготовленої ТОВ «КРІЗР» 2019 рік, а саме земельної ділянки лісового фонду в кварталі 104 вид. 1 Святошинського лісництва за адресою: Київська область, Києво-Свтошинський район, с. Капітанівка на 1 арк.; оригінал викопіювання з генерального плану поєднаного з детальним планом місця розташування земельної ділянки в с. Капітанівка по вул. Лісна, за підписом сільського голови ОСОБА_8 та землевпорядника ОСОБА_9 ; реєстраційні документи ПП «Кована Скарбниця», ідентифікаційний код 42028463; оригінали рахунків на оплату по замовленню ТОВ «Сталекс Профі» (постачальник) ПП «Кована Скарбниця» (покупець) за номерами: №25903 від 27 червня 2018, №38996 від 23 серпня 2018 року, №41194 від 04 вересня 2018 року, №38346 від 21 серпня 2018 року, №50467 від 12 жовтня 2018 року, №24183 від 20 червня 2018 року; оригінали видаткових накладних ТОВ «Сталекс Профі» (постачальник) ПП «Кована Скарбниця» (покупець) за номерами: №20557 від 15 червня 2018, №22364 від 22 червня 2018 року, №23710 від 02 липня 2018 року, №38346 від 21 серпня 2018 року, №50467 від 12 жовтня 2018 року, №24183 від 20 червня 2018 року; оригінал видаткової накладної ТОВ «Сітка Захід Груп»» (постачальник) ПП «Кована Скарбниця» (покупець) за номером: №4761 від 23 серпня 2018, рахунок на оплату №6602 від 23 серпня 2018 року; оригінал видаткової накладної ТОВ «Система Енігма»» (постачальник) ПП «Кована Скарбниця» (покупець) за номером: №600 від 14 вересня 2018, рахунок на оплату №600 від 14 вересня 2018 року; оригінал видаткової накладної ТОВ «Стальна Компанія Трубопрофіль» (постачальник) ПП «Кована Скарбниця» (покупець) за номером: №35 від 27 лютого 2019, рахунок на оплату №23 від 06 лютого 2019 року, товарний чек №1 від 13.04.2019; оригінал видаткової накладної ТОВ «Сервісна компанія «Шеврон» (постачальник) ПП «Кована Скарбниця» (покупець) за номером: №2928 від 27 серпня 2018 року, рахунок на оплату №2410 від 27 серпня 2018 року; оригінал видаткової накладної ТОВ «Мега Трейдніг ЛТД» (постачальник) ПП «Кована Скарбниця» (покупець) за номером: №815 від 17 жовтня 2018 року, рахунок на оплату №815 від 17 жовтня 2018 року; журнал в обкладинці зеленого кольору прошитий пружиною білого кольору та 80 аркушами паперу в клітинку формату А-4, в якому наявні рукописні записи виконані кульковою ручкою, а саме щодо розрахунків з клієнтами та інші розрахунки; журнал в обкладинці червоного кольору прошитий пружиною білого кольору та 80 аркушами паперу в клітинку формату А-4, в якому наявні рукописні записи виконані кульковою ручкою, а саме щодо розрахунків з клієнтами та інші розрахунки; папку накопичувач в пластиковій обкладинці зеленого кольору з листками паперу формату А-4, на яких зображено фірмові бланки «Кована Скарбниця», а саме бланки закази з рукописними текстами, а саме сумами, датами, назвами виробу та підписами виконавця; флеш накопичувач з файлами ПП «Кована Скарбниця», що були скановані із ноутбука, що розміщувався в нежитловому приміщенні №1; двісті три вироби із металу (ковані вироби: приладдя для каміну, стільці, столи, картини, люстри, вішалки та інші вироби, що були вилучені із нежитлових приміщень №1 та №2 МАФІВ, що розміщуються на згаданій земельній ділянці та мають бірки із вказаними сумами та назвою ПП «Кована Скарбниця».
Відповідно до клопотання, Шевченківським УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000530 від 19.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 197-1 КК України.

Далі, відповідно до змісту клопотання, 17 квітня 2019 року слідчим СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, проведено огляд місця події на території лісового фонду в кварталі 104 вид. 1 Святошинського лісництва на площі орієнтовно 0,4га., а також огляд нежитлових приміщень - малих архітектурних форм, що розміщуються на вказаній території, за адресою АДРЕСА_1 , внаслідок чого вилучено зазначене майно, яке виготовлене та використане як засоби вчинення злочину, зберігає на собі його сліди, є предметами кримінального правопорушення, а тому є підстави для арешту майна, визначені п. 1, 3, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав, при цьому зазначив, що є необхідність у забезпеченні збереження вилученого майна, як речових доказів.

Представник власника майна заперечував щодо задоволення клопотання.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши думку учасників процесу, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, Шевченківським УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000530 від 19.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 197-1 КК України.

18 квітня 2019 року слідчим Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 винесено постанова щодо визнання згаданого майна речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Таким чином, з урахуванням обставин кримінального провадження, вилучене майно цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано має правовий статус речових доказів, з метою забезпечення їх збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на нього.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_5 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти в рамках кримінального провадження № 0000530 від 19.01.2019 арешт на майно,яке було вилучене 17 квітня 2019 року під час проведення огляд місця події на території лісового фонду в кварталі 104 вид. 1 Святошинського лісництва на площі орієнтовно 0,4га., а також огляду нежитлових приміщень, а саме малих архітектурних форм, що розміщуються на вказаній території, за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Капітанівка, вул. Лісна, 1, зокрема: оригінал довіреності ПП «Кована Скарбниця» без номеру від 29 серпня 2018 року, виданої директору ОСОБА_6 ; оригінал довіреності ПП «Кована Скарбниця» без номеру від 18 червня 2018 року, виданої директору ОСОБА_6 ; оригінал довіреності ПП «Кована Скарбниця» за №Р-2018-04-06 від 06 квітня 2018 року, виданої гр. ОСОБА_7 ; бланк заяви про виправлення помилок ПП «Кована Скарбниця»; копію топографічної зйомки, за замовленням ПП «Кована Скарбниця», виготовленої ТОВ «КРІЗР» 2019 рік, а саме земельної ділянки лісового фонду в кварталі 104 вид. 1 Святошинського лісництва за адресою: Київська область, Києво-Свтошинський район, с. Капітанівка на 1 арк.; оригінал викопіювання з генерального плану поєднаного з детальним планом місця розташування земельної ділянки в с. Капітанівка по вул. Лісна, за підписом сільського голови ОСОБА_8 та землевпорядника ОСОБА_9 ; реєстраційні документи ПП «Кована Скарбниця», ідентифікаційний код 42028463; оригінали рахунків на оплату по замовленню ТОВ «Сталекс Профі» (постачальник) ПП «Кована Скарбниця» (покупець) за номерами: №25903 від 27 червня 2018, №38996 від 23 серпня 2018 року, №41194 від 04 вересня 2018 року, №38346 від 21 серпня 2018 року, №50467 від 12 жовтня 2018 року, №24183 від 20 червня 2018 року; оригінали видаткових накладних ТОВ «Сталекс Профі» (постачальник) ПП «Кована Скарбниця» (покупець) за номерами: №20557 від 15 червня 2018, №22364 від 22 червня 2018 року, №23710 від 02 липня 2018 року, №38346 від 21 серпня 2018 року, №50467 від 12 жовтня 2018 року, №24183 від 20 червня 2018 року; оригінал видаткової накладної ТОВ «Сітка Захід Груп»» (постачальник) ПП «Кована Скарбниця» (покупець) за номером: №4761 від 23 серпня 2018, рахунок на оплату №6602 від 23 серпня 2018 року; оригінал видаткової накладної ТОВ «Система Енігма»» (постачальник) ПП «Кована Скарбниця» (покупець) за номером: №600 від 14 вересня 2018, рахунок на оплату №600 від 14 вересня 2018 року; оригінал видаткової накладної ТОВ «Стальна Компанія Трубопрофіль» (постачальник) ПП «Кована Скарбниця» (покупець) за номером: №35 від 27 лютого 2019, рахунок на оплату №23 від 06 лютого 2019 року, товарний чек №1 від 13.04.2019; оригінал видаткової накладної ТОВ «Сервісна компанія «Шеврон» (постачальник) ПП «Кована Скарбниця» (покупець) за номером: №2928 від 27 серпня 2018 року, рахунок на оплату №2410 від 27 серпня 2018 року; оригінал видаткової накладної ТОВ «Мега Трейдніг ЛТД» (постачальник) ПП «Кована Скарбниця» (покупець) за номером: №815 від 17 жовтня 2018 року, рахунок на оплату №815 від 17 жовтня 2018 року; журнал в обкладинці зеленого кольору прошитий пружиною білого кольору та 80 аркушами паперу в клітинку формату А-4, в якому наявні рукописні записи виконані кульковою ручкою, а саме щодо розрахунків з клієнтами та інші розрахунки; журнал в обкладинці червоного кольору прошитий пружиною білого кольору та 80 аркушами паперу в клітинку формату А-4, в якому наявні рукописні записи виконані кульковою ручкою, а саме щодо розрахунків з клієнтами та інші розрахунки; папку накопичувач в пластиковій обкладинці зеленого кольору з листками паперу формату А-4, на яких зображено фірмові бланки «Кована Скарбниця», а саме бланки закази з рукописними текстами, а саме сумами, датами, назвами виробу та підписами виконавця; флеш накопичувач з файлами ПП «Кована Скарбниця», що були скановані із ноутбука, що розміщувався в нежитловому приміщенні №1; двісті три вироби із металу (ковані вироби: приладдя для каміну, стільці, столи, картини, люстри, вішалки та інші вироби, що були вилучені із нежитлових приміщень №1 та №2 МАФІВ, що розміщуються на згаданій земельній ділянці та мають бірки із вказаними сумами та назвою ПП «Кована Скарбниця».
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1