Справа № 529/115/19
УХВАЛА
Іменем України
про арешт майна

11 лютого 2019 року смт Диканька

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області:

ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні районного суду клопотання слідчого СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
10 січня 2019 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного збуту наркотичних засобів громадянином ОСОБА_4 на території Диканського району Полтавської області, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ст. 307 ч. 2 КК України, кримінальному провадженню був присвоєний номер 0000011 та розпочате його досудове розслідування.

Слідчий СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в клопотанні вказує, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у тому, що він, маючи не зняту та не погашену у встановленому законом порядку судимість за вчинення злочину у сфері незаконного обігу наркотиків, у невстановлені досудовим розслідуванням час місці та способом, з метою незаконного придбання, зберігання та збуту, умисно, незаконно придбав рідину бурого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом опієм ацетильованим, яку у подальшому зберігав за місцем свого проживання з метою збуту.

17 січня 2019 року близько 12 години ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел на незаконний збут раніше придбаного ним наркотичного засобу, перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , з корисливих мотивів, збув (продав) за 300,00 грн. особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_6 медичний шприц об`ємом 5 мл частково заповнений рідиною бурого кольору опієм ацетильованим масою в перерахунку на суху речовину 0,169 гр.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 повторно, у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та способом, з метою незаконного придбання, зберігання та збуту наркотичних засобів, умисно, незаконно придбав рідину бурого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом опієм ацетильованим, яку у подальшому зберігав за місцем свого проживання з метою збуту.

10 лютого 2019 року близько 14 години ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел на незаконний збут раніше придбаного ним наркотичного засобу, перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , з корисливих мотивів, повторно збув (продав) за 300,00 грн. особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_6 медичний шприц об`ємом 5 мл частково заповнений рідиною бурого кольору, повідомивши останньому, що вказана речовина являється опієм ацетильованим. Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч. 2 КК України у вигляді незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, вчиненого повторно.

Слідчий вказує, що 10 лютого 2019 року під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 по АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 617,00 грн., а саме: купюри номіналом 50,00 грн.: серія ДЛ № 8767283, серія УП № 6091096, серія СЖ № 0625721; купюри номіналом 200,00 грн.: серія СЛ № 9427162, серія СІ № 8672358; купюри номіналом 10,00 грн.: серія СЄ № 0999741; купюри номіналом 20,00 грн.: серія ТБ № 4426386, серія ТК № 1358819; купюри номіналом 5,00 грн.: серія ТВ № 0353186, серія УЙ № 0659658; купюра номіналом 2,00 грн. серія МА № 6853060; купюри номіналом 1,00 грн.: серія СГ № 8276349, серія СЄ № 7375436, серія СЄ № 4571652, серія ТЄ № 2943056, серія ТА № 3686952; мобільний телефон NOMI ІМЕІ НОМЕР_1 , мобільний телефон NOKIA сіро-синього кольору в неробочому стані, мобільний телефон NOKIA чорно-сірого кольору в неробочому стані, ТВ-тюнер марки Strong модель ТБВЧ SRТ 8500 чорно-сірого кольору, телевізор марки Jinlipu чорно-сірого кольору.

Вказуючи, що вищезазначені грошові кошти та речі, які були вилучені під час обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 , зберегли (чи можуть зберігати) на собі сліди злочину, передбаченого ст. 307 ч. 2 КК України, визнані постановою слідчого речовими доказами у кримінальному провадженні, так як могли бути здобуті підозрюваним кримінально протиправним шляхом внаслідок продажу за грошові кошти наркотичних засобів, можуть бути використані як докази для встановлення обставин вчинення вказаного злочину, вказане майно може бути конфісковано, так як санкція ч. 2 ст. 307 КК України передбачає застосування додаткового покарання у виді конфіскації майна, з метою забезпечення збереження вказаних речових доказів і виключення можливості витребування вказаного майна власником - підозрюваним ОСОБА_5 для перешкоджання проведенню досудового розслідування, слідчий СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді про накладення арешту на вказане у клопотанні майно, яке було вилучено 10 лютого 2019 року в ході обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 .

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання про арешт майна та просив його задоволити, надавши відповідні обґрунтування необхідності такого арешту.

В судове засідання власник вилученого майна - підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник - адвокат ОСОБА_7 не з"явилися, а до суду подали заяви про підтримання клопотання слідчого та просили його розгляд проводити в їхню відсутність клопотання.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши доводи та обґрунтування слідчого ОСОБА_3 , дослідивши наявні в клопотанні докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З наявного у матеріалах справи протоколу обшуку від 10 лютого 2019 року за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 по АДРЕСА_1 вбачається, що працівниками поліції було виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 617,00 грн., а саме: купюри номіналом 50,00 грн.: серія ДЛ № 8767283, серія УП № 6091096, серія СЖ № 0625721; купюри номіналом 200,00 грн.: серія СЛ № 9427162, серія СІ № 8672358; купюри номіналом 10,00 грн.: серія СЄ № 0999741; купюри номіналом 20,00 грн.: серія ТБ № 4426386, серія ТК № 1358819; купюри номіналом 5,00 грн.: серія ТВ № 0353186, серія УЙ № 0659658; купюра номіналом 2,00 грн. серія МА № 6853060; купюри номіналом 1,00 грн.: серія СГ № 8276349, серія СЄ № 7375436, серія СЄ № 4571652, серія ТЄ № 2943056, серія ТА № 3686952; мобільний телефон NOMI ІМЕІ НОМЕР_1 , мобільний телефон NOKIA сіро-синього кольору в неробочому стані, мобільний телефон NOKIA чорно-сірого кольору в неробочому стані, ТВ-тюнер марки Strong модель ТБВЧ SRТ 8500 чорно-сірого кольору, телевізор марки Jinlipu чорно-сірого кольору.

З клопотання слідчого вбачається, що враховуючи те, що вищезазначені грошові кошти та речі могли бути здобуті підозрюваним ОСОБА_5 кримінально протиправним шляхом внаслідок продажу за грошові кошти наркотичних засобів, на них збереглися або могли зберегтися сліди злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України у вигляді незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, вказане майно може бути конфісковано, так як санкція ч. 2 ст. 307 КК України передбачає застосування додаткового покарання у виді конфіскації майна, з метою запобігання можливості приховання або зміни слідів злочину та забезпечення проведення необхідних судових експертиз та слідчих дій, вказані речі були вилучені та визнані речовими доказами слідчими органами в рамках кримінального провадження, передбаченого ст. 307 ч. 2 КК України, відомості про вчинення якого у встановленому законом порядку внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна при доведеності слідчим або прокурором підстав, передбачених ч. 3 ст. 132 КПК України.

Згідно частин 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема є доказом злочину та допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Із аналізу вищевказаної правової норми вбачається, що наявність чи відсутність підозри по кримінальному провадженню не є визначальною обставиною для прийняття рішення слідчим суддею про накладення арешту на майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до частин 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема накладення арешту на майно, не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Враховуючи, що слідчим ОСОБА_3 приведено достатньо підстав вважати, що кримінальне правопорушення було вчинено, є сукупність розумних підстав підозрювати, що вилучені речі зберегли або можуть зберігати на собі сліди злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України у вигляді незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, про що свідчать відомості, наявні у матеріалах клопотання, ці речі відповідають критеріям ст. 98 КПК України, можуть бути використані як докази для встановлення обставин вчинення злочину за ознаками ст. 307 ч. 2 КК України, беручи до уваги те, що для належного здійснення кримінального провадження, з метою запобігання можливості приховування чи зміни слідів вчинення злочину, забезпечення збереження речових доказів по справі та можливої конфіскації майна, встановлення об`єктивної істини по справі, встановлення вини причетної до вчинення кримінального правопорушення особи необхідно проведення ряду слідчих дій та судових експертиз вказаних вище речей, що буде неможливим при поверненні вказаного майна його власнику, то при таких обставинах слід застосувати такий вид забезпечення кримінального провадження як арешт вказаних у клопотанні належних підозрюваному ОСОБА_5 грошових коштів та речей, які були виявлені та вилучені 10 лютого 2019 року під час обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 по АДРЕСА_1 , що відповідає положенням ч. 3 ст. 132 КПК України.

На підставі вище наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити. Накласти арешт на майно у вигляді грошових коштів в загальній сумі 617,00 грн., а саме: купюри номіналом 50,00 грн.: серія ДЛ № 8767283, серія УП № 6091096, серія СЖ № 0625721; купюри номіналом 200,00 грн.: серія СЛ № 9427162, серія СІ № 8672358; купюри номіналом 10,00 грн.: серія СЄ № 0999741; купюри номіналом 20,00 грн.: серія ТБ № 4426386, серія ТК № 1358819; купюри номіналом 5,00 грн.: серія ТВ № 0353186, серія УЙ № 0659658; купюра номіналом 2,00 грн. серія МА № 6853060; купюри номіналом 1,00 грн.: серія СГ № 8276349, серія СЄ № 7375436, серія СЄ № 4571652, серія ТЄ № 2943056, серія ТА № 3686952; мобільного телефона NOMI ІМЕІ НОМЕР_1 , мобільного телефона NOKIA сіро-синього кольору в неробочому стані, мобільного телефона NOKIA чорно-сірого кольору в неробочому стані, ТВ-тюнера марки Strong модель ТБВЧ SRТ 8500 чорно-сірого кольору, телевізора марки Jinlipu чорно-сірого кольору, шляхом позбавлення права використання, розпорядження та відчуження вказаного майна, фактичним власником якого являється підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке було вилучене 10 лютого 2019 року під час санкціонованого обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 по АДРЕСА_1 , з метою забезпечення збереження речових доказів, можливої конфіскації майна та проведення слідчих дій по кримінальному провадженню № 0000011 за ознаками злочину, передбаченого ст. 307 ч. 2 КК України.

Місцем зберігання мобільного телефона NOMI ІМЕІ НОМЕР_1 , мобільного телефона NOKIA сіро-синього кольору в неробочому стані, мобільного телефону NOKIA чорно-сірого кольору в неробочому стані, ТВ-тюнера марки Strong модель ТБВЧ SRТ 8500 чорно-сірого кольору, телевізора марки Jinlipu чорно-сірого кольору, на які накладено арешт, визначити кімнату зберігання речових доказів Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, що знаходиться за адресою: вул. Газовиків, 1, смт Диканька Полтавської області, до вирішення питання про долю речових доказів у порядку ст. 100 КПК України або скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Речові докази у вигляді грошових коштів у загальній сумі 617,00 грн., а саме: купюри номіналом 50,00 грн.: серія ДЛ № 8767283, серія УП № 6091096, серія СЖ № 0625721; купюри номіналом 200,00 грн.: серія СЛ № 9427162, серія СІ № 8672358; купюри номіналом 10,00 грн.: серія СЄ № 0999741; купюри номіналом 20,00 грн.: серія ТБ № 4426386, серія ТК № 1358819; купюри номіналом 5,00 грн.: серія ТВ № 0353186, серія УЙ № 0659658; купюра номіналом 2,00 грн. серія МА № 6853060; купюри номіналом 1,00 грн.: серія СГ № 8276349, серія СЄ № 7375436, серія СЄ № 4571652, серія ТЄ № 2943056, серія ТА № 3686952 після проведення з ними необхідних слідчих дій і судових експертиз передати на зберігання в уповноважений банк, що обслуговує орган, у складі якого функціонує слідчий підрозділ.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 .

Копію ухвали слідчого судді про арешт майна негайно після проголошення вручити слідчому, прокурору, власнику вилученого майна - підозрюваному ОСОБА_5 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Полтавського апеляційного суду прокурором, підозрюваним, захисником, законним представником, цивільним позивачем, та іншими заінтересованими особами, - протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, виклик яких не проводився, - у той самий строк після одержання ними копії ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області ОСОБА_1