Провадження № 1-кс/523/650/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.02.2019 р. слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, -
ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання слідчого, до Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з ВПК в Одеській області Причорноморського УКП ДКП НП України відносно неправомірної діяльності невстановленої особи, яка шляхом підбору логінів та паролів та несанкціонованого втручання до акаунтів торгівельних Інтернет-майданчиків, здійснила несанкціоноване втручання до електронно- обчислювальної техніки, в результаті чого заволоділа відомостями банківських карток та акаунтів потерпілих з грошовим балансом та після чого здійснила списання грошових коштів з вищезазначених акаунтів та банківських карток через платіжну систему «РауРаІ», з метою придбання товарів чи послуг в мережі Інтернет.
10.07.2018р., за даним фактом було внесено відомості до ЄРДР за номером №0003261 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361 КК України.
01.02.2019 на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси, Шкорупеєва (провадження № 1 -кс/523/492/19) проведено обшук житлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 під час обшуку виявлено та вилучено:
1. копію паспорта громадянина України ОСОБА_5 , серія НОМЕР_1 ;
2. копію паспорта громадянина України ОСОБА_6 , серія НОМЕР_2 ;
3. копію паспорта громадянина України ОСОБА_7 , серія НОМЕР_3 ;
4. банківська карта «ПриватБаик» № НОМЕР_4 ;
5. банківська карга «ПриватБанк» № НОМЕР_5 ;
6. флеш-накопичувач марки «Silicon Power»;
7. виписка по карточному рахунку № НОМЕР_6 ;
8. копія посвідчення id на ім`я ОСОБА_8 ;
9. стартовий пакет «Yezz» № НОМЕР_7 ;
10. стартовий пакет «Yezz» № НОМЕР_8 ;
11. стартовий пакет «Київстар» № НОМЕР_9 ;
12. копія документа на ім`я Dutton Samuel Oleksander;
13. копія документа на ім`я Hey Jasohn Tomos;
14. банківська карга «Ощадбанк» № НОМЕР_10 ;
15. мобільний телефон марки «Ксиоми Редми Нот 5», імеі-03686;
16. жорсткий диск (з ємний носій інформації) з PN: 9S1 133-286;
17. виписка по карті № НОМЕР_11 ;?
18. ноутбук марки «Леново», SN - з зарядним пристроєм;
19. ноутбук марки «NSNS» з SN: DCNWOCVOOO 773490»;
20. мобільний телефон марки «Айфон 7», ішеі НОМЕР_12 ;
21. мобільний телефон марки «Айфон 6 S», іmеі 72;
22. системний блок марки «LG» ERX
23. ноутбук марки «МSI», SN - МS 1758;
24. грошові кошти у сумі 28 500 доларів США, 285 купюр номіналом 100 доларів США
25. грошові кошти у сумі 1854 доларів США;
26. грошові кошти у сумі 150 евро;
Відповідно до 4.2 ст.170 КПК України, арешт на майно може бути накладено на майно у вигляді предметів, якщо вони використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення або зберегли на собі його сліди, можуть бути предметом кримінального правопорушення, а також отримані в результаті скоєння кримінального правопорушення, доходи від них. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Таким чином, дослідивши матеріали поданого клопотання, приймаючи до уваги необхідність всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що необхідність арешту майна зумовлюється обґрунтованою підозрою вважати, що не застосування цього заходу перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене чи пошкоджене, а також може зберігати на собі сліди кримінального правопорушення і незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню, а також перешкоджати у забезпеченні цивільного позову, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на майно.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,170-173 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт на предмети, вилучені 01.02.2019р.за адресою: Одеська область, Лиманеький район, Фонтанка, вул. Західна, 46-а,Ж, а саме:
1. копію паспорта громадянина України ОСОБА_5 , серія НОМЕР_1 ;
2. копію паспорта громадянина України ОСОБА_6 , серія НОМЕР_2 ;
3. копію паспорта громадянина України ОСОБА_7 , серія НОМЕР_3 ;
4. банківська карта «ПриватБаик» № НОМЕР_4 ;
5. банківська карга «ПриватБанк» № НОМЕР_5 ;
6. флеш-накопичувач марки «Silicon Power»;
7. виписка по карточному рахунку № НОМЕР_6 ;
8. копія посвідчення id на ім`я ОСОБА_8 ;
9. стартовий пакет «Yezz» № НОМЕР_7 ;
10. стартовий пакет «Yezz» № НОМЕР_8 ;
11. стартовий пакет «Київстар» № НОМЕР_9 ;
12. копія документа на ім`я Dutton Samuel Oleksander;
13. копія документа на ім`я Hey Jasohn Tomos;
14. банківська карга «Ощадбанк» № НОМЕР_10 ;
15. мобільний телефон марки «Ксиоми Редми Нот 5», імеі-03686;
16. жорсткий диск (з ємний носій інформації) з PN: 9S1 133-286;
17. виписка по карті № НОМЕР_11 ;?
18. ноутбук марки «Леново», SN - з зарядним пристроєм;
19. ноутбук марки «NSNS» з SN: DCNWOCVOOO 773490»;
20. мобільний телефон марки «Айфон 7», ішеі НОМЕР_12 ;
21. мобільний телефон марки «Айфон 6 S», іmеі 72;
22. системний блок марки «LG» ERX
23. ноутбук марки «МSI», SN - МS 1758;
24. грошові кошти у сумі 28 500 доларів США, 285 купюр номіналом 100 доларів США
25. грошові кошти у сумі 1854 доларів США;
26. грошові кошти у сумі 150 евро;
Виконання ухвали покласти на слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 .
Роз`яснити, що ухвала про арешт майна може бути скасована за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1