Справа № 761/1691/19
Провадження № 1-кс/761/1610/2019
У Х В А Л А
18 січня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
заявника - ОСОБА_3
розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000014 від 12.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України
В С Т А Н О В И В:
Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000014 від 12.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що Шевченківським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано потерпілим у зазначеному кримінальному провадженні.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває виконавче провадження, що відкрито на підставі рішення суду про стягнення грошових коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у сумі 49 818 090, 24 грн. З метою досягнення цілей виконавчого провадження, було накладено арешти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яких були наявні грошові кошти у сумі 34 840 678, 47 грн., що в свою чергу були перераховані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виконані останнім роботи.
Однак 11.12.2017 року старшим державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 була прийнята постанова про зняття арешту з грошових коштів, які знаходилися на поточному рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4 у розмірі 34840678 грн. 47 коп. та на поточному рахунку № НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_6 у розмірі 950 668 грн. 52 коп. у ВП №54339026. Всього у розмірі 35 791 346,99 грн.
Ухвалою господарського суду міста Києва від 11.01.2018 року у справі №910/3060/17 постанова ІНФОРМАЦІЯ_2 №54339026 від 11.12.2017 року про зняття арешту з коштів було визнано недійсною з огляду на відсутність підстав для зняття арешту. Господарським судом міста Києва було встановлено, що справа №910/18588/17 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про визнання права власності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " на грошові кошти у розмірі 35791346,99 грн., що знаходиться на поточних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зняття арешту не розглядалась; рішення про задоволення позову про визнання права власності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " на грошові кошти у розмірі 35791346,99 грн., що знаходиться на поточних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зняття арешту господарським судом міста Києва не приймалось.
Разом з тим, в провадженні Господарського суду міста Києва знаходиться справа 910/27184/14 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за участю третіх осіб без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, про стягнення заборгованості за поставлене обладнання, виконані роботи, а також санкцій на підставі Договору підряду № 335/01-11 від 14.12.2011, у зв`язку з невиконанням ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » взятих на себе по вказаному договору зобов`язань оплатити поставлене обладнання та виконані підрядні роботи належним чином та в повному обсязі. У зв`язку з знесенням неповних оплат відповідачем у вказаній справі, позивач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заявив до стягнення заборгованість з оплати виконаних робіт - 37180527,20 грн. (заборгованість скорегована згідно висновку експертизи); - заборгованість з оплати обладнання (програмне забезпечення) - 17335901,01 грн., а разом на суму 54 516 428,21 грн.
Інформація про взаємні заборгованість та розрахунки (у минулому та на сьогодні) має істотне значення для кваліфікації дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та/або інших осіб в кримінальному провадженні №0000014 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, а саме, чи мало / має підприємство достатньо активів для виконання рішення суду на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 49 816 841,50 грн., чи має злочин одноразовий або триваючий характер, суб`єктивну сторону посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та можливий умисел у посадових осіб його кредиторів у вчиненні зазначеного злочину.
З метою встановлення зазначеної інформації та збору відповідних доказів, 30.11.2018 року мною, в інтересах мого клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », направлено адвокатський запит №1/11-2018-СПЕ до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За результатам розгляду адвокатського запиту, 04.12.2018 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано відповідь за №01/47736, відповідно до якої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відмовлено у наданні відповідної інформації, оскільки зазначена інформацію має обмежений доступ.
Адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні вимоги клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.
Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлявся належним чином, про причини неявки суду не повідомив.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є таким, що не підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Між тим, клопотання адвоката належним чином не обґрунтовано, оскільки, до клопотання не долучено документів та доказів, що підтверджують зв`язок та докази такого зв`язку, між обставинами викладеними в клопотанні, в якому адвокат обґрунтовує необхідність доступу до документів, та витягом з кримінального провадження, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, а тому клопотання не підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 3, 93, 132, 159,163 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000014 від 12.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя