Справа№672/903/18
Провадження №1-кс/672/469/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.11.2018 року слідчий суддя Городоцького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №0000282 від 28.07.2017 року, порушеному за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в розпорядженні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що 28.07. 2017 року відомості за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , шляхом обману, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000282 та розпочато досудове розслідування, в ході якого дії невстановленої особи кваліфіковані за ч.1 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману.

З метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , та місця вчинення злочину виникла необхідність у доступі до інформації про рух коштів банківського рахунку Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вище викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, просить суд задовольнити дане клопотання.

Ознайомившись з матеріалами справи, суд вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Як встановлено в судовому засіданні, в провадженні старшого слідчого СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 перебуває кримінальне провадження №0000282 відомості про яке 28.07.2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, згідно якого 28 липня 2017 року близько 13 години 30 хвилин невстановлена особа чоловічої статті, під приводом заблокування незаконних операцій, які відбувалися із банківською карткою Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , шляхом обману, з метою заволодіння грошовими коштами останньої, в ході телефонних розмов спонукала потерпілу надати інформацію щодо даної картки, в результаті чого вказана особа шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 в сумі 8034 грн. 50 коп.

26.10.2017 р. слідчим суддею Городоцького районного суду Хмельницької області задоволено клопотання слідчого та винесено відповідну ухвалу щодо надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в розпорядженні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю отримання копій документів, що стосуються руху грошових коштів по банківському рахунку №№ НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_5 .

Відповідно до матеріалів отриманих на підставі вказаної вище ухвали від Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається наступне: 28.07.2017 о 13 год. 37 хв. із банківської картки, яка належить потерпілій ОСОБА_5 , за допомоги послуг електронної системи UKR KYIV WEB Banking 967085, здійснено грошовий переказ в сумі 7950 грн., при цьому за даний переказ з картки потерпілої стягнуто відповідну комісію в сумі 84 грн. 50 коп. Вказаний грошовий переказ було здійснено на банківську картку № НОМЕР_1 , яка як вбачається з пошуку в електроні системі «Сервіс визначення банка по номеру картки» належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , необхідно надати слідчому доступ до інформації про рух коштів банківського рахунку Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить невстановленій слідством особі та на який було здійснено злочинним шляхом грошовий переказ із банківської картки, яка належить потерпілій.

Окрім того, слід встановити місце вчинення злочину, а саме: місце звідки здійснювалася вказана трансакція, за допомоги чого остання здійснювалася (он-лайн послуги, терміналу), а також місцезнаходження терміналів, які можливо використовувались власником банківської картки № НОМЕР_1 при знятті здобутих злочинним шляхом грошових коштів.

Встановлення власника банківського рахунку, куди було здійснено грошовий переказ із банківської картки потерпілого, дасть можливість встановити місце його проживання/реєстрації, місць здійснення зняття грошових коштів з рахунку, що може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Довести обставини вчиненого злочину іншими способами, як лише отримавши тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і, які зможуть ідентифікувати невідому особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, неможливо.

Володільцем вказаної інформації є Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки інформація, яка знаходиться в розпорядженні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і може бути встановлена лише за допомогою тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці і її неможливо отримати будь-яким іншим способом.

На підставі наведеного, керуючись ст.40, 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса - АДРЕСА_1 , з подальшим отриманням їх копій, а саме:

- заяви про відкриття рахунку № НОМЕР_1 власником останнього, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та інших документів, поданих клієнтом при його відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;

- банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01 год. 28.07.2017 по 01 год. 28.08.2017;

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01 год. 28.07.2017 по 01 год. 28.08.2017;

- зовнішнього вигляду осіб, які використовували рахунок № НОМЕР_1 для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку за період з 01 год. 28.07.2017 по 01 год. 28.08.2017.

Тимчасовий доступ до вказаних речей та документів з можливістю отримання їх копій в Хмельницькому обласному управлінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_2 ), надати старшому слідчому СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 процесуальному керівнику у даному кримінальному провадженні прокурору Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 (або ж уповноваженим особам на підставі доручення слідчого - оперуповноваженим СКП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; - слідчому СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 та начальнику СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 ).

У разі невиконання даної ухвали можуть бути застосовані положення ст.166 КПК України.

Ухвала діє до 18.12.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя