Справа № 481/640/18
Провадж.№ 1-кс/481/60/2019
УХВАЛА

/про тимчасовий доступ до речей і документів/

21 лютого 2019 року м. Новий Буг

Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новобузького ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Новобузького відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000204 від 31.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

встановив:

слідчий СВ Новобузького ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000204 від 31.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України. 30.03.2018 до чергової частини Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від жителя с.Розонівка Новобузького району, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 26.03.2018 він на сайті «OLX» знайшов оголошення про продаж мопеду «Mystang 125 CC» в м.Миколаїв магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого зателефонував на мобільний телефон за номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , незнайомому йому чоловіку, який надав номер рахунку НОМЕР_3 , для оплати за мопед, за який він 28.03.2018 перерахував кошти в сумі 7420 грн.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав подане клопотання та просив таке задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів, вказаних у клопотанні.
Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Так, в судовому засіданні беззаперечно встановлено та підтверджується матеріалами клопотання, що 30.03.2018 до чергової частини Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від жителя с.Розонівка Новобузького району, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 26.03.2018 він на сайті «OLX» знайшов оголошення про продаж мопеду «Mystang 125 CC» в м.Миколаїв магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого зателефонував на мобільний телефон за номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , незнайомому йому чоловіку, який надав номер рахунку НОМЕР_3 , для оплати за мопед, за який він 28.03.2018 перерахував кошти в сумі 7420 грн.

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення було розпочате кримінальне провадження, яке було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2018 року за №0000204 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до оригіналів вищезазначених документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З врахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч.2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні встановлено, що документи, тимчасовий доступ до яких, із можливістю їх вилучення, просить надати слідчий, знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), в Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 . Окрім того встановлено, що вилучити вказані документи на іншій від ухвали слідчого судді підставі не представляється можливим.
Частиною 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні з №0000204 від 31.03.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), в Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , та дозвіл до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та враховуючи вимоги та статтей 132, 159, 163 КПК України, його слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -
постановив:

клопотання слідчого СВ Новобузького ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0000204 від 31.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.
Надати дозвіл слідчому ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , та старшому слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_10 та оперативним працівникам СКП Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 за дорученням слідчого на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), в Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

?Надати назву банку утримувача карти та особу користувача (власника) карти № НОМЕР_3 , на яку 28.03.2018 о 11:03:13 було здійснено грошовий переказ в розмірі 4000 гривень, через термінал ТS209727 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), розміщеного по АДРЕСА_3 , Єдиний код 1182-3978-3331-0330, Transaction id 01431D5BF138-3F6D-D18F-6c6d-5A80FA503608.

?Повний номер та назву банку утримувача карти а також особу користувача (власника) карти № НОМЕР_5 , на яку 28.03.2018 о 15:35:57 було здійснено грошовий переказ в розмірі 3420 гривень, через термінал ТS202962 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), розміщеного по АДРЕСА_3 , Єдиний код 1182-5613-7333-0938, Transaction id 3404D6D1D706-9F52-9A67-4985-914606AE1C58

?Повний номер та назву банку утримувача карти а також особу користувача (власника) карти № НОМЕР_5 , на яку 28.03.2018 о 15:38:00 було здійснено грошовий переказ в розмірі 25 гривень, через термінал ТS202962 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), розміщеного по АДРЕСА_3 , Єдиний код 1182-5627-3665-0821, Transaction id 37172B6B0C05-0671-68B0-FAF9-E9A4BBD68F79

?Роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, по картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1