Справа № 132/1046/19
Провадження № 1-кс/132/357/19
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
10.04.2019 м. Калинівка
Калинівський районний суд Вінницької області
у складі: слідчого судді: ОСОБА_1 ;
за участі: секретаря: ОСОБА_2 ,
слідчий СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування клопотання послався на те, що у його провадженні перебуває вищевказане кримінальне провадження.
Зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 17.03.2019 року до чергової частини Калинівського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа зловживаючи його довірою, шляхом обману, під приводом продажу дизельного палива, заволоділа його грошовими коштами в сумі 4100 гривень.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив: що 15.03.2019 року до нього зателефонував невідомий йому чоловік з номера телефону НОМЕР_1 та запропонував купити в нього дизельне паливо. На вказану пропозицію потерпілий погодився та домовився з вказаним чоловіком про купівлю вказаного пального. 16.03.2019 року до ОСОБА_4 з номеру телефону НОМЕР_2 , зателефонувала невідома йому жінка, яка представилась бухгалтером ОСОБА_5 (чоловік який телефонував до ОСОБА_4 15.03.2019), повідомила йому, що він повинен оплатити завдаток за пальне у сумі 200 грн. та за допомогою смс- повідомлення надіслала йому номер банківської карти НОМЕР_3 , на яку потерпілий мав переказати вказані гроші. ОСОБА_4 погодився та переказав вказану суму. Після вказаної операції, жінка яка представилась бухгалтером, повідомила потерпілому, що він повинен оплатити вартість палива у кількості 200 літрів.
Після цього, до ОСОБА_4 , додому приїхав чоловік, який надав йому свідоцтво про право керування транспортним засобом на ім`я ОСОБА_6 , аби забрати гроші за 200 літрів пального. ОСОБА_4 надав йому вказану суму.
17.03.2019 року до потерпілого знову зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_5 та повідомив, що ОСОБА_4 може приїхати у м. Вінницю та забрати своє пальне, однак йому необхідно доплатити ще 1900 грн., шляхом поповнення рахунку мобільного номеру НОМЕР_1 , на що потерпілий погодився.
Після отримання вказаної суми, усі вищевказані особи перестали виходити на зв`язок та ОСОБА_4 зрозумів, що його ошукали та завдали йому майнової шкоди на загальну суму 4100 грн.
В ході досудового розслідування, з метою встановлення особи, що може бути причетна до даного злочину, виникла необхідність встановити власника банківської картки та руху коштів по даній картці. Отримання вказаної інформації можливо здійснити в головному офісі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримання роздруківки руху коштів з відображенням всіх фінансових операцій із місцем їх проведення по банківському рахунку, який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 надасть можливість встановлення місця куди були перераховані грошові кошти та їх зняття, із зазначенням адреси банкоматів, де були знятті кошти, а також можливість встановити особу шахрая (ПІП, паспортні дані, місця реєстрації, контактного телефону), що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також отримати можливість тимчасового вилучення даних документів для проведення слідчих дій.
У поданій письмовій заяві слідчий СВ Калинівського ВП ГУНП України у Вінницькій області ОСОБА_3 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоч належним чином повідомлений про день розгляду справи.
За таких обставин, відповідно до ч.4ст.163 КПК України неприбуття представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не є перешкодою для розгляду клопотання.
Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Зі змісту ч.1ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення умисного корисливого кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Інформація, про тимчасовий доступ, до якої заявлено клопотання, перебуває у розпорядженні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 . Вищезазначена інформація, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дана інформація буде використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК Українипідстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,159,160,162,163 КПК України, слідчий суддя -
клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно банківського рахунку, який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , виписки про рух коштів по даному рахунку, в період з 15.03.2019 року по теперішній час (у зв`язку з тим, що є ймовірність того, що рахунок відкритий за для переказу коштів отриманих злочинним шляхом) інформації про проведення операцій з платіжною карткою, дати здійснення та місць операцій із вказанням адреси розташування терміналів, або відділень банку за допомогою, яких було переведено кошти в готівку із фото відео файлами особи, яка проводила операцію (у разі зняття коштів з банкомата), а також фото особи, копія її паспорта, якій належить картка на яку було перераховано грошові кошти з можливістю тимчасового вилучення належним чином засвідчених копій даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.
Проведення тимчасового доступу дозволити старшому інспектору-черговому СРПП № 3 Калинівського ВП ГУНП України у Вінницькій області, майору поліції ОСОБА_7 ( посвідчення працівника поліції ВНП №002778, спеціальний жетон № 0109856).
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1