Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/1380/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2019 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором військової прокуратури Миколаївського гарнізону ОСОБА_4 клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, розміщені на банківському рахунку ПП «Реалбудсервіс-транс» () за№ НОМЕР_1 (980-українська гривня), відкритому в АТ «ОТП банк» (МФО 300528), із забороною здійснювати всі видаткові операції за даним рахунком до скасування арешту у порядку, встановленому чинним Кримінальним процесуальним кодексом України.
В обґрунтування клопотання вказав, що 24.01.2019 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження №0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння державними коштами посадовими особами Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління та посадовими особами підприємств-генпідрядників під час виконання будівельних робіт з будівництва будівель казарм та ремонту будівлі їдальні та гуртожитку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.08.2018 року між Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням в особі т.в.о. начальника управління ОСОБА_5 (Замовник) та ПП «Реалбудсервіс-транс» (Генпідрядник) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір генерального підряду №215/18 (далі - Договір), предметом якого є «капітальний ремонт будівлі їдальні по ГП №14 в/м №68 м. Очаків Миколаївської області Шифр - 68/14». Відповідно до п. 3.1 Договору - договірна ціна становить 14 636 469,56 гривень.

Відповідно до умов Договору, а саме п.п. 1.1,1.2 Генпідрядник зобов`язується виконати роботи з будівництва об`єкта та передати їх Замовнику, а Замовник прийняти і оплатити виконані роботи (Об`єкт). Згідно з п. 15.2 Замовник має право перерахувати на рахунок Генпідрядника аванс в розмірі не більше 30 % від суми договору. Генпідрядник зобов`язується використати одержану попередню оплату протягом 3-х місяців після одержання попередньої оплати. По закінченню зазначеного терміну невикористані суми попередньої оплати повертаються замовнику.
Згідно інформації з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів встановлено, що в період часу з 19.09.2018 року до 20.12.2018 року загальна сума отриманих ПП «Реалбудсервіс-транс» грошових коштів за вказаними договорами складає 9 289 766,21 гривень.
Однак в ході проведення огляду місця події від 25.01.2019 року встановлено, що на об`єкті капітального ремонту - будівлі їдальні по ГП №14 в/м №68 м. Очаків Миколаївської області Шифр - 68/14» виконаний незначний обсяг роботи, а саме: зовнішнє утеплення стін (проводяться); покрівля даху з металевого профнастилу; встановлені всі металопластикові вікна та двері; виконуються роботи по облаштуванню ганків; всередині виконані штукатурні роботи; змонтована система опалення з ПВХ - труб та секційні радіатори опалення; виконуються роботи по облаштуванню стін керамічною плиткою, по підшиванню стелі гіпсокартоном по металевому каркасу.
Крім того, з показів свідка ОСОБА_7 , який був учасником огляду в якості спеціаліста встановлено, що загалом на момент огляду капітальний ремонт будівлі їдальні не завершено. На вказаному об`єкті ще необхідно виконати наступні роботи для завершення: монтаж системи вентиляції, електромережу, під`єднання системи опалення до джерела опалення згідно проекту, влаштування підлог, встановлення внутрішніх дверей, фінішне оздоблення внутрішніх поверхонь стін та перегородок згідно проекту та інші роботи згідно проекту.
Вказані обставини свідчать про те, що роботи по капітальному ремонту будівлі їдальні по ГП №14 в/м №68 м. Очаків Миколаївської області виконані не в повному обсязі, у зв`язку з чим є підстави вважати, що вказані посадові особи могли заволодіти бюджетними коштами.
Згідно інформації з Южноукраїнського управління ГУ ДФС у Миколаївській області встановлено, що керівництвом ПП «Реалбудсервіс-транс» () у АТ «ОТП банк» (МФО 300528) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (980-українська гривня). Накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на вказаному рахунку, слідчий обґрунтовує тим, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а саме були набуті кримінально протиправним шляхом, тому підлягають арешту з метою забезпечення їх збереження як речових доказів, недопущення подальшої розтрати та привласнення бюджетних коштів керівництвом ПП «Реалбудсервіс-транс», які надійшли, або надійдуть, в подальшому, на банківські рахунки підприємства.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 172 КПК України зазначене клопотання розглядається без повідомлення представника юридичної особи, щодо банківських рахунків якої розглядається питання накладення арешту.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частина 10 ст. 170 КПК України передбачає можливість накладення арешту на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
З матеріалів кримінального провадження вбачаютьсярозумні підозри вважати, що на банківських рахунках ПП «Реалбудсервіс-транс» (код ) знаходяться безготівкові грошові кошти, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а тому відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.
Необхідність накладення арешту пов`язана з наявністю ризиків, передбачених абзацом другим ч. 1 ст. 170 КПК України, а саме недопущення переведення (розпорядження) або обготівкування грошових коштів з банківських рахунків ПП «Реалбудсервіс-транс» ().
Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч. 1 ст. 173 КПК України, що є підставою для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, розміщені на банківському рахунку ПП «Реалбудсервіс-транс» () за№ НОМЕР_1 (980-українська гривня), відкритому в АТ «ОТП банк» (МФО 300528), із забороною здійснювати всі видаткові операції за даним рахунком до скасування арешту у порядку, встановленому чинним Кримінальним процесуальним кодексом України.
Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів.
Повний текст ухвали оголошено 15 березня 2019 року о 15 год. 00 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_8