Провадження № 1-кс/520/8442/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.12.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження за №0000718 від 06.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000718, розпочатому 06.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.358 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000682 від 23.09.2018, за підозрою у скоєнні кримінального правопорушення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, п.12 ч.2 ст.115 КК України, встановлено, що 06.10.2018 до ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення від начальника ГУ ДМС України в Одеської області про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин Грузії, використав завідома підроблений документ, а саме підроблену довідку № 0745/2018 про не судимість на території Грузії та у подальшому надав її до ГУ ДМС України в Одеській області.

З метою встановлення осіб, причетних до вчиненого злочину та виявлення, фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, до Київського районного суду міста Одеси направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

- до матеріалів особистої справи щодо надання дозволу на імміграцію в Україну громадянина Грузії ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- до матеріалів особистої справи про прийняття до громадянства України громадянина Грузії ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- до матеріалів особистої справи щодо надання дозволу на імміграцію в Україну громадянина Грузії ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які знаходились у володінні ГУ ДМС України в Одеській області, розташованої за адресою: м. Одеса вул. Преображенська, 44.

На підставі ухвал Київського районного суду м. Одеси, у приміщенні Головного управління ДМС України в Одеській області, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 44, у присутності начальника УПГПРЕ ОСОБА_11 були вилучені зазначені в клопотанні документи.

Сторона обвинувачення звертається з клопотанням, обґрунтовуючи його тим, що вищевказані вилучені речі та предмети, мають суттєве значення, є речовими доказами у вищевказаному кримінальному провадженні та можуть зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а також беручи до уваги, що в рамках кримінального провадження виникла необхідність в проведені ряду експертних досліджень вказаних речей, та оскільки у разі повернення вказаного тимчасово вилученого майна будуть створені можливості для його знищення, або переховування.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, разом з цим від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.

Представник ГУ ДМС в Одеській області в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, слідчим суддею встановлено, що тимчасово вилучене майно відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки вилучені в ході проведення тимчасового доступу документи, могли використовуватися як засоби вчинення кримінального правопорушення та могли зберегти на собі його сліди, а саме вилучені документи можуть містити ознаки підробки, та можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Викладене підтверджується постановою про визнання предметів та документів речовими доказами, долучення їх до матеріалів кримінального провадження та передачу на відповідальне зберігання від 18.12.2018 року, яка долучена до матеріалів клопотання та відповідно до якої зазначені в клопотанні документи визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження № 0000718 від 06.10.2018 року.

Крім того арешт вилученого майна необхідний для подальшого проведення експертних досліджень, для чого необхідні саме оригінали документів.

У зв`язку з викладеним, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечені збереження речових доказів, а також необхідність проведення експертних досліджень з вказаними документами. В свою чергу, не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його зміни або знищення, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, а також з метою забезпечення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, зокрема, для проведення експертних досліджень та ряду слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження за №0000718 від 06.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України задовольнити.

Накласти арешт на вилучені у приміщенні Головного управління ДМС України в Одеській області, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 44, матеріали особових справ, а саме на:

- матеріали особистої справи щодо надання дозволу на імміграцію в Україну громадянина Грузії ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що складаються з наступних документів:

1.внутрішній опис на 1 арк.;

2.заява про надання дозволу на імміграцію в Україну ОСОБА_12 на 1 арк.;

3. нотаріально посвідчено та перекладено на українську мову паспорт громадянина Грузії на ім`я ОСОБА_7 на 2 арк.;

4. копія паспорту громадянина Грузії на ім`я ОСОБА_7 на 12 арк.;

5. копія свідоцтва про шлюб ОСОБА_13 та ОСОБА_14 на 1 арк.;

6. копія громадянського паспорту на ім`я ОСОБА_14 на 2 арк.;

7. копія посвідки на постійне проживання на ім`я ОСОБА_7 серії ТР084845 на 1 арк.;

8. копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно №6287746 від 21.01.2005, на 1 арк.;

9. копія свідоцтва про право власності на житло від 06.12.2004, на 1 арк.;

10. копія свідоцтва про народження ОСОБА_15 , 2002 року народження (мати ОСОБА_16 , батько ОСОБА_17 ) на 1 арк.;

11. заява ОСОБА_14 про реєстрацію місця проживання ОСОБА_12 на її житлову площу в належній їй квартирі АДРЕСА_1 , на 1 арк.;

12. Довідка з Консульства Грузії №05/00030684/2016-02 від 28.12.2016, на 1 арк.;

13. запит до СБУ в Одеській області, щодо перевірки наявності чи відсутності підстав для отримання дозволу на імміграцію в Україні ОСОБА_12 на 1 арк.;

14. запит до сектору Українського бюро Інтерполу ГУНП в Одеській області, щодо імміграції в Україні іноземних громадян, згідно списку: «….Грузія ОСОБА_18 …», на 1 арк.;

15. копія супровідного листа з сектору Українського бюро Інтерполу ГУНП в Одеській області, на 1 арк.;

16. запит до Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України, щодо імміграції в Україні іноземних громадян, згідно списку: «….Грузія ОСОБА_18 …», на 1 арк.;

15. копія повідомлення з центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України, про те, що заборони в`їзду в Україну, відсутнє , на 1 арк.;

16. висновок, про розгляд заяви громадянина Грузії ОСОБА_12 , щодо отримання дозволу на імміграцію в Україну від 20.01.2017 про те, що клопотання ОСОБА_7 про отримання дозволу на імміграцію в Україну задоволено та надано ОСОБА_7 дозвіл на імміграцію в Україну, на 1 арк.;

17. дозвіл на Імміграцію в України виданий ОСОБА_7 та дійсний до 20.01.2018 року, на 1 арк.;

18. заява для оформлення посвідки на постійне проживання ОСОБА_7 від 20.01.2017, на 1 арк.;

19. нотаріально посвідчено та перекладено на українську мову паспорт громадянина Грузії на ім`я ОСОБА_7 на 2 арк.;

20. копія паспорту громадянина Грузії на ім`я ОСОБА_7 на 12 арк.;

21. копія посвідки на постійне проживання на ім`я ОСОБА_7 серії НОМЕР_1 , на 2 арк.;

- матеріали особистої справи про прийняття до громадянства України громадянина Грузії ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 що складаються з наступних документів:

1.внутрішній опис на 1 арк.;

2.заява про прийняття до громадянства України ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2 арк.;

3.зобов`язання припинити іноземне громадянство від 20.09.2018 на 1 арк.;

4.копія посвідки на постійне проживання на ім`я ОСОБА_19 серії НОМЕР_2 на 1 арк.;

5.копія свідоцтва про шлюб ОСОБА_20 та ОСОБА_16 на 1 арк.;

6. копія рішення про зміну рішення (грузинською мовою) на 1 арк.;

7. нотаріально завірена копія рішення про зміну прізвища ОСОБА_20 на 3арк.;

8. копія свідоцтва про зміну прізвища (грузинською мовою) на 1 арк.;

9. нотаріально завірена копія свідоцтва про зміну прізвища на 1 арк.;

10.копія свідоцтва про шлюб (грузинською мовою) на 1 арк.;

11.нотаріально завірена копія свідоцтва про шлюб на 2 арк.;

12.довідка про те, що ОСОБА_21 розуміє українську мову на 1 арк.;

13. копія довідки про не судимість ОСОБА_19 №0745/2018 від 20.07.2018 на 1 арк.;

14. пояснення ОСОБА_16 на 1 арк.;

15. копія посвідчення серії НОМЕР_3 від 14.09.2017 на 1 арк.;

16. копія громадянського паспорту на ім`я ОСОБА_16 на 1 арк.;

17. копія Ф-1 на ім`я ОСОБА_16 на 1 арк.;

18. копія паспорту громадянина Грузії на ім`я ОСОБА_19 на 7 арк.;

19. нотаріально посвідчено та перекладено на українську мову паспорт громадянина Грузії на ім`я ОСОБА_19 на 1 арк.;

20. довідка з АТ «Ощадбанк» №10015/0543/45 від 24.07.2018 про те, що ОСОБА_21 є клієнтом АТ «Ощадбанк» та на його ім`я відкрито картковий рахунок № НОМЕР_4 на 1 арк.;

21. довідка з консульства Грузії про те, що у Грузії був заново зареєстрований акт реєстрації шлюбу №771, який був зареєстрований в Україні 18.06.2013., на підставі свідоцтва про шлюб НОМЕР_5 . Після цього, 21.08.2017 громадянин Торніке Нагладзе, відповідно до свідоцтва про зміну ім`я або прізвище № НОМЕР_6 , змінив прізвище на ОСОБА_21 , після чого було видано повторне свідоцтво про шлюб № НОМЕР_7 , на 1 арк.;

22. квитанція №22311375 від 21.08.2018 на 1 арк.;

23. копія запиту на ім`я Генерального консульства Грузії у м.Одесі від начальника ДМС України в Одеській області, на 1 арк.;

24. копія повідомлення консула керівника Консульства Грузії у м.Одеса ОСОБА_22 №72/39618 від 03.10.2018 про те, що довідка №0745/2018 від 20.07.2018 на ім`я ОСОБА_19 , 1984 р.н не є дійсною, містить ознаки фальсифікації та вказана довідка Консульством Грузії не видавалась, на 1 арк.;

25. рішення про відмову в задоволенні клопотання ОСОБА_5 , 1984 року народження, у зв`язку з тим, що останній надав довідку Генерального консульства Грузії у м.Одесі №0745/2018 від 20.07.2018, відповідно якої громадянин ОСОБА_21 не має судимості та не знаходиться в розшуку, однак відповідно листа Консульства Грузії у м.Одесі №72/39618 від 03.10.2018 зазначена довідка містить ознаки фальсифікації, на 1 арк.;

26. повідомлення на ім`я начальника Київського ВП у м. Одесі від начальника ДМС України в Одеській області, про відмову у задоволенні клопотання громадянина Грузії ОСОБА_19 , який до вказаного підрозділу надав заяву про прийняття до громадянства України, на 1 арк.;

27. повідомлення на ім`я ОСОБА_19 від начальника ДМС України в Одеській області, про відмову у задоволенні клопотання громадянина Грузії ОСОБА_19 , який до вказаного підрозділу надав заяву про прийняття до громадянства України, на 1 арк.;

27. канцелярський файл, в якому знаходиться оригінал довідки про не судимість ОСОБА_19 №0745/2018 від 20.07.2018, надана від імені віце-консула ОСОБА_23 , на 1 арк.;

- матеріали особистої справи щодо надання дозволу на імміграцію в Україну громадянина Грузії ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 що складаються з наступних документів:

1.внутрішній опис документів на 1 арк.;

2.супровідни лист на 1 арк.;

3.заява про надання дозволу на імміграцію в Україну ОСОБА_6 на 1 арк.;

3. нотаріально посвідчено та перекладено на українську мову паспорт громадянина Грузії на ім`я ОСОБА_6 на 2 арк.;

4. копія паспорту громадянина Грузії на ім`я ОСОБА_6 на 5 арк.;

5. копія свідоцтва про народження, перекладена та нотаріально завірена на 3 арк.;

6. довідка з Консульства Грузії №72/26049 від 16.06.2014 про те, що ОСОБА_6 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , підписана віце-консулом ОСОБА_24 , на 1 арк.;

7. копія свідоцтва про народження ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на 1 арк.;

8. копія довідки №349707 про реєстрацію особи громадянином України видана ОСОБА_6 на 1 арк.;

9. довідка №509 від 26.06.2014 про те, що ОСОБА_6 проживає без реєстрації на території сільської ради за адресою: АДРЕСА_3 , підписана сільським головою ОСОБА_26 , на 1 арк.;

10.копія заяви ОСОБА_27 №249 серії ВРЕ №505366 від 03.06.2014 (нотаріально завірена) про те, що вона надає згоду на реєстрацію місця проживання громадянину Республіки Грузія ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та його дружині ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в житловому будинку який перебуває у її власності та знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , на 1 арк.;

11. копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_3 , власниця якого є ОСОБА_27 , на 1 арк.;

12. копія громадянського паспорту України на ім`я ОСОБА_27 , серії НОМЕР_8 виданий Миколаївським РВ УМВС України в Одеській області, на 1 арк.;

13.квитанції на 3 арк.;

14. копія повідомлення з центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України, про те, що заборони в`їзду в Україну, відсутнє , на 2 арк.;

15.запит до Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України, щодо імміграції в Україні іноземних громадян, згідно списку: «….Грузія ОСОБА_10 …», на 1 арк.;

16. запит до СБУ в Одеській області, щодо перевірки наявності чи відсутності підстав для отримання дозволу на імміграцію в Україні ОСОБА_6 на 1 арк.;

17. довідка №337-30092014/00999 з департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення про те що ОСОБА_10 на території України станом на 01.10.2014 до кримінальної відповідальності не притягувався, не знятої чи не погашеної судимості не має та в розшуку не перебуває, на 1 арк.;

18. висновок, про розгляду справи про надання дозволу на імміграцію в Україну гр. Грузії ОСОБА_10 від 10.10.2014 про те, що клопотання ОСОБА_6 про отримання дозволу на імміграцію в Україну задоволено та надано ОСОБА_6 дозвіл на імміграцію в Україну, на 1 арк.;

19. дозвіл на Імміграцію в України виданий ОСОБА_10 та дійсний до 10.10.2015 року, на 1 арк.;

20. заява для оформлення посвідки на постійне проживання ОСОБА_6 від 13.10.2014, на 1 арк.;

19. нотаріально посвідчено та перекладено на українську мову паспорт громадянина Грузії на ім`я ОСОБА_6 на 2 арк.;

20. копія посвідки на постійне проживання на ім`я ОСОБА_6 серії НОМЕР_9 на 2 арк..

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ..

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до апеляційного суду Одеської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1