Справа № 171/857/18
Ухвала

Іменем України

10 квітня 2019 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000614 слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 , клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИЛА:
05.04.2019 року слідчий Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, мотивуючи його тим, 16.05.2016 року невстановлена особа, шляхом вільного доступу з кредитних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належної ОСОБА_6 та № НОМЕР_2 належної ОСОБА_7 скоїла крадіжку грошових коштів, спричинивши останнім майнової шкоди.

За даним фактом 19.05.2016 року СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР за №0000614 за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий вказує, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 16.05.2016 року невстановлена особа за невстановлених в ході досудового розслідування обставин заволоділа персональними даними за карткою/рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належної ОСОБА_6 , звідки здійснила перерахування грошових коштів у сумі 11 802 гривні на картку з номером НОМЕР_3 , належної ОСОБА_6 , крім того встановлено, що 16.05.2016 року невстановлена особа за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, заволоділа персональними даними за карткою/рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 належної ОСОБА_7 , звідки здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 9565 гривень при цьому встановлено, що під час здійснення невстановленою особою операцій з грошовими коштами належних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_6 було відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 куди зараховано грошових коштів у сумі 11 750 гривень, які було перераховано на інші картки/рахунки.

Крім того встановлено, що невстановленою особою відкрито картку/рахунок № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілого ОСОБА_6 з якої було здійснено наступні грошові перекази: 20.05.2016 року о 19:14 год., переказ в скарбничку зареєстровану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 у сумі 4990 гривень (картка/рахунок № НОМЕР_6 ), переказ 21.05.2016 року о 02:54 год., в скарбничку зареєстровану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 у сумі 11 000 гривень (картка/рахунок № НОМЕР_7 ), 21.05.2016 року о 02:59 год., переказ в скарбничку зареєстровану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 у сумі 2 630 гривень (картка/рахунок № НОМЕР_7 ), 22.05.2016 року о 12:38 год., переказ в скарбничку зареєстровану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 у сумі 11 220 гривень (картка/рахунок № НОМЕР_7 ), 22.05.2016 року о 02:48 год. в скарбничку зареєстровану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 у сумі 10 422 гривні (картка/рахунок № НОМЕР_7 ).

Слідчий зазначає, що у зв`язку з вище викладеним з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання документів для використання під час доказування винуватості осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у володільця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , просить надати тимчасовий доступ.

Представник банку в судове засідання не з`явився про час та місце розгляду клопотання повідомлявся електронної поштою.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених в ньому, зазначив, про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, які можуть бути використані як доказ.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно витягу з кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №0000614, дані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України внесені в ЄРДР 19.05.2016 року (а.с.4).

До клопотання додано протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 18.05.2016 року (а.с.5); протокол допиту потерпілого ОСОБА_6 від 05.04.2019 року (а.с.6); інформацію щодо здійснення транзакцій по рахунку (а.с.7-10).

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання документів для використання під час доказування винуватості у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у володільця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає, що необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання документів для використання під час доказування винуватості причетних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, на підставі ст. ст. 91,92,159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , до документів, що містять відомості про власника картки/рахунку № НОМЕР_7 , який обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати та часу відкриття/оформлення вказаного рахунку, фото-відео фіксації особи якій належить вказаний рахунок; документів, що містять відомості про рух коштів по картці/рахунку № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00:01 години 19.05.2016 року до 00:01 години 01.06.2016 року із зазначенням найменування кредитно-розрахункових операцій, адреси/рахунки отримувачів, дати та часу, з зазначенням найменування банкоматів де вчинялися кредитно-розрахункові операції, адреси розташування дати та часу.

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.

У разі невиконання даної ухвали суд, у відповідності до ст.166 КПК України, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Апостолівського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1