печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 травня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про проведення експертизи у кримінальному провадженні від № 0000376 від 21.06.2018,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням погодженим заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 про проведення експертизи у кримінальному провадженні № 0000376 від 21.06.2018.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється розслідування кримінального правопорушення № 0000376 від 21.06.2018, за фактом розтрати та заволодіння майном службовими особами Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, а також керівники підпорядкованих адміністрації комунальних підприємств та структурних підрозділів, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, шляхом підробки документів, вчиняють дії спрямовані на розтрату, заволодіння чужим майном, а саме товарно-матеріальними цінностями, коштами Київського міського та державного бюджетів у великих розмірах.

25.04.2019 проведено обшук в приміщеннях в яких здійснюється фінансово-господарська діяльність ТОВ «В.Л.С.», ПАТ «Екоклін», ТОВ «Ледфактор», за адресою: м. Київ, вул. Степана Бандери, 8, під час якого виявлено та вилучено жорсткий диск марки «HITACHI», ємністю 160 GB на якому містяться відомості щодо проведення господарських операцій купівлі, продажу, розрахунку підприємствами пов`язаними із спільною діяльністю ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які приймають участь у державних закупівлях LED ламп для закладів освіти, однак поставляють продукцію яка не відповідає технічним та якісним показникам.

25.04.2019 проведено обшук в приміщеннях Управління освіти інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Липська, 9-А, під час якого виявлено та вилучено носії інформації на яких містяться відомості щодо проведених процедур закупівлі послуг із поточного ремонту закладів освіти, виконавчої, звітної та бухгалтерської документації у розрізі зазначених договорів наступне, а саме жорсткий диск HITACHI DESKSTAR HDS722540VLAT20 p/n 1360500; жорсткий диск WESTERN DIGITAL s/n WMART 1140132; жорсткий диск AGST p/n 0F10381; ноутбук ACER EXTENSA 5230E s/n LXECU0C011917144D32000 з зарядним пристроєм.

25.04.2019 проведено обшук у квартирі ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено речі, предмети та документи, у яких містяться дані щодо проведення господарських операцій купівлі, продажу, розрахунку підприємствами пов`язаними із спільною діяльністю ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які приймають участь у державних закупівлях LEDламп для закладів освіти, однак поставляють продукцію яка не відповідає технічним та якісним показникам, а саме: ноутбук «LENOVO IdeaPad S510p» s/n: WB13700919, переносний носій інформації «Dynamote» USB 2.0; переносний носій інформації «SATA» USB 2.0, а також мобільний телефон марки «Iphone» із сім карткою мобільного оператору ПрАТ «Київстар».

Крім того, 25.04.2018 проведено обшук у приміщенні, де здійснюють господарську діяльність ПАТ «Екоклін» () та ТОВ «Фінансова компанія «Тендер Фін Сервіс» () за адресою:м. Київ, вул. Антоновича (Горького), 51, під час якого виявлено та вилучено речі, предмети та документи у яких містяться дані щодо проведення господарських операцій купівлі, продажу, розрахунку підприємствами пов`язаними із спільною діяльністю ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які приймають участь у державних закупівлях LEDламп для закладів освіти, однак поставляють продукцію яка не відповідає технічним та якісним показникам, а саме системний блок с.н. А7Х350016627; комп`ютер «DELL» model W198 Type W19B001 CN-OTNC4R-PE200-84L-0159-A00; ноутбук Asus, с.н. E7NOWU238799308 із зарядним пристроєм до нього, мобільний телефон «Nokia», imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 , які вилучено під час проведеного обшуку у приміщенні, де здійснюють господарську діяльність ПАТ «Екоклін» () та ТОВ «Фінансова компанія «ТендерФінСервіс» (), а також вилучені документи у яких містяться відомості щодо закупівлі ламп освітлення, розрахунків, накладних, а саме:теку прозорого кольору із оригіналами документів ФОП « ОСОБА_10 », теку жовтого кольору із первинними бухгалтерськими документами ТОВ «ФК «Тендерфінсервіс», теку зеленого кольору з банківськими виписками ТОВ «Про закупівлі»; теку жовтого кольору з первинними бухгалтерськими документами ТОВ «Про закупівлі»; теку жовтого кольору з первинними бухгалтерськими документами ТОВ «ТД Універсал Трейд», теку синього кольору з документами лізингових угод ТОВ «ФК Тендерфінсервіс»; теку жовтого кольору з первинними бухгалтерськими документами ПАТ «Екоклін»; теку зеленого кольору з документами податкової звітності ТОВ «ФК Тендерфінсервіс»,ТОВ «Про закупівлі» та ТОВ «ТД Універсал Трейд»; теку помаранчевого кольору з первинними бухгалтерськими документами ПАТ «Екоклін»; теку помаранчевого кольору із господарськими документами ПП «Публічні закупівлі онлайн», ТОВ «Про закупівлю», ТОВ «ФК Тендерфінсервіс», вилучені за адресою: м. Київ, вул. Антоновича (Горького), 51, на час досудового розслідування та судового розгляду.

Під час досудового розслідування встановлено, що на вилучених під час обшуку документах, жорстких дисках, ноутбуках, мобільних телефонах, системному блоці, комп`ютері наявні відомості щодо проведеної процедури державних закупівель товарів та послуг щодо придбання ламп освітлення та освітлювальної техніки, а також поточних ремонтних робіт у закладах освіти Печерського району м. Києва, виконання умов договорів укладених із переможцями на поставку ламп освітлення, а також проведеного поточного ремонту закладів освіти.

Також встановлено, що фігуранти у кримінальному провадженні здійснювали спілкування за допомогою мобільних телефонів, під час якого здійснювалася розробка злочинного плану та обговорення схем та напрямків злочинної діяльності направленої на розтрату та заволодіння товарно-матеріальними цінностями, коштами Київського міського та державного бюджетів у великих розмірах.

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні експертизи об`єктів, вилучених під час проведення слідчих дій.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Оскільки, відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання, не перешкоджає його розгляду, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Як визначено у ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Згідно ч. 1, 6 ст. 244 КПК України у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді. Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Відповідно до ч. 6 ст. 242 КПК України слідчий або прокурор зобов`язаний звернутись до слідчого судді для проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про призначення комп`ютерно-технічної експертизи у кримінальному провадженні № 0000376 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 242, 243, 244, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про проведення експертизи у кримінальному провадженні від № 0000376 від 21.06.2018 - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 0000376 від 21.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, комп`ютерно-технічної експертизу з наданням дозволу часткового або у разі необхідності повного знищення предметів дослідження.

Проведення експертизи доручити експертам ДНДЕКЦ МВС України.

На вирішення експертизи поставити наступні запинання:

- Який зміст телефонних книг мобільного телефону «Iphone», мобільного телефона «Nokia»?

- Які вхідні та вихідні дзвінки, sms повідомлення (їх дати та час) зафіксовані в мобільному телефоні «Iphone», мобільному телефоні «Nokia», двох сим-картках?

- Чи містяться в мобільному телефоні «Iphone», мобільному телефоні «Nokia», двох сим-карток, sms повідомлення, у тому числі видалені? Якщо так, то прошу скопіювати зміст sms повідомлень на окремий носій.

- Чи містяться в мобільному телефоні «Iphone», мобільному телефоні «Nokia», а також ноутбуці «LENOVO IdeaPad S510p» s/n: WB13700919, переносний носій інформації «Dynamote» USB 2.0; переносному носії інформації «SATA» USB 2.0, жорсткому диску HITACHI DESKSTAR HDS722540VLAT20 p/n 1360500; жорсткому диску WESTERN DIGITAL s/n WMART 1140132; жорсткому диску AGST p/n 0F10381; ноутбуці ACER EXTENSA 5230E s/n LXECU0C011917144D32000, системному блоці с.н. А7Х350016627; комп`ютері «DELL» model W198 Type W19B001 CN-OTNC4R-PE200-84L-0159-A00; ноутбуці Asus, с.н. E7NOWU238799308, жорсткому диску марки «HITACHI» ємністю 160 GB, двох сим-картках мобільних операторів, історія веб сайтів мережі Інтернет та коли здійснювався вхід? Якщо так, то прошу скопіювати зазначену інформацію на окремий носій.

- Чи містяться в мобільному телефоні «Iphone», мобільному телефоні «Nokia», а також ноутбуці «LENOVO IdeaPad S510p» s/n: WB13700919, переносному носії інформації «Dynamote» USB 2.0, переносному носії інформації «SATA» USB 2.0, жорсткому диску HITACHI DESKSTAR HDS722540VLAT20 p/n 1360500; жорсткому диску WESTERN DIGITAL s/n WMART 1140132; жорсткому диску AGST p/n 0F10381; ноутбуці ACER EXTENSA 5230E s/n LXECU0C011917144D32000,системному блоці с.н. А7Х350016627; комп`ютері «DELL» model W198 Type W19B001 CN-OTNC4R-PE200-84L-0159-A00; ноутбуці Asus, с.н. E7NOWU238799308, жорсткому диску марки «HITACHI» ємністю 160 GB, двох сим-картках мобільних операторів, облікові дані (логіни та паролі) користувача для доступу до Інтернет ресурсів, у тому числі пов`язаних із поданням документів для участі в державних закупівлях товарів, робіт та послуг?

- Чи містяться в мобільному телефоні «Iphone», мобільному телефоні «Nokia», а також ноутбуці «LENOVO IdeaPad S510p» s/n: НОМЕР_3 , переносний носій інформації «Dynamote» USB 2.0; переносному носії інформації «SATA» USB 2.0, жорсткому диску HITACHI DESKSTAR HDS722540VLAT20 p/n 1360500; жорсткому диску WESTERN DIGITAL s/n WMART 1140132; жорсткому диску AGST p/n 0F10381; ноутбуці ACER EXTENSA 5230E s/n LXECU0C011917144D32000, системному блоці с.н. А7Х350016627; комп`ютері «DELL» model W198 Type W19B001 CN-OTNC4R-PE200-84L-0159-A00; ноутбуці Asus, с.н. E7NOWU238799308, жорсткому диску марки «HITACHI» ємністю 160 GB, двох сим-картках мобільних операторів, листи електронної пошти, у тому числі видалені? Якщо так, то прошу скопіювати зазначену інформацію на окремий носій.

- Чи містяться в мобільному телефоні «Iphone», мобільному телефоні «Nokia», а також ноутбуці «LENOVO IdeaPad S510p» s/n: WB13700919, переносний носій інформації «Dynamote» USB 2.0; переносному носії інформації «SATA» USB 2.0,жорсткому диску HITACHI DESKSTAR HDS722540VLAT20 p/n 1360500; жорсткому диску WESTERN DIGITAL s/n WMART 1140132; жорсткому диску AGST p/n 0F10381; ноутбуці ACER EXTENSA 5230E s/n LXECU0C011917144D32000, системному блоці с.н. А7Х350016627; комп`ютері «DELL» model W198 Type W19B001 CN-OTNC4R-PE200-84L-0159-A00; ноутбуці Asus, с.н. E7NOWU238799308, жорсткому диску марки «HITACHI» ємністю 160 GB, двох сим-картках мобільних операторів, програми обміну повідомленнями в мережі Інтернет «Viber» «Telegram», «WhatsApp», «Skype», та інші? Якщо так, то чи містять вони інформацію щодо змісту наявних та видалених повідомлень, у тому числі щодо історії повідомлень, фото та дзвінків, прошу скопіювати дану інформацію на окремий носій.

- Чи містяться на мобільному телефоні «Iphone», мобільному телефоні «Nokia», а також ноутбуці «LENOVO IdeaPad S510p» s/n: WB13700919, переносний носій інформації «Dynamote» USB 2.0; переносному носії інформації «SATA» USB 2.0, жорсткому диску HITACHI DESKSTAR HDS722540VLAT20 p/n 1360500; жорсткому диску WESTERN DIGITAL s/n WMART 1140132; жорсткому диску AGST p/n 0F10381; ноутбуці ACER EXTENSA 5230E s/n LXECU0C011917144D32000, системному блоці с.н. А7Х350016627; комп`ютері «DELL» model W198 Type W19B001 CN-OTNC4R-PE200-84L-0159-A00; ноутбуці Asus, с.н. E7NOWU238799308, жорсткому диску марки «HITACHI» ємністю 160 GB, двох сим-картках мобільних операторів, серед наявних та видалених файлів будь-які дані (фото, відео, файли текстового характеру, ключі доступу, тощо). Якщо так то прошу скопіювати зазначену інформацію на окремий носій.

- Чи містяться в мобільному телефоні «Iphone», мобільному телефоні «Nokia», а також ноутбуці «LENOVO Idea Pad S510p» s/n: НОМЕР_3 , переносному носії інформації «Dynamote» USB 2.0; переносному носії інформації «SATA» USB 2.0, жорсткому диску HITACHI DESKSTAR HDS722540VLAT20 p/n 1360500; жорсткому диску WESTERN DIGITAL s/n WMART 1140132; жорсткому диску AGST p/n 0F10381; ноутбуці ACER EXTENSA 5230E s/n LXECU0C011917144D32000, системному блоці с.н. А7Х350016627; комп`ютері «DELL» model W198 Type W19B001 CN-OTNC4R-PE200-84L-0159-A00; ноутбуці Asus, с.н. E7NOWU238799308, жорсткому диску марки «HITACHI» ємністю 160 GB, двох сим-картках мобільних операторів, серед наявних та видалених файлів, у тому числі файлів програм обміну повідомленнями, інформація та графічні зображення щодо ключових слів: ТОВ «НЖК БУД» код 40668348, ТОВ «ДІЛВОКС» код 40942393, ТОВ «АЛОНЖ ПЛЮС» код 41170762, ТОВ «ХОБИЯ» код 41181051, ТОВ «БІЛД ТРЕЙДІНГ» код 41194406, ТОВ «Салізен» код 41419743, ТОВ «КИЇВ-ЄВРО БІЛД ГРУП» код 41552562, «КАСТАНА» код 41727977, ТОВ «МЕСАДА» код 41386179, ТОВ «Дітрейд ЛТД» код 39896792, ТОВ «Алкосбит» код 41161920, ТОВ «Алітус трейд» код 41444460, ТОВ «Дельта строй плюс» код 41640796, ТОВ «АРК АНДО» код 41378629, ТОВ «Пульс АР Плюс» НОМЕР_4 , ТОВ «Давлок» код 41007594, ТОВ «С.К.С» код 38591109, ТОВ «Агро-Буд-Інвест» код 41142012, ТОВ «Медснаб2017» код 41164392, ТОВ «Рамарт Торг» код 41604531», ТОВ «Бредберн» код 41719052, ТОВ «Кантадо» код 41724387, ТОВ «Голд проект» код 41564557, ТОВ «Астерсбізнес груп» код 40912835, ТОВ «Десента» код 4210882, ТОВ «Берленд» код 42196074, ТОВ «Карітан» код 42107120, ТОВ «Старт Борн» код 42295989, ТОВ «Будівельна компанія Еліт» код 42365170, ТОВ «Рокленз» код 41771065, ТОВ «Будінтекс груп» код 42170449, ТОВ «АСЛАН ГРУП» код 40984700, ТОВ «КРАФТ ПРЕСТИЖ» код 41070949, ТОВ «РАМАРТ-ЛЮКС» код 41115193, ТОВ «ВЕЛУРС» код 41158567, ТОВ «АЛЛЕРІОН» код 41257125, ТОВ «ЛОРЕЙ КОМПАНІ» код 41316295, ТОВ «ТК ДАЛЛАС» код 41479006, ТОВ «ГОКС КОНСАЛТИНГ» код 40263117, ТОВ «ЗОРЯ ТРЕЙД» код 41068945, ТОВ «ДЕЛЬТА СТРОЙ ПЛЮС» код 41640796, ТОВ «КОМПАНІЯ «СОУЛ-ТРЕЙД» код 41319652, ТОВ «АРКАНДО» код 41378629, ТОВ «АМЛАК» код 37075045, ТОВ «СЕНТАВО КОМПАНІ» код 40981338, ТОВ «АНТЕЙ ТРЕЙД» код 41207383, ТОВ «ТРИУМФ-СК» код 41067763, ПП «АРТЕ ПЛЮС» код 37015976, ТОВ «ХАМСИНГ» код 40114780, ТОВ «БІЛОНА» код 41066508, ТОВ «МОБІЛ ЕНЕРДЖИ» код 41107109, ТОВ «БК АРТБУД» код 41371073, ТОВ «Фід Стадіс» код 42546649, ТОВ «Інтеко-Прод» код 42678929, ТОВ «Юнітрейдопт» код 42455578,ФОП « ОСОБА_11 » (рнокпп НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_12 » (рнокпп НОМЕР_6 ), ОСОБА_13 , ТОВ «Лед Фактор» (), ТОВ «В.Л.С.» (), ПАТ «Екоклін» (), ТОВ «Верілок» (), ТОВ «Отава-Трейд» (), ДП «Полтавський регіональний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації» (ДП «Полтавастандартметрологія»), Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України», ТОВ «НПП Міжнародні стандарти і системи», «Anhui Zerun Optoelectronic Co., Ltd» № 777 South Hudong Road Maanshan Economicand Tecnology Development Zone Anhui, Китай; висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи та протоколів експертиз, у тому числі протоколів від 20.04.2016 № 5600 та від 09.06.2017 № 10910 й висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи Державної санітарно-епідеміологічної служби України від 21.04.2016 № 06.07.02-04/14076, а також Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 21.06.2017 № 602-123-20-3/20106; сертифікат на систему управління якістю зареєстрований у реєстрі Державної системи сертифікації від 29.04.2016 № UA 2.173.09746-17 дійсний до 28.04.2021 стосовно виробництва електричного освітлювального устаткування, коди ДКПП згідно ДК 016-2010 (ДК 016-97): 27.40.3 (31.50.3), який відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008, IDT); митні декларації на вантаж світильників, ламп освітлення та документів, які слугували підставою для його митного оформлення на протязі 2016-2019 років; міжнародні контракти, договори, угоди на поставку освітлювального обладнання, у т.ч. з Китаю на протязі 2016-2019 років, сертифікати відповідності, декларації про відповідність, висновки щодо енергоефективності, фотобіології протоколів вимірювань підготовлених, підписаних або завірених посадовими особами ТОВ «Лед Фактор» (), ТОВ «В.Л.С.» (), ТОВ «Верілок» (), ПАТ «Екоклін» (); довідки про нараховану заробітну плату, дохід, прибуток на ім`я ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 підписаних посадовими особами ТОВ «Лед Фактор» (), ТОВ «В.Л.С.» (), ТОВ «Верілок» (), якщо так, які атрибути (час друку, редагування, створення, видалення, походження, направлення, пересилання, адресати, тощо) файлів, що містять вказану вище інформацію?

Для проведення експертизи направити експертам мобільний телефон «Iphone», мобільний телефон «Nokia», ноутбук «LENOVO IdeaPad S510p» s/n: WB13700919, переносний носій інформації «Dynamote» USB 2.0; переносний носії інформації «SATA» USB 2.0, жорсткий диск HITACHI DESKSTAR HDS722540VLAT20 p/n 1360500; жорсткий диск WESTERN DIGITAL s/n WMART 1140132; жорсткий диск AGST p/n 0F10381; ноутбук ACER EXTENSA 5230E s/n LXECU0C011917144D32000, системний блок с.н. А7Х350016627; комп`ютер «DELL» model W198 Type W19B001 CN-OTNC4R-PE200-84L-0159-A00; ноутбук Asus, с.н. E7NOWU238799308, жорсткий диск марки «HITACHI» ємністю 160 GB, дві сим-картки мобільних операторів, які вилучені 25.04.2019 під час проведення ряду обшуків.

При необхідності, для ознайомлення експертам(ту), надати матеріали кримінального провадження № 0000376 - за вимогою.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1