23.11.2018
Справа №642/6432/18
Провадження №1-кс/642/3347/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 листопада 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , начальник відділу ФР ОВПП ДФС полковника податкової міліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000351 від 30.11.2015 заступником начальника 6-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС капітана податкової міліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби України Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника 6-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС капітан податкової міліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби України Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, в провадженні шостого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби перебувають матеріали кримінального провадження № 0000351 від 30.11.2015року відносно невстановлених осіб за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений договір банківського вкладу (депозиту) №21/08 від 18.06.2008 року «Терміновий» (далі Депозитний договір).
Згідно з п.1.1 Депозитного договору відповідач 1 (в договорі Банк) приймає від позивача (в договорі Вкладник) грошову суму (вклад) у розмірі 4 680 000,00 євро на вкладний депозитний рахунок № НОМЕР_1 , субрахунок № НОМЕР_2 та зобов`язується сплачувати вкладнику відсотки.
Згідно з п.1.2 Депозитного договору Банк приймає вклад строком до 21.08.2010 року.
29.09.2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір про внесення змін №ЮО/9960/ДП-8 до Депозитного договору, відповідно до якого сторони домовились про те, що проценти за вкладом, які нараховані банком за вересень 2014 року, а також, які нараховуватимуться з жовтня 2014 року по дату строку розміщення вкладу, згідно умов Договору сплачується Банком на поточний рахунок Вкладника, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в дату закінчення строку розміщення вкладу 13.01.2017 року.
19.06.2008 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір застави майнових прав №11z, відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поручилися за виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язань перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитним договором № 11ВД від 17.06.2008 року.
Згідно інформації з виписки по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за платіжним документом №2100, 08.07.2015 року з поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано 4 680 000,00 євро з наступним призначенням платежу: «Сплата прострочених відсотків» з 25.02.12 по 24.06.15, згідно кредитного договору №11ВД від 17.06.08.
Отже, 4 680 000,00 євро, які 08.07.2015 року за платіжним документом №21000 були перераховані службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є власністю банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і розпорядження ними могло бути здійснено виключно ліквідатором банкрута в порядку, який передбачено нормативно правовими актами, а не службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляд видання розпоряджень №4311/1 від 08.07.2015; №4312/1 від 08.07.2015.
Так, згідно розпорядження №4311/1 від 08.07.2015 року, начальником Управління підтримки кредитних і документарних операцій Операційного департаменту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 доручено «Начальнику відділу обслуговування бізнес-клієнтів Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , здійснити розблокування а АБС «Б2» рахунку банківського вкладу (депозиту) у сумі 4 680 000,00 євро та перерахування грошових коштів з рахунку довгострокового вкладу (депозиту) суб`єкту господарювання на поточний рахунок клієнта відкритого в Банку, за такими реквізитами: ...клієнт вкладник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № депозитного рахунку НОМЕР_7 … поточний рахунок клієнта відкритого в банку НОМЕР_5 ».
Згідно розпорядження №4312/1 від 08.07.2015 року начальником відділу операційної підтримки кредитних операцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 доручено «... здійснити операцію списання коштів в іноземній валюті з поточного рахунку заставодавця відповідно до таких умов:…найменування клієнта (заставодавця) з поточного рахунку якого будуть списані грошові кошти: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »… номер рахунку клієнта (заставодавця) НОМЕР_5 …найменування клієнта (позичальника), на рахунок якого будуть перераховані грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »… номер рахунку, на який зарахувати списані грошові кошти 3785…».
Оскільки кошти в сумі 4 680 000,00 євро на поточному рахунку № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з якого було здійснено їх переказ в рахунок погашення вимоги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не є предметом застави за договором застави майнових прав № 11z від 19.06.2008 року, то вони відповідно до приписів ч.1 ст. 42 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» входили до складу ліквідаційної маси і повинні були бути використані на задоволення вимог кредиторів у порядку черговості визначеної Законом, а не виключно для задоволення вимог забезпеченого кредитора.
22 жовтня 2018 року Шевченківським районним судом м. Києва винесено ухвалу про дозвіл щодо здійснення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю зробити з них копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_8 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по взаємовідносинам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
24 жовтня 2018 року представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 оголошена вище вказана ухвала та вручена її копія, яка зареєстрована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вх.№8296/1-1 від 24.10.2018 року. При цьому, представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » роз`яснено зміст ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 12.11.2018 року заступником начальника відділу правового супроводження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 було надано тимчасовий доступ до частини, зазначених в ухвалі слідчого судді документів, а саме до посадових інструкцій працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виписки про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .В наданні тимчасового доступу до інших документів зазначених в ухвалі суду від 22.10.2018 року, відмовлено.
Тобто ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду ОСОБА_11 від 22.10.2018 року по справі №761/39663/18 провадження №1-кс/761/26868/2018 не виконано в обсязі надання наступних документів:
- документів на підставі яких здійснювалось списання коштів з депозитного рахунку № НОМЕР_1 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема здійснено переказ коштів в сумі 4 680 000,00 євро із вказаного депозитного рахунку на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- платіжного документу на підставі якого здійснено списання коштів з депозитного рахунку № НОМЕР_1 ;
- організаційно-розпорядчих документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі яких здійснено списання коштів в сумі 4 680 000,00 євро з депозитного рахунку № НОМЕР_1 ;
- організаційно розпорядчих документі на підставі яких здійснено списання коштів в сумі 4 680 000,00 євро з поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та посадові інструкції кола осіб які приймали рішення та підписували документи щодо списання вищезазначених коштів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Про причини ненадання вищевказаних документів, співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не повідомлено, жодних підтверджуючих документів про неможливість видачі документів слідству не надано.
Згідно даних встановлених під час досудового розслідування, встановлено що вищезазначені документи, які становлять банківську таємницю знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), за адресою: АДРЕСА_2 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів реєстраційних документів, шляхом їх вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), за адресою: АДРЕСА_2 .
Одержати в інший спосіб відомості, які містять реєстраційні документи, в межах досудового розслідування неможливо, оскільки під час проведення вказаних заходів забезпечення кримінального провадження виникають підстави вважати, про реальну загрозу зміни (підміни) зазначених документів і речей, або їх повного знищення, неповної їх видачі, особами у володінні яких перебувають, з метою уникнення від притягнення до відповідальності за вчинення кримінального правопорушення вказаними особами.
Тимчасовий доступ до банківських документів, що перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») за адресою: АДРЕСА_2 ,необхідно провести з метою виявлення та вилучення документів по взаємовідносинам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:
- оригінал договору застави майнових прав 11z від 19.06.2008 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з додатковими угодами до нього, укладеними по теперішній час;
- оригінали меморіальних ордерів з підписами уповноважених осіб в день їх виписки, щодо перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з рахунку № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_10 ; з рахунку № НОМЕР_10 на рахунок № НОМЕР_12 ; з рахунку № НОМЕР_12 на рахунок № НОМЕР_7 ; з рахунку № НОМЕР_7 на рахунок № НОМЕР_5 , у тому числі меморіальний ордер № 13243 від 08.07.2015 року, з додатковими угодами до нього, укладеними по теперішній час, які знаходяться у справі № 500.4.1-02 (штрих код короба U1016242), передані реєстром по ордеру № 01893600;
- оригінали документів до меморіального ордеру з додатками, що стали підставою для здійснення перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_7 на рахунок № НОМЕР_5 , у тому числі оригіналу розпорядження № 4311/1 від 08.07.2015 року. - документів на підставі яких здійснювалось списання коштів з рахунку № НОМЕР_1 який належить ТОВ«Промислові енергетичні системи» та відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема здійснено переказ коштів в сумі 4 680 000,00 євро із вказаного рахунку на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- платіжного документу на підставі якого здійснено списання коштів з рахунку № НОМЕР_1 ;
- організаційно-розпорядчих документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі яких здійснено списання коштів в сумі 4 680 000,00 євро з рахунку № НОМЕР_1 ;
- організаційно-розпорядчих документів на підставі яких здійснено списання коштів в сумі 4 680 000,00 євро з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та посадові інструкції кола осіб які приймали рішення та підписували документи щодо списання вищезазначених коштів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, проведення слідчих дій, які мають характер раптовості, спрямовані на отримання речей та документів, які відображають фактичних виконавців робіт та постачальників ТМЦ, є доказами у кримінальному провадженні, а також зважаючи на те, що є підстави вважати, що існує реальна загроза, зміни або знищення вищезазначених документів, особами, що причетні до вчинення кримінальних правопорушень, у випадку отримання ними інформації стосовно значення для досудового розслідування відшукуваних речей та документів. Необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, що перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), за адресою: АДРЕСА_2 .
З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, а саме перешкоджання проведенню досудового слідства за даним фактом, внесенням змін до запитуваних документів, приховування важливих відомостей у кримінальному провадженні під час проведення слідчих дій, керуючись п.2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться вказані документи.
Слідчий суддя, вислухавши начальник відділу ФР ОВПП ДФС полковника податкової міліції ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити виїмку).
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.
Так, з метою проведення необхідних слідчих дій, встановлення кола осіб, ймовірно причетних до вчинення злочину, призначення відповідних та судово-криміналістичних експертиз вбачається за необхідне вилучити саме оригінали документів, вказані у клопотанні заступника начальника 6-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС капітана податкової міліції ОСОБА_4 .
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання заступника начальника 6-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС капітана податкової міліції ОСОБА_4 .
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :

Клопотання заступником начальника 6-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС капітана податкової міліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби України Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 ,- задовольнити.
Надати заступнику начальника шостого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи, а також за дорученням оперативним співробітникам, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та можливість вилучення їх оригіналів, в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_12 , з метою відшукання та вилучення документів, по взаємовідносинам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:
- оригінал договору застави майнових прав 11z від 19.06.2008 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з додатковими угодами до нього, укладеними по теперішній час;
- оригінали меморіальних ордерів з підписами уповноважених осіб в день їх виписки, щодо перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з рахунку № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_10 ; з рахунку № НОМЕР_10 на рахунок № НОМЕР_12 ; з рахунку № НОМЕР_12 на рахунок № НОМЕР_7 ; з рахунку № НОМЕР_7 на рахунок № НОМЕР_5 , у тому числі меморіальний ордер № 13243 від 08.07.2015 року, з додатковими угодами до нього, укладеними по теперішній час, які знаходяться у справі № 500.4.1-02 (штрих код короба U1016242), передані реєстром по ордеру № 01893600;
- оригінали документів до меморіального ордеру з додатками, що стали підставою для здійснення перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_7 на рахунок № НОМЕР_5 , у тому числі оригіналу розпорядження № 4311/1 від 08.07.2015 року. - документів на підставі яких здійснювалось списання коштів з рахунку № НОМЕР_1 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема здійснено переказ коштів в сумі 4 680 000,00 євро із вказаного рахунку на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- платіжного документу на підставі якого здійснено списання коштів з рахунку № НОМЕР_1 ;
- організаційно-розпорядчих документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі яких здійснено списання коштів в сумі 4 680 000,00 євро з депозитного рахунку № НОМЕР_1 ;
- організаційно-розпорядчих документів на підставі яких здійснено списання коштів в сумі 4 680 000,00 євро з поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та посадові інструкції кола осіб які приймали рішення та підписували документи щодо списання вищезазначених коштів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1