Провадження № 1-кс/331/1151/2019
Єдиний унікальний номер 331/5667/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 лютого 2019 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженню № 0000059, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 жовтня 2018 року відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування укримінальному провадженні № 0000059 від 06.10.2018 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України та ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України.
В обґрунтування поданого клопотання зазначив, що 06.10.2018 в кримінальному провадженні №0002226 від 19.06.2017 слідчим за погодженням з прокурором повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України, та ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України. 06.10.2018, підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошено у розшук, який доручено здійснити оперативному підрозділу ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області, про що була винесена постанова. 26.12.2018, слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Запоріжжя була винесена ухвала про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для вирішення питання про обрання у відношенні нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 31.12.2018, ОСОБА_5 був затриманий в порядку ст. 208 КПК України, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя. Того ж дня, ОСОБА_5 було вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України. 31.12.2018, слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Запоріжжя стосовно ОСОБА_5 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, до 1 березня 2019 року з визначенням застави у розмірі 57 630 гривень 00 копійок.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у першій половині березня 2018 році (точну дату органом досудового розслідування встановити не виявилось за можливе), ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 , діючи з відома ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 підшукали об`єкт нерухомого майна однокімнатну квартиру у багатоквартирному будинку, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої був померлий ІНФОРМАЦІЯ_2 громадянин України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Достовірно знаючи про факт смерті власника даної квартири, втілюючи спільний злочинний план на заволодіння чужим майном, ОСОБА_6 залучила до протиправної діяльності ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , між якими розподілила та обумовила роль кожного. Виконуючи свою роль у спільному злочинному плані, ОСОБА_10 , діючи умисно, за вказівками ОСОБА_6 , у складі злочинної організації, з відома всіх її членів, маючи на меті особисте збагачення та збагачення усіх учасників злочинної організації, діючи із корисливих мотивів, заздалегідь погодивши свої дії з іншими учасниками злочинної організації, виготовив підроблений документ (а саме дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_11 ), який потім передав ОСОБА_6 .

Після цього ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи на виконання спільного злочинного плану, видаючи себе за представників ОСОБА_11 , померлого власника квартири за адресою: АДРЕСА_1 , підшукали мешканку міста Запоріжжя ОСОБА_12 , яка не була обізнана про незаконні дії учасників злочинної організації, від якої приховали факт смерті ОСОБА_11 та, ввівши її в оману щодо наявності законного права власності на цей об`єкт нерухомості, запропонували придбати цю квартиру за 8500 доларів США, що станом на 14.03.2018 за курсом НБУ складало 220 285,04 грн. Діставши згоду ОСОБА_12 на придбання зазначеної квартири, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 , діючи умисно, з відома усіх учасників злочинної організації, маючи на меті збагачення усіх її учасників, з метою особистого збагачення, організували ОСОБА_9 та ОСОБА_8 та забезпечили створення останніми обстановки укладання у приватного нотаріуса ОСОБА_13 договору купівлі-продажу квартири адресою: АДРЕСА_1 , між продавцем ОСОБА_11 та покупцем ОСОБА_12 .

З метою реалізації спільного злочинного плану, в березні 2018 року (точну дату органом досудового розслідування встановити не виявилось за можливе), але не пізніше 14.03.2018, ОСОБА_6 підшукала мешканця міста Запоріжжя ОСОБА_5 , з яким вступила у злочинну змову за попередньою змовою групою осіб, на пособництво ОСОБА_5 у вчиненні шахрайських дій з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 , шляхом виконання ним ролі померлого ОСОБА_11 та підписання від його імені документів щодо купівлі-продажу квартири адресою: АДРЕСА_1 ., а саме: договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , заяви від 14.03.2018 (156/02-03) та заяви від 14.03.2018. В той же час, ОСОБА_6 не повідомила ОСОБА_5 про те, що вона діє у складі злочинної організації метою дій якої є вчинення низки особливо тяжких злочинів з метою особистого збагачення. 14.03.2018, в період часу з 15.00 до 17.00 години, в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_13 за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, 91, офіс 65, ОСОБА_5 , який діючи умисно, із корисних мотивів, маючи на меті особисте збагачення за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , за її вказівкою, видаючи себе за померлого ОСОБА_11 , не будучи обізнаним про злочинні наміри злочинної організації, у складі якої ОСОБА_9 , видаючи себе за супроводжуючого особи похилого віку ОСОБА_11 , та ОСОБА_8 , видаючи себе за свою матір приватного нотаріуса ОСОБА_13 , із корисливих мотивів, заздалегідь погодивши свої дії, повідомили ОСОБА_12 неправдиві відомості про наявність у продавця оформлених у встановленому законодавством порядку документів про право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , та, приховуючи від ОСОБА_12 факт смерті ОСОБА_11 , шляхом укладення та здійснення нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу квартири від 14.03.2018 (запис у реєстрі №965), шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 8500 доларів США, що станом на 14.03.2018 за курсом НБУ складало 220 285,04 грн.

Отримані грошові кошти згідно раніше узгодженого злочинного плану розподілялись між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими слідством учасниками злочинної організації як винагорода за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації, у невстановлених в ході досудового слідства долях. Згідно висновку експерта Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України №13/10.10/26 від 26.09.2018, ринкова вартість квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 14.03.2018 становила 285 000,00 грн. Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 скоїв кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч.5 ст.27, ч.3 ст.190 КК України пособництво у шахрайстві, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

Також, 14.03.2018, в період часу з 15.00 до 17.00 години, ОСОБА_5 , діючи умисно, із корисних мотивів, маючи на меті особисте збагачення, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_13 за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, 91, офіс 65, не будучи обізнаним про злочинні наміри злочинної організації, в присутності ОСОБА_9 , яка видавала себе за супроводжуючого особи похилого віку ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , яка видавала себе за свою матір приватного нотаріуса ОСОБА_13 , а також ОСОБА_12 , яка не була обізнана про злочинні дії останніх, видаючи себе за померлого ОСОБА_11 , власноруч підписав від імені останнього офіційний документ, який надає права Договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , відповідно до якого право власності на останню перейшло від померлого ОСОБА_11 до ОСОБА_12 . Після цього, продовжуючи виконання злочинної змови з ОСОБА_6 , діючи умисно, із корисливих мотивів, ОСОБА_5 , видаючи себе за померлого ОСОБА_11 , власноруч підписав від імені останнього офіційний документ, який надає права Заяву від 14.03.2018 (156/02-03), відповідно до якої ОСОБА_11 гарантує, що внаслідок договору купівлі-продажу зазначеної вище квартири не будуть порушені права та законні інтереси малолітніх та неповнолітніх дітей, а також недієздатних та обмежено дієздатних осіб. В подальшому, з метою реалізації злочинної змови з ОСОБА_6 , діючи умисно, із корисливих мотивів, ОСОБА_5 , видаючи себе за померлого ОСОБА_11 , власноруч підписав від імені останнього офіційний документ, який надає права Заяву від 14.03.2018, відповідно до якої ОСОБА_11 нотаріусом доведено до відома зміст заяви ОСОБА_12 про те, що вона в зареєстрованому шлюбі не перебуває, з будь-яким чоловіком не проживає однією сім`єю без укладення шлюбу та про те, що гроші, які вона витрачає на придбання вказаної вище квартири, є її особистою приватною власністю та не є сумісною власністю. Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 скоїв кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч.3 ст.358 КК України підроблення офіційного документа, який видається іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, 14.03.2018, в період часу з 15.00 до 17.00 години, ОСОБА_5 перебуваючи в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_13 за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, 91, офіс 65, в присутності ОСОБА_9 , яка видавала себе за супроводжуючого особи похилого віку ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , яка видавала себе за свою матір приватного нотаріуса ОСОБА_13 , а також ОСОБА_12 , яка не була обізнана про злочинні дії останніх, діючи умисно, із корисливих мотивів, видаючи себе за померлого ОСОБА_11 , використав власноруч підписані від імені останнього офіційні документи, які надають права, а саме договір купівлі-продажу від 14.03.2018, заяву від 14.03.2018 (156/02-03) та заяву від 14.03.2018, передавши їх ОСОБА_8 , з метою подальшого їх використання для здійснення перереєстрації та фактично переходу права приватної власності на нерухоме майно квартиру АДРЕСА_2 , з померлого ОСОБА_11 до ОСОБА_12 . Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 скоїв кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч.4 ст.358 КК України використання завідомо підробленого документа.

Вина ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого їй злочину підтверджується доказами, зібраними під час досудового слідства. Однак для повного, об`єктивного та всебічного дослідження обставин справи та завершення досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

1) встановити та допитати як свідків осіб, яким відомі обставини кримінальних правопорушень, які доказуються ;

2) отримати акт амбулаторної судово-психіатричної експертизи стосовно ОСОБА_5 , який на сьогоднішній день не підготовлений;

3) з метою перевірки і уточнення відомостей, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, провести з фігурантами кримінального провадження, з потерпілою та зі свідками слідчі експерименти шляхом відтворення дій, обстановки та обставин відповідної події;

4) провести зі свідками у кримінальному провадженні впізнання.

5) виконати вимоги статті 290 КПК України.

Враховуючи, що для завершення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно провести значну кількість слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також отримати фактичні дані, які необхідні для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин вчинення злочину, а строки досудового слідства спливають 02.03.2019, виникла необхідність у продовженні строків досудового розслідування до чотирьох місяців, тобто до 02.05.2019.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 зазначив, що по основному кримінальному провадженню було допитано близько 80-ти свідків, проведено 30 експертиз, а також проводились негласні слідчі (розшукові) дії, тому зазначене провадження є особливо складним. На сьогодні не отримано висновок експерта-психіатра щодо ОСОБА_5 , отримання якого є обов`язковим та висновки експерта можуть суттєво вплинути на подальший хід розслідування. Крім того, планується допитати певне коло свідків, провести із ними слідчий експеримент та пред`явлення особи для впізання для підтвердження провини ОСОБА_5 . Просив врахувати, що процес розсекречування результатів негласних слідчих дій є тривалим, тому вважав, що для завершення розслідування справи у передбачений КПК України спосіб необхідно продовжити строк розслідування ще на два місяці.

Захисник ОСОБА_4 та підозрюваний ОСОБА_5 вважав клопотання необгрунтованим та зазначили, що первісно ОСОБА_5 , було оголошено про підозру 06.10.2018 року, тому на сьогодні строк розслідування взагалі сплив. Слідчі СБУ не мають права розслідувати дану справу, оскільки підтверджуючих документів про визначення підслідності не надано. Слідчий не довів, що кримінальне провадження є особливо складним, а підозра ОСОБА_5 є обґрунтованою. Також зауважив на порушення слідчим вимог КПК України щодо спрямування клопотання до суду за 5 днів до дня завершення розслідування, що також свідчить про відсутність підстав для продовження строків розслідування.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, захисника, підозрюваного, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Статтею 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців-у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченомупараграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Статтею 294 КПК України визначено, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

У судовому засіданні встановлено, що матеріал досудового розслідування внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 06.10.2018 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України та ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України, при цьому матеріали справи були виділені із основної. 06.10.2018 року ОСОБА_5 був оголошений у розшук, розслідування по справі зупинено.
31.12.2018, ОСОБА_5 був затриманий в порядку ст. 208 КПК України, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя. Того ж дня, ОСОБА_5 було вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Таким чином, станом на момент розгляду клопотання слідчого строки досудового розслідування не сплили, у зв`язку із чим доводи захисника у цій частині слідчий суддя вважає необґрунтованими.

Слідчим суддею перевірено обґрунтованість пред`явленої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України та ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України, що підтверджується протоколом допиту від 10.04.2018 потерпілої ОСОБА_12 ;, висновком комплексної криміналістичної експертизи документів № 116 від 28.09.2018, відповідно до резолютивної частини якого підписи від імені ОСОБА_11 , у Договорі купівлі-продажу квартири від 14.03.2018 та Заяві ОСОБА_11 від 14.03.2018, виконаний ОСОБА_5 ; протоколами допитів від 19.07.2018 та 23.07.2018 як свідка ОСОБА_5 , який підтвердив знайомство з ОСОБА_6 ; матеріалами НСРД, розсекреченими у встановленому порядку, відповідно до яких ОСОБА_5 причетний до скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності та проти авторитету органів державної влади. Інших даних, які б свідчили про явну непричетність підозрюваного до імовірно вчинення цього злочину слідчим суддею не встановлено

У судовому засіданні слідчий зазначив про неможливість завершення розслідування через необхідність отримання акту амбулаторної судово-психіатричної експертизи щодо ОСОБА_5 , допиту додаткових свідків та проведення слідчих експериментів із свідками та впізнання осіб, тому для повного з`ясування усіх обставин справи необхідно додатковий строк терміном два місяці.

Слідчий суддя вважає обґрунтованим посилання слідчого на те, що зазначена справа є особливо складною, оскільки зі змісту повідомлення про підозру вбачається, що ОСОБА_5 , імовірно, вчинив декілька епізодів злочинних дій у складі групи осіб, при тому, що основну доказову базу по справі складають як письмові документи (щодо оформлення права власності), так і пояснення численних свідків, які могли бути як очевидцями, так і опосередкованими свідками обставин даного провадження. Крім того, частину доказів по справі складають результати проведених негласних слідчих дій, які повинні бути розсекречені та надані стороні захисту для ознайомлення, що може складати значний час. Враховуючи дані про особу підозрюваного (наявність психічного захворювання), завершення досудового розслідування без отримання висновку про його осудність неможливо, при тому, що висновок експерта на сьогодні не виготовлений.

За таких обставин, враховуючи, що додатковий строк для проведення досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також для завершення проведення експертизи, а також враховуючи, що підозра ОСОБА_5 повідомлена обгурнтовано, беручи до уваги особливу складність справи, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовження досудового слідства до чотирьох місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 303 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженню № 0000059, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 жовтня 2018 року відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000059 від 05.10.2018, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України до чотирьох місяців, тобто до 02.05.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1