Справа № 405/7982/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 03 грудня 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.08.2018 №0000079, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 342 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000079 від 06.08.2018 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 342 КК України.

01.11.2018 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, санкцією якої передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Слідчим в клопотанні вказується, що згідно наявної у матеріалах кримінального провадження інформації (витяг із загальнодоступного Єдиного державного реєстру декларацій із відомостями зі щорічною звітністю за 2017 рік), встановлено, що ОСОБА_4 , зберігає на рахунках, відкритих ним в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 грошові кошти, проте інформація про відкриття вказаних рахунків та руху коштів по ним містить банківську таємницю і може бути отримана в рамках досудового розслідування кримінального провадження лише шляхом подання до суду відповідного клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про дачу та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки до суду до повідомив.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000079 від 06.08.2018 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 342 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
01.11.2018 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, санкцією якої передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Так, слідчим до матеріалів клопотання додано декларацію ОСОБА_4 за 2017 рік, згідно з якою, у підозрюваного на банківських рахунках відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні гроші у розмірі 92000 грн. та 4250 доларів США.
При цьому, слідчий суддя вважає, що слідчим належним чином необґрунтовано необхідності вилучення документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ саме в оригіналах, а тому в цій частині слід відмовити. Також, не підлягає задоволенню клопотання в частинні зобов`язання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провести перевірку про наявні банківські рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (уродженець Харківської області, Куп`янського району, с Подоли, паспорт громадянина України серії: НОМЕР_1 , виданим 09 вересня 2011 року, код ДРФО: НОМЕР_2 ), оскільки у відповідності до ч. 1 ст. 164 КПК України слідчий суддя не наділений таким обсягом повноважень, а лише вправі надати тимчасовий доступ до таких документів.

Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », крім виключених, за вказаної вище мотивації, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2017 №0000012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.
Надати слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_9 тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації, яка знаходиться у володінні в Публічного Акціонерного Товариства Комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , місцезнаходження реєстратора: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином засвідчених документів в його Кіровоградській філії публічного акціонерного товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , (місцезнаходження: АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_4 ), відносно наявності банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (уродженець Харківської області, Куп`янського району, с Подоли, паспорт громадянина України серії: НОМЕР_1 , виданим 09 вересня 2011 року, код ДРФО: НОМЕР_2 ), а саме їх номерів, періоду відкриття/закриття, стану рахунків на 03.12.2018, залишку грошових коштів на них, прив`язаних до них власником мобільних телефонних номерів для контролю за рухом коштів та верифікації особи власника-рахунку, документів, що містять відомості про прізвище, ім`я та по батькові клієнта, дату народження, серію і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; відомості про місце проживання або місце перебування фізичної особи; реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта, у якому контролюючими органами зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта в тому числізаяви про відкриття поточного рахунку, картки із зразками підписів та договору банківського рахунку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 03.01.2019.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10