Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1486/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 лютого 2019 року м. Київ
Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого з ОВС сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000041 від 15.01.2019 р. за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий з ОВС 7 СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , звернулася до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що згідно акту №170/26-15-14-02-02 від 27.03.2018 р. "Про результати документальної планової виїзної перевірки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з питань дотримання податкового законодавства за період з 01.01.2015 р. по 30.09.2017 р., валютного, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування", службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у періоди з січня 2015 р. по липень 2017 р. відображали взаємовідносини з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_6 ), з приводу надання послуг з організації та проведення реклами, інформаційної компанії, розміщення її на зовнішніх носіях, які не відповідали фактичним обставинам господарської діяльності, в наслідок чого занижено податок на прибуток в розмірі 71 399 грн., податок на додану вартість в розмірі 1 417 346 грн. (в загальній сумі 1 488 745 грн.).
Також досудовим слідством встановлено, що згідно з базами даними на рівні ГУ ДФС у м. Києві, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовували банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Києві (МФО НОМЕР_7 ): № НОМЕР_8 (ДОЛАР США) відкритий 08.12.2015 р.; № НОМЕР_9 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ) відкритий 08.12.2015 р.; № НОМЕР_10 (АНГЛІЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛІНГІВ) відкритий 08.12.2015 р.; № НОМЕР_11 (ДОЛАР США) відкритий 08.12.2015 р.; № НОМЕР_12 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відритий 08.12.2015 р.; № НОМЕР_13 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відритий 30.10.2015 р.; № НОМЕР_14 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відритий 16.03.2016 р.
З метою подальшого встановлення руху коштів, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме, до документів юридичної справи та р/р вищевказаного підприємства відкритого рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Києві (МФО НОМЕР_7 ), у зв`язку з чим, слідчий звернулася з вищезазначеним клопотанням до суду.
У судовому засіданні слідчий внесене до суду клопотання підтримала, просила його задовольнити з підстав, викладених у ньому.
З урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його часткове задоволення у зв`язку з наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовували банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Києві (МФО НОМЕР_7 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання в частині тимчасового доступу до речей та документів відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого з ОВС 7 СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000041 від 15.01.2019 р. за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити;
Надати старшому слідчому з ОВС 7 СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ до речей та документів (матеріальних носіїв) з можливістю вилучення копій, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Києві (МФО НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються обслуговування рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): № НОМЕР_8 (ДОЛАР США) відкритий 08.12.2015 р.; № НОМЕР_9 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ) відкритий 08.12.2015 р.; № НОМЕР_10 (АНГЛІЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛІНГІВ) відкритий 08.12.2015 р.; № НОМЕР_11 (ДОЛАР США) відкритий 08.12.2015 р.; № НОМЕР_12 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відритий 08.12.2015 р.; № НОМЕР_13 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відритий 30.10.2015 р.; № НОМЕР_14 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відритий 16.03.2016 р.;
- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по вищевказаним рахункам з моменту відкриття по теперішній час в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);
- заяв, чеків на отримання готівки по вищевказаним рахункам;
- заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів;
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя ОСОБА_1