У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 грудня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , захисника підозрюваного ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
в с т а н о в и в :
до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва звернувся захисник підозрюваного ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), до завірених належним чином копій документів, а саме: копії довідки від 01.05.2013 року складеної ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатом позапланової перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; копії звіту від 01.05.2013 року складеної ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатом планової перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; копії довідки від 23.07.2013 року складеної ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатом позапланової перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; копії довідки від 01.11.2013 року складеної ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатом позапланової перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; копії довідки від 01.05.2014 року складеної ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатом позапланової перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; копії довідки від 01.01.2015 року складеної ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатом планової перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В обгрунтування заявленого клопотання зазначає, що він та захисники ОСОБА_6 , ОСОБА_7 здійснюють захист інтересів підозрюваного ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 219 КК України.

За доводами клопотання захисника та згідно повідомленої підозри, ОСОБА_3 підозрюється у розтраті грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 252 080 433,48 грн., шляхом зловживання своїм службовим становищем під час продажу по заниженій ціні права вимоги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по кредитних справах за ціною 28 008 937,02 грн., зокрема відповідний договір про відступлення права вимоги було підписано 19.12.2013 року.

Вказує, що діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неодноразово перевірялась регулятором ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час проведення перевірок жодних порушень вимог чинного законодавства виявлено не було, в тому числі і порушень під час укладення та підписання договору про відступлення права вимоги від 19.12.2013 року.

В зв`язку з цим, на погляд сторони захисту, наявна у довідках та звітах інформація має суттєве значення для захисту інтересів підозрюваного, окрім цього, сторона захисту має намір клопотати про призначення економічної експертизи, проведення якої без вказаних документів не буде можливим.

В судовому засіданні захисник клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні його доводам, просить таке задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні щодо вимог клопотання заперечив, вважає таке безпідставним.

З метою збереження інформації, особа у володінні якої така знаходиться, в судове засідання не викликалась.

Заслухавши доводи захисника та слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із повідомленої ОСОБА_3 підозри від 26.10.2018 року, останній підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 219 КК України.

Згідно тексту підозри завдана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шкода становить 252 080 433,48 грн., яка завдана внаслідок начебто неправомірного укладення договору відступлення права вимоги від 19.12.2013 року.

Як вбачається із відповіді на адвокатський запит від 19.11.2018 року, ІНФОРМАЦІЯ_4 інформував сторону захисту про проведені перевірки діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 2013-2015 року, зазначивши про відсутність підстав надавати вказані документи на адвокатський запит.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що наявна в довідках і звітах інформація, доступ до якої просить сторона захисту, має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про підставність заявленого клопотання.

Водночас, зважаючи, що підозрюваному інкримінується вчинення неправомірних дій, пов`язаних із укладенням договору про відступлення права вимоги від 19.12.2013 року, слідчий суддя вважає необхідним надати стороні захисту доступ до документів саме за період, коли було укладено вищевказаний договір.

Керуючись вимогами ст. 2, 7, 93, 159-163, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :
клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати захисникам підозрюваного ОСОБА_3 адвокатам ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме належним чином завірених копій наступних документів:

-копії довідки від 01.05.2014 року складеної ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатом позапланової перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

-копії довідки від 01.01.2015 року складеної ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатом перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

-копії звіту від 01.05.2015 року складеної ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатом планової перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали особа, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язана пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Слідчий суддя ОСОБА_1