Справа № 457/86/19
провадження №1-кс/457/35/19
УХВАЛА
про дозвіл на затримання з метою приводу

29 січня 2019 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , прокурора Трускавецького відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4

розглянув клопотання слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваної ОСОБА_5 для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке погоджено прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000014 та яке надійшло до суду 29.01.2019 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ,прокурора Трускавецького відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4

В С Т А Н О В И В:
ОСОБА_5 підозрюється в тому, що діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленими слідством особами, всупереч вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», інтересів банку та його клієнта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого у АДРЕСА_1 , 23.05.2017, знаходячись на своєму робочому місці у приміщенні ТВБВ № 10013/0254 філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що за адресою Львівська область, м.Дрогобич, вул.Війтівська Гора, 35, отримала від невстановленої особи підроблені копії паспорту та картки платника податків на ім`я ОСОБА_7 , із внесеними до них завідомо неправдивими анкетними даними, достовірно знаючи про те, що невстановлена особа, що подала вищевказані підроблені копії документів на ім`я ОСОБА_7 не являється клієнтом банку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого у АДРЕСА_1 , в порушення вимог пунктів 3.7.4. та 3.7.5 та додатку 3 «Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» № 196 від 28.03.2012 (із подальшими змінами), а також в порушення п.2.37 своєї посадової інструкції, не маючи наміру ідентифікувати особу, умисно, використовуючи надані їй невстановленою особою копії документів на ім`я ОСОБА_7 , увійшла до автоматизованої системи «БАРС» під своїм авторизованим логіном та паролем, та увівши наданий їй ідентифікаційний код, відкрила вкладку клієнта ОСОБА_7 , достовірно знаючи про невідповідність інформації анкетних даних, які містяться у наданих копіях паспорта громадянина України, картки платника податків та у автоматизованій системі «БАРС», зокрема невідповідність інформації щодо дати народження, дати видачі паспорту, місця реєстрації, у даних картки платника податків щодо дати народження клієнта.

Таким чином ОСОБА_5 достовірно усвідомлюючи, що невстановлена особа, яка надала їй копії документів на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 не є клієнтом вказаного банку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , умисно, з метою розтрати ввіреного їй майна, за попередньою змовою групою осіб, використовуючи свій електронний підпис, логін входу в АБС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з робочої станції IP адрес: НОМЕР_1 внесла неправдиві відомості в автоматизовану банківську систему «Барс», зокрема у паспортних даних ОСОБА_7 змінила рік народження з 1956 на 1986, рік видачі паспорту з 1996 на 2012, місце реєстрації клієнта з АДРЕСА_2 , у даних картки платника податків змінила рік народження з 1956 на 1986, в подальшому сформувала та роздрукувала заяву про приєднання до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу за № НОМЕР_2 від 23.05.2017, після чого надала вказаній невстановленій особі для підпису, таким чином з метою розтрати грошових коштів незаконно відкрила банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 та видала невстановленій особі банківську платіжну картку типу «instant» по продукту «Standart» та пін конверт.

Продовжуючи свій злочинний намір, спрямований на розтрату чужого майна вчиненого за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленими слідством особами, усвідомлюючи протиправність своїх дій 01.06.2017 ОСОБА_5 по телефону звернулась до головного економіста відділу роздрібного бізнесу ТВБВ № 10013/0242 ОСОБА_8 в обов`язки якої входить об`єднання реєстраційного номера клієнта (далі РНК), з проханням здійснити об`єднання РНК ОСОБА_7 , запевнивши останню у присутності клієнта в банківській установі, його ідентифікації та вірність анкетних даних, після чого ОСОБА_8 використовуючи свій електронний підпис, логін входу в автоматизовану банківську систему «u13_242_16» об`єднала РНК вищевказаного клієнта змінивши № НОМЕР_4 на № НОМЕР_5 , внаслідок чого невстановлені слідством особи отримали можливість керувати коштами, що знаходяться на рахунках клієнта ОСОБА_7 .

Так, після об`єднання ОСОБА_5 РНК ОСОБА_7 невстановлені слідством особи 01.06.2017р. о 22.40 год. та 03.06.2017р. о 13.19 год., через засоби системи дистанційного обслуговування WЕВ-банкінг АТ «Ощадбанк» здійснили операції із переведення коштів з поточного рахунку № НОМЕР_6 , що був відкритий на ім`я ОСОБА_7 на картковий рахунок № НОМЕР_3 відповідно в сумі 95095 грн. та 49000 грн.

Внаслідок вчинення злочинних дій у вказаний спосіб ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб із невстановленими особами розтратила кошти АТ «Ощадбанк» на суму144 095,00 грн..

У вчиненні вказаного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка м. Дрогобич Львівської області, українка, громадянка України, розлучена, із вищою освітою, не працююча, раніше не судима. Письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 скеровано поштою в передбаченому законом порядку.

Постановою слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 від 21.01.2019, погодженої прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_6 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 14.01.2019 зупинено, а ОСОБА_5 оголошено в розшук, у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 перебуває за межами України та не з`являється без поважних причин на виклик слідчого, місце перебування останньої невідоме.

На адресу місця проживання підозрюваної ОСОБА_5 скеровувались повістки про виклик, однак остання на жоден з викликів не з`явилась. Окрім цього на мобільний телефон, що вказувався ОСОБА_5 при попередніх допитах, неодноразово здійснювались телефонні дзвінки, при цьому номер телефону був на зв`язку, однак на телефонні дзвінки ОСОБА_5 не відповідала. Також через застосунок Viber, який авторизується за номером телефону, що вказувався ОСОБА_5 при попередніх допитах, останню повідомлено про необхідність прибути в СВ Трускавецького ВП на 11 год. 00 хв. 18.01.2019. Вказане повідомлення у статусі прочитано, натомість ОСОБА_5 на вказану дату не з`явилась, не повідомивши причини неявки. Вказане, свідчить про те, що підозрювана ОСОБА_5 не має наміру з`являтись в Трускавецьке ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області для проведення слідчих дій у кримінальному провадженні, у якому їй повідомлено про підозру.

Згідно рапорту заступника начальника відділу УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України майора поліції ОСОБА_9 , встановлено, що ОСОБА_5 по місцю свого проживання за адресою : АДРЕСА_3 , відсутня протягом тривалого часу. Крім цього згідно листа Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України від 31.10.2018 відомо, що ОСОБА_5 востаннє перетнула кордон України 29.10.2018 о 01 год. 48 хв. (виїзд з території України) в пункті пропуску «Шегині». Даних про в`їзд на територію України немає.

Слідчий вважає, що є підстави у затриманні підозрюваної ОСОБА_5 з метою приводу для розгляду клопотання про застосування щодо неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке скеровано до суду разом із вказаним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий довів наявність обґрунтованої підозри у тому, що ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України та просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні прокурор підтримав наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України та просив задовольнити клопотання.

Заслухавши думки слідчого, прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:

Клопотання про надання дозволу з метою приводу відповідає вимогам ст. 188 КПК України та подано одночасно з клопотанням про застосуванням запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до правил ст. 188 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Можливість внесення такого клопотання відповідно до ч. 2 ст. 188 КПК України, виникає в трьох випадках. По-перше, клопотання може бути внесене одночасно із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою. По-друге, випадком внесення клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою приводу є момент, коли клопотання про застосування запобіжного заходу вже подано, судовий виклик надіслано, але до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику. І останній випадок внесення клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого після його неприбуття за судовим викликом для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю.

Як вбачається з матеріалів доданих до клопотання, то ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України.

При вивченні особи підозрюваної ОСОБА_5 слідчий суддя приймає до уваги тяжкість кримінального правопорушення, її особу, вагомість наявних доказів вчинення нею кримінального правопорушення, враховує також те, що ОСОБА_5 не являється на виклики до слідчого, переховується від органів досудового розслідування, що підтверджується рапортами про перевірку останньої за місцем проживання, тим що ОСОБА_5 оголошена у розшук.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 188, 190 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , українки, громадянки України, уродженки м. Дрогобича, Львівської області, розлученої, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , з метою її приводу у Трускавецький міський суд Львівської області для участі в розгляді клопотання про застосування щодо неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Організацію виконання ухвали доручити слідчому СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , адреса: м.Трускавець, вул. Мазепи, 19а.

Строк дії ухвали - шість місяців з дати постановлення ухвали.

Ухвала втрачає законну силу з моменту: 1) приводу підозрюваної до суду; 2) закінчення строку дії ухвали; 3) відкликання ухвали прокурором.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1