Подільський районний суд міста Києва
Провадження № 1-кс/758/429/19
Справа № 758/750/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 січня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000101 від 10.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Зазначав, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000101, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.
У ході досудового розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , починаючи з 1993 року по 29 грудня 2018 року є засновником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з розміром внеску до статутного фонду (50 %), що у грошовому еквіваленті складає 10 000 000 (десять мільйонів) грн. Другим учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД є ОСОБА_5 з розміром внеску до статутного фонду (50 %), що у грошовому еквіваленті складає 10 000 000 (десять мільйонів) грн.
Відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД №3 від 09 червня 2006 року прийнято рішення про обрання на посаду Генерального директора Товариства ОСОБА_4 .
Генеральним директором та єдиним підписантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД (код НОМЕР_1 ) до 29 грудня 2018 року був ОСОБА_4 . Органом управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД є Загальні збори. Статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД складає 20 000 000 грн.
Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД (зі складом учасників ОСОБА_4 та ОСОБА_6 ) являється засновником та єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на балансі якого перебуває виробниче підприємство - ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Окрім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД (зі складом учасників ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ) є співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
У той же час, 29 грудня 2018 року невстановленими особами було вчинено умисні дії по заволодінню часткою ОСОБА_4 , як засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД (50 %, що у грошовому еквіваленті складає 10 000 000 грн.), у тому числі належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД майновими комплексами (Вознесенський коньячний завод та ін.), шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів.
Новим учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД став ОСОБА_8 , з яким ОСОБА_4 незнайомий і з яким жодних правочинів, у тому числі пов`язаних з відчуженням корпоративних прав не укладав. Загальні збори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД мали проводитись за ініціативи та участі обох учасників товариства, на які ОСОБА_4 не запрошували і про проведення загальних зборів не повідомляли. Керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) став чоловік сестри ОСОБА_7 ОСОБА_9 .
Так, 29 грудня 2018 року реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_10 на підставі наданих завідомо підроблених документів було проведено реєстраційні дії по Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД, зокрема:
- виключення зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД ОСОБА_4 ;
- включення до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД ОСОБА_8 , АДРЕСА_1 , розмір внеску до статутного фонду 1 000 000 грн.;
- звільнення з посади генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД з 29.12.2018 року ОСОБА_4 ;
- призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД ОСОБА_11 ;
- зміну підписанта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД на ОСОБА_11 ;
- відчуження належної ОСОБА_4 частк в статутному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД в розмірі 50% на користь ОСОБА_8 ;
- затвердження статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД в новій редакції.
При цьому, ОСОБА_4 , як засновник та учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД не вчиняв жодних дій по відчуженню своєї частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД, не запрошувався та не приймав участі у загальних зборах учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД, довіреність на представництво своїх інтересів на загальних зборах жодній особі не надавав, у тому числі і станом на 29 грудня 2018 року не підписував будь-яких документів, пов`язаних з продажем своєї частки у статутному капіталі, виходу зі складу учасників тощо.
Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців встановлено, що 29.12.2018 реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_10 до зазначеного реєстру внесено зміни щодо юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; 29.12.2018 реєстраційний запис 6005231 зміна складу або інформації про засновників;
- внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; 29.12.2018 реєстраційний запис 7005231 зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів;
- проведено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи; 29.12.2018 року, реєстраційний запис 8005231; інші зміни.
Таким чином, є достатні підстави вважати, що документи, на підставі яких було внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців щодо юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є підробленими, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а оригінали документів підлягають експертному дослідженню з метою встановлення або спростування факту незаконного внесення змін щодо складу засновників та керівників вказаної юридичної особи.
Згідно з положеннями Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису.
Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Відповідно до Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) місцем проведення державної реєстрації є ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч.3 ст.29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», - реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи підприємця, щодо юридичної особи (крім громадського формування) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.
Суб`єкт державної реєстрації, який провів реєстраційну дію, протягом трьох робочих днів з дня її проведення надсилає документи, подані для проведення реєстрації, відповідному суб`єкту державної реєстрації, уповноваженому зберігати реєстраційні справи.
Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , перебувають документи на підставі, яких реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_10 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців внесено зміни щодо зміни складу засновників та керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та зареєстровано зміни до установчих документів юридичної особи, зокрема:
- реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;
- рішення уповноваженого органу правління юридичної особи;
- перелік учасників, що зареєструвалися для участі у загальних зборах товариства або реєстр присутніх на зборах;
- діючий статут юридичної особи, до якого вносяться зміни, примірники змін до установчих документів або примірники установчих документів у новій редакції;
- документ, що засвідчує внесення адміністративного збору за державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи;
- документи, що засвідчують повноваження особи, яка подала документи для реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, на проведення таких дій;
- інші документи, що стосуються реєстрації змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД (код НОМЕР_1 ).
Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України, порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166) цього Кодексу.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторонни кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п.п. 1-3 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів , які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, прокурором у клопотанні доведено, що відомості, які містяться у вказаних документах не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом та не є такими, за відсутності яких ІНФОРМАЦІЯ_5 позбавляться можливості здійснювати свою діяльність та, як самостійно, так і в своїй сукупності та сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення і мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть бути використанні, як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих відомостей неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Задовольнити клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000101 від 10.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.205-1 Кримінального кодексу України.
2. Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме документи на підставі яких до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) внесено наступні зміни:
- виключено зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД ОСОБА_4 ;
- включено до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД ОСОБА_8 ;
- звільнено з посади генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД ОСОБА_4 ;
- призначенно на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД ОСОБА_11 ;
- змінено підписанта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД на ОСОБА_11 ;
- відчужено належну ОСОБА_4 частку в статутному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД в розмірі 50% на користь ОСОБА_8 ;
- затверджено статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД в новій редакції, -
на підставі яких 29.12.2018 у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстровані зміни до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД за реєстраційними записами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , зокрема, серед яких:
- реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;
- рішення уповноваженого органу правління юридичної особи;
- перелік учасників, що зареєструвалися для участі у загальних зборах товариства або реєстр присутніх на зборах;
- діючий статут юридичної особи, до якого вносяться зміни, примірники змін до установчих документів або примірники установчих документів у новій редакції;
- документ, що засвідчує внесення адміністративного збору за державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи;
- документи, що засвідчують повноваження особи, яка подала документи для реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, на проведення таких дій;
- інші документи, що стосуються реєстрації змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД (код НОМЕР_1 ), -
з можливістю вилучення оригіналів документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1