УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2019 року, слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Володимир-Волинського ВП ГУ НП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

07 травня 2019 року до Володимир-Волинського міського суду Волинської області надійшло клопотання слідчого СВ Володимир-Волинського ВП ГУ НП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Володимир-Волинського ВП ГУ НП у Волинській області перебуває кримінальне провадження № 0000288 від 25.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 08.04.2019 року по 13.04.2019 року у м. Володимир-Волинський, ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_5 , використовуючи мобільнний телефон потерпілого ОСОБА_6 , через банкомат, таємно викрали із банківського рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти в загальній сумі 1416 грн, чим спричинили ОСОБА_6 матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході допиту потерпілого, останній розповів про обставини крадіжки із його банківського рахунку та зазначив, що в нього є банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на яку він отримує кошти та до даного рахунку прив`язаний мобільний номер телефону НОМЕР_2 . Від працівників банку, йому стало відомо, що кошти у банкоматі знімалися без картки, а за допомогою мобільного телефона до якого прив`язана його картка.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою із своїм братом ОСОБА_4 , використовуючи мобільний телефон свого батька, за допомогою банкомату таємно викрали з банківського рахунку № НОМЕР_1 , що належить їхньому батьку ОСОБА_6 грошові кошти. Дані операції вони проводили:

1.09.01.2019 було знято готівку в банкоматі без картки за адресою: АДРЕСА_1 , АТП-10707 у сумі 502 грн. близько 14 год. 02 хв.

2.17.03.2019 було знято готівку «видача наличных» у сумі 202 грн. близько 15 год. 46 хв.

3.08.04.2019 було знято готівку «видача наличных» у сумі 202 грн близько 22 год. 54 хв.

4.08.04.2019 було знято готівку «видача наличных» у сумі 202 грн близько 23 год. 12 хв.

5.08.04.2019 було знято готівку «видача наличных» у сумі 102 грн близько 23 год. 20 хв.

6.09.04.2019 було знято готівку в банкоматі без картки за адресою: АДРЕСА_1 , АТП-10707 у сумі 202 грн. близько 18 год. 17 хв.

7.09.04.2019 було знято готівку в банкоматі без картки за адресою: АДРЕСА_1 , АТП-10707 у сумі 202 грн. близько 18 год. 19 хв.

8.11.04.2019 було знято готівку в банкоматі без картки за адресою: АДРЕСА_1 , АТП-10707 у сумі 202 грн. близько 00 год. 05 хв.

9.11.04.2019 було знято готівку в банкоматі без картки за адресою: АДРЕСА_2 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 102 грн. близько 00 год. 37 хв.

10.13.04.2019 було знято готівку в банкоматі без картки за адресою: АДРЕСА_2 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 202 грн. близько 20 год. 11хв.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, а саме до інформації про використання в мережах стільникового зв`язку вказаної сім-картки оператора стільникового зв`язку.

Крім того, слідчий вказує на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, адже відомості про надані телекомунікаційні послуги зберігаються протягом певного часу, після чого знищуються через те, що постійно змінюються дані з`єднань технічних засобів, у зв`язку з чим, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (виїмки) є єдиним способом забезпечити збереження такої інформації.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що відомості, наявні у документах щодо руху коштів по вище вказаній банківській картці банку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, ст.309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Володимир-Волинського ВП ГУ НП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , та слідчому СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , а також за відповідною постановою (дорученням) уповноваженому на це слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, про:

- рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 09.01.2019 де було знято готівку в банкоматі без картки за адресою: АДРЕСА_1 , АТП-10707 у сумі 502 грн. близько 14 год. 02 хв.; 17.03.2019 де було знято готівку «видача наличных» у сумі 202 грн. близько 15 год. 46 хв.; 08.04.2019 де було знято готівку «видача наличных» у сумі 202 грн. близько 22 год. 54 хв.; 08.04.2019 де було знято готівку «видача наличных» у сумі 202 грн. близько 23 год. 12 хв.; 08.04.2019 де було знято готівку «видача наличных» у сумі 102 грн. близько 23 год. 20 хв.; 09.04.2019 де було знято готівку в банкоматі без картки за адресою: АДРЕСА_1 , АТП-10707 у сумі 202 грн. близько 18 год. 17 хв.; 09.04.2019 де було знято готівку в банкоматі без картки за адресою: АДРЕСА_1 , АТП-10707 у сумі 202 грн. близько 18 год. 19 хв.; 11.04.2019 де було знято готівку в банкоматі без картки за адресою: АДРЕСА_1 , АТП-10707 у сумі 202 грн. близько 00 год. 05 хв.; 11.04.2019 де було знято готівку в банкоматі без картки за адресою: АДРЕСА_2 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 102 грн. близько 00 год. 37 хв.; 13.04.2019 де було знято готівку в банкоматі без картки за адресою: АДРЕСА_2 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 202 грн. близько 20 год. 11хв. (з зазначенням часу зняття грошових коштів, де саме (за якою адресою та в якому банкоматі) вказані грошові кошти були зняті та в якій сумі, куди були перераховані(на які банківські картки, рахунки, мобільні номери, оплачено послуги, інше), а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; яким чином дані кошти були зняті, чи використовувалася під час цього банківська картка, відділення банку чи інші реквізити установи куди були перераховані гроші з вказаних карток та місця відкриття даної банківської чи іншої установи; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті та інше); Матеріали фото-відеофіксації здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інші грошових операцій), зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 08.01.2019 року по 14.04.2019 року (з зазначенням часу зняття грошових коштів, де саме (за якою адресою та в якому банкоматі) вказані грошові кошти були зняті та в якій сумі, куди були перераховані(на які банківські картки, рахунки, мобільні номери, оплачено послуги, інше), а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; яким чином дані кошти були зняті, чи використовувалася під час цього банківська картка, відділення банку чи інші реквізити установи куди були перераховані гроші з вказаних карток та місця відкриття даної банківської чи іншої установи; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті та інше);

Вказану інформацію надати АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 , адреса: АДРЕСА_4 ) з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації та вилучення копій документів та фото,відеозаписів на цифровий носій інформації у Волинському головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня її постановлення слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя /-/ підпис
Згідно з оригіналом
Суддя ОСОБА_1