Справа № 761/8070/19
Провадження № 1-кс/761/5870/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 , поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000015 від 04.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", AT " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", AT КБ" ІНФОРМАЦІЯ_7 ",

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором ОСОБА_4 , згідно якого просить надати старшому слідчому з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , та/або за його дорученням ст. оперуповноваженому з ОВС ВВКПМС ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , ст. оперуповноваженому з ОВС ВВКПМС ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які стосуються відкриття й обслуговування банківських рахунків: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_1 ) в AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_4 ) в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 (ДОЛЛАР СІЛА, ЄВРО, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_7 (код НОМЕР_7 ) в AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_10 ) в AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 (ДОЛЛАР США ) та № НОМЕР_15 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); в AT " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_16 ) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 (ЄВРО), НОМЕР_19 (ДОЛЛАР США) та № НОМЕР_20 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в AT " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 (ДОЛЛАР США, ЄВРО, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в AT КБ" ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_23 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_24 ) в AT " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_21 ) № НОМЕР_25 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 04.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які стосуються відкриття й обслуговування банківських рахунків: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_1 ) в AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_4 ) в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 (ДОЛЛАР СІЛА, ЄВРО, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_7 (код НОМЕР_7 ) в AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_10 ) в AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 (ДОЛЛАР США ) та № НОМЕР_15 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); в AT " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_16 ) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 (ЄВРО), НОМЕР_19 (ДОЛЛАР США) та № НОМЕР_20 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в AT " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 (ДОЛЛАР США, ЄВРО, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в AT КБ" ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_23 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_24 ) в AT " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_21 ) № НОМЕР_25 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", AT " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", AT КБ" ІНФОРМАЦІЯ_7 "), в судове засідання не з`явилася, про час та місце слухання клопотання повідомлена належним чином.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, суд приходить до висновку про наявність підстав для відмови в його задоволенні, виходячи із наступного.
Згідно з ч. 3 ст. 370 КПК України обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу.
Обґрунтованість ухвали означає відповідність висновків слідчого судді у рішенні фактичним обставинам, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що визначені ст. 91 КПК України.
Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.
Таким чином, для винесення обґрунтованого рішення по справі, обставини справи мають бути підтверджені допустимими, належними, достовірними та достатніми доказами.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
На підтвердження причетності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " до незаконної схеми фіктивного підприємництва слідчий не надав суду жодного доказу.
Разом з тим, у розумінні статті 94 КПК України слідчий суддя для прийняття вмотивованого та обґрунтованого рішення повинен оцінити сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, а вказане повідомлення та аналітичне дослідження є єдиними доказами, на яких ґрунтується подане клопотання.
Натомість, слідчим не надано до суду жодного іншого доказу, що підтверджував би причетність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " до протиправної діяльності, за якою здійснюється досудове розслідування.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
За п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Враховуючи, що слідчим не доведено причетність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " до скоєного злочину, тобто не доведено що такий ступінь втручання у права і свободи особи є виправданим, то і відсутні правові підстави для задоволення такого клопотання.
Також, відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За п. 15 ч. 1 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.
З огляду на зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про необґрунтованість клопотання.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 7, 84, 91, 94, 132, 159, 163, 370КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 , поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000015 від 04.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", AT " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", AT КБ" ІНФОРМАЦІЯ_7 " - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя