Справа № 583/5352/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"03" січня 2019 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі :
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в м. Охтирка клопотання слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000132 від 06.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

03.01.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому просить надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000132 від 06.12.2018, а саме: слідчим СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , або за дорученням слідчого ОСОБА_3 уповноваженій особі (виконавцю доручення), дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів відносно використання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), одержаних у період з 02.07.2018 до 28.12.2018 на безготівковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Суми від ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) за договором №266 від 25.07.2018 у ході здійснення господарської діяльності для розміщення коштів на депозит, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, видання заробітної плати, а саме платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 02.07.2018 до 28.12.2018 включно, що перебуває у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням права вилучення їх оригіналів або роздруківок їх електронних примірників.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні Охтирського ВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000132 від 06.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.07.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_5 (замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (підрядник) укладено договір №266, згідно п. 1.1. якого Підрядник зобов`язується за завданням Замовника виконати та здати у установлений договором строк роботи по об`єкту «ГБН Г 1-218-182:2011 «Капітальний ремонт дороги вул. 8 Березня в м. Охтирка Сумської області». Ціна робіт, згідно п. 2 вказаного договору, становить 2 918 968 (два мільйони дев`ятсот вісімнадцять тисяч дев`ятсот шістдесят вісім) грн. 80 коп.

02.08.2018 ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до платіжного доручення №624 від 01.08.2018 на безготівковий рахунок № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено перерахування грошових коштів в сумі 875 690,64 грн., у вигляді авансового платежу на придбання матеріалів, про що мається платіжне доручення № 624 від 01.08.2018. Також досудовим розслідуванням встановлено, що згідно розрахунку про оплату №7 від 21.09.2018 р., відповідно до акту № 1 приймання виконаних робіт за вересень 2018 року « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано на безготівковий рахунок № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Суми 1 065 036,96 грн.; відповідно до акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року сума робіт становила 469332,00 грн. оплата здійснена « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на безготівковий рахунок № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Суми двома платіжними дорученнями, а саме: № 961 від 06.11.2018 на суму 94 600 грн. 44 коп. та №962 від 06.11.2018 на суму 374 731 грн. 56 коп.; відповідно до акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року сума робіт становила 207 126,00 грн. оплата здійснена « ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 » на безготівковий рахунок № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Суми, що підтверджується платіжним дорученням № 1078 від 27. 11.2018.

Так, перерахування ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 грошових коштів за виконання умов договору№266 від 25.07.2018 за проведення капітального ремонту дороги вул. 8 Березня в м. Охтирка, Сумської області здійснювалось на безготівковий рахунок № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Суми в загальній сумі 2 617 185 (два мільйони шістсот сімнадцять тисяч сто вісімдесят п`ять) грн. 60 коп.

З метою виявлення та вилучення в якості доказів документів, що підтверджують факт сплати вищевказаних грошових коштів, оскільки вказані обставини неможливо перевірити за допомогою інших речей т а документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що зберігаються в Сумській філії АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка здійснює банківське обслуговування клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду справи повідомлений в установленому законом порядку.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000132 від 06.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.07.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_5 (замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (підрядник) укладено договір № 266, згідно п. 1.1. якого Підрядник зобов`язується за завданням Замовника виконати та здати у установлений договором строк роботи по об`єкту «ГБН Г 1-218-182:2011 «Капітальний ремонт дороги вул. 8 Березня в м. Охтирка Сумської області». Ціна робіт, згідно п. 2 вказаного договору, становить 2 918 968 (два мільйони дев`ятсот вісімнадцять тисяч дев`ятсот шістдесят вісім) грн. 80 коп.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 за попередньою змовою з представниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснили розтрату бюджетних коштів, які виділені для проведення капітального ремонту дороги по АДРЕСА_2 , передбаченого умовами договору №266 від 25.07.2018 року.

2.08.2018 ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до платіжного доручення №624 від 01.08.2018 на безготівковий рахунок № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено перерахування грошових коштів в сумі 875 690,64 грн., у вигляді авансового платежу на придбання матеріалів, про що мається платіжне доручення № 624 від 01.08.2018. Також досудовим розслідуванням встановлено, що згідно розрахунку про оплату №7 від 21.09.2018 р., відповідно до акту № 1 приймання виконаних робіт за вересень 2018 року « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано на безготівковий рахунок № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Суми 1 065 036,96 грн.; відповідно до акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року сума робіт становила 469332,00 грн. оплата здійснена « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на безготівковий рахунок № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Суми двома платіжними дорученнями, а саме: № 961 від 06.11.2018 на суму 94 600 грн. 44 коп. та №962 від 06.11.2018 на суму 374 731 грн. 56 коп.; відповідно до акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року сума робіт становила 207 126,00 грн. оплата здійснена « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на безготівковий рахунок № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Суми, що підтверджується платіжним дорученням № 1078 від 27. 11.2018.

Так, перерахування ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 грошових коштів за виконання умов договору№266 від 25.07.2018 за проведення капітального ремонту дороги вул. 8 Березня в м. Охтирка, Сумської області здійснювалось на безготівковий рахунок № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Суми в загальній сумі 2 617 185 (два мільйони шістсот сімнадцять тисяч сто вісімдесят п`ять) грн. 60 коп.

З метою виявлення та вилучення в якості доказів документів, що підтверджують факт сплати вищевказаних грошових коштів, оскільки вказані обставини неможливо перевірити за допомогою інших речей та документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що зберігаються в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка здійснює банківське обслуговування клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4, 5, 8 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не може бути встановлена у інший спосіб.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про який йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконано.
Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000132 від 06.12.2018, а саме: слідчим СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів відносно використання грошових коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), одержаних у період з 02.07.2018 до 28.12.2018 на безготівковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Суми від ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) за договором №266 від 25.07.2018 у ході здійснення господарської діяльності для розміщення коштів на депозит, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, видання заробітної плати, а саме платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 02.07.2018 до 28.12.2018 включно, що перебуває у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням права вилучення їх оригіналів або роздруківок їх електронних примірників.

Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя Охтирського міськрайсуду
Сумської області ОСОБА_1