Справа №573/469/19
Номер провадження 1-кс/573/203/19

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 березня 2019 року слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув в залі суду в м. Білопілля клопотання слідчого Білопільського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
18 березня 2019 року слідчий СВ Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий мотивує своє клопотання тим, що 13 березня 2019 року до ЧЧ Білопільського ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності не встановлену особу, якій вона 11 березня 2019 року, як предоплату за придбання навушників із сайту ОЛХ, відправила на банківську картку гроші, чим їй було завдані матеріальні збитки у розмірі 2500 грн. Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 13 березня 2019 року за №0000114, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Потерпіла ОСОБА_6 пояснила, що 11 березня 2019 року близько 14:50 год. на сайті ОLX вона знайшла оголошення раніше невідомої їй особи, яка займалася продажем навушників на мобільний телефон вартістю 2500 грн. Того ж дня, приблизно о 15:15 год., вона зателефонувала зі свого мобільного номеру НОМЕР_1 на мобільний номер НОМЕР_2 для того, щоб домовитися з приводу купівлі навушників. Особа чоловічої статті представилася на ім`я ОСОБА_7 та пообіцяла здійснити відправку їй навушників після того, як буде здійснено переказ коштів на його картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 . Після розмови по телефону о 15:28 год. ОСОБА_6 здійснила переказ коштів в сумі 2000 грн. із своєї картки № НОМЕР_4 на вище вказану картку. Через сорок хвилин, а саме: о 16:09 год. вона знову здійснила переказ коштів в сумі 500 грн. на вказану вище картку. Після отримання коштів особа, якій було здійснено переказ коштів, на зв`язок не виходила та обіцяний товар не відправила.

Під час проведення досудового розслідування ОСОБА_6 надала документацію, а саме: платіжне доручення № та платіжне доручення №, одержані у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджують переказ коштів з її картки № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_3 .

По даному кримінальному провадженню про підозру нікому не повідомлялося.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також місця його вчинення, слідчий ОСОБА_4 просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які мають відношення до переказу грошових коштів.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , який входить до групи слідчих по даному провадженню, клопотання підтримав.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не прибув, причин свого неприбуття суду не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, сілчдий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Дії, передбачені ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

Тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точного часу вказаних трансакцій з можливістю їх подальшого вилучення.

Зі змісту клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СВ Білопільського ВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 13 березня 2019 року за №0000114 за фактом шахрайського заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_6 у загальній сумі 2500 грн. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а. п. 3).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 11 березня 2019 року близько 14:50 год. на сайті ОLX знайшла оголошення про продаж навушників на мобільний телефон вартістю 2500 грн. та зателефонувала зі свого мобільного номера НОМЕР_1 на мобільний номер НОМЕР_2 , де їй відповів чоловік на ім`я ОСОБА_7 та пообіцяв здійснити відправку навушників після переказу коштів на його картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Після розмови по телефону о 15:28 год. ОСОБА_6 здійснила переказ коштів у сумі 2000 грн., а потім 500 грн. зі своєї картки № НОМЕР_4 на вищевказану картку. Згодом, зателефонувавши за вищевказаним номером, особа, якій було здійснено переказ коштів, на зв`язок не виходила, внесла її мобільний номер до «чорного списку» та обіцяний товар не відправила (а. п. 6-9).

Таким чином, слідчий довів суду, що інформація, яка становить банківську таємницю, про доступ до якої просить слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та місця його вчинення, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого ОСОБА_4 задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку № НОМЕР_3 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунку, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ, точний час вказаних трансакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, починаючи з 15:00 год. 11 березня 2019 року по час виконання ухвали з можливістю їх вилучення, а також до заяви про відкриття рахунку, договорів, паспортних даних власника рахунку № НОМЕР_3 з можливістю отримати їх копії, завірених належним чином, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє до 15 квітня 2019 року включно.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя