Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/1313/17
Провадження №: 1-кс/332/1476/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2018 р. м.Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Заводського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП України в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_6 , погоджене з в.о.прокурора Запорізької області ОСОБА_10 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001238 від 04.05.2017 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 199 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому зазначене наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , будучи неодноразово судимим, в тому числі за вчинення злочинів, передбачених ст.199 КК України, судимість в встановленому законом порядку за які не знята та не погашена, на шлях виправлення не став та знову вчинив аналогічні злочини.

Так, ОСОБА_7 , не маючи постійного джерела доходу, вступивши в злочинну змову з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , розробивши злочинний план щодо незаконного збагачення, шляхом виготовлення та збуту підробленої національної валюти України, а також іноземної валюти у виді банкнот, обрали місце, де будуть виробляти підроблені грошові кошти НБУ та доларів США, за невстановленими слідству обставинами придбали відповідну комп`ютерну та розмножувальну-копіювальну техніку з повно-кольоровим відтворенням зображень, а також необхідні матеріали за допомогою яких, знаходячись за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , приблизно в період часу з липня 2018 року по 09 жовтня 2018 року, виготовляли підроблені банкноти НБУ та доларів США, які збували громадянам на території м. Запоріжжя.

Приблизно в началі липня 2018 року, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , знаходячись за місцем мешкання в будинку АДРЕСА_1 , з метою збуту за допомогою комп`ютерної та розмножувальної-копіювальної техніки з повно- кольоровим відтворенням зображень виготовив одну банкноту номіналом 100 гривень з серійним номером ШЗ 7216690, одну банкноту номіналом 500 гривень з серійним номером ЖЛ 9806906, чотири банкноти номіналом 200 гривень з серійними номерами ЯУ 1350987/135097, ЮЖ 4655789, ШН 4535421, ЛА 9088567, в загалом на суму 1400 гривень, а також одну банкноту номіналом 100 доларів США серійним номером АЕ 16816956 Е, які він збув 16.07.2018 приблизно о 16 годині біля підземного переходу по вул. Сталеварів м.Запоріжжя ОСОБА_11 .

Відповідно до висновку експерта № 4-302 від 18.10.2018: надані на дослідження банкноти не відповідають за своїми характеристиками аналогічним грошовим знакам НБУ, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника - України.

Крім того, приблизно в кінці липня 2018 року, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , знаходячись за місцем мешкання в будинку АДРЕСА_1 , з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, діючи повторно, за допомогою комп`ютерної та розмножу вальної-копіювальної техніки з повно- кольоровим відтворенням зображень виготовив 9 банкнот номіналом 500 гривень з серійними номерами ФЦ 5733109, ВШ 321635, ВЕ8603209, ФЦ 674458, ЯШ 3368958, одну банкноту номіналом 50 гривень з серійним номером НЕ 3225670, одну банкноту номіналом 100 гривень з серійним номером ЗХ 4096680, дві банкноти номіналом 200 гривень з серійними номерами ЮВ 6880497, НЕ 4622098, які збув 31.07.2018 приблизно в ранковий час біля будинку №27 по вул. Гончарова м.Запоріжжя ОСОБА_11 за 1000 гривень.

Відповідно до висновку експерта № 4-274 від 11.09.2018 надані на дослідження банкноти не відповідають за своїми характеристиками аналогічним грошовим знакам НБУ, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника - України.

Крім того, приблизно на початку серпня 2018 року, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , знаходячись за місцем мешкання в будинку АДРЕСА_1 , з корисливих мотивів, діючи повторно, з метою власного збагачення, за допомогою комп`ютерної та розмножувальної-копіювальної техніки з повно- кольоровим відтворенням зображень виготовив чотири банкноти номіналом 500 гривень з серійними номерами ВЕ 8603209, ФЦ 674458, ЯШ 3368958, ВП 5657889, та одну банкноту номіналом 500 гривень без серійного номеру, які передав ОСОБА_8 для подальшого збуту ОСОБА_11 .

Після цього, ОСОБА_8 , 15.08.2018 приблизно о 18 годині, знаходячись поблизу супермаркету «АТБ», розташованого по вул. Сталеварів, 27 в місті Запоріжжі, збув ОСОБА_11 вищезазначені підроблені чотири банкноти номіналом 500 гривень з серійними номерами ВЕ 8603209, ФЦ 674458, ЯШ 3368958, ВП 5657889, та одну банкноту номіналом 500 гривень без серійного номеру за 1000 гривень.

Відповідно до висновку експерта № 4-275 від 12.09.2018 надані на дослідження банкноти не відповідають за своїми характеристиками аналогічним грошовим знакам НБУ, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника - України.

Крім того, приблизно на початку вересня 2018 року, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , знаходячись за місцем мешкання в будинку АДРЕСА_1 , з метою збуту за допомогою комп`ютерної та розмножувальної-копіювальної техніки з повно-кольоровим відтворенням зображень виготовив три банкноти номіналом 200 гривень з серійним номером ЮВ 6880497, одну банкноту номіналом 200 гривень з серійним номером НЕ 4622098, одну банкноту номіналом 200 гривень з серійним номером ФЕ 3577098, чотири банкноти номіналом 500 гривень з серійними номерами: ВЕ 3570910, ЕН 3115670, ХГ 5578906, ДН 4634571, в загалом на суму 3 000 гривень, які він збув 12.09.2018 приблизно о 18 годині біля Трамвайного парку по вул.Казача м.Запоріжжя ОСОБА_11 .

Відповідно до висновку експерта № 4-298 від 17.10.2018: надані на дослідження банкноти не відповідають за своїми характеристиками аналогічним грошовим знакам НБУ, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника - України.

Крім того, приблизно на початку вересня 2018 року, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , знаходячись за місцем мешкання в будинку АДРЕСА_1 , з корисливих мотивів, діючи повторно, з метою власного збагачення, за допомогою комп`ютерної та розмножувальної-копіювальної техніки з повно- кольоровим відтворенням зображень виготовив шість банкнот номіналом 500 гривень з серійними номерами ВШ 321635, ВШ 321635, ВП 5657889, МЛ 368902, МЛ 368902, МЛ 368902, які передав ОСОБА_9 для подальшого збуту ОСОБА_11 .

Після цього, ОСОБА_9 , 14.09.2018 приблизно о 13 годині 30 хвилин, знаходячись поблизу зупинки громадського транспорту «Трампарк», розташованої по вул. Козача в місті Запоріжжі, перебуваючи у салоні

автомобіля Opel Vectra, державний номер НОМЕР_1 , який знаходиться у користуванні останнього, збув ОСОБА_11 вищезазначені підроблені шість банкнот номіналом 500 гривень з серійними номерами ВШ 321635, ВШ 321635, ВП 5657889, МЛ 368902, МЛ 368902, МЛ 368902 за 1000 гривень.

Крім того, приблизно на початку жовтня 2018 року, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , знаходячись за місцем мешкання в будинку АДРЕСА_1 , з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, діючи повторно, за допомогою комп`ютерної та розмножувальної-копіювальної техніки з повно- кольоровим відтворенням зображень виготовив банкноти номіналом 500 гривень із наступними серійними номерами - ВН 7433081, ВУ 2698701, ЛД 7438901, ЯШ 3368958, чотири банкноти з однаковим серійним номером ЖЦ 8933012, три банкноти з однаковим серійним номером ВП 5657889, дві банкноти з однаковим серійним номером ЛЗ 9632201, чотири банкноти з однаковим серійним номером ЖВ 3576851, п`ять банкнот з однаковим серійним номером ЛВ 2468124; та п`ять банкнот номіналом 200 гривень із наступними серійними номерами - УН 4122642, ЄФ 4882212, УФ 5161778, УФ 7957710, УП 0452067; дві банкноти номіналом 100 доларів із наступними серійними номерами ЕА 90851986 L, LG 80961955 А, які збув 09.10.2018 приблизно в 15.30 біля будинку №35 по вул. Козача м.Запоріжжя ОСОБА_11 за 8000 гривень, після чого ОСОБА_7 був затриманий в порядку ст.208 КПК України.

Крім того, приблизно на початку серпня 2018 року, ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , з корисливих мотивів, діючи повторно, з метою власного збагачення, знаходячись за місцем мешкання в будинку АДРЕСА_1 , отримав від ОСОБА_7 , виготовлену останнім за допомогою комп`ютерної та розмножувальної-копіювальної техніки з повно-кольоровим відтворенням зображень банкноту НБУ номіналом 500 гривень із серійним номером - ЕН 3115670, яку зберігав при собі з метою збуту до 17 години 30 хвилин 09.10.2018, тобто до вилучення працівниками поліції під час проведення санкціонованого обшуку за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, приблизно у вересні-жовтні 2018 року, ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з корисливих мотивів, діючи повторно, з метою власного збагачення, знаходячись за місцем мешкання в будинку АДРЕСА_1 , отримав від ОСОБА_7 , виготовлену останнім за допомогою комп`ютерної та розмножувальної- копіювальної техніки з повно-кольоровим відтворенням зображень банкноту НБУ номіналом 500 гривень із серійним номером - ВШ 321635, ВЕ 8603209, ЖЛ 9806906, ВА 6609642, ЖН 3255678, які зберігав при собі з метою збуту до 18 години 05 хвилин 09.10.2018, тобто до вилучення працівниками поліції під час проведення санкціонованого обшуку в салоні автомобіля Opel Vectra, державний номер НОМЕР_1 , який знаходиться у користуванні останнього, розташованого на території спортивного комплексу «Мотор-Січ» по вул. Іванова, буд.24 в м.Запоріжжі.

09 жовтня 2018 року ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 затримано в порядку ст.208 КГЖ України.

10 жовтня 2018 року, ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України.

11.10.2018Заводським районним судом м. Запоріжжя підозрюваним ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, до 09.12.2018 включно.

04.12.2018керівником Запорізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_13 продовжено строк досудового слідства у кримінальному провадженні №0001238 до трьох місяців.

06.12.2018Заводським районним судом м. Запоріжжя підозрюваним ОСОБА_12 , та ОСОБА_9 , а ОСОБА_8 07.12.2018, продовжено застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до трьох місяців, до 08.01.2019 включно.

У кримінальному провадженні зібрано достатньо доказів, якими підтверджується вина підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а саме:

-протоколом затримання ОСОБА_7 в порядку ст.208 КПК України, під час якого було проведено обшук та вилучено банкноти НБУ з ознаками підробки;

-протоколом санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 по АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено банкноти НБУ з ознаками підробки, комп`ютерну та розмножу вал ьну- копіювальну техніку з повно-кольоровим відтворенням зображень, за допомогою якої ОСОБА_7 виготовляв вищезазначені підроблені банкноти;

-протоколом санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого було вилучено банкноти НБУ з ознаками підробки, наждачний папір та заготівки для виготовлення підроблених грошових купюр;

-протоколом санкціонованого обшуку в салоні автомобіля Opel Vectra, державний номер НОМЕР_1 , в ході якого було вилучено банкноти НБУ з ознаками підробки, які ОСОБА_9 зберігав з метою збуту.

-висновками експерта № 4-274 від 11.09.2018 та №4-275 від 12.09.2018, № 4-297 від 11.10.2018, №4-298 від 17.10.2018, № 4-301 від 11.10.2018, № 4-

302 від 18.10.2018, № 4-303 від 17.10.2018, № 4-304 від 12.10.2018, № 4-

318 від 03.12.2018, № 4-319 від 03.12.2018, № 4-321 від 03.12.2018, № 4-

322 від 03.12.2018, № 4-328 від 04.12.2018, № 4-329 від 05.12.2018, № 4-

336 від 04.12.2018, відповідно до яких надані на дослідження банкноти

не відповідають за своїми характеристиками аналогічним грошовим знакам НБУ, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника - України;

-протоколом допиту потерпілою ОСОБА_14 , яка повідомила, що

16.08.2018в зоомагазині, розташованому по АДРЕСА_4 , невідомий придбав посуд для вживання води тваринами, розрахувавшись банкнотою номіналом 200 гривень;

-проколом впізнання по фотографіям, під час якого потерпіла ОСОБА_14 впізнала ОСОБА_8 , який збув їй підроблену банкноту номіналом 200 гривень;

-протоколом допиту потерпілої ОСОБА_15 , яка повідомила, що

16.08.2018в магазині №26 «Салтівський м`ясокомбінат», розташованому по вул.Чарівна,159 м.Запоріжжя, невідомий придбав ковбасні вироби, розрахувавшись банкнотою номіналом 200 гривень;

-протоколом допиту потерпілої ОСОБА_16 , яка повідомила, що

16.08.2018в магазині «Ромашка», розташованому по вул.Чарівна,153б м.Запоріжжя, невідомий придбав пляшку мінеральної води, розрахувавшись банкнотою номіналом 200 гривень;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_17 , який повідомив, що

07.09.2018в кіоску, розташованому на ринку «Словянський» по вул.Брянська,15 м.Запоріжжя, невідомий придбав моторне масло, розрахувавшись двома банкнотами номіналом 500 гривень;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_18 , який повідомив, що

19.09.2018в районі Правобережного ринку, розташованого біля будинку №9 вул. Щаслива м.Запоріжжя, троє невідомих придбали у нього мішок картоплі, розрахувавшись банкнотою номіналом 500 гривень;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_19 , який повідомив, що

19.09.2018біля АЗС по вул.Маршала Чуйкова м.Запоріжжя, троє невідомих придбали мішок картоплі, розрахувавшись банкнотою номіналом 500 гривень;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_11 , який повідомив про факти збуту йому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 підроблених банкнот для подальшого збуту;

-протоколами огляду добровільно виданих ОСОБА_11 підроблених банкнот;

-речовими доказами: вилученими підробленими банкнотами, вилученими у ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , та добровільно наданими ОСОБА_11

-іншими матеріалами кримінального провадження.

Строк досудового розслідування закінчується 09 січня 2019 року. Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється за можливе у зв`язку зі особливою складністю кримінального провадження, необхідністю отримання висновків раніше призначених судових експертиз та проведення за їх результатами нових експертних досліджень. При цьому нові порівняльні судові експертизи не можливо провести за відсутності висновків

раніше призначених.

Крім того, після проведення судових експертиз необхідно провести огляди вилучених речей і предметів, прийняти рішення про визнання їх речовими доказами, вжити заходів щодо встановлення всіх епізодів злочинної діяльності підозрюваних.

Внаслідок особливої складності провадження, досудове розслідування неможливо закінчити у зазначений строк, оскільки для цього потрібно провести ряд процесуальних та слідчих дій, а саме:

-продовжити строки застосування запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ;

отримати висновки раніше призначеної 22.10.2018 судової криміналістичної експертизи в області технічного дослідження грошових банкнот, судової хімічної експертизи (дослідження СХЧ та речовин хімічного виробництва, вилученого у ОСОБА_7 під час його затримання), судової комп`ютерної експертизи (дослідження - комп`ютерної та розмножувальної- копіювальної техніку, вилучених в ході обшуку у помешканні ОСОБА_7 , проведення яких не завершено у зв`язку із великим обсягом експертного дослідження та завантаженістю експертної установи, якій доручено їх проведення;

-провести слідчі дії щодо причетності підозрюваних до аналогічних злочинів, вчинених на території міста Запоріжжя;

-долучити до кримінального провадження матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій;

-додатково допитати потерпілих, провести з ними впізнання підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ;

-встановити та допитати всіх свідків;

-повідомити підозрюваним ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про зміну раніше повідомленої підозри та допитати їх як підозрюваних;

-долучити до матеріалів кримінального провадження документи, що характеризують підозрюваних.

Зазначені процесуальні дії не було проведено раніше, оскільки під час розслідування у кримінальному провадженні проведено значну кількість слідчих дій, за результатами яких виникла потреба у проведенні додаткових та нових слідчих розшукових дій, у тому числі направлених на встановлення причетності підозрюваних до ряду інших аналогічних злочинів, вчинених на території міста Запоріжжя, а також зумовлено кількістю, складністю та тривалістю проведення призначених судових експертиз.

Процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного і неупередженого розслідування і їх результати матимуть значення для судового розгляду.

Приймаючи до уваги ступінь тяжкості злочину, особливу складність провадження, а також те, що трьох місячний строк досудового розслідування закінчується 09.01.2019, а для виконання необхідних процесуальних дій потрібен строк не менше п`яти місяців, ставиться питання про продовження строку досудового розслідування до п`яти місяців.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити. Захисники та підозрювані проти продовження строку досудового розслідування не заперечували.

Дослідивши матеріали справи, вислухавши учасників процесу, суд прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з огляду на його обґрунтованість з підстав, викладених в клопотанні.

На підставі викладеного та керуючись ст.9,28,295-1,309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001238 від 04.05.2017 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 199 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001238 від 04.05.2017 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 199 Кримінального кодексу України до п`яти місяців, тобто до 09 березня 2018р.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1