печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 лютого 2019 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

представника третьої особи адвоката: ОСОБА_3 ,

прокурора: ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ДОБРИЙ КАПІІТАЛ» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.06.2018 року за клопотанням Прокурора третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_5 в межах кримінального провадження № 0000277 від 01.03.2017 року, -

ВСТАНОВИВ:
Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ДОБРИЙ КАПІТАЛ», звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва від 15.09.2017 року, 17.10.2017 року, 16.11.2017 року, 20.06.2018 року на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ДОБРИЙ КАПІТАЛ» (): № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805); № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528); № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих в АТ «Банк Богуслав» (МФО 380322); № НОМЕР_7 , відкритий в ПАТ «Юнеск Банк» (МФО 322539); № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , відкритих в Філія «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649); № НОМЕР_10 , відкритий в ПАТ «Перший інвестиційний банк» (МФО 300506); № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих в АТ «КІБ» (МФО 322540); об`єкти нерухомого майна, зареєстровані за ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ДОБРИЙ КАПІТАЛ», а саме: земельну ділянку, кадастровий номер :06:002:0117, площею 2 га, яка знаходиться за адресою: Запорізька обл., Оріхівський р-н, с/рада Комишуваська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 239); земельну ділянку, кадастровий номер :04:016:0037, площею 1,8456 га, яка знаходиться за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, с/рада Королівська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 27), у кримінальному провадженні № 0000277 від 01.03.2017 року.

В обґрунтування клопотання адвокат ОСОБА_3 зазначає, що арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ДОБРИЙ КАПІТАЛ», та об`єкти нерухомого майна накладено необґрунтовано, оскільки ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ДОБРИЙ КАПІТАЛ» будь-якого відношення до обставин, які є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні, немає; жодній посадовій особі ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ДОБРИЙ КАПІТАЛ» про підозру не оголошено; дані про те, що вищевказане майно є предметом кримінального правопорушення, набуте незаконним шляхом та має ознаки речових доказів у кримінальному провадженні відсутні, що обумовлює необхідність скасування арешту майна. Крім того, застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження є неспівмірним з завданням кримінального провадження та перешкоджає господарській діяльності товариства.

В судове засідання з`явився представник власника майна адвокат ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 .

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судовому засіданні представник власника майна адвокат ОСОБА_3 підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував, посилаючись на його необґрунтованість. Додатково зазначив, що обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000277 від 01.03.2017 року скеровано до суду для розгляду по суті.

Вислухавши пояснення адвоката, прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2017 року за № 0000277 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України; ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України; ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України; ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України; ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1 КК України; ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

В рамках здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.09.2017 року задоволено клопотання Заступника начальника третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_12 та накладеного арешт, в тому числі, на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ДОБРИЙ КАПІТАЛ» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805); № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528); № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих в АТ «Банк Богуслав» (МФО 380322).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.10.2017 року задоволено клопотання Заступника начальника третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_12 та накладеного арешт, в тому числі, на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ДОБРИЙ КАПІТАЛ» № НОМЕР_7 , відкритий в ПАТ «Юнеск Банк» (МФО 322539); № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , відкритих в Філія «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.11.2017 року задоволено клопотання Заступника начальника третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_12 та накладено арешт, в тому числі, на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ДОБРИЙ КАПІТАЛ» № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , відкритих в Філія «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649); № НОМЕР_10 , відкритий в ПАТ «Перший інвестиційний банк» (МФО 300506); № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих в АТ «КІБ» (МФО 322540).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.11.2017 року задоволено клопотання Заступника начальника третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_12 та накладено арешт, в тому числі, на нерухоме майно, яке зареєстроване на праві власності за ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ДОБРИЙ КАПІТАЛ», а саме: земельну ділянку, кадастровий номер :06:002:0117, площею 2 га, яка знаходиться за адресою: Запорізька обл., Оріхівський р-н, с/рада Комишуваська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 239); земельну ділянку, кадастровий номер :04:016:0037, площею 1,8456 га, яка знаходиться за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, с/рада Королівська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 27).

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, правом на вирішення питання про скасування арешту майна закон наділяє слідчого суддю або суд, в залежності від стадії кримінального провадження, а також прокурора, але тільки у випадку закриття саме ним кримінального провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України, досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Як визначено у п. 3 ч. 2 ст. 283 КПК України, звернення до суду із обвинувальним актом - є однією із форм закінчення досудового розслідування.

Відповідно до листа прокуратури м. Києва від 20.11.2018 року № 17/2/3-77-17 за підписом Заступника начальника відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_13 , обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000277 від 01.03.2017 року скеровано до Печерського районного суду м. Києва.

Оскільки, кримінальне провадження № 0000277 від 01.03.2017 року передано на розгляд до Печерського районного суду м. Києва, тобто досудове розслідування закінчено, правові підстави для розгляду клопотання слідчим суддею відсутні.

Аналізуючи викладене, в задоволені клопотання ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ДОБРИЙ КАПІІТАЛ» про скасування арешту майна в межах кримінального провадження № 0000277 від 01.03.2017 року слід відмовити.

УХВАЛИВ:
В задоволені клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ДОБРИЙ КАПІІТАЛ» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.06.2018 року за клопотанням Прокурора третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_5 в межах кримінального провадження № 0000277 від 01.03.2017 року, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали о 13 год. 03 хв. 08.02.2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1