Провадження № 1-кс/537/1839/2018
Справа № 537/4643/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.12.2018 року м. Кременчук

Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кременчуці клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю,-
ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий слідчого відділу відділення поліції №1 Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_3 з погодженим у встановленому законом порядку з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури клопотанням про надання права тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме повідомити повний номер (замість зірочок) банківської картки № НОМЕР_1 іншого банку, на який було незаконно перераховані грошові кошти з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 06.10.2018 року, а також повідомити який саме банк обслуговує банківську картку № НОМЕР_1 , з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий слідчого СВ відділення поліції №1 Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_3 до судового засідання із розгляду клопотання не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якого просить клопотання задовольнити з підстав, що в ньому зазначені та розглядати клопотання у його відсутність.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явився з невідомих суду причин.
За викладених обставин, згідно з нормами ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність слідчого та представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.
Як встановлено слідчим суддею, слідчий відділ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001928 від 07.10.2018 року, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_4 , тобто за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України
У ході досудового розслідування встановлено, що 06.10.2018 року, невстановлена особа шахрайським шляхом з банківської картки громадянки ОСОБА_4 , банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами останньої
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 09 жовтня 2018 року, остання пояснила, що 06.10.2018 року об 13 годині 30 хв. коли вона перебувала за місцем проживання своїх батьків ( АДРЕСА_2 ), їй на мобільний номера подзвонили з раніше не знайомого номера НОМЕР_3 , це був чоловічий голос, говорив він на російській мові та представився як представник служби безпеки банку, якого саме він не представлявся та не повідомив як його звати. Він спитав чи були в неї проблеми з банківською карткою, на що вона відповіла що були. І він сказав що для перевірки картки він пришле їй СМС повідомлення і їй потрібно буде повідомити йому чотири цифри з СМС. Під час цього спілкування їй на мобільний телефон прийшло 3 СМС повідомлення з номера НОМЕР_4 , і вона йому продиктувала цифри які були в цих СМС там були цифри 1243, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Після того як вона йому повідомила ці цифри, він сказав, що вона може продовжувати користуватись своєю банківською карткою, і закінчив дзвінок. Коли потерпіла вийшла на вулицю, то вставила свою картку в банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 , і при перевіривши баланс картки виявила відсутність грошових коштів в сумі 2208 грн. 16 коп. Номер її банківської кратки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 , це її зарплатна картка. На даний час ця картка нею заблокована. Хто може бути причетним до вчинення цього кримінального правопорушення їй не відомо, нікого не підозрює. Номер своєї банківської картки вона нікому не передавала. Сума завданих їй матеріальних збитків складає 2208 грн. 16 копійок.
Як вбачається з довідки наданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №КМ1/28 від 21.11.2018, 06.10.2018 по рахунку НОМЕР_7 (до 12.11.2018 рахунок НОМЕР_8 ) клієнт ОСОБА_4 , з рахунку ОСОБА_4 переведено кошти на загальну суму 2175 грн., переведення відбулось з використання послуги Card-to-card на карту іншого банку № НОМЕР_1 .
На час розгляду клопотання будь якій особі повідомлення про підозру не вручено, досудове слідство не закінчено.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку ).
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ст.. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що в даному випадку вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одночасно доведеною є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних слідчим документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , в зв`язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме до документів, в яких міститься інформація про повний номер (замість зірочок) банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням назви банку, яким було випущено вказану картку та на яку 06.10.2018 року за допомогою послуги Card-to-card було перераховані грошові кошти із рахунку № НОМЕР_7 (до 12.11.2018 рахунок НОМЕР_8 ) клієнта ОСОБА_4 , з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 12.01.2019 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1