печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю особи, яка звернулась із клопотанням адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах публічного акціонерного товариства «ЗН КІФ «Альпарі-Інвест» про скасування арешту майна, накладеного ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду міста Києва від 15 вересня 2017 року, 17 жовтня 2017 року, 16 листопада 2017 року в рамках кримінального провадження № 0000277, -

ВСТАНОВИВ:

02.10.2018 до Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах публічного акціонерного товариства «ЗН КІФ «Альпарі-Інвест» про скасування арешту майна, накладеного ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду міста Києва від 15 вересня 2017 року, 17 жовтня 2017 року, 16 листопада 2017 року в рамках кримінального провадження № 0000277.
У вимогах даного клопотання суб`єкт звернення просить, скасувати арешт повністю на грошові кошти Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Альпарі-Інвест» (ідентифікаційний код юридичної особи 32379192, місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 32, офіс 49), що обліковуються на наступних рахунках:
1.№№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які відкриті у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);
2.№ НОМЕР_6 , який відкритий у АБ «Столичний» у м. Києві (МФО 322733);
3.№ НОМЕР_7 , який відкритий у АТ «Єврогазбанк» (МФО 380430).
Мотивуючи подане клопотання про скасування арешту майна, вказує, що слідчий суддя при розгляді клопотання про накладення арешту мав встановити наявність розумних підозр вважати, що на рахунки ПАТ «ЗН КІФ «АЛЬПАРІ-ІНВЕСТ» містяться грошові кошти отримані злочинним шляхом. Замість цього він дослідив лише документи та інформацію, що були надані лише слідчим та без встановлення підозр одразу встановив факт здійснення фіктивного підприємства Товариством, та що грошові кошти, що містяться на рахунку Товариства є предметом кримінального правопорушення.
У судовому засіданні особа, яка звернулась з клопотанням - адвокат ОСОБА_3 , вимоги визначені у клопотанні підтримав, з підстав викладених у ньому, просив задовольнити.
Представник прокуратури міста Києва у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином, заяви, клопотання або письмові заперечення не були подані, про причини неявки до суду не повідомлено.
Слідчий суддя, вислухавши позицію адвоката дослідивши матеріали провадження за клопотанням про скасування арешту майна, приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що Прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000277 від 01.03.2017 за підозрою колишнього Голови Правління ПАТ «Банк Михайлівський» ОСОБА_4 , у вчиненні розтрати чужого майна, а саме грошових коштів ПАТ «Банк Михайлівський» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненою в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою колишнього начальника Загального відділу ПАТ «Банк Михайлівський» ОСОБА_5 , колишніх членів кредитного комітету: ОСОБА_6 (першого заступника Голови Правління ПАТ «Банк Михайлівський»), ОСОБА_7 (заступника Голови Правління ПАТ «Банк Михайлівський»), ОСОБА_8 (директора Департаменту Казначейства члена Правління ПАТ «Банк Михайлівський»), ОСОБА_9 (директора Департаменту ризик-менеджменту Члена Правління ПАТ «Банк Михайлівський»), ОСОБА_10 (директора Фінансового Департаменту Члена Правління ПАТ «Банк Михайлівський»), ОСОБА_11 (начальника Департаменту безпеки ПАТ «Банк Михайлівський») у вчиненні пособництва розтрати чужого майна, а саме грошових коштів ПАТ «Банк Михайлівський» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненою в особливо великих розмірах, та складання, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
В рамках означеного кримінального провадження 15.09.2017 року слідчий суддя печерського районного суду м. Києва ОСОБА_12 , (справа № 757/54015/17-к) задовільним клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_13 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000277, було накладено арешт на грошові кошти ПАТ «ЗН КІФ «АЛЬПАРІ-ІНВЕСТ» (), які у безготівковому вигляді на рахунках банківських установ:
-АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) який відкритий суб`єктом господарської діяльності ПАТ «ЗН КІФ «АЛЬПАРІ-ІНВЕСТ» () №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
-АБ «СТОЛИЧНИЙ» у м. Києві (МФО 322733) який відкритий суб`єктом господарської діяльності ПАТ «ЗН КІФ «АЛЬПАРІ-ІНВЕСТ» () № НОМЕР_6 ;
-АТ «ЄВРОГАСБАНК» (МФО 380430) який відкритий суб`єктом господарської діяльності ПАТ «ЗН КІФ «АЛЬПАРІ-ІНВЕСТ» () № НОМЕР_7 .
17.10.2017 року слідчий суддя печерського районного суду м. Києва ОСОБА_14 (справа № 757/60935/17-к) задовільнила клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_13 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000277, було накладено арешт на грошові кошти ПАТ «ЗН КІФ «АЛЬПАРІ-ІНВЕСТ» (), які у безготівковому вигляді на рахунках банківських установ:
-АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) який відкритий суб`єктом господарської діяльності ПАТ «ЗН КІФ «АЛЬПАРІ-ІНВЕСТ» () №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
-АБ «СТОЛИЧНИЙ» у м. Києві (МФО 322733) який відкритий суб`єктом господарської діяльності ПАТ «ЗН КІФ «АЛЬПАРІ-ІНВЕСТ» () № НОМЕР_6 ;
-АТ «ЄВРОГАСБАНК» (МФО 380430) який відкритий суб`єктом господарської діяльності ПАТ «ЗН КІФ «АЛЬПАРІ-ІНВЕСТ» () № НОМЕР_7 .
16.11.2017 року слідчий суддя печерського районного суду м. Києва ОСОБА_15 (справа № 757/68691/17-к) задовільнила клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_13 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000277, було накладено арешт на грошові кошти ПАТ «ЗН КІФ «АЛЬПАРІ-ІНВЕСТ» (), які у безготівковому вигляді на рахунках банківських установ:
-АТ «ЄВРОГАСБАНК» (МФО 380430) який відкритий суб`єктом господарської діяльності ПАТ «ЗН КІФ «АЛЬПАРІ-ІНВЕСТ» () № НОМЕР_7 .
Метою накладення арешту на майно, є те, що грошові кошти відповідають критеріям визначеним ч. 1 ст. 170 КПК України, а саме збереження речових доказів.
Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Положення ч. 10 ст. 170 КПК України декларують, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.
З огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу.
Із ухвалах слідчих суддів про арешт майна вбачається, що арештовані банківські рахунки в рамках кримінального провадження визнана речовими доказами та особою, яка заявила клопотання про скасування арешту майна не доведено, що у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, відпала потреба.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає, що представником товариства, в інтересах якого подано клопотання на даній стадії кримінального провадження, не доказано необґрунтованість та невмотивованість накладення арешту на банківські рахунки, не доведено, що подальше збереження арешту майна нестиме за собою негативні наслідки та арешт майна порушить баланс між засобами які застосовуються та метою яку прагне достягти орган досудового розслідування, а відтак у задоволенні клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах публічного акціонерного товариства «ЗН КІФ «Альпарі-Інвест» про скасування арешту майна, накладеного ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду міста Києва від 15 вересня 2017 року, 17 жовтня 2017 року, 16 листопада 2017 року в рамках кримінального провадження № 0000277 залишити без задоволення.
Повний текст ухвали буде виготовлений і проголошений о 09 год. 05 хв. 18 січня 2019 року.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1