пр. № 1-кс/759/959/19
ун. № 759/2589/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 15.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

08.02.2019 р. Прокурор Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ) по проведених господарських взаємовідносинах з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ) та документів, які відображають подальший продаж/використання у власній господарській діяльності продукції товарів (послуг) придбаних ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ) від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 )

Київською місцевою прокуратурою № 8 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000006 від 15.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючі від імені підконтрольних їм ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " за попередньою змовою з представниками ДП " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", Дочірне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", Дочірне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_27 " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", ІНФОРМАЦІЯ_28 , Комунальне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_29 " м. Києва, Комунальне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_30 " м. Києва, Комунальне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_31 " м. Києва привласнили грошові кошти вказаних державних підприємств.

Допитаний як свідок засновник та директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " дав покази, що не має відношення до реєстрації та господарської діяльності даного СГД.

Вказані документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Оригінали зазначених фінансово-господарських документів необхідно вилучити у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", оскільки вони необхідні для використання під час проведення ревізій, інвентаризацій, податкових та інших перевірок для встановлення законності фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також можливого експертного дослідження, крім того, з метою встановлення особи, яка підписувала дані документи у кримінальному провадженні.
Також, виникає необхідність у вилучені копій документів, які відображають подальший продаж продукції товарів (послуг) придбаних ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: договори, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості та інші документи, у зв`язку з документуванням руху закуплених ТМЦ та можливістю виявити кінцевого споживача з метою проведення огляду даних ТМЦ (послуг).

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо проведених господарських операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ".

До суду прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 надано заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_3 ), у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Крім того, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до речей та документів без вилучення, з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загроза зміни або знищення цих документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 15.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , ст. о/у з ОВС ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до:

- документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_3 ) по проведених господарських взаємовідносинах з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ), а саме: договори з додатками, специфікації, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, та інші документи, які відображають придбання та подальший продаж, використання у господарській діяльності продукції товарів (послуг); листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, видаткові, податкові накладні, залізничні квитанції; ліцензії, довідки, дозволи, сертифікати якості (відповідності) на придбані/реалізовані ТМЦ та виконані послуги, цінні папери, акти прийому-передачі цінних паперів, а також інші бухгалтерські, банківські та фінансові документи, за весь період взаємовідносин (з можливістю вилучення їх копій).

- документів, які відображають подальший продаж/використання у власній господарській діяльності продукції товарів (послуг) придбаних ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_3 ) від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ) а саме: договори з додатками, специфікації, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, та інші документи, які відображають придбання та подальший продаж, використання у господарській діяльності продукції товарів (послуг); листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, видаткові, податкові накладні, залізничні квитанції; ліцензії, довідки, дозволи, сертифікати якості (відповідності) на придбані/реалізовані ТМЦ та виконані послуги, цінні папери, акти прийому-передачі цінних паперів, а також інші бухгалтерські, банківські та фінансові документи, за весь період взаємовідносин, за весь період взаємовідносин, з правом вилучення копій вказаних документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1