Справа №592/4551/19
Провадження №1-кс/592/2412/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 березня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000087, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що протягом 2018 року ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює незаконне виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв (пива) шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, які в подальшому збуває на території м. Шостка, Сумської області.

В ході проведення досудового розслідування на підставі ухвал слідчих суддів Ковпаківського районного суду м. Суми було проведено обшук та огляд підвального приміщення та кімнати, що знаходиться над ним, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого виявлено та вилучено обладнання для незаконного виробництва підакцизних товарів (пива), сировину, готову продукцію, документи.

На виконання ухвали Ковпаківського районного суду м. Суми від 18.12.2018 р., по зразкам, що були отримані для проведення експертизи, випробувальною лабораторією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складено протоколи випробувань №2 та №3 від 08.01.2019 р. з висновків яких вбачається, що надані на дослідження речовини за показниками масової частки сухих речовин у початковому суслі та масової частки спирту відповідають вимогам ДСТУ 3888-2015 «Пиво.ЗТУ».

Допитаний в якості свідка власник приміщення ОСОБА_4 , повідомив, що ОСОБА_3 дійсно орендує в нього частину приміщення та надав договір оренди нежитлового приміщення №7 від 01.07.2018 року, в реквізитах якого міститься відтиск печатки з написом: «ФОП ОСОБА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ».

Згідно наявних баз ДФС України встановлено, що ФОП « ОСОБА_3 » в злочинній діяльності використовує банківські рахунки: № НОМЕР_2 (980 UAH), № НОМЕР_3 (980 UAH), № НОМЕР_4 (978 EUR), № НОМЕР_5 (980 UAH), № НОМЕР_6 (980 UAH), які відкриті в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ).

З метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до поточних рахунків, які відкриті в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ФОП « ОСОБА_3 ».

У судове засідання слідчий не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 до речей і документів по поточних рахунках № НОМЕР_3 (980 UAH), № НОМЕР_2 (980 UAH), № НОМЕР_4 (978 EUR), № НОМЕР_5 (980 UAH), № НОМЕР_6 (980 UAH), які відкриті в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ) для ФОП « ОСОБА_3 » ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , а саме:

роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам № НОМЕР_3 (980 UAH), № НОМЕР_2 (980 UAH), № НОМЕР_4 (978 EUR), № НОМЕР_5 (980 UAH), № НОМЕР_6 (980 UAH), за період з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р.

Зазначені документи знаходяться у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ).

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1