Справа № 201/2061/19
Провадження № 1-кс/201/1361/2019
УХВАЛА
іменем України

25 лютого 2019 року місто Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, до суду про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що невстановлений злочинець 22 січня 2018 та 29 січня 2018, не встановленим способом здійснив з використанням платіжного терміналу товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » три платежі на рахунок товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , з місцезнаходженням АДРЕСА_1 , номер НОМЕР_2 , ведений в CZK та EUR, коли конкретно йшлося про кредитування рахунку 22 січня 2018 в розмірі 9.840,60 EUR (відповідно до курсу Чеського національного банку 249.951,24 CZK) та 29 січня 2018 в сумах 36.421,63 EUR (відповідно до курсу Чеського національного банку 921.285,13 CZK) та 47.779,19 EUR (відповідно до курсу Чеського національного банку 1.208.574,61 CZK), коли таким чином прийняті фінансові засоби в подальшому, з рахунку постійно вичерпувались зняттям в банкоматах, чи 01 лютого 2018 в сумі 522.000 CZK безготівково переведені на рахунок особи ОСОБА_5 , громадянин Румунії, номер рахунку НОМЕР_3 , звідки були в подальшому фінансові засоби вичерпані зняттям готівки, чи 01 лютого 2018 в сумі безготівково переведені на рахунок особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин Словацької Республіки, номер рахунку НОМЕР_4 , звідки вони були в цей же день зняті в банкоматі, після чого аж 06 лютого 2018 отримала компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформацію від товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зазначені кредитні платежі на користь товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були рекламовані з боку банків видавників, коли трансакції не були банком видавником перевірені, коли описаним способом мала бути товариству «

ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинена загальна шкода в розмір: 94.041,42 (2.379.810,98 CZK).

З повідомлення товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що вона надала товариству « ІНФОРМАЦІЯ_5 » платіжний термінал, посередництвом якого були оброблені вище вказані платежі. Це товариство є потерпілим, оскільки фінасові засоби по відношенню до клієнтів (в цьому випадку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») є спочатку зняття з її рахунку і вже після цього при так званому «settlement» - масовому зарахуванні було встановлено, що видавничі банки визначили предметні платежі як шахрайські, тобто їм вже виплачені не були. Вище вказані платежі були оброблені посередництвом 3 різних іноземних (однієї словацької і двох українських) платіжних карток, які були в терміналі фізично присутніми. Конкретно йдеться про платежі:

-18 січня 2018 о 12:15:24 годин сума в розмірі 9.950 EUR з платіжної картки номер НОМЕР_5 , видавником якої є банк: компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

-25 січня 2018 о 11:27:41 годин сума в розмірі 37.200 EUR з платіжної картки номер НОМЕР_6 , видавником якої є банк: компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

- 26 січня 2018 о 15:26:30 годин сума в розмірі 48.800 EUR з 4149 6293 1000 7018, видавником якої є банк: компанія КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 ..

Від слідчого надійшла заява, в якій остання просить розглянути клопотання без її особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Чеської Республіки щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2 ZN 2455/2018-62 за фактом шахрайства та легалізації доходів одержаних злочинним шляхом, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1. Просимо повідомити, хто є власником/розпорядником платіжної картки VISA номер НОМЕР_7 , яка була видана Вашим банком (з вказаної платіжної картки був 26 січня 2018 в 15:26:30 годин здійснений платіж в розмірі 48.800 EUR з використанням платіжного терміналу товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 »

2. Просимо повідомити, до якого банківського рахунку видана платіжна картка VISA номер НОМЕР_7 та хто є власником цього рахунку, коли власника рахунку просимо ідентифікувати і надати відносно цієї особи всі Вам відомі контактні дані.

3. На основі встановленого банківського рахунку, до якого була видана платіжна картка VISA номер НОМЕР_7 , просимо про надання клієнтської виписки з цього рахунку, з якого буде очевидний платіж в розмірі 48.800 EUR, здійснений 26 січня 2018 в 15:26:30 годин.

4. Повідомте, чи був і на основі чого був платіж платіжною карткою VISA номер НОМЕР_7 у розмірі 48.800 EUR, який був 26 січня 2018 в 15:26:30 годин здійснений з використанням платіжного терміналу товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розпорядженні товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - назва: АДРЕСА_3 , Вашим банком заявлений як шахрайський. В позитивному випадку повідомте, з якої причини був платіж заявлений як шахрайський, коли був платіж заявлений як шахрайський, хто і кому про цей платіж як шахрайський повідомив. Свої повідомлення підкріпіть відповідною документацією (наприклад, повідомлення про шахрайські трансакції, і подібне).

5. Повідомте, чи платіжна картка VISA номер НОМЕР_7 (специфікована вище) була зі сторони власника/розпорядника картки заявлена в предметному періоді, коли відбулась описана трансакція (26 січня 2018 в 15:26:30 годин), як втрачена або викрадена. В позитивному випадку цей факт просимо підтвердити (наприклад, повідомленням про втрату або викрадення платіжної картки). Просимо, щоб було очевидним, хто, коли і де повідомлення про викрадення, або втрату платіжної картки виконав.

6. Повідомте, чи платіж платіжною карткою VISA номер НОМЕР_7 у розмірі 48.800 EUR, який був 26 січня 2018 в 15:26:30 годин здійснений з використанням платіжного терміналу товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розпорядженні товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - назва: 11988 ІНФОРМАЦІЯ_11 , був знятий з рахунку власника чи з рахунку Вашого банку, або був цей платіж повернутий. Своє повідомлення також просимо підтвердити.

7. Просимо повідомити про потерпілого по відношенню до здійсненого платежу платіжною карткою VISA номер НОМЕР_7 у розмірі 48.800 EUR, який був 26 січня 2018 в 15:26:30 годин здійснений з використанням платіжного терміналу товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розпорядженні товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - назва: НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_11 , тобто кому і в якому розмірі виникла шкода?

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1