Справа № 727/1887/19
Провадження № 1-кс/727/930/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 лютого 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
cлідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження:
слідчий ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000023 від 04.01.2019 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що 29.12.2018 р. близько 07 години невідома особа, представившись у телефонній розмові працівником благодійного фонду, шляхом обману під приводом надання матеріальної допомоги заволоділа з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належної ОСОБА_5 , грошовими коштами в сумі 2800 грн., чим останній було спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 29.12.2019 близько 07 години потерпілій на її мобільний телефон подзвонив невідомий чоловік, який представився працівником благодійного фонду та під приводом надання матеріальної допомоги з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належної ОСОБА_5 , заволодів грошовими коштами в сумі 2800 грн., які були перераховані, відповідно до листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №122.14-13/422/2019-25/с від 29.01.2019, на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до документів, які містять інформацію по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 29.12.2018 р. по 04.01.2019 р. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Представник банку в судове засідання не викликався, у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що частина вищевказаних документів мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:
- виписки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 у період з 29.12.2018 р. по 04.01.2019 р., із виписами руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювалися перерахунки грошових коштів у сумі 2800 грн., у даний період часу, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
- документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо вищевказані грошові кошти були зняті у вказаний період часу), відділень, часу здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші;
- документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп`ютерів (якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 29.12.2018 р. по 04.01.2019 року;
- документів, які містять інформацію про номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші (якщо вищевказані кошти з вищевказаного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів).
Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1