ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/2365/18
Провадження № 1-кс/210/833/19
У Х В А Л А
іменем України
"13" березня 2019 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпопетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 юристом 1 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000073 від 22.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
13.03.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпопетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 юристом 1 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000073 від 22.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 22.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, за фактом подання суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».

Відомості щодо вказаного правопорушення Криворізькою місцевою прокуратурою №2 Дніпропетровської області 22.03.2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 366-1 КК України та розпочато досудове розслідування.
Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому СВ Криворізького районного відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_5 (старший групи), прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_6 , прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що в порушення п.2 ч.1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_7 під час подання щорічної декларації за 2016 рік у розділі 3 «Об`єкти нерухомості» умисно не зазначив відомості щодо наявності у власності дружини ОСОБА_8 трьох об`єктів нерухомості.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , який займає посаду голови ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто відповідно до ст. 3, примітки до ст. 50 Закону України «Про запобігання корупції» є особою, посада якої належить до посад державної служби категорії «А» або «Б», на яку поширюється дія закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 45 Закону, особи, зазначені у пункті 1, підпунктах «а» і «в» пункту 2, пункті 5 частини першої статті 3 цього Закону України «Про запобігання корупції» зобов`язані щорічно, до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), за минулий рік за формою, що визначена Національним агентством.

Вивченням щорічної декларації ОСОБА_7 за 2016 рік встановлено, останній має 1 члена сім`ї, а саме дружину ОСОБА_8 .

Згідно Розділу 3 «Об`єкти нерухомості» щорічної декларації за 2016 рік ОСОБА_7 , у власності ОСОБА_8 перебуває квартира площею 120 кв.м., набута 08.10.2010, відомості про адресу конфіденційні.

Вивченням інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна відносно суб`єкта ОСОБА_8 встановлено, що у власності останньої перебуває:

- двокімнатна квартира, розташована на 1 поверсі 4 поверхового житлового будинку, площею 55,5 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 . Набута на підставі договору купівлі-продажу, ВВВ № 159796 від 27.03.2004 року;

- однокімнатна квартира на 1 поверсі 4 поверхового житлового будинку, площею 36,9, за адресою: АДРЕСА_2 . Набута на підставі договору купівлі-продажу, ВВА № 278565 від 02.12.2003 року;

- житлове приміщення загальною площею 122,9 кв.м., розташоване на 9 поверсі 12 поверхового житлового будинку з магазином та елементами обслуговування, площею 122,9 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 . Набуте на підставі договору купівлі-продажу, ВРН № 138685; ВРН № 138686 від 27.09.2011 року;

- складські приміщення, вбудовані в підвальний поверх житлового будинку після реконструкції, загальною площею 175,5 кв.м., за адресою: АДРЕСА_4 . Набуте на підставі договору купівлі-продажу, ВРА № 266506, ВРА № 266507, ВРА № 266508 від 12.08.2010 року.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.46 ЗУ «Про запобігання корупції», суб`єкт декларування зобов`язаний вказати відомості щодо об`єктів нерухомості, що належать суб`єкту декларування та членам його сім`ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи в іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуте таке право.

Слідчим Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 до КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.03.2018 було направлено запит № 48/7.3-1263 про отримання інформації, на який було отримано відповідь відповідною інстанцією №346 в якій викладено наступне: згідно архівної справи, право власності на нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , зареєстровано в КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_8 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 12.08.2010 ОСОБА_10 , приватним нотаріусом Криворізького нотаріального округу.

Квартири АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 в результаті реконструкції чотирьох квартир (№27, АДРЕСА_5 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 ) об`єднані в нежитлове приміщення, якому присвоєно поштову адресу: АДРЕСА_9 , право власності на яке, згідно архівної справи, зареєстровано в КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_8 на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно, видане 20.06.2006 року ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 «Про видачу свідоцтв про право власності на об`єкти нерухомого майна» від 13.06.2006 № 352.

Так, 27.05.2018 року слідчим Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 16 травня 2018 року, було здійснено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в архіві КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та зроблено копії наступних документів:

1) Інвентаризаційна справа приміщення за адресою: АДРЕСА_9 ;

2) Інвентаризаційна справа приміщення за адресою: АДРЕСА_4 .

На момент здійснення тимчасового доступу вказаних інвентаризаційних справ було встановлено, що на той час власником приміщень, розташованих за вищезазначеними адресами є ОСОБА_8 .

В ході вивчення інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, було встановлено, що на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_11 04.05.2018 року вніс відомості до реєстру щодо договору купівлі-продажу, серія та номер: 499 від 04.05.2018 року, згідно якого власником нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_9 є ОСОБА_12 . Попереднім власником вказаного об`єкта нерухомості є ОСОБА_8 на підставі приватного права власності від 20.06.2006 року.

Крім того, в ході вивчення інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, було встановлено, що на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_11 04.05.2018 вніс відомості до реєстру щодо договору купівлі-продажу, серія та номер: 500 від 04.05.2018 згідно якого власником нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_4 є ОСОБА_12 . Попереднім власником вказаного об`єкта нерухомості є ОСОБА_8 на підставі приватного права власності від 04.10.2010 року.

Із вказаної інформації випливає, що ОСОБА_8 уклала договір купівлі-продажу з ОСОБА_12 , предметом якого є два об`єкти нерухомості, а саме нежитлові приміщення розташовані за адресами: АДРЕСА_9 та АДРЕСА_4 .

Так, можна зробити висновок, що ОСОБА_7 було допущено порушення вимог чинного законодавства, а саме п.10 ч.1 ст. 46 ЗУ «Про запобігання корупції», а саме: не внесено відомості щодо видатків та всіх правочинів, вчинених у звітному періоді, на підставі яких у суб`єкта декларування виникає або припиняється право власності, володіння чи користування, у тому числі спільної власності, на нерухоме або рухоме майно.

З огляду на вказане, для підтвердження або спростування факту порушення чинного законодавства, у слідства виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до оригіналів (з можливістю їх вилучення) нотаріальних справ розпочатих за договорами купівлі-продажу, що були укладені між ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , щодо об`єктів нерухомості, а саме нежитлових приміщень, розташованих за адресами: АДРЕСА_9 , та АДРЕСА_4 , державним реєстратором яких є приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_11 .

Згідно єдиного реєстру нотаріусів, нотаріальна контора приватного нотаріусу Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_11 розташовано за адресою: АДРЕСА_10 .

Так, згідно з ч.6 ст. 14 ЗУ «Про нотаріат», приватний нотаріус зобов`язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.

З огляду на вищесказане, у слідства є підстави вважати, що нотаріальні справи розпочаті за договорами купівлі-продажу від 04.05.2018 року, що були укладені між ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , щодо об`єктів нерухомості, а саме нежитлових приміщень розташованих за адресами: АДРЕСА_9 та АДРЕСА_4 , володільцем яких є приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_11 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 .

Також для проведення повного та всебічного досудового слідства виникла необхідність в отриманні оригіналів вказаних документів, оскільки слідством планується провести ряд експертиз, серед яких має бути призначена почеркознавча-судова експертиза для встановлення факту дійсності підписів сторін укладення договору.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.
Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію.

Враховуючи займану посаду ОСОБА_7 , спосіб вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_11 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_11 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_10 .
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляду клопотання без його участі, на клопотанні наполягає.

Приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_11 , у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З мотивувальної частини клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється за ст. 366-1 КК України та в ході якого встановлено, що в порушення п.2 ч.1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_7 під час подання щорічної декларації за 2016 рік у розділі 3 «Об`єкти нерухомості» умисно не зазначив відомості щодо наявності у власності дружини ОСОБА_8 трьох об`єктів нерухомості.

Однак, слідчий просить надати тимчасовий доступ до договорів купівлі-продажу, вчинених в період 2018 року, який не охоплює обставини щодо яких здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, в порушення вказаних норм, слідчим не доведено та не надано допустимих доказів про необхідність доступу та вилучення вказаних документів, а також, те, що вказані в клопотанні документи будуть мати значення, як речовий доказ у кримінальному провадженні №0000073.

Відтак, враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпопетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 юристом 1 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000073 від 22.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1