справа № 752/7954/18
У Х В А Л А
про проведення обшуку
20.11.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0003769, відомості щодо якого внесені 18.04.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 190 КК України, про проведення обшуку, -
ВСТАНОВИВ:
14.11.2018 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Паньківська, 14, поверх 5, право власності на яке, згідно відомостей у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна зареєстровано за ТОВ «Глобал Інвестмент Компані» (ідентифікаційний код: 36386439).
Прокурор обґрунтовує клопотання тим, що Київською місцевою прокуратурою №1 здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0003769 від 18.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи, з метою зайняття підприємницькою діяльністю, що спрямована на отримання прибутку (бізнесом), щодо якої існує законодавча заборона, передбачена Законом України №1334-17 від 15.05.2009 «Про заборону грального бізнесу в Україні», організували діяльність пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до імітації процесу електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку «Forex», за допомогою персональних комп`ютерів із встановленим спеціально розробленого програмного забезпечення.
Функціонуванням на території м. Києва дилерських центрів так званого ринку «Forex», організовано протиправний механізм привласнення коштів громадян України шляхом імітації процесу електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку з використанням небанківських електронних платіжних систем. Так, невстановлені особи під прикриттям дилерських центрів так-званого ринку «Forex» використовують протиправну схему, яка полягає в тому, що кошти інвестора реально не виводяться на фінансовий ринок, а шляхом електронних маніпуляцій привласнюються. Процес електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку імітується перед інвесторами за допомогою спеціально розробленого програмного забезпечення, яке використовується у гральному бізнесі. Кошти отримані від протиправної діяльності за допомогою небанківських електронних платіжних систем легалізуються на території України.

Доступ до імітації процесу електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку «Forex», тобто грального бізнесу, здійснюється в приміщеннях ТОВ «Глобал Інвестмент Компані» (ідентифікаційний код: 36386439), де знаходиться компанія «IGS», які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Паньківська, 14, поверх 5.

Крім того, факт незаконної діяльності, пов`язаною з зайняттям грального бізнесу підтверджується допитом свідка ОСОБА_4 який показав, що у зв`язку із тимчасовою відсутністю роботи у серпні 2018 через мережу Internet знайшов вакансію у компанії під назвою «IGS». Під час проходження співбесід у вищевказаній компанії повідомлялось, що основними обов`язками є здійснення телефонних дзвінків інвесторам з метою залучення грошових активів. Оплата праці складає ставка плюс бонуси від залучених коштів, які виплачуються на кінець місяця у доларах США, у сукупності орієнтовно 1000 доларів США.

За отриманими даними співробітники вищевказаних компаній використовують протиправну схему, яка полягає в тому, що кошти інвестора реально не виводяться на фінансовий ринок, а шляхом електронних маніпуляцій привласнюються та у подальшому за допомогою небанківських електронних платіжних систем легалізуються на території України. Процес електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку імітується перед інвесторами за допомогою спеціально розробленого програмного забезпечення, яке використовується для забезпечення грального бізнесу.

З метою приховування діяльності дилерських центрів іноземної компанії на території України, співробітниками кол-центру для зв`язку з клієнтами використовується Ір-телефонія, яка надає можливість здійснювати дзвінки громадянам України нібито з країни Західної Європи, Північної Америки, Сінгапуру.

Фактично офіс компанії «IGS» де проходила співбесіда з ОСОБА_5 та де організовано функціонування кол-центрів для залучення фінансових активів громадян України знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене і приймаючи те, що проведення обшуку необхідно з метою виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, відшукання та вилучення речових доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності а саме: фінансова-господарська документація діяльності «IGS» та інші документи щодо імітації торгів на міжнародному фінансовому ринку, носії інформації ПЕОМ, ноутбуки, мобільні телефони, планшети, жорсткі диски, флеш-картки, карти-пам`яті, інша комп`ютерна техніка, програмно-апаратне обладнання та магнітні носії інформації, знаряддя вчинення кримінального правопорушення або майна (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також документи, штампи, печатки, засоби зв`язку та інше., що містять інформацію щодо вчинення зазначених злочинів, прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку за вищевказаною адресою
В судове засідання прокурор не з`явився, про час та місце повідомлявся належним чином, просив розглянути клопотання за його відсутність.
Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд цього клопотання за відсутності прокурора.
За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання частково, виходячи з наступного.
Положеннями частин 1, 2 статті 234 КПК України визначено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також установлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Зі змісту положень частини 3 статті 234 КПК України визначається, що у клопотанні слідчого, прокурора повинно бути зазначено зокрема, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.
Так, слідчим суддею встановлено, що клопотання прокурора відповідає вимогам, регламентованим статтею 234 КПК України.
Положенням ч. 5 ст. 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.
З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003769 від 18.04.2018, вбачається, що органом досудового розслідування є слідчий відділ Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві у складі групи слідчих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та група прокурорів, у складі: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .
До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає обґрунтованими вимоги про проведення обшуку за адресою АДРЕСА_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, відшукання та вилучення речових доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.
Метою обшуку, визначеною в ч. 1 ст. 234 КПК України, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Також, прокурор просив надати дозвіл на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення комп`ютерної техніки, на яких може міститися інформація про вчинені кримінальні правопорушення, майна, цінностей, грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, а також інших речей, предметів та документів, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, тобто з метою знаходження нових доказів, що є недопустимим. Вимоги є неконкретними в цій частині, а тому в цій частині клопотання прокурора необхідно відмовити.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора в частині відшукання та вилучення речей і документів є обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню, в іншій частині задоволення клопотання щодо відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, на яких може міститися інформація про вчинені кримінальні правопорушення, майна, цінностей, грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, відмовити, у зв`язку із цим клопотання прокурора підлягає задоволенню частково. Разом з тим, прокурором не доведено необхідність надання дозволу на проведення обшуку співробітникам оперативного підрозділу, оскільки у відповідності до приписів та положень КПК України, прокурор самостійно може надати відповідні доручення на проведення слідчих та процесуальних дій.
Керуючись ст.ст. 234, 235, 376 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи Голосіївського УП ГУНП в м. Києві, прокурорам групи прокурорів, у кримінальному провадженні № 0003769, відомості щодо якого внесені 18.04.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 190 КК України на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Паньківська, 14, поверх 5, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукування знаряддя кримінального правопорушення, а саме: фінансово-господарської документації діяльності «IGS», штампів, печаток, інших речей та документів щодо імітації торгів на міжнародному фінансовому ринку, а також виявлення та вилучення інформації, яка може міститись на ноутбуках, системних блоках, моноблоках, магнітних носіях, флеш накопичувачах та на іншій комп`ютерній техніці.

В іншій частині в клопотанні відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1