Єдиний унікальний номер 341/1493/18
Номер провадження 1-кс/341/683/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

22 грудня 2018 року м. Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Галицького відділення поліції Тисменицького відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Галицького відділу Тисменицької місцевої прокуратури, поданого в рамках кримінального провадження № 0000172 від 08.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Галицького відділення поліції Тисменицького відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про дачу дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою м. Бурштин.

Із клопотання вбачається, що 7 червня 2018 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшли матеріали ревізії окремих питань сільського бюджету та фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2014 по 31.12.2017, відповідно до яких посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, привласнили та розтратили бюджетні кошти.

8 червня 2018 року відомості по даних матеріалах внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000172 і цього ж дня старшим слідчим СВ Галицького відділення поліції Тисменицького ВП ГУНП в області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування установлено, що за період з 01.01.2014 по 31.12.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі Замовник) та ФОП ОСОБА_3 (надалі Підрядник) було укладено ряд договорів на загальну суму 478086,8 грн., а саме: - договір № 02/15 від 12.05.2015 по будівництву об`єкту «Проведення заходів з захисту від підтоплення та затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об`єкти на території Деліївської сільської ради по вул. Галицька, Сімлин у с. Бишів Галицького району».

- договір № 05/17 від 15.11.2017 по будівництву об`єкту «Протизсувних споруд на території Деліївської сільської ради по АДРЕСА_1 .

- договір № 12/17 від 11.12.2017 від 11.12.2017 по виконанню робіт з капітального ремонту по проекту «Подбаємо про вічність» (встановленню огорожі цвинтаря) на території Деліївської сільської ради у с. Бишів Галицького району;

- додаткова угода № 05/17 до договору підряду № 05/17 від 22.12.2017 по будівництву протизсувних споруд на території Деліївської сільської ради по АДРЕСА_1 .

Відповідно до умов вказаних договорів Підрядник зобов`язався виконати вказані роботи по даному об`єкту, а Замовник у свою чергу зобов`язаний прийняти та оплатити вартість виконаних робіт. Про виконання будівельних робіт та їх вартість Підрядником складалися акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В на загальну суму 341898 грн., а саме :

- акт № 9-02-1 за травень 2015 року, на суму 99500,0 грн. (проведення заходів з захисту від підтоплення та затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об`єкти на території ІНФОРМАЦІЯ_2 по вул. Галицька, Сімлин у с. Бишів Галицького району);

- акт № 93-02-1-1 за листопад 2017 року на суму 72398,0 грн. (будівництво протизсувних споруд по вулиці Галицька (район кладовища) на території Деліївської сільської ради у с. Бишів Галицького району).

- акт № 93.1-02-1-1 за грудень 2017 на 145000,0 грн. (капітальний ремонт по проекту «Подбаємо про вічність» (встановленню огорожі цвинтаря) на території Деліївської сільської ради у с. Бишів Галицького району.

- акт № 93.1-02-1-1 за грудень 2017 на суму 25000,0 грн. ( капітальний ремонт по проекту «Подбаємо про вічність» (встановленню огорожі цвинтаря) на території Деліївської сільської ради у с. Бишів Галицького району; а також довідки про вартість виконаних будівельних робіт, які сторонами погоджені та підписані.

В ході проведення ревізії окремих питань сільського бюджету та фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2014 по 31.12.2017, комісією у складі представників Замовника: голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , секретаря ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , депутата ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 у присутності головного державного фінансового інспектора відділу контролю в органах влади, оборони, правоохоронних органах та за місцевими бюджетами ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 проведено контрольний огляд та обстеження фактичного виконання робіт, у ході якого встановлено, що підрядником завищено вартість виконаних будівельних робіт на загальну суму 35954,73 грн.

З метою документального підтвердження розрахунків, що здійснювалися між ФОП ОСОБА_3 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , працівником ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 ФОП ОСОБА_3 було направлено запит від 30.03.2018 № 13-09-08-14/1205 про надання належним чином завірених копій документів щодо підтвердження витрат на проведення робіт (матеріалів, машин та механізмів, відрядження тощо) у термін до 13.04.2018.

Враховуючи, що відповідь у визначений термін від нього не надійшла, було організовано проведення зустрічної звірки у ФОП ОСОБА_3 з метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операції та розрахунків для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 , у ході якої було складено Акт про неможливість проведення зустрічної звірки по причині того, що ФОП ОСОБА_3 за місцем реєстрації відсутній.

На даний час з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, а також проведення подальших слідчих дій виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження належним чином завірених копій документів, а саме: договорів, локальних кошторисів, актів виконаних робіт, відомостей ресурсів та матеріалів, довідок про вартість виконаних робіт, актів прийому-передачі виконаних підрядних робіт форми КБ-2в, КБ-3, дефектних актів, актів прихованих робіт, локальних кошторисів, банківських виписок, прибуткових та видаткових касових ордерів, чеків РРО, у тому числі, щодо їх походження, банківських поручень, оригіналів чи якісно завірених копій договорів Підряду № 02/15 від 12.05.2015, № 05/17 від 15.11.2017, № 12/17 від 11.12.2017, додаткової угоди № 05/17 до договору підряду № 05/17 від 22.12.2017, видаткових накладних на придбання матеріалів по виконаних будівельних роботах.
Існують підстави вважати, що вищевказані документи, а саме: договори, локальні кошториси, акти виконаних робіт, відомості ресурсів та матеріалів, довідки про вартість виконаних робіт, акти прийому-передачі виконаних підрядних робіт форми КБ-2в, КБ-3, дефектні акти, акти прихованих робіт, локальні кошториси, банківські виписки, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, у тому числі, щодо їх походження, банківські поручення, оригінали чи якісно завірені копії договорів Підряду № 02/15 від 12.05.2015, № 05/17 від 15.11.2017, № 12/17 від 11.12.2017, додаткова угода № 05/17 до договору підряду № 05/17 від 22.12.2017, видаткові накладні на придбання матеріалів, по виконаних будівельних роботах, знаходяться за місцем проживання ФОП ОСОБА_3 за адресою АДРЕСА_2 . З посиланням на норми ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України слідчий за погодженням з прокурором, клопоче про задоволення поданого клопотання.

В ч.1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положення ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, вказаний захід забезпечення кримінального провадження у даному випадку є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання підставним, та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162, 163, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

Надати слідчому СВ Галицького відділення поліції Тисменицького ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 або за дорученням старшому оперуповноваженому управління захисту економіки в Івано-Франківській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_9 , тимчасовий доступ, терміном на один місяць, до документів, щодо підтвердження витрат та розрахунків, що здійснювались між ФОП ОСОБА_3 та ІНФОРМАЦІЯ_5 на проведення робіт, а саме договорів, локальних кошторисів, актів виконаних робіт, відомостей ресурсів та матеріалів, довідок про вартість виконаних робіт, актів прийому-передачі виконаних підрядних робіт форми КБ-2в, КБ-3, дефектних актів, актів прихованих робіт, локальних кошторисах, банківських виписках, прибуткових та видаткових касових ордерах, чеків РРО, у тому числі, щодо їх походження, банківських поручень, оригіналів чи якісно завірених копій договорів Підряду № 02/15 від 12.05.2015, № 05/17 від 15.11.2017, № 12/17 від 11.12.2017, додаткової угоди № 05/17 до договору підряду № 05/17 від 22.12.2017, видаткових накладних на придбання матеріалів, по виконаних будівельних роботах на території ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходяться за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю тимчасового вилучення даних документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня постановлення ухвали.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1