Справа№751/249/19
Провадження №1-кс/751/498/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 лютого 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ФК «ФЕНІКС» про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

Представник ТОВ «ФК «ФЕНІКС» звернувся до слідчого судді з клопотанням, де просить задовольнити клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФЕНІКС» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 16.01.2019р. у справі №751/249/19, скасувати арешт, накладений на грошові кошти у національній та/або іноземній валюті, що знаходяться на рахунку товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФЕНІКС» (код 35075436) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346).

В обґрунтування клопотання зазначає, що 16.01.19. слідчим суддею Новозаводського районного суду м. Чернігів ОСОБА_1 була винесена ухвала у справі №751/249/19 в рамках кримінального провадження № 0002718 від 01.11.2017р. за ознаками кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 203-1, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст.209, ч. 1 ст.209-1, ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України.

До ТОВ «ФК «Фенікс» не були застосовані заходи кримінально-правового характеру які встановлені для майна третьої особи в розумінні ч. 4 ст. 170 КПК. України.

Слідчим, на даній стадії досудового розслідування не доведено, що є необхідність у забезпеченні кримінального провадження шляхом накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ФК «ФЕНІКС» (код 35075436), що є безумовною підставою для скасування арешту майна.

ТОВ «ФК «ФЕНІКС» ніколи не здійснювало приймання платежів за сервісами «lxbet» та «Leon». Фінансова компанія здійснювала приймання платежів за сервісом «Фаворит Спорт», що с державною грошовою лотереєю, вказана діяльність відповідає приписам чинного законодавства та не суперечить вимогам Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», що в тому числі підтверджується відповідним договором про прийом платежів № 18/05-01ФК від 02.05.2018р., укладеним з ТОВ «ЕКЛЕНД», що є розповсюджувачем вказаної державної грошової лотереї, що підтверджується листом ПІІ «Українська Національна Лотерея» вих. №408 від 16.05.2018р.

Накладення арешту на грошові кошти розміщені на рахунках ТОВ «ФК «Фенікс» призводить до блокування виконання фінансовою компанією операцій з переказу коштів, що ініційовані платниками строк виконання за якими ще не настав (протягом трьох операційних днів), що унеможливлює ведення ТОВ «ФК «ФЕНІКС» господарської діяльності.

Адвокат в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про скасування арешту майна без участі представника заявника.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки в судове засідання невідомі.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 15 січня 2019 року накладено арешт на майно ТОВ «ФК «ФЕНІКС», а саме грошові кошти у національній та/або іноземній валюті, що знаходяться на момент оголошення ухвали слідчого судді про арешт майна на наступних розрахункових рахунках ТОВ «ФК «ФЕНІКС» (код 35075436) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346).

15.11.18. постановою прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про визнання речовими доказами, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0002718 від 01.11.2018 грошові кошти та їх рух по рахункам на які 15.01.2019 року накладено арешт на підставі ухвал Новозаводського районного суду м. Чернігова.

Згідно ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Органом досудового розслідування в судове засідання не надано та не доведено, що саме на вищевказані банківські рахунки у період діяльності TOB «ФК «ФЕНІКС» незаконно надходили кошти від інших суб`єктів господарювання, або ж саме ці кошти, котрі перебувають на вказаних у клопотанні банківських рахунках, є предметом злочинної діяльності, а тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 174 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ФК «ФЕНІКС» про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 15 січня 2019 року по справі № 751/249/19, на грошові кошти у національній та/або іноземній валюті, що знаходились на момент оголошення ухвали слідчого судді про арешт майна на наступних розрахункових рахунках ТОВ «Фінансова Компанія «Фенікс» (код 35075436) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346).

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1