Справа №766/3143/19
н/п 1-кс/766/3327/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.02.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.12.2018 у період часу з 09.00 до 20.00 невстановлені особи, умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом віджиму метало-пластикового вікна, проникли до приміщення житла, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , звідки таємно викрали:

- грошові кошти у сумі 170 000 доларів США;

- жорсткий диск, вартістю 5000 гривень;

- лазерний будівничий дальномір, - в результаті чого спричинили потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , матеріальну шкоду на загальну суму 170 000 доларів США та 5000 гривень.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що він спільно з дружиною ОСОБА_5 проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Більше за вказаною адресою ніхто не проживає. У нього є донька ОСОБА_6 , 1993 р.н., яка одружена за ОСОБА_7 , 1983 р.н. (який працює з його слів у охоронній фірмі), останні проживають сумісно за адресою: Херсонська область, Білозерський район, с. Чорнобаївка, вулицю та номер будинку він не пам`ятає.

За місцем його проживання у будинку під сходами, які ведуть на другий поверх будинку, є металевий сейф, який скритий у стіні та знаходиться під листом вагонки (візуально вказаний сейф скритий), у вказаному сейфі він зберігав грошові кошти у сумі 170 000 доларів США (кошти були розділені по пачкам, та були скріплені едентичиними резинками зеленого кольору), кошти належали йому та його дружині. Про те, що у будинку знаходиться сейф з грошима знали його донька, її чоловік ОСОБА_7 , його син. Більше про те, що у нього у будинку зберігаються у сейфі вказані кошти ніхто не знав. Ключі від сейфа вони зберігали у приміщенні туалету (заховавши його там), а дублікат ключів від даного сейфу знаходилися у середині сейфу, також у даному сейфі знаходились дублікати ключів від будинку, автомобілів, їх магазину тощо.

Приблизно у жовтні 2018 року його дружина шукала дублікат ключів від її продуктового магазину, та дістала з сейфу коробку у якій знаходились всі дублікати ключів (у тому числі від сейфу) та взявши ключ від магазину поклала вказану коробку з ключами під сходами (при цьому у сейф у подальшому вона забула покласти вказані дублікати ключів).

16.12.2018 близько 09.00 він сумісно зі своєю дружиною, внучкою ОСОБА_8 та невісткою ОСОБА_9 поїхали у м. Херсон. Приїхавши у м.Херсон він під`їхав до ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та де залишив там свою дружину, внучку та невістку, а сам поїхав по справам по м. Херсону. Про те, що він з дружиною поїхали у м. Херсон знала його донька та її чоловік - ОСОБА_7 , так як вони телефонували їм та попередили про те, що заїдуть до них у гості.

Близько 12.00 він приїхав до місця проживання своєї доньки та її чоловіка ОСОБА_7 , де залишився. Близько 15-16.00 ОСОБА_7 зателефонувала його дружина та повідомила про те, що вони не залишаться з ночівлею у них, на що ОСОБА_7 виражав своє невдоволення. Через пів години після цього до місця проживання його доньки та ОСОБА_7 приїхала його онуки, невістка та дружина, та де вони до 18.00 відзначали день народження онуки.

Близько 18.00 він, його дружина, невістка та онука поїхали до дому у с.Олександрівка.

Близько 20.00 він та його дружина приїхали додому (вхідні двері будинку при цьому були зачинені та без пошкоджень), де виявили, що з вищевказаного сейфу були викрадені грошові кошти у сумі 170 000 доларів США, при цьому вони також виявили, що коробка з дублікатами ключів були розкидані у їх спальні на ліжку, також вони виявили, що вікно у приміщенні спальні було відкрито (хоча до того як вони поїхали воно було зачинено), та на рамі вікна є сліди віджиму. При цьому порядок речей у будинку не був порушений. Також вони виявили, що з тумбочки, яка знаходилась у спальні також були викрадені жорсткий диск та лазерний будівельний дальномір.

Далі, вони зателефонували своїй доньці та сину, та повідомили про вказану крадіжку. Через деякий час у цей же день, до його місця мешкання приїхав його син, донька та чоловік доньки ОСОБА_7 , та після чого вони стали обговорювати чи звертатись їм у поліцію, на що ОСОБА_7 повідомив, що він сам через своїх знайомих буде питатися вияснити хто саме вчинив даний злочин.

22.01.2019 йому його дочка повідомила про те, що вона підозрює ОСОБА_7 (свого чоловіка) про те що крадіжку скоїв саме він. На що він запитав чому вона підозрює свого чоловіка, на що вона сказала що в сейфі за їх місцем проживання, вона виявила грошові кошти в сумі близько 10000 доларів США, які були обтягнуті резинкою зеленого кольору (такими ж резинками у них були обтягнуті всі пачки з грошима, які були у них викрадені).

Також вона повідомила, що після крадіжки, через деякий час її чоловік поповнив свій картковий депозитний рахунок в банку на суму 100 000 гривень, також вона сказала, що недавно він повернув своєму знайомому велику суму боргу. Крім того, його дочка сказала що, вона бачила як вони повертаючись з Херсона в с. Чорнобаївка, як ОСОБА_7 зупинився на авто на мосту біля річки «Верьовчіна», після чого вийшов з автомобіля і викинув в річку відео реєстратор, і через деякий час вона дізналася що в Білозерському районі була крадіжка з будинку з якого були викрадені грошові кошти в тому числі відео реєстратор.

Окрім того, оперативним шляхом встановлено, що у ОСОБА_7 є близький друг ОСОБА_10 (який не одноразово приїжджав у с. Олександрівка разом з ОСОБА_7 ), та у нього є автомобіль марки «Хонда Сивик» чорного кольору. Він підозрює, що ОСОБА_7 може бути причетний до вчинення даного злочину.

Відповідно до рапорту начальника УКР ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 , за № 547/3/37/03-2018 від 29.01.2019, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного злочину та притягнення винних до кримінальної відповідальності, оперативним шляхом встановлено номери мобільних телефонів та отримано трафіки вхідних-вихідних дзвінків, на всіх осіб, які знали про місце знаходження сейфу та наявності великої суми грошей. В ході проведення порівняльного аналізу трафіків оперативний інтерес викликає зять ОСОБА_7 , 1983 р.н., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , має в користуванні абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_1 , та пересувається на автомобілі марки «Хонда Акорд» білого кольору з д.н.з. НОМЕР_2 , який після того як його тесть ОСОБА_4 , прибув до нього в с. Чорнобаївку, він відразу набрав абонентський номер НОМЕР_3 , який на момент дзвінка знаходився в Білозерському районі с. Розлив, а приблизно через 30 хвилин прибув до c. ОСОБА_12 на вишку мобільного оператору де мешкає ОСОБА_7 , а потім через 40 хвилин повернувся до с. Розлив. де залишив свій мобільний телефон за місцем свого мешкання, та попрямував в бік Скадовського району Херсонської області.

Проведеними оперативними заходами встановлено, що власником вказаного абонента являється гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , на теперішній час ніде не працевлаштований, має в користуванні абонентський номер мобільного терміналу НОМЕР_3 , пересувається на автомобілі марки «Хонда Сівік» чорного кольору з д.н.з. НОМЕР_4 , який зареєстрований на ОСОБА_7 , неодноразово судимий за скоєння злочинів майнового характеру, а саме сскоєння крадіжок з будинків та квартир громадян шляхом віджиму метало пластикових вікон на території Херсонської області, (аналогічний спосіб проникнення до житла потерпілого ОСОБА_14 ).

Із допиту потерпілого ОСОБА_4 вбачається, що ОСОБА_7 разом із ОСОБА_13 , не одноразово приїжджали та відвідували адресу потерпілого та добре орієнтуються на місцевості.

В ході проведення подальших оперативних заходів встановлено, що на початку січня 2019 року ОСОБА_7 відкрив в одній із банківських установ м. Херсон депозит на суму сто тисяч гривень, повернув борг в розмірі двадцять тисяч доларів США своєму знайомому на ім`я ОСОБА_15 , яки мешкає в смт. Білозерка та на теперішній час планує придбати собі автомобіль преміям класу 2016 року випуску, а ОСОБА_13 , на теперішній час планує придбати двокімнатну квартиру в м. Херсон за сорок тисяч доларів США та автомобіль марки «Ауді».

Допитом свідка ОСОБА_4 (дружина ОСОБА_7 ), було встановлено, що її чоловік користується банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для розрахунку за придбання товарів, та карткою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення фактів поповнення карткового рахунку, всіх операцій здійснених ОСОБА_7 , необхідно отримати тимчасовий доступ до кредитних договорів та інформації про рух коштів.

У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України інформація, що міститься в зазначених документах відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої здійснюється в порядку ст.. 160 КПК України, - шляхом звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та вилучити з метою використання під час проведення досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 , з подальшою можливістю їх отримання у Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відносно клієнта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , а також за належними йому банківськими рахунками (поточний, депозитний) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_5 , та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів ти виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи їх здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адреса їх здійснення (деталі операції), назв підприємств, анкетних данних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.12.2018 по 20.02.2019;

- копії документів, поданих та оформлених при відкритті рахунків на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , а саме копії паспорту, заяви (заяви анкети) про відкриття рахунку, копії договору.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів надати слідчим СУ ГУНП в Херсонській області включених до складу слідчої групи в кримінальному провадженні, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 ОСОБА_2 , та/або ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , та/або ОСОБА_18 , та/або ОСОБА_19 , а/або ОСОБА_20 , та/або ОСОБА_21 , та/або ОСОБА_22 , або іншому працівнику Національної поліції за дорученням слідчого.

Встановити строк дії ухвали строком до 25. 03.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя