Справа № 750/5523/18
Провадження № 1-кс/750/5050/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0002623 від 13 квітня 2018, -

В С Т А Н О В И В:

12.11.2018 року слідчий СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс: АДРЕСА_1 ; Чернігівське відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ) надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх подальшого вилучення, а саме: справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку), із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місць знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 01.04.2018 по 00:00 год. 31.04.2018; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 01.04.2018 по 00:00 год. 31.04.2018.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002623, розпочатому 13.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами та хлібопічкою «Мулінекс», що належать потерпілій ОСОБА_5 ..
В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка показала, що на початку квітня 2018 року розмістила оголошення на сайті olx.ua про продаж хлібопічки марки «Moulinex» за 2500 грн. 07.04.2018 на мобільний телефон потерпілої з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 зателефонував чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_6 та повідомив, що має намір купити хлібопічку. В ході телефонних розмов покупець та потерпіла домовились про те, що зустрінуться в районі Центрального автовокзалу в м. Чернігові. В подальшому, коли потерпіла знаходилась на автовокзалі, одразу зателефонувала ОСОБА_6 і повідомила, що готова віддати йому товар. ОСОБА_6 у свою чергу сказав, що наразі не може прибути на місце зустрічі, тому знайде когось, хто може приїхати і забрати хлібопічку та запевнив, що відправить гроші на картку потерпілої №№ НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 . Через декілька хвилин на номер мобільного телефону ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_5 надійшло СМС-повідомлення, в якому зазначалось про переказ коштів у сумі 2500 грн. від ОСОБА_7 . В цей же час зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що гроші надіслав та на потерпілу вже чекає таксист, який забере хлібопічку. В подальшому, потерпіла за підказками ОСОБА_6 знайшла автомобіль та передала хлібопічку водію. В ході розмови водій сказав, що передасть її комусь в районі ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 09.04.2018 потерпілій знову зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що надіслані ним грошові кошти не були зараховані на її картковий рахунок, оскільки його картку заблокували. Також ОСОБА_6 сказав, що хоче повернути хлібопічку, однак останній знову не мав можливості передати хлібопічку їй особисто, а віддав її начебто кур`єру, з яким в подальшому потерпіла зв`язувалась за номером НОМЕР_6 . В ході спілкування з кур`єром, який представився на ім`я ОСОБА_8 , останній повідомив, що хлібопічка знаходиться на складі та для її доставки необхідно оплатити 197 грн. за доставку. В подальшому, потерпіла переказала за допомогою терміналу грошові кошти у сумі 197 грн. на рахунок мобільного телефону НОМЕР_7 , що дав їй кур`єр. На даний час хлібопічку не повернуто, гроші за неї не надіслано.
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення та відшукання осіб, які вчинили вказаний злочин, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс: АДРЕСА_1 ; Чернігівське відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ) надати слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до: справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку), із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місць знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 01.04.2018 по 00:00 год. 31.04.2018; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 01.04.2018 по 00:00 год. 31.04.2018, та можливість вилучити копії таких документів.

Строк дії ухвали встановити до 26 грудня 2018 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1