Справа № 354/969/18
Провадження № 1-кс/354/210/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
(про тимчасовий доступ до речей і документів)

11 квітня 2019 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №0000118, яке внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 04.08.2018 року за ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

05.04.2019 року старший слідчий СВ, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з вищевканим клопотанням.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділенням Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000118 від 04.08.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.08.2018 р. до Яремчанського відділення поліції Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області звернувся ОСОБА_5 з письмовою заявою про те, що 25.07.2018 р. та 26.07.2018 р. чоловік, який ОСОБА_5 відомий, як ОСОБА_6 , шляхом обману та зловживання довірою, заволодів грошима ОСОБА_5 в сумі 23 000 гривень, які протягом цих двох днів були переслані ним на вказаний ОСОБА_7 банківський картковий рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якості оплати за покупку в мережі Інтернет квадроцикла марки «BRP OUTLANDER», однак по даний час ОСОБА_5 замовленого у ОСОБА_7 квадроцикла марки «BRP OUTLANDER», не отримав, а також не отримав своїх грошових коштів, при цьому номери мобільних операторів наданих ОСОБА_7 на даний час не відповідають.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що 24.07.2018 р. у мережі Інтернет, зокрема на сайті «OLX», знайшов оголошення про продаж квадроцикла марки «BRP OUTLANDER», вартість якого становила 23 000 гривень. Крім цього, у вказаному оголошенні був вказаний номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та контактної особи на ім`я ОСОБА_8 . Оскільки ОСОБА_5 сподобався вказаний вище квадроцикл то він вирішив його купити, після чого вранці 25.07.2018 р. ОСОБА_5 зателефонував з свого мобільного телефону на вказаний вище номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і почав телефонну розмову з незнайомим йому чоловіком, який представився ОСОБА_8 . Цього ж дня чоловік на ім`я ОСОБА_8 вказав ОСОБА_5 номер банківського карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який ОСОБА_5 мав скинути грошові кошти в сумі 2600 гривень, в якості передоплати за покупку ним зазначеного вище квадроцикла. За усної домовленості чоловік на ім`я ОСОБА_8 мав переслати ОСОБА_5 вказаний вище квадроцикл за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 25.07.2018 р. ОСОБА_5 за допомогою банківського терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував на вказаний вище банківський картковий рахунок свої грошові кошти в сумі 2600 гривень, після чого до нього зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_8 , який попросив ОСОБА_5 переслати на зазначений вище банківський рахунок ще грошові кошти в сумі 10 500 гривень в якості часткової оплати за

покупку квадроцикла марки «BRP OUTLANDER», на що ОСОБА_5 погодився і за допомогою банківського терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знову перерахував 25.07.2018 р. на банківський картковий рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свої грошові кошти в сумі 10 500 гривень. Вранці 26.07.2018 р. до ОСОБА_5 знову зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_8 , який попросив ОСОБА_5 переслати на вказаний вище банківський рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » решту грошових коштів в сумі 10 000 гривень за покупку ним квадроцикла марки «BRP OUTLANDER», на що ОСОБА_5 погодився і за допомогою банківського терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував 26.07.2018 р. на банківський картковий рахунок зазначеного вище банку свої грошові кошти в сумі 10 500 гривень. В подальшому ОСОБА_5 жодного квадроцикла не отримав, а чоловік на ім`я ОСОБА_8 почав уникати із ОСОБА_5 телефонних розмов.

На підтвердження своїх показів потерпілий ОСОБА_5 надав копії банківських чеків, в якому зафіксовано факти пересилки ним 25.07.2018 р. та 26.07.2018 р. за допомогою банківського терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківський картковий рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » його грошових коштів на загальну суму 23 000 гривень.

02.04.2019 р., на підставі ухвали слідчого судді Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області, у Івано-Франківській обласній дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено тимчасовий доступ до копій та оригіналів банківських документів щодо банківського карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема до: Заяви-договору клієнта цього банку від 24.07.2018 р. на ім`я ОСОБА_9 ; копії паспорта громадянина України на ім`я вказаної вище громадянки, а також до Виписки по особовому банківському рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 за 26.07.2018 р. .

Проведеним аналізом вказаних вище документів встановлено, що 24.07.2018 р. у відділенні № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: м.Мелітополь Запорізької області на ім`я ОСОБА_9 було відкрито поточний банківський рахунок та видано вказаній громадянці банківську картку. При відкритті цього дня АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 зазначеного банківського рахунку, останньою у Заяві-договорі клієнта, зокрема у графі «Додаткові послуги. sms-banking» було вказано номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_2 , яким вона користувалась на той час.

У зв`язку з вищенаведеним, у кримінальному провадженні №0000118 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документівПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що містять інформацію про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонента мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_2 в період часу з 25.07.2018 р. по 25.08.2018 р. , із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен у зоні покриття яких виходив на зв`язок вказаний абонент.
Дана інформація має суттєве значення для кримінального провадження №0000118 і може бути використана, як доказ того, що у вказаний період часу абонент мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням № НОМЕР_2 користувався послугами зв`язку мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і телефонував на інші номери цього ж мобільного оператора та на номери інших мобільних операторів. Крім цього, така інформація надасть можливість відстежити місце перебування особи, яка вчинила щодо потерпілого ОСОБА_5 шахрайські дії до їх вчинення, а також безпосередньо під час їх вчинення та після цього.
В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікації (мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») і відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Іншими способами отримати вказану вище інформацію про абонента мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_2 у зазначений вище період часу не представляється можливим.
В судове засідання старший слідчий СВ ОСОБА_3 не з`явився, звернувся до суду із заявою, в якій просить справу розглядати за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи (речі) належним чином повідомлялась про судове засідання, однак не з`явилася, що не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у

наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно із абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.
Положення ст.ст.34, 39 Закону України «Про телекомунікації» передбачають, що оператор телекомунікації зберігає інформацію про надані телекомунікаційні послуги і з`єднання своїх абонентів та надає таку інформацію у порядку, встановленому законом.
Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
За таких обставин, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому слід надати тимчасовий доступ до документів.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл у кримінальному провадженні №0000118 від 04.08.2018 р. на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати старшому слідчому СВ Яремчанського ВП Надвірняського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , чи визначеним ним особам, які входять у слідчо-оперативну групу у даному кримінальному провадженні начальнику СКП Яремчанського ВП Надвірняського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП Яремчанського ВП Надвірняського ВП ГУНП в Івано-Франківській області

ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП Яремчанського ВП Надвірняського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Яремчанського ВП Надвірняського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_13 та оперуповноваженому СКП Яремчанського ВП Надвірняського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_14 копію інформації про вихідні та вхідні дзвінки, копію інформації про смс-повідомлення без їх тексту абонента мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »- № НОМЕР_2 в період часу з 25.07.2018 р. по 25.08.2018 р.

Зазначену інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час і тривалість з`єднань, з`єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1