Справа № 444/342/19
Провадження № 1-кс/444/163/2019
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Жовква Львівської області 08 лютого 2019 року

Слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого Жовківського ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого Жовківського ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Жовківського відділу Червоноградської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням. Клопотання мотивоване тим, що 30 січня 2019 року в Жовківське відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області з Червоноградської місцевої прокуратури надійшли матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Вказує, що досудовим розслідуванням було встановлено, що службові особи ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідальні за проведення тендерних закупівель, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби 03.05.2018р. визнали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переможцем тендеру щодо Реконструкція полігону ТПВ м. Львова в с. В. Грибовичі, Жовківського району, Львівської області в об`ємі першочергових заходів з попередження надзвичайних ситуацій, ліквідації негативних наслідків аварії на землях ІНФОРМАЦІЯ_3 , попри явну невідповідність тендерної пропозиції учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умовам тендерної документації по зазначеній закупівлі, внаслідок чого 14.05.2018 підписано відповідний договір №1405/18 на загальну суму 22 099 999,99 грн., чим завдано шкоди державним інтересам на вказану суму.

Зазначає, що у зв`язку з наведеним, в ході слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2016 року по 31.12.2018 року, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами отримати доступ до необхідних документів не має можливості, а відтак необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів вказаних документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Стверджує, що вищевказана інформація в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин та знарядь вчинення кримінального правопорушення, а також конкретних осіб причетних до його вчинення.

Розглядати дане клопотання слідчий просить без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оскільки дані документи є в друковано-рукописному вигляді і можуть бути змінені або знищені.

Слідчий Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала клопотання з підстав, викладених у ньому.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування, а також заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

З витягу кримінального провадження за №0000007 вбачається, що відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України 25.01.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим Жовківського відділення поліції Камянка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області наведено достатні підстави для того, щоб розглядати клопотання без судового виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, зазначені у клопотанні, у зв"язку з цим, слідчий суддя розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя враховує норми ч. 5, 6 ст. 163 КПК України. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме інформація щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 року по 31.12.2018 року, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо, оскільки відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Порядок розкриття банківської таємниці передбачено ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Так, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя враховує, що доступ до цієї інформації з можливістю її вилучення сприятиме досягненню ефективності досудового розслідування, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 60, 62 "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 160, 163, 166, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому Жовківського відділення Кам`янка-Бузького відділу Головного управління Національної поліції України у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 року по 31.12.2018 року, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та можливість її вилучення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1