Провадження № 1-кс/727/4568/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 листопада 2018 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів (внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000288 від 09.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000288 від 09.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України.

Вказує, що користувач хакерського форуму ІНФОРМАЦІЯ_1 з логіном " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснює несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, що призводить до витоку персональних даних користувачів ігрового веб-ресурсу «Steam» та користувачів соціальної мережі «Instagram». Зокрема, вказаний користувач здійснює отримання даних акаунтів шляхом брутфорсу (метод хакерської атаки або взлому комп`ютерної системи шляхом перебору всіх можливих комбінацій які можуть підійти в якості пароля). Також вищевказаний користувач для вчинення злочинної діяльності використовує спільноту в соціальній мережі «Вконтакте» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_5 та сторінку користувача « ОСОБА_4 , ОСОБА_5 » за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Під час досудового розслідування встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

07.11.2018 на адресу СУ ГУНП в Чернівецькій області надійшла відповідь на дорученні з відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області КУК ДКП НП України про те, що в ході проведення заходів встановлено, що ОСОБА_6 використовує відкриту на своє ім`я платіжну карту № НОМЕР_1 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на яку надходять грошові кошти з електронних гаманців та інших платіжних систем, які отримані злочинним шляхом, а також грошові кошти здобуті ОСОБА_6 у злочинний спосіб надходять на платіжні карти емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я його матері ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я його брата ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у ознайомленні з інформацією, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , який у встановленому законом порядку, вправі надавати інформацію стосовно руху коштів своїх клієнтів, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкомату та дати проведення операції, а також повну наявну інформацію про власника карткового рахунку із зазначенням контактних номерів телефону, а за допомогою такої інформації можливо встановити які суми коштів надходять та знімаються з банківських карток, які використовує ОСОБА_6 у своїй злочинній діяльності.

Разом з тим, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, необхідно ознайомитись з документами, які становлять банківську таємницю, а саме з роздруківками про рух коштів, операції зняття готівки, із зазначенням адреси установи, де здійснювалось зняття готівки, чи проведення будь-яких інші операцій по руху коштів, а також з повною наявною інформацію про власників карткових рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням контактних номерів телефонів, за період часу з 01.01.2017 по теперішній час.

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх копій.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Розгляд клопотання проводиться без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, тому що існує загроза знищення чи зміни документів.
Встановлено, що користувач хакерського форуму ІНФОРМАЦІЯ_1 з логіном " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснює несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, що призводить до витоку персональних даних користувачів ігрового веб-ресурсу «Steam» та користувачів соціальної мережі «Instagram». Зокрема, вказаний користувач здійснює отримання даних акаунтів шляхом брутфорсу (метод хакерської атаки або взлому комп`ютерної системи шляхом перебору всіх можливих комбінацій які можуть підійти в якості пароля). Також вищевказаний користувач для вчинення злочинної діяльності використовує спільноту в соціальній мережі «Вконтакте» під назвою « ОСОБА_9 » за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_5 та сторінку користувача « ОСОБА_4 , ОСОБА_5 » за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Під час досудового розслідування встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

07.11.2018 на адресу СУ ГУНП в Чернівецькій області надійшла відповідь на дорученні з відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області КУК ДКП НП України про те, що в ході проведення заходів встановлено, що ОСОБА_6 використовує відкриту на своє ім`я платіжну карту № НОМЕР_1 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на яку надходять грошові кошти з електронних гаманців та інших платіжних систем, які отримані злочинним шляхом, а також грошові кошти здобуті ОСОБА_6 у злочинний спосіб надходять на платіжні карти емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я його матері ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я його брата ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у ознайомленні з інформацією, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , який у встановленому законом порядку, вправі надавати інформацію стосовно руху коштів своїх клієнтів, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкомату та дати проведення операції, а також повну наявну інформацію про власника карткового рахунку із зазначенням контактних номерів телефону, а за допомогою такої інформації можливо встановити які суми коштів надходять та знімаються з банківських карток, які використовує ОСОБА_6 у своїй злочинній діяльності.

Разом з тим, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, необхідно ознайомитись з документами, які становлять банківську таємницю, а саме з роздруківками про рух коштів, операції зняття готівки, із зазначенням адреси установи, де здійснювалось зняття готівки, чи проведення будь-яких інші операцій по руху коштів, а також з повною наявною інформацію про власників карткових рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням контактних номерів телефонів, за період часу з 01.01.2017 по теперішній час.

Враховуючи вищевикладене, а також з метою отримання додаткових доказів та проведення об`єктивного досудового слідства, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які становлять банківську таємницю, з правом і можливістю вилучення (здійснення виїмки) копій, а саме: роздруківок про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за картковими рахунками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2017 по теперішній час та повної наявної інформації про власників вказаних карткових рахунків, з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, з правом і можливістю вилучення (здійснення виїмки) копій, а саме:

- роздруківок про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за картковими рахунками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2017 по теперішній час та повної наявної інформації про власників вказаних карткових рахунків, з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів),

які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення відповідним протоколом зазначеної інформації - документів (у паперовому та електронному вигляді) у відділенні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1