печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №0000273 від 01.08.2013 - старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

14.11.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000273 від 01.08.2013 - старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене з заступником начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях підслідних Державному бюро розслідувань ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_5 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000273 від 01.08.2013, зокрема за епізодами №№5, 17, 18 та 19 за фактами відчуження нежилого будинку комунальної власності АДРЕСА_1 за заниженою вартістю, його незаконної приватизації неправомочною особою та подальшої легалізації, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 233 та ч. 2 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.03.2011 №100/5487 «Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2011-2012 роки» до переліку об`єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, які підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні, включено нежилий будинок по АДРЕСА_1 , загальною площею 381,3 кв.м.

Повноваження щодо приватизації об`єкту делеговано ІНФОРМАЦІЯ_4 . На підставі договору №3-К від 28.08.2013 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі оцінщика ОСОБА_6 останнім визначено початкову ринкову вартість зазначеного нежитлового будинку для приватизації шляхом продажу на аукціоні, яка станом на 31.07.2013 склала 1 840 764,00 грн.

Заявки на участь в аукціоні були подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі представника ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі представника ОСОБА_8 .

В ході досудового розслідування установлено, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на момент відчуження нежитлової будівлі було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яким в особі директора товариства ОСОБА_9 12.06.2014 було прийнято рішення про продаж будинку по АДРЕСА_1 .

Частку у статному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в розмірі 100% було придбано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 11.03.2014 на підставі договору з Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Відповідно до матеріалів досудового розслідування, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у 2014 році використовувало рахунки, відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований у АДРЕСА_2 , а саме: рахунок № НОМЕР_4 .

Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 30.01.2015 №68 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_10 » виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято рішення від 30.01.2015 №21 «Про початок процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку», згідно з яким було розпочато процедуру ліквідації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Згідно з рішенням №2215 від 31.05.2017 виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_2 повноваження ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » делеговано уповноваженій особі Фонду - ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_3 . Процедуру ліквідації банку продовжено до 29.01.2019.Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене виникла необхідність, отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення, які перебувають в ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_3 .

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володіні ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_5 , які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Разом з цим, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ іншій службовій особі за дорученням, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено необхідність надання дозволу останній, та не надано документів які б підтверджували її повноваження, відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження №0000273 від 01.08.2013 - старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, які зберігаються у володінні ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_3 , в паперовому та електронному варіанті, а саме:

- інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку: копій документів передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492 із змінами, які надані на відкриття рахунку:-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »», ЄДРПОУ НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_4 , додавалися до справи під час його функціонування, у тому числі заява на відкриття, доданих до неї документів та нотаріально засвідчених документів (свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік пенсійним фондом, свідоцтва платника ПДВ, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «Банк-клієнт», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк) та документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

- копії первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_4 , зняття з нього грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, замовлень на зняття готівки) за весь період функціонування рахунку;

- відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 за весь період його функціонування;

- виписки з номерами телефонів та IP - адрес з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »», ЄДРПОУ НОМЕР_1 з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань по рахунку № НОМЕР_4 за час період його функціонування;

- копій кредитних та депозитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »», ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з наявними договорами, додатками та додатковими угодами до них, заявами, дорученнями, довіреностями, анкетами, договорами застави та документами кредитної та депозитної справи;

- копій документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від зазначених клієнтів в ході проведення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/56402/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1