Справа №127/9094/19
Провадження №1-кс/127/5287/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 березня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

28.03.2019 року до Вінницького міського суду звернувся старший слідчий Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_4 з клопотанням про накладення арешту на документи та речі, які були вилученні під час проведення обшуку 27.03.2019 в приміщені ТСЦ № 6841, а саме:Справа № 16/Т21 на 247 арк.;Справа 16/Т19 на 235 арк.;Справа 16/Т17 на 249 арк.;Справа 12/Т616 на 232 арк.;Справа 12/Т615 на 208 арк.;Справа 12/Т614 на 198 арк.;Справа 12/Т613 на 226 арк.;Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ № 226187188 на 2 арк., та свідоцтво про реєстрацію ТХ СХК 779678 в 1 прим.;Справа 12/Т678 на 254 арк.;Справа 12/Т676 на 246 арк.;Справа 12/Т675 на 262 арк.;Справа 12/Т674 на 187 арк.;Справа 12/Т542 на 243 арк.;Справа 12/Т541 на 215 арк.;Справа 12/Т540 на 210 арк.;Справа 12/Т539 на 227 арк.;Справа 12/739 на 225 арк.;Справа 12/738 на 218 арк.;Справа 12/737 на 169 арк.;Справа 12/Т736 на 217 арк.;Справа 12/Т702 на 192 арк.;Справа 12/Т701 на 221 арк.;Справа 12/Т700 на 131 арк.;Справа 12/Т699 на 199 арк.;Справа 12/Т698 на 201 арк.;Справа 12/Т697 на 196 арк.;Справа 12/Т696 на 204 арк.;Справа 12/Т694 на 174 арк.;Справа 12/Т12/695 на 188 арк.;Справа 12/718 на 214 арк.;Справа 12/719 на 230 арк.;Справа 12/717 на 237 арк.;Справа 12/Т716 на 194 арк.;Справа 12/Т715 на 166 арк.;Справа 12/Т714 на 203 арк.;Справа 12/Т713 на 194 арк.;Справа 12/Т74 на 221 арк.;Справа 12/Т251 на 218 арк.;Справа 12/Т87 на 208 арк.;Справа 12/Т89 на 236 арк.;Справа 12/Т144 на 225 арк.;Справа 12/Т94 на 189 арк.;Справа 12/Т64 на 191 арк.;Справа 12/Т62 на 224 арк.;Справа 12/Т75 на 195 арк.;Справа 12/Т90 на 142 арк.;Справа 12/Т63 на 217 арк.;Справа 12/Т253 на 142 арк.;Справа 12/Т52 на 210 арк.;Витяг з наказу № 133 к/тр від 28.12.18 на 1 арк.;Посадова інструкція начальника ТСЦ № 6841 від 29.12.18 на 7 арк.;Журнал для виїзду заяв експерта 101 арк.;Жорсткий диск (зовнішній) TM «Toshiba» № X6UVSGNUS2FE (інв.. № 11130636) в 1 примірнику.;.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 18.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

Установлено, що начальник Територіального сервісного центру 0545 Регіонального сервісного центру МВС України у Вінницькій області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступивши в злочинну змову із громадянином ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ФОП ОСОБА_7 , посадовими особами ПП «Автошкола «Драйвінг Плюс», посадовими особами Ставищенської філії ПП «Автошкола «Драйвінг Плюс», посадовими особами «Автошкола «Фаворит», посадовими особами Вишгородської філії ПП «Автошкола «Фаворит», громадянином ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , посадовими особами автошколи «Авто Люкс», посадовими особами Територіального сервісного центру 0541 Регіонального сервісного центру МВС України у Вінницькій області, громадянином ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , посадовими особами Територіального сервісного центру №6841 Регіонального сервісного центру МВС в Хмельницькій області, Начальником Територіального сервісного центру 0543 Регіонального сервісного центру МВС України у Вінницькій області ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , переслідуючи корисливі мотиви, зловживаючи своїм службовим становищем налагодили схему незаконного збагачення, а саме систематично вимагають та отримують неправомірну вигоду від фізичних та юридичних осіб за видачу документів щодо навчання в автошколах за різними категоріями на право керування транспортними засобами, без фактичного проходження курсу навчання та складання залікових іспитів, подальшу безперешкодну здачу іспитів в ТСЦ, а також за сприяння у безперешкодній реєстрації та перереєстрації транспортних засобів за пришвидшеною процедурою, здійснення реєстрації, перереєстрації, переобладнання, без фактичних власників транспортних або без наявності транспортних засобів взагалі.

В рамках розслідування кримінального провадження №0000110 від 18.05.2018 за адресою: м. Хмельницький, вул.. Західна-Окружна,буд. 11/1 було проведено обшук.

В ході проведення обшуку 27.03.2019 року Територіального сервісного центру № 6841 було виявлено та вилучено : Справа № 16/Т21 на 247 арк.;Справа 16/Т19 на 235 арк.;Справа 16/Т17 на 249 арк.;Справа 12/Т616 на 232 арк.;Справа 12/Т615 на 208 арк.;Справа 12/Т614 на 198 арк.;Справа 12/Т613 на 226 арк.;Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ № 226187188 на 2 арк., та свідоцтво про реєстрацію ТХ СХК 779678 в 1 прим.;Справа 12/Т678 на 254 арк.;Справа 12/Т676 на 246 арк.;Справа 12/Т675 на 262 арк.;Справа 12/Т674 на 187 арк.;Справа 12/Т542 на 243 арк.;Справа 12/Т541 на 215 арк.;Справа 12/Т540 на 210 арк.;Справа 12/Т539 на 227 арк.;Справа 12/739 на 225 арк.;Справа 12/738 на 218 арк.;Справа 12/737 на 169 арк.;Справа 12/Т736 на 217 арк.;Справа 12/Т702 на 192 арк.;Справа 12/Т701 на 221 арк.;Справа 12/Т700 на 131 арк.;Справа 12/Т699 на 199 арк.;Справа 12/Т698 на 201 арк.;Справа 12/Т697 на 196 арк.;Справа 12/Т696 на 204 арк.;Справа 12/Т694 на 174 арк.;Справа 12/Т12/695 на 188 арк.;Справа 12/718 на 214 арк.;Справа 12/719 на 230 арк.;Справа 12/717 на 237 арк.;Справа 12/Т716 на 194 арк.;Справа 12/Т715 на 166 арк.;Справа 12/Т714 на 203 арк.;Справа 12/Т713 на 194 арк.;Справа 12/Т74 на 221 арк.;Справа 12/Т251 на 218 арк.;Справа 12/Т87 на 208 арк.;Справа 12/Т89 на 236 арк.;Справа 12/Т144 на 225 арк.;Справа 12/Т94 на 189 арк.;Справа 12/Т64 на 191 арк.;Справа 12/Т62 на 224 арк.;Справа 12/Т75 на 195 арк.;Справа 12/Т90 на 142 арк.;Справа 12/Т63 на 217 арк.;Справа 12/Т253 на 142 арк.;Справа 12/Т52 на 210 арк.;Витяг з наказу № 133 к/тр від 28.12.18 на 1 арк.;Посадова інструкція начальника ТСЦ № 6841 від 29.12.18 на 7 арк.;Журнал для виїзду заяв експерта 101 арк.;Жорсткий диск (зовнішній) TM «Toshiba» № X6UVSGNUS2FE (інв.. № 11130636) в 1 примірнику.;

Вище зазначені речі та документи були належним чином опечатано з підписами понятих, учасників, представника та слідчого.

У зв`язку з цим, з метою забезпечення збереження доказів злочину, забезпечення застосування спеціальної конфіскації, всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, по даному кримінальному провадженню, тому слідчий просить накласти арешт.

Слідчий в судове засідання не зявився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Так як, зазначене у клопотанні йно, а саме документи та речі, які були вилученні під час проведення обшуку 27.03.2019 в приміщені ТСЦ № 6841, а саме:Справа № 16/Т21 на 247 арк.;Справа 16/Т19 на 235 арк.;Справа 16/Т17 на 249 арк.;Справа 12/Т616 на 232 арк.;Справа 12/Т615 на 208 арк.;Справа 12/Т614 на 198 арк.;Справа 12/Т613 на 226 арк.;Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ № 226187188 на 2 арк., та свідоцтво про реєстрацію ТХ СХК 779678 в 1 прим.;Справа 12/Т678 на 254 арк.;Справа 12/Т676 на 246 арк.;Справа 12/Т675 на 262 арк.;Справа 12/Т674 на 187 арк.;Справа 12/Т542 на 243 арк.;Справа 12/Т541 на 215 арк.;Справа 12/Т540 на 210 арк.;Справа 12/Т539 на 227 арк.;Справа 12/739 на 225 арк.;Справа 12/738 на 218 арк.;Справа 12/737 на 169 арк.;Справа 12/Т736 на 217 арк.;Справа 12/Т702 на 192 арк.;Справа 12/Т701 на 221 арк.;Справа 12/Т700 на 131 арк.;Справа 12/Т699 на 199 арк.;Справа 12/Т698 на 201 арк.;Справа 12/Т697 на 196 арк.;Справа 12/Т696 на 204 арк.;Справа 12/Т694 на 174 арк.;Справа 12/Т12/695 на 188 арк.;Справа 12/718 на 214 арк.;Справа 12/719 на 230 арк.;Справа 12/717 на 237 арк.;Справа 12/Т716 на 194 арк.;Справа 12/Т715 на 166 арк.;Справа 12/Т714 на 203 арк.;Справа 12/Т713 на 194 арк.;Справа 12/Т74 на 221 арк.;Справа 12/Т251 на 218 арк.;Справа 12/Т87 на 208 арк.;Справа 12/Т89 на 236 арк.;Справа 12/Т144 на 225 арк.;Справа 12/Т94 на 189 арк.;Справа 12/Т64 на 191 арк.;Справа 12/Т62 на 224 арк.;Справа 12/Т75 на 195 арк.;Справа 12/Т90 на 142 арк.;Справа 12/Т63 на 217 арк.;Справа 12/Т253 на 142 арк.;Справа 12/Т52 на 210 арк.;Витяг з наказу № 133 к/тр від 28.12.18 на 1 арк.;Посадова інструкція начальника ТСЦ № 6841 від 29.12.18 на 7 арк.;Журнал для виїзду заяв експерта 101 арк.;Жорсткий диск (зовнішній) TM «Toshiba» № X6UVSGNUS2FE (інв.. № 11130636) в 1 примірнику.;, відповідно до ст. 98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Згідно ст.. 175 КПК України, ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим, прокурором.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на документи та речі, які були вилученні під час проведення обшуку 27.03.2019 в приміщені ТСЦ № 6841, а саме:Справа № 16/Т21 на 247 арк.;Справа 16/Т19 на 235 арк.;Справа 16/Т17 на 249 арк.;Справа 12/Т616 на 232 арк.;Справа 12/Т615 на 208 арк.;Справа 12/Т614 на 198 арк.;Справа 12/Т613 на 226 арк.;Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ № 226187188 на 2 арк., та свідоцтво про реєстрацію ТХ СХК 779678 в 1 прим.;Справа 12/Т678 на 254 арк.;Справа 12/Т676 на 246 арк.;Справа 12/Т675 на 262 арк.;Справа 12/Т674 на 187 арк.;Справа 12/Т542 на 243 арк.;Справа 12/Т541 на 215 арк.;Справа 12/Т540 на 210 арк.;Справа 12/Т539 на 227 арк.;Справа 12/739 на 225 арк.;Справа 12/738 на 218 арк.;Справа 12/737 на 169 арк.;Справа 12/Т736 на 217 арк.;Справа 12/Т702 на 192 арк.;Справа 12/Т701 на 221 арк.;Справа 12/Т700 на 131 арк.;Справа 12/Т699 на 199 арк.;Справа 12/Т698 на 201 арк.;Справа 12/Т697 на 196 арк.;Справа 12/Т696 на 204 арк.;Справа 12/Т694 на 174 арк.;Справа 12/Т12/695 на 188 арк.;Справа 12/718 на 214 арк.;Справа 12/719 на 230 арк.;Справа 12/717 на 237 арк.;Справа 12/Т716 на 194 арк.;Справа 12/Т715 на 166 арк.;Справа 12/Т714 на 203 арк.;Справа 12/Т713 на 194 арк.;Справа 12/Т74 на 221 арк.;Справа 12/Т251 на 218 арк.;Справа 12/Т87 на 208 арк.;Справа 12/Т89 на 236 арк.;Справа 12/Т144 на 225 арк.;Справа 12/Т94 на 189 арк.;Справа 12/Т64 на 191 арк.;Справа 12/Т62 на 224 арк.;Справа 12/Т75 на 195 арк.;Справа 12/Т90 на 142 арк.;Справа 12/Т63 на 217 арк.;Справа 12/Т253 на 142 арк.;Справа 12/Т52 на 210 арк.;Витяг з наказу № 133 к/тр від 28.12.18 на 1 арк.;Посадова інструкція начальника ТСЦ № 6841 від 29.12.18 на 7 арк.;Журнал для виїзду заяв експерта 101 арк.;Жорсткий диск (зовнішній) TM «Toshiba» № X6UVSGNUS2FE (інв.. № 11130636) в 1 примірнику.;.

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя/підпис/
Копія вірна.
Суддя / ОСОБА_1 /
Секретар / ОСОБА_2 /