У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 квітня 2019 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000128, зареєстрованому у ЄРДР 12.03.2019 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

27.03.2019 р. до Лохвицького районного суду поступило письмове клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000128 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.

Слідчий суддя відмічає, що 12.03.2019 року до Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області звернувся ОСОБА_5 про те, що невідома особа, шахрайським способом, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 13 707 грн, які він у період часу з 20.02.2019 року по 04.03.2019 року перерахував через відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Лохвиця Полтавської області для отримання роботи за кордоном.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 зазначив, що 19.02.2019 року в інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переглядав оголошення про надання послуг - робота. Переглядаючи дані оголошення, одне оголошення його зацікавило. Оголошення містило про легальну роботу в Германії, високооплачувану. В оголошенні також йшлося про роботу різноробочим на заводі. Окрім цього в оголошенні було вказано, що дане оголошення помістив ОСОБА_6 , а також його номер телефону - НОМЕР_1 . Він вирішив зателефонувати за вказаним номером мобільного телефону. Цього ж дня, у вечірній час доби він зателефонував за даним номером і йому відповів чоловік, який представився як ОСОБА_6 , також як і в оголошенні. Він почав розповідати різне, переконуючи його в тому, що в нього все легально і він все супроводжує до останнього, тобто доки він не почне працювати. За це він бере певну суму, але після того, як він пропрацює на вказаній роботі, тобто на місці роботи. Спочатку він сказав, що за деякі послуги, а саме за запрошення, за переліт йому потрібно буде заплатити певну суму. За запрошення йому потрібно буде заплати 100 євро. 20.02.2019 року о 12.55 год, коли він знаходився у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Лохвиця по вул. Перемоги, здійснив переказ грошових коштів в сумі 3697 грн через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через номер мобільного телефону НОМЕР_2 - ОСОБА_7 . 22.02.2019 року на його телефон (номер мобільного телефону НОМЕР_3 ), через програму «Вайбер» він йому скину додаток запрошення. Після того, він знову пішов до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Лохвиця і перерахував грошові кошти в сумі 3697 грн через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через номер мобільного телефону НОМЕР_2 ОСОБА_7 . Даний номер мобільного телефону і прізвище, куди він пересилав грошові кошти скинув йому ОСОБА_6 .

03.03.2019 року до нього на його номер телефону зателефонував, через програму Вайбер, ОСОБА_6 і сказав щоб він перерахував грошові кошти в сумі 200 Євро, для перельоту до Німеччини. Він погодився і таким же способом, як і попереднього разу, вже 04.03.2019 року перерахував йому грошові кошти в сумі 6313 грн через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через номер мобільного телефону НОМЕР_4 - ОСОБА_8 . Він йому сказав, що поїде за запрошенням, а приїде лише 11.03.2019 року, так як вже 12.03.2019 року потрібно буде вилітати.

11.03.2019 року він почав телефонувати ОСОБА_9 , але зв`язку з ним не було. Також він почав телефонувати на вказані номери мобільних телефонів на які переказував грошові кошти, але з ними також зв`язку не було.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що невідома особа, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , користується мобільним номером телефону оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 та мобільним номером телефону оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 -94-77-410.

Встановити причетність до вчинення вказаного злочину невідомими особами можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг за вище перерахованими абонентськими номерами.

Беручи до уваги вище викладене, та те, що вказана інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ і не може бути отримана іншим шляхом, у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що знаходиться у володінні операторів та провайдерів телекомунікації, а саме відомостей щодо ІМЕІ мобільного терміналу, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адреси місцеперебування абонентів за вищезазначеними номерами абонентів зв`язку, а також їх абонентів «Б», в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів та мобільних терміналів, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, за період часу який передував вчиненню кримінального правопорушення та по теперішній час, тобто з 09 год 00 хв 20.02.2019 року по час проведення вибірки, адже до цього часу особа, яка його скоїла не встановлена.

Згідно вимог ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 вважає, щоу матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх доказів вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Заслухавши думку слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 і ознайомившись із матеріалами клопотання про доступ до документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000128, зареєстрованому у ЄРДР 12.03.2019 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , заступнику начальника слідчого відділення Лохвицького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_13 та начальнику слідчого відділення Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться у АДРЕСА_1 , у друкованому та електронному вигляді, щодо номерів, ІМЕІ мобільних терміналів, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адреси, адресу місця перебування абонента мобільного зв`язку НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , їх абонентів «Б», в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, за період часу з 09 год 00 хв 20.02.2019 року по час проведення вибірки.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Лохвицького районного суду ОСОБА_1