№ 207/4520/18
№ 1-кс/207/7/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 січня 2019 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю слідчого Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів та їх тимчасового вилучення , за кримінальним провадженням № 0001497 ,

В С Т А Н О В И В

4 грудня 2018 року до чергової частини Південного ВП з Управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення , а саме про те , що в другій половині грудня 2016 року посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою : АДРЕСА_1 , шляхом зловживання службовим становищем привласнили бюджетні кошти на загальну суму 986 259 гривень.

19 грудня 2018 року до ЧЧ Південного ВП КВП надійшов рапорт начальника МРВ№4 УЗЕ в Дніпропетровській області про те , що службові особи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », достовірно знаючи, що по договору № 34-16 від 15 грудня 2016 року роботи по складенню проектної документації та проходження її державної експертизи не виконані в термін до 23 грудня 2016 року на загальну суму 986 259,12 гривень, зловживаючи своїм службовим становищем , що виразилося у внесені недостовірних відомостей до актів здачі - приймання виконаних робіт, які підписані в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , а також отримання безпідставної оплати на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рахунок бюджетних коштів вартості робіт , які фактично не виконані , без проходження обов`язкової державної експертизи , всупереч вимог ч. 2 ст. 31, п. 1 ч. 4 ст. 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та п. 1, п. 2, п. 6 , абзацу 2 п.12 Постанови Кабінету Міністрів України №560 від 11 травня 2011 року «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», привласнили бюджетні кошти на вказану суму, чим спричинили державному підприємству ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнову шкоду у особливо великому розмірі .

Під час досудового розслідування встановлено, що постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 року № 1091 затверджена Державна цільова екологічна програма приведення в безпечний стан уранових об`єктів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року № 434 затверджений Порядок використання коштів , передбачених у державному бюджеті на приведення в безпечний стан уранових об`єктів .

15 грудня 2016 року на виконання державної цільової програми між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладений договір №34-16 на виконання робіт від, предмет договору - виконання робіт: «Розробка проектної документації на будівництво майданчика для сортування, тимчасового зберігання та кондиціонування відходів і забрудненого обладнання», вартість робіт складає - 986 259,12 гривень у тому числі ПДВ 164376,52 гривень. Термін виконання договірних умов до 23 грудня 2016 року.

По вказаному договору № 34-16 від 15 грудня 2016 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складені та підписані первинні бухгалтерські документи наступного змісту :

1. Акт виконаних робіт № Д-34-16-1 від 21 грудня 2016 року, етап 1 з «Розробки проектної документації на будівництво майданчика для сортування, тимчасового зберігання та кондиціонування відходів і забрудненого обладнання», згідно якого в.о. директора ОСОБА_4 , прийняв документи, без зауважень, а саме: завдання на проектування; основні технологічні рішення; архітектурно-будівельні рішення.

Вартість робіт 1 етапу складає - 300 000,00 гривень, з урахуванням ПДВ.

2. Акту виконаних робіт № Д-34-16-2 від 21 грудня 2016 року, етап 2 з «Розробки проектної документації на будівництво майданчика для сортування, тимчасового зберігання та кондиціонування відходів і забрудненого обладнання», згідно якого в.о. директора ОСОБА_4 , прийняв документи, без зауважень, а саме: технологія виробництва; генеральний план; водопровід та каналізація; відеоспостереження.

Вартість робіт 2 етапу складає - 300 000,00 гривень, з урахуванням ПДВ.

3. Акт виконаних робіт № Д-34-16-3 від 21 грудня 2016 року, етапу 3 з «Розробки проектної документації на будівництво майданчика для сортування, тимчасового зберігання та кондиціонування відходів і забрудненого обладнання», згідно якого в.о. директора ОСОБА_4 , прийняв документи, без зауважень, а саме: електропостачання; кошторисна документація; система зв`язку.ПОБ; радіаційна безпека.

Вартість робіт 3 етапу складає - 386 259,12 гривень, з урахуванням ПДВ.

Згідно актів виконаних робіт № Д-34-16-1 від 21 грудня 2016 року, № Д-34-16-2 від 21 грудня 2016 року та № Д-34-16-3 від 21 грудня 2016 року, складених по договору № 34-16 від 15 грудня 2016 року, в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 прийняв від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документи, зміст та комплектність яких не відповідає умовам договору (технічному завданню) та нормативно - правовим актам України, при цьому недоліки у документації «Розробка проектної документації на будівництво майданчика для сортування, тимчасового зберігання та кондиціонування відходів і забрудненого обладнання», згідно листа-зобов`язання (гарантії) від 3 січня 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до договору № 34-16 від 15 грудня 2016 року, не усунуті, у зв`язку з чим такі документи не є проектною документацією та не можуть бути використані підприємством за цільовим призначенням так, як проектна документація не пройшла відповідну державну експертизу.

На підставі вказаних актів приймання - здачі робіт на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані бюджетні кошти у сумі 986 259,12 гривень за виконання робіт, які фактично до теперішнього часу не виконані.

Таким чином, службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », достовірно знаючи, що по договору № 34-16 від 15 грудня 2016 року роботи по складенню проектної документації та проходження її державної експертизи не виконані в термін до 23 грудня 2016 року на загальну суму 986 259,12 гривень, зловживаючи своїм службовим становищем, що виразилося у внесені недостовірних відомостей до актів здачі - приймання виконаних робіт, які підписані в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , а також отримання безпідставної оплати на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рахунок бюджетних коштів вартості робіт, які фактично не виконані, без проходження обов`язкової державної експертизи, всупереч вимог ч.2 ст.31, п.1 ч.4 ст.31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та п.1, п.2, п.6 , абзацу 2 п. 12 Постанови Кабінету Міністрів України №560 від 11 травня 2011р. «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», привласнили бюджетні кошти на вказану суму, чим спричинили державному підприємству ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнову шкоду у особливо великому розмірі .

3 січня 2019 року слідчий Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій до документів , які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- звітів щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (з усіма додатками), які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , подавали у період з 1 січня 2016 року по теперішній час;

- інформацію про всі існуючі рахунки, відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у банківських установах;

- реєстраційну картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ), які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 подавали за період з 1 січня 2016 року по теперішній час;

- матеріали виїзних та невиїзних документальних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які були проведенні у період з 1 січня 2016 року до теперішнього часу;

- податкові декларації з ПДВ та додатки №5 до декларації з ПДВ, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 подавали у період з 1 січня 2016 року по теперішній час;

- реєстр виданих та отриманих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 1 січня 2016 року по теперішній час.

Дослідивши матеріали клопотання , вислухавши думку слідчого , який підтримав клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .

Керуючись ст. 131 , 132 , 159 167 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Надати слідчому Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій до документів , які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копії звітів щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (з усіма додатками), які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , подавали у період з 1 січня 2016 року по теперішній час;

- копії інформації про всі існуючі рахунки, відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у банківських установах;

- копії реєстраційної картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- копії податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ), які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 подавали за період з 1 січня 2016 року по теперішній час;

- копії матеріалів виїзних та невиїзних документальних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які були проведенні у період з 1 січня 2016 року до теперішнього часу;

- копії податкових декларацій з ПДВ та додатки №5 до декларації з ПДВ, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 подавали у період з 1 січня 2016 року по теперішній час;

- копії реєстру виданих та отриманих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 1 січня 2016 року по теперішній час.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення , тобто до 3 лютого 2019 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя ОСОБА_1