Справа 127/903/19
Провадження 1-кс/127/564/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
11.01.2019 слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 06.06.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), як структурного підрозділу міської ради, на який покладено обов`язок контролю з реалізації Програми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) як управителем Фонду фінансування будівництва/Фонду операцій з нерухомістю, на який покладено здійснення управління залученими інвестиційними коштами, впродовж 2014 2018 років державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), як генеральними підрядником, на виконання « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснено будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Вінниці, в т.ч. споруджених за адресами АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 і АДРЕСА_4 .

Фінансування будівельно-монтажних робіт, відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 №2398 від 15.05.2009 «Про затвердження Програми «Муніципальне житло м. Вінниця» (із відповідними змінами та доповненнями), здійснюється за рахунок коштів учасників програми (громадян), іпотечних житлових кредитів (кошти банківських установ), а також коштів ІНФОРМАЦІЯ_7 (п. 8 Програми), управління якими здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), як управитель фонду фінансування будівництва отримує 20% від проектної кількості квартир.

Так, 01.12.2014 в ході використання фінансових ресурсів, спрямованих на виконання програми будівництва соціального житла державним підприємством Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (генпідрядник) в особі директора підприємства ОСОБА_3 укладено договір субпідряду № 01/12-2014 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в особі директора ОСОБА_4 про виконання загально - будівельних робіт на будівництві групи багатоквартирних житлових будинків по АДРЕСА_2 .

03.10.2016 в ході використання фінансових ресурсів, спрямованих на виконання програми будівництва соціального житла державним підприємством Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (генпідрядник) в особі директора підприємства ОСОБА_3 укладено договір субпідряду № 03/10-2016 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в особі директора ОСОБА_4 про виконання загально - будівельних робіт по реконструкції житлового будинку з прибудовою та надбудовою по АДРЕСА_4 .

За результатами аналізу документальних матеріалів щодо фінансово-господарських зв`язків (договори підряду, поставки, акти виконаних робіт, прийому-передачі матеріальних цінностей), а також щодо проведення відповідних розрахункових фінансових операцій (виписки щодо руху коштів за банківськими рахунками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) встановлено, що службовими особами товариства здійснено ряд фінансово-господарських операцій із окремими суб`єктами господарювання, створеними з метою незаконного обернення безготівкових коштів в готівкові та прикриття незаконної діяльності з мінімізації сплати податків реальним підприємствам без мети здійснення господарської діяльності.

Зокрема, з 2013 року по 2017 рік службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою легалізації виведених фінансових ресурсів укладено ряд цивільно-правових договорів про виконання робіт/поставки товарів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на суму 20 277 805 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») на суму 747 499 тис. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») на суму 1 068 820 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») на суму 4 376 863 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) на суму 594 435 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), на суму 13 235 775 тис. грн., якими вносяться зміни до реєстраційних даних суб`єкта господарювання щодо зміни місця юридичної реєстрації юридичної особи, її найменування, а також банківських розрахункових рахунків, з метою ускладнення податкового аудиту та приховання неможливості виконання статутної діяльності у зв`язку із відсутністю виробничих потужностей, матеріально-технічної бази і найманих працівників.

У відповідності до матеріалів досудового розслідування на товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , адреса АДРЕСА_5 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_1 ), відкриті банківські рахунки, а саме: № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 .

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність в отриманні документів, які містять банківську таємницю, в тому числі і руху коштів по банківських рахунках товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), щодо фінансово-господарських взаємовідносин даного товариства із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в ході використання фінансових ресурсів, спрямованих на виконання програми будівництва соціального житла в м. Вінниці.

З урахуванням того, що у документах та речах, в яких міститься дана інформація зафіксовані відомості, які становлять банківську таємницю та мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вони можуть бути використані як докази фактів і обставин, що з`ясовуються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до вказаних вище речей і документів, з можливістю вилучення їх звірених копій.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення у провадженні неможливо.

Враховуючи викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію щодо стану та руху грошових коштів по банківських рахунках товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та можуть бути використані як докази фактів протиправної діяльності, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримані тимчасового доступу до таких документів, з можливістю їх вилучення зі службового приміщення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий просив суд клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_1 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_2 , старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_5 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковнику юстиції ОСОБА_6 , слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітану юстиції ОСОБА_7 , слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітану юстиції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_1 ), а саме:

- у повному обсязі дані (в електронному вигляді та на паперових носіях) про операції, які були проведені на користь чи за дорученням товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) (інформацію про рух коштів за усіма рахунками товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у т.ч. № НОМЕР_14 з 01.12.2014 по даний час, № НОМЕР_15 з 01.12.2014 по даний час із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, МФО, назва банку, номер банківського рахунку) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня та призначення платежів;

- копії документів справи з юридичного оформлення рахунків товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), передбачених п. 1.22 Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492, які надавались для відкриття рахунків та додавались до справи під час функціонування вказаних рахунків (включаючи договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк»);

- копії картки із зразками підписів (у тому числі копію доручення на право електронного підпису) та відбитка печатки товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

- копії платіжних доручень товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) на перерахування коштів, копії кредитних і депозитних договорів, укладених із товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), додатків до них;

- копію анкети щодо вивчення та ідентифікації товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

- копії заявок на отримання товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) чекових книг, чеків, бланків векселів;

- копії чеків товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) на отримання готівки в касах банку.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя