Сквирський районний суд Київської області
Справа № 376/511/19
Номер провадження 1-кс/376/143/2019
УХВАЛА

"07" березня 2019 р. Слідчий суддя Сквирського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000654 від 06.12.2018 року, старшим слідчим СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

06.03.2019 року старший слідчий СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про розкриття охоронюваної законом таємниці банківської таємниці та тимчасового доступу до речей і документів, а саме оригіналів документів, що підтверджують проведення банківських операцій, а саме перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в Київському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , відкритому в Черкаському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) коштів в сумі 221 017,00 грн., як передплату за мінеральні добрива згідно рахунку № 3 від 06.11.2018 року, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), мотивуючи це тим, що в провадженні СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000654 від 06.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що 06.11.2018 року, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (с. Малі Лисовці Сквирського району Київської області) - покупець, в особі ОСОБА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Черкаси) - постачальник, в особі ОСОБА_5 , укладено договір купівлі-продажу № 06/11-1-18.
На виконання умов вказаного договору, постачальник зобов`язується передати покупцю товар добриво азотне в кількості 34 тони, загальною вартістю 442 017,00 грн..
Оплата за товар покупцем здійснюється в наступному порядку: передоплата в розмірі 50 % в сумі 221 008,50 грн. в день підписання договору; остаточний розрахунок в розмірі 50 % в сумі 221 008,50 грн. в день поставки товару.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виставлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок на оплату № 3 від 06.11.2018 року, відповідно до говору № 06/11-1-18 від 06.11.2018 року, на товар « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в кількості 34 тони, на суму 442 017,00 грн. (у т.ч. ПДВ).
Відповідно до платіжного доручення № 200 від 07.11.2018 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку № НОМЕР_1 (Київське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 ) перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок № НОМЕР_3 (Черкаське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 ) кошти в сумі 221 017,00 грн., як передплату за мінеральні добрива згідно рахунку № 3 від 06.11.2018 року.
Допитаний як потерпілий директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 показав, що станом на 06.12.2018 року, товар відповідно до договору № 06/11-1-18 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не поставлений, кошти не повернуті, будь-якого спілкування представники та службові особи підприємства уникають.
Таким чином, вищевказані обставини дають підстави стверджувати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману, вчинили дії із заволодіння чужим майном коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 221 017,00 грн..
Під час досудового розслідування виникла необхідність в доступі до оригіналів документів вказаних слідчим у клопотанні, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд даного клопотання у його відсутність, клопотання підтримує.

В порядку ч.1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів слідчим суддею не приймалося, клопотання з цього приводу не надходили.

Дослідивши клопотання та надані письмові докази, якими обґрунтувано, клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 року (із змінами та доповненнями) далі Закон № 2121-III, банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна таємниця.
Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону № 2121-ІІІ передбачено, що банківська таємниця розкривається за рішенням суду.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для підтвердження чи спростування даних щодо проведення банківських операцій, а саме перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в Київському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , відкритому в Черкаському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) коштів в сумі 221 017,00 грн., як передплату за мінеральні добрива згідно рахунку № 3 від 06.11.2018 року, існує потреба у дослідженні інформації, що відображена в банківських документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що знаходиться у володінні Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ), які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, за період з 07.11.2018 по 01.03.2019 року та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.
При цьому, застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження пов`язано з тим, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні.
Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Таким чином, суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає, що клопотання старшого слідчого СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 є обгрунтованим та підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для вирішення справи, та крім того іншим шляхом не вбачається встановити обставини справи, а тому суд вважає надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних оригіналів документів, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000654 від 06.12.2018 року, задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області, підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, тобто документів, що підтверджують проведення банківських операцій, а саме перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в Київському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , відкритому в Черкаському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) коштів в сумі 221 017,00 грн., як передплату за мінеральні добрива згідно рахунку № 3 від 06.11.2018 року, а саме до оригіналів:
- листів, заяв, доручень та документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 за період з 07.11.2018 по 01.03.2019 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб, їх коди ЄДРПОУ;

- платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 за період з 07.11.2018 по 01.03.2019 року;

- обліково-реєстраційної справи, карток із зразками підписів службових осіб та відбитком печатки, листів, заяв, доручень та документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 за період з 07.11.2018 по 01.03.2019 року, що перебувають у володінні Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали визначити до 07 квітня 2019 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1