Справа № 405/876/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000002 від 19.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
встановив:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів банківських документів по розрахунковим рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 юридична адреса, АДРЕСА_2 адреса кореспонденції, за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, з можливістю вилучення документів у Кіровоградському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000002 від 19.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.3 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності створили юридичні особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_4 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_5 ), банківські рахунки яких в подальшому використовували для переведення безготівкових коштів у готівку.
Так, в період з 07.04.2015 по 15.11.2017 з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » відкритих в Кіровоградському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через каси вищевказаних банківських установ в м. Кропивницькому, громадянами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 проведені операції із зняття готівкових коштів на загальну суму 140,44 млн. грн.
Для здійснення своєї господарської діяльності підприємство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " використовувало розрахункові рахунки № НОМЕР_4 (долар сша) від 10.08.2015, № НОМЕР_5 (українська гривня) від 30.03.2015; ПП " ОСОБА_4 " використовували розрахункові рахунки № НОМЕР_6 (українська гривня) від 17.03.2017, № НОМЕР_7 (українська гривня) від 25.11.2016, № НОМЕР_8 (українська гривня) від 25.11.2016, № НОМЕР_9 (українська гривня) від 25.11.2016, відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 юридична адреса банку, АДРЕСА_2 адреса кореспонденції банку.
На даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів юридичної справи та електронних документів, що зберігаються на сервері банку про рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 (долар сша) від 10.08.2015, № НОМЕР_5 (українська гривня) від 30.03.2015; ПП " ОСОБА_4 " № НОМЕР_6 (українська гривня) від 17.03.2017, № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня) від 25.11.2016, відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 юридична адреса, АДРЕСА_2 адреса кореспонденції, за період з 01.01.2015 по 31.12.2017.
Підставами вважати, що вищеперелічені документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 ), є дані автоматизованих інформаційних систем ДФС України розширених відомостей про взяття на облік платника податків, до яких внесені отримані від банківських установ відомості про відкриття банківських рахунків.
Вказані документи відносяться до охоронюваної законом таємниці та відповідно до Закону України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, тому іншим способом отримати зазначені документи не представляється можливим.
Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні, не представляється за можливе.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000002 від 19.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, за фактом створення невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_4 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_5 ), банківські рахунки яких в подальшому використовували для переведення безготівкових коштів у готівку (витяг з ЄРДР від 07.02.2019 а.п. 5-6).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З матеріалів клопотання вбачається, що в період з 07.04.2015 по 15.11.2017 з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 », відкритих в Кіровоградському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через каси вищевказаних банківських установ в м.Кропивницькому громадянами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 проведені операції із зняття готівкових коштів на загальну суму 140,44 млн. грн. (протоколи допиту свідків - а.п. 21-46).

При цьому, додані до клопотання матеріали свідчать, що розрахункові рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 (долар сша) від 10.08.2015, № НОМЕР_5 (українська гривня) від 30.03.2015; ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_6 (українська гривня) від 17.03.2017, № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня) від 25.11.2016, дійсно відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )- а.п. 17-18, 19, 47.

Дослідивши матеріали клопотання, погоджене прокурором, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ, зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_11 )та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, слідчим у своєму клопотанні не наведено обґрунтованих підстав вилучення саме оригіналів документів, до яких необхідний тимчасовий доступ. Так, слідчий обґрунтовує своє клопотання щодо надання оригіналів документів необхідністю проведення почеркознавчих досліджень для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, провести по копіям неможливо. Однак, слідчому судді не було надано жодної ухвали слідчого судді про призначення будь-якого експертного дослідження, що, на переконання слідчого судді, вказує на надуманість підстав, які слідчий покладає в обґрунтування своїх вимог. Таким чином, в цій частині клопотання підлягає задоволенню з наданням тимчасового доступу до банківських документів - банківських документів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказаних в клопотанні, з можливістю вилучення їх в належним чином засвідчених копіях.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів заступнику начальника управління начальнику ВОДР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС ВОДР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_13 та старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_14 , оскільки відповідно до витягу з ЄРДР від 07.02.2019 вказані слідчі не входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000002 від 19.01.2018.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,
постановив:
клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000002 від 19.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , заступнику начальника управління начальнику ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_17 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до банківських документів по розрахунковим рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 (долар сша) від 10.08.2015, № НОМЕР_5 (українська гривня) від 30.03.2015; ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_6 (українська гривня) від 17.03.2017, № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня) від 25.11.2016, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 юридична адреса, АДРЕСА_2 адреса кореспонденції, за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у Кіровоградському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

електронних документів, перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках;
електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк», перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER);
заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;
договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк;
заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів;
довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;
карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 », що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;
платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;
заяв на видачу готівки;
заяв на отримання чекових книжок по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 »;
чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 »;
договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих
В задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 19.03.2019.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_19