Дата документу 05.02.2019 Справа № 554/809/19
Єдиний унікальний номер справи: №554/809/19
Провадження № 1-кс/554/1993/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 лютого 2019 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001486 від 24.06.2014 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що в провадженні Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001486 від 24.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1, 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2014 року на адресу працівників тодішньої міліції надходили заяви громадян з приводу шахрайських дій невідомої особи, яка під приводом надання послуг шляхом підписання договорів та оформлення кредиту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами громадян.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 , 24.07.2014 року звернувся до ФОП « ОСОБА_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , з метою оформлення придбання та встановлення метало пластикових вікон в кредит на загальну суму близько 10000 грн., як обіцяли представники ФОП « ОСОБА_5 »

Однак, останні, скориставшись довірою ОСОБА_4 , ввівши його в оману, оформили придбання ним зазначених вікон в кредит через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », змусивши його підписати кредитний договір на загальну суму 10 000,00 грн. В результаті, ОСОБА_4 був підписаний кредитний договір № 401636927 від 24.07.2014 року, на суму 10 000,00 грн. терміном на 2 роки та замовлення - договір № 167 від 24.07.2014 року, відповідно до якого виконавець ФОП « ОСОБА_5 » зобов`язаний виконати роботу з встановлення метало пластикових конструкцій впродовж 40 днів, у вище описаному договорі однією із сторін договору «Виконавець» вказаний ФОП « ОСОБА_5 », в п. 12 договору вказані реквізити виконавця ФОП « ОСОБА_5 », але в графі підпис стоїть печать ФОП « ОСОБА_6 » На підставі п.2.5.а кредитного договору, оплата за товар ( метало пластикові вікна) в сумі 10 000,00 грн. перерахована на поточний рахунок ФОП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_1 у Банк КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Однак, ні кошти, отримані за вказаними кредитним договором, ні товар ( метало пластикові вікна), придбаний у ФОП « ОСОБА_5 », ОСОБА_4 не отримав.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 , який повідомив що неодноразово працівники ФОП « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_6 » при укладанні кредитних договорів, змінювали дані в документах які надавали, а саме останні цифри в ІІН, відомості в паспортах, змінювали прізвищах, ім`я, по батькові. На приклад прізвище ОСОБА_8 змінено на ОСОБА_8 та інше, вказували в договорі контакті телефони, зовсім інших (не існуючих) громадян.

Вище описаним шахрайським шляхом на протязі 2014 року було підписано договори на оформлення кредиту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними громадянами: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_4 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 .
З метою встановлення подальшого руху коштів, перерахованих Банк КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на поточний рахунок ФОП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_1 , за металопластикові вікна, придбання яких оформили в кредит через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_4 та інших потерпілих, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів юридичної справи ФОП « ОСОБА_6 » та регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок по рахунку № НОМЕР_1 , здійснити їх вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування було встановлено, що оригінали документів по банківському рахунку ФОП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_1 , які містять інформацію про рух грошових коштів, а також інші документи, які мають значення для справи, а саме: документи про відкриття вказаного рахунку, договори на касове обслуговування, картки із зразками підписів службових осіб та відбитку печатки, свідоцтва, договори, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреності та доручення, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, заяви та інші документи, листи, що містять підписи посадових осіб, інформація про рух коштів по даним рахункам та оригінали платіжних доручень, з моменту відкриття по час закриття, тобто - документи, які необхідно дослідити в ході проведення почеркознавчої та економічної експертиз, та які за своїм змістом можуть бути використані як докази умислу службових осіб ФОП « ОСОБА_6 » на вчинення кримінального правопорушення, зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .
У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ слідчим СВ Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенантам поліції ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , або іншій уповноваженій особі за дорученням в порядку ст. 40 КПК України до оригіналів документів які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), до оригіналів документів по банківському рахунку ФОП « ОСОБА_6 » із наданням вказаною установою можливості вилучити оригінали окремих документів по поточному рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 року по дату винесення ухвали, а саме:

-документів з юридичної справи ФОП « ОСОБА_6 » договорів на касове обслуговування, карток із зразками підписів та печатки, заяви на відкриття рахунку, довіреностей, актів прийому-передачі програмного забезпечення комплексу «Клієнт-Банк», електронних ключів для здійснення розрахунків та інше;

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки по них, з вказівкою призначення кожного платежу та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку (на паперових та електронних носіях);

-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах;

-оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку, отримання та видачу на нього карт;

-оригіналів квитанцій про проведення розрахунків по вказаному банківському рахунку;

-відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначеному рахунку;

-платіжних доручень, чеків на отримання готівкових коштів з зазначеного рахунку;

-договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаному рахунку та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

-довіреностей, на право користування та розпоряджання даним банківським рахунком ФОП « ОСОБА_6 »

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1