У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 19 грудня 2018 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про призначення та доручення проведення судової експертизи, -

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про призначення та проведення експертизи комп`ютерної техніки, проведення якої доручити експертам Волинського НДЕКЦ МВС України (43025, м. Луцьк, вул. Винниченка, 43) з поставлення на вирішення відповідних питань.

Клопотання мотивує тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000030 від 13.07.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212 та ч.2 ст.15, ч.4 ст.191 КК України в ході якого встановлений факт ухилення від сплати податків службовими особами ПП «Лімекс Інвест», а також щодо вчинення замаху на незаконне бюджетне відшкодування ПДВ в ході діяльності ТОВ «Лімекс Трейд» (), тому прокурор звернувся із даним клопотанням.
В судове засідання не прибув прокурор, однак слідчий у кримінальному провадженні подав до суду письмову заяву в якій просить проводити розгляд даного клопотання без участі сторони досудового розслідування.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Дослідивши матеріали клопотання та додані докази, слідчий суддя дійшов висновку, що на підставі ч.6 ст.244 КПК України, клопотання слід задовольнити, оскільки для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.
Керуючись ст.ст.243, 244, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Призначитиекспертизу комп`ютерної техніки у кримінальному провадженні №0000030 від 13.07.2018, проведення якої доручити працівникам Волинського НДЕКЦ МВС України (43025, м. Луцьк, вул. Винниченка, 43)

На вирішення експерта поставити наступні питання:

- Чи знаходяться в справному стані надані на дослідження системні блоки, а також носії інформації, що містяться у вказаній комп`ютерній техніці і чи придатні вони для використання за призначенням?

- Чи встановлено на наданих для дослідження комп`ютерних системних блоках спеціалізоване програмне забезпечення, в т.ч. для ведення бухгалтерського, податкового та складського обліку? Якщо так, то яке? Хто зазначений їхніми користувачами? Які паролі доступу до функціонування такого забезпечення?

- Чи містили або містять жорсткі диски комп`ютерних системних блоків договірні, фінансові, бухгалтерські, розрахункові та інші текстові та табличні документи ПП «Лімекс Інвест» () та ТОВ «Лімекс Трейд» () щодо взаємовідносин з ТОВ "АРМАДА-2012" (), ТОВ «Бізнес Капітал ЛТД» (), ТОВ «Фірма Міраторг» (), ТОВ «Мілт» (), ТОВ «Європа Дейз» (), ТОВ «А-Стор» (), ТОВ "БОРЕНТО" (), ТОВ "БРІНТОН" (), ТОВ "ЕКСПОАЛЬЯНС-ЛТД" (), ТОВ "КОМПАНІЯ "МЕЛАГРЕЙН" (), ТОВ "МЕТА ЛОГІСТИК" (), ТОВ "ПОЛІГРЕС ЛТД" (), ТОВ "ПРОМТОРГСЕРВИС" (), ТОВ"СЕЛМ ЛТД" (), ТОВ "СТАР ЛОГІСТИК ЛТД" (), ТОВ "ТЕМІРТРАНС - ЗАХІД" (), ПП "ТРАВІАН" (), ТОВ "АДЕОНІС ЛТД" (), ТОВ""БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (),ТОВ "ВОЛИНЬАГРОПРОДАКТС" (), ТОВ "ГАЛИЧИНА-ТАБАК" (), ТОВ "ГІЛЬДІЯ 2017" (), ТОВ "ДЕЛЛ КОМ" (), ТОВ "ІВАМАР ТРЕЙД" (), ТОВ "ІНДАСТР КОНСАЛТ" (), ТОВ "КЕЙВІН" (), ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФГ "МІЖГІР`Я" (), ТОВ "ПРЕМІУМ БІЗНЕС ГАРАНТ" (), ТОВ "РАЙТЕП" (), ТОВ "СІСТЕМС ПЕРФЕКТ СОЛЮШНС" (), ТОВ "ТГ ДОНТОРГ" (), ТОВ "ТРАСТ ГАРАНТ ПЛЮС" (), ТОВ "ЮЗІ ГРУП" (), ТОВ «Олія Волині» (), ТОВ «Тріада-С» ЛТД (), ТОВ «Спец Тех» (), ФОП ОСОБА_6 (податковий номер НОМЕР_1 ), ПП «Українське поле» (), ПАТ «Волиньобленерго», (), Підприємство житлово-комунального господарства Рожищенського району (), Об`єднання підприємств ресторанного господарства (), Ківерцівська міська рада () та наступними особами: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ? Якщо так, то вказати дати створення (видалення) таких документів, внесених до них змін та дати останніх звернень до таких документів.

- Чи містять або містили надані на дослідження комп`ютерні системні блоки, а також носії інформації, що містяться у вказаних системних блоках, файли або дані з текстовими примірниками документів щодо ведення бухгалтерського, податкового та складського обліків ПП «Лімекс Інвест» () та ТОВ «Лімекс Трейд» ()? Якщо так, то які саме це файли, коли та ким вони були створені, коли та ким до них вносились зміни, якщо були видалені то ким та коли?

- Чи містять або містили надані на дослідження комп`ютерні системні блоки файли, в яких вказані прізвища, ім`я, по-батькові наступних осіб: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ? Якщо так, то які саме це файли, коли та ким вони були створені, коли та ким до них вносились зміни, якщо були видалені то ким та коли?

- У разі наявності на носіях інформації наданих експертам комп`ютерних системних блоків вищевказаних електронних документів, записати їх на компактний диск.

- Який вміст криптографічно захищених електронних документів, а також електронних документів видалених або пошкоджених на момент проведення експертизи?

- Чи містяться на вказаній комп`ютерній техніці записи з камер відео спостереження? Якщо так то за який період та які це файли? Чи є можливість у їх копіюванні?

В розпорядження експертів за їх клопотанням направити вищевказану комп`ютерну техніку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1