УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000089, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 березня 2018 року, за підозрою громадянина Федеративної Республіки Нігерія ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч.ч. 4, 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, громадянина Федеративної Республіки Нігерія ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України та за фактами злочинів, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України,
в с т а н о в и в:
19.10.2018 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури ОСОБА_4 , в якому ставилось питання про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене під час проведення обшуку 05 жовтня 2018 року автомобіля BMW X6, номер кузова НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 , що на праві приватної власності належить громадянину Федеративної Республіки Нігерія ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: автомобіль марки BMW X6, державний номерний знак НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_1 , який на праві власності належить громадянину Федеративної Республіки Нігерія ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000089, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 березня 2018 року, за підозрою громадянина Федеративної Республіки Нігерія ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч.ч. 4, 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, громадянина Федеративної Республіки Нігерія ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України та за фактами злочинів, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, приблизно у вересні 2016 року але не пізніше 31.01.2017, громадянин Федеративної Республіки Нігерія ОСОБА_5 , перебуваючи на території України, вступив у злочинну змову з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_8 , з метою заволодіння грошовими коштами громадянки Сполучених Штатів Америки ОСОБА_9 в особливо великих розмірах шляхом її обману.

В результаті злочинної змови між ОСОБА_5 та невстановленою особою на ім`я ОСОБА_8 , останні вирішили створити на сайті для знайомств мережі Інтернет за адресою «match.com» сторінку вигаданої особи на ім`я « ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 )» та розмістити на сторінці фотографії невідомої особи чоловічої статі, європейської зовнішності, віком близько 40-50 років, які б створювали враження про особу зі значним майновим статком.

З метою виконання спільного злочинного умислу, ОСОБА_5 , приблизно у вересні 2016 року але не пізніше 31.01.2017, перебуваючи за адресою проживання: АДРЕСА_1 , встановив на власні ноутбуки програмне забезпечення «TeamViewer», за допомогою якого надав невстановленій особі на ім`я ОСОБА_8 доступ до власних ноутбуків. Невстановлена особа на ім`я ОСОБА_8 , використовуючи, у тому числі, ноутбуки ОСОБА_5 , створив на сайті для знайомств мережі Інтернет за адресою «match.com» сторінку вигаданої особи чоловічої статі європейської зовнішності, віком близько 40-50 років, на ім`я « ОСОБА_10 ».

Після цього, з метою досягнення спільної з ОСОБА_5 кінцевої злочинної мети, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_8 , використовуючи на сайті для знайомств мережі Інтернет за адресою «match.com» вищевказану сторінку вигаданої особи на ім`я « ОСОБА_10 », відшукала у сайті знайомств мережі Інтернет за адресою «match.com» сторінку громадянки Сполучених Штатів Америки ОСОБА_9 та розпочала з останньою спілкування у формі текстового листування. В подальшому невстановлена особа на ім`я ОСОБА_8 продовжувала спілкування зі ОСОБА_9 за допомогою смс-повідомлень та телефонного зв`язку, використовуючи номер НОМЕР_4 .

В ході спілкування зі ОСОБА_9 , невстановлена особа на ім`я ОСОБА_8 увійшла в довіру до останньої та розпочала вводити її в оману. Зокрема, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_8 , використовуючи ім`я вигаданої особи « ОСОБА_10 », закохав у себе ОСОБА_9 та обіцяв останній спільне проживання у якості сімейного подружжя, після свого повернення з України, де він перебуває з робочим візитом, пов`язаним з представленням дизайнерських проектів у сфері моди. В ході подальшого листування зі ОСОБА_9 « ОСОБА_10 » повідомив, що незабаром повернеться до Сполучених Штатів Америки та запропонував останній спільно придбати будинок для майбутнього проживання за рахунок грошових коштів, отриманих від продажу її будинку.

ОСОБА_9 , не усвідомлюючи злочинного умислу невстановленої особи на ім`я ОСОБА_8 , яка використовуючи ім`я видуманої особи « ОСОБА_10 » мала намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , погодилась на пропозицію « ОСОБА_12 » та продала власний будинок.

У подальшому невстановлена особа на ім`я ОСОБА_8 , маючи на меті спільно з ОСОБА_5 , використовуючи сторінку на сайті знайомств «match.com» під вигаданим ім`ям « ОСОБА_10 », повідомляє ОСОБА_9 , що начебто знаходячись в Україні він потрапляє у полон до невідомих осіб, які зможуть його звільнити у випадку надання їм грошової винагороди, про надання якої просить у ОСОБА_9 .

ОСОБА_9 , будучи введеною в оману невстановленою особою на ім`я ОСОБА_8 та не здогадуючись, що особа на ім`я « ОСОБА_10 » є вигаданою, погоджується надати грошові кошти.

На початку 2017 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено але не пізніше 31.01.2017, перебуваючи на території України, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_8 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , підбурює шляхом підкупу громадянина Федеративної Республіки Нігерія ОСОБА_6 до пособництва у заволодінні грошовими коштами Сюзан Кларк. Ониемаечі ОСОБА_13 повідомляє ОСОБА_6 про необхідність відкрити банківський рахунок в одному з українських банків, на який ОСОБА_9 будучи обманутою, надішле грошові кошти, які необхідно зняти готівкою. Ониемаечі ОСОБА_13 повідомив ОСОБА_6 , що за вказані дії він отримає від невстановленої особи на ім`я ОСОБА_8 15% від суми коштів, надісланої ОСОБА_9 .

02.02.2017 ОСОБА_6 , знаходячись у місті Львів, на виконання спільної з ОСОБА_5 та особи на ім`я ОСОБА_8 злочинної мети, зареєстрував товариство з обмеженою відповідальністю «Імпаєр Глобал Лімітед» (, м. Львів, вул. Володимира Великого, 67, кв. 2).

Після цього, 03.02.2017 ОСОБА_6 , будучи керівником ТОВ «Імпаєр Глобал Лімітед» відкрив у ПАТ «ПУМБ» рахунок № НОМЕР_5 в національній та іноземній валюті, реквізити якого повідомив ОСОБА_5 .

06.02.2017 ОСОБА_6 , будучи керівником ТОВ «Імпаєр Глобал Лімітед» відкрив у ПАТ «ПУМБ» рахунок № НОМЕР_6 в національній валюті, реквізити якого також повідомив ОСОБА_5 .

Разом з тим, на початку 2017 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено але не пізніше 31.01.2017, перебуваючи на території України, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_8 , з метою отримання реквізитів банківського рахунку, на який ОСОБА_9 , будучи обманутою, надішле грошові кошти, звернувся до громадянина Федеративної Республіки Нігерія ОСОБА_14 , не повідомляючи останньому про спільний із невстановленою особою на ім`я ОСОБА_8 злочинний намір, запропонував останньому надати для використання реквізити власного банківського рахунку. Амалу ОСОБА_15 повідомив ОСОБА_5 номер свого рахунку № НОМЕР_7 , відкритого в ПАТ «ОТП Банк» в національній та іноземній валюті.

Після цього, з метою досягнення кінцевого злочинного умислу, ОСОБА_5 повідомив невстановленій особі на ім`я ОСОБА_8 номер банківського рахунку № НОМЕР_7 , відкритого в ПАТ «ОТП Банк» в національній та іноземній валюті, який належить ОСОБА_14 .

31.01.2017 ОСОБА_9 , будучи обманутою в ході спілкування з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_8 , який використовував ім`я вигаданої особи « ОСОБА_10 », попередньо отримала від останнього реквізити банківського рахунку НОМЕР_7 , відкритого в ПАТ «ОТП Банк» в національній та іноземній валюті, який належить ОСОБА_14 , та надіслала на нього 112 000,00 доларів США (за курсом НБУ станом на 31.01.2017 становить 3 037 328,00 грн).

У період з 02.02.2017 по 16.02.2017 ОСОБА_14 , не будучи обізнаним про злочинний намір ОСОБА_5 та невстановленої особи на ім`я ОСОБА_8 , у присутності ОСОБА_5 з власного рахунку зняв готівкою в іноземній валюті 112 000,00 доларів США у відділеннях ПАТ «ОТП Банк», розташованих у місті Дніпро. Зазначену суму коштів останній відразу передав ОСОБА_5 , який заволодів зазначеними коштами.

06.02.2017 ОСОБА_9 , будучи обманутою в ході спілкування з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_8 , який використовував ім`я вигаданої особи « ОСОБА_10 », попередньо отримала від останнього реквізити банківського рахунку ТОВ «Імпаєр Глобал Лімітед» № НОМЕР_5 , відкритого в ПАТ «ПУМБ» в національній та іноземній валюті, та надіслала на нього 396 920,00 доларів США (за курсом НБУ станом на 06.02.2017 становить 10 747 799,76 грн) з призначенням платежу «Family support».

У період з 13.02.2017 по 03.03.2017 ОСОБА_6 , з суми коштів, надісланих ОСОБА_9 , яка була введена в оману, надіслав на банківський рахунок Ониемаечі Чібузора Крістофера № НОМЕР_8 , відкритий в ПАТ «ОТП Банк» грошові кошти сумою 5 874 867,64 грн. Іншу частину коштів ОСОБА_6 зняв готівкою з рахунку ТОВ «Імпаєр Глобал Лімітед» у відділеннях ПАТ «ПУМБ» міст Дніпро та Львів. Внаслідок викладеного ОСОБА_5 та ОСОБА_6 заволоділи вищевказаними грошовими коштами ОСОБА_9 .

При цьому, з метою приховання походження зазначених коштів та можливості їх зняття з рахунку і перерахування на рахунок ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 завідомо готують фіктивні Договір про благодійну допомогу від 03.02.2017 між ОСОБА_9 та ТОВ «Імпаєр Глобал Лімітед» в особі директора ОСОБА_6 про надання благодійної допомоги у розмірі 396 920,00 доларів США; Інвестиційний договорів від 07.02.2017 між ОСОБА_9 та ТОВ «Імпаєр Глобал Лімітед» в особі директора ОСОБА_6 про фінансування в розмірі 396 920,00 доларів США; Договір позики грошових коштів № 00505 від 10.02.2017 між ТОВ «Імпаєр Глобал Лімітед» в особі директора ОСОБА_6 та ОСОБА_5 про надання позики у розмірі 2 937 433,82 грн; Договір позики грошових коштів № 00506 від 15.02.2017 між ТОВ «Імпаєр Глобал Лімітед» в особі директора ОСОБА_6 та ОСОБА_5 про надання позики у розмірі 2 937 433,82 грн. Зазначені документи ОСОБА_6 надавав до ПАТ «ПУМБ» з метою безперешкодного зняття готівкою та перерахування на рахунок ОСОБА_5 коштів, отриманих від ОСОБА_9 , яка була введена в оману.

14.02.2017 ОСОБА_9 придбала та відправила на адресу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 ) наручний годинник ROLEX WRXGO0983 36mm S/YG DJ DBES CH-DIA serial №62505, задекларованою вартістю 21 375,00 доларів США (за курсом НБУ станом на 14.02.2017 становить 580 651,87 грн) та наручний годинник ROLEX WRXGO1235 40mm AIR-KING serial №229336, задекларованою вартістю 6727,00 доларів США (за курсом НБУ станом на 14.02.2017 становить

182 738,95 грн). Зазначені годинники ОСОБА_9 надіслала на проханням « ОСОБА_12 » для вручення їх особами, які його утримують в полоні у якості викупу.

16.02.2017 ОСОБА_9 , будучи обманутою в ході спілкування з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_8 , який використовував ім`я вигаданої особи « ОСОБА_10 », попередньо отримала від останнього реквізити банківського рахунку № НОМЕР_7 , відкритого в ПАТ «ОТП Банк» в національній та іноземній валюті, який належить ОСОБА_14 , та надіслала на нього 13 750,00 доларів США (за курсом НБУ станом на 16.02.2017 становить 371 112,5 грн).

У період з 17.02.2017 по 21.02.2017 ОСОБА_14 , не будучи обізнаним про злочинний намір ОСОБА_5 та невстановленої особи на ім`я ОСОБА_8 , у присутності ОСОБА_5 з власного рахунку зняв 13 750,00 доларів США в іноземній валюті у відділеннях ПАТ «ОТП Банк» міста Дніпро. Зазначену суму коштів останній відразу передав ОСОБА_5 , який заволодів зазначеними коштами.

21.02.2017 ОСОБА_9 , будучи обманутою в ході спілкування з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_8 , який використовував ім`я вигаданої особи « ОСОБА_10 », попередньо отримала від останнього реквізити банківського рахунку № НОМЕР_7 , відкритого в ПАТ «ОТП Банк» в національній та іноземній валюті, який належить ОСОБА_14 , та надіслала на нього 443 000,00 доларів США (за курсом НБУ станом на 21.02.2017 становить 11 972 075,00 грн).

У період з 22.02.2017 по 03.03.2017 ОСОБА_14 , не будучи обізнаним про злочинний намір ОСОБА_5 та невстановленої особи на ім`я ОСОБА_8 , у присутності ОСОБА_5 з власного рахунку зняв 443 000,00 доларів США в іноземній та національній валюті у відділеннях ПАТ «ОТП Банк» міста Дніпро. Зазначену суму коштів останній відразу передав ОСОБА_5 , який заволодів зазначеними коштами.

13.03.2017 ОСОБА_9 , будучи обманутою в ході спілкування з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_8 , який використовував ім`я вигаданої особи « ОСОБА_10 », попередньо отримала від останнього реквізити банківського рахунку № НОМЕР_7 , відкритого в ПАТ «ОТП Банк» в національній та іноземній валюті, який належить ОСОБА_14 , та надіслала на нього 50 000,00 доларів США (за курсом НБУ станом на 13.03.2017 становить 1 340 500,00 грн).

У період з 14.03.2017 по 21.03.2017 ОСОБА_14 , не будучи обізнаним про злочинний намір ОСОБА_5 та невстановленої особи на ім`я ОСОБА_8 , у присутності ОСОБА_5 з власного рахунку зняв 50 000,00 доларів США в іноземній валюті у відділеннях ПАТ «ОТП Банк» міста Дніпро. Зазначену суму коштів останній відразу передав ОСОБА_5 , який заволодів зазначеними коштами.

13.04.2017 ОСОБА_9 , будучи обманутою в ході спілкування з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_8 , який використовував ім`я вигаданої особи « ОСОБА_10 », попередньо отримала від останнього реквізити банківського рахунку № НОМЕР_7 , відкритого в ПАТ «ОТП Банк» в національній та іноземній валюті, який належить ОСОБА_14 , та надіслала на нього 44 000,00 доларів США (за курсом НБУ станом на 13.04.2017 становить 1 182 500,00 грн) з призначенням платежу «family support from susan clark».

У період з 13.04.2017 по 20.04.2017 Амалу Арінзе Франклін, не будучи обізнаним про злочинний намір ОСОБА_5 та невстановленої особи на ім`я ОСОБА_8 , у присутності ОСОБА_5 з власного рахунку зняв 50 000,00 доларів США в іноземній валюті у відділеннях ПАТ «ОТП Банк» міста Дніпро. Зазначену суму коштів останній відразу передав ОСОБА_5 , який заволодів зазначеними коштами.

20.04.2017 ОСОБА_9 , будучи обманутою в ході спілкування з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_8 , який використовував ім`я вигаданої особи « ОСОБА_10 », попередньо отримала від останнього реквізити банківського рахунку № НОМЕР_7 , відкритого в ПАТ «ОТП Банк» в національній та іноземній валюті, який належить ОСОБА_14 , та надіслала на нього 28 000,00 доларів США (за курсом НБУ станом на 13.03.2017 становить 750 036,00 грн) з призначенням платежу «family support from susan clark».

У період з 21.04.2017 по 04.05.2017 Амалу Арінзе Франклін, не будучи обізнаним про злочинний намір ОСОБА_5 та невстановленої особи на ім`я ОСОБА_8 , у присутності ОСОБА_5 з власного рахунку зняв 28 000,00 доларів США в іноземній валюті у відділеннях ПАТ «ОТП Банк» міста Дніпро. Зазначену суму коштів останній відразу передав ОСОБА_5 , який заволодів зазначеними коштами.

Разом з тим, на початку травня 2017 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено але не пізніше 22.05.2017, перебуваючи на території України, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_8 , з метою отримання реквізитів банківського рахунку, на який ОСОБА_9 , будучи обманутою, надішле грошові кошти, звернувся до громадянина Федеративної Республіки Нігерія ОСОБА_16 , не повідомляючи останньому про спільний із невстановленою особою на ім`я ОСОБА_8 злочинний намір, запропонував останньому надати для використання реквізити власного банківського рахунку.

10.05.2017 ОСОБА_16 , знаходячись у м. Харків відкрив в ПАТ «ОТП Банк» рахунок № НОМЕР_9 в національній та іноземній валюті, реквізити якого повідомив ОСОБА_5 .

Після цього, з метою досягнення кінцевого злочинного умислу, ОСОБА_5 повідомив невстановленій особі на ім`я ОСОБА_8 номер банківського рахунку № НОМЕР_9 , відкритого в ПАТ «ОТП Банк» в національній та іноземній валюті, який належить ОСОБА_16 .

22.05.2017 ОСОБА_9 , будучи обманутою в ході спілкування з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_8 , який використовував ім`я вигаданої особи « ОСОБА_10 », попередньо отримала від останнього реквізити банківського рахунку № НОМЕР_9 , відкритого в ПАТ «ОТП Банк» в національній та іноземній валюті, який належить ОСОБА_16 , та надіслала на нього 400 013,00 доларів США (за курсом НБУ станом на 22.05.2017 становить 10 548 342,81 грн) з призначенням платежу «family support from susan м. clark».

24.05.2017 ОСОБА_9 , будучи обманутою в ході спілкування з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_8 , який використовував ім`я вигаданої особи « ОСОБА_10 », попередньо отримала від останнього реквізити банківського рахунку № НОМЕР_9 , відкритого в ПАТ «ОТП Банк» в національній та іноземній валюті, який належить ОСОБА_16 , та надіслала на нього 18 013,00 доларів США (за курсом НБУ станом на 24.05.2017 становить 473 741,90 грн).

У період з 24.05.2017 по 30.05.2017 ОСОБА_16 , не будучи обізнаним про злочинний намір ОСОБА_5 та невстановленої особи на ім`я ОСОБА_8 , у присутності ОСОБА_5 з власного рахунку зняв 418 026,00 доларів США в іноземній та національній валюті у відділеннях ПАТ «ОТП Банк» міста Дніпро. Зазначену суму коштів останній відразу передав ОСОБА_5 , який заволодів зазначеними коштами.

Таким чином, за період з 31.01.2017 по 24.05.2017 ОСОБА_9 , будучи обманутою в ході спілкування з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_8 , який використовував ім`я вигаданої особи « ОСОБА_10 », перерахувала на банківські рахунки ТОВ «Імпаєр Глобал Лімітед», ОСОБА_16 та ОСОБА_14 грошові кошти загальною сумою 1 505 696,00 доларів США (за курсами НБУ на дати отримання коштів становить 41 186 826,79 грн), що є особливо великими розмірами, якими заволоділи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлена особа на ім`я ОСОБА_8 .

14.06.2018 громадянину Федеративної Республіки Нігерія ОСОБА_5 повідомлено про підозру у підбурюванні до пособництва та пособництві заволодінню чужим майном шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.ч. 4, 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України.

14.06.2018 громадянину Федеративної Республіки Нігерія ОСОБА_6 повідомлено про підозру у пособництві заволодінню чужим майном шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України.

Підозрювані ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повідомили, що частину грошових коштів яка становить 42,5% від суми коштів розміром 396 920,00 доларів США, надісланих громадянкою США ОСОБА_9 будучи введеною в оману за вищевикладених обставин, отримав громадянин Федеративної Республіки Нігерія ОСОБА_7 (у соціальних мережах називає себе Стівом (Steve) або ОСОБА_17 ).

Допитана як свідок цивільна дружина ОСОБА_6 громадянка України ОСОБА_18 повідомила, що громадянин Федеративної Республіки Нігерія ОСОБА_7 , який проживає в Україні за адресою: АДРЕСА_3 , розпочав листування та в подальшому спілкування з громадянкою США ОСОБА_9 за допомогою Інтернет-сайту знайомств «match.com» використовуючи при цьому вигадане ім`я ОСОБА_10 , залучив до спілкування зі ОСОБА_9 громадянина Федеративної Республіки Ониемаечі ОСОБА_19 , запропонував ОСОБА_6 створити ТОВ «Імпаєр Глобал Лімітед» та відкрити для підприємства банківський рахунок, на який 06.02.2017 ОСОБА_9 , будучи введеною в оману в ході спілкування з вищевказаними особами, які використовували вигадане ім`я ОСОБА_10 , надіслала 396 920,00 доларів США. В подальшому частина вказаних кошти було обготівковано ОСОБА_6 та передано на користь ОСОБА_7 , іншу частину коштів перераховано на рахунок ОСОБА_5 за вищевикладених у клопотанні обставин. Також ОСОБА_18 повідомила, що ОСОБА_7 після отримання грошових коштів ОСОБА_9 , які вона будучи введеною в оману надіслала на рахунок ТОВ «Імпаєр Глобал Лімітед», останній придбав автомобіль марки BMW X6 чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 .

Відповідно до листа ГУ КЗЕ СБ України № 8/1/3-10734 від 28.09.2018 громадянин Федеративної Республіки Нігерія ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код РНОКПП НОМЕР_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який 18.02.2017 придбав за рахунок грошових коштів, попередньо отриманих від ОСОБА_9 внаслідок введення останньої в оману та надісланих останньою 06.02.2017 на рахунок ТОВ «Імпаєр Глобал Лімітет» сумою 396 920,00 доларів США, автомобіль марки BMW X6 чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 .

Відповідно до листа Регіонального сервісного центру в м. Києві МВС України № 31/26-1668 від 29.08.2018 ОСОБА_7 є власником автомобіля BMW X6, номер кузова НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 .

05.10.2018 в ході проведення на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 03.10.2018 обшуку автомобіля марки BMW X6, державний номерний знак НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_1 , зазначений автомобіль вилучено.

Постановою слідчого від 06.10.2018 у даному кримінальному провадженні автомобіль марки BMW X6, державний номерний знак НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_1 визнано речовим доказом, оскільки зазначений автомобіль набутий ОСОБА_7 кримінально протиправним шляхом за вищевикладених обставин.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся завчасно та належним чином, надіслав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі, а також рапорт зі змісту якого вбачається, що здійснити повідомлення володільця тимчасово вилученого майна повідомити не можливо з огляду на відсутність будь-якої контактної інформації.

Враховуючи інформацію, надану слідчим, слідчий суддя приходить до висновку, що враховуючи потреби досудового розслідування, обмежений час на розгляд даного виду клопотань та надану суду інформацію з приводу володільця тимчасово вилученого майна, доцільним вбачається здійснення розгляду вищевказаного клопотання прокурора без участі володільця тимчасово вилученого майна.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги винесення слідчим 06 жовтня 2018 року постанови про визнання майна речовим доказом, наявність достатніх доказів того, що майно, зазначене у клопотанні відповідає критеріям ст. 98 КПК України, а саме є майном, щодо якого є наявність розумних підозр, що воно набуте від доходи від злочинної діяльності, а отже є майном, набутим кримінально протиправним шляхом, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, передачі та відчуження такого майна, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, тимчасово вилучене під час проведення обшуку 05 жовтня 2018 року автомобіля BMW X6, номер кузова НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 , що на праві приватної власності належить громадянину Федеративної Республіки Нігерія ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 а саме на: автомобіль марки BMW X6, державний номерний знак НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_1 , який на праві власності належить громадянину Федеративної Республіки Нігерія ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000089, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 березня 2018 року, за підозрою громадянина Федеративної Республіки Нігерія ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч.ч. 4, 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, громадянина Федеративної Республіки Нігерія ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України та за фактами злочинів, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене під час проведення обшуку 05 жовтня 2018 року автомобіля BMW X6, номер кузова НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 , що на праві приватної власності належить громадянину Федеративної Республіки Нігерія ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 а саме на: автомобіль марки BMW X6, державний номерний знак НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_1 , який на праві власності належить громадянину Федеративної Республіки Нігерія ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1