н/п 1-кс/490/476/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 представника ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000055 внесеного 26.12.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України,

Учасники судового провадження:
слідчий ОСОБА_6
ОСОБА_4 , ОСОБА_5

В С Т А Н О В И В :
Слідчим управлінням ГУНП у Миколаївській області здійснюється досудове розслідування обставин кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 27.02.2018 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України за фактом незаконного виготовлення, придбання, зберігання, збуту, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також за фактом придбання, зберігання, перевезення, з метою використання при продажі товарів, підроблених марок акцизного податку, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.
Ухвалою від 26.12.2018р. слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 накладено арешт, на: грошові кошти купюри номіналом 5 грн. 7 штук, 20 грн. 134 штуки, 50 грн. 20 штук, 100 грн. - 222 штук, загальною сумою 25915 грн.; пластикову картку «WOG» на пальне об`ємом 10 літрів 100 штук; пластикову картку Vodafone з нішею для сім-картки, де вказано мобільний номер НОМЕР_1 ; печатку ТОВ «Аква-Бот», ТОВ «АЛВ Преміум», ТОВ «Актаніум Т», ТОВ «Спліт-ЛТД», ФОП ОСОБА_7 , ТОВ Тріумф Люкс», ТОВ «Шедком», ТОВ «Антра-Люкс», ТОВ «Стима Актив», ТОВ «Гудтаун», ТОВ «Фастсейл», ТОВ «Фаворит-Ойл», ТОВ «Бонса», ТОВ «Сенор ЛТД»; ноутбук «ASUS X202E» сірого кольору; системний блок Logic Concept model ATX-350; блокноти з чорновими записами 4 штуки; оffice book (формату А4) з чорновими записами; мобільний телефон IPhone 5S model A1533, IMEI: НОМЕР_2 ; документи ТОВ «Сенор ЛТД» (оригінали) на 24 арк.; документи ТОВ «Бонса» (оригінали) на 33 арк.; документи ТОВ «Фаворит-Ойл» (оригінали) на 21 арк.; відомості від 01-31.12.2017 АЗС «Хладкомбинат» на 31 арк.; відомості від 02-31.01.2018 АЗС «Хладкомбинат» на 29 арк.; 12 аркушів паперу формату А4 із записами на 12 арк. як на речі та документи, що зберігли на собі сліди кримінальних правопорушень, та як на майно здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення.

23 січня 2019 року директор ТОВ "Сенор ЛТД" ОСОБА_4 та власник ТОВ "Бонса" ОСОБА_5 звернулися до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із клопотанням, в якому посилаючись на свою відсутність під час розгляду клопотання про накладення арештів на вказані вище предмети, документи і грошові кошти та на безпідставність накладення арешту на них просили скасувати ці арешти.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Задовольняючи клопотання про накладення на тимчасово вилучені печатки та документи, а також на грошові кошти, слідчий суддя виходив з того, що вилучені під час проведення обшуків первинні і статутні документи численних підприємств, у тому числі печатки цих підприємств, не дивлячись на те, що засновниками та директорами вказаних вище підприємств є різні особи і ці підприємства зареєстровані за різними юридичними адресами, виявлені у фактичному володінні одних і тих же осіб, в одних і тих же приміщеннях, чорнові записи, в яких містяться рукописні записи, що на час накладення арешту давало підстави вважати, що зазначені у клопотаннях слідчих речі і документи виготовлені, пристосовані та використані як засоби вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 КК України, і зберегли на собі його сліди, тобто є такими, що відповідають критеріям, зазначеним у п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, а грошові кошти, є майном, набутим в результаті вчинення кримінальних правопорушень.

Як слідує з матеріалів досудового розслідування, у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_8 ОСОБА_9 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України. З дослідженого повідомлення про підозру, причетність директора ТОВ "Сенор ЛТД" ОСОБА_4 та власника ТОВ "Бонса" ОСОБА_5 до виявлених кримінальних правопорушень не простежується. З пояснень слідчого, до теперішнього часу цим особам у вказаному кримінальному провадженні про підозру у вчиненні будь-яких злочинів не повідомлено. Стороною обвинувачення, не дивлячись на те, що з моменту початку досудового розслідування минуло більше місяця, слідчому судді не повідомлено конкретних обставин вчинення злочину із використанням ТОВ "Сенор ЛТД", ТОВ "Бонса", та/або громадянами ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , та конкретних доказів, які б підтверджували б ці обставини.

Таким чином, враховуючи наведене вище, а також абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, згідно якого арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, але у частині майна власниками яких є ОСОБА_4 в особі директора ТОВ «Сенор ЛТД» та ОСОБА_5 ..
В іншій частині клопотання відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 167, 170 - 174 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання - задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою 26.12.2018р. слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 на грошові кошти купюри номіналом 5 грн. 7 штук, 20 грн. 134 штуки, 50 грн. 20 штук, 100 грн. - 222 штук, загальною сумою 25915 грн. пластикову картку «WOG» на пальне об`ємом 10 літрів у кількості 100 штук; печатку ТОВ «Бонса», ТОВ «Сенор ЛТД»; ноутбук «ASUS X202E» сірого кольору; системний блок Logic Concept model ATX-350; блокноти з чорновими записами 2 штуки; реєстраційні документи ТОВ «Сенор ЛТД» (оригінали) на 24 арк.; реєстраційні документи ТОВ «Бонса» (оригінали) на 33 арк.; 12 аркушів паперу формату А4 із записами на 12 арк.і повернути їх ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ..
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1