УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання cтаршого слідчого СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000446,

ВСТАНОВИЛА:

26.03.2019 року старший слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що: «11.06.2018 до чергової частини Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області із заявою звернулась ОСОБА_4 про те, що 07.06.2018, близько 18.30 год. невстановлена особа, зателефонувавши з абонентського номера НОМЕР_1 та випитавши реквізити банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , належну ОСОБА_4 , зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 1311 гривень 50 копійок, чим спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму.

11.06.2018 старшим слідчим СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000446.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що користується банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на яку отримує заробітну плату. Так 07.06.2018 року о 18:31 год. на її абонентський номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло СМС повідомлення наступного змісту: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 : Ach: НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 . Balance:0.00 UAH. Zvernitsya za tel: НОМЕР_4 . Надалі ОСОБА_4 із свого абонентського номера зателефонувала на абонентський номер вказаний у СМС повідомленні. Ій відповів чоловік який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підтвердив що дійсно її банківська картка заблокована. Для її розблокування необхідно повідомити повністю номер банківської картки та код який розміщений із іншої сторони картки, що і ОСОБА_4 зробила. Того ж дня із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 належній ОСОБА_4 були перераховані грошові кошти в сумі 1311 гривень 50 копійок.

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отримані відомості про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що зареєстрована на ім`я ОСОБА_4 »

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідча, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,
ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на розкриття банківської таємниці та надати: завірені належним чином копії документів, складених АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при відкритті банківської картки № НОМЕР_5 ; банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номери карток на які перераховано грошові кошти за період часу з 01.06.2018 по теперішній час а також фотоматеріали з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній банківській картці за період часу 01.06.2018 по теперішній час, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію в Хмельницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АДРЕСА_2 .

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_1 , чи Хмельницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 26 квітня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя