Справа № 168/105/19
Провадження № 1-кс/168/41/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 березня 2019 року смт. Стара Вижівка
Старовижівський районний суд Волинської області, слідчий суддя ОСОБА_1 , секретар с/з ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в смт. Стара Вижівка клопотання слідчого СВ Старовижівського відділення поліції Ратнівського відділу поліції ГУНП у Волинській області про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Старовижівського ВП Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання йому тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю її вилучення у Волинському ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період з 21 січня 2019 року по 30 січня 2019 року, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про IP та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких, в період з моменту реєстрації рахунку по даний час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , а саме: вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщенні відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про власника карткового рахунку НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, номерів мобільних телефонів, та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з 21 січня 2019 року по 30 січня 2019 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, оплати будь-якого виду покупок тощо із повною розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів (місце та час зняття, перерахунку коштів, назва установи, підприємства, організації тощо).

Клопотання слідчого мотивовано тим, що 21 січня 2019 року до Старовижівського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що ОСОБА_5 на початку січня 2019 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розмістив оголошення щодо продажу власного мопеду. 19 січня 2019 року до ОСОБА_5 на мобільний зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_2 , з метою купівлі мопеда, в телефонному режимі домовилися про умови купівлі-продажу мопеду, про перерахунок визначеної суми коштів на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який належить заявниці - ОСОБА_6 . Далі ОСОБА_5 мав відправити мопед через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 », отримувачем мопеду мав стати ОСОБА_7 .

21 січня 2019 року невідома особа чоловічої статі, яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_6 », увійшовши в довіру до заявниці, під приводом купівлі мопеда та перерахунку грошових коштів заволоділа персональними даними її карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після цього невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами з вказаного рахунку в сумі 8 039, 00 гривень.

21 січня 2019 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 190 КК України та розпочато досудове розслідування за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживанням довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 7500 гривень 21 січня 2019 о 11 год. 33 хв. з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 були перераховані через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_4 Kiev PLATON P2P C0185778 (ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 »), юридична адреса: АДРЕСА_3 , на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , номер транзакції 24806-29224-21528. Зазначена інформація підтверджується матеріалами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З метою з`ясування обставин щодо руху коштів та встановлення причетних до цього осіб, здобуття доказів їх вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення. Здобути інформацію іншим шляхом неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак подав до суду письмову заяву про розгляд даного клопотання без його участі у зв`язку з проведенням невідкладних слідчих дій, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, хоча належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду клопотання.
Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, оскільки судове провадження здійснюється за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, оскільки за змістом відповідає вимогам закону, підтверджене належними та допустимими доказами.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно з пунктом 5 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчому судді надано достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 .

На підставі викладеного та керуючись статтями 159-166, 309 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому Старовижівського відділення поліції Ратнівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю її вилучення у Волинському ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період з 21 січня 2019 року по 30 січня 2019 року, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про IP та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких, в період з моменту реєстрації рахунку по даний час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , а саме: вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщенні відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про власника карткового рахунку НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, номерів мобільних телефонів, та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з 21 січня 2019 року по 30 січня 2019 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, оплати будь-якого виду покупок тощо із повною розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів (місце та час зняття, перерахунку коштів, назва установи, підприємства, організації тощо).

Тимчасовий доступ до документів та їх вилучення провести до 29 березня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно із статтею 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1