Провадження № 1-кс/761/8981/2019
У Х В А Л А
04 квітня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , -
В С Т А Н О В И В:
Слідчому Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0004532 від 08.04.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0004532 від 08.04.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що на підставі Постанови Правління НБУ від 25.11.2015 року за № 816 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 26.11.2015 року прийнято рішення № 210 «Про початок процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та делегування повноважень ліквідатору банку» та розпочато процедуру ліквідації Банку.
Так, посадові особи банку у змові з керівниками страхових компаній та фінансових компаній ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код за ЄДРПРОУ НОМЕР_5 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) в період з 26.08.2014 року по 31.07.2015 рік погодили видачу кредитних коштів та уклали 18 кредитних угод на загальну суму 110 455 000 гривень. В забезпечення виконання зобов`язань за кредитами банку були надані цінні папери, частина з яких неліквідна.
Окрім цього, встановлено, що з особистого рахунку ОСОБА_5 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який в період часу з 01.06.2013 року по 17.01.2015 рік перебував на посаді заступника начальника казначейства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь інших осіб у лютому 2015 року були перераховані кошти на суму близько 640 000 гривень кожному під виглядом приватного переказу.
Через відсутність у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів, що призвело до невиконання ним своїх зобов`язань перед вкладниками та кредиторами 13.08.2015 року Постановою НБУ № 527/БТ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був віднесений до проблемних строком до 180 днів, а також встановлено для банку персональні обмеження.
Однак, в ході детального аналізу господарської діяльності банку було встановлено, що вказана постанова НБУ від 13.08.2015 року за № 527/БТ «про віднесення Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії проблемних була отримана особисто заступником Голови Правління ОСОБА_6 14.08.2015 року об 11 годині 45 хвилин, проте вказана постанова не була доведена до відома співробітників банку, що призвело до невиконання зазначених обмежень, встановлених НБУ, а банк продовжив працювати у звичайному режимі.
З метою встановлення руху коштів по рахункам позичальників, а також факту їх повернення виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий просив провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.
У судове засідання слідчий Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити частково.
Надати слідчому Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити, їх копії та ці копії вилучити, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку за № НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_7 , і.н. НОМЕР_17 за період часу з 12.02.2015 по 20.03.2019 рік з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 12.02.2015 по 20.03.2019 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ОСОБА_7 , і.н. НОМЕР_17 ; їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; заяви ОСОБА_7 , і.н. НОМЕР_17 про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_16 , довіреність від імені ОСОБА_7 , і.н. НОМЕР_17 щодо уповноваження відкриття рахунку за НОМЕР_16 , Договір на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_16 , додаткових угод до них, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку № НОМЕР_16 ; виписки про рух грошових коштів по рахунку за № НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_8 , і.к. НОМЕР_19 , за період часу з 12.02.2015 по 20.03.2019 рік з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 12.02.2015 по 20.03.2019 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ОСОБА_8 , і.к. НОМЕР_19 ; їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; заяви ОСОБА_8 , і.к. НОМЕР_19 про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_18 , довіреність від імені ОСОБА_8 , і.к. НОМЕР_19 , щодо уповноваження відкриття рахунку за № НОМЕР_18 , Договір на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_18 , додаткових угод до них, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку № НОМЕР_18 ; виписки про рух грошових коштів по рахунку за № НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_9 , і.к. НОМЕР_21 , за період часу з 04.02.2015 по 20.03.2019 рік з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 04.02.2015 по 20.03.2019 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ОСОБА_9 , і.к. НОМЕР_21 ; їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; заяви ОСОБА_9 , і.к. НОМЕР_21 , про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_20 , довіреність від імені ОСОБА_9 , і.к. НОМЕР_21 , щодо уповноваження відкриття рахунку за № НОМЕР_20 , Договір на відкриття банківського рахунку №№ НОМЕР_20 , додаткових угод до них, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку №№ НОМЕР_20 ; виписки про рух грошових коштів по рахунку за № НОМЕР_22 , який належить ОСОБА_10 , і.к. НОМЕР_23 , за період часу з 12.02.2015 по 20.03.2019 рік з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 12.02.2015 по 20.03.2019 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ОСОБА_10 , і.к. НОМЕР_23 ; їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; заяви ОСОБА_10 , і.к. НОМЕР_23 про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_22 , довіреність від імені ОСОБА_10 , і.к. НОМЕР_23 , щодо уповноваження відкриття рахунку за № НОМЕР_22 , Договір на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_22 , додаткових угод до них, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку № НОМЕР_22 ; виписки про рух грошових коштів по рахунку за № НОМЕР_24 , який належить ОСОБА_11 , і.к. НОМЕР_25 , за період часу з 12.02.2015 по 20.03.2019 рік з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 12.02.2015 по 20.03.2019 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ОСОБА_11 , і.к. НОМЕР_25 ; їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; заяви ОСОБА_11 , і.к. НОМЕР_25 , про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_24 , довіреність від імені ОСОБА_11 , і.к. НОМЕР_25 , щодо уповноваження відкриття рахунку за № НОМЕР_24 , Договір на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_24 , додаткових угод до них, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку № НОМЕР_24 ; виписки про рух грошових коштів по рахунку за № НОМЕР_26 , який належить ОСОБА_12 , і.к. НОМЕР_27 , за період часу з 12.02.2015 по 20.03.2019 рік з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 12.02.2015 по 20.03.2019 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ОСОБА_12 , і.к. НОМЕР_27 ; їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; заяви ОСОБА_12 , і.к. НОМЕР_27 , про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_26 , довіреність від імені ОСОБА_12 , і.к. НОМЕР_27 , щодо уповноваження відкриття рахунку за № НОМЕР_26 , Договір на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_26 , додаткових угод до них, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку № НОМЕР_26 ; виписки про рух грошових коштів по рахунку за № НОМЕР_28 , який належить ОСОБА_13 , і.к. НОМЕР_29 , за період часу з 12.02.2015 по 20.03.2019 рік з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 12.02.2015 по 20.03.2019 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ОСОБА_13 , і.к. НОМЕР_29 ; їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; заяви ОСОБА_13 , і.к. НОМЕР_29 , про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_28 , довіреність від імені ОСОБА_13 , і.к. НОМЕР_29 , щодо уповноваження відкриття рахунку за № НОМЕР_28 , Договір на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_28 , додаткових угод до них, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку № НОМЕР_28 ; виписки про рух грошових коштів по рахунку за № НОМЕР_30 , який належить ОСОБА_14 , і.к. НОМЕР_31 , за період часу з 12.02.2015 по 20.03.2019 рік з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 12.02.2015 по 20.03.2019 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ОСОБА_14 , і.к. НОМЕР_31 ; їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; заяви ОСОБА_14 , і.к. НОМЕР_31 , про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_30 , довіреність від імені ОСОБА_14 , і.к. НОМЕР_31 , щодо уповноваження відкриття рахунку за № НОМЕР_30 , Договір на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_30 , додаткових угод до них, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку № НОМЕР_30 ; виписки про рух грошових коштів по рахунку за № НОМЕР_32 , який належить ОСОБА_15 , і.к. НОМЕР_33 , за період часу з 12.02.2015 по 20.03.2019 рік з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 12.02.2015 по 20.03.2019 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ОСОБА_15 , і.к. НОМЕР_33 ; їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; заяви ОСОБА_15 , і.к. НОМЕР_33 , про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_32 , довіреність від імені ОСОБА_15 , і.к. НОМЕР_33 , щодо уповноваження відкриття рахунку за № НОМЕР_32 , Договір на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_32 , додаткових угод до них, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку № НОМЕР_32 ; виписки про рух грошових коштів по рахунку за № НОМЕР_34 , який належить ОСОБА_16 , і.к. НОМЕР_35 , за період часу з 12.02.2015 по 20.03.2019 рік з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 12.02.2015 по 20.03.2019 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ОСОБА_16 , і.к. НОМЕР_35 ; їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; заяви ОСОБА_16 , і.к. НОМЕР_35 , про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_34 , довіреність від імені ОСОБА_16 , і.к. НОМЕР_35 , щодо уповноваження відкриття рахунку за № НОМЕР_34 , Договір на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_34 , додаткових угод до них, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку № НОМЕР_34 .
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя