Справа № 646/589/19
№ провадження 1-кс/646/820/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.03.19 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП у Харківській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176 від 18.01.2019 року, за ознаками ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП у Харківській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176 від 18.01.2019 року, за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 17 січня 2019 року невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розмірі 754457 гривень, чим заподіяла ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Допитана в якості свідка бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 пояснила, що 16.01.2019 менеджеру по продажам ОСОБА_5 подзвонив раніше невідомий чоловік, який представився представником фірми ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомив, що він хоче придбати 400 штук поліпропіленових листів та попросив виписати йому рахунок для сплати за даний товар на суму 277 288 грн. 80 коп. Рахунок виписали. 17.01.2019 невстановлена жінка, яка представилася співробітником банку, в телефонній розмові з бухгалтером ОСОБА_4 повідомила, що вищевказані кошти направлені на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з призначенням платежу - заробітня плата, що тягне за собою накладення штрафів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для того, щоб виправити дану помилку ОСОБА_4 потрібно виконати ряд фінансових операцій з коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Не перериваючи вищевказану телефонну розмову, ОСОБА_4 виконувала усні вказівки вищевказаної особи щодо виправлення вищевказаної помилки, здійснюючи фінансові операції в он лайн режимі, внаслідок чого на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , були переведені кошти в сумі 754457,60 гривень, що належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 підтвердив вищевказані покази ОСОБА_4 .

Згідно платіжних доручень №№74,77,82,87 від 17.01.2019 у період часу з 13 години 16 хвилин до 16 години 44 хвилин з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », були переведені грошові кошти на загальну суму 754457,60 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 .

Згідно випискам по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 17.01.2019 грошові кошти на загальну суму 754457,60 грн. були переведені на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 .

Сторона обвинувачення зазначила, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення особи, яка вчинила даний злочин, з метою відслідковування подальшого руху вищевказаних коштів, причетності використання даної карти в інших аналогічних злочинах необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме, документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , документів про рух грошових коштів та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 17.01.2019 та до теперішнього часу.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказала на те, що достовірно відомий факт знаходження вищевказаних документів, фото-відео матеріалів, які мають доказове значення у даному провадженні, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код фінансової установи НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не прибув, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином, однак, звернувся з заявою про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до інформації без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Юридична особа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код фінансової установи НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , про дату і час розгляду клопотання повідомлялося своєчасно та належним чином. У судове засідання представники не прибули.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

18.01.2019 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176 за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці, інформація стосовно фізичних та юридичних осіб, що складає банківську таємницю, розкривається банками за письмовою вимогою судді чи суду.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код фінансової установи НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Щодо клопотання в частині надання тимчасового доступу з 17.01.2019 року до теперішнього часу, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в даній частині клопотання, і вважає правильним надати тимчасовий доступ до інформації за період з 17.01.2019 по 19.03.2019.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП у Харківській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176 від 18.01.2019 року, за ознаками ч.4 ст.190 КК України, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Основ`янського ВП ГУНП у Харківській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код фінансової установи НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по картці НОМЕР_1 ;

-інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття картки № НОМЕР_1 та до кінцевого строку дії ухвали;

-документів про рух грошових коштів та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з картки № НОМЕР_1 у період часу з 17.01.2019 по 19.03.2019.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1