Справа № 761/391/19
Провадження № 1-кс/761/861/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Шевченківського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0006348 від 08.06.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365-2, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій та оригіналів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 (Свідоцтво Міністерства юстиції України №8170), адреса: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Шевченківського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0006348 від 08.06.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365-2, ч. 4 ст. 190 КК України, за погодженням із за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_5 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій та оригіналів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 (Свідоцтво Міністерства юстиції України №8170), адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у місті Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0006348 від 08.06.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365-2, ч. 4 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України за заявою керівника та учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 .

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_6 є керівником та одночасно учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з часткою у 1%, що становить 1000грн. Іншим учасником товариства з часткою 99%, що становить 99000грн., є ОСОБА_7 . Частки у статутному капіталі Товариства були придбані на підставі договорів купівлі продажу часток у 2014 році на законних підставах. Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створене 13.05.2011р. рішенням загальних зборів учасників. Згодом після декількох змін до установчих документів ОСОБА_7 став учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснив внесок до статутного капіталу Товариства грошовими коштами у сумі 99 000,00 грн.

25.12.2014 загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (протокол №2/12 від 25.12.2014) затверджено склад учасників і належні зміни до установчих документів, відповідно до яких учасниками Товариства є ОСОБА_7 , АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду - 99000.00 грн.; ОСОБА_6 , АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду - 1000.00 грн.» 29.12.2014р. було проведено державну реєстрацію нової редакції статуту Товариства.

11.05.2018 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб державним реєстратором ОСОБА_8 внесені відомості про зміну складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В реєстр були внесені відомості про те, що засновниками є ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Відповідно до інформації з реєстру юридичних осіб філія Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Литвинівської сільської ради у м. Київ, реєстратором якої є ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , розташована за адресою АДРЕСА_4 .

Реєстратор ОСОБА_8 здійснив реєстраційні дії по заміну учасників у порушення ухвали Окружного адміністративного суду від 16.03.2018 у справі №826/8204/18, якою судом було заборонено проводити будь-які реєстраційні дії щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відомості про ухвалу були внесені в реєстр юр.осіб Шевченківською РДА 21.03.2018р.

Нежилі приміщення №15,16, загальною площею 482,6 кв.м. (у літері А), (опис об`єкта нежилі приміщення, торговельно-виставочний зал), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 91), придбані ОСОБА_12 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору купівлі-продажу нежилих приміщень від 29.08.2017. Право власності на дані нежитлові приміщення зареєстроване в Держаному реєстрі речових прав на нерухоме майно 29.08.2018 державним реєстратором приватним нотаріусом ОСОБА_13 (приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу).

Підставою проведення реєстраційної дії реєстратором та реєстрацією за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як вбачається з відомостей реєстру речових прав на нерухоме майно, начебто стало заочне рішення суду у справі №175/2966/17, виданого Дніпропетровським районним судом Дніпропетровської області 13.10.2017 року.

Судове рішення, на підставі якого державним реєстратором ОСОБА_11 було проведено державну реєстрацію прав в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, є незаконним, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взагалі не має жодного відношення а ні до заочного рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 , а ні до судової справи №175/2966/17 загалом.

ОСОБА_14 є власником нежилих приміщень з №1 по №6 (групи приміщень №50 в літ. А) загальною площею 197,6 кв.м., що знаходяться в будинку за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 391) на підставі договору купівлі-продажу від 21.08.2017, який був укладений останньою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Право власності ОСОБА_14 на дані нежитлові приміщення було зареєстроване в Держаному реєстрі речових прав на нерухоме майно 21.08.2017 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 21.08.2017 року, про що в реєстрі речових прав здійснено запис про право власності №21978580, на підставі рішення про реєстрацію прав №36721452 від 21.08.2017.

Підставою проведення реєстраційної дії реєстратором та реєстрацією за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як вбачається з відомостей реєстру речових прав на нерухоме майно, начебто стало заочне рішення суду у справі №175/2966/17, виданого Дніпропетровським районним судом Дніпропетровської області 13.10.2017 року.

Отже перереєстрація належного ОСОБА_14 нерухомого майна відбулася незаконно, без будь-яких законних підстав.

15.06.2018 об`єкти нерухомості були знову перереєстровані з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) нібито за договором міни від 15.06.2018, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за №875. При цьому всім суб`єктам договору міни, і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було добре відомо про незаконність цих дій.

При цьому з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір був підписаний ОСОБА_15 на підставі довіреності реєстровий номер 812 від 05.06.2018 посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_4 .

Дії вчинені на підставі рішень та записів реєстру речових прав на нерухоме майно, які незаконно на підставі неіснуючих документів внесені до реєстру речових прав, і не можуть створювати будь-яких наслідків щодо нібито переходу права власності.

Також внесення цього реєстраційного запису приватним нотаріусом ОСОБА_4 відбулося у порушення судового рішення про заборону на відчуження майна та арешт майна, накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі №756/9037/18-к від 22.03.2018.

Про удаваність та нікчемність даного правочину свідчить той факт, що всі реєстраційні дії вчинені протиправно і в інтересах однієї особи, ОСОБА_16 , оскільки згідно відомостей реєстру юридичних осіб ОСОБА_16 має частку у 90% у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку було протиправно зареєстровано нерухоме майно, є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нібито здійснила внесок до статутного капіталу нерухомим майно, а також є директором та має частку у 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нібито уклало договір міни. При цьому всі три Товариства зареєстровані за однією адресою АДРЕСА_7 .

При цьому в результаті проведених на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду від 19.09.2018 процесуальних дій відповідні документи у ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлені не були.

Ухвалами Шевченківського районного суду від 19.09.2018 слідчому ОСОБА_3 було надано тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_4 по об`єкту нерухомого майна (нежилі приміщення №15,16, загальною площею 482,6 кв.м. (у літері А) за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 91) та об`єкту нерухомого майна (нежилі приміщення з №1 по №6 (групи приміщень №50 в літ. А) загальною площею 197,6 кв.м., що знаходяться в будинку за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 391).

Матеріали реєстраційних справ містили лише документи, які підтверджували направлення частки документів на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 та не містили договору міни від 15.06.2018 (зареєстрованого і реєстрі за №875), копій звітів про оцінку майна, копій документів про сплату зборів, витягів про перевірку обтяжень, підтвердження чинності довіреності тощо.

Тобто одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься у Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (Свідоцтво Міністерства юстиції України №8170), адреса: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_4 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365-2, ч. 4 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, окрім того, вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертного дослідження.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у приватного нотаріуса ОСОБА_4 (Свідоцтво Міністерства юстиції України №8170), адреса: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду та містять інформацію про документи, на підставі яких державним реєстраторами прийняті рішення та внесені до реєстру відповідні записи.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригіналів та копій вказаних документів у приватного нотаріуса ОСОБА_4 (Свідоцтво Міністерства юстиції України №8170), адреса: АДРЕСА_1 , оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 365-2, ч. 4 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Шевченківського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0006348 від 08.06.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365-2, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій та оригіналів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 (Свідоцтво Міністерства юстиції України №8170), адреса: АДРЕСА_1 задовольнити частково.

Надати слідчому Шевченківського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій та оригіналів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 (Свідоцтво Міністерства юстиції України №8170), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
1.1.Документів, що стосуються видачі довіреності від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_15 та зареєстрованої у реєстрі за №812 від 05.06.2018 а саме:

-Довіреність або другий примірник довіреності від 05.06.2018 за №812, що зберігається у матеріалах нотаріальної справи;

-Копії документів, що зберігаються у нотаріальній справі на підтвердження повноважень керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як особи, яка підписала довіреність, у тому числі витяг з реєстру юридичних осіб, протокол загальних зборів учасників про призначення керівника, протокол загальних зборів учасників щодо уповноваження на видачу довіреності ОСОБА_15

-Копії документів, що підтверджують особу ОСОБА_15 , та ОСОБА_16 .

1.2.Документів, що стосуються укладання договору міни між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зареєстрованого в реєстрі за №875 від 15.06.2018, а саме:

-Договір міни від 15.06.2018, зареєстрований в реєстрі за №875;

-Документи по об`єкту нерухомості нежитлові приміщення з №1 по №6 (групи приміщень №50) в літері А, за адресою АДРЕСА_6 , реєстраційний номер нерухомого майна №391, у тому числі висновок про ринкову вартість майна від 28.05.2018 по об`єкту нерухомості, правовстановлювальні документи на об`єкт нерухомості, витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно від 01.06.2018;

-Документи по об`єкту нерухомості нежитлові приміщення з АДРЕСА_8 , реєстраційний номер нерухомого майна №91, у тому числі висновок про ринкову вартість майна від 28.05.2018 по об`єкту нерухомості, правовстановлювальні документи на об`єкт нерухомості, витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно від 01.06.2018;

-Копії документів, що зберігаються у нотаріальній справі на підтвердження повноважень особи, яка підписала договір від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі витяг з реєстру юридичних осіб, протокол загальних зборів учасників про призначення керівника, протокол загальних зборів учасників щодо уповноваження на видачу довіреності ОСОБА_15 , протокол загальних зборів щодо надання згоди на укладання договору міни.

-Копії документів, що зберігаються у нотаріальній справі на підтвердження повноважень особи, яка підписала договір від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у тому числі витяг з реєстру юридичних осіб, протокол загальних зборів учасників про призначення керівника, протокол загальних зборів учасників щодо уповноваження на видачу довіреності ОСОБА_15 , протокол загальних зборів щодо надання згоди на укладання договору міни.

-Копії документів, що підтверджують особу ОСОБА_15 , та ОСОБА_16

-Оригінали платіжних квитанцій та доручень щодо сплати послуг нотаріуса, державного мита, інших обов`язкових платежів.

-Документи по об`єкту нерухомості житловий будинок АДРЕСА_9 в літері А, за адресою АДРЕСА_10 , реєстраційний номер нерухомого майна №31, у тому числі висновок про ринкову вартість майна від 04.06.2018 по об`єкту нерухомості, правовстановлювальні документи на об`єкт нерухомості, свідоцтво про право власності від 29.01.2014р.;

-Витяги з реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру обтяжень рухомого майна, реєстру податкових застав отриманні перед укладенням договору міни.

Приватному нотаріусу ОСОБА_4 (Свідоцтво Міністерства юстиції України №8170), адреса: АДРЕСА_1 (його службовим особам) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам приватного нотаріуса ОСОБА_4 (Свідоцтво Міністерства юстиції України №8170), адреса: АДРЕСА_1 , її та залишити опис документів, які були вилучені, а приватний нотаріус ОСОБА_4 (Свідоцтво Міністерства юстиції України №8170), адреса: АДРЕСА_1 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1