08.11.2018
Справа № 642/4285/18-к
Провадження № 1-кс/642/3074/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001690 від 10.07.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене в ході обшуку.

В клопотанні слідчий просить винести ухвалу, якою накласти арешт на зазначене в клопотанні майно (документи, предмети), вилучене 12.10.2018 під час обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , проведеного з метою відшукання і вилучення документів КП «ХАРКІВЖИЛБУД» (), а саме:

1)папку з документами під назвою "Заработная плата, 1-й квартал, 2017", у підшитому стані, в якій виявлено табелі обліку використання робочого часу КП «ХАРКІВЖИЛБУД», , за І квартал 2017 року,

2)папку з документами під назвою "КП Харьковжилстрой, Заработная плата, 2-й квартал, 2017", у підшитому стані, в якій виявлено табелі обліку використання робочого часу КП «ХАРКІВЖИЛБУД», , за ІІ квартал 2017 року,

3)папку з документами під назвою "Заработная плата, 3-й квартал, 2017", у підшитому стані, в якій виявлено табелі обліку використання робочого часу КП «ХАРКІВЖИЛБУД», , за ІІІ квартал 2017 року,

4)папку з документами під назвою "Заработная плата, 4-й квартал (октябрь, ноябрь, декабрь), 2017", у підшитому стані, в якій виявлено табелі обліку використання робочого часу КП «ХАРКІВЖИЛБУД», , за ІV квартал 2017 року,

5)папку з документами під назвою "Заработная плата, 1-й квартал, (январь, февраль, март) 2018", у підшитому стані, в якій виявлено табелі обліку використання робочого часу КП «ХАРКІВЖИЛБУД», , за І квартал 2018 року,

по кримінальному провадженню № 0001690 від 10.07.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

В поданому клопотанні слідчий зазначає, що у провадженні СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001690 від 10.07.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП «ХАРКІВЖИЛБУД» () скоїли умисний тяжкий корисливий злочин, привласнивши та розтративши чуже майно шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, за наступних обставин:

Так, службові особи КП «ХАРКІВЖИЛБУД» (), діючи всупереч інтересам служби, переслідуючи прямий злочинний умисел, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи службовими особами та використовуючи своє службове становище, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно та безпідставно, протягом 2017-2018 років вчинили заволодіння бюджетними коштами в сумі не менше 335 858,2 гривень.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_6 (податковий номер НОМЕР_1 ) дав свідчення про те, що після його офіційного працевлаштування у КП «Харківжилбуд», останній жодного дня у ньому не працював. Згідно інформації з Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області (Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування про трудові зносини найманих працівників зі страхувальником КП «ХАРКІВЖИЛБУД», ), ОСОБА_6 нараховувалась заробітна платня у період часу з 02.02.2017 по 31.01.2018, а саме за 1 квартал 2017 року - 8525,73 гривень, за 2 квартал 2017 року - 13194,77 гривень, за 3 квартал 2017 року - 13217,88 гривень, за 4 квартал 2017 року - 21426,87 гривень, за 1 квартал 2018 року - 8320,12 гривень. Таким чином, загальна сума заподіяних збитків становить 64685,37 гривень.
Згідно інформації з Головного центру обробки спеціальної інформації Адміністрації Державної прикордонної служби України, ОСОБА_6 : 31.05.2017 о 10 годині 15 хвилин виїхав з території України та повернувся на територію України 26.08.2017 о 14 годині 29 хвилин; 05.09.2017 об 11 годині 51 хвилині виїхав з території України та повернувся на територію України 27.11.2017 о 10 годині 18 хвилин; 11.01.2018 о 09 годині 12 хвилин виїхав з території України та повернувся на територію України 06.04.2018 о 01 годині 18 хвилин.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_7 (податковий номер НОМЕР_2 ) дав свідчення про те, що після його офіційного працевлаштування у КП «Харківжилбуд», останній пропрацював до кінця лютого 2017 року. Згідно інформації з Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області (Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування про трудові зносини найманих працівників зі страхувальником КП «ХАРКІВЖИЛБУД», ), ОСОБА_7 нараховувалась заробітна платня у період часу з 02.02.2017 по 31.01.2018, а саме за 1 квартал 2017 року - 8525,73 гривень, за 2 квартал 2017 року - 13194,77 гривень, за 3 квартал 2017 року - 13217,88 гривень, за 4 квартал 2017 року - 21426,87 гривень, за 1 квартал 2018 року - 8320,12 гривень. Таким чином, загальна сума заподіяних збитків становить 64685,37 гривень.
Допитаний у якості свідка ОСОБА_8 (податковий номер НОМЕР_3 ) дав свідчення про те, що після його офіційного працевлаштування у КП «Харківжилбуд», останній пропрацював до кінця квітня 2017року. Згідно інформації з Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області (Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування про трудові зносини найманих працівників зі страхувальником КП «ХАРКІВЖИЛБУД», ), ОСОБА_8 нараховувалась заробітна платня у період часу з 01.02.2017 по 31.01.2018, а саме за 2 квартал 2017 року - 13194,77 гривень, за 3 квартал 2017 року - 13217,88 гривень, за 4 квартал 2017 року - 21426,87 гривень, за 1 квартал 2018 року - 8217,88 гривень. Таким чином загальна сума заподіяних збитків становить 56057,4 гривень.
Допитана у якості свідка ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ) (податковий номер НОМЕР_4 ) дала свідчення про те, що після її офіційного працевлаштування у КП «Харківжилбуд», остання жодного дня не працювала. Згідно інформації з Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області (Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування про трудові зносини найманих працівників зі страхувальником КП «ХАРКІВЖИЛБУД», ), ОСОБА_9 нараховувалась заробітна платня у період часу з 01.02.2017 по 08.09.2017, а саме за 1 квартал 2017 року - 8685,73 гривень, за 2 квартал 2017 року - 13194,77 гривень, за 3 квартал 2018 року - 10567,83 гривень. Таким чином, загальна сума заподіяних збитків становить 32448,33 гривень.
Допитана у якості свідка ОСОБА_11 (податковий номер НОМЕР_5 ) дала свідчення про те, що після її офіційного працевлаштування у КП «Харківжилбуд», остання жодного дня не працювала. Згідно інформації з Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області (Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування про трудові зносини найманих працівників зі страхувальником КП «ХАРКІВЖИЛБУД», ), ОСОБА_12 нараховувалась заробітна платня у період часу з 01.02.2017 по 08.09.2017, а саме за 1 квартал 2017 року - 8685,73 гривень, за 2 квартал 2017 року - 13194,77 гривень, за 3 квартал 2018 року - 10567,83 гривень. Таким чином, загальна сума заподіяних збитків становить 32448,33 гривень.
Допитаний у якості свідка ОСОБА_13 (податковий номер НОМЕР_6 ) дав свідчення про те, що після його офіційного працевлаштування у КП «Харківжилбуд», останній пропрацював до кінця лютого 2017 року, у березні 2017 року вже не працював. Згідно інформації з Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області (Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування про трудові зносини найманих працівників зі страхувальником КП «ХАРКІВЖИЛБУД», ), ОСОБА_13 нараховувалась заробітна платня у період часу з 01.02.2017 по 31.01.2018, а саме за 1 квартал 2017 року - 9150,13 гривень, за 2 квартал 2017 року - 13194,77 гривень, за 3 квартал 2017 року - 13217,88 гривень. за 4 квартал 2017 року - 21426,87 гривень, за 1 квартал 2018 року - 8217,88 гривень. Таким чином, загальна сума заподіяних збитків становить 65207,53 гривень.
Допитана у якості свідка ОСОБА_14 (податковий номер НОМЕР_7 ) дала свідчення про те, що після її офіційного працевлаштування у КП «Харківжилбуд», остання пропрацювала до кінця тижня з дати офіційного працевлаштування а більше на роботу не виходила. Згідно інформації з Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області (Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування про трудові зносини найманих працівників зі страхувальником КП «ХАРКІВЖИЛБУД», ), ОСОБА_14 нараховувалась заробітна платня у період часу з 22.03.2017 по 26.07.2018, а саме за 2 квартал 2017 року - 15254,25 гривень, за 3 квартал 2017 року 5072,14 гривень. Таким чином, загальна сума заподіяних збитків 20326,39 гривень.

У період часу з 11 години 30 хвилин до 12 години 38 хвилин 12.10.2018 було проведено обшук житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення документів КП «ХАРКІВЖИЛБУД», , в ході якого було виявлено та вилучено вищевказане майно.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Вищевказані документи, предмети, вилучені в ході обшуку у період часу з 11 години 30 хвилин до 12 години 38 хвилин 12.10.2018 за адресою: АДРЕСА_1 , були використані як засоби та знаряддя вчинення злочину та могли зберегти на собі його сліди, а також містять інформацію, за допомогою якої буде встановлено обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме про подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого (-их) у вчиненні кримінального правопорушення, форму вини, мотив і мету вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, таким чином є важливими речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України, вони були визнані такими відповідною постановою слідчого, тому метою накладення арешту на вищезазначене майно, є збереження речових доказів відповідно до вимог ст. 170 КПК України, а завданнями арешту майна в даному випадку є запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Суд, вислухавши прокурора, представника власника майна, дослідивши матеріали додані до клопотання, приходить до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Вказане у клопотанні майно було виявлено та вилучено в ході обшуку.

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, вилучене під час проведення обшуків, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Вилучене відповідно до протоколів обшуку майно, підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий, прокурор довели слідчому судді необхідність арешту майна у вказаній частині, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, вказаного в клопотанні сторони обвинувачення, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 131-132, 171-173 КПК України, -.

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 12.10.2018 року під час обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме предметів та документів КП «ХАРКІВЖИЛБУД» ():

1)папку з документами під назвою "Заработная плата, 1-й квартал, 2017", у підшитому стані, в якій виявлено табелі обліку використання робочого часу КП «ХАРКІВЖИЛБУД», , за І квартал 2017 року,

2)папку з документами під назвою "КП Харьковжилстрой, Заработная плата, 2-й квартал, 2017", у підшитому стані, в якій виявлено табелі обліку використання робочого часу КП «ХАРКІВЖИЛБУД», , за ІІ квартал 2017 року,

3)папку з документами під назвою "Заработная плата, 3-й квартал, 2017", у підшитому стані, в якій виявлено табелі обліку використання робочого часу КП «ХАРКІВЖИЛБУД», , за ІІІ квартал 2017 року,

4)папку з документами під назвою "Заработная плата, 4-й квартал (октябрь, ноябрь, декабрь), 2017", у підшитому стані, в якій виявлено табелі обліку використання робочого часу КП «ХАРКІВЖИЛБУД», , за ІV квартал 2017 року,

5)папку з документами під назвою "Заработная плата, 1-й квартал, (январь, февраль, март) 2018", у підшитому стані, в якій виявлено табелі обліку використання робочого часу КП «ХАРКІВЖИЛБУД», , за І квартал 2018 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1