УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
12.12.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, зокрема: ОСОБА_3 та (або) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 або за їх дорученням працівникам ГУ ДФС у Херсонській області, АРК та м. Севастополі ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , наступні документи: статут товариства, накази про призначення на посаду директора та його заступників, функціональні обов`язки/посадові інструкції керівництва, завірені належним чином копії всіх дозвільних документів на встановлення обладнання для реалізації паливно-мастильних матеріалів (бензин, дизельне паливо, скраплений газ), документи щодо закупівлі та реалізації скрапленого газу за період з 01.01.2018 по 10.12.2018, накази та розпорядження Товариства про призначення на посаду осіб, відповідальних за оформлення всіх дозвільних документів щодо реалізації паливно-мастильних матеріалів на території Херсонської області, журнали інструктажів операторів АЗС щодо роботи з об`єктами підвищеної небезпеки при заступанні на зміну, всі документи щодо проходження навчання по роботі з об`єктами підвищеної небезпеки операторами АЗС при їх оформленні на роботу.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000183 від 09.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України.
Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють протиправну діяльність, спрямовану на зберігання та розповсюдження паливно-мастильних матеріалів сумнівного походження поза межами правового поля, на території Херсонської області, а також порушують правила безпеки у ході виконання робіт з підвищеною небезпекою.

За результатами заходів проведених працівниками управління ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підконтрольне групі осіб, які використовуючи ряд суб`єктів розташованих на території Херсонської області, здійснюють розповсюдження ПММ, які не відповідають вимогам діючих стандартів та можливо виготовлених із порушенням вимог технологічного процесу, що є грубим порушенням норм діючого законодавства України, які регулюють та регламентують діяльність у зазначеній сфері. Крім того, діяльність АЗП та АГЗП на яких здійснюється «господарська» діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме за адресами:

- АДРЕСА_2 ;

- АДРЕСА_3 ;

- АДРЕСА_4 ;

- АДРЕСА_4

відбувається із порушенням правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою.

Використовуючи інформаційні системи ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають чотири зареєстровані реєстратори розрахункових операцій за вищевказаними адресами.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », усвідомлюючи небезпечність своїх протиправних дій, умисно, створювали умови та вчиняли дії, які призвели до порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на підконтрольних підприємствах, а також здійснюють транспортування, зберігання та реалізацію незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 19.10.2018 № 01-08/7079 управлінням дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не видавались.

Крім того, роботодавець (суб`єкт господарювання), який має намір виконувати роботи підвищеної небезпеки або експлуатувати машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки на території іншої області (у тому числі відокремленим підрозділом), згідно вимог пункту 14 Порядку одержання Дозволів визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», повинен не пізніше ніж за десять робочих днів письмово повідомити про це територіальний орган Держпраці за місцем виконання таких робіт або експлуатації машин, механізмів, устаткування з наданням копії Дозволу.

Проте, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » письмово не повідомляло ІНФОРМАЦІЯ_5 про наміри виконання робіт підвищеної небезпеки на території Херсонської області, з наданням копій відповідних дозволів.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_6 № 1021-1.18/2026/24-18 від 08.10.2018 в управлінні відсутня інформація щодо реєстрації/видачі документів дозвільного характеру для будівництва АЗС (АГЗС) за вищевказаними адресами.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_7 від 22.10.2018 №77/04-1/6043 інформація щодо надання дозвільних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на об`єкти АЗС за вказаними адресами відсутня.

12.11.2018 за вих.:9014/2018 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено листа щодо необхідності надання завірених належним чином копій дозвільних документів, на підставі яких суб`єктом господарської діяльності здійснюється реалізація паливно-мастильних матеріалів, одночасно в листі зазначено про необхідність явки директора Товариства до слідчого для допиту в якості свідка.

На даний час вказаний лист проігноровано, відповіді не надано. В ході спілкування з представником Товариства на ім`я ОСОБА_18 по мобільному телефону, зазначеному у інформації про суб`єкт господарської діяльності на сайті Міністерства юстиції України, НОМЕР_2 , який відмовився назвати свою посаду, але повідомив, що запит Товариство не отримувало, про необхідність надання документів та явки на допит повідомить директора і надасть йому мобільний телефон слідчого для зв`язку з ним. До цього часу ніхто з представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчому не подзвонив, причин не явки на допит та не надання документів не повідомив, що свідчить про відсутність бажання у службових осіб Товариства співпрацювати з органом досудового розслідування.

Але, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всі дозвільні документи щодо реалізації паливно-мастильних матеріалів та оформлення відповідних дозволів.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що є можливість використання як доказів вказаних відомостей, отримати які іншим способом не надається можливим, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення.
Слідчий в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, але підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000183 від 09.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України.
Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють протиправну діяльність, спрямовану на зберігання та розповсюдження паливно-мастильних матеріалів сумнівного походження поза межами правового поля, на території Херсонської області, а також порушують правила безпеки у ході виконання робіт з підвищеною небезпекою.

За результатами заходів проведених працівниками управління ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підконтрольне групі осіб, які використовуючи ряд суб`єктів розташованих на території Херсонської області, здійснюють розповсюдження ПММ, які не відповідають вимогам діючих стандартів та можливо виготовлених із порушенням вимог технологічного процесу, що є грубим порушенням норм діючого законодавства України, які регулюють та регламентують діяльність у зазначеній сфері. Крім того, діяльність АЗП та АГЗП на яких здійснюється «господарська» діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме за адресами:

- АДРЕСА_2 ;

- АДРЕСА_3 ;

- АДРЕСА_4 ;

- АДРЕСА_4

відбувається із порушенням правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою.

Використовуючи інформаційні системи ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають чотири зареєстровані реєстратори розрахункових операцій за вищевказаними адресами.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », усвідомлюючи небезпечність своїх протиправних дій, умисно, створювали умови та вчиняли дії, які призвели до порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на підконтрольних підприємствах, а також здійснюють транспортування, зберігання та реалізацію незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 19.10.2018 № 01-08/7079 управлінням дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не видавались.

Крім того, роботодавець (суб`єкт господарювання), який має намір виконувати роботи підвищеної небезпеки або експлуатувати машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки на території іншої області (у тому числі відокремленим підрозділом), згідно вимог пункту 14 Порядку одержання Дозволів визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», повинен не пізніше ніж за десять робочих днів письмово повідомити про це територіальний орган Держпраці за місцем виконання таких робіт або експлуатації машин, механізмів, устаткування з наданням копії Дозволу.

Проте, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » письмово не повідомляло ІНФОРМАЦІЯ_5 про наміри виконання робіт підвищеної небезпеки на території Херсонської області, з наданням копій відповідних дозволів.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_6 № 1021-1.18/2026/24-18 від 08.10.2018 в управлінні відсутня інформація щодо реєстрації/видачі документів дозвільного характеру для будівництва АЗС (АГЗС) за вищевказаними адресами.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_7 від 22.10.2018 №77/04-1/6043 інформація щодо надання дозвільних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на об`єкти АЗС за вказаними адресами відсутня.

12.11.2018 за вих.:9014/2018 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено листа щодо необхідності надання завірених належним чином копій дозвільних документів, на підставі яких суб`єктом господарської діяльності здійснюється реалізація паливно-мастильних матеріалів, одночасно в листі зазначено про необхідність явки директора Товариства до слідчого для допиту в якості свідка.

На даний час вказаний лист проігноровано, відповіді не надано. В ході спілкування з представником Товариства на ім`я ОСОБА_18 по мобільному телефону, зазначеному у інформації про суб`єкт господарської діяльності на сайті Міністерства юстиції України, НОМЕР_2 , який відмовився назвати свою посаду, але повідомив, що запит Товариство не отримувало, про необхідність надання документів та явки на допит повідомить директора і надасть йому мобільний телефон слідчого для зв`язку з ним. До цього часу ніхто з представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчому не подзвонив, причин не явки на допит та не надання документів не повідомив, що свідчить про відсутність бажання у службових осіб Товариства співпрацювати з органом досудового розслідування.

Але, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всі дозвільні документи щодо реалізації паливно-мастильних матеріалів та оформлення відповідних дозволів.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що є можливість використання як доказів вказаних відомостей, отримати які іншим способом не надається можливим, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) зазначені копії.
В свою чергу слідчим не доведено необхідності тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення саме їх оригіналів, а встановити необхідні у даному кримінальному провадженні обставини можливо і за копіями документів, у зв`язку з чим в цій частині слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, зокрема: ОСОБА_3 та (або) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 або за їх дорученням працівникам ГУ ДФС у Херсонській області, АРК та м. Севастополі ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме статут товариства, накази про призначення на посаду директора та його заступників, функціональні обов`язки/посадові інструкції керівництва, завірені належним чином копії всіх дозвільних документів на встановлення обладнання для реалізації паливно-мастильних матеріалів (бензин, дизельне паливо, скраплений газ), документи щодо закупівлі та реалізації скрапленого газу за період з 01.01.2018 по 10.12.2018, накази та розпорядження Товариства про призначення на посаду осіб, відповідальних за оформлення всіх дозвільних документів щодо реалізації паливно-мастильних матеріалів на території Херсонської області, журнали інструктажів операторів АЗС щодо роботи з об`єктами підвищеної небезпеки при заступанні на зміну, всі документи щодо проходження навчання по роботі з об`єктами підвищеної небезпеки операторами АЗС при їх оформленні на роботу.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 12.01.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1