Справа № 216/6247/18
провадження 1-кс/216/5201/18
УХВАЛА
іменем України
про надання тимчасового доступу до речей та документів

12 листопада 2018 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001639 від 31.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровські області, перебувають матеріали досудового розслідування №0001639 від 31.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001639 від 31.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має у користуванні пенсійну та кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Так, в період часу із 07.05.2018 по 28.05.2018 невідома особа, скориставшись не утрудненим доступом до картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 , шляхом зняття готівки у банкоматі, здійснила таємне викрадення грошових коштів в сумі 13500 гривень, тим самим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_4 у вигляді матеріальних збитків на вказану суму. Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 , пояснив що являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має у користуванні пенсійну та кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яку відкрив 27 квітня 2018 року. Станом на момент відкриття доступний по кратці кредитний ліміт становив 16500,00 гривень. (шістнадцять тисяч п`ятсот гривень 00 копійок). Приблизно в травні місяці цього року, ОСОБА_4 взяв з метою оплати за лікування, шляхом зняття готівки в банкоматі із вказаної суми 3000,00 гривень. Після цього карткою останній не користувався та зберігав її у власних документах в шафі будинку АДРЕСА_1 . У вказаному домоволодінні фактично мешкають та мають доступ (ключі) колишня дружина ОСОБА_5 , він та рідний син ОСОБА_6 . Про відкриття вказаної картки він нікому не говорив, так як грошові кошти на лікування адресувалися його другові ОСОБА_7 . Так, в кінці травня місяця 2018 року ОСОБА_4 взяв власну кредитну картку та звернувся до відділення банку, з метою погашення кредитної заборгованості в сумі 3000,00 гривень. Однак, оператор відділення банку повідомила, що закриття договору кредиту не можливо, так як по розрахунковому рахунку наявна заборгованість в сумі 16500 гривень та в підтвердження надала роздруківку руху по розрахунковому рахунку. Згідно відомостей вказаної роздруківки, зняття грошових коштів із картки відбувалися в банкоматі, розташованому поблизу місця мешкання.

08.11.2018 року до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в якому слідчий просив винести рішення, яким надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: виписки руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківської картки: № НОМЕР_1 , в період часу з 01.05.2018 по 28.05.2018 року (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату; повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер); вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з картки № НОМЕР_1 в період часу з 01.05.2018 по 28.05.2018 року; інформації про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 01.05.2018 по 28.05.2018 року; матеріалів фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 01.05.2018 по 28.05.2018 року.

Клопотання мотивовано тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначеної інформації, яка перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення такої інформації у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », філіал якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації а саме:

- виписки руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківської картки: № НОМЕР_1 , в період часу з 01.05.2018 по 28.05.2018 року (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату;

- повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер);

- вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з картки № НОМЕР_1 в період часу з 01.05.2018 по 28.05.2018 року;

- інформації про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 01.05.2018 по 28.05.2018 року;

- матеріалів фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 01.05.2018 по 28.05.2018 року,

яка перебуває у володінні відділення Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення такої інформації у документальному вигляді.

Зобов`язати посадових осіб відділення Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати вказаним в ухвалі особам тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації, з можливістю її тимчасового вилучення у документальному вигляді.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 12 грудня 2018 року.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам відділення Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1