печерський районний суд міста києва
Справа № 757/198/19-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 січня 2019 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-
В С Т А Н О В И В :
03 січня 2019 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів при провадженні досудового розслідування та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно,що належить на праві власності ТОВ «Всеукраїнська енерго компанія» () (далі ТОВ «ВЕК»), шляхом заборони будь-кому та у будь-який спосіб, здійснювати відчуження та розпорядження наступним майном, а саме товарно-матеріальними цінностями у вигляді карбаміду марки Б, у кількості 3226 тон 845 кг, які фактично знаходиться на території ДП «Херсонський морський торговельний порт» (далі ДП «ХМТП»).
Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001956 внесеному в ЄРДР 09.05.2018 за фактами заволодіння майном ТОВ «ВЕК» шляхом обману, викрадення людини за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 185 КК України.
Встановлено, що 21.12.2017 між ТОВ «ВЕК» та ПАТ «Одеський припортовий завод» () (далі ПАТ «ОПЗ») укладено договір № 20/СН-244 на переробку давальницької сировини. Згідно умов договору ПАТ «ОПЗ» зобов`язується виконати роботи з переробки природного газу на рідкий аміак та карбамід і відвантажити готову продукцію на транспорт, а ТОВ «ВЕК» прийняти і оплатити готову продукцію.

Згідно актів виконаних робіт та наданих послуг ПАТ «ОПЗ» у лютому 2018 року виготовив з давальницької сировини готову продукцію у обсязі:

- рідкий аміак у кількості 6 048 тон,

- карбамід марки Б у кількості 66 357,000 тон;

У березні 2018 року:

- рідкий аміак у кількості 8 571,000 тон,

- карбамід марки Б у кількості 69 313,000 тон;

У квітні 2018 року:

- рідкий аміак у кількості 22 664,000 тон,

- карбамід марки Б у кількості 40 277,000 тон;

У травні 2018 року 0.

За результатами позапланової інвентаризації готової продукції виробленої з давальницької сировини від 08.05.2018 залишок готової продукції виготовленої з давальницької сировини ТОВ «ВЕК» на території ПАТ «ОПЗ» становить:

- карбамід у біг-бегах 800 кг 6 543,200 т

- карбамід насипом 33 012, 780 т

(загалом 39 555,98 т), у т.ч. розсип 120,000т

- аміак 38 217,379 т.

24.04.2018 під час зустрічі, яка проходила за адресою: місто Київ,

вул. В. Васильківська між представниками ТОВ «ВЕК» в особі фінансового директора ОСОБА_4 , голови спостережної ради товариства ОСОБА_5 та директора ТОВ «Компанія Агроімпекс ЛТД» ОСОБА_6 , була досягнута усна домовленість про поставку

ТОВ «Компанія Агроімпекс ЛТД» партії мінеральних добрив (карбамід марки Б), які належать на праві власності ТОВ «ВЕК» у кількості 3,226 тон 845 кг вартістю 29 млн. грн. із території ТОВ «ОПЗ» на територію ДП «ХМТП».

26-27.04.2018 на підставі досягнутих домовленостей ТОВ «ОПЗ» було відвантажено ТОВ «ВЕК» на морський транспорт, а саме на дві баржі СНКВ-4 та СНКВ-5 3236,845 тон мінеральних добрив.

28.04.2018 відвантажений товар за допомогою буксиру «Ілья Муромець» прибув до ДП «ХМТП». При цьому, згідно супровідних документів, а саме: листа директора ТОВ «ВЕК» ОСОБА_7 від 26.04.2018 № 26/04-18 отримувачем товару визначено ТОВ «Рембудавіа», із яким ТОВ «ВЕК» в особі директора ОСОБА_7 нібито 26.04.2018 уклало договір купівлі-продажу карбаміду у кількості 3500,00 тон. 28.04.2018 згідно акту передачі ТОВ «ВЕК» в особі директора ОСОБА_7 передало, а ТОВ «Рембудавіа» в особі директора ОСОБА_8 прийняло вантаж карбамід ДТСУ 7312:2013 марка «Б» у кількості 3 226, 845 тон загальною вартістю 22 587 915 грн.

Будучи допитаний як свідок ОСОБА_7 показав, що будь-яких угод із

ТОВ «Рембудавіа» не укладав, супровідних документів на відвантаження товару не підписував. Надані контрагентами супровідні документи, листи, договори містили підпис ОСОБА_7 , отриманий під фізичним та психологічним впливом з боку невстановлених слідством осіб, які його викрали 25.05.2018, або підпис, зроблений факсимільною печаткою, яка знаходилася у ОСОБА_4

31.05.2018 представники ТОВ «Рембудавіа» намагалися вивезти із території Херсонського порту мінеральні добрива, однак вивіз партії карбаміду був зупинений, на місце події прибули співробітники правоохоронного органу.

У зазначеному кримінальному провадженні службовими особами ТОВ «ВЕК» заявлено цивільний позов.

Постановою слідчого від 01.06.2018 зазначене мінеральне добриво визнане речовими доказами.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник власника майна ТОВ «ВЕК» у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, проти задоволення клопотання не заперечував.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна
(ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на «карбамід марки Б», у кількості 3,226 тон. 845 кг., оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на майно, що належить на праві власності ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» (), а саме товарно-матеріальними цінностями у вигляді карбаміду марки Б, у кількості 3 226 тон 845 кг, які фактично знаходиться на території ДП «Херсонський морський торговельний порт».
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1