Провадження № 1-кс/727/4512/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 листопада 2018 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання ст. слідчого Шевченківського ВПЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів (внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002403від 15.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст. 190 КК України),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0002403від 15.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст. 190 КК України.

Вказує, що 14.10.2018 року н/о шахрайським шляхом, заволоділа коштами в сумі4186 грн., тим самим завдавши матеріальних збитків ОСОБА_4 , на вищевказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002403від 15.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст. 190 КК України.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено те, що як вказала в своїй заяві потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає в АДРЕСА_1 , про те, щовона являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме в її користуванні є кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Та що 14.10.2018 року близько 10:30 год. потерпіла прийшла в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований на Площі Соборній, з митою замінити свою сім картку НОМЕР_2 , оскільки попередньо потерпіла отримала SMS повідомлення в якому вказувалось про те, що її карткою користується невідома особа. В даному магазині потерпіла дізналась про те, що 13.10.2018 року н/о зробила заявку здзвонившись з оператором на 111. В подальшому 14.10.2018 року з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 яка належить потерпілій н/о переказала на картку № НОМЕР_3 власником якої являється ОСОБА_5 , кошти в сумі 4186 грн..

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 .
Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.
Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх копій.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Розгляд клопотання проводиться без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, тому що існує загроза знищення чи зміни документів.
Встановлено, що 14.10.2018 року н/о шахрайським шляхом, заволоділа коштами в сумі4186 грн., тим самим завдавши матеріальних збитків ОСОБА_4 , на вищевказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002403від 15.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст. 190 КК України.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено те, що як вказала в своїй заяві потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає в АДРЕСА_1 , про те, щовона являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме в її користуванні є кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Та що 14.10.2018 року близько 10:30 год. потерпіла прийшла в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований на Площі Соборній, з митою замінити свою сім картку НОМЕР_2 , оскільки попередньо потерпіла отримала SMS повідомлення в якому вказувалось про те, що її карткою користується невідома особа. В даному магазині потерпіла дізналась про те, що 13.10.2018 року н/о зробила заявку здзвонившись з оператором на 111. В подальшому 14.10.2018 року з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 яка належить потерпілій н/о переказала на картку № НОМЕР_3 власником якої являється ОСОБА_5 , кошти в сумі 4186 грн..

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 .

Враховуючи вищевикладене, а також з метою отримання додаткових доказів та проведення об`єктивного досудового слідства, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні у володінні ЧФ ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку у м. Чернівці.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ЧФ ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку у м. Чернівці, а саме щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер), виписку руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_1 у період з13.10.2018 по 15.10.2018, у разі перерахунку коштів, купівлю товару в період часу 13.10.2018 по 15.10.2018, із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото відео інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 13.10.2018 по 15.10.2018, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні ЧФ ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку у м. Чернівці.
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1