ЄУН cправи 678/297/19
Провадження № 1-кс-678-123/19

У Х В А Л А
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

13 березня 2019 року смт. Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю: секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
начальника СВ ОСОБА_4
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт. Летичів клопотання cлідчого СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000251 від 17 червня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчий СВ зазначає, що 16 червня 2014 року, близько 18 години в смт. Летичеві Хмельницької області невстановлена особа, маючи на меті заволодіння шляхом обману чужим майном, під час телефонної розмови із ОСОБА_6 , повідомила останньому неправдиві відомості щодо оформлення купівлі товару в ході чого схилила останнього до перерахунку коштів в сумі 14268,00 гривень із його кредитної картки на карткові рахунки правопорушника.

В результаті шахрайських дій ОСОБА_6 було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 14 268,00 грн.

За даним фактом 17 червня 2014 року внесені відомості до ЄРДР за № 0000251 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування з показів ОСОБА_6 , встановлено що останній 16.06.2014 року мав отримати грошовий переказ на свою банківську картку у сумі 3567 грн., які йому мала перерахувати невідома особа, яка телефонувала до його знайомої ОСОБА_7 із мобільного номера НОМЕР_1 , але перевіривши свій банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , грошових коштів що мали надійти не було, після чого до потерпілого зателефонував невідомий чоловік з мобільного номера НОМЕР_3 та повідомив ОСОБА_6 , що останній має перерахувати свої грошові кошти на рахунки, які йому повідомить невідомий чоловік, для того щоб отримати платіж. Надалі ОСОБА_6 перерахував 14 268 грн., платежами по 3567 грн., на невідомий йому рахунок, після чого перевірив свій баланс банківського рахунку на якому виявив заборгованість у сумі 14 268 грн. та зрозумів що його ошукали.

Відтак, отримана інформація, володільцем якої є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів карткового рахунку № НОМЕР_2 , яким користується потерпілий ОСОБА_6 , дасть змогу прослідкувати та встановити на які рахунки в подальшому могли б перераховуватися кошти, час та місце проведення зазначених операцій, прізвища, імена, по батькові власників рахунків, дата їх народження, та реєстраційні номера облікових карток, адреса реєстрації та адреса фактичного місця проживання, що в свою чергу дасть змогу повно та об`єктивно дослідити усі обставини вчиненого злочину, встановити осіб правопорушників та використати отриману інформацію як докази.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вислухавши думку прокурора та начальника СВ, які підтримали клопотання, дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що доступ до документів буде мати суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та прийняття законного та обґрунтованого рішення, керуючись ст. 110, 163, 164, 166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити. Надати оперуповноваженому СКП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 ,оперуповноваженому СКП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ,cлідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення та виготовлення копій, а саме інформації про дату народження, реєстраційний номер облікової картки платників податків, серія та номер паспорта, дата видачі та назва органу, який видав паспорт, адресу реєстрації та адресу фактичного місця проживання невстановленої особи що користується або користувалась картковим рахунком № НОМЕР_2 з якого було здійснено переказ коштів на невстановлений рахунок 17.06.2014 року.

В разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів наступають наслідки передбаченні ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1