печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5337/19-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:
05.02.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000333 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2017, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами митниці ДФС та формування невстановленою групою осіб «штучного» податкового кредиту для підприємств експортерів продукції, які в подальшому отримують безпідставне право на бюджетне відшкодування, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 205 КК України.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 гр. ОСОБА_4 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Плужне, Ізяславського району Хмельницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . (до 2010 року працівник ІНФОРМАЦІЯ_3 ), з метою здійснення злочинної діяльності по ухиленню від сплати податків при митному оформленні автотранспортних засобів по підробленим документам, створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_1 з квітня 2017 року перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса: АДРЕСА_2 , директором, головним бухгалтером та засновником призначено ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 (і.н. НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 , директором та головним бухгалтером призначено ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 (і.н. НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), підприємство до 03.06.2016 року перебувало на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_10 . Встановлено, що ОСОБА_5 одночасно значилась найманим працівником на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ".

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 , засновником, директором та головним бухгалтером є ОСОБА_5 , має відкриті рахунки: № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_7 (євро), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_7 (польський злотий), № НОМЕР_8 (українська гривня), в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_5 , на які зараховуються кошти від СГД за придбання транспортних засобів, який фактично розмитнений за заниженою ставкою акцизного податку та в подальшому реалізований фізичним особам з частковим обліком.

Таким чином, відомості про рух коштів по рахункам та відповідні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_5 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим відповідної регіональної прокуратури на підставі постанови про проведення процесуальної дії на іншій території, за дорученням слідчого, прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 та прокурорам групи прокурорів дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення в копіях, що перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: інформації про рух грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_7 (євро), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_7 (польський злотий), № НОМЕР_8 (українська гривня), які використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) у паперовому та електронному вигляді, із зазначенням з якого та на який банківський рахунок надійшли, відправлені кошти, день, година, хвилина кожної з цих операцій, призначення платежу, сума, назва контрагента, код ЄДРПОУ контрагента, номер платіжного документу, особи яка його підписала, здійснила наказ, доручення про переказ, в т.ч. за допомогою електронного підпису, дата здійснення такого наказу, формування платіжного доручення, з моменту відкриття рахунку по 05.02.2019; копії документів, які стали підставою для відкриття вищевказаного рахунку, включаючи заповнені службовими, приватними, довіреними особами документи для відкриття рахунку та надані ними банківській установі в копіях, довіреності (мандати), карточки з підписом клієнта, документи щодо уповноважених осіб, що мають право підпису (в т.ч. електронного) платіжних документів, розпорядчих документів; виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення та меморіальних, прибуткових, видаткових ордерів, чеків, документів, які свідчать про надходження та використання коштів з вищевказаного рахунку з моменту відкриття рахунку по 05.02.2019; копії файлів кореспонденції з даного рахунку, включаючи кореспонденцію з власником рахунку, а також з усіма компаніями чи фізичними особами, які отримували гроші або відправляли грошові кошти на зазначений рахунок з моменту відкриття рахунку по 05.02.2019; відомостей про всі файли, речі та документи, які зберігались від імені власника рахунку з моменту відкриття рахунку по 05.02.2019; копії документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по вищевказаних рахунках, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій з моменту відкриття рахунку по 05.02.019; інформації щодо наявних закритих та діючих банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1