СОЛОМ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
_______________________________________________________________________________________
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І.Вступна частина
27 грудня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про призначення комплексної експертизи металів і сплавів та товарознавчої експертизи в рамках досудового розслідування, внесеного 02.07.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина
До Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання з якого вбачається, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 02.07.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
У клопотанні слідчий просив призначити комплексну експертизу металів і сплавів та товарознавчу експертизу, проведення якої доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 6.

Своє клопотання слідчий обґрунтовував наступними обставинами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , 30.06.2018 здійснив перетин «білої лінії» яка позначає закінчення зони митного контролю «зелений коридор» залу «Приліт» терміналу «Д» ДП МА «Бориспіль» з багажем ручної поклажі, в якій виявлено не задекларовані 51 600 грам золота (ювелірних виробів) з урахуванням упаковки.

На момент проходження митного контролю належним чином оформленої митної декларації ОСОБА_4 не надав, до моменту перетину ним «білої лінії» до інспекторів митниці з приводу декларування переміщуваних товарів не звертався.

Відповідно до ч. 8 ст. 374 МК України товари (крім підакцизних), сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 10 000 євро, що переміщуються на митну територію України у ручній поклажі, підлягають декларуванню та митному оформленню з поданням митної декларації, передбаченої законодавством України для підприємств, а також дозволів (ліцензій), сертифікатів відповідності чи свідоцтв про визнання відповідності у випадках, установлених законодавством України для суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності, та оподатковуються ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України і податком на додану вартість за ставкою, встановленою Податковим кодексом України.

У зв`язку із відсутністю митної декларації на бланку єдиного адміністративного документу на підставі уніфікованих митних квитанцій форми МД- 1 серії КВ № 046709 від 30.06.2018 весь вищевказаний товар було вилучено інспектором Київської митниці ДФС та прийнято на зберігання.

Частиною 2 статті 366 МК України передбачено, що канал, позначений символами зеленого кольору («зелений коридор»), призначений для декларування шляхом вчинення дій громадянами, які перемішують через митний кордон України товари в обсягах, що не підлягають оподаткуванню митними платежами та не підпадають під встановлені законодавством заборони або обмеження щодо ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території і не підлягають письмовому декларуванню.

Слідчий вказує, що таким чином, громадянин України ОСОБА_4 , своїми діями під час проходження митного контролю в залі «Приліт» терміналу «Б» ДПМА «Бориспіль» порушив встановлений ст. 366 МК України порядок проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю.

З матеріалів клопотання вбачається, що відповідно до наявної оперативної інформацієї ОСОБА_4 працює менеджером підприємства молочних продуктів ФОП ОСОБА_5 у м. Житомир та за період часу з серпня 2017 року по липень 2018 року перетинав державний кордон України 48 разів лише в одному напрямі, а саме: до Республіки Туреччина, що може свідчити про налагоджений канал з незаконного переміщення на територію Держави золота та ювелірних виробів.

Відповідно до огляду АІС «Податковий Блок», слідством встановлено, що видом діяльності ФОП ОСОБА_4 являється роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах, що свідчить про його умисел ввезення вищевказаних товарів на територію України без сплати митних платежів та подальшої реалізації.

Окрім цього слідством встановлено, що незаконно ввезенні на територію України ювелірні вироби та годинники ОСОБА_4 реалізовує через магазини під торговою маркою «Столична ювелірна фабрика».

Допитаний свідок ОСОБА_6 показала, що ОСОБА_4 переміщує золото із Туреччини до України без письмового декларування та реалізовує через магазини під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитаний свідок ОСОБА_7 показала, що ОСОБА_4 переміщує золото із Туреччини до України без письмового декларування та реалізовує через магазини під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

16.11.2018 17.11.2018 під час проведення обшуків адресами здійснення реалізації ювелірних виробів в магазинах «Столичної Ювелірної Фабрики» вилучено ювелірні вироби походження яких невідоме, а саме:

- в ТРЦ «Skymall» де знаходиться ювелірний магазин «Столична ювелірна фабрика» за адресою: м. Київ, пр. Г.Ватутіна, 2-Т, вилучено 1760 ювелірних виробів;

- в ТЦ «Новус» де знаходиться ювелірний магазин «Столична ювелірна фабрика», за адресою: м. Київ, Броварський проспект, 17, вилучено 2345 ювелірних виробів;

- в Універмазі «Україна» де знаходиться ювелірний магазин «Столична ювелірна фабрика», за адресою: м. Київ, пл. Перемоги, 3, вилучено 934 ювелірних виробів;

- в ТЦ «Новус» де знаходиться ювелірний магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: Київська обл., м. Буча, вул. Києво-Мироцька, 104-Д, вилучено 1806 ювелірних виробів;

- в ТЦ «Квадрат» де знаходиться ювелірний магазин «Столична ювелірна фабрика», за адресою: м. Київ, бул. Перова, 36, за адресою: вилучено 2367 ювелірних виробів;

- в ТЦ «Ocean Plaza» де знаходиться ювелірний магазин «Столична ювелірна фабрика», за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 176, вилучено 1023 ювелірних виробів;

- в ТРЦ «Лавина» де знаходиться ювелірний магазин «Столична ювелірна фабрика», за адресою: м. Київ, вул. Берковецька, буд 6Д, вилучено 2438 ювелірних виробів;

- в ТЦ «Новус» де знаходиться ювелірний магазин «Столична ювелірна фабрика», за адресою: м. Київ, вул. Червоногвардійська (Гната Хоткевича) 1а, вилучено 2503 ювелірних виробів;

- в ТЦ «Новус» де знаходиться ювелірний магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: м. Київ, пр-т. В.Лобановського, 4-Д, вилучено1891 ювелірних виробів.

Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що 19.11.2018 вилучені за вищевказаними адресами ювелірні вироби з металу білого та жовтого кольору походження яких невідоме та не підтверджується документально визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та направлено на зберігання до Державного сховища дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння за адресою: АДРЕСА_1 .

23.11.2018 24.11.2018 під час проведення обшуків адресами здійснення реалізації ювелірних виробів в магазинах «Столичної Ювелірної Фабрики» вилучено ювелірні вироби походження яких невідоме, а саме:

- за адресою: м. Київ, вул. Здолбунівська, 7-Г, в ході обшуку виявлено та вилучено 2501 ювелірних виріб та документи, які містять відомості необхідні для встановлення обставин походження товару;

- за адресою: м. Київ, вул. Майорова Михайла (перейменовано на вул. Петра Калнишевського), буд. 2, в ході обшуку виявлено та вилучено 2107 ювелірних виробів та документи, які містять відомості необхідні для встановлення обставин походження товару.

- за адресою: АДРЕСА_2 , в ході обшуку виявлено та вилучено 2131 ювелірних виріб та документи, які містять відомості необхідні для встановлення обставин походження товару.

- за адресою: м. Київ, вул. Палладіна 7-а, в ході обшуку виявлено та вилучено 1724 ювелірних вироба та документи, які містять відомості необхідні для встановлення обставин походження товару.

- за адресою: м. Київ вул. Палладіна 16, в ході обшуку виявлено та вилучено 2337 ювелірних виробів та документи, які містять відомості необхідні для встановлення обставин походження товару.

- за адресою: м. Київ, вул. Тичини, 1-В, в ході обшуку виявлено та вилучено 2461 ювелірних виріб та документи, які містять відомості необхідні для встановлення обставин походження товару.

- за адресою: АДРЕСА_3 , в ході обшуку виявлено та вилучено 2237 ювелірних виробів та документи, які містять відомості необхідні для встановлення обставин походження товару.

Також слідчий зазначає, що 26.11.2018 вилучені за вищевказаними адресами ювелірні вироби з металу білого та жовтого кольору походження яких невідоме та не підтверджується документально визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та направлено на зберігання до Державного сховища дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння за адресою: АДРЕСА_1 .

29.11.2018 30.11.2018 під час проведення обшуків адресами здійснення реалізації ювелірних виробів в магазинах «Столичної Ювелірної Фабрики» вилучено ювелірні вироби походження яких невідоме, а саме:

- за адресою: АДРЕСА_4 , в ході обшуку виявлено та вилучено 1153 ювелірних виробів ;

- за адресою: АДРЕСА_5 , в ході обшуку виявлено та вилучено 1333 ювелірних виробів ;

- за адресою: АДРЕСА_6 , в ході обшуку виявлено та вилучено 2235 ювелірних вироба ;

- за адресою: АДРЕСА_7 , в ході обшуку виявлено та вилучено 2404 ювелірних вироба ;

- за адресою: АДРЕСА_8 , в ході обшуку виявлено та вилучено 2271 ювелірних виробів ;

З матеріалів клопотання вбачається, що 30.11.2018 вилучені за вищевказаними адресами ювелірні вироби з металу білого та жовтого кольору походження яких невідоме та не підтверджується документально визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та направлено на зберігання до Державного сховища дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння за адресою: АДРЕСА_1 .

10.12.2018 11.12.2018 на підставі отриманої ухвали Солом`янського районного суду м. Києва проведено обшук за адресою розташування цеху, де здійснюється переробка незаконно ввезених на територію України ювелірних виробів, а саме за адресою: АДРЕСА_9 , за результатами проведення якого виявлено та вилучено: ювелірні вироби, лігатуру, злитки із металу, загальною кількістю 1716 виробів.

Також з матеріалів клопотання вбачається, що 11.12.2018 вилучені за вищевказаними адресами ювелірні вироби з металу білого та жовтого кольору походження яких невідоме та не підтверджується документально визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та направлено на зберігання до Державного сховища дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння за адресою: АДРЕСА_1 .

21.12.2018 22.12.2018 під час проведення обшуків адресами здійснення реалізації ювелірних виробів в магазинах під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучено ювелірні вироби походження яких невідоме та не підтверджується документально, а саме:

- за адресою: АДРЕСА_10 , за результатами проведення якого виявлено та вилучено 2314 ювелірних виробів;

- за адресою: АДРЕСА_11 , за результатами проведення якого виявлено та вилучено 2407 ювелірних вироба;

- за адресою: АДРЕСА_12 , за результатами проведення якого виявлено та вилучено 1991 ювелірних виробів;

- за адресою: АДРЕСА_13 , за результатами проведення якого виявлено та вилучено 2920 ювелірних виробів.

Слідчий зазначає, що 22.12.2018 вилучені за вищевказаними адресами ювелірні вироби з металу білого та жовтого кольору походження яких невідоме та не підтверджується документально визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та направлено на зберігання до Державного сховища дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у своєму клопотанні вказав на необхідність у призначенні та проведенні комплексної експертизи металів і сплавів та товарознавчої експертизи у кримінальному провадженні у відповідності до вимог ст.ст. 242, 243 КПК України, оскільки з вищезазначеного вбачається необхідність спеціальних знань для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, для дослідженні сплаву металу, його проби та вартості.

Згідно з ч.6 ст.242 КПК України слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання у відсутність особи, що з ним звернулась та його задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Відповідно до ч. 6 ст.244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку, що клопотання сторони обвинувачення про призначення комплексної експертизи металів і сплавів та товарознавчої експертизи, підлягає задоволенню, оскільки питання які запропоновані для вирішення потребують спеціальних знань.

ІІІ. Резолютивна частина
Керуючись ст.242 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити повністю.

Призначити комплексну експертизу металів і сплавів та товарознавчу експертизу, проведення якої доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 6.

На вирішення експертизи поставити наступні питання:

1)З якого металу (сплаву) виготовлено вироби вилучені під час обшуків магазинів під торговою маркою «Столична ювелірна фабрика» за адресами: м. Київ, пр. Г.Ватутіна, 2-Т у кількості 1760 штук; м. Київ, Броварський проспект, 17 у кількості 2345 штук, м. Київ, пл. Перемоги, 3 у кількості 934 штуки; Київська обл., м. Буча, вул. Києво-Мироцька, 104-Д у кількості 1806 штук; м. Київ, бул. Перова, 36 у кількості 2367 штук; м. Київ, вул. Антоновича, 176 у кількості 1023 штуки; м. Київ, вул. Берковецька, буд. 6Д у кількості 2438 штук; м. Київ, вул. Червоногвардійська (Гната Хоткевича) 1а у кількості 2503 штуки; м. Київ, пр-т. В.Лобановського, 4-Д у кількості 1891 штук; м.Київ, Майдан Незалежності 1 у кількості 1153 штука; м. Київ, пр. Г.Ватутіна, 2-Т у кількості 2404 штук; м. Київ, вул. Антоновича, 176 у кількості 1333 штук; Київська обл., м. Бровари, вул. Чорновола, 2 у кількості 2235 штук; Київська обл., м. Вишневе, вул. Святошинська, 28-А у кількості 2271 штук, м. Київ, вул. Здолбунівська, 7-Г у кількості 2501 штука; м. Київ, вул. Майорова Михайла (перейменовано на вул. Петра Калнишевського), буд. 2 у кількості 2107 штук; Київська обл., Києво-Святошинській р-н, м . Вишневе, вул. Першотравнева, 26 у кількості 2131 штук; м. Київ, вул. Палладіна 7-а у кількості 1724 штук; м. Київ вул. Палладіна 16 у кількості 2337 штук; м. Київ, вул. Тичини, 1-В у кількості 2461 штуки; м. Бровари, вул. Київська 253, у кількості 2237 штук, : м.Київ, вул. Архітектора Вербицького 1 у кількості 2314 штук, м.Київ, вул. Берковецька 6 у кількості 2407 штук, м.Київ, вул. Велика Васильківська 143/2 у кількості 1991 штук, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 67 у кількості 2920 штук, смт.Іванків, вул. Поліська 23 у кількості 1716 штук ?

2)Чи відповідає якісний і кількісний хімічний склад виробів з металу (сплаву) жовтого та білого, червоного та жовто-білого кольору технічним умовам ДСТУ які ставляться до сплавів на основі золота та сплавів на основі срібла, вилучені під час під час обшуків магазинів під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами: м. Київ, пр. Г.Ватутіна, 2-Т у кількості 1760 штук; м. Київ, Броварський проспект, 17 у кількості 2345 штук,м. Київ, пл. Перемоги, 3 у кількості 934 штуки; Київська обл., м. Буча, вул. Києво-Мироцька, 104-Д у кількості 1806; м. Київ, бул. Перова, 36 у кількості 2367 штук; м. Київ, вул. Антоновича, 176 у кількості 1023 штуки; м. Київ, вул. Берковецька, буд. 6Д у кількості 2438 штук; м. Київ, вул. Червоногвардійська (Гната Хоткевича) 1а у кількості 2503 штуки; м. Київ, пр-т. В.Лобановського, 4-Д у кількості 1891 штукам.Київ, Майдан Незалежності 1 у кількості 1153 штука; м. Київ, пр. Г.Ватутіна, 2-Т у кількості 2404 штук; м. Київ, вул. Антоновича, 176 у кількості 1333 штук; Київська обл., м. Бровари, вул. Чорновола, 2 у кількості 2235 штук; Київська обл., м. Вишневе, вул. Святошинська, 28-А у кількості 2271 штук, м. Київ, вул. Здолбунівська, 7-Г у кількості 2501 штука; м. Київ, вул. Майорова Михайла (перейменовано на вул. Петра Калнишевського), буд. 2 у кількості 2107 штук; Київська обл., Києво-Святошинській р-н, м . Вишневе, вул. Першотравнева, 26 у кількості 2131 штук; м. Київ, вул. Палладіна 7-а у кількості 1724 штук; м. Київ вул. Палладіна 16 у кількості 2337 штук; м. Київ, вул. Тичини, 1-В у кількості 2461 штуки; м. Бровари, вул. Київська 253, у кількості 2237 штук, : м.Київ, вул. Архітектора Вербицького 1 у кількості 2314 штук, м.Київ, вул. Берковецька 6 у кількості 2407 штук, м.Київ, вул. Велика Васильківська 143/2 у кількості 1991 штук, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 67 у кількості 2920 штук, смт.Іванків, вул. Поліська 23 у кількості 1716 штук ?

3)Яка вартість об`єктів дослідження на території України, а саме: виробів з металу жовтого та білого, червоного та жовто-білого кольору, що надані на дослідження станом на 30.11.2018, вилучених під час обшуків магазинів під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами м. Київ, пр. Г.Ватутіна, 2-Т у кількості 1760 штук; м. Київ, Броварський проспект, 17 у кількості 2345 штук,м. Київ, пл. Перемоги, 3 у кількості 934 штуки; Київська обл., м. Буча, вул. Києво-Мироцька, 104-Д у кількості 1806; м. Київ, бул. Перова, 36 у кількості 2367 штук; м. Київ, вул. Антоновича, 176 у кількості 1023 штуки; м. Київ, вул. Берковецька, буд. 6Д у кількості 2438 штук; м. Київ, вул. Червоногвардійська (Гната Хоткевича) 1а у кількості 2503 штуки; м. Київ, пр-т. В.Лобановського, 4-Д у кількості 1891 штукам.Київ, Майдан Незалежності 1 у кількості 1153 штука; м. Київ, пр. Г.Ватутіна, 2-Т у кількості 2404 штук; м. Київ, вул. Антоновича, 176 у кількості 1333 штук; Київська обл., м. Бровари, вул. Чорновола, 2 у кількості 2235 штук; Київська обл., м. Вишневе, вул. Святошинська, 28-А у кількості 2271 штук, м. Київ, вул. Здолбунівська, 7-Г у кількості 2501 штука; м. Київ, вул. Майорова Михайла (перейменовано на вул. Петра Калнишевського), буд. 2 у кількості 2107 штук; Київська обл., Києво-Святошинській р-н, м . Вишневе, вул. Першотравнева, 26 у кількості 2131 штук; м. Київ, вул. Палладіна 7-а у кількості 1724 штук; м. Київ вул. Палладіна 16 у кількості 2337 штук; м. Київ, вул. Тичини, 1-В у кількості 2461 штуки; м. Бровари, вул. Київська 253, у кількості 2237 штук, : м.Київ, вул. Архітектора Вербицького 1 у кількості 2314 штук, м.Київ, вул. Берковецька 6 у кількості 2407 штук, м.Київ, вул. Велика Васильківська 143/2 у кількості 1991 штук, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 67 у кількості 2920 штук, смт.Іванків, вул. Поліська 23 у кількості 1716 штук ?

2.Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст.384, 385 КК України.

3.Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1