Справа № 202/7180/18
Провадження № 1-кс/202/8068/2018
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

15 листопада 2018 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 24.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
13 листопада 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 13 листопада 2018 року.
Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2017 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за сприяння інших осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, розуміючи, що бітум та рідке паливо за договорами між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) фактично не поставлялись, що свідчить про безтоварність даних операцій, уклали договори на поставку цього ж бітуму та рідкого палива з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), у зв`язку з чим заволоділи грошовими коштами та спричинили шкоду державі у великих розмірах.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2016-2017 років виступало постачальником палива рідкого та бітуму на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що підтверджується договорами укладеними між ними.
В свою чергу, паливо рідке та бітум придбавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у інших постачальників - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
Постачання вказаного товару здійснювалось через ФОП ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (і.к. НОМЕР_1 ), зареєстровано та перебуває за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_17 .
Згідно з податковими накладними, одним з постачальників рідкого палива на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (і.к. НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), яке перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_18 .
В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (і.к. НОМЕР_2 ) придбавало паливо рідке у іншого суб`єкта господарювання - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_17 ), що підтверджується допитом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В той же час, згідно з податковими накладними, одним з постачальників рідкого палива на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке, в свою чергу, придбало паливо рідке у інших підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 ».
За даними акту ГУ ДФС у Вінницькій області про результати документальної позапланової виїзної перевірки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ) з питань своєчасності, достовірності та повноти нарахування податку на додану вартість по взаємовідносинах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) за період з 01.03.2017 р. по 31.08.2017 р. відповідно до Єдиного реєстру податкових накладних відсутнє придбання, імпорт товарів зазначеної номенклатури (рідке паливо та бітум) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вищевказаними постачальниками, що окрім акту підтверджується допитами свідків та іншими матеріалами досудового розслідування.
Прокурор в обґрунтування клопотання зазначив, що податкові накладні, у своїй сукупності з іншими документами, містять дані про факт підтвердження або спростування дій платника спрямованих на формування податкового кредиту та є підставою для подальшого перерахування коштів за отриманий товар, тобто, фактично, вказані обставини підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому просив отриманні тимчасовий доступ до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, а саме: податкових накладних, які містять інформацію про факт постачання, про осіб платників податків, які здійснювали накладення електронного цифрового підпису на податкові накладні, а саме на податкові накладні щодо постачання паливо рідке та бітуму: від постачальника (продавець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - на користь отримувача (покупець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року; від постачальника (продавець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) - на користь отримувача (покупець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року; від постачальника (продавець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - на користь отримувача (покупець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року; від постачальника (продавець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - на користь отримувача (покупець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року; від постачальника (продавець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - на користь отримувача (покупець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року; від постачальника (продавець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) - на користь отримувача (покупець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року; від постачальника (продавець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) - на користь отримувача (покупець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року; від постачальника (продавець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) - на користь отримувача (покупець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року; від постачальника (продавець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) - на користь отримувача (покупець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року; від постачальника (продавець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (колишнє найменування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) - на користь отримувача (покупець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року; від постачальника (продавець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) - на користь отримувача (покупець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року; від постачальника (продавець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - на користь отримувача (покупець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року; від постачальника (продавець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) - на користь отримувача (покупець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року; від постачальника (продавець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - на користь отримувача (покупець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року; від постачальника (продавець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - на користь отримувача (покупець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року; від постачальника (продавець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - на користь отримувача (покупець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року; від постачальника (продавець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - на користь отримувача (покупець) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Прокурор у судове засідання не з`явився, подав клопотання в якому просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_30 (ідентифікаційний код НОМЕР_19 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ), може бути отримана необхідна інформація, яка самі по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Разом з цим, слідчий суддя вважає, що прокурором у клопотанні не доведено необхідності вилучення оригіналів запитуваних документів, у зв`язку з чим, клопотання у цій частині задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_30 (ідентифікаційний код НОМЕР_19 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ), надати (забезпечити) прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 або слідчим Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ (ознайомлення з оригіналами та вилучення належним чином завірених копій) до податкових накладних, що містяться у Єдиному реєстрі податкових накладних щодо постачання палива рідкого та бітуму:
- на користь отримувача (покупець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року. У разі відсутності, зареєстрованих податкових накладних з приводу постачання палива рідкого та бітуму на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), надати письмову інформацію з цього приводу;
- від постачальника (продавець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - на користь отримувача (покупець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року;
- на користь отримувача (покупець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року. У разі відсутності, зареєстрованих податкових накладних з приводу постачання палива рідкого та бітуму на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), надати письмову інформацію з цього приводу;
- від постачальника (продавець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) - на користь отримувача (покупець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року;
- від постачальника (продавець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - на користь отримувача (покупець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року;
- на користь отримувача (покупець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року. У разі відсутності, зареєстрованих податкових накладних з приводу постачання палива рідкого та бітуму на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), надати письмову інформацію з цього приводу;
- від постачальника (продавець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - на користь отримувача (покупець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року;
- від постачальника (продавець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - на користь отримувача (покупець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року;
- на користь отримувача (покупець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року. У разі відсутності, зареєстрованих податкових накладних з приводу постачання палива рідкого та бітуму на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), надати письмову інформацію з цього приводу;
- від постачальника (продавець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) - на користь отримувача (покупець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року;
- на користь отримувача (покупець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року. У разі відсутності, зареєстрованих податкових накладних з приводу постачання палива рідкого та бітуму на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), надати письмову інформацію з цього приводу;
- від постачальника (продавець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) - на користь отримувача (покупець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року;
- на користь отримувача (покупець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року. У разі відсутності, зареєстрованих податкових накладних з приводу постачання палива рідкого та бітуму на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), надати письмову інформацію з цього приводу;
- від постачальника (продавець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) - на користь отримувача (покупець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року;
- на користь отримувача (покупець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року. У разі відсутності, зареєстрованих податкових накладних з приводу постачання палива рідкого та бітуму на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), надати письмову інформацію з цього приводу;
- від постачальника (продавець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) - на користь отримувача (покупець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року;
- на користь отримувача (покупець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року. У разі відсутності, зареєстрованих податкових накладних з приводу постачання палива рідкого та бітуму на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), надати письмову інформацію з цього приводу;
- від постачальника (продавець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (колишнє найменування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) - на користь отримувача (покупець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року;
- на користь отримувача (покупець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (колишнє найменування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року. У разі відсутності, зареєстрованих податкових накладних з приводу постачання палива рідкого та бітуму на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (колишнє найменування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), надати письмову інформацію з цього приводу;
- від постачальника (продавець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) - на користь отримувача (покупець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року;
- на користь отримувача (покупець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року. У разі відсутності, зареєстрованих податкових накладних з приводу постачання палива рідкого та бітуму на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), надати письмову інформацію з цього приводу;
- від постачальника (продавець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - на користь отримувача (покупець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року;
- від постачальника (продавець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) - на користь отримувача (покупець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року;
- на користь отримувача (покупець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року. У разі відсутності, зареєстрованих податкових накладних з приводу постачання палива рідкого та бітуму на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), надати письмову інформацію з цього приводу;
- від постачальника (продавець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - на користь отримувача (покупець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року;
- на користь отримувача (покупець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року. У разі відсутності, зареєстрованих податкових накладних з приводу постачання палива рідкого та бітуму на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), надати письмову інформацію з цього приводу;
- від постачальника (продавець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - на користь отримувача (покупець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року;
- на користь отримувача (покупець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року. У разі відсутності, зареєстрованих податкових накладних з приводу постачання палива рідкого та бітуму на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), надати письмову інформацію з цього приводу;
- від постачальника (продавець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - на користь отримувача (покупець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року;
- на користь отримувача (покупець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року. У разі відсутності, зареєстрованих податкових накладних з приводу постачання палива рідкого та бітуму на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), надати письмову інформацію з цього приводу;
- від постачальника (продавець) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - на користь отримувача (покупець) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) протягом IV кварталу 2016 року та протягом 2017 року, в тому числі надати можливість вилучити податкові накладні в електронній формі, з накладеними на них електронних цифрових підписів посадових осіб постачальника (продавця);
- належним чином засвідчену звітність щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, зокрема «табл. 5. Відомості про трудові відносини осіб», яка була подана до органів доходів та зборів за І та ІІ квартал 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк виконання ухвали до 13 грудня 2018 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1