Справа № № 585/42/19
Номер провадження 1-кс/585/32/19
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

10 січня 2019 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-
В С Т А Н О В И В:
04 січня 2019 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 01.11.2018 року о 10 год. 10 хв. та 10 год. 17 хв. невідома особа, шахрайським шляхом, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_1 в загальній сумі 10 615 грн.
За даним фактом 01.11.2018 року було внесено відомості до ЄРДР № 0000915 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування було отримано відомості про те, що грошові кошти з картки ОСОБА_4 були перераховані двома платежами в сумі 6065 грн. та 4550 грн. за допомогою платіжної системи мережі Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») на картковий рахунок невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Отже досудовим слідством встановлено, що невідома особа в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_3 ) має розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 .
Таким чином в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_3 ) наявні оригінали документів, які містять відомості про особу-власника вказаного рахунку, використання особою коштів, документи із вільними зразками підписів даної особи, а також документи, що можуть свідчити про незаконну діяльність цієї особи, та мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні і необхідні для повного , всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.
У судове засідання слідчий СВ Роменського ВП ОСОБА_3 не з`явився. Подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просив його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- в судове засідання не з`явився.
В силу ч. 3 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, крадіжки, неможливо.
Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи викладене , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до належним чином завірених копій документів вказаних в клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166, 170 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити .
Надати слідчим СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 в КП № 0000915, тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), з можливістю ознайомитися з ними та виготовити їх копії в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , чи у відділенні вказаного банку за адресою АДРЕСА_3 :
-всіх банківських карток особи-власника рахунку № НОМЕР_2 , паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого особою-власником вказаного рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 );
-анкет клієнта банку по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритого особою-власником вказаного рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;
-довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком особи-власника рахунку № НОМЕР_2 , відкритим особою-власником вказаного рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття;
-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку особи-власника рахунку № НОМЕР_2 , відкритий особою-власником вказаного рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;
-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках особи-власника рахунку № НОМЕР_2 , відкритого особою-власником вказаного рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;
-юридичної справи особи-власника вказаного рахунку;
-договорів укладених особою-власником вказаного рахунку та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на її рахунок № НОМЕР_2 , відкритий особою-власником вказаного рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;
-заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку особи-власника рахунку № НОМЕР_2 , відкритого особою-власником вказаного рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.
Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.
Слідчий суддя:підпис…
Копія вірна:
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1