Справа № 296/53/19
УХВАЛА
Іменем України

21 січня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за відсутності прокурора та представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі і документи, розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження прокурора військової прокуратури Житомирського гарнізону старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , поданого у кримінальному провадженні №0000170 від 11.07.2018 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Корольовського районного суду м. Житомира звернувся прокурор військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та їх вилучення, які зберігаються в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З процесуального керівництва військової прокуратури Житомирського гарнізону здійснюється досудове розслідування у кримінальному за № 0000170 від 11 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.

У клопотанні вказано, що військовослужбовець військової частини НОМЕР_1 яка дислокуються на території, за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 здійснила привласнення іншого військового майна (грошової надбавки за участь в АТО та виплати за отриману травму шляхом шахрайства, оскільки в зоні АТО фактично не перебувала.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 410 КК України.

Встановлено, що військовослужбовець ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) у період часу, коли перебувала в зоні проведення АТО, отримувала грошове забезпечення на картковий рахунок номер НОМЕР_3 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що дає змогу отримати відомості, щодо місцеперебування її при знятті грошових коштів у готівковій формі та/або можливих інших банківських операціях (підтверджується отриманою інформацією із військової частини НОМЕР_1 ), а також встановити суму отриманих грошових коштів за учать в АТО.

Вказані дані можуть бути використані як докази не перебування ОСОБА_4 у зоні проведення АТО у період з жовтня листопада 2016 року та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

У зв`язку із вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З метою підтвердження інформації, отриманої під час здійснення досудового розслідування, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про рух грошових коштів по картковому рахунках володінні в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » військовослужбовця ОСОБА_4 з картковим рахунком НОМЕР_3 та оригінали зведених відомостей сум для зарахування на картковий рахунок, що надходили до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із військової частини НОМЕР_1 у період із вересня 2016 року по 31 грудня 2018 року, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, так як таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до них.

Отже, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів військовослужбовця ОСОБА_4 по картковому рахунку НОМЕР_3 у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із військової частини НОМЕР_1 за період із вересня 2016 року по 31 грудня 2018 року включно, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, так як таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до них.

За ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання та представленими до нього матеріалами використання речей та документів, які має намір оглянути слідчий, може призвести до зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Прокурор в судове засідання не з"явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримав.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи, що оригінали документів, які містять банківську таємницю, знаходяться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і прокурором доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати прокурорам військової прокуратури Житомирського гарнізону ОСОБА_3 , ОСОБА_5 дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , за місцем їх фактичного надання працівникам, зазначених вище та у будь якому відділенні даної фінансової установи, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- про відкриття особових рахунків до банківських карток НОМЕР_3 , інформації про рух коштів на особових рахунках до вказаної банківської картки, а також усіх інших банківських картках відкритих до даних особових рахунків, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку, оригінали зведених відомостей сум для зарахування на картковий рахунок, що надходили до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із військової частини НОМЕР_1 за період з вересня 2016 року по 31 грудня 2018 року, в тому числі на магнітних носіях.

- оригіналів договорів, укладених між банком та володільцями особових рахунків, про банківське обслуговування в системі « клієнт банк» та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних за отримання ключів);

- оригінали договорів укладених між банком та володільцями особових рахунків до яких відкрито банківська картка НОМЕР_3 , а також інші банківські картки, про відкриття та обслуговування вказаних карткових рахунків, а також усіх карток до даного рахунку та інших документів до них (заявка про відкриття рахунка, акту прийому передачі картки тощо, інформації про час, місце знаття готівки із зазначеної картки, інших операцій по ній, а також особи, яка проводила зазначені операції та фотоматеріалів із камер спостереження при здійсненні вказаних операцій) за період з вересня 2016 року по 31 грудня 2018 року включно, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1