Справа № 201/8849/18
Провадження № 1-кс/201/5346/2018
УХВАЛА

15 серпня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого з ОВС відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області майор податкової міліції ОСОБА_3 про проведення судово-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні №0000065,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення судово-почеркознавчої експертизи, звернувся до суду з клопотанням в кримінальному провадження № 0000065 від 27.07.2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 205 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що в травні 2018 року, ОСОБА_4 , з метою придбання на його ім`я суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ "ТД "Молторг" (код 41754034), ТОВ "Аграрне свято" (код 42135467), ТОВ "Агроторг 2014" (код 41983425) вступив в змову з невстановленими слідством особами, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутними документами вказаних підприємств, з метою прикриття незаконної діяльності здійснив їх перереєстрацію в інтересах інших осіб за грошову винагороду.

Так, під час проведення досудового розслідування допитано у якості свідка ОСОБА_4 - директора та засновника ТОВ "ТД "Молторг" (код 41754034), ТОВ "Аграрне свято" (код 42135467), ТОВ "Агроторг 2014" (код 41983425), який спростував своє відношення до ведення фінансово-господарської діяльності, показавши що зареєстрував та перереєстрував вказані товариства без мети ведення фінансово-господарської діяльності за грошову винагороду.

Також під час проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді 13.08.2018 у відділі державної реєстрації Синельниковської міської ради вилучено реєстраційні справи ТОВ "ТД "Молторг" (код 41754034), ТОВ "Аграрне свято" (код 42135467), ТОВ "Агроторг 2014" (код 41983425), в яких знаходяться документи підписані від імені ОСОБА_4 .

Статтею 242 КПК України передбачено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права .

Статтею 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотаннямстороникримінальногопровадження.

Статтею 244 КПК України передбачено, що у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

2. У клопотанні зазначаються:

1) 1.1. Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою, виконаний підпис від імені ОСОБА_4 в графі «Статут затвердив та підписав: ОСОБА_4 » на останньому аркуші статуту ТОВ «ТД «Молторг» затвердженого рішенням єдиного учасника ТОВ «ТД «Молторг» (рішення №2/18 від 17.05.2018) та завіреного і зареєстрованого в реєстрі №1728 приватним нотаріусом ОСОБА_5 від 17.05.2018?

1.2. Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою, виконаний підпис від імені ОСОБА_4 в графі «Покупець» на останньому аркуші Договіру купівлі-продажу (відступлення) 100% частки в Статутному капіталі ТОВ «ТД «Молторг» від 17.05.2018 року?

1.3. Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою, виконаний підпис від імені ОСОБА_4 в графі «Статут затвердив та підписав: ОСОБА_4 » на останньому аркуші статуту ТОВ «Агроторг 2014» затвердженого рішенням єдиного учасника ТОВ «Агроторг 2014» (рішення №2/18 від 16.05.2018) та завіреного і зареєстрованого в реєстрі №1731 приватним нотаріусом ОСОБА_5 від 17.05.2018?

1.4. Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою, виконаний підпис від імені ОСОБА_4 в графі «Покупець» на останньому аркуші Договіру купівлі-продажу (відступлення) 100% частки в Статутному капіталі ТОВ «Агроторг 2014» від 17.05.2018 року?

1.5. Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою, виконаний підпис від імені ОСОБА_4 в графі: «Єдиний учасник ТОВ «Агроторг 2014» ______Д.Є.Дубовик» в РІШЕННІ №2/2018 єдиного учасника ТОВ «Агроторг 2014» від 16.05.2018 року?

1.6. Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою, виконаний підпис від імені ОСОБА_4 в графах «Сторінку заповнив: ОСОБА_4 17.05.18» на всіх аркушах Заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - ТОВ «Агроторг 2014» (Форма №3)?

1.7. Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою, виконаний підпис від імені ОСОБА_4 в графах «Сторінку заповнив: ОСОБА_4 15.05.18» на всіх аркушах Заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи - ТОВ «Аграрне свято» (Форма №1)?

1.8. Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою, виконаний підпис від імені ОСОБА_4 в графі: «Засновник ТОВ «Аграрне свято» ______Д.Є.Дубовик» в РІШЕННІ №1/18 єдиного засновника ТОВ «Аграрне свято» від 15.05.2018 року?

1.9. Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою, виконаний підпис від імені ОСОБА_4 в графі «Статут затвердив та підписав: ОСОБА_4 » на останньому аркуші статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Аграрне свято» затвердженого рішенням єдиного засновника ТОВ «Аграрне свято» (рішення №1/18 від 15.05.2018) та зшитого і завіреного підписом єдиного засновника ТОВ «Аграрне свято»?

2. Для дослідження експерту направити документи реєстраційних справ ТОВ "ТД "Молторг" (код 41754034), ТОВ "Аграрне свято" (код 42135467), ТОВ "Агроторг 2014" (код 41983425) вилучені у відділі державної реєстрації Синельниковської міської ради, а також експериментальні зразки почерку та підпису ОСОБА_4 на 12 арк., умовно-вільні (вільні) зразки підпису ОСОБА_4 (постанова і протокол про відібрання зразків почерку та підпису, протоколи допиту свідка ОСОБА_4 ) на 9 арк.

Таким чином клопотання слідчого підлягає задоволенню

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 242- 244 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

1.Призначити у кримінальному проваджені № 0000065 судово-почеркознавчої експертизи.

Проведення судово-почеркознавчої експертизи прошу доручити експертам Кропивницького відділення Київського НДІ судових експертиз Міністерства юстиції України.

На вирішення експертизи поставити наступні питання

1.1. Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою, виконаний підпис від імені ОСОБА_4 в графі «Статут затвердив та підписав: ОСОБА_4 » на останньому аркуші статуту ТОВ «ТД «Молторг» затвердженого рішенням єдиного учасника ТОВ «ТД «Молторг» (рішення №2/18 від 17.05.2018) та завіреного і зареєстрованого в реєстрі №1728 приватним нотаріусом ОСОБА_5 від 17.05.2018?

1.2. Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою, виконаний підпис від імені ОСОБА_4 в графі «Покупець» на останньому аркуші Договіру купівлі-продажу (відступлення) 100% частки в Статутному капіталі ТОВ «ТД «Молторг» від 17.05.2018 року?

1.3. Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою, виконаний підпис від імені ОСОБА_4 в графі «Статут затвердив та підписав: ОСОБА_4 » на останньому аркуші статуту ТОВ «Агроторг 2014» затвердженого рішенням єдиного учасника ТОВ «Агроторг 2014» (рішення №2/18 від 16.05.2018) та завіреного і зареєстрованого в реєстрі №1731 приватним нотаріусом ОСОБА_5 від 17.05.2018?

1.4. Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою, виконаний підпис від імені ОСОБА_4 в графі «Покупець» на останньому аркуші Договіру купівлі-продажу (відступлення) 100% частки в Статутному капіталі ТОВ «Агроторг 2014» від 17.05.2018 року?

1.5. Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою, виконаний підпис від імені ОСОБА_4 в графі: «Єдиний учасник ТОВ «Агроторг 2014» ОСОБА_4 » в РІШЕННІ №2/2018 єдиного учасника ТОВ «Агроторг 2014» від 16.05.2018 року?

1.6. Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою, виконаний підпис від імені ОСОБА_4 в графах «Сторінку заповнив: ОСОБА_4 17.05.18» на всіх аркушах Заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - ТОВ «Агроторг 2014» (Форма №3)?

1.7. Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою, виконаний підпис від імені ОСОБА_4 в графах «Сторінку заповнив: ОСОБА_4 15.05.18» на всіх аркушах Заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи - ТОВ «Аграрне свято» (Форма №1)?

1.8. Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою, виконаний підпис від імені ОСОБА_4 в графі: «Засновник ТОВ «Аграрне свято» ОСОБА_4 » в РІШЕННІ №1/18 єдиного засновника ТОВ «Аграрне свято» від 15.05.2018 року?

1.9. Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою, виконаний підпис від імені ОСОБА_4 в графі «Статут затвердив та підписав: ОСОБА_4 » на останньому аркуші статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Аграрне свято» затвердженого рішенням єдиного засновника ТОВ «Аграрне свято» (рішення №1/18 від 15.05.2018) та зшитого і завіреного підписом єдиного засновника ТОВ «Аграрне свято»?

2. Для дослідження експерту направити документи реєстраційних справ ТОВ "ТД "Молторг" (код 41754034), ТОВ "Аграрне свято" (код 42135467), ТОВ "Агроторг 2014" (код 41983425) вилучені у відділі державної реєстрації Синельниковської міської ради, а також експериментальні зразки почерку та підпису ОСОБА_4 на 12 арк., умовно-вільні (вільні) зразки підпису ОСОБА_4 (постанова і протокол про відібрання зразків почерку та підпису, протоколи допиту свідка ОСОБА_4 ) на 9 арк.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1