Дата документу 15.05.2019 Справа № 554/3814/19
Провадження № 1-кс/554/7053/2019
УХВАЛА
15 травня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000145 про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві (далі ТУ ДБР у м. Полтаві) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000145 від 01.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

У межах вказаного кримінального провадження досліджуються обставини можливої незаконної діяльності службових осіб правоохоронних органів, які разом із співзасновниками корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користуючись своїм службовим становищем вчиняють дії щодо отримання неправомірної вигоди, а саме частки майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших підприємств.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 повідомив, що його батько, ОСОБА_4 , був одноосібним засновником ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), проте 06.01.2016 він помер, у зв`язку з чим 05.10.2016 ОСОБА_3 вступив у спадщину на корпоративні права вказаного підприємства, а 11.11.2016 відповідно до рішення засновника №1/11 ОСОБА_3 введено до складу засновників ПП « ОСОБА_5 » та призначено директором вказаного підприємства. Отримавши наявні установчі та бухгалтерські документи ПП « ОСОБА_5 », ОСОБА_3 було встановлено, що згідно з витягом з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, 12.01.2016 внесені зміни до відомостей про юридичну особу, а саме змінено керівника юридичної особи та змінені підписанти.

Так, відповідно до рішення засновників ПП « ОСОБА_5 » №3 від 21.12.2015 звільнено з посади директора ОСОБА_4 та призначено замість нього директором ОСОБА_6 . Однак станом на ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 вже помер і не міг проводити зміни по підприємству. Окрім того, по вказаному підприємству зменшені відсотки у статутному капіталі, що належали ОСОБА_4 , що свідчить про заволодіння грошовими коштами та активами ПП « ОСОБА_5 ».

Також свідок ОСОБА_3 повідомив, що за фактом внесення неправдивих відомостей до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців по ПП « ОСОБА_5 » СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000065 від 18.04.2017. В рамках вказаного кримінального провадження слідчим призначено судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 . Відповідно до висновків якої, рішення засновників ПП « ОСОБА_5 » №3 від 21.12.2015 підписано не ОСОБА_4 , а іншою особою.

З огляду на викладене, у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у вилученні оригіналів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_7 » ПП « ОСОБА_8 » з метою подальшого дослідження зв`язків осіб, які причетні до незаконного зменшення корпоративних часток у вказаних підприємствах, походження грошових коштів внесених до статутних капіталів цих підприємств, встановлення всіх осіб, які були директорами або службовими особами та можуть бути пов`язаними між собою.

Так, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань викладеному на офіційному сайті Міністерства юстиції України реєстраційна справа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - ЄДРПОУ НОМЕР_2 зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_7 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
ухвалила:
Надати слідчому Першого слідчого відділу СУ ТУ ДБР розташованого у місті Полтаві ОСОБА_2 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_7 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з нею та подальшим її вилученням.

У разі відсутності вказаної справи або частини її документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1