Справа № 359/2524/19
Провадження №1-КС/359/864/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 березня 2019 року м.Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке 20.04.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0000109 за ознаками злочину, передбаченого ч.1,4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
22.03.2019 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання про арешт майна, в зв`язку з проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 20.04.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч.1,4 ст.190 КК України.

Як зазначено в клопотанні, на протязі 2009 - 2010 років, невстановлені особи, діючи умисно та з корисливих мотивів, шляхом обману, використовуючи паспортні дані ОСОБА_4 та його дружини ОСОБА_5 , звернулись із заявами до Києво Святошинської, Бориспільської та Макарівської районних державних адміністрацій та отримали у приватну власність земельні ділянки, чим завдали матеріальної шкоди інтересам державним в особливо великих розмірах.

Зокрема, зазначено, що під час досудового слідства встановлено, що ОСОБА_6 тривалий час працював на посаді фінансового директора ТОВ «Виробниче підприємство «МЕТІЗ», засновниками якого є його дружина ОСОБА_7 та ОСОБА_4 .

За цей час, ОСОБА_6 , зловживаючи довірою та дружніми стосунками, які склалися між сім`ями ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , використав паспорти та інші документи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з метою оформлення права власності на земельні ділянки на території Бориспільського, Києво-Святошинського та Макарівського районів Київської області.

Так, ОСОБА_6 було оформлено право власності на земельну ділянку на території Бориспільського району з кадастровим номером :03:001:1309, яка в подальшому була розділена на 18 земельних ділянок та змінено цільове призначення на землі під індивідуальне садівництво. Однак, ОСОБА_5 особисто не отримала жодного державного акту на земельні ділянки.

Вказані земельні ділянки без згоди та відома ОСОБА_5 внесено до статутного капіталу ТОВ «ГРАТІСС», а в подальшому, згідно акту прийому-передачі від 14.09.15 передані у власність ТОВ «ГРАТІСС ЛЕНД».

В ході досудового розслідування також встановлено, що земельна ділянка належна на праві власності ОСОБА_5 , згідно державного акту серії ЯМ 739046 від 05.04.2012 з кадастровим номером :03:001:1323, яка сформована в результаті поділу земельної ділянки з кадастровим номером :03:001:1309, згідно договору купівлі-продажу посвідченого приватним нотаріусом Бориспільського нотаріального округу ОСОБА_10 перейшла у власність ОСОБА_11 .

Однак, вказаного договору купівлі-продажу земельної ділянки ОСОБА_5 не підписувала, крім того жодних довіреностей іншим особам щодо права продажу вказаної земельної ділянки я не надавала.

Згідно протоколу допиту ОСОБА_5 повідомила, що перебуваючи в м. Бориспіль в приміщені нотаріальної контори нотаріуса ОСОБА_10 разом з особою на ім`я ОСОБА_12 , який діяв від імені та в інтересах ОСОБА_6 , її намагались, шляхом обману схилити до підписання довіреність на невідому особу з повноваженнями щодо усіх дій з приводу розпорядження земельними ділянками належними ОСОБА_5 . Розуміючи шахрайські наміри ОСОБА_6 , ОСОБА_5 відмовилась підписувати таку довіреність в присутності ОСОБА_10 та висловила своє занепокоєння такими діями.

Прокурор зазначає, що на даний час, на усі 18 земельних ділянок, які розташовані на території Процівської сільської ради в інтересах ОСОБА_5 накладено арешт з метою їх збереження від подальшого відчуження.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 декілька разів звертався від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_4 до Києво-Святошинської та Макарівської РДА із заявами про виділення у приватну власність земельних ділянок.

В ході досудового розслідування встановлено, що на підставі заяв ОСОБА_5 та ОСОБА_4 прийнято розпорядження Києво-Святошинської РДА №1347 від 12.10.2009, №1592 від 12.11.2009, №1403 від 20.10.2009, №2036 від 26.11.2009, № 2490 від 22.03.2010, №5191 від 06.12.2010, а також розпорядження Макарівської РДА №933 від 08.09.2010, №1013 від 28.09.2010, № 1029 від 04.10.2010,№1190 від 22.10.2010, №316 від 21.02.2011 яким надано дозволи на розробку проектів землеустрою та затверджено проекти щодо відведення у приватну власність земельних ділянок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Так, в жовтні 2009 року, невідомі особи звернулись від імені ОСОБА_4 до Києво-Святошинської РДА із заявою про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у приватну власність земельної ділянки площею 0,46 га, в адміністративних межах Гореницької сільської ради.

На підставі розпорядження Києво-Святошинської РДА №1403 від 20.10.2009, ОСОБА_4 затверджено матеріали вибору місця розташування земельної ділянки та надано відповідний дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у приватну власність земельної ділянки площею 0,46 га з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, в адміністративних межах Гореницької сільської ради. В подальшому на підставі заяви ОСОБА_4 прийнято розпорядженням Києво-Святошинської РДА №2036 від 26.11.2009, яким затверджено проект землеустрою щодо відведення у приватну власність ОСОБА_4 вищевказаної земельної ділянки.

Право приватної власності ОСОБА_4 на земельну ділянку з кадастровим номером 322248200:12:002:0035 площею 0, 46 га з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства посвідчено державним актом серії ЯГ №421990 від 11.12.2009 року.

Крім того, 02.11.2010 року від імені ОСОБА_4 до Києво-Святошинської РДА подано заяву про надання дозволу на розроблення містобудівного обґрунтування щодо зміни цільового призначення земельної ділянки площею 0, 46 га з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства на землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення для будівництва торгівельно-офісного та складського центру. За результатами розгляду якої, Києво-Святошинської РДА прийнято розпорядження №4503 від 05.11.2010 року «Про надання дозволу на розробку містобудівного обґрунтування на земельну ділянку для будівництва торгівельно-офісного та складського центру ОСОБА_4 в адміністративних межах Гореницької сільської ради».

В подальшому на підставі заяви ОСОБА_4 , Києво-Святошинської РДА прийнято розпорядження №5191 від 06.12.2010, яким погоджено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється із земель сільськогосподарського призначення на землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення для будівництва торгівельно-офісного та складського центру на території Гореницької сільської ради.

В ході допиту ОСОБА_4 , останній повідомив, що жодних документів на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 322248200:12:002:0035 площею 0,46 га на території Гореницької сільської ради не отримував. Більш того, жодних заяв до Києво-Святошинської РДА на підставі яких приймались вищевказані розпорядження ОСОБА_4 особисто не підписував.

Таким чином, враховуючи вищевикладені обставини є достатньо підстав вважати, що невідомі особи діючи умисно та з корисливих мотивів, шляхом обману, використовуючи паспортні дані ОСОБА_4 отримали у приватну власність вищевказану земельну ділянку та в подальшому відчужили її на користь третіх осіб чим завдали матеріальної шкоди інтересам держави.

Згідно відомостей з Державного земельного кадастру встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером 322248200:12:002:0035 площею 0, 46 га з цільовим призначенням для будівництва торгівельно-офісного та складського центру на території Гореницької сільської ради на даний час належить ТОВ «СОФІС» ( ).

Згідно інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей щодо земельної ділянки з кадастровим номером 322248200:12:002:0035 не встановлено.

Зазначено, що предметом злочинного посягання у даному кримінальному провадженні є з кадастровим номером 322248200:12:002:0035 площею 0, 46 га з цільовим призначенням для будівництва торгівельно-офісного та складського центру на території Гореницької сільської ради Києво-Святошинського району.

З огляду на вищевказане спірну земельну ділянку з кадастровим номером 322248200:12:002:0035, розташовану на території Гореницької сільської ради у кримінальному провадженні, згідно постанови від 15.03.2019 року визнано речовими доказами.

Згідно відомостей з Державного земельного кадастру встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером 322248200:12:002:0035 площею 0, 46 га з цільовим призначенням для будівництва торгівельно-офісного та складського центру на території Гореницької сільської ради на даний час належить ТОВ «СОФІС» ( ).

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження завдання збитків, виникла необхідність у накладенні арешту на нерухоме майно та встановленні заборони особам, що здійснюють державну реєстрацію прав на нерухоме майно вносити зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інших реєстрів (щодо інших речових прав та обтяжень) щодо таких земельних ділянок.

Прокурор зазначає про доцільне заборонити ТОВ «СОФІС» () користуватись земельною ділянкою з кадастровим номером 322248200:12:002:0035 та здійснювати будь-які роботи з метою їх подальшої забудови..

Вказане унеможливить подальше відчуження вищевказаних земельних ділянок, та зробить неможливим псування якісної характеристики земель та їх забудову тощо.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Власник майна, щодо якого вирішується питання про арешт в судове засідання не виклався з урахуванням положень ч.2 ст.172 КПК України.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає часткового задоволенню з наступних підстав.

Так, з матеріалів кримінального провадження № 0000109 від 20.04.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч.1,4 ст.190 КК України, вбачається, що об`єктом злочинного посягання у кримінальному провадженні є зазначена земельна ділянка, яка у зазначений в клопотанні незаконний та протиправний спосіб вибула спочатку в власності держави, а в подальшому в власності ОСОБА_4 , яка у зв`язку з цим визнана речовим доказом у кримінальному провадженні, проте на даний час перебуває у власності та володінні ТОВ «СОФІС» (), і цільове призначення земельної ділянки внаслідок ряду протиправних дій змінено з цільового призначення для ведення особистого селянського господарства на цільове призначення для будівництва торгівельно-офісного та складського центру на території Гореницької сільської ради Києво-Святошинського району.

Наведене на думку слідчого судді свідчить про наявні ризики подальшого відчуження, а також зміни стану земельної ділянки.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання, між іншим, можливості його відчуження.

Частиною другою ст. 170 КПК України передбачено що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи викладене, оскільки кримінальне провадження триває, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження завдання збитків, виникла необхідність у накладенні арешту на нерухоме майно та встановленні заборони особам, що здійснюють державну реєстрацію прав на нерухоме майно вносити зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інших реєстрів (щодо інших речових прав та обтяжень) щодо таких земельних ділянок, а також заборони титульному власнику проводити будівельні роботи на земельні ділянці. При цьому слід визнати що таке тимчасове, до з`ясування усіх обставин скоєного злочину, обмеження прав ТОВ «СОФІС» є виправданим з урахуванням цілей і завдань кримінального провадження та сприятиме збереженню стану земельної ділянки, запобігатиме заподіянню шкоди внаслідок її подальшого відчуження та забудови.

Водночас, виходячи з принципу розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, враховуючи можливі наслідки арешту земельної ділянки для ТОВ «СОФІС» слід визнати необґрунтованим клопотання в частині заборони вказаній юридичній особі користуватися земельною ділянкою, що може призвести до інших невиправних втрат для товариства, оскільки недобросовісність дій представників ТОВ «СОФІС» під час набуття права власності на земельну ділянку, а також відсутність на земельній ділянці належного ТОВ «СОФІС» майна, на даний час слідством не встановлена.

Враховуючи викладене, приходжу до висновку, що для забезпечення збереження речових доказів та відшкодування завданих збитків, слід накласти арешт на земельну ділянку, заборонити вносити зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та забудову земельної ділянки.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.170-174,309,376 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на земельну ділянку з кадастровим номером 322248200:12:002:0035 площею 0,46 га з цільовим призначенням для будівництва торгівельно-офісного та складського центру на території Гореницької сільської ради Києво-Святошинського району Київської області , яка належить ТОВ «СОФІС» ().

Встановити заборону особам, які здійснюють державну реєстрацію прав на нерухоме майно вносити зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інших реєстрів (щодо інших речових прав та обтяжень) стосовно земельної ділянки з кадастровим номером 322248200:12:002:0035 .

Встановити заборону ТОВ «СОФІС» () здійснювати будь-які роботи з метою подальшої забудови земельної ділянки з кадастровим номером 322248200:12:002:0035 площею 0,46 га з цільовим призначенням для будівництва торгівельно-офісного та складського центру на території Гореницької сільської ради Києво-Святошинського району Київської області.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Повний текст ухвали буде проголошений 29.03.2019 о 08.00год.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з моменту її проголошення, безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_13 -Лесів