Справа № 761/1189/19
Провадження № 1-кс/761/1303/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 січня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0008582 від 10.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
в с т а н о в и в:
слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008582 від 10.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що В провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження за №0008582, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві надійшли матеріали УЗЕ у м. Києві з приводу того, що посадові особи ККО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом виконання умов договору №186/11 на предмет виконання робіт з розчистки та благоустрою озер у парку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Шевченківському районі м. Києва (озеро № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , 6) привласнили грошові кошти в значному розмірі.
Так, згідно аналізу інформації публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що ККО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2017 році проводило відкриті торги на предмет закупівлі послуг, а саме: Розчистка та благоустрій озер у парку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Шевченківському районі м. Києва (озеро № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), переможцем якого став ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ціновою пропозицією 11 750 962.80 грн.
08.11.2017 між ККО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір підряду №186/11 на предмет виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт з розчистки та благоустрою озер у парку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Шевченківському районі м. Києва (озеро № НОМЕР_1 , 5, 6) згідно кошторису, строком виконання робіт від 20 листопада 2017 до 31 грудня 2018 року. Загальна вартість робіт за цим Договором складає 11 750 920.48 грн.
Проте, під час виїзду 01.08.2018 року на об`єкт проведення вищевказаних робіт було встановлено, що роботи на теперішній час виконані лише на озері №4, а саме частково встановлені підпірні стінки та підсипано щебінь. На озері №5 та №6 роботи взагалі не виконувалися. Роботи з поглиблення та очистки озер не проведено. Дренажні системи озер знаходяться у засміченому стані і попереднім оглядом встановлено, що роботи з їх очистки не проводилися.
27.09.2018 в ході відпрацювання матеріалів доручення слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 працівниками УЗЕ в м. Києві ДЗЕ НП України було здійснено повторний огляд території парка « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому знаходяться (озера № 4,5,6), та по яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) повинно здійснювати відповідно роботи щодо «Розчистки та благоустрою озер у парку «Нивки» в Шевченківському районі м. Києва» (озеро № НОМЕР_5 ), на загальну суму 11 750 962,80 млн., грн., під час якого встановлено:
«Східна частина Парку «Нивки» віднесена до Природно заповідного Фонду України та охороняється законом.
З Східної частини парка через АДРЕСА_2 , є заїзд до (озер № 5, 4, 6). Праворуч від озера № 5, 4 знаходяться колії міської електрички, колії якої розділяють парк та житловий масив. Між коліями міської електрички та озером № 5, 4. Під час перевірки ремонтні роботи не проводились та будь-яка техніка була відсутня.
На озері № 5 влаштована бетонна оголовка озера через яку потрапляє вода з озера № 4, чищення акваторії озера як повідомляли відвідачі здійснювалася в кінці 2017 року та здійснювалося не велике підсипання щебенем навколо озера уже березні квітні 2018 року.
Під час огляду території озера № 4, яке знаходиться за озером № 5, проходить влаштування підпірної стіни з підсипання щебеню. Влаштовано підпірної стіни на 67 %. Також встановлено що стара підпірна стіна залишена без демонтажу та нова підпірна стіна встановлюється на 1 метр вступивши в глиб озера (в середину) зменшивши його територію. По всій території озера встановлено наявність мулу. На озері знаходяться 2 водовипуска (з озера № 3 та № 6 та водоскидний колодязь до озера № 5). Водовипуск з озера № 3 не зроблений до озера № 4 взагалі закритий підпірними блоками та отвір відсутній для надходження води (ст. 22-26).
На озері № 4 з західної сторони відсутні влаштований водовипуск а озеро № 4 від якого стікає вода з озера № 3 також не здійснено прочищення водовипуску.
Під час огляду озера № 6. не встановлено виконання будь-яких робіт. Озеро засмічене наявні та спостерігаються водорості по всьому озеру. Прочистка водоскидного колодязя з озера № 6 до озера № 4 не здійснено. Укріплення берегоутвонення не проводилося. Відсутнє укріплення укосу щебенем. Покриття із фемів навколо озера по прохідній частині не здійснювалося, по бетонному берегоукріпленню яке обкладене мармуром відсутні будь-які поновлювальні, ремонтні, роботи (фото-таблиця додається)».
Проте, надані до органу досудового слідства на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду про тимчасовий доступ копії актів приймання виконаних будівельних робіт із Розчистки та благоустрою озер у парку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Шевченківському районі м. Києва (озеро № 4,5,6) всупереч виявленим раніше фактам, містять відомості щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » значного обсягу вищевказаних робіт, що може свідчити лише про вчинення службовими особами ККО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службового підроблення, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт із Розчистки та благоустрою озер у парку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Шевченківському районі м. Києва (озеро № 4,5,6).
В подальшому, 28 грудня 2018 року між ККО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі заступника генерального директора з питань капітальних вкладень ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 було укладено додаткову угоду №3 до договору підряду №186/11 від 08.11.2017 на виконання робіт по об`єкту «Розчистка та благоустрій озер у парку «Нивки» в Шевченківському районі м. Києва» (озеро № 4,5,6), згідно якої термін виконання договору продовжено до 31.12.2019.
Крім того, встановлено, що на виконання умов договору підряду №186/11(п 4.2: «оплата за виконанні роботи здійснюється на підставі актів виконаних робіт за формою №КБ-2в та довідки за формою №КБ-3 з усіма підтверджуючими документами (копіями накладних, сертифікатів на матеріали і обладнання, розрахунками загальновиробничих і адміністративних витрат») посадовими особами ККО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 27.11.2017 по 28.12.2018 було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_6 ) грошові кошти в загальній сумі 11 324 902.00 грн., а саме: 27.11.2017 - аванс за договором №186/11; згідно рах.№5 від 16.11.2017 у сумі 2 422 500.00 грн.; 28.12.2017 - 5 652 500.00 грн. згідно КБ-3 №186/11/1 від 25.12.17 за договором №186/11; 23.11.2018 - 1 102 788.84 грн. за рах.№1 від 19.11.2018 17 за договором №186/11; 28.11.2018 - 2 147 113.2 грн. згідно КБ-3 №186/11-1; КБ-2в №1 від 22.12.2018 за договором №186/11.
Крім того, згідно оприлюдненому на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 звіту про результати процедури закупівлі UA-2017-09-29-000583-b переможець процедури закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , тоді ж як по вказаній адресі дане товариство відсутнє, а за фактом орендує з 24.04.2018 офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а також з 18.06.2018 офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_4 . Крім того, на балансі товариства відсутня заявлена в тендері UA-2017-09-29-000583-b будівельна техніка, а в штаті перебуває 4-5 працівників, що від початку унеможливлювало виконання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаного обсягу робіт за договором підряду №186/11 в строки заявлені в тендері на закупку робіт UA-2017-09-29-000583-b, а саме: з 20 листопада 2017 до 31 грудня 2018 року.
Таким чином, з метою встановлення істини при розслідуванні кримінального провадження на даному етапі досудового слідства виникла необхідність у проведенні ряду експертиз, а саме: будівельно-технічної, а також почеркознавчої експертизи.
Так, 21.11.2018 слідчим Шевченківського УП до ІНФОРМАЦІЯ_6 для виконання була направлена ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду від 21.11.2018 про призначення судової будівельно-технічної експертизи.
07.12.2018 до Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві надійшло клопотання судового експерта №12-5/330 щодо надання для проведення судової будівельно-технічної експертизи додаткових матеріалів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити його в повному обсязі та розглянути дане клопотання у його відсутність.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не викликався, з метою збереження документів.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що вказані слідчим документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №0008582 від 10.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження №0008582 від 10.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0008582 від 10.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві майору поліції ОСОБА_3 та працівникам оперативних підрозділів за його дорученням на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилученням належним чином завірених копій наступних документів:
- проектна і робоча документація на виконання ремонтно-будівельних робіт (пояснювальна записка, генеральні та ситуаційні плани, повздовжній та поперечний профілі, функціональні схеми та креслення) за договором підряду 186/11 від 08.11.2017 на виконання робіт «Розчистка та благоустрій озер у парку «Нивки» в Шевченківському районі м. Києва» (озеро № 4,5,6)»
- проект організації будівництва, проект підготовчих робіт (ПрПР), проект виконання робіт (ПВР) на підготовчі будівельні роботи (пояснювальна записка, генеральний план, план організації рельєфу та підготовки грунту, спорудження тимчасових доріг і підїздів, спорудження та улаштування тимчасових конструкцій, прокладання тимчасових комунікацій, влаштування майданчиків для стоянки будівельних машин) на виконання робіт «Розчистка та благоустрій озер у парку «Нивки» в Шевченківському районі м. Києва» (озеро №4,5,6)» за договором підряду 186/11 від 08.11.2017
- первинної кошторисної документації на будівництво (дефектний акт, локальний кошторис, підсумкові відомості ресурсів до локальних кошторисів, договірні ціни, довідки про вартість тощо) на виконання робіт «Розчистка та благоустрій озер у парку «Нивки» в Шевченківському районі м. Києва» (озеро № 4,5,6)» за договором підряду 186/11 від 08.11.2017
- всі наявні експертні висновки (звіти) про відповідність кошторисної та проектної документації вимогам будівельних норм на виконання робіт «Розчистка та благоустрій озер у парку «Нивки» в Шевченківському районі м. Києва» (озеро № 4,5,6)» за договором підряду 186/11 від 08.11.2017
- договірна документація (договір підряду 186/11 від 08.11.2017 із додатками, додаткові угоди до договору підряду 186/11 від 08.11.2017 разом із додатками, договори субпідряду)
- робочі проектно-вишукуванні креслення по озерам у парку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (поперечні профілі озер, гідрологічну інформацію у вигляді окремих показників та зведених таблиць, географічну характеристику озер (геологія, рельєф, ґрунти, рослинність) на момент до початку виконання робіт по розчистки та благоустрою.
- повну звітну документацію про проведенні роботи на об`єктах дослідження (акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в, загальний журнал робіт, журнали технічного та авторського нагляду, журнал виконання земляних робіт, акти закриття прихованих робіт, довідки про вартість виконаних робіт та витрат, дані про будівельні роботи із зазначенням конструктивних елементі, які було змінено тощо)
- документи, що свідчать про відповідність, якість та вартість матеріалів, конструкцій та виробів, які використані під час виконання робіт «Розчистка та благоустрій озер у парку «Нивки» в Шевченківському районі м. Києва» (озеро № 4,5,6)» за договором підряду 186/11 від 08.11.2017
- сертифікати відповідності змонтованих конструкцій під час виконання робіт «Розчистка та благоустрій озер у парку «Нивки» в Шевченківському районі м. Києва» (озеро № 4,5,6)» за договором підряду 186/11 від 08.11.2017.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1