Красилівський районний суд Хмельницької області
Справа № 677/71/17
У Х В А Л А

06.03.2019 рокум.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Красилівського відділу ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

20.06.2016 близько 13.35 години невстановлена особа шляхом обману заволоділа коштами в сумі 3850 грн. ОСОБА_4 жительки с.Лагодинці Красилівського району, які остання в м. Красилові перерахувала через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як плату за виграшний автомобіль.

Таким чином, невстановлена особа своїми діями заволоділа чужим майном шляхом обману (шахрайство), а тому в її діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 червня 2016 року за № 0000309 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_4 17.06.2016 прийшло СМС повідомлення, про те, що вона виграла приз автомобіль. ОСОБА_4 з свого мобільного телефону зателефонувала на № НОМЕР_1 , який був на сайті, де їй невідома особа сказала, щоб вона перерахувала грошові кошти в сумі 3850 грн. на картку № НОМЕР_2 як державний податок за виграш. 20.06.2016 близько 13.35 години ОСОБА_4 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 3850 грн.

26.01.2017 та 17.10.2017 було отримано ухвали слідчого судді Красилівського районного суду про отримання тимчасового доступу до документів, виконати які у встановлений термін не представилося можливим.

В даний час виникла необхідність отримати інформацію про рух грошових коштів в сумі 3850 грн. по банківському рахунку НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 20.06.2016 в період часу з 13.00 години по 16.00 години, тобто на який рахунок було здійснено перерахунок вищевказаних коштів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме особи злочинця та місця його перебування в момент скоєння злочину, отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості не можливо.

Заступник начальника СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про винесення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Керівник Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та слідчий, належно повідомлені про день, час та місце судового розгляду клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, до суду не прибули, що не перешкоджає розгляду клопотання, оскільки відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.ст.159, 163, 164 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку); тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду; після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у цьому разі клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані докази, слід прийти до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України,

ухвалив:

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів у Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме роздруківок, що містять інформацію про рух коштів в сумі 3850 грн. по банківському рахунку № НОМЕР_2 за 20.06.2016 в період часу з 13.00 години по 16.00 години, анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фотографію власника платіжної картки, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи яка знімала кошти, із зазначенням персональних даних власника даного рахунку якими володіє банк з моменту активації даної картки по теперішній час.

Керівнику Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (забезпечити) тимчасовий доступ до документів заступнику начальника СВ (слідчому) Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6

Ухвала є чинною до 04 квітня 2019 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвалу та її копію для виконання надати СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області.

Суддя ОСОБА_1