Справа №463/1924/19
Провадження №1-кс/463/975/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
19 березня 2019 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погодженого прокурором військової прокуратури Ужгородського гарнізону ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, що становить банківську таємницю, -
встановив:
Слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР розташованого у м. Львові ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до інформації, що становить банківську таємницю зазначених у клопотанні, що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивує тим, що Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові за процесуального керівництва військової прокуратури Ужгородського гарнізону проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. З тих підстав, що військовослужбовці відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 категорії перекладач солдат ОСОБА_5 та інспектор прикордонної служби 3 категорії солдат ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , виконуючи обов`язки у прикордонному наряді « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на напрямку 316-317 прикордонних знаків, діючи за попередньою змовою, надали згоду та сприяли незаконному переміщенню 20 ящиків тютюнових виробів громадянину України ОСОБА_7 , шляхом залишення місця несення служби. В подальшому, цього ж дня банківським переказом солдат ОСОБА_6 та солдат ОСОБА_5 отримали неправомірну вигоду у розмірі 10348 гривень, які були зараховані на банківську картку солдата ОСОБА_6 . ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Бохвиця Полтавської області проживаючий за АДРЕСА_2 , використовує картковий банківський рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Тому, з метою повного, всебічного, об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, встановлення особи власника вищевказаної пластикової, банківської картки, який може бути причетний до вчинення вказаного кримінального правопорушення, місць його перебування, видів транзакції та іншої інформації, що матиме доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з наведених у ньому мотивів.
Заслухавши думку слідчого, який просив задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що органом досудового розслідування 04 лютого 2019 року до ЄРДР внесено відомості за № 0000009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (а.с.4).
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, отримання вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому таке підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , прокурору військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 , прокурору військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та зняття її копій, а саме до:
- руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати та часу транзакції, способу здійснення транзакції, суми коштів, відомостей щодо призначень платежів, місць здійснення транзакції чи зняття готівки (адрес та назв відділень, терміналів чи/та банкоматів) та іншої наявної інформації, у період з 01.01.2019 по термін дії ухвали;
- документів, на підставі яких був відкритий рахунок № НОМЕР_1 ;
- фотографій осіб з банкоматів та кас банку, де знімались кошти з рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.01.2019 по термін дії ухвали;
- пакету документів, які подані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , або іншою особою, з метою відкриття рахунку № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів у Закарпатській обласній дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , покладається на відповідну уповноважену особу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Державного бюро розслідувань у місті Львові, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1