Провадження № 1-кс/161/3/19
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

15 січня 2019 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_5 ,

представника володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_6 ,

В С Т А Н О В И В:

10 грудня 2018 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Волинської області ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучене 07 грудня 2018 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, папка-швидкозшивач із надписом на папці " ОСОБА_8 2018" в якій знаходяться документи на 28 арк.; папка для паперів із надписом на папці "Найс Агро Партс" із документами, а саме, копія аркушу із записами, копії митних декларацій ТзОВ "Найс Агро Партс", додатки до митних декларацій, всього на 183 арк.; копія договору найму (оренди) транспортного засобу від 31.10.2018 ОСОБА_9 у ТзОВ "Найс Агро Партс" на 2 арк.; папка-швидкозшивач чорного кольору із вмістом документів на 162 арк.; папка-швидкозшивач зеленого кольору із вмістом документів на 231 арк.; папка-швидкозшивач зеленого кольору із вмістом документів на 315 арк.; папка-швидкозшивач чорного кольору із вмістом документів на 487 арк.; паперова папка-швидкозшивач із надписом "Найс Агро Партс звітність 2018" із вмістом документів на 54 арк.; паперова папка-швидкозшивач із надписом " ОСОБА_10 2018" із вмістом документів на 80 арк.; папка-швидкозшивач чорного кольору із вмістом документів на 426 арк.; паперова папка-швидкозшивач із надписом " ОСОБА_11 2018" із вмістом документів на 36 арк.; паперова папка-швидкозшивач із надписом "Найс Агро Партс декларація ПДВ 2018" із вмістом документів на 139 арк.; папка-швидкозшивач чорного кольору із вмістом документів на 169 арк.; папка-швидкозшивач чорного кольору із вмістом документів на 283 арк.; паперова папка-швидкозшивач із надписом " ОСОБА_12 звітність 2018 декларація ПОВ 1 ДВ, ЄСВ декларація платника єдиного податку" із вмістом документів на 138 арк.; книга обліку доходів із надписом " ОСОБА_13 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 " на 48 арк., книга обліку доходів із надписом " ОСОБА_11 ідентифікаційний номер НОМЕР_2 " на 48 арк.; книга обліку доходів і витрат із записом на першій сторінці " ОСОБА_12 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 " на 50 арк.; книга обліку доходів і витрат із записом на першій сторінці " ОСОБА_10 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 " на 96 сторінках; книга обліку доходів з записом на першій сторінці " ОСОБА_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 " на 48 арк.; ноутбук "Fujitsu" серійний номер DSCE020557, модель E751, LKN:E7510M0015NL, з позбавленням права на відчуження, використання та розпорядження.

Своє клопотання мотивує тим, що СУ ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 05 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, проведення відповідних експертиз, забезпечення подальшого виконання вироку в частині конфіскації майна, тому старший слідчий звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Заслухавши думку прокурора, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, володільця тимчасово вилученого майна та представника володільця тимчасово вилученого майна, які заперечували щодо задоволення даного клопотання, мотивуючи його безпідставністю, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до часткового задоволення.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, проведення відповідних експертиз, достатності підстав вважати, що таке дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України, тому клопотання старшого слідчого про накладення арешту на майно слід задовольнити та накласти арешт на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 07 грудня 2018 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, папка-швидкозшивач із надписом на папці " ОСОБА_8 2018" в якій знаходяться документи на 28 арк.; папка для паперів із надписом на папці "Найс Агро Партс" із документами, а саме, копія аркушу із записами, копії митних декларацій ТзОВ "Найс Агро Партс", додатки до митних декларацій, всього на 183 арк.; копія договору найму (оренди) транспортного засобу від 31.10.2018 ОСОБА_9 у ТзОВ "Найс Агро Партс" на 2 арк.; папка-швидкозшивач чорного кольору із вмістом документів на 162 арк.; папка-швидкозшивач зеленого кольору із вмістом документів на 231 арк.; папка-швидкозшивач зеленого кольору із вмістом документів на 315 арк.; папка-швидкозшивач чорного кольору із вмістом документів на 487 арк.; паперова папка-швидкозшивач із надписом "Найс Агро Партс звітність 2018" із вмістом документів на 54 арк.; паперова папка-швидкозшивач із надписом " ОСОБА_10 2018" із вмістом документів на 80 арк.; папка-швидкозшивач чорного кольору із вмістом документів на 426 арк.; паперова папка-швидкозшивач із надписом " ОСОБА_11 2018" із вмістом документів на 36 арк.; паперова папка-швидкозшивач із надписом "Найс Агро Партс декларація ПДВ 2018" із вмістом документів на 139 арк.; папка-швидкозшивач чорного кольору із вмістом документів на 169 арк.; папка-швидкозшивач чорного кольору із вмістом документів на 283 арк.; паперова папка-швидкозшивач із надписом " ОСОБА_12 звітність 2018 декларація ПОВ 1 ДВ, ЄСВ декларація платника єдиного податку" із вмістом документів на 138 арк.; книга обліку доходів із надписом " ОСОБА_13 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 " на 48 арк., книга обліку доходів із надписом " ОСОБА_11 ідентифікаційний номер НОМЕР_2 " на 48 арк.; книга обліку доходів і витрат із записом на першій сторінці " ОСОБА_12 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 " на 50 арк.; книга обліку доходів і витрат із записом на першій сторінці " ОСОБА_10 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 " на 96 сторінках; книга обліку доходів з записом на першій сторінці " ОСОБА_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 " на 48 арк.; ноутбук "Fujitsu" серійний номер DSCE020557, модель E751, LKN:E7510M0015NL, з позбавленням права на відчуження, використання та розпорядження.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що вподальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1