Справа № 138/932/19
Провадження №:1-кс/138/299/19
УХВАЛА
Іменем України
29 березня 2019 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000028 від 03.04.2018,-

ВСТАНОВИВ:
28.03.2019 слідчий ОСОБА_3 звернулася до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

досудовим слідством встановлено, що 03.10.2017 під час проведення митного огляду транспортного засобу з вантажем «куртки жіночі» водієм ОСОБА_4 було подано для митного оформлення підроблені документи, а саме: СМR № 005227 від 28.09.2017, інвойс № 066943 від 27.09.2017 та інвойс №066944 від 27.09.2017

За даним фактом 03.04.2018 внесені відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000028 з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування було: допитано в якості свідка старшого державного інспектора відділу митного оформлення «Автомобільний» митного поста «Дністер» ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що 03.10.2017 згідно журналу розподілу по робочий місцях вона виконувала свої службові обов`язки у напрямку в`їзд в Україну інспектор фільтра пункту пропуску, інспектор червоного коридору. О 08.49 год. 03.10.2017 в зону митного контролю заїхав автомобіль марки «Iveco», реєстраційний номер НОМЕР_1 , зареєстрований на фірмі «Ancortrans-grup» р.Молдова, з вантажем «одяг», під керуванням ОСОБА_4 . Даний чоловік пред`явив документи на яких були відсутні відмітки суміжної сторони на вантаж CMR №005227 від 28.09.2017, інвойс № 066943 від 27.09.2017, інвойс № 066944 від 27.09.2017, згідно яких вантаж прямував з фірми «Devanlay-Eren Tekstil Sanayi A.S» Yanibosna Markez Mah/Cinar.Cad.Kavak Sok.No 39.34530 Bahceliever/ITS (Туреччина) на адресу фірми «Lode LCC» (м. Дзержинський, Московська обл. Російська федерація) за ціною 3724178,34 російських рублів, що на момент перетину митного кордону України за офіційним курсом НБУ становило 1717032,42 грн. Громадянина ОСОБА_4 та автомобіль було направлено в подальшу зону митного контролю для вивчення документів та проведення поглибленого митного огляду. Після детального огляду, який проводив головний держ. інспектор ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в автомобілі було виявлено ще один пакет документів, який був з відмітками суміжної сторони. Після проведення поглибленого огляду автомобіль було затримано для перевірки законності зовнішньо-економічної операції. На наступний день головний державний інспектор ОСОБА_6 склав протокол №0655/40100/17 за ст.483 МКУ.

Також було допитано в якості свідка старшого державного інспектора на Вінницькій митниці ДФС, Митний пост «Дністер», ВМО «Автомобільний» ОСОБА_6 , який повідомив, що 03.10.2017 згідно наказу працював в спеціальній оглядовій групі на ВМО «Автомобільний», коли виявив можливе порушення законодавства під час переміщення товару через кордон автомобілем марки «Iveco», реєстраційний номер НОМЕР_1 , зареєстрований на фірмі «Ancortrans-grup» р.Молдова, з вантажем «одяг», під керуванням ОСОБА_4 . Даний чоловік пред`явив документи на яких були відсутні відмітки суміжної сторони на вантаж CMR №005227 від 28.09.2017, інвойс № 066943 від 27.09.2017, інвойс № 066944 від 27.09.2017, згідно яких вантаж прямував з фірми «Devanlay-Eren Tekstil Sanayi A.S» Yanibosna Markez Mah/Cinar.Cad.Kavak Sok.No 39.34530 Bahceliever/ITS (Туреччина) на адресу фірми «Lode LCC» (м. Дзержинський, Московська обл. Російська федерація) за ціною 3724178,34 російських рублів, що на момент перетину митного кордону України за офіційним курсом НБУ становило 1717032,42 грн. ОСОБА_4 та автомобіль було направлено в подальшу зону митного контролю для вивчення документів та проведення поглибленого митного огляду. Після детального огляду, який ОСОБА_8 проводив в кабіні водія, було виявлено ще один пакет документів, який був з відмітками суміжної сторони. Було виявлено: сертифікат походження товару №0305745 від 29.09.2017 рок, інвойс №57від 11.08.2017 року інвойс № 58від 20.09.2017, інвойс № 59від 20.09.2017 року, митну декларацію Р.Молдова №2150/9139 від 20.09.2017 року CMR №005227 від 28.09.2017, згідно яких вантаж «куртки жіночі» прямував «Intercente Lux» (Тирасполь, Р.Молдова) на адресу фірми «Lode LCC» м. Дзержинський, Московська обл. Російська федерація) за ціною 37073,86 USD, що на момент перетину митного кордону України за офіційним курсом НБУ становило 988189,13 грн.

Згідно митного кодексу перевезення вантажу здійснюється за товаро-супровідними документами, але переглянувши надані та виявлені документи було виявлено 2 комплекта документів які суміжні. На першому комплекті документів МДП CARNET TIR були наявні печаті, а на CMR та інвойси печаті відсутні, що стало підставою для проведення поглибленого митного огляду. Після чого було опитано ОСОБА_4 та директора фірми перевізника ОСОБА_9 .

Також в ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_10 , який підтвердив покази ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Надано запит до міжрайонного оперативно-розшукового відділу ОРУПдРУ за для встановлення відомостей про перетин державного кордону України гр. ОСОБА_4 та ОСОБА_9 . На даний запит було отримано відповідь з державної прикордонної служби України Південне Регіональне Управління міжрайонного оперативно-розшукового відділу про відсутність у базі даних «Відомості про осіб які перетнули державний кордон України» інформації про перетин державного кордну даними громадянами.

Дане кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.358 КК України, відноситься до злочину невеликої тяжкості та строк розслідування по даному провадженню закінчується 03 квітня 2019 року, згідно електронної системи Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Також в ході досудового розслідування є необхідним проведення ряду слідчих (розшукових) дій, а саме: отримання тимчасового доступу до документів Вінницької митниці ДФС, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення, вивчення даних документів та призначення ряду експертиз. Встановлення місцезнаходження ОСОБА_4 для проведення з ним слідчих (розшукових) дій.

У даному кримінальному провадженні виконано ряд слідчих дії, спрямованих на отримання та перевірку доказів у ньому. Разом з тим закінчити розслідування у 12-місячний строк немає можливості, оскільки в ході розслідування кримінального провадження на даний час не встановлено особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Провести вказані слідчі дії та отримати всі матеріали необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування у передбачений законом строк не можливо у зв`язку зі значною кількістю та тривалістю проведення необхідних заходів та відповідних слідчих дій.

На підставі викладеного, слідчий за погодженням з прокурором просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 03.04.2018 до шести місяців.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву, де просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Згідно ч.1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Згідно ч. 1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Клопотання про продовження строку досудового розслідування відповідає вимогам ст. 295-1 КПК України.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, у даному кримінальному провадженні виконано ряд слідчих дії, спрямованих на отримання та перевірку доказів у ньому. Однак, завершити досудове розслідування по кримінальному провадженню у 12-місячний строк, який закінчується 03.04.2019, неможливо, оскільки в ході розслідування кримінального провадження на даний час не встановлено особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.Крім того, неможливо отримати у передбачений законом строк всі матеріали необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, у зв`язку зі значною кількістю та тривалістю проведення необхідних заходів та відповідних слідчих дій

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню та вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000028 від 03.04.2018 до шести місяців, тобто до 29 вересня 2019 року.

Керуючись ст.219,294,295-1,309,369-372,376,395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 03.04.2018 до шести місяців, тобто до 29 вересня 2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: