Справа № 462/1925/19
У Х В А Л А

27 березня 2019 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

13.10.2018 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003702 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 13.10.2018 року до Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка уклала кредитний договір від його імені через інтернет мережу із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
В ході проведення досудового розслідування допитано ОСОБА_4 , який повідомив, що 12.10.2018 року у поштовій скринці за адресою: АДРЕСА_1 , побачив конверт в якому знаходилася копія повідомлення про відступлення права вимоги за кредитним договором №173057997, копія договору факторингу №26.07.2018 та копія реквізитів для оплати боргу. В даному повідомленні вказано, ніби ОСОБА_4 отримував кредитні грошові кошти, невідомо у якій сумі, однак, вказали суму коштів для повернення кредитній установі у розмірі 16 828, 58 гривень з терміном оплати до 17.10.2018 року. Також, ОСОБА_4 повідомив, що він не звертався жодного разу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ніяких грошових коштів не отримував.
12.12.2018 року слідчим Залізничного ВП ГУНП у Львівській області скеровано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання копій документів на підставі яких укладено кредитний договір №173057997.
Відповідно до відповіді від 30.01.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: договір №173057997 був укладений між гр. ОСОБА_4 та товариством 19.05.2018 року. Договір №173057997 оформлено на підставі заповнення заявки на сайті товариства в яку було внесено реквізити паспорту, ІПН. А також, повідомили, що 19.05.2018 року 19.24.12 год. від імені ОСОБА_4 заявка та договір оформлювались із ІР адреси: НОМЕР_1 за допомогою електронної адреси та номеру телефону НОМЕР_2 . Перерахунок грошових коштів в розмірі 3500 грн. відбувся 19.05.2018 о 19.24.31 годині на банківський рахунок позичальника № НОМЕР_3 , дійсна до 04/2020.
Разом із тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації) щодо повного руху коштів карткового рахунку № № НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали суду (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали суду, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.
У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини невиконання рішення суду, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, а тому слід надати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , або з можливістю вилучення даної інформації за адресою: АДРЕСА_3 .
Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, яка клопотання підтримала, однак просила провести розгляд клопотання без її участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення.
Керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до повного руху коштів по карткового рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали суду (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та оригінали документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку і надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.