н/п 1-кс/766/1403/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.01.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування №0004269 від 23.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про проведення експертизи та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просить призначити по кримінальному провадженню №0004269 від 23.11.2018 року, судову технічну експертизу документів, до проведення якої залучити експертів Херсонського НДЕКЦ МВС України, яким необхідно доручити проведення експертизи. На розгляд та вирішення експертів поставити такі питання:

- чи відповідають банкноти на загальну суму 14 801 гривня, банкнотам Національного банку України, що перебувають в офіційному обігу?

Для дослідження експертам надати банкноти гривні: на загальну суму 14 801 гривня.

Проведення експертизи доручити Херсонському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України.

Доручити заступнику начальника СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , або іншому працівнику за дорученням заступника начальника СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 або начальника СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 надати до Херсонського НДЕКЦ МВС України ухвалу про проведення судової технічної експертизи документів, а також об`єкт (об`єкти) для проведення експертизи.

Дозволити при проведенні експертизи використання руйнівних методів дослідження в межах, необхідних для її проведення;

Доручити отримати результати експертного дослідження та об`єкт (об`єкти) дослідження, органу досудового розслідування, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004269.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що 23.11.2018 до Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області з Головного управління Служби безпеки України в Автономній республіці Крим (з дислокацією в м. Херсон) надійшло повідомлення, про те, що громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється підприємницька діяльність, пов`язана з автомобільними перевезеннями. Так, вказаний громадянин з метою отримання грошової винагороди організовує та доставляє групи громадян на тимчасово окуповану територію АР Крим, м. Краснодар, м. Ростов-на-Дону. Автомобільний транспорт, яким проводяться перевезення до Російської Федерації, проходить тимчасово окуповану територію (далі ТОТ) АР Крим та, з порушенням чинного законодавства, через Кримський міст потрапляє до Російської Федерації через закриті пункти пропуску.

В ході досудового розслідування до СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшов рапорт працівника ГУ СБУ в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон), отримано інформацію, щодо протиправної діяльності гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Так було отримано фактичні дані, що гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , є фізичною особою-підприємцем, яка займається згідно КВЕД 52.29 наданням допоміжної діяльності у сфері транспорту; 77.11надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів; 77.12 надання в оренду вантажних автомобілів. Гр. ОСОБА_5 користується мобільним телефоном № НОМЕР_1 .

Також було отримано фактичні дані, що гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , є також фізичною особою-підприємцем, яка займається згідно КВЕД Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами; Код КВЕД 45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами; Код КВЕД 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів; Код КВЕД 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів; Код КВЕД 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів; Код КВЕД 45.40 Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів; Код КВЕД 77.40 Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами; Код КВЕД 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту; Код КВЕД 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів (основний); Код КВЕД 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів. Гр. ОСОБА_6 користується мобільним телефоном № НОМЕР_1 .

Встановлено, що гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 , діючи як ФОП, організували під видом ТМ «SIBAVTO» діяльність з автопрокату у м. Херсоні, за адресою: пр. Адмірала Сенявіна 21-А. Офіс «SIBAVTO» знаходиться на другому поверсі вищезазначеної нежитлової будівлі, також за зазначеною адресою знаходиться автосалон «SEAT». Згідно даних, отриманих з офіційного сайту «SIBAVTO» (http://sibavto.ua), даний суб`єкт СГД надає в оренду авто у місті Херсоні, а також послуги з надання в оренду авто разом із водієм. Також було встановлено, що ТМ «SIBAVTO» згідно БД «Зареєстровані в Україні знаки для товарів та послуг» належить вищезазначеному гр. ОСОБА_5 .

Крім того, було отримано фактичні дані про те, що гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою від ТМ «SIBAVTO», з метою отримання грошової винагороди, надають послуги з незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а саме надання в оренду автомобілів чи організація перевезення громадян до території РФ, перетинаючи адміністративну межу з ТОТ АР Крим, через закриті пункти пропуску («Кримський міст»), що є порушенням чинного законодавства. Грошові кошти гр. ОСОБА_5 та гр.. ОСОБА_6 отримують як готівковими коштами, так і безготівковим розрахунком, вказуючи при цьому реквізити ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 , який відкрито у АТ «Акцент-Банк»).

Готівкові кошти отримані за вищезазначені послуги є не облікованими та офіційно не відображаються в офіційному бухгалтерському та податковому обліку вищезазначених ФОП, з метою мінімізації та ухилення від сплати податків. Вищезазначені не обліковані готівкові кошти також переправляються з території РФ та АР Крим за допомогою водіїв та інших громадян, дані яких наразі встановлюються.

Так, в ході допиту гр. ОСОБА_7 було встановлено, що останній в середині листопада 2018 року звертався до «SIBAVTO» з метою оренди транспортного засобу. Так йому було надано ТЗ з водієм, який відвіз його до ТОТ АР Крим, перетнувши адміністративну межу, а потім відвіз його до м. Ростов-на-Дону (РФ), перетнувши кордон через закритий пункт пропуску («Кримський міст») та залишивши його там. За це він заплатив приблизно 3000 гривень.

Також, в ході досудового розслідування був допитаний гр. ОСОБА_8 , який пояснив, що мешкає у м. Харкові, та йому треба було по справам зробити поїздку через ТОТ АР Крим до міста Ростов-на-Дону (РФ), далі до м. Бєлгород (РФ) та повернутися до м. Харків. Він звернувся до «SIBAVTO» з проханням надати йому в оренду автомобіль з водієм та відвезти його за вищевказаним маршрутом. Йому було надані реквізити ФОП ОСОБА_5 для оплати послуг та обумовлено усі умови поїздки з гр. ОСОБА_9 та гр. Шепелем, з якими він спілкувався за мобільними телефоном. Довідавшись, що його дії є порушенням діючого законодавства та можуть призвести до притягнення до кримінальної чи адміністративної відповідальності, гр. ОСОБА_8 вирішив звернутись за цим фактом із заявою до Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області.

11.12.2018 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_10 винесено ухвалу про проведення обшуку в приміщені офісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки, жорстких дисків, флеш-карт пам`яті, серверів, інших видів носіїв, на яких може зберігатися вищевказана інформація), чорнових записів, які підтверджують мінімізацію та ухилення від сплати податків, вищезазначену незаконну діяльність, а також грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, оскільки вказані речі є речовими та документальними доказами та мають суттєве значення по кримінальному провадженню.

22.12.2018 в ході обшуку в приміщені квартири за адресою: АДРЕСА_4 були вилучені: гроші в сумі 14 801 гривня, жорсткий диск «Samsung», ноутбук «ASUS», 2 флеш-накопичувача, 16 оптичних дисків, тобто речі та предмети, які мають значення для кримінального провадження, оскільки зберегли на собі сліди злочину, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, тобто містять ознаки, зазначені в ст. 98 КПК України, як речові докази.

22.12.2018 вищевказані речі і документи визнані речовими доказами по кримінальному провадженню № 0004269.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової технічної експертизи документів, оскільки всі вилучені об`єкти під час проведення обшуку мають значення речових доказів та підлягають дослідженню у кримінальному провадженні, що необхідно для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, проведення експертизи необхідно доручити експертам Херсонського НДЕКЦ МВС, для вирішення питань, які належать до компетенції даного виду судової технічної експертизи документів з метою встановлення:- чи відповідають банкноти на загальну суму 14 801 гривня, банкнотам Національного банку України, що перебувають в офіційному обігу?

Посилаючись на те, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Відповідно до ч. 2 ст. 242 КПК України, слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо:

1) встановлення причин смерті;

2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень;

3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності;

4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості;

5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України.

6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової технічної експертизи документів, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 242, 243, 244 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Призначити по кримінальному провадженню за №0004269 від 23.11.2018 року судову технічну експертизу документів.

На розгляд та вирішення експерта поставити наступне уточнене питання:

- чи відповідають банкноти на загальну суму 14 801 гривня, банкнотам Національного банку України, що перебувають в офіційному обігу?

Проведення судової технічної експертизи документів доручити експертам Херсонського НДЕКЦ МВС України, який розташований за адресою: м. Херсон, вул. Миколаївське Шосе, 28 А.

Зобов`язати слідчого або за його письмовим дорученням іншу уповноважену особу, або за письмовим дорученням керівника органу досудового розслідування у якому здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження для дослідження експертам надати банкноти гривні: на загальну суму 14 801 гривня.

Дозволити при проведенні експертизи використання руйнівних методів дослідження в межах, необхідних для її проведення.

Зобов`язати слідчого або за його письмовим дорученням іншу уповноважену особу, або за письмовим дорученням керівника органу досудового розслідування у якому здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження надавати експертам для ознайомлення матеріали кримінального провадження (на вимогу), копію ухвали про проведення судової експертизи, та матеріали(об`єкти дослідження) для проведення експертного дослідження.

Зобов`язати слідчого за клопотанням експерта надавати до експертної установи додаткові матеріали і зразки, та вчиняти інші дії пов`язані з проведенням експертизи.

Результати експертизи та об`єкти дослідження у встановлений законодавством термін надати слідчому або за його письмовим дорученням іншій уповноваженій особі, або за письмовим дорученням керівника органу досудового розслідування у якому здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 КК України, за завідомо неправдивий висновок експерта, відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків у суді, під час провадження досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1