ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/9894/18
Провадження № 1-кс/201/5831/2018
УХВАЛА
26 вересня 2018 року місто Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що ОСОБА_5 (також відомий під прізвищем ОСОБА_6 ) є головним підозрюваним у операції Блістервід. 29 січня 2016 року його було заарештовано у Сполученому Королівстві Великобританії за Європейським розпорядженням про арешт, виданим юридичними органами Бельгії у операції Полемієк. У Бельгії було доведено його провину у організованій діяльності і міграційного характеру, та 11 січня 2017 року ОСОБА_7 було засуджено до 7 років ув`язнення.?

Так, офіцери Національного Агентства з боротьби із організованою злочинністю розслідують злочинну діяльність організованої злочинної групи, котра була задіяна у злочини імміграційного характеру, шахрайське використання ідентифікаційних документів та/або пов`язані із цим злочини щодо відмивання грошей. Розслідування носить назву операції ОСОБА_8 .

У даний час триває розслідування підозрюваного організованого влаштування нелегального в`їзду громадян України на територію Великобританії особами, котрі народились або й досі проживають в Україні, а саме :

- СУБ`ЄКТ: ОСОБА_9 (також відомий як ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження Жидачів, Українець, паспорт НОМЕР_1 , на даний час перебуває в ув`язненні в Бельгії, асоційована адреса: АДРЕСА_1 ) CR4 1SQ.

СУБ`ЄКТ: ОСОБА_11 (також відома як ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце народження Каміна, Українка

Франківська область, паспорт НОМЕР_2 , адреса : (Worcester Close, Mitcham, Surrey) CR4 1SQ, асоційована адреса : Камінне, Івано-Франківська область 78411, Україна.

-СУБ`ЄКТ: ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце народження Україна, українець паспорт НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_2 ), Чехія.

-СУБ`ЄКТ: ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_4 , українець, адреса: невідома.

-СУБ`ЄКТ: ОСОБА_14 (також відомий як ОСОБА_15 ) ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце народження Журавно, українець, асоційована адреса: АДРЕСА_3 ) SW117 JD.

-СУБ`ЄКТ: ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_6 , українка, паспорт НОМЕР_4 , адреса: квартира АДРЕСА_4 ) SW11 5HS.

- СУБ`ЄКТ : ОСОБА_17 (також відома як ІНФОРМАЦІЯ_7 ) ІНФОРМАЦІЯ_8 , українка, адреса: квартира

АДРЕСА_5 ) SW11 5JF.

-СУБ`ЄКТ: ОСОБА_18 (також відомий як ІНФОРМАЦІЯ_7 ) ІНФОРМАЦІЯ_9 , українець, адреса: АДРЕСА_6 .

-СУБ`ЄКТ: ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_10 , поляк, адреса: АДРЕСА_7 ) SW11 3AW.

Операція Блістервід є розслідуванням організованої злочинної групи (ОЗГ), задіяної у сприяння нелегальній імміграції у Великобританію на комерційній основі. Організована злочинна група надавала транспорт, житло та зв`язки із роботодавцями особам, котрі в`їхали у Великобританію незаконно. Переважнат більшість таких осіб були українцями. Члени організованої

злочинної групи: при здійсненні злочинів також використовували фальшиві ідентифікаційні документи, включно із відкриттям банківських рахунків для відмивання грошей та інших злочинних цілей.

Встановлено, що ОСОБА_20 та ОСОБА_21 обидва походять з України та, наскільки відомо, підтримують там родинні стосунки. Вони обидва також користуються прізвищем ОСОБА_6 .

29 січня 2016 року в ІНФОРМАЦІЯ_11 з боротьби із організованою злочинністю заарештувало ОСОБА_7 за Європейським розпорядженням про арешт, виданим юридичними органами Бельгії. Транспортний засіб та два житлових приміщення, асоційованих із ОСОБА_22 , було обшукано.

Так, під час обшуку за його домашньою адресою АДРЕСА_8 ( АДРЕСА_8 ) SW11 4BT було вилучено ?8 450.00, US$ 1 500.00 та €2 745.00 ОСОБА_21 повідомила, що ці гроші надійшли від продажу нерухомого майна в Україні. Під час арешту ОСОБА_7 додаткову ?1 780.00 було вилучено у ОСОБА_23 . Уся ця готівка стали предметом проваджень.

1 квітня 2016 року в м. Лондон офіцери провели обшук сейфу, асоційованого із ОСОБА_22 , та вилучили ?51 000 готівкою.

Встановлено що ОСОБА_24 та ОСОБА_5 використовували декілька імен із різними національностями. Зокрема, рахунки в банках, котрі було виявлено під час розслідування, було відкрито та вони велися із використанням фальшивих імен. Слідство виявило рахунок у банку Ллойдс Банк ПЛСі на ім`я ОСОБА_25 (ніби то громадянки Литви). Цей рахунок було відкрито у жовтні 2008 року. Можливо що його відкрила ОСОБА_11 із використанням фальшивих ідентифікаційних документів та що він використовувався для розширення імміграційних злочинів та для здійснення злочинів із відмивання грошей. Додатково, що один рахунок було виявлено у банках Великобританії, котрий, відкрила та вела ОСОБА_11 під фальшивим іменем. Злочинна організована група регулярно використовувала фальшиві імена та документи для поширення своєї злочинної діяльності.

Розгляд рахунку ОСОБА_25 в банку ЛЛойдс виявив переміщення значних сум готівки як на так і з рахунку. Надходження готівки на цей рахунок до його закриття у квітні 2016 року становлять більше ніж ?260 000. Ці надходження вказують на злочинну діяльність та діяльність із відмивання грошей. Також із цього рахунку видно іншу діяльність, таку як бронювання авіа-перельотів, оренду житла та пов`язані із цим виплати.

Між листопадом 2013 року та листопадом 2015 року з рахунку ОСОБА_25 було виконано транзакції оплати авіаквитків Райанейр для перельотів громадян України у Великобританію та пов`язані із цим бронювання готелів на загальну суму близько ?20,000, а також подальші перельоти і цих громадян із Великобританії до інших пунктів призначення. Відомо, що деякі із цих громадян України не з`явились на свої подальші перельоти з Великобританії.

Декілька осіб були задіяні у бронювання перельотів, або на їхнє ім`я було заброньовано квитки, або ж вони були пов`язані із підозрюваними членами організованої злочинної групи, або ж із їхнім місцем проживання. Ці особи були учасниками організованої злочинної групи, котра асоціюється із ОСОБА_24 та ОСОБА_22 .

Співпраця із командою, котра працювала над цією справою у Бельгії, визначила, що особа на ім`я ОСОБА_26 пов`язана із даною організованою злочинною групою, а також той факт, що ОСОБА_26 займає важливу роль у цій групі. У ході розслідування було визначено особу, що використовувала ім`я ОСОБА_26 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_4 , як таку, що фігурувала у бронюванні перельотів в якості пасажира, в якості компаньйона у подорожі (початок 2013 року), а також в якості контактної особи при бронюванні перельотів для осіб, котрі підозрюються в участі у даній організованій злочинній групі. У контактних даних при бронюванні перельотів було частково вказано адресу, номер мобільного телефону, а також ту саму електронну адресу, котра вказувалась при бронюванні перельотів від імені Анжели Бувкане.

ОСОБА_27 (також відомий як ОСОБА_28 ) пов`язаний із адресами 57 Мидлетон роад, Лондон N22 8LZ та квартира АДРЕСА_9 , так само як і з бронюванням авіаквитків. У січні 2016 року, під час обшуку приміщень, пов`язаних із ОСОБА_24 та ОСОБА_22 було вилучено копію паспорту на ім`я ОСОБА_27 та копію виписки із банківського рахунку на те саме ім`я. ОСОБА_28 пов`язаний із електронною адресою : ІНФОРМАЦІЯ_12 , котра використовувалась при бронюванні авіаквитків, асоційованих із родиною ОСОБА_29 .

ОСОБА_30 пов`язана із адресою: квартира АДРЕСА_10 , а також пов`язана із підозрюваними у цій справі через бронювання авіа квитків, включно із тим фактом, що її було вказано як контактну особу для конкретного бронювання, де було використано українську контактну електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_13 , номер телефону НОМЕР_5 та відповідну IP адресу НОМЕР_6 . Ці самі дані використовувались для бронювання авіа квитків від імені Бувкане. Аналіз банківських рахунків, належних ОСОБА_24 та ОСОБА_31 , виявив багато транзакції за участю ОСОБА_32 , а саме депозити на суму, що перевищує ?20 000 на рахунок на ім`я ОСОБА_23 , депозити на суму, що перевищує ?11 000 на спільний рахунок на ОСОБА_24 та ОСОБА_7 , а також депозити на суму, що перевищує ?3 000 із призначенням платежу « ОСОБА_33 » на рахунок ОСОБА_25 . У січні 2016 року, під час обшуку приміщень, пов`язаних із ОСОБА_24 та ОСОБА_22 було вилучено копію паспорту та копію виписки із банківського рахунку ім`я ОСОБА_16 .

Фотокопії паспортів ОСОБА_34 та ОСОБА_33 було надіслано із електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_12 Крім цього, було також виявлено броню авіа квитків для батьків ОСОБА_35 у лютому 2016 року, котра була пов`язана із ОСОБА_36 ( ОСОБА_28 ), а саме вказано електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_12 номери телефонів numbers НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , а також адресу: АДРЕСА_11 .

Було визначено, що ОСОБА_27 та ОСОБА_30 є акціонерами компанії ІНФОРМАЦІЯ_14 , котра базується у Великобританії. Цю компанію було засновано у грудні 2015 року, та ОСОБА_5 був зареєстрований як її директор.

ОСОБА_37 (також відома як ОСОБА_38 ) була квартирантом у будинку, пов`язаному із ОСОБА_24 та ОСОБА_22 за адресою: АДРЕСА_12 , у проміжок часу між груднем 2014 року та листопадом 2016 року. У вересні 2016 року офіцери підрозділу із видачі злочинців відвідали цю адресу для приведенню в силу двох Європейських розпоряджень про арешт, виданих юридичними органами Республіки Угорщина у зв`язку із злочинами щодо ідентифікаційних документів.

Відомості про ОСОБА_39 (також відомого як ОСОБА_38 ), фігурують у броні авіа квитків, пов`язаних із цим розслідуванням. Він пов`язаний із ОСОБА_40 , котра вказується як контактна особа при бронюванні квитків із використанням тієї самої адреси, електронної адреси та номеру телефону, що і при бронюванні від імені Бувкане.

Єржи Вишинський пов`заний із броюванням квитків Райанейр із використанням тієї самої адреси та контактних даних, що і при бронюванні від імені ОСОБА_25 та ОСОБА_41 . Це стосується адреси НОМЕР_9 ОСОБА_42 , котра напряму пов`язана із організованою злочинною групою ОСОБА_29 .

Між 2007 та 2016 роками ОСОБА_20 та ОСОБА_21 були пов`язані із близько 15 адресами у Великобританії. Сюди входить житло, котре вони орендували або на своє ім`я, або під псевдонімом, так само як і адреси, згадані в документах, що перебували в їхньому розпорядженні.

Дані адреси було перевірено у Навчальній Організації Будівельної Індустрії, де зберігаються дані осіб, котрі зареєструвались із ними для праці. Більше 100 осіб було зареєстровано у Навчальній Організації Будівельної Індустрії за адресами, пов`язаними із ОСОБА_20 та ОСОБА_43 . Близько половини цих осіб мають українське походження, кілька із цих осіб володіють номером соціального страхування, необхідного для легальної праці у Великобританії. Низка осіб, для котрих організованою злочинною групою було заброньовано переліт, також зареєстровані із Навчальною Організацією Будівельної Індустрії.

Після вилучення готівки внаслідок арешту ОСОБА_7 у січні 2016 року та асоційованих проваджень із арешту готівки, ОСОБА_21 (дівоче прізвище ОСОБА_44 ) заявила, що ці гроші належать їй та надійшли від продажу нерухомості в Україні. Вона не знала точної суми, але повідомила, що 3 роки тому вона продала квартиру в Івано-Франківську, гроші обміняли її батьки та привези їй у Великобританію. Пізніше вона надала документи з України, котрі описують обставини продажу .

Батьками ОСОБА_23 є ОСОБА_45 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_15 ( номер паспорту НОМЕР_10 ) та ОСОБА_46 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_16 ( номер паспорту НОМЕР_11 ). Збір інформації щодо передачі майна та підтверджуючі документи, надані ОСОБА_47 щодо вилученої готівки були перевірені в Україні. Ці перевірки не виявили безпосереднього зв`язку між ОСОБА_47 та власністю і продажем нерухомості, вказаної у супровідних докуменах. Окрім того, щсля продажу квартири в м. Калуш, Івано - Франківська область 29 червня 2009 року, ОСОБА_11 не володіє жодною нерухомістю в Україні.

Фінансове розслідування виявило 5 виплат на ім`я ОСОБА_35 з України на рахунки у Великобританії, належні ОСОБА_20 та ОСОБА_35 . Було встановлено, що ці перекази надходили з рахунку, належного ОСОБА_35 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_17 , слідством було встановлено, рахунок номер НОМЕР_12 в ІНФОРМАЦІЯ_18 був відкритий ОСОБА_48 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_19 , котра є матір`ю ОСОБА_49 . На цей рахунок через касу відділення у м. Івано-Франківськ вносились готівкові кошти а саме:

Дата: 14/07/2015 Сума: ?4390

IBAN: НОМЕР_13

SWIFT код: PBANUA2XIFF '

Рахунок на ім`я : SHKIRKO MARIYA DMITRIEVNAMIRA

Переказано до британського IBAN: GB49BARC4942

Рахунок у Британії на ім`я: MR MARJAN SKIRKO MRS MARIJA SKIRKO

Дата: 01/09/2015 Сума: ?4590

IBAN: НОМЕР_13 SWIFT код: PBANUA2XIFF

Рахунок на ім`я : SHKIRKO MARIYA DMITRIEVNAMIRA

Переказано до британського IBAN: GB49BARC4942

Рахунок у Британії на ім`я: MR MARJAN SKIRKO

Дата: 25/09/2015 Сума: ?4135.00

IBAN: НОМЕР_13 SWIFT код: PBANUA2XIFF

Рахунок на ім`я : SHKIRKO MARIYA DMITRIEVNAMIRA

Переказано до британського IBAN: GB49BARC4942

Рахунок у Британії на ім`я: MR MARJAN SKIRKO

Дата: 03/12/2015 Сума: ?4200.00

IBAN: НОМЕР_13 SWIFT код: PBANUA2XIFF

Рахунок на ім`я : SHKIRKO MARIYA DMITRIEVNAMIRA

Переказано до британського IBAN: GB49BARC4942

Рахунок у Британії на ім`я: MR MARJAN SKIRKO MRS MARIJA SKIRKO UNITED KINGDOM

Дата: 29/01/2016 Сума: ?4165.00

IBAN: НОМЕР_13 SWIFT код: PBANUA2XIFF

Рахунок на ім`я : ІНФОРМАЦІЯ_20

Переказано до британського IBAN: НОМЕР_14

Рахунок у Британії на ім`я: ІНФОРМАЦІЯ_21 .

Від слідчого надійшла заява, в якій остання просить розглянути клопотання без її особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Королівства Великобританії та північної Ірландії щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за фактом незаконного в`їзду громадян України на територію Великобританії, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » розташований за адресою: АДРЕСА_13 , а саме:

- Інформацію про всі транзакції зроблені ОСОБА_43 у 2015 та 2016 роках на рахунки у ІНФОРМАЦІЯ_23 ), належні ОСОБА_20 та ОСОБА_35 , які було відправлено із Приватбанку за номером IBAN ( НОМЕР_15 та SWIFT кодом PBANUA2XIFF, та усі наявні документи про статус цього асоційованого рахунку.

- Усю наявну інформацію про відкриті банківські рахунки на ім`я ОСОБА_50 ІНФОРМАЦІЯ_2 паспорт НОМЕР_2 , ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_24 , паспорт НОМЕР_10 , ідентифікаційний номер НОМЕР_16 , ОСОБА_52 ІНФОРМАЦІЯ_25 паспорт НОМЕР_11 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1