печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001833 від 02.09.2015 за фактами доведення до банкрутства ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », складання та видачі оцінювачами СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завідомо підробленого офіційного документа, службової недбалості посадової особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 367 КК України.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що голова правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та інші службові особи вказаного товариства шляхом невжиття заходів щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вимог договору купівлі-продажу № КПП-557 від 28.08.2009, в частині інвестування у розвиток товариства 882,1 млн. грн., виведення активів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом укладення фіктивних правочинів від імені товариства з іншими юридичними особами, свідомого прострочення платежів за договорами, укладеними ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та контрагентами, призвели стійку фінансову неспроможність вказаного суб`єкта господарської діяльності, що завдало велику матеріальну шкоду.
Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що з метою встановлення обставин доведення посадовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банкрутства вказаного товариства, а саме невжиття заходів щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вимог договору купівлі-продажу № КПП-557 від 28.08.2009, в частині інвестування у розвиток товариства 882,1 млн. грн., виведення активів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом укладення фіктивних правочинів від імені товариства з іншими юридичними особами, свідомого прострочення платежів за договорами, укладеними ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та контрагентами, необхідно дослідити рух грошових коштів за особистими рахунками ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». рахунками ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Особисті рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , якими користується ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкриті у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_43 ).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №0001833, слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №0001833 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: документів щодо відкриття, функціонування та руху коштів за період з 02.08.2011 по 07.04.2017 по рахунку № НОМЕР_1 , з 28.08.2002 по 01.10.2018 по рахунку № НОМЕР_2 , з 13.09.2001 по 01.10.2018 по рахунку № НОМЕР_3 , з 01.01.2009 по 13.01.2011 по рахунку № НОМЕР_4 , з 01.01.2009 по 13.01.2011 по рахунку № НОМЕР_5 , з 01.01.2009 по 23.06.2009 по рахунку № НОМЕР_6 , з 13.01.2011 по 07.04.2017 по рахунку № НОМЕР_7 , з 01.01.2009 по 13.01.2011 по рахунку № НОМЕР_8 , з 01.01.2009 по 01.10.2018 по рахунку № НОМЕР_9 , з 01.01.2009 по 13.01.2011 по рахунку № НОМЕР_10 , з 01.01.2009 по 13.01.2011 по рахунку № НОМЕР_11 , з 01.01.2009 по 13.01.2011 по рахунку № НОМЕР_12 , з 11.01.2012 по 11.01.2017 по рахунку № НОМЕР_13 , з 01.01.2009 по 13.01.2011 по рахунку № НОМЕР_14 , з 01.01.2009 по 13.01.2011 по рахунку № НОМЕР_15 , з 01.01.2009 по 13.01.2011 по рахунку № НОМЕР_16 , з 02.08.2011 по 07.04.2017 по рахунку № НОМЕР_17 , з 01.01.2009 по 01.10.2018 по рахунку № НОМЕР_18 , з 01.01.2009 по 13.01.2011 по рахунку № НОМЕР_19 , з 01.01.2009 по 13.01.2011 по рахунку № НОМЕР_20 , з 01.01.2009 по 13.01.2011 по рахунку № НОМЕР_21 , з 01.01.2009 по 01.10.2018 по рахунку № НОМЕР_22 , з 01.01.2009 по 23.06.2010 по рахунку № НОМЕР_23 , з 01.01.2009 по 07.04.2017 по рахунку № НОМЕР_24 , з 01.01.2009 по 13.01.2011 по рахунку № НОМЕР_25 , з 01.01.2009 по 13.01.2011 по рахунку № НОМЕР_26 , з 08.06.2004 по 01.10.2018 по рахунку № НОМЕР_27 , з 01.01.2009 по 13.01.2011 по рахунку № НОМЕР_28 , з 01.01.2009 по 13.01.2011 по рахунку № НОМЕР_29 , з 01.01.2009 по 01.10.2018 по рахунку № НОМЕР_30 , з 01.01.2009 по 13.01.2011 по рахунку № НОМЕР_31 , з 01.01.2009 по 24.01.2013 по рахунку № НОМЕР_32 , з 01.01.2009 по 24.01.2013 по рахунку № НОМЕР_33 , з 01.01.2009 по 24.01.2013 по рахунку № НОМЕР_34 , з 01.01.2009 по 24.01.2013 по рахунку № НОМЕР_35 , з 13.01.2011 по 01.10.2018 по рахунку № НОМЕР_36 , з 04.03.2009 по 07.04.2017 по рахунку № НОМЕР_37 , з 01.01.2009 по 07.04.2017 по рахунку № НОМЕР_38 , з 01.01.2009 по 01.10.2018 по рахунку № НОМЕР_39 , з 01.01.2009 по 01.10.2018 по рахунку № НОМЕР_40 , з 01.01.2009 по 01.10.2018 по рахунку № НОМЕР_41 , з 01.01.2009 по 01.10.2018 по рахунку № НОМЕР_42 , відкритим ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ юридичної особи НОМЕР_44 ), у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_43 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: платіжних доручень, меморіальних ордерів та інших документів, в яких зафіксовано надходження та використання коштів по зазначених рахунках; заяв на зняття грошових коштів, переведення на інші рахунки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/52664/18-к
Прим.2 Прокурору ОСОБА_3
Копія: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 01.11.2018 р.