У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 травня 2019 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі № 11 Слов`янського міськрайонного суду Донецької області клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, за №0002655 від 18 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

До Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Слов?янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області майор поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, за №0002655 від 18 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »».

Дане клопотання обґрунтовано тим, що до Слов`янського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що її колишній чоловік ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не сплачує аліменти на утримання неповнолітніх дітей. (ЄО 42977 від 18.12.2018)

Відповідно до рішення Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 18.11.2014 та на підставі виконавчого листа № 2/243/2323 від 04.12.2014 ОСОБА_5 повинен сплачувати аліменти на утримання дітей на користь ОСОБА_4 , щомісячно у розмірі 1/3 частини усіх видів його заробітку (доходу) щомісячно, але не менш 30 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, починаючи з 17.10.2014 на утримання своїх синів: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 і до їх повноліття.

Знаючи про необхідність сплати аліментів, ОСОБА_8 , ігноруючи рішення суду та ухиляючись від його виконання, не сплачував аліменти, порушуючи ст. 21, ч. 3 ст. 51 Конституції України, ст. 180 Сімейного кодексу України, відповідно до положень яких усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах, права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними та що батьки зобов`язані утримувати дітей до їх повноліття, на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 на обліку безробітних не перебував, допомогу по безробіттю не отримував, обмежень до фізичної праці та протипоказань по стану здоров`я ОСОБА_8 не має, на теперішній час офіційно не працевлаштований, однак отримує певний дохід від тимчасових заробітків, які жодним чином не легалізував, в повному обсязі гроші на утримання дітей (аліменти) не сплачує, будь-якої іншої допомоги дітям не надає, та не дивлячись на те, що ОСОБА_8 неодноразово попереджався ІНФОРМАЦІЯ_6 про кримінальну відповідальність за злісне ухилення від сплати аліментів за ст. 164 КК України, рішення суду не виконує і, що призвело до виникнення заборгованості за весь період сплати аліментів в сумі 20195,00 грн, що сукупно складає суму виплат більше, ніж за три місяці відповідних платежів.

Таким чином, в діях ОСОБА_8 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України, а саме злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання дітей (аліментів).

17.12.2018 ОСОБА_8 було опитано та вході опитування останній долучив до матеріалів досудового розслідування № 0002655 копію виписки по картці/рахунку № НОМЕР_1 і додатковим рахункам за період 01.01.2017-01.01.2018 Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового слідства, з метою перевірки отриманої інформації, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які становлять банківську таємницю, а саме оригіналів документів, що знаходяться в юридичній справі (заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків, карток із зразками підписів власників рахунків, доручень) на відкриття розрахункового рахунку на ім`я ОСОБА_5 ІПН: НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_3 , виданий Слов`янським МВ УМВС України в Донецькій обл. 11.06.2003, зокрема по картці/рахунку № НОМЕР_1 і додатковим рахункам, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, в КРАМАТОРСЬКІЙ ФІЛІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО НОМЕР_4 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) за період часу з 17.10.2014 і по теперішній час.

Данні відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому що ці відомості можуть бути використані як докази. Документальне підтвердження відкриття розрахункових рахунків та перерахування грошових коштів з підприємств, фізичних осіб або навпаки ОСОБА_8 не може бути добуто та доведено іншим способом, ніж вилученням вказаних документів, роздруківок руху грошових коштів.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно статті 162 п.5, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно статті 163 ч.6, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З метою отримання повної інформації щодо обставин відкриття розрахункового рахунку та перерахування грошових коштів, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »».

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Прокурор до судового засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002655 від 18.12.2018 року, відповідно до якого 18.12.2018 року до Слов`янського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що її колишній чоловік ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не сплачує аліменти на утримання неповнолітніх дітей.

Протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 28.01.2019 року, яка пояснила, що її колишній чоловік ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не сплачує аліменти на утримання неповнолітніх дітей;

Пояснення ОСОБА_5 від 17.12.2018 року, відповідно до яких він пояснив, що згідно з рішенням Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 04.12.2014 року, з нього на користь його неповнолітніх дітей стягуються аліменти. З 01.03.2016 року він офіційно не працевлаштований, постійного доходу не має. Ним постійно здійснюються грошові перекази на ім`я ОСОБА_4 на утримання дітей. На даний час ці перекази здійснюються з картки на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначених у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести ті обставини не уявляється за можливе, а тому клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, за №0002655 від 18.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України, про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити.

Надати слідчому Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: по картці/рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_3 , виданий Слов`янським МВ УМВС України в Донецькій обл. 11.06.2003 і додатковим рахункам, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, в КРАМАТОРСЬКІЙ ФІЛІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО НОМЕР_4 ) , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) за період часу з 17.10.2014 року по 08.05.2019 року, тобто можливість ознайомитись з вказаними документами, та вилучити їх в оригіналах, які зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити термін надання відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 15 діб з моменту отримання ухвали суду.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 08.06.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов'янського міськрайонного суду ОСОБА_1