Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/4000/2018 Справа №641/8506/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 листопада 2018 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002007 від 07.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002007 від 07.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, а саме надати тимчасовий доступ додокументації, а саме до руху рахунків відкритих ОСОБА_5 в Філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Харківське ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ")до руху рахунку № НОМЕР_1 , - руху рахунку № НОМЕР_2 ; - руху рахунку № НОМЕР_3 ; - руху рахунку № НОМЕР_4 , якізнаходяться у володінні Харківське ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою: АДРЕСА_1 , ( АДРЕСА_2 ), надати можливість старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області,капітану поліції ОСОБА_3 , отримати зазначену інформацію на паперових носіях чи в електронному вигляді.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 07.09.2018 до Слобідського ВП ГУНП в Харківській області поштою надійшла заява від ОСОБА_6 , стосовно зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в результаті чого, спричинено тяжкі наслідки.

Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002007 від 07.09.2018 за ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, при допиті заявника ОСОБА_6 , що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_7 , організували незаконне ввезення на територію України товарів, шляхом заниження реальної вартості, з метою подальшої реалізації за готівковий розрахунок і подальше ухилення від податків. Наскільки відомо ОСОБА_6 , згідно зі звітами в податковій документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продає свої товари Фізичним особам підприємцям, які не є платниками ПДВ, для ухилення від податків. Однак, насправді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізує свій товар через мережу Інтернет, а так само на оптових ринках, в основному на ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Старшим слідчим Слобідського ВП ГУПН в Харківській області надано доручення працівникам ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо встановлення причетних до даного кримінального правопорушення осіб.

Також надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 за для отримання інформації стосовно рахунків відкритих ОСОБА_5 .

Згідно отриманої відповіді встановлено, що ОСОБА_5 відкрито наступні розрахункові рахунки:

- в Філії "ХАРКІВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Харківське ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), юридичні адреси місцезнаходження: АДРЕСА_3 , ( АДРЕСА_2 ): - рахунок № НОМЕР_1 , - рахунок № НОМЕР_2 ; -рахунок № НОМЕР_3 ; - рахунок № НОМЕР_4 ;

- в Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), за адресою: АДРЕСА_4 : - рахунок № НОМЕР_5 (валюта рахунку - гривня); - рахунок № НОМЕР_5 (валюта рахунку долар США);

- в Філії Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Харківське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_9 "), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , відкрито наступні рахунки: - рахунок № НОМЕР_6 ; - рахунок № НОМЕР_7 ; - рахунок № НОМЕР_8 ; - рахунок № НОМЕР_9 ; - рахунок № НОМЕР_10 ; - рахунок № НОМЕР_11 ; - рахунок № НОМЕР_12 ; - рахунок № НОМЕР_13 (валюта рахунку долар США); - рахунок № НОМЕР_13 (валюта рахунку гривня); - рахунок № НОМЕР_14 ; - рахунок № НОМЕР_15 .

Проаналізувавши інформацію надану ІНФОРМАЦІЯ_10 , стосовно отриманих доходів ФОП ОСОБА_5 , за період часу з 1998 року по теперішній час, та придбане на сьогодні і наявне у зазначених осіб майно (власні будинки, квартири та автомобілі), зрозуміло, що остання не відображала достовірну інформацію щодо своїх наявних доходів з 1998 року, та надавала неправдиві звіти до податкової щодо отриманих доходів.

У судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 , клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002007 від 07.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ додокументації, а саме до руху рахунків відкритих ОСОБА_5 в Філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Харківське ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ")до руху рахунку № НОМЕР_1 , - руху рахунку № НОМЕР_2 ; - руху рахунку № НОМЕР_3 ; - руху рахунку № НОМЕР_4 , якізнаходяться у володінні Харківське ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою: АДРЕСА_1 , ( АДРЕСА_2 ), надати можливість старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області,капітану поліції ОСОБА_3 , отримати зазначену інформацію на паперових носіях чи в електронному вигляді.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1