печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9225/19-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (з місцем постійної дислокації у місті Києві) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
22.02.2019 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (з місцем постійної дислокації у місті Києві) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно із забороною користування та розпорядженням таким майном, яке 20.02.2019 вилучено в ході обшуку за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, с. Малечковичі, вул. Чехова, 33-Г, а саме: посвідка на іноземній мові з написом спочатку «Potwierdzenie zemeldowania cudzoricmca na pobyt czgsowy» відносно «Demian Mykhailo» з відбитками мокрої печатки червоного кольору на 1 арк.; бланк заповнення документу зеленого кольору заповнений на іноземній мові починається зі слів Evropske spolecentvi» серії НОМЕР_1 відносно транспортного засобу Mercedes-benz S500 Matic № НОМЕР_2 , з.н. НОМЕР_3 , на іншій частині сторінки з.н. перечеркнуто та записано номер кульковою ручкою НОМЕР_4 , на 1 арк.; документ на іноземній мові починається словами «Sdruzene pojisteni rozidla S з відбитком печатки червоного кольору та підписом, усього 6 арк.; документ на іноземній мові починається словом « ОСОБА_4 » з відбитком мокрої печатки червоного кольору на 1 арк.; ксерокопія документу на іноземній мові автомобіль марки Mercedes Benz WDD2173851A003165 з прикріпленою візиткою N.A.V.I SARL та нотатками чорного кольору; ксерокопія документу іноземною мовою щодо Mercedes Benz WDD2173851A003165 на 1 арк.; бланк документу зеленого кольору заповнений на іноземній мові відносно транспортного засобу Audi A8; акт виконаних робіт № 99037541 ТОВ «Західно-український автомобільний дім»; акт виконаних робіт б/н ТОВ «Західно український автомобільний дім»; документ заповненій на іноземній мові починається словами «Plna moc» Adam з відбитком печатки синього кольору; документ заповненій на іноземній мові починається словами « ОСОБА_4 » відносно Mercedes Benz s500 vin НОМЕР_5 ; ключ від автомобіля Mercedes Benz; мобільний телефон iphone 6s imei НОМЕР_6 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ «ЛАЙВСЕЛЛ» номер НОМЕР_7 ; мобільний телефон iphone ХС МАХ imei НОМЕР_8 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПРАТ «Київстар» НОМЕР_9 , які належать ОСОБА_5 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000046 від 17.01.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України.

Установлено, що службові особи Митного посту «Угринів» Львівської митниці ДФС України та Митного посту «Мостиська» Львівської митниці ДФС України, які діючи всупереч інтересів служби з корисливих мотивів та в інтересах державного інспектора МП «Смільниця» Львівської митниці ДФС України ОСОБА_5 , з метою перебування всупереч вимог Митного кодексу України автомобілю з іноземною реєстрацією марки «Mercedes-Benz S 500 4 Matic» номер кузову НОМЕР_2 (далі за текстом автомобіль), ринкова вартість якого складає понад 70 тис. доларів США, який перебуває у постійному користуванні ОСОБА_5 , з метою ухилення ОСОБА_5 від сплати митних платежів, передбачених ч. 4 ст. 380 МК України (тимчасове ввезення громадянами-резидентами транспортних засобів особистого користування дозволяється на строк до одного року під письмове зобов`язання про їх зворотне вивезення за умови письмового декларування в порядку, передбаченому законодавством України для громадян, після сплати всіх митних платежів, які відповідно до закону підлягають сплаті при імпорті таких транспортних засобів), та перебування Автомобілю всупереч вимог законодавства на території України строком до одного року, за безпосередньої співучасті ОСОБА_5 , вчинені ряд протиправних дій щодо неналежного митного контролю в ході митного оформлення при ввозі на території України та вивозу за межі території України Автомобілю.

20.02.2019 у ході проведення обшуку СТО на території ТОВ «Автотехсервіс плюс» () за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 247 вилучено автомобіль марки «Mercedes-Benz S 500 4 Matic» номер кузову НОМЕР_2 , який на даний час перебуває під митним контролем в оформленому митному режимі тимчасового ввезення терміном до 1 року та готувався для продажу за підробленими реєстраційними документами.

Вбачається, що окреслені вище протиправні дії ОСОБА_5 , а також інспекторів Львівської митниці ДФС України мають системний характер та до протиправних оборудок з транспортними засобами, направленими на ухилення від спати митних платежів, можуть залучатись інші громадяни України та іноземці .

У ході досудового розслідування, у період часу з 07 год. 55 хв. до 12 год. 10 хв. 20.02.2019, на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі №757/7917/19-к від 18.02.2019, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено перелічене вище майно.

Враховуючи вищевикладене, крім того, ураховуючи, що вилучені при зазначеному вище обшуку речі та документи , як самостійно так і в сукупності з іншими зібраними по кримінальному провадженні доказами мають суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, є необхіднім накласти арешт на зазначене майно.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з яких, згідно п. 7 ч. 2 вказаної статті, є арешт майна, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, та є тимчасовим позбавленням за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном.

Відповідно до ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною п. 1 ч. 2 вищевказаної правової норми визначено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Частиною 3 вищевказаної статті передбачено, що з метою збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З метою збереження речових доказів у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним клопотання прокурора задовольнити та накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді від 18.02.2019 року .

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно із забороною користування та розпорядженням таким майном, яке 20.02.2019 вилучено в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- посвідка на іноземній мові з написом спочатку «Potwierdzenie zemeldowania cudzoricmca na pobyt czgsowy» відносно «Demian Mykhailo» з відбитками мокрої печатки червоного кольору на 1 арк.;

- бланк заповнення документу зеленого кольору заповнений на іноземній мові починається зі слів Evropske spolecentvi» серії НОМЕР_1 відносно транспортного засобу Mercedes-benz S500 Matic № НОМЕР_2 , з.н. НОМЕР_3 , на іншій частині сторінки з.н. перечеркнуто та записано номер кульковою ручкою НОМЕР_4 , на 1 арк.;

- документ на іноземній мові починається словами «Sdruzene pojisteni rozidla S з відбитком печатки червоного кольору та підписом, усього 6 арк.;

- документ на іноземній мові починається словом « ОСОБА_4 » з відбитком мокрої печатки червоного кольору на 1 арк.;

-ксерокопія документу на іноземній мові автомобіль марки Mercedes Benz WDD2173851A003165 з прикріпленою візиткою N.A.V.I SARL та нотатками чорного кольору;

- ксерокопія документу іноземною мовою щодо Mercedes Benz WDD2173851A003165 на 1 арк.;

- бланк документу зеленого кольору заповнений на іноземній мові відносно транспортного засобу Audi A8;

- акт виконаних робіт № 99037541 ТОВ «Західно-український автомобільний дім»;

- акт виконаних робіт б/н ТОВ «Західно український автомобільний дім»;

- документ заповненій на іноземній мові починається словами « ОСОБА_4 » Adam з відбитком печатки синього кольору;

- документ заповненій на іноземній мові починається словами « ОСОБА_4 » відносно Mercedes Benz s500 vin НОМЕР_5 ;

- ключ від автомобіля Mercedes Benz;

- мобільний телефон iphone 6s imei НОМЕР_6 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ «ЛАЙВСЕЛЛ» номер НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон iphone ХС МАХ imei НОМЕР_8 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПРАТ «Київстар» НОМЕР_9 , які належать ОСОБА_5 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1