Справа № 761/5501/19
Провадження № 1-кс/761/4032/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2019 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: слідчого ОСОБА_3 , представника АО «Бона Фідес» - адвоката ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в місті Києві

скаргу Адвокатського об`єднання «Бона Фідес», в особі керуючого партнера адвоката ОСОБА_4 , на бездіяльність слідчого СУ ФР ОВПП ДФС, який здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000095, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні №0000095 від 14 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України,

ВСТАНОВИВ :

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 23 листопада 2018 року, в порядку ч.1 ст. 303 КПК України, надійшла скарга Адвокатського об`єднання «Бона Фідес», в особі керуючого партнера адвоката ОСОБА_4 , на бездіяльність слідчого СУ ФР ОВПП ДФС, який здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000095, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, в якій скаржник просить зобов`язатислідчого СУ ФР ОВПП ДФС, який здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000095від 14 листопада 2018 року, повернути майно, вилучене під час обшуку, проведеного 30 січня 31 січня 2019 року, в рамках кримінального провадження №0000095 від 14 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України.

В обґрунтування скарги зазначає, що 30 січня 31 січня 2019 року у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000095 від 14 листопада 2018 року, на підставі ухвалислідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 28 січня 2019 року, проведено обшукв приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході проведення обшукуза адресою: АДРЕСА_1 ,слідчим було вилучено майно,а саме: з особистого кабінету керуючого партнера ОСОБА_4 , а саме:
-Договори застави на користь третьої особи ПАТ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ» за період 2013 2014 роки у копіях на 172 аркушах;
-Акти приймання передачі (повернення) грошових коштів за договорами позики (безвідсоткової) за період 2017 2018 роки, підписані у графі «позикодавець громадянин України ХоджаєвЯшарШакірович на 6 арк.,
-Роздруківка рахунку № НОМЕР_1 у банку ПУМБ, яка містить відомості у тому числі по транзакціям ОСОБА_5 та ОСОБА_4 на 2 арк.,
-Листування між ТОВ «Аграрно інвестиційний фонд» та Київською міською радою з додатками на 25 арк.;
майно, вилучене з особистого кабінету адвокатів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а саме:
-USB накопичувач (жорсткий диск) з`ємний чорного кольору S/NWX61AA7NOHXC;
-USB накопичувач (жорсткий диск) з`ємний чорного кольору S/NWX51AB59FZKY;
-USB накопичувач ( жорсткий диск) з`ємний чорного кольору з гумовими вставками по боках з наліпкою на лівому боці, яка містить напис: MSIP REM SLL-F60/500 GB;
-Флеш накопичувач інформації чорного кольору з написом білого кольору 4GB;
-Ноутбук марки Sony з написом з тилового боку MODELSVP132A1CV, який вилучено із сумки, яка перебувала на робочому столі адвоката ОСОБА_7 ;
-Електронний пристрій синього кольору з написом: EvrobankS/NAVT939707769;
-Електронний пристрій біло сірого кольору з написом червоного кольору EntrustS/N ;
-Електронний пристрій темно сірого кольору з написом E- TokenpassALPEAN 441297;
-Електронний пристрій сірого кольору з написомVasco 59-0136604-0;
-Жорсткий диск, який від`єднано від системного блоку чорного кольору,S/NS20DJ90F100172;
-Особові справи працівників АО «Бона Фідес»;

майно, вилучене з особистого кабінету,який займає юрист АО «Бона Фідес`Козлітіна В.Є., а саме:
-Особова картка працівника ОСОБА_5 ;
-Наказ від 28.12.2018 року на 1 арк.;
-Заява на 1 арк.;
-Анкета ОСОБА_8 на 3 арк.;
-Роздруківки листування, які серед іншого містять відомості про банківські операції та діяльність суб`єктів господарювання Кіпру, викладені англійською мовою.
яке є власністю Адвокатського об`єднання «Бона Фідес», його працівників,та має статус тимчасово вилученого майна, а відтак підлягає поверненню його власнику,оскільки жодного відношення до кримінального провадження№0000095 від 14 листопада 2018 року не має.

Представник АО «Бона Фідес» - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні скаргу підтримав з наведених у ній підстав, та просив її задовольнити.

Слідчий СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення скарги Адвокатського об`єднання «Бона Фідес», в особі керуючого партнера адвоката ОСОБА_4 , вказуючи на те, що майно, яке просить повернути АО «Бона Фідес», не є тимчасово вилученим, оскільки входить до переліку майна, дозвіл на виявлення та вилучення якого було надано ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 28 січня 2019 року про проведення обшуку. Також, слідчий зазначив, що арешт на майно не накладався.

Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , представника АО «Бона Фідес» - адвоката ОСОБА_4 , дослідивши скаргу та додані до неї матеріали,слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, у судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні№0000095 від 14 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 28 січня 2019 року надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 91/14, за фактичним місцезнаходженням офісу АО «Бона Фідес», з метою виявлення та вилучення речей, предметів та документів, які мають відношення до кримінального провадження №0000095 від 14 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України.
На підставі вищевказаної ухвали слідчого судді, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000095 від 14 листопада 2018 року,30 січня 31 січня 2019 року булопроведено обшукв приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено майно, перелік якого зазначено в скарзі.

Згідно із ст.1 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Так, частиною 7 ст. 236 КПК України визначено, що при обшуку слідчий має право вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Стаття 169 КПК України містить положення щодо порядку припинення тимчасово вилученого майна. Так, таке майна повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч.6 ст.173 цього Кодексу;4) у разі скасування арешту.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого,прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна,інакше майно має бути негайно повернуто особі,у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду,здійснених на підставі ухвали слідчого судді,передбаченої ст.235 цього Кодексу,клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим,прокурором протягом 48 годин після вилучення майна,інакше майно має бути негайно повернуто особі,в якої його було вилучено.

Частина 6 ст. 173 КПК України передбачає,що ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя,суд постановляє не пізніше 72 годин із дня надходження до суду клопотання,інакше таке майно повертається особі,у якої його було вилучено.

Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, за всіх обставин, передбачених ст.169 КПК України, в тому числі і у випадку,коли слідчий не пізніше 48 годин після тимчасового вилучення майна під час обшуку не звернеться до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна (ч.5 ст.171КПК України).

В судовому засіданні,слідчому судді не надано жодних належних,допустимих доказів,які б свідчили про те, що слідчий після проведення обшуку звертався до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно зазначене у скарзі про повернення якого просить заявник,яке є власністю Адвокатського об`єднання «Бона Фідес» та яке,не входило до переліку, визначеного ухвалою слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку,та слідчим суддею накладений арешт на зазначене тимчасово вилучене майно, а тому в силу положень ст.169, ч.5 ст.171 КПК України воно підлягає негайному поверненню власнику Адвокатському об`єднанню «Бона Фідес».
У зв`язку з чим, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для задоволення скарги шляхом зобов`язання слідчого СУ ФР ОВПП ДФС, який здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000095 від 14 листопада 2018 року,повернути Адвокатського об`єднання «Бона Фідес» майно, зазначене у скарзі, яке було вилучено слідчим під час проведення обшуку 30 січня 31 січня 2019 року, на зазначене майно слідчим суддею не було накладено арешт, та яке не було повернуте Адвокатському об`єднанню «Бона Фідес».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167-169, 170-173, 234-236, 303, 304, 307, 309, 532КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Скаргу Адвокатського об`єднання «Бона Фідес», в особі керуючого партнера адвоката ОСОБА_4 , на бездіяльність слідчого СУ ФР ОВПП ДФС, який здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000095, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні №0000095 від 14 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України задовольнити.
Зобов`язати слідчого СУ ФР ОВПП ДФС, який здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000095 від 14 листопада 2018 року, повернути Адвокатському об`єднанню «Бона Фідес»майно, вилучене під час обшуку, проведеного 30 січня 31 січня 2019 року, в рамках кримінального провадження №0000095 від 14 листопада 2018 року,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України,за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 91/14, з особистого кабінету керуючого партнера ОСОБА_4 , а саме:
-Договори застави на користь третьої особи ПАТ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ» за період 2013 2014 роки у копіях на 172 аркушах;
-Акти приймання передачі (повернення) грошових коштів за договорами позики (безвідсоткової) за період 2017 2018 роки, підписані у графі «позикодавець громадянин України ОСОБА_9 на 6 арк.,
-Роздруківка рахунку № НОМЕР_1 у банку ПУМБ, яка містить відомості у тому числі по транзакціям ОСОБА_5 та ОСОБА_4 на 2 арк.,
-Листування між ТОВ «Аграрно інвестиційний фонд» та Київською міською радою з додатками на 25 арк.;
майно, вилучене з особистого кабінету адвокатів ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , а саме:
-USB накопичувач (жорсткий диск) з`ємний чорного кольору S/NWX61AA7NOHXC;
-USB накопичувач (жорсткий диск) з`ємний чорного кольору S/NWX51AB59FZKY;
-USB накопичувач ( жорсткий диск) з`ємний чорного кольору з гумовими вставками по боках з наліпкою на лівому боці, яка містить напис: MSIP REM SLL-F60/500 GB;
-Флеш накопичувач інформації чорного кольору з написом білого кольору 4GB;
-Ноутбук марки Sony з написом з тилового боку MODELSVP132A1CV, який вилучено із сумки, яка перебувала на робочому столі адвоката ОСОБА_7 ;
-Електронний пристрій синього кольору з написом: EvrobankS/NAVT939707769;
-Електронний пристрій біло сірого кольору з написом червоного кольору EntrustS/N ;
-Електронний пристрій темно сірого кольору з написом E- TokenpassALPEAN 441297;
-Електронний пристрій сірого кольору з написомVasco 59-0136604-0;
-Жорсткий диск, який від`єднано від системного блоку чорного кольору,S/NS20DJ90F100172;
-Особові справи працівників АО «Бона Фідес»;

майно, вилучене з особистого кабінету,який займає юрист АО «Бона Фідес» ОСОБА_11 , а саме:
-Особова картка працівника ОСОБА_5 ;
-Наказ від 28.12.2018 року на 1 арк.;
-Заява на 1 арк.;
-Анкета ОСОБА_8 на 3 арк.;
-Роздруківки листування, які серед іншого містять відомості про банківські операції та діяльність суб`єктів господарювання Кіпру, викладені англійською мовою.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1