Справа № 161/4070/19
Провадження № 1-кс/161/2312/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 19 березня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000285 від 05.07.2018, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2, ч.3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання йому тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх оригіналів.

В обґрунтування клопотання вказує, що під час досудового слідства здобуті достатні дані того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 2015 по 2017 роки при укладенні договорів про пайову участь у розвитку інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_1 , в супереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах приватних суб`єктів господарювання, не вживали достатніх заходів для встановлення належної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об`єктів нерухомості на території ІНФОРМАЦІЯ_1 , внаслідок чого занижено розміри пайової участі при їх будівництві та спричинено шкоду бюджету ІНФОРМАЦІЯ_1 у вигляді ненадходження грошових коштів у сумі понад 2 млн. грн.

При цьому встановлено, що недостовірні відомості при укладенні договору про пайову участь у розвитку інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.05.2017 року були подані ОСОБА_5 (ІПН- НОМЕР_1 ) щодо об`єкта «Нове будівництво складу та станції технічного обслуговування автомобілів в АДРЕСА_2 » на суму 50 814,80 грн., вартість об`єкту 2 540 740 грн. При цьому, документальні матеріали, які стали підставою нарахування розміру пайової участі складені з порушенням вимог ДСТУ НБД.1.1.-1-2013р., зокрема вказаною особою було подано незатверджений зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва об`єкта, на якому відсутні підписи та печатки виконавців, що свідчить про факт використання вказаною особою підробленого документу та недбале ставлення до своїх службових обов`язків представників органу місцевого самоврядування.

Також встановлено, що при укладенні договору про пайову участь у розвитку інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.12.2016 року щодо об`єкта «Нове будівництво готелю і кафе в АДРЕСА_3 » ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) було подано кошторисний розрахунок вартості будівництва об`єкту, який містить недостовірні відомості. Так, відповідно до договору забудовник сплатив до місцевого бюджету 16 300,15 грн., що становить 5% від загальної вартості будівництва (326 003 грн.). Тоді як, відповідно до показників опосередкованої вартості спорудження житла по Волинській області, затверджених Наказом Мінрегіону, сума пайової участі повинна становити 313, 7 м. кв.*8206*5% = 128 711 грн. Таким чином, місцевому бюджету завдано збитків на суму близько 110 тис. грн. Проектна організація ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , фактичне місце знаходження АДРЕСА_5 .

Також встановлено, що фізичною особою ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ) недостовірні відомості вносилися у проектно-кошторисну документацію об`єктів будівництва, щодо яких укладено наступні договори:

1. від 12.09.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та фізичною особою ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ) щодо об`єкту «Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_6 » на суму 108 008 грн., вартість об`єкту 2 700 200 грн. Тоді як відповідно до показників опосередкованої вартості спорудження житла по Волинській області, затверджених Наказом Мінрегіону, сума пайової участі повинна становити 63 045 грн. Тоді як, відповідно до показників опосередкованої вартості спорудження житла по Волинській області, затверджених Наказом Мінрегіону, сума пайової участі повинна становити 1991,1 м. кв.*9307*4%= 741 246 грн. Таким чином, місцевому бюджету завдано збитків на суму близько 600 тис. грн. Проектувальник ПП « ОСОБА_9 », код ЄДРПОУ- НОМЕР_5 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 , (фактична адреса АДРЕСА_8 )

2. від 23.06.2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та фізичною особою ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ) щодо об`єкту «Будівництво 16 квартирного житлового будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 » на суму 12 799 грн., вартість об`єкту 319 975 грн. Тоді як, відповідно до показників опосередкованої вартості спорудження житла по Волинській області, затверджених Наказом Мінрегіону, сума пайової участі повинна становити 613 м. кв.*8206*4%= 201 211 грн. Таким чином, місцевому бюджету завдано збитків на суму близько 200 тис. грн. Проектувальник ПП « ОСОБА_9 », код ЄДРПОУ- НОМЕР_5 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 , (фактична адреса АДРЕСА_8 ) керівник - ОСОБА_10 .

Також встановлено, що при укладенні договору про пайову участь у розвитку інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.11.2016 року щодо об`єкту «Будівництво 32-ох квартирного житлового будинку, що знаходиться за адресою АДРЕСА_10 » ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6 ) було подано кошторисний розрахунок вартості будівництва житлового будинку, який містить недостовірні відомості. Так, відповідно до договору забудовник сплатив до місцевого бюджету 84 000 грн., що становить 4% від загальної вартості будівництва (2 100 000 грн.). Тоді як, відповідно до показників опосередкованої вартості спорудження житла по Волинській області, затверджених Наказом Мінрегіону, сума пайової участі повинна становити 1710,7 м.кв.*8206*4%=561 520 грн. Таким чином, місцевому бюджету завдано збитків на суму близько 450 тис. грн. Проектувальник ПП « ОСОБА_9 », код ЄДРПОУ- НОМЕР_5 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 .

Також встановлено, що при укладенні договору про пайову участь у розвитку інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.05.2017 року щодо об`єкту «Нове будівництво мийки автомобілів, стоянки та магазину з офісними приміщеннями в селі Струмівка Луцького району Волинської області»» ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_7 ) було подано кошторисний розрахунок вартості будівництва об`єкту, який містить недостовірні відомості. Так, відповідно до договору забудовник сплатив до місцевого бюджету 22 429 грн., що становить 2% від загальної вартості будівництва (1 121 474 грн.). Тоді як, відповідно до показників опосередкованої вартості спорудження житла по Волинській області, затверджених Наказом Мінрегіону, сума пайової участі повинна становити 1078,6 м. кв.*8206*2%= 177 019 грн. Таким чином, місцевому бюджету завдано збитків на суму близько 150 тис. грн. Проектувальник ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проект, код ЄДРПОУ- НОМЕР_8 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_11 .

Також встановлено, що при укладенні договорів про пайову участь у розвитку інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_3 від 22.01.2016 року щодо об`єкту «Нове будівництво 6-квартирного житлового будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 » ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_9 ) було подано кошторисний розрахунок вартості будівництва житлового будинку, який містить недостовірні відомості. Так, відповідно до договору забудовник сплатив до місцевого бюджету 12 320 грн., що становить 4% від загальної вартості будівництва (308 000 грн.). Тоді як, відповідно до показників опосередкованої вартості спорудження житла по Волинській області, затверджених Наказом Мінрегіону, сума пайової участі повинна становити 501,4 м. кв.*8206*4%=164 579 грн. Таким чином, місцевому бюджету завдано збитків на суму близько 150 тис. грн. Проектувальник ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проект, код ЄДРПОУ- НОМЕР_8 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_11 .

Також встановлено, що при укладенні договору про пайову участь у розвитку інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.12.2015 року щодо об`єкту «Реконструкція кафе та магазину продтоварів під кафе з мотелем на АДРЕСА_13 » ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_10 ) було подано кошторисний розрахунок вартості будівництва житлового будинку, який містить недостовірні відомості. Так, відповідно до договору забудовник сплатив до місцевого бюджету 68 402,96 грн., що становить 2% від загальної вартості будівництва (3 420 148 грн.). Тоді як, відповідно до показників опосередкованої вартості спорудження житла по Волинській області, затверджених Наказом Мінрегіону, сума пайової участі повинна становити 1953 м. кв.*9307*2%=363 531 грн. Таким чином, місцевому бюджету завдано збитків на суму близько 300 тис. грн. Проектувальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_14 , керівник ОСОБА_15 .

Зважаючи на викладені обставини вчинюваних протиправних дій, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої, судово-технічної та судово-бухгалтерської експертиз з метою документального підтвердження вищенаведених фактів, розміру завданих матеріальних збитків та встановлення підписантів відповідних документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, однак попередньо подали до суду заяви про слухання клопотання у їх відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На переконання слідчого судді, слідчий довів належними та допустимими доказами, що для цілей вказаного кримінального провадження необхідним та доцільним є надання доступу до документів, які містять у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Водночас, вважає, що слідчим необґрунтовано необхідність проведення судово-почеркознавчої експертизи в рамках даного кримінального провадження, а тому достатньо надати дозвіл на вилучення копій зазначених документів. Отже, в цій частині слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , а за їх дорученням оперативному підрозділу чи іншому слідчому з групи слідчих, яким доручено проводити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до наступних документів:

1) Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_1 від 30.05.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_5 (ІПН- НОМЕР_1 ) щодо об`єкту «Нове будівництво складу та станції технічного обслуговування автомобілів в АДРЕСА_2 ».

2) Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_1 від 02.12.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) щодо об`єкту «Нове будівництво готелю і кафе в АДРЕСА_3 ».

3) Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_1 від 12.09.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ) щодо об`єкту «Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_6 ».

4) Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_1 від 23.06.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ) щодо об`єкту «Будівництво 16 квартирного житлового будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 ».

5) Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_1 від 10.11.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6 ) щодо об`єкту «Будівництво 32-ох квартирного житлового будинку, що знаходиться за адресою АДРЕСА_10 ».

6) Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_1 від 04.05.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_7 ) щодо об`єкту «Нове будівництво мийки автомобілів, стоянки та магазину з офісними приміщеннями в селі Струмівка Луцького району Волинської області».

7) Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_1 від 22.01.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_9 ) щодо об`єкту «Нове будівництво 6-квартирного житлового будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 ».

8) Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_1 від 26.12.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_10 ) щодо об`єкту «Реконструкція кафе та магазину продтоварів під кафе з мотелем на АДРЕСА_13 ».

9) Проектно-кошторисну документацію (локальні, об`єктні та зведені кошториси) та інші документи які стосуються цих договорів та подані забудовниками до ІНФОРМАЦІЯ_2 про розрахунок вартості об`єктів будівництва.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1