Справа №639/4378/18
Провадження №1-кс/639/3424/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 грудня 2018 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню за №0000937 від 18.05.2018 року, -
В С Т А Н О В И В:
29.12.2018 року на адресу суду надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, а саме на 1/1 (розмір частки) квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 та яка належить на праві спільної сумісної власності відповідно до інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно квартира № 151563213 від 28.12.2018.
В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що ОСОБА_5 , починаючи з 01 січня 2006 року, з метою отримання незаконної матеріальної вигоди та особистого збагачення у шахрайський спосіб, вирішила стати на шлях протиправної, злочинної діяльності, спрямованої на заволодіння шляхом обману державними грошовими коштами, розробивши при цьому злочинний план для досягнення своєї протиправної корисливої мети.
Так, ОСОБА_5 на підставі рішення виконавчого комітету Жовтневої районної ради народних депутатів Харківської області № 11-15 від 06.02.1996 будучи опікуном своєї рідної сестри (по матері), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є інвалідом II групи у зв`язку із психічним захворюванням з дитинства, та отримувачем її пенсії в управлінні пенсійного забезпечення військовослужбовців та деяких інших видів категорій громадян Головного управління пенсійного фонду України в Харківській області (далі Управління), достовірно знаючи (так як сумісно проживала з останньою до 2003 року), що у 2003 році та зникла з місця постійного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , та, втілюючи у життя свій злочинний план з метою власного збагачення вирішила приховати вказаний факт від Управління.
При цьому, ОСОБА_5 була достовірно обізнана з тим, що згідно з пунктом 4.9. Правил опіки та піклування, затверджених наказом Державного комітету України у справах сім`ї та молоді Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров`я, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 № 34/166/131/88, передбачено, що суми, які належать підопічним у вигляді пенсій, допомоги чи аліментів, інших поточних надходжень або прибутків від належного їм майна, переходять у розпорядження опікуна і витрачаються на утримання підопічних.
Крім того, їй було відомо, що нормами чинного законодавства, а саме ст. 46 ЦК України передбачено, що фізична особа може бути оголошена судом померлою, якщо у місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування протягом трьох років.
Однак, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний протиправний умисел, з метою незаконного збагачення, шляхом обману, вводячи в оману службових осіб Управління щодо правомірності виплати та передачі їй права на грошові кошти в якості пенсії, умисно приховуючи та замовчуючи від зазначених державних органів факт, що впливає на виплату пенсійного забезпечення, а саме про відсутність ОСОБА_6 за місцем проживання, не вживаючи заходів щодо встановлення її місця знаходження, у період з 01.01.2006 до 01.02.2018 щомісяця отримувала пенсію останньої, яка перераховувалась на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 філії ХОУ АТ «Ощадбанк», відкритий на її ім`я ( ОСОБА_5 ).
Так, ОСОБА_5 , приховавши відомості про зникнення ОСОБА_6 з місця проживання, повідомлення яких мало б суттєве значення для поведінки потерпілого, тобто Управління пенсійного забезпечення військовослужбовців та деяких інших видів категорій громадян Головного управління пенсійного фонду України в Харківській області, з метою введення в оману службових осіб зазначеної державної установи, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення заволоділа наступними грошовими сумами у вигляді нарахованої пенсії ОСОБА_6 , а саме за: січень 2006 року 427, 33 грн., лютий 2006 року 427, 33 грн., березень 2006 року 427, 33 грн., квітень 2006 року 427, 33 грн., травень 2006 року 427, 33 грн., червень 2006 року 427, 33 грн., липень 2006 року 427, 33 грн., серпень 2006 року 427, 33 грн., вересень 2006 року 427, 33 грн., жовтень 2006 року 427, 33 грн., листопад 2006 року 427, 33 грн., грудень 2006 року 427, 33 грн., січень 2007 року 446, 33 грн., лютий 2007 року 446, 33 грн., березень 2007 року 446, 33 грн., квітень 2007 року 447, 63 грн., травень 2007 року 447, 63 грн., червень 2007 року 447, 63 грн., липень 2007 року 447, 63 грн., серпень 2007 року 447, 63 грн., вересень 2007 року 447, 63 грн., жовтень 2007 року 447, 88 грн., листопад 2007 року 447, 88 грн., грудень 2007 року 447, 88 грн., січень 2008 року 790, 20 грн., лютий 2008 року 790, 20 грн., березень 2008 року 790, 20 грн., квітень 2008 року 791, 30 грн., травень 2008 року 791, 30 грн., червень 2008 року 791, 30 грн., липень 2008 року 791, 40 грн., серпень 2008 року 791, 40 грн., вересень 2008 року 791, 40 грн., жовтень 2008 року 793, 00 грн., листопад 2008 року 793, 00 грн., грудень 2008 року 793, 00 грн., січень 2009 року 793, 00 грн., лютий 2009 року 793, 00 грн., березень 2009 року 793, 00 грн., квітень 2009 року 800, 50 грн., травень 2009 року 800, 50 грн., червень 2009 року 800, 50 грн., липень 2009 року 807, 20 грн., серпень 2009 року 807, 20 грн., вересень 2009 року 807, 20 грн., жовтень 2009 року 821, 40 грн., листопад 2009 року 821, 40 грн., грудень 2009 року 821, 40 грн., січень 2010 року 821, 40 грн., лютий 2010 року 821, 40 грн., березень 2010 року 821, 40 грн., квітень 2010 року 821, 40 грн., травень 2010 року 821, 40 грн., червень 2010 року 821, 40 грн., липень 2010 року 821, 40 грн., серпень 2010 року 821, 40 грн., вересень 2010 року 821, 40 грн., жовтень 2010 року 821, 40 грн., листопад 2010 року 821, 40 грн., грудень 2010 року 821, 40 грн., січень 2011 року 821, 40 грн., лютий 2011 року 821, 40 грн., березень 2011 року 821, 40 грн., квітень 2011 року 821, 40 грн., травень 2011 року 821, 40 грн., червень 2011 року 821, 40 грн., липень 2011 року 821, 40 грн., серпень 2011 року 821, 40 грн., вересень 2011 року 821, 40 грн., жовтень 2011 року 833, 80 грн., листопад 2011 року 833, 80 грн., грудень 2011 року 849, 80 грн., січень 2012 року 879, 54 грн., лютий 2012 року 879, 54 грн., березень 2012 року 879, 54 грн., квітень 2012 року 896, 66 грн., травень 2012 року 896, 66 грн., червень 2012 року 896, 66 грн., липень 2012 року 984, 83 грн., серпень 2012 року 984, 83 грн., вересень 2012 року 1074, 02 грн., жовтень 2012 року 1086, 86 грн., листопад 2012 року 1086, 86 грн., грудень 2012 року 1186, 55 грн., січень 2013 року 1169, 31 грн., лютий 2013 року 1169, 31 грн., березень 2013 року 1169, 31 грн., квітень 2013 року 1169, 31 грн., травень 2013 року 1169, 31 грн., червень 2013 року 1169, 31 грн., липень 2013 року 1169, 31 грн., серпень 2013 року 1169, 31 грн., вересень 2013 року 1169, 31 грн., жовтень 2013 року 1169, 31 грн., листопад 2013 року 1169, 31 грн., грудень 2013 року 1173, 16 грн., січень 2014 року 1173, 16 грн., лютий 2014 року 1173, 16 грн., березень 2014 року 1173, 16 грн., квітень 2014 року 1173, 16 грн., травень 2014 року 1173, 16 грн., червень 2014 року 1173, 16 грн., липень 2014 року 1173, 16 грн., серпень 2014 року 1173, 16 грн., вересень 2014 року 1173, 16 грн., жовтень 2014 року 1173, 16 грн., листопад 2014 року 1173, 16 грн., грудень 2014 року 1173, 16 грн., січень 2015 року 2052, 43 грн., лютий 2015 року 2052, 43 грн., березень 2015 року 2052, 43 грн., березень 2015 року 2052, 43 грн., квітень 2015 року 2052, 43 грн., травень 2015 року 2052, 43 грн., червень 2015 року 2052, 43 грн., липень 2015 року 2052, 43 грн., серпень 2015 року 2052, 43 грн., вересень 2015 року 2214, 43 грн., жовтень 2015 року 2214, 43 грн., листопад 2015 року 2214, 43 грн., грудень 2015 року 2214, 43 грн., січень 2016 року 2214, 43 грн., лютий 2016 року 2214, 43 грн., березень 2016 року 2214, 43 грн., квітень 2016 року 2214, 43 грн., травень 2016 року 2326, 43 грн., червень 2016 року 2326, 43 грн., липень 2016 року 2326, 43 грн., серпень 2016 року 2326, 43 грн., вересень 2016 року 2326, 43 грн., жовтень 2016 року 2326, 43 грн., листопад 2016 року 2326, 43 грн., грудень 2016 року 2560, 43 грн., січень 2017 року 2560, 43 грн., лютий 2017 року 2560, 43 грн., березень 2017 року 2560, 43 грн., квітень 2017 року 2560, 43 грн., травень 2017 року 2690, 43 грн., червень 2017 року 2690, 43 грн., липень 2017 року 2690, 43 грн., серпень 2017 року 2690, 43 грн., вересень 2017 року 2690, 43 грн., жовтень 2017 року 2970, 43 грн., листопад 2017 року 2970, 43 грн., грудень 2017 року 2970, 43 грн., січень 2018 року 2970, 43 грн., а всього на загальну суму 177 829 грн. 12 коп.
Отримані у зазначений вище період часу всупереч вимогам чинного законодавства шляхом шахрайства грошові кошти ОСОБА_5 звернула на свою користь та розпорядилася на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_5 у період часу з 01.01.2006 по 01.02.2018 шляхом шахрайства заволоділа державними грошовими коштами на загальну суму 177 829 грн. 12 коп., спричинивши збитки на суму, що перевищує 100 і більше неоподаткованих мінімумів громадян, завдавши значної шкоди потерпілій стороні Державі в особі Головного управління пенсійного фонду України в Харківській області (структурний підрозділ Управління пенсійного забезпечення військовослужбовців та деяких інших видів категорій громадян Головного управління пенсійного фонду України в Харківській області), яке розташоване за адресою: м. Харків, пл. Свободи, Держпром, 3 під`їзд, 2 поверх.
Своїми умисними та протиправними діями ОСОБА_5 скоїла кримінальне правопорушення - злочин, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому.
Крім того, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що її рідна сестра (по матері) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є інвалідом II групи у зв`язку із психічним захворюванням з дитинства і опікуном якої вона є згідно рішення виконавчого комітету Жовтневої районної ради народних депутатів Харківської області № 11-15 від 06.02.1996, перебуваючи 06.02.2006 в приміщенні Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради, що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна,1, оформила державну соціальну допомогу своєї сестри на своє ім`я.
У той же день ОСОБА_5 була ознайомлена з терміном та умовами призначення державної допомоги у підписаній нею заяві про призначення усіх видів соціальної допомоги, затвердженої Наказом Міністерства праці та соціальної політики України за № 205 від 22.07.2003 (який діяв на той час).
Саме в той час, ОСОБА_5 , усвідомлюючи той факт, що ніхто із посадових осіб Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради не володіє достовірною інформацією про відсутність ОСОБА_6 з 2003 року за місцем постійного проживання і питання про припинення державної соціальної допомоги інваліду з дитинства не буде ніким ініційоване та розглянуте відповідно до вимог чинного законодавства, вирішила стати на шлях вчинення злочинної діяльності, спрямованої на заволодіння у шахрайський спосіб грошовими коштами, які в якості державної допомоги виділені для отримання інваліду з дитинства та повинні були ще сплачуватися щомісяця в залежності від прожиткового мінімуму непрацездатних осіб.
При цьому ОСОБА_5 була достовірно обізнана з тим, що згідно з пунктом 4.9. Правил опіки та піклування, затверджених наказом Державного комітету України у справах сім`ї та молоді Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров`я, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 № 34/166/131/88, передбачено, що суми, які належать підопічним у вигляді пенсій, допомоги чи аліментів, інших поточних надходжень або прибутків від належного їм майна, переходять у розпорядження опікуна і витрачаються на утримання підопічних.
Однак, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що виплата вказаної допомоги не буде витрачена на утримання ОСОБА_6 , так як остання відсутня за місцем проживання з 2003 року, обдумано розробила злочинний план неправомірного отримання вказаних виплат шляхом обману, так як не повідомила Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради про припинення нею своїх функцій, пов`язаних з опікую над своєю сестрою ОСОБА_6 .
Реалізуючи свій злочинний протиправний умисел, ОСОБА_5 з метою незаконного збагачення, шляхом обману, вводячи в оману службових осіб Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради щодо правомірності виплати та передачі їй права на грошові кошти в якості державної соціальної допомоги, умисно приховуючи та замовчуючи від зазначеного державного органу факт, що впливає на виплату зазначеної державної соціальної допомоги, а саме про відсутність ОСОБА_6 за місцем проживання, не вживаючи заходів щодо встановлення її місця знаходження, у період з лютого 2006 року по 31 травня 2018 року щомісяця отримувала, яка перераховувалась на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 філії ХОУ АТ «Ощадбанк», відкритий на її ім`я ( ОСОБА_5 ),
Так, ОСОБА_5 , приховавши відомості про зникнення ОСОБА_6 з місця проживання, повідомлення яких мало б суттєве значення для поведінки потерпілого, тобто Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради, з метою введення в оману службових осіб зазначеної державної установи, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення заволоділа наступними грошовими сумами у вигляді нарахованої державної соціальної допомоги ОСОБА_6 , а саме: з 06.02.2006 по 28.02.2006 230, 00 грн., з 01.03.2006 по 31.03.2006 -280,00 грн., з 01.04.2006 по 30.09.2006 -287, 20 грн. щомісячно, з 01.10.2006 по 31.12.2006 292, 80 грн. щомісячно, з 01.01.2007 по 31.03.2007 304, 00 грн. щомісячно, з 01.04.2007 по 30.09.2007 324, 80 грн. щомісячно, з 01.10.2007 по 31.12.2007 328, 80 грн. щомісячно, з 01.01.2008 по 31.03.2008 376,00 грн. щомісячно, з 01.04.2008 по 30.06.2008 481,00 грн. щомісячно, з 01.07.2008 по 31.03.2009 544,00 грн. щомісячно, з 01.04.2009 по 31.06.2009 551,50 грн. щомісячно, з 01.07.2009 по 30.09.2009 - 558, 20 грн. щомісячно, з 01.10.2009 по 31.10.2009 572, 40 грн., з 01.11.2009 по 31.12.2009 601, 40 грн. щомісячно, з 01.01.2010 по 31.03.2010 695,00 грн. щомісячно, з 01.04.2010 по 30.06.2010 706,00 грн. щомісячно, з 01.07.2010 по 30.09.2010 709,00 грн. щомісячно, з 01.10.2010 по 30.11.2010 723,00 грн. щомісячно, з 01.12.2010 по 31.12.2010 - 734,00 грн., з 01.01.2011 по 31.03.2011 -750,00 грн. щомісячно, з 01.04.2011 по 30.09.2011 -764,00 грн. щомісячно, з 01.10.2011 по 30.11.2011 784,00 грн. щомісячно, з 01.12.2011 по 31.12.2011 800,00 грн., з 01.01.2012 по 31.03.2012 -822,00 грн. щомісячно, з 01.04.2012 по 30.06.2012 -838,00 грн. щомісячно, з 01.07.2012 по 30.09.2012 844, 00 грн. щомісячно, з 01.10.2012 по 30.11.2012 856, 00 грн. щомісячно, з 01.12.2012 по 31.12.2018 884,00 грн., з 01.01.2013 по 30.11.2013 894,00 грн. щомісячно, з 01.12.2013 по 31.08.2015 949, 00 грн. щомісячно, з 01.09.2015 по 30.04.2016 1074,00 грн. щомісячно, з 01.05.2016 по 30.11.2016 1130,00 грн. щомісячно, з 01.12.2016 по 30.04.2017 1247,00 грн. щомісячно, з 01.05.2017 по 30.09.2017 1312,00 грн. щомісячно, з 01.10.2017 по 31.05.2018 1452,00 грн. щомісячно, не використовуючи зазначені грошові кошти на утримання підопічної.
Отримані у зазначений вище період часу всупереч вимогам чинного законодавства шляхом шахрайства грошові кошти ОСОБА_5 звернула на свою користь та розпорядилася на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_5 у період часу з лютого 2006 року по 31 травня 2018 року шляхом шахрайства заволоділа державними грошовими коштами на загальну суму 118 124 грн. 49 коп., спричинивши збитки на суму, що перевищує 100 і більше неоподаткованих мінімумів громадян, завдавши значної шкоди потерпілій стороні Державі в особі Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради.
Своїми умисними та протиправними діями ОСОБА_5 скоїла кримінальне правопорушення - злочин, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому.
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що потерпілим злочинними діями ОСОБА_5 спричинено значні матеріальні збитки Державі в особі Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради та Головного управління пенсійного фонду України в Харківській області (структурний підрозділ Управління пенсійного забезпечення військовослужбовців та деяких інших видів категорій громадян Головного управління пенсійного фонду України в Харківській області).
Згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 151563213 від 28.12.2018 квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві спільної сумісної власності (розмір частки 1/1) ОСОБА_5 .
Враховуючи вищевикладене, з метою подальшого відшкодування збитків Державі, слідчий вважає необхідним звернутись до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно ОСОБА_5 .
У судовому засіданні прокурор підтримав вимоги клопотання, посилаючись на наявність правових підстав для арешту зазначеного майна.
Власник майна ОСОБА_5 проти задоволення вимог клопотання не заперечувала.
Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, власника майна, вивчивши документи та надані до суду матеріали в їх сукупності, приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження (ч. 6 ст. 170 КПК України).
Так, згідно вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати : правову підставу для арешту майна; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу) ; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Так, з огляду на вищевикладені обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, з метою подальшого відшкодування збитків Державі, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність накладення арешту на майно ОСОБА_5 , оскільки його не застосування може призвести до їх зникнення та настання наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.107, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000937 від 18.05.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.
Накласти арешт з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення потерпілій стороні на майно ОСОБА_5 , а саме на 1/1 (розмір частки) квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 та належить на праві спільної сумісної власності відповідно до інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно квартира № 151563213 від 28.12.2018.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 (пяти) днів з дня її проголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1