Справа № 555/2052/18
Номер провадження 1-кс/555/474/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" листопада 2018 р. Березнівський районний суд Рівненської області в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого- ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання слідчого СВ Березнівського ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Рокитнівського відділу Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів , які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Березнівського ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000178 (ЄРДР від 13.04.2018), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що 13 квітня 2018 року о 13.45 год. до Березнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 13 квітня 2018 року приблизно о 10.13 год., невстановлена особа, шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами.

У зв`язку з цим, старшим інспектором-черговим Березнівського ВП капітаном поліції ОСОБА_6 складений відповідний рапорт, який зареєстрований в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Березнівського ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області під № 1365 від 13.04.2018.

Відповідно до вимог ст. 214 КПК України, в той же день, відомості про кримінальне правопорушення за даним фактом слідчим СВ Березнівського відділення поліції Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000178 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 13 квітня 2018 року о 09.23 год. до ОСОБА_5 зателефонував невідомий їй чоловік на ім`я ОСОБА_7 з а.н. НОМЕР_1 , який повідомим, що з її знайомою на ім`я ОСОБА_8 трапився нещасний випадок та їй потрібна допомога. Далі вказаний громадянин вказав, що для надання допомоги ОСОБА_8 потрібні кошти та в подальшому повідомив номер банківської картки № НОМЕР_2 на який потрібно перерахувати кошти у сумі 2700,00 грн. 13 квітня 2018 року о 10:12:57 год. ОСОБА_5 перебуваючи поблизу банкомату, що за адресою: АДРЕСА_2 перерахувала на вказану банківську картку грошові кошти в сумі 2700,00 грн. Відразу після переказу коштів ОСОБА_5 зателефонувала до своєї знайомої ОСОБА_8 , яка повідомила, що з нею все гаразд.

На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про власника банківського рахунку та рух коштів по вказаній банківській карті, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

У зв`язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити осіб причетних до злочину виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ).

Зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та інші об`єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання та зазначив, що документи, про доступ до яких клопоче, мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно ч.2 ст.131 КПК України, одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У відповідності з ч.1 ст.159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення..

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному проваджені, незважаючи на те, що вказана інформація, відповідно до ст.162 КПК України, є охоронюваною законом таємницею, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділеннях AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Рівне.

Керуючись ст.ст.131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Березиівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або уповноваженим працівникам оперативного підрозділу Березнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області - старшому оперуповноваженому СКП Березнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Березнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Березнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Березнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 та старшому інспектору - криміналісту СВ Березнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 10.12 год. 13.04.2018 по 00.00 год. 01.06.2018, документів на підставі яких був відкритий даний рахунок, повні анкетні дані особи, якій належить вищевказаний картковий рахунок, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу з 10.12 год. 13.04.2018 по 00.00 год. 01.06.2018 з карткового рахунку № НОМЕР_2 було знято грошові кошти, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 10.12 год. 13.04.2018 по 00.00 год. 01.06.2018 поповнювалися вказані рахунки, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділеннях AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Рівне.

Термін дії ухвали суду до 23 грудня 2018 року.

Повний текст ухвали буде проголошено о 14.00 годині 26 листопада 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1