Справа № 202/2684/19
Провадження № 1-кс/202/5094/2019
УХВАЛА
Іменем України

11 травня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000287 від 26.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та генпідрядником в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання тендеру з капітального ремонту з утеплення фасадів, що становить складову частину житлових будинків в м. Дніпрі.

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що 04.12.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 1/Б-17, відповідно до якого замовник доручає, а генпідрядник зобов`язується, використовуючи власне обладнання та матеріали, виконати повний комплекс робіт з поточного ремонту приміщень адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 . Договір підписаний між Сільським головою ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 та директором TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 .

Встановлено, що 08.02.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 1/Б-18, відповідно до якого замовник доручає, а генпідрядник зобов`язується, використовуючи власне обладнання та матеріали, виконати повний комплекс робіт з поточного ремонту приміщень адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 . Договір підписаний між Сільським головою ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 та директором TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 .

У подальшому аналізом інформації опублікованої на офіційному порталі публічних фінансів України ( ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом 2018 року перераховано на розрахункові рахунки, що належать TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти в сумі понад 390 000 гривень за виконання робіт з ремонту адміністративної будівлі.

Також вході проведення досудового розслідування встановлено, що 02.03.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (і.к. НОМЕР_1 ) укладено договір № 1П -18, відповідно до якого замовник доручає, а генпідрядник зобов`язується, використовуючи власне обладнання та матеріали, виконати повний комплекс робіт з поточного ремонту приміщень адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 договір підписаний між Сільським головою ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 та директором TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 .

Також встановлено, що 07.07.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір № 2П -18, відповідно до якого замовник доручає, а генпідрядник зобов`язується, використовуючи власне обладнання та матеріали, виконати повний комплекс робіт з поточного ремонту приміщень адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 . Договір підписаний між Сільським головою ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 та директором TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 .

У подальшому, аналізом інформації опублікованої на офіційному порталі публічних фінансів України ( ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом 2018 року перераховано на розрахункові рахунки, що належать TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти в сумі понад 350 000 гривень за виконання робіт з ремонту адміністративної будівлі.

В ході виконання зазначеного договору невстановленими особами були виконані сумнівні ремонтні роботи приміщень адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 та в подальшому допитаний керівник генпідрядної організації, який повідомив, що відношення до підприємства жодного не має та не приймав участі у тендері, де замовником виступила ІНФОРМАЦІЯ_3 , та жодних договорів та актів виконаних робіт не підписував.

В ході проведення слідчих розшукових дій встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підконтрольні одній особі, яка привласнила бюджетні кошти за рахунок виконання сумнівних ремонтних робіт адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , також встановлено фактичне місце розташування офісу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (і.к. НОМЕР_1 ), а саме: АДРЕСА_1 .

Відповідно до реєстраційних даних директором та головним бухгалтером підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_1 ) є ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ). Засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_1 ) є ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ) та ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ).

Відповідно до інформаційної довідки з бази ДФС встановлено ІР-адреси, з яких відправлялась звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , ОСОБА_10 з адреси: АДРЕСА_1 .

Тому слідчий просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (і.к. НОМЕР_22 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- документації конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів, де учасником процедури закупівлі є TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (і.к. НОМЕР_23 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (і.к. НОМЕР_1 ) усіх договорів на виконання робіт (з поточного ремонту приміщень адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 ), укладених за результатами проведення тендерів, а також без проведення таких («прямі» договори) між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (і.к. НОМЕР_23 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (і.к. НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (і.к. НОМЕР_22 ) з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, відомостями ресурсів, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами, договорами, додатками до них та супровідними документами (актами виконаних робіт, тощо) із підприємствами, які залучались у якості субпідрядних організацій;

- посадові обов`язки сільського голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 та інших осіб, які підписували договори, додаткові угоди, акти виконаних робіт з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (і.к. НОМЕР_23 ), та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (і.к. НОМЕР_1 );

- договорів на виконання технічного нагляду та або відповідні накази та інші документи по закріпленню відповідальної особи, по роботам, які виконувались TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (і.к. НОМЕР_23 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (і.к. НОМЕР_1 ) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них, посадові обов`язки, лікарняні довідки, журнали виїзду на об`єкти, договорів на виконання проектних робіт, за якими у подальшому виконувались роботи (з поточного ремонту приміщень адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (і.к. НОМЕР_23 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (і.к. НОМЕР_1 ) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них та інші предмети і документи, які мають значення для досудового розслідування, а також грошові кошти чи інші цінності, здобуті злочинним шляхом.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути за його відсутності.

Дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000287 від 26.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (і.к. НОМЕР_22 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчим, які входять до складу слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000287 від 26.03.2019 року, на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (і.к. НОМЕР_22 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- документації конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів, де учасником процедури закупівлі є TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (і.к. НОМЕР_23 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (і.к. НОМЕР_1 ) усіх договорів на виконання робіт (з поточного ремонту приміщень адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 ), укладених за результатами проведення тендерів, а також без проведення таких («прямі» договори) між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (і.к. НОМЕР_23 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (і.к. НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (і.к. НОМЕР_22 ) з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, відомостями ресурсів, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами, договорами, додатками до них та супровідними документами (актами виконаних робіт, тощо) із підприємствами, які залучались у якості субпідрядних організацій;

- посадові обов`язки сільського голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 та інших осіб, які підписували договори, додаткові угоди, акти виконаних робіт з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (і.к. НОМЕР_23 ), та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (і.к. НОМЕР_1 );

- договорів на виконання технічного нагляду та або відповідні накази та інші документи по закріпленню відповідальної особи, по роботам, які виконувались TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (і.к. НОМЕР_23 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (і.к. НОМЕР_1 ) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них, посадові обов`язки, лікарняні довідки, журнали виїзду на об`єкти, договорів на виконання проектних робіт, за якими у подальшому виконувались роботи (з поточного ремонту приміщень адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (і.к. НОМЕР_23 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (і.к. НОМЕР_1 ) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них.

Строк виконання ухвали до 10 червня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1