Дніпровський районний суд м.Дніпродзержинська
Справа № 209/643/19
Провадження № 1-кс/209/355/19
У Х В А Л А
про арешт майна

27.02.2019 року м. Камянське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000320 від 26.02.2019 року слідчим слідчого СВ Дніпровського відділення поліції Кам`янського відділу поліції капітаном поліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про арешт майна та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
В провадженні Дніпровського відділення поліції Кам`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000320 від 26.02.2019 року за ч.1 ст. 190 КК України, згідно якого встановлено, що 21.02.2019 року посадові особи ТОВ "ХИМАГРОТРЕЙД", що розташоване за адресою м.Київ вул. Богатирська, 3, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами що належать гр. ОСОБА_5 , завдавши останньому майнової шкоди на суму 138401 грн.
26.02.2019 року відомості про кримінальне правопорушення, згідно ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000320 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що являється засновником та керівником приватного підприємства ПРИВАТНА АГРОФІРМА «АГРОБІЗНЕС» (30720783) та з метою функціонування підприємства ним в телефонній бесіді з чоловіком яким представився ОСОБА_6 була здійснена домовленість про покупку мінеральних добрив. За для цього 21.02.2019 року ОСОБА_5 з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти в сумі 138401 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , що належить ТОВ «ХИМАГРОТРЕЙД» (41260248) відкритий в АТ КБ «Приват Банк».

Вищевказані свідчення підтверджуються наданим потерпілим ОСОБА_5 платіжним дорученням про перевід грошових коштів за №221 від 21.02.2019 року.

На теперішній час посадові особи ТОВ «ХИМАГРОТРЕЙД» (41260248) поставку мінеральних добрив не здійснили, що свідчить про умисел невстановлених осіб на заволодіння грошовими коштами шляхом обману.

Згідно довідки Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: ТОВ "ХИМАГРОТРЕЙД", ідентифікаційний код юридичної особи(ЄРДПОУ) 41260248, індекс 04212, зареєстровано: м. Київ, вулиця Богатирська, 3, засновником товариства є ОСОБА_7 . Адреса засновника: АДРЕСА_1 . Розмір внеску до статутного фонду 1000.00 гривень.

Слідчий Дніпровського ВП СВ Кам`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на вищевказані кошти, обґрунтовуючи клопотання тим, що зазначене майно є речовими доказами по справі, є предметом злочину та містить на собі його сліди, згідно п.1 ч.2 ст. 167 КК України.

Слідчий суддя враховуючи те, що існує загроза переведення вищезазначених грошових коштів на які просять наклати арешт на інший рахунок або їх зняття, вважає за можливе провести судове засідання без повідомлення власника або володільця майна відповідно до вимог ч.2 ст.172 КПК України.

В судовому засіданні прокурор підтримував клопотання слідчого, просив задовольнити його та накласти арешт на вищезазначені кошти.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Вищезазначене майно згідно ст. 98 КПК України є речовим доказом по кримінальному провадженню, є необхідність з`ясовування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме, встановлення обставин кримінального правопорушення. Існує загроза вилучення та використання вищезазначеного майна, що унеможливіть його певернення власнику.

Враховуючи вищевикладене, є всі підстави для арешту вищезазначеного майна, але враховуючи розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, слідчий суддя вважає, що з метою уникнення перешкоджання господарській діяльності підприємства необхідно накласти арешт на грошові кошти в розмірі спричиненної шкоди, тобто 138401 гривня, таким чином задовольнити клопотання частково.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Дніпровського ВП СВ Кам`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 внесене в кримінальному провадженні №0000320 від 26.02.2019 року про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти в розмірі 138401 /сто тридцять вісім тисяч чотиреста одна/ гривня, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю "ХИМАГРОТРЕЙД", ідентифікаційний код юридичної особи (ЄРДПОУ) 41260248, які перебувають на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 відкритого в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк «ПриватБанк», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 - шляхом заборони користування вищезазначеною сумою.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду протягом п`яти днів з дати отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1