Справа № 520/5559/19
Провадження № 1-кс/520/3378/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.03.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000038 внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, 14.03.2019 з прокуратури Автономної Республіки Крим до прокуратури Одеської області для організації подальшого досудового розслідування надійшли матеріали кримінального провадження № 0000038 від 13.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.
Вказане кримінальне провадження постановою прокурора від 13.03.2019 року на підставі ст. 217 КПК України виділено з кримінального провадження № 0000005.

Підслідність кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000038 визначена за слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з посадовими особами відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Біляївки та іншими особами розробили злочинну схему привласнення бюджетних грошових коштів, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, стосовно внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій України та інших осіб, які потребують соціальної допомоги.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 запровадила злочинну схему незаконного отримання грошових коштів з державного фонду соціальних виплат, до якої залучила начальника управління начальника відділу грошових виплат та компенсацій управління соціального захисту населення ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 та її заступника ОСОБА_6 . В злочинній схемі, роль службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 полягає в оформленні документації на фіктивних осіб для подальшого нарахування на їх рахунок грошової (адресної) допомоги. Також до злочинної схеми залучений спеціаліст з ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 , її роль полягає в наданні фіктивних актів обстеження проживання та житлових умов осіб на яких фіктивно оформляються документи на отримання грошової (адресної) допомоги в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою незаконного отримання грошових коштів з фонду соціальних виплат, ОСОБА_4 до злочинної схеми залучила менеджера (директора) відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_8 та її заступника ОСОБА_9 , роль останніх полягає у наданні вказівок підлеглим співробітникам банку щодо відкриття банківських рахунків за наданими документами розробленими при вище зазначених обставинах ІНФОРМАЦІЯ_1 . Згідно відведеної ролі, ОСОБА_9 у відділенні зазначеного банку штучно, за відсутності внутрішньо переміщених осіб відкриває розрахункові рахунки на фіктивних осіб для подальшого нарахування грошової (адресної) допомоги та розрахункові картки зберігає в своєму робочому кабінеті. В подальшому, ОСОБА_9 щомісячно, при нарахуванні грошових коштів на зазначені банківські рахунки, безпосередньо в приміщенні банку знімає готівку, після чого отримані злочинним шляхом грошові кошти передає ОСОБА_4

10.10.2018 року у фігурантів злочинної групи проведені санкціоновані обшуки, під час яких були виявлені та вилучені речі і документи, що підтверджують причетність вказаних осіб до скоєння вказаного кримінального правопорушення. Зокрема в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 330 850 гривень, а саме: 30 купюр номіналом по 500 грн., 2 купюри номіналом по 200 грн., 1 купюра номіналом 50 грн., 77 купюр номіналом по 200 грн., 100 купюр номіналом по 500 грн., 100 купюр номіналом по 500 грн., 1000 купюр номіналом по 200 грн., банківські квитанції про зняття готівки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на осіб ромської національності у загальній кількості 69 одиниць; також під окремою запискою із надписом « НОМЕР_2 » банківські квитанції про зняття готівки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на осіб ромської національності в кількості 7 одиниць; клаптик картонного паперу із печатками та надписом «гривні 200 гривень» 1000 аркушів на суму 200 000 гривень; клаптик аркушу на якому присутній рукописний текст виконаний пастою синього кольору із наступним змістом «Поліна! Всего: 448 200 10000; картки 35-штук ( НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (забр) 330 850»; мобільний телефон марки «NOKIA» білого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_6 ; мобільний телефон «Айфон 10», чорного кольору, імеі: НОМЕР_7 з номером НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_9 , ІМЕІ: НОМЕР_10 .

Постановою слідчого зазначені речі та документи відповідно до вимог ст. 98 КПК України визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Допитана в якості свідка ОСОБА_10 завідуюча сектором касових операцій у ТВБВ № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », підтвердила причетність вказаних осіб до кримінального правопорушення та пояснила, що 10.10.2018 року вона за наказом ОСОБА_9 за наданими нею квитанціями видала грошові кошти готівкою в сумі 400 000 гривень. В подальшому переважна сума грошових коштів була виявлена та вилучена у ОСОБА_4 разом з квитанціями, які співпадають з дублікатами квитанцій за 10.10.2018 року, що залишились у відділенні ТВБВ № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В мобільному терміналі марки iPhone 10X, чорного кольору ІМЕІ: імеі: НОМЕР_7 з абонентським номером НОМЕР_11 вилученому у ОСОБА_4 наявна інформація про скоєння кримінального правопорушення, щодо переписки ОСОБА_4 з невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_11 » з приводу оформлення підроблених паспортів громадян України на ім`я осіб ромської національності та зняття грошових коштів з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а тому вказана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні.

Одночасно з тим, у відділенні ТВБВ № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за робочим місцем ОСОБА_9 , під час обшуку виявлено та вилучено банківські картки на ім`я осіб ромської національності, номера банківських рахунків співпадають з номерами банківських рахунків зазначених у квитанціях на отримання готівки, що вилучені того ж дня у ОСОБА_4 .

Прокурор звертається з клопотанням, обґрунтовуючи його тим, що встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та осіб причетних до скоєння зазначеного злочину у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до грошових коштів в сумі 330 850 гривень, зокрема: 30 купюр номіналом по 500 грн., 2 купюри номіналом по 200 грн., 1 купюра номіналом 50 грн., 77 купюр номіналом по 200 грн., 100 купюр номіналом по 500 грн., 100 купюр номіналом по 500 грн., 1000 купюр номіналом по 200 грн., банківських квитанції про зняття готівки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на осіб ромської національності у загальній кількості 69 одиниць; до окремої записки із надписом « НОМЕР_2 » банківські квитанції про зняття готівки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на осіб ромської національності в кількості 7 одиниць; клаптик картонного паперу із печатками та надписом «гривні 200 гривень» 1000 аркушів на суму 200 000 гривень; клаптику аркушу на якому присутній рукописний текст виконаний пастою синього кольору із наступним змістом «Поліна! Всего: 448 200 10000; картки 35-штук ( НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (забр) 330 850»; мобільного телефону «Айфон 10», чорного кольору, імеі: НОМЕР_7 з номером НОМЕР_8 , які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 , у слідчого, що здійснює досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню, за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.
Прокурор в судове засідання не з`явився надав до суду заяву відповідно до якої просив розгляд клопотання провести в його відсутність.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами клопотання доведено, що для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та осіб причетних до скоєння зазначеного злочину, існує необхідність отримання речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , у слідчого, що здійснює досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню, за адресою АДРЕСА_2 .

З урахуванням викладеного, враховуючи, що речі та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , у слідчого, що здійснює досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню, за адресою АДРЕСА_2 в інший спосіб отримані бути не можуть, а зазначені речі та документи мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та осіб причетних до скоєння зазначеного злочину, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання прокурора.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000038 внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України задовольнити.
Зобов`язати слідчого СУ ГУНП в Одеській області, що здійснює досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню, за адресою АДРЕСА_2 , надати (забезпечити) прокурору відділу прокуратури Одеської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 , іншим прокурорам, які входять до складу групи прокурорів, слідчим які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_12 або за їх дорученням в порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України співробітникам Одеського управління ДВБ НП України тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до грошових коштів в сумі 330 850 гривень, зокрема: 30 купюр номіналом по 500 грн., 2 купюри номіналом по 200 грн., 1 купюра номіналом 50 грн., 77 купюр номіналом по 200 грн., 100 купюр номіналом по 500 грн., 100 купюр номіналом по 500 грн., 1000 купюр номіналом по 200 грн., банківських квитанції про зняття готівки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на осіб ромської національності у загальній кількості 69 одиниць; до окремої записки із надписом « НОМЕР_2 » банківські квитанції про зняття готівки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на осіб ромської національності в кількості 7 одиниць; клаптик картонного паперу із печатками та надписом «гривні 200 гривень» 1000 аркушів на суму 200 000 гривень; клаптику аркушу на якому присутній рукописний текст виконаний пастою синього кольору із наступним змістом «Поліна! Всего: 448 200 10000; картки 35-штук ( НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (забр) 330 850»; мобільного телефону «Айфон 10», чорного кольору, імеі: НОМЕР_7 з номером НОМЕР_8 , які перебувають , з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити слідчого СУ ГУНП в Одеській області, що здійснює досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1