Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів
Справа № 712/13896/18

Номер провадження1-кс/712/6932/18

13 листопада 2018 року м.Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0006980 від 05.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006980 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 23.09.2018 р. на території пакту "Долина Троянд", що по вул. Гагаріна в м.Черкаси, невстановлена особа викрала рюкзак заявниці в якому знаходився паспорт громадянина України та банківська картка, з якої в подальшому було викрадено грошові кошти в сумі 2900 грн. (ЄО-56401 від 04.10.2018).
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 23.09.2018 остання перебуваючи в «Долині Троянд», що в м. Черкаси, відпочивала разом зі своїми знайомими та мала при собі рюкзак бежевого кольору, який знаходився поряд з нею на бетонному парапеті, та в якийсь час гр. ОСОБА_5 відволіклась на декілька хвилин та втратила з поля зору вказаний рюкзак. Згодом гр. ОСОБА_5 помітила, що її рюкзак відсутній. У вищевказаному рюкзакі знаходилися: паспорт громадянки України виданий на ім`я ОСОБА_5 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та особисті речі. Про систему блокування банківської картки гр. ОСОБА_5 не знала та до представників банку не зверталася.
25.09.2018 року гр. ОСОБА_5 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 від знайомого надійшов грошовий переказ в сумі 1000 грн., у зв`язку з цим 26.09.2018 вона звернулася до одного з відділень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Черкаси, з метою зняття з рахунку грошових коштів без картки. Проте, працівники вказаного банку, зайшовши до системи та перевіривши інформацію по рахунку, який належить гр. ОСОБА_5 , повідомили, що грошові кошти у розмірі 1000 грн., було переведено на іншу банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить невідомій особі та які в подальшому знято. Також на анкетні дані гр. ОСОБА_5 , було взято грошові кошти в кредит за допомогою програми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які 23.09.2018 невідомі особи зняли з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей щодо здійснення операцій за допомогою платіжної пластикової картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також необхідним є отримання відомостей щодо руху коштів по вказаній картці та розшифровки зняття грошових коштів із неї в період часу з 23.09.2018 по 05.10.2018.
Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються даного факту, а саме руху коштів по вказаній картці, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаної картки, що має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.
В зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .
В судове засідання слідчий звернувся з заявою, в якій клопотання підтримав та просив суд його розглянути в їхню відсутність та задовольнити з викладених підстав на підставі наданих документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання розглядається засідання без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05 жовтня 2018 року у кримінальному провадженні №00046980 у рамках яких було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Відповідно до п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та інформація про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що у вилучених речах та документах - відомостях щодо здійснення операцій за допомогою платіжної пластикової картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та відомостях щодо руху коштів по вказаній картці та розшифровки зняття грошових коштів із неї в період часу з 23.09.2018 по 05.10.2018,може міститися охоронювана законом таємниця, з метою використання цих відомостей як доказів, якими користується особа, яка може бути причетна до скоєння злочину, для встановлення обставин події кримінального правопорушення, у сукупності з іншими речовими доказами і документами дані, отримані в результаті огляду перелічених предметів матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.

Без дослідження зазначених відомостей неможливо об"єктивно, повно і всебічно провести досудове розслідування, а отримати їх в інший спосіб не вбачається можливим.

Враховуючи, що існує реальна загроза зміни, втрати або знищення документів, на підставі ч.7 ст.163 КПК України, вважаю за можливе надати слідчому право вилучення такої документації з вирішенням питання про її зберігання в порядку, передбаченому ст.100 КПК України.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов"язати посадових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у АДРЕСА_1 ) розкрити банківську таємницю та надати слідчому слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 чи за її дорученням оперативним працівникам Черкаського відділу поліції в Черкаській області тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в Черкаському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у АДРЕСА_1 ), а саме:
- копії документів, на підставі, яких був відкритий банківський рахунок, до якого прикріплена банківська картка № НОМЕР_1 , а саме: копію договору, копія паспорта, копія ідентифікаційного коду особи, на ім`я якої відкрита вказана картка та інші;
- роздруківки руху коштів в період з 23.09.2018 по 05.10.2018 по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з дати його відкриття по теперішній час;
- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 23.09.2018 по 05.10.2018 з банківської картки № НОМЕР_1 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів;
-інформацію щодо отримання кредитів за допомогою кредитної картки № НОМЕР_1 , та також з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.
Виконання даної ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 чи за її дорученням оперативних працівників Черкаського відділу поліції в Черкаській області
Строк дії ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її постановлення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1