Справа № 202/1849/19
Провадження № 1-кс/202/2993/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
22 березня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000150 від 22 грудня 2016 року, за ознаками ч. 3 ст. 206-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати їй, а також слідчим, що входять до складу слідчо-оперативної групи,оперуповноваженому УКР ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 або за дорученням слідчого іншим працівникам поліції тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів заяви на відкриття карткових рахунків, оригінал анкети клієнта банку, підписані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , копій документів, на яких міститься оригінал його підпису, будь-яких інших документів, де міститься оригінал його підпису чи почерку.
Клопотання обґрунтовано тим, що 10.04.2017 року до Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області звернулася генеральний директор ПП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_3 ) ОСОБА_8 із заявою про те, що 06.04.2017 року приватним нотаріусом ОСОБА_9 на підставі підробленого рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 05.03.2017 року у справі № 202/33231/17 у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців були здійснені дії по скасуванню державної реєстрації ПП « ОСОБА_7 », що потягло за собою протиправне заволодіння майном підприємства.
Крім того, 07.04.2017 року приватний нотаріус ОСОБА_9 на підставі підробленого свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів від 16.10.2012 року припинила право власності приватного підприємства « ОСОБА_7 » на об`єкти нерухомості. Того ж дня нотаріусу ОСОБА_9 на підставі підробленого свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів від 16.10.2012 року зареєструвала право власності на вказані об`єкти нерухомості за ОСОБА_6 . В подальшому у період з квітня по серпень 2017 року право власності на вказані об`єкти нерухомості не менше чотирьох разів було перереєстровано на різних фізичних та юридичних осіб, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» ЄРДПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_6 .
На причетність до вчинених злочинів перевіряється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований у АДРЕСА_2 . Відповідно до вилучених документів ОСОБА_6 зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_4 , засновником та директором якого значиться сам ОСОБА_6 , та у подальшому на підставі підроблених документів до статутного капіталу вказаного підприємства ОСОБА_6 включив сім об`єктів нерухомості, що фактично перебували у власності ПП « ОСОБА_7 ». У подальшому ОСОБА_6 вказані об`єкти нерухомості на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя передав у власність іншим особам.
Вказує, що з метою отримання зразків підпису та почерку ОСОБА_6 під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".
У судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000150 від 22 грудня 2016 року за фактом протиправного заволодіння майном підприємства шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів за ч. 3 ст. 206-2 КК України.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в цих документах, у сукупності з іншими речами і документами, можуть бути використані як докази, в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Отже, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів, а саме оригіналів заяви на відкриття карткових рахунків, оригіналу анкети клієнта банку, які підписані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , копій документів, на яких міститься оригінал його підпису, будь-яких інших документів, де міститься оригінал його підпису чи почерку (окрім оригіналів укладених договорів та первинних банківських документів), підлягає задоволенню.
Підстави для надання тимчасового доступу до документів іншим особам відсутні, оскільки доказів щодо створення слідчої групи матеріали клопотання не містять. Крім того, тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися оперативним підрозділам. Разом із тим, відповідно до ст. 40 КПК України слідчий вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам про отримання документів.
Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВССУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: оригіналів заяви на відкриття карткових рахунків, оригіналу анкети клієнта банку, підписані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , копій документів, на яких міститься оригінал його підпису, будь-яких інших документів, де міститься оригінал його підпису чи почерку (окрім оригіналів укладених договорів та первинних банківських документів), з наступним поверненням після проведення судових експертиз.
В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 18.04.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1