Дата документу 21.03.2019 Справа № 554/1337/19
Провадження № 1-кс/554/4187/2019
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2019 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання процесуального керівника прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000052 від 29.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Процесуальний керівник прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000052 від 29.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до (з можливістю вилучення копій) документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) шляхом надання володільцем майна завірених копій наступних речей та документів, які стосуються банківських рахунків відкритих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 НОМЕР_8 , а саме: документів юридичних справ, які відкриті за вказаними рахунками; усіх банківських карток з зразками підписів уповноважених осіб; договорів на обслуговування рахунків; платіжних доручень з моменту їх відкриття і дотепер, котрі надавалися в банк клієнтом з відображенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаних клієнтів, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з відображенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів, на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових по зазначених рахунках в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_1 ), з 01.01.2018 і до 18.03.2019 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з вказанням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_1 ), та можливість їх вилучити.

Клопотання обґрунтоване тим, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000052 від 29.01.2019 року за обставинами зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 за ч.1 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування аналізом Інформаційно-аналітичного ресурсу у сфері державних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що 19.12.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_3 за підписом начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_4 укладено Договор №19/2018 про надання послуг з прибирання офісних приміщень за державні кошти з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 197 144 грн.

За умовами вказаного договору в період з 19.12.2018 по 31.12.2018 року посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надають послуги із прибирання двох приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходяться за адресами АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

Відповідно до інформації наявної у відкритих джерелах ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спеціалізується на друкарських послугах та послугах з охорони об`єктів.

Аналізом інформаційної бази ІНФОРМАЦІЯ_4 також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 до цього часу, закупівлю послуг вказаної категорії не проводило. Вказані обставини в сукупності дають обґрунтовані підстави вважати, що процедуру закупівель між підприємствами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено з порушенням вимог діючого законодавства.

За результатами здійснення тимчасового доступу документів, а саме матеріалів за результатами проведених закупівель встановлено, що виконання робіт за журналом інструктажу здійснювалося фізичними особами, які фактично не рахуються у штатному розписі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а грошові кошти за результатами виконання робіт та послуг перераховано третій особі за цивільно-правовим договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №15.12-18 від 19.12.2018. Більше того, фактично акти приймання-передачі виконаних послуг були підписані вже 21.12.2018 та 22.12.2018.

Аналізом інформаційної бази ІНФОРМАЦІЯ_4 також встановлено, що середня ринкова вартість послуг вказаної категорії, в тому числі за аналогічними договорами які виконувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( закупівля UA-2018-12-28-000858-b ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " в особі філії " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ) значно нижча, за ті, які погоджено між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На теперішній час існує достатньо підстав вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби в інтересах вищестоящого керівництва в особі ІНФОРМАЦІЯ_9 спричинили збитки державі, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законам правам, чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування, аналізом наявних в матеріалах кримінального провадження документів встановлено, що перерахування коштів, на виконання укладених договорів, здійснювалося за платіжними дорученнями, на банківські рахунки відкриті в банківських установах на території України. Окрім цього, за версією слідства, з метою приховування обставин вчинення кримінального правопорушення, а також подальшої легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, грошові кошти державного бюджету, після їх зарахування, в подальшому перераховувалися на суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності.
З метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення, щодо можливого заволодіння грошовими коштами та способів їх легалізації, виникла необхідність в отриманні доступу до речей, документів та інформації, що становлять банківську таємницю та стосуються банківських рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) згідно офіційного сайту: АДРЕСА_4 : 0903 валюта Українська гривня; 1080 Долар США; НОМЕР_4 валюта Українська гривня; НОМЕР_5 валюта Українська гривня; НОМЕР_6 валюта Українська гривня; НОМЕР_7 валюта Українська гривня; НОМЕР_8 валюта Євро.

З цією метою, стороні обвинувачення вбачається за необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом банківську таємницю, стосовно рахунків: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 та можливість вилучити їх копії.

Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. Отримані за результатами тимчасового доступу документи можливо використати як докази вчинення кримінального правопорушення, тому прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Процесуальний керівник прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000052 від 29.01.2019 року за обставинами зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 за ч.1 ст. 364 КК України.

Завірені копії наступних речей та документів, які стосуються банківських рахунків відкритих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_1 ), з 01.01.2018 і до 18.03.2019 має суттєве значення для справи, а саме можуть мати доказове значення, щодо можливого заволодіння грошовими коштами та способів їх легалізації .

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про обгрунтованість клопотання та наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація містить дані, що мають значення для встановлення істини у справі та встановлення причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо.

За таких обставин, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання процесуального керівника прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 задовольнити .

1.Надати дозвіл слідчому слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_5 , прокурору відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням слідчих регіональної прокуратури прокуратури Харківської області ОСОБА_3 ; прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою діяльність на Харківську область прокуратури Харківської області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) шляхом надання володільцем майна завірених копій наступних речей та документів, які стосуються банківських рахунків відкритих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 НОМЕР_8 , а саме:

-документів юридичних справ, які відкриті за вказаними рахунками;

-усіх банківських карток з зразками підписів уповноважених осіб;

-договорів на обслуговування рахунків;

-платіжних доручень з моменту їх відкриття і дотепер, котрі надавалися в банк клієнтом з відображенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу;

-документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

-документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаних клієнтів, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів);

-документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з відображенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою;

-заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів, на отримання готівкових грошових коштів;

-інформації про рух грошових по зазначених рахунках в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_1 ), з 01.01.2018 і до 18.03.2019 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з вказанням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_1 ), та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1