печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 березня 2019 рокуслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , про продовження строку дії покладених обов`язків на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії покладених обов`язків на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: - прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування та суду,
- повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання,
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій закордонний паспорт, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну,
- носити електронний засіб контролю,
- утримуватись від спілкування зі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 ОСОБА_15 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, іншими працівниками ТОВ «ТехойлТрейд», ТОВ «Техойл НК», а саме: ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 до 18.05.2019 року
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.
Захисник та підозрюваний в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечували та просили суд скасувати обов`язок носити електронний засіб контролю.
Заслухавши доводи прокурора, пояснення підозрюваного та захисника, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного висновку.
В обґрунтування доводів та вимог клопотання прокурор вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005057 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань03.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.
18 грудня 2018 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
20.12.2018 Печерським районним судом м. Києва стосовно підозрюваного ОСОБА_5 обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави у розмірі 780 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1 498 380 гривень та покладено такі обов`язки: прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування та суду, повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій закордонний паспорт, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, носити електронний засіб контролю, утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, іншими працівниками ТОВ «ТехойлТрейд», ТОВ «Техойл НК».
29.12.2018 року підозрюваний ОСОБА_5 звільнений з під варти у зв`язку із внесенням застави у розмірі 1 498 380 гривень.
Крім того, на підозрюваного ОСОБА_5 , у зв`язку із застосуванням до нього запобіжного заходу у вигляді застави, покладено наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування та суду, повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій закордонний паспорт, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, носити електронний засіб контролю, утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, іншими працівниками ТОВ «ТехойлТрейд», ТОВ «Техойл НК».
14.02.2019 Печерським районним судом м. Києва стосовно підозрюваного ОСОБА_5 , продовжено строк дії обов`язків до 18.03.2019. у межах строків досудового розслідування.
11.02.2019 відповідно до постанови Першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_58 , строк досудового розслідування продовжено до 18березня 2019 року.
11.03.2019 відповідно до Ухвали Печерського районного суду міста Києва строк досудового розслідування продовжено до дванадцяти місяців, тобто до 18.12.2019 року.
Необхідність продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків прокурор обґрунтовує тим, що продовжують існувати передбачені ст. 177 КПК України ризики, які були встановлені під час попереднього обрання останньому запобіжного заходу, а саме: - переховуватись від органів досудового розслідування та суду;
- незаконно впливати на свідків - працівників ТОВ «Техойл НК» ТОВ «ТехойлТрейд», стосовно схову, спотворення, знищення документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, технічної документації на продукцію, довіреності, листи, накази, протоколи, гарантійні листи, довідки, журнали-ордера, оборотно-сальдові відомості, та інші документи бухгалтерського і податкового звіту (інформації із системи «1-С Бухгалтерія») ТОВ «Техойл НК» по взаємовідносинам ТОВ «ТехойлТрейд» (40458839) та АЗС, які не були відшукані під час проведення обшуків за місцем фактичного проживання підозрюваних та фактично відомого місця розташування офісу підприємства, вплив на працівників програмістів підприємства, які наразі не встановлені, про фактичне місце розташування серверного обладнання із програмним забезпеченням, яке забезпечувало обмін інформацією із АЗС. Спотворення, зміни, видалення інформації яка міститься в програмному забезпеченні, щодо обсягу випущених, реалізованих, списаних, заблокованих паливних талонів та смарт карт «Техойл».
-продовжити або вчинити інше кримінальне правопорушення, шляхом віддання наказів підлеглим працівникам та іншим не встановленим досудовим розслідуванням, особам стосовно прийнятті участі в тендерних закупівлях через систему Prozorro, шляхом використання електронних цифрових підписів ТОВ «Техойл НК» ОСОБА_59 , та електронних цифрових підписів доступу до банківських рахунків, які не були відшукані під час проведення обшуків за місцем фактичного проживання та відомого місця розташування офісу підприємства. Відкривати нові рахунки в банківських установах з метою схову та переказу грошових коштів на користь підприємства із ознаками фіктивності.
Разом з тим, закінчити розслідування у строк до закінчення дії попередньої ухвали, якою застосовано запобіжний захід та покладено на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки, - неможливо, у зв`язку із необхідністю виконання значного обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій, здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на повне, всебічне та неупереджене розслідування.
Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Враховуючи, що термін дії ухвали слідчого судді спливає 21.02.2019 року, а ризики зазначені у клопотанні та встановлені в ухвалі слідчого судді не зменшилися слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим.
Разом з тим слідчий суддя приймає до уваги доводи сторони захисту щодо необхідності скасування обов`язку носити електронний засіб контролю, а тому вважає за необхідне частково змінити покладені на підозрюваного обв`язки.
Керуючись ст. 29 Конституції України,ст. ст. 177, 178, 182, 193, 194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Продовжити до 15.05.2019 року строк дії обов`язків, покладених, на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування та суду,

-повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання,

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій закордонний паспорт, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну,

-утримуватись від спілкування зі свідками ОСОБА_60 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, іншими працівниками ТОВ «ТехойлТрейд», ТОВ «Техойл НК», а саме: ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 .

Повідомити ОСОБА_5 , про покладені на нього обов`язки та роз`яснити, що у разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Контроль за виконанням обов`язків покласти на прокурора.

Строк дії ухвали визначити до 15.05.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1