Справа № 529/15/19
УХВАЛА
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей (документів)

11 січня 2019 року смт Диканька

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області:

ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні районного суду клопотання слідчого СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

07 січня 2019 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом таємного викрадення невідомою особою у період часу з 04 січня 2019 року по 07 січня 2019 року з належної потерпілому ОСОБА_4 картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 грошових коштів у розмірі 6 800,00 грн., були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України і цьому кримінальному провадженню був присвоєний номер 0000007 та розпочате його досудове розслідування.

Слідчий СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказує, що досудовим розслідуванням було встановлено, що потерпілому ОСОБА_4 належить картка АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , пін-код до якої він записав у телефон та зберіг на сім-картці МТС з номером телефону НОМЕР_2 . Вказаний номер телефону прив`язаний до належної потерпілому картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та на нього приходили смс-повідомлення про стан рахунку та операції з карткою.

03 січня 2019 року близько 18 год. 30 хв. потерпілий ОСОБА_4 , йдучи по вул. Пушкіна в сторону районного суду в стані алкогольного сп`яніння, декілька разів упав, в результаті чого з кишені його куртки випав належний йому мобільний телефон. Втрату телефону потерпілий виявив наступного дня 04 січня 2019 року. 05 січня 2019 року близько 10 години потерпілий ОСОБА_4 зняв з належної йому картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 400,00 грн., після чого в той день на картці залишилося близько 7 000,00 грн. 07 січня 2019 року близько 12 години вирішивши зняти грошові кошти з картки у банкоматі, потерпілий ОСОБА_4 після перевірки балансу виявив, що на рахунку залишилося лише 90,00 грн. Зателефонувавши на гарячу лінію АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", потерпілий ОСОБА_4 дізнався, що кошти з належного йому рахунку були зняті шляхом операції "Зняття коштів без картки" за допомогою номера телефону НОМЕР_2 , до якого була прив`язана банківська картка. В ході досудового розслідування було встановлено, що невідомою особою у період часу з 04 січня 2019 року по 06 січня 2019 року здійснювалися операції по зняттю коштів з належного потерпілому ОСОБА_4 рахунку у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 у банкоматах смт Диканька Полтавської області та м. Полтаві на загальну суму 6 800,00 грн.

Вказуючи на те, що інформація за карткою АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 є банківською таємницею, яка охороняється законом і доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді, слідчий ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до суду та просить надати йому тимчасовий доступ до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місце розташування АДРЕСА_1 ), які підтверджують факт заволодіння невідомою особою грошовими коштами у період часу з 04 січня 2019 року по 07 січня 2019 року, які знаходилися на картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , - з метою отримання інформації про адресу, за якою було здійснено зняття або перерахування коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції з правом вилучення її слідчим, оскільки така інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з покладенням обов`язку на АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити на паперовому носії інформацію з вказаних вище питань за період часу з 04 січня 2019 року по 07 січня 2019 року.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, навів сукупність доводів для його обгрунтування та просив його задоволити.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та прокурор як процесуальний керівник в судове засідання не з`явилися, причини своєї неявки суду не повідомив, хоча кожен з них належним чином був повідомлений про місце, дату та час розгляду клопотання, а тому відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України судове засідання було проведено у їх відсутність.

Розглянувши матеріали клопотання, вислухавши доводи слідчого, приходжу до висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання слідчого вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 січня 2019 року були внесені відомості про кримінальне правопорушення за фактом таємного викрадення невідомою особою у період часу з 04 січня 2019 року по 07 січня 2019 року з належної потерпілому ОСОБА_4 картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 грошових коштів у розмірі 6 800,00 грн., за ознаками злочину, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України, та цьому кримінальному провадженню присвоєний номер 0000007.

Із матеріалів клопотання, доводів слідчого в суді вбачається, що вказаними у клопотанні документами АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " можливо документально підтвердити або спростувати факт незаконного заволодіння невідомою особою грошовими коштами у розмірі 6 800,00 грн., які знаходилися на належній потерпілому ОСОБА_4 картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що надасть змогу встановити винних осіб у вчиненні вказаного вище кримінального правопорушення.

Таким чином, слідчим в суді приведено достатньо підстав вважати, що кримінальне правопорушення було вчинено, документи, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місце розташування АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для досудового розслідування, для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, їх розшукування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержані від тимчасового доступу відомості можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

Крім того, слідчий довів, що іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, продовжити та завершити досудове слідство по кримінальному провадженню неможливо.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене та з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити повністю та зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати цьому слідчому тимчасовий доступ до вказаних вище документів, що зберігаються у приміщенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місце розташування АДРЕСА_1 ), із правом їх вилучення на паперовому носії, що має значення для досудового розслідування, бо ці документи, можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити. Надати слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місце розташування АДРЕСА_1 ), які підтверджують факт заволодіння невідомою особою грошовими коштами у період часу з 04 січня 2019 року по 07 січня 2019 року, які знаходилися на картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , інформацію про адресу, за якою було здійснено зняття або перерахування коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції.

Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місце розташування АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому носії документи з руху коштів у період часу з 04 січня 2019 року по 07 січня 2019 року за вказаним вище рахунком з вказівкою на адресу здійснення зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача цих коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції.

Надати право слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 вилучити вказані вище документи, які зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місце розташування АДРЕСА_1 ) для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, один місяць з дня її постановлення, тобто до 10 лютого 2019 року.

Вказану ухвалу слідчого судді та її копії надати слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 для організації виконання.

Ухвала слідчого судді лише в частині тимчасового доступу до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області прокурором та іншими заінтересованими особами, - протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області ОСОБА_1