Справа № 461/5429/18
Провадження № 1-кс/461/1290/19
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13.02.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий СУ ГУНП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000408 від 05.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів та можливість вилучення речей і документів, а саме: оригіналів документів, щодо фінансово-господарської діяльності (співпраці) Івано-Франківської експедиції з геофізичних досліджень в свердловинах Державного геофізичного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з Дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з Стрийською нафтогазорозвідувальною експедицією Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали вищевказаних документів, які знаходяться у Івано-Франківській експедиції з геофізичних досліджень в свердловинах Державного геофізичного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та по оригіналах вказаних документах необхідно призначати судову почеркознавчу експертизу документів, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів та провести їх вилучення, оскільки іншим способом отримати їх не можливо.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду про слухання справи без його участі; клопотання підтримав просив задовольнити.

Представник Івано-Франківській експедиції з геофізичних досліджень в свердловинах Державного геофізичного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000408 від 05.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою в групі осіб, розтратили грошові кошти підприємства під час виконання геофізичних досліджень і прострільно-вибухових робіт у 2015-2017 роках.

Крім цього встановлено, що Західним офісом Держаудитслужби проведено державний фінансовий аудит діяльності Дочірнього підприємства НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2015-2017 років в ході проведення якого, з метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, проведено зустрічну звірку у Івано-Франківської експедиції з геофізичних досліджень в свердловина Державного геофізичного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вході проведення вказаного аудиту встановлено, що Івано-Франківська експедиція з геофізичних досліджень в свердловинах Державного геофізичної о підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на замовлення Стрийської нафтогазорозвідувальної експедиції ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводила геофізичні дослідження і прострілювально-вибухові роботи свердловини № 17-Ретичинська.

Вході виконання вказаних робіт посадовими особами Івано-Франківської експедиції з геофізичних досліджень в свердловинах Державного геофізичного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесено до актів здачі приймання виконаних робіт ціни на матеріали вищі, ніж ціни придбання. В результаті цього, виконавцем робіт заактовано та виставлено до оплати витрати, які фактично згідно даних обліку останнім не понесені та документально не підтверджена, як наслідок ІНФОРМАЦІЯ_4 зайво віднесено на витрати та оплачено кошти сумі 1 125 тис. грн.

Так, у ході проведення досудового розслідування, 21.01.2019 надійшов лист Західного офісу держаудитслужби щодо надання первинних підтверджуючих бухгалтерських документів щодо отримання зі складу Івано-Франківської експедиції з геофізичних досліджень в свердловинах Державного геофізичного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Підрядник) товаро-матеріальних цінностей (в яких зазначено найменування, кількість,ціна за одиницю - внутрішніх накладних, лімітно-забірних карток, нарядів-путівок на вибухівку та інших) використаних для виконання робіт по договорах від 05.05.2017 №12/1-17, від 05.05.2017 №12/2-17, від 05.05.2017, №12/3-17, від 29.06.2017 №12/4-17, від 12.10.2017 №12/5-17, від 25.10.2017 №12/6-17 від 22.11.2017 №12/7-17, на підставі відповідних актів здачі-приймання; щомісячних оборотних відомостей по складах Підрядника щодо надходження на вибуття товарно-матеріальних цінностей (із зазначенням їх найменувань, кількості та ціни) для робіт Замовників по вищевказаних семи договорах.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, щодо фінансово-господарської діяльності (співпраці) Івано-Франківської експедиції з геофізичних досліджень в свердловинах Державного геофізичного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі Підрядник), а саме первинних підтверджуючих бухгалтерських документів щодо отримання зі складу Івано-Франківської експедиції з геофізичних досліджень в свердловинах Державного геофізичної о підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товаро-матеріальних цінностей (в яких зазначеі найменування, кількість,ціна за одиницю - внутрішніх накладних, ліміти забірних карток, нарядів-путівок на вибухівку та інших) використаних для виконання робіт по договорах від 05.05.2017 №12/1-17, від 05.05.2017 №12/2- 17, від 05.05.2017, №12/3-17, від 29.06.2017 №12/4-17, від 12.10.2017 №12/5-17. від 25.10.2017 №12/6-17 від 22.11.2017 №12/7-17, на підставі відповідних акт;в здачі-приймання; щомісячних оборотних відомостей по складах Підрядника щодо надходження на вибуття товарно-матеріальних цінностей (із зазначенням їх найменувань, кількості та ціни) для робіт Замовника по вищевказаних договорах, а також документів щодо походження договорів, додаткових договорів, накладних, товаро-транспортних накладних, атів приймання-передачі щодо придбання, виготовлення матеріальних ресурсів, які були використані Івано-Франківською експедицією з геофізичних досліджень в свердловинах Державного геофізичного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні робіт по зазначених договорах, які знаходяться у Івано-Франківської експедиції з геофізичних досліджень в свердловинах Державного геофізичної о підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Вилучення зазначеної документації можливе шляхом отримані я тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на їх вилучення (здійснення виїмки) з Івано-Франківської експедиції з геофізичних досліджень в свердловинах Державного геофізичного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити частково, так як підстав для необхідності вилучення саме оригіналів таких документів слідчим не наведено; експертиза не призначена.

При цьому слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому, який звернувся з даним клопотанням. Старший слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 вправі самостійно доручати іншим слідчим, уповноваженим особам виконання даної ухвали, що не потребує додаткового зазначення про це в ухвалі суду.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.

Надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів (з можливістю оглянути їх, зробити копії відповідних аркушів матеріалів, без їхнього вилучення), а саме: документів, щодо фінансово-господарської діяльності (співпраці) Івано-Франківської експедиції з геофізичних досліджень в свердловинах Державного геофізичного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі Підрядник) з Дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з Стрийською нафтогазорозвідувальною експедицією Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі Замовники), а саме первинних підтверджуючих бухгалтерських документів щодо отримання зі складу Івано-Франківської експедиції з геофізичних досліджень в свердловинах Державного геофізичного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товаро-матеріальних цінностей (в яких зазначено найменування, кількість, ціна за одиницю: внутрішніх накладних, лімітно-забірних карток, нарядів-путівок на вибухівку та інших використаних для виконання робіт по договорах від 05.05.2017 №12/1-17, в 05.05.2017 №12/2-17, від 05.05.2017, №12/3-17, від 29.06.2017 №12/4-17, в 12.10.2017 №12/5-17, від 25.10.2017 №12/6-17 від 22.11.2017 №12/7-17, і підставі відповідних актів здачі-приймання; щомісячних оборотних відомостей по складах Підрядника щодо надходження на вибуття товарно-матеріальних цінностей (із зазначенням їх найменувань, кількості та ціни) для робіт Замовників по вищевказаних договорах, а також документів щодо походження договорів, додаткових договорів, накладних, товаро-транспортних накладних, атів приймання-передачі щодо придбання, виготовлення матеріальних ресурсів, які були використані Івано-Франківською експедицією з геофізичних досліджень в свердловинах Державного геофізичного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні робіт по зазначених договорах, які перебувають у володінні Івано-Франківській експедиції з геофізичних досліджень в свердловинах Державного геофізичного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .