Справа № 525/19/19
Провадження № 1-кс/525/19/2019
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.01.2019 року селище Велика Багачка

Слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що в період часу з 25 по 31.12.2018 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які знаходилися на рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 в сумі 1100 гривень та універсальній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_2 в сумі 633,11 грн, спричинивши потерпілому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканцю АДРЕСА_1 матеріальної шкоди на загальну суму 1733 гривень.

З протоколу допиту в якості потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що з 2007 року він являється пенсіонером. Має пенсійну карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 , а також універсальну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . До даних карток прив`язаний його мобільний номер телефону НОМЕР_3 , яким ОСОБА_6 користується близько 15 років. 25 грудня 2018 року близько 14 год. 00 хв. його дружина ОСОБА_7 повідомила, що з 10 год. 00 хв. 25.12.2018 року вона не може додзвонитися на його мобільний номер НОМЕР_3 , гудки йдуть, але слухавку ніхто не знімає. Він перевірив свій телефон, але пропущених дзвінків від дружини не було, чи перебуває сім-карта за номером НОМЕР_3 на зв`язку не перевірив. 26.12.2018 року близько 19 год. 00 хв. ОСОБА_6 спробував додзвонитися з свого мобільного номеру НОМЕР_3 , але додзвонитися не зміг, сім-карта не працювала. 01.01.2019 року близько 11 год. 00 хв. ОСОБА_6 пішов до банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і перевіривши свої банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявив, що у нього з пенсійної картки знято гроші в сумі 1100 гривень і з універсальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » гроші в сумі 633,11 грн. 02.01.2019 року він звернувся до відділень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в смт. Велика Багачка, де йому повідомили, що дійсно 25.12.2018 року були зняті гроші з пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1100 гривень і з універсальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » гроші в сумі 633,11 грн.
Матеріали досудового розслідування по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 02.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В зв`язку з тим, що відповідно до ч.1 ст.98 КПК України інформація про банківський рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має значення для встановлення особи, якою знімалися грошові кошти, місце, де знімались грошові кошти та встановлення розміру завданих потерпілому збитків, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що мають інформацію про власника рахунку, трансакції з коштами на рахунку, рахунок, на який було переведено грошові кошти та місце їх зняття. Вказана інформація може перебувати в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про рахунок № НОМЕР_2 , трансакції з коштами, місце їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.

Слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (член групи слідчих по даному кримінальному провадженню) в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи банк повідомлений в порядку ст.135 КПК України засобами електронного зв`язку, неприбуття представника даної особи не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення та доводи слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що в період часу з 25 по 31.12.2018 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які знаходилися на рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 в сумі 1100 гривень та універсальній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_2 в сумі 633,11 грн, спричинивши потерпілому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканцю АДРЕСА_1 матеріальної шкоди на загальну суму 1733 гривень (а.к.3).

З заяви та протоколу допиту в якості потерпілої громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вбачається, що в період часу з 25 по 31.12.2018 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які знаходилися на рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 в сумі 1100 гривень та універсальній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_2 в сумі 633,11 грн., спричинивши матеріальної шкоди на загальну суму 1733 гривень (а.к.а.к.4-6).

З виписки по картці/рахунку НОМЕР_4 і додатковим рахунком договору за період 01.12.2018 року 31.12.2018 року ОСОБА_6 вбачається, що з 25 по 31.12.2018 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 633 грн. 11 коп., які належать гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_1 , які були зняті з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 (а.к.а.к.7-8).

Постановою начальника СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 від 02.01.2019 року було створено групу слідчих по вищевказаному кримінальному провадженню (а.к.9).

Таким чином, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання інформації про власника рахунку № НОМЕР_2 , суми надходжень грошових коштів на даний рахунок та про місце зняття грошових коштів з даного рахунку, в період часу з 25.12.2018 року по 01.01.2019 року із долученням фото та відео матеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку) з можливістю отримання таких документів у Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які підтримані в судовому засіданні уповноваженим слідчим, з урахуванням вимог ст.ст.98,131-132,159,163 КПК України та ст.ст.60,62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до висновку, що доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання інформації про власника рахунку № НОМЕР_2 , суми надходжень грошових коштів на даний рахунок та про місце зняття грошових коштів з даного рахунку, в період часу з 08 год. 25.12.2018 року до 08 год. 01.01.2019 року із долученням фото та відео матеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку) з можливістю отримання таких документів у Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив уповноважений слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах уповноваженим слідчим під час судового розгляду цього клопотання обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

При цьому суд враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, уповноваженим слідчим в судовому засіданні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.98,131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ; МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з метою отримання інформації суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки та про місце зняття грошових коштів, з рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 08:00 25.12.2018 року до 08:00 год. по 01.01.2019 року із долученням фото- та відео-матеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку), з можливістю отримання таких документів у ПОЛТАВСЬКОМУ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_2 . Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.

Строк дії ухвали до 09 лютого 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1