Справа№ 346/548/19
Провадження № 1-кс/346/240/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2019 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянула клопотання слідчого СВ Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської місцевої прокуратури у кримінальному провадженні № 0000029 від 10 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до суду 08 лютого 2019 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 та містять наступну інформацію: рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що здійснювався за 09.01.2019 року; на який рахунок здійснено переказ коштів з рахунку НОМЕР_2 через UKR KIEV RBA PORTMONE C2C 1 C0146929 в сумі 257 грн. 50 коп., де та коли були зняті дані кошти, надати інформацію хто саме отримував грошові кошти; на який рахунок здійснено переказ коштів з рахунку НОМЕР_1 через UKR KIEV RBA PORTMONE C2C 1 C0146929 в сумі 3035 грн. 00 коп., де та коли були зняті дані кошти, надати інформацію хто саме отримав грошові кошти.

Клопотання обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 09.01.2019 року на телефон ОСОБА_4 НОМЕР_3 надійшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_4 зі змістом, що його карта ІНФОРМАЦІЯ_1 буде заблокована і був вказаний номер НОМЕР_5 , на який необхідно зателефонувати для розблокування його банківської картки, після чого він зі свого номера НОМЕР_3 зателефонував на номер НОМЕР_5 , де чоловік представився працівником служби безпеки банку та після виконання потерпілим всіх вказівок з банківського рахунку пропали кошти в сумі понад 3 тис. грн..

10 січня 2019 року вказане повідомлення зареєстроване в ЄРДР під номером 0000029 за ч.1 ст. 190 КК України.

Заявником у кримінальному провадженні надано виписку по картковому рахунку, з якої вбачається, що 09.01.2019 р. проведено транзакцію по рахунку НОМЕР_1 , а саме: переказ коштів з рахунку через UKR KIEV RBA PORTMONE C2C 1 C0146929 в сумі 257 грн. 50 коп., 09.01.2019 року проведено транзакцію по рахунку НОМЕР_1 , а саме: переказ коштів з рахунку через UKR KIEV RBA PORTMONE C2C 1 C0146929 в сумі 3035 грн..

В ході досудового розслідування встановлено, що картку № НОМЕР_1 на ім`я потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , видано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою, АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене та з необхідністю встановлення місця вчинення злочину і особи, яка його вчинила, визначення, хто саме отримував грошовий переказ від ОСОБА_4 та скористався ним, а також враховуючи, що вилучені документи можуть бути використані як речовий доказ обставин про вчинене кримінальне правопорушення, необхідно вилучити з володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію по вище вказаному картковому рахунку.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, особи, яка його вчинила, і можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення, а іншим чином встановити обставини, які передбачається довести за допомогою інформації по вказаному банківському рахунку, крім вилучення даної інформації з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо.

Слідчий подав до суду клопотання про розгляд справи у його відсутності.

Дослідивши матеріали справи приходжу до висновку що в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів необхідно відмовити виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Під річчю слід розуміти предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов`язки (ст. 179 ЦК). Документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставини.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надані послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) систему охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації (ст. 60 Закону "Про банки і банківську діяльність").

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця може бути розкрита на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; за рішенням суду; органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення може самостійно витребувати та отримати від підприємств, установ та організацій документи, відомості та провести інші процесуальні дії передбачені КПК України.

З наведеного вбачається, що слідчим передчасно подане клопотання до суду, оскільки він вправі самостійно витребувати необхідні документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а в разі відмови в наданні такої інформації - звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді, а також враховуючи те, що слідчим в клопотанні відсутні повні та конкретні відомості про документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, зокрема не вказано повний номер карткового рахунку та його належність ОСОБА_4 , не надано підтвердження про звернення до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із письмовим запитом щодо надання відповідної інформації по вище вказаному картковому рахунку, не вказано дати погодження клопотання прокурором, а тому з огляду на вищевикладені обставини, суд прийшов до висновку, що дане клопотання не відповідає вимогам, визначених ст. 160 КПК України та в його задоволенні слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 163-164 КПК України , -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської місцевої прокуратури у кримінальному провадженні № 0000029 від 10 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1