УХВАЛА

26 грудня 2018 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 прокурора ОСОБА_3 слідчого ОСОБА_4 розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_5 , яке погоджено із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області старшим радником юстиції ОСОБА_6 про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпро, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,-

встановив:
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_5 , звернувся до суд із клопотанням яке погоджено із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області старшим радником юстиції ОСОБА_6 про надання дозволу на затримання ОСОБА_7 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 26.10.2017 до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали від Поліського Управління ДКП НП України про те, що 22.08.2017 громадянин Танзанії Omar Mzee Mundhir Rashid користуючись мережею Інтернет знайшов сайт- обмінник http://wowex.online на якому вирішив здійснити обмін доларів США на криптовалюту Bitcoin. Оформивши заявку на вищевказаному сайті у відповідь йому повідомили, що для здійснення обміну грошові кошти потрібно надіслати на рахунок зареєстрований в платіжній системі Advcash під логіном ІНФОРМАЦІЯ_2 , які в подальшому сконвертуються у криптовалюту Bicoin та надійдуть на його електронний гаманець, який він вказував при подачі заявки. Omar Mzee Mundhir Rashid перерахував грошові кошти у сумі 8394 доларів США (еквівалент 218 000 грн.) на вищевказаний електронний гаманець зареєстрований у електронній платіжній системі Advcash, проте грошові кошти у вигляді криптовалюти Bitcoin на його електронний гаманець не надійшли. Після цього Omar Mzee Mundhir Rashid вирішив зв`язатись з службою підтримки сайту обмінника, проте сайт http://wowex.online вже не працював.
Крім цього у ході досудового слідства установлено, що 17 вересня 2017 року, у невстановлений час, ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , маючи злочинний намір, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та мережі Інтернет, незаконно заволоділи коштами ОСОБА_10 в сумі 4831 долар США, що по курсу Національного банку України становить 126 378,96 гривень.
15.06.2018 повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.190 КК України вручено ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 .
Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
25 та 27.06.2018 слідчими суддями Рівненського міського суду винесено ухвали про затримання підозрюваних ОСОБА_7 та ОСОБА_9 з метою їх приводу для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу тримання під вартою в Рівненському міському суді, оскільки місцезнаходження останніх на даний час не відомо, на виклики не з`являються.
В ході допиту як підозрюваного ОСОБА_8 визнав свою вину та щиро розкаявся у злочині в якому він підозрюється.
09.07.2018 підозрюваних ОСОБА_7 та ОСОБА_9 оголошено в розшук.
16.08.2018 підслідність зазначеного кримінального провадження визначено за слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.
10.09.2018 прокуратура Дніпропетровської області визначила підслідність у кримінальному провадженні № 0007114 від 26.10.2017 за слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області.
14.11.2018 постановою слідчого досудове розслідування в кримінальному провадженні-зупинено, на підставі п.2 ч.1 ст. 280 КПК України.
18.12.2018 у ході досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні слідчих дій, у зв`язку з чим досудове розслідування відновлено.
Наявність обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_7 злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, підтверджується зокрема, зібраними по даному кримінальному провадженні доказами, а саме: показаннями потерпілих ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , протоколами складеними за результатами проведення НСРД, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, протоколом огляду виписок по карткових рахунках від 12.01.2018 вилучених в ході тимчасового доступу до речей та документів від 18.12.2017, а також іншими матеріалами кримінального провадження.
Таким чином, є підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_7 вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 190 КК України, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, який відповідно до ст.12 КК України, відносяться до категорії тяжких злочинів.
Враховуючи вищезазначене, на даний час існують обставини, а саме ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України:
- переховуватися від органів досудового розслідування та суду. У вказаний період часу підозрюваний ОСОБА_7 не з`явився, не повідомивши поважні причини не прибуття та причини неявки. Зважаючи на викладені обставини, в органа досудового розслідування є достатні підстави, що підозрюваний ОСОБА_7 переховується від органів слідства і суду.
- враховуючи те, що вчинення кримінального правопорушення здійснювалось дистанційно, через мережу інтернет, є - підстави вважати, що ОСОБА_7 використовуючи комп`ютерну техніку, може знищити, сховати або спотворити будь яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Крім цього, метою затримання підозрюваного ОСОБА_7 є забезпечення виконання ним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:
знищити, сховати або спотворити річ, яка має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення
незаконно впливати на потерпілих та свідків (п.3 ч.1 ст. 177 КПК України) та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином (п.4 ч.1 ст.177 КПК України);
вчинити інше кримінальне правопорушення (п.5 ч.1 ст. 177 КПК України)
Про існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме можливості ОСОБА_7 переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити річ, яка має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілих та свідків та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення відповідно до ч. 1 ст.178 КПК України свідчать такі обставини, як тяжкість покарання, що йому загрожує в разі визнання його винуватим у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких він підозрюються, те, що ніде не працює та не навчається, що свідчить про відсутність міцних соціальних зв`язків, раніше не судимий. Запобігти вказаним ризикам неможливо шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, ніж тримання під вартою тому, що реалізувати вказані ризики можливо лише перебуваючи на свободі.
Беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_7 переховуються від органу досудового розслідування, суду.
В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, посилаючись на викладені у ньому обставини. Просили надати дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_7 .
Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно ч. 1 ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Відповідно до ч. 1 ст. 189 КПК України слідчий суддя, суд не має права відмовити в розгляді клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного, обвинуваченого, навіть якщо існують підстави для затримання без ухвали суду про затримання з метою приводу.
Частиною 4 вищевказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що:
підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду;
одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.
Слідчим суддею встановлено, що підозрюваний ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
Враховуючи, що ОСОБА_7 , будучи належним чином повідомлений про необхідність явки до слідчого для проведення необхідних слідчих дій, до слідчого на виклик не з`явився, про причини своєї неявки та місцеперебування слідчого не повідомив, за місцем реєстрації місця проживання протягом тривалого часу не проживає, на дзвінки за контактними номерами операторів мобільного зв`язку, що знаходяться у нього в користуванні, не відповідає та переховується від органів досудового розслідування, а тому враховуючи вищезазначене вважаю, що є достатні підстави для надання дозволу на затримання підозрюваного, з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.176-178,183,187-190,372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпро, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Після затримання підозрюваного ОСОБА_7 доставити до Рівненського міського суду не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання, а також негайно вручити копію даної ухвали підозрюваному.
Ухвала втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного ОСОБА_7 чи по закінченню шести місяців із дати постановлення ухвали а саме до 26 червня 2019 року, або відкликання її прокурором.
Ухвала постановлена за клопотанням старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_5 .
Копію ухвали направити для виконання, в Головне управління Національної поліції в Рівненській області та для нагляду за додержанням законності прокурору Рівненської області.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1