Справа № 591/2811/18
Провадження № 1-кс/591/1157/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2019 року м. Суми
Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000096про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що зазначені в клопотанні документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надійшла заява від слідчого про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим управління ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 16.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.307, ч.2 ст.307 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що група осіб із числа мешканців Сумської області за попередньою змовою, незаконно придбає, зберігає та збуває наркотичний засіб «метадон» мешканцям Сумської області. У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень підозрюються ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 для вчинення кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється, використовував банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ,зокрема для отримання грошових коштів за збутий наркотичний засіб «метадон».
Інформація про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку міститиме доказове значення у кримінальному провадженні, а також може бути використана на підтвердження чи спростування фактів та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.

Необхідна інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримана інформація може бути використана як доказ факту вчинення кримінального правопорушення. Вилучення копій документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використано в якості доказів.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.85, 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000096, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про рух коштів на рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме про час, місце зняття та надходження грошових коштів за період часу з 22.11.2017 року до 20.01.2019 року, а також анкетних даних власника вищевказаного рахунку, адресу його мешкання, копія паспорту, номер фінансового телефону, до якого прив`язана банківська картка, з можливістю вилучення цієї інформації в паперовому або електронному вигляді в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18 -Когер