Справа № 140/1442/17
№ 1-кс/140/197/19

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.02.2019 року. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчого СВ Немирівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000672 від 03.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням слідчий СВ Немирівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000672 від 03.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів мотивуючи його тим, що Досудовим розслідуванням установлено, що 03.11.2016 до Немирівського ВП ГУНП надійшло звернення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що після смерті клієнта банку, а саме ОСОБА_4 з карткового рахунку останнього в період часу 09.09.2015 по 04.08.2016, з використанням карток на ім`я померлого невідомими особами зняті грошові кошти через мережу банкоматів у м. Немирів Вінницької області.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000672 від 03.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України.
У ході проведення досудового розслідування установлено, що клієнт Немирівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 12.03.2009 уклав з вказаним банком договір №9 на вклад «Вільні кошти» і 07.04.2010 уклав аналогічний договір №76 та вніс на вказані рахунки грошові кошти в сумі 815,00 доларів США та 3403,00 доларів США відповідно.
Після чого, ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 помер проте в період з 09.09.2015 по 04.08.2016 грошові кошти, що належали вкладнику, ОСОБА_4 з використанням карток на його ім`я зняті через мережу банкоматів у м. Немирів Вінницької області та привласнені невідомою особою. Тобто, з вказаних вкладів у 2015 році, після настання смерті ОСОБА_4 кошти безпідставно переведені через відповідні рахунки для виплат на відкритті у 2015 році валютні карткові рахунки: 24.08.2015 з рахунку № НОМЕР_1 на поповнення карткового рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_2 в сумі 817,82 долари США; 13.10.2015 з рахунку № НОМЕР_3 на поповнення карткового рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_4 в сумі 3443,84 долари США.
Закриття вказаних депозитних рахунків та відкриття рахунків на ім`я ОСОБА_4 за відсутності відповідних заяв клієнта, операції з переказу його коштів на карткові рахунки за фіктивними платіжними дорученнями у 2015 році виконувала головний експерт Немирівського відділення ОСОБА_5 .
Картки на ім`я ОСОБА_4 надійшли у Немирівське відділення банку у підзвіт ОСОБА_5 яка їх оприбуткувала та облікувала в програмному комплексі, після чого видала не уповноваженим невстановленим особам картку № НОМЕР_5 до картрахунку № НОМЕР_2 від 02.09.2015 та картку № НОМЕР_6 до картрахунку № НОМЕР_4 від 22.10.2015.
Вищевказану подію яка містить ознаки кримінального правопорушення виявив працівник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 який у подальшому відповідно до своїх функціональних обов`язків провів відповідне службове розслідування за результатами якого повідомив до правоохоронних органів про виявлений ним злочин.
З метою підтвердження факту руху коштів по рахунках відкритих на імя ОСОБА_4 , призначено судову економічну експертизу проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 . У ході виконання вказаної експертизи, від судового експерта ОСОБА_7 надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, а саме: обороти (виписка банку) по здійснення транзакції з банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 протягом 2015 року; обороти (виписка банку) в частині зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_4 протягом періоду з 28.07.2016 по 04.08.2016 та № НОМЕР_2 в період часу з 09.09.2015 по 11.11.2015.
Враховуючи вищевикладене, на даний час постала невідкладна необхідність у здійснення тимчасового доступу до інформації яка зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо вищевказаної інформації з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування.
Інформація, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ № НОМЕР_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 щодо вищезазначеної інформації, яка сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що отримати обороти (виписку банку) по здійснення транзакції з банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 протягом 2015 року, а також обороти (виписку банку) в частині зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_4 протягом періоду з 28.07.2016 по 04.08.2016 та № НОМЕР_2 в період часу з 09.09.2015 по 11.11.2015, неможливо в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.
Суд, ознайомившись із клопотанням, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Керуючись п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.40,131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Немирівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 задовільнити. Зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до оригінальних примірників документів про оборот (виписка банку) по здійсненню транзакції з банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 протягом 2015 року та обороти (виписка банку) в частині зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 протягом періоду з 28.07.2016 по 04.08.2016 та рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 09.09.2015 по 11.11.2015. Забезпечити відкриття банківської таємниці, та надати тимчасовий доступ і можливість вилучення документів щодо обороту (виписка банку) по здійсненню транзакції з банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 протягом 2015 року; обороти (виписка банку) в частині зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_4 протягом періоду з 28.07.2016 по 04.08.2016 та № НОМЕР_2 в період часу з 09.09.2015 по 11.11.2015, заступнику начальника СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , оперативним працівникам Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 .

Роз"яснити керівництву ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали один місяць.
Слідчий суддя: (підпис)
Копія вірна
Суддя: