печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ). В судове засідання прокурор не з`явився, подав через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання у відсутність та просив задовольнити клопотання в повному обсязі. Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). У провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №0000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст.191, ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч.ч.1, 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст.190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 218-1, ч. 2 ст. 366 КК України. Здійснення процесуального керівництва у зазначеному кримінальному провадженні доручено групі прокурорів другого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України. Відповідно до фактичних обставин кримінального провадження, предметом його розслідування є кримінальні правопорушення, вчинені службовими особами та основними акціонерами ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 і ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації вчинили розтрату на користь третіх осіб грошових коштів вкладників вказаних банківських установ в особливо великих розмірах, що призвело до віднесення КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 і ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 постановами правління Національного банку України від 23.05.14 № 305 від 21.08.14 №518 відповідно до категорії неплатоспроможних. З цією метою, для розтрати чужого майна на користь третіх осіб, ОСОБА_4 створив злочинну організацію, якої на початку її створення, тобто приблизно, як встановлено слідством, у 2012 році, увійшли: ОСОБА_4 , який її очолив та здійснював безпосереднє керування нею, голова правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , а також ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , як його співвиконавці, а також в подальшому на різних етапах діяльності створеної злочинної організації, ті чи інші службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які входили до складу кредитних комітетів і спостережних рад банку, низка юридичних осіб, а також інші невстановлені слідством особи. План злочинної організації полягав у необхідності отримання повного управління над ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом концентрування у власності ОСОБА_4 або підконтрольних йому юридичних осіб контрольного пакету його акцій, призначення на посади органів управління банку контрольованих ним осіб, які входили до складу злочинної організації, та після цього шляхом погодження та видачі підконтрольним йому юридичним особам багатомільйонних кредитів, із надуманим заставним майном підконтрольних юридичних осіб, застрахованих у підконтрольній йому страховій компанії, при цьому, дотримуючись при погодженні та видачі цих кредитів видимості законності таких дій і їх нібито відповідності чинному законодавству. Згідно інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », викладеної в листах №13.11.2015/3-БТ від 13.11.2015 та № 01.03.2016/1-БТ від 01.03.2016, протягом 2013 року між цим банком і суб`єктами господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », пов`язаними прямо чи опосередковано з фактичним їх власником основним акціонером ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , укладено ряд кредитних договорів на значні суми, кредитні зобов`язання по яким до теперішнього часу залишаються невиконаними, що призвело до визнання банку неплатоспроможним. Під час розслідування будучи допитаним як свідок ОСОБА_11 показав, що став ліквідатором низки юридичних осіб, які отримували кредити в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на прохання службових осіб ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 . При цьому, будь-яких документів реєстрації, податкової звітності та проведеної фінансово-господарської діяльності цих юридичних осіб йому під час призначення на посаду ліквідатора передано не було, що в свою чергу не дозволяє йому завершити процедуру їх ліквідації. На підставі постанови Правління Національного банку України від 21.08.2014 № 518 «Про віднесення публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії неплатоспроможних", виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_18 прийнято рішення від 21.08.2014 № 72 "Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 »". На даний час триває ліквідація ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка можливо буде завершена у найближчий час. Під час досудового розслідування кримінального провадження стороною обвинувачення систематично отримуються ухвали суду про тимчасовий доступ до рахунків суб`єктів господарювання, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період орієнтовно 2008-2014 років.
Вказаний рух коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » формується з «Автоматизованої банківської системи Б2» (АБС Б2). Згідно інформації Національного банку України від 04.01.2019 №20-0007/585, нормативно-правовими актами не передбачено вимог щодо передачі таких баз (копій серверів банків) при ліквідації банківських установ до ІНФОРМАЦІЯ_19 . Листом від 11.01.2019 №30-578/19 ІНФОРМАЦІЯ_18 повідомив Генеральну прокуратуру України, що будь-які резервні копії серверів чи архівні електронні копії інформаційних систем ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Фонду не передавалися. Електронне сховище даних Фонду містить інформацію по рахунках суб`єктів господарювання, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тільки з дня запровадження тимчасової адміністрації, тобто з 21.08.2014. Згідно п. 2.12 розділу 5 Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_20 №2 від 05.07.2012, Фонд або уповноважена особа на ліквідацію зобов`язана організувати здійснення заходів щодо знищення інформації на накопичувальних та жорстких магнітних дисках, комп`ютерній техніці, що використовувалася банком, перед реалізацією, передачею або утилізацією цієї техніки. З наданої НБУ та ФГВФО інформації, а також вимог законодавства вбачається, що інформація, яка міститься в «Автоматизованій банківській системі Б2» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період до 21.08.2014, який охоплюється досудовим розслідуванням кримінального провадження, до ІНФОРМАЦІЯ_18 та до ІНФОРМАЦІЯ_19 передаватися не буде та має бути знищена під час реалізації майна на якому вона знаходиться відповідного сервера. З урахуванням вимог п. 262-263 Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання, затвердженого постановою правління Національного банку України №130 від 27.11.2018, а також п. 80 Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України, затвердженого Постановою Правління Національного банку України 04.07.2018 № 75, термін зберігання даних про рух коштів клієнтів в електронній системі становить 5 років, а тому вони можуть бути безперешкодно знищені вже на даний час. В зв`язку із викладеним, здійснення тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме «Автоматизованої банківської системи Б2» дозволить зберегти наявну в ній інформацію про рух коштів клієнтів банку через відкриті рахунки, в тому числі транзитні і кореспондентські, за період часу з 2008 2014 роки, і, відповідно, завершити досудове розслідування кримінального провадження №0000368 від 01.04.2015, встановивши всіх осіб, причетних до розтрати і привласнення коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати дозвіл прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_18 , прокурору Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_19 , прокурору Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_20 тимчасовий доступ до інформації в електронному вигляді, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), та містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення її копії у електронному вигляді, а саме всіх даних, що містяться в Автоматизованій банківській системі Б2» Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/13944/19-к Прим.2 Прокурору: ОСОБА_3 Копія: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 22.03.2019 р.