14.01.2019
Провадження № 1-кс/522/28/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 січня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про накладення арешту,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Потофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про наклаження арешту.
Як вбачається з клопотання слідчого, у провадженні СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі, перебувають матеріали кримінального провадження внесених до ЄРДР за №0001553 від 19.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.197-1, ч.1 ст.382 КК України, за заявою ОСОБА_4 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ПСП «Альбіна» в особі директора ОСОБА_5 незаконно обробляє земельні ділянки державної власності орієнтовною площею близько 284,68 га на території Олександрівської сільської ради ( за межами населених пунктів) та близько площею близько 209,3795 га., які знаходяться на території Чогодарівської сільської ради (за межами населених пунктів).
Відповідно до інформації Відділу Держгеокадастру в Ширяївському районі Одеської області земельні ділянки, які знаходяться на території Чогодарівської сільської ради, загальною площею близько 209,3795 га, з яких близько яких 82,5 га за формою власності є землі колективної власності, правовий статус яких не визначено та 126, 8795 га, є землі державної форми власності, категорія яких - землі сільськогосподарського призначення, були самовільно зайняті та використані для посіву за збору врожаю сільськогосподарських культур ПСП «Альбіна».
Також, відповідно до інформації Відділу Держгеокадастру в Ширяївському районі Одеської області земельні ділянки, які знаходяться на території Олександрівської сільської ради, загальною площею близько 284,68 га, є землі державної форми власності, категорія яких - землі сільськогосподарського призначення, були самовільно зайняті та використані для посіву за збору врожаю сільськогосподарських культур ПСП «Альбіна».
Встановлено, що ПСП «Альбіна» в особі директора ОСОБА_6 , на підставі витягів протоколу засідання комісії з питань пошуку додаткових джерел наповнення бюджетів №5 від 27 липня 2016 року, терміном дії 5-ть років, використовуються та оброблюються земельні ділянки загальною площею близько 689 га, з них на території Олександрівської (284,68 га.), Чогодарівської(382,60 га) та Бранкованівської (22 га). сільських рад.
Так, Ширяївською районною державною адміністрацією згідно протоколу №5 від 27.07.2016 на засідання комісії з питань виявлення додаткових джерел наповнення бюджету, було вирішено встановити оплату для ПСП «Альбіна» за користування земельними ділянками на території Олександрівської (284,68 га.), Чогодарівської(382,60 га) та Бранкованівської (22 га). сільських рад в розмірі 6% від нормативно-грошової оцінки за вказані земельні ділянки.
Однак, згідно ст. 124 Земельного кодексу України, передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування згідно з їх повноваженнями, визначеними статтею 122.
Також, згідно ч.4 ст.122 Земельного кодексу України, центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин та його територіальні органи передають земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності.
Крім того, згідно ст. 125 Земельного кодексу України, право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав.
Враховуючи, вищевикладене слідство приходить до висновку про те, що ПСП «Альбіна» з порушенням вимог чинного законодавства України, самовільно зайняло та використовує земельні ділянки на території Чогодарівської с/ради, площею 209,3795 та на території Олександрівської с/ради площею 284,68 га, чим завдало значної шкоди законному володільцю, таким чином вчинено злочин передбачений ч.1 ст.197-1.
Також, до Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі, надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що в провадженні Київського районного суду м. Одеси слухається справа за позовною заявою ОСОБА_7 до ОСОБА_5 про встановлення юридичного факту та визнання права власності, третьої особою, яка заявляє самостійні вимоги в якому виступає потерпілий ОСОБА_4
16.07.2018 року у відкритому судовому засіданні в порядку підготовчого провадження, за клопотанням потерпілого ОСОБА_4 , судом постановлено Ухвалу про прийняття позову третьої особи яка заявляє самостійні вимоги та вжиття заходів забезпечення. За для захисту прав та законних інтересів ОСОБА_4 , в рамках прийнятого рішення судом по справі 520/7625/18 накладено арешт на нерухоме майно, в тому рахунку і корпоративні права ПСП «Альбіна» (), різні види одиниць техніки і головне заборони відчуження врожаю, який складається з різних видів зернових культур. (копія доказу додається).
Відтак, на підставі Закону України «Про виконавче провадження» на підставі особистої заяви та завіреної належним чином копії ухвали про забезпечення позову приватним виконавцем виконавчого округу Одеської області ОСОБА_8 відкрито виконавче провадження реєстраційний номер 56876982 від 27.07.2018, про що повідомлено інших зацікавлених осіб: директора та засновника ПСП «Альбіна» ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .
Крім, того 27.07.2018 року приватним виконавцем ОСОБА_8 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження та відповідно до встановленого чинним законодавством строку ознайомлено ОСОБА_6 шляхом зачитування її змісту особисто директору ПСП «Альбіна» ОСОБА_6 про, що мається відповідний відеозапис та приватним виконавцем складено відповідні документи про відмову у підписанні ОСОБА_6 даних документів. Зі змісту якої прямо вбачається перелік вжитих судом першої інстанції заходів забезпечення позову шляхом накладення відповідних арештів та заборон.
Проте, директор ПСП «Альбіна» ОСОБА_6 після ознайомлення з постановою приватного виконавця, про відкриття виконавчого провадження усвідомлюючи коло заборонених дій (заходів) все одно всупереч вимог суду провадить дії з реалізації та відчуження перерахованих вище зернових продуктів на які накладено обтяження у вигляді арешту за що передбачено покарання згідно КК України.
Далі, 08 серпня 2018 року з території, що належить ПСП «Альбіна», за адресою: Одеська область, Ширяївський район с. Григорівка, вул. Дружби, буд №18, з використанням транспортних засобів марки: Renault Magnum державний номер НОМЕР_1 ; Man державний номер НОМЕР_2 ; невстановлена марка вантажівки державний номер НОМЕР_3 було вивезено зернові продукти до невідомого пункту призначення.
За результатами зважування, пункт «ДАЧНЕ» встановлена вага вантажу: Renault Magnum державний номер НОМЕР_1 яка становить 40.75 тон (копія роздруківки додається).
Також, в рамках виконання ухвали щодо тимчасового доступу до речей та документів ПСП «Альбіна», 14.09.2018, було проведено виїмку документів підприємства, в тому числі і товаро-транспортних накладних, після чого проведено аналіз отриманих документів та з`ясовано, що посадові особи ПСП «Альбіна», провели збір врожаю зернових з земельних ділянок розташованих на території Ширяєвського району, Одеської області.
В ході вивчення змісту товаро-транспортних накладних, які були надані ПСП «Альбіна» було встановлено, що за період з 01.06.2018 по теперішній час ПСП «Альбіна», після збору зернових, нібито здійснило постачання зернової продукції на адресу ТОВ «Укрелеваторпром».
З метою підтвердження чи спростування факту такого постачання зернових, пшениці, було проведено зустрічну перевірку та отримано письмову відповідь з ТОВ «Укрелеваторпром» за вих. №820/2018 від 25.09.2018., згідно якої вбачається, що ТОВ «Укрелеватопром», у договірних відносинах з ПСП «Альбіна» взагалі не вступало та фінансово-господарських операцій не мало.
Вказане може свідчити про внесення завідомо неправдивих даних до звітних бухгалтерських документів, їх фальшування, уникнення від оподаткування, подальшого отримання можливостей для реалізації зернової продукції після збору з вищезазначених земельних ділянок за готівкові кошти.
29.12.2018 відповідно до ухвали Приморського районного суду м. Одеси № 522/10947/18 проведено обшук за адресою: Одеська область, Ширяєвський район, с. Григорівка, вул.Сташека, 28 у директора ПСП «Альбіна» ОСОБА_6 , та вилучені правоустановчі документи, що мають відношення до кримінального провадження.
Враховуючи викладене, слідчий просив накласти ареш та зазначене майно.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про накладення арешту на вищезазначене майно та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Таким чином, з метою захисту, охорони прав та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, задля встановлення істини у справі, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів, суд приходить до висновку про необхідність накладення арешту, оскільки існує реальна загроза відчуження, зміни або знищення вказаного майна, а його втрата - може слугувати втратою доказової бази у провадженні.
Відтак, метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.
Аналіз наданих матеріалів дозволяє суду у відповідності до вимог ст. 173 КПК України зробити висновок про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого КПК України, та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 13 Конституції України «держава забезпечує захист прав усіх суб`єктів права власності». Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, і ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності (ст. 41 Конституції України).
Відповідно до ст. 1 Додаткового протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Враховуючи, що речі, які зазначені в клопотанні, є предметом кримінального правопорушення, та те, що незастосування арешту даного майна може призвести до зникнення, втрати або пошкодження даного майна та настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, суд вважає, що слідчим доведено необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.
Таким чином, існують всі передбачені Законом підстави для арешту зазначеного майна.
Керуючись ст.ст. 130,131, 170-173, 372,376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на вилучене майно під час проведення обшуків за наступними адресами: АДРЕСА_1 за місцем мешкання директора ПСП «Альбіна» ОСОБА_6 , а саме:
- зошит в якому маються записи щодо договорів оренди земельних ділянок ПСП «Альбіна» на 4 аркушах;
- зошит в якому маються записи, щодо земельних ділянок, які перебувають у користуванні ПСП «Альбіна»;
- Зошит в якому маються записи, щодо поставки товарів у вигляді зернових культур;
- Акт про результати інвентаризації зерна кукурудзи;
- Акт про результати інвентаризації зерна пшениці;
- Акт про результати інвентаризації зерна ячменю;
- Акти про результати інвентаризації зерна соняшника;
- Інформація, стосовно постанови про заборону відчуження врожаю різних зернових культур ПСП «Альбіна» на 1- му. арк;
- Рукописні записи, з інформацією щодо врожаю зернових культур, всього на 6-ти арк.;
- Зошит з надписом ПСП «Альбіна», в якому міститься інформація, щодо земель ПСП «Альбані»;
- Книга складського обліку зерна пшениці ПСП «Альбіна»;
- Книга складського обліку зерна насіння соняшника ПСП «Альбіна»;
- Книга складського обліку зерна кукурудза ПСП «Альбіна»;
- Книга складського обліку зерна ячменю ПСП «Альбіна»;
- Журнал «Весовщика»;
- Реєстр прийому зерна вагарем;
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці наробочому місяці;
- Рахунок готової продукції за січень 2018;
- Рахунок готової продукції за лютий 2018;
- Рахунок готової продукції за березень 2018;
- Рахунок готової продукції за квітень 2018;
- Рахунок готової продукції за травень 2018;
- Рахунок готової продукції за червень 2018;
- Рахунок готової продукції за липень 2018;
- Рахунок готової продукції за серпень 2018;
- Рахунок готової продукції за вересень 2018;
- Рахунок готової продукції за жовтень 2018;
- Рахунок готової продукції за листопад 2018;
- Рахунок готової продукції за грудень 2018;
- Журнал записів вантажів та матеріалів;
- Реєстри прийому зерна вагарем, всього 14-шт;
- Группіровочна відомість на 1-му арк;
За адресою: Одеська область, смт. Ширяєво, вул. Виноградна, 36, де проживає головний бухгалтер ПСП «Альбіна» ОСОБА_9 , а саме:
?Бухгалтерська документація за листопад 2018 на 309 аркушах;
?Бухгалтерська документація за вересень 2018 на 221 аркушах;
?Бухгалтерська документація за жовтень 2018 на 248 аркушах;
?Бухгалтерська документація за серпень 2018 на 279 аркушах;
?Бухгалтерська документація за липень 2018 на 552 аркушах;
?Бухгалтерська документація за лютий 2018 на 93 аркушах;
?Бухгалтерська документація за січень 2018 на 215 аркушах;
?Бухгалтерська документація за березень 2018 на 124 аркушах;
?Бухгалтерська документація за червень 2018 на 434 аркушах;
?Бухгалтерська документація за травень 2018 на 187 аркушах;
?Бухгалтерська документація за квітень 2018 на 213 аркушах;
?Бухгалтерська документація за грудень 2018 на 223 аркушах,
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: