Справа №599/743/19
н.п.1-кс/599/131/2019
У Х В А Л А
про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,
яка містить охоронювану законом таємницю

місто Зборів 01 квітня 2019 року
Слідчий суддя Зборівського районного суду ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні №0000005 від 06.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
СВ Зборівського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000005 від 06.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 06 січня 2018 року в Зборівське ВП надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_2 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які шляхом обману під приводом поставки дизельного пального заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 134136 гривень

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » то ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір 18/02/20178/об, щодо купівлі в останнього дизельного пального в кількості 6000 літрів. 26.12.2017 року близько 10 год. на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в`їхав вантажний автомобіль «ДАФ» із напівпричепом цистерною д.н.з. НОМЕР_1 , зі слів водія загружений дизельним паливом. Після чого водій вантажного автомобіля надав сертифікат якості, а також зразки палива, однак будь-яких супровідних документів на паливо не представив, а лише пояснив, що всі документи надійдуть поштою після оплати.

В подальшому працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зв`язалися із представником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який за допомогою електронної пошти скинув рахунок-фактуру №442 із розрахунковим рахунком і усіма реквізитами та сумою до оплати 134136 грн. Після цього бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані грошові кошти в сумі 134136 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МСФО НОМЕР_3 , однак водій вантажного автомобіля відмовився вивантажувати паливо, мотивуючи це тим, що на рахунок їхньої фірми грошові кошти не поступили.

Слідчий СВ Зборівського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області звернувся до суду з клопотанням про дачу дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та містять інформацію про особу на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_5 , інформацію про рух коштів по вказаному рахунку в тому числі про клієнтів, які здійснювали фінансові операції по вказаному рахунку в період з 00.00 годин 26.12.2017 по 23.59 год. 31.12.2017 року.

Приймаючи до уваги, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженні суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий СВ Зборівського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 подав заяву, згідно якої просить розглядати клопотання в його відсутності.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Керуючись вимогами ст.ст. 40, 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Зборівського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 або за його дорученням начальнику СКП Зборівського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшим оперуповноваженим СКП Зборівського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , оперуповноваженим СКП Зборівського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до роздруківки руху коштів та документів, які містять інформацію про особу, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_5 , з обов`язковим наданням завірених печаткою банківської установи копій документів (меморіальних документів, платіжних доручень, чеків, заяв на внесення готівки) в період з 00.00 годин 26.12.2017 по 23.59 год. 31.12.2017 року, які зберігаються у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_5 , що в АДРЕСА_1 з можливістю виготовлення їх копій.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Суддя підпис Копія вірно
Слідчий суддя
Зборівського районного суду ОСОБА_1