печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про продовження строку дії обов"язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

В С Т А Н О В И В:
23.11.2018 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора групи прокурорів - прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про продовження строку дії обов"язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обґрунтування заявленого клопотання прокурор вказує на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України провадиться досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000244 від 19.07.2016 року за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,3 ст. 149, ч. ч. 2,3 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 266 КК України, скоєних службовими особами ТОВ «ВІОТЕХСОМ», процесуальне керівництво у якому здійснюється прокурорами управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України.

У вказаному провадженні ОСОБА_9 підозрюється у вчиненні умисних дій, які виразилися у вчиненні фінансової операції чи правочину з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі, скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 209 КК України.

Також, ОСОБА_6 підозрюють у вчиненні дій, які виразились у торгівлі людьми, вчиненої за попередньою змовою групою осіб щодо малолітнього, за що передбачена відповідальність за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України.

Крім того, ОСОБА_10 інкримінують ухилення від сплати податків, зборів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненому службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов`язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у особливо великих розмірах, вчиненому групою осіб за попередньою змовою, за що передбачена відповідальність за ч.2 ст. 28,, ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 05.10.2018 року підозрюваному ОСОБА_11 обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1 762 000 грн., та покладено на нього наступні обов`язки; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; прибувати до заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчиненних на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 за адресою: м. Київ, бул. Л. України, 26-А, щовівторка та щоп`ятниці о 10-00 год.; утримуватися від спілкування з потерпілими, свідками сторони обвинувачення, іншими особами, визначеними прокурором та слідчим; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (пасторти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Необхідність продовження покладених на підозрюваного ОСОБА_6 обов`язків зумовлена існуванням ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, які продовжують існувати. Зокрема тим, що він, перебуваючи на волі, усвідомлюючи тяжкість вчиненого злочину та реальність покарання, може переховуватися від органів досудового розслідування або суду, незаконно впливати на свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення. ОСОБА_9 є іноземцем, громадянином одночасно двох країн - Республіки Молдова та Федеративного Республіки Німеччина і досить часто виїжджає за межі України. Іноземне громадянство, а також наявність у ОСОБА_6 об`єктів нерухомого майна, юридичних осіб, беніфіціарним власником яких він є, відкритих рахунків у європейських банківських установах, дають підстави вважати, що він має намір та достатні можливості покинути Україну з метою переховування від органів досудового розслідування та суду.
Прокурори у судовому засіданні підтримали клопотання з підстав, наведених у ньому. Додатково зазначили, що метою продовження покладених на підозрюваного обов`язків є забезпечення вконання ОСОБА_13 процесуальних обов`язків та запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Підозрюваний та його захисники заперечили щодо задоволення клопотання. Зазначили, що стороною обвинувачення не доведена мета продовження запобіжного заходу, наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України. Крім того вказували на необґрунтовану підозру у вчиненні кримінального правопорушення, оскільки вказане кримінальне провадження, на думку сторони захисту порушено за підробними документами.
Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Під час розгляду клопотання встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України провадиться досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000244 від 19.07.2016 року за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,3 ст. 149, ч. ч. 2,3 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 266 КК України, скоєних службовими особами ТОВ «ВІОТЕХСОМ», процесуальне керівництво у якому здійснюється прокурорами управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України

У вказаному провадженні ОСОБА_9 підозрюється у вчиненні умисних дій, які виразилися у вчиненні фінансової операції чи правочину з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі, скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 209 КК України.

Також, ОСОБА_6 підозрюють у вчиненні дій, які виразились у торгівлі людьми, вчиненої за попередньою змовою групою осіб щодо малолітнього, за що передбачена відповідальність за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України.

Крім того, ОСОБА_10 інкримінують ухилення від сплати податків, зборів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненому службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов`язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у особливо великих розмірах, вчиненому групою осіб за попередньою змовою, за що передбачена відповідальність за ч.2 ст. 28,, ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий суддя на вказаному етапі досудового розслідування не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів, визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу.
Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі Нечипорук та Йонкало проти України від 21 квітня 2011 року термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (також рішення від 30 серпня 1990 р. у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» (Fox, CampbellandHartleyv. theUnitedKingdom), п. 32, Series А, № 182).
Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 05.10.2018 року підозрюваному ОСОБА_11 обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1 762 000 грн., та покладено на нього наступні обов`язки: повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; прибувати до заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 за адресою: м. Київ, бул. Л. України, 26-А, щовівторка та щоп`ятниці о 10-00 год.; утримуватися від спілкування з потерпілими, свідками сторони обвинувачення, іншими особами, визначеними прокурором та слідчим; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Відповідно до ч. 6 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне провадження триває, досудове розслідування не завершено та існує необхідність у проведенні ряду слідчих дій, міжнародно-правових доручень, які можуть мати суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Водночас встановлено, що Заступником Генерального прокурора України 07.09.2018 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 13.01.2019 року.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

У відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).

Вирішуючи питання про продовження строку виконання покладених обов`язків на підозрюваного, слідчим суддею враховані вимоги п.п.3 і 4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Вирішуючи питання про існування передбачених кримінальним процесуальним законом ризиків неналежної процесуальної поведінки підозрюваного, слідчий суддя відмічає, що ризиком у даному випадку є дія, яка може вчинитися з високим ступенем ймовірності.

Слідчий суддя погоджується, що наявність у ОСОБА_6 іноземного громадянства, а також об`єктів нерухомого майна, юридичних осіб, беніфіціарним власником яких він є, відкритих рахунків у європейських банківських установах може свідчити про наявність ризику можливого ухилення підозрюваного від кримінальної відповідальності шляхом перетину державного кордону.
За встановлених обставин вбачається, що матеріалами клопотання обґрунтовано та прокурором в судовому засіданні було доведено обґрунтованість підозри та те, що ризики, які встановлені попередніми судовими рішеннями при обранні, продовженні дії обов`язків, покладених на підозрюваного, на даний час не зменшилися та продовжують існувати, а також тяжкість вчиненого злочину, загрозу призначення суворого покарання за нього, впливовий соціальний статус ОСОБА_6 , характер вчинених злочинних дій, у яких він підозрюється, також те, що строк досудового розслідування продовжено, оскільки у кримінальному провадженні необхідно здійснити ряд процесуальних та слідчих дій, а також необхідністю відкриття матеріалів кримінального провадження іншій стороні, складення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування, враховуючи, що заявлені при обранні останньому запобіжного заходу ризики, передбачені ст. 177 КПК України, продовжують існувати, тобто вказане свідчить про наміри органу досудового розслідування забезпечити всебічність, повноту і неупередженість дослідження обставин у даному кримінальному провадження.

Слідчий суддя, проаналізувавши всі надані сторонами докази та дані про особу підозрюваного, його процесуальну поведінку, приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, оскільки 2-х місячний термін дії покладених обов`язків закінчується 26.01.2019 року, а не 27.01.2019 року, як зазначено в клопотанні.

Керуючись ст. 29, 33 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 179, 193,194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити частково.

Продовжити строк дії обов"язків покладених, на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на два місяці, тобто до 26.01.2019 року, а саме:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- прибувати до прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за адресою: м. Київ. бульвар Лесі Українки, 26А, щовівторка та щоп`ятниці о 10.00 год.;

- утримуватись від спілкування з потерпілими, свідками сторони обвинувачення, іншими особами, визначеними прокурором та слідчим;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в"їзд в Україну.

В іншій частині - відмовити

Ухвала підлягає негайному виконання після закінчення строку дії ухвали слідчого судді від 05.10.2018 року у справі № 757/48488/18-к, а саме з 28.11.2018 року.

Встановити строк дії ухвали до 26.01.2019 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1