Справа № 629/586/19
Провадження № 1-кс/629/224/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 лютого 2019 року м. Лозова

Слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого- ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 22.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
в с т а н о в и в :
Слідчий Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернулась з клопотанням(за погодженням з прокурором) про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів, тобто куди 21.01.2019 року були перераховані гроші в сумі 27500 гривень на карткові рахунки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням власника рахунків, його установчих даних, де саме відкривались рахунки, матеріали (копію) юридичної справи відкриття карток, роздруківки з вказівкою місця, часу, дати, спроби зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 та картки № НОМЕР_2 , в період часу з 08:00 години 21.01.2019 року до 08:00 години 12.02.2019 року, крім того надати фотографії особи, яка робила спроби зняття грошових коштів у вказаний період. В обґрунтування клопотання зазначено, що 21.01.2019року до Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа шахрайським шляхом, з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 27500 гривень, чим спричинила останній майнову шкоду на вказану суму. 22.01.2019 року за даним фактом внесені відомості до ЄРДР № 0000110, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України. Під час досудового розслідування, в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , яка засвідчила, що 21.01.2019 р. о 12:10 з номера телефону НОМЕР_3 подзвонив невідомий чоловік, назвався представником контакт центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , та зазначив, що у зв`язку з оновленням банківських карток, необхідно з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зняти всі грошові кошти та надіслати на картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Тому, потерпіла ОСОБА_5 21.01.2019 року о 12:30 год. через термінал самообслуговування перерахувала грошові кошти у сумі 7500 гривень, на рахунок банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 , та грошові кошти у сумі 15000 гривень на рахунок банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_2 . Потім невідомий зазначив йти до дому та чекати транзакцію, та до цього часу грошові кошти потерпілій ніхто не повернув, таким чином завдана матеріальна шкода на загальну суму 27500 гривень. З урахуванням викладеного, а також тих обставин, що запитувана інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та надала пояснення, аналогічні викладеним в клопотанні.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно витягу з кримінального провадження №0000110, 22.01.2019 р. до ЄРДР були внесені відомості за ч.1 ст. 190 КК України за фактом шахрайства.

Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до клопотання даними: копії протоколу допиту потерпілого від 23.001.2019 року, копією виписки з банку.

Слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими, слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000110 від 22.01.2019 р., тож вважає за необхідне надати слідчому доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації про рух коштів, тобто куди 21.01.2019 року були перераховані гроші в сумі 27500 гривень на карткові рахунки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням власника рахунків, його установчих даних, де саме відкривались рахунки, матеріали (копію) юридичної справи відкриття карток, роздруківки з вказівкою місця ,часу, дати, спроби зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 та картки № НОМЕР_2 , в період часу з 08:00 години 21.01.2019 року до 08:00 години 12.02.2019 року, крім того надати фотографії особи, яка робила спроби зняття грошових коштів у вказаний період.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.131-132,159-165 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документації акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію щодо: руху грошових коштів, тобто куди 21.01.2019 перераховані гроші в сумі 27500 гривень, на рахунок банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 - 7500 гривень, та 15000 гривень на рахунок банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_2 , із зазначенням власника рахунків, ідентифікаційний код, місце його реєстрації; роздруківки з зазначенням місця, часу, дати, суми грошових коштів, які знімались в період часу з 08:00 години 21.01.2019 року до 08:00 години 12.02.2019 року з банківської картки та надати фотографії особи, яка робила спроби зняття грошових коштів, чи зняла грошові кошти з рахунків, на які перераховані грошові кошти. Інформацію щодо наявності інших банківських рахунків власника карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
Надати можливість виконати копії даної інформації в друкованому вигляді або в електронному вигляді на носій інформації - диск CD(DVD)-R.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1