Справа № 473/4357/18
Номер провадження 1-кс/473/1237/2018

УХВАЛА

"08" листопада 2018 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Вознесенську Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0001535 від 10.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 10.08.2018 року було внесено відомості до ЄРДР та розпочато слідство за кримінальним провадженням №0001535 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, на підставі заяви ОСОБА_5 щодо заволодіння шахрайським шляхом належними їй коштами в розмірі 7 800 грн. 00 коп. Жодну особу про підозру не повідомлено.

Допитана під час досудового розслідування в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 06.08.2018 року, через мережу Інтернет на сайті OLX, вона зі своїм сином ОСОБА_6 знайшли оголошення про продаж трактору «МТЗ-80». В порядку усної домовленості з його продавцем, що відбулася в телефонному режимі, ОСОБА_6 07.08.2018 року перерахував через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на зазначений продавцем картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кошти в розмірі 7800 грн. 00 коп. в якості авансу.

Після перерахування коштів на дзвінки продавець не відповідає.

Даний факт підтверджується наступними документами: заявою потерпілої ОСОБА_5 , протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 , протоколом допиту свідка ОСОБА_6 , банківським чеком.

Посилаючись на те, що інформація, щодо зарахування та зняття коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як доказ по кримінальному провадженню, слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий зазначив, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, враховуючи пояснення учасників процесу, слідчий суддя прийшов до наступного.

Так, згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання слідчим було доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ) задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення (виїмку) у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ), документів, що містять інформацію з банківською таємницею, а саме:

1. Відомості про персональні дані власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який було перераховано гроші в розмірі 7800,00 грн. - 07.08.2018 року (дата: 07.08.2018 року, сума: 7800,00 грн. комісія: 5,00 грн., разом: 7805,00 грн.).

2. Роздруківку руху коштів в національній валюті з зазначенням виду рахунку, сум коштів, які надходили, призначенням платежу, вказівкою адрес банкоматів, банківських установ, де знімалися кошти, контрагента (карткового рахунку отримувача, на який було переведено кошти, місто, в якому було зняття, номер терміналу, час дії) з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який було перераховано кошти в сумі: 7800,00 грн. - 07.08.2018 року (дата: 07.08.2018 року, сума:7800,00 грн. комісія: 5,00 грн., разом: 7805,00 грн.).

3. Фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з платіжної картки № НОМЕР_1 , на яку було перераховано кошти в сумі:7800,00 грн.- 07.08.2018 року (дата: 07.08.2018 року, сума: 7800,00 грн. комісія: 5,00 грн., разом: 7805,00 грн.).

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1