КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/5670/18
Провадження № 1-кс/552/1502/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.04.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого ОСОБА_3 розглянув клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасового доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У клопотанні посилається на те, що у провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування № 0002267 від 12.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, шляхом обману в листопаді 2017 року та протягом липня вересня 2018 року заволодів грошовими коштами в загальному розмірі 783764 грн. 84 коп. дев`ятнадцяти громадян, яким не були надані туристичні послуги за укладеними очолюваним ним туристичним агентством договорами.
З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також по відкритих рахунках ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 .

Дані відомості дозволять слідству перевірити щодо використання зазначених рахунків для виведення ОСОБА_4 грошових коштів, які отримані від потерпілих на оплату вартості замовлених турів, та відповідно можуть бути використані в суді як докази наявності в його діях об`єктивної сторони складу кримінальних правопорушень, за якими здійснюється досудове розслідування.

Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити
Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
12 вересня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002267 внесена інформація за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст.190, ч.5, ст.191 КК України.
У ході розгляду клопотання встановлено, що допитана як свідок колишня співробітниця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 повідомила, що ряду громадян не були надані туристичні послуги в зв`язку з тим, що ОСОБА_4 використав отримані від них грошові кошти не для оплати та бронювання турів, а для погашення власних боргів перед третіми особами. Також свідок повідомила, що частиною з цих потерпілих оплата за туристичні послуги здійснювалася на відкритий на її ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_1 . Із показань потерпілої ОСОБА_8 відомо, що остання на виконання укладеного нею з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору перераховувала кошти на відкритий на ім`я ОСОБА_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_2 .
До викладеного із показань ОСОБА_9 та наданих нею копій платіжних документів відомо, що на виконання укладеного нею з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору нею перераховувалася частина коштів на відкритий на ім`я співробітника даної агенції ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , рахунок НОМЕР_3 .

Крім того, серед наявних в тексті вище перелічених договорах реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містяться відомості про належність даному товариству п/р № НОМЕР_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що при вчиненні розслідуваного діяння ОСОБА_4 взаємодіяв із очолюваними ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстроване за адресою місцезнаходження одного з офісів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за тією ж адресою місця реєстрації, що і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ); а вказані як контактні дані номери мобільних телефонів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно матеріалів досудового розслідування в досліджуваний період фактично використовувалися ОСОБА_4 , який є одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Стосовно потерпілих ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 бронювання турів здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » хоча ними укладались угоди із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Бронювання туру для ОСОБА_13 , яка уклала договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Договір про надання туристичних послу з ОСОБА_14 укладений 20.06.2018 року ОСОБА_4 саме як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », хоча згідно даних ЄДР таким із 16.08.2017 року є ОСОБА_5 . Також вивченням відомостей про рух коштів по відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 та ОСОБА_6 рахунків, які фактично використовувалися в діяльності цього товариства для зарахування отриманих від клієнтів готівкових коштів встановлено, що значна їх частина перераховувалася на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором і засновником якого є ОСОБА_5 .

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для подальшого проведення досудового розслідування, необхідно витребувати зазначені документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Дана інформація є джерелом доказів та у подальшому потрібна для проведення ряду слідчих дій.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -
УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , та служби безпеки банку за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до належним чином засвідчених копій документів, наданих для відкриття нижче перелічених рахунків, та виготовити на паперових та електронних носіях документи з відомостями про рух грошових коштів по нижче переліченим рахункам (із зазначенням дати та часу транзакцій, розміру перерахованих коштів, призначення платежів, найменування одержувача та платника, повних реквізитів їх рахунків):

1. за період із 01.06.2018 року до 30.09.2018 року включно по банківським рахункам:

- платіжної картки № НОМЕР_1 ,
- платіжної картки № НОМЕР_2 ,
- всіх платіжних карток, держателем яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,

- всіх платіжних карток, держателем яких є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,

- рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5
з вилученням вищезазначених документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.
2. за період із 15.11.2017 року до 01.02.2019 року включно по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код юридичної особи НОМЕР_7 ) № НОМЕР_4

3. за період часу із 15.11.2017 року до 15.02.2019 року включно по:

1) рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код юридичної особи НОМЕР_8 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_5 , валюта рахунку українська гривня;

2) рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код юридичної особи НОМЕР_10 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_5 , валюта рахунку українська гривня;

3) всіх відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_12 .

Строк дії ухвали до 08 травня 2019 року.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити: слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , прокурору Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_28 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1