Справа № 488/8/18
Провадження № 1-кс/488/299/19 р.

У Х В А Л А
15.02.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого про призначення економічної експертизи за експертною спеціалізацією 11.3 Дослідження документів фінансово-кредитних операцій,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із відповідним клопотанням в рамках досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 вересня 2019 року за № 0002172 за ст. 307 ч.2, ст. 321 ч.3 КК України.
В клопотанні порушується питання про призначення економічної експертизи для дослідження документів фінансово-кредитних операцій.
В ході досудового розслідування встановлено, що 01.09.2017 року до Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області звернувся громадянин ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з заявою проте, що з червня 2017 року невстановлені особи на території Корабельного району міста Миколаєва займаються збутом особливо-небезпечного наркотичного засобу «опій» шляхом закладок, за який в подальшому отримують грошову винагороду.
Під час допиту в свідків стало відомо, що наркотичний засіб можливо придбати у особи на ім`я ОСОБА_4 , шляхом закладок (приховане місце) за наступною схемою, а саме зателефонувати на абонентські номери ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), які належать особі на прізвисько « ОСОБА_4 » та у якого замовити наркотичну речовину ширку (опій ацетильований). Під час спілкування по мобільному телефону ОСОБА_4 вказує реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» ( НОМЕР_5 , НОМЕР_6 або НОМЕР_7 ), або веб-гаманця ( НОМЕР_8 ), на які потрібно було переказати грошові кошти, для купівлі наркотичного засобу. Переказавши через термінал грошові кошти на вказані реквізити, останній повідомляв про місцезнаходження наркотичного засобу (закладку). Вказана закладка може знаходитись в різному районі міста Миколаєва.
10.04.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ПАТ КБ «ПриватБанк» надано (вилучено) цифровий носій DVD-R на якому міститься необхідна інформація про осіб (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи, копії яких маються в банку); на ім`я яких відкрито банківські картки.
З метою встановлення загального розміру надходження грошових котів на банківські карти ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_5 та НОМЕР_6 за незаконний збут наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів виникла необхідність у призначені судово-економічої експертизи.
Приймаючи до уваги, що стороною обвинувачення доведено, що для вирішення питань, що мають істотне значення для вказаного кримінального провадження, необхідне залучення експерта та спеціальні знання, дослідивши письмові докази, додані до клопотання, вважаю клопотання слідчого обгрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.242, 244, ч.4 ст.107, 69 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 - задовольнити.
Призначити у кримінальному провадженні № 00002172 комп`ютерно-технічну експертизу за експертною спеціалізацією 11.3 Дослідження документів фінансово-кредитних операцій.
Проведення експертизи доручити експертам Миколаївського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України, на вирішення яких поставити наступне питання:
- Яка загальна сума надходження грошових котів на банківську карту ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_6 , в період з 09.02.2018 по 22.02.2018 року?
- Яка загальна сума надходження грошових котів на банківську карту ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_5 , в період з 25.01.2018 по 15.02.2018 року?
- Яка загальна сума надходження грошових котів на банківську карту ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_6 , в період з 09.02.2018 по 22.02.2018 та на банківську карту ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_5 , в період з 25.01.2018 по 15.02.2018 року?
Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст.384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених обов?язків.
Для дослідження експерту направити: матеріали кримінального провадження №0002172 від 01.09.2017 року, які упаковано до експертного сейф пакету №4365014.
При виконанні дослідження, дозволити експерту (експертам) повне або часткове знищення об`єкта експертизи.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1