Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/511/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 січня 2019 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 10.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 винесеного у кримінальному провадженні №0000046 від 10.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 10.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області, про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи разом та за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснили розтрату бюджетних коштів під час виконання робіт по договору будівельного підряду №1 від 05.09.2016 по об`єкту «Реконструкція окремих об`єктів каналізаційних очисних споруд м. Чигирин Черкаської області».

На виконання умов вказаного договору 03.11.2016 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , перераховано грошові кошти в сумі 1 456 032 гривень.

Крім того, встановлено, що посадові особи районного комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " діючи разом та за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснили розтрату бюджетних коштів під час виконання робіт по договору будівельного підряду №1 від 15.12.2015 по об`єкту : «Реконструкція об`єктів каналізаційних очисних споруд в м. Кам"янка Черкаської області».

На виконання умов вказаного договору в період часу з 21.12.2015 по 01.01.2018 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , перераховано грошові кошти в загальній сумі 8 295 600,68 гривень.

В ході аналізу роздруківки руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявлено, що на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться в АДРЕСА_1 , 18.08.2017 на підставі рах.№ НОМЕР_5 перераховано кошти на суму 703 000 гривень, як оплату за поставлений товар.

В подальшому встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в свою чергу перерахувало грошові кошти за придбання товару для потреб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за придбання двох комплектів повітродувок марки Robuschi (Італія) EL 35/2Р (серійні номера 1613098 та 1612971), а також дифузорів дискових SAD.F.9.D.A.EP.10.10, котрі передбачалося установити на об`єкти каналізаційних очисних споруд в м. Кам"янка Черкаської області.

Зважаючи на викладене, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження та перевірки цільового використання бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів по взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з приводу придбання двох комплектів повітродувок марки Robuschi (Італія) EL 35/2Р (серійні номера 1613098 та 1612971), а також дифузорів дискових SAD.F.9.D.A.EP.10.10, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав суду заяву про розгляд справи без його участі та без фіксації судового процессу технічними засобами. Просив клопотання задоволити, з урахуванням доданих до нього доказів.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів по взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об`єктивність досудового розслідування, а також те, що вказана інформація необхідна для проведення судово-економічної експертизи, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за постачання двох комплектів повітродувок марки Robuschi (Італія) EL 35/2Р (серійні номера 1613098 та 1612971), а також дифузорів дискових SAD.F.9.D.A.EP.10.10, а саме: д оговорів (специфікації до договорів), рахунків, видаткових накладних, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, довіреностей, сертифікатів якості на товар, а також реєстру укладених угод та видаткових накладних по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2017 рік, тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , ст. слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 чи за дорученням слідчого працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , з можливістю подальшого вилучення у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса якого знаходиться в АДРЕСА_2 чи за фактичною адресою: АДРЕСА_3 , завірених копій документів за постачання доля потреб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » двох комплектів повітродувок марки Robuschi (Італія) EL 35/2Р (серійні номера 1613098 та 1612971), а також дифузорів дискових SAD.F.9.D.A.EP.10.10, а саме: договорів (специфікації до договорів), рахунків, видаткових накладних, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, довіреностей, сертифікатів якості на товар, а також реєстру укладених угод та видаткових накладних по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2017 рік.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1