Справа № 405/1302/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 27 лютого 2019 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до ЄРДР 12.10.2018 №0000299, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обгрунтування клопотання вказав, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000299 від 12 жовтня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на підставі наказу публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.07.2018 №34-АГ та наказу по філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі Філія) від 09.07.2018 №117 «Про проведення інвентаризації» проведено повну інвентаризацію залишків зерна та насіння олійних культур, що зберігались на елеваторі Філії за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами інвентаризації шляхом переважування виявлено нестачу зерна кукурудзи 3 класу кормові потреби врожаю 2017 року в кількості 475 484 кг, зерна кукурудзи 3 класу кормові потреби врожаю 2016 року в кількості 48 365 кг, зерна кукурудзи 3 класу кормові потреби врожаю 2015 року в кількості 22 760 кг, зерна пшениці 3 класу врожаю 2017 року в кількості 147 440 кг, а також зерна пшениці 6 класу врожаю 2017 року в кількості 99 129 кг, загальною вартістю 4 094 898, 39 грн.

В ході розслідування даного кримінального провадження проведено слідчі (розшукові) дії та встановлено, що в 2017-2018 роках поклажодавець ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 , завозив на Філію кукурудзу, відходи кукурудзи та жито, що встановлено при візуальному огляді продукції працівниками Філії. Про те, згідно вказівки колишнього директора Філії ОСОБА_4 в первинних документах обліку, а саме: в картках лабораторних аналізів, журналі середньодобових аналізів по прийому зерна, електронної системи 1С зазначалось приймання кукурудзи 3-го класу та некласної кукурудзи від поклажодавця ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », хоча фактично завозились відходи. В подальшому, ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з Філії було вивезено та переоформлено зерно кукурудзи. Таким чином утворився надлишок відходів кукурудзи та з`явилась нестача зерна кукурудзи та пшениці.
Встановлено, що поклажодавцем ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з Філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір складського зберігання зерна №52-ЗБ/2017 від 08.11.2017 року та додаткові угоди до вказаного договору: №1 від 21.12.2017, №2 від 13.02.2018, №3 від 31.05.2018, №4 від 13.06.2018, №5 від 27.07.2018, №6 від 02.08.2018, №7 від 31.08.2018, №8 від 30.08.2018.
В подальшому поклажодавцем ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювалось завезення на Філію зерна та відходів з залученням власного автотранспорту та перевізників. З показів свідків встановлено, що заповнення товарно-транспортних накладних здійснювалось водіями власноручно з відображенням недостовірної інформації про найменування вантажу.
Крім того, відповідно до показів ФОП ОСОБА_5 , який надавав послуги з перевезення сільськогосподарської продукції представникам ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в період часу з грудня 2017 року по червень 2018 року, які надавали документи на перевезення вантажу (товарно-транспортні накладні) у яких були зазначені реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». За надані транспортні послуги з ФОП ОСОБА_5 , розрахунок здійснювала ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом перерахунку грошових коштів на його банківський рахунок.
Слідчий в клопотанні стверджує, що зметою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також на виконання ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_8 справа № 405/1128/19 від 20 лютого 2019, ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9 справа №405/1225/19 від 20.02.2019, ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9 справа №405/947/19 від 12.02.2019, ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 справа №405/952/19 від 15.02.2019, ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_10 справа №405/949/19 від 12.02.2019, ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_10 справа №405/953/19 від 12.02.2019 про призначення судово-почеркознавчих експертиз та враховуючи, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, відповідно до наказу №53/5 від 08.10.1998 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000299 від 12 жовтня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Ухвалами слідчих суддів у кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчі експертизи для виконання яких, відповідно до методики проведення почеркознавчих експертиз необхідні підписи особи на документах в оригіналі, у зв`язку з чим існують підстави для вилучення документів до яких слідчий планує отримати доступ саме в оригіналах.
Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса місцезнаходження: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса місцезнаходження: АДРЕСА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса місцезнаходження: АДРЕСА_6 , а саме:
- договір складського зберігання зерна №52-ЗБ/2017 від 08.11.2017 укладений між Філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та приватною фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- додаткові угоди до договору складського зберігання зерна № 52-ЗБ/2017 від 08.11.2017 з 1 по 8 номер та додаток до додаткової угоди №4, укладені між Філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та приватною фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- товарно-транспортні накладні вантажовідправника та вантажоодержувача ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № 005986 від 10.04.2018, № 005983 від 10.04.2018, № 005984 від 10.04.2018, № 005985 від 10.04.2018, № 011032 від 27.04.2018, № 005991 від 12.04.2018, № 005990 від 12.04.2018, № 005992 від 12.04.2018, № 010023 від 17.04.2018, № 010024 від 18.04.2018, № 006023 від 29.04.2018, № 011045 від 29.04.2018;
- реєстри накладних на прийняття зерно з визначенням показників якості за середньо добовим зразком (форма №3ХС 3) Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № 234 від 10.04.2018, № 237 від 12.04.2018, № 248 від 18.04.2018, № 269 від 29.04.2018, № 264 від 27.04.2018;
- складські квитанції на зерно Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: бланк АЦ № 943492 № 269 від 13.04.2018, бланк АЦ № 943489 № 266 від 11.04.2018, бланк АЦ № 943505 № 282 від 19.04.2018, бланк АЦ № 943527 № 304 від 03.05.2018, бланк АЦ № 943522 № 299 від 02.05.2018;
- картки аналізу зерна Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: №240 від 12.04.2018, №238 від 10.04.2018, №253 від 18.04.2018 , №274 від 29.04.2018 , №268 від 27.04.2018;
- журнали Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (розпочатий 09.10.2016, закінчений 06.03.2018), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (розпочатий 13.12.2017, закінчений записом 18.06.2018), «Силосний корпус 3» (розпочатий 19.09.2016, закінчений 17.08.2018), «Надходження. Пшениця. Елеватор. Урожай 2017 рік.» (розпочатий 20.07.2017, закінчений 31.08.2018), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (розпочатий 20.09.2017, закінчений 06.07.2018), « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (розпочатий в травні 2017, закінчений 04.07.2018), «Журнал розпоряджень лабораторії по елеватору та складах» (розпочатий в жовтні 2017, закінчений 24.08.2018), «Журнал обліку ввезення зерна і продуктів його переробки через автомобільні ваги (розпочатий 28.11.2017, закінчений 15.06.2018), «Журнал ваговий приймання» ПАРНІ» (розпочатий в липні 2016, закінчений в серпні 2018), «Журнал ваговий приймання» НЕ ПАРНІ» (розпочатий в липні 2016 , закінчений 31.08.2018).
Строк дії ухвали визначити до 27.03.2019.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12