УХВАЛА

12 грудня 2018 року

12 грудня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0000882 від 10.07.2018 року про отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

11 грудня 2018 року слідчий СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , подав до суду клопотання про отримання тимчасового доступу до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000882 від 10.07.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
Відповідно до матеріалів досудового розслідування, 09.07.2018 до прокуратури Дніпропетровської області від ОСОБА_4 надійшла заява щодо зловживання службовим становищем працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема першим заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , заступником начальника управління, начальника першого оперативного відділу оперативного управління Головного управління ДФС у Дніпропетровскій області ОСОБА_6 та старшим оперуповноваженим з особливо важливих справ оператвиного управління Головного управління ДФС у Дніпропетровскій області ОСОБА_7 .
Протиправна діяльність вказаних осіб, відповідно до заяви ОСОБА_4 , виражається у знищенні малого і середнього бізнесу та погіршенні інвестиційного клімату.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що вказані дії проводяться узгоджено з посадовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які у якості механізму протиправної діяльності використали штучне банкрутство компаній-позичальників.
Згідно відповіді на доручення ГВ КЗЕ УСБУ у Дніпропетровській області від 24.11.2018, отримано інформацію щодо протиправної діяльності з боку невстановлених службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 ), які організували та впровадили незаконну фінансову схему з виведення державних коштів під виглядом надання кредитів під заставу неліквідного майна та/або його виведення з-під застави.
Таким чином, в ході проведення досудового розслідування отримано інформацію щодо кредитних договорів, укладених службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рядом юридичних осіб, які мають безнадійну заборгованість чи видані під заставу неіснуючого або неліквідного майна, а саме:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - 3 667,97 млн. грн.;
ТОВ з II « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - 3 156,32 млн. грн.;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - 1 313, 23 млн. грн.;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - 856,66 млн. грн.;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - 726,30 млн. грн.;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) 1649,83 млн. грн.;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 )
СПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 W369 400 тис. rW;
TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - 319 880 тис. гри.;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) - 311 748 тис. гри.;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) 311 545 тис. грн.;
ВО ПМЗ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) 268 415 тис. гри.;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) - 242 923 тис гри.;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) - 222 300 тис. гри.;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) - 197 098 тис. гри.;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) -190 866 тис. гри.;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) - 138 767 тис. гри.;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) - 132 131 тис. гри.;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) - 122 445 тис. гри.;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) - 116 959 тис. гри.;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) - 105 505 тис. грн.;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) - 91 785 тис. грн.;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) - 103 495 тис. грн.;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 )-236 152 тис. грн.;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) - 81 438 тис. грн.;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) - 70 117 тис. грн.;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) - 67 932 тис. грн.;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) - 65 432 тис. грн.;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) - 58 202 тис. грн.;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 )-52 913 тис. грн.;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) - 40 180 тис. грн.;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) - 32 241 тис. грн.;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) - 31 286 тис. грн.;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) - 28 312 тис. грн.;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) - 26 121 тис. грн.;
ДП з II « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) - 24 423 тис. грн.;
ППО ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) - 21 008 тис. грн.
Отримана інформація вказує на те, що деякі підприємства, можливо, створені без наміру здійснення ними підприємницької діяльності, а виключно з метою отримання коштів за кредитними угодами у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою досягнення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином.
Виходячи зі змісту ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Окрім того, п.п. 6,7 ч. 2 ст. 160 КПК України, передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається: можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також ж обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання не обґрунтовані та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0000882 від 10.07.2018 року про отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1