Справа № 761/1074/19
Провадження № 1-кс/761/1256/2019
У Х В А Л А
15 січня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про призначення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні №0001062 від 06.11.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001062 від 06.11.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України, про призначення почеркознавчої експертизи.
Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001062 від 06.11.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою шахрайським шляхом іноземною валютою потерпілих у особливо великих розмірах під приводом обміну валют, після того як ОСОБА_4 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження № 0001049 від 28.01.2017) разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, згідно раніше розподілених ролей, 01 вересня 2017 року в інформаційній мережі «Інтернет» на сайті «ОLХ» знайшли оголошення ОСОБА_5 про здачу в оренду нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке за своїми характеристиками відповідало злочинному умислу, направленому на введення потерпілого в оману, шляхом створення хибного враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну іноземних валют, неповнолітній ОСОБА_6 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 0006588 від 19.07.2017), разом із невстановленою досудовим розслідуванням особою жіночої статті, згідно розподілених ролей, орендували вказане приміщення, реалізовуючи спільний злочинний умисел на вчинення шахрайства.
Документи про оренду приміщення по АДРЕСА_1 , а саме Договір № 0510 від 01.09.2017, акт прийому-передачі інформації (без зазначення дати) та Додаток 1. Задаток від 01.09.2017 підписані від імені ОСОБА_7 .
Процесуальним керівником кримінальні провадження № 0001049 від 28.01.2017, № 0002043 від 20.02.2017, № 0000629 від 25.01.2018, № 0001731 від 26.02.2018, № 0013340 від 27.09.2017, № 0000870 від 01.03.2017, № 0004504 від 27.04.2017, № 0010023 від 25.10.2017, № 0000299 від 23.03.2018 та № 0000421 від 08.05.2018 об`єднані в одне кримінальне провадження за загальним номером № 0001049.
06.11.2018 з матеріалів кримінального провадження № 0001049 виділено матеріали відносно невстановлених осіб за № 0001062 від 06.11.2018.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0001062 від 06.11.2018 отримано відомості про те, що особою, яка використала документи на ім`я ОСОБА_7 та орендувала приміщення по АДРЕСА_1 підписавши відповідні документи є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В ході досудового розслідування виника необхідність у призначенні почеркознавчої експертизи щодо встановлення виконання рукописного тексту та підпису в оригіналі Договіру № 0510 від 01.09.2017, акту прийому-передачі інформації (без зазначення дати) та Додаток 1. Задаток від 01.09.2017 про оренду приміщення по пр. Оболонському, 5 в м. Києві підписану від імені ОСОБА_7 виконанні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Вилучені предмети за своєю суттю, у відповідності до ст. 98 КПК України, являються речовими доказами.
Таким чином, без проведення експертного дослідження вилучених речовин, унеможливлюється досягнення мети досудового розслідування.
Вивчивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню, з огляду на наступне.
За умовами ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001062 від 06.11.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою шахрайським шляхом іноземною валютою потерпілих у особливо великих розмірах під приводом обміну валют, після того як ОСОБА_4 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження № 0001049 від 28.01.2017) разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, згідно раніше розподілених ролей, 01 вересня 2017 року в інформаційній мережі «Інтернет» на сайті «ОLХ» знайшли оголошення ОСОБА_5 про здачу в оренду нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке за своїми характеристиками відповідало злочинному умислу, направленому на введення потерпілого в оману, шляхом створення хибного враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну іноземних валют, неповнолітній ОСОБА_6 (матеріали кримінального провадження відносно якого виділені в окреме провадження за № 0006588 від 19.07.2017), разом із невстановленою досудовим розслідуванням особою жіночої статті, згідно розподілених ролей, орендували вказане приміщення, реалізовуючи спільний злочинний умисел на вчинення шахрайства.
Документи про оренду приміщення по АДРЕСА_1 , а саме Договір № 0510 від 01.09.2017, акт прийому-передачі інформації (без зазначення дати) та Додаток 1. Задаток від 01.09.2017 підписані від імені ОСОБА_7 .
Процесуальним керівником кримінальні провадження № 0001049 від 28.01.2017, № 0002043 від 20.02.2017, № 0000629 від 25.01.2018, № 0001731 від 26.02.2018, № 0013340 від 27.09.2017, № 0000870 від 01.03.2017, № 0004504 від 27.04.2017, № 0010023 від 25.10.2017, № 0000299 від 23.03.2018 та № 0000421 від 08.05.2018 об`єднані в одне кримінальне провадження за загальним номером № 0001049.
06.11.2018 з матеріалів кримінального провадження № 0001049 виділено матеріали відносно невстановлених осіб за № 0001062 від 06.11.2018.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0001062 від 06.11.2018 отримано відомості про те, що особою, яка використала документи на ім`я ОСОБА_7 та орендувала приміщення по АДРЕСА_1 підписавши відповідні документи є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Згідно ч. 2 ст. 242 КПК України, слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо: 1) встановлення причин смерті; 2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; 5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України. 6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.
Згідно ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.
Враховуючи, що призначення експертизи для даного кримінального провадження є необхідним, а також неможливість стороною кримінального провадження самостійно залучити експерта, слідчий суддя вважає наявними підстави згідно ст. 244 КПК України для призначення у кримінальному провадженні №0001062 від 06.11.2018 почеркознавчої експертизи з переліком запитань, які поставлені у даному клопотанні.
При цьому, проведення експертизи суд доручає експертам Київського НДЕКЦ МВС України за адресою м. Київ, вул. Володимирська, 15.
Керуючись ст.ст. 242, 243, 244 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про призначення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні №0001062 від 06.11.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України, задовольнити.
Доручити експертам Київського НДЕКЦ МВС України за адресою м. Київ, вул. Володимирська, 15 провести почеркознавчої експертизу у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001062 від 06.11.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України, на вирішення якої поставити наступні питання:
Чи виконаний підпис в оригіналі документу «Договір № 0510 про надання інформаційно-консультаційних та посередницьких послуг» від 01 вересня 2017 року в пункті 8.2. «Замовник має статус платника» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою?
Чи виконаний рукописний текст « ОСОБА_9 » в оригіналі документу «Акт прийому-передачі інформації» (без дати) в графі «Підписи Сторін» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою?
Чи виконані підписи в оригіналі документу «Акт прийому-передачі інформації» (без дати) в графі таблиці «Підпис Замовника» та в графі «Підписи Сторін» (поряд з надписом « ОСОБА_9 ») ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою?
Чи виконаний підпис в оригіналі документу «Додаток 1. Задаток» від 01 вересня 2017 року в графі «Реквізити Замовника:» (від імені ОСОБА_7 ) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою?
Покласти на слідчого у даному кримінальному провадженні обов`язок надання за клопотанням експерта усього необхідного комплексу вихідних даних, для вирішення поставлених питань, а також надати експертам Київського НДЕКЦ МВС України за адресою м. Київ, вул. Володимирська, 15 доступ до оригіналу документу «Договір № 0510 про надання інформаційно-консультаційних та посередницьких послуг» від 01 вересня 2017 року; оригіналу документу «Акт прийому-передачі інформації» (без дати); оригіналу документу «Додаток 1. Задаток» від 01 вересня 2017 року; експериментальних зразків почерку та підпису ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; матеріалів кримінального провадження в яких містяться оригінали підпису та почерку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У разі необхідності надається дозвіл на часткове або повне знищення об`єктів дослідження, якщо таке передбачено методикою дослідження.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя