Справа № 686/5015/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000832,

ВСТАНОВИВ:

24.02.2019 року слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 ,звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що жителі м. Шепетівка Хмельницької області, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , порушуючи правовий обіг наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиці ІІ Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770 (далі Перелік), всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995, «Таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затверджених наказом МОЗ України № 188 від 01.08.2000 року з метою незаконного отримання прибутків, здійснювали діяльність, пов`язану з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів та особливо небезпечних наркотичних засобів у складі злочинної організованої групи.
Дане кримінальне правопорушення 16.06.2017 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000832, попередня правова кваліфікація ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що в межах розслідування кримінального провадження № 0000656 від 15.05.2017 року за підозрою ОСОБА_10 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, встановлено, що останній купував наркотичні засоби у невстановлених слідством осіб, 16.05.2017 року, 17.05.2017 року, та 23.05.2017 року, а саме особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований.

У протоколі допиту підозрюваного ОСОБА_10 , 1978 р.н., від 16.06.2017 року останній зазначає, що оплату за придбання особливо небезпечних наркотичних засобів він переказував на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який при розмові по мобільному терміналі вказала йому особа ромської національності.

Отже враховуючи викладене, а також те, що члени злочинної групи під час вчинення злочинів пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин могли використовували банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , для незаконного отримання грошових коштів від збуту наркотичних засобів, за зазначених вище обставин.

Вказана картка використовувалась для забезпечення належного проведення розрахунку за придбання та збут наркотичних засобів учасниками організованої злочинної групи.

Таким чином, з метою встановлення істини в провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.05.2017 року по 02.01.2019 року, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, оскільки є підстави вважати, що відомості на зазначених рахунках містять інформацію щодо зайняття незаконним обігом наркотиків.

Слідчий в судове засідання не зявився, проте просив розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , начальнику УПН ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_17 , заступник начальника - начальник відділу організаційно-аналітичної роботи УПН ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому відділу організаційно-аналітичної роботи УПН ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому першого міжрайонного сектору УПН ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому відділу оперативних розробок та організації агентурно оперативної роботи УПН ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старший оперуповноважений третього міжрайонного сектору УПН ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , начальнику першого міжрайонного сектору УПН ГУНП в Хмельницькій області рядовому поліції ОСОБА_23 , начальнику другого міжрайонного сектору УПН ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому відділу оперативних розробок та організації агентурно оперативної роботи УПН ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , начальнику третього міжрайонного сектору УПН ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому першого міжрайонного сектору УПН ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: до документів що містять інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , інформацію про рух коштів по банківському рахунку у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00.00 год. 01.05.2017 року по 00.00 год. 03.01.2019 року, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, відео та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 00.00 год. 01.05.2017 року по 00.00 год. 03.01.2019 року в час зняття коштів з карткових рахунків.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 24 березня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя