Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/5814/18
Провадження № 1-кс/644/189/19
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 лютого 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , начальника Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене із начальником Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0001485 від 05.07.2018 року про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене із начальником Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, виготовлених на паперовому та електронному носії, щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, а саме:

-№ НОМЕР_1 , банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , відкритого 05.04.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_3 ), закритого 30.10.2017 року за період часу з 05.04.2016 по 30.10.2017;

-№ НОМЕР_4 , банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , відкритого 02.02.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_3 ), закритого 27.10.2017 року за період часу з 02.02.2017 року по 27.10.2017року;

-№ НОМЕР_5 , банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , відкритого 11.04.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (податковий номер НОМЕР_6 ), закритого 01.12.2017 року за період часу з 11.04.2014 по 01.12.2017;

-№ НОМЕР_7 , банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , відкритого 14.04.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (податковий номер НОМЕР_6 ), закритого 03.01.2018 року, за період часу з 14.04.2014 по 03.01.2018;

-№ НОМЕР_8 , банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , відкритого 17.07.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (податковий номер НОМЕР_6 ), закритого 18.07.2014 року, за період часу з 17.07.2014 по 18.07.2014;

-№ НОМЕР_9 , банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , відкритого 18.07.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (податковий номер НОМЕР_6 ), закритого 20.12.2016 року за період часу з 18.07.2014 по 20.12.2016;

-№ НОМЕР_10 , банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , відкритого 20.10.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (податковий номер НОМЕР_6 ), закритого 30.11.2017 року, за період часу з 20.10.2015 по 30.11.2017,

що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вказано в клопотанні слідчого, у провадженні слідчого відділу Індустріального ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування про те, що 05.07.2018 року до чергової частини Індустріального ВП надійшов рапорт начальника відділення СВ Індустріального ВП ОСОБА_3 про привласнення та розтрату посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошових коштів при виконанні договорів, укладених з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та КП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що спричинило шкоду державному та місцевому бюджетам.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001485 від 05.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст.191 Кримінального кодексу України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що при проведенні моніторингу електронних ресурсів, на яких розміщено відомості про проведення закупівель встановлено, що протягом 2016-2018 років АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання підрядних робіт на суму, яка перевищує 1,5 млн. грн. Також при проведенні моніторингу ЗМІ встановлено, що в 2017 році КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання робіт з технічного переоснащення мереж електропостачання підземного підвуличного пішохідного переходу біля станцій метрополітену «Київська», «Пушкінська», «Історичний музей» на суму 459 тис.грн.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_5 , а засновниками: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Суб`єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Адреса засновника ОСОБА_5 : АДРЕСА_3 . Адреса засновника ОСОБА_6 : АДРЕСА_4 .

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_6 , а засновниками: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Суб`єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 . Адреса засновника ОСОБА_5 : АДРЕСА_3 . Адреса засновника ОСОБА_6 : АДРЕСА_6 .

Таким чином, встановлено, що вказані суб`єкти господарювання здійснюють свою підприємницьку діяльність з метою збагачення одних і тих саме осіб, засновниками та керівниками є одні і ті самі особи, юридичні адреси розташовані в

сусідніх офісах.

Також встановлено, що в провадженні ГСУ НПУ перебуває кримінальне провадження № 0000461 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України в діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». При проведенні досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було встановлено, що в період часу з 01.01.2014 року до теперішнього часу, з метою прикриття незаконної діяльності створено, придбано, організовано діяльність низки підконтрольних суб`єктів господарювання, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При проведенні обшуку за місцем мешкання засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виявлено та вилучено наступні документи, а саме: статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.10.2015 року на 11 аркушах; протокол загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.10.2015 року на 2 аркушах; печатка сірого кольору з назвою «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №40079474 м. Харків». Вищевказане свідчить про те, що в діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можливі ознаки фіктивної діяльності, що направлено на незаконне збагачення її засновників.

Крім того встановлено, що в провадженні СУ ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000084 від 19.06.2018за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 272 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.06.2018 року біля будинку АДРЕСА_7 , під час виконання робіт з силовим кабелем, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , отримав тілесні ушкодження у вигляді субтотального опіку ступеню, 90 відсотків, електротравма. Після чого ОСОБА_7 був доставлений бригадою ІНФОРМАЦІЯ_8 до ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом тривалого часу в порушення вимог ст.ст. 21, 24-1 КЗпП України використовували працю найманого працівника ОСОБА_7 , а також інших працівників, з якими не були укладені та зареєстровані у встановленому законом порядку трудові договори, що обмежувало їх право як найманих працівників на соціальні гарантії та не здійснювались відрахування до соціальних фондів.

Крім того, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не були проведені спеціальні інструктажі щодо проведення робіт з підвищеною небезпекою, не виданий спеціальний одяг для проведення робіт вказаної категорії, що призвело до нещасного випадку, а саме отримання ОСОБА_7 тілесних ушкоджень у вигляді субтотального опіку 3 ступеню, 90 відсотків, електротравма.

Відповідно до відповіді АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № 05-21/3258 від 23.06.2018 року Харківські міські електричні мережі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не укладали договорів з жодним із суб`єктів господарювання, у тому числі із «Енергобуд».

Відповідно до відповіді Східного району електричних мереж АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вих. № 651 від 26.06.2018 року, 19.06.2018 року на п/с Східная, яч. 20 відключився приєднаний до РП 830 каб. 1,2. Пошкоджена кабельна лінія 6 кВ РП 830-п/с Східна, яч. 20, каб. 1. При проведенні обходу траси кабельної лінії виявлено механічне пошкодження, яке було викликано проведенням земляних робіт в охоронній зоні КЛ. Земляні роботи проводила фірма ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дозвіл на проведення таких робіт в РЕС, не видавався, представники не викликались. Був складений акт про порушення «Правил охорони електричних мереж» від 20.06.2018 року на директора фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .

Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_10 за вих. № 377/9/20-40-58-09-09 від 09.01.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у м. Києві відкриті наступні рахунки, а саме: НОМЕР_11 та НОМЕР_12 . Вказані рахунки були відкриті 29.08.2017 року. Також встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 05.04.2016 року був відкритий рахунок НОМЕР_1 , який був в подальшому закритий 30.10.2017 року; 02.02.2017 року був відкритий рахунок № НОМЕР_4 , який 27.10.2017 року був закритий.

Також, відповідно до відповіді ГУ ДФС у Харківській області за вих. № 377/9/20-40-58-09-09 від 09.01.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (податковий номер НОМЕР_6 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у м. Києві відкриті наступні рахунки, а саме: НОМЕР_13 та НОМЕР_14 . Вказані рахунки були відкриті 27.09.2017 року. Крім того, встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були відкриті наступні рахунки, а саме: НОМЕР_5 , відкритий 11.04.2014 року, закритий 01.12.2017 року; НОМЕР_7 , відкритий 14.04.2014, закритий 03.01.2018; НОМЕР_15 , відкритий 17.07.2014, закритий 18.07.2014; НОМЕР_9 , відкритий 18.07.2014, закритий 20.12.2016; НОМЕР_16 , відкритий 20.10.2015 року та закритий 30.11.2017 року.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, документи, що містять охоронювану законом таємницю, по вищеперерахованим розрахунковим рахункам, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а виклик осіб в володінні яких перебувають оригінали документів може призвести до їх зміни або знищення, а їх отримання неможливе без застосування вищевказаного заходу. Оригінали вказаних документів можуть бути використані в якості речових доказів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати документи, що містять охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Додатково зазначила, що документи щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам підтвердять чи спростують факт здійснення розрахунків за виконані роботи відповідно до укладених договорів, що є предметом доказування у кримінальному провадженні. Крім того, буде встановлено чи здійснювалася закупівля товарів та обладнання представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідних для виконання зобов`язань відповідно до укладених договорів, а також чи відповідає вартість придбаного обладнання кошторисній документації. Також буде встановлено контрагентів, у яких придбався той чи інший товар для виконання умов договору з метою подальшого допиту представників вказаних контрагентів щодо поставки та ціни товару, придбаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказані документи також в подальшому необхідні для призначення та проведення судово-економічної експертизи для встановлення заподіяних збитків та інших обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання та просили його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора та слідчого, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України (в редакції 2012 року) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, суд задовольняє клопотання щодо надання тимчасового доступу до документів, бо сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні, крім того доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, також ці документи необхідні для подальшого проведення судовоекономічної, та долучення до матеріалів кримінального провадження та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166 КПК України (в ред. 2012 р.), слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене із начальником Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0001485 від 05.07.2018 року про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити .

Надати тимчасовий доступ начальникові відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, виготовлених на паперовому та електронному носії, щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, а саме:

-№ НОМЕР_1 , банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , відкритого 05.04.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_3 ), закритого 30.10.2017 року за період часу з 05.04.2016 по 30.10.2017;

-№ НОМЕР_4 , банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , відкритого 02.02.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_3 ), закритого 27.10.2017 року за період часу з 02.02.2017 року по 27.10.2017року;

-№ НОМЕР_5 , банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , відкритого 11.04.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (податковий номер НОМЕР_6 ), закритого 01.12.2017 року за період часу з 11.04.2014 по 01.12.2017;

-№ НОМЕР_7 , банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , відкритого 14.04.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (податковий номер НОМЕР_6 ), закритого 03.01.2018 року, за період часу з 14.04.2014 по 03.01.2018;

-№ НОМЕР_8 , банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , відкритого 17.07.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (податковий номер НОМЕР_6 ), закритого 18.07.2014 року, за період часу з 17.07.2014 по 18.07.2014;

-№ НОМЕР_9 , банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , відкритого 18.07.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (податковий номер НОМЕР_6 ), закритого 20.12.2016 року за період часу з 18.07.2014 по 20.12.2016;

-№ НОМЕР_10 , банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , відкритого 20.10.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (податковий номер НОМЕР_6 ), закритого 30.11.2017 року, за період часу з 20.10.2015 по 30.11.2017,

що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України (в редакції 2012 року) у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1