Справа № № 585/803/19
Номер провадження 1-кс/585/295/19
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

01 квітня 2019 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у Сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ),

В С Т А Н О В И В:
05 березня 2019 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 14.12.2018 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканкою АДРЕСА_2 , було подано заяву до Роменської місцевої прокуратури про вчинення злочину за фактом підроблення невстановленими особами документів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про здачу молока.
Відомості за вказаним фактом були внесені слідчим відділенням Роменського ВП ГУНП в Сумській області в ЄРДР № 0001044 від 20.12.2018 року з попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 358 КК України.

Згідно із відомостями № 23885 від 28.11.2018 року з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків ОСОБА_4 отримано у 1-3 кварталі 2018 року від СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) дохід від надання майна в лізинг та від кооперативу, що заявниця заперечила.

Під час досудового розслідування встановлено, що СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_3 . За наданими ОСОБА_4 документами з`ясовано наявність договору оренди ВРХ № 1386 від 12.10.2014, укладеного нею з СВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), в особі голови ОСОБА_5 , щодо строкового платного користування даним підприємством коровою, 2012 р.н., з ідентифікаційним номером НОМЕР_3 , що належна ОСОБА_4 , до 05.08.2018 року з умовою пролонгації. Правові підстави отримання ОСОБА_4 коштів від СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ході досудового розслідування не встановлені.

За показами потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що фактично до лютого 2018 року молоко у неї отримувалось ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканцем АДРЕСА_4 . За попередньо отриманою інформацією ОСОБА_6 здійснював фактичну роботу з прийому молока, зокрема, у мешканців с. Хмелів Роменського району та, перевозив зібране молоко до пункту приймання в с. Андріяшівка Роменського району, звідки воно направлялось на молокозавод в м. Буринь, Сумської області. ОСОБА_6 пояснив, що роботу із збирання молока він здійснював за домовленістю із мешканцем м. Пирятин, Полтавської області ОСОБА_7 , який має домовленість на здачу молока до СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За відомостями, отриманими від СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », між СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 був укладений договір оренди ВРХ № 4642 від 11.10.2017; остання є членом СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доставку та розрахунок за вироблене молоко від ОСОБА_4 здійснює ФОП ОСОБА_7 .

У ході досудового розслідування по даному провадженню виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів Сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

?статуту СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?рішень, наказів про призначення на посаду та посадових обов`язків голови

ОСОБА_8 , колишнього голови ОСОБА_9 , їх заступників, головного бухгалтера, бухгалтерів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », працівників СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими складалась податкова звітність даного підприємства за 2018 рік, січень-березень 2019 року;

з можливістю ознайомитись з ними та виготовити з них копії, а також:
?відомостей, звітів щодо приймання молока у населення с. Хмелів Роменського району Сумської області, зокрема, у ОСОБА_4 у 2018 році, січні-березні 2019 року, нарахування та сплати даним особам коштів за здачу молока;

?договору оренди ВРХ № 4642 від 11.10.2017 укладеного між ОСОБА_4 і СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо передачі у строкове платне користування корови та інших договорів, укладених СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_4 або іншими особами, які діяли від її імені за довіреністю (дорученням), щодо надання в лізинг майна, оренди ВРХ, зокрема, корів, які діяли в 2018-2019 роках;

?акту прийому-передачі за договором оренди ВРХ № 4642 від 11.10.2017 від 11.10.2017 щодо приймання у користування СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » корови з ідентифікаційним номером НОМЕР_3 ;

?заяви ОСОБА_4 про вступ до кооперативу (СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») від 11.10.2017;

?пам`ятки-згоди члена СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ) на обробку та захист персональних даних від 11.10.2017;

?заяви голови СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 про внесення змін до Реєстру тварин від 06.10.2017 про реєстрацію з 06.10.2017 СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » утримувачем корови з ідентифікаційним номером НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 ;

?акту приймання-передачі ВРХ на утримання від 11.10.2017 про передачу ІНФОРМАЦІЯ_6 (СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») члену кооперативу ( ОСОБА_4 ) корови з ідентифікаційним номером НОМЕР_3 ;

?документів, відповідно до яких ОСОБА_4 має (мала у 2018 році, січні-березні

2019 року) право на отримання доходу від кооперативу СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?розрахунків, відомостей про отримання ОСОБА_4 у 2018 році та січні-березні 2019 року доходу від майна в лізинг СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів у яких наявні підписи ОСОБА_4 про отримання нею грошових коштів від даного підприємства, або ж іншої особи, якій такі кошти були ввірені для вручення їх ОСОБА_4 у 2018 2019 роках;

?документів із відомостями про отримання ОСОБА_4 доходу від діяльності кооперативу - СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2018 році та січні-березні 2019 року;

?довідок із районних державних лікарень ветеринарної медицини щодо обстежень коров, належних мешканцям с. Хмелів Роменського району Сумської області, зокрема ОСОБА_4 , з ідентифікаційним номером НОМЕР_3 , виданих у 2018 році та січні березні 2019 року,

?звітності, яка надавалась СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ДФС за 2018 рік та у січні березні 2019 року;

?документів, щодо отримання СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2018 році та січні березні 2019 року молока від ОСОБА_6 , із зазначенням відомостей про дати приймання молока, його кількість та походження;

?договору між СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_7 на підставі яких останній здійснював доставку та розрахунок за вироблене молоко ОСОБА_4 у 2018 році та січні березні 2019 року;

?документів, щодо отримання СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2018 році та січні березні 2019 року молока від ФОП ОСОБА_7 , вручення йому коштів для передачі їх ОСОБА_4 та документів з відміткою про їх отримання останньою;

? документів, щодо отримання ФОП ОСОБА_7 у 2018 році та січні березні 2019 року молока від ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , із зазначенням відомостей про дати приймання молока, його кількість та походження,

з можливістю ознайомитись з ними, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Встановлено неможливість без застосованого даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Вказані в даному клопотанні документи за запитом від СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримати не представляється за можливе, оскільки КПК України визначено порядок тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді, що згідно із п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК є заходом забезпечення кримінального провадження.

У даному випадку 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367 КК України, тобто такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається підробка документів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і даний вид заходів забезпечення кримінального провадження допускається при розслідування кримінальних правопорушень будь якого ступеню тяжкості в тому числі до яких відносяться ч. 1 ст. 358 КК України; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в даному клопотанні, оскільки виникла необхідність в отриманні доступу до вказаних документів, що стосуються вказаного ОСОБА_4 кримінального правопорушення, та це не перешкоджатиме діяльності як СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так й іншим фізичних чи юридичних осіб, і потреба досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи даної юридичної особи та жодним чином їм не перешкоджають та не обмежують їх; 3) в результаті тимчасового доступу до документів, що знаходяться в СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути виконане завдання, для виконання якого подане дане клопотання, а саме в сукупності з іншими документами та проведеними дослідженнями надасть можливість відповісти на питання щодо наявності складу кримінального правопорушення у певних осіб.

Вказані документи, не є тими, до яких заборонено доступ згідно зі ст. 161 КПК України.

Враховуючи зміст документів, доступ до яких необхідно отримати, наявні достатні підстави вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а вилучення оригіналів вказаних документів забезпечить подальше проведення судової почеркознавчої експертизи. Також встановлено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Необхідно вважати, що дані документи, які мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, і у подальшому можуть будуть використані як доказ у даному провадженні, знаходяться безпосередньо у СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Іншим способом встановити всі обставини кримінального правопорушення не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів у СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлено належним чином, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань від нього не надходило (а. с. 23).

В силу ч. 3 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність об`єднаного кримінального провадження № 0001044 від 20.12.2018 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с.3).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського ВП ОСОБА_3 , доведено, що вказані в клопотанні документи, які знаходяться в СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, вказаних у клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у Сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до електронних та паперових документів, що перебувають у володінні Сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

?статуту СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?рішень, наказів про призначення на посаду та посадових обов`язків голови

ОСОБА_8 , колишнього голови ОСОБА_9 , їх заступників, головного бухгалтера, бухгалтерів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », працівників СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими складалась податкова звітність даного підприємства за 2018 рік, січень-березень 2019 року;

з можливістю ознайомитись з ними та виготовити з них копії, а також:
?відомостей, звітів щодо приймання молока у населення с. Хмелів Роменського району Сумської області, зокрема, у ОСОБА_4 у 2018 році, січні-березні 2019 року, нарахування та сплати даним особам коштів за здачу молока;

?договору оренди ВРХ № 4642 від 11.10.2017 укладеного між ОСОБА_4 і СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо передачі у строкове платне користування корови та інших договорів, укладених СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_4 або іншими особами, які діяли від її імені за довіреністю (дорученням), щодо надання в лізинг майна, оренди ВРХ, зокрема, корів, які діяли в 2018-2019 роках;

?акту прийому-передачі за договором оренди ВРХ № 4642 від 11.10.2017 від 11.10.2017 щодо приймання у користування СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » корови з ідентифікаційним номером НОМЕР_3 ;

?заяви ОСОБА_4 про вступ до кооперативу (СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») від 11.10.2017;

?пам`ятки-згоди члена СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ) на обробку та захист персональних даних від 11.10.2017;

?заяви голови СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 про внесення змін до Реєстру тварин від 06.10.2017 про реєстрацію з 06.10.2017 СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » утримувачем корови з ідентифікаційним номером НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 ;

?акту приймання-передачі ВРХ на утримання від 11.10.2017 про передачу ІНФОРМАЦІЯ_6 (СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») члену кооперативу ( ОСОБА_4 ) корови з ідентифікаційним номером НОМЕР_3 ;

?документів, відповідно до яких ОСОБА_4 має (мала у 2018 році, січні-березні

2019 року) право на отримання доходу від кооперативу СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?розрахунків, відомостей про отримання ОСОБА_4 у 2018 році та січні-березні 2019 року доходу від майна в лізинг СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів у яких наявні підписи ОСОБА_4 про отримання нею грошових коштів від даного підприємства, або ж іншої особи, якій такі кошти були ввірені для вручення їх ОСОБА_4 у 2018 2019 роках;

?документів із відомостями про отримання ОСОБА_4 доходу від діяльності кооперативу - СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2018 році та січні-березні 2019 року;

?довідок із районних державних лікарень ветеринарної медицини щодо обстежень коров, належних мешканцям с. Хмелів Роменського району Сумської області, зокрема ОСОБА_4 , з ідентифікаційним номером НОМЕР_3 , виданих у 2018 році та січні березні 2019 року,

?звітності, яка надавалась СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ДФС за 2018 рік та у січні березні 2019 року;

?документів, щодо отримання СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2018 році та січні березні 2019 року молока від ОСОБА_6 , із зазначенням відомостей про дати приймання молока, його кількість та походження;

?договору між СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_7 на підставі яких останній здійснював доставку та розрахунок за вироблене молоко ОСОБА_4 у 2018 році та січні березні 2019 року;

?документів, щодо отримання СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2018 році та січні березні 2019 року молока від ФОП ОСОБА_7 , вручення йому коштів для передачі їх ОСОБА_4 та документів з відміткою про їх отримання останньою;

? документів, щодо отримання ФОП ОСОБА_7 у 2018 році та січні березні 2019 року молока від ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , із зазначенням відомостей про дати приймання молока, його кількість та походження,

з можливістю ознайомитись з ними, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення до 01 травня 2019 року включно.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

Слідчий суддя: підпис…

Копія вірна:

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1