Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
Надіслано судом: 16.04.2019. Зареєстровано: 17.04.2019. Забезпечено надання загального доступу: 18.04.2019.
Номер судового провадження: 1-кс/686/5219/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника Другого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0007165

ВСТАНОВИВ:

12.04.2019 року заступник начальника Другого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 05.11.2018 року, надійшла заява директора Хмельницького комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 про те, що невстановлені посадові особи ХКП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом зловживання службовим становищем, здійснили привласнення грошових коштів, на суму, яка встановлюється.

06.11.2018 р. дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0007165, правова кваліфікація правопорушень ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 був призначений на посаду головного бухгалтера ХКП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_3 з 12.04.2010 р. та перебував на вказаній посаді до 08.01.2019 р.

Окрім цього,головний бухгалтер ОСОБА_6 мав доступ до рахунків комунального підприємства, зокрема, право доступу до роботи в платіжній системі «Клієнт банк «Приват 24 для бізнесу»(електронний цифровий підпис) та здійснював всі операції (електронні платежі) щодо перерахування коштів з рахунку комунального підприємства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 04.11.2016 р. по 16.10.2018 р. головний бухгалтер ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , перебуваючи на робочому місці по АДРЕСА_3 , будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, вчиняючи ряд тотожних дій, шляхом внесення неправдивої інформації у платіжних системах про зарахування з банківських рахунків, належних ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та № НОМЕР_2 в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на його особистий картковий зарплатний рахунок грошових коштів під виглядом заробітної плати, здійснив привласнення чужого майна, а саме грошових коштів ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 1597 184 грн. 76 коп., чим заподіяв даному підприємству майнової шкоди в особливо великому розмірі.

На даний час для досудового розслідування є важливим дослідити обставини того як ОСОБА_6 розпорядився коштами привласненими в ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також, необхідно здобути відомості щодо того чи використовував ОСОБА_6 кошти, отримані злочинним шляхом, на погашення власних грошових зобов`язань, чи був ініціатором бездоговірних відносин Підприємства.

Окрім цього, з матеріалів кримінального провадження, зокрема, електронних відомостей виплати заробітної плати працівникам Підприємства та банківських виписок про рух коштів по рахунках ОСОБА_6 , вбачається, що останній періодично здійснював перерахування грошових коштів, належних підприємству, під виглядом заробітної плати ряду фізичних осіб-підприємців, з якими не укладались договори та відповідно ними не виконувались будь-які роботи, не постачались товарно-матеріальні цінності.

Зокрема, контрагентами по банківських операціях, які отримували грошові кошти від ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без підтверджуючих документів про договірні відносини, є наступні особи:

- ОСОБА_7 , АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_8 , АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_9 , АДРЕСА_6 , ІПН НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_10 , АДРЕСА_7 , ІПН НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_11 , АДРЕСА_8 , ІПН НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_12 , АДРЕСА_9 , ІПН НОМЕР_8 ;

Тому з метою дотримання вимог ст.ст. 2, 7 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до виписок з усіх банківських рахунків вищевказаних осіб, які зареєстровані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для досудового розслідування є важливим отримати доступ до усіх виписок по рахунках контрагентів ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час роботи на комунальному підприємствіголовного бухгалтера ОСОБА_6 ,а саме:з 01.01.2016р.по 08.01.2019р., так як зазначені документи нададуть змогу встановити факт незаконної розтрати посадовими особами даного комунального підприємства бюджетних коштів і будуть використанні як докази при прийнятті рішення у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника Другого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати заступнику начальника Другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або за дорученням ініціатора клопотання іншій уповноваженій особі здійснити тимчасовий доступ та провести вилучення документів, а саме:

-виписки по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,із зазначенням призначень платежів та реквізитів контрагентів за період з 01.01.2016 р. по час виконання ухвали суду, наступних осіб:

1. ОСОБА_7 , АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_3 ; з можливістю отримання фото-, відео- матеріалів по операціях під час отримання готівки за період з 01.01.2016 по час виконання ухвали суду;

2. ОСОБА_13 , АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_4 ;з можливістю отримання фото-, відео- матеріалів по операціях під час отримання готівки за період з 01.01.2016 по час виконання ухвали суду;

3. ОСОБА_9 , АДРЕСА_6 , ІПН НОМЕР_5 ;з можливістю отримання фото-, відео- матеріалів по операціях під час отримання готівки за період з 01.01.2016 по час виконання ухвали суду;

4. ОСОБА_10 , АДРЕСА_7 , ІПН НОМЕР_6 ;з можливістю отримання фото-, відео- матеріалів по операціях під час отримання готівки за період з 01.01.2016 по час виконання ухвали суду;

5. ОСОБА_11 , АДРЕСА_8 , ІПН НОМЕР_7 ;з можливістю отримання фото-, відео- матеріалів по операціях під час отримання готівки за період з 01.01.2016 по час виконання ухвали суду;

6. ОСОБА_12 , АДРЕСА_9 , ІПН НОМЕР_8 ;з можливістю отримання фото-, відео- матеріалів по операціях під час отримання готівки за період з 01.01.2016 по час виконання ухвали суду;

які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ,з можливістю їх вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,( АДРЕСА_1 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 12 травня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...