Провадження № 1-кс/344/9596/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0002644 від 10.07.2018 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилалася на те, що 10.07.2018 року до Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області поступили матеріали із Івано-Франківської місцевої прокуратури за зверненням голови апеляційного суду Івано-Франківської області ОСОБА_5 щодо вчинення ознак шахрайських дій невідомої особи щодо процесу відправлення правосуддя.

Допитана у кримінальному провадженні свідок адвокат ОСОБА_6 , яка представляла інтереси ОСОБА_7 у адміністративній справі за ст. 130 КУпАП, вказала, що в червні 2018 року на її мобільний телефон номер НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа жіночої статі, яка представилась ім`ям ОСОБА_8 , повідомила, що являється помічником судді Апеляційного суду Івано-Франківської області ОСОБА_9 та під приводом вирішення питання про не притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_10 , переконала ОСОБА_6 здійснити перерахування грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 8000 грн., які їй вдалось повернути з банківського рахунку.

Крім того, 20.08.2018 року до Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області поступили матеріали із Івано-Франківської місцевої прокуратури за зверненням голови апеляційного суду Івано-Франківської області ОСОБА_5 щодо вчинення ознак шахрайських дій невідомої особи щодо процесу відправлення правосуддя.

Допитаний у кримінальному провадженні свідок адвокат ОСОБА_11 , який представляв інтереси ОСОБА_12 у адміністративній справі за ст. 130 КУпАП, вказав, що в липні 2018 року на його мобільний телефон номер НОМЕР_4 з номеру НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа жіночої статі, яка представилась ім`ям ОСОБА_13 , повідомила, що являється помічником судді Апеляційного суду Івано-Франківської області ОСОБА_5 та під приводом вирішення питання про не притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_12 , намагалась переконати ОСОБА_11 здійснити перерахування грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 в сумі 8000 грн.

Відтак, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування фактів шахрайських дій з боку невідомої особи, що видаючи себе посадовою особою ІНФОРМАЦІЯ_2 , намагалась незаконно заволодіти грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , необхідно доступ до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Учасники процесу в судове засідання не зявились, слідчий попередньо подав клопотання відповідно до якого просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, в яких може міститись інформація щодо відкриття, стану рахунку, його власника, руху коштів по карткових рахунках - № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 в період з 01.06.2018 по 22.11.2018.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 26 грудня 2018 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1