Справа № 216/6470/18
провадження 1-кс/216/846/19
УХВАЛА
іменем України
про надання тимчасового доступу до речей та документів

03 лютого 2019 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001867 від 05.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділом Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001867 від 05.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 14.08.2018 року невстановлена особа, знаходячись по АДРЕСА_1 , шляхом обману під приводом договору фінансового лізингу з продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами в сумі 90 000 гривен, завдавши потерпілому ОСОБА_4 майновий збиток.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що приблизно на початку серпня 2018 року, на сайті OLX побачив оголошення про надання послуг лізингу з продажу машин. Він подзвонив за телефоном, вказаним в оголошенні, а саме НОМЕР_1 . Трубку підняла дівчина, представилася як ОСОБА_5 . Дівчина пояснила, що їхній офіс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а також умови лізингу, після оплати першого внеску автомобіль передається власнику через 3 дня. 14.08.2018 року потерпілий разом зі своєю дружиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і другом ОСОБА_7 , 1972 р.н., прийшли в зазначений офіс, де знаходилися дві дівчини. Коли потерпілий зайшов до приміщення, сказав, що йому потрібна ОСОБА_5 , і одна з дівчат сказала що це вона. Потерпілий розповів ОСОБА_5 який хоче придбати автомобіль, а саме Рено Дастер. ОСОБА_5 запропонувала один варіант автомобіля, показала на комп`ютері. Зазначений автомобіль влаштував потерпілого. Далі ОСОБА_5 розповів умови лізингу. Автомобіль коштував 220 000 гривен. Згідно умов кредитування, потерпілому необхідно було внести перший внесок у розмірі 90 000 гривен. Автомобіль зі слів ОСОБА_5 знаходився в м Дніпро, і після внесення першого внеску його повинні доставити протягом 3 годин. Ознайомившись з договором, потерпілий підписав його, в двох примірниках, один з яких залишився у ОСОБА_5 . Далі потерпілий поїхав у відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , де зробив перший внесок на рахунок, який йому дала ОСОБА_5 , в розмірі 90000 гривень, це було об 11.33 годин. Далі потерпілий попрямував до офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » віддав квитанцію ОСОБА_5 , яка сказала йому йти додому, а також те, що о 16.00 годині йому подзвонять з м Дніпра директор ОСОБА_8 , м.т. НОМЕР_2 , після чого він пішов додому. О 15.25 годин йому подзвонили з номера НОМЕР_3 , дівчина, представилася ОСОБА_9 , повідомила, що машина вже завантажена, що машина знаходиться в м. Дніпродзержинську, але до кінця робочого дня привезти її не встигнуть, тому сказала, що машина буде вранці. 15.08.2018 року о 09.00 годині потерпілий знову приїхав на офіс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ОСОБА_5 , у якої запитав де машина, на що вона повідомила, що служба безпеки фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовила ОСОБА_4 в кредитуванні, тому автомобіль не привезуть, коли потерпілий запитав у неї хто поверне гроші вона сказала що б він написав заяву. Потерпілий написав заяву на ім`я директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , яку йому продиктувала ОСОБА_5 . Дану заяву потерпілий відправив рекомендованим листом з повідомленням Укрпоштою, а так само «новой почтой». Обидва листи були доставлені, так як прийшли повідомлення про отримання. Приблизно на початку вересня потерпілий зателефонував за номером вказаним в договорі , де йому сказали, що його листи отримані, і 03.09.2018 року було направлено відповідь. На початку жовтня 2018 роки потерпілий вирішив поїхати в офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 . Коли він приїхав за вказаною адресою, то офіс був закритий. Так, станом на 12.10.2018 кошти ніхто не повернув, відповідь на лист так само не прийшла. Шахрайськими діями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілому було завдано матеріальної шкоди на суму 90 000 гривен.

Під час допиту потерпілий надав копію квитанції про сплату послуг, а саме переведення грошових коштів в сумі 90 000 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , банк отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_4 » гідно договору фінансового лізінгу№01051 від 14.08.2018.

23.01.2019 до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому слідчий просив винести рішення, яким надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій, а саме: юридичної справи за рахунком № НОМЕР_4 , в тому числі, установчих та реєстраційних документи, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому; інформації про наявність рахунків у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори) за період з 01.08.2018 по 10.10.2018; руху грошових коштів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період з 01.08.2018 по 10.10.2018, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Клопотання мотивовано тим, що для встановлення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до належним чином посвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю. Крім того, відомості, наведені в клопотанні надають можливість органу досудового розслідування встановити рух коштів, отриманих невстановленими особами в результаті вчинених кримінальних правопорушень, відомостей щодо способу їх переведення з безготівкової у готівкову форму, відомостей щодо передачі готівки співучасникам злочину.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування технічних засобів, наполягав на задоволенні клопотання.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про місце, день та час розгляду клопотання повідомлено своєчасно та належним чином, про що в матеріалах справи наявне підтвердження. Заяв та клопотань від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до суду не надходило.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням у порядку ст. 40, 41 КПК працівникам відповідних підрозділів Криворізького відділу поліції, дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- юридичної справи за рахунком № НОМЕР_4 , в тому числі, установчих та реєстраційних документи, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

- інформації про наявність рахунків у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період з 01.08.2018 по 10.10.2018;

- руху грошових коштів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період з 01.08.2018 по 10.10.2018.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 03 березня 2019 року.

Надати старшому слідчому СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів для пред`явлення, а копію для вручення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1