Провадження № 1-кс/712/7797/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

26 грудня 2018 року м. Черкаси Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000954 від 07.08.2018 року за ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

14 грудня 2018 року до суду звернулась слідча СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділенням Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000145 від 07.08.2018 року про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

07.08.2018 до Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 20.06.2018 року через сайт "ОЛХ" невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, через мережу інтернет, заволоділа грошовими коштами у сумі 1000 грн.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 , показала, що 20.06.2018 року нею під час пошуку в мережі інтернет на ОЛХ каркасного басейну та дитячого батуту було знайдено об`яву за номером НОМЕР_1 . Останню зацікавив басейн каркасний вартістю 1600 грн., та батут дитячий вартістю 2000 грн. Дані речі продавала жінка на ім`я ОСОБА_6 , якій вона подзвонила за номером 066-07792-85. Остання попросила передплату за зазначені речі повідомивши номер рахунку НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 . На вказаний рахунок, цього ж дня остання перерахувала 1000 грн. До сьогоднішнього дня товар так і не надійшов.

Слідча в клопотанні зазначає, що необхідність отримання доступу до банківської таємниці, а саме до банківського рахунку № НОМЕР_2 на який потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 1000 гривень пояснюється тим, що органу досудового розслідування необхідно встановити фактичне місце заволодіння грошовими коштами, оскільки ст. 190 КК України, а саме шахрайство є злочином з матеріальним складом, отримання доказової бази у виді роздруківки по рахунку, відео та фото запису із камер спостереження банкоматів ІНФОРМАЦІЯ_3 » в яких знімались грошові кошти.

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримує в повному обсязі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Встановлено, що 07.08.2018 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України, згідно яких до Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 20.06.2018 року через сайт "ОЛХ" невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, через мережу інтернет, заволоділа грошовими коштами у сумі 1000грн.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що наявна у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) інформація щодо відомостей про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , період часу з 20.06.2018 по 21.06.2018 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій; відомостей по рахунку № НОМЕР_2 , зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі ІНФОРМАЦІЯ_3 », скільки грошових коштів на теперішній час знаходиться на рахунку, з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних; носія інформації з можливістю його вилучення із AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 - відео та фото запису із камер спостереження банкоматів ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких знімались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 20.06.2018 по 21.06.2018 включно, має важливе значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчої про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:
Клопотання слідчої СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які можуть містити банківську таємницю та які зберігаються в службових осібАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до інформації щодо:

-відомостей про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , період часу з 20.06.2018 по 21.06.2018 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій;

-відомостей по рахунку № НОМЕР_2 , зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі ІНФОРМАЦІЯ_3 », скільки грошових коштів на теперішній час знаходиться на рахунку, з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних;

-носія інформації з можливістю його вилучення із AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 - відео та фото запису із камер спостереження банкоматів ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких знімались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 20.06.2018 по 21.06.2018 включно.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Виконання ухвали покласти на слідчу СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або за її дорученням на іншого уповноваженого нею працівника СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1