Справа № 591/3084/18
Провадження № 1-кс/591/176/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 січня 2019 року м.Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000103 від 18.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 3, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України ,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про арешт майна, яке мотивував тим, що слідчим управління ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000103 від 18.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 3, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України. 30.11.2018 отримано ухвалу слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку в ТОВ «НВП Укрднепротрейд», що розташоване за адресою: м.Дніпро, пр. Гагаріна б. 99, офіс 188 та проведено обшук на підставі вказаної ухвали в ході якого були вилучені речі (документи), перелічені в клопотанні та на які просить накласти арешт, оскільки вони можуть бути речовими доказом в зазначеному кримінальному провадженні.
Слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому та надав заяву про слухання справи в його відсутність.
З внесеного слідчим клопотання та доданих до нього документів вбачається, що слідчим управління ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000103 від 18.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 3, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: 1) збереження речових доказів; 3) конфіскації майна як виду покарання; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Не застосування заборони щодо обмеження права користуватись та розпоряджатись таким майном, що вилучено 20.12.2018 р. під час обшуку у ТОВ «НВП Укрднепротрейд», що розташоване за адресою: м.Дніпро, пр. Гагаріна б. 99, офіс 188 призведе до знищення слідів злочину та неможливості використати зазначені речі та інформацію, яка в них міститься в якості доказів. Вказані документи є речовими доказами, так як зміст відображає інформацію про проведену фінансово-господарської діяльності ПАТ «Сумихімпром» та ТОВ «НВП Укрднепротрейд» по закупівлі вапна негашеного 2-го сорту та які будуть використані під час проведення досліджень та судової економічної експертизи для підтвердження розтрати та заволодінні грошовими коштами службовими особами ПАТ «Сумихімпром».
Тобто клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя ,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на копії документів, які були вилучені під час обшуку у ТОВ «НВП Укрднепротрейд», що розташоване за адресою: м.Дніпро, пр. Гагаріна б. 99, офіс 188, а саме:
-Договір постачання № 27-27/02-18 від 27.02.2018 на 2 арк.,

-Додаткова угода № 5 до договору постачання № 27-27/02-18 від 27.02.2018 на 1 арк.,

-Додаткова угода № 3 від 01.10.2018 на 1 арк.,

-Додаткова угода № 3 від 22.08.2018 на 1 арк.,

-Додаткова угода № 2 від 01.06.2018 на 1 арк.,

-Додаткова угода № 1 від 04.04.2018 на 1 арк.,

-Договір постачання № 26/02-18 від 26.02.2018 на 3 арк.,

-Специфіції до договору за № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 по 1 арк.,

-Договір поставки № 1954 від 15.02.2018 на 4 арк.,

-Специфіція до договору за № 1 на 1 арк.,

-Договір поставки № 1953 від 15.02.2018 на 4 арк.,

-Договір поставки № 1952 від 15.02.2018 на 4 арк.,

-Специфікація № 14 на 10 арк.,

-Специфікації за № № з 1 по 12 на 1 арк. кожна,

-Специфікація № 14 на 10 арк.,

-Договір № 1931 від 14.02.2018 на 4 арк.,

-Специфікація № 1 на 1 арк.,

-Акт загальної форми № 43008 на 1 арк.,

-Відомість вагова на 1 арк,

-Відомість вагонів № 39520813,

-Акти на 134 арк.,

-Видаткові накладні за №№: 5033, 5052, 5054, 5216, 5164, 5136, 5216, 5217, 5253, 5259, 6349, 5350, 5351, 5463, 5969, 5465, 5580, 5581, 5624, 5689, 5742, 84-0871, РН-0575, РН-0375, РН-0377, РН-0380, РН-0381, РН-0383, РН-0389, РН-0396, РН-0401, РН-0405, РН-0409, РН-0414, РН-0420, РН-0427, РН-0430, РН-0432, РН-0443, РН-0445, РН-0447, РН-0448, РН-0451, РН-0452, РН-0454, РН-0456, РН-0457, РН-0464, РН-0466, РН-0467, РН-0001, РН-0002, РН-0003, РН-0006, РН-0007, РН-0010, РН-0013, РН-0016, РН-0018, РН-0022, РН-0024, РН-0027, РН-0030, РН-0035, РН-0038, РН-0042, РН-0047, РН-0051, РН-0054, РН-0058, РН-0061, 5710, 2630, 3625, 3631, 3712, 3425, 3562, 3585, 3423, РН-0658, РН-0659, РН-0677, РН-0076, РН-0065, РН-0690, РН-0655, РН-2599, РН-0706, РН-0710, РН-0718, 3037, 3058, 794, 3039, 3070, 3274, 3356, 3388, 3427, 4155, 4877, 4934, 4972, 4973, 4752, 4753, 4814, 4853, 4854, 4689, 4731, 4617, 4529, 4531, 4532, 4027, 4628, 4629, 4630, РН-0083, РН-0065, РН- 0068, РН-0071, РН- 0074, РН- 0079, РН- 0081, РН- 0087, РН- 0089, РН-0092, РН-0225, РН- 0224, РН-0180, РН-0225, РН-0229, РН-0234, РН- 0239, РН- 0242, РН-0248, РН-0252, РН-0256, РН0261, РН-0262, РН- 0268, РН-024, РН-0228, РН-0234, м0239, РН-0242, м0248, РН-0252, РН- 0256, м 0261, м 0262, РН-0268, РН-0322, РН-0328, РН-0334, РН-0335, РН-0344, РН-0349, РН-0364, РН-0359, РН-0362, РН-0365 по 1 арк. кожен;

-накладна 39245790, 39293902, 39304159, 39313978, 39340997, 39320460, 39314463, 39349030, 39346627, 39356050, 39375596, 39385901, 39393947, 39394423, 39428196, 39432430, 39445630, 39432414, 39445663, 39452125, 39451198, 44160416, 39466552, 39467055, 19468061, 19471717, 03251995, 39479381, 39483664, 39472188, 39520846, 39510177, 39520796, 39522214, 39522247, 39524570, 35535187, 39598491, 39541677, 39545330, 390818, 39541750, 39645221, 39052807, 39674213, 39682885, 39682646, 39683607, 39680456, 39690631, 39709183, 39574489, 39732136, 39746284, 43035203, 43035175, 43046010, 43046002, 43053461, 43053479, 43064924, 43063976, 43076199, 43076165, 43087436, 43091253, 43112601, 43132851, 43172934, 43153233, 43153675, 43165786, 43178032, 43102160, 43217587, 43127404, 43240159, 43250513, 43250471, 43262328, 43262377, 43275320, 43275437, 43286426, 43286471, 43290912, 43296870, 43304754, 43705721, 43274624, 43317576, 43331040, 4331032, 43344597, 43344605, 43354554, 43865480, 43377895, 44078260, 44072212, 44087674, 44087587, 44094803, 44094902, 44094894, 44101384, 44101395, 44101400, 44110047, 44110039, 44110104, 44121309, 44121358, 44131478, 44131464, 44136547, 44136539, 44145449, 44145498, 44145514, 44154094, 44157097, 44154052, 44160992, 44160975, 44162801, 44166276, 44162278, 44166261, 44179208, 44179612, 44179505, 44181348, 44189405, 44189538, 49100700, 44200397, 44200426, 44211514, 44211503, 44221752, 44221505, 44221562, 442228792, 044228740, 44222765, 44236768, 44236958, 44236990, 44246538, 44246270, 44245189, 44256386, 256402, 58497741, 38900526, 38597798, 5381033, 36613458, 38643354, 38657193, 38657541, 32659124, 38653101, 56673729, 38673885, 38676162, 38514616, 38614566, 35514955, 38510314, 35501801, 28500070, 38547591, 38430452, 38521472, 37520813, 38520805, 56585006, 73519254, 43929296, 43977730, 43270853, 44003707, 44013522, 44527136, 44035569, 44366336, 44003836, 44065116, 44065280, 44065231, 44064044, 38271219, 38076178, 2665, 38611544, 2792, 02108344, 78138197, 2754, 3806702, 28106126, 38102478, 24, 38143061, 2849, 38714892, 2915, 38415679, 2650, 26702581, 36776573, 340, 38793004, 349, 36807426, 41490958, 36607527, 3630754, 335809134, 36809309, 929, 36882074, 881, 36833440, 1162, 37106465, 930, 36890473, 44173979, 36351341, 36902757, 36902815, 56890515, 51060129, 9, 44629952, 2143, 57761335, 37761348, 2336, 37900768, 2335, 37372900, 2431, 57932365, 2369, 37511880, 2433, 57234794, 2437, 51939852, 67915884, 37050577, 37950504, 7572, 57985911, 2541, 37573515, 43771779, 37369743, 37974193, 37967858, 2288, 58074239, 40826001, 38032554, 280327564, 2947, 39017156, 58014748, 2762, 55546928, 55749126, 58053533, 2164, 38078463, 38068342, 38066730, 2698, 33090247, 38090254, 38095522, 44065919, 38096267, 3520248, 38246244, 38250825, 38751232, 2338, 38240412, 37240206, 38254234, 33231841, 38228656, 38228623, 43940612, 43340620, 43251022, 43251064, 43762434, 43702456, 43273126, РН-0088, РН-0527 РН-, 0524, РН-0520, 43773118, 43291947, 43281939, 43743274, 38299380, 43804251, 43603923, 43816149, 43816248, 43827394, 43827435, 43839075, 43858937, 43851641, 43851658, 43861251, 43861228, 43872431, 43872456, 43882455, 43893841, 43906999, РН-0587, РН-2509, РН-0600, РН-0604, РН-0609, РН-0616, РН-06323, РН-0628, РН-0635, РН-0640, РН-0648, 78277816, 38298091, 38392212, 37892280, 39899609, 38288965, 38504556, 38334517, 38453018, 36434523, 38486896, 38676185, 38676784, 38085061, 38686529, 53686071, 38686572, 38673927, 38716372, 39145198, 39138961, 39159355, 39157284, 39167929, 39170663, 39176458, 39212071, 39237992, 43649516, 39226345, 39072008, 39089156, 39091897, 39117155, 39104534, 39104393, 39130539, 39132485, 39147715, 38990768, 38994075, 39017603, 40633703, 39042593, 38828489, 38855856, 38873960, 38873709, 48512771, 38902326, 38925921, 38934451, 38997876, 38944989, 38960522, 38968869, 38968889, 38970224, 38987901, 43256402, 44251242, 44262889, 44267902, 44707575, 44275554, 44226961, 44288539, 44287866, 44287274, 44295442, 44395435, 44305235, 44305241, 44316842, 44328208, 44329276, 44320109, 44340297, 443340321, 44350411, 44350437, 44368751, 44368909, 46667828, 44298524, 44700561, 44808542, 44721207, 44421140, 44493606, 44437729, 44945300, 44446349, 44954908, 44854968, 44767507, 44767523, 44780112, 44780096, 44792380, 44792323, 44802908, 44803025, 44816648, 44815686, 44697232, 44697324, 44708561, 44708490, 44721207, 44421140, 44433816, 44438423, 44443305, 44445349, 44754909, 44754968, 44767507, 44765276, 44780312, 44780096, 44792380, 44792323, 44802908, 44803021, 44815678, 44815686, 44933489, 44933490, 44933918, 44953502, 44953610, 44964205, 449741152, 44974046, 44981419, 44990034, 44990018, 43001518, 43012539, 43012616, 43021969, 43022046, 49344551, 49343599, 49503402, 49496409, 49440114, 49498443, 49433529, 49432685, 49214372, 49418982, 49422876, 49416969, 49416951, 49413610, 48640577, 48693790, 50339499, 50422209, 51136513., 51151082, 51227866, 49517428Ю, 49531970, 49523846, 49665052, 4898918, 40801755, 48795975, 48854251, 48810097, 48810071, 48809925, 48816003, 48805787, 48878552, 48878847, 4885664, 48912224, 50144484, 50154558, 50130120, 50232222, 51668598, 51269802, 46994455, 51672098, 51685519, 51872349, 47313317,Ю 44417061, 51785639, 44478485, 51919264, 51985257 по 1 арк. кожен;

-Паспорти якості за №№: 110408/1, 0708/1, 0508/1, 0708/2, 1008/1, 1007/2, 1308/2, 1308, 1308/2, 1407/1, 1408/2, 2102/3, 1501/1, 1501/3, 1501/4, 1508/2, 1701, 1708/7, 1708/3, 1708/4, 1508, 1708/1, 1205, 1801/2, 1808/1, 1908, 1908/1, 1908/2, 1908/3, 1908/4, 2501, 2508/1, 2708/4, 2708, 2008/1, 2701/2, 2702/3, 2808, 2808/1, 3008, 3108, 2134/2, 2108, 2206, 32061, 2006, 2506, 2500/1, 2506, 2406, 2606, 2606/1, 2606/2, 1506/4, 1506/3, 1506/2, 1506/1, 1506, 1706, 1006/3, 1606/7, 1606/1, 1606, 2006, 2106/1, 0106, 0206, 2005, 2051, 2305/1, 2205, 2205/1, 2205/2, 2405/1, 2405, 2604, 2905, 2807, 2806/1, 0205, 0303, 0303/1, 0303/2, 0303/3, 0303/4, 0803, 0503, 2203, 0903, 0903/1, 0903/2, 0903/3, 0903/4, 0205, 0105, 0705/1, 0905, 0805, 1106, 015, 1302, 1205, 1205/1, 1205/2, 1205/3, 1206, 1405/3, 1405/2, 1405/1, 1405, 1705, 1705/1, 1105/2, 1505/1, 1211, 1605/1, 1715/2, 1605, 1905/1, 1805/3, 2105, 2105/1, 0105/8, 2106/3, 2105/4, 0519, 2205, 2971, 2705, 3023/5, 3003/4, 3005/3, 3003/2, 3305/1, 3005, 0505/4, 0305/3, 0305/2, 0305/1, 0305, 0406, 0807, 1216, 1406, 1408/1, 1500/5, 2600/3, 2608/4, 2606/5, 2606/6, 2606/7, 2606/8, 2606/9, 2806, 1007, 1607/1, 1707, 1907, 0051, 4529, 0907, 0303, 1207, 1207/1, 1307, 1307/1, 1407, 1507, 1507/1, 1507/2, 1507/3 по 1 арк. кожен;

-Сертифікати 25072607/1, 2607, 2707, 2707/1, 2707/2, 3007, 3107/1, 3107, 1907/1, 2107, 2207, 2307/3, 2307/2, 2307/1, 2307, 2407, 2407/1, 2507/2, 2507/1, НР, НР000001735, НР, НР00001803, НР00001811, НР00001715, НР00001718, НР00001722, НР00001737, НР00001707, НР00001706, НР00001702, НР00000992, НР00001020, НР000001026, НР000002114, НР000003110, НР000002753, НР000005701, НР000002861, НР000009696, НР000003795, НР000001856, НР000001858, НР000001870, НР000002003, НР000002943, НР000001081, НР000001091, НР000001099, НР000001091, НР000001156, НР000001161, НР000001165, НР000001194, НР000002572, НР000002564, НР000002577, НР000002670, НР000004356, НР000004374, НР000004617, НР000004643, НР000004685, НР000004766, НР00000 по 1 арк. кожен;

-Рахунки №335, 185, 836, 831, 819, 803, 471, 472, 1565, 1509, 917, 916, 1932, 1931, 1403, 1391, 1332360, 554, 347, 517, 817, 516, 2305, 2398, 2405, 2545, 2562, 2587, 2625, 2576 по 1 арк. кожен.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_4 ..
Підозрюваний за наявності підстав має право заявити клопотання в порядку ст.174 КПК України про скасування арешту повністю або частково.
Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1