Справа № 640/3042/17
н/п 1-кс/640/3199/19
"13" березня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
04 березня 2019р. слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим із прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення відносно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 26.12.2014р. по 05.07.2017р., а саме: документів юридичної справи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших осіб, уповноважених розпоряджатись рахунком; договорів на обслуговування рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з посиланням на телефонних абонентів, від яких проводилось з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; документів про рух грошових коштів Т АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий до судового засідання не з`явилась, подала заяву, в якій клопотання підтримала, просила його задовольнити, справу розглянути за своєї відсутності.
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, до судового засідання не з`явився,причини неявки не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Однак, вимоги слідчого, стосовні надання інформації у певному вигляді з «розміщенням інформації на паперовому носії та в електронному вигляді» суперечать положенням ст.159 КПК України, яка обов`язку власника інформації надавати її у певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, не передбачає, а тому клопотання у цій частині задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів відносно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 26.12.2014р. по 05.07.2017р., а саме: документів юридичної справи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших осіб, уповноважених розпоряджатись рахунком; договорів на обслуговування рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з посиланням на телефонних абонентів, від яких проводилось з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; документів про рух грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з посиланням на дату здійснення банківської операції, номер розрахункового рахунку відправника та отримувача, МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, вхідний та вихідний залишки грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції).
Дозволити слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів відносно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 26.12.2014р. по 05.07.2017р., а саме: документів юридичної справи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших осіб, уповноважених розпоряджатись рахунком; договорів на обслуговування рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з посиланням на телефонних абонентів, від яких проводилось з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; документів про рух грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з посиланням на дату здійснення банківської операції, номер розрахункового рахунку відправника та отримувача, МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, вхідний та вихідний залишки грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", адреса: АДРЕСА_1 .
У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Роз`яснити керівництву ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.04.2019р. включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1