Провадження № 1-кс/750/290/19
У Х В А Л А

30 січня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000085 від 05.11.2017,-

в с т а н о в и в :

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 належному ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 , рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття зазначеного рахунку; документів, щодо відкриття рахунку, а також відомостей як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені по рахунку з 01.09.2016 по теперішній час та які перебувають у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та які можуть бути використані як докази, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 ч. 3 ст. 191 КК України, у зв`язку з тим, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 30.11.2011 було прийнято «Програму покращення покриття доріг та проїздів у житловій забудові м. Чернігова на 2012-2016 роки», згідно вказаної програми в тому числі були виділені кошти на капітальний ремонт об`єктів (внутрішньобудинкових проїздів) за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , розпорядниками коштів, щодо капітального ремонту внутрішньобудинкових проїздів за вказаними адресами, були ІНФОРМАЦІЯ_3 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Чернігівської міської ради. З метою проведення ремонтних робіт укладені договори на виконання робіт по капітальному ремонту та їх виконавцем визначено ФОП ОСОБА_5 , крім того, з метою здійснення контролю за обсягами виконаних робіт та їх якістю були укладені договори на здійснення технагляду за вказаними роботами з ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після фактичного виконання робіт між замовниками та підрядником було складено та підписано акти виконаних робіт (форми КБ2в), що підтверджували виконання робіт в повному обсязі.

В ході проведення досудового розслідування до матеріалів провадження було долучено акт позапланової ревізії фінансово- господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Чернігівської міської ради від 01.06.2017 №15-31/9, згідно якого встановлено, що в акти виконаних робіт (форми КБ2в), щодо капітального ремонту внутрішньо будинкових територій за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 були внесені завідомо неправдиві відомості та завищено вартість робіт на суму 99223,32грн. Крім того, до матеріалів провадження долучено акт позапланової ревізії фінансово- господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 01.06.2017 №15-31/10, згідно якого встановлено, що в акти виконаних робіт (форми КБ2в), щодо капітального ремонту внутрішньо будинкових територій за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 були внесені завідомо неправдиві відомості та завищено вартість робіт на суму 19986,33 грн.

Відомості за вказаними фактами внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000085 від 05.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України .

В ході проведення слідчих дій виникла необхідність в отриманні документів, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену ЗУ «Про банки і банківську діяльність» (банківська таємниця), та п. 5 ч.1 ст 162 КПК України, а саме: справи, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку; документів, щодо відкриття рахунку, а також відомостей як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням, та знаходяться у володінні банківських установ, з метою встановлення факту оплати робіт з капітального ремонту вищезазначених об`єктів в повному обсязі, підтвердження факту привласнення грошових коштів та можливості розпоряджатись привласненими матеріальними цінностями на свій розсуд.

Згідно документів отриманих в результаті досудового розслідування відомо, що розрахунок за виконані роботи з капітального ремонту об`єктів за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 був здійснений на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 відкритий в ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані відомості містять охоронювану законом таємницю, необхідно надати такий дозвіл.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, в судове засідання не викликався.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, у зв`язку зі службовою зайнятістю та просив таке задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 належному ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 , рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття зазначеного рахунку; документів, щодо відкриття рахунку, а також відомостей як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені по рахунку з 01.09.2016 по 30.01.2019, з можливістю зняття їх копій.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1