Справа № 202/746/19
Провадження № 1-кс/202/1244/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
15 лютого 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000008 від 04.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати йому та іншим слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), а саме: довідки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період часу з 28.09.2018 по теперішній час; первинних банківських документів (листів, розпоряджень, платіжних доручень тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 28.09.2018 по теперішній час.
Клопотання обґрунтовано тим, що під час досудового розслідування встановлено, що 31.08.2018 року на офіційному порталі оприлюднення інформації про публічні закупівлі України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошено про проведення відкритих торгів з ідентифікатором закупівлі UA-2018-08-31-001164-c. Замовником виступило КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 . Предмет закупівлі «Комплексне харчування мешканців м. Дніпра пенсійного віку (2880 осіб) під час проведення заїздів строком до 31.12.2018 року загальною вартістю 4 390 000,00 грн.». Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: АДРЕСА_2 (санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_6 »). Кінцевим строком подання тендерних пропозицій визначено 20:20 год. 15.09.2018 року, дата та час розкриття тендерних пропозицій - 11:23 год. 17.09.2018 року після завершення електронного аукціону. Вид забезпечення тендерних пропозиції - електронна гарантія.

Для участі у зазначеній процедурі закупівлі зареєструвалися два учасники: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з ціною пропозиції у розмірі 4 377 600 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з ціною пропозиції - 4 374 000 грн. Критерії вибору переможця - ціна 100%. Переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яким замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 28.09.2018 року укладено договір № 233/28-09-18.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстровано у 2011 році. Вид діяльності оптова торгівля одягом і взуттям (код ВЕД 46.42).

13.08.2018 року за два тижні до початку процедури закупівлі № UA-2018-08-31-001164-с, відбуваються наступні зміни стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 : змінюється власник, змінюється назва (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), змінюється вид діяльності (новий вид - діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування (код ВЕД 56.10).

10.09.2018 року, тобто вже після оголошення про проведення відкритих торгів № UA-2018-08-31-001164-c, затверджено нову редакцію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якого змінюється власник товариства. Новий власник ОСОБА_5 .

11.09.2018 року на період проведення торгів призначено нового керівника, головного бухгалтера та особу, що має право підпису, ОСОБА_6 .

Разом із цим, встановлено, що ОСОБА_5 протягом 2017-2018 років, обіймаючи посаду директора ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , неодноразово приймала участь у відкритих торгах та за їх результатами укладала з КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договори надання послуг з організації комплексного харчування відпочиваючих під час проведення заїздів. Всього ПП « ОСОБА_7 » укладено аналогічних договорів на суму понад 14,0 млн. грн. Водночас за результатами перевірки законності проведення закупівель встановлено суттєві порушення вимог чинного законодавства, обставини зазначених закупівель були предметом дослідження в рамкам відповідних кримінальних проваджень, що унеможливило участь підприємства та ОСОБА_5 у подальших закупівлях послуг з організації та проведення комплексного харчування мешканців м. Дніпра пенсійного віку.

У зв`язку з викладеним і відбулася вищеописана підготовка іншого суб`єкта господарювання - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до участі у процедурі закупівлі № UA-2018-08-31-001164-c.

З метою уникнення можливої кримінальної відповідальності в подальшому ОСОБА_5 на час процедури закупівлі призначає керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , який усі документи, необхідні для участі у процедурі закупівлі (тендерна пропозиція, відповідні довідки, договори тощо), виконував за своїм підписом.

Вивченням документів, наданих учасником-переможцем процедури закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено невідповідність наданої документації фактичним даним.

Так, 15.09.2018 року до тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано довідку про працівників за підписом ОСОБА_6 , відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має «сформований штат (укладені трудові договори) працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для надання послуг, мають діючий медогляд та пройшли гігієнічні навчання (2018 р.), а саме: економіст з бухгалтерського обліку ОСОБА_8 , завідувач виробництвом (технік-технолог) ОСОБА_9 , калькулятор/комірник ОСОБА_10 , кухарі ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , кухонні робітники ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , прибиральник - ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , вантажник ОСОБА_29 .

Проте відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_9 (лист № 9092/9/04-36-08-05-14 від 03.12.2018 року) у 3 кварталі 2018 року на підприємстві працевлаштована одна особа. При цьому інформацію надано з урахуванням звітів поданих до органу ДФС безпосередньо посадовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, фактично вказані особи станом на 15.09.2018 року не були працевлаштовані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 на підтвердження інформації про проходження співробітниками товариства гігієнічного навчання, зазначеної у довідці про працівників, до тендерного комітету надано договір № 2025 про надання послуг від 13.09.2018 року, укладеного із відокремленим структурним підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Договір укладено на виконання вимог тендерної документації (додаток 4, п. 7) про необхідність проходження персоналом учасників навчання з питань гігієни. Але до договору не надано документи про підтвердження фактичного виконання учасником зазначеної вимоги та проходження навчання працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на момент подання документів до тендерного комітету (15.09.2018 року).

Проте відповідно до інформації, отриманої прокуратурою області з ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (лист № 1-7-3/11/4539 від 21.11.2018 року), гігієнічне навчання громадян за договором № 2025 про надання послуг від 13.09.2018 року проведено 12 особам 10.10.2018 року. Навчання решти 10 осіб відповідно до графіку заплановано на 28.11.2018 року. Тобто станом на 15.09.2018 року вказані особи навчання не проходили.

Зазначене вище свідчить про надання директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 до тендерного комітету документів, що містять недостовірну інформацію.

Крім того, відсутня інформація про наявність у водія транспортного засобу для перевезення продуктів ГАЗ 3302, реєстраційний номер НОМЕР_7 та експедитора санітарної книжки і спеціального одягу.

При цьому службовими особами тендерного комітету в порушення ст. ст. 16, 17, 30 Закону України «Про публічні закупівлі» не звернута увага на вищезазначені факти, не витребувані належні документи, не вжито жодних належних заходів реагування.

Разом з тим, службовими особами тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено тендерну закупівлю за оголошенням №UA-2018-11-08-000458-b - «Комплексне харчування мешканців м. Дніпра елегантного (пенсійного) віку під час проведення заїздів» з аналогічними порушеннями.

Відповідно до договору №233/28-09-18 від 28.09.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користується розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою перевірки фактичних обставин, встановлених в ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншої інформації, яка може бути доказами під час судового розгляду.
У судове засідання не з`явився, надав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000008 від 04.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " умисно з метою одержання неправомірною вигоди надали до тендерного комітету КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " документи, що містять недостовірну інформацію, що спричинило тяжкі наслідки. Попередня правова кваліфікація - ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме інформації щодо руху грошових, перерахування та отримання готівкових грошових коштів по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, неможливо.

Отже, клопотання слідчого в частині надання йому тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій підлягає задоволенню.

Щодо вимог про надання тимчасового доступу до документів іншим слідчим, то в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки даних про створення слідчої групи у кримінальному провадженні слідчому судді не надано.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000008 від 04.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме належним чином завірених копій документів (з можливістю їх вилучення) про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період часу з 28.09.2018 року по 15.02.2019 року, а також належним чином завірених копій (з можливістю їх вилучення) первинних банківських документів (розпоряджень, платіжних доручень тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 28.09.2018 року по 15.02.2019 року.
В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 15 березня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1