Справа № 703/32/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2019 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань приміщення суду в м. Сміла клопотання слідчого СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до докуметів, що містять банківську таємницю в кримінальному провадженні №0000127, внесеному 19.09.2018 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України -,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Смілянської місцевої прокуратури звернувся до суду із зазначеним клопотанням, обґрунтовуючи тим, що Смілянським ВП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження №0000127, внесеного 19.09.2018 до ЄРДР за ч.2 ст.191, ч.1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконуючи роботи по реконструкції вуличного освітлення по АДРЕСА_1 шляхом зловживання службовим становищем внесли недостовірні відомості в акти виконаних робіт, заволодівши бюджетними коштами в сумі близько 12000,00 грн.

Згідно показів свідка, ОСОБА_4 , за сприяння народного депутата України ОСОБА_5 у 2017 році із державного бюджету була виділена субвенція на реконструкцію вуличного освітлення по АДРЕСА_1 в сумі близько 100 тис. грн. Питання щодо спрямування виділених коштів саме на реконструкцію вуличного освітлення по вул. Незалежності вирішувалось на сесії сільської ради у 2017 році. Відповідно до ЗУ «Про публічні закупівлі» був проведений тендер на визначення підрядника по виконанню вказаного виду робіт. За результатами проведеного тендеру переможцем став ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого є ОСОБА_6 .. В подальшому з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Голов`ятинською сільською радою укладено договір підряду № 2 від 03.08.2017 про реконструкцію вуличного освітлення вул. Незалежності в с. Голов`ятине. Договірна ціна робіт по договору №2 складала 95554 грн., строк виконання робіт - до 31.12.2017. Виділених коштів на реконструкцію вуличного освітлення усієї вулиці не вистачило, тому 27.12.2017 сільською радою із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладений договір № 37 щодо реконструкції вуличного освітлення по вул. Незалежності в с. Голов`ятине на суму 128361 грн. (субвенція з державного бюджету), строк виконання робіт - до 31.12.2017. Технічний нагляд за якістю і повнотою робіт здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким ніяких недоліків, недостач за результатами підрядних робіт не виявлено. Роботи по реконструкції вуличного освітлення по вул. Незалежності в с. Голов`ятине здійснювались на підставі проектно-кошторисної документації. За проведені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказані вище роботи сільською радою відповідно до умов договорів перераховані кошти в сумі 95554 грн. і 128361 грн. відповідно. Ним як сільським головою разом із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були підписані акти приймання виконаних робіт по договору №2 - у вересні 2017 року, по договору № 37 - у грудні 2017 року.

Згідно проведеного огляду місця події від 18.09.2018 роботи щодо реконструкції вуличного освітлення по вул. Незалежності в с. Голов`ятине Смілянського району проведено неналежно та не в повному обсязі, згідно актів форми №КБ-2 та оглядом місця події встановлені розбіжності та відсутність обладнання, а саме: залізобетонної одностоякової опори, 4 світильників вуличного освітлення 4 енергозберігаючих ламп, 47 метрів заземлюючого провідника.

З метою з`ясування обставин фінансово-господарських взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , та цільовим використанням отриманих грошових коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Київ, код банку НОМЕР_3 , а саме: роздруківок руху коштів за період з 03.08.2017 по 31.12.2017, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи неможливість отримання відомостей про вчинення даного злочину в інший спосіб, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, що є важливим доказом по справі, з метою повного всебічного досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, в зв`язку з чим слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, просив розглянути без його участі та задовольнити клопотання.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликалась.

З урахуванням положень ст.107 КПК України фіксування судового засідання не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Смілянським ВП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження №0000127, внесеному 19.09.2018 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України згідно фабули, наведеної в клопотанні.

Обґрунтованість клопотання підтверджується зокрема відомостями, викладеними у витягу з ЄРДР(а.с.4), протоколі огляду місця події (а.с.5-6), протоколах допиту свідків (а.с.7-10), копії договорів підряду (а.с.14-17), копії рахунку-фактури(а.с.18-19), копії платіжних доручень (а.с.20-25), копіях актів (а.с. 26-45).

Відповідно до ст. 159 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що підлягає у наданні стороні кримінального провадження, особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 98 КПК України, визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки зазначені в ч. 1 цієї статті. Відповідно до ч. 1 та ч. 3 ст. 98 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний обєкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо, відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобовязані надати суду оригінал документа.

Враховуючи, що клопотання слідчого подане з передбачених законом підстав та у встановленому законом порядку, за формою і змістом відповідає чинному КПК України, беручи до уваги, що згідно зі ст. 159 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у витребуваних стороною обвинувачення документах (ст.162 КПК України).

Так, згідно вимог ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) можливо використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів що містять банківську таємницю, оскільки існують підстави вважати, що відомості, які мстяться у витребуваних документах є важливим доказом по справі, а тому з метою повного всебічного досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

В кримінальному провадженні №0000127, внесеному 19.09.2018 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України надати слідчому СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області, капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Київ, код банку НОМЕР_3 , а саме: роздруківок руху коштів за період з 03.08.2017 по 31.12.2017, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства, в електронному та друкованому вигляді.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та процесуального керівника у кримінальному провадженні прокурора Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала виготовлена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1