У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.11.2018 Справа №607/18937/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши клопотання начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, які покладені ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 04 грудня 2016 року, змінених ухвалами слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 25 січня 2017 року, 21 березня 2017 року, від 16 травня 2017 року та від 05 березня 2018 року на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:
Начальник відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 в межах кримінального провадження №0000181 від 18.01.2016р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження до 24 жовтня 2018 року строку дії покладених ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 04 грудня 2016 року, змінених ухвалами слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 25 січня 2017 року, 21 березня 2017 року, від 16 травня 2017 року та від 05 березня 2018 року на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із потерпілими, а також з підозрюваними ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання органу досудового розслідування свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Судом встановлено, що отрганом досудового розслідування дії ОСОБА_4 кваліфікуються за ч.4 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах, а також за ч.2 ст.209 КК України вчинення правочину з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за попередньою змовою групою осіб.

04 грудня 2016 року, Тернопільським міськрайонними судом задоволено клопотання слідчого та застосовано стосовно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у виді тримання під вартою. При цьому слідчим суддею, визначено заставу у розмірі 1 000 000 гривень та обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, а саме: з`являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із потерпілими, а також з підозрюваними ОСОБА_6 і ОСОБА_7 та свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання органу досудового розслідування свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

12 грудня 2016 року визначену слідчим суддею заставу в розмірі 1 000 0000 гривень внесено та підозрюваного ОСОБА_4 звільнено з-під варти. Цього ж дня ОСОБА_4 роз`яснено обов`язки, які покладено на нього ухвалою Тернопільського міськрайонного суду від 04 грудня 2016 року, термін дії якої закінчується в 00 год. 28 січня 2017 року.

25 січня 2017 року Тернопільським міськрайонними судом задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури Тернопільської області та продовжено строк дії покладених обов`язків підозрюваному ОСОБА_4 до 00 год. 24 березня 2017 року.

21 березня 2017 року Тернопільським міськрайонними судом задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури Тернопільської області та продовжено строк дії покладених обов`язків підозрюваному ОСОБА_4 до 00 год. 20 травня 2017 року.

16 травня 2017 року Тернопільським міськрайонними судом частково задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури Тернопільської області та продовжено строк дії покладених обов`язків підозрюваному ОСОБА_4 до 00 год. 15 липня 2017 року.

13 липня 2017 року Тернопільським міськрайонними судом задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури Тернопільської області та продовжено строк дії покладених обов`язків підозрюваному ОСОБА_4 до 00 год. 06 вересня 2017 року.

01 вересня 2017 року Тернопільським міськрайонними судом задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури Тернопільської області та продовжено строк дії покладених обов`язків підозрюваному ОСОБА_4 до 00 год. 19 жовтня 2017 року.

17 жовтня 2017 року Тернопільським міськрайонними судом задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури Тернопільської області та продовжено строк дії покладених обов`язків підозрюваному ОСОБА_4 до 23 год. 03 грудня 2017 року.

29 листопада 2017 Тернопільським міськрайонними судом задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури Тернопільської області та продовжено строк дії покладених обов`язків підозрюваному ОСОБА_4 до 00 год. 12 січня 2018 року.

22 грудня 2017 Тернопільським міськрайонними судом задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури Тернопільської області та продовжено строк дії покладених обов`язків підозрюваному ОСОБА_4 до 23 год. 02 лютого 2018 року.

26 січня 2018 Тернопільським міськрайонними судом задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури Тернопільської області та продовжено строк дії покладених обов`язків підозрюваному ОСОБА_4 до 00 год. 07 березня 2018 року.

05 березня 2018 Тернопільським міськрайонними судом задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури Тернопільської області та продовжено строк дії покладених обов`язків підозрюваному ОСОБА_4 до 00 год. 14 квітня 2018 року.

06 квітня 2018 Тернопільським міськрайонними судом задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури Тернопільської області та продовжено строк дії покладених обов`язків підозрюваному ОСОБА_4 до 00 год. 14 травня 2018 року.

11 травня 2018 Тернопільським міськрайонними судом задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури Тернопільської області та продовжено строк дії покладених обов`язків підозрюваному ОСОБА_4 до 00 год. 17 червня 2018 року.

14 червня 2018 Тернопільським міськрайонними судом задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури Тернопільської області та продовжено строк дії покладених обов`язків підозрюваному ОСОБА_4 до 23 год. 59 хв. 21 липня 2018 року.

19 липня 2018 Тернопільським міськрайонними судом задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури Тернопільської області та продовжено строк дії покладених обов`язків підозрюваному ОСОБА_4 до 00 год. 00 хв. 24 серпня 2018 року.

24 січня 2017 року, першим заступником прокурора Тернопільської області продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до чотирьох місяців, тобто до 01 квітня 2017 року, а постановою від 21 березня 2017 року строк досудового розслідування продовжено до шести місяців.

29 березня 2017 року кримінальне провадження було зупинене у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 15 квітня 2017 року досудове розслідування кримінального провадження відновлено у зв`язку з потребою у проведені слідчих дій, які цього ж дня були проведені та 15 квітня 2017 року кримінальне провадження зупинене у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 24 квітня 2017 року досудове розслідування кримінального провадження відновлено у зв`язку з потребою у проведені слідчих дій, які були проведені та 27 квітня 2017 року кримінальне провадження зупинене у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 15 травня 2017 року досудове розслідування кримінального провадження відновлено у зв`язку з потребою у проведені слідчих дій, які були проведені та 17 травня 2017 року кримінальне провадження зупинене у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 01 червня 2017 року досудове розслідування кримінального провадження відновлено у зв`язку з потребою у проведені слідчих дій, які були проведені та 02 червня 2017 року кримінальне провадження зупинене у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 22 червня 2017 року досудове розслідування кримінального провадження відновлено у зв`язку з потребою у проведені слідчих дій, які були проведені та 23 червня 2017 року кримінальне провадження зупинене у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 11 липня 2017 року досудове розслідування кримінального провадження відновлено у зв`язку з потребою у проведені слідчих дій, які були проведені та 13 липня 2017 року кримінальне провадження зупинене у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 21 липня 2017 року досудове розслідування кримінального провадження відновлено у зв`язку з потребою у проведені слідчих дій, які були проведені та 21 липня 2017 року кримінальне провадження зупинене у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 31 липня 2017 року досудове розслідування кримінального провадження відновлено у зв`язку з потребою у проведені слідчих дій, які були проведені та 01 серпня 2017 року кримінальне провадження зупинене у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 09 серпня 2017 року досудове розслідування кримінального провадження відновлено у зв`язку з потребою у проведені слідчих дій, які були проведені та 10 серпня 2017 року кримінальне провадження зупинене у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 16 серпня 2017 року досудове розслідування кримінального провадження відновлено у зв`язку з потребою у проведені слідчих дій, які були проведені та 18 серпня 2017 року кримінальне провадження зупинене у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 31 серпня 2017 року досудове розслідування кримінального провадження відновлено у зв`язку з потребою у проведені слідчих дій, які були проведені та 01 вересня 2017 року кримінальне провадження зупинене у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 04 жовтня 2017 року досудове розслідування кримінального провадження відновлено у зв`язку з потребою у проведені слідчих дій, які були проведені та 04 жовтня 2017 року кримінальне провадження зупинене у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 17 жовтня 2017 року досудове розслідування кримінального провадження відновлено у зв`язку з потребою у проведені слідчих дій, які були проведені та 18 жовтня 2017 року кримінальне провадження зупинене у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 16 листопада 2017 року досудове розслідування кримінального провадження відновлено у зв`язку з потребою у проведені слідчих дій, які були проведені та 17 листопада 2017 року кримінальне провадження зупинене у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 28 листопада 2017 року досудове розслідування кримінального провадження відновлено у зв`язку з потребою у проведені слідчих дій, які були проведені та 29 листопада 2017 року кримінальне провадження зупинене у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 20 грудня 2017 року досудове розслідування кримінального провадження відновлено у зв`язку з потребою у проведені слідчих дій, які були проведені та 22 грудня 2017 року кримінальне провадження зупинене у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 24 січня 2018 року досудове розслідування кримінального провадження відновлено у зв`язку з потребою у проведені слідчих дій, які були проведені та 26 січня 2018 року кримінальне провадження зупинене у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 05 березня 2018 року досудове розслідування кримінального провадження відновлено у зв`язку з потребою у проведені слідчих дій, які були проведені та 05 березня 2018 року кримінальне провадження зупинене у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.05 квітня 2018 року досудове розслідування кримінального провадження відновлено у зв`язку з потребою у проведені слідчих дій, які були проведені та 06 квітня 2018 року кримінальне провадження зупинене у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 10 травня 2018 року досудове розслідування кримінального провадження відновлено у зв`язку з потребою у проведені слідчих дій, які були проведені та 11 травня 2018 року кримінальне провадження зупинене у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 14 червня 2018 року досудове розслідування кримінального провадження відновлено у зв`язку з потребою у проведені слідчих дій, які були проведені та 15 червня 2018 року кримінальне провадження зупинене у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 19 липня 2018 року досудове розслідування кримінального провадження відновлено у зв`язку з потребою у проведені слідчих дій, які були проведені та 20 липня 2018 року кримінальне провадження зупинене у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 20 серпня 2018 року досудове розслідування кримінального провадження відновлено у зв`язку з потребою у проведені слідчих дій, які були проведені та 21 серпня 2018 року кримінальне провадження зупинене у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

20 вересня 2018 року досудове розслідування кримінального провадження відновлено у зв`язку з потребою у проведені слідчих дій та строк закінчується 24 жовтня 2018 року.

Як зазначено прокурором в клопотанні, закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000181 від 18 січня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 та ч.2 ст.209 КК України, внаслідок його складності неможливо, оскільки виконуються процесуальні дії у межах міжнародного співробітництва та в подальшому необхідно провести необхідні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення інших учасників даних злочинів; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

29.10.2018 року, старшим слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 подано в суд клопотання, що в необхідності продовження строку дії обов`язків відносно підозрюваного ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000181 від 18.01.2016 року, немає потреби, у зв`язку із чим дане клопотання просить залишити без розгляду.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, який просить залишити без розгляду дане клопотання оскільки строк обов`язків вже закінчився, підозрюваного, який просив відмовити у задоволенні клопотання зазначивши, що на день розгляду даного клопотання строк обов`язків вже закінчився, а тому продовженню не підлягає, приходжу до висновку, що в задоволенні клопотання начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 про продовження строку дії обов`язків відносно підозрюваного ОСОБА_4 необхідно відмовити, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч.6 ст.194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Враховуючи, що на час розгляду клопотання закінчилися строки виконання підозрюваним обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 про продовження строку дії обов`язків підозрюваному ОСОБА_4 , слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 184, 194, 199, ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, які покладені ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 04 грудня 2016 року, змінених ухвалами слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 25 січня 2017 року, 21 березня 2017 року, від 16 травня 2017 року та від 05 березня 2018 року на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовити.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Головуючий суддяОСОБА_1