Справа № 461/3005/19
Провадження № 1-кс/461/3618/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

06.05.2019 року, слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000151 від 13 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу та дозволу на вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме: усіх оригіналів документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо закупівлі та подальшої реалізації комплекту діагностичної ультразвукової системи DC-70 19, укомплектованої ультразвуковими датчиками C5-2E, L12-3E, V11-3E, P4-2E, модулем CW, підігрівачем гелю та літій-іонною батареєю, зокрема: документи, що подавались для участі у відкритих торгах оголошених ІНФОРМАЦІЯ_4 , предметом закупівлі яких являлись комплект діагностичної ультразвукової системи DC-70 19; усіх договорів з додатками та змінами і доповненнями, які укладались між укладались між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_3 за результатами проведених конкурсних торгів; видаткові накладні, товарно-транспорті накладні, рахунки фактури та акти приймання передачі, які свідчать про поставку та передачу вищевказаного обладнання; документи, що підтверджують факт закупівлі (виготовлення) комплекту діагностичної ультразвукової системи DC-70 19, укомплектованої ультразвуковими датчиками C5-2E, L12-3E, V11-3E, P4-2E, модулем CW, підігрівачем гелю та літій-іонною батареєю, які в подальшому постачались ІНФОРМАЦІЯ_5 (договори з контрагентами в тому числі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », товарно-транспортні накладні, митні декларації), документи, що свідчать про оплату коштів за закупівлю комплекту діагностичної ультразвукової системи DC-70 19, укомплектованої ультразвуковими датчиками C5-2E, L12-3E, V11-3E, P4-2E, модулем CW, підігрівачем гелю та літій-іонною батареєю; виписки по банківських рахунках, які підтверджують факт поступлення коштів від ІНФОРМАЦІЯ_6 за поставлене обладнання; документи, щодо реалізації комплекту діагностичної ультразвукової системи DC-70 19, укомплектованої ультразвуковими датчиками C5-2E, L12-3E, V11-3E, P4-2E, модулем CW, підігрівачем гелю та літій-іонною батареєю іншим покупцям з ціновою пропозицією на них та інші документи, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , в тому числі належним чином завірені копії статутних документів підприємства, наказів на призначення керівника та бухгалтера за період 2018 року.

Подане клопотання мотивує тим, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають істотне значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, оскільки доступ та їх вилучення надасть можливість перевірити законність взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 та, встановити фактичну ринкову вартість комплекту діагностичної ультразвукової системи DC-70 19, укомплектованої ультразвуковими датчиками C5-2E, L12-3E, V11-3E, P4-2E, модулем CW, підігрівачем гелю та літій-іонною батареєю, шляхом проведення перевірок, ревізій, товарознавчих експертиз. Окрім того, встановлення та вилучення вказаних документів дасть можливість отримати важливі речові докази та постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення їх зміни, або знищення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі; клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно вимог ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме: представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки, стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000151 від 13.02.2019 року, за фактом вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 розтрати бюджетних коштів при закупівлі медичного обладнання, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні-червні 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі Замовник, ІНФОРМАЦІЯ_7 ) проведено тендер на замовлення-закупівлю візуалізаційного обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (універсальний стаціонарний УЗД апарат, ідентифікатор закупівлі UA-2018-05-21-001932-а). Закупівля вказаного обладнання здійснювалась в рамках реалізації проекту Придбання сучасного обладнання для забезпечення доступності медичних послуг в КП ІНФОРМАЦІЯ_8 Самбірського району Львівської області за кошти державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) та місцевих бюджетів.
Замовником торгів встановлено, що очікувана вартість закупівлі не повинна перевищувати 2 463 000 грн. з ПДВ. Під час проведення публічних торгів прийняло участь два учасника: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Зазначені публічні торги завершились 07.06.2018 року шляхом розкриття тендерних пропозицій та визначення переможця ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з пропозицією 2 450 000 грн., з яким 27.06.2018 року замовником укладено договір № 196 на закупівлю товарів.
На виконання зазначеного договору, 12.11.2018 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 надано накладні та документи про поставку 1 комплекту діагностичної ультразвукової системи DC-70 19, яка укомплектована ультразвуковими датчиками C5-2E, L12-3E, V11-3E, P4-2E, модулем CW, підігрівачем гелю та літій-іонною батареєю. ІНФОРМАЦІЯ_3 15 листопада 2018 року перераховано на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 оплату по актах за поставлене обладнання на загальну суму 2 450 000 грн., згідно з платіжним дорученням від 13.11.2018 року № 4743.

Разом з цим, проведеним порівняльним аналізом вартості придбаного устаткування із середньою ринковою вартістю станом на січень 2019 року (згідно з інформацією офіційних постачальників/виробників/ дистриб`юторів, розміщеною на відповідних Інтернет сайтах організацій) встановлено факт її завищення на суму понад 860 тис. грн.
Слідчим доведено, що є підстави вважати, що вартість поставки комплекту медичного обладнання, з урахуванням законодавчо встановленої граничної постачальницько-збутової надбавки у розмірі 10%, мала б становити 1 168 651,71 грн. (ціна імпортованого комплекту з ПДВ 1 062 410,65 + 10%).

Також доведено, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 при поставці комплекту діагностичної ультразвукової системи DC-70 19, укомплектованої ультразвуковими датчиками C5-2E, L12-3E, V11-3E, P4-2E, модулем CW, підігрівачем гелю та літій-іонною батареєю.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено слідчому судді, що без отримання доступу до вище перелічених документів неможливо іншими способами встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень у цьому кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази і забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Надати (забезпечити) дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме: усіх оригіналів документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо закупівлі та подальшої реалізації комплекту діагностичної ультразвукової системи DC-70 19, укомплектованої ультразвуковими датчиками C5-2E, L12-3E, V11-3E, P4-2E, модулем CW, підігрівачем гелю та літій-іонною батареєю, зокрема: документи, що подавались для участі у відкритих торгах оголошених ІНФОРМАЦІЯ_4 , предметом закупівлі яких являлись комплект діагностичної ультразвукової системи DC-70 19; усіх договорів з додатками та змінами і доповненнями, які укладались між укладались між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_3 за результатами проведених конкурсних торгів; видаткові накладні, товарно-транспорті накладні, рахунки фактури та акти приймання передачі, які свідчать про поставку та передачу вищевказаного обладнання; документи, що підтверджують факт закупівлі (виготовлення) комплекту діагностичної ультразвукової системи DC-70 19, укомплектованої ультразвуковими датчиками C5-2E, L12-3E, V11-3E, P4-2E, модулем CW, підігрівачем гелю та літій-іонною батареєю, які в подальшому постачались ІНФОРМАЦІЯ_5 (договори з контрагентами в тому числі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », товарно-транспортні накладні, митні декларації), документи, що свідчать про оплату коштів за закупівлю комплекту діагностичної ультразвукової системи DC-70 19, укомплектованої ультразвуковими датчиками C5-2E, L12-3E, V11-3E, P4-2E, модулем CW, підігрівачем гелю та літій-іонною батареєю; виписки по банківських рахунках, які підтверджують факт поступлення коштів від ІНФОРМАЦІЯ_6 за поставлене обладнання; документи, щодо реалізації комплекту діагностичної ультразвукової системи DC-70 19, укомплектованої ультразвуковими датчиками C5-2E, L12-3E, V11-3E, P4-2E, модулем CW, підігрівачем гелю та літій-іонною батареєю іншим покупцям з ціновою пропозицією на них та інші документи, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , в тому числі належним чином завірені копії статутних документів підприємства, наказів на призначення керівника та бухгалтера за період 2018 року.
Зобов`язати слідчого, на вимогу володільця, залишити копії вилучених документів в установі, у якій такі документи вилучені та після проведення у кримінальному провадженні необхідних слідчих дій за минуванням потреби, невідкладно повернути оригінали вилучених документів володільцю.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1