Справа №127/5904/19
Провадження №1-кс/127/3501/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 березня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського відділення поліції Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Київського відділення поліції Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 27.02.2019 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей.

Клопотання мотивовано тим, що 19.02.19 надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що невідома особа, у період часу із 11.02.19 по 14.02.19, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, через всесвітню мережу «Інтернет», під приводом працевлаштування за кордоном, заволоділа її грошовими коштами, які ОСОБА_5 перерахувала через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .(ЖЄО 1888).

За даним фактом 19.02.2018 року розпочато досудове слідство за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що невідома особа через мережу Інтернет, запропонувала роботу за кордоном ОСОБА_5 , після чого остання зв`язалась з невідомою особою. Невідома особа, розповіла про умови працевлаштування, заробітню плату та про суму своїх послуг. Оскільки дані умови влаштували ОСОБА_5 та ще 4 її знайомих, яких невідома особа також мала працевлаштувати, то невідома особа скинула реквізити банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . Після чого 11.02.2019 ОСОБА_5 скориставшись терміналом ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 перечислила кошти на вищевказану картку у сумі 30 960 тисяч гривень та 14.02.2019 кошти у сумі 9746 тисяч гривень. Після чого невідома особа на зв`язок більше не виходила.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З протоколу допиту потерпілого від 19.02.2019 вбачається, що невідома особа через мережу Інтернет, запропонувала роботу за кордоном ОСОБА_5 , після чого остання зв`язалась з невідомою особою. Невідома особа, розповіла про умови працевлаштування, заробітню плату та про суму своїх послуг. Оскільки дані умови влаштували ОСОБА_5 та ще 4 її знайомих, яких невідома особа також мала працевлаштувати, то невідома особа скинула реквізити банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . Після чого 11.02.2019 ОСОБА_5 скориставшись терміналом ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 перечислила кошти на вищевказану картку у сумі 30 960 тисяч гривень та 14.02.2019 кошти у сумі 9746 тисяч гривень.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому та електронному вигляді про документи відповідно до яких було оформлено картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 і про договір укладення за вказаною карткою, а також інформацію коли і де були зняті грошові кошти з вищевказаного рахунку, фото та відеоматеріали в момент зняття грошових коштів.

Юридична адреса ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 . Тел.: НОМЕР_2 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя