печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти в банківській установі АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «МАРІО-ІНВЕСТ» (код 39077437) - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих у Філії «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775) та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки. В банківській установі АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984), накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «МАРІО-ІНВЕСТ» (код 39077437) - № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки. В банківській установі ПАТ «Кредитвест Банк» (МФО 380441), накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «МАРІО-ІНВЕСТ» (код 39077437) - № НОМЕР_6 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки. Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ «МАРІО-ІНВЕСТ» (код 39077437) та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету. Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на рахунки ТОВ «МАРІО-ІНВЕСТ» (код 39077437) та які вже знаходяться на вищезазначеному банківському рахунку за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів. Зобов`язати службових осіб та працівників АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984), ПАТ «Кредитвест Банк» (МФО 380441), негайно, після оголошення ухвали слідчого судді, надати слідчому та/або оперуповноваженим ОУ ГУ ДФС у м. Києві, які діятимуть за письмовим дорученням слідчого - довідку про виконання зазначеної ухвали та залишок коштів на вищевказаних рахунках при накладенні арешту та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках за запитами слідчих СУФР ГУ ДФС у м. Києві.
Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені, внесеному до №0000066 від 13.05.2017, за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за фактом шахрайства, за фактами умисного ухилення від сплати податків у значних та особливо великих розмірах, за фактом замаху службовими особами ТОВ «МАРІО-ІНВЕСТ» (код 39077437) на привласнення чужим майном в особливо великих розмірах та за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами ТОВ «МАРІО-ІНВЕСТ» (код 39077437) в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що відповідно до акту перевірки ГУ ДФС ум. Києві №499/26-15-14-04-01/39077437 від 17.07.2017 та матеріалів ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, службові особи ТОВ «МАРІО-ІНВЕСТ» (код 39077437) шляхом зловживання службовим становищем неправомірно заявили до відшкодування з державного бюджету ПДВ в розмірі 18 129 482 грн.
В судове засідання прокурор не з`явився про причини своєї неявки не повідомив, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою забезпечення спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди., слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КП України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.
Що стосується прохання прокурора ОСОБА_3 про зобов`язання службових осіб та працівників АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984), ПАТ «Кредитвест Банк» (МФО 380441), негайно, після оголошення ухвали слідчого судді, надати слідчому та/або оперуповноваженим ОУ ГУ ДФС у м. Києві, які діятимуть за письмовим дорученням слідчого - довідку про виконання зазначеної ухвали та залишок коштів на вищевказаних рахунках при накладенні арешту та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках за запитами слідчих СУФР ГУ ДФС у м. Києві, слід зазначити наступне. Відповідно до КПК України, прокурору надана можливість звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено ст. 159-166 КПК України. Оскільки питання про отримання певної інформації, що стосується банківської таємниці врегульовано ст.ст. 159-166 КПК України, а не статтями, якими врегульовано накладення арешту на майно (ст..ст.170-175 КПК України), тому в цій частині клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -
У Х В А Л И В :
клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти:
В банківській установі АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «МАРІО-ІНВЕСТ» (код 39077437) - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих у Філії «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775) та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки.
В банківській установі АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984), накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «МАРІО-ІНВЕСТ» (код 39077437) - № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки.
В банківській установі ПАТ «Кредитвест Банк» (МФО 380441), накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «МАРІО-ІНВЕСТ» (код 39077437) - № НОМЕР_6 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки.
Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ «МАРІО-ІНВЕСТ» (код 39077437) та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.
Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на рахунки ТОВ «МАРІО-ІНВЕСТ» (код 39077437) та які вже знаходяться на вищезазначеному банківському рахунку за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
В задоволенні інших вимог відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1