Справа № 202/43/19
Провадження № 1-кс/202/1056/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

28 січня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002800,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 листопада 2017 року за № 0002800, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частинами 2, 3, 4 статті 190 КК України.
25 січня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002800.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 25 січня 2019 року.
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що 23.01.2019 року у проміжок часу з 07.28 год. до 08.15 год. на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 04.01.2019 проведено обшук у будинку АДРЕСА_1 .

Наслідком проведеного обшуку є виявлення та вилучення: зошит з чорновими записами; папка з документами: партнерська угода №1 від 09 вересня 2016 року на 6 аркушах; звіт про виконання роботи з 09.09.2016 по 30.09.2016 на 3 аркушах; додаткова угода від 09 вересня 2016 на 2 аркушах; звіт про виконання роботи з 01.11.2016 по 30.11.2016 на 2 аркушах; акт приймання виконаних робіт з 01.12.2016 по 31.12.2016 на 1 аркуші; додаткова угода від 01 грудня 2016 року на 1 аркуші; звіт про виконання робіт 01.12.2016 по 31.12.2016 на 4 аркушах; акт приймання виконаних робіт від 09 вересня 2016 року з 01.01.2017 по 31.01.2017 на 44547,82 грн. на 1 аркуші; додаткова угода від 01 січня 2017 року на 1 аркуші; звіт про виконання робіт з 01.01.2017 по 31.01.2017 на 434575,57 грн. на 3 аркушах; звіт про виконання робіт на 10896,25 грн. на 1 аркуші; акт приймання робіт з 01.02.2017 по 28.02.2017 на 303934,05 грн. на 1 аркуші; додаткова угода від 01 лютого 2017 на 1 аркуші; звіт про виконання робіт 303934,05 грн. на 3 аркушах; акт приймання робіт з 01.03.2017 по 31.03.2017 на 333577,91 грн. на 1 аркуші; додаткова угода від 01.березня 2017 року на 1 аркуші; звіт про виконання робіт на 327455,72 грн. на 2 аркушах; звіт про виконання робіт з 01.03.2017 по 31.03.2017 на 6122,19 грн. на 1 аркуші; акт приймання виконаних робіт з 01.04.2017 по 30.04.2017 на 271738,16 грн. на 1 аркуші; додаткова угода від 01.квітня 2017 року на 1 аркуші; звіт про виконання робіт з 01.04.2017 по 30.04.2017 на 262441,28 грн. на 2 аркушах; звіт про виконання робіт з 01.04.2017 по 30.04.2017 на 9296,88 грн. на 1 аркуші; акт приймання виконаних робіт з 01.05.2017 по 31.05.2017 на 324245,39 грн. на 1 аркуші; додаткова угода від 01.травня 2017 року на 1 аркуші; звіт про виконання робіт з 01.05.2017 по 31.05.2017 на 319254,04 грн. на 2 аркушах; звіт про виконання робіт з 01.05.2017 по 31.05.2017 на 4991,35 грн. на 1 аркуші; акт приймання виконаних робіт з 01.06.2017 по 30.06.2017 на 251032,57 грн. на 1 аркуші; додаткова угода від 01.червня 2017 року на 1 аркуші; звіт про виконання робіт з 01.06.2017 по 30.06.2017 на 245227,15 грн. на 2 аркушах; звіт про виконання робіт з 01.06.2017 по 30.06.2017 на 5805,42 грн. на 1 аркуші; акт приймання виконаних робіт з 31.07.2017 по 31.07.2017 на 286275,47 грн. на 1 аркуші; додаткова угода від 01.липня 2017 року на 1 аркуші; звіт про виконання робіт з 01.07.2017 по 31.07.2017 на 285341,54 грн. на 2 аркушах; звіт про виконання робіт з 01.07.2017 по 31.07.2017 на 933,88 грн. на 1 аркуші; акт приймання виконаних робіт з 01.08.2017 по 31.08.2017 на 401186,27 грн. на 1 аркуші; додаткова угода від 01.серпня 2017 року на 1 аркуші; звіт про виконання робіт з 01.08.2017 по 31.08.2017 на 398903,77 грн. на 3 аркушах; додаткова угода від 01.грудня 2017 року на 1 аркуші; акт з 01.01.2018 по 31.01.2018 на 329536,78 грн. на 1 аркуші;

- додаткова угода від 01 січня 2018 року на 1 аркуші; партнерська угода №4 від 01 березня 2018 року на 6 аркушах; акт з 01.03.2018 по 31.03.2018 на 248171,8 грн. на 1 аркуші; акт з 01.04.2018 по 30.04.2018 на 712963,94 грн. на 1 аркуші;

- акт з 01.05.18 по 31.05.18 на 315280,60 грн. на 1 аркуші; акт з 01.06.18 по 30.06.18 на 120340,00 грн. на 1 аркуші; акт з 01.04.18 по 30.04.18 на 289036,60 грн. на 1 аркуші; акт з 01.03.18 по 31.03.18 на 248171,82 грн. на 1 аркуші; папка чорного кольору з документами: партнерська угода №7 від 01 квітня 2017 року на 6 аркушах; акт з 01.09.18 по 30.03.18 на 238431,20 грн. на 1 аркуші; додаткова угода від 01 вересня 2017 року на 1 аркуші; акт з 01.10.17 по 31.10.17 на 310000,00 грн. на 1 аркуші; додаткова угода від 01 жовтня 2017 року на 1 аркуші; звіт з 01.10.2017 по 31.10.2017 на 310000,00 грн. на 1 аркуші;

- партнерська угода №3 від 01 листопада 2017 року на 6 аркушах; акт з 01.11.17 по 30.11.17 на 241995,70 грн. на 1 аркуші; звіт з 01.11.2017 по 30.11.2017 на 241995,70 грн. на 1 аркуші; додаткова угода від 01 листопада 2017 року на 1 аркуші; акт з 01.12.17 по 31.12.17 на 260598,41 грн. на 1 аркуші; додаткова угода №3 від 01 грудня 2017 року на 1 аркуші; акт з 01.01.18 по 31.01.18 на 506530,26 грн. на 1 аркуші; додаткова угода від 01 січня 2018 року на 1 аркуші;

- партнерська угода №3 від 01 березня 2018 року на 6 аркушах; акт від 01.07.18 по 31.07.18 на 9230,00 грн. на 1 аркуші; акт з 01.06.18 по 30.06.18 на 17820,00 грн. на 1 аркуші; акт з 01.05.18 по 31.05.18 на 97161,57 грн. на 1 аркуші; акт з 01.04.18 по 30.04.18 на 305664,29 грн. на 1 аркуші; акт з 01.03.18 по 31.03.18 на 301142,30 грн. на 1 аркуші; акт №7764/03/14 за жовтень 2016 р. на 1 аркуші;

- акт №7764/03/14 за вересень 2016 р. на 1 аркуші; акт №7764/03/14 за серпень 2016 р. на 1 аркуші; акт №7764/03/14 за липень 2016 р. на 1 аркуші; акт №7764/03/14 за червень 2016 р. на 1 аркуші; довідка про взяття на облік ОСОБА_5 ; свідоцтво серії №009373 на 1 аркуші; копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП № НОМЕР_1 на 1 аркуша; виписка з єдиного державного реєстру № 112165 на 1 аркуші; виписка з державного реєстру на 2 аркушах; витяг з реєстру платників єдиного податку на 1 аркуші; виписка за карткових рахунків № НОМЕР_2 на 2 аркушах; заява на 2 аркушах; індивідуальний договір на 1 аркуші; індивідуальний договір на 3 аркушах. Мобільний телефон «iPhone 8 plus», ІМЕІ НОМЕР_3 , сім-картка НОМЕР_4 .

У зв`язку з чим, слідчий, з метою збереження речових доказів, просить накласти арешт на зошит з чорновими записами; партнерська угода №1 від 09 вересня 2016 рокуна 6 аркушах;звіт про виконання роботи з 09.09.2016 по 30.09.2016 на 3 аркушах;додаткова угода від 09 вересня 2016 на 2 аркушах;звіт про виконання роботи з 01.11.2016 по 30.11.2016 на 2 аркушах;акт приймання виконаних робіт з 01.12.2016 по 31.12.2016 на 1 аркуші;додаткова угода від 01 грудня 2016 року на 1 аркуші;звіт про виконання робіт 01.12.2016 по 31.12.2016 на 4 аркушах; акт приймання виконаних робіт від 09 вересня 2016 року з 01.01.2017 по 31.01.2017 на 44547,82 грн. на 1 аркуші;додаткова угода від 01 січня 2017 року на 1 аркуші;звіт про виконання робіт з 01.01.2017 по 31.01.2017 на 434575,57 грн. на 3 аркушах;звіт про виконання робіт на10896,25 грн. на 1 аркуші;акт приймання робіт з 01.02.2017 по 28.02.2017 на 303934,05 грн. на 1 аркуші;додаткова угода від 01 лютого 2017 на 1 аркуші;звіт про виконання робіт 303934,05 грн. на 3 аркушах;акт приймання робіт з 01.03.2017 по 31.03.2017 на 333577,91 грн. на 1 аркуші;додаткова угода від 01.березня 2017 року на 1 аркуші;звіт про виконання робіт на 327455,72 грн. на 2 аркушах;звіт про виконання робіт з 01.03.2017 по 31.03.2017 на 6122,19 грн. на 1 аркуші;акт приймання виконаних робіт з 01.04.2017 по 30.04.2017 на 271738,16 грн. на 1 аркуші;додаткова угода від 01.квітня 2017 року на 1 аркуші;звіт про виконання робіт з 01.04.2017 по 30.04.2017 на 262441,28 грн. на 2 аркушах;звіт про виконання робіт з 01.04.2017 по 30.04.2017 на 9296,88 грн. на 1 аркуші;акт приймання виконаних робіт з 01.05.2017 по 31.05.2017 на 324245,39 грн. на 1 аркуші;додаткова угода від 01.травня 2017 року на 1 аркуші;звіт про виконання робіт з 01.05.2017 по 31.05.2017 на 319254,04 грн. на 2 аркушах;звіт про виконання робіт з 01.05.2017 по 31.05.2017 на 4991,35 грн. на 1 аркуші;акт приймання виконаних робіт з 01.06.2017 по 30.06.2017 на 251032,57 грн. на 1 аркуші;додаткова угода від 01.червня 2017 року на 1 аркуші;звіт про виконання робіт з 01.06.2017 по 30.06.2017 на 245227,15 грн. на 2 аркушах;звіт про виконання робіт з 01.06.2017 по 30.06.2017 на 5805,42 грн. на 1 аркуші;акт приймання виконаних робіт з 31.07.2017 по 31.07.2017 на 286275,47 грн. на 1 аркуші; додаткова угода від 01.липня 2017 року на 1 аркуші;звіт про виконання робіт з 01.07.2017 по 31.07.2017 на 285341,54 грн. на 2 аркушах;звіт про виконання робіт з 01.07.2017 по 31.07.2017 на 933,88 грн. на 1 аркуші;акт приймання виконаних робіт з 01.08.2017 по 31.08.2017 на 401186,27 грн. на 1 аркуші;додаткова угода від 01.серпня 2017 року на 1 аркуші;звіт про виконання робіт з 01.08.2017 по 31.08.2017 на 398903,77 грн. на 3 аркушах;додаткова угода від 01.грудня 2017 року на 1 аркуші;акт з 01.01.2018 по 31.01.2018 на 329536,78 грн. на 1 аркуші;додаткова угода від 01 січня 2018 року на 1 аркуші;партнерська угода №4 від 01 березня 2018 року на 6 аркушах;акт з 01.03.2018 по 31.03.2018 на 248171,8 грн. на 1 аркуші;акт з 01.04.2018 по 30.04.2018 на 712963,94 грн. на 1 аркуші;акт з 01.05.18 по 31.05.18 на 315280,60 грн. на 1 аркуші;акт з 01.06.18 по 30.06.18 на 120340,00 грн. на 1 аркуші;акт з 01.04.18 по 30.04.18 на 289036,60 грн. на 1 аркуші;акт з 01.03.18 по 31.03.18 на 248171,82 грн. на 1 аркуші;партнерська угода №7 від 01 квітня 2017 року на 6 аркушах;акт з 01.09.18 по 30.03.18 на 238431,20 грн. на 1 аркуші;додаткова угода від 01 вересня 2017 року на 1 аркуші; акт з 01.10.17 по 31.10.17 на 310000,00 грн. на 1 аркуші;додаткова угода від 01 жовтня 2017 року на 1 аркуші;звіт з 01.10.2017 по 31.10.2017 на 310000,00 грн. на 1 аркуші;партнерська угода №3 від 01 листопада 2017 року на 6 аркушах;акт з 01.11.17 по 30.11.17 на 241995,70 грн. на 1 аркуші;звіт з 01.11.2017 по 30.11.2017 на 241995,70 грн. на 1 аркуші;додаткова угода від 01 листопада 2017 року на 1 аркуші;акт з 01.12.17 по 31.12.17 на 260598,41 грн. на 1 аркуші;додаткова угода №3 від 01 грудня 2017 року на 1 аркуші;акт з 01.01.18 по 31.01.18 на 506530,26 грн. на 1 аркуші;додаткова угода від 01 січня 2018 року на 1 аркуші;партнерська угода №3 від 01 березня 2018 року на 6 аркушах;акт від 01.07.18 по 31.07.18 на 9230,00 грн. на 1 аркуші;акт з 01.06.18 по 30.06.18 на 17820,00 грн. на 1 аркуші;акт з 01.05.18 по 31.05.18 на 97161,57 грн. на 1 аркуші;акт з 01.04.18 по 30.04.18 на 305664,29 грн. на 1 аркуші;акт з 01.03.18 по 31.03.18 на 301142,30 грн. на 1 аркуші;акт №7764/03/14 за жовтень 2016 р. на 1 аркуші;акт №7764/03/14 за вересень 2016 р. на 1 аркуші;акт №7764/03/14 за серпень 2016 р. на 1 аркуші;акт №7764/03/14 за липень 2016 р. на 1 аркуші;акт №7764/03/14 за червень 2016 р. на 1 аркуші; довідка про взяття на облік ОСОБА_5 ;свідоцтво серії №009373 на 1 аркуші;копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП № НОМЕР_1 на 1 аркуша;виписка з єдиного державного реєстру № 112165 на 1 аркуші;виписка з державного реєстру на 2 аркушах;витяг з реєстру платників єдиного податку на 1 аркуші;виписка за карткових рахунків № НОМЕР_2 на 2 аркушах; заява на 2 аркушах;індивідуальний договір на 1 аркуші;індивідуальний договір на 3 аркушах, мобільний телефон «iPhone8 plus», ІМЕІ НОМЕР_3 , сім-картка НОМЕР_4 , з обов`язком позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування.
Клопотання розглядати без участі власника майна.
У судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002800, підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 24 січня 2019 року вище зазначені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0002800.

Виходячи з вищевикладеного та встановлених обставин, слідчий суддя, із врахуванням розумності та співрозмірністі обмеження права власності на вилучене майно завданню кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене під час проведення обшуку 23.01.2019 року майно, а саме на: зошит з чорновими записами; партнерська угода №1 від 09 вересня 2016 рокуна 6 аркушах;звіт про виконання роботи з 09.09.2016 по 30.09.2016 на 3 аркушах;додаткова угода від 09 вересня 2016 на 2 аркушах;звіт про виконання роботи з 01.11.2016 по 30.11.2016 на 2 аркушах;акт приймання виконаних робіт з 01.12.2016 по 31.12.2016 на 1 аркуші;додаткова угода від 01 грудня 2016 року на 1 аркуші;звіт про виконання робіт 01.12.2016 по 31.12.2016 на 4 аркушах; акт приймання виконаних робіт від 09 вересня 2016 року з 01.01.2017 по 31.01.2017 на 44547,82 грн. на 1 аркуші;додаткова угода від 01 січня 2017 року на 1 аркуші;звіт про виконання робіт з 01.01.2017 по 31.01.2017 на 434575,57 грн. на 3 аркушах;звіт про виконання робіт на10896,25 грн. на 1 аркуші;акт приймання робіт з 01.02.2017 по 28.02.2017 на 303934,05 грн. на 1 аркуші;додаткова угода від 01 лютого 2017 на 1 аркуші;звіт про виконання робіт 303934,05 грн. на 3 аркушах;акт приймання робіт з 01.03.2017 по 31.03.2017 на 333577,91 грн. на 1 аркуші;додаткова угода від 01.березня 2017 року на 1 аркуші;звіт про виконання робіт на 327455,72 грн. на 2 аркушах;звіт про виконання робіт з 01.03.2017 по 31.03.2017 на 6122,19 грн. на 1 аркуші;акт приймання виконаних робіт з 01.04.2017 по 30.04.2017 на 271738,16 грн. на 1 аркуші;додаткова угода від 01.квітня 2017 року на 1 аркуші;звіт про виконання робіт з 01.04.2017 по 30.04.2017 на 262441,28 грн. на 2 аркушах;звіт про виконання робіт з 01.04.2017 по 30.04.2017 на 9296,88 грн. на 1 аркуші;акт приймання виконаних робіт з 01.05.2017 по 31.05.2017 на 324245,39 грн. на 1 аркуші;додаткова угода від 01.травня 2017 року на 1 аркуші;звіт про виконання робіт з 01.05.2017 по 31.05.2017 на 319254,04 грн. на 2 аркушах;звіт про виконання робіт з 01.05.2017 по 31.05.2017 на 4991,35 грн. на 1 аркуші;акт приймання виконаних робіт з 01.06.2017 по 30.06.2017 на 251032,57 грн. на 1 аркуші;додаткова угода від 01.червня 2017 року на 1 аркуші;звіт про виконання робіт з 01.06.2017 по 30.06.2017 на 245227,15 грн. на 2 аркушах;звіт про виконання робіт з 01.06.2017 по 30.06.2017 на 5805,42 грн. на 1 аркуші;акт приймання виконаних робіт з 31.07.2017 по 31.07.2017 на 286275,47 грн. на 1 аркуші; додаткова угода від 01.липня 2017 року на 1 аркуші;звіт про виконання робіт з 01.07.2017 по 31.07.2017 на 285341,54 грн. на 2 аркушах;звіт про виконання робіт з 01.07.2017 по 31.07.2017 на 933,88 грн. на 1 аркуші;акт приймання виконаних робіт з 01.08.2017 по 31.08.2017 на 401186,27 грн. на 1 аркуші;додаткова угода від 01.серпня 2017 року на 1 аркуші;звіт про виконання робіт з 01.08.2017 по 31.08.2017 на 398903,77 грн. на 3 аркушах;додаткова угода від 01.грудня 2017 року на 1 аркуші;акт з 01.01.2018 по 31.01.2018 на 329536,78 грн. на 1 аркуші;додаткова угода від 01 січня 2018 року на 1 аркуші;партнерська угода №4 від 01 березня 2018 року на 6 аркушах;акт з 01.03.2018 по 31.03.2018 на 248171,8 грн. на 1 аркуші;акт з 01.04.2018 по 30.04.2018 на 712963,94 грн. на 1 аркуші;акт з 01.05.18 по 31.05.18 на 315280,60 грн. на 1 аркуші;акт з 01.06.18 по 30.06.18 на 120340,00 грн. на 1 аркуші;акт з 01.04.18 по 30.04.18 на 289036,60 грн. на 1 аркуші;акт з 01.03.18 по 31.03.18 на 248171,82 грн. на 1 аркуші;партнерська угода №7 від 01 квітня 2017 року на 6 аркушах;акт з 01.09.18 по 30.03.18 на 238431,20 грн. на 1 аркуші;додаткова угода від 01 вересня 2017 року на 1 аркуші; акт з 01.10.17 по 31.10.17 на 310000,00 грн. на 1 аркуші;додаткова угода від 01 жовтня 2017 року на 1 аркуші;звіт з 01.10.2017 по 31.10.2017 на 310000,00 грн. на 1 аркуші;партнерська угода №3 від 01 листопада 2017 року на 6 аркушах;акт з 01.11.17 по 30.11.17 на 241995,70 грн. на 1 аркуші;звіт з 01.11.2017 по 30.11.2017 на 241995,70 грн. на 1 аркуші;додаткова угода від 01 листопада 2017 року на 1 аркуші;акт з 01.12.17 по 31.12.17 на 260598,41 грн. на 1 аркуші;додаткова угода №3 від 01 грудня 2017 року на 1 аркуші;акт з 01.01.18 по 31.01.18 на 506530,26 грн. на 1 аркуші;додаткова угода від 01 січня 2018 року на 1 аркуші;партнерська угода №3 від 01 березня 2018 року на 6 аркушах;акт від 01.07.18 по 31.07.18 на 9230,00 грн. на 1 аркуші;акт з 01.06.18 по 30.06.18 на 17820,00 грн. на 1 аркуші;акт з 01.05.18 по 31.05.18 на 97161,57 грн. на 1 аркуші;акт з 01.04.18 по 30.04.18 на 305664,29 грн. на 1 аркуші;акт з 01.03.18 по 31.03.18 на 301142,30 грн. на 1 аркуші;акт №7764/03/14 за жовтень 2016 р. на 1 аркуші;акт №7764/03/14 за вересень 2016 р. на 1 аркуші;акт №7764/03/14 за серпень 2016 р. на 1 аркуші;акт №7764/03/14 за липень 2016 р. на 1 аркуші;акт №7764/03/14 за червень 2016 р. на 1 аркуші; довідка про взяття на облік ОСОБА_5 ;свідоцтво серії №009373 на 1 аркуші;копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП № НОМЕР_1 на 1 аркуша;виписка з єдиного державного реєстру № 112165 на 1 аркуші;виписка з державного реєстру на 2 аркушах;витяг з реєстру платників єдиного податку на 1 аркуші;виписка за карткових рахунків № НОМЕР_2 на 2 аркушах; заява на 2 аркушах;індивідуальний договір на 1 аркуші;індивідуальний договір на 3 аркушах, мобільний телефон «iPhone8 plus», ІМЕІ НОМЕР_3 , сім-картка НОМЕР_4 , оскільки зазначене майно є доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002800 задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене під час проведення обшуку 23.01.2019 року майно, а саме на: зошит з чорновими записами; партнерська угода №1 від 09 вересня 2016 року на 6 аркушах; звіт про виконання роботи з 09.09.2016 по 30.09.2016 на 3 аркушах;додаткова угода від 09 вересня 2016 на 2 аркушах;звіт про виконання роботи з 01.11.2016 по 30.11.2016 на 2 аркушах;акт приймання виконаних робіт з 01.12.2016 по 31.12.2016 на 1 аркуші;додаткова угода від 01 грудня 2016 року на 1 аркуші;звіт про виконання робіт 01.12.2016 по 31.12.2016 на 4 аркушах; акт приймання виконаних робіт від 09 вересня 2016 року з 01.01.2017 по 31.01.2017 на 44547,82 грн. на 1 аркуші;додаткова угода від 01 січня 2017 року на 1 аркуші;звіт про виконання робіт з 01.01.2017 по 31.01.2017 на 434575,57 грн. на 3 аркушах;звіт про виконання робіт на10896,25 грн. на 1 аркуші;акт приймання робіт з 01.02.2017 по 28.02.2017 на 303934,05 грн. на 1 аркуші;додаткова угода від 01 лютого 2017 на 1 аркуші;звіт про виконання робіт 303934,05 грн. на 3 аркушах;акт приймання робіт з 01.03.2017 по 31.03.2017 на 333577,91 грн. на 1 аркуші;додаткова угода від 01.березня 2017 року на 1 аркуші;звіт про виконання робіт на 327455,72 грн. на 2 аркушах;звіт про виконання робіт з 01.03.2017 по 31.03.2017 на 6122,19 грн. на 1 аркуші;акт приймання виконаних робіт з 01.04.2017 по 30.04.2017 на 271738,16 грн. на 1 аркуші;додаткова угода від 01.квітня 2017 року на 1 аркуші;звіт про виконання робіт з 01.04.2017 по 30.04.2017 на 262441,28 грн. на 2 аркушах;звіт про виконання робіт з 01.04.2017 по 30.04.2017 на 9296,88 грн. на 1 аркуші;акт приймання виконаних робіт з 01.05.2017 по 31.05.2017 на 324245,39 грн. на 1 аркуші;додаткова угода від 01.травня 2017 року на 1 аркуші;звіт про виконання робіт з 01.05.2017 по 31.05.2017 на 319254,04 грн. на 2 аркушах;звіт про виконання робіт з 01.05.2017 по 31.05.2017 на 4991,35 грн. на 1 аркуші;акт приймання виконаних робіт з 01.06.2017 по 30.06.2017 на 251032,57 грн. на 1 аркуші;додаткова угода від 01.червня 2017 року на 1 аркуші;звіт про виконання робіт з 01.06.2017 по 30.06.2017 на 245227,15 грн. на 2 аркушах;звіт про виконання робіт з 01.06.2017 по 30.06.2017 на 5805,42 грн. на 1 аркуші;акт приймання виконаних робіт з 31.07.2017 по 31.07.2017 на 286275,47 грн. на 1 аркуші; додаткова угода від 01.липня 2017 року на 1 аркуші;звіт про виконання робіт з 01.07.2017 по 31.07.2017 на 285341,54 грн. на 2 аркушах;звіт про виконання робіт з 01.07.2017 по 31.07.2017 на 933,88 грн. на 1 аркуші;акт приймання виконаних робіт з 01.08.2017 по 31.08.2017 на 401186,27 грн. на 1 аркуші;додаткова угода від 01.серпня 2017 року на 1 аркуші;звіт про виконання робіт з 01.08.2017 по 31.08.2017 на 398903,77 грн. на 3 аркушах;додаткова угода від 01.грудня 2017 року на 1 аркуші;акт з 01.01.2018 по 31.01.2018 на 329536,78 грн. на 1 аркуші;додаткова угода від 01 січня 2018 року на 1 аркуші;партнерська угода №4 від 01 березня 2018 року на 6 аркушах;акт з 01.03.2018 по 31.03.2018 на 248171,8 грн. на 1 аркуші;акт з 01.04.2018 по 30.04.2018 на 712963,94 грн. на 1 аркуші;акт з 01.05.18 по 31.05.18 на 315280,60 грн. на 1 аркуші;акт з 01.06.18 по 30.06.18 на 120340,00 грн. на 1 аркуші;акт з 01.04.18 по 30.04.18 на 289036,60 грн. на 1 аркуші;акт з 01.03.18 по 31.03.18 на 248171,82 грн. на 1 аркуші;партнерська угода №7 від 01 квітня 2017 року на 6 аркушах;акт з 01.09.18 по 30.03.18 на 238431,20 грн. на 1 аркуші;додаткова угода від 01 вересня 2017 року на 1 аркуші; акт з 01.10.17 по 31.10.17 на 310000,00 грн. на 1 аркуші;додаткова угода від 01 жовтня 2017 року на 1 аркуші;звіт з 01.10.2017 по 31.10.2017 на 310000,00 грн. на 1 аркуші;партнерська угода №3 від 01 листопада 2017 року на 6 аркушах;акт з 01.11.17 по 30.11.17 на 241995,70 грн. на 1 аркуші;звіт з 01.11.2017 по 30.11.2017 на 241995,70 грн. на 1 аркуші;додаткова угода від 01 листопада 2017 року на 1 аркуші;акт з 01.12.17 по 31.12.17 на 260598,41 грн. на 1 аркуші;додаткова угода №3 від 01 грудня 2017 року на 1 аркуші;акт з 01.01.18 по 31.01.18 на 506530,26 грн. на 1 аркуші;додаткова угода від 01 січня 2018 року на 1 аркуші;партнерська угода №3 від 01 березня 2018 року на 6 аркушах;акт від 01.07.18 по 31.07.18 на 9230,00 грн. на 1 аркуші;акт з 01.06.18 по 30.06.18 на 17820,00 грн. на 1 аркуші;акт з 01.05.18 по 31.05.18 на 97161,57 грн. на 1 аркуші;акт з 01.04.18 по 30.04.18 на 305664,29 грн. на 1 аркуші;акт з 01.03.18 по 31.03.18 на 301142,30 грн. на 1 аркуші;акт №7764/03/14 за жовтень 2016 р. на 1 аркуші;акт №7764/03/14 за вересень 2016 р. на 1 аркуші;акт №7764/03/14 за серпень 2016 р. на 1 аркуші;акт №7764/03/14 за липень 2016 р. на 1 аркуші;акт №7764/03/14 за червень 2016 р. на 1 аркуші; довідка про взяття на облік ОСОБА_5 ;свідоцтво серії №009373 на 1 аркуші;копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП № НОМЕР_1 на 1 аркуша;виписка з єдиного державного реєстру № 112165 на 1 аркуші;виписка з державного реєстру на 2 аркушах;витяг з реєстру платників єдиного податку на 1 аркуші;виписка за карткових рахунків № НОМЕР_2 на 2 аркушах; заява на 2 аркушах;індивідуальний договір на 1 аркуші;індивідуальний договір на 3 аркушах, мобільний телефон «iPhone8 plus», ІМЕІ НОМЕР_3 , сім-картка НОМЕР_4 , з обов`язковим позбавленням прав на відчуження, розпорядження та користування.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.
Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1