справа № 544/2644/14-к
пров.№ 1-кс/544/13/2019
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 січня 2019 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
заступника начальника СВ Пирятинського ВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Соборна, 41 клопотання заступника начальника СВ Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И Л А :

Заступник начальника СВ Пирятинського ВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів Слідчого управління ГУНП в Полтавській області.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 05.04.2005 року між Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Постачальник) в особі голови правління ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець) в особі директора ОСОБА_6 , укладений договір № 07-05-36 на поставку одного гідравлічного трактору марки Джон Дір 8400, заводський НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_2 на загальну суму 28500,00 доларів США, які були прийняті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до акту № 175 передачі-приймання Товару від 05.04.2005.
27.05.2005 між Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Постачальник) в особі голови правління ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець) в особі директора ОСОБА_6 укладений договір № 07-05-113 на поставку двох гідравлічних тракторів марки Джон Дір 8400, заводський НОМЕР_3 , двигун № НОМЕР_4 та заводський № НОМЕР_5 , двигун № НОМЕР_6 на загальну суму 57600,00 доларів США, які були прийняті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до акту № 215 передачі-приймання Товару від 27.07.2005.
03.07.2006 між Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Постачальник) в особі голови правління ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець) в особі директора ОСОБА_6 , укладений договір № 07-06-57 на поставку одного гідравлічного трактору марки Джон Дір 8400, заводський НОМЕР_7 , двигун № НОМЕР_8 на загальну суму 29800,00 доларів США, який було прийнято ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до акту № 43 передачі-приймання Товару від 04.07.2006.
28.12.2006 між Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Постачальник) в особі голови правління ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець) в особі директора ОСОБА_6 , укладений договір № 07-06-81 на поставку одного гідравлічного трактору марки Джон Дір 8400, заводський НОМЕР_9 , двигун № НОМЕР_10 на загальну суму 15300,00 доларів США, який були прийнято ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до акту № 68 передачі-приймання Товару від 15.03.2007.
12.08.2007 між Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Постачальник) в особі голови правління ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Покупця) в особі генерального директора ОСОБА_6 , було укладено договір № 07-07-43 на поставку п`яти гідравлічних тракторів, марки Джон Дір 8400, заводський № НОМЕР_11 , двигун № НОМЕР_12 , заводський № НОМЕР_13 , двигун № НОМЕР_14 , заводський № НОМЕР_15 , двигун № НОМЕР_16 , заводський № НОМЕР_17 , двигун № НОМЕР_18 , заводський № НОМЕР_19 , двигун № НОМЕР_20 , та 1 пневматичного трактору, марки Джон Дір 8400, заводський № НОМЕР_21 , двигун № НОМЕР_22 на суму 160 857,84 доларів США, які були прийняті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до акту № 92 передачі-приймання Товару від 12.08.2007.
13.03.2008 між Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Постачальник) в особі голови правління ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Покупця) в особі генерального директора ОСОБА_6 , укладений договір № 07-08-10 на поставку двох гідравлічних тракторів марки Джон Дір 8400, заводський № НОМЕР_23 , двигун № НОМЕР_24 , заводський № НОМЕР_25 , двигун № НОМЕР_26 , 1 дискової борони марки «Діск 630» заводський № 15767 та 1 сівалку зернову марки «Дріл 455» заводський № 4770 на суму 57177,88 доларів США, які були прийняті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до акту № 124 передачі-приймання Товару від 20.03.2008.
15.09.2008 між Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Постачальник) в особі голови правління ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Покупець) в особі директора ОСОБА_7 , укладений договір № 07-08-27 на поставку двох пневматичних тракторів марки Джон Дір 8400, заводський № НОМЕР_27 , двигун № НОМЕР_28 , заводський № НОМЕР_29 , двигун № НОМЕР_30 на суму 47800,00 доларів США, які були прийняті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до акту № 153 передачі-приймання Товару від 09.02.2009.
29.09.2009 між Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Постачальник) в особі голови правління ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Покупець) в особі директора ОСОБА_7 , укладений договір № 07-09-19 на поставку одного гідравлічного трактору марки Джон Дір 8400, заводський НОМЕР_31 , двигун № НОМЕР_32 на загальну суму 17100,00 доларів США, які були прийняті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до акту № 164/1 передачі-приймання Товару від 29.09.2009
28.10.2009 між Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Постачальник) в особі голови правління ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Первісним Покупець) в особі генерального директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Новий Покупець) в особі директора ОСОБА_7 , укладено додаткову угоду № 1 до договору про поставку № 07-07-43 від 12.08.2007. Відповідно до даної угоди Первісний покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у повному обсязі відступає Новому Покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » усі свої права та переводить на нього усі свої обов`язки по договору.
Відповідно до акту передачі-приймання Товару від 29.09.2009 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийняв сільськогосподарську техніку (шість тракторів) марки Джон Дір 8400, заводський № НОМЕР_11 , двигун № НОМЕР_12 , заводський № НОМЕР_13 , двигун № НОМЕР_14 , заводський № НОМЕР_15 , двигун № НОМЕР_16 , заводський № НОМЕР_17 , двигун № НОМЕР_18 , заводський № НОМЕР_19 , двигун № НОМЕР_20 , та 1 пневматичний трактор, марки Джон Дір 8400, заводський № НОМЕР_21 , двигун № НОМЕР_22 .
28.10.2009 між Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Постачальник) в особі голови правління ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Первісним Покупець) в особі генерального директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Новий Покупець) в особі директора ОСОБА_7 укладено додаткову угоду № 1 до договору про поставку № 07-08-10 від 13.03.2008. Відповідно до даної угоди Первісний покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у повному обсязі відступає Новому Покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » усі свої права та переводить на нього усі свої обов`язки по договору.
Відповідно до акту передачі-приймання Товару від 29.10.2009 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийняв сільськогосподарську техніку ( два трактори) марки Джон Дір 8400, заводський № НОМЕР_23 , двигун № НОМЕР_24 , заводський № НОМЕР_25 , двигун № НОМЕР_26 , 1 дискової борони марки «Діск 630» заводський № 15767 та 1 сівалку зернову марки «Дріл 455» заводський № 4770.
12.03.2013 між Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Постачальник) в особі голови правління ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Первісним Покупець) в особі генерального директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Новий Покупець) в особі генерального директора ОСОБА_8 укладено додаткову угоду № б/н до договорів про поставку від 05.04.2005 № 07-05-36, від 27.07.2005 № 07-05-113, від 03.07.2006 № 07-06-57, від 28.12.2006 № 07-06-81. Відповідно до даної угоди Первісний покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у повному обсязі відступає новому покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » усі свої права та переводить на нього усі свої обов`язки по договорах.
Відповідно до акту № 187/1 передачі-приймання Товару від 15.03.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прийняв сільськогосподарську техніку (п`ять тракторів) марки Джон Дір 8400, заводський НОМЕР_3 , двигун № НОМЕР_4 та заводський № НОМЕР_5 , двигун № НОМЕР_6 , заводський НОМЕР_7 , двигун № НОМЕР_8 , заводський НОМЕР_9 , двигун № НОМЕР_10 , заводський НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_2 .
02.01.2014 у зв`язку із відсутністю майданчика у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для зберігання сільськогосподарської техніки, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (зберігач) в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Поклажодавець) в особі директора ОСОБА_7 уклали договір зберігання сільськогосподарської техніки, тракторів марки Джон Дір 8400.
Відповідно до акту приймання-передачі майна від 02.01.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прийняла на зберігання трактори марки Джон Дір 8400, вісім тракторів з гідравлічною системою заводський № 21705, заводський №22061, заводський № 22088, заводський № 22265, заводський № НОМЕР_33 , заводський № НОМЕР_34 , заводський № НОМЕР_35 , заводський № НОМЕР_36 , з трактори з пневматичною системою заводський №22000, заводський №21708, заводський №21859, одну дискову борону «Діск 630» заводський №15767, та одну сівалку зернову «Дрілл» 455» заводський № 4770, у працездатному стані, придатної до використання за призначенням.
Всупереч покладених на ОСОБА_6 обов`язків, останній не зареєстрував отриману від Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сільськогосподарську техніку у кількості 16 тракторів у відділі технічного нагляду ІНФОРМАЦІЯ_6 та не отримав свідоцтва про реєстрацію машини з відповідною відміткою «Власник Концерн Украгротехсервіс, Без права відчуження», та державні номерні знаки - у зв`язку з відмовою відділі технічного нагляду ІНФОРМАЦІЯ_6 про реєстрацію даної техніки за недостатністю документів для реєстрацію.
Впродовж 2007-2015 років ОСОБА_6 , відповідно до пункту 5.2.9. Розділу 5 Договорів № 07-05-36 від 05.04.2005, № 07-05-113 від 03.07.2006, № 07-06-57 від 28.12.2006, № 07-06-81 від 28.12.2006 та пунктів 3.1.1, 3.1.2 розділу 3 договору зберігання від 02.01.2014 повинен був особисто забезпечити зберігання ввіреної йому сільськогосподарської техніки, яка належить Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до моменту виплати всіх сум грошових коштів Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що передбачено договором поставки, після чого поставлена сільськогосподарська техніка на підставі акту приймання передачі перейшла у власність Товариства. У зв`язку з тим, що поставлена сільськогосподарська техніка (трактори) марки Джон Дір 8400 Концерном «Украгротехсервіс», не була зареєстрована у відділі технічного нагляду ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_6 не зміг вжити всіх заходів щодо забезпечення збереження ввіреного йому майна, що призвело до його втрати.
31.08.2006 відносно ОСОБА_6 слідчим СУ ГУНП в Полтавській області складено повідомлення про підозру за ч.2 ст.367 КК України, у вчиненні службовій недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки, які виразилися у тому, що ОСОБА_6 , будучи одночасно засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_37 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_38 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_39 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_40 , тобто службовою особою, маючи обов`язок здійснювати зберігання ввіреного йому майна до повного розрахунку за нього, та без згоди Постачальника здавати Товар в оренду, позичати, третій особі, віддавати її в заставу або відчужувати будь яким іншим способом, та маючи реальну можливість діяти так, як того вимагають інтереси служби, несумлінно та неналежно поставився до покладених на нього службових обов`язків, що виразилося у нездійсненні дій щодо зберігання переданого йому майна, Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме сільськогосподарської техніки (трактори) марки Джон Дір 8400 у кількості 16 одиниць, сівалку зернову марки «Дрілл 455» та дискову борону марки «Діск 630», вартістю 267 563,39 доларів США. Даними діями Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) завдано майнову шкоду в розмірі 3 507 756,04 гривень, що є тяжкими наслідками. Однак повідомлення про підозру ОСОБА_6 не було повідомлено, у зв`язку із його смертю, що посвідчується актовим записом про смерть № 18 від 03.08.2015 року.
30.06.2016 прокурором прокуратури Полтавської області закрито кримінальне провадження № 0000567 у зв`язку зі смертю підозрюваного ОСОБА_6
01.03.2017 заступником прокурора Полтавської області скасовано постанову про закриття кримінального провадження для додаткового допиту свідків та встановлення місцезнаходження тракторів « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
28.03.2017 слідчими СУ ГУНП в Полтавській області у ході досудового розслідування кримінального провадження №0000567 було встановлено в діях ОСОБА_6 ознаки шахрайства, у зв`язку із чим було зареєстровано кримінальне провадження № 00000152.
30.08.2017 проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000567 за ч.3 ст.190 КК України було доручено Пирятинському ВП ГУНП в Полтавській області, після чого дії посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були перекваліфіковані із ч.3 ст.190 на ч.3 ст.191 КК України.
Слідство вважає, що в матеріалах кримінального провадження №00000152 за підозрою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, можуть знаходитися процесуальні документи та протоколи проведення слідчих дій, які мають значення для встановлення обставин заволодіння посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » тракторами марки «Джон дір 8400», належними концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Заступник начальника СВ ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав, просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №00000152, досудове розслідування у якому проводили слідчі ІНФОРМАЦІЯ_9 та яке знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованого у АДРЕСА_1 .
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані речі та документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, крім того є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого речі та документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованого у АДРЕСА_1 .
За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И Л А :

Клопотання заступника начальника СВ Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №00000152, досудове розслідування у якому проводили слідчі ІНФОРМАЦІЯ_9 та яке знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованого у АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - до 13 лютого 2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1