Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/362/19
Провадження № 1-кс/644/190/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
23 січня 2019 року м. Харків
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0002674 від 22.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, а саме до документів, що містять охоронювану законом таємницю, виготовлених на паперовому та електронному носії, щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 в період часу з 01.01.2015 року по 04.03.2016 року на паперовому носії, з інформацією про те, на які саме рахунки перераховувались грошові кошти з рахунку №НОМЕР_1 , з зазначенням паспортних даних фізичних осіб отримувачів грошових коштів, повне найменування та код ЄДРПОУ юридичних осіб отримувачів грошових коштів, код ІПН (індивідуальний податковий номер) фізичних осіб підприємців отримувачів грошових коштів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Також просить зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в групі з невстановленими особами протягом 2015-2016 років здійснено розтрату грошових коштів підприємства шляхом укладення договорів про надання послуг з ФОП ОСОБА_6 стосовно придбання авіаквитків та інших питань, пов`язаних з відрядженнями.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити.
На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи , про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши зміст поданого клопотання та додані до нього копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

22.12.2018 року до ЄРДР внесено відомості за № № 0002674 за правовою кваліфікацією за ч. 3 ст.191 КК України, за фабулою: посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 , шляхом укладення договорів про надання послуг ФОП « ОСОБА_5 » стосовно придбання авіаквитків та інших питань, заволоділи грошовими коштами в касі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинили останнім матеріальну шкоду.

Під час досудового розслідування допитана в якості свідка помічник генерального директора ОСОБА_7 , яка пояснила, що з 2014 року вона працює на посаді помічника генерального директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». До її посадових обов`язків входить координація робочого графіка керівника, ведення вхідної та вихідної документації, інші обов`язки, передбачені посадовою інструкцією. За період її праці при оформленні відряджень керівнику, тобто ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , за усною вказівкою керівника, були складені накази про відрядження. Частіше керівник ОСОБА_8 був у відрядженях в м. Москва (керуюча компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), м. Одеса (там знаходився дилер «Техноторг»), в м. Києві (там проходили організаційні зустрічі з компаньйонами). Крім вказаних міст, генеральний директор їздив ще у відрядження до м. Санкт Петербург, Ярославль та Мінськ. До інших міст генеральний директор не відряджався, але накази вона робила за його усною вказівкою, які ще відрядження та до яких міст були, вона не пам`ятає, які там були виробничі питання та виробничі проекти, їй невідомо. При огляді наданих останній наказів, остання пояснила, що накази складались нею особисто за усною вказівкою генерального директора ОСОБА_8 , але, наприклад, в ОАЕ ніяких робочих проектів не було. Також якщо ОСОБА_8 був у відрядженні, то для того, щоб звітувати за грошові кошти, які були надані на відрядження, необхідно було до звіту про використані кошти, крім необхідних документів, по поверненню з відрядження, додати посвідчення про відрядження (оригінал). Грошові кошти в сумі до 2000 російських рублів або гривні, ОСОБА_7 отримувала в касі підприємства та особисто надавала ОСОБА_8 з видатковим касовим ордером, який він підписував та вона повертала до каси підприємства. При поверненні з відрядження, ОСОБА_8 їй нічого не віддавав, всі документи, він надавав ОСОБА_9 , а в посвідченні про відрядження відмітки ставила ОСОБА_7 , як по відбуттю, так і по прибуттю. За місяць приблизно 4 рази ОСОБА_10 їздив у відрядження до РФ та до м. Київ по виробничим питанням, кожне відрядження тривало 2-3 дні. Про те, ще в касі підприємства він отримував грошові кошти в сумах більше 50 000 гривень, їй відомо не було. Всіма відрядженнями колишнього генерального директора ОСОБА_8 по виробничим питанням заводу, займалась ОСОБА_7 , як його помічник. При оформленні вказаних відряджень з такими сумами грошових коштів вона не зустрічалась. Коли саме та як ОСОБА_8 отримував грошові кошти більше 50 000 гривень, де витрачав вказані грошові кошти, їй невідомо.

Під час досудового розслідування допитана в якості свідка провідний бухгалтер ОСОБА_11 , яка пояснила, що з 1993 року працює на заводі на посаді бухгалтера. З 2009 року вона працює на напрямку фінансово-розрахункових операцій. До її посадових обов`язків входить видача заробітної плати працівникам, проставлення в комп`ютерній програмі «IT-підприємство» даних про бухгалтерські рахунки за кожну операцію. Крім того, відповідно до «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. №637, ОСОБА_11 , здійснює видачу коштів з каси підприємства на відрядження та під звіт. Так, ОСОБА_8 був призначений на посаду генерального директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 15 липня 2013 року, а звільнений з посади 9 березня 2016 року. В період часу з 2013 року до кінця 2014 року, грошові кошти в касі підприємства, на відрядження або під звіт посадові особи заводу та інші працюючі отримували в маленьких сумах та іноді. В період часу з кінця 2014 року та до березня 2016 року, грошові кошти в касі підприємства на відрядження та під звіт посадові особи та працюючі заводу отримували кожен день, через день, через два дні, по різному. Частіше за все отримували грошові кошти на відрядження або під звіт генеральний директор ОСОБА_8 , а також інші працівники заводу, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 . При оформлені звітів про використання грошових коштів в графі «Кредит» ставиться бухгалтерський рахунок 372 (розрахунок з підзвітною особою), 20 (відрядження по Україні), 22 (відрядження за кордон), 29 (підзвіти на господарчі потреби або інші потреби). Якщо в видатковому касовому ордері та звіті про використання грошових коштів перебуває бухгалтерський рахунок 20 або 22, то до документів, які подаються до звіту, необхідно додати посвідчення про відрядження. В разі відрядження, відповідно до наказу про відрядження, обов`язково у видатковому касовому ордері та звіті перебувають вищевказані бухгалтерські рахунки, тобто 20 або 22, та грошові

кошти видаються на підставі наказу генерального директора, затвердженого головним бухгалтером або її заступником. Якщо проставлений у видатковому касовому ордері або звіті бухгалтерський рахунок 29, то вказані грошові кошти видаються згідно заявки, яка підписується або затверджується головним бухгалтером або її заступником та керівником підрозділу. Стосовно ОСОБА_8 , коли вона бачила, що він був у списках підзвітних осіб, а це було практично кожен день, через день, через декілька днів, ОСОБА_11 спитала один раз у головного бухгалтера ОСОБА_9 , що їй робити з грошовими коштами генерального директора, тобто як йому їх передати, на що остання сказала, щоб всі грошові кошти, які необхідно видати колишньому генеральному директору ОСОБА_8 , ОСОБА_11 приносила їй разом із видатковим касовим ордером. Так вона і робила, приносила грошові кошти в сумах, як 50 000 гривень, так і 100 000 гривень та інші суми. Видаткові касові ордери, підписані генеральним директором, до ОСОБА_11 вертались, іноді вона їх забирала у ОСОБА_9 , іноді секретар ОСОБА_9 сама приносила вказані документи. Куди саме були витрачені вказані грошові кошти, їй невідомо.

При вивченні звітів про використання грошових коштів, виданих на відрядження або під звіт, встановлено, що в графі «Кредит» вказаний бухгалтерський рахунок 29, тобто ці грошові кошти були видані підзвітній особі під звіт, тобто для придбання господарчих товарів, тощо, а саме грошові кошти видавались на підставі заявки, а не на підставі наказу про відрядження та вони не могли бути використані на відрядження.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі 2015-2016 років колишній генеральний директор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 в бухгалтерії отримував гроші під звіт, пов`язаних з відрядженнями. Так, ОСОБА_8 відповідно до звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт отримані грошові кошти в сумі більше 9 000 000 гривень, які перераховані на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ).

Відповідно до квитанцій, які долучені до звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт вбачається, що грошові кошти, отримані на відрядження, були перераховані ФОП ОСОБА_5 , поточний рахунок НОМЕР_1 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, код ДРФО НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 .

При проведенні тимчасового доступу до речей та документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримані довідки щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, код ДРФО НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , відкритого ФОП ОСОБА_5 , (код НОМЕР_2 ), встановлено, що на вказаний рахунок від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через платника ОСОБА_8 за період часу з 06.01.2015 року по 04.03.2015 року надходили грошові кошти в сумах від 50 000 гривень до 125 000 гривень. Вказані грошові кошти були переведені та в подальшому зняті з розрахункових рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

На виконання ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Харкова про тимчасовий доступ до речей та документів від 05.12.2018 року по вищевказаним розрахунковим рахункам, згідно відповіді за вих. № 181210PBNKI92 від 10.12.2018 року запитувана інформація по рахункам НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 не була надана, у зв`язку з тим, що вказані рахунки є транзитними та належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, на виконання ухвали слідчого судді щодо тимчасового доступу до речей та документів отримано виписку про рух грошових коштів за рахунком №НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 . У вищевказаній виписці про рух грошових коштів, відсутня деталізована інформація про те, на які рахунки перераховувались грошові кошти з рахунку №НОМЕР_1 .

Як вбачається із клопотання слідчого, та її пояснень, які вона дала в судовому засіданні, остання просить, для сприяння розкриття кримінального правопорушення і встановлення всіх співучасників правопорушення надати тимчасовий доступ до документів до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, виготовлених на

паперовому та електронному носії, щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , а саме: деталізовану роздруківку про рух грошових коштів по рахунку №НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 в період часу з 01.01.2015 року по 04.03.2016 року на паперовому носії, з інформацією про те, на які саме рахунки перераховувались грошові кошти з рахунку №НОМЕР_1 , з зазначенням паспортних даних фізичних осіб отримувачів грошових коштів, повне найменування та код ЄДРПОУ юридичних осіб отримувачів грошових коштів, код ІПН (індивідуальний податковий номер) фізичних осіб підприємців отримувачів грошових коштів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для задоволення клопотання в повному обсязі, оскільки надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення можливих співучасників правопорушення, виявлення привласнених грошових коштів, а також ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0002674 від 22.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ начальникові відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, виготовлених на паперовому та електронному носії, щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , а саме: деталізовану роздруківку про рух грошових коштів по рахунку №НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 в період часу з 01.01.2015 року по 04.03.2016 року на паперовому носії, з інформацією про те, на які саме рахунки перераховувались грошові кошти з рахунку №НОМЕР_1 , з зазначенням паспортних даних фізичних осіб отримувачів грошових коштів, повне найменування та код ЄДРПОУ юридичних осіб отримувачів грошових коштів, код ІПН (індивідуальний податковий номер) фізичних осіб підприємців отримувачів грошових коштів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто по 21 лютого 2019 року.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України (в редакції 2012 року) у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1