Провадження № 1-кс/520/7810/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.12.2018 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про призначення експертизи, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000741 від 14.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199 та ч.1 ст.204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, що невстановлені особи на території м. Одеси та області здійснюють протиправну діяльність, пов`язану з виготовленням, зберіганням підроблених марок акцизного податку України, які в подальшому використовують під час незаконної реалізації підакцизної групи товарів, а саме тютюнових виробів та алкогольних напоїв.

У ході слідчо-оперативних заходів співробітниками УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України під час виконання доручення прокурора в рамках кримінального провадження встановлено, що до протиправної діяльності пов`язаної з виготовленням, зберіганням підроблених марок акцизного податку України та їх використання під час незаконної реалізації підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів, причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також встановлено, що для здійснення зазначеної протиправної діяльності, незаконного виготовлення, зберігання підроблених марок акцизного податку та їх використання під час незаконної реалізації підакцизних товарів (тютюнових виробів та алкогольних напоїв) вказана особа використовують приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ухвали Київського районного суду м. Одеси від 17.10.2018 здійснено проведення обшуку житлового будинку за вказаною адресою, у ході якого вилучено:

-20 картонних коробок з тютюновимивиробами марки «Kultslims», у кожнійкоробцізнаходяться 500 пачок сигарет з маркою акцизного податкуМолдови, а всього 10 000 пачок сигарет;

-22 картонних коробки з тютюновимивиробами марки «Favorit», у кожнійкоробцізнаходяться 750 пачок сигарет з маркою акцизного податкуМолдови, а всього 16 500 пачок сигарет;

-25 картонних коробки з тютюновимивиробами марки «Прима», у кожнійкоробцізнаходяться 750 пачок сигарет з маркою акцизного податкуМолдови, а всього 18 750 пачок сигарет;

-20 картонних коробки з тютюновимивиробами марки «Lira», у кожнійкоробцізнаходяться 750 пачок сигарет з маркою акцизного податкуМолдови, а всього 15 000 пачок сигарет;

-33 картонних коробки з тютюновимивиробами марки «Patriot», у кожнійкоробцізнаходяться 750 пачок сигарет без марок акцизного податку, а всього 24 750 пачок сигарет;

-15 картонних коробки з тютюновимивиробами марки «Astra», у кожнійкоробцізнаходяться 750 пачок сигарет з маркою акцизного податкуМолдови, а всього 11 250 пачок сигарет.

Крім того, 26.10.2018, згідно ухвали Київського районного суду м. Одеси від 17.10.2018 проведено обшук у транспортному засобі марки VolkswagenLT 45 A, державний номер НОМЕР_1 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , у ході якого вилучено:

-25 картонних коробок з тютюновими виробами марки «Kultslims», у кожній коробці знаходяться 500 пачок сигарет з маркою акцизного податку Молдови, загальною кількістю 12 500 пачок сигарет;

-2 картонних коробки з тютюновимивиробами марки «Lira», у кожнійкоробцізнаходяться 750 пачок сигарет з маркою акцизного податкуМолдови, загальною кількістю 1500 пачок сигарет.

Також згідно протоколу обшуку від 26.10.2018 вилучено грошові кошти у сумі 6 тис. 600 дол. США, у кількості 66 купюрами номіналом 100 доларів США кожна з наступними номерами та серіями, а саме: FF42024972C, HL91230926F, KG98412756A, KB20456091H, KC49000635A, DF24725826A, FJ18849895A, KB59145568I, KB68136001I, KB23716627I, KF48406801C, KK23869777C, KB80400131A, KB62425529M, KB37579753I, LB33442746S, LL41844573A, LL41844525A, LB05570624V, LF41945487E, LL44897573G, LG03600093C, LE07937287F, LB39944652H, LF82421574G, LB92947838T, LF77783325K, LL03048201D, LA35096369A, MB70348146B, LL24066603E, LL41844572A, LC68365157A, LL24066605E, LL30149240G, LK87437767E, LF29313825K, MF63815615D, LK70139465D, LI66015694A, LL24066604E, FL30483517C, LJ79254282A, KG41255316A, KB93641768C, KB657081481M, LF32546424D, LG56305807E, LF82278860J, LB06064184B, FL17752336A, LF41967158I, HB33409217P, KH29167770A, LF24037698F, LC08978930A

Крім того, 26.10.2018 громадянин ОСОБА_6 добровільно видано співробітниками поліції 30 картонних коробів з тютюновими виробами марки «Kultslims», у кожній коробці знаходяться 500 пачок сигарет з маркою акцизного податку Молдови, загальною кількістю 15 000 пачок сигарет.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що вилучені у ході обшуку контрафактні тютюнові вироби поставляється великими партіями автомобільним транспортом. Реалізація здійснюється через чисельні пункти роздрібної торгівлі з відсутнім контролем якості продовольчої продукції. Ціна на продукцію є нижче на суму вартості акцизної марки.

Вказана продукція є небезпечною для вживання та може призвести до отруєння.

З метою встановлення збитків та з метою встановлення осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, у ході досудового слідства виникла необхідність в проведенні судово-технічної експертизи документів.

Слідчий просив суд розглянути клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю у проведенні невідкладних слідчих (розшукових) діях. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Згідно зі ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим

за клопотанням сторони кримінального провадження.

З урахуванням вищезазначеного, приймаючи до уваги те, що проведення вказаної експертизи є одним з джерел встановлення об`єктивної істини по провадженню, тобто доказом, який підтверджує або спростовує факт причетності особи до вчинення кримінального правопорушення чи факту наявності самої події кримінального правопорушення, неможливість у інший спосіб отримати доказові відомості, що свідчить про доцільність її проведення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 110, 242-244, 309, 369-372, 392-395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про призначення експертизи, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000741 від 14.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199 та ч.1 ст.204 КК України задовольнити.

1.Призначити судову-технічну експертизи документів до проведення якої залучити експерта(ів) Одеського НДЕКЦ МВС України
2.На вирішення експерта поставити питання:
- 2.На вирішення експерта поставити такі питання:
- чи відповідає надана банкнота номіналом 100 доларів США з номером та серією FF42024972C, аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу у ФРБ США, якщо ні, то яким способом виготовлена дана банкнота?

- чи відповідає надана банкнота номіналом 100 доларів США з номером та серією HL91230926F, аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу у ФРБ США, якщо ні, то яким способом виготовлена дана банкнота?

- чи відповідає надана банкнота номіналом 100 доларів США з номером та серією KG98412756A, аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу у ФРБ США, якщо ні, то яким способом виготовлена дана банкнота?

- чи відповідає надана банкнота номіналом 100 доларів США з номером та серією KB20456091H, аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу у ФРБ США, якщо ні, то яким способом виготовлена дана банкнота?

- чи відповідає надана банкнота номіналом 100 доларів США з номером та серією KC49000635A,аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу у ФРБ США, якщо ні, то яким способом виготовлена дана банкнота?

- чи відповідає надана банкнота номіналом 100 доларів США з номером та серією DF24725826A,аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу у ФРБ США, якщо ні, то яким способом виготовлена дана банкнота?

- чи відповідає надана банкнота номіналом 100 доларів США з номером та серією FJ18849895A, аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу у ФРБ США, якщо ні, то яким способом виготовлена дана банкнота?

- чи відповідає надана банкнота номіналом 100 доларів США з номером та серією KB59145568I,аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу у ФРБ США, якщо ні, то яким способом виготовлена дана банкнота?

- чи відповідає надана банкнота номіналом 100 доларів США з номером та серієюKB68136001I, аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу у ФРБ США, якщо ні, то яким способом виготовлена дана банкнота?

- чи відповідає надана банкнота номіналом 100 доларів США з номером та серією KB23716627I,аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу у ФРБ США, якщо ні, то яким способом виготовлена дана банкнота?

- чи відповідає надана банкнота номіналом 100 доларів США з номером та серією KF48406801C, аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу у ФРБ США, якщо ні, то яким способом виготовлена дана банкнота?

- чи відповідає надана банкнота номіналом 100 доларів США з номером та серією KK23869777C, аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу у ФРБ США, якщо ні, то яким способом виготовлена дана банкнота?

- чи відповідає надана банкнота номіналом 100 доларів США з номером та серією KB80400131A, аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу у ФРБ США, якщо ні, то яким способом виготовлена дана банкнота?

- чи відповідає надана банкнота номіналом 100 доларів США з номером та серією KB62425529M,аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу у ФРБ США, якщо ні, то яким способом виготовлена дана банкнота?

- чи відповідає надана банкнота номіналом 100 доларів США з номером та серією KB37579753I,аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу у ФРБ США, якщо ні, то яким способом виготовлена дана банкнота?

- чи відповідає надана банкнота номіналом 100 доларів США з номером та серією LB33442746S,аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу у ФРБ США, якщо ні, то яким способом виготовлена дана банкнота?

- чи відповідає надана банкнота номіналом 100 доларів США з номером та серією LL41844573A,аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу у ФРБ США, якщо ні, то яким способом виготовлена дана банкнота?

- чи відповідає надана банкнота номіналом 100 доларів США з номером та серією LL41844525A, аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу у ФРБ США, якщо ні, то яким способом виготовлена дана банкнота?

- чи відповідає надана банкнота номіналом 100 доларів США з номером та серією LB05570624V,аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу у ФРБ США, якщо ні, то яким способом виготовлена дана банкнота?

- чи відповідає надана банкнота номіналом 100 доларів США з номером та серією LF41945487E, аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу у ФРБ США, якщо ні, то яким способом виготовлена дана банкнота?

- чи відповідає надана банкнота номіналом 100 доларів США з номером та серією LL44897573G, аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу у ФРБ США, якщо ні, то яким способом виготовлена дана банкнота?

- чи відповідає надана банкнота номіналом 100 доларів США з номером та серією LG03600093C,аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу у ФРБ США, якщо ні, то яким способом виготовлена дана банкнота?

- чи відповідає надана банкнота номіналом 100 доларів США з номером та серією LE07937287F, аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу у ФРБ США, якщо ні, то яким способом виготовлена дана банкнота?

- чи відповідає надана банкнота номіналом 100 доларів США з номером та серією LB39944652H, аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу у ФРБ США, якщо ні, то яким способом виготовлена дана банкнота?

- чи відповідає надана банкнота номіналом 100 доларів США з номером та серією LF82421574G, аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу у ФРБ США, якщо ні, то яким способом виготовлена дана банкнота?

- чи відповідає надана банкнота номіналом 100 доларів США з номером та серією , LB92947838T,аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу у ФРБ США, якщо ні, то яким способом виготовлена дана банкнота?

- чи відповідає надана банкнота номіналом 100 доларів США з номером та серією LF77783325K, аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу у ФРБ США, якщо ні, то яким способом виготовлена дана банкнота?

- чи відповідає надана банкнота номіналом 100 доларів США з номером та серією LL03048201D, аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу у ФРБ США, якщо ні, то яким способом виготовлена дана банкнота?

- чи відповідає надана банкнота номіналом 100 доларів США з номером та серією LA35096369A, аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу у ФРБ США, якщо ні, то яким способом виготовлена дана банкнота?

- чи відповідає надана банкнота номіналом 100 доларів США з номером та серією MB70348146B,аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу у ФРБ США, якщо ні, то яким способом виготовлена дана банкнота?

- чи відповідає надана банкнота номіналом 100 доларів США з номером та серією LL24066603E, аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу у ФРБ США, якщо ні, то яким способом виготовлена дана банкнота?

- чи відповідає надана банкнота номіналом 100 доларів США з номером та серією LL41844572A, аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу у ФРБ США, якщо ні, то яким способом виготовлена дана банкнота?

- чи відповідає надана банкнота номіналом 100 доларів США з номером та серією LC68365157A, аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу у ФРБ США, якщо ні, то яким способом виготовлена дана банкнота?

- чи відповідає надана банкнота номіналом 100 доларів США з номером та серією LL24066605E, аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу у ФРБ США, якщо ні, то яким способом виготовлена дана банкнота?

- чи відповідає надана банкнота номіналом 100 доларів США з номером та серією LL30149240G, аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу у ФРБ США, якщо ні, то яким способом виготовлена дана банкнота?

- чи відповідає надана банкнота номіналом 100 доларів США з номером та серієюLK87437767E, аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу у ФРБ США, якщо ні, то яким способом виготовлена дана банкнота?

- чи відповідає надана банкнота номіналом 100 доларів США з номером та серієюLF29313825K, аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу у ФРБ США, якщо ні, то яким способом виготовлена дана банкнота?

- чи відповідає надана банкнота номіналом 100 доларів США з номером та серієюMF63815615D, аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу у ФРБ США, якщо ні, то яким способом виготовлена дана банкнота?

- чи відповідає надана банкнота номіналом 100 доларів США з номером та серією LK70139465D,аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу у ФРБ США, якщо ні, то яким способом виготовлена дана банкнота?

- чи відповідає надана банкнота номіналом 100 доларів США з номером та серієюLI66015694A, аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу у ФРБ США, якщо ні, то яким способом виготовлена дана банкнота?

- чи відповідає надана банкнота номіналом 100 доларів США з номером та серією LL24066604E,аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу у ФРБ США, якщо ні, то яким способом виготовлена дана банкнота?

- чи відповідає надана банкнота номіналом 100 доларів США з номером та серієюFL30483517C, аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу у ФРБ США, якщо ні, то яким способом виготовлена дана банкнота?

- чи відповідає надана банкнота номіналом 100 доларів США з номером та серієюLJ79254282A, аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу у ФРБ США, якщо ні, то яким способом виготовлена дана банкнота?

- чи відповідає надана банкнота номіналом 100 доларів США з номером та серією KG41255316A, аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу у ФРБ США, якщо ні, то яким способом виготовлена дана банкнота?

- чи відповідає надана банкнота номіналом 100 доларів США з номером та серією KB93641768C, аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу у ФРБ США, якщо ні, то яким способом виготовлена дана банкнота?

- чи відповідає надана банкнота номіналом 100 доларів США з номером та серієюKB657081481M, аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу у ФРБ США, якщо ні, то яким способом виготовлена дана банкнота?

- чи відповідає надана банкнота номіналом 100 доларів США з номером та серієюLF32546424D, аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу у ФРБ США, якщо ні, то яким способом виготовлена дана банкнота?

- чи відповідає надана банкнота номіналом 100 доларів США з номером та серією LG56305807E,аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу у ФРБ США, якщо ні, то яким способом виготовлена дана банкнота?

- чи відповідає надана банкнота номіналом 100 доларів США з номером та серією LF82278860J, аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу у ФРБ США, якщо ні, то яким способом виготовлена дана банкнота?

- чи відповідає надана банкнота номіналом 100 доларів США з номером та серієюLB06064184B, аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу у ФРБ США, якщо ні, то яким способом виготовлена дана банкнота?

- чи відповідає надана банкнота номіналом 100 доларів США з номером та серією , аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу у ФРБ США, якщо ні, то яким способом виготовлена дана банкнота?

- чи відповідає надана банкнота номіналом 100 доларів США з номером та серієюFL17752336A, аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу у ФРБ США, якщо ні, то яким способом виготовлена дана банкнота?

- чи відповідає надана банкнота номіналом 100 доларів США з номером та серією LF41967158I, аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу у ФРБ США, якщо ні, то яким способом виготовлена дана банкнота?

- чи відповідає надана банкнота номіналом 100 доларів США з номером та серієюHB33409217P, аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу у ФРБ США, якщо ні, то яким способом виготовлена дана банкнота?

- чи відповідає надана банкнота номіналом 100 доларів США з номером та серієюKH29167770A,аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу у ФРБ США, якщо ні, то яким способом виготовлена дана банкнота?

- чи відповідає надана банкнота номіналом 100 доларів США з номером та серієюLF24037698F, аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу у ФРБ США, якщо ні, то яким способом виготовлена дана банкнота?

- чи відповідає надана банкнота номіналом 100 доларів США з номером та серієюLC08978930A, аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу у ФРБ США, якщо ні, то яким способом виготовлена дана банкнота?

3.Для дослідження експерту надати:
- один поліетиленовий пакет чорного кольору, опечатаний попе ревою стрічкою з підписом слідчого та понятих, що містить грошові кошти у сумі 6 тис. 600 дол. США, (шість тис. шістсот дол. США) 66 купюрами номіналом 100 дол. США кожна, які вилучені згідно протоколу обшуку від 26.10.2018.

4.Для ознайомлення експерту надати матеріали кримінального провадження при необхідності.

5.Зміна досліджуваних об`єктів в межах методичних рекомендацій дозволяється, експертизу провести за наявними зразками.

Висновок експерта разом із об`єктом дослідження спрямувати на адресу особи або органу досудового слідства, за клопотанням якого, слідчим суддею, винесена ухвала про призначення експертизи.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її постановлення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1