Справа № 450/3520/18 Провадження № 1-кс/450/333/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2019 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю: представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково виробничий агрохолдинг «Урожайність плюс» - ОСОБА_3 , слідчого СВ Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 ,

розглянувши в м. Пустомити клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково виробничий агрохолдинг «Урожайність плюс» про скасування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту на кошти в сумі 446 646,50 гривень, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «НВА Урожайність плюс», та відкритий у Акціонерному товаристві «Сбербанк» (код ЄРДПУО: 25959784), код банку 320627, що знаходиться за адресою: вул. Володимирська, 46, у м. Києві 01601, вжитий відповідно до ухвали слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області від 31.10.2018 року,

встановив:
представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково виробничий агрохолдинг «Урожайність плюс» - ОСОБА_3 заявлене клопотання підтримав з підстав викладених у ньому. На підтвердження законності походження коштів представив суду договори купівлі продажу товару на підтвердження походження коштів.

Слідчий СВ Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 клопотання заперечив, просить суд у його задоволенні відмовити.

Судом встановлено:

ухвалою слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області від 31.10.2018р. накласти арешт на кошти в сумі 446 646,50 гривень, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «НВА Урожайність плюс», та відкритий у Акціонерному товаристві «Сбербанк» (код ЄРДПУО: 25959784), код банку 320627, що знаходиться за адресою: вул. Володимирська, 46, у м. Києві 01601.

Із матеріалів клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково виробничий агрохолдинг «Урожайність плюс» слідує, що 03 вересня 2018 року між ТзОВ "НВА "Урожайність плюс" та ТзОВ "Гросел ЛТД" було укладено договір купівлі-продажу №36 за умовами якого, продавець (ТзОВ "НВА "Урожайність плюс") зобов`язується передати у власність покупця (ТзОВ "Гросел ЛТД") товар, а покупець зобов`язується своєчасно прийняти товар та здійснити за нього оплату на умовах цього договору. Пунктом 1.2. цього договору визначено, що товаром є свині на вирощування та відгодівлі у кількості 4575,4852 кг. на загальну суму 446 000,00 грн.

На виконання умов даного Договору продавцем було виставлено рахунок-фактура №0000012 від 27.09.2018р. на суму 446000,00грн., а оплата покупцем була проведена 27.09.2018р., що підтверджується випискою по особовому рахунку від 27.09.2018р.

Товар згідно Договору був поставлений ТОВ "НВА "Урожайність плюс" покупцеві 27.09.2018р., що підтверджується товарно-транспортною накладною №15 від 27.09.2018р. складеною на перевезення автомобілем Камаз 5410, д.н.з. НОМЕР_2 із причіпом д.н.з. НОМЕР_3 , водій ОСОБА_5 , товару: свиней на вирощування та вигодівлю у кількості 4575,4852кг, та видатковою накладною №0000015 від 27.09.2018р.

Аналіз описаної вище господарської операції, на переконання суду, свідчить про те, що кошти, які отримані ТзОВ "НВА "Урожайність плюс" від ТзОВ "Гросел ЛТД" отримані на легальній основі, відповідно до договору купівлі-продажу.

За змістом сит. 204 ЦК України правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Будь-яких обставин, які б свідчили про той факт, що арештовані кошти є кошти здобутими внаслідок вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України немає.

Тому, суд погоджується із доводами, які наведені у клопотанні щодо того, що кримінальне провадження розслідується тривалий час (6 місяців), проте будь-якого повідомлення про підозру чи інших слідчих дій, які б вказували на причетність службових осіб ТзОВ "НВА "Урожайність плюс" до згаданого вище кримінального провадження, не здійснено.

Також випискою по банківському рахунку підтверджується перерахування коштів на рахунок ТОВ "НВА "Урожайність плюс" від ТОВ «Енергосвіт-Т» на суму 454105,00грн. та від ТОВ «Манерд» на суму 400000,00грн.

Вказана обставина на переконання слідчого судді додатково вказує на те, що арештовані кошти не мають однозначного походження від ТОВ «Кредо Україна», як це стверджує орган досудового розслідування.

Відтак, оглянувши матеріали досудового розслідування, дослідивши обставини та докази викладені у клопотанні заявника, слідчий суддя дійшов висновку, що доводи слідчого, які були підставою для накладення арешту на кошти товариства не знайшли свого відображення у матеріалах справи та спростовуються вищевикладеними обставинами.

Також суд звертає увагу, що накладення арешту на кошти юридичної особи в межах кримінального провадження, за умов відсутності вчинення слідчих та інших дій органами досудового розслідування з метою розслідування злочину протягом тривалого часу, може свідчити про втручання в господарську діяльність товариства, арешт на кошти якого накладено в межах кримінального провадження, та призводить до порушення права власності такої особи, які передбачені та захищаються Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод, Протоколом до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та Конституцією України.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність задоволення клопотання та скасування арешту грошових коштів згідно ст. 174 КПК України, який було накладено ухвалою слідчого судді.

Керуючись ст. 170, 174, 370 -372 КПК України,

постановив:
клопотання , - задоволити.

Захід забезпечення кримінального провадження у виді арешту коштів в сумі 446 646,50 гривень, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «НВА Урожайність плюс», та відкритий у Акціонерному товаристві «Сбербанк» (код ЄРДПУО: 25959784), код банку 320627, що знаходиться за адресою: вул. Володимирська, 46, у м. Києві 01601, вжитий відповідно до ухвали слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області від 31.10.2018 року, - скасувати.

Ухвала остаточна та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1