Справа №127/7330/19
Провадження №1-кс/127/4338/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 березня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 14.03.2019 року звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів

Клопотання мотивовано тим, що Головним управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000117 від 05.03.2019, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи комунального некомерційного підприємства КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у змові зі службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинили розкрадання бюджетних коштів під час проведення реконструкції будівлі головного корпусу ЦРКЛ в частині прибудови зовнішнього ліфта для підйому лежачих хворих в АДРЕСА_1 .

Так, між Замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №152 від 10.09.2018 на суму 1 799 087.12 грн., щодо проведення реконструкції будівлі головного корпусу ЦРКЛ в частині прибудови зовнішнього ліфта для підйому лежачих хворих. Далі Замовник у змові з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладають Додаткову угоду № 1 від 21.12.2018 до договору №152 від 10.09.2018, відповідно до якої змінюють строк виконання робіт з 31 грудня 2018 р. на 1 квітня 2019 р, та Додаткову угоду №2 від 06.02.2019 в якій зазначається, що сума даної додаткової угоди становить 550 795.25 гривень та строк виконання робіт продовжено до 31.12.2019 року.

Дані роботи по реконструкції ліфта профінансовано повністю. З цією метою між підрядником та замовником було підписано три акти: акт № 7 за листопад 2018 року на суму - 838 062 грн.; акт №3 за жовтень 2018 року на суму - 410 229 грн. та акт №2 від 06.02.2019 року на суму - 550 795 грн., які підписані директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та головним лікарем ОСОБА_5 .

Однак, роботи вказаним підрядником виконані не в повному обсязі, до актів приймання виконаних будівельних робіт внесено завідомо неправдиві відомості.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилась, однак слідчий ОСОБА_6 , якийвходить в групу слідчих, надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представників відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З договору №152 від 10.09.2018 вбачається, що між Замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №152 від 10.09.2018 на суму 1 799 087.12 грн., щодо проведення реконструкції будівлі головного корпусу ЦРКЛ в частині прибудови зовнішнього ліфта для підйому лежачих хворих. Далі Замовник у змові з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладають Додаткову угоду № 1 від 21.12.2018 до договору №152 від 10.09.2018, відповідно до якої змінюють строк виконання робіт з 31 грудня 2018 р. на 1 квітня 2019 р, та Додаткову угоду №2 від 06.02.2019 в якій зазначається, що сума даної додаткової угоди становить 550 795.25 гривень та строк виконання робіт продовжено до 31.12.2019 року.

Крім того, між підрядником та замовником було підписано три акти: акт № 7 за листопад 2018 року на суму - 838 062 грн.; акт №3 за жовтень 2018 року на суму - 410 229 грн. та акт №2 від 06.02.2019 року на суму - 550 795 грн., які підписані директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та головним лікарем ОСОБА_5 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані речі та документи знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та членам слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх завірені копії (провести виїмку), а саме:

-договір підряду щодо проведення реконструкції будівлі головного корпусу ЦРКЛ в частині прибудови зовнішнього ліфта для підйому лежачих хворих в АДРЕСА_1 та відповідні додаткові угоди до нього;

-тендерної документації щодо проведення відкритих торгів на проведення даних робіт;

-проектно-кошторисної документації на проведення реконструкції будівлі головного корпусу ЦРКЛ в частині прибудови зовнішнього ліфта для підйому лежачих хворих в АДРЕСА_1 (робочі проекти, кошториси, договірна ціна, підсумкові відомості ресурсів, паспорти на обладнання, інші наявні документи, договори на виготовлення ПКД, акти здачі-прийняття, документи щодо оплати) з усіма змінами та доповненнями;

-документації, що стосується проведення технічного та авторського нагляду на об`єкті реконструкції, виготовлення робочого проекту, проведення розрахунків (договори, акти прийому-передачі робіт, послуг, документи що підтверджують розрахунки, тощо)

-актів приймання виконаних робіт за 2018-2019 роки, форма КБ-2в, які стосуються проведення даного капітального ремонту, підсумкові відомості ресурсів до них за 2018-2019 роки;

-первинних бухгалтерських документів (прибуткові накладні, договори, платіжні доручення, специфікації, гарантійні листи) до підсумкових відомостей ресурсів за 2018-2019 роки;

-довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2018-2019 роки, форма КБ-3, відповідно до зазначеного договору підряду;

-розширених розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконання виконаних будівельних робіт за 2018-2019 роки;

-розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат, визначені на підставі обґрунтованої їх величини і структури, яка склалася в Підрядника за звітні періоди, що передували виконанню робіт та його завантаженості;

-актів приймання виконаних робіт за 2018-2019 роки, форма КБ-2в, які стосуються проведення даного капітального ремонту, підсумкові відомості ресурсів до них за 2018-2019 роки;

-первинних бухгалтерських документів (прибуткові накладні, договори, платіжні доручення, специфікації, гарантійні листи) до підсумкових відомостей ресурсів за 2018-2019 роки;

-довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2018-2019 роки, форма КБ-3, відповідно до зазначеного договору підряду;

-розширених розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконання виконаних будівельних робіт за 2018-2019 роки;

-розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат, визначені на підставі обґрунтованої їх величини і структури, яка склалася в Підрядника за звітні періоди, що передували виконанню робіт та його завантаженості;

-журналу обліку виконаних робіт, форму КБ-6;

-обґрунтування та підтвердження включення інших супутніх витрат (накази на відрядження працівників, авансові звіти з первинними обліковими документами, що посвідчують суми витрат відображені в авансових звітах, тощо);

-звітів про витрати основних матеріалів у будівництві у співвідношенні з виробничими нормами (форма М-29);

-звіту про рух матеріальних цінностей (форма М-19) та акту на списання ТМЦ;

-рахунків, накладних та товарно-транспортних (вантажних) накладних на придбання, перевезення матеріалів, відображених у звітах про рух матеріальних цінностей;

-калькуляцій на виробництво власними силами та засобами матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;

-рахунків, накладних та товарно-транспортних (вантажних) накладних на придбання, перевезення матеріалів, використаних при приготуванні власними силами та засобами матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;

-оборотно-сальдових відомостей відповідних рахунків бухгалтерського обліку (за субрахунком 20);

-затверджених транспортних схем перевезення матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;

-документів, що посвідчують вартість машино-години власної та/чи орендованої будівельної техніки;

-документів, що посвідчують користування складськими та офісними приміщеннями, транспортними засобами та документи, які підтверджують оплату за їх користування оренду, які відповідно входили до витрат під час проведення поточних ремонтів;

-таблиці 1 додатку 4 до порядку формування, подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період фактичного виконання робіт;

-помісячного аналізу рахунку 66 в розрізі субрахунків за 2018-2019 роки;

-штатного розпису або довідки дозвільної форми про фактичну чисельність працівників та їх посади;

-відомості про облікову політику;

-прибуткових накладних, рахунків-фактурів, договорів, які підтверджують придбання матеріальних ресурсів використаних під час будівельно-монтажних робіт та документи, що підтверджують їх оплату;

-наказів про призначення (звільнення) службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх функціональні обов`язки;

-реєстраційно-установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, протоколи зборів, тощо).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя