Справа №766/6745/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
29.11.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки оригіналів) та розкриття конфіденційної інформації старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_2 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою АДРЕСА_1 , а саме документів щомісячної статистичної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) Форма № 11-ОЗ; обстеження технологічних інновацій промислового підприємства Форма №1 інновація; звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (Форма № 1-Б); звіт з праці Форма № 1-ПВ; звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці Форма № 1 ПВ (умови праці); звіт про використання робочого часу (Форма 3-ПВ) за 2016-2018 роки.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та місті Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 20.03.2018 року за фактом замаху доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками злочину за ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2017-2018 років здійснюють умисні дії направлені на доведення до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але їх дії не доведено до кінця з причин що не залежать від їх волі.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення передбачена ч.1 ст.15, ст.219 КК України.

Згідно заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) про вчинення кримінального правопорушення від 01.02.2018 року встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює поетапні дії спрямовані на штучне доведення підприємства до банкрутства, а саме: передачу у суборенду земельних ділянок, іпотеку нерухомого майна, транспортних засобів та все інше обладнання, що має особливу грошову цінність в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою уникнення сплати суми позову.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має стан «Платник податків за основним місцем обліку», вид діяльності «вирощування зернових культур, бобових культур і носіння олійних культур. Юридична адреса: АДРЕСА_2 .

18.10.2018 року за ухвалою суду призначено судово-економічну експертизу по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

12.11.2018 року на адресу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та місті Херсоні надійшло клопотання експерта ОСОБА_4 відповідно до якого для проведення експертизи необхідно надати форми статистичної звітності.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме документи статистичної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2016-2018 роки.

Необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується використанням їх при проведені судово-економічної експертизи, в ході якої мають бути досліджені їх оригінали.

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, та здійснити їх вилучення (здійснення виїмки), отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до зазначених документів та їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, але підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 20.03.2018 року за фактом замаху доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2017-2018 років здійснюють умисні дії направлені на доведення до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але їх дії не доведено до кінця з причин що не залежать від їх волі.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення передбачена ч.1 ст.15, ст.219 КК України.

Згідно заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) про вчинення кримінального правопорушення від 01.02.2018 року встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює поетапні дії спрямовані на штучне доведення підприємства до банкрутства, а саме: передачу у суборенду земельних ділянок, іпотеку нерухомого майна, транспортних засобів та все інше обладнання, що має особливу грошову цінність в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою уникнення сплати суми позову.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має стан «Платник податків за основним місцем обліку», вид діяльності «вирощування зернових культур, бобових культур і носіння олійних культур. Юридична адреса: АДРЕСА_2 .

18.10.2018 року за ухвалою суду призначено судово-економічну експертизу по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

12.11.2018 року на адресу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та місті Херсоні надійшло клопотання експерта ОСОБА_4 відповідно до якого для проведення експертизи необхідно надати форми статистичної звітності.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме документи статистичної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2016-2018 роки.

Необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується використанням їх при проведені судово-економічної експертизи, в ході якої мають бути досліджені їх оригінали.

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, та здійснити їх вилучення (здійснення виїмки), отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до даних документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) дані копії.
В свою чергу слідчим не доведено необхідності тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення саме їх оригіналів, так як згідно Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 для проведення судово-економічної експертизи не вимагається надання саме оригіналів документів, у зв`язку з чим в цій частині слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.4 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити (здійснити виїмку) дані копії, а саме документів щомісячної статистичної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) Форма № 11-ОЗ; обстеження технологічних інновацій промислового підприємства Форма №1 інновація; звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (Форма № 1-Б); звіт з праці Форма № 1-ПВ; звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці Форма № 1 ПВ (умови праці); звіт про використання робочого часу (Форма 3-ПВ) за 2016-2018 роки.

Встановити строк дії ухвали до 29.12.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1