Провадження № 1-кс/243/2719/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2018 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов`янська клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

14 листопада 2018 року у Слов`янський міськрайонний суд звернувся слідчій СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 з клопотанням погодженим прокурором Слов`янської місцевої прокуратури, в якому зазначено, що 16 жовтня 2018 року в період часу з 08:50 по 15:00 год. невідома особа таємно, шляхом злому банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , викрала грошові кошти в сумі 26640,70 гривень, чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.
Відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за №0002211 від 17 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування, в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , яка показала, що 16.10.2018 приблизно о 14.00 год. вона помітила, що на її мобільному телефоні з сім-картою НОМЕР_1 не зареєстрована мережа що унеможливлювало здійснення вихідних дзвінків та отримання вхідних дзвінків та повідомлень, про дану несправність вона повідомила інформаційний центр « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, на її мобільний телефон надійшло смс-повідомлення з невідомим паролем, при цьому вона нікому не повідомляла ні дані свого мобільного, ні дані банківської картки, якою керує за допомоги інтернет-додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У зв`язку з цим вона вирішила зайти в електронний кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перевірити правильність роботи сторінки. Так, зайшовши на власну сторінку, вона помітила, що з її банківської картки № НОМЕР_2 були списані кредитні кошти в сумі 25500 грн., а також особисті кошти 1005 грн. Після цього звернулася до поліції.
Слідчим шляхом не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, але існує ймовірність того, що зняття грошових коштів було здійснено з використанням банкоматів, звідки можливе вилучення фото- та відеозображення особи, яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів, також не встановлено спосіб переказу коштів, отримувач коштів, місце зняття коштів, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, а саме отримати відомості щодо руху грошових коштів по карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій в період з 00.00 год. 16.10.2018 по 23.59 год. 23.10.2018, а також із зазначенням номерів мобільного зв`язку, зазначених при оформленні банківських карток, та інші особисті дані власників відповідних карт.
Також встановлено, що документи по банківському рахунку № НОМЕР_2 , знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Згідно інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, слідує, що Приватне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), НОМЕР_3 , зареєстровано як юридична особа та розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , фактичним місцезнаходженням є: АДРЕСА_1 .
Вислухавши сторони кримінального провадження, приходжу до висновку, що дане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України слідує, що: тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При вирішенні даного клопотання виходжу з наступного: слідчім як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що витребувані документи зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), НОМЕР_3 , та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. У в`язку з чим вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати слідчому доступ до вищевказаних документів, та можливість їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:
?до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та № відділення, де було отримано карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інше;
? до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 00.00 год. 16.10.2018 по 23.59 год. 23.10.2018.
?до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00.00 год. 16.10.2018 по 23.59 год. 23.10.2018, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.
Строк дії даної ухвали становить один місяць до 15 грудня 2018 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1