Провадження № 1-кс/520/4451/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.09.2018 року місто Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим відділом Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється судове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000045, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2018за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369, ч. 5 ст. 191 КК України.

06.06.2018 до Одеської місцевої прокуратури №1 з Управління захисту економіки в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України у порядку ст.214 КПК України надійшли матеріали за зверненням директора ТОВ «Спецпромторг-Приморський» () ОСОБА_4 щодо вимоги депутата Одеської міської ради ОСОБА_5 про передачу неправомірної вигоди йому та директору департаменту міського господарства Одеської міської ради ОСОБА_6 у сумі 158 тисяч гривень у вигляді «відкату» за отримання ТОВ «Спецпромторг-Приморський» підряду та укладання договору на виконання ремонтних робіт за кошти зазначеного Департаменту.
Також встановлено, що суб`єкти господарювання - ТОВ «Стрілець», ПП «Отрадос», ТОВ «Вігранд» в період серпня місяцю 2018 року розтратили бюджетні кошті на загальну суму 679 958,72 гривень.
Додатково встановлено, що посадові особи суб`єкта господарювання, які здійснюють свою діяльність в області надання будівельних робіт на території м.Одеси надають неправомірну вигоду за вчинення службовою особою дій в їх інтересах.
З матеріалів кримінального провадження та з допиту свідка ОСОБА_4 вбачається, що 08.07.2017 року він був призначений на посаду директора ТОВ «Спецпромторг-Приморський» () та він і ОСОБА_7 є засновниками даного підприємства. У його обов`язки входитиме підписання різних фінансових і інших документів, організація роботи. Як пояснює ОСОБА_4 , що йому відомо, що ОСОБА_7 за родом своєї діяльності знайомий з депутатом Одеської міської ради - ОСОБА_5 . Також йому відомо, що і в 2017 і в 2018 році ОСОБА_5 пропонував ОСОБА_7 виконати підрядні роботи. У 2018 році ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_7 виконати підрядні роботи на 11 об`єктах, розташованих на території м.Одеси. Розпорядником коштів є Департамент міського господарства Одеської міської ради в особі директора ОСОБА_6 . Умовою отримання такого підряду і підписання договорів є передача ОСОБА_5 після проведення ремонтних робіт неправомірної вигоди у вигляді грошової винагороди в розмірі 10% від суми виділених на проведення робіт, а саме 158 тисяч гривень. ОСОБА_5 пояснив, якщо ТОВ «Спецпромторг-Приморський» не буде згодне на такі умови, то з ними не укладуть договори. А саме ТОВ «Спецпромторг-Приморський» повинен передати грошову винагороду ОСОБА_5 за 2017 рік у сумі 58 тисяч гривень, так як в 2017 році також укладалися підрядні договори і ТОВ «Спецпромторг-Приморський», повинно передати грошову винагороду ОСОБА_5 за 2018 рік у сумі 100 тисяч гривень. 06.06.2018 року між департаментом міського господарства ОМР в особі ОСОБА_6 і ТОВ «Спецпромторг-Приморський» в його особі були підписані договори на проведення капітального ремонту по 11 об`єктам за наступними адресами: АДРЕСА_1 , м.Одеса, ул.Армейская, 11/1, м .Одеса, ул.Армейская, 9, м.Одеса, пр-т Шевченка, 10/8, м.Одеса, пр-т Шевченка, 10/4, м.Одеса, пр-т Шевченка, 10/2, м Одеса, пр-т Шевченка, 10/3, м.Одеса, пр-т Шевченка, 10/4, м.Одеса, пр-т Шевченка, 8/2, м.Одеса, пр-т Шевченка, 8/7, м.Одеса, пр-т Шевченка, 8/8. Термін проведення даних робіт з моменту підписання договорів по кінець липня 2018 року. Про те, що потрібно підписати дані договори про проведення будівельних робіт з департаментом міського господарства ОМР йому стало відомо від ОСОБА_7 . Умовою укладення даних договорів стало те, що ТОВ «Спецпромторг-Приморський» повинен передати неправомірну вигоду - грошову винагороду ОСОБА_5 в сумі 158 тисяч гривень. Так, на сьогоднішній момент ТОВ «Спецпромторг-Приморський» закінчило капітальний ремонт по 10 об`єктам і були підписані акти виконаних робіт між ТОВ «Спецпромторг-Приморський» в його особі і департаментом міського господарства ОМР в особі ОСОБА_6 , а також начальником технічного нагляду департаменту міського господарства ОМР - ОСОБА_8 . З допиту свідка ОСОБА_4 встановлено, що 24.07.2018 йому подзвонив ОСОБА_7 і пояснив, що в департамент міського господарства ОМР потрібно дати неправомірну вигоду в розмірі 7 тисяч гривень, а саме співробітнику технічного нагляду департаменту міського господарства ОМР ОСОБА_9 , яка складає акти виконаних робіт. ОСОБА_7 пояснив, що якщо не дамо цю неправомірну вигоду, то департамент міського господарства ОМР не підпише акти виконаних робіт за вищевказаними адресами. Так, 25.07.2018 він з ОСОБА_7 знаходилися в кабінеті начальника технічного нагляду департаменту міського господарства ОМР - ОСОБА_8 в будівлі департаменту міського господарства ОМР, який розташований за адресою: м.Одеса, вул.Успенська, 83/85, де ОСОБА_7 передав співробітникові технічного нагляду - ОСОБА_9 неправомірну вигоду в сумі 7 тисяч гривень за складання актів виконаних робіт. ОСОБА_9 сказала, що такі справи не робляться в приміщенні Департаменту і що є номер її карткового рахунку, відкритого в «Приватбанку» і що грошові кошти потрібно перераховувати на даний картковий рахунок. ОСОБА_7 сказав, що в наступний раз буде все особисто передавати начальнику технічного нагляду департаменту міського господарства ОМР - ОСОБА_8 . Також ОСОБА_7 сказав, що решту коштів він перерахує на картковий рахунок ОСОБА_9 . Після чого ОСОБА_9 взяла кошти в сумі 7 тисяч гривень та вийшла, через деякий час до кабінету зайшов ОСОБА_8 і вони з ОСОБА_7 стали обговорювати питання, що потрібно написати в актах виконаних робіт за даними адресами, так як кошторис не збігалася з виконаними роботами. Також ОСОБА_7 сказав йому, що йому дзвонив депутат ОСОБА_5 і сказав, що після того як будуть підписані акти виконаних робіт за вищевказаними адресами, то ОСОБА_5 також потрібно буде перерахувати кошти нібито за придбані товари, а саме потрібно перерахувати кошти в сумі 110 тисяч гривень на розрахунковий рахунок ТОВ «Стрілець», де батько ОСОБА_5 є засновником. 01.08.2018 в ранковий час він перебував у відділенні «Приватбанку» на вул. Успенській в м.Одесі та перерахував на картковий рахунок ОСОБА_10 № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 03 тисячі гривень для підписання актів виконаних робіт. 06.08.2018 на розрахунковий рахунок ТОВ «Спецпромторг-Приморський» № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» з розрахункового рахунку департаменту міського господарства ОМР надійшли грошові кошти в сумі 580 тисяч гривень за виконані роботи за вищевказаними адресами. 20.08.2018 року він прийшов у відділення ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», розташоване по Вул.Черняхівського, 24 в м.Одесі для того, щоб взяти виписку по розрахунковому рахунку ТОВ «Спецпромторг-Приморський» і побачив, що з розрахункового рахунку 08.08. 2018 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Стрілець» були перераховані грошові кошти в сумі 110 тисяч 795 гривень 88 копійок за придбання товару. Також він виявив, що з розрахункового рахунку ТОВ «Спецпромторг-Приморський» 14.08.2018 року на розрахунковий рахунок ПП «Отрадос» були перераховані грошові кошти в сумі 152 тисячі гривень і 15.08.2018 року на розрахунковий рахунок ПП «Отрадос» були перераховані грошові кошти в сумі 95 тисяч гривень, а 16.08.2018 року на розрахунковий рахунок ПП «Отрадос» були перераховані грошові кошти в сумі 37 тисяч 582 гривні 42 копійки. Також він виявив, що 20.08.2018 з розрахункового рахунку ТОВ «Спецпромторг-Приморський» на розрахунковий рахунок ТОВ «Вігранд» перераховані грошові кошти в сумі 284 тисячі 582 гривні 42 копійки. Як пояснює ОСОБА_4 , що ТОВ «Спецпромторг-Приморський» не укладав жодних договорів з ТОВ «Стрілець», ПП «Отрадос», ТОВ «Вігранд», також з даними підприємствами не підписувалися ніякі акти виконаних робіт, ніякі послуги і товари даними підприємствами не надавалися. Від співробітників ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» він дізнався, що є ще один електронний ключ, який раніше був виданий бухгалтеру ТОВ «Спецпромторг-Приморський» - ОСОБА_11 , яка проживає за адресою: м.Одеса, вул.Героїв Сталінграду, 34. Після чого він зателефонував ОСОБА_7 і попросив пояснити, що відбувається. 21.08.2018 він зустрівся з ОСОБА_7 в кафе на вул. Армійській в м.Одесі та попросив пояснити, що відбувається, хто і навіщо перерахував з розрахункового рахунку ТОВ «Спецпромторг-Приморський» грошові кошти на розрахункові рахунки ТОВ «Стрілець», ПП «Отрадос», ТОВ «Вігранд», адже з даними підприємствами не укладались ніякі договору і ніяких робіт і послуг зазначені підприємства не поставляли ТОВ «Спецпромторг-Приморський». ОСОБА_7 пояснив, що 110 тисяч гривень він перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Стрілець» для ОСОБА_5 , так як останній дав роботу, а саме з нашим підприємством департамент міського господарства ОМР підписав договори на проведення капітального ремонту за вищевказаними адресами. Також ОСОБА_7 пояснив, що також перерахував кошти ПП «Отрадос», ТОВ «Вігранд» для того щоб отримати кошти готівкою. ОСОБА_7 сказав, що дав бухгалтеру ТОВ «Спецпромторг-Приморський» - ОСОБА_12 розпорядження, щоб вона перерахувала грошові кошти без договорів і актів виконаних робіт на розрахунковий рахунок ТОВ «Стрілець», ПП «Отрадос», ТОВ «Вігранд».
Також, в ході проведення досудового розслідування, 19.09.2018 у період часу з 22 год. 40 хв. по 23 год. 55 хв., відповідно до ст. 233 КПК Українибуло проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в результаті чого були виявлені та вилучені речі, які окремо або у своїй сукупності можуть бути використані в ході досудового розслідування у якості речових доказів.
В ході обшуку заадресою: АДРЕСА_2 були виявлені та вилучені наступні речі:
1.Блокнот чорного кольору із надписом «Імперія-Агро»;

2. Печатка «Спецпромторг-Приморський».

3. Акт приймання виконаних робіт на 6 аркушах.

4. Довідка про вартість будівельних робіт та витрат на 1 аркуші.

5. Документи договірної ціни фасадних робіт на 1 аркуші.

6.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат на листопад 2017 року на 10 аркушах.

7. Копія супровідного листа від УЗЕ в Одеській області на директора департаменту місцевого господарства ОМР на 1 аркуші.

8. Перелік видів робіт із провадження господарської діяльності з будівництвом об`єктів на 1 аркуші.

9. Договір підряду на проектні роботи №б/н від 28.08.2017 на 2 аркушах.

10. Договірна ціна на розробку проектної документації на реконструкцію вихідної групи за адресою: м. Одеса, вул. Дальницька, 50 на 1 аркуші.

11. Довідка, видана ОСОБА_13 про те, що він працює в ТОВ «Спецпромторг-Приморський» від 07.07.2017 на 1 аркуші.

12. Відомість на виплату грошей №2/1 на 1 аркуші.

13. Відомість на виплату грошей №1/1 на 1 аркуші.

14. Відомість на виплату грошей №12/2 на 1 аркуші.

15. Додаткова угода №1 СП до договору підряду №27/11/2017 СП від 27.11.2017 на 1 аркуші.

16.Додакова угода №2 СП на 1 аркуші.

17. Додаткова угода № 3 СП на 2 аркуші.

18. Додаткова угода №4 СП на 2 аркушах.

19. Додаткова угода №5 СП на 2 аркушах.

20. Додаткова угода №6 СП на 2 аркушах.

21. Додаткова угода №7 СП на 2 аркушах.

22. Додаткова угода №8 СП на 2 аркушах.

23. Листки з чорновими записами на 6 аркушах.

24. Виписка по рахунку №4 з 01.01.2017 до 24.09.2017 АТ «Райфайзен Банк Аваль» на 17 аркушах.

25. Витяг з Реєстру платників податку на додану вартість №140 на 1 аркуші.

26. Виписка є Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП та громадських формувань ТОВ «Спецпромторг-Приморський» на 1 аркуші.

27. Таблиця нарахування єдиного внеску ТОВ «Спецпромторг-Приморський» на 2 аркушах.

28. Звітність про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів на 2 аркушах.

29. Довідка про відкриття рахунків на 1 аркуші.

30. Витяг з Реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами на 1 аркуші.

31. Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства на 2 аркушах.

32. Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії на 2 аркушах.

33. Свідоцтво надане ОСОБА_14 на підтвердження того, що він є учасником ТОВ «Спецпромтог-Приморський» на 1 аркуші.

34. Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу на 8 аркушах.

35.Квитанція №213378 на 1 аркуші.

36. Угода №9019294 на 9 аркушах.

37. Наказ «1 від 31.08.2018 на 1 аруші.

38. Виписка з ЄДРЮО, ФОП та ГО ТОВ «ВВЛК-строй» на 1 аркуші.

39. Рішення засновника про створення ТОВ «ВВЛК-строй» на 2 аркушах.

40. Опис документів для проведення реєстрації «Державна реєстрація новоувореної, шляхом застосування юридичної особи» ТОВ «ВВЛК-строй» на 1 аркуші.

41. Витяг з ЄДРЮО, ФОП та ГФ на 3 аркушах.

42. Статут ТОВ «ВВЛК-строй» на 12 аркушах.

43. Статут ТОВ «Спецпромторг-Приморський» на 20 аркушах.

44. Перелік видів робіт на 1 аркуші.

45. Ліцензія ТОВ «Спецпромторг-Приморський» на 1 аркуші.

46. Витяг з ЄДРЮО, ФОП та ГФ на 2 аркушах.

47. Довіреність ТОВ «Спецпромторг-Приморський» на 1 аркуші.

48. Платіжне доручення №2 від 23.10.2017 на 2 аркушах.

49.Ліцезія ТОВ «Спецпромторг-Приморский» на 1 аркуші.

50. Перелік видів робі на 1 аркуші.

51. Опис документів, що додаються до заяви про отриманння ліцензії на 1 аркуші.

52. Чорнові записи на маленьких листках паперу в кількості 6 штук.

Вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 речі, мають істотне значення для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню та мають бути долучені до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів.

Прокурор ОСОБА_15 просив суд розглянути клопотання за його відсутності, вимоги викладені в останньому підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.

Відповідно до ст.170 КПК України арешт майна є тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження або користування майном, що є основним завданням арешту майна. Відповідно до п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається для забезпечення збереження речових доказів, в цьому випадку арешт накладається на майно будь якої фізичної або юридичної особи, якщо речові докази є матеріальні об`єкти, в тому числі предмети, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідноч.7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч.1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Слідчим доведено, що є наявні підстави вважати, що вищезазначені речі та документи містять відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, необхідні для проведення невідкладних слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій по кримінальному провадженню для отримання доказів вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку із чим, з метою дієвості зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає за доцільне накласти арешт на майно вказане у клопотанні слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 93, 110, 170-173, 309, 372, КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на речі та документи, які19.09.2018були вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.Блокнот чорного кольору із надписом «Імперія-Агро»; печатка «Спецпромторг-Приморський».

2. Акт приймання виконаних робіт на 6 аркушах.

3. Довідка про вартість будівельних робіт та витрат на 1 аркуші.

4. Документи договірної ціни фасадних робіт на 1 аркуші.

5.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат на листопад 2017 року на 10 аркушах.

6. Копія супровідного листа від УЗЕ в Одеській області на директора департаменту місцевого господарства ОМР на 1 аркуші.

7. Перелік видів робіт із провадження господарської діяльності з будівництвом об`єктів на 1 аркуші.

8. Договір підряду на проектні роботи №б/н від 28.08.2017 на 2 аркушах.

9. Договірна ціна на розробку проектної документації на реконструкцію вихідної групи за адресою: м. Одеса, вул. Дальницька, 50 на 1 аркуші.

10. Довідка, видана ОСОБА_13 про те, що він працює в ТОВ «Спецпромторг-Приморський» від 07.07.2017 на 1 аркуші.

11. Відомість на виплату грошей №2/1 на 1 аркуші.

12. Відомість на виплату грошей №1/1 на 1 аркуші.

13. Відомість на виплату грошей №12/2 на 1 аркуші.

14. Додаткова угода №1 СП до договору підряду №27/11/2017 СП від 27.11.2017 на 1 аркуші.

15.Додакова угода №2 СП на 1 аркуші.

16. Додаткова угода № 3 СП на 2 аркуші.

17. Додаткова угода №4 СП на 2 аркушах.

18. Додаткова угода №5 СП на 2 аркушах.

19. Додаткова угода №6 СП на 2 аркушах.

20. Додаткова угода №7 СП на 2 аркушах.

21. Додаткова угода №8 СП на 2 аркушах.

22. Листки з чорновими записами на 6 аркушах.

23. Виписка по рахунку №4 з 01.01.2017 до 24.09.2017 АТ «Райфайзен Банк Аваль» на 17 аркушах.

24. Витяг з Реєстру платників податку на додану вартість №140 на 1 аркуші.

25. Виписка є Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП та громадських формувань ТОВ «Спецпромторг-Приморський» на 1 аркуші.

26. Таблиця нарахування єдиного внеску ТОВ «Спецпромторг-Приморський» на 2 аркушах.

27. Звітність про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів на 2 аркушах.

28. Довідка про відкриття рахунків на 1 аркуші.

29. Витяг з Реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами на 1 аркуші.

30. Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства на 2 аркушах.

31. Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії на 2 аркушах.

32. Свідоцтво надане ОСОБА_14 на підтвердження того, що він є учасником ТОВ «Спецпромтог-Приморський» на 1 аркуші.

33. Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу на 8 аркушах.

34.Квитанція №213378 на 1 аркуші.

35. Угода №9019294 на 9 аркушах.

36. Наказ «1 від 31.08.2018 на 1 аруші.

37. Виписка з ЄДРЮО, ФОП та ГО ТОВ «ВВЛК-строй» на 1 аркуші.

38. Рішення засновника про створення ТОВ «ВВЛК-строй» на 2 аркушах.

39. Опис документів для проведення реєстрації «Державна реєстрація новоувореної, шляхом застосування юридичної особи» ТОВ «ВВЛК-строй» на 1 аркуші.

40. Витяг з ЄДРЮО, ФОП та ГФ на 3 аркушах.

41. Статут ТОВ «ВВЛК-строй» на 12 аркушах.

42. Статут ТОВ «Спецпромторг-Приморський» на 20 аркушах.

43. Перелік видів робіт на 1 аркуші.

44. Ліцензія ТОВ «Спецпромторг-Приморський» на 1 аркуші.

45. Витяг з ЄДРЮО, ФОП та ГФ на 2 аркушах.

46. Довіреність ТОВ «Спецпромторг-Приморський» на 1 аркуші.

47. Платіжне доручення №2 від 23.10.2017 на 2 аркушах.

48.Ліцезія ТОВ «Спецпромторг-Приморский» на 1 аркуші.

49. Перелік видів робі на 1 аркуші.

50. Опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на 1 аркуші.

51. Чорнові записи на маленьких листках паперу в кількості 6 штук.

Після проведення всіх необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, в тому числі експертних досліджень, речі та документи, які не несуть у собі доказової бази та не відносяться до кримінального провадження повернути власнику.

Ухвала слідчого судді про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна або відмова у ньому можуть бути оскаржені в апеляційному порядку протягом 5 (п`яти) діб з дня її оголошення згідно ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1