печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 жовтня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно

підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Харліївка Попільняньского району Житомирської області, громадянина України, неодруженого, на утриманні якого знаходиться 2 неповнолітніх дітей, працюючого головним спеціалістом земельного відділу Укрдержгеокадастру, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_6 за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 29.08.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001319 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 у вчиненні у складі організованої групи кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , обіймаючи на підставі наказу Головного управління Держгеокадастру у Київській області від 21.02.2017 № 127-к посаду державного кадастрового реєстратора відділу Міськрайонного управління у Броварському районі та м. Броварах Головного управління Держгеокадастру в Київській області, маючи доступ до Державного земельного кадастру з правом внесення до нього відомостей та змін до них (обліковий запис № 4 від 07.08.2017), діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою одержання неправомірної вигоди, у період часу з жовтня 2017 року по 28.11.2017, ввійшов як виконавець до складу організованої групи та, діючи у її складі, брав участь у вчинюваних нею злочинах в ролі виконавця (співвиконавця) злочинів, вчинюваних такою групою.

Так, ОСОБА_4 30.10.2017, діючи у складі організованої ОСОБА_7 та ОСОБА_11 групи, за участі останніх, ОСОБА_9 та невстановлених осіб, у другій половині дня, обіймаючи на підставі наказу Головного управління Держгеокадастру у Київській області від 21.02.2017 № 127-к посаду державного кадастрового реєстратора, перебуваючи за місцем здійснення своєї діяльності за адресою: АДРЕСА_2 , маючи доступ до Державного земельного кадастру з правом внесення до нього відомостей та змін до них (обліковий запис № 4 від 07.08.2017), діючи всупереч викладених норм законодавства, а саме: ст. 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», здійснюючі реєстрацію земельної ділянки в Державному земельному кадастрі за відсутності власника земельної ділянки та на підставі копій правовстановлюючих документів, а не оригіналів, без проведення передбаченої Законом перевірки наданих документів вимогам чинного законодавства щодо достовірності даних стосовно ділянки та права власності на неї, а також п.п. 55, 56 Переліку адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центр надання адміністративних послуг затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р, та Угоди про співробітництво між Головним управлінням Держгеокадастру у Київській області та Броварською міською радою Київської області в сфері надання адміністративних послуг від 24.03.2017, в частині внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку самостійно, а не через Центр надання адміністративних послуг, виконуючи вказівки організатора організованої групи ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів та відповідно до визначеної йому ролі в злочинному плані, використовуючи підроблений державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 879249 та наданий йому для виконання службових обов`язків ключ-доступу до інформаційної автоматизованої системи Державного земельного кадастру, програмним забезпеченням якого є Національна кадастрова система, вніс до вказаної автоматизованої системи несанкціоновані зміни відомостей про земельну ділянку шляхом завантаження до неї електронного документа у форматі XML-файлу з інформацією про ділянку за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до якої право власності на останню було змінено зі справжнього власника ОСОБА_12 та зареєстровано за ОСОБА_9 на підставі підробленого державного акту на право власності на земельну ділянку.

У такий спосіб ОСОБА_4 , діючи умисно як виконавець у складі створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_11 організованої групи, за безпосередньої участі останніх, ОСОБА_9 та невстановленої особи, вчинив дії, які мали наслідком придбання права на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_3 організованою групою в особі ОСОБА_9 та позбавлення ОСОБА_12 права власності на цю ділянку, вартість якої становить 717 470, 00 грн., чим заподіяв ОСОБА_12 шкоду, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та відповідно до примітки 4 до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Крім того, 08.11.2017, 08.11.2017, приблизно о 10:00 год., продовжуючи виконувати злочинний план, направлений на заволодіння чужим майном коштами потерпілого за продаж земельної ділянки, ОСОБА_9 діючи у складі створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_11 організованої групи, за участі останніх, ОСОБА_4 та невстановленої особи, в телефонній розмові з потерпілим ОСОБА_13 підтвердив факт укладення договору купівлі продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3 та його нотаріального посвідчення о 12:00 у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 .

В цей же день, ОСОБА_9 у супроводі ОСОБА_11 , маючи при собі підроблений державний акт серії ЯЖ № 879249 на право власності на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_3 , витяг з Державного земельного кадастру та звіт про грошову оцінку на неї які отримав від ОСОБА_11 , приблизно о 12:00 прибув до будівлі за адресою: АДРЕСА_4 за місцем розташування службового приміщення приватного нотаріуса ОСОБА_14 для укладення зазначеного договору купівлі-продажу, але у зв`язку з тим, що ОСОБА_11 запідозрив розкриття працівниками правоохоронних органів плану злочинної діяльності організованої групи по заволодінню шахрайським шляхом коштами потерпілого ОСОБА_13 за продаж ділянки, надав вказівку виконавцю організованої групи ОСОБА_9 відмовитись укладати угоду та повідомити в телефонній розмові потерпілого ОСОБА_13 про неможливість укладення договору купівлі- продажу з причини різкого погіршення стану здоров`я її дружини та потребою негайного виїзду до дому, що ОСОБА_9 і зробив, перенісши час укладення договору на інший не визначений час.

У такий спосіб ОСОБА_4 , діючи умисно як виконавець у складі створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_11 організованої групи, за безпосередньої участі останніх, ОСОБА_9 та невстановленої особи, вчинив дії, які мали наслідком придбання права на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_3 організованою групою в особі ОСОБА_9 та становили собою частину дій, спрямованих на заволодіння шляхом обману коштами потерпілого ОСОБА_13 у сумі 40 000 доларів США, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та відповідно до примітки 4 до ст. 185 КК України є особливо великим розміром, за продаж земельної ділянки, але з причин, які не залежали від їх волі, учасники групи не вчинили всіх дій, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, передбачених планом злочинної діяльності (підписання документів щодо відчуження земельних ділянок особами, які видають себе за інших осіб або яким останніми надано довіреність, безпосереднє заволодіння грошовими коштами фізичних осіб сплаченими за земельні ділянки, продаж яких відбувався з використанням підроблених документів, без відома фактичних власників), тобто вчинили незакінчений замах на вчинення злочину.

Крім того, під час придбання права на чуже майно шахрайським шляхом при вищеописаних обставинах, 30.11.2017 ОСОБА_4 своїми умисними діями вчинив несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в електронно обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, зберігається на носіях такої інформації, що вчинена за попередньою змовою групою осіб (організованою групою), які мають право доступу до такої інформації, що заподіяло значної шкоди, а саме вніс до автоматизованої системи - Державного земельного кадастру, програмним забезпеченням якого є Національна кадастрова система, несанкціоновану зміну відомостей про земельну ділянку шляхом завантаження до неї електронного документа у форматі XML-файлу з інформацією про ділянку за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до якої право власності на останню було змінено з ОСОБА_12 та зареєстровано за ОСОБА_9 на підставі підробленого державного акту на право власності на земельну ділянку, вартість якої становить 717 470, 00 грн., що відповідно до примітки до ст. 361 КК України є значною шкодою, оскільки у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим заподіяв ОСОБА_12 шкоду у вказаному розмірі.

12.10.2018 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України.

Підозра ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами.

Постановою першого заступника Генерального прокурора України ОСОБА_15 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001319 продовжений до 28.11.2018.

Так, у даному кримінальному провадженні необхідно: встановити та допитати осіб, які діяли від імені власників земельних ділянок за адресами: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 використовуючи підроблені паспорти; допитати громадянина США ОСОБА_16 , який є власником квартири за адресою: АДРЕСА_7 ; встановити місцезнаходження та допитати ОСОБА_17 особа на яку видавалась підроблена довіреність від ОСОБА_18 та якій в подальшому видав довіреність на ім`я ОСОБА_7 ; з урахуванням зібраних під час досудового розслідування доказів повідомити про підозру ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 ; у разі встановлення достатніх підстав, повідомити про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень іншим співучасникам; скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.

Під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_4 слідчий покладається на необхідність запобігти спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, незаконно впливати на свідків та потерпілих у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати досудовому розслідуванню іншим чином.

Враховуючи ризики, передбачені ст. 177 КПК України, слідчий просить застосувати до ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покласти обов`язки прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду у кримінальному провадженні; не відлучатися з населеного пункту, в якому він постійно зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з свідком ОСОБА_19 , з потерпілими ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , з підозрюваними ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Підозрюваний та захисник не заперечували проти задоволення клопотання слідчого та застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу особистого зобов`язання, із покладенням обов`язків згідно із ч. 5 ст. 194 КПК України.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 29.08.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001319 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 у вчиненні у складі організованої групи кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

12.10.2018 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України.

У відповідності до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочину діяльність.

Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якого підозрюється особа.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, раніше не судимий, має постійне місце роботи та постійне місце проживання, на його утриманні знаходиться двоє неповнолітніх дітей.

Крім того, в даному випадку слідчий суддя враховує процесуальну позицію підозрюваного та його захисника щодо згоди із вимогами клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання з покладенням додаткових обов`язків, а відтак, виходячи з принципу змагальності, відповідно до якого кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, приходить до висновку про доцільність задоволення даного клопотання.

Застосовуючи до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на нього додаткові обов`язки: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду у кримінальному провадженні; не відлучатися з населеного пункту, в якому він постійно зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з свідком ОСОБА_19 , з потерпілими ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , з підозрюваними ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Керуючись ст. 177-179, 193, 194, 309, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В: