У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.06.2018 Справа №607/11415/18

Провадження № 1-кс/607/5557/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання захисника ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна,

за участю: захисників ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , слідчого ОСОБА_6 -

ВСТАНОВИВ:
19.06.2018 року до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області звернувся ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 із клопотанням, в якому просить скасувати арешт, накладений ухвалою Тернопільського міськрайонного суду

Тернопільської області від 12.05.2018 року (провадження № 607/8449/18 справа № 1-

кс/607/3969/2018) накладений в рамках кримінального провадження №

0001343 від 11.05.2018 року на наступне майно, яке належить на праві приватної власності: ОСОБА_7 група приміщень № З (літ. А) об`єкт житлової нерухомості загальною площею 399,9 кв. м. та приміщення № 1-7 загальною площею 20,2 кв. м., за адресою АДРЕСА_1 , та на майно, яке належить ОСОБА_4 група приміщень № 2 (літ. А) об`єкт житлової нерухомості загальною площею 397,6 кв.м. та на майно, яке належить ОСОБА_8 група приміщень № 1 (літ. А) об`єкт житлової нерухомості загальною площею 293,9 кв.м., за адресою АДРЕСА_1 .

21.06.2018 року на адресу суду надійшла заява від адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в якій він просить допустити його до участі в розгляді даного клопотання про скасування арешту, накладеного ухвалою Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 12.05.2018 року (провадження № 607/8449/18 справа №1-кс/607/3969/2018) в рамках кримінального провадження №0001343 від 11.05.2018 року на наступне майно, яке належить на праві приватної власності: ОСОБА_7 група приміщень №3 (літ. А) об`єкт житлової нерухомості загальною площею 399,9 кв. м. та приміщення № 1-7 загальною площею 20,2 кв. м., за адресою АДРЕСА_1 , та на майно, яке належить ОСОБА_4 група приміщень № 2 (літ. А) об`єкт житлової нерухомості загальною площею 397,6 кв.м. та на майно, яке належить ОСОБА_8 група приміщень № 1 (літ. А) об`єкт житлової нерухомості загальною площею 293,9 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 .

Захисники ОСОБА_3 та ОСОБА_5 в судовому засіданні підтримали заявлені вимоги про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Тернопільського міськрайонного суду

Тернопільської області від 12.05.2018 року (провадження № 607/8449/18 справа № 1-

кс/607/3969/2018) накладений в рамках кримінального провадження №

0001343 від 11.05.2018 року на майно, яке належить на праві приватної власності: ОСОБА_7 група приміщень № 3 (літ. А) об`єкт житлової нерухомості загальною площею 399,9 кв. м. та приміщення № 1-7 загальною площею 20,2 кв. м., за адресою АДРЕСА_1 , та на майно, яке належить ОСОБА_4 група приміщень № 2 (літ. А) об`єкт житлової нерухомості загальною площею 397,6 кв.м. та на майно, яке належить ОСОБА_8 група приміщень № 1 (літ. А) об`єкт житлової нерухомості загальною площею 293,9 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні, заперечив щодо задоволення вимог клопотання, з огляду на їх безпідставність.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження №0001343, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково, виходячи з таких міркувань.

Як вбачається з витягу, з ЄРДР, у кримінальному провадженні №0001343 від 11.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення за ст. 356 КК України - самоправство, розпочато досудове розслідування за фактом того, що 11.05.2018 року близько 11:20 невстановлені особи всупереч установленому законом порядку захопили будівлю об`єкт торгово-побутового призначення за адресою АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_9 .

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 12.05.2018 року, задоволено клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_10 , подане в межах кримінального провадження №0001343 та накладено арешт на майно, яке належить на праві приватної власності: ОСОБА_7 група приміщень № 3 (літ. А) об`єкт житлової нерухомості загальною площею 399,9 кв. м. та приміщення № 1-7 загальною площею 20,2 кв. м., за адресою АДРЕСА_1 , та на майно, яке належить ОСОБА_4 група приміщень № 2 (літ. А) об`єкт житлової нерухомості загальною площею 397,6 кв.м. та на майно, яке належить ОСОБА_8 група приміщень № 1 (літ. А) об`єкт житлової нерухомості загальною площею 293,9 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 , шляхом заборони ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 чи їх представникам та уповноваженим ними особам відчуження, користування та розпорядження даним майном.

З наданих слідчому судді правовстановлюючих документів на об`єкт житлової нерухомості за адресою АДРЕСА_1 , встановлено наступне.

Згідно свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 24.02.2015 року, серія НОМЕР_1 , будівля, об`єкт торгово-побутового призначення в АДРЕСА_1 , загальною площею 1091,4 кв.м., на праві приватної власності належить ОСОБА_9 .

23.04.2018 року у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано заяву № 27870845 та в розділі № 01 на підставі рішення про державну реєстрацію прав № 40771831 здійснено державну реєстрацію переходу права власності від ОСОБА_9 до ТОВ «ВЕДА КД» на об`єкт за адресою АДРЕСА_1 на підставі рішення Жовтневого районного суду міста Запоріжжя від 24.10.2016 року у справі № 331/6759/16-ц..

24.04.2018 року на підставі договорів купівлі продажу укладених між ТОВ «ВЕДА КД» та ТОВ «БК «МОНОЛІТ СЕРВІС» право власності на визначене нерухоме майно набуло ТОВ «БК «МОНОЛІТ СЕРВІС».

26.04.2018 року між ОСОБА_7 та ТОВ «БК «МОНОЛІТ СЕРВІС» укладено договір купівлі-продажу 1/54 частки, внаслідок чого ОСОБА_7 набув право власності на 1/54 частку об`єкту торгово-побутового призначення за адресою АДРЕСА_1 .

26.04.2018 року між ОСОБА_7 та ТОВ «БК «МОНОЛІТ СЕРВІС» укладено договір поділу майна в натурі, що є спільною частковою власністю, внаслідок якого об`єкт нерухомості за адресою АДРЕСА_1 було поділено на три частини.

З інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна від 14.05.2018 року за номером 123794435, зазначено відомості про те, що будівля, об`єкт торгово-побутового призначення, об`єкт житлової нерухомості, в процесі поділу, загальною площею 1091.4 кв.м., за адресою АДРЕСА_1 , в частці 1/54, на праві приватної власності належить ОСОБА_7 . Підставою виникнення права власності є договір купівлі-продажу, 1/54 частки будівлі, серія та номер: 687, виданий 26.04.2018, виданий приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 .

З тієї ж довідки вбачається, що та 26/54 часин нерухомого майна на праві приватної власності належить ТОВ «БК «МОНОЛІТ СЕРВІС». Підставою виникнення права власності вказано договори купівлі-продажу, серія та номер: 707, 706, видані 24.04.2018, видавник: ОСОБА_12 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу.

Стороною захисту до клопотання про скасування арешту майна долучено копію договору купівлі-продажу нерухомого майна від 26.04.2018 року, згідно якого ОСОБА_4 є покупцем групи приміщень №2 (літ. А), що знаходиться за адресою: Тернопільська область, місто Тернопіль, вулиця Шептицького Митрополита, будинок номер 6, загальною площею 397,6 кв.м. у ТОВ «БК «МОНОЛІТ СЕРВІС».

Згідно договору купівлі-продажу приміщень від 26.04.2018 року, ОСОБА_7 придбав у ТОВ «БК «МОНОЛІТ СЕРВІС» групу приміщень №3 (літ. А), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, ОСОБА_8 згідно договору купівлі продажу нерухомого майна від 26.04.2018 року, придбав у ТОВ «БК «МОНОЛІТ СЕРВІС» групу приміщень №1 (літ. А), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Отже, на даний час власником групи приміщень за адресою АДРЕСА_1 являються ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 . Вказане право власності, зокрема чинність укладених договорів купівлі продажу на даний час оспорюється.

З пояснень слідчого в судовому засіданні також встановлено, що органом досудового розслідування ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 визнаються законними власниками групи приміщень за адресою АДРЕСА_1 .

Заперечуючи щодо задоволення поданого клопотання слідчим зазначено про те, що припинення права власності ОСОБА_9 на вказаний об`єкт нерухомого майна відбулося на підставі рішення Жовтневого районного суду міста Запоріжжя від 24.10.2016 року у справі № 331/6759/16-ц, що жодним чином не стосується припинення права власності за ОСОБА_9 на об`єкт нерухомості за адресою АДРЕСА_1 . Вказане рішення постановлено судом з приводу зміни до актового запису про народження осіб, які не є власником вказаного майна. В ході досудового розслідування було встановлено, що у приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_13 викрадено ключі доступу до державних реєстрів. Зі слів нотаріуса, невідомі особи, скориставшись її електронними ключами вчинили ряд нотаріальних дій З наданих слідчому судді матеріалів за даним фактом розпочато досудове розслідування Головним Управлінням Національної поліції в Херсонській області у кримінальному провадженні за № 0000180 від 25.04.2018 року.

Так, із витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000180: №1 від 25.04.2018 року за ознаками ч. 1 ст. 15 ч. 2 ст. 206-2 КК України, відомості внесено за фактом того, що 25.04.2018 невстановлені особи за попередньою змовою між собою, діючи від імені ОСОБА_14 шляхом несанкціонованого втручання до електронної системи, внесли зміни до Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців а також Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, від імені приватного нотаріуса ОСОБА_13 щодо власника та керівника ПСП «Ушба», ТОВ «Торговий дім Таврійський» та ТОВ «Славута Юг» у зв`язку з чим намагалися протиправно заволодіти вказаними підприємствами; та №2 від 25.04.2018 за ознаками ч. 1 ст. 361 КК України, за фактом того, що 24.04.2018 невідомі особи здійснили несанкціоноване втручання до Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від імені приватного нотаріуса ОСОБА_13 , в результаті чого внесли зміни до відомостей щодо юридичних осіб, зокрема: ТОВ «Славута ЮГ», ТОВ «Торговий дім Таврійський» та ПСТ «Ушба».

Окрім того, слідчому судді надано витяги з ЄРДР у кримінальних провадженнях:

-№ 0000107 від 24.05.20018 року, згідно якого Київською місцевою прокуратурою № 1 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України на підставі заяви ОСОБА_7 про те, що у квітні 2018 року, невстановлена група осіб, діючи за попередньою змовою, заволоділа шляхом обману нерухомим майном ОСОБА_7 , розташованого за адресою м. Тернопіль, Шептицького, 6 (приміщення № 3, літера «А»), шляхом здійснення реєстраційних та інших протиправних дій на території м. Києва, чим спричинили потерпілому матеріальний збиток;

-№ 0000106 від 24.05.20018 року, згідно якого Київською місцевою прокуратурою № 1 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України на підставі заяви ОСОБА_4 про те, що у квітні 2018 року, невстановлена група осіб, діючи за попередньою змовою, заволоділа шляхом обману нерухомим майном ОСОБА_4 , розташованого за адресою АДРЕСА_2 , шляхом здійснення реєстраційних та інших протиправних дій на території м. Києва, чим спричинили потерпілому матеріальний збиток;

Також, в матеріалах кримінального провадження №0001343 міститься скарга потерпілого у даному кримінальному провадженні у Міністерство Юстиції України про скасування реєстраційних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно стосовно припинення права власності ОСОБА_9 на об`єкт нерухомого майна за адресою АДРЕСА_1 та відновлення його в якості власника даного об`єкту нерухомості. Водночас із пояснень слідчого та захисників рішення на даний час за цією скаргою не прийнято.

Разом з тим, під час розгляду клопотання, встановлено, що у вказаному кримінальному провадженні жодній особі, повідомлення про підозру не вручено, цивільного позову не заявлено, жодні слідчі дії не вчиняються, у зв`язку з чим підстав для обмеження у реалізації права на володіння та користування арештованим майном ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , немає.

З досліджених в судовому засіданні матеріалів кримінального провадження №0001343 та пояснень слідчого встановлено, що доказів причетності ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 до вчиненого кримінального правопорушення у органу досудового розслідування не має.

Клопочучи про скасування арешту, захисник ОСОБА_3 вказує на те, що власники майна ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 на даний час несуть витрати по його утриманню. Зокрема ним надано до матеріалів клопотання оплачені рахунки на за активну електроенергію 3550/1 від 18.06.2018 року на суму 37553,00 грн., докази встановлення системи кондиціювання на суму 50000 грн. Також заявником зазначено про те, що вказане приміщення є торговим центром, в якому провадять свою господарську діяльність інші суб`єкти господарювання. Внаслідок накладення арешту на майно в частині відчуження, розпорядження та користування майном, законні власники на даний час позбавлені можливості отримувати орендну плату, а орендарі проводити свою господарську діяльність.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Беручи до уваги те, що в кримінальному провадженні №0001343, з моменту внесення відомостей до ЄРДР не вручено повідомлення про підозру жодній особі, цивільного позову не заявлено, обмеження у реалізації права на володіння та користування арештованим майном ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , створює перешкоди для реалізації останніми своїх прав власників, також порушуються права третіх осіб, водночас слід також зазначити, про те, що відомості до ЄРДР у кримінальному провадженні №0001343 від 11.05.2018 року, внесено за ознаками кримінального правопорушення за ст. 356 КК України самоправство. При чому в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 є власниками спірного майна, яке придбано не у ОСОБА_15 , а в юридичної особи ТОВ «БК» Моноліт Сервіс», підтвердженням чого є договори купівлі-продажу, дійсність яких жодним чином не оспорюється. З огляду на те, що кримінальне провадження №0001343 від 11.05.2018 року, не закрито, слідчим вживаються заходи щодо продовження досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, про необхідність часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170, 174 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна задовольнити частково.

Скасувати арешт, який накладений ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 12.05.2018 року (справа №607/8449/18, провадження № 1-кс/607/3969/2018), накладений в межах кримінального провадження № 0001343 від 11.05.2018 року, на майно, яке належить ОСОБА_7 група приміщення №3 (літ.А) об`єкт житлової нерухомості загальною площею 399,9 кв.м, та приміщення № 1-7 загальною площею 20,2 кв.м, за адресою АДРЕСА_1 , на майно, яке належить ОСОБА_4 група приміщення №2 (літ.А) об`єкт житлової нерухомості загальною площею 397,6 кв.м, за адресою АДРЕСА_1 , та на майно, яке належить ОСОБА_8 група приміщення №1 (літ.А) об`єкт житлової нерухомості загальною площею 293,9 кв.м, за адресою АДРЕСА_1 , в частині заборони ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 чи їх представникам та уповноваженим ними особам користування та розпорядження даним майном.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошено о 17 год. 25 хв. 02 липня 2018 року в приміщенні Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1