УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку зі зверненням з запитом про міжнародну правову допомогу, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 від 27.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива про надання дозволу для звернення із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Латвійської Республіки на отримання тимчасового доступу та вилучення (в паперовому та електронному вигляді) документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (AS « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 ).

Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Так, п.1 ч.1 ст.558 КПК України встановлює, що центральний орган України з міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати відповідно до ч.3 ст.545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правової допомоги приймає рішення про доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.
Згідно ст.ст.545, 554 КПК України Генеральна прокуратура України розглядає відповідні запити іноземних компетентних органів і в межах своїх повноважень має право давати вказівки щодо належного, повного і своєчасного виконання такого запиту, які є обов`язковими для виконання відповідним компетентним органом України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в України потребується дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 від 27.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.
Як вбачається із матеріалів клопотання, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) 09.12.2011 уклало з австрійською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі Аустроплан) договір №8/9 про закупівлю за державні кошти послуг консультативних з програмного забезпечення і інших послуг з розроблення програмного забезпечення.

30.03.2012 Аустроплан та Міністерство підписали Акт № 1 здавання-приймання наданих послуг за договором № 8/9 від 09.12.2011 на суму 37 900 000,00 грн. (без ПДВ) відповідно до якого Міністерство в повному отримало програмне забезпечення, документацію та інші матеріальні та нематеріальні активи, відповідно до умов договору та додатків до нього.

28.04.2012 Аустроплан та Міністерство підписали Акт № 2 здавання-приймання наданих послуг за договором № 8/9 від 09.12.2011 на суму 3 250 000, 00 (без ПДВ) грн. відповідно до якого працівникам Міністерства було надано послуги з впровадження системи, навчання користувачів, надання методичних вказівок та інші послуги відповідно до умов договору та додатків до нього.

Таким чином, відповідно до актів № 1 та № 2 Міністерство отримало від Аустроплан нематеріальні активи на суму 41 150 000 грн (або 3 898 078,08 євро за середньозваженим курсом 10,646272 грн за 1 євро та з урахуванням комісійних за конвертацію валют і за банківські перекази).

02.07.2012 Міністерство передало нематеріальні активи (програмне забезпечення) вартістю 41 150 000 грн. на баланс Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі ЦЕЕА)

У ході досудового розслідування НАБ проведено низку експертиз об`єкту інтелектуальної власності, що був предметом зазначеної закупівлі. За результатами проведення додаткової комплексної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності встановлено відсутність програмного забезпечення на загальну суму 32 048 800,00 грн., яке оновлюванню або налаштуванню не піддавалося.

Таким чином, існують обґрунтовані підстави вважати, що з усієї суми вартості закупівлі (41 150 000 грн.) близько 32 048 800,00 грн. були витрачені на програмне забезпечення, яке не розроблялось та не поставлялось Міністерству.

Відповідно до інформації, що містить банківську таємницю, отриману в 2017 році від компетентних органів Республіки Австрія та Республіки Кіпр встановлено, що після поетапного надходження бюджетних грошових коштів у сумі близько 3,9 млн. євро на рахунок Аустроплану, остання у період часу з 24.01.2012 до 31.07.2012 здійснила п`ять грошових переказів компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 загальною сумою близько 3,5 євро на рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_7 : НОМЕР_2 .

У подальшому, компанією ІНФОРМАЦІЯ_6 з рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_7 : НОМЕР_2 за дорученням уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_8 , здійснено перекази грошових коштів наступним суб`єктам: компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 , Кіпр, загальною сумою 1 882 500,00 Євро на банківський рахунок НОМЕР_3 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_10 , Кіпр; компанії ІНФОРМАЦІЯ_11 ., Беліз, загальною сумою 996 720,00 Євро на банківський рахунок НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Латвія; компанії ІНФОРМАЦІЯ_12 , Беліз, загальною сумою 586 000,00 Євро на банківський рахунок НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Латвія; громадянину Австрії ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_13 , Австрія, загальною сумою 57 400,00 Євро на банківський рахунок НОМЕР_6 відкритий в АДРЕСА_3 .

З урахуванням викладеної інформації, у 2018 році Національним бюро скеровано запит до компетентному органу Латвійської Республіки про надання міжнародної допомоги в якому, зокрема, запитувалось отримання відомостей про рух коштів по банківським рахункам ІНФОРМАЦІЯ_11 . та ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Відповідно до інформації, що містить банківську таємницю, отриманої у серпні 2018 року від компетентних органів Латвійської Республіки, встановлено, що компанії ІНФОРМАЦІЯ_11 . та ІНФОРМАЦІЯ_12 є пов`язаними компаніями за кінцевим бенефіциарним власником, за фактичним та юридичним місцем знаходження, за контактним номером телефона зазначеним у банківських документах та за колом основних контрагентів, а характер банківських операцій та контрагентів, відповідність сум і дат переказів свідчать про те, що компанії ІНФОРМАЦІЯ_11 ., ІНФОРМАЦІЯ_12 та Folyvia Investments Ltd, виступили транзитерами коштів, що надходили від компаній ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , а їх фактичним отримувачем є, зокрема, компанії ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , фізичні особи ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 та інші компанії.

Так, проведеним оглядом руху коштів по рахунку компанії ІНФОРМАЦІЯ_11 встановлено, що після надходження 30.01.2012 грошових коштів у сумі 600 000,00 євро від ІНФОРМАЦІЯ_23 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_11 . LV69PRTT900 остання, одержавши 01.02.2012 також 402 599,11 євро від компанії ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , 08.02.2012 здійснила грошовий переказ компанії ІНФОРМАЦІЯ_15 в сумі 884 318,00 євро на рахунок НОМЕР_7 та у період часу з 06.02.2012 по 10.02.2012 здійснило грошові перекази компанії ІНФОРМАЦІЯ_16 в сумі близько 203 000,00 євро на рахунок НОМЕР_8 .

Також, після надходження 23.04.2012 грошових коштів у сумі 396 720,00 євро від ІНФОРМАЦІЯ_23 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_11 . LV69PRTT900 остання, здійснила грошовий переказ компанії ІНФОРМАЦІЯ_16 в сумі близько 380 000,00 євро на рахунок НОМЕР_8 та компанії ІНФОРМАЦІЯ_12 в сумі 18 500,00 євро на НОМЕР_5 .

13.06.2012 та 14.06.2012, після надходження на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_11 . LV69PRTT900 грошових коштів у сумі 921 021,09 євро (чотирма переказами) від ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка раніше одержала грошові кошти від ІНФОРМАЦІЯ_23 , 13.06.2012 ІНФОРМАЦІЯ_11 . здійснила переказ 670 500,00 євро компанії ІНФОРМАЦІЯ_12 на рахунок НОМЕР_5 , а решту - 324 321,09 євро (разом з наявними на рахунку близько 165 670,00 євро) було використано 26.06.2012 для операції з купівлі 624 500,00 доларів США за 500 000,00 євро за курсом НОМЕР_9 . Того ж дня, Expertmar Corp. здійснило переказ 370 910,00 доларів США компанії ІНФОРМАЦІЯ_16 на рахунок НОМЕР_8 та 100 000,00 доларів США на рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_17 (БВО). Наступного дня 27.06.2012, решта грошових коштів в сумі близько 153 000,00 доларів США, після додаткового надходження на вказаний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_11 . 629 200,00 доларів США від Montcom Solutions LTD з рахунку НОМЕР_7 , було переведено компанії ІНФОРМАЦІЯ_12 в сумі 783 800,00 доларів США на рахунок НОМЕР_5 .

Крім того, проведеним оглядом руху коштів по рахунку компанії ІНФОРМАЦІЯ_12 . встановлено, що 30.01.2012 після надходження грошових коштів у сумі 313 000,00 євро від ІНФОРМАЦІЯ_23 за консультаційні послуги на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_12 LV32PRTT9000 остання, одержавши 03.02.2012 та 10.02.2012 45 000,00 євро та 50 000,00 євро від компанії ІНФОРМАЦІЯ_14 за маркетингові послуги, 13.02.2012 та 17.02.2012 здійснила, зокрема, грошові перекази компанії ІНФОРМАЦІЯ_16 в сумі 139 894,00 євро та 89 105,00 євро, відповідно, на рахунок НОМЕР_8 , а також здійснила у період часу з 06.02.2012 по 16.02.2012 низку грошових переказів на сумі близько 104 000,00 євро особам на ім`я ОСОБА_6 (рахунки НОМЕР_10 та НОМЕР_11 ) та ОСОБА_7 (рахунки НОМЕР_12 та НОМЕР_13 ).

Також, після надходження 10.05.2012 грошових коштів у сумі 250 000,00 євро від ІНФОРМАЦІЯ_23 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_26 остання, одержавши, також, того ж дня 50 000,00 євро від ІНФОРМАЦІЯ_14 за маркетингові послуги, здійснила грошовий переказ компанії ІНФОРМАЦІЯ_16 в сумі 300 000,00 євро на рахунок LV04PRTT100.

НАБ володіє наступною інформацією стосовно компаній відомості про які вказані у банківськіх виписках про рух грошових коштів по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_11 . та ІНФОРМАЦІЯ_12 отримані в рамках міжнародної правової допомоги, а саме: компанія ІНФОРМАЦІЯ_15 з банківським рахунком НОМЕР_7 , відкритому в AS « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Латвія; компанія RVD Express Ltd з банківським рахунком НОМЕР_8 , відкритому в AS « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Латвія.
Таким чином, інформація про подальший рух грошових з рахунків зазначених компаній-нерезидентів та фізичних осіб, має суттєве значення для встановлення усіх обставин, що входять до предмету доказування та необхідна для перевірки причетності вищих службових осіб Міністерства до скоєння кримінального правопорушення.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший законний спосіб неможливо встановити обставини, що свідчать про можливі перерахування коштів службовим особам Міністерства, їх близьким особам або пов`язаним з ними юридичним чи фізичним особам.

У зв`язку із викладеним детективам Національного бюро необхідно отримати тимчасовий доступ до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (AS « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які мають суттєве значення для даного кримінального провадження.

Володільцем зазначених документів та наявних у них відомостей є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати дозвіл на отримання компетентним органом Латвійської Республіки тимчасового доступу до документів їх та вилучення (в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (AS « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 ), оскільки відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст. ст. 84-99, 550, 553 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Ст.561 КПК України встановлює, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Згідно ч.5 ст.132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя виносить постанову про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не являють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, оскільки отриманні в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу документи, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 27, 40, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на здійснення компетентними органами Латвійської Республіки тимчасового доступу з можливістю вилучення копій (в паперовому та електронному вигляді) речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (AS « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 ), а саме:

документів, які подавалися представниками ІНФОРМАЦІЯ_16 , до банку для відкриття, визначення/зміни умов використання або закриття свого рахунку IBAN: НОМЕР_8 , зокрема, документів із зазначенням бенефіціарних власників компанії ІНФОРМАЦІЯ_16 , його акціонерів, засновників, керівників та осіб, які мають право розпоряджатися коштами на вказаному рахунку;

документів, що містять відомості про рух коштів по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_27 : НОМЕР_8 за період з 01.12.2011 по 01.06.2013, із зазначенням відомостей про осіб, які здійснювали перерахування коштів на цей рахунок та осіб, на користь яких здійснювалося перерахування коштів з цього рахунку, дат, сум та валюти таких перерахувань, призначення таких платежів, номерів рахунків і назв банківських установ платників та отримувачів таких коштів;

документів, які стали підставою для перерахування коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_16 , IBAN: НОМЕР_8 за період з 01.12.2011 по 01.06.2013 на рахунки інших компаній та фізичних осіб, а саме: договорів, інвойсів, актів виконаних робіт або наданих послуг та інших документів;

документів, що містять відомості про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку RVD Express Ltd, IBAN: НОМЕР_8 за період з 01.12.2011 по 01.06.2013;

документів, які подавалися до цього банку для зняття готівкових коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_16 , IBAN: НОМЕР_8 за період з 01.12.2011 по 01.06.2013;

депозитних і кредитних справ ІНФОРМАЦІЯ_16 у банку, у тому числі наявних у таких справах договорів, анкет та заяв;

документів, які підтверджують повноваження службових осіб або представників ІНФОРМАЦІЯ_16 , уповноважених управляти підприємством, розпоряджатися коштами на рахунку, у тому числі, документів, які посвідчують уповноважену на відкриття, закриття чи зміну використання умов банківського рахунку RVD Express Ltd, IBAN: НОМЕР_8 за період з 01.12.2011 по 01.06.2013, особу (довіреність, доручення, договір, статут і т. ін.).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1