Справа №766/7709/18
н/п 1-кс/766/4991/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.05.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання обгрунтував тим, що СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000180 за фактом замаху шляхом несанкціонованого втручання до електронної системи на протиправне заволодіння майном ПСП "Ушба", ТОВ "Торговий дім Таврійський" та ТОВ "Славута Юг", за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.15, ч.2 ст.206-2, ч.1 ст.361, ч.3 ст.190 КК України.

25.04.2018 до ЧЧ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява бухгалтера ПСП «УШБА» ОСОБА_4 в якій вона просить вжити заходи до невстановлених осіб, які за попередньою змовою між собою намагалися протиправно заволодіти корпоративними правами ПСП "Ушба", ТОВ "Торговий дім Таврійський" та ТОВ "Славута Юг".

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до протоколу № 1-2018 загальних зборів учасників ТОВ «Інвестиційна компанія «ГОЛД СТАР» від 13.04.2018 громадянин Росії, ОСОБА_5 в особі єдиного учасника засновує ТОВ «Інвестиційна компанія «ГОЛД СТАР» (код 42067062), що перебуває на обліку Державної податкової інспекції Шевченківського району м. Києва та розташована за юридичною адресою м.Київ, вул. Богдана Хмельницького 17/52.

Згідно відомостей державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та державного реєстру речових прав на нерухоме майно 24.04.2018 приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_6 проведено реєстраційну дію щодо зміни власника підприємства ТОВ «Торговий дім Таврійський», ТОВ «Славута Юг», ПСП «Ушба» з ОСОБА_7 на ОСОБА_8 .

Відповідно до листа нотаріуса ОСОБА_6 від 25.04.2018 № 59/01-16 остання повідомила про те, що не виконувала реєстраційні дії про внесення змін до реєстраційних документів до установчих документів юридичної особи від 24.04.2018 за № 000041 про зміну складу або інформації про засновника, підписанта ТОВ «Славута ЮГ», та щодо державної реєстрації змін до установчих документів від 24.04.2018 за № 3000785 про зміни складу або інформацію про засновників, підписанта щодо ПСП «Ушба», , зазначені дії і заявила проте, що невідомі особи здійснили під її ключем несанкціоноване втручання у зазначені реєстри.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 показав, що тривалий час є директором та засновником ПСП «Ушба» (), ТОВ «Славута Юг» () та ТОВ «Торговий дім «Таврійський» (код 41977500). 25.04.2018 близько 15:00 бухгалтер ПСП «Ушба» ОСОБА_4 повідомила, що в 24.04.2018 внесені зміни відносно вказаних трьох суб?єктів господарської діяльності, а саме змінено засновника та керівника на ОСОБА_8 . В подальшому 25.04.2018 близько 16:00-17:00 на підприємство ТОВ «Славута-ЮГ» приїхали невідомі особи, які повідомили, що вони являються новими власниками. В ході перевірки інформації в Державному реєстрі виявлено, що цього дня всі підприємства переоформлено з ОСОБА_8 на ТОВ «Інвестиційна компанія «Голд Стар», засновником якого є громадянин Російської Федерації ОСОБА_5 , а директором - ОСОБА_9 . За вказаним фактом ОСОБА_4 одразу ж звернулась до працівників поліції. У ході подальшої перевірки відомостей у вказаному Реєстрі виявлено, що також внесені зміни щодо власника 9 об`єктів нерухомості, які переоформлені на ТОВ «Інвестиційна компанія «Голд Стар», а саме:

-нежитлове приміщення загальною площею 1001,20кв.м, що складає 49/100 від 2061,6кв.м. нежитлового будинку адміністративного (літ А), до складу яких входить приміщення № 1 підвалу, площею 330кв.м., приміщення № 2 першого поверху площею 338,7кв.м., приміщення № 3 другого поверху, площею 332,5кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ;

-комплекс овочесховища за адресою: АДРЕСА_2 ;

-житловий будинок, садового типу, за адресою: АДРЕСА_3 ;

-нежитлова будівля, товарний склад загальною площею 409,3кв.м. за адресою: АДРЕСА_4 ;

-квартира АДРЕСА_5 , загальною площею 52,69кв.м.;

-квартира АДРЕСА_6 , загальною площею 52,71кв.м.;

-комплекс, гараж, об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_7 ;

-квартира двокімнатна загальною площею 81,6кв.м., за адресою: АДРЕСА_8 ;

-квартира чотирикімнатна, загальною площею 229,3кв.м.за адресою: АДРЕСА_9 .

Особисто ОСОБА_7 , ні його юристи з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 або уповноваженими ними особами жодних переговорів з приводу продажу нерухомості або суб?єктів господарської діяльності не вели, жодних грошових коштів від не отримував та згоди на внесення змін щодо засновників та керівників підприємств не давали.

Допитана в якості свідка бухгалтер ПСП «Ушба» ОСОБА_4 показала, що до 22.02.2016 єдиним засновником вказаного підприємства був ОСОБА_7 , який весь час був і керівником підприємства. З цього час відбувся перерозподіл частки у статутному капіталі 48% частки залишилися у ОСОБА_7 , а 52% переоформлені на його доньку ОСОБА_10 . 25.04.2018 директор підприємства поїхав у відрядження та на період його відсутності вона виконую обов`язки керівника. Близько 11.45. ОСОБА_4 увійшла до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та станом на 13.00. у реєстрі засновником підприємства було ТОВ «Інвестиційна компанія «Голд Стар», а керівником ОСОБА_8 . Після цього вона звернулася до державного реєстратора щодо отримання офіційного витягу для подальшого звернення до органів поліції. Відповідно до отриманого витягу було встановлено, що внесені ще одні зміни до реєстраційних документів відповідно до яких керівником ТОВ «Інвестиційна компанія «Голд Стар» став ОСОБА_9 . Близько 15.00. вона зв`язалася з ОСОБА_7 , який вийшов на зв`язок та повідомив, що до вказаних змін підприємства жодного відношення немає та ніяких документів з цього приводу не складав.

Вказане свідчить, що невстановлені особи шляхом несанкціонованого втручання до електронної системи, внесли зміни до Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а також до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від імені приватного нотаріуса ОСОБА_6 у зв`язку з чим стали учасниками вказаних підприємств, отримавши корпоративні права підприємств.

26.04.2018 від ОСОБА_4 надійшла заява в якій вона вказує, що об`єктом кримінально протиправних дій осіб, які шляхом несанкціонованого втручання до електронної системи, внесли зміни до Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а також до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від імені приватного нотаріуса ОСОБА_6 , стали об`єкти нерухомого майна, що належать на праві приватної власності ОСОБА_7 , а саме:

-нежитлове приміщення загальною площею 1001,20кв.м, що складає 49/100 від 2061,6кв.м. нежитлового будинку адміністративного (літ А), до складу яких входить приміщення № 1 підвалу, площею 330кв.м., приміщення № 2 першого поверху площею 338,7кв.м., приміщення № 3 другого поверху, площею 332,5кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ;

-комплекс овочесховища за адресою: АДРЕСА_2 ;

-житловий будинок, садового типу, за адресою: АДРЕСА_3 ;

-нежитлова будівля, товарний склад загальною площею 409,3кв.м. за адресою: АДРЕСА_4 ;

-квартира АДРЕСА_5 , загальною площею 52,69кв.м.;

-квартира АДРЕСА_6 , загальною площею 52,71кв.м.;

-комплекс, гараж, об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_7 ;

-квартира двокімнатна загальною площею 81,6кв.м., за адресою: АДРЕСА_8 ;

-квартира чотирикімнатна, загальною площею 229,3кв.м.за адресою: АДРЕСА_9 .

02.05.2018 вказане майно визнано речовим доказом.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладено на майно будь якої юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно є речовим доказом у кримінальному провадженні.
Згідно до ч. 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Крім того у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, а саме матеріальних об`єктів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, грошові цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна.
Таким чином є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту майна вказаного в клопотанні.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-нежитлове приміщення загальною площею 1001,20кв.м, що складає 49/100 від 2061,6кв.м. нежитлового будинку адміністративного (літ А), до складу яких входить приміщення № 1 підвалу, площею 330кв.м., приміщення № 2 першого поверху площею 338,7кв.м., приміщення № 3 другого поверху, площею 332,5кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ;

-комплекс овочесховища за адресою: Херсонська обл., смт. Чаплинка, вул. Кудрі, 11-а;

-житловий будинок, садового типу, за адресою: АДРЕСА_3 ;

-нежитлова будівля, товарний склад загальною площею 409,3кв.м. за адресою: АДРЕСА_4 ;

-квартира №30 за адресою: м. Херсон, проспект Святих Кирила та Мефодія, 25-а, загальною площею 52,69кв.м.;

-квартира АДРЕСА_6 , загальною площею 52,71кв.м.;

-комплекс, гараж, об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_7 ;

-квартира двокімнатна загальною площею 81,6кв.м., за адресою: АДРЕСА_8 ;

-квартира чотирикімнатна, загальною площею 229,3кв.м.за адресою: АДРЕСА_9 . Про дату і час судового засідання повідомити представників ПСП «Ушба» ТОВ «Славута Юг», ТОВ «Торговий дім «Таврійський».

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Херсонської області протягом п`яти діб з часу її проголошення.

Слідчий суддя: