Справа № 639/1273/18
Провадження №1-кс/639/1292/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 червня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В СТАНОВИВ:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000291 від 07.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 06.02.2018 року до Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява потерпілого ОСОБА_5 , про те. що в період часу з 02.08.2017 року в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невстановлена особа шляхом шахрайських дій оформила кредит на суму 33 тисячі 798 гривень на його ім`я.
Згідно допиту потерпілого від 08.02.2018 року, було встановлено, що 02.02.2018 року близько 11.00 годин на телефон потерпілого надійшло смс-повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що його кредит ліміту був урізаний з 25 до 8900 тисяч гривень, у зв`язку із поганою кредитною історією.
З метою перевірки даних, потерпілий зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та виявив, що 27.07.2017 року (договір 94350), 02.08.2017 року (договір 97154) та 10.08.2017 року (договір 100466) на ім`я ОСОБА_5 було оформлено кредити, на загальну суму 12 тисяч.
Перший кредит був погашений 02.08.2017 року, з обов`язковою сумою виплати - 2798.00 гривень, і в цей же день 02.08.2017 року був узятий ще один кредит на суму 4000 гривен, який був погашений 10.08.2017 року на суму 5596.00 гривень. Після цього, в день погашення другого кредиту 10.08.2017 року був узятий ще один кредит на суму 6000 гривень, який до теперішнього часу не виплачено, і на період 02.02.2018 року з відсотками заборгованість складає 33798.0 гривень.
Розуміючи, що на ім`я потерпілого, невідома йому особа отримала кредит, ОСОБА_5 подзвонив на гарячу лінію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на НОМЕР_1 , де йому відповіли, що буде подана заявка до служби безпеки, і коли у них буде якась інформацію, вони зв`яжуться з ОСОБА_5 .
Протягом всього часу ОСОБА_5 жодного разу ніхто не дзвонив, не присилав смс- повідомлення, поштові листи на адресу, про те, що він має якусь заборгованість по кредиту, у зв`язку з чим він нічого не знав.
Згідно наданої інформації з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо, що гроші були переведені на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , на яку були нараховані гроші та зняті з неї.
Відповідно договору № 94350 від 27.07.2017 року гроші в сумі 2000 гривень були перераховані на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , дата начала транзакції 2017-07-27Т12:31:16.645 - дата завершення транзакції 2017-07-28Т10:21:01.543.
По договору № 97154 від 02.08.2017 гроші в сумі 4000 гривень були перераховані на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , дата начала транзакції 2017-08-02Т11:17:38.190 - дата завершення транзакції 2017-08-02Т12:00:08.469.
По договору № 100466 від 10.08.2017 гроші в сумі 6000 гривень були перераховані на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , дата начала транзакції 2017-08-10Т15:41:48.632 - дата завершення транзакції 2017-08-10Т16:00:03.323.
Слідчий зазначає, що документи, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", щодо відкриття та обслуговування карти, містять відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Заслухавши прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурором також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може знаходитись у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування карти № НОМЕР_2 , на яку були перераховані гроші в сумі 2000 грн., дата начала транзакції 2017-07-27Т12:31:16.645 дата завершення транзакції 2017-07-28Т10:21:01.543; гроші в сумі 4000 гривень, дата начала транзакції 2017-08-02Т11:17:38.190 дата завершення транзакції 2017-08-02Т12:00:08.469; гроші в сумі 6000 гривень, дата начала транзакції 2017-08-10Т15:41:48.632 дата завершення транзакції 2017-08-10Т16:00:03.323, які містять охоронювану законом таємницю(банківську таємницю), та зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у копіях, а саме:

-Справи з юридичного оформлення картки № НОМЕР_2 в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;

-Інформацію (на паперовому носії) про рух коштів на картці № НОМЕР_2 , за період з 25.07.2017 року по час надання інформації із зазначенням всіх обов`язкових реквізітів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_13 , зобов`язавши його або за його дорученням співробітників оперативного підрозділу вручити один примірник представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1