Справа № 631/977/18
Провадження № 1-кс/615/559/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2018 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання слідчого слідчого відділення Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000373,

встановив:

Ухвалою апеляційного суду Харківської області від 04.09.2018 року клопотання слідчого слідчого відділення Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУ НП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000373 направлено для розгляду до Валківського районного суду Харківської області, куди надійшло 17.09.2018 року.

В клопотанні слідчий просить надати право тимчасового доступу до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної карти) № НОМЕР_1 за період з 12:00 годин 04.08.2018 року по час винесення ухвали слідчого судді, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку (платіжної карти) № НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання погоджено начальником Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, повідомили про розгляд клопотання за їх відсутності. При цьому підтримали клопотання в повному обсязі.

За клопотанням слідчого судовий розгляд проведено без участі особи, у володінні якої знаходяться дані речі і документи з метою запобігання їх зміни або знищення, вилучення яких планується слідчим під час тимчасового доступу.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 04.08.2018 року в період часу з 12-00 год. до 13-00 год. невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 грн., золотим ланцюжком з хрестиком вагою 6 г, що належать ОСОБА_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

За даним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000373 від 04.08.2018 року, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 04.08.2018 року близько о 12-00 год. на її стаціонарний номер НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зателефонував невідомий їй чоловік, який представився слідчим та повідомив, що її син наніс тілесні ушкодження хлопцю, який на теперішній час знаходиться в реанімації і для вирішення питання необхідні грошові кошти у сумі 3 тис. доларів США на його лікування. На що ОСОБА_5 повідомила, що у неї таких грошових коштів не має, але вона може віддати золотий ланцюжок з хрестиком та перерахувати грошові кошти у сумі 5000 грн., які знаходяться на її картковому рахунку (платіжної карти). Після чого відомий чоловік попрохав назвати її мобільний термінал з метою подальшого спілкування, що остання і зробила та повідомила свій номер мобільного терміналу, а саме № НОМЕР_3 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому невідомий чоловік зателефонував ОСОБА_5 на її номер мобільного терміналу під № НОМЕР_3 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з невідомого номеру мобільного терміналу і повідомив, щоб вона не клала слухавку так як через деякий час до неї прийде чоловік і вона повинна віддати йому золотий ланцюжок з хрестиком, а поки вій йде їй необхідно написати розписку на ім`я слідчого, що остання і почала робити до прибуття невідомого чоловіка, якому ОСОБА_5 і віддала золотий ланцюжок з хрестиком, а в подальшому здійснила перерахування грошових коштів у сумі 5000 грн. зі свого карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 емітованого ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_4 емітованого ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриту на ім`я « ОСОБА_6 », яку в телефонній розмові назвав невідомий чоловік, що представився слідчим.

В подальшому ОСОБА_5 додзвонилась до свого рідного сина, який їй повідомив, що ні які тілесні ушкодження він ні кому не наносив та на даний час знаходиться на заняттях і складає іспити.

Слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав, передбачених ст.163 КПК України, щодо можливості використання як доказів зазначених в клопотанні документів та неможливість іншими способами, довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою цих документів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

П.7 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю містять в собі охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, це: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів, тощо.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому вважає необхідним надати слідчому тимчасовий доступ до зазначеної в клопотанні інформації.

Керуючись статтями 131,132,159-165 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого слідчого відділення Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому СКП Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної карти) № НОМЕР_1 за період з 12:00 годин 04.08.2018 року по час винесення ухвали слідчого судді, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку (платіжної карти) № НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали вручити зацікавленим особам у кримінальному провадженні.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1