У Х В А Л А Справа № 200/10189/18

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/6409/18

22 червня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 0000143 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

13 червня 2018 року слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000143, за ознакою складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, У період липня-вересня 2015 посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), діючи в інтересах терористичної організації т. зв. «Донецька Народна Республіка», вчинили фінансування тероризму, тобто матеріальне забезпечення вказаної терористичної організації, шляхом проведення капітальних ремонтів тепловозів в локомотивному депо, орендованому на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Вказані тепловози після капітальних ремонтів були транспортовані на територію Донецької області, що не підконтрольна діючій владі України, де використовуються представниками незаконних збройних формувань в інтересах вищевказаної терористичної організації.

Також у матеріалах провадження наявні дані про те, що посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЛТД (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ) договори підряду №№ 14000777 від 05.11.2014 та 15000411 від 02.03.2015 року на проведення капітального ремонту тепловозів марки ТГМ-4 № 00003060, марки ТГМ-6 №№ 00002229 та 00002487, які належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У подальшому посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » уклали наступні договори: № 51 від 01.09.2015 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на проведення капітального ремонту тепловозу марки ТГМ-4 № 00003060; № 04/15 від 02.03.2015 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ) на проведення капітального ремонту тепловозу марки ТГМ-6 № 00002229; № 006-т/14 від 05.11.2014 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 ) на проведення капітального ремонту тепловозу марки ТГМ-6 № 00002487.

У свою чергу посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір № 62 від 01.12.2014 на проведення капітального ремонту тепловозу марки ТГМ-6 № 00002487, а посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір № 39 від 01.07.2015 на проведення капітального ремонту тепловозу марки ТГМ-6 № 00002229. Після проведення капітального ремонту зазначеного залізничного транспорту, що підтверджується актами здачі-приймання робіт, вказані тепловози були скеровані їх власнику ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до м. Єнакієве Донецької області, через лінію зіткнення у зоні проведення АТО.

В ході досудового розслідування встановлено, що з особового рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надходили грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має банківський рахунок № НОМЕР_8 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_5 ).

Слідча в судове засідання не з`явилась, надала письмову заяву, в якій прохала клопотання розглянути за її відсутності.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчій слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 та іншим слідчим за дорученням: слідчим ГУ СБУ в м. Києві та Київській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до оригіналів документів в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_5 ), а саме:

- руху коштів у електронному вигляді, які було здійснено з банківського рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_10 , за період з 01.01.2014 по 31.08.2016 на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЛТД, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день.

- документів в електронному вигляді, які стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_8 та його подальшого обслуговування, а також із вказівкою осіб, уповноважених для управління вказаним рахунком.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 22 липня 2017 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1