Справа №766/4096/18
н/п 1-кс/766/9012/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.07.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0002782 слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0002782 слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучення оригіналів документів з метою подальшого дослідження у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації щодо відкриття та здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахункам:

р/р НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
р/р НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
р/р НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
р/р НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
р/р НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
р/р НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
р/р НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
р/р НОМЕР_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
р/р НОМЕР_9 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
р/р НОМЕР_10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
р/р НОМЕР_11 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
р/р НОМЕР_12 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
у друкованому вигляді на паперовому носії та електронному вигляді (на фізичних носіях) (відомості про рух грошових коштів, документи, що опосередковували та складались за результатами таких дій (операцій), фото- та відеоматеріали, зокрема, які містять зображення осіб, що вчиняли дії (здійснювали операції), у тому числі при знятті коштів за допомогою банкоматів, що знаходяться в т.ч. у місті Херсоні Херсонської області, та за адресами місцезнаходження відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2015 по 31.12.2016.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0002782 від «21» липня 2016 року,за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Херсонського відділу поліції надійшли матеріали кримінального провадження про можливі неправомірні дії з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, було проведено аудиторський звіт від 15.07.2016 року № 8 щодо оцінки фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2015 по 08.06.2016 року.

В результаті встановлено, що відповідно до розрахунково-платіжних відомостей, доручень та відомостей нарахування коштів (заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників протягом січня 2015 року 2016 травня 2016 року Інспекцією зараховувалась «Заробітна плата» на карткові рахунки осіб, що не є штатними працівниками в розмірі 230 920, 50 гривень (у 2015 році 164 839, 50 гривень, у 2016 році 66 081, 00 гривень) та здійснено перерахування до державних цільових фондів (єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування) по КЕКВ 2120 «нарахування на оплату праці» в сумі 71737, 13.

Таким чином, враховуючи вищевикладене Інспекцією здійснено перерахування коштів на карткові рахунки осіб, які не є штатними працівниками, без реєстрації договорів цивільно-правового характеру та актів виконаних робіт в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 , без планування відповідних асигнувань та без надання підтверджуючих документів, щодо факту виконання даних робіт (надання послуг), що є безпідставними та незаконним проведенням видатків за рахунок коштів місцевого бюджету.

Так, відповідно до протоколу допиту ОСОБА_4 , яка на даний час займає посаду заступника начальника Інспекції, в установі працювали всупереч штатному розпису та отримували заробітну плату наступні особи:

ОСОБА_5 , діловод, кошти отримувала на р/р НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
ОСОБА_6 , програміст, кошти отримувала на р/р НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
ОСОБА_7 , прибиральниця, кошти отримувала на р/р НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
ОСОБА_8 , спеціаліст, кошти отримувала на р/р НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
ОСОБА_9 , спеціаліст, кошти отримувала на р/р НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
ОСОБА_10 , спеціаліст, кошти отримувала на р/р НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
ОСОБА_11 , спеціаліст, кошти отримувала на р/р НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
ОСОБА_12 , спеціаліст, кошти отримувала на р/р НОМЕР_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
ОСОБА_13 , спеціаліст, кошти отримувала на р/р НОМЕР_9 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
ОСОБА_14 , спеціаліст, кошти отримувала на р/р НОМЕР_10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
ОСОБА_15 , спеціаліст, кошти отримувала на р/р НОМЕР_11 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
ОСОБА_16 , спеціаліст, кошти отримувала на р/р НОМЕР_12 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Для проведення повного та неупередженого досудового слідства по кримінальному провадженню виникла потреба у тимчасовому доступі до документів та вилученні їх оригіналів, а саме:

- інформації щодо відкриття та здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахункам:

- р/р НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- р/р НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- р/р НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- р/р НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- р/р НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- р/р НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- р/р НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- р/р НОМЕР_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- р/р НОМЕР_9 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- р/р НОМЕР_10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- р/р НОМЕР_11 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- р/р НОМЕР_12 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
у друкованому вигляді на паперовому носії та електронному вигляді (на фізичних носіях) (відомості про рух грошових коштів, документи, що опосередковували та складались за результатами таких дій (операцій), фото- та відеоматеріали, зокрема, які містять зображення осіб, що вчиняли дії (здійснювали операції),у тому числі при знятті коштів за допомогою банкоматів, що знаходяться в т.ч. у місті Херсоні Херсонської області, та за адресами місцезнаходження відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції за періодз 01.01.2015 по 31.12.2016, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0002782 слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або іншому слідчому, включеному до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0002782 ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення оригіналів документів з метою подальшого дослідження у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації щодо відкриття та здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахункам:

- р/р НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- р/р НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- р/р НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- р/р НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- р/р НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- р/р НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- р/р НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- р/р НОМЕР_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- р/р НОМЕР_9 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- р/р НОМЕР_10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- р/р НОМЕР_11 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- р/р НОМЕР_12 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
у друкованому вигляді на паперовому носії та електронному вигляді (на фізичних носіях) (відомості про рух грошових коштів, документи, що опосередковували та складались за результатами таких дій (операцій), фото- та відеоматеріали, зокрема, які містять зображення осіб, що вчиняли дії (здійснювали операції), у тому числі при знятті коштів за допомогою банкоматів, що знаходяться в т.ч. у місті Херсоні Херсонської області, та за адресами місцезнаходження відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2015 по 31.12.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1