Провадження №1-кс/760/9089/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 липня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Національного бюро Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про доручення проведення експертизи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000722 від 16.04.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 364 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення у кримінальному провадженні № 0000722 від 16.04.2015 судову комп`ютерно-технічну експертизу, проведення якої доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, м.Київ, вул. Смоленська, 6.

За результатами проведення слідчих дій у кримінальному провадженні встановлено, що юридичне забезпечення, участь в судах та контроль за процедурою ліквідації вказаних юридичних осіб у місті Харкові здійснюється групою осіб під керівництвом адвоката ОСОБА_4 . Згідно з отриманими даними до цієї групи входять такі особи як ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , що підтверджується наявними у судових справах про ліквідацію товариств виданими на їх ім`я довіреностями, а також довіреностями, посвідченими нотаріально.
01 лютого 2018 року слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва з метою відшукання та вилучення предметів та документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, надано дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, які використовуються (використовувалися) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у будівлі за адресою: АДРЕСА_1 .
07 лютого в ході проведення обшуку у вищевказаних приміщеннях виявлено та вилучено комп`ютерну техніку, зокрема:
-один моноблок Apple A1418 (серійний номер: C02QP6XHGG78) з кабелем живлення з робочого місця ОСОБА_17 ;

-один моноблок Apple A1418 (серійний номер: C02QD6S1GG78) з кабелем живлення з робочого місця ОСОБА_14 ;

-один моноблок Apple A1418 (серійний номер: C02QC3BHGG78) з кабелем живлення з робочого місця ОСОБА_18 ;

-один моноблок Apple A1418 (серійний номер: C02QD6UAGG78) з кабелем живлення з робочого місця ОСОБА_19 ;

-один моноблок Apple A1418 (серійний номер: C02QN7ZJGG78) з кабелем живлення з робочого місця ОСОБА_12 ;

-один ноутбук HP 17-x 018ur (серійний номер: 8CG637101T) з кабелем живлення та зарядним пристроєм з робочого місця ОСОБА_13 ;

-один моноблок Apple A1418 (серійний номер: СCO2QC83EGG78) з кабелем живлення з робочого місця ОСОБА_4 ;

Також під час обшуку виявлено та вилучено мобільні термінали систем зв`язку, на яких збереглися електронні повідомлення, що мають значення для кримінального провадження, оскільки висвітлюють перебіг подій, пов`язаний із діяльністю групи осіб під керівництвом ОСОБА_4 щодо ініціювання та супроводження банкрутства вищеперерахованих підприємств на підставі підробних документів, а саме:
-один мобільний телефон Meizu m3 note L681H (серійний номер: НОМЕР_1 , IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 ), вилучений у ОСОБА_19 ;

-один мобільний телефон Iphone A1457 (IMEI: НОМЕР_4 ), вилучений у ОСОБА_14 (пароль НОМЕР_5 );

один мобільний телефон Iphone A1778 (серійний номер: НОМЕР_6 , IMEI: НОМЕР_7 ), вилучений у ОСОБА_4 .
В зв`язку з тим, що для детального дослідження вмісту вилучених носіїв інформації за з`ясування за їх допомогою обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, виникла необхідність у проведення в ході розслідування кримінального провадження №0000722 судової комп`ютерно-технічної експертизи.

В судове засідання детектив надав письмову заяву про розгляд клопотання в його відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі і просить його задовільнити.
Згідно ч.3 ст.244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для зясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для зясування питань права.
Згідно ч.6 ст.244 КПК України слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.
Відповідно ч.9 ст.244 КПК України висновок експерта, залученого слідчим суддею, надається особі, за клопотанням якої він був залучений.
На підставі викладеного, приходжу до висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані, якими детектив довів необхідність призначення експертизи.
Керуючись ст.ст. 242-244 КПК України, -
УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Призначити у кримінальному провадженні № 0000722 від 16.04.2015 судову комп`ютерно-технічну експертизу, проведення якої доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, м.Київ, вул. Смоленська, 6, та поставити на вирішення експертам наступні питання:
Чи містяться на наданих для дослідження носіях інформації інформація щодо діяльності юридичних осіб: ПАТ «Укрнафта», ТОВ «Галнафта», ТОВ «Гарант-УТН», ТОВ «Техтрейд Груп», ТОВ «ТД «Прикарпаттянафтотрейд», ТОВ «Котлас», ТОВ «Авалон Оіл», ТОВ «Авента Петроліум», ТОВ «Айас», ТОВ «Астора», ТОВ «Атойл», ТОВ «Бейт-Ойл», ТОВ «Брунгіс», ТОВ «Веранж», ТОВ «Вінерго», ТОВ «Далмакс», ТОВ «Дженеріс», ТОВ «Кайрос Бук», ТОВ «Компас Х», ТОВ «Котлас», ТОВ «Магнат Груп», ТОВ «Марал-ЛТД», ТОВ «Маслекс», ТОВ «Міранж», ТОВ «Мірантіс», ТОВ «Нафтапероліум», ТОВ «Некс 2010», ТОВ «Новомет», ТОВ «Ойл-Траст», а також інших підприємств, таких як ТОВ «Аґрус Торг», ТОВ «ВТФ «Авіас», ТОВ «Капітал Х», ТОВ «Ойленд», ТОВ «Агробізнесторг», ТОВ «Сегмент Ойл», ТОВ «Країна Ідей», ТОВ «Карпати-Люкс», ТОВ «Оніка Плюс», ТОВ «Брена», ТОВ «Олондар», ТОВ «Деус Прайм», ТОВ «Праймікс», ТОВ «Прайм Ресурс», ТОВ «Аркона-Суми», ТОВ «ВТ Оіл», ТОВ «Орельєн», ТОВ «Вінмаль», ТОВ «Гренада 2010», ТОВ «Посередник-Еліт», ТОВ «Антей Ойл», ТОВ «Фрімонт», ТОВ «Сансара Плюс», ТОВ «Фортуна Х», ТОВ «Матерія-УТН», ТОВ «Нафтаенерджи», ТОВ «Пальміра Трейдінг», ТОВ «Лабі Трейд», ТОВ «Ойлстрім», ТОВ «Рамзес Трейд», ТОВ «Натель», ТОВ «Капітал Ойл», ТОВ «Азонтес», ТОВ «Альфа Трейд Ойл», ТОВ «Аваріс», ТОВ «Лагуна-Н», ТОВ «Адамант Ойл», ТОВ «Ріф Траст», ТОВ «Олімп Ойл», ТОВ «Зебріна», ТОВ «Петройл», ТОВ «Капітал Трейд», ТОВ «Веттерн-С», ТОВ «Енерджі-Оіл», ТОВ «Павліс», ТОВ «НК Франко», ТОВ «Максі В», ТОВ «Авалон Оіл», ТОВ «Авента Петроліум» , ТОВ «Айас», ТОВ «Астора», ТОВ «Атойл», ТОВ «Бейт-Ойл», ТОВ «Брунгіс», ТОВ «Веранж», ТОВ «Вінерго», ТОВ «Далмакс», ТОВ «Дженеріс», ТОВ «Кайрос Бук», ТОВ «Компас Х», ТОВ «Котлас», ТОВ «Магнат Груп», ТОВ «Марал-ЛТД», ТОВ «Маслекс», ТОВ «Міранж», ТОВ «Мірантіс», ТОВ «Нафтапероліум», ТОВ «Некс 2010», ТОВ «Новомет», ТОВ «Ойл-Траст», ТОВ «Ойл Траст», ТОВ «Фабрициус», ТОВ «Актіон-УТН», ТОВ «Ханна Груп», ТОВ «Траст-УТН», ТОВ «Ойл Сервіс», ТОВ «Сорелс», ТОВ «Прометей Х», ТОВ «Талліс», ТОВ «Запоріжнафтопродукт», ТОВ «Сенторі», ТОВ «Сен-10», ТОВ «НК Кадіз», ТОВ «ТК-ФАРО», ТОВ «Норма-Вест», ТОВ «Аспект-Н», ТОВ «Нафтаресурс Черкаси», ТОВ «Мовекс К», ТОВ «Дагомея», ТОВ «Сварог УТН», ТОВ «Ресорт Ойл», ТОВ «Ефрон», ТОВ «Мегатранснафта», ТОВ «Смарагда», ТОВ «Срібний лев», ТОВ «Влада Ойл», ТОВ «Сварог Ойл», ТОВ «Деметра-7», ТОВ «Норма Вест», ТОВ «Сакура Вест», ТОВ «Луна Сервіс», ТОВ «Лайк-сіті», ТОВ «Фінанс-Альянс», ТОВ «Кременчукнафтопродукт», ТОВ «Мигора», ТОВ «Юнікс Груп», ТОВ «Запоріжнафтопродуктгруп», ТОВ «НК Запоріжнафтопродукт», ТОВ «Колумбіні», ТОВ «Сегіна», ТОВ «Натель», ТОВ «Парт-2», ТОВ «Аґрус Торг», ТОВ «Фокстер», ТОВ «Запоріжнафтопродукт Плюс», ТОВ «Акура Ойл», ТОВ «Хелм», ТОВ «НК Станіслав», ТОВ «Джерал-Ойл», ТОВ «Арго-УТН», ТОВ «Техголдстрой», ТОВ «Нафтакомпані», ТОВ «НК-Гарант», ТОВ «Нафтапетроліум», ТОВ «Тетрагруп», ТОВ «Еліт Нафта», ТОВ «НК Синтез», ТОВ «Олімпік Трейд», ТОВ «Арамея», ТОВ «Талкерс», ТОВ «Воленерджи», ТОВ «Опсидіан», ТОВ «Сайленд-Груп», ТОВ «Топ Левел», ТОВ «Волмакс», ТОВ «Сенерджи Груп», ТОВ «Профі Бізнес Груп», ТОВ «Лурія», ТОВ «ТД «Олімп», ТОВ «Голден Альянс», ТОВ «Бізнестрейд Інвест», ТОВ «Генер-Трейд», ТОВ «Нетрокс», ТОВ «Рікс-Торг», ТОВ «Корона Альянс», ТОВ «Стронг Брідж Компані», ТОВ «Ренесанс Трейд Сервіс», ТОВ «Укрбудквант», ТОВ «Тех-Арт-Буд», ТОВ «Альмак Інвест», ТОВ «Карл Плюс», ТОВ «Скайлікс», ТОВ «Мілана Вест», ТОВ «Лотос-Н», ТОВ «Варна Груп», ТОВ «Дата Голд», ТОВ «Констант Девелопмент», ТОВ «Малан Плюс», ТОВ «Буд-Ланд-Сіті», ТОВ «Віалон», ТОВ «Стоун Інтергруп», ТОВ «Тріо Бізнес Пром», ТОВ «СВ КОМ ТРЕЙД», ТОВ «Гемер Трейд», ТОВ «Дарас Груп», ТОВ «Велто Союз», ТОВ «Хатіора», ТОВ «Рем Торг Сіті», ТОВ «Біото», ТОВ «Рекорд Оіл», ТОВ «Фавор Оіл», ТОВ «МДФ-Універсал», ТОВ «Гріфф-Н», ТОВ «Тімор-Д», ТОВ «Адрид», ТОВ «Айрон Юніон», ТОВ «Альфар Плюс», ТОВ «НК Партнер», ТОВ «Т.О.Н.», ТОВ «Тех-Центр-Н», ТОВ «Лівед Ойл», ТОВ «Велес Ойл», ТОВ «Темп Ойл», ТОВ «Діктон», ТОВ «Юкон Сервіс Груп», ТОВ «Антарес», ТОВ «Бариліт Плюс», ТОВ «Таліс Плюс», ТОВ «Масбен», ТОВ «Тріада-Плюс», ТОВ «Амрам», ТОВ «Транс-Берк», ТОВ «Ужнафта», ТОВ «Уж-Петроль», ТОВ «Тайс Рівер», ТОВ «Таймар», ТОВ «Укрторгнафта», ТОВ «НК Лісабон», ТОВ «НК Захід», ТОВ «Магнум Трейд», ТОВ «Санрайз-Трейд», ТОВ «Оптіма-Транс», ТОВ «Табріс», ТОВ «Тріана», ТОВ «Алмір», ТОВ «Сайвена», ТОВ «Вінсан», ТОВ «Ювента Оіл», ТОВ «Брук-Оіл», ТОВ «Ойлстрім», ТОВ «Ост-Торг», ТОВ «Союз-Ойл», ТОВ «Ойл-Траст», ТОВ «Прайм-Ресурс», ТОВ «Енерго Трейдінг», ТОВ «Трейд Сервіс», ТОВ «Річ-Ойл», ТОВ «Павліс», ТОВ «Оксарт», ТОВ «Танаіс-Суми», ТОВ «Мондоро», ТОВ «Лоранто», ТОВ «Оксаліт», ТОВ «Сеймс», ТОВ «Аркона-Суми», ТОВ «Вента-Суми», ТОВ «Шкодер-С», ТОВ «Севан-С», ТОВ «Екфіла», ТОВ «Тенопільоптторг», ТОВ «Оренда-Центр», ТОВ «Т-Альфа», ТОВ «СВ Ком Трейд», ТОВ «Тріо Бізнес Пром», ТОВ «Авангард 10», ТОВ «Престиж 10», ТОВ «Омарант», ТОВ «Яраз», ТОВ «Маранта-М», ТОВ «Яр-3», ТОВ «Алкіл», ТОВ «Талісс», ТОВ «Фобург», ТОВ «Тракай», ТОВ «Ольгерд», ТОВ «Рум ЛТД», ТОВ «Маргаліт», ТОВ «Черкасинафтосервіс», ТОВ «Октан Трейд», ТОВ «Рітейл Оіл», ТОВ «Альянс Петроль», ТОВ «Ухта», ТОВ «Венчурі Трейд Оіл», ТОВ «Сенчурі Трейд Оіл», ТОВ «Сістем Нафта», ТОВ «Мавекс-Петрол», ТОВ «Субіто ЛТД», ТОВ «Феволе-Центр», ТОВ «Мігора», а також фізичних осіб ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , якщо так, то у якому вигляді?

Чи містяться на наданих для дослідження носіях інформації дані електронного листування, обміну миттєвими повідомленнями, інші дані інтернет-месенджерів щодо спілкування абонентів інтернет-зв`язку? Якщо так, то чи містяться в даному електронному листуванні дані про обговорення, створення документів про діяльність юридичних осіб юридичних осіб: ПАТ «Укрнафта», ТОВ «Галнафта», ТОВ «Гарант-УТН», ТОВ «Техтрейд Груп», ТОВ «ТД «Прикарпаттянафтотрейд», ТОВ «Котлас», ТОВ «Авалон Оіл», ТОВ «Авента Петроліум», ТОВ «Айас», ТОВ «Астора», ТОВ «Атойл», ТОВ «Бейт-Ойл», ТОВ «Брунгіс», ТОВ «Веранж», ТОВ «Вінерго», ТОВ «Далмакс», ТОВ «Дженеріс», ТОВ «Кайрос Бук», ТОВ «Компас Х», ТОВ «Котлас», ТОВ «Магнат Груп», ТОВ «Марал-ЛТД», ТОВ «Маслекс», ТОВ «Міранж», ТОВ «Мірантіс», ТОВ «Нафтапероліум», ТОВ «Некс 2010», ТОВ «Новомет», ТОВ «Ойл-Траст», а також інших підприємств, таких як ТОВ «Аґрус Торг», ТОВ «ВТФ «Авіас», ТОВ «Капітал Х», ТОВ «Ойленд», ТОВ «Агробізнесторг», ТОВ «Сегмент Ойл», ТОВ «Країна Ідей», ТОВ «Карпати-Люкс», ТОВ «Оніка Плюс», ТОВ «Брена», ТОВ «Олондар», ТОВ «Деус Прайм», ТОВ «Праймікс», ТОВ «Прайм Ресурс», ТОВ «Аркона-Суми», ТОВ «ВТ Оіл», ТОВ «Орельєн», ТОВ «Вінмаль», ТОВ «Гренада 2010», ТОВ «Посередник-Еліт», ТОВ «Антей Ойл», ТОВ «Фрімонт», ТОВ «Сансара Плюс», ТОВ «Фортуна Х», ТОВ «Матерія-УТН», ТОВ «Нафтаенерджи», ТОВ «Пальміра Трейдінг», ТОВ «Лабі Трейд», ТОВ «Ойлстрім», ТОВ «Рамзес Трейд», ТОВ «Натель», ТОВ «Капітал Ойл», ТОВ «Азонтес», ТОВ «Альфа Трейд Ойл», ТОВ «Аваріс», ТОВ «Лагуна-Н», ТОВ «Адамант Ойл», ТОВ «Ріф Траст», ТОВ «Олімп Ойл», ТОВ «Зебріна», ТОВ «Петройл», ТОВ «Капітал Трейд», ТОВ «Веттерн-С», ТОВ «Енерджі-Оіл», ТОВ «Павліс», ТОВ «НК Франко», ТОВ «Максі В», ТОВ «Авалон Оіл», ТОВ «Авента Петроліум» , ТОВ «Айас», ТОВ «Астора», ТОВ «Атойл», ТОВ «Бейт-Ойл», ТОВ «Брунгіс», ТОВ «Веранж», ТОВ «Вінерго», ТОВ «Далмакс», ТОВ «Дженеріс», ТОВ «Кайрос Бук», ТОВ «Компас Х», ТОВ «Котлас», ТОВ «Магнат Груп», ТОВ «Марал-ЛТД», ТОВ «Маслекс», ТОВ «Міранж», ТОВ «Мірантіс», ТОВ «Нафтапероліум», ТОВ «Некс 2010», ТОВ «Новомет», ТОВ «Ойл-Траст», ТОВ «Ойл Траст», ТОВ «Фабрициус», ТОВ «Актіон-УТН», ТОВ «Ханна Груп», ТОВ «Траст-УТН», ТОВ «Ойл Сервіс», ТОВ «Сорелс», ТОВ «Прометей Х», ТОВ «Талліс», ТОВ «Запоріжнафтопродукт», ТОВ «Сенторі», ТОВ «Сен-10», ТОВ «НК Кадіз», ТОВ «ТК-ФАРО», ТОВ «Норма-Вест», ТОВ «Аспект-Н», ТОВ «Нафтаресурс Черкаси», ТОВ «Мовекс К», ТОВ «Дагомея», ТОВ «Сварог УТН», ТОВ «Ресорт Ойл», ТОВ «Ефрон», ТОВ «Мегатранснафта», ТОВ «Смарагда», ТОВ «Срібний лев», ТОВ «Влада Ойл», ТОВ «Сварог Ойл», ТОВ «Деметра-7», ТОВ «Норма Вест», ТОВ «Сакура Вест», ТОВ «Луна Сервіс», ТОВ «Лайк-сіті», ТОВ «Фінанс-Альянс», ТОВ «Кременчукнафтопродукт», ТОВ «Мигора», ТОВ «Юнікс Груп», ТОВ «Запоріжнафтопродуктгруп», ТОВ «НК Запоріжнафтопродукт», ТОВ «Колумбіні», ТОВ «Сегіна», ТОВ «Натель», ТОВ «Парт-2», ТОВ «Аґрус Торг», ТОВ «Фокстер», ТОВ «Запоріжнафтопродукт Плюс», ТОВ «Акура Ойл», ТОВ «Хелм», ТОВ «НК Станіслав», ТОВ «Джерал-Ойл», ТОВ «Арго-УТН», ТОВ «Техголдстрой», ТОВ «Нафтакомпані», ТОВ «НК-Гарант», ТОВ «Нафтапетроліум», ТОВ «Тетрагруп», ТОВ «Еліт Нафта», ТОВ «НК Синтез», ТОВ «Олімпік Трейд», ТОВ «Арамея», ТОВ «Талкерс», ТОВ «Воленерджи», ТОВ «Опсидіан», ТОВ «Сайленд-Груп», ТОВ «Топ Левел», ТОВ «Волмакс», ТОВ «Сенерджи Груп», ТОВ «Профі Бізнес Груп», ТОВ «Лурія», ТОВ «ТД «Олімп», ТОВ «Голден Альянс», ТОВ «Бізнестрейд Інвест», ТОВ «Генер-Трейд», ТОВ «Нетрокс», ТОВ «Рікс-Торг», ТОВ «Корона Альянс», ТОВ «Стронг Брідж Компані», ТОВ «Ренесанс Трейд Сервіс», ТОВ «Укрбудквант», ТОВ «Тех-Арт-Буд», ТОВ «Альмак Інвест», ТОВ «Карл Плюс», ТОВ «Скайлікс», ТОВ «Мілана Вест», ТОВ «Лотос-Н», ТОВ «Варна Груп», ТОВ «Дата Голд», ТОВ «Констант Девелопмент», ТОВ «Малан Плюс», ТОВ «Буд-Ланд-Сіті», ТОВ «Віалон», ТОВ «Стоун Інтергруп», ТОВ «Тріо Бізнес Пром», ТОВ «СВ КОМ ТРЕЙД», ТОВ «Гемер Трейд», ТОВ «Дарас Груп», ТОВ «Велто Союз», ТОВ «Хатіора», ТОВ «Рем Торг Сіті», ТОВ «Біото», ТОВ «Рекорд Оіл», ТОВ «Фавор Оіл», ТОВ «МДФ-Універсал», ТОВ «Гріфф-Н», ТОВ «Тімор-Д», ТОВ «Адрид», ТОВ «Айрон Юніон», ТОВ «Альфар Плюс», ТОВ «НК Партнер», ТОВ «Т.О.Н.», ТОВ «Тех-Центр-Н», ТОВ «Лівед Ойл», ТОВ «Велес Ойл», ТОВ «Темп Ойл», ТОВ «Діктон», ТОВ «Юкон Сервіс Груп», ТОВ «Антарес», ТОВ «Бариліт Плюс», ТОВ «Таліс Плюс», ТОВ «Масбен», ТОВ «Тріада-Плюс», ТОВ «Амрам», ТОВ «Транс-Берк», ТОВ «Ужнафта», ТОВ «Уж-Петроль», ТОВ «Тайс Рівер», ТОВ «Таймар», ТОВ «Укрторгнафта», ТОВ «НК Лісабон», ТОВ «НК Захід», ТОВ «Магнум Трейд», ТОВ «Санрайз-Трейд», ТОВ «Оптіма-Транс», ТОВ «Табріс», ТОВ «Тріана», ТОВ «Алмір», ТОВ «Сайвена», ТОВ «Вінсан», ТОВ «Ювента Оіл», ТОВ «Брук-Оіл», ТОВ «Ойлстрім», ТОВ «Ост-Торг», ТОВ «Союз-Ойл», ТОВ «Ойл-Траст», ТОВ «Прайм-Ресурс», ТОВ «Енерго Трейдінг», ТОВ «Трейд Сервіс», ТОВ «Річ-Ойл», ТОВ «Павліс», ТОВ «Оксарт», ТОВ «Танаіс-Суми», ТОВ «Мондоро», ТОВ «Лоранто», ТОВ «Оксаліт», ТОВ «Сеймс», ТОВ «Аркона-Суми», ТОВ «Вента-Суми», ТОВ «Шкодер-С», ТОВ «Севан-С», ТОВ «Екфіла», ТОВ «Тенопільоптторг», ТОВ «Оренда-Центр», ТОВ «Т-Альфа», ТОВ «СВ Ком Трейд», ТОВ «Тріо Бізнес Пром», ТОВ «Авангард 10», ТОВ «Престиж 10», ТОВ «Омарант», ТОВ «Яраз», ТОВ «Маранта-М», ТОВ «Яр-3», ТОВ «Алкіл», ТОВ «Талісс», ТОВ «Фобург», ТОВ «Тракай», ТОВ «Ольгерд», ТОВ «Рум ЛТД», ТОВ «Маргаліт», ТОВ «Черкасинафтосервіс», ТОВ «Октан Трейд», ТОВ «Рітейл Оіл», ТОВ «Альянс Петроль», ТОВ «Ухта», ТОВ «Венчурі Трейд Оіл», ТОВ «Сенчурі Трейд Оіл», ТОВ «Сістем Нафта», ТОВ «Мавекс-Петрол», ТОВ «Субіто ЛТД», ТОВ «Феволе-Центр», ТОВ «Мігора», а також фізичних осіб ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , якщо так, то у якому вигляді?

Чи містять надані на дослідження носії інформації дані про діяльність інших юридичних осіб, що є аналогічною за формою виготовлення та змістом юридичним та фізичним особам, вказаним у питанні 3.1?

Чи піддавались носії інформації певним процедурам, спрямованим на знищення інформації?

Чи могла інформація, зазначена у питаннях 3.1, 3.2, 3.3, бути створена на вказаних комп`ютерах (мобільних терміналах), чи вона була перенесена з інших носіїв?

Яка технологія та хронологія створення документів, зазначених у питаннях 3.1, 3.2, 3.3?

Які атрибути (час створення, зміни, друку, видалення) містять файли, зазначені у питаннях 3.1, 3.2, 3.3?

Для дослідження експертам надати комп`ютерну техніку:
- один моноблок Apple A1418 (серійний номер: C02QP6XHGG78) з кабелем живлення з робочого місця ОСОБА_17 ;

-один моноблок Apple A1418 (серійний номер: C02QD6S1GG78) з кабелем живлення з робочого місця ОСОБА_14 ;

-один моноблок Apple A1418 (серійний номер: C02QC3BHGG78) з кабелем живлення з робочого місця ОСОБА_18 ;

-один моноблок Apple A1418 (серійний номер: C02QD6UAGG78) з кабелем живлення з робочого місця ОСОБА_19 ;

-один моноблок Apple A1418 (серійний номер: C02QN7ZJGG78) з кабелем живлення з робочого місця ОСОБА_12 ;

-один ноутбук HP 17-x 018ur (серійний номер: 8CG637101T) з кабелем живлення та зарядним пристроєм з робочого місця ОСОБА_13 ;

-один моноблок Apple A1418 (серійний номер: СCO2QC83EGG78) з кабелем живлення з робочого місця ОСОБА_4 ;

Мобільні термінали систем зв`язку:
-один мобільний телефон Meizu m3 note L681H (серійний номер: НОМЕР_1 , IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 ), вилучений у ОСОБА_19 ;

-один мобільний телефон Iphone A1457 (IMEI: НОМЕР_4 ), вилучений у ОСОБА_14 (пароль НОМЕР_5 );

один мобільний телефон Iphone A1778 (серійний номер: НОМЕР_6 , IMEI: НОМЕР_7 ), вилучений у ОСОБА_4 .
Надати висновок експерта старшим детективам Національного бюро Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , ОСОБА_23 .
Попередити експерта про кримінальну відповідальність по ст.ст. 384, 385 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1