Справа № 344/6388/18
Провадження № 1-кс/344/2520/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2018 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0001577,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що 17.03.2017 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 звернулися засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 із заявою про те, що директор (співзасновник) підприємства ОСОБА_7 починаючи з 24.10.2016 року зловживаючи правом наданим йому п. 7.12 Статуту, діючи без їх відома фактично вчинив рейдерське захоплення вказаного підприємства, а саме 24.10.2016 року одноосібно зупинив господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всю наявну на складах продукцію передав на новостворене підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », учасником якого являється ОСОБА_7 і здійснює торговельну діяльність. Причин зупинки господарської діяльності не пояснив, на комп`ютерах змінив програми, які обслуговують діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того для забезпечення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » став використовувати автомобілі та склади ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У клопотанні вказано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 має рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 . Згідно відповіді з регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Івано-Франківськ №56603-180 від 25.04.2018 року інформація про рух коштів по банківському рахунку не може бути надана на запит органу досудового розслідування, оскільки, згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», є банківською таємницею.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що документи про рух коштів по вищевказаному рахунку, які заходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, впливають на кваліфікацію кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, є необхідність їх дослідити у ході аудиту, перевірки ДФІ у якості спеціаліста, та судово-економічної експертизи, виникла необхідність провести тимчасовий доступ до них. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів що мають доказове значення у кримінальному провадженні шляхом їх вилучення, неможливо, що унеможливить досягнення мети досудового розслідування.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до виписок по руху коштів, які містять інформацію про рух коштів на електронних та паперових носіях з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.08.2016 року по 17.05.2018 року, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код АДРЕСА_2 , та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1