Справа № 199/6662/18
У Х В А Л А
іменем України
07 вересня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання слідчим Слідчого відділу Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 згідно наступного переліку:
- Справу податкового керуючого по податковій заставі майна Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ).
- Рішення №1 від 22.06.2015 прийнятого начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 про погашення усієї суми податкового боргу шляхом продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
- Акт опису майна № 4909/10/19-135 від 18.02.2013 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Клопотання обґрунтовується тим, що 16.02.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі рапорта прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_5 внесено відомості за фактом умисного невиконання рішення суду працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які 10.12.2014, тобто після набрання судовими рішеннями законної сили по справам №804/2150/14, №804/4802/14 про стягнення податкової заборгованості на загальну суму 2201663,06 грн., які залишаються невиконаними, з метою ухилення від виконання даних судових рішень, здійснено відчуження 5 об`єктів нерухомого майна, а саме нежитлових приміщень по АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , що унеможливлює в подальшому стягнення податкової заборгованості, в свою чергу ІНФОРМАЦІЯ_4 в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна 20.02.2013 вчинено запис про обтяження №183030, яким зареєстровано податкову заставу на нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі акту опису майна у податкову заставу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 18.02.2013 №4909/10/19-135). В ході досудового розслідування встановлено, що 10.12.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснено відчуження 5 об`єктів нежитлових приміщень, розташованих по АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 всупереч запису про обтяження №183030 вчиненому ІНФОРМАЦІЯ_4 в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна 20.02.2013, яким зареєстровано податкову заставу на нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі акту опису майна у податкову заставу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 18.02.2013 №4909/10/19- 135). Так, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта встановлено, що 10.12.2014 припинено право власності на об`єкт нерухомого майна, а саме на частину будівлі головного корпусу формовочного цеху, літ.51-1, поз.8-10, 65, загальною площею 2667,7 кв.м., розташованого по АДРЕСА_3 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також, 10.12.2014 припинено право власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на об`єкт нерухомого майна, а саме на нежитлове приміщення літ.9- будівля дільниці механізації поз.1- 12, загальною площею 1166,8 кв.м., розташованого по АДРЕСА_3 (кадастровий номер земельної ділянки :09:524:0011 площею 9,26 га). Окрім того, 10.12.2014 припинено право власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на об`єкт нерухомого майна, а саме на нежитлове приміщення частина складу арматурної сталі арматурного цеху №1 літ.43 -1 поз 10-23, загальною площею 1409.9 кв.м., розташованого по АДРЕСА_3 (кадастровий номер земельної ділянки :09:524:0007 площею 0,1722 га) на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 2305, виданий 10.12.2014 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 10.02.2014 припинено право власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на об`єкт нерухомого майна, а саме на нежитлове приміщення літ.43 -1 поз 1-6,8,9,24 загальною площею 1334,2 кв.м., розташованого по АДРЕСА_3 (кадастровий номер земельної ділянки :09:524:0007 площею 0,1722 га). Також, 10.12.2014 припинено право власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на об`єкт нерухомого майна, а саме на будівлю складу літ А-1 загальною площею 706,3 кв.м., будівля прохідної літ. Б - 1 загальною площею 29,9 кв.м., сторожка літ. В - 1 , В - 1 загальною площею 7,9 кв.м., навіси літ. Г, Д, Е, Ж, розташовані по АДРЕСА_4 . В свою чергу, ІНФОРМАЦІЯ_4 в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна 20.02.2013 вчинено запис про обтяження №183030, яким зареєстровано податкову заставу на нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі акту опису майна у податкову заставу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 18.02.2013 №4909/10/19-135. Таким чином, працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою ухилення від виконання судових рішень по справам №804/2150/14, №804/4802/14 про стягнення податкової заборгованості на загальну суму 2201663,06 грн., незаконно здійснено відчуження вищезазначених п`яти об`єктів нерухомого майна. У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів на підставі яких було прийнято рішення №1від 22.06.2015 про погашення усієї суми податкового боргу шляхом продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) та акту опису майна №4909/10/19-135 від 18.02.2013. На підставі вищевикладеного та враховуючи, що документи, які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 та потребують вилучення в оригіналах з метою їх подальшої перевірки та недопущення їх знищення або спотворення, слідчий вважає неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню (в частині вилучення не оригіналів документів, а їх засвідчених копій, оскільки потреба у вилученні саме оригіналів документів не доведена).

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, суд,
У Х В А Л И В:
Надати слідчим Слідчого відділення Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю проведення огляду та вилучення копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 згідно наступного переліку:
- Справу податкового керуючого по податковій заставі майна Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 );
- Рішення №1 від 22.06.2015 прийнятого начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 про погашення усієї суми податкового боргу шляхом продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- Акт опису майна № 4909/10/19-135 від 18.02.2013 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчим Слідчого відділення Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступдо зазначених документів та надати можливість їх оглянути та зробити копії.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

07.09.2018