Справа № 404/3648/18
Номер провадження 1-кс/404/2187/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2018 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кропивницький клопотання прокурора Кіровоградської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у рамках кримінального провадження №0000655 від 10.12.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч.3, ч. 4 ст. 190 КК України -

ВСТАНОВИВ:

03.08.2018 року до Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання прокурора про надання тимчасового доступу слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 та прокурору Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , з правом передоручення виконання тимчасового доступу, інспектору ВПК в Кіровоградській області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України майору поліції ОСОБА_5 , старшому інспектору ВПК в Кіровоградській області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України майору поліції ОСОБА_6 , інспектору ВПК в Кіровоградській області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України лейтенанту поліції ОСОБА_7 - інформації, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку,

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ,стосовно: номерів телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , -і НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , а також мобільних терміналів ІМЕІ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 у період часу з 00 години 01 хвилин 01.08.2015 року до 24 години 00 хвилин 03.08.2018 року;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код НОМЕР_29 , стосовно номерів телефону НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , - НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , а також мобільного терміналу ІМЕІ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 у період часу з 00 години 01 хвилин 01.08.2015 року до 24 години 00 хвилин 03.08.2018 року;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код НОМЕР_58 , поштова адреса: АДРЕСА_4 , стосовно номерів телефону: НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , ' НОМЕР_61 , НОМЕР_62 ,; НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 ,; НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 ,; НОМЕР_73 ,; НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , а також мобільного терміналу ІМЕІ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 у період часу з 00 години 01 хвилин 01.08.2015 року до 24 години 00 хвилин 03.08.2018 року.

Зобов`язати оператора телекомунікацій надати на електронному та паперовому носії документ за вказаними вище номерами мобільного телефону з наступними відомостями: адреси розташування та номери базових станцій (LAC, CID), які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентським - номером (абонент А); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо; типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б), унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.

А також прокурор, просив надати тимчасовий доступ до інофрмації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташованого за адресою АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 , стосовно відомостей відносно абонента, з мобільного терміналу або іншого комп`ютерного обладнання за допомогою ІР-адреси НОМЕР_77 о 02:03год. 29.03.2017 року та 22:47 год 25.04.2017 року - здійснювався доступ до мережі Internet шляхом направлення з e-mail ІНФОРМАЦІЯ_4 електронного листа.

Зобов`язати оператора/провайдера телекомунікацій надати на електронному та паперовому носії документ, за вказаними вище параметрами з наступними відомостями: а саме: інформацію щодо особи, яка уклала договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання послуг доступу до мережі Інтернет за вказаною ІР-адресою, анкетних даних особи (за наявності); унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), МАС-адреси обладнання, з якого здійснювався доступ до мережі Internet, даних лог-файлів; адрес розташування та номерів базових станцій (LAC, CID), які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання, данні про місцезнаходження пристроїв, які використовували вказаний IP-адресу у вказаний час, даних GPRS навігації; вхідні та вихідні дзвінки зазначеного абонента (абонент A), SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо: дата, час. та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; відомості про оплату послуг за користування послугами доступу до мобільного зв`язку, із зазначенням суми дати та способу оплати, даних банківських, карткових рахунків, мобільних номерів, з рахунків яких переводились грошові кошти тощо; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б), унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо, у період часу з 00 години 01 хвилин 01.08.2015 року до 24 години 00 хвилин 03.08.2018 року.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області, за процесуального керівництва Кіровоградської місцевої прокуратури здійснюється досудове розслідування у вище вказаному кримінальному провадженні.

Зокрема, досудове розслідування проводиться по факту того, що 14.11.2016 року невстановлена особа, яка представилась менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_78 ), зареєстрованому в м. Кропивницький, діючи з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом поставки міндобрив заволоділа грошовими коштами в сумі 155 000 гривень, які належали ПП « ОСОБА_8 », (код НОМЕР_79 ), смт Михайлівка, Михайлівський район Запорізька область.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_78 ) має ознаки фіктивності, за юридичною адресою їхній офіс відсутній, фактичну господарську діяльність юридична особа не веде.

В ході досудового розслідування встановлено, дані про номери мобільних телефонів та ІМЕІ мобільних терміналів, які використовувались при вчиненні кримінального правопорушення або використовувались особами, причетними до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також, досудове розслідування проводиться по факту того, що в період з 27.01.2017 по 30.01.2017 невстановлена особа, яка представилась менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », діючи з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом поставки міндобрив заволоділа грошовими коштами в сумі 400 400 гривень, які належали ФОП ОСОБА_9 .

В результаті, будучи введеними в оману щодо достовірності намірів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювати продаж мінеральних добрив, ФОП ОСОБА_9 здійснив оплату вартості замовлених товарів на суму 400 400 грн., перерахувавши їх на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після отримання в такий спосіб грошових коштів, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розпорядилися ними на власний розсуд, замовлений та оплачений товар не поставили та на зв`язок не виходять, чим завдали матеріальної шкоди ФОП ОСОБА_9 на вказану суму.

Окрім того, в подальшому імовірно невстановлені особи через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » намагались повторно заволодіти коштами ФОП ОСОБА_9 в загальній сумі 400 500 грн. шляхом пропонування поставки міндобрив та надсилання рахунку на оплату.

Також досудове розслідування проводиться по факту того, що в період з травня по липень 2017 року невстановлені особи через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », діючи з корисливих могивів, шляхом обману, під приводом поставки міндобрив заволоділа грошовими коштами в сумі 636400 гривень, які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В ході досудового розслідування встановлено дані про номери мобільних телефонів та ІМЕІ мобільних терміналів, які використовувались при вчиненні кримінальних правопорушень або використовувались особами, причетними до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » й пов`язаними із ними юридичними особами. При цьому вивченням даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осі"б-підприємців та громадських формувань та Єдиного реєстру судових рішень наявних в Internet-ресурсах за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_12 встановлено, що різними органами досудового розслідування розпочато значну кількість кримінальних проваджень за фактами фіктивного підприємництва з метою привласнення коштів, ухилення від сплати податків, створення конвертаційних центрів тощо, що здійснювалось через ряд пов`язаних з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » юридичних осіб.

Зокрема як слідує з ухвали апеляційного суду Кіровоградської області від 13.11.2017 року по справі 404/1193/17 до Кіровоградської місцевої прокуратури надійшов лист від УСБУ в Кіровоградській області щодо встановлення факту привласнення коштів, в якості безпідставно нарахованого кредиту з ПДВ приватному підприємству за рахунок проведення безтоварних операцій - з суб`єктами підприємницької діяльності. За вказаним фактом Кіровоградською місцевою прокуратурою 03.08.2016 року розпочато кримінальне провадження №0000056 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України.

В ході проведення вказаного досудового розслідування встановлено, що на території Кіровоградської, Дніпропетровської, Черкаської областей та м. Києва організованою групою « ІНФОРМАЦІЯ_13 » організовано діяльність з незаконної конвертації грошових коштів, документального прикриття безтоварних операцій, завищення податкового кредиту та валових витрат для підприємств реального сектору економіки Дніпропетровської, Кіровоградської, Харківської та інших областей, а також м. Києва. Також встановлено, що група осіб перебуваючи на території Дніпропетровської області, діючи за попередньою змовою, у період з 2014 року і по теперішній час, створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб ряд суб`єктів підприємницької діяльності в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_84 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_96 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_97 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_98 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_99 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_100 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_101 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_102 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_103 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_104 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_105 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_106 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_107 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_108 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_109 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_110 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_111 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_112 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_113 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_114 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_115 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_116 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_117 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_118 ) та інші, реквізити та рахунки яких використовують по теперішній час для прикриття незаконної діяльності, що полягало і полягає у безпідставному переведенні безготівкових грошових коштів у готівку та наданні послуг по незаконному формуванню сум у складі податкового кредиту по податку на додану вартість реально діючим суб`єктам підприємницької діяльності шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій. Також в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено механізм скоєння злочину по створенню умов для ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствам реального сектору економіки, з використанням реквізитів та поточних рахунків фіктивних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 "» (код НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_84 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_96 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_97 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_98 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_99 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_100 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_101 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_102 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_103 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_104 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_105 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_106 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_107 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_108 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_109 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_110 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_111 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_112 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_113 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_114 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_115 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_116 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_117 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_118 ), які були створені для транзитних операцій в банківській установі по перерахуванню грошових коштів підприємствам реального сектору економіки, а також переміщення капіталів від підприємств вигодонабувачів на фіктивні підприємства з використанням поточних рахунків, для зміни форми грошей з безготівкової форми в готівкову форму, з метою ухилення від сплати податків. Вищезазначені підприємства, фактично ніякої діяльності не вели та, відповідно, не мали законних прав на формування податкового кредиту, та в подальшому реалізувати зазначений податковий кредит кінцевим «вигодонабувачам» з числа підприємств реального сектору економіки, а також легалізувати (відмити) доходи, отримані злочинним шляхом та «конвертувати» кошти у готівку іншим підприємствам «вигодонабувачам».

При цьому значна кількість вказаних підприємств є пов`язаними юридичними особами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Зазначене, з врахуванням того, що невідомі особи заволоділи коштами потерпілих за допомогою юридичних осіб з ознаками фіктивності, дає обґрунтовані підставив вважати, що до вчинення даних кримінальних правопорушень можуть бути причетні й особи, які зв`язані з діяльністю групи фіктивних пов`язаних юридичних осіб. У тому числі дані особи можуть використовувати одні і ті ж термінали зв`язку, мати одні і ті ж місця фактичного здійснення своєї протиправної діяльності тощо.

Тому для перевірки даних обставин необхідно отримати відомості від операторів мобільного зв`язку про осіб, з якими вони контактували, до, під час та після вчинення кримінального правопорушення, відомостей про використані мобільні термінали, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про базові станції операторів мобільного зв`язку, які забезпечували зв`язок вказаних абонентів, а також номерів вхідних/вихідних дзвінків, смс-повідомлень, переадресацій та іншої інформації щодо абонентів, з якими зв`язувались вказані особи через зазначені номери телефонів та мобільні термінали. Вказані відомості можуть мати суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити місце перебування осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень та осіб з якими вони контактували.

У свою чергу вказані обставини можуть надати можливість встановити як виконавців так і організаторів вчинення кримінальних правопорушень.

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи при здійсненні зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з уповноваженими органами використовували електрону пошту, яку надсилали з ІР-адреси НОМЕР_77 , дата надсилання 22:47 год. 25.04.2017 року та 02:09 год. 29.03.2017 року. Згідно вивчення зареєстрованих за Enternet-провайдерами ІР-адресами встановлено, що дана IP-адреса зареєстрована за ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «код НОМЕР_1 ).

З огляду на зазначене, зважаючи на те, що вказані відомості, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, а іншим способом довести вказані обставини не представляється можливим, оскільки відсутні шляхи зібрання доказів, які б дозволяли встановити ідентифікаційні дані осіб, що здійснювали протиправні дії та користувались мобільними номерами, мобільними терміналами й комп`ютерним обладнанням, в процесі реалізації своїх злочинних намірів, прокурор звернувся з клопотанням до суду.

Заслухавши прокурора, який підтримав внесене клопотання, посилаючись на обставини, вказані в ньому, дослідивши долучені матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Ч. 5 цієї ж статті визначено, що під час розгляду клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Проте, матеріали клопотання не містять належних та допустимих доказів, які б давали змогу слідчому судді переконатись в тому, що абонентськими номерами операторів мобільного зв`язку, ІР-адресами та мобільними терміналами ІМЕІ, тимчасовий доступ до якого просить надати прокурор користуються саме особи причетні до вчинення даного кримінального правопорушення. При цьому, слідчий суддя критично ставиться до наявних в матеріалах клопотання таблиць, оскільки інформація зазначена в них не підтверджена належними доказами. Так, вказані таблиці не є достатньою підставою для розкриття охоронюваної законом таємниці.

У зв`язку з чим відзначається, що твердження прокурора ґрунтуються виключно на припущеннях, які носять загальний характер і фактично являють собою перелік його тверджень, без жодної вказівки на обставини, які б свідчили про їх обґрунтованість, а тому в задоволенні клопотання прокурора необхідно відмовити.

Крім того, слідчий суддя відзначає, що прокурором не наведено обґрунтованих доводів та не надано належних доказів, що тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, відповідає потребам досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також що без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо, не обґрунтовано підстави для застосування заходу забезпечення кримінального провадження шляхом тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні, а також не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Зважаючи на викладене слідчим суддею встановлено, що внесене прокурором клопотання не відповідає вимогам ст. 160 КПК України, що є підставою для відмови у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Кіровоградської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у рамках кримінального провадження №0000655 від 10.12.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч.3, ч. 4 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1