№ 539/2518/18
№1-кс/539/794/2018
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 липня 2018 року Лубенський міськрайонний суд

Полтавської області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника ТОВ «Альткомтрансмеханізація» - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Лубнах клопотання слідчого Лубенського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

23.07.2018 року слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 за погодженням з прокурором Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на вантажний автомобіль MERSEDES BENZ державний номер НОМЕР_1 завантажений піском, вантажний автомобіль MERSEDES BENZ державний номер НОМЕР_2 завантажений піском, вантажний автомобіль MERSEDES BENZ державний номер НОМЕР_3 завантажений піском, вантажний автомобіль MERSEDES BENZ державний номер НОМЕР_4 завантажений піском, вантажний автомобіль MERSEDES BENZ державний номер НОМЕР_5 завантажений піском, вантажний автомобіль MERSEDES BENZ державний номер НОМЕР_6 завантажений піском, вантажний автомобіль MERSEDES BENZ державний номер НОМЕР_7 завантажений піском, вантажний автомобіль MERSEDES BENZ державний номер НОМЕР_8 завантажений піском, що зареєстровані на ТОВ «Альткомтрансмеханізація» за адресою: м. Васильків, вул. Декабристів, 45 Київської області, та свідоцтво про реєстрацію ТЗ автомобіля MERSEDES BENZ державний номер НОМЕР_1 серії НОМЕР_9 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ автомобіля MERSEDES BENZ державний номер НОМЕР_2 серії НОМЕР_10 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ автомобіля MERSEDES BENZ державний номер НОМЕР_3 серії НОМЕР_11 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ автомобіля MERSEDES BENZ державний номер НОМЕР_4 серії НОМЕР_12 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ автомобіля MERSEDES BENZ державний номер НОМЕР_5 серії НОМЕР_13 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ автомобіля MERSEDES BENZ державний номер НОМЕР_6 серії НОМЕР_14 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ автомобіля MERSEDES BENZ державний номер НОМЕР_7 серії НОМЕР_15 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ автомобіля MERSEDES BENZ державний номер НОМЕР_8 серії НОМЕР_16 з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання та проведення будь-яких ремонтних робіт.

При цьому, слідчий вказує, що вантажний автомобіль MERSEDES BENZ державний номер НОМЕР_1 завантажений піском, вантажний автомобіль MERSEDES BENZ державний номер НОМЕР_2 завантажений піском, вантажний автомобіль MERSEDES BENZ державний номер НОМЕР_3 завантажений піском, вантажний автомобіль MERSEDES BENZ державний номер НОМЕР_4 завантажений піском, вантажний автомобіль MERSEDES BENZ державний номер НОМЕР_5 завантажений піском, вантажний автомобіль MERSEDES BENZ державний номер НОМЕР_6 завантажений піском, вантажний автомобіль MERSEDES BENZ державний номер НОМЕР_7 завантажений піском, вантажний автомобіль MERSEDES BENZ державний номер НОМЕР_8 завантажений піском, будуть зберігатися на зберіганні на майданчику тимчасового тримання транспортних засобів за адресою м. Лубни вул. Київська, а свідоцтва в камері зберігання речових доказів Лубенського ВП, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Клопотання мотивоване тим, що 13.07.2018 року до чергової частини надійшов рапорт дільничного офіцера поліції сектору превенції Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_6 , про те, що 13.07.2018 року було виявлено, що невідомими особами в с. Висачки Лубенського району Полтавської області, підготовлено територію місцевості для видобування корисних копалин загальнодержавного значення, а саме знято верхній шар ґрунту.

14.07.2018 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000872 за фактом незаконного видобування корисних копалин в с. Висячки (хутір ОСОБА_7 ) за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 240 КК України.

21.07.2018, під час огляду місця події на ділянки дороги, яка веде з с. Піски у напрямку с. Вовчик було виявлено та вилучено вантажний автомобіль MERSEDES BENZ державний номер НОМЕР_1 завантажений піском, вантажний автомобіль MERSEDES BENZ державний номер НОМЕР_2 завантажений піском, вантажний автомобіль MERSEDES BENZ державний номер НОМЕР_3 завантажений піском, вантажний автомобіль MERSEDES BENZ державний номер НОМЕР_4 завантажений піском, вантажний автомобіль MERSEDES BENZ державний номер НОМЕР_5 завантажений піском, вантажний автомобіль MERSEDES BENZ державний номер НОМЕР_6 завантажений піском, вантажний автомобіль MERSEDES BENZ державний номер НОМЕР_7 завантажений піском, вантажний автомобіль MERSEDES BENZ державний номер НОМЕР_8 завантажений піском, які після огляду було поміщено для зберігання на майданчик тимчасового тримання транспортних засобів за адресою м. Лубни вул. Київська, 2.

Також вилучено свідоцтво про реєстрацію ТЗ автомобіля MERSEDES BENZ державний номер НОМЕР_1 серії НОМЕР_9 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ автомобіля MERSEDES BENZ державний номер НОМЕР_2 серії НОМЕР_10 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ автомобіля MERSEDES BENZ державний номер НОМЕР_3 серії НОМЕР_11 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ автомобіля MERSEDES BENZ державний номер НОМЕР_4 серії НОМЕР_12 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ автомобіля MERSEDES BENZ державний номер НОМЕР_5 серії НОМЕР_13 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ автомобіля MERSEDES BENZ державний номер НОМЕР_6 серії НОМЕР_14 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ автомобіля MERSEDES BENZ державний номер НОМЕР_7 серії НОМЕР_15 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ автомобіля MERSEDES BENZ державний номер НОМЕР_8 серії НОМЕР_16 .

Одночасно з цим, на місці було виявлено водіїв даних вантажних автомобілів, які від дачі пояснень відмовилися на підставі ст.63 Конституції України. Окрім того, будь-яких дозвільних документів, щодо перевезення вантажу зазначені особи не надали.

Вилучені за результатами огляду речі на підставі ст.ст. 84, 98 КПК України визнані у даному кримінальному провадженні речовими доказами.

Згідно свідоцтв про реєстрацію дані вантажні автомобілі зареєстровані на ТОВ «Альткомтрансмеханізація» за адресою: м. Васильків, вул. Декабристів, 45 Київської області.

На думку слідчого є достатні підстави вважати, що вилучені транспортні засоби є предметами, які використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі, його сліди та є доказами у кримінальному провадженні і для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, для збереження слідової інформації, є потреба накладення арешту.

В судовому засіданні прокурор заявлене клопотання про арешт майна підтримали.

Представник власника вилучених вантажних автомобілів MERSEDES BENZ, ТОВ «Альткомтрансмеханізація», проти задоволення клопотання про арешт майна заперечив. Вказав, що їх компанія проводить законну господарську діяльність з надання послуг з перевезення на підставі договору, укладеного з ТОВ «Альтком». Вважали, що перевезення вказаної речовини вони здійснювали на законній підставі.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши учасників процесу, приходжу до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу).

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що 13.07.2018 року було внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження №0000872 за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.14, ч.1 ст.240 КК України - порушення правил охорони або використання надр.

При цьому відповідно до рапорту старшого інспектора-чергового Лубенського ВП ОСОБА_8 від 21.07.2018 року надійшло повідомлення від депутата обласної ради ОСОБА_9 про те, що по АДРЕСА_1 відбувається незаконний видобуток піску.

Згідно протоколу огляду місця події від 21.07.2018 року встановлено, що на земельній ділянці орієнтовною площею 1 га по АДРЕСА_1 , за допомогою екскаватора утворено котлован розміром 5 х 5 метрів та глибиною 3 метри, де відбувається видобуток піску. Неподалік також виявлено два автомобілі КАМАЗ наповнені піском. /а.с.14-15/

Крім того, згідно протоколу огляду від 21.07.2018 року оглянуто ділянку дороги з с.Піски до с.Вовчик Лубенського району, де на узбіччі дороги виявлено вісім вантажних автомобілів Mеrcedes, наповнених піском. /а.с.16-18/

Все виявлене майно вилучено та постановами слідчого визнано речовими доказами. З постанов слідчого про визнання речових доказів вбачається, що вилучене майно пов`язується з незаконним видобутком корисних копалин загальнодержавного значення в с.Висачки Лубенського району.

При цьому, є достатні підстави вважати, що вилучені вантажні автомобілі є знаряддям вчинення злочину, і за їх допомогою відбувалося перевезення незаконно добуті корисні копалини пісок. Так, перевізники піску не змогли надати будь-якої документації на підтвердження законності його походження.

Такі обставини свідчать про відсутність підстав для накладення арешту на вилучені вантажні автомобілі Mеrcedes та на свідоцтва про реєстрацію вказаних транспортних засобів.

Водночас, жодним чином не обґрунтована необхідність накладення арешту з забороною використання та проведення будь-яких ремонтних робіт.

Так, судом з`ясовано, що вилучені транспортні засоби використовуються в незабороненій, законній діяльності щодо надання послуг з перевезення, в тому числі для товариства, яке займається будівництвом доріг.

Заборона використання вилучених вантажних автомобілів може призвести до зупинення законної господарської діяльності та матеріальних збитків.

Суд вважає достатнім накладення заборони відчуження та розпорядження арештованим майном, що забезпечить мету можливої спецконфіскації.

При цьому, твердження прокурора про те, що транспортні засоби зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, не є переконливим. Так, прокурор не довів які саме сліди злочину або інформація, які мають значення для кримінального провадження, містяться на транспортних засобах та може бути втрачена в разі їх використання в господарській діяльності. Крім того, працівниками поліції був проведений огляд, в якому зафіксовані обставини виявлення діяння з ознаками кримінального правопорушення.

Водночас, пісок, який може бути предметом злочину, слід арештувати, передавши його на зберігання органу досудового розслідування.

Враховуючи наведене, заявлене клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 395 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого Лубенського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження та розпорядження на наступне майно: вантажний автомобіль MERSEDES BENZ державний номер НОМЕР_1 , вантажний автомобіль MERSEDES BENZ державний номер НОМЕР_2 , вантажний автомобіль MERSEDES BENZ державний номер НОМЕР_3 , вантажний автомобіль MERSEDES BENZ державний номер НОМЕР_4 , вантажний автомобіль MERSEDES BENZ державний номер НОМЕР_5 , вантажний автомобіль MERSEDES BENZ державний номер НОМЕР_6 , вантажний автомобіль MERSEDES BENZ державний номер НОМЕР_7 , вантажний автомобіль MERSEDES BENZ державний номер НОМЕР_8 , а також свідоцтво про реєстрацію ТЗ автомобіля MERSEDES BENZ державний номер НОМЕР_1 серії НОМЕР_9 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ автомобіля MERSEDES BENZ державний номер НОМЕР_2 серії НОМЕР_10 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ автомобіля MERSEDES BENZ державний номер НОМЕР_3 серії НОМЕР_11 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ автомобіля MERSEDES BENZ державний номер НОМЕР_4 серії НОМЕР_12 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ автомобіля MERSEDES BENZ державний номер НОМЕР_5 серії НОМЕР_13 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ автомобіля MERSEDES BENZ державний номер НОМЕР_6 серії НОМЕР_14 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ автомобіля MERSEDES BENZ державний номер НОМЕР_7 серії НОМЕР_15 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ автомобіля MERSEDES BENZ державний номер НОМЕР_8 серії НОМЕР_16 .

Передати вказане майно у володіння ТОВ «Альткомтрансмеханізація» та дозволити його використання.

Накласти арешт на пісок, навантажений до вказаних автомобілів з позбавленням права відчуження, розпорядження та використання, залишивши його на зберіганні на майданчику тимчасового тримання транспортних засобів за адресою: вул.Київська,2, м.Лубни, Полтавська область.

Копію ухвали слідчого судді направити слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного дня після її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області прокурором, підозрюваним, захисником, законним представником, цивільним позивачем, та іншими заінтересованими особами, - протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, виклик яких не проводився, - у той самий строк після одержання ними копії ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя ОСОБА_1