Провадження № 1-кс/592/6548/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 вересня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0003158 від « 21 » вересня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що здійснює досудове розслідування по факту крадіжки. Досудовим розслідування встановлено, що 21.09.2018 в період часу з 09-30 до 10-40 год., невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, з використанням номеру мобільного телефону НОМЕР_1 таємно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які знаходилися на банківському рахунку «Ощадбанк» № НОМЕР_2 в сумі 30 000 грн.. Допитана як потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що: 21.09.2018 року на її мобільний номер НОМЕР_3 надійшов телефонний дзвінок з визначеного номеру НОМЕР_1 , телефонував чоловік, який назвався співробітником благодійного фонду та пообіцяв допомогти у збиранні коштів на лікування. В подальшому, потерпіла о 09-33 год. отримала про те, що її номер заблоковано, а на мобільний додаток «Вайбер» прийшло смс повідомлення про зняття грошових коштів з банківського рахунку Ощадбанк» № НОМЕР_2 . Відповідно до отриманої оперативної інформації та довідки, наданої потерпілою, грошові кошти з її рахунку були перераховані на номер банківської карти «ПриватБанк» НОМЕР_4 , яка емітована на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . У слідства є підстави вважати, що грошові кошти у сумі 30 000 грн., які на теперішній час перебувають на картковому рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 , здобуті злочинним шляхом та мають суттєве значення для встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення. Тому слідчий, просив накласти арешт на усі кошти на вказаному рахунку з метою забезпечення збереження грошових коштів, як речових доказів, отриманих у наслідок вчинення злочину.
Вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Надані слідчим матеріали кримінального провадження у своїй сукупності вказують на те, що зазначені у клопотанні слідчого кошти в цілому відповідають ознакам, визначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, одержані в наслідок вчинення злочину, можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Арешт необхідний для забезпечення збереження доказів та конфіскації.
З огляду на завдання кримінального провадження арешт є розумним і співмірним заходом. Кримінальне провадження потребує забезпечення. Збереження доказів є необхідним. Арешт не завдасть шкоди володільцю майна.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:
Накласти арешт на грошові кошти у будь-якій валюті, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_4 ,яка емітована на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна перемоги, 50 (МФО 305299 ), а також усі видаткові операції, платежі, що надходять на цей рахунок які сумі 30000 грн., які були викрадені з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_4 ..

Заборонити видачу готівкових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна перемоги, 50 (МФО 305299 ), а також перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб-суб`єктів господарської діяльності, крім операцій по платежах до бюджетів усіх рівнів та до державних цільових фондів.
Зобов`язати банківську установу ПАТ КБ «ПриватБанк»юридична адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна перемоги, 50 (МФО 305299 код ЄДРПОУ 14360570) зробити відмітку із зазначенням заарештованих грошових коштів негайно на час ознайомлення з ухвалою суду в присутності членів слідчо-оперативної групи, які пред`явили ухвалу суду про накладення арешту на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , в ході процедури надання ухвали суду, в кожному примірнику цієї ухвали суду вказати дату та час її накладення, а також дату та час зупинення операції по рахунку.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ..
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1