Провадження № 1-кс/592/5266/18
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

17 серпня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 27.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що в 2016 році ОСОБА_4 з метою прикриття незаконної діяльності направленої на ухилення від сплати податків, перереєстрував Сільськогосподарський виробничий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) на ОСОБА_5 , що в подальшому заподіяло велику матеріальну шкоду державі у вигляді несплати податків службовими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).

Крім того, з метою прикриття незаконної діяльності, невстановленими особами було зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ БУЄГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ).

Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) за попередньою змовою з невстановленими особами, в грудні 2017 року завищили вартість виконаних робіт по об`єкту «Реконструкція приміщень та будівель ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 176550 гривень, чим здійснили розкрадання державних коштів.

Відповідно до реєстру юридичних осіб Міністерства юстиції України, службовою особою та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) є ОСОБА_6 , службовою особою та засновником ТОВ БУЄГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) є ОСОБА_5 , службовою особою та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) є ОСОБА_7 .

Допитана у кримінальному проваджені як свідок ОСОБА_7 , яка перебуває у цивільному шлюбі з ОСОБА_5 , дала свідчення, що вона, зареєстрована приватним підприємцем. Крім того, вона повідомила, що її родина має сімейний бізнес, до якого входить підприємство ТОВ БУЄГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), зареєстроване на ОСОБА_5 та підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), зареєстроване на сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . До інших підприємств, зареєстрованих на неї чи членів сім`ї, відношення вони не мають.

Допитаний у кримінальному проваджені як свідок ОСОБА_5 повідомив, що до реєстрації (перереєстрації) та ведення фінансово-господарської діяльності СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жодного відношення не має.

Таким чином, з метою встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення та проведення почеркознавчих експертиз, у слідства виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), яка, згідно інформації Міністерства юстиції, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть містити інформацію, яка може слугувати доказом та мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме нададуть можливість встановити наявність фактів вчинення кримінального правопорушення та є необхідними проведення почеркознавчих експертиз.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали зазначених документів для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

Документи, що містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: заповнені реєстраційні картки встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреності про проведення державної реєстрації; копії документів, що посвідчують особу; установчі документів (статут або модельний статут); документи, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяви про взяття на облік; заяви про вихід засновників зі складу учасників товариства; договори оренди приміщень та інші документи, які містяться в реєстраційній справі.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2

3. Строк дії ухвали до 14.09.2018 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надається начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_13 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1