печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 травня 2018 року

Печерський районний суд міста Києва в складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участі прокурора ОСОБА_3 ,
в присутності обвинуваченого ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому підготовчому судовому в приміщенні Печерського районного суду м. Києва кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Закарпатської обл., м. Хуст, українця, працюючого охоронцем в Першому експедиційному загоні підводних та гідротехнічних робіт, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, іпн. НОМЕР_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України-
В С Т А Н О В И В :
25.04.2018 року до Печерського районного суду м. Києва від прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 надійшов обвинувальний акт за огбвинуваченням ОСОБА_4 у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.
Під ча підготовчого судового засідання прокурор заявив клопотання про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України та закриття кримінального провадження №0000039.
Суд, заслухавши думку учасників судового засідання, вивчивши матеріали долучені до обвинувального акта, приходить до наступних висновків.
Дане кримінальне провадження підсудне Печерському районному суду м. Києва відповідно до ст.ст. 32, 33 КПК України.
ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що у денний час доби 25 липня 2013 року, перебуваючи на вулиці Івана Мазепи, 6 поряд із станцією метро «Арсенальна» у Печерському районі міста Києва, домовився з невстановленою слідством особою про перереєстрацію на його ім`я в органах державної влади юридичної особи ТОВ «ІСОВЕРД СД» (код ЄДР 38085012) за грошову винагороду, без наміру здійснювати законну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.
При цьому, невстановлена слідством особа та ОСОБА_4 , домовились про підписання останнього документів по придбанню ТОВ «ІСОВЕРД СД» (код ЄДР 38085012) та надання цих документів державному реєстратору для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, а також про те, що до діяльності ТОВ «ІСОВЕРД СД» ОСОБА_4 не буде мати ніякого відношення, а лише буде рахуватись засновником та директором товариства, фінансово-господарською діяльністю з використанням товариства будуть займатись інші особи.
Так, ОСОБА_4 , усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього засновника та власника товариства, усвідомлюючи, що здійснює придбання товариства з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих спонукань, надав невстановленій особі, з метою підготування документів по перереєстрації ТОВ «ІСОВЕРД СД», копії сторінок паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 виданий Хустським РУ УМВС в Закарпатській області від 25.03.1997 та копію картки платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру - НОМЕР_1 .
У подальшому ОСОБА_4 , у денний час доби 25 липня 2013 року, на вулиці Івана Мазепи, 6 знаходячись поряд із станцією метро «Арсенальна» у Печерському районі міста Києва, достовірно знаючи, що здійснює придбання ТОВ «ІСОВЕРД СД» без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, а для прикриття незаконної діяльності інших осіб, він в цілому, набуває право власності на товариство, реалізовуючи злочинний умисел направлений на вчинення фіктивного підприємництва, підписав наданий невстановленою особою договір купівлі продажу частки в статутному капіталі щодо придбання ОСОБА_4 юридичної особи ТОВ «ІСОВЕРД СД», реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу від 25.07.2013, протокол №2/25.07 від 25.07.2013 загальних зборів учасників ТОВ «ІСОВЕРД СД».
Також, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, ОСОБА_4 у подальшому підписав наказ №26/07/13/К від 26.07.2013 ТОВ «ІСОВЕРД СД», статут ТОВ «ІСОВЕРД СД» (код ЄДР 38085012) затверджений протоколом №2/25.07 від 25.07.2013 загальних зборів учасників ТОВ «ІСОВЕРД СД», довіреність №07/2 від 26.07.2013 для представлення інтересів ТОВ «ІСОВЕРД СД». Після підписання вищевказаних документів по придбанню ТОВ «ІСОВЕРД СД» ОСОБА_4 , передав невстановленій особі реєстраційні документи товариства, за грошову винагороду у розмірі 2000 (дві тисячі) гривень, та в подальшому він кожного місяця до грудня 2013 року отримував грошову винагороду у розмірі 2000 (дві тисячі) гривень за підписання різного роду накладних, видаткових накладних, розрахунків та іних не відомих йому документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ІСОВЕРД СД», які в подальшому віддавав невстановленій слідством особі.
Після підписання вищевказаних документів, щодо придбання та перереєстрації ТОВ «ІСОВЕРД СД» ОСОБА_4 передав зазначені документи невстановленій слідством особі, яка їх подала до реєстраційній службі Васильківського міськрайонного управління юстиції, на підставі яких проведена державна перереєстрація підприємства ТОВ «ІСОВЕРД СД» на ім`я ОСОБА_4 , за грошову винагороду у розмірі 2000 (дві тисячі) гривень, та в подальшому він кожного місяця до грудня 2013 року отримував грошову винагороду у розмірі 2000 (дві тисячі) гривень.
Пізніше ОСОБА_4 з невстановленою слідством особою їздив до відділення ПАТ «Прайм банк» у м. Києві, де на ТОВ «ІСОВЕРД СД» було відкрито банківський рахунок, номер якого йому не відомий.
Незважаючи на те, що ТОВ «ІСОВЕРД СД» (код ЄДР 38085012) зареєстровано на ОСОБА_4 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців під номером 0003796 як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, остання взяла участь у його створенні не з метою здійснення господарської діяльності.
Після перерєстрації ТОВ «ІСОВЕРД СД» директором та засновником якого значився ОСОБА_4 останній виступивши директором підприємства самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, ніколи не укладав правочини з суб`єктами господарювання резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, не користувався печаткою підприємства, не використовував банківські рахунки підприємства, не здійснював перерахування безготівкових грошових коштів на рахунки підприємств, не формував податкові зобов`язання та податковий кредит прикриваючись фактом державної перереєстрації ТОВ «ІСОВЕРД СД», а реєстраційні та установчі документи зазначеного підприємства передав невстановленій слідством особі.
Виходячи з вищевикладеного, ТОВ «ІСОВЕРД СД» створено для здійснення діяльності спрямованої на проведення операцій пов`язаних з наданням податкової вигоди третім особам, тобто здійснення прикриття незаконної діяльності інших осіб.
Такі дії ОСОБА_4 суд кваліфікує, як пособництво фіктивному підприємництву, тобто створенні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.
Розглядаючи вказане питання, суд виходить із положень п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, роз`яснень Пленуму Верховного Суду України, що містяться у п.1 постанови «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» № 12 від 23 грудня 2005 року, згідно яких, звільнення особи від кримінальної відповідальності із закриттям провадження у справі можливе на будь-яких стадіях судового розгляду справи, у тому числі під час підготовчого судовогозасідання, за умови вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбачений Особливою частиною Кримінального кодексу України, та за наявності визначених законом матеріально-правих підстав звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у кримінальній справі за наявності підстав, передбачених ч. 2 ст. 284 КПК України, зокрема у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Частиною 3 статті 288 КПК України визначено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного (обвинуваченого) від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Зокрема згідно з п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину минуло два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання менш суворе, ніж обмеження волі.
Відповідно до вимог ст. 12 КК України кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 205 КК України, є злочином невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді штрафу від п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Згідно ст.49 Кримінального кодексу України особа звільняється від кримінальності відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули відповідні строки. Для злочинів невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі строк давності становить 2 роки. В ході судового розгляду встановлено, що ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушенняпередбачене ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України в кінці 2014 року, тобто на даний час, з моменту вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення минуло більше 2 років.
Враховуючи вищезазначене, суд приходить до висновку про можливість звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України.
Судові витрати та речові докази відсутні.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 212, 284, 288, 314, 369, 371 КПК України, ст. 12, п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України,-
У Х В А Л И В :
ОСОБА_4 , від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 27 ч.1 ст. 205 КК України на підставі ст. 49 КК України - звільнити, а кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000039 від 19.04.2018 року - закрити.
Ухвала набирає законної сили через сім днів з моменту її проголошення, у разі не подачі на неї апеляції.
Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва шляхом подачі протягом 7 днів з дня її проголошення апеляційної скарги, через Печерський районний суд м. Києва.Копію ухвали негайно вручити прокурору та підозрюваному.
Суддя ОСОБА_1