1Справа № 335/4887/18 1-кс/335/3366/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, погодженого прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0003723 від 16.08.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 219 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0003723 від 16.08.2016 року, за фактом вчинення службовими особами (власниками) ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано на підставі заяви №8192/4/24-1-1 від 21.07.2016 про вчинення кримінального правопорушення, отриманої від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно вказаної заяви встановлено, що службові особи (власники) ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) вчинили умисні дії, які призвели до стійкої фінансової неспроможності зазначеного суб`єкта господарської діяльності та завдання великої матеріальної шкоди кредитору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Аналізом, викладеної в заяві та додатках до неї інформації, встановлено, що 08.10.2007 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є правонаступником) та ПП « ОСОБА_5 » укладено договори про відкриття кредитних ліній №07-Н/07/08/ЮО та №08-Н/07/08/ЮО, за умовами яких банк відкрив зазначеному приватному підприємству кредитні лінії з лімітом, відповідно, 3 000 000 грн. та 2 000 000 грн. на строк до 04.10.2010.

Не зважаючи на взяті на себе зобов`язання, з березня 2012 року ПП « ОСОБА_5 » припинило обслуговування боргу, у результаті чого, станом на 23.02.2016 заборгованість підприємства перед банком за зазначеними кредитними угодами досягла 7 602 870, 23грн.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо, що 10.08.2015 господарським судом Волинської області порушено справу №903/880/15 про банкрутство ПП « ОСОБА_5 ».

При проведенні досудового розслідування встановлено, що постановою від 02.08.2017, прийнятою суддею ОСОБА_6 у справі №903/880/15 ПП « ОСОБА_5 » визнано банкрутом. Відкрита ліквідаційна процедура боржника строком на 12 місяців до 02.08.2018.

У справі №903/880/15 про банкрутство господарським судом затверджений реєстр вимог кредиторів, який складається наступним чином: Окремо внесені вимоги кредиторів, забезпечених заставою: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) у розмірі 18 036 382 грн.; Вимоги кредиторів, включені до реєстру: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у розмірі 14 103 028 грн.; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 3 043 158 грн.; ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ) у розмірі 2 218 685 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 1 750 349 грн.; ІНФОРМАЦІЯ_5 у розмірі 25 465 грн.; КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у розмірі 9 186 грн. У задоволенні майнових вимог ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у розмірі 10 000 000 грн. відмовлено.
При здійсненні досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у справі про банкрутство заявлені майнові вимоги у розмірі 10 000 000 грн. Підставою для заявлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кредиторських вимог до ПП « ОСОБА_5 » стали боргові зобов`язання останнього, які виникли внаслідок укладення договору купівлі-продажу цінних паперів від 03.08.2015 №37/БВ.
Постановою від 20.12.2016 Рівненського апеляційного господарського суду встановлено, що укладення зазначеного договору мало за мету штучне створення вимог з метою їх подальшого включення до реєстру кредиторських вимог у справі про банкрутство, а також для подальшого отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » контролю над процедурою банкрутства.
Зазначеною вище постановою суду визнаний недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів від 03.08.2015 №37/БВ.
У задоволенні майнових вимог ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у розмірі 10 000 000 грн. відмовлено.
Встановлено, що з 30.07.2015 засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_9 22.08.2003 за №2019406. Юридичною адресою зазначеного підприємства є АДРЕСА_2 .

На теперішній час органом, в якому знаходиться реєстраційні справи зазначених вище підприємств, є ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Слідчий посилаючись на те, що матеріали реєстраційної справи містять дані про осіб, причетних до вчинення злочину, їх вільні зразки підписів, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, та вказані документи мають істотне значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Головного управління ДФС у Запорізькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційних та статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів, пов`язаних з державною реєстрацією підприємства, внесення реєстраційних змін, у тому числі наказів про призначення службових осіб, рішення власників (зборів власників), заяви та накази службових осіб, акти прийому-передачі документів, та інших реєстраційних і статутних документів, за весь період діяльності підприємства, з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів.
Встановити строк дії вказаної ухвали до 30 червня 2018 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1