Провадження № 1-кс/752/5570/18
У Х В А Л А
Іменем України
11.07.2018 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про арешти майна, внесене в кримінальному провадженні № 0004021 від 25.04.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 357, ч. 2 ст. 358 ч. 1 ст. 364-1, ст. 219, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 365-2 КК України, слідчий суддя -
Встановив
В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив накласти арешт на земельну ділянку кадастровий номер :75:243:0006, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 площею 0,0514га, житловий будинок площею 280,5 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та квартиру №200 по вул.Генарала Потапова,4 в м.Києві право власності за якими зареєстроване за ОСОБА_5 .
В обґрунтування клопотання слідчий вказував, що у провадженні слідчого управління ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004021 від 25.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 ч. 3 ст. 191, ч.1 ст.357, ч.2 ст.358 ч.1 ст.364-1, ст.219, ч.1 ст.366, ч.3 ст.365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та невстановленої слідством особи, вступивши в попередню змову в період часу з січня 2013 року по березень 2016 року на території міста Києва вчинили придбання права на майно, належне ПАТ «Феодосійський механічний завод», із використанням підроблених документів та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, одним з акціонерів кого є Державна акціонерна холдингова компанія «Укргеолреммаш» за наступних обставин.

Так, в період часу із січня по травень 2013 року, в невстановлений слідством час невстановлена слідством особа, діючи за змовою із ОСОБА_6 , викрала з кабінету директора ПАТ «Феодосійський механічний завод» за адресою: АР Крим, м.Феодосія, вул.Чкалова,86 правовстановлюючі документи на нерухоме майно, належне ПАТ «Феодосійський механічний завод».

Після цього 11.01.2013 року ОСОБА_5 за попередньою змовою та разом із ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та невстановленою слідством особою, знаходячись за адресою: м.Київ, вул.Щусєва,36, офіс 2 за робочим місцем приватного нотаріуса ОСОБА_7 , підробили офіційний документ- довіреність видану нібито ПАТ «Феодосійський механічний завод» гр-ну ОСОБА_5 на право укладання договорів купівлі-продажу нерухомого майна належного ПАТ «Феодосійський механічний завод». У вказаній довіреності проставлено відбиток підробленої печатки ПАТ «Феодосійський механічний завод» та підроблено підпис директора товариства. ОСОБА_7 , будучи приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу нотаріально посвідчив вказану довіреність.

Після цього, 29.07.2013 року приватний нотаріус ОСОБА_7 використовуючи вищевказану підроблену довіреність посвідчену ним 11.01.2013 року та викрадені невстановленою слідством особою правовстановлюючі документи на нерухоме майно належне ПАТ «Феодосійський механічний завод» нотаріально посвідчив договора купівлі-продажу належних ПАТ «Феодосійський механічний завод» квартир №16,11,23 розташованих в будинку №96 по вул.Чкалова в м.Феодосія, АР Крим за якими ОСОБА_5 діючи нібито як представник ПАТ «Феодосійський механічний завод» продав ТОВ «Укркомерцгруп» в особі директора та засновника ОСОБА_6 вищевкащзане нерухоме майно. Крім того, ОСОБА_7 являючись згідно п.2 ч.1 ст.10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державним реєстратором, знаходячись за адресою: м.Київ, вул.Щусєва, 36 прим.2, вніс відомості про зміну власника на вказане нерухоме майно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, зазначивши, що власником вказаного об`єкту нерухомості є ТОВ «Укркомерцгруп» директором та засновником якого є ОСОБА_6 .

Внаслідок злочинних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановленої слідством особи ТОВ «Укркомерцгруп» в особі директора та засновника ОСОБА_6 придбало шляхом обману право на нерухоме майно належне ПАТ «Феодосійський механічний завод», а саме: кв.16,11.,23 по вул.Чкалова,96 в м.Феодосія, АР Крим, чим ПАТ «Феодосійський механічний завод», в тому числі його акціонерам: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ДАХК «Укргеолреммаш» завдано шкоду в особливо великих розмірах в сумі 947 650,00 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії згідно розробленого плану 16.05.2013 року в період часу з 08.26 по 08.27 год невстановлена слідством особа, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 з метою придбання шляхом обману права на нерухоме майно, належне ПАТ «Феодосійський механічний завод», отримавши незаконно за невстановлених досудовим слідством обставин пароль та логін необхідні для доступу до Загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, знаходячись в невстановленому досудовим слідством місці, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила незаконний вхід через мережу Інтернет до «електронного кабінету» ПАТ «Феодосійський механічний завод» в Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. При цьому невстановлена досудовим слідством особа розмістила завідомо неправдиву інформацію про зміну членів Наглядової ради товариства. Так у вказаній інформації, без відома акціонерів та членів Наглядової Ради товариства, всупереч їх волі було вказано завідомо неправдиві відомості про те, що відповідно до протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ «Феодосійський механічний завод» від 13.05.2013 було звільнено членів Наглядової ради ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та призначено нових членів, а саме: ТОВ «Укркомерцгруп» директором та засновником якого є ОСОБА_6 , ТОВ «Галактик Інвест Груп» директором та засновником якого є ОСОБА_6 , ТОВ «Офіс юридичних послуг» директором та засновником якого є ОСОБА_5 , ДАХК «Укргеолреммаш», ТОВ «Торговий дім «Украгроінвест ЛТД» та Головою Наглядової ради призначено ОСОБА_5 .

В дійсності у вказаний період квітні-травні 2013 року загальні збори акціонерів ПАТ «ФМЗ» не проводились, рішення про звільнення діючих та призначення нових членів Наглядової ради не приймалось, протокол загальних зборів акціонерів ПАТ «ФМЗ» 13.05.2013 року не складався.

Використовуючи вказаний факт ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та невстановлена слідством особа, отримавши шляхом обману повноваження членів Наглядової Ради товариства передбачені статутом виготовили підроблений документ яким призначили директором товариства ОСОБА_13 .

Після цього, невстановлена слідством особа в січні 2014 року виготовила підроблені документи, а саме довіреності на право розпорядження нерухомим майном ПАТ «Феодосійський механічний завод» якими наділила вказаним правом представників ОСОБА_5 та ОСОБА_14 .

Використовуючи вказані підроблені довіреності та викрадені невстановленою особою правовстановлюючі документи на нерухоме майна ПАТ «Феодосійський механічний завод», приватний нотаріус ОСОБА_7 в березні 2014 року, діючи за змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 нотаріально посвідчив договора купівлі-продажу нерухомого майна належного ПАТ «Феодосійський механічний завод», а саме: квартир №18,22 розташованих в будинку №96 по вул.Чкалова в м.Феодосія, АР Крим; комплексу будівель та споруд, розташованих за адресою: АР Крим, вул.Чкалова,86. Відповідно до вказаних договорів купівлі-продажу ТОВ «Укркомерцгруп» в особі ОСОБА_6 придбало вказане нерухоме майно.

Крім того, ОСОБА_7 являючись згідно п.2 ч.1 ст.10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державним реєстратором, знаходячись за адресою: м.Київ, вул.Щусєва, 36 прим.2, вніс відомості про зміну власника на вказане нерухоме майно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, зазначивши, що власником вказаного об`єкту нерухомості є ТОВ «Укркомерцгруп» директором та засновником якого є ОСОБА_6 .

Внаслідок злочинних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановленої слідством особи ТОВ «Укркомерцгруп» в особі директора та засновника ОСОБА_6 придбало шляхом обману право на нерухоме майно належне ПАТ «Феодосійський механічний завод», а саме: кв.8,22 та комплекс будівель та споруд по вул.Чкалова,86 в м.Феодосія, АР Крим, чим ПАТ «Феодосійський механічний завод», в тому числі його акціонерам: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ДАХК «Укргеолреммаш» завдано шкоду в особливо великих розмірах в сумі 19 262 554 грн

Крім того, ОСОБА_7 діючи за змовою із ОСОБА_6 26.06.2015 року знаходячись за адреосю: м.Київ, вул.Щусєва,36 прим.2, використовуючи надані ОСОБА_6 копії статутних документів ПАТ «Феодосійський механічний завод» та копію паспорту директора товариства ОСОБА_12 в яку було внесено невідповідаючу дійсності фотографію ОСОБА_12 виготовив та нотаріально посвідчив підроблену довіреність якою нібито ПАТ «Феодосійський механічний завод» уповноважив представника ОСОБА_15 укладати договора купівлі-продажу нерухомого майна належного ПАТ «Феодосійський механічний завод». Надалі, використовуючи вказану підроблену довіреність 31.03.2016 року ОСОБА_7 діючи за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_16 нотаріально посвідчив договір купівлі-продажу комплексу будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 та вніс відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно.

Внаслідок злочинних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 та невстановленої слідством особи ТОВ «Укркомерцгруп» в особі директора та засновника ОСОБА_6 придбало шляхом обману право на нерухоме майно належне ПАТ «Феодосійський механічний завод», а саме: кв.8,22 та комплекс будівель та споруд по АДРЕСА_3 , чим ПАТ «Феодосійський механічний завод», в тому числі його акціонерам: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ДАХК «Укргеолреммаш» завдано шкоду в особливо великих розмірах в сумі 17 700 634,00 грн.

Крім того, ОСОБА_6 за попередньою змовою із невстановленою слідством особою в період часу з грудня 2012 року по травень 2013 року виготовив та використав в 2014 році наступні підроблені документи:

- договір №БВ/12/45 купівлі-продажу цінних паперів від 17.12.2012 року нібито укладеного між ПАТ «ФМЗ», ТОВ «Том-Інвестмен» та ТОВ «Бизнес-Брок Ф»;
-акт прийому-передачі цінних паперів до Договору №БВ/12/45 купівлі-продажу цінних паперів від 17.12.2012 року між ПАТ «ФМЗ», ТОВ «Том-Інвестмен» та ТОВ «Бизнес-Брок Ф»;
- договір №БВ/12/47 купівлі-продажу цінних паперів від 19.12.2012 року нібито укладеного між ПАТ «ФМЗ», ТОВ «Дінта-Дон» та ТОВ «Бизнес-Брок Ф»;
- акт прийому-передачі цінних паперів до договору №БВ/12/47 купівлі-продажу цінних паперів від 19.12.2012 року між ПАТ «ФМЗ», ТОВ «Дінта-Дон» та ТОВ «Бизнес-Брок Ф».
Вказані документи були використані ОСОБА_6 шляхом їх подачі до Господарського суду АР Крим та Господарського суду м.Києва при подачі позову про стягнення із ПАТ «Феодосійський механічний завод» штучно створеної заборгованості та порушення провадження про банкрутство.

Крім того, ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_5 та невстановленою слідством особою в 2013 році виготовив та використав наступні підроблені документи:

-протокол №1 Загальних зборів учасників ТОВ «Острів Мрії» від 13.05.2013 року;
-статут ТОВ «Острів Мрії» від 2013 року;
-протокол №1 Загальних зборів учасників ТОВ «База відпочинку «Прибій» від 13.05.2013 року;
-статут ТОВ «База відпочинку «Прибій».
Вказані документи були ними використані шляхом подачі їх до Святошинської районної в м.Києві державної адміністрації при державній реєстрації ТОВ «Острів Мрії» та ТОВ «База відпочинку «Прибій».

Крім того, ОСОБА_6 за змовою із ОСОБА_5 та невстановленою слідством особою в травні-червні 2013 року виготовив підроблений протокол загальних зборів акціонерів ПАТ «Феодосійський механічний завод» від 08.06.2013 році на якому нібито прийнято рішення про додаткову емісію акцій ПАТ «Феодосійський механічний завод» та інші документи необхідні для реєстрації вказаної додаткової емісії, які вподальшому використали шляхом їх подачі до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Крім того, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 в січні 2014 року виготовили підроблену печатку ПАТ «Феодосійський механічний завод» розташування літер та малюнок якої відрізняється від справжньої печатки та підроблений статут ПАТ «Феодосійський механічний завод» в якому виключено положення про обмеження директора товариства в укладанні договорів купівлі-продажу нерухомого майна товариства.

Вказана печатка та статут ПАТ «Феодосійський механічний завод» були вподальшому використані ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 при укладанні договорів купівлі-продажу нерухомого майна належного ПАТ «Феодосійський механічний завод».

Крім того, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_5 та невстановленою слідством особою в період 2013-2014 року вчинив пособництво у виготовленні приватним нотаріусом ОСОБА_7 наступних підроблених документів:

-довіреності від 11.01.2013 року якою ОСОБА_5 наділений правом розпоряджатись нерухомим майном ПАТ «Феодосійський механічний завод»;

- договорів купівлі-продажу квартир АДРЕСА_4 ;

- договорів купівлі-продажу 11/50, 9/50, 13/50, 12/50 частин майнового комплексу по АДРЕСА_3 ;

- довіреності від 26.06.2015 року про наділення ОСОБА_15 правом розпоряджатись нерухомим майном ПАТ «Феодосійський механічний завод»;

- договору від 31.03.2016 року купівлі-продажу комплексу нежитлових будівель та споруд, що знаходиться за адресою: Автономна Республіка Крим, місто Феодосія, шосе Керченське, буд.42/вулиця Геологічна,22.

Внаслідок злочинних дій ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та невстановленої слідством особи, вони в період часу з 11.01.2013 року по 31.03.2016 року придбали шляхом обману правом на нерухоме майно належне ПАТ «Феодосійський механічний завод» загальною вартістю відповідно до проведених будівельно-технічних експертиз № 19/13-3/60-СЕ/17 від 12.05.2017 та № 19/13-3/387-СЕ/17 від 28.12.2017 - 37 910 838,00 грн, чим ПАТ «Феодосійський механічний завод», в тому числі його акціонерам: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ДАХК «Укргеолреммаш» завдано шкоду в особливо великих розмірах на загальну суму 37 910 838,00 грн.

14 червня 2018 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.3 ст.358, ч.5 ст.27, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.

Санкція ч.4 ст.190 КК України передбачає призначення покарання у виді конфіскації майна.

Крім того, в ході розслідування даного кримінального провадження потерпілим ОСОБА_8 заявлено цивільний позов про відшкодування шкоди завданої злочином.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якому зазначив, що вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явились.
Дослідивши матеріали клопотання судом встановлено наступне.
Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004021 від 25.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 ч. 3 ст. 191, ч.1 ст.357, ч.2 ст.358 ч.1 ст.364-1, ст.219, ч.1 ст.366, ч.3 ст.365-2 КК України.

14 червня 2018 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.3 ст.358, ч.5 ст.27, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.
Санкція ч. 4 ст.190 КК України передбачає призначення покарання у виді конфіскації майна.
В ході розслідування даного кримінального провадження потерпілим ОСОБА_8 заявлено цивільний позов про відшкодування шкоди завданої злочином.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Частиною 1 ст. 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до вимог ч. 3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Відповідно до п. 1 ст. 171 КПК України - з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Слідчий суддя, розглянувши дане клопотання, дійшов висновку про існування сукупності підстав та розумних підозр вважати, що вказне майно, що належить підозрюваному може бути використано в рахунок відшкодування шкоди завданої злочином та забезпечення можливої конфіскації майна, що дає підстави для задоволення клопотання слідчого про накладення арешту.
Керуючись ст.ст. 171-173 КПК України, слідчий суддя -
Ухвалив
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на:
-земельну ділянку кадастровий номер :75:243:0006, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 площею 0,0514га;
-житловий будинок площею 280,5 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;
-квартиру АДРЕСА_5 .
право власності за якими зареєстроване за ОСОБА_5 .
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва у п`ятиденний строк з дня отримання її копії.
Слідчий суддя