Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6914/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретар ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про накладення арешту внесеного в межах кримінального провадження № 0000742 від 27.12.2017 за ознаками кримінального порушення, передбаченого

ч.1 ст.15, ч.1 ст.190, ч.4 ст.190, ч.3 ст.206-2, ч.3 ст.365-2 КК України-,

встановив:

Слідчий слідчого управління Головного управління національної поліції звернувся до слідчого судді з клопотання про накладання арешту на документи, вилучених в ході обшуку. Зазначено, що СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000742 від 27.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 365-2 КК України. Так, 06.04.2018 року у не встановлений досудовим слідством час, ОСОБА_5 за попередньою змовою з не встановленою групою осіб, з метою протиправного заволодіння майновим комплексом підприємства, а саме ТОВ «Черкаси - Дніпро Агро», юридична адреса якого знаходиться в м. Сміла, вул. О. Олійник, 6, фактично розташованого за адресою: Черкаська область, Городищенський район, с. Орловець, вул. Цвітківська, 44, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених установчих документів товариства, які містять недостовірні дані, шляхом подачі їх державному реєстратору в м. Черкаси, вніс зміни до відомостей про юридичну особу, засновника та керівника товариства у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та, таким чином, заволодів, тобто незаконно юридично набув права власності на корпоративні права товариства та як наслідок на майновий комплекс ТОВ «Черкаси - Дніпро Агро», розташований за адресою: Черкаська область, Городищенський район, с. Орловець, вул. Цвітківська, 44, внаслідок чого заподіяно товариству велику матеріальну шкоду. За результатами здійснення досудового розслідування 11.04.2018 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю селища Мала Данилівка, Дергачівського району, Харківської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого АДРЕСА_2 , громадянина України, українця, освіта вища, раніше не судимого повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 206 - 2 КК України, тобто у протиправному заволодінні частками засновників товариства та майном товариства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло велику шкоду. 11.04.2018 ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України. 13.04.2018 слідчим за погодженням із процесуальним керівником до слідчого судді направлено клопотання про обрання стосовно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, за результатами розгляду якого клопотання задоволено та обрано останньому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 1 500 000 грн. Крім того, 27.12.2017 року до Городищенського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від директора ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро», ТОВ «Берегагро» ОСОБА_6 про те, що невідомі особи, які представляються представниками ТОВ «Золоті лани 2017», засновником та директором якого є ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою жителів с. Орловець, с. Калинівка, с. Ксаверове Городищенського району Черкаської області, які являються орендодавцями ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро», ТОВ «Берег агро», впродовж останньої декади грудня 2017 року, намагаються вчинити незаконні дії щодо розірвання договорів оренди на земельні ділянки між орендодавцями та ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро», ТОВ «Берегагро», строк дії яких встановлений до 2022-2027 років, з метою подальшого незаконного заволодіння даних земельних ділянок. В ході досудового розслідування встановлено, що довіреність, якою ніби то ОСОБА_7 уповноважив ОСОБА_8 представляти його інтереси та на підставі якої в подальшому укладено договір купівлі продажу корпоративних прав ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро» (), який був укладений 06.04.2018 між представником ОСОБА_5 - ОСОБА_9 представником ОСОБА_7 - ОСОБА_8 , не могла в законному порядку бути нотаріально посвідчена, як це зазначається в її копії, відповідно до якої довіреність складена в м. Києві 06.04.2018 року та посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки ОСОБА_7 на той час перебував в іншому місці та має інший паспорт громадянина України. Окрім цього, 26.04.2018 року до ГУНП в Черкаській області надійшла заява директора ТОВ «ВП «Імпульс Плюс» ОСОБА_11 про те, що з метою придбання шляхом шахрайства права на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, розташованих в межах адміністративної території Зеленорігської сільської ради та Бузівської сільської ради Жашківського району, Черкаської області, а саме прав володіння та користування земельними ділянками загальною площею 471,7690 га, які згідно договорів оренди землі, укладених упродовж 2015-2016 років між власниками земельних ділянок та ТОВ «Золото ланів 2015», а також договору про спільну діяльність, укладеного 06.09.2017 між ТОВ «Золото ланів 2015» та ТОВ «ВП «Імпульс Плюс» належать вказаним Товариствам, невстановлені представники ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2017» в період часу з липня 2017 року по квітень 2018 року у невстановленому місці та часі підробили угоди про дострокове розірвання усіх договорів оренди земельних ділянок, а також нові угоди оренди земельних ділянок, провели реєстрацію підроблених документів в КП «Реєстр-плюс», чим шляхом обману придбали право на чуже майно та заподіяли ТОВ «ВП`Імпульс Плюс» майнової шкоди у великому розмірі.Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню було встановлено, що власниками вказаних земельних ділянок складались договори оренди землі з ТОВ «Золото ланів 2015» з строком дії договорів 10 років, а станом на 23.04.2018 із інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вказані всі земельні ділянки знаходиться в оренді ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2017» з грудня 2017 та січня 2018 року та з строком дії 7 років, тобто кінцева дата закінчення договору збігається з договорами укладеними з ТОВ «Золото ланів 2015», В ході додаткового допиту свідка ОСОБА_12 від 14.06.2018 року який являється директором ТОВ «Золото ланів 2015» з 2017, стало відомо, що ТОВ «Золото ланів 2015» уклало договори оренди земельних ділянок між ТОВ «Золото ланів 2015» та громадянами України з с.Зелений Ріг та с.Бузівка, Жашківського району Черкаської області у кількості 174 штук. Укладали договори оренди з вказаними громадянами за період 2015-2017 року засновник ТОВ «Золото ланів 2015» ОСОБА_5 та його представники. 24.04.2018 зробивши запит до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вияснив, що всі земельні ділянки що знаходились у оренді в ТОВ «Золото ланів 2015» на даний час знаходиться в оренді ТОВ «Золото ланів 2017» та ТОВ «Золото ланів 2017 плюс», де директором являється ОСОБА_5 . Крім того ОСОБА_12 зазначив, що ОСОБА_13 , яка фактично виконувала функції представника товариства в с. Зелений Ріг ТОВ «Золото ланів 2015 активно допомагала ОСОБА_5 з укладенням договорів з пайовиками та ТОВ «Золото ланів 2015», проводила агітаційну роботу з пайовичками, допомагала при видачі зерна яке видавалось за рахунок паю та мала безперешкодний доступ до документів, які перебували у офісі ТОВ «Золото ланів 2015» . Після того, як право оренди земельних ділянок перейшло до ТОВ «Золото ланів 2017», ОСОБА_13 перестала співпрацювати з ним як директором, пояснюючи це тим, що вона представлятиме виключно інтереси ОСОБА_5 . Встановлено, що ОСОБА_5 , являється керівником ТОВ «ЗОЛОТІ ЛАНИ 2015» код ЄРДПОУ 40088316, ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2017» , ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2017 плюс» код ЄРДПОУ 42034126, ТОВ «ЗОЛОТІ ЛАНИ 2017» ЄРДПОУ 41819101, ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2016» код ЄРДПОУ 40968377, ТОВ «ЗОЛОТІ ЛАНИ 2016» код ЄРДПОУ 40498248, На даний час місцезнаходження оригіналів договорів про розірвання договорів між власниками земельних ділянок та ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2015», оригінали нових договорів укладені між власниками земельних ділянок та ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2017», оригіналу довіреності в якій ОСОБА_7 уповноважує ОСОБА_8 представляти його інтереси, а також інших документів які можуть мати істотне значення у розслідуванні кримінального провадження, невідоме. Одночасно з цим в ході допиту мешканців с. Зелений Ріг та с. Бузівка, Жашківського району було встановлено, що представником ОСОБА_5 в даних селах являється ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка після незаконного набуття ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2017» прав на користування земельними ділянками, що розташовані в межах сіл Зелений Ріг та села Бузівка, проводить агітацію мешканців села, переконуючи їх, що ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2015» не здійснять виплати за користування земельним паєм у зв`язку з чим ОСОБА_13 перевела всіх орендодавців без їх згоди в ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2017». В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 фактично проживає за адресою АДРЕСА_4 , що підтверджується протоколами допиту свідків мешканців с. Зелений Ріг, Жашківського р-н.. Враховуючи вище викладене, а також те, що виникає достатньо підстав вважати, що ОСОБА_13 причетна до незаконного набуття корпоративних прав на право використання земельних ділянок ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2017», а також могла брати активну участь у підробці договорів про розірвання договорів між орендодавцями та ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2015», та підробці нових договорів між орендодавцями та ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2017». 14.08.2018 у гр. ОСОБА_13 , за місцем її проживання: АДРЕСА_4 було проведено санкціонований обшук в ході якого виявлено та вилучено наступні документи, які були визнані речовими доказами:

Блокнот червоного кольору з записами.

Папка зеленого кольору в котрій містяться файли з документами:

-Копія Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права.

-Договір оренди землі орендодавець ОСОБА_14 та орендар ТОВ «Золото Ланів 2017»

-Копія Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права.

-Договір оренди землі орендодавець ОСОБА_15 та орендар ТОВ «Золото Ланів 2017»

-Копія Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права.

-Договір оренди землі орендодавець ОСОБА_16 та орендар ТОВ «Золото Ланів 2017»

-Копія Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права.

-Договір оренди землі орендодавець ОСОБА_17 та орендар ТОВ «Золото Ланів 2017»

-Копія Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права.

-Договір оренди землі орендодавець ОСОБА_18 та орендар ТОВ «Золото Ланів 2017»

-Копія Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права.

-Договір оренди землі орендодавець ОСОБА_19 та орендар ТОВ «Золото Ланів 2017»

-Копія Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права.

-Договір оренди землі орендодавець ОСОБА_20 та орендар ТОВ «Золото Ланів 2017»

-Копія Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права.

-Договір оренди землі орендодавець ОСОБА_21 та орендар ТОВ «Золото Ланів 2017»

-Копія Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права.

-Договір оренди землі орендодавець ОСОБА_21 та орендар ТОВ «Золото Ланів 2017»

-Копія Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права.

-Договір оренди землі орендодавець ОСОБА_21 та орендар ТОВ «Золото Ланів 2017»

-Копія Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права.

-Договір оренди землі орендодавець ОСОБА_21 та орендар ТОВ «Золото Ланів 2017»

-Копія Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права.

-Договір оренди землі орендодавець ОСОБА_22 та орендар ТОВ «Золото Ланів 2017»

-Копія Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права.

-Договір оренди землі орендодавець ОСОБА_23 та орендар ТОВ «Золото Ланів 2017»

-Копія Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права.

-Договір оренди землі орендодавець ОСОБА_24 та орендар ТОВ «Золото Ланів 2017»

-Копія Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права.

-Договір оренди землі орендодавець ОСОБА_24 та орендар ТОВ «Золото Ланів 2017»

-Копія Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права.

-Договір оренди землі орендодавець ОСОБА_25 та орендар ТОВ «Золото Ланів 2017»

-Копія Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права.

-Договір оренди землі орендодавець ОСОБА_26 та орендар ТОВ «Золото Ланів 2017»

-Копія Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права.

-Договір оренди землі орендодавець ОСОБА_27 та орендар ТОВ «Золото Ланів 2017»

-Копія Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права.

-Договір оренди землі орендодавець ОСОБА_28 та орендар ТОВ «Золото Ланів 2017»

-Копія Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права.

-Договір оренди землі орендодавець ОСОБА_29 та орендар ТОВ «Золото Ланів 2017»

-Копія Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права.

-Договір оренди землі орендодавець ОСОБА_30 та орендар ТОВ «Золото Ланів 2017»

-Файл, в якому знаходиться ксерокопія посвідчення учасника бойових дій та інваліда війни на ім`я ОСОБА_31 , № НОМЕР_1 , ксерокопія довідки про обставини травми ОСОБА_32 ксерокопія паспорту на ім`я ОСОБА_32

-Файл, в якому знаходиться 3 ксерокопії паспорту на ім`я ОСОБА_33 , 4 ксерокопії посвідчення учасника бойових дій та інваліда війни на ім`я ОСОБА_33 , 3 ксерокопії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, дві довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями.

-Файл, в якому знаходиться ксерокопія паспорту на ім`я ОСОБА_34 , ксерокопії посвідчення учасника бойових дій та інваліда війни на ім`я ОСОБА_35 , ксерокопії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру.

-Заява ОСОБА_36 на ім`я ОСОБА_5 про видачу грошей в рахунок паю за 2017 рік від 29.10.2017

-Заява ОСОБА_37 на ім`я ОСОБА_5 про видачу грошей в розмірі 3000 грн. в рахунок паю за 2017 рік від 12.04.2017

-Заява ОСОБА_24 на ім`я ОСОБА_5 про видачу грошей в розмірі 5000 грн. в рахунок паю за 2017 рік від 05.05.2017

-Заява ОСОБА_38 на ім`я ОСОБА_5 про видачу грошей в розмірі 2,500 грн. в рахунок паю за 2017 рік від 05.05.2017

-Заява ОСОБА_39 на ім`я ОСОБА_5 про видачу грошей в розмірі 2,500 грн. в рахунок паю за 2017 рік від 05.05.2017

-Заява ОСОБА_40 на ім`я ОСОБА_5 про видачу в рахунок паю за 2017 рік від 12.04.2017

-Заява ОСОБА_41 на ім`я ОСОБА_5 про видачу в рахунок паю за 2017 рік від 05.05.2017

-Заява ОСОБА_42 на ім`я ОСОБА_5 про видачу в рахунок паю за 2017 рік, 2018 рік. від 11.05.2017

-
-Заява ОСОБА_43 на ім`я ОСОБА_5 про видачу в рахунок паю за від 05.05.2017

-Заява ОСОБА_44 на ім`я ОСОБА_5 про видачу в рахунок паю за 5 років від 16.03.2017

-Заява ОСОБА_45 на ім`я ОСОБА_5 про видачу в рахунок паю за 2017 рік. від 10.04.2017

-Заява ОСОБА_46 на ім`я ОСОБА_5 про видачу в рахунок паю за 2017 рік. від 07.04.2017

-Заява ОСОБА_47 на ім`я ОСОБА_5 про видачу в рахунок паю за 5 років від 16.03.2017

-Заява ОСОБА_21 на ім`я ОСОБА_5 про видачу в рахунок паю за 2017 рік. від 27.03.2017

-Заява ОСОБА_28 на ім`я ОСОБА_5 про видачу в рахунок паю за 2017 рік. від 09.03.2017

-Заява ОСОБА_42 на ім`я ОСОБА_5 про видачу в рахунок паю за 2017 рік, 2018 рік. від 11.05.2017

-Заява ОСОБА_48 на ім`я ОСОБА_5 про видачу в рахунок паю за 2017 рік. від 27.02.2017

-Заява ОСОБА_27 на ім`я ОСОБА_5 про видачу в рахунок паю за 2017 рік. від 21.03.2017

-Заява ОСОБА_49 на ім`я ОСОБА_5 про видачу допомоги на лікування від 15.03.2017

-Заява ОСОБА_50 на ім`я ОСОБА_5 про видачу в рахунок паю за 2017 рік. від 13.03.2017

-Заява ОСОБА_51 на ім`я ОСОБА_5 про видачу в рахунок паю за 2016 рік. від 25.12.2015

-Заява ОСОБА_52 на ім`я ОСОБА_5 про видачу в рахунок паю за 2016 рік. від 16.03.2016

-Заява ОСОБА_53 на ім`я ОСОБА_5 про видачу в рахунок паю за 2016 рік. від 15.02.2016

-Заява ОСОБА_54 на ім`я ОСОБА_5 про видачу в рахунок паю за 2016 рік. від 26.01.2016

-Заява ОСОБА_55 на ім`я ОСОБА_5 про видачу в рахунок паю за 5 років.

-Заява ОСОБА_56 на ім`я ОСОБА_5 про прошу допомогу від 13.10.2015

Видатковий касовий ордер від 18.06.2018 на ОСОБА_57 за пай на 2018 рік одержання дванадцяти тисяч п`ятсот гривень. Видатковий касовий ордер на ОСОБА_43 одержання дванадцяти тисяч п`ятсот гривень. Видатковий касовий ордер на ОСОБА_43 одержання дванадцяти тисяч п`ятсот гривень. Видатковий касовий ордер на ОСОБА_58 одержання дванадцяти тисяч п`ятсот гривень. Видатковий касовий ордер на ОСОБА_43 одержання дванадцяти тисяч п`ятсот гривень. Видатковий касовий ордер на ОСОБА_59 одержання дванадцяти тисяч п`ятсот гривень. Видатковий касовий ордер на ОСОБА_59 одержання дванадцяти тисяч п`ятсот гривень. Видатковий касовий ордер на ОСОБА_59 одержання дванадцяти тисяч п`ятсот гривень. Видатковий касовий ордер на ОСОБА_59 одержання дванадцяти тисяч п`ятсот гривень. Видатковий касовий ордер на ОСОБА_59 одержання дванадцяти тисяч п`ятсот гривень. Видатковий касовий ордер на ОСОБА_38 одержання дванадцяти тисяч п`ятсот гривень. Видатковий касовий ордер на ОСОБА_60 одержання дванадцяти тисяч п`ятсот гривень. Видатковий касовий ордер на ОСОБА_60 одержання дванадцяти тисяч п`ятсот гривень. Видатковий касовий ордер на ОСОБА_60 одержання дванадцяти тисяч п`ятсот гривень. Видатковий касовий ордер на ОСОБА_60 одержання дванадцяти тисяч п`ятсот гривень. Видатковий касовий ордер на ОСОБА_60 одержання дванадцяти тисяч п`ятсот гривень. Видатковий касовий ордер на ОСОБА_61 одержання дванадцяти тисяч п`ятсот гривень. Видатковий касовий ордер на ОСОБА_61 одержання дванадцяти тисяч п`ятсот гривень. Видатковий касовий ордер на ОСОБА_53 одержання дванадцяти тисяч п`ятсот гривень. Видатковий касовий ордер на ОСОБА_53 одержання дванадцяти тисяч п`ятсот гривень. Видатковий касовий ордер на ОСОБА_53 одержання дванадцяти тисяч п`ятсот гривень. Видатковий касовий ордер на ОСОБА_53 одержання дванадцяти тисяч п`ятсот гривень. Видатковий касовий ордер на ОСОБА_62 одержання сім тисяч гривень. Видатковий касовий ордер на ОСОБА_62 одержання сім тисяч гривень. Видатковий касовий ордер на ОСОБА_62 одержання сім тисяч гривень. Видатковий касовий ордер на ОСОБА_62 одержання сім тисяч гривень. Видатковий касовий ордер на ОСОБА_62 одержання сім тисяч гривень. Видатковий касовий ордер на ОСОБА_62 одержання сім тисяч гривень. Видатковий касовий ордер на ОСОБА_62 одержання сім тисяч гривень. Видатковий касовий ордер на ОСОБА_63 одержання дванадцяти тисяч п`ятсот гривень. Видатковий касовий ордер на ОСОБА_64 одержання дванадцяти тисяч п`ятсот гривень. Видатковий касовий ордер на ОСОБА_64 одержання дванадцяти тисяч п`ятсот гривень. Видатковий касовий ордер на ОСОБА_64 одержання дванадцяти тисяч п`ятсот гривень. Видатковий касовий ордер на ОСОБА_65 одержання дванадцяти тисяч п`ятсот гривень. Видатковий касовий ордер на ОСОБА_65 одержання дванадцяти тисяч п`ятсот гривень. Видатковий касовий ордер на ОСОБА_55 одержання дванадцяти тисяч п`ятсот гривень. Видатковий касовий ордер на ОСОБА_55 одержання дванадцяти тисяч п`ятсот гривень. Видатковий касовий ордер на ОСОБА_55 одержання дванадцяти тисяч п`ятсот гривень. Видатковий касовий ордер на ОСОБА_55 одержання дванадцяти тисяч п`ятсот гривень. Видатковий касовий ордер на ОСОБА_55 одержання дванадцяти тисяч п`ятсот гривень. Видатковий касовий ордер на ОСОБА_66 одержання дванадцяти тисяч п`ятсот гривень. Видатковий касовий ордер на ОСОБА_66 одержання дванадцяти тисяч п`ятсот гривень. Видатковий касовий ордер на ОСОБА_66 одержання дванадцяти тисяч п`ятсот гривень. Видатковий касовий ордер на ОСОБА_66 одержання дванадцяти тисяч п`ятсот гривень. Видатковий касовий ордер на ОСОБА_67 одержання дванадцяти тисяч п`ятсот гривень. Видатковий касовий ордер на ОСОБА_67 одержання дванадцяти тисяч п`ятсот гривень.

Файл, в якому знаходиться Клопотання гр. ОСОБА_68 довідкааз державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями, ксерокопії паспорту на ім`я ОСОБА_69 , ксерокопії посвідчення учасника бойових дій на ім`я ОСОБА_69 , ксерокопії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру.

Копія Заяви гр. ОСОБА_70 на розірвання договору з ТОВ «Золото Ланів 2017»

Копія довіреності від ОСОБА_18 до ОСОБА_13 .

Копія довіреності від ОСОБА_21 до ОСОБА_13

Видатковий касовий ордер на ОСОБА_71 одержання дев`ятсот гривень. Видатковий касовий ордер на ОСОБА_72 одержання чотириста гривень. Видатковий касовий ордер на ОСОБА_73 одержання вісімсот гривень. Видатковий касовий ордер на ОСОБА_74 одержання дев`ятсот гривень. Видатковий касовий ордер на ОСОБА_75 одержання одної титсячі гривень. Видатковий касовий ордер на ОСОБА_76 одержання шістсот гривень. Видатковий касовий ордер на ОСОБА_49 одержання п`ятсот гривень. Видатковий касовий ордер на ОСОБА_70 дванадцять тисяч п`ятсот гривень. Видатковий касовий ордер на ОСОБА_77 дванадцять тисяч п`ятсот гривень. Видатковий касовий ордер на ОСОБА_66 одна тисяча сімсот гривень гривень. Видатковий касовий ордер на ОСОБА_78 дванадцять тисяч п`ятсот гривень. Видатковий касовий ордер на ОСОБА_79 одна тисяча гривень. Видатковий касовий ордер на ОСОБА_26 . Десять тисяч триста пядесят гривень. Видатковий касовий ордер на ОСОБА_80 . Десять тисяч триста пядесят гривень. Видатковий касовий ордер на ОСОБА_81 двісті двадцять гривень. Видатковий касовий ордер на ОСОБА_82 дві тисячі девятсот гривень. Видатковий касовий ордер на ОСОБА_82 вісімсот гривень. Видатковий касовий ордер на ОСОБА_83 шістсот сорок гривень. Видатковий касовий ордер на ОСОБА_84 шістсот гривень. Видатковий касовий ордер на ОСОБА_85 шістсот тридцять гривень. Заява ОСОБА_86 на ім`я ОСОБА_5 про видачу в рахунок паю за 2018 - 2019 рік. від 17.11.2017. Заява ОСОБА_24 на ім`я ОСОБА_5 про видачу в рахунок паю за 2018 рік. від 14.11.2017. Заява ОСОБА_57 на ім`я ОСОБА_5 про видачу в рахунок паю за 2018 рік. від 30.10.2017. Заява ОСОБА_87 на ім`я ОСОБА_5 про видачу в рахунок паю за 2018 -2019 рік. від 30.10.2017. Заява ОСОБА_88 на ім`я ОСОБА_5 про видачу в рахунок паю від 13.06.2017. Заява ОСОБА_15 на ім`я ОСОБА_5 про видачу допомоги на лікування від 14.06.2017. Заява ОСОБА_89 на ім`я ОСОБА_5 про видачу в рахунок паю за 2018 рік. від 12.2018. Заява ОСОБА_90 на ім`я ОСОБА_5 про видачу допомоги на лікування від 19.06.2017. Заява ОСОБА_91 на ім`я ОСОБА_5 про видачу в рахунок паю за 2018 рік. від 29.10.2018. Заява ОСОБА_92 на ім`я ОСОБА_5 про видачу в рахунок паю за 2018 рік. від 11.12.2018. Заява ОСОБА_12 на ім`я ОСОБА_5 про видачу в рахунок паю за 2018-2019 рік. від 07.11.2017. Заява ОСОБА_82 на ім`я ОСОБА_5 про видачу в рахунок паю.

Квитанції про оплату від ОСОБА_93 в ПАО КБ «ПриватБанк» на 11 аркушах.

Клопотання гр. ОСОБА_94 довідка державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями, ксерокопії паспорту на ім`я ОСОБА_95 , ксерокопії посвідчення учасника бойових дій на ім`я ОСОБА_95 , ксерокопії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, лист Громадської організації «Спілки учасників АТО Жашківшини», відповідь на лист, клопотання сільського голови ОСОБА_96 .

Клопотання гр. ОСОБА_97 довідка державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями, ксерокопії паспорту на ім`я ОСОБА_98 , ксерокопії посвідчення учасника бойових дій на ім`я ОСОБА_98 , ксерокопії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру.

Копія договору оренди землі ТОВ «Золото Ланів 2015» , Договір №115 оренди землі від 15.06.2015 року, Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяження.

Копія договору оренди землі ТОВ «Золото Ланів 2015» , Договір №116 оренди землі від 15.06.2015 року, Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяження.

Копія договору оренди землі ТОВ «Золото Ланів 2015» , Договір №109 оренди землі від 15.06.2015 року, Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяження.

Видатковий касовий ордер від 23.06.2017 ОСОБА_99 в рахунок паю на 2017 рік. Видатковий касовий ордер на ОСОБА_100 на десять тисяч гривень. Видатковий касовий ордер на ОСОБА_101 двадцять тисяч гривень. Видатковий касовий ордер на ОСОБА_58 двадцять тисяч гривень. Видатковий касовий ордер на ОСОБА_55 двадцять тисяч гривень. Видатковий касовий ордер на ОСОБА_55 двадцять тисяч гривень. Видатковий касовий ордер на ОСОБА_55 двадцять тисяч гривень.

15.08.2018 вищезазначені документи оглянуті та визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні

Так, як арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до ст.170 КПК України: «арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.»Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене в частині другій вказаної статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. В зв`язку з вище викладеним, а також з метою забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації, виникла необхідність в накладенні арешту на зазначені документи. Враховуючи, що вищевказані документи являються предметом кримінального правопорушення, та є речовим доказом в кримінальному провадженні, постала необхідність в накладенні на них арешту.

Тому просять накласти арешт на зазначені документи.

У судовому засіданні слідчий просив задоволити клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч.2 ст. 170 КПК України допускається зокрема з метою забезпечення збереження речових доказів.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

За змістом ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно з ч.1 ст. 98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про його арешт або повернення. Тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Згідно зі ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку.
Однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін (ст. 22 КПК), яка передбачає самостійне відстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, а суд лише створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків. Таким чином, саме слідчий в даному випадку зобов`язаний забезпечити подання доказів в обґрунтування свого клопотання, які свідчать про необхідність, доцільність та правомірність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Разом з тим, зі змісту клопотання та доданих до нього додатків вбачається, що зазначені в даному клопотанні документи, на які слідчий просить накласти арешт та які вилучені 14.08.2018 в ході обшуку на підставі ухвали Придніпровського райсуду м. Черкаси, не є тимчасово вилученим майном, а є документами, які вилучені саме за ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси.

Окрім цього, в частинах 2, 3 ст. 100 КПК України визаначано, що речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий; документ повинен зберігатися протягом усього часу кримінального провадження; за клопотанням володільця документа слідчий, прокурор, суд можуть видати копії цього документа, за необхідності - його оригінал, долучивши замість них до кримінального провадження завірені копії.
Так, у матеріалах клопотання наявна постанова від 15.08.2018 про визнання предметів речовими доказами та передачу їх на зберіганя. Отже, за наявності даної ухвали та позиції слідчого та прокурора, що вищезазначені документи є такими, які входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про проведення обшуку, залишається незрозумілою підстава для звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт майна.

За таких обставин підстав для задоволення клопотання в судовому засіданні не встановлено.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.16, 132, 170-172 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на документи, вилучене в ході обшуку 14.08.2018 за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1