20.08.2018
Справа № 642/4015/18
Провадження № 1-кс/642/2091/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001939 від 03.08.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - шахрайство (заволодіння чужим майном шляхом обману), вчинене за попередньою змовою групою осіб шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Холодногірського ВП ГУНП в харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001939 від 03.08.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - шахрайство (заволодіння чужим майном шляхом обману), вчинене за попередньою змовою групою осіб шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки.

В клопотанні просить надати старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , члену (-ам) слідчо-оперативної групи старшому о/у ВКП ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , іншим уповноваженим працівникам ГУНП в Харківській області за дорученням старшого слідчого ОСОБА_3 , тимчасового доступу з можливістю вилучення (здійснення виїмки):

-відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях документації з фото-, відеоматеріалами з банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , при отриманні грошей з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що мало місце в період часу з 11:30 до 12:00 годині 02.08.2018, а також про рух грошових коштів, фінансові транзакції (з розшифруванням контрагентів - назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані фізичних осіб, реквізити їх рахунків номер рахунку, МФО банківської установи, номери референтів, призначення та сума (-и) платежу (-ів) з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів), матеріали фото- та відеоспостереження з камер спостереження банкоматів (терміналів), за допомогою яких здійснювались фінансові операції, з вказівкою часу транзакції, сум, номерів банкоматів, місць їх розташування, а також володільця вказаних карт (рахунків), місця (-ь) його (їх) проживання, а також наданням фотокопій документів, що засвідчують особу володільця, які проводились з використанням банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в установах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2018 до часу отримання ухвали представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), в копіях та в повному обсязі, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 (відділення східного макрорегіона ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

-відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях документації з фото-, відеоматеріалами з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , при отриманні грошей з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , що мало місце в період часу з 11:30 до 12:30 годині 02.08.2018, а також про рух грошових коштів, фінансові транзакції (з розшифруванням контрагентів - назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані фізичних осіб, реквізити їх рахунків номер рахунку, МФО банківської установи, номери референтів, призначення та сума (-и) платежу (-ів) з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів), матеріали фото- та відеоспостереження з камер спостереження банкоматів (терміналів), за допомогою яких здійснювались фінансові операції, з вказівкою часу транзакції, сум, номерів банкоматів, місць їх розташування, а також володільця вказаних карт (рахунків), місця (-ь) його (їх) проживання, а також наданням фотокопій документів, що засвідчують особу володільця, які проводились з використанням банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в установах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2018 до часу отримання ухвали представниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), в копіях та в повному обсязі, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів за адресами: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 (відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Як вбачається з наданих матеріалів, по кримінальному провадженню, 02.08.2018 приблизно об 11 годині 00 хвилин було вчинено шахрайське заволодіння грошовими коштами в сумі 28 208 гривень 00 копійок заявника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в ході проведення досудового розслідування здійснені усі можливі першочергові слідчі дії, однак особу (осіб), вчинившу (вчинивших) дане кримінальне правопорушення-злочин, встановити не виявилось можливим.

Потерпілий вказав, що на його мобільний телефон НОМЕР_7 з невідомого йому номеру НОМЕР_8 зателефонував чоловік, який назвався « ОСОБА_7 » - співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в ході бесіди, увійшовши в довіру, отримав від потерпілого дані його смс-сповіщень щодо руху грошових коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 , після чого двома транзакціями з вказаної карти на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_10 було переміщено 14 000 гривень, на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_11 було переміщено 12 000 гривень (загальна комісія склала 208 гривень 00 копійок), та була спроба переказу ще 19 000 гривень з карти потерпілого на карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_12 , а також спроба поповнення на суму 90 гривень абонентського номеру НОМЕР_13 .

Згідно рапорту працівника УКР ГУНП в Харківській області на виконання доручення слідчого на встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення:

-14 000 гривень за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 02.08.2018 об 11:31 було переміщено на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , яка належить ймовірно причетній до вчинення злочину особі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якої прикріплено фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_14 , та в проміжку години гроші були зняті з вказаної карти в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . Також встановлено, що «Б.» використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_15 , який, під час транзакції грошових коштів з карти потерпілого № НОМЕР_9 на його карту № НОМЕР_4 , та зняття грошових коштів в банкоматах м. Березань, також знаходився в м. Березань, поблизу банкоматів;

-12 000 гривень за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 02.08.2018 об 11:29 було переміщено на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ймовірно причетній до вчинення злочину особі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та об 11:42 гроші були зняті з вказаної карти в банкоматі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в ході досудового розслідування необхідно встановити обставини скоєння кримінального правопорушення, а також причетність злочинця (злочинців) до їх скоєння, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості щодо яких заявлено клопотання самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а інакше ці дані отримати неможливо.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання представники не з`явились, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і ці дані самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а інакше ці дані отримати неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , члену (-ам) слідчо-оперативної групи старшому о/у ВКП ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , іншим уповноваженим працівникам ГУНП в Харківській області за дорученням старшого слідчого ОСОБА_3 , тимчасового доступу з можливістю вилучення (здійснення виїмки):

-відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях документації з фото-, відеоматеріалами з банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , при отриманні грошей з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що мало місце в період часу з 11:30 до 12:00 годині 02.08.2018, а також про рух грошових коштів, фінансові транзакції (з розшифруванням контрагентів - назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані фізичних осіб, реквізити їх рахунків номер рахунку, МФО банківської установи, номери референтів, призначення та сума (-и) платежу (-ів) з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів), матеріали фото- та відеоспостереження з камер спостереження банкоматів (терміналів), за допомогою яких здійснювались фінансові операції, з вказівкою часу транзакції, сум, номерів банкоматів, місць їх розташування, а також володільця вказаних карт (рахунків), місця (-ь) його (їх) проживання, а також наданням фотокопій документів, що засвідчують особу володільця, які проводились з використанням банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в установах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2018 до часу отримання ухвали представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), в копіях та в повному обсязі, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 (відділення східного макрорегіона ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

-відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях документації з фото-, відеоматеріалами з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , при отриманні грошей з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , що мало місце в період часу з 11:30 до 12:30 годині 02.08.2018, а також про рух грошових коштів, фінансові транзакції (з розшифруванням контрагентів - назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані фізичних осіб, реквізити їх рахунків номер рахунку, МФО банківської установи, номери референтів, призначення та сума (-и) платежу (-ів) з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів), матеріали фото- та відеоспостереження з камер спостереження банкоматів (терміналів), за допомогою яких здійснювались фінансові операції, з вказівкою часу транзакції, сум, номерів банкоматів, місць їх розташування, а також володільця вказаних карт (рахунків), місця (-ь) його (їх) проживання, а також наданням фотокопій документів, що засвідчують особу володільця, які проводились з використанням банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в установах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2018 до часу отримання ухвали представниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), в копіях та в повному обсязі, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів за адресами: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 (відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1