Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" вересня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0007027 від 24 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13 вересня 2018 року слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_4 або за їх дорученням оперуповноваженому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_5 , оперуповноваженому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: надати інформацію стосовно банкоматів, в яких здійснювалися операції з картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 з 12.04.2018 року по теперішній час, а саме: адреси даних банкоматів; надати копії відеозаписів з вище зазначених банкоматів в період проведення операцій з картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 з 12.04.2018 року по теперішній час; надати ip-адреси з яких здійснювався вхід до Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за якими зареєстровано карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 з 12.04.2018 року по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 23.07.2018 року до Дніпровського УП ГУНП в м. Києві, надійшла письмова заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що невстановлена особи, що представилась як ОСОБА_8 , в період часу з 16.04.2018 року по 07.07.2018 року шляхом обману заволоділа грошовими коштами.

В ході проведення досудового слідства було встановлено, що 12.04.2018 року ОСОБА_7 з власної необережності втратив свою сумку з документами, після чого 14.04.2018 року ОСОБА_7 звернувся з відповідною заявою до поліції з метою відновлення втрачених документів. В цей же день, а саме 14.04.2018 року приблизно о 14 годині 00 хвилин, до місця проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , прийшов невідомий чоловік, який представився ОСОБА_8 , та повернув йому паспорт громадянина України для виїзду за кордон та картки, які знаходились у втраченій сумці. В свою чергу ОСОБА_7 у якості подяки, добровільно передав даному чоловіку на ім`я ОСОБА_8 , власні грошові кошти в сумі 3000 гривень. При цьому ОСОБА_7 та чоловік на ім`я на ОСОБА_8 обмінялися номерами мобільних телефонів.

Після чого, орієнтовно 15-16 квітня 2018 року до місця проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , знову прийшов чоловік що представлявся як ОСОБА_8 , та повідомив ОСОБА_9 про те, що невідомі особи використовуючи його паспорт громадянина України, оформили кредит на значну суму грошових коштів, та у разі несплати вказаного кредиту, ОСОБА_7 буде мати справу з колекторами. При цьому чоловік що представився як ОСОБА_8 повідомив, що колектори залучили його як посередника, для отримання від ОСОБА_7 грошових коштів для передачі колекторам. Після чого, ОСОБА_7 будучи введеним в оману та реально сприймаючи сказані слова, передав ОСОБА_8 власні грошові кошти в сумі 600 доларів США, для ніби то залагодження питань з колекторами. В подальшому, чоловік що представся як ОСОБА_8 , з 16.04.2018 року по 07.07.2018 року, під приводом передачі грошових коштів колекторам, зі своїх мобільних телефонів присилав ОСОБА_7 смс-повідомлення з номерами різних банківських карток, на які ОСОБА_7 постійно здійснював перекази грошових коштів, не розуміючи що його кредитна установа не отримує грошові кошти за кредитом, шляхом їх переказу на банківську карту фізичної особи.

Так, в ході проведення досудового розслідування ОСОБА_7 надав особисті записи з номерами карток та прізвищами ім`ям по батькові осіб на які йому надавав ОСОБА_10 та на які він перераховував грошові кошти.

Так, відповідно до даних записів та виписки з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 здійснив перерахунки грошових коштів на наступні картки: ОСОБА_11 (переказ відбувався на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ); ОСОБА_12 ( переказ відбувався на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ); ОСОБА_13 (переказ відбувався на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ); ОСОБА_14 (переказ відбувався на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ); ОСОБА_15 (переказ відбувався на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ); ОСОБА_16 ( переказ відбувався на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ); ОСОБА_17 (переказ відбувався на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_6 ); ОСОБА_18 (переказ відбувався на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 ).

На даний час, необхідно отримати доступ до інформації, щодо зняття грошових коштів з карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а саме, адреси банкоматів, з яких здійснювалося зняття грошових коштів, та фото (відео) матеріали, з банкоматів з яких знімалися грошві кошти в момент зняття.

Інформація пов`язана зі знаттям коштів з рахунків та їх рух становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі.
Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_4 або за їх дорученням оперуповноваженому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_5 , оперуповноваженому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: надати інформацію стосовно банкоматів, в яких здійснювалися операції з картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 з 12.04.2018 року по теперішній час, а саме: адреси даних банкоматів; надати копії відеозаписів з вище зазначених банкоматів в період проведення операцій з картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 з 12.04.2018 року по теперішній час; надати ip-адреси з яких здійснювався вхід до Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за якими зареєстровано карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 з 12.04.2018 року по теперішній час.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/11785/18-к.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий суддя ОСОБА_1