УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0009209 від 28.08.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0009209 від 28.08.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0009209 від 28.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

До Шевченківського УП надійшла заява від уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 на ліквідацію ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 про те, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в порушення умов кредитного договору №05-08/ю від 06.02.2008 та іпотечного договору від 07.02.2008, здійснили незаконні дії із заставним майном.

Так, 06.02.2008 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») укладено кредитний договір №05-08/Ю, за яким Банк надав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кредит в сумі, еквівалентом 3 700 000 грн., терміном до 04.02.2013.

З метою забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором в заставу Банку передано: Нерухоме майно адміністративна будівля загальною площею 942 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 ; Основні засоби обладнання комплексу по переробці молока СВВ-10 (договір застави №1439 від 31.03.2008), яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставі договору купівлі-продажу №13 від 08.10.2007, та акту передачі обладнання від 08.10.2007, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому, на початку 2010 року засновано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), одним з власників якого виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та 01.03.2010 внесло до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), без погодження з Банком, що є порушенням кредитного договору №05-08/Ю від 06.02.2008 та іпотечного договору, адміністративні приміщення, за адресою: АДРЕСА_2 , з оцінкою у 12 000,00 грн.

Так, 01.06.2010 згідно протоколу №3 загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) припиняє участь у якості засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), залишаючи останньому адміністративні приміщення, які знаходяться в іпотеці Банку. На початку 2011 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) звертається до ІНФОРМАЦІЯ_7 з заявою про об`єднання приміщень по АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 під загальною адресою: АДРЕСА_2 .

26.01.2011 ІНФОРМАЦІЯ_8 прийняв рішення присвоїти об`єктам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): адмін. будівля А, туалет Г, огорожа №3, мостіння єдину адресу: АДРЕСА_2 .

При цьому, ІНФОРМАЦІЯ_9 в листі, який Банк отримав 10.08.2015, зазначила, що при прийняті вищевказаних рішень враховувались дані Витягу з Єдиного реєстру іпотек від 06.12.2010 ТГ №848580 та Витягу з Єдиного реєстру відчуження об`єктів нерухомого майна ТГ №848581 від 06.12.2010, в яких зазначено, що відсутня інформація стосовно заборони відчуження зазначених вище об`єктів нерухомого майна. Зазначені витяги сформувала приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 .

Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), фактично здійснили відчуження заставного майна, що знаходиться в іпотеці Банку, причому використали документи, які містили завідомо неправдиву інформацію.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності осіб,в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю вилучення їх копій у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 388 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0009209 від 28.08.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , - задовольнити.
Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1