Справа № 539/2520/18
Пров.№1-кс/539/795/2018
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2018 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

24.07.2018 року слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які підтверджують перерахування коштів районного бюджету громадському формуванню з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2014 та в 2015 роках на виконання Програми мобілізаційної підготовки Лубенського району 2014-2020 роки, а саме:

1) особову справу клієнта;

2) картку із зразками підпису, де зазначена печатка громадського формування з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підпис керівника ОСОБА_5 ;

3) юридичні і фінансові зобов`язання;

4) інших документів, що підтверджують факт виконання мобілізаційної програми, котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання мотивоване тим, що в період часу з 2014-2015 роки посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та посадові особи громадського формування з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » допустили розтрату бюджетних коштів виділених їм ІНФОРМАЦІЯ_4 на довготермінову комплексну програму мобілізаційної підготовки Лубенського району на 2014-2020 роки.

26.12.2017 відомості по даному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001919 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що рішенням 26 сесії 6 скликання ІНФОРМАЦІЯ_4 від 18.07.2014 було затверджено довготермінову комплексну Програму мобілізаційної підготовки Лубенського району 2014-2020 роки. В подальшому, рішеннями сесій ІНФОРМАЦІЯ_3 до даної програми вносилися зміни. Зокрема до учасників програми залучено громадське формування з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його визнано одержувачем бюджетних коштів.

28.11.2014 на 29 сесії шостого скликання ІНФОРМАЦІЯ_3 було внесено зміни до довготермінової комплексної Програми мобілізаційної підготовки Лубенського району на 2014-2020 роки , де було прийнято рішення виділити з бюджетів сільських рад кошти в сумі 370 000 грн. на закупівлю засобів захисту, зв`язку та предметів речового майна і спорядження (придбання спеціального та форменого одягу) для військовослужбовців, що призвані по мобілізації, осіб правоохоронних органів, Служби Безпеки України, добровольців із населених пунктів Лубенського району; придбання предметів довгострокового користування, та 20 000 грн. на транспортні послуги на доставку засобів захисту та предметів речового майна і спорядження (придбаного спеціального та форменого одягу), а також військовозобов`язаним, що призвані по мобілізації, особам правоохоронним органів, Служби Безпеки України, добровольцям із населених пунктів Лубенського району та їх відправку до військових частин в зону АТО. Виконавцем програми в даній частині було визначено громадське формування з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

09.12.2014 Головою ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 було підписано розпорядження № 30дск про перерахування коштів з районного бюджету на виконання заходів Довготермінової комплексної Програми мобілізаційної підготовки Лубенського району на 2014-2020 роки. Згідно даного розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 зобов`язано забезпечити перерахування коштів в сумі 390 000 грн. громадському формуванню з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по коду тимчасової класифікації видатків місцевого бюджету (КТКВМБ) 250404 та коду економічної класифікації видатків (КЕКВ) 2282.

22.07.2015 на 34 сесії шостого скликання ІНФОРМАЦІЯ_3 було внесено зміни до довготермінової комплексної Програми мобілізаційної підготовки Лубенського району на 2014-2020 роки, де було прийнято рішення виділити з бюджетів сільських рад кошти в сумі 600 000 грн. на закупівлю засобів захисту, зв`язку та предметів речового майна і спорядження (придбання спеціального та форменого одягу) для військовослужбовців, що призвані по мобілізації, осіб правоохоронних органів, Служби Безпеки України, добровольців із населених пунктів Лубенського району; придбання предметів довгострокового користування, та 200 000 грн. на транспортні послуги на доставку засобів захисту та предметів речового майна і спорядження (придбаного спеціального та форменого одягу), а також військовозобов`язаним, що призвані по мобілізації, особам правоохоронним органів, Служби Безпеки України, добровольцям із населених пунктів Лубенського району та їх відправку до військових частин в зону АТО. Виконавцем програми в даній частині було визначено громадське формування з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

08.10.2015 та 08.12.2015 Головою ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 було підписано два розпорядження № 37дск та № 41 дск про перерахування коштів з районного бюджету на виконання заходів Довготермінової комплексної Програми мобілізаційної підготовки Лубенського району на 2014-2020 роки. Згідно даного розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 зобов`язано забезпечити перерахування коштів в загальній сумі 458 000 грн. громадському формуванню з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по коду тимчасової класифікації видатків місцевого бюджету (КТКВМБ) 250404 та коду економічної класифікації видатків (КЕКВ) 2282 .

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_3 №2138/01-15 від 23.112017 на рахунок громадського формування з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані кошти з бюджетів сільських рад у сумі 390 000 грн. в 2014 році та 458 000 грн. в 2015 році.

В ході допиту в якості свідка голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 додатково було встановлено, що гроші на довготермінову комплексну Програму мобілізаційної підготовки Лубенського району 2014-2020 роки виділялися з районного та сільських бюджетів. Головним розпорядником коштів є ІНФОРМАЦІЯ_6 , а одержувачем коштів є громадське формування з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 .. Грошові кошти в розмірі 848 тис. грн. виділялися на купівлю комплектів форми для добровольців, жителів району, що проходять службу в зоні проведення АТО та на транспортні послуги. Три рази ОСОБА_5 запрошували для надання належним чином завірених копій документів про використання коштів, які залучені на виконання довготермінової комплексної Програми мобілізаційної підготовки Лубенського району 2014-2020 роки, а саме: кошторисів доходів та видатків, планів використання бюджетних коштів, звітів про використання бюджетних коштів, первинних бухгалтерських документів щодо освоєння коштів виділених на виконання Програми (договори-купівлі-продажу, платіжних доручень на придбання матеріальних цінностей, рахунків та накладних на отримання матеріальних цінностей, первинних документів щодо фактичного списання матеріальних цінностей) та інших документів, що підтверджують факт виконання мобілізаційної програми. Проте, вказані документи так і не були надані.

Відповідно до вимог бюджетного законодавства України ІНФОРМАЦІЯ_7 повинна щорічно звітувати перед ІНФОРМАЦІЯ_8 про використання бюджетних коштів. Проте, в період часу з 2014 року по кінець 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_7 жодного разу не звітувала про використання вищевказаних коштів.

ІНФОРМАЦІЯ_8 з метою перевірки цільового використання виділених коштів 20.09.2017 створено спеціальну комісію.

В ході проведення перевірки комісія неодноразово зверталася письмово до ІНФОРМАЦІЯ_3 , як головного розпорядника коштів, та до керівника громадського формування з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з вимогою відзвітуватися про використання коштів та надання відповідних підтверджуючих документів.

ІНФОРМАЦІЯ_7 відзвітувала про кошти, які були використані безпосередньо нею, але жодних звітів про використання коштів громадським формуванням з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано не було.

Крім того, керівник громадського формування з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який неодноразово викликався на засідання комісії, жодних документів та звітів про використання коштів не надав та усно повідомив, що дані документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_9 .

До цього часу ІНФОРМАЦІЯ_9 не надалося можливим перевірити використання коштів місцевих бюджетів на загальну суму 848 тис. грн.

Як показала в ході допиту ОСОБА_9 , що з 2012 року та по теперішний час вона працює на посаді головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_2 . В кінці 2014 року та в кінці 2015 році вона реєструвала в системі « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та оглядала бухгалтерські та юридичні документи громадського формування з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як згідно рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 під Довготермінову комплексну Програму мобілізаційної підготовки Лубенського району на 2014-2020 роки їм виділялися кошти головним розпорядником, тобто ІНФОРМАЦІЯ_3 . Процедура наступна : відділ бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 надає їй один екземпляр картки із зразками підпису, де зазначена печатка громадського формування з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підпис керівника ОСОБА_5 , яка затверджена головним розпорядником коштів (РДА), тобто вже стає відомо, що в казначействі зареєструвалася дане громадське формування і відділ бухгалтерського обліку завів на нього особову справу клієнта. Також вона перевіряла паперові та електронні документи, які надав « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (одержувачі), договори, правильність їх оформлення, предмет договору, дату , підписи. Якщо все правильно, то після цього вона реєструвала реєстр юридичних та фінансових зобов`язань, згідно поданих документів, правильність їх оформлення та ставила на облік. Один екземпляр юридичних та фінансових зобов`язань залишається в казначействі, а другий екземпляр юридичних і фінансових зобов`язань і підтверджуючі документи, (договір, рахунки, накладні, акти виконаних робіт) віддається одержувачу і головному розпоряднику, згідно яких головний розпорядник фінансує їх на відкритий рахунок в казначействі. Через деякий час одержувач приносив платіжне доручення, яке вона перевіряла на правильність оформлення, заносила платіжне доручення в електронному вигляді в картотеку, після чого гроші оплачуються згідно платіжного доручення, тобто відповідному постачальнику (підприємцю).

На думку слідчого, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Прокурор в судовому засіданні заявлене клопотання підтримав.

Інші учасники в судове засідання не з`явилися. Про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Ознайомившись з заявленим клопотанням та доданими до нього матеріалами, заслухавши прокурора, суд вважає, що заявлене клопотання задоволенню підлягає.

Статтею 159 КПК України передбачено, що стороні кримінального провадження може бути надано тимчасовий доступ до речей та документів особи, у володінні якої вони знаходяться, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що, дійсно 26.12.2017 року було розпочато кримінальне провадження №0001919 за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.191 КК України, в фабулі якого зазначено, що в період часу з 2014-2015 роки посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та посадові особи громадського формування з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » допустили розтрату бюджетних коштів виділених їм ІНФОРМАЦІЯ_4 на довготермінову комплексну програму мобілізаційної підготовки Лубенського району на 2014-2020 роки.

Із заяви про вчинення злочину від 13.12.2017 року від імені голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 вбачається, що в межах реалізації довготермінової комплексної Програми мобілізаційної підготовки Лубенського району на 2014-2020 роки на рахунок громадського формування з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані грошові кошти в сумі 390 тисяч гривень в 2014 році та 458 тисяч гривень в 2015 році.

При цьому, ІНФОРМАЦІЯ_11 в період з 2014 по 2017 роки жодного разу не звітувала про використання вказаних коштів. В подальшому, після створення ІНФОРМАЦІЯ_8 20.09.2017 року комісії з метою перевірки цільового використання вказаних коштів, ІНФОРМАЦІЯ_11 відзвітувала про кошти, які були використані безпосередньо нею, але жодних звітів про використання коштів громадським формуванням з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано не було.

В ході кримінального провадження 11.01.2018 року в якості свідка був допитаний голова ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , який в своїх показаннях фактично продублював відомості викладені ним в заяві про вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні, серед іншого, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З письмових пояснень керівника громадського формування з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 вбачається, що дане громадське формування уклало договори про закупівлю військової амуніції з ФОП ОСОБА_10 . Надати документи на підтвердження укладення відповідних договорів ОСОБА_5 не зміг, пояснивши це тим, що бухгалтерськими документами займалися бухгалтера райдержадміністрації спільно з казначейством.

Крім того, з показань допитаного в якості свідка ОСОБА_11 , вбачається, що він дійсно перебував в договірних відносинах з громадським формуванням «Спас». Договори стосувалися перевезення військового забезпечення для бійців в зону проведення АТО. Однак, фактично ОСОБА_11 таких послуг не надавав. Послуги з перевезення надавали неофіційно інші особи, а укладені між ним та громадським формуванням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договори необхідні були для подання офіційних документів з метою отримання бюджетних коштів.

З показань головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 вбачається, що один з примірників документації, на підставі якої здійснювалась оплата платіжних доручень, наданих громадським формуванням « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зберігаються в казначействі.

Таким чином, є підстави вважати, що має місце списання бюджетних коштів на підставі фіктивного правочину. Загалом списання бюджетних коштів наразі контролюється лише працівниками державного казначейства. Однак, такий контроль є обмеженим, оскільки в держказначействі контролюється лише процедура та підстави оплати платіжних доручень. Водночас, цільове використання бюджетних коштів залишається безконтрольним через те, що відповідальні особи відмовляються надати звіт про витрати виділених сум.

За таких обставин є достатні підстави вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких прохає слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вказані документи можуть містити інформацію, що має значення для підтвердження або спростування вчинення кримінального правопорушення, за повідомленням про яке розпочато кримінальне провадження.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які підтверджують перерахування коштів районного бюджету громадському формуванню з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2014 та в 2015 роках на виконання Програми мобілізаційної підготовки Лубенського району 2014-2020 роки.

Надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 та слідчому відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: 1) особову справу клієнта; 2) картку із зразками підпису, де зазначена печатка громадського формування з охорони громадського порядку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підпис керівника ОСОБА_5 ; 3) юридичні і фінансові зобов`язання; 4) інших документів, що підтверджують факт виконання мобілізаційної програми.

Строк дії даної ухвали закінчується 29 серпня 2018 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1