У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.10.2018

Справа №607/21923/18

Провадження 1-кс/607/11230/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Делікатна Л.В., при секретарі судового засідання Кісіль Т.М., за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Малишевського В.Я., розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Щур М.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000124 від 20 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області Щур М.М., за погодженням начальника відділу прокуратури Тернопільської області Оскоріпа В.В.

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що у приміщеннях за адресами: м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 12 приміщення 30; вул. Митрополота Шептицького, 15; вул. Митрополита Шептицького, 4а приміщення 5; вул. Лесі Українки, 39; вул. Куліша, 2 «А»; вул. Богдана Хмельницького, 14 приміщення 24; проспект Степана Бандери, 110; Майдан Перемоги, 2 приміщення 57; Майдан Перемоги, 4 приміщення 90, під прикриттям офіційної діяльності пунктів з розповсюдження державних лотерей, облаштовано незаконні гральні заклади, в яких, використовуючи комп’ютерну техніку та доступ до мережі Інтернет, надавався клієнтам доступ до азартних ігор. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення може бути причетний приватний підприємець Сліско Андрій Романович, 08.06.1973 р.н., зареєстрований за адресою: м. Тернопіль проспект С. Бандери, 102/17, фактично проживає за адресою: м. Тернопіль вул. Рудницького, 11, який особисто здійснював діяльність по наданні доступу до азартних ігор, ймовірно використовував найманих працівників для надання вище вказаних послуг.

На даний час, в ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації яка стосується діяльності ПП Сліско Андрій Романович, 08.06.1973 р.н., зареєстрований за адресою: м. Тернопіль проспект С. Бандери, 102/17, фактично проживає за адресою: м. Тернопіль вул. Рудницького, 11, та яка зберігається в Тернопільській ОДПІ ГУ ДФС в Тернопільській області (м. Тернопіль, вул. Білецька, 1) а саме інформації про найманих працівників, які перебували у трудових відносинах із ПП Сліско A.P., податкової звітності, із якими підприємствами (установами) перебував у трудових відносинах ПП Сліско A.P., податкових накладних, податкових декларацій платника єдиного податку фізичної особи-підприємця за період з 01.01.2018 року по даний час, інформації про доходи та майно на ім’я Сліско Андрій Романович, 08.06.1973 р.н.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов’язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що інформація про найманих працівників, які перебували у трудових відносинах із ПП Сліско A.P., податкової звітності, із якими підприємствами (установами) перебував у трудових відносинах ПП Сліско A.P., податкових накладних, податкових декларацій платника єдиного податку фізичної особи-підприємця за період з 01 січня 2018 року по даний час, інформація про доходи та майно на ім’я Сліско Андрій Романович, має значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперуповноваженим працівникам та слідчим, які не входять в групу слідчих згідно постанови про призначення групи слідчих від 18 векресня 2018 року у кримінальному провадженні №0000124, вказаним у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч.1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Щур М.М. про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Щуру Максиму Мирославовичу, слідчому СУ ГУПІ1 в Тернопільській області Малишевському Володимиру Ярославовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Грузинського Віталію Володимировичу на тимчасовий доступ до інформації, яка стосується діяльності ПП Сліско Андрій Романович, 08 червня 1973 року народження, зареєстрований за адресою: м. Тернопіль проспект С. Бандери, 102/17, фактично проживає за адресою: м. Тернопіль вул. Рудницького, 11, та яка зберігається в Тернопільській ОДПІ ГУ ДФС в Тернопільській області (м. Тернопіль, вул. Білецька, 1), а саме: інформації про найманих працівників, які перебували у трудових відносинах із ПП Сліско А.Р. за період з 01 січня 2017 року по даний час; податкової звітності ПП Сліско А.Р. за період з 01 січня 2017 року по даний час; інформації із якими підприємствами (установами) перебував у трудових відносинах ПП Сліско А.Р.за період з 01 січня 2017 року по даний час; податкових накладних, податкових декларацій платника єдиного податку фізичної особи-підприємця ПП Сліско А.Р. за період з 01 січня 2017 року по даний час; інформації про доходи та майно на ім’я Сліско Андрій Романович, 08 червня 1973 року народження ПП Сліско А.Р. за період з 01 січня 1999 року по даний час; іншої інформації, яка стосується діяльності ПП Сліско А.Р.

У задоволенні інших вимог клопотання – відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області

Л. В. Делікатна