Провадження № 1-кс/712/6461/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 жовтня 2018 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0006969 від 04.10.2018 року за ч.1 ст. 190 КК України,-
в с т а н о в и в:

25 жовтня 2018 року слідча СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з указаним клопотанням, просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 , а саме до виписки по платіжній картці № НОМЕР_1 , виданої в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Уманським РВ УМВС в Черкаській області 12.05.2008 року з розшифровкою місця, часу та способу зняття грошових коштів з часу випуску по термін дії ухвали; фотознімків з камер спостереження за період з 13.09.2018 по 18.09.2018 року;

інформації щодо власника картки - фотокопії сторінок паспорту громадянина України та реєстраційної картки ідентифікаційного номеру платника податків ОСОБА_5 , фото клієнта з карткою, номери рахунків та випущених на його ім`я карток в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , заява-анкета про приєднання до умов та правил надання банківських послуг в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , інформації про контактні номери телефонів клієнта та інформації про фінансовий номер клієнта, дату та місце зміни фінансових номерів клієнта, ІР-адрес входу до системи дистанційного керування рахунками в ІНФОРМАЦІЯ_3 клієнта банку ОСОБА_5 ..

Клопотання обгрунтовано тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006969 від 04.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

03.10.2018 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що 13.09.2018 року він перерахував грошові кошти за придбання автозапчастин на картку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_5 в розмірі 3 500,00 грн, однак по сьогоднішній день замовлення та оплачений товар так і не отримав.

Будучи допитаною в якості потерпілого ОСОБА_6 вказав,13.09.2018 року знаходячись вдома, в соціальній мережі Інтернет на сайтів «Авторіа» знайшов сторінку «Авторозбірки» іномарок,був вказаний на сайті іномарок, був вказаний мобільний номер телефону НОМЕР_4 . Потерпілий ОСОБА_6 зателефонував за вказаним номером телефону та відповів чоловік,який представився ОСОБА_7 . Потерпілий в ході розмови повідомив, що хоче замовити у нього гальмівні вентильовані супорти, руль оригінальний обшитий шкірою та фари для ОСОБА_8 , 2008 року випуску. Особа, що представилась ОСОБА_7 сказав, що замовлені авто деталі коштуватимуть 3 500 грн і надав реквізити платіжної картки в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 , що зареєстрована за ОСОБА_5 . Потерпілий ОСОБА_6 за допомогою терміналу самообслуговування ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахував грошові кошти в сумі 3 500 грн на вказану картку, через деякий час ще раз перерахував вказану суму на цей же картковий рахунок, однак в подальшому так і не отримав замовлення, а продавець, що представився ОСОБА_7 на даний час уникає розмов та повернення грошових коштів. Деталі до автомобіля так і не були надіслані.

Слідчий в клопотанні зазначає, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримує в повному обсязі.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 04.10.2018 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення на підставі ч.1 ст. 190 КК України, відповідно до яких 03.10.2018 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що 13.09.2018 року він перерахував грошові кошти за придбання автозапчастин на картку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_5 в розмірі 3 500,00 грн, однак по сьогоднішній день замовлення та оплачений товар так і не отримав.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про те, що отримання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 , а саме до виписки по платіжній картці № НОМЕР_1 , виданої в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Уманським РВ УМВС в Черкаській області 12.05.2008 року з розшифровкою місця, часу та способу зняття грошових коштів з часу випуску по термін дії ухвали; фотознімків з камер спостереження за період з 13.09.2018 по 18.09.2018 року; інформації щодо власника картки - фотокопії сторінок паспорту громадянина України та реєстраційної картки ідентифікаційного номеру платника податків ОСОБА_5 , фото клієнта з карткою, номери рахунків та випущених на його ім`я карток в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , заява-анкета про приєднання до умов та правил надання банківських послуг в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , інформації про контактні номери телефонів клієнта та інформації про фінансовий номер клієнта, дату та місце зміни фінансових номерів клієнта, ІР-адрес входу до системи дистанційного керування рахунками в ІНФОРМАЦІЯ_3 клієнта банку ОСОБА_5 , має важливе значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які можуть містити банківську таємницю та які зберігаються в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 , а саме до:
- виписки по платіжній картці № НОМЕР_1 , виданої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Уманським РВ УМВС в Черкаській області 12.05.2008 року з розшифровкою місця, часу та способу зняття грошових коштів з часу випуску по термін дії ухвали;

- фотознімків з камер спостереження за період з 13.09.2018 по 18.09.2018 року;

- інформації щодо власника картки - фотокопії сторінок паспорту громадянина України та реєстраційної картки ідентифікаційного номеру платника податків ОСОБА_5 , фото клієнта з карткою, номери рахунків та випущених на його ім`я карток в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , заява-анкета про приєднання до умов та правил надання банківських послуг в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , інформації про контактні номери телефонів клієнта та інформації про фінансовий номер клієнта, дату та місце зміни фінансових номерів клієнта, ІР-адрес входу до системи дистанційного керування рахунками в ІНФОРМАЦІЯ_5 клієнта банку ОСОБА_5 ..

Виконання ухвали доручити слідчій ОСОБА_3 чи за її дорученням старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України майору поліції ОСОБА_9 , чи старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковнику поліції ОСОБА_10 , чи за дорученням слідчого оперативним співробітникам КП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області, а саме оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали до 29 листопада 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1