Провадження № 1-кс/537/1213/2018
Справа № 537/3569/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.09.2018 року Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 розглянувши в м. Кременчуці Полтавської області клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 з погодженим у встановленому законом порядку з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області клопотанням відповідно до якого просить надати заступнику начальника слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , право тимчасового доступу до реєстру вчинення нотаріальних дій (з метою вилучення копій необхідних сторінок реєстру) та нотаріальних справ, у яких знаходяться документи, на підставі яких приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_8 нотаріально посвідчено протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №1/2017 від 03.03.2017 року, зареєстрований в реєстрі за №902 та в новій редакції Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (затверджений протоколом загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №1/2017 03.03.2017 року) зареєстрований в реєстрі за №903, якими призначено директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 та встановлено нове місцезнаходження Товариства з м.Кременчука на м.Харків, з метою вилучення оригіналів вказаних документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_8 , робоче місце якої розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Старший слідчий слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 в судовому засіданні з розгляду клопотання, клопотання підтримав в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.
Приватний нотаріус ОСОБА_8 , у володінні якої знаходяться необхідні слідству документи, в судове засідання з його розгляду не з`явилася, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надала.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за її відсутності.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим відділом фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000057 від 07.03.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 Кримінального кодексу України.
Як вбачається з витягу кримінального провадження №0000057, згідно відомостей внесених 07.03.2018 року на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, невстановлені особи у березні 2017 року внесли в документи, які відповідно до закону подавались для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), завідомо неправдиві відомості.
В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_2 21.04.2015 року за №0034155, перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса реєстрації АДРЕСА_2 . Статутний фонд 440000 грн. Основним видом діяльності підприємства є - роздрібна торгівля пальним. Єдиним власником (засновником) підприємства є ОСОБА_10 .
06.03.2017 року ОСОБА_11 надав державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_4 документи для проведення реєстраційної дії стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, а саме: протокол №1/2017 від 03.03.2017 року зареєстрований в реєстрі за №902 та в новій редакції Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (затверджений протоколом загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №1/2017 03.03.2017 року) зареєстрований в реєстрі за №903, які нотаріально посвідчені ОСОБА_8 - приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області. При подачі документів державному реєстратору ОСОБА_11 підтвердив свої повноваження довіреністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.03.2017 року виданою директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 . На підставі вказаних документів, наданих ОСОБА_11 , державним реєстратором виконано реєстраційні дії, а саме: зміну директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_9 та зміну адреси реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із м. Кременчука на м. Харків.
Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_12 від 13.03.2018 року, остання засвідчила, що її син ОСОБА_9 не має ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_10 від 27.07.2018 року остання засвідчила, що підписи в пред`явлених її протоколі загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №1/2017 від 03.03.2017 року, яким призначено директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 та в новій редакції статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (затвердженого протоколом загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №1/2017 від 03.03.2017 року) виконані не нею. Пред`явлені документи баче вперше, загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 03.03.2017 року вона не проводила. До нотаріуса ОСОБА_8 вона не з`являлася, в присутності нотаріуса ОСОБА_8 вказані документи не посвідчувала, нікому довіреностей на представництво її інтересів, як засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не надавала. ОСОБА_9 та ОСОБА_11 вона не знає. Після припинення трудового договору із ОСОБА_13 , яка була директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до 03.03.2017 року, керівником підприємства ніхто не призначався.
Досудове розслідування по даному кримінальному провадженні не закінчено, повідомлення про підозру не вручалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст.. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, зокрема, відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що в даному випадку ініціатором клопотання доведено, що вказані в клопотанні документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одночасно доведеною є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних слідчим документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , в зв`язку з чим клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню
Однак, в заявленому клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_5 , який не входять до складу слідчої групи, що проводить досудове розслідування зазначеного кримінального провадження, в зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.
Надати заступнику начальника слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 право тимчасового доступу до документів Реєстру вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , з метою ознайомлення та можливістю вилучення копій відповідних сторінок реєстру, де містяться записи про вчинення нотаріальних дій за р.№902, №903 та право тимчасового доступу до нотаріальних справ, у яких знаходяться документи, на підставі яких приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_8 посвідчено протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №1/2017 від 03.03.2017 року, зареєстрований в реєстрі за №902 та в новій редакції Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (затверджений протоколом загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №1/2017 03.03.2017 року) зареєстрований в реєстрі за №903, якими призначено директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 та встановлено нове місцезнаходження Товариства з м. Кременчука на м. Харків з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_8 , ( АДРЕСА_1 ).
В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 13 жовтня 2018 року включно.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1