Справа № 534/618/18
№ 1-кс/534/165/18
У Х В А Л А

17 травня 2018 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області (за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0000414 від 28.04.2018) про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В :
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий ВП № 2 КВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим прокурором, в якому прохає надати йому тимчасовий доступ до речей та документів, а саме надати інформацію по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 на який були переведені грошові кошт, належні ОСОБА_4 , та особи, що знімали грошові кошти, перераховані 25.04.2018, а саме:

-інформацію по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
-інформацію про банківські операції, що проводилися з 25.04.2018 по 28.04.2018 по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
-хто проводив дані операції, його анкетні данні і адресу проживання такої особи, дату та у якому відділенні банку був відкритий рахунок клієнта, всі існуючі документи по картковим рахункам.

Як убачається з пред`явленого слідчим клопотання, 25.04.2018 о 09 год. 27 хв. невідома особа, під приводом продажу колісних покришок, через сайт «ОЛХ» шляхом зловживання довірою представившись ФОП « ОСОБА_5 », незаконно заволоділа грошовими коштами заявника, які останній перерахував на р/рахунок: НОМЕР_1 , в сумі 3600 гривень.

Своїми умисними діями, що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), невідома особа, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000414 від 28.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 25.04.2018 року о 9 год. 27 хв., потерпілий ОСОБА_4 в якості попередньої оплати за товар, в касі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахував на банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який відкритий на ФОП ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 3 600 гривень. Також при перевірці отримувача, ФОП ОСОБА_6 , в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, міністерства юстиції України, встановлено що вказаний ФОП не зареєстрований. По теперішній час потерпілий товар не отримав та гроші йому не повернуто.

Необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивована тим, що інформація стосовно особи, на чий рахунок та код був здійснений перерахунок, хто знімав грошові кошти потерпілого з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Слідчий в судовому засіданні наполягав на задоволені клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неявки суд не повідомили.
Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані останнім матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим з наступних підстав.
Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).
Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є:1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.
Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 - задовольнити повністю.
Надати слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме надати інформацію по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 на який були переведені грошові кошт, належні ОСОБА_4 , та особи, що знімали грошові кошти, перераховані 25.04.2018, а саме:

-інформацію по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
-інформацію про банківські операції, що проводилися з 25.04.2018 по 28.04.2018 по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
-хто проводив дані операції, його анкетні данні і адресу проживання такої особи, дату та у якому відділенні банку був відкритий рахунок клієнта, всі існуючі документи по картковим рахункам.

Виконання даної ухвали покласти на відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Кременчук, Полтавської області, за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали проголошено 17 травня 2018 року о 13 год. 00 хв.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1
Згідно з оригіналом.
Слідчий суддя ОСОБА_1