пр. № 1-кс/759/2590/18
ун. № 759/9135/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000041 від 31.05.2018 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

15.06.2018 року старший слідчий слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 «МФО ( НОМЕР_1 ).

Судом встановлено, що у провадженні СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 31.05.2018 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що фізична особа ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), крім того засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), в період 2016 року, під час отримання суми доходу від фізичних осіб та забудовника ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) як оплату за договорами про передачу прав та обов`язків про участь у фондах фінансування будівництва ряду житлових комплексів м.Кижєва, ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб, що призвело до фактичного ненадходження грошових коштів до бюджету на суму понад 5 млн.грн., що є особливо великим розміром.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) причетні до відкриття особових рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) причетні до відкриття особових рахунків № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 ; службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) причетні до відкриття особових рахунків № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 ; фізична особа ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ) причетний до відкриття карткових рахунків № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 ; фізична особа ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_77 ) причетний до відкриття карткових рахунків № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 ; фізична особа ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_82 ) причетний до відкриття карткових рахунків № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 ; фізична особа ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_87 ) причетна до відкриття карткових рахунків № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 ; фізична особа ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_90 ) причетна до відкриття карткових рахунків № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 ; фізична особа ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_93 ) причетна до відкриття карткових рахунків № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_1 ), та використання вказаних рахунків протягом 2010-2018 р.р., для певних операцій, спрямованих на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Таким чином, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), фізичної особи ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), фізичної особи ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_77 ), фізичної особи ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_82 ), фізичної особи ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_87 ), фізичної особи ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_90 ) та фізичної особи ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_93 ), які мають значення для встановлення місцезнаходження перерахованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), фізичній особі ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), фізичній особі ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_77 ), фізичній особі ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_82 ), фізичній особі ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_87 ), фізичній особі ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_90 ) та фізичній особі ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_93 ) грошових коштів, повноти обчислення та сплати податків, осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин з суб`єктами підприємницької діяльності.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у вищезазначених документах, які свою чергу знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_1 ).

Крім цього, вилучення цих документів необхідно з метою дослідження дати, часу, міста складання, підписів, почерку, відображених у цих документах.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в матеріалах клопотання.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_1 ), у володінні яких знаходяться вказані документи, оскільки є ймовірність вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити комерційну таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Відповідно до ст. 505 Цивільного кодексу України, комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Оскільки суду не надано відомостей, що докази, про які йде мова у клопотанні, відносяться до переліку, зазначеному у ст.161 КПК України, вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Керуючись ст.ст.7-11,107,110,131,132,159-169,309,395,369-371КПК України, суд,-

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000041 від 31.05.2018 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , оперуповноваженим ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_22 та старшому оперуповноваженому з ОВС УОВЕЗ ГОУ ДФС України ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю, на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), фізичної особи ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), фізичної особи ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_77 ), фізичної особи ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_82 ), фізичної особи ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_87 ), фізичної особи ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_90 ) та фізичної особи ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_93 ) що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_1 ), а саме документів, які свідчать про обіг коштів по особовим рахункам: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ); особовим рахункам: № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ); особовим рахункам: № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ); картковим рахункам № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , що належать фізичній особі ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ); картковим рахункам № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , що належать фізичній особі ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_77 ); картковим рахункам № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , що належать фізичній особі ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_82 ); картковим рахункам № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , що належать фізичній особі ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_87 ); картковим рахункам № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , що належать фізичній особі ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_90 ); картковим рахункам № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , що належать фізичній особі ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_93 ) відкриття, використання та закриття вказаних рахунків, які мають значення для справи.

Надати дозвіл слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , оперуповноваженим ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_22 та старшому оперуповноваженому з ОВС УОВЕЗ ГОУ ДФС України ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю, на вилучення документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_1 ), що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), фізичної особи ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), фізичної особи ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_77 ), фізичної особи ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_82 ), фізичної особи ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_87 ), фізичної особи ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_90 ) та фізичної особи ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_93 ), а саме: справи по оформленню особових рахунків: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ); особових рахунків: № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ); особових рахунків: № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ); карткових рахунків № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , що належать фізичній особі ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), карткових рахунків № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , що належать фізичній особі ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_77 ); карткових рахунків № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , що належать фізичній особі ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_82 ); карткових рахунків № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , що належать фізичній особі ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_87 ); карткових рахунків № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , що належать фізичній особі ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_90 ); карткових рахунків № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , що належать фізичній особі ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_93 ) а саме:

-документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунків, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів особи, копій документів, що засвідчують відповідальну особу, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

-документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по особовим рахункам: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ); особовим рахункам: № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ); особовим рахункам: № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ); картковим рахункам № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , що належать фізичній особі ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ); картковим рахункам № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , що належать фізичній особі ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_77 ); картковим рахункам № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , що належать фізичній особі ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_82 ); картковим рахункам № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , що належать фізичній особі ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_87 ); картковим рахункам № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , що належать фізичній особі ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_90 ); картковим рахункам № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , що належать фізичній особі ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_93 ) з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

-довіреності від службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), фізичної особи ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), фізичної особи ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_77 ), фізичної особи ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_82 ), фізичної особи ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_87 ), фізичної особи ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_90 ) та фізичної особи ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_93 ), які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданих особових та карткових рахунках, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею;

-платіжних доручень службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), фізичної особи ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), фізичної особи ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_77 ), фізичної особи ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_82 ), фізичної особи ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_87 ), фізичної особи ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_90 ) та фізичної особи ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_93 ) на списання грошових коштів з особових рахунків: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ); особових рахунків: № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ); особових рахунків: № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ); карткових рахунків № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , що належать фізичній особі ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), карткових рахунків № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , що належать фізичній особі ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_77 ); карткових рахунків № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , що належать фізичній особі ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_82 ); карткових рахунків № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , що належать фізичній особі ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_87 ); карткових рахунків № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , що належать фізичній особі ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_90 ); карткових рахунків № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , що належать фізичній особі ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_93 ) за період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею;

-документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунку, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею;

-вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

-інформації про користування юридичною/фізичною особою системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

-документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

-кредитних і депозитних справ вказаної особи, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи;

-договорів про відкриття особових/карткових рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунків в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунком депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

-документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунку прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунку цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

-документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

-витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

-всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов`язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;

-копій (роздруківки) документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунку цінних паперів, що належить службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), фізичної особи ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), фізичної особи ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_77 ), фізичної особи ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_82 ), фізичної особи ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_87 ), фізичної особи ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_90 ) та фізичної особи ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_93 ), з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;

-документів, підтверджуючих факт придбання і продажу службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), фізичною особою ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), фізичною особою ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_77 ), фізичною особою ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_82 ), фізичною особою ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_87 ), фізичною особою ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_90 ) та фізичною особою ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_93 ) цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);

-договори поворотної (зворотньої/тимчасової) фінансової допомоги;

-договори (повідомлення) переуступки боргу та інші документи з даного питання;

-банківські виписки (роздруківку руху коштів) по особовим рахункам: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ); особовим рахункам: № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ); особовим рахункам: № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ); картковим рахункам № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , що належать фізичній особі ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ); картковим рахункам № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , що належать фізичній особі ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_77 ); картковим рахункам № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , що належать фізичній особі ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_82 ); картковим рахункам № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , що належать фізичній особі ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_87 ); картковим рахункам № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , що належать фізичній особі ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_90 ); картковим рахункам № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , що належать фізичній особі ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_93 ) в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки.

В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1