Справа № 202/3737/18
Провадження № 1-кс/202/2759/2018
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку)

26 червня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській

області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2018 року за № 0000032, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

26 червня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у кримінальному провадженні № 0000032.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 23.05.2018 року до СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області надійшла ухвала слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 25.04.2018 року у справі №202/18/94/18, якою слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області зобов`язано внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за заявою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 від 12 березня 2018 року про скоєння кримінального правопорушення, що має ознаки ст. 219 КК України, вчинене учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В ході розслідування допитані в якості свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_5 показали, що учасники та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2013-2016 роки вчинили дії, направлені на доведення до банкрутства підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом прийняття фіктивних вимог кредиторів.

Ухвалою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 22.08.2016 р. у справі № 904/509/16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано банкрутом та розпочато процедуру його ліквідації.

17 червня 2016 року між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та ліквідатором ОСОБА_8 було підписано акт прийому - передачі всіх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відповідно до додатків 1-7).

Документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2013-2016 роки, статутні, реєстраційні, звітні податкові та фінансові документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період мають значення для проведення аналізу показників фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2013-2016 роки.

Крім того, в ході досудового слідства необхідно провести судово-почеркознавчу експертизу документів, оформлених в ході ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для проведення якої експертам для дослідження необхідно надати оригінали перерахованих вище документів

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та необхідність їх вилучити, які перебувають у володінні арбітражного керуючого - ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання з`явився, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали даного клопотання, матеріали кримінального провадження № 0000032, приходжу до наступного.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 23.05.2018 року до цього реєстру внесено відомості щодо кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана документація надасть змогу органу досудового розслідування всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , або слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000032 від 23.05.2018 року або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативним працівникам податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2013-2016 роки, статутні, реєстраційні, звітні податкові та фінансові документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримані згідно акту прийому - передачі від 17 червня 2016 року (відповідно до додатків 1-7), які перебувають у володінні арбітражного керуючого - ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 25 липня 2018 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1