печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
08.05.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Від слідчого надійшла заява про розгляд справи у його відсутність.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001595 від 22.05.2017 зареєстрованого за фактом створення невстановленими особами ряду підприємств без наміру здійснювати фактичну господарську діяльність та за фактом приховування, маскування та легалізації незаконного походження грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2015-2016 невстановлені особи, не маючи наміру здійснювати фактичну господарську діяльність створили ряд підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_10 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_9 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_25 ), ПП « ОСОБА_10 » ( НОМЕР_26 ), ПП « ОСОБА_11 » ( НОМЕР_27 ), ПП « ОСОБА_12 » ( НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_31 ), ПП « ОСОБА_13 » ( НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_35 ), Іноземне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_41 ), ПП « ОСОБА_14 » ( НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_44 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ( НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ( НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ( НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » ( НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ( НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » ( НОМЕР_61 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_51 » ( НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » ( НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ( НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » ( НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » ( НОМЕР_66 ) директором або засновником яких є гр. ОСОБА_15 , реквізити та рахунки вказаних підприємств використовувалися для прикриття незаконної діяльності, що полягала і полягає у безпідставному переведенні безготівкових грошових коштів у готівку та незаконному формуванні валових витрат з податку на прибуток підприємств та податкового кредиту з податку на додану вартість та з метою прикриття незаконної діяльності.
Слідчим зазначено, що За отриманою наявною інформацією та аналізом руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » наявні підстави вважати, що клірингові рахунки/субрахунки вищезазначених підприємств, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (МФО НОМЕР_67 ) з метою не відображення в інформаційних даних податкового обліку використовуються для здійснення обготівкування коштів отриманих злочинним шляхом.

Документи які знаходяться у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » ( НОМЕР_68 ) становлять банківську таємницю та мають значення для доказування та визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та необхідні для проведення відповідних судових експертиз, проведення ревізій з метою перевірки дотримання суб`єктами господарювання норм податкового законодавства в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ).

Слідчим у клопотанні зазначено, що необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити речі і належним чином завірені копії документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » ( НОМЕР_68 ), а саме: документів та укладених договорів, додатків до таких договорів що стали підставою відкриття клірингових рахунків/субрахунків учасника клірингу/клієнтів учасника клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » ( НОМЕР_69 ), які були відкриті за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали учасника клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » та руху коштів по вказаним рахункам.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати ОСОБА_3 , та іншим слідчим та старшим слідчим Генеральної прокуратури України ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №0001595, або за їх дорученням старшим оперуповноваженим міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » ( НОМЕР_68 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: договорів (угод) про відкриття та обслуговування клірингових рахунків/субрахунків учасника клірингу/клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » ( НОМЕР_69 ) та руху грошових коштів, грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання; у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) по зазначеним кліринговим рахункам/субрахункам, за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » ( НОМЕР_69 ) номери клірингового рахунків/субрахунків НОМЕР_70 , НОМЕР_71 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » ( НОМЕР_72 ) номер клірингового рахунку/субрахунку НОМЕР_73 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » ( НОМЕР_74 ) номер клірингового рахунку/субрахунку НОМЕР_75 ; ПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » ДВІТ ( НОМЕР_76 ) номери клірингового рахунків/субрахунків НОМЕР_77 , НОМЕР_78 ; ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » ( НОМЕР_79 ) номер клірингового рахунку/субрахунку НОМЕР_80 ; НТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » ( НОМЕР_81 ) номер клірингового рахунку/субрахунку НОМЕР_82 ; ПП « ОСОБА_26 » ( НОМЕР_83 ) номер клірингового рахунку/субрахунку НОМЕР_84 ; ПП « ОСОБА_27 » ( НОМЕР_85 ) номер клірингового рахунку/субрахунку НОМЕР_86 ; НТ « ОСОБА_28 » ( НОМЕР_81 ) номер клірингового рахунку/субрахунку НОМЕР_87 ; ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » НВЗТ ( НОМЕР_88 ) номер клірингового рахунку/субрахунку НОМЕР_89 ; ПВІФНВЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » ( НОМЕР_90 ) номер клірингового рахунку/субрахунку НОМЕР_91 ; ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » ( НОМЕР_92 ) номер клірингового рахунку/субрахунку НОМЕР_93 ; ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » ( НОМЕР_94 ) номер клірингового рахунку/субрахунку НОМЕР_95 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » ( НОМЕР_96 ) номер клірингового рахунку/субрахунку НОМЕР_97 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » ( НОМЕР_98 ) номер клірингового рахунку/субрахунку НОМЕР_99 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » ( НОМЕР_100 ) номер клірингового рахунку/субрахунку НОМЕР_101 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » ( НОМЕР_102 ) номер клірингового рахунку/субрахунку НОМЕР_103 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » ( НОМЕР_104 ) номер клірингового рахунку/субрахунку НОМЕР_105 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » ( НОМЕР_106 ) номер клірингового рахунку/субрахунку НОМЕР_107 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » ( НОМЕР_108 ) номер клірингового рахунку/субрахунку НОМЕР_109 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » ( НОМЕР_110 ) номер клірингового рахунку/субрахунку НОМЕР_111 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » ( НОМЕР_112 ) номер клірингового рахунку/субрахунку НОМЕР_113 ; ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » ( НОМЕР_114 ) номер клірингового рахунку/субрахунку НОМЕР_115 ; ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » ( НОМЕР_116 ) номер клірингового рахунку/субрахунку НОМЕР_117 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » ( НОМЕР_118 ) номер клірингового рахунку/субрахунку НОМЕР_119 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » ( НОМЕР_120 ) номер клірингового рахунку/субрахунку НОМЕР_121 ; ОСОБА_29 ( НОМЕР_122 ) номер клірингового рахунку/субрахунку НОМЕР_123 ; ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » ( НОМЕР_114 ) номер клірингового рахунку/субрахунку НОМЕР_124 ; ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » ( НОМЕР_114 ) номери клірингового рахунків/субрахунків НОМЕР_125 , НОМЕР_126 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » ( НОМЕР_127 ) номер клірингового рахунку/субрахунку НОМЕР_128 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » ( НОМЕР_129 ) номер клірингового рахунку/субрахунку НОМЕР_130 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » ( НОМЕР_131 ) номер клірингового рахунку/субрахунку НОМЕР_132 ; ВЕМЕТ КЕПІТАЛ ЛІМТЕД (НЕ307653) номер клірингового рахунку/субрахунку НОМЕР_133 ; ОСОБА_30 ( НОМЕР_134 ) номер клірингового рахунку/субрахунку НОМЕР_135 .

Тимчасовий доступ до документів, які становить банківську таємницю надати у формі їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_31

Слідчий суддя ОСОБА_1