Справа № 525/625/18
Провадження № 1-кс/525/127/2018
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.05.2018 року селище Велика Багачка

Слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 10.05.2018 року невідома особа, через мережу Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при продажі двигуна об`ємом 1,5 л. до легкового автомобіля, шляхом зловживання довірою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 6500 гривень, чим завдала останньому матеріальних збитків на вказану суму.

Матеріали досудового розслідування по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 22.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.05.2018 року до Великобагачанського відділення поліції Миргородського відділу поліції ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 10.05.2018 року невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа його грошовими коштами в сумі 6 500 гривень.
В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано гр. ОСОБА_5 , який в ході допиту пояснив, що 10.05.2018 року в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », він знайшов оголошення про продаж двигуна до легкового автомобіля об`ємом 1,5 літра вартістю 13 000 грн. Побачивши дане оголошення він вирішив зателефонувати на номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Коли він зателефонував на даний номер, то слухавку взяв чоловік, який повідомив, що він дійсно продає даний двигун. При розмові з даним чоловіком він домовився, що перерахує половину вартості даного двигуна, а решту суму вартості вони домовилися, що він заплатить при отриманні товару. Цього ж дня о 14.51 год. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він перерахував на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яку продиктував даний чоловік та яка була зареєстрована на ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 6 500 грн. Скинувши дані грошові кошти він зателефонував даному чоловікові та повідомив йому, що гроші кошти в сумі 6 500 грн. відправив, а він в свою чергу підтвердив отримання даних грошових коштів та запевнив його, що завтра він відправить через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбаний ним товар, але товар не відправив до цього часу і зв`язок з ним відсутній.

В зв`язку з тим, що відповідно до ч.1 ст.98 КПК України інформація про рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має значення для встановлення власника даного рахунку, особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, місця, де знімались грошові кошти та встановлення розміру завданих потерпілим збитків, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що мають інформацію про власника рахунку, трансакції з коштами на рахунку, місце зняття коштів.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної статті кримінального закону.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» зазначена інформація відноситься до банківської таємниці. Вказана інформація може перебувати в електронних документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про рахунок № НОМЕР_2 , трансакції з коштами, місце їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.

Слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи банк повідомлений в порядку ст.135 КПК України засобами електронного зв`язку, неприбуття представника даної особи не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення та доводи слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 10.05.2018 року, невідома особа, через мережу Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при продажі двигуна об`ємом 1,5 л. до легкового автомобіля, шляхом зловживання довірою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 6500 гривень, чим завдала останньому матеріальних збитків на вказану суму (кримінальне провадження №0000147). Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.1 ст.190 КК України (а.к.2).

З заяви та протоколу допиту в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 від 22.05.2018 року вбачається, що 10.05.2018 року невідома особа, через мережу Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при продажі двигуна об`ємом 1,5 л до легкового автомобіля, шляхом зловживання довірою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 6500 гривень, чим завдала останньому матеріальних збитків на вказану суму (а.к.а.к.6,7,9-10).

З виписки по картковому рахунку від 10.05.2018 року вбачається, що 10.05.2018 року невідома особа, через мережу Інтернет, шляхом зловживання довірою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 6500 гривень, чим завдала останньому матеріальних збитків на вказану суму (а.с.8).

Таким чином, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою отримання інформації про власника рахунку № НОМЕР_2 , суми надходжень грошових коштів на даний рахунок та про місце зняття грошових коштів з даного рахунку, в період часу з 10.05.2018 року по 20.05.2018 року із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку) з можливістю отримання таких документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » буде мати доказове значення щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які підтримані в судовому засіданні уповноваженим слідчим, з урахуванням вимог ст.ст.98,131-132,159,163 КПК України та ст.ст.60,62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до висновку, що доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою отримання інформації про власника рахунку № НОМЕР_2 , суми надходжень грошових коштів на даний рахунок та про місце зняття грошових коштів з даного рахунку, в період часу з 10.05.2018 року по 20.05.2018 року із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку) з можливістю отримання таких документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив уповноважений слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах уповноваженим слідчим під час судового розгляду цього клопотання обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

При цьому суд враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, уповноваженим слідчим в судовому засіданні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.98,131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл про тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса АДРЕСА_2 , з метою отримання інформації про власника рахунку № НОМЕР_2 , суми надходжень грошових коштів на даний рахунок та про місце зняття грошових коштів з даного рахунку, в період часу з 10.05.2018 року по 20.05.2018 року із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку) з можливістю отримання таких документів у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 А одному із слідчих, що входять в групу слідчих, а саме:

1) слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

2) ст. слідчому СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;

3) слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

4) слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;
5) заст. начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 .

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.

Строк дії ухвали до 28 червня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1