печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 жовтня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_6 , погоджене Прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у кримінальному провадженні № 0001917 від 25.07.2016 року у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 за погодженням з Прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що П`ятим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2016 року за № 0001917 за фактом вчинення службовими особами ПАТ «Укртрансгаз» та інших суб`єктів господарювання кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ТОВ «НВП» Горизонт», упродовж вересня 2015 по грудень 2016 років, як співучасник злочину, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_7 та службовими особами ПАТ «Укртрансгаз», а саме, начальником управління майна та корпоративних відносин ПАТ «Укртрансгаз» ОСОБА_8 та начальником відділу майна та земельних відносин управління майна та корпоративних відносин ПАТ «Укртрансгаз» ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, вчинив незаконне заволодіння майном грошовим коштами ПАТ «Укртрансгаз», в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

23.10.2018 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними органом досудового розслідування доказами, а саме: рапортом ГУБКОЗ СБУ з додатками; довідкою спеціальної перевірки НАК «Нафтогаз України» від 01.09.2016 року; інформацією СБУ; довідкою спеціаліста Держгеокадастру; актом службового розслідування НАК «Нафтогаз України»; пропозицією ТОВ «НВП «Горизонт»; реєстраційною справою ТОВ «НВП «Горизонт»; витягами з ЄДРПОУ щодо ТОВ «НВП «Горизонт» та ТОВ «Земельне агентство»; статутом ТОВ «ІЗВІП»; протоколами огляду; інформацією АМКУ; інформацією ННЦ «Інститут метрології»; заявкою про проведення закупівлі вх № 24271/14 від 07.09.2015 року; протоколом засідання комітету з конкурсних торгів від 08.09.2015 року № 15-108 з додатками; протоколом засідання комітету з конкурсних торгів від 16.10.2015 року № 15-108-зм з додатками; протоколом засідання комітету з конкурсних торгів від 29.10.2015 року № 15-108-зм-2 з додатками; протоколом засідання комітету з конкурсних торгів від 18.11.2015 року № 15-108-зм-3 з додатками; протоколом розкриття пропозицій конкурсних торгів від 15.12.2015 року № 15-108-р; службова записка щодо підтвердження факту перерахування коштів по договору застави від 21.12.2015 року; службовою запискою директора Департаменту безпеки та охорони об`єктів ОСОБА_10 від 18.12.2015 року; службовою запискою начальника Управління майна та корпоративних відносин ОСОБА_8 від 23.12.2015 року; протоколом засідання комітету з конкурсних торгів від 28.12.2015 року № 15-108-вдх; протоколом оцінки пропозицій конкурсних торгів № 15-108-о; протоколом засідання комітету з конкурсних торгів від 28.12.2015 року № 15-108-а; повідомленням та звітом про проведення закупівлі; документацією з конкурсних торгів; договором про закупівлю послуг № від 13.01.2016 року; актами здачі-приймання робіт № 1-73; інформація ПАТ «Укртрансгаз» щодо проведення розрахунків; протоколом огляду руху коштів по рахункам ТОВ «НВП «Горизонт» від 06.11.2017 року; висновком експертизи з питань землеустрою № 10415/10416/17-41/18994/19503/17-41 від 26.10.2017 року; висновком експертизи з питань землеустрою № 10752/18-41/11321:11510/18-41 від 18.06.2018 року; висновком комплексної інженерно-технічної та економічної експертизи від 12.06.2018 року № 12/06/18-1; довідкою Держаудитслужби від 26.04.2018 року; висновком комісійної судово-економічної експертизи від 19.07.2018 року за № 12674/12675/18-71; висновком почеркознавчої експертизи від 19.02.2018 року № 8-4/75; висновком почеркознавчої експертизи від 06.08.2018 року № 8-4/1197; висновком № 5546/5547-16; протоколом допиту ОСОБА_11 ; листом ПАТ «Укртрансгаз» від 09.02.2018 року № 1001вих-18-712; протоколом загальних зборів ТОВ «НВП «Горизонт» № 17/02 від 17.02.2016 року; протоколом загальних зборів ТОВ «НВП «Горизонт» № 17/03 від 16.01.2017 року; наказом ТОВ «НВК «Горизонт» від 19.02.2016 року про прийняття на роботу ОСОБА_7 ; наказом ТОВ «НВП «Горизонт» від 16.01.2017 року про призначення ОСОБА_12 ; договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «НВП «Горизонт» від 06.09.2017 року; протоколом загальних зборів ТОВ «НВП «Горизонт» № 1/17 від 06.09.2017 року; наказом директора ТОВ «Вакула Плюс» № 07/11/17-к від 07.11.2017 року; зверненням ТОВ «Вакула Плюс» від 09.10.2017 року № 5/09; протоколом загальних зборів ТОВ «Вакула Плюс» № 07/11-17 від 07.11.2017 року; протоколом загальних зборів ТОВ «Вакула Плюс» № 1/18 від 23.02.2018 року; актом приймання-передачі документів ТОВ «Вакула Плюс»; протоколом допиту ОСОБА_13 ; протоклом тимчасового доступу до речей і документів; актами передання-приймання обладнання; листом ПАТ «Укртрансгаз» від 09.10.2018 року № 218673-18; іншими матеріалами досудового розслідування в їх сукупності.

В ході досудового розслідування встановлено, що існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а саме, що підозрюваний ОСОБА_5 , перебуваючи на волі, може: переховуватися від органу досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливатиме на свідків у цьому кримінальному провадженні; перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином, тому вказані обставини виправдовують застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а застосування жодного з більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти вказаним ризикам.

Крім того, при вирішенні питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, приймаючи до уваги особливу тяжкість вчиненого злочину, корисливий мотив, слідчий просить визначити альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі, що становить не менше 10 537 884 грн., яка буде достатньою для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_5 обов`язків, передбачених КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу технічними засобами.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Захисник в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував та просив відмовити, посилаючись на необґрунтованість підозри та відсутність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Підозрюваний щодо задоволення клопотання заперечував, просив відмовити, підтримав позицію захисника.

Вислухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, пояснення захисника, підозрюваного, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що П`ятим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2016 року за № 0001917 за фактом привласнення грошових коштів ПАТ «Укртрансгаз» в особливо великих розмірах при проведенні конкурсних процедур закупівлі товарів і послуг, вчиненого службовими особами вказаного товариства за попередньою змовою з службовими особами окремих суб`єктів господарювання, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України.

23.10.2018 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Копія клопотання та доданих до нього матеріалів, відповідно до ч. 2 ст. 184 КПК України, підозрюваному надана

.

Згідно ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Під час досудового розслідування стороною обвинувачення встановлені ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що ОСОБА_5 може: переховуватися від органу досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливатиме на свідків у цьому кримінальному провадженні; перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Вирішуючи питання про застосування підозрюваному запобіжного заходу слідчий суддя враховує не тільки положення, передбачені в КПК України, а й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення.

Поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві України, тому, виходячи з положень ч. 5 ст. 9 КПК України та позиції Європейського суду з прав людини, відображеної у п. 175 рішення від 21.04.2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року), також вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року).

Так, обґрунтованість підозри ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КПК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Проте, слідчий суддя вважає, що клопотання органу досудового розслідування та додані до нього матеріали не містять достатніх даних, які б вказували на безумовну необхідність обрання підозрюваному такої міри запобіжного заходу як тримання під вартою.

Слідчим належно не мотивовано, чому інший запобіжний захід не може забезпечити проведення слідчих, процесуальних дій та уникнення ризиків, визначених ст. 177 КПК України. Доводи клопотання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, на наявність яких міститься посилання в клопотанні, не підтвердженні належними та об`єктивними даними і прокурором в судовому засіданні не доведені.

Також слідчим не обґрунтовано та не доведено, що слідчі дії, які вчиняються та необхідно вчинити в подальшому, не можливо вчинити без тримання підозрюваного під вартою, а сама по собі необхідність вчинення ряду слідчих дій не виправдовує тримання особи під вартою.

Доводи органу досудового розслідування, що підозрюваний ОСОБА_5 може впливати свідків з якими останній працював у ТОВ «НВП «Горизонт» та на інших осіб, які є свідками скоєння ним протиправних дій не заслуговує на увагу, оскільки, в рішенні «Москаленко проти України» Європейський суд з прав людини вказав, що ризик того, що заявник примушуватиме свідків давати неправдиві показання має вимірюватися наявністю достатніх підтверджуючих даних, які в кримінальному провадженні відсутні.

Відтак, приймаючи до уваги наявні в наданих суду матеріалах дані про фактичні обставини провадження, особу підозрюваного, який має постійне місце роботи та проживання, має на утриманні двох малолітніх дітей 2007 та 2016 року народження, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, має сталі соціальні зв`язки, враховуючи відсутність даних про наявність спроб підозрюваного перешкоджати досудовому розслідуванню у кримінальному провадженні, а також, враховуючи, що сама по собі ступінь тяжкості злочину, що інкримінується особі, не може бути безумовною підставою для обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, клопотання задоволенню не підлягає.

Разом з тим, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, ваховуючи встановлені вище обставини, слідчий суддя вважає за необхідне, застосувати до ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора та суду із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, крім паспорта громадянина України.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення та правильності кваліфікації його дій слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 107, 176, 177, 178, 179, 183, 184, 193, 194, 196, 202, 205, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання Слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_6 , погоджене Прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у кримінальному провадженні № 0001917 від 25.07.2016 року у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відмовити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Горбовичі, Києво-Святошинського району, Київської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, у кримінальному провадженні № 0001917 від 25.07.2016 року, запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду із встановленою періодичністю;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, крім паспорта громадянина України.

Термін дії обов`язків, покладених судом, визначити з часу застосування особистого зобов`язання та покладення вказаних обов`язків ухвалою слідчого судді в межах строку досудового розслідування до 25.12.2018 року включно.

У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Підозрюваному письмово під розпис повідомити покладені на нього обов`язки та роз`яснити, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого, а якщо справа перебуватиме у провадженні суду на прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 535 КПК України, прокурору повідомити слідчого суддю, який постановив ухвалу, про її виконання.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена в частині відмови в застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а підозрюваним в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали буде оголошено о 13 год. 28 хв. 30.10.2018 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1