Справа № 461/7158/18
Провадження № 1-кс/461/8911/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
22.10.2018 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

Слідчим відділом Управління СБ України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000068 від 14.09.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 305 КК України.

Слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури Львівської області, звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх копіювання (роздруку) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), розташованому у АДРЕСА_1 , а саме, щодо здійснення операцій по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , зокрема:

-роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з 01.01.2018 по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках;

-документів щодо ідентифікації власника цих рахунків, та які подавались у банк для їх відкриття .

Клопотання обґрунтовує тим, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією та документами про обіг коштів по вказаних рахунках, котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000068, з метою встановлення законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів з рахунків, джерела походження зазначених вище коштів та встановлення факту виконання договірних зобов`язань за контрактами, необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно даних клієнтів. Іншим способом отримати такі документи неможливо.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, згідно клопотання просить розгляд справи проводити без її участі.
З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З матеріалів клопотання вбачається, що в зазначеному слідчим приміщенні, можуть знаходитись речі, які мають значення для справи та які можуть бути доказами у ній, про що свідчать надані суду матеріали. Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження є необхідність у отриманні вищевказаних документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що матеріалами клопотання та долучених до нього документів встановлено, що наведені слідчим документи можуть знаходитись у зазначеного володільця, вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо,приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо,а тому клопотання є підставним, підлягає до задоволення та слід надати згоду на тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст.159-165 КПК України, -

постановив:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступдо документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх копіювання (роздруку) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), розташованому у АДРЕСА_1 , а саме, щодо здійснення операцій по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , зокрема:

-роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з 01.01.2018 по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках;

-документів щодо ідентифікації власника цих рахунків, та які подавались у банк для їх відкриття.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1