Справа № 405/7406/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000080 від 31.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч. 3,4 ст. 358, ч.ч. 2,3 ст. 209 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказав, що мешканка м. Кропивницького ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 перебувала засновником та власником статутного капіталу Товариств з обмеженою відповідальністю (надалі Товариств): «Карата», «Магнат», «Віконт», «Азарія», «Навіна», «Рікона», «Антей», - товариств, які здійснювали свою господарську діяльність на території України та фактично розташовувались на території м. Кропивницького, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . Вказані товариства належні ОСОБА_4 здійснювали свою господарську діяльність у відповідності до чинного законодавства України.

Так, відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у редакції від 30.03.2011 ОСОБА_4 мала 93,66% часток у статутному капіталі вказаного товариства. Крім того, відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у редакції від 30.03.2011 ОСОБА_4 мала 99,36% часток у статутному капіталі даного товариства. Разом з тим, відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у редакції 30.03.2011 ОСОБА_4 мала 99% часток у статутному капіталі вказаного товариства. Крім того, відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у редакції від 30.03.2011 ОСОБА_4 мала 99,99% часток у статутному капіталі даного товариства. Разом з тим, відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у редакції 30.03.2011 ОСОБА_4 мала 99,48% часток у статутному капіталі вказаного товариства. Крім того, відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 30.03.2011 ОСОБА_4 мала 99,84% часток статного капіталі даного товариства. Разом з тим, відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 30.03.2011 ОСОБА_4 мала 99% статутного капіталу вказаного товариства.

Крім того, відповідно до реєстраційних документів вказаних товариств, кінцевим бенефенціарним власником яких являлась ОСОБА_4 , останньою включено до статутних капіталів вказаних Товариств нерухоме майно, яке розташоване на території України.

Зокрема, за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 станом на 30.03.2011 зареєстровано наступне нерухоме майно:

- Складське приміщення к.2Б., літ. А-1, площею 243 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ;

- Квартира АДРЕСА_5 ;

- Нежитлова будівля з прибудовою, розташована за адресою: АДРЕСА_6 ;

- Нежитлова будівля розташована за адресою: АДРЕСА_7 ;

- Нежитлова будівля, розташована за адресою: АДРЕСА_8 ;

- Комплекс будівель, розташований за адресою: АДРЕСА_6 ;

Крім того, за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 станом на 30.03.2011 зареєстровано наступне нерухоме майно:

- Нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_9 ;

- Нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_10 ;

- Нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_11 ;

- Комплекс приміщень, який розташований за адресою: АДРЕСА_12 ;

- Комплекс приміщень, який розташований за адресою: АДРЕСА_13 ;

- Нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ;

- Нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ;

- Нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ;

- Нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ;

- Комплекс будівель, який розташований за адресою: АДРЕСА_14 ;

- Комплекс приміщень, який розташований за адресою: АДРЕСА_10 ;

- Комплекс приміщень, який розташований за адресою: АДРЕСА_15 ;

- Комплекс приміщень, який розташований за адресою: АДРЕСА_16 ;

- Нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_9 ;

- Нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_17 ;

- Нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_18 ;

- Нежитлові приміщення, які розташовані за адресою: АДРЕСА_19

- Нежитлові приміщення, які розташовані за адресою: АДРЕСА_20 ;

- Пансіонат, який розташований за адресою: АДРЕСА_21 ;

- Житловий будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- Житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_22 ;

- Квартира АДРЕСА_23 ;

- Квартира АДРЕСА_24 ;

- Склад база, який розташований за адресою: АДРЕСА_25 .;

Також, за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 станом на 30.03.2011 зареєстровано наступне нерухоме майно:

- Нежитлова будівля, розташована за адресою: АДРЕСА_26 ;

- Будівлі, розташовані за адресою: АДРЕСА_27 ;

- Нежитлова будівля, розташована за адресою: АДРЕСА_28 ;

- Нежитлова будівля, розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

- Нежитлова будівля розташована за адресою: АДРЕСА_29 ;

- Квартира АДРЕСА_30 ;

- Нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_31 ;

- Будівлі, розташовані за адресою: АДРЕСА_32 ;

- Нежитлове приміщення, розташоване за адресою: : АДРЕСА_33 ;

- Будівлі, розташовані за адресою: АДРЕСА_34 ;

- Квартира АДРЕСА_35 ;

- Квартира АДРЕСА_35 ;

- Складське приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_36 ;

- Квартира АДРЕСА_37 .

Крім того, за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 станом на 30.03.2011 зареєстровано наступне нерухоме майно:

- Комплекс нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_38 ;

- Комплекс нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_39 ;

- Комплекс (АГНКС-2-А) розташований за адресою: АДРЕСА_40 ;

Вказаними об`єктами нерухомого майна ОСОБА_4 , як кінцевий бенефенціарний власник товариств використовувала у власних цілях та у процесі здійснення господарської діяльності належних їй суб`єктів господарської діяльності.

Так, у період з 30.03.2011 по 18.07.2011 у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , виник умисел на незаконне заволодіння підприємствами належними ОСОБА_4 та належним їй нерухомим майном у наслідок наявного спору щодо продовження строкового використання нерухомого майна на території м. Києва, яке ним використовувалось на той час, а саме комплекс будівель розташованих за адресою: АДРЕСА_19 . З метою заволодіння майном та підприємствами належними ОСОБА_4

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підшукали з раніше знайомих їм осіб виконавців злочинного плану, а саме пов`язаних з ним трудовими відносинами працівників ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , яким він довів свій злочинний план на незаконне заволодіння корпоративними правами належних ОСОБА_4 товариств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з метою подальшого незаконного заволодіння нерухомим та рухомим майном, яке входило до статутного капіталу вказаних товариств.

Так, відповідно до розподілених ролей ОСОБА_5 та ОСОБА_6 як організаторами та учасниками злочинної змови спрямованої на незаконне заволодіння майном належним ОСОБА_4 , як кінцевого бенефенціарного власника вказаних підприємств, в межах розробленого злочинного плану та відповідно спільної домовленості ОСОБА_8 повинен був виконати наступні протиправні дії: здійснити підроблення офіційного документу, а саме незаконно отриманого за невстановлених досудовим розслідуванням обставин паспорту громадянина України виданого на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (в дійсності помер ІНФОРМАЦІЯ_18 ), серії НОМЕР_9 , вклеївши до нього замість фотографії власника ОСОБА_12 власну фотографію, під виглядом померлого ОСОБА_12 використовуючи надану йому учасниками злочинної змови підроблену довіреність на ім`я ОСОБА_12 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » повинен був надати державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_20 підроблені офіційні документи по придбанню прав власності на корпоративні права підприємствами належними ОСОБА_4 , які були виготовлені учасниками злочинної змови для реалізації їх злочинних намірів, та здійснювати інші заходи спрямовані на конспірацію їх злочинних дій.

ОСОБА_7 та ОСОБА_10 відповідно до виділених їм ролей у злочинному плані повинні були: засвідчити власним підписом підроблені офіційні документи (накази про зміну керівників підприємств, протоколи зборів, статути), та у подальшому, ввівши в оману державних реєстраторів, надавши вказані підроблені офіційні документи змінивши керівників і власників підприємств належних ОСОБА_4 здійснити незаконне відчудження рухомого та нерухомого майна належного ОСОБА_4 , при цьому у подальшому ОСОБА_10 діючи від імені ОСОБА_6 , на підставі наданих нею довіреностей повинен був вчиняти від її імені правочини з майном,яким вона та ОСОБА_5 незаконно заволоділи б у ОСОБА_4 .

ОСОБА_9 , являючись керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », без відома дійсних власників, відповідно до розроблених злочинних планів повинен був після незаконного заволодіння корпоративними правами, діючи начебто від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » здійснити незаконне відчуження майна на користь ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а отримані незаконним шляхом корпоративні права належні ОСОБА_4 незаконно відчужити на користь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », та після вчинення злочину повинен був вживати заходів щодо конспірації їх злочинних дій з метою недопущення їх викриття правоохоронними органами.

У подальшому, після незаконного заволодіння корпоративними правами належними ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , як організатори злочинної змови з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з метою приховування власної причетності до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, відповідно до спільно розробленого злочинного плану повинні були підшукати фізичних осіб з різних регіонів України, які перебували у скрутному матеріальному становищі або з числа раніше судимих за вчинення злочинів, які за грошову винагороду у розмірі 1000 грн., повинні були засвідчити чисті аркуші паперу Ф. А4 та складені учасниками злочинної змови підроблені документи по зміні керівників підприємств, якими незаконно вони заволоділи у ОСОБА_4 , власними підписами та надати їм копії паспортів громадянства України. З вказаною метою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 підшукали ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_25 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , яким за грошову винагороду у розмірі 1000 грн. запропонували засвідчити власним підписом складені ними підроблені офіційні документи, на вказану пропозицію ОСОБА_16 не погодився (особа раніше судима усвідомлювала протиправність дій учасників злочинної змови) та власним підписом учасникам злочинної змови жодних документів не засвідчив, а ОСОБА_13 ОСОБА_15 та ОСОБА_14 у зв`язку з скрутним матеріальним становищем на вказану пропозицію погодились та в кінці липня 2011 року перебуваючи в м. Києві посвідчили вказані підроблені документи та чисті аркуші паперу ОСОБА_18 .А4.

Після чого, 18.07.2011 року ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідно до розробленого злочинного плану ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у змові з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , перебуваючи у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_20 надав державному реєстратору ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_28 складені учасниками злочинної змови підроблені документи та підроблений ним паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (в дійсності помер ІНФОРМАЦІЯ_18 ), серії НОМЕР_9 , вклеївши до нього замість фотографії власника ОСОБА_12 власну фотографію, підроблену довіреність на ім`я ОСОБА_12 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » від 20.06.2011, та по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: Протокол ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про правомочність від 20.06.2011; Протокол №1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 20.06.2011 про перерозподіл часток в статутному капіталі та затвердження нової редакції статуту; Договір купівлі-продажу №1 від 20.06.2011. між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; Договір купівлі-продажу №2 від 20.06.2011 між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; Статут (2 примірники) затверджений протоколом №1 від 20.06.2011; Довіреність від 20.06.2011 видану директором ОСОБА_20 на ОСОБА_11 ; Реєстраційну картку форма №3. Крім того, продовжуючи реалізацію злочинних намірів ОСОБА_8 в цей же дань, надав по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » наступні підроблені документи: Нотаріально засвідчену копію договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (договір №4 від 14.06.2011); Нотаріально засвідчену копію договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (договір №3 від 14.06.2011; Документ про правомочність проведення зборів від 14.06.2011; Довіреність від 14.06.2011 керівника ОСОБА_20 на ОСОБА_11 ; Протокол №1 про передачу та перерозподіл часток в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та затвердження нової редакції статуту від 16.04.2011; Статут (2 примірники) затверджений протоколом №1 від 14.06.2011; Реєстраційну картку №3.

Крім того 18.07.2011 ОСОБА_8 продовжуючи реалізацію злочинних намірів, діючи відповідно до досягнутої злочинної домовленості між учасниками злочинної змови, надав державному реєстратору ОСОБА_19 , наступні підроблені документи від по ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 : Нотаріально засвідчену копію договору купівлі-продажу у статутному капіталі ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 між ОСОБА_4 та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 (договір №3 від 20.06.2011); Нотаріально засвідчену копію договору купівлі-продажу у статутному капіталі ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 між ОСОБА_4 та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 (договір №4 від 20.06.2011); Довіреність від 24.09.2011 керівника ОСОБА_20 на ОСОБА_11 ; Протокол про передачу та перерозподіл часток в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та затвердження нової редакції статуту від 20.06.2011; Документ про правомочність проведення зборів від 20.06.2011 б/н; Статут (2 примірники) затверджений протоколом №1 від 20.06.2011; Реєстраційну картку форма №3.

Також 18.07.2011 ОСОБА_8 продовжуючи реалізацію злочинних намірів, діючи відповідно до досягнутої злочинної домовленості між учасниками злочинної змови, надав державному реєстратору ОСОБА_19 , наступні підроблені документи від імені ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 : Нотаріально посвідчену копію договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 між ОСОБА_4 і ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 (договір №3 від 14.06.2011). Документ №1 від 14.06.2011 про правомочність зборів засновників ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 ; Протокол № 1 від 14.06.2011 про передачу частини частки ОСОБА_4 в статутному капіталі ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про перерозподіл часток та затвердження нової редакції статуту; Довіреність від 14.06.2011 б/н від директора ОСОБА_20 на ОСОБА_11 ; Статут (2 примірники); затверджений протоколом №1 від 14.06.2011; Реєстраційної картки форма №3.

Крім того, в цей же день, ОСОБА_8 продовжуючи реалізацію злочинних намірів, діючи відповідно до досягнутої злочинної домовленості між учасниками злочинної змови, надав державному реєстратору ОСОБА_19 , наступні підроблені документи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: Довіреність від 14.06. 2011 керівника ОСОБА_20 наданої ОСОБА_11 ; Нотаріально засвідчену копію договору купівлі - продажу №5 частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; Нотаріально засвідчену копію договору купівлі - продажу №3 частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; Документ (протокол) про правомочність проведення зборів від 14.06.2011; Протокол №1 від 14.06. 2011про передачу та перерозподіл часток в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та затвердження нової редакції статуту; Статут (2 примірники), затверджений протоколом №1 від 14.06. 2011; Реєстраційну картку №3.

Крім того, 20.07.2011 ОСОБА_8 продовжуючи реалізацію злочинних намірів, діючи відповідно до досягнутої злочинної домовленості між учасниками злочинної змови, надав державному реєстратору ОСОБА_19 , наступні підроблені документи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: Витяг з ЄДР від 20.07.2011р. по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »; Довіреність від 22.06.2011 директора ОСОБА_21 наданої ОСОБА_11 ; Нотаріально засвідчену копію договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (договір від 22.06.2011); Протокол №1 від 22.06.2011 про перерозподіл часток та затвердження нової редакції Статуту; Документ про правомочність проведення зборів ( від 22.06.2011); Протокол ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » про вхід до складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та подання відповідних повноважень директору ОСОБА_9 (протокол б/н від 22.06.2011); Статут ( 2 примірника) затверджений протоколом №1 від 20.06.2011.

У наслідок складання, видачі та використання вказаних підроблених документів, які у дійсності ні ОСОБА_4 , як власник, ні ОСОБА_20 , як керівник, не складали та їхніми власними підписами не засвідчували у державного реєстратора ОСОБА_19 , яка не усвідомлювала дійсних злочинних намірів підозрюваних, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , незаконно заволоділи корпоративними правами на підприємства належні ОСОБА_4 :

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: учасники злочинної змови незаконно заволоділи 90% частками які незаконно були перереєстровані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », крім цього незаконно було перереєстровано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - 4% та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - 3% часток у статутному капіталі, чим спричинили ОСОБА_4 матеріальної шкоди на суму 13037908,78 грн.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: учасники злочинної змови незаконно заволоділи 90% частками які незаконно були перереєстровані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », крім цього незаконно було перереєстровано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - 4% та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - 3% часток у статутному капіталі, чим спричинили ОСОБА_4 матеріальної шкоди на суму 2114000 грн.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: учасники злочинної змови незаконно заволоділи 54 частками які незаконно були перереєстровані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », та 44% які були незаконно перереєстровані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », чим спричинили ОСОБА_4 матеріальної шкоди на суму 458863,28 грн.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: учасники злочинної змови незаконно заволоділи 54 частками які незаконно були перереєстровані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », та 44% які були незаконно перереєстровані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », чим спричинили ОСОБА_4 матеріальної шкоди на суму 335892,23 грн.
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: учасники злочинної змови незаконно заволоділи 92% частками які незаконно були перереєстровані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » крім цього незаконно було перереєстровано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - 2% та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - 4% часток у статутному капіталі, чим спричинили ОСОБА_4 матеріальної шкоди на суму 2614000 грн.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: учасники злочинної змови незаконно заволоділи 99,99% частками які незаконно були перереєстровані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та 0,01% які були незаконно перереєстровані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », чим спричинили ОСОБА_4 матеріальної шкоди на суму 11800 грн.
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: учасники злочинної змови незаконно заволоділи 91% частками які незаконно були перереєстровані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », крім цього незаконно було перереєстровано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - 3,6% та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - 4% часток у статутному капіталі, чим спричинили ОСОБА_4 матеріальної шкоди на суму 11668770 грн.
Так з метою реалізації вказаного злочинного плану, та прикриття вчинення незаконного заволодіння частками в статуному капіталі підприємств належних ОСОБА_4 , відповідно злочинної домовленості між співучасниками вчинення злочину ОСОБА_8 та ОСОБА_7 склали та видали завідомо підроблені офіційні документи, які ОСОБА_7 засвідчив власним підписом, а саме: наказ №1-к від 22.11.2011, реєстраційну картку ТОВ Магнат, протокол №1 ТОВ Магнат від 15.05.2012, реєстраційну картку ТОВ Магнат, протокол №1 ТОВ Магнат від 08.05.2012 реєстраційну картку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , статут ТОВ Навіна, протокол ТОВ Навіна №11 від 10.12.2011,протокол ТОВ Навіна №10 від 12.12.2011, довіреність від 05.01.2012 ТОВ Навіна, протокол ТОВ Навіна №15 від 25.10.2011, наказ на призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » №31/к від 25.10.2011, довіреність від 25.10.2011 ТОВ Навіна, протокол ТОВ Рікона №21 від 27.01.2012, протокол зборів учасників ТОВ Рікона №17 від 25.05.2012, статут ТОВ Рікона напроти прізвища « ОСОБА_7 », реєстраційні картках ТОВ Віконт, статут ТОВ Віконт, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 15.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 08.05.2012, наказ на призначення директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 №1-к від 19.12.2011, протокол зборів учасників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_30 №8 від 04.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_30 №7 від 04.05.2012, статут ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_30 , протокол зборів учасників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_30 №1 від 20.01.2012, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 19.01.2012.

Вказані офіційні документи складені та видані ОСОБА_7 які містили неправдиві відомості щодо керівництва та зміни власників підприємств у подальшому були використані ОСОБА_8 при здійсненні реєстраційних дій по зміни власників даних суб`єктів господарювання.

Відповідно висновку судово-почеркознавчої експертизи 302/303/884/885/17-27 ОСОБА_7 засвідчив власним підписомнаказ №1-к від 22.11.2011, реєстраційну картку ТОВ Магнат, протокол №1 ТОВ Магнат від 15.05.2012, реєстраційну картку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , протокол №1 ТОВ Магнат від 08.05.2012 реєстраційну картку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , статут ТОВ Навіна, протокол ТОВ Навіна №11 від 10.12.2011,протокол ТОВ Навіна №10 від 12.12.2011, довіреність від 05.01.2012 ТОВ Навіна, протокол ТОВ Навіна №15 від 25.10.2011, наказ на призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » №31/к від 25.10.2011, довіреність від 25.10.2011 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , протокол ТОВ Рікона №21 від 27.01.2012, протокол зборів учасників ТОВ Рікона №17 від 25.05.2012, статут ТОВ Рікона напроти прізвища « ОСОБА_7 », реєстраційні картках ТОВ Віконт, статут ТОВ Віконт, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 15.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 08.05.2012, наказ на призначення директора ТОВ Карата №1-к від 19.12.2011, протокол зборів учасників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_30 №8 від 04.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_30 №7 від 04.05.2012, статут ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_30 , протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №1 від 20.01.2012, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 19.01.2012, - у графах навпроти « ОСОБА_7 ».

Крім того, з метою реалізації вказаного злочинного плану, відповідно злочинної домовленості між співучасниками вчинення злочину ОСОБА_8 та ОСОБА_9 склали та видали завідомо підроблені офіційні документи, які останній засвідчив власним підписом, а саме Протокол №3 ТОВ Магнат від 18.10.2011, Протокол №1 від 10.08.2011 зборів учасників ТОВ Рікона, Протокол №1 від 10.08.2011 зборів учасників ТОВ Азарія, Протокол зборів учасників ТОВ Віконт №3 від 18.10.2011, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 19.01.2012, Статут ТОВ Магнат 2011 року, протокол зборів учасників ТОВ Магнат №1 від 10.08.2011. Вказані офіційні документи складені та видані ОСОБА_9 , які містили неправдиві відомості щодо керівництва та зміни власників підприємств у подальшому були використані ОСОБА_8 при здійсненні реєстраційних дій по зміни власників даних суб`єктів господарювання.

Відповідно висновку судово почеркознавчої експертизи 294/295/792-796 та відповідно висновку судово почеркознавчої експертизи 298/29/792-796 ОСОБА_9 засвідчив власним підписомПротокол №3 ТОВ Магнат від 18.10.2011, Протокол №1 від 10.08.2011 зборів учасників ТОВ Рікона, Протокол №1 від 10.08.2011 зборів учасників ТОВ Азарія, Протокол зборів учасників ТОВ Віконт №3 від 18.10.2011, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 19.01.2012, Статут ТОВ Магнат 2011 року, протокол зборів учасників ТОВ Магнат №1 від 10.08.2011, - у графах навпроти « ОСОБА_9 ».

Крім того, з метою реалізації вказаного злочинного плану, відповідно злочинної домовленості між співучасниками вчинення злочину ОСОБА_8 , з метою прикриття факту вчинення ними незаконного заволодіння підприємствами належними ОСОБА_4 склали, видали та використали завідомо підроблені офіційні документи, а саме: наказ про призначення директора №14/к від 27.01.2012, довіреність від 27.01.2012 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційну картку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , протокол зборів учасників ТОВ Рікона №18 від 12.06.2012, наказ про призначення директора №15/к від 27.04.2012, статут ТОВ Віконт, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 15.05.2012, реєстраційні картки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_30 , протокол зборів учасників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_30 №9 від 24.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_30 №10 від 24.05.2012 документ, що підтверджує правомочність прийняття рішень про внесення змін до установчих документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_30 від 24.05.2012, статут ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_30 , протокол зборів учасників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_30 №8 від 04.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_30 №7 від 04.05.2012.

Вказані офіційні документи у подальшому були використані ОСОБА_8 при здійсненні реєстраційних дій по зміни власників даних суб`єктів господарювання.

Відповідно висновку судово почеркознавчої експертизи 304/305/17 ОСОБА_17 засвідчив власним підписомнаказ про призначення директора №14/к від 27.01.2012, довіреність від 27.01.2012 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційну картку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , протокол зборів учасників ТОВ Рікона №18 від 12.06.2012, наказ про призначення директора №15/к від 27.04.2012, статут ТОВ Віконт, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 15.05.2012, реєстраційні картки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_30 , протокол зборів учасників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_30 №9 від 24.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_30 №10 від 24.05.2012 документ, що підтверджує правомочність прийняття рішень про внесення змін до установчих документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_30 від 24.05.2012, статут ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_30 , протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №8 від 04.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_30 №7 від 04.05.2012., - у графах навпроти « ОСОБА_17 ».

Отримавши можливість вільно безперешкодно здійснювати управління господарською діяльністю підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ., ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які являлись організаторами злочинної групи до якої ввійшли ОСОБА_8 ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_17 , почали реалізовувати другу частину злочинного плану спрямовану на незаконне заволодіння майном вказаних підприємств, яке в дійсності належить ОСОБА_4 .

Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_8 ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , реалізовуючи свої злочинні наміри не незаконне збагачення шляхом незаконного заволодіння майном, отримавши можливість вільно розпоряджатися майном вказаних Товариств, у період з 18.07.2011 по теперішній час здійснили незаконне відчуження нерухомого майна, яке являлось частиною статутного капіталу, належного ОСОБА_4 , як кінцевому бенефенціарному власнику Товариств з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «Магнат», «Віконт», «Азарія», « ІНФОРМАЦІЯ_8 », «Рікона», « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». а саме:

- Житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_22 ;

- Комплексу нежитлових будівель розташованих за адресою: АДРЕСА_39 ;

- Будівлі розташовані за адресою: АДРЕСА_34 ;

- Будівлі розташовані за адресою: АДРЕСА_32 ;

- Нежитлової будівлі розташовані за адресою: АДРЕСА_28 ;

- Нежитлової будівлі розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ;

- Нежитлової будівлі розташованої за адресою: АДРЕСА_29 ;

- Нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_18 ;

- Нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_19

- Квартири АДРЕСА_23 ;

- Квартири АДРЕСА_24 ;

- Комплексу (АГНКС-2-А) розташований за адресою: АДРЕСА_40 , - права власності на вказані об`єкти нерухомого майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_8 ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , були незаконно передані ОСОБА_5 , код платника податків НОМЕР_10 , яким вказані об`єкти нерухомості використовуються на власний розсуд і на теперішній час.

Крім того, Пансіонат розташований за адресою: АДРЕСА_21 ;

- Житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- Житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_22 ;

- Комплекс приміщень розташований за адресою: АДРЕСА_13 ;

- Нежитлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_9 ;

- Нежитлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_20 ;

- Нежитлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_11 ;

- Нежитлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_10 ;

- Нежитлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_9 ;

- Комплекс приміщень розташований за адресою: АДРЕСА_15 ;

- Склад база розташований за даресою: АДРЕСА_25 ;

- Комплекс приміщень розташований за адресою: АДРЕСА_16 ;

- Комплекс приміщень розташований за адресою: АДРЕСА_41 ;

- Нежитлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ;

- Комплекс приміщень розташований за адресою: АДРЕСА_10 , - у вказаний період були також незаконно відчужені на користь фізичної особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 код платника податків: НОМЕР_11 , громадянка Республіки Молдова, якою вказані об`єкти нерухомості використовуються на власний розсуд і на теперішній час.

Іншими об`єктами нерухомого майна належного Товариствам з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ОСОБА_22 », «Віконт», « ОСОБА_23 », «Навіна», «Рікона», «Антей» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 використовуються на даний час при незаконному здійсненні ними господарської діяльності від імені вказаних підприємств, тобто ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_8 ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , шляхом складання, видачі та використання підроблених реєстраційних документів вказаних суб`єктів господарської діяльності незаконно, шляхом обману, заволоділи корпоративними частками Товариств з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «Магнат», «Віконт», «Азарія», «Навіна», «Рікона», «Антей», а у подальшому і нерухомим майном, - належними ОСОБА_4 , чим спричинили останній матеріальної шкоди на загальну суму 30 241 234, 29 грн.

Таким чином своїми протиправними діями, ОСОБА_7 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч.3 ст. 209 КК України.
24.09.2018 ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 2, ч. 3, ст. 209 КК України.

Крім цього в ході слідства встановлено, що ОСОБА_7 вчинив вказані кримінальні правопорушення використовуючи фіктивне Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке в подальшому з метою приховання вчинення злочину було перереєстроване на ОСОБА_24 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що в СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється розслідування кримінального провадження № 0000080 від 31.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч. 3,4 ст. 358, ч.ч. 2,3 ст. 209 КК України (а.п.14-18).
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, згідно матеріалів клопотання, підставами вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є те, що згідно даних сайту Міністерства юстиції України реєстраційна справа Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.ст. 5, 6 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (далі Закон), державна реєстрація юридичних осіб проводиться державним реєстратором виключно у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи із засвідченням факту створення або припинення юридичної особи, вчинення інших реєстраційних дій, шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру автоматизованої системи збирання, накопичення, захисту, обліку та надання інформації про юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ до документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000080 від 31.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч. 3,4 ст. 358, ч.ч. 2,3 ст. 209 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.
Строк дії ухвали визначити до 05.12.2018 року.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_25