Справа № 591/5496/18
Провадження № 1-кс/591/4175/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2018 року м. Суми
Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000011 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором, в якому просить надати тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 та можуть зберігатися у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , та у ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, через канцелярію суду надійшла заява від слідчого про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у її відсутність.

Судом визнано обґрунтованим клопотання слідчого щодо розгляду справи за відсутності володільця інформації, оскільки на думку слідчого існує вірогідність зміни або знищення документів.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумської області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000011 від 10.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Шосткинське ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Ямпільське ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ДП ІНФОРМАЦІЯ_9 » оголошують та проводять аукціони направлені на продаж необробленої деревини на аграрній біржі, яка стандартизована в лоти, деталізована інформація про які зафіксована в специфікації та якість деревини відповідає вимогам чинних стандартів, а саме: ГОСТ 9463-88, ГОСТ 9462-88, ГОСТ 3243-88, ГОСТ 616-83, об`єм товару визначний згідно ДСТУ 4020-2-2001 «Методи обмірювання та визначення об`ємів. Учасниками аукціону є тільки наступні фізичні особи підприємці: ФОП ОСОБА_3 ІДН НОМЕР_1 ; ПП « ОСОБА_4 » ІДН НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_5 ІДН НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_6 ІДН НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_7 ІДН НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_8 ІДН НОМЕР_6 , які фактично беруть участь у аукціоні та є його беззаперечним переможцями, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Таким чином, в органів досудового розслідування є підстави вважати, що вказані державні підприємства та приватні підприємці, за попередньою змовою, здійснюють розтрату, шляхом таємного викрадення лісових ресурсів на ввірених їм територіях, з метою отримання незаконного прибутку для себе та третіх осіб.
Для проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування або спростування виявлених фактів, виникла необхідність зібрання та отримання інформації про кількість працівників вищевказаних підприємств, їх податкову звітність, інформацію про реєстрацію підприємств, їх взаємовідносини між собою, рух коштів по їхнім рахункам, інформацію про перетин деревини через митні кордони України та встановлення взаємозв`язку між собою та третіми особами, з метою завдання збитку державі та отримання прибутку фізичними особами.
Для проведення вищезгаданих дій, необхідним є отримання та вивчення стороною обвинувачення документів за період часу 01.01.2017 до 01.09.2018 щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , Шосткинське ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , Ямпільське ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ДП ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_3 ІДН НОМЕР_1 ; ПП « ОСОБА_4 » ІДН НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_7 ІДН НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_8 ІДН НОМЕР_6 .

Необхідна інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 та може зберігатись у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , та у ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Для повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення судових експертиз.

Вилучення копій документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз, буде використано в якості доказів.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 85, 107, 159 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000011, а саме: заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 право тимчасового доступу до документів, з правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 та можуть зберігатися у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , та у ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу 01.01.2017 до 01.08.2018 щодо наступних підприємств:

?ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 ,

?ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ,

?Шосткинське ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 ,

?ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 ,

?Ямпільське ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 ,

?ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 ,

?ДП ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 ,

?ФОП ОСОБА_3 ІДН НОМЕР_1 ;

?ПП « ОСОБА_4 » ІДН НОМЕР_2 ;

?ФОП ОСОБА_7 ІДН НОМЕР_5 ;

?ФОП ОСОБА_8 ІДН НОМЕР_6 , а саме:

-даних щодо рахунків у банківських установах, а саме: відкриті та закриті рахунки в будь-якій валюті, назва та МФО банківської установи;

-даних про всіх пов`язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів і послуг (контрагентів); інформацію щодо господарських операцій, які проведені між контрагентами;

-електронних копій реєстрів податкових накладних та електронних копій податкових накладних про всіх пов`язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів, послуг (контрагентів);

-документальної звітності в друкованому або електронному вигляді;

-податкові перевірки дотримання податкового законодавства вказаних підприємства, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов`язкових платежів, а також дотримання валютного та іншого законодавства.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14 -Когер