Справа № 522/3438/18
Провадження № 1-кс/522/9594/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 травня 2018 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки смт. Сарата Одеської області, громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 305 ч. 2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідування встановлено, що в кінці 2017 року (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вступив у злочинну змову з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , направлену на контрабанду особливо небезпечної психотропної речовини МДМА, тобто її переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю у міжнародному поштовому відправленні з Королівства Нідерландів.

В подальшому, на виконання спільного злочинного умислу ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , знаходячись у м. Одесі у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснила встановлення програмного забезпечення анонімного доступу до мережі Інтернет «Start Tor Browser» на свій мобільний телефон марки «Samsung» IMEI: НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 з номером телефону НОМЕР_3 , яке дозволяє роботу в мережі Інтернет без встановлення місцезнаходження користувача.

Після цього, на початку 2018 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_5 , знаходячись у м. Одесі (точна адреса досудовим розслідуванням не встановлена) та використовуючи вказаний мобільний телефон з відповідним програмним забезпеченням, зокрема, програмним забезпеченням для анонімного доступу до мережі Інтернет «Start Tor Browser», яке дозволяє роботу в мережі Інтернет без встановлення місцезнаходження користувача, здійснив реєстрацію на сайті закордонного Інтернет-магазину, який здійснює продаж наркотичних засобів та психотропних речовин.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з нею, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи вказаний мобільний телефон, здійснив придбання наркотичного засобу МДМА у вигляді таблеток, у кількості 259 шт. на сайті закордонного Інтернет магазину. В подальшому, ОСОБА_6 , діючи спільно з ОСОБА_5 на виконання спільного з нею злочинного плану, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин оплатив вартість вищевказаних таблеток. При цьому, одночасно з оплатою наркотичного засобу, в якості одержувача міжнародного поштового відправлення з таблетками із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини МДМА, ОСОБА_6 за домовленістю з ОСОБА_5 , вказав ім`я « ОСОБА_7 » (англійською ОСОБА_8 ), а в якості адреси доставки - адресу відділення поштового зв`язку № 09 ОД ПАТ «Укрпошта»: м. Одеса, вул. Академічна, буд. 5-А.

Крім цього, при придбанні особливо небезпечної психотропної речовини МДМА, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 усвідомлювали, що доставка вказаної психотропної речовини здійснюватиметься з Королівства Нідерландів до України.

Тим самим, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 вступили з невстановленою слідством особою у злочинну змову, направлену на контрабанду особливо небезпечної психотропної речовини МДМА, тобто її переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю у міжнародному поштовому відправленні.

В січні 2018 року невстановлена досудовим розслідуванням особа, знаходячись на території Королівства Нідерландів (точне місце не встановлене), діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , помістила придбані ОСОБА_6 та ОСОБА_5 259 таблеток із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини МДМА до одного металізованого пакету, пластикової коробки від DVD дисків з надписом «Tonys Revenge» та упаковки простої бандеролі - міжнародного поштового відправлення без номеру, без зазначення вмісту відправлення, приховавши їх таким чином від митного контролю. Після цього, невстановлена досудовим розслідуванням особа надіслала вказані 259 таблеток із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини МДМА у міжнародному поштовому відправлені без номеру на ім`я « ОСОБА_7 » (англійською ОСОБА_8 ), із Королівства Нідерландів до України через митний кордон України на адресу відділення поштового зв`язку № 09 ОД ПАТ «Укрпошта»: м. Одеса, вул. Академічна, буд. 5-А, з приховуванням вказаної психотропної речовини від митного контролю.

В період з 02.02.2018 по 11.02.2018, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 неодноразово відвідували відділення поштового зв`язку № 09 ОД ПАТ «Укрпошта» з метою отримання міжнародного поштового відправлення на ім`я « ОСОБА_7 » (англійською ОСОБА_8 ), яке надійшло із Королівства Нідерландів до України із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини МДМА, при цьому вони запитували у співробітників відділення про дату і час надходження відправлення. При цьому, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_5 внесли зміни до копії паспорта ОСОБА_5 , замінивши на копії паспорта її прізвище і ім`я - « ОСОБА_9 » - на співзвучні « ОСОБА_7 », для використання вказаної копії паспорту для отримання міжнародного поштового відправлення з таблетками із вмістом психотропної речовини МДМА, з метою приховування своєї злочинної діяльності.

01.02.2018 вказане міжнародне поштове відправлення, яке пересилалося з Королівства Нідерландів до України на адресу « ОСОБА_7 », надійшло до Київської міської митниці Державної фіскальної служби України, де було проведено його митний контроль та митне оформлення.

10.02.2018 після безпосереднього одержання ОСОБА_6 та ОСОБА_5 за допомогою вищевказаної копії паспорта ОСОБА_5 на ім`я « ОСОБА_10 » у відділенні поштового зв`язку № НОМЕР_4 ОД ПАТ «Укрпошта», яке розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Академічна, буд. 5-А, міжнародного поштового відправлення без номеру, в якому завідомо для них з приховуванням від митного контролю через митний кордон України переміщувалася особливо небезпечна психотропна речовина МДМА (хімічна назва 3,4 ? метилендіоксиметамфетамін), яке надійшло з Королівства Нідерландів до України, протиправну діяльність ОСОБА_6 та ОСОБА_5 було припинено співробітниками Управління СБ України в Одеській області, а вказане міжнародне поштове відправлення вилучено в ході проведення огляду місця події.

В ході проведення огляду місця події встановлено, що у міжнародному поштовому відправленні без номеру наявно 253 таблетки сірого кольору та 11 фрагментів таких таблеток.

Згідно висновку експертного дослідження № 21/5 від 06.02.2018 УНДІСТ та СЕ СБ України, надані на дослідження 259 таблеток сірого кольору, із міжнародного поштового відправлення без номеру, яке надійшло з Королівства Нідерландів до України на адресу: АДРЕСА_3 , на ім`я ім`я « ОСОБА_10 » (англійською ОСОБА_8 ), містять у своєму складі речовину МДМА (хімічна назва 3,4 ? метилендіоксиметамфетамін), яка є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що в зоні діяльності м/п «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС, за адресою: м. Київ, вул. Григорія Кірпи, 2, під час проведення митного огляду міжнародного поштового відправлення (простої бандеролі) з Королівства Нідерландів, яке надійшло 01.02.2018 до України на адресу: 65062, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 121, на ім`я « ОСОБА_9 » (англійською ОСОБА_11 ), виявлено та вилучено 252 таблетки сірого кольору у формі правильного шестикутника з маркуванням двох літер «РР» розвернутих в різні боки з однієї сторони, з іншої сторони стилізоване зображення черепа, які переміщувались із приховуванням від митного контролю, а саме поміщені у пакет, який поміщений до пластмасової коробки від DVD дисків.

Згідно висновку експертного дослідження № 22/5 від 06.02.2018 УНДІСТ та СЕ СБ України, надані на дослідження вищевказані 252 таблетки, із міжнародного поштового відправлення (простої бандеролі) з Нідерландів, 01.02.2018 до України на адресу: 65062, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 121, на ім`я « ОСОБА_9 » (англійською ОСОБА_11 ), містять у своєму складі речовину МДМА, яка є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

11.02.2018 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

12.02.2018 слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси підозрюваній ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 11.04.2018, з можливістю внесення застави у розмірі 650 000 грн.

21.02.2018 Апеляційний суд Одеської області у складі ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 скасував ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 12.02.2018 та постановив нову ухвалу про застосування до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 11.04.2018, з можливістю внесення застави у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 528 600 грн.

Для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати ще ряд процесуальних дій, які є необхідними для прийняття кінцевого рішення, а саме: завершити проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, вилучених під час досудового розслідування; завершити проведення телекомунікаційної експертизи комп`ютерної техніки та електронних пристроїв, вилучених під час досудового розслідування; надати правову оцінку діянням підозрюваних та інших осіб з урахуванням висновків усіх експертиз; завершити процедури зняття грифів секретності з процесуальних документів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій; отримати матеріали виконання доручень слідчого, які можуть вплинути на остаточну правову кваліфікацію у кримінальному провадженні; на підставі отриманих доказів, у тому числі розсекречених матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, сформувати та оголосити остаточну підозру ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; надати стороні захисту доступ до матеріалів кримінального провадження; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Згідно ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 06.04.2018, строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 спливає 05.06.2018.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, є: особлива складність кримінального провадження, в тому числі тривалість проведення призначених судових експертиз; тривалий строк процедури зняття грифів обмеження доступу (розсекречування) з матеріалів отриманих в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор в судовому засіданні просить задовольнити клопотання.

Підозрювана та її захисник заперечували проти задоволення клопотання та просили відмовити у продовженні строку тримання під вартою.

Дослідивши матеріали досудового розслідування, вислухавши думку прокурора, підозрюваної, її захисника, суд приходить до висновку про те, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки прокурором не доведено ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Доводи прокурора, про той факт, що ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду також не відповідають дійсності та не підкріплені жодним доказом.

На даний момент відсутні ризики, передбачені ст. 177 КПК України.

ОСОБА_5 позбавлена можливості знищити, сховати або спотворити будь-які із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; не має потреби незаконно впливати на свідків, так як під час досудового розслідування було допитано зазначених осіб. Всі докази органом розслідування зібрані, за винятком телекомунікаційної експертизи комп`ютерної техніки та електронних пристроїв, проведення якої триває.

Підозрювана частково визнала свою вину, відчуває осуд своєї поведінки з приводу скоєного, щиро розкаюється у цьому, отже їй немає потреби ухилятись від суду, адже вона усвідомила в повній мірі суспільну небезпеку вчиненого нею діяння.

Згідно рішення Європейського суду з прав людини, яке згідно ч. 5 ст. 9 КПК України, які є джерелом законодавства, у справі «Бойченко проти Молдови» № 41088/05, рішення від 11 липня 2006 року - «одне тільки посипання судів на відповідну норму закону без вказівки підстав з яких вони вважають обґрунтованими твердження про те, що ніби заявник може перешкоджати провадженню в справі, переховуватися від правосуддя або скоювати нові злочини, не є достатнім для ухвалення рішення про обрання запобіжного заходу».

З метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження уявляється доцільним покладення на підозрювану ОСОБА_5 наступних, передбачених у ч. 5 ст. 194 КПК України, обов`язків:

1.прибувати за викликом до слідчого, процесуального керівника, в проваджені якого знаходиться кримінальне провадження;

2.не відлучатись з місця в якому вона зареєстрована та проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3.повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

4.з 23.00 години до 07.00 години не відлучатися з місця постійного проживання: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду;

5.здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 176-178, 183, 184, 193, 194, 197, 199 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України відмовити.

Застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 строком на два місяці, а саме до 30.07.2018 року.

Накласти на ОСОБА_5 обов`язки:

1.прибувати за викликом до слідчого, процесуального керівника, в проваджені якого знаходиться кримінальне провадження;

2.не відлучатись з місця в якому вона зареєстрована та проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3.повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

4.з 23.00 години до 07.00 години не відлучатися з місця постійного проживання: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду;

5.здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Копію ухвали суду вручити ОСОБА_5 негайно після її проголошення.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

31.05.2018