Провадження № 1-кс/638/1762/18
У Х В А Л А
іменем України

29 травня 2018 року м.Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0003150 від 24 червня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч. 3 ст. 229 КК України,

в с т а н о в и в :

До Дзержинського районного суду міста Харкова надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0003150 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 190 та ч. 3 ст. 229 КК України, тобто шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, яке заподіяло збитки у великих розмірах та незаконно використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару які завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

У ході досудового розслідування, 21.11.2016 в 16.00 год. закупний ОСОБА_3 зателефонував на номер НОМЕР_1 , розміщений на сторінці TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інтернет сайту та домовився про придбання 2 (двох) мішків насіння соняшника гібриду «НК «Бріо» компанії «Syngenta», вартістю 3500 грн. за один мішок, загальною вартістю 7000 грн., з доставкою TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на відділення № НОМЕР_2 у АДРЕСА_1 . 24.11.2016 на вказаному відділенні ОСОБА_3 отримав два мішки вказаного насіння, які видав працівникам поліції.

Крім того, 27.01.2017 за добровільною згодою власника ОСОБА_4 проведений огляд автомобілю RENAULT TRAFIK, д.н. НОМЕР_3 , у ході якого вилучено 18 паперових мішків з надписом «Syngenta» з насінням соняшника гібриду «НК «Бріо». На момент огляду автомобіль ОСОБА_4 знаходився на відстані 1,5 м. від автомобілю ОСОБА_5 - TOYOTA LAND CRUISER, д.н. НОМЕР_4 , який не надав автомобіль для огляду. На момент огляду задні двері обох автомобілів відкриті.

Крім того, встановлено, що 16.09.2016 між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір поставки № 16/09/2016-1, за яким, на підставі підписаних Специфікацій Постачальник має поставити товар. Всього між сторонами було підписано 9 Специфікацій на загальну суму 1 580 020 грн. У подальшому на виконання умов договору TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було поставлено у адресу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продукцію у томі числі і продукцію Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та продукцію Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зразки якої TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надала для дослідження.

У ході досудового розслідування встановлено, що діяльність по виготовленню контрафактної продукції здійснюють брати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у групі з рядом інших осіб. При цьому у своїй діяльності останні використовують для перерахування грошових коштів на їх рахунки, за продану контрафактну продукцію, відкриті на своє ім`я банківські картки.

Крім того, в ході досудового слідства по кримінальному провадженню отримані фактичні дані та встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 має в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » карткові рахунки №№: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та вивчити копії документи ОСОБА_6 , які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також інформацію про рух коштів по карткових рахунках зазначеної особи, з метою встановлення інших фактів реалізації контрафактної продукції.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні і, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є банківською таємницею.

Відповідно, до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представників в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає доводи прокурора переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Надати слідчому Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 провести вилучення копій документів в яких зазначено відомості про особу, на ім`я якої відкрито карткові рахунки №№: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , завірені належним чином: копію заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку;

відомості щодо руху грошових коштів по карткових рахунках №№: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 за період з дати відкриття по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;

фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з карткових рахунків №№: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 з дати відкриття по теперішній час із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;

відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із карткових рахунків №№: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , а також відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.

2. Зобов`язати уповноважену особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_2 розкрити банківську таємницю та надати ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), а саме:

відомості про особу, на ім`я якої відкрито карткові рахунки №№: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , завірені належним чином: копію заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку;

відомості щодо руху грошових коштів по карткових рахунках №№: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 за період з дати відкриття по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;

фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з карткових рахунків №№: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 з дати відкриття по теперішній час із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;

відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із карткових рахунків №№: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , а також відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.

Строк дії ухвали до 29.06.2018.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя