Справа № 442/4711/18
Провадження № 1-кс/442/1134/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 липня 2018 року cлідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого 2 відділення СВ Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в :
Слідчий 2 відділення СВ Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0001395 від 27.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл слідчому 2 відділення Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: інформації про створення електронного кабінету (послуги інтернет-банкінг) користувача банком „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), якщо так, то в який період часу було здійснено вхід в даний кабінет, з якого носія (ПК, мобільний телефон) та місце знаходження даного носія (IP тощо); інформації чи дійсно прив`язувалась банківська карта № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , до міжнародних платіжних систем ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , GPAY, LIQPAY); детальної інформації про здійснення банківських операцій (покупок) через банківську карту № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , без відома останнього в період часу з 05.06.2018 по 26.06.2018 та яким чином здійснювалося підтвердження покупок (за наявності), з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення, шляхом отримання через Дрогобицьке відділення ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа в період часу з 05.06.2018 по 26.06.2018 шляхом обману заволоділа грошовими коштами з банківської карти банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що належить ОСОБА_5 в сумі 15 000 грн, чим заподіяла останньому майнової шкоди. Вказує, що в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що він користується банківською кредитною картою „ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , кредитний ліміт даної карти 35 000 грн. Вказує, що ОСОБА_5 особисто зняв із даної карти 15 000 грн, дані гроші знімав тільки з банкомату „ ІНФОРМАЦІЯ_5 в м. Бориславі, що розміщений в торговому центрі „ ІНФОРМАЦІЯ_6 , біля „Універмагу та біля „Каменяру в м. Дрогобичі. Сім карту мобільного телефону до банківської карти не прив`язував. В неділю 24.06.2018 близько 11 год. до нього зателефонувала невідома жінка та представилась представником „ ІНФОРМАЦІЯ_5 . Повідомила про те, що на той час за допомогою його банківської картки невідомі оплачують інтернет-покупку, яким саме способом він не питав оскільки подумав, що це шахраї тому повідомивши їй що його це не цікавить закінчив сеанс зв`язку. 25.06.2018 близько 13:00 год., коли він їхав в автомобілі, на його телефон зателефонувала невідома жінка, яка знову повідомила, що за допомогою його банківської картки невідомі оплачують інтернет-покупку, яким саме способом не питав, оскільки подумав, що це шахраї, тому, повідомивши їй, що його це не цікавить, закінчив сеанс зв`язку. Оскільки він мав заплатити 15 000 грн за користування кредитними коштами, 26.06.2018 зателефонував до оператора банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що йому потрібно заплатити 19 000 грн, почувши це, подумав, що це шахраї зняли 4 000 грн, тому, коли їхав до банку, взяв із собою ці 19 000 грн. В банку йому показали виписку руху коштів по його банківській карті, де він побачив, що невідома особа оплачувала через інтернет з його банківської карти на суму близько 15 000 грн. Вказує, що яким способом невідома особа це зробила йому не відомо. Крім цього слідчим встановлено, що до даної банківської карти потерпілий не прив`язував сім карту мобільного телефону. Слідчий зазначає, що ознайомившись із роздруківкою руху коштів банківської карти № НОМЕР_1 банку „ ІНФОРМАЦІЯ_7 , яку надав потерпілий, стало відомо, що частини грошових коштів була витрачена на інтернет-покупку товару за допомогою міжнародних платіжних систем ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , GPAY, ІНФОРМАЦІЯ_8 ). Вказує, що в ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, а саме: інформації про створення електронного кабінету (послуги інтернет-банкінг) користувача банком „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ); інформації чи дійсно прив`язувалась банківська карта до міжнародних платіжних систем ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ); детальної інформації про здійснення банківських операцій (покупок) через банківську карту № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , без відома останнього в період часу з 05.06.2018 по 26.06.2018 та яким чином здійснювалося підтвердження покупок (за наявності), з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують знаходження зазначених у клопотанні документів у ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю його вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому 2 відділення Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: інформації про створення електронного кабінету (послуги інтернет-банкінг) користувача банком „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), якщо так, то в який період часу було здійснено вхід в даний кабінет, з якого носія (ПК, мобільний телефон) та місце знаходження даного носія (IP тощо); інформації чи дійсно прив`язувалась банківська карта № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , до міжнародних платіжних систем ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , GPAY, LIQPAY); детальної інформації про здійснення банківських операцій (покупок) через банківську карту № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , без відома останнього в період часу з 05.06.2018 по 26.06.2018 та яким чином здійснювалося підтвердження покупок (за наявності), з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення, шляхом отримання через Дрогобицьке відділення ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити 30 днів з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1