Справа № 202/5129/18
Провадження № 1-кс/202/5951/2018
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
про арешт майна

02 жовтня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

захисник ОСОБА_3

захисник ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000118 від 05.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження 0000118 від 05.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

21 вересня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська слідчим СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 подано клопотання про арешт майна.

Згідно матеріалів клопотання до управління захисту економіки в Дніпропетровській області надійшла заява гр. ОСОБА_7 , за фактом незаконного використання персональних даних при державній реєстрації ТОВ «Компанія «Профі-Строй» ().

Так, гр. ОСОБА_7 вказав, що свої персональні дані нікому не передавав, паспорт громадянина України не втрачав, жодних довіреностей на представництво інтересів не надавав та в період часу з травня 2016 по жовтень 2017 коли було укладено договори між ТОВ «Компанія «Профі- Строй» та державними підприємствами знаходився на строковій службі в лавах Збройних Сил України у військовій частині № НОМЕР_1 у АДРЕСА_1 .

Однак, під час досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_7 з 24.09.2015 призначений на посаду засновника, директора та бухгалтера у ТОВ «Компанія «Профі-Строй» (, зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Журналістів, буд. 1) без його відома.

Під час аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Компанія «Профі-Строй» () встановлено, що підприємство здійснювало закупівлю товарів (робіт, послуг) у період 2015-18 рр. на загальну суму понад 40,1 млн. грн., в тому числі: у ТОВ «Дніпровський завод спеціального обладнання та матеріалів» ( зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Квітки-Основ`яненка, буд. 5) на суму 3,3 млн. грн., ТОВ «НВП «Елемент» (, зареєстроване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, буд. 10А) на суму 678 тис. грн., ТОВ «Спец-майстер» ( зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Янтарна, буд. 42, кв. 232) на суму 6,4 млн. грн.

У ході аналізу встановлено, що ТОВ «Компанія «Профі-Строй» у період 2015-18 років здійснювало поставку товару на загальну суму понад 40 млн. грн., в тому числі: до ПАТ «Укрзалізниця» () (електрощітки, свердла, лещата тощо) на суму 19,5 млн. грн., ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» ( засновник якої Міністерство енергетики та вугільної промисловості України) на суму 10,9 млн. грн.

Також встановлено, що ТОВ «Компанія «Профі-Строй» у вищезазначений період приймає участь у держаних закупівлях, з яких підписано 36 договорів на загальну суму 24 856 300.90 грн.

За результатами аналізу фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Компанія «Профі-Строй» встановлено, що невстановлені особи, за допомогою підконтрольних підприємств здійснили привласнення державних грошових коштів понад 20 000 000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Компанія «Профі-Строй» (), має діючі відкриті розрахункові рахунки відкриті у:

- ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299: №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- ПАТ «Банк Iнвестицiй та Заощаджень» Київ МФО 380281 № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- ДОДАТ «Райффайзен банк аваль» м. Днiпро МФО 305653 № 9610

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань директором ТОВ «Компанія «Профі-Строй» є ОСОБА_7 .

Також відповідно до витягу, вбачається що Департаментом адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради в період 2015-2016 років внесено зміни про юридичну особу.

19.04.18 на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Компанія «Профі-Строй» (), яка перебувала у володінні відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

В ході проведення обшуку від 20.09.2018 року за адресою АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено наступне:

-Флеш накопичувач марки «Transcend 32gb» с/н B75805 4645;

-Флеш накопичувач марки «Transcend 8gb» с/н ;

-Ноутбук марки «Compaq Presario CQ 56» с/н CNFO36C4Z1;

-Ноутбук марки «Lenovo» с/н 106 V1W6K110B1M з пошкодженням екрану у вигляді білого наліпу;

-Зарядний пристрій до ноутбуку «HP» с/н 8458;

-Зарядний пристрій до ноутбуку «Lenovo» 11345NO249Z1ZSHJ3CEBKW REV:С;

-Мобільний телефон «Nomi» IMEI 1: НОМЕР_9 , IMEI 2: НОМЕР_10 з сім-карткою ПрАТ «Київстар»;

-Мобільний телефон «Nomi» IMEI 1: НОМЕР_11 , IMEI 2: НОМЕР_12 з сім-карткою ТОВ «Лайфселл»;

-Мобільний телефон марки «Iphone 7plus» 256 GB Rose Gold IMEI: НОМЕР_13 з сім-карткою ПрАТ «Київстар» з пошкодженням захисного скла на екрані у вигляді тріщин;

-Флеш накопичувач марки «Sandisk 16gb» с/н BL130424273B;

-Флеш накопичувач марки «JaCarta A006181»;

-Флеш накопичувач марки «Transcend 8gb» №14939;

-Флеш накопичувач біло-сріблястого кольору без зазначення марки та об`єму;

-Жорсткий диск марки «Samsung» чорного кольору з USB кабелем, с/н HX-M201TCDIGE2F2;

-Паперовий конверт «Kodak Professional» з оптичним диском DVD-R «Diamond»;

-Щоденник «Grafo gp» модель 737956805 з рукописним текстом;

-Поліс № АМ/7709217 обов`язкового страхування транспортних засобів на 1 арк.;

-Договір про надання правової допомоги між адвокатом ОСОБА_8 та клієнта ОСОБА_9 , з завіреним підписом клієнта у двох примірниках;

-Паспорт споживчого кредиту між ПАТ «Креді Агріколь Банк» та ОСОБА_10 завірений особистими підписами сторін на 2 арк.;

-Договір страхування транспортного засобу від 02.04.2018 року № 28-0402-18-000-46 між страховою компанією ПАТ «СК Українська страхова група» та ОСОБА_10 , завірений особистими підписами сторін на 10 арк.;

-Договір про надання банківських послуг № НОМЕР_14 між ПАТ КБ «Приватбанк» та ОСОБА_10 завірений особистими підписами сторін на 1арк.;

-Заява ОСОБА_10 про володіння закордонного паспорта з його підписом та текстом написаним власноруч на 1арк.;

-Договір купівлі-продажу №460А/18 від 20.08.2018 між ТОВ «Алмаз Мотор ЛТД» та ОСОБА_10 про придбання автомобілю марки «Toyota Land Cruiser 150 2018 р.в.» завірений підписами сторін на 6 арк.;

-Акт виконаних робіт № СПЦ 1013467 від 07.02.2018 з ремонту (обслуговування) транспортного засобу «Lexus RX 350» між «Лексус центром» та ОСОБА_11 , завірений підписами сторін на 2арк.;

-Акт прийому передачі виконаних робіт від 26.01.2016 про послуги з бронювання запису документів з метою отримання візи між ПП «Візовий Сервіс Центр» та ОСОБА_10 , з підписами сторін на 1 арк.;

Рахунок фактура №915 ВІД 15.12.2015 про сплату державного збору ОСОБА_10 , за видачу свідоцтва авіаційному персоналу на 1арк.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Захисник ОСОБА_3 та захисник ОСОБА_4 у судове засідання з`явилися, клопотання не визнають в повному обсязі та наполягають на відмові у задоволенні даного клопотання у зв`язку з тим, що іх довіритель ніяко ОСОБА_10 в даному кримінальному провадженні взагалі немає ніякого процесуального статусу і не допитувався в якості свідка і йому не повідомлялось про підозру, а вилучені речі взагалі немає відношення до ТОК «Компанія «Профі-Строй».

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого та захисника ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 які діють в інтересах ОСОБА_10 , вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Виходячи з інформації, викладеної у клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено ризики на які він посилається та відношення до вчинення злочину, чи є знаряддям чинення вказаного злочину та яким саме чином можуть перешкоджати кримінальному провадженню речі та документи вилучені в ході обшуку від 20.09.2018 року за адресою АДРЕСА_2 , мають відношення а саме: Щоденник «Grafo gp» модель 737956805 з рукописним текстом; Поліс № АМ/7709217 обов`язкового страхування транспортних засобів на 1 арк.; Договір про надання правової допомоги між адвокатом ОСОБА_8 та клієнта ОСОБА_9 , з завіреним підписом клієнта у двох примірниках; Паспорт споживчого кредиту між ПАТ «Креді Агріколь Банк» та ОСОБА_10 завірений особистими підписами сторін на 2 арк.; Договір страхування транспортного засобу від 02.04.2018 року № 28-0402-18-000-46 між страховою компанією ПАТ «СК Українська страхова група» та ОСОБА_10 , завірений особистими підписами сторін на 10 арк.; Договір про надання банківських послуг № НОМЕР_14 між ПАТ КБ «Приватбанк» та ОСОБА_10 завірений особистими підписами сторін на 1арк.; Заява ОСОБА_10 про володіння закордонного паспорта з його підписом та текстом написаним власноруч на 1арк.;

-Договір купівлі-продажу №460А/18 від 20.08.2018 між ТОВ «Алмаз Мотор ЛТД» та ОСОБА_10 про придбання автомобілю марки «Toyota Land Cruiser 150 2018 р.в.» завірений підписами сторін на 6 арк.; Акт виконаних робіт № СПЦ 1013467 від 07.02.2018 з ремонту (обслуговування) транспортного засобу «Lexus RX 350» між «Лексус центром» та ОСОБА_11 , завірений підписами сторін на 2арк.; Акт прийому передачі виконаних робіт від 26.01.2016 про послуги з бронювання запису документів з метою отримання візи між ПП «Візовий Сервіс Центр» та ОСОБА_10 , з підписами сторін на 1 арк.; Рахунок фактура №915 ВІД 15.12.2015 про сплату державного збору ОСОБА_10 , за видачу свідоцтва авіаційному персоналу на 1арк.

.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

У задоволенню клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000118 від 05.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України відмовити.

Повернути ОСОБА_12 майно вилучене в ході проведення обшуку від 20.09.2018 року за адресою АДРЕСА_2 .

А також: Щоденник «Grafo gp» модель 737956805 з рукописним текстом; Поліс № АМ/7709217 обов`язкового страхування транспортних засобів на 1 арк.; Договір про надання правової допомоги між адвокатом ОСОБА_8 та клієнта ОСОБА_9 , з завіреним підписом клієнта у двох примірниках; Паспорт споживчого кредиту між ПАТ «Креді Агріколь Банк» та ОСОБА_10 завірений особистими підписами сторін на 2 арк.; Договір страхування транспортного засобу від 02.04.2018 року № 28-0402-18-000-46 між страховою компанією ПАТ «СК Українська страхова група» та ОСОБА_10 , завірений особистими підписами сторін на 10 арк.; Договір про надання банківських послуг № НОМЕР_14 між ПАТ КБ «Приватбанк» та ОСОБА_10 завірений особистими підписами сторін на 1арк.; Заява ОСОБА_10 про володіння закордонного паспорта з його підписом та текстом написаним власноруч на 1арк.; Договір купівлі-продажу №460А/18 від 20.08.2018 між ТОВ «Алмаз Мотор ЛТД» та ОСОБА_10 про придбання автомобілю марки «Toyota Land Cruiser 150 2018 р.в.» завірений підписами сторін на 6 арк.; Акт виконаних робіт № СПЦ 1013467 від 07.02.2018 з ремонту (обслуговування) транспортного засобу «Lexus RX 350» між «Лексус центром» та ОСОБА_11 , завірений підписами сторін на 2арк.; Акт прийому передачі виконаних робіт від 26.01.2016 про послуги з бронювання запису документів з метою отримання візи між ПП «Візовий Сервіс Центр» та ОСОБА_10 , з підписами сторін на 1 арк.; Рахунок фактура №915 ВІД 15.12.2015 про сплату державного збору ОСОБА_10 , за видачу свідоцтва авіаційному персоналу на 1арк. у відповідності до ч. 3 ст. 173 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5-ти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1