Справа № 161/9796/18
Провадження № 1-кс/161/5206/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 13 липня 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , з участю: прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП у Волинській області майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУНП у Волинській області майор поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області перебуває кримінальне провадження №0001000 від 17 березня 2018 року, внесене до єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 187 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 189 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 189, ч. 2 ст. 127 КК України.

11 березня 2018 року, близько 20 години ОСОБА_6 за попередньою змовою з іншими невстановленими в ході досудовим розслідуванням особами, котрі перебували цей час по АДРЕСА_1 в гаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів, погрожуючи заподіянням тяжких тілесних ушкоджень ОСОБА_12 , спеціально заготовленими предметами, примусили останнього до виконання цивільно-правових обов`язків, а саме повернення позичених грошових коштів у невстановленої в ході досудового розслідування особи, в сумі 7200 доларів США, 300 євро, 300 злотих та 100 000 гривень, чим завдали йому матеріальної шкоди на вказану суму.

12.04.2018 за вищевказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за №0000143 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 355 КК України.

20.04.2018 вказане провадження було об`єднане в єдине провадження під №0001000.

В ході проведення слідчих дій було встановлено, що потерпілий ОСОБА_12 перебуваючи на вулиці Конякіна в м. Луцьку в гаражному кооперативі із собою мав банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які у нього були відібрані підозрюваним ОСОБА_6 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, а в подальшому з даних карток були зняті грошові кошти разом в сумі 60 000 гривень. З його показів встановлено що дані картки були отримані в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , а їх номера: № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність встановити:

1) адресу філії або відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було відкрито рахунки (карти): №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
2) повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила вказаний банківський рахунок (карту), із зазначенням дати та умов його (її) відкриття, а також відомостей про те, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка та, якщо так, то на чиє ім`я;
3) чи змінювались дані банківської картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 зокрема, анкетні дані власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаною банківською карткою та інша інформація. Якщо так, то, коли, ким та за допомогою якого банкомату або відділення банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було проведено зміну вказаних даних в період з 01.01.2016 по даний час;
4) зняття, перерахунку, рух грошових коштів з банківського рахунку №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме: адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося зняття готівки із вказаного рахунку, дати та суми відповідної операції; номерів банківських рахунків, а також номери мобільних операторів стільникового зв`язку, на які в період з 01.01.2016 по даний час перераховувалися грошові кошти з вказаного рахунку; ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до рахунку № №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,
5) наявність чи відсутність матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з вказаного рахунку в період часу з 01.01.2016 по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.
З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
У судове засідання з розгляду клопотання слідчий не з`явився, однак належним чином повідомлявся про дату та час розгляду клопотання.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав повністю, просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Так, згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.7 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 7 ст. 162, ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх виїмки, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_4 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 та фактичною адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчому ОСОБА_4 або за його дорученням іншому слідчому чи оперативному працівнику тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у їх володінні та містять:

- повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківські рахунки: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із зазначенням дати та умов їх відкриття, адреси філії чи відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було їх відкрито, а також чи видавалась до вказаних рахунків пластикові платіжні картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я;

- зміну даних банківських карток: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації. Окрім цього вказати, коли, ким та за допомогою якого банкомату або відділення банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було проведено зміну вказаних даних в період з 01.01.2016 по даний час;

- зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківських рахунків: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із зазначенням адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося зняття готівки із вказаного рахунку, дати та суми відповідної операції; номерів банківських рахунків, а також номерів мобільних операторів стільникового зв`язку, на які в період з 01.01.2016 по даний час перераховувалися грошові кошти з вказаного рахунку; ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до рахунків: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з вказаного рахунку в період часу з 11.03.2018 по 15.03.2018, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1