Справа № 488/2508/18
Провадження № 1-кс/488/957/18
У Х В А Л А

13.08.2018 року

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :
Слідчий звернулась із відповідним клопотанням в рамках досудового розслідування кримінального правопорушення, інформація про яке внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 травня 2018 року за № 0001144 за ознаками ст.190 ч.2 КК України.
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів та фотознімків, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про:
- рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період з 19 березня 2018 року по 10 червня 2018 року;
- розташування відділень та банкоматів, в яких знімались кошти з вказаного рахунку, та де поповнювався вказаний рахунок;
- фото- та відеофайлів, що стосуються поповнення та зняття коштів в банкоматах з вказаної картки, а також надати можливість вилучення вказаних документів в Миколаївському відділенні № НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Як встановлено в ході досудового розслідування, ОСОБА_3 за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового слідства особою 29 травня 2018 року о 15 год. 30 хв. шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 на суму 1 500 євро; 01 червня 2018 року ОСОБА_3 , представляючись помічником працівників правоохоронних органів, шахрайським шляхом заволодів належними ОСОБА_5 грошовими коштами у розмірі 24 000 грн. та 1 000 доларів США; 03 червня 2018 року ОСОБА_3 шляхом обману заволодів належними ОСОБА_6 грошовими коштами у розмірі 30 000 грн.; 04 червня 2018 року ОСОБА_3 шляхом обману заволодів належними ОСОБА_7 грошовими коштами у розмірі 20 000 грн.; 05 червня 2018 року ОСОБА_3 шляхом обману заволодів належними ОСОБА_8 грошовими коштами у розмірі 2 000 грн. та 800 доларів США; 07 червня 2018 року ОСОБА_3 шляхом обману заволодів належними ОСОБА_9 грошовими коштами у розмірі 51 000 грн.
08 червня 2018 року в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_3 був затриманий за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України.
Того ж дня в присутності понятих слідчим СВ Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 проведений особистий огляд затриманого ОСОБА_3 , в ході якого виявлене та вилучене майно, що згідно з поясненнями підозрюваного було придбане ним за кошти, які він отримав шахрайським шляхом, та документи, серед яких виявлена заява про закриття пакету АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , про закриття Поточного Рахунку № НОМЕР_1 у UAH, RUB та Карткового Рахунку № НОМЕР_4 у UAH.
Саме з метою ідентифікації особи, з якою ОСОБА_3 перебував у змові щодо заволодіння чужим майном шляхом обману, і виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних вище документів та фотознімків.
Дослідивши письмові докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання.
Так, інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці та міститься в документах, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи, яка поряд з ОСОБА_11 є причетною до шахрайства.
Банківський рахунок, про доступ до якого йдеться у клопотанні, міг використовуватись для отримання коштів шахрайським шляхом та/або зняття готівки; тому інформація, яка міститься у вказаних документах може бути використана як доказ заволодіння злочинним шляхом грошовими коштами потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 .

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Корабельного ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_12 право на тимчасовий доступ до документів та фотознімків, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про:
- рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період з 19 березня 2018 року по 10 червня 2018 року;
- розташування відділень та банкоматів, в яких знімались кошти з вказаного рахунку, та де поповнювався вказаний рахунок;
- фото- та відеофайлів, що стосуються поповнення та зняття коштів в банкоматах з вказаної картки, а також надати можливість вилучення вказаних документів в Миколаївському відділенні № НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Надати слідчому СВ Корабельного ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_12 можливість вилучити вказані документи та фотознімки в ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначеної вище службової особи до вказаних документів, фотознімків та виготовлення завірених копій.
Встановити строк дії ухвали до 11 вересня 2018 року включно.
Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1