Справа № 548/1961/18
Провадження №1-кс/548/635/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.10.2018 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказувалося, що 22.09.2018 року невідома особа під приводом продажу мотоблоку через сайт "ОЛХ" шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 500 грн., належних ОСОБА_4 , які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 як передплату за мотоблок, чим завдала матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Відомості по даному факту внесені 11.10.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000459.

Кваліфікація даного кримінального правопорушення ч.1 cт.190 КК України.

Згідно постанови про створення слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні створено слідчу групу у складі: слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (старший групи), старшого слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_5 , заступника начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_6 , начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_9

11.10.2018 року заступником керівника Лубенської місцевої прокуратури винесено постанову про призначення групи прокурорів в даному кримінальному провадженні у складі: прокурора Хорольського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_10 (старший групи), прокурора відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_11 , начальника відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_12 .

Під час здійснення досудового розслідування, у ході допиту потерпілої ОСОБА_13 , остання пояснила , 22.09. 2018 року вона через сайт ОЛХ по оголошенню зателефонувала по номеру НОМЕР_2 , на що їй відповів чоловік на імя Єгор. При спілкуванні з ним ОСОБА_13 вирішила придбати в нього мотоблок та перерахувала останньому грошові кошти у сумі 500 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 .

Згідно квитанції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , в тому числі його відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ) від 22.09.2018 року.

22.09.2018 року о 13:17 год. здійснювався переказ грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 через термінал K2000017 АДРЕСА_3 , номер карти НОМЕР_4 , код авт: 512556/ у сумі 500 грн.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримати інформацію про рух грошових коштів банківської картки № НОМЕР_1 , на яку потерпіла ОСОБА_13 перерахувала грошові кошти в розмірі 500 грн. Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами.
Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.
Крім цього, слідчий звертає увагу слідчого судді на те, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і тому на підставі цього прохає вказане клопотання розглянути відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , в тому числі його відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ), яка містить охоронювану законом таємницю і має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідним є тимчасовий доступ до вищевказаних даних з можливістю їх вилучення, слідчий і звернулася в суд з даним клопотанням.

Слідчий СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, але в клопотанні прохала про розгляд клопотання за її відсутності.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя з`ясувавши позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ :
Задовольнити клопотання слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Надати слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старший групи) або іншому слідчому, який входить до групи слідчих: старшому слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , начальникові СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до всіх документів, як у паперовому так і електронному вигляді, з можливістю їх вилучення, щодо інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , його філіях та/ або територіальних відділеннях, в тому числі відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме: інформація про власника банківської картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійснення фінансових операцій по даному рахунку (№НОМЕР_1 ) в період часу з 20.09.2018 по 12.10.2018 року, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , його філії та/або відділення, в тому числі відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю щодо інформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку (№НОМЕР_1 ) в період часу з 20.09.2018 по 12.10.2018 року, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів, та надати дану інформацію у паперовому та електронному вигляді слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старший групи), або іншому слідчому, який входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , начальникові СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей та документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Оригінал ухвали. Перший примірник.

Слідчий суддя Хорольського районного
суду Полтавської області: ОСОБА_1