Провадження № 1-кс/331/3705/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 серпня 2018 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , розглянувши її клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000265, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000265, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000265 від 17.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України, за відомостями про те, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умисно з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використали службове становище всупереч інтересам служби шляхом невиконання належним чином договірних зобов`язань, що завдало тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам держави у вигляді сплати штрафних санкцій разом з судовим збором.

Рішенням господарського суду Запорізької області від 21.08.2017 року у справі № 908/1174/17 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 стягнуто на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заборгованість за договором кредитної лінії у розмірі 19505 тис. грн. та 240 тис. грн. судового збору.
Ухвалою Донецького апеляційного суду від 06.02.2018 року апеляційну скаргу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказане судове рішення повернуто у зв`язку з несплатою судового збору.
Судом у вказаній справі встановлено, що 15.06.2012 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке в 2017 році перейменовано у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписали кредитний договір № 11/11, з лімітом кредитної лінії на суму 20 000 тис. грн.
До позову позивачем долучено виписку по особовим рахункам з 15.06.2012 року по 14.07.2016 року та меморіальний ордер № 3260355 від 15.06.2012 року, з яких вбачається, що на виконання умов спірного договору кредитор надав відповідачу кредит у розмірі 19505 тис. грн.
Додатковою угодою № 13 від 30.12.2014 року до кредитного договору № 11/11 сторони визначили, що заборгованість по кредиту станом на 30.12.2014 року становить 19505 тис. грн. Граничним терміном повернення кредиту є 01.06.2015 року.
Позичальник належним чином не виконував покладені на нього зобов`язання за кредитним договором із наступними змінами та доповненнями, а саме в обумовлені строки не здійснив повернення Банку кредиту. Так, внаслідок неналежного виконання відповідачем зобов`язань за кредитним договором, заборгованість за кредитом склала 19505 тис. грн.
У зв`язку із неналежним виконанням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умов вказаного кредитного договору, в частині повноти та своєчасності оплати за кредитом, на підприємство додатково покладено витрати на суму 240 тис. грн. у вигляді судового збору, який стягнуто судом.
На підставі викладеного, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В судовому засіданні прокурор внесене клопотання підтримала, просила суд його задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, заслухавши пояснення прокурора, дійшов наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відомості, що містяться у вказаних прокурором документах будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів є доведеним та обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, з подальшим їх вилученням по кримінальному провадженню № 0000265, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2018 року, за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати прокурорам Запорізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також слідчим СВ Олександрівського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або за їх дорученням чи постановою про проведення слідчих дій на іншій території слідчим Сєвєродонецького відділу поліції дозвіл на тимчасовий доступ до документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ( АДРЕСА_1 ; адреса для листування: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення:

- оригіналу кредитного договору №11/11, укладеного 15.06.2012 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке в 2017 році перейменовано у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з лімітом кредитної лінії на суму 20000 тис. грн., з усіма додатками, змінами і доповненнями до нього;

- оригіналів листування, щодо виконання умов кредитного договору №11/11, укладеного 15.06.2012 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке в 2017 році перейменовано у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з лімітом кредитної лінії на суму 20000 тис. грн., з документами, підтверджуючими направлення та вручення кореспонденції);

- оригіналу додаткової угоди № 13 від 30.12.2014 до кредитного договору №11/11, а також всіх інших додаткових угод до вказаного договору;
- оригіналу виписки руху по особовим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке в 2017 році перейменовано у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 15.06.2012 по 14.07.2016 та меморіального ордеру № 3260355 від 15.06.2012;
- регістри бухгалтерського обліку щодо отримання та погашення основної суми кредиту, нарахованих та сплачених процентів, прострочених процентів, комісії, штрафів пені тощо, за кредитним договором №11/11, укладеним 15.06.2012 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке в 2017 році перейменовано у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з лімітом кредитної лінії на суму 20000 тис. грн.;
- оригінали платіжних доручень, актів звірок взаєморозрахунків щодо погашення основної суми кредиту, нарахованих та сплачених процентів, прострочених процентів, комісії, штрафів пені тощо, за кредитним договором №11/11, укладеним 15.06.2012 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке в 2017 році перейменовано у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з лімітом кредитної лінії на суму 20000 тис. грн.;
- накопичувальних (оборотних) відомостей, журналів ордерів, договорів поворотної фінансової допомоги та інших первинних та зведених документів бухгалтерського та податкового обліку i звітності, що підтверджують фінансово-господарські відносини по проведеним господарським операціям між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке в 2017 році перейменовано у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
- інформація щодо проведення претензійно-позовної роботи, виконавчі провадження за кредитним договором №11/11, укладеним 15.06.2012 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке в 2017 році перейменовано у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з лімітом кредитної лінії на суму 20000 тис. грн..;
- оригіналів усіх документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі стосуються необхідності та погодження отримання кредиту підприємством в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке в 2017 році перейменовано у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1