Справа № 202/6215/18
Провадження № 1-кс/202/6437/2018
УХВАЛА
Іменем України

05 жовтня 2018 року Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Червона Знам`янка Казанківського району Миколаївської області, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000789 від 12.06.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 початку 2014 року, більш точний час досудовим слідством не встановлений, діючи з корисних мотивів, маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, грабежів, розбійних нападів погодився на пропозицію ОСОБА_6 та ОСОБА_7 прийняти участь в скоєнні злочину у складі організованої групи з числа раніше знайомих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .
Приблизно на початку 2014 року, більш точний час досудовим слідством не встановлений, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 , діючи з корисних мотивів, маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, грабежів, розбійних нападів вирішили створити організовану групу.
Розробивши план злочинної діяльності, для приховування противоправної діяльності та введення в оману громадян, не маючи на меті фактичне здійснення кредитування населення на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, а лише для залучення громадян у якості потенційних жертв своєї протиправної діяльності, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 використовувались вже зареєстровані, а також спеціально зареєстровано на підконтрольних їм осіб наступні підприємства: ТОВ «ФК Гермес» (), засновниками якого є ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; ТОВ «КБК Укрфінанс» (), засновниками якого є ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; ТОВ «Ка-Велес» (), засновниками якого є ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 .
Після того ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на створення організованої групи, приблизно на початку січня 2014 року, діючи згідно розробленого ними плану та усвідомлюючи, що здійснити свій злочинний умисел буде можливо за участі раніше знайомих ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , запропонували останнім бути співучасниками у скоєні вищезазначених злочинів, на що ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , переслідуючи корисливий мотив особистого збагачення злочинним шляхом, дали свою згоду на вхід в склад організованої групи і спільне скоєння злочину.
В подальшому організатори організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , плануючи в ході своєї злочинної діяльності скоєння особливо тяжких злочинів, з метою полегшення скоєння таких злочинів, з відома та згоди інших членів організованої групи, на початку січня 2015 року запропонував вступити до складу організованої групи ОСОБА_10 .
Таким чином, в період з 2014-2015 роки на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області під керівництвом ОСОБА_7 і ОСОБА_6 було створено організовану групу, до якої увійшли: ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , а також ОСОБА_10 , що увійшов пізніше до складу організованої групи, тим самим організувалось стійке об`єднання для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, поєднане єдиним планом відомим учасникам групи, з розподілом функцій учасників групи, спрямоване на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
Відповідно до розподілу ролей в складі організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , як пособники у складі організованої групи, виконуючи вказівки ОСОБА_6 , ОСОБА_7 шляхом усунення перешкод сприяли вчиненню злочинів іншими членами організованої групи, а саме приймали потерпілих, направлених до них з ТОВ «ФК Гермес», ТОВ «КБК Укрфінанс», ТОВ «Ка-Вєлєс», яким в банківських установах було відмовлено в отримані грошового кредиту та, вводячи їх в оману, приймали всі необхідні міри для того. щоб даний громадянин отримав найбільшу суму побутового кредиту на купівлю техніки або іншого товару; зареєстрували своїх знайомих, вводячи їх в оману, як фізичних осіб-підприємців та використовували їх рахунки для фіктивної купівлі товару в кредит потерпілими; підтримували зв`язки із співробітниками торгових організацій та фізичними особами-підприємцями надаючи їм інформацію про побутову техніку та товар, які потерпілі мали придбати в кредит; шляхом супроводжування потерпілих до магазинів побутової техніки здійснювали контроль за оформленням потерпілими кредиту; сповіщали членів організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 про отримання потерпілими кредитних грошових коштів; реалізовували через мережу «Інтернет» побутову техніку, котру потерпілий оформив в кредит та повинен був отримати.
Всі учасники організованої групи, створеної ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , були обізнані про мету її створення та про роль кожного учасника під час скоєння злочинів.
Організована та під керівництвом ОСОБА_7 , ОСОБА_6 організована група в складі ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 об`єднані спільністю дій і єдиним злочинними наміром, в період з вересня 2014 року по 20.12.216 року скоїло наступні злочини, а саме:
- 25.09.2014 року ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, відкрито викрали грошові кошти ОСОБА_16 в сумі 7 980,00 гривень;
- 14.10.2014 року ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, повторно, відкрито викрали грошові кошти ОСОБА_17 в сумі 5 000,00 гривень;
- 10.11.2014 року ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 діючи у складі організованої групи, відкрито викрали грошові кошти ОСОБА_18 та ОСОБА_19 на загальну суму 25 580,00 гривень;
- 17.11.2014 року ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, відкрито викрали грошові кошти ОСОБА_20 у сумі 1 590,00 гривень;
- 09.12.2014 року ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, відкрито викрали грошові кошти ОСОБА_21 у сумі 7 132,00 гривень;
- 18.03.2015 року ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, відкрито викрали грошові кошти ОСОБА_22 у сумі 3 987,00 гривень;
- 17.06.2015 року ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, відкрито викрали грошові кошти ОСОБА_23 у сумі 13 359,01 гривень;
- 04.08.2015 року ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_24 у сумі 3 000,00 гривень;
- 23.01.2016 року ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_25 у сумі 5 500,00 гривень;
- 15.02.2016 року ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, відкрито викрали грошові кошти ОСОБА_26 у сумі 7 740,00 гривень;
- 20.04.2016 року ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, відкрито викрали грошові кошти ОСОБА_27 у сумі 18 837,00 гривень;
- 23.01.2016 року ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_28 у сумі 32728,97 гривень;
- 26.05.2016 року ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, відкрито викрали грошові кошти ОСОБА_29 у сумі 22 105, 60 гривень;
- 07.06.2016 року ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, відкрито викрали грошові кошти ОСОБА_30 у сумі 48 401,55 гривень;
- 14.07.2016 року ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, відкрито викрали грошові кошти ОСОБА_31 у сумі 11423,02 гривень;
- в період часу з 12.08.2016 року по 15.08.2016 року ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_32 у сумі 58 856,62 гривень;
- 14.09.2016 року ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, відкрито викрали грошові кошти ОСОБА_33 у сумі 15600,00 гривень;
- 16.09.2016 року ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_34 у сумі 12800,00 гривень.
Умисні дії ОСОБА_5 органом досудового розслідування кваліфікуються за ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 190.
27.06.2017 року складене повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час виконання співробітником оперативного підрозділу доручення слідчого направленого на виклик до органу досудового розслідування, шляхом вручення йому особисто повістки про виклик та проведення інших слідчих дій з метою встановлення місце знаходження ОСОБА_5 встановлено, що він зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , але тимчасово не проживає. В подальшому місцезнаходження ОСОБА_5 встановити не представилось можливим.
Наведені обставини стали підставою для вручення повідомлення про підозру ОСОБА_5 в скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 190 КК України, його члену сім`ї ОСОБА_35 .
29.06.2017 ОСОБА_5 на підставі ст. 280 КПК України був оголошений в розшук.
Викладені обставини вказують на те, що ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування та суду, а також свідчать про наявність ризиків незаконного впливу на свідків та потерпілих, скоєння іншого тяжкого злочину.
Тому слідчий просив дозволити здійснити затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні.
Вислухавши доводи прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження № 0000789, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000789 від 12.06.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 190 КК України.
27.06.2017 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 190 КК України, шляхом вручення повідомлення про підозру члену його сім`ї ОСОБА_36 .
Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_4 від 29.06.2017 року досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000789 від 12.06.2017 року зупинено, а підозрюваного ОСОБА_5 оголошено у розшук.
Згідно частини 2 статті 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
Відповідно до ч. 1 ст. 188 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
З огляду на зазначене, приймаючи до уваги, що матеріалами, доданими до клопотання, було підтверджено, що були вчинені зазначені у клопотанні кримінальні правопорушення, а також, що підозрюваний оголошений у розшук і встановити його місце знаходження до теперішнього часу не надалось можливим, приходжу до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 110, 188-190, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_4 про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу відносно нього у вигляді тримання під вартою задовольнити.
Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Червона Знам`янка Казанківського району Миколаївської області, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 190 КК України, для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Ухвала втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного до суду або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали або відкликання ухвали прокурором.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1