Справа № 216/2526/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2018 року Центрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу
Дніпропетровської області

у складі слідчого судді: - ОСОБА_1
за участю секретаря: - ОСОБА_2

розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчої СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000977 від 11.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

27.07.2018 року слідча СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування клопотання вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 11.05.2018 до чергової частини Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровські області надійшла письмова заява від керівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про притягнення до кримінальної відповідальності колишньої співробітниці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , яка 25.05.2017 року, використовуючи програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прив`язує до карткового рахунку № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_6 , кредитну картку № НОМЕР_2 , з якої, в подальшому, знімає 24000 грн. Внаслідок незаконних дій ОСОБА_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був спричинений збиток в розмірі 24000 грн.
В ході досудового слідства в якості представника потерпілого була допитана ОСОБА_7 , яка показала, що ОСОБА_5 працювала на посаді спеціаліста з обслуговування клієнтів рекламно-інформаційного пункту цивільно-правового характеру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 21.04.2017 року по 12.04.2018 року. З ОСОБА_5 був укладений договір цивільно-правового характеру № 22927716 від 24.04.2017 року строком до 31.12.2017 року. В її обов`язки як співробітника банка входило оформлення фізичним особам на торгівельних точках магазинах-партнерах кредиту на товар, кредитних карток та видача кредитів готівкою. Вона працювала в наступних магазинах: магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 . Вона працювала згідно графіку роботи магазину по плаваючому графіку: п`ять чи шість днів працює, а потім два дні вихідних. В обов`язки ОСОБА_5 при оформленні кредиту на товар або кредитної картки входило наступне: перевірка паспорту на дійсність, ксерокопіювання документів та завірення копій клієнтом, створення заявки на видачу кредиту та відправлення її через мережу Інтернет до кредитного центру банку, в разі отримання позитивної згоди від кредитного центру підписання документів з клієнтом та інформування клієнта про погашення кредиту, а також протягом 14 днів передання пакету документів до безпосереднього керівника. Як співробітнику банку їй був наданий доступ до програмних комплексів банку по оформленню кредитних продуктів. З приводу заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , може пояснити наступне: 25.05.2017 року приблизно об 16.19 годині ОСОБА_5 через програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи свій логін та пароль, прив`язує до банківського рахунку № НОМЕР_1 кредитну картку за № НОМЕР_2 , на якій першочергово був встановлений кредитний ліміт в розмірі 25000 грн. До даної картки вона прив`язує фотографію свого знайомого ОСОБА_8 . Після чого за допомогою підв`язаної картки до рахунку клієнта ОСОБА_6 були зняті грошові кошти в розмірі 24000 грн., при цьому зняття грошових коштів відбувалося 26.05.2017 року приблизно об 01.29 годині були п`ять раз зняті грошові кошти по 4000 грн. за один раз через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташований за адресою: АДРЕСА_6 . Крім того, з даної картки через банкомат, розташований за адресою: АДРЕСА_7 , на картку, емітовану на ім`я ОСОБА_9 , в розмірі 4000 грн.
Таким чином, від імені ОСОБА_6 були фактично отримані гроші, належні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в розмірі 24000 грн.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що протягом останніх п`яти років він є клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В даному банку він протягом певного часу відкривав депозитні рахунки. 08.10.2013 року у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , він отримав кредитну картку за № НОМЕР_3 , на якій був встановлений кредитний ліміт в сумі 25000 грн. Кредитна картка знаходиться на даний період часу у нього. Останній раз він нею користувався в березні 2017 року. Приблизно 03.06.2017 року він зайшов на свою сторінку в службу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де виявив, що по кредитній картці за № НОМЕР_3 існує кредитна заборгованість в розмірі 25000 грн. Крім того, він побачив через « ІНФОРМАЦІЯ_8 » що до належної йому вищезазначеної кредитної картки були прив`язана картка за № НОМЕР_2 . Через інтернерт-банкінг він також дізнався, що з карти за № НОМЕР_2 були переказані гроші через банкомат, розташований за адресою: АДРЕСА_7 , на карту, емітовану на ім`я ОСОБА_9 , в розмірі 4160 грн. Крім того, п`ять разів через банкомат, розташований за адресою: АДРЕСА_6 були зняті гроші в розмірі 4160 грн. Це зняття було 26.05.2017 року об 01.30 годині. Так як він не знімав дані грошові кошти і не випускав картку за № НОМЕР_2 , то з даного приводу він 03.06.2017 року звернувся до відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за вищезазначеною адресою, де він написав заяву з приводу того, що з його картки незаконно були зняті грошові кошти. Крім того, співробітники відділення банку йому показали фотографію особи, до якої була прив`язана дана картка, та ця особа йому зовсім знайома не була. Даний хлопець на фотографії був зображений на фоні шпалер.
Таким чином, для викриття винних осіб та з`ясування всіх обставин скоєного кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке знаходиться за адресою, юридична адреса: АДРЕСА_9 , фактична адреса: АДРЕСА_10 .
Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим просить суд задовольнити клопотання.
Слідча в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву про слухання клопотання без її присутності, на підставі наданих документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчої обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення вище оговореного кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.
Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання, надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх оригіналів, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , чи слідчому, який входить в групу слідчих з розслідування зазначеного кримінального провадження, чи оперуповноваженому, зазначеному в дорученні слідчого, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке знаходиться за адресою, юридична адреса: АДРЕСА_9 , фактична адреса: АДРЕСА_10 :
- довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів:
НОМЕР_3 (з 25.05.2017 по момент отримання тимчасового доступу);
НОМЕР_2 (з 25.05.2017 по момент отримання тимчасового доступу);
-документи на відкриття зазначених карткових рахунків;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками:
НОМЕР_3 (з 25.05.2017 по момент отримання тимчасового доступу);
НОМЕР_2 (з 25.05.2017 по момент отримання тимчасового доступу);
-інформацію, отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
-ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;
- оригінали документів, які були заповнені на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , колишньою співробітницею ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , при оформленні кредитної картки НОМЕР_2 .
Зобов`язати керівництво ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видати слідчому ОСОБА_3 чи слідчому, який входить в групу слідчих з розслідування зазначеного кримінального провадження, чи оперуповноваженому, зазначеному в дорученні слідчого, вказану інформацію речі та документи для здійснення тимчасового доступу.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 30 серпня 2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1