Справа № 539/3860/18
Пров. №1-кс/539/1365/2018
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2018 року Лубенський міськрайонний суд

Полтавської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю : прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

представника власника тимчасово вилученого майна ТОВ «Альткомтрансмеханізація» ОСОБА_5 ,

представника заінтересованої особи ТОВ «Шляхове Будівництво «Альтком» ОСОБА_6 ,

представника заінтересованої особи Служби автомобільних доріг у Полтавській області ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Лубни Полтавської області клопотання слідчого Лубенського ВП ГУПН в Полтавській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001191 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 239-2, ч.4 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 за погодженням прокурора Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся в Лубенський міськрайонний суд до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області розслідується кримінальне провадження №0001191 від 22.09.2018 року за ознаками складу злочинів, передбачених ч.1 ст. 239-2, ч.4 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що Службові особи Служби автомобільний доріг спільно з працівниками ТОВ «Шляхове будівництво Альтком» в с.Засулля Лубенського району Полтавської області, незаконно заволоділи поверхневим шаром земель водного фонду.

Окрім цього, Службовими особами Служби автомобільних доріг у Полтавській області, шляхом зловживання своїм службовим становищем, безпідставно перераховано бюджетні кошти виділені на фінансування автомобільної дороги Київ-Харків-Довжанський в обхід м.Лубни км 202+000 км 207+00 ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком», чим здійснено їх розтрату у великих розмірах.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що згідно наданих Службою автомобільних доріг документів, 11.06.2012 року Службою автомобільних доріг у Полтавській області в особі заступника начальника Служби ОСОБА_8 і Товариством з обмеженою відповідальністю «Шляхове будівництво «Альтком» в особі генерального директора ОСОБА_9 укладено договір № 14-02-12 про закупівлю робіт за бюджетні кошти. Предметом вказаного договору є виконання робіт з Реконструкції автомобільної дороги Київ-Харків-Довжанський (на м. Ростов-на-Дону) в обхід м. Лубни км 202+000 км 207+00. Таким чином, підрядник зобов`язаний виконати будівельно-монтажні роботи автомобільної дороги, місцем виконання яких є автодорога М-03 Київ-Харків-Довжанський на ділянці км 202+000 км 207+00 в Полтавській області.

Одночасно з цим, ціна договору становить 159 723 000,00 грн.

В подальшому, 27.03.2018 року Службою автомобільних доріг у Полтавській області в особі заступника начальника Служби ОСОБА_8 і Товариством з обмеженою відповідальністю «Шляхове будівництво «Альтком» в особі генерального директора ОСОБА_9 укладено додаткову угоду до вищезазначеного договору підряду.

Вказаною угодою внесено зміни до банківських реквізитів Замовника та Підрядника, а також визначено договірну ціну робіт в розмірі 159 723 000,00 грн., в тому числі ПДВ 20%.

Окрім того, 24.07.2018 року Службою автомобільних доріг у Полтавській області в особі заступника начальника Служби ОСОБА_8 і Товариством з обмеженою відповідальністю «Шляхове будівництво «Альтком» в особі генерального директора ОСОБА_9 укладено договір № 14-06-18 про закупівлю робіт, а саме Реконструкції автомобільної дороги Київ-Харків-Довжанський (на м. Ростов-на-Дону) в обхід м. Лубни км 202+000 км 207+00 (додаткові обсяги робіт) із строком виконання протягом 2018 року та ціною в сумі 78 966 999,00 грн.

В ході виконання робіт ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком» в особі генерального директора ОСОБА_9 укладено договір субпідряду № ДСА/10/09/18-1 від 10.09.2018 року із Товариством з обмеженою відповідальністю «Гідробудівельник» в особі директора ОСОБА_10 щодо розчистки ділянки старого русла р. Сула земснарядом та створення резерву ґрунту для реконструкції автомобільної дороги Київ-Харків-Довжанський.

Договірна ціна вказаного договору субпідряду становить 8 700 000,00 грн. із перерахунком авансового платежу у розмірі 500 000,00 грн. протягом 3-х днів з дати підписання Договору.

В ході допиту заступника начальника відділу комунальної власності та земельних відносин виконавчого комітету Засульської сільської ради ОСОБА_11 встановлено, що до 2010 року вказана земельна ділянка за кадастровим номером :09:007:0001 відносилася до земель водного фонду Войнихівської сільської ради Лубенського району так як там знаходилося старе русло річки Сула і відкриті пасовища.

З 2010 року земельна ділянка за вищевказаним кадастровим номером використовувалася Службою автомобільних доріг у Полтавській області. При будівництві автомобільної дороги Київ-Харків-Довжанський з 2010 року земельну ділянку використовували працівники Товариства з обмеженою відповідальністю «Шляхове будівництво «Альтком». Зокрема, на місці старого русла річки Сули було здійснено видобування корисних копалин, а саме піску. Таким чином, було утворено піщаний кар`єр, який у процесі промислового видобування піску наповнився підземними водами, у результаті чого було утворено водний об`єкт озеро «Новий земснаряд».

На даний час, земельна ділянка за кадастровим номером :09:007:0001, площею 10,6 га з цільовим призначенням для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства, що перебуває на праві постійного користування у Служби автомобільних доріг у Полтавській області, використовується працівниками ТОВ «Гідробудівельник» для видобування ґрунту світло-сірого кольору, схожого на пісок.

В ході огляду місця події від 02.10.2018 р. та 04.10.2018 р. встановлено, що працівниками ТОВ Гідробудівельник» за допомогою земснарядів МЗ-10 КИВ 3386-К та УПМ-2 КМВ-3172-К здійснюється намив ґрунту світло-сірого кольору, схожого на пісок, з домішками пилуватих і глинистих часток, який, в подальшому, використовується для будівельних робіт об`їзної автодороги.

В ході огляду місця події від 16.10.2018 р. виявлено повністю завантажений піщаним ґрунтом автомобіль Mersedes Benz д.н.з. НОМЕР_1 , який в подальшому вилучено. Згідно свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_2 , виданого 04.07.2017 зареєстрований за ТОВ «Альткомтрасмеханізація».

17.10.2018 року постановою слідчого СВ Лубенського відділу поліції, автомобіль Mersedes Benz д.н.з. НОМЕР_1 визнано речовими доказами по кримінальному провадженню №0001191 від 22.09.2018 р.

Сторона обвинувачення вважає, що для досягнення повноти, всебічного та неупередженого розслідування вище зазначеного кримінального правопорушення, з метою збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, є потреба у накладенні арешту автомобіль Mersedes Benz д.н.з. НОМЕР_1 .

На підставі викладеного слідчий прохав накласти арешт на автомобіль Mersedes Benz д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Альткомтрасмеханізація» з позбавленням права використання та проведення будь-яких ремонтних чи інших видів робіт, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку та передати вказане майно на зберігання ТОВ «Альткомтрасмеханізація» за адресою м. Васильків вул. Декабристів, 45.

В судовому засіданні прокурор та слідчий вимоги клопотання підтримали, прохали накласти арешт на автомобіль Mersedes Benz д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Альткомтрасмеханізація», зазначили, що на даний час даний транспортний засіб містить слідову інформацію у вигляді грунту, який був на нього навантажений та його передано на зберігання до ТОВ «Альткомтрасмеханізація». Слідчий пояснив, що грунт, який був навантажений на автомобіль Mersedes Benz д.н.з. НОМЕР_1 , залишений на місці події, з місця події не вилучався, арешт на нього не накладався.

Представник власника тимчасово вилученого майна ТОВ «Альткомтрансмеханізація» ОСОБА_5 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечив. Пояснив, що Товариства з обмеженою відповідальністю «Шляхове будівництво «Альтком» виконує роботи з реконструкції автомобільної дороги М-03 Київ-Харків-Довжанський( км 202+000 км 207+000), які включають в себе розчистку ділянки старого русла р.Сули зі створенням резерву ґрунту. Слідчим не наведено жодного доказу причетності осіб замовника, підрядника та його субпідрядних організацій до скоєння злочинів, передбачених кримінальним провадженням №0001191 від 22.09.2018 року, не вказано реального розміру шкоди, завданої діями даних осіб, а також не надані належні документи, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи свого клопотання. Матеріали клопотання не містять даних, що грунт був взятий із земель водного фонду, взагалі не проведено заміри за допомогою належних засобів вимірювання об`єму навантаженого на автомобіль грунту, хоча відповідальність за ч.1 ст. 239-2 КК України наступає за незаконне заволодіння поверхневим шаром земель водного фонду в особливо великих розмірах, яким слід розуміти обсяг поверхневого шару земель, який становить більше, ніж десять кубічних метрів.

Представник заінтересованої особи ТОВ «Шляхове Будівництво «Альтком» ОСОБА_6 проти задоволення клопотання заперечував, мотивуючи тим, що він особисто був присутнім при складанні протоколу огляду. При цьому слідчим було допущено численні порушення вимог КПК України.

Представник заінтересованої особи Служби автомобільних доріг у Полтавській області ОСОБА_7 прохала в задоволенні клопотання відмовити. Пояснила, що Служба автомобільних доріг у Полтавській області є замовником робіт з реконструкції автомобільної дороги Київ-Харків-Довжанський (км 202+000 км 207+00), які включають в себе розчистку ділянки старого русла р. Сула зі створенням резерву грунту. Підрядником даних робіт згідно договорів є ТОВ «Шляхове Будівництво «Альтком», яке має згідно договорів має право на залучення субпідрядників, серед яких ТОВ «Гідробудівельник» та ТОВ «Альткомтрансмеханізація». Виконання усіх видів робіт по даному об`єкту проводиться на земельних ділянках з цільовим призначенням 12.04 «Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства», які передані в користування Службі автомобільних доріг у Полтавській області. Ні одна із цих земельних ділянок не відноситься до земель водного фонду. Проведення розчистки проводиться згідно проекту та не має нічого спільного із видобуванням корисних копалин і не потребує спеціального дозволу. Згідно висновків лабораторних досліджень матеріал, який отримується від розчистки ділянки старого русла р. Сула є піщаним грунтом, а не піском. Всі документи, які підтверджують законність проведення робіт були надані слідчому. До клопотання взагалі не додано документів , які підтверджують факт вчинення злочину за ч.4 ст. 191 КК України. Викладене свідчить про те, що клопотання є необгрунтованим. Техніка , щодо якої ставиться питання про її арешт задіяна також у виконання інших видів робіт та її арешт призведе до невиконання ТОВ «Шляхове Будівництво «Альтком» зобов`язань з проведення реконструкції автомобільної дороги. Дії правоохоронних органів у даному кримінальному провадженні можуть призвести взагалі до зриву державної програми реконструкції автомобільної дороги.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

У відповідності до п.п.1, 3, 4 ч. 2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Судом встановлено, що слідчим відділом Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області розслідується кримінальне провадження №0001191 від 22.09.2018 року за ознаками складу злочинів, передбачених ч.1 ст. 239-2, ч.4 ст.191 КК України.

Згідно протоколу огляду місця події від 16.10.2018 року слідчим Лубенського ВП виявлено завантажений піщаним ґрунтом автомобіль Mersedes Benz д.н.з. НОМЕР_1 , який, як зазначено у протоколі, залишено зберігатися на місці події. Згідно свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_2 , виданого 04.07.2017 року, даний автомобіль зареєстрований за ТОВ «Альткомтрасмеханізація».

11.06.2012 року між Службою автомобільних доріг у Полтавській області і Товариством з обмеженою відповідальністю «Шляхове будівництво «Альтком» укладено договір № 14-02-12 про закупівлю робіт за бюджетні кошти. Предметом даного договору є виконання робіт з Реконструкції автомобільної дороги Київ-Харків-Довжанський (на м. Ростов-на-Дону) в обхід м. Лубни км 202+000 км 207+00. Таким чином, підрядник зобов`язаний виконати будівельно-монтажні роботи автомобільної дороги, місцем виконання яких є автодорога М-03 Київ-Харків-Довжанський на ділянці км 202+000 км 207+00 в Полтавській області.

27.03.2018 року між Службою автомобільних доріг у Полтавській області і Товариством з обмеженою відповідальністю «Шляхове будівництво «Альтком» укладено додаткову угоду до вищезазначеного договору підряду.

24.07.2018 року між Службою автомобільних доріг у Полтавській області і Товариством з обмеженою відповідальністю «Шляхове будівництво «Альтком» укладено договір № 14-06-18 про закупівлю робіт, а саме реконструкції автомобільної дороги Київ-Харків-Довжанський (на м. Ростов-на-Дону) в обхід м. Лубни км 202+000 км 207+00 (додаткові обсяги робіт) із строком виконання протягом 2018 року.

Між ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком» і ТОВ «Гідробудівельник» укладено договір субпідряду № ДСА/10/09/18-1 від 10.09.2018 року щодо розчистки ділянки старого русла р. Сула земснарядом та створення резерву ґрунту для реконструкції автомобільної дороги Київ-Харків-Довжанський.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст.94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчинені особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідно до ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Як вбачається із наданого слідчому судді робочого проекту по розчистці старого русла річки Сула, листа регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області від 26.09.2018 року, його узгоджено з відповідними водними, земельними, екологічними службами, а грунт, який видобутий у результаті здійснення проекту має бути використаний для дорожніх робіт.

На час звернення до суду із даним клопотання слідчим не доведено, що роботи, які здійснюються згідно проекту по розчистці ділянки старого русла р.Сула у межах земельної ділянки за кадастровим номером :09:007:0001, площею 10,6 га у межах Засульської сільської ради Лубенського району Полтавської області є протиправними.

Відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку НВ -018 від 17.01.2018 року видом використання вказаної ділянки є розміщення та експлуатація будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства під намив грунту при проведенні робіт з реконструкції автомобільної дороги державного значення М-03 Київ-Харків- Довжанський.

За змістом проекту «Розчистка ділянки старого русла р.Сула при реконструкції автомобільної дороги Київ-Харків-Довжанський (км.202+000 - км 207 +000) визначено, що окремі ділянки староріччя р.Сули необхідно розчистити від замулення, при цьому вийнятий грунт використати для відсипки земляного полотна при реконструкції вказаної автомобільної дороги. Сторінкою 18 розділу 3 «розчистка ділянки старого русла р.Сула» передбачено, що мулисті грунти передбачається розробляти дизельним земснарядом і складати у гідровідвал.

За даними заключення щодо типу грунту та придатності його для будівельних робіт № 2543/35, складеного Харківським Національним автомобільно-дорожнім університетом 09.10.2018 року встановлено, що наданий на дослідження грунт є піщаним грунтом. Зразок на дослідження було відібрано з резерву грунту від розчистки старого русла р.Сули.

Ч. 1 ст. 239-2 КК України передбачає відповідальність за незаконне заволодіння поверхневим (ґрунтовим) шаром земель водного фонду в особливо великих розмірах.

Матеріали клопотання не містять доказів того, що у даному випадку на автомобіль, щодо якого внесено клопотання про його арешт було завантажено шаром земель водного фонду.

Крім цього, згідно примітки до ст. 239-2 КК України особливо великим розміром у цій статті слід розуміти обсяг поверхневого (ґрунтового) шару земель, який становить більше, ніж десять кубічних метрів.

Як вбачається із протоколу огляду від 16.10.2018 року, в ході даного огляду не проводилося вимірювання обсягу завантаженого на автомобіль грунтового шару землі та в ході проведення даного огляду навантажений на автомобіль грунтовий шар землі взагалі не вилучався.

Сторона обвинувачення в судовому засіданні обгрунтовувала клопотання необхідністю збереження слідової інформації на автомобілі, який був завантажений грунтовим шаром землі, вважала автомобіль засобом вчинення злочину, разом із тим вказаний автомобіль не вилучався із володіння власника, а був залишений на місці події і у клопотанні ставиться питання про залишення майна на зберіганні у власника.

Разом із тим, стороною обвинувачення не обгрунтовано, яким чином може бути збережена слідова інформація на автомобілі, якщо він не вилучається у особи, яка ним володіла на час проведення огляду місця події.

Таким чином, лише позбавлення права використання транспортного засобу, як про це заявлено вимоги у клопотанні, для його володільця свідчить лише про те, що він позбавляється права користуватися ним при проведенні господарської діяльності, що з огляду на вищевстановлені обставини кримінального провадження свідчить про таке втручання у здійснення права власності особи, яке не відповідає потребам досудового розслідування.

Згідно ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним. Відповідно до ч. 1 ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. При цьому обмеження права власності повинно бути розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження. Відповідно до ч.1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин зазначених вище покладається на слідчого та прокурора.

Крім цього, суд вважає, що стороною обвинувачення в обґрунтування клопотання не доведено існування обгрунтованої підозри щодо вчинення злочину та не надано достатності доказів, що вказують на вчинення у даному випадку злочину, що є підставою для відмови у задоволенні клопотання, так як на даному етапі розслідування кримінального провадження воно є передчасним. Визнання автомобіля Mersedes Benz д.н.з. НОМЕР_1 речовим доказом, не може бути єдиною підставою для накладення на нього арешту.

Керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 376 КПК України,

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про накладення арешту на автомобіль Mersedes Benz д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Альткомтрансмеханізація», в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0001191 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 239-2, ч.4 ст.191 КК України відмовити.

Ухвала може бути оскаржена відповідно до п.3 ч.2 ст.395 КПК України безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1