печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
11.05.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2016 під №0000338 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - (далі ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що спричинило тяжкі наслідки.

Упродовж 2014-2016 років, службові особи ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом проведення фіктивних (безтоварних) фінансово-господарських операцій із вищеперерахованими суб`єктами господарювання, безпідставно сформували та незаконно відшкодували із державного бюджету податок на додану вартість в сумі понад 7 млн. грн.

Вищенаведені обставини вчинюваних злочинних дій підтверджуються інформацією та документами, наданими органу досудового розслідування Управлінням СБУ в Запорізькій області.

Зважаючи на викладені обставини вчинення розслідуваного злочину, пов`язаного з неправомірним відшкодуванням із державного бюджету податку на додану вартість, у сторони обвинувачення є необхідність у вилученні відповідної податкової звітності та іншої документації, яка подавалася ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_3 для неправомірного формування та відшкодування із державного бюджету податку на додану вартість.
Слідчим зазначено, що з метою отримання вищевказаних документів, забезпечення проведення судових експертиз, викриття та притягнення до відповідальності усіх винних осіб, документального встановлення розміру завданих матеріальних збитків, а також зважаючи на характер і обставини розслідуваного правопорушення, у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати про існування реальної загрози зміни або знищення документів при повідомленні про здійснення тимчасового доступу до них, у зв`язку з чим виникла необхідність в розгляді даного клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають вищевказані документи.

Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до відомостей офіційного веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходиться ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000338 від 15.12.2016, а також працівникам оперативного підрозділу за письмовим дорученням слідчого чи прокурора дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: усіх документів юридичної справи та податкової звітності приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2015 по 15.03.2018 (в тому числі усіх документів щодо взяття на облік платника податків; податкових декларацій та податкових накладних з усіма доповненнями, додатками змінами та коригуваннями до них; актів планових, позапланових, камеральних та виїзних перевірок платника податків з усіма додатками і доповненнями до них; усіх документів, які послугували підставою для формування та відшкодування з бюджету податку на додану вартість, а також формування податкових зобов`язань платника податків, та інших документів, які подавалися приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в електронному чи паперовому вигляді до ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1