Дата документу 19.06.2018 Справа № 554/86/17
Провадження № 1-кс/554/5522/2018
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

19 червня 2018 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000708 від 29.12.2016 за ч.3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,,-

в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000708 від 29 грудня 2016 року, за ознаками ч 3 ст. 191 КК України.

Установлено, що ряд службових осіб бюджетних підприємств, установ, організацій, які є розпорядниками державних коштів протягом 2016 року, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів КБ-2в приймання виконаних робіт розтратили бюджетні кошти на користь ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших суб`єктів господарювання, з якими були укладені договори на виконання робіт, послуг, постачання товарів, чим спричинили державному бюджету значної матеріальної шкоди.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 01.01.2016 по 31.12.2016 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили бюджетні кошти призначені для капітального ремонту по заміні вікон та дверей в амбулаторіях сімейної медицини Лубенського району Полтавської області на користь ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_4 , шляхом внесення недостовірних відомостей до актів КБ-2в приймання виконаних робіт по об`єктах, де проводилися ремонтні роботи, а також здійснювався технічний нагляд за об`єктами будівництва на загальну суму близько 100 тис. грн., чим спричинили місцевому бюджету збитків на зазначену суму.
Відповідно до висновку № 19/20 комплексної судової будівельно-технічної експертизи від 28.04.2017 обсяги робіт, що вказані в актах КБ-2в, які надані ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 по об`єктах з капітального ремонту та заміни вікон і дверей в амбулаторіях сімейної медицини Лубенського району Полтавської області, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 пункту завищено. Загальна вартість завищення складає, з урахуванням ПДВ 62002,03 гривень.

Розмір матеріальної шкоди (збитків), завданої Державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_10 складає 62002,03 гривень, в тому числі: по договору № 301 від 21.12.2016 з ремонту Засульської амбулаторії загальної практики сімейної медицини на суму 1880,03 гривень; по договору № 299 від 15.12.2016 з ремонту ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 6000,00 гривень; по договору № 300 від 18.12.2016 з ремонту ІНФОРМАЦІЯ_11 сімейного лікаря на суму 5591,00 гривень; по договору № 347 від 12.12.2016 з ремонту ІНФОРМАЦІЯ_7 на суму 34918,00 гривень; по договору № 346 від 15.12.2016 з ремонту ІНФОРМАЦІЯ_8 на суму 10370,00 гривень; по договору № 364 від 15.12.2016 з ремонту ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 2527,00 гривень; по договору № 296 з ремонту Вилівського фельдшерсько-акушерського пункту на суму 716,00 гривень.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_12 безпідставно, всупереч постанови КМУ № 668 від 01.08.2005, згідно вказаних договорів перерахували бюджетні кошти на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинили збитки державі.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), має відкритий рахунок у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код МФО НОМЕР_2 за № НОМЕР_3 .

З метою здобуття доказів та документування розтрати бюджетних грошових коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_12 та їх незаконного заволодіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлення фактичних даних обставин вчинення кримінальних правопорушень під час виконання робіт по вищезазначених об`єктах виникає необхідність у відкритті банківської таємниці шляхом отримання тимчасового доступу до документів, які вказують на обсяги коштів на банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та факти перерахування коштів з цього рахунку на рахунки інших підприємств та навпаки.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що інформація про обсяги коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), використання цих коштів останнім має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, але дана інформація доступна лише банківській установі - у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », встановити її іншим шляхом неможливо, виникає необхідність у відкритті охоронюваної законом банківської таємниці шляхом отримання доступу до документів із вищезазначеною інформацією із наступним її вилученням у паперовому та електронному вигляді, так як вказана інформація може служити доказом у кримінальному провадженні та має бути долучена до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_5 та оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_6 , на підставі доручення наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України на тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код МФО НОМЕР_2 із правом вилучення такої інформації у паперовому (належно завірених копіях) та електронному вигляді (про рух коштів), а саме наступних документів: справи з юридичного оформлення та відкриття банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за № НОМЕР_3 , карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншими особами, а також документів (у електронному вигляді) про рух коштів по вищезазначеним рахункам із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, номерів їх рахунків, назв та кодів банків, номерів платіжних документів та призначення платежу по кожній операції, в період часу з 01.01.2016 по теперішній час;

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1