№ 1-кс/756/2607/18
У Х В А Л А
Іменем України
09 жовтня 2018 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником у справі прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0009683 від 20.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого за ч. 1 ст. 388 КК України, з посиланням на те, що до Оболонського УП ГУНП у м. Києві звернувся представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , про те, що 19.10.2017 року за адресою: АДРЕСА_1 , виявила відсутність майна, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час допиту представника потерпілого ОСОБА_6 , останній повідомив, що 01.01.2016 року між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Виконавець) в особі директора ОСОБА_7 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Депонент) в особі директора ОСОБА_8 , був укладений договір № Z.015/177-UMC1 відповідального зберігання з правом використання.
Відповідно до умов договору № Z.015/177-UMC1 відповідального зберігання з правом використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за товарно-супровідними документами (акт прийому-передачі на відповідальне зберігання) передає, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приймає на зберігання протягом строку даного договору майно згідно каталогу вказаного в кожному товарно-супровідному документів.
Відповідно до умов договору № Z.015/177-UMC1 відповідального зберігання з правом використання, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало право реалізувати товар, яке ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їм передало на відповідальне зберігання, та грошові кошти, повинні були перерахувати на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомити про це листом.
Відповідно до актів прийому-передачі товарів на відповідальне зберігання в період часу з 17.03.2016 року по 23.02.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або їхніми представниками був доставлений товар вказаний у актах на складські приміщення, що орендувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для виконання даного договору № Z.015/177-UMC1 відповідального зберігання з правом використання.
7 червня 2017 року та 24 липня 2017 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), були направлені вимоги про повернення майна відповідно до умов договору № Z.015/177-UMC1 відповідального зберігання з правом використання.
Згідно бухгалтерської довідки на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно знаходитися товару на 1464662, 53 грн., що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Даний товар який зник був доставлений на складські приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 01.01.2016 по 23.02.2017 року, що підтверджується актами прийому-передачі товарів на відповідальне зберігання.
02.11.2018 року по кримінальному провадженні № 0009683 від 20.10.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було визнано потерпілим.
Окрім цього в порядку ст. 93 КПК України на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за № 9142/125/51/04-2017 від 21.11.2017 р., № 3098/125/51/04-2018 від 23.05.2018 року були направлені вимоги, щодо встановлення місця знаходження товару та надання до Оболонського УП ГУНП у м. Києві копії документів, що стали підставою отримання товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак на даний час відповідь на вищевказані вимоги не отримані.
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: - первісні бухгалтерські документи (належним чином завірені копії) по фінансово господарським взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 01.01.2016 20.10.2017 року, а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них, специфікації, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг), довіреностей, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, накладні, видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, акти виконаних робіт (послуг) і прийому передачі товару, робіт (послуг), листування, платіжні доручення, банківські виписки, документи складського обороту, документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження та інші документи, що можуть мати значення для кримінального провадження; - первісні бухгалтерські документи (належним чином завірені копії) по фінансово господарським взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період 01.01.2016 20.10.2017 року, а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них, специфікації, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг), довіреностей, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, накладні, видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, акти виконаних робіт (послуг) і прийому передачі товару, робіт (послуг), листування, платіжні доручення, банківські виписки, документи складського обороту, документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження та інші документи, що можуть мати значення для кримінального провадження, а тому слідчий просить отримати тимчасовий доступ до документів.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про день та час розгляду клопотання повідомлялись належним чином, про причини неявки в судове засідання не повідомив, слідчий ОСОБА_3 надав до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутність, в заяві вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за їх відсутності.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 20 жовтня 2017 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання слідчого Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_9 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме:
-первісні бухгалтерські документи (належним чином завірені копії) по фінансово господарським взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 01.01.2016 20.10.2017 року, а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них, специфікації, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг), довіреностей, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, накладні, видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, акти виконаних робіт (послуг) і прийому передачі товару, робіт (послуг), листування, платіжні доручення, банківські виписки, документи складського обороту, документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження та інші документи, що можуть мати значення для кримінального провадження;
-первісні бухгалтерські документи (належним чином завірені копії) по фінансово господарським взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період 01.01.2016 20.10.2017 року, а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них, специфікації, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг), довіреностей, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, накладні, видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, акти виконаних робіт (послуг) і прийому передачі товару, робіт (послуг), листування, платіжні доручення, банківські виписки, документи складського обороту, документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження та інші документи, що можуть мати значення для кримінального провадження.
Посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчому Оболонського УП ГУ Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1