н/п 1-кс/766/4224/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.05.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0005527 слідчого Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0005527 від слідчого Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів щодо виконання робіт за договорами 1д-БКД/16 від 02.08.2016, № 2д-БКД/16 від 02.09.2016, № 3д-БКД/16 від 06.10.2016, № 1Д-ДРЛ/17 від 19.07.2017, укладеними зі ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме виконавчі схеми, журнали виконаних робіт, акти на приховані роботи, документи, що підтверджують вартість використаних матеріалів, машин і механізмів, акти розрахунку вартості перевезення робочих, розрахунки загальновиробничих витрат, журнали з експлуатаційного утримання автомобільних доріг, подорожні листи, підсумкові відомості ресурсів, рахунки-фактури, видаткові накладні, паспорти якості на асфальтобетонну суміш, протоколи підбору асфальтобетонної суміші, акти надання послуг, договори на проведення вимірювань лабораторією з контролю якості виробництва та будівельних матеріалів, калькуляції на приготування асфальтобетонної суміші, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні та акти приймання матеріалів, що використовувались під час виконання робіт, змінні рапорти, журнали реєстрації завдань на лабораторні дослідження, протоколи підбору складу асфальтобетонної суміші, журнали в`їзду та виїзду транспорту, журнали контролю матеріалів, журнали випуску продукції, розрахунки одиничної вартості, виконавчий кошторис на роботи по зведенню та розбиранню тимчасових будівель та споруд, розрахунок додаткових витрат, пов`язаних з сезонним подорожчанням, розрахунки додаткових витрат пов`язаних із відрядженням, розрахунки витрат на доплату за роз`їзний характер робіт, розрахунки витрат на перевезення працівників, перелік працівників, що були задіяні під час виконання робіт, та вилучення оригіналів документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні СВ Херсонським ВП Головного управління Національної поліції України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 00005527 від 04.10.2017, за фактом привласнення, розтрати коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 при проведенні ремонтних робіт.
04.10.2017 до Херсонського ВП надійшло звернення голови ІНФОРМАЦІЯ_4 », у якому викладено інформацію про можливі факти порушення з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , які полягають у заволодінні коштами державного бюджету під час виконання дорожньо-ремонтних робіт на території Херсонської області.
Так, згідно викладених у зверненні відомостей, ІНФОРМАЦІЯ_5 протягом 2016-2017 років вказаною освоєно 449 млн. 799 тис. 961 грн. та проведено ряд державних закупівель переможцями яких здебільш виступили такі підприємства, як ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Як зазначено у зверненні, внаслідок аналізу отриманих та витрачених грошових коштів, а також якість доріг можна зробити висновок, що майже половина із зазначених сум витрачена не за їх призначенням а поділена між розпорядником та посадовими особами суб`єктів господарської діяльності що стали переможцем у проведенні ремонтних робіт, а також має місце у значному завищенні сум виконання робіт.

05.12.2017 постановою слідчого було призначено проведення судової будівельно-технічної експертизи, проведення якої доручено працівникам ІНФОРМАЦІЯ_11 .

19.12.2017 до слідчого надійшли клопотання експерта № 17-623/637/638, № 17-625, № 17-622, № 17-620/632, відповідно до яких для проведення призначеної експертизи необхідно надати додаткові документи щодо проведення робіт поточного ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-22-01 Білозерка - Херсон на ділянці км 0+000 - км 3+100 в Херсонській області, поточного ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Р-47 Херсон Нова Каховка - Генічеськ на дільниці км 157+400 - км 159+900 в Херсонській області, поточного ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ(на Таганрог) на ділянках км 207+400 - км 207+900, км 209+000 - км 210+000 в Херсонській області, поточного ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення М-14 Одеса Мелітополь Новоазовськ (на м. Таганрог) на ділянках км 207+400 км 207+900, км 209+000 км 210+000 в Херсонській області.

На виконання вказаного клопотання до Херсонського міського суду 23.01.2017 було надано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », таких як - виконавчі схеми, журнали виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, акти на приховані роботи, документи, що підтверджують вартість використаних матеріалів, машин і механізмів, акти розрахунку вартості перевезення робочих, акти приймання виконаних будівельних робіт, відомості ресурсів до актів прийняття робіт, розрахунки загальновиробничих витрат, журнали з експлуатаційного утримання автомобільних доріг, подорожні листи, підсумкові відомості ресурсів, рахунки-фактури, видаткові накладні, паспорти якості на асфальтобетонну суміш, протоколи підбору асфальтобетонної суміші, акти надання послуг, договори на проведення вимірювань лабораторією з контролю якості виробництва та будівельних матеріалів, калькуляції на приготування асфальтобетонної суміші, товарно-транспортні накладні, змінні рапорти, журнали реєстрації завдань на лабораторні дослідження, протоколи підбору складу асфальтобетонної суміші, журнали в`їзду та виїзду транспорту, журнали контролю матеріалів, журнали випуску продукції, розрахунки одиничної вартості, виконавчий кошторис на роботи по зведенню та розбиранню тимчасових будівель та споруд, розрахунок додаткових витрат, пов`язаних з сезонним подорожчанням, розрахунки додаткових витрат пов`язаних із відрядженням, розрахунки витрат на доплату за роз`їзний характер робіт, розрахунки витрат на перевезення працівників. За результатами розгляду клопотання слідчим суддею Херсонського міського суду ОСОБА_1 було винесено ухвалу № 1-кс/766/1207/18 про тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Під час виконання тимчасового доступу до речей і документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано доступ лише до частини документів, вказаних в ухвалі, а саме актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних робіт та відомостей ресурсів. Відповідно до пояснень представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , інші документи, крім тих, доступ до яких надано слідчому, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні у зв`язку з тим, що вони були передані ІНФОРМАЦІЯ_2 . Крім того, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було отримано лист, згідно якого документи, що не були надані під час проведення тимчасового доступу, були передані до ІНФОРМАЦІЯ_2 .
13.03.2017 до ІНФОРМАЦІЯ_2 було надіслано запит про надання копій документів щодо виконання робіт, передбачених договорами № 1д-БКД/16 від 02.08.2016, № 2д-БКД/16 від 02.09.2016, № 3д-БКД/16 від 06.10.2016, № 1Д-ДРЛ/17 від 19.07.2017, а саме - виконавчих схем, журналів виконаних робіт, актів на приховані роботи, документів, що підтверджують вартість використаних матеріалів, машин і механізмів, актів розрахунку вартості перевезення робочих, журналів з експлуатаційного утримання автомобільних доріг, подорожних листів, рахунків-фактури, видаткових накладні, паспортів якості на асфальтобетонну суміш, протоколів підбору асфальтобетонної суміші, калькуляції на приготування асфальтобетонної суміші, товарно-транспортних накладних, змінних рапортів, журналів реєстрації завдань на лабораторні дослідження, протоколів підбору складу асфальтобетонної суміші, журналів в`їзду та виїзду транспорту, журналів контролю матеріалів, журналів випуску продукції, розрахунків одиничної вартості, виконавчих кошторисів на роботи по зведенню та розбиранню тимчасових будівель та споруд, розрахунків додаткових витрат, пов`язаних з сезонним подорожчанням, розрахунків додаткових витрат пов`язаних із відрядженням, розрахунків витрат на доплату за роз`їзний характер робіт, розрахунків витрат на перевезення працівників.
Проте, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_12 (вих. № 372 від 23.03.2018), запитувані документи відсутні.
Слідчий вказує, що з метою забезпечення проведення судової будівельно-технічної експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 щодо виконання робіт за договорами 1д-БКД/16 від 02.08.2016 (щодо проведення робіт поточного ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-22-01 Білозерка - Херсон на ділянці км 0+000 - км 3+100 в Херсонській області), № 2д-БКД/16 від 02.09.2016 (щодо проведення робіт з поточного ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Р-47 Херсон Нова Каховка - Генічеськ на дільниці км 157+400 - км 159+900 в Херсонській області), № 3д-БКД/16 від 06.10.2016 (щодо проведення робіт з поточного ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ(на Таганрог) на ділянках км 207+400 - км 207+900, км 209+000 - км 210+000 в Херсонській області), № 1Д-ДРЛ/17 від 19.07.2017 (щодо проведення робіт з поточного ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення М-14 Одеса Мелітополь Новоазовськ (на м. Таганрог) на ділянках км 207+400 км 207+900, км 209+000 км 210+000 в Херсонській області), а саме виконавчі схеми, журнали виконаних робіт, акти на приховані роботи, документи, що підтверджують вартість використаних матеріалів, машин і механізмів, акти розрахунку вартості перевезення робочих, розрахунки загальновиробничих витрат, журнали з експлуатаційного утримання автомобільних доріг, подорожні листи, підсумкові відомості ресурсів, рахунки-фактури, видаткові накладні, паспорти якості на асфальтобетонну суміш, протоколи підбору асфальтобетонної суміші, акти надання послуг, договори на проведення вимірювань лабораторією з контролю якості виробництва та будівельних матеріалів, калькуляції на приготування асфальтобетонної суміші, товарно-транспортні накладні, змінні рапорти, журнали реєстрації завдань на лабораторні дослідження, протоколи підбору складу асфальтобетонної суміші, журнали в`їзду та виїзду транспорту, журнали контролю матеріалів, журнали випуску продукції, розрахунки одиничної вартості, виконавчий кошторис на роботи по зведенню та розбиранню тимчасових будівель та споруд, розрахунок додаткових витрат, пов`язаних з сезонним подорожчанням, розрахунки додаткових витрат пов`язаних із відрядженням, розрахунки витрат на доплату за роз`їзний характер робіт, розрахунки витрат на перевезення працівників.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0005527 слідчому Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів щодо виконання робіт за договорами 1д-БКД/16 від 02.08.2016, № 2д-БКД/16 від 02.09.2016, № 3д-БКД/16 від 06.10.2016, № 1Д-ДРЛ/17 від 19.07.2017, укладеними зі ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме виконавчі схеми, журнали виконаних робіт, акти на приховані роботи, документи, що підтверджують вартість використаних матеріалів, машин і механізмів, акти розрахунку вартості перевезення робочих, розрахунки загальновиробничих витрат, журнали з експлуатаційного утримання автомобільних доріг, подорожні листи, підсумкові відомості ресурсів, рахунки-фактури, видаткові накладні, паспорти якості на асфальтобетонну суміш, протоколи підбору асфальтобетонної суміші, акти надання послуг, договори на проведення вимірювань лабораторією з контролю якості виробництва та будівельних матеріалів, калькуляції на приготування асфальтобетонної суміші, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні та акти приймання матеріалів, що використовувались під час виконання робіт, змінні рапорти, журнали реєстрації завдань на лабораторні дослідження, протоколи підбору складу асфальтобетонної суміші, журнали в`їзду та виїзду транспорту, журнали контролю матеріалів, журнали випуску продукції, розрахунки одиничної вартості, виконавчий кошторис на роботи по зведенню та розбиранню тимчасових будівель та споруд, розрахунок додаткових витрат, пов`язаних з сезонним подорожчанням, розрахунки додаткових витрат пов`язаних із відрядженням, розрахунки витрат на доплату за роз`їзний характер робіт, розрахунки витрат на перевезення працівників, перелік працівників, що були задіяні під час виконання робіт, та можливість вилучення оригіналів документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1