Справа № 159/2300/18
Провадження № 1-кс/159/530/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 травня 2018 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000033 від 24 квітня 2018 року щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, про арешт майна,

в с т а н о в и в :
Клопотання надійшло до суду 21 травня 2018 року.
Суд, перевіривши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по вказаних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК.

Перелік майна, зазначеного в клопотанні: долари США тридцять вісім банкнот номіналом по 100 доларів серійні номери: KB70647734E, KB82451686S, DF41455485B, HF06848439E, HB11697519R, KB23819888J, KB23819898J, KE68385403A, KL82501280A, AB41683522J, HB18841444Q, HE84866965C, KD36094049A, FB15581375A, LB53789109H, LL19346027, LB85552167U, LB76121055S, MB53715650C, LA16804542C, MB98573102D, MB29873430E, LB36339527S, LB36339526S, JK07881876A, LB48813049E, LK74473052C, LL58961802A, LL58961801A, LL58961789A, LL41557855A, LL62602687A, LB12044880V, MB29568014B, LJ68587293A, LJ68587282A, LK97964947D, LF33711438A, одна банкнота номіналом 50 доларв США серійний номер ІВ00560923, сім банкнот номіналом по 5 доларів серійні номери: MD84983897A, JL1361965D, ML37489505, ML05363157B, MB45366227A, JC32506035A, MC02362419B.

Майно перебуває у володінні ТзОВ «Фінансова компанія «Альфа Інвест».

Клопотанням доведено, що існує достатньо доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення.

Наступні обставини підтверджують вчинення кримінального правопорушення: з інформації, що надійшла з УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НП України вбачається, що в ряді пунктів обміну валюти, які здійснюють продаж іноземної валюти на території Ковельського та Любомльського районів Волинської області, зберігають та реалізують банкноти іноземної валюти з ознаками фіктивності, зокрема, до вказаної діяльності можуть бути причетні працівники ТзОВ «Фінансова компанія «Альфа Інвест».

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження, 17.05.2018 працівниками УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НП України проведено санкціонований обшук в приміщенні каси пункту обміну валют Волинського відділення №12 ТзОВ «Фінансова компанія «Альфа Інвест» за адресою м. Ковель, бульвар Лесі Українки, 18, під час якого виявлено та вилучено грошові кошти в іноземній валюті.

Правова підстава арешту майна забезпечення збереження речового доказу.

Підстава, у зв`язку з якою необхідна заборона розпорядження майном: наявність ризику знищення речового доказу.

Враховано наслідки арешту майна для інших осіб: інші особи не заявили про свій інтерес в розпорядженні майном.

Оцінка розумності та співрозмірності обмеження права власності на майно підозрюваного та потреб кримінального провадження: обмеження розпорядження майном, з огляду на потреби кримінального провадження, є розумним та співрозмірним, оскільки існує ризик знищення речового доказу.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Накласти арешт на грошові кошти, які є речовим доказом, що виявлені та вилучені 17.05.2018 року працівниками УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НП України в ході проведення санкціонованого обшуку в приміщенні каси пункту обміну валют Волинського відділення №12 ТзОВ «Фінансова компанія «Альфа Інвест» за адресою м. Ковель, бульвар Лесі Українки, 18, а саме на долари США:

тридцять вісім банкнот номіналом по 100 доларів серійні номери: KB70647734E, KB82451686S, DF41455485B, HF06848439E, HB11697519R, KB23819888J, KB23819898J, KE68385403A, KL82501280A, AB41683522J, HB18841444Q, HE84866965C, KD36094049A, FB15581375A, LB53789109H, LL19346027, LB85552167U, LB76121055S, MB53715650C, LA16804542C, MB98573102D, MB29873430E, LB36339527S, LB36339526S, JK07881876A, LB48813049E, LK74473052C, LL58961802A, LL58961801A, LL58961789A, LL41557855A, LL62602687A, LB12044880V, MB29568014B, LJ68587293A, LJ68587282A, LK97964947D, LF33711438A, одна банкнота номіналом 50 доларів США серійний номер ІВ00560923, сім банкнот номіналом по 5 доларів серійні номери: MD84983897A, JL1361965D, ML37489505, ML05363157B, MB45366227A, JC32506035A, MC02362419B.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором ОСОБА_3 , на яку покласти обов`язок інформувати про неї заінтересованих осіб.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Волинської області через Ковельський міськрайонний суд протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Ухвала може бути скасована в порядку ст.174 КПК за клопотанням власника чи володільця майна, що не був присутнім під час розгляду.

Слідчий суддя ОСОБА_4