Справа № 204/5417/18
Провадження № 1-кс/204/1846/18
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2018 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про призначення судово-почеркознавчої експертизи, подане в рамках кримінального провадження № 0000029 від 17.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

25 липня 2018 року до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про призначення судово-почеркознавчої експертизи, подане в рамках кримінального провадження № 0000029 від 17.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.
В обґрунтування вимог зазначає, що 24.10.2014 р. ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою в групі з невстановленою особою, знаходячись в приміщенні нотаріуса у м. Дніпро, вчинив процедуру реєстрації (придбання) суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ «Аверс Компані ЛТД» () з метою прикриття незаконної діяльності. Засновника та директора ТОВ «Аверс Компані ЛТД» (ЄДРПОУ 39391656) - ОСОБА_4 допитано в якості свідка, при цьому останній пояснив, що не має відношення до діяльності товариства, зареєстрував підприємство без мети ведення фінансово-господарської діяльності, виключно за матеріальну винагороду отриману від невстановленої особи. До матеріалів кримінального провадження долучено оригінали документів реєстраційної справи ТОВ «Аверс Компані ЛТД» вилучену під час проведення тимчасового доступу до документів в посадових осіб відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради. Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у спеціальних знаннях для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим, у даному кримінальному провадженні необхідно провести судову почеркознавчу експертизу, з метою підтвердження чи спростування фактів підписання реєстраційних документів ТОВ «Аверс Компані ЛТД» саме ОСОБА_4 . Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.
У судове засідання слідчий не з`явився, але надав до суду заяву в якій просив розглядати клопотання без його участі. У відповідності до приписів ч. 3 ст. 244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду за її відсутності.
У зв`язку з не прибуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Положеннями частини 6 статті 244 КПК України, визначено, що слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.
Клопотання слідчого про призначення судово-почеркознавчої експертизи відповідає вимогам ч. 2 ст. 244 КПК України.
Враховуючи, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, суд прийшов до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 242-244 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про призначення судово-почеркознавчої експертизи, подане в рамках кримінального провадження № 0000029 від 17.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України задовольнити.

Призначити по кримінальному провадженню № 0000029 від 17.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, проведення якої доручити експертам Кіровоградського відділення Київського НДІ судових експертиз Міністерства юстиції України.

На вирішення експертизи поставити наступні питання:
ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи іншою особою, виконано підписи від його імені у наданих на дослідження документах реєстраційної справи ТОВ «Аверс Компані ЛТД», а саме:

- в графі «Ознайомлені: ОСОБА_4 ____» протоколу №22/10/2014 загальних зборів учасників ТОВ «Аверс Компані ЛТД» від 22.10.2014;
- в графі «Покупець Калиногорський Ілля Олександрович___» договору купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Аверс Компані ЛТД» від 22.10.2014;
- в графі «Директор ТОВ «Аверс Компані ЛТД» ____ ОСОБА_4 », наказу №4 про призначення на посаду директора від 23.10.2014;
- в графі «Підпис учасника _____ ОСОБА_4 » нотаріально завіреного статуту ТОВ «Аверс Компані ЛТД» (нова редакція) зареєстрованого державним реєстратором 30.10.2014;
- в графах «Сторінку заповнив ____» реєстраційної картки (6 аркушів) форми 3 ТОВ «Аверс Компані ЛТД» на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;
- в графах «Сторінку заповнив ____» реєстраційної картки (7 аркушів) форми 4 ТОВ «Аверс Компані ЛТД» про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
- в графі «Директор ____ ОСОБА_4 » довіреності від 23.10.2014 щодо представлення інтересів ТОВ «Аверс Компані ЛТД» від імені ОСОБА_4 на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .?
Експертам для проведення експертизи надати Оригінали матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Аверс Компані ЛТД»: протокол №22/10/2014 загальних зборів учасників ТОВ «Аверс Компані ЛТД» від 22.10.2014, на 1 арк.; договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Аверс Компані ЛТД» від 22.10.2014, на 1 арк.; наказ №4 про призначення на посаду директора ТОВ «Аверс Компані ЛТД» від 23.10.2014, на 1 арк.; нотаріально завірений статут ТОВ «Аверс Компані ЛТД» (нова редакція) зареєстрований державним реєстратором 30.10.2014, на 17 арк.; реєстраційна картка форми 3 ТОВ «Аверс Компані ЛТД» на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, на 6 арк.; реєстраційна картка ТОВ «Аверс Компані ЛТД» форми 4 про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, на 7 арк.; довіреність від 23.10.2014 щодо представлення інтересів ТОВ «Аверс Компані ЛТД» від імені ОСОБА_4 на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на 1 арк.; експериментальні зразки почерку та підписів ОСОБА_4 на 10 арк.; умовно - вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_4 , що містяться у наступних документах: протокол допиту свідка ОСОБА_4 від 20.06.2018, на 6 арк., постанова про отримання зразків почерку ОСОБА_4 для проведення експертизи від 20.06.2018, на 1 арк.; протокол отримання зразків почерку ОСОБА_4 від 20.06.2018, на 1 арк.

У разі необхідності надати експертам для ознайомлення матеріали кримінального провадження.

Експертів попередити про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків за ст. ст. 384, 385 кримінального кодексу України.
Висновок експерта надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1