03.08.2018
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 серпня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області капітана юстиції ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні № 0000319, за підозрою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області капітан юстиції ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації яка складає банківську таємницю по банківській карті № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ). В обґрунтування клопотання сторона обвинувачення посилається на наступне.

Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000319, за підозрою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється військовою прокуратурою ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Досудове розслідування розпочато на підставі повідомлення про кримінальне правопорушення, що надійшло з ІНФОРМАЦІЯ_4 та заяви громадянина ОСОБА_4 , з яких вбачається, що заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 та старший дільничний офіцер поліції ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 , вимагаючи неправомірну вигоду, виказали громадянину ОСОБА_4 прохання надавати їм щотижня неправомірну вигоду у розмірі 7350 грн., за вчинення ними, як службовими особами в інтересах останнього, як особи, яка надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їм влади та службового становища.

Окрім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено факт вимагання та отримання дільничним офіцером поліції ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 у ФОП « ОСОБА_4 » неправомірної винагороди за не перешкоджання останньому у здійсненні господарської діяльності, а саме грошових коштів у розмірі 3000 гривень, за можливість здійснення торгівлі продуктами харчування на території пляжу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Суворівського району м. Одеси, а також грошових коштів у сумі еквівалентній 400 доларам США, за можливість встановлення торгівельної точки з продажу продуктів харчування, також на території пляжу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Суворівського району м. Одеси.

26.07.2018, одразу після отримання незаконної винагороди від ОСОБА_4 , незаконна діяльність дільничного офіцер поліції Суворівського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 була припинена, та його було затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. 27.07.2018 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження, підозрюваний ОСОБА_3 в ході вчинення ним кримінального правопорушення, використовував банківську карту № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ). Окрім того, 26.07.2018 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , на вимогу ОСОБА_3 , здійснив переказ грошових коштів на вказану банківську карту.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) знаходиться інформація відеозаписи з камер у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) та відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) про користувачів банківської картки № НОМЕР_1 , в ході зняття грошових коштів з банківських рахунків та осіб які здійснили (кореспондентів) грошові перекази на зазначені банківські рахунки, із прив`язкою до часу, місця та часу здійснення таких банківських операцій, виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ та вилучення до таких речей, предметів та документів, у вигляді документів та відеозаписів.

Вилучення зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій та експертиз.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У зв`язку з тим, що розголошення відомостей про обставини кримінального провадження може призвести до розголошення відомостей досудового розслідування та негативних наслідків, просив розглянути клопотання у судовому засіданні без виклику представників банку та користувачів банківських рахунків.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий, будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно наданої заяви, просив розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, суд приходить до наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: слідчому в ОВС капітану юстиції ОСОБА_2 , старшому слідчому старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС капітану юстиції ОСОБА_7 , прокурорам військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України: раднику юстиції ОСОБА_8 , лейтенанту юстиції ОСОБА_9 та за їх дорученням оперативним співробітникам Одеського Управління ДВБ НП, тимчасового доступу та вилучення речей, предметів та документів, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), наступного, а саме:

- всіх відеозаписів, в електронному вигляді записаних (збережених) на носії інформації (без вилучення первинних носіїв інформації) за період з 01.05.2018 по теперішній час, з відеокамер у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) та відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) про користувачів банківської картки № НОМЕР_1 , в ході зняття грошових коштів останніми з банківських рахунків за якими закріплена вказана банківська картка, із прив`язкою до дати, часу та місця здійснення таких банківських операцій;

- всіх відеозаписів, в електронному вигляді записаних (збережених) на носії інформації (без вилучення первинних носіїв інформації) за період з 01.05.2018 по теперішній час, з відеокамер у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) та відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) про користувачів банківської картки № НОМЕР_1 , в ході поповнення та переказу грошових коштів останніми на банківські рахунки за якими закріплена вказана банківська картка, із прив`язкою до дати, часу та місця здійснення таких банківських операцій;

- всіх відеозаписів, в електронному вигляді записаних (збережених) на носії інформації (без вилучення первинних носіїв інформації) за 26.07.2018, з відеокамер у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за період знаходження ОСОБА_4 у вказаному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

- роздруківок квитанцій щодо здійснення зняття, поповнення, переказу та інших операцій грошових коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за якими закріплено банківську картку № НОМЕР_1 , за період з моменту видачі банківської картки по теперішній час, із обов`язковою прив`язкою до дати, часу та місця здійснення таких операцій.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: