Справа № 646/8434/17
№ провадження 1-кс/646/3522/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.06.18року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводський районний суд м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання- ОСОБА_2 , прокурора- ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі місцевого суду клопотання прокурора Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні № 0000461 від 24 травня 2017 року про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, українця, з незавершеною вищою освітою, одруженого, підприємця, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, керуючись частиною 2 статті 376 Кримінального процесуального кодексу України,

ВСТАНОВИВ :

18 червня 2018 року до суду надійшло клопотання про продовження строку дії раніше обраного запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_7 .
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що прокуратурою Харківської області 21.12.2017 повідомлено про підозру ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, за ч. 5 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення себе та інших осіб, вступив у злочинну змову з рідним братом ОСОБА_5 , який є депутатом Запорізької обласної ради, що обіймає посаду заступника голови Запорізької обласної ради, на яку обраний рішенням першої сесії сьомого скликання Запорізької обласної ради №3 від 15.12.2015 та має владні повноваження, значний авторитет та вплив в органах державної влади Запорізької області і місцевого самоврядування м. Мелітополя, ОСОБА_8 - засновником та кінцевим бенефіціарним власником ПП «Т.О.К.», з ОСОБА_9 - директором комунального підприємства «Мелітопольський міський парк культури і відпочинку імені Горького» Мелітопольської міської ради Запорізької області, ОСОБА_10 заступником Запорізького міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, з ОСОБА_11 заступником директора Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради з економічних питань, з директором ТОВ «Строй лідер» ОСОБА_12 та з іншими особами, які повністю усвідомлювали злочинні наміри ОСОБА_7 щодо незаконного заволодіння бюджетними коштами.

Реалізуючи спільний злочинний задум, на початку травня 2017 року ОСОБА_7 ,за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , для створення у оточуючих хибного уявлення щодо законності своїх дій, розробили та виготовили фіктивну документацію про нібито проведення процедури публічних закупівель, оголошених комунальним підприємством у другій половині 2017 року через систему «Прозорро» щодо:

- «Послуг з поточного ремонту підземних мереж освітлювання» від 14.09.2017, з очікуваною вартістю 195 937,73 грн.;

- «Послуги з поточного ремонту опор освітлення в парку культури і відпочинку ім. Горького м. Мелітополя» від 18.09.2017, з очікуваною вартістю 106 427,45 грн.;

- «Послуги з поточного ремонту зовнішніх мереж освітлення в парку культури і відпочинку ім. Горького м. Мелітополя» від 18.09.2017, з очікуваною вартістю 196 240,63 грн.;

- «Інженерні та будівельні роботи» з очікуваною вартістю 106 427,45 грн., «Електромонтажні роботи» від 19.09.2017, з очікуваною вартістю 196 240,63 грн.;

- «Дорожнє обладнання (Опор для вуличного освітлення)» від 04.10.2017 з очікуваною вартістю 1 494 050,00 грн.;

- «Світильники та освітлювальна арматура (Світлодіодні світильники, прожектори» від 23.11.2017 з очікуваною вартістю 503 230,00 грн.

Крім того, у 2017 році ОСОБА_7 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , директором ТОВ «Строй лідер» ОСОБА_12 , а також з іншими особами, для створення у оточуючих хибного уявлення щодо законності своїх дій, розробили та виготовили фіктивну документацію про нібито проведення процедури публічних закупівель, оголошених Департаментом освіти і науки Запорізької міської ради у 2017 році через систему «Прозорро» щодо:

- «Реконструкцій елементів благоустрою комплексу спортивних майданчиків колегіуму № 98 по вулиці Запорізькій №1а, м. Запоріжжя» від 11.05.2017 з очікуваною вартістю 9 222 688, 00 грн.;

- «Реконструкцій елементів благоустрою комплексу спортивних майданчиків ЗНЗ №33 по вулиці Ніжинська, б.40, м. Запоріжжя» від 11.05.2017 з очікуваною вартістю 9 366 582, 00 грн.;

- «Реконструкцій елементів благоустрою комплексу спортивних майданчиків ЗНЗ №71 по провулку Маяковського, б.8, м. Запоріжжя» від 05.05.2017 з очікуваною вартістю 6 988 690, 00 грн.;

- «Реконструкцій елементів благоустрою комплексу спортивних майданчиків ЗНЗ №7 по вулиці Північнокільцева , б.21, м. Запоріжжя» від 05.05.2017 з очікуваною вартістю 9 259 909, 00 грн.;

- «Реконструкцій елементів благоустрою комплексу спортивних майданчиків ЗНЗ №69/100 по вулиці Ладозькій, б.2/ Ладозькій, б.2а, м.Запоріжжя» від 18.04.2017 з очікуваною вартістю 9 659 976, 00 грн.;

- «Реконструкцій елементів благоустрою комплексу спортивних майданчиків ЗНЗ №92 по вулиці Лахтінська, б.9, м. Запоріжжя» від 18.04.2017 з очікуваною вартістю 9 150 870, 00 грн.;

- «Реконструкцій елементів благоустрою комплексу спортивних майданчиків гімназії №93 по вулиці Полякова, б.9, м. Запоріжжя» від 18.04.2017 з очікуваною вартістю 9 805 406, 00 грн.;

- « Капітальний ремонт підпірної стінки та огорожі спортивного майданчика ЗОШ 3 ступеня №1 ім. Т.Г. Шевченка по вулиці Шкільна, б.11 м. Запоріжжя» від 25.09.2017 з очікуваною вартістю 1 318 491, 60 грн.;

- «Реконструкція багатопрофільного ліцею (Перспектива) ЗМР по вулиці Уральській, б.36 м. Запоріжжя» від 09.09.2017 з очікуваною вартістю 26 754 819, 60 грн.

Далі, не маючи жодного наміру на утворення дійсних господарських відносин, спотворюючи процедуру публічних закупівель, склали з ТОВ «Строй лідер» та ПП «Т.О.К.» фіктивні договори та документи про виконання робіт і послуг, які фактично не проводились, після чого, безпідставно перерахували бюджетні кошти на рахунок зазначеного підприємства, а в подальшому з метою обготівкування на рахунки суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності: ТОВ «Делл ком», ТОВ «фірма Міроторг», ТОВ «А-Строй», ТОВ «Реал ЮА», ТОВ «ВоркТаун», ТОВ «Сорус Трейд», якими в подальшому заволоділи учасники злочинної схеми, обернувши на свою користь, спричинивши матеріальну шкоду територіальній громаді міста Запоріжжя та Мелітополя на суму 87 325 986,14 грн.,яка більш ніж в шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто заволодів чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

21.12.2017 ОСОБА_7 затриманий в порядку ст. 208 КПК України та останньому цього ж дня повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.

ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: інформацією оперативного підрозділу ГУ «К» СБ України, даними протоколів про результати проведених негласних слідчих (розшукових) дій, схемами злочинної діяльності фігурантів, складеними слідчим щодо причетності осіб до вчинення злочину з детальним описом послідовності дій, вироком Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 05.10.2017, даними публічних закупівель з системи «Prozorro», листом УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України, протоколом затримання особи в порядку ст. 208 КПК України, протоколами обшуків, роздруківкою щодо руху грошових коштів підконтрольних підприємств, речами і документами, вилучених під час обшуків, протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_9 , протоколами допиту свідків та іншими доказами.

На цей час достовірно встановлено, ОСОБА_5 , будучи заступником голови Запорізької обласної ради, використовуючи владні повноваження, значний авторитет та вплив в органах державної влади Запорізької області і місцевого самоврядування м. Мелітополя, маючи відповідне становище, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення себе та інших осіб, вступив у злочинну змову з ОСОБА_7 рідним братом, з ОСОБА_8 - засновником та кінцевим бенефіціарним власником ПП «Т.О.К.», а також з ОСОБА_9 - директором комунального підприємства «Мелітопольський міський парк культури і відпочинку імені Горького» Мелітопольської міської ради Запорізької області (далі КП) та з іншими особами, які повністю усвідомлювали злочинні наміри щодо незаконного заволодіння бюджетними коштами.

Реалізуючи спільний злочинний задум, на початку травня 2017 року ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , для створення у оточуючих хибного уявлення щодо законності своїх дій, розробили та виготовили фіктивну документацію про нібито проведення процедури публічних закупівель, оголошених КП у другій половині 2017 року через систему «Прозорро» щодо:

- «Послуг з поточного ремонту підземних мереж освітлювання», з очікуваною вартістю 195 937,73 грн.;

- «Послуги з поточного ремонту опор освітлення в парку культури і відпочинку ім. Горького м. Мелітополя» з очікуваною вартістю 106 427,45 грн.;

- «Послуги з поточного ремонту зовнішніх мереж освітлення в парку культури і відпочинку ім. Горького м. Мелітополя» з очікуваною вартістю 196 240,63 грн.;

- «Інженерні та будівельні роботи» з очікуваною вартістю 106 427,45 грн., «Електромонтажні роботи» з очікуваною вартістю 196 240,63 грн.;

- «Дорожнє обладнання (Опор для вуличного освітлення)» з очікуваною вартістю 1 494 050,00 грн.;

- «Світильники та освітлювальна арматура (Світлодіодні світильники, прожектори» з очікуваною вартістю 503 230,00 грн., а всього на загальну суму 2 798 553,94 грн.

Далі, не маючи жодного наміру на утворення дійсних господарських відносин, спотворюючи процедуру публічних закупівель, склали фіктивні договори та документи про виконання робіт і послуг, які фактично належним чином не проводились ПП «Т.О.К.» (код 34869379), після чого, відповідно до банківських документів КП безпідставно перерахували бюджетні кошти на рахунок зазначеного підприємства у сумі 2 185 472,53 грн., з яких в подальшому з метою обготівкування на рахунки суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Реал ЮА» у сумі 148 753, 45 грн., ТОВ «Компанія «Оріон ЛТД» у сумі 30 980,15 а потім у сумі 232 448,91 грн, і ТОВ «Укрбуд Інвест Компанія» у сумі 246 838,38 грн., а всього на загальну суму 659 020,89 грн., якими в подальшому заволоділи учасники злочинної схеми, обернувши на свою користь, спричинивши матеріальну шкоду територіальній громаді міста Мелітополя на загальну суму 659 020,89 грн., яка більш ніж в шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Обґрунтованість підозри щодо ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- матеріалами НСРД, де учасники обговорюють питання щодо оголошення та проведення публічних закупівель КП «Мелітопольський міський парк культури і відпочинку імені Горького» із визначенням переможця ПП «ТОК», а також по закупівлям Департаментом освіти і науки Запорізької міської ради з суб`єктами господарювання;

- протоколом огляду мобільного телефону вилученого у підозрюваного ОСОБА_9 , де в програмі «Телеграм» сформована група «Светильники» до якої увійшли члени тендерного комітету КП «Мелітопольський міський парк культури і відпочинку імені Горького» ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також директор КП ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , його брат ОСОБА_7 , засновник ПП «Т.О.К.» ОСОБА_8 , де останні обговорюють питання пов`язані із визначенням переможця ПП «ТОК». Крім цього, мається відеозапис, як ОСОБА_9 обговорює з ОСОБА_7 суму заробітку із виконанням певних робіт.

- допитом підозрюваного ОСОБА_9 , щодо надання переваг і визначення переможця саме ПП «Т.О.К»;
- допитом свідків ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 . ОСОБА_15 , які входили до складу тендерного комітету КП, щодо визначення переможця саме ПП «Т.О.К»;
- протоколом огляду мобільного телефону вилученого у підозрюваного ОСОБА_5 , де останній в мережі «Телеграмм», веде переписку з ОСОБА_19 з приводу виграного тендеру ОСОБА_5 по КП «Мелітопольський міський парк культури і відпочинку імені Горького», а також переписки зі своїм братом ОСОБА_7 , ОСОБА_20 та з іншими особами;

- протоколом огляду мобільного телефону вилученого у підозрюваного ОСОБА_7 , де останній в мережі «Телеграмм» веде переписку з директором КП ОСОБА_9 з головою тендерного комітету департаменту освіти і науки ОСОБА_11 , з заступником Запорізької міської ради ОСОБА_10 , з братом ОСОБА_5 , ОСОБА_20 та з іншими особами з приводу оголошених закупівель КП «Мелітопольський міський парк культури і відпочинку імені Горького», а також департаментами Запорізької міської ради;

- допитом засновника ПП «ТОК» ОСОБА_21 , щодо одержаних перемог за оголошеними КП закупівлями, виконання робіт та обготівкування грошових коштів, отриманих від КП , через фіктивні підприємства, за нібито виконанні ними роботи, які насправді ними не проведені;

- допитом директора ПП «ТОК» ОСОБА_22 , котрий виконував вказівки засновника ПП «ТОК» ОСОБА_21 ;

- допитами директорів ТОВ «Реал ЮА» ОСОБА_23 , ТОВ «Компанія Оріон» ОСОБА_24 і ТОВ «Укрбуд Інвест компані» ОСОБА_25 , які підтвердили перерахування грошових коштів ПП «ТОК» за нібито виконанні роботи;

- висновком судово-економічної експертизи №052-17 від 29.01.2018 відповідно до якого КП «Мелітопольський міський парк культури і відпочинку імені Горького», безпідставно перераховано безготівкових грошових коштів у суму 659 020, 89 грн, чим завдано збитків на вказану суму;

- допитом свідка директора ТОВ «Нордкліфф» ОСОБА_26 , котрий повідомив, що брав участь у закупівлях оголошених КП, з кращою ціновою пропозицією на 200 тис.грн, ніж у ПП «ТОК», якого було визнано переможцем, представники якого в подальшому закупили у нього товарів для КП.

- допитом свідка директора ТОВ «Інженеренговая компанія АЕС» ОСОБА_27 , котрому ОСОБА_9 повідомив, що в них є фірма з якою вони працюють, що також підтверджується перепискою між ними у програмі «Телеграм»;

- допитами свідків тендерного комітету Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, куди увійшли ОСОБА_11 як голова тендерного комітету, ОСОБА_28 як заступник голови тендерного комітету, ОСОБА_29 як секретар тендерного комітету, ОСОБА_30 , ОСОБА_31 ,(Шевцова), та ОСОБА_32 як члени тендерного комітету;
- допитом свідка ОСОБА_33 , котрий входив у технічний нагляд департаменту, котрий повідомив про невідповідність виконаних робіт за оголошеними закупівлями департаментом освіти та науки;

- допитом свідка директора ТОВ ТД «Схід-капітал» ОСОБА_34 ;

- іншими матеріалами кримінального провадження № 0000461.

Необхідність продовження строку покладення на ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, обумовлюється наявністю ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, які на даний час не зменшилися та продовжують існувати.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав, наведених в його обґрунтування.
Підозрюваний ОСОБА_7 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.
Захисник ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що в клопотанні не наведено доказів обґрунтування підозри. Також, відсутні докази, підтверджуючі наявність ризиків, передбачених п.п. 1-5 ч.1 ст. 177 КПК України.
Суд, заслухавши думки прокурора, захисника, пояснення підозрюваного та вивчивши письмові матеріали, надані на обґрунтування доводів клопотання, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Прокуратурою Харківської області 21.12.2017 повідомлено про підозру ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, за ч. 5 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 від 24.12.2017 стосовно підозрюваного ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та покладено на нього такі обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; носити електронний пристрій; утримуватись від спілкування з особами, визначеними слідчим; здати на зберігання слідчому, який здійснює досудове розслідування, свій паспорт для виїзду за кордон, у разі наявності, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м.Харкова ОСОБА_35 задоволено клопотання захисника ОСОБА_36 про зміну запобіжного заходу в частині способу його застосування та змінено підозрюваному ОСОБА_7 запобіжний захід з цілодобового арешту на домашній арешт з забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , з 23-00 год до 6-00 год., залишивши в силі раніше покладені обов`язки за ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м.Харкова від 24.12.2017.

Ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м.Харкова ОСОБА_35 19.02.2018 продовжено до 19.04.2018 строк дії зазначеного запобіжного заходу разом з покладеними на підозрюваного обов`язків.

Ухвалою Апеляційного суду Харківської області від 07.05.2018 стосовно підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 19.06.2018 включно з покладенням обов`язків передбачених п.п.1,2,3,4,8 ч.5 ст.194 КПК України.

Таким чином, проаналізувавши всі вищевказані обставини, приходжу до висновку, що з метою запобігання ризикам, які зазначені прокурором у клопотанні, а також для досягнення завдань кримінального провадження, на підставі ч.6 ст.194 КПК України необхідно продовжити строк виконання підозрюваному обов`язків.
При цьому, постановою Генерального прокурора від 06.06.2018 р. строк досудового розслідування продовжено до 9 місяців, тобто до 21.09.2018 р., у зв`язку з чим у клопотанні прокурор просив продовжити строк дії раніше обраного підозрюваному запобіжного заходу, саме до 21.09.2018 року.

В той же час, відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців.
Таким чином, слідчий суддя вважає за можливе продовжити строк дії запобіжного заходу ОСОБА_7 на 2 місяці, тобто до 18.08.2018 року, зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.177,178,179,194,205,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_7 строк дії покладених на нього обов`язків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 8 ч. 5 ст. 194 КПК України, до 18 серпня 2018 року включно.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1