Справа № 307/2515/18
Провадження № 1-кс/307/1047/18
УХВАЛА

про застосування запобіжного заходу

28 серпня 2018 року м. Тячів

Слідчий суддя Тячівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши клопотання ст.. слідчого СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та мешканця АДРЕСА_1 України, з повною вищою освітою, не працюючого, не одруженого, раніше не судимого, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України кримінального провадження № 0000719,

в с т а н о в и в :

До слідчого судді Тячівського районного суду Закарпатської області надійшло клопотання ст.. слідчого СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту по кримінальному провадженню № 0000719 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України відносно підозрюваного ОСОБА_4 .

В заявленому клопотанні зазначено, що у період приблизно з кінця листопада 2008 року по 06 березня 2009 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді контролера-касира операційної каси №13100014.008.0006 Закарпатської обласної філії АТ «Українська фінансова група» розташованої в м.Тячів, вул. Незалежності (Леніна),42, являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння коштами АТ «Українська фінансова груп» у великих розмірах, в порушення вимог посадової інструкції контролера-касира операційної каси, затвердженої президентом АТ « УФР»01 жовтня 2008 року, трудового договору № 743 від 01 жовтня 2008 року укладеного між ним та АТ «УФГ» договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 01 жовтня 2008 року, укладеного між ним та АТ «УФР» незаконно заволодів, привласнив та розтратив ввірені йому кошти АТ «УФР» у великих розмірах, зокрема:

Приблизно в кінці листопада 2008 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді контролера-касира операційної каси №13100014.008.0006 Закарпатської обласної філії АТ „Українська фінансова група, розташованої в м.Тячів, вул. Незалежності (Леніна), 42, та являючись службовою особою, маючи боргові зобов`язання перед ОСОБА_6 , які виникли до призначення ОСОБА_4 на вказану посаду,і зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих спонукань, самовільно, незаконно заволодів ввіреними йому грошима в сумі 5000 гривень, які знаходилися у вказаній операційній касі, та передав вказану суму грошових коштів ОСОБА_6 в рахунок погашення боргових зобов`язань перед останнім, чим завдав АТ «Українська фінансова група» матеріальної шкоди на суму 5000 гривень.

Разом з цим, продовжуючи свою злочинну діяльність, приблизно 12 січня 2009 року, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та часі, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді контролера-касира операційної каси №13100014.008.0006 Закарпатської обласної філії АТ «Українська фінансова група», розташованої в м.Тячів, вул. Незалежності (Леніна),42, являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих спонукань, з метою покращення матеріального становища невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_7 , самовільно, незаконно заволодів ввіреними йому грошима в сумі 10 000 доларів СІНА за офіційним курсом Національного Банку України 8,7 гривень за один долар США, на загальну суму 87 000 гривень, які знаходилися у вказаній операційній касі, та передав вказану суму грошових коштів вказаній невстановленій слідством особі на ім`я ОСОБА_7 для покращення матеріального становища останньої, чим завдав АТ «Українська фінансова група» матеріальної шкоди на загальну суму 87 000 гривень.

Після цього, продовжуючи свою злочинну діяльність, приблизно в кінці січня 2009 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді контролера-касира операційної каси №13100014.008.0006 Закарпатської обласної філії АТ «Українська фінансова група», розташованої в м.Тячів, вул. Незалежності (Леніна),42, являючись службовою особою, маючи боргові зобов`язання перед ОСОБА_6 , які виникли до призначення ОСОБА_4 на вказану посаду, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих спонукань, самовільно, незаконно заволодів ввіреними йому грошима в сумі 1000 гривень та 400 доларів США за офіційним курсом Національного Банку України 8,7 гривень за один долар СІЛА, на загальну суму 3 480 гривень, які знаходилися у вказаній операційній касі, та передав вказану суму грошових коштів ОСОБА_6 в рахунок погашення боргових зобов`язань перед останнім, чим завдав АТ «Українська фінансова група» матеріальної шкоди на загальну суму 4 480 гривень.

Разом з цим, продовжуючи свою злочинну діяльність, в період приблизно з кінця січня до кінця лютого 2009 року, при невстановлених досудовим розслідуванням часі, місці та обставинах ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді контролера- касира операційної каси № 13100014.008.0006 Закарпатської обласної філії АТ „Українська фінансова група, розташованої в м.Тячів, вул. Незалежності (Леніна),42, являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих спонукань, з метою покращення матеріального становища свого знайомого ОСОБА_8 , самовільно, незаконно заволодів ввіреними йому грошима в сумі 1 250 доларів США за офіційним курсом Національного Банку України 8,7 гривень за один долар США, на загальну суму 10 875 гривень, які знаходилися у вказаній операційній касі, та передав вказану суму грошових коштів ОСОБА_9 для покращення матеріального становища останнього, чим завдав АТ «Українська фінансова група» матеріальної шкоди на загальну суму 10 875 гривень.

Разом з цим, продовжуючи свою злочинну діяльність, в період приблизно з листопада 2008 року до 06 березня 2009 року, при невстановлених досудовим розслідуванням часі та обставинах ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді контролера-касира операційної каси № НОМЕР_1 Закарпатської обласної філії AT «Українська фінансова група», розташованої в м. Тячів, вул. Незалежності (Леніна),42, являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих спонукань, з метою покращення власного матеріального становища та задоволення власних потреб, самовільно, незаконно заволодів ввіреними йому грошима в сумі 4 608 доларів СІЛА за офіційним курсом Національного Банку України 8,7 гривень за один долар СІЛА, на загальну суму 40 089,60 гривень, 1 536 Євро за офіційним курсом Національного Банку України 11 гривень за один Євро, на загальну суму 16 896 гривень та 1361,08 гривень, які знаходилися у вказаній операційній касі, використавши їх на власний розсуд, чим завдав AT «Українська фінансова група» матеріальної шкоди на загальну суму 58 346,68 гривень.

Таким чином, своїми злочинними діями ОСОБА_4 незаконно заволодів, привласнив та розтратив ввірені йому грошові кошти AT «Українська фінансова група» на загальну суму 7 361,08 гривень, 1 536 Євро за офіційним курсом Національного Банку України 11 гривень за один Євро, на загальну суму 16 896 гривень, 16 258 доларів США за офіційним курсом Національного Банку України 8,7 гривень за один долар США, на загальну суму 141 444,60 гривень на загальну суму 165 701,68 гривень, що у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і являється великим розміром, чим завдав AT «Українська фінансова група» матеріальної шкоди у великих розмірах на вищевказану суму.

За таких обставин, проведеним досудовим розслідуванням зібрано достатньо доказів для підозри ОСОБА_4 у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто у привласненні, розтраті або заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у великих розмірах.

Крім цього, ОСОБА_4 у період приблизно з кінця листопада 2008 року по 06.03.2009 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи на посаді контролера - касира операційної каси № 13100014.008.0006 Закарпатської обласної філії AT «Українська фінансова груп», розташованої вм. Тячів, вул. Незалежності (Леніна), 42, являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння коштами AT «Українська фінансова група» у великих розмірах, в порушення вимог посадової інструкції контролера-касира операційної каси, затвердженої президентом АТ «УФ» 01 жовтня 2008 року, трудового договору№ 743 від 01 жовтня 2008 року укладеного між ним та АТ «УФР», договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 01 жовтня 2008 року укладеного між ним та AT «УФ», незаконно заволодівши ввіреними йому коштами AT «УФГ» у великих розмірах на загальну суму 165 701,68 гривень умисно, з метою подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, використав грошові кошти:

-в сумі 5000 гривень у невстановлений досудовим розслідуванням час, приблизно в кінці листопада 2008 року та в сумі 1000 гривень і 400 доларів США за офіційним курсом Національного Банку України 8,7 гривень за один долар США, на загальну суму 3 480 гривень, приблизно в кінцісічня 2009 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, в рахунокпогашенняборгових зобов`язань перед ОСОБА_6 , у якоговінприблизно в 2007 роціпридбавпобутовутехніку: холодильник марки „SNAJGE вартістю 2250 гривень, музичний центр „BYBYCEY вартістю 1000 гривень, фритюрницю „PFILIPS вартістю 300 гривень, та боргувавостанньомугроші в сумі 400 доларів США і 1 550 гривень;

- в сумі 10 000 доларів США за офіційним курсом Національного Банку України 8,7 гривень за один долар США, на загальну суму 87 000 гривень, приблизно 12 січня 2009 року при невстановленихдосудовим розслідуваннямобставинах та часі, для покращенняматеріального становища невстановленоїслідством особи на ім`я ОСОБА_7 , шляхом позикивказаноїсумиостанньому;

- в сумі 1 250 доларів США за офіційним курсом Національного Банку України 8,7 гривень за один долар США, на загальну суму 10 875 гривень, в періодприблизно з кінцясічня до кінця лютого 2009 року, при невстановленихдосудовим розслідуваннямчасі, місці та обставинах для покращенняматеріального становища ОСОБА_10 , шляхом позикивказаноїсумиостанньому;

- в сумі 4 608 доларів США за офіційним курсом Національного Банку України 8,7 гривень за один долар США, на загальну суму 40 089,60 гривень, 1 536 Євро за офіційним курсом Національного Банку України 11 гривень за один Євро, на загальну суму 16 896 гривень та 1361,08 гривень, в періодприблизно з листопада 2008 року до 06.03.2009 року, при невстановленихдосудовим розслідуванням часі та обставинах, на власнийрозсуд, зокрема, й на придбання за готівку від невстановлених слідством осіб та встановлення за місцем свого проживання в АДРЕСА_2 , комплект металлопластикового вікна з балконними дверима, вартістю 2 000 гривень, а також на власні потреби.

Таким чином, за вказаний період ОСОБА_4 було легалізовано (відмито) доходів, одержанихзлочинним шляхом, на загальну суму 7 361,08 гривень, 1 536 Євро за офіційним курсом Національного Банку України 11 гривень за один Євро, на загальну суму 16 896 гривень, 16 258 доларів США за офіційним курсом Національного Банку України 8,7 гривень за один долар США, на загальну суму 141 444,60 гривень, на загальну суму 165 701,68 гривень.

За таких обставин, проведеним досудовим розслідуванням зібрано достатньо доказів для підозри ОСОБА_4 у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, тобто у набутті, володінні або використанні коштами чи іншим майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

16 травня 2016 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК, яку йому фактично вручено 17 серпня 2018 року.

Вина ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: заявою про злочин ОСОБА_11 , актом інвентаризації наявності грошових коштів, показаннями свідків, протоколами огляду документів, висновками почеркознавчих експертиз та іншими матеріалами кримінального провадження.

Під час досудового розслідування встановлено ризики, передбачені п.п. 1, 5, ч.1 ст. 177 КПК України, а тому слідчий просить обрати ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною йому залишати житло цілодобово строком на два місяці, без використання електронного засобу контролю. Одночасно просить поставити на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки:

1) Прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області та до суду;
2) Не відлучатися із населеного пункту в якому він зареєстрований, проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду.
3) Повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просить його задовольнити.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_4 вину визнав та просить обрати йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у період нічного часу.

Заслухавши висновок прокурора про необхідність задоволення клопотання, пояснення підозрюваного, дослідивши матеріали провадження, приходжу до наступного висновку.

Згідно зі змістом ст.ст. 131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Згідно ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Відповідно до ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає у забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період.

Застосовуючи такий запобіжний захід як домашній арешт суд враховує, що у розпорядженні слідчого по даному провадженні є достатні дані, що свідчать про наявність ознак злочину та докази, що їх вчинив підозрюваний ОСОБА_4 із кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

Враховуючи вказані обставини, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_4 слід обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем проживання в період часу з 23 години до 07 години наступного дня.

Керуючись ст. ст. 131,132, 176,-178, 181, 194 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання ст.. слідчого СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_5 задовольнити частково.

Обрати ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю та мешканцю АДРЕСА_1 України, з повною вищою освітою, не працюючому, не одруженому, раніше не судимому, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, без застосування електронних засобів контролю, строком на два місяці.

2. Одночасно поставити на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки:

1) прибувати до старшого слідчого СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_5 , прокурора, слідчого судді або суду за першою вимогою, у разі неможливості прибути через поважні причини, завчасно повідомити про це;

2) не залишати місце постійного проживання з 21.00 год. по 06.00 год. за адресою: АДРЕСА_3 , без дозволу слідчого, прокурора або суду.
Попередити ОСОБА_4 , що в разі невиконання покладених, згідно ухвали слідчого судді, обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід тримання під вартою.

Контроль за виконанням домашнього арешту покласти на ст.. слідчого СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_5 у провадженні якого перебуває кримінальне провадження.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ознайомити та вручити підозрюваному ОСОБА_4 під розпис копію ухвали про обрання запобіжного заходу домашній арешт.

На ухвалу слідчого судді протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подано апеляція до апеляційного суду Закарпатської області.

Слідчий суддя: ОСОБА_1