Справа № 646/4995/18
№ провадження 1-кс/646/4427/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.07.18 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №5 Харківської області ОСОБА_3 , про залучення експерта у кримінальному провадженні за №0000062 від «11» травня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Харківської місцевої прокуратури №5 Харківської області ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати доручення експертній установі та залучити експерта Харківського НДІ судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса для проведення судової будівельно технічної експертизи, на вирішення експерта поставити таке питання: чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт з будівництва (поточного, капітального ремонту, реконструкції) об`єктів на ділянках автомобільної дороги місцевого значення у м. Харкові по вул. Гольдбергівській (від вул. Москалівської до пр. Гагаріна) за договорами №122 вiд 23.08.2016 капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Гольдбергівській від вул. Лисаветинської до пр. Гагаріна.; №123 вiд 23.08.2016 капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Гольдбергівській вiд вул. Греківської до вул. Лисаветинської; №126 вiд 23.08.2016 капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Гольдбергівській вiд вул. Москалівської до вул. Греківської;№ 3-АН вiд 16.02.2017 капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Гольдбергівській вiд вул. Лисаветинської до пр. Гагаріна.;№ 4-АН вiд 16.02.2017 капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Гольдбергівській вiд вул. Греківської до вул. Лисаветинської; № 5-АН вiд 16.02.2017 капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Гольдбергівській вiд вул. Москалівської до вул. Греківської; № 47 вiд 17.08.2017 капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Гольдбергівській вiд вул. Москалівської до вул. Греківської;№ 48 вiд 17.08.2017 капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Гольдбергівській вiд вул. Греківської до вул. Лисаветинської; № 49 вiд 17.08.2017 капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Гольдбергівській вiд вул Лисаветинської до пр-т. Гагаріна, обсягам та вартості робіт, які вказані у актах виконаних робіт на загальну суму 57 029 439 грн., якщо ні, то яка різниця між обсягами та вартістю фактично виконаних робіт та вказаних у актах виконаних робіт.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що у провадженні СВ Основ`янського ВПГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2018 за №0000062 за фактом привласнення бюджетних коштів при проведенні робіт з капітального ремонту доріг та трамвайних колій по вул. Гольдбергівської в м. Харкові, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що Департамент інфраструктури Харківської міської ради (ЕДРПОУ 34468231), директором якого є ОСОБА_4 , протягом 2016-2017р.р. уклав ряд договорів з КП "МІСЬКЕЛЕКТРОТРАНССЕРВІС" (), зареєстроване: 61001, Харківська обл., м. Харків, вул. Актюбінська, буд. 24, директором якого є ОСОБА_5 , щодо капітального ремонту трамвайних колій по вул. Гольдбергівській у м. Харкові

Всього за вказаними договорами КП "МІСЬКЕЛЕКТРОТРАНССЕРВІС" () отримало від Департаменту інфраструктури Харківської міської ради грошові кошти у сумі 60 086 474,24 грн. за капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Гольдбергівській на вказаних вище ділянках.

В подальшому отримані кошти КП "МІСЬКЕЛЕКТРОТРАНССЕРВІС" перерахувало на адресу підприємства, що виконувало посередницько-транзитну функцію по ланцюгу постачання товарів, послуг, з метою штучного завищення їх вартості а саме: ТОВ "Сітірейл Технолоджи" , зареєстроване: 61057, Харківська обл, м. Харків, вул. Пушкінська, б. 30, офіс 3, директором якого є ОСОБА_6 , За капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Гольдбергівській на вказаних вище ділянках всього на суму 57 029 439 грн., тобто повністю виконання капітального ремонту доручено даному субпідрядному підприємству, котре в свою чергу перерахувало отримані кошти на рахунки підприємств з ознаками фіктивності для подальшої їх конвертації у готівку при проведенні безтоварних операцій та підприємств кінцевих постачальників робіт, послуг, а саме:

ТОВ "Будоснова" , зареєстроване: 62433, Харківська обл., м. Люботин, вул. ШЕВЧЕНКА, буд. 68/1, директором якого є ОСОБА_7 . З липня 2017 у даного СГД придбавалися наступні елементи та комплектуючі для капітального ремонту трамвайних колій: клема, тяга колійна, втулка, шайба, рейки, шпали, з`єднувачі на загальну суму 14 801 505 грн. Даний СГД не має виробничих потужностей, матеріально-технічної бази, найманих працівників для надання задекларованих послуг. Також встановлено, що у подальшому по ланцюгах постачання товарів, робіт, послуг було придбано у ПП «Схід Україна Сервіс» рейки Т-62 на суму 1 728 734 грн. та у ТОВ «Промбудколія» шпали залізобетонні на суму 285 600 грн. Інший перелік товарів для поставки у подальшому на адресу ТОВ "Сітірейл Технолоджи" , а саме: клема, тяга колійна, втулка, шайба, рейки, з`єднувачі не придбавався ніде та не вироблявся даним СГД, що підтверджує те , що фінансово-господарські операції між ТОВ "Сітірейл Технолоджи" та ТОВ "Будоснова" носять фіктивний характер та виконані лише по документах з метою обготівкування та привласнення коштів;

ТОВ «ТК «Алокс» , зареєстроване: 84200, Донецька обл., м. Дружківка, вул. ЧАПАЄВА, буд. 63, директором якого є ОСОБА_8 в сумі 4 558 497 грн за шайби, болти, гайки, прокладки за період з червня по грудень 2017 року;

ТОВ "Будтранс - Груп" , зареєстроване: 61038, Харківська обл., м. Харків, вул. БАТИЦЬКОГО, буд. 8, директором якого є ОСОБА_9 , в сумі 9 903 061 грн. за щебінь, пісок, гранвідсів за період з квітня по грудень 2017 року;

ТОВ "Партнер Трейдинг" , зареєстроване: 61002, Харківська обл., м. Харків, вул. Алчевських, буд. 36-Б, кв. 7, директором якого є ОСОБА_10 , в сумі 49 092 501 грн. за рейки, прокладки, тяги, шпали, болти за період з травня по грудень 2017 року. Встановлено, що у подальшому по ланцюгах постачання товарів, робіт, послуг було придбано у ТОВ «Балкантех» втулки, шпали, болти, шайби на суму 2 100 461 грн. та у ТОВ «НВП «Техноенергопром» рейки Т-62 на суму 30 221 029 грн. Даний вид рейок використовувався під час капітального ремонту трамвайних колій по вул. Гольдбергівській. Дані рейки є виробництва компанії «Євраз» та ввозились на митну територію України з території Російської Федерації на протязі 2017 року.

ТОВ "Завод залізобетонних конструкцій "Еталон" , зареєстроване61036, Харківська обл., м. Харків, вул. ЕНЕРГЕТИЧНА, буд. 18, директором якого є ОСОБА_11 в сумі 4 319 493 грн. за плити покриття, послуги перевезення вантажу, послуги маніпулятора, піщано-цементна суміш за період з квітня по грудень 2017 року;

ТОВ "Рексон" , зареєстроване: 61020, Харківська обл., м. Харків, пров. МЕТИЗНИЙ, буд. 14-А, директором якого є ОСОБА_12 в сумі 807 458 грн. за послуги бульдозера, катка, тягача, напівпричепа, екскаватора;

ТОВ "Пако - Сервіс" , зареєстроване: 61057, Харківська обл., м. Харків, пров. ТЕАТРАЛЬНИЙ, буд. 4, офіс 33, директором якого є ОСОБА_13 в сумі 8 464 604 грн. за шпали, накладки до рейок за період з травня по грудень 2017 року.

ТОВ «Промбудколія» , зареєстроване: 25006, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. ЕЛЬВОРТІ, буд. 2, директором якого є ОСОБА_14 в сумі 1 128 172 грн. за шпали Ш 1-1.

У клопотанні зазначено, щоу слідства є достатньо підстав вважати, що на вказаному об`єкті посадовими особами Департаменту інфраструктури Харківської міської ради, КП "МІСЬКЕЛЕКТРОТРАНССЕРВІС" , ТОВ "Сітірейл Технолоджи" внесені не достовірні дані до актів виконаних робіт, так як частина використаного будівельного матеріалу та комплектуючих матеріалів придбана у фіктивних підприємств за безтоварними операціями, а також підприємств-транзитерів з метою завищення собівартості ресурсних відомостей при внесенні відповідних даних та обготівкування надлишкових коштів.

Прокурором зазначено, що для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, у зв`язку з чим виникла необхідність в надані доручення експертній установі та залученні експерта Харківського НДІ судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса для проведення судової будівельно - технічної експертизи, з метою вирішення експертом питання, чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт з будівництва (поточного, капітального ремонту, реконструкції) об`єктів на ділянках автомобільної дороги місцевого значення у м. Харкові по вул. Гольдбергівській (від вул. Москалівської до пр. Гагаріна) за вищевказаними договорами.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явився, прокурор надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідно ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Згідно ч. 3 ст. 244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

На виконання вимог ч. 6 ст. 244 КПК України, сторона обвинувачення довела, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта, а тому клопотання підлягає задоволенню

Керуючись ст. ст. 40, 242-244 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №5 Харківської області ОСОБА_3 про залучення експерта у кримінальному провадженні за №0000062 від «11» травня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати доручення експертній установі та залучити експерта Харківського НДІ судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса для проведення судової будівельно технічної експертизи, на вирішення експерта поставити таке питання:

- Чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт з будівництва (поточного, капітального ремонту, реконструкції) об`єктів на ділянках автомобільної дороги місцевого значення у м. Харкові по вул. Гольдбергівській (від вул. Москалівської до пр. Гагаріна) за договорами:

-№122 вiд 23.08.2016 капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Гольдбергівській від вул. Лисаветинської до пр. Гагаріна. Згідно з умовами даного договору роботи виконувалися у 2017 році, перераховано грошових коштів на суму 17 708 234,77 грн.;

-№123 вiд 23.08.2016 капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Гольдбергівській вiд вул. Греківської до вул. Лисаветинської. Згідно з умовами даного договору роботи виконувалися у 2017 році, перераховано грошових коштів на суму 11 879 192,11 грн.;

-№126 вiд 23.08.2016 капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Гольдбергівській вiд вул. Москалівської до вул. Греківської. Згідно з умовами даного договору роботи виконувалися у 2017 році, перераховано грошових коштів на суму 17 565 715,1 грн.;

-№ 3-АН вiд 16.02.2017 капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Гольдбергівській вiд вул. Лисаветинської до пр. Гагаріна. Згідно з умовами даного договору роботи виконувалися у 2017 році, перераховано грошових коштів на суму 4 924,8 грн.;

-№ 4-АН вiд 16.02.2017 капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Гольдбергівській вiд вул. Греківської до вул. Лисаветинської. Згідно з умовами даного договору роботи виконувалися у 2017 році, перераховано грошових коштів на суму 4 924,8 грн.;

-№ 5-АН вiд 16.02.2017 капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Гольдбергівській вiд вул. Москалівської до вул. Греківської. Згідно з умовами даного договору роботи виконувалися у 2017 році, перераховано грошових коштів на суму 3693,6 грн.;

-№ 47 вiд 17.08.2017 капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Гольдбергівській вiд вул. Москалівської до вул. Греківської. Згідно з умовами даного договору роботи виконувалися у 2017 році, перераховано грошових коштів на суму 4 471 573,92 грн.;

-№ 48 вiд 17.08.2017 капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Гольдбергівській вiд вул. Греківської до вул. Лисаветинської. Згідно з умовами даного договору роботи виконувалися у 2017 році, перераховано грошових коштів на суму 3 347 600,89 грн.;

-№ 49 вiд 17.08.2017 капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Гольдбергівській вiд вул Лисаветинської до пр-т. Гагаріна. Згідно з умовами даного договору роботи виконувалися у 2017 році, перераховано грошових коштів на суму 5 100 614,25 грн.

обсягам та вартості робіт, які вказані у актах виконаних робіт на загальну суму 57 029 439 грн.? Якщо ні, то яка різниця між обсягами та вартістю фактично виконаних робіт та вказаних у актах виконаних робіт?

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384,385 КК України.

Після проведення необхідних досліджень направити висновок експерта до Харківської місцевої прокуратури №5 Харківської області для доручення до матеріалів кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1