КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/5384/18
Провадження № 1-кс/552/2646/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.09.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ВП № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення в оригіналах, саме: документів про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтовуючи тим, що в провадженні ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0002267 від 06.09.2016 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.09.2016 року до ВП №1 надійшло звернення від Всеукраїнської спеціальної колегії з питань боротьби з корупцією та організованою злочинність, в особі керівника управління ОСОБА_4 з повідомленням про те, що невстановлена особа працюючи на керівній посаді в ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , одночасно будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з березня 2014 року по червень 2016 рік зловживаючи своїми посадовими повноваженнями директора вніс у фінансово-господарські документи вказаного товариства завідомо неправдиву інформацію про діяльність підприємства, збільшивши об`єми фактично виконаних робіт по вирощуванню біомаси трихограми та привласнив грошові кошти підприємства, сума яких встановлюється.

У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що 27.03.2014 року проведено Державну реєстрацію юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Засновниками Товариства стали ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Статутний капітал Товариства дорівнює 2 000 гривень, розподіл якого між учасниками Товариства ОСОБА_5 та ОСОБА_6 складає 50% на 50%, тобто кожен володіє часткою вартістю по 1 000 гривень. Місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_2 .

14.08.2018 року допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 показала, що дійсно вона разом з ОСОБА_5 була засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке починаючи з березня 2014 року по червень 2016 року здійснювало діяльність по вирощуванню трихограми та поміщення її на полях контрагентів, також вказує, що не дивлячись на те, що з ОСОБА_5 вони перебували в рівних долях, будь-яких дивідендів вона не отримувала, всі спільно зароблені з ОСОБА_5 грошові кошти привласнив останній, оскільки кошти перебували в його віданні на розрахунковому рахунку Товариства, відкритий у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 гривневий рахунок.

З метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, повного кола осіб, причетних до його вчинення, слідчий просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив слідчого суддю його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали додані до клопотання та заслухавши слідчого, приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
09.01.2018 року старшим слідчим відділення поліції №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 винесено постанову про закриття кримінального провадження. З даної постанови вбачається, що з 2017 року підприємство не веде підприємницької діяльності. Крім того, 15.08.2017 року в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_2 вилучено документи, які стосуються господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_1 . При цьому слідчим не доведено, що рахунок № НОМЕР_1 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також необгруновано яке доказове значення мають відомості про рух коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового слідства допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що з приводу господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо грошового обігу в податковій інспекцій жодних претензій не було. Наведені в клопотанні обставини та наявні документи, які здобуті в ході досудового слідства, яке триває майже два роки не дають підстав вважати про те, що було вчинено злочин.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -
У Х В А Л И В :
В задоволені клопотання слідчого ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1