Справа № 676/4903/18
Номер провадження 1-кс/676/1651/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2018 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янці-Подільському клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подiльського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному 27 лютого 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000345 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.222 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Кам`янець Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 3 лютого 2015 року в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 отримав кредит в 500 000 гривень, які в подальшому нібито витратив на оплату товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та по даний час кредит не повертає.

За вказаним фактом СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в області 27.02.2018 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000345 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України.

Під час проведення досудового розслідування з`ясовано, під час проведення допиту головного спеціаліста ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , що 03.02.2015 ПП « ОСОБА_8 », в особі директора ОСОБА_6 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито поточний рахунок № НОМЕР_1 та картковий рахунок № НОМЕР_2 відповідно до заяви ОСОБА_6 на відкриття рахунку від 03.02.2015.

Також встановлено, що 03.02.2015 ПП « ОСОБА_8 » було видано кредит в сумі 500 000 грн. Після отримання кредиту, 28.01.2016 ПП « ОСОБА_8 » перераховує 499 000 грн. із свого поточного рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на поточний рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як оплата за кабельно-провідникову продукцію. Кредит вийшов на прострочку 29.02.2016, та в подальшому і на даний час погашення боргу не проводилось.

А тому, з метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даних рахунків та встановлення місця зняття грошових коштів, слідчий ОСОБА_3 просив надати йому та іншому слідчому СВ Кам`янець Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в яких міститься інформація відносно ПП « ОСОБА_8 », щодо відкриття поточного та карткового рахунків, щодо надання кредитного ліміту, а також руху коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 , що належить ПП « ОСОБА_8 », за період часу з 00 год. 00 хв. 03.02.2015 по теперішній час, з можливістю зробити їх копії документів щодо операцій із коштами в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття, дата, час та фото особи яка знімала грошові кошти, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
Слідчий в судове засіданні не з`явився, про місце і час розгляду клопотання був належним чином повідомлений, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив його задоволити у повному обсязі.

В судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно із ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000345 від 27 лютого 2018 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст.160 КПК України визначено, що у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Встановлено, що слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по поточному та картковому рахунках, відповідно № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте у клопотанні не обґрунтовано необхідність такого доступу. Посилання слідчого на те, що інформація, яка міститься в документах, до яких слідчий просить надати йому тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до зазначених у клопотанні документів, а також, що в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може, є загальними та абстрактними, у зв`язку з чим не можуть бути визнані належним обґрунтуванням передбачених п.7 ч.2 ст.160 КПК України вимог.

Відтак, в задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, необхідно відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подiльського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Копію ухвали направити слідчому для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1