Справа №752/4467/18
Провадження по справі № 1-кс/752/2379/18

У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
23.03.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва за участю старшого слідчого СУ ГУНП у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0001066 від 09.10.2017 старшим слідчим СУ ГУНП у місті Києві капітаном поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий CУ ГУНП у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме, до документів, які становлять охоронювану законом таємницю щодо відкриття Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунків № № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також відеозаписів зняття коштів з зазначених карткових рахунків через банкомати, за період з 01.07.2015 по час постановлення ухвали, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчого управління ГУНП у місті Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесені 09.10.2017 до ЄРДР за № 0001066 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 01.07.2015 до цього часу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , використовуючи підконтрольні транзитно-конвертаційні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » за попередньою змовою з невстановленими службовими особами шляхом проведення фіктивних фінансово господарських операцій та незаконної конвертації грошових коштів здійснюють розкрадання державних коштів та коштів суб`єктів господарської діяльності в особливо великих розмірах.

Механізм незаконної конвертації полягає у тому, що підприємства реального сектору економіки, у тому числі державної форми власності, перераховували грошові кошти на рахунки вищезазначених «транзитних» підприємств за товари, роботи та послуги, які фактично не надавалися.

У подальшому зазначені підприємства формували свій податковий кредит за рахунок підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відписували в адресу «транзитних» підприємств документи та відображали проведені операції в своїх податкових зобов`язаннях, але грошові кошти за товар не перераховувались, товар в адресу підприємств з ознаками фіктивності не постачався.

Після цього ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 з розрахункових рахунків вищевказаних підконтрольних підприємств обготівковували грошові кошти для передачі представникам підприємств вигодонабувачам, за виключенням власної винагороди в розмірі 12% від загальної суми.

За даними оперативного підрозділу загальний обсяг незаконно проконвертованих коштів за період з 01.07.2015 по теперішній час склав приблизно 300 млн. грн., що спричинили шкоду державі в особливо великих розмірах.

Допитаний як свідок у кримінальному провадженні оперуповноважений УЗЕ у м. Києві ДЗЕ НП України ОСОБА_8 , будучи попередженим про кримінальну відповідальність за ст. 384 КК України, надав покази в яких підтвердив встановлену вищеописану злочинну схему розкрадання державних коштів та коштів суб`єктів господарської діяльності в особливо великих розмірах шляхом проведення фіктивних фінансово господарських операцій та незаконної конвертації грошових коштів, а також вказав на причетність до такої незаконної діяльності зазначених вище осіб.

З метою збирання доказів у кримінальному провадженні, в порядку ст. 93 КПК України, у ДФС України витребувано інформацію з Журналу реєстрації повідомлень про відкриття/закриття рахунків у зазначених у Фабулі вчинення злочину фінансових установах.

Встановлено, що у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_4 , код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мало діючі в період вчинення кримінального правопорушення (01.07.2015 до цього часу) рахунки № № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, фіксації слідів вчинення кримінального правопорушення, викриття злочинців та їх співучасників, пособників, вжиття заходів щодо відшкодування заподіяної шкоди, виникла необхідність у тимчасовому доступі до копії документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (джерела надходження, місце, дата, час і спосіб зняття грошових коштів) починаючи з 01.07.2015 до час постановлення ухвали.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, що міститься у документах, як підлягають тимчасовому доступу, відноситься до банківської таємниці.

Слідчий просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, яка зберігається банківській установі.

У судове засідання прокурор відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 не з`явився надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримую та просить його задовольнити з підстав викладених у ньому.

дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

У провадженні слідчого управління ГУНП у місті Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесені 09.10.2017 до ЄРДР за № 0001066 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва звернулась старший слідчий СУ ГУНП у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 , з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відкриття Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунків № № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також відеозаписів зняття коштів з зазначених карткових рахунків через банкомати, за період з 01.07.2015 по час постановлення ухвали, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної інформації у оператора мобільного (рухомого) зв`язку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання будуть створені можливості для знищення чи переховування даної інформації, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Крім того, одночасно із наданням тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), слідчий суддя вважає за необхідне дати розпорядження про надання можливості вилучення завірених копій вищевказаних документів, оскільки стороною кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, обґрунтовано доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей, оскільки викликано необхідністю детального дослідження даних, що містяться у даних документів.
Враховуючи викладене вище, керуючись ст. ст. 159 166 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 або співробітникам Управління захисту економіки у місті Києві Департаменту захисту економіки Національної поліції України за дорученням тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо відкриття Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунків № № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також відеозаписів зняття коштів з зазначених карткових рахунків через банкомати, за період з 01.07.2015 по час постановлення ухвали, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя