УХВАЛА

22 червня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про проведення судово-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 0001729,

ВСТАНОВИВ:

22 червня 2018 року слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про проведення судово-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 0001729.
В обґрунтування даного клопотання зазначено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на власному робочому місці у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький, будучи службовою особою та зловживаючи власним службовим становищем, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, за допомогою власного облікового запису 17W4 в модулі «Касове обслуговування» інформаційної банківської системи, провела видаткові операції із поточних рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , зімітувавши видачу клієнтам готівки на значні суми, які в подальшому привласнила з каси базового відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Грушевського, 54, м. Хмельницький.

12.03.2018 р. відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001729, за попередньою кваліфікацією вчиненого злочину - ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування було отримано ухвалу слідчого суді Хмельницького міськрайонного суду від 14.05.2018 року та в подальшому у приміщенні АТ «Райффайзен Банк Аваль», у м. Києві 05.06.2018 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів під час яких було виявлено та вилучено оригінали документів та заявки на видачу готівки 1) 17W47294 від 12.09.2017 року; 2) 17W484036 від 03.01.2018 року, 3) 17W451162 від 05.01.2018 року, 4) 17W481432 від 11.01.2018 року, 5) 17W468046 від 12.01.2018 року, 6) 17W433174 від 22.01.2018 року, 7) 17W418309 від 23.01.2018 року, 8) 17W490528 від 25.01.2018 року.
Крім того згідно ухвали суду було проведено тимчасовий доступ до речей та документів та вилучено оригінали підпису та почерку який здійснювала ОСОБА_4 , однак отримати експериментальні зразки підпису та почерку ОСОБА_4 не представилось можливим, оскільки на даний час не відоме місце перебування останньої. Проте, під час досудового розслідування було допитано в якості свідка довірена особа ОСОБА_7 його донька ОСОБА_10 та отримано експериментальні зразки підпису та почерку і вилучено ухвалою суду вільні зразки його підпису та почерку, які в подальшому поміщено до паперового конверту.
Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема, з метою встановлення чи виконано рукописний підпис в заявах про видачу готівки належною особою, слідчий просить залучити експерта.
Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, в зв`язку з наступним.

Відповідно до ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Ініціатором клопотання доведено, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.
Керуючись ст.ст.242-244 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

В кримінальному провадженні №0001729 призначити судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Хмельницького НДЕКЦ МВС України.

На вирішення експертам поставити наступні запитання:

- чи виконано рукописний підпис в заявах про видачу 1) 17W47294 від 12.09.2017 року; 2) 17W484036 від 03.01.2018 року, 3) 17W451162 від 05.01.2018 року, 4) 17W481432 від 11.01.2018 року, 5) 17W468046 від 12.01.2018 року, 6) 17W433174 від 22.01.2018 року, 7) 17W418309 від 23.01.2018 року, 8) 17W490528 від 25.01.2018 року, в графі «підпис отримувача» довіреною особою ОСОБА_7 - ОСОБА_10 ?
- чи виконано рукописний текст «Прізвище, імя по батькові » в заявах на видачу готівки 1) 17W47294 від 12.09.2017 року; 2) 17W484036 від 03.01.2018 року, 3) 17W451162 від 05.01.2018 року, 4) 17W481432 від 11.01.2018 року, 5) 17W468046 від 12.01.2018 року, 6) 17W433174 від 22.01.2018 року, 7) 17W418309 від 23.01.2018 року, 8) 17W490528 від 25.01.2018 року, які нанесенні вище чи нижче (в залежності від заяви) від графи «Підпис отримувача» довіреною особою ОСОБА_7 ОСОБА_10 ?
- чи виконано рукописний підпис в заявах про видачу готівки 1) 17W47294 від 12.09.2017 року; 2) 17W484036 від 03.01.2018 року, 3) 17W451162 від 05.01.2018 року, 4) 17W481432 від 11.01.2018 року, 5) 17W468046 від 12.01.2018 року, 6) 17W433174 від 22.01.2018 року, 7) 17W418309 від 23.01.2018 року, 8) 17W490528 від 25.01.2018 року в графі «підпис отримувача» ОСОБА_4 ?
- чи виконано рукописний текст «Прізвище, імя по батькові » в заявах на видачу готівки 1) 17W47294 від 12.09.2017 року; 2) 17W484036 від 03.01.2018 року, 3) 17W451162 від 05.01.2018 року, 4) 17W481432 від 11.01.2018 року, 5) 17W468046 від 12.01.2018 року, 6) 17W433174 від 22.01.2018 року, 7) 17W418309 від 23.01.2018 року, 8) 17W490528 від 25.01.2018 року , які нанесенні вище чи нижче (в залежності від заяви) від графи «Підпис отримувача» ОСОБА_4 ?
- чи виконано рукописний підпис в заявах про видачу готівки 1) 17W47294 від 12.09.2017 року; 2) 17W484036 від 03.01.2018 року, 3) 17W451162 від 05.01.2018 року, 4) 17W481432 від 11.01.2018 року, 5) 17W468046 від 12.01.2018 року, 6) 17W433174 від 22.01.2018 року, 7) 17W418309 від 23.01.2018 року, 8) 17W490528 від 25.01.2018 року в графі «підпис банку» ОСОБА_4 ?
Експертів попередити про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.

Слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 направити на дослідження експертам 1) заяви про видачу готівки1) 17W47294 від 12.09.2017 року; 2) 17W484036 від 03.01.2018 року, 3) 17W451162 від 05.01.2018 року, 4) 17W481432 від 11.01.2018 року, 5) 17W468046 від 12.01.2018 року, 6) 17W433174 від 22.01.2018 року, 7) 17W418309 від 23.01.2018 року, 8) 17W490528 від 25.01.2018 року , які поміщено до паперового конверту, 2) вільні та експериментальні зразки підпису та почерку довіреної особи ОСОБА_7 ОСОБА_10 які поміщено до паперового конверту, 3) вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_4 , які поміщено до паперового конверту та матеріали кримінального провадження за необхідності.

Надати дозвіл на повне або часткове знищення наданого на дослідження об`єкту.

Висновок експерта надати слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 або за його дорученням іншій особі

Слідчий суддя