Справа № 202/3319/18
Провадження № 1-кс/202/3084/2018
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

12 липня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000298 від 03.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України.

10 липня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 10 липня 2018 року.
Згідно з матеріалами клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи у період з 13.05.2016 року по теперішній час, через оголошення на Інтернет-сайті «olx.ua», підшукували громадян, бажаючих купити нові легкові автомобілі за заниженою вартістю, після чого в спеціально орендованих приміщеннях, розташованих на території м. Дніпра та населених пунктах Дніпропетровської області, шляхом обману, діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридичний адрес: АДРЕСА_1 ), повідомляючи неправдиві відомості щодо наявності у них автотранспортних засобів та їх вартості, вмовляли останніх внести передоплату у розмірі від 10 до 23 процентів від суми автомобіля, який вони бажали придбати.

Потенційні покупці, введені в оману невстановленими особами, які заздалегідь не мали намірів виконувати свої обов`язки щодо передачі у власність громадян автомобілів, передавали останнім грошові кошти в сумі від 20 тисяч грн. до 100 тисяч грн.

Таким чином у період з 13.05.2016 року до теперішнього часу невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілих: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , у великих розмірах на загальну суму понад 212 500 грн.

Попередньо з`ясовано, перед складанням договору не встановлені особи діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надавали реквізити: код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок (далі р/р) № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , закріплений за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за якими необхідно заплатити перший внесок за автомобіль у розмірі від 10 до 23 процентів від суми автомобіля, який бажали придбати потерпілі.

Окрім того, потерпілими надано копії квитанцій та інших документів які підтверджують оплату та зарахування грошових коштів за реквізитами: код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок (далі р/р) № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , закріплений за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та останні вказали, що обіцяних автомобілів вони так і не отримали.

Далі аналізуючи документи які було долучено до матеріалів кримінального провадження потерпілим ОСОБА_11 , а саме: копія договору № 4178; копія платіжки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 30.10.2017 з реквізитами код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 ; копія квитанції про оплату від 30.10.2017 де отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код отримувача ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку отримувача МФО НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок отримувача № НОМЕР_2 , встановлено, що реквізити отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закріплені за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того, відповідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осі, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має ЄДРПОУ НОМЕР_4 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що не відповідає реквізитам платіжних документів, відповідно договору № 4178 складеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_11 .

Далі на підставі ухвали слідчого суді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська виконано тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_3 ). Аналізуючи вказані документами, встановлено, що юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 07.09.2016 по 21.03.2018 перераховує грошові кошти відповідно до договору-доручення в сумі від 25 000 грн. та більше, на р/р № НОМЕР_5 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім того, встановлено, що особи які працювали в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заробітну плату та премії отримували з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому фактично (неофіційно), працювали в якості менеджерів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та від імені останніх заключали договори фінансового лізингу з потерпілими, а саме: ОСОБА_12 картка поповнення № НОМЕР_6 , що відкрита ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_8 ); ОСОБА_13 , картка поповнення № НОМЕР_9 , що відкрита ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_8 ); ОСОБА_14 , картка поповнення № НОМЕР_10 , що відкрита ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_8 ); ОСОБА_15 , картка поповнення № НОМЕР_11 , що відкрита ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_8 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим, слідчий просить отримати тимчасовий доступ до документів по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , які відкриті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_8 ) з можливістю їх вилучення.

Особа у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з`явилася, про час та місце судового засідання повідомлялася належним чином.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву в якій клопотання підтримав та просив задовольнити, а клопотання розглянути за його відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний тимчасовий доступ до документів по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , які відкриті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_8 ).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та групі слідчих, а саме: слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до документів, по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: виписок про рух грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , за період часу з моменту відкриття рахунку до 12.07.2018 року на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по рахункам: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , з моменту відкриття рахунку та до 12.07.2018 року; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по зазначеному рахунку з моменту відкриття рахунку до 12.07.2018 року; вхідної та вихідної кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунку до 12.07.2018 року; відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 до 12.07.2018 року; заяв на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до 12.07.2018 року; інформації з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) з моменту відкриття рахунків: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 до 12.07.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 10 серпня 2018 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1