Справа № 351/2100/18
Номер провадження №1-кс/351/469/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2018 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Снятинського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей і документів у рамках розслідування кримінального провадження за №0000239 від 18.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Снятинського районного суду Івано-Франківської області звернувся слідчий СВ Снятинського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме щодо інформації про: особу на яку відкрито рахунок № НОМЕР_1 , документів на підставі яких було відкрито вказаний рахунок; рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.09.2018 по 24.09.2018; інформації про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 17.09.2018 по 24.09.2018, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото, відео фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки. Інформації про розгляд повідомлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 службою безпеки банку із зазначенням результатів перевірки.

В обгрунтування клопотання зазначено, що невідома особа 18.09.2018, близько 13:00 год. шахрайським способом, під приводом продажу 22 тон цибулі заволоділа грошима ОСОБА_4 у розмірі 102000 грн..

Встановлено, що гроші ОСОБА_4 було переказано на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Під час проведення досудового розслідування для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо рахунку № НОМЕР_1 , на який було переказано кошти ОСОБА_4 , а самеінформації про рух коштів на вказаному рахунку за період часу з 01.09.2018 по 24.09.2018.

Вказана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську тайну, охоронювану законом таємницю (п.7 ч.1 ст.162 КПК України).

Клопотання погоджено з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурором Снятинського відділу Коломийської місцевої прокуратури в Івано-Франківської області юристом 1 класу ОСОБА_5 .
Строки досудового розслідування ще не закінчилися.

Слідчий подав до суду заяву, якою клопотання підтримав, просив його задоволити, розгляд клопотання просив провести без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих дій (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим слідчий суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч. 3 ст. 132 КПК України.

Запитувані слідчим документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

Проте слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю (п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України).

При цьому слідчий суддя виходить із вимог ч. 2 ст. 32 Конституції України, якою передбачено, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить слідчий, слідчий суддя переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

При цьому слідчий суддя вважає, що для тимчасового доступу до речей достатнім та розумним є строк у 20 днів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме щодо інформації про :

-особу на яку відкрито рахунок № НОМЕР_1 , документів на підставі яких було відкрито вказаний рахунок;

-рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.09.2018 по 24.09.2018;

-інформації про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 17.09.2018 по 24.09.2018, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото, відео фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки.

-Інформації про розгляд повідомлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 службою безпеки банку із зазначенням результатів перевірки.

Виконання цієї ухвали покласти на слідчого СВ Снятинського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Дана ухвала діє протягом 20 днів з дня її постановлення.

У відповідності з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис

Суддя Снятинського районного суду ОСОБА_1