печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:
18.10.2018 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна.

Клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0001903 від 03.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 шляхом створення та використання юридичних осіб, які фактично не вели фінансово-господарську діяльність, а саме ТОВ «Тофі» (), ТОВ «ЗЕМКОМПРОЕКТ» (), ТОВ «АНТАЛІЯ ПЛЮС» (), ТОВ «КУКСІНЕЛЬ» (), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою, у тому числі і з керівництвом АТ «ЄВРОГАЗБАНК» отримали у банківської установи грошові кошти в кредит на загальну суму 59 473 379 грн., оформивши кредитні договори на ТОВ «ЗЕМКОМПРОЕКТ» (), ТОВ «АНТАЛІЯ ПЛЮС» (), ТОВ «КУКСІНЕЛЬ» () під заставу нерухомого майна, що належало ТОВ «ТОФІ» на праві приватної власності. Маючи намір незаконно заволодіти грошовими коштами, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 розпочали ліквідаційну процедуру ТОВ «ТОФІ» у зв`язку з його банкрутством. В подальшому заставне майно за попередньою змовою з ліквідатором реалізовано за заниженою ціною в 3 168 000 грн., внаслідок чого АТ «Єврогазбанк» заподіяно шкоду в особливо великих розмірах за наступних обставинах.

Так, Банком укладено наступні кредитні договори:

- № 724-290713 від 29.07.2013 року з ТОВ «ЗЕМКОМПРОЕКТ»

- № 437-290611 від 29.06.2011 року з ТОВ «АНТАЛІЯ ПЛЮС»,

- № 581-070612 від 07.06.2012 року з ТОВ «КУКСІНЕЛЬ».

Після отримання кредитних грошових коштів ТОВ «ЗЕМКОМПРОЕКТ» (), ТОВ «АНТАЛІЯ ПЛЮС» (), ТОВ «КУКСІНЕЛЬ» () погашення кредиту та процентів по ньому здійснювалося безсистемно, виключно за рахунок раніше отриманих кредитних коштів, або за рахунок коштів, отриманих від компаній, що також являються боржниками Банку. Вказані погашення відбувалися виключно з метою штучного створення видимості добросовісних намірів позичальників.

На забезпечення виконання зобов`язань за вказаними договорами між Банко ТОВ «ТОФІ» (засновник - ОСОБА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до договорів іпотеки передано таке майно:

1. За кредитним договором № 724-290713 від 29.07.2013 року договір іпотеки № 1090-290713/І (сума забезпечення 37 151 464,00 грн):

- нежиле приміщення № 164 а торгове (в літ. А), площею 35,30 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 (сімдесят два) та належить ТОВ «ТОФІ» на праві власності;

- нежиле приміщення № 164 торгове (в літ. А), площею 729,90 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 (сімдесят два) та належить ТОВ «ТОФІ» на праві власності.

2. За кредитним договором № 437-290611 від 29.06.2011 року - договір іпотеки № 876-211211/І (сума забезпечення 9 070 000,00 грн):

- земельна ділянка загальною площею 0.9000 га, яка розташована в с. Поляниця ур. Вишні Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, кадастровий номер: :22:002:0538;

- земельна ділянка загальною площею 0,6000 га, яка розташована в с. Поляниця ур. Вишні Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, кадастровий номер: :22:002:0539.

3.За кредитним договором № 581-070612 від 07.06.2012 року договір іпотеки № 1242-2712213/І (сума забезпечення 13 251 915,00 грн):

- земельна ділянка загальною площею 0,1205 га, яка розташована: уч. Вишні, с. Поляниця Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, кадастровий номер: :22:002:0409;

- земельна ділянка загальною площею 0,2500 га, яка розташована: уч. Вишні, с. Поляниця Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, кадастровий номер: :22:0020006;

- земельна ділянка загальною площею 0.4117 га, яка розташована: уч. Вишні, с. Поляниця Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, кадастровий номер: :22:002:0540;

- земельна ділянка загальною площею 0,1000 га, яка розташована: уч. Вишні, с. Поляниця Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, кадастровий номер: :22:002:0408;

- нежитлова будівля (житловий котедж №1), загальною площею 78,7 кв.м, за адресою: Івано-Франківська область, м. Яремче, с. Поляниця, уч. Вишні, буд. 120;

- нежитлова будівля (житловий котедж №4), загальною площею 177,2 кв.м, за адресою: Івано-Франківська область, м. Яремче, с. Поляниця, уч. Вишні, буд. 120г;

- нежитлова будівля (колибу), загальною площею 271,1 кв.м, яка знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, м. Яремче, с. Поляниця, уч. Вишні, буд. 120а.

Рішенням господарського суду м. Києва у справі № 910/10374/15 позовом АТ «ЄВРОГАЗБАНК» до ТОВ «ЗЕМКОМПРОЕКТ» від 25.05.2015 року вирішено стягнути з боржника заборгованість у розмірі 6 984 154,00 доларів США заборгованості за кредитом, 1 059 263,36 доларів США заборгованості за процентами, 147 834, 80 грн доларів США пені.

Рішенням господарського суду м. Києва у справі № 910/23081/14 позовом АТ «ЄВРОГАЗБАНК» до ТОВ «АНТАЛІЯ ПЛЮС» 22.12.2014 року вирішено стягнути з боржника заборгованість у розмірі 184 374,03 доларів США та 44 005 964,73 грн.

Рішенням господарського суду Київської області у справі № 911/1816/15 за позовом АТ «ЄВРОГАЗБАНК» до ТОВ «КУКСИНЕЛЬ» вирішено стягнути з боржника заборгованість у розмірі 6 583 850,93 доларів США заборгованості по кредиту, 896 135,25 доларів США заборгованості по відсоткам, 1 107 340,53 грн пені.

За заявою власника ТОФ «ТОФІ» господарським судом Івано-Франківської області 14.07.2016 року порушено справу № 909/548/16 про банкрутство ТОВ «ТОФІ».

Грошові вимоги Банку задоволено 06.04.2017 року - 105084026,70 грн та 422310351,99 грн. - позачергове задоволення, 2756,00 - перша черга, 381577,77 грн - четверта черга, 396077,72 шоста черга.

Додатково 14.02.2018 року визнано грошові вимоги Банку на суму 350 868 886,02 грн. - позачергове задоволення.

Боржника 26.07.2016 року визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Ліквідатор арбітражний керуючий ОСОБА_6 .

На другому повторному аукціоні, проведеним Товарною біржою «ЦЕНТРАЛЬНА УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (), зазначене вище заставне майно Банка продано 11.06.2018 за ціною 3 168000,00.

Переможцем проведеного 11.06.2018 року аукціону із продажу заставного майна АТ «ЄВРОГАЗБАНК» став ОСОБА_5 .

Також, діяльність боржника за кредитним договором від 07.06.2012 № 581-070612 ТОВ «КУСИНЕЛЬ» припинено 12.04.2017 року також із правонаступництвом ТОВ «ЛАНГУП».

Наразі господарським судом Львівської області 16.05.2017 року порушено справу № 914/835/17 про банкрутство ТОВ «ЛАНГРУП».

Отже, майном банкрута за неринковою ціною за допомогою ліквідатора заволоділа заінтересована особа ОСОБА_5 , пов`язаний із засновниками банкрута ОСОБА_4 , арбітражним керуючим ліквідатором ТОВ «ТОФІ» ОСОБА_6 , а також із юридичними особами боржниками за кредитними договорами, АТ «ЄВРОГАЗБАНК» із ТОВ «ЗЕМКОМПРОЕКТ», ТОВ «АНТАЛІЯ ПЛЮС» та ТОВ «КУКСИНЕЛЬ», у яких поручителем був ТОВ «ТОФІ».

Зважаючи на викладене, у діях арбітражного керуючого ліквідатора ТОВ «ТОФІ» ОСОБА_6 , переможця аукціону з продажу майна ТОВ «ТОФІ», який відбувся 11.06.2018 року ОСОБА_5 , ОСОБА_4 вбачаються умисні дії, спрямовані на незаконне відчуження активів АТ «ЄВРОГАЗБАНК» шляхом проведення удаваного аукціону із продажу майна ТОВ «ТОФІ» та, як наслідок, продаж його за найнижчою ціною.

Вищевказаними протиправними діями ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які зловживаючи своїм службовим становищем, завдали збитків АТ «ЄВРОГАЗБАНК» на загальну суму 56 305 379,00 грн., що чинним законодавством віднесено до категорії збитків особливо великого розміру. ПАТ «Готельний комплекс» Братислава» інформацією про місцезнаходження Товарної біржі «Центральна українська біржа» за адресою готелю: м. Київ, вул. А.Малишка, 1, а також щодо проведення торгів 11.06.2018 року не володіє. Договорів оренди власники з вказаною біржею не укладали.

Разом з тим, ліквідатор ТОВ «ТОФІ» ОСОБА_7 в день проведення торгів не знаходився в місті Києві, перебуваючи у цей час в засіданні Львівського апеляційного господарського суду у справі 909/548/16, що підтверджується відповідним рішенням суду від 11.06.2018 року. Дану обставину ОСОБА_7 не заперечував у ході його допиту в якості свідка.

Так, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння майном ТОВ «ТОФІ», ОСОБА_5 27.09.2018 року створено юридичну особу ТОВ «Інвестиційна компанія «Вест інвестмент груп» (), де він являється керівником та засновником, а наступного дня (28.09.2018 року) оформлено право власності на приналежне майно ТОВ «ТОФІ», яке він, нібито, придбав на аукціоні за ціною в десятки разів нижче за ринкову.

Постановою прокурора у кримінальному провадженні 12.10.2018 року нерухоме майно, яке оформлене на ТОВ «Інвестиційна компанія «Вест інвестмент груп» (), визнано речовим доказом.

Від прокурора надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, доводи клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для накладення арешту на вищевказане майно, виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У відповідності до ч. 3 частини другої цієї статті у випадку, передбаченому пунктом 1, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
За вимогами ч. 7 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна, арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, нерухоме майно, а саме:
- нежиле приміщення № 164 а торгове (в літ. А), площею 35,30 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- нежиле приміщення № 164 торгове (в літ. А), площею 729,90 м. кв., що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Червоноармійська, 72 (сімдесят два), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- земельна ділянка загальною площею 0.9000 га, яка розташована в с. Поляниця ур. Вишні Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, кадастровий номер: :22:002:0538, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;

- земельна ділянка загальною площею 0,6000 га, яка розташована в с. Поляниця ур. Вишні Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, кадастровий номер: :22:002:0539, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;

- земельна ділянка загальною площею 0,1205 га, яка розташована: уч. Вишні, с. Поляниця Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, кадастровий номер: :22:002:0409, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10;

- земельна ділянка загальною площею 0,2500 га, яка розташована: уч. Вишні, с. Поляниця Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, кадастровий номер: :22:002:0006, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- земельна ділянка загальною площею 0,4117 га, яка розташована: уч. Вишні, с. Поляниця Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, кадастровий номер: :22:002:0540, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- земельна ділянка загальною площею 0,1000 га, яка розташована: уч. Вишні, с. Поляниця Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, кадастровий номер: :22:002:0408 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- нежитлова будівля (житловий котедж №1), загальною площею 78,7 кв.м, за адресою: Івано-Франківська область, м. Яремче, с. Поляниця, уч. Вишні, буд. 120, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;

- нежитлова будівля (житловий котедж №4), загальною площею 177,2 кв.м, за адресою: Івано-Франківська область, м. Яремче, с. Поляниця, уч. Вишні, буд. 120г, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;

- нежитлова будівля (колибу), загальною площею 271,1 кв.м, яка знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, м. Яремче, с. Поляниця, уч. Вишні, буд. 120а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0,
на даний час належить на праві приватної власності ТОВ «Інвестиційна компанія «Вест інвестмент груп» ().
З урахуванням викладеного слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 170-171 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, що належить на праві приватної власності ТОВ «Інвестиційна компанія «Вест інвестмент груп» (), відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, а саме на:

- нежиле приміщення № 164 а торгове (в літ. А), площею 35,30 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- нежиле приміщення № 164 торгове (в літ. А), площею 729,90 м. кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- земельну ділянку загальною площею 0.9000 га, яка розташована в с. Поляниця ур. Вишні Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, кадастровий номер: :22:002:0538, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;

- земельну ділянку загальною площею 0,6000 га, яка розташована в с. Поляниця ур. Вишні Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, кадастровий номер: :22:002:0539, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;

- земельну ділянку загальною площею 0,1205 га, яка розташована: уч. Вишні, с. Поляниця Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, кадастровий номер: :22:002:0409, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10;

- земельну ділянку загальною площею 0,2500 га, яка розташована: уч. Вишні, с. Поляниця Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, кадастровий номер: :22:002:0006, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- земельну ділянку загальною площею 0,4117 га, яка розташована: уч. Вишні, с. Поляниця Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, кадастровий номер: :22:002:0540, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- земельну ділянку загальною площею 0,1000 га, яка розташована: уч. Вишні, с. Поляниця Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, кадастровий номер: :22:002:0408 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- нежитлову будівлю (житловий котедж №1), загальною площею 78,7 кв.м, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;

- нежитлову будівлю (житловий котедж №4), загальною площею 177,2 кв.м, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;

- нежитлову будівлю (колибу), загальною площею 271,1 кв.м, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1