Справа № 752/1578/18
Провадження № 1-кс/752/4302/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
31.05.2018 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши матеріали клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000362 від 23.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України, слідчий суддя -
Встановив
В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, що прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000362 від 23.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж грудня 2017 року - січня 2018 року група невстановлених осіб із залученням державних реєстраторів Комунального підприємства Главанської сільської ради ІНФОРМАЦІЯ_5 , Філії комунального підприємства Главанської сільської ради ІНФОРМАЦІЯ_5 у Київській області, Філії комунального підприємства Главанської сільської ради ІНФОРМАЦІЯ_5 у м. Києві, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та інших осіб, з використанням підконтрольних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_2 ) та інших, шляхом обману протиправно заволоділа нерухомим майном групи компаній ІНФОРМАЦІЯ_8 , яке належить наступним товариствам: ПП « ОСОБА_21 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_22 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_20 ).
Крім того, невстановленими особами з метою протиправного заволодіння майном вказаних товариств вчинено підроблення протоколів загальних зборів засновників товариств мережі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 19.12.2017, якими погоджено вхід зазначених товариств до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; погоджено внесення нерухомого майна товариств в якості статутного капіталу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; призначено уповноваженою особою товариств ОСОБА_16 та інше.
При цьому, засновники (учасники) компаній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », їх уповноважені представники не приймали участі у загальних зборах товариств, не голосували за питання порядку денного, не обирали ОСОБА_16 для здійснення всього комплексу дій (без обмежень) від імені товариств, не надавали згоди на передачу належного їм майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Використовуючи завідомо підроблені протоколи загальних зборів товариств мережі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 19.12.2017, невстановленими особами підроблено протокол загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 19.12.2017, згідно якого: прийнято до складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 18 вказаних вище товариств; збільшено статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 50 млн. грн. до 100 млн. грн.; внесено до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » нерухоме майно 18 вказаних вище товариств.
Установлено, що до вказаної вище протиправної діяльності залучені Комунальне підприємство Главанської сільської ради ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_21 ), Комунальне підприємство Мирнопільської сільської ради ІНФОРМАЦІЯ_23 (код НОМЕР_22 ), Комунальне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_24 (код НОМЕР_23 ), Комунальне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_25 (код НОМЕР_24 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_26 (код НОМЕР_25 ).
З метою проведення всебічного, повного і об`єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які перебувають у володінні:
ІНФОРМАЦІЯ_1 - до реєстраційних справ Комунального підприємства Главанської сільської ради ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_21 ), Комунального підприємства Мирнопільської сільської ради ІНФОРМАЦІЯ_23 (код НОМЕР_22 ), Комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_24 (код НОМЕР_23 );
ІНФОРМАЦІЯ_2 - до реєстраційної справи Комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_25 (код НОМЕР_24 ).
ІНФОРМАЦІЯ_3 - до реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_2 );
ІНФОРМАЦІЯ_4 - до реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_26 (код НОМЕР_25 ).
Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити обставини створення, реєстрації вказаних товариств, визначити коло осіб причетних до вчинення злочину.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутності, в якому зазначив, що вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки слідчий в судове засідання не з`явився.
Дослідивши матеріали клопотання судом встановлено наступне.
Судом встановлено, що прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000362 від 23.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України.
За змістом ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, розглянувши дане клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, -
Ухвалив
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_23 , слідчому групи слідчих прокуратури міста Києва ОСОБА_24 , слідчим групи слідчих прокуратури міста Києва у кримінальному провадженні №0000362, за їх дорученням іншим уповноваженим особам, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні:
- ІНФОРМАЦІЯ_1 - до реєстраційних справ Комунального підприємства Главанської сільської ради ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_21 ), Комунального підприємства Мирнопільської сільської ради ІНФОРМАЦІЯ_23 (код НОМЕР_22 ), Комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_24 (код НОМЕР_23 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах;
- ІНФОРМАЦІЯ_2 - до реєстраційної справи Комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_25 (код НОМЕР_24 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах.
- ІНФОРМАЦІЯ_3 - до реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах;
ІНФОРМАЦІЯ_4 - до реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_26 (код НОМЕР_25 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.
Примірник № 1- зберігається у справі № 752/1578/18
Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.
Слідчий суддя