пр. № 1-кс/759/3163/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 липня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання Старшого слідчого CВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000621 від 22.01.2015, про тимчасовий доступ до речей і документів,- /

ВСТАНОВИВ:
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2015 за № 0000621, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий зазначив, що до СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшов акт перевірки № 247/26-57-04/20576423 від 27.05.2015 «Про результати документальної планової виїзної перевірки ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2012 по 31.12.2014 по взаємовідносинах з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДОПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРОПУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРОПУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), відповідно до якого службові особи ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ухилились від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток в сумі понад 7 млн. грн., що є особливо великим розміром. Крім того встановлено підконтрольні підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_25 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ).

Слідчий повідомив, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 згідно грошових чеків: МА6990261, МА6991026, МА6991032, МА6991044, МА6990271, МА6990272, МА6991043, МА9695178, МА6990267, МА6990273, МА6990274, МА6990258, МА6991050, НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) отримала грошові кошти на суму 6 680 800 грн.

Окрім того, встановлено, що ОСОБА_7 згідно грошових чеків: ЛИ3124614, ЛИ3124619, ЛИ3124622, ЛИ3124624, ЛИ3124609, ЛИ3124607, ЛИ3124610, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) отримала грошові кошти на суму 1 016 000 грн.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_7 згідно грошових чеків: МА6991106, МА6991104, ЛИ3123822, ЛИ3123823, ЛИ3123825, МА6991105, МА6991109, МА6991102, НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , МА1279925, з рахунку ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) отримала грошові кошти на суму 2 249 870,70 грн.

В подальшому, встановлено, що ОСОБА_7 згідно грошових чеків: МА6991083, ЛИ3124491, ЛИ3124495, ЛИ3124496, ЛИ3124487, ЛИ3124488, ЛИ3124489, МА6991081, НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) отримала грошові кошти на суму 2 281 200 грн.

Також встановлено що ОСОБА_7 згідно грошових чеків: МА6990808, МА9695026, МА6990806, МА6990805, НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , МА9695031 з рахунку ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) отримала грошові кошти на суму 5 095 200 грн

Іншим способом, ніж отримати необхідні документи у ОСОБА_7 отримати неможливо, оскільки саме ОСОБА_7 є єдиним власником документів, що підлягає вилученню.

Слідчий зазначив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив суд слухати справу без його участі.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, дійшов висновку про задоволення клопотання, а тому дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити.

В зв`язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого CВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , - задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , оперуповноваженому ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні фізичної особи ОСОБА_7 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме підтверджуючі документи, щодо використання вказаних грошових коштів знятих по грошовим чекам з рахунків:

-№ НОМЕР_104 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_105 ), грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 );

-№ НОМЕР_106 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_105 ), грошові кошти ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 );

-№ НОМЕР_107 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_105 ), грошові кошти ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

-№ НОМЕР_108 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_105 ), грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

-№ НОМЕР_109 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_105 ), грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1