Справа № 577/1708/18
Провадження № 1-кс/577/844/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"31" травня 2018 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 просить накласти арешт на грошові кошти, які перебувають на банківських рахунках ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ»

1) МФО банку 899998 Казначейство України номер рахунку НОМЕР_1 Валюта рахунку 980- Українська гривня дата відкриття 24.12.2014 Тип операції відкрито рахунок (новий запис) Дата операції 24.12.2014 Дата реєстрації платником ПДВ/акцизного податку з реалізації пального 01.08.2014 р.

2) МФО банку 320627 ПАТ «СБЕРБАНК» номер рахунку НОМЕР_2 Валюта рахунку 980- Українська гривня дата відкриття 22.02.2018 Тип операції відкрито рахунок (новий запис) Дата операції 22.02.2018 Дата реєстрації платником ПДВ/акцизного податку з реалізації пального 22.02.2018 р.

3) МФО банку 320627 ПАТ «СБЕРБАНК» номер рахунку НОМЕР_3 Валюта рахунку 980- Українська гривня дата відкриття 22.02.2018 Тип операції відкрито рахунок (новий запис) Дата операції 22.02.2018 Дата реєстрації платником ПДВ/акцизного податку з реалізації пального 22.02.2018 р.

4) МФО банку 320627 ПАТ «СБЕРБАНК» номер рахунку НОМЕР_4 Валюта рахунку 980- Українська гривня дата відкриття 22.02.2018 Тип операції відкрито рахунок (новий запис) Дата операції 22.02.2018 Дата реєстрації платником ПДВ/акцизного податку з реалізації пального 22.02.2018 р.

5) МФО банку 322001 ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» номер рахунку НОМЕР_5 Валюта рахунку 980- Українська гривня дата відкриття 28.03.2018 Тип операції відкрито рахунок (новий запис) Дата операції 30.03.2018 Дата реєстрації платником ПДВ/акцизного податку з реалізації пального 28.03.2018 р. для забезпечення цивільного позову, шляхом тимчасового позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування вище зазначеним майном, до скасування даної заборони у передбаченому Законом порядку.

Вимоги обгрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділення Конотопського ВП ГУ НП України в Сумській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000363 від 05.04.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.У ході допиту представника потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 12 березня 2018 року та 13 березня 2018 року до ОСОБА_5 як власника ПСП АФ «Соснівська» на номер телефону НОМЕР_6 зателефонував представник ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» (код ЄРДПОУ 38107905, тел. НОМЕР_7 , п/р НОМЕР_3 в ПАТ «СБЕРБАНК», МФО 320627 ІПН 90, адреса: 07400, м. Бровари, бульвар Незалежності, буд. 8) ОСОБА_6 з телефону НОМЕР_8 та запропонував купити аміачну селітру в кількості 320 тон по ціні за 1 тону 8100 грн. з урахуванням ПДВ та вапняково-аміачну селітру в кількості 280 тон по ціні за 1 тону 6100 грн. з урахуванням ПДВ самовивозом зі складу: АДРЕСА_1 . Також ОСОБА_6 пообіцяв надати договір поставки. На вказану пропозицію ОСОБА_5 погодився.

13 березня 2018 року на електронну адресу ПСП АФ «Соснівська» від ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» (код ЄРДПОУ 38107905, тел.. +64, р/р НОМЕР_3 в ПАТ «СБЕРБАНК», МФО 320627 ІПН 90, адреса: 07400, м. Бровари, бульвар Незалежності, буд.18) надійшов Рахунок-фактура №ГН-0001449 від 13 березня 2018 року про оплату 4 383 998, 88 грн. з урахуванням ПДВ за аміачну селітру в кількості 320 тон по ціні за 1 тону 8100 грн. з урахуванням ПДВ та вапняково-аміачну селітру в кількості 280 тон по ціні за 1 тону 6100 грн. з урахуванням ПДВ.

13 березня 2018 року ПСП АФ «Соснівська» на рахунок ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» (код ЄРДПОУ 38107905, тел. НОМЕР_7 , п/р НОМЕР_3 в ПАТ «СБЕРБАНК», МФО 320627 ІПН 90, адреса: 07400, м. Бровари,бульвар Незалежності, буд.18) згідно платіжного доручення №666 від 13 березня 2018 року перерахувала кошти в сумі 4 383 998, 88 грн. з урахуванням ПДВ за аміачну селітру в кількості 320 тон по ціні за 1 тону 8100 грн. з урахуванням ПДВ та вапняково-аміачну селітру в кількості 280 тон по ціні за 1 тону 6100 грн. з урахуванням ПДВ.

Однак, у подальшому представник ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» перестав відповідати на телефонні дзвінки, обіцяний товар у строк, визначений домовленістю сторін не поставив.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що невстановлена особа, яка представилася представником ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 ввела останнього в оману щодо поставки вказаних добрив з метою отримання переказу коштів шахрайським шляхом заволоділа грошима ПСП АФ «Соснівська» у сумі 4 383 998, 88 грн., які були переказані на рахунок ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «СБЕРБАНК».

24 квітня 2018 року клопотання прокурора Конотопської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю Конотопським міськрайонним судом було задоволено. 03.05.2018 року Слідчим Конотопського ВП ГУНП в Сумській області було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів що становлять охоронювану законом таємницю, які перебували у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» та вилучено копії наступних документів: виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» № НОМЕР_3 , на який потерпілий перерахував кошти, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку. Відповідно до виписки по особовим рахункам за період часу з 12.03.2018 по 24.04.2018 на рахунок № НОМЕР_3 згідно платіжного доручення №666 13.03.2018 о 16:01:17 платник 27 ПСП АФ «Соснівська» через Банк платник 337568 ФСУМСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АТОЩАД М.СУМИ було переведено та зараховано на рахунок ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 4,383,998.88 грн. На момент отримання тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю на банківському рахунку ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» № НОМЕР_3 станом на 24.05.2018 р. наявні грошові кошти в сумі 404 359,20 грн.

Броварська ОДПІ ГУ ДФС у Київській області у відповіді на запит від 20.04.2018 року № 83-933-18 щодо надання інформації, стосовно ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» надала наступну інформацію: станом на 26.04.2018 р. відповідно до Єдиного банку даних юридичних осіб ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» перебуває на обліку в Броварській ОДПІ з 07.03.2012 р. та зареєстровано за юридичною адресою: 07400, Київська область, м. Бровари, бульвар Незалежності, 14. Згідно з Єдиним банком даних про платників податків юридичних осіб надана інформація про наявні рахунки, в банківських установах та види діяльності ТОВ «ТД Галнафтохім., тому є достатньо підстав для накладення арешту на грошові кошти, які містяться на рахунках ТОВ «ТД Галнафтохім» для забезпечення цивільного позову.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала.

Представник ТОВ«ТД ГАЛНАФТОХІМ» в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлена у встановленому законом порядку.

Заслухавши заявника клопотання, дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до такого висновку.

За приписом ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, зокрема, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів і накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні слідчого перебуває кримінальне провадження за №00000363 від 05.04.2018 року за ознаками ч.4 ст. 190 КК України.

03.05.2018 року Слідчим Конотопського ВП ГУНП в Сумській області було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів що становлять охоронювану законом таємницю, які перебували у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» та вилучено копії наступних документів: виписка про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» № НОМЕР_3 , на який потерпілий перерахував кошти, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, подальший рух коштів із вказаного рахунку.Відповідно до виписки по особовим рахункам за період часу з 12.03.2018 по 24.04.2018 на рахунок № НОМЕР_3 згідно платіжного доручення №666 13.03.2018 о 16:01:17 платник 27 ПСП АФ «Соснівська» через Банк платник 337568 ФСУМСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АТОЩАД М.СУМИ було переведено та зараховано на рахунок ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 4,383,998.88 грн. На момент отримання тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю на банківському рахунку ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ Сбербанк , станом на 24.05.2018 р. наявні грошові кошти в сумі 404 359,20 грн. і щодо вказаного рахунку за клопотанням слідчого мається рішення слідчого судді від 29 травня 2018 року. Броварська ОДПІ ГУ ДФС у Київській області у відповіді на запит прокурору від 20.04.2018 року № 83-933-18 надала інформацію про відкриті рахунки ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» у відділеннях банків та казначейській службі. Відповідно до положень ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів. А відповідно до положень ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності з ч. 2 ст. 173 КПК України , при вирішенні питання про арешт майна , слідчий суддя повинен враховувати , крім іншого, можливість використання майна як доказу (якщо накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України), наявність обгрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, розумність та співмірність обмеження права власності(якщо накладається у випадку, передбаченому п. 3,4 ч. 2, ч4 ст. 170 КПК України).

В той же час і такі не визнавалися речовими доказами. У кримінальному провадженні не заявлено цивільний позов, для забезпечення якого просить накласти ареш слідчий, підозра нікому не пред`явлена.

Як вбачається з долучених до клопотання матеріалів, слідчому не надано відомостей про наявність у ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ на рахунках МФО банку 899998 Казначейство України номер рахунку НОМЕР_1 , МФО банку 322001 ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» номер рахунку НОМЕР_5 грошових коштів , грошові кошти, на які прохає слідчий накласти арешт, не визнавалися речовими доказами, у даному кримінальному провадженні підозра не пред`явлена, цивільний позов потерпілим не заявлявся і про вказане не заперечує і заявник клопотання.

З огляду на вимоги ч. 6 ст. 170 КПК України арешт з метою забезпечення відшкодування за цивільним позовом , накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження за наявності обгрунтованого цивільного позову , а тому, в разі, якщо відсутня підозрювана чи обвинувачена особа і відсутній цивільний позов, для забезпечення якого слідчий прохає накласти арешт , не може бути прийнято ухвалу про арешт майна, оскільки в цьому випадку слідчий суддя не має відповідних повноважень.

З урахуванням встановлених обставин, слідчий дійшов висновку, що клопотання слідчого про арешт майна не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 167, 170 - 173 КПК України,-

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання про накладення арешту на грошові кошти, які перебувають на банківських рахунках ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» : МФО банку 899998 Казначейство України номер рахунку НОМЕР_1 2) МФО банку 320627 ПАТ «СБЕРБАНК» номер рахунку НОМЕР_2 Валюта рахунку 980- Українська гривня дата відкриття 22.02.2018 Тип операції відкрито рахунок (новий запис) Дата операції 22.02.2018 р. Дата реєстрації платником ПДВ/акцизного податку з реалізації пального 22.02.2018 р., МФО банку 320627 ПАТ «СБЕРБАНК» номер рахунку НОМЕР_3 , МФО банку 320627 ПАТ «СБЕРБАНК» номер рахунку НОМЕР_4 ,МФО банку 322001 ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» номер рахунку НОМЕР_5 у кримінальному провадженні за №00000363 від 05.04.2018 року за ознаками ч.4 ст. 190 КК України відмовити.

Апеляція на ухвалу може бути подана до Апеляційного суду Сумської області протягом 5 днів з дня її проголошення .

СуддяОСОБА_1