УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню №0005730 від 21 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокурати № 10 ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які знаходяться у володінні ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0005730 від 21 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві, з заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся представник ПП « ОСОБА_5 » код НОМЕР_3 ОСОБА_6 . Як встановлено в ході розслідування кримінального провадження, між ПП « ОСОБА_5 » та ФЕРМЕРСЬКИМ ГОСПОДАРСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено Договір № 15 про перевезення вантажів територією України від 15 грудня 2017 р.
В грудні 2017 року Приватне підприємство « ОСОБА_7 » було здійснено перевезення вантажу на суму 15482,88 грн., яку ФГ « ОСОБА_8 » оплатив та підписав зі своєї сторони акт надання послуг № 837 від 29 грудня 2017 року. Всього, в період з 10 січня 2018 року по 24 січня 2018 року, ПП « ОСОБА_7 » було перевезено 3731,17 тон зерна кукурудзи, що підтверджується товарно-транспортними накладними (додаток 10), всього на суму 1848259,25 грн. Документи на оплату були передані ФГ « ОСОБА_8 » 01 березня 2018 року. На теперішній час, ФГ « ОСОБА_8 » своє зобов`язання перед Приватне підприємство « ОСОБА_7 » не виконав, та навмисно ухиляється від його подальшого виконання, своїми діями заподіявши матеріальної шкоди у особливо великих розмірах. Окрім того, в ході розслідування зазначеного кримінального провадження було встановлено ознаки що вказують на шахрайські дії ФГ « ОСОБА_8 », зокрема встановлено обставини які вказують на фіктивність підприємницької діяльності зазначеної юридичної особи що на думку органу досудового розслідування було одним з способів та засобів введення в оману Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
За результатами проведеної позапланової виїзної перевірки органами ДФС України, згідно акту перевірки №000902/10-36-53-01/38589278 від 16.03.2018 року, ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_4 19.03.2014, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 0000540, код ФГ « ОСОБА_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Податкова адреса ФГ « ОСОБА_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи: АДРЕСА_2 . Фактично ФГ « ОСОБА_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) не знаходиться за податковою адресою, так як 23.02.2018 року заступником начальника відділення-начальником відділу податків і зборів з юридичних осіб Вишгородського відділення ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_9 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 було здійснено виїзд за податковою адресою ФГ « ОСОБА_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для вручення наказу та направлень з метою проведення перевірки, але за адресою: АДРЕСА_2 розташовано Комунальне підприємство Поліської районної ради « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (фото фіксація додається). Крім того, службовою запискою від 23.02.2018 №429/1314/8/10-13-21-01-03 оперативне ІНФОРМАЦІЯ_7 повідомило, що на момент виїзду за місцем реєстрації (податковою адресою) ФГ « ОСОБА_8 » встановлено відсутність підприємства та його службових осіб за даною адресою. Фактичне місцезнаходження офісу ФГ « ОСОБА_8 » не встановлено. Написання акту перевірки здійснювалось безпосередньо у приміщенні Вишгородської ОДНІ ГУ ДФС у Київській області.
Крім того, на основі поданої звітності проведено аналіз щодо наявності фізичних можливостей проводити господарську діяльність. За результатами даного аналізу встановлено, що господарська діяльність ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) має ознаки нереальності здійснення операцій (відсутній рух активів, зобов`язань чи власного капіталу у процесі здійснення господарської операції;відсутні фізичні, технічні та технологічні можливості до вчинення задекларованих господарських операцій тощо)
Вищезазначені обставини вказують на протиправність дій представників ФГ « ОСОБА_8 » по відношенню до ПП « ОСОБА_7 » при укладанні договору № 15 про перевезення вантажів територією України від 15 грудня 2017 р, з метою введення в оману та подальшого отримання послуг без наміру їх оплати згідно договору, що стало наслідком заподіяння шкоди потерпілому в особливо великих розмірах.
Згідно отриманої інформації, ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) має зареєстровані банківські рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО Банку НОМЕР_5 № рахунку НОМЕР_6 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів стосовно банківського карткового рахунку НОМЕР_6 .
Вказані документи перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення, і в подальшому може бути використана як доказ, оскільки в даних документах містяться дані осіб, які відкривали рахунок, знімали кошти по вказаному рахунку, здійснювали їх перерахування, також інформація про місцезнаходження коштів здобутих внаслідок вчинення злочину. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.
Відомості, які містяться в документах до яких планується здійснення тимчасового доступу (проведення їх виїмки), відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є банківською таємницею, яка розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності з вимогами ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву, відповідно до якої внесене клопотання підтримав, просив задовольнити, справу розглянути за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий суддя, враховуючи обставини, зазначені слідчим у клопотанні, дійшов висновку, що є достатні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що речі або документи, що знаходяться у володінні ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ., а саме документів всієї юридичної (банківської) справи по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 за період з часу відкриття рахунку по день проведення виїмки, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім цього, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.
Зобов`язати посадових осіб ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним співробітникам, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме документів (виписка) руху коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_6 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з часу відкриття рахунку по 21.05.2018.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення до 11.08.2018.
Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя: