Справа № 712/9766/18
Провадження № 1-кс/712/4573/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

20 серпня 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000994 від 10 лютого 2018 року за ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

17 серпня 2018 року до суду звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що 10.02.2018 до СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1989 р.н., про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці. (ЄО 6934 від 09.02.2018).

10.02.2018 року слідчим СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області внесено відомості до ЄРДР за № 0000994 за ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування стало відомо, що з кредитної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , невстановленою особою переведено та знято грошову суму в розмірі 21 000 гривень
З метою перевірки наявної інформації, у слідства виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 , а також фото особи, яка знімала готівкові кошти з банкоматів та терміналів АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 20.01.2018 по теперішній час.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Отримання інформації про рух коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 , а також фото особи, яка знімала готівкові кошти з банкоматів та терміналів АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період із 20.01.2018 року по час надання відповіді на ухвалу суду - має важливе значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з інформацією:

- про рух коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 ;
- яка містить зображення особи (осіб), які знімали готівкові кошти з банкоматів та терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.01.2018 року по час наданні відповіді на цю ухвалу суду.
Строк дії ухвали до 19 вересня 2018 року включно.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 чи інших працівників Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області за його дорученням.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1