Справа № 357/6749/18
У Х В А Л А

22 червня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні № 0002252, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

19.06.2018 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури, про розкриття банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надання заступнику начальника СВ Білоцерківського відділу Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 тимчасового доступу інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), про рух коштів на рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки с. Матюші Білоцерківського району Київської області, паспорт громадянина України НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за картками банку 1) НОМЕР_3 ; 2) НОМЕР_4 ; 3) НОМЕР_5 ; 4) НОМЕР_6 ; 5) НОМЕР_7 ; 6) НОМЕР_8 ; 7) НОМЕР_9 ; 8) НОМЕР_10 , використання послуги інтернет-банкінгу (з зазначенням історії входу та наданням log-файлів), адреси здійснення отримання готівкових коштів з банківських рахунків (з наданням фото та відео фіксуючих даних зазначених подій), а також інформації про номери телефонів, що мають прив`язку до банківського рахунку, здійснених з 01 січня 2016 року по час винесення ухвали з можливістю вилучення цифрових копій зазначених документів та договору про відкриття банківського рахунку в електронному вигляді на диску для лазерних систем зчитування інформації, яке мотивоване тим, що слідчим відділом Білоцерківського ВП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0002252 від 12 квітня 2013 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , повідомляючи завідомо неправдиві відомості, що вона надає послуги правової допомоги, за грошову винагороду отримувала від осіб, які добросовісно помилялися в її намірах, грошові кошти, після чого жодних послуг не надавала та в подальшому уникала будь-яких зустрічей з особами, які до неї зверталися та надали грошові кошти.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що під час вчинення інкримінованих дій ОСОБА_4 використовувала банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням карток банку 1) НОМЕР_3 ; 2) НОМЕР_4 ; 3) НОМЕР_5 ; 4) НОМЕР_6 ; 5) НОМЕР_7 ; 6) НОМЕР_8 ; 7) НОМЕР_9 ; 8) НОМЕР_10 та отримувала, в тому числі, грошові кошти внаслідок перерахування на банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Внаслідок чого під час досудового слідства виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів за банківськими рахунками ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю про рух коштів на рахунках ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за картками банку 1) НОМЕР_3 ; 2) НОМЕР_4 ; 3) НОМЕР_5 ; 4) НОМЕР_6 ; 5) НОМЕР_7 ; 6) НОМЕР_8 ; 7) НОМЕР_9 ; 8) НОМЕР_10 з 01 січня 2017 року по час винесення ухвали.

Враховуючи, що вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу та в своїй сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин вчинених кримінальних правопорушень та в подальшому може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні, а також, що довести вказані обставини іншим способом не можливо, є обґрунтована необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий ОСОБА_3 , належним чином повідомлений про час, день та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, надав суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, заявлені вимоги підтримує, а тому вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутності.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлені про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не прибули, причини неприбуття не повідомили, що не є перешкодою для розгляду клопотання згідно ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що слідчим доведено, що вказана інформація про рух коштів по рахунках: 1) НОМЕР_3 ; 2) НОМЕР_4 ; 3) НОМЕР_5 ; 4) НОМЕР_6 ; 5) НОМЕР_7 ; 6) НОМЕР_8 ; 7) НОМЕР_9 ; 8) НОМЕР_10 , знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), містить банківську таємницю, а тому для встановлення істини у кримінальному провадженні слід забезпечити кримінальне провадження у справі шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як названі документи, інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без названих документів, інформації неможливо встановлення обставин справи, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчому слід надати дозвіл на доступ до документів з можливістю вилучення копій названих документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За таких обставин, перевіривши надані матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання вищезазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164, 165, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Розкрити банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та надати заступнику начальника СВ Білоцерківського відділу Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), про рух коштів на рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки с. Матюші Білоцерківського району Київської області, паспорт громадянина України НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за картками банку 1) НОМЕР_3 ; 2) НОМЕР_4 ; 3) НОМЕР_5 ; 4) НОМЕР_6 ; 5) НОМЕР_7 ; 6) НОМЕР_8 ; 7) НОМЕР_9 ; 8) НОМЕР_10 , використання послуги інтернет-банкінгу (з зазначенням історії входу та наданням log-файлів), адреси здійснення отримання готівкових коштів з банківських рахунків (з наданням фото та відео фіксуючих даних зазначених подій), а також інформації про номери телефонів, що мають прив`язку до банківського рахунку, здійснених з 01 січня 2016 року по час винесення ухвали з можливістю вилучення цифрових копій зазначених документів та договору про відкриття банківського рахунку в електронному вигляді на диску для лазерних систем зчитування інформації.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов`язкова для виконання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Ухвалу та копії ухвали для виконання, вручення, направити слідчому відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управління поліції Національної поліції у Київській області.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1