Справа № 464/4311/18
пр.№ 1-кс/464/1790/18
У Х В А Л А

13 серпня 2018 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в :

заступник начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001629 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до установчих та реєстраційних документів ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 .
На підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку з огляду на таке.
Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 21 червня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001629, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.205 КК України. Згідно з матеріалами клопотання невстановлені особи групою осіб створили (придбали) ряд суб`єктів підприємницької діяльності, зокрема: ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП „ ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні податкової вигоди третім особам та конвертації безготівкових коштів у готівкові.
Досудовим розслідуванням встановлено, що реєстраційні справи ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. Зазначені у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню згідно з вимогами ст.91 КПК України, у кримінальному провадженні за ч.2 ст.205 КК України. Отже наявні, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів з урахуванням вимог ст.159 КПК України.
Строк дії ухвали необхідно встановити один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області або старшим слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до установчих та реєстраційних документів ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення та копіювання.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1