Провадження: 1-кс/484/394/18
Справа: 484/1015/17
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Первомайськ 15.05.2018 року
25.01.2017 та 27.01.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконуючи умови договору, трьома автомобілями марки КамАЗ (з причепами) поставило 63,310 тонни насіння соняшника на загальну суму 721 734,00 грн., в пункт відвантаження (елеватор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що підтверджується товарно-транспортними накладними №1 від 24.01.2017, однак оплату даного товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з тих пір не здійснило.
Під час досудового розслідування встановлено, що 22.12.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір №56 складського зберігання, предметом якого були 600 тонн насіння соняшника. Саме на виконання умов даного договору та на підставі листів та довіреності (на ім`я ОСОБА_7 ), направлених на адресу керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідомими особами (нібито від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ), було здійснено відвантаження насіння соняшнику (28.01.2017 у кількості 42,150 тонни та 31.01.2017 у кількості 18,780 тонни) загальною кількістю 60,930 тонни з території елеватора, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З 02.02.2017 представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зв`язок не виходили (корпоративні номера мобільних телефонів, які раніше використовували для зв`язку, відключені), будь-яких контактів з керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дані особи уникають.
Під час досудового розслідування встановлено, що викрадене насіння соняшника було завезене та здане на зберігання до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , р/рахунок № НОМЕР_6 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », директор ОСОБА_8 ).
На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до р/рахунку № НОМЕР_6 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки інформація про рух коштів по даному рахунку може містити відомості, що мають виключене значення для подальшого досудового розслідування та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані як докази. Значення даної інформації полягає у тому, що у ній можуть містяться дані щодо фірми, представники якої причетні до вчинення злочину, а також відомості про подальший рух коштів, отриманих від реалізації викраденого майна.
Достовірно встановлено, що інформацією щодо руху коштів по р/рахунку № НОМЕР_6 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) володіє Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_6 .
Беручи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування обставин злочину а також безпосередньо повідомити про особу злочинця, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять відомості про рух коштів на р/ рахунку в період часу з 01.01.2017 року по 01.07.2017 року ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого та прокурора, які його підтримали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159,160 КПК України
надати старшому слідчому СВ Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять відомості про рух коштів на р/рахунку № НОМЕР_6 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), якими володіє Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_6 , в період часу з 01.01.2017 по 01.07.2017, з одночасним їх вилученням (здійсненням виїмки).
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: