Провадження № 1-кс/161/8633/18
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

19 жовтня 2018 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

12 жовтня 2018 року старший слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучене 10 жовтня 2018 року в ході проведення обшуку в приміщенні магазину «Фреш», який знаходиться на вул. Каштанова в смт.Ратне, а саме, мило«Lenor» об`ємом 1 л 7 шт.;пляшки кондеціонеру «Lenor» 910 мл 25 шт.; ополіскувачі «Lenor» об`ємом 575 мл. 14 шт.; відбілювач «Vanish» об`ємом 450 мл. 11шт.; засіб для чистки килимів «Vanish» об`ємом 750 мл. 2 шт.; «Vanish Gold» об`ємом 100 мл. 15 шт.; «Vanish Oxi Action» об`ємом 100 мл. 15 шт.; «Vanish Gold для кольорового» об`ємом 100 мл. 20 шт.; «Vanish Gold для килимів» об`ємом 100 мл. 5 шт.; порошок «Persil Color» вагою 6 кг. 13 шт.; порошок «Persil універсальний» вагою 6 к. 5 шт.; порошок «Persil Color» вагою 1,5 кг. 10 шт.; порошок «Persil універсальний» вагою 1,5 кг. 6 шт.; порошок «Persil Color» вагою 3 кг 11 шт.; порошок «Ariel белая роза» вагою 1,5 кг. 15 шт.; порошок «Ariel+Lenor» вагою 5 кг. 1 шт.; порошок «Ariel натуральний шелк» вагою 3 кг. 5 шт.; «Vanish Gold для килимів» об`ємом 500 мл. 9 шт.; порошок «Persil+Silan» вагою 400 г. 59 шт.; порошок «Persil автомат для кольорового» вагою 400 г 14 шт.; порошок «Persil автомат універсальний» вагою 400 г 4 шт.; порошок «Tide автомат дитячий» вагою 400 г 14 шт.;порошок «Tide колор автомат» вагою 450 г 12 шт.; порошок «Tide колор ручне прання» вагою 400 г 3 шт.; порошок «Tide альпіська свіжість» вагою 400 г 23 шт.; порошок «Ariel ручне прання» вагою 450 г 29 шт.; порошок «Ariel+ Lenor автомат» вагою 450 г 23 шт.; порошок «Ariel колор автомат» вагою 450 г 13 шт.; порошок «Persil універсальний» вагою 450 г 3 шт.; порошок «Ariel ручне прання» вагою 450 г 1шт.; порошок «Ariel ручне прання» вагою 450 г 20 шт.; порошок «Ariel автомат» вагою 450 г 11 шт.;порошок «Ariel колор автомат» вагою 450 г 15 шт.; порошок «Tide автомат» вагою 2,4 кг 12 шт.; порошок «Tide колор автомат» вагою 2,4 кг 4 шт.; порошок «Tide+ Lenor автомат» вагою 2,4 кг 3 шт.; порошок «Ariel автомат для білого» вагою 15 кг 1 шт.; порошок «Ariel» вагою 3,9 кг 3 шт.; порошок «Persil універсальний» вагою 3,9 г 1 шт.; гель «Ariel» об`ємом 2,470 л 2 шт; гель «Ariel» об`ємом 1,3 л 1 шт; гель «Ariel колор» об`ємом 1,3 л 1 шт; гель «Ariel горни ручей» об`ємом 1,3 л 1 шт; гель «Persil» об`ємом 2 л 1 шт; гель «Persil колор» об`ємом 2 л 2 шт; гель «Persil універсальний» об`ємом 2 л 1 шт; гель «Persil універсальний» об`ємом 5,5 л 1 шт; упаковки «Fairy» вагою 535 г 5 шт. (капсули); упаковка «Fairy» вагою 1554 г 1 шт.; упаковки «Persil» вагою 575 г 2 шт.; пластикові упаковки з капсулами «Ariel колор» вагою 945 г 10 шт.; пластикові упаковки з капсулами «Ariel універсальний» вагою 576 г 1 шт.; пластикові упаковки з капсулами «Ariel універсальний» вагою 2160 г 2 шт.; капсули «Ariel» вагою 9 г 2 шт.; пластикові коробки для капсул «Ariel» вагою 1167 г (без капсул) 4 шт.; гель «Fairy яблуку» об`ємом 1 л 20 шт.; гель «Fairy ягідний» об`ємом 1 л 14 шт.; гель «Fairy апельсин» об`ємом 1 л 4 шт.; гель «Fairy м`ята» об`ємом 1 л 17 шт.; шампунь «Head&Shoulders» об`ємом 400 мл 4 шт.; шампунь «Head&Shoulders спорт» об`ємом 400 мл 8 шт.; шампунь «Head&Shoulders жіночий» об`ємом 400 мл 8 шт.; шампунь «Head&Shoulders жіночий, основний догляд» об`ємом 400 мл 10 шт.; шампунь «Head&Shoulders жіночий заспокійливий» об`ємом 400 мл 14 шт.; шампунь «Head&Shoulders гладке волосся» об`ємом 400 мл 13 шт.; шампунь «Head&Shoulders жіночий бальзам» об`ємом 400 мл 6 шт.; шампунь «Head&Shoulders жіночий, основний догляд» об`ємом 400 мл 1 шт.; шампунь «Head&Shoulders бальзам» об`ємом 400 мл 7 шт.; шампунь «Head&Shoulders проти випадіння волосся» об`ємом 200 мл 4 шт.;шампунь «Head&Shoulders котроль жирності» об`ємом 200 мл 2 шт.;шампунь «Head&Shoulders чоловічий» об`ємом 200 мл 1 шт.;шампунь «Head&Shoulders жіночий» об`ємом 200 мл 5 шт.;шампунь «Head&Shoulders яблуко» об`ємом 200 мл 3 шт.;шампунь «Head&Shoulders основний догляд» об`ємом 200 мл 2 шт.; шампунь «Head&Shoulders об`єм до самих кінчиків» об`ємом 200 мл 1 шт.; шампунь «Head&Shoulders» об`ємом 200 мл 4 шт.; картонні коробки від порошку «Тіde» - 4 шт.; картонні коробки від порошку «Ariel» - 4 шт.; грошові кошти з касового апарату в сумі 3952 грн. (купюрами 3х500 грн.; 2х200 грн.; 16х100 грн.; 8х50 грн.; 2х20 грн.; 1х10 грн.; 2х1 грн.); грошові кошти в сумі 1878 грн. з шухляди столу (купюрами 479х1 грн.; 3х50 грн.; 20х20 грн.; 25х10 грн.; 35х5 грн.; 262х2 грн); флеш-карта «Kingston» об`ємом 4 Гб чорного кольору; ноутбук марки «Lenovo» s/n CB13391146; ноутбук марки «Lenovo» s/n CB13389112; чорнова бухгалтерія та майно, яке вилучено в ході проведення обшуку в приватному будинку та інших приміщеннях на території домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 , а саме, каністри «Persil Gel» об`ємом 5.082 л. - 40 шт. каністри «Visir Gel» об`ємом 5.395 л. 14 шт. пральний порошок «GALA» об`ємом 400 гр. 880 шт; «Persil Color XXL» 15 шт.; 13 ящиків прального порошку «Ariel color» об`ємом 945 гр. по 36 шт. в кожному; пральний порошок «Ariel Actilift» вагою 10.4 кг. 15 шт.; «Persil» вагою 10 кг. 2 шт.; «Ariel Actilift» вагою 5.45 кг. 10 шт.; «TIDE» вагою 5.08 кг. 18 шт.; пральний порошок «Persil» вагою 5.1 кг. 3 шт.; 47 ящиків миючого засобу «Fairy» об`ємом 1 л. по 10 шт. в кожному.; 27 ящиків миючого засобу «Fairy» об`ємом 1 л.-по 10 шт. в кожному.; 48 ящиків миючого засобу «Fairy» об`ємом 1 л.- по 10 шт. в кожному; 18 ящиків «Gala» об`ємом 500 гр.- по 24 шт. в кожному, в одному з ящиків 19 шт.; 18 ящиків «Ariel» об`ємом 5.81 л.- по 3 шт. в кожному; відра «Persil» вагою 10 кг.-21 шт.; відро «Ariel» вагою 10 кг.-1 шт.; відра «Persil» вагою 5.1 кг.-2шт.; відро «Ariel» вагою 5.1 кг.-1 шт.; коробки «Ariel» вагою 3,9 кг.- 3шт.; порошок «Gala» вагою 3 кг.-21 ящик по 6 шт. в кожному; «Lenor» об`ємом 930 мл.-13 ящиків по 12 шт. в кожному; «Ariel» 400 гр.- 10 ящиків по 22 шт. в ящику; «Tide» 400 гр.-11 ящиків по 22 шт. в ящику; «Ariel» 3 кг. 11 ящиків по 6 шт. в ящику; «Persil» об`ємом 5.082 л.- 3 ящики по 2 шт. в кожному; порошок «Gala» 8 кг.-73 шт.; ноутбук марки «Lenovo» s/n WB08620489; системний блок «Logic Power» чорного кольору; дві зошити з рукописним текстом; прайс-лсит; 28 накладних; рахунки-фактури та видаткові накладні на 54 арк.

Своє клопотання мотивує тим, що СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004611 від 02 жовтня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, з метою забезпечення збереження речових доказів, тому старший слідчий звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107, ч. 1 ст. 172 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене вилучене майно, з метою забезпечення збереження речових доказів та достатності підстав вважати, що воно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України, а представником володільця тимчасово вилученого майна в поданій письмовій заяві із долученими документами не наведено жодних конкретних обставини, що виключають можливість не накладення арешту, тому клопотання старшого слідчого про накладення арешту на майно слід задовольнити та накласти арешт на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 10 жовтня 2018 року в ході проведення обшуку в приміщенні магазину «Фреш», який знаходиться на вул.Каштанова в смт. Ратне, а саме, мило «Lenor» об`ємом 1 л 7 шт.; пляшки кондеціонеру «Lenor» 910 мл 25 шт.; ополіскувачі «Lenor» об`ємом 575 мл. 14 шт.; відбілювач «Vanish» об`ємом 450 мл. 11шт.; засіб для чистки килимів «Vanish» об`ємом 750 мл. 2 шт.; «Vanish Gold» об`ємом 100 мл. 15 шт.; «Vanish Oxi Action» об`ємом 100 мл. 15 шт.; «Vanish Gold для кольорового» об`ємом 100 мл. 20 шт.; «Vanish Gold для килимів» об`ємом 100 мл. 5 шт.; порошок «Persil Color» вагою 6 кг. 13 шт.; порошок «Persil універсальний» вагою 6 к. 5 шт.; порошок «Persil Color» вагою 1,5 кг. 10 шт.; порошок «Persil універсальний» вагою 1,5 кг. 6 шт.; порошок «Persil Color» вагою 3 кг 11 шт.; порошок «Ariel белая роза» вагою 1,5 кг. 15 шт.; порошок «Ariel+Lenor» вагою 5 кг. 1 шт.; порошок «Ariel натуральний шелк» вагою 3 кг. 5 шт.; «Vanish Gold для килимів» об`ємом 500 мл. 9 шт.; порошок «Persil+Silan» вагою 400 г. 59 шт.; порошок «Persil автомат для кольорового» вагою 400 г 14 шт.; порошок «Persil автомат універсальний» вагою 400 г 4 шт.; порошок «Tide автомат дитячий» вагою 400 г 14 шт.;порошок «Tide колор автомат» вагою 450 г 12 шт.; порошок «Tide колор ручне прання» вагою 400 г 3 шт.; порошок «Tide альпіська свіжість» вагою 400 г 23 шт.; порошок «Ariel ручне прання» вагою 450 г 29 шт.; порошок «Ariel+ Lenor автомат» вагою 450 г 23 шт.; порошок «Ariel колор автомат» вагою 450 г 13 шт.; порошок «Persil універсальний» вагою 450 г 3 шт.; порошок «Ariel ручне прання» вагою 450 г 1шт.; порошок «Ariel ручне прання» вагою 450 г 20 шт.; порошок «Ariel автомат» вагою 450 г 11 шт.;порошок «Ariel колор автомат» вагою 450 г 15 шт.; порошок «Tide автомат» вагою 2,4 кг 12 шт.; порошок «Tide колор автомат» вагою 2,4 кг 4 шт.; порошок «Tide+ Lenor автомат» вагою 2,4 кг 3 шт.; порошок «Ariel автомат для білого» вагою 15 кг 1 шт.; порошок «Ariel» вагою 3,9 кг 3 шт.; порошок «Persil універсальний» вагою 3,9 г 1 шт.; гель «Ariel» об`ємом 2,470 л 2 шт; гель «Ariel» об`ємом 1,3 л 1 шт; гель «Ariel колор» об`ємом 1,3 л 1 шт; гель «Ariel горни ручей» об`ємом 1,3 л 1 шт; гель «Persil» об`ємом 2 л 1 шт; гель «Persil колор» об`ємом 2 л 2 шт; гель «Persil універсальний» об`ємом 2 л 1 шт; гель «Persil універсальний» об`ємом 5,5 л 1 шт; упаковки «Fairy» вагою 535 г 5 шт. (капсули); упаковка «Fairy» вагою 1554 г 1 шт.; упаковки «Persil» вагою 575 г 2 шт.; пластикові упаковки з капсулами «Ariel колор» вагою 945 г 10 шт.; пластикові упаковки з капсулами «Ariel універсальний» вагою 576 г 1 шт.; пластикові упаковки з капсулами «Ariel універсальний» вагою 2160 г 2 шт.; капсули «Ariel» вагою 9 г 2 шт.; пластикові коробки для капсул «Ariel» вагою 1167 г (без капсул) 4 шт.; гель «Fairy яблуку» об`ємом 1 л 20 шт.; гель «Fairy ягідний» об`ємом 1 л 14 шт.; гель «Fairy апельсин» об`ємом 1 л 4 шт.; гель «Fairy м`ята» об`ємом 1 л 17 шт.; шампунь «Head&Shoulders» об`ємом 400 мл 4 шт.; шампунь «Head&Shoulders спорт» об`ємом 400 мл 8 шт.; шампунь «Head&Shoulders жіночий» об`ємом 400 мл 8 шт.; шампунь «Head&Shoulders жіночий, основний догляд» об`ємом 400 мл 10 шт.; шампунь «Head&Shoulders жіночий заспокійливий» об`ємом 400 мл 14 шт.; шампунь «Head&Shoulders гладке волосся» об`ємом 400 мл 13 шт.; шампунь «Head&Shoulders жіночий бальзам» об`ємом 400 мл 6 шт.; шампунь «Head&Shoulders жіночий, основний догляд» об`ємом 400 мл 1 шт.; шампунь «Head&Shoulders бальзам» об`ємом 400 мл 7 шт.; шампунь «Head&Shoulders проти випадіння волосся» об`ємом 200 мл 4 шт.;шампунь «Head&Shoulders котроль жирності» об`ємом 200 мл 2 шт.;шампунь «Head&Shoulders чоловічий» об`ємом 200 мл 1 шт.;шампунь «Head&Shoulders жіночий» об`ємом 200 мл 5 шт.;шампунь «Head&Shoulders яблуко» об`ємом 200 мл 3 шт.;шампунь «Head&Shoulders основний догляд» об`ємом 200 мл 2 шт.; шампунь «Head&Shoulders об`єм до самих кінчиків» об`ємом 200 мл 1 шт.; шампунь «Head&Shoulders» об`ємом 200 мл 4 шт.; картонні коробки від порошку «Тіde» - 4 шт.; картонні коробки від порошку «Ariel» - 4 шт.; грошові кошти з касового апарату в сумі 3952 грн. (купюрами 3х500 грн.; 2х200 грн.; 16х100 грн.; 8х50 грн.; 2х20 грн.; 1х10 грн.; 2х1 грн.); грошові кошти в сумі 1878 грн. з шухляди столу (купюрами 479х1 грн.; 3х50 грн.; 20х20 грн.; 25х10 грн.; 35х5 грн.; 262х2 грн); флеш-карта «Kingston» об`ємом 4 Гб чорного кольору; ноутбук марки «Lenovo» s/n CB13391146; ноутбук марки «Lenovo» s/n CB13389112; чорнова бухгалтерія та майно, яке вилучено в ході проведення обшуку в приватному будинку та інших приміщеннях на території домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 , а саме, каністри «Persil Gel» об`ємом 5.082 л. - 40 шт. каністри «Visir Gel» об`ємом 5.395 л. 14 шт. пральний порошок «GALA» об`ємом 400 гр. 880 шт; «Persil Color XXL» 15 шт.; 13 ящиків прального порошку «Ariel color» об`ємом 945 гр. по 36 шт. в кожному; пральний порошок «Ariel Actilift» вагою 10.4 кг. 15 шт.; «Persil» вагою 10 кг. 2 шт.; «Ariel Actilift» вагою 5.45 кг. 10 шт.; «TIDE» вагою 5.08 кг. 18 шт.; пральний порошок «Persil» вагою 5.1 кг. 3 шт.; 47 ящиків миючого засобу «Fairy» об`ємом 1 л. по 10 шт. в кожному.; 27 ящиків миючого засобу «Fairy» об`ємом 1 л.-по 10 шт. в кожному.; 48 ящиків миючого засобу «Fairy» об`ємом 1 л.- по 10 шт. в кожному; 18 ящиків «Gala» об`ємом 500 гр.- по 24 шт. в кожному, в одному з ящиків 19 шт.; 18 ящиків «Ariel» об`ємом 5.81 л.- по 3 шт. в кожному; відра «Persil» вагою 10 кг.-21 шт.; відро «Ariel» вагою 10 кг.-1 шт.; відра «Persil» вагою 5.1 кг.-2шт.; відро «Ariel» вагою 5.1 кг.-1 шт.; коробки «Ariel» вагою 3,9 кг.- 3шт.; порошок «Gala» вагою 3 кг.-21 ящик по 6 шт. в кожному; «Lenor» об`ємом 930 мл.-13 ящиків по 12 шт. в кожному; «Ariel» 400 гр.- 10 ящиків по 22 шт. в ящику; «Tide» 400 гр.-11 ящиків по 22 шт. в ящику; «Ariel» 3 кг. 11 ящиків по 6 шт. в ящику; «Persil» об`ємом 5.082 л.- 3 ящики по 2 шт. в кожному; порошок «Gala» 8 кг.-73 шт.; ноутбук марки «Lenovo» s/n WB08620489; системний блок «Logic Power» чорного кольору; дві зошити з рукописним текстом; прайс-лсит; 28 накладних; рахунки-фактури та видаткові накладні на 54 арк.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що вподальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1