Справа №687/561/18
№1-кс/687/178/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 травня 2018 року смт. Чемерівці

Чемеровецький районний суд

Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання Слідчого СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження № 0000082, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Із клопотання вбачається, що 03 квітня 2018 року, близько 21.15 год., невстановлена особа, зателефонувавши із номера№ НОМЕР_1 на номер № НОМЕР_2 , до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на той час перебував в смт. Гусятин, Тернопільської області, під приводом розблокування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , шляхом обману та зловживання довірою, випитавши реквізити, заволоділа грошовими коштами у сумі 49 707 грн., спричинивши останньому матеріальної шкоди.

04.04.2018 року до ЄРДР за № 0000082 внесені відомості за даним фактом за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було проведено комплекс слідчих дій спрямованих на встановлення особи, що скоїла вказане кримінальне правопорушення, а також місця знаходження викрадених грошових коштів, проте позитивних результатів поставлених на розкриття даного правопорушення не було досягнуто.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , останній повідомив, що 03.04.2018 року, близько 19.00 год. він поїхав у смт. Гусятин, Тернопільської області в тренажерний зал, щоб позайматися спортом. Під час тренування, близько 21.15 год., на його телефон № НОМЕР_2 подзвонив невідомий йому номер № НОМЕР_1 . По телефону невідомий йому чоловік повідомив, що він являється представником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також він сказав ОСОБА_4 , що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виник збій системи та треба перезавантажити його банківську картку, так як гроші з картки помилково зняті та треба перерахувати їх назад, але для цього потрібна його участь та допомога. Після цього на номер телефону ОСОБА_4 почали надходити СМС повідомлення з паролями, які він почав повідомляти невідомому чоловікові під час розмови по телефону. Потім через декілька хвилин до ОСОБА_4 на телефон почали надходити СМС повідомлення в яких було зазначено те, що грошові кошти з його рахунку знімаються та баланс його банківської картки зменшується. Спочатку з його рахунку було знято 20 407 грн., потім 25 255 грн., та 4 045 грн.. Всього з його картки було знято 49 707 гривень.

Відповідно до виписки по картковому рахунку потерпілого встановлено, що грошові кошти в сумі 25 255 грн. 03.04.2018 року, о 21.12 год., з картки потерпілого № НОМЕР_3 були перераховані через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». (UKR KIEV CARD2CARD UA 0PLATON 78882z).

Відповідно до інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дана організація згідно договорів співпраці з банками еквайерами та технологічного підключення до їх процесингових установ, виконує обмін даними, щодо надання користувачам в мережі інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 .uaпослуги переказу з картки на картку та відповідно до їх специфікації взаємодії з процесинговою установою (API) виконує обробку даних по авторизації операцій з переказу.

Згідно додатку до інформації про переказ коштів по картці відправника зазначено: transferedid НОМЕР_4 ; creationdate 03.04.2018; sender IP НОМЕР_5 ; Total 25255,00; receiver card number НОМЕР_6 ; receiver card issuer- AKTSENTBANK.

Враховуючи вищевикладене, на даний час з метою встановлення особи винної у вчиненні даного кримінального правопорушення та встановлення місця знаходження викраденого майна, виникла необхідність встановити інформацію про валютні операції по банківській картці № НОМЕР_6 - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 20 год. 00 хв. 03.04.2018 по 20 год. 00 хв. 04.04.2018 року.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, беручи до уваги те, що вказані відомості самі по собі мають суттєве значення для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, а також виходячи з того, що на даний момент виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження вищевказаних відомостей, та в застосуванні такого засобу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.

Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл:

Слідчому СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

Слідчому СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ;

Старшому слідчому СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 ;

Заступнику начальника СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 ,

Старшому оперуповноваженому СКП Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

Оперуповноваженому СКП Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

Оперуповноваженому СКП Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , -

на тимчасовий доступ, до інформації по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,№ НОМЕР_6 власник якої невідомий, в період часу з 20 год. 00 хв. 03.04.2018 по 20 год. 00 хв. 04.04.2018 року (Відповідно до виписки по картковому рахунку потерпілого встановлено, що грошові кошти в сумі 25 255 грн. 03.04.2018 року, о 21.12 год., з картки потерпілого № НОМЕР_3 були перераховані через платіжну систему «Platon». (UKR KIEV CARD2CARD UA 0PLATON 78882z). Згідно додатку до інформації про переказ коштів по картці відправника зазначено: transfered id НОМЕР_4 ; creation date 03.04.2018; sender IP НОМЕР_5 ; Total 25255,00; receiver card number НОМЕР_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а саме:

-Рух коштів, місце зняття коштів (область, район населений пункт, вулиця, номер будинку чи іншого приміщення);

-Дата, час, зняття коштів та фотознімки (відеоматеріали) з банкомату де знімалися вказані грошові кошти;

-Відомості про власника банківської картки, (банківського рахунку), (копію паспорта громадянина України чи іншого документу, що посвідчує особу), місце проживання, реєстрації, контактний номер телефону.

-Інші наявні відомості про рух коштів із вище вказаної банківської картки.

Місцем проведення тимчасового доступу визнати відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в

АДРЕСА_1 .

Строк дії даної ухвали одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 07.06.2018 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1