УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 листопада 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та речей,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 29.10.2018 року звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та речей.

Клопотання мотивовано тим, що дане кримінальне провадження зареєстровано про те, що невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності, у період 2016-2018 років створено суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) на підставних осіб, які не мають відношення до створення та ведення фінансово-господарської діяльності, а саме: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОК ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОК ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ОК ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП ОСОБА_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ОК ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ОК ІНФОРМАЦІЯ_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП ОСОБА_6 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ОК ІНФОРМАЦІЯ_6 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП ОСОБА_7 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ЖБК ІНФОРМАЦІЯ_10 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що службовими особами:

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито у Хмельницькій філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_13 (МФО НОМЕР_17 ) рахунки за № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ;

- ОК ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито у Вінницькій філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_13 (МФО НОМЕР_20 ) рахунки за № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ;

- ОК ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито у Вінницькій філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_13 (МФО НОМЕР_20 ) рахунки за № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ,№ НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 ,№ НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ;

- ОК ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкрито у Вінницькій філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_13 (МФО НОМЕР_20 ) рахунки за № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ;

- ПП ОСОБА_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкрито у Хмельницькій філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_13 (МФО НОМЕР_17 ) рахунки за № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 ;

- ПП ОСОБА_6 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) відкрито у Вінницькій філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_13 (МФО НОМЕР_20 ) рахунки за № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 ;

- ОК ІНФОРМАЦІЯ_6 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) відкрито у Вінницькій філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_13 (МФО НОМЕР_20 ) рахунки за № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 ;

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) відкрито у Вінницькій філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_13 (МФО НОМЕР_20 ) рахунок за № НОМЕР_85 ;

- ПП ОСОБА_7 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) відкрито у Вінницькій філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_13 (МФО НОМЕР_20 ) рахунок за № НОМЕР_86 ;

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) відкрито у Вінницькій філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_13 (МФО НОМЕР_20 ) рахунки за № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 ;

- ЖБК ІНФОРМАЦІЯ_10 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) відкрито у Вінницькій філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_13 (МФО НОМЕР_20 ) рахунок за № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 ;

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) відкрито у Вінницькій філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_13 (МФО НОМЕР_20 ) рахунок за № НОМЕР_149 ;

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) відкрито у Вінницькій філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_13 (МФО НОМЕР_20 ) рахунок за № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 , через які службові особи вказаних підприємств проводили розрахунки та отримували готівкою кошти. Головний офіс ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_13 знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , конт. тел. НОМЕР_154 ).

Слідчий ОСОБА_8 , яка входить до групи слідчих, в судове засідання не з`явилась, однак надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З доказів наданих до матеріалів справи вбачається, що службовими особами:

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито у Хмельницькій філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_13 (МФО НОМЕР_17 ) рахунки за № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ;

- ОК ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито у Вінницькій філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_13 (МФО НОМЕР_20 ) рахунки за № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ;

- ОК ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито у Вінницькій філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_13 (МФО НОМЕР_20 ) рахунки за № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ,№ НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 ,№ НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ;

- ОК ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкрито у Вінницькій філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_13 (МФО НОМЕР_20 ) рахунки за № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ;

- ПП ОСОБА_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкрито у Хмельницькій філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_13 (МФО НОМЕР_17 ) рахунки за № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 ;

- ПП ОСОБА_6 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) відкрито у Вінницькій філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_13 (МФО НОМЕР_20 ) рахунки за № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 ;

- ОК ІНФОРМАЦІЯ_6 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) відкрито у Вінницькій філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_13 (МФО НОМЕР_20 ) рахунки за № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 ;

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) відкрито у Вінницькій філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_13 (МФО НОМЕР_20 ) рахунок за № НОМЕР_85 ;

- ПП ОСОБА_7 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) відкрито у Вінницькій філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_13 (МФО НОМЕР_20 ) рахунок за № НОМЕР_86 ;

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) відкрито у Вінницькій філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_13 (МФО НОМЕР_20 ) рахунки за № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 ;

- ЖБК ІНФОРМАЦІЯ_10 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) відкрито у Вінницькій філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_13 (МФО НОМЕР_20 ) рахунок за № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 ;

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) відкрито у Вінницькій філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_13 (МФО НОМЕР_20 ) рахунок за № НОМЕР_149 ;

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) відкрито у Вінницькій філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_13 (МФО НОМЕР_20 ) рахунок за № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 , через які службові особи вказаних підприємств проводили розрахунки та отримували готівкою кошти.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 та/або старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій лейтенанту податкової міліції області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 , іншим працівникам, які будуть діяти на підставі доручення/постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів стосовно інформації ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОК ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОК ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ОК ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП ОСОБА_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП ОСОБА_6 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ОК ІНФОРМАЦІЯ_6 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП ОСОБА_7 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ЖБК ІНФОРМАЦІЯ_10 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), яка містить банківську таємницю, та постановити ухвалу про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_13 (МФО НОМЕР_155 , адреса: АДРЕСА_1 , конт. тел. НОМЕР_154 ), а також можливості залишення їх в кримінальному провадженні до розгляду вищевказаного провадження судом по суті:

1. Відомостей про рух грошових коштів на паперових та електронних носіях по рахунках ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; ОК ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ; ОК ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_156 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ; ОК ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ; ПП ОСОБА_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 ; ПП ОСОБА_6 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 ; ОК ІНФОРМАЦІЯ_6 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за № НОМЕР_85 ; ПП ОСОБА_7 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за № НОМЕР_86 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 ; ЖБК ІНФОРМАЦІЯ_10 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) за № НОМЕР_149 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) за № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 , в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2016 по теперішній час.

2. Протоколів системи Клієнт-Банк на паперових та електронних носіях із зазначенням дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронного імені користувача, назви операцій та ІР-адреси клієнта; угод та інших документів на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу Клієнт-Банк.

3. Документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; ОК ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ; ОК ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ; ОК ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ; ПП ОСОБА_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 ; ПП ОСОБА_6 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 ; ОК ІНФОРМАЦІЯ_6 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за № НОМЕР_85 ; ПП ОСОБА_7 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за № НОМЕР_86 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 ; ЖБК ІНФОРМАЦІЯ_10 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) за № НОМЕР_149 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) за № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя