Справа № 199/3859/18
УХВАЛА

06.06.2018 Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001105 від 30.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:

05.06.2018 до суду надійшло клопотання слідчого СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001105 від 30.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, до документів, які мають охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів: довідки-інформації про рух коштів з по секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів по всім платіжним карткам, які оформлені в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований: АДРЕСА_2 , із зазначенням повних даних із розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації із серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 01.01.2018 року по 30.05.2018 року; первинних банківських документів у тому числі, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за вказаний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: договорів по банківському обслуговуванню вказаних карт із зразками підписів; інформацію, отриману банком під час обслуговування клієнта, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені особи; інформацію, а також копії документів щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти в відділеннях банку, якщо з карток здійснювались переводи; даних систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період по всім платіжним карткам на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовується тим, що до АНД ВП ДВП надійшло звернення гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом, заволоділа його грошовими коштами з рахунку банківської карти. (ЖЄО № 17452).

За даним фактом СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР №0001105 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який в ході допиту показав, 23 січня 2018 року у нього в трамваї № НОМЕР_2 в м. Дніпро на трамвайній зупинці «Оперний театр» у нього викрали мобільний телефон, в якому знаходились дві сім-карти з номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . За даним фактом потерпілим була подана заява про вчинене кримінальне правопорушення до Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області. До номеру телефону НОМЕР_3 були прив`язані банківські картки: НОМЕР_5 (пенсійна картка) та НОМЕР_6 (універсальна). Пізніше ОСОБА_4 виявив, що 24 та 25 січня 2018 року із його банківських карт були зняті грошові кошти в сумі 400 гривень, які було переведено на телеком. Після цього він заблокував вищевказані карти, отримав нові та прив`язав їх до номеру телефону НОМЕР_4 . Крім того, потерпілий відновив викрадені сім-карти. Далі, 11 квітня 2018 року вимкнулась сім-карта з номером телефону НОМЕР_4 . За даним фактом ОСОБА_4 звернувся центральний офіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де йому повідомили, що у відділенні, яке розташоване на Європейській площі, вищевказаний номер телефону було надано іншому користувачу, а саме чоловікові, який прийшов у вищевказане відділення, пред`явив паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 . Після цього, потерпілий звернувся в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили, що в цей же день із його універсальної карти було знято грошові кошти в сумі 13000 гривень, при цьому частину коштів знято о 19:48 год. із банкомату за адресою: АДРЕСА_3 , а о 18:46 та 18:58 гоин іншу частину грошей було переведено на телеком. Окрім того, 27 та 28 квітня 2018 року із номерів телефонів - НОМЕР_7 та НОМЕР_8 потерпілому декілька разів, на його номери телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_9 телефонували невідомі особи, з проханням дати номер телефону, з якого через декілька хвилин йому зателефонує невідома особа. В результаті йому телефонував номер телефону із кодом « НОМЕР_10 », який належить « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене, з метою ефективного, швидкого, повного, неупередженого та всебічного розслідування кримінального правопорушення, встановлення усіх обставин по справі, виникла необхідність звернення з клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Отримана інформація має суттєве значення та необхідна для використання як доказу факту чи обставин по кримінальному провадженню.
На підставі викладеного порушується питання про тимчасовий доступ до інформації.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, вважаю необхідним задовольнити клопотання прокурора, виходячи з наступного.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до Витягу з кримінального провадження №0001105 зафіксовано, що до АНД ВП ДВП надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами з рахунку банківської карти (ЖЄО № НОМЕР_11 ).

За таких обставин для всебічного та повного проведення досудового розслідування та з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення особи, що вчинила злочин, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а відтак клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001105 від 30.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001105 від 30.05.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: довідки-інформації про рух коштів з по секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів по всім платіжним карткам, які оформлені в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований: АДРЕСА_2 , із зазначенням повних даних із розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації із серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 01.01.2018 року по 30.05.2018 року; первинних банківських документів у тому числі, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за вказаний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: договорів по банківському обслуговуванню вказаних карт із зразками підписів; інформацію, отриману банком під час обслуговування клієнта, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені особи; інформацію, а також копії документів щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти в відділеннях банку, якщо з карток здійснювались переводи; даних систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період по всім платіжним карткам на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований: АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДПОУ - НОМЕР_12 ) за адресою АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали до 06.07.2018.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1