ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3342/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" червня 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №0006302, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.367, ч.5 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №0006302, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 367, ч.5 ст.191 КК України.

У клопотанні слідчий просив надати дозвіл на отримання тимчасового доступу речей та документів, можливість вилучити їх завірені копії (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Заслухавши прокурора, який клопотання підтримав, вивчивши матеріали клопотання суд вважає за необхідне клопотання задовольнити виходячи з наступних підстав.

Розгляд клопотання відбувається за відсутності особи, у володіння якої внаходяться витребовувані долкументи та речі, оскільки існує згроза їх зміни чи знищення.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як вбачається з матеріалів згаданого клопотання, що року, приблизно о 13 год. 20 хв., 09.06.2018 року у касі відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Київської дирекції, що за адресою: АДРЕСА_2 старший касир - операціоніст відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та керівник відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », провели незаконні операції з готівкою, в результаті яких в касі відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » утворилась нестача в розмірі 898 289 грн. 14 коп., чим спричинено матеріального збитку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану суму.
27.03.2018 року з метою встановлення всіх фактів та обставин справи призначено судово-економічну експертизу виконання якої доручено експертам КНДЕКЦ.
В ході виконання експертизи експертом КНДЕКЦ заявлено клопотання №12-3/49 від 03.04.2018 року про надання всіх касових документів операційної каси відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Київської дирекції, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 за міжінвентаризаційний період, тобто за період часу від проведення попередньої ревізії (інвентаризації) до проведення ревізії 12.06.2017 року включно, в тому числі первинні документи, що підтверджують надходження та вибуття грошових коштів в касі, а також переказ грошових коштів.
Зазначені документи с касовими документами, мають значення речових доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доказуванні і кваліфікації кримінального правопорушення, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Для перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення необхідно вилучити вказані документи, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази та об`єкти експертних досліджень під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій.
Одержати в інший спосіб відомості, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З огляду на викладене, суд приходить до висновку, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація як сама по собі так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того суду доведено, те, що витребовувані відомості можуть бути використані як докази, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №0006302, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.367, ч.5 ст.191 КК України, задовольнити.
Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 надати начальнику відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 , групі слідчих у кримінальному провадженні, або оперативному підрозділу за дорученням, тимчасовий доступ до речей та документів, надати можливість вилучити їх завірені копії (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або за фактичним місцем знаходження документів, а саме: - всіх касових документів операційної каси відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Київської дирекції, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 за міжінвентаризаційний період, тобто за період часу від проведення попередньої ревізії (інвентаризації) до проведення ревізії 12.06.2017 року включно, в тому числі первинні документи, що підтверджують надходження та вибуття грошових коштів в касі, а також переказ грошових коштів;
- документів особових справ касирів операціоністів відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяв про прийняття на роботу, трудових договорів, посадових інструкцій, наказів про призначення на роботу, анкет, автобіографій, заяв про переведення на вишу посаду, наказів про переведення на вищу посаду посадових інструкцій та ін.), які працювали у відділенні за період з 01.01.2017 по 13.06.2017;
- завірену копію штатного розпису (витягу) відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Київської дирекції, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя :