Справа № 200/3625/18
У Х В А Л А Провадження № 1-кс/200/2752/18
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
В С Т А Н О В И Л А:
Старший слідчий слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області капітан юстиції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи членом виконкому ІНФОРМАЦІЯ_3 шостого скликання, у літку 2014 року, перебуваючи на території Донецької області діючи умисно, за власною ініціативою, брав участь у терористичній групі у складі терористичної у відповідності до п. 16 ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» організації «Донецька народна республіка», утвореної 07 квітня 2014 року у м. Донецьку, одним із основних завдань якої є зміна меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України - тобто стійкого об`єднання невизначеної кількості осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов`язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів, та в якому її структурні підрозділи здійснюють терористичну діяльність з відома керівників (керівних органів) усієї організації, а саме - перебуваючи на території Донецької області, поділяючи погляди та мету злочинної діяльності «ДНР», передбачаючи суспільно небезпечні наслідки її діяльності і бажаючи їх настання, діючи умисно, прийняв добровільне рішення матеріально та організаційно сприяти вказаній терористичної організації, тобто визнав її легітимність та перейшов працювати до парламенту "ДНР" у якості депутата.
Перебуваючи на зазначеній посаді у складі терористичної організації «ДНР», ОСОБА_4 брав участь в обміні загинувших терористів на загинувших військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_4 , проводив інформаційне забезпечення та агітацію діяльності терористів, у вигляді проведення зйомок пропагандистських та інших сюжетів про діяльність «ополчення» ДНР, звернень до громадян та розміщення вказаних відео сюжетів у соціальних мережах Інтернету.
Так, 01.08.2014 року ОСОБА_4 розмістив у соціальних мережах Інтернету за інтернет адресами: «- ІНФОРМАЦІЯ_5 », «- ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших, статті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в яких відобразив свою участь, як депутата «ДНР», в проведенні обміну 20 загинувших терористів на 8 загинувших військовослужбовців Збройних сил України, а також заявив хибні дані про, нібито, факти проведення з боку українських військовослужбовців катувань захоплених у полон «ополченців» ДНР.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність проти громадської безпеки, а саме керуючи діями та безпосередньо приймаючи участь у складі терористичної групи терористичної організації «ДНР», біля 9.30 годин 12.06.2014 року, знаходячись на незаконно збудованому блок-посту «ДНР», розташованому на перехресті автомобільної траси «Красний Луч - Торез» та вул. Леніна у м. Сніжне Донецької області, зупинив автобус марки «Богдан», державний номер НОМЕР_1 , під управлінням 2 водіїв, який слідував з дитячого будинку м. Сніжне із 25 неповнолітніми дітьми-сиротами у супроводі 3 вихователів, для відпочинку дітей у дитячому таборі оздоровчого типу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в с. Валове Криворізького району Дніпропетровської області.
Після чого ОСОБА_4 , діючи у складі терористичної організованої групи із 4 осіб (які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення декількох злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи) та керуючи її діями, яка мала при собі автоматичну вогнепальну зброю, та погрожуючи її застосуванням, незаконно позбавив волі та викрав способом, небезпечним для життя та здоров`я, вказаних вище 30 осіб, із яких 13 малолітніх дітей, що супроводжувалося заподіянням їм фізичних страждань та здійснювалося протягом тривалого часу, а саме погрожуючи вогнепальною зброєю, відібрали у вихователів особисті документи, супровідні документи на вказаних неповнолітніх та малолітніх дітей-сиріт, які було їм надано для перевезення та відпочинку, мобільні телефони та повідомили про те, що вказаний автобус з пасажирами буде відправлено до Російської Федерації.
Продовжуючи свою протиправну діяльність ОСОБА_4 , на легковому автомобілі ВАЗ-2111, сріблястого кольору (державні номери не встановлено), з блок-посту «ДНР», розташованому у м. Сніжне Донецької області, супроводив вказаних вище 30 осіб, із яких 13 малолітніх дітей, до кордону України з Російською Федерацією - на територію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_10 , з метою незаконного переправлення вказаних осіб через державний кордон України.
В той же день, близько 14.00 годин, прибувши на вказаний пункт пропуску, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність в складі зазначеної вище озброєної терористичної організованої групи із 4 осіб, та керуючи її діями, підійшов до озброєної терористичної групи терористичної організації «ДНР», яка контролювала територію пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та домовився з останніми про незаконне переправлення 30 осіб через державний кордон України, а саме про виїзд за межі України на територію Російської Федерації автобусу марки «Богдан», державний номер НОМЕР_1 , з 2 водіями, із 25 неповнолітніми дітьми-сиротами, із яких 13 малолітніх дітей, та 3 вихователями, який було захоплено озброєною терористичною групою терористичної організації «ДНР», та погрожуючи застосуванням зброї, незаконно позбавлено волі та викрадено способом, небезпечним для життя та здоров`я, що супроводжувалося заподіянням їм фізичних страждань та здійснювалося протягом тривалого часу. Озброєна терористична група терористичної організації «ДНР», яка контролювала територію пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_9 », не заперечила ОСОБА_4 здійснити незаконне переправлення вказаних осіб через державний кордон України.
Після цього, ОСОБА_4 , організував, керував, сприяв усуненням перешкод незаконне переправлення вказаних 30 осіб на автобусі марки «Богдан», державний номер НОМЕР_2 , через державний кордон України до Російської Федерації.
Умисні дії ОСОБА_4 , які виразилися в організації та незаконному переправленні кількох осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню шляхом усунення перешкод, вчиненні організованою групою, кваліфікуються за ч. 3 ст. 332 КК України.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , біля 16.00 годин 12.06.2014, діючи у складі вказаної озброєної терористичної організованої групи із 4 осіб, та керуючи її діями, супроводив автобус марки «Богдан», державний номер НОМЕР_1 , з 2 водіями, із 25 неповнолітніми дітьми-сиротами, із яких 13 малолітніх дітей, та 3 вихователями, до міжнародного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Російської Федерації. Біля якого ОСОБА_4 звільнив з незаконного позбавлення волі 2 водіїв з автобусом марки «Богдан», 9 неповнолітніх дітей-сиріт та 1 вихователя, які самотужки повернулися на територію України без будь-яких перешкод.
Після чого, ОСОБА_4 , організував, керував та сприяв переправленню 16 неповнолітніх дітей-сиріт, із яких 13 малолітніх дітей, та 2 вихователів, через державний кордон Російської Федерації у міжнародного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
У той же день, після проходження відповідного митного та прикордонного контролю на пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Російської Федерації, ОСОБА_4 передав 16 неповнолітніх дітей-сиріт, із яких 13 малолітніх дітей, та 2 вихователів співробітникам МНС Російської Федерації, які у подальшому їх перевезли до пансіонату «Донецьк» м. Донецьк Ростовської області Російської Федерації.
При цьому ОСОБА_4 у складі зазначеної вище озброєної терористичної організованої групи із 4 осіб повернувся на територію України.
Умисні дії ОСОБА_4 , які виразилися в керівництві терористичної групи терористичної організації «Донецька народна республіка», а так само організаційному та іншому сприянні діяльності терористичної групи та терористичної організації, кваліфікуються за ч.1 ст. 258-3 КК України.
О 23.10 годин 13.06.2014 року вказані вище 16 неповнолітніх дітей-сиріт, із яких 13 малолітніх дітей, та 2 вихователя за сприяння співробітників ІНФОРМАЦІЯ_13 були повернуті з Російської Федерації на територію України.
Умисні дії ОСОБА_4 , які виразилися в незаконному позбавленні волі та викраденні 30 осіб, із яких було 13 малолітніх дітей, вчиненні організованою групою, способом небезпечним для життя та здоров`я, що супроводжувалося заподіянням їм фізичних страждань, із застосуванням зброї, та здійснюване протягом тривалого часу, кваліфікуються за ч. 3 ст. 146 КК України.
29.12.2014 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 1 ст. 258-3 і ч. 3 ст. 332 КК України.
Оперативному підрозділу ГВБКОЗ УСБУ у Дніпропетровській області було надано доручення щодо встановлення місцезнаходження ОСОБА_4 та забезпечення його явки до слідчого відділу Управління для виконання відповідних процесуальних дій, на яке отримано відповідь про те, що місцезнаходження останнього не відоме.
При цьому, ОСОБА_4 у спосіб, передбачений нормами КПК України, у серпні-грудні 2014 року у даному кримінальному провадженні викликався засобами поштового та телефонного зв`язку до ІНФОРМАЦІЯ_14 для проведення процесуальних дій, однак у зазначений час та місце не прибув на виклик, тобто не з`явився без поважних причин і не повідомив про причини свого неприбуття.
29 грудня 2014 року у зв`язку із тим, що підозрюваний ОСОБА_4 переховується від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності та його місце знаходження на даний час невідоме, останнього на підставі постанови слідчого оголошено у розшук, проведення якого доручено ГВБКОЗ УСБУ у Дніпропетровській області.
Викладені обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення свідчать, як про винятковий цинізм та байдужість підозрюваного ОСОБА_4 до принципів законності, прав і свобод людини та на те, що перебуваючи поза місцями досудового ув`язнення ОСОБА_4 разом з іншими невстановленими особами може вчиняти позапроцесуальний вплив на інших підозрюваних у провадженні та іншими способами перешкоджати встановленню істини під час розслідування, переховуватися від органів досудового слідства і суду.
30.12.2014 слідчим суддею Бабушкінського райсуду м. Дніпропетровська ОСОБА_6 було винесено ухвалу щодо надання дозволу на затримання з метою приводу до суду - підозрюваного ОСОБА_4
28.09.2016 отримано ухвалу Бабушкінського райсуду м. Дніпропетровська щодо розшуку підозрюваного ОСОБА_4 з метою приводу останнього до суду для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
У ході досудового розслідування встановлено, що однією з осіб, яких було незаконно позбавлено волі, відповідно до вказаних вище обставин, є громадянка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , яка у своїй повсякденній діяльності можливо використовує банківські рахунки відкриті на ім`я останньої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, матеріали кримінального провадження свідчать про те, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) можливо знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1