Справа №345/1934/18
Провадження № 1-кс/345/561/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.05.2018 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 0000413 від 11.04.2018 за ознаками вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до документів, -
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів по рахунку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер карти: НОМЕР_1 із зазначенням рахунків, на які було перераховано грошові кошти; в подальшому, після встановлення рахунків надати рух коштів по встановлених рахунках; копії документів, що ідентифікують власника встановленого рахунку та записи з камер відеоспостереження банкоматів, через які з встановленого рахунку було знято кошти.
Клопотання обґрунтовує тим, що в чергову частину Калуського ВП ГУНП надійшло повідомлення про те, що 10.04.2018 року близько 16.00 год. невідома особа представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 і шахрайським способом заволоділа із банківського рахунку ОСОБА_3 коштами в сумі 3984 грн., чим спричинила матеріальну шкоду.
Допитаний в ході досудового розслідування даного кримінального провадження потерпілий ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 підтвердив вказане в заяві про вчинене кримінальне правопорушення та повідомив, що користується послугами АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме має відкритий рахунок і банківську картку: НОМЕР_1 . Також досудовим розслідуванням встановлено, що 10.04.2018 р. невідома особа представившись представником працівником АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виманила конфіденційну інформацію потерпілого, та заволоділа шахрайським способом грошовими коштами ОСОБА_3 .
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту переведення грошових коштів потерпілим або іншою особою, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до руху коштів по номеру карти: НОМЕР_1 .
Слідчий вказав у поданому клопотанні, що просить розглянути дане клопотання без його участі, клопотання підтримує.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.
Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по номеру картки: НОМЕР_1 .
Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України. Матеріалами клопотання встановлено, що картка: НОМЕР_1 видана АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.
Відомості, пов`язані із обслуговуванням картки: НОМЕР_1 містять охоронювану законом таємницю, проте слідчим доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.
Водночас вимоги слідчого про надання тимчасового доступу в подальшому, після встановлення рахунків, на які з картки НОМЕР_1 були перераховані кошти; копій документів, що ідентифікують власника встановленого рахунку та записів з камер відео спостереження банкоматів, через які з встановленого рахунку було знято кошти, є передчасними. Слідчий не позбавлений можливості звернутися до суду з відповідним клопотанням безпосередньо після встановлення номерів рахунків, на які з картки № НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти та банківських установ, в яких вони відкриті.
Тому суд приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задоволити частково.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 та оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , що містять інформацію про рух коштів по рахунку на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер картки НОМЕР_1 із зазначенням рахунків, на які було перераховано грошові кошти, шляхом ознайомлення з цими документами та можливістю виготовлення їх копій на паперовому та цифровому носії.
В задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: