У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2018 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000241 начальника слідчого відділу слідчого управління прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник слідчого відділу слідчого управління прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в ході досудового розслідування під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що окремі працівники ГУНП в Закарпатській області причетні до прикриття злочинної діяльності на території Закарпатської області групи громадян Грузії, які здійснювали відкриті крадіжки матеріальних цінностей з транспортних засобів громадян.

Так, 12.09.2017 року близько 13 години, перебуваючи на АДРЕСА_1 , громадянин Грузії ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та усвідомлюючи, що його дії будуть помічені іншими особами й оцінені як викрадення, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, відвернувши увагу потерпілої ОСОБА_6 , у її присутності та присутності інших осіб, з автомобіля «Мітцубісі», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , належного вказаній громадянці на праві власності, відкрито викрав належне їй майно, а саме жіночу сумочку коричневого кольору, в якій знаходились 13000 гривень, 400 доларів США та 220 Євро.

ОСОБА_6 повідомила, що вказані особи рухались в автомобілі марки «Ауді А-4» чорного кольору по вул. Собранецькій, у напрямку аеропорту в м. Ужгород.

В подальшому, на АДРЕСА_2 , було виявлено автомобіль марки «Ауді А-4» чорного кольору, номерний знак НОМЕР_2 , Латвійської реєстрації, який знаходився на узбіччі дороги з технічними пошкодженнями внаслідок зіткнення із металевим стовпом. Пасажири та водій вказаного автомобіля були відсутні. Під час огляду даного автомобіля було виявлено жіночу сумку з документами на ім`я ОСОБА_6 , документи на автомобіль та сліди осіб, які перебували в автомобілі. Дана подія зареєстрована в ІНФОРМАЦІЯ_2 за № 19966 від 12.09.2017 року.

12.09.2017 року о 22.33 год. до ГУНП в Закарпатській області з Ужгородського ВП надійшла телеграма про те, що вжитими заходами працівниками ВКП Ужгородського ВП, спільно з працівниками УКР ГУНП в Закарпатській області було встановлено, що до даного злочину причетні громадяни Грузії: ОСОБА_7 (як встановлено слідством ОСОБА_5 ), ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , вживаються заходи щодо встановлення місця знаходження та затримання вказаних громадян. По даному факту внесено відомості до ЄРДР за №0002457 від 13.09.2017 року.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що працівниками поліції громадянин Грузії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , був затриманий та 15.09.2017 року доставлений до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

При цьому, ОСОБА_10 , у вказаний час, тобто 15.09.2017 року, перебуваючи в м. Ужгороді Закарпатської області, разом з працівниками поліції, фактично будучи ними затриманим, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, умисно, знаючи про вчинення ним та іншими особами кримінальних правопорушень проти власності (грабіж) та можливість настання наслідків у вигляді притягнення до кримінальної відповідальності, достовірно знаючи, що особи, які його затримували являються працівниками поліції - ІНФОРМАЦІЯ_2 , тобто службовими особами, з метою уникнення від кримінальної відповідальності, висловив пропозицію надання їм неправомірної вигоди, а в наступному організував через невстановлених осіб перерахування грошових коштів у сумі 77000 гривень на банківські картки працівників поліції, за те, що працівники поліції, з використанням свого службового становища, не будуть фіксувати факт вчинення ним кримінального правопорушення, як наслідок ОСОБА_5 та інші невстановлені особи не будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.

В свою чергу працівники поліції, будучи службовими особами, діючи умисно, усупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, прийняли пропозицію неправомірної вигоди, тобто виявив згоду з висловленням йому наміру надати таку вигоду та готовність до безпосереднього одержання зазначеної неправомірної вигоди, та прийняли таку неправомірну вигоду у сумі 77000 гривень.

Зазначені обставини підтверджуються матеріалами досудового розслідування та матеріалами НСРД.

Так, в ході НСРД, які проводились стосовно старшого оперуповноваженого ВКП Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_11 , який користувався номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 встановлено, що 15.09.2017 ОСОБА_11 із власного телефонного номеру здійснив декілька телефонних дзвінків, під час яких вишукував серед своїх знайомих осіб, які могли б отримати на своє ім`я міжнародний грошовий переказ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », або у яких є діюча платіжна картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на яку можна було б перерахувати грошові кошти, а в подальшому їх зняти.

В результаті вказаних дзвінків ОСОБА_11 досяг домовленості з власником номеру мобільного оператора зв`язку НОМЕР_4 , якого ідентифіковано як ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканець АДРЕСА_3 , в тому, що останній приїде в м. Ужгород з своїм паспортом громадянина України та отримає на своє ім`я міжнародний грошовий переказ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З власником номеру мобільного оператора зв`язку НОМЕР_5 , який ідентифікованих як ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканець АДРЕСА_4 , ОСОБА_11 домовився про те, що останньому на платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » будуть перераховані грошові кошти в сумі 25500 грн., які ОСОБА_11 зніме особисто та поверне картку власнику.

Під час перевірки отриманих відомостей, Закарпатським управлінням ДВБ НП України встановлено, що ОСОБА_11 , разом із виконувачем обов`язків заступника начальника відділу кримінальної поліції Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_14 , іншими невстановленими працівниками поліції, отримав від громадянина Грузії ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 незаконну грошову винагороду у розмірі 2000 доларів США та 25 500 грн.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що 15.09.2017 о 18:36 безпосередньо працівник поліції ОСОБА_11 приймав участь у знятті коштів з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою АДРЕСА_5 . Відеокамера зафіксувала, як ОСОБА_15 отримував грошовий переказ у розмірі 2000 (двох тисячь) доларів США, при цьому були присутні ОСОБА_11 та громадянин Грузії ОСОБА_16 . З`ясовано, що грошовий переказ поступив з Грузії.

Встановлено, що 15.09.2017 о 18:39 на розрахунковий рахунок банківської картки ОСОБА_13 здійснено грошовий переказ у розмірі 25000 (двадцять п`ять тисяч) гривень від імені ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрованого АДРЕСА_6 . Поповнення здійснено через банківську систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_7 .

У подальшому було установлено, що зняття коштів безпосередньо здійснював ОСОБА_11 з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:

-10000 гривень 15.09.2017 о 19:06 з банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_8 ;

-8000 гривень 15.09.2017 о 22:08 з банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_9 ;

-7000 гривень 16.09.2017 о 08:25 з банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_10 .

Під час провадження досудового розслідування, з метою повного, всебічного, об`єктивного дослідження всіх обставин справи, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до інформації про здійснення перерахування коштів на банківську картку, зняття готівкових коштів з банківської картки/рахунку НОМЕР_6 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак подав заяву, у якій просить клопотання задовольнити та розглянути у його відсутності.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Витягом з ЄРДР підтверджено, що СУ ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000241 від 10.11.2016 року.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що органом досудового розслідування досліджуються обставини причетності окремих працівників ГУНП в Закарпатській області до прикриття злочинної діяльності на території Закарпатської області групи громадян Грузії, які здійснювали відкриті крадіжки матеріальних цінностей з транспортних засобів громадян.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

У відповідності до п.5 ч.1 чт.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 132 КПК України передбачено, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, з матеріалів справи вбачається, що інформація про банківський рахунок № НОМЕР_6 , до якого слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого: АДРЕСА_11 .

Таким чином, беручи до уваги те, що слідчим доведено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з`ясування всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження начальнику слідчого відділу прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3 , слідчому в ОВС СВ СУ прокуратури області ОСОБА_18 , або за їх дорученням оперуповноваженому ВОР Закарпатського управління ДВБ НПУ ОСОБА_19 , заступнику начальника відділу моніторингу та зонального контролю Закарпатського управління ДВБ НПУ ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_12 , через філію « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка знаходиться за адресою АДРЕСА_13 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- оформлення картки/рахунку НОМЕР_6 громадянином ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканцем АДРЕСА_4 (договору, копій документів посвідчуючих особу ОСОБА_13 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- виписку руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_6 із зазначенням контрагентів в роздрукованому вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта)за період з 01.09.2017 по 01.12.2017;

- документів, щодо зняття готівкових коштів з картки/рахунку НОМЕР_6 за 15.09.2017 16.09.2017 із зазначенням адрес банкоматів, у яких здійснювалось зняття готівкових коштів та фотознімків осіб, які здійснювали зняття готівкових коштів в яких міститься інформація за вказаний період;

- інформації щодо поповнення картки/рахунку НОМЕР_6 15.09.2017 та інформації про осіб, які здійснювали поповнення;

- документів, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреси, на які передавались дані з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про зміну залишків на рахунку НОМЕР_6 , по системі «Клієнт-Банк» за період 10.09.2017-01.10.2017, для подальшого їх використання під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1