Дата документу 14.04.2015

Справа № 334/2745/15-к
Провадження № 1-кс/334/681/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 квітня 2015 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого управління ГУ МВС України в Запорізькій області капітана міліції ОСОБА_4 , узгоджене прокурором прокуратури м. Запоріжжя юристом 3 класу ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000047 від 07.02.2014 року про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Із матеріалів клопотання вбачається, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , діючи між собою за попередньою змовою, навмисно реалізовали по заниженій вартості арештоване майно. Зокрема, встановлено, що з цією метою в період часу з 30.01.2013 по 25.11.2013 посадовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 умисно внесені завідомо неправдиві відомості до офіціальних документів щодо проведення аукціонів по реалізації арештованого майна: протокол №08-0167/12-1 з реалізації транспортного засобу марки CHRYSLER, моделі - 300С, державний номер НОМЕР_1 , 2005 року випуску належного ОСОБА_6 ; протокол №08-0147/12-1 з нежилого приміщення №6 (літера А-2) за адресою: АДРЕСА_1 , належного ОСОБА_7 ; протокол №08-0346/13-1 з реалізації автомобілю марки Mersedes Benz моделі - 260, 1987 року випуску, реєстраційний номер - НОМЕР_2 , належного ОСОБА_8 ; протокол №08-0385/13-1 з реалізації автомобілю марки СНЕVROLET моделі LACCETI NР, 2005 року випуску, реєстраційний номер - НОМЕР_3 , належного на праві приватної власності ОСОБА_9 ; протокол №08-0394/13-1 з реалізації автомобілю марки НОNDА моделі - Stream 2.0і, 2004 року випуску, реєстраційний номер - НОМЕР_4 , належного ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 ; протокол №08-0391/13-1 з реалізації автомобілю марки NISSAN моделі - NАVАRА, 2007 року випуску, реєстраційний номер - НОМЕР_5 , належного на праві приватної власності ОСОБА_10 ; протокол №08-0384/13-1 з реалізації автомобілю марки ЗАЗ - DАЕWОО, моделі - Т13110 70, 2007 року випуску, реєстраційний номер - НОМЕР_6 , належного на праві приватної власності ОСОБА_11 ; протокол №08-0390/13-1 з реалізації 1/2 частини двокімнатної квартири АДРЕСА_2 , належної на праві приватної власності ОСОБА_12 ; протокол №08-0392/13-1 про проведення аукціону від 07.11.2013 з реалізації автомобілю марки ВАЗ, моделі - 210700 20 ЗНГ, 2007 року випуску, реєстраційний номер - НОМЕР_7 , належного на праві приватної власності ОСОБА_13 ; протокол №08-0392/13-1 з реалізації автомобілю марки Skoda, моделі - Super В, 2007 року випуску, реєстраційний номер - НОМЕР_8 , належного на праві приватної власності ОСОБА_13 ; протокол №08-0419/13-1 з реалізації автомобілю марки ЗАЗ - DАЕWОО моделі - Т13110 70, 2005 року випуску, реєстраційний номер - НОМЕР_9 , належного на праві приватної власності ОСОБА_14 , протоколу № 08-0399/13-1 про проведення аукціону від 27.11.2013, протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна від 27.11.2013 завідомо неправдиві відомості про проведений аукціон з реалізації автомобілю марки Lexus моделі RX 300, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_10 , належного на праві приватної власності ОСОБА_15 , протоколу №08-0091/12-1 від 31.08.2012 про проведення прилюдних торгів, протоколу присутності на прилюдних торгах від 31.08.2012 з реалізації квартири за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки фактично вказані аукціони не проводились, перелічене майно незаконно реалізовано підприємством ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч.2 ст.364 КК України.

27.02.14 р. під час проведення обшуку приміщень Запорізької філії ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , були виявлені та вилучені документи по проведенню прилюдних торгів з реалізації квартири за адресою: АДРЕСА_3 з підписами ліцитатора ОСОБА_16 ,. директора ЗФ ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_17 , переможця торгів ОСОБА_18 та інших учасників прилюдних торгів.

Допитаний як свідок, ОСОБА_19 пояснив, що з 2010 року він знайомий з ОСОБА_17 - керівником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке займається організацією торгів конфіскованого майна. У період з 2012 року по 2014 рік він надавав ОСОБА_17 допомогу, а саме здійснював охорону вилучених автомобілів на стоянці по вул. Військбуд у м. Запоріжжі. Приблизно у листопаді 2013 року до нього звернувся ОСОБА_17 та запропонував йому прийняти участь у торгах по реалізації автомобіля ЗАЗ DAEWOO, державний номер - НОМЕР_9 , але при цьому його присутність на торгах не потрібна, тому що вони будуть носити формальний характер. ОСОБА_19 погодився з пропозицією ОСОБА_17 та на його прохання надав копії свого паспорта та ідентифікаційного коду. В торгах ОСОБА_19 участі не приймав, де й коли вони проходили, йому не відомо. Ніяких документів з цього приводу він не підписував. Після цього, ОСОБА_19 бачив, що ОСОБА_17 їздив на зазначеному автомобілі.

Допитаний в якості свідка, ОСОБА_20 також пояснив про обставини умисного фактичного не проведення посадовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 аукціонів по реалізації арештованого майна, з метою штучного заниження його вартості та продажу даного майна заінтересованим особам.

З метою повного та об`єктивного досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи по документам з проведення прилюдних торгів по реалізації квартири за адресою: АДРЕСА_3 , вилученим в офісі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: вищевказаному протоколу про проведення аукціону, протоколу присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна, іншим документам, підписаним від імені учасників вказаних прилюдних торгів.

Проведення вказаної судово-почеркознавчої експертизи можливе при наданні експертам вільних зразків почерку та підписів учасників даних прилюдних торгів документів, які містять підписи та почерк вказаних осіб, які підписувались та складалися при обставинах не пов`язаних з розслідуванням даного кримінального провадження.

Переможцем вказаних прилюдних торгів згідно даних протоколів стала ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_11 .

Згідно заяви ОСОБА_18 на повернення гарантійного внеску від 07.11.2013, яка міститься у матеріалах ЗФ ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , на момент подачі нею даної заяви на її ім`я були відкриті наступні розрахункові рахунки у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 , № НОМЕР_12 (номер карткового рахунку) та № НОМЕР_13 (номер карткового рахунку).

Таким чином, у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 зберігаються договори, інші документи, пов`язані з відкриттям вказаних розрахункових рахунків, які містять підписи та почерк ОСОБА_18 .

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів, та вилучення їх у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Клопотання слідчого, узгоджене із прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_5 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління ГУМВС України в Запорізькій області капітана міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000047 задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 , оперуповноваженому УБОЗ ГУМВС України в Запорізькій області майору міліції ОСОБА_21 Дніпропетровським регіональним управлінням Публічного акціонерного товариства комерційного банка ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО якого НОМЕР_14 , розташованим за адресою: АДРЕСА_4 , тимчасового доступу до договорів, інших документів (угод, заяв, згод), пов`язаних з відкриттям ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_11 , розрахункових рахунків: № НОМЕР_12 (номер карти рахунку) та № НОМЕР_13 (номер карти рахунку).

Надати дозвіл на вилучення вищевказаних документів у оригіналах.

Зобов`язати керівництво ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 надати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє 30 днів з дня її постановлення до 14.05.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає

Суддя: ОСОБА_1