ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/4899/18
Провадження № 1-кс/201/3705/2018
УХВАЛА
Іменем України
16 травня 2018 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області

ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001507, дані щодо початку якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області

ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001507, дані щодо початку якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що на території Дніпропетровської області проводить свою господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відноситься до «вигодотранспортуючого суб`єкта підприємницької діяльності» та використовую в своїй діяльності «зустрічний транзит» який надає послуги з підміни позицій товарних груп (робіт, послуг), що реалізуються на адресу інших суб`єктів господарювання. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 , керівником підприємства є гр. ОСОБА_4 , основним видом діяльності є неспеціалізована оптова торгівля. Вказане підприємство здійснює придбання товарів від підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) велосипеди дитячі, запасні частини до велосипедів; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) шина; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) вагончик металевий; ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) трак, меч з башмаком.

Вказані підприємства відносяться до «вигодоформуючих суб`єктів підприємницької діяльності» які відображають і не сплачують податкові зобов`язання з податку на додану вартість при відповідному декларуванні його контрагентом сум податкового кредиту без реальної господарської або іншої економічної діяльності за такими операціями та як наслідок, сформували податковий кредит з ознаками ризику підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у листопаді - грудні 2017 року на суму понад 5 млн. грн.

Встановлено, що підприємством використовується банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_8 .

Згідно бази даних Державної фіскальної служби України АІС «Податковий блок» було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_6 , а саме: № НОМЕР_9 українська гривня, та використовує їх у протиправній діяльності.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_6 .

Прокурор до суду надав клопотання про розгляд справи за його відсутністю, просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим. Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України, .

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Дозволити прокурору відділу прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_6 , а саме:

обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитками печатки підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з дати відкриття рахунків по 01.09.2017;

роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_6 по рахунку № НОМЕР_9 українська гривня, у період з дати відкриття рахунків по 01.09.2017 у паперовому та електронному виді;

розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по вищевказаним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з дати відкриття рахунків по 01.09.2017;

всіх платіжних документів та чеків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з дати відкриття рахунків по 01.09.2017.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001507.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1