Справа№751/3671/18
Провадження №1-кс/751/1942/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 липня 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000222 від 12.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно.

Клопотання обґрунтовує тим, що починаючи з березня 2016 року за адресою: АДРЕСА_1 та починаючи з грудня 2016 року за адресою: АДРЕСА_2 , всупереч вимогам ст. 2 Закону України Про заборону грального бізнесу в Україні, невстановленими досудовим слідством особами здійснюється діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах.

12.07.2018 проведено обшук нежитлового приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 в ході якого вилучено комп`ютерне та інше обладнання, мобільні телефони, документи, копії документів, грошові кошти та інші речі, що вказують на діяльність закладу, що надає доступ до азартних ігор за грошову винагороду, у вказаному приміщенні.

В подальшому, вказані вилучені документи, копії документів, флеш-носії, грошові кошти та інші речі оглянуті та встановлено, що вони містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

13.07.2018 комп`ютерне та інше обладнання, мобільні телефони, документи, копії документів, грошові кошти та інші речі, що вказують на діяльність закладу, що надає доступ до азартних ігор за грошову винагороду, вилучені 12.07.2018 при обшуку нежитлового приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та приєднані до кримінального провадження.

Підставою для накладення арешту на вказані грошові кошти, речі та документи, вилучені 12.07.2018 при обшуку нежитлового приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 є забезпечення збереження речових доказів, оскільки вони містять відомості, які можуть бути використані як докази обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Метою застосування арешту майна є забезпечення проведення ряду судових комп`ютерно- технічних експертиз комп`ютерного та іншого обладнання, мобільних телефонів, з метою встановлення механізму функціонування закладу, що надавав доступ до азартних ігор за гроші, отримання доказів злочинної діяльності причетних до цього осіб.

Враховуючи, що в пам`яті зазначеного комп`ютерного та іншого обладнання, мобільних телефонів, накопичувачів, може міститися інформація, яка буде використана як доказ в даному кримінальному провадженні, тому на них необхідно накласти арешт.

Збереження речових доказів, вилучених 12.07.2018 при обшуку нежитлового приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 можливе лише за умови накладення арешту із забороною у користуванні та розпоряджанні ними власником або іншою особою, яка має на те, передбачене діючим законодавством право, оскільки знаходження речового доказу в інших осіб може призвести до його приховування, пошкодження, втрати або перетворення.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, де просить клопотання розглядати без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі, додаткових пояснень та доказів не має.

Власник майна про день та час розгляду клопотання не повідомлявся, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.

Як слідує із положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України: речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність накладення арешту на вказане в клопотанні майно, з метою збереження речових доказів, є обґрунтованими, оскільки є достатньо підстав вважати, що відповідна частина вилученого майна може відповідати вищезгаданим критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та може бути використана, як докази по даному кримінальному провадженню.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, наявність обґрунтованої підозри, для даної стадії досудового розслідування, можливість використання майна як доказ у кримінальному провадженні, розумність, наслідки арешту майна для власника, вважаю необхідним накласти арешт на майно, вилучене 12.07.2018 при обшуку нежитлового приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Шевченка, 128/122, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Одночасно, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучена банківська картка «Приват банк» № НОМЕР_1 , не є доказом злочину в рамках даного кримінального провадження, не підлягає конфіскації, а тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 395 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 12.07.2018 при обшуку нежитлового приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , які належить на праві власності ТОВ «Голд Лото Україна», а саме:

1. Папірець з кодом 67-01-73-70-38-13-75 з надписом «Роберт».

2. Папірець з кодом 05-53-17-22-52-38-33.

3. Ноутбук марки «АSUS» модель К 53 Е с/н BBNOA/, з блоком живлення, клавіатурою та мишкою;

4. пристрій для роздруковування чеків марки «ZJ-5890K» с/н 2,

5. купюра номіналом 50 грн серії ФГ 8667397

6. Мобільний телефон марки «LG» IMEI: НОМЕР_2 IMEI 2: НОМЕР_3 , сім карта «Лайфселл» з надписом

НОМЕР_4 . Сім картка «Київстар» з написом

НОМЕР_5 . Грошові кошти в сумі 500 грн., які обмотані резинкою, а під резинкою містився папірець з надписом «Каті», які складаються з купюр номіналами:

100 грн. серія СБ 3174438, 100 грн. серія СБ 3277800, 100 грн. серія ББ 2214749, 100 грн. серія КМ 6477912, 100 грн. серія СВ 5923715

9. На столі виявлено грошові кошти в сумі 250 грн., купюра номіналом 200 грн. серії ЕД 4187035, та купюра номіналом 50 грн. серії СР 2079257;

10. Грошові кошти в сумі 33 грн., які знаходилися в коробці з-під чаю «Грінфілд № 1», які складається з купюр номіналами:

1 грн. серія УД 1446061, 1 грн. серія СВ 7199728, 1 грн. серія УТ 1219990, 1 грн. серія СЖ 4496135, 1 грн. серія ТЄ 9949566, 1 грн. серія ТЄ 0240919, 1 грн. серія УЛ 0848374, 1 грн. серія УУ 0446859, 1 грн. серія ПГ 4482312, 1 грн. серія ТВ 5985329, 1 грн. серія РЕ 9605402, 1 грн. серія УЙ 7551162, 1 грн. серія ТЗ 9111651,

2 грн. серія ТЗ 76225191, 2 грн. серія ТЗ 5535946, 2 грн. серія ТН 4447220, 2 грн. серія ТЗ 4702304,

5 грн. серія СЗ 5799776, 5 грн. серія СЖ 5789564,

11. Грошові кошти в сумі 880 грн., які знаходилися в коробці з-під чаю «Грінфілд № 2» , які складається з купюр номіналами:

200 грн. серія СБ 8643900, 200 грн. серія УА 3754428,

100 грн. серія СБ 8203078, 100 грн. серія КЕ 2674340,

50 грн. серія СК 5225676, 50 грн. серія УК 7573703, 50 грн. серія ДЙ 4766182,

20 грн. серія СЖ 3214003, 20 грн. серія ТЕ 0072849,

10 грн. серія БЄ 7386240, 10 грн. УЗ 9094684, 10 грн. серія ЦГ 0935295, 10 грн. серія УД 8821032,

5 грн. серія ТБ 4242953, 5 грн. серія УЙ 8898673, 5 грн. серія ПЄ 2320829, 5 грн. серія ПЕ 2284937, 5 грн. серія СБ 0478696, 5 грн. серія ТГ 8565936, 5 грн. серія УА 6518022;

1 грн. серія УТ 9354919, 1 грн. серія МД 4576021, 1 грн. серія УИ6564327, 1 грн. серія УЗ 4040072, 1 грн. серія СД 1664984,

12. Грошові кошти в сумі 50 грн, які були обмотані резинкою, які складаються з купюр номіналами:

5 грн. серія СЖ 7736121, 5 грн. серія СГ 6168286, 5 грн. серія ЄБ 8305217, 5 грн. серія УБ 2172125, 5 грн. серія ТБ 3771782, 5 грн. серія ТВ 3322251,

2 грн. серія СВ 7755237, 2 грн. серія РД 1587414, 2 грн. серія ТВ 1454735, 2 грн. серія СГ 0765820, 2 грн. серія СЕ 1379626, 2 грн. серія ТБ 4962300, 2 грн. серія ТН 5916803,

1 грн. серія СА 3713851, 1 грн. серія СЄ 8257445, 1 грн. серія УЙ 0670704, 1 грн. серія КД 0195323, 1 грн. серія СЕ 0785469, 1 грн. серія НЛ 0251814;

13. Калькулятор «Optima» 75702;

14. монітор «Філіпс» с/н AU4A5;

15. системний блок в корпусі сірого кольору з написами маркером «60831-Лог №терм»;

16. клавіатура «defeuder», мишка DELL»,

17. роутер «RB 951UI-2HnD», с/н 8А3708ЕА7018815R2 з блоком живлення

18. Зошит для нотатків в твердій палітурці з чорновими записами на 177 арк, фіолетового кольору;

19. Карта з-під сім-карти з номером НОМЕР_6 ;

20. Візитка на ім`я адвоката ОСОБА_5 ; клаптик паперу з рукописними написами логіна і пароля; 4 папірця з друкованими написами;

21. Зошит для нотатків у твердій палітурці з чорновими записами на 175 арк.;

22. Зошит для нотатків у м`якій палітурці з чорновими записами на 44 арк.;

23. роутер RB951Uі-2HnD с/н 8А37083С1490815P2;

24. калькулятор «KEMKO KK-1800»;

25. 2 аркуші паперу помаранчевого кольору з друкованими написами про акції;

26. Системний блок «Fujitgu Siemens» с/н YBHC079858;

27. Коробка з клавіатурою «SMART» FC-530;

28. Системний блок в коробці сірого кольору з наклейкою «AMIGO» 842»;

29. Плакати з цифровими комбінаціями 5 шт;

30. Монітор марки «Philips» серійний номер № АU4А, системний блок марки «Fujitsu Siemens» с/н YBEP032815; Мишка Weib клавіатура Deel кабель Wea, силовий кабель 1 шт.; кабель WGA;

31. системний блок марки «Fujitgu Siemens» с/н серійний номер YBEP032755; мишка «Weib»; монітор марки «Philips» серійний номер AU4A; мишка Deel; клавіатура Defender; два силові кабелі, кабель WGA;

32. системний блок марки «Fujitsu Siemens» с/н YBEP032755; монітор марки «Philips» серійний номер AU4A; мишка Deel; клавіатура Weib; два силові кабелі, кабель WGA;

33. системний блок марки «Fujitsu Siemens» с/н YBEP016552; монітор марки «Philips» серійний номер AU2A; мишка Lenowo; клавіатура DELL; два силові кабелі, кабель WGA;

34. системний блок марки «Fujitsu Siemens» с/н YBEP029101; монітор марки «HP1740»; мишка DELL; клавіатура Lenowo; два силові кабелі, кабель WGA;

35. системний блок марки «Fujitsu Siemens» с/н YBНС071887; монітор марки «Philips» серійний номер AU4A5; мишка Weib; клавіатура DELL; два силові кабелі, кабель WGA;

36. системний блок марки «Fujitsu Siemens» с/н YBEP029097; монітор марки «Philips» серійний номер AU4A з флеш-картою «ADATA» 8 гб. синього кольору; мишка чорного кольору; клавіатура Weib; два силові кабелі, кабель WGA;

37. системний блок марки «Fujitsu Siemens» с/н YВАР032842; монітор марки «Philips» серійний номер AU3A; мишка чорного кольору; клавіатура Weib; два силові кабелі, кабель WGA;

38. системний блок марки «Fujitsu Siemens» с/н YВАР032825; монітор марки «Philips» серійний номер AU3A; мишка Weib; клавіатура DELL; два силові кабелі, кабель WGA;

39. системний блок марки «Fujitsu Siemens» с/н YВАР029096 з флеш-картою «ADATA» 8 гб. білого кольору;; монітор марки «Philips» серійний номер AU3A; мишка DELL; клавіатура DELL; два силові кабелі, кабель WGA;

40. системний блок марки «Fujitsu Siemens» с/н YBHC033638; монітор марки «Philips» серійний номер AU2A; мишка DELL; клавіатура DELL; два силові кабелі, кабель WGA;

41. системний блок марки «Fujitsu Siemens» с/н YBEP029075; монітор марки «Philips» серійний номер AU2A; мишка Weib ; клавіатура DELL; два силові кабелі, кабель WGA;

42. системний блок марки «Fujitsu Siemens» с/н YBAP053035; монітор марки «Philips» серійний номер AU4A; мишка Weib ; клавіатура DELL; два силові кабелі, кабель WGA;

43. системний блок марки «Fujitsu Siemens» с/н YBAP053499; монітор марки «Philips» серійний номер AU4A; мишка Logitech; клавіатура DELL; два силові кабелі, кабель WGA.

Накласти арешт на майно, а саме на мобільний телефон марки «SAMSUNG» модель «SGN- X680», IMEI: НОМЕР_7 , сім карта «Київстар» з написом: НОМЕР_8 ,грошові кошти в сумі 604 грн., а саме: чотири купюри номіналом по 100 грн. СБ5017914, ЗГ0003414, ЗН4911988, СГ6717002, одна купюра номіналом 200 грн. СД7645485, дві купюри номіналом 1 грн. УС 7631378, УЗ4788584, одна купюра номіналом дві грн. РД157666, карта пам`яті марки «Transcend» об`ємом 4 Гб., які належать на праві власності ОСОБА_6 та вилучені 12.07.2018 при обшуку нежитлового приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Накласти арешт на майно, а саме на зошит для нотатків в твердій палітурці з чорновими записами на 177 арк, фіолетового кольору; та мобільний телефон марки «Сяомі» ІМЕІ НОМЕР_9 , ІМЕІ НОМЕР_10 з сім картка мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_11 , сім картка мобільного оператору «Лайф» НОМЕР_12 , які належать на праві власності ОСОБА_7 та вилучені 12.07.2018 при обшуку нежитлового приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Накласти арешт на майно, а саме на мобільний телефон марки «НТС» ІМЕІ НОМЕР_13 , ІМЕІ НОМЕР_14 , який належать на праві власності ОСОБА_8 та вилучені 12.07.2018 при обшуку нежитлового приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В задоволені решти клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, третім особам, які були присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий cуддя ОСОБА_1