Справа № 646/5188/17
№ провадження 1-кс/646/4116/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.07.18року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури області ОСОБА_3 про накладання арешту на майно в провадженні № 0000396 від 04.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого про арешт майна, в обґрунтування якого зазначено, що в період 2015-2017 років ряд осіб, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання з розподілом функцій учасників групи, організували протиправну діяльність «конвертаційного центру», створили та придбали ряд підприємств з ознаками фіктивності з метою подальшого прикриття незаконної діяльності: оформлення безтоварних операцій, легалізації коштів та майна, незаконної конвертації коштів, штучного зменшення податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки.

Під час досудового розслідування встановлено, що в протиправній діяльності вказаної організованої групи, використовувались спеціально створені підприємства з ознаками фіктивності.

Оперативними співробітниками Управління захисту економіки в Харківській області ДЗЕ НП України, в ході виконання доручення по кримінальному провадженню встановлено, що діяльність ТОВ «Східрезерв», ТОВ «Східтрансгаз» та ТОВ «Ніко-Опт-Трейд» фактично контролює ОСОБА_4 , який зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

12.06.2018 на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова проведено обшук за місцем реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

При обшуку вказаних приміщень було виявлено та вилучено речі і документи, які мають значення для кримінального провадження.

13.06.2018 призначено експертизу комп`ютерної техніки та носіїв електронної інформації, які були вилучені в ході обшуку.

Слідчий зазначив, що виявлені та вилучені в ході обшуку речі і документи є доказами вчинення кримінального правопорушення, необхідні для встановлення фактів та обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також потребують детального дослідження.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Пунктом 3 ч. 2 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасово вилученим майном є майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення.

Згідно з ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям ст. 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого від 06 липня 2018 року вилучені речі та документи визнані речовими доказами.

Слідчий суддя, проаналізувавши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що вилучене 12.06.2018 під час обшуку майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України та може стосуватися предмету досудового розслідування.

Аналіз викладеного законодавства і обставин справи свідчить, що є передбачені законом підстави для накладення арешту на майно, вилучене 12.06.2018 під час проведення обшуку квартири, оскільки воно є речовими доказами злочину, у зв`язку з чим клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Проте, в ході розгляду клопотання встановлено, що органом досудового розслідування не надано належних доказів, на підтвердження призначення відповідних експертних досліджень стосовно комп`ютерної техніки або направлення її для вивчення відповідними спеціалістами.

Аналогічно з викладених не доведено стороною обвинувачення і необхідність та доцільність вилучення банківських карток та їх значення для досудового розслідування.

З урахуванням викладеного приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 98,167-168,170-173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора - задовольнити частково.

Клопотання задовольнити частково, накласти арешт на майно вилучене 12.06.2018 при обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 . За наявними даними, власником вилученого майна є ОСОБА_4 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 :

Додаткова угода №1, до договору про надання поворотної фінансової допомоги № ФП-02 від 27.03.2017, від 09.06.2017, укладена між ОСОБА_4 та

ТОВ «Східтрансгаз», у двох примірниках, всього на 2 арк.;

Мобільний термінал системи зв`язку Iphone 7, чорного кольору, модель А1778IDBCGE3091AIG579CE3091A;

Печатка ТОВ «Омега Вертикаль» (код 37762264) 1шт.;

Флеш-накопичувач FinBank 1шт.;

Iphone 6, IMEI: НОМЕР_1 , сірого кольору, екран якого розбитий;

Записник Louis Vuitton Paris, коричневого кольору, в якому містяться чорнові записи з розрахунками, у к-ті 1 шт.;

Акт звірення взаємних розрахунків за період: січень 2018-квітень 2018 між

ТОВ «Східтрансгаз» і ТОВ «Волинь Мото», за договором 3-ОПТ від 07.08.2017 у двох примірниках, всього на 2 арк.;

Видаткова накладна №13 від 28.02.2018 з реквізитами ТОВ «Східтрансгаз» та

ТОВ «Волинь Мото», у двох примірниках, на 2 арк.;

Товарно-транспортна накладна №Р13 від 28.02.2018 з реквізитами

ТОВ «Східтрансгаз» та ТОВ «Волинь Мото», у 3-ох примірниках, на 3 арк.;

Видаткова накладна №11 від 23.02.2018 з реквізитами ТОВ «Східтрансгаз» та

ТОВ «Волинь Мото», у двох примірниках, на 2 арк.;

Товарно-транспортна накладна №Р11 від 23.02.2018 з реквізитами

ТОВ «Східтрансгаз» та ТОВ «Волинь Мото», у 3-ох примірниках, на 3 арк.;

Видаткова накладна №28 від 03.04.2018 з реквізитами ТОВ «Східтрансгаз» та

ТОВ «Волинь Мото», у двох примірниках, на 2 арк.;

Товарно-транспортна накладна №Р28 від 03.04.2018 з реквізитами

ТОВ «Східтрансгаз» та ТОВ «Волинь Мото», у 3-ох примірниках, на 3 арк.;

Видаткова накладна №29 від 05.04.2018 з реквізитами ТОВ «Східтрансгаз» та

ТОВ «Волинь Мото», у двох примірниках, на 2 арк.;

Товарно-транспортна накладна №Р29 від 05.04.2018 з реквізитами

ТОВ «Східтрансгаз» та ТОВ «Волинь Мото», у 3-ох примірниках, на 3 арк.;

Видаткова накладна №31 від 10.04.2018 з реквізитами ТОВ «Східтрансгаз» та

ТОВ «Волинь Мото», у двох примірниках, на 2 арк.;

Товарно-транспортна накладна №Р31 від 10.04.2018 з реквізитами

ТОВ «Східтрансгаз» та ТОВ «Волинь Мото», у 3-ох примірниках, на 3 арк.;

Видаткова накладна №32 від 12.04.2018 з реквізитами ТОВ «Східтрансгаз» та

ТОВ «Волинь Мото», у двох примірниках, на 2 арк.;

Товарно-транспортна накладна №Р32 від 12.04.2018 з реквізитами

ТОВ «Східтрансгаз» та ТОВ «Волинь Мото», у 3-ох примірниках, на 3 арк.;

Видаткова накладна №34 від 16.04.2018 з реквізитами ТОВ «Східтрансгаз» та

ТОВ «Волинь Мото», у двох примірниках, на 2 арк.;

Товарно-транспортна накладна №Р34 від 16.04.2018 з реквізитами

ТОВ «Східтрансгаз» та ТОВ «Волинь Мото», у 3-ох примірниках, на 3 арк.;

Видаткова накладна №35 від 18.04.2018 з реквізитами ТОВ «Східтрансгаз» та

ТОВ «Волинь Мото», у двох примірниках, на 2 арк.;

Видаткова накладна №38 від 25.04.2018 з реквізитами ТОВ «Східтрансгаз» та

ТОВ «Волинь Мото», у двох примірниках, на 2 арк.;

Товарно-транспортна накладна №Р38 від 25.04.2018 з реквізитами

ТОВ «Східтрансгаз» та ТОВ «Волинь Мото», у 3-ох примірниках, на 3 арк.;

Видаткова накладна №40 від 28.04.2018 з реквізитами ТОВ «Східтрансгаз» та

ТОВ «Волинь Мото», у двох примірниках, на 2 арк.;

Товарно-транспортна накладна №Р40 від 28.04.2018 з реквізитами

ТОВ «Східтрансгаз» та ТОВ «Волинь Мото», у 3-ох примірниках, на 3 арк.;

Видаткова накладна №41 від 30.04.2018 з реквізитами ТОВ «Східтрансгаз» та

ТОВ «Волинь Мото», у двох примірниках, на 2 арк.;

Товарно-транспортна накладна №Р41 від 30.04.2018 з реквізитами

ТОВ «Східтрансгаз» та ТОВ «Волинь Мото», у 3-ох примірниках, на 3 арк.;

Видаткова накладна №37 від 23.04.2018 з реквізитами ТОВ «Східтрансгаз» та

ТОВ «Волинь Мото», у двох примірниках, на 2 арк.;

Товарно-транспортна накладна №Р37 від 23.04.2018 з реквізитами

ТОВ «Східтрансгаз» та ТОВ «Волинь Мото», у 3-ох примірниках, на 3 арк.;

Мобільний термінал системи зв`язку TAGHEUER S/N: 511000264, IMEI: 9324-8 у к-ті 1 шт.;

Мобільний термінал системи зв`язку Vertu, IMEI: НОМЕР_2 у к-ті 1 шт.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області шляхом подання апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її проголошення, особи, які не приймали участь при розгляді клопотання можуть подати апеляцію в той же строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1