Справа № 446/1075/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.06.2018 року Слідчий суддя Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 розглянувши клопотання слідчого Слідчого відділу Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ :
Слідчим відділом Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 21 лютого 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 07 червня 2018 року слідчий Слідчого відділу Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області із клопотанням, в якому просить надати на тимчасовий доступ і вилучення інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, що стосується банківських карт ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »з реквізитами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , та яка, у свою чергу, знаходиться у Публічному Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даним картковим рахункам та копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків у період часу з 00:00 год. 18.02.2018 по термін дії ухвали слідчого судді та надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 20 лютого 2018 року в чергову частину Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель смт. Добротвір, Кам`янка-Бузького району про те, що 18.02.2018 невстановлена особа під приводом «Ви виграли автомобіль!», шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами у сумі 16 000 гривень, які він перекинув на банківську картку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Під час розслідування кримінального провадження було встановлено факт привласнення невстановленою особою коштів у розмірі 16000 гривень, які 18.02.2018 були переведені на банківські карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Після встановлення вищевказаної інформації у ході досудового розслідування виникла необхідність звернутись із клопотанням до Кам`янка-Бузького районного суду про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення місця і способу зняття грошових коштів 18.02.2018 із банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належать невідомій особі і водночас неможливістю здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети вказану інформацію необхідно вилучити.

Враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаної документації та інформації. Розгляд клопотання просить провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані вище документи та інформація, оскільки існує загроза їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення інформації, вказаної у клопотанні, з урахуванням положень ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання вважаю за необхідне провести без виклику представника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи. Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтрималИ.

Заслухавши доводи слідчого та прокурора, дослідивши документи та матеріали, надані в обґрунтування клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання виходячи з наступного. Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. У ході розгляду клопотання стороною кримінального провадження слідчим доведено, що:

1) документи вказані в клопотанні знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( АДРЕСА_1 );

2) такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 21 лютого 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України;

3) та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а отже, належать до охоронюваної законом таємниці.

Доведено також, що відомості, які містяться у вказаних вище документах можливо використати як доказ в розслідуванні вчиненого кримінального правопорушення та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

У своєму клопотанні слідчий просить надати доступ йому та оперуповноваженому Кам"янка-Бузького ВП на підставі доручення.
Однак у витягу з ЄРДР зазначено, що слідчим по цьому кримінальному провадженні є лише ОСОБА_3 .
За таких умов, суд не вбачає підстав для надання такого доздову особам, які не уповноваженні на розслідування даного кримінального провадження.
Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити. Надати слідчому Слідчого відділу Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ і вилучення інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, що стосується банківських карт ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »з реквізитами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , та яка, у свою чергу, знаходиться у Публічному Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даним картковим рахункам та копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків у період часу з 00:00 год. 18.02.2018 по термін дії ухвали слідчого судді та надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Уповнаваженим працівникам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) слідчому Слідчого відділу Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вказаних в ухвалі документівбанківських карт з реквізитами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - з 07.06.2018 р. до 07.07.2018 р.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1