Справа № 344/6954/18
Провадження № 1-кс/344/2767/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000207 від 25.07.2014 року,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що дане кримінальне провадження розслідується за фактами вчинення службовими особами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.4, ч.5 191 КК України.

Встановлено, що упродовж 2007-2008 років службові особи та працівники кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою вкладників зазначеної спілки: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , шахрайським шляхом заволоділи депозитними коштами останніх в особливо великих розмірах. Так, з метою надання своїм діям, пов`язаним з обігом залучених депозитних коштів, законного вигляду, для їх виведення, службовими особами кредитної спілки були оформлені кредитні договори на гр. ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 без відома останніх.

У березні 2009 року ОСОБА_26 , використовуючи довіру вкладників, написала як фізична особа підприємець розписки на їх ім`я про нібито наявність перед останніми боргових зобов`язань у сумах, які були рівнозначними сумам невиплачених депозитних вкладів. Проте, ОСОБА_26 не виконала своїх зобов`язань згідно наданих розписок, не повернувши у визначені в розписці терміни кошти.

З метою повного та всебічного розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення важливих обставин, що мають значення, кола осіб, причетних до вчинення даного злочину, виникла необхідність в отриманні доступу та вилученні оригіналів документів заяв про видачу паспорта громадянина України (Додатку №1 Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України, затвердженого наказом МВС України №320 від 13.04.2012) громадян: ОСОБА_20 (і.н. НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 24.11.2004 Івано-Франківським МВ УМВС); ОСОБА_23 (і.н. НОМЕР_3 , паспорт серії НОМЕР_4 , виданий 24.01.2006 Івано-Франківським МВ УМВС); ОСОБА_24 (і.н. НОМЕР_5 , паспорт серії НОМЕР_6 , виданий 06.08.1998 Івано-Франківським МВ УМВС); ОСОБА_25 (і.н. НОМЕР_7 , паспорт серії НОМЕР_8 , виданий 19.08.1998 Івано-Франківським МВ УМВС), які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідність тимчасового доступу до оригіналів вище зазначених документів та їх вилучення обгрунтовується тим, що на даний час у кримінальному провадженні необхідно провести в повному об`ємі ряд судових експертиз, зокрема: судово-почеркознавчі експертизи підписів та почерку у зв`язку з чим в розпорядженні судових експертів необхідно надати виключно оригінали зазначених вище документів із вільними зразками підписів та почерку вказаних осіб.

В інший спосіб отримати документи, які мають значення для кримінального провадження, на даний час неможливо.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому обставини, просила клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до заяв про видачу паспорта громадянина України (Додатку №1 Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України, затвердженого наказом МВС України №320 від 13.04.2012) громадян: ОСОБА_20 (і.н. НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 24.11.2004 Івано-Франківським МВ УМВС в Івано-Франківській області); ОСОБА_23 (і.н. НОМЕР_3 , паспорт серії НОМЕР_4 , виданий 24.01.2006 Івано-Франківським МВ УМВС в Івано-Франківській області); ОСОБА_24 (і.н. НОМЕР_5 , паспорт серії НОМЕР_6 , виданий 06.08.1998 Івано-Франківським МВ УМВС в Івано-Франківській області); ОСОБА_25 (і.н. НОМЕР_7 , паспорт серії НОМЕР_8 , виданий 19.08.1998 Івано-Франківським МВ УМВС в Івано-Франківській області, - з можливістю їх вилучення на час проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 23 червня 2018 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1