Справа №752/1793/18
Провадження по справі № 1-кс/752/2607/18

У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
22.03.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0001093 старшим слідчим в ОВС СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , і погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів документів, що знаходяться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), щодо оригіналів документів з приводу законності проведення будівельних робіт на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів первинних фінансово-господарських документів, які відображають взаємовідносини та розрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) та документів, що стали підставою для видачі дозволу на будівельні роботи та контрольної картки на тимчасове порушення благоустрою.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001093 від 18.10.2017 за фактом зловживання владою та службовим становищем посадовими особами контролюючих органів у сфері містобудівної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Також, слідчий зазначає, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в ході здійснення ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » моніторингу містобудівної діяльності на території м. Києва об`єктів будівництва, згідно загальнодоступного реєстру публічний геопортал МІАС ЗМД « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виявлено ряд об`єктів містобудування на яких здійснюються будівельні роботи з будівництва житлових будинків, торгово-офісних будівель з порушенням вимог містобудівного законодавства України. Дані порушення відбуваються у зв`язку із зловживанням владою і службовим становищем, а також бездіяльністю з боку контролюючих органів, зокрема: ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), які не вживають належних заходів щодо запобігання проведенню столичними забудовниками будівництва об`єктів із порушенням містобудівного законодавства України, а навпаки сприяють забудовникам надаючи дозвільні документи для проведення будівельних робіт.

Як вбачається з клопотання слідчого, на адресу слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві 13.10.2017 надійшла письмова заява ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що будівництво житлово-громадської забудови з об`єктами соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури на АДРЕСА_2 відбувається на території, яка відповідно до Генерального плану міста Києва та проекту планування його приміської зони на період до 2020 року, затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_11 від 28.03.2002 № 370/1804 за функціональним призначенням належить до промислової території. Отже наміри забудови земельної ділянки не відповідають положенням відповідної містобудівної документації на місцевому рівні.

Крім того, будівництво житлово-офісного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями та паркінгом на АДРЕСА_3 відбувається на території, яка відповідно до Генерального плану міста Києва та проекту планування його приміської зони на період до 2020 року, затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_11 від 28.03.2002 № 370/1804 за функціональним призначенням належить до промислової території. Отже наміри забудови земельної ділянки не відповідають положенням відповідної містобудівної документації на місцевому рівні.

Також, будівництво житлово, готельно-офісного торговельного комплексів з наземними та підземними паркінгами по АДРЕСА_1 відбувається на території, яка відповідно до Генерального плану міста Києва та проекту планування його приміської зони на період до 2020 року, затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_11 від 28.03.2002 № 370/1804 за функціональним призначенням належить до території зелених насаджень загального користування. Отже наміри забудови земельної ділянки не відповідають положенням відповідної містобудівної документації на місцевому рівні.

Будівництво житлового комплексу з підприємствами соціально - культурного, побутового обслуговування спорудами для зберігання індивідуального автотранспорту на АДРЕСА_4 відбувається на території, яка відповідно до Генерального плану міста Києва та проекту планування його приміської зони на період до 2020 року, затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_11 від 28.03.2002 № 370/1804 за функціональним призначенням належить до комунально-складської території. Отже наміри забудови земельної ділянки не відповідають положенням відповідної містобудівної документації на місцевому рівні.

Така ж ситуація навколо будівництва громадсько-житлового комплексу з нежитловими приміщеннями та об`єктами соціального призначення та підземними паркінгами на перетині вул. Львівської та вул. Живописної у Святошинському районі м. Києва відбувається на території, яка відповідно до Генерального плану міста Києва та проекту планування його приміської зони на період до 2020 року, затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_11 від 28.03.2002 № 370/1804 за функціональним призначенням належить частково до комунально-складської території та частково до території зелених насаджень загального користування. Отже наміри забудови земельної ділянки не відповідають положенням відповідної містобудівної документації на місцевому рівні.

Крім того, будівництво житлово-громадської забудови з об`єктами соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури на АДРЕСА_2 відбувається на території, яка відповідно до Генерального плану міста Києва та проекту планування його приміської зони на період до 2020 року, затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_11 від 28.03.2002 № 370/1804 за функціональним призначенням належить до промислової території та частково до території зелених насаджень загального користування. Отже наміри забудови земельної ділянки не відповідають положенням відповідної містобудівної документації на місцевому рівні.

Реконструкція комплексу виробничо-технологічної бази УБК під громадсько-торговельно-виробничий комплекс по АДРЕСА_3 відбувається на території, яка відповідно до Генерального плану міста Києва та проекту планування його приміської зони на період до 2020 року, затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_11 від 28.03.2002 № 370/1804 за функціональним призначенням належить до промислової території.

Аналогічні порушення виявлено з будівництва житлово-офісного комплексу з об`єктами соціального призначення на АДРЕСА_5 (друга черга будівництва). Будівництво комплексу будівель і споруд Міжнародного виставкового центру на АДРЕСА_6 (третя черга будівництва). Будівництво торговельно-офісного та житлово-громадського комплексу на АДРЕСА_6 (І черга будівництва). Будівництво житлових будинків з вбудовано - прибудованими нежитловими приміщеннями на ділянці АДРЕСА_7 .

Також установлено, що на земельній ділянці на АДРЕСА_3 здійснюється реконструкція нежитлової споруди під об`єкт громадського обслуговування та виконуються роботи із влаштування фундаменту, армування та бетонування стін підвалу без наявності дозвільних документів.

У своєму клопотанні слідчий зазначив та додав до нього підтверджуючі дані, які вказують на те, що відповідно до проведеного 23.02.2018 тимчасового доступу до речей і документів, які знаходились у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_7 , встановлено, що вказаною вище інспекцією надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) дозвіл на будівельні роботи № ІУ 02 та повідомлення про зміну даних в дозволі на будівельні роботи № ІУ 93, за об`єктом: «Будівництво житлово, готельно-офісного торговельного комплексів з наземними та підземними паркінгами по АДРЕСА_1 ». У вищевказаному дозволі, зазначеним замовником також зазначено наступні відомості: генеральними підрядниками з урахуванням змін значаться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), проектувальником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), технічний нагляд здійснює ОСОБА_5 (кваліфікаційний сертифікат АТ № 004936). Під час проведення слідчих та процесуальних дій у даному кримінальному провадженні встановлено, що вищевказані будівельні роботи за адресою: АДРЕСА_1 , проводяться підрядниками на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з порушенням законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил на вказаному об`єкті будівництва.

В зв`язку з чим, орган досудового розслідування вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо оригіналів документів з приводу законності проведення будівельних робіт на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів первинних фінансово-господарських документів, які відображають взаємовідносини та розрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та документів, що стали підставою для видачі дозволу на будівельні роботи та контрольної картки на тимчасове порушення благоустрою.

Слідчий просив розглянути клопотання без виклику працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вищевказані речі і документи необхідні для проведення невідкладних слідчих дій, а у випадку повідомлення зазначеним працівникам про розгляд даного клопотання, останні можуть утаємничити чи внести зміни до бази даних та документів, які необхідні органу досудового розслідування, в зв`язку з цим є реальна загроза неотримання необхідних документів. Як зазначив слідчий, отримання тимчасового доступу до речей і оригіналів документів викликається тим, що зазначені оригінали документів необхідні для проведення почеркознавчих, криміналістичних та судово-економічних експертиз.

У судове засідання старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляду клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

У провадженні відділу СУ ГУ Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001093 від 18.10.2017 за фактом зловживання владою та службовим становищем посадовими особами контролюючих органів у сфері містобудівної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

22.03.2018 року до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів документів, що знаходяться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо оригіналів документів з приводу законності проведення будівельних робіт на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів первинних фінансово-господарських документів, які відображають взаємовідносини та розрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та документів, що стали підставою для видачі дозволу на будівельні роботи та контрольної картки на тимчасове порушення благоустрою.

Слідчий зазначив, що для повноти досудового розслідування існує обґрунтована необхідність в отриманні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які неможливо отримати у інший спосіб, ніж на підставі рішення суду, для підтвердження чи спростування факту порушення законодавства у сфері містобудівної діяльності, службового підроблення, використання таких документів, установлення факту проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та використати дані відомості як доказ у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної інформації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання будуть створені можливості для знищення чи переховування даної інформації, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Крім того, одночасно із наданням тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вважаю за необхідне дати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів вищевказаних документів, оскільки стороною кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, обґрунтовано доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей, оскільки викликано необхідністю детального дослідження даних, що містяться у даних документів.

Враховуючи викладене вище, керуючись ст.ст. 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ у місті Києві ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому УЗЕ у місті Києві ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_7 , чи іншому співробітнику вказаного оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів, які знаходяться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), з можливістю вилучити (здійснити виїмку), а саме:

- всі оригінали проектно-кошторисної та виконавчої документації на проведення будівельних робіт на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , які знаходяться в томі 1 проекту;

- всі оригінали первинних фінансово-господарських документів, що відображають взаємовідносини та розрахунки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), зокрема: договорів, додатків до договорів, додаткових угод, накладних, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, специфікацій, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, кошторисів, технічну документацію (паспорта, ліцензії, дозволи, сертифікати відповідності або походження, тощо), за 2015-2018 роки;

- оригінал дозволу на будівельні роботи № 02 та повідомлення про зміну даних в дозволі на будівельні роботи № ІУ 93, за об`єктом: «Будівництво житлово, готельно-офісного торговельного комплексів з наземними та підземними паркінгами по АДРЕСА_1 » та всіх оригіналів документів, які стали підставою для видачі ІНФОРМАЦІЯ_7 вищевказаного дозволу на будівельні роботи та змін до нього;

- всі оригінали документів, які стали підставою для видачі ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) контрольної картки на тимчасове порушення благоустрою та його відновлення у зв`язку з будівництвом житлово, готельно-офісного торговельного комплексів з наземними та підземними паркінгами по АДРЕСА_1 ;

- завірені належним чином копій установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за 2015-2018 роки, а саме: свідоцтва про державну реєстрацію; статут товариства; установчі договори, рішення (накази, протоколи зборів засновників) про призначення та звільнення керівників та бухгалтерів; довіреності на право ведення господарської діяльності;

- оригінали вільних зразків почер ку (цифрових записів, підпису) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя