печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
04.09.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
В судове засідання прокурор/слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор ОСОБА_5 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки прокурора/слідчого обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Слідчими управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001712 від 25.05.2017 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч.2 ст.205-1, ч. 2 ст.209, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 256, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами створено стійке ієрархічне об`єднання декількох осіб (п`ять і більше), члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, керівництва чи координації злочинної діяльності інших осіб, або забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп, тобто створили злочинну організацію з метою систематичного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах та подальшої легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.
Злочинна діяльність вказаних осіб здійснюється на території м. Києва, Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської областей та інших регіонах України та пов`язана з незаконним експортом сільськогосподарської продукції невстановленого походження без нарахування та сплати передбачених законом податків, зборів та інших обов`язкових платежів.
Сторона обвинувачення вказує, що вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні ряд підприємств, серед яких ВКП у формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_22 ) № НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_27 ) № НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_29 ) № НОМЕР_30 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_31 ) № НОМЕР_32 , які використовували у своїй діяльності банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_33 , ЄДРПОУ НОМЕР_34 ).
Слідчий вказує, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по рахункам вказаних підприємств, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_33 , ЄДРПОУ НОМЕР_34 ).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні. Разом з тим, прохання слідчого про вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважєа передчасним, а відтак клопотання слід задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001712 від 25.05.2017, а саме:
- старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 ;
- слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 ;
- слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 ;
- слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 ;
- слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 ;
- слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 ;
-прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 ;
-прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 ;
-прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_13 ;
-прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_14 ;
-прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_15 ;
-прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_16 ;
-прокурору другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_17 ;
-прокурору Інгульського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 2 Миколаївської області ОСОБА_18 ;
-прокурору Красноградського відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_19 ;
-прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_20 ;
-прокурору Синельниковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_21 ;
-прокурору Солонянського відділу Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 ;
-прокурору Коростенської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_22 ;
-прокурору Чернігівської місцевої прокуратури Чернігівської області ОСОБА_23 ;
-прокурору Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_24 ;
-прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_25
дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення їх копій), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_33 , ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо фінансового стану, діяльності, руху та залишку грошових коштів на момент здійснення тимчасового доступу на рахунках, юридичні справи вищезазначених підприємств, карток із зразками підписів та відбитків печаток, листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття та закриття рахунків, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо, договорів про відкриття рахунків, інших документів, пов`язаних з відкриттям, закриттям, обслуговуванням банківських рахунків, документів щодо встановлення системи «Клиєнт-Банк», виписок з номерами телефонів, IP-адрес, з яких відбувався вхід до системи «Клиєнт-Банк», заявок на внесення та зняття готівки, банківських чеків про видачу готівки з рахунків, договорів, документів що стосуються зовнішньоекономічної діяльності (контракти, вантажно-митні декларації, інвойси, платіжні доручення, свіфт-повідомлення) та інших фінансових документів (або їх копій), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам, виписок по рахунках зазначених підприємств щодо руху грошових коштів по них у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретних дати та часу платежу, суми коштів, даних платника та отримувача коштів, коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу та інших відомостей, які є володільця документів з приводу операцій по зазначеним рахункам, які є володільця документів з приводу операцій по наступним рахункам та підприємствам ВКП у формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_22 ) № НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_27 ) № НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_29 ) № НОМЕР_30 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_31 ) № НОМЕР_32 .
В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірена копія ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1