Справа № 485/1356/18
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

іменем УКРАЇНИ

09.10.2018 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Баштанка клопотання слідчого, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

З апеляційного суду Миколаївської області до Баштанського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №0000467.

З клопотання слідує, що в період з 31.10.2017 року по 21.05.2018 року старший контролер-касир ТВБВ № НОМЕР_1 Миколаївської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнила кошти з рахунків клієнтів банку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на загальну суму 8390 грн. 06.08.2018 року відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за №0000467 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

З метою встановлення відомостей про рух коштів по зазначеним рахункам, виникла необхідність в наданні слідчому ОСОБА_3 дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою виїмки:

1. інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в розрізі даних про дату/час, суми та місця зняття готівки за період з 04.05.2018 року по 06.05.2018 року:

- відеозаписи з камер відеоспостереження, встановлених в приміщенні ТВБВ № НОМЕР_1 Миколаївської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_2 , за період з 12.00 годин до 13.00 годин 05.05.2018 року;

- оригінал повідомлення (зразок підпису) ОСОБА_5 ;

- оригінал заяви на видачу готівки № 18660014 від 05.05.2018 року;

2. інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 в розрізі даних про дату/час, суми та місця зняття готівки за період з 20.05.2018 року по 22.05.2018 року:

- відеозаписи з камер відеоспостереження, встановлених в приміщенні ТВБВ № НОМЕР_1 Миколаївської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_2 , за період з 21.05.2018 року під час оформлення заяви на видачу готівки та зняття готівки з рахунку № НОМЕР_3 ;

- оригінал повідомлення (зразок підпису) ОСОБА_6 ;

- оригінал заяви на видачу готівки № 2839314 від 21.05.2018 року;

3. інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 в розрізі даних про дату/час, суми та місця зняття готівки за період з 20.05.2018 року по 22.05.2018 року:

- відеозаписи з камер відеоспостереження, встановлених в приміщенні ТВБВ № НОМЕР_1 Миколаївської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_2 , за період з 21.05.2018 року під час оформлення заяви на видачу готівки та зняття готівки з рахунку № НОМЕР_4 ;

- оригінал повідомлення (зразок підпису) ОСОБА_7 ;

- оригінал заяви на видачу готівки № 18634714 від 21.05.2018 року;

4. інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 в розрізі даних про дату/час, суми та місця зняття готівки за період з 30.01.2018 року по 01.02.2018 року:

- відеозаписи з камер відеоспостереження, встановлених в приміщенні ТВБВ № НОМЕР_1 Миколаївської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_2 , за період з 31.01.2018 року під час оформлення заяви на видачу готівки та зняття готівки з рахунку № НОМЕР_5 ;

- оригінал повідомлення (зразок підпису) ОСОБА_8 ;

- оригінал заяви на видачу готівки № 2864214 від 31.01.2018 року;

5. інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 в розрізі даних про дату/час, суми та місця зняття готівки за період з 31.01.2018 року по 02.02.2018 року:

- відеозаписи з камер відеоспостереження, встановлених в приміщенні ТВБВ № НОМЕР_1 Миколаївської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_2 , за період з 01.02.2018 року під час оформлення заяви на видачу готівки та зняття готівки з рахунку № НОМЕР_6 ;

- оригінал повідомлення (зразок підпису) ОСОБА_9 ;

- оригінал заяви на видачу готівки № 2746214 від 01.02.2018 року;

6. інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_7 в розрізі даних про дату/час, суми та місця зняття готівки за період з 01.02.2018 року по 03.02.2018 року:

- відеозаписи з камер відеоспостереження, встановлених в приміщенні ТВБВ № НОМЕР_1 Миколаївської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_2 , за період з 02.02.2018 року під час оформлення заяви на видачу готівки та зняття готівки з рахунку № НОМЕР_7 ;

- оригінал повідомлення (зразок підпису) ОСОБА_10 ;

- оригінал заяви на видачу готівки № 18667214 від 02.02.2018 року;

7. інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_8 в розрізі даних про дату/час, суми та місця зняття готівки за період з 31.10.2017 року по 02.11.2017 року:

- відеозаписи з камер відеоспостереження, встановлених в приміщенні ТВБВ № НОМЕР_1 Миколаївської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_2 , за період з 01.11.2017 року під час оформлення заяви на видачу готівки та зняття готівки з рахунку № НОМЕР_8 ;

- оригінал повідомлення (зразок підпису) ОСОБА_13 , а також довіреної особи ОСОБА_14 ;

- оригінал заяви на видачу готівки № 2828114 від 01.11.2017 року;

8. інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_9 в розрізі даних про дату/час, суми та місця зняття готівки за період з 30.10.2017 року по 01.11.2017 року:

- відеозаписи з камер відеоспостереження, встановлених в приміщенні ТВБВ № НОМЕР_1 Миколаївської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_2 , за період з 31.10.2017 року під час оформлення заяви на видачу готівки та зняття готівки з рахунку № НОМЕР_9 ;

- оригінал повідомлення (зразок підпису) ОСОБА_12 ;

- оригінал заяви на видачу готівки № 2804614 від 31.10.2017 року;

9.копії наказу № 463-к від 01.08.2017 року про прийняття ОСОБА_15 ;

10.копії наказу № 773-к від 24.11.2017 року про прийняття ОСОБА_15 ;

11.копії розпорядження № 267 від 26.10.2017 року про тимчасове переміщення ОСОБА_15 ;

12.копії посадової інструкції ОСОБА_15 від 27.11.2017 року;

13.копії посадової інструкції ОСОБА_15 від 03.08.2017 року;

14.копії договору матеріальної відповідальності ОСОБА_15 від 27.11.2017 року;

15.копії договору матеріальної відповідальності ОСОБА_15 від 03.08.2017 року;

16.копії положення про ТВБВ № НОМЕР_1 філії-Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

17.копії особової картки ОСОБА_15 ;

18.копій матеріалів службового розслідування від 20.07.2018 року (наказу про призначення службового розслідування № 1623 від 20.06.2018 року, заяв клієнтів, ощадних книжок зазначених клієнтів, листи філії - Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до клієнтів, пояснення ОСОБА_15 та ОСОБА_16 від 18.06.2018 року);

19.копій наказів про призначення на посаду, переведення на іншу посаду, звільнення з посади, особової картки, посадової інструкції, договору про матеріальну відповідальність ОСОБА_16 ;

20.копію наказу про звільнення ОСОБА_15

з наданням вказаної інформації в письмовому та електронному вигляді.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Згідно зі ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідує, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000467 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.

Також одним із загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 132 КПК України є те, що певний захід забезпечення може застосовуватись тоді, коли потреби досудового розслідування виправдовують подібне втручання у права і свободи особи.

При цьому, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Проте під час розгляду клопотання слідчим не наведено достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення даних документів, які становлять банківську таємницю, а тому слідчий суддя не вбачає передбачених ч. 7 ст. 163 КПК України достатніх підстав для надання можливості вилучення оригіналів документів, вказаних в клопотанні.
Крім того клопотання та долучені матеріали не містять будь-якого обґрунтування щодо наявності підстав для надання слідчому тимчасового доступу до документів, які стосуються ОСОБА_16 , оскільки з клопотання слідує, що до вчинення злочину причетна ОСОБА_15 , та слідчому судді не додано жодних доказів про причетність до вказаного злочину також ОСОБА_16 .
Зазначене вказує на необхідність відмови в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які стосуються ОСОБА_16 .
Вказане свідчить про необхідність надання слідчому ОСОБА_3 дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та надання можливості ознайомлення з ними з можливістю зробити їх копії, що вказує на необхідність часткового задоволення клопотання.

Такий доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення завдань кримінального провадження, визначених в ст. 2 КПК України.

При цьому, вимоги клопотання про надання можливості отримати такий доступ у конкретному відділенні банку нічим не обґрунтовані та слідчим не надано доказів, що оригінали вказаних документів перебувають саме в цьому відділенні, а тому у слідчого судді немає достатніх підстав для надання такого доступу слідчому у вказаному ним відділенні банку.

На підставі викладеного та керуючись ст.164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1. інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в розрізі даних про дату/час, суми та місця зняття готівки за період з 04.05.2018 року по 06.05.2018 року:

- відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених в приміщенні ТВБВ № НОМЕР_1 Миколаївської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_2 , за період з 12.00 годин до 13.00 годин 05.05.2018 року;

- оригіналу повідомлення (зразок підпису) ОСОБА_5 ;

- оригіналу заяви на видачу готівки № 18660014 від 05.05.2018 року;

2. інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 в розрізі даних про дату/час, суми та місця зняття готівки за період з 20.05.2018 року по 22.05.2018 року:

- відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених в приміщенні ТВБВ № НОМЕР_1 Миколаївської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_2 , за період з 21.05.2018 року під час оформлення заяви на видачу готівки та зняття готівки з рахунку № НОМЕР_3 ;

- оригіналу повідомлення (зразок підпису) ОСОБА_6 ;

- оригіналу заяви на видачу готівки № 2839314 від 21.05.2018 року;

3. інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 в розрізі даних про дату/час, суми та місця зняття готівки за період з 20.05.2018 року по 22.05.2018 року:

- відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених в приміщенні ТВБВ № НОМЕР_1 Миколаївської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_2 , за період з 21.05.2018 року під час оформлення заяви на видачу готівки та зняття готівки з рахунку № НОМЕР_4 ;

- оригіналу повідомлення (зразок підпису) ОСОБА_7 ;

- оригіналу заяви на видачу готівки № 18634714 від 21.05.2018 року;

4. інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 в розрізі даних про дату/час, суми та місця зняття готівки за період з 30.01.2018 року по 01.02.2018 року:

- відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених в приміщенні ТВБВ № НОМЕР_1 Миколаївської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_2 , за період з 31.01.2018 року під час оформлення заяви на видачу готівки та зняття готівки з рахунку № НОМЕР_5 ;

- оригіналу повідомлення (зразок підпису) ОСОБА_8 ;

- оригіналу заяви на видачу готівки № 2864214 від 31.01.2018 року;

5. інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 в розрізі даних про дату/час, суми та місця зняття готівки за період з 31.01.2018 року по 02.02.2018 року:

- відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених в приміщенні ТВБВ № НОМЕР_1 Миколаївської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_2 , за період з 01.02.2018 року під час оформлення заяви на видачу готівки та зняття готівки з рахунку № НОМЕР_6 ;

- оригіналу повідомлення (зразок підпису) ОСОБА_9 ;

- оригіналу заяви на видачу готівки № 2746214 від 01.02.2018 року;

6. інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_7 в розрізі даних про дату/час, суми та місця зняття готівки за період з 01.02.2018 року по 03.02.2018 року:

- відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених в приміщенні ТВБВ № НОМЕР_1 Миколаївської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_2 , за період з 02.02.2018 року під час оформлення заяви на видачу готівки та зняття готівки з рахунку № НОМЕР_7 ;

- оригіналу повідомлення (зразок підпису) ОСОБА_10 ;

- оригіналу заяви на видачу готівки № 18667214 від 02.02.2018 року;

7. інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_8 в розрізі даних про дату/час, суми та місця зняття готівки за період з 31.10.2017 року по 02.11.2017 року:

- відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених в приміщенні ТВБВ № НОМЕР_1 Миколаївської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_2 , за період з 01.11.2017 року під час оформлення заяви на видачу готівки та зняття готівки з рахунку № НОМЕР_8 ;

- оригіналу повідомлення (зразок підпису) ОСОБА_13 , а також довіреної особи ОСОБА_14 ;

- оригіналу заяви на видачу готівки № 2828114 від 01.11.2017 року;

8. інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_9 в розрізі даних про дату/час, суми та місця зняття готівки за період з 30.10.2017 року по 01.11.2017 року:

- відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених в приміщенні ТВБВ № НОМЕР_1 Миколаївської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_2 , за період з 31.10.2017 року під час оформлення заяви на видачу готівки та зняття готівки з рахунку № НОМЕР_9 ;

- оригіналу повідомлення (зразок підпису) ОСОБА_12 ;

- оригіналу заяви на видачу готівки № 2804614 від 31.10.2017 року;

9.оригіналу наказу № 463-к від 01.08.2017 року про прийняття ОСОБА_15 ;

10. оригіналу наказу № 773-к від 24.11.2017 року про прийняття ОСОБА_15 ;

11.оригіналу розпорядження № 267 від 26.10.2017 року про тимчасове переміщення ОСОБА_15 ;

12.оригіналу посадової інструкції ОСОБА_15 від 27.11.2017 року;

13. оригіналу посадової інструкції ОСОБА_15 від 03.08.2017 року;

14. оригіналу договору матеріальної відповідальності ОСОБА_15 від 27.11.2017 року;

15. оригіналу договору матеріальної відповідальності ОСОБА_15 від 03.08.2017 року;

16.оригіналу положення про ТВБВ № НОМЕР_1 філії-Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

17.оригіналу особової картки ОСОБА_15 ;

18.оригіналу матеріалів службового розслідування від 20.07.2018 року (наказу про призначення службового розслідування № 1623 від 20.06.2018 року, заяв клієнтів, ощадних книжок зазначених клієнтів, листи філії - Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до клієнтів, пояснення ОСОБА_15 від 18.06.2018 року);

19.оригіналу наказу про звільнення ОСОБА_15

та надати можливість зробити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали до 09.11.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя