У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 жовтня 2018 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду № 11 м. Слов`янська клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0002130 від 06 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

25.10.2018 року до Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З клопотання видно, що 05.10.2018 в Слов`янський ВП ГУНП в Донецькій області, надійшла заява про те, що 30.09.2018 приблизно о 13.00 год. невстановлена особа, діючи умисно, таємно викрала банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , звідки викрала належні останньому грошові кошти в сумі 21111 грн. 44 коп., заподіявши шкоди на вказану суму (ЄО № 34813 від 05.10.2018)

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 30.09.2018 в обідній час він пішов з дому до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по вул. Шевченка м. Слов`янськ, коли дорогою зустрів невідомого чоловіка на вигляд 40 років, який супроводжував його до відділення банку, крім того знаходився поряд у відділенні банку в момент зняття коштів в банкоматі. Також невідомий чоловік супроводжував ОСОБА_5 у зворотному напрямку, постійно підтримуючи під руки (оскільки ОСОБА_5 рухається за допомоги милиці) та коригуючи його переміщення по тротуару. Знаходячись вдома, 02.10.2018 ОСОБА_5 виявив відсутність власної банківської картки № НОМЕР_1 , у зв`язку із чим для повторної видачі картки звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому стало відомо, що 30.09.2018 з його картки були зняті всі заощадження в сумі 21111,44 коп. Після цього звернулися до поліції.

В ході досудового розслідування слідчим шляхом не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, але існує ймовірність того, що зняття грошових коштів було здійснено з використанням банкоматів, звідки можливе вилучення фото- та відеозображення особи, яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів, також не встановлено місце зняття коштів, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, а саме отримати відомості щодо руху грошових коштів по карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій в період з 00.00 год. 30.09.2018 по 23.59 год. 02.10.2018, а також із зазначенням номерів мобільного зв`язку, зазначених при оформленні банківських карток, та інші особисті дані власників відповідних карт.

Також встановлено, що документи по банківському рахунку № НОМЕР_1 , знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів мають бути серед інших підстав зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до документів які містять охоронювану законом таємницю, доступ до яких здійснюється в порядку тимчасового доступу до речей і документів та відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що всі відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів не можливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду. В разі отримання доступу до зазначених в клопотанні документів будуть отримані відомості щодо руху грошових коштів по карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій в період з 00.00 год. 30.09.2018 по 23.59 год. 02.10.2018, а також із зазначенням номерів мобільного зв`язку, зазначених при оформленні банківської картки, та інші особисті дані власників відповідної карти.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів неможливо встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, місце зняття коштів, рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 , фото- та відеозображення особи, яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі, а отже особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, не можливо притягнути до відповідальності.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вся необхідна інформація, щодо якої в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримання тимчасового доступу перебуває у посадових осіб Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), враховуючи той факт, що в інший спосіб неможливо отримати документи, які мають важливе значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів які перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002130 від 06 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, відповідно до якого, 05.10.2018 в Слов`янський ВП ГУНП в Донецькій області, надійшла заява про те, що 30.09.2018 приблизно о 13.00 год. невстановлена особа, діючи умисно, таємно викрала банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , звідки викрала належні останньому грошові кошти в сумі 21111 грн. 44 коп., заподіявши шкоди на вказану суму.

Протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 22.10.2018 року, відповідно до якого останній пояснив, що 30.09.2018 в обідній час він пішов з дому до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по вул. Шевченка м. Слов`янськ, коли дорогою зустрів невідомого чоловіка на вигляд 40 років, який супроводжував його до відділення банку, крім того знаходився поряд у відділенні банку в момент зняття коштів в банкоматі. Також невідомий чоловік супроводжував ОСОБА_5 у зворотному напрямку, постійно підтримуючи під руки (оскільки ОСОБА_5 рухається за допомоги милиці) та коригуючи його переміщення по тротуару. Знаходячись вдома, 02.10.2018 ОСОБА_5 виявив відсутність власної банківської картки № НОМЕР_1 , у зв`язку із чим для повторної видачі картки звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому стало відомо, що 30.09.2018 з його картки були зняті всі заощадження в сумі 21111,44 коп. Після цього звернулися до поліції.

Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій в період з 00.00 год. 28.09.2018 по 23.59 год. 02.10.2018.

Витяг з реєстру юридичних осіб відповідно до якого юридична особа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести обставини за провадженням не уявляється за можливе, тому клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходиться в Акціонерному товаристві Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0002130 від 06 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

?до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та № відділення, де було отримано карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інше;

?до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 00.00 год. 30.09.2018 по 23.59 год. 02.10.2018.

?до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00.00 год. 30.09.2018 по 23.59 год. 02.10.2018, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Термін надання відомостей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 15 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 25.11.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1