У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.06.2018 Справа №607/10249/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання т.в.о. слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В :
У провадженні СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003758 від «21» листопада 2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Т.в.о. слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю т.в.о. слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області капралу поліції ОСОБА_4 , а також старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП ОСОБА_6 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП ОСОБА_8 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ОСОБА_9 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ОСОБА_10 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ОСОБА_11 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ОСОБА_12 - Інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 12.09.2017 року по теперішній час із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділення банків. - Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки. - Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме вхід в ІНФОРМАЦІЯ_1 чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичних адреси провайдерів, що обслуговується ПЕОМ. - У випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", по даному факту. - Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 12.09.2017 року по теперішній час, а також копії записів із камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банкіських терміналів. - У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", копій відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій. - Інформацію про картковий рахунок, на який з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації. - Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: поповнення мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів. Вказані документи просить надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що в АДРЕСА_1 . Одночасно просить надати можливість вилучити вище зазначену інформацію, скопіювавши її на електронний носій.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що 21 листопада 2017 року до Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала суду в якій зазначено, що гр. ОСОБА_13 , шляхом обману, під приводом продажу комп`ютерної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_14 , чим завдав останньому матеіральну шкоду в розмірі 145 000 грн.

21.11.2017 року відомості за даним фактом слідчим СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області внесено до ЄРДР за № 0003758, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла кримінальне правопорушення, використовуючи, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, використовуючи карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що зберігається у ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що в АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахнкових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання т.в.о. слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю т.в.о. слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області капралу поліції ОСОБА_4 , а також старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП ОСОБА_6 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП ОСОБА_8 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ОСОБА_9 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ОСОБА_10 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ОСОБА_11 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ОСОБА_12 , а саме:

- Інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 12.09.2017 року по теперішній час із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділення банків.

- Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки.

- Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме вхід в ІНФОРМАЦІЯ_1 чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичних адреси провайдерів, що обслуговується ПЕОМ.

- У випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", по даному факту.

- Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 12.09.2017 року по теперішній час, а також копії записів із камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів.

- У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", копій відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій.

- Інформацію про картковий рахунок, на який з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

- Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: поповнення мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що в АДРЕСА_1 .

Надати можливість вилучити вище зазначену інформацію, скопіювавши її на електронний носій.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1