печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 жовтня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0015392 від 02.12.2016 року,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 за погодженням з Прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: юридичної справи та інформації про рух коштів по рахунках ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ) з усіма наявними реквізитами (суми, дати, часу, підстави перерахувань коштів, контрагентів, його коду і номеру рахунку), відкритих на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2016 року по 01.09.2017 року (в електронному та паперовому вигляді); юридичної справи та інформації про рух коштів по рахунках ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ) з усіма наявними реквізитами (суми, дати, часу, підстави перерахувань коштів, контрагентів, його коду і номеру рахунку), відкритих на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2016 року по 01.09.2017 року (в електронному та паперовому вигляді); документів юридичної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зокрема договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, карток із зразками підписів службових осіб і печатки товариства по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , які діяли протягом часу з 01.01.2016 року по 01.09.2017 року, а також інформації про рух коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , з усіма наявними реквізитами (суми, дати, часу, підстави перерахувань коштів, контрагентів, його коду і номеру рахунку), відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2016 року по 01.09.2017 року (в електронному вигляді); інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з власного рахунку № НОМЕР_5 перераховувалися кошти для виплати заробітної плати ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ) та ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ), з усіма наявними реквізитами (суми, дати, часу, підстави перерахувань коштів, контрагентів, його коду і номеру рахунку) за період часу з 01.01.2016 року по 01.09.2017 року (в електронному вигляді).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0015392 від 02.12.2016 року, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України, під час якого виникла необхідність в одержані доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0015392 від 02.12.2016 року, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що колишній заступник голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фінансовий директор ОСОБА_5 , за попередньою змовою з колишнім членом правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » головним бухгалтером ОСОБА_6 , діючи умисно з корисливих мотивів з метою протиправного особистого збагачення починаючи з лютого 2016 року по квітень 2017 року безпідставно (без відповідних наказів по товариству) нарахували та виплатили собі персональні надбавки, премії, одноразові виплати загальну суму 923 412,63 грн., і таким чином, зловживаючи своїм службовими становищем, заволоділи коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особливо великих розмірах.

26.09.2018 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 одержували заробітну плату разом з безпідставно нарахованими їм преміями, надбавками та одноразовими виплатами на власні карткові банківські рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування кримінального провадження слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання Старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0015392 від 02.12.2016 року, задовольнити.

Надати Старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: юридичної справи та інформації про рух коштів по рахунках ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ) з усіма наявними реквізитами (суми, дати, часу, підстави перерахувань коштів, контрагентів, його коду і номеру рахунку), відкритих на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2016 року по 01.09.2017 року (в електронному та паперовому вигляді); юридичної справи та інформації про рух коштів по рахунках ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ) з усіма наявними реквізитами (суми, дати, часу, підстави перерахувань коштів, контрагентів, його коду і номеру рахунку), відкритих на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2016 року по 01.09.2017 року (в електронному та паперовому вигляді); документів юридичної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зокрема договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, карток із зразками підписів службових осіб і печатки товариства по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , які діяли протягом часу з 01.01.2016 року по 01.09.2017 року, а також інформації про рух коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , з усіма наявними реквізитами (суми, дати, часу, підстави перерахувань коштів, контрагентів, його коду і номеру рахунку), відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2016 року по 01.09.2017 року (в електронному вигляді); інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з власного рахунку № НОМЕР_5 перераховувалися кошти для виплати заробітної плати ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ) та ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ), з усіма наявними реквізитами (суми, дати, часу, підстави перерахувань коштів, контрагентів, його коду і номеру рахунку) за період часу з 01.01.2016 року по 01.09.2017 року (в електронному вигляді), з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/47973/18-к

Прим. 2 Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3

Копія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

05.10.2018 р.