Провадження №1-кс/712/5860/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

03 жовтня 2018 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0006164 від 31.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.185 КК України, слідчого слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006164від 31.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

30.08.2018 року до Черкаського відділ поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 про те,що 28.07.2018 року під час перебування в гостях за адресою: АДРЕСА_1 виявила відсутність кредитної картки ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої в період часу в період часу з 28.07.2018 по 30.07.2018 були зняті кредитні кошти в загальній сумі 6 300 грн.

Будучи допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) вказала, що мала у власному використанні кредитну картку № НОМЕР_2 , видану ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з кредитним лімітом 12 000 грн., рахунок № НОМЕР_3 . 27.07.2018 відпочивала з друзями, та повернулась близько 04.00 години з гулянки, заночувати до свого знайомого, де і було викрадено дану кредитну картку. В подальшому ОСОБА_5 скористався даною кредитною карткою № НОМЕР_2 та зняв з неї грошові кошти в загальній сумі 6 300 грн., витративши їх на придбання товарів шляхом проведення безготівкового розрахунку по терміналу.

Встановлено, що відділення ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване в АДРЕСА_2 .

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує та просить задовольнити з викладених підстав та на підставі наданих документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Пунктом другим, частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 клопотання про проведення обшуку про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 чи старшому оперуповноваженому КП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , з можливістю подальшого вилучення в службових осіб ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_4 ), розташованого в АДРЕСА_2 , наступних речей та документів:

- роздруківки виписки по картці № НОМЕР_2 , якою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 за період часу з 26.07.2018 по 01.08.2018 з роз шифровкою дати, часу зняття грошових коштів, місця зняття грошових коштів;

- повідомити повний 16-значний номер картки НОМЕР_2 , дату та час її випуску, особу, якій вона була випущена, у якому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювався випуск картки, документи,які при цьому складались.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1