05.10.2018 Справа № 756/8327/18
Унікальний № 756/8327/18
Провадження № 1-кп/756/1018/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 жовтня 2018 року м.Київ
Оболонський районним суд м. Києва у складі:
головуючого судді: ОСОБА_1
при секретарі : ОСОБА_2
за участю прокурора: ОСОБА_3
за участю обвинуваченого: ОСОБА_4

провівши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві підготовче судове засідання на підставі клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_5 відносно
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Світловодськ, Кіровоградської обл., громадянина України, не працюючого, не одруженого, із середньою освітою, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 раніше звільненого від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України,

про звільнення його від кримінальної відповідальності за вчинення ним злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України,
встановив:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до реєстраційних документів в період з 14.03.2016 значиться власником товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «Група Торгових Компаній «Apec» ().

Незважаючи на те, що зазначене підприємство зареєстроване в державних органах влади як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, ОСОБА_4 взяв участь у його реєстрації не з метою здійснення господарської діяльності ТОВ «Група Торгових Компаній «Apec», а з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб.

Так, ОСОБА_4 на прохання невстановленої особи з метою перереєстрації вказаного суб`єкта господарювання в державних органах влади підписав реєстраційні документи ТОВ «Група Торгових Компаній «Apec», чим забезпечив здійснення невстановленим особам незаконної діяльності від імені ТОВ «Група Торгових Компаній «Apec».

В березні 2016 року на прохання невстановленої особи, ОСОБА_4 погодився придбати (перереєструвати) в органах державної влади на своє ім`я суб`єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ «Група Торгових Компаній «Apec» () та виступити її керівником.

Не маючи наміру здійснювати діяльність підприємства, пов`язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, зафіксовану в статутних документах ТОВ «Група Торгових Компаній «Apec», усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього власника вказаного товариства, ОСОБА_4 погодився на таку пропозицію.

За невстановлених обставин ОСОБА_4 передав невстановленій особі, свої паспортні дані, які необхідні для складання статутних та реєстраційних документів товариства.

Після чого, невстановлена особа при невстановлених слідством обставинах виготовила реєстраційну картку, довіреність, договір №13/03/16-2 купівлі-продажу частки у статутному капіталі, договір №13/03/16-1 купівлі- продажу частки у статутному капіталі та Протокол №2/16 Загальних зборів Учасників товариства, в якому ОСОБА_4 зазначений як засновник та керівник вказаного підприємства.

В подальшому 13.03.2016 року ОСОБА_4 прибув, до станції метро «Позняки», де неподалік від станції зустрівся з невстановленою особою, та підписав заздалегідь підготовлені невстановленою особою Протокол №2/16 Загальних зборів Учасників товариства, договір №13/03/16-2 купівлі-продажу частки у статутному капіталі, договір №13/03/16-1 купівлі-продажу частки у статутному капіталі, чим самим придбав товариство.

Після цього, 14.03.2016 року ОСОБА_4 повторно зустрівся неподалік станції метро «Позняки» з невстановленою особою, де з метою реалізації злочинного умислу підписав заздалегідь підготовлені невстановленою особою довіреність, чим самим уповноважив невстановлених осіб діяти від свого імені.

Заздалегідь усвідомлюючи про відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи підприємства, а також, не маючи навиків та наміру здійснювати таку діяльність від імені ТОВ «Група Торгових Компаній «Арес», не формуючи статутний капітал ТОВ «Група Торгових Компаній «Арес», діючи з корисливих мотивів, що полягали в отриманні грошової винагороди, ОСОБА_4 , у відповідності до ст.67 Конституції України, розділу третього Закону України від 16.07.1999 №996-ХІУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ст.ст.16, 47, 168 Податкового кодексу України №2755-УІ від 02.12.2010 (із змінами та доповненнями) та Модельного статуту, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 №1182, будучи уповноваженим виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції по керівництву вказаним підприємством, розпорядженню його майном та коштами, відповідальним за організацію та ведення бухгалтерського і податкового обліку, за повноту нарахування і своєчасність сплати до бюджету податків, зборів (обов`язкових платежів), не маючи наміру на здійснення реальної господарської діяльності, з метою надання вигоди третім особам та прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки, незаконно набув статус власника та керівника ТОВ «Група Торгових Компаній «Арес», за що отримав грошову винагороду у розмірі 500 грн.

14.03.2016 на підставі довіреності, виписаної ОСОБА_4 , договору №13/03/16-2 купівлі-продажу частки у статутному капіталі, договору №13/03/16-1 купівлі-продажу частки у статутному капіталі та Протоколу №2/16 Загальних зборів Учасників товариства, Оболонською районною у м. Києві державною адміністрацією за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенко, 16, проведено Державну перереєстрацію юридичної особи - ТОВ «Група Торгових Компаній «Арес», на ім`я ОСОБА_4 .

Придбання (перереєстрація) ТОВ «Група Торгових Компаній «Арес» в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів: назви, юридичної адреси, особистих даних службових осіб підприємства, індивідуального податкового номеру платника податків, відкриття поточного рахунку та отримання печатки підприємства надало можливість невстановленій особі, прикриваючись зовнішньо законним фактором реєстрації та функціонування ТОВ «Група Торгових Компаній «Арес», здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції.

Використовуючи ТОВ «Група Торгових Компаній «Арес» з метою прикриття незаконної діяльності, невстановлені особи уникли від контролю за своєю діяльністю зі сторони контролюючих органів, завдяки чому отримали можливість складати фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні документи.

Вислухавши думку прокурора, який просив задовольнити подане клопотання щодо звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення ним злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, на підставі ст. 49 КК України, а кримінальне провадження стосовно останнього закрити, оскільки з дня вчинення ним злочину минуло два роки, ОСОБА_4 , який також підтримав клопотання прокурора і просив звільнити його від кримінальної відповідальності, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає за необхідне клопотання прокурора задовольнити.
ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.
Однак, згідно ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.
ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні злочину, який, згідно ч. 2 ст. 12 КК України, відносяться до злочинів невеликої тяжкості.
ОСОБА_4 роз`яснено правові підстави та наслідки закриття кримінального провадження за нереабілітуючих підстав.
За таких обставин є достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 284-287, 372, 394-395 КПК України, суд, -
у х в а л и в:
Звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України; кримінальне провадження №0000031 стосовно нього закрити.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена до Київського Апеляційного суду, через Оболонський районний суд м. Києва протягом 7 днів з моменту її оголошення.

Суддя ОСОБА_1