УХВАЛА

20 липня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000020,

ВСТАНОВИВ:

20.07.2018 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні Філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Рівному ( АДРЕСА_1 ).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » привласнили та розтратили бюджетні кошти, виділені на проведення реконструкції котельні ІНФОРМАЦІЯ_4 , в сумі понад 50 тис.грн.

Дане кримінальне правопорушення 23.03.2016 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000020, правова кваліфікація правопорушення ч.3 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 26.10.2015 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №387 на виконання робіт по Реконструкції котельні ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_2 (встановлення 2-х твердопаливних котлів).

Відповідно до висновку експерта №2520/2521/17-26 від 06.07.2017 року за результатами проведення будівельно-технічної експертизи встановлено, що різниця між фактично виконаними роботами по реконструкції котельні та роботами зазначеними у актах виконаних робіт форми КБ-2в по об`єкту котельні ІНФОРМАЦІЯ_6 становить 176607,4 тис. грн. В реквізитах до Договору підряду №387 від 26.10.2015 року вказано розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на який перераховувались кошти ІНФОРМАЦІЯ_5 по договору підряду №387 від 26.10.2015 року, тому під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів Філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Рівному ( АДРЕСА_1 ), а саме документальної інформації про рух коштів по всіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в тому числі по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , із розшифруванням контрагентів та призначення платежів за період часу з 01.11.2014 року по 01.02.2016 року, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаного розрахункового рахунку.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, і призначити судову економічну та інші судові експертизи.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого яка підтримала клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення з Філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Рівному ( АДРЕСА_1 ) - документальної інформації про рух коштів по всіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в тому числі по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 із розшифруванням контрагентів та призначення платежів за період часу з 01.11.2014 року по 01.02.2016 року, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаного розрахункового рахунку.

Службовим особам Філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Рівному ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 20 серпня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя