№ справи687/283/18
№1-кс/687/239/2018
27 червня 2018 року Чемеровецький районний суд
Хмельницької області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
з участю секретаря - ОСОБА_2 ,
з участю слідчого - ОСОБА_3 ,
в с т а н о в и в :
Як вбачається з клопотання слідчого, що 05.03.2018 року, близько 19 год. 30 хв., невстановлена особа чоловічої статті, шляхом обману та зловживання довірою, зателефонувала з номера мобільного телефону № НОМЕР_1 на мобільний номер № НОМЕР_2 належний ОСОБА_4 , жителю смт Закупне, Чемеровецького району, Хмельницької області та, під приводом покупки належного йому дитячого крісла, оголошення про яке він розмістив на Інтернет порталі «ОЛХ», з метою оплати покупки, дізналась про наявність грошових коштів на банківській картці ОСОБА_4 .. Після чого, реалізуючи свій злочинний умисел, зателефонувала з іншого номера № НОМЕР_3 на вказаний мобільний номер останнього та, представившись оператором служби підтримки клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , під приводом збільшення ліміту банківської картки, дізнавшись її реквізити, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 1400 грн.
В ході проведення досудового розслідування було проведено комплекс слідчих дій спрямованих на встановлення особи, що скоїла вказане кримінальне правопорушення, а також місця знаходження незаконно отриманих грошових коштів, проте позитивних результатів поставлених на розкриття даного правопорушення не досягнуто.
10.05.2018 року на адресу Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла інформація з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що 05.03.2018 року, о 17 год. 25 хв., через систему проведення платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювалася операція по переказу коштів в сумі 1400 грн з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 потерпілого ОСОБА_4 на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .
Враховуючи вище викладене, на даний час з метою встановлення особи винної у вчиненні кримінального правопорушення та встановлення місця знаходження незаконно отриманих грошових коштів, виникла необхідність встановити інформацію про особу, яка являється власником банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та рух коштів по даній картці а період часу із 12 год. 00 хв. 05.03.2018 року по дату винесення ухвали суду.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на те, що, на даний час з метою встановлення особи винної у вчиненні даного кримінального правопорушення та беручи до уваги те, що вказані відомості самі по собі мають суттєве значення для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, а також виходячи з того, що на даний момент виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження вищевказаних відомостей, просить клопотання задовольнити. Прокурор в судове засідання не з`явився, однак про час та місце розгляду справи повідомлений завчасно та належним чином. Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що на даний час з метою встановлення особи винної у вчиненні даного кримінального правопорушення, виникла необхідність встановити інформацію про рух коштів, місце зняття коштів (область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку чи іншого приміщення); дату, час зняття коштів та фотознімки (відеоматеріали) з банкомату де знімалися вказані грошові кошти; відомості про власника даної банківської картки (контактна інформація, місце проживання (реєстрації), номер мобільного телефону, копію паспорта громадянина України чи іншого документу, що посвідчує особу); інші наявні відомості про рух коштів із вище вказаної банківської картки, оскільки отримані відомості можуть мати доказове значення для вирішення питання про притягнення винних осіб до відповідальності та беручи до уваги той факт, що іншим чином отримати доступ до вищевказаних документів не можливо, а тому клопотання слідчого про надання доступу до документів слід задовольнити. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України - під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. На підставі вищевикладеного, керуючись, ст. 131,132,159-166 КПК України, суд, -
постановив:
Клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчому СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенантуполіції ОСОБА_3 ; оперуповноваженому СКП Чемеровецького ВП Городоцького ВПГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; старшому оперуповноваженому СКП Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 ;
на тимчасовий доступдо інформації про валютні операції по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , в період часу із 12 год. 00 хв. 05.03.2018 року дату винесення ухвали та встановлення наступної інформації про:
-рух коштів, місце зняття коштів (область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку чи іншого приміщення);
- дату, час зняття коштів та фотознімки (відеоматеріали) з банкомату де знімалися вказані грошові кошти; - відомості про власника даної банківської картки (контактна інформація, місце проживання (реєстрації), номер мобільного телефону, копію паспорта громадянина України чи іншого документу, що посвідчує особу);
- інші наявні відомості про рух коштів із вище вказаної банківської картки.
Місцем зняття даної інформації визнати головне відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Дана ухвала діє протягом одного місяця з моменту її постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1