25.05.18 Справа № 200/8576/18
Провадження № 1-кс/200/5544/18
УХВАЛА

25 травня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

14.05.2018 року прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, а саме звітної документації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за формою № Д4 (звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів) за період I-IV кварталів 2014-2017 років разом із Таблицею 5. «Відомості про трудові відносини осіб» та Таблицею 6. «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам», яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000292 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 06.02.2018 року до слідчого відділу Шевченківського ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_1 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) порушує законодавство щодо виплати заробітної плати.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 пояснив, що у 2013 році він офіційно був працевлаштований на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) менеджером проектів. Приблизно з серпня 2015 року йому перестали нараховувати заробітну плату. На теперішній час заборгованість перед ним у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по заробітній платі складає біля 300000грн.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення об`єктивної істини за кримінальним правопорушенням та отримання звітної документації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за формою № Д4 (звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів) за період I-IV кварталів 2014-2017 років Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 2 на ім`я начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 , у порядку ст. 93 КПК України направлено запит № 16Бвих18 від 26.02.2018 року. Проте, ІНФОРМАЦІЯ_7 надано відповідь № 58/9/04-61-080 від 02.03.2018 року про те, що надання відомостей, які містять конфіденційну інформацію, в тому числі податкову та персональні дані особи органам досудового розслідування можливо лише за ухвалою слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходженням ІНФОРМАЦІЯ_6 є: АДРЕСА_2 .
Таким чином, у сторони обвинувачення є всі підстави вважати, що відшукувані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .
Вказана звітна документація разом із Таблицею 5. «Відомості про трудові відносини осіб» та Таблицею 6. «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам» має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення наявності у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) працівників, які пов`язані з останнім трудовими або цивільно-правовими відносинами.

Окрім того, відомості, які містяться у відшукуваних документах, мають значення для повного та об`єктивного досудового розслідування даного кримінального провадження та можуть бути використані стороною обвинувачення як докази під час судового розгляду для встановлення та підтвердження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення.
Також, відшукувані документи можуть бути предметом проведення судових експертиз (судово-почеркознавчої, тощо) оскільки у останніх містяться зразки підписів посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та зразки печатки такого підприємства, у зв`язку з чим вказані документи необхідно вилучити у володільця.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, що мають значення для повного, об`єктивного та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення та те, що отримати такі документи у інший спосіб неможливо, сторона обвинувачення клопоче про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання прокурор не з`явився.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали: витяг з ЄРДР, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 та інші документи, приходжу до висновку про те, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію та документи, які можуть бути використані при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у прокурора немає. Тому документи, зазначені прокурором у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 задовольнити.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , слідчому СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП у Дніпропетровській області, яким здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, та співробітникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України за дорученням прокурора або слідчого, тимчасового доступу до звітної документації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за формою № Д4 (звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів) за період I-IV кварталів 2014-2017 років разом із Таблицею 5. «Відомості про трудові відносини осіб» та Таблицею 6. «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам», яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення;
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 25 червня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1