УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.08.2018 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НПУ в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НПУ в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням у кримінальному провадженні №0003325 від 04.06.2018 року, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189КК України,про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Доводи клопотання слідчий ОСОБА_3 обґрунтовував наступним.

Так, в клопотанні зазначено, що 04.06.2018 року до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшов лист з ГУНП в Одеській області, про те, що в установленому законом порядку отримана достовірна інформація, про те, що група невстановлених осіб на території Приморського району м. Одеси здійснює вимагання грошових коштів у підприємців, які займаються сільськогосподарською діяльністю на території Одеської області.

Із клопотання вбачається, що під час досудового розслідування встановлено, що однією із осіб, яка можливо причетна до вчинення даних кримінальних правопорушень є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 являється клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, указаних у клопотанні.

Вислухавши думку слідчого ОСОБА_3 , а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС 3 відділу ГВ БКОЗ УСБ України в Одеській області майора поліції ОСОБА_5 від 19.06.2018 року встановлено, що однією із осіб, яка можливо причетна до вчинення даних кримінальних правопорушень є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який являється клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя вважає, що указані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про них можуть бути використані в якості доказів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у зв`язку з чим необхідно задовольнити клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НПУ в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , працівниками відділу кримінальної поліції Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , помічником слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_33 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або за адресою Одеської філії за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- відомостей про рух грошових коштів по банківській картці, яка відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - відображених на паперовому носію у з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів (утримувачів та відправників) та призначенням платежів за період з моменту відкриття по теперішній час;

- фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період проведення операцій по платіжним банківських картках відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 01.01.2016 реєстрації до моменту виконання ухвали;

- інформацію щодо IP- адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківським карткам відкритими ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
- відео та аудіо матеріали з відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття та користуваннябанківською карткою відкритою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

- якщо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 виступав власником рахунку та надавав право розпорядження рахунком іншим фізичним особам - надати документи на право користування рахунками такими фізичними або юридичними особами (паспорт, інші документи, що посвідчували особу, довіреності тощо); а також документи, що підтверджували та надавали право ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 бути довіреною особою по рахункам інших клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- документи щодо отримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 або за його дорученням коштів готівкою, із зазначенням точних адрес терміналів/кас по таким видатковим операціям, надати записи камер відео спостереження розташованих в банківській установі та в разі видачі коштів в інших банківських установах - надати точні найменування та адреси таких терміналів/кас, документів щодо перерахувань з метою здійснення розрахунків за купівлю товарів (отримання послуг).

- інформацію та відповідні документи, щодо телефонних номерів, які були закріплені забанківською карткою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та з яких здійснювалося управління рахунком, із можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних вище відповідних документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .
08.08.2018