У Х В А Л А
іменем України
Справа № 285/2031/17

провадження № 1-кс/0285/1065/18

21 вересня 2018 року м. Новоград-Волинський
Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000316 від 26.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч.1 ст. 366, ч.1 ст. 388 КК України,

ВСТАНОВИВ:
18.09.2018 року до Новоград-Волинського міськрайонного суду звернувся слідчий Новоград-Волинського відділу поліції із клопотанням про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме документів (заяв, доручень тощо) щодо зняття з реєстрації наступних транспортних засобів які перебували у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В клопотанні слідчий посилається на те, що службові особи ТОВ ? ІНФОРМАЦІЯ_3 ? у період часу з 10.06.2016 до 26.09.2016 склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи, а саме видаткові накладні про поставку товарів від ТОВ ? ІНФОРМАЦІЯ_4 ?, з метою створення штучної заборгованості із вказаним спорідненим підприємством та використання даних документів як доказів у господарському суді.

У ході досудового розслідування установлено, що 24.04.2013 між ТОВ ? ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПАТ ? ІНФОРМАЦІЯ_5 ? укладено кредитний договір №13/2013-Ю від 24.04.2013 на відкриття відновлювальної кредитної лінії, в розмірі 25000000 грн., з кінцевим терміном повернення 25.04.2015.

Після цього, 12.11.2013 між ТОВ ? ІНФОРМАЦІЯ_3 ? та ПАТ ? ІНФОРМАЦІЯ_5 ? укладено договір №41/2013-Ю від 12.11.2013 про надання Овердрафту за поточним рахунком, із лімітом 1 860 000 грн., з кінцевим терміном погашення 11.11.2014.

Крім того, 12.02.2014 між ТОВ ? ІНФОРМАЦІЯ_3 ? та ПАТ ? ІНФОРМАЦІЯ_5 ? укладено кредитний договір №04/2014-Ю від 12.02.2014 на відкриття відновлювальної кредитної лінії, в розмірі 5 000 000 грн., з кінцевим терміном повернення 11.02.2015.

Після цього, 03.07.2014 між ТОВ ? ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПАТ ? ІНФОРМАЦІЯ_5 ? укладено кредитний договір №13/2014-Ю від 03.07.2014 на відкриття відновлювальної кредитної лінії, в розмірі 4 000 000 грн., з кінцевим терміном повернення 30.12.2014.

У заставу ПАТ ? ІНФОРМАЦІЯ_5 ? в забезпечення виконання умов укладених кредитних договорів ТОВ ? ІНФОРМАЦІЯ_3 ? передано, зокрема, транспортні засоби.

При цьому, з метою виконання зобов?язань за кредитними договорами між ПАТ ? ІНФОРМАЦІЯ_5 ?, правонаступником якого у кредитних відносинах з ТОВ ? ІНФОРМАЦІЯ_3 ? є ТОВ ? ІНФОРМАЦІЯ_6 ? ТОВ ? ІНФОРМАЦІЯ_3 ? укладено договори застави рухомого та нерухомого майна.

Однак, службові особи вказаного товариства вчиняють незаконні дії щодо даного заставного майна, не допускаючи представників ТОВ ? ІНФОРМАЦІЯ_6 ? до перевірки його стану та фактичної наявності.

В ході досудового розслідування отримано відомості про відчуження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заставного майна за вищевказаними кредитними договорами, а саме транспортних засобів, зокрема:

1.Автомобіль марки МАЗ 533605,н/з НОМЕР_1 , № шасі: НОМЕР_2 ;

2.Причіп марки МАЗ 837810-014, н/з НОМЕР_3 , № шасі НОМЕР_4 ;

3.Автомобіль марки VOLKSWAGEN GOLF, н.з. НОМЕР_5 , № кузова НОМЕР_6 .

4.Автомобіль марки «DAEWOO NEXIA» н.з. НОМЕР_7 , № кузова НОМЕР_8 .

5.Автомобіль марки МАЗ 544008, н.з. НОМЕР_9 , № шасі НОМЕР_10 ;

6.Напівпричіп марки МАЗ 975830, н.з. НОМЕР_11 , № шасі НОМЕР_12 ;

7.Автомобіль МАЗ 533605, н.з. НОМЕР_13 , № шасі НОМЕР_14 ;

8.Автомобіль марки TATA LPT 613, н.з. НОМЕР_15 , № шасі НОМЕР_16 .

Для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, з`ясування усіх обставин справи та збирання всіх необхідних доказів, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів щодо зняття з реєстрації зазначених автомобілів, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі вище викладеного, суд ухвалив проводити розгляд клопотання без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, вислухавши думку слідчого та прокурора суд приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_7 перебувають матеріали кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190, ч.1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч.1 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000316 від 26.02.2018 року.

Клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000316 від 26.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч.1 ст. 366, ч.1 ст. 388 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме документів (заяв, доручень тощо) щодо зняття з реєстрації наступних транспортних засобів які перебували у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

1.Автомобіль марки МАЗ 533605,н/з НОМЕР_1 , № шасі: НОМЕР_2 ;

2.Причіп марки МАЗ 837810-014, н/з НОМЕР_3 , № шасі НОМЕР_4 ;

3.Автомобіль марки VOLKSWAGEN GOLF, н.з. НОМЕР_5 , № кузова НОМЕР_6 .

4.Автомобіль марки «DAEWOO NEXIA» н.з. НОМЕР_7 , № кузова НОМЕР_8 .

5.Автомобіль марки МАЗ 544008, н.з. НОМЕР_9 , № шасі НОМЕР_10 ;

6.Напівпричіп марки МАЗ 975830, н.з. НОМЕР_11 , № шасі НОМЕР_12 ;

7.Автомобіль МАЗ 533605, н.з. НОМЕР_13 , № шасі НОМЕР_14 ;

8.Автомобіль марки TATA LPT 613, н.з. НОМЕР_15 , № шасі НОМЕР_16 .

Строк дії ухвали 30 діб з дня її винесення до 21.10.2018 року, включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до інформації підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1