печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 серпня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :
23 серпня 2018 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, яке вилучено 22.08.2018 в ході обшуку за адресою: м. Луцьк, вул. Вахтангова, 12а, яка використовуються ТОВ «Глобал Тобако Інтернешнл», (), а саме:
- Тютюнові вироби з фільтром, марки «Richman», без акцизних марок, у кількості 2949 (дві тисячі дев`ятсот сорок дев`ять) картонних коробок, в кожній картонній коробці 50 блоків по 10 пачок тютюнових виробів, в кожній пачці по 20 цигарок;
- Тютюнові вироби з фільтром, марки «VALI», без акцизних марок, у кількості 1166 (одна тисяча сто шістдесят шість) картонних коробок, в кожній картонній коробці 50 блоків по 10 пачок тютюнових виробів, в кожній пачці по 20 цигарок;
- Картонні коробки із вмістом готових цигарок марки «Richman», у кількості 323 000 шт. цигарок;
- Картонні коробки із вмістом готових цигарок марки «VALI», у кількості 900 000 шт. цигарок;
- Станок (обладнання для масового виробництва тютюнових виробів), для переробки бракованих сигорет, «Hauni» (WERKE KORBER & Co. AG
- Дві порожні картонні коробки з-під тютюнових виробів «Richman» з штрих-кодом: 531;
- 10064 шт. картонних коробки у розібраному вигляді для тютюнових виробів «Richman» з штрих-кодом: 531;
- Станок (обладнання для масового виробництва тютюнових виробів) з назвою «Manufacturer: Marden Edwards UK type 6-30, SF/7, NR 2884, 1975»;
- Станок (обладнання для масового виробництва тютюнових виробів) з назвою «Manufacturer: Mollins UK type WHM-1, NR43313, 1968»;
- Станок (обладнання для масового виробництва тютюнових виробів) з назвою «Manufacturer: Mollins UK type stamper, NR 12659, 1969» на станку міститься напис: «Stamper drive from packer»;
- Станок (обладнання для масового виробництва тютюнових виробів) з назвою «Manufacturer: Mollins UK type HLP-1, NR 9, 1970-1975»;
- Станок (обладнання для масового виробництва тютюнових виробів) з назвою «Manufacturer: Sasib Italy type MSP-3, NR 492, 1986»;
- Станок (обладнання для масового виробництва тютюнових виробів) з назвою «Manufacturer: Sasib Italy type 6000, NR 6060, 1972»;
- Станок (обладнання для масового виробництва тютюнових виробів) з назвою «Packowarka Marden Edwards B100FF 300146/0, Manufacture Marden Edwards UK type B100, SF8, NR 2139, 1996»;
- Станок (обладнання для масового виробництва тютюнових виробів) з назвою «International tobacco machinery type LOG 5000 4929, 2004»;
- Станок (обладнання для масового виробництва тютюнових виробів) з назвою «International tobacco machinery Buffering system MFT-4-SK, s/n 493»;
- Станок (обладнання для масового виробництва тютюнових виробів) з назвою «Manufacturer Hauni, Germany, type MAX-3, NR-096, 1970-1975»;
- Станок (обладнання для масового виробництва тютюнових виробів) з назвою «Manufacturer ITM, Netherlands, type MFT, NKNN, 1978»;
- Станок (обладнання для масового виробництва тютюнових виробів) з назвою «Manufacturer Mollins, UK, MARK-8-type NR-0903C5388, 1970-1975».
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказане майно містить інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні, є предметом кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування кримінального правопорушення. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів, забезпечення виконання покарання у вигляді конфіскації майна та відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 15.07.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001842, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 204 та ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.
Впродовж 2016 року за попередньою змовою з працівниками митних органів України та Державної прикордонної служби України група осіб здійснює незаконне придбання, зберігання, а також транспортування з метою збуту підакцизної продукції.
Так, досудовим розслідування встановлено, що організатори схеми функціонування незаконного переміщення через митний кордон України підакцизних товарів, використовуючи свої невстановлені на даний час зв`язки із числа співробітників митних органів, організовують та забезпечують переміщення на територію України тютюнових виробів у митному режимі «імпорт 72 ЕЕ».
У подальшому тютюнові вироби доставляються на ліцензійні склади розміщення товарів для магазинів безмитної торгівлі ТОВ «Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн», розташовані на території КП МА «Київ» (Жуляни).
Після цього, вказані тютюнові вироби перевантажуються в інші транспортні засоби для нібито транспортування до магазину безмитної торгівлі в м. Одеса. Однак, такі транспортні засоби під супроводженням співучасників злочинної схеми, в порушення маршруту руху, прямують до державних кордонів з метою реалізації зазначеної продукції без проведення обов`язкових митних процедур, або відвантажуються на території складських приміщень особами, причетними до функціонування вказаного протиправного каналу переміщення тютюнових виробів, з метою їх вивезення з території зони митного контролю з порушенням встановленого порядку.
При цьому учасники злочинної схеми при співучасті працівників Одеської митниці ДФС без фактичного в`їзду на територію митниці, декларуючи товар в митному режимі «Імпорт 72 АА», мають відскановані копії товаросупровідних документів з печатками митного органу призначення, що свідчить про функціонування злочинної схеми при співучасті працівників митних органів. Крім того, в базі даних ДФС стан декларації рахується як «завершення переміщення вантажу», хоч фактично вантаж навіть не в`їжджав на територію Одеської митниці ДФС.
Крім того, згідно листа ГУ БКОЗ СБ України на виконання доручення слідчого, наданого в порядку ст. 40 КПК України, оперативним підрозділом встановлено, що невстановлені особи, в тому числі які фактично здійснюють керівництво господарською діяльністю ТОВ «Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн», попередньо узгодивши свої протиправні дії, долучили до функціонування описаної вище протиправної схеми з незаконного виготовлення, придбання, збуту, перевезення та зберігання підакцизних товарів, ряд громадян України та іноземних громадян, які здійснюють її зберігання на територіях Київської, Харківської, Львівської та Волинської областей, з метою подальшого незаконного переміщення до країни Європейського союзу. При цьому, для внутрішнього транзитного перевезення тютюнових виробів територією України, зазначеними особами використовуються підробленні товарно-супровідні документи та документація. Зокрема до вказаної протиправної схеми причетні посадові особи ТОВ «Глобал Тобако Інтернешнл» (, м. Луцьк, вул. Вахтангова, 12А), які використовуючи свої службові повноваження на виробничих потужностях ТОВ «Глобал Тобако Інтернешнл» незаконно виготовлено значну партію контрафактних тютюнових виробів (під видом торгових марок «Richmam», «Vali» та інші) для їх подальшого незаконного переміщення до Великої Британії з наданням митному органу документів, що містять недостовірні дані щодо найменування товару, його отримувача, вартості та кількості. На даний час вказана незаконно виготовлена підакцизна продукція зберігається на складських приміщеннях розташованих за адресою: м. Луцьк, вул. Вахтангова, 12а.
Згідно Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної продукції та небезпечної продукції», № 1393-XIV від 14.01.2000 р. - неякісною та небезпечною продукцією є:
-продукція, яка не відповідає обов`язковим вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів і нормативних документів щодо її безпеки для життя і здоров`я людини, майна і довкілля;
- продукція, під час маркування якої порушено встановлені законодавством вимоги щодо мови маркування та (або) до змісту і повноти інформації, яка має при цьому повідомлятися;
- продукція, на яку немає передбачених законодавством відповідних документів, що підтверджують якість та безпеку продукції.
Відповідно до норм цього Закону неякісна та небезпечна продукція підлягає обов`язковому вилученню з обігу та знищенню.
Так, 22.08.2018 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва слідчим відділом ГУ СБУ у м. Києві та Київській області проведено обшук нежитлових приміщень за адресою: м. Луцьк, вул. Вахтангова, 12а, які використовуються ТОВ «Глобал Тобако Інтернешнл», в ході якого виявлено та вилучено наступну підакцизну продукцію та обладнання для масового виробництва тютюнових виробів (дозвіл на вилучення яких було надано в указаній ухвалі слідчого судді від 07.08.2018):
1.Тютюнові вироби з фільтром, марки «Richman», без акцизних марок, у кількості 2949 (дві тисячі дев`ятсот сорок дев`ять) картонних коробок, в кожній картонній коробці 50 блоків по 10 пачок тютюнових виробів, в кожній пачці по 20 цигарок;
2.Тютюнові вироби з фільтром, марки «VALI», без акцизних марок, у кількості 1166 (одна тисяча сто шістдесят шість) картонних коробок, в кожній картонній коробці 50 блоків по 10 пачок тютюнових виробів, в кожній пачці по 20 цигарок;
3.Картонні коробки із вмістом готових цигарок марки «Richman», у кількості 323 000 шт. цигарок;
4.Картонні коробки із вмістом готових цигарок марки «VALI», у кількості 900 000 шт. цигарок;
5.Станок (обладнання для масового виробництва тютюнових виробів), для переробки бракованих сигорет, «Hauni» (WERKE KORBER & Co. AG
6.Дві порожні картонні коробки з-під тютюнових виробів «Richman» з штрих-кодом: 531;
7. 10064 шт. картонних коробки у розібраному вигляді для тютюнових виробів «Richman» з штрих-кодом: 531;
8. Станок (обладнання для масового виробництва тютюнових виробів) з назвою «Manufacturer: Marden Edwards UK type 6-30, SF/7, NR 2884, 1975»;
9. Станок (обладнання для масового виробництва тютюнових виробів) з назвою «Manufacturer: Mollins UK type WHM-1, NR43313, 1968»;
10. Станок (обладнання для масового виробництва тютюнових виробів) з назвою «Manufacturer: Mollins UK type stamper, NR 12659, 1969» на станку міститься напис: «Stamper drive from packer»;
11. Станок (обладнання для масового виробництва тютюнових виробів) з назвою «Manufacturer: Mollins UK type HLP-1, NR 9, 1970-1975»;
12. Станок (обладнання для масового виробництва тютюнових виробів) з назвою «Manufacturer: Sasib Italy type MSP-3, NR 492, 1986»;
13. Станок (обладнання для масового виробництва тютюнових виробів) з назвою «Manufacturer: Sasib Italy type 6000, NR 6060, 1972»;
14. Станок (обладнання для масового виробництва тютюнових виробів) з назвою «Packowarka Marden Edwards B100FF 300146/0, Manufacture Marden Edwards UK type B100, SF8, NR 2139, 1996»;
15. Станок (обладнання для масового виробництва тютюнових виробів) з назвою «International tobacco machinery type LOG 5000 4929, 2004»;
16. Станок (обладнання для масового виробництва тютюнових виробів) з назвою «International tobacco machinery Buffering system MFT-4-SK, s/n 493»;
17. Станок (обладнання для масового виробництва тютюнових виробів) з назвою «Manufacturer Hauni, Germany, type MAX-3, NR-096, 1970-1975»;
18. Станок (обладнання для масового виробництва тютюнових виробів) з назвою «Manufacturer ITM, Netherlands, type MFT, NKNN, 1978»;
19. Станок (обладнання для масового виробництва тютюнових виробів) з назвою «Manufacturer Mollins, UK, MARK-8-type NR-0903C5388, 1970-1975».
В ході досудового розслідування встановлено, що за попередніми даними, віднайдені в ході зазначеного обшуку контрафактні тютюнові вироби виробленні із неякісної сировини невідомого походження, вміщують підвищений вміст смол, нікотину та чадного газу (СО), а також у своєму складі можуть містити небезпечні хімічні речовини, ароматизатори, консерванти, специфічні нітрозаміни тютюнового диму, канцерогени, що провокують онкозахворювання.
Постановою слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_5 від 23.08.2018 вказані вилучені речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001842 від 15.07.2016 та передані на відповідальне зберігання представнику ТОВ «Глобал Тобако Інтернешнл» (, м. Луцьк, вул. Вахтангова, 12А).
Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на майно, яке вилучено 22.08.2018 в ході обшуку за адресою: м. Луцьк, вул. Вахтангова, 12а, яка використовуються ТОВ «Глобал Тобако Інтернешнл», (), оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучено 22.08.2018 в ході обшуку за адресою: м. Луцьк, вул. Вахтангова, 12а, яка використовуються ТОВ «Глобал Тобако Інтернешнл», (), а саме:
- Тютюнові вироби з фільтром, марки «Richman», без акцизних марок, у кількості 2949 (дві тисячі дев`ятсот сорок дев`ять) картонних коробок, в кожній картонній коробці 50 блоків по 10 пачок тютюнових виробів, в кожній пачці по 20 цигарок;
- Тютюнові вироби з фільтром, марки «VALI», без акцизних марок, у кількості 1166 (одна тисяча сто шістдесят шість) картонних коробок, в кожній картонній коробці 50 блоків по 10 пачок тютюнових виробів, в кожній пачці по 20 цигарок;
- Картонні коробки із вмістом готових цигарок марки «Richman», у кількості 323 000 шт. цигарок;
- Картонні коробки із вмістом готових цигарок марки «VALI», у кількості 900 000 шт. цигарок;
- Станок (обладнання для масового виробництва тютюнових виробів), для переробки бракованих сигорет, «Hauni» (WERKE KORBER & Co. AG
- Дві порожні картонні коробки з-під тютюнових виробів «Richman» з штрих-кодом: 531;
- 10064 шт. картонних коробки у розібраному вигляді для тютюнових виробів «Richman» з штрих-кодом: 531;
- Станок (обладнання для масового виробництва тютюнових виробів) з назвою «Manufacturer: Marden Edwards UK type 6-30, SF/7, NR 2884, 1975»;
- Станок (обладнання для масового виробництва тютюнових виробів) з назвою «Manufacturer: Mollins UK type WHM-1, NR43313, 1968»;
- Станок (обладнання для масового виробництва тютюнових виробів) з назвою «Manufacturer: Mollins UK type stamper, NR 12659, 1969» на станку міститься напис: «Stamper drive from packer»;
- Станок (обладнання для масового виробництва тютюнових виробів) з назвою «Manufacturer: Mollins UK type HLP-1, NR 9, 1970-1975»;
- Станок (обладнання для масового виробництва тютюнових виробів) з назвою «Manufacturer: Sasib Italy type MSP-3, NR 492, 1986»;
- Станок (обладнання для масового виробництва тютюнових виробів) з назвою «Manufacturer: Sasib Italy type 6000, NR 6060, 1972»;
- Станок (обладнання для масового виробництва тютюнових виробів) з назвою «Packowarka Marden Edwards B100FF 300146/0, Manufacture Marden Edwards UK type B100, SF8, NR 2139, 1996»;
- Станок (обладнання для масового виробництва тютюнових виробів) з назвою «International tobacco machinery type LOG 5000 4929, 2004»;
- Станок (обладнання для масового виробництва тютюнових виробів) з назвою «International tobacco machinery Buffering system MFT-4-SK, s/n 493»;
- Станок (обладнання для масового виробництва тютюнових виробів) з назвою «Manufacturer Hauni, Germany, type MAX-3, NR-096, 1970-1975»;
- Станок (обладнання для масового виробництва тютюнових виробів) з назвою «Manufacturer ITM, Netherlands, type MFT, NKNN, 1978»;
- Станок (обладнання для масового виробництва тютюнових виробів) з назвою «Manufacturer Mollins, UK, MARK-8-type NR-0903C5388, 1970-1975».
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1