МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 370/1936/17

"05" червня 2018 р. Макарівський районний суд Київської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1
із секретарем ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт Макарів Макарівського району Київської області

клопотання начальника СВ Макарівського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000823 від 07.09.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

В становив:

Начальник СВ Макарівського відділення поліції Ірпінського відділу поліції головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Макарівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 про арешт майна, посилаючись на те, що у провадженні слідчого відділення Макарівського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000823 від 07.09.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.05.2017 року головний лікар Макарівської ЦРЛ, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, уклав договір на капітальний ремонт мікроавтобуса медичної служби «ToyotaHIACE», 1998 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , з ФОП « ОСОБА_6 » на загальну суму 196400 гривень. В подальшому, а саме 12.06.2017 року, ОСОБА_5 підписав акт приймання виконаних робіт та платіжне доручення на оплату 196400 гривень ФОП « ОСОБА_6 » за капітальний ремонт вищевказаного транспортного засобу, хоча насправді даний ремонт проведений не був. Станом на 31.08.2017 року даний автомобіль на території Макарівської ЦРЛ відсутній та не використовується.
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до відомостей наданих Територіальним сервісним центром №3247 МВС України мікроавтобус медичної служби «ToyotaHIACE», 1998 року випуску, білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 номер двигуна НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 , зареєстрований 21.04.1998 року на ЦРЛ за адресою: Київська область, смт Макарів, вул. Б.Хмельницького, 56.
Відповідно до відомостей наданих Макарівською ЦРЛ відомо, що мікроавтобус медичної служби «ToyotaHIACE», 1998 року випуску, білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 номер двигуна НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 передано для здійснення капітального ремонту відповідно до наказу №161/1 від 26.12.2016 року та акту прийому передачі автомобіля, але на даний час автомобіль не повернутий до Макарівської ЦРЛ виконавцем капітального ремонту та місце знаходження вказаного автомобіля не відоме, документи з приводу проведення капітального ремонту зазначеного вище автомобіля (договір, акт виконаних робіт, дефектний акт, кошторис та акт прийому передачі автомобіля в ремонт) в Макарівській ЦРЛ відсутні, так як у липні 2017 року головний лікар ОСОБА_5 для детального вивчення та опрацювання запросив вказані документи та передав на адвокатське зберігання.
Під час допиту в якості свідка головного бухгалтера Макарівської ЦРЛ ОСОБА_7 стало відомо, що 23.05.2017 року головний лікар Макарівської ЦРЛ ОСОБА_5 уклав договір з ФОП « ОСОБА_6 » на капітальний ремонт мікроавтобуса медичної служби «ToyotaHIACE», 1998 року випуску, білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 номер двигуна НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 . 12.06.2017 року ОСОБА_5 підписав акт приймання виконаних робіт та дефектний акт по даному договору. Після чого вона на підставі цих документів підготувала платіжне доручення №11 на перерахунок коштів в сумі 196400 гривень на ФОП « ОСОБА_6 » за капітальний ремонт вказаного автомобіля. 14.06.2017 року грошові кошти за платіжним дорученням були перераховані УДКСУ у Макарівському районі до ФОП « ОСОБА_6 ». В липні 2017 року ОСОБА_5 запросив у неї документи щодо капітального ремонту автомобіля, які до цього ж часу не повернув, крім того вказав, що дані документи передані на зберігання юристу АБ «Раков та партнери». Крім того, мікроавтобус медичної служби «ToyotaHIACE», державний номерний знак НОМЕР_1 на території Макарівської ЦРЛ відсутній з кінця 2016 року, хоча ОСОБА_5 на одній із нарад заявив, що він уже відремонтований і його повернуть після перерахування коштів, але до цього часу він відсутній.
Під час допиту в якості свідка завідуючого господарством Макарівської ЦРЛ ОСОБА_8 стало відомо, що за вказівкою головного лікаря Макарівської ЦРЛ ОСОБА_5 мікроавтобус медичної служби «ToyotaHIACE», 1998 року випуску, білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 відправлено на капітальний ремонт, куди саме йому не відомо, але вказаний автомобіль на даний час відсутній.
Під час допиту в якості свідка ОСОБА_9 стало відомо, що наприкінці 2016 року за вказівкою головного лікаря Макарівської ЦРЛ ОСОБА_5 мікроавтобус медичної служби «ToyotaHIACE», 1998 року випуску, білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 відправлено на капітальний ремонт, який відправляв особисто сам ОСОБА_5 на евакуаторі, куди саме йому не відомо. Крім того, він забрав у нього оригінал технічного паспорта на вказаний автомобіль, який він йому передав особисто в руки, після чого він не бачив ні документів на автомобіль ні сам автомобіль.
Під час досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документів на підставі ухвали Макарівського районного суду Київської області,справа №370/1936/17 в приміщені Управління державної казначейської служби України в Макарівському районі Київської області за адресою: смт Макарів, вул. Д.Ростовського, 26, Київської області. Під час слідчої дії вилучено оригінали наступних документів: Реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 24.05.2017 року №103 на суму 196 400,00 гривень на одному аркуші; Реєстр бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 12.06.2017 року №114 на суму 196 400,00 гривень на одному аркуші; Реєстр платіжних доручень розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 12.06.2017 року на суму 196 400,00 гривень на одному аркуші; Платіжне доручення №11 від 12.06.2017 року на суму 196 400, 00 гривень на одному аркуші, які надав начальник відділу надходжень та видатків УДКСУ в Макарівському районі Київської області ОСОБА_10 , які упаковані до файлу формату А-4 прозорого кольору, що заклеєно та скріплено підписами учасників та слідчого.

Крім того, під час проведення обшуку на підставі ухвали Макарівського районного суду Київської області, справа №370/1936/17 в приміщенні робочого кабінету головного лікаря Макарівської ОСОБА_11 за адресою: смт Макарів, вул. Б.Хмельницького, 56 Київської області, було вилучено оригінали наступних документів: Контракт з головним лікарем Макарівської центральної районної лікарні від 02.11.2016 року прошитий та пронумерований на семи аркушах скріплений печаткою та підписами; Статут Макарівської центральної районної лікарні (нова редакція) в прошитому та пронумерованому вигляді на п`ятнадцяти аркушах, які упаковані до пакету експертної служби, що містить підписи понятих, учасників та слідчого.

04.06.2018 року проведено огляд речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: Реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 24.05.2017 року №103 на суму 196 400,00 гривень на одному аркуші; Реєстр бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 12.06.2017 року №114 на суму 196 400,00 гривень на одному аркуші; Реєстр платіжних доручень розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 12.06.2017 року на суму 196 400,00 гривень на одному аркуші; Платіжне доручення №11 від 12.06.2017 року на суму 196 400, 00 гривень на одному аркуші; Контракт з головним лікарем Макарівської центральної районної лікарні від 02.11.2016 року прошитий та пронумерований на семи аркушах скріплений печаткою та підписами; Статут Макарівської центральної районної лікарні (нова редакція) в прошитому та пронумерованому вигляді на п`ятнадцяти аркушах, які визнані та приєднані до матеріалів кримінального провадження №0000823 в якості речових доказів на підставі до ст. 98 КПК України.
У даному випадку на вищевказані документи, а саме: Реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 24.05.2017 року №103 на суму 196 400,00 гривень на одному аркуші; Реєстр бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 12.06.2017 року №114 на суму 196 400,00 гривень на одному аркуші; Реєстр платіжних доручень розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 12.06.2017 року на суму 196 400,00 гривень на одному аркуші; Платіжне доручення №11 від 12.06.2017 року на суму 196 400, 00 гривень на одному аркуші; Контракт з головним лікарем Макарівської центральної районної лікарні від 02.11.2016 року прошитий та пронумерований на семи аркушах скріплений печаткою та підписами; Статут Макарівської центральної районної лікарні (нова редакція) в прошитому та пронумерованому вигляді на п`ятнадцяти аркушах, необхідно накласти арешт для запобігання можливості їх пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Метою арешту є збереження вказаних документів якречовогодоказу в даному кримінальному провадженні.
У даному випадку вказані документи є об`єктом кримінально протиправних дій, а тому у відповідності до ст. 98 КПК України є речовим доказом у даному кримінальному провадженні та можуть бути використаний для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаних речових доказів.
У клопотанні ставиться питання про накладення арештуна наступні документи, а саме: Реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 24.05.2017 року №103 на суму 196 400,00 гривень на одному аркуші; Реєстр бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 12.06.2017 року №114 на суму 196 400,00 гривень на одному аркуші; Реєстр платіжних доручень розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 12.06.2017 року на суму 196 400,00 гривень на одному аркуші; Платіжне доручення №11 від 12.06.2017 року на суму 196 400, 00 гривень на одному аркуші; Контракт з головним лікарем Макарівської центральної районної лікарні від 02.11.2016 року прошитий та пронумерований на семи аркушах скріплений печаткою та підписами; Статут Макарівської центральної районної лікарні (нова редакція) в прошитому та пронумерованому вигляді на п`ятнадцяти аркушах для забезпечення кримінального провадження та запобігання можливості їх пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі та відчуження.

Встановлено, що відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000823 від 07.09.2017 року, правова кваліфікація ч.2 ст.191 КК України.

Відповідно протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 11.09.2017 року, остання пояснила, що виконує обов?язки головного бухгалтера Макарівської ЦРЛ. Питання щодо капітального ремонту автомобіля Тойота 1998 року поставив головний лікар ОСОБА_12 , він же знайшов виконавця робіт ФОП « ОСОБА_6 » та уклав з ним договір. На підставі наданих ОСОБА_12 документів, ОСОБА_7 підготувала платіжне доручення №11 на перерахунок 196400.00 гривень ФОП ОСОБА_6 . У липні 2017 року ОСОБА_12 запросив ОСОБА_7 всі документи щодо капітального ремонту автомобіля Тойота.

Відповідно протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 11.09.2017 року, останній повідомив, що на момент його вступу на посаду завідуючого господарством Макарівської ЦРЛ автомобіль Тойота державний номерний знак був відсутній. Попередній завідувач господарством ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 повідомив, що вказаний автомобіль за вказівкою головного лікаря ОСОБА_12 відправлена на капітальний ремонт.

Відповідно протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 11.07.2017 року, останній повідомив, що наприкінці осені 2016 року за вказівкою головного лікаря ОСОБА_5 приїхали люди, щоб погрузити авто на евакуатор для подальшого капітального ремонту. В цей же день на прохання ОСОБА_5 . ОСОБА_9 віддав йому технічний паспорт на автомобіль Тойота 1998 року.

Відповідно протоколу тимчасового вилучення документів від 18.10.2017 року, під час проведення тимчасового доступу до речей і документів у приміщенні Управління Державної казначейської служби України в Макарівському районі Київської області, було вилучено оригінали наступних документів: платіжного доручення №11 від 12.06.2017 року на 1 аркуші; реєстр платіжних доручень розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 12.06.2017 року на 1 аркуші; реєстр бюджетних фінансових зобов?язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 12.06.2017 року №114 на 1 аркуші; реєстр бюджетних зобов?язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 24.05.2017 року №103 на 1 аркуші.

Відповідно постанови про визнання і приєднання до справи речових доказів від 20.10.2017 року, платіжне доручення №11 від 12.06.2017 року на 1 аркуші; реєстр платіжних доручень розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 12.06.2017 року на 1 аркуші; реєстр бюджетних фінансових зобов?язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 12.06.2017 року №114 на 1 аркуші; реєстр бюджетних зобов?язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 24.05.2017 року №103 на 1 аркуші, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000823.

Згідно протоколу обшуку від 04.10.2017 року, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: контракт з головним лікарем Макарівської ЦРЛ від 02.11.2016 року на 7 аркушах, статут Макарівської ЦРЛ (нова редакція) на 12 аркушах, разом із статутом вшито рішення про затвердження статуту Макарівської ЦРЛ на 1 аркуші.

Відповідно постанови про визнання і приєднання до справи речових доказів від 05.10.2017 року, контракт з головним лікарем Макарівської ЦРЛ від 02.11.2016 року на 7 аркушах, статут Макарівської ЦРЛ (нова редакція) на 12 аркушах, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000823.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з вимогами ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з вимогами ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно вимог ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст.235 КПК, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Оцінюючи здобуті докази, суд визнає їх належними, допустимими, достовірними, а клопотання таким, що не підлягає задоволенню, оскільки достовірно встановлено, що речі були вилучені у в ході проведення обшуку 04.10.2017 року та на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів 11.10.2017 року, тобто є тимчасово вилученим майном. Слідчим подано клопотання до суду 04.06.2018 року, тобто після спливу строку передбаченого вимогами ч.5 ст.171 КПК України.

Керуючись вимогами ст.170, 172, 173 КПК України, суд

У х в а л и в:
В задоволенні клопотання начальника СВ Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 відмовити.

Слідчий суддя