Справа № 202/2345/18
Провадження № 1-кс/202/1146/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження за № 0001150, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 197-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

07 травня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна.

В клопотанні зазначено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0001150, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 197-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «Будівельні відходи», маючи в оренді земельну ділянку комунальної власності площею 1,5793 га (кадастровий номер :03:018:0026) в районі вулиць Яснополянської та Стартової в м. Дніпро, самовільно зайняли територію в 5 разів більше, ніж передбачену діючим договором оренди, чим грубо порушили норми земельного та природоохоронного законодавства.
Ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 06.03.2018 за клопотанням слідчого у кримінальному провадженні, погодженого з прокурором, накладено арешт на земельну ділянку, загальною площею 9,183 га, що розташована у кв. 4 виділу 15 і 32 Микільського лісництва ДП «Дніпропетровське лісове господарство».

Ухвалою апеляційного суду Дніпропетровської області від 05.03.2018 частково задоволено скаргу представника третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт ОСОБА_4 , директора ТОВ «Будівельні відходи», скасовано вищевказану ухвалу слідчого судді Бабішкінського районного суду м. Дніпропетровська про накладення арешту на земельну ділянку скасовано; постановлено нову ухвалу, якою клопотання слідчого у кримінальному провадженні про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001150 повернуто прокурору для усунення недоліків протягом 72 годин відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України.

Підставами для повернення клопотання прокурору судом визначено: неможливість ідентифікації земельних ділянок, на які накладався арешт; не конкретизація, чи входить до складу цієї земельної ділянки, на яку накладається арешт, земельна ділянка з кадастровим номером :03:018:0026, яка перебуває у користуванні ТОВ «Будівельні відходи» за наявності правовстановлюючих документів; недолучення до клопотання слідчого документів, які підтверджують право власності на земельні ділянки, на які накладається арешт.

Резолютивна частина ухвали апеляційного суду Дніпропетровської області оголошена 05.03.2018, копія повного тексту ухвали отримана прокурором 13.03.2018 о 17.00 год.

15.03.2018 до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська подано нове клопотання з урахуванням викладених в ухвалі апеляційного суду Дніпропетровської області.

02.03.2018 до прокуратури області надійшла ухвала Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 15.03.2018, якою клопотання прокурора про арешт майна залишено без розгляду та повернуто для звернення до належного суду. Прокурор у судове засідання не запрошувався.

Так, у ході досудового розслідування здійсненим оглядом земельної ділянки площею 10 га в районі кадастрового номеру :03:018:0026 встановлено, що зі сторони вул. Стартова розташований контрольно-пропускний пункт ТОВ «Будівельні відходи», який обладнаний вагами, через які проїжджає вантажна техніка з твердими, побутовими відходами, які в подальшому утилізуються поза межами земельної ділянки :03:018:0026 шляхом їх закопування під верхнім шар ґрунту ескалаторною технікою. Огляд проводився за участю спеціаліста геодезиста ДРФ ДП «Центр Державного земельного кадастру», який здійснював заміри площі земельної ділянки на якій розташоване звалище.
Відповідно до інформаційної довідки Держаного земельного кадастру про право власності та речові права, земельна ділянка за кадастровим номером :03:018:0026 перебуває в комунальній власності, в особі Дніпровської міської ради. В графі «вид речового права» зазначено, що право оренди землі обліковується за ТОВ «Будівельні відходи» ().

Фахівцями Дніпропетровської регіональної філії державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» виготовлено технічний звіт з встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості» за адресою: м. Дніпро, Соборний (Жовтневий) район, в районі вул. Яснополянської, роботи по якому проведено 20.10.2017 та за результатами яких складено креслення встановлених меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на якому вказана площа земельної ділянки.

Фахівцями Головного управління Держгеокадастру в Дніпропетровській області проведено перевірку дотримання вимог земельного законодавства щодо земельної ділянки :03:018:0026 та прилеглих до неї земель. Перевіркою встановлено, що доступ до оглянутих земельних ділянок обмежено капітальним парканом, на якому зазначена інформація щодо прийому безпечних будівельних відходів. Крім цього у результаті перевірки з`ясовано, що ТОВ «Будівельні відходи» використовує земельні ділянки площею 2,4672 га і 6,7158 га, розташовані в кв. 4 виділів 15 і 32 Микільського лісництва ДП «Дніпропетровське лісове господарство» без вилучення зі складу земель лісгоспу.

Вказані земельні ділянки не включають до свого складу земельну ділянку з кадастровим номером :03:018:0026.
В наявності договір підряду від 07.06.2007 укладений між Державним підприємством «Дніпропетровське лісове господарство» (Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельні відходи» (Підрядчик), у відповідності до якого Підрядчик зобов`язується виконати своїми власними силами і за власний рахунок проектні та планувальні роботи по санації, і безпосередньо провести санацію двох ярів правого схилу Євпаторійської балки в районі пр. Праці з використанням будівельних відходів та з наступним створенням на їх місці лісопаркових зон. Зазначений договір був укладений на підставі рішення виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради від 23.04.2007 № 1187 «Про дозвіл Державному підприємству «Дніпропетровське лісове господарство» виконання проектних та планувальних робіт із санації двох ярів правого схилу Євпаторійської балки в районі пр. Праці з використанням будівельних відходів». Зазначений договір був укладений на десять років, строком дії до 06.06.2017. З боку Дніпропетровської міської ради відсутнє погодження такого договору.
Рішенням Виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради від 23.04.2007 №1187 «Про дозвіл Державного підприємства «Дніпропетровське лісове господарство» виконання проектних та планувальних робіт із санації двох ярів правого схилу Євпаторійської балки в районі пр. Праці з використанням будівельних відходів» (надалі за текстом Рішення) було надано дозвіл ДП «Дніпропетровське лісове господарство» на виконання проектних та планувальних робіт по санації двох ярів правого схилу Євпаторійської балки в районі пр. Праці з використанням будівельних відходів та з наступним створенням на їх місці лісопаркових зон. Встановлено термін проведення робіт із санації десять років (до 22.04.2017). Зобов`язано саме ДП «Дніпропетровське лісове господарство» виконати санацію ярів згідно з розробленою та затвердженою в установленому порядку документацією. У зазначеному Рішенні передбачалось виконання санації ДП «Дніпропетровське лісове господарство» без залучення третіх сторін. Крім цього строк санації передбачалось до 22.04.2017, однак роботи щодо санації виконуються по сьогоднішній день з порушенням строків які були зазначені у Рішенні.
За наявною інформацією земельні ділянки площею 2,4672 га і 6,7158 га розташовані в кв. 4 виділів 15 і 32 Микільського лісництва ДП «Дніпропетровське лісове господарство» без вилучення зі складу земель лісгоспу перебувають у користуванні за відсутністю відповідного рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про їх передачу у власність або надання у користування (оренду), та за відсутності вчиненого правочину у ТОВ «Будівельні відходи» (код: 34365747).
Таким чином земельні ділянки загальною площею 9,183 га розташовані в кв. 4 виділів 15 і 32 Микільського лісництва ДП «Дніпропетровське лісове господарство» без вилучення зі складу земель лісгоспу самовільно зайняті ТОВ «Будівельні відходи», відповідальність за що передбачена пунктом «б» ст. 211 Земельного кодексу України, ст. 531 КУпАП та ст. 1971 Кримінального кодексу України.

Земельні ділянки загальною площею 9,183 га розташовані в кв. 4 виділів 15 і 32 Микільського лісництва ДП «Дніпропетровське лісове господарство» належать до земель ДП «Дніпропетровське лісове господарство» на підставі планово картографічних матеріалів лісовпорядкування. Відповідно до п. 5 Розділу 8 «Прикінцевих положень» Лісового кодексу України до одержання в установленому порядку державними лісогосподарськими підприємствами державних актів на право постійного користування земельними лісовими ділянками, документами, що підтверджують це право на раніше надані землі, є планово-картографічні матеріали лісовпорядкування. Згідно з наявною інформацією ДП «Дніпропетровське лісове господарство» державний акт на право постійного користування зазначеними земельними лісовими ділянками не отримувала.

Таким чином, ДП «Дніпропетровське лісове господарство» земельні ділянки загальною площею 9,183 га розташовані в кв. 4 виділи 15 і 32 Микільського лісництва ДП «Дніпропетровське лісове господарство» без вилучення зі складу земель лісгоспу не використовує за цільовим призначенням, що є порушення ст. 96 Земельного кодексу України, відповідальність за що передбачена пунктом «ґ» ст. 211 Земельного кодексу України та ст. 53 КУпАП. Відповідно до розрахунку ГУ Держгеокадастру у Дніпропетровській області розмір шкоди, заподіяної Товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельні відходи» внаслідок самовільно зайнятої земельної ділянки загальною площею 9,183 га розташованої в кв. 4 виділів 15 і 32 Микільського лісництва ДП «Дніпропетровське лісове господарство» становить 452 653 грн. 64 коп.

Крім того, будучи опитаним директор ТОВ «Будівельні відходи» ОСОБА_4 пояснив, що при санації використовуються будівельні та промислові відходи, які постачаються підприємствами з якими укладено договір про надання послуг з прийому відходів. Відповідно до п. 1.1 типового договору про надання таких послуг: замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов`язання надати Замовнику послуги по прийому будівельних відходів в Євпаторійській балці, а Замовник бере на себе зобов`язання у повному обсязі сплатити Виконавцеві вартість наданих послуг, хоча вказаний пункт суперечить п. 2.1 договору підряду укладеного між ТОВ «Будівельні відходи» та ДП «Дніпропетровське лісове господарство», відповідно до якого: вартість робіт з санації є безоплатною.

06.10.2017 слідчим земельні ділянки визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

У зв`язку із чим, у своєму клопотанні прокурор просить накласти арешт на майно - земельні ділянки площею 2,4672 га та 6,768 га, загальною площею 9,183 га, розташовані в кв. 4 виділу 15 і 32 Микільського лісництва ДП «Дніпропетровське лісове господарство», виділені в натурі відповідно до технічного звіту Дніпропетровської регіональної філії ДП «Центр державного земельного кадастру», із забороною користування ТОВ «Будівельні відходи» ().

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву, у якій просить провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просить його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику осіб, у власності яких на теперішній час знаходиться майно, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.
Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України).
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Постановою про визнання речових доказів від 01 лютого 2018 року земельні ділянки загальною площею 9,183 га, розташовані в кв. 4 виділу 15 і 32 Микільського лісництва ДП «Дніпропетровське лісове господарство», виділені в натурі відповідно до технічного звіту Дніпропетровської регіональної філії ДП «Центр державного земельного кадастру» визнано речовим доказом по кримінальному провадженню № 0001150.
На підставі вище викладеного, оскільки земельна ділянка загальною площею 9,183 га розташована в кв. 4 виділу 15 і 32 Микільського лісництва ДП «Дніпропетровське лісове господарство», розташованих в м. Дніпро, Дніпропетровської області набута ТОВ «Будівельні відходи» злочинним шляхом з метою особистого збагачення та є об`єктом кримінально протиправних дій, виникла необхідність у накладені арешту на вказаний речовий доказ з забороною його користування, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора є законним, обґрунтованим таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки це необхідно з метою запобігання можливості його відчуження, що призведе до ускладнення здійснення досудового розслідування та поновлення прав потерпілої сторони.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження за № 0001150, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 197-1 КК України задовольнити.
Накласти арешт на майно - земельні ділянки площею 2,4672 га та 6,768 га, загальною площею 9,183 га, розташовані в кв. 4 виділу 15 і 32 Микільського лісництва ДП «Дніпропетровське лісове господарство», виділені в натурі відповідно до технічного звіту Дніпропетровської регіональної філії ДП «Центр державного земельного кадастру», із забороною користування ТОВ «Будівельні відходи» ().

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.

Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1