Справа № 359/4399/18
Провадження № 1-кс/359/1240/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 червня 2018 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
Слідчий слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за згодою прокурора Бориспільської місцевої прокуратури, звернувся до суду з указаним клопотанням.

Згідно клопотання, слідчим відділом Бориспільського ВП ГУНП Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 18.12.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000352, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили протиправне заволодіння чужим майном, належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: земельною ділянкою, площею 2 га, кадастровий номер :07:002:0012; будівлями, спорудами, загальною площею приблизно 7000 кв. м. виробничо-складського комплексу полімерної продукції, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною вартістю 35 059 300 гривень.

Крім цього встановлено, що відповідно до протоколу № 9 загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.03.2001 генеральним директором Товариства призначено громадянина Греції ОСОБА_4 та покладено на останнього всі обов`язки щодо повідомлення державних органів та банківських установ, які здійснюють обслуговування Товариства, про зміни у складі посадових осіб Товариства (згідно статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 маючи повноваження представляти інтереси засновників товариства, у 2005 році призначив на посаду комерційного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відповідно до свідоцтва про одруження від 21.02.1997 серія ІБК № 003584) свою дружину ОСОБА_5 , після чого призначив на посаду головного бухгалтера, свою бізнес партнерку ОСОБА_6 .

Згідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 наділена ОСОБА_4 правом підпису всіх документів від імені Товариства.

Відповідно до постанови НБУ від 06.06.2013 «Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою» гранична сума розрахунків готівкою фізичної особи з підприємством (підприємцем) протягом одного дня не може перевищувати 150 000 гривень.

Пунктом 16.6 статті 16 статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затвердженого 28.10.2011 передбачено, що Дирекція Товариства правомочна укладати договори та інші угоди на суму до 500 000 гривень без погодження з Загальними Зборами Учасників Товариства.

25.09.2012 ОСОБА_4 одноособово протоколом № 20 загальних зборів учасників Товариства, виключив із статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вище зазначене обмеження та 22.10.2012 зареєстрував новий статут Товариства, підписаний ним, вже зі зміненими положення.

17.07.2014 між ОСОБА_5 , як приватна (фізична) особа (позикодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_4 позичальник) порушуючи положення вище вказаної постанови НБУ та статуту ТОВ ІЗОТЕХ» укладають договір № 3 про надання поворотної (безвідсоткової) фінансової допомоги на загальну суму 5 035 395 гривень із строком повернення за вимогою позикодавця. У вказаному договорі у пункті 9 «Реквізити та підписи сторін» позичальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_4 зазначає банківські реквізити, а саме банківській рахунок за № НОМЕР_1 в Філії АТ - ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ, МФО НОМЕР_2 та банківський рахунок за Ха НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ, МФО НОМЕР_4 .

Зазначена поворотна (безвідсоткова) фінансова допомога на загальну суму 5 035 395 гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надходила.

У зв`язку з неповерненням позичальником, позикодавцеві, за вимогою останнього, суми поворотної фінансової допомоги у сумі 5 035 395 гривень, 21.08.2017 між ОСОБА_5 , як приватною особою (позикодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_4 (позичальник) укладено податкову угоду № 1 до Договору № 3 про надання поворотної (безвідсоткової) фінансової допомоги від 17.07.2014, якою внесені зміни в п. 3.1 Договору, яким визначено повернення поворотної фінансової допомоги у строк до 31 жовтня 2017 року. У пункті 8 «Реквізити сторін» позичальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі генерального директора ОСОБА_4 зазначає поточний банківський рахунок за № НОМЕР_5 Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Києва, МФО НОМЕР_6 .

ОСОБА_4 надано засвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округа ОСОБА_7 , заяву № 2230 своїй дружині ОСОБА_5 про згоду на укладання правочину, а саме іпотечного поговору, предметом якого є земельна ділянка, площею 2 га, кадастровий номер :07:002:0012 та будівлі, споруди, загальною площею приблизно 7000 кв.м. виробничо-складського комплексу полімерної продукції, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на умовах за його розсудом. У вказаній заяві також зазначено, що вказаний правочин укладається його дружиною в інтересах сім`ї та на умовах, які вони обговорили і вважають вигідними для них.

Ринкова вартість будівель, споруд, загальною площею приблизно 7000 кв. м, виробничо-складського комплексу полімерної продукції, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та належать на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до висновку суб`єкту оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (діє на підставі Сертифіката суб`єкта оціночної діяльності № 465/17 виданий 24.05.2017 ІНФОРМАЦІЯ_6 ) станом на 17.08.2017 становить 32 005 300 гривень.

Ринкова вартість земельної ділянки із кадастровим номером :07:002:0012, яка на праві власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на якій знаходяться будівлі, споруди, загальною площею приблизно 7000 кв. м. виробничо- складського комплексу полімерної продукції, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_7 станом на 17.08.2017 становить 3 054 000 гривень.

Тому загальна (ринкова) вартість земельної ділянки із кадастровим номером :07:002:0012 та будівель, споруд, загальною площею приблизно 7000 кв. м. виробничо-складського комплексу полімерної продукції, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 35 059 300 гривень.

23.08.2017 між ОСОБА_5 , як приватною особою (іпотекодержатель) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_4 (іпотекодавець) укладено договір іпотеки № 2231, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , яким Іпотекодавцем передано іпотекодержателю, належну ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельну ділянку, площею 2 га кадастровий номер :07:002:0012 та будівлі, споруди, загальною площею приблизно 7000 кв. м. виробничо-складського комплексу полімерної продукції, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З лютого по березень 2017 року аудиторською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснювалась аудиторська перевірка на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та аудиторам були надані документи, які підтверджували зазначені правочини, але після проведеної перевірки документи з підприємства зникли.

11.10.2017 року протоколом загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тимчасово відсторонено від виконання повноважень генерального директора товариства ОСОБА_4 до 31.11.2017 та тимчасово відсторонено від роботи і виконання повноважень комерційного директора товариства ОСОБА_5 до 31.12.2017.

15.11.2017 року ОСОБА_5 продовжуючи свою злочинну діяльність укладає договір купівлі-продажу між собою (продавець) та ОСОБА_8 (покупець) предметом якого є земельна ділянка, площею 2 га, кадастровий номер :07:002:0012 та будівлі, споруди, загальною площею приблизно 7000 кв.м. виробничо-складського комплексу полімерної продукції, що знаходиться за пресою: АДРЕСА_1 за 18 998 900 гривень, що засвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .

Окрім цього ОСОБА_4 та ОСОБА_5 є засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в якому директором призначено ОСОБА_8 .

Таким чином, є достатні підстави вважати, що ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , використовуючи своє службове становище, здійснили незаконне (протиправне) заволодіти чужим майном належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про перерахування грошових коштів на банківський рахунок за № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », руху коштів, а також відомостей про осіб які здійснювали банківські операції по даному рахунку, щодо надходження грошових коштів та їх зняття по вказаному договору № 3 про надання поворотної (безвідсоткової) фінансової допомоги.

За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні, їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не позбавляє особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дасть змогу виконати завдання кримінального судочинства, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, і керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 17.07.2014 по 15.11.2017, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у слідчого виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх копії з метою проведення аналізу руху грошових коштів на вказаному банківському рахунку, з метою встановлення подальшого руху коштів, а також інших відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення (злочину), які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального судочинства.

В судове засідання слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, до суду не з`явився. Подав заявою, якою розгляд клопотання просив здійснити у його відсутність та задовольнити по суті.

Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.2 ст. 163 КПК України без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », оскільки матеріали клопотання містять достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення матеріалів та документів, відносно яких слідчим заявлено клопотання.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити частково виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

З огляду на викладене та подані до суду матеріали вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до поточному рахунку № НОМЕР_3 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 17.07.2014р. по 15.11.2017р., з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального право-порушення.

Статтею 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може бути розкрита банком, крім іншого, за рішенням суду.
Слідчий суддя враховує, що в іншому порядку орган досудового розслідування позбавлений можливості отримати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, оскільки вони містять охоронювану законом банківську таємницю.

Однак, клопотання в частині, що стосується надання тимчасового доступу до вищезазначених документів невизначеному колу осіб : «або за їх дорученням працівникам Департаменту захисту економіки Національної поліції України», не підлягає задоволенню.

Відповідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів надається конкретній особі, відомості про яку зазначені в ухвалі слідчого судді, а не невизначеному колу осіб. Підстави для надання тимчасового доступу до речей уповноваженим слідчим або прокурором особам, відсутні.

На підставі викладеного слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана документація надасть змогу органу досудового розслідування всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документації з можливістю вилучення її слідчим СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого Відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , начальнику відділення слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого Відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , начальнику відділення слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх копій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 17.07.2014 по 15.11.2017, а саме:

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вказаних рахунках, призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки та інших документів), а також копій векселів, актів пред`явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги;

- завірених копій вищевказаних документів у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

В іншій частині клопотання не підлягає задоволенню.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 07.07.2018 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1