печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора: ОСОБА_3 , адвоката: ОСОБА_4 , підозрюваного: ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0000503 від 05.03.2018 року - прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених, згідно ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків,-

В С Т А Н О В И В:
27.06.2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000503 від 05.03.2018 року - прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених, згідно ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків.

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження за фактами вчинення колишніми керівниками ПАТ «ДПЗКУ» за попередньою змовою з іншими особами закінченого замаху на заволодіння належними ПАТ «ДПЗКУ» коштами, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, у особливо великих розмірах, а також у службовому підробленні, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

05.03.2018, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснено повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у пособництві у вчиненні іншими особами закінченого замаху на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, шляхом направлення його на адресу місця проживання останнього згідно порядку, передбаченого ст. 111, 112, 278 КПК України.

05.03.2018 прокурором відносно підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 з кримінального провадження № 0000838 виділено кримінальне провадження № 0000503.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва 22.03.2018 підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладено обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме: не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає (м. Київ) без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утриматися від спілкування із свідками кримінального провадження, працівниками ТОВ «Міжнародна юридична компанія «Соломон-груп», ТОВ «Астерс», ТОВ «Капітал Таймс», ТОВ «Українська національна стивідорна компанія», ПП «Оціночна компанія «Гобсек», визначених у подальшому постановою слідчого; не відвідувати приміщення ТОВ «Міжнародна юридична компанія «Соломон-груп», ТОВ «Астерс», ТОВ «Капітал Таймс», ТОВ «Українська національна стивідорна компанія», ПП «Оціночна компанія «Гобсек», місця проживання та роботи інших підозрюваних у даному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт(паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України в`їзд в України.

Строк дії обов`язків судом визначено в межах строку досудового розслідування до 04.05.2018 включно.

В подальшому, за клопотанням прокурора ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 02.05.2018 строк дії обов`язків продовжений до 02.07.2018 року, а саме наступних обов`язків:

не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає (м. Київ) без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;утриматися від спілкування із свідками кримінального провадження, за списком слідчого чи прокурора;здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт(паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України в`їзд в України.

Факт вчинення ОСОБА_5 вказаного злочину та його вина доводиться всіма матеріалами зазначеного кримінального провадження, у тому числі зібраними речовими доказами та документами, а саме:

даними матеріалів негласних розшукових заходів зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, що проведені у рамках контррозвідувальної справи № 501; даними, що містяться у документах, вилучених у ході проведення обшуку 29.09.2014 у приміщенні адміністративної будівлі ПАТ «ДПЗКУ» за адресою: вул. Саксаганського, 1, м. Київ, у тому числі в оригіналі договору №250914 купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська Національна Стивідорна Компанія»; даними, що містяться у документах, вилучених у ході проведення обшуку 29.09.2014 у приміщенні ТОВ «Капітал Таймс» за адресою: вул. Михайлівська, 12 Б, м. Київ, у тому числі у проекті під назвою «Договор о сотрудничестве между «GRANDBIS HOLDINGS LIMITED» и Юрий Юрьевич Крук и ОСОБА_8 » датованому 19.05.2014; даними, що містяться у документах, вилучених у ході проведення обшуку 29.09.2014 у приміщенні ПП «Оціночна компанія «Гобсек» за адресою: вул. Лейтенанта Шмідта, 25, офіс 8, м. Одеса, м. Київ, у тому числі у оригіналі звіту про визначення ринкової вартості частки Компанії «GRANDBIS HOLDINGS LIMITED» у статутному капіталі ТОВ «УНСК» у розмірі 100 %, копії рецензії на вказаний звіт; протоколами допиту свідків у кримінальному провадженні; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Спосіб вчинення злочину свідчить про те, що до його скоєння залучена значна кількість людей, у тому числі не обізнаних зі злочинними намірами ОСОБА_5 та його співучасників. Тому, в разі не застосування до підозрюваного запобіжного заходу та обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України як засобу впливу на його належну процесуальну поведінку, останній може незаконно впливати на свідків з метою зміни ними показань або надання завідомо неправдивих свідчень.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, який згідно ч. 5 ст. 12 КК України є особливо тяжким і за який передбачено покарання до дванадцяти років позбавлення волі. Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Строк застосування до підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, закінчується 02.07.2018.

Разом з тим, у кримінальному провадженні 26.04.2018 прокурором винесено постанову про відкриття матеріалів кримінального провадження в рамках досудового розслідування та 27.04.2018 відкрито доступ до матеріалів досудового розслідування, на даний час ознайомлення сторони захисту з матеріалами кримінального провадження триває.

Не застосування до підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України після 02.07.2018 може негативно вплинути на цілі кримінального провадження, принципи публічності та змагальності сторін і сприяти ухиленню підозрюваного ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності шляхом переховування від органів досудового розслідування та суду, впливу на свідків та перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 6 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Слідчим суддею встановлено, що триває ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № № 0000503, у зв`язку з чим існує необхідність у продовженні строку дії запобіжного заходу в частині виконання підозрюваним ОСОБА_5 обов`язків.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

У відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).

Вирішуючи питання про продовження строку виконання покладених обов`язків на підозрювану, слідчим суддею враховані вимоги п.п.3 і 4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Вирішуючи питання про існування передбачених кримінальним процесуальним законом ризиків неналежної процесуальної поведінки підозрюваної, слідчий суддя зазначає, що ризиком у даному випадку є дія, яка може вчинитися з високим ступенем ймовірності.

Слідчий суддя виходить з наявних у суду даних про обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, доведеність та наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; може знищити, сховати будь-які документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань з особами, причетними до вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень.

За встановлених обставин вбачається, що матеріалами клопотання обґрунтовано та прокурором в судовому засіданні було доведено обґрунтованість підозри та те, що ризики, які встановлені попередніми судовими рішеннями при обранні, продовженні дії обов`язків покладених на підозрюваного, на даний час не зменшилися та продовжують існувати, а також тяжкість вчиненого злочину, загрозу призначення суворого покарання за нього, впливовий соціальний статус ОСОБА_5 , характер вчинених злочинних дій, у яких він підозрюється, та те, що у кримінальному провадженні триває ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, та враховуючи, що заявлені при обранні останній запобіжного заходу ризики, передбачені ст. 177 КПК України, продовжують існувати, тобто вказане свідчить про наміри органу досудового розслідування забезпечити всебічність, повноту і неупередженість дослідження обставин у даному кримінальному провадження.

Слідчий суддя, проаналізувавши всі надані сторонами докази та дані про особу підозрюваного, її процесуальну поведінку, приходить до висновку задоволення клопотання сторони обвинувачення про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків.

Разом з тим, як вбачається з ухвали Печерського районного суду м. Києва від 02.05.2018, слідчим суддею було покладено обов`язок на ОСОБА_5 утримуватися від спілкування із свідками кримінального провадження, за списком слідчого чи прокурора. Однак, при розгляді даного клопотання прокурором не було підтримано даного обов`язку, враховуючи це слідчий суддя прийшов до висновку про те, що у застосуванні обов`язку щодо утримання від спілкування із свідками кримінального провадження, за списком слідчого чи прокурора, відпала необхідність.

Керуючись ст. 29, 33 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 179, 193,194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання сторони кримінального провадження № 0000503 від 05.03.2018 року - прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених, згідно ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків задовольнити.

Продовжити до 2 (двох) місяців, у межах строку досудового розслідування, дію покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженця м. Донецьк, громадянина України, який проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, процесуальних обов`язків, згідно ч. 5 ст. 194 КПК України, зокрема: не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає (м. Київ), без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, залишити на зберігані у відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що у разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосовано більш жорстокий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до двох розмірів мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1