Справа № 592/7452/18
Провадження № 1-кс/592/3826/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 червня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , з фіксацією процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000009 від 25.01.2018 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч 1, 2 ст.204, ч.1. ст.199 КК України,

встановив:
20.06.2018 року до Ковпаківського районного суду м. Суми надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_5 про арешт майна, яке мотивується тим, починаючи з грудня 2017 року по теперішній час здійснюється незаконне виготовлення та зберігання підроблених марок акцизного податку з метою використання при продажу тютюнових виробів, які в подальшому збуваються на території м. Суми та Сумської області. Також встановлено, незаконне придбання з метою збуту, зберігання та транспортування з метою збуту, а також збут на території Сумської області тютюнових виробів іноземного виробництва Республік Білорусь, Молдови, Російської Федерації без марок акцизного податку та тютюнових виробів вітчизняного виробництва з підробленими марками акцизного податку.

19.06.2018 по даному кримінальному провадженню під час проведення обшуку обшук гаражу № НОМЕР_1 (в) який розташований на території Автогаражного кооперативу «Схід-2» за адресою: м. Суми, вул. Рубіжна, розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: :16:006:0100, що належить ОСОБА_6 , та фактично використовується гр. ОСОБА_4 , виявлено та вилучено наступні речі:

1. Пачки тютюнових виробів марки «Marlboro» (червоні) у кількості 4190шт., на яких наклеєний папір, з виду схожий на марку акцизного податку;

2. Пачки тютюнових виробів марки «Marlboro Gold» у кількості 458 шт., на яких наклеєний папір, з виду схожий на марку акцизного податку;

3. Пачки тютюнових виробів марки «Marlboro Core Flavor» у кількості 110 шт., без марок акцизного податку;

4. Пачки тютюнових виробів марки «Stix Virginia Blend King Size Filter» (червоні) у кількості 3370 шт., без марок акцизного податку;

5. Пачки тютюнових виробів марки «Stix Virginia Blend King Size Filter» (сині) у кількості 1210 шт., без марок акцизного податку;

6. Пачки тютюнових виробів марки «Compliment Blue» у кількості 340 шт., без марок акцизного податку;

7. Пачки тютюнових виробів марки «DuB Comfort» (червоні) у кількості 1440 шт., без марок акцизного податку;

8. Пачки тютюнових виробів марки «Marshall De Luxe Classic» (червоні) у кількості 190 шт., без марок акцизного податку;

9. Пачки тютюнових виробів марки «Marvel Red» у кількості 120 шт., без марок акцизного податку;

10. Пачки тютюнових виробів марки «Marvel Blue» у кількості 50 шт., без марок акцизного податку;

11. Пачки тютюнових виробів марки «ФЕСТ 7» у кількості 110 шт., без марок акцизного податку;

12. Пачки тютюнових виробів марки «Compliment Violet Turbo» у кількості 30 шт., без марок акцизного податку;

13. Пачки тютюнових виробів марки «Etand B Silver» у кількості 90 шт., без марок акцизного податку;

14. Пачки тютюнових виробів марки «Jin Ling» (жовті) у кількості 520 шт., без марок акцизного податку;

15. Пачки тютюнових виробів марки «Marshall Filter Cigaretes» (сині) у кількості 220 шт., без марок акцизного податку;

16. Пачки тютюнових виробів марки «Marvel Demi Slims» (червоні) у кількості 70 шт., без марок акцизного податку;

17. Пачки тютюнових виробів марки « NZ Gold Compact» у кількості 240 шт., без марок акцизного податку;

18. Пачки тютюнових виробів марки «Marvel Demi Slims» (сині) у кількості 340 шт., без марок акцизного податку;

19. Пачки тютюнових виробів марки «Marvel Supe Slims Menthol» у кількості 100 шт., без марок акцизного податку;

20. Пачки тютюнових виробів марки «NZ Gold» у кількості 220 шт., без марок акцизного податку;

21. Пачки тютюнових виробів марки «Marvel Natural taste in super slims format Original» у кількості 590 шт., без марок акцизного податку;

22. Пачки тютюнових виробів марки «Прима Favorit» (червоні) у кількості 1220 шт., без марок акцизного податку;

23. Пачки тютюнових виробів марки «Favorit» у кількості 1020 шт., без марок акцизного податку;

24. Пачки тютюнових виробів марки «RGD» у кількості 5 шт., без марок акцизного податку;

25. Пачка тютюнового виробу марки «TITAN» у кількості 1 шт., без марки акцизного податку;

26. Пачки тютюнових виробів марки «Doimd B Comfort» (сині) у кількості 1440 шт., без марок акцизного податку;

27. Пачки тютюнових виробів марки «Marble Filters De Luxe» (червоні) у кількості 1000 шт., без марок акцизного податку;

28. Пачки тютюнових виробів марки «Compliment Blue Demi Slims 6» у кількості 500 шт., без марок акцизного податку;

29. Пачки тютюнових виробів марки «Marshall Power De Luxe» (чорні) у кількості 1000 шт., без марок акцизного податку.

За таких обставин слідчий просить накласти арешт на вказані вище речі, вилучені 19.06.2018 під час обшуку гаражу № НОМЕР_1 (в) який розташований на території Автогаражного кооперативу «Схід-2» за адресою: м. Суми, вул. Рубіжна, розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: :16:006:0100, що належить ОСОБА_6 , та фактично використовується гр. ОСОБА_4 .

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечував проти накладення арешту на вищевказане майно.

Заслухавши пояснення слідчого, власника майна, дослідивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009, розпочатому 25.01.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч 1, 2 ст.204, ч.1. ст.199 КК України.

За вимогами ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (частина 1). Арешт майна допускається, зокрема з метою забезпечення збереження речових доказів (п.1 ч.2 ст.170 КПК).

У відповідності до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що вилучені речі, рідини та документи є речовим доказом по даному кримінальному провадженню та існують достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям зазначеним у ст.98 КПК України. Тому підлягають арешту з метою забезпечення їх збереження, як речових доказів. Крім того, вилучені речі, рідини та документи підлягають спеціальний конфіскації. Не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України,

постановив:
Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на речі, вилучені 19.06.2018 р. під час обшуку гаражу № НОМЕР_1 (в), який розташований на території Автогаражного кооперативу «Схід-2» за адресою: м. Суми, вул. Рубіжна, розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: :16:006:0100, що належить ОСОБА_6 , та фактично використовується гр. ОСОБА_4 , а саме:

1. Пачки тютюнових виробів марки «Marlboro» (червоні) у кількості 4190шт., на яких наклеєний папір, з виду схожий на марку акцизного податку;

2. Пачки тютюнових виробів марки «Marlboro Gold» у кількості 458 шт., на яких наклеєний папір, з виду схожий на марку акцизного податку;

3. Пачки тютюнових виробів марки «Marlboro Core Flavor» у кількості 110 шт., без марок акцизного податку;

4. Пачки тютюнових виробів марки «Stix Virginia Blend King Size Filter» (червоні) у кількості 3370 шт., без марок акцизного податку;

5. Пачки тютюнових виробів марки «Stix Virginia Blend King Size Filter» (сині) у кількості 1210 шт., без марок акцизного податку;

6. Пачки тютюнових виробів марки «Compliment Blue» у кількості 340 шт., без марок акцизного податку;

7. Пачки тютюнових виробів марки «DuB Comfort» (червоні) у кількості 1440 шт., без марок акцизного податку;

8. Пачки тютюнових виробів марки «Marshall De Luxe Classic» (червоні) у кількості 190 шт., без марок акцизного податку;

9. Пачки тютюнових виробів марки «Marvel Red» у кількості 120 шт., без марок акцизного податку;

10. Пачки тютюнових виробів марки «Marvel Blue» у кількості 50 шт., без марок акцизного податку;

11. Пачки тютюнових виробів марки «ФЕСТ 7» у кількості 110 шт., без марок акцизного податку;

12. Пачки тютюнових виробів марки «Compliment Violet Turbo» у кількості 30 шт., без марок акцизного податку;

13. Пачки тютюнових виробів марки «Etand B Silver» у кількості 90 шт., без марок акцизного податку;

14. Пачки тютюнових виробів марки «Jin Ling» (жовті) у кількості 520 шт., без марок акцизного податку;

15. Пачки тютюнових виробів марки «Marshall Filter Cigaretes» (сині) у кількості 220 шт., без марок акцизного податку;

16. Пачки тютюнових виробів марки «Marvel Demi Slims» (червоні) у кількості 70 шт., без марок акцизного податку;

17. Пачки тютюнових виробів марки « NZ Gold Compact» у кількості 240 шт., без марок акцизного податку;

18. Пачки тютюнових виробів марки «Marvel Demi Slims» (сині) у кількості 340 шт., без марок акцизного податку;

19. Пачки тютюнових виробів марки «Marvel Supe Slims Menthol» у кількості 100 шт., без марок акцизного податку;

20. Пачки тютюнових виробів марки «NZ Gold» у кількості 220 шт., без марок акцизного податку;

21. Пачки тютюнових виробів марки «Marvel Natural taste in super slims format Original» у кількості 590 шт., без марок акцизного податку;

22. Пачки тютюнових виробів марки «Прима Favorit» (червоні) у кількості 1220 шт., без марок акцизного податку;

23. Пачки тютюнових виробів марки «Favorit» у кількості 1020 шт., без марок акцизного податку;

24. Пачки тютюнових виробів марки «RGD» у кількості 5 шт., без марок акцизного податку;

25. Пачка тютюнового виробу марки «TITAN» у кількості 1 шт., без марки акцизного податку;

26. Пачки тютюнових виробів марки «Doimd B Comfort» (сині) у кількості 1440 шт., без марок акцизного податку;

27. Пачки тютюнових виробів марки «Marble Filters De Luxe» (червоні) у кількості 1000 шт., без марок акцизного податку;

28. Пачки тютюнових виробів марки «Compliment Blue Demi Slims 6» у кількості 500 шт., без марок акцизного податку;

29. Пачки тютюнових виробів марки «Marshall Power De Luxe» (чорні) у кількості 1000 шт., без марок акцизного податку.

Звернення до виконання, контроль за виконанням ухвали та забезпечення збереження майна в належному стані покласти на старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 .

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, прокурору, а також ОСОБА_4 , а у разі відсутності останнього під час оголошення ухвали, копію ухвали надіслати йому не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Повний текст судового рішення виготовлено 21.06.2018 р.

Суддя ОСОБА_1