Справа № 646/2621/18
№ провадження 1-кс/646/2978/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
(вступна та резолютивна частини)

11.06.18 року Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна - ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , діючого в інтересах представника власника майна ОСОБА_6 , розглянувши клопотання заступника начальника другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001136 від 20.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Зважаючи на складність у викладенні повного тексту ухвали, на що може бути витрачений значний час, слідчий суддя, керуючись положеннями ч. 2 ст. 376 КПК України, вважає за необхідне проголосити його вступну та резолютивну частини.
Керуючись ст. ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 22.05.2018 року у ході обшуку приміщень ПАТ «ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор», за адресою: Харківська область, Вовчанський район, с. Білий Колодязь, вул. Хлібороба, 2, та визнане речовими доказами за Постановою заступника начальника другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_7 від 23.05.2018р. під час розслідування кримінального провадження № 0001136 від 20.10.2017, а саме: акти розрахунки між ТОВ «Профіт Агро» та ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» за 2016-2018 р.р. в 1 томі на 27 аркушах, складські квитанції на зерно за 2017-2018 р.р. щодо прийняття ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» на зберігання зерна у ТОВ «Профіт Агро» в 1 томі на 64 аркушах, документація щодо переоформлення хлібопродуктів з особового рахунку ТОВ «Профіт Агро» за 2017-2018 р.р. в 1 томі на 69 аркушах, документація щодо переоформлення хлібопродуктів на особовий рахунок ТОВ «Профіт Агро» за 2017-2018 р.р. в 1 томі на 82 аркушах, реєстр накладних на відвантажене зерно №463 від 19.02.2018, книга руху зерна та зернопродуктів за період з 11.08.16. по 15.08.16., книга руху зерна та зернопродуктів за період з 05.08.16. по 31.03.17., книга руху зерна та зернопродуктів за період з 29.12.16. по 05.01.17., книга руху зерна та зернопродуктів за період з 10.05.17. по 18.05.17., книга руху зерна та зернопродуктів за період з 05.01.17. по 06.01.17., книга руху зерна та зернопродуктів за період з 29.12.16. по 05.01.17., книга руху зерна та зернопродуктів за період з 13.01.17. по 17.01.17., книга руху зерна та зернопродуктів за період з 10.05.17. по 18.05.17., книга руху зерна та зернопродуктів за період з 13.01.17. по 24.01.17., книга руху зерна та зернопродуктів за період з 13.02.17. по 17.02.17., книга руху зерна та зернопродуктів за період з 10.05.17. по 22.05.17., книга руху зерна та зернопродуктів за період з 07.04.17. по 05.05.17., книга руху зерна та зернопродуктів

за період з 14.04.17. по 18.05.17., книга руху зерна та зернопродуктів за період з 13.07.17. по 21.07.17., книга руху зерна та зернопродуктів за період з 24.07.17. по 04.08.17., книга руху зерна та зернопродуктів за період з 10.08.17. по 30.08.17., книга руху зерна та зернопродуктів за період з 04.08.17. по 04.09.17., книга руху зерна та зернопродуктів за період з 02.11.17. по 02.11.17., книга руху зерна та зернопродуктів за період з 23.11.17. по 24.11.17., книга руху зерна та зернопродуктів за період з 22.02.18. по 22.02.18., книга руху зерна та зернопродуктів за період з 03.08.17. по 05.09.17., книга руху зерна та зернопродуктів за період з 12.09.17. по 13.09.17., книга руху зерна та зернопродуктів за період з 31.10.17. по 01.11.17., книга руху зерна та зернопродуктів за період з 05.10.17. по 06.10.17., книга руху зерна та зернопродуктів за період з 31.10.17. по 08.11.17., книга руху зерна та зернопродуктів за період з 17.01.18. по 24.01.18., книга руху зерна та зернопродуктів за період з 09.02.18. по 26.02.18, складська квитанція на зерно №1036 від 17.08.16. щодо прийняття ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» на зберігання зерна у ТОВ «Реалзерноторг», складська квитанція на зерно №750 від 05.08.16. щодо прийняття ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» на зберігання зерна у ТОВ «Реалзерноторг», заява ТОВ «Агротемп» від 17.08.16. про переоформлення зерна на ТОВ «Реалзерноторг», довіреність 12ААЄ №022938 від 17.08.16. на ім`я ОСОБА_8 , карта аналізу зерна №92 від 17.08.16., наказ на переоформлення хлібопродуктів №310 від 31.03.17., заява ТОВ «Реалзерноторг» від 31.03.17. про переоформлення зерна на ПАТ «ДПЗКУ», довіреність 12ААЄ №278479 від 31.03.17. на ім`я ОСОБА_9 , довіреність ТОВ «Реалзерноторг» від 31.03.17. на ім`я ОСОБА_9 , копія паспорта ОСОБА_9 , карта аналізу зерна №325 від 31.03.17., реєстри накладних за 2017-2018 р.р. на прийняте зерно від ТОВ «Профіт Агро» із товарно-транспортними накладними та картками аналізу зерна в 1 томі на 189 аркушах, реєстри накладних за 2016-2017 р.р. на прийняте зерно від ТОВ «Профіт Агро» із товарно-транспортними накладними та картками аналізу зерна в 1 томі на 230 аркушах, договір складського зберігання зерна №53-3Б/2017 від 21.07.17. між ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» та ТОВ «Паритет-агро» із додатками на 37 аркушах, договір складського зберігання зерна №104 від 15.02.16. між ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» та ТОВ «Агро-Диво» із додатками на 39 аркушах, договір складського зберігання зерна №85-З/ЗБ/2016 від 20.07.16. між ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» та ТОВ «Агро-Диво» із додатками на 45 аркушах, договір складського зберігання зерна №32 від 15.07.15. між ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» та ТОВ «Паритет-агро» із додатками на 11 аркушах, договір складського зберігання кукурудзи №223-К/ЗБ/2016 від 14.04.17. між ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» та ТОВ «Профіт Агро» із додатками на 15 аркушах, договір складського зберігання кукурудзи №86-К/ЗБ/2016 від 20.07.16. між ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» та ТОВ «Агро-Диво» із додатками на 15 аркушах, договір складського зберігання кукурудзи №87-С/ЗБ/2016 від 20.07.16. між ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» та ТОВ «Агро-Диво» із додатками на 14 аркушах, договір складського зберігання зерна №5-З/ЗБ/2016 від 11.07.16. між ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» та ТОВ «Реалзерноторг» із додатками на 40 аркушах, договір складського зберігання кукурудзи №6-К/ЗБ/2016 від 11.07.16. між ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» та ТОВ «Реалзерноторг» із додатками на 16 аркушах, договір складського зберігання соняшнику №7-С/ЗБ/2016 від 11.07.16. між ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» та ТОВ «Реалзерноторг» із додатками на 16 аркушах, договір складського зберігання зерна №112-З/ЗБ/2016 від 27.07.16. між ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» та ТОВ «Профіт Агро» із додатками на 30 аркушах, договір складського зберігання зерна №38-ЗБ/2017 від 13.07.17. між ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» та ТОВ «Профіт Агро» із додатками на 15 аркушах, договір складського зберігання зерна №11 від 09.07.15. між ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» та ТОВ «Профіт Агро» із додатками на 25 аркушах, договір складського зберігання зерна №17 від 10.07.15. між ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» та ТОВ «Реалзерноторг» із додатками на 36 аркушах, договір складського зберігання зерна №10-ЗБ/2017 від 06.07.17. між ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» та ТОВ «Реалзерноторг» із додатками на 42 аркушах, договір складського зберігання зерна №151-З/ЗБ/2016 від 30.07.16. між ПАТ ДПЗК Філія

«Білоколодязький елеватор» та ТОВ «Паритет-Агро» із додатками на 24 аркушах, документи щодо взаємовідносин між ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор», ТОВ «Паритет-Агро» та ТОВ «Профіт Агро» за 2015 рік в 1 томі на 246 аркушах, документи щодо переоформлення пшениці з особливих рахунків ТОВ «Реалзерноторг» та ТОВ «Агро-Диво» на 6 аркушах, документи щодо переоформлення зерна на особливий рахунок ТОВ «Паритет-Агро» на 14 аркушах, документи щодо переоформлення пшениці з особливого рахунку ТОВ «Паритет-Агро» на 12 аркушах, реєстри накладних на прийняте зерно від ТОВ «Агро-Диво» із додатками на 30 аркушах, реєстри накладних на прийняте зерно від ТОВ «Паритет Агро» із додатками на 106 аркушах, складські квитанції на зерно за 2016-2017 р.р. щодо прийняття ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» на зберігання зерна у ТОВ «Паритет-Агро» на 29 аркушах, складські квитанції на зерно за 2016 р. щодо прийняття ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» на зберігання зерна у ТОВ «Профіт-Агро» на 3 аркушах, складські квитанції на зерно за 2016 р. щодо прийняття ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» на зберігання зерна у ТОВ «Агро-Диво» на 6 аркушах, складські квитанції на зерно за 2016 р. щодо прийняття ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» на зберігання зерна у ТОВ «Реалзерноторг» на 2 аркушах, книга руху зерна ТОВ «Паритет-Агро» за період з 04.10.17. по 03.04.18., книга руху зерна ТОВ «Паритет-Агро» за період з 22.11.17. по 20.04.18., книга руху зерна ТОВ «Паритет-Агро» за період з 22.07.17. по 06.09.17., книга руху зерна ТОВ «Паритет-Агро» за період з 21.07.17. по 15.11.17., книга руху зерна ТОВ «Паритет-Агро» за період з 30.08.17. по 29.11.17., книга руху зерна ТОВ «Паритет-Агро» за період з 30.08.16. по 25.04.17., акти розрахунків за 2017-2018 р.р. між ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» та ТОВ «Паритет-Агро» на 6 аркушах, акт-розрахунок №29 від 03.03.2016 між ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» та ТОВ «Агро-Диво», акт-розрахунок №27 від 02.03.16. між ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» та ТОВ «Агро-Диво», акт №246 від 15.01.16. на перерахування отриманого зерна та насіння з одного виду надходжень у другий, документи щодо переоформлення зерна по особливих рахунках ТОВ «Паритет-Агро», ТОВ «Профіт Агро», ТОВ «Агро-Диво», ТОВ «Реалзерноторг» на 41 аркуші, ваговий журнал (форма №28) відвантаження зерна врожаю 2016 року на 102 аркушах, ваговий журнал (форма №28) надходження зерна (за непарними числами) врожаю 2016 року на 102 аркушах, ваговий журнал (форма №28) надходження зерна (за парними числами) врожаю 2016 року на 102 аркушах, журнал весовщика (форма №28) врожаю 2016 р. на 96 аркушах, журнал весовщика (форма №28) врожаю 2017-2018 р.р. на 51 аркуші, ваговий журнал (форма №28) відвантаження зерна врожаю 2017 року на 102 аркушах, ваговий журнал (форма №28) надходження зерна (за непарними числами) врожаю 2017 року на 102 аркушах, ваговий журнал (форма №28) надходження зерна (за парними числами) врожаю 2017 року на 102 аркушах, папка з документами щодо обігу зерна в ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» з 06.08.17. по 11.08.17. на 783 аркушах, папка з документами щодо обігу зерна в ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» з 02.01.18. по 11.01.18. на 563 аркушах, папка з документами щодо обігу зерна в ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» з 17.12.17. по 29.12.17. на 489 аркушах, папка з документами щодо обігу зерна в ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» з 07.09.17. по 12.09.17. на 632 аркушах, папка з документами щодо обігу зерна в ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» з 17.08.17. по 22.08.17. на 687 аркушах, папка з документами щодо обігу зерна в ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» з 01.12.17. по 16.12.17. на 633 аркушах, папка з документами щодо обігу зерна в ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» з 02.11.17. по 10.11.17. на 654 аркушах, папка з документами щодо обігу зерна в ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» з 10.10.17. по 22.10.17. на 685 аркушах, папка з документами щодо обігу зерна в ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» з 19.04.18. по 29.04.18. на 597 аркушах, папка з документами щодо обігу зерна в ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» з 11.11.17. по 21.11.17. на 483 аркушах, папка з документами щодо обігу зерна в ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» з 01.09.17. по 06.09.17. на 835 аркушах, папка з документами щодо обігу зерна в ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» з 13.09.17. по 23.09.17. на 853 аркушах, папка з документами щодо обігу зерна в ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор»

за лютий 2017 р. на 695 аркушах, папка з документами щодо обігу зерна в ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» з 02.04.18. по 17.04.18. на 687 аркушах, папка з документами щодо обігу зерна в ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» за березень 2017 р. на 711 аркушах, папка з документами щодо обігу зерна в ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» з 12.01.18. по 31.01.18. на 492 аркушах, папка з документами щодо обігу зерна в ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» з 12.08.17. по 16.08.17. на 669 аркушах, папка з документами щодо обігу зерна в ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» з 23.08.17. по 31.08.17. на 1076 аркушах, папка з документами щодо обігу зерна в ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» з 23.10.17. по 31.10.17. на 745 аркушах, папка з документами щодо обігу зерна в ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» з 22.11.17. по 30.11.17. на 673 аркушах, папка з документами щодо обігу зерна в ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» з 01.10.17. по 09.10.17. на 754 аркушах, папка з документами щодо обігу зерна в ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» з 01.08.17. по 05.08.17. на 679 аркушах, папка з документами щодо обігу зерна в ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» за липень 2017 р. на 768 аркушах, папка з документами щодо обігу зерна в ПАТ ДПЗК Філія «Білоколодязький елеватор» з 24.09.17. по 30.09.17. на 748 аркушах.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали буде оголошений- 15 червня 2018 року о 09-15 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1