Справа №522/8649/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 червня 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу прокурори Одеської області ОСОБА_3 та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007257 від 17.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про арешт майна в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007257 від 17.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, мотивуючи наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007257, розпочатому 17.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

В межах кримінального провадження проведено оперативну закупку наркотичних засобів у громадянки ОСОБА_4 , яка мала місце 05.01.2018 на території м. Одеси.

В ході оперативної закупки зафіксоване наступне. Згаданого вище числа закупник ОСОБА_5 близько 15.00 год., здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , який використовує під час збуту наркотичних засобів ОСОБА_4 .

Під час телефонної розмови ОСОБА_4 , представляючись ОСОБА_6 , надала ОСОБА_5 номер банківської карти ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , на яку останньому необхідно було здійснити грошовий переказ в сумі 800 гривень для придбання у останньої наркотичного засобу.

У подальшому закупник, знаходячись у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк», що за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольська, 19, перерахував на вказаний номер банківської картки обумовлену суму грошових коштів.

Цього ж дня близько 15.55 год. ОСОБА_5 передзвонив ОСОБА_4 та повідомив їй про те, що він здійснив транзакцію. В свою чергу ОСОБА_4 повідомила йому, що «закладка» з наркотичним засобом знаходиться в резиновому колесі на дитячій площадці, що розташована за адресою: м. Одеса, пл. Олексіївська,13.

Прибувши на дитячу площадку за вказаною адресою ОСОБА_5 виявив у резиновому колесі два полімерних пакунки із застібками, які були перемотані клейкою стрічкою чорного кольору, та які він в подальшому в присутності понятих, добровільно видав співробітникам поліції.

Згідно висновку експерта № 107-х від 30.01.2018 речовина, що знаходилась у вказаних пакетах, являється наркотичним засобом, обіг якого обмежено метадон, масою 0,020 г. та 0,046 г.

На підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси проведено санкціонований обшук за адресою: м. Запоріжжя, вул. Таврична, 20, за місцем проживання ОСОБА_7 , який є рідним братом ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено банківські карти «Приватбанку», за допомогою яких виконуються грошові операції, та перерахування грошових коштів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів.

Так в ході досудового розслідування встановлені банківські карти ПАТ КБ «Приватбанк», а саме:

- карту ПАТ КБ «Приват банк» з номером № НОМЕР_3 ;

- карту ПАТ КБ «Приват банк» з номером № НОМЕР_4 ;

- карту ПАТ КБ «Приват банк» з номером № НОМЕР_5 ;

- карту ПАТ КБ «Приват банк» з номером № НОМЕР_6 ;

- карту ПАТ КБ «Приват банк» з номером № НОМЕР_7 ;

- карту ПАТ КБ «Приватбанк» з номером № НОМЕР_2 .

Враховуючи, що грошові кошти, які знаходяться на вилучених рахунках банківських карток могли бути отримані від незаконного обігу наркотичних засобів, а проведеним аналізом руху грошових коштів можливо встановити їх використання з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, або придбання об`єктів майна чи обладнання для виробничих чи інших потреб.

До судового засідання слідчий не з`явилась, написала заву про розгляд клопотання за її відсутності.
На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття учасників кримінального провадження для розгляду клопотання, не перешкоджає його розгляду.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Зазначені у клопотанні вилучене майно, на думку слідчого судді, може бути використані як докази у кримінальному провадженню, оскільки могли зберегти на собі сліди злочинів, у кримінальному правопорушенні, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, збереження від втрати, знищення чи перетворення вилученого майна, задля використання його у доказових цілях, слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту на вилучене майно, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим.
Враховуючи, що грошові кошти на рахунках банківських карток мають доказове значення по кримінальному провадженню і можуть бути використані як докази, є достатні підстави вважати, що грошові кошти на рахунках банківських карток, у разі не накладення арешту, можуть бути зняті, списані або переведені на інші рахунки, що може перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

З урахуванням того, що банківські картки, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що мають важливе значення у кримінальному провадженні, на нього необхідно накласти арешт.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 167-175, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу прокурори Одеської області ОСОБА_3 , та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007257 від 17.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках в ПАТ КБ «Приватбанк» (, МФО 305299, м. Київ, вул. Грушевського, 1, Д), за платіжними картами: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_2 в частині видатку грошових коштів з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що на них надходять.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Одеської області на протязі 5 (п`яти) днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

25.06.2018