Справа № 405/6711/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 18 жовтня 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2018 №0000149, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000149 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, зареєстроване 03.08.2018.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), також є директором, та співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).
В 2018 році тендерним комітетом ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано переможцем у відкритих торгах по 17-ти предметам закупівлі, де приймало участь учасник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та визнане таким, що програло торги. При цьому серед документів тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в кожному із зазначених торгів були розміщені листи-гарантії від Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка гарантувала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у разі перемоги в торгах надання послуг автомобільною та спеціальною технікою, яка є в наявності у підприємства, яке має 100% державну частку.
Згідно інформації від ІНФОРМАЦІЯ_8 від 12.09.2018 №944/10/11-28-52-04 станом на 07.09.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має наступні відкриті розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) - № НОМЕР_5 (дата відкриття 14.03.2018), № НОМЕР_6 (дата відкриття 14.03.2018), № НОМЕР_7 (дата відкриття 04.07.2018).
Слідчий в клопотанні вказує, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення повного кола підприємств, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово господарських операцій, ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення розрахунків, а також встановлення причетних до цього осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.
Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000149 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, зареєстроване 03.08.2018.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
З наданих до клопотання матеріалів вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_8 у своєму листі від 12.09.2018 №944/10/11-28-52-04 повідомило, що станом на 07.09.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має наступні відкриті розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) - № НОМЕР_5 (дата відкриття 14.03.2018), № НОМЕР_6 (дата відкриття 14.03.2018), № НОМЕР_7 (дата відкриття 04.07.2018).
У зв`язку з чим, слідчий суддя вважає, що з метою досягнення завдання кримінального провадження, а саме швидкого та неупередженого досудового розслідування існує необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних вище рахунків.
Разом з цим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до наступних документів: страхового свідоцтва, оскільки вказаний документ не вказаний в Постанові Правління Національного Банку України від 12.11.2003 № 492 Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, який такий, що необхідний для відкриття поточного рахунку; інформації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом); кредитних договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та банківською установою за період з 14.03.2018 по 01.10.2018 (включно); договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 14.03.2018 по 01.10.2018 (включно); інформації щодо звітності банківської установи відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи оскільки слідчим не доведено можливість використання вказаних документів, як доказу та їх значення у даному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, крім вищевказаних за наведеної мотивації, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_5 (дата відкриття 14.03.2018), № НОМЕР_6 (дата відкриття 14.03.2018), № НОМЕР_7 (дата відкриття 04.07.2018), відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) за період часу з 14.03.2018 по 01.10.2018 (включно), а саме:
1) документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_5 (дата відкриття 14.03.2018), № НОМЕР_6 (дата відкриття 14.03.2018), № НОМЕР_7 (дата відкриття 04.07.2018), відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з 14.03.2018 по 01.10.2018 (включно) на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи;
2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_5 (дата відкриття 14.03.2018), № НОМЕР_6 (дата відкриття 14.03.2018), № НОМЕР_7 (дата відкриття 04.07.2018), відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з 14.03.2018 по 01.10.2018 (включно);
3) заяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) про відкриття (закриття) рахунків № НОМЕР_5 (дата відкриття 14.03.2018), № НОМЕР_6 (дата відкриття 14.03.2018), № НОМЕР_7 (дата відкриття 04.07.2018), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;
4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з якої клієнт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;
5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів, за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_5 (дата відкриття 14.03.2018), № НОМЕР_6 (дата відкриття 14.03.2018), № НОМЕР_7 (дата відкриття 04.07.2018), відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з 14.03.2018 по 01.10.2018 (включно);
6) довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_5 (дата відкриття 14.03.2018), № НОМЕР_6 (дата відкриття 14.03.2018), № НОМЕР_7 (дата відкриття 04.07.2018), відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), отримувати готівкові кошти, чекові книжки;
7) актів виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;
8) карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття розрахункових рахунків № НОМЕР_5 (дата відкриття 14.03.2018), № НОМЕР_6 (дата відкриття 14.03.2018), № НОМЕР_7 (дата відкриття 04.07.2018), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;
9) платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_5 (дата відкриття 14.03.2018), № НОМЕР_6 (дата відкриття 14.03.2018), № НОМЕР_7 (дата відкриття 04.07.2018), відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );
10) заяв на видачу готівки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_5 (дата відкриття 14.03.2018), № НОМЕР_6 (дата відкриття 14.03.2018), № НОМЕР_7 (дата відкриття 04.07.2018), відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );
11) інформації про організаційно-правову структуру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), її керівників, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних розрахункових рахунках № НОМЕР_5 (дата відкриття 14.03.2018), № НОМЕР_6 (дата відкриття 14.03.2018), № НОМЕР_7 (дата відкриття 04.07.2018), відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );
12) заяв на отримання чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_5 (дата відкриття 14.03.2018), № НОМЕР_6 (дата відкриття 14.03.2018), № НОМЕР_7 (дата відкриття 04.07.2018), відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );
13) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_5 (дата відкриття 14.03.2018), № НОМЕР_6 (дата відкриття 14.03.2018), № НОМЕР_7 (дата відкриття 04.07.2018), відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );
14) договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );
15) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_5 (дата відкриття 14.03.2018), № НОМЕР_6 (дата відкриття 14.03.2018), № НОМЕР_7 (дата відкриття 04.07.2018), відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );
16) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_5 (дата відкриття 14.03.2018), № НОМЕР_6 (дата відкриття 14.03.2018), № НОМЕР_7 (дата відкриття 04.07.2018), відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 18.11.2018.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10