н/п 1-кс/766/7734/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
20.06.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ оперуповноваженому УКР ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області капітану поліції ОСОБА_14 , до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 із 31.05.2018 по теперішній час; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 31.05.2018 по теперішній час та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення. та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, з подальшою можливістю їх отримання у відділені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0001471 за ч. 3 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа в період часу з 18.00 год. 31.01.2018 до 06.00 год. 01.06.2018 з приміщення квартири за адресою АДРЕСА_3 таємно, шляхом вільного доступу вчинила крадіжку грошей з банківської картки, яка належала ОСОБА_15 . Загальна сума збитку 6361 грн.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_15 , встановлено, що 31.05.2018 потерпілий знаходився дома протязі дня. Також упродовж дня лягав спочивати, двері при цьому не зачиняв. Коли прокинувся близько 06:00 01.06.2018 р. то виявив відсутність свого мобільного телефону, який матеріальної цінності для нього не має та банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 на його ім`я з номером НОМЕР_1 . Після цього звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою АДРЕСА_4 та отримав довідку про рух коштів яку надав для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 із 31.05.2018 по теперішній час; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 31.05.2018 по теперішній час та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення оригіналів зазначених документів.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0001471 за ч. 3 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа в період часу з 18.00 год. 31.01.2018 до 06.00 год. 01.06.2018 з приміщення квартири за адресою АДРЕСА_3 таємно, шляхом вільного доступу вчинила крадіжку грошей з банківської картки, яка належала ОСОБА_15 . Загальна сума збитку 6361 грн.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_15 , встановлено, що 31.05.2018 потерпілий знаходився дома протязі дня. Також упродовж дня лягав спочивати, двері при цьому не зачиняв. Коли прокинувся близько 06:00 01.06.2018 р. то виявив відсутність свого мобільного телефону, який матеріальної цінності для нього не має та банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 на його ім`я з номером НОМЕР_1 . Після цього звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою АДРЕСА_4 та отримав довідку про рух коштів яку надав для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 із 31.05.2018 по теперішній час; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 31.05.2018 по теперішній час та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення оригіналів зазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ оперуповноваженому УКР ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області капітану поліції ОСОБА_14 , до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 із 31.05.2018 по теперішній час; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 31.05.2018 по теперішній час та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення. та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, з подальшою можливістю їх отримання у відділені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали до 20.07.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1