Справа № 646/6178/18
№ провадження 1-кс/646/5469/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.10.18 року м. Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представників власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001026 від 04.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
17.09.2018 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна, яке було вилучено в ході обшуків, проведених за місцем здійснення господарської діяльності ДП «Вовчанське лісове господарство» за адресою: Харківська область, Вовчанський район, м. Вовчанськ, вул. Жовтнева, б. 19, за місцем здійснення господарської діяльності ДП «Ізюмський лісгосп» за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м. Ізюм, вул. Ентузіастів, б. 23, за місцем здійснення господарської діяльності ДП «Зміївський лісгосп» за адресою: Харківська область, Зміївський район, м. Зміїв, вул. Радянська, б. 7, за місцем здійснення господарської діяльності ДП «Куп`янський лісгосп» за адресою: Харківська область, Куп`янський район, м. Куп`янськ, вул. 1-го Травня, б. 37, за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Древо-Харків» за адресою: м. Харків, смт. Кулінічі, вул. Тваринників, б. 3, за місцем здійснення господарської діяльності ДП «Жовтневе лісове господарство» за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_7 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_8 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Трай» за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем мешкання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем здійснення господарської діяльності ДП «Чугуївсько-Бабчанське лісове господарство» за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт. Кочеток, вул. Чугуївська, б. 58. Слідчим 08.10.2018 року було подано уточнення вказаного клопотання.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи державних лісогосподарських підприємств, а саме директор ДП «Вовчанське лісове господарство» ОСОБА_10 разом з директором ДП «Зміївське лісове господарство» ОСОБА_11 та директором ДП «Куп`янське лісове господарство» ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою незаконного збагачення розробили злочинну схему з розкрадання державного майна.

Так, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 з метою незаконного збагачення, вступили в злочинну змову з директором Торгівельно-виробничого приватного підприємства «Ресурс» ОСОБА_12 на незаконну вирубку лісу з метою подальшої переробки та реалізації незаконно добутої лісо продукції за кордон через афілійовані підприємства.

При цьому, незаконні вказівки щодо місць, обсягу порубки, виду деревини надають особисто ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та інші особи за їх дорученням та під їхнім особистим контролем.

Разом з цим, встановлено, що за вказівками ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 лісопродукцію високої якості маркують як деревину іншого виду, розміру, низького сорту, що не відповідає дійсності та, відповідно, завдає шкоду державі.

В свою чергу, директор ТВПП «Ресурс» ОСОБА_12 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою наживи, використовуючи бригади лісорубів, які є робітниками даного підприємства та оснащені спеціальною технікою, транспортними засобами, обладнанням та устаткуванням, на системній основі надає своїм підлеглим вказівки переважно у нічний час здійснювати незаконну вирубку лісу (шляхом збільшення об`єму запланованих рубок) та заготівлю лісо продукції.

В подальшому вказана незаконно видобута лісо продукція на підставі договорів, укладених між ДП «Зміївське лісове господарство», ДП «Вовчанське лісове господарство», ДП «Куп`янське лісове господарство», та лісопереробними підприємствами ТОВ «Древо-Харків», ТОВ «Трай» та ТВПП «Ресурс» відпускається для переробки на зазначені лісопереробні підприємства із заниженням її вартості шляхом заниження сорту, об`єму та виду деревини.

Особи, які безпосередньо здійснюють незаконну порубку та перевезення деревини, отримують грошову винагороду від директора ТВПП «Ресурс» ОСОБА_12 а також від інших осіб за його дорученням або за дорученням ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_8 .

Перероблена деревина ТОВ «Трай» та ТВПП «Ресурс» перепродається на підставі договорів купівлі-продажу або договорів постачання афілійованим підприємствам ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_14 , які в подальшому експортують деревину за кордон.

Експорт лісопродукції за кордон після переробки здійснюється також директором ТОВ «Древо Харків» ОСОБА_15 .

Службовими особами ДП «Зміївське лісове господарство», ДП «Вовчанське лісове господарство» та ДП «Куп`янське лісове господарство» не вносяться дані щодо здійснення порубки та передачі деревини іншим особам у кишенькові персональні комп`ютери, відповідно, інформація щодо порубки не передається до Державного агентства лісових ресурсів, яким має здійснюватись контроль законності походження та руху деревини від заготівлі до споживача, сплату за її придбання, що також спричиняє шкоду інтересам держави.

Крім того, встановлено, що головний лісничий ДП «Ізюмське лісове господарство» () ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою незаконного збагачення розробив злочинну схему з розкрадання державного майна.

Так, ОСОБА_7 з метою незаконного збагачення, вступив в злочинну змову з директором ТОВ «ІСТ-1» () ОСОБА_9 на незаконну вирубку лісу з метою подальшої переробки та реалізації незаконно добутої лісо продукції.

При цьому, незаконні вказівки щодо місць, обсягу порубки, виду деревини надає особисто ОСОБА_7 та інші особи за його дорученням та під його особистим контролем.

Разом з цим, встановлено, що за вказівками ОСОБА_7 лісопродукцію високої якості маркують як деревину іншого виду, розміру, низького сорту, що не відповідає дійсності та, відповідно, завдає шкоду державі.

В свою чергу, ОСОБА_9 з дозволу та за вказівкою ОСОБА_7 з метою наживи, використовуючи бригади лісорубів, які оснащені спеціальною технікою, транспортними засобами, обладнанням та устаткуванням, на системній основі надає останнім вказівки переважно у нічний час здійснювати незаконну вирубку лісу (шляхом вирубки немаркованих дерев) та заготівлю лісо продукції.

Особи, які безпосередньо здійснюють незаконну порубку та перевезення деревини, отримують грошову винагороду від ОСОБА_9 а також від інших осіб за його дорученням або за дорученням ОСОБА_7 .

В подальшому вказана незаконно видобута лісо продукція постачається для переробки на ДП «Ізюмське лісове господарство», що розташоване за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м. Ізюм, вул. Ентузіастів, 23.

При цьому, службовими особами ДП «Ізюмське лісове господарство» не вносяться дані щодо здійснення порубки та передачі деревини іншим особам у кишенькові персональні комп`ютери, відповідно, інформація щодо порубки не передається до Державного агентства лісових ресурсів, яким має здійснюватись контроль законності походження та руху деревини від заготівлі до споживача, сплату за її придбання, що також спричиняє шкоду інтересам держави.

Перероблена незаконно видобута лісопродукція реалізується ДП «Ізюмське лісове господарство» та ТОВ ІСТ-1», виручені від реалізації грошові кошти розподіляються між ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та іншими зацікавленими особами.

Таким чином, головним лісничим ДП «Ізюмське лісове господарство» ОСОБА_7 за попередньою змовою та у групі з директором ТОВ «ІСТ-1» ОСОБА_9 здійснюється розкрадання державного майна шляхом незаконної вирубки, переробки та реалізації лісу, чим спричиняється матеріальні збитки державі.

Крім того, встановлено головний лісничий ДП «Чугуєво-Бабчанське лісове господарство» ОСОБА_16 та директор ДП «Жовтневе лісове господарство» ОСОБА_17 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою незаконного збагачення розробили злочинну схему з розкрадання державного майна.

Так, ОСОБА_16 та ОСОБА_17 з метою незаконного збагачення, вступили в злочинну змову з директором ФОП ОСОБА_18 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на незаконну вирубку лісу з метою подальшої переробки та реалізації незаконно добутої лісо продукції.

При цьому, незаконні вказівки щодо місць, обсягу порубки, виду деревини надають особисто ОСОБА_16 на території ДП «Чугуєво-Бабчанського лісового господарства» та ОСОБА_17 на території ДП «Жовтневого лісового господарства», а також інші особи за їх дорученням та під їх особистим контролем.

Разом з цим, встановлено, що за вказівками ОСОБА_16 та ОСОБА_17 лісопродукцію високої якості маркують як деревину іншого виду, розміру, низького сорту, що не відповідає дійсності та, відповідно, завдає шкоду державі.

Головний лісничий ДП «Чугуєво-Бабчанське лісове господарство» ОСОБА_16 та директор ДП «Жовтневе лісове господарство» ОСОБА_17 з метою наживи, використовуючи бригади лісорубів, які оснащені спеціальною технікою, транспортними засобами, обладнанням та устаткуванням, на системній основі особисто або використовуючи довірених осіб, надають останнім вказівки здійснювати незаконну вирубку лісу (шляхом вирубки немаркованих дерев) та заготівлю лісо продукції.

Особи, які безпосередньо здійснюють незаконну порубку та перевезення деревини, отримують грошову винагороду від ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а також від інших осіб за їх дорученням.

В подальшому вказана незаконно видобута лісо продукція ДП «Чугуєво-Бабчанським лісовим господарством» та ДП «Жовтневим лісовим господарством» реалізується із заниженням сортності та об`єму для переробки та подальшої реалізації на лісопереробне підприємство ФОП ОСОБА_18 , яке фактично здійснює свою діяльність з переробки та реалізації незаконно видобутої деревини за адресою: АДРЕСА_6 .

При цьому, службовими особами ДП «Чугуєво-Бабчанське лісове господарство» та ДП «Жовтневе лісове господарство» не вносяться дані щодо здійснення порубки та передачі деревини іншим особам у кишенькові персональні комп`ютери, відповідно, інформація щодо порубки не передається до Державного агентства лісових ресурсів, яким має здійснюватись контроль законності походження та руху деревини від заготівлі до споживача, сплату за її придбання, що також спричиняє шкоду інтересам держави.

Перероблена незаконно видобута лісопродукція реалізується ФОП ОСОБА_18 , виручені від реалізації грошові кошти розподіляються між ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та іншими зацікавленими особами.

Таким чином, головним лісничим ДП «Чугуїво-Бабчанське лісове господарство» ОСОБА_16 та директором ДП «Жовтневе лісове господарство» ОСОБА_17 за попередньою змовою та у групі з директором ФОП ОСОБА_18 здійснюється розкрадання державного майна шляхом незаконної вирубки, переробки та реалізації лісу, чим спричиняється матеріальні збитки державі.

Слідчий зазначає, що вказане вище підтверджується матеріалами кримінального провадження, зокрема, допитом свідків ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , актом перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Вовчанське лісове господарство», яке координується Харківським обласним управлінням лісового та мисливського господарства за період 01.01.2017 по 11.07.2018 від 13.07.2018 відповідно до якого виявлено факт самовільної рубки дерев у Хотімлянському лісництві на суму 1308006,26 грн. а також списання грошових коштів за роботи, які фактично не виконувались.

Крім цього, 13.09.2018 під час розслідування вказаного кримінального провадження проведено ряд обшуків під час яких вилучено майно, зокрема:

1.за місцем здійснення господарської діяльності ДП «Вовчанський лісгосп» за адресою: АДРЕСА_7 вилучено:
-папку жовтого кольору на боковій частині якої мається напис 07-03 «посадові інструкції». Так у папки знаходяться наступні посадові інструкції: в.о. заступника директора, затверджена 18.09.2015. на останньому арк. мається напис з інструкцією ознайомлений 10.09.2015 ОСОБА_22 ; посадова інструкція головного економіста від 18.10.2012, на останньому арк. мається напис з інструкцією ознайомлений 18.10.2012 ОСОБА_23 ; головного лісничого від 22.06.2014, на останньому арк. мається напис з інструкцією ознайомлений 19.09.2017 ОСОБА_24 ; головного інженера від 03.01.2014, на останньому арк. мається напис з інструкцією ознайомлений 03.01.2014 ОСОБА_25 ; начальника відділу лісового господарства охорони лісу та захисту лісу від 14.07.2016, на останньому арк. мається напис з інструкцією ознайомлений ОСОБА_26 14.07.2016; інженера з охорони та захисту лісу від 05.05.2017, на останньому арк. мається напис з інструкцією ознайомлений 25.05.2018 ОСОБА_27 ; інженера лісових культур від 10.09.2015, на останньому арк. мається напис з інструкцією ознайомлений 15.07.2015 ОСОБА_28 ; інженера з лісокористування від 16.01.2018, на останньому арк. мається напис з інструкцією ознайомлений16.01.2018 ОСОБА_29 ; інженера лісового господарства від 08.10.2016, на останньому арк. мається напис з інструкцією ознайомлений08.10.2016 ОСОБА_30 ; провідного інженера з охорони праці від 20.08.2013, на останньому арк. мається напис з інструкцією ознайомлений 25.05.2018 ОСОБА_31 , головного бухгалтера, на останньому арк. мається напис з інструкцією ознайомлений15.12.2017 О.М. Передиста; економіста по цінам, затверджена 26.07.2017, на останньому арк. мається напис з інструкцією ознайомлений 26.07.2017 та підпис; провідного бухгалтера від 01.07.2013, на останньому арк. мається напис з інструкцією ознайомлений 01.07.2013 , підпис; бухгалтера по заробітній платі від 15.12.2017, на останньому арк. мається напис з інструкцією ознайомлений15.12.2017, ОСОБА_32 ; бухгалтера з обліку лісо продукції та основних засобів, затверджена 01.07.2013, на останньому арк. мається напис з інструкцією ознайомлений 01.07.2013 ОСОБА_33 ; старшого касира, затверджена 08.06.2018, на останньому арк. мається напис з інструкцією ознайомлений ОСОБА_34 ; інженера з підготовки кадрів , затверджена 16.10.2012, на останньому арк. мається напис з інструкцією ознайомлений 16.10.2012 ОСОБА_35 ; секретаря керівника від 01.10.2016, на останньому арк. мається напис з інструкцією ознайомлений Шевченко. Також у окремих файлах знаходяться посадові інструкції Чайківського лісництва; Жовтневого лісництва; Старицького лісництва; Рубіжанського лісництва; Старосалтівського лісництва; Хотімлянського лісництва а також посадові інструкції начальника цеху переробітки деревини та начальника транспортного цеху;
-акт звіряння взаємних розрахунків за період січень 2018 р. вересень 2018 р. між ДП «Вовчанське лісове господарство» та ТПП «Ресурс» на 1 арк.

-акт звіряння взаємних розрахунків за період січень 2018 р. вересень 2018 р. між ДП «Вовчанське лісове господарство» та ТОВ «ДРЕВО-ХАРКІВ» на 3 арк.

-договір купівлі-продажу необробленої деревини від 20.08.2018 між ДП «Вовчанське ЛГ» та Торгівельно-виробничим приватним підприємством «РЕСУРС» на 2 арк.

-також у поліетиленовому пакеті сильного кольору міститься флеш-носій, оглядом якого встановлено, що у ньому міститься 41 елемент;

-акт звіряння взаємних розрахунків за період січень-вересень між ДП «Вовчанський лісгосп» та ТОВ «Древо-Харків» за 2018 на 3 арк., акт звіряння взаємних розрахунків за період січень-вересень між ДП «Вовчанський лісгосп» та ТОВ «Ресурс» за 2018 на 1 арк., аркуш паперу з назвою Карточка «Трай компанія ТОВ (код 373); карточка Древо-Харків ТОВ (код 12926) на5 арк.; папка «Звіт Старосалтівського лісництва за жовтень 2016 р, папка прошита пронумерована. У папці знаходяться касові звіти. Товарно-транспортні накладні, прибуткові касові ордера та інші документи фінансового господарської діяльності за жовтень 2016; Звіт Старосалтівського лісництва за липень 2016 р. у папці у прошитому, пронумеровано вигляді на 497 арк., у звіті наявні наступні документи: касові ордери, прибуткові квитанції, акти прийому передачі виконаних робіт, товарно-транспортні накладні за період липня 2016; звіт Старосалтівського лісництва за травень 2016 у прошитому пронумеровано вигляді на 571 арк., у апці знаходться документи: касові звіти, товарно-транспортні накладні, прибуткові касові ордери, відомості про виплату грошей, щоденники приймання робіт, акти прийому виконаних робіт; Звіт Старосалтівського лісництва за жовтень 2016 р. у папці у прошитому, пронумеровано вигляді на 418 арк., у звіті наявні наступні документи: касові ордери, прибуткові квитанції, акти прийому передачі виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, прибуткові касові ордери, відомості про виплату грошей за період жовтня 2016; Звіт Старосалтівського лісництва за грудень 2016 р. у папці у прошитому, пронумеровано вигляді на 293 арк., у звіті наявні наступні документи: касові ордери, прибуткові квитанції, акти прийому передачі виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, прибуткові касові ордери, відомості про виплату грошей, карта обліку роботи за період грудня 2016; Звіт Старосалтівського лісництва за грудень 2016 р. у папці у прошитому, пронумеровано вигляді на 293 арк., у звіті наявні наступні документи: касові ордери, прибуткові квитанції, акти прийому передачі виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, прибуткові касові ордери, відомості про виплату грошей, карта обліку роботи за період грудня 2016; Звіт Старосалтівського лісництва за червень 2016 р. у папці у прошитому, пронумеровано вигляді на 490 арк., у звіті наявні наступні документи: касові ордери, прибуткові квитанції, акти прийому передачі виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, прибуткові касові ордери, відомості про виплату грошей, карта обліку роботи за період червня 2016; Звіт Старосалтівського лісництва за квітень 2016 р. у папці у прошитому, пронумеровано вигляді на 486 арк., у звіті наявні наступні документи: касові ордери, прибуткові квитанції, акти прийому передачі виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, прибуткові касові ордери, відомості про виплату грошей, карта обліку роботи за період квітня 2016; Звіт Старосалтівського лісництва за вересень 2016 р. у папці у прошитому, пронумеровано вигляді на 640 арк., у звіті наявні наступні документи: касові ордери, прибуткові квитанції, акти прийому передачі виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, прибуткові касові ордери, відомості про виплату грошей, карта обліку роботи за період вересня 2016; Звіт Старосалтівського лісництва за січень 2016 р. у папці у прошитому, пронумеровано вигляді на 273 арк., у звіті наявні наступні документи: касові ордери, прибуткові квитанції, акти прийому передачі виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, прибуткові касові ордери, відомості про виплату грошей, карта обліку роботи за період січня 2016; Звіт Старосалтівського лісництва за серпень 2016 р. у папці у прошитому, пронумеровано вигляді на 581 арк., у звіті наявні наступні документи: касові ордери, прибуткові квитанції, акти прийому передачі виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, прибуткові касові ордери, відомості про виплату грошей, карта обліку роботи за період серпня 2016; відомість відпустку за січень 2016 по Рубежанському лісництву на 230 арк. у прошитому вигляді, у підшивці відомості знаходяться наступні документи: рух лісопродукції за січень 2016, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі послуг, довідки, інформації виконкому щодо необхідності виділення дубових дров для опалення будинків; Звіт про рух деревини на 220 арк. за період з 01.03.2018 по 31.03.2018 по Старосалтівському лісгоспу (система рубок дорівнює: Рубки формування та оздоровлення лісі та інше), у звіті наявні наступні документи: товарно-транспортна накладна, наряди на відпуск лісо продукції, акти прийому-передачі послуг; Звіт про рух деревини на 386 арк. за період з 01.06.2018 по 31.06.2018 по Хотімлянському лісгоспу (система рубок дорівнює: Рубки формування та оздоровлення лісі та інше), у звіті наявні наступні документи: товарно-транспортна накладна, наряди на відпуск лісо продукції, акти прийому-передачі послуг, довідки та інформації голів селищних рад про необхідність відпуску деревини, відомості про вантаж; Звіт про рух деревини за період з 01.03.2018 по 31.03.2018 по підрозділу Жовтневе на 85 арк., у звіті наявні наступні документи: журнал інших виконаних робіт, журнал виконання лісогосподарських робіт, товарно-транспортні накладні, відомість реалізації; Звіт про рух деревини за період з 01.08.2018 по 31.08.2018 по підрозділу «Старицьке» на 221 арк., у звіті наявні наступні документи: журнал інших виконаних робіт, журнал виконання лісогосподарських робіт, товарно-транспортні накладні, відомість реалізації, акт прийому-передачі послуг; Звіт про рух деревини за період з березень 2016 по підрозділу Жовтневе на 233 арк., у звіті наявні наступні документи: звіт по рахунку 26.5, видаткова накладна, довідки селищних рад про необхідність виділення дров для опалення журнал інших виконаних робіт, журнал виконання лісогосподарських робіт, товарно-транспортні накладні, відомість реалізації; Відомість відпустку за квітень 2016 по Рубежанському лісництву у прошитому виді на 244 арк., у відомості наявні наступні документи: товарно-транспортні накладні, наряди на відпуск лісо продукції, акти прийому-передачі послуг, довідки, інформації про відпуск лісо продукції; Відомість відпустку за жовтень 2016 по Рубежанському лісництву у прошитому виді на 427 арк., у відомості наявні наступні документи: товарно-транспортні накладні, наряди на відпуск лісо продукції, акти прийому-передачі послуг, довідки, інформації про відпуск лісо продукції. Огляд документів, які знаходяться у чорному пакеті закінчено.
-звіт за липень 2017 року на 141 арк. по Хотімлянському лісництву, у звіті зшиті такі документи: звіт по праці, заробітній паті і витратах на виробництво, нараховано, акти приймання-передачі робіт та послуг, товарно-транспортні накладні, наряд на відпуск лісо продукції; Звіт Старосалтівського лісництва за грудень 2017 на 547 арк., у звіті наявні наступні документи: касові ордери, прибуткові квитанції, акти прийому передачі виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, прибуткові касові ордери, відомості про виплату грошей, карта обліку роботи за період грудня 2017; Звіт Старосалтівського лісництва за березень 2017 на 322 арк., у звіті наявні наступні документи: касові ордери, прибуткові квитанції, акти прийому передачі виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, прибуткові касові ордери, відомості про виплату грошей, карта обліку роботи за період березень 2017; Звіт Рубіжанського лісництва за червень 2017 на 442 арк., у звіті наявні наступні документи: касові ордери, прибуткові квитанції, акти прийому передачі виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, прибуткові касові ордери, відомості про виплату грошей, карта обліку роботи за період червень 2017; Звіт Рубіжанського лісництва за грудень 2017 на 569 арк., у звіті наявні наступні документи: касові ордери, прибуткові квитанції, акти прийому передачі виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, прибуткові касові ордери, відомості про виплату грошей, карта обліку роботи за період грудня 2017; книга реєстрації нарядів ДП Вовчанський лісгосп» за 2016 рік, книга не прошита та не пронумерована, записи маються до половини книги; Звіт про рух деревини за період 01.01.2018-31.01.2018 по Старосалтівському лісгоспу «Рубки формування та оздоровлення лісів та інше» на 204 арк., у звіті наявні наступні документи: товарно-транспортна накладна, наряди на відпуск лісо продукції, акти прийому-передачі послуг; Звіт про рух деревини за період 01.04.2018-31.04.2018 по Старосалтівському лісгоспу «Рубки формування та оздоровлення лісів та інше» на 191 арк., у звіті наявні наступні документи: товарно-транспортна накладна, наряди на відпуск лісо продукції, акти прийому-передачі послуг, акти виконаних робіт; Звіт про рух деревини за період 01.06.2018-31.06.2018 по Старосалтівському лісгоспу «Рубки формування та оздоровлення лісів та інше» на 197 арк., у звіті наявні наступні документи: товарно-транспортна накладна, наряди на відпуск лісо продукції, акти прийому-передачі послуг; Звіт про рух деревини за період 01.08.2018-31.08.2018 по Старосалтівському лісгоспу «Рубки формування та оздоровлення лісів та інше» на 228 арк., у звіті наявні наступні документи: товарно-транспортна накладна, наряди на відпуск лісо продукції, акти прийому-передачі послуг; Звіт Старосалтівського лісництва за листопад 2017 на 497 арк., у звіті наявні наступні документи: касові ордери, прибуткові квитанції, акти прийому передачі виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, прибуткові касові ордери, відомості про виплату грошей, карта обліку роботи за період листопад 2017; Звіт Старосалтівського лісництва за лютий 2016 на 645 арк., у звіті наявні наступні документи: касові ордери, прибуткові квитанції, акти прийому передачі виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, прибуткові касові ордери, відомості про виплату грошей, карта обліку роботи за період лютого 2016; Звіт Рубіжанського лісництва за листопад 2017 на 470 арк., у звіті наявні наступні документи: касові ордери, прибуткові квитанції, акти прийому передачі виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, прибуткові касові ордери, відомості про виплату грошей, карта обліку роботи за період листопада 2017; біржевий контракт №Л-209/2016 від 17.06.2016 на 1 арк., біржевий контракт №Л-26/2016 від 17.02.2016 на 1 арк., договір купівлі-продажу необробленої деревини від 2017 (дата відсутня) на 5 арк.; Відомість з реалізації за період з 01.11.2017 по 31.11.2-017 по Жовтневому лісництву на 194 арк., у звіті наявні наступні документи: відомість про вантаж, наряд на відпуск лісо продукції, товарно-транспортні накладні; Звіт про рух деревини за період з 01.12.2017- 31.12.2017 по Жовтневому лісгоспу на 299 арк.(Ліквід»), у звіті наявні наступні документи: товарно-трансопртні накладні, наряди на відпуск лісо продукції; Звіт Старосалтівського лісництва за червень 2017 на 242 арк., у звіті наявні наступні документи: касові ордери, прибуткові квитанції, акти прийому передачі виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, прибуткові касові ордери, відомості про виплату грошей, карта обліку роботи за період червень 2017; Звіт Старосалтівського лісництва за липень 2017 на 409 арк., у звіті наявні наступні документи: касові ордери, прибуткові квитанції, акти прийому передачі виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, прибуткові касові ордери, відомості про виплату грошей, карта обліку роботи за період липень 2017; Звіт про рух деревини за період 01.02.2018-28.02.2018 по Старосалтівському лісгоспу «Рубки формування та оздоровлення лісів та інше» на 249 арк., у звіті наявні наступні документи: товарно-транспортна накладна, наряди на відпуск лісо продукції, акти прийому-передачі послуг; Звіт про рух деревини за період 01.05.2018-31.05.2018 по Старосалтівському лісгоспу «Рубки формування та оздоровлення лісів та інше» на 247 арк., у звіті наявні наступні документи: товарно-транспортна накладна, наряди на відпуск лісо продукції, акти прийому-передачі послуг; Звіт Рубіжанського лісництва за лютий 2017 на 230 арк., у звіті наявні наступні документи: касові ордери, прибуткові квитанції, акти прийому передачі виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, прибуткові касові ордери, відомості про виплату грошей, карта обліку роботи за період лютий 2017; Звіт Старосалтівського лісництва за лютий 2017 на 391 арк., у звіті наявні наступні документи: касові ордери, прибуткові квитанції, акти прийому передачі виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, прибуткові касові ордери, відомості про виплату грошей, карта обліку роботи за період лютий 2017; Звіт Старосалтівського лісництва за серпень 2017 на 403 арк., у звіті наявні наступні документи: касові ордери, прибуткові квитанції, акти прийому передачі виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, прибуткові касові ордери, відомості про виплату грошей, карта обліку роботи за період серпень 2017; Звіт Старосалтівського лісництва за вересень 2017 на 840 арк., у звіті наявні наступні документи: касові ордери, прибуткові квитанції, акти прийому передачі виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, прибуткові касові ордери, відомості про виплату грошей, карта обліку роботи за період вересень 2017; Звіт Рубіжанського лісництва за листопад 2017 на 423 арк., у звіті наявні наступні документи: касові ордери, прибуткові квитанції, акти прийому передачі виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, прибуткові касові ордери, відомості про виплату грошей, карта обліку роботи за період листопад 2017; Звіт Рубіжанського лісництва за серпень 2017 на 255 арк., у звіті наявні наступні документи: касові ордери, прибуткові квитанції, акти прийому передачі виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, прибуткові касові ордери, відомості про виплату грошей, карта обліку роботи за період серпень 2017; Звіт Рубіжанського лісництва за серпень 2017 на 230 арк., у звіті наявні наступні документи: касові ордери, прибуткові квитанції, акти прийому передачі виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, прибуткові касові ордери, відомості про виплату грошей, карта обліку роботи за період серпень 2017; Звіт за червень 2017 по Хотімлянському лісництву на 159 арк., у звіті наявні звіт про праці, заробітній платі і витратах на виробництві акти приймання робіт за заготівлі звіт про рух деревини, товарно-транспортні накладні, наряд на відпуск лісо продукції, звіт про рух основних засобів і матеріальних цінностей за червень 2017; Звіт лісо продукції за липень 2017 по Рубіжанському лісництву на 195 арк., у звіті наявні наступні документи: товарно-транспортні накладні, наряд про відпуск лісо продукції, акт приймання-передачі послуг; Звіт за серпень 2017 по Хотімлянському лісництву на 125 арк., у звіті наявні звіт про праці, заробітній платі і витратах на виробництві акти приймання робіт за заготівлі звіт про рух деревини, товарно-транспортні накладні, наряд на відпуск лісо продукції, звіт про рух основних засобів і матеріальних цінностей за серпень 2017; Звіт про рух деревини за період 01.04.2017-28.02.2017 по Жовтневому лісгоспу «Ліквід» на 171 арк., у звіті наявні наступні документи: товарно-транспортна накладна, наряди на відпуск лісо продукції, акти прийому-передачі послуг; Звіт про рух деревини за період 01.02.2018-28.02.2018 по Старосалтівському лісгоспу «Рубки формування та оздоровлення лісів та інше» на 249 арк., у звіті наявні наступні документи: товарно-транспортна накладна, наряди на відпуск лісо продукції, акти прийому-передачі послуг; Звіт про рух деревини за період 01.10.2017-31.10.2017 по Старосалтівському лісгоспу «Рубки формування та оздоровлення лісів та інше» на 269 арк., у звіті наявні наступні документи: товарно-транспортна накладна, наряди на відпуск лісо продукції, акти прийому-передачі послуг; договори купівлі-продажу необробленої деревини на 39 арк. між ДП «Вовчанський лісгосп» та ТВПП «Ресурс» за період 2017-2018 років; Акт звіряння взаємних розрахунків за період лютий 2017-грудень 2017 між ДП «Вовчанський лісгосп» та ТОВ «Древо-Харків» на 4 арк., Акт звіряння взаємних розрахунків за період лютий 2017-грудень 2017 між ДП «Вовчанський лісгосп» та ТОВ Компанія «Трай» на 1 арк; Акт звіряння взаємних розрахунків за період лютий 2017-грудень 2017 між ДП «Вовчанський лісгосп» та ТВ ПП «Трай» на 2 арк.; договір №20 від 19.01.2017 між ДП «Вовчанський лісгосп» та ТОВ «Древо-Харків» з додатками на 4 арк.; договір №3 від 03.01.2018 між ДП «Вовчанський лісгосп» та ТОВ «Древо-Харків» з додатками на 4 арк.; договір №36 від 19.01.2016 між ДП «Вовчанський лісгосп» та ТОВ «Древо-Харків» з додатками на 2 арк.
Під час досудового розслідування проведено допити співробітників ДП «Вовчанський лісгосп» та встановлено, що за виявлені порушення, які були вказані у акті перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності за період 01.01.2017-11.07.2018 від 13.07.2018, а саме самовільні рубки дерев у кількості 55 штук встановлено осіб, які скоїли дане правопорушення та судом притягнуто до кримінальної відповідальності.
Слідчий зазначає, що документи, які були вилучені під час обшуку на ДП «Вовчанське лісове господарство» за період 2016-2017 років не мають суттєвого значення для встановлення кримінального правопорушення та підлягають повернення власнику.

2.за місцем мешкання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_5 , вилучено:
-Статут ТОВ «ІСТ-1», затвердженого протоколом (рішенням) засідання Загальних зборів засновників (учасників) Товариства №1/2017 від 21.02.2017. прошитий, пронумерований з підписом учасника ОСОБА_9 та посвідченням підпису приватним нотаріусом Київського міського нотаріального кругу ОСОБА_36 всього на 10 арк.; відомості з ЄРДПОУ на ТОВ «ІСТ-1» - на 1 арк.; Витяг з реєстру платників №290 з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «ІСТ-1» на 1 арк.; протокол (рішення2 №1/2017 засідання загальних зборів засновників (учасників) у м. Київ від 21.0.2017 про створення ТОВ «ІСТ-1», де єдиним засновником зазначено ОСОБА_9 на 1 арк.; наказ №1/к по особовому складу від 02.03.2017 про початок виконання обов`язків директора ТОВ «ІСТ-1» ОСОБА_9 в 2-х екземплярах на 1 арк. кожен; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» ТОВ «ІСТ-1», з зазначенням фактичної дати формування опису 22.02.2017 на 1 арк.; Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб на ТОВ «ІСТ-1» - на 3 арк.; Митна декларація на верстати фрезерні, отримувачем зазначено ТОВ «ІСТ-1», на останньому листі маються рукописні записи - на 3-х арк., які поміщені у файл; Договір № 154 від 02.05.2018 між ДП «Купянське лісове господарство» та ТОВ «ІСТ-1» на 1 арк. поміщено у файл; Договір купівлі-продажу від 13.04.2018 між ТОВ «ІСТ-1» та ДП «Ізюмський лісгосп», без підписів та печаток на 2 арк. та встановлено, що у протоколі обшуку помилково зазначено дату як 13.05.2018; митні накладні на агрегатний фрезерний верстат, де одержувачем зазначено ТОВ «ІСТ-1» на 2 арк.; видаткова накладна №1304218 від 13.04.2018 на верстат багато пилковий, постачальником зазначено ТОВ «ІСТ-1», одержувачем ДП «Ізюмське лісове господарство», без підписів та печаток на 1 арк. та встановлено, що у протоколі обшуку помилково зазначено дату як 13.05.2018; рахунок-фактура №СУ-0004809 від 02.04.2018 на обслуговування автотранспорту між ТОВ «ЛС-Оператор» та ТОВ «ІСТ-1» з документами на 3 арк.; Договір оренди обладнання №763 від 25.07.2018 мід ТОВ «Гудвудс» в особі директора ОСОБА_9 та ДП «Ізюмське лісове господарство» на 5 арк.; Висновок експертизи №230-0112.16 стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання ТОВ «Гудвудс», скріплений стиплером на 7 арк.; Договір № 707 від 06.07.2018 між ТОВ «Гудвудс» в особі директора ОСОБА_9 та ДП «Ізюмське лісове господарство» на перевезення лісоматеріалів, з підписами та печатками на 1 арк.; акти приймання-передачі робіт та послуг між виконавцем ТОВ «Гудвудс» в особі ОСОБА_9 та замовником ДП «Ізюмське лісове господарство», скріплених скрепкою, -всього на 47 арк.; Дозвіл №219.17.32 від 26.01.2017 (дія до 25.01.2022) ТОВ «Гудвудс» на лісосічні роботи, трелювання лісу на 1 арк.; Накладна №112 від 05.10.17 на дошку хвойних порід на 1 арк.; повідомлення ДП «Ізюмське лісове господарство» директору ТОВ «Гудвудс» ОСОБА_9 на 1 арк.; акти приймання-передачі робіт та послуг від 20.07.2018 між виконавцем ТОВ «Гудвудс» ОСОБА_9 та ДП «Ізюмське лісове господарство» №ЗАВ-00032, №ЗАВ-00033, №ЗАВ-00034, №ЗАВ-00035, №ЗАВ-00036, №ЗАВ-00037, №ЗАВ-00038, №ЗАВ-00039, №ЗАВ-00040 всього на 7 арк.; акти приймання-передачі робіт та послуг між виконавцем ТОВ «Гудвудс» ОСОБА_9 та ДП «Ізюмське лісове господарство» №СТУ-00054 від 15.07.2018 та №СТУ-00055 від 15.07.2018 всього на 2 арк., встановлено, що в протоколі обшуку помилково зазначено про наявність двох актів приймання-передачі від 15.07.2018 під №СТУ-00054; Акти приймання-передачі робіт та послуг між виконавцем ТОВ «Гудвудс» ОСОБА_9 та ДП «Ізюмське лісове господарство» №ПРИ-00029 від 14.05.2018 на 1 арк., №ПРИ-00030 від 31.05.2018 на 1 арк., №ПРИ-00031 від 31.05.2018 на 1 арк., №ПЕТ-000 19 від 27.06.2018 на 1 арк., №ПЕТ-00020 від 27.06.2018 на 1 арк., №ПЕТ-00021 від 27.06.2018 на 1 арк., №ПЕТ-00022 від 27.06.2018 на 1 арк., №ПЕТ-00023 від 27.06.2018 на 1 арк., №ПЕТ-00024 від 27.06.2018 на 1 арк., №ПЕТ-00025 від 27.06.2018 на 1 арк., №ПРИ-00041 від 22.07.2018 на 1 арк., №ПРИ-00042 від 22.07.2018 на 1 арк., №ПРИ-00043 від 22.07.2018 на 1 арк., №ПРИ-00044 від 22.07.2018 на 1 арк., №ЧЕР-00045 від 30.07.2018 на 1 арк., №ЧЕР-00046 від 31.07.2018 на 1 арк., №ЧЕР-00047 від 31.07.2018 на 1 арк., №ЧЕР-00048 від 31.07.2018 на 1 арк., №ЧЕР-00049 від 31.07.2018 на 1 арк., №ЧЕР-00050 від 31.07.2018 на 1 арк., №ЧЕР-00051 від 31.07.2018 на 1 арк., №ЧЕР-00052 від 31.07.2018 на 1 арк., №ЧЕР-00053 від 31.07.2018 на 1 арк., №БАР-00002 від 30.03.2018 на 1 арк., №ПЕТ-00009 від 30.03.2018 на 1 арк., №ПЕТ-00010 від 30.03.2018 на 1 арк., №ПЕТ-00011 від 30.03.2018 на 1 арк., №ПЕТ-00012 від 30.03.2018 на 1 арк., №ПЕТ-00013 від 30.03.2018 на 1 арк., №ЧЕР-00020 від 31.03.2018 на 1 арк., №ЧЕР-00021 від 31.03.2018 на 1 арк., №ЧЕР-00022 від 31.03.2018 на 1 арк., №ЧЕР-00023 від 31.03.2018 на 1 арк., №ЧЕР-00024 від 31.03.2018 на 1 арк., №ЧЕР-00025 від 31.03.2018 на 1 арк., №ЧЕР-00026 від 31.03.2018 на 1 арк., №ІЗЮ-00010 від 31.03.2018 на 1 арк., №ІЗЮ-00009 від 30.03.2018 на 1 арк., №ІЗЮ-00008 від 30.03.2018 на 1 арк., №ІЗЮ-00007 від 30.03.2018 на 1 арк., №ІЗЮ-00006 від 30.03.2018 на 1 арк., № БАР-00003 від 14.05.2018 на 1 арк., №АРТ-00018 від 30.03.2018 на 1 арк., №АРТ-00019 від 30.03.2018 на 1 арк., №АРТ-00020 від 30.03.2018 на 1 арк., №АРТ-00021 від 30.03.2018 на 1 арк., №АРТ-00022 від 30.03.2018 на 1 арк., №АРТ-00023 від 30.03.2018 на 1 арк., №АРТ-00024 від 30.03.2018 на 1 арк., №ЧЕР-00030 від 25.05.2018 на 1 арк., №ЧЕР-00031 від 25.05.2018 на 1 арк., №ЧЕР-00032 від 25.05.2018 на 1 арк., №ЧЕР-00036 від 25.05.2018 на 1 арк., №АРТ-00028 від 15.05.2018 на 1 арк., №АРТ-00029 від 15.05.2018 на 1 арк., №АРТ-00030 від 15.05.2018 на 1 арк., №АРТ-00031 від 15.05.2018 на 1 арк., №АРТ-00032 від 15.05.2018 на 1 арк., №СТУ-00032 від 15.05.2018 на 1 арк., №СТУ-00033 від 15.05.2018 на 1 арк., №СТУ-00034 від 15.05.2018 на 1 арк., №СТУ-00035 від 15.05.2018 на 1 арк., №СТУ-00019 від 31.03.2018 на 1 арк., №СТУ-00020 від 31.03.2018 на 1 арк., №СТУ-00021 від 31.03.2018 на 1 арк., №СТУ-00022 від 31.03.2018 на 1 арк., №СТУ-00023 від 31.03.2018 на 1 арк., №СТУ-00024 від 31.03.2018 на 1 арк., №СТУ-00025 від 31.03.2018 на 1 арк., №СТУ-00026 від 31.03.2018 на 1 арк., №ЗАВ-00008 від 30.03.2018 на 1 арк., №ЗАВ-00009 від 30.03.2018 на 1 арк., №ЗАВ-00010 від 30.03.2018 на 1 арк., №ЗАВ-00011 від 30.03.2018 на 1 арк., №ЗАВ-00012 від 30.03.2018 на 1 арк., Рахунок від 31.03.2018 згідно договору №970 від 21.12.2017, де постачальником зазначено ТОВ «Гудвудс» та платником ДП «Ізюмське лісове господарство», який скріплений степлером з актами приймання передачі робіт та послуг між виконавцем ТОВ «Гудвудс» в особі ОСОБА_9 та ДП «Ізюмське лісове господарство» №ПРИ-00018 від 31.03.2018, №ПРИ-00019 від 31.03.2018, №ПРИ-00020 від 31.03.2018, №ПРИ-00021 від 31.03.2018, №ПРИ-00022 від 31.03.2018, №ПРИ-00023 від 31.03.2018, №ПРИ-00024 від 31.03.2018, №ПРИ-00025 від 31.03.2018, №ПРИ-00026 від 31.03.2018, №ПРИ-00027 від 31.03.2018 всього на 11 арк., Рахунок від 01.03.2018 згідно договору №971 від 21.12.2017 постачальник ТОВ «Гудвудс» та платник ДП «Ізюмський лісгосп» з актом приймання передачі робіт та послуг між виконавцем ТОВ «Гудвудс» в особі ОСОБА_9 та ДП «Ізюмське лісове господарство» №ПІЩ-00016 від 01.03.2018, скріплені степлером всього на 2 арк., Рахунок від 30.03.2018 згідно договору №971 від 21.12.2017 постачальник ТОВ «Гудвудс» та платник ДП «Ізюмський лісгосп» з актами приймання передачі робіт та послуг між виконавцем ТОВ «Гудвудс» в особі ОСОБА_9 та ДП «Ізюмське лісове господарство» №ПІЩ-00017 від 31.03.2018, №ПІЩ-00018 від 31.03.2018, №ПІЩ-00019 від 31.03.2018,скріплені степлером всього на 4 арк., Рахунок від 30.04.2018 згідно договору №165 від 29.03.2018 постачальник ТОВ «Гудвудс» та платник ДП «Ізюмський лісгосп» з актами приймання передачі робіт та послуг між виконавцем ТОВ «Гудвудс» в особі ОСОБА_9 та ДП «Ізюмське лісове господарство» №ПІЩ-00021 від 30.04.2018, №ПІЩ-00022 від 30.04.2018, №ПІЩ-00023 від 30.04.2018, №ПІЩ-00024 від 30.04.2018, №ПІЩ-00025 від 30.04.2018, №АРТ-00025 від 30.04.2018, №АРТ-00026 від 30.04.2018, №АРТ-00027 від 30.04.2018, рахунок від 30.04.2018 згідно договору №164 від 29.03.2018 постачальник ТОВ «Гудвудс» та платник ДП «Ізюмський лісгосп» з актами приймання передачі робіт та послуг між виконавцем ТОВ «Гудвудс» в особі ОСОБА_9 та ДП «Ізюмське лісове господарство» №ПРИ-00028 від 30.04.2018, №СТУ-00028 від 30.04.2018, №СТУ-00029 від 30.04.2018, №СТУ-00030 від 30.04.2018, №СТУ-00027 від 15.04.2018, №ПЕТ-00014 від 30.04.2018, №ІЗЮ-00011 від 27.04.2018, №ІЗЮ-00012 від 28.04.2018, №ІЗЮ-00013 від 28.04.2018, №ЗАВ-00013 від 27.04.2018, №ЗАВ-00014 від 27.04.2018, №ЗАВ-00015 від 27.04.2018, №ЧЕР-00027 від 26.04.2018, №ЧЕР-00028 від 27.04.2018, №ЧЕР-00029 від 27.04.2018, скріплені скрепкою всього на 26 арк., Товарно-транспортна накладна №Рб00000С від 03.03.2018 на пили, вантажоотримувач ТОВ «ІСТ-1» - на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №Рб00000С від 03.03.2018 на пили, вантажоотримувач ТОВ «ІСТ-1» - на 1 арк.; Видаткова накладна №б від 03.03.2018 на пили з зазначенням покупця ТОВ «ІСТ-1» на 1 арк.; Видаткова накладна №б від 03.03.2018 на пили з зазначенням покупця ТОВ «ІСТ-1» на 1 арк.; Рахунок на оплату №б від 19.02.2018 на пили з зазначенням покупця ТОВ «ІСТ-1» - на 1 арк.; Повідомлення регіональна філія «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця» з найменуванням товару «Дошка хвойних порід», у лівому верхньому кутку мається дата «21.02.2018» - на 1 арк.; Повідомлення без дати та регістраційного номеру начальнику Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства ОСОБА_37 від ДП «Вовчанське лісове господарство», ДП «Гутянське лісове господарство», ДП «Зміївське лісове господарство», ДП «Купянське лісове господарство», інформація розрахунку пиломатеріалів на виготовлення комплекту для казарми всього на 5 арк., скріплених степлером; товарно-транспортні накладні, не заповнені, з печатками «Екоенергохолдінг» та підписами у графі «Відпуск дозволив» та у графі «Здав. Відповідальна особа вантажовідправника» - всього на 5 арк.; чисті аркуші формату А4 з печаткою «Екоенергохолдінг» та підписом всього на 18 арк.; специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених, не заповнені, з печаткою`Енергохолдінг» та підписом всього на 5 арк.; Акти приймання-передачі робіт та послуг між виконавцем ТОВ «Гудвудс» ОСОБА_9 та ДП «Ізюмське лісове господарство» №АРТ-00044 від 30.06.2018, №АРТ-00045 від 30.06.2018, №АРТ-00046 від 30.06.2018, №АРТ-00047 від 30.06.2018, №ЧЕР-00039 від 27.06.2018, №ЧЕР-00040 від 27.06.2018, №ЧЕР-00041 від 27.06.2018, №ЧЕР-00042 від 27.06.2018, №ЧЕР-00043 від 27.06.2018, №БАР-00006 від 27.06.2018, №ПРИ-00034 від 27.06.2018, №ПРИ-00035 від 27.06.2018, №ПРИ-00036 від 27.06.2018, №ПРИ-00037 від 27.06.2018, №ПРИ-00038 від 27.06.2018, №ПРИ-00039 від 27.06.2018, №ПРИ-00040 від 27.06.2018, №ПІЩ-00041 від 27.06.2018, №ПІЩ-00040 від 27.06.2018, №ПІЩ-00042 від 27.06.2018, №ПІЩ-00043 від 27.06.2018, №ПІЩ-00044 від 27.06.2018, №ПІЩ-00032 від 27.06.2018, №ПІЩ-00033 від 27.06.2018, №ПІЩ-00034 від 27.06.2018, №ПІЩ-00035 від 27.06.2018, №ПІЩ-00036 від 27.06.2018, №ПІЩ-00037 від 27.06.2018, №ПІЩ-00038 від 27.06.2018, №ПІЩ-000439від 27.06.2018, №СТУ-00047 від 30.06.2018, №СТУ-00048 від 30.06.2018, №СТУ-00049 від 30.06.2018, №СТУ-00050 від 30.06.2018, №СТУ-00051 від 30.06.2018, №СТУ-00052 від 30.06.2018, №СТУ-00053 від 30.06.2018, №ІЗЮ-00020 від 25.06.2018, №ІЗЮ-00021 від 26.06.2018, №ІЗЮ-00022 від 27.06.2018, №ІЗЮ-00023 від 28.06.2018 всього на 41 арк., які поміщені в окремий файл; Акти приймання-передачі робіт та послуг між виконавцем - ТОВ «Гудвудс» в особі ОСОБА_9 та ДП «Ізюмське лісове господарство» №ЗАВ-00022 від 15.06.2018, №ЗАВ-00023 від 15.06.2018, №ЗАВ-00024 від 15.06.2018, №ЗАВ-00025 від 15.06.2018, №ПРИ-00032 від 15.06.2018, №ПРИ-00033 від 15.06.2018, №СТУ-00041 від 15.06.2018, №СТУ-00042 від 15.06.2018, №СТУ-00043 від 15.06.2018, №СТУ-00044 від 15.06.2018, №СТУ-00045 від 15.06.2018, №СТУ-00046 від 15.06.2018, №АРТ-00038 від 15.06.2018, №АРТ-00039 від 15.06.2018, №АРТ-00040 від 15.06.2018, №АРТ-00041 від 15.06.2018, №АРТ-00042 від 15.06.2018, №АРТ-00043 від 15.06.2018, №БАР-00005 від 13.06.2018 всього на 19 арк., які поміщені в окремий файл; договори з банками та банківські документи, з конвертами всього на 64 арк.

05.10.2018 представнику ОСОБА_9 адвокату ОСОБА_5 під розписку видано оригінали документів, які були вилучені за вищевказаною адресою, а саме: висновок експертизи №230-0112.16 від 16.12.2016 стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання на 7 арк.; Статут ТОВ «ІСТ-1» на 10 арк.; Відомості з ЄДРПОУ від 07.03.2017 на 1 арк.; Витяг з Реєстру платників податків №290 н 1 арк.; опис документів до Державного реєстратора від 22.02.2017 на 1 арк.; Витяг з ЄРДПОУ від 14.03.2017 на3 арк.

Слідчий зазначає, що передані під розписку представнику ОСОБА_38 оригінали документів не мають суттєвого значення для кримінального правопорушення та можуть зберігатися у кримінальному провадженні в копіях.

З клопотання вбачається, що у зв`язку з тим, що вказанідокументи та речі зберегли на собі сліди злочинів, та містять інші дані, які будуть використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження 15.09.2018, прокуратурою області вони визнані речовими доказами.

Рішення про визнання зазначених речей речовими доказами на цей час чине та підстави для його скасування відсутні.

З клопотання вбачається, що арешт на зазначені речі та документи не накладався, оскільки ухвалами слідчого судді від 10.09.2018, 11.09.2018, 12.09.2018 органу досудового розслідування надано дозвіл на проведення обшуку приміщень та вилучення перелічених в ухвалі суду речей і документів. Таким чином, вилучені речі і документи відповідно до вимог КПК України не вважаються тимчасово вилученими.

Слідчий зазначає, що зазначені речі та документи у своїй сукупності доводять використання посадовими особами ДП «Вовчанське лісове господарство», ДП «Куп`янське лісове господарство», ДП «Зміївське лісове господарство», ДП «Ізюмське лісове господарство», ДП «Чугуєво-Бабчанське лісове господарство», ДП «Жовтневе лісове господарство» у змові з керівниками суб`єктів господарювання ТОВ «Трай», ТОВ «Древо-Харків», ТОВ «ІСТ-1», ФОП ОСОБА_18 схеми розкрадання державного майна шляхом здійснення незаконних вирубок лісу, подальшої переробки та реалізації незаконно добутої лісо продукції.

Виходячи з вищенаведеного, правовий наслідок викладених операцій - це необґрунтована вигода посадових осіб лісгоспів, керівників зазначених суб`єктів господарювання та третіх осіб.

Відповідно до акту перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Вовчанське лісове господарство», яке координується Харківським обласним управлінням лісового та мисливського господарства за період 01.01.2017 по 11.07.2018 від 13.07.2018 лише одним зафіксованим фактом незаконної вирубки дерев на території Хотімлянського лісництва державі спричинено шкоду на суму 1308006,26 грн. За попереднім дослідженням оглянутих речей та документів встановлені факти, які свідчать про взаємодію між зазначеними державними лісовими господарствами та суб`єктами господарювання щодо здійснення незаконної вирубки лісу, його переробки та подальшої реалізації.

Слідчий зазначає, що зазначені виявлені факти потребують подальшої перевірки шляхом детального вивчення та дослідження вилучених документів та речей, аналізу отриманої інформації та перевірки шляхом проведення подальших слідчих (розшукових) дій, дослідження з участю спеціалістів.

Сторона обвинувачення вважає за необхідне клопотати перед слідчим суддею про необхідність відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України накласти арешт на майно з метою: забезпечення збереження речових доказів,

З клопотання вбачається, що вилучені 13.09.2019 під час розслідування вказаного кримінального провадження речі, фінансово-господарські документи, електронні носії інформації, чорнові записи, які були оглянуті, зокрема, описані у протоколах обшуків від 13.09.2018 є речовими доказами у провадженні.

Прокуратурою області винесено постанову про визнання речовими доказами вилученого майна, оскільки мається необхідність проведення ряду експертних досліджень та інших процесуальних дій з вилученим майном. Окрім того, частина вилученого, на думку органу розслідування, сама по собі підтверджує факти вчинених правопорушень.

Слідчий зазначає, що для дослідження інформації, наявної на носіях, замало лише їх візуального огляду та використання комп`ютерної техніки. Так, для встановлення наявності скритих файлів, файлів, виявлення та активація яких можлива лише з використанням специфічного програмного устаткування та забезпечення, тощо необхідне проведення експертного дослідження.

Крім того, з клопотання вбачається, що у органу розслідування мається необхідність отримання інформації про телефонні номери, закріплені за сім-картою у вилученому телефоні, що неможливо без проведення процесуальних дій.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання про арешт майна та просила його задовольнити.
Під час судового засідання представники власників майна заперечували проти задоволення клопотання та зазначили, що вилучені в ході обшуків документи не містать даних щодо здійснення незаконної порудки та реалізації деревини. Більше того, клопотання не обгрунтиване в частині необхідності оригіналів вилучених документів. Також прокуратура Харківської області не є належним орагном для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та слідчий звернулась до суду з клопотанням про накладання арешту на майно осіб, які не є підозрюваними у кримінальному провадженні і з пропуском строку.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та представників власників майна, дослідивши документи та надані до суду докази в їх сукупності, приходить до наступних висновків.
Вимогами п.1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч.3 ст.170 КПК України).
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.
Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті (ч.2 ст.98 КПК України).
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а саме зберегло на собі сліди кримінального правопорушення.
У поданому клопотанні слідчим доведено, що вилучене майно та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають значення речових доказів по кримінальному провадженню, містять інформацію, яка представляє інтерес для досудового розслідування, а також відомості, які можуть посприяти встановленню істини по справі, у зв`язку з чим клопотання слідчого про арешт майна є законним, обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.
В той же час, слідчий суддя вважає приходить до висновку про відсутність підстав для накладання арешту на статутні та реєстраційні документи, посадові інструкції та інші документи, за відсутності яких юридичні особи позбавляються можливості здійснювати господарську діяльність, у зв`язку з чим в задоволенні клопотання слідчого в цій частині необхідно відмовити.
При цьому, слідчий не позбавлений можливості у встановленому законом порядку долучити до матеріалів кримінального провадження копії необхідних документів.
Крім того, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для накладання арешту на мобільний телефон, оскільки як вбачається з доданого до клопотання протоколу огляду речей та документів від 14.09.2018 року дані про телефонні номери, закріплені за сім-картою у вилученому телефоні були внесені до протоколу.

Доводи представників власників вилученого майна щодо відсутності підстав для накдання арешту на вилучене майно не підтвердженні належними засобами доказування.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого- задовольнити частково.
Накласти арешт на вилучені 13.09.2018 року:

1.за місцем здійснення господарської діяльності ДП «Вовчанське лісове господарство» за адресою: Харківська область, Вовчанський район, м. Вовчанськ, вул. Жовтнева, б. 19:
-акт звіряння взаємних розрахунків за період січень 2018 р. вересень 2018 р. між ДП «Вовчанське лісове господарство» та ТПП «Ресурс» на 1 арк.

-акт звіряння взаємних розрахунків за період січень 2018 р. вересень 2018 р. між ДП «Вовчанське лісове господарство» та ТОВ «ДРЕВО-ХАРКІВ» на 3 арк.

-договір купівлі-продажу необробленої деревини від 20.08.2018 між ДП «Вовчанське ЛГ» та Торгівельно-виробничим приватним підприємством «РЕСУРС» на 2 арк.

-у поліетиленовому пакеті сильного кольору міститься флеш-носій, оглядом якого встановлено, що у ньому міститься 41 елемент;

-акт звіряння взаємних розрахунків за період січень-вересень між ДП «Вовчанський лісгосп» та ТОВ «Древо-Харків» за 2018 на 3 арк., акт звіряння взаємних розрахунків за період січень-вересень між ДП «Вовчанський лісгосп» та ТОВ «Ресурс» за 2018 на 1 арк., аркуш паперу з назвою Карточка «Трай компанія ТОВ (код 373); карточка Древо-Харків ТОВ (код 12926) на5 арк.; Звіт про рух деревини на 220 арк. за період з 01.03.2018 по 31.03.2018 по Старосалтівському лісгоспу (система рубок дорівнює: Рубки формування та оздоровлення лісі та інше), товарно-транспортна накладна, наряди на відпуск лісо продукції, акти прийому-передачі послуг; Звіт про рух деревини на 386 арк. за період з 01.06.2018 по 31.06.2018 по Хотімлянському лісгоспу (система рубок дорівнює: Рубки формування та оздоровлення лісі та інше), товарно-транспортна накладна, наряди на відпуск лісо продукції, акти прийому-передачі послуг, довідки та інформації голів селищних рад про необхідність відпуску деревини, відомості про вантаж; Звіт про рух деревини за період з 01.03.2018 по 31.03.2018 по підрозділу Жовтневе на 85 арк., журнал інших виконаних робіт, журнал виконання лісогосподарських робіт, товарно-транспортні накладні, відомість реалізації; Звіт про рух деревини за період з 01.08.2018 по 31.08.2018 по підрозділу «Старицьке» на 221 арк., журнал інших виконаних робіт, журнал виконання лісогосподарських робіт, товарно-транспортні накладні, відомість реалізації, акт прийому-передачі послуг; Звіт про рух деревини за період 01.01.2018-31.01.2018 по Старосалтівському лісгоспу «Рубки формування та оздоровлення лісів та інше» на 204 арк., товарно-транспортна накладна, наряди на відпуск лісо продукції, акти прийому-передачі послуг; Звіт про рух деревини за період 01.04.2018-31.04.2018 по Старосалтівському лісгоспу «Рубки формування та оздоровлення лісів та інше» на 191 арк., товарно-транспортна накладна, наряди на відпуск лісо продукції, акти прийому-передачі послуг, акти виконаних робіт; Звіт про рух деревини за період 01.06.2018-31.06.2018 по Старосалтівському лісгоспу «Рубки формування та оздоровлення лісів та інше» на 197 арк., товарно-транспортна накладна, наряди на відпуск лісо продукції, акти прийому-передачі послуг; Звіт про рух деревини за період 01.08.2018-31.08.2018 по Старосалтівському лісгоспу «Рубки формування та оздоровлення лісів та інше» на 228 арк., товарно-транспортна накладна, наряди на відпуск лісо продукції, акти прийому-передачі послуг; Звіт про рух деревини за період 01.02.2018-28.02.2018 по Старосалтівському лісгоспу «Рубки формування та оздоровлення лісів та інше» на 249 арк., товарно-транспортна накладна, наряди на відпуск лісо продукції, акти прийому-передачі послуг; Звіт про рух деревини за період 01.05.2018-31.05.2018 по Старосалтівському лісгоспу «Рубки формування та оздоровлення лісів та інше» на 247 арк., товарно-транспортна накладна, наряди на відпуск лісо продукції, акти прийому-передачі послуг; Звіт про рух деревини за період 01.02.2018-28.02.2018 по Старосалтівському лісгоспу «Рубки формування та оздоровлення лісів та інше» на 249 арк., товарно-транспортна накладна, наряди на відпуск лісо продукції, акти прийому-передачі послуг; Звіт про рух деревини за період 01.10.2017-31.10.2017 по Старосалтівському лісгоспу «Рубки формування та оздоровлення лісів та інше» на 269 арк., товарно-транспортна накладна, наряди на відпуск лісо продукції, акти прийому-передачі послуг; договори купівлі-продажу необробленої деревини на 39 арк. між ДП «Вовчанський лісгосп» та ТВПП «Ресурс» за період 2017-2018 років; договір №3 від 03.01.2018 між ДП «Вовчанський лісгосп» та ТОВ «Древо-Харків» з додатками на 4 арк.;
2. за місцем здійснення господарської діяльності ДП «Ізюмський лісгосп» за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м. Ізюм, вул. Ентузіастів, б. 23:
-товарно-транспортна накладна про перевезення деревини автомобільним транспортом (автомобіль Татра) серії ХРА № 342414 від 14.03.2018 з додатком; товарно-транспортна накладна про перевезення деревини автомобільним транспортом (автомобіль Татра) серії ХРА № 342415 від 14.03.2018 з додатком; товарно-транспортна накладна про перевезення деревини автомобільним транспортом серії ХРА № 342417 від 14.03.2018 з додатком; товарно-транспортна накладна про перевезення деревини автомобільним транспортом серії ХРА № 425940 від 29.08.2018 з додатком; товарно-транспортна накладна про перевезення деревини автомобільним транспортом серії ХРА № 462167 від 19.02.2018 з додатком; товарно-транспортна накладна про перевезення деревини автомобільним транспортом серії ХРА № 462171 від 20.02.2018 з додатком; товарно-транспортна накладна про перевезення деревини автомобільним транспортом серії ХРА № 342584 від 11.07.2018 з додатком; товарно-транспортна накладна про перевезення деревини автомобільним транспортом серії ХРА № 342585 від 11.07.2018 з додатком; товарно-транспортна накладна про перевезення деревини автомобільним транспортом серії ХРА № 372317 від 29.05.2018 з додатком; товарно-транспортна накладна про перевезення деревини автомобільним транспортом (автомобіль Татра) серії ХРА № 372315 від 29.05.2018 з додатком; товарно-транспортна накладна про перевезення деревини автомобільним транспортом (автомобіль Татра) серії ХРА № 372338 від 31.05.2018 з додатком; товарно-транспортна накладна про перевезення деревини автомобільним транспортом серії ХРА № 372340 від 31.05.2018 з додатком; товарно-транспортна накладна про перевезення деревини автомобільним транспортом серії ХРА № 342467 від 08.05.2018 з додатком; товарно-транспортна накладна про перевезення деревини автомобільним транспортом серії ХРА № 342468 від 11.05.2018 з додатком; товарно-транспортна накладна про перевезення деревини автомобільним транспортом серії ХРА № 342469 від 11.05.2018 з додатком; товарно-транспортна накладна №ХР-5/0066 від 28.03 2018 (додаток 7 до Правил перевезення вантажів) автомобіль ТАТРА; товарно-транспортна накладна №ХР-4/0100 від 26.04.2018 (додаток 7 до Правил перевезення вантажів) автомобіль ТАТРА; товарно-транспортна накладна №ХР-8/0060 від 27.03.2018 (додаток 7 до Правил перевезення вантажів) автомобіль ТАТРА, водій ОСОБА_39 ; ; товарно-транспортна накладна №ХР-9/0061 від 27.03 2018 (додаток 7 до Правил перевезення вантажів) автомобіль ТАТРА; ; товарно-транспортна накладна №ХР-0/0097 від 25.04.2018 (додаток 7 до Правил перевезення вантажів) автомобіль ТАТРА, водій Сухінін; товарно-транспортна накладна №ХР-2/0092 від 23.04.2018 (додаток 7 до Правил перевезення вантажів) автомобіль ТАТРА; товарно-транспортна накладна №ХР-7/0072 від 06.04.2018 (додаток 7 до Правил перевезення вантажів) автомобіль ТАТРА; ; товарно-транспортна накладна №ХР-1/0130 від 23.05.2018 (додаток 7 до Правил перевезення вантажів) автомобіль ТАТРА; товарно-транспортна накладна №ХР-4/0115 від 04.05.2018 (додаток 7 до Правил перевезення вантажів) автомобіль ТАТРА; договір купівлі-продажу між ДП «Ізюмське лісове господарство» в особі ОСОБА_7 та «ІСТ-1» в особі директора ОСОБА_9 №135 від 21.03.2018 на 1 арк.; договір купівлі-продажу між ДП «Ізюмське лісове господарство» в особі ОСОБА_7 та «ІСТ-1» в особі директора ОСОБА_9 №87 від 27.02.2018 на 1 арк.; договір купівлі-продажу між ДП «Ізюмське лісове господарство» в особі ОСОБА_7 та «ІСТ-1» в особі директора ОСОБА_9 №64 від 13.02.2018 на 1 арк.; договір купівлі-продажу між ДП «Ізюмське лісове господарство» в особі ОСОБА_7 та «ІСТ-1» в особі директора ОСОБА_9 №9 від 10.01.2018 на 1 арк.; договір купівлі-продажу між ДП «Ізюмське лісове господарство» в особі ОСОБА_7 та «ІСТ-1» в особі директора ОСОБА_9 №135 від 21.03.2018 на 1 арк.; договір купівлі-продажу між ДП «Ізюмське лісове господарство» в особі ОСОБА_7 та «ІСТ-1» в особі директора ОСОБА_9 №583 від 24.04.2018 на 1 арк.; роздруківки лист від 24.05.2018 директора ТОВ ІСТ-1 ОСОБА_38 про укладання угоди з керівником ДП «Ізюмський лісгосп» про придбання деревини; лист № 13.02.2018 директора ТОВ ІСТ-1 ОСОБА_38 про укладання угоди з керівником ДП «Ізюмський лісгосп» про придбання деревини; лист директора ТОВ ІСТ-1 ОСОБА_38 про укладання угоди з керівником ДП «Ізюмський лісгосп» про придбання деревини від 27.02.2018;
3.за місцем здійснення господарської діяльності ДП «Зміївський лісгосп» за адресою: Харківська область, Зміївський район, м. Зміїв, вул. Радянська, б. 7:
-копія книги реєстрації договорів 4 арк.; Копія журналу реєстрації нарядів на випущену продукцію 17 арк.; Жорсткі диски : Western Digital-320gb WD3200AAKS 1 шт.; 1TB WDIOE2EX 1шт.; Kingston-120gb SV300337A/120g/7141992/9904447-765.FOOG 1 шт.
-Папка з написом ТОВ «Древо-Харків» містить: Договір №41 від 02.01.18 1 арк.; Протокол погодження ціни на поставку послуг від 02.01.18 1 арк.; Журнал розрахунку з постачальниками за 2018 рік 5 арк.; Акт приймання передачі з додатками: ХР-151000.03383; ХР-8; ХР-9; ХР-4; ХР-151-000-03296; ХР-8; ХР-3; ХР-6; ХР-0; ХР-9; ХР-151-000-03257; ХР-2; ХР69; ХР-6; ХР-151-000-03101Ж ХР-1; ХР-0; ХР-7; ХР-8; всього 37 арк.; ТТН: ХРА №752025; ХРА №633924; ХРА №633916; ХРА №303960; ХРА 633945; ХРА 751942; ХРА 303578; ХРА752082; ХРА 751945; ХРА 303901; ХРА 752020; ХРА 323510; ХРА 303704; ХРА 303602; ХРА 303631; ХРА 303619; ХРА 633987; ХРА 633986; ХРА 325538; ХРА 303567; ХРА 303701; ХРА 644059; ХРА 303703; - 22 шт.;
-папка з написом ТОВ «ТВПП Ресурс» містить: Договір №191 від 16.07.18 9 арк. із додатками; Договір №21 від 02.01.18 2 арк. із додатками; Журнал по розрахунку з постачальником за 2018 рік 9 арк.; Акт видачі приймання робіт: ХР-2; ХР-; ХР-1; ХР-5; ХР-6; ХР-0; ХР-1; ХР-1; ХР-6; ХР-7; ХР-9; ХР-1; ХР-4; ХР-8; ХР-7; ХР-0; ХР-5; ХР-5; ХР-6; ХР-7; ХР-2; ХР-2; ХР-7; ХР-0; ХР-2; ХР-5; ХР-151000-03; ХР-151000-03; ХР-151000-03; ХР-151000-03; ХР-151000-03; - на 63 арк.; ТТН: ХРА 751950; ХРА 325461; ХРА 751959; ХРА 751982; ХРА 325437; ХРА 325448; ХРА 325449; ХРА 751948; ХРА 752006; ХРА 325530; ХРА 325534; ХРА 325540; ХРА 303666; ХРА 325524; ХРА 752036; ХРА 752167; ХРА 752176; ХРА 634086; ХРА 303756; ХРА 303757; ХРА 634104; ХРА 304010; ХРА 325810; ХРА 752441; ХРА 634773; ХРА 634274; ХРА 325809; ХРА 752417; ХРА 304024; ХРА 634261; ХРА 752353; ХРА 304004; ХРА 303995; ХРА 303997; ХРА 752295; ХРА 303972; ХРА 303923; ХРА 303924; ХРА 325589; ХРА 303676; ХРА 752213; ХРА 752216; ХРА752218; ХРА 752178; ХРА 752193; ХРА 303519; ХРА 751937; ХРА 751939; ХРА 308710; ХРА 303679; ХРА 303680; ХРА 634029; ХРА 303685; ХРА 325560; ХРА 634041; ХРА 325501; - 56 шт.
4.за місцем здійснення господарської діяльності ДП «Куп`янський лісгосп» за адресою: Харківська область, Куп`янський район, м. Куп`янськ, вул. 1-го Травня, б. 37 :
-Папка синього кольору з назвою «Лісорубні квитки» за 2018 рік, в якій знаходиться: ЛК 11.09.2018 №535838 (+бланк); ЛК 11.09.2018 №535837 та бланк (знищені); ЛК № НОМЕР_2 (додаток знищено); ЛК 11.09.2018 №535836 (знищено); ЛК 11.09.2018 №535835 (+бланк); ЛК 06.09.2018 №535834 (+бланк); ЛК 06.09.2018№535833 (+бланк); ЛК 06.09.2018 №535832 (+бланк); ЛК 06.09.2018 №535831 (+бланк); ЛК 29.08.2018 №535830 (+бланк); ЛК 28.08.2018 № 535829 (+бланк); ЛК 22.08.2018 № 535828 (+бланк); ЛК 21.08.2018 №535827 (+бланк); ЛК 20.08.2018 №535826 (+бланк); ЛК 20.08.2018 №535825 (+бланк); ЛК 14.08.2018 №535824 (+бланк); ЛК 13.08.2018 №535823 (+бланк); ЛК 13.08.2018 №535822 (+бланк); ЛК 08.08.2018 №535821 (+бланк); ЛК 06.08.2018 №535820(+бланк); ЛК 30.07.2018 № 535819 (+бланк); ЛК 30.07.2018 №535818 (+бланк); ЛК 30.07.2018 №535817 (+бланк); ЛК 30.07.2018 №535816(+бланк); ЛК 26.07.2018 №535815 (+бланк); ЛК 18.07.2018 №535814 (+бланк); ЛК 12.07.2018 №535813 (+бланк); ЛК 12.07.2018 №535812 ЛК 12.07.2018 №535811 (знищено) + 2 бланка (знищено); ЛК 12.07.2018 №535810; ЛК 12.07.2018 №535809; ЛК 11.07.2018 №535808 (+бланк); ЛК 10.07.2018 №535807 (+бланк); ЛК 09.07.2018 №535806 (+бланк); ЛК 06.07.2018 №535805 (+бланк); ЛК 05.07.2018 №535804 (+бланк); ЛК 05.07.2018 №535803 (+бланк); ЛК 03.07.2018 №535801 (+бланк); ЛК 25.06.2018 №535800 (+бланк); ЛК 18.06.2018 №535799 (+бланк); ЛК 17.05.2018 №535798 (+бланк); ЛК 02.05.2018 №535796 (+бланк); ЛК 02.05.2018 №535796 (+бланк); ЛК 27.04.2018 №535795 (+бланк); ЛК 25.04.2018 №535794 (+бланк); ЛК 23.04.2018 №535793 (+бланк); ЛК 18.04.2018 №535793 (+бланк); ЛК 18.04.2018 №535791 (+бланк); ЛК 04.04.2018 №535790 (+бланк); ЛК 04.04.2018 №535788 ЛК 02.04.2018 №535787 (+бланк); ЛК 27.02.2018 №535786 (+бланк); ЛК 20.02.2018 №535785 (+бланк); ЛК 19.02.2018 №535784 (+бланк); ЛК 26.01.2018 №535783 (+бланк); ЛК 25.01.2018 №535782 (+бланк); ЛК 25.01.2018 № 535782 (знищено); ЛК 24.01.2018 №535781 (+бланк); ЛК 22.01.2018 №535780 (+бланк); ЛК 15.01.2018 №535779 (+бланк); ЛК 09.01.2018 №535778 (+бланк); ЛК 09.01.2018 №460475 (+бланк); ЛК 09.01.2018 №460474 (+бланк); ЛК 09.01.2018 №460473 (+бланк); ЛК 02.01.2018 №460472 (+бланк); ЛК 02.01.2018 №460471 (+бланк); ЛК 02.01.2018 №460470 (+бланк); ЛК 02.01.2018 №460469 (+бланк); ЛК 02.01.2018 №460468 (+бланк); ЛК 02.01.2018 №460467 (+бланк); ЛК 02.01.2018 №460466 (+бланк); ЛК 02.01.2018 №460465 (+бланк); ЛК 02.01.2018 №460464 (+бланк); ЛК 02.01.2018 №460463 ЛК 02.01.2018 №460463; ЛК 02.01.2018 №460462 (+бланк); ЛК 02.01.2018 №460461 (+бланк); ЛК 02.01.2018 №460460 (+бланк); ЛК 14.12.2018 №460458; ЛК 14.12.2017 №460457; ЛК 14.12.2017 №460456; ЛК 14.12.2017 №460455; ЛК 14.12.2017 №460454; журнал регістрації біржевих контрактів ГП «Куп`янське лісове господарство» на 142 арк. у журналі заповнено 11 аркушів; блокнот коричневого кольору, у якому маються чорнові записи, останній запис зроблено 10.09.2018; канцелярська книга, яка не прошита не пронумерована, у книзі маються графи та колонки з назвами контрагентів сум та предмету договору; реалізація лісо продукції (універсальний звіт) «Куп`янське лісове господарство» початок з 01.01.2018- кінець періоду 13.09.3018, у якому вказані підрозділи, контрагенти та продукція, завірена печаткою ДП «Купянсье лісове господарство»; акт звіряння взаємних розрахунків за період січень 2018-серпень 2018 - серпень 2018 з ТОВ «Трай» на 3 арк. та оригінали ТТН вказані у акті; акт звіряння взаємних розрахунків за період січень 2018-серпень 2018 - серпень 2018 з ТОВ «Древо-Харків» на 3 арк. та оригінали ТТН вказані у акті; акт звіряння взаємних розрахунків за період січень 2018-серпень 2018 - серпень 2018 між ДП «Куп`янське лісове господарство» з ТОВ «Ресурс» на 2 арк. та оригінали ТТН вказані у акті; акт звіряння взаємних розрахунків за період січень 2018-серпень 2018 - серпень 2018 з ТОВ «Древо-Харків» на 3 арк. та оригінали ТТН вказані у акті; універсальний звіт реалізації лісо продукції ДП «Куп`янський лісгосп» станом на 13.09.2018 за період з 01.01.2018 по 13.09.2018 на 44 арк.; копії чорнових записів, перерахування рентної плати за 2018 рік на 10 арк.; реалізація лісо продукції (універсальний звіт) «Куп`янське лісове господарство» та контрагент ТВПП «Ресурс» на 1 арк.; реалізація лісо продукції (універсальний звіт) «Куп`янське лісове господарство» та контрагент ТОВ «Древо-Харків» на 2 арк.; реалізація лісо продукції (універсальний звіт) «Куп`янське лісове господарство» 13.09.2018 за період з 01.01.2018 по 13.09.2018 на 2 арк.; зведена інформація за період з 01.01.2018 по 31.08.2018 на 26 арк.; данні по реалізації лісо продукції ДП «Куп`янське лісове господарство» (комерційний акт ОСОБА_40 ), сформулювало 13.09.2018 на 82 арк.; договір №20 від 17.01.2018 між ДП «Куп`янське лісове господарство» на 1 арк.; договір №89 від 30.09.2018 на 1 арк.; договір 28/14 від 14.05.2018 на 4 арк.; договір Л-182 між «Куп`янське лісове господарство» та ТОВ «Трай» від 28.12.2017 на суму 536 550,00 грн. на 7 арк.; договір купівлі-продажу необробленої деревини №2/23-07-2018 від 23.07.2018 на 3 арк.; договір купівлі-продажу № 5/02-03-2018 від 02.03.2018 на 7 арк.; додаткова угода № 1 до договору №5/02-03-2018 від 02.03.2018 від 27.04.2018 на 2 арк.; аукціонне свідоцтво №12/24-01-2018 від 24.01.2018 на 2 арк.; аукціонне свідоцтво №12/24-01-2018 від 24.01.2018 на 2 арк.; додаткова угода №2 від 27.04.2018 (к договору №л-182 від 28.12.2017 між ДП «Куп`янське лісове господарство» та ТОВ «Компанія Трай» на 2 арк. ; договір купівлі-продажу необробленої деревини №5/02-03-2018 від 02.03.2018 на суму 160284,00 грн. на 5 арк.; договір №35 від 02.02.2018 між ДП «Куп`янське лісове господарство» та ТОВ «Древо-Харків» на суму 2 900 000 грн. термін дії договору до 31.01.2018; звіт реалізації за 12.09.2018на 1 арк.
5.за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Древо-Харків» за адресою: м. Харків, смт. Кулінічі, вул. Тваринників, б. 3:
-контракт №4Е2017 від 01.12.2017 ТОВ «Древо-Харків» з фірмою «Словеніас-2016» (Болгарія) на 6 арк.; контракт №1612-16 від 16.01.2016 ТОВ «Древо-Харків» з фірмою «Zumbuller Kereste Orman Up&Yapi Malze Meleri Ith-Ihr» (Туреччина) на 8 арк.; контракт №1707 від 17.07.2018 ТОВ «Древо-Харків» з ТОВ «Феррекс» (РФ) з додатком на 4 арк.; специфікація, рахунок-фактура, банківські реквізити до контракту №3Е2018 від 23.05.2018 між ТОВ «Древо-Харків» з «MehmetKaanKaplan» на 5 арк.; специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених №000558 від 28.07.2016 ДП «Вовчанське лісове господарство» на 1 арк.; специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених №000557 від 25.07.2016 ДП «Вовчанське лісове господарство» на 1 арк.; специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених №000554 від 13.06.2016 ДП «Вовчанське лісове господарство» на 1 арк.; специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених №000556 від 21.07.2016 ДП «Вовчанське лісове господарство» на 1 арк.; специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених №000259 від 15.11.2016 ДП «Вовчанське лісове господарство» на 1 арк.; специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених №021613 від 03.10.2016 ДП «Куп`янське лісове господарство» на 1 арк.; специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених №021614 від 03.10.2016 ДП «Куп`янське лісове господарство» на 1 арк.; специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених №021206 від 16.03.2017 ДП «Куп`янське лісове господарство» на 1 арк.; специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених №052041 від 12.01.2017 ДП «Глухівське лісове господарство» на 1 арк.; специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених №052038 від 12.01.2017 ДП «Глухівське лісове господарство» на 1 арк.; специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених №022123 від 03.05.2017 ДП «Куп`янське лісове господарство» на 1 арк.; специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених №022124 від 03.05.2017 ДП «Куп`янське лісове господарство» на 1 арк.; специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених №022122 від 03.05.2017 ДП «Куп`янське лісове господарство» на 1 арк.; специфікації-накладні на відпуск лісоматеріалів необроблених №302793 від 16.01.2017 ДП «Зміївське лісове господарство» в 4 екземплярах (з різними даними) на 4 арк.; специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених №052007 від 29.12.2016 ДП «Глухівське лісове господарство» на 1 арк.; специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених №022121 від 03.05.2017 ДП «Куп`янське лісове господарство» на 1 арк.; специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених №051988 від 23.12.2016 ДП «Глухівське лісове господарство» на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №Е220В від 28.08.2017 з ТОВ «Смарт-Меритайм Групп» на 1 арк.; специфікація №01/11/17 від 01.11.2017 до контракту №2/2017-Е від 13.06.2017 між ТОВ «Древо-Харків» і фірмою «SahinogullariOrmanUrunlersImalatveSan.Ltd.Sti» (Туреччина)на 1 арк.; видаткова накладна №280818-01 від 28.08.2018 постачальник ТОВ «Інструмент Плюс», одержувач ТОВ «Древо-Харків» на 1 арк.; договір постачання №8 від 01.01.2018 між ТОВ «Древо-Харків» і ТОВ «Мінімаксі» на 2 арк.; рахунки-фактури (інвойси) між ТОВ «Древо-Харків» і фірмою «SahinogullariOrmanUrunlersImalatveSan.Ltd.Sti» (Туреччина)від 20.09.2017, 12.09.2017 і 04.10.2016 на 3 арк.; специфікація №1 до договору №20/10/16 від 20.10.2016 між ТОВ «Древо-Харків» і ТОВ «Мікс-Лайн» і його копія на 2 арк.; видаткова накладна №78 від 19.07.2018 постачальник ТОВ «Древо-Харків», одержувач ТОВ «СВ Макс» на 1 арк.; рахунок на оплату №78 від 17.07.2018 постачальник ТОВ «Древо-Харків», одержувач ТОВ «СВ Макс» на 1 арк.; видаткова накладна №161 від 09.08.2018 постачальник ТОВ «Древо-Харків», одержувач ТОВ «СВ Макс» на 1 арк.; рахунок на оплату №153 від 07.08.2018 постачальник ТОВ «Древо-Харків», одержувач ТОВ «СВ Макс» на 1 арк.; рахунок на оплату №355 від 14.06.2017 постачальник ТОВ «Древо-Харків», покупець ТОВ «Будмонтаж-Ресурс» на 1 арк.; видаткова накладна №357 від 19.06.2018 постачальник ТОВ «Древо-Харків», покупець ТОВ «Будмонтаж-Ресурс» (2 екз.) на 2 арк.; видаткова накладна №946 від 14.12.2017 постачальник ТОВ «Древо-Харків», покупець ТОВ «Патріот Планета» (2 екз.) на 2 арк.; рахунок на оплату №982 від 14.12.2017 постачальник ТОВ «Древо-Харків», покупець ТОВ «Патріот Планета» на 1 арк.; видаткова накладна №944 від 14.12.2017 постачальник ТОВ «Древо-Харків», покупець ТОВ «Мінімаксі» (2 екз.) на 2 арк.; рахунок на оплату №974 від 12.12.2017 постачальник ТОВ «Древо-Харків», покупець ТОВ «Мінімаксі» на 1 арк.; видаткова накладна №925 від 07.12.2017 постачальник ТОВ «Древо-Харків», покупець ТОВ «Перша Слобожанська Будівельна Компанія» (2 екз.) на 2 арк.; рахунок на оплату №957 від 07.12.2017 постачальник ТОВ «Древо-Харків», покупець ТОВ «Перша Слобожанська Будівельна Компанія» на 1 арк.; договір про надання послуг з розпилювання необробленої деревини №14/03-18Р від 14.03.2018 між ТОВ «Тімберхаус» і ТОВ «Древо-Харків» (2 екз.) на 4 арк.; договір поставки №14/03-18 від 14.03.2018 між ТОВ «Тімберхаус» і ТОВ «Древо-Харків» (2 екз.) на 6 арк.; договір №35 від 02.02.2018 між ТОВ «Древо-Харків» і ДП «Куп`янське лісове господарство» на 1 арк.; додаткова угода №3 від 10.01.2018 до договору №51 від 25.01.2017 між ТОВ «Древо-Харків» і ДП «Куп`янське лісове господарство» на 1 арк.; видаткова накладна №81 від 02.02.2018 постачальник ТОВ «Древо-Харків», покупець ТОВ «Компанія Сантехпласт» (2 екз.) на 2 арк.; рахунок на оплату №57 від 24.01.2018 постачальник ТОВ «Древо-Харків», покупець ТОВ «Компанія Сантехпласт» на 1 арк.; специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених №692487 від 13.03.2018 ДП «Гутянське лісове господарство» на 1 арк.; специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених №000487 від 18.05.2018 ДП «Вовчанське лісове господарство» на 1 арк.; специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених №022545 від 14.12.2017 ДП «Куп`янське лісове господарство» на 1 арк.; специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених №022546 від 14.12.2017 ДП «Куп`янське лісове господарство» на 1 арк.; специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених №022547 від 14.12.2017 ДП «Куп`янське лісове господарство» на 1 арк.; товарно-транспортна накладна ХРА №711622 від 14.12.2017 ДП «Куп`янське лісове господарство» на 1 арк.; видаткова накладна №431 від 11.06.2018 постачальник ТОВ «Древо-Харків», покупець ТОВ «СВ Макс» на 1 арк.; видаткова накладна №283 від 12.09.2018 постачальник ТОВ «Древо-Харків», покупець КП ХМР «Комуненерго» (2 екз.) на 2 арк.; видаткова накладна №129 від 01.08.2018 постачальник ТОВ «Древо-Харків», покупець ТОВ «Контур» (2 екз.) на 2 арк.; видаткова накладна №164 від 27.07.2018 постачальник ТОВ «Древо-Харків», покупець ТОВ «Контур» (2 екз.) на 2 арк.; видаткова накладна №52 від 27.08.2018 постачальник ТОВ «Древо-Харків», покупець ФО-П ОСОБА_41 (2 екз.) на 2 арк.; рахунок на оплату №74 від 23.08.2018 постачальник ТОВ «Древо-Харків», покупець ФО-П ОСОБА_41 на 1 арк.; рахунок на оплату №392 від 24.05.2018 постачальник ТОВ «Древо-Харків», покупець ТОВ «Будмен Інтер» на 1 арк.; видаткова накладна №379 від 24.05.2018 постачальник ТОВ «Древо-Харків», покупець ТОВ «Будмен Інтер» (2 екз.) на 2 арк.; товарно-транспортна накладна №Р379 від 24.05.2018 постачальник ТОВ «Древо-Харків», покупець ТОВ «Будмен Інтер» (2 екз.) на 2 арк.; рахунок на оплату №260 від 03.09.2018 постачальник ТОВ «Древо-Харків», покупець ТОВ «Новаторбуд» на 1 арк.; видаткова накладна №244 від 04.09.2018 постачальник ТОВ «Древо-Харків», покупець ТОВ «Новаторбуд» (2 екз.) на 2 арк.; товарно-транспортна накладна №Р244 від 04.09.2018 постачальник ТОВ «Древо-Харків», покупець ТОВ «Новаторбуд» (2 екз.) на 2 арк.; рахунок на оплату №259 від 03.09.2018 постачальник ТОВ «Древо-Харків», покупець ТОВ «Новаторбуд» на 1 арк.; видаткова накладна №243 від 04.09.2018 постачальник ТОВ «Древо-Харків», покупець ТОВ «Новаторбуд» (2 екз.) на 2 арк.; товарно-транспортна накладна №Р243 від 04.09.2018 постачальник ТОВ «Древо-Харків», покупець ТОВ «Новаторбуд» (2 екз.) на 2 арк.; рахунок на оплату №294 від 10.09.2018 постачальник ТОВ «Древо-Харків», покупець ТОВ «Атлант Буд Схід» на 1 арк.; видаткова накладна №272 від 10.09.2018 постачальник ТОВ «Древо-Харків», покупець ТОВ «Атлант Буд Схід» (2 екз.) на 2 арк.; товарно-транспортна накладна №Р272 від 10.09.2018 постачальник ТОВ «Древо-Харків», покупець ТОВ «Атлант Буд Схід» (2 екз.) на 2 арк.; рахунок на оплату №244 від 03.09.2018 постачальник ТОВ «Древо-Харків», покупець ТОВ «Атлант Буд Схід» на 1 арк.; видаткова накладна №233 від 03.09.2018 постачальник ТОВ «Древо-Харків», покупець ТОВ «Атлант Буд Схід» (2 екз.) на 2 арк.; товарно-транспортна накладна №Р233 від 10.09.2018 постачальник ТОВ «Древо-Харків», покупець ТОВ «Атлант Буд Схід» (2 екз.) на 2 арк.; видаткова накладна №252 від 04.09.2018 постачальник ТОВ «Древо-Харків», покупець ТОВ «Атлант Буд Схід» (2 екз.) на 2 арк.; рахунок на оплату №132 від 01.08.2018 постачальник ТОВ «Древо-Харків», покупець ТОВ «Укр-Понті» на 1 арк.; видаткова накладна №131 від 01.08.2018 постачальник ТОВ «Древо-Харків», покупець ТОВ «Укр-Понті» (2 екз.) на 2 арк.; Видаткова накладна від 05.09.2018 № 256 ТОВ «Веза Україна» на 1 акр.; Довіреність від 22.08.2018 № 2026 ТОВ «Веза Уклраїна» на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна від 5.09.2018 № 256 ТОВ «Веза Україна» на 2 арк.; Рахунок на оплату від 12.09.2018 № 315 ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Велес-Агро» на 1 арк.; Видаткова накладна від 10.09.2018 № 271 ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Велес-Агро» на 2 арк.; Рахунок на оплату від 05.09.2018 № 268 ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Велес-Агро» на 1 арк.; Видаткова накладна від 06.09.2018 № 267 ТОВ «АТЛАНТ БУД СХІД»» на 1 арк.; Рахунок на оплату від 04.09.2018 № 263 ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Велес-Агро» на 1 арк.; Видаткова накладна від 05.09.2018 № 257 ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Велес-Агро» на 2 арк.; Видаткова накладна від 05.09.2018 № 258 ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Велес-Агро» на 2 арк.; Рахунок на оплату від 05.09.2018 № 266 ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Велес-Агро» на 1 арк.; Видаткова накладна від 31.08.2018 № 654 ТОВ «Харківагро-2000» на 1 арк.; Видаткова накладна від 15.06.2018 № 450 ТОВ «Укрліфткомплект» на 1 арк.; Видаткова накладна від 08.08.2018 № 160 ТОВ «Авєга» на 2 арк.; Рахунок на оплату від 07.08.2018 № 151 ТОВ «Авєга» на 1 арк.; Рахунок на оплату від 22.08.2018 № 210 ТОВ «Укрлифткомплект» на 1 арк.; Видаткова накладна від 23.08.2018 № 205 ТОВ «Укрліфткомплект» на 2 арк.; Довіреність від 25.06.2018 № 711 ТОВ «Укрлифткомплект»; Видаткова накладна від 16.07.2018 № 65 ТОВ «Укрліфткомплект» на 1 арк.; Видаткова накладна від 05.07.2018 № 16 ТОВ «Укрліфткомплект» на 1 арк.; Рахунок на оплату від 21.08.2018 № 203 ТОВ «Агротехніка 2007» на 1 арк.; Рахунок на оплату від 10.09.2018 № 298 ТОВ «Агротехніка 2007» на 1 арк.; Рахунок на оплату від 11.09.2018 № 309 ТОВ «Агротехніка 2007» на 1 арк.; Рахунок на оплату від 12.09.2018 № 314 ТОВ «Агротехніка 2007» на 1 арк.; Видаткова накладна від 04.09.2018 № 253 ТОВ «Патріот планета» на 2 арк.; Довіреність від 03.09.2018 № 843 ТОВ « Патріот Планета» на 1 арк.; Рахунок на оплату від 03.09.2018 № 243 ТОВ «Патріот планета» на 1 арк.; Рахунок на оплату від 30.08.2018 № 239 ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Велес-Агро» на 1 арк.; Довіреність від 06.09.2018 № 66 ІП «Малахіт» на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна від 06.09.2018 № 262 ТОВ «Свісс Кроно» на 1 арк.; Видаткова накладна від 06.09.2018 № 262 ТОВ «СВІСС КРОНО» на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна від 07.09.2018 № 263 ТОВ «Свісс Кроно» на 1 арк.; Видаткова накладна від 04709.2018 № 263 ТОВ «СВІСС КРОНО» на 1 арк.; Видаткова накладна від 05.09.2018 № 261 КП «Харківської районної ради «Комуненерго» на 1 арк.; Видаткова накладна від 07.09.2018 № 270 КП «Харківської районної ради «Комуненерго» на 1 арк.; Видаткова накладна від 07.09.2018 № 269 КП «Харківської районної ради «Комуненерго» на 1 арк.; Видаткова накладна від 03.09.2018 № 239 ТОВ «СВІСС КРОНО» на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна від 03.09.2018 № 239 ТОВ «СВІСС КРОНО» на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна від 04.09.2018 № 240 ТОВ «СВІСС КРОНО» на 1 арк.; Видаткова накладна від 04.09.2018 № 240 ТОВ «СВІСС КРОНО» на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна від 05.09.2018 № 241 ТОВ «СВІСС КРОНО» на 1 арк.; Видаткова накладна від 05.09.2018 № 241 ТОВ «СВІСС КРОНО» на 1 арк.; Видаткова накладна від 09.08.2018 № АТ-0908004 ТОВ «Торговий дім Агрінол» на 2 арк.; Рахунок-фактура від 26.07.2018 № АТ-2607017 ТОВ «Торговий дім Агрінол» на 1 арк.; Паспорт якості від 09.08.2018 № 40880 ТОВ «НВП Агрінол» на 1 арк.; Довіреність від 11.09.2018 № 389 ПАТ «Харківське Котлобудівне підприємство «Котлоенергопроект» на 1 арк.; Видаткова накладна від 11.09.2018 № 281 ПАТ «Харківське Котлобудівне підприємство «Котлоенергопроект» на 1 арк.; Видаткова накладна від 11.09.2018 № 172 ПАТ «Харківський Плитковий Завод» на 1 арк.; Видаткова накладна від 10.09.2018 № 275 ТОВ «Будмен Інтер» на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна від 10.09.2018 № 275 ТОВ «Будмен Интер» на 1 арк.; Рахунок-фактура від 31.08.2018 № СУ-0013140 ТОВ «ЛС-Оператор» на 1 арк.; Рахунок-фактура від 31.08.2018 № 182-18 ТОВ «ЕКСПАС» на 1 арк.; Акт виконаних робіт віл 31.08.2018 № 182-18 ТОВ «ЕКСПАС» на 2 арк.; Рахунок на оплату від 02.08.2018 № 27 ТОВ «Мосанка» 1 арк.; Специфікація якості від 27.08.2018 ТОВ «Мосанка» 2 арк.; Повідомлення про узгодження часу або результати контролю від 31.08.2018 на 1 арк.; Міжнародна товарно-транспортна накладна № 1025744 на 4 арк.; Акт експертизи від 28.08.2018 № 016 ООО «Єксперт-А» на 1 арк.; Декларація на товари від 28.08.2018 ТОВ «Мосанка» на 2 арк.; Декларація на товари від 28.08.2018 ТОВ «Мосанка» на 2 арк.; Пакувальний лист від 27.08.2018 ТОВ «Мосанка» на1 арк.; Залишок коштів учасника ЗЕД від 30.08.2018 на 1 арк.; Акт виконаних робіт від 31.08.2018 № ХЛАХЕ-0754 Державна установа «Харківська обласна фітосанітарна лабораторія» на 1 арк.; Акт виконаних робіт від 31.08.2018 № ХВЗК-05278 Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській обл. на 1 арк.; Видаткова накладна від 11.09.2018 № 277 ТОВ «СВІСС КРОНО» на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна від 11.09.2018 № 277 ТОВ «СВІСС КРОНО» на 1 арк.; Видаткова накладна від 11.09.2018 № 174 ПАТ «Харківький плитковий завод» на 1 арк.; Видаткова накладна від 11.09.2018 № 173 ПАТ «Харківький плитковий завод» на 1 арк.; Довіреність від 10.09.2018 № 1185 ТОВ «Укрліфткомплект» на 1 арк.; Довіреність від 07.09.2018 № 1175 ТОВ «Укрліфткомплект» на 1 арк.; Довіреність від 07.09.2018 № 1174 ТОВ «Укрліфткомплект» на 1 арк.; Видаткова накладна від 12.09.2018 № 286 ТОВ «Укрліфткомплект» на 1 арк.; Видаткова накладна від 12.09.2018 № 287ТОВ «Укрліфткомплект» на 1 арк.; Видаткова накладна від 12.09.2018 № 288ТОВ «Укрліфткомплект» на 1 арк.; Довіреність від 04.09.2018 № 1157 ТОВ «Укрліфткомплект» на 1 арк.; Довіреність від 47.09.2018 № 1156 ТОВ «Укрліфткомплект» на 1 арк.; Видаткова накладна від 04.09.2018 № 250ТОВ «Укрліфткомплект» на 1 арк.; Видаткова накладна від 04.09.2018 № 249ТОВ «Укрліфткомплект» на 1 арк.; Видаткова накладна від 29.08.2018 № 221ТОВ «Укрліфткомплект» на 1 арк.; Видаткова накладна від 10.09.2018 № 221ПП «Марша» на 1 арк.; Рахунок від 10.09.2018 № 05133 ПП «Маршал» на 1 арк.; Рахунок-фактура від 22.08.2018 № 1051 ТОВ «Атлантіс С» на 1 арк.; Видаткова накладна від 22.08.2018 № 1051ТОВ «Атлантис С» на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна від 22.08.2018 № 1051 ТОВ «Атлантіс С» на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна від 22.08.2018 № 1052 ТОВ «Атлантіс С» на 1 арк.; Видаткова накладна від 22.08.2018 № 1052ТОВ «Атлантис С» на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна від 22.08.2018 № 1053 ТОВ «Атлантіс С» на 1 арк.; Видаткова накладна від 22.08.2018 № 1053ТОВ «Атлантис С» на 1 арк.; Видаткова накладна від 31.07.2018 № 976ТОВ «Атлантис С» на 1 арк.; Рахунок-фактура від 30.07.2018 № 967 ТОВ «Атлантіс С» на 2 арк.; Рахунок-фактура від 25.07.2018 № 949 ТОВ «Атлантіс С» на 1 арк.; Видаткова накладна від 25.07.2018 № 949ТОВ «Атлантис С» на 1 арк.; Видаткова накладна від 22.08.2018 № 1050ТОВ «Атлантис С» на 2 арк.; Рахунок-фактура від 22.08.2018 № 1050 ТОВ «Атлантіс С» на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна від 22.08.2018 № 1050 ТОВ «Атлантіс С» на 2 арк.; Товарно-транспортна накладна від 31.08.2018 серія ХРА № 093751 ДП «Вовчанське лісове господарство» на 2 арк.; Товарно-транспортна накладна від 31.08.2018 серія ХРА № 093755 ДП «Вовчанське лісове господарство» на 2 арк.; Товарно-транспортна накладна від 31.08.2018 серія ХРА № 093753 ДП «Вовчанське лісове господарство» на 2 арк.; Товарно-транспортна накладна від 03.09.2018 серія ХРА № 634286 ДП «Зміївське лісове господарство» на 3 арк.; Товарно-транспортна накладна від 11.09.2018 серія МНА № 605121 Скрипаївське навчально-дослідне лісове господарство харківського національного аграрного університету ім. Докучаєва В. В. на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна від 11.09.2018 серія МНА № 605120 Скрипаївське навчально-дослідне лісове господарство харківського національного аграрного університету ім. Докучаєва В. В. на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна від 11.09.2018 серія МНА № 605118 Скрипаївське навчально-дослідне лісове господарство харківського національного аграрного університету ім. Докучаєва В. В. на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна від 07.09.2018 серія МНА № 605113 Скрипаївське навчально-дослідне лісове господарство харківського національного аграрного університету ім. Докучаєва В. В. на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна від 07.09.2018 серія МНА № 605112 Скрипаївське навчально-дослідне лісове господарство харківського національного аграрного університету ім. Докучаєва В. В. на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна від 05.09.2018 серія МНА № 605099 Скрипаївське навчально-дослідне лісове господарство харківського національного аграрного університету ім. Докучаєва В. В. на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна від 05.09.2018 серія МНА № 605100 Скрипаївське навчально-дослідне лісове господарство харківського національного аграрного університету ім. Докучаєва В. В. на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна від 05.09.2018 серія МНА № 605098 Скрипаївське навчально-дослідне лісове господарство харківського національного аграрного університету ім. Докучаєва В. В. на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна від 24.12.2015 серія ХРА № 103505 ДП «Вовчанське лісове господарство» на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна від 01.09.2016 серія ХРА № 232492 ДП «Жовтневе лісове господарство» на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна від 25.08.2015 серія ХРА № 202024 ДП «Жовтневе лісове господарство» на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна від 23.03.2015 серія ХРА № 241435 ДП «Жовтневе лісове господарство» на 1 арк.; копія наказу ТОВ «Древо-Харків» №22-ОД від 07.09.2018 «Про проведення позапланової інвентаризації» на 1 арк.; інвентаризаційний опис ТОВ «Древо-Харків» ТМЦ, що знаходяться на основному складі, на 07.09.2018 (без підписів) на 5 арк.; інвентаризаційний опис ТОВ «Древо-Харків» необоротних активів на 07.09.2018 (без підписів) на 3 арк.; копія наказу ТОВ «Древо-Харків» від 08.11.2013 №1-к про вступ до роботи директором ОСОБА_15 на 1 арк.; блокнот чорного кольору з рукописними чорновими записами, записи містять назви фамілій, цифри, назви підприємств та інші записи; блокнот червоного кольору з написом «Remmers» з рукописними чорновими записами; блокнот бордового кольору з написом «2018» з рукописними чорновими записами; відтиски печаток (штампів) круглої форми ФО-П ОСОБА_42 , ФО-П ОСОБА_43 , ФО-П ОСОБА_44 , ФО-П ОСОБА_45 , ТОВ «Древо-Харків» та прямокутної форми ТОВ «Древо-Харків» «для накладних» по 2 арк. кожної на 12 арк. (виготовлені під час обшуку);

6.за місцем здійснення господарської діяльності ДП «Жовтневе лісове господарство» за адресою: м. Харків, вул. Серіківська, б. 36:
-папку з документами 220 аркушів пронумеровані та прошиті та скріплені печаткою та підписом. При перегляді встановлено, що у папці знаходиться оборотно-сальдова відомість за рахунком за січень 2018-серпень 2018 по контрагенту ОСОБА_18 на 1 арк. з додатком на 1 арк., платіжні доручення у кількості 19 шт. за період січень-серпень 2018 року за оплату «Жовтневим лісгоспом» за заготівлю лісо продукції згідно розрахунків з ФОП ОСОБА_18 ; послуги ФОП ОСОБА_18 на 1 арк.; акти приймання-передачі робіт (з номерами та вказівками дат) та послуг між ФОП ОСОБА_18 та ДП «Жовтневий лісгосп» за період березня- серпня 2018 на 36 арк. з відтиском печаті для документів ДП «Жовтневий лісгосп»; сальдова відомість за рахунком № 361 за січень 2018-серпень 2018 на 1 арк.; платіжне доручення №993 від 30.03.2018 щодо повернення коштів на суму 6639, 64 ; відомість на 1 арк.; платіжні доручення за період березень - липень 2018 на 16 арк. щодо оплати платником ФОП ОСОБА_46 за лісо продукцію; відомість на 1 арк. с підписом навпроти головного бухгалтера ОСОБА_47 ; товарно-транспортні накладні при перевезенні деревини автомобільним транспортом за період березень 2018на 42 арк.; договір про виготовленні продукції з давальницької сировини від 02.04.2018 між ДП «Жовтневий лісгосп» та ФО-П ОСОБА_18 на 1 арк.; договір поставки № ЛС-9/1 від 22 січня 2018 між ДП «Жовтневий лісгосп» а ФО-П Цегельник з додатками до договору та додатковими угодами; договір поставки № ЛС-100/3 від 16.08.2017 з додатками до нього на додатковою угодою між ДП «Жовтневий лісгосп» та ФО-П ОСОБА_18 на 4 арк.; договір купівлі-продажу необробленої деревини №12/20-06-8 між ДП «Жовтневий лісгосп» та ФО-П ОСОБА_18 на 3 арк.; договір купівлі-продажу необробленої деревини №3/13-03-2018 від 13.03.2018 між ДП «Жовтневий лісгосп» та ФО-П ОСОБА_18 загальна вартість 446435,64 грн., специфікація до договору на 1 арк., аукціонне свідоцтво №3/13-03-2018 про результати проведення Товарною біржею «Харківагропромьіржа» аукціону з продажу необробленої деревини по лотам № 27; договір № 73-1/18-ЛЗ про надання послуг, пов`язаних з лісівництвом від 23.02.2018 між ДП «Жовтневий лісгосп» та ФО-П ОСОБА_18 на 2 арк. та додатки до них на 5 арк.; договір №113-3/17-ЛЗ про надання послуг, пов`язаних з лісівництвом від 28.09.2017 між ДП «Жовтневий лісгосп» та ФО-П ОСОБА_18 на суму 97500 грн. на 2 арк.; технічне завданні (додаток до договору на 2 арк, кошторис №1 (додаток до договору) на 1 арк., протокол №1 погодження вартості послу, які надаються за Договором на 1 арк., акт приймання-передачі лісосіки для розробки на 1 арк.(додаток до договору); договір № 74-1/18-ЛЗ про надання послуг, пов`язаних з лісівництвом від 23.02.2018 на 2 арк., технічне завданні, кошторис №1, протокол №1 акт приймання-передачі на 6 арк.;
7.за місцем мешкання ОСОБА_7 , який мешкає за адресою: кв. АДРЕСА_2 :
-дві карти-схеми Артемівського, Червонооскольського та Студенецького лісництв. На картах за домогою зеленого маркеру позначені ділянки місцевості; карта лісонасаджень ДП «Ізюмський лісгосп» з відміткою ділянок місцевості; учнівський зошит помаранчевого кольору з чорновими записами у вигляді цифр, призвіщ.
8.за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Трай» за адресою: м. Харків вул. Чуваська, б. 3:
-рахунок на оплату №397 від 12.04.2018 на суму 83 333,33 грн. (постачальник ТВПП «Ресурс», покупець ТОВ Трай» за дуб необрізаний та додатки до них (податкова накладна №461 від 25.04.2018 на суму 83333,33 грн., товарно-транспортна накладна до договору); рахунок на оплату №377 від 05.04.2018 р. (постачальник ТВПП «Ресурс», покупець ТОВ Трай» за дуб необрізаний та додатки до них (податкова накладна №461 від 05.04.2018 на суму 83333,33 грн., товарно-транспортна накладна до договору); видаткова накладна №476 від 27.04.2018 на суму 83 333,33 грн. (покупець ТВПП «Ресурс» та покупець ТОВ «Трай») та додаток до неї рахунок на оплату №456 від 27.04.2018; видаткова накладна №468 від 26.04.2018 (покупець ТОВ «Трай», постачальник ТВПП «Ресурс» на суму 166 666,67 грн. за дошку тв/п (дуб) необрізну з додатком рахунок на оплату №449 від 26.04.2018 на суму 166 666,67 грн.; ТТН №476 від 27.04.2018 на суму 100 тис. грн.; ТТН №468 від 26.04.2018 на суму 200 тис. грн.; видаткова накладна №325 від 22.03.2018 на суму 516 666,67 грн. з додатком 7 - ТТН на суму 620 тис. грн., видаткова накладна №РН-0000033 від 11.04.2018 піломатеріал хвойний на суму з ПДВ 100 тис. грн. з додатком 7 ТТН (вантажовідправник ТОВ «Трай», вантажоодержувач ТОВ «Древо-Харків» пр. Льва Ландау, 149, офіс 419; видаткова накладна №РН-0000032 від 05.04.2018 пиломатеріал дубовий необрізний на суму з ПДВ 150 тис. грн. з додатком 7 ТТН на перевезення; видаткова накладна №РН-0000031 від 16.04.2018 постачальник ТОВ «Трай» - одержувач ТВПП «Ресурс» сума з ПДВ 45 тис. грн.; договір поставки №03//07-17 від 03.07.2018 постачальник ТВПП «Ресурс» в особі директора ОСОБА_48 , покупець ТВПП «Трай» на 5 арк.; договір купівлі-продажу необробленої деревини №2/23-07-2018 від 23.07.2018 між «Куп`янське лісове господарство» в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ «Трай» в особі директора ОСОБА_49 , загальна сума договору 90 720,00 грн.; додаткова угода №1 до договору купівлі-продажу необробленої деревини №5/02-03-2018 від 02.03.2018 між «Куп`янський лісгосп» та ТОВ «Компанія Трай»; додаткова угода № 2 від 27.04.2018 до договору №Л-182 від 28.12.2017 ; заяви у кількості 2 шт про неможливість вивезення деревини на ДП «Куп`янський лісгосп», договір купівлі-продажу необробленої деревини 5/02-03-2018 від 02.03.2018 (продавець ДП «Куп`янський лісгосп» в особі директора ОСОБА_50 , покупець ТОВ «Трай» в особі керівника ОСОБА_51 , вартість товару 160284,00 грн.; договір №28/14-05-2018 купівлі-продажу необробленої деревини від 14.05.2018 (ДП «Куп`янський лісгосп» в особі директора ОСОБА_50 , покупець ТОВ «Трай» в особі керівника ОСОБА_51 ), вартість договору 304 860,00 грн. на 4 арк.; копії товарно-транспортних накладних за 2018 рік на 23 арк., ТТН сері ХРА №941294 від 08.08.2018; ТТН серії ХРА №941380 від 14.08.2018; ТТН серії ХРА №941388 від 14.08.2018; ТТН серії ХРА № 5168665 від 18.01.2018; ТТН серії ХРА №5172250 від 23.03.2018; ТТН серії ХРА № 517045 від 23.02.2018; ТТН серії ХРА №517247 від 23.03.2018; ТТН-ліс серії ХРА №941382 від 14.08.2018; ТТН-ліс серії ХРА №940783 від 18.05.2018; ТТН-ліс сері ХРА №940782 від 18.05.2018; ТТН-ліс серії ХРА № 940777 від 18.05.2018; ТТН-ліс серії ХРА №940896 від 01.06.2018; ТТН-ліс серії ХРА №940891 від 01.06.2018; ТТН-ліс серії ХРА №940890 від 01.06.2018; ТТН-ліс сері ХРА №940895 від 01.06.2018; ТТН-ліс серії №940897 від 01.06.2018; ТТН-ліс серії ХРА №940898 від 01.06.2018; ТТН-ліс серії ХРА №940949 від 07.06.2018; ТТН-ліс серії ХРА 940948 від 07.06.2018; ТТН-ліс серії ХРА №941024 від 19.06.2018; ТТН-ліс серії ХРА №941025 від 19.06.2018; ТТН-ліс серії ХРА №941026 від 19.06.2018; ТТН-ліс серії ХРА №941069 від 23.06.2018; ТТН-ліс серії ХРА №941024 від 19.06.2018; ТТН-ліс серії 941881 від 06.08.2018; ТТН-ліс серії ХРА (номер нерозбірливий);

9.за місцем мешкання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_5 :
-Митна декларація на верстати фрезерні, отримувачем зазначено ТОВ «ІСТ-1», на останньому листі маються рукописні записи - на 3-х арк., які поміщені у файл; Договір № 154 від 02.05.2018 між ДП «Купянське лісове господарство» та ТОВ «ІСТ-1» на 1 арк. поміщено у файл; Договір купівлі-продажу від 13.04.2018 між ТОВ «ІСТ-1» та ДП «Ізюмський лісгосп», без підписів та печаток на 2 арк. митні накладні на агрегатний фрезерний верстат, де одержувачем зазначено ТОВ «ІСТ-1» на 2 арк.; видаткова накладна №1304218 від 13.04.2018 на верстат багато пилковий, постачальником зазначено ТОВ «ІСТ-1», одержувачем ДП «Ізюмське лісове господарство», без підписів та печаток на 1 арк.; рахунок-фактура №СУ-0004809 від 02.04.2018 на обслуговування автотранспорту між ТОВ «ЛС-Оператор» та ТОВ «ІСТ-1» з документами на 3 арк.; Договір оренди обладнання №763 від 25.07.2018 мід ТОВ «Гудвудс» в особі директора ОСОБА_9 та ДП «Ізюмське лісове господарство» на 5 арк.; Договір № 707 від 06.07.2018 між ТОВ «Гудвудс» в особі директора ОСОБА_9 та ДП «Ізюмське лісове господарство» на перевезення лісоматеріалів, з підписами та печатками на 1 арк.; акти приймання-передачі робіт та послуг між виконавцем ТОВ «Гудвудс» в особі ОСОБА_9 та замовником ДП «Ізюмське лісове господарство», скріплених скрепкою, -всього на 47 арк.; Дозвіл №219.17.32 від 26.01.2017 (дія до 25.01.2022) ТОВ «Гудвудс» на лісосічні роботи, трелювання лісу на 1 арк.; Накладна №112 від 05.10.17 на дошку хвойних порід на 1 арк.; повідомлення ДП «Ізюмське лісове господарство» директору ТОВ «Гудвудс» ОСОБА_9 на 1 арк.; акти приймання-передачі робіт та послуг від 20.07.2018 між виконавцем ТОВ «Гудвудс» ОСОБА_9 та ДП «Ізюмське лісове господарство» №ЗАВ-00032, №ЗАВ-00033, №ЗАВ-00034, №ЗАВ-00035, №ЗАВ-00036, №ЗАВ-00037, №ЗАВ-00038, №ЗАВ-00039, №ЗАВ-00040 всього на 7 арк.; акти приймання-передачі робіт та послуг між виконавцем ТОВ «Гудвудс» ОСОБА_9 та ДП «Ізюмське лісове господарство» №СТУ-00054 від 15.07.2018 та №СТУ-00055 від 15.07.2018 всього на 2 арк.; Акти приймання-передачі робіт та послуг між виконавцем ТОВ «Гудвудс» ОСОБА_9 та ДП «Ізюмське лісове господарство» №ПРИ-00029 від 14.05.2018 на 1 арк., №ПРИ-00030 від 31.05.2018 на 1 арк., №ПРИ-00031 від 31.05.2018 на 1 арк., №ПЕТ-000 19 від 27.06.2018 на 1 арк., №ПЕТ-00020 від 27.06.2018 на 1 арк., №ПЕТ-00021 від 27.06.2018 на 1 арк., №ПЕТ-00022 від 27.06.2018 на 1 арк., №ПЕТ-00023 від 27.06.2018 на 1 арк., №ПЕТ-00024 від 27.06.2018 на 1 арк., №ПЕТ-00025 від 27.06.2018 на 1 арк., №ПРИ-00041 від 22.07.2018 на 1 арк., №ПРИ-00042 від 22.07.2018 на 1 арк., №ПРИ-00043 від 22.07.2018 на 1 арк., №ПРИ-00044 від 22.07.2018 на 1 арк., №ЧЕР-00045 від 30.07.2018 на 1 арк., №ЧЕР-00046 від 31.07.2018 на 1 арк., №ЧЕР-00047 від 31.07.2018 на 1 арк., №ЧЕР-00048 від 31.07.2018 на 1 арк., №ЧЕР-00049 від 31.07.2018 на 1 арк., №ЧЕР-00050 від 31.07.2018 на 1 арк., №ЧЕР-00051 від 31.07.2018 на 1 арк., №ЧЕР-00052 від 31.07.2018 на 1 арк., №ЧЕР-00053 від 31.07.2018 на 1 арк., №БАР-00002 від 30.03.2018 на 1 арк., №ПЕТ-00009 від 30.03.2018 на 1 арк., №ПЕТ-00010 від 30.03.2018 на 1 арк., №ПЕТ-00011 від 30.03.2018 на 1 арк., №ПЕТ-00012 від 30.03.2018 на 1 арк., №ПЕТ-00013 від 30.03.2018 на 1 арк., №ЧЕР-00020 від 31.03.2018 на 1 арк., №ЧЕР-00021 від 31.03.2018 на 1 арк., №ЧЕР-00022 від 31.03.2018 на 1 арк., №ЧЕР-00023 від 31.03.2018 на 1 арк., №ЧЕР-00024 від 31.03.2018 на 1 арк., №ЧЕР-00025 від 31.03.2018 на 1 арк., №ЧЕР-00026 від 31.03.2018 на 1 арк., №ІЗЮ-00010 від 31.03.2018 на 1 арк., №ІЗЮ-00009 від 30.03.2018 на 1 арк., №ІЗЮ-00008 від 30.03.2018 на 1 арк., №ІЗЮ-00007 від 30.03.2018 на 1 арк., №ІЗЮ-00006 від 30.03.2018 на 1 арк., № БАР-00003 від 14.05.2018 на 1 арк., №АРТ-00018 від 30.03.2018 на 1 арк., №АРТ-00019 від 30.03.2018 на 1 арк., №АРТ-00020 від 30.03.2018 на 1 арк., №АРТ-00021 від 30.03.2018 на 1 арк., №АРТ-00022 від 30.03.2018 на 1 арк., №АРТ-00023 від 30.03.2018 на 1 арк., №АРТ-00024 від 30.03.2018 на 1 арк., №ЧЕР-00030 від 25.05.2018 на 1 арк., №ЧЕР-00031 від 25.05.2018 на 1 арк., №ЧЕР-00032 від 25.05.2018 на 1 арк., №ЧЕР-00036 від 25.05.2018 на 1 арк., №АРТ-00028 від 15.05.2018 на 1 арк., №АРТ-00029 від 15.05.2018 на 1 арк., №АРТ-00030 від 15.05.2018 на 1 арк., №АРТ-00031 від 15.05.2018 на 1 арк., №АРТ-00032 від 15.05.2018 на 1 арк., №СТУ-00032 від 15.05.2018 на 1 арк., №СТУ-00033 від 15.05.2018 на 1 арк., №СТУ-00034 від 15.05.2018 на 1 арк., №СТУ-00035 від 15.05.2018 на 1 арк., №СТУ-00019 від 31.03.2018 на 1 арк., №СТУ-00020 від 31.03.2018 на 1 арк., №СТУ-00021 від 31.03.2018 на 1 арк., №СТУ-00022 від 31.03.2018 на 1 арк., №СТУ-00023 від 31.03.2018 на 1 арк., №СТУ-00024 від 31.03.2018 на 1 арк., №СТУ-00025 від 31.03.2018 на 1 арк., №СТУ-00026 від 31.03.2018 на 1 арк., №ЗАВ-00008 від 30.03.2018 на 1 арк., №ЗАВ-00009 від 30.03.2018 на 1 арк., №ЗАВ-00010 від 30.03.2018 на 1 арк., №ЗАВ-00011 від 30.03.2018 на 1 арк., №ЗАВ-00012 від 30.03.2018 на 1 арк., Рахунок від 31.03.2018 згідно договору №970 від 21.12.2017, де постачальником зазначено ТОВ «Гудвудс» та платником ДП «Ізюмське лісове господарство», який скріплений степлером з актами приймання передачі робіт та послуг між виконавцем ТОВ «Гудвудс» в особі ОСОБА_9 та ДП «Ізюмське лісове господарство» №ПРИ-00018 від 31.03.2018, №ПРИ-00019 від 31.03.2018, №ПРИ-00020 від 31.03.2018, №ПРИ-00021 від 31.03.2018, №ПРИ-00022 від 31.03.2018, №ПРИ-00023 від 31.03.2018, №ПРИ-00024 від 31.03.2018, №ПРИ-00025 від 31.03.2018, №ПРИ-00026 від 31.03.2018, №ПРИ-00027 від 31.03.2018 всього на 11 арк., Рахунок від 01.03.2018 згідно договору №971 від 21.12.2017 постачальник ТОВ «Гудвудс» та платник ДП «Ізюмський лісгосп» з актом приймання передачі робіт та послуг між виконавцем ТОВ «Гудвудс» в особі ОСОБА_9 та ДП «Ізюмське лісове господарство» №ПІЩ-00016 від 01.03.2018, скріплені степлером всього на 2 арк., Рахунок від 30.03.2018 згідно договору №971 від 21.12.2017 постачальник ТОВ «Гудвудс» та платник ДП «Ізюмський лісгосп» з актами приймання передачі робіт та послуг між виконавцем ТОВ «Гудвудс» в особі ОСОБА_9 та ДП «Ізюмське лісове господарство» №ПІЩ-00017 від 31.03.2018, №ПІЩ-00018 від 31.03.2018, №ПІЩ-00019 від 31.03.2018,скріплені степлером всього на 4 арк., Рахунок від 30.04.2018 згідно договору №165 від 29.03.2018 постачальник ТОВ «Гудвудс» та платник ДП «Ізюмський лісгосп» з актами приймання передачі робіт та послуг між виконавцем ТОВ «Гудвудс» в особі ОСОБА_9 та ДП «Ізюмське лісове господарство» №ПІЩ-00021 від 30.04.2018, №ПІЩ-00022 від 30.04.2018, №ПІЩ-00023 від 30.04.2018, №ПІЩ-00024 від 30.04.2018, №ПІЩ-00025 від 30.04.2018, №АРТ-00025 від 30.04.2018, №АРТ-00026 від 30.04.2018, №АРТ-00027 від 30.04.2018, рахунок від 30.04.2018 згідно договору №164 від 29.03.2018 постачальник ТОВ «Гудвудс» та платник ДП «Ізюмський лісгосп» з актами приймання передачі робіт та послуг між виконавцем ТОВ «Гудвудс» в особі ОСОБА_9 та ДП «Ізюмське лісове господарство» №ПРИ-00028 від 30.04.2018, №СТУ-00028 від 30.04.2018, №СТУ-00029 від 30.04.2018, №СТУ-00030 від 30.04.2018, №СТУ-00027 від 15.04.2018, №ПЕТ-00014 від 30.04.2018, №ІЗЮ-00011 від 27.04.2018, №ІЗЮ-00012 від 28.04.2018, №ІЗЮ-00013 від 28.04.2018, №ЗАВ-00013 від 27.04.2018, №ЗАВ-00014 від 27.04.2018, №ЗАВ-00015 від 27.04.2018, №ЧЕР-00027 від 26.04.2018, №ЧЕР-00028 від 27.04.2018, №ЧЕР-00029 від 27.04.2018, скріплені скрепкою всього на 26 арк., Товарно-транспортна накладна №Рб00000С від 03.03.2018 на пили, вантажоотримувач ТОВ «ІСТ-1» - на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №Рб00000С від 03.03.2018 на пили, вантажоотримувач ТОВ «ІСТ-1» - на 1 арк.; Видаткова накладна №б від 03.03.2018 на пили з зазначенням покупця ТОВ «ІСТ-1» на 1 арк.; Видаткова накладна №б від 03.03.2018 на пили з зазначенням покупця ТОВ «ІСТ-1» на 1 арк.; Рахунок на оплату №б від 19.02.2018 на пили з зазначенням покупця ТОВ «ІСТ-1» - на 1 арк.; Повідомлення регіональна філія «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця» з найменуванням товару «Дошка хвойних порід», у лівому верхньому кутку мається дата «21.02.2018» - на 1 арк.; Повідомлення без дати та регістраційного номеру начальнику Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства ОСОБА_37 від ДП «Вовчанське лісове господарство», ДП «Гутянське лісове господарство», ДП «Зміївське лісове господарство», ДП «Купянське лісове господарство», інформація розрахунку пиломатеріалів на виготовлення комплекту для казарми всього на 5 арк., скріплених степлером; товарно-транспортні накладні, не заповнені, з печатками «Екоенергохолдінг» та підписами у графі «Відпуск дозволив» та у графі «Здав. Відповідальна особа вантажовідправника» - всього на 5 арк.; чисті аркуші формату А4 з печаткою «Екоенергохолдінг» та підписом всього на 18 арк.; специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених, не заповнені, з печаткою`Енергохолдінг» та підписом всього на 5 арк.; Акти приймання-передачі робіт та послуг між виконавцем ТОВ «Гудвудс» ОСОБА_9 та ДП «Ізюмське лісове господарство» №АРТ-00044 від 30.06.2018, №АРТ-00045 від 30.06.2018, №АРТ-00046 від 30.06.2018, №АРТ-00047 від 30.06.2018, №ЧЕР-00039 від 27.06.2018, №ЧЕР-00040 від 27.06.2018, №ЧЕР-00041 від 27.06.2018, №ЧЕР-00042 від 27.06.2018, №ЧЕР-00043 від 27.06.2018, №БАР-00006 від 27.06.2018, №ПРИ-00034 від 27.06.2018, №ПРИ-00035 від 27.06.2018, №ПРИ-00036 від 27.06.2018, №ПРИ-00037 від 27.06.2018, №ПРИ-00038 від 27.06.2018, №ПРИ-00039 від 27.06.2018, №ПРИ-00040 від 27.06.2018, №ПІЩ-00041 від 27.06.2018, №ПІЩ-00040 від 27.06.2018, №ПІЩ-00042 від 27.06.2018, №ПІЩ-00043 від 27.06.2018, №ПІЩ-00044 від 27.06.2018, №ПІЩ-00032 від 27.06.2018, №ПІЩ-00033 від 27.06.2018, №ПІЩ-00034 від 27.06.2018, №ПІЩ-00035 від 27.06.2018, №ПІЩ-00036 від 27.06.2018, №ПІЩ-00037 від 27.06.2018, №ПІЩ-00038 від 27.06.2018, №ПІЩ-000439від 27.06.2018, №СТУ-00047 від 30.06.2018, №СТУ-00048 від 30.06.2018, №СТУ-00049 від 30.06.2018, №СТУ-00050 від 30.06.2018, №СТУ-00051 від 30.06.2018, №СТУ-00052 від 30.06.2018, №СТУ-00053 від 30.06.2018, №ІЗЮ-00020 від 25.06.2018, №ІЗЮ-00021 від 26.06.2018, №ІЗЮ-00022 від 27.06.2018, №ІЗЮ-00023 від 28.06.2018 всього на 41 арк., які поміщені в окремий файл; Акти приймання-передачі робіт та послуг між виконавцем - ТОВ «Гудвудс» в особі ОСОБА_9 та ДП «Ізюмське лісове господарство» №ЗАВ-00022 від 15.06.2018, №ЗАВ-00023 від 15.06.2018, №ЗАВ-00024 від 15.06.2018, №ЗАВ-00025 від 15.06.2018, №ПРИ-00032 від 15.06.2018, №ПРИ-00033 від 15.06.2018, №СТУ-00041 від 15.06.2018, №СТУ-00042 від 15.06.2018, №СТУ-00043 від 15.06.2018, №СТУ-00044 від 15.06.2018, №СТУ-00045 від 15.06.2018, №СТУ-00046 від 15.06.2018, №АРТ-00038 від 15.06.2018, №АРТ-00039 від 15.06.2018, №АРТ-00040 від 15.06.2018, №АРТ-00041 від 15.06.2018, №АРТ-00042 від 15.06.2018, №АРТ-00043 від 15.06.2018, №БАР-00005 від 13.06.2018 всього на 19 арк., які поміщені в окремий файл; договори з банками та банківські документи, з конвертами всього на 64 арк.

10.за місцем здійснення господарської діяльності ДП «Чугуївсько-Бабчанське лісове господарство» за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт. Кочеток, вул. Чугуївська, б. 58:
-в папці з написом «договори» знаходяться: договір 158 купівлі-продажу необробленої деревини №10/08-08-2018 від 08.08.2018 між продавцем ДП «Чугуїво-Бабчанське лісове господарство» та покупцем ФОП ОСОБА_18 на 2-х арк.; договір № 157 від 29.08.2018 купівлі-продажу необробленої деревини між постачальником ДП «Чугуїво-Бабчанське лісове господарство» та покупцем ФОП ОСОБА_18 на 1 арк.; договір № 152 від 21.08.2018 про надання послуг з розпилювання деревини між ДП «Чугуїво-Бабчанське лісове господарство» та ФОП ОСОБА_18 на 1 арк.; договір № 151 від 21.08.2018 про надання послуг з вивезення лісоматеріалів круглих між ДП «Чугуїво-Бабчанське лісове господарство» та ФОП ОСОБА_18 на 1 арк.; договір № 115 від 22.06.2018 купівлі-продажу на умовах франко-склад Покупця лісоматеріалів круглих листяних порід між продавцем ДП «Чугуїво-Бабчанське лісове господарство» та покупцем ФОП ОСОБА_18 на 1 арк.; договір № 109 від 21 вересня 2018 купівлі-продажу на умовах франко-верхній склад дрова листяних порід між продавцем ДП «Чугуїво-Бабчанське лісове господарство» та покупцем ФОП ОСОБА_18 на 2 арк.; договір № 26 від 25.01.2018 купівлі-продажу на умовах франко-склад Покупця лісоматеріалів круглих листяних порід, техсировини листяних порід та дров між продавцем ДП «Чугуїво-Бабчанське лісове господарство» та покупцем ФОП ОСОБА_18 на 2 арк.; договір № 19 від 12.01.2018 купівлі-продажу на умовах франко-склад Покупця лісоматеріалів круглих листяних порід, техсировини листяних порід та дров між продавцем ДП «Чугуїво-Бабчанське лісове господарство» та покупцем ФОП ОСОБА_18 на 2 арк.; договір № 09 від 09.01.2018 купівлі-продажу на умовах франко-верхній склад дров листяних порід між продавцем ДП «Чугуїво-Бабчанське лісове господарство» та покупцем ФОП ОСОБА_18 на 2 арк.;

-в папці з написом «документи на заготівлю»: рахунок №1 від 29.08.2018; рахунок №1 від 29.08.2018; таблиця прийнято виконавцями за період з 01.01.2018 10.09.2018; акт приймання-передачі робіт та послуг № ТЕТ-00022 від 30.07.2018; щоденник приймання лісо продукції №ХР-0 від 02.07.2018; специфікація поколодного обліку № ХР-5 від 02.07.2018; щоденник приймання лісопродукції № ХР-1 від 03.07.2018; специфікація поколодного обліку № ХР- від 03.07.2018; щоденник приймання лісопродукції № ХР-1 від 18.06.2018; специфікація поколодного обліку № ХР-0 від 04.07.2018; специфікація поколодного обліку № ХР-1 від 04.07.2018; щоденник приймання лісопродукції № ХР-7 від 05.07.2018; специфікація поколодного обліку № ХР-3 від 05.07.2018; специфікація поколодного обліку № ХР-7 від 05.07.2018; щоденник приймання лісопродукції № ХР-1 від 06.07.2018; специфікація поколодного обліку № ХР-8 від 06.07.2018; щоденник приймання лісопродукції № ХР-4 від 09.07.2018; специфікація поколодного обліку № ХР-1 від 09.07.2018; специфікація поколодного обліку № ХР-2 від 09.07.2018; щоденник приймання лісопродукції № ХР-0 від 10.07.2018; специфікація поколодного обліку № ХР-0 від 10.07.2018; специфікація поколодного обліку № ХР-1 від 10.07.2018; щоденник приймання лісопродукції № ХР-4 від 11.07.2018; специфікація поколодного обліку № ХР-6 від 11.07.2018; щоденник приймання лісопродукції № ХР-7 від 12.07.2018; специфікація поколодного обліку № ХР-0 від 12.07.2018; специфікація поколодного обліку № ХР-1 від 12.07.2018; щоденник приймання лісопродукції № ХР-8 від 25.07.2018; специфікація поколодного обліку № ХР-8 від 25.07.2018; щоденник приймання лісопродукції № ХР-2 від 30.07.2018; специфікація поколодного обліку № ХР-2 від 30.07.2018; акт приймання-передачі робіт та послуг № КО1-00027 від 31.08.2018; щоденник приймання лісопродукції № ХР-2 від 08.08.2018; специфікація поколодного обліку № ХР-8 від 08.08.2018; щоденник приймання лісопродукції № ХР-1 від 01.08.2018; специфікація поколодного обліку № ХР-1 від 01.08.2018; щоденник приймання лісопродукції № ХР-8 від 13.08.2018; специфікація поколодного обліку № ХР-8 від 13.08.2018; специфікація поколодного обліку № ХР-7 від 13.08.2018; специфікація поколодного обліку № ХР-6 від 13.08.2018; специфікація поколодного обліку № ХР-5 від 13.08.2018; специфікація поколодного обліку № ХР-4 від 13.08.2018; щоденник приймання лісопродукції № ХР-3 від 14.08.2018; специфікація поколодного обліку № ХР-3 від 14.08.2018; специфікація поколодного обліку № ХР-4 від 13.08.2018; щоденник приймання лісопродукції № ХР-7 від 15.08.2018; специфікація поколодного обліку № ХР-7 від 15.08.2018; щоденник приймання лісопродукції № ХР-9 від 16.08.2018; специфікація поколодного обліку № ХР-0 від 16.08.2018; щоденник приймання лісопродукції № ХР-2 від 17.08.2018; специфікація поколодного обліку № ХР-5 від 17.08.2018; щоденник приймання лісопродукції № ХР-5 від 20.08.2018; специфікація поколодного обліку № ХР-5 від 20.08.2018; специфікація поколодного обліку № ХР-6 від 20.08.2018; специфікація поколодного обліку № ХР-1 від 20.08.2018; специфікація поколодного обліку № ХР-0 від 20.08.2018; специфікація поколодного обліку № ХР-8 від 20.08.2018; щоденник приймання лісопродукції № ХР-8 від 21.08.2018; специфікація поколодного обліку № ХР-0 від 21.08.2018; специфікація поколодного обліку № ХР-7 від 21.08.2018; щоденник приймання лісопродукції № ХР-2 від 22.08.2018; специфікація поколодного обліку № ХР-5 від 22.08.2018; специфікація поколодного обліку № ХР-6 від 22.08.2018; специфікація поколодного обліку № ХР-7 від 22.08.2018; специфікація поколодного обліку № ХР-8 від 22.08.2018; щоденник приймання лісопродукції № ХР-1 від 18.06.2018; специфікація поколодного обліку № ХР-5 від 23.08.2018; специфікація поколодного обліку № ХР-4 від 23.08.2018; специфікація поколодного обліку № ХР-7 від 23.08.2018; специфікація поколодного обліку № ХР-2 від 23.08.2018; щоденник приймання лісопродукції № ХР-0 від 27.08.2018; специфікація поколодного обліку № ХР-8 від 27.08.2018; щоденник приймання лісопродукції № ХР-6 від 28.08.2018; специфікація поколодного обліку № ХР-8 від 28.08.2018; щоденник приймання лісопродукції № ХР-4 від 31.08.2018; специфікація поколодного обліку № ХР-7 від 31.08.2018; акт приймання-передачі робіт та послуг № ТЕТ-00029 від 31.08.2018; щоденник приймання лісопродукції № ХР-8 від 02.08.2018; специфікація поколодного обліку № ХР-8 від 02.08.2018; щоденник приймання лісопродукції № ХР-9 від 28.08.2018; специфікація поколодного обліку № ХР-1 від 28.08.2018; специфікація поколодного обліку № ХР-2 від 28.08.2018; специфікація поколодного обліку № ХР-3 від 28.08.2018; щоденник приймання лісопродукції № ХР-2 від 29.08.2018; специфікація поколодного обліку № ХР-8 від 29.08.2018; специфікація поколодного обліку № ХР-9 від 29.08.2018; специфікація поколодного обліку № ХР-0 від 29.08.2018; специфікація поколодного обліку № ХР-3 від 29.08.2018; специфікація поколодного обліку № ХР-4 від 29.08.2018; специфікація поколодного обліку № ХР-5 від 29.08.2018; щоденник приймання лісопродукції № ХР-7 від 30.08.2018; специфікація поколодного обліку № ХР-8 від 30.08.2018; щоденник приймання лісопродукції № ХР-2 від 31.08.2018; специфікація поколодного обліку № ХР-4 від 31.08.2018;

-в папці з написом «вивезення та розпилювання деревини»: матеріальний звіт 01.08.2018-31.08.2018 на 2 арк.; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №006208 від 28.08.2018 вантажоодержувач ДП «Чугуїво-Бабчанське лісове господарство», пункт розвантаження ФОП Цегельник, Мартове; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №006209 від 28.08.2018 вантажоодержувач ДП «Чугуїво-Бабчанське лісове господарство», пункт розвантаження ФОП Цегельник, Мартове; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №006210 від 28.08.2018 вантажоодержувач ДП «Чугуїво-Бабчанське лісове господарство», пункт розвантаження ФОП ОСОБА_46 , Мартове; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №006215 від 29.08.2018 вантажоодержувач ДП «Чугуїво-Бабчанське лісове господарство», пункт розвантаження ФОП ОСОБА_46 , Мартове; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №006216 від 29.08.2018 вантажоодержувач ДП «Чугуїво-Бабчанське лісове господарство», пункт розвантаження ФОП ОСОБА_46 , Мартове; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №006217 від 29.08.2018 вантажоодержувач ДП «Чугуїво-Бабчанське лісове господарство», пункт розвантаження ФОП ОСОБА_46 , Мартове; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №006221 від 29.08.2018 вантажоодержувач ДП «Чугуїво-Бабчанське лісове господарство», пункт розвантаження ФОП ОСОБА_46 , Мартове; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №006222 від 29.08.2018 вантажоодержувач ДП «Чугуїво-Бабчанське лісове господарство», пункт розвантаження ФОП ОСОБА_46 , Мартове; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №006220 від 29.08.2018 вантажоодержувач ДП «Чугуїво-Бабчанське лісове господарство», пункт розвантаження ФОП ОСОБА_46 , ОСОБА_52 ;

-в папці з написом «реалізація деревини»: реєстр документів реалізація період з 01.01.2018 10.09.2018 на 3 арк.; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №612958 від 15.01.2018 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_18 , пункт навантаження Кочетоцьке 1, КО1 склад франко-ліс; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №005784 від 16.01.2018 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_18 , пункт навантаження Тетлізьке 1, ТЕТ склад франко-трель; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №005785 від 16.01.2018 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_18 , пункт навантаження Тетлізьке 1, ТЕТ склад франко-трель; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №005792 від 17.01.2018 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_18 , пункт навантаження Тетлізьке 1, ТЕТ склад франко-ліс; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №005793 від 17.01.2018 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_18 , пункт навантаження Тетлізьке 1, ТЕТ склад франко-ліс; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №005802 від 18.01.2018 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_18 , пункт навантаження Тетлізьке 1, ТЕТ склад франко-ліс; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №005803 від 18.01.2018 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_18 , пункт навантаження Тетлізьке 1, ТЕТ склад франко-ліс; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №005805 від 19.01.2018 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_18 , пункт навантаження Тетлізьке 1, ТЕТ склад франко-ліс; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №005825 від 29.01.2018 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_18 , пункт навантаження Тетлізьке, ТЕТ склад франко-ліс; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №005826 від 29.01.2018 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_18 , пункт навантаження Тетлізьке, ТЕТ склад франко-ліс; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №005831 від 01.02.2018 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_18 , пункт навантаження Тетлізьке, ТЕТ склад франко-трель; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №005832 від 01.02.2018 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_18 , пункт навантаження Тетлізьке, ТЕТ склад франко-трель; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №005833 від 01.02.2018 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_18 , пункт навантаження Тетлізьке, ТЕТ склад франко-трель; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №005843 від 06.02.2018 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_18 , пункт навантаження Тетлізьке, ТЕТ склад франко-трель; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №005844 від 06.02.2018 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_18 , пункт навантаження Тетлізьке, ТЕТ склад франко-трель; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №005845 від 06.02.2018 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_18 , пункт навантаження Тетлізьке, ТЕТ склад франко-трель; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №005851 від 08.02.2018 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_18 , пункт навантаження Тетлізьке, ТЕТ склад франко-трель; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №005852 від 08.02.2018 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_18 , пункт навантаження Тетлізьке, ТЕТ склад франко-трель; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №005853 від 08.02.2018 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_18 , пункт навантаження Тетлізьке, ТЕТ склад франко-трель; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №005854 від 09.02.2018 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_18 , пункт навантаження Тетлізьке, ТЕТ склад франко-ліс; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №005855 від 09.02.2018 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_18 , пункт навантаження Тетлізьке, ТЕТ склад франко-ліс; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №005859 від 13.02.2018 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_18 , пункт навантаження Тетлізьке, ТЕТ склад франко-ліс; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №005860 від 13.02.2018 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_18 , пункт навантаження Тетлізьке, ТЕТ склад франко-ліс; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №005881 від 14.02.2018 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_18 , пункт навантаження Тетлізьке, ТЕТ склад франко-трель; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №005882 від 14.02.2018 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_18 , пункт навантаження Тетлізьке, ТЕТ склад франко-трель; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №005883 від 14.02.2018 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_18 , пункт навантаження Тетлізьке, ТЕТ склад франко-трель; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №005886 від 16.02.2018 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_18 , пункт навантаження Тетлізьке, ТЕТ склад франко-ліс; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №005887 від 16.02.2018 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_18 , пункт навантаження Тетлізьке, ТЕТ склад франко-ліс; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №005894 від 20.02.2018 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_18 , пункт навантаження Тетлізьке, ТЕТ склад франко-ліс; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №005895 від 20.02.2018 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_18 , пункт навантаження Тетлізьке, ТЕТ склад франко-ліс; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №005897 від 21.02.2018 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_18 , пункт навантаження Тетлізьке, ТЕТ склад франко-ліс; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №005898 від 21.02.2018 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_18 , пункт навантаження Тетлізьке, ТЕТ склад франко-ліс; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №006101 від 02.07.2018 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_18 , пункт навантаження Тетлізьке, ТЕТ склад франко-ліс; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №006103 від 03.07.2018 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_18 , пункт навантаження Тетлізьке, ТЕТ склад франко-ліс; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №006104 від 03.07.2018 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_18 , пункт навантаження Тетлізьке, ТЕТ склад франко-ліс; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №006109 від 04.07.2018 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_18 , пункт навантаження Тетлізьке, ТЕТ склад франко-ліс; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №006110 від 04.07.2018 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_18 , пункт навантаження Тетлізьке, ТЕТ склад франко-ліс; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №006115 від 05.07.2018 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_18 , пункт навантаження Тетлізьке, ТЕТ склад франко-ліс; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №006116 від 05.07.2018 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_18 , пункт навантаження Тетлізьке, ТЕТ склад франко-ліс; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №006117 від 05.07.2018 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_18 , пункт навантаження Тетлізьке, ТЕТ склад франко-ліс; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №006123 від 06.07.2018 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_18 , пункт навантаження Тетлізьке, ТЕТ склад франко-ліс; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №006124 від 06.07.2018 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_18 , пункт навантаження Тетлізьке, ТЕТ склад франко-ліс; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №006128 від 09.07.2018 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_18 , пункт навантаження Тетлізьке, ТЕТ склад франко-ліс; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №006129 від 09.07.2018 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_18 , пункт навантаження Тетлізьке, ТЕТ склад франко-ліс; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №006130 від 09.07.2018 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_18 , пункт навантаження Тетлізьке, ТЕТ склад франко-ліс; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №006131 від 09.07.2018 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_18 , пункт навантаження Тетлізьке, ТЕТ склад франко-ліс; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №006139 від 10.07.2018 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_18 , пункт навантаження Тетлізьке, ТЕТ склад франко-ліс; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №006140 від 10.07.2018 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_18 , пункт навантаження Тетлізьке, ТЕТ склад франко-ліс; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №006141 від 10.07.2018 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_18 , пункт навантаження Тетлізьке, ТЕТ склад франко-ліс; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №006142 від 10.07.2018 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_18 , пункт навантаження Тетлізьке, ТЕТ склад франко-ліс; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №006155 від 12.07.2018 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_18 , пункт навантаження Тетлізьке, ТЕТ склад франко-ліс; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №006156 від 12.07.2018 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_18 , пункт навантаження Тетлізьке, ТЕТ склад франко-ліс; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №006172 від 27.07.2018 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_18 , пункт навантаження Тетлізьке, ТЕТ склад франко-ліс; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №613206 від 13.08.2018 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_18 , пункт навантаження Кочетоцьке, КО1 склад франко-ліс; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №613207 від 13.08.2018 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_18 , пункт навантаження Кочетоцьке, КО1 склад франко-ліс; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №613208 від 13.08.2018 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_18 , пункт навантаження Кочетоцьке, КО1 склад франко-ліс; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №613209 від 13.08.2018 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_18 , пункт навантаження Кочетоцьке, КО1 склад франко-ліс; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №613210 від 13.08.2018 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_18 , пункт навантаження Кочетоцьке, КО1 склад франко-ліс; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №006225 від 30.08.2018 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_18 , пункт навантаження Тетлізьке, ТЕТ склад франко-ліс; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №006226 від 30.08.2018 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_18 , пункт навантаження Тетлізьке, ТЕТ склад франко-ліс; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №006227 від 30.08.2018 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_18 , пункт навантаження Тетлізьке, ТЕТ склад франко-ліс; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №006237 від 31.08.2018 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_18 , пункт навантаження Тетлізьке, ТЕТ склад франко-ліс; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №006238 від 03.09.2018 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_18 , пункт навантаження Тетлізьке, ТЕТ склад франко-ліс; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №006239 від 03.09.2018 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_18 , пункт навантаження Тетлізьке, ТЕТ склад франко-ліс; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №006240 від 03.09.2018 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_18 , пункт навантаження Тетлізьке, ТЕТ склад франко-ліс; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №006249 від 04.09.2018 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_18 , пункт навантаження Тетлізьке, ТЕТ склад франко-ліс; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №006250 від 04.09.2018 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_18 , пункт навантаження Тетлізьке, ТЕТ склад франко-ліс; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №006251 від 04.09.2018 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_18 , пункт навантаження Тетлізьке, ТЕТ склад франко-ліс; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №006258 від 05.09.2018 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_18 , пункт навантаження Тетлізьке, ТЕТ склад франко-ліс; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №006259 від 05.09.2018 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_18 , пункт навантаження Тетлізьке, ТЕТ склад франко-ліс; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ХРА №006260 від 05.09.2018 вантажоодержувач ФОП ОСОБА_18 , пункт навантаження Тетлізьке, ТЕТ склад франко-ліс;

-в папці з написом «розрахунково-платіжні документи»: прибутковий касовий ордер №ЛГП-00693 від 11.09.2018, покупець ФОП ОСОБА_46 ; прибутковий касовий ордер №ЛГП-00698 від 12.09.2018, покупець ФОП ОСОБА_46 ; прибутковий касовий ордер №ЛГП-00095 від 12.03.2018, покупець ФОП ОСОБА_46 ; прибутковий касовий ордер №ЛГП-00092 від 05.03.2018, покупець ФОП ОСОБА_46 ; прибутковий касовий ордер №ЛГП-00090 від 28.02.2018, покупець ФОП ОСОБА_46 ; прибутковий касовий ордер №ЛГП-00084 від 22.02.2018, покупець ФОП ОСОБА_46 ; прибутковий касовий ордер №ЛГП-00080 від 19.02.2018, покупець ФОП ОСОБА_46 ; прибутковий касовий ордер №ЛГП-00050 від 29.01.2018, покупець ФОП ОСОБА_46 ; виписка по рахунку НОМЕР_3 UAN період з 22.01.2018 по 22.01.2018 на 2 арк.; виписка по рахунку НОМЕР_3 UAN період з 30.01.2018 по 30.01.2018 на 1 арк.; виписка по рахунку НОМЕР_3 UAN період з 05.02.2018 по 05.02.2018 на 3 арк.; виписка по рахунку НОМЕР_3 UAN період з 07.02.2018 по 07.02.2018 на 1 арк.; виписка по рахунку НОМЕР_3 UAN період з 16.02.2018 по 16.02.2018 на 1 арк.; виписка по рахунку НОМЕР_3 UAN період з 19.02.2018 по 19.02.2018 на 3 арк.; виписка по рахунку НОМЕР_3 UAN період з 26.06.2018 по 26.06.2018 на 2 арк.; виписка по рахунку НОМЕР_3 UAN період з 18.07.2018 по 18.07.2018 на 1 арк.; виписка по рахунку НОМЕР_3 UAN період з 10.08.2018 по 10.08.2018 на 2 арк.; виписка по рахунку НОМЕР_3 UAN період з 10.09.2018 по 10.09.2018 на 1 арк.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її проголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1