ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/9063/18
Провадження № 1-кс/201/5499/2018
УХВАЛА
26 вересня 2018 року місто Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у кримінальній справі, що ведеться слідчим відділом кримінальної поліції обласної справи поліцейського корпусу м. Трнава за номером № «№ KRP-82/1-VYS-TT-2016 у справі вчинення особливо тяжкого злочину шахрайство, передбаченого п.1, п.4., а)ст. 221 Кримінального Кодексу Словацької Республіки.

В період принаймні з 7 жовтня 2016 року по 10 жовтня 2016 року з незнайомого місця, до цих пір незнайомий злочинець, що виступав як представник компанії товариство з необмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » місцезнаходження : АДРЕСА_1 , з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 відправив пропозицію щодо перевезення товару до компанії товариство з необмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження : АДРЕСА_2 , на основі якої компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », замовила перевезення товарів харчування у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в загальному розмірі 141.637, 24 євро, де 10 жовтня 2016 року з 12:40 год., до 15:30 год., до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташовано в об`єкті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Сладковічово, Кошутська цеста, 1342 прибула вантажівка Renault Magnum чорного кольору, номерні знаки НОМЕР_1 з причепом невідомої марки з номерними знаками НОМЕР_2 , водій якого представив себе як ОСОБА_5 з паспортом № НОМЕР_3 , при чому номерні знаки транспортного засобу повідомила експедиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » електронною поштою, на вантажівку були завантажені товари, які 11 жовтня 2016 року повинні були бути доставлені замовником ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_3 , однак товари не були доставлені замовником, з експедиційною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вже не вдалося зв`язатися , номерні знаки вантажівки з причепом були підроблені, товар не був повернений до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », таки чином компанія товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зазнало збитків у загальній сумі 141.637,24 євро.

З до цих пір проведеного розслідування було встановлено що товар було завантажено на автотранспортний засіб Renault Magnum , номерні знаки НОМЕР_1 з причепом невідомої марки з номерними знаками НОМЕР_2 , однак було встановлено. Що номерні знаки були підроблені. Згодом автотранспортний засіб був ідентифікований як автомобіль як Renault Magnum, номерні знаки НОМЕР_4 , темно сірого кольору, який мав завантажувати ці товари. Згідно системи електронного збору був використаний бортовий пристрій для оплати дорожнього збору під номером 005957, які згідно реєстрації Skytoll було призначено до суб`єкту ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ОСОБА_6 ), товариство з обмеженою відповідальністю, а до транспортного засобу з номерними знаками НОМЕР_5 (був повернутий до Національної компанії автомобільних доріг вже 13 жовтня 2016 ркоу) та до вказаного автомобіля був призначений новий бортовий пристрій для оплати дорожнього збору, зареєстрований на особу ОСОБА_7 мешканець АДРЕСА_4 який був дійсний з 3 листопада 2016 року по 16 грудня 2016 року .

Транспортний засіб Renault Magnum, номерні знаки НОМЕР_4 на момент скоєння вчинку перебував у власності компанії товариства з обмеженою відповідальності « ІНФОРМАЦІЯ_7 » місцезнаходження : АДРЕСА_5 однак єдиним виконавчим директором компанії був ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканець АДРЕСА_6 .

Згодом було визначено , що на рахунку за дорожній збір №, до якого з 3 листопада 2016 року 16 грудня 2016 року був призначений бортовий пристрій № 205895 до транспортного засобу з номерними знаками НОМЕР_4 , 3 листопада 2016 року о 13:19 год. з`явився збільшений кредит електронного збору у розмірі 50 євро в сервісному центрі на пункті перетину ОСОБА_9 (Польша), при чому оплата була здійснена за допомогою платіжної картки № НОМЕР_6 , яка була видана до рахунку в банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Від слідчого надійшла заява, в якій остання просить розглянути клопотання без її особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Словацької Республіки щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № «№ KRP-82/1-VYS-TT-2016 у справі вчинення особливо тяжкого злочину шахрайство, передбаченого п.1, п.4., а)ст. 221 Кримінального Кодексу Словацької Республіки, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розташований за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

- Інформацію про номер вказаного рахунку до якого була видана платіжна картка № НОМЕР_7 , за допомогою якої 3 листопада 2016 року була здійснена оплата в сумі 50 євро на рахунок за дорожній збір

- Коли і хто відкрив банківський рахунок

- Хто є власником вказаного банківського рахунку та які особи уповноважені розпоряджатися рахунком з визначенням точних ідентифікаційних даних щодо цих осіб.

- Виписки зазначеного рахунку за період з 1 серпня 2016 року до 31 грудня 2016 року.

- Інформацію про те, чи до вказаного рахунку були видані платіжні картки, як що так, кому були видані картки.

- Інформацію про те чи було активовано до даного рахунку інтернет-банкінг або інша послуга , через яку можна здійснювати платежі і в іноземних країнах, кому було видано права доступу до інтернет-банкінг

- Інформацію про те чи на даному рахунку активована послуга, що полягає у надсиланні Sms - повідомлень або електронного повідомлення ( e-mail ), про здійсненні операції, як що так, визначте номер телефону а також електронну адресу e-mail, на які відправлено інформацію про здійсненні операції.

- У випадку, якщо номер телефону , на який надсилається sms повідомлення про здійснені операції зареєстровані в Україні , надати інформацію про власника цього номера .

- У випадку, як що зазначений рахунок було закрито, надати інформацію про те коли і хто закрив рахунок.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1