Справа № 569/8907/18
УХВАЛА

17 травня 2018 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що становлять банківську таємницю, а саме відомостей про осіб, на яких відкриті банківські рахунки у вказаному банку: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , про рух коштів по вказаних рахунках,а також, призначення платежу, за період з 06.06.2017 по даний час, з можливістю їх вилучення.

З клопотання слідує, що СУ ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004704 від 13.07.2017, розпочатого за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконний збут наркотичного засобу бупренорфін, відноситься до наркотичного засобу, обіг якого обмежено, при невстановлених досудовим слідством обставинах та час, отримав від невстановленої особи, яка проживає на території Івано-Франківській області, через мережу поштових переказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у одному з відділень м. Рівне, поштове відправлення та у такий спосіб придбав наркотичний засіб бупренорфін, та у подальшому 12.07.2017 близько 19 години 00 хвилин, перебуваючи неподалік будинку АДРЕСА_1 , з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , та іншими, невстановленими на даний час досудовим слідством особами, під час оперативної закупки, незаконно збув ОСОБА_7 дві таблетки білого кольору, які згідно висновку експерта №2.1-829/17 від 19.09.2017 містить в своєму складі 0.011342 г. наркотичного засобу - бупренорфін, обіг якого обмежено, за що отримав від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 1 200 гривень.

Крім цього, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на території Рівненської області займаються незаконним придбанням, зберіганням та перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичного засобу - бупренорфін, за що отримують грошові кошти, які перераховували на карткові рахунки діючих банків

Під час обшуківвилучено картки клієнтів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які визнано речовим доказом та прилучено до матеріалів кримінального провадження.
Інформація про осіб, на яких відкрито вказані рахунки знаходяться в службових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаної документів (інформації), оскільки така інформація відноситься до банківської таємниці, і в інший спосіб отримати її не можливо.

З урахуванням заяви слідчого відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для розгляду клопотання не прибув, клопотання розглядається без участі його представника відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні службових осіб Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») юридична адреса: АДРЕСА_2 , та які становлять банківську таємницю, а саме відомостей про осіб, на яких відкриті банківські рахунки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , про рух коштів по вказаних рахунках,а також, призначення платежу, за період з 06.06.2017 по даний час, із можливістю отримання вказаних документів (інформації) в письмовому та електронному вигляді .

Строк дії ухвали 20 днів з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1