Справа № 442/4379/18
Провадження № 1-кс/442/1388/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 серпня 2018 року Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дрогобицької місцевої прокуратури юрист 2 класу ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:
Прокурор Дрогобицької місцевої прокуратури юрист 2 класу ОСОБА_3 звернувся до суду в межах кримінального провадження №0000032, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, в якому просить надати прокурору Дрогобицької місцевої прокуратури юристу 2 класу ОСОБА_3 та/або заступнику начальника ВОСА ПДВ ОУ Дрогобицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області майору податкової поліції ОСОБА_4 (за відповідним дорученням вказаного прокурора Дрогобицької місцевої прокуратури ) на тимчасовий доступ із правом вилучення руху коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по розрахункових рахунках: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , що відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ) із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу транзакції, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки з 01.01.2017 і по даний час на паперових і магнітних носіях та надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ), яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання покликається на те, що В провадженні СВ Дрогобицького ВП ГУ НП України у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000032 від 20.06.2018, що розпочато за фактом систематичного привласнення впродовж 2017-2018 років бюджетних коштів службовими особами корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) при виконанні робіт, замовником яких виступало КП УКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на замовлення КП УКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проводять роботи по реконструкції площі Ринок у м. Дрогобичі Львівської області, вартість та об`єми яких не відповідаю фактичному виконанню. Разом з цим встановлено, що КП УКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проводить авансовий перерахунок бюджетних коштів на рахунок корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за начебто виконані роботи, які в подальшому перераховують на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІКПП НОМЕР_9 ) з метою подальшого зняття таких в банківських установах, а згодом розподіляють їх між учасниками вказаної схеми. Беручи до уваги вищезазначене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, які становлять банківську таємницю щодо фактичного руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою приєднання таких до матеріалів кримінального провадження, оскільки, такі відомості є необхідними для підтвердження чи спростування вищезазначеного.

Разом з цим, відповідно до матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при здійсненні діяльності, використовує розрахункові рахунки в різних банківських установах, у тому числі і в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ) за розрахунковими рахунками: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 . Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні руху коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по розрахункових рахунках: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , що відкриті в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ) із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки з 01.01.2017 і по даний час на паперових та магнітних носіях. Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч.1 ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст.62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ із можливістю вилучення вказаних документів. Розкриття банківської таємниці ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) необхідне для детального аналізу руху коштів, отриманих від корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), підприємств реального сектору економіки та КП УКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для їх подальшого використання, встановлення можливих причетних осіб до господарських операцій та зняття готівкових коштів в банківських установах і розподілення їх між учасниками вказаної схеми, а також для встановлення призначення платежу. Окрім цього, надасть можливість встановлення чи спростування факту привласнення бюджетних коштів при виконанні робіт, замовником яких виступало КП УКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а так, встановити обставини кримінального правопорушення, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просить таке задоволити.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки немає достатніх підстав вважати, що представник такої особи може дати показання, які мають значення для кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити, виходячи з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого,слідчий суддя вважає за можливе його задоволити, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000032, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вище вказаної документації.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Дрогобицької місцевої прокуратури юрист 2 класу ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів задоволити.
Надати дозвіл прокурору Дрогобицької місцевої прокуратури юристу 2 класу ОСОБА_3 та/або заступнику начальника ВОСА ПДВ ОУ Дрогобицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області майору податкової поліції ОСОБА_4 (за відповідним дорученням вказаного прокурора Дрогобицької місцевої прокуратури ) на тимчасовий доступ із правом вилучення руху коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по розрахункових рахунках: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , що відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ) із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу транзакції, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки з 01.01.2017 і по даний час на паперових і магнітних носіях та надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ), яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький ВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1