печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань ГПУ ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за №0001712,-

В С Т А Н О В И В :

05.09.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань ГПУ ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів ГПУ ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчими управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001712 від 25.05.2017 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч.2 ст.205-1, ч. 2 ст.209, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 256, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами створено стійке ієрархічне об`єднання декількох осіб (п`ять і більше), члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, керівництва чи координації злочинної діяльності інших осіб, або забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп, тобто створили злочинну організацію з метою систематичного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах та подальшої легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Злочинна діяльність вказаних осіб здійснюється на території м. Києва, Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської областей та інших регіонах України та пов`язана з незаконним експортом сільськогосподарської продукції невстановленого походження без нарахування та сплати передбачених законом податків, зборів та інших обов`язкових платежів.

З метою досягнення своїх злочинних цілей організаторами через інших підпорядкованих їм членів злочинної організації регулярно реєструються суб`єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, у тому числі нерезиденти, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_34 ), ПП " ОСОБА_7 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_36 ), " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_38 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_52 ), ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_58 ), ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 »), (код НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 »), (код НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код НОМЕР_76 ), ВКП у формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код НОМЕР_85 ) та інші.

Після, цього у фермерських господарствах, підприємств-зернотрейдерів та у невстановлених осіб підпорядкованими членами злочинної організації скуповуються зернові культури у великій кількості, при цьому у фінансово-господарській документації та податковій звітності вказані відомості не відображаються, податки до державного бюджету не сплачуються.

Далі, учасники злочинної організації, використовуючи корупційні зв`язки на митниці, яка знаходиться у морських портах, оформлюють експортні контракти з підприємствами нерезидентами на поставку зерна за кордон.

Здобуті злочинним шляхом грошові кошти у особливо великому розмірі розподіляються між учасниками злочинної організації, спрямовуються для фінансування подальшої злочинної діяльності злочинної організації, надаються у якості неправомірної вигоди посадовим та службовим особам державних органів влади, місцевого самоврядування, правоохоронних та контролюючих органів за сприяння останніх у незаконній діяльності злочинної організації.

При цьому джерела походження таких коштів приховуються або маскуються учасниками злочинної організації.

Встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні:

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_82 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_86 оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_83 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_87 оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », раніше використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_88 оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_84 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_89 оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », раніше використовував номери мобільних телефонів НОМЕР_90 , НОМЕР_91 оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_85 », НОМЕР_92 оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_86 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_93 оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_87 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_94 оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_88 , використовував номери мобільних телефонів НОМЕР_95 , НОМЕР_96 оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_89 , використовував номери мобільних телефонів НОМЕР_97 оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_98 оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_90 »;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_91 , використовував номери мобільних телефонів НОМЕР_99 , НОМЕР_100 оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

У органу досудового розслідування, з метою отримання повної інформації, яка може мати оперативний інтерес, встановлення нових номерів телефонів фігурантів кримінального провадження, встановлення інших злочинних зв`язків та співучасників злочинної групи, вважаю за доцільне отримання деталізації телефонних з`єднать наступних абонентів: НОМЕР_86 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_87 , НОМЕР_89 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_97 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_95 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_96 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_119 оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_4 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю проведення їх вилучення (виїмки) копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи - старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_19 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за №0001712 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001712 від 25.05.2017, а саме:

старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 ;

слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_20 ;

слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_21 ;

слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_22 ;

слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_23 ;

слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_24 ;

прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_25 ;

прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_26 ;

прокурору другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_27 ;

прокурору Інгульського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 2 Миколаївської області ОСОБА_28 ;

прокурору Синельниковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_29 ;

прокурору Солонянського відділу Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_30 ;

прокурору Коростенської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_31 ;

прокурору Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_32 ;

прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_33 , на здійснення тимчасового доступу до предметів і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій у електронному та друкованому вигляді, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей щодо усіх телефонних з`єднань, у тому числі нульової тривалості, а також текстових та мультимедійних повідомлень за період з 01.09.2015 по 05.09.2018 абонентів: НОМЕР_86 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_87 , НОМЕР_89 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_97 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_95 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, IMEI, IMSI мобільних терміналів з яких і на які здійснювались дзвінки, із зазначенням базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), а також відомостей про власників вказаних абонентських номерів, з наданням їх повних анкетних даних

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/43839/18-к

Примірник 2- наданий прокурору ОСОБА_30

Слідчий суддя ОСОБА_1