Справа № 202/4064/18
Провадження № 1-кс/202/5660/2018
УХВАЛА

Іменем України

24 жовтня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Федорченко А.І.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції Солдатенка Є.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бойко С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції Солдатенка Є.В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000661 від 29.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий зазначив, що під час досудового слідства було встановлено, що посадові особи ГУ ДФС у Дніпропетровській області, спільно з групою осіб створили ряд підприємств з метою виведення коштів з реального сектору економіки та конвертації їх у готівку.

Згідно з проведеним аналізом податкових накладних, у період часу з вересня 2017 року по теперішній час, директором та засновником підприємств ТОВ «АРІАНДА-КОМПАНІ-ПЛЮС» (), ТОВ «ЮВЕСТА ЕКО ЦЕНТР» (), ТОВ «АЛЬМАРІ ГУДСЕРВІС» (), в одній особі був гр. Панченко М.В.

Згідно з аналізом податкових накладних встановлено, що ТОВ «АРІАНДА- КОМПАНІ-ПЛЮС» () у лютому 2018 року закупило у підприємства TOB «ТЕМБРІЙ» () тютюнові вироби на загальну суму 10 010 682,30 грн. (1 668 447,05 грн. ПДВ).

Допитаний в якості свідка гр. Панченко Максим Володимирович, 10.05.1982 р.н., ІПН , уродженець Дніпропетровської області, зареєстрований за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, смт. Широке, вул. Соборна, буд. 156-Б/11, пояснив, що з 2010 року і по теперішній час він постійно працює водієм на приватному маршрутному таксі підприємства ТОВ «АРІАНДА-КОМПАНІ-ПЛЮС» (), ТОВ «ЮВЕСТА ЕКО ЦЕНТР» (), ТОВ «АЛЬМАРІ ГУДСЕРВІС» (), на яких він був засновником/директором йому не відомі, жодних статутних, реєстраційних, бухгалтерських або податкових документів не підписував, до будь-яких органів державної реєстрації з питань реєстрації будь-яких підприємств (юридичних осіб) не звертався, розрахункові рахунки в банківських установах в якості керівника зазначених підприємств не відкривав, бухгалтерську звітність підприємств ніколи не підписував та до органів державної фіскальної служби не направляв, а також нікого не уповноважував на це, діяти від його імені. Підприємство ТОВ «ТЕМБРІЙ» () гр. Панченку М. В. невідомо.

В подальшому згідно з ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська було проведено тимчасовий доступ до відомостей (реєстру) про рух грошових коштів за вказаними рахунками за період з моменту відкриття по теперішній час, із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій ТОВ «ТЕМБРІЙ» ().

Проведеним аналізом податкових накладних та відомостей (реєстру) про рух грошових коштів за вказаними рахунками ТОВ «ТЕМБРІЙ» () було встановлено, що за 2018 рік підприємства ПП «СК-МЕТАЛ» (), ПП «МОНОЛІТ КОМПАНІ» (), ТОВ «СПЕКТР-КІГ» (), ТОВ «ФЛІНТЛОК» () перерахували на рахунки ТОВ «ТЕМБРІЙ» () грошові кошти у сумі приблизно 32 747 327,94 грн. (5 457 887,99 грн. ПДВ), які не були відображені у податковій звітності всіх вищезазначених підприємств.

Таким чином, невстановлені слідством особи, у період 2018 року використовували реквізити підприємств ПП «СК-МЕТАЛ» (), ПП «МОНОЛІТ КОМПАНІ» (), ТОВ «СПЕКТР-КІГ» (), ТОВ «ФЛІНТЛОК» (), ТОВ «ТЕМБРІЙ» (), з метою прикриття незаконної діяльності, а саме здійснювали фінансові операції за межами податкового контролю, в порушення встановленого законодавством порядку.

Також встановлено, що підприємство ПП «МОНОЛІТ КОМПАНІ» () має в ПАТ "Ідея Банк" МФО 336310, , розрахунковий рахунок № 1712.

У зв’язку з вищезазначеним, виникла необхідність у встановленні інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку підприємства ПП «МОНОЛІТ КОМПАНІ» (), яка містить фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінальною провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки їй можливо дослідити схему перерахування грошових коштів, встановити місцезнаходження осіб причетних до злочинної діяльності, встановити взаємозв'язок між фігурантами та визначити роль кожного з них, їх причетність до вчинення кримінального правопорушення.

Тому слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (здійснення виїмки), які містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ "Ідея Банк" МФО 336310, (з можливістю вилучення у відділенні ПАТ "Ідея Банк", розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 3А), по розрахунковому рахунку № 1712, який належать ПП «МОНОЛІТ КОМПАНІ» (), а саме: документів, що відображають відкриття, розпорядження за вказаними рахунками, заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитків печатки, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунку (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договору на розрахунково-касове обслуговування тощо; платіжні документи, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаних рахунків, в т. ч. документів на отримання готівкових грошових коштів (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори та інші) даних систем відео-спостереження і фото - фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за вказаними рахунками; відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаними рахунками за період з моменту відкриття по теперішній час, із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.

Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву в котрій клопотання підтримав, просила задовольнити та розглянути його за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов’язана пред’явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов’язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з’ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ "Ідея Банк" МФО 336310, (з можливістю вилучення у відділенні ПАТ "Ідея Банк", розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 3А).

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв’язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції Солдатенка Є.В. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів, слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції Солдатенку Євгену Володимировичу, майору поліції Заставській В. В., майору поліції Березці О.В., капітану поліції Павленко О.Ю., іншим слідчим слідчої групи, або за дорученням іншим уповноваженим особам, відповідно до вимог КПК України тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (здійснення виїмки), які містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ "Ідея Банк" МФО 336310, (з можливістю вилучення у відділенні ПАТ "Ідея Банк", розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 3А), по розрахунковому рахунку № 1712, який належать ПП «МОНОЛІТ КОМПАНІ» (), а саме:

- документів, що відображають відкриття, розпорядження за вказаними рахунками, заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитків печатки, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунку (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договору на розрахунково-касове обслуговування тощо;

- платіжні документи, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаних рахунків, в т. ч. документів на отримання готівкових грошових коштів (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори та інші) даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за вказаними рахунками;

- відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаними рахунками за період з моменту відкриття по теперішній час, із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.

Строк виконання ухвали до 23 листопада 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.