ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/5753/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" жовтня 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП м. Києва ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження за № 0001851, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.12.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст.190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий за погодженням з процесуальним керівником звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів для документів, на підставі яких державним реєстратором зареєстровано фізичну особу підприємця ОСОБА_5 ( РНОПКК НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З наданих до клопотання матеріалів вбачається, в провадженні слідчого відділу Дарницького УП Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001851 від 23.12.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідуванням встановлено, що невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстроване по АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом обману, під приводом надання послуг фінансового лізину, заволоділи коштами громадян з різних регіонів України.

27.03.2018 року невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи умисно, повторно, переслідуючи корисливі спонукання, з метою особистого збагачення, під приводом виконання договору лізингу, укладеного в приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_4 , предметом якого є автомобіль "Лада Ларгус", шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_6 в розмірі сплати комісії за організацію угоди в сумі 89 240 грн., перераховані останнім на рахунок № НОМЕР_5 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", внаслідок чого ОСОБА_6 заподіяно майнову шкоду у вказаному розмірі.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 02.04.2018 невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи умисно, повторно, переслідуючи корисливі спонукання, з метою особистого збагачення, під приводом виконання договору лізингу, укладеного в приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_5 , предметом якого є автомобіль "Фольсваген Поло", шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_7 , в розмірі сплати комісії за організацію угоди в сумі 35 000 грн., перераховані останнім на рахунок № НОМЕР_5 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", внаслідок чого ОСОБА_7 заподіяно майнову шкоду у вказаному розмірі.

Крім того, 23.04.2018 року невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи умисно, повторно, переслідуючи корисливі спонукання, з метою особистого збагачення, під приводом виконання договору лізингу, укладеного в приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_6 , предметом якого є автомобіль "Лада Веста", шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_7 , в розмірі сплати комісії за організацію угоди в сумі 19 900 грн., перераховані останнім на рахунок № НОМЕР_6 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", внаслідок чого ОСОБА_7 заподіяно майнову шкоду у вказаному розмірі.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 03.04.2018року невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи умисно, повторно, переслідуючи корисливі спонукання, з метою особистого збагачення, під приводом виконання договору лізингу, укладеного в приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_7 , предметом якого є автомобіль "ВАЗ 2115", шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_8 в розмірі сплати комісії за організацію угоди в сумі 28 000 грн., перераховані останнім на рахунок № НОМЕР_5 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", внаслідок чого ОСОБА_8 заподіяно майнову шкоду у вказаному розмірі.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 05.04.2018 року невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи умисно, повторно, переслідуючи корисливі спонукання, з метою особистого збагачення, під приводом виконання договору лізингу, укладеного в приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_8 , фоіс 404-3, предметом якого є автомобіль "Равон Р2", шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_9 в розмірі сплати комісії за організацію угоди в сумі 20 000 грн., перераховані останнім на рахунок № НОМЕР_7 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", внаслідок чого ОСОБА_9 заподіяно майнову шкоду у вказаному розмірі.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 08.05.2018 року невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи умисно, повторно, переслідуючи корисливі спонукання, з метою особистого збагачення, під приводом виконання договору лізингу, укладеного в приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_9 , предметом якого є автомобіль "Лада Каіна спорт", шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_10 в розмірі сплати комісії за організацію угоди в сумі 60 000 грн., перераховані останнім на рахунок № НОМЕР_8 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", внаслідок чого ОСОБА_10 заподіяно майнову шкоду у вказаному розмірі.

Крім того, 16.05.2018 року невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи умисно, повторно, переслідуючи корисливі спонукання, з метою особистого збагачення, під приводом виконання договору лізингу, укладеного в приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_9 , предметом якого є автомобіль "Заз Форза", шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_10 в розмірі сплати комісії за організацію угоди в сумі 40 000 грн., перераховані останнім на рахунок № НОМЕР_9 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", внаслідок чого ОСОБА_10 заподіяно майнову шкоду у вказаному розмірі.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 12.06.2018 невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи умисно, повторно, переслідуючи корисливі спонукання, з метою особистого збагачення, під приводом виконання договору лізингу, укладеного в приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_10 , предметом якого є автомобіль "Равон Р2", шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_11 в розмірі сплати комісії за організацію угоди в сумі 30 000 грн., перераховані останнім на рахунок № НОМЕР_10 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", внаслідок чого ОСОБА_11 заподіяно майнову шкоду у вказаному розмірі.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 16.06.2018 року невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи умисно, повторно, переслідуючи корисливі спонукання, з метою особистого збагачення, під приводом виконання договору лізингу, укладеного в приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_3 , предметом якого є автомобіль "ВАЗ 2110", шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_12 в розмірі сплати комісії за організацію угоди в сумі 15 000 грн., перераховані останнім на рахунок № НОМЕР_10 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", внаслідок чого ОСОБА_12 заподіяно майнову шкоду у вказаному розмірі.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 19.06.2018 року невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи умисно, повторно, переслідуючи корисливі спонукання, з метою особистого збагачення, під приводом виконання договору лізингу, укладеного в приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_11 , предметом якого є автомобіль "Богдан", шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_13 в розмірі сплати комісії за організацію угоди в сумі 20 000 грн., перераховані останнім на рахунок № НОМЕР_10 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", внаслідок чого ОСОБА_13 заподіяно майнову шкоду у вказаному розмірі.

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме отримано інформацію про рух коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Було встановлено, що здобуті злочинним шляхом грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховувались на рахунки фізичних осіб-підприємців, одним з них є ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_11 ). З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення було допитано ОСОБА_14 , який надав свідчення, що ніколи не мав жодних правовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і грошові кошти від вказаного підприємства не отримував.

Окрім цього, в ході вивчення руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку № НОМЕР_10 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в період з 05.06.2018 року по 13.07.2018 року була проведена значна кількість переказів грошових коштів, а саме на рахунки наступних контрагентів:

- ФОП ОСОБА_15 (РНОПКК НОМЕР_12 ); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №1 від 01.03.2018, На рахунок № НОМЕР_13 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_14 ;

- ФОП ОСОБА_16 (РНОПКК НОМЕР_15 ); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №2, На рахунок № НОМЕР_16 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_17 ;

- ФОП ОСОБА_17 (РНОПКК НОМЕР_18 ); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №3, На рахунок № НОМЕР_19 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_20 ;

- ФОП ОСОБА_18 (РНОПКК НОМЕР_21 ); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №4, На рахунок № НОМЕР_22 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО НОМЕР_23 ;

- ФОП ОСОБА_19 (РНОПКК НОМЕР_24 ); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №5, На рахунок № НОМЕР_25 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_26 ;

- ФОП ОСОБА_20 (РНОПКК НОМЕР_27 ); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №9, На рахунок № НОМЕР_28 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_29 ;

- ФОП ОСОБА_21 (РНОПКК НОМЕР_30 ); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №10; На рахунок № НОМЕР_31 від критий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_32 ;

- ФОП ОСОБА_5 (РНОПКК НОМЕР_1 ); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №11, На рахунок № НОМЕР_33 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_14 ;

- ФОП ОСОБА_22 (РНОПКК НОМЕР_34 ); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №11, На рахунок № НОМЕР_35 від критий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_20 ;

- ФОП ОСОБА_14 (РНОПКК НОМЕР_11 ); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №12, На рахунок № НОМЕР_36 від критий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_32 ;

В ході досудового розслідування також встановлено, що вказані контрагенти за місцями постійного проживання не знаходяться, приховуючи свою місце перебування.

В ході допиту ОСОБА_23 встановлено, що будь-якого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона не має, підприємство на неї було зареєстровано за грошову винагороду.

Слідчий в судове засідання не прибув, направив заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі.
Особа, у володінні якої знаходяться такі документи ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) в судове засідання не викликалась згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.
Клопотання розглядається за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існують ризики щодо їх знищення.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої доказів, на які вказує слідчий, суд дійшов висновку, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника особи, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши додані матеріали до клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги, що зазначені документи мають значення у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка міститься у вказаних документах, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.
На підставі ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає за доцільне розглянути справу без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчим відповідно до ч.5 ст.163 КПК України доведено, що інформація, яка вказана у клопотанні, перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_14 , ця інформація як сама по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - зокрема, осіб, які причетні до кримінального правопорушення. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів ( встановити осіб, причетних до вчинення зловживання становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки ), а тому слідчий суддя вважає необхідним надати йому доступ до вказаних документів і на підставі ч. 7 ст. 163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання слідчому можливості їх вилучення.
Керуючись ст. 110, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП м. Києва ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження за № 0001851, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.12.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст.190 КК України, задовольнити.
Надати слідчому ОСОБА_24 , старшому слідчому ОСОБА_3 , Старшому слідчому ОСОБА_25 , слідчому ОСОБА_26 , слідчому ОСОБА_27 , слідчому ОСОБА_28 , слідчому ОСОБА_29 або за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме документів, на підставі яких державним реєстратором зареєстровано фізичну особу підприємця ОСОБА_5 (РНОПКК НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_14 що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала, оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: