УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 вересня 2018 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 , представника заявника Товариства з обмеженою відповідальністю «Таймфіш» - адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Таймфіш» на бездіяльність уповноваженого слідчого Головного слідчого управління Служби безпеки України у кримінальному провадженні № 0004101 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 110-2,ч.2 ст.364 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшла скарга представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Таймфіш» на бездіяльність уповноваженого слідчого Головного слідчого управління Служби безпеки України у кримінальному провадженні № 0004101 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 110-2,ч.2 ст. 364 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні.

В скарзі ставить питання про зобов`язання уповноваженого слідчого в даному кримінальному провадженні повернути тимчасово вилучене майно, яке вилучене під час обшуку в офісі ТОВ «Таймфіш» за адресою : м.Київ, вул. А. Палладіна, 44, корп. 8, а також за адресою : АДРЕСА_1 на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 07.11.2017 та від 08.11.2017.

В обґрунтування доводів скарги представник посилається на ті обставини, що вказаними ухвалами слідчого судді не було надано прямий дозвіл на вилучення майна та документів, перелік яких не визначений, таке майно відповідно до ч.7 ст.236 КПК України вважають тимчасово вилученим. Проте всупереч вимогам ч.5 ст.171 КПК України на майно не було накладено арешт. Зазначили також, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 11.12.2017 року вирішувалося питання про накладення арешту на інше майно, вилучене за адресою в м.Києва по вул. Академіка Палладіна,44, корп.8, проте арешт на вказане в клопотанні майно ТОВ «Таймфіш» не накладався. Також ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 27.12.2017 вирішувалося питання про накладення арешту на інше майно, вилучене в ході обшуку по АДРЕСА_1 , проте арешт на наведене в клопотанні відповідно до протоколів обшуку майно також не накладався.

Законність володіння майном підтверджуються даними договорів оренди приміщень, у зв`язку з чим вважають, що речі, документи підлягають поверненню на підставі ч.5 ст.171 КПК України.

В судовому засіданні представник ТОВ «Таймфіш» підтримав скаргу з підстав, наведених у ній.

Уповноважений слідчий Головного слідчого управління Служби безпеки України у кримінальному провадженні № 0004101 в судове засідання не з*явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду скарги. Сторона обвинувачення направила до суду заяву, відповідно до якої не зібрано даних про причетність посадових осіб ТОВ «Таймфіш» до злочину, просили прийняти рішення на розсуд суду.

Вивчивши доводи скарги, пояснення представника в суді, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч.7 ст.236 КК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Як убачається з протоколу обшуку від 28.11.2017 в офісі ТОВ «Таймфіш» за адресою : м.Київ, вул. А. Палладіна, 44, корп. 8, а також протоколу обшуку від 28.11.2017 за адресою : АДРЕСА_1 на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 07.11.2017 та від 08.11.2017, було вилучене перелік майна, документів, в тому числі речі та документи, які зазначені в скарзі як тимчасово вилучене майно. Володільцем майна, документів є заявник, що підтверджується також даними договорів оренди вказаних приміщень.

При цьому уповноважений слідчий в суді не довів, що ухвалами слідчого судді відповідно до ст. 234 КПК України було надано дозвіл на проведення обшуку саме для відшукання вказаних документів, речей, які використовуються у злочинній схемі, зі злочинною метою, та які містять в собі певні ознаки, з якими пов*язується надання дозволів на обшуки.

Таким чином, зазначені документи, речі є тимчасово вилученим майном згідно ст. 236 КК України.

Проте арешт на вказане тимчасово вилучене майно ухвалою суду не накладався і протилежне не доведено слідчим в суді.

Відповідно до даних переліку майна, вилученого в офісі ТОВ «Таймфіш» за адресою: м.Київ, вул. А.Палладіна, 44, корп. 8, а також за адресою : м.Київ, вул. Почайнинська, 38/44, арешт на визначений перелік конкретного майна, зазначеного в скарзі ТОВ «Таймфіш», не накладався.

Частиною 5 статті 171 КПК України встановлено строки подання клопотання слідчого, прокурорапро арешт тимчасово вилученого майна, яке повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Оскільки слідчий не спростував в суді доводи заявника, на конкретний перелік документів, речей з індивідуальними ознаками не було у встановлені строки накладено арешт, речі, документи, перелік яких чітко не визначений в протоколах обшуків, не були повернуті власнику, володільцю відповідно до ст.171 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що уповноважений слідчий у даному кримінальному провадженні допустив бездіяльність, тому існують підстави для часткового задоволення скарги та повернення тимчасово вилученого володільцю як особі, у якої майно вилучено.

Підстав для поновлення процесуального строку на оскарження бездіяльності слідчого з огляду на триваючий характер бездіяльності не убачається.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.64, 167, 171, 236 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В :

Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Таймфіш» - задовольнити.

Зобов*язати уповноважених слідчих Головного слідчого управління Служби безпеки України у кримінальному провадженні №0004101 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.110-2,ч.2 ст.364 КК України, повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Таймфіш» тимчасово вилучене майно за адресою : м.Київ, вул. Академіка Палладіна,44 корп.8, а саме:

Картонна коробка, в якій міститься одинадцять папок із документами щодо експорту, імпорту ТОВ "ТФ Афіна", ТОВ "Таймфіш", ТОВ "ВБ Трейд";

Картонна коробка, в якій міститься 6 скорозшивачів, в яких містяться акти виконаних робіт, договори ТОВ "ТФ Афіна";

Шість скорозшивачів, в яких містяться видаткові накладні, договори ТОВ "ТФ Афіна";
Печатка №4 ТОВ «Інтерфлот»;

Блокнот синього кольору, на одному з аркушів якого міститься рукописний напис «Письмо на ТЛ Аквамарин на Севастополь»;

Файл в якому знаходиться документ ТОВ "Ексікон" код 37312890 від 20.06.2014 з відбитком печатки на 1 аркуші з конвертом;

Клопотання щодо відмови реєстрації товарних знаків "Ультрамарин" на ім`я директора федерального інституту промислової власності ОСОБА_4 , м. Москва, РФ, з наявними підписами та відтиском печатки ООО «Морскоесодружество» на 7 арк.;

Печатка «Для документів» № 1 ТОВ «Чорноморський рибоконсервний комбінат";

Печатка "Для документів №1 ТОВ "ТФ Афіна";

Печатка "Інтеррибфлот-Україна" для податкових накладних № 1;

Печатка "Море плюс" Для накладних 3;

Печатка "Для накладних № 3» ТОВ "ІРФ-Дистрибуція";

Печатка "Море плюс" № 2;

Печатка "Море плюс" Для накладних № 6;

Печатка "Для накладних №1» ТОВ "ІРФ-Дистрибуція";

Печатка "Море плюс" Для документів;

Печатка ТОВ "ІРФ-Дистрибуція" №1;

Печатка "Море плюс" Для накладних №2»;

Дерев`яна печатка "Море плюс" Для податкових накладних;

Пластиковий файл червоного кольору, в якому містяться листи ТД Аквамарин;

Паперова папка в якій містяться акти щодо повернення ООО «Продтехімпорт», додаткова угода та рахунки на оплату ООО "Мік сервіс".

Паперова папка з товарними накладними ООО "ТД Аквамарин";

Пластикова папка синього кольору з листами ООО "Морскоесодружество";

Паперова папка в якій містяться документи ООО "Морскоесдружество", ООО "Продтехімпорт" РФ;

Файл зі специфікаціями ООО "Морскоесодружество" РФ;

Паперова папка з документами щодо імпортних операцій ООО "МорскоеСодружество";

Паперова папка, в якій знаходяться акти прийому продукції ООО "Продтехімпорт";

Трудова книжка на ім`я ОСОБА_5 ;

Пластикова папка зі статутними документами ТОВ «Інтерфлот»;

Пластикова папка зеленого кольору з договорами ТОВ «Аквамарин», аркушами паперу з відтисками печаток "Інтерфлот";

Пластикова папка блакитного кольору з договорами ООО "Морскоесодружество" (Росія);

Паперова папка з договорами поставки ЗАО ТД Перехресток (Росія);

Копії банківских документів щодо ООО "Торгінвест РФ ТД Аквамарин;
Копії документів ТД Аквамарин скріплені біндером;
Паперова папка з документами ТОВ "Інтеррибфлот-Україна" і ООО "Інтерфлот РФ;
Паперова папка із копіями документів щодо міжнародного фестивалю "Інтеррибфлот-Україна";
Печатка ООО "МорскоеСодружество" (3-я);
Файл з аркушем паперу ООО "Крипто-про" з флеш носієм №081190 РФ;
Файл з аркушем паперу ООО "Крипто-про" з флеш носієм №096510 РФ;
Файл з аркушем паперу ООО "Крипто-про", з сертифікатом відповідності №1883 з підписом ФСТЭК Росії, флеш носієм 0200В 301;
Паперовий ящик з фінансово-господарськими документами ТОВ "ТД Аквамарин" і ООО "Парус" Севастополь;
Файл, в якому знаходяться 3 арк. паперу щодо господарської діяльності ООО «РКК «Аквамарин»;

Специфікація № 1 додатками від 29.04.17 з додатковими угодами на 15 арк.;

Контракт № ІМ 18-0417 від 18.04.17 на 7 арк.;

Аркуші паперу формату А4 із відбитком печатки ТОВ "ВБ Трейд";
Журнал формату А4 із рукописними написами;
Аркуші формату А4 із відбитками печаток ТОВ "Таймфіш".

за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська, 38/44, літера «А» (6 поверх), а саме:
Документи ТОВ «ТФ «Афіна» ();

Документи ТОВ «Інтерфлот» ();

Документи підприємств-нерезидентів (не вказано);

Зразки консервованої рибної продукції з етикетками виробництва РКК «Аквамарин» з реєстрацією і виробничими потужностями в РФ м. Севастополь (первинні фінансово-господарські документи);

2 прямокутника з картону із зображенням обкладинки банок для консервів (рос. та укр. версії);

Документи ТОВ «Вілеант»;

Документація щодо діяльності РКК «Аквамарин» (4 картонні папки сірого кольору);

3записні книжки з рукописними записами щодо діяльності РКК «Аквамарин»;

Документи ТОВ «Інтеррибфлот»;

Документи ТОВ «Союз-Капітал»;

Документи ТОВ «ІРФ-Флот»;

Документи ТОВ «Інтерпром»;

Документи ТОВ «Південний РКК»;

Договір про надання послуг від 09.08.2017;

Документація щодо укладання договорів займу між підприємствами-нерезидентами;

Печатки АРК «Придунайська Нива», ТОВ «Інтерпромфлот» та ТОВ «Рибоконсервний завод «Південний».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1