Справа № 161/8128/18
Провадження № 1-кс/161/4328/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 18 червня 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.

Вказує, що СВ Луцького ВП ГУНП у Волиснькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001872 від 24.0 5.2018 з приводу того, що в період часу з 11.12.2017 по 23.12.2017, представивники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, під приводом продажу трактора марки «МТЗ 82», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 137000 грн., які він перерахува на рахунок, що йому повідомили представники товариства.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській обалсті проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0003718 від 15.08.2016 за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з приводу з приводу аналогічних шахрайських дій представників інших юридичних осіб

11.05.2018 в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0003718 від 15.08.2016 за ознаками злочинів передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, було проведено ряд санкціонованих обшуків, в ході проведення яких були вилучені документи та речі.

В ході проведення аналізу вказаних кримінальних провадженнь, було встановлено, що до їх вчинення можуть бути причетні одні і ті ж особи.

У зв`язку з тим, що речі вилученні в ході проведення обшуків 11.05.2018 в рамках кримінального провадження № 0003718 від 15.08.2016 та які визнані в ньому речовими доказами, та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення доказів та речових доказів у кримінальному провадженні № 0001872 від 24.05.2018, оскільки можуть містити на собі сліди злочину та інформацію про обставини його вчинення, тому виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні зазначених речей.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ч.1 ст.162 КПК України, тому клопотання СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Надати СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у матеріалах кримінального провадження № 0003718, що перебуває в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, а саме:

1) коробку для роутера моделі TL/WR 840N с/н: 208;

2) 6 буклетів з інформацією про продаж автомобілів;

3) роутер с/н: в коробці;

4) бланк договору з прізвищем клієнта « ОСОБА_6 » підписаний виконавцем;

5) копія паспорту та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_6 ;

6) два бланки з реквізитами для оплати;

7) 4 бланки заяв;

8) 4 бланки додатків № 2;

9) копія наказу № 1;

10) поліетиленові файли з документами про технічні характеристики тракторів;

11) завірений витяг на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

12) 10 поліетиленових файлів з бланками документів;

13) 5 бланків договорів;

14) 3 бланки заяви № 1;

15) 2 бланки анкет;

16) довіреності № 15, № 16 та № 17;

17) поліетиленовий пакет ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 в якому знаходиться бланк договору оренди;

18) 6 аркушів паперу з рукописним текстом;

19) нетбук «Леново» S10-3;

20) записник з рукописним текстом та аркушами паперу з рукописним текстом;

21) ноутбук марки «Lenovo» 110-15 ACL s/n: PF0M6BGA з зарядним пристроєм та мишкою «Torga»;

22) коробка від мобільного телефону «Samsung» імеі1: НОМЕР_2 , імеі2: НОМЕР_3 ;

23) коробка від мобільного телефону «Samsung» імеі1: НОМЕР_4 , імеі2: НОМЕР_5 ;

24) мобільний телефон «Fly» імеі1: НОМЕР_6 , імеі2: НОМЕР_7 в якому знаходиться сім-картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 та «МТС» № НОМЕР_9 ;

25) мобільний телефон «Samsung» імеі1: НОМЕР_10 , імеі2: НОМЕР_11 в якому знаходиться сім-картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_13 , який знаходиться в чохлі золотистого кольору;

26) банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 ;

27) принтер марки «Canon» с/н: НОМЕР_15 ;

28) маршрутизатор TP-Link s/n: 208 з зарядним пристроєм.
29) флеш-карту без ідентифікаційних позначень;

30) мобільний телефон марки «Wiko» імеі1: НОМЕР_16 , імеі2: НОМЕР_17 , в якому знаходиться сім-картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_18 ;

31) мобільний телефон марки «LG» імеі1: НОМЕР_19 , імеі2: НОМЕР_20 ;

32) мобільний телефон марки «Samsung» імеі1: НОМЕР_21 , імеі2: НОМЕР_22 в якому знаходиться сім-картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_23 ;

33) мобільний телефон невідомої марки без ідентифікаційних позначень імеі: НОМЕР_24 ;

34) банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_25 ;

35) банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_26 ;

36) банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_27 ;

37) банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_28 ;

38) банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_29 ;

39) банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_30 ;

40) пластикові картки від сім-карток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_31 ; « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_32 ;

41) дві сережки з металу сірого кольору;

42) кільце з металу жовтого кольору;

43) сережка з металу сірого кольору;

44) блокнот та аркуші паперу з рукописним текстом;

45) позовні заяви к кримінальному провадженні № 000073 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ОСОБА_7 ;

46) системний блок з написом «Asus».

47) грошові кошти в сумі 2500 грн.;

48) один журнал та два блокноти з рукописними текстами;

49) трудова книжка № НОМЕР_33 видана на ім`я ОСОБА_8 ;

50) ноутбук марки «HP» с/н: CND6053621 з зарядним пристроєм;

51) мобільний телефон марки «Samsung» імеі1: НОМЕР_34 , імеі2: НОМЕР_35 в якому знаходиться сім-картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_36 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_37 ;

52) мобільний телефон марки «Samsung» імеі1: НОМЕР_38 , імеі2: НОМЕР_39 в якому знаходиться сім-картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_40 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_41 ;

53) мобільний телефон марки «Nomi» імеі1: НОМЕР_42 , імеі2: НОМЕР_43 , в якому знаходиться сім-картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_44 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_45 ;

54) 17 аркушів паперу із рукописними записами прізвищ та номерів мобільних телефонів;

55) 12 банківських чеків;

56) квитанція до прибуткового касового ордеру;

57) аркуш паперу із записом « НОМЕР_46 ОСОБА_8 »;

58) трудова книжка серії НОМЕР_47 видана на ім`я ОСОБА_9 ;

59) банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_48 видана на ім`я ОСОБА_10 ;

60) банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_49 ;

61) оболонка від сім-картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_50 ;

62) оболонка від сім-картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_51 ;

63) оболонка від сім-картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_52 ;

64) оболонка від сім-картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_53 ;

65) оболонка від сім-картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 ;

66) оболонка від сім-картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_13 ;

67) оболонки від сім-карток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_54 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ;

68) сім-картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_59 ;

69) сім-картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_60 ;

70) картка пам`яті MicroSD 16 Гб;

71) мобільний телефон марки «Samsung» імеі1: НОМЕР_61 , імеі2: НОМЕР_62 ;

72) мобільний телефон «Nomi» імеі1: НОМЕР_63 , імеі2: НОМЕР_64 ; 73) ноутбук марки «Lenovo» s/n: WBO4465082;

74) принтер марки «Canon» s/n: PMZ25512.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1