Справа № 683/3169/17
УХВАЛА
10 серпня 2018 року м. Старокостянтинів
09 серпня 2018 року прокурор Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, посилаючись на те, що упродовж 2017 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою між собою, зловживаючи своїм службовим становищем вчинили дії, спрямовані на розтрату коштів, отриманих за захоронення твердих побутових відходів з м. Львів.
Також, встановлено, що упродовж 2017 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладались ряд договорів предметом яких було завезення та захоронення твердих побутових відходів із м. Львів до Старокостянтинівського полігону твердих побутових відходів та здійснювалось перерахування коштів.
Крім того встановлено, що 01.09.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ» ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 30, відповідно до якого останнє бере на себе зобов`язання надати послуги з тематики «Організація робіт з підготовки і проведенню перед проектних досліджень, технічному проектуванню, будівельно-монтажних робіт, пуску-налаштуванню технологічного обладнання та управління в рамках розробки будівництва сміттєпереробного комплексу на базі полігону твердих побутових відходів ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
В свою, чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснення вказаних робіт доручило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке уклало договір про виконання зазначених робіт із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та МПВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 »
У кримінальному провадженні слід призначити позапланову ревізію діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час отримання та законності використання коштів, що надійшли за послуги захоронення твердих побутових відходів із проведенням зустрічних звірок із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Встановлено, що грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перераховувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Враховуючи вищевикладене у даному кримінальному провадженні слід отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_1 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
В судовому засіданні прокурором наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, заслухавши прокурора, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.ч.5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме банківського рахунку № НОМЕР_1 , власником якого являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та в якому містяться відомості, що становлять банківську таємницю, в тому числі особу користувача.
Керуючись ст.131-132, 159,163-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчій групі в складі слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , підполковнику поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 та лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, а саме рахунку № НОМЕР_1 , власником якого являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в якому містяться відомості що становлять банківську таємницю.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію про особу користувача рахунку № НОМЕР_1 та рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , вказавши реквізити рахунку, особу, яка його відкривала, користувача та у випадку переведення коштів на інші рахунки в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 по дату дії ухвали.
Ухвала чинна до 09 вересня 2018 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя /