Справа № 754/9459/18
У Х В А Л А
Іменем України

02 серпня 2018 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Деснянського управління поліції головного управління Національної поліції в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004729 від 13.04.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

23.07.2018 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Деснянського управління поліції головного управління Національної поліції в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що 10.09.2009 року на підставі протоколу №3 загально-звітного зібрання членів кооперативу і власників квартир, на посаду голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 призначено ОСОБА_5 . У період з 01.01.2014 року по 12.12.2016 рік, голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з управителем-керуючим справами ОСББ ОСОБА_6 , здійснила розтрату чужого майна, а саме: грошових коштів в особливо великих розмірах на загальну суму 463 213 грн. 01 коп., яке перебувало у її віданні, шляхом перерахування грошових коштів вказаного ОСББ на рахунки інших суб`єктів господарської діяльності, чим завдала юридичній особі матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Слідчий вважає, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подавши до суду заяву про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності. Просив дане клопотання задовольнити, з підстав викладених в ньому.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Клопотання слідчого слідчого відділу Деснянського управління поліції головного управління Національної поліції в м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Частиною 2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та наведені вимоги КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання, надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися з оригіналами та здійснити виїмку завірених належним чином їх копій, оскільки згадані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Деснянського управління поліції головного управління Національної поліції в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Деснянського управління поліції головного управління Національної поліції в м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю ознайомитися з оригіналами та отримати завірені належним чином копії наступних документів:

- відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку за номером № НОМЕР_2 , який на даний момент використовує ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з 01.01.2014 по 31.12.2016 включно, із зазначенням дати, суми, способу здійснення транзакцій, підпис відповідальної особи на здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, чи які прив`язані до них, фактів переведень грошових коштів з поточного рахунку за номером № НОМЕР_2 на інші рахунки (рахунки Б) із наданням повних даних рахунків, ідентифікаційного коду та анкетних даних (повних паспортних даних), мобільних телефонів власників рахунків, фактів переведень грошових коштів з поточного рахунку за номером № НОМЕР_2 із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних (повних паспортних даних) копій документів, поданих особою під час відкриття рахунків, мобільних телефонів власників рахунків, в період часу з моменту відкриття вказаних рахунків по момент виконання ухвали.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції головного управління Національної поліції в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя