Провадження №1-кс/389/742/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2018 року слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Знам`янського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Знам`янської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Знам`янської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що27.09.2018р. невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та реалізуючи його, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, в цілях власної наживи, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 22 000 грн..
За вказаним фактом 27.09.2018р. Знам`янським ВП ГУ НП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0001797 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 26.09.2018р. невідома особа, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 22 000 грн., які були перераховані на рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Виходячи з обставин справи, можна вважати, що особа, якій належить банківський рахунок № НОМЕР_1 , скоїла злочин або може допомогти встановити особу злочинця, а тому інформація, отримана у банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про власник вказаного рахунку може сприяти встановленню особи, яка скоїла злочин та інших осіб, які можуть бути свідками, сприяти встановленню інших обставин.
Отримана у банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформація в подальшому може бути використана як доказ в кримінальному провадженні та свідчити про використання невідомою особою коштів, якими вона заволоділа шахрайським шляхом.
Для встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідно отримати доступ до інформації, що становить банківську таємницю, що перебуває у власності АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів, що містять відомості про вищевказаний рахунок: документу про його відкриття, зняття та рух грошових коштів; відомостей того чи підключено вказаний рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку, транзакції від 24.09.2018р. під час якої здійснено зняття коштів, інформації про IP адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком; фото та відеозаписів камер спостереженняу відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку.
Отримати інформацію про власника банківського рахунку банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 необхідно для того, щоб повністю встановити момент шахрайства та дії після його вчинення, а також час перерахування коштів ОСОБА_4 та час їх зняття рахунку.
У зв`язку з чим, з метою встановлення особи, причетної до скоєння вищевказаного злочину та з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування, дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю та персональні данні).
Вищевказані документи та інформація Законом України «Про банки та банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, обов`язок щодо збереження якої покладена на банки, а також те, що вона може бути розкрита тільки у порядку, встановленому законом, зокрема за рішенням суду та неможливість її отримання в інший спосіб.
Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація, у судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву, в якій просив суд розглянути клопотання за його відсутності. Представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація, причини своєї неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, вважаю за можливе розглянути справу за відсутності слідчого. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши матеріали клопотання, дослідивши та оцінивши в сукупності докази по даних матеріалах, ґрунтуючись на засадах справедливості, виваженості та законності, приходжу до висновку про доцільність задоволення клопотання.
Відповідно до ч.2 ст.22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч.1 та п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що слідчим крім підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведено можливість використання, як доказів інформації, яка знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації неможливо, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Знам`янського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Знам`янської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Знам`янського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 ( АДРЕСА_2 , тел. (05233)2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до документів відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення у відділені АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , по кримінальному провадженню № 0001797 від 27.09.2018р..
Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:
-документу про відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;
- документів про зняття та рух грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год 24.09.2018р. по 09:30 05.10.2018р.;
-відомостей того чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформації про IP адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00:00 год 24.09.2018р. по 09:30 05.10.2018р.;
Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за наявності, надати на електронному носії фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год 24.09.2018р. по 09:30 05.10.2018р..
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1