Справа № 216/1850/18
Провадження № 1-кс/216/2677/18
УХВАЛА

іменем України

про арешт майна

08 червня 2018 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна, у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 00000436 від 01.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

07.06.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт на виявлене та вилучене в ході проведення обшуку в приміщенні квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме:

- POS термінал (модель «ІСТ 220 01Т1073F», s/n 12165СТ71550729, ІМЕІ: НОМЕР_1 ) ПАТ КБ «Приватбанк» № Х1КR9JHS («Банківський зв`язок» ТЕ7Е v.123 28/04/Р6) оснащений сім картою мобільного оператора «МТС GSM», який рахується за фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 ;

- особиста печатка виготовлена на ім`я ФОП « ОСОБА_4 » ІНН НОМЕР_2 ;

- банківська карта ПАТ «А - Банк» № НОМЕР_3 , належна ОСОБА_4 ;

- банківська карта ПАТ КБ «Приватбанк» (Бізнес ін. КУ Батор ключ до рахунку) № НОМЕР_4 ;

- бейджики «SP Stekloplast» виготовлені на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , оснащені відтиском «мокрої» печатки ФОП « ОСОБА_4 » ІНН НОМЕР_2 ;

- бланки договорів про надання послуг (не заповнені), виготовлені від імені ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_7 ;

- облікові книги з відомостями щодо надходження замовлень та розходів на їх виконання ФОП ОСОБА_4 , датовані 2016 - 2017 роками, у кількості двох одиниць;

- копії укладених договорів між ФОП ОСОБА_4 та громадянами України, щодо надання послуг, оснащені особистою печаткою «ФОП ОСОБА_4 » за наступними номерами : № 075 від 22.05.2017 року, № 024 від 21.02.2017 року, № 002 від 30.03.2018 року, № 028 від 11.01.2018 року, № 037 від 28.04.2018 року, № 042 від 09.05.2018 року, № 012 від 21.05.2018 року, № 003 від 11.02.2018 року, № 155 від 16.01.2018 року, № 032 від 12.01.2018 року, № 0202 від 23.05.2018 року, № 157 від 09.05.2018 року, № 41 від 08.12.2017 року, № 74 від 07.07.2017 року, № 017 від 05.10.2017 року, № 146 від 07.12.2017 року, № 024 від 04.11.2017 року, № 147 від 04.12.2017 року, № 043 від 04.02.2018 року, № 74 від 02.06.2016 року, № 58 від 08.04.2017 року, № 012 від 18.01.2018 року, № 033 від 15.03.2017 року, № 042 від 11.02.2017 року, № 096 від 28.04.2017 року, № 46 від 14.12.2016 року, № 53 від 28.12.2016 року, № 45 від 14.12.2016 року, № 017 від 14.01.2017 року, № 022 від 25.10.2016 року, № 023 від 26.10.2017 року, № 014 від 14.08.2017 року, № 42 від 16.11.2016 року, № 058 від 03.04.2017 року, № 011 від 29.07.2017 року, № 103 від 13.07.2017 року, № 149 від 10.12.2017 року, № 145 від 04.12.2017 року, № 152 від 26.12.2017 року, № 154 від 29.03.2018 року, № 043 від 02.03.2017 року, № 50 від 22.12.2016 року, № 156 від 12.12.2017 року, № 143 від 21.11.2017 року, № 0120 від 03.06.2018 року;

- оригінали документів: довіреність від 26.07.2016 року, рішення судді Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу від 06.09.2016 року, позовна заява про визнання правочину недійсним, витяг з Єдиного держаного реєстру речових прав на нерухоме майно, позовна заява від 09.10.2017 року, позовна заява про визнання правочину недійсним від 08.12.2016 року, ухвала суду про відкриття провадження у справі від 05.09.2016 року, заява від 31.01.2017 року, заява про забезпечення позову від 08.12.2016 року та 29.12.2016 року, довіреність від 29.08.2016 року, а також копії документів: заява про видачу всієї суми вкладу, свідоцтво про право на спадщину за заповітом, договір купівлі продажу квартири від 09.12.2015 року, індивідуальна програма реабілітації № 1007/13, належне гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене 07.06.2018 року в приміщенні квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Дане клопотання мотивоване тим, що 24.11.2017 року ФОП « ОСОБА_4 » та працівники офісу «Дім + Інтер`єр», знаходячись в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , шляхом обману, під приводом встановлення металопластикових вікон, за допомогою POS - терміналу (модель «ІСТ 220» s/n 12165СТ71550729) ПАТ КБ «Приватбанк», який перебуває у користуванні ФОП ОСОБА_4 , заволодів грошовими коштами громадянки ОСОБА_8 , в сумі 9923 гривень, після чого з місця вчинення кримінального правопорушення з викраденими грошовими коштами зник, чим завдав заявниці ОСОБА_8 майнову шкоду на вищевказану суму.

Крім того, до чергової частини Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_9 , щодо притягнення до кримінальної відповідальності ФОП « ОСОБА_4 » та працівників офісу «Дім + Інтер`єр», які 25.10.2017 року, знаходячись в приміщенні квартири АДРЕСА_3 , під приводом проведення ремонтних робіт, за допомогою POS - терміналу (модель «ІСТ 220» s/n 12165СТ71550729) ПАТ КБ «Приватбанк», який перебуває у користуванні ФОП ОСОБА_4 , заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_9 , загальною сумою 13 745 гривень, після чого з місця вчинення кримінального правопорушення з викраденими грошовими коштами зникли, чим спричинили останньому матеріальний збиток на вищевказану суму.

Крім того, до чергової частини Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_10 , щодо притягнення до кримінальної відповідальності ФОП « ОСОБА_4 » та працівників офісу «Дім + Інтер`єр», які 25.09.2017 року, знаходячись в приміщенні квартири АДРЕСА_4 та 05.10.2017, 17.10.2017 та 06.11.2017 року, знаходячись в приміщенні офісу «Дім + Інтер`єр», розташованому по вул. В. Великого, буд № 17, що в Саксаганському районі м. Кривого Рогу, під приводом проведення ремонтних робіт встановлення металопластикових вікон, за допомогою POS - терміналу (модель «ІСТ 220» s/n 12165СТ71550729) ПАТ КБ «Приватбанк», який перебуває у користуванні ФОП ОСОБА_4 , заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_10 , загальною сумою 9100 гривень, чим спричинили останньому матеріальний збиток на вищевказану суму.

Крім того, до чергової частини Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_11 , щодо притягнення до кримінальної відповідальності ФОП « ОСОБА_4 » та працівників офісу «Дім + Інтер`єр», які 13.10.2017 року, знаходячись в приміщенні квартири АДРЕСА_5 та 20.10.2017, 21.10.2017 та 08.11.2017 року, знаходячись в приміщенні офісу «Дім + Інтер`єр», розташованому по вул. В. Великого, буд № 17, що в Саксаганському районі м. Кривого Рогу, під приводом проведення ремонтних робіт встановлення металопластикових вікон та дверей, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_11 , загальною сумою 20 700 гривень, чим спричинили останній матеріальний збиток на вищевказану суму.

Крім того, до чергової частини Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_12 , щодо притягнення до кримінальної відповідальності ФОП « ОСОБА_4 » та працівників офісу «Дім + Інтер`єр», які 03.12.2017 року, знаходячись в приміщенні будинку АДРЕСА_6 , під приводом проведення ремонтних робіт встановлення металопластикових вікон, за допомогою POS - терміналу (модель «ІСТ 220» s/n 12165СТ71550729) ПАТ КБ «Приватбанк», який перебуває у користуванні ФОП ОСОБА_4 , заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_12 , загальною сумою 13 102 гривень, з яких сплачено до банківської установи 6550 гривень, після чого з місця вчинення кримінального правопорушення з викраденими грошовими коштами зникли, чим спричинили останній матеріальний збиток на вищевказану суму.

Крім того, до чергової частини Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_13 , щодо притягнення до кримінальної відповідальності ФОП « ОСОБА_4 » та працівників офісу «Дім + Інтер`єр», які 05.07.2017 року, знаходячись в приміщенні будинку АДРЕСА_7 , під приводом проведення ремонтних робіт, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_13 , загальною сумою 33 900 гривень, після чого з місця вчинення кримінального правопорушення з викраденими грошовими коштами зникли, чим спричинили останньому матеріальний збиток на вищевказану суму.

Крім того, до чергової частини Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_14 , щодо притягнення до кримінальної відповідальності ФОП « ОСОБА_4 » та працівників офісу «Дім + Інтер`єр», які 04.12.2017 року, знаходячись в приміщенні квартири АДРЕСА_8 , під приводом проведення ремонтних робіт, за допомогою POS - терміналу (модель «ІСТ 220» s/n 12165СТ71550729) ПАТ КБ «Приватбанк», який перебуває у користуванні ФОП ОСОБА_4 , заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_14 , загальною сумою 15 142 гривень, після чого з місця вчинення кримінального правопорушення з викраденими грошовими коштами зникли, чим спричинили останній матеріальний збиток на вищевказану суму.

А також, до чергової частини Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_15 , щодо притягнення до кримінальної відповідальності ФОП « ОСОБА_4 » та працівника офісу «Дім + Інтер`єр» ОСОБА_16 , які 12.01.2018 року, знаходячись в приміщенні квартири АДРЕСА_9 , під приводом проведення ремонтних робіт встановлення металопластикових вікон, за допомогою POS - терміналу (модель «ІСТ 220» s/n 12165СТ71550729) ПАТ КБ «Приватбанк», який перебуває у користуванні ФОП ОСОБА_4 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_15 , а також шляхом підміни кредитної банківської карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , належної потерпілій, на банківську карту ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_6 , отримали доступ до банківського рахунку останньої та шляхом незаконних операцій з використання електронно обчислюваної техніки, заволоділи грошовими коштами, загальною сумою 41 595 гривень, після чого з місця вчинення кримінального правопорушення з викраденими грошовими коштами зникли, чим спричинили останньому матеріальний збиток на вищевказану суму.

В ході допиту, потерпілими особами від кримінальних правопорушень, було надано виключну інформацію, щодо реквізитів особистих банківських карток ПАТ КБ «Приватбанк» та рух грошових коштів, а саме:

банківська кредитна карта ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 , належна потерпілій ОСОБА_8 , з якої 24.11.2017 року остання перевела грошові кошти у сумі 9 923 гривень, за допомогою POS терміналу (модель «ІСТ 220» s/n 12165СТ71550729) ПАТ КБ «Приватбанк» № Х1КR9JHS («Банківський зв`язок» ТЕ7Е v.123 28/04/Р6), який рахується за фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 , місце реєстрації: АДРЕСА_10 (магазин «Дім + Інтер`єр», розташований за адресою: АДРЕСА_11 );

банківська кредитна карта ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_8 , належна потерпілому ОСОБА_9 , з якої 25.10.2017 року останній перевів грошові кошти у сумі 13 745 гривень (шляхом оформлення кредиту на 5 платежів/місяців з 25.10.2017 по 25.02.2018, з встановленим щомісячним платежем у сумі 2 749 гривень), за допомогою POS терміналу (модель «ІСТ 220» s/n 12165СТ71550729) ПАТ КБ «Приватбанк» № Х1КR9JHS («Банківський зв`язок» ТЕ7Е v.123 28/04/Р6), який рахується за фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 , місце реєстрації: АДРЕСА_10 (магазин «Дім + Інтер`єр», розташований за адресою: АДРЕСА_11 );

банківська кредитна карта ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 , належна потерпілому ОСОБА_10 , з якої 25.09.2017 року останній перевів грошові кошти у сумі 1045 гривень, за допомогою POS терміналу (модель «ІСТ 220» s/n 12165СТ71550729) ПАТ КБ «Приватбанк» № Х1КR9JHS («Банківський зв`язок» ТЕ7Е v.123 28/04/Р6), який рахується за фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 , місце реєстрації: АДРЕСА_10 (магазин «Дім + Інтер`єр», розташований за адресою: АДРЕСА_11 );

банківська кредитна карта ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_10 , належна потерпілій ОСОБА_12 , з якої 03.12.2017 року остання перевела грошові кошти у сумі 13 102 гривень (шляхом оформлення кредиту на 10 платежів/місяців з 03.12.2017 по 03.09.2018, з встановленим щомісячним платежем у сумі 1310 гривень), за допомогою POS терміналу (модель «ІСТ 220» s/n 12165СТ71550729) ПАТ КБ «Приватбанк» № Х1КR9JHS («Банківський зв`язок» ТЕ7Е v.123 28/04/Р6), який рахується за фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 , місце реєстрації: АДРЕСА_10 (магазин «Дім + Інтер`єр», розташований за адресою: АДРЕСА_11 );

банківська кредитна карта ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_11 , належна потерпілій ОСОБА_15 , з якої 12.01.2018 року остання перевела грошові кошти у сумі 10 500 гривень, а також з якої невідома особа шляхом оформлення двох кредитів на 6 платежів/місяців з 12.01.2018 по 12.06.2018, з встановленим щомісячним платежем у сумі 4166,67 гривень та 682,50 гривень, за допомогою POS терміналу (модель «ІСТ 220» s/n 12165СТ71550729) ПАТ КБ «Приватбанк» № Х1КR9JHS («Банківський зв`язок» ТЕ7Е v.123 28/04/Р6), який рахується за фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 , місце реєстрації: АДРЕСА_10 (магазин «Дім + Інтер`єр», розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 17).

А також, потерпілою ОСОБА_15 добровільно надано банківську кредитну карту ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_6 , власник якої на даний час досудовим розслідуванням не встановлений, яку остання отримала від невідомої особи, котра назвалась ОСОБА_16 , та підмінила особисту карту потерпілої на вказану вище карту і шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислюваної техніки заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_15

банківська кредитна карта ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_12 , належна потерпілій ОСОБА_17 , з якої 30.03.2018 року остання перевела грошові кошти у сумі 7 260 гривень, а також з якої невідома особа шляхом оформлення сервісу «оплата частинами» 31.03.2018 року, з встановленим щомісячним платежем, за допомогою POS терміналу (модель «ІСТ 220» s/n 12165СТ71550729) ПАТ КБ «Приватбанк» № Х1КR9JHS («Банківський зв`язок» ТЕ7Е v.123 28/04/Р6), який рахується за фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 , місце реєстрації: АДРЕСА_10 (магазин «Дім + Інтер`єр», розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 17).

А також, потерпілою ОСОБА_17 добровільно надано банківську кредитну карту ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_13 , власник якої на даний час досудовим розслідуванням не встановлений, яку остання отримала від невідомої особи, котра назвалась ОСОБА_16 , та підмінила особисту карту потерпілої на вказану вище карту і шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислюваної техніки заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_17 .

В ході проведення досудового розслідування та під час проведення оглядів фіскальних чеків, наданих потерпілими та огляду приміщення офісу «Дім + Інтер`єр», було встановлено, що безготівковий термінал за допомогою якого здійснювались розрахунки з надання перерахованих вище послуг є POS термінал (модель «ІСТ 220», s/n 12165СТ71550729) ПАТ КБ «Приватбанк» № Х1КR9JHS («Банківський зв`язок» ТЕ7Е v.123 28/04/Р6), який рахується за фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 , місце реєстрації: АДРЕСА_10 , розташований за адресою: АДРЕСА_11 ). А також, укладені між ОСОБА_4 та вищевказаними потерпілими особами договори, всі без вийняту, оснащені «мокрою» печаткою ФОП « ОСОБА_4 » та виготовлені від імені останньої з одного боку.

Крім того, оперуповноваженими працівниками, на підставі доручення в порядку ст.40,41 КПК України, було встановлено власника приміщення офісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_11 , гр. ОСОБА_18 , якого допитано в якості свідка, та останній до протоколу свого допиту долучив догорів оренди нежитлового приміщення, укладений між ним та ФОП « ОСОБА_4 ». А також, за участю власника приміщення ОСОБА_18 та на підставі його письмової згоди, було проведено огляд нежитлового приміщення офісу «Дім + Інтер`єр», в ході проведення якого не було встановлено місце знаходження POS терміналу (модель «ІСТ 220», s/n 12165СТ71550729) ПАТ КБ «Приватбанк» № Х1КR9JHS («Банківський зв`язок» ТЕ7Е v.123 28/04/Р6), який рахується за фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 та особистої «мокрої» печатки останньої.

Вказані предмети, зокрема, POS термінал (модель «ІСТ 220», s/n 12165СТ71550729) ПАТ КБ «Приватбанк» № Х1КR9JHS та особиста печатка виготовлена на ім`я ФОП « ОСОБА_4 », являються матеріальними об`єктами, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту скоєння вищевказаного кримінального правопорушення, тобто, мають значення по кримінальному провадженню в якості речових доказів, та підлягають вилученню в разі встановлення їх місця знаходження, з метою запобігання скоєння інших правопорушень даними особами.

До слідчого відділу Криворізького ВП надано інформацію отриману оперативним шляхом, щодо місця мешкання осіб, які можливо скоїли вказані кримінальні правопорушення, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка м. Кривого Рогу Дніпропетровської області та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, на теперішній час мешкають за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується розвідопитуванням мешканців вказаного будинку, а також показаннями потерпілих осіб.

Враховуючи викладене є всі підстави вважати, що у приміщенні вище вказаної квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , котра знаходиться в оренді у ОСОБА_4 та ОСОБА_16 , перебувають речі, які мають суттєве значення для досудового розслідування, а саме: POS термінал (модель «ІСТ 220», s/n 12165СТ71550729) ПАТ КБ «Приватбанк» № Х1КR9JHS («Банківський зв`язок» ТЕ7Е v.123 28/04/Р6), який рахується за фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 ; особиста печатка виготовлена на ім`я ФОП « ОСОБА_4 »; банківська кредитна карта ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_12 , належна потерпілій ОСОБА_17 ; банківська кредитна карта ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_11 , належна потерпілій ОСОБА_15 та інші банківські картки банківських установ розташованих на території України, належні потерпілим від кримінального правопорушення особам; всі без винятку банківські картки за рахунками різних банківських установ розташованих на території України відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; всі без винятку мобільні телефони, які належать ОСОБА_4 та ОСОБА_16 та/або перебувають у користуванні останніх; сім картки різних мобільних операторів зв`язку, а також комп`ютерна техніка (персональний комп`ютер, планшет, ноутбук, тощо), яка належать ОСОБА_4 та ОСОБА_16 та/або перебуває у користуванні останніх за допомогою якої здійснювалось втручання в роботу банківської системи «Приват 24» ПАТ КБ «Приватбанк».

Відповідно до інформаційної довідки, наданої на запит, від начальника КП ДОР «Криворізьке БТІ» ОСОБА_19 , а також згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на не рухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, встановлено, що нерухоме майно квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , в якій тимчасово мешкають ОСОБА_4 та ОСОБА_16 , перебуває у власності ОСОБА_20 .

З метою відшукання майна, яке має суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та/або здобуто злочинним шляхом, 08.05.2018 року слідчим було звернуто до суду з клопотанням про проведення обшуку в приміщенні квартири належної ОСОБА_20 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває в оренді та в якій тимчасово мешкають гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

09.05.2018 року слідчим суддею Центрально Міського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_21 було винесено ухвалу іменем України щодо задоволення клопотання слідчого та надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні вище вказаної квартири.

07.06.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Центрально Міського районного суду м. Кривого Рогу було проведено обшук в приміщенні квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено наступне майно, яке належить гр. ОСОБА_4 , а саме:

- POS термінал (модель «ІСТ 220 01Т1073F», s/n 12165СТ71550729, ІМЕІ: НОМЕР_1 ) ПАТ КБ «Приватбанк» № Х1КR9JHS («Банківський зв`язок» ТЕ7Е v.123 28/04/Р6) оснащений сім картою мобільного оператора «МТС GSM», який рахується за фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 ;

- особиста печатка виготовлена на ім`я ФОП « ОСОБА_4 » ІНН НОМЕР_2 ;

- банківська карта ПАТ «А - Банк» № НОМЕР_3 , належна ОСОБА_4 ;

- банківська карта ПАТ КБ «Приватбанк» (Бізнес ін. КУ Батор ключ до рахунку) № НОМЕР_4 ;

- бейджики «SP Stekloplast» виготовлені на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , оснащені відтиском «мокрої» печатки ФОП « ОСОБА_4 » ІНН НОМЕР_2 ;

- бланки договорів про надання послуг (не заповнені), виготовлені від імені ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_7 ;

- облікові книги з відомостями щодо надходження замовлень та розходів на їх виконання ФОП ОСОБА_4 , датовані 2016 - 2017 роками, у кількості двох одиниць;

- копії укладених договорів між ФОП ОСОБА_4 та громадянами України, щодо надання послуг, оснащені особистою печаткою «ФОП ОСОБА_4 » за наступними номерами : № 075 від 22.05.2017 року, № 024 від 21.02.2017 року, № 002 від 30.03.2018 року, № 028 від 11.01.2018 року, № 037 від 28.04.2018 року, № 042 від 09.05.2018 року, № 012 від 21.05.2018 року, № 003 від 11.02.2018 року, № 155 від 16.01.2018 року, № 032 від 12.01.2018 року, № 0202 від 23.05.2018 року, № 157 від 09.05.2018 року, № 41 від 08.12.2017 року, № 74 від 07.07.2017 року, № 017 від 05.10.2017 року, № 146 від 07.12.2017 року, № 024 від 04.11.2017 року, № 147 від 04.12.2017 року, № 043 від 04.02.2018 року, № 74 від 02.06.2016 року, № 58 від 08.04.2017 року, № 012 від 18.01.2018 року, № 033 від 15.03.2017 року, № 042 від 11.02.2017 року, № 096 від 28.04.2017 року, № 46 від 14.12.2016 року, № 53 від 28.12.2016 року, № 45 від 14.12.2016 року, № 017 від 14.01.2017 року, № 022 від 25.10.2016 року, № 023 від 26.10.2017 року, № 014 від 14.08.2017 року, № 42 від 16.11.2016 року, № 058 від 03.04.2017 року, № 011 від 29.07.2017 року, № 103 від 13.07.2017 року, № 149 від 10.12.2017 року, № 145 від 04.12.2017 року, № 152 від 26.12.2017 року, № 154 від 29.03.2018 року, № 043 від 02.03.2017 року, № 50 від 22.12.2016 року, № 156 від 12.12.2017 року, № 143 від 21.11.2017 року, № 0120 від 03.06.2018 року;

- оригінали документів: довіреність від 26.07.2016 року, рішення судді Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу від 06.09.2016 року, позовна заява про визнання правочину недійсним, витяг з Єдиного держаного реєстру речових прав на нерухоме майно, позовна заява від 09.10.2017 року, позовна заява про визнання правочину недійсним від 08.12.2016 року, ухвала суду про відкриття провадження у справі від 05.09.2016 року, заява від 31.01.2017 року, заява про забезпечення позову від 08.12.2016 року та 29.12.2016 року, довіреність від 29.08.2016 року, а також копії документів: заява про видачу всієї суми вкладу, свідоцтво про право на спадщину за заповітом, договір купівлі продажу квартири від 09.12.2015 року, індивідуальна програма реабілітації № 1007/13.

На підставі вищевикладеного, вилучене в ході проведення обшуку вказане вище майно, було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні за №00000436 від 01.03.2018 року.

01.03.2018 року відомості про вказану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000436 з попередньою кваліфікацією за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування засобів технічної фіксації, клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилася, про день та час розгляду справи повідомлялася належним чином, про причини своєї неявки суд не повідомила.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

У відповідності з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно яке використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України «Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб».

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу

У відповідності до ч.3 ст. 170 КПК України «У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу».

Згідно ст. 98 КПК України «Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення».

Слідчим суддею встановлені наступні обставини, що мають значення для вирішення клопотання по суті, а саме: як вбачається з витягу 01.03.2018 року відомості про вказану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000436 з попередньою кваліфікацією за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України; на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу 09.05.2018 проведено обшук; згідно копії протоколу обшуку від 07.06.2018 року, було вилучено майно, що перелічено в клопотанні; копією постанови про визнання речових доказів від 07.06.2018 року.

З метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, виявлених та вилучених в ході проведення обшуків речей, документів та техніки, які є важливими доказами по справі та несуть на собі сліди про скоєння кримінального правопорушення, клопотання слід задоволити частково.

В частині накладення арешту на оригінали документів: довіреність від 26.07.2016 року, рішення судді Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу від 06.09.2016 року, позовна заява про визнання правочину недійсним, витяг з Єдиного держаного реєстру речових прав на нерухоме майно, позовна заява від 09.10.2017 року, позовна заява про визнання правочину недійсним від 08.12.2016 року, ухвала суду про відкриття провадження у справі від 05.09.2016 року, заява від 31.01.2017 року, заява про забезпечення позову від 08.12.2016 року та 29.12.2016 року, довіреність від 29.08.2016 року, а також копії документів: заява про видачу всієї суми вкладу, свідоцтво про право на спадщину за заповітом, договір купівлі продажу квартири від 09.12.2015 року, індивідуальна програма реабілітації № 1007/13, належне гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене 07.06.2018 року в приміщенні квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 - слід відмовити, оскільки дані речі не містять ознак речових доказів та не можуть бути використані як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна, у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 00000436 від 01.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задоволити частково.

Накласти арешт на виявлене та вилучене в ході проведення обшуку в приміщенні квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме:

- POS термінал (модель «ІСТ 220 01Т1073F», s/n 12165СТ71550729, ІМЕІ: НОМЕР_1 ) ПАТ КБ «Приватбанк» № Х1КR9JHS («Банківський зв`язок» ТЕ7Е v.123 28/04/Р6) оснащений сім картою мобільного оператора «МТС GSM», який рахується за фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 ;

- особиста печатка виготовлена на ім`я ФОП « ОСОБА_4 » ІНН НОМЕР_2 ;

- банківська карта ПАТ «А - Банк» № НОМЕР_3 , належна ОСОБА_4 ;

- банківська карта ПАТ КБ «Приватбанк» (Бізнес ін. КУ Батор ключ до рахунку) № НОМЕР_4 ;

- бейджики «SP Stekloplast» виготовлені на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , оснащені відтиском «мокрої» печатки ФОП « ОСОБА_4 » ІНН НОМЕР_2 ;

- бланки договорів про надання послуг (не заповнені), виготовлені від імені ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_7 ;

- облікові книги з відомостями щодо надходження замовлень та розходів на їх виконання ФОП ОСОБА_4 , датовані 2016 - 2017 роками, у кількості двох одиниць;

- копії укладених договорів між ФОП ОСОБА_4 та громадянами України, щодо надання послуг, оснащені особистою печаткою «ФОП ОСОБА_4 » за наступними номерами : № 075 від 22.05.2017 року, № 024 від 21.02.2017 року, № 002 від 30.03.2018 року, № 028 від 11.01.2018 року, № 037 від 28.04.2018 року, № 042 від 09.05.2018 року, № 012 від 21.05.2018 року, № 003 від 11.02.2018 року, № 155 від 16.01.2018 року, № 032 від 12.01.2018 року, № 0202 від 23.05.2018 року, № 157 від 09.05.2018 року, № 41 від 08.12.2017 року, № 74 від 07.07.2017 року, № 017 від 05.10.2017 року, № 146 від 07.12.2017 року, № 024 від 04.11.2017 року, № 147 від 04.12.2017 року, № 043 від 04.02.2018 року, № 74 від 02.06.2016 року, № 58 від 08.04.2017 року, № 012 від 18.01.2018 року, № 033 від 15.03.2017 року, № 042 від 11.02.2017 року, № 096 від 28.04.2017 року, № 46 від 14.12.2016 року, № 53 від 28.12.2016 року, № 45 від 14.12.2016 року, № 017 від 14.01.2017 року, № 022 від 25.10.2016 року, № 023 від 26.10.2017 року, № 014 від 14.08.2017 року, № 42 від 16.11.2016 року, № 058 від 03.04.2017 року, № 011 від 29.07.2017 року, № 103 від 13.07.2017 року, № 149 від 10.12.2017 року, № 145 від 04.12.2017 року, № 152 від 26.12.2017 року, № 154 від 29.03.2018 року, № 043 від 02.03.2017 року, № 50 від 22.12.2016 року, № 156 від 12.12.2017 року, № 143 від 21.11.2017 року, № 0120 від 03.06.2018 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Подання апеляційної скарги на ухвалу не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку. Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1