Справа № 727/6424/18
Провадження № 1-кс/727/2278/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 червня 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
cлідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_3
розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000018 від 14.04.2016 року),

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що слідчим управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню по факту утворення на території Чернівецької області конвертаційного центру з групи осіб, в т.ч. суб`єктів господарської діяльності, які надають змогу формувати незаконний податковий кредит (ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 ) та діючи з метою власного збагачення упродовж 2015-2017 років допомагали суб`єктам господарської діяльності реального сектору економіки на території України мінімізувати свої податкові зобов`язання шляхом незаконного формування податкового кредиту та безпідставного формування витрат.

10.07.2017 року за адресою: АДРЕСА_1 , який використовує у своїй господарській діяльності ОСОБА_4 , був проведений обшук. В ході обшуку були виявлені записи із ознаками «чорнової бухгалтерії» фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , який здійснює свою господарську діяльність за даною адресою.

Будучи допитаним в якості свідка, ОСОБА_7 показав, що з 2015 року являється фізичною особою-підприємцем та займається торгівлею меблями за адресою АДРЕСА_2 , склад №12. З ОСОБА_4 безпосередньо знайомий ще до реєстрації як ФОП. З моменту реєстрації приватним підприємцем, ФОП ОСОБА_4 являється основним постачальником меблів для ФОП ОСОБА_7 .

Згідно із вилученими під час обшуку чорновими записами, ФОП ОСОБА_7 в період з листопада 2016 року по липень 2017 року здійснив реалізацію меблів на загальну суму понад 10 мільйонів гривень, хоча ФОП ОСОБА_7 належить до 2-ої групи платників єдиного податку з річним лімітом доходу - дo 1,5 млн. грн. Вірність даних з чорнових записів підтвердив сам ОСОБА_7 .

Відповідно до наданої ОУ ГУ ДФС у Чернівецькій області інформації, більшість фактичних покупців здійснювали придбання меблів у магазині за адресою АДРЕСА_2 склад АДРЕСА_3 , та магазині за адресою АДРЕСА_4 , по попередньому замовленню. Про прибуття на склад яких повідомлявся покупець у телефонному режимі. Для спілкування з клієнтами використовувався мобільний зв`язок за № НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.2 ст.27, ч.3 ст.212, ч.1 ст.205-1, ч.3 ст.212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації), які перебувають у володінні оператора мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг у період часу з 01.01.2016 року по теперішній час, за вказаними абонентськими номерами. Тому просить надати групі прокурорів дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється щодо ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 . Прокурор в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації) про з`єднання абонентських номерів якими користується ФОП ОСОБА_7 . Згідно з відомостями з ЄРДР досудове розслідування у даному кримінальному провадженні щодо ФОП ОСОБА_7 не здійснюється, а тому відомості, які містяться в документах, до яких прокурор має намір отримати тимчасовий доступ, виходять за межі доказування ЄРДР №0000018.
За таких обставин, в клопотанні прокурора про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів слід відмовити.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Відмовити в задоволенні клопотання прокурора відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 14.04.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.2 ст.27, ч.3 ст.212, ч.1 ст.205-1, ч.3 ст.212 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1