Справа № 712/6991/18
Провадження № 1-кс/ 712/3167/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про накладення арешту на майно
16 червня 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора відділу процесуального керівництва Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_4 , начальника відділення слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_5 підозрюваного ОСОБА_6 , захисника ОСОБА_7 громадянки ОСОБА_8 розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000086, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України старшим слідчим в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 клопотання про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СВ Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: 1) грошові кошти номіналами 100 доларів США та наступними серіями та номерами: FF 12329972B F6, DH 05256679A H8, DH 28082277A H8, HF 14996573C F6, KB 02318132C B2, KB 66313410R B2, KA 00908706A A1, HF 58819679B F6, KB 02103087N B2, HG 52167798A G7, KB 73025670D B2, HD 01905361B D4, KL 19280394B L12, FB 00909772A B2, HG 01765761C G7, KB 90106137J B2, KB 00542719Q B2, HK 36178325C K11, HF 01016494E F6, KB 21629755K B2, KB 77667368P B2, BB 78862221A B2, FL 77907480C L12, HB 95703420I B2, HL 14753162G L12, AF41505036A F6, CJ 18972543A J10, KF 50614259A F6, KC 16330937A C3, AG 84414287B G7, HK 13880521B K11, AG 45081201A G7, KB 17337795A B2, AD 38964694A D4, HB 56169121H B2, AC 33706067A C3, FF 42541407B F6, HF 36261203B F6, HJ 56569959A J10, FL 76558824C L12, KH 06399601A H8, AB 76930385C B2, КB 04282356M B2, HD 21124890B D4, HA72254632A A1; 2) мобільний телефон білого кольору, в якому міститься картка мобільного оператора «Київстар» з написом НОМЕР_1 , а також microSD 32 Gb «Team» «TC58-8D2H-HA 42 16060204»; 3) грошові кошти у сумі 25100 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000086, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2018, за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

Вказане кримінальне правопорушення вчинене ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_9 , за наступних обставин.

Так, ОСОБА_9 обіймає посаду прокурора Черкаської місцевої прокуратури Черкаської області є представником влади, працівником правоохоронного органу та згідно примітки 2 до ст. 368 КК України, є службовою особою, яка займає відповідальне становище.

Згідно ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», до правоохоронних органів належать органи прокуратури.

Відповідно до рішення № 99 від 19.10.2015 Радою адвокатів Черкаської області ОСОБА_6 було видано свідоцтво № 000617 про право на заняття адвокатською діяльністю.

Так, прокурор Черкаської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_9 здійснював нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні №0008962, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2017, за підозрою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні останнім кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

У невстановлений слідством час та місці, ОСОБА_9 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, розробив злочинну схему, спрямовану на одержання від ОСОБА_10 та його знайомого ОСОБА_11 для себе неправомірної вигоди за вчинення в інтересах обвинуваченого ОСОБА_10 дій, а саме за зміну кваліфікації його дій з більш тяжкого злочину на менш тяжкий, сприяння у зміні йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на менш суворий та сприяння у призначенні йому судом мінімальної міри покарання.

До вчинення вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_9 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, залучив свого знайомого адвоката ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який особисто знав як обвинуваченого ОСОБА_10 , так і ОСОБА_11 .

У грудні 2017 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, адвокат ОСОБА_6 , будучи обізнаним про злочинні дії ОСОБА_9 та за вказівками останнього, зателефонував ОСОБА_11 і запропонував зустрітись на бульварі Шевченка в м. Черкаси біля кафе «Ферма», на автостоянці. У ході цієї розмови ОСОБА_6 повідомив, що прокурором, який здійснює нагляд у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні за обвинуваченням ОСОБА_10 , є прокурор Черкаської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_9 , який за неправомірну вигоду у вигляді 3500 доларів США готовий змінити кваліфікацію злочинних дій ОСОБА_10 з ч. 3 ст. 307 на ст. 309 Кримінального кодексу України та сприяти у призначенні йому судом мінімальної міри покарання.

12 січня 2018 року у приміщенні, яке у своїй професійній діяльності використовує адвокат ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , останній, діючи на виконання спільного із ОСОБА_9 злочинного плану по отриманню неправомірної вигоди, повторно наголосив ОСОБА_11 про необхідність надання через нього прокурору ОСОБА_9 3500 доларів США, при чому 2000 доларів США в якості завдатку необхідно передати до 19.01.2018, для зміни підозри ОСОБА_10 до направлення справи до суду. Також, ОСОБА_6 повідомив, що решту грошових коштів, а саме 1500 доларів США необхідно буде надати вже після зміни кваліфікації дій ОСОБА_10 та зміни запобіжного заходу.

У зазначеному кримінальному провадженні прокурором ОСОБА_9 затверджено обвинувальний акт щодо ОСОБА_10 за ч. 3 ст. 307 КК України та 25.01.2018 направлено його для розгляду до Придніпровського районного суду міста Черкаси.

22 січня 2018 року у приміщенні за адресою: місто Черкаси, бул. Шевченка, буд. 222, під час зустрічі ОСОБА_11 та ОСОБА_6 , останній повідомив, що ОСОБА_10 вручено обвинувальний акт з обвинуваченням у вчиненні ним злочину, передбаченого статтею 307 КК України, у зв`язку з чим аванс в сумі 2000 доларів США, про який вони говорили попередньо, необхідно передати прокурору ОСОБА_9 виключно за перекваліфікацію дій обвинуваченого з більш тяжкого злочину на менш тяжкий під час судового розгляду справи.

26 січня 2018 року, 9 та 12 лютого 2018 року ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 , під час зустрічей з ОСОБА_11 повторно наголосив останньому про необхідність надання через нього прокурору ОСОБА_9 неправомірної вигоди, зазначаючи, що на даний час прокурор вимагає 3000 доларів США за зміну кваліфікації злочинних дій ОСОБА_10 з ч. 3 ст. 307 на ст. 309 Кримінального кодексу України. Окрім того, ОСОБА_6 повідомив, що ОСОБА_9 надав згоду на передачу йому авансу в розмірі 1000 доларів США, за виконання вказаних процесуальних дій. Також, з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_6 було повідомлено, що у разі згоди на надання такої неправомірної вигоди, ОСОБА_10 необхідно буде розірвати угоду з адвокатом, який здійснював його захист на той час, та залучити його ( ОСОБА_6 ) як адвоката у цей процес.

20 лютого 2018 року ОСОБА_6 , діючи умисно, виступаючи як пособник ОСОБА_9 , знаходячись у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , отримав у ОСОБА_11 , який був залучений до конфіденційного співробітництва з правоохоронними органами та виконував завдання з викриття осіб, що вчиняють корупційні злочини, неправомірну вигоду - кошти в сумі 1000 доларів США для їх передачі прокурору ОСОБА_9 . Умовою отримання неправомірної вигоди було повернення цих грошей у разі відсутності зміни ОСОБА_9 кваліфікації злочинних дій ОСОБА_10 з ч. 3 ст. 307 на ст. 309 Кримінального кодексу України в суді.

20 березня 2018 року на перехресті бульвару Шевченка та вул. О.Дашкевича міста Черкаси, біля будівлі УДППЗ «Укрпошта» та 23 березня 2018 року в м. Черкаси на другому поверсі автостоянки біля приміщення ТРЦ «Любава», що розташований по бул. Шевченка 208/1, ОСОБА_6 , діючи на виконання спільного із ОСОБА_9 злочинного плану по отриманню неправомірної вигоди, повідомив про вимогу останнього надати ще 1000 доларів США як аванс за зміну обвинувачення. Під час зазначеної вище зустрічі 23 березня 2018 року ОСОБА_6 вирішив зменшити суму авансу та повідомив, що ОСОБА_9 погодиться змінити кваліфікацію злочинних дій ОСОБА_10 з ч. 3 ст. 307 на ст. 309 Кримінального кодексу України за додатковий аванс в сумі 500 доларів США.

2 травня 2018 року ОСОБА_6 , діючи умисно, виступаючи як пособник ОСОБА_9 , знаходячись біля будинку №73 по вулиці Гагаріна міста Черкаси навпроти магазину «Гранд-Маркет», який розміщений по вул. Б.Хмельницького міста Черкаси, отримав у ОСОБА_11 , який був залучений до конфіденційного співробітництва з правоохоронними органами та виконував завдання з викриття осіб, що вчиняють корупційні злочини, неправомірну вигоду - кошти в сумі 500 доларів США для їх передачі прокурору ОСОБА_9 . Після передачі неправомірної вигоди ОСОБА_6 , останній запевнив, що на судовому засідання ОСОБА_9 змінить кваліфікацію злочинних дій ОСОБА_10 з ч. 3 ст. 307 на ст. 309 Кримінального кодексу України, після чого можна буде клопотати про зміну йому міри запобіжного заходу. Окрім того, ОСОБА_6 повідомив, про готовність прокурора ОСОБА_9 на підписання угоди про визнання винуватості із обвинуваченим ОСОБА_10 , у разі незадоволення судом клопотання про зміну запобіжного заходу.

16 травня 2018 року прокурор ОСОБА_9 , використовуючи свої службові повноваження і своє становище та пов`язані з цим можливості, на виконання зазначених вище домовленостей, з метою одержання другої частини неправомірної вигоди для себе та свого знайомого адвоката ОСОБА_6 , на засіданні, у ході судового розгляду в Придніпровському районному суді міста Черкаси за адресою: місто Черкаси, вулиця Гоголя, 316, оголосив про складання ним та погодження з керівником Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_12 зміненого обвинувального акту, відповідно до якого ОСОБА_10 змінено обвинувачення з ч. 3 ст. 307 на ч. 3 ст. 309 Кримінального кодексу України.

16 травня 2018 року, з метою подальшої реалізації злочинного плану, розробленого ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , для отримання другої частини неправомірної вигоди, останній подав колегії суду, що здійснює розгляд справи по обвинуваченню ОСОБА_10 , клопотання про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт, у задоволенні якого йому було відмовлено.

25 травня 2018 року ОСОБА_6 у своєму робочому кабінеті за адресою: АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою із прокурором ОСОБА_9 , повідомив ОСОБА_11 про те, що на теперішній час ОСОБА_10 зможе вийти з-під варти та отримати умовний термін відбування покарання виключно у разі укладення угоди із прокурором. Зі слів ОСОБА_6 , за підписання такої угоди ОСОБА_9 вимагає 5000 доларів США. Також, ОСОБА_6 передав вимоги ОСОБА_9 про те, що 2000 доларів США необхідно передати до укладення угоди, а інші 3000 доларів США, а також залишок по попереднім домовленостям в розмірі 1500 доларів США, необхідно буде надати після звільнення ОСОБА_10 з-під варити.

29 травня 2018 року ОСОБА_6 , діючи умисно, виступаючи як пособник ОСОБА_9 , знаходячись на алеї бульвару Шевченка міста Черкаси, неподалік від магазину «Транзит», отримав у ОСОБА_11 , який був залучений до конфіденційного співробітництва з правоохоронними органами та виконував завдання з викриття осіб, що вчиняють корупційні злочини, неправомірну вигоду - кошти в сумі 2000 доларів США для їх передачі прокурору ОСОБА_9 за вчинення ним, з використанням свого службового становища та наданої влади, дій в інтересах ОСОБА_10 , а саме за укладення угоди про визнання винуватості.

29 травня 2018 року прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_9 , якому на підставі ст.ст. 36, 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 0008962 від 08.11.2017, використовуючи свої службові повноваження і своє становище та пов`язані з цим можливості, на виконання зазначених вище домовленостей, після одержання неправомірної вигоди для себе та свого знайомого адвоката ОСОБА_6 , та з метою одержання інших коштів, які ним вимагались у підсудного ОСОБА_10 , у приміщенні Придніпровського районного суду міста Черкаси за адресою: місто Черкаси, вулиця Гоголя, 316, уклав угоду із останнім про визнання винуватості.

31 травня 2018 року Придніпровським районним судом міста Черкаси постановлено вирок, яким було затверджено угоду про визнання винуватості і призначено ОСОБА_10 покарання за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 309 КК України, у виді 5 років позбавлення волі та на підставі ст. 75 КПК України звільнено від відбування покарання з випробуванням із застосуванням іспитового строку 3 роки. На підставі цього рішення ОСОБА_10 31 травня 2018 року був звільнений з-під варти в залі суду.

У цей же день у приміщенні Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_6 , діючи на виконання спільного із ОСОБА_9 злочинного плану по отриманню неправомірної вигоди, повідомив ОСОБА_10 про вимогу ОСОБА_9 протягом двох тижнів надати ще 4500 доларів США за вчинені в його інтересах дії. Також, ОСОБА_6 передав погрози ОСОБА_9 , що у разі відмови надати такі кошти прокуратурою буде подано клопотання про скасування вироку суду, яким затверджено угоду.

13 червня 2018 року ОСОБА_6 у своєму робочому кабінеті за адресою: АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою із прокурором ОСОБА_9 , отримав у ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , які були залучені до конфіденційного співробітництва з правоохоронними органами та виконували завдання з викриття осіб, що вчиняють корупційні злочини, неправомірну вигоду - 4500 доларів США для їх передачі прокурору ОСОБА_9 за дії, вчинені ним з використанням свого службового становища та наданої влади в інтересах ОСОБА_10 , а саме за зміну кваліфікації його дій на менш тяжкий злочин та укладення угоди про визнання винуватості.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України пособництво в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди у значному розмірі для себе та третьої особи, за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду та в інтересах третьої особи дій з використанням наданого їй службового становища, за попередньою змовою групою осіб та поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину) є:

-Заява (повідомленням) ОСОБА_11 від 16.01.2018 про вчинення кримінального правопорушення;

-Протоколи допиту свідка ОСОБА_11 від 16.01.2018 та від 01.06.2018, який повідомив, що прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_9 , за попередньою змовою із адвокатом ОСОБА_6 , вимагали у його знайомого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюваного у кримінальному провадженні № 0008962 за ознаками вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 307 КК України та отримали неправомірну вигоду за зміну кваліфікації його дій з більш тяжкого злочину на менш тяжкий (на статтю 309 КК України) та підписання угоди про визнання винуватості із обвинуваченим ОСОБА_10

-Протоколи допитів свідка ОСОБА_10 від 31.05.2018 з додатком та від 14.06.2018, який повідомив, що прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_13 , який здійснював процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0008962 від 08.11.2017 за обвинуваченням у вчиненні ним злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, вимагав та отримав від нього та ОСОБА_11 кошти за зміну йому обвинувачення на менш тяжкий злочин, передбачений ч. 3 ст. 309 КК України і за укладення з ним угоди про визнання винуватості та не оскарження цієї угоди в суді.

-Протокол огляду розсекреченого протоколу негласної слідчої розшукової дії аудіо-відео контролю особи, а саме ОСОБА_6 , від 22.01.2018, відповідно до якого 22.01.2018 у приміщенні за адресою: місто Черкаси, бул. Шевченка, буд. 222, під час зустрічі ОСОБА_11 та ОСОБА_6 , останній повідомив, що ОСОБА_10 вручено обвинувальний акт з обвинуваченням у вчиненні ним злочину, передбаченого статтею 307 КК України, у зв`язку з чим прокурор ОСОБА_9 вимагає дати аванс в сумі 2000 доларів США, за зміну йому обвинувачення на менш тяжкий злочин статтю 309 КК України.

-Протокол огляду розсекреченого протоколу негласної слідчої розшукової дії аудіо-відео контролю особи, а саме ОСОБА_6 , від 26.01.2018, відповідно до якого 26.01.2018 у приміщенні за адресою: місто Черкаси, бул. Шевченка, буд. 222, під час зустрічі ОСОБА_11 та ОСОБА_6 , останній повідомив, що ОСОБА_9 на даний час змінив свою думку та вже вимагає 3000 доларів США за перекваліфікацію з статті 307 на статтю 309 по ОСОБА_10 . Також ОСОБА_6 запевнив, що судді не зможуть вплинути на таку перекваліфікацію, адже рішення приймає сам ОСОБА_9 . Окрім того, ОСОБА_6 зазначив, що у разі згоди на передачу грошей ОСОБА_9 , ОСОБА_10 необхідно буде розірвати договір з адвокатом Вакуленком.

-Протокол огляду розсекреченого протоколу негласної слідчої розшукової дії аудіо-відео контролю особи, а саме ОСОБА_6 , від 10.02.2018, відповідно до якого 09.02.2018 біля приміщення ТЦ «Плазма» на перехресті бульвару Шевченка та вулиці М. Грушевського міста Черкаси під час зустрічі ОСОБА_11 та ОСОБА_6 , останній повідомив, що ОСОБА_9 наполягає на передачі йому коштів в сумі 3000 доларів США, після чого він гарантує зміну статті. Крім того, у ході розмови ОСОБА_6 погодився запитати у ОСОБА_9 про передачу не всієї суми, що ним вимагалась, а спочатку 1000 доларів США.

-Протокол огляду розсекреченого протоколу негласної слідчої розшукової дії аудіо-відео контролю особи, а саме ОСОБА_6 , від 13.02.2018, відповідно до якого 12.02.2018 у приміщенні за адресою: місто Черкаси, бул. Шевченка, буд. 222, під час зустрічі ОСОБА_11 та ОСОБА_6 , останній повідомив, що він спілкувався з ОСОБА_9 і той погодився взяти не всю суму, які він вимагав за зміну обвинувачення ОСОБА_10 на статтю 309 КК України, а лише 1000 доларів США. При цьому ОСОБА_10 повинен визнати вину по статті 309 КК України і дати прокурору залишок суми в розмірі 2000 доларів США до завершення справи в суді. ОСОБА_6 також зазначив, що він забирає автомобіль ОСОБА_10 , який був вилучений у іншому кримінальному провадженні, як гарантію передачі залишку коштів.

-Протокол огляду протоколу огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 20.02.2018, відповідно до якого ОСОБА_14 вручено 1 000 (одна тисяча) доларів США купюри номіналом по 100 доларів США, в протоколі зазначено відповідні серії та номери купюр та виготовлено копії вказаних купюр.

-Протокол огляду розсекреченого протоколу негласної слідчої розшукової дії - протокол про результати контролю за вчиненням злочину від 20.02.2018, згідно якого ОСОБА_11 з метою отримання доказів злочинної діяльності та повного розкриття схеми, пов`язаної із вимаганням працівником прокуратури ОСОБА_9 через адвоката ОСОБА_6 неправомірної вигоди за вчинення дій в інтересах підозрюваного ОСОБА_10 , у присутності понятих було вручено грошові кошти в сумі 1000 доларів США. Вказані кошти ОСОБА_11 у приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , було надано ОСОБА_6 для їх передачі прокурору ОСОБА_9

-Протокол огляду протоколу огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 13.06.2018, відповідно до якого ОСОБА_11 вручено 4500 (чотири тисячі п`ятсот) доларів США, купюри номіналом по 100 доларів США, в протоколі зазначено відповідні серії та номери купюр та виготовлено копії вказаних купюр.

-Протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 13.06.2018, відповідно до якого о 15 год. 27 хв. 13.06.2018 за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, затримано ОСОБА_9 , під час якого вилучено мобільний телефон, яким ОСОБА_9 користувався в ході здійснення протиправної діяльності.

-Протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 13.06.2018, відповідно до якого о 15 год. 23 хв. 13.06.2018 за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, затримано ОСОБА_15 , під час якого вилучено 4500 (чотири тисячі п`ятсот) доларів США купюри номіналом по 100 доларів США (серії та номера купюр відповідають тим, які були вручені ОСОБА_11 для їх передачі прокурору ОСОБА_9 як неправомірну вигоду).

-Протокол огляду протоколу огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 02.05.2018, відповідно до якого ОСОБА_11 вручено 500 (п`ятсот) доларів США, купюри номіналом по 100 доларів США, в протоколі зазначено відповідні серії та номери купюр та виготовлено копії вказаних купюр.

-Протокол обшуку житлового приміщення, у якому проживає ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 , у ході якого виявлено, вилучено та оглянуто грошові кошти у розмірі 2000 (дві тисячі) доларів США, 20 купюр номіналом 100 доларів США, серед яких, зокрема, були вилучені 4 купюри, серії та номери яких відповідають тим, які були вручені ОСОБА_11 02.05.2018 для їх передачі прокурору ОСОБА_9 як неправомірну вигоду.

-Протокол від 13.06.2018 обшуку у кабінеті ОСОБА_9 , в ході якого були виявлені та вилучені матеріали кримінального провадження № 0008962 від 08.11.2017 за обвинуваченням ОСОБА_10 у вчиненні ним злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, відповідно до яких прокурор Черкаської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_9 здійснював нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у зазначеному кримінальному провадженні. У цьому кримінальному провадженні прокурором ОСОБА_9 затверджено обвинувальний акт щодо ОСОБА_10 з обвинуваченням за ч. 3 ст. 307 КК України та направлено його для розгляду до Придніпровського районного суду міста Черкаси. 16 травня 2018 року прокурор ОСОБА_9 оголосив про складання ним та погодження з керівником Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_12 зміненого обвинувального акту, відповідно до якого ОСОБА_10 змінено обвинувачення з ч. 3 ст. 307 на ч.3 ст. 309 Кримінального кодексу України. 29 травня 2018 року ОСОБА_9 уклав угоду із останнім про визнання винуватості.

Інші докази в їх сукупності, зібрані під час досудового розслідування.

У ході досудового розслідування встановлено, що 13 червня 2018 року ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_11 , неправомірну вигоду - кошти в сумі 4500 доларів США, номіналами 100 доларів США з наступними серіями та номерами: FF 12329972B F6, DH 05256679A H8, DH 28082277A H8, HF 14996573C F6, KB 02318132C B2, KB 66313410R B2, KA 00908706A A1, HF 58819679B F6, KB 02103087N B2, HG 52167798A G7, KB 73025670D B2, HD 01905361B D4, KL 19280394B L12, FB 00909772A B2, HG 01765761C G7, KB 90106137J B2, KB 00542719Q B2, HK 36178325C K11, HF 01016494E F6, KB 21629755K B2, KB 77667368P B2, BB 78862221A B2, FL 77907480C L12, HB 95703420I B2, HL 14753162G L12, AF41505036A F6, CJ 18972543A J10, KF 50614259A F6, KC 16330937A C3, AG 84414287B G7, HK 13880521B K11, AG 45081201A G7, KB 17337795A B2, AD 38964694A D4, HB 56169121H B2, AC 33706067A C3, FF 42541407B F6, HF 36261203B F6, HJ 56569959A J10, FL 76558824C L12, KH 06399601A H8, AB 76930385C B2, КB 04282356M B2, HD 21124890B D4, HA72254632A A1.

13.06.2018 прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_9 та адвокат ОСОБА_6 затримані слідчими слідчого відділу УСБУ в Черкаській області на підставі ст. 208 КПК України та працівниками задокументовано факт вимагання та отримання неправомірної вигоди.

В той же день поряд з магазином «Квітень» за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 181 був здійснений особистий обшук ОСОБА_6 , у ході якого виявлено, вилучено та оглянуто грошові кошти у розмірі 4500 (чотири тисячі п`ятсот) доларів США, номери та серії яких співпадають із тими купюрами, що були залучені для проведення 13 червня 2018 року зазначених вище негласних слідчих розшукових дій та являються доказом злочину.

Крім того, 13.06.2018 в ході огляду місця події столику, що знаходиться поряд з магазином «Квітень» за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 181, виявлено, вилучено та оглянуто: мобільний телефон білого кольору, в якому міститься картка мобільного оператора «Київстар» з написом НОМЕР_1 , а також microSD 32 Gb «Team» «TC58-8D2H-HA 42 16060204», який належний ОСОБА_6

13.06.2018 вилучені грошові кошти, речі та документи, а саме: грошові кошти номіналами 100 доларів США наступними серіями та номерами: FF 12329972B F6, DH 05256679A H8, DH 28082277A H8, HF 14996573C F6, KB 02318132C B2, KB 66313410R B2, KA 00908706A A1, HF 58819679B F6, KB 02103087N B2, HG 52167798A G7, KB 73025670D B2, HD 01905361B D4, KL 19280394B L12, FB 00909772A B2, HG 01765761C G7, KB 90106137J B2, KB 00542719Q B2, HK 36178325C K11, HF 01016494E F6, KB 21629755K B2, KB 77667368P B2, BB 78862221A B2, FL 77907480C L12, HB 95703420I B2, HL 14753162G L12, AF41505036A F6, CJ 18972543A J10, KF 50614259A F6, KC 16330937A C3, AG 84414287B G7, HK 13880521B K11, AG 45081201A G7, KB 17337795A B2, AD 38964694A D4, HB 56169121H B2, AC 33706067A C3, FF 42541407B F6, HF 36261203B F6, HJ 56569959A J10, FL 76558824C L12, KH 06399601A H8, AB 76930385C B2, КB 04282356M B2, HD 21124890B D4, HA72254632A A1, мобільний телефон білого кольору, в якому міститься картка мобільного оператора «Київстар» з написом НОМЕР_1 , а також microSD 32 Gb «Team» «TC58-8D2H-HA 42 16060204» на підставі ст. 98 КПК України постановою слідчого визнано речовими доказами.

Крім того, у ході проведення обшуку за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено грошові кошти ОСОБА_6 у сумі 25100 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США.

14.06.2018 ОСОБА_6 повідомлено про підозру - у вчиненні кримінального правопорушенні передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України. У цей же день йому вручено письмове повідомлення про підозру.

Беручи до уваги викладене, зважаючи на те, що санкція статті, яка інкримінується ОСОБА_6 передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, з метою забезпечення збереження речових доказів, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та виконання вироку суду в частині конфіскації майна, орган досудового розслідування просить суд накласти арешт на вказане у клопотанні майно, яке належать ОСОБА_6 .

В судовому засіданні слідчі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , прокурор ОСОБА_3 підтримали клопотання в повному обсязі та просили задовольнити заявлені вимоги, та накласти арешт на вказані у клопотанні грошові кошти та речі.
Підозрюваний ОСОБА_6 , його захисник ОСОБА_16 та гр. ОСОБА_8 в судовому засіданні частково заперечували проти задоволення клопотання, пояснивши, що кошти в сумі 25100 доларів США знаходились на зберіганні ОСОБА_8 та належали її сестрі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя приходить до висновку, що в судовому засіданні не надано достатніх та беззаперечних доказів, які б підтверджували належність вказаних коштів сестрі ОСОБА_8 , а тому клопотання підлягає до задоволення.
Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів .

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Так, згідно ч.3 ст. 368 КК України прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди, а так само прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, предметом якого була неправомірна вигода у великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди карається позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Частиною 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна..
Відтак, приймаючи до уваги вищевикладене, зважаючи на те, що санкція статті, яка інкримінується ОСОБА_6 передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, з метою забезпечення збереження речових доказів та виконання вироку суду в частині конфіскації майна, вважаю за необхідне накласти арешт на мобільний телефон білого кольору, в якому міститься картка мобільного оператора «Київстар» з написом НОМЕР_1 , а також microSD 32 Gb «Team» «TC58-8D2H-HA 42 16060204», грошові кошти ОСОБА_6 вилучених під час проведення обшуку за місцем проживання та реєстрації останнього за адресою: АДРЕСА_3 , в сумі 25100 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: 1) грошові кошти номіналами 100 доларів США та наступними серіями та номерами: FF 12329972B F6, DH 05256679A H8, DH 28082277A H8, HF 14996573C F6, KB 02318132C B2, KB 66313410R B2, KA 00908706A A1, HF 58819679B F6, KB 02103087N B2, HG 52167798A G7, KB 73025670D B2, HD 01905361B D4, KL 19280394B L12, FB 00909772A B2, HG 01765761C G7, KB 90106137J B2, KB 00542719Q B2, HK 36178325C K11, HF 01016494E F6, KB 21629755K B2, KB 77667368P B2, BB 78862221A B2, FL 77907480C L12, HB 95703420I B2, HL 14753162G L12, AF41505036A F6, CJ 18972543A J10, KF 50614259A F6, KC 16330937A C3, AG 84414287B G7, HK 13880521B K11, AG 45081201A G7, KB 17337795A B2, AD 38964694A D4, HB 56169121H B2, AC 33706067A C3, FF 42541407B F6, HF 36261203B F6, HJ 56569959A J10, FL 76558824C L12, KH 06399601A H8, AB 76930385C B2, КB 04282356M B2, HD 21124890B D4, HA72254632A A1; 2) мобільний телефон білого кольору, в якому міститься картка мобільного оператора «Київстар» з написом НОМЕР_1 , а також microSD 32 Gb «Team» «TC58-8D2H-HA 42 16060204»; 3) грошові кошти у сумі 25100 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а підозрюваним у той же строк, але з моменту отримання копії.

Слідчий суддя: ОСОБА_1