У Х В А Л А

16 жовтня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Білоцерківського відділу поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою АДРЕСА_1 , через відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що по АДРЕСА_2 , перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, -

В С Т А Н О В И В:

03 жовтня 2018 року слідчий Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до матеріалів які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою АДРЕСА_1 , через відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що по АДРЕСА_2 .

Разом з клопотанням слідчий надав до суду заяву в якій підтримує клопотання в повному обсязі та просить проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно матеріалів клопотання вбачається, що 26.10.2017 року, не встановлена особа, перебуваючи в АДРЕСА_3 , здійснила збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено опію ацетильованого.

Відповідно до наявної, в органу досудового розслідування, інформації, на території м. Біла Церква Київської області збут особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого, здійснює не встановлена, на даний час, особа на ім`я ОСОБА_4 та, не встановлена, на даний час, особа на ім`я ОСОБА_5 , як основні особи при здійсненні збуту наркотичного засобу, а також інші особи, які надають їм в цьому допомогу, а саме здійснюють попереднє приховання наркотичних засобів, з метою уникнення особистого контакту та як наслідок відповідальності.

Також було встановлено, що розрахунок за придбання наркотичного засобу, наркозалежні особи, здійснюють шляхом перерахунку грошових коштів через термінали самообслуговування на номера банківських карток які, під час телефонної розмови повідомляє ОСОБА_4 або ж ОСОБА_5 . В ході здійснення досудового розслідування, було встановлено номер банківської картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , на яку наркозалежні здійснюють перерахунок грошових коштів за придбання наркотичних засобів.

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації стосовно зазначеної банківської картки, яка перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з метою: встановлення особи якій вона належить, та яка ймовірно причетна до незаконної діяльності пов`язаної зі збутом особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено опію ацетильованого; отримання копії документів особи власника вказаної картки (паспорту), копії особової справи банку, задля встановлення місця її проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів; отримання інформації про рух коштів на зазначеній банківській картці, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаної картки, користувач якої також може бути причетним до незаконного обігу наркотичних засобів; отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеної картки, фото-відео матеріалів банкоматів на момент зняття грошових коштів з метою встановлення осіб причетних до незаконної діяльності осіб по розповсюдженню наркотичних засобів.

Зазначена інформація, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 (Порядок розкриття банківської таємниці) вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу, за погодженням з прокурором.

Зазначене аргументує необхідність розкриття банківської таємниці та отримання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою АДРЕСА_1 , через відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що по АДРЕСА_2 , з їх подальшим вилученням (або вилученням їх копій), з метою отримання інформації та документів, які цікавлять орган досудового розслідування, оскільки вони можуть бути використані як докази, які самостійно, або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення для документування протиправної діяльності пов`язаної зі збутом наркотичних засобів, встановлення причетних до цього осіб, притягнення винних до відповідальності, оскільки отримати таку інформацію та документи в інший спосіб не можливо.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

За таких обставин, перевіривши надані матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання вищезазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164, 165, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0006237 від 30.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0006237 від 30.11.2017 року, а саме старшому слідчому Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , право на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою АДРЕСА_1 , через відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що по АДРЕСА_2 , щодо картки № НОМЕР_2 , а саме до:

документів осіб власників вказаних карток (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб;

інформації (роздруківки) про рух коштів на зазначених банківських картках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних карток;

інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених карток, фото-відео матеріалів банкоматів на момент зняття грошових коштів із зазначених карток.

Надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць від дня її проголошення до 16.11.2018 року.

Ухвала слідчого судді обов`язкова для виконання ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою АДРЕСА_1 .

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області протягом 5 діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1