УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 жовтня 2018 року

Шевченківський районний суд м. Києва

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні під №0000236 від 26.07.2018 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

19.10.2018 до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про арешт документів вилучених 18.10.2018 під час проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 7-А, поверх № 9 за місцем знаходження офісних приміщень ТОВ «Дари Природи» (код ЄДРПОУ 20340885), ТОВ «ДіПі Менеджмент» (код ЄДРПОУ 37147067), ТОВ «ДіПі Ейр Газ» (код ЄДРПОУ 36858311), що входять до групи компаній «ДіПі», та бенефіціарним власником яких є ОСОБА_6 , які в той же день визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000236 з метою забезпечення схоронності вказаних вище речових доказів, запобігання їх передачі і відчуження іншим особам.
Мотивуючи клопотання вказують, що в провадженні Головного слідчого управління СБ України знаходиться кримінальне провадження, внесене 26.07.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000236 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

В обґрунтування клопотання наводять ті обставини, що 18.10.2018 на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва проведено обшук нежитлового приміщення за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 7-А, поверх № 9 за місцем знаходження офісних приміщень ТОВ «Дари Природи» (), ТОВ «ДіПі Менеджмент» (), ТОВ «ДіПі Ейр Газ» (), що входять до групи компаній «ДіПі», та бенефіціарним власником яких є ОСОБА_6 під час якого виявлено та вилучено перелік документів зазначених у клопотанні.

Цього ж дня проведено огляд вилучених документів за результатами якого встановлено, що вони містять дані щодо діяльності на непідконтрольній Україні території Донецької області ООО «Дары Природы» (ИНН т.зв. «ДНР» 50008939), розташованого у м. Єнакієве, яке здійснює фінансування терористичної організації «ДНР» та його засновника ООО «Спецсервис» (РФ, Ростовська область, м. Таганрог, вул. Олександрівська, буд. 34), що фактично підконтрольне ОСОБА_6 18.10.2018 зазначені документи визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

Встановлено, що вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів і обставин щодо протиправної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб, які за попередньою змовою групою осіб умисно здійснювали фінансове забезпечення діяльності терористичної організації «ДНР». При цьому, у разі повернення вилучених документів існує загроза їх зміни або знищення з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши його доводи та підстави, копії матеріалів кримінального провадження, надані із клопотанням, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Так, 26.07.2018 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №0000236 за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.
Вилучені в ході проведення обшуку документи визнано речовими доказами згідно постанови слідчого від 18.10.2018 року, вони мають доказове значення для кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
За матеріалами кримінального провадження є достатньо підстав вважати, що вилучені документи, які визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні, відповідають критеріям ст. 98 КПК України, арешт майна необхідно накласти з метою забезпечення схоронності вказаних вище речових доказів, запобіганню їх передачі і відчуженню іншим особам.
Таким чином, з метою забезпечення схоронності речових доказів, а саме документів, які містять відомості про обставини, які стосуються злочину, у зав`язку з якими здійснюється кримінальне провадження клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні під №0000236 від 26.07.2018 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, підлягає задоволенню.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.170-173, ст.309, ст.395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на документи, вилучені 18.10.2018 під час проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 7-А, поверх № 9 за місцем знаходження офісних приміщень ТОВ «Дари Природи» (), ТОВ «ДіПі Менеджмент» (), ТОВ «ДіПі Ейр Газ» (), що входять до групи компаній «ДіПі», та бенефіціарним власником яких є ОСОБА_6 , а саме аркуш паперу формату А-4, із друкованим текстом, що розпочинається «на 31.07.18 МИК» та закінчується «Итог грн 1 011 476,88», на 1 арк., аркуш паперу формату А-4, із друкованим текстом, що розпочинається «заплата за июньмесяц 2018» та закінчується на звороті «2 636 681,17», на 1 арк., аркуш паперу формату А-4, із друкованим текстом, що розпочинається «ФИО» та закінчується «9932», на 1 арк., лист представника компанії «OLIVERATECTRANSLIMITED» на адресу директора ТОВ «Спецсервіс» без підписів (відповідь на запит №89 від 08.06.17), на 1 арк., акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «ДІПІ ІНЖИНІРІНГ» та ПП «Будівельний дім» по договору від 17.08.10 №ГО496, на 2 арк., форми №КБ-3 та №КБ-2В за березень 2016 року, замовник ТОВ «ДІПІ ІНЖИНІРІНГ», на суму 12031,20 грн., всього на 6 арк., форми №КБ-3 та №КБ-2В за березень 2016 року, замовник ТОВ «ДІПІ ІНЖИНІРІНГ», на суму 20206,80 грн., всього на 13арк., форми №КБ-3 та №КБ-2В за березень 2016 року, замовник ТОВ «ДІПІ ІНЖИНІРІНГ», на суму 8875,20 грн., всього на 6 арк., контракт №СС-ДиПи-16-1 від 15.01.2016, на 4 арк., контракт №ДП-СС-15 від 01.01.2015 з копією додаткової угоди №1 від 25.03.16 та додатковою угодою №2 від 20.05.16 (без підпису від імені «Покупця»), всього на 6 арк., додаткові угоди №№1,2,3 до контракту №СС-ДП-15/1 від 09.02.2015, всього на 3 арк., копію протоколу №1 ООО «Дарыприроды» (м. Єнакієво) від 05.05.15, на 2 арк., проект довіреності від 15.03.18, на 1 арк., ВМД №70019000/2016/004298, рахунок №0000051 від 08.11.16 (копія), пакувальний лист №0000051 (копія), паспорт якості №10/16 від 04.10.16 (копія), СМR№0814880, акт приймання №0000051 від 03.11.16, специфікація №2 від 28.10.16 (копія), всього на 8 арк., ВМД №700190000/2016/004214, рахунок №0000040 від 28.10.16 (копія), пакувальний лист №0000040від 28.10.16(копія), специфікація №2 від 28.10.16 (копія), СМR№914384, паспорт якості №50607 від 26.10.16 (копія), паспорт якості №50615 від 26.10.16 (копія),паспорт якості №10/16 від 04.10.16 (копія), паспорт якості №18293 від 05.09.16 (копія), всього на 10арк.,ВМД №110100001/2016/228741, інвойс №526-16 від 08.11.16, СМR526-16, ВМД №110100001/2016/228763, інвойс №530-16 від 09.11.16, СМR 0768573, ВМД №110100001/2016/228809, інвойс №527-16 від 08.11.16, СМR №527-16, всього на 12 арк., ВМД №70019000/2016/004214, специфікація №2 від 28.10.16 (копія), СМR№0814880, пакувальний лист №0000040 від 28.10.16 (копія), пакувальний лист №0000040 від 28.10.16 (копія),паспорт якості №18293 від 05.09.16, паспорт якості №50615 від 26.10.16, паспорт якості №50607 від 26.10.16, паспорт якості №10/16 від 04.10.16 (копія), всього на 11арк., ВМД №112040000/2016/000453, рахунок-фактура №0000039 від 12.03.16, видаткова накладна №ГОДП0001914 від 12.03.16, специфікація №34 від 12.03.16, пакувальний лист №5 від 12.03.16, СМR354187, всього на 11арк., ВМД №112040000/2016/000360, СМR№169851, рахунок-фактура №0000029 від 01.03.16, пакувальний лист №2 від 01.03.16, видаткова накладна №ГОДП0000263 від 01.03.16, специфікація №31 від 01.03.16, всього на 7арк., ВМД №110100001/2016/216173, СМR №110932, інвойс №309-16 від 27.06.16, МД (РФ) №1001110/290616/0001345 (копія), рахунок №587 від 20.06.16, рахунок-фактура №854 від 23.06.16, паспорт якості ТОВ «Техногаз» без номеру, всього на 10арк., ВМД №110100001/2016/224880, СМR №0768571, інвойс №468-16 від 27.09.16, МД (РФ) №10101110/300916/0001845, всього на 5арк., ВМД №110100001/2016/221153, СМR №0768570, інвойс №417-16 від 22.08.16 - 4 шт., паспорт якості ТОВ «Техногаз» без номеру із копією, всього на 10 арк., ВМД №112040000/2016/000350, СМR №169844, пакувальний лист №1 від 01.03.16,видаткова накладна №ГОДП0000236 від 29.02.16, рахунок-фактура №0000028 від 29.02.16, специфікація №30 від 29.02.16, всього на 8 арк., акт приймання-передачі виконаних робіт (послуг) від 04.11.2016 до договору №У-06/12/13 від 06.12.2013, на 1 арк., акт приймання-передачі виконаних робіт (послуг) від 31.10.2016 до договору №10.1/11 від 10.11.2011, на 1 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1