У х в а л а
про тимчасовий доступ до документів

22 червня 2018 року смт. Підволочиськ
Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання начальника Підволочиського відділу Кременецької місцевої прокуратури про надання тимчасового доступу до документів

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя

ВСТАНОВИВ:

Начальник Підволочиського відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання їй, слідчому СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 та за дорученням оперуповноваженому Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та становить банківську таємницю і можливість її вилучити у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юр.ад. АДРЕСА_1 , дд. Для коресп.: АДРЕСА_2 ) про власника банківського рахунку, яким здійснено наступні платежі:

- Через платника з податковим номером ПП 14360570, МФО банку 305299, рахунок 0112 одержувачу: УК у Підвол.рн/отг смт.Підвол/1801090, МФО банку НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , платіжний документ № НОМЕР_3 від 29.07.2016, дата надходження та зарахування коштів: 29.07.2016, сума платежу: 2903,45 грн.;

- Через платника з податковим номером ПП 14360570, МФО банку 305299, рахунок 0112 одержувачу: УК у Підвол.рн/отг смт.Підвол/ НОМЕР_4 , МФО банку НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , платіжний документ № НОМЕР_5 від 29.07.2016, дата надходження та зарахування коштів: 29.07.2016, сума платежу: 44682, 57 грн.;

- Через платника з податковим номером ПП 14360570, МФО банку 305299, рахунок 0112 одержувачу: УК у Підвол.рн/отг смт.Підвол/ НОМЕР_4 , МФО банку НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , платіжний документ № НОМЕР_6 від 29.07.2016, дата надходження та зарахування коштів: 29.07.2016, сума платежу: 659, 91 грн.;

Через платника з податковим номером ПП 14360570, МФО банку 305299, рахунок 0112 одержувачу: УК у Підвол.рн/отг смт.Підвол/ НОМЕР_4 , МФО банку НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , платіжний документ № НОМЕР_7 від 29.07.2016, дата надходження та зарахування коштів: 29.07.2016, сума платежу: 7620, 36 грн.;

- Через платника з податковим номером ПП 14360570, МФО банку 305299, рахунок 0112 одержувачу: УК у Підвол.рн/отг смт.Підвол/ НОМЕР_4 , МФО банку НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , платіжний документ № НОМЕР_8 від 29.07.2016, дата надходження та зарахування коштів: 29.07.2016, сума платежу: 7790, 18 грн.;

- Через платника з податковим номером ПП 14360570, МФО банку 305299, рахунок 0112 одержувачу: УК у Підвол.рн/отг смт.Підвол/ НОМЕР_4 , МФО банку НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , платіжний документ № НОМЕР_9 від 02.08.2017, дата надходження та зарахування коштів: 02.08.2017, сума платежу: 44682,57 грн.

В обґрунтування заявленого клопотання посилається на те, що ІНФОРМАЦІЯ_2 у ході віднайдення підстав для представництва інтересів держави в суді, шляхом здійснення запитів на підставі ст.23 Закону України «Про прокуратуру» встановлено ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.

На підставі наведеного, 9 лютого 2018 року Підволочиським відділом Кременецької місцевої прокуратури внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000003, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, за фактом неналежного виконання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 своїх службових обов`язків, внаслідок чого 24.06.2013 року незаконно передано в оренду земельну ділянку площею 28 га на території Підволочиської селищної ради для ведення фермерського господарства без передбачених законом підстав в обхід процедури земельних торгів, що заподіяло істотну шкоду інтересам держави.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 з 2016 року перестав здійснювати господарську діяльність на вищевказаній ділянці, що підтверджується показаннями колишнього бухгалтера ФГ ОСОБА_9 , яка повідомила, що осінню 2015 року ОСОБА_8 перестав виходити на зв`язок, на мобільний телефон не відповідав, в результаті чого нею було написано заяву про звільнення за власним бажанням, яке надіслано поштою за місцезнаходження юридичної особи.

З 2016 року ОСОБА_8 припинив подавати статистичні звітності у

ІНФОРМАЦІЯ_4 інформацією ким фактично здійснюється обробіток землі не володіє.

Допитати ОСОБА_8 з приводу обставин кримінального правопорушення, з`ясувати ким здійснюється господарювання на землі та на якій правовій підставі, не представилось можливим, оскільки місце його перебування слідству невідоме, по зареєстрованому місцю проживання відсутній.

Встановити ким фактично здійснюється обробіток вказаної земельної ділянки має важливе значення для встановлення обставин кримінального правопорушення з метою фіксації або спростування порушень вимог земельного законодавства при використанні землі сільськогосподарського призначення.

Так, згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_5 , заборгованість з орендної плати за землю площею 28 га на території Підволочиської селищної ради відсутня. Водночас, відділенням ОДПІ надано розрахунок платежів по орендній платі за 2016 2017 роки, з якого вбачається, що оплата здійснюється по транзитному рахунку НОМЕР_10 .

Виникла необхідність встановити власника даного рахунку, що матиме важливе значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, на даний час, в ході проведення досудового розслідування, для встановлення ким здійснюється господарювання на земельній ділянці, а також інших відомостей, які мають значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного провадження, виникла необхідність в отриманні інформації про власника банківського рахунку, з якого здійснюється оплата орендної плати за землю.

Враховуючи наведене та те, що інформація про рух коштів по картковому рахунку, а також інша інформація по вказаній платіжній картці має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні до неї тимчасового доступу, а тому просить клопотання задовольнити.

В судове засідання начальник Підволочиського відділу Кременецької місцевої прокуратури не з`явилася, подала заяву, згідно якої клопотання підтримує в повному обсязі, просить розглянути без її участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явився, хоч про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Згідно ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити виїмку) чи провести копіювання. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ст.. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст.. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Проаналізувавши наведене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що містить охоронювану законом таємницю та становить банківську таємницю та знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юр.ад. АДРЕСА_1 , дд. Для коресп.: АДРЕСА_2 ),доступ до якої просить надати начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 в сукупності з іншими речами і доказами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення для кримінального провадження буде мати доказове значення, а тому клопотання являється підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.107,159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника Підволочиського відділу Кременецької місцевої прокуратури про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 09 лютого 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. .1 ст.367 КК України - задовольнити.

Надати начальнику Підволочиського відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчому СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 та за дорученням оперуповноваженому Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та становить банківську таємницю з можливістю її вилучити у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юр.ад. АДРЕСА_1 , дд. Для коресп.: АДРЕСА_2 ) про власника банківського рахунку, яким здійснено наступні платежі:

- Через платника з податковим номером ПП 14360570, МФО банку 305299, рахунок 0112 одержувачу: УК у Підвол.рн/отг смт.Підвол/1801090, МФО банку НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , платіжний документ № НОМЕР_3 від 29.07.2016, дата надходження та зарахування коштів: 29.07.2016, сума платежу: 2903,45 грн.;

- Через платника з податковим номером ПП 14360570, МФО банку 305299, рахунок 0112 одержувачу: УК у Підвол.рн/отг смт.Підвол/ НОМЕР_4 , МФО банку НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , платіжний документ № НОМЕР_5 від 29.07.2016, дата надходження та зарахування коштів: 29.07.2016, сума платежу: 44682, 57 грн.;

- Через платника з податковим номером ПП 14360570, МФО банку 305299, рахунок 0112 одержувачу: УК у Підвол.рн/отг смт.Підвол/ НОМЕР_4 , МФО банку НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , платіжний документ № НОМЕР_6 від 29.07.2016, дата надходження та зарахування коштів: 29.07.2016, сума платежу: 659, 91 грн.;

- Через платника з податковим номером ПП 14360570, МФО банку 305299, рахунок 0112 одержувачу: УК у Підвол.рн/отг смт.Підвол/ НОМЕР_4 , МФО банку НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , платіжний документ № НОМЕР_7 від 29.07.2016, дата надходження та зарахування коштів: 29.07.2016, сума платежу: 7620, 36 грн.;

- Через платника з податковим номером ПП 14360570, МФО банку 305299, рахунок 0112 одержувачу: УК у Підвол.рн/отг смт.Підвол/ НОМЕР_4 , МФО банку НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , платіжний документ № НОМЕР_8 від 29.07.2016, дата надходження та зарахування коштів: 29.07.2016, сума платежу: 7790, 18 грн.;

- Через платника з податковим номером ПП 14360570, МФО банку 305299, рахунок 0112 одержувачу: УК у Підвол.рн/отг смт.Підвол/ НОМЕР_4 , МФО банку НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , платіжний документ № НОМЕР_9 від 02.08.2017, дата надходження та зарахування коштів: 02.08.2017, сума платежу: 44682,57 грн.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя підпис

копія вірна:

Слідчий суддя ОСОБА_1