печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів.

Обгрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції країни здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000224, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 149, ч. 3 ст. 149, ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий вказує, що на території України, зокрема, в містах Києві, Кропивницькому, Львові та Маріуполі, упродовж 2011-2018 років здійснює протиправну діяльність злочинна група, організована ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянином Республіки Молдови та Федеративної Республіки Німеччини, до якої входять службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших, пов`язаних із ним підприємств, які під час своєї господарської діяльності ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах та під виглядом проведення програм допоміжних репродуктивних технологій із застосуванням сурогатного материнства за грошові кошти в сумі близько 50 тис. євро сприяють іноземним громадянам в здійсненні незаконних угод щодо малолітніх дітей (громадян України), тим самим, здійснюючи торгівлю дітьми за грошову винагороду.

Під час досудового розслідування виявлено факт вивезення до Італійської Республіки на підставі підробленого свідоцтва про народження громадянина України ОСОБА_6 , народженого ІНФОРМАЦІЯ_3 у місті Вінниця. В даному свідоцтві батьками ОСОБА_6 записані громадяни Італійської Республіки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , факт генетичної спорідненості яких виключається за результатами генетичної експертизи. Вивезення вказаної дитини з території України здійснювалось громадянами Італійської Республіки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у супроводі службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які за грошові кошти у сумі близько 50 тис. євро сприяли зазначеним громадянам Італійської Республіки у здійсненні підробки акту цивільного стану, а саме свідоцтва про народження дитини ОСОБА_6 , народженого у місті Вінниця 05.09.2011 року.

Крім того, встановлено, що громадяни Республіки Польща, діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснили незаконну угоду щодо малолітніх дітей, народжених на території України, отримавши попередньо у відділі реєстрації актів цивільного стану свідоцтва про народження дітей із завідомо неправдивими відомостями, на підставі яких намагалися вивезти їх за кордон України.

Допитані під час досудового розслідування іноземці клієнти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підтвердили, що оплату послуг щодо репродуктивних технологій методом сурогатного материнства вони здійснювали на рахунки закордонних підприємств, підконтрольних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », або невідомих фізичних осіб, після чого на території України в супроводі службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримували дітей вже з готовими документами для їх вивезення за кордон.

Укладення угод, щодо надання послуг допоміжних репродуктивних технологій між сурогатними матерями та іноземними парами здійснюється із суб`єктами господарювання зареєстрованими на території України, а договори щодо оплати послуг між медичною клінікою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іноземними парами укладаються поза межами території України, оплата за такі послуги сурогатного материнства здійснюється на банківські рахунки міжнародної комерційної компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка підконтрольна ІНФОРМАЦІЯ_6 та яка являється співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Компанія Renaissance Holding LTD використовує рахунки
IBAN НОМЕР_1 та IBAN CZ 32 SWIFT: FIOBCZPPXXX, в банківській установі Чеської Республіки, а саме

ІНФОРМАЦІЯ_7 (ідентифікаційний НОМЕР_2 ИНН: НОМЕР_3 ) офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
У подальшому грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, злочинне угрупування легалізовує шляхом придбання елітної нерухомості, та елітних автомобілів як на території України, так і за її межами, а також на тимчасово окупованих територіях, через підконтрольні їм підприємства.

Так, в ході обшуку за адресою АДРЕСА_2 , за місцем розташування клініки репродуктивної медицини « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та підконтрольна ОСОБА_9 , виявлено та вилучено 2 печатки з реквізитами « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Окрім, цього в ході обшуку вилучено папку в якій містяться оригінали документів щодо відкриття ОСОБА_4 ( ОСОБА_10 ) від імені Renaissance Holding LTD банківських рахунків IB НОМЕР_4 та IBAN CZ 32 в банківській установі Чеської Республіки, а саме ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити обставини, пов`язані з відкриттям, обслуговуванням та здійсненням банківських операцій по вказаним банківським рахункам в ІНФОРМАЦІЯ_7 , встановити ознаки наявності можливої легалізації грошових коштів, у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до зазначених рахунків, а саме отримати документи щодо руху грошових коштів, які перебували/перебувають на вказаних рахунках ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також документи про осіб, які реєстрували, володіють (володіли) та розпоряджаються (розпоряджались) вказаними рахунками, та інших документів, за період часу з дати відкриття рахунків по теперішній час або час їх закриття.

У судове засідання прокурор не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Статтею 542 КПК України визначено обсяг міжнародного співробітництва під час кримінального провадження, де міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування прокурора з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати прокурор, дійсно перебувають у володінні вказаної ним установи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим та з метою подальшого звернення із запитом про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні під час досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542, 562 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати у кримінальному провадженні № 0000224 від 19.07.2016, прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадження слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , компетентним органам Республіки Кіпр, які виконуватимуть міжнародно-правове доручення Генеральної прокуратури України, дозвіл на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, які перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ідентифікаційний НОМЕР_2 ИНН: НОМЕР_3 ) офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,та його територіальних підрозділів (філій), а саме щодо документів на підставі яких було відкрито рахунки IB НОМЕР_4 та IBAN CZ 32 SWIFT: FIOBCZPPXXX, документів, які містять відомості про осіб, які мають право розпоряджатися кошами на даних рахунках, відомості про право користування даними рахунками в системі дистанційного керування (заяви, листи, документи перевірки банком доброчесності клієнта, договори, угоди, акти прийому-передачі ключів доступу до програм дистанційного обслуговування тощо), виписок про рух грошових коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по момент винесення ухвали слідчим суддею або по час його закриття, із зазначенням інформації про точний час надходження, перерахування, зняття грошових коштів, залишку грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів.

Надати у кримінальному провадженні № 0000224 від 19.07.2016, прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадження слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , компетентним органам Республіки Кіпр, які виконуватимуть міжнародно-правове доручення Генеральної прокуратури України, дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів для ознайомлення та вилучення (виїмки) копій документів по рахункам IB НОМЕР_4 та IBAN CZ 32 SWIFT: НОМЕР_5 , якими користується ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , International Business Company 122391), за період з моменту відкриття рахунків по момент винесення ухвали слідчим суддею або по час їх закриття, а саме:

-документів ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі яких було відкрито рахунки за вищевказаними номерами, документів, які містять відомості про осіб, які мають право розпоряджатися коштами по даним рахункам, відомості про право користування даними рахунками в системі дистанційного керування (заяви, листи, документи перевірки банком доброчесності клієнта, договори, угоди, акти прийому-передачі ключів доступу до програм дистанційного обслуговування тощо);

-виписки про рух грошових коштів по вище вказаним рахункам з розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва підприємства контрагента, код платника податків та реєстраційний номер, дата, час зарахування та перерахування грошових коштів, призначення платежів) за період з моменту відкриття рахунків по момент винесення ухвали слідчим суддею або по час їх закриття;

-виписок з номерами телефонів (IP-адрес), за яким відбувалося управління вище зазначеними рахунками і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини, за період з моменту відкриття рахунків по момент винесення ухвали слідчим суддею або по час їх закриття;

-копії карток зі зразками підписів керівників та відбитки печаток;

-копії договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вищезазначеним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по момент винесення ухвали слідчим суддею або по час їх закриття;

-копії банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу грошових коштів;

-копії договорів укладених підприємством, в тому числі, щодо придбання та продажу цінних паперів;

-фотознімки осіб (представників) ІНФОРМАЦІЯ_9 , якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунків та його обслуговуванні.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/35206/18-к

Прим. 2 прокурор ОСОБА_3

Копія АS « ІНФОРМАЦІЯ_11 »

Виконавець: ОСОБА_1 08.08.2018 р.