У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 жовтня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_5 про накладення арешту,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_5 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно, а саме на майно, яке належить ОСОБА_4 , а саме:

1) земельна ділянка (Кадастровий номер: :51:003:0241) площею 0.1 га за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

2) земельна ділянка (Кадастровий номер: :51:003:0106) площею 0.1242 га за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Академічна, земельна ділянка 30 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

3) квартира (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101), загальна площа (кв.м): 67.8, житлова площа (кв.м): 58.3, складається з трьох житлових кімнат, адреса: АДРЕСА_2 (Номер об`єкта в РПВН: 32062285);

4) квартира (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101), загальна площа (кв.м): 57.7, житлова площа (кв.м): 39.8, складається з двох житлових кімнат, адреса: АДРЕСА_3 (Номер об`єкта в РПВН: 16272832);

5) горіщне приміщення до кв.№8 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01), загальна площа (кв.м): 111, адреса: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Гоголя, будинок 7 (Номер об`єкта в РПВН: 7252418);

6) квартира (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01), загальна площа (кв.м): 141.6, житлова площа (кв.м): 120.5, адреса: АДРЕСА_4 (Номер об`єкта в РПВН: 7270886).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007878 від 24 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до тексту клопотання слідчого, ОСОБА_7 спільно ОСОБА_4 із та своїм рідним братом ОСОБА_8 , в результаті своїх умисних протиправних дій, організував за участю інших осіб, а саме в організуванні вчинення злочину та керуванні його підготовкою та вчиненням, а саме у привласненні, розтраті чужого майна, будівель господарського призначення за адресою АДРЕСА_5 , які в цілому складаються з будівель літ. «А, Б В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., основною площею 7487,9 кв.м, яке було ввірене особі та перебувало в її віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

24.05.2018 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру в даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 191 КК України, дії, передбачені частинами першою, другою, третьою або четвертою цієї статті, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою, караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відповідно до інформаційної довідки від 16.07.2018 року, яка додається до клопотання, ОСОБА_4 належить наступне майно:

1) земельна ділянка (Кадастровий номер: :51:003:0241) площею 0.1 га за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Академічна, земельна ділянка 30 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

2) земельна ділянка (Кадастровий номер: :51:003:0106) площею 0.1242 га за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Академічна, земельна ділянка 30 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

3) квартира (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101), загальна площа (кв.м): 67.8, житлова площа (кв.м): 58.3, складається з трьох житлових кімнат, адреса: АДРЕСА_2 (Номер об`єкта в РПВН: 32062285);

4) квартира (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101), загальна площа (кв.м): 57.7, житлова площа (кв.м): 39.8, складається з двох житлових кімнат, адреса: АДРЕСА_3 (Номер об`єкта в РПВН: 16272832);

5) горіщне приміщення до кв.№8 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01), загальна площа (кв.м): 111, адреса: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Гоголя, будинок 7 (Номер об`єкта в РПВН: 7252418);

6) квартира (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01), загальна площа (кв.м): 141.6, житлова площа (кв.м): 120.5, адреса: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Гоголя, будинок 7, квартира 8 (Номер об`єкта в РПВН: 7270886).

Відтак дана земельна ділянка є об`єктом, що підлягає конфіскації за результатами розгляду даного кримінального провадження.

Відповідно до положень п.п. 3-4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

12.07.2018 року до кримінального провадження № 0007878 від 24 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України долучено цивільний позов заявлений потерпілим ОСОБА_9 .

Відтак виникає необхідність у забезпеченні виконання п.п. 3-4 ч. 2 ст. 170 КПК України шляхом звернення з клопотанням про арешт майна підозрюваного з метою його конфіскації за результатами розгляду даного кримінального провадження.

Відповідно до п.п. 5-6 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено:

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Таким чином, відповідно до санкції ч. 5 ст. 191 КК України обов`язковим видом покарання зазначено в тому числі в конфіскацію майна, при цьому потерпілим за даним кримінальним провадженням заявлено цивільний позив, який також підлягає забезпеченню шляхом накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 .

Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. ОСОБА_4 на даний момент не визнає своєї вини у вчиненні злочину, відтак може мати намір вчинити дії, направлені на унеможливлення виконання вироку в частині стягнення з нього за цивільним позовом грошових коштів та не реалізації вироку шляхом конфіскації майна, через попереднє ним його відчуження. Метою арешту майна є забезпечення конфіскації майна та відшкодування шкоди потерпілому.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за 16.07.2018 року (інформаційна довідка 130940120) ОСОБА_4 належить на праві приватної власності вищеперераховане майно.

У клопотанні цивільного позивача у кримінальному провадженні про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, третіх осіб для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, повинно бути зазначено:

1) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір позовних вимог;

2) докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.

Цивільним позивачем зазначено ціну позову 17848205 грн матеріальної шкоди та 1 000 000 грн. моральної шкоди. При цьому заявлено вимогу про витребування предмету злочину на користь власника. Доказами факту завдання шкоди є докази зібрані слідством під час слідчих дій в кримінальному провадження № 0007878 від 24 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладанні арешту на вказане в клопотанні майно.

Прокурор, будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, надіславши до суду копії витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Представник ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання органу досудового розслідування, оскільки цивільний позов заявлений особою, яка не може бути потерпілим у кримінальному провадженні. Окрім цього, вказала на те, що земельна ділянка (Кадастровий номер: :51:003:0241), земельна ділянка (Кадастровий номер: :51:003:0106), горіщне приміщення до кв.№8 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01) відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належать іншим особам, які не мають жодного відношення до вказаного кримінального провадження.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши адвоката, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Слідчий, чи прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладене арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що квартира (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101), квартира (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, квартира (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01), у випадку визнання особи винуватою, може бути звернено в суму заявленого позову та може містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, а тому має значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Метою накладення арешту є збереження вказаного майна з метою забезпечення цивільного позову та для забезпечення конфіскації майна як виду покарання, оскільки ч.5 ст.191 КК України передбачає конфіскацію майна.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку про можливість часткового задоволення клопотання та накладення арешту на квартиру (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101), квартиру (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101), квартиру (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01), оскільки в майбутньому за вказаним кримінальним провадженням може бути застосовано конфіскацію майна.

Що стосується вимог, зазначених у клопотанні слідчого щодо накладення арешту на земельну ділянку (Кадастровий номер: :51:003:0241), земельну ділянку (Кадастровий номер: :51:003:0106), горіщне приміщення до кв.№8 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01), то в цій частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчий в клопотанні не обґрунтував, яким чином вказане майно має відношення до вказаного кримінального провадження за ч.5 ст.191 КК України (організування вчинення злочину та керування його підготовкою та вчиненням, а саме у привласненні, розтраті чужого майна ,яке було ввірене особі та перебувало в її віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненні за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах), так як вказане майно відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належать іншим особам, які не мають жодного відношення до вказаного кримінального провадження, що унеможливлює арешт зазначеного майна, у зв`язку з чим приходжу до висновку про необхідність відмовити в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись статтями 170 173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_5 , задовольнити частково.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , а саме на:

- квартиру (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101), загальною площею (кв.м): 67.8, житлова площа (кв.м): 58.3, складається з трьох житлових кімнат, адреса: АДРЕСА_2 (Номер об`єкта в РПВН: 32062285);

-квартиру (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101), загальною площею (кв.м): 57.7, житлова площа (кв.м): 39.8, складається з двох житлових кімнат, адреса: АДРЕСА_3 (Номер об`єкта в РПВН: 16272832);

-квартиру (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01), загальною площею (кв.м): 141.6, житлова площа (кв.м): 120.5, адреса: АДРЕСА_4 (Номер об`єкта в РПВН: 7270886),

які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В частині накладення арешту на земельну ділянку (Кадастровий номер: :51:003:0241), земельну ділянку (Кадастровий номер: :51:003:0106), горіщне приміщення до кв.№8 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01) відмовити з підстав, вказаних в мотивувальній частині ухвали слідчого судді.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_5 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

16.10.2018