Справа № 344/8725/18
Провадження № 1-кс/344/3749/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Івано-Франківську старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Івано-Франківській області підполковника юстиції ОСОБА_4 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором прокуратури Івано-Франківської області радником юстиції ОСОБА_3 , про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000117 від 04.08.2017 стосовно ОСОБА_6 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2ст. 258-5 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Івано-Франківській області підполковника юстиції ОСОБА_4 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором прокуратури Івано-Франківської області радником юстиції ОСОБА_3 , про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000117 від 04.08.2017 року стосовно ОСОБА_6 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України. Зазначене клопотання сторона обвинувачення обґрунтовує тим, .07.04.2014 у м. Донецьк створено стійке ієрархічне об`єднання осіб, так звану «Донецьку народну республіку» (далі «ДНР»), яка відповідно до ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» від 20.03.2003 № 638-IV є терористичною організацією, оскільки є стійким об`єднанням трьох і більше осіб, яке створене з метою здійснення терористичної діяльності, а саме підготовки та реалізації терористичних актів, підбурювання до вчинення терористичних актів, насильства над фізичними особами або організаціями, знищення матеріальних об`єктів у терористичних цілях, організації незаконних збройних формувань, вербування, озброєння, підготовку та використання терористів, та іншої діяльності що відноситься до ознак терористичної, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлені певні правила поведінки, обов`язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів.

Її учасники на території України займаються вчиненням актів тероризму, залякуванням населення, вбивством громадян, захопленням адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування, а також вчиненням інших тяжких і особливо тяжких злочинів, що призводить до дестабілізації суспільно-політичної ситуації у державі.

Основною метою діяльності вказаної терористичної організації є насильницька зміна та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, а також зміна меж території і державного кордону України, шляхом створення незаконного державного утворення «ДНР».

Вказана терористична організація є стійкою, має чітку ієрархію та структуру, яка складається з політичного та силового блоків, а також розподіл функцій між її учасниками, на яких покладені відповідні обов`язки згідно, з єдиним планом спільних злочинних дій.

На керівників блоків покладається керівництво, організація дій та контроль за діяльністю підлеглих їм співучасників злочину за допомогою керівників груп, що входять до складу вказаних блоків.

При цьому на керівників та учасників силового блоку покладається забезпечення стійкості терористичної організації шляхом вчинення збройного опору, незаконної протидії та перешкоджання виконанню службових обов`язків співробітниками правоохоронних органів і військовослужбовцями Збройних Сил України. У свою чергу представники політичного блоку організовують збір та отримання матеріальної і фінансової допомоги від інших учасників терористичної організації та осіб, лояльно налаштованих до їхньої діяльності, чим також забезпечують існування вказаної терористичної організації.

«ДНР» має стабільний склад лідерів вказаної терористичної організації, які підтримують між собою тісні стосунки, централізоване підпорядкування учасників політичного та силового блоку лідерам організації, а також план злочинної діяльності та чіткий розподіл функцій учасників щодо його досягнення.

Так, на учасників політичного блоку, відповідно до плану спільних злочинних дій, покладаються наступні обов`язки:

- створення так званих органів державної влади «ДНР» та організація їх діяльності;

- видача нормативно-правових актів від імені нелегітимних органів державної влади «ДНР»;

- організація та проведення незаконного референдуму на території Луганської області про визнання суверенітету незаконного державного утворення «ДНР»;

- проведення агітаційної роботи серед населення щодо діяльності терористичної організації «ДНР» з метою схиляння їх до участі у вказаній терористичній організації та отримання підтримки власної діяльності серед мешканців східних регіонів України;

- організація збору, отримання матеріальної і фінансової допомоги від інших учасників терористичної організації та осіб, лояльно налаштованих до їх діяльності, а також її розподілу;

- налагодження взаємодії з незаконним державним утворенням «Луганська народна республіка» та її лідерами з метою координації дій, спрямованих на повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні, а також дій, направлених на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України;

- налагодження взаємодії з прихильниками злочинної діяльності, що перебувають за кордоном з метою координації дій, отримання матеріальної і гуманітарної допомоги та озброєння, а також залучення іноземних громадян для протидії правоохоронним органам та Збройним Силам України;

- налагодження взаємодії з місцевими та закордонними засобами масової інформації з метою їх використання для агітацій, висвітлення діяльності «ДНР», дискредитації діяльності органів державної влади України та осіб, задіяних у ході проведення антитерористичної операції та формування думки серед населення про законність власних дій, а також вчинення за їх допомогою закликів до повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні та дій, направлених на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України;

- надання матеріальної та організаційної допомоги учасникам бойового блоку «ДНР» для забезпечення їх протиправної діяльності;

- забезпечення учасників «ДНР» транспортом, символікою та агітаційними матеріалами.

На учасників силового блоку, відповідно до плану спільних злочинних дій, покладались наступні обов`язки:

- систематична організація та ведення збройного опору, незаконної протидії та перешкоджання виконанню службових обов`язків співробітниками правоохоронних органів України і військовослужбовцями Збройних Сил України, задіяними у проведенні антитерористичної операції;

- з метою опору представникам державної влади та унеможливлення припинення злочинної діяльності правоохоронними органами та Збройними Силами України, організація у групи осіб, які є прихильниками злочинної діяльності учасників «ДНР», озброєння зазначених осіб та керівництво їхніми діями;

- створення не передбачених законом збройних формувань та участь у їх діяльності;

- вербування нових учасників до складу силового блоку «ДНР» та керівництво їхніми діями;

- захоплення населених пунктів, будівель, військових частин та інших об`єктів на території Донецької області;

- скоєння терористичних актів та диверсій на території України;

- захоплення зброї чи заволодіння у інший спосіб боєприпасами, вибуховими речовинами, військовою технікою, транспортними засобами, а також будівництво укріплень з метою протидії діяльності осіб, задіяних у ході проведення антитерористичної операції та забезпечення власної злочинної діяльності;

- викрадення осіб з метою отримання матеріальної вигоди та залякування мешканців, які підтримують діючу владу в Україні;

- силова підтримка учасників політичного блоку при проведенні незаконного референдуму на території Донецької області про визнання суверенітету незаконного державного утворення «ДНР», а також укріплення та охорона зайнятих ними будівель та споруд;

- вчинення дій, спрямованих на унеможливлення проведення 25.05.2014 позачергових виборів Президента України на території Донецької області;

- організація поставок зброї, боєприпасів, вибухових речовин, військової техніки та їх розподіл серед учасників терористичної організації.

При цьому в політичному блоці «ДНР» так званої «Ради міністрів» терористичної організації «ДНР» створено «Міністерство фінансів «ДНР» та «Міністерство доходів та зборів «ДНР».

Утримання території, яка тимчасово підконтрольна представникам терористичної організації «ДНР», потребує значних коштів, з метою отримання яких створено так звані «податкові та банківські системи «ДНР».

Так, 03.10.2014 прийнято та введено в дію «ВременноеПоложение о налоговойсистемеДонецкойнародной республіки», яким визначено податкову систему «ДНР», введено реєстрацію підприємств та підприємців в так званих «податкових органах «ДНР». Також, 07.10.2014 «Міністерством фінансів «ДНР» створено так званий «ЦентральныйРеспубликанский Банк «ДНР», який відповідно до «Положения о ЦентральномРеспубликанскомБанке «ДНР» виконує функції розрахунково-касового центра «ДНР» та здійснює діяльність з надання банківських, фінансових та інших послуг, визначених Положенням.

Зазначені документи, видані представниками терористичної організації «Донецька народна республіка» та якими у своїй діяльності керуються представники «політичного блоку ДНР», приймалися з метою надання вигляду легітимності діяльності терористичної організації «ДНР» всупереч діючому законодавству України і є протиправними та такими, що суперечать основоположним принципам Конституції України та іншим законодавчим актам України.

Радою національної безпеки і оборони України прийнято рішення від 13.04.2014 «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України», яке введено в дію Указом Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України» №405/2014 від 14.04.2014, відповідно до якого на території України розпочато антитерористичну операцію.

Наказом керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України №33/6/9 від 07.10.2014 районами проведення антитерористичної операції визначені території Донецької та Луганської областей.

До проведення антитерористичної операції, відповідно до статті 4 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», залучені військові підрозділи Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, а також інші правоохоронні органи.

Разом з цим, 17.03.2015 Верховна Рада України своєю постановою №254-VІІІ визнала тимчасово окупованими територіями окремі райони, міста, селища і села Донецької та Луганської областей, зокрема місто Донецьк.

Крім цього, відповідно Звернення Верховної Ради України до Організації Об`єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором, затверджене постановою Верховної Ради України від 27.01.2015 №129-VIII; Заяви Верховної Ради України «Про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів вищими посадовими особами Російської Федерації та керівниками терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян», схвалену постановою Верховної Ради України від 04.02.2015 №145-VIII; Заяву Верховної Ради України «Про відсіч збройної агресій Російської Федерації та подолання її наслідків», схвалену постановою Верховної ради України від 21.04.2015 №337-VIII, «ДНР» та «ЛНР» визначено терористичними організаціями, референдум, проведений у травні 2014 року фіктивним, проведеним у неконституційний спосіб.

У не встановлений досудовим розслідуванням час у громадян України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших, невстановлених слідством осіб, виник злочинний умисел на фінансове і матеріальне забезпечення терористичної організації т.зв. «Донецької Народної Республіки» (далі «ДНР») шляхом надання грошових коштів та матеріальних цінностей представникам вказаної терористичної організації.

З метою реалізації злочинного задуму, ОСОБА_6 , як директор ПП «ТК-Ріелінвест», що знаходиться у м. Чернівці та зареєстроване за законодавством України (далі ПП «ТК-Ріелінвест»), будучи обізнаною із законодавством України та про існування у складі терористичної організації «ДНР» так званих «Міністерства фінансів «ДНР», «Міністерства доходів та зборів «ДНР», «Центрального Республіканського Банку «ДНР», утворених всупереч чинного законодавства України, діючи умисно, 10.12.2014, з відома ОСОБА_7 , із залученням громадянина України ОСОБА_8 створила на тимчасово окупованій території України, у м. Донецьк, суб`єкт господарської діяльності в структурі терористичної організації «ДРН» під назвою «Общество с ограниченойответственностью «ТК-Риелинвест» (далі ТОВ «ТК-Ріелінвест») для здійснення незаконної господарської діяльності з ввезення сировини та матеріалів на територію України, підконтрольну представникам терористичної організації «ДНР», надання послуг підприємствам, установам, організаціям в т.ч. військовим, з пошиття та постачання форменого одягу та інших текстильних виробів на тимчасово окупованій території України та сплати так.зв. «податків», «зборів», «платежів» до т.зв. «бюджету «ДНР» через «Центральний Республіканський банк «ДНР».

В той же день, 10.12.2014 на зборах власників ТОВ «ТК-Ріелінвест» ( ОСОБА_6 та ОСОБА_8 ) ОСОБА_7 визначено директором вказаного Товариства, який 16.12.2014 приступив до виконання обов`язків.

В подальшому, 16.12.2014 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені слідством особи, організували реєстрацію ТОВ «ТК-Ріелінвест» в так званому Міністерстві доходів і зборів «ДНР» з присвоєнням ідентифікаційного коду 50003637, про що відповідним підрозділом терористичної організації оформлено документ «Свитедельство о государственнойрегистрацииюридическоголицасерии АА01 № 33593 ДепартаментагосударственнойрегистрацииМинистерствадоходов и зборов «ДНР». Також, для забезпечення функціонування ТОВ «ТК-Ріелінвест» в фінансово-господарській системі терористичної організації «ДНР» та здійснення фінансових операцій ними було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в так.зв. «Центральному Республіканському Банку «ДНР».

Крім того, вказаними особами зареєстровано ТОВ «ТК-Ріелінвест`платником т.зв. «податку на прибуток у «ДНР» за ставкою 20%, про що відповідним підрозділом терористичної організації оформлено документ «Справка № 1932/10/10-13-1 от 17.02.2017 Региональнойналоговойинспекции в Ворошиловском районе г. Донецк».

Далі, у не встановлений досудовим слідством час, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші не встановлені слідством особи налагодили на території Донецької області, підконтрольній представникам терористичної організації «ДНР», виробничий процес з виготовлення текстильної продукції під виглядом здійснення господарської діяльності від імені ТОВ «ТК-Ріелінвест».

З метою реалізації спільного злочинного умислу ОСОБА_6 , як співзасновник вказаного товариства, спільно з ОСОБА_7 організовувала фінансово-господарську діяльність ТОВ «ТК-Ріелінвест», виступала уповноваженим представником Товариства у здійсненні господарських операцій, здійснювала підготовку платіжних документів, відповідно до яких відбувалась сплата т.зв. «податків», «зборів» та «платежів», підписувала платіжні документи Товариства щодо перерахунку коштів за укладеними договорами, предметом яких була поставка текстильної продукції з Російської Федерації через закриті пункти пропуску через державний кордон України, які перебувають під контролем членів терористичної організації «ДНР».

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи від імені ТОВ «ТК-Ріелінвест»,яке не пройшло офіційної реєстрації на території України, в період з моменту створення Товариства по грудень 2017 року здійснювали господарську діяльність, надавали послуги підприємствам, установам, організаціям та іншим підрозділам «ДНР», в т.ч. військовим, з пошиття і постачання форменого одягу та інших текстильних виробів на тимчасово окупованій території України та скерували частину отриманих грошових коштів до т.зв. «бюджету «ДНР», з якого фінансуються незаконні утворення, створені терористичною організацією «ДНР», зокрема «Міністерство фінансів «ДНР», «Міністерство доходів та зборів «ДНР», «Міністерство внутрішніх справ «ДНР», «Міністерство державної безпеки «ДНР», «Міністерство оборони «ДНР», «органи прокуратури «ДНР», збройні підрозділи «ДНР», які у тому числі вели бойові дії проти сил антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях, а також вчиняють терористичні акти та диверсії.

Так, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було організовано надходження протягом 2016 року до т.зв. «бюджету «ДНР» у вигляді сплати від ТОВ «ТК-Ріелінвест`т.зв. «податків» та «зборів» грошових коштів на загальну суму 1 848 695,79 російських рублів, що згідно курсу Національного банку України (далі НБУ) на 2016 рік становить 708 050,488 грн.

Крім того ОСОБА_7 , діючи від імені ТОВ «ТК-Ріелінвест» як директор, з відома ОСОБА_6 , 12.07.2017 уклав з ТОВ «ДонЕкоЛайн» (Російська Федерація, Ростовська обл., Аксайський р-н, с. Верхнєтємєрницькій) контракт № 120717/1 про постачання сировини та продукції на загальну суму 3 035 000 російських рублів та додаткову угоду до нього від 18.08.2017. Згідно даного контракту та додаткової угоди у серпні 2017 року вказаними особами організовано переміщення на адресу ТОВ «ТК-Ріелінвест» з території Російської Федерації на тимчасово окуповану територію України товарно-матеріальних цінностей, а саме текстильних виробів, фурнітури та взуття, через закритий розпорядженням Кабінету міністрів України пункт пропуску «Успенка» (розпорядження КМУ №106-р від 18 лютого 2015 року «Про закриття пунктів пропуску через державний кордон»), на суму 3 537 124,72 російських рублів.

В ході здійснення вищевказаних господарських операцій, з метою реалізації спільного злочинного умислу, ОСОБА_6 , діючи як співзасновник та виконуючи фактично функції бухгалтера ТОВ «ТК-Ріелінвест», 24 та 25 серпня 2017 року забезпечила надходження до т.зв. «бюджету «ДНР» у вигляді т.зв. «митних платежів» грошових коштів на загальну суму 130 000 російських рублів, що згідно курсу НБУ на серпень 2017 року становить 55 900 грн.

Крім того ОСОБА_7 , діючи від імені ТОВ «ТК-Ріелінвест» як директор, з відома ОСОБА_6 , 02.10.2017 уклав з ТОВ «ДонЕкоЛайн» додаткову угоду до контракту № 050817/1 від 05.08.2017 на постачання сировини та продукції на загальну суму 30 000 000 російських рублів. Згідно контракту та додаткової угоди в жовтні 2017 року вказаними особами організовано переміщення на адресу ТОВ «ТК-Ріелінвест» з території Російської Федерації на тимчасово окуповану територію України товарно-матеріальних цінностей, а саме текстильних виробів, фурнітури та взуття, через закритий розпорядженням Кабінету міністрів України пункт пропуску «Успенка», на загальну суму 3 674 513,89 російських рублів.

В ході здійснення вищевказаних господарських операцій, з метою реалізації спільного злочинного умислу, ОСОБА_6 , діючи як співзасновник та виконуючи фактично функції бухгалтера ТОВ «ТК-Ріелінвест», 06.10.2017 забезпечила надходження до бюджету т.зв. «ДНР» у вигляді т.зв. «митних платежів» грошових коштів на загальну суму 120 000 російських рублів, що згідно курсу НБУ на день сплати становить 55 800 грн.

Крім того, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за участі інших невстановлених осіб з метою реалізації спільного злочинного умислу організували постачання на тимчасово непідконтрольну владі України територію України сировини та товарів від підприємця ОСОБА_9 ( АДРЕСА_1 ).

23.01.2017 ОСОБА_7 , діючи від імені ТОВ «ТК-Ріелінвест» як директор, з відома ОСОБА_6 , уклав з підприємцем ОСОБА_9 контракт № 23/01 на постачання товару відповідно до рахунків-фактур та рахунків-проформ на загальну суму 60 000 000 російських рублів. Згідно даного контракту та рахунків-фактур №1/17, №2/17, №3/17, №4/17 від 05.04.2017 у квітні 2017 року вказаними особами організовано переміщення з території Російської Федерації на тимчасово окуповану територію України товарно-матеріальних цінностей, а саме текстильних виробів та тканин, через закритий розпорядженням Кабінету міністрів України пункт пропуску «Успенка», на суму 5 586 179,66 російських рублів.

В ході здійснення вказаних господарських операцій представниками ТОВ «ТК-Ріелінвест», за участю ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , 20.04.2017 забезпечено надходження до бюджету т.зв. «ДНР» у вигляді т.зв. «митних платежів» грошових коштів на загальну суму 115 000 російських рублів, що згідно курсу НБУ на день сплати становить 54 740 грн.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, під час здійснення господарської діяльності відповідно до контракту № 23/01 від 23.01.2017 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи від імені ТОВ «ТК-Ріелінвест», за сприяння інших невстановлених осіб, відповідно до рахунку-фактури № 11/17 від 01.08.2017 у серпні 2017 року організували переміщення з території Російської Федерації на тимчасово окуповану територію України товарно-матеріальних цінностей, а саме текстильних виробів та тканин, через закритий розпорядженням Кабінету міністрів України пункт пропуску «Успенка», на загальну суму 4 396 048,01 російських рублів.

В ході здійснення вказаних господарських операцій представниками ТОВ «ТК-Ріелінвест», за участю ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , 09.08.2017 забезпечено надходження до т.зв. «бюджету «ДНР» у вигляді т.зв. «митних платежів» грошових коштів на загальну суму 100 000 російських рублів, що згідно курсу НБУ на день сплати становить 42 800 грн.

Крім того, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи від імені ТОВ «ТК-Ріелінвест», за сприяння інших невстановлених осіб, відповідно до контракту № 23/01 від 23.01.2017 та рахунку-фактури №14/17 від 07.11.2017 у листопаді 2017 року організували переміщення з території Російської Федерації на тимчасово окуповану територію України товарно-матеріальних цінностей, а саме текстильних виробів та тканин, через закритий розпорядженням Кабінету міністрів України пункт пропуску «Успенка», на загальну суму 4 905 568,44 російських рублів.

В ході здійснення вказаних господарських операцій представниками ТОВ «ТК-Ріелінвест», за участю ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , 10.11.2017 забезпечено надходження до бюджету т.зв. «ДНР» у вигляді т.зв. «митних платежів» грошових коштів на загальну суму 115 000 російських рублів, що згідно курсу НБУ на день сплати становить 51 520 грн.

В лютому 2017 року ОСОБА_6 , ОСОБА_7 разом з іншими не встановленими слідством особами, з метою матеріального забезпечення воєнізованих формувань терористичної організації «ДНР», організували участь ТОВ «ТК-Ріелінвест» у відкритому конкурсі, який проводився підрозділом терористичної організації т.зв. «ДНР» під назвою «Комитет по конкурсным закупкам «Государственноговоенногообразовательногоучреждения «Донецкоевысшееобщевойсковоекомандное училище Вооруженных Сил ДонецкойНароднойРеспублики» (м.Донецьк), яке здійснює військову підготовку членів терористичної організації.

За результатом конкурсу, 15.02.2017 ТОВ «ТК-Ріелінвест» визнано переможцем та укладено відповідний договір, на виконання якого ТОВ «ТК-Ріелінвест», під управлінням ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , виготовило та поставило впродовж березня 2017 року на адресу підрозділу так.зв. «ДНР» під назвою «Государственноевоенноеобразовательноеучреждение «Донецкоевысшееобщевойсковоекомандное училище Вооруженных Сил ДонецкойНароднойРеспублики» 124 комплекти літніх камуфляжних костюмів (піксель) на загальну суму 248 000 російських рублів, що по середньому курсу НБУ на березень 2017 року становить 115 320 грн.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , діючи від імені ТОВ «ТК-Ріелінвест» як директор, 03.10.2017 уклав договір поставки №Д/НХ 17713/ НЮ з структурним підрозділом терористичної організації так.зв. «ДНР» під назвою «Государственноепредприятие «Донецкаяжелезная дорога» (м.Донецьк). На виконання умов вказаного договору та специфікації №1 від 03.10.2017, ТОВ «ТК-Ріелінвест» під керівництвом ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з метою матеріального забезпечення незаконно створених структур «ДНР», виготовило та поставило впродовж жовтнягрудня 2017 року на адресу вказаного структурного підрозділу терористичної організації 249 комплектів утеплених костюмів «Енергетик» на загальну суму 597 600 російських рублів, що по курсу НБУ на день укладення договору становить 275 493,60 грн.

04.06.2018 складено повідомлення про підозру громадянці України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

11.06.2018 оголошено розшук підозрювану ОСОБА_6 , проведення якого доручено ВКЗЕ Управління СБ України в Івано-Франківській області.

12.06.2018 слідчим суддею Івано-Франківського міського суду винесено ухвалу про надання дозволу на затримання підозрюваної ОСОБА_6 з метою її приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На підставі викладеного, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Донецьк, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , громадянка України, раніше не судима, обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до десяти років.

Враховуючи наявність достатніх доказів для оголошення підозри ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у врученні останній повідомлення про підозру у вчиненні інкримінованого їй злочину. Однак, вручити повідомлення про підозру ОСОБА_6 не представляється можливим у зв`язку з тим, що згідно з повідомленнями ВКЗЕ УСБУ в Івано-Франківській області № 8/1-2363 від 14.06.2018 підозрювана ОСОБА_6 , перебуває на тимчасово окупованій території, де переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та продовжує вчиняти злочин, передбачений ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Відповідно до рапорту старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Івано-Франківській області підполковника юстиції ОСОБА_4 , від 14.06.2018, виклик до слідчого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було належним чином здійснено на 03.05.2018, 21.05.2018, 11.06.2018, 13.06.2018, проте жодного разу підозрювана ОСОБА_6 на виклик слідчого не з`явилася та про причини своєї неявки не повідомила.

На даний час у кримінальному провадженні проведено всі можливі слідчі (розшукові) дії і зібрані під час досудового розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту, однак завершити досудове розслідування не виявляється за можливе, оскільки підозрювана ОСОБА_6 , переховується від органів слідства та суду.

Беручи до уваги викладене, зважаючи на наявність достатніх доказів скоєння ОСОБА_6 інкримінованого їй злочину, а, також, враховуючи те, що остання переховується від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності, на виклики слідчого не з`являється, оголошена у розшук та перебуває на території проведення антитерористичної операції на сході України, наявні підстави для звернення до слідчого судді з клопотанням про застосування процедури спеціального досудового розслідування стосовно ОСОБА_6 , підозрюваної у кримінальному провадженні №0000117.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, посилаючись на викладені в ньому доводи, просили задовольнити.

Адвокат в судовому засіданні заперечила щодо задоволення клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши доводи сторін, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення для спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Згідно зі ст. 297-1 ч. 2 КПК України, спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченим цим Кодексом, з урахуванням положень глави «Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень».

Частина 2 статті 297-1 КПК України передбачає, що спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтею 258-3 КК України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

Вимогами статті 5 Закону України № 1632-VII від 12.08.2014 «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв`язку з проведенням антитерористичної операції», передбачено, що ухилення від явки на виклик до слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш ніж два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який перебуває в районі проведення антитерористичної операції, та оголошення його в розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження, передбаченого КПК України, з особливостями, встановленими цим Законом.

Вимога про оголошення у міждержавний або міжнародний розшук не поширюється на випадки, якщо вирішується питання про застосування стосовно цих осіб спеціального кримінального провадження.

Також, Законом України № 119-VIII від 15.01.2015 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо невідворотності покарання осіб, які переховуються на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції» передбачено, що тимчасова дія положень ч. 5 ст. 139, ч. 2 ст. 297-1, п. 4 ч. 2 ст. 297-2, ч. 1 та абзацу третього ч. 3 ст. 297-4, абзацу першого ч. 3 ст. 323 КПК України поширюється на осіб, які перебувають на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції та/або оголошені у міждержавний та/або міжнародний розшук.

Згідно з вимогами ст. 6 ч. 2 Закону України № 1632-VII від 12.08.2014 «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв`язку з проведенням антитерористичної операції», закони та інші нормативно-правові акти України діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

04.06.2018 складено повідомлення про підозру громадянці України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

11.06.2018 оголошено розшук підозрювану ОСОБА_6 , проведення якого доручено ВКЗЕ Управління СБ України в Івано-Франківській області.

12.06.2018 слідчим суддею Івано-Франківського міського суду винесено ухвалу про надання дозволу на затримання підозрюваної ОСОБА_6 з метою її приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

При цьому, на виконання вимог ст. 297 - 4 КПК України, відповідно до яких, під час вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, слідчий суддя, вважає, що дані, які дають підстави дійти до висновку про наявність обґрунтованої підозри в діях ОСОБА_6 про вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, підтверджується наступним:

- показаннями свідка ОСОБА_10 від 11.06.2018;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за голосом від 11.06.2018;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 11.06.2017;

- висновком почеркознавчої експертизи №3 від 09.01.2018;

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 28.12.2017;

- протоколом огляду вилучених речей і документів від 28.12.2017;

- протоколом огляду від 29.01.2018 переписки в програмі "Viber" між абонентами: "Alexey"номер НОМЕР_2 та 1 ОСОБА_11 ) номер НОМЕР_3 , яка знаходилася на ноутбуцівилученого у ОСОБА_7 ;

- протоколом огляду від 28.08.2017 профілю ОСОБА_12 в Соціальній мережі «Одноклассники»;

- протоколом огляду від 28.08.2017 профілю ОСОБА_12 в Соціальній мережі «Facebook»;

- протоколом огляду від 28.08.2017 профілю ОСОБА_12 в Соціальній мережі «Вконтакте»;

- протоколом огляду телефонних з`єднань за номером НОМЕР_3 від 27.03.2018, в якому зафіксовано факт перебування ОСОБА_6 , в період часу із 01.01.2016 по 11.01.2018, на непідконтрольній Україні території Донецької області;

- протоколом огляду від 15.08.2017 інформації в мережі Інтернет, що стосується ТОВ «ТК-Ріелінвест» (м. Донецьк);

- протоколом огляду від 27.12.2017 інформації, збереженої на оптичних дисках №4318 та № 4319, які є додатками до протоколів за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій;

- протоколом огляду від 10.01.2018 інформації, збереженої на оптичному диску №4357, який є додатком до протоколу за результатами проведеної негласної слідчої (розшукової) дії;протоколом огляду від 10.01.2018 інформації, збереженої на оптичних дисках №4358 та № 4357, які є додатками до протоколів за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій;

- протоколом огляду від 10.01.2018 інформації, збереженої на оптичному диску №4357, який є додатком до протоколу за результатами проведеної негласної слідчої (розшукової) дії; протоколом огляду від 10.01.2018 сайту «Донецкоевысшееобщевойсковоекомандное училище Вооруженных Сил ДонецкойНароднойРеспублики», а також іншими доказами у їх сукупності.

Разом з цим, злочинна діяльність ОСОБА_6 підтверджується іншими, зібраними у ході досудового розслідування матеріалами.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить, в тому числі з практики Європейського суду (рішення у справі «Нечипорук і Йонкало проти України») яка вказує на те, що розумна підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йдеться у ст. 5 Конвенції, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила злочин.

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» зазначив, що факти, які викликають підозру, не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або для пред`явлення обвинувачення, що являється завданням наступних етапів кримінального процесу.

Таким чином, слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення злочину вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

У судовому засіданні слідчим доведено та підтверджено наявними в матеріалах клопотання даними, що ОСОБА_6 переховується від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності в районі проведення антитерористичної операції, на неконтрольованих Україною територіях, що підтверджується зібраними матеріалами досудового розслідування.

За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав, визначених ст. ст. 297-1, 297-2, 297-4 КПК України, для задоволення клопотання сторони обвинувачення про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000117 від 04.08.2017 року стосовно ОСОБА_6 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Керуючись ст. ст. 297-1, 297-2, 297-4, 309, 376 КПК України, Законом України № 1632-VII від 12.08.2014 «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв`язку з проведенням антитерористичної операції», Законом України № 119-VIII від 15.01.2015 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо невідворотності покарання осіб, які переховуються на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції» слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Івано-Франківській області підполковника юстиції ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000117 від 04.08.2017 року стосовно ОСОБА_6 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2ст. 258-5 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення в рамках кримінального провадження №0000117 від 04.08.2017 року спеціального досудового розслідування стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 українки, громадянки України, уродженки м. Донецьк, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , громадянки України, раніше не судимої., підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2ст. 258-5 КК України.

Відомості про здійснення спеціального досудового розслідування вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали складено 21 червня 2018 роу