Справа № 538/1216/18
№ пров. 1-кс/544/334/2018
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2018 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17 клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Лохвицького відділу Лубенської прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів,

У С Т А Н О В И Л А :

Слідчий слідчого відділу Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Лохвицького відділу Лубенської прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000064, за якими проводиться досудове розслідування по факту заволодіння невстановленою особою шляхом шахрайства грошовими коштами ОСОБА_6 , на загальну суму 30000 грн, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 29.01.2018 близько 12 год 00 хв невідома особа зателефонувала на мобільний телефон до ОСОБА_6 представившись співробітником поліції, та повідомила, що її син знаходиться в поліції за вчинення кримінального правопорушення. Також невідомий повідомив, щоб уникнути кримінальної відповідальності її синові, вона повинна перерахувати кошти в сумі 50000 грн. Ємець повідомила, що вона таких коштів в не має, а зможе перерахувати кошти в сумі 30000 грн. Останній погодившись і тоді Ємець через термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала кошти на рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 кошти в сумі 30000 грн.

Таким чином, невстановлена особа шляхом шахрайства заволоділа власними коштами потерпілої ОСОБА_6 в сумі 30000 грн.

За даним фактом 29.01.2018 розпочато кримінальне провадження № 0000064 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України

Отримані шляхом шахрайства кошти в сумі 30000 грн, що належать потерпілій ОСОБА_6 і перерахування яких було здійснено на НОМЕР_1 , привласнені злочинним шляхом і подальший рух цих коштів без отримання доступу до вказаних рахунків встановити не можливо.

Враховуючи викладене, з метою відслідкування подальшого руху коштів, отриманих шахрайським шляхом, по банківським рахункам, встановлення їх місця знаходження, остаточного заволодіння ними, чи шляхи незаконного їх використання, затримання осіб злочинців та вжиття заходів щодо відшкодування нанесених потерпілому матеріальних збитків, виникла необхідність у отриманні доступу до документів - повної роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою по клієнтам, в Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , за період з 29.01.2018 року по 31.01.2018 року.

Зазначені у клопотанні документи, а саме, роздруківки руху коштів з розшифровкою клієнтам по рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Київ, мають суттєве значення для встановлення особи злочинця, підтвердження корисливого мотиву вчинення зчину та кваліфікації кримінального правопорушення, можливості використання як казів відомостей, які містяться у вказаних документах, так як іншим способом довести ставини вчинення даного кримінального правопорушення, вину особи, що його вчинила, можливо.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, містять інформацію, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана для проведення експертиз, що дасть змогу встановити істину у справі. У інший спосіб отримати зазначену інформацію неможливо.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого та прокурора, приходжу до наступних висновків.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, у відповідності до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, становлять таємницю вчинення нотаріальних дій.

У поданому клопотанні слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у розпорядженні керівника Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно із ч. 7 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів

У поданому клопотанні слідчим СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими документами мають доказове значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження № 0000064 від 29.01.2018 щодо кримінального правопорушення. передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, доведено, що з метою збереження та проведення експертного дослідження вказаних документів є необхідність у вилучені їх оригіналів.

За таких обставин клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення) підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Лохвицького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів повної розруківки руху коштів по рахункам № НОМЕР_1 Публічного Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розшифровкою по клієнтам, за період з 29.01.2018 року по 31.01.2018 року, які перебувають у розпорядженні керівника Публічного Акціонерного овариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , тобто можливість найомитись з ними та вилучити їх для досягнення мети отримання доступу до них.

Строк дії ухвали до 07 жовтня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1