Великоолександрівський районний суд Херсонської області

Справа № 650/1353/18
провадження № 1-кс/650/489/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2018 року слідчий суддя Великоолександрівського районного суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4
розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Великоолександрівського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000271 щодо злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про накладення арешту на банківський рахунок,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просить накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Тіс-Агро» (), які знаходяться та можуть надійти на поточний рахунки № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), а також зупинити видаткові операції по поточному рахунку ТОВ «Тіс-Агро» () № НОМЕР_1 , відкритому в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), та зобов`язати АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) надати слідчій групі слідчого відділення Великоолександрівського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , майору поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 або оперативним працівникам Великоолександрівського ВП підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , виписку банку про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_1 зазначеного підприємства на момент оголошення ухвали слідчого судді про накладення арешту.
В обґрунтування слідчий вказав, що 10.07.2018 року ФГ «Мега», юридична адреса: вул. Свободи, 176, смт Велика Олександрівка Великоолександрівського району Херсонської області, головою якого є ОСОБА_16 , згідно договору купівлі-продажу ТА-0008023 від 09.07.2018 року, перераховано ТОВ «Тіс-Агро», юридична адреса: 04073, м. Київ, вул. Кирилівська, 160, за платіжним доручення № 649 від 10.07.2018 480000 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 банку АТ «УкрСиббанк» в якості оплати за придбання мінерального добрива, проте умови вказаного договору купівлі-продажу в частині поставки добрив, на теперішній час не виконано, чим ФГ «Мега» було завдано матеріального збитку на вищевказану суму.
В матеріалах кримінального провадження міститься інформація щодо руху коштів по банківському рахунку ТОВ «ТІС АГРО» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).
Проведеним аналізом банківських роздруківок, встановлено, що 10.07.2018 на рахунок ТОВ «ТІС АГРО» № НОМЕР_1 надійшли грошові кошти від ФГ «Мега» в сумі 480000 гривень. Подальший рух вказаних коштів невідомий.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та пояснив, що в зв`язку з вищевказаним виникає необхідність в тимчасовому доступі до вказаних речей і документів, що надасть змогу перевірити обставини повідомлені заявником у заяві про вчинення злочину та наданих ним показах.
Прокурор підтримав клопотання слідчого та просить його задовольнити.
Слідчий суддя вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого та прокурора, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна, а завданням зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження - запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження такого майна.
Арешт майна, відповідно до положень п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України допускається, з метою забезпечення збереження речових доказів - матеріальних об`єктів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України - арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Статтею 1074 Цивільного кодексу України встановлено, що обмеження прав клієнта щодо розпоряджання грошовими коштами, що знаходяться на його рахунку, не допускається, крім випадків обмеження права розпоряджання рахунком за рішенням суду у випадках, встановлених законом.
Відповідно до ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-ІІІ - арешт на грошові кошти суб`єктів господарювання накладаються виключно на підставі рішення суду, зупинення видаткових операцій по рахункам юридичних або фізичних осіб здійснюється відповідно до законів України, на підставі рішення суду.
Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України - клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
У зв`язку з цим, розгляд вказаного клопотання про арешт грошових коштів, що знаходяться на банківському рахунку, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, які відповідно не були тимчасово вилучені у володільця - ТОВ «Тіс-Агро», доцільно розглядати без участі представника вказаної юридичної особи, що є необхідною умовою, для забезпечення арешту грошових коштів, які знаходяться та можуть надійти на вказані поточні рахунки підприємства, які є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, та незастосування заборони користування та розпорядження якими, призведе до їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування та/або передачі..
Таким чином, зважаючи на наявність достатніх підстав вважати, що мали місце обставини, які підлягають під ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене у великих розмірах, який обумовлює необхідність отримання доказів у вигляді інформації щодо власника рахунку № НОМЕР_1 АТ «УкрСиббанк», повних анкетних даних особи (осіб, підприємства, установи, організації) на яку зареєстровано номер рахунку № НОМЕР_1 АТ «УкрСиббанк», з метою встановлення вказаної особи (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, паспортні дані, фотографії, копії паспорту, тощо); відомості щодо дати відкриття та руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 АТ «УкрСиббанк» з 10.07.2018 по 10.08.2018 включно, із зазначенням дати, часу рахунків та адрес, з яких (на які) проводилося зняття коштів (перерахування) із вказаного рахунку, а також наявні фото та відео матеріали, з урахуванням місць (із зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів невідомою особою, та її віднесення до таємниці охоронюваної законом, неможливість тримання доказів в інший спосіб, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись положеннями ст.ст. 98, 100, 170-175 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Тіс-Агро» (), які знаходяться та можуть надійти на поточний рахунки № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

Зупинити видаткові операції по поточному рахунку ТОВ «Тіс-Агро» () № НОМЕР_1 , відкритому в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005);

Зобов`язати АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) надати слідчій групі слідчого відділення Великоолександрівського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , майору поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 або оперативним працівникам Великоолександрівського ВП підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , виписку банку про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_1 зазначеного підприємства на момент оголошення ухвали слідчого судді про накладення арешту.

Ухвала підлягає зверненню до виконання негайно.
Ухвала підлягає оскарженню в 5 денний строк
Слідчий суддя ОСОБА_1