Справа № 539/3796/18
Провадження №1-кс/539/1343/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2018 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 вересня 2018 року за № 0001191 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 239-2, ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду (слідчого судді) з клопотанням погодженим з прокурором Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 вересня 2018 року за №0001191 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 239-2, ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 21.09.2018 року до чергової частини Лубенського відділу поліції надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те, що 20.09.2018 року було виявлено факт, що працівники служби автомобільний доріг спільно з працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в с. Засулля Лубенського району Полтавської області, на водоймі, без відповідних дозволів здійснюють намив та вивіз піску.

Окрім того, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, безпідставно перераховано бюджетні кошти виділені на фінансування автомобільної дороги Київ-Харків-Довжанський в обхід м. Лубни км 202+000 км 207+00 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим здійснено їх розтрату у великих розмірах.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 11.06.2012 ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі заступника начальника Служби ОСОБА_6 і Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_7 укладено договір № 14-02-12 про закупівлю робіт за бюджетні кошти. Предметом вказаного договору є виконання робіт з Реконструкції автомобільної дороги Київ-Харків-Довжанський (на м. Ростов-на-Дону) в обхід м. Лубни км 202+000 км 207+00. Таким чином, підрядник зобов`язаний виконати будівельно-монтажні роботи автомобільної дороги, місцем виконання яких є автодорога М-03 Київ-Харків-Довжанський на ділянці км 202+000 км 207+00 в Полтавській області.

Одночасно з цим, ціна договору становить 159 723 000,00 грн.

В подальшому, 27.03.2018, ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі заступника начальника Служби ОСОБА_6 і Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_7 укладено додаткову угоду до вищезазначеного договору підряду.

Вказаною угодою внесено зміни до банківських реквізитів Замовника та Підрядника, а також визначено договірну ціну робіт в розмірі 159 723 000,00 грн., в тому числі ПДВ 20%.

Окрім того, 24.07.2018 ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі заступника начальника Служби ОСОБА_6 і Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_7 укладено договір № 14-06-18 про закупівлю робіт, а саме Реконструкції автомобільної дороги Київ-Харків-Довжанський (на м. Ростов-на-Дону) в обхід м. Лубни км 202+000 км 207+00 (додаткові обсяги робіт) із строком виконання протягом 2018 року та ціною в сумі 78 966 999,00 грн.

В ході виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_7 укладено договір субпідряду № ДСА/10/09/18-1 від 10.09.2018 із Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_8 щодо розчистки ділянки старого русла р. Сула земснарядом та створення резерву ґрунту для реконструкції автомобільної дороги Київ-Харків-Довжанський.

Договірна ціна вказаного договору субпідряду становить 8 700 000,00 грн. із перерахунком авансового платежу у розмірі 500 000,00 грн. протягом 3-х днів з дати підписання Договору.

В ході допиту заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 встановлено, що до 2010 року вказана земельна ділянка за кадастровим номером :09:007:0001 відносилася до земель ІНФОРМАЦІЯ_5 так як там знаходилося старе русло річки Сула і відкриті пасовища.

З 2010 року земельна ділянка за вищевказаним кадастровим номером використовувалася ІНФОРМАЦІЯ_2 . При будівництві автомобільної дороги Київ-Харків-Довжанський з 2010 року земельну ділянку використовували працівники Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зокрема, на місці старого русла річки Сули було здійснено видобування корисних копалин, а саме піску. Таким чином, було утворено піщаний кар`єр, який у процесі промислового видобування піску наповнився підземними водами, у результаті чого було утворено водний об`єкт озеро « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На даний час, земельна ділянка за кадастровим номером :09:007:0001, площею 10,6 га з цільовим призначенням для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства, що перебуває на праві постійного користування у ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовується працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для видобування ґрунту світло-сірого кольору, схожого на пісок.

В ході огляду місця події від 02.10.2018 та 04.10.2018 встановлено, що працівниками ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою земснарядів МЗ-10 КИВ 3386-К та УПМ-2 КМВ-3172-К здійснюється намив ґрунту світло-сірого кольору, схожого на пісок, з домішками пилуватих і глинистих часток, який, в подальшому, використовується для будівельних робіт об`їзної автодороги. Об`єм намитого та виявленого ґрунту на земельній ділянці складає, близько, 18 тис куб. м.

Згідно договору № 14-02-12 від 11.06.2012 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, враховуючи, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 безпідставно виділено кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які, в подальшому, перераховано на розрахунковий рахунок субпідрядника за виконання робіт щодо розчистки ділянки старого русла р. Сула земснарядом, хоча фактично здійснюється незаконне намивання поверхневого ґрунтового шару земель водного фонду на території ІНФОРМАЦІЯ_5 та його заволодіння, необхідно вилучити документи, що підтверджують відкриття та розпорядження розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття рахунку; виписок по рахунку з розшифровкою платежів, часу проведення операцій через систему Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період з 01.01.2012, первинних документів (платіжних доручень, рахунків, грошових чеків, касових чеків, меморіальних, прибуткових та видаткових ордерів, квитанцій, заяв на переказ готівки, доручень на право користування рахунками та ін.), які в повному об`ємі відображають проведення операцій по вище вказаному рахунку за період з 01.01.2012 по 15.10.2018; виписку по рахунку із вказанням дати, суми, призначення платежу та найменуванням контрагентів, які знаходять у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення в паперовому та електронному вигляді, а саме: документів, що підтверджують відкриття та розпорядження розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття рахунку; виписок по рахунку з розшифровкою платежів, часу проведення операцій через систему Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період з 01.01.2012, первинних документів (платіжних доручень, рахунків, грошових чеків, касових чеків, меморіальних, прибуткових та видаткових ордерів, квитанцій, заяв на переказ готівки, доручень на право користування рахунками та ін.), які в повному об`ємі відображають проведення операцій по вище вказаному рахунку за період з 01.01.2012 по 15.10.2018; виписку по рахунку із вказанням дати, суми, призначення платежу та найменуванням контрагентів, які знаходять у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні пояснив, що на даний час не підтримує клопотання як передчасне.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 22.09.2018 року внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239-2, ч. 4 ст. 191 КК України.

Підставами для направлення даного клопотання до суду є заява ОСОБА_5 від 21.09.2018 року згідно якої, він вважає, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчиняє неправомірні дії по видобутку піску, протокол огляду від 22.09.2018 року за змістом якого встановлено, що на земельній ділянці поблизу села Засулля Лубенського району перебуває техніка, яка не працює.

Також суду надано копії договорів про закупівлю робіт за бюджетні кошти від 11.06.2012 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копія додаткової угоди №14 до договору підряду від 27.03.2018 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копія договору про закупівлю робіт №14-06-18 від 24.07.2018 року та протокол допиту свідка заступника начальника відділу комунальної власності та земельних відносин ОСОБА_9 від 28.09.2018 року, який вказує, що земельна ділянка з кадастровим номером :09:007:0001 перебуває на праві постійного користування у ІНФОРМАЦІЯ_2 та використовується працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інших матеріалів до клопотання не долучено.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 2 ст. 160 КПК України визначено, що у клопотанні зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Згідно ч.6 даної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проаналізувавши зміст клопотання та матеріали, які до нього долучені, слідчий суддя вважає, що воно обгрунтовано лише формально, до нього не додано жодного доказу на обгрунтування викладених слідчим доводів, що є підставою для відмови у його задоволенні.

Відповідно до ч.2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Вказаною нормою слідчий не скористався, а направив дане клопотання до суду з метою збирання доказів, що є не властивим інституту надання тимчасового доступу до речей та документів. Підміна слідчих дій заходом забезпечення кримінального провадження є не припустимою.

Згідно частини 1 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Відповідно до 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, на вказаній стадії кримінального провадження надання тимчасового доступу до речей та документів є передчасним.

Крім того, суд враховує, що слідчий станом на час розгляду клопотання подане клопотання не підтримував.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 132, 159-166, 223 КПК України , -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 вересня 2018 року за №0001191 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 239-2, ч. 4 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1