Справа № 592/7545/18
Провадження № 1-кс/592/3875/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 червня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001766, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 до інформації і документів з можливістю їх вилучення в паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: наказу про призначення ОСОБА_5 на посаду керівника ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказу про звільнення ОСОБА_5 з посади керівника Регіонального центру в м. Суми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; функціональних обов`язків (посадової інструкції) керівника Регіонального центру в м. Суми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ; статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; положення про Регіональний центр в м. Суми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договору про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_6 ; особової справи на ОСОБА_6 , інших документів, що стосуються трудових відносин вказаної особи з товариством; копії паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_6 (всі наявні розвороти); довідки по номеру ідентифікаційного коду ОСОБА_6 ; порядку (інструкції) відповідно до якої здійснюється внесення платежів клієнтами, перерахунок коштів працівниками Регіонального центру в порядку погашення заборгованості; паспорту продукту (в якому зазначено порядок (інструкція) відповідно до якого здійснюється обслуговування клієнтів Регіональним центром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); договорів, укладених в Регіональному центрі в м. Суми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договір добровільного страхування, графік платежів та інших документів, укладених з наступними клієнтами: ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 , а також відомостей про абонентські номери телефонів, якими користується ОСОБА_6 та про картковий рахунок (розрахунковий рахунок), на який виплачувалась заробітна плата ОСОБА_5 .

Клопотання мотивує тим, що протягом липня-серпня 2017 року ОСОБА_6 , зловживаючи довірою ОСОБА_14 заволоділа грошовими коштами в розмірі 1222 грн., шляхом поповнення особистого карткового рахунку замість погашення кредиту.

Допитана ОСОБА_14 , пояснила, що у Сумській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взяла кредит, який в подальшому виплачувала платежами щотижнево по 320 грн. Платежі здійснювала на розрахунковий рахунок в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або у офісі - готівкою. В подальшому дізналась, що не всі платежі, що здійснила в офісі пішли на погашення заборгованості по кредиту. Гроші в сумі 1222 грн., що внесені за 6 платежів та грошові кошти, у тому числі на картковий рахунок у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , не надійшли в якості погашення кредиту.

Аналогічні заяви надійшли від ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Зазначає, що проведеними слідчими (розшуковими) діями відомостей про рух коштів по рахунках не здобуто. Встановити такі дані в інший спосіб не є можливим (свідків, які б прямо вказували на вказані обставини не встановлено), у зв`язку з чим необхідні документи для встановлення повноважень керівника Регіонального центру в м. Суми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та особи, яка дійсно працювала на даній посаді та встановлення фактів та обставин отримання кредитів клієнтами вказаного товариства.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що 01.06.2018 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001766 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює Сумський відділ поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим не доведено необхідність вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених у клопотанні оригіналів документів.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- наказу про призначення ОСОБА_5 на посаду керівника Регіонального центру в м. Суми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- наказу про звільнення ОСОБА_5 з посади керівника Регіонального центру в м. Суми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- функціональних обов`язків (посадової інструкції) керівника Регіонального центру в м. Суми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ;

- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- положення про Регіональний центр в м. Суми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договору про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_5 ;

- особової справи на ОСОБА_5 , інших документів, що стосуються трудових відносин вказаної особи з товариством;

- копії паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 (всі наявні розвороти); довідки по номеру ідентифікаційного коду ОСОБА_5 (за наявності);

- порядку (інструкції) відповідно до якої здійснюється внесення платежів клієнтами, перерахунок коштів працівниками Регіонального центру в порядку погашення заборгованості;

- паспорту продукту (в якому зазначено порядок (інструкція) відповідно до якого здійснюється обслуговування клієнтів Регіональним центром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

- договорів, укладених в Регіональному центрі в м. Суми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договір добровільного страхування, графік платежів та інших документів, укладених з наступними клієнтами: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- відомостей про абонентські номери телефонів, якими користується ОСОБА_6 та про картковий рахунок (розрахунковий рахунок), на який виплачувалась заробітна плата ОСОБА_5 (за наявності).

Зобов`язати відповідальних осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ слідчому Сумського відділу ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1