Справа № 527/2097/18 провадження № 1-кс/527/965/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 жовтня 2018 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретареві судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Глобине Полтавської області клопотання заступника начальника Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області начальник СВ ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000037, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
16.10.2018 до суду надійшло клопотання заступника начальника Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області начальника СВ ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000037, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, в якому прохає надати прокурору Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заступнику начальника Глобинського ВП- начальнику СВ ОСОБА_3 (або іншій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 36,40 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на відкриття (закриття) банківського рахунку ФОП ОСОБА_5 (ІПД НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки суб`єкта господарської діяльності, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку за період часу з 01.01.2016 по 31.12.2016 р., які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 ). Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Клопотання мотивовано наступним.

Встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 укладено договори на виконання робіт із ремонту дорожнього покриття на території с. Великі Кринки Глобинського району Полтавської області.

Так, ФОП ОСОБА_5 на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 (замовник) за рахунок бюджетних коштів проводились роботи із поточного ремонту дорожнього покриття:

- від провулку Зоряного до вулиці Нахімова (буд.№36) в с. Великі Кринки відповідно до умов договору підряду №5 від 08.12.2016;

- від провулку Матросова до вулиці Нахімова (буд.№18) в с. Великі Кринки відповідно до умов договору підряду №6 від 09.12.2016;

- по вулиці Ювілейній у с. Великі Кринки відповідно до умов договору підряду №7 від 09.12.2016

Вказані роботи прийняті та оплачені ІНФОРМАЦІЯ_3 .

05.04.2017 до Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури надійшло звернення Всеукраїнського руху проти політичної корупції «Під контролем» щодо можливого вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Відповідно до аналітичного дослідження, виконаного фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 ймовірно було здійснено ризикові операції, а саме перерахування ФОП ОСОБА_5 грошових коштів загальною сумою 359 960 грн. за послуги, які ставлять під сумнів їх фактичне виконання.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність отримати докази обставин вчинення вищевказаного злочину, у зв`язку із чим необхідно ознайомитися та вилучити документи на відкриття (закриття) банківського рахунку ФОП ОСОБА_5 (ІПД НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки суб`єкта господарської діяльності, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку за період часу з 01.01.2016 по 31.12.2016 р.

Враховуючи, що службові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені.

Слідчий направив до суду заяву в якій клопотання підтримав, прохав його задовольнити, судове засідання прохав провести за його відсутності.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання, в порядку ч.2 ст. 163 КПК України, не викликався.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.
Слідчим доведено, що в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть знаходитися документи, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання заступника начальника Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області начальника СВ ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000037, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заступнику начальника Глобинського ВП- начальнику СВ ОСОБА_3 (або іншій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 36,40 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на відкриття (закриття) банківського рахунку ФОП ОСОБА_5 (ІПД НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки суб`єкта господарської діяльності, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку за період часу з 01.01.2016 по 31.12.2016 р., які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 ).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя суддя Глобинського
районного суду Полтавської області ОСОБА_1