Справа № 405/4047/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" червня 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 30.05.2017 року, клопотання заступника начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу застави підозрюваному
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Саксагань П`ятихатського району Дніпропетровської області, українцю, громадянину України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не судимого, за ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України, за участю прокурора ОСОБА_5 , слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_6 , підозрюваного ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу застава підозрюваному ОСОБА_4 .

В слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 30.05.2017 року, за підозрою ОСОБА_7 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.204, ч.3 ст.204, ч.1 ст.199, ч.1 ст.209 КК України, за підозрою ОСОБА_8 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.204, ч.3 ст.204 КК України, за підозрою ОСОБА_4 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що члени організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану, не маючи відповідних дозволів (ліцензій) на реалізацію підакцизних товарів, а також не маючи права на здійснення такої діяльності, діючи з прямим умислом, з метою отримання незаконного та не контрольованого прибутку, здійснювали придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового.

Так, з січня 2017 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, по 28.05.2018 ОСОБА_7 , будучи організатором злочинної групи, відповідно до умов розробленого злочинного плану, неодноразово, будучи охоплений єдиним умислом, з метою подальшої реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, з використанням зв`язків іншого співучасника ОСОБА_4 придбавав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб незаконно виготовлений спирт етиловий, незаконно виготовлені алкогольні напої, в тому числі під виглядом готової продукції заводського виробництва з підробленими марками акцизного податку та без них, а також, через невідомі Інтернет ресурси порожні пластикові пляшки з кришками до них, картонні заготовки для виготовлення коробів, ємності різних розмірів, лійки, електричні водяні насоси. Також, ОСОБА_7 придбавав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб підроблені марки акцизного податку.

Незаконно виготовлені алкогольні напої та спирт етиловий члени організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 перевозили: в належне ОСОБА_7 приміщення гаражу № НОМЕР_1 блоку № 16 обслуговуючого кооперативу гаражно-кооперативного об`єднання «Север», розташованого у м.Кривий Ріг Дніпропетровської області; в належне ОСОБА_8 приміщення гаражу № НОМЕР_2 блоку № НОМЕР_3 обслуговуючого кооперативу гаражно-кооперативного об`єднання «Север», розташованого у м.Кривий Ріг Дніпропетровської області; в орендоване ОСОБА_7 приміщення гаражу № НОМЕР_4 гаражного кооперативу «Тріумф», розташованого у м.Кривий Ріг Дніпропетровської області; в орендоване ОСОБА_4 приміщення гаражу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та до території домоволодіння матері ОСОБА_4 ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_2 ; до орендованих приміщень виробничих баз за адресою: Дніпропетровська обл., м.П`ятихатки, вул.Клименка,4 та за адресою: Дніпропетровська обл., м.Кам`янське, вул.Горобця, 2, а після розфасовки та пакування меншими партіями у складське приміщення відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул.Адмірала Головка,44-а, де незаконно зберігали з метою збуту, а в подальшому, реалізовували їх мешканцям Кіровоградської області та інших регіонів України, а також місцевим мешканцям, шляхом його розвезення, відповідно до замовлень, які надходили на мобільний телефон ОСОБА_7 .

Придбані учасниками організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 незаконно виготовлені алкогольні напої та спирт етиловий не відповідали вимогам ст.15 Закону України «Про захист прав споживачів», тобто, зазначена продукція мала явні ознаки незаконного її виготовлення.

В подальшому, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 діючи у складі організованої групи, не маючи відповідного дозволу на реалізацію підакцизних товарів - ліцензії на оптову та роздрібну торгівлю підакцизними товарами, а також не маючи права на здійснення такої діяльності, систематично здійснювали реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового мешканцям Кіровоградської області та інших регіонів України, з використанням засобів служби кур`єрської доставки ТОВ «Нова Пошта», а також місцевим мешканцям, шляхом його розвезення, відповідно до замовлень, які надходили на мобільний телефон ОСОБА_7 .

25.06.2018 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України, шляхом вручення повідомлення про підозру під розписку.
Під час розгляду клопотання прокурор та слідчий зазначили про обґрунтованість підозри, наявність ризиків, та неможливість їх запобігання шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, ніж застава.

У судовому засіданні захисник просив відмовити у задоволенні клопотання, просив застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Підозрюваний підтримав позицію захисника.

Заслухавши учасників, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до такого.

25.06.2018 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушення, передбачене ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст. 204 КК України.

Згідно ч.1 ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Дослідивши матеріали справи за клопотанням слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового слідства ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст. 204 КК України, яке 30.05.2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013, а саме у вчиненні незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів (спирту етилового), діючи у складі організованої групи.

Відповідно до ст.12 КК України злочин, передбачений ч.1 ст.204 КК України у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 є невеликої тяжкості, санкцією якого передбачено покарання у вигляді штрафу від однієї тисяч до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також, слідчий суддя встановив наявність наступних ризиків передбачених:

- п.1 ч.1 ст.177 КПК України, а саме запобігання спробам ОСОБА_4 переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

- п.3 ч.1 ст.177 КПК України, а саме незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні;

- п.4 ч.1 ст.177 КПК України, а саме перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

- п.5 ч.1 ст.177 КПК України, а саме вчиняти інші кримінальні правопорушення чи продовжувати скоювати кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Обґрунтованість підозри та наявність ризиків, підтверджується протоколом обшуку автомобіля ОСОБА_4 від 19.07.2017 року, копією протоколу обшуку в житлі батьків ОСОБА_4 від 15.02.2018 року, копією протоколу огляду в приміщенні гаражу ОСОБА_10 , орендованого ОСОБА_4 від 17.02.2018 року, копіями протоколів обшуку та огляду за місцями зберігання і транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів учасниками злочинної групи ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , копіями висновків експертиз, копіями протоколів допиту свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 (а.к. 14-16, 20-26, 28-29, 30-57, 58-91, 92-119).

Вирішуючи питання щодо наявності обґрунтованої підозри, слідчий суддя зазначає, що термін «обґрунтована підозра», згідно практики Європейського суду з прав людини (далі-ЄСПЛ) у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.04.2011 року, означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача у тому, що особа про яку йдеться мова, могла вчинити правопорушення.

Водночас, практика ЄСПЛ не вимагає, щоб на момент обрання запобіжного заходу у органу досудового розслідування були чіткі докази винуватості особи, яку повідомлено про підозру.

Наявність у підозрюваного постійного місця проживання, соціальних зв`язків, позитивних характеристик, а також відсутність судимостей не є обставинами, що спростовують оголошену підозру та встановлені ризики.
Згідно ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу та ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Відповідно до п.1 ч.5 ст.182 КПК України розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні злочину невеликої тяжкості, визначається у межах від одного до двадцяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Враховуючи, що ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні злочину невеликої тяжкості, за який законом максимально передбачено покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів, наявність соціальних зв`язків, постійного місця проживання, його майновий стан, оскільки підозрюваний зазначив, що працює, відсутність судимостей та наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, слідчий суддя вважає необхідним визначення застави у розмірі 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 35 240 грн.

При цьому, крім зобов`язання ОСОБА_4 прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду, є необхідним покладення на нього інших обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 176-178, 182, 193, 194, 196, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді застави, у розмірі 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 35 240 грн, які необхідно внести на депозитний рахунок: рахунок отримувача № 2505, отримувач коштів ТУ ДСА України в Кіровоградській області, , банк отримувача ДКСУ м. Київ, код банку отримувача МФО 820172. Призначення платежу: забезпечення виконання рішення згідно статті 182 КПК України за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2017 року за № 0000013.

Покласти на ОСОБА_4 на строк до 25.08.2018 року наступні обов`язки:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватись як особисто так і через третіх осіб у спілкуванні з свідками та іншими учасниками кримінального провадження.

Роз`яснити ОСОБА_4 , що відповідно до ч. 6 ст. 182 КПК України підозрюваний не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, заступнику начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , з моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Відповідно до ч. 8, 9 ст. 182 КПК України у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Питання про звернення застави в дохід держави вирішується слідчим суддею, судом за клопотанням прокурора або за власною ініціативою суду в судовому засіданні за участю підозрюваного, обвинуваченого, заставодавця, в порядку, передбаченому для розгляду клопотань про обрання запобіжного заходу. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя вирішує питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч. 7 ст. 194 КПК України.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_17