печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 липня 2018 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , перевіривши клопотання Прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.06.2018 року за № 0001489, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ "ПЕНЬЯРОЛЬ" (), ТОВ "ТВМД" (), ТОВ "ЛІНТРЕЙД"(), ТОВ "ВІЗФОРД" (), ТОВ "ДЕКІТ" (), ТОВ "ЕНЕРСІТІ" (), ТОВ "КОМПАНІЯ МУЛЬТИСТРОЙ" (), ТОВ "ЛАНТРАСТ" (), ТОВ "БІЗГРУП АРЕН" (), ТОВ "ГАММА УКР ТОРГ" () , ТОВ "ЕКО-ТОРГ-ІНТЕР" (), ТОВ "БК ПРОТЕЙ" (), ТОВ "МІРАНДА АЛЬЯНС" (), ТОВ "СМАРТ ПАК ТОРГ" (), ТОВ "ТАСКЕР" (), ТОВ "ВІСЛА ІНВЕСТ" (), ТОВ "РІЄКА ІНТЕРНЕШНЛ" (), ТОВ "ГОЛДЕН ПЕРЕРОБКА" (), ТОВ "СТІЛЕРС" (), ТОВ "КОНТУР СИСТЕМС" (), ТОВ "РЕТРО ТОРГ" (), ТОВ "ТЕЛФОРД СТЕЙТ" (), ТОВ "ІНПЛАЙЗ СІТІ" (), ТОВ "БОДІ ЛАЙФ" (), ТОВ "РАННЕРС" (), ТОВ "КАСТОР ЛІМІТЕД" (), ТОВ "ВІКСЕН ІНЖИНІРИНГ" (), ТОВ "ВАРТЕКС ІМПЕРІЯ" (), ТОВ "ВЕСТЕРЛО" (), ТОВ "КАЙСАР ТОРГ" (), ТОВ "КОРК СИТИ" (), ТОВ "КОБЛЕНЦ" (), ТОВ "ДРАМАС" (), ТОВ "ХУВЕНТУД" (), ТОВ "МАГРЕБ СТИЛЬ" (), ТОВ "МЕРСИНС" (), ТОВ "ПЕРУДЖА." (), ТОВ "ОФСПОР" (), ТОВ "БАИЙЯ" (), ТОВ "ФЕЛЛБАХ" (), ТОВ "ЦЕГЛЕД" (), ТОВ "МОДЕНА СТЕЙТ" (), ТОВ "ЛЛЕЙДА" (), ТОВ "ДОМЖАЛЕ" (), ТОВ "ХОСТЕРТ" (), ТОВ "ПАТРИОТАС" (), ТОВ "ПУМАС" (), ТОВ "ПЕТРОЛЕРА" (),ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1 ), ТОВ "ЙОРКІНВЕЛ" (), ТОВ "ЛАНТЕРГО" (), ТОВ "ПАКРОМ" (), ТОВ "ЗЛАТО-БІЗНЕС" (), ТОВ "ЕПАТАЖ МЕДІА" (), ТОВ "СЕРВЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" (), ТОВ "КЕНВОРК" (), ТОВ "ФІТРАЙДЕН" (), ТОВ "НУАР КОНСАЛТ" (), ТОВ "ЕРСТЕН ТОРГ" (), ТОВ "СОАНА" (), ТОВ "ДАВІД СТРОЙ" (), ТОВ "АЛЕМРОБ" (код ЄДРПОУ 41207231), ТОВ "БК "ПРОФІТВАН" (), ТОВ"СПІРІТСОФТ" (), ФОП «ТАРАСОВ РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ» (ІПН НОМЕР_2 ), ТОВ "СЛАВЕН СТИЛЬ" (), ТОВ "РЕЙМС ІНВЕСТ" (), ТОВ "КОЛОН СТАНДАРТ" (), ТОВ "ПЕТРОЛСПОР" (), ТОВ "ПОРТАДАУН" (), ТОВ "ВЕСТЕРН СТИМА" (), ТОВ "ЛІНФІЛД" (), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), ТОВ "СТО "СПЕЦІАЛІСТ" (), ТОВ "ЛОТОС - ТРЕЙД ПЛЮС" (), ТОВ "ДЕМІЛЕНД" (), ТОВ "КАЙРОС ОРБІТАЛ" (), ТОВ "ДІЛАЙТ ГРУП" (), ТОВ "ТЕХРЕКАСТ" (), ТОВ "ПЕРСОНАЛ-СЕРВИС" () ТОВ "САВІОЛЛІ" (), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ДП ІКА-БУД" (), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), ТОВ «ДЕЛЕКС ТОРГ» (), ТОВ «РАШТА ТОРГ» (), ТОВ «НЬЮКАСЛ ЛТД» (), ТОВ «ЕЛАЙ ГРУП» (), ТОВ «ПРОМХОЗТОРГ» (), ТОВ «АРНОС-УКРАЇНА» (), ТОВ «ЛОРМІКС» (),ТОВ «ЛЄДААГРО» (), ТОВ «БЕТІС ТРЕЙД» (), ТОВ «ТОСАРА ГРУП» (), ТОВ «ВЕБІКОМ ПРО» (), ТОВ «ЛЕОНА ПРО» (), ТОВ «КЛІНІНГОВА КОМПАНІЯ ЛОТОС-ГРУПП» (), ТОВ « КОНТІНА КОМ» (), ТОВ «ЕВМАСТ» (), ТОВ «АРТСТОР ГРУП» (), ТОВ «ТРЕКСЕС ПРОМ» (), ТОВ «ВАНГУАРД» (), ТОВ «СЛАРДА» (), ТОВ «ІНТЕЛ ЛОГІСТІК» (), ТОВ «МАРКЕТПРАЙС» (), ТОВ "САНТРЕЙД ПРОМ" (), ТОВ "ЛІГАНС КОМПАНІ" (), ТОВ "ТАУРЕН ПРО" (), ТОВ "ЕСКАДАМ" (), ТОВ "ТМ САНОФІ" (), ТОВ "ЛЄДА-АГРО" (), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ), ТОВ "АСФІР ПРОМ" (), ТОВ "ФОРРЕСТ ГРУП" (), ТОВ "ДЕКА ПРОМ" (), ТОВ "КОРЛЕКС ЛТД" (), ТОВ "МІДЛБРО" (), ТОВ "ЛІКАНТРО" (), ТОВ "ВУЛВЕР ТОРГ" (), ТОВ "ПОЛЕКС ПРО" (), ТОВ "КЕРОТ ПРОМ" () ТОВ "ДЕСІЖЕНПРАЙС" (), ТОВ "ПРОФ ПРОМГРУП" (), ТОВ "ДЕЛ-ВЕСТ" (), ТОВ "ВІАНОР ГРУП" (), ТОВ "ПАМОКС" (), ТОВ "ЛЄРБРО" (), ТОВ "КРЕЧЕТ ПЛЮС" (), ТОВ "АУРУМ ГРАДСЕРВІС" (), ТОВ "КВАНТОР ГРУП" (), ТОВ "МЕЛВІН ГРУП" (), ТОВ "БЕРНЛІ ПРОМ" (), ТОВ "ХЕДОС ПЛЮС" (), ТОВ "СОЛДІ ПРОМ" (), ТОВ "ВІМОН ГРУП" (), ТОВ "НОВАРТС" (), ТОВ "СПЕЦ-АЛЬЯНС ГРУП" (), ТОВ «ВБК "ПОЛІССЯ" (), ТОВ "ЛЕКСОР ПЛЮС" (), ТОВ "АЙПІ ПРО" (), ТОВ "СВЕН ПРОМ" (), ТОВ "БК УКРБУД" (), ТОВ "УОТФОРД ПЛЮС" (), ТОВ "ДАНТРЕЙД ПЛЮС" (), ТОВ "СУОНСІ ГРУП" (), ТОВ "ВОІД ПЛЮС" (), ТОВ "СОНАТА ПРО" (), ТОВ "КОНСОРІС ГРУП" (), ТОВ "СІЄНА КОМПАНІ" (), ТОВ "ТЕРАМО ТОРГ" (), ТОВ "СІОНА СЕРВІС" (), ТОВ "РЕКАСТ ТРЕЙД" (), ТОВ "РІВАС ПЛЮС" (), ТОВ "ТРІАНЕКС ЛТД" (), ТОВ "СІНТОП ТОРГ" (), ТОВ "СТЕНОЛ" (), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ"ЕЛЛАДА" (), ТОВ "РЕКСАР ПРО" (), ТОВ "ТРІТ ПЛЮС" (), ТОВ "САУТРЕМ" (), ТОВ "РЕСІФІ ПЛЮС" (), ТОВ "СЕАРТ ЛАЙН" (), ТОВ "ГРАТІС КОМПАНІ" (), ТОВ "МІНЕЙРО" (), ТОВ "МОРТРЕД ПРОМ" (), ТОВ "РАЗОР ТОРГ" (), ТОВ "МАКСИМУМ ПРОМ" (), ТОВ "ЛІНОКОР ГРУП" (), ТОВ "ФАЕТОН ПРО" (), ТОВ "КАТРАН КОМПАНІ" (), ТОВ "ПЛІКСХОР" (), ТОВ "САНДОЗ ЛТД" (), ТОВ "МАРІОН ГРУП" (), ТОВ "ГРАД ЕСТЕЙТ" (), ТОВ "ТЕРА ГОЛД" (), ТОВ "ГЕЛЕОН БУД" (), ТОВ "ТМ АВЕНТІС КОМПАНІ" (), ТОВ "ХІМТРЕЙДПОСТАЧ" (), ТОВ "ТОКІН ГРЕЙ" (), ТОВ "ГОЛД СЕЛФ" (), ТОВ "ДІЛІС ХОЛД" (), ТОВ "ЕКОЛА ГРУП" (), ТОВ "КЕНЛЮКС" (), ТОВ "ХАРДОКС ПЛЮС" (), ТОВ "МАРОВІР" (), ТОВ "ТОРІНО ПЛЮС" (), ТОВ "ТЕКТР ПЛЮС" (), ТОВ "ТМ РІТЕЙЛ" (), ТОВ "ТМ КОНКОРД" (), ТОВ "ТОРІС КОМПАНІ" (), ТОВ "ПОЛАНТ" (), ТОВ "КЕЙСАРТ" (), ТОВ "МАРКО ПРОМ" (), ТОВ "ІН-КОРД" (), ТОВ "ІНКОМІНГ КОНСАЛТ" (), ТОВ "ВЕЙСТОРГ" (), ТОВ «РЕДЖИНА ГРУП» (), ТОВ "АЛЕГРОС ТОРГ" (), ТОВ "ПРО ПІ ПЛЮС" (), ТОВ "ІСТ ЛАЙН ЛТД" (), ТОВ "АВЕЛАН ГРУП" (), ТОВ "СТІНЕКС КОМПАНІ" (), ТОВ "АЛЬ-ТЕКО" (), ТОВ "ДАНЗЕЛ" (), ТОВ "ЕНІ-ТАЙМ" (), ТОВ "ОЛЬБІЯ ПЛЮС" (), ТОВ "АЛЕН-КОМ" (), ТОВ "ДАРЕКС ТРЕЙД" (), ТОВ "АЙС-ТЕК ГРУП" (), ТОВ "ДЕВІК ПЛЮС" (), ТОВ "ІНВОКЕР" (), ТОВ "ТРІО-Н" (), ТОВ "ТРЕНТО ГРУП" (), ТОВ "ЕС ТІ КЛАБ" (), ТОВ "АЙМАКС ПРО" (), ТОВ «ОСТЕН ТРЕЙД» (), ТОВ "ІМЕРЕТ" (), ТОВ "СТОКІСТ" (), ТОВ "БРАЙТОН ПРОМ" (), ТОВ "ВАЛАРТ ТРЕЙД" (), ТОВ "ФІНЕКСІМ КОМПАНІ" (), ТОВ "АТЛАНТІК БІЗ" (), ТОВ "АПЛАЙФ ГРУП" (), ТОВ "АЛБО ПЛЮС" (), ТОВ "АВУАР ТОРГ" (), ТОВ "АДВАЙС КОМПАНІ" (), ТОВ "САТЕЛІТ ПРОМ" (), ТОВ "АМАКО ГРУП" (код ), ТОВ "ФОРКЛІТ" (), ТОВ "ФАНТОМ ПРО" (), ТОВ "ОРІКС ПРО" (), ТОВ "ГРЕЙТ КОМПАНІ" (), ТОВ "НОРТРОН" (), ТОВ "ФЕРЕНЦ ПЛЮС" (), ТОВ "ДЕФЕНСОР ЛТД" (), ТОВ "РЕМІТОН" (), ТОВ "ІДМАР ГРУП" (), ТОВ "ФЛЕКСО ПРО" (), ТОВ "МАШПРОМ ЗБУТ" (), ТОВ "РІТЕКС ЛТД" (), ТОВ "ФОЛІНТ" (), ТОВ "АЛЕАНА ПЛЮС" (), ТОВ "ГРАТІС БУД ПРОЕКТ" (), ТОВ "ІНТЕГРА ПРОМ" (), ТОВ "АКСЕЛОТ ПЛЮС" (), ТОВ "ЕЛДІС ПЛЮС" (), ТОВ "РІНВО ПЛЮС" (), ТОВ "РЕДАН КОМПАНІ" ( ), ТОВ "АЛЬТА СТІЛЛ" (), ТОВ "БОССТАН" (), ТОВ "БРОКЛІ ПЛЮС" (), ТОВ "ВАЛОР ТОРГ" (), ТОВ"ВЕРОЛ ІНВЕСТ" (), ТОВ "ВІВЕР ПРО" (), ТОВ "ВІНГО ПЛЮС (), ТОВ "ГЕНСЕР" (), ТОВ "ДЕАЛКОН" (), ТОВ "ДЕВОЛТ ГРУП" (), ТОВ "ДЕСМА ГРУП" (), ТОВ"ДІВОС ГРУП" (), ТОВ "ЕВЕРІ ПЛЮС" (), ТОВ "ЕЛГРАН ПРО" (), ТОВ "КАГМА ТРЕЙД" (), ТОВ "КАРАТ ТОРГ" (), ТОВ "КОРЕКС ТРЕЙД" (), ТОВ "КРІС НОРМ" (), ТОВ"ЛАВЕРНА ПЛЮС" (), ТОВ "ЛЕММА ТОРГ" (), ТОВ "МОНТЕРО ГРУП" (), ТОВ "НАРДА ПЛЮС" (), ТОВ "РОЛЬФ КОМПАНІ" (), ТОВ "САНДЕРЛЕНД ПЛЮС" (), ТОВ"СЕЛВІН ПЛЮС" (), ТОВ "СЕЛТІК ПРО" (), ТОВ "СУМАТР" (), ТОВ "ФАЙВЕЛ КОМПАНІ" (), ТОВ "ЮБІКОМ ГРУП" (), ТОВ "ІНДТРІ" (), ТОВ "ЕТМАС ПЛЮС" (), ТОВ "АЛЬПЕР ГРУП" (), ТОВ "АСТАТ ГРУП" (), ТОВ "БЕВАРДЕР" (), ТОВ "КАМЕЛЕОН" (), ТОВ "КОТМАРКЕТ" (), ТОВ "ІНТЕРМЕНЬ" (), ТОВ "ПЕЛЬМПРОМТЕХ" (), ТОВ "АДМОС" (), ТОВ "БАРМА ТМ" (), ТОВ "ВАРМА ТМ" (), ТОВ "НІКОС РД" (), ТОВ "РЕНТАЛС ПМ" (), ТОВ "ПЕЛЬМПРОДУКТ" (), ТОВ "ВОВМЕНЕР" (), ТОВ "АДАПТТЕХ" (), ТОВ "ДІФУРОЗ" (), ТОВ "ТРУФОЛСТ" (), ТОВ "БОЛТОН СІТІ ГРУП" (), ТОВ "ТРАНСГРУПХОЛДИНГ" (), ТОВ "ГІДРО-ТРЕЙД" (), ТОВ "ЛЕННОКС ГРУП" (), ТОВ "НІТРО ЛАЙН" (), ТОВ "РЕТУС ГРУП" (), ТОВ "РЕТАУН ЛТД" (), ТОВ "ГЛОБАЛ РОУД" (), ТОВ "КОМФОРТ КОММ" (), ТОВ "АРТ-ЛАЙТ МІКС" (), ТОВ "ЕКООІЛГРУП" (), ТОВ "ФУРІОН ПРО" (), ТОВ "АВАНТАЖ УКРБУД" (), ТОВ "ЕЙПЕН ТРЕЙД" (), ТОВ " БК АСТРА" (), ТОВ "КАМАН ПЛЮС" (), ТОВ "АКТІС ЛТД" (), ТОВ "КІРМАКС" (), ТОВ "ТМ ТЕХСТРОЙ" (), ТОВ "РОЗМА ПРОМ" (), ТОВ "АМСТОР ПРОМ" (), ТОВ "ОЛІС СТРОЙ" (), ТОВ "АДАТРЕН" (), відкритих в банківських установах, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та заробітної плати.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог ст. 171 КПК України, враховуючи наступне.

Так, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, умов, за яких жодна особа не була б підданане обґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність та співмірність обмеження прав власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна, повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

Разом з тим, у поданому клопотанні прокурора не зазначено обґрунтування необхідності арешту майна, оскільки мотивувальна частина клопотання містить обґрунтування звернення з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів. Більше того, як на правову підставу для звернення з клопотанням про арешт майна, прокурор посилається на норми ст.ст. 159-164 КПК України, які регулюють порядок звернення сторони кримінального провадження з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Згідно ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Аналізуючи викладене, оскільки клопотання Прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.06.2018 року за № 0001489, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України, не відповідає вимогам ст. 171 КПК України, то його слід повернути прокурору з встановленням строку сімдесят дві години для усунення недоліків.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 170-173, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання Прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.06.2018 року за № 0001489, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України, повернути прокурору для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1