У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.07.2018 Справа №607/13020/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться розслідування кримінального провадження №0001343 від 21 травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 4 ст. 190 КК України.

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка містить банківську таємницю, а саме IP-адреси у паперовому та електронному вигляді з яких здійснювалась авторизація та доступ до користування рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: № НОМЕР_2 відкритий 28.08.2013; № НОМЕР_3 відкритий 28.08.2013; № НОМЕР_4 відкритий 06.11.2013; № НОМЕР_5 відкритий 26.03.2014; № НОМЕР_6 відкритий 25.03.2014; № НОМЕР_7 відкритий 20.08.2014; № НОМЕР_8 відкритий 06.11.2014; № НОМЕР_9 відкритий 05.11.2014; № НОМЕР_10 відкритий 05.11.2014; № НОМЕР_11 відкритий 11.12.2014; № НОМЕР_12 відкритий 11.12.2014; № НОМЕР_13 відкритий 28.01.2015; № НОМЕР_14 відкритий 13.03.2015; № НОМЕР_15 відкритий 17.03.2015; № НОМЕР_16 відкритий 05.01.2016. Тимчасовий доступ просить надати слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 та за її дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_6 та оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_7 . У зв`язку з обмеженими строками зберігання інформації та загрози її зміни чи знищення, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, просить розглянути клопотання за відсутності представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні, яких знаходяться дана інформація.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що у період з 2013 - 2016 років ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та невстановлені органом досудового розслідування особами, діючи з єдиним умислом та відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, узгодженого зі всіма її учасниками, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами громадян в особливо великих розмірах, згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, під приводом укладення договорів фінансового лізингу, вводили потерпілих в оману обіцяючи доставку протягом кількох днів предмету лізингу по місцю їх проживання, у випадку оплати певної суми власних грошових коштів на надані банківські рахунки, які будуть зараховані в якості першого платежу. Однак, в майбутньому своїх зобов`язань, згідно укладених договорів, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконували та предмету лізингу ніхто із потерпілих не отримав, в зв`язку із чим представники вказаного товариства заволоділи грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах.
Таким чином, здійснюючи злочинну діяльність на території м. Тернопіль, в період часу із 23.10.2013 до 06.06.2016 учасники організованої групи під керівництвом організатора ОСОБА_9 , у складі ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та невстановлені органом досудового розслідування особи, шляхом обману та зловживання довірою, на користь свою, співучасників та третіх осіб, заволоділи майном, а саме, грошима потерпілих ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 та ОСОБА_72 на загальну суму 1 005 660 (один мільйон п`ять тисяч шістсот шістдесят) грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та вважається шкодою в особливо великих розмірах.

У даному кримінальному проваджені об`єднано 61 епізод розслідуваних злочинів по яких протягом 2013-2016 рр. зареєстровані кримінальні провадження в ЄРДР. На даний час майнова шкода потерпілим не відшкодована і має особливо великий розмір.

На даний час ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 повідомлено про те, що вони підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України

У ході досудового слідства встановлено, що до скоєння даних злочинів можуть бути причетні інші працівники юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно наданої інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкриті рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: № НОМЕР_2 відкритий 28.08.2013; № НОМЕР_3 відкритий 28.08.2013; № НОМЕР_4 відкритий 06.11.2013; № НОМЕР_5 відкритий 26.03.2014; № НОМЕР_6 відкритий 25.03.2014; № НОМЕР_7 відкритий 20.08.2014; № НОМЕР_8 відкритий 06.11.2014; № НОМЕР_9 відкритий 05.11.2014; № НОМЕР_10 відкритий 05.11.2014; № НОМЕР_11 відкритий 11.12.2014; № НОМЕР_12 відкритий 11.12.2014; № НОМЕР_13 відкритий 28.01.2015; № НОМЕР_14 відкритий 13.03.2015; № НОМЕР_15 відкритий 17.03.2015; № НОМЕР_16 відкритий 05.01.2016.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація про IP-адреси з яких здійснювалась авторизація та доступ до користування рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по розрахункових рахунках: № НОМЕР_2 відкритий 28.08.2013; № НОМЕР_3 відкритий 28.08.2013; № НОМЕР_4 відкритий 06.11.2013; № НОМЕР_5 відкритий 26.03.2014; № НОМЕР_6 відкритий 25.03.2014; № НОМЕР_7 відкритий 20.08.2014; № НОМЕР_8 відкритий 06.11.2014; № НОМЕР_9 відкритий 05.11.2014; № НОМЕР_10 відкритий 05.11.2014; № НОМЕР_11 відкритий 11.12.2014; № НОМЕР_12 відкритий 11.12.2014; № НОМЕР_13 відкритий 28.01.2015; № НОМЕР_14 відкритий 13.03.2015; № НОМЕР_15 відкритий 17.03.2015; № НОМЕР_16 відкритий 05.01.2016, з моменту відкриття по даний час, відкритих у банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) про рух грошових коштів по вищезазначених рахунках, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) знаходяться інформація щодо використання банківських рахунків, які становить банківську таємницю та мають доказове значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, та неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей по вищезазначених рахунках, які становлять банківську таємницю, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка містить банківську таємницю, а саме IP-адреси у паперовому та електронному вигляді з яких здійснювалась авторизація та доступ до користування рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: № НОМЕР_2 відкритий 28.08.2013; № НОМЕР_3 відкритий 28.08.2013; № НОМЕР_4 відкритий 06.11.2013; № НОМЕР_5 відкритий 26.03.2014; № НОМЕР_6 відкритий 25.03.2014; № НОМЕР_7 відкритий 20.08.2014; № НОМЕР_8 відкритий 06.11.2014; № НОМЕР_9 відкритий 05.11.2014; № НОМЕР_10 відкритий 05.11.2014; № НОМЕР_11 відкритий 11.12.2014; № НОМЕР_12 відкритий 11.12.2014; № НОМЕР_13 відкритий 28.01.2015; № НОМЕР_14 відкритий 13.03.2015; № НОМЕР_15 відкритий 17.03.2015; № НОМЕР_16 відкритий 05.01.2016.

Тимчасовий доступ надати слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 та за її дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_6 та оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1