печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що П`ятим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001917 від 25.07.2016, за фактом вчинення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.
З матеріалів кримінального провадження встановлено, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2014 році розпочато процедуру підготовки закупівлі за державні кошти послуг з розробки документації із землеустрою та оформлення правовстановлюючого документу на право користування земельною ділянкою щодо 2133 земельних ділянок, які були у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
За результатами аналізу та погодження заявки вх. № 24271/14 від 07.09.2015 на засіданні комітету з конкурсних торгів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 08.09.2015 затверджено документацію з конкурсних торгів по предмету закупівлі «Послуги інженерні (Розробка документації із землеустрою та оформлення документів, які посвідчують право постійного користування земельними ділянками)» та 18.09.2015 на офіційному загальнодержавному веб-порталі державних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі за кошти підприємства № 199282, предметом якої стало найменування: «Послуги інженерні (Розробка документації із землеустрою та оформлення документів, які посвідчують право постійного користування земельними ділянками)» (код за ДК 016:2010 71.12.1).
Для участі у даній тендерній процедурі надали свої пропозиції наступні суб`єкти господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - цінова пропозиція 40,6 млн. грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - цінова пропозиція 41,6 млн. грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ціна пропозиції 30,9 млн. грн. На етапі розгляду тендерної пропозиції її було відхилено тендерним комітетом, у зв`язку з недодержанням кваліфікаційних вимог тендерної документації, а саме: не надано баланс підприємства та звіт за останній звітний період та за останній звітний квартал.
Під час вивчення комісією НАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » статутних та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (яке приймало участь у формуванні очікуваної вартості) було встановлено очевидний факт взаємопов`язаності цих осіб.
Однак, переслідуючи мету заволодіння коштами державного підприємства посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відхилили пропозиції вищевказаних учасників та уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір закупівлі послуг з розробки документації із землеустрою та оформлення правовстановлюючого документу на право користування земельною ділянкою щодо 2133 земельних ділянок, які були у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 13.01.2016 № на суму 40,6 млн. грн.
Реалізуючи механізм протиправного заволодіння коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за попередньою домовленістю з невстановленими досудовим розслідуванням особами, у тому числі службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та НАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », організовано схему перерахування коштів з підконтрольногоТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ряд транзитних підприємств за фіктивними угодами щодо виконання субпідрядних інженерно-геодезичних робіт, а саме:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).
Під час проведення досудового розслідування 28.02.2017 проведено обшук в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за результатами якого встановлено, що документи, які стосуються взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) 24.01.2017 на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/636698/16-к від 26.12.2106 про тимчасовий доступ до речей і документів скеровано слідчому в особливо важливих справах прокуратури м. Києва в рамках кримінального провадження № 0000533.
Відповідно до інформації управління наглядової діяльності у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України від 14.11.2017 у кримінальному провадженні № 0000533 від 26.05.2016 за обвинуваченням ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 205 КК України 28.02.2017 направлено до суду. Матеріали кримінального провадження під час судового розгляду долучено до судової справи. За результатами судового розгляду 29.05.2017 Шевченківським районним судом м. Києва ухвалено обвинувальний вирок.
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що для перевірки інформації щодо протиправних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » таПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,з метою спростування чи підтвердження даних, отриманих у ході розслідування кримінального провадження, виникла необхідністьу дослідженні матеріалів судової справи ІНФОРМАЦІЯ_19 по кримінальному провадженні № 0000533 від 26.05.2016.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , до матеріалів судової справи Шевченківського районного суду м. Києва по кримінальному провадженні № 0000533 від 26.05.2016, а саме: документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), у тому числі договори, акти приймання-передачі послуг, акти приймання-передачі робіт, інформацію про рух коштів по рахункам, платіжні доручення, листування підприємств з приводу договірних відносин, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/20156/18-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_3
Копія: Шевченківському районному суді м. Києва Виконавець: ОСОБА_1 02.05.2018 р.