печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

07.09.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , (з приводу банківської установи - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), МФО НОМЕР_1 АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що слідчим відділом Печерського УП ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001715 від 13.04.2017 року, за ознаками складу злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Печерського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України, про те, що Головним управлінням в ході контррозвідувального супроводження продовольчої безпеки держави здобуто інформацію щодо можливої розтрати (привласнення) майна, шляхом зловживання службовим становищем з боку службових осіб державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при закупівлі насіннєвого матеріалу, засобів захисту рослин та дизельного палива за цінами, вищими ніж середньо ринкові.

Враховуючи те, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 в період з 2015-2016 рр. вело фінансово-господарську діяльність з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в органу досудового розслідування, виникла необхідність в призначенні економічної експертизи для підтвердження чи спростування завданого збитку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Ураховуючи вищевикладене, необхідно отримати інформації про рух грошових коштів по вказаних рахунках, а також документів, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначених рахунків, що зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), МФО НОМЕР_1 АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ).

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримала, просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та слідчим із групи слідчих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , а також за їх дорученням старшому о/у в ОВС 4 відділу 2 управління ГУ КЗЕ СБУ ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до оригіналів (з можливістю отримання належним чином завірених їх копій), документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , (з приводу банківської установи - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), МФО НОМЕР_1 АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ), з приводу відкриття (документи, що стали підставою для відкриття та користуванням рахунком) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (п/р: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 (980- українська гривня, 840 долар США, 978-євро, 643 російський рубль); НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ) у тому числі, статутні документи, протоколи зборів, виписки з статистичного управління, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронних носіях) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, за період з моменту відкриття вказаних вище рахунків по 10.09.2018 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, прошу Вас надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/44187/18-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1