Провадження № 1-кс/760/8975/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 липня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання детектива НАБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу САП ГП України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №00612 від 29.02.2016 за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Детектив ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документівПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю здійснення виїмки документів, мотивуючи, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться документи, які мають значення у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні детектив клопотання підтримав, просив задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні.
Вислухавши детектива, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
В провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження № 00612 від 29.02.2016 за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи генеральним директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в результаті зловживання своїм службовим становищем вчинив розтрату грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 23 407 201, 66 грн., шляхом надання переваги у конкурсних торгах на виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Російська Федерація) цінова пропозиція якої не відповідала сумі річного плану державних закупівель ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Російська Федерація) знаходиться поза межами України, не мала на балансі необхідного устаткування для виконання відповідних робіт, порушила умови виконання договору підряду, не виконала замовлення у встановлені строки, в результаті чого були залучені субпідрядники, яким, за виконання умов договору, ОСОБА_5 були завищена вартість загальновиробничих витрат, що призвело до втрати активів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
24.04.2018 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають істотне значення у провадження і можуть використовуватися як докази.
При цьому, враховую, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому, вважаю клопотання детектива обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Крім того, при тимчасовому доступі вважаю за необхідне надати дозвіл на виїмку.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати детективам НАБ України ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (в друкованому та електронному вигляді), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )з можливістю їх вилучення за період з 26.07.2015 по 03.02.2016, а саме:

- банківських карток, заяв, із зразками підписів генерального директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, документів щодо кінцевого бенефіціарного власника товариства, а також інших документів, які надавалися службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_3 .

- копій документів, що надавалися службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при використанні рахунку № НОМЕР_3 у період з 26.07.2015 по 03.02.2016;

- копій платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 26.07.2015 по 03.02.2016;

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 у Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у тому числі платіжних доручень: від 27.07.2015 №2979; від 28.07.2015 №3069; від 19.08.2015 №3310; від 21.08.2015 №3369; від 25.08.2015 № 3378; від 26.08.2015 №3398; від 27.08.2015 №3380; від 08.09.2015 №3478; від 09.09.2015 №3481; від 12.10.2015 №3513; від 13.10.2015 №3514; від 16.10.2015 №3515; від 16.10.2015 №3517; від 20.10.2015 №3518; від 03.11.2015 №3520; від 04.11.2015 №3521; від 23.12.2015 №3574; від 14.01.2016 №3578; від 02.02.2016 №3797 про перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 у Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), залишку грошових коштів після здійснення кожної операції у період з 26.07.2015 по 03.02.2016;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, а також інформації щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками товариства за допомогою системи «Клієнт-Банк», у друкованому та електронному вигляді у період з 26.07.2015 по 03.02.2016;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали до 19.08.2018 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: