УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 серпня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000127 від 07.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що у період часу з 22.03.2017 по 30.03.2017, група осіб шляхом обману, використовуючи електроннообчислювальну техніку, а саме мобільний зв`язок (телефонували з абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ) та платіжні системи банків, під виглядом продажу 3000 літрів дизпалива, незаконно заволоділи коштами ОСОБА_4 в сумі 48 609 грн., якими він 30.03.2017 о 16:47:34 поповнив вказаний невідомими особами картковий рахунок в касі Територіально відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_6 філії - Вінницьке обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

За результатами проведення тимчасового доступу та виїмки документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що кошти в сумі 49 100,00 грн. (з яких комісія банку склала 491,00 грн.) 30.03.2017 о 16:47:34, код авторизації 892480, були зараховані на картковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий 07.03.2017 ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_8 , фінансовий номер НОМЕР_9 , в ТВБВ № НОМЕР_10 філії - Миколаївське обласне управлінняАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

30.03.2017 з даного карткового рахункугрошові кошти були зняті в ТВБВ № НОМЕР_11 філії Миколаївського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 : 8000,00 грн. в банкоматі та 15000,00 грн. в касі. Крім того, 30.03.2017 кошти в сумі 24254,00 грн. були перераховані через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картковий рахунок № НОМЕР_12 , відкритий ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_13 , фінансові номери НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому з карткового рахунку № НОМЕР_12 грошові кошти були зняті через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 : 30.03.2017 о 17:14 2000 грн., 30.03.2017 о 17:15 2000 грн., 30.03.2017 о 17:15 2000 грн., 30.03.2017 о 17:16 2000 грн., 30.03.2017 о 17:17 2000 грн., 30.03.2017 о 17:18 2000 грн., 30.03.2017 о 17:19 2000 грн., 30.03.2017 о 17:19 2000 грн.; а також через банкомат ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 : 30.03.2017 о 17:28 2000 грн.; 30.03.2017 о 17:29 2000 грн.; 30.03.2017 о 17:30 2000 грн.; 30.03.2017 о 17:31 1600 грн.
Також встановлено, група осіб, які використовували абонентські номери мобільного зв`язку НОМЕР_16 (дівчина, яка представилась ОСОБА_7 , менеджером з м. Тернопіль АЗС мережі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), НОМЕР_17 (представлявся ОСОБА_8 , менеджером з м. Рівне АЗК мережі «ОККО»), НОМЕР_18 (представлявся ОСОБА_9 , комерційним директором регіонального представництва АЗК мережі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в Рівненській області) шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом реалізації 1000 літрів дизпалива, заволоділи коштами в сумі 16 499,98 грн. ОСОБА_10 , який 8 квітня 2017 року в касі Територіально відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_19 філії - Рівненського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_6 поповнив картковий рахунок № НОМЕР_12 , відкритий ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_20 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на суму та за реквізитами, зазначеними в СМС-повідомленнях з абонентського номера НОМЕР_18 .

У роздруківці руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_21 ОСОБА_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відображено поповнення рахунку 08.04.2017 о 12:26 на суму 16666,65 грн., після чого здійснювались запити балансу по картковому рахунку в м. Миколаїв 08.04.2017 о 12:46, о 12:50, о 12:51, о 12:55, о 14:04; 08.04.2017 через банкомат за адресою: АДРЕСА_7 було видано 9100,00 грн. готівки: код авторизації 280547 1000,00 грн., код авторизації 280551 2000,00 грн., код авторизації 280555 2000,00 грн., код авторизації 280558 2000,00 грн., код авторизації 280559 2000,00 грн., код авторизації 280587 100 грн.; 08.04.2017 здійснено переказ коштів в сумі 7181,00 грн. через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: код авторизації 280577 5055,00 грн.; код авторизації 280579 2126,00 грн.

У відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на запит від 26.12.2017 № 9420/24-2017 відображено переказ коштів в сумі 7100,00 грн. з карти № НОМЕР_21 на карту № НОМЕР_12 : 08.04.2017 о 13:45:45 в сумі 5000 грн., 08.04.2017 о 13:48:00 коштів в сумі 2100 грн.

У роздруківці руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_12 ОСОБА_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відображено надходження коштів в сумі 7100,00 грн. через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: 08.04.2017 о 13:45 5000,00 грн., 08.04.2017 о 13:47 2100,00 грн. Крім того, 08.04.2017 о 14:17 відображено списання коштів в сумі 7075,00 грн. через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на запит від 26.12.2017 № 9420/24-2017 відображено переказ 08.04.2017 о 14:17:26 коштів в сумі 7000 грн. з карти № НОМЕР_12 на карту № НОМЕР_22 .

У роздруківці руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_22 ОСОБА_13 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 08.04.2017 о 14:17 відображено зарахування переказу коштів в сумі 7000 грн. на рахунок та видачу готівки того ж дня в сумі 7000 грн. через банкомат в ТВБВ № НОМЕР_23 філії Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: о 14:25 (код авторизації 114689) 4000 грн., о 14:26 (код авторизації 114691) 3000 грн.

В подальшому встановлено, що вищевказана група осіб, використавши абонентські номери мобільного зв`язку НОМЕР_24 (представлявся ОСОБА_9 , директором мережі заправок « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), НОМЕР_2 (дівчина, представлялась бухгалтером мережі заправок « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом реалізації 1000 літрів дизпалива, заволоділи коштами в сумі 16 300,00 грн. ОСОБА_14 , який 23 березня 2017 року в терміналі самообслуговування Територіально відокремленого безбалансового відділення №НОМЕР_25 філії - Рівненське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_8 , поповнив картковий рахунок № НОМЕР_26 , відкритий 07.03.2017 ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_27 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на суму та за реквізитами, зазначеними в СМС з абонентського номера НОМЕР_2 .

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення даного та аналогічних кримінальних правопорушень, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, проведення судової експертизи звукозапису, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювальну законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу та виїмки речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактний телефон НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_8 ), а саме:

-чека поповнення та заяви для поповнення рахунку через POS-термінал30.03.2017 о 16:47:34, код авторизації 892480, в касі ТВБВ № НОМЕР_6 філії - Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштами в сумі 49 100,00 грн. (в т.ч. комісія банку 491,00 грн.), карткового рахунку № НОМЕР_7 ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_8 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-Виписки руху коштів за період з 07.03.2017 по дату винесення ухвали суду по особовому рахунку, що відповідає номеру карткового рахунку № НОМЕР_7 ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_8 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням дати, часу, суми фінансової операції, реквізитів контрагентів, призначення платежів).
-Чека видачі готівки 30.03.2017, код авторизації 892483, в сумі 8000,00 грн. зкарткового рахунку № НОМЕР_7 ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_8 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банкоматі ТВБВ № НОМЕР_11 філії Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
-Матеріалів фото-, відео фіксації видачі готівки 30.03.2017, код авторизації 892483, в сумі 8000,00 грн. зкарткового рахунку № НОМЕР_7 ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_8 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банкоматі ТВБВ № НОМЕР_11 філії Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запиту балансу по даному картковому рахунку 30.03.2017, а також документу щодо списання комісії за запит балансу.

-Звукозаписів телефонних розмов з фінансового номера НОМЕР_9 ОСОБА_5 на абонентський номер НОМЕР_29 контакт-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 30.03.2017 до 02.04.2017.

-Інформації на паперовому носії щодо змісту СМС-повідомлень надісланих за період з 07.03.2017по 30.03.2017 на фінансовий номер НОМЕР_9 ОСОБА_5 .
-Інформації щодо способу авторизації особи та ІР-адреси, яка їй була присвоєна, при здійсненні операції 30.03.2017 з переказу коштів в сумі 24254,00 грн. (код авторизації _) з карткового рахунку № НОМЕР_7 ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_8 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- ОСОБА_16 видачі готівки та матеріалів фото-, відео фіксації видачі готівки з карткового рахунку № НОМЕР_12 ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_13 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 за 30.03.2017.
-Чека поповнення та заяви для поповнення рахунку через POS-термінал 08.04.2017 о 12:26, код авторизації 280529, в касі ТВБВ № НОМЕР_19 філії - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштами в сумі 16666,65 грн. (в т.ч. комісія банку 166,67 грн.) карткового рахунку № НОМЕР_21 ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_20 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-Виписки руху коштів за період з 24.03.2017 по дату винесення ухвали суду по особовому рахунку, що відповідає карткового рахунку № НОМЕР_21 ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_20 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-Документів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків) щодовидачі готівки, списання коштів 08.04.2017 з карткового рахунку № НОМЕР_21 ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_20 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-Інформації щодо способу авторизації особи та ІР-адреси, яка їй була присвоєна, при здійсненні операції 08.04.2017 з переказу коштів з карткового рахунку № НОМЕР_21 ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_20 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: код авторизації 280577 5055,00 грн.; код авторизації 280579 2126,00 грн.

-Матеріалів фото-, відео фіксації 08.04.2017: о 12:46, о 12:50, о 12:51, о 12:55, о 14:04, запитів балансу по картковому рахунку № НОМЕР_21 ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_20 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-Документів щодо списання комісії в сумі по 3,00 грн. за запити балансу по картковому рахунку № НОМЕР_21 ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_20 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

-Звукозаписів телефонних розмов з фінансового номера НОМЕР_30 ОСОБА_11 абонентський номер НОМЕР_29 контакт-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (08.04.2017 о 13:13 тривалістю 0:01:39, о 13:21 тривалістю 0:01:13, о 13:23 тривалістю 0:02:09).
-Інформації на паперовому носії щодо змісту СМС-повідомлень надісланих за період з 24.03.2017 по 25.05.2017 на фінансовий номер НОМЕР_30 ОСОБА_11 .

-Виписки руху коштів за період з 13.06.2016 по дату винесення ухвали суду по особовому рахунку, що відповідає карткового рахунку № НОМЕР_22 , відкритому ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_31 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-Документу щодо зарахування 08.04.2017 о 14:17 (код авторизації 114687) коштів в сумі 7000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_22 ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_31 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-Чеків видачі готівки та матеріалів фото-, відео фіксації видачі готівки 08.04.2017 зкарткового рахунку № НОМЕР_22 ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_31 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банкоматі ТВБВ № НОМЕР_23 філії Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_9 : о 14:25 (код авторизації 114689) 4000 грн., о 14:26 (код авторизації 114691) 3000 грн.

-Звукозаписів телефонних розмов за період з 22.03.2017 по 09.04.2017 з фінансових номерів: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ОСОБА_13 на абонентський номер НОМЕР_29 контакт-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-Інформації на паперовому носії щодо змісту СМС-повідомлень надісланих за період з 22.03.2017 по 09.04.2017 на фінансові номери: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ОСОБА_13 .

-Завірених копій документів банківської справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_26 ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_27 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справи під час його функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492.

-Чеку поповнення 23.03.2017 в терміналі самообслуговування Територіально відокремленого безбалансового відділення №НОМЕР_25 філії - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_8 , ОСОБА_14 карткового рахунку № НОМЕР_26 ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_27 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 16 300 грн. (орієнтовна сума).

-Виписки руху коштів за період з 07.03.2017 до дати винесення ухвали суду по картковому рахунку № НОМЕР_26 ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_27 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідному особовому рахунку.

-Матеріалів фото-, відеофіксації за період з 07.03.2017 до 24.03.2017 щодо запитів балансу та зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_26 ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_27 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-Чеків за період з 07.03.2017 по 24.03.2017 щодо зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_26 , відкритого ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_27 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-Інформації щодо фінансових номерів ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_27 , які використовувались ним в період з 07.03.2017 по 24.03.2017.

-Звукозаписів телефонних розмов за період з 07.03.2017 по 24.03.2017 з фінансових номерів ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_27 , на абонентський номер НОМЕР_29 контакт-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-Інформації на паперовому носії щодо змісту СМС надісланих за період з 07.03.2017 до 24.03.2017 на фінансові номери ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_27 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницької області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_20 на тимчасовий доступ та вилучення речей та завірених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактний телефон НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_8 ), а саме:

- Чека поповнення та заяви для поповнення рахунку через POS-термінал30.03.2017 о 16:47:34, код авторизації 892480, в касі ТВБВ № НОМЕР_6 філії - Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштами в сумі 49 100,00 грн. (в т.ч. комісія банку 491,00 грн.), карткового рахунку № НОМЕР_7 ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_8 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Виписки руху коштів за період з 07.03.2017 по дату винесення ухвали суду по особовому рахунку, що відповідає номеру карткового рахунку № НОМЕР_7 ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_8 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням дати, часу, суми фінансової операції, реквізитів контрагентів, призначення платежів).
- Чека видачі готівки 30.03.2017, код авторизації 892483, в сумі 8000,00 грн. зкарткового рахунку № НОМЕР_7 ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_8 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банкоматі ТВБВ № НОМЕР_11 філії Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
- Матеріалів фото-, відео фіксації видачі готівки 30.03.2017, код авторизації 892483, в сумі 8000,00 грн. зкарткового рахунку № НОМЕР_7 ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_8 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банкоматі ТВБВ № НОМЕР_11 філії Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
- Матеріалів фото-, відео фіксації запиту балансу 30.03.2017 по картковому рахунку № НОМЕР_7 ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_8 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Документу щодо списання комісії за запит балансу 30.03.2017 по картковому рахунку № НОМЕР_7 ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_8 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Звукозаписів телефонних розмов з фінансового номера НОМЕР_9 ОСОБА_5 на абонентський номер НОМЕР_29 контакт-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (30.03.2017 о 14:45 тривалістю 0:02:24, 14:49 тривалістю 0:01:48, 14:51 тривалістю 0:01:42, 15:41 тривалістю 0:04:32; 01.04.2017 о 19:33 тривалістю 0:01:20, 02.04.2017 о 16:09 тривалістю 0:01:34).

- Інформації на паперовому носії щодо змісту СМС-повідомлень надісланих за період з 07.03.2017по 30.03.2017 на фінансовий номер НОМЕР_9 ОСОБА_5 (07.03.2017 о 13:21, 26.03.2017 о 17:46, 26.03.2017 о 17:49, 26.03.2017 о 17:50, 30.03.2017 о 8:30, 30.03.2017 о 16:47, 30.03.2017 о 16:49, 30.03.2017 о 17:07, 30.03.2017 о 17:07, 30.03.2017 о 17:09, 30.03.2017 о 17:10, 30.03.2017 о 17:13, 30.03.2017 о 17:13, 30.03.2017 о 17:14).
- Інформації щодо способу авторизації особи та ІР-адреси, яка їй була присвоєна, при здійсненні операції 30.03.2017 з переказу коштів в сумі 24254,00 грн. (код авторизації 892489) з карткового рахунку № НОМЕР_7 ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_8 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- Чеків видачі готівки з карткового рахунку № НОМЕР_12 ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_13 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 : 30.03.2017 о 17:14 2000 грн., 30.03.2017 о 17:15 2000 грн., 30.03.2017 о 17:15 2000 грн., 30.03.2017 о 17:16 2000 грн., 30.03.2017 о 17:17 2000 грн., 30.03.2017 о 17:18 2000 грн., 30.03.2017 о 17:19 2000 грн., 30.03.2017 о 17:19 2000 грн.
- Матеріалів фото-, відео фіксації видачі готівки з карткового рахунку № НОМЕР_12 ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_13 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 : 30.03.2017 о 17:14 2000 грн., 30.03.2017 о 17:15 2000 грн., 30.03.2017 о 17:15 2000 грн., 30.03.2017 о 17:16 2000 грн., 30.03.2017 о 17:17 2000 грн., 30.03.2017 о 17:18 2000 грн., 30.03.2017 о 17:19 2000 грн., 30.03.2017 о 17:19 2000 грн.
- Чека поповнення та заяви для поповнення рахунку через POS-термінал 08.04.2017 о 12:26, код авторизації 280529, в касі ТВБВ № НОМЕР_19 філії - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштами в сумі 16666,65 грн. (в т.ч. комісія банку 166,67 грн.) карткового рахунку № НОМЕР_21 ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_20 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Виписки руху коштів за період з 24.03.2017 по дату винесення ухвали суду по особовому рахунку, що відповідає карткового рахунку № НОМЕР_21 ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_20 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням дати, часу, суми фінансової операції, реквізитів контрагентів, призначення платежів).
- Документів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків) щодовидачі готівки, списання коштів 08.04.2017 з карткового рахунку № НОМЕР_21 ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_20 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: код авторизації 280547 1000,00 грн.; код авторизації 280551 2000,00 грн.; код авторизації 280555 2000,00 грн.; код авторизації 280558 2000,00 грн.; код авторизації 280559 2000,00 грн.; код авторизації 280587 100 грн. (з деталізацією часу операцій, банківських установ та банкоматів, в яких вони проведені).

- Інформації щодо способу авторизації особи та ІР-адреси, яка їй була присвоєна, при здійсненні операції 08.04.2017 з переказу коштів з карткового рахунку № НОМЕР_21 ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_20 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: код авторизації 280577 5055,00 грн.; код авторизації 280579 2126,00 грн.

- Матеріалів фото-, відео фіксації 08.04.2017: о 12:46, о 12:50, о 12:51, о 12:55, о 14:04, запитів балансу по картковому рахунку № НОМЕР_21 ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_20 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Документів щодо списання комісії в сумі по 3,00 грн. за запити балансу по картковому рахунку № НОМЕР_21 ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_20 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- Звукозаписів телефонних розмов з фінансового номера НОМЕР_30 ОСОБА_11 абонентський номер НОМЕР_29 контакт-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (08.04.2017 о 13:13 тривалістю 0:01:39, о 13:21 тривалістю 0:01:13, о 13:23 тривалістю 0:02:09).
- Інформації на паперовому носії щодо змісту СМС-повідомлень надісланих за період з 24.03.2017 по 25.05.2017 на фінансовий номер НОМЕР_30 ОСОБА_11 (24.03.2017 о 9:21, 24.03.2017 о 9:24, 24.03.2017 о 15:12, 25.03.2017 о 14:47, 27.03.2017 о 17:15, 28.03.2017 о 10:45, 28.03.2017 о 14:30, 29.03.2017 о 13:30, 08.04.2017 о 12:26, 08.04.2017 о 12:41, 08.04.2017 о 12:45, 08.04.2017 о 12:46, 08.04.2017 о 12:47, 08.04.2017 о 12:48, 08.04.2017 о 12:49, 08.04.2017 о 12:50, 08.04.2017 о 12:50, 08.04.2017 о 12:52, 08.04.2017 о 12:55, 08.04.2017 о 12:57, 8.04.2017 о 12:57, 08.04.2017 о 12:57, 08.04.2017 о 12:59, 08.04.2017 о 12:59, 08.04.2017 о 13:00, 08.04.2017 о 13:00, 08.04.2017 о 13:01, 08.04.2017 о 13:01, 08.04.2017 о 13:03, 08.04.2017 о 13:03, 08.04.2017 о 13:04, 08.04.2017 о 13:05, 08.04.2017 о 13:06, 08.04.2017 о 13:09, 08.04.2017 о 13:11, 08.04.2017 о 13:18, 08.04.2017 о 13:30, 08.04.2017 о 13:31, 08.04.2017 о 13:31, 08.04.2017 о 13:34, 08.04.2017 о 13:37, 08.04.2017 о 13:38, 08.04.2017 о 13:38, 08.04.2017 о 13:41, 08.04.2017 о 13:44, 08.04.2017 о 13:44, 08.04.2017 о 13:46, 08.04.2017 о 13:47, 08.04.2017 о 13:48, 08.04.2017 о 13:59, 08.04.2017 о 14:00, 08.04.2017 о 14:00, 08.04.2017 о 14:01, 08.04.2017 о 14:01, 08.04.2017 о 14:06, 09.04.2017 о 11:22, 09.04.2017 о 12:34, 25.05.2017 о 15:53).
- Виписки руху коштів за період з 13.06.2016 по дату винесення ухвали суду по особовому рахунку, що відповідає карткового рахунку № НОМЕР_22 , відкритому ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_31 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Документу щодо зарахування 08.04.2017 о 14:17 (код авторизації 114687) коштів в сумі 7000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_22 ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_31 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Чеків видачі готівки 08.04.2017 зкарткового рахунку № НОМЕР_22 ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_31 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банкоматі ТВБВ № НОМЕР_23 філії Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_9 : о 14:25 (код авторизації 114689) 4000 грн., о 14:26 (код авторизації 114691) 3000 грн.

- Матеріалів фото-, відео фіксації видачі готівки 08.04.2017 зкарткового рахунку № НОМЕР_22 ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_31 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банкоматі ТВБВ № НОМЕР_23 філії Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_9 : о 14:25 (код авторизації 114689) 4000 грн., о 14:26 (код авторизації 114691) 3000 грн.

- Звукозаписів телефонних розмов за період з 22.03.2017 по 09.04.2017 з фінансових номерів: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ОСОБА_13 на абонентський номер НОМЕР_29 контакт-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Інформації на паперовому носії щодо змісту СМС-повідомлень надісланих за період з 22.03.2017 по 09.04.2017 на фінансові номери: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ОСОБА_13 .

- Завірених копій документів банківської справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_26 ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_27 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справи під час його функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492.

- Чеку поповнення 23.03.2017 в терміналі самообслуговування Територіально відокремленого безбалансового відділення №НОМЕР_25 філії - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_8 , ОСОБА_14 карткового рахунку № НОМЕР_26 ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_27 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 16 300 грн. (орієнтовна сума).

- Виписки руху коштів за період з 07.03.2017 до дати винесення ухвали суду по картковому рахунку № НОМЕР_26 ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_27 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідному особовому рахунку.

- Матеріалів фото-, відеофіксації за період з 07.03.2017 до 24.03.2017 щодо запитів балансу та зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_26 ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_27 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Чеків за період з 07.03.2017 по 24.03.2017 щодо зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_26 , відкритого ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_27 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Інформації щодо фінансових номерів ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_27 , які використовувались ним в період з 07.03.2017 по 24.03.2017.

- Звукозаписів телефонних розмов за період з 07.03.2017 по 24.03.2017 з фінансових номерів ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_27 , на абонентський номер НОМЕР_29 контакт-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Інформації на паперовому носії щодо змісту СМС надісланих за період з 07.03.2017 до 24.03.2017 на фінансові номери ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_27 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: