У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"05" вересня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про арешт майна в кримінальному провадженні № 0001392 від 08 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,
в с т а н о в и в:
прокурор відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках підприємств ТОВ "УКРСПЕЦЛІМІТЕД" (), ТОВ «ГРАНД АКТИВ 10», ТОВ "ПИРЯТИНСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ" (), ТОВ «ПАМІРА КОМПЛЕКС» (), ТОВ «АРОКС ЛЕНД» (), ТОВ «К-ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУПП» ( ), у таких банківських установах: ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805) в частині видатків грошових коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок грошових коштів, що надходять.

Клопотання мотивовано тим, що учасниками протиправного фінансового механізму на території Київської та Одеської областей, використовуючи фінансові інструменти ПАТ КБ «Приватбанк» та ПАТ «ВТБ Банк», організували діяльність групи фіктивних підприємств, якими проведено операції на загальну суму 46 160 000 грн, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Зокрема, за наявними даними, з метою безперешкодної реєстрації податкових накладних, а також ухилення їх від сплати обов`язкових податкових платежів до державного бюджету, невстановлені співробітники органів державної фіскальної служби з метою отримання неправомірної вигоди сприяють у діяльності вказаної протиправної фінансової схеми.

Встановлено, що учасниками протиправного фінансового механізму організовано діяльність низки підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ «УКРСПЕЦЛІМІТЕД», ТОВ «ПИРЯТИНСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ», ТОВ «ПАМІРА КОМПЛЕКС», ТОВ «ГРАНД АКТИВ 10», ТОВ «К-ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУПП», ТОВ «АРОКС ЛЕНД», з метою надання послуг по мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки.

Вищевказані підприємства за місцем реєстрації не знаходяться, наймані працівники, виробничі потужності та складські приміщення відсутні, звітність до органів ДФС України не подають.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено та допитано директора та засновника ТОВ «УКРСПЕЦЛІМІТЕД», ТОВ «ПИРЯТИНСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ», ТОВ «ПАМІРА КОМПЛЕКС», ТОВ «ГРАНД АКТИВ 10», ТОВ «К-ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУПП» ОСОБА_4 , який надав покази, що до придбання корпоративних прав та фінансово-господарської діяльності цих товариств не має жодного відношення. Також повідомив, що на прохання третіх осіб, підписав ряд документів не розуміючи їх змісту.

Також, встановлено та допитано директора та засновника ТОВ «АРОКС ЛЕНД», ОСОБА_5 , яка надала покази, що до придбання корпоративних прав та фінансово-господарської діяльності вказаного товариства не має жодного відношення та на прохання третіх осіб, підписала ряд документів не розуміючи їх змісту.

Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «УКРСПЕЦЛІМІТЕД» має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" № НОМЕР_1 , АТ «СБЕРБАНК» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . ТОВ «ПИРЯТИНСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ» має відкриті банківські рахунки в АТ «СБЕРБАНК» № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 . ТОВ «ПАМІРА КОМПЛЕКС» має відкриті банківські рахунки в АТ «СБЕРБАНК» № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_10 ; ТОВ «ГРАНД АКТИВ 10» має відкриті банківські рахунки в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ «К-ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУПП» має відкриті банківські рахунки в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві № НОМЕР_13 , АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» № НОМЕР_14 ; ТОВ «АРОКС ЛЕНД» має відкриті банківські рахунки в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 .

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0001392 від 08 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що арешт майна накладається з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, не було тимчасово вилучене, то розгляд клопотання в силу ч. 2 ст. 172 КПК України можливо здійснити без повідомлення власника майна.
Слідчий суддя, вислухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у наведених випадках, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно за сукупності даних розслідуваного злочину, відповідає вимогам ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 7 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Згідно із ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Постановою прокурора від 30 серпня 2018 року визнано речовим доказом грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «УКРСПЕЦЛІМІТЕД», ТОВ «ПИРЯТИНСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ», ТОВ «ПАМІРА КОМПЛЕКС», ТОВ «ГРАНД АКТИВ 10», ТОВ «К-ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУПП», ТОВ «АРОКС ЛЕНД» у таких банківських установах ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», АТ «СБЕРБАНК», ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПАТ «АЛЬФА-БАНК», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ».

У судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто не містить правових підстав для арешту майна, достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження або не є пропорційним, тобто не відповідає тяжкості правопорушення і становитиме особистий і надмірний тягар для володільця майна, тому підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. 98, 131-132, 170-173, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:
клопотання прокурор відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках вказаних підприємств у наступних банківських установах:

ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634):
рахунки: ТОВ «УКРСПЕЦЛІМІТЕД» () № НОМЕР_1 ;

рахунки: ТОВ «ГРАНД АКТИВ 10» () № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ;

АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627):
рахунки: ТОВ «УКРСПЕЦЛІМІТЕД» () № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

рахунки: ТОВ «ПИРЯТИНСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ» () № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

рахунки: ТОВ «ПАМІРА КОМПЛЕКС» () № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299):
рахунки: ТОВ «ПАМІРА КОМПЛЕКС» () № НОМЕР_10 ;

рахунки: ТОВ «АРОКС ЛЕНД» () № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ;

ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346):
рахунки: ТОВ "К-ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУПП" ( ) № НОМЕР_13 ;

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805):
рахунки: ТОВ «К-ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУПП» () № НОМЕР_14 в частині видатків грошових коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок грошових коштів, що надходять.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії, безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя: ОСОБА_1