Справа № 201/4618/18
Провадження № 1-кс/201/3552/2018
УХВАЛА
Іменем України
08 травня 2018 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000006 від 17.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000006 від 17.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 17.01.2018 року на адресу відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області надійшла ухвала слідчого судді Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська про зобов`язання уповноважених осіб ГУ ДФС у Дніпропетровській області внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення службовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нікопольської міської ради (код НОМЕР_1 ), шляхом ухилення від сплати податків у значних розмірах.

Також, від оперативного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області отримано інформацію, згідно якої встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нікопольської міської ради (код НОМЕР_1 ) в період 2015 2018 років мало взаємовідносини з підприємствами, які мають ознаки фіктивності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нікопольської міської ради (код НОМЕР_1 ) для проведення фінансових операцій використовує розрахункові рахунки відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 .

З метою підтвердження фактів взаєморозрахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нікопольської міської ради (код НОМЕР_1 ) з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, їх розмір та призначення платежів, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в зазначеній установі банку.

У зв`язку із наведеним, з метою повного, об`єктивного дослідження матеріалів кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нікопольської міської ради (код НОМЕР_1 ), що становлять банківську таємницю і перебувають в установі банку.

Вищезазначені документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) та мають суттєве значення для збору доказів по кримінальному провадженню.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).

Слідчий надав до суду клопотання про слухання справи за його відсутністю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Дозволити старшому слідчому слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській ОСОБА_3 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні банку та становлять банківську таємницю, а саме:

копії документів, надані службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нікопольської міської ради (код НОМЕР_1 ) для відкриття рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; розписок на отримання банківських карток; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам, за період з 01.01.2015 року по дату виконання ухвали слідчого судді;

виписок про рух грошових коштів по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нікопольської міської ради (код НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 за період з 01.01.2015 року по дату виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1