ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2018 року Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

у складі: головуючої судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Дніпро кримінальне провадження № 0000013 від 14 лютого 2017 року відносно:
- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого як фізична особа-підприємець, уродженця м. Дніпропетровська, українця, громадянина України, раніше не судимого, одруженого, маючого на утриманні малолітніх дітей- ОСОБА_4 , 2007 року народження, ОСОБА_5 2018 року народження, зареєстрованого та мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ст.ст. 27 ч. 3, 28 ч. 3 - 204 ч. 1, 27 ч. 3, 28 ч. 3- 204 ч. 2 КК України,
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , неодруженого, непрацюючого, уродженця м. Новомосковська, Дніпропетровської області, українця, громадянина України, раніше не судимого, зареєстрованого та мешкаючого за адресою: АДРЕСА_2 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ст.ст. 28 ч. 3-ст. 204 ч. 1, 28 ч. 3-204 ч. 2 КК України,
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , непрацюючого, який народився у м. Хасавюрт, Республіки Дагестан, Російської Федерації, українця, громадянина України,одруженого, який має на утриманні неповнолітніх дітей ОСОБА_8 , 2008 р.н., ОСОБА_9 , 2013 р.н., ОСОБА_10 , 2015 р.н., раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , мешкаючого за адресою: АДРЕСА_4 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст.ст. 28 ч. 3- 204 ч. 1, 28 ч. 3- 204 ч. 2 КК України,

за участю сторін кримінального провадження: прокурора ОСОБА_11 , захисника-адвоката - ОСОБА_12 , обвинувачених - ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7

ВСТАНОВИВ:

На початку січня 2017 року обвинувачений ОСОБА_3 , не маючи постійного джерела доходів, переслідуючи корисливу зацікавленість у вигляді одержання стабільних незаконних прибутків від незаконного продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв прийняв рішення про відкриття підпільного цеху, облаштованого обладнанням, що забезпечуватиме масове незаконне виробництво горілки та в подальшому у складі організованої групи здійснювати зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та безпосередньо збувати на території м. Дніпра та інших областей України, незаконно виготовлених у підпільному цеху алкогольних напоїв (горілки) та спирту, від виручки яких він мав отримувати незаконні прибутки, та розподіляти їх в обумовлених частинах між учасниками групи.

Для досягнення злочинного задуму обвинувачений ОСОБА_3 , розробив наступний план злочинної діяльності, що передбачає функціональний зміст та послідовність наступних протиправних дій:

1) Організація у м. Дніпро підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечуватиме масове незаконне виробництво алкогольних напоїв (горілки). Вказане, у свою чергу, передбачало:

- пошук місця для функціонування підпільного цеху (у т.ч. придбання та налагодження обладнання, що забезпечуватиме масове виробництво горілки, розміщення сировини тощо);

- незаконне придбання за ціною нижче ринкової підакцизного товару - спирту, походження якого є завідомо незаконним;

- безпосереднє незаконне виготовлення з зазначеного спирту водно-спиртової суміші (горілки) шляхом розведення спирту етилового з водою, з використанням обладнання, що забезпечуватиме її масове виробництво;

- придбання пластикової тари, поліетиленових пакетів-тетрапаків, картонних коробок для фасування незаконно виготовлених алкогольних напоїв, кришок та ручок для поліетиленових пляшок та подібного.

2) Організація на території м. Дніпра зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв (горілки) шляхом:

- пошуку місць зберігання з метою збуту незаконно виготовлених у підпільному цеху алкогольних напоїв;

- підшукання транспортних засобів для перевезення з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв до місць збуту;

- пошуку місць збуту, незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту, у роздрібній торгівельній мережі м. Дніпра та інших областей України;

- збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту на території м. Дніпра та інших областей України.

3) Забезпечення взаємозв`язку між діями учасників організованої групи та координація їх діяльності шляхом:

- визначення конкретних завдань для учасників організованої групи, які полягали у:

а) незаконному виготовленні алкогольних напоїв у підпільному цеху шляхом розведення спирту етилового з водою з використанням обладнання, що забезпечує їх масове виробництво;

б) їх розливі в заздалегідь підготовлену тару;

д) транспортуванні та зберіганні з метою збуту, а також подальшому збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту на території м. Дніпра та інших областей України;

- координації та контролю дій учасників організованої групи, у т.ч. шляхом використання засобів мобільного зв`язку;

- забезпечення безпеки діяльності організованої групи у випадку можливої загрози з боку співробітників правоохоронних органів шляхом конспірації, яка виражалась у використанні спеціально підготовлених засобів мобільного зв`язку виключно для спілкування між членами організованої групи щодо обговорення тактики і методики вчинення ними злочинів;

- розподілення ролей між учасниками організованої злочинної групи, впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині організованої групи, обов`язкових для виконання всіма її членами;

4) Розподіл коштів (прибутків), одержаних в результаті злочинної діяльності, між членами організованої групи.

Розробивши план скоєння злочинів, щодо організації у м. Дніпро підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечуватиме масове незаконне виробництво алкогольних напоїв (горілки), усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний намір не надається можливим, оскільки його незаконні дії можуть бути викриті співробітниками правоохоронних органів, крім того відсутня можливість самостійного здійснення транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, обвинувачений ОСОБА_3 прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного задуму необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ним і під його керівництвом виявлять бажання взяти участь у діяльності організованої групи.

Для реалізації свого злочинного плану обвинувачений ОСОБА_3 на початку січня 2017 року у вечірній час доби, перебуваючи у кафе «Аль Капоне», розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , зустрівся зі своїми давніми знайомими обвинуваченим ОСОБА_7 та обвинуваченим ОСОБА_6 , з якими перебував в тривалих товариських стосунках, довівши свій злочинний план до їх відома, а саме стосовно відкриття підпільного цеху для незаконного виготовлення з метою збуту, незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту, та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту.

У свою чергу, обвинувачені ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , кожен переслідуючи корисливі мотиви, ознайомившись з планом злочинної діяльності, доведеним до їх відома обвинуваченим ОСОБА_3 , спільно схвалили цей план, та надали добровільну згоду на спільне вчинення злочинних дій в межах реалізації цього плану у складі організованої групи, виконуючи вказівки і розпорядження обвинуваченого ОСОБА_3 як організатора і керівника злочинного об`єднання.

Таким чином, з початку січня 2017 року обвинувачений ОСОБА_3 , з корисливих мотивів та з метою вчинення злочинів невеликої та середньої тяжкості (незаконного виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує їх масове виробництво, а також зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв) створив стійке об`єднання організовану групу, до складу якої для спільного вчинення зазначеної злочинної діяльності увійшли обвинувачені ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .

Діючи у відповідності з планом злочинної діяльності обвинувачений ОСОБА_3 , встановив і розподілив ролі і функції між членами організованої групи, які спрямовані на виконання спільного злочинного задуму.

Як організатор і керівник організованої злочинної групи обвинувачений ОСОБА_3 , поклав на себе виконання наступних обов`язків:

- розробку плану і організацію вчинення злочинів;

- загальне керівництво і координацію дій учасників групи при організації та вчиненні злочинів;

-розподіл обов`язків між учасниками організованої групи з чітким визначенням ролей і функцій при скоєнні злочинів;

-пошук місця для розміщення підпільного цеху з незаконного виготовлення алкогольних напоїв;

-підшукання транспортних засобів з метою перевезення незаконно виготовлених алкогольних напоїв з місць виготовлення до місць зберігання і збуту;

- організація зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв (горілки) у підпільному цеху;

-забезпечення безпеки злочинної діяльності групи у випадку можливої загрози з боку співробітників правоохоронних органів шляхом вжиття заходів конспірації, яка виражалась у впровадженні всередині групи неформальних правил поведінки, у т.ч. щодо ведення розмов між співучасниками під час готування та вчинення злочинів у прихованій та завуальованій формі для мінімізації ризиків викриття її злочинної діяльності.

- незаконне придбання за ціною нижче ринкової підакцизного товару - спирту, походження якого є завідомо незаконним;

- незаконне виготовлення горілки у підпільному цеху шляхом розведення спирту етилового з водою, розлив цих напоїв у заздалегідь підготовлену тару спільно із співучасниками обвинуваченими ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ;

- організація збуту незаконно виготовленої горілки та спирту до торгівельних мереж на території м. Дніпра та інших областей України;

-забезпечення транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту на території м. Дніпра та інших областей України;

- розподіл коштів (прибутків), одержаних у результаті злочинної діяльності між членами організованої групи.

На обвинуваченого ОСОБА_6 , було покладено наступне:

- забезпечення оренди приміщення для розміщення цеху з незаконного виготовлення алкогольних напоїв;

- незаконне виготовлення у підпільному цеху горілки шляхом розведення спирту етилового з водою, розлив цих напоїв у заздалегідь підготовлену тару разом із ОСОБА_13 та ОСОБА_7 ;

-забезпечення транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території м. Дніпра та інших областей України;

- забезпечення зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв (горілки) у підпільному цеху;

- збут незаконно виготовленої горілки на території м. Дніпра та інших областей України.

На обвинуваченого ОСОБА_7 , було покладено наступне:

- незаконне виготовлення у підпільному цеху горілки шляхом розведення спирту етилового з водою, розлив цих напоїв у заздалегідь підготовлену тару разом із обвинуваченими ОСОБА_13 та ОСОБА_6

-забезпечення транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території м. Дніпра та інших областей України;

- забезпечення зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв (горілки) у підпільному цеху;

- збут незаконно виготовленої горілки на території м. Дніпра та інших областей України.

Стійкість організованої групи забезпечено за рахунок :

-давніх зв`язків між співучасниками, їх завідомої обізнаності із функціональними (діловими) та моральними якостями кожного з групи, що дозволило за короткий час узгоджено раціонально розподілити функції між собою та забезпечити згуртованість членів групи;

-наявності плану злочинної діяльності, що був зрозумілий для кожного зі співучасників;

-розподілу функцій між співучасниками відповідно до їх функціональних якостей у сфері злочинної діяльності з незаконного виготовлення горілки;

-визнання кожним зі співучасників авторитету організатора і керівника обвинуваченого ОСОБА_3 ;

- чіткої послідовної координації і контролю протиправних дій співучасників з боку організатора і керівника групи обвинуваченого ОСОБА_3 ;

-єдності намірів співучасників, матеріальної зацікавленості кожного зі співучасників у досягненні мети створення організованої групи

Так, приблизно на початку лютого 2017 року обвинувачений ОСОБА_6 , діючи за вказівкою обвинуваченого ОСОБА_3 , згідно до розробленого ним плану та розподілених між учасниками злочинного угрупування функціональних обов`язків, орендував приватне домоволодіння, розташоване за адресою: АДРЕСА_6 у громадянки ОСОБА_14 , яка була необізнана про їх злочинну діяльність, де в лютому 2017 року діючи під безпосереднім керівництвом обвинуваченого ОСОБА_3 , обвинувачені ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 , обладнали в домоволодінні підпільний цех, розмістивши обладнання для масового незаконного виготовлення алкогольних напоїв (горілки), а саме встановивши виробничу лінію, яка складалася з шлангів, електронасосів, ємностей для змішування та розливу рідини, діжок для змішування спирту та води, вимірювальних засобів, а також іншого обладнання, що в цілому забезпечувало переробку сировини в алкогольну продукцію, готову для реалізації, та підготувавши місця у домоволодінні по вказаній адресі для зберігання бочок зі спиртом етиловим та готової алкогольної продукції, пустих 5 та 10 літрових пластикових пляшок, пустих 2 та 3 літрових поліетиленових ємностей (тетрапаків), кришок, ручок, картонних коробок, харчових добавок, та іншого обладнання і предметів, що забезпечує масове виробництво алкогольних напоїв (горілки). Заздалегідь налагодив канали зв`язку (у телефонному режимі), використовуючи оголошення у всесвітній мережі Інтернет, стосовно придбання (замовлення) у невстановлених досудовим розслідуванням осіб спирту етилового у пластикових бочках для безпосереднього виготовлення алкогольних напоїв (горілки) шляхом розведення спирту етилового з водою.

У подальшому, в період часу з початку лютого 2017 року по 26.04.2018 року (до моменту припинення скоєння кримінального правопорушення співробітниками податкової міліції), перебуваючи в м. Дніпро, діючи на досягнення єдиного злочинного задуму та виконуючи кожен свою роль, члени злочинної організованої групи у складі її організатора і керівника обвинуваченого ОСОБА_3 та за участі виконавців обвинувачених ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв (горілки), та які (незаконно виготовлені алкогольні напої) в подальшому зберігалися, транспортувалися з метою збуту та збувалися обвинуваченими ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 на території м. Дніпра та інших областей України.

В силу наявних знань, умінь та навичок діяльності в сфері обігу підакцизних товарів обвинувачені ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 мали усі можливості бути ознайомленими з вимогами наступних нормативно-правових актів:

відповідно до ст. 2 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» виробництво спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового може здійснюватися лише на державних підприємствах. Виробництво алкогольних напоїв здійснюється суб`єктами господарювання незалежно від форм власності за умови одержання ліцензії.

Відповідно до п. 4 Порядку визначення виробників і покупців спирту та здійснення контролю за його обігом» (із змінами і доповненнями), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 1266 від 29 серпня 2002 року (далі Порядок):

Для отримання спирту покупець надає постачальнику:

- довіреність покупця за встановленою формою в разі отримання спирту представником покупця у постачальника;

- платіжний документ про внесення плати за спирт;

- платіжний документ про сплату акцизного податку або взятий на облік в Державній податковій службі податковий вексель на суму податку, нарахованого на обсяг спирту, якщо це передбачено Податковим кодексом України.

Відпуск спирту без зазначених документів забороняється.

Також згідно цього Порядку відвантаження спирту етилового здійснюється лише з акцизного складу і лише на підставі дозволу, виданого уповноваженим представником органу державної податкової служби на цьому складі;

-розрахунки за спирт та фракцію головну етилового спирту здійснюються виключно у безготівковій формі через установи банків безпосередньо покупцем;

-на відпущений спирт, незалежно від напрямів його використання, постачальником заповнюється товарно-транспортна накладна, а у разі транспортування спирту автомобільним видом транспорту спеціальна товарно-транспортна накладна встановлених зразків, що є документами суворої звітності;

-транспортування спирту здійснюється відповідно до вимог законодавства з питань перевезення небезпечних вантажів;

-транспортування спирту етилового, коньячного і плодового здійснюється за умови обов`язкового попереднього інформування органів державної податкової служби у супроводженні її представників та відповідно до вимог законодавства з питань перевезення небезпечних вантажів;

-забороняється транспортування спирту без товарно-транспортних накладних.

Отже, учасники організованої групи не мали дозволу (ліцензії) на придбання, виготовлення, зберігання, транспортування і збут алкогольних напоїв, але усвідомлювали, що спирт етиловий для виготовлення з нього горілки може бути придбано лише в державного підприємства, з акцизного складу, у зазначеному законодавчо визначеному порядку. Незважаючи на це вони узгодили, що з метою зменшення матеріальних витрат на досягнення спільної злочинної мети спирт етиловий для виготовлення з нього горілки буде придбано незаконно з рук, за ціною нижче ринкової з метою зменшення матеріальних витрат на досягнення спільної злочинної мети, усвідомлюючи, що якість незаконно придбаного спирту етилового не буде підтверджено сертифікатом відповідності або свідоцтвом про визнання відповідності, які надаються виробником, при цьому свідомо допускали як невідповідність придбаного спирту вимогам Державного стандарту України 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови», а також легковажно ставились до якості спирту та алкогольних напоїв, які вироблялися з нього, та їх придатності для подальшого споживання.

Таким чином вони усвідомлювали та мали реальну можливість бути обізнаними, що:

- відповідно до п. 1 ст. 11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» маркування алкогольних напоїв, які реалізуються в Україні, здійснюється таким чином: на лицьовій стороні етикетки кожної пляшки або самої пляшки (іншого посуду) алкогольних напоїв, які реалізуються через торговельну мережу, в доступній для споживача формі згідно з чинним законодавством про мови вказуються: загальна та власна назви виробу; найменування виробника; знак для товарів і послуг; географічна назва місця виготовлення виробу, якщо найменування виробника не відображає місця розташування суб`єкта господарювання; вміст спирту (%об.); місткість посуду; вміст цукру (якщо це регламентується нормативними документами); позначення нормативного документа (для продукції вітчизняного виробництва, призначеної для реалізації на території України). Штриховий код повинен бути нанесений на видиму сторону етикетки, або контретикетки, або пляшки (іншого посуду). На видимій стороні етикетки, або контретикетки, або корка, або пляшки (іншого посуду) виробу повинні бути зазначені дата виготовлення виробу, код суб`єкта господарювання та номер ліцензії на виробництво;

Проте, ігноруючи вищевказані нормативні акти у сфері обігу підакцизних товарів, обвинувачений ОСОБА_3 , діючи умисно, у складі організованої злочинної групи спільно зі обвинуваченими ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з метою забезпечення незаконного виготовлення, зберігання, транспортування і збуту незаконно виготовленої алкогольної продукції у період з лютого 2017 року по 26.04.2018 року скоювали злочини у сфері господарської діяльності за наступних обставин:

з метою організації роботи, направленої на незаконне виготовлення алкогольних напоїв (горілки), обвинувачений ОСОБА_3 , діючи як організатор і керівник організованої ним групи:

- використовуючи всесвітню мережу Інтернет знайшов оголошення по оренді домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , та надав вказівку обвинуваченому ОСОБА_6 орендувати у власника вказане приватне домоволодіння.

- придбав обладнання для підпільного цеху, що забезпечує масове виробництво алкогольних напоїв, а саме: шланги, електронасоси, ємності для змішування та розливу рідини, діжки для змішування спирту та води, вимірювальні засоби, а також інше обладнання;

- замовляв у невстановлених досудовим слідством осіб, використовуючи оголошення у всесвітній мережі Інтернет, спирт та інші компоненти, необхідні для незаконного виготовлення алкогольних напоїв (горілки);

-обладнав зазначене домоволодіння як підпільний цех із незаконного виготовлення алкогольних напоїв (горілки), облаштувавши його обладнанням, що забезпечуватиме їх масове виробництво, а саме: встановив виробничу лінію, що складається зі шлангів, електронасосів, кранів для автоматичного розливу спирту, ємностей для змішування та розливу рідини, бочок із спиртом етиловим, діжок для змішування спирту та води, виготовленої алкогольної продукції, пустих пляшок, іншого обладнання, що забезпечує масове виробництво алкогольних напоїв (горілки);

У свою чергу, член організованої групи обвинувачений ОСОБА_15 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_3 злочинного плану:

- за вказівкою обвинуваченого ОСОБА_3 орендував домоволодіння, за адресою: АДРЕСА_6 ;

-допомагав обвинуваченому ОСОБА_3 у облаштуванні зазначеного домоволодіння як підпільного цеху із незаконного виготовлення алкогольних напоїв (горілки), облаштувавши його обладнанням, що забезпечуватиме їх масове виробництво, а саме: встановив виробничу лінію, що складається зі шлангів, електронасосів, кранів для автоматичного розливу спирту, ємностей для змішування та розливу рідини, бочок із спиртом етиловим, діжок для змішування спирту та води, виготовленої алкогольної продукції, пустих пляшок, іншого обладнання, що забезпечує масове виробництво алкогольних напоїв (горілки);

-використовуючи автотранспортний засіб марки ГАЗ 33021, державний номер НОМЕР_1 , перевозив до підпільного цеху необхідні компоненти для незаконного виготовлення алкогольної продукції, та після її виготовлення використовував цей транспортний засіб для перевезення з метою збуту незаконно виготовленої горілки з місця її виготовлення до місць її збуту.

Реалізуючи єдиний злочинний намір обвинувачений ОСОБА_7 , діючи як учасник організованої групи:

-допомагав обвинуваченому ОСОБА_3 у обладнані зазначеного домоволодіння як підпільного цеху із незаконного виготовлення алкогольних напоїв (горілки), облаштувавши його обладнанням, що забезпечуватиме їх масове виробництво, а саме: встановив виробничу лінію, що складається зі шлангів, електронасосів, кранів для автоматичного розливу спирту, ємностей для змішування та розливу рідини, бочок із спиртом етиловим, діжок для змішування спирту та води, виготовленої алкогольної продукції, пустих пляшок, іншого обладнання, що забезпечує масове виробництво алкогольних напоїв (горілки);

-залучив власний автотранспортний засіб марки ГАЗ 33021, державний номер НОМЕР_1 , перевозив до підпільного цеху необхідні компоненти для незаконного виготовлення алкогольної продукції, та після її виготовлення використовував цей транспортний засіб для перевезення з метою збуту незаконно виготовленої горілки з місця її виготовлення до місць її збуту.

Таким чином, громадяни України обвинувачені ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 зорганізувались у об`єднання, стійкість якого базувалась на матеріальній зацікавленості учасників групи у скоєнні злочинів, координації дій її учасників організатором, внутрішньо-груповим розподілом ролей між її членами, та діяльність якого була направлена на досягнення спільного, відомого усім учасникам групи злочинного плану, спрямованого на вчинення злочинів середньої та невеликої тяжкості, які полягали у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, транспортуванні з метою збуту та збуті через мережі роздрібної торгівлі на території м. Дніпра та через оголошення у всесвітній мережі Інтернет до інших областей України, незаконно виготовлених у підпільному цеху з використанням обладнання, що забезпечує їх масове виробництво алкогольних напоїв, від виручки яких співучасники злочину, як члени організованої групи, мали отримувати для власного незаконного збагачення стабільні прибутки.

Після проведених приготувань обвинувачений ОСОБА_3 , приблизно у період з середини лютого 2017 до початку березня 2018 року, знаходячись у м. Дніпро, діючи як організатор і керівник організованої групи, знаходячи оголошення у всесвітній мережі Інтернет та використовуючи мобільний канал зв`язку, кожного місяця домовлявся із невстановленими особами, про щомісячне постачання до різних відділень логістичної компанії «Нова пошта», розташованих у м. Дніпро, спирту у загальній кількості не менш ніж від 3 до 5 бочок ємністю по 220 літрів кожна за ціною 40 грн. за один літр спирту.

У той же період часу, діючи як виконавці у складі організованої групи, відповідно до відведених їм ролей, обвинувачені ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , використовуючи автотранспортний засіб марки ГАЗ-33021, реєстраційний номер НОМЕР_1 , щомісячно забирали з різних відділень логістичної компанії «Нова пошта» у м. Дніпро придбані бочки зі спиртом ємністю 220 літрів кожна, в яких містився спирт, який в подальшому незаконно транспортували за адресою дислокації підпільного цеху: АДРЕСА_6 .

У той же період з лютого 2017 року по 26.04.2018 року обвинувачений ОСОБА_3 разом із обвинуваченими ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , відповідно до розробленого плану, перебуваючи у приміщенні підпільного цеху, а саме в домоволодінні, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , здійснювали незаконне виробництво алкогольних напоїв (горілки) наступним чином: привізши спирт етиловий до приміщення вказаного домоволодіння розташовували дві пластикові ємності, об`ємом по 220 літрів кожна, із широкою горловиною на певній висоті від підлоги, заповнювали її частину спиртом етиловим, який розводили проточною каналізаційною водою, яку брали з крану, під`єднаного до централізованої системи водопостачання. Змішування відбувалось у співвідношенні приблизно 1 літр спирту етилового до 1,7 літри води. Таким чином щомісячно виготовляючи водно-спиртову суміш (горілку) у кількості не менш ніж 1,5 тонни, з вмістом етилового спирту (міцністю) 29,8-36,3 % (горілки), при цьому здійснювали вимірювання міцності виготовленої ними алкогольної продукції за допомогою універсального спиртометру. За допомогою шлангу здійснювали розфасовування незаконно виготовлених алкогольних напоїв по пластиковим ємностям об`ємом по 5 та 10 літрів кожна, та в поліетиленові пакети (тетропаки) під назвою відомих горілчаних виробників, зокрема: "Absolut", "Finlandia", "Beluce", "Mоnto Choco", "Kvint" об`ємом по 2 літри та по 3 літри кожен, для її (горілки) більш зручного транспортування та збуту.

В цей же проміжок часу після незаконного виготовлення чергової так званої «партії» горілки, обвинувачені ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 здійснювали її зберігання у даному домоволодінні з метою її подальшого збуту.

Продовжуючи реалізовувати свої корисливі злочинні наміри, відповідно до розподілу обов`язків, виконавці у складі організованої групи обвинувачені ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , спільно з організатором та керівником обвинуваченим ОСОБА_3 після виготовлення чергової так званої «партії» незаконно виготовлених алкогольних напоїв (горілки), використовуючи автотранспортний засіб марки ГАЗ-33021, реєстраційний номер НОМЕР_1 , щомісячно незаконно транспортували не менш ніж 300 пляшок ємністю по 5 літрів кожна та не менш ніж 150 пляшок ємністю по 10 літрів кожна, а також 750 поліетиленових ємностей об`ємом по 2 літри кожний, 300 поліетиленових ємностей об`ємом по 3 літри кожна незаконно виготовлених у підпільному цеху алкогольних напоїв (горілки) покупцям у м. Дніпро, та інших областей України, використовуючи послуги логістичної компанії «Нова пошта», таким чином здійснюючи транспортування з метою збуту незаконно виготовленої алкогольної продукції замовникам, без відома працівників даної логістичної компанії про фактичний товар-відправлення.

Так, у період з лютого 2017 року по 26 квітня 2018 року, учасники організованої групи обвинувачені ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , виконуючи покладені на них функції та обов`язки, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, використовуючи раніше пристосований для транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, автомобіль марки ГАЗ 33021 державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , перевозили з місця зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв до адрес замовників - покупців алкогольних напоїв у м. Дніпро та до відділень транспортних логістичних компаній у м. Дніпро, для відправлення алкогольних напоїв покупцям до інших областей України, без відома останніх про фактичний товар-відправлення.

Так, обвинуваченим ОСОБА_3 , діючи умисно, в складі організованої групи, у відповідності до умов єдиного плану злочинної діяльності та власних визначених функцій спільно зі обвинуваченими ОСОБА_7 та ОСОБА_6 було здійснено незаконне транспортування з метою збуту та здійснено збут незаконно виготовленої алкогольної продукції до наступних покупців:

- 11.04.2018 року до магазину, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , де здійснює свою господарську діяльність ФОП ОСОБА_16 , не менше 15 літрів незаконно виготовленої горілки у 3-х пластикових пляшках об`ємом по 5 літрів кожна, яку збув ОСОБА_17 за 450 грн., що в подальшому було розподілено обвинуваченим ОСОБА_3 як організатором між всіма членами організованої групи за невстановлених обставин.

- 11.04.2018 року до магазину, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , де здійснює свою господарську діяльність ФОП « ОСОБА_18 », не менш ніж 60 літрів незаконно виготовленої горілки, розлитих у пластикові пляшки об`ємом по 5 літрів кожна та у поліетиленових пакетах (тетрапаках) об`ємом по 2 літри, яку збув ОСОБА_19 на загальну суму 2250 грн., що в подальшому було розподілено обвинуваченим ОСОБА_3 як організатором між всіма членами організованої групи.

- 27.03.2018 року та 03.04.2018 року громадянину ОСОБА_20 у м. Дніпро, не менше 85 літрів незаконно виготовленої горілки у пластикових пляшках об`ємом по 5 літрів та по 10 літрів, яку збув йому за грошові кошти на загальну суму 2720 грн., що в подальшому було розподілено обвинуваченим ОСОБА_3 , як організатором між всіма членами організованої групи.

- з січня 2018 року по березень 2018 року громадянину ОСОБА_21 за адресою: АДРЕСА_6 , не менше 185 літрів незаконно виготовленої горілки у пластикових пляшках об`ємом по 5 літрів, яку збув йому за грошові кошти у сумі 5735 грн., що в подальшому було розподілено обвинуваченим ОСОБА_3 як організатором між всіма членами організованої групи

- 10.02.2017 року громадянину ОСОБА_22 , до м. Миколаїв, 440 літрів спирту у 44 пластикових пляшках об`ємом по 10 літрів кожна, за що мав отримати 25 000 грн., але у зв`язку із обставинами, незалежними від обвинуваченого ОСОБА_3 , грошові кошти так отримано і не було.

Також, у період приблизно з початку березня 2018 року по 26 квітня 2018 року, знаходячись у м. Дніпро, обвинувачений ОСОБА_3 , діючи як організатор і керівник організованої групи, знайшов оголошення у всесвітній мережі Інтернет та використовуючи мобільний канал зв`язку, домовився із невстановленою досудовим слідством особою, про постачання до відділення логістичної компанії «Нова пошта», розташованої у м. Дніпро, спирту у загальній кількості не менш ніж 18 бочок ємністю по 220 літрів кожна за ціною 40 грн. за один літр спирту.

У той же період, діючи як виконавці у складі організованої групи, відповідно до відведених їм ролей, обвинувачені ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , використовуючи автотранспортний засіб марки ГАЗ-33021, реєстраційний державний номер НОМЕР_1 , забрали з відділення логістичної транспортної компанії «Нова пошта» у м. Дніпро придбані бочки зі спиртом ємністю по 220 літрів кожна, у загальній кількості 18 ємностей (бочок), в яких містився спирт та незаконно транспортували його на адресу розташування підпільного цеху у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_6 .

У той же період з початку березня 2018 року по 26.04.2018 року обвинувачений ОСОБА_3 разом із обвинуваченими ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , відповідно до розробленого плану, перебуваючи у приміщенні підпільного цеху, а саме в домоволодінні, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , здійснювали виробництво алкогольних напоїв наступним чином: привізши спирт етиловий до приміщення вказаного домоволодіння розташовували дві пластикові ємності, об`ємом по 220 літрів кожна, із широкою горловиною на певній висоті від підлоги, заповнювали її частину спиртом етиловим, який розводили проточною каналізаційною водою, яку брали з крану під`єднаного до централізованої системи водопостачання. Змішування відбувалось у співвідношенні приблизно 1 літр спирту етилового до 1,7 літри води, з вмістом етилового спирту (міцністю) 29,8-36,3 % (горілки), при цьому здійснювали вимірювання міцності виготовленої ними алкогольної продукції за допомогою універсального спиртометру та за допомогою шлангу, здійснювали розфасовування незаконно виготовлених алкогольних напоїв по пластиковим ємностям об`ємом по 5 та 10 літрів кожна та поліетиленовим пакетам (тетропакам) під назвою відомих виробників, зокрема: "Absolut", "Finlandia", "Beluce", "Mоnto Choco", "Kvint" об`ємом по 2 літри та по 3 літри кожен, для її (горілки) більш зручного транспортування та збуту. Також, шляхом використання обладнання для розливу, а саме: електронасос до якого приєднано шланги із краном для автоматичного розливу, здійснили розлив спирту з 220 л ємностей (бочок) по пластиковим ємностям (пляшкам) об`ємом 10л та 5л, для його (спирту) більш зручного транспортування та збуту. Незаконно виготовивши таким чином, водно-спиртову суміш (горілку) та здійснили розлив незаконно виготовленої горілки у кількості не менш ніж 2,5 тони.

В цей же проміжок часу після незаконного виготовлення чергової так званої «партії» горілки, обвинувачені ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 забезпечували її зберігання у даному домоволодінні з метою її подальшого збуту.

Проте, під час безпосереднього незаконно виготовлення у підпільному цеху горілки злочинну діяльність обвинуваченого ОСОБА_3 та інших учасників організованої групи було припинено з незалежних від нього та членів групи причин через її викриття працівниками податкової міліції.

Таким чином дії обвинуваченого ОСОБА_3 виразилися в:

- організації та керівництві незаконного придбання, зберіганні та транспортуванні з метою збуту, збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також безпосередньому їх незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні та транспортуванні з метою збуту та збуті, вчинені організованою групою, якою він керував, забезпечував її функціонування та координував злочинну дільність інших осіб, організовував вчинення злочинів, керував їх підготовкою та вчиненням, а також безпосередньо вчиняв злочини у її складі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст.ст. 27 ч. 3, 28 ч. 3- 204 ч. 1 КК України.

- в організації та керівництві незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а також їх безпосередньому виготовлені, шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує їх масове виробництво, вчинені організованою групою, якою він керував, забезпечував її функціонування та координував злочинну дільність інших осіб, організовував вчинення злочинів, керував їх підготовкою та вчиненням, а також безпосередньо вчиняв злочини у її складі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст.ст. 27 ч. 3, 28 ч. 3- 204 ч. 2 КК України.

Дії обвинуваченого ОСОБА_6 виразилися в

- незаконному придбанні, зберіганні та транспортуванні з метою збуту, а також збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинені організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ст.ст. 28 ч.3-204 ч. 1 КК України.

- незаконному виготовлені алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує їх масове виробництво, вчинені організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст.ст. 28 ч.3- 204 ч. 2 КК України.

Дії обвинуваченого ОСОБА_7 виразилися в

- незаконному придбанні, зберіганні та транспортуванні з метою збуту, а також збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинені організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ст.ст. 28 ч.3- 204 ч. 1 КК України.

- в незаконному виготовлені алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує їх масове виробництво, вчинені організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст.ст. 28 ч.3- 204 ч. 2 КК України.

Будучи допитаними в якості обвинувачених, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 свою провину визнали повністю, у скоєному щиро покаялись та пояснили суду що, на початку січня 2017 року ОСОБА_3 створив та керував організованою групою, до якої також входили виконавці обвинувачені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Так, на початку лютого 2017 року ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_3 орендував квартиру АДРЕСА_9 , де вони обвинувачені ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , не маючи відповідного дозволу, обладнали в приміщенні підпільний цех, розмістивши обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв. В подальшому, в період часу з початку лютого 2017 року по 26.04.2018 року, обвинувачені, кожен виконуючи свою роль, здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв, а саме: придбавали сировину з якої, за допомогою раніше встановленого в підпільному цеху обладнання, виготовляли горілку. Готовий, незаконного виторовлений продукт горілку, вони зберігали в підпільному цеху, транспортовували з метою збуту та збували на території різних областей України.

За згодою сторін, згідно ч. 3 ст. 349 КПК України судом було визнано недоцільним дослідження доказів, зібраних в ході досудового розслідування стосовно фактичних обставин справи, оскільки обвинувачені та інші учасники судового розгляду правильно розуміють зміст цих обставин, немає сумнівів у добровільності та істинності їх позиції, а також фактичні обставини справи ніким не оспорюються. При цьому судом сторонам було роз`яснено, що в цьому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку. Тому суд обмежив дослідження фактичних обставин справи допитом обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та дослідженням таких матеріалів кримінального провадження, що характеризують особи обвинувачених.

При визначенні заходу примусу - покарання обвинуваченим ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , яке буде необхідне та достатнє для виправлення та попередження нових злочинів, суд з урахуванням принципів справедливості, співмірності, індивідуалізації, та сприянню досягнення справедливого балансу між правами і свободами особи та захистом інтересів держави й суспільства, враховуючи ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, які відповідно до ст. 12 КК України є злочинами невеликої та середньої тяжкості, а також особу кожного з обвинувачених:

- ОСОБА_3 , який раніше не судимий, за місцем мешкання характеризується позитивно, має на утриманні малолітніх дітей ОСОБА_4 , 2007 р.н., ОСОБА_5 , 2018 р.н.;

- ОСОБА_6 , який раніше не судимий, за місцем мешкання характеризується позитивно;

- ОСОБА_7 , який раніше не судимий, за місцем мешкання характеризується позитивно, має на утриманні малолітніх дітей - ОСОБА_8 , 2008 р.н., ОСОБА_9 , 2013 р.н., ОСОБА_10 , 2015 р.н.
До обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченим ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , суд відносить щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину; обставинами, що обтяжують покарання судом визнано вчинення злочину організованою групою.

Враховуючи викладене, за наявності перерахованих вище обставин, з урахуванням даних про особи кожного іх обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , суд вважає необхідним призначити покарання у вигляді штрафу в дохід держави.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 370, 374 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст.ст. 27 ч. 3, 28 ч. 3 - 204 ч. 1, 27 ч. 3, 27 ч. 3- 204 ч. 2 КК України та призначити йому покарання:
- за ст.ст. 27 ч. 3, 28 ч. 3 - 204 ч. 1 КК України у виді штрафу у дохід держави у розмірі 2000 (двох тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 34000 (тридцять чотири тисячі) гривень;
- за ст.ст. 27 ч. 3, 28 ч. 3- 204 ч. 2 КК України у виді штрафу у дохід держави у розмірі 3600 (трьох тисяч шестисот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 61200 (шістдесят одна тисяча двісті) гривень.
На підставі ст. 70 ч.1 КК України ОСОБА_3 призначити покарання за сукупністю злочинів, обравши принцип поглинання менш суворого покарання більш суворим, визначив покарання, у виді штрафу у дохід держави у розмірі 3600 (трьох тисяч шестисот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 61200 (шістдесят одна тисяча двісті) гривень.
ОСОБА_6 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст.ст. 28 ч. 3-ст. 204 ч. 1, 28 ч. 3-204 ч. 2 КК України та призначити йому покарання:
- ст.ст. 28 ч.3 - 204 ч. 1 КК України у виді штрафу у дохід держави у розмірі 1900 (однієї тисячі дев`ятисот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 32300 (тридцять дві тисячі триста) гривень.
- ст.ст. 28 ч.3 - 204 ч. 2 КК України у виді штрафу у дохід держави у розмірі 3000 (трьох тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51000 (п`ятдесят одна тисяча) гривень.
На підставі ст. 70 ч.1 КК України ОСОБА_6 призначити покарання за сукупністю злочинів, обравши принцип поглинання менш суворого покарання більш суворим, визначив покарання, у виді штрафу у дохід держави у розмірі 3000 (трьох тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51000 (п`ятдесят одна тисяча) гривень.
ОСОБА_7 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст.ст. 28 ч. 3-ст. 204 ч. 1, 28 ч. 3-204 ч. 2 КК України та призначити йому покарання:
- ст.ст. 28 ч. 3-ст. 204 ч. 1 КК України у виді штрафу у дохід держави у розмірі 1900 (однієї тисячі дев`ятисот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 32300 (тридцять дві тисячі триста)гривень.
- ст.ст 28 ч. 3-204 ч. 2 КК України у виді штрафу у дохід держави у розмірі 3000 (трьох тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51000 (п`ятдесят одна тисяча) гривень.
На підставі ст. 70 ч.1 КК України ОСОБА_7 призначити покарання за сукупністю злочинів, обравши принцип поглинання менш суворого покарання більш суворим, визначив покарання, у виді штрафу у дохід держави у розмірі 3000 (трьох тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51000 (п`ятдесят одна тисяча) гривень.
Стягнути солідарно з обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в дохід держави кошти витрачені за проведення судових експертиз у кримінальному провадженні на загальну суму 5899,10 гривень.
Речовий доказ - автомобіль Mazda 3, д.н. НОМЕР_2 повернути ОСОБА_23 , як власнику. Арешт накладений на автомобіль Mazda 3, д.н. НОМЕР_2 відвідно до ухваи Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 10.05.2018 року скасувати.
Речовий доказ - автомобіль ГАЗ 33021, державний номер НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки ГАЗ 33021 державний номер НОМЕР_1 , серії НОМЕР_3 - повернути ОСОБА_24 , як власнику. Арешт накладений на автомобіль автомобіль ГАЗ 33021, державний номер НОМЕР_1 відповідно до ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 10.05.2018 року скасувати.
Речові докази: картонні коробки - 915 шт.; пластикові пляшки об`ємом 10л. наповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту - 174 шт.; пластикові пляшки темного кольору закриті кришкою білого кольору з етикетками на яких написано "Ароматизатор вишневый", "Ирландский клен", "Шоколадный", об`ємом 0,01 кг кожна - 6 шт.; пластикова пляшка об`ємом 10 л. із рідиною прозорого кольору приблизно 1 л.; пластикова пляшка об`ємом 5л. із рідиною темного кольору приблизно 1 л.; пусті пластикові пляшки без ручок та кришок об`ємом 10 л. упаковані у поліетиленовий мішок по 12 пляшок - 180 шт.; пусті пластикові пляшки об`ємом 10 л. - 72 шт.; насос жовтого кольору марки "Expert" зі шлангом на кінці якого механічний кран с червоною ручкою - 1 шт.; картонні коробки з написом "Absolut", "Finlandia", "Beluce", "Mоnto Choco", "Kvint" - 95 шт.; пластикові пляшки об`ємом 10л. із рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту дві з яких наповнені повністю та дві наповнені на третину - 4 шт.; пластикова пляшка об`ємом 5л. із рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту - 1 шт.; пластикові пляшки об`ємом 5л. із рідиною темного кольору з характерним запахом спирту - 3 шт.; картонні коробки із написом "Absolut" об`ємом 3 л. наповнені рідиною - 7 шт.; картонна коробка із написом "Finlandia" об`ємом 2 л. наповнена рідиною - 1 шт., картонна коробка із написом "Finlandia" об`ємом 3 л. наповнена рідиною - 2 шт.,картонна коробка із написом "Jelzin" об`ємом 3 л. наповнена рідиною - 3 шт., шланг синього кольору приблизна довжина 8-9 м. - 1 шт.; шланг зеленого кольору приблизна довжина 15-17 л., картонна коробка в якій находиться насос жовтого кольору марки "Expert" - 1 шт.; картонна коробка із полієтиленовими пакетами сріблястого кольору з кранами у загальній кількості 19 шт.; картонна коробка з полієтиленовими пакетами сріблястого кольору з кранами у загальній кількості 9 шт. та полієтиленовими пакетами прозорого кольору з кранами у загальній кількості 7 шт.; полієтиленовий пакет червоного кольору із вмістом кришок синього кольору у загальній кількості 24 шт. та ручки синього кольору у загальній кількості 24 шт.; 6 полієтиленових пакети у кожному по 6 пластикових пляшки об`ємом 10л. із ручками синього кольору без кришок у загальній кількості 72 пляшки; полієтиленовий пакет у якому знаходяться пусті пластикові пляшки об`ємом 5л. у загальній кількості 25 шт.; полієтиленовий пакет у якому знаходяться пусті пластикові пляшки об`ємом 2л. у загальній кількості 99 шт.; картонна коробка із пакетами сріблястого кольору з кранами - 2 шт. та пустими складеними коробками із написом "Finlandia" - 3 шт.; пластикова пляшка об`ємом 5л. із рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту - 1шт.; пластикова пляшка об`ємом 5л. із рідиною темного кольору з характерним запахом спирту - 1шт.; шланг чорного кольору на кінці якого знаходиться груша - 1 шт.; картонна коробка у якій знаходяться складенні картонні коробки із написом "Finlandia" у загальній кількості 25 шт.; пусті пластикові пляшки об`ємом 10л. - 54 шт.; пусті пластикові пляшки об`ємом 5л. - 11 шт.; картонна коробка із кришками синього кольору у загальній кількості 154 шт. та ручками синього кольору у загальній кількості 27 шт.; пластикова пляшка закрита кришкою синього кольору с ручкою синього кольору об`ємом 10л. наповнена рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту, одна з яких наповнена на третину - 4 шт.; пластикова пляшка об`ємом 10л. наповнена на десяту частину рідиною темного кольору з характерним запахом спирту - 3 шт.; пластикова пляшка об`ємом 10л. наповнена на половину рідиною темного кольору з характерним запахом спирту - 1 шт.; електронні ваги 1шт.; лійка синього кольору - 1 шт.; мірна чаша об`ємом 1л. - 1 шт.; спиртометри - 2 шт.; пластмасові ручки чорного кольору - 68 шт.; пластикові пляшки об`ємом 1л. із рідинами темного та прозорого кольору з наклеєними етикетами з написами "Ароматизатор журавлина", "Барвник карамель", "Ароматізатор", "Шоколад" та інші - 7 шт.; флакони об`ємом 0,03 кг з рідиною - 6шт.; флакон пластмасовий об`ємом 0,01 кг. з прозорою рідиною із етикетками на яких зазначена напис "Ароматизатор коньяк" - 3 шт.; пластикові пляшки об`ємом 1,5л. наповнені на третину рідиною темного кольору закриті крижкою салатового кольору 3 шт.; копії паспортних даних громадян України, зокрема: ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 ; відтиск печатки ТОВ "Хімпромтехнологія" на 1 арк.; чорнові записи на 1 арк.; клеєвий термопістолет - 1 шт.; стержні для клеєвого термопістолету - 17 шт.; спиртометр - 1 шт.; квитанція "Нова пошта" №561 від 25.04.2018 р. на 1 арк.; насос синього кольору до якого приєднано шланг жовтого кольору з краном та з іншої сторони насосу шланг жовтого кольору; картонна коробка із пластиковими пляшками об`ємом 10л. із рідиною прозорого кольору у загальній кількості 2 шт.; пластикові пляшки об`ємом 1,5 л. наповнені на половину рідиною темного кольору - 2шт.; пластикова пляшка об`ємом 1л. із рідиною світло синього кольору - 1 шт.; пристрій для упакування скотчем - 1 шт.; картонні коробки з написом "Пшенична" об`ємом 10л. - 39 шт.; полієтиленові пакети (тетропаки) сріблястого кольору з кранами - 38 шт.; відро синього кольору об`ємом 10л. - 1 шт.; лійка жовтого кольору - 1 шт.; шланг довжиною приблизно 1-1,5л. - 1 шт.; пусті пластикові каністри об`ємом 30л. - 3 шт.; пусті пластикові каністри об`ємом 20л. - 5 шт.; пластикові бочки синього кольору об`ємом приблизно 200л. наповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту 9 шт.; пусті пластикові пляшки об`ємом 10л.з кришками та ручками синього кольору - 144шт.; пусті пластикові об`ємом з запахом спирту об`ємом 20л. - 22шт.; пусті пластикові каністри об`ємом 10л. - 28шт.; пуста пластикова ємність об`ємом 400л.; картонна коробка із пластиковими кришками синього кольору у кількості 300 шт. та ручками синього кольору 300 шт.; квітанція "Нова Пошта" №2744 від 12.04.18 - 1 шт.; квітанція А-банк на суму 4300 грн. - 1 шт.; 2 тетрапаки горілки "Фінляндія" ємністю 2 л. без марки акцизного податку, тетрапак коньяку "Квінт" ємністю 2 л. без марки акцизного податку, тетрапак горілки "Белуга" ємністю 2 л. без марки акцизного податку, пластикова пляшка об`ємом 2 л. із прозорою рідиною ємністю 0,6 л. із запахом спирту, пластикова пляшка об`ємом 2 л. із прозорою рідиною із запахом спирту, пластикова пляшка об`ємом 5 л. із прозорою рідиною ємністю 3 л. із запахом спирту, пластикова пляшка об`ємом 5 л. із коричневою рідиною ємністю з 4 л. із запахом спирту, 3 пластикові пляшки об`ємом 5 л. із залишками прозорої рідини із запахом спирту, пластикова пляшка об`ємом 2 л. із залишками прозорої рідини із запахом спирту, поліетиленовий тетрапак із залишками прозорої рідини із запахом спирту, зошит та лист паперу із чорновими записами, мірна лійка обємом 1 л., лійка для перемішування, зошит із чорновими записами, 32 пляшки об`ємом 0,5 л. із прозорою рідиною із запахом спирту, 12 пластикових пляшок об`ємом 1,5 л. із прозорою рідиною із запахом спирту, 6 пляшок горілки об`ємом 1л. різних виробників та наіменувань, 9 пляшок горілки об`ємом 0,7л. різних виробників та наіменувань, 22 пляшки горілки об`ємом 0,5л. різних виробників та наіменувань, 2 пляшки горілки об`ємом 0,375л. різних виробників та наіменувань, 1 пляшка горілки обємом 0,375л. "Пшенична", 3 пляшки горілки об`ємом 0,25л. "Пшенична", 7 пляшок горілки об`ємом 0,2л. різних виробників та наіменувань, 3 пляшки горілки об`ємом 0,1 л. "Немироф", 3 пляшки коньяку об`ємом 0,5л. різних виробників та наіменувань, 6 пляшок коньяку об`ємом 0,25 л. різних виробників та наіменувань, 3 пляшки вина об`ємом 0,75 л. різних виробників та наіменувань, пляшка шампанського, 539 пачок цигарок різних виробників; 4 пластикові пляшки об`ємом 5 л. та 4 пластикових пляшки об`ємом 10 л. із рідиною прозорого кольору із запахом спирту, пластикова пляшка об`ємом 5 л. із рідиною коричневого кольору із запахом спирту, пластикова пляшка об`ємом 5 л. із рідиною коричневого кольору ємністю 2 л. із запахом спирту, 2 пластикових пляшки об`ємом 10 л. із рідиною коричневого кольору із запахом спирту, пластикова пляшка об`ємом 3 л. із рідиною місткістю 2 л. прозорого кольору із запахом спирту, пластикова пляшка об`ємом 10 л. із рідиною місткістю 5 л. прозорого кольору із запахом спирту, 4 пусті пляшки пластикові об`ємом 20 л. та 4 пусті пляшки пластикові об`ємом 10 л. із запахом спирту, тетрапак об`ємом 10 л. вина "Валенсія", пластикова пляшка об`ємом 5 л. заповнена рідиною жовтого кольору ємністю 1л., пластикова пляшка об`ємом 5 л. заповнена рідиною жовтого кольору ємністю 0,5 л., скляна пляшка об`ємом 1л. із рідиною темного кольору з запахом спирту, 2 скляні пляшки об`ємом 1л. із рідиною жовтого кольору з запахом спирту, скляна пляшка об`ємом 1л. із рідиною прозорого кольору з запахом спирту, блокнот із чорновими записами; пластикові пляшки об`ємом 5л. з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту закритою синьою кришкою та синьою ручкою в кількості 37 шт.; 2 пластикові ємності об`ємом 10л. 2 шт., відкоркована скляна пляшка з надписом «Первак Перцова з медом Настоянка» без марок акцизного збору об`ємом 0,5 л. з рідиною з характерним запахом спирту 1 шт.; скляна пляшка з надписом «Первачок Горілка особлива» відкоркована без марок акцизного збору ємністю 0,25 л. з рідиною з характерним запахом спирту -3 шт., скляна пляшка з надписом «Байка Горілка особлива» без марок акцизного збору ємністю 0,7 л. заповнена рідиною на 2/3 з характерним запахом спирту -3 шт., пластикова пляшка ємністю 5л. з рідиною коричньового кольору в якій 0,5л. рідини 1 шт., пластикова пляшка об`ємом 5 літрів в якій містить прозора рідина за характерним запахом спирту - 1 шт.; сім картою «Лайф» № НОМЕР_4 1шт.; сім картка «Лайф» № НОМЕР_5 та сім карта «Київстар» № НОМЕР_6 ; s/n:RV1G61S67HF; пластикова ємність об`ємом 10 літрів заповнена на 8/10 об`єму прозорою рідиною з запахом спирту 1шт., пластикова ємність об`ємом 10 літрів заповнена на 1/10 об`єму коричневою рідиною з запахом спирту 1шт., пластикова ємність об`ємом 2 літра заповнена повністю коричневою рідиною з запахом спирту 1шт., пластикова пляшка об`ємом 1 літр заповнена повністю коричневою рідиною з запахом спирту 1шт., пластикова пляшка об`ємом 1 літр заповнена на 9/10 об`єму прозорою рідиною з запахом спирту 1шт., пластикова мірна ємність на 1000 мл. 1 шт., пластикова мірна ємність на 100 мл. 1 шт., пластикова лійка красного кольору 1 шт., три порожні пластикові пляшки об`ємом 10 літрів з залишком рідини з запахом спирту., рахунки від 09.2016 та 07.2016 на ім`я платника ЧП ОСОБА_38 на 2 аркушах; 2 (дві) повні пляшки об`ємом 5 (п`ять) літрів з прозорою рідиною з характерним запахом спирту без марок акцизного збору; 1 (одна) пляшка об`ємом 5 (п`ять) літрів з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, самої рідини приблизно 1,5 літри без марок акцизного збору; 1 (одна) пляшка об`ємом 5 (п`ять) літрів з рідиною світло-коричневою рідиною з характерним запахом спирту, самої рідини приблизно 1,5 літри без марок акцизного збору; 1 (одна) повна пляшка об`ємом 6 (шість) літрів розкоркована з прозорою рідиною з характерним запахом спирту без марок акцизного збору; 31 (тридцять одну) пляшку об`ємом 0,5 літрів, розкорковані з прозорою рідиною, яка з характерним запахом спирту з написом «Пшенична Олександрія горілка» без марок акцизного збору; 1 (одна) пляшка об`ємом 0,5 літрів, розкоркована з рідиною, яка з характерним запахом спирту з написом «Первак самогон на абрикосах» без марок акцизного збору; 2 (дві) пляшки об`ємом 0,5 літрів, розкорковані з прозорою рідиною, яка з характерним запахом спирту з написом «Black Jack» без марок акцизного збору; 1 (одну) зошит з написом «number 1» з чорновими записами, 44 пластикові пляшки об`ємом 10л. кожна із спиртом; знищити.
Вирок суду може бути оскаржений до судової палати з кримінальних справ Дніпровського апеляційного суду області протягом 30 днів з моменту проголошення, а особами, відносно яких винесено обвинувальний вирок, у той же строк з дня вручення копії вироку.
Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Головуюча: ОСОБА_1