Дата документу 24.05.2018
Справа № 501/1201/18
У Х В А Л А
21 травня 2018 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
представника адвоката ОСОБА_3 ,
В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді надійшло клопотання представника потерпілого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , яка просить надати їй дозвіл на тимчасовій доступ до інформації та документів, з можливістю отримання належним чином засвідчених копій, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (п`ятихатське відділення, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: податкову звітність щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_3 ) за договором поворотної фінансової допомоги №5/4 від 24 червня 2016 року на суму 1350000,00 грн; іншу податкову звітність щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за весь період діяльності вказаних підприємств; інформацію щодо банківських рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням банківських установ та номерів рахунків з дати реєстрації компанії та дотепер із зазначеннями статусу рахунків (відкриті чи закриті) та валюти (гривня/долар/євро/рубль). З метою збереження інформації та документів, просить розглядати клопотання без виклику особи у якої перебувають документи та інформація.
20 квітня 2017 року рішенням Господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/7079/16 стягнуто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 1350000,00 грн, а також штраф, пеню та судовий збір. Наразі у ІНФОРМАЦІЯ_6 відкрито виконавче провадження щодо примусового виконання вищезазначеного судового рішення.
Враховуючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має інших активів, окрім майна, що підтверджується відомостями з державних реєстрів, стягнення може бути звернене лише на вказане майно. Зважаючи на це, є необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Розгляд клопотання проведено у відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_8 з метою унеможливлення завчасної зміни, знищення чи прихованню доказів, що мають істотне значення для розслідування кримінального провадження.
Представник ОСОБА_6 в судовому засіданні підтримала клопотання.
Слідчий суддя, заслухавши думку представника Товариства, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного.
Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 20 квітня 2017 року (справа №904/7079/16) стягнуто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у сумі 1350000,00 грн, а також штраф, пеню та судовий збір.
Згідно витягу з реєстру речових прав на нерухоме майно від 02 травня 2018 року, вказане майно зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до договору купівлі-продажу №862 від 26 травня 2016 року, який зареєстрований приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, м. Київ, ОСОБА_7 ; 20 лютого 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_6 накладено арешт на вказане Майно.
У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання а доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З метою збереження інформації та документів, клопотання просимо розглядати в порядку - 2 ст. 163 КПК України, а саме без виклику особи у якої перебувають документи та інформація.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Аналізуючи надані докази, є підстави вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Слідчий суддя, вважає, що слідчим доведено можливість використання зазначених документів, як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів перевірки та запобігання їх знищення чи зміни (ч. 7 ст. 163 КК України).
Разом з тим, заявником необґрунтовано період за який необхідно отримати інформацію щодо банківських рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Таким чином, клопотання щодо отримання інформації щодо банківських рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням банківських установ та номерів рахунків підлягає за період з 01 травня 2016 року до 01 червня 2017 року, що стосується періоду підготовки, вчинення та наслідків вищезазначених дій.
В інший частині клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвоката ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвокату ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю отримання належним чином засвідчених копій, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- податкову звітність шодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_3 ) за договором поворотної фінансової допомоги №5/4 від 24 червня 2016 року на суму 1350000,00 грн;
- іншу податкову звітність щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за весь період діяльності вказаних підприємств;
- інформацію щодо банківських рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням банківських установ та номерів рахунків з 01 травня 2016 року до 01 червня 2017 року із зазначеннями статусу рахунків (відкриті чи закриті) та валюти (гривня/долар/євро/рубль).
Роз`яснити керівництву ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню - передбачена кримінальна відповідальність за ст. 382 КК України.
Роз`яснити керівництву ІНФОРМАЦІЯ_8 , що згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя
Іллічівського міського суду
Одеської області ОСОБА_1