АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-cc/796/2092/2018 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2018 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги представника Товариства з обмеженою відповідальністю «СЕРВІСПРОМГАЗ» ОСОБА_6 , представника Товариства з обмеженою відповідальністю « СП ГАЗ» ОСОБА_7 , представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР ГЛОБАЛ» ОСОБА_8 , директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КИЇВ ІНВЕСТ ГРУП» ОСОБА_9 , директора Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ « ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» ОСОБА_10 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 березня 2018 року,

за участю:

представників власників майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26.03.2018 року задоволено частково клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_15 та накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках, які відкриті в наступних банківських установах:
- ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689), юридична адреса: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, буд. 17-В, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що належить ТОВ «АРА ТРЕЙД» ();
- ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), юридична адреса: м. Дніпро, площа Троїцька, буд. 2, наступний поточний банківський рахунок суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_3 , що належить ТОВ «АРА ТРЕЙД» ();
- ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), юридична адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 2, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_4 , що належить ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» (); № НОМЕР_5 , що належить ТОВ «КИЇВ ІНВЕСТ ГРУП» (); № НОМЕР_6 , що належить ТОВ «КРЕМІНЬПРОПАНГАЗ» (); № НОМЕР_7 , що належить ТОВ «ПАВЕР БАН» ();
- ПAT «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г, наступний поточний банківський рахунок суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_8 , що належить ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» (); в Філія-Одеське обласне управління AT «ОЩАДБАНК» (МФО 328845), юридична адреса: м. Одеса, вул. Базарна, буд. 17, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , що належать ТОВ «СП ГАЗ» ();
- ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, наступні поточні банківські рахунки, а саме: ТОВ «ГОЛДБРІДЖ» () № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та ТОВ «РЕДСТОН» () № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , які відкриті в Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), юридична адреса: м. Київ, вул. Предславинська, буд. 19; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; в Київське ГРУ ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), юридична адреса: м. Київ, вул. Ванди Василевської, буд. 12/16, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , що належать ТОВ «СЕРВІСПРОМГАЗ» (); Полтавське ГРУ ПАТ «КБ ПРИВАТБАНК» (МФО 331401), юридична адреса: м. Полтава, вул. Шведська, буд. 2, вул. Соборності, буд. 70-А, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , що належать ПП ОСОБА_16 » (ІНН НОМЕР_21 ); № НОМЕР_22 , що належить ТОВ «КРЕМІНБПРОПАНГАЗ» (); № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , що належать ФОП « ОСОБА_17 » (ІНН НОМЕР_26 );
- ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_27 , що належить ТОВ «АРА ТРЕЙД» (); № НОМЕР_28 , що належить ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» ); № НОМЕР_29 , що належить ТОВ «СТЕНФОРД» (); № НОМЕР_30 , що належить ТОВ «ГАЗ РІТЕЙЛ» (); № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , що належать ПП « ОСОБА_16 » (ІНН ); № НОМЕР_34 , що належить ТОВ «ДИЗЕЛЬ ОПТ» (); № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , що належать ТОВ «КИЇВ ІНВЕСТ ГРУП» (); № НОМЕР_38 , що належить ТОВ «КРЕМІНБПРОПАНГАЗ» (); № НОМЕР_39 , що належить ТОВ (ПАВЕР БАН» (); № НОМЕР_40 , що належить ТОВ «ДЕ ЛЮКС» ();
- ПAT «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , що належать ПП « ОСОБА_16 » (ІНН ); № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , що належать ТОВ «ДИЗЕЛЬ ОПТ» (); № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , що належать ТОВ ((КРЕМІНБПРОПАНГАЗ» (); № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , що належать ТОВ «ПАВЕР БАН» (); № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , що належить ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» (); № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , що належать ТОВ «ДЕ ЛЮКС» (); № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , що належать ТОВ «БАРС 2000» (); Харківська обласна дирекція ПAT «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 350589), юридична адреса: м. Харків, вул. Новгородська, буд. 11, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_60 , що належить ПП «Гладченко В.О.» (ІНН ); в Київська регіональна дирекція ПAT«РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904), юридична адреса: м. Київ, вул. Пирогова, буд. 7-7Б, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_61 , що належить ТОВ «КИЇВ ІНВЕСТ ГРУП» ();
- ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , що належать ТОВ «АРА ТРЕЙД» ();
- ПAT«УКРСИББАНК» (МФО 351005), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12, наступні поточні банківські рахунки суб^уга підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , що належать ТОВ «ДИЗЕЛЬ ОПТ» (); № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , що належать ТОВ «АСТРА НВ» (); № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , що належать ТОВ «СП ГАЗ» ();
- ПAT «ОТП БАНК» (МФО 300528), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, наступний поточний банківський рахунок суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_73 , що належить ТОВ «ДЕ ЛЮКС» (); № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , що належать ТОВ «ІНТЕР ГЛОБАЛ» (); № НОМЕР_76 що належить ТОВ «СП ГАЗ» ();
- ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), юридична адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 2, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_5 , що належить ТОВ «КИЇВ ІНВЕСТ ГРУП» (); № НОМЕР_6 , що належить ТОВ «КРЕМІНБПРОПАНГАЗ» (); № НОМЕР_7 , що належить ТОВ «ПАВЕР БАН» (); № НОМЕР_4 , що належить ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» ();
- ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), юридична адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , що належать ТОВ «ІТ ІНВЕСТ» ();
- ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_79 , № . НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , що належать ТОВ «БАРС 2000» ();
- ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168), юридична адреса: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, буд. 28, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , що належать ТОВ «БАРС 1000» ();
- ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), юридична адреса: м. Харків, вул. Алчевських, буд. 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , що належать ТОВ «ГАЗ РІТЕЙЛ» ();
- ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 5уд. 54/19, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , що належать ТОВ «СЕРВІСПРОМГАЗ» ();
- ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), юридична адреса: м. Київ, вул. Мечникова, буд. 3, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , що належать ТОВ «СП ГАЗ» ();
- ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441), юридична адреса: м. Київ, вул. Леонтовича, 5уд. 4, літера «А, А1», наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_100 , що належить ТОВ «ІНТЕР ГЛОБАЛ» ();
- ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), юридична адреса: м. Київ, провулок Куренівський, 5уд. 19/5, наступний поточний банківський рахунок суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_101 , що належить ТОВ «СЕРВІСПРОМГАЗ» () та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на зазначений рахунок і вже знаходяться на ньому, окрім здійснення сплати податків до бюджету, зборів, обов`язкових платежів, та виплати заробітної плати.
Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «СЕРВІСПРОМГАЗ» ОСОБА_6 , представник ТОВ « СП ГАЗ» ОСОБА_7 , представник ТОВ «ІНТЕР ГЛОБАЛ» ОСОБА_8 , директор ТОВ «КИЇВ ІНВЕСТ ГРУП» ОСОБА_9 , директор ТОВ « ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» ОСОБА_10 подали кожен окремо апеляційні скарги.

Представник ТОВ «СЕРВІСПРОМГАЗ» ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на грошові кошти ТОВ «СЕРВІСПРОМГАЗ» (), які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , відкриті в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 5 буд. 54/19; № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_102 , відкриті у ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), юридична адреса: м. Київ, вул. Ванди Василевської,буд. 12/16, м. Дніпро,вул. Набережна Перемоги, буд. 30; ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), юридична адреса: м. Київ, провулок Куренівський, 5уд. 19/5, наступний поточний банківський рахунок суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_101 , який відкритий у ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), юридична адреса: м. Київ, провулок Куренівський, 5буд. 19/5, та постановити нову ухвалу, якою в задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на вищезазначені грошові кошти відмовити.
Мотивуючи апеляційні вимоги ОСОБА_6 зазначає, що у кримінальному провадженні № 0002137 з одних і тих же підстав, двічі накладався арешт на рахунки, які належать ТОВ «СЕРВІСПРОМГАЗ» (), що суперечить кримінально процесуальному законодавству. Крім того, прокурором до клопотання не було надано доказів фіктивної господарської діяльності ТОВ «СЕРВІСПРОМГАЗ», а також відомостей, що грошові кошти, які знаходять на рахунках товариства набуті кримінально протиправним шляхом, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Також представник зазначає, що у рамках кримінального провадження 0002137 посадовим особам ТОВ «СЕРВІСПРОМГАЗ» про підозру не повідомлялося, цивільний позов не заявлено та не встановлено розмір шкоди, що виключає можливість накладення арешту на майно з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів. ТОВ «СЕРВІСПРОМГАЗ» є офіційно зареєстрованим товариством з 06.03.2015 року, штат працівників складає 19 чоловік, сплачує податки та збори.

В поданій апеляційній скарзі разом з доповненнями до неї, представник ТОВ « СП ГАЗ» ОСОБА_7 просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26.03.2018 року, скасувати цю ухвалу в частині накладення арешту на грошові кошти ТОВ «СП ГАЗ» (), які знаходяться на рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , відкриті в Філії-Одеське обласне управління ПAT «ОЩАДБАНК» (МФО 328845), юридична адреса: м. Одеса, вул. Базарна, буд. 17; № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , відкриті у ПAT «УКРСИББАНК» (МФО 351005), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12; № НОМЕР_76 , відкритий у ПAT «ОТП БАНК» (МФО 300528), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43; № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , які відкриті у ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), юридична адреса: м. Київ, вул. Мечникова, буд. З та постановити нову, якою у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на вищезазначені грошові кошти відмовити.

Обґрунтовуючи причини пропущення строку на апеляційне оскарження ухвали, представник вказує, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно було розглянуто без власника майна та його представника. Про існування оскаржуваної ухвали стало відомо лише від працівників банку після фактичного арешту грошових коштів.

Апелянт зазначає, що у слідчого судді були відсутні правові підстави для накладення арешту на грошові кошти ТОВ «СП ГАЗ», службовим особам товариства не було повідомлено про підозру. ТОВ «СП ГАЗ» є реально діючим суб`єктом підприємницької діяльності, а накладений арешт паралізує роботу товариства та унеможливлює подальше виконання взятих на себе договірних зобов`язань.

В апеляційній скарзі з доповненнями до неї представник ОСОБА_8 , просить визнати причину пропуску на апеляційне оскарження поважною та поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26.03.2018 року, скасувати цю ухвалу в частині накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ІНТЕР ГЛОБАЛ» (), які знаходяться на рахунку № НОМЕР_100 , відкритий у ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441), юридична адреса: м. Київ, вул. Леонтовича, 5уд. 4, літера «А, А1»; № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , відкриті у ПAT «ОТП БАНК» (МФО 300528), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43 та постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ІНТЕР ГЛОБАЛ» відмовити.
Клопотання прокурора, як зазначає представник, було розглянуто без представника власника майна, а копію оскаржуваної ухвали не було направлено. Про її наявність стало відомо лише 30.03.2018 року, після отримання від банку фотокопії оскаржуваної ухвали.
Мотивуючи апеляційні вимоги, представник ОСОБА_8 , зазначає, що ухвала слідчого судді є протиправною, а накладений арешт на грошові кошти ТОВ «ІНТЕР ГЛОБАЛ» незаконним.

В ухвалі слідчого судді не зазначено, яке відношення ТОВ «ІНТЕР ГЛОБАЛ» має до кримінального провадження № 0002137, жодній посадовій особі вказаного товариства не повідомлено про підозру, будь яких доказів, того що останнє здійснює незаконну фінансово господарську діяльність в матеріалах провадження немає. Накладений арешт позбавляє товариство права на володіння, користування та розпорядження своїми грошовими коштами.

Також директор ТОВ «КИЇВ ІНВЕСТ ГРУП» ОСОБА_9 подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26.03.2018 року в частині накладення арешту на грошові кошти ТОВ «КИЇВ НВЕСТ ГРУП»(), які знаходяться на рахунках № НОМЕР_5 , відкритий у ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), юридична адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 2; № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , відкриті у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4; № НОМЕР_61 , відкритий у Київська регіональна дирекція ПAT «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904), юридична адреса: м. Київ, вул. Пирогова, буд. 7-7Б та постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «КИЇВ ІНВЕСТ ГРУП» відмовити.

Про існування оскаржуваної ухвали, як зазначає у апеляційній скарзідиректор ТОВ «КИЇВ НВЕСТ ГРУП», як він дізнався лише 30.03.2018 року.
В поданій апеляційній скарзі, директорТОВ «КИЇВ ІНВЕСТ ГРУП» також зазначає, що органом досудового розслідування не доведено, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку товариства є предметом злочинної діяльності. У даному кримінальному провадженні посадовим особам ТОВ «КИЇВ ІНВЕСТ ГРУП» повідомлення про підозру не вручалося, а відтак посилання слідчого на наявність правових підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 170 КПК України є необґрунтованим та таким, що не відповідає вимогам кримінально - процесуального законодавства.

ТОВ «КИЇВ ІНВЕСТ ГРУП» сплачує податки та збори, на товаристві працює 116 осіб, крім того, у період з 21.08.2017 року - 03.10.2017 року була проведена документальна позапланова виїзна перевірка з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2014 - 30.06.2017 року, відповідно до висновків якої суттєвих порушень не виявлено.
Директор ТОВ « ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» ОСОБА_18 подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26.03.2018 року в частині накладення арешту на грошові кошти ТОВ « ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» ( ), які знаходяться на рахунках: № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), юридична адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 2; № НОМЕР_8 , відкритий у ПAT«ОЩАДБАНК» (МФО 300465), юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г; № НОМЕР_28 , відкритий у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4;№ НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , відкриті у ПAT «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9 та постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на грошові кошти ТОВ « ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» відмовити.
Як зазначає директор ТОВ « ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД», слідчий суддя розглянув клопотання без повідомлення представника товариства, а про факт існування оскаржуваної ухвали директор дізнався лише 04.04.2018 року.
В поданій апеляційній скарзі, директорТОВ « ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» також зазначає, що органом досудового розслідування не доведено, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку товариства є предметом злочинної діяльності.
В судове засідання у справі прокурор не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, хоча належним чином був повідомлений про дату, час і місце апеляційного розгляду. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу за відсутністю прокурора, що не суперечить положенням ч. 1 ст. 172 та ч. 4 ст. 405 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, перевіривши та обговоривши доводи апеляційних скарг, пояснення представників власників арештованого майна, які підтримали апеляційні скарги та просили їх задовольнити, до того ж, представник ТОВ «СЕРВІСПРОМГАЗ» ОСОБА_6 зазначив, що у своїх апеляційних вимогах вказав невірний номер рахунку та просив вважати вірним рахунок № НОМЕР_18 , відкритий у ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 5 буд. 54/19, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 395 КПК України ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення. Згідно частини 3 зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Як вбачається з матеріалів судового провадження, клопотання прокурора про арешт майна було розглянуто слідчим суддею без повідомлення та участі ТОВ « СП ГАЗ», ТОВ «ІНТЕР ГЛОБАЛ», ТОВ «КИЇВ НВЕСТ ГРУП», ТОВ « ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» , чи їх представників в судовому засіданні. Про наявність оскаржуваної ухвали, як зазначає представник ТОВ « СП ГАЗ», він дізнався після фактичного арешту грошових коштів від працівнику від банку, представник ТОВ «ІНТЕР ГЛОБАЛ» та директор ТОВ «КИЇВ ІНВЕСТ ГРУП» про наявність оскаржуваної ухвали дізналися лише 30.03.2018 року, а представник ТОВ « ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» лише 04.04.2018 року, у зв`язку з чим, апеляційні скарги вказаних товариств є поданими в межах визначеного законом п`ятиденного строку, таким чином строк на апеляційне оскарження не пропущено, у зв`язку з чим він поновленню не підлягає.

Що стосується безпосередньо апеляційних скарг, то слід звернути увагу на такі обставини.

Як вбачається з матеріалів судового провадження, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002137 від 01 липня 2017 року за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, у великому розмірі, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням зазначено, що в період з початку 2016 року по теперішній час групою осіб, діючи умисно, за попередньою змовою, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 55 - 1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст.ст. 9, 17 Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на безпідставне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки; легалізації коштів отриманих злочинних шляхом, минаючи при цьому систему оподаткування, шляхом документального оформлення, безтоварних операцій з купівлі-продажу паливно-мастильних матеріалів створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «АРА ТРЕЙД» (), ТОВ «ТДМ-2015» (), ТОВ «РЕДСТОН» (), ТОВ «ГОЛДБРІДЖ» (), ТОВ «АСТРА НВ» (), ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» (), ТОВ «СТЕНФОРД» (), ТОВ «АДРІАТІКА ЛТД» (), ТОВ «АЛЬКОРТІС» (), ТОВ «АЛНАІР-ПЛЮС» (), ТОВ «АСТЕЛ КАР» (), ТОВ «АТОЛ ТРЕЙД» (), ТОВ «БУРАН АКТИВ» (), ТОВ «ВАРТ ЛТД» (), ТОВ «ВИРТУМ» (), ПП «ДИСКОНТС» (), ТОВ «ДУК ТОРГ» (), ТОВ «ЕКВІТА» (), ТОВ «ЕКСІМ-БУД КОМПАНІ» (), ТОВ «КАНТРЕЙД» (), ТОВ «ЛЮКС ІНВЕСТМЕНТ» (), ТОВ «МЕТАЛАК» (), ТОВ «НЬЮ ЄВРО ТРЕЙД» (), ТОВ «РЕВІТАЛЬ» (), ТОВ «СІТІ ТОРГ КОМПАНІ» (), ТОВ «СЕВПЕТРОЛ» (), ТОВ «СТАРЛАЙТ СЕРВІС» (), ТОВ «ТОВ-ЛОВ» (), ТОВ «ФЛЕШ ЮНІВЕРС» (), ТОВ «ФОРВАРДОПТ» (), ТОВ «ПАВЕР БАН» (), ТОВ «ДЕ ЛЮКС» (), ТОВ «ГАЗ РІТЕЙЛ» (), ТОВ «ІТ ІНВЕСТ» (), ТОВ «КРЕМІНЬПРОПАНГАЗ» (), ТОВ «ГАЗ РІТЕЙЛ» (), ТОВ «ДИЗЕЛЬ ОПТ» (), ТОВ «СЕРВІСПРОМГАЗ» (), ТОВ «СП ГАЗ» (), ТОВ «ІНТЕР ГЛОБАЛ» (), ПП «ОСОБА_2» (ІНН НОМЕР_1), ФОП «ОСОБА_1» (ІНН ) та інших, які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, підконтрольних учасникам злочинного угрупування, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Прокурор зазначає, що вказана група осіб, використовуючи підконтрольні підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на конвертацію безготівкових коштів в готівку, в період 2016-2018 років відкрила ряд банківських рахунків для обготівкування коштів, отриманих в наслідок незаконно проведених фінансово-господарських операцій з підприємствами-контрагентами, їх легалізації, проведення з ними фінансових операцій.
26.03.2018 року прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_15 звернувся з клопотанням до Печерського районного суду м. Києва про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0002137 від 01.07.2017 року.

26.03.2018 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва клопотання прокурора було частково задоволено.

Оскільки дана ухвала оскаржена тільки представником ТОВ «СЕРВІСПРОМГАЗ» ОСОБА_6 , представником ТОВ « СП ГАЗ» ОСОБА_7 , представником ТОВ «ІНТЕР ГЛОБАЛ» ОСОБА_8 , директором ТОВ «КИЇВ ІНВЕСТ ГРУП» ОСОБА_9 , директором ТОВ « ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» ОСОБА_10 , в частині накладення арешту на грошові кошти цих товариств, які знаходяться на рахунках зазначених у резолютивній частині ухвали, то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах апеляційних скарг зазначених осіб, а щодо інших осіб, на рахунки яких накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на рахунки останніх колегією суддів не вирішується.
Задовольняючи клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження №0002137 про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «СЕРВІСПРОМГАЗ» (), ТОВ «СП ГАЗ» (), ТОВ «ІНТЕР ГЛОБАЛ» (), ТОВ «КИЇВ ІНВЕСТ ГРУП» (), ТОВ « ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» ( ),слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, додані до клопотання, прийшов до висновку, що існують достатні підстави для накладення арешту на грошові кошти, зокрема, які знаходяться на вказаних рахункахвищезазначених товариств з метою збереження речових доказів та для забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна може призвести до відчуження майна.

З таким рішенням слідчого судді погодитися неможливо з огляду на такі обставини.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, з метою забезпечення спеціальної конфіскації, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Однак, зазначених вимог закону слідчий та слідчий суддя не дотрималися.

Зокрема, посилаючись у клопотанні, що в період з початку 2016 року по теперішній час групою осіб, діючи умисно, за попередньою змовою, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 55 - 1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст.ст. 9, 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань", з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на безпідставне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки; легалізації коштів отриманих злочинних шляхом, минаючи при цьому систему оподаткування, шляхом документального оформлення, безтоварних операцій з купівлі-продажу паливно-мастильних матеріалів створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), зокрема і ТОВ «СЕРВІСПРОМГАЗ» (), ТОВ «СП ГАЗ» (), ТОВ «ІНТЕР ГЛОБАЛ» (), ТОВ «КИЇВ ІНВЕСТ ГРУП» (), ТОВ « ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» ( ) та інших, які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, підконтрольних учасникам злочинного угрупування, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають, прокурор повинен був зібрати та надати слідчому судді достатні на даному етапі досудового розслідування докази на підтвердження такого висновку.
В свою чергу, у кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.
Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Однак прокурор, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст. 132 КПК України, не надав достатніх і належних доказів тих обставин щодо діяльності ТОВ «СЕРВІСПРОМГАЗ» (), ТОВ «СП ГАЗ» (), ТОВ «ІНТЕР ГЛОБАЛ» (), ТОВ «КИЇВ ІНВЕСТ ГРУП» (), ТОВ « ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» ( ) на які послався у клопотанні, а слідчий суддя, в свою чергу, у відповідності до ст. 94 КПК України, належним чином не оцінив ці докази з точки зору їх достатності та взаємозв`язку для прийняття рішення. Будь-яких яких даних щодо діяльності ТОВ «СЕРВІСПРОМГАЗ» (), ТОВ «СП ГАЗ» (), ТОВ «ІНТЕР ГЛОБАЛ»(), ТОВ «КИЇВ ІНВЕСТ ГРУП» (),ТОВ « ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» ( ) та доказів причетності вказаних підприємств чи їх посадових осіб до вчинення кримінальних правопорушень, за якими здійснюється досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні згідно Єдиного реєстру досудових розслідувань, в матеріалах за клопотанням прокурора про арешт майна не міститься.
Як встановлено в засіданні суду апеляційної інстанції з наданих до апеляційної скарги матеріалів, ТОВ «СЕРВІСПРОМГАЗ» (), як юридична особа, зареєстровано 06.03.2015 року та узято на облік 10.03.2015 року в Державній Податковій інспекції у Святошинському районі Головного Управління ДФС у м. Києві. Крім того, з моменту державної реєстрації ТОВ «СЕРВІСПРОМГАЗ» здійснює технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, як основний вид економічної діяльності. Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 04.03.2018 року ОСОБА_19 є директором ТОВ «СЕРВІСПРОМГАЗ». Крім того, ТОВ «СЕРВІСПРОМГАЗ» згідно договору оренди від 01.06.2017 року орендує нежитлове складське приміщення та п`ять нежитлових офісних приміщень для здійснення своєї господарської діяльності.

Представник ТОВ « СП ГАЗ» () ОСОБА_7 надав до суду апеляційної інстанції разом з апеляційною скаргою, довідку станом на 01.03.2018 року в ТОВ « СП ГАЗ» працює 10 осіб, загальний фонд заробітної плати складає 53 000, 00 грн., в тому числі і податки. Розрахункових рахунок № НОМЕР_9 і Філії - Одеське обласне управління ПАТ " Ощадбанк" ( код 328845) відкритий саме для розрахунків з оплати праці співробітників ТОВ « СП ГАЗ». Також представником був наданий договір оренди від 22.05.2017 року згідно якого, ТОВ « СП ГАЗ» орендує нежитлове приміщення та частину нежитлового приміщення ( паркінгу) для використання його під офіс. Крім того, ТОВ « СП ГАЗ» приймало участь у міжнародних конференціях Black Sea Petroleum Trading 2017, LPG Ukraine 2017 та у першій в Україні конференції AGROPETROL 2018, де були обговорені питання розвитку ринку газу в Україні.

ТОВ «ІНТЕР ГЛОБАЛ» () відповідно до наданих додатків до апеляційної скарги, а саме витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, як юридична особа, зареєстровано 03.08.2016 року, узято на облік в Державній Податковій інспекції у Деснянському районі Головного Управління ДФС у м. Києві, директором якого є ОСОБА_20 згідно наказу від 22.12.2016 року. Представником були подані доповнення до апеляційної скарги, до яких додані відповіді на запит від 27.03.2018 року з ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441) та ПAT «ОТП БАНК», згідно яких, у період з дати відкриття рахунків ТОВ «ІНТЕР ГЛОБАЛ» по 27.03.2018 року грошові кошти не надходили з рахунків зазначених у клопотанні прокурора товариств. Також надані договори поставки, акти здачі прийому робіт, договори поставки скрапленого газу, видаткові накладні, які підтверджують основний економічний вид діяльності ТОВ «ІНТЕР ГЛОБАЛ» згідно КВЕД.
Директор ТОВ «КИЇВ ІНВЕСТ ГРУП» () ОСОБА_9 , надав до суду апеляційної інстанції разом з апеляційною скаргою, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, згідно якого ТОВ «КИЇВ ІНВЕСТ ГРУП» як юридична особа, зареєстровано 28.05.2013 року, узято на облік 29.05.2013 року в Державній Податковій інспекції у Голосіївському районі Головного Управління ДФС у м. Києві, директором якого є ОСОБА_9 . Крім того, з моменту державної реєстрації ТОВ «КИЇВ ІНВЕСТ ГРУП»здійснює роздрібну торгівлю пальним.

ТОВ « ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» ( ) відповідно до наданих додатків до апеляційної скарги, а саме витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, як юридична особа, зареєстровано 03.12.2014 року й узято на облік 04.12.2014 року в Державній Податковій інспекції у Дніпровському районі Головного Управління ДФС у м. Києві та здійснює роздрібну торгівлю пальним.
Враховуючи зазначене, а також те, що за матеріалами, які додані до клопотання слідчого, відсутні докази, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «СЕРВІСПРОМГАЗ» (), які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , відкриті в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 5 буд. 54/19; № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , відкриті у ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), юридична адреса: м. Київ, вул. Ванди Василевської,буд. 12/16, м. Дніпро,вул. Набережна Перемоги, буд. 30; ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), юридична адреса: м. Київ, провулок Куренівський, 5уд. 19/5, наступний поточний банківський рахунок суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_101 , який відкритий у ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), юридична адреса: м. Київ, провулок Куренівський, 5буд. 19/5; ТОВ «СП ГАЗ» (), які знаходяться на рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , відкриті в Філія-Одеське обласне управління ПAT «ОЩАДБАНК» (МФО 328845), юридична адреса: м. Одеса, вул. Базарна, буд. 17; № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , відкриті у ПAT «УКРСИББАНК» (МФО 351005), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12; № НОМЕР_76 , відкритий у ПAT «ОТП БАНК» (МФО 300528), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43; № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , які відкриті у ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749); ТОВ «ІНТЕР ГЛОБАЛ» (), які знаходяться на рахунку № НОМЕР_100 , відкритий у ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441), юридична адреса: м. Київ, вул. Леонтовича, 5уд. 4, літера «А, А1»; № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , відкриті у ПAT «ОТП БАНК» (МФО 300528), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43; ТОВ «КИЇВ ІНВЕСТ ГРУП»(), які знаходяться на рахунках № НОМЕР_5 , відкритий у ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), юридична адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 2; № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , відкриті у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4; № НОМЕР_61 , відкритий у Київська регіональна дирекція ПAT «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904), юридична адреса: м. Київ, вул. Пирогова, буд. 7-7Б; ТОВ « ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» ( ), які знаходяться на рахунках: № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), юридична адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 2; № НОМЕР_8 , відкритий у ПAT«ОЩАДБАНК» (МФО 300465), юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г; № НОМЕР_28 , відкритий у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4; № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , відкриті у ПAT «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, що набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичними особами внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідають вимогам ст. 98 КПК України, це свідчить, що постанова від 31.01.2018 року про визнання грошових коштів речовими доказами винесена формально. До того ж, ні з клопотання слідчого, ні з ухвали слідчого судді не вбачається сума грошових коштів, які знаходяться на рахунках ТОВ "СТЕП КОМПАНІ", ТОВ "Н.К.Р." та ТОВ "ТМС-ГРУП".

Також колегія суддів звертає увагу, що ні прокурор в клопотанні, ні слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі, в порушення відповідно ст. ст. 171, 173 КПК України, не оцінили розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для вищезазначених товариств та виконання останніх своїх договірних зобов`язань з іншими суб`єктами.
На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про неповноту та однобічність судового розгляду, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню як незаконна, а апеляційні скарги представника ТОВ «СЕРВІСПРОМГАЗ» ОСОБА_6 , представника ТОВ « СП ГАЗ» ОСОБА_7 , представника ТОВ «ІНТЕР ГЛОБАЛ» ОСОБА_8 , директора ТОВ «КИЇВ ІНВЕСТ ГРУП» ОСОБА_9 , директор ТОВ « ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» ОСОБА_10 задоволенню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання прокурора за недоведеності необхідності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власників майна, гарантованими законом і завданням цього кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційні скарги представника Товариства з обмеженою відповідальністю «СЕРВІСПРОМГАЗ» ОСОБА_6 , представника Товариства з обмеженою відповідальністю « СП ГАЗ» ОСОБА_7 , представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР ГЛОБАЛ» ОСОБА_8 , директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Київ Інвест Груп» ОСОБА_9 , директора Товариства з обмеженою відповідальністю « Пром Інвест ЛТД» ОСОБА_10 , задовольнити.
Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 березня2018 року, якою частково задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_15 та накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках, зокрема ТОВ «СЕРВІСПРОМГАЗ» (), які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , відкриті в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 5 буд. 54/19; № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , відкриті у ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), юридична адреса: м. Київ, вул. Ванди Василевської,буд. 12/16, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), юридична адреса: м. Київ, провулок Куренівський, 5уд. 19/5, наступний поточний банківський рахунок суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_101 , який відкритий у ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), юридична адреса: м. Київ, провулок Куренівський, 5буд. 19/5; ТОВ «СП ГАЗ» (), які знаходяться на рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , відкриті в Філія-Одеське обласне управління ПAT «ОЩАДБАНК» (МФО 328845), юридична адреса: м. Одеса, вул. Базарна, буд. 17; № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , відкриті у ПAT «УКРСИББАНК» (МФО 351005), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12; № НОМЕР_76 , відкритий у

ПAT «ОТП БАНК» (МФО 300528), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43; № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , які відкриті у ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749); ТОВ «ІНТЕР ГЛОБАЛ» (), які знаходяться на рахунку № НОМЕР_100 , відкритий у ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441), юридична адреса: м. Київ, вул. Леонтовича, 5уд. 4, літера «А, А1»; № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , відкриті у ПAT «ОТП БАНК» (МФО 300528), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43; ТОВ « КИЇВ ІНВЕСТ ГРУП»(), які знаходяться на рахунках № НОМЕР_5 , відкритий у ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), юридична адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 2; № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , відкриті у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4; № НОМЕР_61 , відкритий у Київська регіональна дирекція ПAT «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904), юридична адреса: м. Київ, вул. Пирогова, буд. 7-7Б; ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» ( ), які знаходяться на рахунках: № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), юридична адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 2; № НОМЕР_8 , відкритий у ПAT«ОЩАДБАНК» (МФО 300465), юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г; № НОМЕР_28 , відкритий у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4;№ НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , відкриті у ПAT «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9 та зупинено видаткові операції з коштами, які надійшли на зазначені рахунки і вже знаходяться на них, окрім здійснення сплати податків до бюджету, зборів, обов`язкових платежів, та виплати заробітної плати, - скасувати.
Постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_15 про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках, зокрема ТОВ «СЕРВІСПРОМГАЗ» (), які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , відкриті в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 5 буд. 54/19; № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , відкриті у ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), юридична адреса: м. Київ, вул. Ванди Василевської, буд. 12/16, м. Дніпро,вул. Набережна Перемоги, буд. 30; ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), юридична адреса: м. Київ, провулок Куренівський, 5уд. 19/5, наступний поточний банківський рахунок суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_101 , який відкритий у ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), юридична адреса: м. Київ, провулок Куренівський, 5буд. 19/5; ТОВ «СП ГАЗ» (), які знаходяться на рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , відкриті в Філія-Одеське обласне управління ПAT «ОЩАДБАНК» (МФО 328845), юридична адреса: м. Одеса, вул. Базарна, буд. 17; № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , відкриті у ПAT «УКРСИББАНК» (МФО 351005), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12; № НОМЕР_76 , відкритий у ПAT «ОТП БАНК» (МФО 300528), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43; № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , які відкриті у ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749); ТОВ «ІНТЕР ГЛОБАЛ» (), які знаходяться на рахунку № НОМЕР_100 , відкритий у ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441), юридична адреса: м. Київ, вул. Леонтовича, 5уд. 4, літера «А, А1»; № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , відкриті у ПAT «ОТП БАНК» (МФО 300528), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43; ТОВ «КИЇВ ІНВЕСТ ГРУП»(), які знаходяться на рахунках № НОМЕР_5 , відкритий у ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), юридична адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 2; № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , відкриті у ПАТ

«ПУМБ» (МФО 334851), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4; № НОМЕР_61 , відкритий у Київська регіональна дирекція ПAT «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904), юридична адреса: м. Київ, вул. Пирогова, буд. 7-7Б; ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» ( ), які знаходяться на рахунках: № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), юридична адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 2; № НОМЕР_8 , відкритий у ПAT«ОЩАДБАНК» (МФО 300465), юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г; № НОМЕР_28 , відкритий у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4; № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , відкриті у ПAT «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9 та зупинення видаткових операції з коштами, які надійшли на зазначені рахунки і вже знаходяться на них, окрім здійснення сплати податків до бюджету, зборів, обов`язкових платежів, та виплати заробітної плати, відмовити.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення є остаточною і оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено о 16 год. 30 хв., 19 квітня 2018 року.

СУДДІ:

____________________ _______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4