07 вересня 2018 року
справа № 489/4808/17
кримінальне провадження
№1-кс/489/1946/18
УХВАЛА
Іменем України

06 вересня 2018 року м. Миколаїв

Ленінський районний суд міста Миколаєва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

за участю:
слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання старшого слідчого СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:
Слідчим відділом Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003964, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме за фактом заволодіння невстановленою особою шахрайським шляхом, під приводом продажу трактора, грошовими коштами ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку серпня 2017 року ОСОБА_5 на торгівельному майданчику «olx.ua» знайшов оголошення про продаж трактора «МТЗ-82» на заводі ЧСЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Миколаєва. Зателефонувавши за номером НОМЕР_1 з оголошення, йому відповів чоловік, який представився механіком ОСОБА_6 та повідомив, що він дійсно продає трактор по ціні нижчій від ринкової, за ціною металобрухту.

07.08.2017 ОСОБА_5 прибувши до м. Миколаєва, зателефонував продавцю, який запевнив його спочатку здійснити передплату за придбання трактора на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 та о 12:02 годині останній перерахував на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 15839 гривень.

Крім того, через деякий час ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа, яка представилась бухгалтером та повідомила, що для того, щоб потрапити на територію заводу ЧСЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно оплатити проїзд на територію заводу та надала реквізити банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , відкритої на ім`я ОСОБА_8 .

Також, у ході досудового розслідування було встановлено, що невідомі особи створюють та розміщують на безкоштовних майданчиках у мережі Інтернет оголошення про продаж сільськогосподарської техніки, якої не мають в наявності. При розміщенні оголошень, злочинці використовують номери телефонів, сім карти яких знищують після здійснення протиправної діяльності. При здійсненні дзвінка за номером з оголошення, один з фігурантів злочинної групи представлявся потенційному покупцеві як завідуючий гаражу і по приїзду до м. Миколаєва надавав номер телефону покупця особі жіночої статті, яка телефонувала останньому та представлялась бухгалтером заводу. В ході телефонної бесіди бухгалтер шахрайським шляхом змушувала покупця здійснити передплату за придбання сільськогосподарської техніки на карткові рахунки третіх осіб. Якщо покупець відмовлявся здійснити передплату, йому нібито телефонував директор заводу та здійснював психологічний тиск та змушував здійснити передплату. При отриманні грошових коштів від потерпілого, шахраї переставали виходити на зв`язок з потерпілим та здійснювали зняття грошових коштів з підставних рахунків, після чого розподіляли кошти між учасниками угрупування та зараховували на свої рахунки.

Було встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення має відношення ОСОБА_9 та особи, які відбували або відбувають покарання у вигляді позбавлення волі у ІНФОРМАЦІЯ_3 . Так під час проведення негласних (розшукових) слідчих дій відносно ОСОБА_9 було встановлено, що остання перебуває у стосунках зі ОСОБА_10 , який 20.02.2018 умовно достроково звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання спільно з в`язнем на прізвисько « ОСОБА_11 », в`язнем на ім`я ОСОБА_12 на прізвисько « ОСОБА_13 » та ОСОБА_14 .

У злочинній схемі ОСОБА_9 виконувала роль бухгалтера, ОСОБА_10 виконував роль завідуючого гаражем, невстановлена особа на прізвисько « ОСОБА_11 » займався пошуком банківських карток для здійснення шахрайських дій та виконував роль директора заводу, а після звільнення з місць позбавлення волі восени 2017 року, дану роль почав виконувати ОСОБА_15 , невстановлена особа на ім`я ОСОБА_12 займався створенням та розміщенням оголошень про продаж неіснуючих товарів в мережі «Інтернет».

У ході пошуків знарядь злочину, а саме банківських карток, « ОСОБА_11 » та ОСОБА_14 звертались за допомогою до інших в`язнів, які так само відбували покарання у ІНФОРМАЦІЯ_4 , до осіб, які раніше відбували покарання у вигляді позбавлення волі та на той час звільнились з місць позбавлення волі або до своїх знайомих.

У ході проведення 26.07.2018 обшуку за місцем спільного мешкання ОСОБА_9 та ОСОБА_10 було вилучено банківській картки, відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 . Окрім цього, в ході обшуку були вилучені чорнові записи, які ОСОБА_9 та ОСОБА_10 вели в ході здійснення протиправної діяльності. На даних чорнових записах містяться реквізити карткового рахунку № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_16 та № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_17 . Окрім цього, на одному з фрагментів аркушу з чорновими записами містились анкетні дані ОСОБА_18 , якому присвоєно індивідуальний номер платника податків НОМЕР_9 .

19.12.2017 в ході телефонної розмови ОСОБА_10 зазначив, що з ними так само працює особа на прізвисько « ОСОБА_19 » на ім`я ОСОБА_20 , який займається пошуком знарядь злочину, а саме банківських карток, та раніше відбував покарання у Казанківській виправній колонії. Дана особа виходила на зв`язок зі ОСОБА_10 22.12.2017 о 16:40 годин з використанням номеру телефону НОМЕР_10 . Оперативним шляхом встановлено, що вказаний номер належить ОСОБА_21 , якому присвоєно індивідуальний номер платника податків НОМЕР_11 та після здійснення шахрайства, грошові кошт через підставних осіб поступають на його карткові рахунки, відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

26.12.2017 в ході телефонної розмови, яка відбулась між ОСОБА_9 та ОСОБА_14 , в якій останній ретельно розповів про злочинну схему, за якою мають намір заволодіти грошовими коштами потерпілого та наказав представитись помічником головного бухгалтеру АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Києва ОСОБА_22 . Після даної розмови на картковий рахунок № НОМЕР_12 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_22 , було зараховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_23 у сумі 85000 гривень.

29.12.2017 ОСОБА_9 надійшло СМС-повідомлення з реквізитами карткового рахунку № НОМЕР_13 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_24 . У ході перевірки було встановлено, що останній також відбував покарання у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Враховуючи, що в ході досудового слідства було встановлено, що учасники злочинної групи вчиняють шахрайські дії на протязі останніх трьох років, під час здійснення злочинної діяльності використовували банківські картки різних осіб для зарахування коштів від потерпілих, у слідства виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації, що міститься в документах банківської справи по цим рахункам.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання слідчому СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області, якому згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування даного кримінального провадження та інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області Причорноморського управління ДКП Національної поліції України ОСОБА_25 дозволу на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_14 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 по клієнту банку з індивідуальним номером платника податків НОМЕР_9 , НОМЕР_15 , НОМЕР_11 з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час; документів, які надавались особою при відкритті рахунку; інформації (у разі її наявності) щодо виходів через інтернет мережу та транзакцій в системі інтернет з зазначенням точного часу, дати та ІР-адреси, з яких вони здійснювались; фото та відео файлів щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаними картками при наявності.

Клопотання обґрунтовує тим, що інформація, яка міститься у вказаних документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дозволить встановити потерпілих осіб та осіб, які вчинили злочин.

Враховуючи викладене, дослідивши надані матеріали, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, оскільки слідчим, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться у вказаних документах, можливо використати як доказ.

Крім того, обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести іншими способами.
В частині можливості вилучення вказаних документів, вважаю необхідним відмовити, оскільки прокурором в клопотанні їх вилучення нічим немотивоване. Також відсутні підстави для надання тимчасового доступу до документів (у тому числі електронних),які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_16 , оскільки як пояснив слідчий даний рахунок відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 на ім`я ОСОБА_26 .

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

постановив:
Клопотання старшого слідчогоСВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області задовольнити частково.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчому СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області, якому згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування кримінального провадження № 0003964 та інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області Причорноморського управління ДКП Національної поліції України ОСОБА_25 тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних),які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_14 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 по клієнту банку з індивідуальним номером платника податків НОМЕР_9 , НОМЕР_15 , НОМЕР_11 з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час; документів, які надавались особою при відкритті рахунку; інформації (у разі її наявності) щодо виходів через інтернет мережу та транзакцій в системі інтернет з зазначенням точного часу, дати та ІР-адреси, з яких вони здійснювались; фото та відео файлів щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаними картками при наявності.
Зазначену інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали оголошено 07.09.2018 о 09:15 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1