печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-1: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-2: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-3: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-4: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-5: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-6: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-7: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-8: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-9: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-10: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-11: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-12: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-13: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-14: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-15: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-16: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-17: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-18: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-19: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-20: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-21: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-22: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-23: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-24: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-25: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-26: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003241, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2017 року, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за погодженням з Прокурором четвертого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, з приводу відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (МФО НОМЕР_69 ; адреса: АДРЕСА_1 ), Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (МФО НОМЕР_70 ), Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (МФО НОМЕР_71 ), Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (МФО НОМЕР_72 ), Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (МФО НОМЕР_73 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (МФО НОМЕР_74 ; адреса: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (МФО НОМЕР_75 ; адреса: АДРЕСА_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ; адреса: АДРЕСА_4 ), АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (МФО НОМЕР_77 ; адреса: АДРЕСА_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (МФО НОМЕР_78 ; адреса: АДРЕСА_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (МФО НОМЕР_79 ; адреса: АДРЕСА_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (МФО НОМЕР_80 ; адреса: АДРЕСА_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (МФО НОМЕР_81 ; адреса: АДРЕСА_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (МФО НОМЕР_82 ; адреса: АДРЕСА_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (МФО НОМЕР_83 ; адреса: АДРЕСА_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (МФО НОМЕР_84 ; адреса: АДРЕСА_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_85 ; адреса: АДРЕСА_13 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (МФО НОМЕР_86 ; адреса: АДРЕСА_14 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (МФО НОМЕР_87 ; адреса: АДРЕСА_1 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (МФО НОМЕР_88 ; адреса: АДРЕСА_15 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (МФО НОМЕР_89 ; адреса: АДРЕСА_16 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (МФО НОМЕР_90 ; адреса: АДРЕСА_17 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (МФО НОМЕР_91 ; адреса: АДРЕСА_14 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (МФО НОМЕР_92 ; адреса: АДРЕСА_18 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (МФО НОМЕР_93 ; адреса: АДРЕСА_19 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (МФО НОМЕР_94 ; адреса: АДРЕСА_20 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003241 від 10.10.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, під час якого виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (МФО НОМЕР_69 ; адреса: АДРЕСА_1 ), Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (МФО НОМЕР_70 ), Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (МФО НОМЕР_71 ), Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (МФО НОМЕР_72 ), Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (МФО НОМЕР_73 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (МФО НОМЕР_74 ; адреса: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (МФО НОМЕР_75 ; адреса: АДРЕСА_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ; адреса: АДРЕСА_4 ), АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (МФО НОМЕР_77 ; адреса: АДРЕСА_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (МФО НОМЕР_78 ; адреса: АДРЕСА_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (МФО НОМЕР_79 ; адреса: АДРЕСА_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (МФО НОМЕР_80 ; адреса: АДРЕСА_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (МФО НОМЕР_81 ; адреса: АДРЕСА_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (МФО НОМЕР_82 ; адреса: АДРЕСА_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (МФО НОМЕР_83 ; адреса: АДРЕСА_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (МФО НОМЕР_84 ; адреса: АДРЕСА_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_85 ; адреса: АДРЕСА_13 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (МФО НОМЕР_86 ; адреса: АДРЕСА_14 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (МФО НОМЕР_87 ; адреса: АДРЕСА_1 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (МФО НОМЕР_88 ; адреса: АДРЕСА_15 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (МФО НОМЕР_89 ; адреса: АДРЕСА_16 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (МФО НОМЕР_90 ; адреса: АДРЕСА_17 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (МФО НОМЕР_91 ; адреса: АДРЕСА_14 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (МФО НОМЕР_92 ; адреса: АДРЕСА_18 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (МФО НОМЕР_93 ; адреса: АДРЕСА_19 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (МФО НОМЕР_94 ; адреса: АДРЕСА_20 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представників представники осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи,

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003241 від 10.10.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та іншими особами, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг. Одержані на рахунки указаних вище юридичних осіб кошти перераховувались на адресу суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, які не є платниками ПДВ, та на рахунки фізичних осіб, після чого обготівковувались через каси відділень банківських установ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що діяльність по переведенню безготівкових коштів у готівку, мінімізацію податкового навантаження перед Державним бюджетом, здійснювалась із використанням, серед іншого, реквізитів низки суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ).

Згідно протоколу огляду податкових реєстраційних карток з Державної фіскальної служби України від 31.07.2018 року в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (МФО НОМЕР_69 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунки №№ НОМЕР_95 , НОМЕР_96 ; у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_97 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №№ НОМЕР_98 , НОМЕР_99 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) №№ НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_103 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) №№ НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) № НОМЕР_108 ; С(Ф)Г « ОСОБА_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_109 ) №№ НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (ЄДРПОУ НОМЕР_114 ) № НОМЕР_115 ; Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (МФО НОМЕР_70 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) №№ НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 ; Столична філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (МФО НОМЕР_71 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) №№ НОМЕР_120 , НОМЕР_121 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) № НОМЕР_122 ; Печерська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (МФО НОМЕР_72 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_123 ; Вінницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (МФО НОМЕР_73 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) № НОМЕР_124 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_125 , №№ НОМЕР_126 , НОМЕР_127 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_128 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) № НОМЕР_129 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_130 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) № НОМЕР_131 ; № НОМЕР_132 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_133 ; № НОМЕР_134 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) №№ НОМЕР_135 ; НОМЕР_136 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) №№ НОМЕР_137 , НОМЕР_138 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) № НОМЕР_139 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) №№ НОМЕР_140 , НОМЕР_141 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) № НОМЕР_142 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) № НОМЕР_143 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) №№ НОМЕР_144 , НОМЕР_145 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) №№ НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) №№ НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) №№ НОМЕР_151 , НОМЕР_152 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) №№ НОМЕР_153 , НОМЕР_154 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) № НОМЕР_155 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ) № НОМЕР_156 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) №№ НОМЕР_157 ; НОМЕР_158 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) № НОМЕР_159 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) № НОМЕР_160 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) № НОМЕР_161 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ) №№ НОМЕР_162 , НОМЕР_163 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ) №№ НОМЕР_164 , НОМЕР_165 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) № НОМЕР_166 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (МФО НОМЕР_74 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_167 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) №№ НОМЕР_168 , НОМЕР_169 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) № НОМЕР_170 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) №№ НОМЕР_171 , НОМЕР_172 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) № НОМЕР_173 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) № НОМЕР_174 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) № НОМЕР_175 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (МФО НОМЕР_75 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_176 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_177 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_121 ; АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (МФО НОМЕР_77 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_178 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (МФО НОМЕР_78 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) № НОМЕР_179 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (МФО НОМЕР_79 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) №№ НОМЕР_180 , НОМЕР_181 ; СФГ « ОСОБА_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_182 ) № НОМЕР_183 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (МФО НОМЕР_80 ) №№ НОМЕР_184 , НОМЕР_185 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (МФО НОМЕР_81 ), адреса: АДРЕСА_9 : СФГ « ОСОБА_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_182 ) № НОМЕР_186 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (МФО НОМЕР_82 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) №№ НОМЕР_187 , НОМЕР_188 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) № НОМЕР_189 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) №№ НОМЕР_190 , НОМЕР_191 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ) №№ НОМЕР_192 , НОМЕР_193 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (МФО НОМЕР_83 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) №№ НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_199 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) №№ НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) №№ НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , НОМЕР_208 , НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , НОМЕР_211 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) №№ НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , НОМЕР_214 , НОМЕР_215 , НОМЕР_216 , НОМЕР_217 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ) №№ НОМЕР_218 , НОМЕР_219 , НОМЕР_220 , НОМЕР_221 , НОМЕР_222 , НОМЕР_223 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ) №№ НОМЕР_224 , НОМЕР_225 , НОМЕР_226 , НОМЕР_227 , НОМЕР_228 , НОМЕР_229 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (МФО НОМЕР_84 ) адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) №№ НОМЕР_230 , НОМЕР_231 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) №№ НОМЕР_232 , НОМЕР_233 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) №№ НОМЕР_234 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_85 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) № НОМЕР_235 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (МФО НОМЕР_86 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_236 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) № НОМЕР_237 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (МФО НОМЕР_87 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_238 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) №№ НОМЕР_239 , НОМЕР_240 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (МФО НОМЕР_88 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) № НОМЕР_241 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (МФО НОМЕР_89 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) № НОМЕР_242 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (МФО НОМЕР_90 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) № НОМЕР_243 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (МФО НОМЕР_91 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) №№ НОМЕР_244 , НОМЕР_245 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (МФО НОМЕР_92 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) № НОМЕР_246 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (МФО НОМЕР_93 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) № НОМЕР_247 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (МФО НОМЕР_94 ) №№ НОМЕР_248 , НОМЕР_249 .

Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та фактичного руху грошових коштів слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (МФО НОМЕР_69 ), Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (МФО НОМЕР_70 ), Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (МФО НОМЕР_71 ), Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (МФО НОМЕР_72 ), Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (МФО НОМЕР_73 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (МФО НОМЕР_74 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (МФО НОМЕР_75 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ); АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (МФО НОМЕР_77 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (МФО НОМЕР_78 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (МФО НОМЕР_79 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (МФО НОМЕР_80 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (МФО НОМЕР_81 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (МФО НОМЕР_82 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (МФО НОМЕР_83 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (МФО НОМЕР_84 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_85 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (МФО НОМЕР_86 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (МФО НОМЕР_87 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (МФО НОМЕР_88 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (МФО НОМЕР_89 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (МФО НОМЕР_90 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (МФО НОМЕР_91 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (МФО НОМЕР_92 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (МФО НОМЕР_93 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (МФО НОМЕР_94 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (МФО НОМЕР_69 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (МФО НОМЕР_74 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (МФО НОМЕР_75 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ); АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (МФО НОМЕР_77 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (МФО НОМЕР_78 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (МФО НОМЕР_79 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (МФО НОМЕР_80 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (МФО НОМЕР_81 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (МФО НОМЕР_82 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (МФО НОМЕР_83 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (МФО НОМЕР_84 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_85 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (МФО НОМЕР_86 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (МФО НОМЕР_87 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (МФО НОМЕР_88 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (МФО НОМЕР_89 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (МФО НОМЕР_90 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (МФО НОМЕР_91 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (МФО НОМЕР_92 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (МФО НОМЕР_93 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (МФО НОМЕР_94 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Разом з тим, слідчий суддя звертає увагу, що слідчий також просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (МФО НОМЕР_70 ), Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (МФО НОМЕР_71 ), Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (МФО НОМЕР_72 ), Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (МФО НОМЕР_73 ), що суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003241, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2017 року задовольнити частково.

Надати Старшому слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0003241 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (МФО НОМЕР_69 ; адреса: АДРЕСА_1 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_97 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_103 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) « НОМЕР_108 , С(Ф)Г « ОСОБА_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_109 ) № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (ЄДРПОУ НОМЕР_114 ) № НОМЕР_115 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (МФО НОМЕР_74 ; адреса: АДРЕСА_2 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_167 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) № НОМЕР_170 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) № НОМЕР_173 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) № НОМЕР_174 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) № НОМЕР_175 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (МФО НОМЕР_75 ; адреса: АДРЕСА_3 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_176 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_177 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ; адреса: АДРЕСА_4 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_121 ; АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (МФО НОМЕР_77 ; адреса: АДРЕСА_5 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_178 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (МФО НОМЕР_78 ; адреса: АДРЕСА_6 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) № НОМЕР_179 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (МФО НОМЕР_79 ; адреса: АДРЕСА_7 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) № НОМЕР_180 , № НОМЕР_181 , СФГ « ОСОБА_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_182 ) № НОМЕР_183 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (МФО НОМЕР_80 ; адреса: АДРЕСА_8 ): СФГ « ОСОБА_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_182 ) № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (МФО НОМЕР_81 ; адреса: АДРЕСА_9 ): СФГ « ОСОБА_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_182 ) № НОМЕР_186 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (МФО НОМЕР_82 ; адреса: АДРЕСА_10 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_187 , № НОМЕР_188 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) № НОМЕР_189 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) № НОМЕР_190 , № НОМЕР_191 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ) № НОМЕР_192 , № НОМЕР_193 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (МФО НОМЕР_83 ; адреса: АДРЕСА_11 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) № НОМЕР_194 , № НОМЕР_195 , № НОМЕР_196 , № НОМЕР_197 , № НОМЕР_198 , № НОМЕР_199 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) № НОМЕР_200 , № НОМЕР_201 , № НОМЕР_202 , № НОМЕР_203 , № НОМЕР_204 , № НОМЕР_205 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) № НОМЕР_206 , № НОМЕР_207 , № НОМЕР_208 , № НОМЕР_209 , № НОМЕР_210 , № НОМЕР_211 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) № НОМЕР_212 , № НОМЕР_213 , № НОМЕР_214 , № НОМЕР_215 , № НОМЕР_216 , № НОМЕР_217 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ) № НОМЕР_218 , № НОМЕР_219 , № НОМЕР_220 , № НОМЕР_221 , № НОМЕР_222 , № НОМЕР_223 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ) № НОМЕР_224 , № НОМЕР_225 , № НОМЕР_226 , № НОМЕР_227 , № НОМЕР_228 , № НОМЕР_229 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (МФО НОМЕР_84 ; адреса: АДРЕСА_12 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) № НОМЕР_230 , № НОМЕР_231 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) № НОМЕР_232 , № НОМЕР_233 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) № НОМЕР_234 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_85 ; адреса: АДРЕСА_13 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) № НОМЕР_235 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (МФО НОМЕР_86 ; адреса: АДРЕСА_14 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_236 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) № НОМЕР_237 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (МФО НОМЕР_87 ; адреса:

АДРЕСА_1 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_238 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) № НОМЕР_239 , № НОМЕР_240 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (МФО НОМЕР_88 ; адреса: АДРЕСА_15 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) № НОМЕР_241 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (МФО НОМЕР_89 ; адреса:

АДРЕСА_16 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) № НОМЕР_242 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (МФО НОМЕР_90 ; адреса: АДРЕСА_17 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) № НОМЕР_243 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (МФО НОМЕР_91 ; адреса:

АДРЕСА_14 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) № НОМЕР_244 , № НОМЕР_245 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (МФО НОМЕР_92 ; адреса: АДРЕСА_18 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) № НОМЕР_246 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (МФО НОМЕР_93 ; адреса:

АДРЕСА_19 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) № НОМЕР_247 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (МФО НОМЕР_94 ; адреса: АДРЕСА_20 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) № НОМЕР_248 , № НОМЕР_249 , а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаним рахункам із зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа за період часу з моменту відкриття рахунків по 07.08.2018 року); платіжних доручень, квитанцій, меморіальних ордерів, договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам, документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам, а також документів купівлі-продажу цінних паперів, всіх відповідних супутніх документів, а також документів, пов`язаних із діяльністю щодо страхування, ухвал суду про підстави проведення операцій; договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки, що містять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії в друкованому та електронному вигляді.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 23 примірниках:

Прим. 1 справа № 757/37418/18-к

Прим. 2 Старший слідчий в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Копія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_69 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_70 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_71 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_72 », АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_73 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_74 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_75 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_76 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_77 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_78 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_79 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_80 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_82 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_83 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_84 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_85 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_87 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_88 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_89 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_90 »

07.08.2018 р.