пр. № 1-кс/759/2241/18
ун. № 759/8042/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 травня 2018 рокуслідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000074 від 04.04.2018, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м.Києві розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 04.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.388 КК України.

Слідчий зазначив, що в ході розслідування встановлено: до ГПУ України із заявою звернувся представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за довіреністю гр. ОСОБА_5 . У своїй заяві представник вказав щопублічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відповідно до умов договору №1/2010 від 02.03.2010 є кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надавши останньому кредит у розмірі 25 000 000,00 грн. зі сплатою процентів за користування кредитом в розмірі 22 відсотки річних із цільовим використанням: завершення першого етапу проекту по введенню і експлуатацію виробництва для переробки розсолів «бішофіту» та створення запасів сировини.

Слідчий зазначив, що на забезпечення вимог представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кредитним договором №1/2010 від 02.03.2010 між сторонами був укладений договір застави №612 від 02.03.2010, відповідно до умов якого TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало в заставу обладнання, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та на території Новоподільського родовища «бішофіту» в Ічнянському районі Чернігівської області, що належить TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на праві власності згідно балансової довідки від 02.03.2010 та оцінено сторонами в 17 607 000,00грн.

Слідчий зазначив, що за даним договором представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » набув статусу Заставодержателя а TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - Застоводавця.

Відповідно до ч.2 ст. 16 Закону України «Про надра» спеціальні дозволи на користування надрами надаються переможцям аукціонів, крім випадків, визначених Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

Слідчий зазначив, що переоформлення спеціальних дозволів на користування надрами, внесення до них змін, видача дублікатів, продовження терміну дії спеціальних дозволів на користування надрами, зупинення їх дії або анулювання, поновлення їх дії у разі зупинення здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр встановленому законодавством порядку, що передбачено ч.8 ст.16 Закону України.

Слідчий зазначив, що 23.08.2013 TOR « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) був наданий спеціальний дозвіл на користування надрами № 5834 на видобування корисних копалин (промислова розробка родовищ),а саме: корисної копалини «бішофіт» на Новоподільскому родовищі на строк 23.08.2013 - 23.08.2033, а отже товариство набуло статусу «надрокористувача».

Слідчий зазначив, що згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб від 02.02.2018 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначене серед засновників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(надалі - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 , код ЄДРГІОУ НОМЕР_2 , дата державної реєстрації 05.08.2015) із часткою у статутному капіталі 50%.

Відповідно до довідки щодо спеціального дозволу та його дії, яка була отримана на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 02.02.2018, спеціальний дозвіл №5834 від 23.08.2013 наданий Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до п.п.5 п.17 постанови КМ України від 30.05.2011 №615 з підстави заснування нової юридичної особи (протокол від 18.09.2015 №11-15, наказ від 09.10,2015 №324, зміни внесені 25.03.2016).

Слідчий зазначив, що на підставі п.п.5 п.17 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами,затвердженого постановою КМ України від 30.05.2011 №615 (в редакції на час надання дозволу) , внесення змін до дозволу здійснюється на підставі заяви та поданих надрокористувачем документів у разі: заснування (створення) надрокористувачем юридичної особи з метою продовження діяльності на наданій йому у користування ділянці надр за умови передачі новоутвореній юридичній особі основних засобів або іншого майна, необхідного для забезпечення та ефективного користування надрами згідно з дозволом, та якщо частка надрокористувача в статутному (складеному) капіталі новоутвореної юридичної особи на час прийняття рішення про внесення змін до дозволу становить не менш як 50 відсотків».

Слідчий зазначив, що заявник вважає, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були наділені повноваженнями діяти від імені юридичної особи, не мали на меті повернення кредиту, а попередньо використавши надані кредитні кошти, виступили одним із засновників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та передали новоутвореній юридичній особі необхідні для забезпечення та ефективного користування надрами основні засоби та обладнання,що розташовані в АДРЕСА_1 , та на території Новоподільського родовища «бішофіту» в Ічнянському районі Чернігівської області. Передача зазначеного обладнання відповідно до вимог законодавства було однією із умов внесення змін до спеціального дозволу №5834 від 23.08.2013 в частині «надрокористувача».

Слідчий зазначив, що в той же час, передане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для розробки родовища майно, є предметом застави (п.2.1.) відповідно до умов договору №612 від 02.03.2010, який передбачає наступні зобов`язання Заставодавця: п.3.3.5 не розпоряджатися (не відчужувати в будь-який спосіб) предметом застави без письмової згоди Заставодержателя; п.3.4.2. передавати за письмовою згодою Заставодержателя предмет застави в оренду.

Згоди представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на відчуження/передачу заставного майна новоутвореній юридичній особі - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не надавав.

А отже, дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з цього приводу були протиправні.

Слідчий зазначив, що в ході вивчення документації долученої до заяви представником представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що у відповідності до умов договору № 1/2010 і додаткової угоди до нього, термін дії кредитного договору сплив 1 квітня 2014 року, що підтверджується погодженим сторонами графіком погашення кредиту , який являється невід`ємною частиною договору. Натомість жодних документів які б підтверджували , або спростовували оплату по кредитуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надано, а тому слідство не має достатніх підстав вважати , що розпорядження заставним майном , яке було предметом застави за кредитом , після завершення строку кредитного договору містить ознаки злочину.

Слідчий зазначив, що за таких обставин у слідства виникла обґрунтована необхідність розкрити банківську таємницю по кредитному договору № 1/2010 від 2 березня 2010 року , та отримати рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 .980 на який згідно умов п.3.2. розділу ІІІ зазначеного договору мало здійснюватись зарахування коштів за користування кредитом з метою встановлення фактів оплати і погашення кредиту, або ухилення від своїх обов`язків посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передбачених кредитним договором.

Крім цього, згідно умов п.3.9. розділу ІІІ вказаного договору в разі невиконання позичальником зобов`язань за кредитом банк має право на списання коштів з рахункув позичальника № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які відкриті також в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою встановлення фактів списання коштів із вказаних рахунків позичальника в забезпечення кредиту необхідно отримати рух коштів і по ним.
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні , їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_8 , отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно руху коштів і призначення платежів по рахунку належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України „Про банки та банківську діяльність - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має , підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Слідчий зазначив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритому у ПАТ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_8 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення остаточної суми завданого збитку , встановлення відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У посадових осіб ПАТ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_8 , знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий зазначив, що на підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд без його участі.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі.

В зв`язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 ,- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника ПАТ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_8 , (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) , який розташований за адресою АДРЕСА_4 , розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № НОМЕР_10 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відносно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), та надати для вилучення в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

-виписку руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_10 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття по 23.05.2018 року;

-документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточних рахунках № НОМЕР_10 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

-документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточним рахункам № НОМЕР_10 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з дати відкриття рахунків по 23.05.2018 року;

-кредитну справу за кредитним договором № 1/2010 від 2 березня 2010 року з усіма наявними у ній документами,

-довідку про внесення коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), на рахунки ПАТ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_8 , для погашення зобов`язань за кредитним договором № 1/2010 від 2 березня 2010 року, з моменту укладення договору до 23.05.2018 року із зазначенням загальної суми внесеної для погашення кредиту і залишку по кредиту в разі наявності.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1