УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 0000055 від 17.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. В провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження за № На адресу Київської місцевої прокуратури №0000055 від 17.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали Департаменту захисту економіки Національної поліції України, відповідно до якого директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), діючи за попередньою змовою групою осіб з керівництвом Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в особі директора ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), з метою власного збагачення, протягом 2014-2016 років створили злочинну схему з привласнення коштів державного бюджету під час проведення конкурсних торгів з постачання запчастин до газоперекачувальних агрегатів, за результатами яких переможцем торгів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », освоєно понад 340 000 000 гривень. Згідно отриманої інформації, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завищило вартість запчастин до газоперекачувальних агрегатів та поставило їх на Філію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не в повному обсязі, а частину грошових коштів перераховувало на рахунки сумнівних суб`єктів господарської діяльності, таких як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), загальна сума взаєморозрахунків понад 57 000 000 гривень. Відповідні відомості 17.02.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Згідно із отриманими даними, гр. України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та директор Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , привласнили та конкурсних торгів з постачання запчастин до газоперекачувальних агрегатів. Допитана в якості свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , колишня дружина ОСОБА_6 , повідомила, що останній був засновником та фактичним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 2005 року до серпня 2015 року, після чого він вийшов зі складу засновників та подарував свою частку племінниці ОСОБА_9 , якій на той час було 18-19 років. 12 травня 2011 року між ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , 2010-2015 роки депутат ІНФОРМАЦІЯ_19 , було підписано власноручно складений ОСОБА_6 договір, в якому останній зобов`язується виплатити винагороду ОСОБА_10 в розмірі 50 000 доларів США, з яких 10 000 доларів США вже було передано в якості застави за допомогу у виграші тендеру на поставку запчастин в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зі своєї сторони ОСОБА_11 зобов`язувався супроводжувати угоду до кінця і сприяти в отриманні коштів за поставлений товар по тендеру, який відбувся 26.05.2011 року. Зазначений договір власноручно підписаний ОСОБА_6 та ОСОБА_11 .. 26 травня 2011 року відбулося проведення одного із тендерів на поставку комплектуючих та запчастин компанії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є одним із головних таких постачальників запчастин. Зазначене вище говорить про те, що ОСОБА_6 систематично вчиняв та вчиняє корупційні діяння з метою надання переваги та виграшу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у тендерах. Як стало відомо свідку, протягом 2014-2016 років директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 спільно з її колишнім чоловіком ОСОБА_6 , надавав посадовим особам Філії ВРТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів, за що останні незаконно забезпечували перемогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у закупівлях на постачання запчастин до газоперекачувальних агрегатів. В подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 привласнили бюджетні кошти шляхом перерахунку частини грошових коштів на рахунки сумнівних суб`єктів господарської діяльності. Крім того, як ОСОБА_8 стало відомо зі слів ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » систематично завищувало вартість запчастин до газоперекачувальних агрегатів та поставляло їх на Філію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не в повному обсязі, та частина запчастин була вже не нова. З метою вивчення основним умов договору, ідентифікації запчастин до газоперекачувальних агрегатів, що були поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на Філію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлені їх вартості виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів укладених за період часу з 2011 по 2016 роки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), додаткових угод до договорів, додатків до договорів, специфікацій, актів прийому-передачі.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, разом з тим надала до суду заяву про розгляд заяви без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 0000055 від 17.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зробити з них копії, що знаходяться у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів укладених за період часу з 2011 по 2016 роки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), додаткових угод до договорів, додатків до договорів, специфікацій, актів прийому-передачі.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: