печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №0000019 від 01.03.2018 старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Управління розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Міністерства юстиції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

19.07.2018 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000019 від 01.03.2018 старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Управління розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Міністерства юстиції України ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Управлінням нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у проваджені Головного слідчого управління Міністерства юстиції України знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 01.03.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у відповідності до матеріалів перевірки департаменту ресурсного забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_2 (службова записка №2981/27.2/48-18 від 25.01.2018), службові особи установ ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період 2017 року, здійснили розтрату державних коштів на загальну суму 2,3 млн. грн., при здійсненні фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ).

Встановлено, що теплозабезпечення державної установи здійснюється від обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ), розміщеного в приміщеннях установи, які орендуються згідно договору №3 від 13.01.2014 з ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також встановлено, що діючи з корисливих мотивів, необґрунтовано збільшивши обсяги теплової енергії службові особи Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » безпідставно перераховували державні грошові кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою подальшого привласнення шляхом обготівкування, тим самим завдавши збитків державним інтересам.

Під час огляду документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які подавались до Комітету з конкурсних торгів ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та Комітету з конкурсних торгів ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », під час проведення відповідних тендерів, надавались довідки про працівників відповідної кваліфікації, які мають відповідні знання та досвід, необхідних для виконання умов договору (теплопостачання).

Крім того, під час огляду документів (копій перепусток, копій журналу заїзду та виїзду автотранспорту) ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », не встановлено осіб, які б від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали встановлення, обслуговування твердопаливних котлів. Встановлено, що установка та обслуговування обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території вказаних вище державних установ, здійснювалось рядок осіб, які офіційно не працевлаштовані на товаристві, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розрахунок з останніми проводився готівкою, що підтверджується показаннями ОСОБА_5 .

В даний час, виникла необхідність в ідентифікації та встановленні осіб, які начебто являлись працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказані у довідках про працівників відповідної кваліфікації, які мають відповідні знання та досвід, необхідних для виконання умов договору (теплопостачання), які подавались до Комітетів з конкурсних торгів державних установ.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Відтак клопотання підлягає часткового задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження провадження №№0000019 від 01.03.2018 старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Управління розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Міністерства юстиції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління Міністерства юстиції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДР НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2015 по 19.07.2018, а саме: документи, які підтверджують офіційне працевлаштування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДР НОМЕР_1 ), наступних осіб: ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_31 , особові справи, накази про призначення на посади вказаних вище осіб, їх посадові інструкції, документи, графіки виходу на роботу (табелі обліку робочого часу), накази та звіти про відрядження, накази на відпустки, лікарняні листи.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/35125/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1