Справа № 629/4863/18
Номер провадження 1-кс/629/1512/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2018 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого Лозівського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000311 від 11.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України -

встановив:

Старший слідчий Лозівського ВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 14.08.2018 року звернувся до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документації Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та надання інформацію щодо руху грошових коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 10.02.2015 року по 09.06.2015 року, із зазначенням дати, часу та місця зняття грошових коштів, переводів грошових коштів на інші карткові рахунки та контрагентів, також надати фотографії особи, яка робила спроби зняття грошових коштів чи зняла грошові кошти з рахунку карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Всю інформацію надати в друкованому вигляді та в електронному вигляді на носій інформації - диску CD-R.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 на задоволенні клопотання наполягав.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності їх представника.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.160,162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю; довів можливість використання як доказів відомостей про місцезнаходження невстановленої особи, яка підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що в документації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може знаходитися інформація для встановлення особи чи осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 КК України.

Керуючись ст.160,162-166,309,372 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документації Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та надання інформацію щодо руху грошових коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 10.02.2015 року по 10.03.2015 року, із зазначенням дати, часу та місця зняття грошових коштів, переводів грошових коштів на інші карткові рахунки та контрагентів, також надати фотографії особи, яка робила спроби зняття грошових коштів чи зняла грошові кошти з рахунку карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Всю інформацію надати в друкованому вигляді та в електронному вигляді на носій інформації - диску CD-R.

В іншій частині клопотання, відмовити.

Ухвала може бути виконана слідчим до 04.10.2018 року.

Роз`яснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1