Справа № 544/700/18
№ пров. 1-кс/544/430/2018
Номер рядка звіту 45
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2018 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Пирятинського відділу Лубенської прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,

У С Т А Н О В И Л А :
Слідчий слідчого відділу Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 27 березня 2018 року до Пирятинського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що після смерті її чоловіка ОСОБА_6 , який був учасником та керівником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто після 01.08.2015 по теперішній час, ОСОБА_7 , якого у подальшому було включено до складу учасників та призначено керівником вказаного Товариства, шляхом застосування погроз психологічного та фізичного характеру примушував ОСОБА_5 до передачі ОСОБА_7 майна заявниці, яке вона успадкувала після смерті ОСОБА_6 , в рахунок погашення заборгованості, яка виникла у останнього при житті перед ОСОБА_7 та іншими кредиторами.
За даним фактом 28.03.2018 розпочато кримінальне провадження №0000101 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 355 Кримінального кодексу України.

З показань потерпілої ОСОБА_5 слідує, що внаслідок застосування до неї погроз психологічного та фізичного характеру зі сторони ОСОБА_7 , вона змушена була передати йому та підконтрольним йому юридичним особам майно, яке вона отримала в спадок від покійного чоловіка ОСОБА_6 .

Так, згідно показань потерпілої вбачається, що перебуваючи у важкому психологічному та емоційному стані, під тиском ОСОБА_7 нею було передано майно, яке вона отримала у спадок від чоловіка ОСОБА_6 , у якості внеску до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), єдиним учасником якого був ОСОБА_7 .

Так, відповідно до протоколу Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №3 від 05.10.2017, ОСОБА_5 було включено до складу учасників Товариства, за рахунок її внеску до статутного капіталу. При цьому статутний капітал Товариства збільшено та визначено у розмірі 1 200 000,00 грн за рахунок внеску ОСОБА_5 .

Відповідно до протоколу Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №4 від 09.10.2017, до статутного капіталу Товариства прийнято від ОСОБА_5 внесок у вигляді нерухомого майна.

При цьому ОСОБА_5 було визначено частку у статному капіталі у розмірі 64 000,00 грн, що становить 5,33 відсотка, в тому числі вищевказане нерухоме майно.

Потерпіла зазначила, що ОСОБА_7 до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було внесено 05.10.2017 майно, яке йому було подаровано ОСОБА_5 на підставі вищевказаних договорів дарування від 28.03.2017 та 12.06.2017.

Згідно відомостей з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, вище перелічене нерухоме майно на праві приватної власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Як показала потерпіла ОСОБА_5 , ОСОБА_7 схилив її до відчуження йому, на підставі Договору №1 від 07.12.2017 про відступлення шляхом купівлі - продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), єдиним учасником якого вона являлась, у розмірі 1,67 відсотків статутного капіталу, що становить 50 000,00 грн. Однак грошових коштів під час купівлі - продажу, від ОСОБА_7 вона не отримала.

На підставі вказаного договору купівлі - продажу, 07.12.2017 було проведено загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно протоколу зборів №3 від 07.12.2017, було прийнято наступні рішення: ОСОБА_7 включено до складу учасників Товариства; зменшено розмір статутного капіталу з 3 000 000,00 грн до 100 000 грн; визначено розмір часток учасників Товариства у статутному капіталі.

Таким чином розмір частки ОСОБА_5 склав 50 000,00 грн, що становить 50 відсотків статутного капіталу; розмір частки ОСОБА_7 склав 50 000,00 грн., що становить 50 відсотків статутного капіталу.

При цьому потерпіла ОСОБА_5 зазначила, що зменшення розміру статутного фонду відбулося за ініціативою ОСОБА_7 , який обіцяв виплатити їй грошові кошти (різницю у зменшенні статутного фонду), що складає 2 900 000,00 грн.

Тобто потерпіла стверджує, що ОСОБА_7 шляхом обману, фактично отримавши на підставі Договору купівлі - продажу №1 від 07.12.2017 року, частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 1,67 відсотків, за допомогою нібито зменшення статутного капіталу, отримав частку у розмірі 50 відсотків.

У подальшому ОСОБА_7 схилив її до підписання Договору №2 від 13.12.2017 про відступлення шляхом купівлі - продажу решти частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 50 000,00 грн, що становить 50 відсотків. При цьому жодних грошових коштів нею отримано не було.

На підставі вказаного договору купівлі - продажу №2, 13.12.2017 було проведено загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно протоколу зборів №4 від 13.12.2017, ОСОБА_5 виключено зі складу учасників Товариства та визначено розмір часток учасників Товариства у статутному капіталі. Розмір частки ОСОБА_7 склав 100 000,00 грн, що становить 100 відсотків.

Таким чином потерпіла стверджує, що шляхом обману її було позбавлено корпоративних прав на частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а ОСОБА_7 отримав повний контроль над Товариством.

У зв`язку з цим, з метою підтвердження (спростування) доводів потерпілої, проведення почеркознавчої експертизи та з`ясування питання про виконання підписів ОСОБА_5 у документах, щодо відчуження нею майна та корпоративних прав на користь ОСОБА_7 та підконтрольних йому юридичних осіб, в незвичайних умовах, незвичайному стані чи під впливом збиваючих факторів, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, містять інформацію, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана для проведення експертиз, що дасть змогу встановити істину у справі. У інший спосіб отримати зазначену інформацію неможливо.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого та приватного нотаріуса, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 27 березня 2018 року до Пирятинського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що після смерті її чоловіка ОСОБА_6 , який був учасником та керівником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто після 01.08.2015 по теперішній час, ОСОБА_7 , якого у подальшому було включено до складу учасників та призначено керівником вказаного Товариства, шляхом застосування погроз психологічного та фізичного характеру примушував ОСОБА_5 до передачі ОСОБА_7 майна заявниці, яке вона успадкувала після смерті ОСОБА_6 , в рахунок погашення заборгованості, яка виникла у останнього при житті перед ОСОБА_7 та іншими кредиторами.

За даним фактом 28.03.2018 розпочато кримінальне провадження №0000101 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 355 Кримінального кодексу України.

З показань потерпілої ОСОБА_5 слідує, що внаслідок застосування до неї погроз психологічного та фізичного характеру зі сторони ОСОБА_7 , вона змушена була передати йому та підконтрольним йому юридичним особам майно, яке вона отримала в спадок від покійного чоловіка ОСОБА_6 .

Так, згідно показань потерпілої вбачається, що перебуваючи у важкому психологічному та емоційному стані, під тиском ОСОБА_7 нею було передано майно, яке вона отримала у спадок від чоловіка ОСОБА_6 , у якості внеску до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), єдиним учасником якого був ОСОБА_7 .

Так, відповідно до протоколу Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №3 від 05.10.2017, ОСОБА_5 було включено до складу учасників Товариства, за рахунок її внеску до статутного капіталу. При цьому статутний капітал Товариства збільшено та визначено у розмірі 1 200 000,00 грн за рахунок внеску ОСОБА_5 .

Відповідно до протоколу Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №4 від 09.10.2017, до статутного капіталу Товариства прийнято від ОСОБА_5 внесок у вигляді нерухомого майна, а саме:

-нежитлова будівля, що в цілому складається з контори «А-1», загальною площею 210,2 кв. м, вбиральні «Б», огорожі №№ 1, 2, 3, вигрібної ями №4, водогону №5, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 . Оціночна вартість 16 000 грн;

-нежитлова будівля, що в цілому складається з кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », загальною площею 126,0 кв. м, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 . Оціночна вартість - 16 000 грн.;

-нежитлова будівля, що в цілому складається з сауни з кімнатами відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », загальною площею 207,6 кв м, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 . Оціночна вартість - 16 000 грн;

-нежитлова будівля, що в цілому складається з будівлі склад « ІНФОРМАЦІЯ_3 », загальною площею 262,3 кв. м, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 . Оціночна вартість - 16 000 грн.

При цьому ОСОБА_5 було визначено частку у статному капіталі у розмірі 64 000,00 грн, що становить 5,33 відсотка, в тому числі вищевказане нерухоме майно.

Потерпіла зазначила, що ОСОБА_7 до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було внесено 05.10.2017 майно, яке йому було подаровано ОСОБА_5 на підставі вищевказаних договорів дарування від 28.03.2017 та 12.06.2017.

Згідно відомостей з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, вище перелічене нерухоме майно на праві приватної власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Як показала потерпіла ОСОБА_5 , ОСОБА_7 схилив її до відчуження йому, на підставі Договору №1 від 07.12.2017 про відступлення шляхом купівлі - продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), єдиним учасником якого вона являлась, у розмірі 1,67 відсотків статутного капіталу, що становить 50 000,00 грн. Однак грошових коштів під час купівлі - продажу, від ОСОБА_7 вона не отримала.

На підставі вказаного договору купівлі - продажу, 07.12.2017 було проведено загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно протоколу зборів №3 від 07.12.2017, було прийнято наступні рішення:

-ОСОБА_7 включено де складу учасників Товариства;

-Зменшено розмір статутного капіталу з 3 000 000,00 грн до 100 000 грн;

-Визначено розмір часток учасників Товариства у статутному капіталі.

Таким чином розмір частки ОСОБА_5 склав 50 000,00 грн, що становить 50 відсотків статутного капіталу; розмір частки ОСОБА_7 склав 50 000,00 грн., що становить 50 відсотків статутного капіталу.

При цьому потерпіла ОСОБА_5 зазначила, що зменшення розміру статутного фонду відбулося за ініціативою ОСОБА_7 , який обіцяв виплатити їй грошові кошти (різницю у зменшенні статутного фонду), що складає 2 900 000,00 грн.

Тобто потерпіла стверджує, що ОСОБА_7 шляхом обману, фактично отримавши на підставі Договору купівлі - продажу №1 від 07.12.2017 року, частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 1,67 відсотків, за допомогою нібито зменшення статутного капіталу, отримав частку у розмірі 50 відсотків.

У подальшому ОСОБА_7 схилив її до підписання Договору №2 від 13.12.2017 про відступлення шляхом купівлі - продажу решти частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 50 000,00 грн, що становить 50 відсотків. При цьому жодних грошових коштів нею отримано не було.

На підставі вказаного договору купівлі - продажу №2, 13.12.2017 було проведено загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно протоколу зборів №4 від 13.12.2017, ОСОБА_5 виключено зі складу учасників Товариства та визначено розмір часток учасників Товариства у статутному капіталі. Розмір частки ОСОБА_7 склав 100 000,00 грн, що становить 100 відсотків.

Таким чином потерпіла стверджує, що шляхом обману її було позбавлено корпоративних прав на частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а ОСОБА_7 отримав повний контроль над Товариством.

Зважаючи на вищевикладене, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, а саме: протокол №15 від 16.07.2015 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про призначення ОСОБА_7 на посаду заступника директора Товариства; протокол №1 від 22.12.2016 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про призначення ОСОБА_7 на посаду директора Товариства; договір №1 від 07.12.2017, про відступлення шляхом купівлі продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), укладений між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), мешканкою АДРЕСА_5 (Продавець) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ), жителем АДРЕСА_6 (Покупець); договір №2 від 13.12.2017, про відступлення шляхом купівлі - продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), укладений між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), мешканкою АДРЕСА_5 (Продавець) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ), жителем АДРЕСА_6 (Покупець); протокол №3 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 07.12.2017 про зміни у складі учасників ТОВ та розподіл статного капіталу; протокол №3 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 05.10.2017 про зміну у складі учасників Товариства та розподіл статного капіталу; протокол №4 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 09.10.2017 про передачу нерухомого майна ОСОБА_5 у якості внеску до статного капіталу Товариства; акти приймання - передачі нерухомого майна ОСОБА_5 у якості внеску до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 09.10.2017, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого по АДРЕСА_7 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У поданому клопотанні слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_7 .

Згідно із ч. 7 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів

У поданому клопотанні слідчим СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими документами мають доказове значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження № 0000101 від 28.03.20118 щодо кримінального правопорушення. передбаченого ч. 1 ст. 355 КК України.

Крім того, доведено, що з метою збереження та проведення експертного дослідження вказаних документів є необхідність у вилучені їх оригіналів.

За таких обставин клопотання слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення) підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И Л А :
Клопотання слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

-Протокол № 15 від 16.07.2015 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про призначення ОСОБА_7 на посаду заступника директора Товариства;

-Протокол № 1 від 22.12.2016 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про призначення ОСОБА_7 на посаду директора Товариства;

-Договір № 1 від 07.12.2017, про відступлення шляхом купівлі - продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), укладений між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), мешканкою АДРЕСА_5 (Продавець) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ), жителем АДРЕСА_6 (Покупець);

-Договір № 2 від 13.12.2017, про відступлення шляхом купівлі - продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), укладений між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), мешканкою АДРЕСА_5 (Продавець) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ), жителем АДРЕСА_6 (Покупець);

-Протокол № 3 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 07.12.2017 про зміни у складі учасників ТОВ та розподіл статного капіталу;

-Протокол № 3 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 05.10.2017 про зміну у складі учасників Товариства та розподіл статного капіталу;

-Протокол № 4 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 09.10.2017 про передачу нерухомого майна ОСОБА_5 у якості внеску до статного капіталу Товариства;

-Акти приймання - передачі нерухомого майна ОСОБА_5 у якості внеску до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 09.10.2017.

Строк дії ухвали до 09 листопада 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1