Справа № 712/5917/18
Провадження №1- кс/712/2637/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 24 травня 2018 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000069 від 11.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК Україниклопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 11.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що службовими особами ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2015 2017 років на підставі договорів про сплату пайових внесків залучались кошти від громадян (асоційованих членів ЖК) у вигляді пайових внесків на спорудження квартир у житловому багатоповерховому будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому з`ясовано, що службові особи ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали виплати грошових сум наступним фізичним особам - підприємцям: ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 , м. Черкаси) та ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 , м. Черкаси), на загальну суму 12 846 350 грн.

Відповідно до відібраних пояснень, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомили, що вони як фізичні особи - підприємці на замовлення ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будь-яких робіт не виконували, послуг не надавали та товарно-матеріальних цінностей не поставляли. Перераховані ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на їх розрахункові рахунки кошти вони знімали готівкою та передавали представнику вказаного ЖБК - гр. ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ).

Враховуючи викладене, службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розтратили кошти (пайові внески) громадян (асоційованих членів ЖК) у сумі 12 846 350 грн., отримані на спорудження квартир, шляхом перерахування їх на банківські рахунки фізичних осіб-підприємців ОСОБА_5 і ОСОБА_6 та подальшого їх отримання у готівковій формі.

Також, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2015 2017 років здійснювало перерахування коштів на розрахункові рахунки інших фізичних осіб-підприємців, а саме: ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_14 ).

В ході досудового розслідування вказаного провадження виникла необхідність у ознайомленні з документами, що містяться у реєстраційних справах як суб`єктів господарювання перелічених суб`єктів господарювання, оригінали яких знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи те, що вищевказана інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

В судове засідання слідчий не з`явилася, проте скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити заявлені вимоги.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані, матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000069 і можу бути використані як речовий доказ у ньому.

Керуючись ст.ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» та ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення у представників ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , завірених в установленому законом порядку копій матеріалів реєстраційних справ по наступних суб`єктах господарювання: ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ).
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 чи старшого о/у з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області майора податкової поліції ОСОБА_19 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали мені вручено: «____» __________ 2018 року о ____ год. __ хв. ___________________________________