Справа № 155/1232/18
Провадження № 1-кс/160/96/18
У Х В А Л А

31 серпня 2018 року. смт. Локачі

Слідчий суддя Локачинського районного суду - ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Горохівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області майор поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000484 від 12.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08.08.2018 року заступник начальника СВ Горохівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії у кримінальному провадженні № 0000484.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 11.12.2017 року о 17 годині 57 хвилин у чергову частину Горохівського ВП ГУНП у Волинській області поступили матеріали, скеровані з Управління захисту економіки у Волинській області, по депутатському зверненню народного депутата України ОСОБА_4 , щодо можливого заволодіння коштів протягом 2016-2017 календарних років, під час проведення поточних ремонтів доріг, вулиць Набережної та Ярослава Мудрого в м. Горохів, Волинської області.

За даним фактом слідчим відділенням Горохівського ВП ГУНП у Волинській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000484 від 12.12.2017 та розпочато досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

У ході проведення розслідування по даному кримінальному провадженні, під час допиту як свідка Горохівського міського голови гр. ОСОБА_5 , встановлено, що в загальному упродовж 2017 року на поточний ремонт вул. Я. Мудрого м. Горохів витрачено 510 тис. грн. (проплати здійсненні 28.04.2017, 13.05.2017, 14.06.2017), на поточний ремонт вул. Набережна витрачено 242 тис. грн., на капітальний ремонт вул. Набережна витрачено 262 тис грн. Згідно з договорами про надання послуг, укладених між Горохівською міською радою та ФОП ОСОБА_6 , ремонт вул. Я. Мудрого та Набережної м. Горохів проводився у декілька етапів та передбачав наступні роботи: виправлення щебеневих основ з додаванням нового матеріалу, улаштування одношарових щебеневих, основ улаштування асфальтобетонного покриття. У зв`язку із тим, що кошти до бюджету міської ради надходять поступово, а підрядчики висувають вимоги щодо проведення передоплати, яку орган місцевого самоврядування не взмозі здійснити одноразово, міською радою приймались декілька рішень про капітальний та поточний ремонт вулиць. Будь-яких дій направлених на умисний поділ предмета закупівлі, а саме ремонту дорожнього покриття у м. Горохів Волинської області, ним вчинено не було і він діяв лише в інтересах громади та на підставі рішень сесій міської ради, які прийняті колегіально.

Дані показання підтверджуються показаннями приватного підприємця ОСОБА_6 , який повідомив, що більше 20 років займається підприємницькою діяльністю, має відповідні Кведи на проведення робіт, пов`язаних із ремонтом доріг а також у власності має спец техніку, необхідну для цього. У разі потреби офіційно оформляє найманих працівників. Як суб`єкт господарювання, упродовж тривалого часу, він виступає підрядником по договорах із надання послуг на капітальний та поточний ремонт доріг у м. Горохів. При цьому, надає такі послуги і по іншим районам Волинської області. Згідно з договорами про надання послуг, укладених між Горохівською міською радою та ФОП ОСОБА_6 ремонт вул. Я. Мудрого та Набережної м. Горохів проводився у декілька етапів та передбачав наступні роботи: виправлення щебеневих основ з додаванням нового матеріалу, улаштування одношарових щебеневих, основ улаштування асфальтобетонного покриття тощо. У зв`язку із тим, що кошти до бюджету міської ради надходять поступово, то було укладено окремі договори на частковий ремонт вулиць. Свої роботи він виконує якісно та у повному обсязі. По ремонту вул. Набережна та Я. Мудрого в м. Горохів за 2016-2017 рік Горохівська міська рада розрахувалася ним лише у 2018 році, хоча вказані роботи були виконанні у повному обсязі та у передбачені договором строки.

Згідно з повідомлення управління Західного офісу Держаудитслужби у Волинській області від 27.02.2018 року слідує, що протягом листопада 2017 року було здійснено розгляд звернення громадянина ОСОБА_7 щодо можливих порушень вимог Закону України «Про публічні закупівлі» Горохівською міською радою під час придбання послуг з поточного ремонту доріг по вулицях Ярослава Мудрого та Набережна у м. Горохів Волинської області.

За результатами здійсненого розгляду звернення встановлено, що договори на проведення робіт з ремонту доріг Горохівською міською радою були укладені із дотриманням вимог Закону, оскільки кошти на їх ремонт виділялись частково згідно рішень сесій Горохівської міської ради. Також, в ході розгляду звернення працівниками Управління та представника виконавця робіт, здійснено візуальне обстеження фактично виконаних робіт по вулицях Ярослава Мудрого та Набережна. За результатами проведеного обстеження фактів не виконання робіт згідно умов укладених договорів не встановлено.

Просить надати дозвіл працівникам Державної аудиторської служби України західного офісу Держаудитслужби у Волинській області на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Горохівської міської ради в частині діяльності приватного підприємця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Журавники, Горохівського району, тривалістю не більше 15 робочих днів, починаючи з 20.08.2018 по 03.09.2018, щодо дотримання фінансової дисципліни при укладенні та виконанні договорів про проведення комплексу робіт, надання послуг, закупівлі товарів, укладених упродовж 2016-2017 років між ПП ОСОБА_6 та Горохівською міською радою, із обов`язковим врахуванням змін та наступних редакцій.

Слідчий у судове засідання не з`явився, його участь не визнана обов`язковою, що не є перешкодою розгляду клопотання.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступного висновку.

Стаття 132 КПК України не передбачає такого заходу кримінального провадження як ревізія, не регламентує порядок розгляду таких клопотань слідчого, обсяг доказування при розгляді такого клопотання, критерії, за якими слідчий суддя повинен визначати достатність підстав для надання дозволу на проведення ревізії.

Однак, згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, зокрема, шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів висновків ревізій та актів перевірок.

Наказом Головного контрольно-ревізійного управління України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України від 19 жовтня 2006 року №346/1025/685/53, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за №1166/13040, затверджений Порядок взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України (надалі Порядок), згідно з п.2.4. якого вбачається, що позапланова виїзна ревізія на об`єкті контролю за зверненням правоохоронного органу проводиться у разі надання ним: 1). постанови про призначення ревізії та відповідного рішення суду, яке є дозволом для органу ДКРС на проведення ревізії, у якому зазначаються: підстави проведення ревізії, дата її початку та дата закінчення, номер, дата та підстави порушення кримінальної справи, орган, що порушив кримінальну справу, - для ревізії у суб`єкта господарювання, який не віднесено Законом до підконтрольних установ; 2). постанови про призначення ревізії, винесеної після порушення кримінальної справи проти посадових (службових) осіб об`єкта контролю - підконтрольної установи. Якщо справу порушено не проти цих осіб, а за певним фактом, що стосується діяльності підконтрольної установи, до постанови додається дозвіл суду на проведення ревізії; 3). інформації про факти, що свідчать про порушення об`єктом контролю - підконтрольною установою законів, та рішення суду про дозвіл на проведення ревізії, який надає органам ДКРС право на проведення ревізії, у якому зазначаються підстави проведення ревізії, дата її початку та дата закінчення. Правоохоронний орган у робочому порядку (усно) узгоджує орієнтовну дату початку ревізії із структурним підрозділом (або працівником) органу ДКРС, відповідальним за вирішення оперативних питань взаємодії. У разі отримання правоохоронним органом дозволу суду на проведення позапланової виїзної ревізії, цей дозвіл за 5 робочих днів до дати початку ревізії, визначеної в рішенні суду, надається відповідному органу ДКРС.

Відповідно до ч. 8 ст. 11 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" орган або особа, що ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п`ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості.

Згідно зі ст. 8 цього Закону, тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів.

Відповідно до ч. 6. ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу, відповідно до яких зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження.

Таким чином, вважаю, що хоча КПК України не відносить до компетенції слідчого судді вирішення питання щодо надання дозволу на проведення ревізії, однак враховуючи, що слідчий як сторона обвинувачення, застосовуючи положення Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні", не може самостійно вчинити таку процесуальну дію, вважаю за доцільне з метою встановлення істини по справі надати дозвіл на проведення позапланової ревізії.

Керуючись ст. ст. 7, 9, 132 КПК України, Законом України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні",

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Горохівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області майор поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000484 від 12.12.2018- задовольнити.

Надати дозвіл працівникам Державної аудиторської служби України західного офісу Держаудитслужби у Волинській області на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Горохівської міської ради в частині діяльності приватного підприємця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Журавники, Горохівського району, щодо дотримання фінансової дисципліни при укладенні та виконанні договорів про проведення комплексу робіт, надання послуг, закупівлі товарів, укладених упродовж 2016-2017 років між ПП ОСОБА_6 та Горохівською міською радою, із обов`язковим врахуванням змін та наступних редакцій.

Встановити строк проведення позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності 15 робочих днів починаючи з 10.09.2018 року.

У ході проведення позапланової виїзної ревізії на вирішення управління Західного офісу Держаудитслужби у Волинській області поставити питання, які зазначені в постанові слідчого про проведення позапланової виїзної ревізії.

Зобов`язати посадових осіб Горохівської міської ради забезпечити допуск працівників управління Західного офісу Держаудитслужби у Волинській області до всіх необхідних документів для проведення ревізії.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Локачинського районного суду ОСОБА_1