УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 листопада 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000037 від 17.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно реєстраційних даних, що фізичною особою - підприємцем ОСОБА_4 відкрито у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) рахунки за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 через які фізична особа-підприємець ОСОБА_4 проводив розрахунки та отримував готівкою кошти.

Беручи до уваги те, що факт перерахування грошових коштів по рахунку при здійсненні фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 , та відповідно, можливість сплатити податки та/або занизити дохід шляхом часткового чи повного не включення до нього коштів, одержаних від приховування об`єктів оподаткування, має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву скоєння злочинів та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення, а також з метою встановлення контрагентів ФОП ОСОБА_4 по придбанню та реалізації товарно-матеріальних цінностей, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках ФОП ОСОБА_4 .

Враховуючи те, що ФОП ОСОБА_4 має доступ до банківських документів та можливість внесення у них змін, а також необхідність проведення судово-бухгалтерської експертизи для з`ясування порядку руху коштів і їх оприбуткування у ФОП ОСОБА_4 , виникла необхідність в здійсненні виїмки відомостей про рух грошових коштів ФОП ОСОБА_4 по рахунках за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які перебувають у володінні службових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою призначення судово-почеркознавчої експертизи, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримував та просив задовольнити.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до положень ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, якими володіє АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки отримання тимчасового доступу до вказаних документів буде сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_5 та/або іншим слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області, що входять до слідчої групи кримінального провадження № 0000037, дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів стосовно інформації ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_6 ), яка містить банківську таємницю, з можливістю здійснення їх виїмки в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- відомостей про рух грошових коштів на паперових та електронних носіях по рахунках ФОП ОСОБА_4 за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2017 по 01.11.2018.

- протоколів системи Клієнт-Банк на паперових та електронних носіях із зазначенням дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронного імені користувача, назви операцій та ІР-адреси клієнта; угод та інших документів на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу Клієнт-Банк.

- документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунків за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритий ФОП ОСОБА_4 , а саме:

1)документів обліково-реєстраційної справи;

2)статуту (установчого договору);

3)карточок із зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразка;

4)заяв на відкриття рахунків;

5)договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта;

6)копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, завіреного нотаріально;

7)ксерокопій паспортів уповноважених осіб;

8)належним чином завірені копії довіреностей на право вчинення юридичних дій від імені ФОП ОСОБА_4 ;

9)оригіналу довіреності завіреної нотаріально на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком;

10)заяви на видачу чекових книжок;

11)документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чеку кожної чекової книги, які отримувались підприємством за період з 01.01.2017 по 01.11.2018;

12)заяв клієнта на встановлення системи Клієнт-Банк;

13)договору на обслуговування системи Клієнт-Банк;

14)акту про введення системи Клієнт-Банк в експлуатацію;

15)документів, які засвідчують встановлення системи Клієнт-Банк;

16)документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів;

17)інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку;

18)платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з 01.01.2017 по 01.11.2018;

19)чеків на отримання готівки за період з 01.01.2017 по 01.11.2018.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: