Справа № 200/7099/17
Провадження №1-кс/200/4237/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю заступника начальника слідчого відділу ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання заступника начальника слідчого відділу ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 0000015 від 21.04.17 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.205 КК України, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, перебуваючи на території міста Дніпра у січні 2017 року, з метою прикриття незаконної діяльності, що полягає у безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку та наданні послуг з мінімізації податкових зобов`язань, не маючи на меті здійснення підприємницької діяльності, придбали шляхом реєстрації на підставну особу громадянина ОСОБА_3 , суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «АГРО СПЕКТР ГРУП» (код 32781460).
Досудовим слідством встановлено, що для кримінального провадження, першочергове значення мають , документи стосовно відкриття та функціювання банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритому ТОВ «АГРО СПЕКТР ГРУП» (код 32781460) у ПАТ Акцiонерний банк"Пiвденний" (МФО 328209).

Вказані документи дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме розпоряджався коштами даного підприємства та даної особи, чим це було визначено, встановити розмір несплаченого до бюджету податку на прибуток підприємства та податку на доходи фізичних осіб, встановити суми збитків завданих інтересам держави, у вигляді не отриманих податків та зборів.

Розгляд клопотання проведено відповідно до ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Розглянувши клопотання та беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника слідчого відділу задовольнити.

Зобов`язати керівника ПАТ Акцiонерний банк"Пiвденний" (МФО 328209) надати заступнику начальника СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області: ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000015, оперативним співробітникам ДФС визначеним слідчим відповідним дорученням щодо проведення слідчих дій в порядку ст.ст. 36,40,41 КПК України тимчасовий доступ та можливість вилучити документи по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «АГРО СПЕКТР ГРУП» (код 32781460) рахунку: № НОМЕР_1 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб,

довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахункку ТОВ «АГРО СПЕКТР ГРУП» (код 32781460), у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 10.02.2017 року по момент проведення виїмки; документи, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ТОВ «АГРО СПЕКТР ГРУП» (код 32781460) за період часу з 10.02.2017 року по момент проведення виїмки.

У випадку об`єктивних причин не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов`язати банк надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження,якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 25.05. 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1