Дата документу 30.10.2018 Справа № 554/5417/18
УХВАЛА
Іменем України
30.10.2018 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Вказане кримінальне провадження відкрите 22.07.2017 року за ч.2 ст.240 КК України за фактом порушення правил охорони надр під час здійснення розробки кар`єру поблизу с.Коломійцеве Озеро Хорольського району, а також за ч.3 ст.191 КК України за фактом розкрадання державних коштів при виконанні робіт з реконструкції автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський».

Згідно з повідомлення Штомпелівського сільського голови ОСОБА_4 на земельній ділянці поряд з с.Коломійцеве Озеро Хорольського району невідомими особами здійснюється видобування глини та ґрунту кар`єрним способом.

При проведенні огляду місця події за участю заявника ОСОБА_4 було встановлено роботу в кар`єрі екскаваторів та бульдозерів, а також вантажівок, що за даними ІНФОРМАЦІЯ_1 належать Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, згідно клопотання інженеру дільниці М НОМЕР_1 Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучені при огляді місця події екскаватори та вантажівки були повернуті йому для відповідального зберігання.

У ході досудового розслідування встановлено, що Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м.Львів) здійснюється будівництво обходів населених пунктів с.Покровська Багачка (км 220+782 км 228+000, Лот 2.7), с.Красногорівка (км 275+000 282+000, Лот 2.8) та обходу м.Полтави (км 333+800 км 339-300, Лот 2.9) на підставі укладеної з Укравтодором контрактної угоди від 04.10.2016 року відповідно до проектної документації, що пройшла державну експертизу та затверджена Розпорядженням КМ України відповідно №654-р від 26.06.2015 року, №224-р від 25.03.2016 року та №252-р від 01.03.2017 року.

Згідно з даного проекту та у відповідності до умов контракту передбачено використання ґрунту для відсипки земляного полотна дороги: с.Покровська Багачка км 220+782 км 228+000, Лот 2.7 з резерву гідронамиву, с.Красногорівка км 275+000 282+000, Лот 2.8 - із зосередженого резерву с.Бірки та м.Полтави км 333+800 км 339-300, Лот 2.9 із гідронамиву.

Не дивлячись на це Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено закупівлю ґрунту підсипочного від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м.Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м.Полтава) та ін.

У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відображає у бухгалтерському та податковому обліку операції з придбання товарів (ґрунту), робіт та послуг від ряду СГД, які згідно повідомлення управління СБУ в Полтавській області мають ознаки фіктивності, зокрема від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », фактично видобуваючи такий підсипочний грунт самостійно з використанням спеціальної техніки екскаваторів та бульдозерів, що перебувають у власності Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у самовільному кар`єрі, розташованому поблизу с.Коломійцеве Озеро Хорольського району на земельній ділянці Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (м.Хорол, ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Так само, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснює відображення у бухгалтерському обліку придбання грунту підсипочного від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , м.Харків), яким в свою чергу самостійно добувається пісок у кар`єрі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в с.Суха Солониця Лубенського району згідно договору про надання послуг від 29.09.2017 року.

В подальшому, видобутий у незаконний спосіб з даного кар`єру грунт автомобільним транспортом, який перебуває у власності Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевозиться до об`єктів будівництва автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський», де використовується при виконанні її реконструкції.

Згідно з матеріалів кримінального провадження у бухгалтерському обліку Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відображається надходження підсипочного ґрунту від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яким здійснюється розрахунок у безготівковій формі за ціною 29грн./м.куб. з ПДВ за умовами договору від 22.05.2017 року №220501.

Під час проведення 24.07.2018 року обшуку в приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлені та вилучені фрагменти банківських виписок по рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », якими зафіксовано надходження коштів від Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за грунт підсипочний та витрачання шляхом перерахування за товар на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 ", які мають ознаки фіктивності.

Зокрема, при проведенні перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що останнє товариство за місцем реєстрації не знаходиться, оскільки за повідомленням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » від 13.03.2018 року №03-06/313 хоча ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » орендує 2м.кв. приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , проте дане приміщення ніколи не використовувало.

Крім того, згідно Реєстру судових рішень МЮ України 22.03.2018 року слідчим суддею Херсонського міського суду винесена ухвала у кримінальному провадженні №0000337 від 10.11.2017 року за ч.2 ст.364 КК України за фактом здійснення головним державним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_30 , що виразилось у незаконному прийнятті договору про визнання електронних документів ПП « ОСОБА_5 ».

Також, 16.08.2018 року слідчим суддею Печерського р/с м.Києва винесена ухвала у кримінальному провадженні №0000102 від 05.05.2018 року за ч.2 ст.205 КК України за фактами фіктивного підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та ПП « ОСОБА_5 ».

При проведенні допиту директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 від відповідей на питання відмовився. Водночас, листом від 04.09.18 повідомив, що договір на виконання підрядних робіт від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » він не підписував та стосовно виконання робіт, ціну, розрахунків та іншого необхідно звертатися до бухгалтерії товариства за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час проведення 10.08.2018 року огляду території кар`єру було зафіксовано добування ґрунту екскаватором «Sumitomo» номерний знак НОМЕР_7 , Model SH500LHD-5 Number (PIN) SMT500L5C00BH1143 і вантажних автомобілів МАN д.н.з. НОМЕР_8 , МАN д.н.з. НОМЕР_9 , МАN д.н.з. НОМЕР_10 , МАN д.н.з. НОМЕР_11 .

При проведенні допитів водії автомобілів повідомили, що є працівниками Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перебували 10.08.2018 року у даному кар`єрі за вказівкою турецького представника ОСОБА_7 з метою завантаження грунтом з наступним його транспортуванням на об`єкт будівництва автодороги «Київ-Харків-Довжанський». Також підтвердили факт виконання ними аналогічних перевезень ґрунту з даного кар`єру на дорогу 22 липня та 22 серпня 2017 року, впізнавши свої підписи у пред`явлених товарно-транспортних накладних, які раніше були вилучені при проведенні тимчасового доступу в Представництві « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так само, допитаний як свідок керівник проекту Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_31 повідомив, що йому відомі факти виконання технікою та працівниками компанії земляних робіт у кар`єрі у відповідності до договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №220501 від 22.05.2017 року на умовах самовивозу грунту для його використання при реконструкції автодороги.

Водночас, згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_32 від 09.08.2018 року №10-16-0.46-4800/2-18 та акту перевірки ІНФОРМАЦІЯ_32 від 16.07.2018 року №470-ДК/719/АП/09/01/-18 зафіксовано факт порушення земельного законодавства шляхом самовільного зайняття земельної ділянки кадастровий номер :00:021:0006 та зміни цільового призначення її частини площею 5,8808га, внаслідок чого державі завдано збиток на загальну суму 234 142,07грн.
У відповідності до протоколу огляду кар`єру від 21.08.2018 року, проведеного за участю фахівця ІНФОРМАЦІЯ_33 та інженера-геодезиста встановлено його площу 6,13га. та глибину розробки, за наслідками проведених розрахунків визначено об`єм видобутого ґрунту, що становить 447966м.куб.
Згідно з повідомлення УСБУ в Полтавській області Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкриті рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 (гривня), № НОМЕР_13 (долар США), № НОМЕР_13 (Євро), № НОМЕР_14 (гривня), № НОМЕР_14 (долар США), № НОМЕР_14 (Євро), № НОМЕР_15 (гривня), № НОМЕР_15 (долар США), № НОМЕР_15 (Євро).

За даними офіційного сайту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » центральний офіс знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Згідно з ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні

доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх обставин, які можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » МФО НОМЕР_12 ( АДРЕСА_4 ), які містять інформацію про Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення в копіях: касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій), платіжних доручень, довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, наказів про призначення осіб на посаду касирів; інформації про рух коштів по всіх рахунках даного клієнта відкритих в установі, у т.ч. по рахунках №№ НОМЕР_13 (гривня), № НОМЕР_13 (долар США), № НОМЕР_13 (Євро), № НОМЕР_14 (гривня), № НОМЕР_14 (долар США), № НОМЕР_14 (Євро), № НОМЕР_15 (гривня), № НОМЕР_15 (долар США), № НОМЕР_15 (Євро) у паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.01.2017 року по 30.10.2018 року у вигляді регістрів аналітичного обліку особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки.

Зобов`язати слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 пред`явити представникам оригінал ухвали та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1