справа № 208/3510/18
провадження № 1-кс/208/1104/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2018 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури: ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, щодо матеріалів досудового розслідування № 0000915, внесеного 04.06.2018р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до Заводського районного суду м. Дніпродзержинська з клопотанням, погодженим прокурором, в якому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що ОСОБА_5 18.04.2017 та 31.01.2018 звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_1 із заявою № 891 від 18.04.2017 та № 273 від 31.01.2018 про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг з метою призначення щомісячної державної соціальної допомоги як особі, яка проживає разом з інвалідом 1-ї чи 2-ї групи внаслідок психічного розгляду та надавала до вищевказаних заяв Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, у яких зазначала недостовірну інформацію про доходи, а саме не враховувала додаткових доходів від реалізації належного їй нерухомого майна, що у подальшому сприяло безпідставному перерахуванню та одержанню бюджетних коштів. Таким чином, ОСОБА_5 18.04.2017 та 31.01.2018 умисно, шляхом внесення недостовірних відомостей щодо отримання додаткового доходу від реалізації належного їй нерухомого майна до Декларацій про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, незаконно заволоділа бюджетними грошовими коштами України. Як було з`ясовано, ОСОБА_5 у заяві № 891 від 18.04.2017 про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій пільг зазначила номер банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 з метою перерахування на нього щомісячної грошової допомоги за рахунок коштів державного бюджету. Також, ОСОБА_5 у заяві № 273 від 31.01.2018 про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій пільг зазначила номер банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 з метою перерахування на нього щомісячної грошової допомоги за рахунок коштів державного бюджету. З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно вилучити, вивчити та дослідити належним чином завірені копії:

- виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням платника, одержувача коштів, призначення платежу, суми одержаних коштів за період з 01.01.2017 по теперішній час.

- паспорт, або документ, що його замінює, ідентифікаційний номер платника податків, надані клієнтом при укладенні договорів щодо відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

- анкети-заяви про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , картки із зразками підписів клієнтів.

- договори щодо відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , укладених між банком і клієнтом.

Самі по собі вищевказані документи та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення. Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити належним чином завірені копії вищезазначених документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , тому слідчий звернувся до суду з цим клопотанням та просив в судовому засіданні його задовольнити.

Слідчий суддя, оглянувши та дослідивши матеріали додані до клопотання вважає, що клопотання обґрунтоване, законне та таке, що підлягає задоволенню.

Підставою для звернення з таким клопотанням є можливість використання як доказів відомостей, що містять інформацію для з`ясування істини у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною в розслідуванні кримінального провадження, що передбачено ст.160 КПК України, в якій зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Врахувавши обставини наявності підстав, зазначених у статті 160 КПК України, оцінив в сукупності всі обставини, у тому числі, те що документи, які необхідно витребувати, має значення для кримінального провадження, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні підстави, суд прийшов висновку про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, передбачених статтею 162 КПК України.

Згідно зі ст. 163ч.4 КПУ України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності до вимог ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених вище, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів надасть можливість для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159 - 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: старшому оперуповноваженому УЗЕ ДЗЕ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому УЗЕ ДЗЕ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також можливість вилучення у вказаній установі належним чином завірених копій наступних документів:

- виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням платника, одержувача коштів, призначення платежу, суми одержаних коштів за період з 01.01.2017 по теперішній час.

- паспорт, або документ, що його замінює, ідентифікаційний номер платника податків, надані клієнтом при укладенні договорів щодо відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

- анкети-заяви про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , картки із зразками підписів клієнтів.

- договори щодо відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , укладених між банком і клієнтом.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_1