1Справа № 335/6257/18 1-кс/335/4186/2018
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 липня 2018 року м. Запоріжжя
Досудовим слідством встановлено, що під час моніторингу всесвітньої мережі Інтернет виявлено статтю на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 02.06.2016 року, за результатом тендеру уклав угоду на закупівлю деревини на 12,03 млн. гривень з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, придбано 4400 м.куб. брусів, клинів та дошки із твердо-листяних порід або сосни за ціною 2556-2742 грн/м.куб. Натомість виходячи з інформації статті, така деревина є в продажу за ціною меншою на 10-50%.
Встановлено, що згідно витягу ЄДРПОУ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час досудового розслідування органом досудового розслідування було призначено проведення відповідних судових експертиз з залученням експертів зі спеціальними знаннями, з метою з`ясування обставин, що мають значення. Так як останні відповідно до ст. 13 ЗУ «Про судову експертизу» мають право ознайомлюватись з матеріалами справи, що стосуються предмета судової експертизи і подавати клопотання про надання додаткових матеріалів було надано матеріали для ознайомлення.
Виходячи з того, що у кримінальному провадженні відсутні матеріали, що стосуються предмета експертизи, експерт на підставі п.2.1 «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень відмовився від проведення експертизи» та на підставі чого надано повідомлення про неможливість надання висновку судових експертиз, що й спонукало у негативному проведенні експертизи.
Під час досудового розслідування управлінням ІНФОРМАЦІЯ_7 було надіслано лист, що при проведенні аналізу документів встановлено ряд порушень вимог чинного законодавства у сфері державних закупівль, а саме згідно протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів найбільш вигідною було визнано пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак дослідженням тендерних пропозицій учасників. Які приймали участь в цих торгах, встановлено невідповідність пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » умовам ДКТ Замовника та законодавства. Попри це в порушення вимог Замовником не відхилено пропозицію учасника, а натомість її було акцептовано та в подальшому укладено договір.
Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити податкову справу та документи податкової ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі декларації/звіти з додатками; розрахунки форми 1-ДФ; акти, складені за результатами проведених перевірок (планових, позапланових, камеральних) діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); податкові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.06.2016 року по теперішній час.
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, дослідження документів, які знаходяться в матеріалах податкової справи та документах податкової звітності, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до всіх документів, які знаходяться в податковій справі та документах податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення належним чином завірених документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, слідчого, у володінні якої знаходяться речі і документи, прокурора, без здійснення фіксування технічними засобами.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування, можливість встановити фактичні обставини вчинення вказаних злочинів, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159163, 369,372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5 ,старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , або уповноваженій особі за їх дорученням, на тимчасовий доступ до всіх документів, які знаходяться в податковій справі та документах податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі декларації/звіти з додатками; розрахунки форми 1-ДФ; акти, складені за результатами проведених перевірок (планових, позапланових, камеральних) діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); податкові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.06.2016 року по теперішній час, і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 31 липня 2018 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1