печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000121 від 18.08.2017 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

29.03.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000121 від 18.08.2017 про накладення арешту на майно вилучене в ході проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «НР Аверс», що розташовані за адресою: місто Харків, вулиця Гагаріна, 20.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

02 квітня 2018 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, через канцелярію суду подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 18.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими слідством особами з метою заволодіння акціями ПрАТ «Рижівський Гранітний кар`єр» (03327339) підроблено протокол загальних зборів акціонерів зазначеного підприємства від 18.08.2017 та протокол Загальних зборів учасників Приватного підприємства «РГК» від 18.08.2017. Факт підроблення зазначених документів підтверджується висновком експерта №8-4/132 від 25.01.2018. В подальшому зазначені протоколи використано для зміни керівників зазначених підприємств.

Окрім зазначеного в ході досудового розслідування кримінального провадження отримано інформацію про те, що з метою виведення основних активів ПрАТ «Рижівський Гранітний кар`єр» невстановлені на даний час слідством особи, використовуючи реквізити підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Беллона ІК» (34958180), ТОВ «ТК «Еліт-Сервіс» (34738993), ТОВ «Укртехмаш Лімітед» (36007461) уклали договори, що мають ознаки фіктивності.

Надалі кредитні зобов`язання ПрАТ «Рижівський Гранітний кар`єр» вищевказаних підприємств з ознаками фіктивності передано підконтрольному підприємству ТОВ «ДМД» (33143100).

В подальшому представники ТОВ «ДМД» звернулись до Господарського суду Полтавської області з позовними заявами до ПрАТ «Рижівський Гранітний кар`єр» про зобов`язання товариства повернути на користь ТОВ «ДМД» поставлений товар та сплатити загальну суму заборгованості. За наявною інформацією, в результаті вичинених дій завдано збитки ПрАТ «Рижівський Гранітний кар`єр» та акціонерам товариства.

Під час досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомив, що він є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та головою спостережної Ради ПрАТ «Рижівський гранітний кар`єр», крім того співзасновниками ПрАТ «Рижівський гранітний кар`єр» є ПП «РГК», засновником якого також являється ОСОБА_4 .

Також потерпілий ОСОБА_4 вказав, що директором та співвласником ПП «РГК» ОСОБА_5 , всупереч п.3.11 Статуту ПП «РГК» здійснено продаж простих бездокументарних іменних акцій кількістю 870 755 штук вартістю 217 688,75 гривень, Код ISIN: НОМЕР_1 , що є розтратою майна ПП «РГК».

Окрім цього, потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що йому, як кінцевому бенефіціарному власнику (контролеру) ПрАТ «Рижівський гранітний кар`єр» та ПП «РГК» нічого невідомо про продаж пакету акцій та зазначив, що він не приймав участі у загальних зборах ПП «РГК», які є єдиним повноважним органом даного підприємства, у відповідності до пункту 3.11. Статуту ПП «РГК» (37261125) яким визначено, що якщо підприємство є засновником, учасником, акціонером або власником іншої юридичної особи, то усі рішення, щодо питань пов`язаних зі всіма правами та обов`язками підприємства, як учасника такої юридичної особи, приймаються при умові, якщо на загальних зборах такого підприємства за рішення проголосують не менше чотирьох учасників цього підприємства, що підтвердилось при дослідженні органом досудового розслідування Статуту ПП «РГК» (код ЄДРПОУ - 37261125), та що свідчить про незаконне відчуження бездокументарних іменних акцій кількістю 870 755 штук вартістю 217 688,75 гривень, Код ISIN: UA.

Депозитарними установами, що обслуговують емітента ПрАТ «Рижівський гранітний кар`єр» є ТОВ «Кремінь Брок» (37015651) та ТОВ «НР Аверс» (25188660).

На виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.02.2018 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя злочину та інших речей та документів, що здобуті в результаті його вчинення 22.02.2018 проведено обшук в офісних приміщеннях ТОВ «НР Аверс», що розташовані за адресою: місто Харків, вулиця Гагаріна, 20, за результатами проведення якого виявлено та вилучено документи, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вказані документи долучено до кримінального провадження №0000121 від 18.08.2017 в якості речових доказів, відповідно до постанови про долучення до провадження речових доказів від 28.02.2018.

Слідчий вказує, що з метою забезпечення збереження речових доказів вилучених під час обшуку 22.02.2018 за адресою: місто Харків, вулиця Гагаріна, 20, виникла необхідність на час досудового розслідування накласти арешт на документи, які долучено до кримінального провадження №0000121 від 18.08.2017 в якості речових доказів.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: забезпечення речових доказів.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Так, слідчим суддею встановлено, що постановою слідчого від 28.02.2018 речі та документи, вилучені 22.02.2018 в ході обшуку приміщень, що розташовані та адресою: АДРЕСА_1 визнано речовим доказом.

Прокурором доведено, що вказане майно могло бути набуто кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000121 від 18.08.2017 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на документи вилучені в ході проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «НР Аверс», що розташовані за адресою: місто Харків, вулиця Гагаріна, 20, а саме:

-Договір №55 по консультуванню з питань комерційної діяльності й керуванням від 02.10.2017, між ПрАТ «Рижівський Гранітний кар`єр» (03327339) та ФОП « ОСОБА_6 » на 1 арк.;

-Договір №37 на інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних збрів акціонерного товариства від 20.09.2017, між ПрАТ «Рижівський Гранітний кар`єр» та ТОВ «НР Аверс» на 1 арк.;

-Договір доручення №БД17-0910-1 від 09.10.2017 з додатками, між ОСОБА_7 та ТОВ «НР Аверс» щодо акцій ПрАТ «Рижівський Гранітний кар`єр» на 6 арк.;

-Договір купівлі-продажу №БВ17-0910-1/1 від 09.10.2017, між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо акцій ПрАТ «Рижівський Гранітний кар`єр» на 4 арк.;

-Копія виписки про стан рахунку в цінних паперах на 27.09.2017 вих. №5359 від 27.09.2017 щодо емітента ПрАТ «Рижівський Гранітний кар`єр», депонент ОСОБА_8 на 1 арк.;

-Копія виписки про операції з цінними паперами за період з 27.09.2017 по 27.09.2017, вих. 5360 від 27.09.2017 щодо емітента ПрАТ «Рижівський Гранітний кар`єр», депонент ОСОБА_8 на 1 арк.;

-Копія виписки про операції з цінними паперами за період з 11.10.2017 по 11.10.2017, вих. 5430 від 11.10.2017 щодо емітента ПрАТ «Рижівський Гранітний кар`єр», депонент ОСОБА_8 на 1 арк.;

-Договір доручення №БД17-2709-1 від 27.09.2017 з додатками, між ОСОБА_8 та ТОВ «НР Аверс» щодо акцій ПрАТ «Рижівський Гранітний кар`єр» на 6 арк.;

-Договір купівлі-продажу №БВ17-2709-1/1 від 27.09.2017, між ОСОБА_8 та ПП «РГК» щодо акцій ПрАТ «Рижівський Гранітний кар`єр» на 4 арк.;

-Копія виписки про стан рахунку в цінних паперах на 11.10.2017 вих. №5427 від 11.10.2017 щодо емітента ПрАТ «Рижівський Гранітний кар`єр», депонент ОСОБА_7 на 1 арк.;

-Копія виписки про операції з цінними паперами за період з 11.10.2017 по 11.10.2017, вих. 5428 від 11.10.2017 щодо емітента ПрАТ «Рижівський Гранітний кар`єр», депонент ОСОБА_7 на 1 арк.;

-Копія виписки про стан рахунку в цінних паперах на 11.10.2017 вих. №5429 від 11.10.2017 щодо емітента ПрАТ «Рижівський Гранітний кар`єр», депонент ОСОБА_8 на 1 арк.;

-Опитувальник ПП «РГК» на 1 арк.;

-Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПП «РГК» на 3 арк.;

-Копії реєстраційних документів ПП «РГК» на 3 арк.;

-Копія наказу №1 від 15.11.2010 ПП «РГК» на 1 арк.;

-Копія протоколу №1 від 29.10.2010 ПП «РГК» на 1 арк.;

-Схематичне зображення структури власності та власників з істотною участю ПП «РГК» на 1 арк.;

-Копія інформації що підтверджує структуру власності ПП «РГК» на 1 арк.;

-Копія рішення №1/29-052 від 03.03.2012 щодо ПП «РГК» на 2 арк.;

-Копія фінансового звіту ПП «РГК» від 01.07.2017 з додатками на 5 арк.;

-Копія договору доручення №Б-8 на купівлю цінних паперів, емітент ВАТ «Рижівський гранітний кар`єр від 20.01.2011 з додатками на 4 арк.;

-Копія договору доручення №Б-8/1 на купівлі-продажу цінних паперів, емітент ВАТ «Рижівський гранітний кар`єр від 20.01.2011 з додатками на 3 арк.;

-Копія договору доручення №Б-8/2 на купівлі-продажу цінних паперів, емітент ВАТ «Рижівський гранітний кар`єр від 20.01.2011 з додатками на 3 арк.;

-Копія договору доручення №Б-8/3 на купівлі-продажу цінних паперів, емітент ВАТ «Рижівський гранітний кар`єр від 20.01.2011 з додатками на 3 арк.;

-Копія статуту ПП «РГК», дата реєстрації 15.11.2010 на 11 арк.;

-Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ «НР Аверс», затвердженого 27.09.2017, наказ №22-А від 27.09.2017 на 110 арк.;

-Копії змін до статуту ТОВ «ДМД» дата реєстрація 25.10.2006 р. реєстраційний №3000046 (нотаріально засвідчена копія) 2 арк.;

-Копія статуту ТОВ «ДМД» дата реєстрація 25.10.20006 р. реєстраційний №3000046 (нотаріально засвідчена копія) 10 арк.;

-Довіреність від 25.09.2017 директора ПП «РГК» на 1 арк.;

-Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від 04.10.2017 № 295-Д-17, між ТОВ «НР Аверс» та ОСОБА_7 на 4 арк.;

-Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від 06.10.2017 № Д-000723, між ТОВ «РЕА-КОМП-ІНВЕСТ» та ОСОБА_7 на 2 арк.;

-Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від 27.09.2017 № 289-Д-17, між ТОВ «НР Аверс» та ОСОБА_8 на 4 арк.;

-Договір дарування цінних паперів від 29.09.2017, емітента ПрАТ «Рижівський Гранітний кар`єр», підписаного дарувальником ОСОБА_8 та обдаровуваним ОСОБА_9 на 1 арк. (надано в одному примірнику);

-Договір дарування цінних паперів без дати, емітента ПрАТ «Рижівський Гранітний кар`єр», підписаного дарувальником ОСОБА_8 та обдаровуваним ОСОБА_10 на 1 арк.,

-Розпорядження №б/н про поставку прав на цінні папери від 29.09.2017 щодо акцій емітента ПрАТ «Рижівський Гранітний кар`єр» на 1 арк.;

-Копії переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства ПрАТ «Рижівський Гранітний кар`єр» на 13 арк.;

-Копія статуту Приватного акціонерного товариства «Рижівський Гранітний кар`єр», затвердженого протоколом №1 від 11.04.2017 на 27 арк. та завіреним Приватним нотаріусом ОСОБА_11 ;

-Копія статуту Приватного акціонерного товариства «Рижівський Гранітний кар`єр», затвердженого протоколом №1 від 11.04.2017 на 27 арк.,

-Копії з блокнотів на сторінках яких міститься рукописний текст з інформацією про ПрАТ «РГК», на 2 арк.;

-Довіреність від 25.08.2017 року за підписом директора ПП «РГК» ОСОБА_5 в двох примірниках на 2 арк.;

-Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від 08.08.2017 №270-Д-17, між ТОВ «НР Аверс» та ТОВ «ДМД» на 6 арк.;

-Копія переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства - ПрАТ «Рижівський Гранітний кар`єр» вих.№145039зв від 03.11.2017, завіреного печаткою Національного депозитарію України на 13 арк.;

-Копія акту приймання-передавання реєстру власників іменних цінних паперів щодо ПрАТ «Рижівський Гранітний кар`єр», вих.№145823 від 27.11.2017 на 1 арк.;

-Копія додатку №23 до регламенту провадження депозитарної діяльності ЦД вих.№286 від 22.11.2017 за підписом ОСОБА_5 на 1 арк.;

-Копія акту приймання-передавання реєстру власників іменних цінних паперів щодо ПрАТ «Рижівський Гранітний кар`єр`вих.№145040 від 03.11.2017 на 1 арк.;

-Копія акту приймання-передавання реєстру власників іменних цінних паперів щодо ПрАТ «Рижівський Гранітний кар`єр`вих.№145039 від 03.11.2017 на 1 арк.;

-Клопія додатоку №46 до регламенту провадження депозитарної діяльності ЦД вих.№271 від 27.10.2017 за підписом ОСОБА_5 на 1 арк.;

-Копія акту приймання-передавання реєстру власників іменних цінних паперів щодо ПрАТ «Рижівський Гранітний кар`єр`вих.№143979 від 05.10.2017 на 1 арк.;

-Витяг про ТОВ «ДМД», завірений печаткою ТОВ «ДМД» та підписом на 4 арк.;

-Копія протоколу №6 ТОВ «ДМД», завірений печаткою ТОВ «ДМД» та підписом на 1 арк.;

-Копія статуту ТОВ «ДМД», дата реєстрації 31.03.2005 на 10 арк., завіреного нотаріусом;

-Копія змін до статуту ТОВ «ДМД», дата реєстрації 25.10.2006 на 2 арк., завіреного нотаріусом;

-Копія наказу №2 від 30.03.2009 ТОВ «ДМД» на 1 арк., завіреного печаткою ТОВ «ДМД» та підписом;

-Копії реєстраційних документів ТОВ «ДМД» на 3 арк., завіреного печаткою ТОВ «ДМД» та підписом.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя