Справа № 712/7251/18
Провадження № 1-кс/712/3312/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
на розкриття банківської таємниці
та тимчасовий доступ до речей і документів
26 червня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання старший слідчий Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0004387 від 16.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених п.п 11, 5, ч.2 ст.115 КК України про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004387 від 16.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених п.п 11, 5, ч.2 ст.115 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.06.2018 близько 06 години 50 хвилин на проїжджій частині по АДРЕСА_1 стався цілеспрямований вибух у автомобілі «MERCEDESBENZ» д.н.з НОМЕР_1 , в результаті чого водій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 отримав тілесні ушкодження небезпечні для життя та був доставлений до ІНФОРМАЦІЯ_2 , після отримання травм помер в лікарні.

Таким чином, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні інформації, щодо відкриття рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та руху коштів по даних рахунках, а також проведенням почеркознавчої експертизи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, скерував заяву в якій просив клопотання розглянути в його відсутність та підтримав дане клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки дані документи, мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 а саме:

-до відкриття та обслуговування особової (кредитної) справи, а також розрахункових рахунків в гривнях, євро та доларів США (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк», «Приват-24») ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-оригіналів заяв на відкриття рахунків;

-оригіналів карток із зразками підписів;

-платіжних доручень;

-роздруківки руху коштів по рахункам з 01.01.2016 по теперішній час із зазначенням дати перерахування коштів, сум платежів, призначення платежів, повних реквізитів юридичних та фізичних осіб яким перераховувались грошові кошти;

-залишку грошових коштів на рахунках на час дії ухвали, для вилучення.

-Інформацію щодо збереження капіталу та його розміру (із зазначенням номеру сейфу)

Виконання ухвали покласти на Виконання покласти на старшого слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та працівників КП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області за дорученням.

Термін дії даної ухвали становить 30 діб з моменту прийняття.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1