Провадження №: 1-кс/752/9079/18
У Х В А Л А
іменем України

22.10.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна, -
встановив:
адвокат ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив зобов`язати слідчого СВ Голосіївського управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , іншу уповноважену особу у кримінальному провадженні № 0000038, повернути речі, які було вилучено 15.06.2018 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти у сумі 1 798 350 гривень (1952 купюри номіналом 500 гривень, загальною сумою 976 000 гривень; 2786 купюр номіналом 200 гривень, загальною сумою 557 200 гривень; 2497 купюр номіналом 100 гривень, загальною сумою 249 700 гривень; 309 купюр номіналом 50 гривень, загальною сумою 15 450 гривень) грошові кошти у сумі 945 000 гривень (850 купюр номіналом 500 гривень, загальною сумою 425 000 гривень; 2600 купюр номіналом 200 гривень, загальною сумою 520 000 гривень).

В обґрунтування клопотання зазначив, що ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 19.06.2018 року (справа № 752/11181/18) задоволено клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 про накладення арешту на речі, вилучені 15.06.2018 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти у сумі 1 798 350 гривень (1952 купюри номіналом 500 гривень, загальною сумою 976 000 гривень; 2786 купюр номіналом 200 гривень, загальною сумою 557 200 гривень; 2497 купюр номіналом 100 гривень, загальною сумою 249 700 гривень; 309 купюр номіналом 50 гривень, загальною сумою 15 450 гривень) грошові кошти у сумі 945 000 гривень (850 купюр номіналом 500 гривень, загальною сумою 425 000 гривень; 2600 купюр номіналом 200 гривень, загальною сумою 520 000 гривень), господарсько - договірна документація в папках з надписами: ТОВ Нордон 2017, 2018 договор, ТОВ Лабр 2018 Договор, ТОВ Лабр 2017 ТОВ Джуна 2017, ТОВ Джуна 2018 г Договор, 1 Санрайс накл+договор, 2 Калан накл+договор, 3 Аврвд накл+договор, 4 Альфа безпека накл+договор, 5 Дніпробудком накл+договор, які поміщено до поліетиленових пакетів чорного кольору з пояснювальними записами.

Кримінальне провадження № 0000038 внесено до ЄРДР за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КПК України, до вчинення якого причетний ОСОБА_5 .

Як вбачається з мотивувальної частини ухвали слідчого судді від 19.06.2018, при накладенні арешту слідчий суддя виходив з тогу, що на час розгляду клопотання у органу досудового розслідування були достатні підстави вважати, що вилучені грошові кошти можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та вилучене майно відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

Проте, вважати, що вказані вилучені готівкові кошти в подальшому продовжують зберігати значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, яке продовжує здійснюватися щодо фактів події злочину щодо привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем -відсутні підстави. Так, враховуючи, що протягом тривалого часу після накладення арешту 19.06.2018 року, який необхідний був на певній стадії досудового розслідування, щоб виправдати подальше розслідування із встановленням обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, нових вагомих даних, які підтверджують причетність власника майна до вказаного кримінального правопорушення , доказового значення майна фізичної особи відповідно до ст. 98 КПК України не здобуто. Зі спливом часу досудового розслідування, де жодній особі не повідомлено про підозру, раніше встановлені ризики суттєво зменшилися при тому, що предмет злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України є конкретне майно підприємства.

Разом з тим, вилучені грошові кошти, є особистою власністю ОСОБА_5 , який зберігав вказані грошові кошти за адресою обшуку в силу сімейних обставин.

Зазначає, що з огляду на зазначене, арешт підлягає скасуванню.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 клопотання про скасування арешту майна підтримав та просив задовольнити з викладених підстав.

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні зазначив, що в рамках зазначеного кримінального провадження на даний час підозра ОСОБА_5 не вручена, відносно вилучених грошових коштів слідчі дії вже не проводяться. При вирішенні питання про скасування арешту майна покладався на розсуд суду.

Також, прокурор в судовому засіданні надав матеріали кримінального провадження № 0000038.

Дослідивши матеріали клопотання, додатки до нього та матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення адвоката, прокурора приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000038.
В рамках зазначеного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 19.06.2018 року (справа № 752/11181/18) задоволено клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 про накладення арешту на речі, вилучені 15.06.2018 за адресою: АДРЕСА_1 , які належать ОСОБА_5 .
Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
В свою чергу частиною 3 ст. 170 КПК України, підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.
В судовому засіданні встановлено, що з моменту початку досудового розслідування кримінального провадження пройшов тривалий час, проте про підозру у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_5 не повідомлено, версія органу досудового розслідування про те, що вилучені кошти одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення не підтверджена доказами.
У зв`язку з вищевикладеним, приходжу до висновку, що потреба у застосуванні цього заходу відпала, а тому накладений арешт підлягає скасуванню в порядку ст. 174 КПК України.
На підстав викладеного, керуючись ст. 174 Кримінального процесуального кодексу України,-
ухвалив:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 19.06.2018 р., справа № 752/11181/18 (провадження №1кс/752/4994/18 ) у кримінальному провадженні № 0000038 від 16.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, в частині накладення арешту на грошові кошти, які було вилучено 15.06.2018 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти у сумі 1 798 350 гривень (1952 купюри номіналом 500 гривень, загальною сумою 976 000 гривень; 2786 купюр номіналом 200 гривень, загальною сумою 557 200 гривень; 2497 купюр номіналом 100 гривень, загальною сумою 249 700 гривень; 309 купюр номіналом 50 гривень, загальною сумою 15 450 гривень) грошові кошти у сумі 945 000 гривень (850 купюр номіналом 500 гривень, загальною сумою 425 000 гривень; 2600 купюр номіналом 200 гривень, загальною сумою 520 000 гривень)..
Зобов`язати слідчого СВ Голосіївського управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , іншу уповноважену особу у кримінальному провадженні № 0000038, повернути речі, які було вилучено 15.06.2018 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти у сумі 1 798 350 гривень (1952 купюри номіналом 500 гривень, загальною сумою 976 000 гривень; 2786 купюр номіналом 200 гривень, загальною сумою 557 200 гривень; 2497 купюр номіналом 100 гривень, загальною сумою 249 700 гривень; 309 купюр номіналом 50 гривень, загальною сумою 15 450 гривень) грошові кошти у сумі 945 000 гривень (850 купюр номіналом 500 гривень, загальною сумою 425 000 гривень; 2600 купюр номіналом 200 гривень, загальною сумою 520 000 гривень).
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1