Дата документу Справа № 335/3650/18
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЄУ № 335/3650/18 Слідчий суддя ОСОБА_1
Провадж. №11-сс/778/588/18 Доповідач 2 інст. ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

колегія суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Запорізької області у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі ОСОБА_5 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_6 в режимі відеоконференції з Червонозаводського районного суду м.Харкова,

захисника-адвоката ОСОБА_7 в режимі відеоконференції з Червонозаводського районного суду м.Харкова

розглянула 25 червня 2018року у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі матеріали провадження за апеляційною скаргою представника власника вилученого майна ОСОБА_8 - адвоката ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Оджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя від 03 квітня 2018 року, якою задоволено клопотання слідчого СУ ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_9 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000058 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Як вбачається з матеріалів провадження, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000058 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, в 2016 році посадові особи Управління освіти Енергодарської міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди, вступивши у змову з представниками підконтрольних комерційних структур, провели процедури конкурсних торгів щодо закупівлі послуг, а саме капітальних ремонтів у закладах освіти м. Енергодар, за результатами яких уклали відповідні договори. Однак, під час виконання договорів, надали послуги, що не відповідають умовам та є значно низькими, ніж зазначені у технічній документації до договорів, у зв`язку з чим, спричинили тяжкі наслідки.

Під час досудового розслідування до УСБУ України в Запорізькій області було направлено доручення на проведення заходів щодо перевірки на причетність до інших злочинів - ТОВ «Компанія Позитив» (, реєстрація Запорізька область, с.Сонячне, вул. Сонячне шосе,1) та ПП «Екіпаж» (, реєстрація Харківська область, м. Первомайський, вул. Дорожня, 28), встановити інших осіб, які володіють вагомою інформацією, або причетні до злочину, або до аналогічного злочину. За результатами виконання доручення, співробітниками БКОЗ УСБУ в Запорізькій області було отримано дані щодо протиправної діяльності з боку голови Новобоварської районної державної адміністрації Харківської міської ради ОСОБА_10 , яка зловживаючи службовим становищем, маючи корисний мотив, за попередньою змовою з начальником Управління освіти адміністрації Новобоварського району Харківської міської ради ОСОБА_11 , спільно із директорами шкіл вказаного району: ЗОШ №4, ЗОШ №93, ЗОШ № 153, гімназія № 39, ЗОШ № 76, привласнили грантові кошти, які були виділені організацією GIZ (Німеччина) на проведення ремонтних робіт та закупівлю меблів у навчальних закладах м. Харкова, чим завдали тяжких наслідків місцевого бюджету м. Харків.

Під час досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню 29.03.2018 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук житлового будинку, з приналежними до нього будівлями та спорудами за адресою : АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_10 , в ході якого було вилучено майно, в тому числі зазначене у клопотанні.
Слідчий вважає за необхідне накласти арешт на вилучене в ході обшуку майно, посилаючись на те, воно має істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також з метою збереження речових доказів, у зв`язку з чим звернувся до суду із вказаним клопотанням про арешт майна.
Ухвалою слідчого судді Оджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя від 03 квітня 2018 року задоволено клопотання слідчого про арешт майна, оскільки матеріали кримінального провадження, додані до клопотання містять достатні дані для висновку, що зазначене у клопотанні майно, яке було вилучено під час обшуку, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя вважав за необхідне накласти арешт на майно, а саме:

1. Блокнот червоного кольору в якому містяться записи виконані рукописним способом. Записи починаються з тексту: «Билеты на концерт Евгении Костенко 20/1 100 шт. х 80 гр. = 8000 грн. Поздравительные открытки юбилярам за январь 252 шт. х 5 грн = 1260 грн. Итого 9260 грн. Записи у вказаному блокноті містяться майже на кожній сторінці, є нерозбірливими. На останніх сторінках блокноту містяться два аркуша паперу формату А-4 на яких теж міститься текст виконаний рукописним способом не розбірливо;

2. Партійний квиток синього кольору з написом «Партія Регіонів, Партійний квиток». В середині вказаного квитка виявлено Георгіївську стрічку, квиток № НОМЕР_1 , виданий на ім`я « ОСОБА_10 від 29.07.2009 р.;

3. Металевий виріб жовтого кольору із зображенням гербу України до якого ниткою білого кольору прикріплено паспорт ювелірного виробу, де зафіксовано наступну інформацію: Золото 585, Артикул 4043, Маса 3,73 г. 1 шт.;

4. Металевий виріб жовтого кольору у вигляді шпильки до якого ниткою білого кольору прикріплено бирку, де зафіксовано наступну інформацію: Шпилька, Артикул 7007, маса 0,77 1 шт.;

5. Поліетиленовий пакет в якому знаходиться металевий виріб сірого кольору у вигляді ложки. Окрім цього, всередині вказаного пакету знаходиться паперова бирка, де зафіксовано наступну інформацію: Срібло 925, Сувенір Пятак, вага виробу 2,86 г.;

6. Виріб металевий жовтого кольору у вигляді кільця вагою 5,45 гр.;

7. Виріб металевий жовтого кольору у вигляді ланцюжка вагою 7,05 гр.;

8. Виріб металевий жовтого кольору у вигляді ланцюжка з хрестиком вагою 4,34 гр.;

9. Виріб металевий жовтого кольору у вигляді ланцюжка вагою 35,75 гр.;

10. Виріб металевий жовтого кольору у вигляді ланцюжка вагою 9,65 гр.;

11. Виріб металевий жовтого кольору у вигляді ланцюжка вагою 5,71 гр.;

12. Виріб металевий жовтого кольору у вигляді монети «5 рублей 1904 г.» вагою 4,30 гр.;

13. Виріб металевий жовтого кольору у вигляді монети «5 рублей 1898 г.» вагою 4,30 гр.;

14. Виріб металевий жовтого кольору у вигляді тризубця вагою 0,48 гр.;

15. Виріб металевий жовтого кольору у вигляді шпильки вагою 0,58 гр.;

16. Виріб металевий жовтого кольору у вигляді тризубця 1 шт.;

17. Виріб металевий жовтого кольору у вигляді тризубця 1 шт.;

18. Виріб сірого кольору (металевий) у вигляді шпильки до якого ниткою білого кольору прикріплено бирку, де міститься наступна інформація: Шпилька, арт. 9879951, Срібло 925 1 шт.;

19. Виріб металевий сірого кольору у вигляді кільця 1 шт.;

20. Виріб металевий сірого кольору у вигляді кільця 1 шт.;

21. Вироби металеві сірого кольору у вигляді сережок 2 шт.;

22. Виріб металевий сірого кольору у вигляді кулону 1 шт.;

23. Виріб металевий сірого кольору у вигляді кулону 1 шт.;

24. Виріб металевий сірого кольору у вигляді кулону 1 шт.;

25. Виріб металевий сірого кольору у вигляді кулону 1 шт.;

26. Виріб металевий жовтого кольору у вигляді кільця з камінням 1 шт.;

27. Виріб металевий сірого кольору з камінням 1 шт.;

28. Виріб металевий жовтого кольору у вигляді кулону 1 шт.;

29. Пластиковий прозорий контейнер в якому міститься пластина жовтого кольору з маркуванням № 053067 1 шт.;

30. Пластиковий прозорий контейнер в якому міститься пластина жовтого кольору з маркуванням № 053066 1 шт.;

31. Паперовий контейнер білого та чорного кольорів в якому міститься пластина жовтого кольору з позначеннями «CERTIFICATE of Assay for Gold Bars», № 471332 1шт.;

32. Паперовий контейнер білого та чорного кольорів в якому міститься пластина жовтого кольору з позначеннями «CERTIFICATE of Assay for Gold Bars», № НОМЕР_2 1 шт.;

33. Виріб металевий жовтого кольору у вигляді кільця з камінням 1 шт.;

34. Вироби металеві жовтого кольору у вигляді сережок з камінням 2 шт.;

35. Вироби металеві жовтого кольору у вигляді сережок з камінням 2 шт.;

36. Виріб металевий жовтого кольору у вигляді кільця з камінням 1 шт.;

37. Вироби металеві жовтого кольору у вигляді сережок з камінням 2 шт.;

38. Виріб металевий жовтого кольору у вигляді кільця з камінням 1 шт.;

39. Вироби металеві жовтого кольору у вигляді сережок з камінням 2 шт.;

40. Виріб металевий жовтого кольору у вигляді кільця з камінням 1 шт.;

41. Вироби металеві жовтого кольору у вигляді сережок з камінням 2 шт.;

42. Виріб металевий жовтого кольору у вигляді кільця з камінням 1 шт.;

43. Виріб металевий жовтого кольору у вигляді кулону з камінням 1 шт.;

44. Виріб металевий жовтого кольору у вигляді кулону з камінням 1 шт.;

45. Виріб металевий жовтого кольору у вигляді кільця з камінням 1 шт.;

46. Виріб металевий жовтого кольору у вигляді кільця з камінням 1 шт.;

47. Виріб металевий сірого кольору у вигляді кільця з камінням 1 шт.;

48. Виріб металевий сірого кольору у вигляді кільця з камінням 1 шт.;

49. Виріб металевий жовтого кольору у вигляді кулону з камінням 1 шт.;

50. Виріб металевий жовтого кольору у вигляді кулону з камінням 1 шт.;

51. Виріб металевий жовтого кольору у вигляді черепахи з камінням 1 шт.;

52. Виріб металевий жовтого кольору у вигляді кулону з камінням 1 шт.;

53. Виріб металевий жовтого кольору у вигляді шпильки з камінням 1 шт.;

54. Вироби металеві сірого кольору у вигляді сережок з камінням 2 шт.;

55. Виріб металевий сірого кольору у вигляді кулону з камінням 1 шт.;

56. Вироби металеві жовтого кольору у вигляді сережок з камінням 2 шт.;

57. Виріб металевий жовтого кольору у вигляді кільця з камінням 1 шт.;

58. Виріб металевий жовтого кольору у вигляді кулону з камінням 1 шт.;

59. Виріб металевий жовтого кольору у вигляді кулону у формі хреста з камінням 1 шт.;

60. Виріб металевий жовтого кольору у вигляді кулону 1 шт.;

61. Вироби металеві сірого кольору у вигляді сережок з камінням 2 шт.;

62. Виріб металевий сірого кольору у вигляді ланцюжка 1 шт.;

63. Виріб металевий сірого кольору у вигляді браслету з камінням 1 шт.;

64. Вироби металеві сірого кольору у вигляді сережок з камінням 2 шт.;

65. Виріб металевий сірого кольору у вигляді кулону з камінням 1 шт.;

66. Виріб металевий жовтого кольору у вигляді шпильки на якій міститься кулон 1 шт.;

67. Виріб чорного та жовтого кольорів у вигляді ланцюжка 1 шт.;

68. Вироби металеві жовтого кольору у вигляді сережок з камінням 2 шт.;

69. Виріб металевий жовтого кольору у вигляді кільця з камінням 1 шт.;

70. Вироби металеві жовтого кольору у вигляді сережок з камінням 2 шт.;

71. Виріб металевий жовтого кольору у вигляді кільця з камінням 1 шт.;

72. Вироби металеві жовтого кольору у вигляді сережок з камінням 2 шт.;

73. Виріб металевий жовтого кольору у вигляді кільця з камінням 1 шт.;

74. Вироби металеві жовтого кольору у вигляді сережок з камінням 2 шт.;

75. Виріб металевий жовтого кольору у вигляді кільця з камінням 1 шт.;

76. Вироби металеві жовтого кольору у вигляді сережок з камінням 2 шт.;

77. Виріб металевий жовтого кольору у вигляді кільця з камінням 1 шт.;

78. Вироби металеві жовтого кольору у вигляді сережок 2 шт.;

79. Виріб металевий жовтого кольору у вигляді кулону 1 шт.;

80. Вироби металеві жовтого кольору у вигляді сережок з камінням 2 шт.;

81. Виріб металевий жовтого кольору у вигляді кільця з камінням 1 шт.;

82. Вироби металеві жовтого кольору у вигляді сережок з камінням 2 шт.;

83. Виріб металевий жовтого кольору у вигляді кільця з камінням 1 шт.;

84. Виріб металевий жовтого кольору у вигляді кільця з камінням 1 шт.;

85. Виріб металевий сірого кольору у вигляді кільця з камінням 1 шт.;

86. Виріб металевий жовтого кольору у вигляді кільця з камінням 1 шт.;

87. Виріб металевий жовтого кольору у вигляді кільця з камінням 1 шт.;

88. Вироби металеві сірого кольору у вигляді сережок з камінням 2 шт.;

89. Виріб металевий жовтого кольору у вигляді кільця з камінням 1 шт.;

90. Виріб металевий сірого кольору у вигляді кільця з камінням 1 шт.;

91. Виріб металевий жовтого кольору у вигляді кільця з камінням 1 шт.;

92. Вироби металеві жовтого кольору у вигляді сережок з камінням 2 шт.;

93. Виріб металевий жовтого кольору у вигляді кулону з камінням 1 шт.;

94. Виріб металевий жовтого кольору у вигляді кулону з камінням 1 шт.;

95. Вироби металеві жовтого кольору у вигляді сережок з камінням 2 шт.;

96. Поліетиленовий пакет в якому знаходиться каміння фіолетового кольору у кількості 4 од.;

97. Поліетиленовий пакет в якому знаходиться каміння жовтого кольору у кількості 4 од.;

98. Поліетиленовий пакет в якому знаходиться каміння фіолетового кольору у кількості 4 од.;

99. Поліетиленовий пакет в якому знаходиться каміння світло-жовтого кольору у кількості 2 од.;

100. Поліетиленовий пакет в якому знаходиться каміння рожевого кольору у кількості 5 од.;

101. Поліетиленовий пакет в якому знаходиться каміння зеленого кольору у кількості 4 од.;

102. Поліетиленовий пакет в якому знаходиться каміння сірого кольору у кількості 1 од.;

103. Поліетиленовий пакет в якому знаходиться каміння червоного кольору у кількості 4 од.;

104. Поліетиленовий пакет в якому знаходиться каміння фіолетового кольору у кількості 5 од.;

105. Поліетиленовий пакет в якому знаходиться каміння світлого кольору у кількості 100 од.;

106. Пластиковий контейнер в якому знаходяться каміння світлого у кількості 49 од.;

107. Поліетиленовий пакет в якому знаходиться каміння світлого кольору у кількості 5 од.;

108. Поліетиленовий пакет в якому знаходиться каміння світлого кольору у кількості 100 од.;

109. Виріб у вигляді намиста світлого кольору 1 шт.;

110. Виріб у вигляді намиста з камінням світлого кольору 1 шт.;

111. Виріб у вигляді намиста з камінням світлого кольору 1 шт.;

112. Годинник вироблений з металу жовтого кольору з камінням «Чайка» - 1 шт.;

113. Годинник вироблений з металу жовтого кольору з написом нерозбірливо «Time» - 1 шт.;

114. Виріб сірого кольору з камінням у вигляді шпильки 1шт.;

115. Поліетиленовий пакет в середині якого знаходиться виріб із каміння у вигляді намиста 1 од.;

116. Виріб у вигляді намиста з камінням світлого та чорного кольорів 1 шт.;

117. Прозорий поліетиленовий пакет в середині якого знаходиться годинник металевий, жовтого кольору «Ракета» - 1 шт.;

118. Виріб металевий жовтого кольору у вигляді браслету з камінням 1 шт.;

119. Виріб металевий жовтого кольору у вигляді кулону 1 шт.;

120. Виріб металевий жовтого кольору у вигляді кільця 1 шт.

В апеляційній скарзі адвокат ОСОБА_7 , не погоджуючись з оскаржуваною ухвалою, вказує, що вилучені речі, зокрема, ювелірні вироби не відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК, та не мають жодного доказового значення у кримінальному провадженні. в рамках якого вони були вилучені. 29.03.2018 року за ухвалою суду слідчим було проведено обшук, однак слідчим не було надано жодного документу на підтвердження його повноважень на проведення обшуку. Крім того, під час проведення обшуку слідчим неодноразово зупинялася відео-зйомка даної слідчої дії, особи понятих були встановлені без документів, що посвідчують особу. Зазначає, що домоволодіння АДРЕСА_1 належить ОСОБА_8 на підставі договору купівлі-продажу від 04.05.1995 р. та рішення виконкому Жовтневої райради від 04.03.1997 р. № 21-06. Вилучені речі та ювелірні вироби були придбані ОСОБА_8 за гроші, отримані від здійснення підприємницької діяльності, які були задекларовані у встановленому законом порядку і ніякого відношення до вказаного кримінального провадження не мають. Просить скасувати ухвалу слідчого судді та, постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання про арешт майна.

Встановлені судом апеляційної інстанції обставини та мотиви, з яких суд виходив при постановленні ухвали.

Заслухавши доповідача, адвоката ОСОБА_7 , який підтримав апеляційну скаргу, прокурора, який вважав за необхідне ухвалу залишити без змін як законну та обґрунтовану, вивчивши матеріали провадження та, перевіривши матеріали провадження за доводами апеляційної скарги, колегія суддів дійшла до наступних висновків.

Відповідно до положень ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.
Згідно з положеннями ч.3 вказаної статті, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
У вищевказаному клопотанні прокурора про накладення арешту на майно, відповідно до вимог ст.171 КПК України, зазначені: підстава і мета, відповідне обґрунтування необхідності арешту майна, перелік і вид майна, що належить арештувати, до клопотання додані документи та інші матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання.
На думку колегії суддів, слідчий суддя, при вирішенні питання про накладення арешту на майно, зазначене у клопотанні прокурора, дотримався вимог, передбачених ст.ст. 172, 173 КПК України, дослідив додані до клопотання матеріали кримінального провадження, врахував правову підставу для арешту майна та інші обставини кримінального провадження.
Висновки слідчого судді про те, що слідчий довів необхідність вищевказаного арешту, є обґрунтованими також і з урахуванням обставин справи та наявності підтвердження щодо визнання вказаного майна речовим доказом, а доводи, викладені в апеляційній скарзі захисника, на думку колегії суддів, правильність цих висновків слідчого судді не спростовують.
Судова колегія, відповідаючи до певні доводи апеляції, звертає увагу як на зміст відповідного клопотання, так і на зміст оскаржуваної ухвали, які мають зазначення приналежності майна конкретній особі і ідентифікуючі ознаки цього майна.
Матеріали провадження засвідчують наявність підстав для арешту вище вказаного майна.

Згідно ч. 3 ст. 170, пунктів 1, 2, 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (ст. 170), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, за наданими матеріалами органом досудового розслідування у даному кримінальному провадженні є СВ ГУ Національної поліції у Запорізької області, що враховуючи положення ст. ст. 132, 234 КПК України, спростовує доводи апеляції з приводу порушення правил підслідності.
У рамках даного кримінального провадження, у ході проведення обшуку за відповідним рішенням слідчого судді за адресою реєстрації та проживання ОСОБА_10 у будинку АДРЕСА_1 були вилучені зазначені речі і, зокрема блокнот із записами та чисельні ювелірні вироби.
Беручи до уваги фактичні обставини, за якими проводиться досудове розслідування стосовно привласнення певними посадовими особами грантових коштів шляхом зловживання службовим становищем вбачається, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України щодо речового доказу, оскільки блокнот може містити відомості, що можуть бути використані як доказ, а ювелірні вироби, як такі, що можуть бути набуті кримінально протиправним шляхом, що згідно ч. 3 ст. 170 КПК України дає підстави для його арешту як речових доказів, не залежно від їх приналежності, оскільки за наведеною нормою - майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України може арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником.

Відповідаючи на доводи апеляційної скарги, слід зазначити, що арешт майна з підстав, передбачених ч.3 ст. 170 КПК України, за відсутності у особи статусу «підозрюваного», по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Отже, доводи апелянта про відсутність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, у зв`язку із тим, що ОСОБА_8 , який за твердженням апелянта є володільцем майна не має відношення до даного кримінального провадження № 0000058, є безпідставними.

Крім того, надані ОСОБА_8 відомості щодо отримання коштів від підприємницької діяльності не підтверджують факту придбання та приналежності вилучених ювелірних виробів саме ОСОБА_8 , а згідно ч.12 ст. 100 КПК України спір про належність речей, що підлягають поверненню, вирішується в порядку цивільного судочинства.

Таким чином судова колегія приходить до висновку, що застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним на даному початковому етапі розслідування.

Підстав сумніватися в співрозмірності обмеження прав завданням кримінального провадження колегія суддів не вбачає, оскільки обставини у кримінальному провадженні вимагають вжиття саме такого заходу державного регулювання як арешт майна.

Зважаючи на вищевикладене, в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на майно, діяв у спосіб і у межах законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності.

Переглядаючи судове рішення з дотриманням положень ч1 ст. 404 КПК України, судова колегія не знаходить підстав для задоволення даної апеляційної скарги.
Істотних порушень кримінального процесуального закону, які є підставою для скасування оскаржуваної ухвали, при апеляційному розгляді не встановлено.
Керуючись ст. ст. 404, 407, 422 КПК України, колегія суддів

у х в а л и л а:

апеляційну скаргу представника власника вилученого майна ОСОБА_8 - адвоката ОСОБА_7 залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Оджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя від 03 квітня 2018 року, якою задоволено клопотання слідчого СУ ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_9 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000058 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України залишити без змін.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4