УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000141 від 19.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які знаходяться у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивовано тим, що 2 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000141 від 19.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, підслідність якого Генеральною прокуратурою України визначено за слідчими ГСУ СБ України.

З матеріалів провадження вбачається, що в період з 07.12.2015 по 02.02.2016 з банківських рахунків 116 фізичних осіб клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено зняття готівкових коштів на загальну суму понад 64 млн. грн. Досудовим розслідуванням встановлено, що вказані клієнти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доступу до відкритих на їх ім`я банківських рахунків не мали та грошові кошти не отримували.

Також встановлено, що зазначені грошові кошти були зараховані на рахунки 116 клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в сумі понад 59 млн. грн., перерахованих в період з 07.12.2015 по 25.12.2015 на рахунки 106 клієнтів, та від Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в сумі понад 5,7 млн. грн., перерахованих в період з 16.01.2016 по 21.01.2016 на рахунки 10 клієнтів.

В свою чергу грошові кошти на банківські рахунки вищезазначених кредитних спілок були перераховані, як додаткові пайові внески, від 8 фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_12 . Досудовим розслідуванням встановлено, що всі названі фізичні особи-підприємці зареєстровані на підставі втрачених документів.

Вищезазначені підприємці отримували грошові кошти на свої рахунки від 5 юридичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), з рахунків відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

До цього, вказані юридичні особи перерахували грошові кошти на свої рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з власних рахунків, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Досудовим розслідуванням також встановлено, що на банківські рахунки зазначених 5 ТОВ в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », грошові кошти попередньо були перераховані з рахунків у вказаному ПАТ від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ).

До цього, грошові кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » були перераховані від клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ).

В ході здійснення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) перераховувало на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » грошові кошти, отримані, в тому числі, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , з банківського рахунку № НОМЕР_31 , відкритого в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Разом з тим, зазначені вище відомості належать, відповідно до ст. 162 КПК України, до банківської таємниці, яка розкривається банками лише за рішенням суду, як це передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та отримати їх неможливо інакше, ніж за ухвалою суду шляхом надання тимчасового доступу до документів, у яких містяться відповідні дані.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності з вимогами ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В судове засідання слідчий ОСОБА_13 , який входить до слідчої групи, не з`явився, через канцелярію суду надав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Представники особи, у володінні яких знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суд не повідомили.
Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, пояснення слідчого, надані під час розгляду клопотання в суді, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та доведення її вини у вчиненому.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 чи за його дорученням іншому оперативному співробітнику тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених копій документів стосовно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), а саме: завірених належним чином копій матеріалів справи з юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_31 , зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток із зразками підписів та печатки, заявок на отримання чекових книжок, договорів на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк» із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою тощо; відомостей щодо операцій та руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_31 із зазначенням повних даних платників і отримувачів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та МФО банківських установ, часу і дат платежів, номерів платіжних документів, вхідних та вихідних залишків на рахунку з інформацією щодо призначення кожного платежу та контрагентів за період з 01.01.2014 по 01.02.2016 в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 26.07.2018.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: