Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 вересня 2018 року місто Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП України в Київській області, погоджене прокурором прокуратури Київської області,

про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні №0000726 від 25.09.2017, внесеного до єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП України в Київській області ОСОБА_3 , як слідчий групи слідчих у кримінальному провадженні, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Київської області ОСОБА_4 що входить в групу прокурорів у даному кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП України в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000726 від 25.09.2017, внесеного до єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2ст. 364 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, щокерівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , яке має ліцензію на здійснення господарської діяльності по утилізації відпрацьованих мастил за адресою: АДРЕСА_3 , було встановлено, що керівництво даного підприємства шляхом перевищення наданих їм службових повноважень здійснило ряд фіктивних операцій на утилізацію відпрацьованих мастил, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Товариство) протягом 2017 року надавало послуги по утилізації відпрацьованих мастил наступним підприємствам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на загальну суму 28 901 810 грн., а також надавало послуги з вивозу та утилізації відходів буріння Філіям « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та «Газопромислове управління « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суми 3 430 000 грн. та 2 450 000 грн. відповідно. Також під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи з 05.04.2016 складали документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені посадової особи підприємства з метою надання послуг легально діючим підприємствам з переведення безготівкових коштів в готівкові, шляхом забезпеченням фіктивними бухгалтерськими документами, які можуть використовуватися посадовими особами легальних підприємств для завищення валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість (створення від`ємного значення ПДВ) з метою ухилення від сплати податків, розкрадання державних коштів, тощо. Таким чином, своїми злочинними діями, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спричинили тяжкі наслідки інтересам держави. Сторона кримінального провадження зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) користується розрахунковими рахунками, відкритими у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: №№ НОМЕР_9 та НОМЕР_10 . Слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, потрібно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, що становлять банківську таємницю, щодо відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » даних банківських рахунків. В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до відомостей, що містяться у документах, та їх вилучення неможливо.
Слідчий реалізував своє право на участь в судовому засіданні, подавши заяву, в якій просить задовольнити клопотання по підставах, наведених в ньому, та розглянути справи за його відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню за таких підстав.
Встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП України в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000726 від 25.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, щодо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру щодо конкретних осіб, якими скоєно злочин, за даним кримінальним провадженням органом досудового розслідування не виносилось.
Злочин, передбачений ст.364 ч.2 КК України, відноситься до тяжких злочинів.
Як вбачається з наданих документів, у органу досудового розслідування є достатні та обґрунтовані підстави в одержанні тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття зазначених в клопотанні банківських рахунків.
Одержання зазначених документів надасть стороні обвинувачення можливість встановити спосіб та обставини вчинення злочину, а також встановити коло осіб, причетних до вчинення даного злочину.
Зазначені речі та документи, відповідно до вимог ст. 84 КПК України, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні для встановлення фактів та обставин, що, згідно ст. 91 зазначеного Кодексу, підлягають доказуванню.
Приймаючи до уваги, що службові особи Товариства документи на запит слідчого не надали, застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів є єдиною можливістю органу досудового розслідування ознайомитись з переліченими вище документами та вилучити їх.
Документи, про доступ до яких клопоче сторона обвинувачення, мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини, оскільки органу досудового розслідування необхідно отримати документи, на підставі яких вчинялись дії, що надасть можливість органу досудового розслідування встановити дані, які мають істотне значення для всебічного і повного дослідження обставин справи, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідні для захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.
Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 ч.6 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів і речей, з правом вилучення оригіналів документів.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права ісвободи особи при розслідуванні тяжкого злочину, досудове розслідування якого в межахданого кримінального провадження проводиться слідчим.
Відповідно до ст.159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Таким чином, клопотання є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи сторониобвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чимклопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131 ч.2 п.5, 132, 159, 163-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП України в Київській області ОСОБА_3 , слідчим, які перебувають в групі, або за їхнім дорученням співробітникам оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, стосовно клієнта банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на відкриті ним банківські рахунки №№ НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , в тому числі до справ з юридичного оформлення рахунків клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема: карток із зразками підписів і відбитків печатки, засвідчених нотаріально; документів щодо відкриття та використання рахунку; роздруківок руху коштів по рахунках та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття або у день надання тимчасового доступу та меморіальних ордерів банку, на папері та у електронному вигляді; заявок на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлень банків-нерезидентів, повідомлень про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT), за період з часу відкриття рахунку по день надання тимчасового доступу; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на вказаних рахунках з часу відкриття рахунків та дату їх закриття, або у день надання тимчасового доступу; копій договорів, актів прийому передачі виконаних робіт, що надавались клієнтом банку в підтвердження стану розрахунків у встановлений законом строк за зовнішньоекономічними операціями; документів, підтверджуючих договірні відносини по операціям з депонування готівкових та безготівкових грошових коштів, відкриття банківської скриньки, стану розрахунків за цими операціями; роздруківок телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, або по день надання тимчасового доступу, на папері та в електронному вигляді.
Копію ухвали для виконання скерувати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП України в Київській області ОСОБА_3 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто по 06 жовтня 2018 року включно.
Наслідки невиконання ухвали для особи, у володінні якої перебувають документи, передбачені ст.166 ч.1 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1