УХВАЛА

24 вересня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м.Хмельницький клопотання прокурора відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Кам`янець-Подільського, громадянина України, українця, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , з вищою освітою, раніше не судимого

у кримінальному провадженні №0000037,

ВСТАНОВИВ:

21.09.2018 року прокурор відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 на строк до 6 місяців, підозрюваного у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 204 КК України, посилаючись на те, що продовжують існувати передбачені ст.177 КПК України ризики, а саме знищення, сховання або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, переховування від органів досудового розслідування та/або суду, незаконного впливу на свідків, інших підозрюваних в даному кримінальному провадженні, вчинення іншого кримінального правопорушення.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які покладаються на думку слідчого судді, дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

10.10.2017 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за номером №0000037, зареєстровано дане кримінальне правопорушення, правова кваліфікація правопорушення ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 204 КК України.

12.06.2018 року ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

12.06.2018 року об 9 год. 15 хв. ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.204, ч.2 ст.28 ч.2 ст.204, ч.2 ст.28 ч.3 ст.204 КК України, а саме у тому, що він, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , об`єднавши зусилля для досягнення злочинного, спільного, корисливого умислу спрямованого на здійснення незаконного обігу підакцизних товарів (алкогольних напоїв), з метою незаконного особистого збагачення, умисно у період квітня 2017 року червень 2018 року, організували та здійснювали незаконне придбання підакцизних товарів (спирту), використовуючи їх для незаконного виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, з подальшою метою їх збуту, зберігали їх з цією метою та здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а також здійснювали транспортування таких незаконно виготовлених алкогольних напоїв до місць збуту та подальший їх незаконний збут кінцевим споживачам.

Дана підозра є обґрунтована, адже на її підтвердження представлено: повідомленням Управління СБУ у Хмельницькій області від 02.10.2017 за №72/к/1933 про вчинення кримінального правопорушення; повідомленням ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області від 10.10.2017 року про вчинення кримінального правопорушення; висновок експерта №1420 від 31.10.2017 року; протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 11.06.2018 року,висновком експерта №1419 від 31.10.2017; висновком експерта №1580 від 08.12.2017 року; висновком експерта №8.7-0117:18 від 01.02.2018; висновком експерта №12/8.7-0165:18 від 15.02.2018; висновок експерта №8.7-0164:18 від 07.03.2018; висновок експерта №8.7-0327:18 від 23.03.2018; висновок експерта №8.7-0407:18 від 23.03.2018; висновком експерта №8.7-0408:18 від 23.03.2018; протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 12.06.2018 року, протокол обшуку від 11.06.2018 року за адресою: АДРЕСА_2 , протокол допиту підозрюваного ОСОБА_7 від 04.07.2018 року; протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 11.07.2018 року та інші матеріали кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 13.06.2018 року підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з покладенням відповідних обов`язків, строком по 11.08.2018 року.

30.07.2018 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до чотирьох місяців.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 02.08.2018 року ОСОБА_5 продовжено дію запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на строк до 28.09.2018 року

В досудовому провадженні ще слід провести ряд слідчий, процесуальних дій, а саме: необхідно допитати більше 20 свідків, в т.ч. з інших регіонів України, а також проведення з останніми впізнання із пред`явленням для впізнання за фотознімками ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , проведення із підозрюваними ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 слідчих експериментів на місці незаконного виготовлення алкогольних напоїв в складському приміщенні по АДРЕСА_2 , розтаємнення ухвал слідчого судді апеляційного суду Хмельницької області, щодо проведення негласних розшукових дій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, виконати інші слідчі (розшукові) дії, з метою дослідження всіх обставин кримінального правопорушення.

Крім того, на виконанні слідчих управлінь фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій та Одеській областей перебувають постанови про проведення процесуальних дій на іншій територіїщодо встановлення та допиту значної кількості свідків, які являлись постачальниками сировини (домішок) та тари (картонні упаковки типу «beg-in-box») в адресу ОСОБА_5 .

В зв`язку з великим обсягом проведення процесуальних дій - допиту свідків, впізнання останніми за фотознімками ОСОБА_7 , ОСОБА_9 ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , станом на цей час вищевказані постанови не виконано, проведення слідчих (розшукових) дій не завершено.

Також, у кримінальному провадженні додатково призначено проведення 4-х комплексних судових експертиз спиртовмісних сумішей та товарознавчих експертиз речей, 1 судово-технічна експертиза, 4-х комплексних судово-медичних експертиз незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також 1 судової телекомунікаційної експертизи засобів мобільного зв`язку, які були вилучені під час санкціонованих обшуків у ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , які на теперішній час тривають, в зв`язку із специфікою їх проведення, завантаженістю експертних установ та значною кількістю досліджуваних об`єктів.

Наявність висновків призначених судових експертиз мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні та впливають на повноту та об`єктивність проведення досудового розслідування, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.

Враховуючи вищевикладені обставини, 19.09.2018 слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 6-ти місяців.

На даний час продовжують існувати, визначені ст.177 КПК України, ризики сховання або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, переховування від органів досудового розслідування та/або суду, незаконного впливу на свідків, інших підозрюваних в даному кримінальному провадженні, вчинення іншого кримінального правопорушення, адже ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.204, ч.2 ст.28 ч.2 ст.204, ч.2 ст.28 ч.3 ст.204 КК України, покарання за які передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, даний злочин є тяжким, вчинений групою осіб, а тому приходжу до висновку, що з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 , останньому слід продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, з покладенням на нього зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою та, визначених ст.194 КПК України, обов`язків, а саме:

- повідомляти слідчого, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання,

- утримуватися від спілкування зі ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , а також ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 не інакше як в присутності слідчого, прокурора чи судді.

Строк домашнього арешту слід визначити в межах строків досудового розслідування, тобто по 23 листопада 2018 року включно.

Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 196 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.204, ч.2 ст.28 ч.2 ст.204, ч.2 ст.28 ч.3 ст.204 КК України, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає у забороні залишати своє місце проживання: АДРЕСА_1 , в період часу з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. наступного дня з покладенням на нього зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою, а також покладені, передбачені ст.194 КПК України, обов`язки:

- повідомляти слідчого, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання,

- утримуватися від спілкування зі ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , а також ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 не інакше як в присутності слідчого, прокурора чи судді;

Ухвала діє по 23 листопада 2018 року включно.
Копію ухвали для виконання направити до органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Хмельницької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя