Справа № 727/9544/18
Провадження № 1-кс/727/3546/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 вересня 2018 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000279 від 27.06.2018 року),

за участю слідчого - ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , внесено та підписано недостовірні відомості до актів виконаних робіт по об`єктах інфраструктури, а саме по ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В період часу з 28.03.2018 по 08.06.2018, відповідно до п. 7.3.1.1. Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_5 на I квартал 2018 року, на підставі направлення на ревізії, ревізійною групую працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі Відділ освіти) за період часу з 01.01.2015 по 30.04.2018, за наслідками якої складено акт від 15.06.2018.

Під час ревізії досліджено питання проведення Відділом освіти оплати робіт з капітального ремонту спортивного майданчика зі штучним покриттям ІНФОРМАЦІЯ_8 , реконструкції з добудовою ІНФОРМАЦІЯ_9 та капітального ремонту з перекриття даху будівель ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Так, проведеними під час ревізії контрольними обмірами зазначених в актах виконаних підрядних робіт форми КБ-2в встановлено, що в порушення ч.1 ст.49 Бюджетного Кодексу України, у 2017 році Відділом освіти проведено оплату на 717,6 тис. грн., за частину фактично не виконаних робіт з капітального ремонту закладів освіти, безпідставно включених 3 підрядниками: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (109,7 тис.грн.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (360,6 тис.грн.) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (247,3 тис.грн.) до актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В, чим порушено п.4.4 (ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013) «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_14 від 05.07.2013 №293, та ст.11 Закону України від 05.11.2009 №1704-УІ «Про будівельні норми».

Порушення допущено з вини відповідальних осіб підрядних організацій, представників технічного нагляду, колишнього начальника відділу освіти ОСОБА_5 та колишнього в.о. начальника ОСОБА_6 , якими підписано акти виконаних підрядних робіт форми КБ-2в.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 1 ст. 366 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_15 , а саме до податкових справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливість ознайомлення та вилучення належним чином завірених їх копій.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_15 , за адресою АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів,що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити. Надати слідчому СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_15 , за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до наступних документів:
- податкові справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в яких містяться відомості щодо службових осіб даних Товариств, їх прав та обов`язків, розміру часток у статутних капіталах засновників і їх вартості, черговості та порядку зміни засновників (власників) Товариств, осіб, які підписували договори купівлі-продажу, наявності найманої праці, анкетних даних працівників, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розрахункових рахунків в банківських установах, додатки № 5 (Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів) до декларації з ПДВ за період з 08.12.2016 по теперішній час, у повному обсязі, які подавали вказані підприємства, акти складені за результатами проведення планових та позапланових перевірок вказаних підприємств з моменту створення по теперішній час, якщо такі проводилися, податкову звітність у повному обсязі з моменту створення по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1