Справа № 201/5751/18
Провадження № 1-кс/201/4050/2018
УХВАЛА
04 червня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого з прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого з прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів що містять банківську таємницю, з отриманням інформації та завірених копій необхідних документів (виїмку), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
В клопотанні слідчого зазначено, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області розслідується об`єднане кримінальне провадження № 0000253 від 14.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. ч. 1, 2 ст. 367 КК України.

Зокрема, прокуратурою Дніпропетровської області 14.03.2017 на підставі рапорту відділу нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та інших заходів примусового характеру регіональної прокуратури Дніпропетровської області внесено відомості до ЄРДР за фактом смерті ув`язненого ОСОБА_5 12.03.2017 під час перебування в камері №916 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Міністерства юстиції України, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України.

Крім того, 22.09.2017 до ЄРДР внесено відомості за фактом смерті ув`язненого ОСОБА_6 19.09.2017 під час перебування в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міністерства юстиції України, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України.

Також прокуратурою Дніпропетровської області 26.04.2017 на підставі рапорту відділу нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та інших заходів примусового характеру регіональної прокуратури Дніпропетровської області внесено відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_7 з приводу неправомірних дії службових осіб ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України.

Також у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровській області перебувало кримінальне провадження №0000004, дані щодо якого 09.10.2017 внесено до ЄРДР слідчим відділом УДКВС Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції за попередньою кваліфікацією правопорушення, передбаченою ч. 1 ст. 367 КК України за фактом того, що 08.10.2017 року приблизно о 22:20 в приміщенні камери № 967 корпусного відділення № 9 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » засуджений ОСОБА_8 , 1991 року народження, отримав тілесні ушкодження у вигляді рубаної рани верхньої повіки лівого ока та забій нижньої повіки лівого ока, що стало можливим внаслідок неналежного виконання службових обов`язків службовими особами Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .

Також у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровській області перебувало кримінальне провадження №0000005, дані щодо якого 09.10.2017 внесено до ЄРДР слідчим відділом УДКВС Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції за попередньою кваліфікацією правопорушення, передбаченою ч. 1 ст. 367 КК України за фактом того, що08.10.2017 року приблизно о 04:00 в приміщенні камери № 670 корпусного відділення № 6 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » засуджений ОСОБА_9 , 1976 року народження, отримав тілесні ушкодження у вигляді забиття голови, що стало можливим внаслідок неналежного виконання службових обов`язків службовими особами Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Аналогічні факти мали місце на території установи протягом жовтня - грудня 2017 року із ув`язненими ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 та іншими.

30.11.2017 року на підставі ст. 217 КПК України для проведення повного та всебічного досудового розслідування вказані кримінальні провадження за фактами службової недбалості посадовими особами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ст. 367 КК України об`єднанні в одне кримінальне провадження за загальним № 0000004.

07.02.2018 року на підставі ст. 217 КПК України для проведення повного та всебічного досудового розслідування кримінальне провадження № 0000004 за фактом службової недбалості посадовими особами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ч. 1 ст. 367 КК України та кримінальне провадження № 0000475 за ч. 1 ст. 368 КК України об`єднанні в одне кримінальне провадження за загальним № 0000475.

26.02.2018 року на підставі ст. 217 КПК України для проведення повного та всебічного досудового розслідування кримінальне провадження № 0000475 об`єднано з кримінальним провадженням № 0000253, за загальним № 0000253.

Відповідно до п. 4 ст. 12 загальної частини КК України, ч. 3 ст. 368 КК України відноситься до тяжкого злочину.

У ході досудового розслідування допитані як свідки ОСОБА_7 та ОСОБА_22 повідомили про відомі їм факти неодноразового вимагання у ОСОБА_23 грошових коштів з боку працівників ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ув`язнених, шляхом перерахування з особистої банківської картки останнього та належних їм банківських карток грошових коштів на банківські рахунки (картки) інших осіб з числа засуджених та працівників ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також інших невстановлених осіб. У разі невиконання вимог щодо перерахування необхідних сум грошових коштів ОСОБА_23 погрожували погіршенням умов тримання у режимній установі, спричиненням на нього незаконного тиску та позбавлення можливості звільнитися умовно-достроково. В подальшому 14.02.2018 ОСОБА_22 та ОСОБА_7 повідомили, що ОСОБА_23 покінчив життя самогубством, однак вони в це не вірять та вважають, що це було навмисне вбивство, вчинити його могли як інші ув`язнені, так і співробітники ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також, допитані у ході досудового розслідування свідки співробітники ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - молодший інспектор відділу режиму та охорони ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_24 та молодший інспектор ІІ категорії відділу режиму та охорони ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_25 повідомили, що за фактом отримання тілесних ушкоджень одним із ув`язнених ОСОБА_12 15.11.2017 на них чинився тиск з боку адміністрації ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою написання рапортів з завідомо неправдивими відомостями щодо обставин отримання тілесних ушкоджень зазначеною особою.

Вказані обставини свідчать про можливий систематичний тиск з боку адміністрації ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та осіб, з числа ув`язнених, так званих «блатних», за попередньою змовою, з метою вимагання неправомірної вигоди з інших ув`язнених.

Крім того, встановлено, що ув`язненим та засудженим, що перебувають в умовах ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виконують роботу з господарчого обслуговування установи, нараховується офіційна заробітна платня за виконувану ними роботу, і ці грошові кошти у більшості випадків є предметом вимагання та ув`язнених примушують розпоряджатися вказаними грошовими коштами на користь третіх осіб. При цьому заробітна платня ув`язненим та засудженим нараховується та в подальшому перераховується на інші рахунки за допомогою розрахункових рахунків ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема з рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ).

До суду надійшла заява від слідчого про розгляд клопотання без його особистої участі, у зв`язку із виробничою зайнятістю, а саме проведення невідкладних слідчих дій, які були заплановані раніше.
Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_26 , погодженого з прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_27 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів що містять банківську таємницю, з отриманням інформації та завірених копій необхідних документів (виїмку), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів за період починаючи з 01.01.2017 по 31.03.2018 року по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 та інших розрахункових рахунках, відкритих на ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міністерства юстиції України (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), підстави здійснення перерахувань (платіжні доручення, акти виконаних робіт, заяви на перерахунок грошей), з розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ, ІПН та кореспондуючих рахунків, на які здійснено перерахування грошових коштів з 01.01.2017 по 31.03.2018 року, у вигляді завірених належним чином копій документів у паперовому вигляді та інформації на електронних носіях інформації;

- копій наказів про визначення осіб, які мають право підпису банківських документів, що підтверджуватимуть правомірність відкриття рахунків службовими особами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копій довіреностей, офіційного листування, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунок № НОМЕР_3 та інших рахунків.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000253.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Суддя ОСОБА_1