Справа № 191/3289/18
Провадження № 1-кс/191/803/18
У Х В А Л А
іменем України

27 серпня 2018 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0001197 від 13.07.2018 року, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,
В С Т А Н О В И В:
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 16.06.2018 невстановлена особа, перебуваючи з дозволу господаря в приміщенні будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , таємно викрала офіційні документи ОСОБА_5 , 1963 р.н. - банківські картки.

Вказане повідомлення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001197 від «13» липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України.

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом, в якості свідка була допитана ОСОБА_6 , яка вказала, що у її чоловіка, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є кредитна картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкрита на його ім`я, до якої прив`язано номер мобільного телефону ОСОБА_6 « НОМЕР_2 ». Яку ОСОБА_6 зберігала на серванті у коробочці, на якій був записаний пін-код вказаної картки.

18.06.2018, до додому ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , прийшов її син ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , для того, щоб допомогти по господарству. Після того, як він впорався по господарству - пішов до місця свого проживання в с. Кислянка.

18.06.2018, ввечері, ОСОБА_6 зателефонувала її дочка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає в с. Кислянка, та повідомила, що ОСОБА_7 зі своєю родиною придбав багато продуктів та речей. Так як, ОСОБА_8 відомо, що ОСОБА_7 ніде не працює, та в нього скрутне фінансове становище, то ОСОБА_8 запідозрила його у крадіжці карток ОСОБА_5 та попрохала ОСОБА_6 перевірити наявність карток. Під час перевірки наявності карток, ОСОБА_6 виявила відсутність кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до якої прив`язаний номер мобільного телефону « НОМЕР_2 ». Тоді, ОСОБА_6 повідомила про відсутність вказаної картки ОСОБА_8 , та розповіла, що на її телефон приходять смс-повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Наступного дня, ОСОБА_8 приїхала до ОСОБА_6 та остання показала їй смс-повідомлення, які надходили з « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_8 повідомила ОСОБА_6 , що це ОСОБА_7 викрав у ОСОБА_6 вказану картку. Так як, ОСОБА_8 відомо від продавців магазинів, які знаходяться в с. Кислянка, що ОСОБА_7 розраховувався кредитною карткою у вказаних магазинах. Також, ОСОБА_8 сказала ОСОБА_6 , що заблокує вказану картку, щоб ОСОБА_7 , більше не користувався нею. Після чого, заблокувала вказану картку.ОСОБА_7 так і не повернув вказану картку ОСОБА_6 .

Слідчий вважає, що встановлення інформації про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, має істотне значення для даного кримінального провадження, а тому з метою встановлення осіб, які скоїли злочин, перевірки вказаних осіб до скоєння кримінального правопорушення, встановлення осіб, які користувалися зазначеним рахунком, виникає необхідність вотриманні інформації щодо рахунків, яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Просить надати групі слідчих СВ Синельниківського ВП ОСОБА_4 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про зняття грошових коштів з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 00:00 год. 15.06.2018 року до 00:00 год. 19.06.2018 .

Прокурор клопотання слідчого підтримав.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, з урахуванням думки прокурора, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого,яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням
вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст..60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України ,є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

За таких обставин суд дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити .

Надати слідчим СВ Синельниківського ВП ОСОБА_4 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про зняття грошових коштів з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 00:00 год. 15.06.2018 року до 00:00 год. 19.06.2018 з обов`язковим зазначенням відомостей про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , а також відомостей по всім транзакціям з вказаною карткою за період з 15.06.2018 до 19.06.2018 з повною розшифровкою транзакцій, а саме: дата, час, вид транзакції, та де саме вони були здійснені, місцезнаходження терміналів, за допомогою яких були здійсненні операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали до 27.09.2018.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя: ОСОБА_1