У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.04.2018 Справа №607/5572/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ ТРВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000595 від 14.10.2014 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.356 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей до документів, в яких міститься інформація про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та інформація стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаних карткових рахунків, що зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 та у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_2 .

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, у провадженні слідчого відділу Тернопільського районного відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000595 від 14.10.2014 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.356 КК України.

14 жовтня 2014 року із прокуратури Тернопільського району до Тернопільського РВ УМВС України в Тернопільській області надійшла колективна заява ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про те, що ОСОБА_8 , на їх думку незаконно, всупереч їх інтересам, без їх згоди, як співзасновників, передала в оренду складські приміщення ПП « ОСОБА_9 ».

Згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останні з 02 лютого 2014 року орендують у ПП « ОСОБА_9 » майно, яке розташоване по АДРЕСА_3 , та належним чином виконують свої зобов`язання, перерахувавши грошові кошти за орендну плату на банківський рахунок ПП « ОСОБА_9 », однак вказане підприємство від отримання орендної плати ухиляється, повернувши 30.12.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти як помилково перераховані. У зв`язку із цим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти з оренду майна перераховує на депозитний рахунок відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до ст. 527 Цивільного кодексу України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до розрахункових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "за період з 01 січня 2014 року по 01 грудня 2017 року, з метою встановлення обставин перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » орендної плати за приміщень ПП « ОСОБА_9 » по АДРЕСА_3 .

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням наведеного, приймаючи до уваги те, що інформація щодо руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "за період з 01 січня 2014 року по 01 грудня 2017 року та інформація стосовно рахунків, на які були переказані кошти із вказаних карткових рахунків, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення обставин перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » орендної плати за приміщень ПП « ОСОБА_9 » по АДРЕСА_3 , слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в

Тернопільській області ОСОБА_3 ,старшому оперуповноваженому СКП Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 , та у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 , а саме:- інформації про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 01 січня 2014 року по 01 грудня 2017 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; - інформації про картковий рахунок, на який з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1