Дата документу 15.08.2018 Справа № 554/1862/18
Провадження № 1кс/554/7626/2018
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
15 серпня 2018 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо важливих злочинів СУ ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 14.01.2017 року до чергової частини Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення ОСОБА_4 про те, що невідомі особи, використовуючи завідомо підроблені документи, внесли зміни в реєстраційні документи по ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо власників підприємств.
Крім того, 14.01.2017 невідомі особи, незаконно проникли в приміщення, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, до Лозівської місцевої прокуратури Харківської області надійшло звернення ОСОБА_5 про перереєстрацію, щляхом обману, корпоративних прав підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з метою заволодіння майном вказаних підприємств.
Підставами до зазначених подій послугували дії пов`язані із здійсненням перереєстрації відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, де було здійснено зміну переліку засновників (учасників) юридичної особи.
Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стала ОСОБА_9 .
В ході допиту в якості свідка державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_11 , було встановлено, що 12.01.2017 року до неї звернувся представник по довіреності ОСОБА_12 , яка представляла інтереси наступного підприємства, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ), при цьому ОСОБА_12 надала пакет документів щодо перереєстрації зміни власника, а саме в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було виведено із учасників ОСОБА_7 , та включено в склад учасників ОСОБА_9 , при цьому був змінений керівник з ОСОБА_7 , на ОСОБА_9 ,
Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_7 , який надав свідчення, що він не перереєстровував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_9 і таким чином йому не відомо хто саме здійснив зміни в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, також йому невідома громадянка ОСОБА_12 , на яку була виписана довіреність та яка принесла пакет документів щодо перереєстрації зміни власника, а саме в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому приватні нотаріуси ОСОБА_13 , та ОСОБА_14 , йому не знайомі та він в останніх не здійснював ніяких нотаріальних дій.
При цьому нотаріус ОСОБА_13 нотаріально посвідчила своєю печаткою наступні документи, а саме заяву ОСОБА_9 щодо передачі частки у розмірі 100% статутного капіталу (фонду) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_15 , протокол № 2/2017 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо зміни складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було виведено із учасників ОСОБА_9 , та включено в склад учасників ОСОБА_15 , при цьому був змінений керівник з ОСОБА_9 , на ОСОБА_15 , статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Крім цього в матеріалах наявна копія чеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » # квитанції 0.0.686864558.2, відповідно до якого оплата за Державну реєстраціє змін до юридичної особи, яка здійснена відповідно до чеку ОСОБА_15 16.01.2017 о 14:21:27 у відділенні № НОМЕР_2 Харківського ГРУ за адресою АДРЕСА_2 .
Відтак з метою встановлення особи, яка фактично здійснила оплату послуг державного реєстратора, у слідства виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю і перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме відео -, фото запису в період часу з 14:15:00 год. по 14:22:00 год. з камер відео -, фото фіксації, які розташовані у відділенні № НОМЕР_2 Харківського ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги вище викладене, з метою вилучення необхідної інформації та неможливість отримати відомості в інший спосіб керуючись ст. ст. 159-162 КПК України, -
Надати тимчасовий доступ з подальшим вилученням інформації, а саме копії відео -, фото запису в період часу з 14:15:00 год. по 14:22:00 год. з камер відео -, фото фіксації, які розташовані у відділенні № НОМЕР_2 Харківського ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою АДРЕСА_2 .
Виконання ухвали доручити слідчим відділу розслідування особливо важливих злочинів: ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 20 діб.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1