Справа № 712/5292/18
Провадження № 1-кс/712/2337/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів
11 травня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчлго Черкаського ВР ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0001534, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Черкаського ВР ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчий слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001534 від 03.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.03.2018 до слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національноїполіції в Черкаській області надійшов рапорт О/У ЧВП ОСОБА_4 з приводу вчиненняшахрайських дій відносно ОСОБА_5 , а саме: викрадення його пластикової картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зняття з неї грошових коштів. (ЄО 10690 від 02.03.2018).

В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа, в період часу з 01.12.2017 по 15.02.2018 шахрайським шляхом заволоділа пластиковими картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , після чого, скориставшись вказаними картками зняла з них грошові кошти. Сума грошових коштів на даний час встановлюється.

В зв`язку з вище викладеним та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує повністю.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було його відкрито, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я; інформація про зміну даних банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено зміну вказаних даних в період з 01.12.2017 по 15.02.2018, з чиєї ініціативи; відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ,із зазначенням номерів банківських рахунків, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період часу з 01.12.2017 по 15.02.2018, а також фото-, відеофіксації здійснення даної операції з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації; матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з інших банківськихрахунків, що здійсненні за допомогою банкоматів в період часу з 01.12.2017 по 15.02.2018з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Черкаського ВР ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому Черкаського ВР ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримати належним чином завірені копії документів в паперовому та електронному вигляді, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

-відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було його відкрито, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я;

-інформацію про зміну даних банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено зміну вказаних даних в період з 01.12.2017 по 15.02.2018, з чиєї ініціативи;

-відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ,із зазначенням номерів банківських рахунків, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період часу з 01.12.2017 по 15.02.2018, а також фото-, відеофіксації здійснення даної операції з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

-матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з інших банківськихрахунків, що здійсненні за допомогою банкоматів в період часу з 01.12.2017 по 15.02.2018з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаськогго ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 або на іншу уповноважену ним особу.

Ухвала діє протягом 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1