УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
03.09.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП ОСОБА_3 , та/або старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП ОСОБА_5 , та/або старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП ОСОБА_6 , та/або старшому слідчому відділу СУ ОСОБА_7 , та/або старшому слідчому відділу СУ ОСОБА_8 , та/або слідчому відділу СУ ОСОБА_9 , та/або старшому слідчому відділу СУ ОСОБА_10 , та/або слідчому відділу СУ ОСОБА_11 , та/або старшому слідчому відділу СУ ОСОБА_12 , та/або слідчому відділу СУ ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документації та інформації щодо розрахункових рахунків ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містить банківську таємницю, та знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів на рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (виписку по рахункам) із зазначенням дати, суми, призначення платежів та контрагентів за період з 01.11.2016 до 28.08.2018, що належать ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом вилучення копій зазначених документів на паперових та електронних носіях.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000354 за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з січня 2017 року до серпня 2018 року в м. Херсоні службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з представниками ПП « ОСОБА_14 », шляхом зловживання службовим становищем розтратили бюджетні кошти.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_2 в січні 2017 року оголошено про початок проведення процедури відкритих торгів на закупівлю робіт з демонтажу непридатних конструкцій будівлі, літера Б, на території ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 . Переможцем процедури визначено ПП « ОСОБА_14 » та укладено договір №21/11 від 21.11.2016 на загальну суму 319 тис.грн., обсяги та вартість виконання робіт завищено у зв`язку з тим, що подальший договір будівництва проходить без авансових платежів.

В січні 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошено про початок проведення процедури відкритих торгів на закупівлю робіт з реконструкції будівлі, літера Б, ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 (оголошення від 23.01.2017, ідентифікатор закупівлі: UA-2017-01-23-002149-b), за результатами проведення відкритих торгів переможцем по критерію оцінки «ціна» визнано ПП « ОСОБА_14 » та укладено договір від 09.03.2017 № 09/03-17 на закупівлю робіт з реконструкції будівлі, літера Б, ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 загальною вартістю з урахуванням ПДВ за ставкою 20 % , тобто 4 998 866 грн.

Під час виконання Договору нібито виникла необхідність виконання додаткових будівельних робіт, які не були передбачені у початковому проекті, додаткові роботи внесено до проектної документації та проведено повторну експертизу відкоригованого проекту та отримано експертний звіт від 30.08.2017 № 22-0400-17. Тобто, з ПП « ОСОБА_14 » укладено додатковий договір №26/09-17 від 26.09.2017 на суму 1 179 170 грн.

Фактично, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_14 » укладено договорів на суму понад 6,5 млн.грн. стосовно будівництва (з демонтажем) додаткового корпусу ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_2 . При цьому, всі договори виконані частково з метою приховування фактів завищення робіт, договори розірвано та на призначено нову процедуру відкритих торгів на закупівлю робіт з реконструкції будівлі вже на суму 6,2 млн.грн., хоча на цей об`єкт вже витрачено 2,05 млн.грн. з грудня 2016 року по серпень 2018 року.

Відповідно до інформації з офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНФОРМАЦІЯ_4 ) «Роботи з реконструкції будівлі літери « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призупинені до проведення другого тендеру 28 серпня 2018 р.»

При фактичному виході на будівельний майданчик виявлено одноповерхову недобудову, яка складається із газобетонних блоків, декількох прольотів залізних сходів та блоків перекриття (стеля), вартість матеріалів та робіт на будівництво якого значно нижча ніж фактично оплачені бюджетні кошти.

Встановлено, що ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при розрахунках з ІНФОРМАЦІЯ_5 використовувало розрахункові рахунки в Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

З метою перевірки вищевикладених фактів, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів на розрахункових рахунках ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (виписку по рахункам) із зазначенням дат, сум, призначень платежів та контрагентів на паперових та електронних носіях за період з 01.11.2016 по 28.08.2018.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення їх копій.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, причини неявки суду не пояснила, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, подала письмову заяву, в який просила розглянути клопотання за її відсутності.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000354 за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з січня 2017 року до серпня 2018 року в м. Херсоні службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з представниками ПП « ОСОБА_14 », шляхом зловживання службовим становищем розтратили бюджетні кошти.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_2 в січні 2017 року оголошено про початок проведення процедури відкритих торгів на закупівлю робіт з демонтажу непридатних конструкцій будівлі, літера Б, на території ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 . Переможцем процедури визначено ПП « ОСОБА_14 » та укладено договір №21/11 від 21.11.2016 на загальну суму 319 тис.грн., обсяги та вартість виконання робіт завищено у зв`язку з тим, що подальший договір будівництва проходить без авансових платежів.

В січні 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошено про початок проведення процедури відкритих торгів на закупівлю робіт з реконструкції будівлі, літера Б, ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 (оголошення від 23.01.2017, ідентифікатор закупівлі: UA-2017-01-23-002149-b), за результатами проведення відкритих торгів переможцем по критерію оцінки «ціна» визнано ПП « ОСОБА_14 » та укладено договір від 09.03.2017 № 09/03-17 на закупівлю робіт з реконструкції будівлі, літера Б, ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 загальною вартістю з урахуванням ПДВ за ставкою 20 % , тобто 4 998 866 грн.

Під час виконання Договору нібито виникла необхідність виконання додаткових будівельних робіт, які не були передбачені у початковому проекті, додаткові роботи внесено до проектної документації та проведено повторну експертизу відкоригованого проекту та отримано експертний звіт від 30.08.2017 № 22-0400-17. Тобто, з ПП « ОСОБА_14 » укладено додатковий договір №26/09-17 від 26.09.2017 на суму 1 179 170 грн.

Фактично, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_14 » укладено договорів на суму понад 6,5 млн.грн. стосовно будівництва (з демонтажем) додаткового корпусу ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_2 . При цьому, всі договори виконані частково з метою приховування фактів завищення робіт, договори розірвано та на призначено нову процедуру відкритих торгів на закупівлю робіт з реконструкції будівлі вже на суму 6,2 млн.грн., хоча на цей об`єкт вже витрачено 2,05 млн.грн. з грудня 2016 року по серпень 2018 року.

Відповідно до інформації з офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНФОРМАЦІЯ_4 ) «Роботи з реконструкції будівлі літери « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призупинені до проведення другого тендеру 28 серпня 2018 р.»

При фактичному виході на будівельний майданчик виявлено одноповерхову недобудову, яка складається із газобетонних блоків, декількох прольотів залізних сходів та блоків перекриття (стеля), вартість матеріалів та робіт на будівництво якого значно нижча ніж фактично оплачені бюджетні кошти.

Встановлено, що ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при розрахунках з ІНФОРМАЦІЯ_5 використовувало розрахункові рахунки в Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

З метою перевірки вищевикладених фактів, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів на розрахункових рахунках ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (виписку по рахункам) із зазначенням дат, сум, призначень платежів та контрагентів на паперових та електронних носіях за період з 01.11.2016 по 28.08.2018.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП ОСОБА_3 , та/або старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП ОСОБА_5 , та/або старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП ОСОБА_6 , та/або старшому слідчому відділу СУ ОСОБА_7 , та/або старшому слідчому відділу СУ ОСОБА_8 , та/або слідчому відділу СУ ОСОБА_9 , та/або старшому слідчому відділу СУ ОСОБА_10 , та/або слідчому відділу СУ ОСОБА_11 , та/або старшому слідчому відділу СУ ОСОБА_12 , та/або слідчому відділу СУ ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копій на паперових та електронних носіях, а саме документів з інформацію щодо розрахункових рахунків належних ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема інформації про рух коштів на рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (виписку по рахункам) із зазначенням дати, суми, призначення платежів та контрагентів за період з 01.11.2016 року до 28.08.2018 року.

Встановити строк дії ухвали до 03.10.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1