Справа № № 585/1551/18
Номер провадження 1-кс/585/505/18
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

18 червня 2018 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та її виконавчого комітету, -

В С Т А Н О В И Л А:
21 травня 2018 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 13.02.2014 до УБОЗ УМВС в Сумській області від першого заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло повідомлення про злочин виявлений під час планової ревізії міського бюджету, фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 у IV кварталі 2013 року.
Ревізією встановлено, що рішенням 5 сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 5 скликання від 12.12.2006 надано згоду на прийняття до комунальної власності м.Ромни від ІНФОРМАЦІЯ_4 об`єкта незавершеного будівництва - школи на 1176 учбових місць, розташованої на земельній ділянці ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_1 (в подальшому перейменовано у вул.Коржівська), загальною вартістю 1233 580,0 (один мільйон двісті тридцять три тисячі п`ятсот вісімдесят) грн.
Рішенням 7 сесії 5 скликання від 02.03.2007 об`єкт незавершеного будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 » балансовою вартістю 1233583,24 грн. вирішено прийняти на баланс ІНФОРМАЦІЯ_6 та включено в перелік об`єктів приватизації у 2007році під будівництво житла. Рішенням №273 від 21.11.2007 було визнано право власності на дану недобудовані школу за територіальною громадою м. Ромни.
Згідно експертної оцінки вартість відчужуваного нерухомого майна становить 3394740,0 (три мільйони триста дев`яносто чотири тисячі сімсот сорок) грн.
18.12.2007 року проведено аукціон з продажу даного об`єкту незавершеного будівництва - школи по АДРЕСА_2 , з призначенням лота - будівництво під житло. Перед початком аукціону Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за участь у аукціоні перерахувало авансовий внесок в сумі 250000,0 (двісті п`ятдесят тисяч) грн. Відповідно до протоколу аукціону від 18.12.2007 даний об`єкт продано переможцю аукціону - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за 250000,0грн. Результати аукціону по відчуженню (продажу) майна комунальної власності затверджено рішенням 15 сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 5 скликання від 21.12.2007.
Зазначена нерухомість 26.12.2007 була зареєстрована за територіальною громадою м.Ромни ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_8 в електронному реєстрі прав власності на нерухоме майно під реєстраційним номером 21527763.
26.12.2007 року територіальною громадою м. Ромни в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі міського голови ОСОБА_4 , із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі його директора ОСОБА_5 , було укладено Договір купівлі-продажу нерухомого майна ВКС №057569, що був посвідчений нотаріусом Роменського міського нотаріального округу ОСОБА_6 . Згідно даного договору продавець зобов`язується передати у власність покупцю об`єкт незавершеного будівництва - будівлю школи, літ. «А-4», цегляна, готовність 54% по АДРЕСА_2 , а покупець зобов`язується прийняти вказаний об`єкт і сплатити ціну відповідно до умов договору. Відповідно до п.2 зазначеного вище договору покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зобов`язаний сплатити 2 500 000,0 (два мільйони п`ятсот тисяч) грн. за придбаний об`єкт нерухомості протягом 9 місяців з моменту підписання цього договору. За п.З договору передача об`єкта приватизації здійснюється Продавцем Покупцю в 5-денний термін з моменту перерахування 30% ціни продажу об`єкта. У разі порушення терміну оплати за об`єкт Покупець сплачує Продавцю пеню в розмірі 0,5відсотка від несплаченої суми за кожен день прострочення. При зміні власника Покупець повинен покласти всі зобов`язання за даним Договором на нового власника.
03.04.2008року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахувало 583 340,0 (п`ятсот вісімдесят три тисячі триста сорок) грн. на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 в якості частини оплати придбання вказаного об`єкта за вищезазначеним договором. Таким чином, даним підприємством станом на 03.04.2008 було сплачено за об`єкт незавершенного будівництва грошові кошти в сумі 833 340,0грн. (250 000грн.+583 340,0грн.), що становило 33% вартості об`єкта. Згідно ст.12 Закону України «Про особливості приватизації об`єктів незавершеного будівництва від 14.09.2000 №1953-111 Представник органу приватизації та покупець об`єкта незавершеного будівництва в п`ятиденний строк після сплати повної вартості придбаного об`єкта незавершеного будівництва, а в разі надання розстрочки платежу для об`єктів незавершеного будівництва житлового призначення - 30% вартості цього об`єкта, підписують акт приймання - передачі об`єкта незавершеного будівництва.
Актом приймання-передачі від 07.04.2008, підписаним міським головою ОСОБА_4 від імені ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_7 , від імені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », об`єкт незавершенного будівництва - будівлю школи в АДРЕСА_1 , передано Покупцю.
08.05.2008року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за договором купівлі-продажу нерухомого майна ВКС №057569 перерахувало ІНФОРМАЦІЯ_9 за придбання вказаної недобудованої школи грошові кошти в сумі 277 780,0 (двісті сімдесят сім тисяч сімсот вісімдесят) грн. Після цього ДГІ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти за даним договором не сплачувато.
Таким чином, за продану вищевказану недобудовану школу до міського бюджету м.Ромни надійшло лише 1 111 120,0грн. (833 340грн. + 277 780,0грн.). Залишок неперерахованих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошових коштів становить 1 388 880,0грн.
Термін сплати за договором купівлі-продажу ВКС №057569 встановлений до 26.09.2008.
Станом на 01.12.2013 прострочена заборгованість ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по договору купівлі-продажу відповідно до ст. 20 Закону України «Про особливості приватизації об`єктів незавершенного будівництва», п.6 Положення про порядок приватизації об`єктів незавершеного будівництва, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 від 11.09.2000 №1894, за період з 01.06.2008 по 31.12.2013 становить 2 035463,31 грн., у тому числі, сума інфляції - 646583,31 грн. основного боргу - 1 388 880,0 грн.
У ході досудового розслідування по даному провадженню призначену судову економічну експертизу. 07.05.2018 судовим експертом ОСОБА_8 , подано клопотання про надання додаткових матеріалів в тому числі:
1)платіжні документи на підтвердження розрахунків по договору купівлі - продажу нерухомого майна - об`єкту незавершеного будівництва, а саме будівлі школи під літ. «А-4», готовністю 54%, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 між територіальною громадою м. Ромни та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 26.12.2007 по суті визнання недійсним договору (окремих положень) або розірвання даного договору (зокрема, визнання порушеним - п. 5.1 Договору з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »);
2)відомості по наявність або відсутність дебіторської заборгованості, у т.ч. простроченої, що значиться по обліку ІНФОРМАЦІЯ_3 за ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » або іншим контрагентом по операції з продажу нерухомого майна - об`єкту незавершеного будівництва, а саме будівлі школи під літ. «А-4», готовністю 54%, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ;
3)відомості про наявність або відсутність дебіторської заборгованості, у т.ч. простроченої, що значиться по обліку ІНФОРМАЦІЯ_3 за ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » або іншим контрагентом за судовими витратами (крім визнання основного боргу), а саме пені та розміру 3% річних цивільної відповідальності за порушення грошового зобов`язання з боку боржника, по операції з продажу нерухомого майна - об`єкту незавершеного будівництва, а саме будівлі школи під літ. «А-4», готовністю 54%, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ;
4)рішення суду щодо спірних правовідносин по договору купівлі - продажу нерухомого майна - об`єкту незавершеного будівництва, а саме будівлі школи під літ. «А-4», готовністю 54%, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 між територіальною громадою м. Ромни та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 26.12.2007 по суті визнання недійсним договору (окремих положень) або розірвання договору (зокрема визнання порушеним - п.5.1 Договору з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).
Під час досудового розслідування з метою з`ясування обставин злочину, встановлення винної особи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, вказаних у клопотання судового експерта, а також вхідної та вихідної кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_3 , її виконавчого комітету щодо листування з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , судами з приводу купівлі - продажу нерухомого майна - об`єкту незавершеного будівництва, а саме будівлі школи під літ. «А-4», готовністю 54%, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , розірвання договору купівлі - продажу нерухомого майна з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 26.12.2007, визнання права власності на дане нерухоме майно за ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », повернення його у комунальну власність, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_11 та її виконавчому комітеті за адресою: АДРЕСА_5 .
Необхідно вважати, що дані документи, які мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, дозволять отримати висновок судової економічної експертизи і у подальшому можуть будуть використані як доказ у даному провадженні, знаходяться безпосередньо у ІНФОРМАЦІЯ_11 та її виконавчому комітеті.
Іншим способом встановити всі обставини кримінального правопорушення не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів у ІНФОРМАЦІЯ_11 та її виконавчому комітеті.
Вказане повідомлення було зареєстровано в ЖЄО та матеріали внесено до ЄРДР за № 0000034 від 14.02.2014 року.
У судове засідання слідчий СВ Роменського ВП ОСОБА_3 не з`явився, проте надав суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовільнити.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшла такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000034 від 14.02.2014 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с.5).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до п. 9 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_11 та її виконавчому комітеті, а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И Л А:
Клопотання слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_11 та її виконавчому комітеті - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області
ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до електронних та
паперових документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1
та її виконавчого комітету,
платіжних документів на підтвердження розрахунків по договору купівлі - продажу
нерухомого майна - об`єкту незавершеного будівництва, а саме будівлі школи під літ. «А-4»,
готовністю 54%, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 між
територіальною громадою м. Ромни та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 26.12.2007 по суті визнання
недійсним договору (окремих положень) або розірвання даного договору (зокрема, визнання
порушеним - п. 5.1 Договору з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »);
відомостей по наявність або відсутність дебіторської заборгованості, у т.ч.
простроченої, що значиться по обліку ІНФОРМАЦІЯ_3 за
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » або іншим контрагентом по операції з продажу нерухомого майна -
об`єкту незавершеного будівництва, а саме будівлі школи під літ. «А-4», готовністю 54%, що
знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ;
відомостей про наявність або відсутність дебіторської заборгованості, у т.ч.
простроченої, що значиться по обліку ІНФОРМАЦІЯ_3 за
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » або іншим контрагентом за судовими витратами (крім визнання
основного боргу), а саме пені та розміру 3% річних цивільної відповідальності за порушення
грошового зобов`язання з боку боржника , по операції з продажу нерухомого майна - об`єкту
незавершеного будівництва, а саме будівлі школи під літ. «А-4», готовністю 54%, що
знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ;
рішень судів щодо спірних правовідносин по договору купівлі - продажу нерухомого
майна - об`єкту незавершеного будівництва, а саме будівлі школи під літ. «А-4», готовністю
54%, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 між територіальною громадою
м. Ромни та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 26.12.2007 по суті визнання недійсним договору
(окремих положень) або розірвання договору (зокрема визнання порушеним - п.5.1 Договору з
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »);
вхідної та вихідної кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_3 , її виконавчого комітету
щодо листування з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , судами з
приводу купівлі - продажу нерухомого майна - об`єкту незавершеного будівництва, а саме
будівлі школи під літ. «А-4», готовністю 54%, що знаходиться за адресою:
АДРЕСА_4 , розірвання договору купівлі - продажу нерухомого майна з
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 26.12.2007, визнання права власності на дане нерухоме майно за
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », повернення його у комунальну власність, з можливістю ознайомитись з ними, вилучити їх (здійснити їх виїмку) та виготовити з них копії.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя: підпис...

Копія вірна:

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1