УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку зі зверненням з запитом про міжнародну правову допомогу, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000214 від 24.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива про надання дозволу для звернення із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Литовської Республіки на тимчасовий доступ та вилучення інформації у паперовому та електронному вигляді у банку JSC " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Riga, Latvia), щодо компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) і її рахунку НОМЕР_1 та компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) та її рахунку НОМЕР_2 .
Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Так, п.1 ч.1 ст.558 КПК України встановлює, що центральний орган України з міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати відповідно до ч.3 ст.545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правової допомоги приймає рішення про доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.
Згідно ст.ст.545, 554 КПК України Генеральна прокуратура України розглядає відповідні запити іноземних компетентних органів і в межах своїх повноважень має право давати вказівки щодо належного, повного і своєчасного виконання такого запиту, які є обов`язковими для виконання відповідним компетентним органом України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в України потребується дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000214 від 24.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.
Як вбачається із матеріалів клопотання, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою зі службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), реалізуючи злочинні наміри, спрямовані на заволодіння комунальним майном, у порушення вимог ст. 14 Закону України «Про державно-приватне партнерство», без проведення конкурсу ініціювали та забезпечили прийняття ІНФОРМАЦІЯ_9 рішення від 08.07.2011 № 835-VI, яким ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (засновник компанія « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Великобританія), під виглядом залучення інвестиційних коштів у сумі 90-120 млн доларів США для реконструкції злітної смуги і терміналу аеропорту, створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

На виконання рішення №731-VI від 29.04.2011 «Про заходи щодо реконструкції та розвитку ІНФОРМАЦІЯ_11 », в якості вкладу до статутного капіталу створеного Товариства ІНФОРМАЦІЯ_12 31.10.2011 передала основні засоби КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які забезпечували діяльність вказаного підприємства, чим фактично змінила власника майна, при цьому не було виконано частини цього ж рішення, а саме пунктів 9-11 не укладено договір «Про спільну діяльність» між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яким передбачалось будівництво Нового терміналу та злітної смуги аеропорту, що свідчило про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » комунального майна без обов`язку будівництва та залучення інвестицій, тих істотних умов на яких приймалось рішення про передачу майна Товариству.

З метою зменшення частки ІНФОРМАЦІЯ_4 у новоствореному підприємстві вищевказані службові особи, достовірно знаючи, що відповідно до ст.7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» у випадках створення підприємств на базі майна, яке перебуває у комунальній власності, проведення його оцінки є обов`язковим, а відповідно до п.25 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України №1891 від 10.12.2003, висновок про вартість майна у разі його використання для цілей реєстрації статуту господарського товариства, що створюється на базі комунального майна, дійсний протягом шестимісячного строку від дати оцінки, використали для реєстрації товариства висновок ПП « ОСОБА_5 », який на той час вже дійсним не був та зроблений лише на підставі балансової вартості майна КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » без врахування інших факторів, у відповідності до якого вартість майна склала 118 млн грн.

Натомість, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в порушення вимог ч. 3 ст. 13 Закону України «Про господарські товариства», внесло до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 355 млн. грн. (177 700 000,00 грн. у листопаді 2011 року та 177 300 000,00 грн. у жовтні 2012 року), з яких перша частина - 177 700 000 грн., невдовзі після їх перерахування, 16.11.2011 стала заставним майном як гарантія кредитних зобов`язань по ряду кредитних договорів підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », що не мали ніякого відношення до господарської діяльності аеропорту, що фактично обмежило можливість їх використання у господарській діяльності підприємства та порушило умови п.4 договору «Про корпоративні принципи управління Товариством», якими було заборонено використання грошових коштів статуту до початку будівництва аеродромного терміналу, в сумі більше ніж 10% від уставного фонду.

При цьому, першу частину статутного капіталу на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » було перераховано, через р/р НОМЕР_6 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 в тому ж банку. А поповнення р/р НОМЕР_6 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відбувалось з кіпріотського та латвійського банків, а саме з рахунку НОМЕР_8 в ІНФОРМАЦІЯ_23 (Кіпр) 26.10.2011 3 900 000 доларів США, 27.10.2011 1 075 000 доларів США та 01.11.2011 2 000 000 доларів США, разом еквівалент 55 840 000 грн. та в з рахунку LV14RIBR00098270N0000 « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (Riga, Latvia) 03.11.2011 сумами 9 525 000 доларів США та 6 000 000 доларів США.
В свою чергу, 9 525 000 доларів США та 6 000 000 доларів США, попередньо сумою 15 525 100 доларів США компанія « ІНФОРМАЦІЯ_10 » отримала на рахунок LV14RIBR00098270N0000 « ІНФОРМАЦІЯ_24 » 03.11.2011 з рахунку LV96RIBR00098280N0000 « ІНФОРМАЦІЯ_24 » від свого засновника компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Другу частину статутного капіталу - 177 300 000 грн. також сформована за сумнівних обставин, так як перерахуванню цих коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » передувало їх відрахування з цього підприємства в тому ж банку і в той же період та тими ж сумами, з № НОМЕР_9 , що і поповнення статутного капіталу, на р/р LV82RIBR00086520N0000 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_25 », через банк « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (Riga, Latvia), ніби то як в рахунок купівлі обладнання по контракту №24/2-2012 та на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", а саме, що стосується фінансових операцій з « ІНФОРМАЦІЯ_25 »: 27.09.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахувало 5 571 400 доларів США (еквівалент наближений до 45 000 000 грн.), а 01.10.2011 статутний фонд товариства було поповнено на 45 240 000 грн.; 16.10.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахувало 1 500 000 доларів США (еквівалент перевищує 12 000 000 грн.), а 17.10.2011 статутний фонд товариства було поповнено на 12 210 000 грн.; 17.10.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахувало 1 500 000 доларів США (еквівалент перевищує 12 000 000 грн.), а 18.10.2011 статутний фонд товариства було поповнено на 12 230 000 грн.; 18.10.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахувало 2 000 000 доларів США (еквівалент перевищує 16 000 000 грн.), а 19.10.2011 статутний фонд товариства було поповнено на 16 240 000 грн., а також що стосується ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", 25.10.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахувало на його рахунок 48 062 000 грн., і в той же день, статутний фонд товариства було поповнено на 47 800 000 грн.

Частину отриманих коштів в сумі 587 700 доларів США від вказаних операцій, « ІНФОРМАЦІЯ_25 » спрямувало 17.10.2012 з р/р LV82RIBR00086520N0000 на р/р LV02RIBR00048420N0000 компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 в банк « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (Riga, Latvia), які в свою чергу, того ж дня були перераховані на р/р LV14RIBR00098270N0000 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

При цьому, поповнення другої частини статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відбувалось через р/р НОМЕР_6 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » з р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 в тому ж банку. через р/р НОМЕР_6 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 в тому ж банку. А поповнення р/р НОМЕР_6 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відбувалось з рахунку LV14RIBR00098270N0000 банку « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (Riga, Latvia) 28.09.2012 сумами 1 071 400 доларів США, 1 500 000 доларів США, 1 500 000 доларів США, 1 500 000 доларів США, 16.10.2012 на 1 500 000 доларів США, 17.10.2012 сумами: 1 000 000 доларів США, 500 000 доларів США, 19.10.2102 сумами 1 000 000 доларів США, 1 000 000 доларів США, 25.10.2012 сумами: 1 347 707 доларів США, 1 500 000 доларів США, 1 500 000 доларів США, 1 500 000 доларів США, 1 644 000 доларів США, 30.10.2012 на 200 000 доларів США та 31.10.2012 на 106 000 доларів США.

Крім того, в ході досудового розслідування не отримано жодного підтвердження про перетин кордону України обладнання від « ІНФОРМАЦІЯ_25 », а у відповідності до наказу Мінекономрозвитку і торгівлі України №1270 від 04.08.2016, відносно цього підприємства застосовано спеціальні санкції індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України, за порушення порядку здійснення розрахунків в іноземній валюті.

У вказаний спосіб було сформовано статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у якому частки розподілені наступним шляхом 25% за ІНФОРМАЦІЯ_9 (118 млн. грн., внесені майном КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та 75% - за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (шляхом внесення грошових коштів у сумі близько 355 млн. грн.), чим унеможливлено прийняття міською радою будь-яких рішень в органах управління товариством.

З метою відновлення порушених прав територіальної громади міста Одеси та повернення майна в комунальну власність, ІНФОРМАЦІЯ_9 подано позов до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та засновника вказаного товариства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в результаті розгляду якого постановою Вищого господарського суду України від 14.04.2015 та рішенням Господарського суду Одеської області від 13.07.2015 встановлено, що майно КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було незаконно відчужено, а останнім рішенням визнано недійсним п.6.3.1 ст.6 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та додаток №1 до Статуту, що містить перелік майна, що передається ІНФОРМАЦІЯ_9 в якості внеску до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », таким чином судом скасовано факт передачі майна Товариству та повернуто майно на КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Проте, під час розгляду апеляційної скарги, поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на вказане рішення, Одеським міським головою, в порушення вимог ст.ст. 26, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та всупереч попередній правовій позиції, підписано мирову угоду, відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язалось повернути лише десять об`єктів із переліку майна, що було раніше внесено до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також припинено дію вказаного вище договору про корпоративні принципи управління, внаслідок чого скасовано будь-які зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перед ІНФОРМАЦІЯ_9 , зокрема залучення інвестиційних коштів в сумі 90-120 млн доларів США для будівництва аеродромної злітної смуги та зафіксовано факт незаконної перереєстрації комунального майна, яке залишено у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , які діяли спільно зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », внаслідок зловживання службовим становищем під час вирішення питань реконструкції міжнародного аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », спричинено тяжкі наслідки інтересам територіальної громади м. Одеси у вигляді матеріальних збитків на суму понад 118 млн грн.

Отже, за вище вказаних обставин, протягом 2011-2012 років відбулось заволодіння основними засобами Міжнародного аеропорту Одеса, які на даний час належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і є предметом вчинення цього злочину.

Крім того, в період з 2013 по 2018 рік, за рахунок кредитних коштів в сумі 18,25 млн. доларів США, отриманих за рахунок передачі в заставу цих основних засобів, без згоди ІНФОРМАЦІЯ_4 , до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » та за рахунок прибутку від діяльності аеропорту за період 2011-2017, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », побудувало на території аеропорту Новий Термінал, тобто набуло майно, що одержане внаслідок діяльності пов`язаної з вчиненням злочину та є доходами від такої діяльності.

З метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, що є об`єктом злочинного посягання, на даний час на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », приблизною вартістю 2 000 000 000 грн накладено арешт.

З огляду на викладене існує необхідність підтвердження причетності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також необхідність перевірки можливої причетності засновників, бенефіціарів та/або працівників компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ) до вчиненого кримінального правопорушення; дослідження фінансово-господарських операцій між « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_25 »; з`ясування наявності фінансово-господарських відносин між вказаними компаніями; з`ясування джерел надходження та подальшого руху коштів, що знаходились на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для чого, зокрема потрібні оригінали окремих документів, по яким, шляхом проведення почеркознавчої експертизи, будуть ідентифіковані причетні до вчинення кримінального правопорушення особи.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме: щодо осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунках компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у банку JSC " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Riga, Latvia), щодо бенефіціарних власників компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо джерела походження коштів компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно звернутися до компетентних органів Латвійської Республіки із запитом про міжнародну правову допомогу, зокрема про отримання доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме до документів, по рахунку компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) р/р НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (1, Mapp Street, Belize city, Belize) р/р НОМЕР_2 , що перебувають у володінні банку JSC " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Riga, Latvia), з можливістю вилучення оригіналів карток із зразками підписів та копій інших документів по рахунку.

Крім того, для встановлення фактичних розпорядників банківськими рахунками і службових осіб, які мали право впливати на рішення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема розпоряджатись їх грошовими коштами і можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до документів, що ідентифікують таких осіб, в тому числі документів: які передували, були підставою для відкриття та закриття рахунку, карток зі зразками підписів, договорів, та довіреностей компанії.

Період запитуваної інформації з 01.01.2010 по дату виконання запиту визначений з урахуванням того, що кошти на рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » могли акумулюватися пов`язаними компаніями перед вчинення злочину, під час його підготовки, а кошти в результаті незаконної господарської діяльності, можуть спрямовуватись і по сьогоднішній час.

Володільцем зазначених документів та наявних у них відомостей є вказаний банк JSC " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Riga, Latvia).

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати дозвіл на отримання компетентним органом Литовської Республіки тимчасового доступу та вилучення в банку JSC " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Riga, Latvia) інформації щодо банківських рахунків компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р НОМЕР_1 та Klaveto Enterprises LTD р/р НОМЕР_2 , а саме щодо осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на цих рахунках, повідомлена банку інформація щодо бенефіціарних власників компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , інформація про рух коштів по рахунках є банківською таємницею, та оскільки відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст. ст. 84-99, 550, 553 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Ст.561 КПК України встановлює, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Згідно ч.5 ст.132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя виносить постанову про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не являють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, оскільки отриманні в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу документи, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 27, 40, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати детективу Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , як передумову для звернення із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Литовської Республіки на отримання тимчасового доступу до документів та вилучення інформації у паперовому та електронному вигляді у банку JSC " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Riga, Latvia), щодо компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) і її рахунку НОМЕР_1 та компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) та її рахунку НОМЕР_2 , а саме:

завірені копії документів, які подавалися вказаними компаніями чи від їх імені до вказаного банку для відкриття, визначення/зміни умов використання або закриття зазначеного рахунку, зокрема, документів із зазначенням осіб, які є бенефіціарними власниками компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », осіб, які мають право розпоряджатися коштами на вказаних рахунках, паспортів, договорів та інших документів щодо випуску та передачі відповідним особам платіжних карток для доступу до вказаного рахунку, копій карток зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися коштами на вказаному рахунку, копій договорів на підключення до системи Інтернет-банк та SMS-банк, інформацію щодо місця інсталяції відповідного програмного забезпечення та обладнання, на яке воно було інстальовано, інформацію про видачу клієнту чекових книжок;

завірені копії документів, що містять відомості про рух коштів по зазначеним рахункам за період з 01.01.2010 або дати відкриття рахунку по дату надання інформації, із зазначенням відомостей про осіб, які здійснювали перерахування коштів на ці рахунки та осіб, на користь яких здійснювалося перерахування коштів з цих рахунків, дат, часу, сум та валюти таких перерахувань, призначення таких платежів, номерів рахунків і назв банківських установ платників та отримувачів таких коштів, реквізитів платників та одержувачів платежів, а також завірені копії повідомлень формату МТ 103 банка-відправника та банка-одержувача за визначений період, а також завірені копії повідомлень формату МТ 103 банка-відправника та банка-одержувача за визначений період;

завірені копії документів, на підставі яких здійснювалось зарахування або списання коштів із зазначених рахунків за період з 01.01.2010 по дату надання інформації, платіжних доручень, меморіальних ордерів, довіреностей, договорів, інвойсів тощо;

завірені копії документів, що містять відомості про ір-адреси, за допомогою яких представники вказаних компаній або інші особи здійснювали доступ до зазначених рахунків в період з 01.01.2010 або дати відкриття рахунку по дату надання інформації;

завірені копії документів, які подавалися до вказаного банку для зняття готівкових грошових коштів із зазначених рахунків в період з 01.01.2010 або дати відкриття рахунку по дату надання інформації;

завірені копії документів щодо проведення співробітниками вказаного банку фінансового моніторингу операцій компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , у тому числі по зазначених рахунках, зокрема, реєстрів ризикованих операцій, повідомлень про такі операції, довідок з обґрунтуванням недоцільності інформування національного підрозділу фінансової розвідки про фінансові операції, анкет клієнта;

завірені копії документів щодо здійснення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » операцій з цінними паперами за період з 01.01.2010 по дату надання інформації, зокрема, договорів купівлі-продажу цінних паперів, розпоряджень на зарахування чи списання цінних паперів, документів, що подавалися до вказаного банку для відкриття рахунків у цінних паперах;

завірені копії документів щодо укладення та виконання депозитних та кредитних договорів, у тому числі додаткових угод до них та інших документів, завірені копії анкет, які подавалися уповноваженими представниками компаній (фізичних осіб) під час оформлення відповідних договорів тощо у період з 01.01.2010 по дату надання інформації.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1