Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6968/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0002368 від 17.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0002368 від 17.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами здійснено несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), що призвело до підробки та спотворення процесу обробки інформації та незаконного зняття грошових коштів з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 285790 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, яким заподіяно зазначеному вище підприємству шкоду на вказану суму; Черкаське обласне КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 14250 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеному вище підприємству шкоди на вказану суму; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 100000 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеному вище підприємству шкоди на вказану суму; ПП « ОСОБА_5 » на загальну суму 40000 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеному вище підприємству шкоди на вказану суму; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 47000 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеному вище підприємству шкоди на вказану суму; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 866180,16 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеному вище підприємству шкоди на вказану суму. Таким чином слідством установлено, що на території України діє група осіб, яка підбирає юридичних осіб, які у своїй діяльності використовують мало захищені банківські програми електронних платежів типу «Клієнт-банк» та «Інтернет клієнт-банк», після чого відслідковують надходження значної суми грошових коштів на банківський рахунок та здійснюють несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини (комп`ютера), що призводить до спотворення процесу обробки інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації, проводять несанкціоноване перерахування грошових коштів на рахунки спеціально підібраних осіб, після чого обготівковують їх за допомогою мережі банкоматів в м. Черкаси, Черкаської області. Відомості про кримінальне правопорушення 17.05.2015 внесені до ЄРДР за №0002368 за ч.2 ст.361 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що 20.02.2017 з банківського рахунку ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в результаті несанкціонованого втручання в роботу програмного забезпечення було перераховано грошові кошти в сумі 40659 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_3 . Відповідно до даних виписки по рахунку № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_7 за період часу з 01.01.2017 по 12.09.2017, після зарахування грошових коштів від вказаного вище підприємства за допомогою системи інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з з вказаного рахунку 20.02.2017 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 40400 гривень на картку № НОМЕР_4 відкриту в АБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я ОСОБА_8 . Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 зареєстрований як фізична особа-підприємець (номер запису 2 026 000 0000 039300) за видом діяльності Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур та реєстраційна справа знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_11 . Відомості, що містяться в реєстраційній справі, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншим чином, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей і документів їх отримати неможливо. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №611 від 09.08.1993 «Про перелік відомостей, що не становлять комерційну таємницю», установчі документи, документи, що дозволяють займатися підприємницькою чи господарською діяльністю та її окремими видами не становлять комерційну таємницю, а тому відповідно до положень ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці не відносяться.
У зв`язку із вищевикладеним, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати працівників ІНФОРМАЦІЯ_11 надати реєстраційну справу фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 (номер запису 2 026 000 0000 039300 від 31.01.2017) із можливістю її вилучення.
В судове засіданні слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Згідно із нормами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду заяви слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити з них копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану закон м таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до часткового задоволення, оскільки відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані в якості доказів у даному кримінальному провадженні та мають суттєве значення для встановлення обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування.
Разом з тим, як вбачається із матеріалів клопотання, слідчий просить вилучити реєстраційну справу фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 (номер запису 2 026 000 0000 039300 від 31.01.2017), однакслідчим не доведено необхідність вилучати оригінали вищевказаних документів, а тому, суд вважає, що достатньо вилучити її копії.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163-164, 166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати працівників ІНФОРМАЦІЯ_11 надати реєстраційну справу фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 (номер запису 2 026 000 0000 039300 від 31.01.2017) із можливістю вилученняїї копій.

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_11 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Попередити посадову особу ІНФОРМАЦІЯ_11 , якій у зв`язку із виконанням даної ухвали стали відомі дані досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002368 від 17.07.2015 про обов`язок нерозголошення даних досудового розслідування та кримінальну відповідальність за ч. 2 ст. 361 КК України.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1