Справа № 643/6814/18
Номер провадження 1-кс/643/2006/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.06.2018 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів за у кримінальному провадженні № 202 ARН 329/17, №202 ARH 1174/17 порушеною за ознаками кримінального правопорушення, порушеного за фактом комп`ютерного шахрайства, -
ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що на виконанні у старшого слідчого СВ Московського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 , знаходиться доручення Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області від 28.03.2018 року № 7227/119-24/03-2018 за дорученням Головного слідчого управління Національної поліції України «Про направлення запиту про надання міжнародної правової допомоги» від 20.03.2018 року № 5875/24/4/4-2018, за дорученням начальника управління правової допомоги та екстрадиції Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України від 12.03.2018 № 14/1/1-25241-17, на запит Міністерства Юстиції землі Саксонії (ФРН) про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за фактом комп`ютерного шахрайства (№ 202 ARH 329/17, № 202 ARH 1174/17).

З наданих разом з дорученням матеріалів відомо, що група, яка в більшій часті ще не встановлена, визначила своїм завданням замовляти товари в Інтернеті у різних фірм посилторгу даними кредитних картонок або розпізнаних рахунків PayPal, отриманими незаконним шляхом, просити посилати ці товари в різні європейські країни та наприкінці продавати їх, отримуючи прибуток. У організації цієї групи є банк даних з різними правами доступу, в залежності від ієрархії, для окремих членів групи. Суттєвими ознаками групи є, по-перше, їхня міжнародна направленість, по-друге, приховування будь-яких вказівок на справжню ідентифікацію окремих членів групи, які часто знають один одного в мережі інтернет тільки по прізвиськам.

З 2012 року окремі члени групи невідомим шляхом отримали дані кредитних карток приватних осіб. Існує певна вірогідність, що ці дані були куплені в Інтернеті. Шахрайським шляхом купувалися цінні товари, переважно насамперед електроніка, через замовлення в різних фірмах посилторгу в країні і закордоном.

До шахрайської схеми долучені особи, котрі діють з території України. В матеріалах, наданих німецькою стороною міститься запит на отримання інформації, щодо українських ІР адреси НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ІР адреси НОМЕР_1 здійснювався вихід в інтернет, і у німецької сторони є дані про причетність осіб, що використовували цю ІР адресу до шахрайських дій. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

На підставі вище викладеного слідчий звернувся до суду, вказуючи на те, що для встановлення істини по справі необхідні речі та документи, які у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин містяться в документах, про вилучення яких слідчий просить надати тимчасовий доступ. Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, так як всебічне і повне розслідування, встановлення істини у провадженні можливе в разі отримання інформації, дозвіл на отримання тимчасового доступу до якої просить прокурор.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо користувачів ІР-адресу НОМЕР_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів щодо абонентів, яким виділено в користування ІР-адресу НОМЕР_1 з 01.10.2009 і до теперішнього часу - договори, заяви на підключення, акти виконаних робіт, та інші документи, де зазначені адреси підключення та дані користувачів, ПІБ користувачів, адресні дані (в точу числі фактичну адресу, за якою закріплена вказана ІР-адреса), контактні телефони, паспортні, інші персональні дані та МАС-адресу електронної техніки, з якої здійснювався вхід в мережу Інтернет; а також документів, де зазначено наступна інформація щодо IP-адреси IP НОМЕР_1 :

1) Які дані подали клієнти щодо своєї особи?

2) Чи перевірялась вірність цих даних (чи звірялась надана інформація з документами клієнта)?

3) Які послуги і з якого часу отримували клієнти за IP-адресою НОМЕР_1 ?

4) Чи отримували платні послуги? Які саме?

5) Як і якими засобами платежів платили клієнти за послуги (рахунком, номером кредитної картки тощо)?

6) Є чи були зареєстровані на цих осіб інші аккаунти?

7) Чи мають аккаунти:

- переадресацію електронних повідомлень?

- дані контактних адрес (альтернативний адрес електронної пошти, номер телефону). Які саме?

- чи був встановлений контакт з клієнтом через надані контактні дані?

Строк дії ухвали до 01.07.2018.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1