Справа № 161/6927/18
Провадження № 1-кс/161/3779/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 08 травня 2018 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря: ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на:

рахунок (гроші по рахунку) ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299 (юридична адреса м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, фактична адреса м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), валюта рахунку українська гривня, при цьому зобов`язати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 письмову інформацію про суму грошей, на які накладено арешт на час надання ухвали для виконання.

Своє клопотання мотивує тим, що:

В СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0003718, від 15.08.2016 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з серпня 2016 року по даний час, представники ТОВ «Фінавто-Плюс» (), юридична адреса м. Київ, вул. Є. Коновальця, 31, к.710; ТОВ «Соул Україна» () юридична адреса м. Київ, вул. Саксаганського, 15, оф.10; ТОВ «Альфа-Лізинг» () юридична адреса м. Київ, вул. Предславинська, 39, нежиле приміщення 12; ТОВ «Лізингова компанія «Авто лайф» () юридична адреса м. Київ, вул. Лінійна, 17, оф. 107; ТОВ «Компанія-Кристал» () юридична адреса м. Київ, вул. Мечнікова, 16 та ТОВ «Вінгер-Авто» () юридична адреса м. Київ, вул. Левандовська, 3В, представляючись менеджерами з надання консультаційних послуг, шахрайським шляхом, під приводом укладання різного роду договорів, заволодівають грошовими коштами громадян, які потерпілі перераховують на рахунки вищевказаних підприємств.

Крім цього, у ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що представники ТОВ «ВІНГЕР-АВТО» , юридична адреса м. Київ, вул. Левандовська, 3В, шляхом обману, використовуючи комп`ютерне обладнання, розмістили на інтернет-сайті «Automoto» завідомо неправдиве оголошення про продаж сільськогосподарської техніки. В результаті вчинення шахрайських дій, ОСОБА_6 , будучи введеним в оману ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 щодо умов, предмету та суми договору, перерахував на р/р НОМЕР_3 ТОВ «ВІНГЕР-АВТО» відкритий в ПАТ «Альфа-Банк» гроші в сумі 25000 гривень, вважаючи їх авансом за придбаний товар, після чого підписав підготовлений, заповнений та вже підписаний ОСОБА_7 договір доручення № 700039 від 16.03.2018, однак вищевказаний трактор йому поставлений не був.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що грошові кошти які надходять від потерпілих на р/р НОМЕР_3 ТОВ «ВІНГЕР-АВТО» відкритий в ПАТ «Альфа-Банк», одразу ж перераховуються на рахунки фізичних осіб підприємців, та в подальшому переводяться в готівку. Одним з таких ФОП є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , який використовує р/р № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299 (юридична адреса м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, фактична адреса м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), валюта рахунку українська гривня.

За таких обставин, з метою відшкодування в подальшому спричинених потерпілим збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, що знаходяться або можуть надійти на рахунок ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299 (юридична адреса м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, фактична адреса м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Відповідно до вимог, передбачених ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, а тому виклик особи власника майна, в судове засідання не здійснювався, оскільки органом досудового розслідування, доведено наявність підстав з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши думку: прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , які клопотання підтримали та просили задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підставне і підлягає до задоволення, оскільки:

Відповідно до вимог, передбачених ч.ч.2, 3 ст.170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Арешт майна може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Зважаючи, що слідчим та прокурором, в судовому засіданні, доведено на підставі наданих та досліджених слідчим суддею доказів, наявність підстав для накладення арешту на майно - банківський рахунок, оскільки воно відповідає критеріям, визначеним ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, враховуючи необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до знищення, відчуження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, задовольнити.

Накласти арешт на рахунок (гроші по рахунку) ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299 (юридична адреса м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, фактична адреса м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), валюта рахунку українська гривня, при цьому зобов`язати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 письмову інформацію про суму грошей, на які накладено арешт на час надання ухвали для виконання.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Волинської області протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення, через Луцький міськрайонний суд Волинської області.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1