УХВАЛА
Іменем України

05.11.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого Житомирського ВП ГУ НП В Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, внесене у кримінальному провадженні №0002548, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, та додані до клопотання матеріали,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно, а чаме на втомобіль марки «Фольксваген Пассат» державний реєстраційний знак НОМЕР_1 в кузові темно-зеленого кольору; мобільний телефон «Нокіа», в корпусі чорного кольору, ІМЕІ №1 НОМЕР_2 , ІМЕІ №2 - НОМЕР_3 ;- грошові кошти в сумі 7 грн., номіналом 2 та 5 гривень, серії ЗГ4766543 та ТД1010022 відповідно; грошові кошти в сумі 2000 грн., номіналом: 2 шт. купюрами по 100 грн., серії СІ5629359, СІ5629360, 4 шт. купюрами по 200 грн., серії АЕ6233937, УТ8213689, УА0967388, УД9109503; товарний чек на плівку для ламінування № 12856/720020 від 26.09.2018, виданий відділенням «Нової пошти»; товарний чек на плівку для ламінування № 1279/122335 від 12.09.2018, виданий відділенням «Нової пошти»; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, а саме: автомобіля марки «Фольксваген Пасат», державний реєстраційний знак НОМЕР_1 , серії НОМЕР_4 , видане на ім`я ОСОБА_5 ; грошові кошти в сумі 7 грн., номіналом 2 та 5 гривень, серії ЗГ5752688 та ТД4524489 відповідно; аркуш паперу із відтиском печатки Держспоживслужби в Житомирській області, які були вилучено 26.10.2018 року та знаходиться в Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області за адресою: м. Житомир, вул. Лесі Українки,17.

При цьому, у клопотанні слідчим зазначено, що в провадженні Житомирського відділу поліції перебуває кримінальне провадження №0002548, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 21.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено наступну схему злочинної діяльності фігурантів для незаконного переправлення осіб через державний кордон: замовник (громадянин України, іноземець, особа без громадянства) звертається до ОСОБА_6 , або до ОСОБА_7 з проханням виготовлення будь-якого документу ( в основному це пластикові документи: посвідчення водія, техпаспорти, дипломи про закінчення вузів і ін.) державного зразка, а також основні документи країн Європейського Союзу ( в основному паспортні документи). Ймовірно виконуючи роль посередників у виготовленні вищевказаних підроблених офіційних документів фігуранти отримують від невстановленої особи фото їх електронних варіантів, після чого замовник здійснює замовлення необхідного документу чи пакету документів, як на свої установчі дані, так і на неіснуючих осіб, з попереднім розрахунком за виконану роботу, для чого перераховує оговорену суму на картковий рахунок ОСОБА_6 . Лише після повної оплати відбувається безпосереднє замовлення фігурантами документів в особи, яка має в користуванні обладнання для виготовлення підроблених документів.

Так, 26.10.2018 року до СВ Житомирського ВП ГУНП надійшов рапорт від Начальника міжрайонного оперативно-розшукового відділу (з м.д.н.п. Житомир) ОРУ ПнРУ Прикордонної служби України про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів в межах даного кримінального провадження, було отримано оперативну інформацію про те, що 26.10.2018 року вищевказані особи, з метою реалізації та доставки підроблених документів особі замовнику, від`їхали на автомобілі «Фольксваген Пассат» державний реєстраційний знак НОМЕР_1 в кузові темно-зеленого кольору від місця проживання іншого співучасника даного злочину ОСОБА_8 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 та безпосередньо займається виготовленням вказаних підроблених документів. В ході відпрацювання даної інформації, вказаний автомобіль 26.10.2018 року близько 14.00 год. було помічено по вул. Перемоги, 24, біля нічного клубу «Каньйон». Так як пасажири вказаного автомобіля підозрюються у вчиненні вищевказаного злочину, тому було прийнято рішення про його зупинення. Після зупинки в салоні було виявлено гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншу особу. Після виявленого на місце було викликано слідчо-оперативну групу Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області.

В ході проведення огляду місця події за даним фактом у гр. ОСОБА_7 було виявлено та вилучено до Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області наступне: мобільний телефон «Нокіа», в корпусі чорного кольору, ІМЕІ №1 НОМЕР_2 , ІМЕІ №2 - НОМЕР_3 ;- грошові кошти в сумі 7 грн., номіналом 2 та 5 гривень, серії ЗГ4766543 та ТД1010022 відповідно; грошові кошти в сумі 2000 грн., номіналом: 2 шт. купюрами по 100 грн., серії СІ5629359, СІ5629360, 4 шт. купюрами по 200 грн., серії АЕ6233937, УТ8213689, УА0967388, УД9109503.

Під час проведення обшуку в салоні автомобіля, який належить гр. ОСОБА_7 було виявлено та вилучено наступне: товарний чек на плівку для ламінування № 12856/720020 від 26.09.2018, виданий відділенням «Нової пошти»; товарний чек на плівку для ламінування № 1279/122335 від 12.09.2018, виданий відділенням «Нової пошти»; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, а саме: автомобіля марки «Фольксваген Пасат», державний реєстраційний знак НОМЕР_1 , серії НОМЕР_4 , видане на ім`я ОСОБА_5 ; грошові кошти в сумі 7 грн., номіналом 2 та 5 гривень, серії ЗГ5752688 та ТД4524489 відповідно; аркуш паперу із відтиском печатки Держспоживслужби в Житомирській області

Крім того, було вилучено автомобіль марки Фольксваген Пассат» державний реєстраційний знак НОМЕР_1 в кузові темно-зеленого кольору, власником якого відповідно по свідоцтву реєстрації ТЗ № НОМЕР_4 належить ОСОБА_5 , однак користується ним гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що вказані об`єкти, можуть бути знаряддям вчинення злочину, або набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, тобто мають значення речових доказів по кримінальному провадженню, а тому з метою їх збереження в ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на зазначені об`єкти.

В судовому засіданні прокурор Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання слідчого підтримав та зазначив, що оскільки власник транспортного Фольксваген Пассат» державний реєстраційний знак НОМЕР_1 не є підозрюваною у кримінальному провадженні, матеріали досудового розслідування не містять відомостей про її причетність до вчинення злочину, сторона обвинувачення вважає найбільш доцільним способом накладення арешту на автомобіль це заборонити власнику розпоряджатись та відчужувати транспортний засіб.

Власник транспортного засобу ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечувала проти клопотання, подала письмові заперечення, які долучені до матеріалів справи.

Адвокат ОСОБА_7 - ОСОБА_9 в судовому засіданні просила відмовити в задоволенні клопотання про арешт майна.

Заслухавши пояснення учасників судового засідання, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Нормами ч. 10 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 1 ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

При вирішенні питання про наявність підстав для застосування арешту майна як заходу забезпечення кримінального провадження судом враховано практику Європейського суду з прав людини, а саме ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини спрямована не тільки на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, але також зобов`язує державу вживати необхідних заходів, спрямованих на захист права власності. Зазначена правова позиція сформульована ЄСПЛ у справі «Броньовський проти Польщі» від 22.06.2004 року

Встановлено, що дане кримінальне провадження зареєстроване за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 232 КК України.

Частина друга ст. 232 КК України встановлює кримінальну відповідальність за незаконне переправлення осіб через державний кордон України, організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, вчинені способом, небезпечним для життя чи здоров`я особи, яку незаконно переправляли через державний кордон України, чи вчинені щодо кількох осіб, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища.

Зазначені в клопотанні речі, а саме: мобільний телефон «Нокіа», в корпусі чорного кольору, ІМЕІ №1 НОМЕР_2 , ІМЕІ №2 - НОМЕР_3 ; грошові кошти в сумі 7 грн., номіналом 2 та 5 гривень, серії ЗГ4766543 та ТД1010022 відповідно; грошові кошти в сумі 2000 грн., номіналом: 2 шт. купюрами по 100 грн., серії СІ5629359, СІ5629360, 4 шт. купюрами по 200 грн., серії АЕ6233937, УТ8213689, УА0967388, УД9109503, товарний чек на плівку для ламінування № 12856/720020 від 26.09.2018, виданий відділенням «Нової пошти»; товарний чек на плівку для ламінування № 1279/122335 від 12.09.2018, виданий відділенням «Нової пошти»; грошові кошти в сумі 7 грн., номіналом 2 та 5 гривень, серії ЗГ5752688 та ТД4524489 відповідно; аркуш паперу із відтиском печатки Держспоживслужби в Житомирській області, з урахуванням правової кваліфікації кримінального правопорушення, на думку слідчого судді можуть мати відношення до предмету доказування в рамках даного кримінального провадження та у цій частині клопотання підлягає до задоволення.

Разом з тим, положення ч. 4 ст. 173 КПК України визначає, що у разі застосування заходу забезпечення у вигляді арешту слідчий суддя повинен застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Встановлено, що згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 автомобіль марки «Фольксваген Пассат» державний реєстраційний знак НОМЕР_1 належить ОСОБА_5 та яким користувався ОСОБА_7 .
Постановою старшого слідчого СВ Житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_10 від 26.10.2018 року автомобіль марки «Фольксваген Пассат» державний реєстраційний знак НОМЕР_1 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0002548.
Враховуючи завдання та спосіб накладення арешту, слідчий суддя вважає за можливе накласти арешт на автомобіль марки «Фольксваген Пассат» державний реєстраційний знак НОМЕР_1 , без позбавлення права користування вказаним транспортним засобомта разом з тим, повернути вказаний автомобіль та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_5 . Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне зобов`язати останню надавати безперешкодний доступ працівникам поліції до автомобіля в разі необхідності проведення будь-яких слідчих дій

Керуючись ст. ст. 167, 170, 171 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на автомобіль марки «Фольксваген Пассат» державний реєстраційний знак НОМЕР_1 в кузові темно-зеленого кольору, без позбавлення права користування вказаним транспортним засобом.
Зобов`язати відповідальних працівників за місцем зберігання вказаного транспортного засобу безоплатно повернути власнику транспортного засобу - ОСОБА_5 автомобіль марки «Фольксваген Пассат» державний реєстраційний знак НОМЕР_1 в кузові темно-зеленого кольору та свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу серії НОМЕР_4 , видане на ім`я ОСОБА_5
Заборонити ОСОБА_5 вчиняти будь-які дії щодо відчуження та/або розпорядження автомобіля марки «Фольксваген Пассат» державний реєстраційний знак НОМЕР_1 в кузові темно-зеленого кольору.
Зобов`язати ОСОБА_5 надавати безперешкодний доступ до автомобіля марки «Фольксваген Пассат» державний реєстраційний знак НОМЕР_1 в кузові темно-зеленого кольору у разі необхідності проведення з використанням вказаного транспортного засобу будь-яких процесуальних, слідчих дій під час досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.
Накласти арешт на
- мобільний телефон «Нокіа», в корпусі чорного кольору, ІМЕІ №1 НОМЕР_2 , ІМЕІ №2 - НОМЕР_3 ;
- грошові кошти в сумі 7 грн., номіналом 2 та 5 гривень, серії ЗГ4766543 та ТД1010022 відповідно;
- грошові кошти в сумі 2000 грн., номіналом: 2 шт. купюрами по 100 грн., серії СІ5629359, СІ5629360, 4 шт. купюрами по 200 грн., серії АЕ6233937, УТ8213689, УА0967388, УД9109503.
- товарний чек на плівку для ламінування № 12856/720020 від 26.09.2018, виданий відділенням «Нової пошти»;
- товарний чек на плівку для ламінування № 1279/122335 від 12.09.2018, виданий відділенням «Нової пошти»;
- грошові кошти в сумі 7 грн., номіналом 2 та 5 гривень, серії ЗГ5752688 та ТД4524489 відповідно;
- аркуш паперу із відтиском печатки Держспоживслужби в Житомирській області
які були вилучено 26.10.2018 року та знаходиться в Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області за адресою: м. Житомир, вул. Лесі Українки,17.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Житомирської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1