печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, прокурор відділу прокуратури Київської області ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (реєстраційний номер НОМЕР_1 ), всіх його структурних підрозділах, в тому числі представництві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в Києві, з можливістю вилучення оригіналів документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування № 0000165, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України та за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 361 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (реєстраційний номер НОМЕР_1 ), всіх його структурних підрозділах, в тому числі представництві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в Києві.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, з підстав в ньому зазначених.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого та особи, в володінні якої знаходяться речі і документи дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 та працівникам компетентних органів Латвійської Республіки, які виконуватимуть запит про надання міжнародної правової допомоги у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (реєстраційний номер НОМЕР_1 ), всіх його структурних підрозділах, в тому числі представництві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в Києві, з можливістю вилучення копій таких документів:

- завірену належним чином копію генеральної угоди про надання овердрафту № 26/00/12 від 26.06.2012;

- завірену належним чином копію договору кредитної лінії № 36/08/12 від 12.06.2012;

- завірену належним чином копію кредитного договору № 38/08/13-753 від 27.12.2013;

- завірену належним чином копію договору про надання ліміту торгового фінансування № 18/08/12 від 02.04.2012;

- завірену належним чином копію додаткової угоди № 1 від 02.05.2012;

- завірену належним чином копію додаткової угоди № 2 від 28.12.2012;

- завірену належним чином копію додаткової угоди № 3 від 04.09.2013;

- завірені належним чином копії усіх інших додаткових угод до вказаних договорів та змін до них;

- завірені належним чином копії кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (SIA « ІНФОРМАЦІЯ_4 », реєстраційний номер НОМЕР_2 , країна реєстрації: Латвійська Республіка, адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 », Республіка Сейшелли, реєстраційний номер НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в тому числі карток із зразками підписів та документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались рахунки, документів, які надавались в ході обслуговування рахунків, кредитних договорів та додатків і змін до них;

- завірені належним чином копії юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 », реєстраційний номер НОМЕР_4 );

- роздруківки банківських виписок по руху коштів на усіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (SIA « ІНФОРМАЦІЯ_4 », реєстраційний номер НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 », реєстраційний номер НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 », реєстраційний номер НОМЕР_4 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстраційний номер НОМЕР_1 ), всіх його структурних підрозділах, в тому числі представництві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в місті Києві, за період з 01.01.2012 по 02.10.2016, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів);

- завірені належним чином копії усіх договорів іпотек, укладених для забезпечення виконання зобов`язань по кредитних договорах між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстраційний номер НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (SIA « ІНФОРМАЦІЯ_4 », реєстраційний номер НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 », реєстраційний номер НОМЕР_3 );

- завірені належним чином копії усіх договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстраційний номер НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 », реєстраційний номер НОМЕР_4 );

- роздруківок регістрів бухгалтерського обліку, які відображають перебування в заставі об`єктів нерухомого майна для забезпечення виконання зобов`язань по кредитних договорах між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстраційний номер НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (SIA « ІНФОРМАЦІЯ_4 », реєстраційний номер НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 », реєстраційний номер НОМЕР_3 ).Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/48585/17-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »)

Виконавець: ОСОБА_1 .

04.09.2017