Провадження № 1-кс/592/5505/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів
30 жовтня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 0004051 від 25.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 , -
встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 30.09.2017 року о 14 год. 17 хв. невстановлена особа, з номеру мобільного телефону « НОМЕР_1 », під приводом працівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою, шляхом обману, здійснила переказ грошових коштів з банківської карти ОСОБА_4 у сумі 21 364 грн. 25 коп., тим самим завдала ОСОБА_4 матеріального збитку на заявлену суму 21 364 грн.25 коп. та нематеріального збитку на заявлену суму 15 000 грн.

25.10.2017 р. за даним фактом слідчим відділом Сумського ВП ГУНП в Сумській області розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004051, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , який пояснив, що 30.09.2017 року близько 14 год. перебував в приміщенні маркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_1 .

В нього в користуванні наявна банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 та був встановлений кредитний ліміт 29 000 грн. О 14 год. 17 хв. ОСОБА_4 на його мобільний номер телефону зателефонували з телефонного номеру « НОМЕР_1 » та представилися працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході телефонного діалогу представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спитала, чи звертався ОСОБА_4 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо збільшення кредитного ліміту до 50 000 грн. На що потерпілий повідомив, що звертався щодо вирішення збільшення кредитного ліміту до 50 000 грн. Після чого жінка, яка представилася представником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що вказану операцію можна здійснити сьогодні за допомогою терміналу. ОСОБА_4 погодився та, в подальшому, о 14 год. 23 хв. з телефону, з якого телефонували, надійшло текстове повідомлення наступного змісту: «Ваша карта заблокована до підтвердження. ІНФОРМАЦІЯ_4 ». О 14 год. 59 хв. жінка знову зателефонувала з того ж номеру, ОСОБА_4 знаходився поруч з терміналом, та вона сказала йому в телефонному режимі про його наступні дії в терміналі. В подальшому жінка продиктувала числові комбінації, котрі ОСОБА_4 ввів в терміналі самообслуговування користувачів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Числова комбінація: «5168…5213», числова комбінація підтверджується наданими копіями чеку. Після здійснених операцій, котрі ОСОБА_4 здійснив з огляду на довіру особі, яка представилася представником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпілий виявив, що відбулися перекази грошових коштів, а саме: 1) 14 год. 59 хв. на суму 4 632 грн. 12 коп. 2) о 15 год. 01 хв. на суму 4 632 грн. 12 коп.; 3) о 15 год. 04 хв. на суму 4 632 грн. 12 коп.; 4) о 15 год. 09 хв. на суму 4 632 грн. 12 коп. 5) о 15 год. 12 хв. на суму 2 014 грн. 05 коп. Загальна сума, яка була переказана на іншу карту без умислу на це потерпілого ОСОБА_4 складає 21 364 грн. 25 коп. Телефонні дзвінки особи, яка представилася представником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснювалися з телефонного номеру « НОМЕР_1 ». Номер банківської карти, на яку був здійснений переказ з банківської картки ОСОБА_4 під час досудового слідства встановити не видалося за можливе.

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлено і відомості, отримані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину, тому з метою з`ясування обставин злочину, та встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 за 30.09.2017, анкетні дані власника вказаного рахунку з додаванням фото а відео матеріалів, копію паспорту та коду, які надавалися при відкритті карткового рахунку;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_2 грошових коштів із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти ;

- надати детальну технічну інформацію щодо користування власником карткового рахунку № НОМЕР_2 послугами віддаленого керування банківськими рахунками за період часу з 14 години 30.09.2017 до 16 год. 30.09.2017 із зазначенням ІР адрес, дати та точного часу їх використання, мобільних телефонів, що закріплені за рахунком.

Тимчасовий доступ до документів має надати - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою:

АДРЕСА_2 . Строк дії ухвали тридцять днів.
4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1