печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:
22.11.2017 2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 25.05.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000104, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з січня 2014 року по березень 2017 року, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) умисно не сплатили до державного бюджету податок на додану вартість та податок на прибуток на загальну суму 6 155 564 грн., внаслідок проведення безтоварних операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_8 ).

Слідчий вказує, що на даний час виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , за період з 01.01.2015 по 20.11.2017, щодо формування та подачі звітності від імені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_9 ) до ІНФОРМАЦІЯ_10 стосовно проведених фінансових операцій, що підлягають обов`язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу, згідно положень Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (із змінами та доповненнями), учасниками яких були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_21 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_22 ) та/або з використанням банківських рахунків № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним працівникам ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та містять конфіденційну інформацію, з можливістю вилучення їх засвідчених копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_1 та/або за іншім місцезнаходженням, а саме:

?звітність з усіма додатками та документи з інформацією (на паперовому та магнітному (електронному) носіях), за період з 01.01.2015 по 20.11.2017, які подаються від імені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_9 ) до ІНФОРМАЦІЯ_10 , стосовно проведених фінансових операцій, що підлягають обов`язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу, учасниками яких були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_21 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_22 ) та/або з використанням банківських рахунків НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1