Справа №568/58/18

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 січня 2018 р. м.Радивилів Рівненської області

Слідчий суддя Радивилівського районного суду Рівненської області
ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю:
заступник начальника слідчого відділення поліції ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання заступника начальника СВ Радивилівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000008 від 05.01.2018 року про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
26.01.2018 року до Радивилівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання заступника начальника слідчого відділення Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дубенської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 » головний офіс АДРЕСА_1 , електрона пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 , телефон НОМЕР_1 , з можливістю отримання інформації в обласному управлінні - АДРЕСА_2 : інформацію про повний рух коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )» № НОМЕР_2 , починаючи з 20.12.2017 року по 04.01.2018 року включно, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком; інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без картки у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використанні банківською карткою; повну анкетну інформацію (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу, на яку зареєстрована картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )» № НОМЕР_2 .
Клопотання обґрунтовуються тим, що 05.01.2018 року о 18 год.35 хв. до відділення поліції надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_3 , пенсіонера, про те, що 21.12.2017 року, приблизно о 13 год. невстановлена особа, яка представилась у телефонній розмові його родичем (чоловік двоюрідної сестри ОСОБА_6 ), під приводом необхідності матеріальної допомоги у зв`язку з хворобою, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в розмірі 12570 грн., яких ОСОБА_5 , вказаного числа перерахував через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )» № НОМЕР_2 .
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК України).

В ході провадження було проведено ряд слідчих дій, за результатами якого не представилося можливим встановити особу правопорушника. З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілій стороні завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю.
Аналіз інформації, щодо руху грошових коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )» № НОМЕР_2 , на яку 21.12.2017 року, через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в місті Радивилів Рівненської області були здійснені грошові перекази грошових коштів на загальну суму 12570 гривень, дасть можливість встановити місце вчинення кримінального правопорушення, особу правопорушника та/або коло його зв`язків.
Інформацією про отримувача грошового переказу володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )».
Відповідно до ч.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), необхідна для кримінального провадження інформація відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
В судовому засіданні заступник начальника слідчого відділення поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав. На його думку, надання тимчасового доступу до документів має значення для кримінального провадження. ОСОБА_3 просить розгляд клопотання проводити без виклику представників банку з метою збереження документів.
Заслухавши пояснення заступника начальника слідчого відділення поліції ОСОБА_3 , дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення із наступних підстав.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000008, 05.01.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про те, що 21.12.2017 року, приблизно о 13 год. невстановлена особа, яка представилась родиною ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_3 , під приводом необхідності матеріальної допомоги у зв`язку з хворобою, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в розмірі 12570 грн., яких ОСОБА_5 , вказаного числа перерахував через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на картковий рахунок № НОМЕР_2 . Кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.4).
Громадянин ОСОБА_5 звернувся до органів поліції із письмовою заявою про притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами в сумі 12570 гривень (а.с.5).
Досліджена слідчим суддею письмова квитанція ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », підтверджує заволодіння невідомою особою шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 12570 гривень (а.с.6).
Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Суд вважає, що іншим способом, не інакше як за допомогою інформації від « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )», вищевказані обставини вчинення кримінального правопорушення та винуватості особи у його вчиненні, довести немає можливості. Вважаючи на досліджені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно отримати доступ до документів та розкрити таємницю про рух коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )» № НОМЕР_2 , а саме повну інформацію про те, де знімалися грошові кошти або оплату якого товару чи послуги було здійснено з даного карткового рахунку.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника слідчого відділення Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовільнити повністю .
Надати дозвіл для заступника начальника слідчого відділення Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшим слідчим СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , інспектору СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )» головний офіс АДРЕСА_1 , електрона пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 , телефон НОМЕР_1 , з можливістю отримання інформації в АДРЕСА_2 :
-інформацію про повний рух коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )» № НОМЕР_2 , починаючи з 20.12.2017 року по 04.01.2018 року включно, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;
-інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без картки у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використанні банківською карткою;
-повну анкетну інформацію (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу, на яку зареєстрована картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )» № НОМЕР_2 .
Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1