№ провадження 1-кс/588/20/18
УХВАЛА

про відкриття провадження та призначення до розгляду клопотання

17.01.2018 року м.Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_2 , про надання дозволу на призначення позапланової документальної перевірки ТОВ ТВК «Тандем» у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000395 від 02.10.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16.01.2018 заступник начальника СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене начальником Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , в якому просив призначити позапланову документальну перевірку ТОВ ТВК «Тандем» з моменту повної реєстрації по дату постановлення ухвали слідчим суддею на предмет своєчасності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених Податковим кодексом України податків і зборів при здійсненні господарської діяльності в цілому, дотримання валютного та іншого законодавства, а також з метою встановлення факту фіктивності вказаної юридичної особи. Проведення вказаної перевірки слідчий просив доручити співробітникам ГУ ДФС у Полтавській області у строки, встановлені Податковим кодексом України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000395 від 02.10.2017. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , являючись директором ТОВ ТВК «Тандем», маючи на меті шахрайським шляхом заволодіти чужим майном, уклав договір поставки з ТОВ АФ «Рост», відповідно до якого він придбавав 500 тон зерна кукурудзи за ціною 3 800 гри. за тону, за які повинен був розрахуватись, здійснивши 100 відсоткову передплату за фактично завантажену продукцію. Зерно кукурудзи ТОВ АФ «Рост» зберігалось на ТОВ «Кононівський елеватор» в м. Тростянець по вул. Гришина 26А. Після чого, узгодивши дату завантаження зерна кукурудзи в м.Тростянець на ТОВ «Кононівський елеватор» на 26.09.2017 року, в подальшому завантаживши три автомобіля зерном кукурудзи належної ТОВ АФ «Рост» загальною вагою 117 140 кг та вивізши з території ТОВ «Кононівський елеватор», ОСОБА_4 не розрахувався за вищевказане зерно, та взагалі ТОВ ТВК «Тандем» та директор ОСОБА_4 на зв`язок не виходили та за зерно кукурудзи не розрахувались. Матеріалами кримінального провадження встановлено, що ТОВ «ТВК Тандем» має ознаки фіктивності, що підтверджується виписками по банківським рахункам вказаної юридичної особи, довідкою Управління житлово-комунального господарства в Полтавській області про те, що за адресою: вул.Козака, 1А в м.Полтава ТОВ «ТВК тандем» не знаходиться та ніколи не знаходилось. Крім того, інформацією Полтавського об`єднаного управління пенсійного фонду України Полтавської області підтверджено, що «ТВК Тандем» жодного разу не подавав звіт щодо суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування. Оскільки іншим способом перевірити дотримання податкового законодавства платника податків ТОВ «ТВК Тандем» та визнати його фіктивним неможливо, оскільки як призначити документальну позапланову перевірку, слідчий в порядку ст.ст.91,93,99,223 КПК України та ст.ст.75,78,82,86 Податкового кодексу України звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Враховуючи, що клопотання подане стороною кримінального провадження, зміст клопотання відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України, - необхідно відкрити провадження та призначити до розгляду клопотання заступника начальника з викликом представника ТОВ «ТВК Тандем» та заступника начальника СВ Тростянецького ВП ОСОБА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160,163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відкрити провадження за клопотанням заступника начальника СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_2 , про надання дозволу на призначення позапланової документальної перевірки ТОВ ТВК «Тандем».

Призначити провадження до розгляду у судовому засіданні на 22.01.2018 на 15 годин 00 хвилин за участю заступника начальника СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 та представника ТОВ ТВК «Тандем, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1