Дата документу 25.09.2017 Справа № 554/6441/17
Провадження № 1кс/554/6497/2017
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
25 вересня 2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ в Полтавській області лейтенанта ОСОБА_4 .Спільного про тимчасовий доступ до документів
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних
матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:
З квітня 2014 року на території Донецької області створена та діє до цього часу терористична організація «Донецька народна республіка» (далі - ДНР), тобто стійке об`єднання невизначеної кількості осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності.
Основною метою створення та діяльності ДНР є насильницька зміна та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, а також зміна меж території і державного кордону України, шляхом створення незаконного державного утворення «Донецька народна республіка» на території Донецької області, його подальший вихід зі складу України в порушення порядку, встановленого ст.ст. 2, 73 Конституції України.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 в полтавській області службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреси: АДРЕСА_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 ) та іншими невстановленими особами здійснюється фінансування терористичної організації «Донецька народна республіка», шляхом перерахування грошових коштів на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та подальшої оплати вказаними коштами т.зв. «податків до бюджету «ДНР».

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.1 ст.258-5 КК України (фінансування тероризму).

Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_4 розрахункові рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) використовувалися для проведення розрахунків між підприємствами, виведення в тіньовий обіг та конвертацію у готівку значних обсягів грошових коштів, частина з яких у подальшому спрямовувалася на фінансування діяльності терористичної організації ДНР, а саме розрахункові рахунки № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (українська гривня та долар США), НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , відкриті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Під час огляду роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках: № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (українська гривня та долар США), НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , вилученої у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що частину грошових коштів, отриманих від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скеровували на рахунки фізичних осіб у різних банківських установах, у т.ч. на рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , що відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Враховуючи, що інформація про відкриття зазначених рахунків, про рух коштів по даним рахункам, фото та відеоматеріали з зображеннями осіб, які здійснювали зняття готівки через термінали самообслуговування з даних рахунків зберігається у банківській установі, відомості, що містяться в вищевказаних речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами ніж розкриттям банківської таємниці не можна перевірити факти здійснення відкриття карткових рахунків та здійснення операцій по них, у слідства виникла необхідність в отриманні інформації, що містить охоронювану законом таємницю у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 ).

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх завірених копій), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 ), а саме:

- документальних матеріалів (заяв, договорів, карток із зразками підпису, тощо) щодо відкриття, використання та закриття рахунків № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 ;

- роздруківок руху коштів по рахункам № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , із зазначенням всіх реквізитів (дати, суми зарахованих та списаних коштів, адреси обготівкування грошових коштів, виду та призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів, тощо) за період з 01.01.2013 по 13.09.2017;

- фото та відеоматеріалів із зображенням осіб, які користувалися терміналами самообслуговування для проведення банківських операцій по банківським рахункам № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 у період з 01.01.2013 по 13.09.2017.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати зазначені речі та документи слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_2 , ОСОБА_12 ) та слідчим слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві ті Київській області ( ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 ), за дорученням члена слідчої групи СВ УСБУ в Полтавській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1