Провадження № 1-кс/727/3310/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 листопада 2017 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів (матеріали кримінального провадження №0000078 від 27.07.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України),

сторони кримінального провадження: слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000078 від 27.07.2017 року.

Вказує, що в ніч на 28.06.2017, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходився в гостях у ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , де спільно з ОСОБА_6 розпивали спиртні напої. В ході спільного розпивання спиртного, між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. В подальшому, 28.06.2017 о 05 год., виїзною бригадою «ЧОЦЕМД та МК», у приміщенні кухні за вищевказаною адресою було виявлено ОСОБА_4 без свідомості, після чого госпіталізовано в нейрохірургічне відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , з попереднім діагнозом: закрита черепно-мозкова травма.

З 04.07.2017 ОСОБА_4 перебував у стані мозкової коми з діагнозом: закрита черепно-мозкова травма, набряк головного мозку, забій головного мозку середнього ступеню важкості, плоска субдуральна гематома, після травматичний менінгоенцефаліт (під питанням) та ІНФОРМАЦІЯ_3 помер в реанімаційному відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 від токсико-бактеріального шоку, сепсису (відповідно до лікарського свідоцтва про смерть №659 від 07.08.2017).

27.07.2017 відомості про вказану подію Чернівецькою місцевою прокуратурою були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів.

28.07.2017 підслідність кримінального правопорушення у вказаному кримінальному провадженні визначено за Шевченківським відділенням поліції Чернівецького ВП ГУ НП в Чернівецькій області.

18.09.2017 заступником начальника СУ ГУНП в Чернівецькій області створено слідчу групу по розслідуванню даного кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні.

Під час розслідування даного кримінального провадження встановлено, що ввечері 27.06.2017, потерпілий ОСОБА_4 пішов з дому, з метою зняти грошові кошти зі своєї пластикової картки для виплат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка була при ньому, однак була відсутня після його госпіталізації в ІНФОРМАЦІЯ_2 (у відповідності до показань в якості свідків матері та батька потерпілого ОСОБА_4 ).

Поряд з цим, 29.09.2017 під час проведення санкціонованого обшуку, по місцю реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено пластикову картку для виплат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з серійним № НОМЕР_1 .

Виходячи з вищевикладеного, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, а також з метою отримання додаткових доказів та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, виникла потреба отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , які являють собою банківську таємницю та містять відомості про:

- повну наявну інформацію про власника картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з серійним № НОМЕР_1 ;

- рух коштів по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з серійним № НОМЕР_1 , за період часу з 27 червня 2017 по 29 вересня 2017 року, включно;

- час, дату та місце зняття грошових коштів з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з серійним № НОМЕР_1 , за період часу з 27 червня 2017 по 29 вересня 2017 року, включно (із наданням фотокартки особи, яка знімала кошти із вище вказаного рахунку);

- серійні номера пластикових карток, які видавались на прізвище ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та яка кількість грошових коштів знаходиться на належних йому рахунках.

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до банківської таємниці, а отримання вказаної інформації надасть змогу органу досудового розслідування встановити дані для швидкого, повного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення та виконати завдання, передбачені ст. 2 КПК України, а тому буде використовуватись як доказ у кримінальному провадженні.

Також, у матеріалах кримінального провадження є наявність достатніх підстав вважати, що встановлення власника вказаної картки, отримання інформації про рух коштів на картці, факт зняття грошових коштів, інформація про дати і місця зняття готівкових коштів отримувачем, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а іншими способами отримати зазначену інформацію не виявляється можливим, а тому потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, про розкриття інформації, яка знаходиться у володінні фінансових установ.

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх копій.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих речей і документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. п. 1, 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про рахунки клієнтів банку, операції, та відеозаписи, які були здійсненні з банкоматів являються банківською таємницею, яка розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівництвом відповідної установи, а також у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобуті у законний спосіб.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління ГУ НП України в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 , або іншим особам за її дорученням, тимчасовий доступ до копій документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , які містять:

- повну наявну інформацію про власника банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з серійним № НОМЕР_1 ;

- відомості про рух коштів по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з серійним № НОМЕР_1 , за період часу з 27 червня 2017 по 29 вересня 2017 року, включно;

- інформацію про час, дату та місце зняття грошових коштів з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з серійним № НОМЕР_1 , за період часу з 27 червня 2017 по 29 вересня 2017 року, включно (із наданням фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з серійним № НОМЕР_1 );

- наявну інформації про серійні номери пластикових карток, які видавались на прізвище ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та інформацію про кількість грошових коштів, що знаходиться на належних йому рахунках, з можливістю вилучення відповідним протоколом зазначеної інформації (в паперовому та електронному вигляді) у Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , на строк до одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1