Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/830/18
Провадження № 1-кс/723/1254/18
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 березня 2018 року

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду
Чернівецької області ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Сторожинецького районного суду з клопотанням, погодженим прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання слідчому дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківок про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за картковим рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 11.09.2017 року по 13.09.2017 року; фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів та зовнішніх камер розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки; повну наявну інформацію про власника вказаного банківського рахунку, з обов`язковим зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), які перебувають у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
При цьому слідчий посилається на те, що 11.09.2017 року, ОСОБА_5 через Інтернет ресурс «ОLX» виявив оголошення про продаж автомобіля «Сітроєн» та зателефонував на номер, який вказаний в оголошені. Невідома особа повідомила що є власником даного автомобіля та має намір його продати. Після домовленості про вартість автомобіля, невідома особа повідомила про необхідність сплатити аванс в розмірі 2 600 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 .

Здійснивши переказ коштів на вказаний рахунок, ОСОБА_5 намагався додзвонитися до невідомої особи, однак номер уже не обслуговувся.

По даному факту СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області 13.09.2017 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000993, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, згідно клопотання, необхідний для встановлення важливих обставин у кримінальному правопорушенні та з метою встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

В судовому засіданні, яке проводилось із врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, без участі осіб у віданні яких знаходяться документи, в зв`язку з їх неявкою в суд, слідчий підтримав подане клопотання.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, копії матеріалів, на яких ґрунтуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якоїзнаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.
З поданого слідчим клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання передбачених ст. 161 КПК України слідчим суддею не встановлено.
Також судом встановлено, що по вказаному кримінальному провадженні проведені певні слідчі дії, але встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення не вдалося і вказане можливе за допомогою необхідної слідчої інформації, яка міститься в документах, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ця інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, не можливо.
Враховуючи наведене та керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя , -

постановив :
Клопотання слідчого, узгоджене з прокурором, задовольнити.

Надати слідчому СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області слідчому у провадженні ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківок про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 11.09.2017 року по 13.09.2017 із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомості про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування грошових коштів в сумі 2600 грн. з рахунку № НОМЕР_1 на інші рахунки або платіжні системи з зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки; фото відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за період часу з 11.09.2017 року по 13.09.2017 року; повну наявну інформацію про власника вказаного банківського рахунку, з обов`язковим зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), які перебувають у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю один місяць, який обраховується з дня постановлення ухвали.

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів слідчому слідчого відділення Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: