Справа № 146/275/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" березня 2018 р. смт Томашпіль Вінницької області

Слідчий суддя Томашпільського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Томашпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Томашпільського відділу Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 0000061, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України щодо надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення ,-
В С Т А Н О В И В:
12 березня 2018 року слідчий СВ Томашпільського ВП Могилів-Подільського ВП у Вінницькій області ОСОБА_3 в порядку ст. 160 КПК України звернувся до слідчого судді Томашпільського районного суду з даним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасовий доступ до документів із « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 з метою вилучення із володіння « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - інформації про повні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ( прізвище, ім`я, по-батькові, дата, місце проживання , номер телефону); - інформації про місце зняття грошових коштів у період часу з 15 лютого 2018 року по теперішній час з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ; - надати інформацію з камер відеоспостереження банкоматів, де проводилося зняття грошових коштів з карткового рахунку№ НОМЕР_1 .
Дане клопотання мотивовано наступним.
16 лютого 2018 року невідома особа під приводом продажу мотоблока марки «Зубр», зеленого кольору на сайті «Оlx. Ua» шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 12200 гривень громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителя АДРЕСА_2 .
За даним фактом 17 лютого 2018 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 К України.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який маючи намір придбати мотоблок зайшов в мережу інтернет, а саме на сайт ОЛХ , де переглядаючи інтернет сторінки виявив мотоблок марки «Зубр» зеленого кольору, це було 15 лютого 2018 року, вартість якого становить 12200 гривень. Зателефонувавши за вказаним номером близько 19 години, а саме на номер № НОМЕР_2 , трубку підняв чоловік на ім`я ОСОБА_6 з яким усно домовилися про купівлю мотоблока, однією з умов придбання мотоблока було те, що ОСОБА_6 одночасно відсилає кур`єрською доставкою фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мотоблок, а він в свою чергу одразу пересилає кошти на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 12200 гривень, на що він погодився. Наступного дня він близько 8 години 16 лютого 2018 року зателефонував з № НОМЕР_3 до ОСОБА_7 на № НОМЕР_2 , який піднявши слухавку попросив, щоб він продиктував адресу доставки мотоблока, на що той повідомив свою адресу.
Після чого ОСОБА_6 повідомив, що до нього зателефонує куратор доставки через якого можна буде відслідковувати доставку товару, а також попросив, що коли зателефонує куратор по доставці, то щоб він впевнившись що товар відіслано зателефонував Владу який продиктує номер картки на який потрібно буде переслати кошти.
Близько 13 години 16 лютого 2018 року до нього на телефон зателефонував номер № НОМЕР_4 та представившись куратором від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_8 повідомила, що доставка товару буде здійснена на його адресу, при цьому вказавши адресу, зранку після 8 год. 17 лютого 2018 року. Далі він через деякий час набрав ОСОБА_7 та повідомив, що куратор телефонував та підтвердив доставку заказу, на що ОСОБА_6 в телефонному режимі продиктував номер картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , при цьому повідомив ім`я власника картки ОСОБА_9 та суму зарахування 12200 гривень.
Після чого він взявши кошти направився до терміналу розташованого в АДРЕСА_3 та перерахував кошти, це було 14 год. 57 хв. 16 лютого 2018 року на, що отримав для підтвердження квитанцію.
Далі зателефонував Владу та повідомив, що перерахував кошти та просив його щоб він продиктував номер квитанції про відправку, на що той повідомив, що квитанції при собі не має, а лише зможе продиктувати через декілька годин. Через деякий час він зателефонував Владу, однак телефон його знаходиться по теперішній час поза межами досяжності. Далі він зателефонував до куратора, однак він теж був поза межами досяжності.
Після чого він вирішив звернутися в поліцію для написання заяви про вчинення шахрайських дій.
На підставі вищевказаного, з метою встановлення особи, яка отримала вказані грошові кошти, що були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , отримання інформації щодо власника даного рахунку, а також операцій, які здійснювалися по зазначеному розрахунковому номеру із зазначенням точного часу, дати та місця слідчий СВ Томашпільського ВП звернувся до суду.
Слідчий СВ Томашпільського ВП ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак направив на адресу суду заяву, згідно якої розгляд клопотання просив провести без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задоволити.
На підставі ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст.108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
За змістом ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно із п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
За наведених вище обставин вважаю, що з матеріалів доданих до клопотання вбачається наявність достатніх підстав рахувати, що документи зазначені в клопотанні , які на даний час знаходяться у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим СВ Томашпільського ВП Могилів-Подільського ВП у Вінницькій області ОСОБА_3 доведено можливість використання документів, які зазначені в клопотанні та які на даний час знаходяться у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), як доказів для повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів.
Враховуючи вищенаведене, суд вважає клопотання обґрунтованим, яке підлягає до задоволення.
На підставі викладеного і керуючись ч. 1 ст. 60, п. 1,2 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, ст.ст. 99, 159, 160, 162-166, 242, 245 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Томашпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Томашпільського відділу Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 0000061, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України щодо надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії-тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. о/у СКП Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 , о/у СКП Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , о/у СКП Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКП Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_13 , на проведення слідчої (розшукової) дії- тимчасовий доступ до документів із « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації про повні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ( прізвище, ім`я, по-батькові, дата, місце проживання , номер телефону);
- інформації про місце зняття грошових коштів у період часу з 15 лютого 2018 року по теперішній час з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ;
- надати інформацію з камер відеоспостереження банкоматів, де проводилося зняття грошових коштів з карткового рахунку№ НОМЕР_1 .
Ухвала виготовлена в двох примірниках, перший з яких зберігається в Томашпільському районному суді, другий вручено слідчому СВ Томашпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк пред`явлення ухвали до виконання не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1