Справа №639/1150/18
Провадження № 1-кс/639/663/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 квітня 2018 року місто Харків
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові винесене в кримінальному провадженні за № 0000291 від 15.08.2017 року прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 юристом 2 класу ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:
До Жовтневого районного суду м.Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 юриста 2 класу ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного 15.08.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000291 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України.

В клопотанні прокурор посилається на те, що у провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000291 від 15.08.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України за фактами зловживання владою та службовим становищем, всупереч інтересам служби, посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості до ЄРДР внесені за оперативною інформацією ГВ БКОЗ Управління СБУ в Харківській області.

Так, оперативними працівниками встановлені факти протиправної діяльності посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язаних із зловживанням своїми повноваженнями та використанням з корисливих мотивів комунального майна (персоналу, спецтехніки, фінансових ресурсів) всупереч завданням і призначенню діяльності підприємства.

Так, посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди, системно надають в користування стороннім юридичним та фізичним особам комунальне майно (техніку тощо), виконують власними силами роботи в інтересах третіх осіб без оформлення відповідних договорів, що призводить до заподіяння шкоди комунальному підприємству.

Зокрема, отримані оперативні дані свідчать, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2015-2016 роках видано технічні умови на реконструкції систем водопостачання та водовідведення ПО ЖСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для забезпечення функціонування Житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На виконання вказаних технічних вимог СТ ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка в свою чергу залучило до виконання робіт комерційну структуру з ознаками фіктивності. Водночас, посадові особи СТ ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вступивши в змову з представниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » досягли домовленості щодо виконання необхідного обсягу робіт за рахунок використання спецтехніки та персоналу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без оформлення офіційних договірних відносин.

На виконання вказаної домовленості, посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом липня-жовтня 2017 року виконували роботи щодо здійснення робіт із реконструкції систем водопостачання та водовідведення із використанням персоналу та техніки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання владою чи службовим становищем в інтересах третіх осіб, всупереч інтересам служби виконуються роботи для юридичної особи щодо реконструкції систем водопостачання та водовідведення із використанням персоналу та техніки без оформлення офіційних договірних відносин.

В ході подальшого досудового розслідування вказана оперативна інформація знайшла своє підтвердження.

Відповідно до декларації ОСОБА_4 , розташованій в Єдиному державному реєстрі декларацій, держателем якого є ІНФОРМАЦІЯ_5 , останній дійсно є посадовою особою КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де займає посаду начальника лабораторії. При цьому КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є юридичною особою публічного права та належить ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Під час досудового розслідування з метою підтвердження оперативної інформації та документування протиправної діяльності посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводились негласні слідчі (розшукові) дії, протоколи про проведення яких в подальшому були розсекречені.

Так, протягом серпня жовтня 2017 року проведено негласне спостереження за місцем проведення будівельних робіт, розташованим за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення НСРД задокументовано на фото та відео носії факти використання автомобілів та спецтехніки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказаному будівництві. В тому числі використовувались автомобілі з написами «Харківводоканал, Аварійна»: ЗІЛ, д.н.з. НОМЕР_1 ; ГАЗ 53, д.н.з. НОМЕР_2 ; «Газель», д.н.з. НОМЕР_3 ; «Камаз», д.н.з. НОМЕР_4 , а також спецтехніка екскаватор, причеп водяний насос та інші.

Також, протягом серпня жовтня 2017 року проведено зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж стосовно ОСОБА_4 за номером абонента НОМЕР_5 . В ході телефонних розмов ОСОБА_4 неодноразово обговорював будівництво водогону на об`єкті будівництва за адресою АДРЕСА_1 або як він називав цей об`єкт «іподром», в зв`язку з тим, що він знаходиться у безпосередній близькості до Харківського іподрому.

Наприклад, 31.08.2017 ОСОБА_4 обговорював з особою на ім`я ОСОБА_5 , що необхідно поставити воду на цей об`єкт, в той же день він надав особі на ім`я ОСОБА_6 направити туди водовозку. Така ж розмова була 04.09.2017, і ОСОБА_4 знов надав таку вказівку ОСОБА_6 .

В розмові з невстановленою жінкою 19.09.2017 ОСОБА_4 прямо каже, що працює в «Водоканалі», який будує водогін в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В розмові з особою на ім`я ОСОБА_7 29.09.2017 ОСОБА_4 каже, що ОСОБА_8 (генеральний директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») дав вказівку закінчити монтаж трубопроводу на території іподрому до кінця тижня, що свідчить про обізнаність керівництва комунального підприємства про використання техніки та робітників підприємства на цьому об`єкті без договірних відносин.

Такі розмови мають системний характер та велись ОСОБА_4 протягом всього проведення НСРД.

Крім того, в ході виконання доручень в рамках вказаного кримінального провадження ГВ БКОЗ Управління СБУ в Харківській області отримані дані, які свідчать, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою проведення реконструкції водогону від Лідного до 26 насосної станції КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », залучити для виготовлення проектної документації ТОВ НПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Надалі, у вересні 2017 року посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено тендерну закупівлю робіт із реконструкції водогону від Лідного до 26 насосної станції КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 24.10.2017 року укладено договір на виконання робіт із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). Сума договору склала 52,5 млн. грн.

При цьому, вартість матеріальних ресурсів при проектуванні завищена на суму близько 15 млн. грн.. за рахунок перевищення вартості ТМЦ (склопластикова труба, запорної арматури).

За отриманими оперативними працівниками даними, вартість матеріалів, що включена до кошторису, на етапі проектування та подальшого проведення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закупівлі навмисно завищена в три рази. Безпосередньо, проектом з реконструкції водогону передбачені роботи з прокладання труби склопластикової діаметром 1000 мм. За наявними даними ринкова вартість вказаної труби складає близько 5400 грн. за 1 п.м., проте до кошторису по виконанню реконструкції включено вартість понад 15 тис. грн.. за 1 п.м.

Таким чином, діями КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підприємству завдані збитки.

За вказаним фактом 14.02.2018 місцевою прокуратурою внесені відомості до ЄРДР під номером 0000051 з попередньою кваліфікацією ч.2 ст.364 КК України.

Поряд з цим, в ході виконання доручень в рамках вказаного кримінального провадження ГВ БКОЗ Управління СБУ в Харківській області отримані дані, які свідчать, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою проведення реконструкції водогону по вул. Лісопарківська та вул. Рудика від вул. Чкалова до шосе Білгородського, залучити для виготовлення проектної документації ТОВ НПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Надалі, 26.04.2017 посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено тендерну закупівлю робіт із реконструкції водогону по вул. Лісопарківська та вул. Рудика від вул. Чкалова до шосе Білгородського та 23.05.2017 року укладено договір на виконання робіт із Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у формі ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ). Сума договору склала 22,8 млн. грн.

За отриманими оперативними працівниками даними, вартість матеріалів, що включена до кошторису, на етапі проектування та подальшого проведення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закупівлі навмисно завищена в три рази. Безпосередньо, проектом з реконструкції водогону передбачені роботи з прокладання труби склопластикової діаметром 600 мм. За наявними даними ринкова вартість вказаної труби складає близько 3400 грн. за 1 п.м., проте до кошторису по виконанню реконструкції включено вартість понад 10 тис. грн.. за 1 п.м.

Водночас, посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за домовленістю із посадовими особами Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у формі ТОВ, зловживаючи службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди, системно надають в користування комунальне майно (техніку тощо), без оформлення відповідних договорів, що призводить до заподіяння шкоди КП.

За вказаним фактом 20.02.2018 місцевою прокуратурою внесені відомості до ЄРДР під номером 0000055 з попередньою кваліфікацією ч.2 ст.364 КК України.

В зв`язку з тим, що є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою, 21.02.2018 процесуальним керівником об`єднані матеріали кримінальних проваджень №0000291, №0000051 та №0000055 під єдиним номером №0000291.

Допитана в якості свідка директор та єдиний учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 показала, що вказане товариство вона зареєструвала на прохання знайомого на ім`я ОСОБА_10 за грошову винагороду в 1000 грн. за кожні 3 місяці роботи фірми. Чим саме займалась фірма вона не знає, фактично нею не керує, документи щодо її реєстрації підписала не читаючи.

В ході виконання доручення по вказаному кримінальному провадження з Управління СБ України в Харківській області була отримана інформація про те, що грошові кошти з рахунків ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувались на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке має ознаки фіктивності, а в подальшому переводились в готівковий вигляд.

Відповідно до вищевказаної інформації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наявні наступні рахунки у відповідних банках:

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ) рахунок № НОМЕР_10 (відкритий 23.10.2017) та № НОМЕР_11 (відкритий 23.10.2017);

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_12 ) рахунок № НОМЕР_13 (відкритий 13.01.2017);

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_14 ) рахунок № НОМЕР_15 (відкритий 13.07.2017) та № НОМЕР_16 (відкритий 13.07.2017);

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у м. Києві (МФО НОМЕР_17 ) рахунок № НОМЕР_18 (відкритий 13.01.2017) та № НОМЕР_19 (відкритий 25.09.2017);

-Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_20 ) рахунок № НОМЕР_21 (відкритий 23.10.2017), № НОМЕР_22 (відкритий 23.10.2017), № НОМЕР_22 у доларах США (відкритий 23.10.2017);

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_23 ) рахунок № НОМЕР_24 (відкритий 23.10.2017) та № НОМЕР_25 (відкритий 23.10.2017).

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації, яка зберігається у вказаних банківських установах щодо відкриття вказаних рахунків та руху коштів на них.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, а також з метою документування та встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, у вищезазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні документів, що містять банківську таємницю та інформації щодо фактичного перерахування коштів, про відкриття (закриття) в установах банків рахунків, які використовувались платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

Документи, що становлять банківську таємницю мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема доведеності фактів учинення протиправних дій службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час здійснення фінансово - господарських операцій за договорами, які фактично не виконувались.

Тобто відповідно до ст. 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали суду.

Представник Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку із зайнятістю та без фіксації технічними засобами, клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню оскільки прокурором наведені достатні підстави для доступу та тимчасового вилучення зазначеної у клопотанні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та може перебувати у володінні Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_20 , ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з наступних підстав.

Прокурор звернувся в суд із клопотанням, вказуючи на те, що дана слідча дія є терміновою та її негайне виконання може зафіксувати відомості щодо вчиненого правопорушення та причетних до його вчинення осіб.

В обґрунтування клопотання прокурором надані докази на підтвердження неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення зазначених речей і документів.

Згідно з вимогами ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст.160 КПК України, у клопотанні зокрема зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; значення речей для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість їх використання як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, зважаючи на те, що прокурором доведені підстави надання дозволу на доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_20 , ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) за адресою: АДРЕСА_2 , вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню. Але, разом з тим суд враховує, що прокурор не позбавлений можливості надати доручення оперативним підрозділам на отримання тимчасового доступу до інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159 - 164 КПК України,

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору Харківської місцевої прокуратури № 2 юристу 2 класу ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000291 від 15.08.2017 року в порядку ст. 40 КПК України дозвіл дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_20 , ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel, з можливістю застосування фільтрів) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахункам№ НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 та № НОМЕР_22 (у доларах США), відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_20 ) із зазначенням назви контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- документів депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред`явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб`єктів господарської діяльності про списання коштів по пред`явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку, у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- договорів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), договори - доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) на відкриття розрахункового рахунку, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, банківських карток із зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства, договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства;

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаному рахунку, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), за період з 01.01.2017 по даний час;

- карток зі зразками підпису та печатки уповноважених осіб, які упродовж 2017 - 2018 років користувались/користуються банківським рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) відкритим у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_20 );

- усіх наявних документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних і інших карток та/або їх дублікатів, виданих банком у зв`язку з наявним банківськими рахунками№ НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 та № НОМЕР_22 (у доларах США), відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_20 ), з зазначенням номеру картки, строку дії картки, повних даних особи, на ім`я якої видано картку або її дублікат і які використовувались/використовуються упродовж 2017-2018 років;

- документів у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_20 ), на підставі яких, у разі наявності випадків, через касу банку в період з 01.01.2017 по даний час видавались готівкові кошти представникам, уповноваженим особам з банківських рахунків№ НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 та № НОМЕР_22 (у доларах США), відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_20 ), як-то видаткові ордери, заяви про видачу готівки, довіреності на осіб, корінці грошових (касових) чеків, інші документи

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити прокурору Харківської місцевої прокуратури № 2 юристу 2 класу ОСОБА_3 , зобов`язавши вручити копію ухвали представнику Акціонерноо банку « ІНФОРМАЦІЯ_14 », при врученні якої пред`явити оригінал ухвали.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1