Справа № 140/1442/17
1-кс/140/832/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.12.2017 року. м. Немирів
Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчого СВ Немирівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000672 від 03.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням слідчий СВ Немирівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000672 від 03.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів мотивуючи його тим, що 03.11.2016 року до Немирівського ВП ГУНП надійшло звернення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що після смерті клієнта банку, а саме ОСОБА_5 з карткового рахунку останнього в період часу 09.09.2015 по 04.08.2016, з використанням карток на ім`я померлого невідомими особами зняті грошові кошти через мережу банкоматів у м. Немирів Вінницької області.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000672 від 03.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України.
У ході проведення досудового розслідування установлено, що клієнт Немирівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 12.03.2009 уклав з вказаним банком договір №9 на вклад «Вільні кошти» і 07.04.2010 уклав аналогічний договір №76 та вніс на вказані рахунки грошові кошти в сумі 815,00 доларів США та 3403,00 доларів США відповідно.
Після чого, ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 помер проте в період з 09.09.2015 по 04.08.2016 грошові кошти, що належали вкладнику, ОСОБА_5 з використанням карток на його ім`я зняті через мережу банкоматів у м. Немирів Вінницької області та привласнені невідомою особою. Тобто, з вказаних вкладів у 2015 році, після настання смерті ОСОБА_5 кошти безпідставно переведені через відповідні рахунки для виплат на відкритті у 2015 році валютні карткові рахунки: 24.08.2015 з рахунку № НОМЕР_1 на поповнення карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 в сумі 817,82 долари США; 13.10.2015 з рахунку № НОМЕР_3 на поповнення карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_4 в сумі 3443,84 долари США.
Закриття вказаних депозитних рахунків та відкриття рахунків на ім`я ОСОБА_5 за відсутності відповідних заяв клієнта, операції з переказу його коштів на карткові рахунки за фіктивними платіжними дорученнями у 2015 році виконувала головний експерт Немирівського відділення ОСОБА_6 .
Картки на ім`я ОСОБА_5 надійшли у Немирівське відділення банку у підзвіт ОСОБА_6 яка їх оприбуткувала та облікувала в програмному комплексі, після чого видала не уповноваженим невстановленим особам картку № НОМЕР_5 до картрахунку № НОМЕР_2 від 02.09.2015 та картку № НОМЕР_6 до картрахунку № НОМЕР_4 від 22.10.2015.
Враховуючи вищевикладене, на даний час постала невідкладна необхідність у здійснення тимчасового доступу до інформації яка зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо оригінального примірника договору №9 на вклад «Вільні кошти» від 12.03.2009, оригінального примірника договору № НОМЕР_7 на вклад «Вільні кошти» від 07.04.2010, оригінального примірника заяви ОСОБА_5 на відкриття поточного рахунку «Для виплат» від 30.09.2008, оригінального примірника договору №75 на відкриття та ведення поточного рахунку «Для виплат» від 30.09.2008, оригінального примірника заяви ОСОБА_5 на відкриття поточного рахунку «Для виплат» від 07.04.2010, оригінального примірника договору №45 на відкриття та ведення поточного рахунку «Для виплат» від 07.04.2010, оригінальний примірник розписок держателя картки ОСОБА_5 від 02.09.2015 та від 22.10.2015, оригінального примірника заяви ОСОБА_5 на підключення до додаткових послуг на умовах Пакету послуг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 04.10.2013 та оригінального примірника заяви ОСОБА_5 на відкриття поточного рахунку операції за яким можуть здійснюватися з використанням спеціальних платіжних засобів від 04.10.2013.

Окрім того, є необхідність у вилученні відповідним чином завірених копій наступних документів: виписок по рахунках ОСОБА_5 № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 із зазначенням працівника банку який проводив операції, виписки по рахунках ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , всю наявну інформацію з програмних комплексів Банку щодо дій ОСОБА_6 , де відображено відкриття карт та рахунків на ім`я клієнта ОСОБА_5 , договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 від 23.03.2015, посадову інструкцію головного експерта Немирівського відділення ОСОБА_6 .
Інформація, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ № НОМЕР_10 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 щодо вищевказаної інформації, яка сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтвердив, просив його задовільнити на підставах викладених у клопотанні. Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.
Суд, заслухавши слідчого, думку прокурора, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Керуючись п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.40,131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Немирівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_4 задовільнити. Зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та надати доступ до інформації щодо оригінального примірника договору №9 на вклад «Вільні кошти» від 12.03.2009, оригінального примірника договору № НОМЕР_7 на вклад «Вільні кошти» від 07.04.2010, оригінального примірника заяви ОСОБА_5 на відкриття поточного рахунку «Для виплат» від 30.09.2008, оригінального примірника договору №75 на відкриття та ведення поточного рахунку «Для виплат» від 30.09.2008, оригінального примірника заяви ОСОБА_5 на відкриття поточного рахунку «Для виплат» від 07.04.2010, оригінального примірника договору №45 на відкриття та ведення поточного рахунку «Для виплат» від 07.04.2010, оригінальний примірник розписок держателя картки ОСОБА_5 від 02.09.2015 та від 22.10.2015, оригінального примірника заяви ОСОБА_5 на підключення до додаткових послуг на умовах Пакету послуг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 04.10.2013 та оригінального примірника заяви ОСОБА_5 на відкриття поточного рахунку операції за яким можуть здійснюватися з використанням спеціальних платіжних засобів від 04.10.2013, відповідним чином завірених копій наступних документів: виписок по рахунках ОСОБА_5 № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 із зазначенням працівника банку який проводив операції, виписки по рахунках ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , всю наявну інформацію з програмних комплексів Банку щодо дій ОСОБА_6 , де відображено відкриття карт та рахунків на ім`я клієнта ОСОБА_5 , договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 від 23.03.2015, посадову інструкцію головного експерта Немирівського відділення ОСОБА_6 .. Забезпечити відкриття банківської таємниці, та надати тимчасовий доступ і можливість вилучення вище перелічених документів (інформації) заступнику начальника СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_4 , оперативним працівникам Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 . Строк дії ухвали один місяць. Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів.

Слідчий суддя: (підпис)
Копія вірна
Суддя: