У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 149/3077/17

Провадження №1-кс/149/662/17

30.11.2017 р. м.Хмільник

Слідчий суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000377, внесеному до ЄРДР від 12.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 311 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням внесеним у кримінальному провадженні № 0000377, погодженим прокурором Калинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 , з пересиланням інформації для її вилучення до філії яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю тимчасового вилучення усіх копій документів, з яких складається зазначена кредитна справа та до інформації про рух (переміщення) грошових коштів, а саме місць перерахунку грошових коштів, дати перерахунку, суми грошових коштів та осіб, які перераховують грошові кошти ОСОБА_5 на банківську карту № НОМЕР_1 , а також аналогічні дії, які виконував останній з " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що в АДРЕСА_3 , що зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 , у період часу з 08:00 год. 14.11.2017 року до 08:00 год. 28.11.2017 року, з можливістю тимчасового вилучення цієї інформації у вигляді виписки у якій зазначити фактичний рух грошових коштів із терміналу " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований в АДРЕСА_3 , на рахунок № НОМЕР_1 , а також повної інформації щодо осіб (всі наявні анкетні дані), які перераховують кошти на картку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , кому він перераховує грошові кошти, а також повні анкетні дані щодо номерів мобільних телефонів та банківських карток, які мають відношення до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , а також фото-інформацію з банкоматів (терміналів) " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо осіб, які перераховували грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 та фото інформацію з банкоматів (терміналів) " ІНФОРМАЦІЯ_1 " хто знімав із банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження № 0000377 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 311 КК України.

Враховуючи викладене слідчий просить надати працівникам оперативного підрозділу Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області оперуповноваженим Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 ОСОБА_11 , за його дорученням, згаданий доступ до речей і документів.

У судове засідання представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", повідомлений судом за допомогою електронної пошти, не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, що з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування судового розгляду даного питання не здійснювалося.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, та вивчивши надані матеріали приходжу до наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення (витяг з ЄРДР, рапорт ст. о/у Хмільницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , доручення про проведення слідчих (розшукових) дій від 28.11.2017 року). Інформація про доступ до якої просить отримати слідчий знаходиться у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", і згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю. Проте, відомості, що містяться в ній можуть бути використанні як докази, що мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. При цьому з`ясовано, що іншим способом довести ці обставини не є можливим.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати працівникам оперативного підрозділу Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області оперуповноваженим Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 ОСОБА_11 , за дорученням старшого слідчого Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 , з пересиланням інформації для її вилучення до філії яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю тимчасового вилучення усіх копій документів, з яких складається зазначена кредитна справа та до інформації про рух (переміщення) грошових коштів, а саме місць перерахунку грошових коштів, дати перерахунку, суми грошових коштів та осіб, які перераховують грошові кошти ОСОБА_5 на банківську карту № НОМЕР_1 , а також аналогічні дії, які виконував останній з " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що в АДРЕСА_3 , що зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 , у період часу з 08:00 год. 14.11.2017 року до 08:00 год. 28.11.2017 року, з можливістю тимчасового вилучення цієї інформації у вигляді виписки у якій зазначити фактичний рух грошових коштів із терміналу " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований в АДРЕСА_3 , на рахунок № НОМЕР_1 , а також повної інформації щодо осіб (всі наявні анкетні дані), які перераховують кошти на картку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , кому він перераховує грошові кошти, а також повні анкетні дані щодо номерів мобільних телефонів та банківських карток, які мають відношення до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , а також фото-інформацію з банкоматів (терміналів) " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо осіб, які перераховували грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 та фото інформацію з банкоматів (терміналів) " ІНФОРМАЦІЯ_1 " хто знімав із банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 .

Інформацію надати в електронному та друкованому вигляді.

Строк дії ухвали до 2712.2017 року.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1