1Справа № 335/2602/18 1-кс/335/1814/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2018 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 від 07.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вознесенівського ВП Дніпровського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що Вознесенівським ВП Дніпровського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000215 від 07.12.2017 за ч. 3 ст. 190 КК України за фактом шахрайських дій невстановлених осіб, які під виглядом укладання договору фінансового лізингу про продаж транспортних засобів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, заволоділи грошовими коштами потерпілих.

Досудовим слідством встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано 25.04.2017 року. У 2017 році за оголошенням від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до офісів на території Вознесенівського району м. Запоріжжя звернулись ряд фізичних осіб з метою придбання автотранспортних засобів на умовах фінансового лізингу. В подальшому, співробітники офісу вводили в оману потерпілих стосовно умов та результатів підписання договорів, запевнивши що після внесення передоплати вартості автомобіля у найближчий час транспортний засіб буде переданий заявнику, однак після внесення грошових коштів потерпілими, з різних причин транспортні засоби не були передані лізингоотримувачам, а грошові кошти отримані від потерпілих, виведені з розрахункових рахунків зазначеного підприємства на цілі, не передбачені договором, а саме грошові кошти з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у сумі 3,07 млн. грн. були списані на рахунки двох юридичних осіб: ПП « ОСОБА_4 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якості оплати за прості іменні акції.

ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 відкриті наступні рахунки: НОМЕР_4 , код валюти 840; НОМЕР_4 , код валюти 978; НОМЕР_4 , код валюти 980; НОМЕР_5 , код валюти 980.

Тому, слідчий з метою викриття злочинної діяльності невстановлених осіб просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі виписки по рахункам ПП « ОСОБА_4 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення вказаних злочинів, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.

Керуючись ст.ст. 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , прокурору Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_5 , дозвіл тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Виписка руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_4 (код валюти 840, 978, 980), № НОМЕР_5 ПП « ОСОБА_4 » відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 за період з 25.04.2017 по 28.02.2018;

2. Відомості про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків № НОМЕР_4 (код валюти 840, 978, 980), № НОМЕР_5 ПП « ОСОБА_4 »;

3. Якщо ПП « ОСОБА_4 » при керуванні р/р № НОМЕР_4 (код валюти 840, 978, 980), № НОМЕР_5 використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам.

4. Платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточних рахунків ПП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_4 (код валюти 840, 978, 980), № НОМЕР_5 за період з 25.04.2017 по 28.02.2018;

5. У випадку знімання коштів в місцях де засобами банку ведеться відео або фото фіксація, матеріал відзнятий під час зняття коштів з поточних рахунків ПП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_4 (код валюти 840, 978, 980), № НОМЕР_5 .

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 13 квітня 2018 р.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1