Справа № 4-540/11
П О С Т А Н О В А

31 січня 2011 року суддя Приморського районного суду м. Одеси Терзі І.Г., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Одеській області ОСОБА_1, узгоджене з першим заступником прокурора Одеської області Мрихиним О.М., про проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з матеріалів подання в провадженні СВ ПМ ДПА в Одеській області знаходиться кримінальна справа №8, яку порушено стосовно невстановлених слідством осіб за фактом організації фіктивного підприємництва та ухилення від сплати податків з використанням фіктивних субєктів підприємницької діяльності за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 27 ч.3, 205 ч.2, 27 ч.3, 212 ч.3 КК України.

Під час досудового слідства зібрано достатньо доказів, які свідчать, що невстановлені особи, на протязі 2008-2009 р. створили та впровадили злочину схему із незаконного переведення коштів у готівку, шляхом їх переказу на банківські рахунки фіктивних субєктів підприємницької діяльності, у тому числі ПП «Інторг Преміум»(), ПП «Глобал Юніон Трейд»().

ПП «Інторг Преміум»() перебувало на обліку в ДПІ Приморського району м. Одеси, за юридичною адресою підприємство не знаходиться, фактична адреса не встановлена. Засновником та директором є ОСОБА_2, який будучи допитаним показав, що створив зазначене підприємство на прохання невстановлених слідством осіб, без мети здійснення підприємницької діяльності. Фінансово-господарську діяльності ПП «Інторг-Преміум»він не здійснював, бухгалтерських документів та податкову звітність не складав, не підписував та до ДПІ не надавав. ОСОБА_2 предявлено обвинувачення у скоєнні злочину, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України фіктивне підприємництво, справу за його обвинуваченням направлено до суду для розгляду по суті.

ПП «Глобал Юніон Трейд»() перебувало на обліку в ДПІ Приморського району м. Одеси, за юридичною адресою підприємство не знаходиться, фактична адреса не встановлена. Засновником та директором ПП «Глобал Юніон Трейд»є ОСОБА_3, який будучи допитаним показав, що створив зазначене підприємство на прохання невстановлених слідством осіб, без мети здійснення підприємницької діяльності. Фінансово-господарську діяльності ПП «Глобал Юніон Трейд»він не здійснював, податкову звітність та бухгалтерські документи не підписував.

На відпрацювання незаконної діяльності вищевказаних фіктивних субєктів підприємницької діяльності встановлено, що зазначені підприємства здійснювали фінансові безтоварні операції з ТОВ «Ортекс»().

05.01.2011р. з метою вилучення документів, які свідчать про нібито фінансово-господарські взаємовідносини між вищевказаними підприємствами, директору ТОВ «Ортекс»оголошено постанову про проведення виїмки. Незважаючи на обовязковість надання документів - документи не надано.

Будучи допитаним у якості свідка засновник ТОВ «Ортекс»ОСОБА_4 показав, що перереєстрував зазначене підприємство на своє імя на прохання свого знайомого, без мети здійснення підприємницької діяльності.

У своєму поданні слідчий просить винести постанову про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в АБ «Південний»(МФО 328209) документів, що стосуються відкриття та обслуговування, а також відомостей про рух грошових коштів, по рахунках №6102 (дол. США), №6101 (урк. грн.), які належать ТОВ «Ортекс».

Вивчивши матеріали кримінальної справи вважаю, що подання підлягає задоволенню, у зв'язку з тим, що інформація з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за рахунками №6102 (дол. США), №6101 (урк. грн.), які належить ТОВ «Ортекс»() та відкрито в АБ «Південний»(МФО 328209) з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи, що свідчать про відкриття та обслуговування зазначеного рахунку, мають значення речових доказів і необхідні для встановлення істини по даній кримінальній справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

П О С Т А Н О В И В:

Дати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в АБ «Південний»(МФО 328209):

1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках №6102 (дол. США), №6101 (урк. грн.), відкритих в АБ «Південний»(МФО 328209) для ТОВ «Ортекс»(), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів за період з 16.07.08р. по 25.01.2011р..

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунках №6102 (дол. США), №6101 (урк. грн.), відкритих в АБ «Південний»(МФО 328209), а саме:

· облікове - реєстраційної справи ТОВ «Ортекс»(), у тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) субєкта підприємницької діяльності юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «Ортекс»(), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ «Ортекс»() оригіналу доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок.

· документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з 16.07.08р. по 25.01.2011р.;

· заяви клієнта про встановлення системи клієнт-банк;

· договору на обслуговування системи клієнт-банк;

· акту про введення системи клієнт-банк в експлуатацію;

· документів, які засвідчують встановлення системи клієнт-банк;

· документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

· інших документів, що знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку;

· платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках №6102 (дол. США), №6101 (урк. грн.), в період з 16.07.08р. по 25.01.2011р.;

· чеків на отримання готівки по рахунках №6102 (дол. США), №6101 (урк. грн.) з 16.07.08р. по 25.01.2011р..

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя