Провадження № 1-кс/727/3476/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 листопада 2017 року м. Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання заступника начальника СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області майор поліції ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження № 0003522 від 17.11.2017 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України),
сторони кримінального провадження:
слідчий ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0003522 від 17.11.2017 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Дане клопотання погоджено з Прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Вказує, що до Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області із заявою звернувся ОСОБА_5 , 1984 р.н., згідно якої ОСОБА_6 , спільно із фірмою ТзОВ «FSG Servisni ІІ. s.r.o.» (в особі його засновником ОСОБА_7 ) шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами в сумі 22 000 доларів США та намагаються заволодіти придбаним ним автомобілем марки "BMW X6", номерний знак НОМЕР_1 ід. № НОМЕР_2 .

17.11.2017 за заявою ОСОБА_5 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003522, з кваліфікацією події за ч. 4 ст. 190 КК України.

17.11.2017, автомобіль марки "BMW X6", номерний знак НОМЕР_1 ід. № НОМЕР_2 , визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Як встановлено вказаний вище автомобіль 09.10.2017 зареєстровано на юридичну особи Чеської Республіки - ТзОВ «FSG Servisni ІІ. s.r.o.», ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , юридична адреса : Prokopova 572/14, Zizikov, 130 00 Praha 3, засновником якої є ОСОБА_7 , 1992 р.н. мешканець АДРЕСА_1 .

Разом з вказаним, потерпілий ОСОБА_5 вказав, що зазначений транспортний засіб він придбав за оголошенням на сайті у мережі «інтернет», в подальшому автомобіль він придбав у м. Тячів у ОСОБА_6 , за умови переоформлення даного автомобіля на його ім`я в Чехії на протязі до 6 місяців. 11.09.2017 він виявив відсутність зазначеного автомобіля, при цьому отримав смс-повідомлення про те, що його очікують в Празі, де в разі погашення боргу він отримає автомобіль. Внаслідок вказаної події ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди на суму 22 000 доларів США. Він вважає, що став жертвою злочинної шахрайської «схеми», так як автомобіль йому було продано, після чого ним незаконно заволоділи, переоформили на фірму без наявності транспортного засобу та намагаються вилучити, що посприяє тому, що транспортний засіб покине територію України

Автомобіль було відшукано у с. Руське Поле Тячівського району Закарпатської області у господарстві ОСОБА_8 , який є знайомим ОСОБА_7 .

Згідно пояснень ОСОБА_7 , його фірма не має відношення до продажу автомобіля «БМВ Х-6» ОСОБА_6 , якому цей транспортний засіб було надано для підшукання покупця без дозволу отримувати за нього кошти та продажу. Автомобіль з м. Чернівці забрав особисто ОСОБА_7 вважаючи себе єдиним власником та заперечив будь-яку причетність до заволодіння коштами ОСОБА_5 .

Потерпілим ОСОБА_5 було надано технічний паспорт на зазначений транспортний засіб НОМЕР_4 , НОМЕР_5 від 13.10.2016, ключ, розписку від 14.12.2016 про отримання ОСОБА_6 від ОСОБА_5 коштів у сумі 15000 доларів США за вказаний вище автомобіль.

Зазначене може свідчити про вчинення протиправних дій та можливість втрати речового доказу, який зареєстровано в іноземній державі.

У зв`язку із викладеним, а також для запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження автомобіля марки "BMW X6", номерний знак НОМЕР_1 ід. № НОМЕР_2 , виникла необхідність у накладенні арешту на зазначений речовий доказ, так як відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

В даному випадку арешт даного рухомого майна, у відповідності до вимог п.п. 1, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України необхідний для збереження речового доказу, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Дане майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України, скільки вказаний транспортний засіб був об`єктом протиправних дій.

Арешту підлягає автомобіль марки "BMW X6", номерний знак НОМЕР_1 ід. № НОМЕР_2 , 2008 р.в., який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу 09.10.2017 зареєстровано на юридичну особу Чеської Республіки - ТзОВ «FSG Servisni SS. s.r.o.», ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , юридична адреса : Prokopova 572/14, Zizikov, 130 00 Praha 3, засновником якої є ОСОБА_7 , 1998 р.н. мешканець АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.
Власник майна в судове засідання не доставлений, що у відповідності до ч.1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що до Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області із заявою звернувся ОСОБА_5 , 1984 р.н., згідно якої ОСОБА_6 , спільно із фірмою ТзОВ «FSG Servisni ІІ. s.r.o.» (в особі його засновником ОСОБА_7 ) шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами в сумі 22 000 доларів США та намагаються заволодіти придбаним ним автомобілем марки "BMW X6", номерний знак НОМЕР_1 ід. № НОМЕР_2 .

17.11.2017 за заявою ОСОБА_5 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003522, з кваліфікацією події за ч. 4 ст. 190 КК України.

17.11.2017, автомобіль марки "BMW X6", номерний знак НОМЕР_1 ід. № НОМЕР_2 , визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Встановлено, що вказаний вище автомобіль 09.10.2017 зареєстровано на юридичну особи Чеської Республіки - ТзОВ «FSG Servisni ІІ. s.r.o.», ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , юридична адреса : Prokopova 572/14, Zizikov, 130 00 Praha 3, засновником якої є ОСОБА_7 , 1992 р.н. мешканець АДРЕСА_1 .

Разом з вказаним, потерпілий ОСОБА_5 вказав, що зазначений транспортний засіб він придбав за оголошенням на сайті у мережі «інтернет», в подальшому автомобіль він придбав у м. Тячів у ОСОБА_6 , за умови переоформлення даного автомобіля на його ім`я в Чехії на протязі до 6 місяців. 11.09.2017 він виявив відсутність зазначеного автомобіля, при цьому отримав смс-повідомлення про те, що його очікують в Празі, де в разі погашення боргу він отримає автомобіль. Внаслідок вказаної події ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди на суму 22 000 доларів США. Він вважає, що став жертвою злочинної шахрайської «схеми», так як автомобіль йому було продано, після чого ним незаконно заволоділи, переоформили на фірму без наявності транспортного засобу та намагаються вилучити, що посприяє тому, що транспортний засіб покине територію України

Автомобіль було відшукано у с. Руське Поле Тячівського району Закарпатської області у господарстві ОСОБА_8 , який є знайомим ОСОБА_7 .

Згідно пояснень ОСОБА_7 , його фірма не має відношення до продажу автомобіля «БМВ Х-6» ОСОБА_6 , якому цей транспортний засіб було надано для підшукання покупця без дозволу отримувати за нього кошти та продажу. Автомобіль з м. Чернівці забрав особисто ОСОБА_7 вважаючи себе єдиним власником та заперечив будь-яку причетність до заволодіння коштами ОСОБА_5 .

Потерпілим ОСОБА_5 було надано технічний паспорт на зазначений транспортний засіб НОМЕР_4 , НОМЕР_5 від 13.10.2016, ключ, розписку від 14.12.2016 про отримання ОСОБА_6 від ОСОБА_5 коштів у сумі 15000 доларів США за вказаний вище автомобіль.

Зазначене може свідчити про вчинення протиправних дій та можливість втрати речового доказу, який зареєстровано в іноземній державі.

У зв`язку із викладеним, а також для запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження автомобіля марки "BMW X6", номерний знак НОМЕР_1 ід. № НОМЕР_2 , виникла необхідність у накладенні арешту на зазначений речовий доказ, так як відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

В даному випадку арешт даного рухомого майна, у відповідності до вимог п.п. 1, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України необхідний для збереження речового доказу, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Дане майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України, скільки вказаний транспортний засіб був об`єктом протиправних дій.

Арешту підлягає автомобіль марки "BMW X6", номерний знак НОМЕР_1 ід. № НОМЕР_2 , 2008 р.в., який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу 09.10.2017 зареєстровано на юридичну особу Чеської Республіки - ТзОВ «FSG Servisni SS. s.r.o.», ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , юридична адреса : Prokopova 572/14, Zizikov, 130 00 Praha 3, засновником якої є ОСОБА_7 , 1998 р.н. мешканець АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Відповідно до статті 131 ч 2 п 7 заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Отже, враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та виходячи зі змісту вищенаведених норм, приходжу до висновку, що слід накласти арешт на речовий доказ у кримінальному провадженні № 0003522 від 17.11.2017 - автомобіль марки "BMW X6", номерний знак НОМЕР_1 ід. № НОМЕР_2 , 2008 р.в., який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу 09.10.2017 зареєстровано на юридичну особу Чеської Республіки - ТзОВ «FSG Servisni ІІ. s.r.o.», ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , юридична адреса : Prokopova 572/14, Zizikov, 130 00 Praha 3, засновником якої є ОСОБА_7 , 1992 р.н. мешканець АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на речовий доказ у кримінальному провадженні № 0003522 від 17.11.2017 - автомобіль марки "BMW X6", номерний знак НОМЕР_1 ід. № НОМЕР_2 , 2008 р.в., який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу 09.10.2017 зареєстровано на юридичну особу Чеської Республіки - ТзОВ «FSG Servisni ІІ. s.r.o.», ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , юридична адреса : Prokopova 572/14, Zizikov, 130 00 Praha 3, засновником якої є ОСОБА_7 , 1992 р.н. мешканець АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала підлягає до негайного виконання.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Чернівецької області протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1