У Х В А Л А
14.03.2018 Справа №607/3328/18

Провадження № 1-кс/607/1588/2018
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №0003578 від 21 жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України, звернулася старший слідчий відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .
В судовому засіданні старший слідчий відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку

Згідно клопотання, 21 жовтня 2016 року у відділення СВ Тернопільського відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області надійшли матеріали Управління СБУ в Тернопільській області, що до виявлення факту несанкціонованого втручання, із сторони посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в роботу мереж електрозв`язку, що призвело до порушення встановленого порядку маршрутизації вчинене за попередньою змовою групою осіб.

За даним фактом 21 жовтня 2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003578 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.2 ст.361 КК України.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні несанкціоноване втручання, в роботу мереж електрозв`язку, що призвело до порушення встановленого порядку маршрутизації вчинене за попередньою змовою групою осіб.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що в установленому законом порядку отримано дані щодо несанкціонованого втручання в роботу мереж електрозв`язку з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), що призвело до порушення встановленого порядку маршрутизації.

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 .

Зокрема, використовуючи наявну у товаристві, як суб`єкта ринку телекомунікацій, цифрову автоматичну телефонну станцію (далі - АТС) та автоматичну міжміську телефону станцію типу EWSD належну ТФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як точку включення операторів телекомунікаційних послуг, згідно договорів укладених з даним підприємством, ОСОБА_5 разом із іншими працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створив неконтрольований канал електрозв`язку для перемаршрутизації міжнародного телефонного трафіку в обхід міжнародних центрів комутації (далі - МЦК).

Так, у період з 00 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. 29 вересня 2016 р., в порушення вимог Закону України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2013 року, «Порядку маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування України», затвердженого Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації № 324 від 5 липня 2012 року та «Положення про діяльність операторів міжміського, міжнародного зв`язку телефонної мережі загального користування України та їх взаємодію між собою», затвердженого Наказом Державного комітету зв`язку та інформатизації України № 19 від 14 лютого 2001 року, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 разом із іншими працівниками підприємства, використовуючи телекомунікаційне обладнання та виданий у користування номерний ресурс: « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 », « НОМЕР_8 », « НОМЕР_9 », здійснив направлення міжнародного трафіку голосової телефонії на телекомунікаційну мережу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », минаючи МЦК, чим порушив встановлений порядок маршрутизації вхідного міжнародного телефонного трафіку.

Вказаний факт підтверджено протоколом замірів параметрів телекомунікаційної мережі вказаного оператора мобільного зв`язку від 4 жовтня 2016 №32-721/МЕ09 проведених ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Окрім цього, у період з 11 год. 56 хв. до 12 год. 47 хв. 3 жовтня 2016 р., в порушення вимог Закону України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2013 року, «Порядку маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування України», затвердженого Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації № 324 від 5 липня 2012 року та «Положення про діяльність операторів міжміського, міжнародного зв`язку телефонної мережі загального користування України та їх взаємодію між собою», затвердженого Наказом Державного комітету зв`язку та інформатизації України № 19 від 14 лютого 2001 року, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 разом із іншими працівниками підприємства, використовуючи телекомунікаційне обладнання та виданий у користування номерний ресурс: НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 », « НОМЕР_13 », « НОМЕР_14 », « НОМЕР_15 », « НОМЕР_16 », « НОМЕР_17 », « НОМЕР_18 », « НОМЕР_19 », « НОМЕР_20 », « НОМЕР_21 », « НОМЕР_22 », « НОМЕР_23 », « НОМЕР_24 », « НОМЕР_25 », « НОМЕР_26 », « НОМЕР_27 », « НОМЕР_28 », « НОМЕР_29 », « НОМЕР_30 », « НОМЕР_31 », « НОМЕР_32 », « НОМЕР_33 », « НОМЕР_34 », здійснив направлення міжнародного трафіку голосової телефонії на телекомунікаційну мережу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », минаючи МЦК, чим порушив встановлений порядок маршрутизації вхідного міжнародного телефонного трафіку.

Вказаний факт підтверджено Актом вимірювання параметрів телекомунікаційної мережі вказаного оператора мобільного зв`язку від 3 жовтня 2016 року №32-719/МЕ08 проведених Українським державним центром радіочастот.

Поряд з цим встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , при цьому являючись також директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), для проведення фінансових операцій використовує рахунок відкритий у банківській установі, на який перераховуються грошові кошти за прийняті підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вхідні дзвінки в обхід МЦК, а саме: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - № НОМЕР_36 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Таким чином метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, підтвердження або спростування факту перерахування грошових коштів за прийняті підприємством вхідні дзвінки в обхід МЦК виникла необхідність в отримані інформації про рух коштів по вказаних валютних рахунках.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що інформація, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_4 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримання доказів, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділення СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 або за її дорученням старшому інспектору ВПК в Тернопільській області Подільського регіонального управління Департаменту кіберполіції НП України в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , та/або інспектору ВПК в Тернопільській області Подільського регіонального управління Департаменту кіберполіції НП України в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , на проведення тимчасового доступу до документів в яких міститься інформація про рух коштів по основному та додаткових банківських рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), до встановленого карткового рахунку № НОМЕР_36 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період часу з 1 липня 2016 року по 1 грудня 2016 року, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), а також надати інформацію про рух коштів по всіх карткових рахунках (перевипущених картках) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 1 липня 2016 року по 1 грудня 2016 року, які зберігаються у в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_4 ) та можливість вилучити їх копії.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1