Справа № 591/5202/17
Провадження № 1-кс/591/3209/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 жовтня 2017 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про накладення арешту на речі та документи, вилучені в ході обшуку 04.10.2017 за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 19 за місцем реєстрації та фактично здійснення господарської діяльності ПП «Грейн-Трейд».

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представники володільця майна у судове засідання не з`явилися, про розгляд справи повідомлялися належним чином.

Суд вважає за можливе за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, заслухавши учасників, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні групи слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000139 від 13.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 197- 1, ч. 2 ст. 364, ч.З ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування перевіряються дані, які вказують на те, що ДП "ДГ "Іскра" Інституту сільського господарства Північного сходу ПЛАН України (Сумська обл., Роменський р-н, с. Каптури, вул. Нова, 6), в особі директора - ОСОБА_4 , використовує земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею 2638 га (ріллі), вартістю 3422013,6 грн., на території Перехрестівської сільської ради Роменського району Сумської області з порушенням вимог земельного законодавства.
Так, за результатами перевірки, яка проводилась Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру щодо дотримання вимог земельного законодавства при використанні ДП "ДГ "Іскра" земель сільськогосподарського призначення державної власності, не виявлено рішень відповідних органів, на підставі яких підприємствам надавались у користування зазначені земельні ділянки
Отже, внаслідок самовільного зайняття вказаним підприємством земельних ділянок державної власності загальною площею 2638 га державі завдана шкода на суму 3422013,6 грн.
Крім цього, під час досудового розслідування перевіряються дані, які вказують нате, що протягом 2015-2017 рр. службові особи ДП "ДГ "Іскра" Інституту сільського господарства Північного сходу НААГІ України, зловживаючи службовим становищем, діючи за попередньою змовою з службовими особами юридичних осіб ПСП "Гарант - 2005" (код 32548393), ГІАФ "Гарант" (код 32478714), з метою одержання неправомірної вигоди, використовуючи земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею 2638 га (ріллі) на території Перехрестівської сільської ради Роменського району Сумської області, не маючи законних підстав, укладали договори про спільний обробіток землі та надання сільськогосподарських послуг, в результаті чого спричинили тяжкі наслідки державним інтересам.
Також, згідно отриманої оперативної інформації, 20.07.2017 на вказаних землях ДП "ДГ "Іскра" Інституту сільського господарства Північного сходу НААН України розпочало збір урожаю, а саме зернових. При цьому, зібрана пшениця вивозилася без зважування та обліку, тоб-то поза складом державного підприємства, на приватний елеватор ПСП «ГАРАНТ-2005», розташований за адресою: вул. Марківська, 6, с. Біловод, Роменський район, Сумська область. За попередніми даними, з порушенням процедури фіксації урожаю, поза обліками державного підприємства, на користь приватної структури вже вивезено близько 200 т пшениці вартістю 4,6 тис. гри. за т, що пов`язано з приховуванням дійсного об`єму урожаю, подальшою реалізацією необліковних зернових за готівкові кошти та нанесенням шкоди державному підприємству у великому розмірі.
04.10.2017 на підставі ухвали слідчого судді був проведений обшук за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 19 за місцем реєстрації та фактично здійснення господарської діяльності ПП «Грейн-Трейд». Під час обшуку вилучено: список задекларованих на ПСП «Гарант-2005» на 2 арк.; штатний розпис ПАФ «Гарант» на 1 арк.; штатний розпис ПСП «Гарант-2005» на 1 арк.; розрахункова відомість за липень 2017 року ПАФ «Гарант» на 1 арк.; копія паспорта на ОСОБА_5 на 2 арк.; договір № 2 складського зберігання сільськогосподарської продукції від 10.09.2016 на 6 арк.; форвардний договір поставки продукції № 2-фп від 22.01.2016 на 3 арк.; договір про надання послуг № 1 від 10.09.2016 на 2 арк.; договір № 2-П про надання сільськогосподарських послуг від 22.01.2016 на 7 арк.; договір № 2/2017-п від 01.11.2016 про виконання сільськогосподарських робіт та розрахунки за них на 2 арк.; договір поставки майбутнього урожаю 2017 року сільськогосподарських культур від 21.07.2017 на 3 арк.; форвардний договір поставки продукції № 5-фп від 20.07.2017 на 3 арк.; форвардний договір поставки продукції № 4-фп від 20.07.2017 на 3 арк.; договір застави майбутнього урожаю № 5 від 24.07.2017 на 5 арк.; договір застави майбутнього урожаю № 4 від 24.07.2017 на 5 арк.; договір № 3 складського зберігання сільськогосподарської продукції від 20.09.2017 на 7 арк.; договір № 15/10-П про надання сільськогосподарських послуг від 15.10.2015 на З арк.; форвардний договір поставки продукції № 2-фп від 21.04.2017 на 4 арк.; форвардний договір поставки продукції № 1-фп від 07.03.2017 на 3 арк.; договір застави майбутнього урожаю № 1 від 24.07.2017 на 5 арк.; договір застави майбутнього урожаю № 2 від 24.07.2017 на 5 арк., договір поворотної фінансової допомоги від 27.02.2017 на 4 арк.; договір № 2/2017-п про виконання сільськогосподарських робіт та розрахунки за них від 07.03.2017 на 3 арк.; договір № 3/2017-п від 10.04.2017 про виконання сільськогосподарських робіт та розрахунки за них на 3 арк.; договір № 5/2017-п від 03.07.2017 про виконання сільськогосподарських робіт та розрахунки за них на 3 арк.; договір № 6/2017-й від 03.07.2017 про виконання сільськогосподарських робіт та розрахунки за них на 3 арк.; договір № 29/03 купівлі-продажу нафтопродуктів від 29.03.2017 на 3 арк.; акти приймання-передачі виконаних сільськогосподарських робіт ПСП «Гарант-2005» на 4 арк.; витяги про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна на 4 арк.; лист - загальна вага зібраної пасівної пшениці з полів ДП ДГ «Іскра» та завезені на тік господарства на 1 арк; листи до директора ПАФ «Гарант» ОСОБА_5 на 3 арк.; договір № 2/2017-п від 07.03.2017 про виконання сільськогосподарських робіт та розрахунки за них з актами приймання-передачі на 5 арк.; договір № 3/2017-п від 10.04.2017 про виконання сільськогосподарських робіт та розрахунки за них з актами приймання - передачі на 5 арк.; видаткові накладні ДП ДГ «Іскра» з додатками на 40 арк.; акт № Т-0000002 здачі-приймання з додатками на 6 арк.; рахунок-фактура № Т-00000120 від 16.06.2017 з додатками на 3 арк.; рахунки на оплату мінеральних добрив на 5 арк.; повідомлення про початок збору врожаю соняшника на 2 арк.; лист; з рукописним текстом щодо засіяних полів кукурудзою на території ДП «Надія», ДП «Іскра» на 1 арк.; видаткові накладні ДП ДГ «Іскра» на 33 арк.; листи з додатками до ПАФ «Гарант» па 10 арк; товарно-транспортні накладні за липень 2017 року на постачання озимої пшениці до ПСП «Гарант», вантажовідправник ДП ДГ «Іскра» ( ТТН № 171801- 171819) на 19 арк.; фінансовий звіт ПАФ «Гарант» на 30.06.2017 на 3 арк; фінансовий звіт ПП «Грейн Трейд» на 31.03.2017 на 3 арк; баланс ( звіт про фінансовий стан) на 30.06.2017 на ПСП «Гарант-2005» на 3 арк; оборотно-сальдова відомість за 2016 рік на ПАФ «Гарант» на 2 арк.; обороно-сальдова відомість за 2016 рік на ПАФ «Гарант» на 12 арк.; виписка по складу продукції на 7 арк.; реєстр надходження товарів за період з 01.09.2016 по 01.01.2017 ПАФ «Гарант» на 3 арк.; випирка по вхідному податковому кредиту по ПАФ «Гарант» на 19.04.2017 на 3 арк.; пластикова папка червоного кольору з написом ДП ДГ Іскра 2017 р з документами фінансово-господарських відносин ДП ДГ Іскра на 77 арк.; інформація фінансово-договірних відносин вилучена з магнітного жорсткого диску робочого комп`ютера з офісного приміщення № 5 по ходу обшуку, яка вилучена та поміщена на магнітний носій інформації флеш накопичувач білого кольору Transcend 8Gb.
Вилучені під час обшуку речі та документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на речі та документи, вилучені в ході обшуку 04.10.2017 за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 19 за місцем реєстрації та фактично здійснення господарської діяльності ПП «Грейн-Трейд», а саме на:
-список задекларованих на ПСП «Гарант-2005» на 2 арк.;
-штатний розпис ПАФ «Гарант» на 1 арк.;
-штатний розпис ПСП «Гарант-2005» на 1 арк.;
-розрахункова відомість за липень 2017 року ПАФ «Гарант» на 1 арк.;
-копія паспорта на ОСОБА_5 на 2 арк.;
-договір № 2 складського зберігання сільськогосподарської продукції від 10.09.2016 на 6 арк.;
-форвардний договір поставки продукції № 2-фп від 22.01.2016 на 3 арк.;
-договір про надання послуг № 1 від 10.09.2016 на 2 арк.;
-договір № 2-П про надання сільськогосподарських послуг від 22.01.2016 на 7 арк.;
-договір № 2/2017-п від 01.11.2016 про виконання сільськогосподарських робіт та розрахунки за них на 2 арк.;
-договір поставки майбутнього урожаю 2017 року сільськогосподарських культур від 21.07.2017 на 3 арк.;
-форвардний договір поставки продукції № 5-фп від 20.07.2017 на 3 арк.;
-форвардний договір поставки продукції № 4-фп від 20.07.2017 на 3 арк.;
-договір застави майбутнього урожаю № 5 від 24.07.2017 на 5 арк.;
-договір застави майбутнього урожаю № 4 від 24.07.2017 на 5 арк.;
-договір № 3 складського зберігання сільськогосподарської продукції від 20.09.2017 на 7 арк.;
-договір № 15/10-П про надання сільськогосподарських послуг від 15.10.2015 на З арк.;
-форвардний договір поставки продукції № 2-фп від 21.04.2017 на 4 арк.;
-форвардний договір поставки продукції № 1-фп від 07.03.2017 на 3 арк.;
-договір застави майбутнього урожаю № 1 від 24.07.2017 на 5 арк.;
-договір застави майбутнього урожаю № 2 від 24.07.2017 на 5 арк.
-договір поворотної фінансової допомоги від 27.02.2017 на 4 арк.;
-договір № 2/2017-п про виконання сільськогосподарських робіт та розрахунки за них від 07.03.2017 на 3 арк.;
-договір № 3/2017-п від 10.04.2017 про виконання сільськогосподарських робіт та розрахунки за них на 3 арк.;
-договір № 5/2017-п від 03.07.2017 про виконання сільськогосподарських робіт та розрахунки за них на 3 арк.;
-договір № 6/2017-п від 03.07.2017 про виконання сільськогосподарських робіт та розрахунки за них на 3 арк.;
-договір № 29/03 купівлі-продажу нафтопродуктів від 29.03.2017 на 3 арк.;
-акти приймання-передачі виконаних сільськогосподарських робіт ПСП «Гарант-2005» на 4 арк.;
-витяги про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна на 4 арк.;
-лист - загальна вага зібраної пасівної пшениці з полів ДП ДГ «Іскра» та завезені на тік господарства на 1 арк;
-листи до директора ПАФ «Гарант» ОСОБА_5 на 3 арк.;
-договір № 2/2017-п від 07.03.2017 про виконання сільськогосподарських робіт та розрахунки за них з актами приймання-передачі на 5 арк.;
-договір № 3/2017-п від 10.04.2017 про виконання сільськогосподарських робіт та розрахунки за них з актами приймання - передачі на 5 арк.;
-видаткові накладні ДГІ ДГ «Іскра» з додатками на 40 арк.;
-акт № Т-0000002 здачі-приймання з додатками на 6 арк.;
-рахунок-фактура № Т-00000120 від 16.06.2017 з додатками на 3 арк.;
-рахунки на оплату мінеральних добрив на 5 арк.;
-повідомлення про початок збору врожаю соняшника на 2 арк.;
-лист з рукописним текстом щодо засіяних полів кукурудзою на території ДП «Надія», ДП «Іскра» на 1 арк.;
-видаткові накладні ДП ДГ «Іскра» на 33 арк.;
-листи з додатками до ПАФ «Гарант» на 10 арк;
-товарно-транспортні накладні за липень 2017 року на постачання озимої пшениці до ПСП «Гарант», вантажовідправник ДП ДГ «Іскра» ( ТТН № 171801- 171819) на 19 арк.;
-фінансовий звіт ПАФ «Гарант» на 30.06.2017 на 3 арк;
-фінансовий звіт ПП «Грейн Трейд» на 31.03.2017 на 3 арк;
-баланс ( звіт про фінансовий стан) на 30.06.2017 на ПСП «Гарант-2005» на 3 арк;
-оборотно-сальдова відомість за 2016 рік на ПАФ «Гарант» на 2 арк.;
-обороно-сальдова відомість за 2016 рік на ПАФ «Гарант» на 12 арк.;
-виписка по складу продукції на 7 арк.;
-реєстр надходження товарів за період з 01.09.2016 по 01.01.2017 ПАФ «Гарант» на 3 арк.;
-виписка по вхідному податковому кредиту по ПАФ «Гарант» на 19.04.2017 на 3 арк.;
-пластикова папка червоного кольору з написом ДП ДГ Іскра 2017 р з документами фінансово-господарських відносин ДП ДГ Іскра на 77 арк.;
-інформація фінансово-договірних відносин вилучена з магнітного жорсткого диску робочого комп`ютера з офісного приміщення № 5 по ходу обшуку, яка вилучена та поміщена на магнітний носій інформації флеш накопичувач білого кольору Transcend 8Gb.
Роз`яснити, що сторони можуть звернутись до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.

Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1