пр. № 1-кс/759/760/18
ун. № 759/2755/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 лютого 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступник начальника відділу поліції начальник слідчого відділення відділу поліції № 2 Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні № 0004249, відомості про яке зареєстровані до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу поліції начальник слідчого відділення відділу поліції № 2 Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої Прокуратури № 8 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 стосовно клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання обґрунтовано тим, що в період часу з 01.11.2013 по 05.05.2017, невстановлена особа, незаконно проникла до складського приміщення ПрАТ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_1 , звідки таємно викрала чуже майно, а саме рятувальні покривала «RETTUNGSDECKE», 160*210 см., виробник LW», для потерпілих від перегрівання або переохолодження, для комплектації аптечок першої медичної допомоги, які у вказаному складському приміщенні перебували на відповідальному зберіганні відповідно до договору від 01.11.2013, укладеного між ФОП ОСОБА_6 та Головою правління ПрАТ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та які належить ФОП ОСОБА_6 , чим завдала останньому матеріальну шкоду.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину у всесвітній мережі «Інтернет», на сайті «OLX.ua» та «FACEBOOK» було виявлено користувача ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який активно реалізовував рятувальні покривала для потерпілих від перегрівання або переохолодження, для комплектації аптечок першої медичної допомоги, з маркуванням «RETTUNGSDECKE», 160*210 см., виробник LW», саме таких, які були викрадені зі складського приміщення ПрАТ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по АДРЕСА_1 . Разом з цим з`ясовано, що третіми особами, які діяли на прохання власника викрадених рятувальних покривал у ОСОБА_5 , було здійснено закупівлю декількох комплектів, які виявились такими, що були викрадені зі складського приміщення. Оплата за придбані рятувальні покривала здійснювалась шляхом перерахування грошових коштів на банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказаний останнім клієнту під час досягнення угоди про продаж та купівлю товару, а оплачений товар клієнту постачався за допомогою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Крім цього встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , упродовж вчинення даного злочину працював в одному з підприємств, яке здійснює свою господарську діяльність в приміщенні ПрАТ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по АДРЕСА_1 , поряд зі складським приміщенням, з якого було викрадено вищевказані рятувальні покривала, і мав безперешкодний доступ до охоронюваної території та приміщень вказаного товариства.

У зв`язку з цим, за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 , в квартирі АДРЕСА_2 , було проведено санкціонований обшук, де виявлено та вилучено 37 комплектів рятувальних покривал для потерпілих від перегрівання або переохолодження, для комплектації аптечок першої медичної допомоги, з маркуванням «RETTUNGSDECKE», 160*210 см., виробник LW», саме таких, які були викрадені зі складського приміщення ПрАТ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по АДРЕСА_1 , що свідчить про їх розповсюдження ОСОБА_5 .

В судовому засіданні начальник слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, тому з урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, оскільки судом встановлено, що доступ до документів, що становлять банківську таємницю нададуть можливість слідчому встановити істину у кримінальному провадженні, клопотання слідчого доведене та знайшло своє обґрунтування, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступник начальника відділу поліції начальник слідчого відділення відділу поліції № 2 Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні № 0004249, відомості про яке зареєстровані до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , як члену слідчої групи у даному кримінальному провадженні, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-зобов`язати керівника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , або керівників філій вказаного товариства розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме: відомостей про рух та залишок коштів на рахунку, з моменту відкриття рахунку по даний час, або до моменту закриття рахунку, в електронному вигляді та роздрукованому на паперовому носії, а також копії документів які послугували відкриттю даного рахунку з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1