У х в а л а
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 квітня 2018 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 щодо отримання тимчасового доступу до речей та документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,
ВСТАНОВИВ:
У клопотанні слідчого вказано, що 16 лютого 2015 року, близько обіднього часу невідома особа шляхом шахрайства, увійшовши в довіру до ОСОБА_4 , 1972 р.н., мешканки АДРЕСА_1 , заволоділа грошовими коштами із її кредитної картки ПАТ КБ«ПриватБанку`в сумі 9398 гривень, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На даний час, в ході проведення досудового розслідування для встановлення особи причетної до даного правопорушення, а також інших відомостей, які мають значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного провадження, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по вказаному картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також інформації про транзакції зняття грошових коштів з даної платіжної картки. Крім того, вилучення зазначеної інформації, для кримінального провадження буде мати як доказове значення, оскільки в будь-який інший спосіб встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи спростувати покази потерпілої не представляється можливим.

У судове засідання старший слідчий СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області та представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, в судове засідання не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Старший слідчий СВ подав заяву в якій клопотання підтримав.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки доступ та вилучення вказаної інформації матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема матиме доказове значення та забезпечить досягнення мети доступу до речей і документів,а тому клопотання являється підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Надати старшому слідчому СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також за їх дорученням оперуповноваженим Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів 16 лютого 2015 року, володільця даного рахунку, а також інформації про транзакції зняття грошових коштів з даної платіжної картки та переказів грошових коштів з даної картки на інші картки, із зазначенням номерів рахунків, на які були здійснено переказ коштів та володільців даних рахунків, яка зберігається у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, для ознайомлення з ними та проведення слідчих дій.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1