УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві підполковника поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005366 від 28 квітня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16 вересня 2017 року старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві підполковник поліції ОСОБА_3 поштовим зв`язком направила до Шевченківського районного суду м. Києва клопотання, погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005366 від 28 квітня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, яке було отримане Шевченківським районним судом м. Києва 20 вересня 2017 року, про арешт тимчасово вилученого майна, а саме: золота картка для виплат «Приват Банк» VICA № НОМЕР_1 ; золота картка для виплат «Приват Банк» MasterCard № НОМЕР_2 ; картка для виплат «Приват Банк» VICA № НОМЕР_3 ; універсальна картка «А-Банк» MasterCard № НОМЕР_4 ; універсальна картка «А-Банк» MasterCard № НОМЕР_5 ; сім пластикових карток до стартових номерів мобільних телефонів без Sim-карт зокрема: «Lifecell НОМЕР_6 з номером абонента НОМЕР_7 , «Lifecell НОМЕР_8 з номером абонента НОМЕР_9 , «Lifecell НОМЕР_10 з номером абонента НОМЕР_11 , «Lifecell НОМЕР_12 з номером абонента НОМЕР_13 , «Life НОМЕР_14 з номером абонента НОМЕР_15 , «Life НОМЕР_16 з номером абонента НОМЕР_17 , «Life НОМЕР_18 з номером абонента НОМЕР_19 ; мобільний телефон «IPhone» model A1586 IMEI НОМЕР_20 в якому встановлена Sim-карта «Life» (без маркувань); мобільний телефон «IPhone» model A1332 ЕМС380А FCC ID:BCG-E2380A IC:579C-E2380A в якому встановлена Sim-карта «Life» (без маркувань); мобільний телефон «IPhone» model A1332 ЕМС380А FCC ID:BCG-E2380A IC:579C-E2380A, код блокування телефону-7273, в якому встановлена Sim-карта «Life» (без маркувань); мобільний телефон «NOKIA» TYPE:RM-146 model 5300 IMEI НОМЕР_21 в якому встановлена Sim-карта «Life» НОМЕР_22 ; мобільний телефон «Samsung Duos» S/N R21H10DZQ8V IMEI 1: НОМЕР_23 та IMEI 2: НОМЕР_24 в якому встановлена Sim-карта «Lifecell» НОМЕР_25 ; мобільний телефон «NOMI I-181» IMEI 1: НОМЕР_26 та IMEI 2: НОМЕР_27 в якому встановлено дві Sim-карти «Lifecell»; мобільний телефон «VIAAN» model V-181 IMEI 1: НОМЕР_28 та IMEI 2: НОМЕР_29 $; мобільний телефон «Samsung» model GT-I9300 IMEI: НОМЕР_30 ; мобільний телефон «Lenovo» IMEI: НОМЕР_31 в якому встановлена Sim-карта «Life» (без маркувань); мобільний телефон «ERGO» IMEI 1: НОМЕР_32 та IMEI 2: НОМЕР_33 в якому встановлено дві Sim-карти «Lifecell» № НОМЕР_34 та № НОМЕР_35 , яке було вилучене під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 14 вересня 2017 року, у якій фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обгрунтовано тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №005366 від 28.04.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005366 розпочато слідчим відділом Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві 28.04.2017.

09.06.2017 змінено кваліфікацію кримінального правопорушення, інкримінованого ОСОБА_6 на ч. 2 ст. 307 КК України.

16.06.2017 кримінальне провадження №0005366 об`єднане із матеріалами досудового розслідування №0005748 розпочатими 07.05.2017 за фактом вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України.

15.06.2017 кримінальне провадження №0005366 об`єднане із матеріалами досудових розслідувань №№0000983, 0000984, 0000985 розпочатими 14.09.2017 за фактом вчинення групою осіб, до складу якої входили ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України. Об`єднане провадження має спільний реєстраційний №0005366.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , маючи на меті незаконний збут наркотичного засобу метадон у невстановлений досудовим розслідуванням час, вступила у злочинну змову із своїм співмешканцем ОСОБА_7 , спрямовану на незаконний збут наркотичного засобу метадон на території м. Києва, спільно із яким через третіх осіб приблизно у липні 2017 року підшукали раніше їм не знайомих ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , які, погодились здійснювати розповсюдження наркотичного засобу метадон на території м. Києва. Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , знаходячись у м. Слов`янську Донецької області забезпечували перевезення наркотичного засобу метадон на територію Київської області та міста Києва, на абонентський номер мережі мобільного зв`язку «лайфселл» НОМЕР_36 приймала замовлення на придбання наркотичного засобу та зазначала номери банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 на які здійснювалось перерахування грошових коштів за збут наркотичного засобу і які перебували у її володінні та розпорядженні. Будучи активними учасниками злочинної групи ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , діючи відповідно до вказівок ОСОБА_5 та її співмешканця ОСОБА_7 , які вони надавали останнім по телефону, використовуючи вищезазначений номер мобільного абонента мережі зв`язку «лайфселл», отримували через «закладки», розміщені на території міста Києва та Київської області наркотичний засіб метадон, який в подальшому незаконно перевозили за місцем свого проживання, де здійснювали його фасування на невеликі обсяги та в подальшому розкладали для подальшого збуту у «закладки», отримуючи від незаконного збуту винагороду у вигляді наркотичного засобу метадон, який використовували для власних потреб.
Так, до 05.09.2017 у невстановлений слідством час та у не встановленому слідством місці, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідно до раніше розподілених із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 злочинних ролей, знаходячись у невстановленому місці на території Київської області, незаконно придбали та незаконно перевезли на територію м Києва невстановлену кількість наркотичного засобу метадон, що не була меншою від 0,113 г., яку розподілили між собою та почали незаконно зберігати за місцем свого проживання, а саме частину наркотичного засобу метадон ОСОБА_8 незаконно зберігав і з метою подальшого збуту у квартирі АДРЕСА_2 , а іншу частину наркотичного засобу метадон ОСОБА_6 незаконно зберігав із метою подальшого збуту у квартирі АДРЕСА_3 .

В подальшому, 05.09.2017 ОСОБА_7 , який діяв спільно та узгоджено із ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , в телефонній розмові з особою, яка при проведенні оперативної закупівлі обрала собі вигадані анкетні дані « ОСОБА_9 » погодився продати йому частину наявного у них наркотичного засобу метадону за грошову винагороду в розмірі 800 гривень. В цей же день, відповідно до раніше укладеної домовленості, приблизно о 13 год. 00 хв., знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Андрія Малишка 2, здійснив грошовий переказ на суму 800 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_2 , яким розпоряджається ОСОБА_5 на власний розсуд. Після отримання підтвердження про надходження грошового переказу на банківський рахунок, діючи відповідно до розподілених у злочинній групі ролей, ОСОБА_5 по телефону надала вказівку ОСОБА_8 про здійснення «закладки» наркотичного засобу метадон у обумовленій із ОСОБА_9 кількості. Через деякий час, ОСОБА_10 в телефонній розмові повідомив ОСОБА_5 про місце знаходження «закладки» із наркотичним засобом, про що ОСОБА_5 одразу повідомила особу із вигаданими анкетними даними ОСОБА_9 .

Після цього, 05.09.2017 приблизно о 13 год. 25 хв., знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Шолом-Алейхема 13, в обумовленому місці, особа із вигаданими анкетними даними ОСОБА_9 підібрала згорток фольги, який містив в собі два поліетиленові згортки із порошкоподібною речовиною світлого кольору. Таким чином, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 незаконно збув особі із вигаданими анкетними даними ОСОБА_9 наркотичний засіб метадон.

05.09.2017 в період часу з 13 год. 30 хв. до 14 год. 40 хв. за адресою: м. Київ, вул. Шолом-Алейхема 10-а у особи, яка при проведенні оперативної закупівлі обрала собі вигадані анкетні данні « ОСОБА_9 », було оглянуто та вилучено згорток фольги, в якому знаходились два поліетиленові згортки із порошкодібною речовиною світлого кольору.

Згідно висновку експерта №11-2/6239 від 12.09.2015 «надані на дослідження кристалічні порошкоподібні речовини білого кольору масою 0,196 г. та 0,185 г., містять наркотичний засіб метадон (фенадон). Маса в речовинах метадону (фенадону) становить відповідно 0,059 г. ата 0,054 г.. Загальна маса метадону (фенадону) в наданих речовинах становить 0,113 г.»

Крім того, до 14.09.2017 у невстановлений слідством час та у не встановленому слідством місці, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідно до раніше розподілених із ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 злочинних ролей, знаходячись з останнім у невстановленому місці на території Київської області, незаконно придбали та незаконно перевезли на територію м Києва невстановлену кількість наркотичного засобу метадон, яка не була меншою від 0,229 г., які розподілили між собою та почали незаконно зберігати за місцем свого проживання, а саме частину наркотичного засобу метадон ОСОБА_8 незаконно зберігав і з метою подальшого збуту у квартирі АДРЕСА_2 , а іншу частину наркотичного засобу метадон ОСОБА_6 незаконно зберігав із метою подальшого збуту у квартирі АДРЕСА_3 .

В подальшому, 14.09.2017 ОСОБА_7 , який діяв спільно та узгоджено із ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , в телефонній розмові з особою, яка при проведенні оперативної закупівлі обрала собі вигадані анкетні дані « ОСОБА_9 » погодилась продати йому частину наявного у них наркотичного засобу метадону за грошову винагороду в розмірі 800 гривень. В цей же день, відповідно до раніше укладеної домовленості, приблизно о 13 год. 05 хв., знаходячись за адресою: м. Київ, проспект Лісовий 23, здійснив грошовий переказ на суму 800 гривень через банківський термінал ПАТ «ПриватБанку» на банківський рахунок № НОМЕР_4 , яким розпоряджається ОСОБА_5 на власний розсуд. Після отримання підтвердження про надходження грошового переказу на банківський рахунок, діючи відповідно до розподілених у злочинній групі ролей, ОСОБА_5 по телефону надала вказівку ОСОБА_8 про здійснення «закладки» наркотичного засобу метадон у обумовленій із ОСОБА_9 кількості. Через деякий час, ОСОБА_10 в телефонній розмові повідомив ОСОБА_7 про місце знаходження «закладки» із наркотичним засобом, про що останній одразу повідомив особу із вигаданими анкетними даними ОСОБА_9 .

Після цього, 14.09.2017 приблизно о 13 год. 30 хв., знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Шолом-Алейхема 13, в обумовленому місці, особа із вигаданими анкетними даними ОСОБА_9 підібрала згорток фольги, який містив в собі два поліетиленові згортки із порошкоподібною речовиною світлого кольору. Таким чином, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , повторно незаконно збув особі із вигаданими анкетними даними ОСОБА_9 наркотичний засіб метадон.

14.09.2017 в період часу з 13 год. 35 хв. до 13 год. 55 хв. за адресою: м. Київ, проспект Лісний 12 у особи, яка при проведенні оперативної закупівлі обрала собі вигадані анкетні данні « ОСОБА_9 », було оглянуто та вилучено згорток фольги, в якому знаходились два поліетиленові згортки із порошкоподібною речовиною світлого кольору.

Згідно висновку експерта №11-2/6502 від 15.09.2015 «надані на дослідження кристалічні речовини білого кольору масою 0,196 г. та 0,241 г., містять наркотичний засіб метадон (фенадон). Маса в речовинах метадону (фенадону) становить відповідно 0,196 г. та 0,158 г. Загальна маса метадону (фенадону) в наданих речовинах становить 0,229 г.»

Крім цього, ОСОБА_6 маючи на меті незаконний збут наркотичного засобу метадон у невстановлений досудовим розслідуванням час, приблизно у липні 2017 року вступив у злочинну змову із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розподіливши при цьому між собою злочинні ролі наступним чином. Так, ОСОБА_5 спільно із своїм співмешканцем ОСОБА_7 , знаходячись у м. Слов`янську Донецької області забезпечувала перевезення наркотичного засобу метадон на територію Київської області та міста Києва, на абонентський номер мережі мобільного зв`язку «лайфселл» НОМЕР_36 приймала замовлення на придбання наркотичного засобу та зазначала номери банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 , на які здійснювалось перерахування грошових коштів за збут наркотичного засобу і які перебували у її володінні та розпорядженні. Будучи активними учасниками злочинної групи ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , діючи відповідно до вказівок ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , які вони надавали останнім по телефону, використовуючи вищезазначений номер мобільного абонента мережі зв`язку «лайфселл», отримували через «закладки», розміщені на території міста Києва та Київської області наркотичний засіб метадон, який в подальшому незаконно перевозили за місцем свого проживання, де здійснювали його фасування на невеликі обсяги та в подальшому розкладали для подальшого збуту у «закладки», отримуючи від незаконного збуту винагороду у вигляді наркотичного засобу метадон, який використовували для власних потреб.
Так, до 14.09.2017 у невстановлений слідством час та у не встановленому слідством місці, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідно до раніше розподілених із ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинних ролей, знаходячись у невстановленому місці на території Київської області, незаконно придбали та незаконно перевезли на територію м Києва невстановлену кількість наркотичного засобу метадон, яка не була меншою від 0,145 г., які розподілили між собою та почали незаконно зберігати за місцем свого проживання, а саме частину наркотичного засобу метадон ОСОБА_8 незаконно зберігав і з метою подальшого збуту у квартирі АДРЕСА_3 , а іншу частину наркотичного засобу метадон ОСОБА_8 незаконно зберігав із метою подальшого збуту у квартирі АДРЕСА_2 .

В подальшому, 14.09.2017 ОСОБА_7 , який діяв спільно та узгоджено із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , в телефонній розмові з особою, яка при проведенні оперативної закупівлі обрала собі вигадані анкетні дані « ОСОБА_9 » погодився продати йому частину наявного у них наркотичного засобу метадону за грошову винагороду в розмірі 800 гривень. В цей же день, відповідно до раніше укладеної домовленості, приблизно о 14 год. 51 хв., знаходячись за адресою: м. Київ, проспект Лісовий 23, здійснив грошовий переказ на суму 800 гривень через банківський термінал ПАТ «ПриватБанку» на банківський рахунок № НОМЕР_1 , яким розпоряджається ОСОБА_5 на власний розсуд. Після отримання підтвердження про надходження грошового переказу на банківський рахунок, діючи відповідно до розподілених у злочинній групі ролей, ОСОБА_5 по телефону надала вказівку ОСОБА_6 про здійснення «закладки» наркотичного засобу метадон у обумовленій із ОСОБА_9 кількості. Через деякий час, ОСОБА_6 в телефонній розмові повідомив ОСОБА_5 про місце знаходження «закладки» із наркотичним засобом, про що ОСОБА_7 одразу повідомив особу із вигаданими анкетними даними ОСОБА_9 .

Після цього, 14.09.2017 приблизно о 15 год. 20 хв., знаходячись за адресою: м. Київ, проспект Лісний 43, в обумовленому місці, особа із вигаданими анкетними даними ОСОБА_9 підібрала згорток фольги, який містив в собі два поліетиленові згортки із порошкоподібною речовиною світлого кольору. Таким чином, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , повторно незаконно збув особі із вигаданими анкетними даними ОСОБА_9 наркотичний засіб метадон.

14.09.2017 в період часу з 15 год. 26 хв. до 16 год. 20 хв. за адресою: м. Київ, вулиця Волкова 26 у особи, яка при проведенні оперативної закупівлі обрала собі вигадані анкетні данні « ОСОБА_9 », було оглянуто та вилучено два згортки фольги, в яких знаходились поліетиленові згортки із порошкоподібною речовиною світлого кольору.

Згідно висновку експерта №11-2/6503 від 15.09.2015 «надані на дослідження кристалічні порошкоподібні речовини білого кольору містять наркотичний засіб метадон (фенадон). Маса в речовинах метадону (фенадону) становить відповідно 0,078 г. та 0,067 г. Загальна маса метадону (фенадону) в наданих речовинах становить 0,145г.»

Метадон (фенадон), згідно постанови Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 року «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів таблиця №2, список №1) віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежений.

Відповідно до протоколів огляду та вручення грошових коштів для проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, а також протоколів огляду місця події оперативна закупка наркотичного засобу метадон проводились у громадян:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка являється особою, що постачає наркотичний засіб на територію м. Києва, по мобільному телефону домовляється про продаж наркотичного засобу та отримує грошові кошти від його збуту, які перераховуються на банківські картки, що перебувають у її користуванні;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 та здійснює незаконний збут наркотичного засобу метадон, який постачає ОСОБА_5 , шляхом його поділу на невеликі маси та розміщуючи його у «закладках», про місце знаходження яких він повідомляє ОСОБА_5 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_5 та здійснює незако.нний збут наркотичного засобу метадон, який постачає ОСОБА_5 , шляхом його поділу на невеликі маси та розміщуючи його у «закладках», про місце знаходження яких він повідомляє ОСОБА_5

14.09.2017 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_11 № 761/32142/17, № 1-кс/76120417/2017 від 12.09.2017 проведено обшук житла за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме квартири АДРЕСА_1 в ході якого вилучено: золота картка для виплат «Приват Банк» VICA № НОМЕР_1 ; золота картка для виплат «Приват Банк» MasterCard № НОМЕР_2 ; картка для виплат «Приват Банк» VICA № НОМЕР_3 ; універсальна картка «А-Банк» MasterCard № НОМЕР_4 ; універсальна картка «А-Банк» MasterCard № НОМЕР_5 ; сім пластикових карток до стартових номерів мобільних телефонів без Sim-карт зокрема: «Lifecell НОМЕР_6 з номером абонента НОМЕР_7 , «Lifecell НОМЕР_8 з номером абонента НОМЕР_9 , «Lifecell НОМЕР_10 з номером абонента НОМЕР_11 , «Lifecell НОМЕР_12 з номером абонента НОМЕР_13 , «Life НОМЕР_14 з номером абонента НОМЕР_15 , «Life НОМЕР_16 з номером абонента НОМЕР_17 , «Life НОМЕР_18 з номером абонента НОМЕР_19 ; мобільний телефон «IPhone» model A1586 IMEI НОМЕР_20 в якому встановлена Sim-карта «Life» (без маркувань); мобільний телефон «IPhone» model A1332 ЕМС380А FCC ID:BCG-E2380A IC:579C-E2380A в якому встановлена Sim-карта «Life» (без маркувань); мобільний телефон «IPhone» model A1332 ЕМС380А FCC ID:BCG-E2380A IC:579C-E2380A, код блокування телефону-7273, в якому встановлена Sim-карта «Life» (без маркувань); мобільний телефон «NOKIA» TYPE:RM-146 model 5300 IMEI НОМЕР_21 в якому встановлена Sim-карта «Life» НОМЕР_22 ; мобільний телефон «Samsung Duos» S/N R21H10DZQ8V IMEI 1: НОМЕР_23 та IMEI 2: НОМЕР_24 в якому встановлена Sim-карта «Lifecell» НОМЕР_25 ; мобільний телефон «NOMI I-181» IMEI 1: НОМЕР_26 та IMEI 2: НОМЕР_27 в якому встановлено дві Sim-карти «Lifecell»; мобільний телефон «VIAAN» model V-181 IMEI 1: НОМЕР_28 та IMEI 2: НОМЕР_29 $; мобільний телефон «Samsung» model GT-I9300 IMEI: НОМЕР_30 ; мобільний телефон «Lenovo» IMEI: НОМЕР_31 в якому встановлена Sim-карта «Life» (без маркувань); мобільний телефон «ERGO» IMEI 1: НОМЕР_32 та IMEI 2: НОМЕР_33 в якому встановлено дві Sim-карти «Lifecell» № НОМЕР_34 та № НОМЕР_35 .

На підставі вищевикладеного, у слідства виникла необхідність в накладені арешту на зазначене майно, яке було вилучено в ході обшуку квартири АДРЕСА_1 14 вересня 2017 року, у якій фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що зазначені вище речі містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям зазначеним у ст.98 КПК України, а також з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, припинення злочинної діяльності групи осіб, задіяних у вищезазначеній злочинній схемі.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала з мотивів наведених у ньому та просила його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_5 , будучи належним чином повідомленою про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явилася. Разом з цим, відсутність у судовому засіданні вищевказаної особи не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання про арешт тимчасово вилученого майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна, оскільки, як встановлено з матеріалів клопотання та пояснень слідчого, що майно, а саме: золота картка для виплат «Приват Банк» VICA № НОМЕР_1 ; золота картка для виплат «Приват Банк» MasterCard № НОМЕР_2 ; картка для виплат «Приват Банк» VICA № НОМЕР_3 ; універсальна картка «А-Банк» MasterCard № НОМЕР_4 ; універсальна картка «А-Банк» MasterCard № НОМЕР_5 ; сім пластикових карток до стартових номерів мобільних телефонів без Sim-карт зокрема: «Lifecell НОМЕР_6 з номером абонента НОМЕР_7 , «Lifecell НОМЕР_8 з номером абонента НОМЕР_9 , «Lifecell НОМЕР_10 з номером абонента НОМЕР_11 , «Lifecell НОМЕР_12 з номером абонента НОМЕР_13 , «Life НОМЕР_14 з номером абонента НОМЕР_15 , «Life НОМЕР_16 з номером абонента НОМЕР_17 , «Life НОМЕР_18 з номером абонента НОМЕР_19 ; мобільний телефон «IPhone» model A1586 IMEI НОМЕР_20 в якому встановлена Sim-карта «Life» (без маркувань); мобільний телефон «IPhone» model A1332 ЕМС380А FCC ID:BCG-E2380A IC:579C-E2380A в якому встановлена Sim-карта «Life» (без маркувань); мобільний телефон «IPhone» model A1332 ЕМС380А FCC ID:BCG-E2380A IC:579C-E2380A, код блокування телефону-7273, в якому встановлена Sim-карта «Life» (без маркувань); мобільний телефон «NOKIA» TYPE:RM-146 model 5300 IMEI НОМЕР_21 в якому встановлена Sim-карта «Life» НОМЕР_22 ; мобільний телефон «Samsung Duos» S/N R21H10DZQ8V IMEI 1: НОМЕР_23 та IMEI 2: НОМЕР_24 в якому встановлена Sim-карта «Lifecell» НОМЕР_25 ; мобільний телефон «NOMI I-181» IMEI 1: НОМЕР_26 та IMEI 2: НОМЕР_27 в якому встановлено дві Sim-карти «Lifecell»; мобільний телефон «VIAAN» model V-181 IMEI 1: НОМЕР_28 та IMEI 2: НОМЕР_29 $; мобільний телефон «Samsung» model GT-I9300 IMEI: НОМЕР_30 ; мобільний телефон «Lenovo» IMEI: НОМЕР_31 в якому встановлена Sim-карта «Life» (без маркувань); мобільний телефон «ERGO» IMEI 1: НОМЕР_32 та IMEI 2: НОМЕР_33 в якому встановлено дві Sim-карти «Lifecell» № НОМЕР_34 та № НОМЕР_35 , яке було вилучене під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 14 вересня 2017 року, у якій фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Крім того, існують реальні ризики приховування, пошкодження, знищення, перетворення, відчуження втрати вказаного майна, передбачені абз.2 ч.1 ст. 170 КПК України.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005366 від 28 квітня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: золота картка для виплат «Приват Банк» VICA № НОМЕР_1 ; золота картка для виплат «Приват Банк» MasterCard № НОМЕР_2 ; картка для виплат «Приват Банк» VICA № НОМЕР_3 ; універсальна картка «А-Банк» MasterCard № НОМЕР_4 ; універсальна картка «А-Банк» MasterCard № НОМЕР_5 ; сім пластикових карток до стартових номерів мобільних телефонів без Sim-карт зокрема: «Lifecell НОМЕР_6 з номером абонента НОМЕР_7 , «Lifecell НОМЕР_8 з номером абонента НОМЕР_9 , «Lifecell НОМЕР_10 з номером абонента НОМЕР_11 , «Lifecell НОМЕР_12 з номером абонента НОМЕР_13 , «Life НОМЕР_14 з номером абонента НОМЕР_15 , «Life НОМЕР_16 з номером абонента НОМЕР_17 , «Life НОМЕР_18 з номером абонента НОМЕР_19 ; мобільний телефон «IPhone» model A1586 IMEI НОМЕР_20 в якому встановлена Sim-карта «Life» (без маркувань); мобільний телефон «IPhone» model A1332 ЕМС380А FCC ID:BCG-E2380A IC:579C-E2380A в якому встановлена Sim-карта «Life» (без маркувань); мобільний телефон «IPhone» model A1332 ЕМС380А FCC ID:BCG-E2380A IC:579C-E2380A, код блокування телефону-7273, в якому встановлена Sim-карта «Life» (без маркувань); мобільний телефон «NOKIA» TYPE:RM-146 model 5300 IMEI НОМЕР_21 в якому встановлена Sim-карта «Life» НОМЕР_22 ; мобільний телефон «Samsung Duos» S/N R21H10DZQ8V IMEI 1: НОМЕР_23 та IMEI 2: НОМЕР_24 в якому встановлена Sim-карта «Lifecell» НОМЕР_25 ; мобільний телефон «NOMI I-181» IMEI 1: НОМЕР_26 та IMEI 2: НОМЕР_27 в якому встановлено дві Sim-карти «Lifecell»; мобільний телефон «VIAAN» model V-181 IMEI 1: НОМЕР_28 та IMEI 2: НОМЕР_29 $; мобільний телефон «Samsung» model GT-I9300 IMEI: НОМЕР_30 ; мобільний телефон «Lenovo» IMEI: НОМЕР_31 в якому встановлена Sim-карта «Life» (без маркувань); мобільний телефон «ERGO» IMEI 1: НОМЕР_32 та IMEI 2: НОМЕР_33 в якому встановлено дві Sim-карти «Lifecell» № НОМЕР_34 та № НОМЕР_35 , яке було вилучене під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 14 вересня 2017 року, у якій фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1