Справа № 646/1126/18
№ провадження 1-кс/646/1345/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01.03.18 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання начальника відділення СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000357 від 17.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч .1 ст. 361-2 КК України,

в с т а н о в и в :

26.02.2018 року до Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання начальника відділення СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000357 від 17.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч .1 ст. 361-2 КК України.

У судовому засіданні прокурор пояснив, що до Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області надійшли матеріали із Слобожанського Управління кіберполіції ДКП НПУ за фактом того, що в ході моніторингу мережі Інтернет було виявлено два Інтернет-ресурси, за допомогою яких невстановлена особа, займається реалізацією баз даних з обмеженим доступом - бази даних Митної служби України. Бази даних розташовані безпосередньо на сайтах та доступні для завантаження. Бази даних регулярно оновлюються, що свідчить про наявний несанкціонований доступ сторонніх осіб до Державної бази даних. Розрахунок за Митну базу даних України здійснюється на банківські картки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 .

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

17.02.2018 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000357 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 361-2 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Також, при дослідженні доданого до клопотання витягу з ЄРДР встановлено, що слідчим по кримінальному провадженню є ОСОБА_4 , прокурорами ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , проте, в клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » старшому інспектору з особливих доручень Харківського відділення Слобожанського управління кіберполіції ДКП НПУ ОСОБА_6 , старшому інспектору з особливих доручень Харківського відділення Слобожанського управління кіберполіції ДКП НПУ ОСОБА_7 , інспектору ВПК Харківського відділення Слобожанського управління кіберполіції ДКП НПУ ОСОБА_8 .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника відділення СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000357 від 17.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361-2 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику відділення СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення карток № НОМЕР_1 № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по карткам № НОМЕР_1 № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ;

- інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття карток № НОМЕР_1 № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 та до кінцевого строку дії ухвали;

- документів про рух грошових коштів та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з карток № НОМЕР_1 № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 у період часу з 01.02.2018 та до теперішнього часу.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1