печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ Торговий дім «Крокус» про скасування арешту майна,
В С Т А Н О В И В :
Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ Торговий дім «Крокус» звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна з грошових коштів.

В обґрунтування вимог заявник зазначає, що арешт накладено необґрунтовано.
В судовому засіданні заявник клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Прокурор в судовому засіданні зазначив, що на даний час під час здійснення кримінального провадження не здобуто достатніх даних для збереження арешту.
Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Під час розгляду клопотання встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004299 від 17.11.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26 березня 2018 року було накладено арешт на грошові кошти.

У відповідності до ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді клопотання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна може бути скасований повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчим суддею також враховуються вимоги ч. 3 ст. 132 КПК України, окрім того, слідчий суддя виходить з принципу змагальності, відповідно до якого кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Прокурор фактично не заперечував проти скасування арешту, вважаючи, що у його застосуванні відпала потреба.
Під час розгляду клопотання про скасування арешту заявником доведено, що у арешті потреба відпала та арешт накладений незаконно, оскільки діяльність підприємства ТОВ Торговий дім «Крокус» має реальний характер, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.174, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Скасувати арешт майна, що був накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26 березня 2018 року, №757/14239/18-к, на грошові кошти, які обліковуються на рахунках:
-ПАТ "БАНК ВОСТОК" (код МФО 307123) юридична адреса: м. Дніпропетровськ вул.Курсантська, 24 наступні поточні банківські рахунки, а саме: ТОВ ТД "КРОКУС" () № НОМЕР_1 ;
-АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43 наступні поточні банківські рахунки, а саме: ТОВ ТД "КРОКУС" () № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять із обов`язковим зазначенням дати та часу при оголошенні ухвали слідчого судді, а також повідомлення правоохоронних органів усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання і на момент оголошення ухвали слідчого судді.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1