Провадження № 1-кс/638/2393/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 вересня 2017 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :
Слідчий Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить зобов`язати начальника філії Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ та забезпечити проведення вилучення (виїмки) оригіналів та завірених у встановленому порядку копій документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: оригінал письмового пояснення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.10.2016 року про встановлення факту відкриття карткового рахунку на його ім`я в ТВБВ № НОМЕР_3 Філії ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копію положення про створення або формування ТВБВ № НОМЕР_3 ; копії наказів начальника Філії-ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 № 1368 від 01.11.2016 року, № 1559 від 12.12.2016 року та № 70 від 19.01.2017 року; копії акту ревізії від 24.11.2016 року щодо перевірки обставин відкриття в ТВБВ № НОМЕР_3 рахунку на ім`я ОСОБА_5 ; оригінали письмових пояснень провідного економіста ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_7 та завідувача ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_8 по фактам викладеним у поясненні ОСОБА_9 ; оригінали посадових інструкції (функціональні обов`язки), наказів про призначення та звільнення, а також особові справи провідного економіста ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_7 та завідувача ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_8 ; копію висновку від 24.11.2016 року за результатами службового розслідування за фактом звернення заступника начальника управління начальника відділу банківської безпеки ОСОБА_10 щодо порушень співробітниками ТВБВ № 10020/0311 Порядку емісії та обслуговування платіжних карток міжнародних платіжних систем в установах АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , затвердженого постановою правління Банку від 28.03.2012 р. № 196; копію акту ревізії від 12.01.2017 року за результатами проведення в ТВБВ № НОМЕР_3 позапланової перевірки дотримання порядку відкриття рахунків переміщеним особам; копію акту ревізії від 26.01.2017 року за результатами проведення в ТВБВ № НОМЕР_3 позапланової перевірки дотримання порядку відкриття рахунків переміщеним особам; оригінали документів, що знаходяться в юридичній (реєстраційній) справі оформлення карткового рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 відкритому в ТВБВ № НОМЕР_3 ; відео- та фото файли, що робились під час оформлення карткового рахунку в ТВБВ № НОМЕР_3 Філії ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 та видачі карток; копії реєстрів руху грошових коштів по картковому рахунку відкритому в ТВБВ № НОМЕР_3 Філії ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням стану рахунку, залишку коштів, назв контрагентів, ЄДРПОУ/іпн, рахунків та МФО банків, дати, сум і призначень платежів на паперовому носії за період з дня відкриття рахунку по день винесення даної Ухвали; інформації про використання карткового рахунку відкритого в ТВБВ № НОМЕР_3 Філії ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 у системі WEB-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з дня відкриття рахунку по день винесення даної Ухвали, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; інформації, що утримується на фото та відео регістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з карткового рахунку відкритого в ТВБВ № НОМЕР_3 Філії ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 за період з дня відкриття рахунку по день винесення даної Ухвали; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по картковому рахунку відкритому в ТВБВ № НОМЕР_3 Філії ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 за період з дня відкриття рахунку по день винесення даної Ухвали, що перебувають у володінні філії Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 30.06.2017 року до Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області зі слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області надійшло кримінальне провадження № 0000156, яке 15.06.2017 року внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.2. ст.200 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період 2015 2016 рр. окремі працівники територіального відокремленого банківського відділення № НОМЕР_3 філії Харківське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою із невстановленими особами, вчинили незаконні дії із банківськими картками клієнтів із числа мешканців районів проведення АТО на території Донецької та Луганської областей.

З протоколів допиту свідка ОСОБА_11 - головного спеціаліста відділу банківської безпеки Філії ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_10 - заступника начальника Філії ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що в листопаді 2016 року до філії звернувся клієнт банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та повідомив, що йому стало відомо про те, що у відділенні № НОМЕР_3 Філії ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 на його ім`я відкрито картковий рахунок, який він не відкривав та грошові кошти з рахунку не отримував. По факту його звернення, на підставі наказу начальника Філії-ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 № 1368 від 01.11.2016 року була проведена перевірка, за результатами якої складено акт ревізії від 24.11.2016 року щодо перевірки обставин відкриття в ТВБВ № НОМЕР_3 рахунку на ім`я ОСОБА_5 , згідно з яким встановлено, що рахунок останнього було відкрито з порушеннями встановлених процедур, а саме: в ідентифікаційних даних клієнта були відображені не достовірні дані. Під час проведення службового розслідування по вищевказаному факту були отримані письмові пояснення від провідного економіста та завідувача ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відповідно, які заперечували факти викладені у поясненні ОСОБА_5 .

Після проведення ревізії, отримання письмових пояснень від ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , вивчення документів, що знаходяться в юридичній справі на відкриття рахунку ОСОБА_5 було складено висновок від 24.11.2016 року за результатами службового розслідування за фактом звернення заступника начальника управління начальника відділу банківської безпеки ОСОБА_10 щодо порушень співробітниками ТВБВ № 10020/0311 Порядку емісії та обслуговування платіжних карток міжнародних платіжних систем в установах АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , затвердженого постановою правління Банку від 28.03.2012 р. № 196, відповідно до якого вбачається, що станом на 10.11.2016р. по рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_5 в ТВБВ № НОМЕР_3 були зараховані кошти (пенсія), які у період з 18.07.2016 р. по 20.07.2016 р. були зняті в банкоматі, який знаходиться на території ТВБВ № НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_5 .

Крім того, викладені в поясненнях ОСОБА_5 факти викликали сумніви щодо відкриття рахунку в ТВБВ № НОМЕР_3 ним особисто та давали підстави припускати вчинення шахрайських дій з боку ОСОБА_7 у змові з третіми невстановленими особами. В той же час, наявність у справі з юридичного оформлення рахунку копій паспорта та ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_5 , вказує на те, що:

* ОСОБА_12 могли бути передані такі документи третім особам для оформлення на його ім`я відповідних соціальних виплат;

* ОСОБА_13 міг умисно надати співробітникам банківської безпеки неправдиві письмові пояснення, з метою отримання додаткових коштів від Банку, які він нібито не отримував.

Після проведення службового розслідування за вищенаведеним фактом, наказом начальника Філії-ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1559 від 12.12.2016 року було призначено проведення в ТВБВ № НОМЕР_3 позапланової перевірки дотримання порядку відкриття рахунків переміщеним особам та за результатами якої складено два акти ревізії від 12.01.2017р. та 26.01.2017р. З отриманих матеріалів перевірки вбачалось, що співробітники ОСОБА_8 та ОСОБА_7 сприяли стороннім особам у відкритті карткових рахунків, без присутності осіб, на яких вони оформлювались та отриманні платіжних карток до них, чим грубо порушили вимого нормативних документів в банківській сфері. За результатами складання зазначеного акту від 12.01.2017р. начальником філії ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 було видано наказ від 19.01.2017 року № 70 про необхідність притягнення до відповідальності ОСОБА_8 .

Крім того, у зв`язку із великим обсягом роботи ревізію ТВБВ № НОМЕР_3 , після складання акту від 12.01.2017 року, було продовжено та вона проводилась з 13.01.2017 по 26.01.2017 року, за результатами якої було складено акт від 26.01.2017 року. Отримані результати перевірки дали підстави припустити, що співробітники ОСОБА_8 та ОСОБА_7 при відкритті карткових рахунків внутрішньо переміщеним особам були допущені порушення вимого нормативних документів в банківській сфері.

В ході проведення вищевказаних перевірок, співробітниками відділу ревізії і контролю філії ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 та ОСОБА_15 були опрацьовані 619 юридичних справ клієнтів ТВБВ № НОМЕР_3 та встановлено, що вищевказані рахунки клієнтів відкриті з порушеннями, а саме: по 38 рахунках клієнтів від них отримані підтвердження про відкриття карткових рахунків на їх ім`я третьою особою; по 6 рахунках клієнти по телефону повідомили про те, що про відкриття рахунку на їх ім`я їм невідомо, платіжну картку вони не отримували; по 242 рахунках підписи на документах (копії паспорта та документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та/або заяві про приєднання до ДКБО, розписці про отримання платіжної картки та ПІН-конверту) візуально відрізняються від підписів клієнтів в паспорті; крім того, з клієнтами відсутній телефонний зв`язок або клієнти не відповідають на телефонні дзвінки; по 256 рахунках підписи на документах, що входять до справи з юридичного оформлення рахунку, візуально не відрізняються від підписів клієнтів в паспорті, проте з клієнтами відсутній телефонний зв`язок або клієнти не відповідають на телефонні дзвінки; по 25 рахунках (з встановленою відновлюваною кредитною лінією) з клієнтами відсутній телефонний зв`язок або клієнти не відповідають на телефонні дзвінки; по 3 рахунках від клієнтів отримані підтвердження про відкриття карткових рахунків на їх ім`я третьою особою, проте справи до перевірки не надані; 30 справ з юридичного оформлення рахунку до перевірки не надано; по 7 рахунках за номерами телефонів, вказаними в АБС, як контактні, було отримано інформацію про смерть власників рахунків на момент перевірки; по 1 рахунку справа з юридичного рахунка була сформована після смерті клієнта; по 11 рахунках встановлені факти їх відкриття з порушеннями діючої інструкції.

Таким чином, під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження, встановлення обставин що підлягають доказуванню, а саме: факту незаконних дій з платіжними картками, в тому числі встановлення осіб, на яких були без їх згоди відкриті рахунки та з яких, в подальшому, третіми особами зняті кошти; встановлення аналогічних фактів та способу вчинення зазначеного кримінального правопорушення злочину; встановлення осіб, що причетні до вчинення вищевказаного злочину; проведення ряду судових експертиз - необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення (виїмки) оригіналів та завірених у встановленому порядку копій документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні філії ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінал письмового пояснення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.10.2016 року про встановлення факту відкриття карткового рахунку на його ім`я в ТВБВ № НОМЕР_3 Філії ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копію положення про створення або формування ТВБВ № НОМЕР_3 ; копії наказів начальника Філії-ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 № 1368 від 01.11.2016 року, № 1559 від 12.12.2016 року та № 70 від 19.01.2017 року; копії акту ревізії від 24.11.2016 року щодо перевірки обставин відкриття в ТВБВ № НОМЕР_3 рахунку на ім`я ОСОБА_5 ; оригінали письмових пояснень провідного економіста ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_7 та завідувача ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_8 по фактам викладеним у поясненні ОСОБА_9 ; оригінали посадових інструкції (функціональні обов`язки), наказів про призначення та звільнення, а також особові справи провідного економіста ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_7 та завідувача ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_8 ; копію висновку від 24.11.2016 року за результатами службового розслідування за фактом звернення заступника начальника управління начальника відділу банківської безпеки ОСОБА_10 щодо порушень співробітниками ТВБВ № 10020/0311 Порядку емісії та обслуговування платіжних карток міжнародних платіжних систем в установах АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , затвердженого постановою правління Банку від 28.03.2012 р. № 196; копію акту ревізії від 12.01.2017 року за результатами проведення в ТВБВ № НОМЕР_3 позапланової перевірки дотримання порядку відкриття рахунків переміщеним особам; копію акту ревізії від 26.01.2017 року за результатами проведення в ТВБВ № НОМЕР_3 позапланової перевірки дотримання порядку відкриття рахунків переміщеним особам; оригінали документів, що знаходяться в юридичній (реєстраційній) справі оформлення карткового рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 відкритому в ТВБВ № НОМЕР_3 ; відео- та фото файли, що робились під час оформлення карткового рахунку в ТВБВ № НОМЕР_3 Філії ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 та видачі карток; копії реєстрів руху грошових коштів по картковому рахунку відкритому в ТВБВ № НОМЕР_3 Філії ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням стану рахунку, залишку коштів, назв контрагентів, ЄДРПОУ/іпн, рахунків та МФО банків, дати, сум і призначень платежів на паперовому носії за період з дня відкриття рахунку по день винесення даної Ухвали; інформації про використання карткового рахунку відкритого в ТВБВ № НОМЕР_3 Філії ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 у системі WEB-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з дня відкриття рахунку по день винесення даної Ухвали, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; інформації, що утримується на фото та відео регістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з карткового рахунку відкритого в ТВБВ № НОМЕР_3 Філії ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 за період з дня відкриття рахунку по день винесення даної Ухвали; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по картковому рахунку відкритому в ТВБВ № НОМЕР_3 Філії ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 за період з дня відкриття рахунку по день винесення даної Ухвали.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже, слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зобов`язати начальника філії Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ та забезпечити проведення вилучення (виїмки) оригіналів та завірених у встановленому порядку копій документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: оригінал письмового пояснення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.10.2016 року про встановлення факту відкриття карткового рахунку на його ім`я в ТВБВ № НОМЕР_3 Філії ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копію положення про створення або формування ТВБВ № НОМЕР_3 ; копії наказів начальника Філії-ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 № 1368 від 01.11.2016 року, № 1559 від 12.12.2016 року та № 70 від 19.01.2017 року; копії акту ревізії від 24.11.2016 року щодо перевірки обставин відкриття в ТВБВ № НОМЕР_3 рахунку на ім`я ОСОБА_5 ; оригінали письмових пояснень провідного економіста ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_7 та завідувача ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_8 по фактам викладеним у поясненні ОСОБА_9 ; оригінали посадових інструкції (функціональні обов`язки), наказів про призначення та звільнення, а також особові справи провідного економіста ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_7 та завідувача ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_8 ; копію висновку від 24.11.2016 року за результатами службового розслідування за фактом звернення заступника начальника управління начальника відділу банківської безпеки ОСОБА_10 щодо порушень співробітниками ТВБВ № 10020/0311 Порядку емісії та обслуговування платіжних карток міжнародних платіжних систем в установах АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , затвердженого постановою правління Банку від 28.03.2012 р. № 196; копію акту ревізії від 12.01.2017 року за результатами проведення в ТВБВ № НОМЕР_3 позапланової перевірки дотримання порядку відкриття рахунків переміщеним особам; копію акту ревізії від 26.01.2017 року за результатами проведення в ТВБВ № НОМЕР_3 позапланової перевірки дотримання порядку відкриття рахунків переміщеним особам; оригінали документів, що знаходяться в юридичній (реєстраційній) справі оформлення карткового рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 відкритому в ТВБВ № НОМЕР_3 ; відео- та фото файли, що робились під час оформлення карткового рахунку в ТВБВ № НОМЕР_3 Філії ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 та видачі карток; копії реєстрів руху грошових коштів по картковому рахунку відкритому в ТВБВ № НОМЕР_3 Філії ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням стану рахунку, залишку коштів, назв контрагентів, ЄДРПОУ/іпн, рахунків та МФО банків, дати, сум і призначень платежів на паперовому носії за період з дня відкриття рахунку по день винесення даної Ухвали; інформації про використання карткового рахунку відкритого в ТВБВ № НОМЕР_3 Філії ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 у системі WEB-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з дня відкриття рахунку по день винесення даної Ухвали, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; інформації, що утримується на фото та відео регістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з карткового рахунку відкритого в ТВБВ № НОМЕР_3 Філії ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 за період з дня відкриття рахунку по день винесення даної Ухвали; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по картковому рахунку відкритому в ТВБВ № НОМЕР_3 Філії ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 за період з дня відкриття рахунку по день винесення даної Ухвали, що перебувають у володінні філії Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали до 11.10.2017 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя