Справа №338/247/18
01 березня 2018 року смт. Богородчани
в с т а н о в и л а:
28 лютого 2018 року слідчий СВ Богородчанського ВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: документів, в яких міститься інформація щодо власника рахунку та руху коштів (транзакцій) по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", із зазначенням часу, місця, виду, суми здійснення таких операцій в період з 29 січня 2018 року по 31 січня 2018 року.
За матеріалами кримінального провадження встановлено, що 18 лютого 2018 до Богородчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_1 про те, що 30 січня 2018 близько 12.20 год., представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у м. Рівне під приводом продажу міні-трактора "Джінма 404" за ціною 78 000 грн., шахрайським способом заволоділи грошовими коштами в сумі 35 000 гривень, які він вніс на наданий представником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " рахунок № НОМЕР_1 .
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування фактів та місця зняття грошових коштів з банківських рахунків, встановлення повних анкетних даних власників даних рахунків, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо місця їх зняття, а вказана інформація, згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", є такою, що становить банківську таємницю, і, відповідно до ст.ст. 159,162 КПК України, доступ до неї проводиться тільки на підставі ухвали слідчого судді, суду, тому слідчий звернулася з відповідним клопотанням до суду.
Представник Публічного акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на розгляд клопотання не прибув.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, встановлено, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для з`ясування важливих обставин, зокрема, факту перерахунку грошових коштів на банківський рахунок, встановлення повних анкетних даних власника рахунку, місця зняття даних коштів.
Слідчим обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та неможливість іншим способом встановити певні обставини, які є предметом доказування у даній справі.
На підставі вищенаведеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,
п о с т а н о в и л а:
Зобов`язати Публічне акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Богородчанського ВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 абоза його дорученням, в порядку ст. 40 КПК України, працівникам оперативного підрозділу Богородчанського ВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, а саме: до документів, в яких міститься інформація щодо власника рахунку та руху коштів (транзакцій) по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", із зазначенням часу, місця, виду, суми здійснення таких операцій в період з 29 січня 2018 року по 31 січня 2018 року.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали 30 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1