Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
552/1225/18: Кримінальні справи (до 01.01.2019); В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.
Надіслано судом: 02.03.2018. Зареєстровано: 03.03.2018. Забезпечено надання загального доступу: 04.03.2019.
Дата набрання законної сили: 01.03.2018
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1225/18
Провадження № 1-кс/552/422/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.03.2018 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор у кримінальному провадженні прокурор Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку приміщенні за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 54.

Вказував, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за №0000034 від 29.09.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.3 ст.212; ч.3 ст.212 КК України за фактом того, що службові особи ТОВ компанія "Аланта" за попередньою змовою з іншими особами, використовуючи реквізити підконтрольних йому підприємств та суб`єктів господарської діяльності, шляхом підробки та використання первинних бухгалтерських документів вказанихпідприємств щодо купівлі та реалізації сільськогосподарської продукції, фактичними постачальниками якої є сільгоспвиробники Полтавської, Київської, Чернігівської, Сумської та інших областей України, наперед знаючи, що дана сільськогосподарська продукція вирощена на не облікованих площах сільськогосподарських виробників та фактично придбана у останніх за готівку без відображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності вказаних сільськогосподарських виробників, здійснили пособництво в умисному ухиленні від сплати податків підприємствам постачальникам, виробникам та покупцям сільськогосподарської продукції в особливо великих розмірах та уподальшому, ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах.

Зазначає, що використовується ряд підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, серед яких: ТОВ «Шерон Груп» (), ТОВ «Юрс Груп» (), ТОВ «Гределіс» (), ТОВ «Гределіс Схід» () та інші, здійснюється придбання за готівковий розрахунок сільськогосподарської продукції на території Полтавської та суміжних областей, без обов`язкового відображення вказаних операцій по бухгалтерському та податковому обліку підконтрольних їм підприємств. При цьому частина незаконно придбаної за готівку сільськогосподарської продукції реалізовується з використанням реквізитів вищевказаних суб`єктів господарської діяльності, а частина експортується з використанням реквізитів ТОВ «Шерон Груп».

Протягом 2016-2017 років ТОВ «Шерон Груп» здійснено митне оформлення та експортовано до Польщі насіння ріпаку та соєвих бобів на загальну суму 52 910 126 грн. Але в ході детального аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Шерон Груп» за наявними інформаційними системами ГУ ДФС у Полтавській області (серед яких ІС «Податковий Блок» та АІС «Архів електронної звітності») не встановлено придбання підприємством товарної позиції, яка в подальшому експортується до Польщі.

Вважає, що вищевказані факти свідчать про протиправну діяльність невстановлених осіб, які використовують реквізити створених/придбаних підприємств з метою проведення експортних операцій сільськогосподарської продукції з маскуванням об`єкту оподаткування та неповернення валютної виручки, а як наслідок несплати податків в особливо великих розмірах.

Керівником ТОВ «Шерон Груп» є ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), який в той же час являється співзасновником ТОВ «Юрс Груп», а співзасновником ТОВ «Гределіс» являється його мати ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ), що також свідчить про пов`язаність діяльності вказаних підприємств та безпосередню участь ОСОБА_4 у протиправній діяльності, яка здійснюється з використанням їх реквізитів. Підприємства ТОВ «Шерон Груп», ТОВ «Гределіс» ТОВ «Юрс Груп», зареєстровані та фактично здійснюють свою фінансово-господарську діяльність за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, буд. 54.

З`ясовано, що ОСОБА_4 фактично проживає та здійснює свою діяльність у м. Києві, здійснює фінансово-господарську діяльність м. Київ, проспект Повітрофлотський, буд. 54.

Тобто адресою, де фактично знаходяться відшукуванні документи, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, є приміщення за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, буд. 54.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №114585504 від 20.02.2018 року приміщення за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, буд. 54, належить на праві спільної часткової приватної власності ПАТ «НАК «Надра України»» (31169745), ТОВ «Капіталгруп-Девелопмент» (35671233), ПАТ «Завод Радіоапаратури» (05416627), ВАТ ОКБ «Південь»» (14310939).

Тому просив надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, буд. 54.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

Матеріалами клопотання підтверджено, що відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Є достатні обґрунтовані підстави вважати, що вказані речі знаходяться за зазначеною в клопотанні адресою.

Як вбачається з даних Карток платників податків ТОВ «Шерон Груп», ТОВ «Юрс Груп» та ТОВ «Гределіс», вказані підприємства розташовані за адрексою: м.Київ, проспект Повітрофлотський, 54, співзасновником ТОВ «Шерон Груп» та ТОВ «Юрс Груп» є ОСОБА_4 , а ТОВ «Гределіс» - ОСОБА_5 .

Тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, буд. 54, яке належить на праві спільної часткової приватної власності ТОВ «Капіталгруп-Девелопмент» (35671233), ПАТ «Завод Радіоапаратури» (05416627), ВАТ ОКБ «Південь»» (14310939)), з метою виявлення та вилучення оригіналів документів ТОВ «Шерон Груп» (), ТОВ «Юрс Груп» (), ТОВ «Гределіс» (), ТОВ «Гределіс Схід» (), ТОВ «Компанія Грано СВ» (), ТОВ «Компанія Грано» () за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали суду, у тому числі, угод, договорів та додатків до них, додаткових угод; видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних; актів приймання передачі виконаних робіт (надання послуг); актів приймання передачі ТМЦ; довіреностей на отримання ТМЦ; оригіналів договорів про складське зберігання продукції; складських квитанцій; свідоцтв (подвійних складських свідоцтв), у тому числі погашених; письмових вимог про видачу товару; оригіналів документів для відпуску та переоформлення продукції, у тому числі: письмових звернень власника, доручень на право отримання продукції, наказів керівника зернового складу (форми №16), актів-розрахунків; актів приймання-передавання продукції; пропусків; матеріальних перепусток; оригіналів документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок); оригіналів документів, що засвідчують якість продукції, у тому числі: приймальних актів форми № 14 (форми №15), карток аналізу продукції (форма №47); оригіналів документів щодо зважування вантажів, вагових журналів; журналів обліку в`їзду/виїзду автотранспорту; чорнових записів; транспортних засобів, готівкових коштів в тому числі в іноземній валюті, здобутих злочинним шляхом; банківських та пластикових карток для обслуговування карткових, депозитних та кредитних рахунків; юридично-правові документи; печаток, та штампів юридичних та фізичних осіб, кліше підписів фізичних осіб або відтиски, в тому числі суб`єктів підприємницької діяльності, задіяних в схемі ухилення від сплати податків; мобільних телефонів, комп`ютерної техніки (жорстких дисків), інших носіїв інформації, які можуть бути використані як докази під час досудового розслідування і судового слідства; не облікованого у встановленому законодавством порядку, чи розміщеного на складі зерна, набутого кримінально протиправним шляхом.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...