Справа № 461/1166/18
Провадження № 1-кс/461/1048/18
УХВАЛА
іменем України
28.02.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання слідчого СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів
в с т а н о в и в :
Слідчим СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003685 від 13.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Слідчий СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , а також паспортних даних, договору банківського рахунку№ НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), заяви про відкриття поточного рахунку, картки із зразками підписів, договору банківського вкладу, договору про надання додаткових послуг по розрахунковому обслуговуванню, довіреності про право представляти інтереси виданої на ім`я ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), комп`ютерну роздруківку(виписку) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали в паперовому та електронному вигляді, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів, а також положення щодо порядку(послідовності) відкриття рахунків банківського вкладу, як громадянами України, так і нерезидентами, порядку використання коштів з цих рахунків, в тому числі зняття готівкою коштів по дорученню, порядок проведення ідентифікації особи власника рахунку банківського вкладу, а також інформації про те з ким зі службових осіб банку відкривався рахунок, ким зі службових осіб банку приймалось рішення про видачу готівки та ким безпосередньо проводилась видача, які документи складались у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочате за фактом звернення голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 про те, що 14.0.2014 року ОСОБА_8 , шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським способом із використанням довіреності, виданої від 07.03.2014 року, заволодів грошовими коштами із банківського, відкритого на ім`я ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), чим завдав останньому матеріальної шкоди на суму 12923891, 01 грн. Просить клопотання задоволити.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив таке задоволити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що 10.10.2016 року до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із заявою звернувся ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ) в які просив надати інформацію по його рахунках, які були відкриті у Львівському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В процесі розгляду заяви 11.03.2014 року до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернувся представник ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ОСОБА_6 ) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та при цьому надав копію паспорта громадянина України, виданого на його імя, із заявами про дострокове розірвання Договору банківського вкладу №2630/01/3085037 від 08.05.2007 року та Договору банківського вкладу №2630/01/3085042 від 08.05.2007 року. В якості підтвердження повноважень на вчинення дій від імені ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ОСОБА_6 ) ОСОБА_8 представив оригінал довіреності, посвідченої нотаріально приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Киїівської області ОСОБА_11 , від 07.03.2014 року, зареєстрованої у реєстрі вчинення нотаріальних дій за №147.14.03.2014 року грошові кошти у сумі 12 923 891, 02 грн., на підставі платіжного доручення №7419110 від 14.03.2014 були перераховані з рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( юридична адреса: АДРЕСА_3 ), що підтверджується копіє платіжного доручення №7419110 від 14.03.2014, яке міститься у матеріалах кримінального провадження. З пояснень ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) вбачається, що довіреність від 07.03.2014 року видана представнику ОСОБА_8 , яка посвідчена нотаріально приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , зареєстрована в реєстрі за №147 містить завідомо неправдиві відомості та підпис у графі «підпис» ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) виконаний не ним.

В той же час, у заяві від 10.10.2016 року ОСОБА_12 ( ОСОБА_10 ) зазначає, що з моменту відкриття рахунку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і до 10 жовтня 2016 року він не робив будь-яких розпоряджень і не видавав жодних довіреностей, які б стосувались рахунків відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, враховуючи те, що документи мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, можливість встановити причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення та притягнення останніх до відповідальності, встановити та підтвердити причетність ОСОБА_8 , до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість встановлення фактів внесення завідомо неправдивих даних до офіційних документів та їх використання, для внесення заяви на дострокове розірвання договорів банківських вкладів, можливість призначення судової почеркознавчої експертизи підписів, встановлення місця знаходження грошових коштів, які належать ОСОБА_13 , відшкодування останньому завданої матеріальної шкоди, встановлення причетності до вчинення даного кримінального правопорушення працівників банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів з можливістю ознайомлення та їх вилучення.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити повністю.
Слідчим СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та за дорученням слідчого у порядку ст..40 КПУ України працівникам УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 надати тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до копій наступних документів: оригіналів справи відкритої по банківському рахунку № НОМЕР_2 , а також паспортних даних, договору банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_24 (ОСОБА_6 ), заяви про відкриття поточного рахунку, картки із зразками підписів, договору банківського вкладу, договору про надання додаткових послуг по розрахунковому обслуговуванню, довіреності про право представляти інтереси виданої на ім`я ОСОБА_24 (ОСОБА_6 ), комп`ютерну роздруківку (виписку) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали в паперовому та електронному вигляді, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів, а також положення (інструкції або інший нормативний документ банку) щодо порядку (послідовності) відкриття рахунків банківського вкладу, як громадянами України, так і нерезидентами, порядку використання коштів з цих рахунків, в тому числі зняття готівкою коштів по дорученню, порядок проведення ідентифікації особи власника рахунку або особи, яка діє по дорученню при знятті готівкою коштів з рахунку банківського вкладу, а також інформації про те, ким зі службових осіб банку відкривався рахунок, ким зі службових осіб банку приймалось рішення про видачу готівки та ким безпосередньо проводилась ця видача, які документи при цьому складалисьу філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 28.03.2018 року.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1