Справа № №712/2900/18
Провадження № 1-кс/712/1281/18
УХВАЛА
на розкриття банківської таємниці
та тимчасовий доступ до речей і документів
м. Черкаси 26 березня 2018 року
ВСТАНОВИВ:
26 березня 2018 року до Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 , з клопотанням про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено з прокурором Черкаської місцевої прокуратури.
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до наказу директора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 70/1-к від 03.10.2017 року ОСОБА_5 було звільнено з посади головного інженера згідно п. 1 ст. 40 КЗпП України. Підставою зазначено наказ № 54 від 03.08.2017 року. На момент звільнення з ОСОБА_5 не проведено розрахунок по заробітній платі за певний період.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що з 17.02.2016 року згідно з наказом № 12 від 17.02.2016 року його прийнято на роботу до БОЕКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаду головного інженера. 03.08.2017 року керівником КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , прийнято наказ № 54 «Про заплановане вивільнення працівників» відповідно до якого у зв`язку із структурною перебудовою підприємства та змінами в організації виробництва і праці ОСОБА_5 та весь колектив попереджено про заплановане звільнення з 03.10.2017 року , запропоновано всім працівникам працевлаштування на вакантні посади у новому штатному розписі. Крім того, у разі відмови від працевлаштування такі працівники підлягали звільненню на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП України. Не погоджуючись з принципом звільнення та працевлаштуванням на вакантну посаду у новому штатному розписі, потерпілий ОСОБА_5 вирішив не приймати пропозицію на вакантну посаду підприємства, після чого відповідно до наказу № 70/1-к від 03.10.2017 року останнього було звільнено з посади головного інженера, згідно з п. 1 ст. 40 КЗпП України. Підстава наказ №54 від 03.08.2017 року . У наказі про звільнення бухгалтеру вказано на проведення повного розрахунку згідно з вимогами діючого законодавства. Однак після звільнення, ОСОБА_5 заробітну плату та інші види платежів, у тому числі пов`язані із невикористаною відпусткою не виплатили, оскільки пропрацювавши близько півтора року, у відпустці останній перебував тільки близько тижня. Протягом періоду з червня по жовтень підприємство продовжувало свою роботу, а саме виконувало свою діяльність згідно договорів про надання послуг, однак з невідомих причин заробітну плату, потерпілий не отримував протягом вище вказаного періоду.
Проте, згідно даних Державної фіскальної служби України КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період січня жовтня 2017 року сплачувало податки та має наступні відкриті рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_3 ).
Для об`єктивності та всебічності розслідування кримінального провадження необхідно отримати інформацію щодо відомостей про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 03.10.2017 року по 31.12.2017 рік з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій; відомостей по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зокрема за ким даний рахунок закріплений в клієнтській базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », скільки грошових коштів на теперішній час знаходиться на рахунку, з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних.
В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили суд його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.
Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.
Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки дані документи, мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити документи, що містять банківську таємницю, а саме:
- відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 03.10.2017 року по 31.12.2017 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій;
- відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 03.10.2017 року по 31.12.2017 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій;
- відомості по рахунку № НОМЕР_1 , зокрема за ким даний рахунок закріплений в клієнтській базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », скільки грошових коштів на теперішній час знаходиться на рахунку, з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних;
- відомості по рахунку № НОМЕР_2 , зокрема за ким даний рахунок закріплений в клієнтській базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », скільки грошових коштів на теперішній час знаходиться на рахунку, з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних.
Виконання даної ухвали покласти на працівників СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області, а саме: лейтенанта поліції ОСОБА_4 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 капітана поліції ОСОБА_8 .
Термін дії даної ухвали становить 30 діб з моменту прийняття.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1