УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000008 від 25.01.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 27, ч. 3 ст.212 КК України, про арешт майна, ?

ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000008 від 25.01.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 27, ч. 3 ст.212 КК України про арешт майна, що було вилучене 22.12.2017 в ході проведення обшуку контейнеру № PONU 8222437.

Клопотання обгрунтоване тим, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000008 зареєстрованому 25.01.2017 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, досудове розслідування в якому проводиться Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань Державної фіскальної службиУкраїни.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що що впродовж 2014-2017 років невстановлені слідством особи переслідуючи мету власного збагачення, діючи в порушення вимог митного законодавства України, організували злочинну схему ввезення на митну територію України із приховуванням від митного контролю тютюнових виробів іноземного виробництва внаслідок чого умисно ухилились від сплати податків, акцизного збору та митних платежів в особливо великих розмірах.

Зокрема, в період листопада-грудня 2017 року невстановлені слідством особи з числа як громадян України так і іноземних громадян використовуючи реквізити, документи та ключі компаній в т.ч. ліквідованої компанії нерезидента Star Team Investment L.P. (Шотландія)здійснювали за завідомо підробленими документами, поставку тютюнових виробів іноземного виробника Newaves General Trading FZCO Jebel Ali Free Zone (Об`єднані Арабські Емірати), транзитом через територію України, шляхом тимчасово їх розміщення на території ДП «Одеський морський торговельний порт», для створення видимості подальшого їх відвантаження в адресу вказаної ліквідованої компанії.

22.12.2017 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва був проведений обшук за результатами якого, були вилучені 106000 пачок сигарет торгівельної марки «Palace Slims», 100000 пачок сигарет торгівельної марки «Gold Mount Nano», 577000 пачок сигарет торгівельної марки «A & B White», 94500 пачок сигарет торгівельної марки «MAC extra filter», 20000 пачок сигарет торгівельної марки «R&M Premium», які були упаковані у картонні коробки у кількості 1795 штук та на які були відсутні буд-які документи, що підтверджують походження, транспортування, якість та облік зазначених тютюнових виробів.

Також в ході обшуку встановлено, що на вилучених пачках сигарет торгівельних марок «Palace Slims», «Gold Mount Nano», «A & B White», «MAC extra filter», «R&M Premium» відсутні марки акцизного податку України та інших держав, надписи на пачках сигарет надруковані іноземною мовою та зазначено підпис For Duty Free Sale Only.

За результатами обшуку не встановлено, власника та отримувача вилучених сигарет торгівельних марок «Palace Slims», «Gold Mount Nano», «A & B White», «MAC extra filter», «R&M Premium».

23.12.2017 сигарети торгівельних марок «Palace Slims», «Gold Mount Nano», «A & B White», «MAC extra filter», «R&M Premium», які вилучені за результатами обшуку контейнеру № PONU 8222437 було визнано речовими доказами.

З метою забезпечення збереження речового доказу, прокурор просив накласти арешт на вилучене майно.

В судовому засіданні прокурор доводи клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому, крім того зазначив, що власник вилученого під час обшуку мана на даний час не встановлений.

Дослідивши клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

При цьому арешт майна має на меті забезпечити докази у кримінальному провадженні, оскільки вилучене під час огляду майно підпадає під ознаки ст. 98 КПК України тобто має ознаки речових доказів, і воно містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадження та є достатні підстави вважати, що вказане майно може бути прихованим, пошкодженим, зіпсованим, знищеним, перетвореним, у зв`язку із чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 167, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :
Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на 106000 пачок сигарет торгівельної марки «Palace Slims», 100000 пачок сигарет торгівельної марки «Gold Mount Nano», 577000 пачок сигарет торгівельної марки «A & B White», 94500 пачок сигарет торгівельної марки «MAC extra filter», 20000 пачок сигарет торгівельної марки «R&M Premium», упакованих у картонні коробки у кількості 1795 штук, які були вилучені 22.12.2017 в ході проведення обшуку контейнеру № PONU 8222437.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Повний текст ухвали виготовлено 29.12.2017.

Слідчий суддя