Справа № 646/6282/17
№ провадження 1-кс/646/4381/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.09.17 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000556 від 12.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.З ст. 368 КК України,-
в с т а н о в и в:
До слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло старшого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000556 від 12.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.
Клопотання обґрунтоване наступним. В ході досудового розслідування, з оперативної інформації УЗЕ в Харківській області ДЗЕ ГУ НП України вбачається: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 імпортує метанол технічний під виглядом беззольнорї високооктанової добавки для автомобільних бензинів; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 імпортує метанол технічний (метиловий спирт) під виглядом розчинника або інші суміші зі змістом метанола більше 80%; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 імпортують метанол технічний під виглядом змивки для видалення лакофарбів; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 імпортують метанол технічний (метиловий спирт) під виглядом багатофункціональної паливної присадки; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 імпортує метанол технічний під виглядом багатофункціональної паливної присадки; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 імпортує метанол технічний під виглядом багатофункціональної паливної присадки АДП;

Відповідно до розробленої схеми в подальшому, діючи заздалегідь розробленого плану, маючи на меті ухилення від сплати обов`язкових митних платежів співробітники перелічених фірм передають неправомірну вигоду співробітникам митних органів за невжиття останніми заходів щодо виявлення порушень митного законодавства.

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування, серед іншого, досліджуються обставини фактичної невідповідності відомостей з приводу вмісту та складу товарів, що переміщуються відомостям, що зазначені в супровідних митних документах, внаслідок чого декларант не сплачує в повному обсязі митні платежі та у зв`язку з чим зменшуються обсяги надходження до державного бюджету.

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що під час складання посадовими особами митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 про взяття проб (зразків товарів) співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_9 на підставі постанови прокурора було вилучено експериментальні зразки - проби товарів з метою дослідження щодо їх хімічного складу.

Так, наприклад за висновком ІНФОРМАЦІЯ_10 за №108 товар «Растворитель лакокрасочных покрытий и гидратных пробок» містить метиловий спирт - 94,0 мас. % та ізобутиловий спирт - 6,0 мас. %.

В межах використаних методів речовин, що значаться у «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» та у переліках отруйних та сильнодіючих лікарських засобів, що затверджені Наказом МОЗ України від 17.08.2007 №490 у пробах не виявлено.

Слідчий вважає, що з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні збачається за необхідне провести експертне дослідження в межах досудового розслідування з приводу хімічного складу товару, а саме проб та зразків товарів, стосовно яких вже було проведено дослідження та які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Слідчий зазначив, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей, а саме проб та зразків, товарів що відбарился у підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. Отримані за результатним тимчасового доступу речі можливо використати, як докази вчинення кримінального правопорушення.

Іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про джерела доказів та сліди злочинної діяльності не можливо.

Слідчий зазначив, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління прокуратури Харківської області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000556 від 12.06.2017 за ч.3 ст. 368 КК України за фактом одержання неправомірної вигоди посадовими особами митних органів від представників суб`єктів господарювання, за невжиття заходів митного контролю та непроведення контрольних заходів стосовно вантажів, що переміщуються через державний кордон, з порушенням вимог чинного законодавства.

В обґрунтування клопотання, окрім Витягу №0000556 від 12.06.2017 слідчим надано докази, а саме: постанова прокурора прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про відібрання експериментальних зразків від 17.07.2017, повідомлення Департаменту податкових та митних експертиз ДФС від 18.07.2017 № 7/6/94-94-88-20, постанова прокурора прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про призначення експертизи. Також, відповідно до наданих слідчим до клопотання оперативних даних, щодо виконання доручення за кримінальним провадженням №0000556 від 12.06.2017 отримано інформацію щодо можливої причетності до скоєного правопорушення за ч. 3 ст. 368 КК Українипосадових осіб підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та з метою проведення будівельно-технічної експертизи для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні щодо хімічного складу товару, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Отримані за результатним тимчасового доступу речі можливо використати, як докази вчинення кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про джерела доказів не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.
Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).
Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового вилучення зазначених у клопотанні речей, оскільки ним було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей у вищезазначеному кримінальному провадженні, а саме, проведення будівельно-технічної експертизи.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд
у х в а л и в:
Клопотання старшого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей, а саме: проб та зразків, що відбарился у підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Проведення тимчасового доступу доручити старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 та прокурору здійснюючому процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні ОСОБА_5 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1