Справа № 527/2273/17
провадження № 1-кс/527/103/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 березня 2018 рокуслідчий суддя суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретареві судового засідання - ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Глобине Полтавської області клопотання прокурора Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000849, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
02 березня 2018 року до суду надійшло клопотання прокурора Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000849, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, в якому прохає надати йому (або іншій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу (прокурором) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 36 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, які стосуються фінансово господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо постачання котлів твердопаливних, а саме: договорів купівлі продажу, поставки, тощо, актів приймання передачі котлів, накладних (видаткових, податкових, товаро - транспортних), актів виконаних робіт (наданих послуг), рахунків на оплату товарів, робіт, послуг, інших первинних бухгалтерських та фінансово господарських документів, які стосуються продажу котлів твердопаливних на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також документів щодо виробництва та продажу суб`єктам господарської діяльності котлів твердопаливних ТМ-250 (2шт) с. н. №№ 02308-1, 02308-2, ТМ -400 2016 р. в. с. н. НОМЕР_1 , ТМ-300 2015 р. в. с.н. НОМЕР_2 , ТМ-600 2016 р. в., с. н. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання мотивовано наступним.

У провадженні слідчого відділу Глобинського ВП ГУ Національної поліції у Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000849 від 23.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
23.10.2017 на адресу Глобинського ВП ГУНП у Полтавській області надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_4 про привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів районного бюджету, виділених на закупівлю теплової енергії для потреб закладів освіти та охорони здоров`я на території Глобинського району.

21 червня 2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір про співпрацю №7/2016 відповідно до умов якого до переліку об`єктів на території яких будуть встановлені котли на альтернативних видах палива віднесено ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_3 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.07.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договори оренди бетонного майданчика для влаштування систем опалення автономної транспортабельної (твердопаливної) котельної установки модульної загальною площею 155,00 кв. м., що за адресою: АДРЕСА_4 .

10.10.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договори оренди бетонного майданчика для влаштування систем опалення автономної транспортабельної (твердопаливної) котельної установки модульної загальною площею 155,00 кв. м., що за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

В подальшому між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір від 13.12.2016 №13/16 та від 01.02.2017 №13/17 про надання послуг із теплопостачання.

Одночасно протягом опалювального сезону 2016-2017 років на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до умов договорів від 13.12.2016 №13/16 та від 01.02.2017 №13/17 (за теплову енергію спожиту до його укладення) здійснювалась оплата за надані послуги із теплопостачання.

Тариф на постачання теплової енергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на теплову енергію, що виробляється котельнею за адресою: АДРЕСА_4 встановлений рішенням ІНФОРМАЦІЯ_10 № 74 від 20.04.2017.

16.06.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір від №350 та №351 про надання послуг із теплопостачання.

Одночасно протягом опалювального сезону 2016-2017 років на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до умов договорів від 16.06.2017 №350 та від 16.06.2017 №351 (за теплову енергію спожиту до його укладення) здійснювалась оплата за надані послуги із теплопостачання.

Тариф на постачання теплової енергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на теплову енергію, що виробляється котельнею за адресою: АДРЕСА_2 встановлений рішенням ІНФОРМАЦІЯ_11 №03 від 20.03.2017.

Тариф на постачання теплової енергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на теплову енергію, що виробляється котельнею за адресою АДРЕСА_3 встановлений рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_12 №2 від 09.02.2017.

Відповідно до ч.7 ст.2 ЗУ «Про публічні закупівлі» забороняється придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом, та укладання договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом.

У сукупності із іншими доказами, є підстави вважати про вчинення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є виробником котлів твердопаливних та здійснювало постачання вказаного обладнання як на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так і на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке в подальшому використовувалося для надання послуг із теплопостачання на території Глобинського району.

На даному етапі досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність встановлення кола осіб які можуть бути причетними до вчинення злочину.

Установлено, що в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть знаходитися документи, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо постачання котлів твердопаливних, а саме: договорів купівлі продажу, поставки, тощо, актів приймання-передачі котлів, накладних (видаткових, податкових, товаро - транспортних), актів виконаних робіт (наданих послуг), рахунків на оплату товарів, робіт, послуг, інших первинних бухгалтерських та фінансово-господарських документів, які стосуються продажу котлів твердопаливних на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також документів щодо виробництва та продажу суб`єктам господарської діяльності котлів твердопаливних ТМ-250 (2шт) с. н. №№ 02308-1, 02308-2, ТМ -400 2016 р. в. с. н. НОМЕР_1 , ТМ-300 2015 р. в. с. н. НОМЕР_2 , ТМ-600 2016 р. в., с. н. НОМЕР_3 , 3909-2, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні для об`єктивного розслідування кримінального провадження.

Указані документи, зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки безпосередньо стосуються господарської діяльності зазначеного підприємства та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні для об`єктивного розслідування оскільки містять у собі вихідні дані для перевірки обсягів та вартості фактично наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг із постачання теплової енергії, необхідні для проведення експертиз у в`язку із чим потрібне їх відшукання з метою вилучення, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину.

Враховуючи, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав його задовольнити, з підстав зазначених у ньому.

Представник відділу освіти виконавчого комітету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання, в порядку ч.2 ст. 163 КПК України, не викликався.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.
Прокурором доведено, що в приміщенні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , можуть знаходитися документи, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000849, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 (або іншій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу (прокурором) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 36 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, які стосуються фінансово господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо постачання котлів твердопаливних, а саме: договорів купівлі продажу, поставки, тощо, актів приймання передачі котлів, накладних (видаткових, податкових, товаро -транспортних), актів виконаних робіт (наданих послуг), рахунків на оплату товарів, робіт, послуг, інших первинних бухгалтерських та фінансово господарських документів, які стосуються продажу котлів твердопаливних на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також документів щодо виробництва та продажу суб`єктам господарської діяльності котлів твердопаливних ТМ-250 (2шт) с. н. №№02308-1, 02308-2, ТМ -400 2016 р. в. с. н. НОМЕР_1 , ТМ-300 2015 р. в. с.н. НОМЕР_2 , ТМ-600 2016 р. в., с. н. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя суддя Глобинського
районного суду Полтавської області ОСОБА_1