Справа № 640/557/18
н/п 1-кс/640/437/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"24" січня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
15.01.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, по відкриттю, використанню та закриттю наступних рахунків: № НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкрито розрахунок 29.08.2016; № НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкрито розрахунок 28.03.2017; за період з моменту відкриття вищевказаних рахунків по момент здійснення тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- документів, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів із зазначених рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність зазначених клієнтів, у т.ч. операції по купівлі-продажу цінних паперів) за вказані періоди;
- чеків на одержання наявних коштів за вказані періоди;
- документів по наданню кредитів (позики, фінансової допомоги) та їх погашенню за період функціонування банківських рахунків;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_3 ) банківських операцій за рахунками ОСОБА_4 ;
- інформації про рух грошових коштів по рахунках, у період з моменту відкриття вищевказаних рахунків по момент здійснення тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів із розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та у електронному вигляді з детальною вказівкою: дати здійснення банківської операції, номеру поточного рахунку відправника та одержувача із вказівкою МФО банків, ЄДР відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, суми платежу, а також із вказівкою вхідного та вихідного залишку коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції).
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів для використання їх під час досудового розслідування.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до: оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, по відкриттю, використанню та закриттю наступних рахунків: № НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкрито розрахунок 29.08.2016; № НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкрито розрахунок 28.03.2017; за період з моменту відкриття вищевказаних рахунків по 24.01.2018, а саме до:
- документів, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів із зазначених рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність зазначених клієнтів, у т.ч. операції по купівлі-продажу цінних паперів) за вказані періоди;
- чеків на одержання наявних коштів за вказані періоди;
- документів по наданню кредитів (позики, фінансової допомоги) та їх погашенню за період функціонування банківських рахунків;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_3 ) банківських операцій за рахунками ОСОБА_4 ;
- інформації про рух грошових коштів по рахунках, у період з моменту відкриття вищевказаних рахунків по момент здійснення тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів із розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та у електронному вигляді з детальною вказівкою: дати здійснення банківської операції, номеру поточного рахунку відправника та одержувача із вказівкою МФО банків, ЄДР відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, суми платежу, а також із вказівкою вхідного та вихідного залишку коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.02.2018 року.
Роз`яснити ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1