Справа №584/854/15-к
Провадження №1-кс/584/38/18
УХВАЛА
12 лютого 2018 року м. Путивль
Слідчий суддя Путивльського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Путивльського відділення поліції Глухівського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000270 про тимчасовий доступ до документів,
встановив:
09 грудня 2015 року СВ Путивльського ВП Глухівського ВП ГУНП в Сумській області зареєстроване кримінальне провадження № 0000498 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, за фактом того, що невстановлені особи таємно, умисно, з корисливою метою викрали гроші в сумі 2010 грн. з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 .

Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий мотивує тим, що в ході досудового розслідування з`ясовано, що частину грошових коштів було переведено з рахунку потерпілої на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Оскільки інформація щодо відомостей за рахунком № НОМЕР_1 , є банківською таємницею, однак має значення для вставлення обставин шахрайства, просив зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати доступ до таких документів та речей, а саме надати інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 , інформацію щодо руху коштів по даному рахунку на момент вчинення злочину - 25.06.2015, з зазначенням де саме знімались гроші з даної картки та наданням фотознімків та відеозаписів з банкоматів, котрі проводились при зніманні грошей.

У судове засідання представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав таке клопотання з мотивів викладених у ньому, прихожу до висновку про задоволення клопотання виходячи з наступних міркувань.

За змістом ч.ч.1, 2 ст.99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч.1 ст.162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.

Відомості, які містяться в наданих копіях витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000270 від 13.07.2015, протоколу допиту потерпілої від 03.08.2015, протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 08.10.2015, роздруківки транзакції по картковому рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_4 дають обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено злочин, передбачений ч.1 ст.185 КК України.
Як вбачається з роздруківки транзакції по картковому рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_4 , що невстановлена слідством особа незаконно перерахувала 602 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Інформація щодо відомостей за рахунком № НОМЕР_1 відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.

Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 159-164 КПК України,

ухвалив:

1.Клопотання слідчого задовольнити повністю.
2.Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 , зобов`язавши це товариство надати заступнику начальника СВ Путивльського відділення поліції Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 можливість ознайомитись та вилучити у друкованому й електронному вигляді документи, які містять інформацію про:

- особу власника рахунка № НОМЕР_1 , її анкетні дані;

- рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 (на момент вчинення злочину - 25.06.2015) із зазначенням місця зняття коштів.

- фотознімки та відеозаписи з банкоматів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрі проводились при зніманні грошей з рахунку № НОМЕР_1 .

3.У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, який надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 12 березня 2018 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1