Справа № 521/883/18
Номер провадження:1-кс/521/405/18
УХВАЛА

29 лютого 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0002980 від 30.12.2016 року про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігається в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -
ВСТАНОВИВ:
З клопотання вбачається, що 30.12.2016 року, приблизно о 01 годині, дві невстановлені особи, перебуваючи біля будинку АДРЕСА_1 , відкрито заволоділи майном ОСОБА_5 , в тому числі банківськими карточками потерпілої, чим спричинили останній матеріальну шкоду на загальну суму 50 000 грн.

За даним фактом, Хмельницьким ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню №0002980 від 30.12.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України.

З метою документування протиправної діяльності невстановлених осіб, слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор в судове засідання не з`явився та надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Особа, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликалась.
Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає за можливе його розглянути без участі прокурора на підставі наявних документів та приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим суддею, під час розгляду клопотання встановлено, що органом досудового розслідування обґрунтовано внесені дані про вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні та зберігаються в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, який регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, враховуючи викладені обставини та вимоги вказаних Законів, а також те, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Надати слідчому слідчого відділення Хмельницького відділення поліції Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області рядовому поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Хмельницького відділення поліції Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію, що містить банківську таємницю, а саме деталізовану виписку по картковому рахунку щодо руху коштів у ході банківських операцій, який відкритий на ім`я ОСОБА_5 та записи камер відеоспостереження із банкоматів чи приміщень відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у разі несанкціонованих банківських операцій по вищезазначеному картковому рахунку третіми особами за період з 30.12.2016 року по дату винесення ухвали, а саме 29.01.2018 року.
Зазначені відомості надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: дату, час, вид операції, місце її проведення, тип її проведення (через банкомат, термінал, касу відділення банку, через мережу Інтернет, через мобільний додаток тощо), успішність її проведення.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 29.01.2018 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 28.02.2018 року.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1