печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000368 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив, щов провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №0000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 185 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що предметом розслідування є кримінальні правопорушення, вчинені службовими особами та основними акціонерами ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 і ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , які протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації вчинили розтрату на користь третіх осіб грошових коштів вкладників вказаних банківських установ в особливо великих розмірах, що призвело до віднесення КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 і ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 постановами правління Національного банку України від 23.05.14 № 305 від 21.08.14 №518 відповідно до категорії неплатоспроможних.

В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання, просила його клопотання задовольнити.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справахпершого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , старшому слідчому в особливо важливих справахпершого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 та іншим слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження № 0000368 від 01.04.2015,прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурору відділу організаційного та правового забезпечення прокуратури Запорізької області ОСОБА_7 або за їх дорученням іншим службовим особам правоохоронних органів, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до персональних облікових карток всіх застрахованих осіб (із інформацією щодо номера посвідчення застрахованої особи; прізвища, ім`я та по батькові на момент подання відомостей до Пенсійного фонду України; дати народження; статті; унікального номеру запису в Єдиному державному демографічному реєстрі та серія, номер і назва документа, з якого взяті відомості до персональної облікової картки; громадянства; номера телефону (за згодою); відмітки про смерть; ідентифікаційного номеру платника (крім осіб, які через релігійні або інші переконання відмовилися від ідентифікаційного номера); рік, за який внесено відомості; розмір єдиного внеску за відповідний місяць; суми сплаченого єдиного внеску за відповідний місяць; позначки про особливі умови праці, що дають право на пільги із загальнообов`язкового державного соціального страхування; суми виплат (доходу), з якої сплачено страхові внески за відповідний місяць; іншої інформації, необхідної для обчислення та призначення страхових виплат за окремими видами загальнообов`язкового державного соціального страхування; частини картки, що відображає здійснення виплат за окремими видами загальнообов`язкового державного соціального страхування) наступних фізичних осіб, а саме:

1)ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Донецьк, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

2)ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Донецьк, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

3)ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки АДРЕСА_3 ;

4)ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженки м. Дніпропетровськ, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_4 ;

5)ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця смт. Магдалинівка Дніпропетровської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 ;

6)ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженця м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 .

7)ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженця м. Донецьк, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 , фактично проживаючого за адресою:

АДРЕСА_8 ;

8)ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_1 , адреса проживання: АДРЕСА_9 ;

9)ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_2 , адреса проживання: АДРЕСА_9 ;

10)ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ,

ІПН НОМЕР_3 , адреса проживання: АДРЕСА_5 ;

11)ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,

ІПН НОМЕР_4 , адреса проживання: АДРЕСА_10 ;

12)ОСОБА_19 , паспорт серії

НОМЕР_5 , виданий Калінінським РВ ДМУ ГУМВСУ в Донецькій області 15.04.2008, ІПН НОМЕР_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_11 ;

13)ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_12 ;

14)ОСОБА_21 , паспорт серії НОМЕР_8 , виданий Червоногвардійським РВ Макіївського УМВСУ в Донецькій області 26.03.1997, ІПН НОМЕР_9 , зареєстрованого за адресою:

АДРЕСА_13 ;

15)ОСОБА_22 , паспорт серії НОМЕР_10 , виданий Кіровським РВ ДМУ УМВСУ в Донецькій області 05.04.2006, ІПН НОМЕР_11 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_14 ;

16)ОСОБА_23 , паспорт серії НОМЕР_12 , виданий Авдіївським МВ УМВС в Донецькій області 16.06.1998, ІПН НОМЕР_13 ;

17)ОСОБА_24 , паспорт серії НОМЕР_14 , виданий відділенням міліції м. Українська Селідовського МВ УМВСУ в Донецькій області 07.11.2005, ІПН НОМЕР_15 ;

18)ОСОБА_25 , паспорт серії НОМЕР_16 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_14 17.09.1999, ІПН НОМЕР_17 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_15 ;

19)ОСОБА_26 , паспорт серії НОМЕР_18 , виданий Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 11.05.1999, ІПН НОМЕР_19 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_16 ;

20)ОСОБА_27 , ІПН НОМЕР_20 , проживаючого: АДРЕСА_17 ;

21)ОСОБА_28 , паспорт серії НОМЕР_21 , виданий Ленінським РВ УМВС України у м. Донецьку 27.07.1999, ІПН НОМЕР_22 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_18 ;

22)ОСОБА_29 , паспорт серії НОМЕР_23 , виданий Будьонівським РВ УМВСУ в Донецькій області 29.08.2003, ІПН НОМЕР_24 ;

23)ОСОБА_30 , ІПН НОМЕР_25 , паспорт

НОМЕР_26 виданий Ленінським РВ УМВС України в Донецькій області 01.09.04, проживаючого: АДРЕСА_19 ;

24)ОСОБА_31 , паспорт серії НОМЕР_27 , виданий Амвросіївським РВ ГУМВСУ в Донецькій області 08.02.2007, ІПН НОМЕР_28 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_20 ;

25)ОСОБА_32 , ІПН НОМЕР_29 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_21 ;

26)ОСОБА_33 , паспорт серії НОМЕР_30 , виданий Горняцьким РВ УМВС України в м. Макіївка 10.08.2001, ІПН НОМЕР_31 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_22 ;

27)ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_32 , адреса реєстрації: АДРЕСА_23 ;

28)ОСОБА_35 , паспорт серії НОМЕР_33 , виданий Кіровським РВ ДМУ УМВСУ в Донецькій області 06.04.1999, ІПН НОМЕР_34 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_24 ;

29)ОСОБА_36 , паспорт серії НОМЕР_35 , виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 03.03.2006, ІПН НОМЕР_36 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_25 ;

30)ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_37 , адреса реєстрації: АДРЕСА_26 ;

31)ОСОБА_38 , паспорт серії НОМЕР_38 , виданий Будьонівським РВ ДМУ УМВСУ в Донецькій області 29.03.1999, ІПН НОМЕР_39 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_27 ;

32)ОСОБА_39 , паспорт серії НОМЕР_40 , виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 01.03.2002, ІПН НОМЕР_41 , зареєстрованого за адресою:

АДРЕСА_28 ;

33)ОСОБА_40 , паспорт серії НОМЕР_42 , виданий Червоногвардійським РВ Макіївського МУ ГУМВС в Донецькій області 03.09.2008, ІПН НОМЕР_43 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_29 ;

34)ОСОБА_41 , ІПН НОМЕР_44 , проживає: АДРЕСА_30 ;

35)ОСОБА_42 , паспорт серії НОМЕР_45 , виданий Докучаєвським МВ УМВС України в Донецькій області 14.01.2000, ІПН НОМЕР_46 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_31 ;

36)ОСОБА_43 , паспорт серії НОМЕР_47 , виданий Докучаєвським МВ УМВСУ в Донецькій області 13.09.1996, ІПН НОМЕР_48 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_32 ;

37)ОСОБА_44 , паспорт серії НОМЕР_49 , виданий Ясинуватським РВ УМВСУ в Донецькій області 02.12.1997, ІПН НОМЕР_50 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_33 ;

38)ОСОБА_45 , паспорт серії НОМЕР_51 , виданий Ленінським РВ УМВСУ в м. Донецьку 05.03.2002, ІПН НОМЕР_52 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_34 ;

39)ОСОБА_46 , паспорт серії НОМЕР_53 , виданий Червоногвардійським РВ Макіївського МУ УМВСУ в Донецькій області 18.06.2006, ІПН НОМЕР_54 ;

40)ОСОБА_47 , паспорт серії НОМЕР_55 , виданий Київським РВ ДМУ УМВСУ в Донецькій області 06.03.2002, ІПН НОМЕР_56 ;

41)ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_57 , адреса реєстрації: АДРЕСА_35 ;

42)ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_58 , адреса реєстрації: АДРЕСА_36 ;

43)ОСОБА_50 , паспорт серії НОМЕР_59 , виданий 17.02.2001 Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області, ІПН НОМЕР_60 , адреса реєстрації: АДРЕСА_37 ;

44)ОСОБА_51 , паспорт серії НОМЕР_61 , виданий Ленінським РВ ДМУ України в Донецькій області 01.07.1998, ІПН НОМЕР_62 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_38 ;

45)ОСОБА_52 , паспорт серії НОМЕР_63 , виданий Куйбишевським РВ ДМУ України в Донецькій області 09.09.2000, ІПН НОМЕР_64 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_39 ;

46)ОСОБА_53 , паспорт серії НОМЕР_65 , виданий Центрально-Міським РВ Макіївського МУ УМВСУ в Донецькій області 24.12.1997, ІПН НОМЕР_66 , зареєстрованого за адресою:

АДРЕСА_40 ;

47)ОСОБА_54 , паспорт серії НОМЕР_67 , виданий Київським РВ ДМУ УМВСУ в Донецькій області 18.06.1997, ІПН НОМЕР_68 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_41 ;

48)ОСОБА_55 , паспорт серії

НОМЕР_69 , виданий Чернігівським РВ УМВСУ в Запорізькій області 22.10.2003;

49)ОСОБА_56 , паспорт серії НОМЕР_70 , виданий Докучаєвським МВ УМВСУ в Донецькій області 23.03.2001, ІПН НОМЕР_71 ;

50)ОСОБА_57 , паспорт серії НОМЕР_72 , виданий Кіровським РВ ДМУ УМВСУ в Донецькій області 13.04.2000, ІПН НОМЕР_73 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_42 ;

51)ОСОБА_58 , паспорт серії НОМЕР_74 , виданий Жовтневим РУ ГУМВСУ в м. Києві 29.12.1998, ІПН НОМЕР_75 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_43 ;

52)ОСОБА_59 , паспорт серії НОМЕР_76 , виданий Харцизьким МВ ГУ ДМУ України в Донецькій області 03.10.2012, ІПН НОМЕР_77 ;

53)ОСОБА_60 , паспорт серії НОМЕР_78 , виданий Київським РВ ДМУ УМВСУ в Донецькій області 27.12.2001, ІПН НОМЕР_79 , зареєстрованого за адресою:

АДРЕСА_44 ;

54)ОСОБА_61 , паспорт серії НОМЕР_80 , виданий Куйбишевським РВ ДМУ України в Донецькій області 06.10.2000, ІПН НОМЕР_81 , зареєстрованого за адресою:

АДРЕСА_45 ;

55)ОСОБА_62 , паспорт серії НОМЕР_82 , виданий Київським РВ ДМУ УМВСУ в Донецькій області 22.01.2001;

56)ОСОБА_63 , ІПН НОМЕР_83 , паспорт НОМЕР_84 , дата видачі 02.03.2005 Свердловським МВ УМВС України в Луганській області;

57)ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , паспорт серії НОМЕР_42 , виданий Червоногвардійським РВ Макіївського МУ ГУМВС в Донецькій області 03.09.2008, ІПН НОМЕР_43 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_29 ;

58)ОСОБА_64 , паспорт серії НОМЕР_85 , виданий Червоногвардійським РВ Макіївського УМВС України в Донецькій області 25.07.1997, ІПН НОМЕР_86 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_46 ;

59)ОСОБА_65 , паспорт серії НОМЕР_87 , виданий Тельманівським РВ УМВСУ в Донецькій області 29.12.2005, ІПН НОМЕР_88 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_47 ;

60)ОСОБА_66 , паспорт серії НОМЕР_89 , виданий Калінінським РВ ДМУ ГУ УМВС України в Донецькій області 05.06.2009;

61)ОСОБА_67 , паспорт серії НОМЕР_90 , виданий Куйбишевським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 01.11.2006;

62)ОСОБА_68 , 1993 року народження, паспорт серії НОМЕР_91 від 02.02.10 виданий Куйбишевським РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області;

63)ОСОБА_69 , 1965 року народження, паспорт серії НОМЕР_92 від 23.05.01 виданий Харцизьким МВ УМВС України в Донецькій області;

64)ОСОБА_70 , 1958 року народження, паспорт серії НОМЕР_93 від 03.07.01 виданий Гірницьким РВ УМВС України в

м. Макіївці;

65) ОСОБА_71 , 1962 року народження, паспорт серії НОМЕР_94 від 14.10.97 виданий Червоногвардійським РВ Макіївського МУ УМВС України в Донецькій області.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/60917/17-к
Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1