УХВАЛА
20 жовтня 2017 року м. Хмельницький
18.10.2017 року старший слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , або в АДРЕСА_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 або в АДРЕСА_4 )
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, невстановлена особа, перебуваючи на території міста Хмельницького, на протязі 2012 року та початку 2013 року, шляхом довіри під приводом розвитку приватного підприємства отримала в позику кошти у відділеннях банків, чим спричинила матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що внаслідок вчинення злочину, завдано матеріальну шкоду ОСОБА_5 прож. АДРЕСА_5 , яка будучи обманутою, отримувала на своє ім`я кредит в банках:
- « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 ;
- « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_4 .
Слідчий просить надати доступ до документів кредитної справи по кредитних договорах ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючої АДРЕСА_5 , які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 та/або уповноваженій особі на підставі доручення про проведення слідчих дій до оригіналів документів, кредитної справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 прож. АДРЕСА_5 , які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_3 або в АДРЕСА_4 ) та оригіналів документів, кредитної справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 прож. АДРЕСА_5 і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , або в АДРЕСА_2 ).
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , або в АДРЕСА_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 або в АДРЕСА_4 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість копіювати вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 20 листопада 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя