Справа № 577/1145/17
Провадження № 1-кс/577/191/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"26" січня 2018 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання прокурора Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 25 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

25 січня 2018 року прокурор Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у приміщенні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та можливості отримати належним чином завірені копій документів, а саме, документів, які містять інформацію про рух коштів за період з 23 січня 2017 року до 23 лютого 2017 року по банківському рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, копії клієнтського договору на особу, на ім`я якої відкритий рахунок.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 24 січня 2017 року близько 10 год. 30 хв. невстановлена особа, яка повідомила, що вона є працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання довірою довідалася реквізити банківської картки ОСОБА_7 , знявши у подальшому з банківської картки кошти в розмірі 1 250 грн 00 коп.

За даним фактом 25 січня 2017 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_7 показала, що 24 січня 2017 року їй зателефонувала невідома особа, яка повідомила, що вона є працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перевіряє систему безпеки. Під вказаним приводом особа попрохала назвати номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », строк її дії, а також код, який прийшов ОСОБА_7 у вигляді СМС-повідомлення на мобільний телефон. Потерпіла ОСОБА_7 надала вказані реквізити. Після чого потерпіла довідалася, що з її карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 24 січня 2017 року, були зняті грошові кошти в розмірі 1 250 грн 00 коп.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_7 24 січня 2017 року були перераховані через систему онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У подальшому встановлено, що 24 січня 2017 року грошові кошти потерпілої у сумі 1 200 грн 00 коп були перераховані на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Тому виникла необхідність отримання інформації про рух коштів по вказаному рахунку.

Проте, зазначена інформація, відповідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, у зв`язку з чим є потреба звернення до суду.

Прокурор Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримав та прохає його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, в той час як він належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Суд, вислухавши доводи прокурора, дослідивши надані матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 від 16 лютого 2017 року вбачається, що кошти на загальну суму 1 250 грн 00 коп були зняти з її карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_7 24 січня 2017 року були перераховані через систему онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Суд вважає, що прокурором доведена необхідність тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 23 січня 2017 року до 23 лютого 2017 року.

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні прокурора.

Кримінальне провадження, внесене 25 січня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120, перебуває у провадженні слідчих СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 . Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює прокурор Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 25 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух коштів за період з 23 січня 2017 року до 23 лютого 2017 року по банківському рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, копії клієнтського договору на особу, на ім`я якої відкритий рахунок, а також надати можливість вилучити копії вказаних документів (інформації).

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1