Справа № 727/3359/18
Провадження № 1-кс/727/1069/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 квітня 2018 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000134 від 13.03.2018 року),

за участю

прокурора - ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що ОСОБА_4 у період 3 кварталу 2016 року фактично отримав дохід у вигляді інвестиційного прибутку від ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 40 894 821,70 грн., який не відобразив у своїй податковій звітності, чим ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб в сумі 7 361 067 грн..
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 3 ст. 212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що знаходяться в офісі ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, які стали підставою для виплати інвестиційного доходу на користь ОСОБА_4 . Тому просить надати йому та начальнику відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи прокурора, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться в офісі ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в офісі ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:

- документів, які стали підставою для виплати інвестиційного доходу на користь ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 (договори, угоди, листування, акти приймання-передачі, заяви, платіжні доручення, квитанції).
Ухвала залишається в силі протягом 25 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1