Справа № 464/5846/17
пр.№ 1-кс/464/1569/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
15.09.2017 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю слідчого Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 23.06.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України,

встановив:

У клопотанні слідчого Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 , погодженого із прокурором Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ) за адресою філії: АДРЕСА_1 зокрема: договору про постачання електричної енергії №54907 від 21.04.2017 року, укладеного між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ; повного руху коштів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за період з 21.04.2017 року по даний час із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що в Сихівський ВП НП ГУ у Львівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що голова ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " привласнила та розтратила грошові кошти ОСББ. За даним фактом, 23.06.2017 р. прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 внесено відомості в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Будучи допитаним у якості потерпілого - ОСОБА_4 мешканець будинку АДРЕСА_2 повідомив про те, що у вказаному будинку наявні 120 жилих квартир. З моменту заселення жильцями даний будинок обслуговувало ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ). Із змінами в законодавстві України, та впровадженням ОСББ, за ініціативою мешканки вказаного будинку ОСОБА_5 , прож.: АДРЕСА_4 , було створено ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Остання, перед виборами голови ОСББ обіцяла, що після того як вона займе дану посаду, наведе лад в обслуговуванні споруди, налагодить зв?язки з постачальниками комунальних послуг та люди, котрі проживають в будинку, не будуть витрачати марно гроші при оплаті. Повідомляла, що ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » недоцільно використовує оплачені гроші мешканцями та ін. В подальшому, ОСОБА_5 було обрано головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Остання приступила до виконання своїх посадових обов?язків. Потерпілий разом із сім?єю завжди сплачував вчасно плату за комунальні послуги, намагався економити енергоносії, котрі використовував. Після служби в ЗСУ від отриманої травми йому було надано статус інваліда війни 3-ї групи та відповідні пільги по сплаті комунальних послуг, якими він користується. В травні 2017 на його поштову скриньку прийшло повідомлення на оплату житлово-комунальних послуг за квітень 2017 з ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в котрому було вказано, що у ОСОБА_4 наявний борг в сумі 5674, 72 грн. Ознайомившись із даним повідомленням, та враховуючи, що останній оплачував справно рахунки за надання тепла та гарячої води, зрозумів, що виникла мабуть якась помилка. Звернувся до голови ОСББ, яка чітко не могла надати відповідь на запитання потерпілого про виникнення боргу. Окрім цього, ОСОБА_5 уникала зустрічі із ОСОБА_4 , почала роз?яснювати якісь нісенітниці, котрі зовсім не пов?язані із заданими їй запитаннями. В подальшому, заявник дізнався, що не тільки йому нарахувало ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » такі колосальні суми до оплати, майже половині наявних квартир у будинку. Згодом, спілкуючись із мешканцями будинку, ОСОБА_4 дізнався, що дані нарахування були здійснені за опалення загальних місць користування, тобто коридорів та інших нежитлових приміщень в будинку, хоча з жовтня 2010 року радіатори в даному будинку були перекриті, не опалювалися з того часу. Також головою ОСББ в листопаді 2016 вказані радіатори були опломбовані. Окрім цього, причиною таких нарахувань стала заява голови ОСББ ОСОБА_5 та виконаного на замовлення останньої опитувального листа, котрі були надіслані на адресу ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Та як відомо зі слів жильців, перед цим комунальним підприємством в будинку борг по оплаті приблизно на суму 350 000 грн. Тобто ОСОБА_5 , не розібравшись в ситуації, не сумлінно виконуючи свої обов?язки, переклала оплату вказаного боргу на певний перелік жильців будинку, в тому числі і на нього. Також в кінці травня 2017 в будинку АДРЕСА_2 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повністю перекрило надання електроенергії, оскільки є наявний борг приблизно в суму 300 000 грн. З цього приводу мешканці почали звертатися до ОСОБА_5 , однак вона знову нічого повідомити конкретного не змогла. В свою чергу ОСОБА_5 вже на протязі року жодного разу не вказала на що скеровуються кошти з квартплати, та її найбільшим «досягненням» було обладнання одного сміттєвого баку позаду будинку. На даний час мешканці будинку не знають, хто саме працює (оформлений) на роботі у вказаному ОСББ, яку заробітну плату отримує голова та дані працівники. Голова ОСББ не надає змоги отримати достовірну інформацію, оскільки не бажає, щоб викрили її злочинні дії. Також в ході допиту ОСОБА_4 повідомив, що рішення, які прийняті усіма співвласниками ОСББ, приймалися без його участі та участі його сім?ї, інших мешканців, оскільки вони оформляються у вигляді протоколів зборів, в котрих має бути наявний підпис особи, яка голосувала. В жодних протоколах зборів сім?я Очеретних не підписувалася та не голосувала. ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з моменту створення та його керівництво, тобто ОСОБА_5 , систематично порушує норми створеного статуту даної юридичної особи, норми ЗУ «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.2001 № 2866-III та інші нормативні документи, що регулюють це питання в правовому полі.

Згідно відповіді ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » постачання електричної енергії будинку за адресою: АДРЕСА_2 здійснюється на підставі договору про постачання електричної енергії №54907 від 21.04.2017 року, укладеного між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та облік використаної електричної енергії здійснюється загальнобудинковим приладом обліку електричної енергії.

Згідно із копією квитанції, яку долучив до матеріалів кримінального провадження потерпілий ОСОБА_4 встановлено, що ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 для здійснення господарської діяльності користується рахунком № НОМЕР_2 в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ).

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та інформації щодо відкриття рахунку та здійснених по ньому операцій ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема: справи, заяви про відкриття розрахункового рахунку, наказів про призначення посадових осіб, статутних, установчих документів, копії свідоцтва про реєстрацію, картки взірців підписів та печаток, копії ідентифікаційного номера, заяв на отримання чекової книжки, угод про касове обслуговування, платіжних доручень про перерахунок грошових коштів по рахунку, вхідної та вихідної кореспонденції, договорів про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», повного руху коштів по рахунку, наявних у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ), а тому вказаний банк може володіти інформацією про власника рахунку та про здійснені операції та рух коштів по вищевказаному рахунку.

Вказані документи мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні. Їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити проведені фінансово-господарські операції та рух коштів по рахунку, необхідні для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст.60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта є банківською таємницею.
Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації, що має доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що з метою встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, слід задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ та вилучення інформації по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ), що становить банківську таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ) за адресою філії: АДРЕСА_1 , зокрема: договору про постачання електричної енергії №54907 від 21.04.2017 року, укладеного між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ; повного руху коштів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за період з 21.04.2017 року по 15.09.2017 р. із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1