Справа № 464/6609/17
пр.№ 1-кс/464/1778/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
09 жовтня 2017 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного 21.07.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, -
в с т а н о в и в :
слідчий ОСОБА_2 звернулась із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, а саме: комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник і отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_1 (номер картки НОМЕР_2 ), який належить ОСОБА_3 за період з 01.07.2016 по 30.03.2017, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, які перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування покликається на те, що нею здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000063, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України за фактом здійснення невстановленими особами фіктивного підприємництва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПП ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з експортом сільськогосподарської продукції невідомого походження. Згідно інформаційних баз даних ДФС України ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (засновник, директор, бухгалтер - ОСОБА_4 ( АДРЕСА_2 ) знаходиться на загальній системі оподаткування, останню податкову звітність подано за 2015 рік про відсутність здійснення господарської діяльності, за 2016-2017 роки звітність не подавалась, свідоцтво платника ПДВ анульовано 06.08.2007 року. Однак, відповідно до даних Автоматизованої системи митних оформлень «Інспектор» встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 11.11.2016 року по 08.02.2017 року, із залученням комісіонерів (згідно укладених договорів комісії) - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 ), здійснило експорт кукурудзи, пшениці, соєвих бобів, невідомого походження, на загальну суму 27,8 млн. доларів США для нерезидента - ІНФОРМАЦІЯ_6 (Scotland). Митне оформлення товарів до експорту здійснювалось працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 . Досудовим розслідування ( з показів свідка ОСОБА_5 ) встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаною адресою ніколи не знаходилось, господарської діяльності не здійснювало, особа ОСОБА_4 йому не відома. Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи для здійснення аналогічної протиправної діяльності використовують ПП ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , податкова адреса АДРЕСА_5 , засновник, директор, бухгалтер в одній особі ОСОБА_6 , зареєстрований АДРЕСА_6 ). В ході оперативних заходів встановлено, що ПП ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із залученням комісіонерів по договорах комісії - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) здійснювали поставки сільськогосподарської продукції для нерезидентів - ІНФОРМАЦІЯ_6 (Шотландія) та ІНФОРМАЦІЯ_11 (Прага). Митне оформлення товарів до експорту здійснювалось працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 . Згідно даних Автоматизованої системи митних оформлень «Інспектор» ПП ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із залученням комісіонера ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », протягом 2016-2017 років експортовано сільськогосподарську продукцію на загальну суму 37,7 млн. доларів США. Відповідно до даних АІС «Податковий блок», в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПДВ ПП ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні у власності чи оренді земельні ділянки для вирощування сільськогосподарських культур, а також відсутні працівники на підприємстві, виробничі потужності та інші основні фонди. Проведеним аналізом вказаного руху коштів встановлено, що з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в грудні 2016 року, січні 2017 року здійснено перерахунок коштів на загальну суму 170 000 грн. на рахунок № НОМЕР_1 (поповнення карти № НОМЕР_2 ), відкритий в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який належить ОСОБА_3 , згідно договору фінансової допомоги № 28/12/1 від 28.12.2016. З метою встановлення всіх обставин здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » просить клопотання задоволити.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просить таке задоволити.
Представник управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи те, що вищевказані документи знаходяться в володінні (приміщенні) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінальних правопорушень та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -
у х в а л и в :
клопотання задоволити. Надати старшому слідчому другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник і отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_1 (номер картки НОМЕР_2 ), який належить ОСОБА_3 за період з 01.07.2016 по 30.03.2017, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, які перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1