УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 638/1077/18

Провадження № 1-кс/638/484/18
29.01.2018 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000071 від 10.03.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
в с т а н о в и в:
Начальник відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 Харківської області ОСОБА_4 подали до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (в/ч НОМЕР_1 ).
04.09.2017Клопотання мотивує тим, що року до СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області з Військової прокуратури Харківського гарнізону надійшло кримінальне провадження № 0000071 від 10 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, по якому старшим слідчим Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області було змінено правову кваліфікацію на ч. 2 ст. 191 КК України.
Відповідно до наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 "Про заохочення персоналу" № 323- ОС від 05 грудня 2014 року заступника начальника відділу організації повсякденної діяльності штабу прикордонного загону майора ОСОБА_5 нагороджено грошовою премією у розмірі 1500 грн.
Разом з цим, останній 15 грудня 2014 року вибув у відрядження до ІНФОРМАЦІЯ_2 , повернувшись з якого 12 лютого 2015 року ОСОБА_5 стало відомо, що зазначену вище премію отримано іншою особою. Ким отримані грошові кошти та ким виконано підпис у платіжній відомості № 128 від 13.12.2014 року йому не відомо, будь-яких довіреностей на право отримання грошей ним не надавалось, однак останній, у привласненні вищевказаних грошей, підозрює начальник відділу організації повсякденної діяльності штабу ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 .
Крім того встановлено, що виплати по платіжній відомості № 128 від 13.12.2014 року здійснював бухгалтер-касир ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 .
В ході досудового розслідування постановою від 12.12.2017 року призначено судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 . На вирішення експертам були поставлені наступні запитання: Чи виконаний підпис від імені ОСОБА_5 ^ ІНФОРМАЦІЯ_4 в платіжній відомості № 128 на видачу заробітної плати за грудень 2014 року в графі № 6 (стовбці «підпис в отриманні або відмітка про видачу» поруч із надрукованим текстом -«1461,00» - самим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або ж ОСОБА_7 .
21.12.2017 року до Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області надійшло клопотання судового експерта лабораторії почеркознавчих, лінгвістичних, психологічних та мистецтвознавчих досліджень ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судово-почеркознавчої експертизи, відповідно до якої, серед іншого, необхідно надати наступні оригінали документів: вільні зразки підпису (20-25 шт.) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в документах офіційного та неофіційного характеру, виконаних до грудня 2014 року; вільні зразки почерку (30-35 арк.) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в різнохарактерних документах із записами прізвища, а також записів, що містять слова з буквою: «С», «и», «л», «м»; умовно-вільні зразки підпису та почерку (не обмежено) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у документах та записах, виконаних після 2014 року.
Згідно п. 1.3. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 вбачається, що вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження в справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку, виконані певною особою до відкриття провадження у справі (пояснення, скарги, заяви тощо), але пов`язані з обставинами цієї справи, або виконані після відкриття провадження у справі, але не в зв`язку з її обставинами. Вільні та умовно-вільні зразки можуть бути у матеріалах справи з місця роботи/служби, заявах, рапортах, договорах, якісній копії аркушів паспорта, посвідченнях, відомостях, довідках, листах, поштових поздоровних листівках, записниках, записах довільного характеру, нотатках, банківських документах, квитанціях на сплату комунальних послуг, тощо.
В ході допиту бухгалтера 1 категорії ОСОБА_7 та начальника відділу організації повсякденної діяльності штабу ОСОБА_6 , в тому числі, щодо наявності в ІНФОРМАЦІЯ_5 документів, необхідних для вирішення питань судово-почеркознавчої експертизи, останні повідомили, що вищевказані документи можуть бути - авансові звіти про відрядження, відомості про отримання заробітної плати, премій та інших виплат, а також в інші прибутково- видаткових документах, особових справах, рапортах різного змісту, супровідних листах, телеграмах, наказах про заохочення та стягнення.
Таким чином, під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження, вирішення питань судово-почеркознавчої експертизи, встановлення обставин, що підлягають доказуванню та встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вищевказаного злочину - необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні - ІНФОРМАЦІЯ_1 (в/ч НОМЕР_1 ), а саме: особові справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; авансові звіти про відрядження, відомості про отримання заробітної плати, премій та інших виплат, а також інші прибутково-видаткові документи, рапорти різного змісту, пояснення, службові розслідування, супровідні листи, записники, телеграми, накази про заохочення та стягнення, нотатки, банківські документи, тощо, в яких маються підписи та рукописні тексти виконані ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 за період з 25.04.2010 року по день винесення ухвали.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Прокурор в судове засідання також з`явився, підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Суд, дослідивши матеріали клопотання прийшов до наступного.
Для забезпечення повноцінного проведення досудового розслідування, проведення ряду слідчих дій, встановлення усіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі.
Слідчий суддя вивчивши та дослідивши матеріали справи, вважає, що клопотання не підлягає до задоволення з наступних підстав.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з копії клопотання експерта №25537 від 20.12.2017 року про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення судово-почеркознавчої експертизи, 14.12.2017 року до ІНФОРМАЦІЯ_8 , надійшла постанова від 12.12.2017 року начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 для проведення судової почеркознавчої експертизи за матеріалами досудового розслідування №0000071 від 10.03.2017 року.
Відповідно до вказаного клопотання в розпорядження експерта слід надати вільні зразки підпису (20-25) ОСОБА_5 в документах офіційного та неофіційного характеру, виконаних до грудня 2014 року; вільні зразки його почерку (30-35 арк.) в різнохарактерних документах із записами прізвища, а також записів, що містять слова з буквою «С», «и», «л», «м»; умовно вільні зразки його підпису та почерку ( не обмежено) у документах та записах, виконаних після 2014 року; експериментальні зразки його підпису (на 5 арк.) виконані стоячи у швидкому темпі, тримаючи аркуш на столі та сидячи; його почерку (10 арк.) у вигляді записів « ІНФОРМАЦІЯ_9 » тощо (інших записів із словами з подібними буквосполученнями), виконані на розлініяних аркушах паперу стоячи та сидячи в швидкому темпі. Вільні зразки підпису (20-25) ОСОБА_6 в документах офіційного та не офіційного характеру, виконаних до грудня 2014 року; вільні зразки його почерку (30-35 арк.) в різнохарактерних документах із записами прізвища, а також записів, що містять слова з буквою «С», «и», «л», «м»; умовно вільні зразки його підпису та почерку ( не обмежено) у документах та записах, виконаних після 2014 року; експериментальні зразки його підпису (на 5 арк.) виконані стоячи у швидкому темпі, тримаючи аркуш на столі та сидячи; його почерку (10 арк.) у вигляді записів « ІНФОРМАЦІЯ_9 » тощо (інших записів із словами з подібними буквосполученнями), виконані на розлініяних аркушах паперу стоячи та сидячи в швидкому темпі. Вільні зразки підпису (20-25) ОСОБА_7 в документах офіційного та неофіційного характеру, виконаних до грудня 2014 року; вільні зразки його почерку (30-35 арк.) в різнохарактерних документах із записами прізвища, а також записів, що містять слова з буквою «С», «и», «л», «м»; умовно вільні зразки його підпису та почерку ( не обмежено) у документах та записах, виконаних після 2014 року; експериментальні зразки його підпису (на 5 арк.) виконані стоячи у швидкому темпі, тримаючи аркуш на столі та сидячи; його почерку (10 арк.) у вигляді записів « ІНФОРМАЦІЯ_9 » тощо (інших записів із словами з подібними буквосполученнями), виконані на розлініяних аркушах паперу стоячи та сидячи в швидкому темпі.

Також експерти в своєму клопотанні вказали, що вільні та умовно-вільні зразки можуть бути у матеріалах справи з місця роботи/служби, заява, рапортах, договорах, формі №1 заяві на видачу паспорта, запису акту громадського стану про реєстрацію/розторгнення шлюбу, якісній копії аркушів паспорта, посвідченнях, відомостях, довідках, листах, поштових поздоровчих листівках, записниках, записах довільного характеру, нотатках, банківських документах, квитанціях на сплату комунальних послуг.

Згідно ч.2 ст.1 листа № 223-559/0/4-13 Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» від 05 квітня 2013 року, вирішуючи питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у кожному випадку розгляду відповідних клопотань слідчі судді зобов`язані перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з`ясовувати можливість досягнення мети, на яку посилається автор клопотання, без застосування цих заходів.
Відповідно до ст.7 вказаного вище листа до клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження додається: 1) витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження - у всіх без винятку випадках; 2) копії матеріалів, якими сторона кримінального провадження, що подала відповідне клопотання, обґрунтовує свої доводи (ст. 141, 145, абз. 2 ч. 2 ст. 150, абз. 2 ч. 2 ст. 157, абз. 2 ч. 2 ст. 171 КПК). Такі ж копії матеріалів, з огляду на зміст положень ч. 6 ст. 9 КПК, мають долучатися й до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, слідчий частково виконав клопотання без застосування заходів кримінального провадження, йому з в/ч НОМЕР_1 були надані копії проханих документів.
Таким чином слідчим частково доведено необхідність витребовуваних документів, адже в частині що стосується авансових звітів, надання таких документів може вплинути та порушити права та інтереси інших осіб, які також вказані в даних авансових звітах.

Також суд звертає увагу, що в клопотанні експерта вказаний достатній перелік зразків, які можуть бути їм надані, і більшість з них можливо отримати без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Виходячи з вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000071 від 10.03.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (в/ч НОМЕР_1 ), надати тимчасовий доступ та забезпечити проведення вилучення (виїмку) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: особові справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; відомості про отримання заробітної плати, премій та інших виплат, а також інші прибутково-видаткові документи, рапорти різного змісту, пояснення, службові розслідування, супровідні листи, записники, телеграми, накази про заохочення та стягнення, нотатки, банківські документи, тощо, в яких маються підписи та рукописні тексти виконані ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 за період з 25.04.2010 року по день винесення ухвали, тобто до 29.01.2018 року, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , де б вони не знаходились.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя