Провадження № 1-кс/638/383/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 січня 2018 року слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0005996, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ та забезпечення провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомостей що становлять банківську таємницю, а саме: отримання всіх оригіналів документів, які подавав клієнт ІНФОРМАЦІЯ_2 , 12.06.1994 р.н до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та реєстр- роздруківку рахунку з банківською карткою № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2017 по теперішній час.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого відділу Шевченківського ВП ГУ НП України в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0005996 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України за фактом того що до Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області надійшов рапорт УБПЗБТЛ ГУ НП в Харківській області, згідно якого в період з вересня по листопад 2017 року невстановлена особа вчинила шахрайські дії відносно іноземців та громадян України в оформленні різних документів на території Шевченківського району м.Харкова. В ході проведення огляду в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , 13.12.2017 року вилучено у громадянина Ганни МЕNSAH- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в присутності понятих паспорт громадянина Гани серії НОМЕР_3 виданий 19.01.2017 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та посвідки на тимчасове проживання серії НОМЕР_4 виданої від 24.01.2017 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в яких маються відбитки штампів з ознаками підробки.

В ході проведення досудового розслідування 13.12.2017 року призначено судово-технічну експертизу документів, а саме паспорту громадянина Гани серії НОМЕР_3 виданого 19.01.2017 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та посвідки на тимчасове проживання серії НОМЕР_4 виданої від 24.01.2017 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в яких маються відбитки штампів з ознаками підробки.

У зв`язку з вищевикладеним вказаний паспорт, в якому проставлені відбитки штампів та посвідка на тимчасове проживання в Україні можуть не відповідати дійсності і вказаний документ по кримінальному провадженню є предметом кримінального правопорушення.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надано документи з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що останній є нібито клієнтом банку і надав свій номер рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , однак потерпілий повідомив про те, що він не є клієнтом банку і ніколи їм не був.

У зв`язку з викладеним виникає необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницею, а саме всіх оригіналів документів, які подавав клієнт ІНФОРМАЦІЯ_2 , 12.06.1994 р.н до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та реєстр- роздруківку рахунку з банківською карткою № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2017 по теперішній час.

Слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів. Також просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшло клопотання від слідчого про розгляд клопотання в рамках кримінального провадження № 0005996 від 13.12.2017 без його участі. Клопотання підтримує та просить суд його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання слідчого обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту клопотання, метою доступу до документів є дослідження в ході досудового розслідування вказаних оригіналів документів та проведення експертних досліджень.

Враховуючи те, що дослідження документів без їх вилучення неможливі, слідчий суддя вважає за доцільне дати розпорядження щодо вилучення даних документів у відповідності із вимогами ч.7 ст.163 КПК України.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає задоволенню.Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0005996, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналів документів, які подавав клієнт ІНФОРМАЦІЯ_2 , 12.06.1994 р.н до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та реєстр-роздруківку рахунку з банківською карткою № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2017 по теперішній час.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1