Справа № 185/2874/18
Провадження № 1-кс/185/596/18
У Х В А Л А
25 квітня 2018 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Донецької області ОСОБА_5 , про спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000149 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2017 року, у відношенні ОСОБА_6 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України,

В С Т А Н О В И В:
16 квітня 2018 року слідчий слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 звернувся до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Донецької області ОСОБА_5 , про спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000149, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2017 року, у відношенні ОСОБА_6 , підозрюваного у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

З клопотання вбачається, що у вересні 2014 року, точна дата органом досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Донецьку Донецької області, діючи з особистих міркувань, вирішив вступити до складу терористичної організації «ДНР» та по теперішній час приймає безпосередню участь у ній шляхом зайняття посади у якості «заместителя министра-директора департамента таможенного дела Министерства доходов и сборов ДНР», який розташований за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Університетська, буд. 85.
З метою надання вигляду легітимності здійснення митної політики на тимчасово окупованій території Донецької області, ОСОБА_6 затверджено розроблені працівниками так званого «Министерства доходов и сборов» низку «документів» щодо митної політики на тимчасово окупованій території Донецької області, що мають ознаки нормативно-правових актів, але відповідно до законодавства України є нікчемними.

ОСОБА_6 як «заместитель министра - директор департамента таможенного дела Министерства доходов и сборов ДНР», діючи умисно, з корисливих та ідеологічних мотивів, використовуючи надані представниками терористичної організації «ДНР» повноваження, організував систему так званих «таможенных постов», розташованих на тимчасово окупованій території Донецької області України, на яких здійснюється контроль за переміщенням товаро-матеріальних цінностей (товарів, транспортних засобів та інших предметів) через ділянки кордону України з Російською Федерацією, які тимчасово контролюються представниками вказаної терористичної організації. Загалом створено та функціонує 13 «таможенных постов» з місцями розташування у м. Донецьку, м. Іловайську, м. Сніжне, м. Горлівка, м. Дебальцево, м. Ясинувата, с. Маринівка Шахтарського району, с. Успенка Амвросіївського району, с. Роза та с. Октябрь Новоазовського району. Також ОСОБА_6 організував та контролює ввезення товарів з тимчасово непідконтрольної території Донецької області на територію, підконтрольну державній владі України, в тому числі в обхід існуючих блок-постів, для їх подальшого продажу та незаконного отримання доходів.

У вищезазначений період часу ОСОБА_6 , перебуваючи на вказаній посаді, на виконання завдань та функцій так званого «Министерства доходов и сборов ДНР» за допомогою окремих засобів масової інформації, підконтрольних керівникам терористичної організації «ДНР», висвітлює діяльність «ДНР», формуючи думку серед населення і світової спільноти як про законність власних дій, так і про легітимність створення та діяльності самої «ДНР» та її структурних підрозділів, зокрема «департамента таможенного дела Министерства доходов и сборов ДНР». Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється в участі у терористичній організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України.

Так на організовану групу керівництвом терористичної організації покладено функції з:

- фінансового забезпечення терористичної організації «ДНР» шляхом збору з фізичних та юридичних осіб, що знаходяться на тимчасово окупованій території Донецької області, грошових коштів у вигляді так званих «налогов», «сборов», «таможенньїх и других обязательных платежей», «єдиного взноса»;

- встановлення контролю за переміщенням товарів та транспортних засобів на/з території, підконтрольній «ДНР», в тому числі зі збору грошових коштів за дозвіл на таке переміщення;

- встановлення для населення та юридичних осіб, що перебувають на тимчасово окупованій території, незаконних вимог щодо фінансового забезпечення терористичної організації «ДНР» шляхом винесення так званих «нормативно-правових актов», які з точки зору закону є нікчемними та забезпечення примусу населення та юридичних осіб до їх виконання;

- застосовування фізичного (незаконне позбавлення волі, примусове заволодіння майно) та морального насильства до населення та юридичних осіб з метою примусу до фінансового забезпечення терористичної організації «ДНР»;

- контролю та обліку грошових коштів, що надходять до терористичної організації «ДНР» у вигляді так званих «налогов», «сборов», «таможенных и других обязательньїх платежей», «єдиного взноса».

Таким чином, в період з вересня 2014 року по даний час ОСОБА_6 , обійнявши посаду «заместителя министра - директора департамента таможенного дела Министерства доходов и сборов ДНР», знаходячись у будівлі «міністерства» за адресою м. Донецьк, вул. Університетська, буд. 85, приймає участь у терористичній організації «ДНР», забезпечуючи реалізацію завдань її політичного блоку шляхом виконання покладених на «міністерство» повноважень.

У вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець м. Амвросіївка Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 09.09.2005 Амвросіївським РВ УМВС України в Донецькій області, РНОКПП НОМЕР_2 .

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_6 кваліфіковано за ч. 1 ст. 258-3 КК України, як участь у терористичній організації.

29.03.2017 року складено повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України та 13.04.2018 року складено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, які вручено призначеному захиснику ОСОБА_4 , та вжито всіх необхідних заходів, передбачених ч. 3 ст. 111, ст. 135 КПК України, для вручення повідомлення про підозру у встановлений законом спосіб ОСОБА_6 .

Наявність достатніх доказів для підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом огляду Інтернет-сайтів, згідно з яким підтверджується інформація щодо перебування ОСОБА_6 на посаді «заместителя министра - директора департамента таможенного дела Министерства доходов и сборов ДНР»; протоколом за результатами проведення оперативно-технічного заходу, в якому зафіксовано відомості щодо участі ОСОБА_6 у терористичній організації «Донецька народна республіка», зокрема в якості «заместителя министра - директора департамента таможенного дела Министерства доходов и сборов ДНР»; протоколом тимчасового доступу до речей і документів, в ході якого встановлено, що ОСОБА_6 як користувач абонентських номерів мобільних телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 перебуває в період з 01.01.2015 по теперішній час на тимчасово окупованій території Донецької області; протоколами допиту свідків які пояснили, що знають ОСОБА_6 особисто та їм відомо про те, що останній перебуває на посаді «заместителя министра - директора департамента таможенного дела Министерства доходов и сборов ДНР»; протоколами впізнання ОСОБА_6 свідками за фотознімками, а також за голосом; протоколами огляду мережі Інтернет за участю свідків які пояснили, що впізнають на переглянутих фото- та відеоматеріалах ОСОБА_6 .

Відповідно до вимог ст. 135 КПК України слідчим слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 вжито вичерпних заходів щодо виклику підозрюваного, а саме: особу викликалося до слідчого шляхом надіслання повістки про виклик поштою № 56/13-1971 від 29.03.2017, № 56/13-1972 від 29.03.2017 та № 56/13-1973 від 29.03.2017 року.
Крім того, на офіційному сайті СБ України було розміщено повістки про виклик ОСОБА_6 до слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області на 10.04.2017, 11.04.2017, 12.04.2017 року, однак ОСОБА_6 у визначений час не з`явився та не повідомив причини своєї неявки.
Зазначені факти свідчать про те, що підозрюваний переховується від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

19.04.2017 року слідчим винесено постанову про оголошення підозрюваного ОСОБА_6 у регіональний, державний, міждержавний та міжнародний розшук відповідно до ст. 281 КПК України.

07.06.2017 року слідчим винесено постанову про доручення проведення слідчих (розшукових) дій співробітникам ГВ БКОЗ Управління СБ України в Донецькій області.

Орган досудового розслідування має достовірну інформацію про те, що підозрюваний ОСОБА_6 переховується від слідства та продовжує злочинну діяльність на території м. Донецька, яка тимчасово окупована та в теперішній час перебуває у розшуку.

Отже, притягнути ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності у загальному порядку, передбаченому чинним кримінальним процесуальним законодавством, не надається можливим, тому необхідно надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно ОСОБА_6 .

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 зазначене клопотання підтримав та просив його задовольнити повністю, зазначив, що органами досудового розслідування дотримано всіх вимог чинного законодавства щодо встановлення особи ОСОБА_6 , його належного повідомлення та виклику, та повідомлення йому про підозру, окрім іншого всі виклики та повідомлення про підозру надсилались ОСОБА_6 на номер мобільного телефону, яким останній користується за допомогою мобільних додатків «Viber» та «WhatsApp», які він отримав та прочитав .

Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, вважає, що особа ОСОБА_6 належним чином не встановлена, він належним чином не повідомлений, та йому належним чином не вручено повідомлення про підозру, з ОСОБА_6 особисто він жодного разу не спілкувався, місце знаходження ОСОБА_6 йому не відомо.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши думку слідчого, його обґрунтування щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, захисника, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук. Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності або оголошені у міждержавний та/або міжнародний розшук, та вони розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 297-3 КПК України, клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування розглядається слідчим суддею не пізніше десяти днів з дня його надходження до суду за участі особи, яка подала клопотання, та захисника.

Так, із матеріалів наданих до клопотання вбачається, що слідчим відділом управління СБ України в Донецької області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000149 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2017 року у відношенні ОСОБА_6 , підозрюваного у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

В рамках даного провадження слідчий звернувся до суду з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування.

Зі змісту ст. 297-1 КПК України вбачається, що є дві основні вимоги за яких можливе спеціальне розслідування: особа повинна мати статус підозрюваного, переховуватися від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та бути оголошеною у міждержавний та/або міжнародний розшук.

ОСОБА_6 набув статус підозрюваного в скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Відповідно до вимог ст. 135 КПК України вжито вичерпних заходів щодо виклику підозрюваного, а саме особу викликалося до слідчого шляхом надіслання повістки про виклик поштою № 56/13-1971 від 29.03.2017 № 56/13-1972 від 29.03.2017 та № 56/13-1973 від 29.03.2017 року, та вжито всіх необхідних заходів, передбачених ч. 3 ст. 111, ст. 135 КПК України, для вручення повідомлення про підозру у встановлений законом спосіб ОСОБА_6 , окрім іншого, також за допомогою мобільних додатків «Viber» та «WhatsApp».

Крім того, на офіційному сайті СБ України було розміщено повістки про виклик ОСОБА_6 до слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області на 10.04.2017, 11.04.2017, 12.04.2017 року, однак ОСОБА_6 у визначений час не з`явився та не повідомив причини своєї неявки
Зазначені факти свідчать про те, що підозрюваний переховується від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

19.04.2017 року слідчим винесено постанову про оголошення підозрюваного ОСОБА_6 у регіональний, державний, міждержавний та міжнародний розшук відповідно до ст. 281 КПК України.

07.06.2017 року слідчим винесено постанову про доручення проведення слідчих (розшукових) дій співробітникам ГВ БКОЗ Управління СБ України в Донецькій області.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 19.03.2018 року надано дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_6 для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу.

Надані слідчим матеріали доводять обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Так, виходячи з практики Європейського суду з прав людини, наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів чи інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача в тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Надані до клопотання слідчого матеріали підтверджують ймовірність причетності ОСОБА_6 до вчинення кримінального правопорушення, в якому він підозрюється за викладених у клопотанні обставинах і сумніву у слідчого судді щодо їх достатності не викликано.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що є підстави для здійснення спеціального досудового розслідування.

Керуючись ст. 297-1, 297-2, 297-3, 297-4, 369,372 КПК України,слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Донецької області ОСОБА_5 про спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000149 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2017 року, у відношенні ОСОБА_6 , підозрюваного у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000149, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2017 року, у відношенні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 підозрюваного у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Відомості щодо підозрюваного ОСОБА_6 , стосовно якого слідчим суддею постановлено дану ухвалу про здійснення спеціального досудового розслідування, невідкладно, але не пізніше 24 годин після постановлення ухвали, внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Якщо підозрюваний, стосовно якого слідчим суддею постановлено ухвалу про здійснення спеціального досудового розслідування, затриманий або добровільно з`явився до органу досудового розслідування, подальше досудове розслідування щодо нього здійснюється згідно із загальними правилами, передбаченими цим Кодексом.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1