Провадження № 1-кс/369/3574/17
УХВАЛА
Іменем України
17.11.2017 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Києві клопотання старшого слідчого підполковника поліції Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0005575 від 08.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старшого слідчого підполковника поліції Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Свої вимоги слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005575 від 08.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.02.2016 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із засновником вказаного підприємства ОСОБА_6 , на підставі договору безвідсоткової поворотної позики № 29/02, отримала від ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 111 110 грн., та надала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру (б/н) від 29.02.2016 про отримання підприємством від ОСОБА_7 безвідсоткової зворотної позики на вказану суму. Грошові кошти ОСОБА_5 , в касу товариства та на розрахунковий рахунок не здала та розпорядилась ними на власний розсуд, заподіявши ОСОБА_7 матеріальний збитків. Після чого, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , продовжуючи свої незаконні дії, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділи часткою у розмірі 40% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вартістю 274 000 грн., яка належала ОСОБА_7 , чим заподіяли йому збитків у великих розмірах.

Крім того, встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_3 . Документи реєстраційної справи якого знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 . У вказаній реєстраційній справі містяться документи щодо відчуження частки в розмірі 40% статутного капіталу, вартістю 274 000 грн., яка належала ОСОБА_7 та якою з використанням підроблених документів заволоділи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Також встановлено, що двома реєстраційними діями 12.10.2017 № 5006484 ОСОБА_8 державним реєстратором Київської обласної філії Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області здійснено зміну складу та інформації про засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до якихось підроблених документів.

Також 20.10.2017 ОСОБА_8 за реєстровим № 6006484 також проведено реєстраційну дію щодо зміни складу та інформації про засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до якихось підроблених документів.

В результаті чого, частку на яку накладено арешт на підставі ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 22.12.2016 у справі №369/11913/16-к ОСОБА_1 в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_5 в розмірі 90% (40% з яких належить ОСОБА_7 ), що становить загалом 616 500 грн. було розподілено (перепродано) новим засновникам вказаного підприємства, а саме заступнику директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 5 % вартістю 34 250 грн., (адреса: АДРЕСА_3 ), ОСОБА_10 5 % розміру статного капіталу, що дорівнює 34 250 грн., (адреса: США АДРЕСА_4 ), ОСОБА_11 - розмір внеску до статутного капіталу, що дорівнює 34 250 грн. (адреса: АДРЕСА_5 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень та здійснення ефективного досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність в ознайомленні та відповідно у отриманні всіх оригіналів документів реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що стосуються вчинення реєстраційних дій, пов`язаних з відчуженням частки в статутному капіталі підприємства, яка належала ОСОБА_7 , адже досудовим розслідування встановлено, що вказані документи можуть містити підроблені підписи від імені ОСОБА_7 та від інших засновників даного підприємства. Вказані документи будуть направлені на дослідження для проведення судово-почеркознавчої експертизи, з метою встановлення виконавця підписів.

Згідно п.п. 3,2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами) - для проведення експертиз надаються оригінали документів, а не їх ксерокопії.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у слідства є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення і можуть бути використані як докази під час проведення досудового слідства, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та можуть бути знищені, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення всіх наявних оригіналів документів реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які будуть направлені для проведення судово-почеркознавчої експертизи та можуть мати значення для досудового розслідування. Враховуючи вищевикладене просили клопотання задовольнити.

Згадана інформація згідно п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно ст.159 КПК України.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.
Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 . Враховуючи, що існує загроза розголошення відомостей про хід розслідування кримінального провадження, що може призвести до зміни або знищення документів, надання доступу до яких потребується.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів неможливо, та у слідства є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення і можуть бути використані як докази під час проведення досудового слідства, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та можуть бути знищені, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення всіх наявних оригіналів документів реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які будуть направлені для проведення судово-почеркознавчої експертизи та можуть мати значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_3 або особі за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення всіх наявних оригіналів документів реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також документів, щодо відчуження частки в розмірі 40% статутного капіталу, вартістю 274 000 грн., яка належала ОСОБА_7 , а також всіх наявних оригіналів документів, що слугували підставою для проведення реєстраційних дій 12.10.2017 за № 5006484 ОСОБА_8 державним реєстратором Київської обласної філії Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області щодо зміни складу та інформації про засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 20.10.2017 ОСОБА_8 за реєстровим № 6006484 також проведено реєстраційну дію щодо зміни складу та інформації про засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та інших оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом одного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1