копія

Справа №684/564/17
Провадження №1-кс-678-248/17
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 жовтня 2017 року смт. Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду смт. Летичів клопотання слідчого СВ Старосинявського відділення поліції ГУНП України в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153 від 18 вересня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

учасники кримінального провадження:

прокурор ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

До суду, на підставі ст.ст. 159-163 КПК України, надійшло клопотання згідно якого слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ініціатор клопотання просить розглянути за відсутності представників банківської установи, оскільки особа, що вчинила кримінальне правопорушення, не встановлена, а відомості, до яких необхідний тимчасовий доступ, перебувають у розпорядженні банківської установи і можуть бути змінені або несанкціоновано кориговані.

Згідно змісту клопотання 18 вересня 2017 року до поліції із заявою звернулася ОСОБА_5 в якій просить встановити та притягнути до відповідальності невідому особу, яка зловживаючи її довірою, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 610 грн.

Цього ж дня відомості про дане правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що близько 06:40 год. 18 вересня 2017 року на її мобільний телефон № НОМЕР_1 надійшло CMC повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що її картка заблокована у зв`язку із використанням підозрілих операцій та були вказані номери телефонів НОМЕР_2 і НОМЕР_3 за допомогою яких вона може зв`язатися та дізнатися детальнішу інформацію. ОСОБА_5 одразу зателефонувала на номер НОМЕР_3 , проте там було зайнято. Через деякий час до неї перетелефонували із номеру НОМЕР_4 де невідомий їй чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В розмові невідомий запитав її останні чотири цифри зарплатної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так як вона заблокована. Знаючи про те, що її картка знаходиться у доньки ОСОБА_5 повідомила останні чотири цифри зарплатної картки невідомому їй чоловіку. Після чого невідомий запитав чи не має вона ще якісь картки на основі яких він зміг би відновити попередню. ОСОБА_5 повідомила невідомому чотири останні цифри та ПІН код від її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , після чого невідомий повідомив їй, що дана картка остаточно заблокована та порадив звернутися до свого банку в якому вона обслуговується. Почувши таке ОСОБА_5 пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в смт. Стара Синява та звернувшись до менеджера дізналася, що її зарплатна картка заблокована, а із кредитної карти були зняті кошти в сумі 610 грн., які із невідомих їй причин були перераховані на рахунки різних мобільних операторів. Після чого ОСОБА_5 відразу зателефонувала в поліцію та повідомила, що її ошукали.

Проведеними слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами не здобуто будь-яких доказів, які б вказували на особу, яка вчинила вищевказані шахрайські дії із використанням банківської картки, та у інший спосіб неможливо встановити місце, з якого були здійснені дзвінки, та особу якій були перераховані кошти в сумі 610 гривень.

Слідчий в клопотанні зазначає, що за вказаних обставин у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідно вилучити копію інформації про власника номера банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місце його реєстрації, копію паспорта, копію заяви на відкриття рахунка та місце здійснення банківських операцій по вказаному рахунку з 00 години 18 вересня 2017 року по 19 вересня 2017 року, яку в подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження № 0000153.

Вказана інформація може містити дані про особу, яка неправомірно здійснила шахрайські дії по відношенню до ОСОБА_5 .

В судове засідання представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликались, оскільки ініціатором клопотання належним чином обґрунтовано ту обставину, що існує реальна загроза зміни або знищення такої документальної інформації.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 підтримав заявлене клопотання з викладених у ньому підстав.
Вислухавши доводи прокурора, ознайомившись з клопотанням та доданими матеріалами, матеріалами досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, адже для повного та всебічного розслідування кримінального провадження та встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, необхідне здійснення тимчасового доступу до інформації, яка міститься у документах, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані в клопотанні слідчого документи самі по собі або в сукупності з іншими документами та речами кримінального провадження мають суттєве значення для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин справи, для забезпечення своєчасного проведення розслідування кримінального провадження, такі документи можуть мати доказове значення у справі.
Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати працівникам Старосинявського ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 . телефон НОМЕР_6 , факс НОМЕР_7 ), та містять інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місце його реєстрації, копію паспорта, копію заяви на відкриття рахунка та місце здійснення банківських операцій по вказаному рахунку з 00 години 18 вересня 2017 року по 00 год. 19 вересня 2017 року, яку в подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження № 0000153.

Строк дії ухвали суду один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя Летичівського районного суду ОСОБА_1