Справа № 404/664/18
Номер провадження 1-кс/404/241/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2018 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження 0004227, з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області, за погодженням з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню щодо надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 .

Необхідність такого доступу обґрунтовує існуванням підстав вважати, що у період з 15.09.2016 по 27.01.2017 касир Кіровоградської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , перебуваючи у приміщенні каси по АДРЕСА_2 , привласнила кошти товариства шляхом оприбуткування коштів у касовій книзі та передачі їх до банку, які фактично на рахунок товариства у банківській установі не надійшли.

З метою виконання завдань кримінального провадження (ст.2 КПК України) та збору доказів, слідчим призначена судово-економічна експертиза від 27.11.2017 року. В зв`язку з чим існує необхідність в отриманні документів, які перебуває у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

За правилами ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв`язку з заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.

Як передбачено ч.6 ст.9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підтвердження заявлених вимог, слідчий долучив копію постанови про призначення судово-економічної експертизи (а.к.24) та клопотання експерта про надання додаткових документів (а.к.26). Таким чином, дослідивши письмові матеріали клопотання, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, а також для проведення судових досліджень, зокрема судово-економічної експертизи, результати якої нададуть можливість встановити органу досудового розслідування наявність нестачі коштів в сумі встановленій при проведенні інвентаризації каси Кіровоградської філії TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно із п.п.1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 9, 159, 162-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 та слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій, а саме:

статутні, реєстраційні, дозвільні документи Кіровоградської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими визначені види діяльності, в т.ч. які потребують спеціальних дозволів, документи про взяття на податковий облік, віднесення до групи платників єдиного податку (ведення спрощеної системи), платником яких податків являється (для визначення порядку ведення бухгалтерського обліку, застосування РРО); положення про філію, положення про касу Кіровоградської філії TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; штатний розклад, яким затверджено структуру філії, а також визначено кількість та підпорядкованість працівників каси філії; перелік осіб, які працювали в касі Кіровоградської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (П.І.Б., рнокпп, займана посада, період роботи, дата прийняття та звільнення, номери розпорядчих документів на прийняття та звільнення); відомості чи проводились при призначенні на посади осіб працювати в касі Кіровоградської філії TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інвентаризації по касі, надати їх результати; відомості про періодичність проведення планових та позапланових інвентаризацій коли проводилась інвентаризація та в зв`язку з чим, яка передувала останній інвентаризації, якою виявлена нестача грошових коштів в сумі 227132,23 грн.; документальні підтвердження застосування касових апаратів (інших реєстраторів розрахункових операцій/ РРО); роздруковані «Z-звіти» (фіскальні звітні чеки) по касі Кіровоградської філії TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інші види наявних документів на підтвердження руху коштів по касі та залишку грошових коштів касі за період у якому виявлено нестачу грошових коштів в сумі 227 132,23 грн.; розпорядчі документи на призначення, переведення, звільнення посадових осіб, які відповідальні за ведення бухгалтерського обліку по касі та за цінності, які зберігаються та обліковуються по касі Кіровоградської філії TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; функціональні обов`язки (посадові обов`язки) осіб, які працювали в касі Кіровоградської філії TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договори про повну (часткову) матеріальну відповідальність матеріально - відповідальних осіб, що працювали в касі Кіровоградської філії TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період, за який виявлено нестачу коштів по касі; договори про колективну повну (часткову) матеріальну відповідальність, що стосуються роботи в касі Кіровоградської філії TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; трудові договори з особами, які працювали до прийняття особи (осіб), яка (які) працювала в касі останньою; матеріали попередньої інвентаризації по касі Кіровоградської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була проведена раніше тієї інвентаризації, якою виявлено нестачу грошових коштів в сумі 227 132,23 грн.; договори про повну (часткову) матеріальну відповідальність матеріально - відповідальних осіб по касі Кіровоградської філії TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які працювали до прийняття особи, яка працювала в касі останньою; правила внутрішнього трудового розпорядку; документи обліку робочого часу (табель обліку робочого часу, виходу на роботу) матеріально-відповідальної особи ОСОБА_5 за період, що підлягає дослідженню з дати прийняття на роботу по дату звільнення з роботи, та від дати наявної попередньої інвентаризації до дати проведення останньої інвентаризації по касі Кіровоградської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомості про нарахування та виплату заробітної плати особам, що працювали в касі Кіровоградської філії TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період коли виникла нестача коштів по касі; накази по підприємству про зміну матеріально-відповідальних осіб (призначення, звільнення, переведення) за місцями зберігання цінностей та грошових коштів в: касі Кіровоградської філії TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період коли виникла нестача коштів по касі; матеріали попередніх інвентаризацій, матеріали інвентаризацій, що обов`язкові до проведення при зміні матеріально-відповідальних осіб за місцями зберігання (накази про призначення проведення інвентаризації в оту, наказ про визначення складу інвентаризаційної комісії; акти інвентаризацій, інвентаризаційні описи про результати інвентаризацій, Звіряльні відомості, висновки (протокол) за результатами проведення інвентаризацій на дату призначення на посаду особи в касу Кіровоградської філії TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та наявні наступні інвентаризації; дані бухгалтерського обліку та документальні підтвердження: акти приймання-передачі, касові книги, первинні касові документи про залишки цінностей та грошових коштів на момент прийняття до магазину на роботу особи в касу філії, у якої виявлено нестачу грошових коштів в сумі 227 132,23 грн.; дані автоматизованого бухгалтерського обліку роздруковані на паперовий носій, повинні бути належним чином завірені; дані бухгалтерського обліку та документальні підтвердження: акти приймання-передачі, касові книги, первинні касові документи про рух грошових коштів/цінностей по касі (надходження, вибуття) грошових коштів за період, що підлягає дослідженню, у який виникла нестача грошових коштів в сумі 227 132,23 грн.; матеріали останньої інвентаризації, якою виявлено нестачу грошових коштів по касі Кіровоградської філії TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 227 132,23 грн. (накази на проведення інвентаризації, визначення інвентаризаційної комісії, акти та Інвентаризаційні описи про результати інвентаризації, звіряльні відомості, висновок (протокол) комісії за результатами інвентаризації, первинні касові документи, касові книги, дані обліку, тощо; касові книги та первинні касові документи по касі Кіровоградської філії TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період роботи особи (осіб), у якої (яких) виникла нестача грошових коштів на суму 227 132,23 грн.; дані бухгалтерського обліку грошових коштів в касі Кіровоградської філії TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документальні підтвердження надходження грошових коштів в касу та їх вибуття на підтвердження виявленої нестачі в сумі 227 132,23 грн., за наявності документальні підтвердження підпису документів не повноважними особами чи їх підроблення.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст.166 КПК України.

Встановити строк дії цієї ухвали по 05.03.2018 року, включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є підставою для застосування положень ст.166 КПК України, - проведення обшуку (примусове вилучення).

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1