В ходе расследования уголовного дела было установлено, что у ООО «ГАЛИ»(идентификационный код 19219586) в Одесском филиале АО «УКРИНБАНК»(МФО 328696), открыты банковские счета:
Принимая во внимание, что для полного, всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств уголовного дела, а также учитывая, что имеющиеся в деле материалы дают достаточные основания полагать, что в помещении Одесского филиала АО «УКРИНБАНК»(МФО 328696), расположенном по адресу: г. Одесса, Солнечная 10, находится информация о юридическом лице ООО «ГАЛИ»(идентификационный код 19219586), а также другие документы, содержащие банковскую тайну, имеющие значение для установления истины по делу и подлежащие раскрытию, необходимо произвести выемку вышеуказанной информации и документов, имеющих значение для дела.
Руководствуясь ст.ст. 177, 178 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», судья
П О С Т А Н О В И Л А :
Разрешить раскрытие информации, содержащей банковскую тайну, о юридическом лице ООО «ГАЛИ»(идентификационный код 19219586), движений по банковским счетам:
- заявления об открытии текущего счета, подписанного руководителем юридического лица или другим уполномоченным лицом;
- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица в органе исполнительной власти, другом органе, уполномоченном осуществлять государственную регистрацию, заверенную нотариально или органом, выдавшим свидетельство о государственной регистрации.
- копию надлежащим образом зарегистрированного учредительного документа (устава / учредительского договора / учредительного акта / положения), заверенную органом, осуществившим регистрацию, или нотариально. Положения юридических лиц публичного права, которые утверждаются распорядительными актами, органов государственной власти;
- копию справки о внесении юридического лица в Единый государственный реестр - предприятий и организаций Украины;
- копию документа, подтверждающего, что юридическое лицо взято на учет государственной налоговой службой;
- карточку с образцами подписей и оттиска печати;
- копии страниц паспортов (или документов, их заменяющих) уполномоченных лиц, подписи которых стоят в карточках с образцами подписей и оттиска печати;
- копии справок о присвоении идентификационного номера уполномоченным физическим лицам-резидентам, подписи которых стоят в карточках с образцами подписей и оттиска печати;
- копию протокола общего собрания участников/акционеров/основателей общества об утверждении последней действующей редакции устава;
- копии протокола(ов) о назначении на должность руководителя (- ей) предприятия и приказ(ы) о вступлении в должность руководителей, подписи которых стоят в карточках с образцами подписей, а также копии приказов/распоряжений о назначении на должности других уполномоченных работников предприятия, подписи которых стоят в карточках с образцами подписей;
- копию договора аренды;
- копию документа, подтверждающего регистрацию юридического лица в Пенсионном фонде Украины;
- копию страхового свидетельства, подтверждающего регистрацию юридического лица в Фонде социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины как плательщика страховых взносов;
- копию свидетельства о регистрации клиента как плательщика налога на добавленную стоимость, а также иных документов находящихся в юридическом деле в помещении Одесского филиала АО «УКРИНБАНК», расположенном по адресу: г. Одесса, Солнечная 10.
Копию настоящего постановления выдать следователю СО Портофранковского ОМ Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области ОСОБА_1
Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.
Судья Приморского
районного суда г. Одессы Л.В. Гаевая