печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника особи, яка подала клопотання адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОМИСЛОВІ РІШЕННЯ» ОСОБА_4 про скасування арешту майна в кримінальному провадженні №0000558 від 02.06.2016,-
В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло вищевказане клопотання про скасування арешту коштів, що перебувають на банківському рахунку підприємства № НОМЕР_1 в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), застосованого відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.05.2017 № 757/27790/17-к.
В обґрунтування клопотання зазначено, що грошові кошти, на які було накладено арешт, не є предметом кримінального правопорушення та не є набутими внаслідок вчинення кримінального правопорушення, так як підприємство не веде фіктивну діяльність, є платником податків.
Представник особи, яка подала клопотання, адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.
Представник прокуратури м.Києва судове засідання з розгляду скарги не з`явився, про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлявся слідчим суддею у відповідності до ст. 135 КПК України.
За вказаних обставин, слідчим суддею з метою забезпечення дотримання розумних строків розгляду скарги, визнано можливим її розгляд у відсутність представника прокуратури м.Києва. При цьому слідчий суддя враховує положення ст.306 КПК України.
Вислухавши доводи представника особи, яка подала клопотання адвоката ОСОБА_3 , вивчивши клопотання та долучені до нього документи, дослідивши матеріали провадження, приходжу до наступного висновку.
Прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000558 від 02.06.2016 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 218-1, ч. 3 ст. 209 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.05.2017 № 757/27790/17-к в рамках зазначеного провадження накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОМИСЛОВІ РІШЕННЯ» () № НОМЕР_1 в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), шляхом заборони їх користування та розпорядження, в частині видаткових операцій по вказаному рахунку, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів.
Як зазначено в ухвалі слідчого судді від 19.05.2017 № 757/27790/17-к, слідчим суддею зроблено висновок, що грошові кошти, на які слідчий просив накласти арешт є предметом та одержані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 218-1, ч. 3 ст. 209 КК України.
Як вбачається з доданих до клопотання про арешт майна даних, зазначений висновок ґрунтувався на наданих слідчому судді даних про те, що службові особи ПАТ «Банк Михайлівський» 19.05.2016 уклали з ТОВ «ФК «Плеяда» Догорів факторингу № 1905. За вказаним договором Банком відступлено ТОВ «ФК «Плеяда» право вимоги за 109 366 кредитними договорами, укладеними з фізичними особами на загальну суму 682 297 854,87 грн. за ціною 483 036 160 грн.
У подальшому, ТОВ «ФК «Плеяда» на підставі Договору факторингу №1 від 20.05.2016 відступило ТОВ «ФК «Фагор» права вимоги по кредитним договорам набутим у Банку на підставі Договору факторингу №1905 від 19.05.2016.
Наказом уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ «Банк Михайлівський» №108 від 12.10.2016, відповідно до вимог ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», Договір факторингу № 1905 від 19.05.2016, укладений між ПАТ «Банк Михайлівський» та ТОВ «ФК Плеяда» визнано нікчемним.
Але незважаючи на нікчемність договору, укладеного ТОВ «ФК «Плеяда» та Банком, ТОВ «ФК «Фагор» надсилає на поточні адреси фізичним особам, вимоги про виконання ними зобов`язань за кредитними договорами, які укладено з ПАТ «Банк Михайлівський».
У вищевказаних вимогах, ТОВ «ФК «Фагор» зазначає реквізити для сплати боргу за кредитними договорами на рахунок НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Технологічні промислові рішення» у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346).
Враховуючи викладене, на думку слідчого, грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ФК «Плеяда», ТОВ «ФК «Фагор», ТОВ «Технологічні промислові рішення» є коштами Банку, які фактично викрадено внаслідок вищевказаних злочинних схем.
Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Виходячи з ч. 3 ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.
Так, при даному судовому розгляді слідчому судді надано належні та достатні дані щодо дійсності договорів, за якими ТОВ ФК «Фагор» набуто право вимоги за кредитними договорами ПАТ «Банк «Михайлівський», що встановлено судовими рішеннями, та правомірність правовідносин між ТОВ ФК «Фагор» та ТОВ «ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОМИСЛОВІ РІШЕННЯ», в результаті яких одержані арештовані грошові кошти, а також щодо реальності діяльності самого ТОВ «ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОМИСЛОВІ РІШЕННЯ», яке є платником податків.
Також, слідчий суддя приймає до уваги, що ухвалою слідчого судді від 17.11.2016 №757/53034/16-к скасовано як необґрунтований арешт грошових коштів ТОВ ФК «Фагор», одержаних за цих же обставин, на підставі набутого права вимоги за кредитними договорами ПАТ «Банк «Михайлівський ».
При цьому, прокурором при даному судовому розгляді не спростовано вищевказаних обставин та не надано даних, які б вказували на обґрунтованість арешту та обмеження прав ТОВ «ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОМИСЛОВІ РІШЕННЯ» на даний час.
Виходячи з вищевикладеного, при даному судовому розгляді не доведено слідчому судді, наявність на даний час підстав для арешту зазначених грошових коштів згідно ст.170 КПК України, як предмету та набуті кримінально протиправним шляхом внаслідок вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні.
Таким чином, слідчий суддя враховує вимоги ч. 3 ст. 132, ч. 3 ст. 174 КПК України, та виходить з принципу змагальності, відповідно до якого кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, та приходить до висновку, що володільцем грошових коштів на підставі наданих в обґрунтування клопотання документів доведено відсутність підстав для арешту грошових коштів, які знаходяться на вказаних рахунках, відкритих ТОВ «ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОМИСЛОВІ РІШЕННЯ», а тому вважає наявними підстави згідно ст.174 КПК України для його скасування.
Відтак, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОМИСЛОВІ РІШЕННЯ» ОСОБА_4 про скасування арешту майна в кримінальному провадженні №0000558 від 02.06.2016 задовольнити.
Скасувати арешт на майно, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.05.2017 у справі № 757/27790/17-к, а саме: на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОМИСЛОВІ РІШЕННЯ» () № НОМЕР_1 в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346).
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1