ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/4627/14-к
Провадження № 1-кс/210/552/14
"12" серпня 2014 р.
Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю старшого слідчого СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянув винесене по кримінальному провадженню №002059 старшим слідчим слідчого відділу Дзержинського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області майором міліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та додані до клопотання матеріали.

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого.

В обґрунтування клопотання зазначається, що 29.07.2014р. до Дзержинського РВ надійшли матеріали, згідно яких 20.08.2008р. до ВАТ "Сведбанк" за адресою пр. Миру, 44а в Дзержинському районі м. Кривого Рогу, звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання кредитних грошових коштів, та для отримання кредиту надала довідку про доходи яка не відповідає дійсності.

29.07.2013 року зазначена заява внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №002059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України, та досудове розслідування проводить СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 20.08.2008р. року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з метою укладення кредитного договору і отримання кредитних грошових коштів надала до уповноважених осіб ВАТ "Сведбанк", розташованого по пр. Миру, 44а в Дзержинському районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, довідку про доходи, виконану від імені посадових осіб ВАТ «ПГЗК», яка містить завідомо неправдиву інформацію щодо її працевлаштування, а також сукупного доходу, одержаного у вигляді заробітної плати за період часу з лютого 2008 року по липень 2008 року включно, тобто здійснила використання завідомо підробленого документу.

В ході здійснення подальшого досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 працювала на ВАТ «ПГЗК» та отримувала значно меншу заробітну плату ніж зазначено в наданій нею до посадових осіб довідці про доходи.

При здійсненні подальших слідчих дій у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні вилучення з метою тимчасового доступу до оригіналу довідки про доходи наданої громадянкою ОСОБА_4 до уповноважених осіб ВАТ "Сведбанк" за адресою пр. Миру, 44а в Дзержинському районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, які підтверджують факт вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, які зберігаються в матеріалах кредитної справи на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: - оригінал документу у вигляді Довідки про доходи наданої громадянкою ОСОБА_4 для отримання кредиту ВАТ "Сведбанк" за адресою пр. Миру, 44а в Дзержинському районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області; - заяву-анкету заповнену власноручно громадянкою ОСОБА_4 для отримання кредиту ВАТ "Сведбанк" за адресою пр. Миру, 44а в Дзержинському районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;

Вилучення оригіналу зазначених вище документів необхідне для проведення з ними слідчих дій в умовах слідчого відділення Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровської області з метою вирішення питання про залучення їх в якості речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки неправдивий документ відображає хід та результати здійснення ОСОБА_4 його злочинних дій, що виразились у використанні завідомо підробленого документу у вигляді довідки про доходи, виконаної від імені посадових осіб ВАТ «ПГЗК», яка містить неправдиву інформацію щодо її працевлаштування та рівня заробітної плати, а також підтверджують бажання останньої таким чином укласти кредитний договір та як результат отримати кредитні готівкові кошти. В ході досудового розслідування встановлено що матеріали кредитної справи в котрих знаходяться зазначені вище документи на теперішній час перебувають у володінні ТОВ «Вердикт Фінанс» розташованого за адресою м. Київ, вул.. Костянтинівська, 15-А, котре є правонаступником ВАТ "Сведбанк"1.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст.ст. 132, 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розгляд клопотання здійснено з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.7.1 Постанови Національного банку України №267 від 14.07.2006 року до персональних даних, які належать до банківської таємниці, належать відомості або сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, що стали відомі банку під час обслуговування фізичної особи та взаємовідносин з нею чи третіми особами при наданні послуг банку.

Відповідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи те, що в рамках проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню виникне необхідність здійснити вилучення зазначених у описово мотивувальній частині постанови документів на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, а також враховуючи, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 повністю.

Надати тимчасовоий доступ з можливістю вилученя документів, оригіналів «Довідки про доходи» та «заяви-анкети» заповненої власноручно громадянкою ОСОБА_4 , наданих нею для отримання кредиту в ВАТ "Сведбанк" за адресою пр. Миру, 44а в Дзержинському районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, котрі перебувають у володінні ТОВ «Вердикт Фінанс» розташованого за адресою м. Київ, вул. Костянтинівська, 15-А;

Вилучення документів доручити старшому слідчому СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або оперативним співробітникам за його дорученням.

Строк дії ухвали до 02 вересня 2014 року.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п. 2 цієї ували, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1