УХВАЛА

21 листопада 2017 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
захисника підозрюваного ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області капітана юстиції ОСОБА_6 про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Бугаївка Радивилівського району Рівненської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, -

в с т а н о в и в :
Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області капітан юстиції ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання вказує, що слідчим відділом Управління СБ України в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000950 від 04.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.4,5 ст.191 КК України та ч.5 ст.191 КК України, ч.1 ст.366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , який, відповідно до Наказу Державного підприємства "Дубенське лісове господарство" №305а-к від 17.12.2010, займав посаду лісничого структурного виробничого територіального підрозділу лісгоспу, який діє на правах цеху Радивилівського лісництва №3 ДП "Дубенський лісгосп", до повноважень якого серед іншого входило: здійснення керівництва виробничо-господарською діяльності лісництва, забезпечення виконання планових завдань, ефективного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, здійснення контролю згідно договорів за виконанням планових завдань приватними підприємцями, приймання виконаних робіт та послуг на ділянках, розташованих на території лісництва, забезпечення збереження товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів, забезпечення ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, проведення робіт по додержанню трудової дисципліни, скороченню плинності та укомплектуванні лісництва постійними кадрами робітників і лісової охорони, тобто будучи службовою особою, оскільки наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленими особами, цілком усвідомлюючи протиправність своїх дій, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив підроблення офіційних документів.

ОСОБА_4 , будучи службовою особою та не маючи права на зайняття підприємницькою діяльністю, але з метою її фактичного здійснення шляхом виконання лісозаготівельних робіт в ДП "Дубенський лісгосп", за невстановлених досудовим слідством обставин, але до 12.01.2012 вмовив свого родича ОСОБА_7 на те, що останній зареєструється як фізична особа-підприємець з метою надання лісозаготівельних послуг для ДП "Дубенський лісгосп", оформить відповідні рахунки фізичної-особи підприємця в банківських установах, отримає необхідні дозволи для надання вказаних послуг. На виконання даної домовленості ОСОБА_7 12.01.2012 зареєструвався фізичною-особою підприємцем за кодом КВЕД 02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві (основний), кодом КВЕД 02.20 Лісозаготівлі. Крім того, ОСОБА_7 нотаріально посвідченими довіреностями реєстраційний номер 39695248, виданої 03.07.2013 та реєстраційний номер 40793268, виданої 19.03.2014, дійсної до 18.03.2013, уповноважив ОСОБА_4 на представлення та захист інтересів ОСОБА_7 як фізичної особи-підприємця, в тому числі на відкриття рахунків в банківських установах та проведення грошових операцій, зокрема надавши право підпису цивільно-правових угод, заяв тощо.

У подальшому, на протязі 2012-2016 років ДП "Дубенський лісгосп" були укладені договори з ФОП ОСОБА_7 щодо надання послуг у лісовому господарстві.

З метою виконання лісозаготівельних робіт в ДП "Дубенський лісгосп", ОСОБА_4 було організовано найм працівників від імені ФОП ОСОБА_7 та подальшу оплату їхньої праці.

Зокрема, у 2015 році невстановленими особами від імені ФОП ОСОБА_7 було укладено з ДП "Дубенський лісгосп" 25 договорів про надання послуг в лісовому господарстві та лісозаготівлі. На виконання вищевказаних договорів працівниками ФОП ОСОБА_7 протягом 2015 року здійснено заготівлю деревини, в тому числі під час вирубування чагарників та підросту, загальним об`ємом 5415,33 м3.

Разом з тим, встановлено, що фактично ОСОБА_7 особисто послуг щодо проведення лісозаготівельних робіт не надавав, будь-якої діяльності як фізична-особа підприємець не здійснював, оскільки з 2013 року по даний час постійно проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Одночасно, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, оскільки наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, діючи умисно, цілком усвідомлюючи протиправність своїх дій, вчинив службове підроблення офіційних документів.

Так, ОСОБА_4 за невстановлених досудовим слідством обставин домовився із невстановленою особою про виготовлення та підписання від імені ФОП ОСОБА_7 актів прийому-передачі робіт по заготівлі деревини та актів прийому-передачі робіт та послуг.

У подальшому, невстановлена особа на протязі 2015 року проставляла від імені ФОП ОСОБА_7 підписи у графах «Затверджую ОСОБА_7 » та «Виконавець ОСОБА_7 » в актах прийому-передачі робіт по заготівлі деревини та актах прийому-передачі робіт та послуг та надавала їх ОСОБА_4 , який, використовуючи своє службове становище, підписав від імені замовника надання послуг в лісовому господарстві та лісозаготівлі.

Так, достовірно знаючи, що ОСОБА_7 перебував на території Сумської області, не брав участі у проведенні лісозаготівельних робіт та не підписував вказані акти прийому передачі робіт по заготівлі деревини та акти прийому-передачі робіт та послуг, ОСОБА_4 проставив свої підписи у графах "Замовник лісничий ОСОБА_4 ".

Відповідно до висновків експерта №05-17 від 14.07.2017, №07-17 від 21.07.2017, №09-17 від 08.08.2017, №11-17 від 11.08.2017, 13-17 від 19.08.2017, підписи у графах «Затверджую ОСОБА_7 » та «Виконавець ОСОБА_7 » у вищеперерахованих документах виконані не ОСОБА_7 .

Після цього, усвідомлюючи, що вищевказані акти прийому-передачі робіт по заготівлі деревини та акти прийому-передачі робіт та послуг є підробленими, ОСОБА_4 подав дані документи для підпису та затвердження посадовим особам ДП "Дубенський лісгосп".

У подальшому, на підставі даних документів, ДП "Дубенський лісгосп" на рахунок ФОП ОСОБА_7 було перераховано грошові кошти за виконані роботи у 2015 році на загальну суму 705487,8 гривень.

16.11.2017 ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Вина підозрюваного ОСОБА_4 у вчиненні даного кримінального правопорушення підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, в їх сукупності, а саме: висновками судових почеркознавчих експертиз №05-17 від 14.07.2017, №07-17 від 21.07.2017, №09-17 від 08.08.2017, №11-17 від 11.08.2017, 13-17 від 19.08.2017, протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 15.02.2017, протоколом огляду від 11.09.2017, протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 16.05.2017, протоколом допиту свідка ОСОБА_9 , від 20.04.2017, протколом допиту свідка ОСОБА_10 від 13.11.2017.

Посиланням на один або декілька ризиків, зазначених у ст. 177 КПК України: є те, що на даний час в ході досудового розслідування встановлюються інші особи, яким відомо про злочинну діяльність ОСОБА_4 та його спільників. Зважаючи на це є підстави вважати, що ОСОБА_4 , може незаконно впливати з метою перешкоджання органу досудового розслідування та суду, також може впливати на інших свідків, зокрема посадових осіб ДП "Дубенський лісгосп" та яким відомі обставини вчинення підозрюваним вказаного кримінального правопорушення та причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень.

Враховуючи викладене, з метою запобігання ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України, обґрунтованим буде застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Для забезпечення явки підозрюваного та проведенню слідчих дій по кримінальному провадженню необхідно покласти на ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні повністю підтримав клопотання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`янання ОСОБА_4 , просив його задоволити з підстав викладених у ньому.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник в судовому засідання не заперечували щодо задоволення клопотання слідчого про застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання з покладенням обов`зків, передбачених ч. 5 ст.. 194 КПК України.
Слідчий суддя, заслухавши учасників судового розгляду, вивчивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до вимог ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:
1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;
2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;
3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000950 від 04.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.4,5 ст.191 КК України та ч.5 ст.191 КК України, ч.1 ст.366 КК України.
16.11.2017 ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Під час розгляду клопотання встановлено, що надані сторонами кримінального провадження докази доводять обставини, які свідчать про обґрунтовану підозру у вчиненні ОСОБА_4 злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

16 січня 2018 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000950 від 04.09.2016 - закінчується.

Слідчий, звертаючись з клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання, а прокурор при розгляді клопотання довели про наявність достатніх даних застосувати до підозрюваного саме даний вид запобіжного заходу.

Відповідно до ст. 179 КПК України: особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу; підозрюваному, обвинуваченому письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов`язки та роз`яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати; контроль за виконанням особистого зобов`язання здійснює слідчий, а якщо справа перебуває у провадженні суду - прокурор.
Враховуючи надані та досліджені матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про обрання відносно ОСОБА_4 міри запобіжного заходу у виді особистого зобов"язання з покладенням на нього обов`язків, передбачених ч. 5 ст.. 194 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-179, 193-174, 196, 309 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області капітана юстиції ОСОБА_6 про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_4 задоволити частково.
Обрати щодо підозрюваного у кримінальному провадженні №0000950 від 04.09.2016 громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Бугаївка Радивилівського району Рівненської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 такі обов`язки:

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Рівненській області ОСОБА_6 ;

2) утримуватися від спілкування із свідками у даному кримінальному провадженні.

Встановити строк дії ухвали до 16 січня 2018 року.
Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Рівненської області протягом пяти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя - підпис:
Вірно з оригіналом:
Станом на 21 листопада 2017 року ухвала не набрала законної сили

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1