УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 серпня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_2 про арешт майна,

в с т а н о в и в:

30 серпня 2017 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_2 про арешт майна.

Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0001958 від 23.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи районних ДПІ під час виконання службових обов`язків, шляхом зловживання ними в інтересах третіх осіб з метою формування ризикового кредиту ТОВ БАЙЛЗ ГРУП (), ТОВ ПРІМАВЕРА ГРУП (), ТОВ ТАЛЕР БІЗНЕСГРУП (), ТОВ КАРАМОЛ (), ТОВ ЛЕНД СТОК (), ТОВ ГАРТМАН ТРАНС (), ТОВ ЛАТЕН ТРЕЙД (), ТОВ ІНФОГЛОБАЛ МАРКЕТ (), ТОВ БЕСТ ТЕХНОЛОДЖИ (), ТОВ ІНОРА () спричинили збитки державі.

В ході допиту в якості свідків керівника ТОВ ПРІМАВЕРА ГРУП () ОСОБА_3 та керівника ТОВ БАЙЛЗ ГРУП () ОСОБА_4 встановлено, що останні зареєстрували відповідні товариства на прохання за грошову винагороду без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Проведеним оглядом податкової звітності ТОВ БАЙЛЗ ГРУП (), ТОВ ПРІМАВЕРА ГРУП (), ТОВ ТАЛЕР БІЗНЕСГРУП (), ТОВ КАРАМОЛ (), ТОВ ЛЕНД СТОК (), ТОВ ГАРТМАН ТРАНС (), ТОВ ЛАТЕН ТРЕЙД (), ТОВ ІНФОГЛОБАЛ МАРКЕТ (), ТОВ БЕСТ ТЕХНОЛОДЖИ (), ТОВ ІНОРА (), яка міститься в електронно-аналітичній базі «Податковий Блок», «Єдиному реєстрі податкових накладних» електронно-аналітичній базі «Інформаційні ресурси ДПС України» встановлений одинаків алгоритм процесу їх існування та діяльності, а саме:

-у них одинакові адреси реєстрації, адреси масової реєстрації;

-рахунки усіх підприємств відкриті у одних і тих же банківських установах;

-формування податкового кредиту та зобов`язань з ПДВ за рахунок фінансово-господарських операцій з однією групою підприємств;

-невідповідність отриманих та реалізованих в адресу підприємств-покупців товарів, робіт, безпідставне формування податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки;

-реєстрація податкових накладних в електронному вигляді з однаковими ІР-адресами, використання однакових інтернет провайдерів.

Крім того, 21.08.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000056 внесено матеріали по факту реєстрації ОСОБА_3 ТОВ Прімавера Груп з метою прикриття незаконної діяльності та без мети здійснення фінансового-господарських операцій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Також по аналогічному факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000057 внесено матеріали по факту реєстрації ОСОБА_4 ТОВ Байлз Груп з метою прикриття незаконної діяльності та без мети здійснення фінансового-господарських операцій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ БЕСТ ТЕХНОЛОДЖИ (), користується розрахунковими рахунками, а саме: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , ТОВ ПРІМАВЕРА ГРУП () - № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , ТОВ БАЙЛЗ ГРУП () - № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , ТОВ ТАЛЕР БІЗНЕСГРУП () - № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 , відкритими у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627).
На дані рахунки надходять грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом. Зазначені кошти, що знаходяться на рахунках фактично використовуються на власний розсуд невстановленими особами і є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння злочинів, що розслідуються по даному кримінальному провадженні.
У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку учасників судового розгляду дослідивши матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У ч. 2 ст. 172 КПК України визначено, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Частинами 2, 3 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

На обґрунтування необхідності арешту цієї речі слідчий посилається на те, що 10 серпня 2017 року вищевказані речі визнані речовими доказами.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині арешту банківських рахунків відкритих ТОВ «БЕСТ ТЕХНОЛОДЖИ», ТОВ «ТАЛЕР БІЗНЕСГРУП», оскільки слідчим не доведено, що рахунки цих товариств використовувались з метою можливого прикриття незаконної діяльності.

Крім того, не підлягає задоволенню клопотання в частині зупинення видаткових операції по зазначеним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати; зобов`язання службових осіб вказаних банків зробити відмітку на ухвалі суду з даними про залишок грошових коштів на арештованих рахунках із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку; зобов`язання службових осіб установ банків невідкладно, в строк до 5 діб, направляти до Київської місцевої прокуратури №9 чи Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві м. Києві відомості щодо додаткового надходження грошових коштів на вищезазначені рахунки.
Заборона вчинення таких дій не входить до поняття арешту майна, визначеного ч. 1 ст. 170 КПК України, та стосується не підозрюваного, а інших осіб, що не є учасниками кримінального провадження.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 131, 132, 167, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на банківські рахунки відкриті ТОВ ПРІМАВЕРА ГРУП () - № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , ТОВ БАЙЛЗ ГРУП () - № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627).

Арешт на майно накласти на строк проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001958 від 23 лютого 2017 року.

Ухвала про накладення арешту виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.
Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: