Справа № 686/1643/18

УХВАЛА

06 лютого 2018 року м.Хмельницький
Слідчий 3 - го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ,тел.: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , код банку НОМЕР_4 ).
30.01.2018 року ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (13 епізодів), передбачених ч.2 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що трансакції із належного ОСОБА_7 рахунку здійснювались у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_10 ), що розташований по АДРЕСА_4 .
У кримінальному провадженні мають суттєве значення відомості про рух грошових коштів по платіжних картках № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів, призначення платежу, виду банківської операції, типу рахунку, номерів договорів, номерів трансакцій, номеру банкомату та його адреса розташування, часу трансакції, за період часу з 20.12.2017 року по граничний строк дії ухвали; а також фото та відеоматеріали фіксації процесу зняття невідомою особою коштів у готівці за допомогою вищевказаних платіжних карток.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати слідчому 3-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому 3го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення із «Райффазен банку ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ,тел.: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , код банку НОМЕР_4 ), а саме:
1. Банківську виписку (відомості) щодо отримання грошових коштів по банківських послугах (із зазначенням конкретної послуги) відносно платіжної картки № НОМЕР_8 ;
2. Наявні матеріали фото- та відеофіксації проведення трансакції зняття готівки кредитних грошових коштів за допомогою платіжної картки № НОМЕР_8 , в період з 20.12.2017 року по граничний строк дії ухвали, із зазначенням дат проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, оплата послуг чи видача у банкоматі), тип рахунку, номерів договорів, номерів трансакцій, номер банкомату та його адреса розташування;
3. Банківську виписку (відомості) щодо отримання грошових коштів по банківських послугах (із зазначенням конкретної послуги) відносно платіжної картки № НОМЕР_7 ;
4. Наявні матеріали фото- та відеофіксації проведення трансакції зняття готівки кредитних грошових коштів за допомогою платіжної картки № НОМЕР_7 , в період з 20.12.2017 року по граничний строк дії ухвали, із зазначенням дат проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, оплата послуг чи видача у банкоматі), тип рахунку, номерів договорів, номерів трансакцій, номер банкомату та його адреса розташування.
Службовим особам «Райффазен банку ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ,код банку НОМЕР_4 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 07 березня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя