печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні відділу досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених прокурорами та працівниками органів прокуратури слідчого управління Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0003184, -

В С Т А Н О В И В :
05.12.2017 слідчий групи слідчих у кримінальному провадженні відділу досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених прокурорами та працівниками органів прокуратури слідчого управління Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених прокурорами та працівниками органів прокуратури слідчого управління Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України у кримінальному проваджені №0003184 від 06.100.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 372, ч. 2 ст.206, ч. 1 ст. 365-2, ч.ч.1,4 ст. 358 КК України.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчий Броварського відділу поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_5 за попередньою змовою з прокурором Броварської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_6 за сприяння співвласника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 не вчиняв дій направлених на заволодіння грошовими коштами в розмірі 1 259 500 грн., які перераховано на банківський рахунок товариства ОСОБА_9 , тобто не вчиняв злочин, передбачений ч.5 ст.191 КК України, притягнули 27.09.2017 завідомо невинного ОСОБА_8 , як підозрюваного у кримінальному провадженні № 0003205 від 14.08.2017 за вчинення зазначеного особливо тяжкого злочину.

В подальшому, слідчий ОСОБА_5 та прокурор ОСОБА_6 розуміючи, що у кримінальному провадженні №0003205 від 14.08.2017 відсутні докази вини ОСОБА_8 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, продовжуючи свої злочинні дії направлені на повторне притягнення завідомо невинної особи до кримінальної відповідальності з метою залякування ОСОБА_8 і визнання себе винним у вчиненні вказаного злочину, а також здобуття доказів можливої причетності ОСОБА_8 до вчинення інших кримінальних правопорушень, 05.10.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості про вчинення директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ще двох кримінальних правопорушень, а саме: кримінальне провадження № 0003958 за фактом заволодіння грошовими коштами директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 шляхом надання безвідсоткової позики по договорам від 11.10.2016 та 26.12.2016 в розмірі 900 000 грн. кожна, на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за ч. 5 ст. 191 КК України; кримінальне провадження № 0003959 за фактом внесення завідомо недостовірних відомостей директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 до офіційних документів про фактично оброблені площі та фактично зібраний врожай за ч. 1 ст. 366 КК України.

Разом з цим, відповідно до показів потерпілого ОСОБА_10 від 22.11.2017 обставини викладені в протоколі загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 08/11 від 08.11.2017 не відповідають дійсності і вважає, що він є підробленим. Так, 09.11.2017 йому стало відомо, що 08.11.2017 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було змінено керівника та виключено з реєстру особу, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, тобто його ( ОСОБА_8 ) та заступника директора Товариства ( ОСОБА_11 ).

У відповідності до пункту 10.1 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищим органом Товариства є Загальні збори учасників Товариства.

Пунктом 10.7 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передбачено, що Збори учасників вважаються правомочними, якщо на них присутні Учасники, що володіють у сукупності більш як 60% голосів.

До компетенції Зборів учасників належить призначення на посаду та звільнення з посади директора Товариства про це зазначено в підпункті г пункту 10.14 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Статуті на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є два власники (учасники), а саме: ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , які володіють по 50% статутного капіталу Товариства кожний.

Тобто, враховуючи вищевикладене прийняття рішення про звільнення Директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливо лише при наявності необхідного кворуму на зборах (більше 60% голосів) та відповідного рішення Загальних зборів, за яке проголосувало більше як 50% голосів.

Вимоги на скликання загальних зборів учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в селі Світильня 08.11.2017 ні ОСОБА_8 , ні співзасновник ОСОБА_12 не отримували. В цей час за ініціативи ОСОБА_12 загальні збори учасників Товариства мали відбутись 08.11.2017 в приміщенні Адвокатського об`єднання " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в АДРЕСА_3 .

Тобто, 08.11.2017 ОСОБА_8 не був присутній на будь-яких загальних зборах учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", наказ про його звільнення або протокол зборів засновників щодо зміни керівника Товариства йому ніхто не надавав, і він продовжує виконувати обов`язки директора.

Відповідно до рішення загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформленого Протоколом № 08/11-2017 від 08.11.2017, який подавався для здійснення вказаних реєстраційних дій, директора ОСОБА_8 відсторонено від виконання своїх повноважень та ОСОБА_11 виключено зі складу підписантів з 08.11.2017, а ОСОБА_13 призначено виконуючим обов`язки директора з 09.11.2017.

Станом на 08.11.2017 (всю добу) лише ОСОБА_8 та ОСОБА_11 (або уповноважені ними особи) уповноважені діяти від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі підписувати та подавати документи реєстратору.

Таким чином, реєстратор прийняв документи підписані та подані неуповноваженою особою, що є порушенням п. 1 ст. 14 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

Ураховуючи викладені факти виникла необхідність у дослідженні оригіналів, документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 09.11.2017 про призначення судово-почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні, вважає, що речі, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні відділу досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених прокурорами та працівниками органів прокуратури слідчого управління Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу процесуального керівництва Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0003184 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні відділу досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених прокурорами та працівниками органів прокуратури слідчого управління Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/72876/17-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали надано слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні відділу досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених прокурорами та працівниками органів прокуратури слідчого управління Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

05.12.2017