28.02.2018 Справа № 756/1976/18
№1-кс/756/433/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 лютого 2018 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчим вказано, що що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в період 2016-2017 років здійснювали ввезення на митну територію України товарів (одягу, текстилю, взуття тощо) на загальну суму 50,3 млн. грн. від підконтрольних підприємств-нерезидентів, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 »
Слідчий зазначає, що проведеним аналізом Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що реалізація імпортованих ТМЦ вказаними підприємствами-імпортерами документально оформлюється на суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).
В подальшому, на вказаних суб`єктах господарювання з ознаками фіктивності здійснюється підміна номенклатури товарів та їх реалізація на суб`єкти господарювання реального сектору економіки здійснюється по тій номенклатурі, яка потрібна конкретному підприємству-«вигодонабувачу» реального сектору економіки, при цьому відбувається безпідставне формування податкового кредиту з ПДВ таким підприємствам від зазначених суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності.
Так, згідно аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_20 від 27.02.2017 з приводу дотримання вимог податкового законодавства в частині нарахування та сплати податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за період жовтень 2016 року по січень 2017 року встановлено, що в результаті проведених операцій вказаними підприємствами занижено податкові зобов`язання з податку на додану вартість на загальну суму 4 838 389,67 грн.
Також, відповідно до аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_20 від 13.09.2017 з приводу дотримання вимог податкового законодавства в частині нарахування та сплати податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період січень 2016 року по липень 2017 року встановлено, що в результаті проведених операцій вказаними підприємствами занижено податкові зобов`язання з податку на прибуток на загальну суму 23 300 571,66 грн. та податку на додану вартість на загальну суму 32 080 903,71 грн.
У клопотанні також зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами:
1.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) відкрито та використовувалися рахунки:
-№ НОМЕР_17 (українська гривня, євро, долар США), № НОМЕР_18 (українська гривня), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_19 ) за адресою: АДРЕСА_1 ;
-№ НОМЕР_20 (долар США), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (євро), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_23 ) за адресою: АДРЕСА_2 ;
-№ НОМЕР_24 (українська гривня, євро, долар США), відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_25 ) за адресою: АДРЕСА_3 ;
-№ НОМЕР_26 (українська гривня, євро, долар США), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_27 ) за адресою: АДРЕСА_4 .
2.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) відкрито та використовувалися рахунки:
-№ НОМЕР_28 (українська гривня, євро, долар США), № НОМЕР_18 (українська гривня), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_19 ) за адресою: АДРЕСА_1 ;
-№ НОМЕР_29 (українська гривня, євро, долар США), відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_25 ) за адресою: АДРЕСА_3 ;
-№ НОМЕР_30 (долар США), № НОМЕР_31 (українська гривня), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_23 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
3.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито та використовувалися рахунки:
-№ НОМЕР_32 (українська гривня, євро, долар США), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_19 ) за адресою: АДРЕСА_1 ;
-№ НОМЕР_33 (українська гривня, євро, долар США), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_34 ) за адресою: АДРЕСА_5 .
4.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито та використовувалися рахунки № НОМЕР_35 (українська гривня, євро, долар США), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_19 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
5.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) відкрито та використовувалися рахунки № НОМЕР_37 (українська гривня, долар США), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_19 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
6.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкрито та використовувалися рахунки № НОМЕР_38 (українська гривня, євро, долар США), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_19 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
7.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) відкрито та використовувалися рахунки № НОМЕР_39 (українська гривня, євро, долар США), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_19 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
8.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкрито та використовувалися рахунки:
-№ НОМЕР_40 (українська гривня, євро, долар США), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_19 ) за адресою: АДРЕСА_1 ;
-№ НОМЕР_41 (українська гривня), відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_42 ) за адресою: АДРЕСА_6 .
Підставою для внесення клопотання стало те, що для виконання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю документів про відкриття та функціонування вищезазначених банківських рахунків. Вказані документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи, що слідчим у клопотанні доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів до яких остання просить отримати тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику осіб у володінні яких перебувають документи, які є предметом розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, при цьому слідча подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, подане клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження клопотання підлягає задоволенню, однак оскільки необґрунтована необхідність вилучення безпосередньо оригіналів вказаних документів, вважаю, що в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160,161, 162, 163, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів- задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , начальнику 1-го ВРКП СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві, лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0001031, а саме: слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_13 , начальнику 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним завірених копій, які містять банківську таємницю, зокрема:

1)про розкриття в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_19 ) за адресою: АДРЕСА_1 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »), щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_17 (українська гривня, євро, долар США), № НОМЕР_18 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ») і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ») № НОМЕР_17 (українська гривня, євро, долар США), № НОМЕР_18 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ») вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »)№ НОМЕР_17 (українська гривня, євро, долар США), № НОМЕР_18 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ») № НОМЕР_17 (українська гривня, євро, долар США), № НОМЕР_18 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
2)про розкриття в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_23 ) за адресою: АДРЕСА_2 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »), щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_20 (долар США), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (євро), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ») і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ») № НОМЕР_20 (долар США), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (євро), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ») вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ») № НОМЕР_20 (долар США), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (євро), за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ») № НОМЕР_20 (долар США), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (євро), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
3)про розкриття в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_25 ) за адресою: АДРЕСА_3 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »), щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_24 (українська гривня, євро, долар США), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ») і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ») № НОМЕР_24 (українська гривня, євро, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ») вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ») № НОМЕР_24 (українська гривня, євро, долар США), за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ») № НОМЕР_24 (українська гривня, євро, долар США), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
4)про розкриття в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_27 ) за адресою: АДРЕСА_4 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »), щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_26 (українська гривня, євро, долар США), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ») і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ») № НОМЕР_26 (українська гривня, євро, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ») вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ») № НОМЕР_26 (українська гривня, євро, долар США), за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ») № НОМЕР_26 (українська гривня, євро, долар США), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
5)про розкриття у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_19 ) за адресою: АДРЕСА_1 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_28 (українська гривня, євро, долар США), № НОМЕР_18 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_28 (українська гривня, євро, долар США), № НОМЕР_18 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_28 (українська гривня, євро, долар США), № НОМЕР_18 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_28 (українська гривня, євро, долар США), № НОМЕР_18 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
6)про розкриття у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_25 ) за адресою: АДРЕСА_3 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_29 (українська гривня, євро, долар США), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_29 (українська гривня, євро, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_29 (українська гривня, євро, долар США), за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_29 (українська гривня, євро, долар США), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
7)про розкриття у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_23 ) за адресою: АДРЕСА_2 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_30 (долар США), № НОМЕР_31 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_30 (долар США), № НОМЕР_31 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_30 (долар США), № НОМЕР_31 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_30 (долар США), № НОМЕР_31 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
8)про розкриття у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_19 ) за адресою: АДРЕСА_1 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_32 (українська гривня, євро, долар США), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_32 (українська гривня, євро, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_32 (українська гривня, євро, долар США), за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_32 (українська гривня, євро, долар США), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
9)про розкриття у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_34 ) за адресою: АДРЕСА_5 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_33 (українська гривня, євро, долар США), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_33 (українська гривня, євро, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_33 (українська гривня, євро, долар США), за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_33 (українська гривня, євро, долар США), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
10)про розкриття у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_19 ) за адресою: АДРЕСА_1 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_35 (українська гривня, євро, долар США), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_35 (українська гривня, євро, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_35 (українська гривня, євро, долар США), за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_35 (українська гривня, євро, долар США), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
11)про розкриття у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_19 ) за адресою: АДРЕСА_1 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_37 (українська гривня, долар США), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_37 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_37 (українська гривня, долар США), за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_37 (українська гривня, долар США), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
12)про розкриття у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_19 ) за адресою: АДРЕСА_1 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 »), щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_38 (українська гривня, євро, долар США), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 ») і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 ») № НОМЕР_38 (українська гривня, євро, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 ») вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 ») № НОМЕР_38 (українська гривня, євро, долар США), за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 ») № НОМЕР_38 (українська гривня, євро, долар США), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
13)про розкриття у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_19 ) за адресою: АДРЕСА_1 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_39 (українська гривня, євро, долар США), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № НОМЕР_39 (українська гривня, євро, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № НОМЕР_39 (українська гривня, євро, долар США), за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № НОМЕР_39 (українська гривня, євро, долар США), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
14)про розкриття у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_19 ) за адресою: АДРЕСА_1 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_40 (українська гривня, євро, долар США), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_40 (українська гривня, євро, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_40 (українська гривня, євро, долар США), за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_40 (українська гривня, євро, долар США), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
15)про розкриття у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_42 ) за адресою: АДРЕСА_6 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо відкриття та функціонування рахунка № НОМЕР_41 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_41 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_41 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_41 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1