Справа № 592/3557/18
Провадження № 1-кс/592/1603/18
УХВАЛА

про відмову в наданні тимчасового доступу до речей і документів
05 квітня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши у відкритому судовому засіданн592/3557/18і клопотанняслідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження № 0000298, відомості за якими 05.12.2017 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, щоу жовтні листопаді 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетні кошти на загальну суму 1713696 грн. у вигляді авансу та оплати робіт з капітального ремонту доріг в м. Суми (район житлового будинку АДРЕСА_1 . Кондратьєва та житлового будинку АДРЕСА_2 ), в рамках договору підряду №144/15 від 30.09.2015. В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримані з бюджету кошти перерахувало на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 796500 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 282309 грн., як оплату за нібито придбані будівельні матеріали та запчастини до спецтехніки. Однак, згідно наявних відомостей, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають ознаки фіктивності і фактично реалізацію ТМЦ в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснювали, а оформленні між ними фінансово господарські взаємовідносини носять удаваний характер. Отже, вбачається, що бюджетні кошти на загальну суму 1078809 грн. використані не за призначенням та привласнені.

За вказаним фактом Сумською місцевої прокуратурою розпочато 05.12.2017 кримінальне провадження № 0000298 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України.

10.11.2017 ГУ ДФС у Сумській області проведена позапланова виїздна перевірка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та виявлено порушення, що можуть свідчити про рух коштів, які привласнено.

Для встановлення обставин події необхідно здійснити тимчасовий доступ до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 30.09.2015 по 31.05.2016.

Відомості щодо відкриття/закриття та діючих рахунків вказаних товариств знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 .

У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину. Зазначені документи необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення тимчасового доступу до документів та слідчих дій з їх використанням. На теперішній час вказані документи необхідні для тимчасового доступу до документів банківських установ, де відкрито рахунки вказаними товариствами.

Враховуючи той факт, що у ході досудового розслідування можуть виникнути підстави для підозри представникам вказаних товариств, які можуть співпрацювати з працівниками податкової, тому їхня присутність під час судового розгляду клопотання про тимчасовий доступ до вказаних документів, може у подальшому вплинути на зміну (часткову зміну) вказаних документів.

Документи, до яких необхідно отримати доступ містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять персональні дані і відповідно до ст. 163 КПК України доступ до таких речей і документів здійснюється у встановленому законом порядку, тобто на підставі ухвали слідчого судді, суду. Вказана документація містить інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а в інший спосіб отримати вказані відомості не є можливим.

Розглянувши клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання копії документів, прихожу наступного висновку.
Оскільки слідчий Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не довів того, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням, як те передбачене ч. 3 ст. 132 КПК України; оскільки слідчий Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження (п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України) , не довів наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, як те передбачене ч. 7 ст. 163 КПК України, тобто оскільки слідчий Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не довів наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) існує реальна загроза її зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів; відтак прихожу висновку про те, що у задоволенні клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження № 0000298, відомості за якими 05.12.2017 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, слід відмовити за необґрунтованістю та безпідставністю.
На підставі вищевикладеного, керуючисьст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, -
У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження № 0000298, відомості за якими 05.12.2017 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, відмовити за необґрунтованістю та безпідставністю.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали слідчого судді.
Ухвала слідчого судді про відмову в наданні тимчасового доступу до речей і документів не може бути оскаржена.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1