Провадження № 1-кс/520/140/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.01.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000101 від 12.03.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

10.01.2018 року до Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні слідчого відділу Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000101 від 12.03.2014 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник) 26.07.2010 укладено договір підряду № 26 з Приватним підприємством « ОСОБА_12 » (генпідрядник), відповідно до якого замовник доручає, а генпідрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва трубопроводу довжиною 4 км з поліетиленових труб діаметром 2000мм.

Проектно-кошторисною по цьому договору, яка виготовлена Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та затверджена 07.04.2009 філією Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Одеській області і розпорядженням Кабінету Міністрів України № 2255-р від 15.12.2010 передбачено вартість труби напірною з поліетилену ПЕ-100, зовнішній діаметр 2110 м у розмірі 13 026, 924 гривень (з податком на додану вартість) за 1 метр.

ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що є засновником Приватного підприємства « ОСОБА_12 », ОСОБА_7 , обіймаючи посаду директора Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_6 , обіймаючи посаду заступника директора Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_8 , обіймаючи посаду виконувача обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи у складі організованої групи та за попередньою змовою з іншими особами, у період 2010-2012 років заволоділи грошовими коштами державного бюджету України, шляхом штучного завищення вартості поліетиленові труби діаметром 2000 мм, ПЕ-100, SDR 33 та комплектуючих до неї, відобразивши їх придбання від Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що мають ознаки фіктивності за поточною ціною 50 251,25 гривень за 1 метр (з податком на додану вартість).

Так, поліетиленові труби діаметром 2000 міліметрів у кількості 11 одиниць загальною довжиною 4307 метрів та комплектуючі до них доставлено на територію України до акваторії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 14.05.2011 морським буксиром « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на виконання зовнішньоекономічного договору поставки № 23/10 від 29.11.2010, укладеного між вказаним товариством та виробником труб фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Королівство Норвегія).

Згідно вказаного зовнішньоекономічного договору витрати на закупівлю труб, фасованих частин до них, а також на їх транспортування склали 5 289 217, 68 доларів США або 41 837 711, 80 гривень. З урахуванням сплати обов`язкових платежів при ввезені труб з комплектуючими на територію України, їх вартість склала 53 204 099 гривень, тобто 12 352, 94 гривень (з податком на додану вартість) за 1 метр труби.

Згідно показів ОСОБА_13 , він став засновником та директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за грошову винагороду від невстановлених у ході досудового розслідування осіб, не маючи при цьому на меті здійснювати законну підприємницьку діяльність. Також він показав, що будь-яких договорів поставки труб та іншого обладнання він з Приватним підприємством « ОСОБА_12 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не укладав, закупівлю труб не здійснював, розрахунковим рахунком не керував.

Також встановлено, що проведенням переговорів, замовленням труб, контролем їх доставки на територію України та розмитненням займалися працівники Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Крім того встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_11 » після отримання 30.12.2010 від Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » грошових коштів по договору поставки від 29.11.2010 № 23/10 у розмірі 5 289 217,68 доларів США, 23.02.2011 із свого розрахункового рахунку, відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_13 » переведено 810 284, 68 Євро на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_14 », відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_15 », Монако, яким володіє ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 та його дружина ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 08.12.2017 року задоволено аналогічне за змістом клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000101 від 12.04.2014 року.

Однак, у зв`язку із тривалим здійсненням перекладу тексту, виконати ухвалу Київського районного суду м. Одеси не надалось можливим, в зв`язку з чим виникла необхідність повторно отримати доступ до речей та документів фірми « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Норвегія), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 з розкриттям конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю.

Слідчий звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, обґрунтовуючи клопотання вищевикладеним, а також наявністю необхідності в отриманні завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів для проведення товарознавчої експертизи з метою встановлення ринкової вартості поліетиленових труб діаметром 2000 мм, PЕ-100, SDR 33 та комплектуючих до неї. Враховуючи те, що фірма « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Норвегія) є єдиним виробником аналогічних труб у світі, тільки в неї міститься цінова інформації щодо інших операції з поставки аналогічних труб, придбаних Українською стороною. Вказане клопотання слідчий просить розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містяться в клопотанні слідчого.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання в повному обсязі та просив слідчого суддю його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також вислухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 542 КПК України «Обсяг міжнародного співробітництва під час кримінального провадження» визначає, зокрема, що міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом виконання окремих процесуальних дій.

На підставі ст. 543 КПК України «Законодавство, що регулює міжнародне співробітництво під час кримінального провадження» визначає, зокрема, що порядок направлення запиту до іншої держави і порядок виконання такого запиту визначаються цим Кодексом і чинними міжнародними договорами України.

Стаття 545 КПК України «Центральний орган України» визначає, зокрема, що Генеральна прокуратура України звертається із запитами про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, крім досудового розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України, яке у таких випадках здійснює функції центрального органу України.

Згідно статті 548 КПК України «Запит про міжнародне співробітництво» в частині направлення запиту запитуваній стороні (згідно п. 4 ст. 541 КПК України - держава, до компетентного органу якої направляється запит) визначає, що: запит (доручення, клопотання) про міжнародне співробітництво складається органом, який здійснює кримінальне провадження, або уповноваженим ним органом згідно з вимогами цього Кодексу та відповідного міжнародного договору України, а за його відсутності - згідно з цим Кодексом; запит і долучені до нього документи складаються у письмовій формі, засвідчуються підписом уповноваженої особи та печаткою відповідного органу.

На підставі статті 551 КПК України «Запит про міжнародну правову допомогу» визначає, що: суд, прокурор або слідчий за погодженням з прокурором надсилає до уповноваженого (центрального) органу України (згідно ч. 1 ст. 545 КПК України в даному випадку Генеральна прокуратура України) запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні, яке він здійснює; уповноважений (центральний) орган України (згідно ч. 1 ст. 545 КПК України в даному випадку Генеральна прокуратура України) розглядає запит на предмет обґрунтованості і відповідності вимогам законів та міжнародних договорів України. у разі прийняття рішення про направлення запиту уповноважений (центральний) орган України (згідно ч. 1 ст. 545 КПК України в даному випадку Генеральна прокуратура України) протягом десяти днів надсилає запит уповноваженому (центральному) органу запитуваної сторони (згідно п. 4 ст. 541 КПК України - держава, до компетентного органу якої направляється запит) безпосередньо або дипломатичним шляхом; у разі відмови у направленні запиту всі матеріали протягом десяти днів повертаються відповідному органу України з викладом недоліків, які потрібно виправити.

Частиною 4 ст. 552 КПК України «Зміст та форма запиту про міжнародну правову допомогу» визначає, що до запиту про проведення обшуку, огляду місця події, вилучення, арешту чи конфіскації майна або інших процесуальних дій, дозвіл на проведення яких надається судом згідно з цим Кодексом, додається інформація про докази, які обґрунтовують потребу у відповідних заходах.

Частиною 2 ст. 562 КПК України «Процесуальні дії, які потребують спеціального дозволу» в частині виконання процесуальних дій» визначено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року та розділом ІХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження» визначено чіткий механізм міжнародного співробітництва під час кримінального провадження, а у даному випадку наступний: слідчий за погодженням із прокурором складає запит про міжнародну правову допомогу, котрий надсилаються компетентним органам для виконання.

Крім того, у випадку звернення до компетентного органу іноземної держави для виконання такої процесуальної дії як тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів необхідний дозвіл суду, оскільки такий передбачений КПК України для тимчасового доступу та вилучення документів на території України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з долученої до матеріалів клопотання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 08.12.2017 року, по даному кримінальному провадженню № 0000101 від 12.03.2014 року, слідчим суддею вже задовольнялося аналогічне клопотання слідчого та надавався тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні речей та документів.

Згідно клопотання слідчого, виконати ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 08.12.2017 року не вдалося можливим в зв`язку з тривалим здійсненням перекладу тексту. При цьому, слідчий зазначаючи про тривалий час для здійснення перекладу тексту, не вказує та не долучає відповідних документів на підтвердження конкретного часу, який було затрачено на здійснення такого перекладу та документів на підтвердження того, чи взагалі такий переклад здійснювався. З урахуванням викладеного, беручи до уваги, що ухвала слідчого судді від 08.12.2017 року постановлювалася на максимальний строк, передбачений п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, необхідний для її виконання, слідчий суддя позбавлений можливості перевірити, скільки дійсно часу у відповідних посадових осіб з моменту здійснення перекладу тексту було для виконання ухвали слідчого судді.

Крім того, слідчим у клопотанні та прокурором в судовому засіданні не було доведено, що у разі постановлення нової ухвали слідчого судді, переклад необхідних документів буде здійснено вчасно, та відповідно ухвала слідчого судді буде виконана у встановлені Кримінальним процесуальним кодексом строки.

На підставі викладеного, враховуючи, що слідчим формально, без долучення будь-яких документів, зазначається про неможливість виконання ухвали слідчого судді в зв`язку з тривалим здійсненням перекладу тексту, слідчий суддя приходить до переконання, що в діях слідчого та прокурора вбачаються ознаки зловживання правом на звернення до слідчого судді з клопотання про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, а тому клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000101 від 12.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1