Справа № 160/697/17
Провадження № 1-кс/160/60/17
У Х В А Л А

27 листопада 2017 року. смт. Локачі

Слідчий суддя Локачинського районного суду - ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря - ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Локачинського ВП

Горохівського ВП ГУНП у Волинській області -

ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000248 від 08 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Локачинського відділення поліції Горохівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітан поліції - ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 000248, яке погоджено прокурором Локачинськгого відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 08.11.2017 в чергову частину Локачинського ВП ГУНП у Волинській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те, що 08.11.2017 невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами з платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Загальна сума завданих збитків становить 8 600 грн.

08 листопада 2017 року СВ Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області, щодо вищевказаного факту було розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000248 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування, а саме при допиті потерпілої ОСОБА_5 було встановлено,що 08.11.2017 близько 10 год. до неї на мобільний телефон зателефонувала невідома особа із сім-картки № НОМЕР_2 , яка представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і яка повідомила, що з рахунку потерпілої невідомі особи намагаються перерахувати грошові кошти. Далі невідома особа повідомила, що для з?ясування всіх обставин та нормального функціонування платіжної картки потерпілої потрібно продиктувати для перевірки номер платіжної картки. ОСОБА_5 погодилась та повідомила невідомій особі свій номер платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого вона виявила, що із вказаної карки зняті грошові кошти в розмірі 8 600 грн.

З метою встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 та інформації, яка необхідна для повного, всебічного та об`єктивного здійснення досудового розслідування необхідно отримати доступ до банківської таємниці, а саме до руху коштів (нарахування, зняття коштів) по банківському рахунку за № НОМЕР_1 .

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначена у клопотанні інформація містить банківську таємницю. Однак використання, як доказу отриманої інформації є необхідним для підтвердження вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та подальшого повного і об`єктивного проведення досудового розслідування.

Просить надати старшому слідчому СВ Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 або за його дорученням ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, зокрема інформації про операції, які проводилися по банківському рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, місця зняття, переказу грошових коштів в період часу з 08.11.2017 по 15.11.2017, наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просить його задовольнити, оскільки для повного та об`єктивного провадження досудового слідства йому необхідно отримати доступ до зазначеної в поданні інформації з можливістю її вилучення.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно із ст. 60 ЗУ "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України. Згідно із ч.6 ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що дана інформація може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сама по собі може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи містять охоронювану законом таємницю, однак відомості, що містяться у них та їх використання можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки відповідно до ЗУ "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Локачинського відділення поліції Горохівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, задовольнити.

Надати капітану поліції СВ Локачинського відділення поліції Горохівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, зокрема інформації про операції, які проводилися по банківському рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, місця зняття, переказу грошових коштів в період часу з 08.11.2017 по 15.11.2017, наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресоюАДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Локачинського районного суду ОСОБА_1