Справа № 372/3507/17
Провадження 1-кс-957/17
ухвала
Іменем України
21 листопада 2017 року м. Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 .

розглянувши в залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області в місті Обухів Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про проведення тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000095 від 05.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, яке погоджене прокурором Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 ..

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, 24.12.2013 між Концерном РРТ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір підряду на виконання робіт № 1839 по будівництву телевізійно-передавальної станції (далі - договір) строком на 2 роки, тобто до 30 листопада 2015 року.

На виконання своїх договірних зобов`язань Концерн РРТ здійснив передоплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на закупівлю та поставку матеріалів та обладнання, необхідних для виконання робіт у розмірі 2 920 649 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівельні роботи не розпочаті, вищевказані кошти використані на власний розсуд та до Концерну не повертаються.

Відомості до ЄРДР внесені військовою прокуратурою Центрального регіону України за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 14.10.2013 Концерн радіомовлення, радіозв`язку та телебачення (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 розміщено оголошення про проведення відкритих торгів по будівництву радіотелевізійної передавальної станції по АДРЕСА_1 .

За результатами проведеної державної закупівлі, 24.12.2013 між Концерн радіомовлення, радіозв`язку та телебачення (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір підряду на виконання робіт № 1836 від 24.12.2013 року, по будівництву телевізійно-передавальної станції (далі - договір) строком на 2 роки, тобто до 24.12.2015 року.

Згідно п. 1 договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) зобов`язується своїми та/або залученими силами та засобами виконати роботи з будівництва радіотелевізійної передавальної станції по АДРЕСА_1 , які включають будівництво: технічної споруди РТПС, дизель-генераторної, фідерного містка, захисту від проїжджої частини тротуарами, зовнішню мережу електропостачання ВЛ-0,38 кВ, огорожу, благоустрій, будівництво башти висотою 142,050 м. та монтаж радіотехнічного обладнання, автоматичної системи пожежогасіння, зовнішнього електропостачання радіотелевізійної передавальної станції.

Необхідністю будівництва зазначеної телевізійно-передавальної станції є забезпечення та проведення заходів щодо розвитку системи зв`язку, що передбачено ст. 13 Закону України «Про оборону України».

На виконання п.3.5. договору, Концерн радіомовлення, радіозв`язку та телебачення (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) 26.12.2013 року сплатив аванс у розмірі не менше 15% від загальної суми робіт на закупівлю та поставку матеріалів та обладнання, необхідного для виконання робіт у розмірі 2 920 649 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 649 від 26.12.2013 року, а також випискою по особовому рахунку Концерну радіомовлення, радіозв`язку та телебачення (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з січня 2013 року по червень 2016 року.

Також встановлено, що до теперішнього часу будівельні роботи не розпочаті, акти приймання виконаних робіт за формою КБ-2 та довідки КБ-3, які передбачені п. 8.2 договору сторонами не укладалися.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) звітні документи, що підтверджують використання коштів попередньої оплати Концерном радіомовлення, радіозв`язку та телебачення (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) не надані та кошти, отримані у якості авансу в розмірі 2 920 649 грн., не повернуто.

У такий спосіб, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) отримали за умовами договору від державного Концерну радіомовлення, радіозв`язку та телебачення (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) передплату у розмірі 2 920 649 грн., які на будівництво радіотелевізійної вежі не використало, а протиправно заволоділи зазначеними коштами, в результаті чого державним інтересам спричинено матеріальну шкоду, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що Концерном радіомовлення, радіозв`язку та телебачення (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) відкритий р/р № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

З вищевказаного р/р № НОМЕР_3 , вікритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 та належного Концерну радіомовлення, радіозв`язку та телебачення (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), перераховані грошові кошти у якості авансу в розмірі 2 920 649 грн., на р/р НОМЕР_6 , відкритий в ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Київ, МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , та належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_3 , вікритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 25.12.2013 по 05.01.2014, а також має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатніх підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю та відображені в банківських документах по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 25.12.2013 по 05.01.2014, можуть бути використані, як докази а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання та дослідивши матеріали клопотання, прийшов до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання, а також слідчим в судовому засіданні, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а також те, що отримати вищевказану інформацію без рішення суду неможливо та зважаючи, що вказана інформація має важливе значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та може бути використана в якості доказів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 задовольнити.

Розкрити банківську таємницю у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 та надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Обухівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Обухівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 та прокурору Обухівського відділу Києво Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 до документів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- документів справи по рахунку № НОМЕР_3 ;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 25.12.2013 по 05.01.2014 з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ.

Строк дії ухвали визначити до 21 грудня 2017 року.

Роз`яснити посадовим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1