Справа № 185/8202/17
Провадження № 1-кс/185/1700/17
У Х В А Л А

20 жовтня 2017 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002376 від 14.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
В клопотанні слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.09.2016 року за № 00002376, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.09.2016 року по 30.09.2016 року що знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням наступних відомостей: дати проведення фінансових операцій; суми фінансових операцій; призначення платежів; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції.

З клопотання вбачається що, 06.09.2017 року в період часу з 15 год. 18 хв. до 15 год. 28 хв. невідома особа через мережу інтернет шляхом обману заволоділа грошовими коштами на загальну суму 16 888 грн., які належать ОСОБА_5 , завдавши останньому збитку на вищевказану суму.

Відомості за зазначеним фактом внесені 14 вересня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002376 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 06.09.2016 р. йому зателефонував його знайомий ОСОБА_6 та попросив дати йому номер банківської картки для переведення грошових коштів. ОСОБА_5 СМС-повідомленням відправив номер своєї банківської картки № НОМЕР_1 , після чого йому зателефонував з номеру телефону НОМЕР_4 невідомий йому чоловік, який представився працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що на рахунок ОСОБА_5 прийшов грошовий переказ від ОСОБА_7 в сумі 3800 грн., та щоб отримати переказ необхідно створити віртуальний рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 07.09.2016 року ОСОБА_5 виявив, що з його картки було переведено грошові кошти в сумі 16 888 грн. Коли останній зателефонував до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому повідомили, що він перевів грошові кошти в сумі 16 888 грн. ОСОБА_8 за 4 платежі переводи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відомості про рух грошових коштів становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних про рух грошових коштів картки № НОМЕР_5 .

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити подане клопотання.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.

В клопотанні обґрунтовано, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних речей, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених речей має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Павлоградського відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002376 від 14.09.2016 року, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.09.2016 року по 30.09.2016 року що знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням наступних відомостей: дати проведення фінансових операцій; суми фінансових операцій; призначення платежів; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції.

Відповідальній особі, у якої перебуває вищезазначені речі та документи, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали 30 діб з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1