Справа № 755/1665/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"03" квітня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4, ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні № 0000053 від 14.12.2017 відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку м. Києва, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судиму, підозрювану у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України на підставі п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України.

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора: ОСОБА_5 ,

підозрюваної: ОСОБА_4 ,
В С Т А Н О В И В:
До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4, ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної .відповідальності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України. на підставі п.1 ч. 1 ст. 49 КК України

В ході проведення підготовчого судового засідання прокурор зазначив, що клопотання про звільнення ОСОБА_4 , відповідає вимогам ст. 287 КПК України, а тому просив задовольнити клопотання та звільнити ОСОБА_4 , від кримінальної відповідальності за ст. 205 ч. 1 КК України на підставі ст. 49 КК України.
Підозрювана ОСОБА_4 , підтримала думку прокурора щодо необхідності її звільнення від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження.

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, суд приходить до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

ОСОБА_4 у грудні 2015 року, перебуваючи поблизу Дарницької площі, на майданчику ресторану МакДональдс, який розташований за адресою: м. Київ проспект Гагаріна 2 А, погодилась на пропозицію невстановленої слідством особи (жінки), ім`я якої не пам`ятає, зареєструвати за грошову винагороду в розмірі 500 грн., суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Санівера» на своє ім`я та, стати його засновником та директором в одній особі, не маючи наміру здійснення статутної господарської діяльності, діючи з корисливих спонукань та усвідомлюючи при цьому, що реєстрація вказаного товариства здійснюється з метою прикриття незаконної діяльності, передбачаючи можливість спричинення державі матеріальної шкоди в результаті такої незаконної діяльності.
Відповідно до домовленості з невстановленою слідством особою жінкою, ОСОБА_4 повинна надати свої анкетні дані, копії документів, що посвідчують особу та картку фізичної особи платника податків, підписати статутні та інші документи по перереєстрації підприємства ТОВ «Санівера». У свою чергу, невстановлена слідством особа жінка, повинна надати виготовлені документи, необхідні для реєстрації підприємства в органах державної влади та організувати здійснення його державної реєстрації, забезпечити та надати можливість невстановленим слідством особам використовувати зареєстроване підприємство з метою прикриття незаконної діяльності.
ОСОБА_4 , відповідно до попередньої домовленості з невстановленою слідством особою жінкою, ім`я якої остання не пам`ятає, наступного дня у невстановлений час та в невстановленому місці надала копії власного паспорту громадянина України та картки фізичної особи платника податків, на підставі яких невстановлені слідством особи виготовили Протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Санівера» від 14 грудня 2015 року, та модельний Статут ТОВ «Санівера».
15.12.2015 року ОСОБА_4 , діючи відповідно до вказівок невстановленої слідством особи жінки, з корисливих спонукань, усвідомлюючи, що перереєстрований на її прізвище суб`єкт підприємницької діяльності буде використовуватись невстановленими особами для прикриття незаконної діяльності, підписала Протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Санівера» від 14 грудня 2015 року, та модельний Статут ТОВ «Санівера», Реєстраційну картку ТОВ «Санівера».
16.12.2015 невстановлені слідством особи, у невстановлений досудовим розслідуванням час, здійснили перереєстрацію ТОВ «Санівера» у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Святошинського району реєстраційної служби ГУ юстиції у м. Києві, згідно яких єдиним учасником Товариства є ОСОБА_4 .

При цьому, хоча ОСОБА_4 і значиться єдиною службовою особою ТОВ «Санівера», але підприємством вона ніколи не керувала, доступу до відкритих банківських рахунків ТОВ «Санівера» не мала, грошовими коштами Товариства не розпоряджалась, а реєстраційні документи ТОВ «Санівера» одразу передала невстановленій особі жінці, імя якої остання не пам`ятає, для подальшого використання у незаконній діяльності.

Таким чином, придбання суб`єкта господарювання ТОВ «Санівера» на ім`я ОСОБА_4 , надала можливість невстановленим слідством особам, без відома засновника та директора вказаного фіктивного суб`єкта підприємницької діяльності, здійснювати незаконні дії, пов`язані з операціями по банківських рахунках ТОВ «Санівера».
Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_4 своїми умисними діями, які виразились у придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст.205 КК України.
Вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України підтверджується зібраними в ході проведення досудового розслідування доказами: Реєстраційні та установчі документи ТОВ «Санівера», Протокол допиту гр. ОСОБА_4 .

На виконання вимог ст. 285 КПК України, ОСОБА_4 роз`яснено суть підозри, підставу звільнення від кримінальної відповідальності і право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави.

11.01.2018 ОСОБА_4 звернулась із заявою про звільнення її від кримінальної відповідальності у зв`язку зі закінченням строків давності.

Згідно п.1. ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання менш суворе, ніж обмеження волі і до набрання вироком законної сили минуло два роки.

Згідно ст. 12 КК України злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м`яке покарання за винятком основного покарання у виді штрафу у розмірі понад три тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Санкцією ч. 1 ст. 205 КК України передбачене покарання у виді штрафу від п`ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, отже строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення цього кримінального правопорушення складає два роки з дня вчинення до набрання вироком законної сили.

Враховуючи що ОСОБА_4 раніше до кримінальної відповідальності не притягувалась, до досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 вчинила, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205 КК України, 16.12.2015 і після вчинення кримінального правопорушення перебіг строку давності не зупинявся і не переривався.

Враховуючи, що з моменту закінчення вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення. Передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, пройшло більш 3 років, підозрювана не ухилялась від слідства, тобто перебіг давності не зупинявся, суд приходить до висновку про те, що вона може бути звільнена від кримінальної відповідальності за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченому ч. 1 ст. 205 КК України, і кримінальне провадження відносно неї підлягає закриттю у зв`язку з закінченням строку давності на підставі ч. 1 ст. 49 КК України.

Керуючись вимогами ст. 49 КК Україні, ст. ст. 285-288, 314-315 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку м. Києва, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судиму, підозрювану у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України на підставі п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України.

Кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 14.12.2017 відносно ОСОБА_4 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Дніпровський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

Головуючий суддя: ОСОБА_1