печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000028 надійшло клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО НОМЕР_1 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , або інше місцезнаходження).
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000028 від 01.02.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що відповідно акту податкової перевірки №418/26-15-14-01-01/ НОМЕР_2 02.10.2017, службові особи ПП « ОСОБА_5 » (ЄДР НОМЕР_2 ) в період з вересня 2014 року по грудень 2015 року, при взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_5 ). ПП « ОСОБА_6 » (ЄДР НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДР НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДР НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДР НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДР НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДР НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДР НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДР НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДР НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДР НОМЕР_23 ), занизили сплату податку на додану вартість в сумі 989 370 грн. та податку на прибуток у сумі 1 538 854 грн., тобто умисно ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку у сумі 2 528 224 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , та оперуповноваженим ОУ ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчій групі, оперативним працівникам (за дорученням в порядку ст. 40 КПК України)тимчасовий доступ до документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО НОМЕР_1 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , або інше місцезнаходження) щодо юридичної справи та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДР НОМЕР_4 ) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , (код валюти: 980), № НОМЕР_44 (код валюти: 643, 840, 978, 980), щодо юридичної справи та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_5 ) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 (код валюти: 980), щодо юридичної справи та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_8 ) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 . НОМЕР_64 (код валюти: 980), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дати відкриття по дату оголошення ухвали. Банківських документів, а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та службових осіб Підприємства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Підприємство для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Підприємства, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписку про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які належать Підприємству, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дати відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер Підприємства вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Підприємства, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10206/18-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3