Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7474/17
У Х В А Л А

про арешт майна

12 вересня 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 по матеріалам кримінальному провадженні № 0002368 від 17.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна, вказуючи, що на території України діє група осіб, що підбирає юридичних осіб, які у своїй діяльності використовують мало захищені банківські програми електронних платежів типу «Клієнт-банк» та «Інтернет клієнт-банк», після чого відслідковують надходження значної суми грошових коштів на банківський рахунок (підприємства, установи, організації) та здійснюють несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини (комп`ютера), що призводить до спотворення процесу обробки інформації та до порушення встановленого порядку її маршрутизації, проводять несанкціоноване перерахування грошових коштів на рахунки спеціально підібраних осіб, після чого обготівковують їх за допомогою мережі банкоматів в м. Черкаси, Черкаської області.

Так, відповідно до зібраних під час досудового розслідування доказів організацією створення фіктивних приватних підприємств та відкриття банківських рахунків на підставних осіб у м. Черкаси здійснюють ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Останні, використовуючи заздалегідь підшуканих жителів м. Черкаси ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших, здійснюють підбір підставних осіб з числа наркотично залежних жителів м. Черкаси, здійснюють оформлення підставних осіб у якості приватних підприємців та забезпечують відкриття ними рахунків у банківських установах.

Після відкриття банківських рахунків ОСОБА_6 з використанням Інтернет-меседжера «Телеграм» направляє їх реквізити ОСОБА_13 .

Після отримання реквізитів банківських рахунків ОСОБА_13 здійснює несанкціонований вхід через мережу Інтернет до раніше зараженої шкідливим програмним засобом ПЕОМ, на якому встановлено систему дистанційного обслуговування банківських рахунків «Клієн-банк» та шляхом власноручного створення платіжки перераховує наявні грошові кошти на передані ОСОБА_6 платіжні реквізити.

Після надходження грошових коштів на рахунок підставної особи, остання під наглядом довіреної особи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснює зняття грошових коштів в касі одного з відділень банківської установи, яка використовувалась для відкриття рахунку. Після зняття грошових коштів підставна особа отримує грошову винагороду у сумі 1000 2000 грн., а решту грошових коштів довірена особа передає ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Після цього, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 залишають собі 40 відсотків незаконно отриманих коштів і того ж дня надсилають ОСОБА_13 звіт та виписку щодо успішної банківської операції, а ОСОБА_7 , в свою чергу, з використанням терміналу Ibox перераховує 60 відсотків незаконно отриманих грошових коштів на картковий банківський рахунок ОСОБА_14

09.09.2017 року, проведеним санкціонованим обшуком за місцем проживання ОСОБА_10 , а саме: за адресою АДРЕСА_1 виявлено та вилучено:
банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 далі нерозбірливо, № НОМЕР_3 ; банківські картки «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; банківська картка «Укрексімбанк» № НОМЕР_6 / ОСОБА_15 ; банківська картка «Укрсіббанк» № НОМЕР_7 / ОСОБА_16 /; банківська картка «Фідабанк» № НОМЕР_8 ; банківська картка «Альфабанк» № НОМЕР_9 ; банківська картка «Промінвестбанк» № останні цифри НОМЕР_10 ; пластикова картка платіжної системи «Пайонер» № НОМЕР_11 ; картка автозаправки «Шел юа» № НОМЕР_12 ; картка білий пластик; абонентські картки оператора мобільного зв`язку «лайф» в кількості 4 штуки; абонентські картки оператора мобільного зв`язку «київстар» в кількості 5 штуки; абонентська картка оператора мобільного зв`язку «МТС» в кількості 1 штука; абонентська картка оператора мобільного зв`язку «мобі» в кількості 1 штука; абонентська картка оператора мобільного зв`язку «білайн» в кількості 1 штука; абонентська картка оператора мобільного зв`язку «трімоб» в кількості 1 штука; тримачі для сім карт оператора «Лайф» в кількості 6 штук з наступними номерами: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 . тримачі для сім карт оператора «Київстар» в кількості 5 штук з наступними номерами: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , один затертий номер карти; флеш карти в кількості 3 штуки; модем «Хоуей» IMEI: НОМЕР_22 ; модем «новател» ІС3229В-МС727. Інструкція по картингу, печатка кругла на ім`я « ОСОБА_10 »; блокнот з нотатками, виписка з ЄДР; свідоцтво платника податків на фмя ОСОБА_10 ; жорсткий диск с/н № 0487J1BW522177; системний блок який містить два жорстких диска з наступними номерами: 354012FIC74487; WCAT10004957; мобільний телефон марки «Айфон 4» IMEI: не встановлено; мобільний телефон марки «Айфон 4» IMEI: НОМЕР_23 ; жорсткі диски в кількості 3 штуки s/n № s01nj10wb03323, s/n № s01nj10wb04698, s/n № 0714j1fwa43009.
В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 167 КПК України встановлено, що тимчасове вилучення майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому 09 вересня 2017 року постановою старшого слідчого СУГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 вищевказані предмети та документи визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Згідно ч. З ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу, тобто являється речовим доказом.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи те, що з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення перетворення інформації, яка міститься в комп`ютерній та мобільній техніці, необхідно накласти арешт на вилучене майно фігурантів. Що забезпечить можливість подальшого направлення вказаних предметів на проведення компютерно-технічного дослідження. Так вилучені документи та банківські картки видані не на ім`я фігурантів, можуть містити ознаки підробки та їх необхідно направити на експертне дослідження та встановити їх походження. Вилучені у фігурантів сім-карти потребують встановлення їх приналежності та прив`язки банківської карти з фінансовим номером телефону, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи указані обставини, керуючись ст. ст. 40, 113, 117, 131, 132, 170, 171 КПК України, КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 по матеріалам кримінальному провадженні № 0002368 від 17.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене та належить, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому та проживаючому за адресою, АДРЕСА_2 , а саме : банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 далі нерозбірливо, № НОМЕР_3 ; банківські картки «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; банківська картка «Укрексімбанк» № НОМЕР_6 / ОСОБА_15 ; банківська картка «Укрсіббанк» № НОМЕР_7 / ОСОБА_16 ; банківська картка «Фідабанк» № НОМЕР_8 ; банківська картка «Альфабанк» № НОМЕР_9 ; банківська картка «Промінвестбанк» № останні цифри НОМЕР_10 ; пластикова картка платіжної системи «Пайонер» № НОМЕР_11 ; картка автозаправки «Шел юа» № НОМЕР_12 ; картка білий пластик; абонентські картки оператора мобільного зв`язку «лайф» в кількості 4 штуки; абонентські картки оператора мобільного зв`язку «київстар» в кількості 5 штуки; абонентська картка оператора мобільного зв`язку «МТС» в кількості 1 штука; абонентська картка оператора мобільного зв`язку «мобі» в кількості 1 штука; абонентська картка оператора мобільного зв`язку «білайн» в кількості 1 штука; абонентська картка оператора мобільного зв`язку «трімоб» в кількості 1 штука; тримачі для сім карт оператора «Лайф» в кількості 6 штук з наступними номерами: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 . тримачі для сім карт оператора «Київстар» в кількості 5 штук з наступними номерами: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , один затертий номер карти; флеш карти в кількості 3 штуки; модем «Хоуей» IMEI: НОМЕР_22 ; модем «новател» ІС3229В-МС727. Інструкція по картингу, печатка кругла на ім`я « ОСОБА_10 »; блокнот з нотатками, виписка з ЄДР; свідоцтво платника податків на фмя ОСОБА_10 ; жорсткий диск с/н № 0487J1BW522177; системний блок який містить два жорстких диска з наступними номерами: 354012FIC74487; WCAT10004957; мобільний телефон марки «Айфон 4» IMEI: не встановлено; мобільний телефон марки «Айфон 4» IMEI: НОМЕР_23 ; жорсткі диски в кількості 3 штуки s/n № s01nj10wb03323, s/n № s01nj10wb04698, s/n № НОМЕР_24 з метою збереження речового доказу та з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення перетворення інформації, яка міститься в комп`ютерній та мобільній техніці.

Копію ухвали направити слідчому, в провадженні якого знаходиться справа, процесуальному прокурору, ОСОБА_10 .
Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1