У Х В А Л А Справа № 200/249/15-К
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/239/15
16 січня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
14 січня 2015 року старша слідча СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, кредитних справ за кредитними договорами: №0214/Ю від 14.02.2006 у сумі 200 тис. доларів,№ 0913/Ю від 13.09.2007 у сумі 500 тис. грн. та №1213/СПЖ від 13.12.2006 в сумі 300 тис. грн., які знаходяться уволодінні Публічного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . з можливістю вилучення копій зазначених документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, встановлено, що в період з 17 жовтня 2011 по 29 листопада 2011 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шахрайським шляхом заволоділи дизельним паливом, яке належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 258 819,60 грн., чим спричинили матеріальну шкоду останнім у великому розмірі.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.12.2009 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) в особі ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_5 укладено договір поставки №30/12-1 з терміном дії до 31.12.2010.
04.01.2011 укладено додаткову угоду про пролонгацію до договору №30/12-01 від 30.12.2009, згідно якої, термін дії договору продовжено до 31.12.2011. Відповідно до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язано поставити, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняти та оплатити нафтопродукти. Всі перемовини з підприємством від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вів директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .
В період з 05.01.2010 по 29.11.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання умов договору № 30/12-01 від 30.12.2009 було здійснено поставку нафто продукції на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 3 299 469,20 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оплатило отриманий товар лише на суму 3 040 649,60 грн.
В період з 05.01.2010 по 29.11.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання умов договору № 30/12-01 від 30.12.2009 було здійснено поставку нафто продукції на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 3 299 469,20 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оплатило отриманий товар лише на суму 3 040 649,60 грн.
В період з 17.10.2011 по 29.11.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було поставлено паливо, згідно накладних на загальну суму 258 819,60 грн., з яких повернено товару на суму 14 997,40 грн. Оплату за поставлений товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до теперішнього часу так і не здійснило, загальна суму заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на теперішній час складає 243, 822, 20 грн. Будь-яких заходів по погашенню заборгованості посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не вживають.
В ході досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ОСОБА_5 , який у той же час являвся засновником та директоромТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) був укладений договір про сумісну діяльність. Тобто є достатньо підстав вважати, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) були фінансово-господарські взаємовідносини, зокрема завідомо невигідні операції та угоди, вексельні операції, фінансова допомога з метою виводу активівТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою неповернення коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 )були фактично розташовані за однією адресою: АДРЕСА_2 ., за цією ж адресою розташоване нафтосховище.
В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) має у кредитному портфелі Публічного АТ`АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) два діючих кредитні договори: №0214/Ю від 14.02.2006 у сумі 200 тис. доларів США терміном до 07.02.2009, заборгованість становить 199 999,77 доларів США і № 0913/Ю від 13.09.2007 у сумі 500 тис. грн. терміном до 12.09.2008, заборгованість становить:205 554 грн. та один на внебалансовому обліку банка №1213/СПЖ від 13.12.2006 в сумі 300 тис. грн. терміном до 12.12.2008, заборгованість становить 40 881. Всі кредити надані ОСОБА_5 , та є проблемними та простроченими. Банкомбуло подано позов до господарського суду, та останнім прийнято рішення про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » суми заборгованості. Виконавчою службою накладено арешт на залогове майно, у т.ч. і на нафтосховище за адресою АДРЕСА_2 .
Слідча ОСОБА_2 надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, надав суду заяву у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності. Проти задоволення клопотання не заперечував. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю.
Надати старшій слідчій СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, кредитних справ за кредитними договорами: №0214/Ю від 14.02.2006 у сумі 200 тис. доларів,№ 0913/Ю від 13.09.2007 у сумі 500 тис. грн. та №1213/СПЖ від 13.12.2006 в сумі 300 тис. грн., які знаходяться уволодінні Публічного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . з можливістю вилучення копій зазначених документів.
Строк дії ухвали - до 16 лютого 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1