Справа № 171/50/18
У х в а л а
12 січня 2018 року слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000973 слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

12.01.2017 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим начальником Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про дозвіл на отримання тимчасового доступу в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 28.03.2013 по теперішній час, а саме:

- придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;

- зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;

- перелік платіжних карток прив`язаних до вказаного банківського рахунку та банківські операції, що здійснювались з їх використанням;

- номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі);

- фото- відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000973 від 01.08.2017 року, попередня правова кваліфікація ч.1 ст. 191 КК України за фактом заволодіння майном ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_3 від 23.12.2015 року порушено провадження у справі №904/10426/15 про банкрутство Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (53812, Дніпропетровська область, Апостолівський район, с. Володимирівка, ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розпорядником майна призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5 .

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області у даній справі від 16.03.2016 року введено процедуру санації призначено керуючим санацією ОСОБА_5 та зобов`язано керівника боржника протягом трьох днів з дня прийняття ухвали забезпечити передачу керуючому санацією бухгалтерської та іншої документації боржника печаток штампів, матеріальних та інших цінностей майна підприємства.

18.03.2016 року керуючим санацією вручено колишньому керівнику ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вимогу про передачу печаток, штампів, документації, матеріальних цінностей від 16.03.2016. Однак в супереч ст. 28 Закону України « Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом » у триденний строк ОСОБА_6 не була передана документація та матеріальні цінності, інвентаризація майна не проведена.

На даний час в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів (їх електронних носіїв оптичних дисків для лазерних систем зчитування), що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 , Дніпропетровська область, Апостолівський район, с. Володимирівка, ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 28.03.2013 по теперішній час, а саме:

-придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;

-зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;

-перелік платіжних карток прив`язаних до вказаного банківського рахунку та банківські операції, що здійснювались з їх використанням;

-номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі);

-фото- відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.

Згідно з відомостями Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовує розрахункові рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_1 , відкритий 28.03.2013 року .

Згідно договору застави рухомого майна № 47/020413/З від 02.04.2013 року, укладеного для забезпечення належного виконання зобов`язання, що випливає з кредитного договору №47/1/020413 від 02.04.2013 року, забезпечено виконання зобов`язань перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступними транспортними засобами:

- трактор колісний JohnDeere, 8520, 2007 року, двигун № НОМЕР_4 , номер об`єкта: НОМЕР_5 , номер державної реєстрації: НОМЕР_6 ;

- трактор ХТЗ 16131, 2010 року випуску, двигун № НОМЕР_7 , номер об`єкта: 146, номер державної реєстрації: НОМЕР_8 ;

- комбайн зернозбиральний МЕГА 204, 2007 року випуску, номер об`єкта: НОМЕР_9 , номер державної реєстрації: НОМЕР_10 ;

- сівалка GreatPlains 2SNT-30, 2007 р.в., двигун № НОМЕР_11 , номер об`єкта: GPT1239, номер державної реєстрації: НОМЕР_12 ;

- трактор колісний JohnDeere 7000 16 рядна, 2007 року випуску, номер об`єкта: НОМЕР_13 , номер державної реєстрації: НОМЕР_14 ;

- культиватор HORSH Terrano FG 12.30, 2007 року випуску, номер об`єкта: НОМЕР_15 , номер державної реєстрації: НОМЕР_16 ;

- культиватор Wil-Rich 10.5, 2009 року випуску, номер об`єкта: НОМЕР_17 , номер державної реєстрації: НОМЕР_18 .

Згідно договору застави рухомого майна № 47/3/290413/3 від 29.04.2013 року, укладеного для забезпечення належного виконання зобов`язання, що випливає з кредитного договору №47/3/290413 від 29.04.2013 року, об`єкт обтяження: трактор колісний «Беларус-892», виробник «МТЗ», 2013 року випуску, номер об`єкта: НОМЕР_19 , номер державної реєстрації: НОМЕР_20 , двигун № НОМЕР_21 , забезпечено виконання зобов`язань перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Необхідність отримання інформації про рух грошових коштів по розрахунковому ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними щодо фактів відчуження майна та грошових активів підприємства, сум завданих збитків, встановлення причетних осіб.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні судової експертизи економічної діяльності, для чого необхідно отримати документи, що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК розгляд клопотання проведено без виклику володільця документів.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на отримання тимчасового доступу до документів в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 28.03.2013 по теперішній час, а саме:

- придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;

- зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;

- перелік платіжних карток, прив`язаних до вказаного банківського рахунку та банківські операції, що здійснювались з їх використанням;

- номера мобільних телефонів, до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі);

- фото- відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ ОСОБА_3 до вищезазначених документів та їх вилучення.

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: