УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 вересня 2017 року м. Запоріжжя
ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що уродженці та мешканці м. Запоріжжя ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , в березні 2013 року, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, свідомо створили стійке ієрархічне об`єднання, а саме злочинну організацію, зі стабільним складом, до якої у різні часи було залучено ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , невстановлених працівників ТОВ Трейд-Металл 2009 і ТОВ Мастер Груп та інших невстановлених осіб, з стійкими відносинами між її членами, з централізованим підпорядкуванням, з єдиними для всіх правилами поведінки, наявністю плану злочинної діяльності і чітким розподілом функцій учасників щодо його досягнення, а також входження в цю організацію.
Так, вказані особи, у складі злочинної організації, протягом тривалого часу з березня 2013 по лютий 2016 року, скоїли низку тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме: шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошима ПАТ «Запоріжсталь» та ПАТ «Дніпроспецсталь» в особливо великих розмірах, вчинили розбійний напад на працівника ПАТ «Дніпроспецсталь» ОСОБА_12 , погрожували вбивством працівнику ПАТ «Дніпроспецсталь» ОСОБА_13 та заподіяли йому легкі тілесні ушкодження, що спричинили за собою короткочасний розлад здоров`я, вчинили крадіжку вугілля з залізничних вагонів в районі ст.«Ростуща», погрожували вбивством і насиллям працівникам поліції ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , що виконували свої службові обов`язки, щодо попередження розкрадань на залізниці, а також спричинили побої ОСОБА_14 .
Вказані особи в період 2013-2014 років коригували вагу металобрухту на вагах № 49, які розташовані на території Публічного Акціонерного Товариства Запорізькій металургійний комбінат Запоріжсталь за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південне Шосе, 72, та на автомобільних вагах, які розташовані в копровому цеху на території Публічного Акціонерного Товариства Електрометалургійний завод Дніпроспецсталь ім. А.М. Кузьміна за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південне Шосе, 81, таким чином таємно викрали майно підприємств в особливо великому розмірі.
Також встановлено, що металобрухт, вага якого коригувалася на вагах №49, на ПАТ ЗМК Запоріжсталь надходив від ТОВ Трейд-Металл 2009, яке поставляло його від ТОВ Мастер Груп, та, на розрахункові рахунки якого надходили кошти від ТОВ Метінвест-Ресурс - єдиного постачальника металобрухту на ПАТ ЗМК Запоріжсталь.
Таким чином досудовим слідством встановлено, що ТОВ Трейд-Металл 2009 та ТОВ Мастер Груп причетні до схеми крадіжок майна, яке належить ПАТ ЗМК Запоріжсталь, отримуючи гроші підприємства за непоставлений вантаж з металобрухтом.
12 липня 2017 року ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 повідомлено про підозру за ч.1 ст.255; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.185; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.345; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.187; ч.3 ст.27, ч.2 ст.129; ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 125 КК України.
По кримінальному провадженню на цей час встановлені збитки у сумі 9 784 465,31 грн. та заявлено цивільний позов на суму 3 421 479 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ Мастер Груп (ЕДРПОУ 32515829) відкрито наступні банківські рахунки: № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня) у ПАТ КБ ПриватБанк (МФО 305299), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д.
Посилаючись на те, що грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ Мастер Груп (ЕДРПОУ 32515829) набуті злочинним шляхом та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий просить накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ Мастер Груп (ЕДРПОУ 32515829) № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня) відкритих у ПАТ КБ ПриватБанк (МФО 305299), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просить його задовольнити на підставах, викладених у клопотанні.
Власник грошових коштів в судове засідання не викликався, у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно якої, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходом забезпечення кримінального провадження, в тому числі, є арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України , арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
При вирішенні клопотання слідчий суддя керується вимогами ч. 2 ст. 173 КПК України та враховує правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження, додані до клопотання містять достатні дані для висновку, що зазначені у клопотанні грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також матеріалами клопотання підтверджується наявність підстав вважати, що грошові кошти, які перебувають на рахунках ТОВ Мастер Груп (ЕДРПОУ 32515829) можуть бути набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про наявність визначених КПК України підстав для накладення арешту на грошові кошти вказаного підприємства у зазначений слідчим спосіб, у зв`язку з чим клопотання про арешт грошових коштів підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України, полковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ Мастер Груп (ЕДРПОУ 32515829) № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня) відкритих у ПАТ КБ ПриватБанк (МФО 305299), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д.
Заборонити ТОВ Мастер Груп (ЕДРПОУ 32515829) проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня) відкритих у ПАТ КБ ПриватБанк (МФО 305299), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, за винятком операцій зі сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, а також визначених контролюючим органом грошових зобов`язань.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1