Справа № 750/2083/18
Провадження № 1-кс/750/713/18

У Х В А Л А

03 квітня 2018 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000033 від 10.01.2018,-

в с т а н о в и в :

Слідчий Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю подальшого вилучення їх копії, що містять інформацію про всі розрахунки здійснені по р/р НОМЕР_1 та р/р НОМЕР_2 ПТВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 01.09.2017 до 31.12.2017, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та які можуть бути використані як докази, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, у зв`язку з тим, що 09.01.2018 до ЧРВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення про внесення недостовірних даних в акти виконання робіт по встановленню вікон та дверей в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.09.2017 ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ) в особі начальника ОСОБА_5 уклав з ПТВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_6 договір підряду № 13/09 на « капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_4 (заміна вікон та дверей)».

Згідно п. 4.1. розрахунок за виконані в цілому роботи на об`єкті здійснюється Замовником у відповідності до п. 19 «Порядок державного фінансування капітального будівництва» затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001р. № 1764 у двотижневий термін після виконання і приймання всіх передбачених Договором робіт та реєстрації декларації про готовність об`єкта до експлуатації або видачі сертифіката. Розрахунок за виконані роботи здійснюється на підставі підписаних сторонами актів форми № КБ-2в (акт приймання виконаних будівельних робіт) та форми № КБ-3 (довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат).

Сторонами підписано 3 акти приймання виконаних робіт: АКТ № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 01.12.2017 (100_1_2-1_ПД_КБ2в), АКТ № 2 приймання виконаних будівельних робіт від 12.12.2017 (111_1_2-1_ПД_КБ2в), АКТ № 3 приймання виконаних будівельних робіт від 26.12.2017 (112_1_2-1_ПД_КБ2в) а 27.12.2017 відбулась кінцева оплата, сума 1390908 грн. 00 коп. за договором, хоча роботи по факту закінчені не були.

При огляді місця події 09.01.2018 в ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_4 ) встановлено, що ремонтні роботи продовжуються. Виявлено ряд невідповідностей, згідно актам прийняття виконаних робіт, а саме: не демонтовано старі двері та не встановлено 8 вхідних дверей із металопластикових блоків, не демонтовано одне старе вікно та не встановлено 1 вікно із металопластиків блоків, не встановлено 5 склопакетів у вікна із металопластикових блоків, не встановлено 205,8 м. віконних зливів, не зроблено облаштування обшивки скосів на 5 віконних прорізах.

20.09.2017 ІНФОРМАЦІЯ_7 було виконано платіж(аванс) на рахунок ПТВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 417272, 00 грн.

04.12.2017 ІНФОРМАЦІЯ_7 було виконано платіж(за виконані роботи, № КБ-3 № 1) на рахунок ПТВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 242746,00 грн.

13.12.2017 ІНФОРМАЦІЯ_7 було виконано платіж(за виконані роботи, № КБ-3 № 2) на рахунок ПТВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 592197,6 грн.

27.12.2017 ІНФОРМАЦІЯ_7 було виконано платіж(за виконані роботи, № КБ-3 № 3) на рахунок ПТВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 145727,93 грн.

Таким чином по договору підряду №13/09 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ПТВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівельні роботи повинні бути виконані в повному обсязі, за що бюджетні кошти перераховані на рахунок ПТВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

15.01.2018 року був скерований запит до ІНФОРМАЦІЯ_8 в якому слідчий просив надати інформацію щодо розрахункових рахунків ПТВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) відкритих в банківських установах, за період часу з 01.09.2017 та по теперішній час.

23.01.2018 року Чернігівська ОДПІ ГУ ДФС у Чернігівській області надала інформацію з Єдиного банку даних про платників податків та повідомила, що у ПТВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) наявні рахунки: № НОМЕР_1 (відкритий з 21.12.2016), НОМЕР_2 (відкритий з 21.12.2016), які обслуговує ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), у зв`язку з чим, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані відомості містять охоронювану законом таємницю, необхідно надати такий дозвіл.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, в судове засідання не викликався.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, у зв`язку зі службовою зайнятістю та просив таке задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати слідчому Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про всі розрахунки здійснені по р/р НОМЕР_1 та р/р НОМЕР_2 ПТВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 01.09.2017 до 31.12.2017, з можливістю зняття їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1