УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
29.11.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 та/або за його дорученням заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_4 , ст. оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_5 , ст. оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_6 , ст. оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_7 , ст. оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів (в разі їх відсутності завірених належним чином копій) документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме реєстраційних справ (карток про здійснення державної реєстрації, статутних документів, протоколів зборів та інше) таких юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Розгляд даного клопотання про надання тимчасового доступу до документів зазначеного підприємства просив провести без представників останнього, у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Клопотання вмотивоване тим, що в СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області розслідується кримінальне провадження №0000054, відомості про яке 09.06.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом створення/придбання невстановленими особами суб`єктів підприємницької діяльності - ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) з метою прикриття незаконної діяльності при експорті сільськогосподарської продукції, використовуючи підроблені документи, за кваліфікаційними ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що на території Херсонської області здійснюється придбання (без документів, за готівку) свіжих овочів, фруктів, зелені, які в подальшому завантажуються в наймані автомобілі. Після підготовки вантажу до ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) подаються підроблені документи про походження (придбання) вказаної вище продукції від одного з підконтрольних суб`єктів, для отримання сертифікату про походження

В подальшому, вже з готовим сертифікатом вантаж відправляється, як правило, до відділу митного оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_12 » митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_13 », де від імені одного з підконтрольних суб`єктів до замитнення подається доручення з завідомо неправдивою інформацією про митну вартість товару, яка в результаті відображається у вантажно-митній декларації. По закінченню митних процедур вантаж експортується до Туреччини, Білорусії чи інших країн. Валютна виручка від таких експортних поставок не повертається до України і як наслідок не сплачується податок на прибуток підприємств.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, які подавались до ІНФОРМАЦІЯ_14 при здійсненні державної реєстрації та придбанні фіктивних підприємств, які використовувалися у незаконній діяльності, а саме реалізації продукції за підробленими документи з метою її легалізації при експорті.

Враховуючи, що іншим способом аніж здійсненням тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 не можливо дослідити факт реєстрації та перереєстрації фіктивних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), то слідчий вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до зазначених документів.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що в СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області розслідується кримінальне провадження №0000054, відомості про яке 09.06.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом створення/придбання невстановленими особами суб`єктів підприємницької діяльності - ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) з метою прикриття незаконної діяльності при експорті сільськогосподарської продукції, використовуючи підроблені документи, за кваліфікаційними ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що на території Херсонської області здійснюється придбання (без документів, за готівку) свіжих овочів, фруктів, зелені, які в подальшому завантажуються в наймані автомобілі. Після підготовки вантажу до ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) подаються підроблені документи про походження (придбання) вказаної вище продукції від одного з підконтрольних суб`єктів, для отримання сертифікату про походження

В подальшому, вже з готовим сертифікатом вантаж відправляється, як правило, до відділу митного оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_12 » митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_13 », де від імені одного з підконтрольних суб`єктів до замитнення подається доручення з завідомо неправдивою інформацією про митну вартість товару, яка в результаті відображається у вантажно-митній декларації. По закінченню митних процедур вантаж експортується до Туреччини, Білорусії чи інших країн. Валютна виручка від таких експортних поставок не повертається до України і як наслідок не сплачується податок на прибуток підприємств.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, які подавались до ІНФОРМАЦІЯ_14 при здійсненні державної реєстрації та придбанні фіктивних підприємств, які використовувалися у незаконній діяльності, а саме реалізації продукції за підробленими документи з метою її легалізації при експорті.

Враховуючи, що іншим способом аніж здійсненням тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 не можливо дослідити факт реєстрації та перереєстрації фіктивних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), то слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 та/або за його дорученням заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_4 , ст. оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_5 , ст. оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_6 , ст. оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_7 , ст. оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів (в разі їх відсутності завірених належним чином копій) документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме реєстраційних справ (карток про здійснення державної реєстрації, статутних документів, протоколів зборів та інше) таких юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Встановити строк дії ухвали до 29.12.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1