Дата документу 23.04.2015

Справа № 334/3111/15-к
Провадження № 1-кс/334/763/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 квітня 2015 Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , розглянувши клопотання в.о. слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 0000075, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2015 року, яке відкрите за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не маючи матеріально технічної бази та спеціального персоналу, з метою отримання ліцензії, подали неправдиві відомості до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового слідства встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спеціалізується на збиранні, перевезенні, зберіганні, обробленні, переробці, утилізації небезпечних відходів. Згідно відомостей з Висновку державної екологічної експертизи № 35/14 від 24.03.2014 щодо (ОВНС), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює транспортування небезпечних відходів найманим автотранспортом Mersedes-Benz Atego д.н. НОМЕР_1 згідно договору оренди від 31.08.2013 р. В подальшому було встановлено що Mersedes-Benz Atego д.н. НОМЕР_1 був наданий в оренду в 2012 році підприємству ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та не надавався для перевезення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно до укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на кінцеву утилізацію на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надходять від вище вказаних підприємств небезпечні відходи для утилізації, які згідно податкових зобов`язань, збираються з державних підприємств. Однак вбачаючи відсутність на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріально технічної бази та автотранспорту для виконання договірних зобов`язань щодо збирання, перевезення, зберігання, оброблення, переробку та утилізацію небезпечних відходів, данні відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мають ознаки фіктивності.

Для встановлення істини по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення тимчасового доступ у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) оригіналів документів з подальшим їх вилученням щодо взаємовідносин вказаного підприємства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу з 08.01.2014 по теперішній час. Вбачається що вилучити потрібно оригінали договорів, укладених між вказаними підприємствами, про надання послуг щодо збирання, перевезення, зберігання, оброблення, переробку та утилізацію небезпечних відходів, акти прийому виконаних робіт за укладеними договорами, товаротранспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення та інші первинні бухгалтерські та податкові документи.

Вилучення саме оригіналів документів обумовлено подальшою можливістю проведення експертного дослідження цих оригіналів документів, тобто проведення економічної експертизи, висновки якої нададуть змогу встановити факт та об`єм спричинених збитків, та змогу правильної кваліфікації дій посадових осіб. Крім того при отриманні слідством саме оригіналів документів, в які при складанні було внесено неправдиві данні, чи які було цілком підроблено, у подальшому є можливість проведення почеркознавчої експертизи з метою встановлення ким само було виконано підписи у вказаних документах.

Слідчий суддя, перевіривши доводи вказані у клопотанні, думку прокурора, вивчивши надані до клопотання матеріали, приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вказаних документів має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників ІНФОРМАЦІЯ_8 , може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.
Клопотання слідчого, узгодженого із прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_5 оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом представників ІНФОРМАЦІЯ_8 може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів з ІНФОРМАЦІЯ_8 .

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001492 від 07.06.2014 р. задовольнити.

Надати, слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 , або за її дорученням працівникам оперативного підрозділу, який здійснює супровід кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які знаходяться, за адресою фактичного місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 .

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до вищезазначених документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 22.05.2015 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя: ОСОБА_1