печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
Прокуратурою м. Києва в порядку ст. 36 Кримінального процесуального кодексу України здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0000137 за фактом фіктивного підприємництва та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що прокуратурою м. Києва в порядку ст. 36 Кримінального процесуального кодексу України здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0000137 за фактом фіктивного підприємництва та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, ч. 3 ст. 212, ч.2 ст. 205 КК України.

Прокурор вказує у клопотанні, що ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 в період 2015-2017 р.р., із використанням реквізитів та банківських рахунків підконтрольнихкомпаній-нерезидентів:« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 );« ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) та підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, створених в т.ч. з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема: ТОВ Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ «» ІНФОРМАЦІЯ_21 (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_26 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_27 ) та ряду інших, шляхом підроблення первинних бухгалтерських документів та маніпуляцій з документами податкової звітності і відомостями у Єдиному реєстрі податкових накладних, мінімізують податкове навантаження підприємствам реального сектору економіки, шляхом безпідставного заниження податку на додану вартість та незаконного обготівкування грошових коштів, що дає змогу останнім, ухилятись від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 22, 26, 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та можливість їх вилучення стосовно наступних СГД, що мають наступні відкриті рахунки

-в банківській установі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (МФО НОМЕР_28 ), адреса банку відповідно довідника НБУ: АДРЕСА_3 , - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_26 ) - рахунок № НОМЕР_29 ; ОСОБА_8 (ід. код НОМЕР_30 ) - рахунок №№ НОМЕР_31 ; ОСОБА_9 (ід. код НОМЕР_32 ) рахунки №№ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ;

-в банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (МФО НОМЕР_36 ), адреса банку відповідно довідника НБУ: АДРЕСА_4 , - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) - рахунки №№ НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_39 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) рахунки №№ №№ НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ) рахунки №№ № НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ) рахунок № № НОМЕР_44 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ) рахунок №№ НОМЕР_45 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ) рахунок № № НОМЕР_46 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ) рахунки №№ НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_10 ) рахунок № НОМЕР_49 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 ) - рахунок № № НОМЕР_50 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_12 ) рахунок № НОМЕР_51 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_13 ) рахунок № НОМЕР_52 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_14 ) рахунки №№ НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_15 ) рахунок № НОМЕР_55 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_16 ) рахунок № НОМЕР_56 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_17 ) рахунки №№ НОМЕР_57 , НОМЕР_58 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_18 ) рахунки №№ НОМЕР_59 , НОМЕР_60 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_19 ) - рахунок № НОМЕР_61 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_23 ) рахунки №№ НОМЕР_62 , НОМЕР_62 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_25 ) рахунок № НОМЕР_63 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_26 ) рахунок № НОМЕР_64 ; ОСОБА_4 (код НОМЕР_65 ) рахунок №№ НОМЕР_66 ; ОСОБА_10 (ід. код НОМЕР_67 ) рахунки №№ НОМЕР_68 , НОМЕР_69 ; ОСОБА_7 (ід. код НОМЕР_70 ) рахунки №№№ НОМЕР_71 , НОМЕР_72 ; ОСОБА_11 (ід. код НОМЕР_73 ) рахунок №№ НОМЕР_74 ; ОСОБА_12 (ід. код НОМЕР_75 ) рахунки №№ НОМЕР_76 , НОМЕР_77 ; ОСОБА_6 (ід. код НОМЕР_78 ) рахунок № НОМЕР_79 ;

-в банківській установі Фiлiя - ГУ по м. Київу та Київськiй областi ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (МФО НОМЕР_80 ), адреса банку відповідно довідника НБУ: АДРЕСА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 ) рахунки №№№№ НОМЕР_81 , НОМЕР_82 ;

-в банківській установі Черкаське ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (МФО НОМЕР_83 ),- ТОВ Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) - рахунки №№ НОМЕР_84 , НОМЕР_85 ;

-в банківській установі Запорізьке РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (МФО НОМЕР_83 ),- ТОВ Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) - рахунок № НОМЕР_86 ;

-в банківській установі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (МФО НОМЕР_87 ) адреса банку відповідно довідника НБУ: АДРЕСА_6 , - ТОВ Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) - рахунок № НОМЕР_88 , рахунки ОСОБА_4 (ід. код НОМЕР_65 );

-в банківській установі в Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_89 ), - ОСОБА_8 (ід. код НОМЕР_30 ) - рахунок№ НОМЕР_90 ;

-в банківській установі Філія"Розрахунковий Центри ПАТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_34 ", (МФО НОМЕР_91 ), адреса банку відповіднодовідника НБУ: АДРЕСА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_25 )- рахунок № НОМЕР_92 ;

-в банківській установі Філія « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_25 )- рахунки №№ НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 ;

-в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_36 (МФО НОМЕР_103 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_25 )- рахунок № НОМЕР_104 ;

-в банківській установі ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_105 ) - ОСОБА_13 (ід. код НОМЕР_106 ), - рахунки №№ НОМЕР_107 , НОМЕР_108 ;

-в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (МФО НОМЕР_109 ) адреса відповідно довідника НБУ: АДРЕСА_8 , - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) - рахунки № № НОМЕР_110 , НОМЕР_111 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_25 ) рахунки №№ НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_112 ;

-в банківській установі Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (МФО НОМЕР_114 ), адреса банку відповідно довідника НБУ: АДРЕСА_9 , - ОСОБА_14 ( ід. код НОМЕР_115 ), - рахунок № НОМЕР_116 ;

-в столичній філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (МФО НОМЕР_117 ), - ТОВ «» ІНФОРМАЦІЯ_21 (код НОМЕР_19 ) - рахунок № НОМЕР_118 ; ОСОБА_6 (ід. код НОМЕР_78 ) рахунки №№ НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , ОСОБА_5 (ід код НОМЕР_121 ) рахунки №№ НОМЕР_122 , НОМЕР_123 ; рахунки ОСОБА_4 (ід. код НОМЕР_65 ), а саме:

?копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують надходження та списання грошових коштів по вищевказаних рахунках, що належать переліченим СГД із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях за період з 01.01.2015 до 20.02.2018;

?виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного клієнта (фізичної особи), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

?заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по вищезазначеним рахункам перелічених СГД;

?договорів доміциляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

?документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/11634/18-к

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1