Справа 127/3278/18
Провадження 1-кс/127/1567/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 лютого 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 14.02.2018 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 361, ч. 1 ст. 382 КК України.

На час внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань установлено, що невстановлені слідством особи діючи від імені різних суб`єктів господарювання по підробленим довіреностям на представництво інтересів, з метою шахрайського заволодіння правом на користування земельними ділянкам сільськогосподарського призначення розташованих на території Вінницького, Жмеринського та Барського районів Вінницької області подали Державним реєстраторам завідомо підроблені документи (договори, угоди) відповідно до яких до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості та проведено реєстрацію договорів про дострокове розірвання договорів оренди землі, які укладенім між власниками таких земельних ділянок та ТОВ «Правнича компанія «Справа» (Вінницький район), ТОВ «Надія» (Барський район), ТОВ «ПОДІЛЛЯ ЛАТІНВЕСТ» (Жмеринський район).

Надалі, невстановлені слідством особи з метою остаточного заволодіння правом на користування вище вказаними земельними ділянками використовуючи підроблені договори оренди землі, які нібито укладені між власниками земельних ділянок ТОВ «Колорит-Агрос», ТОВ «Краєвид Поділья» подали їх державним реєстраторам, які внесли відомості про проведенні реєстраційні дії у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Реєстраторами, які проводили реєстраційні дії по описаних вище фактах були Державні реєстратори при райдержадміністраціях Вінницької області, які під час допиту повідомили, що дійсно проводили реєстраційній дії відповідно до поданих документів особами, які мали на те відповідно повноваження, та по завершенню реєстрації повернули всі подані для реєстрації документи тим же особам, що їх подавали.

Встановити місця знаходження чи фактичного проживання осіб, які подавали документи реєстраторам для вчинення реєстраційних дій на даний час не представляється можливим, що стосується товариств за дорученням яких останні представляли інтереси при поданні документів для вчинення реєстраційних дій, то такі товариства відсутній за місцем юридичного та фактичного знаходження.

Допитані службові особи сільськогосподарських товариств між якими як орендарями та власниками земельних паїв укладені договори оренди землі на території Вінницької області повідомили, що жодних договорів про дострокове розірвання укладених договорів оренди землі вони з власниками паїв не укладали, на такі дії від підприємств нікого не уповноважували, договорів з суб`єктами господарювання, предметом яких є надання послуг по забезпеченню проведення реєстрації укладених догорів оренди чи їх розірвання не укладали.

Допитані власники земельних паїв повідомили, що жодних договорів про дострокове розірвання укладених договорів оренди землі з підприємствами, які дійсно використовують їх земельні ділянки вони ніколи не підписували, а також не підписували нових договорів оренди з іншими сільськогосподарськими товариствами.

Проведеними у ході розслідування слідчими (розшуковими) заходами установлено, що причетним до вчинення вище вказаних кримінальних правопорушень є ОСОБА_5 , який фактично організував та здійснює керівництво ТОВ «Колорит Агрос», ТОВ «Краєвид Поділья», а також інших підконтрольних йому підприємств, та під дані товариства з метою отримання права на користування земельними ділянками проводить набір земельних ділянок сільськогосподарського призначення (паїв) надаючи вказівки керівникам таких товариств укладати завідомо підроблені договори оренди землі про передачу власниками в користування таких товариств власних земельних ділянок (паїв), достовірно знаючи, що дані земельні ділянки перебувають в оренді іншого суб`єкта господарювання, чи використовуються власниками одноосібно. Надалі зазначені підроблені договори оренди землі подаються реєстраторам для проведення їх реєстрації та фактичного отримання законного права на використання землею. Також установлено, що причетним до складання та подальшої подачі на реєстрацію таких документів є особа, яка офіційно не працевлаштовані, однак виконує обов`язки працівника внутрішньої безпеки у підприємствах підконтрольних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У ході виконання доручення співробітниками УКР ГУНП у Вінницькій області встановлено адресу реєстрації та проживання ОСОБА_6 АДРЕСА_1 .

На підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_7 від 11 січня 2018 року, 08 лютого 2018 року проведено обшук за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_6 , у ході якого виявлено та вилучено комп`ютерну техніку та документи якими підтверджуються обставини за яких були вчинені кримінальні правопорушення, а саме:

-Жорсткий диск з системного блоку з маркуванням Seagate Barracuda s/n W1V10R57 на 1000 GB;

-Акт приймання-передачі земельної ділянки (бланк) в оренду ТОВ «Дністер-Агро» від ОСОБА_8 ;

-Акт приймання-передачі земельної ділянки (бланк) в оренду ТОВ «Дністер-Агро» від ОСОБА_9 ;

-Остання сторінка бланку договору оренди між ТОВ «Дністер-Агро» та ОСОБА_10 ;

-Остання сторінка бланку договору оренди між ТОВ «Дністер-Агро» та ОСОБА_11 ;

-Остання сторінка бланку договору оренди між ТОВ «Дністер-Агро» та ОСОБА_8 ;

-Сім бланків додаткових угод на 1-му аркуші кожен;

-Сім бланків актів приймання передачі земельних ділянок в оренду на 1-му аркуші кожен;

-Звіт про використання коштів від 21.10.2016 (с. Дашів);

-Два примірника останньої сторінки бланку договору оренди між ТОВ «Дністер-Агро» та ОСОБА_10 ;

-Три примірника останньої сторінки бланку договору оренди між ТОВ «Дністер-Агро» та ОСОБА_12 ;

-Остання сторінки бланку договору оренди між ТОВ «Дністер-Агро» та ОСОБА_13 ;

-Акт приймання-передачі земельної ділянки (бланк) в оренду ТОВ «Дністер-Агро» від ОСОБА_12 ;

-Три акти приймання-передачі земельної ділянки (бланк) в оренду ТОВ «Дністер-Агро» від ОСОБА_10 ;

-Акт приймання-передачі земельної ділянки (бланк) в оренду ТОВ «Дністер-Агро» від ОСОБА_12 ;

-Три акти приймання-передачі земельної ділянки (бланк) в оренду ТОВ «Дністер-Агро» від ОСОБА_13 ;

-Два акти приймання-передачі земельної ділянки (бланк) в оренду ТОВ «Дністер-Агро» від ОСОБА_14 ;

-Три акти приймання-передачі земельної ділянки (бланк) в оренду ТОВ «Дністер-Агро» від ОСОБА_15 ;

-Акт приймання-передачі земельної ділянки (бланк) в оренду ТОВ «Дністер-Агро» від ОСОБА_16 ;

-Три акти приймання-передачі земельної ділянки (бланк) в оренду ТОВ «Дністер-Агро» від ОСОБА_17 ,;

-Три акти приймання-передачі земельної ділянки (бланк) в оренду ТОВ «Дністер-Агро» від ОСОБА_18 ;

-Остання сторінки бланку договору оренди між ТОВ «Дністер-Агро» та ОСОБА_16 ;

-Три останні сторінки бланку договору оренди між ТОВ «Дністер-Агро» та ОСОБА_17 ;

-Остання сторінки бланку договору оренди між ТОВ «Дністер-Агро» та ОСОБА_13 ;

-Три останні сторінки бланку договору оренди між ТОВ «Дністер-Агро» та ОСОБА_18 ;

-Три останні сторінки бланку договору оренди між ТОВ «Дністер-Агро» та ОСОБА_15 ;

-Три останні сторінки бланку договору оренди між ТОВ «Дністер-Агро» та ОСОБА_14 ;

-Три сторінки договору між ТОВ «Приват Безпека» та ТОВ «Поділля латінвест»;

-Копія квитанції до прибуткового касового ордеру № 10 від 20.04.2017 про прийняття від ТОВ «Поділля латінвест»;

-Плани викопіювання на 4-х арк.;

-Список власників земельних ділянок з зазначенням кадастрових номерів на 1-му арк.;

-Копія з витягу на оренду земельної ділянки ОСОБА_19 (орендо дар ТОВ «Поділля Латінвест») на 1-му арк.

Вилучена комп`ютерна техніка та документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, окрім того за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий ОСОБА_20 , який перебуває у групі слідчих, що підтверджується витягом з ЄРДР не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, хоча про час, день та місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у його відсутність відповідно до вимог ст.172 ч.1 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та вмотивованим, а тому підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 ч. 1 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ст. 170 ч. 1 абз. 2 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. ст.. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ст.173 ч. 2 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З протоколу обшуку від 08.02.2018 року вбачається, що на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_7 від 11 січня 2018 року, 08 лютого 2018 року проведено обшук за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_6 , у ході якого виявлено та вилучено комп`ютерну техніку та документи якими підтверджуються обставини за яких були вчинені кримінальні правопорушення.

Згідно ст. 170 ч. 2 п. 1 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 170 ч. 3 КПК України у випадку, передбаченою ст. 170 ч. 2 п. 1 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Наведене свідчить про те, що комп`ютерна техніка та документи, які були вилучені 08.02.2018 року під час обшуку, є тимчасовим вилученим майном, оскільки були вилученні під час обшуку, та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 167, 170, 172, 173, КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на комп`ютерну техніку та документи, які відшукано та вилучено 08.02.2018 у ході обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_6 в АДРЕСА_1 ., що був проведений на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_7 від 11.01.2018, а саме:

-Жорсткий диск з системного блоку з маркуванням Seagate Barracuda s/n W1V10R57 на 1000 GB;
-Акт приймання-передачі земельної ділянки (бланк) в оренду ТОВ «Дністер-Агро» від ОСОБА_8 ;
-Акт приймання-передачі земельної ділянки (бланк) в оренду ТОВ «Дністер-Агро» від ОСОБА_9 ;
-Остання сторінка бланку договору оренди між ТОВ «Дністер-Агро» та ОСОБА_10 ;
-Остання сторінка бланку договору оренди між ТОВ «Дністер-Агро» та ОСОБА_11 ;
-Остання сторінка бланку договору оренди між ТОВ «Дністер-Агро» та ОСОБА_8 ;
-Сім бланків додаткових угод на 1-му аркуші кожен;
-Сім бланків актів приймання передачі земельних ділянок в оренду на 1-му аркуші кожен;
-Звіт про використання коштів від 21.10.2016 (с. Дашів);
-Два примірника останньої сторінки бланку договору оренди між ТОВ «Дністер-Агро» та ОСОБА_10 ;
-Три примірника останньої сторінки бланку договору оренди між ТОВ «Дністер-Агро» та ОСОБА_12 ;
-Остання сторінки бланку договору оренди між ТОВ «Дністер-Агро» та ОСОБА_13 ;
-Акт приймання-передачі земельної ділянки (бланк) в оренду ТОВ «Дністер-Агро» від ОСОБА_12 ;
-Три акти приймання-передачі земельної ділянки (бланк) в оренду ТОВ «Дністер-Агро» від ОСОБА_10 ;
-Акт приймання-передачі земельної ділянки (бланк) в оренду ТОВ «Дністер-Агро» від ОСОБА_12 ;
-Три акти приймання-передачі земельної ділянки (бланк) в оренду ТОВ «Дністер-Агро» від ОСОБА_13 ;
-Два акти приймання-передачі земельної ділянки (бланк) в оренду ТОВ «Дністер-Агро» від ОСОБА_14 ;
-Три акти приймання-передачі земельної ділянки (бланк) в оренду ТОВ «Дністер-Агро» від ОСОБА_15 ;
-Акт приймання-передачі земельної ділянки (бланк) в оренду ТОВ «Дністер-Агро» від ОСОБА_16 ;
-Три акти приймання-передачі земельної ділянки (бланк) в оренду ТОВ «Дністер-Агро» від ОСОБА_17 ,;
-Три акти приймання-передачі земельної ділянки (бланк) в оренду ТОВ «Дністер-Агро» від ОСОБА_18 ;
-Остання сторінки бланку договору оренди між ТОВ «Дністер-Агро» та ОСОБА_16 ;
-Три останні сторінки бланку договору оренди між ТОВ «Дністер-Агро» та ОСОБА_17 ;
-Остання сторінки бланку договору оренди між ТОВ «Дністер-Агро» та ОСОБА_13 ;
-Три останні сторінки бланку договору оренди між ТОВ «Дністер-Агро» та ОСОБА_18 ;
-Три останні сторінки бланку договору оренди між ТОВ «Дністер-Агро» та ОСОБА_15 ;
-Три останні сторінки бланку договору оренди між ТОВ «Дністер-Агро» та ОСОБА_14 ;
-Три сторінки договору між ТОВ «Приват Безпека» та ТОВ «Поділля латінвест»;
-Копія квитанції до прибуткового касового ордеру № 10 від 20.04.2017 про прийняття від ТОВ «Поділля латінвест»;
-Плани викопіювання на 4-х арк.;
-Список власників земельних ділянок з зазначенням кадастрових номерів на 1-му арк.;
-Копія з витягу на оренду земельної ділянки ОСОБА_19 (орендо дар ТОВ «Поділля Латінвест») на 1-му арк.
Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3
Зобов`язати старшого слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: