Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/9429/17
20 вересня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
14 вересня 2017 року слідчий СВ Дніпровського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
В ході досудового слідства було встановлено, що з метою шахрайських дій, для отримання платежів від потерпілих, вказані особи також використовують банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .
Інформація, що міститься у документах по картковим рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву вчинення злочинів та кваліфікації кримінального правопорушення.
З метою повноти проведення досудового слідства та з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, необхідна інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформації про рух грошових коштів на картковому рахунку, куди перераховувались грошові кошти, які були в подальшому отримані правопорушниками.
У судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та прохав задовольнити. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Дніпровського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи, заступнику начальника відділу Придніпровського управління кіберполіції підполковнику поліції ОСОБА_8 або старшому інспектору ВПК у м. Києві Київського управління кіберполіції ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_9 , інспектору ВПК у м. Києві Київського управління кіберполіції ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на отримання тимчасового доступу (з можливістю вилучення) до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: довідки інформації про рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2016 по дату виконання ухвали; первинних банківських документів (грошових чеків), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а саме договорів по банківському обслуговуванню вказаних карток із зразками підписів; інших документів наданих клієнтами банку для оформлення рахунку, даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період за картковими рахунками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали до 20.10.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1