Справа № 161/5865/18
Провадження № 1-кс/161/3270/18
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно
20 квітня 2018 року м. Луцьк
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

представника володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В:
14 квітня 2018 року прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області, з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучене 13 квітня 2018 року в ході обшуку у житловому та підсобних приміщеннях, які знаходяться на двох земельних ділянках з кадастровими номерами :01:001:0351 та :01:001:0331 за адресою АДРЕСА_1 , а саме, тютюнові вироби в кількості 50 ящиків (25000 пачок) наступних торгових марок без марок акцизного податку: Комплімент Амбер 1 супер слім в кількості 1500 пачок, Комплімент Віолет 5 супер слім в кількості 4000 пачок, Комплімент Блу 3 супер слім в кількості 4500 пачок, Ліфа Ментол супер слім в кількості 5000 пачок, Марвел Ментол, супер слім в кількості 5000 пачок, Марвел Оригінал в кількості 5000 пачок; тютюнові вироби в кількості 12 ящиків (6000 пачок) без марок акцизного податку встановленогог зразка, наступних торгових марок: Марвел в кількості 9 ящиків та Комплімент в кількості 3 ящиків; дві пластикові ємкості білого кольору, обємом приблизно 30 л. кожна, заповненні рідиною з характерним запахом спирту, одна з яких заповнена приблизно на 70%, інша приблизно на 90%; 536 пачок тютюнових виробів марки Pallmall з марками акцизного податку, 200 пачок тютюнових виробів марки Марвелл Оригінал супер слім без марок акцизного податку, 2030 пачок тютюнових виробів марки Марвелл супер слім без марок акцизного податку, пластикову ємкість обємом орієнтовно 30л. заповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту, заповнену орієнтовно на 20%, 180 пачок тютюнових виробів марки Марвелл Червоні без марок акцизного податку, із забороною розпорядження цим майном.

Своє клопотання мотивує тим, що СВ прокуратури Волинської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000038 від 07 квітня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст.204 КК України, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, тому прокурор звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Заслухавши думку прокурора, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, представника володільця тимчасово вилученого, який не заперечував щодо клопотання, окрім накладення арешту на 536 пачок тютюнових виробів марки Pallmall з марками акцизного податку, оскільки наявний фіскальний чек від 22 лютого 2018 року щодо купівлі даних тютюнових виробів та законності їх походження, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до часткового задоволення.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене вилучене майно, також з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, крім того, є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, тому клопотання слідчого про накладення арешту на майно слід задовольнити частково та накласти арешт на майно.

Разом з цим, слід відмовити у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на 536 пачок тютюнових виробів марки Pallmall з марками акцизного податку, оскільки на підтвердження законності набуття цього майна подано фіскальний чек від 22 лютого 2018 року щодо купівлі даних тютюнових виробів та стороною кримінального провадження не доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначений речі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 13 квітня 2018 року в ході обшуку у житловому та підсобних приміщеннях, які знаходяться на двох земельних ділянках з кадастровими номерами :01:001:0351 та :01:001:0331 за адресою АДРЕСА_1 , а саме, тютюнові вироби в кількості 50 ящиків (25000 пачок) наступних торгових марок без марок акцизного податку: Комплімент Амбер 1 супер слім в кількості 1500 пачок, Комплімент Віолет 5 супер слім в кількості 4000 пачок, Комплімент Блу 3 супер слім в кількості 4500 пачок, Ліфа Ментол супер слім в кількості 5000 пачок, Марвел Ментол, супер слім в кількості 5000 пачок, Марвел Оригінал в кількості 5000 пачок; тютюнові вироби в кількості 12 ящиків (6000 пачок) без марок акцизного податку встановленогог зразка, наступних торгових марок: Марвел в кількості 9 ящиків та Комплімент в кількості 3 ящиків; дві пластикові ємкості білого кольору, обємом приблизно 30 л. кожна, заповненні рідиною з характерним запахом спирту, одна з яких заповнена приблизно на 70%, інша приблизно на 90%; 200 пачок тютюнових виробів марки Марвелл Оригінал супер слім без марок акцизного податку, 2030 пачок тютюнових виробів марки Марвелл супер слім без марок акцизного податку, пластикову ємкість обємом орієнтовно 30л. заповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту, заповнену орієнтовно на 20%, 180 пачок тютюнових виробів марки Марвелл Червоні без марок акцизного податку, із забороною розпорядження цим майном.

В іншій частині клопотання про накладення арешту на 536 пачок тютюнових виробів марки Pallmall з марками акцизного податку - відмовити.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що вподальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1