Провадження № 1-кп/712/101/17
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 грудня 2017 року колегія Соснівського районного суду м. Черкаси у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

суддів - ОСОБА_2

ОСОБА_3

при секретарі - ОСОБА_4

за участю прокурора - ОСОБА_5

захисників - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

ОСОБА_10 , ОСОБА_11

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси кримінальне провадження № 0000030 відносно:

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Красноярськ Російської Федерації, громадянина України, українця, з повною загальною середньою освітою, не одруженого, не працюючого, знятого з реєстрації, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого.

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,-

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Черкаси, громадянина України, українця, з професійно-технічною освітою, не одруженого, не працюючого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого.

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,-

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Черкаси, громадянина України, українця, з професійно-технічною освітою, не одруженого, не працюючого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , вироком Соснівського районного суду м. Черкаси від 12.12.2013 року засуджений за ч. 1 ст. 309 КК України до штрафу у розмірі 850 грн., вироком Соснівського районного суду м. Черкаси від 02.04.2014 засуджений за ч. 2 ст. 309 КК України до позбавлення волі строком на 2 роки та 6 місяців, на підставі ст. 75 КК України звільнений від відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік, звільнений 14.04.2015 року ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси у зв`язку з закінченням іспитового строку, в силу ст. 89 КК України раніше не судимого.

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,-

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Черкаси, громадянина України, українця, з професійно-технічною освітою, не одруженого, не працюючого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , раніше судимого:

- вироком Придніпровського районного суду м. Черкаси від 05.11.2013 року за ч. 2 ст. 289 КК України до позбавлення волі строком на 5 років, на підставі ст. 104 КК України звільнений від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки, звільнений 13.11.2015 року ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси у зв`язку з закінченням іспитового строку;

- вироком Соснівського районного суду м. Черкаси від 04.12.2015 року за ч. 3 ст. 185 КК України до позбавлення волі строком на 3 роки, на підставі ст. 75 КК України звільнений від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки;

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,-

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Черкаси, громадянина України, українця, з професійно-технічною освітою, не одруженого, не працюючого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимого.

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,-

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця м. Нововолинськ Волинської області, громадянина України, українця, з професійно-технічною освітою, не одруженого, не працюючого, знятого з реєстрації, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_6 , раніше не судимого.

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 263 КК України,-

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця м. Черкаси, громадянина України, українця, з повною загальною середньою освітою, одруженого, маючого на утриманні малолітню доньку 2016 року народження, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_8 , раніше не судимого.

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

ОСОБА_12 будучи особою без визначеного роду занять, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, маючи можливість систематично здійснювати незаконне придбання психотропної речовини амфетаміну, обіг якої обмежений, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, на початку квітня 2015 року, знаходячись за місцем свого тимчасового проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_9 , діючи умисно та цілеспрямовано, організував та очолив стійку організовану групу для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості протягом тривалого часу, яка спеціалізувалася на здійсненні незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збуті психотропної речовини амфетаміну, обіг якої обмежений, на території м. Черкаси.
До складу організованої та керованої ОСОБА_12 групи увійшли залучені ним мешканці м. Черкаси ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з липня 2015 року ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з серпня 2015 року ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з жовтня 2015 року ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з листопада 2015 року ОСОБА 2, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження.
Створюючи організовану групу та приймаючи до неї нових членів ОСОБА_12 врахував, що ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 та ОСОБА 2, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, офіційно не працевлаштовані та потребували матеріального забезпечення. Також, ОСОБА_12 врахував той факт, що він має знайомого ОСОБА 1, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, який міг би забезпечити систематичне та безперебійне постачання амфетаміну.
Крім того, ОСОБА_12 , будучи упродовж 5 років знайомим зі ОСОБА_18 та ОСОБА_13 , довіряв їм та користувався серед них авторитетом.
Організатор врахував і той факт, що ОСОБА_14 має знайомих споживачів психотропної речовини, яким зміг би безперешкодно, систематично та безпечно продавати амфетамін.
Згідно розробленого ОСОБА_12 плану вчинення злочинів, доведеного до всіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, котрий передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, він в період часу з початку квітня 2015 року по 03 лютого 2016 року систематично забезпечував групу психотропною речовиною амфетаміном, обіг якої обмежений.
Так, ОСОБА_12 на початку квітня 2015 року познайомився з мешканцем м. Черкаси ОСОБА 1, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження та домовився з ним про те, що він буде виготовляти амфетамін, а ОСОБА_12 буде купувати у нього цю психотропну речовину. ОСОБА 1, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, який будучи не працевлаштованим та не маючи постійного доходу, в порушення вимог Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України № 62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», домовившись з ОСОБА_12 , керуючись корисливими мотивами, переслідуючи мету незаконного збагачення, а саме одержання постійного прибутку від незаконного обігу амфетаміну, усвідомлюючи протиправність своїх дій, із застосування саморобних пристроїв, пристосованих для виготовлення амфетаміну здійснював виготовлення вказаної психотропної речовини на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_10 .
При цьому, ОСОБА 1, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, врахував той факт, що даний будинок належав на праві користування його бабусі ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_9 , і він постійно мав можливість вільного доступу до вказаного домоволодіння та його прибудинкових споруд з метою конспіративного виготовлення амфетаміну.
ОСОБА_12 у травні 2015 року, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, на прохання ОСОБА_20 надав йому грошові кошти в сумі близько 50 000 (п`ятдесяти тисяч) гривень у якості авансу. Після цього ОСОБА 1, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, через мережу «Інтернет» на сайтах «prom.ua», «allbiz» та інших ресурсах замовив інгредієнти для виготовлення амфетаміну та після їх отримання розпочав виготовлення даної психотропної речовини у вищевказаному місці.
При цьому, ОСОБА 1, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, на відкритих Інтернет-ресурсах (так званий «сайт рецептів ІНФОРМАЦІЯ_10 ») дізнався про рецепт виготовлення амфетаміну та у період з червня 2015 року по 03 лютого 2016 року здійснював його виготовлення використовуючи наступні інгредієнти: крижана оцтова кислота (на жаргоні наркозалежних осіб «ледянка»), нітроетан, бензальдегід, бутиламін, алюміній у вигляді дротів, солі ртуті (або нітрат, або хлорид ртуті), кислота акумуляторна, індикаторний папір, ізопропіловий спирт.
Кожен раз після виготовлення нової партії вищевказаної психотропної речовини, використовуючи вантажно-пасажирський автомобіль марки FIAT Ducato, державний номерний знак НОМЕР_1 , належний на праві приватної власності ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка не була обізнана про використання її транспортного засобу для вчинення протиправних діянь, ОСОБА 1, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, особисто перевозив амфетамін, тобто переміщав з домоволодіння АДРЕСА_10 , до м. Черкаси та в обумовленому місці передавав ОСОБА_12 , отримуючи від останнього грошові кошти в якості оплати за продану йому психотропну речовину.
За домовленістю ОСОБА_12 купував у ОСОБА 1, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, психотропну речовину за ціною 11 гривень 50 копійок за один грам виготовленої ОСОБА 1, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, речовини, що у своєму складі містила амфетамін. Місце та час передачі психотропної речовини обумовлювались ними у ході бесід в режимі голосової телефонії, періодичність передачі складала один-два рази на місяць протягом періоду з червня 2015 року по 03 лютого 2016 року, більш точних даних щодо дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено.
Місцями передачі амфетаміну ОСОБА 1, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, ОСОБА_12 були територія для паркування автотранспорту будівельного магазину « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою АДРЕСА_11 , територія біля сміттєвих баків за адресою фактичного місця проживання ОСОБА 1, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження: АДРЕСА_12 , територія біля продуктового магазину «Фуршет» за адресою: м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 10 та територія біля магазину «Квартал» за адресою: м. Черкаси, вул. Академіка Корольова, 12.
Фактичних даних про точну загальну кількість угод купівлі-продажу амфетаміну, укладених між ОСОБА 1, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження та ОСОБА_12 , в ході досудового розслідування не здобуто, як і не встановлено даних про точну загальну кількість амфетаміну, якого за вищевказаних обставин організована та керована ОСОБА_12 група незаконно придбала та зберігала.
З початку квітня 2015 року по 09.08.2015 місцем зустрічей членів організованої групи, фасування і зберігання психотропної речовини та грошових коштів, отриманих від її незаконного збуту, ОСОБА_12 визначив квартиру за адресою: АДРЕСА_13 , що з 30.03.2015 по 09.08.2015 орендував ОСОБА_17 .
В подальшому, з метою забезпечення конспірації та приховання незаконної діяльності членів організованої групи, з 09.08.2015 по 04.10.2015 для вказаних цілей за вказівкою ОСОБА_12 , ОСОБА_17 орендував квартиру за адресою: АДРЕСА_14 , а з 04.10.2015 по 03.02.2016 квартиру за адресою: за адресою: АДРЕСА_6 .
Відповідно до розподілених організатором між членами організованої групи функцій, спрямованих на досягнення єдиного плану вчинення злочинів, ОСОБА_17 у період з квітня 2015 року по кінець жовтня 2015 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, отримував від ОСОБА_12 амфетамін і в подальшому зберігав його з метою збуту та розфасовував у полімерні пакетики на відповідні «дози» від 0,5 г порошку.
Після прийняття до організованої групи ОСОБА_13 ОСОБА_12 перерозподілив функції членів організованої та керованої ним групи, а тому з кінця жовтня 2015 року до 03.02.2016, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_17 амфетамін доставляв ОСОБА_13 , однак в основному уже в розфасованому вигляді.
Розфасований амфетамін ОСОБА_17 передавав для збуту іншим членам організованої групи, а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА 2, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, які виконували функції безпосередніх продавців амфетаміну в м. Черкасах, а також давав вказівки останнім на щодо збуту вказаної психотропної речовини.
З кінця жовтня 2015 року більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, посилюючи заходи конспірації та приховування незаконної діяльності організованої групи, ОСОБА_12 змінив первинне місце зберігання та фасування психотропної речовини, придбаної у ОСОБА 1, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, та зберігання грошових коштів, отриманих від його незаконного збуту, визначивши його квартирою за адресою: АДРЕСА_15 , яку відповідно до договору оренди від 09.10.2015 орендував ОСОБА_13 .
У даній квартирі з кінця жовтня 2015 року по 04.02.2016 відповідно до розподілених організатором функцій, спрямованих на досягнення єдиного плану вчинення злочинів організованою групою, ОСОБА_13 здійснював функції по зберіганню психотропної речовини, а також систематично там перебуваючи, за вказівкою ОСОБА_12 самостійно або разом з останнім, фасував на відповідні «дози» від 0,5 г порошкоподібної речовини та пакував в полімерні пакетики амфетамін, що передавався йому ОСОБА_12 і зберігався у холодильнику на кухні вказаної квартири.
Здійснивши фасування амфетаміну ОСОБА_13 за вказівкою організатора певну його частину передавав ОСОБА_17 для подальшого збуту мешканцям м. Черкаси через «реалізаторів» ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА 2, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, а решту залишав на зберіганні у цій же квартирі за адресою: АДРЕСА_15 .
ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА 2, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, відповідно до розподілених організатором функцій, спрямованих на досягнення єдиного плану вчинення злочинів, підшукували покупців амфетаміну, домовлялися з ними про його продаж, в тому числі користуючись умовними термінами, застосовуючи засоби мобільного зв`язку, зустрічалися з покупцями в обумовлених місцях та передавали їм амфетамін, отримуючи від покупців грошові кошти. При цьому ОСОБА_14 виконував такі функції у період з квітня 2015 року по 03.02.2016, ОСОБА_15 з липня 2015 року по 03.02.2016, ОСОБА_16 з серпня 2015 року по 03.02.2016, а ОСОБА 2, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження з листопада 2015 року по 03.02.2016.
Гранично мінімальну ціну, за якою організована група продавала амфетамін, визначав ОСОБА_12 і в період з квітня 2015 року по 04 лютого 2016 року вона складала 200 гривень за 1 г цієї психотропної речовини.
Загальну кількість амфетаміну, якого за вищевказаних обставин організована та керована ОСОБА_12 група незаконно придбала, зберігала з метою збуту та збула, в ході досудового розслідування не встановлено.
Грошові кошти, одержані ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 і ОСОБА 2, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, від продажу психотропної речовини в розмірі 90% вартості отриманої ними партії амфетаміну, останні передавали ОСОБА_17 , який їх у свою чергу передавав ОСОБА_12 , а з кінця жовтня 2015 року по 03 лютого 2016 року ОСОБА_13 , який доставляв їх організатору для подальшого розподілу між учасниками групи.
Загальну суму грошових коштів, отриманих ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА 2, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, від незаконного збуту амфетаміну за вищевказаних обставин та через ОСОБА_17 і ОСОБА_13 переданих організатору ОСОБА_12 , в ході досудового розслідування не встановлено.
Мали місце випадки, коли ОСОБА_17 та ОСОБА_14 для посилення заходів конспірації та приховування незаконної діяльності членів організованої групи, у період з серпня 2015 року до 03.02.2016, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, діючи за вказівками ОСОБА_12 , в тому числі доведених до них ОСОБА_18 , грошові кошти, виручені від незаконного збуту психотропної речовини амфетаміну, обіг якої обмежений, отримані від «реалізаторів» ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА 2, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, через термінали мережі City-Pay, зокрема термінали №7594, № НОМЕР_2 , №7574, №7579 та №7602, а також термінали мережі IBox, зокрема термінали № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , перераховували на електронні «гаманці» ТОВ «ВЕБМАНІ.ЮЕЙ», а саме: № НОМЕР_5 , який зареєстрований на брата ОСОБА_12 ОСОБА_22 , № НОМЕР_6 , який зареєстрований на ОСОБА_12 , № НОМЕР_7 , який зареєстрований на дружину ОСОБА_18 ОСОБА_23 та № НОМЕР_8 , який зареєстрований на ОСОБА_18 .
Загальну суму грошових коштів, які за вищевказаних обставин були перераховані ОСОБА_17 та ОСОБА_14 на зазначені вище електронні гаманці ТОВ «ВЕБМАНІ.ЮЕЙ», в ході досудового розслідування не встановлено.
Також мали місце випадки, коли для посилення заходів конспірації ОСОБА_17 та ОСОБА_14 у вересні 2015 року, діючи за вказівками ОСОБА_12 , грошові кошти, виручені від незаконного збуту психотропної речовини амфетаміну, обіг якої обмежений, за допомогою терміналів самообслуговування перераховували на банківський рахунок ПАТ КБ «Приватбанк», за яким закріплено банківську платіжну карту № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_24 , якою фактично володів та користувався організатор групи.
Зокрема:
-16.09.2015 о 13 годині 45 хвилин ОСОБА_17 перерахував грошові кошти у розмірі 5390 грн. з використанням терміналу самообслуговування, який розташований в відділенні банку ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24;
-16.09.2015 о 13 годині 57 хвилин ОСОБА_14 перерахував грошові кошти у розмірі 4392 грн. з використанням терміналу самообслуговування, який розташований у відділенні банку ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Черкаси, вул. Тараскова, 22;
-16.09.2015 о 20 годині 12 хвилин ОСОБА_14 перерахував грошові кошти у розмірі 6378 грн. з використанням терміналу самообслуговування, який розташований в магазині «Епіцентр» за адресою: м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги, 29;
-17.09.2015 о 19 годині 07 хвилин ОСОБА_17 перерахував грошові кошти у розмірі 8982 грн. з використанням терміналу самообслуговування, який розташований в магазині «Епіцентр» за адресою: м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги, 29;
-17.09.2015 о 19 годині 40 хвилин ОСОБА_17 перерахував грошові кошти у розмірі 4122 грн. з використанням терміналу самообслуговування, який розташований в магазині «Епіцентр» за адресою: м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги, 29;
-18.09.2015 о 20 годині 03 хвилини ОСОБА_14 перерахував грошові кошти у розмірі 5599 грн. з використанням терміналу самообслуговування, який розташований в магазині «Епіцентр» за адресою: м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги, 29;
-18.09.2015 о 20 годині 11 хвилин ОСОБА_14 перерахував грошові кошти у розмірі 5980 грн. з використанням терміналу самообслуговування, який розташований в магазині «Епіцентр» за адресою: м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги, 29;
-20.09.2015 о 16 годині 02 хвилини ОСОБА_17 перерахував грошові кошти у розмірі 10509 грн. з використанням терміналу самообслуговування, який розташований в магазині «Епіцентр» за адресою: м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги, 29;
-24.09.2015 о 13 годині 55 хвилин ОСОБА_17 перерахував грошові кошти у розмірі 6986 грн. з використанням терміналу самообслуговування, який розташований в магазині «Епіцентр» за адресою: м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги, 29.
Загальна сума грошових коштів, які за вищевказаних обставин були перераховані ОСОБА_17 та ОСОБА_14 на банківський рахунок ПАТ КБ «Приватбанк», за яким закріплено банківську платіжну карту № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_24 становить 58338 грн.
Таким чином, визначений організатором групи прибуток «реалізаторів» ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 і ОСОБА 2, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження становив 10 % від встановленої ОСОБА_12 вартості отриманої ними для продажу партії амфетаміну, однак загальний розмір прибутку, одержаного ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 і ОСОБА 2, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, за період їх участі у організованій групі не встановлено.
Крім того, в ході досудового розслідування не встановлено загальну кількість психотропної речовини амфетаміну, обіг якої обмежений, який організована та керована ОСОБА_12 група за вищевказаних обставин збула, як і не встановлено загальний розмір прибутку, одержаного організованою групою за період її діяльності, а також відсоток та розмір прибутку одержаного безпосередньо ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_13 та ОСОБА_17 .
ОСОБА_18 відповідно до розподілених організатором функцій, спрямованих на досягнення єдиного плану вчинення злочинів, у період з квітня 2015 по 04 лютого 2016 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, виконував роль та функції пособника у незаконному зберіганні та збуті амфетаміну іншими членами організованої групи.
Так, він за допомогою телекомунікацій (електрозв`язку) використовуючи мобільний телефон з абонентським номером № НОМЕР_10 неодноразово звертався (точну кількість звернень в ході досудового розслідування не встановлено) до невстановленої слідством особи, яка користувалася мобільним телефоном з абонентським номером № НОМЕР_11 , та у разі затримання працівниками правоохоронних органів когось із членів групи, в тому числі ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 чи ОСОБА 2, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, які виконували функції безпосередніх продавців амфетаміну, надавав вказаній особі анкетні дані цих членів групи, відомості про час та місце затримання, співробітників правоохоронних органів, що його здійснили, і це в свою чергу призводило до уникнення від притягнення членів організованої групи до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним обігом психотропних речовин.
Відповідно до розробленого ОСОБА_12 плану вчинення організованою групою злочинів, єдиного для всіх її учасників та ними схвалений, розподілено ролі, функції та обов`язки кожного члена групи, спрямовані на досягнення цього плану, що в кінцевому результаті забезпечувало збагачення учасників групи за рахунок незаконного обігу психотропних речовин.
Кожен із співучасників достовірно знав свою роль та функції, спрямовані на виконання єдиного для всіх плану злочинної діяльності, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співучасників, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.
Так, в організованій групі ОСОБА_12 виконував роль організатора, керівника та безпосереднього виконавця злочинів та відповідно до розробленого ним плану, з яким попередньо були ознайомлені ОСОБА_18 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА 2, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, виконував наступні функції:
- здійснив підбір членів організованої групи та об`єднав їх у стійку злочинну групу;
- керував організованою групою, тобто вчиняв дії, спрямовані на управління процесом підтримання функціонування організованої групи та здійснення нею злочинної діяльності, тобто:
? визначав мету і напрями злочинної діяльності групи, конкретні завдання, які висуваються перед її учасниками;
? ініціював здійснення певного виду злочинної діяльності, тобто незаконного обігу психотропної речовини, а також вчинення конкретних злочинів, способу вчинення;
? забезпечував дотримання загальних правил поведінки членів групи та підтримання дисципліни, у тому числі застосовуючи покарання за її недотримання;
? планував здійснення злочинної діяльності групи та вчинення конкретних злочинів;
? розподіляв та перерозподіляв функціональні обов`язки членів групи;
? координував дії окремих учасників групи;
? розподіляв дохід, одержаний в наслідок злочинної діяльності групи;
? організовував заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у нерозголошенні даних про осіб, які брали участь у вчинені злочинів, використанні членами групи обумовлених термінів під час замовлення покупцями наркотичного засобу, використання членами об`єднання прізвиськ задля приховування справжніх їхніх даних;
-забезпечував безперебійність постачання амфетаміну шляхом його придбання;
-організував місце для незаконного зберігання, фасування та видачі амфетаміну членами організованої ним групи з метою подальшого збуту;
-незаконно зберігав психотропну речовину амфетамін з метою збуту;
-фасував амфетамін для подальшої його передачі «реалізаторам»;
-забезпечував постійний зв`язок між членами створеної ним організованої групи за допомогою якого здійснював керування їх діями.
ОСОБА_18 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА 2, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, добровільно увійшовши у склад даної організованої групи і являючись її учасником, відповідно з відведеною йому роллю пособника, виконував наступні функції:
-забезпечував безпеку вчинення злочинів членами організованої злочинної групи шляхом використання корупційних зв`язків серед працівників правоохоронних органів та у разі затримання ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА 2, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, які виконували роль безпосередніх «реалізаторів», тобто продавців амфетаміну в м. Черкаси, надавав вказаній невстановленій особі анкетні дані цих осіб, часу та місця затримання, співробітників правоохоронних органів, що здійснили затримання, що в свою чергу надавало змогу останнім уникати кримінальної відповідальності.
ОСОБА_13 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої та керованої ОСОБА_12 групи разом з останнім та іншими її членами, добровільно увійшовши у склад даної організованої групи і являючись її учасником, відповідно з відведеною йому роллю виконавця злочинів здійснював наступні функції:
-зберігав та фасував амфетамін і за вказівкою організатора передавав його ОСОБА_17 для подальшої його передачі «реалізаторам» ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА 2, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження;
-здійснював контроль за діями ОСОБА_17 та займався доставкою виручених за збут амфетаміну грошових коштів, котрі в подальшому передавав організатору групи.
ОСОБА_17 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої та керованої ОСОБА_12 групи разом з останнім та іншими її членами, добровільно увійшовши у склад даної організованої групи і являючись її учасником, відповідно з відведеною йому роллю виконавця злочинів здійснював наступні функції:
-зберігав амфетамін з метою збуту;
-до залучення в організовану групу ОСОБА_13 фасував амфетамін для подальшої його передачі «реалізаторам»;
-передавав амфетамін «реалізаторам» ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА 2, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, для збуту мешканцям м. Черкаси;
- здійснював контроль за діями ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА 2, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження;
-отримував від «реалізаторів» грошові кошти, виручені останніми за продаж амфетаміну, зберігав та доставляв їх організатору, як безпосередньо, так і через ОСОБА_13 .
Окрім того, ОСОБА_17 , не ставлячи до відома інших учасників організованої та керованої ОСОБА_12 групи, в порушення вимог Закону України № 60/95 ВР Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» і Закону України № 62/95 - ВР Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», незаконно придбав і продовжуючи вчинення в складі організованої групи злочинів, пов`язаних з незаконним обігом психотропної речовини, зберігав без мети збуту особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс.

Вказаний особливо небезпечний наркотичний засіб загальною масою 170 г ОСОБА_17 діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, незаконно придбав при невстановлених слідством обставинах та будучи особою, яка раніше вчинила злочини, передбачені ч. 3 ст. 307 КК України, незаконно зберігав у квартирі за адресою: АДРЕСА_6 з метою використання для власного вживання.

03-04 лютого 2016 року у ході здійснення обшуку приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_6 , який проводився з 21 години 15 хвилин 03 лютого 2016 року до 03 години 35 хвилин 04 лютого 2016 року працівниками УСБУ в Черкаській області, серед іншого було виявлено та вилучено речовину рослинного походження, що згідно висновку експерта №2/227 від 10.03.2016 є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом загальною масою 170 г.
Окрім того, ОСОБА_17 , не ставлячи до відома інших учасників організованої та керованої ОСОБА_12 групи, без передбаченого законом дозволу придбав і зберігав вогнепальну зброю - пістолет з маркуванням «ZORAKI», моделі 914, № НОМЕР_12 .
Вказаний пістолет ОСОБА_17 діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, незаконно придбав при невстановлених слідством обставинах і зберігав за місцем свого проживання у квартирі за адресою: АДРЕСА_6 .

03-04 лютого 2016 року у ході здійснення обшуку приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_6 , який проводився з 21 години 15 хвилин 03 лютого 2016 року до 03 години 35 хвилин 04 лютого 2016 року працівниками УСБУ в Черкаській області, серед іншого було виявлено та вилучено пістолет з маркуванням «ZORAKI», моделі 914, № НОМЕР_12 , який згідно висновку судово-балістичної експертизи № 1/299 від 05.04.2016 є одноствольною гладко ствольною коротко ствольною вогнепальною зброєю.

ОСОБА_14 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої та керованої ОСОБА_12 групи разом з останнім та іншими її членами, добровільно увійшовши у склад даної організованої групи і являючись її учасником, відповідно з відведеною йому роллю виконавця злочинів здійснював наступні функції:
-зберігав амфетамін з метою збуту;
-підшукував та перевіряв клієнтів для незаконного збуту останнім амфетаміну;
-отримував замовлення від осіб, які бажали придбати амфетамін;
-передавав амфетамін покупцям та отримував від них плату - грошові кошти, котрі в подальшому передавав через ОСОБА_17 організатору групи для забезпечення безперебійного постачання психотропної речовини з метою подальшого збуту.
ОСОБА_15 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої та керованої ОСОБА_12 групи разом з останнім та іншими її членами, добровільно увійшовши у склад даної організованої групи і являючись її учасником, відповідно з відведеною йому роллю виконавця злочинів здійснював наступні функції:
-зберігав амфетамін з метою збуту;
-підшукував та перевіряв клієнтів для незаконного збуту останнім амфетаміну;
-отримував замовлення від осіб, які бажали придбати амфетамін;
-передавав амфетамін покупцям та отримував від них плату - грошові кошти, котрі в подальшому передавав через ОСОБА_17 організатору групи для забезпечення безперебійного постачання психотропної речовини з метою подальшого збуту.
ОСОБА_16 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої та керованої ОСОБА_12 групи разом з останнім та іншими її членами, добровільно увійшовши у склад даної організованої групи і являючись її учасником, відповідно з відведеною йому роллю виконавця злочинів здійснював наступні функції:
-зберігав амфетамін з метою збуту;
-підшукував та перевіряв клієнтів для незаконного збуту останнім амфетаміну;
-отримував замовлення від осіб, які бажали придбати амфетамін;
-передавав амфетамін покупцям та отримував від них плату - грошові кошти, котрі в подальшому передавав через ОСОБА_17 організатору групи для забезпечення безперебійного постачання психотропної речовини з метою подальшого збуту.
ОСОБА 2, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої та керованої ОСОБА_12 групи разом з останнім та іншими її членами, добровільно увійшовши у склад даної організованої групи і являючись її учасником, відповідно з відведеною йому роллю виконавця злочинів здійснював наступні функції:
-зберігав амфетамін з метою збуту;
-підшукував та перевіряв клієнтів для незаконного збуту останнім амфетаміну;
-отримував замовлення від осіб, які бажали придбати амфетамін;
-передавав амфетамін покупцям та отримував від них плату - грошові кошти, котрі в подальшому передавав через ОСОБА_17 організатору групи для забезпечення безперебійного постачання психотропної речовини з метою подальшого збуту.
Закладені ОСОБА_12 в основу функціонування організованої ним стійкої групи вдосконалений злочинний досвід, стійкі стосунки між її членами, згуртованість і координація їх дій, надали можливість вказаній групі протягом тривалого часу, а саме: з квітня 2015 року по лютий 2016 року, продовжувати свою злочинну діяльність, пов`язану з незаконним обігом психотропних речовин.
Так, ОСОБА_12 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом зі ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , та ОСОБА_14 згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збув психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежений, ОСОБА_25 , який достовірно знаючи про те, що ОСОБА_14 займається незаконним збутом амфетаміну, дав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на проведення оперативної закупки вказаної психотропної речовини. У зв`язку з цим відповідно до постанови від 13.07.2015 №14/3726ЦТ про зміну анкетних даних особи та постанови від 14.07.2015 №2871ЦТ ОСОБА_25 був залучений для проведення оперативно-розшукового заходу - оперативна закупка.
15 липня 2015 року, близько 13 годин 54 хвилин ОСОБА_25 зателефонував ОСОБА_14 на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_13 та в режимі голосової телефонії домовився з ним про купівлю 5 г психотропної речовини амфетаміну, обіг якої обмежений, за ціною 1 000 (одна тисяча) гривень.
Вказану психотропну речовину ОСОБА_14 згідно розробленого ОСОБА_12 плану, попередньо отримав від ОСОБА_17 , який в свою чергу її отримав від ОСОБА_12 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час і зберігав у квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_13 . ОСОБА_12 дану психотропну речовину при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах купив у ОСОБА 1, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, за обумовленою з ним ціною, що становила 11 гривень 50 копійок за один грам виготовленої ОСОБА 1, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, речовини, до складу якої входив амфетамін.
Цього ж дня, тобто 15.07.2015, близько 13 години 54 хвилин, з боку внутрішнього двору будинку АДРЕСА_16 на зустріч з ОСОБА_25 вийшов ОСОБА_14 , який після привітання отримав від ОСОБА_25 грошові кошти у сумі 1 000 (одна тисяча) гривень та продовжив рух з ОСОБА_25 до перехрестя Тараскова і Героїв Майдану (попередня назва вул. Гайдара). Позаду МАФу, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Героїв Майдану, 3, ОСОБА_14 , будучи особою, яка раніше вчинила злочин передбачений ст. 309 КК України, не працевлаштованим та не маючи постійного доходу, в порушення вимог Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», керуючись корисливими мотивами, переслідуючи мету незаконного збагачення, а саме одержання постійного прибутку від незаконного обігу психотропних речовин, усвідомлюючи протиправність своїх дій, незаконно, умисно, передав ОСОБА_25 , тобто збув шляхом продажу за гроші в сумі 1 000 (одна тисяча) гривень порошкоподібну речовину коричневого кольору, упаковану в 5 полімерних пакетиків, поміщених в пачку з-під цигарок марки «Ротманс», яка відповідно до висновку експерта №2/1237 від 02.08.2015, містить у своєму складі психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежений, маса якого в перерахунку на амфетамін-основу складає 0,613 г.
Із загальної суми грошових коштів, отриманих від збуту амфетаміну, 900 гривень ОСОБА_14 віддав ОСОБА_17 для передачі їх організатору ОСОБА_12 , а 100 гривень залишив собі.
Придбавши у ОСОБА_14 вказану психотропну речовину ОСОБА_25 , цього ж дня, добровільно видав її працівникам УСБУ в Черкаські області.
Крім того, ОСОБА_12 повторно, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом зі ОСОБА_18 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збув психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежений, ОСОБА_26 , який достовірно знаючи про те, що ОСОБА_14 займається незаконним збутом амфетаміну, дав працівникам УСБУ в Черкаській області згоду на проведення оперативної закупки вказаної психотропної речовини. У зв`язку з чим відповідно до постанови від 13.08.2015 № 6/903Т про залучення до участі в проведенні негласної слідчої (розшукової) дії та забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві та постанови від 14.08.2015 №1220Т ОСОБА_26 прийняв участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.
14 серпня 2015 року, близько 16 годин 21 хвилини ОСОБА_26 зателефонував ОСОБА_14 на мобільний телефон з абонентським номером № НОМЕР_13 та в режимі голосової телефонії домовився з ним про купівлю 2 г психотропної речовини амфетаміну, обіг якої обмежений, за ціною 400 (чотириста) гривень.
Вказану психотропну речовину ОСОБА_14 згідно розробленого ОСОБА_12 плану, попередньо отримав від ОСОБА_17 , який в свою чергу її отримав від ОСОБА_12 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час і зберігав у квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_14 . ОСОБА_12 дану психотропну речовину при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах купив у ОСОБА 1, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, за обумовленою з ним ціною, що становила 11 гривень 50 копійок за один грам виготовленої ОСОБА 1, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, речовини, до складу якої входив амфетамін.
Цього ж дня, тобто 14.08.2015, близько 17 години 51 хвилини, знаходячись на пішохідній алеї поблизу будинку № 20 вулиці Сумгаїтської м. Черкаси, ОСОБА_14 , будучи особою, яка раніше вчинила злочин передбачений ст. 309 КК України, не працевлаштованим та не маючи постійного доходу, в порушення вимог Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», керуючись корисливими мотивами, переслідуючи мету незаконного збагачення, а саме - одержання постійного прибутку від незаконного обігу психотропних речовин, усвідомлюючи протиправність своїх дій, повторно, незаконно, умисно, збув, тобто продав за гроші в сумі 400 (чотириста) гривень, ОСОБА_26 порошкоподібну речовину рожевого кольору, упаковану в 3 (три) полімерні пакетики, яка відповідно до висновку експерта №2/1358 від 10.09.2015 містить у своєму складі психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежений, маса якого в перерахунку на амфетамін-основу складає 0,472 г.
Із загальної суми грошових коштів, отриманих від збуту амфетаміну, 360 гривень ОСОБА_14 віддав ОСОБА_17 для передачі їх організатору ОСОБА_12 , а 40 гривень залишив собі.
Придбавши у ОСОБА_14 вказану психотропну речовину, ОСОБА_26 цього ж дня добровільно видав її працівникам УСБУ в Черкаські області.
Також діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої та керованої ОСОБА_12 групи, згідно до попередньо розробленого плану вчинення злочинів, відповідно до розподілених організатором функцій, спрямованих на виконання вказаного плану, упродовж липня 2015 року по 03 лютого 2016 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_14 з корисливих мотивів неодноразово продав за ціною, визначеною організатором, амфетамін ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .
Відбувалось це наступним чином. Вказані покупці телефонували до ОСОБА_14 на абонентський номер мобільного телефону № НОМЕР_14 та користуючись умовними термінами в режимі голосової телефонії домовлялись про купівлю наркотичного засобу, узгоджуючи місце зустрічі, кількість товару та його ціну. В подальшому ОСОБА_14 зустрічався з покупцями в обумовлених місцях, передавав їм психотропну речовину, та отримував від них грошові кошти. Як правило зустрічі відбувались біля будинку АДРЕСА_3 , де проживав ОСОБА_14 , за кафе « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_16 , або біля МАФу, де розташований ремонт взуття, неподалік будинку АДРЕСА_12 , за магазином «АТБ» за адресою: АДРЕСА_17 .
У подальшому, 90% виручених від незаконного збуту амфетаміну ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 грошових коштів ОСОБА_14 через ОСОБА_17 передавав ОСОБА_12 або за вказівкою останнього перераховував на банківський рахунок ПАТ КБ «Приватбанк», за яким закріплено банківську платіжну карту № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_24 або на електронні «гаманці» ТОВ «ВЕБМАНІ.ЮЕЙ», а саме: № НОМЕР_5 , який зареєстрований на брата ОСОБА_12 ОСОБА_22 , № НОМЕР_6 , який зареєстрований на ОСОБА_12 , № НОМЕР_7 , який зареєстрований на дружину ОСОБА_18 ОСОБА_30 та № НОМЕР_8 , який зареєстрований на ОСОБА_18 . У ході досудового розслідування не встановлено кількість проданих ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 психотропних речовин, суму отриманих організованою групою за результатами вказаних угод грошових коштів та кількість угод здійснених таким чином.
Крім того, ОСОБА_12 повторно, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом зі ОСОБА_18 , ОСОБА_17 та ОСОБА_15 згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збув психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежений, ОСОБА_26 , який достовірно знаючи про те, що ОСОБА_15 займається незаконним збутом амфетаміну, дав працівникам УСБУ в Черкаській області згоду на проведення оперативної закупки вказаної психотропної речовини. У зв`язку з цим відповідно до постанови від 11.09.2015 №6/1048Т про залучення до участі в проведенні негласної слідчої (розшукової) дії та забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві та постанови від 17.09.2015 №1410Т ОСОБА_26 прийняв участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.
30 вересня 2015 року, близько 15 годин 31 хвилин ОСОБА_26 зателефонував ОСОБА_15 на мобільний телефон з абонентським номером № НОМЕР_15 та в режимі голосової телефонії домовився з ним про купівлю 1 г психотропної речовини амфетаміну, обіг якої обмежений, за ціною 200 (двісті) гривень.
Вказану психотропну речовину ОСОБА_15 згідно розробленого ОСОБА_12 плану, попередньо отримав від ОСОБА_17 , який в свою чергу її отримав від ОСОБА_12 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час і зберігав у квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_14 . ОСОБА_12 дану психотропну речовину при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах купив у ОСОБА 1, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, за обумовленою з ним ціною, що становила 11 гривень 50 копійок за один грам виготовленої ОСОБА 1, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, речовини, до складу якої входив амфетамін.
Цього ж дня, тобто 30.09.2015, близько 15 години 38 хвилин, знаходячись на задньому дворі в районі дитячої бібліотеки, яка розташована за адресою: АДРЕСА_18 , ОСОБА_15 , будучи не працевлаштованим та не маючи постійного доходу, в порушення вимог Закону України №60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України № 62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», керуючись корисливими мотивами, переслідуючи мету незаконного збагачення, а саме одержання постійного прибутку від незаконного обігу психотропних речовин, усвідомлюючи протиправність своїх дій, умисно, незаконно збув, тобто продав за гроші в сумі 200 (двісті) гривень, ОСОБА_26 порошкоподібну речовину рожевого кольору, упаковану в 2 (два) полімерні пакетики, яка відповідно до висновку експерта №2/1674 від 26.10.2015 містить у своєму складі психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежений, маса якого в перерахунку на амфетамін-основу складає 0,163 г.
Із загальної суми грошових коштів, отриманих від збуту амфетаміну, 180 гривень ОСОБА_15 віддав ОСОБА_17 для передачі їх організатору ОСОБА_12 , а 20 гривень залишив собі.
Придбавши у ОСОБА_15 вказану психотропну речовину ОСОБА_26 , цього ж дня, добровільно видав її працівникам УСБУ в Черкаські області.
Також діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої та керованої ОСОБА_12 групи, згідно до попередньо розробленого плану вчинення злочинів, відповідно до розподілених організатором функцій, спрямованих на виконання вказаного плану, упродовж липня 2015 року по 03 лютого 2016 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_15 з корисливих мотивів неодноразово продав за ціною, визначеною організатором, амфетамін ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .
Відбувалось це наступним чином. Вказаний покупець телефонував до ОСОБА_15 на абонентський номер мобільного телефону № НОМЕР_16 та користуючись умовними термінами в режимі голосової телефонії домовлялись про купівлю наркотичного засобу, узгоджуючи місце зустрічі, кількість товару та його ціну. В подальшому ОСОБА_15 зустрічався з покупцем в обумовлених місцях, передавав йому психотропну речовину, та отримував від нього грошові кошти. Як правило зустрічі відбувались біля будинку за магазином «АТБ» за адресою: м. Черкаси, вул. Тараскова, буд. №18 та поблизу будинку за адресою, м. Черкаси, вул. Тараскова, 6.
У подальшому, 90% виручених від незаконного збуту амфетаміну ОСОБА_29 грошових коштів ОСОБА_15 через ОСОБА_17 передавав ОСОБА_12 .
Фактичних даних про загальну кількість збутої ОСОБА_15 психотропної речовини ОСОБА_29 , а також суму отриманих організованою групою за результатами вказаних угод грошових коштів в ході досудового розслідування не встановлено.
Крім того, ОСОБА_12 повторно, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом зі ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збув психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежений, ОСОБА_26 , який достовірно знаючи про те, що ОСОБА_16 займається незаконним збутом амфетаміну, дав працівникам УСБУ в Черкаській області згоду на проведення оперативної закупки вказаної психотропної речовини. У зв`язку з цим відповідно до постанови від 10.09.2015 №6/1044Т про залучення до участі в проведенні негласної слідчої (розшукової) дії та забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві та постанови від 17.09.2015 №1408Т ОСОБА_26 прийняв участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.
09 жовтня 2015 року, близько 17 годин 32 хвилин ОСОБА_26 зателефонував ОСОБА_16 на мобільний телефон з абонентським номером № НОМЕР_15 та в режимі голосової телефонії домовився з ним про купівлю 1 граму психотропної речовини амфетаміну, обіг якої обмежений, за ціною 200 (двісті) гривень.
Вказану психотропну речовину ОСОБА_16 згідно розробленого ОСОБА_12 плану, попередньо отримав від ОСОБА_17 , який в свою чергу її отримав від ОСОБА_12 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час і зберігав у квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_14 . ОСОБА_12 дану психотропну речовину при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах купив у ОСОБА 1, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження за обумовленою з ним ціною, що становила 11 гривень 50 копійок за один грам виготовленої ОСОБА 1, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження речовини, до складу якої входив амфетамін.
Цього ж дня, тобто 09.10.2015, приблизно о 17 годині 31 хвилині, рухаючись по вулиці Руставі у м. Черкасах, ОСОБА_26 зайшов на задній двір будинку №6 вулиці Тараскова м. Черкаси, де його зустрів ОСОБА_15 . Спільно з ОСОБА_15 . ОСОБА_26 прямував на зустріч з ОСОБА_16 до дитячого майданчику біля будинків №№ 6 і 2 вулиці Тараскова м. Черкаси. Приблизно о 17 годині 35 хвилині до ОСОБА_26 та ОСОБА_15 підійшов ОСОБА_16 який будучи не працевлаштованим та не маючи постійного доходу, в порушення вимог Закону України №60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», керуючись корисливими мотивами, переслідуючи мету незаконного збагачення, а саме одержання постійного прибутку від незаконного обігу психотропних речовин, усвідомлюючи протиправність своїх дій, умисно, незаконно збув, тобто продав за гроші в сумі 200 (двісті) гривень, ОСОБА_26 порошкоподібну речовину рожевого кольору, упаковану в 2 (два) полімерні пакетики, яка відповідно до висновку експерта №2/1781 від 04.11.2015 містить у своєму складі психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежений, маса якого в перерахунку на амфетамін-основу складає 0,287 г.
Із загальної суми грошових коштів, отриманих від збуту амфетаміну, 180 гривень ОСОБА_16 віддав ОСОБА_14 для передачі їх організатору ОСОБА_12 через ОСОБА_17 , а 20 гривень залишив собі.
Придбавши у ОСОБА_16 вказану психотропну речовину ОСОБА_26 , цього ж дня, добровільно видав її працівникам УСБУ в Черкаські області.
Також діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої та керованої ОСОБА_12 групи, згідно до попередньо розробленого плану вчинення злочинів, відповідно до розподілених організатором функцій, спрямованих на виконання вказаного плану, упродовж серпня 2015 року по 03 лютого 2016 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_16 з корисливих мотивів неодноразово продав за ціною, визначеною організатором, амфетамін ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .
Відбувалось це наступним чином. Вказаний покупець телефонував до ОСОБА_16 на абонентський номер мобільного телефону № НОМЕР_16 та користуючись умовними термінами в режимі голосової телефонії домовлялись про купівлю наркотичного засобу, узгоджуючи місце зустрічі, кількість товару та його ціну. В подальшому ОСОБА_16 зустрічався з покупцем в обумовлених місцях, передавав йому психотропну речовину, та отримував від нього грошові кошти. Як правило зустрічі відбувались біля будинку за адресою: АДРЕСА_19 .
У подальшому, 90% виручених від незаконного збуту амфетаміну ОСОБА_29 грошових коштів ОСОБА_16 через ОСОБА_17 передавав ОСОБА_12 .
Фактичних даних про загальну кількість збутої ОСОБА_16 психотропної речовини ОСОБА_29 , а також суму отриманих організованою групою за результатами вказаних угод грошових коштів в ході досудового розслідування не встановлено.
Крім того, ОСОБА_12 повторно, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом зі ОСОБА_18 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 та ОСОБА 2, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збув психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежений, ОСОБА_26 , який достовірно знаючи про те, що ОСОБА 2, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження займається незаконним збутом амфетаміну, дав працівникам УСБУ в Черкаській області згоду на проведення оперативної закупки вказаної психотропної речовини. У зв`язку з цим відповідно до постанови від 22.01.2016 № 6/74Т про залучення до участі в проведенні негласної слідчої (розшукової) дії та забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві та постанови від 27.01.2016 №60Т ОСОБА_26 прийняв участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.
02 лютого 2016 року, близько 12 годин 04 хвилин ОСОБА_26 зателефонував ОСОБА 2, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження на мобільний телефон з абонентським номером № НОМЕР_15 та в режимі голосової телефонії домовився з ним про купівлю 2 г психотропної речовини амфетаміну, обіг якої обмежений, за ціною 400 (чотириста) гривень.
Вказану психотропну речовину ОСОБА 2, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження згідно розробленого ОСОБА_12 плану, попередньо отримав від ОСОБА_15 , який у свою чергу її отримав від ОСОБА_17 , що зберігав амфетамін в розфасованому виді в полімерних пакетиках з «зіповими» застібками на так звані «дози» від 0,5 г порошкоподібної речовини в кожному пакетику, в квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_6 .
Вказаний амфетамін ОСОБА_17 01.02.2016 отримав від ОСОБА_13 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час. ОСОБА_13 у період з 30 січня 2016 року по 01 лютого 2016 року у орендованій ним квартирі за адресою: АДРЕСА_15 , зберігав та фасував даний амфетамін, попередньо отримавши його від ОСОБА_12 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах.
ОСОБА_12 дану психотропну речовину при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах купив у ОСОБА 1, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, за обумовленою з ним ціною, що становила 11 гривень 50 копійок за один грам виготовленої ОСОБА 1, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження речовини, до складу якої входив амфетамін.
02 лютого 2016 року, близько 12 години 08 хвилин ОСОБА_26 зустрівся з ОСОБА 2, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження в районі чагарника по АДРЕСА_17 та за його проханням пройшов разом з ним до місця проживання ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_4 . Приблизно о 12 годині 18 хвилин з вказаної квартири вийшов ОСОБА_15 та ОСОБА 2, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, який будучи не працевлаштованим та не маючи постійного доходу, в порушення вимог Закону України №60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», керуючись корисливими мотивами, переслідуючи мету незаконного збагачення, а саме - одержання постійного прибутку від незаконного обігу психотропних речовин, усвідомлюючи протиправність своїх дій, умисно, незаконно збув, тобто продав за гроші в сумі 400 (чотириста) гривень, ОСОБА_26 порошкоподібну речовину рожевого кольору, розфасовану у 2 (два) полімерні пакетики, яка відповідно до висновку експерта НДЕКЦ при УМВС України в Черкаській області №2/282 від 04.03.2016 містить у своєму складі психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежений, маса якого в перерахунку на амфетамін-основу складає 0,254 г.
Із загальної суми грошових коштів, отриманих від збуту амфетаміну, 360 гривень ОСОБА 2, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження віддав ОСОБА_15 для передачі їх організатору ОСОБА_12 , а 40 гривень залишив собі.
ОСОБА_15 02.02.2016 за невстановлених в ході досудового розслідування обставин віддав вказані грошові кошти ОСОБА_17 , який в свою чергу, в цей же день у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час передав їх ОСОБА_13 , який в цей же день в період часу з 16 години 14 хвилин до 16 години 17 хвилин у будинку за адресою: АДРЕСА_20 , передав дані грошові кошти ОСОБА_18 .
Крім цього, у період часу з квітня 2015 року до 4 лютого 2016 року ОСОБА_12 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, діючи повторно, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом зі ОСОБА_18 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА 2, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, придбали та зберігали з метою збуту психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежений.
Так, ОСОБА_12 у період з квітня 2015 року по травень 2015 року включно, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, придбавав у невстановленій слідством кількості амфетамін у невстановлених досудовим розслідуванням осіб при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, а з червня 2015 року по 03.02.2016 у невстановленій слідством кількості придбавав вказану психотропну речовину, тобто купував за гроші, у ОСОБА 1, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження за обумовленою з ним ціною, що становила 11 гривень 50 копійок за один грам виготовлено ОСОБА 2, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, речовини, до складу якої входив амфетамін.
Придбану психотропну речовину у період з 30.03.2015 по 09.08.2015, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_12 за невстановлених в ході досудового слідства обставин доставляв до квартири за адресою АДРЕСА_13 , яку орендував ОСОБА_17 .
В подальшому, у вищевказаній квартирі, у період з 30.03.2015 по 09.08.2015, ОСОБА_17 відповідно до відведених йому функцій, спрямованих на досягнення плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи, відомого всім її учасникам, зберігав з метою збуту отриманий від ОСОБА_12 амфетамін у невстановленій слідством кількості та здійснював його фасування у полімерні пакетики на відповідні «дози» від 0,5 г., після чого у розфасованому вигляді передав його ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 для подальшого продажу.
У період з 09.08.2015 по 04.10.2015, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_12 придбану ним у ОСОБА 1, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження психотропну речовину за невстановлених в ході досудового слідства обставин доставляв до квартири за адресою: АДРЕСА_14 , яку за його вказівкою орендував ОСОБА_17 .
В подальшому, у вищевказаній квартирі, у період з 09.08.2015 по 04.10.2015, ОСОБА_17 відповідно до відведених йому функцій, спрямованих на досягнення плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи, відомого всім її учасникам, зберігав з метою збуту отриманий від ОСОБА_12 амфетамін у невстановленій слідством кількості та здійснював його фасування у полімерні пакетики на відповідні «дози» від 0,5 г., після чого у розфасованому вигляді передав його ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 для подальшого продажу.
У період з 04.10.2015 по листопад 2015 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, до того як ОСОБА_12 залучив до організованої та керованої ним групи ОСОБА_13 , придбану у ОСОБА 1, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження психотропну речовину організатор за невстановлених в ході досудового слідства обставин доставляв до квартири за адресою: АДРЕСА_6 , котру за його вказівкою орендував ОСОБА_17 .
У цій квартирі протягом вищевказаного періоду ОСОБА_17 , згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, зберігав з метою збуту амфетамін, отриманий від ОСОБА_12 у невстановленій слідством кількості, та розфасувавши його у полімерні пакетики на відповідні «дози» від 0,5 г. для подальшого збуту передав «реалізаторам».
Надалі, після залучення до організованої групи ОСОБА_13 у період з 01.11.2015 по 04.02.2016, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_12 придбану ним у ОСОБА 1, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, психотропну речовину за невстановлених в ході досудового слідства обставин доставляв до квартири за адресою: АДРЕСА_15 , яку орендував ОСОБА_13 .
У вищевказаний період ОСОБА_13 згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, отриманий від організатора амфетамін у невстановленій слідством кількості зберігав з метою збуту у холодильнику на кухні вказаної квартири за адресою: АДРЕСА_15 . Крім того, у цій же квартирі ОСОБА_13 у вказаний період, як самостійно так і разом з ОСОБА_12 , фасували амфетамін у полімерні пакетики на відповідні «дози» від 0,5 г.
Після фасування амфетаміну ОСОБА_13 за вказівкою організатора певну його частину передавав ОСОБА_17 для подальшого продажу «реалізаторами», а решту залишав на зберіганні у цій же квартирі до подальший вказівок ОСОБА_12 .
У період з 01.11.2015 по 03.02.2016 отримавши від ОСОБА_13 психотропну речовину ОСОБА_17 згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими ролями та функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин доставляв її до квартири за адресою: АДРЕСА_6 , де у невстановленій досудовим слідством кількості зберігав її до подальшої передачі ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА 2, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, з метою подальшого збуту.
Так, ОСОБА_17 , попередньо отримавши від ОСОБА_13 розфасований амфетамін у невстановлених слідством кількості, місці та часі, зберігав його за вищевказаною адресою та в невстановленому слідством місці та час передав 12 (дванадцять) полімерних пакетиків з вказаною психотропною речовиною ОСОБА_16 , якого 05.11.2015 близько 18 години 20 хвилин неподалік магазину «Фламінго», що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Тараскова, буд. №9, зупинили працівники поліції. В ході огляду місця події, на проведення якого останній надав добровільну згоду, у правій кишені жилетки ОСОБА_16 виявлено та вилучено тканинно-шкіряний чохол, в якому знаходилося 12 (дванадцять) пакетів з порошкоподібною речовиною білого кольору зі світло-рожевим відтінком, яка згідно з висновком судово-хімічної експертизи № 2/0009 від 21.01.2016 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежений, загальною масою 2,122 г.
Крім того, ОСОБА_17 , попередньо отримавши від ОСОБА_13 розфасований амфетамін у невстановленому слідством об`ємах, місці та часі, зберігав його за адресою: АДРЕСА_6 , та в невстановленому слідством місці та час передав 54 (п`ятдесят чотири) полімерні пакетики з вказаною психотропною речовиною ОСОБА_14 , який 16.01.2016 близько 13 години 00 хвилин, знаходячись у приміщенні гіпермаркету «Епіцентр-К», що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги, буд. №29, був запрошений до кімнати охорони, де за його добровільної згоди працівниками поліції проведено огляд місця події, під час якого у кишенях куртки останнього виявлено та вилучено 54 (п`ятдесят чотири) пакетики з порошкоподібною речовиною білого кольору з жовтуватим відтінком, яка відповідно до висновку судово-хімічної експертизи № 2/104 від 08.02.2016 містить у своєму складі психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежений, загальною масою 11,0545 г.
04 лютого 2016 року у ході здійснення обшуку приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_15 , яку за вказівкою організатора ОСОБА_12 орендував ОСОБА_13 , що проводився з 00 годин 23 хвилин до 01 години 50 хвилин працівниками УСБУ в Черкаській області, серед іншого виявлено та вилучено 18 (вісімнадцять) полімерних пакетів з порошкоподібною речовиною рожевого та білого кольору, яка відповідно до висновку експерта №2/368 від 05.07.2016 містить у своєму складі психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежений, загальною масою 568,532 г, що згідно Наказу МОЗ України від 01.08.2000 №188 являється особливо великим розміром.
Також, 03-04 лютого 2016 року у ході здійснення обшуку приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_6 , яку за вказівкою організатора ОСОБА_12 орендував ОСОБА_17 , що проводився з 21 години 15 хвилин 03 лютого 2016 року до 03 години 35 хвилин 04 лютого 2016 року працівниками УСБУ в Черкаській області, серед іншого виявлено та вилучено 318 (триста вісімнадцять) полімерних пакетиків з порошкоподібною речовиною, яка відповідно до висновку експерта №2/369 від 09.06.2016 містить у своєму складі психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежений, загальною масою 78,547 г, що згідно Наказу МОЗ України від 01.08.2000 № 188 являється особливо великим розміром.
Крім того, 03.02.2016 у ході обшуку автомобіля марки «RENAULT CLIO SYMBOL 1.4», державний номерний знак НОМЕР_17 , у якому безпосередньо до початку обшуку перебували ОСОБА_18 та ОСОБА_12 , що проводився з 20 години 20 хвилин до 22 години 30 хвилин працівниками УСБУ в Черкаській області, при особистому ошуці ОСОБА_12 працівниками УСБ України в Черкаській області виявлено та вилучено 3 (три) полімерні пакетики з порошкоподібною речовиною рожевого кольору, яка згідно з висновком експерта №2/281 від 09.03.2016 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежений, загальною масою 0,392 г.
У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_12 свою вину у вчиненні кримінального правопорушення не визнавав, проте в подальшому визнав повністю та пояснив, що з метою незаконного збагачення на початку квітня 2015 року, знаходячись за місцем свого тимчасового проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_9 , організував групу, для спільного незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збуту психотропної речовини амфетаміну, на території м. Черкаси. До складу групи увійшли: ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ОСОБА_13 та ОСОБА_31 . В даній групі ОСОБА_12 був організатором. ОСОБА_18 виконував роль пособника та забезпечував безпеку вчинення злочинів. ОСОБА_13 був виконавцем, він зберігав та фасував амфетамін. ОСОБА_17 був виконавцем та зберігав амфетамін з метою збуту та передавав його реалізаторам. ОСОБА_14 був виконавцем та займався зберіганням амфетаміну, підшукуванням клієнтів та отримував замовлення, передавав амфетамін покупцям та отримував кошти. ОСОБА_15 був виконавцем та зберігав амфетамін, підшукував та перевіряв клієнтів, отримував замовлення, передавав амфетамін та отримував кошти. ОСОБА_16 був виконавцем та зберігав амфетамін, підшукував клієнтів, отримував замовлення та продавав амфетамін. ОСОБА_32 був виконавцем та зберігав амфетамін, підшукував клієнтів, отримував замовлення та продавав амфетамін. Створена ним група діяла протягом 2015-2016 років.
У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_13 свою вину у вчиненні кримінального правопорушення не визнавав, проте в подальшому визнав повністю та пояснив, що був членом групи, створеної ОСОБА_12 . Дана група діяла з метою незаконного збагачення та була створена на початку квітня 2015 року. В даній групі він був виконавцем, зберігав та фасував амфетамін.
У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_14 свою вину у вчиненні кримінального правопорушення не визнавав, проте в подальшому визнав повністю та пояснив, що був членом групи, створеної ОСОБА_12 . Дана группа діяла з метою незаконного збагачення та була створена на початку квітня 2015 року. В даній групі він був виконавцем, займався зберіганням амфетаміну, підшукуванням клієнтів та отримував замовлення, передавав амфетамін покупцям та отримував кошти.
У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_15 свою вину у вчиненні кримінального правопорушення не визнавав, проте в подальшому визнав повністю та пояснив, що був членом групи, створеної ОСОБА_12 . Дана группа діяла з метою незаконного збагачення та була створена на початку квітня 2015 року. В даній групі він був виконавцем, зберігав амфетамін, підшукував та перевіряв клієнтів, отримував замовлення, передавав амфетамін та отримував кошти.
У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_16 свою вину у вчиненні кримінального правопорушення не визнавав, проте в подальшому визнав повністю та пояснив, що був членом групи, створеної ОСОБА_12 . Дана группа діяла з метою незаконного збагачення та була створена на початку квітня 2015 року. В даній групі він був виконавцем, зберігав амфетамін, підшукував клієнтів, отримував замовлення та продавав амфетамін.
У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_17 свою вину у вчиненні кримінального правопорушення не визнавав, проте в подальшому визнав повністю та пояснив, що був членом групи, створеної ОСОБА_12 . Дана группа діяла з метою незаконного збагачення та була створена на початку квітня 2015 року. В даній групі він був виконавцем, зберігав амфетамін з метою збуту та передавав його реалізаторам. Крім того, він зберігав за місцем свого проживання наркотичний засіб канабіс, для власного вживання а також вогнепальну зброю, а саме пістолет.
У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_18 свою вину у вчиненні кримінального правопорушення не визнавав, проте в подальшому визнав повністю та пояснив, що був членом групи, створеної ОСОБА_12 . Дана группа діяла з метою незаконного збагачення та була створена на початку квітня 2015 року. В даній групі він виконував роль пособника та забезпечував безпеку вчинення злочинів.
Винність обвинувачених ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 підтверджується зібраними по справі доказами, яким в ході судового розгляду було надано належну оцінку і які були дослідженні судом в повному обсязі.

-показами свідка ОСОБА_33 , який у судовому засіданні пояснив що 05.11.2015 року він був присутній в якості понятого під час особистого огляду ОСОБА_16 , який здійснювався працівниками поліції. В ході огляду в кишені куртки виявлено чохол, в якому містилося 12 пакетиків з порошкоподібною речовиною, як пояснив ОСОБА_16 в цих пакетиках містився амфетамін;

-показами свідка ОСОБА_34 , який у судовому засіданні пояснив, що 16.01.2016 року він був присутній у якості понятого в гіпермаркеті «Епіцентр», де працівниками поліції при огляді ОСОБА_14 виявили та вилучили близько 50 пакетиків з порошкоподібною речовиною та грошові кошти;

-показами свідка ОСОБА_35 , який у судовому засіданні пояснив, що працює в ТОВ «Епіцентр-К» начальником зміни. 16.01.2016 року перебував на робочому місці. З камер спостереження, він побачив двох чоловіків, які вели себе підозріло. Вони запросили даних чоловіків до кімнати поліції та запитали чи є у них заборонені речі, на що чоловіки повідомили що є, після чого, вони викликали працівників поліції. В їх присутності працівники поліції виявили та вилучили в одного із чоловіків близько 54 пакетиків із порошкоподібною речовиною білого кольору;

-показами свідка ОСОБА_36 , яка у судовому засіданні пояснила, що в жовтні 2015 року здавала в оренду ОСОБА_13 квартиру за адресою: АДРЕСА_15 . Уклавши з ним договір оренди 09.10.2015 року;

-показами свідка ОСОБА_37 , який у судовому засіданні пояснив, що з жовтня 2015 року надав у користування ОСОБА_18 автомобіль марки «Рено Кліо» д.н. НОМЕР_17 ;

-показами свідка ОСОБА_38 , який у судовому засіданні пояснив, що 03.02.2016 року у вечірній час прийшов в гості до свого знайомого ОСОБА_17 . Під час його перебування у квартирі працівниками правоохоронних органів було проведено обшук цієї квартири, під час якого було виявлено пакети з порошком та пістолет. Квартира знаходилася за адресою: АДРЕСА_21 ;

-показами свідка ОСОБА_39 , який у судовому засіданні пояснив, що в липні 2015 року купував амфетамін в особи на ім`я ОСОБА_40 , домовляючись із ним про купівлю по мобільному телефону;

-показами свідка ОСОБА_41 , який у судовому засіданні пояснив, що з березня 2015 року здавав ОСОБА_17 в оренду квартиру за адресою: АДРЕСА_13 . В даній квартирі ОСОБА_17 із дівчиною на ім`я ОСОБА_42 жили близько 3-4 місяців;

-показами свідка ОСОБА_43 , яка у судовому засіданні пояснила, що вона разом зі своїм чоловіком здавали ОСОБА_17 в оренду квартиру за адресою: АДРЕСА_14 , відповідно до договору оренди від 09.08.2015 року. ОСОБА_44 жив за вказаною адресою близько двох місяців;

-вимога (Том 18 а.с. 193-200);

-характеристика (Том 18 а.с. 175, 177, 179, 181-184, 188, 190, 224, 230, 232-235, 239);

До закінчення судового слідства клопотань від учасників процесу, у тому числі і від державного обвинувача про збір, перевірку чи витребування додаткових доказів крім уже тих, що заявлялися, не надійшло.

Суд обмежений у праві збору доказів вини обвинуваченого за власною ініціативою та, залишаючись об`єктивним і неупередженим, має створити необхідні умови для виконання сторонами їхніх процесуальних обов`язків та здійснення наданих їм прав розглянути кримінальне провадження і постановити відповідне рішення. Суди при розгляді кримінальних справ не вправі перебирати на себе функції обвинувачення чи захисту.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Обвинувачення не може грунтуватися на доказах, одержавних незаконним шляхом, а також припущеннях. Усі сумніви доведеності вини особи, мають тлумачитися на її користь.

Оцінюючи зібрані по справі докази в їх сукупності, в результаті повного, об`єктивного і всебічного їх дослідження в судовому засіданні, суд вважає, що вина обвинуваченого ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України доведена в повному обсязі.

Оцінюючи зібрані по справі докази в їх сукупності, в результаті повного, об`єктивного і всебічного їх дослідження в судовому засіданні, суд вважає, що вина обвинуваченого ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України доведена в повному обсязі.

Оцінюючи зібрані по справі докази в їх сукупності, в результаті повного, об`єктивного і всебічного їх дослідження в судовому засіданні, суд вважає, що вина обвинуваченого ОСОБА_14 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України доведена в повному обсязі.

Оцінюючи зібрані по справі докази в їх сукупності, в результаті повного, об`єктивного і всебічного їх дослідження в судовому засіданні, суд вважає, що вина обвинуваченого ОСОБА_15 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України доведена в повному обсязі.

Оцінюючи зібрані по справі докази в їх сукупності, в результаті повного, об`єктивного і всебічного їх дослідження в судовому засіданні, суд вважає, що вина обвинуваченого ОСОБА_16 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України доведена в повному обсязі.

Оцінюючи зібрані по справі докази в їх сукупності, в результаті повного, об`єктивного і всебічного їх дослідження в судовому засіданні, суд вважає, що вина обвинуваченого ОСОБА_17 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 263 КК України доведена в повному обсязі.

Оцінюючи зібрані по справі докази в їх сукупності, в результаті повного, об`єктивного і всебічного їх дослідження в судовому засіданні, суд вважає, що вина обвинуваченого ОСОБА_18 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України доведена в повному обсязі.

Дії обвинуваченого ОСОБА_12 суд кваліфікує:

- за ч. 3 ст. 307 КК України, незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут психотропної речовини, вчинені повторно, організованою групою, в особливо великих розмірах.
Дії обвинуваченого ОСОБА_13 суд кваліфікує:

- за ч. 3 ст. 307 КК України, як незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут психотропної речовини, вчинені повторно, організованою групою, в особливо великих розмірах;
Дії обвинуваченого ОСОБА_14 суд кваліфікує:

- за ч. 3 ст. 307 КК України, як незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут психотропної речовини, вчинені повторно, організованою групою, в особливо великих розмірах, особою, яка раніше вчинила злочини, передбачені ст. 309 КК України;

Дії обвинуваченого ОСОБА_15 суд кваліфікує:

- за ч. 3 ст. 307 КК України, як незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут психотропної речовини, вчинені повторно, організованою групою, в особливо великих розмірах;
Дії обвинуваченого ОСОБА_16 суд кваліфікує:

- за ч. 3 ст. 307 КК України, як незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут психотропної речовини, вчинені повторно, організованою групою, в особливо великих розмірах;

Дії обвинуваченого ОСОБА_17 суд кваліфікує:

- за ч. 3 ст. 307 КК України, як незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут психотропної речовини, вчинені повторно, організованою групою, в особливо великих розмірах;
- за ч. 2 ст. 309 КК України, як незаконне придбання та зберігання без мети збуту наркотичного засобу, особою, яка раніше вчинила злочини, передбачені ст. 307 КК України;
- за ч. 1 ст. 263 КК України, як придбання та зберігання вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу;

Дії обвинуваченого ОСОБА_18 суд кваліфікує:

- за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України, як пособництво у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті психотропної речовини, вчинених повторно, організованою групою, в особливо великих розмірах.
Обставинами, що пом`якшують відповідальність ОСОБА_12 відповідно до ст. 66 КК України суд враховує щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.

Обставин, що обтяжують відповідальність ОСОБА_12 відповідно до ст. 67 КК України судом не встановлено.

Обставинами, що пом`якшують відповідальність ОСОБА_13 відповідно до ст. 66 КК України суд враховує щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.

Обставин, що обтяжують відповідальність ОСОБА_13 відповідно до ст. 67 КК України судом не встановлено.

Обставинами, що пом`якшують відповідальність ОСОБА_14 відповідно до ст. 66 КК України суд враховує щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.

Обставин, що обтяжують відповідальність ОСОБА_14 відповідно до ст. 67 КК України судом не встановлено.

Обставинами, що пом`якшують відповідальність ОСОБА_15 відповідно до ст. 66 КК України суд враховує щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.

Обставин, що обтяжують відповідальність ОСОБА_15 відповідно до ст. 67 КК України судом не встановлено.

Обставинами, що пом`якшують відповідальність ОСОБА_16 відповідно до ст. 66 КК України суд враховує щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.

Обставин, що обтяжують відповідальність ОСОБА_16 відповідно до ст. 67 КК України судом не встановлено.

Обставинами, що пом`якшують відповідальність ОСОБА_17 відповідно до ст. 66 КК України суд враховує щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.

Обставин, що обтяжують відповідальність ОСОБА_17 відповідно до ст. 67 КК України судом не встановлено.

Обставинами, що пом`якшують відповідальність ОСОБА_18 відповідно до ст. 66 КК України суд враховує щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.

Обставин, що обтяжують відповідальність ОСОБА_18 відповідно до ст. 67 КК України судом не встановлено.

При призначенні покарання суд дотримується вимог ст. 65 КК України, оскільки має на меті не тільки покарати, а й сприяти виправленню обвинувачених, а також запобігти вчиненню нових злочинів. Оскільки в разі призначення невідповідного, невиправдано м`якого чи надто суворого покарання, мети покарання буде важко досягти.

На підставі викладеного, враховуючи особу обвинуваченого ОСОБА_12 , який раніше не судимий, на обліку у психіатра та нарколога не перебуває, не працюючого, також враховуючи тяжкість вчиненого злочину, суд вважає, що його виправлення та перевиховання можливе при призначенні покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна.

Разом з тим, за наявності вище зазначених обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступень тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням особи ОСОБА_12 , суд вважає за доцільне застосувати до нього вимоги ст. 69 КК України відносно основної міри покарання.

На підставі викладеного, враховуючи особу обвинуваченого ОСОБА_13 , який раніше не судимий, на обліку у психіатра та нарколога не перебуває, не працюючого, також враховуючи тяжкість вчиненого злочину, суд вважає, що його виправлення та перевиховання можливе при призначенні покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна.

Разом з тим, за наявності вище зазначених обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступень тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням особи ОСОБА_13 , суд вважає за доцільне застосувати до нього вимоги ст. 69 КК України відносно основної міри покарання.

На підставі викладеного, враховуючи особу обвинуваченого ОСОБА_14 , який в силу ст. 89 КК України раніше не судимий, на обліку у психіатра та нарколога не перебуває, не працюючого, також враховуючи тяжкість вчиненого злочину, суд вважає, що його виправлення та перевиховання можливе при призначенні покарання у вигляді позбавлення волі.

Разом з тим, за наявності вище зазначених обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступень тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням особи ОСОБА_14 , суд вважає за доцільне застосувати до нього вимоги ст. 69 КК України відносно основної та додаткової міри покарання у вигляді конфіскації майна.

На підставі викладеного, враховуючи особу обвинуваченого ОСОБА_15 , який раніше судимий, на обліку у психіатра та нарколога не перебуває, не працюючого, також враховуючи тяжкість вчиненого злочину, суд вважає, що його виправлення та перевиховання можливе при призначенні покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна, із застосуванням вимог ст. 71 КК України, частково приєднавши не відбуту частину покарання за вироком Соснівського районного суду м. Черкаси від 04.12.2015 року.

Разом з тим, за наявності вище зазначених обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступень тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням особи ОСОБА_15 , суд вважає за доцільне застосувати до нього вимоги ст. 69 КК України відносно основної міри покарання.

На підставі викладеного, враховуючи особу обвинуваченого ОСОБА_16 , який раніше не судимий, на обліку у психіатра та нарколога не перебуває, не працюючого, також враховуючи тяжкість вчиненого злочину, суд вважає, що його виправлення та перевиховання можливе при призначенні покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна.

Разом з тим, за наявності вище зазначених обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступень тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням ОСОБА_16 , суд вважає за доцільне застосувати до нього вимоги ст. 69 КК України відносно основної міри покарання.

На підставі викладеного, враховуючи особу обвинуваченого ОСОБА_17 , який раніше не судимий, на обліку у психіатра та нарколога не перебуває, не працюючого, також враховуючи тяжкість вчиненого злочину, суд вважає, що його виправлення та перевиховання можливе при призначенні покарання у вигляді позбавлення волі.

Разом з тим, за наявності вище зазначених обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступень тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням особи ОСОБА_17 , суд вважає за доцільне застосувати до нього вимоги ст. 69 КК України відносно основної та додаткової міри покарання у вигляді конфіскації майна.

На підставі викладеного, враховуючи особу обвинуваченого ОСОБА_18 , який раніше не судимий, на обліку у психіатра та нарколога не перебуває, не працюючого, також враховуючи тяжкість вчиненого злочину, суд вважає, що його виправлення та перевиховання можливе при призначенні покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна.

Разом з тим, за наявності вище зазначених обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступень тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням особи ОСОБА_18 , суд вважає за доцільне застосувати до нього вимоги ст. 69 КК України відносно основної міри покарання.

Цивільний позов не заявлено.

Процесуальні витрати за проведення по справі експертиз підлягають до стягнення з обвинувачених в солідарному порядку на користь Держави.

Долю речових доказів по справі необхідно вирішити у відповідності із вимогами ст. 100 КПК України.

Керуючись ст. ст. 368, 370, 374 КПК України, колегія суддів, -
З А С У Д И Л А:

Визнати ОСОБА_12 винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України та призначити покарання за ч. 3 ст. 307 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України у вигляді 5 (п`яти) років позбавленні волі з конфіскацією всього майна, що є його особистою власністю.

Строк відбування покарання рахувати з 28.12.2017 року, зарахувавши термін попереднього ув`язнення з 03.02.2016 року по 20.06.2017 року включно, з урахуванням ч. 5 ст. 72 КК України, що 1 дню попереднього ув`язнення відповідає 2 дні позбавлення волі та становить 2 (два) роки 9 (дев`ять) місяців 4 (чотири) дні позбавлення волі, та з 21.06.2017 року по 28.12.2017 року відповідно до ч. 5 ст. 72 КК України, що 1 дню попереднього ув`язнення відповідає 1 день позбавлення волі.
Запобіжний захід відносно ОСОБА_12 до набрання вироком законної сили залишити без змін у вигляді тримання під вартою.
Визнати винним ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України та призначити покарання за ч. 3 ст. 307 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України у вигляді 2 (двох) років 10 (десяти) місяців позбавленні волі з конфіскацією всього майна, що є його особистою власністю.

Зарахувавши в строк відбуття покарання термін попереднього ув`язнення з 04.02.2016 року по 20.06.2017 року включно, з урахуванням ч. 5 ст. 72 КК України, що 1 дню попереднього ув`язнення відповідає 2 дні позбавлення волі, та з 21.06.2017 року по 24.07.2017 року відповідно до ч. 5 ст. 72 КК України, що 1 дню попереднього ув`язнення відповідає 1 день позбавлення волі.
Запобіжний захід відносно ОСОБА_13 до набрання вироком законної сили залишити без змін у вигляді домашнього арешту.

Визнати ОСОБА_14 винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України та призначити покарання за ч. 3 ст. 307 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України у вигляді 5 (п`яти) років позбавленні волі без конфіскації майна.

Строк відбування покарання рахувати з 28.12.2017 року, зарахувавши термін попереднього ув`язнення з 04.02.2016 року по 20.06.2017 року включно, з урахуванням ч. 5 ст. 72 КК України, що 1 дню попереднього ув`язнення відповідає 2 дні позбавлення волі та становить 2 (два) роки 9 (дев`ять) місяців 2 (два) дні позбавлення волі, та з 21.06.2017 року по 28.12.2017 року відповідно до ч. 5 ст. 72 КК України, що 1 дню попереднього ув`язнення відповідає 1 день позбавлення волі.
Запобіжний захід відносно ОСОБА_14 до набрання вироком законної сили залишити без змін у вигляді тримання під вартою.
Визнати ОСОБА_15 винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України та призначити покарання за ч. 3 ст. 307 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України у вигляді 4 (чотирьох) років 11 (одинадцяти) місяців позбавленні волі з конфіскацією всього майна, що є його особистою власністю.

На підставі ст. 71 КК України частково приєднати не відбуту частину покарання за вироком Соснівського районного суду м. Черкаси від 04.12.2015 року та остаточно призначити покарання у вигляді 5 (п`яти) років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, що є його особистою власністю.

Строк відбування покарання рахувати з 28.12.2017 року, зарахувавши термін попереднього ув`язнення з 04.02.2016 року по 20.06.2017 року включно, з урахуванням ч. 5 ст. 72 КК України, що 1 дню попереднього ув`язнення відповідає 2 дні позбавлення волі та становить 2 (два) роки 9 (дев`ять) місяців 2 (два) дні позбавлення волі, та з 21.06.2017 року по 28.12.2017 року відповідно до ч. 5 ст. 72 КК України, що 1 дню попереднього ув`язнення відповідає 1 день позбавлення волі.
Запобіжний захід відносно ОСОБА_15 до набрання вироком законної сили залишити без змін у вигляді тримання під вартою.
Визнати ОСОБА_16 винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України та призначити покарання за ч. 3 ст. 307 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України у вигляді 5 (п`яти) років позбавленні волі з конфіскацією всього майна, що є його особистою власністю.

Строк відбування покарання рахувати з 28.12.2017 року, зарахувавши термін попереднього ув`язнення з 10.02.2016 року по 20.06.2017 року включно, з урахуванням ч. 5 ст. 72 КК України, що 1 дню попереднього ув`язнення відповідає 2 дні позбавлення волі та становить 2 (два) роки 8 (вісім) місяців 20 (двадцять) днів позбавлення волі, та з 21.06.2017 року по 28.12.2017 року відповідно до ч. 5 ст. 72 КК України, що 1 дню попереднього ув`язнення відповідає 1 день позбавлення волі.
Запобіжний захід відносно ОСОБА_16 до набрання вироком законної сили залишити без змін у вигляді тримання під вартою.
Визнати винним ОСОБА_17 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 263 КК України та призначити покарання:

-за ч. 3 ст. 307 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України у вигляді 3 (трьох) років 1 (одного) місяця позбавленні волі без конфіскації майна;

-за ч. 2 ст. 309 КК України у вигляді 2 (двох) років 1 (одного) місяця позбавлення волі;

-за ч. 1 ст. 263 КК України у вигляді 3 (трьох) років позбавлення волі;

На підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити до відбуття покарання у вигляді 3 (трьох) років 1 (одного) місяця позбавлення волі без конфіскації майна.

Зарахувавши в строк відбуття покарання термін попереднього ув`язнення з 04.02.2016 року по 20.06.2017 року включно, з урахуванням ч. 5 ст. 72 КК України, що 1 дню попереднього ув`язнення відповідає 2 дні позбавлення волі, та з 21.06.2017 року по 21.11.2017 року відповідно до ч. 5 ст. 72 КК України, що 1 дню попереднього ув`язнення відповідає 1 день позбавлення волі.
Запобіжний захід відносно ОСОБА_17 до набрання вироком законної сили залишити без змін у вигляді домашнього арешту.

Визнати винним ОСОБА_18 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України та призначити покарання:

за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України у вигляді 1 (одного) року позбавленні волі з з конфіскацією всього майна, що є його особистою власністю.

Зарахувавши в строк відбуття покарання термін попереднього ув`язнення з 04.02.2016 року по 12.08.2016 року, з урахуванням ч. 5 ст. 72 КК України, що 1 дню попереднього ув`язнення відповідає 2 дні позбавлення волі.
Запобіжний захід відносно ОСОБА_18 до набрання вироком законної сили залишити без змін у вигляді застави.

Стягнути з обвинувачених ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 в солідарному порядку на користь Держави процесуальні витрати за проведення:

- судової експертизи №2/1237 від 02.08.2015 553,98 грн. (а.п. 3, т №13);

- судової експертизи №2/1358 від 10.09.2015 553,98 грн. (а.п. 14, т №13);

-зсудової експертизи №2/1674 від 26.10.2015 461,65 грн. (а.п. 25, т №13);

-судової експертизи №2/1781 від 04.11.2015 461,65 грн. (а.п. 37, т №13);

-судової експертизи №2/0009 від 21.01.2016 1384,95 грн. (а.п. 47, т №13);

-судової експертизи №2/104 від 08.02.2016 2031,26 грн. (а.п. 58, т №13);

-судової експертизи №2/281 від 09.03.2016 793,86 грн. (а.п. 138, т №13);

-судової експертизи №2/282 від 04.03.2016 661,55 грн. (а.п. 166, т №13);

-судової експертизи №2/325 від 28.04.2016 1058,48 грн. (а.п. 189, т №13);

-судової експертизи №2/326 від 17.03.2016 1587,72 грн. (а.п. 199, т №13);

-судової експертизи №2/369 від 09.06.2016 23154,25 грн. (а.п. 239, т №13);

- судової експертизи №2/368 від 05.07.2016 2910,82 грн. (а.п. 3, т №14);

-судової експертизи №2/434 від 05.05.2016 440,20 грн. (а.п. 17, т №14);

-судової експертизи №1/687 від 29.07.2015 368,28 грн. (а.п. 35, т №14);

-судової експертизи №1/760 від 18.08.2015 245,52 грн. (а.п. 44, т №14);

-судової експертизи №1/912 від 05.10.2015 306,90 грн. (а.п. 51, т №14);

-судової експертизи №1/940 від 26.10.2015 184,14 грн. (а.п. 51, т №14);

-судової експертизи №1/234 від 11.03.2016 1760,80 грн. (а.п. 77, т №14);

-судової експертизи №1/235 від 26.02.2016 245,52 грн. (а.п. 89, т №14);

-судової експертизи №1/237 від 23.02.2016 306,90 грн. (а.п. 97, т №14);

-судової експертизи №1/233 від 23.02.2016 306,90 грн. (а.п. 104, т №14);

-судової експертизи №1/236 від 02.03.2016 439,80 грн. (а.п. 110, т №14);

-судової експертизи №1/242 від 15.03.2016 1760,80 грн. (а.п. 117, т №14);

-судової експертизи №1/310 від 21.03.2016 439,80 грн. (а.п. 127, т №14);

-судової експертизи №1/377 від 20.05.2016 1100,50 грн. (а.п. 134, т №14);

-судової експертизи №1/631 від 22.04.2016 2531,15 грн. (а.п. 149, т №14);

-судової експертизи №1/600 від 27.04.2016 2421,10 грн. (а.п. 178, т №14);

-судової експертизи №1/455 від 12.04.2016 527,76 грн. (а.п. 194, т №14);

-судової експертизи №1/307 від 17.03.2016 439,80 грн. (а.п. 212, т №14);

а всього на загальну суму 49440,02 грн.

Стягнути з обвинуваченого ОСОБА_17 на користь Держави процесуальні витрати за проведення судової експертизи №1/299 від 05.04.2016 1583,28 грн. (а.п. 201, т №14) та за проведення судової експертизи №2/227 від 10.03.2016 660,30 грн. (а.п. 69, т №13) а всього на загальну суму 2243,58 грн.

Речові докази:

-оптичні накопичувачі даних (оптичні диски) знаходяться при матеріалах кримінального провадження - залишити при матеріалах кримінального провадження (Том 6 а.с. 85-86);

-мобільні термінали «Apple», «НТС», «Samsung», «Fly», «Philips» передані на зберігання до кімнати зберігання речових доказів УСБУ в Черкаській області знищити (Том 10 а.с. 113);

-грошові кошти в сумі 3 911,00 грн. передані на відповідальне зберігання до банківської установи звернути в дохід Держави (Том 10 а.с. 113); ;

-пластикові картки 5 шт., візитка, візитниця, обкладинка та дозвіл на зброю передано під зберігальну розписку ОСОБА_45 залишити за належністю (Том 10 а.с. 113);

-банківська картка «Приватбанк» знаходиться при матеріалах кримінального провадження залишити при матеріалах кримінального провадження (Том 10 а.с. 113);

-мобільний термінал «Apple» переданий під зберігальну розписку ОСОБА_46 залишити за належністю (Том 10 а.с. 121);

-мобільний термінал «Самсунг» переданий під зберігальну розписку ОСОБА_47 залишити за належністю (Том 10 а.с. 121);

-грошова купюра номіналом 50 євро серії L2 передана з уповноваженої банківської установи на особисте сховище № 136 службового кабінету № 228 УСБУ в Черкаській області звернути в дохід Держави (Том 10 а.с. 133);

-автомобіль «Рено Кліо Сімбол» д.н. НОМЕР_17 та ключі від автомобіля передані під зберігальну розписку ОСОБА_48 залишити за належністю власнику (Том 10 а.с. 144, 149);

-посвідчення водія передане під зберігальну розписку ОСОБА_49 залишити за належністю (Том 10 а.с. 144, 149);

-коробка від стартового пакету «Лайф» з номером та документи знаходяться при матеріалах кримінального провадження залишити при матеріалах кримінального провадження (Том 10 а.с. 169);

-планшет «Билайн» переданий під зберігальну розписку ОСОБА_45 залишити за належністю (Том 10 а.с. 169-170);

-ноутбук «НР» переданий під зберігальну розписку ОСОБА_50 залишити за належністю (Том 10 а.с. 176);

-предмети, що були вилучені 04.02.2016 року в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_14 та вказані в постанові від 30.03.2016 року, а саме: сім-карти, картки-тримачі, апарат стільникового зв`язку «Fly», пакети, банківські карти, гільза передані на зберігання до УСБУ в Черкаській області знищити (Том 11 а.с. 84);

-квитанції, аркуші біло паперу з надписами, пакети, блокноти знаходяться при матеріалах кримінального провадження залишити при матеріалах кримінального провадження (Том 11 а.с. 84);

-грошові кошти в кількості 2 шт. номіналом по 50 грн. передані на зберіганні до фінансового відділу УСБУ в Черкаській області - звернути в дохід Держави (Том 11 а.с. 84);

-грошові кошти в сумі 800 грн. передані на зберіганні до фінансового відділу УСБУ в Черкаській області - звернути в дохід Держави (Том 11 а.с. 114);

-картки пам`яті, блокноти, електронні ваги, чек, обкладинку, пакетики, стартові пакети передані до кімнати зберігання речових доказів СВ УСБУ в Черкаській області знищити (Том 11 а.с. 114);

-мобільні телефони повернуті під зберігальні розписки ОСОБА_15 та ОСОБА_51 залишити за належністю (Том 11 а.с. 114);

-грошові кошти в сумі 1640,00 євро, грошові кошти в сумі 2800,00 дол. США, передані до уповноваженої банківської установи звернути в дохід Держави (Том 11 а.с. 136-137);

-платіжні картки Приватбанк, оптичні диски, карта памяті, коробка з акумулятором та зарядним пристроєм мобільного телефону Нокіа передані під зберігальну розписку ОСОБА_49 залишити за належністю (Том 11 а.с. 136-137);

-грошові кошти в сумі 200,00 грн. передані в особисте сховище № 136 службового кабінету № 228 УСБУ в Черкаській області звернути в дохід Держави (Том 11 а.с. 140);

-перелічені у постанові від 03.03.2016 року речові докази передані під зберігальну розписку ОСОБА_52 залишити за належністю (Том 11 а.с. 169);

-ноутбук «Тоshiba» із зарядним пристроєм передані до кімнати зберігання речових доказів УСБУ в Черкаській області знищити (Том 12 а.с. 19);

-ноутбук «Lenovo» переданий під зберігальну розписку ОСОБА_53 залишити за належністю (Том 12 а.с. 19);

-картка-тримач знаходиться при матеріалах кримінального провадження залишити при матеріалах кримінального провадження (Том 12 а.с. 33)

-речові докази, перелічені у 2-му пункті постанови від 05.07.2016 року передані під розписку ОСОБА_53 залишити за належністю (Том 12 а.с. 33-34);

-сейф-пакет з наркотичними речовинами передані на зберігання до кімнати зберігання речових доказів УСБУ в Черкаській області знищити (Том 12 а.с. 105);

-грошові кошти в сумі 33091,00 грн. та 21 дол. США вилучені за місцем проживання у ОСОБА_17 передані на зберігання до філії АТ «Укрексімбанк» в м. Черкаси повернути за належністю (Том 12 а.с. 130-132);

-договори оренди, чек, квитанція знаходяться при матеріалах кримінального провадження залишити при матеріалах кримінального провадження (Том 12 а.с. 170-171);

-зошити та блокноти передані на зберігання до кімнати зберігання речових доказів УСБУ в Черкаській області знищити (Том 12 а.с. 170-171);

-три мобільних телефони та ключі, зазначені в постанові від 29.03.2016 року передані на зберігання до кімнати зберігання речових доказів УСБУ в Черкаській області знищити (Том 12 а.с. 170-171);

-речові докази, зазначені в постанові від 27.04.2016 року передані на зберігання до кімнати зберігання речових доказів УСБУ в Черкаській області залишити на зберіганні до вирішення питання щодо обвинуваченого ОСОБА 2 (Том 12 а.с. 176);

-договори оренди, чек, квитанція знаходяться при матеріалах кримінального провадження залишити при матеріалах кримінального провадження (Том 12 а.с. 179);

-порошкоподібна речовина масою 0,613 грам., пакетики, пачка з-під сигарет передані на зберігання до кімнати зберігання речових доказів УСБУ в Черкаській області знищити (Том 13 а.с. 9);

-порошкоподібна речовина масою 0,472 грам. передана на зберігання до кімнати зберігання речових доказів УСБУ в Черкаській області знищити (Том 13 а.с. 20);

-порошкоподібна речовина масою 0,554 грам. передана на зберігання до кімнати зберігання речових доказів УСБУ в Черкаській області знищити (Том 13 а.с. 42);

-амфетамін загальною масою 2.122 грам. передано до камери схову речових доказів Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області знищити (Том 13 а.с. 54);

-п/е пакет з порошкоподібною речовиною загальною масою 11.0545 грам передано до камери схову речових доказів СВ Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області знищити (Том 13 а.с. 65);

-насіння коноплі та частини рослини передані на зберігання до кімнати зберігання речових доказів УСБУ в Черкаській області знищити (Том 13 а.с. 76);

-речовина амфетамін загальною масою 1208.202 передані на зберігання до кімнати зберігання речових доказів УСБУ в Черкаській області знищити (Том 13 а.с. 90);

-порошкоподібна речовина загальною масою 0.796 грам передані на зберігання до кімнати зберігання речових доказів УСБУ в Черкаській області знищити (Том 13 а.с. 148);

-порошкоподібна речовина загальною масою 0.560 грам передані на зберігання до кімнати зберігання речових доказів УСБУ в Черкаській області залишити на зберіганні до вирішення питання щодо обвинуваченого ОСОБА 2 (Том 13 а.с. 172);

-шприц із голкою 1 шт. та пігулки 7 шт. передані на зберігання до кімнати зберігання речових доказів УСБУ в Черкаській області знищити (Том 13 а.с. 194);

-наркотичні речовини перелічені в постанові від 04.07.2016 року та деформована трубка передані на зберігання до кімнати зберігання речових доказів УСБУ в Черкаській області знищити (Том 13 а.с. 207);

-речові докази, перелічені у постанові від 13.04.2016 року передані на зберігання до кімнати зберігання речових доказів УСБУ в Черкаській області знищити (Том 13 а.с. 233);

-238 пакетиків з порошкоподібною речовиною, 70 пакетиків з порошкоподібною речовиною загальною масою 78.547 грам передані на зберігання до кімнати зберігання речових доказів УСБУ в Черкаській області залишити на зберіганні до вирішення питання щодо обвинуваченого ОСОБА 2 (Том 13 а.с. 257);

-речові докази перелічені в постанові від 13.07.2016 року передані на зберігання до кімнати зберігання речових доказів УСБУ в Черкаській області залишити на зберіганні до вирішення питання щодо обвинуваченого ОСОБА 2 (Том 14 а.с. 12);

-саморобний пристрій для вживання наркотичних засобів з двох пляшок передані на зберігання до кімнати зберігання речових доказів УСБУ в Черкаській області знищити (Том 14 а.с. 21);

-два оптичні диски приєднані до матеріалів кримінального провадження залишити при матеріалах кримінального провадження (Том 16 а.с. 21);

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду Черкаської області протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Соснівський районний суд м. Черкаси

Обвинуваченому та прокурору копію вироку на підставі п. 6 ст. 376 КПК України вручити негайно після його проголошення.

Головуючий:

Судді: