Справа № 212/1533/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 березня 2018 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0001206 від 20.04.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,
В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вище вказане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділенням Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001206 від 20.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.
20.04.2016 до Покровського (Жовтневого) ВП КВП надійшли матеріали від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в лютому 2016 при поставці товарно-матеріальних цінностей ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого на території Покровського (Жовтневого) району м. Кривого Рогу, надали до зазначеної юридичної особи завідомо неправдиві офіційні документи.
В лютому 2016 на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) за специфікацією № 3 до договору № 4576 від 02.10.2015 було поставлено саморятівники СІ-30 КС, ремені до саморятівників та трубки індикаторні СО 0,25, начебто виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що надані контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) копії сертифікатів мають ознаки підроблення. Відповідно до вказаних копій отримувач вантажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), отримав саморятівники СІ-30 КС, трубки індикаторні СО 0,25, протягом 2014-2015 років, при цьому державна реєстрація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відбулася в вересні 2015 року.
Відповідно до відповіді, наданої Мінекономрозвитку України інформація стосовно сертифікатів відповідності виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з 2012 року в Реєстрі державної системи сертифікації відсутня.
Відповідно до інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) саморятівники ізолюючі малогабаритні Сі-30 KS виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) підприємствам гірничорудної промисловості Криворізького регіону, здійснюється лише через офіційного дилера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Вжитими заходами, встановлено, що юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) АДРЕСА_1 .
На теперішній час, інформація яка може міститися у документах податкової фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та у документах банківських установ, в яких відкриті розрахункові рахунки цієї юридичної особи. В свою чергу інформація про розрахункові рахунки міститься в матеріалах юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), заведеній в податкових органах.
Оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 , то вищевказана інформація перебуває у віданні зазначеної податкової інспекції.
Таким чином, в ході досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), до документів, що містять відомості про усі розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які використовувались за період з 01.01.2015 по теперішній час, до документів податкової звітності, а саме до податкових декларацій з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з додатками №1, №5 «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» за всі періоди з 01.01.2015 по теперішній час, а також до всіх інших документів податкової фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2015 по теперішній час, які містять (можуть містити) відомості про фінансово-господарські зобов`язання і проведення господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з 01.01.2015 по теперішній час.
Використання відомостей, які містяться у вищевказаних документах, матиме важливу роль для досудового розслідування, так як будуть встановлені обставини вчинення кримінального правопорушення.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Дослідивши представлені матеріали кримінального провадження, вислухавши доводи прокурора, який клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити, слідчий суддя вважає, клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження зазначила про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , містять охоронювану законом таємницю, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться у цих документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів та вилучити їх звірені належним чином копії, адже в інший спосіб встановити істину у справі неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому ОСОБА_4 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, до документів, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), до документів, що містять відомості про усі розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які використовувались за період з 01.01.2015 по теперішній час, до документів податкової звітності, а саме до податкових декларацій з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з додатками №1, №5 «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» за всі періоди з 01.01.2015 по теперішній час, а також до всіх інших документів податкової фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2015 по теперішній час, які містять (можуть містити) відомості про фінансово-господарські зобов`язання і проведення господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з 01.01.2015 по теперішній час, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 15 квітня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1