справа №176/466/18
провадження №1-кс/176/63/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 березня 2018 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого Жовтоводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання старшого слідчого Жовтоводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000008, -

В С Т А Н О В И В:

14 березня 2018 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від старшого слідчого Жовтоводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000008. Клопотання узгоджено прокурором П`ятихатського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Слідчий клопотання мотивує тим, що в період часу з 29.11.2017 року по 30.11.2017 року невідома особа з банківських карток КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належать потерпілому гр. ОСОБА_5 вчинила крадіжку грошових коштів в сумі 2800 грн.

Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 04.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В ході розгляду заяви ОСОБА_5 встановлено, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , яка емітована ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я заявника, були переведені за допомогою сервісу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ID транзакції - НОМЕР_3 та перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 , яка емітована АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

В ході перевірки відомостей, було встановлено, що переведення в готівку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , яка емітована АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " відбувалося в банкоматі А0300094 за адресою: АДРЕСА_1 .

Проведеними заходами встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення та місце знаходження викраденого майна не вдалося можливим.

За даним кримінальним провадженням встановити місцезнаходження особи, яка вчинила крадіжку грошових коштів клієнта КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , та відшкодувати понесені останнім матеріальні збитки спричинені вказаним кримінальним правопорушенням, можливо шляхом тимчасового доступу до документів про рух грошових коштів з картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , та картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 , на яку було здійснено перекази грошових коштів з рахунків ОСОБА_5 , включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків, на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, як з картки потерпілого так і з карток на які грошові кошти були перераховано з карток потерпілого, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у період часу з 27.11.2017 року по час фактичного виконання ухвали суду та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та/або у вигляді цифрової інформації.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 подане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " своїх представників в судове засідання не направили, про день та час розгляду клопотання були сповіщені належним чином. Про причини неприбуття суд не повідомили.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

16.03.2018 року набрали чинності зміни до Кримінального процесуального кодексу України щодо розгляду клопотань слідчого/прокурора про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо розгляду клопотань слідчого про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні.

Згідно вказаних змін слідує, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа. У разі якщо фактичне місцезнаходження структурного підрозділу органу досудового розслідування відрізняється від зареєстрованого місцезнаходження органу досудового розслідування як юридичної особи, подання та розгляд клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження здійснюються виключно слідчим суддею місцевого суду за зареєстрованим місцезнаходженням органу досудового розслідування як юридичної особи /ч.2 ст.132/.
В той же час, згідно положень вказані зміни до КПК України вводяться в дію 16.03.2018 року, не мають зворотної дії в часі та застосовуються до справ, по яким відомості про кримінальне правопорушення, внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань після введення в дію цих змін.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні внесено до 16.03.2018 року, тобто поширюються норми КПК України до введення в дію нових змін.

Стаття 132 КПК України в редакції, що діяла до 16.03.2018 року передбачала, що розгляд клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування

Таким чином слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровській області уповноважений на здійснення розгляду клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів у даному кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ до документів слідчий посилається на те, що встановити місцезнаходження особи, яка вчинила крадіжку грошових коштів клієнта КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 та відшкодувати понесені останнім матеріальні збитки спричинені вказаним кримінальним правопорушенням, можливо шляхом тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

На думку слідчого судді слідчим в судовому засіданні доведено необхідність тимчасового доступу до документів, про які іде мова в клопотанні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Окрім того, під час виконання даної ухвали слідчий, в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів та вручити її копію.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого Жовтоводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000008 - задовольнити.

1. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів старшому слідчому СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , прокурору П`ятихатського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , які знаходяться у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_3 НОМЕР_5 , про рух грошових коштів з картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків, на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, як з картки потерпілого так і з карток, на які грошові кошти були перераховано з карток потерпілого, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у період часу з 27.11.2017 року по час фактичного виконання ухвали суду та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та/або у вигляді цифрової інформації.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів старшому слідчому СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , прокурору П`ятихатського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактичне розташування установи де знаходяться відомості про рух грошових коштів ТВБВ ІІ-А типу № НОМЕР_6 філії - Дніпропетровське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів з картки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 , включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків, на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, як з картки потерпілого так і з карток на які грошові кошти були перераховано з карток потерпілого, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у період часу з 27.11.2017 року по час фактичного виконання ухвали суду та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та/або у вигляді цифрової інформації.

3. Зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_3 НОМЕР_5 , надати тимчасовий доступ до документів старшому слідчому СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , прокурору П`ятихатського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , які знаходяться у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_3 НОМЕР_5 , про рух грошових коштів з картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків, на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, як з картки потерпілого так і з карток на які грошові кошти були перераховано з карток потерпілого, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у період часу з 27.11.2017 року по час фактичного виконання ухвали суду з правом вилучення вказаної інформації у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактичне місце розташування установи де знаходяться відомості про рух грошових коштів ТВБВ ІІ-А типу № НОМЕР_6 філії - Дніпропетровське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до документів старшому слідчому СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , прокурору П`ятихатського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про рух грошових коштів з картки банку АТ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 , включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків, на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, як з картки потерпілого так і з карток, на які грошові кошти були перераховано з карток потерпілого, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у період часу з 27.11.2017 року по час фактичного виконання ухвали суду з правом вилучення вказаної інформації у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

Попередити зазначених в ухвалі юридичних осіб, що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Жовтоводського міського суду ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження № 1-кс/176/63/18

Примірник 2 старшому слідчому Жовтоводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3

Слідчий суддя

Жовтоводського міського суду ОСОБА_1