Справа № 591/5621/17
Провадження № 1-кс/591/3507/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 листопада 2017 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000430 від 14.09.2017,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2014 по 14.09.2017 та перелічені слідчим у клопотанні, оскільки у провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000430 від 14.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України. Досудове розслідування розпочате за матеріалами УСБУ в Сумській області за фактом того, що директор Комунального лікувально-профілактичного закладу Сумської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 у 2014 році фіктивно працевлаштувала до очолюваного нею закладу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а зазначені в клопотанні документи можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні.
На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час розгляду повідомлявся, неявка представника - не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав: у провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000430 від 14.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Згідно КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів - це один із заходів кримінального провадження, який полягає у наданні особою речей і документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
В даному випадку, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі (документи), про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України вказані документи містять охоронювану законом банківську таємницю, але інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та не може бути встановлена в інший спосіб. Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до відомостей та копій документів, з правом їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2014 по 14.09.2017, а саме до:

-номерів кредитних та інших карток, які були оформлені на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (паспорт НОМЕР_3 , код НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (паспорт НОМЕР_5 , код НОМЕР_6 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (паспорт НОМЕР_7 , код НОМЕР_8 );

-копій особових банківських справ по наведеним вище відкритих рахунках ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

-копій документів щодо руху коштів по наведеним вище відкритих рахунках ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

-інформації (відомостей) щодо дати, часу, місця та виду здійснення акцій (дій) з грошовими коштами по відкритим рахункам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

-фотокарток з терміналів (банкоматів), приміщень відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тощо, які були зроблені (виготовлені) під час здійснення відповідних дій (оформлення картки, продовження строку її дії, зняття коштів, поповнення рахунку, в тому числі мобільного, переведення коштів, плата за послуги, тощо) будь-якими особами з наведеними вище картками та відкритими рахунками.

Право на тимчасовий доступ до зазначеної інформації прошу надати групі слідчих, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ..
Строк дії ухвали встановити 30 днів з дати постановлення.
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1