Справа № 646/2810/17
№ провадження 1-кс/646/728/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.01.18 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Харківської області юриста 2 класу ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000240 від 27.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч.5 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

З підстав, передбачених ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя вважає можливим скласти і оголосити резолютивну частину ухвали.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Харківської області юриста 2 класу ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000240 від 27.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч.5 ст. 191 КК України- задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене під час проведення обшуків у нежитлових приміщеннях з метою збереження речових доказів, а саме, за адресою: Харківська обл., м. Харків, вулиця Краснодарська, 171-Б, на виявлені та вилучені в ході обшуку робочого кабінету директора ОСОБА_7 та його приймальні:

1. Лист Банку «Восток» до ТОВ «СМК», вх «№ 30 від 25.07.2014р., на 1 арк. (Копія)

2. Лист ТОВ «СМК» до банку «Восток», вх. № 63 від 04.05.2015р., на 1 арк.

3. Лист ТОВ «СМК» до банку «Восток», вих. № 119 від 13.10.2014р., на 1 арк. (Копія)

4. Лист ТОВ «СМК» до «Кредо-банку», вих № 152 від 29.12.2014р., на 1 арк. (Копія)

5. Лист ТОВ «СМК» до «Кредо-банку», вих.№ 182 від 07.12.2017р., на 1 арк. (Копія)

6. Лист ТОВ «СМК» до банку «Восток», вих. № 169 від 23.11.2017р., на 1 арк. (Копія)

7. Лист ТОВ «СМК» до банку «Восток», вих № 127 від 19.09.2017р., на 1 арк. (Копія)

8. Лист ТОВ «СМК» до банку «Восток», вих. № 89 від 14.08.2017р., на 1 арк. (Копія)

9. Лист ТОВ «СМК» до «Кредо-банку», вих. № 41 від 22.05.2017р., на 1 арк.

10. Лист ТОВ «СМК» до «Кредо-банку», вих. № 120 від 23.09.2016р., на 1 арк.

11. Довідка про надходження грошових коштів «Кредо-банку» № 51 від 12.05.2016, на 1 арк. (Копія)

12. Лист ТОВ «СМК» до «Кредо-банку» № 52 від 12.05.2016р., на 1 арк. (Копія)

13. Лист ТОВ «СМК» до банку «Восток» № 138 від.12.01.2015, на 1 арк. (Копія)

14. Договір на проведення оцінки майна № 2-1011/3 щодо земельних ділянок по вул. Батумській, 6, на 3 арк.

15. Рецензія на звіт про оцінку, на 7 арк. (Копія)

Виявлені та вилучені в приміщенні бухгалтерії:

1. Звіт №1-2506/2 про експертно-грошову оцінку 5 земельних ділянок по вул. Батумській, 6 на 66 арк.

2. Звіт №1-2506/2, том 1, про експертно-грошову оцінку 5 земельних ділянок по вул. Батумській, 6 на 101 арк.

3. Звіт №1-2-1011/3, том 2, про експертно-грошову оцінку 5 земельних ділянок по вул. Батумській, 6 на 73 арк.

4. Звіт №1-2506/2, том 1, про експертно-грошову оцінку 5 земельних ділянок по вул. Батумській, 6 на 96 арк.

5. Копія паспорту ОСОБА_8 МТ149001, на 4 арк.

6. Копія закордонного паспорту ОСОБА_8 НОМЕР_1 , на 1 арк.

7. Копія закордонного паспорта ОСОБА_7 ЕК416519, на 1 арк.

8. Копія паспорта ОСОБА_7 СА346495 та ідентифікаційного коду на 3 арк.

9. Копія закордонного паспорту ОСОБА_7 ЕХ586331, на 3 арк.

10. Акт технічного стану обладнання від 27.07.2016р. за адресою: вул. Батумська, 6, на 1 арк.

11. Листок з чорновими записами щодо «Парк хаус», Батумська, 4, на 1 арк.

12. Листок з чорновими записами розміром 10х10см «Устав ЖБК Авилес забрал 15.04.2014 ОСОБА_9 »

13. Листок з чорновими записами «ГА и витяги ЖБК Авилес забрал для Восток, для Кредо-банк 15.05.2014 ОСОБА_9 »

14. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 8377777, на 1 арк.

15. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 8376947, на 1 арк.

16. Копія державного акту ЯЛ-180955, на 1 арк.

17. Копія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 8344948, на 1 арк.

18. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 8380150, на 1 арк.

19. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 8379740, на 1 арк.

20. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 8380962, на 1 арк.

21. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 8380493, на 1 арк.

22. Копія державного акту ЯЛ-180957, на 1 арк.

23. Копія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 8356699, на 1 арк.

24. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 8378416, на 1 арк.

25. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 8379168, на 1 арк.

26. Копія державного акту ЯЛ-180956, на 1 арк.

27. Копія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 8349308, на 1 арк.

28. Копія державного акту ЯЛ-180953, на 1 арк.

29. Копія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 8353305, на 1 арк.

30. Список майна, серед якого 9 земельних ділянок по вул. Батумській, 6, на 6 арк.

Виявлені та вилучені в одному із приміщень поряд з кабінетом директора ОСОБА_7 :

1. Папка чорного кольору з написом «Батумская РП», в якій міститься робочий проект «Дом отдыха в районе ул. Батумской в Дзержинском районе г. Харьков», виконаний ТОВ «ГЕО», представлений:

Титульні аркуші 1-2 арк;

Склад тому 1 3-5 арк;

Завдання на проектування 6-8 арк;

Основні техніко-економічні показники 9-24 арк;

Зауваження до проекту 25 арк;

Архітектурно-планувальне завдання 26-29 арк;

Технічний звіт 30 - 42 арк;

Плани земельної ділянки, експлікація земельної ділянки та характеристики земельної ділянки стосовно будинка по вул. Батумській 43 135 арк;

Теплотехнічний расчет 136- 141 арк;

2. План схема земельної ділянки на 1 арк;

3. Папка скорозшивач «напис Техничка. Раздел 9ти, вул. Батумська», в якій міститься файл з копією іпотечного договору №271-z/2 від 02.11.2012 на 3 арк;

4. копія державного акту серія ЯЛ 180954 на 2 арк;

5. копія технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки, при поділі земельної ділянки обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Авілес» для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови, які розташовані в АДРЕСА_1 , яка представлена на 92 арк;

6. файл в якому міститься: пояснювальна записка до робочого проекту Будинок відпочинку по вул. Батумська, у Дзержинському районі м. Харків, замовник ООО «Кромбуд» на 1-22 арк; картографічні матеріали 23-33 арк;

7. файл з аркушами паперу в якому містяться: аркуші паперу з папірцем жовтого кольору «Для замены» на 24 арк., що представлені копіями документів, з технічно-економічними показниками земельної ділянки по вул. Батумська.

Виявлену та вилучену за адресою: АДРЕСА_1 , довіренність від 23.09.2011, якою ОСОБА_8 уповноважує ОСОБА_7 мати вільний доступ до індивідуального сейфу № НОМЕР_2 на підставі договору № 0652/018 від 19.09.2011 в ВТБ-банку на 1 арк.

В іншій частині клопотання відмовити.

Повний текст ухвали буде виготовлено та проголошено 26.01.2018 о 10 годині 30 хвилин.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення, а власником майна в той же строк, але з моменту отримання копії ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя - ОСОБА_1