ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
06 листопада 2017 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпро клопотання у кримінальному провадженні № 0000142 від 07.12.2012 року, слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що ОСОБА_5 , у період з 17.09.2012 по 07.10.2012, знаходячись на території м. Дніпропетровська, перебуваючи у трудових відносинах з ПАТ КБ «Приватбанк», будучи службовою особою, вступивши у попередню змову з невстановленою у ході досудового розслідування особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, розподіливши між собою ролі у вчиненні злочину, згідно відведеної ролі виконавця, виконуючи вказівки невстановленої особи, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, яка згідно відведеної ролі є організатором злочину, шляхом несанкціонованих дій з грошовими коштами на транзитному рахунку ПАТ КБ «Приватбанк», будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, використовуючи власний логін та пароль доступу до банківського програмного забезпечення та логін та пароль доступу до банківського програмного забезпечення співробітника ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб, вчинила привласнення та розтрату грошових коштів з транзитного рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» у великих розмірах шляхом їх незаконного перерахування на рахунки ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . В результаті незаконних умисних дій службової особи ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду у розмірі 246 143 грн., яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищувала неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27 КК України та ч. 4 ст. 191 КК України, а саме: безпосереднє виконання та вчинення злочину у співучасті з іншими суб`єктами злочину; привласнення та розтрата за попередньою змовою групою осіб чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинене у великих розмірах. 17.10.2017 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 КК України, ч. 4 ст. 191 КК України.

З пояснень ОСОБА_10 стало відомо, що вона є лише виконавцем даного кримінального правопорушення, а безпосередньо організовував та контролював ОСОБА_11 , з яким у ОСОБА_10 були стосунки. Як доказ організації вчинення даного кримінального правопорушення ОСОБА_11 ОСОБА_5 зазначає окрім іншого те, що після виявлення співробітниками ПАТ КБ «Приватбанк» деяких епізодів цього кримінального правопорушення до банку приїхав батько ОСОБА_11 ОСОБА_12 , який у присутності співробітників банку передав ОСОБА_10 грошові кошти, які остання одразу внесла в касу банку від свого імені із зазначенням платежу «відшкодування шкоди».

Таким чином, з метою відшукування грошових коштів, інформації та документів, які стосуються привласнення та розтрати ОСОБА_5 грошових коштів ПАТ КБ «Приватбанк», банківських карток та документів на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 27.10.2017 надано дозвіл на проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_11 .

03.11.2017 на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 27.10.2017 проведено обшук у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 та, під час обшуку виявлено та виучено наступне майно:

1) квитанцію про оплату суми у розмірі 189 000,00 гривень від 11.10.2012, платник ОСОБА_5 на 1 арк.;

2) аркуш паперу формату А4 з надрукованим тестом з переліком реактивів на 1 арк.;

3) аркуш паперу формату А4 з рукописним текстом із зазначенням різних сум грошових коштів та заголовком «Кокаин» на 1 арк.

4) контейнер з кришкою, заповнений порошкоподібною речовиною білого кольору вагою приблизно 20 кг.

На підставі викладеного слідчий просив для повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження тимчасово вилученого майна, а також збереження речових доказів, накласти арешт на вилучене 03.11.2017 в ході обшуку майно у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріали клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження тимчасово вилученого майна, а також збереження речових доказів арешт на зазначене в клопотанні майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 03.11.2017 в ході обшуку у квартирі майно за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) квитанція про оплату суми у розмірі 189 000,00 гривень від 11.10.2012, платник: ОСОБА_5 на 1 арк.;

2) аркуш паперу формату А4 з надрукованим тестом з переліком реактивів на 1 арк.;

3) аркуш паперу формату А4 з рукописним текстом із зазначенням різних сум грошових коштів та заголовком «Кокаин» на 1 арк.;

4) контейнер з кришкою, заповнений порошкоподібною речовиною білого кольору вагою приблизно 20 кг.

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1