КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/693/18
Провадження № 1-кс/552/283/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.02.2018 року Київський районний суд м.Полтави в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

08.02.2018 року до суду звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ряду банківських установ, де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунки.

В судовому засіданні слідча ОСОБА_3 просила задовольнити клопотання в повному обсязі.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000256 від 02.08.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.212, ч.2 ст.212 КК України.

Крім того, з матеріалів клопотання вбачається, що група осіб з числа службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП ОСОБА_7 , умисно ухилилися від сплати податків користуючись незаконними послугами ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 ,, ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність отримання документів, які підтверджують здійснення розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_7 (рнокпп. НОМЕР_8 ), що дасть можливість встановити повний об`єм перерахованих коштів, та на які цілі були перераховані дані кошти, підстави зняття кошова готівкою, що неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості являються банківською таємницею і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні.

Вказані документи знаходяться у володінні:

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 ), де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок № НОМЕР_10 (українська гривня);

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 ), де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунки № НОМЕР_11 (українська гривня); № НОМЕР_12 (українська гривня);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_3 ), де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунки № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня);

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_16 , АДРЕСА_4 ), де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок № НОМЕР_17 (українська гривня);

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_18 , АДРЕСА_5 ), де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок № НОМЕР_19 (українська гривня);

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_20 , АДРЕСА_6 ), де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок № НОМЕР_21 (українська гривня);

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_22 , АДРЕСА_7 ), де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунки № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня);

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_25 , АДРЕСА_8 ), де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок № НОМЕР_26 (українська гривня);

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_27 , АДРЕСА_9 ), де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок № НОМЕР_28 (українська гривня);

- Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 « (МФО НОМЕР_29 , АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ), де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок № НОМЕР_30 (українська гривня),

що підтверджується витягом з центральної бази даних платників податків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів та у подальшому необхідні для проведення судових експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ):

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 ), де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок № НОМЕР_10 (українська гривня);

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 ), де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунки № НОМЕР_11 (українська гривня); № НОМЕР_12 (українська гривня);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_3 ), де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунки № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня);

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_16 , АДРЕСА_4 ), де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок № НОМЕР_17 (українська гривня);

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_18 , АДРЕСА_5 ), де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок № НОМЕР_19 (українська гривня);

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_20 , АДРЕСА_6 ), де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок № НОМЕР_21 (українська гривня);

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_22 , АДРЕСА_7 ), де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунки № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня);

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_25 , АДРЕСА_8 ), де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок № НОМЕР_26 (українська гривня);

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_27 , АДРЕСА_9 ), де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок № НОМЕР_28 (українська гривня);

- Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 « (МФО НОМЕР_29 , АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ), де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок № НОМЕР_30 (українська гривня),

що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у т.ч. про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та точний час (години, хвилини та секунди) перерахування;

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку,

за період з 01.01.2016 по теперішній час;

- документів, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою ідентифікації господарських операцій щодо використання грошових коштів знятих з розрахункових рахунків вищезазначеного підприємства за період з 01.01.2016 по теперішній час.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_14 , а також іншим особам за дорученням слідчого.

Строк пред`явлення ухвали до виконання до 08.03.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1