печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
20.12.2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001976, внесеному 20.06.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 190 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 при невстановлених слідством обставин дізнався про існування криптовалют, тобто виду цифрової валюти, емісія та облік якої засновані на асиметричному шифруванні і застосуванні різних криптографічних методів захисту, достовірно знаючи про те, що на території України зазначений вид діяльності мало відомий та маючи відповідний досвід і знання у цій сфері, вирішив вчинити шахрайські дії, направлені на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, шляхом впровадження комерційного проекту «SwisCoin» в Україні.

Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_5 вирішив скористатись своїми зв`язками та ім`ям громадянина Республіки Індії ОСОБА_6 , який має відношення до комерційного проекту «SwisCoin» за межами України, для прикриття своєї злочинної діяльності та переконанні потенційних інвесторів у дійсності існування проекту «SwisCoin» в Україні.

З цією метою в січні 2016 року, більш точну дату слідством не встановлено, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що самостійно реалізувати злочинний намір він не зможе, прийняв рішення про створення злочинної групи для досягнення цієї мети.

Свідомо ставши на шлях злочинної діяльності, з метою реалізації злочинного наміру щодо незаконного збагачення, ОСОБА_5 у січні 2016 року розробив план злочинної діяльності, який насамперед передбачав створення злочинної групи за участю інших осіб, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій кожного учасника, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім членам групи, з подальшим чітким його виконанням.

ОСОБА_5 з метою реалізації розробленого плану, спрямованого на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, прийняв рішення про створення злочинної групи з розподілом ролей кожного її члена при вчиненні корисливого злочину. Маючи досвід роботи з електронно-обчислювальною технікою і достатньо широке коло знайомих осіб зі спільними інтересами, визначив, хто з кола його знайомих, у тому числі з урахуванням їх особистих якостей, може бути членом злочинної групи.

При цьому, ОСОБА_5 , в цей же період часу, а саме в січні 2016 року, більш точна дата слідством не встановлена, під час розробки плану злочинної діяльності групи, собі, як організатору і керівнику, відвів роль забезпечення функціонування даної групи на відповідному рівні, контроль за дотриманням загальних правил поведінки і дисципліни членів групи, вербування і залучення в організовану групу нових учасників, розподіл між ними обов`язків, планування конкретних злочинів і злочинної діяльності в цілому, організацію заходів щодо прикриття злочинної діяльності групи, визначення цілей, напрямів, конкретних завдань групи, координацію дій учасників групи, організацію вчинення злочину, керівництво за його підготовкою та вчиненням, маскування слідів злочину, акумулювання грошових коштів, отриманих від заняття злочинною діяльністю, безпосередню участь при вчиненні злочинів шахрайським шляхом. Крім того, ОСОБА_5 , повинен був залучати до вчинення злочину невстановлених осіб, з метою повідомлення інших фізичних осіб інвесторів комерційного проекту «SwisCoin» про отримання надприбутків у разі участі у цьому проекті; забезпечувати технічне функціонування комерційного проекту в мережі Інтернет, зокрема інтернет-сайту www.swisсoin.com; технічне зарахування інвесторам електронних пакетів цифрових активів в їх електронні кабінети; проводити в м. Києві та інших регіонах України публічних семінарів, конференцій з метою розповсюдження інформації про комерційний проект «SwisCoin», а також залучення фізичних осіб інвесторів цього проекту; публічно виступати на семінарах, конференціях з метою розповсюдження інформації про комерційний проект «SwisCoin» та залучення фізичних осіб інвесторів цього проекту; підшукати фізичних осіб інвесторів комерційного проекту «SwisCoin» з метою отримання від них грошових коштів та заволодіння ними.

Крім того, з метою маскування злочинної діяльності під виглядом функціонування офіційного комерційного проекту «SwisCoin», ОСОБА_5 організував проведення семінарів та конференцій у приміщенні готелів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також бізнес-центрі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , на яких відбулись публічні виступи ОСОБА_5 , співучасників злочину ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також залученого ОСОБА_5 громадянина Республіки Індії ОСОБА_6 . На думку організатора злочину ОСОБА_5 , указані дії дозволили тривалий час вводити в оману інвесторів комерційного проекту та залишатися поза увагою правоохоронних органів.

Надалі, протягом січня 2016 року ОСОБА_5 залучив до складу організованої ним групи визначених осіб, яких ознайомив з розробленим ним планом злочинної діяльності.

Так, у січні 2016 року, більш точні дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_5 з метою створення необхідних умов для реалізації злочинного плану, а саме для введення в оману фізичних осіб потенційних інвесторів комерційного проекту «SwisCoin», запропонував ОСОБА_7 взяти участь у реалізації протиправних дій.

ОСОБА_7 будучи добре обізнаним з роботою у сфері впровадження криптовалют, маючи фахову освіту та досвід спілкування з великою кількістю осіб, відповідно до ролі у злочинній групі повинен був забезпечувати функціонування офісного приміщення в м. Києві з метою рекламування комерційного проекту та подальшого отримання коштів від фізичних осіб інвесторів комерційного проекту «SwisCoin»; залучати до вчинення злочину невстановлених осіб, з метою повідомлення інших фізичних осіб інвесторів комерційного проекту «SwisCoin» про отримання надприбутків у разі участі у цьому проекті; забезпечувати технічне функціонування комерційного проекту в мережі Інтернет, зокрема інтернет-сайту www.swisсoin.com; технічне перерахування інвесторам електронних пакетів цифрових активів в їх електронні кабінети; проводити в м. Києві та інших регіонах України публічних семінарів, конференцій з метою розповсюдження інформації про комерційний проект «SwisCoin», а також залучення фізичних осіб інвесторів цього проекту; публічно виступати на семінарах, конференціях з метою розповсюдження інформації про комерційний проект «SwisCoin» та залучення фізичних осіб інвесторів цього проекту; підшукати фізичних осіб інвесторів комерційного проекту «SwisCoin» з метою отримання від них грошових коштів.

У подальшому, ОСОБА_5 , діючи згідно злочинного плану, після введення до складу групи осіб ОСОБА_7 , встановив, що реалізація злочинного плану неможлива без залучення до складу групи співучасника особи яка б забезпечувала функціонування офісного приміщення в м. Києві з метою рекламування комерційного проекту та подальшого отримання коштів від фізичних осіб інвесторів комерційного проекту «SwisCoin; залучала до вчинення злочину невстановлених осіб, з метою повідомлення інших фізичних осіб інвесторів комерційного проекту «SwisCoin» про отримання надприбутків у разі участі у цьому проекті; забезпечувала технічне функціонування комерційного проекту в мережі Інтернет, зокрема інтернет-сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 ; здійснювала технічне перерахування інвесторам електронних пакетів цифрових активів в їх електронні кабінети; проводила в м. Києві та інших регіонах України публічні семінари, конференції з метою розповсюдження інформації про комерційний проект «SwisCoin» та залучення фізичних осіб інвесторів цього проекту; публічно виступала на семінарах, конференціях з метою розповсюдження інформації про комерційний проект «SwisCoin» та залучення фізичних осіб інвесторів цього проекту; підшукала фізичних осіб інвесторів комерційного проекту «SwisCoin» з метою отримання від них грошових коштів. Так, ОСОБА_5 прийняв рішення про залучення до складу організованої групи нового члена ОСОБА_8 .

Ознайомившись з розробленим ОСОБА_5 планом злочинних дій, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлені особи діючи умисно, з корисливих мотивів, дали свою згоду увійти до складу злочинної групи і реалізації єдиного плану з виконанням відведених їм ролей та підпорядкуванням ОСОБА_5 .

Сформувавши у січні 2016 року злочинну групу, до складу якої увійшли ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , сам ОСОБА_5 та інші невстановлені слідством співучасники приступили до реалізації злочинного плану.

Відповідно до розробленого злочинного плану, інвесторам комерційного проекту «SwisCoin» пропонувалось передати співучасникам грошові кошти під виглядом придбання електронного пакету цифрових активів - «токінів».

У подальшому за допомогою токінів проводився видобуток - «майнинг» криптовалюти «SwisCoin». Після передачі інвестором комерційного проекту «SwisCoin» грошових коштів співучасникам, ними надавався доступ до електронного кабінету на інтернет-сайті www.swisсoin.com, в якому відображалась певна кількість цифрових активів інвестора. Співучасниками злочину були умисно створені умови, які унеможливлювали користування інвесторами проекту належними їм цифровими активами або повернення вкладених коштів.

На виконання узгодженого злочинного плану, з метою пошуку фізичних осіб інвесторів комерційного проекту «SwisCoin» та заволодіння шахрайським шляхом їх коштами, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 залучили раніше їм знайомого ОСОБА_9 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної групи. ОСОБА_9 підшукав ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших фізичних осіб як потенційних інвесторів комерційного проекту.

У лютому 2016 року, більше точну дату час слідством не встановлено, ОСОБА_10 , будучи проінформований ОСОБА_9 про існування комерційного проекту «SwisCoin», з метою участі в указаному проекті та отримання прибутку прибув до офісного приміщення в бізнес-центр «Леонардо» за адресою: АДРЕСА_2 .

У свою чергу, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , продовжуючи виконувати свою злочинну роль, діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою, з метою заволодіння коштами ОСОБА_10 , повідомили останньому, що вони є керівниками комерційного проекту щодо впровадження в Україні криптовалюти «SwisCoin», а також можливість отримання надприбутків у разі участі в цьому проекті.

Також, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 повідомили ОСОБА_10 , що у разі передачі їм грошових коштів, вони створять для нього особистий кабінет та забезпечать зарахування електронних пакетів цифрових активів в його електронний кабінет.

ОСОБА_10 будучи необізнаним про злочинні наміри учасників злочинної групи, маючи на меті отримання прибутків, погодився стати інвестором комерційного проекту «SwisCoin».

Так, на початку березня 2016 року, о 12.00 в офісному приміщенні бізнес-центру «Леонардо» за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_10 передав ОСОБА_7 та ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 51 250 доларів США, що еквівалентно 1 388 362,50 грн., з метою участі в комерційному проекті «SwisCoin». Після отримання коштів від ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 забезпечили зарахування електронних пакетів цифрових активів в електронний кабінет ОСОБА_10 на інтернет-сайті www.swisсoin.com.

Будь-яких прибутків ОСОБА_10 не отримано. Указаними коштами співучасники заволоділи шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_10 .

У подальшому, у період з березня по вересень 2016 року, точні дати та час на цей час не встановлені, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , не маючи на меті повертати кошти ОСОБА_10 , продовжуючи злочинну діяльність, знаходячись в офісному приміщенні бізнес-центру «Леонардо» за адресою: АДРЕСА_2 , особисто отримали від

ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 379 250 доларів США, що еквівалентно 8 222 140 грн., з метою участі в комерційному проекті «SwisCoin». Після отримання коштів від ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 забезпечили зарахування електронних пакетів цифрових активів в електронний кабінет ОСОБА_10 на інтернет-сайті www.swisсoin.com.

Будь-яких прибутків ОСОБА_10 не отримано. Указаними коштами співучасники заволоділи шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_10 .

Крім того, у березні 2016 року, точну дату на цей час не встановлено, приблизно о 12.00, ОСОБА_8 , продовжуючи виконувати свою злочинну роль, діючи умисно, шляхом обману, з метою заволодіння коштами ОСОБА_13 , повідомив останньому, що він є керівником комерційного проекту щодо впровадження в Україні криптовалюти «SwisCoin», а також можливість отримання надприбутків у разі його участі в цьому проекті.

ОСОБА_8 також повідомив ОСОБА_13 , що у разі передачі йому грошових коштів, він забезпечать перерахування ОСОБА_13 електронних пакетів цифрових активів в його електронний кабінет.

ОСОБА_13 будучи необізнаним про злочинні наміри учасників злочинної групи, маючи на меті отримання прибутків, погодився стати інвестором комерційного проекту «SwisCoin».

Переконавши ОСОБА_14 в щирості своїх намірів, ОСОБА_8 , не маючи на меті повертати кошти ОСОБА_14 , продовжуючи злочинну діяльність, у цей же день, знаходячись в офісному приміщенні бізнес-центру «Леонардо» за адресою: АДРЕСА_2 , особисто отримав від ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 3 100 доларів США, що еквівалентно 83 979 грн., з метою участі в комерційному проекті «SwisCoin». Після отримання коштів від ОСОБА_13 , ОСОБА_8 забезпечив зарахування електронних пакетів цифрових активів в електронний кабінет ОСОБА_13 на інтернет-сайті www.swisсoin.com.

Будь-яких прибутків ОСОБА_13 не отримано. Указаними коштами співучасники заволоділи шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_13 .

Також, у березні 2016 року, точну дату на цей час слідством не встановлено, приблизно о 13.00, ОСОБА_8 , продовжуючи виконувати свою злочинну роль, діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою, з метою заволодіння коштами ОСОБА_15 , повідомив ОСОБА_15 , що він є керівниками комерційного проекту щодо впровадження в Україні криптовалюти «SwisCoin», а також можливість отримання надприбутків у разі його участі в цьому проекті.

ОСОБА_8 також повідомив ОСОБА_15 , що у разі передачі йому грошових коштів, він забезпечать технічне перерахування ОСОБА_15 електронних пакетів цифрових активів в його електронний кабінет.

ОСОБА_15 будучи необізнаним про злочинні наміри злочинної групи, маючи на меті отримання прибутків, погодився стати інвестором комерційного проекту «SwisCoin».

Переконавши ОСОБА_15 в щирості своїх намірів, ОСОБА_8 , не маючи на меті повертати кошти ОСОБА_15 , продовжуючи злочинну діяльність, знаходячись в офісному приміщенні бізнес-центру «Леонардо» за адресою: АДРЕСА_2 , особисто отримав від ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 16 275 доларів США, що еквівалентно 440 889,75 грн., з метою участі в комерційному проекті «SwisCoin». Після отримання коштів від ОСОБА_15 , ОСОБА_8 забезпечив зарахування електронних пакетів цифрових активів в електронний кабінет ОСОБА_15 на інтернет-сайті www.swisсoin.com.

Будь-яких прибутків ОСОБА_15 не отримано. Указаними коштами співучасники заволоділи шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_15 .

Крім того, у серпні 2016 року, точну дату та час не встановлено, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , продовжуючи виконувати свою злочинну роль, діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою, з метою заволодіння коштами ОСОБА_16 , повідомили останньому, що вони є керівниками комерційного проекту щодо впровадження в Україні криптовалюти «SwisCoin», а також можливість отримання надприбутків у разі його участі в цьому проекті.

ОСОБА_8 та ОСОБА_7 також повідомили ОСОБА_16 , що у разі передачі їм грошових коштів, вони забезпечать зарахування електронних пакетів цифрових активів в його електронний кабінет.

ОСОБА_16 , будучи необізнаним про злочинні наміри учасників злочинної групи, маючи на меті отримання прибутків, погодився стати інвестором комерційного проекту «SwisCoin».

Переконавши ОСОБА_16 в щирості своїх намірів, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , не маючи на меті повертати кошти ОСОБА_16 , продовжуючи злочинну діяльність, знаходячись в офісному приміщенні бізнес-центру «Леонардо» за адресою: АДРЕСА_2 , особисто отримали від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 5 125 доларів США, що еквівалентно 131 456,25 грн., з метою участі в комерційному проекті «SwisCoin». Після отримання коштів від ОСОБА_16 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 забезпечили зарахування електронних пакетів цифрових активів в електронний кабінет ОСОБА_16 на інтернет-сайті www.swisсoin.com.

Будь-яких прибутків ОСОБА_16 не отримано. Указаними коштами співучасники заволоділи шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_16 .

Організатор злочину ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль згідно з розподілом злочинних обов`язків, з метою залучення інвесторів комерційного проекту «SwisCoin» та заволодіння їх коштами, на початку червня 2016 року, точну дату та час на цей час не встановлено, прибув до офісного приміщення бізнес-центру «Леонардо» за адресою: АДРЕСА_2 .

На виконання розробленого плану, ОСОБА_7 , виконуючи свою роль, з метою маскування злочинної діяльності під виглядом легітимності комерційного проекту «SwisCoin», маючи на меті отримати від ОСОБА_10 грошові кошти та заволодіння ними, познайомив ОСОБА_10 з ОСОБА_5 , повідомивши про те, що ОСОБА_17 є одним з керівників цього проекту.

ОСОБА_17 повідомив ОСОБА_10 , що у разі передачі йому грошових коштів, він забезпечить зарахування ОСОБА_10 електронні пакети цифрових активів в його електронний кабінет.

У подальшому, на початку вересня 2016 року, точні дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_5 , продовжуючи спільну злочинну діяльність, не маючи на меті повертати кошти ОСОБА_10 , знаходячись в м. Києві, у власному автомобілі марки «КІА SPORTAGE» д.н.з. НОМЕР_1 , особисто отримав від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 50 750 доларів США, що еквівалентно 1 362 637,50 грн., з метою участі в комерційному проекті «SwisCoin». Після отримання коштів від ОСОБА_10 , ОСОБА_5 забезпечив зарахування електронних пакетів цифрових активів в електронний кабінет ОСОБА_10 на інтернет-сайті www.swisсoin.com.

Будь-яких прибутків ОСОБА_10 не отримано. Указаними коштами співучасники заволоділи шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_10 .

Крім того, у середині вересня 2016 року, точні дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_5 , продовжуючи спільну злочинну діяльність, не маючи на меті повертати кошти ОСОБА_10 , знаходячись в м. Полтава, у власному автомобілі марки «КІА SPORTAGE» д.н.з. НОМЕР_1 , особисто отримав від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 50 750 доларів США, що еквівалентно 1 362 637,50 грн., з метою участі в комерційному проекті «SwisCoin». Після отримання коштів від ОСОБА_10 , ОСОБА_5 забезпечив зарахування електронних пакетів цифрових активів в електронний кабінет ОСОБА_10 на інтернет-сайті www.swisсoin.com.

Будь-яких прибутків ОСОБА_10 не отримано. Указаними коштами співучасники заволоділи шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_10 .

Також, у жовтні 2016 року, точні дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_5 , продовжуючи спільну злочинну діяльність, не маючи на меті повертати кошти ОСОБА_10 , знаходячись в холі на першому поверсі бізнес-центру «Леонардо» за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52, особисто отримав від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 22 330 доларів США, що еквівалентно 579 240,20 грн., з метою участі в комерційному проекті «SwisCoin». Після отримання коштів від ОСОБА_10 , ОСОБА_5 забезпечив зарахування електронних пакетів цифрових активів в електронний кабінет ОСОБА_10 на інтернет-сайті www.swisсoin.com.

Будь-яких прибутків ОСОБА_10 не отримано. Указаними коштами співучасники заволоділи шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_10 .

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної йому ролі залучив до вчинення злочину раніше знайомого йому ОСОБА_18 , який повинен був отримати кошти від інвесторів комерційного проекту «SwisCoin».

Так, у жовтні 2016 року, точні дата та час на цей час не встановлені, ОСОБА_19 , діючи за дорученням організатора злочину ОСОБА_5 , знаходячись на ділянці місцевості біля буд. АДРЕСА_3 , особисто отримав від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 8 120 доларів США, що еквівалентно 210 632,80 грн., з метою участі в комерційному проекті «SwisCoin». Після отримання коштів від ОСОБА_10 , ОСОБА_5 забезпечив зарахування електронних пакетів цифрових активів в електронний кабінет ОСОБА_10 на інтернет-сайті www.swisсoin.com.

Будь-яких прибутків ОСОБА_10 не отримано. Указаними коштами співучасники заволоділи шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_10 .

Крім того, 27.10.2016, приблизно о 19.00, ОСОБА_8 , продовжуючи виконувати свою злочинну роль, діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою, з метою заволодіння коштами ОСОБА_12 , повідомив останнього, що він є керівником комерційного проекту щодо впровадження в Україні криптовалюти «SwisCoin», а також можливість отримання надприбутків у разі його участі в цьому проекті.

ОСОБА_8 також повідомив ОСОБА_12 , що у разі передачі йому грошових коштів, він забезпечать зарахування електронних пакетів цифрових активів в його електронний кабінет.

ОСОБА_12 будучи необізнаним про злочинні наміри учасників злочинної групи, маючи на меті отримання прибутків, погодився стати інвестором комерційного проекту «SwisCoin».

Переконавши ОСОБА_12 в щирості своїх намірів, ОСОБА_8 , не маючи на меті повертати кошти ОСОБА_12 , продовжуючи злочинну діяльність знаходячись в офісному приміщенні бізнес-центру «Леонардо» за адресою: АДРЕСА_2 , особисто отримав від ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 11 000 доларів США, що еквівалентно 281 380 грн., з метою участі в комерційному проекті «SwisCoin». Після отримання коштів від ОСОБА_12 , ОСОБА_8 забезпечив зарахування електронних пакетів цифрових активів в електронний кабінет ОСОБА_12 на інтернет-сайті www.swisсoin.com.

Будь-яких прибутків ОСОБА_12 не отримано. Указаними коштами співучасники заволоділи шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_12 .

Крім того, у листопаді 2016 року, точні дата на цей час не встановлені, приблизно о 13.00, ОСОБА_8 , продовжуючи виконувати свою злочинну роль, діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою, з метою заволодіння коштами ОСОБА_11 , повідомив ОСОБА_11 , що він є керівником комерційного проекту щодо впровадження в Україні криптовалюти «SwisCoin», а також можливість отримання надприбутків у разі його участі в цьому проекті.

ОСОБА_8 також повідомив ОСОБА_11 , що у разі передачі йому грошових коштів, він забезпечать технічне перерахування електронних пакетів цифрових активів в його електронний кабінет.

ОСОБА_11 будучи необізнаним про злочинні наміри співучасників, маючи на меті отримання прибутків, погодився стати інвестором комерційного проекту «SwisCoin».

Переконавши ОСОБА_11 в щирості своїх намірів, ОСОБА_8 , не маючи на меті повертати кошти ОСОБА_11 , продовжуючи злочинну діяльність знаходячись в офісному приміщенні бізнес-центру «Леонардо» за адресою: АДРЕСА_2 , особисто отримав від ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 2 500 доларів США, що еквівалентно 65 875 грн., з метою участі в комерційному проекті «SwisCoin». Після отримання коштів від ОСОБА_11 , ОСОБА_8 забезпечив зарахування електронних пакетів цифрових активів в електронний кабінет ОСОБА_11 на інтернет-сайті www.swisсoin.com.

Будь-яких прибутків ОСОБА_11 не отримано. Указаними коштами співучасники заволоділи шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_11 .

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб зі ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та іншими особами, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи коштами ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , якими розпорядилися на власний розсуд.

У результаті узгоджених дій співучасники, діючи за попередньою змовою групою осіб, заволоділи коштами ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 та ОСОБА_14 на загальну суму 14 129 230,50 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є особливо великим розміром.

Ураховуючи викладене, слідчим, за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні 10.11.2017 складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 в учиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна від 08.12.2017 № 106712196, ОСОБА_5 на праві приватної власності належать наступні об`єкти нерухомості, а саме:

-житлова квартира загальною площею 118,2 кв.м. яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того, відповідно до інформаційної довідки з Національної автоматизованої інформаційної системи МВС України ОСОБА_5 на праві приватної власності належить автомобіль марки «KIA SPORTAGE 1.6 SX 4WD 5dr 7DCT», кузов № НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_3 , д.н.з. « НОМЕР_1 ».

Також установлено, що ОСОБА_5 відкриті наступні рахунки, а саме:

- № НОМЕР_4 (усі види валют) відкритий у АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12;

- №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (усі

види валют) відриті у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299), юридична адреса:м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д та м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30;

- №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_10 (усі види валют) відриті у ПАТ «Марфін банк» (МФО 328168), юридична адреса: Одеська область, м. Чорноморськ, пров. Миру, 28 та м. Одеса, Польський узвіз, буд. 11;

- № НОМЕР_11 (усі види валют) відкритий у іноземному банку «Bank Millenium SA», юридична адреса: Stanislawa Zaryna Str., 2А, 02-593, Warsaw, Poland.

Від прокурора надійшла заява про розгляд справи у його відсутність.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання в виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

ОСОБА_5 інкримінується вчинення особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Крім того, накладення арешту на вказане нерухоме та рухоме майно надасть можливість забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Ураховуючи те, що під час досудового розслідування місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 невідоме, слідчим Генеральної прокуратури України 13.11.2017 оголошено розшук ОСОБА_5 , здійснення якого доручено оперативному підрозділу Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити в частині накладення арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- житлову квартиру загальною площею 118,2 кв.м. яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ;

- автомобіль марки «KIA SPORTAGE 1.6 SX 4WD 5dr 7DCT», кузов № НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_3 , д.н.з. « НОМЕР_1 »;

- розрахункові рахунки: № НОМЕР_4 (усі види валют) відкритий у АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12; №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (усі види валют) відкриті у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д та м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_10 (усі види валют) відкриті у ПАТ «Марфін банк» (МФО 328168), юридична адреса: Одеська область, м. Чорноморськ, пров. Миру, 28 та м. Одеса, Польський узвіз, буд. 11; № НОМЕР_11 (усі види валют) відкритий у іноземному банку «Bank Millenium SA», юридична адреса: Stanislawa Zaryna Str., 2А, 02-593, Warsaw, Poland.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1