У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 вересня 2017 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні в залі суду № 11 м. Слов`янська клопотання старшого слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0001005 від 07 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
08.09.2017 року до Слов`янського міськрайонного суду звернувся старший слідчий СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З клопотання видно, що 01.08.2017 року ОСОБА_5 , незаконно зберігаючи при собі з метою подальшого збуту у двох полімерних згортках сухі кристалічні речовини білого кольору, які містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх протиправних дій, в порушення вимог Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" і ст.ст. 1,4,7 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», посягаючи на суспільні відносини в сфері обігу наркотичних засобів, керуючись корисливим мотивом в період часу з 11.40 год. до 12.50 год. під час проведення оперативної закупки, діючи шляхом підкладання збуваємої наркотичної речовини у вигляді «закладки» під двір АДРЕСА_1 , незаконно збула шляхом продажу за 700 грн. громадянину ОСОБА_6 , який виконував спеціальне завдання правоохоронних органів, діючи під зміненими анкетними даними, два полімерних згортки, в середині яких були поміщені сухі кристалічні речовини білого кольору, які містять у своєму складі наркотичний засіб, масами 0,216 г та 0,121 г (вміст двох полімерних згортків), обіг якого обмежено метадон, (загальною масою наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону складає 0,2426 г).

В цей же день, а саме 01.08.2017 об 12.45 год. працівниками Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області на стоянці з тильного боку супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований по АДРЕСА_2 , у громадянина ОСОБА_6 виявлено та вилучено два полімерних згортки, в середині яких були поміщені сухі кристалічні речовини білого кольору, які містять у своєму складі наркотичний засіб, масами 0,216 г та 0,121 г (вміст двох полімерних згортків), обіг якого обмежено метадон, (загальною масою наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону складає 0,2426 г), які ОСОБА_6 добровільно видав після проведення оперативної закупки.

Таким чином встановлено, що в ході своєї протиправної діяльності ОСОБА_5 використовує безконтактну схему збуту наркотичних засобів, через термінали « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку отримує грошові кошти, після цього особі, яка переказала гроші по мобільному телефону повідомляє місце, де знаходиться наркотичні засоби.

В ході проведення слідчо-оперативних заходів було встановлено, що під час протиправної діяльності гр. ОСОБА_5 на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 , покупець наркотичної речовини, через термінал перераховує грошові кошти встановленої продавцем суми, після чого, гр. ОСОБА_5 отримані від продажу наркотичної речовини грошові кошти знімає через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час документування злочинної діяльності ОСОБА_5 01.08.2017 року проведено перший етап оперативної закупівлі наркотичних засобів у останньої, в ході якого оперативний покупець ОСОБА_6 за грошові кошти у сумі 700 (сімсот) гривень НБУ, які він за допомогою терміналу перерахував на банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , придбав наркотичний засіб метадон.

З метою повного, об`єктивного, всестороннього розслідування кримінального провадження, з метою доказування вини ОСОБА_5 у вчиненні тяжкого злочину, виникла необхідність встановити дані по рахунку № НОМЕР_1 , які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: ім`я, на яке зареєстрована вказана банківська картка; номер мобільного телефону закріплений за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 ; рух коштів, фото-відео фіксацію з банківських терміналів, де були зняті вищевказані кошти по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.08.2016 року по 22.08.2017 року.

За наявною інформацією зазначені документи та речі зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищевикладене, та те, що зазначені документи та речі мають важливе значення для об`єктивного провадження досудового розслідування, тому як відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення, а також те, що за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому винила необхідність звернутись до суду у наданні тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів та проведення їх копіювання.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація.

Виходячи з того, що відомості про обставини кримінального правопорушення, неможливо отримати іншим способом, окрім як отримання дозволу слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду в Донецькій області про тимчасовий доступ до речей і документів, у тому числі електронних, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою : АДРЕСА_4 .

Беручи до уваги вищевикладене та зважаючи на те, що на даний час неможливо отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів які перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вислухавши пояснення слідчого та прокурора, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001005 від 07 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, відповідно до якого, 01.08.2017 року ОСОБА_5 , діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх протиправних дій, керуючись корисливим мотивом, в період часу з 11.40 годин до 12.50 годин, під час проведення оперативної закупки, діючи шляхом підкладання збуваємої наркотичної речовини у вигляді «закладки» під двір АДРЕСА_1 , незаконно збула шляхом продажу за 700 грн. громадянину ОСОБА_6 , який виконував спеціальне завдання правоохоронних органів, діючи під зміненими анкетними даними, два полімерних згортки, в середині яких були поміщені сухі кристалічні речовини білого кольору, які містять у своєму складі наркотичний засіб, масами 0,216г. та 0,121 г., обіг яких обмежено метадон, (загальна маса наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону складає 0,2426 г.).

Протокол про результати проведення контролю за вчиненням злочину, шляхом проведення оперативної закупки від 01.08.2017 року, відповідно до якого ОСОБА_6 провів оперативну закупку у ОСОБА_8 наркотичної речовини.

Протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 04.08.2017 року, відповідно до якого останній пояснив, що 01.08.2017 він був запрошений і залучений в якості оперативного покупця наркотичного засобу у ОСОБА_5 . При проведенні контролю за вчиненням злочину шляхом проведення першого етапу оперативної закупки наркотичного засобу ОСОБА_6 за домовленістю з ОСОБА_5 після переведення на обумовлену заздалегідь банківську картку потрібної суми грошей (в розмірі 700 гривень), попрямував за вказаною ОСОБА_5 адресою, а саме на вул. Полярну, де під бетонним стовпом, який розташовувався біля подвір`я № 86 вказаної вулиці, ОСОБА_6 виявив полімерний контейнер, в якому знаходилося два полімерних згортка із сухою кристалічною речовиною білого кольору.

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 04.08.2017 року, відповідно до якого свідок ОСОБА_6 впізнав жінку у якої він придбав наркотичну речовину.

Повідомлення про підозру від 23.08.2017 року, відповідно до якого ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України

Протокол допиту підозрюваної ОСОБА_5 від 23.08.2017 року, відповідно до якого остання провину не визнала та відмовилася давати показання.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зазначені у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести обставини за провадженням не уявляється за можливе, тому клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходиться в Публічному акціонерному товаристві Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0001005 від 07 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на розголошення банківської таємниці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді щодо відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , а саме в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вилучити роздруківку руху коштів, фото-відео фіксацію з банківських терміналів, де були зняті вищевказані кошти по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.08.2016 року по 22.08.2017 року.

Надати старшому слідчому СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_3 або посадовим особам, уповноваженим цим слідчим у встановленому законом порядку, тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді щодо відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , а саме в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вилучити роздруківку руху коштів, фото-відео фіксацію з банківських терміналів, де були зняті вищевказані кошти по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.08.2016 року по 22.08.2017 року, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою : АДРЕСА_4 та можливості її вилучити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , розташованого за адресою : АДРЕСА_4 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документи за вказаним вище відомостями.

Термін надання відомостей ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 15 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 11.10.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1