УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2017 року м. Хмельницький
28.11.2017 року слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області рядовий поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю здійснити їх вилучення у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, 04.05.2017 року, близько 09:00 год., невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу цуценя, через інтернет-мережу, заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 гривень у громадянки ОСОБА_5 , які остання перерахувала на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та в подальшому дані кошти були зняті через банкомат № А2200015, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 через інтернет-мережу «OLX» знайшла оголошення з приводу продажу цуценя. В якості передплати за цуценя остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1000 гривень. Даний платіж проводився через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого потерпіла своє замовлення не отримала, та грошові кошти назад за не виконану послугу їй ніхто не повернув. Департаментом кіберполіції України було встановлено, що до даного кримінального правопорушення має відношення громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 . Також було встановлено, що знаття вищевказаних грошових коштів в сумі 1000 гривень, проводилось 04.05.2017 року о 09:05 год., та відповідно 05.05.2017 о 13:10 год., в банкоматі № А2200015, що у АДРЕСА_3 .
При проведенні оперативно-розшукових заходів працівниками Хмельницького відділу поліції з встановлення місцезнаходження громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 останнього було доставлено в приміщення Хмельницького відділу поліції по АДРЕСА_5 та опитано відповідно ст. 33 ЗУ «Про Національну поліцію України». Під час опитування останнього, він повідомив, що: на початку 2016 року почав викладати різного змісту не правдиві оголошення на інтернет-ресурс «OLX», а саме: оголошення з приводу продажу цуценят, шиншил, квітів, планшетів, запчастин до автомобіля та іншого. З метою збагачення він входив в довіру до людей, і вони перераховували на його карткові рахунки різних банківських установ завдаток за товар, в подальшому, ОСОБА_6 ніякий товар не відправляв, а з часом змінював сім-картку або просто вимикав телефон, щоб з ним не змогли зв`язатись.
При огляді особистих речей, дозвіл на огляд яких, був написаний власноручно ОСОБА_6 було виявлено сім-картки мобільних операторів, з яких за словами останнього він здійснював телефонні дзвінки до потерпілих та зловживаючи довірою шахрайським шляхом заволодівав їхніми грошовими коштами. Дані сім-картки мобільних операторів: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », номера мобільних телефонів яких: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , було вилучено оглядом місця події від 28.09.2017 року. Також, під час досудового розслідування, було встановлено, що ОСОБА_6 має рахунок № НОМЕР_8 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , а також іншим особам за дорученням вищевказаних осіб до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю здійснити їх вилучення у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: виписку про рух коштів по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 в період часу з 01.01.2016 по термін дії ухвали, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); фото, відео-зйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період з 01.01.2016 по термін дії ухвали по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 .
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 29 грудня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя