Провадження № 1-кс/712/6001/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 листопада 2017 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000322 від 17.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, старшим слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000322 від 17.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , приблизно в квітні 2013 року (більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилося можливим), вступила у попередню злочинну змову з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , на спільне вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, шляхом реалізації розробленого останньою злочинного плану спрямованого на привласнення та розтрату чужого майна в особливо великих розмірах.
Дії ОСОБА_5 виразилися в тому, що остання, шляхом співучасті з вищеперерахованими учасниками групи, шляхом надання ОСОБА_9 інформації про розрахунковий рахунок ТОВ «ВІА Універсал» , № НОМЕР_1 відкритому в АТ «УкрСиббанк» та № НОМЕР_2 відкритому в АТ «УкрСиббанк», в котрому вона являється одним із засновників, та на котрі в подальшому перераховувалися грошові кошти здобуті злочинним шляхом, чим сприяла вчиненню та приховуванню злочину і вчинила привласнення та розтрату чужого майна в особливо великих розмірах.
Так, ОСОБА_9 , на виконання розробленого нею злочинного плану і відведеної їй в ньому ролі, перебуваючи на посаді головного бухгалтера ПП «Черкаси Екобуд» () на підставі наказу №3-к від 08.10.2012, маючи багаторічний досвід роботи в сфері бухгалтерського обліку та банківської діяльності, будучи обізнаною з порядком ведення бухгалтерії та щоденної звітності, а також маючи схильність до вчинення правопорушень з метою незаконного збагачення, оскільки раніше притягувалась до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України, в період часу з квітня 2013 року по 24 грудня 2015 року, знаходячись в орендованому приміщенні ПП «Черкаси Екобуд», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Б.Вишневецького, 47, а саме в службовому кабінеті № б/н, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом підроблення офіційних документів, та з використанням електронних платіжних систем ПАТ КБ «Приватбанк» встановлених на її робочому персональному комп`ютері (серійний номер - 02), разом та за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , які умисно, з корисливих мотивів, надали свою добровільну згоду на спільне вчинення злочину, вчинили привласнення та розтрату чужого майна в особливо великих розмірах, яке було ввірене ОСОБА_9 , та належало громадянам України - фізичним особам-підприємцям ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , його дружини ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та їх доньці ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , при наступних обставинах. s
Так, в кінці грудня 2012 року (більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим), в приміщенні колишнього ресторану «Государь», що знаходився за адресою: АДРЕСА_1 , за ініціативи ОСОБА_10 та погодженням з директором ПП «Черкаси Екобуд» ОСОБА_13 , який ніяких нарікань на роботу головного бухгалтера ОСОБА_9 на той час не мав, досягнули усної домовленості з останньою щодо допомоги у веденні бухгалтерії та розрахунків для ФОП-ів ОСОБА_11 і ОСОБА_10 , а згодом і їх доньки ОСОБА_14 , щодо місця ведення цих розрахунків, яким стало орендоване ПП «Черкаси Екобуд» приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та щодо проведення розрахунків лише з реальними контрагентами родини ОСОБА_15 та за реальними підставами, оскільки інших працівників, які здійснювали подібні функції вони не мали.
На виконання попередньо досягнутої домовленості фізичними особами - підприємцями ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , 03.01.2013 були складені у встановленому законом порядку (відповідно до вимог ст.ст. 244-246 ЦК України) та доведені до відома ОСОБА_16 довіреності строком дії до 03.01.2016, якими останній були надані наступні повноваження: бути представником ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 у державного реєстратора у відповідній державній адміністрації, в усіх державних підприємствах, установах та організаціях, незалежно від форм власності, підпорядкування та галузевої належності, в тому числі в органах державної реєстрації об`єктів підприємницької діяльності, органах місцевого самоврядування, органах державної податкової адміністрації, державної статистики, в державних адміністраціях, органах пенсійного фонду, фондах страхування від нещасних випадків, ФСС з ТВП, органах виконавчої влади, у владних структурах, банківських та інших кредитних установах, у зносинах з найманими працівниками або іншими уповноваженими ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 особами, з питань, що можуть стосуватися ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 та ведення його (її) господарської діяльності. Для виконання представницьких функцій ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 цими довіреностями ОСОБА_17 надалися такі права: подавати від імені ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 звіти, довідки, заяви, вносити зміни до відомостей про фізичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі та зміни до реєстраційних документів фізичної особи-підприємця, отримати свідоцтво про державну реєстрацію (перереєстрацію), довідки про сплату єдиного податку, свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ, підписувати акти, подавати декларації, звіти, одержувати довідки та інші документи, сплачувати належні з ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 будь-які платежі, мати вільний доступ до рахунків ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 та інформації щодо них, одержувати довідки або інші документи про наявність грошових сум, відсотків, нарахувань по них чи руху зазначених сум, у разі необхідності ліквідувати ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 як суб`єкта підприємницької діяльності, а також виконувати всі дії в межах та обсязі, передбачених чинним законодавством для такого роду повноважень.
Згодом, а саме 19.05.2014, лише в зв`язку зі зміною прізвища ОСОБА_17 на ОСОБА_9 , ці довіреності вищевказаними особами фактично продубльовані, та видані нові довіреності строком дії до 19.05.2016.
В той же час, на виконання вищевказаної досягнутої домовленості та укладених довіреностей, ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , з метою забезпечення можливості виконання наданих ними ОСОБА_9 повноважень, шляхом досягнення домовленості з ПП «Черкаси Екобуд» надали останній приміщення для вчинення обумовлених повноважень (забезпечили робочим місцем), та передали останній логіни та паролі до обслуговування їх банківських рахунків № НОМЕР_3 і № НОМЕР_4 (відповідно) відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк», які в електронному вигляді були поміщені на жорсткий диск (накопичувач) її робочого як головного бухгалтера ПП «Черкаси Екобуд» персонального комп`ютера (серійний номер - 02), чим надали вільний доступ до них, і, відповідно, грошових коштів, які на них містилися, та довірили розпорядження ними.
Подібні дії, у вересні - жовтні 2013 року, вчинила і ОСОБА_12 , яка також, з відома її батьків та директора ПП «Черкаси Екобуд» ОСОБА_13 , у вищевказаному приміщенні цього підприємства, досягнула ідентичної домовленості з ОСОБА_9 на умовах вказаних вище, видала останній 02.12.2013 ідентичну довіреність і після цього передала ОСОБА_9 логіни та паролі до обслуговування її банківського рахунку № НОМЕР_5 відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк», які також в електронному вигляді були поміщені на жорсткий диск (накопичувач) того ж робочого персонального комп`ютера ОСОБА_9 (серійний номер - 02), чим надала останній вільний доступ до нього, і, відповідно, грошових коштів, які на ньому містилися, та довірила розпорядження ними.
Протягом січня-квітня 2013 року ОСОБА_9 проводила розрахунки по вищевказаним банківським рахункам ФОП ів Кочерги в обумовлений спосіб, чим фактично підтвердила надані їй вищевказаними довіреностями повноваження, і за цей період часу зрозуміла, що родина ОСОБА_15 не має комплексу знань в обслуговуванні банківських рахунків та не обізнана з правилами ведення бухгалтерського обліку, сам рух коштів детально не перевіряє і повністю довірила цю діяльність лише ОСОБА_9 .
Тому остання, приблизно в квітні 2013 року (більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилося можливим), розробила злочинний план протиправного заволодіння коштами, що належать родині ОСОБА_15 , в особливо великих розмірах, який полягав у тому, що вона, в зв`язку з відсутністю належного контролю за її діяльністю з боку власників банківських рахунків, будучи обізнаною зі специфікою діяльності ПАТ КБ «Приватбанк», який має власні електронні платіжні системи і є одним з небагатьох банків, який при проведенні платежів не проводить звірку відповідності найменування отримувача грошових коштів з його кодом ЄДРПОУ та рахунком, скориставшись логінами та паролями до обслуговування банківських рахунків потерпілих, відкритих саме в ПАТ КБ «Приватбанк», таємно, без відома та дозволу останніх, складатиме та відправлятиме електронні платіжні доручення в яких, з метою маскування та приховування своєї злочинної діяльності, зазначатиме найменування реальних контрагентів родини ОСОБА_15 , але реквізити інших СГД і фізичних осіб, з якими вона досягнула попередньої домовленості про спільне вчинення кримінального правопорушення, зокрема своїх родичів ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , та ОСОБА_5 , і підконтрольних їм товариств, а потім, в разі необхідності, з цією ж метою та з метою спрощення переведення коштів у готівкову форму, що унеможливить подальше прослідковування їх руху, на транзитні та спеціально відкриті для цього банківські рахунки, які в більшості своїй повинні бути картковими, і дозволить знімати учасникам злочину здобуті злочинним шляхом кошти в будь - якому банкоматі (терміналі) і витрачати їх на власні потреби.
Важливим фактором успішного виконання розробленого ОСОБА_9 вищевказаного злочинного плану було паралельне проведення всіх справжніх і необхідних платежів (розрахунків) з контрагентами родини ОСОБА_15 , оскільки учасники злочину достовірно розуміли, що в разі наявності претензій з боку цих контрагентів до ФОП-ів ОСОБА_15 , їх злочинна діяльність буде безсумнівно викрита.
Крім того, в подальшому, вже у 2015 році, розуміючи що їх злочинний план спрацьовує та протиправна діяльність не викрита, всі учасники злочину, за ініціативою ОСОБА_9 , вирішили перераховувати кошти і на особисті банківські рахунки останньої, але вже під приводом ніби-то надання їй та її зятю ОСОБА_7 родиною Кочерг фінансової допомоги, що в разі викриття їх злочинної діяльності, надасть змогу перевести відносини у поле цивільно-правового характеру і таким чином уникнути найтяжчого виду юридичної відповідальності - кримінальної.
Таким чином, ОСОБА_5 , в період часу з 23.04.2013 до 24.12.2015, умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті протиправне заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , шляхом незаконного перерахування грошових коштів з банківських рахунків фізичних осіб - підприємців ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , на свої особисті банківські рахунки, банківські рахунки своїх вищевказаних родичів і знайомих, та підконтрольних їм товариств ТОВ «ВІА Універсал» і ТОВ «Фарт Люкс», всього використавши в злочинній схемі (з урахуванням транзитних) 18 банківських рахунків, а саме:
Із банківського рахунку ФОП ОСОБА_10 № НОМЕР_3 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк» перераховані кошти у загальній сумі 1034440 грн. 57 коп., зокрема:
-на банківський рахунок ТОВ «ВІА Універсал» () № НОМЕР_2 відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) - 149865 грн. 12 коп.;
-на банківський рахунок ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) - 270000 грн. 00 коп.;
-на банківський рахунок ФОП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_6 ) № НОМЕР_8 відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) - 259575 грн. 45 коп.;
-на банківський рахунок ТОВ «Фарт Люкс» () № НОМЕР_9 відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) - 160000 грн. 00 коп.;
-на картковий рахунок № НОМЕР_10 ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_11 ) відкритий у ПАТ «A-Банк» (МФО 307770) - 20000 грн. 00 коп.;
-на картковий рахунок № НОМЕР_12 ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_11 ) відкритий у ПАТ «A-Банк» (МФО 307770) - 115000 грн. 00 коп.,
Із банківського рахунку ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_4 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк» перераховані кошти у загальній сумі 992986 грн. 09 коп., зокрема:
-на банківський рахунок ТОВ «ВІА Універсал» () № НОМЕР_2 відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) - 235141 грн. 76 коп.;
-на банківський рахунок ФОП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) - 206919 грн. 00 коп.;
-на банківський рахунок ФОП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_6 ) № НОМЕР_8 відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) - 345784 грн. 00 коп.;
-на картковий рахунок № НОМЕР_10 ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_11 ) відкритий у ПАТ «A-Банк» (МФО 307770) - 20000 грн. 00 коп.;
-на картковий рахунок № НОМЕР_12 ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_11 ) відкритий у ПАТ «A-Банк» (МФО 307770) - 141000 грн. 00 коп., та,
Із банківського рахунку ФОП ОСОБА_12 № НОМЕР_5 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк», перерахувала грошові кошти у загальній сумі 348126 грн. 50 коп., зокрема:
-на банківський рахунок ФОП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) - 57750 грн. 00 коп.;
-на банківський рахунок ФОП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_6 ) № НОМЕР_8 відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) - 96000 грн. 00 коп.;
-на банківський рахунок ТОВ «Фарт Люкс» () № НОМЕР_9 , відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) - 19376 грн. 50 коп.,
які в подальшому, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 і ОСОБА_5 перевели у готівкову форму (зняли готівкою) у банкоматах банківських установ України і частково повернули ОСОБА_9 , а частково використали на свої особисті потреби, тобто придбання різноманітних товарів і оплатне отримання різноманітних послуг зазначених вище, чим за попередньою змовою групою осіб вчинили привласнення та розтрату чужого майна, яке було ввірене ОСОБА_9 , та спричинили ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , матеріальної шкоди на загальну суму 1034440 грн. 57 коп., ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , матеріальної шкоди на загальну суму 992986 грн. 09 коп., і ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , матеріальної шкоди на загальну суму 348126 грн. 50 коп., а всього на загальну суму 2375553 грн. 16 коп., що складало більше ніж 3900 неоподаткованих мінімумів доходів громадян встановленого у 2015 році, тобто в особливо великих розмірах.
Таким чином, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.191 КК України - привласнення та розтрата чужого майна, яке було ввірене особі, в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
30.10.2017 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Черкаси, громадянці України, українці, не працюючій, проживаючій за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимій, повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Причетність ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до скоєння вказаного злочину повність підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами.
Беручи до уваги те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за які передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 7 до 12 років позбавлення волі, остання тривалий час не з`являється за місцем проживання, на телефонні дзвінки не відповідає, виклик слідчого ігнорує, у зв`язку з чим була оголошена в розшук, що свідчить про наявність достатніх підстав вважати, що вона в подальшому може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення, з метою припинення його злочинної діяльності та забезпечення виконання вироку суду, а також враховуючи те, що забезпечити належну поведінку підозрюваної ОСОБА_5 та запобігти вищевказаним ризикам неможливо слідчий в клопотання ставить питання про застосування щодо ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали дане клопотання та просили його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Статтею 193 ч.1 КПК України, передбачено, що розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті.

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України, слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніше як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Ні слідчим не прокурором в судовому засіданні відомостей про те, що ОСОБА_5 оголошена в міжнародний розшук, не надано.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає до задоволення, оскільки не виконані норми ч.6 статті 193 КПК України,

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 176 178, 183, 184, 193 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 - відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1