У Х В А Л А
16.03.2018 Справа №607/3828/18

Провадження № 1-кс/607/1784/2018
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000175 від 28 лютого 2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .
В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задоволити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що начальник Тернопільського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та старший касир Тернопільського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , будучи матеріально-відповідальними особами, за попередньою змовою привласнили грошові кошти в сумі 7315591,77 гривень, 69690,00 доларів США, 17630,00 Євро та 1 злиток золота (5 грам) вартістю 5875,00 гривень, чим спричинили матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - привласнення чужого майна, яке було ввірене особі та перебувало в її віданні, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, передбачена ч.5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що, на підставі наказу від 21.02.2018 року № 45 «Про проведення ревізії готівки та цінностей операційної каси Тернопільського відділення № НОМЕР_1 », 21.02.2018 року проведено ревізію у Тернопільському відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якої недостачі чи лишків готівки та цінностей виявлено не було. Проте, 27.02.2018 року під час раптової ревізії, проведеної на підставі наказу від 26.02.2018 року № 92 «Про проведення ревізії готівки та цінностей операційної каси Тернопільського відділення № НОМЕР_1 », у вищезазначеному відділенні було виявлено нестачу готівкових коштів на суму: 7315591,77 гривень, 69690,00 доларів США та 17630,00 Євро, а також злитка золота вагою 5 грам.

Для підтвердження факту вчинення вищезазначеними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття повної їхньої злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до: актів ревізій (із додатками) готівки та цінностей операційної каси Тернопільського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.02.2018 року та від 27.02.2018 року; інформації та касових ордерів про здійснення всіх банківських операцій Тернопільським відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 21.02.2018 року по 27.02.2018 року; відеозаписів із камер відеоспостреження Тернопільського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 21.02.2018 року по 27.02.2018 року; книги обліку готівки та інших цінностей, що зберігаються у сховищі цінностей Тернопільського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 21.02.2018 року по 27.02.2018 року; контрольного журналу на осіб, що допущені до відкриття, закриття та опечатування грошових сховищ (комор) Тернопільського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 21.02.2018 року по 27.02.2018 року; журналів по приходу і розходу, оборотно-сальдових відомостей по залишку готівки та цінностей Тернопільського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 21.02.2018 року по 27.02.2018 року; особових справ начальника Тернопільського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та старшого касира Тернопільського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ; службової перевірки по факту виявленої 27.02.2018 року у Тернопільському відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нестачі готівкових коштів в сумі 7315591,77 гривень, 69690,00 доларів США, 17630,00 Євро та 1 злитку золота (5 грам); документів, які містять вільні взірці почерку та підпису ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що документи, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримання доказів, необхідні у проведенні почеркознавчої експертизи та приймаючи до уваги неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 , а саме:
- актів ревізій (із додатками) готівки та цінностей операційної каси Тернопільського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.02.2018 року та від 27.02.2018 року; інформації про здійснення всіх банківських операцій Тернопільським відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 21.02.2018 року по 27.02.2018 року; відеозаписів із камер відеоспостреження Тернопільського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 21.02.2018 року по 27.02.2018 року; особових справ начальника Тернопільського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та старшого касира Тернопільського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ; службової перевірки по факту виявленої 27.02.2018 року у Тернопільському відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нестачі готівкових коштів в сумі 7315591,77 гривень, 69690,00 доларів США, 17630,00 Євро та 1 злитку золота (5 грам), з можливістю вилучити копії вищезазначених речей і документів (інформації), скопіювавши їх на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій;
- касових ордерів про здійснення всіх банківських операцій Тернопільським відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 21.02.2018 року по 27.02.2018 року; книги обліку готівки та інших цінностей, що зберігаються у сховищі цінностей Тернопільського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 21.02.2018 року по 27.02.2018 року; контрольного журналу на осіб, що допущені до відкриття, закриття та опечатування грошових сховищ (комор) Тернопільського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 21.02.2018 року по 27.02.2018 року; журналів по приходу і розходу, оборотно-сальдових відомостей по залишку готівки та цінностей Тернопільського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 21.02.2018 року по 27.02.2018 року; документів, які містять вільні взірці почерку та підпису ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з можливістю вилучити їх для проведення почеркознавчої експертизи.Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1