справа №274/936/18
провадження № 1-кс/0274/241/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.02.2018 року м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 09.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В :

21 лютого 2018 року слідчий слідчого відділення Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо обслуговування рахунків НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 01.01.2016 по час надання інформації.

До клопотання долучено витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000006 від 9.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, рапорт працівника поліції , довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати.

В клопотанні зазначено, що що 15.12.2017 ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі голови ОСОБА_4 укладено договір підряду № 2 з приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_5 предметом якого являється проведення будівельних робіт по об`єкту: «Аварійно-відновлювальні роботи покрівлі будівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Бердичівської районної ради за адресою: АДРЕСА_1 (капітальний ремонт)» на загальну суму 1 320 675,89 грн. Відповідно до умов розділу 5 «Початок та строки виконання робіт», п. 5.1 та п. 5.2 даного договору Підрядник зобов`язується розпочати виконання робіт 15.12.2017 з терміном їх завершення 31.12.2017, проте роботи за вказаним договором виконані не були.

Першочерговими заходами установлено, що грошові кошти у сумі 1 320 675,89 грн., у повному обсязі замовником перераховано на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_6 », які відкриті у Житомирське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий доводи клопотання підтримав. В судовому засіданні необхідність отримання документів,що містять банківську таємницю, слідчий обґрунтував тим, що вонинеобхідні для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Слідчий суддя враховує, що одним із механізмів витребування документів і даних, передбачених КПК, є процедура тимчасового доступу до речей і документів, передбачених ст.ст. 159-166 КПК України. Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 7 КПК України, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належить інформація, яка знаходиться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про його часткове задоволення. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії .
Документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, інформація , які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Одночасно слідчий суддя враховує, що слідчим необгрунтовано необхідності вилучення (виїмки) в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " оригіналів документів, що містять банківську таємницю.

Також слідчий просить надати доступ до документів за період, починаючи 01.01.2017 року - по дату надання інформації. Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступ до документів лише за період з 01.12.2017 р. до моменту фактичного надання доступу, оскільки договір підряду №2 укладено лише 15.12.2017 р., банківські документи за більш ранній період не міститимуть відомостей, що мають значення для кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Бердичівського ВП Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України лейтенант поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_10 , які діють за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про огляд оригіналів документів та виготовлення копій документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса АДРЕСА_2 в тому числі у відокремлених філіях (установі ЖИТОМИРСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) МФО НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_3 ) оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо обслуговування рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 01.12.2017 по 22.02.2018 року, а саме:

-відомостей про рух коштів на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії(у форматі Exel), у прибутковій і видатковій частині, із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період обслуговування;

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме:картки із зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, доручень на право вчинення юридичних дій від імені керівника суб`єкта господарської діяльності, оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченого нотаріально;

-платіжних доручень, за якими проводилось перерахування коштів з рахунків7546, № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , у тому числі поза межами системи обслуговування «Клієнт-Банк», документів щодо отримання готівкових коштів з вказаних рахунків (грошових чеків, заявок на видачу готівки, документів платіжних терміналів, що підтверджують здійснення операції з використанням платіжної картки та посвідчені підписами клієнта при одержанні готівки в касі банку), а також результатів застосування технічних засобів ідентифікації клієнта за допомогою фото чи відео зйомки;

-відомостей про час та спосіб з`єднання клієнта з програмно-технічними засобами банку при поданні електронних розрахункових документів та проведення інших операцій в системі «Клієнт-Банк».

В решті вимог відмовити.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1