пр. № 1-кс/759/4220/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 грудня 2017 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 0001703, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 366 ч.2 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
26.12.2017 року слідчий Святошинського УП ГУНП у місті Києві майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 , надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 (за письмовим дорученням в порядку ст.40, ст.41 КПК України іншим працівникам Національної поліції України) про тимчасовий доступ до речей і документів - вилучити в оригіналах (здійснити їх виїмку) стосовно ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за весь період діяльності, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: завірену належним чином інформацію про взяття на облік ІНФОРМАЦІЯ_1 платників єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням їх заробітної плати по місячно з моменту реєстрації товариства по теперішній час.

У клопотанні слідчий пояснив, що у провадженні СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001703 від 27.02.2017 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що що ОСОБА_6 будучи призначеним, згідно наказу №137-п від 16 липня 2015 року, на посаду Заступника генерального директора з питань капітальних вкладень ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), діючи на підставі Посадової інструкції заступника генерального директора з питань капітальних вкладень ІНФОРМАЦІЯ_2 затвердженої 17 червня 2015 року Генеральним директором КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , з якою ОСОБА_6 ознайомлений 31.07.2015 року, при цьому будучи службовою особою, постійно виконуючою організаційно-розпорядчі функції, наділений, згідно своїх посадових обов`язків, керівними повноваженнями, маючи умисел спрямований на службове підроблення, яке полягало у видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання вчинив злочин при наступних обставинах.

23.12.2016 року, ОСОБА_6 достовірно знаючи, про те що роботи по договору № 168/11 від 21.11.2016 року, який передбачав Капітальний ремонт бульвару Вернадського у Святошинському районі м.Києва, виконані не в повному обсязі, перебуваючи у приміщенні свого службового кабінету, розташованого на території ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_2 , затвердив офіційні документи, передбачені Наказом від 05.07.2013 року № 293 "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013" Акт №1 Приймання виконаних будівельній робіт за грудень 2016 року, форми КБ-2В, Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, №1, за грудень 2016 року, шляхом внесення в графи «Замовник» свого особистого підпису та поставлення на Акті і Довідці, відтиску круглої печатки ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), чим підтвердив повне і своєчасне виконання робіт за договором №168/11 від 21.11.2016 року, який передбачав Капітальний ремонт бульвару Вернадського у Святошинському районі м.Києва.

Продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел спрямований на видачу завідомо неправдивих офіційних документів Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №1, за грудень 2016 року, форми КБ-3, Акт №1 Приймання виконаних будівельній робіт за грудень 2016 року, форми КБ-2В, передав їх у бухгалтерією ІНФОРМАЦІЯ_2 , тобто, здійснив видачу, завідомо підроблених офіційних документів.

Видані ОСОБА_6 завідомо підроблені офіційні документи взяті на облік ІНФОРМАЦІЯ_4 та 29.12.2016 року стали підставою для перерахування бюджетних коштів в розмірі 987405,60 грн. на рахунок ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за роботи які виконані не були.

Встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) звітує до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторона кримінального провадження з боку обвинувачення (потерпілий) наводить наступні підстави, що існує обгрунтована підозра, щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Отримання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення, а саме документів, що становлять інформацію про взяття на облік ІНФОРМАЦІЯ_1 платників єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді, а саме потребують дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, які виконані від посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 )(призначення почеркознавчої експертизи), необхідні для проведення в подальшому позапланової перевірки щодо додержання ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 )(суб`єктом господарювання) законодавства про працю та загальнообов`язкового державного страхування, економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілим, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах, у потерпілої сторони та органу досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Вказані речі і документи мають важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб шляхом проведення почеркознавчої експертизи по записам та підписам, допиту свідків, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до скоєного кримінального правопорушення, та будуть використані під час досудового розслідування як доказ.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику посадових осіб ПП « ОСОБА_5 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Оскільки суду не надано відомостей, що докази, про які йде мова у клопотанні, відносяться до переліку, зазначеному у ст.161 КПК України, вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Проведення виїмки оригіналів документів обумовлене тим, що у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формується виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загроза зміни або знищення цих документів.
Керуючись ст.ст.7-11,107,110,131,132,159-169,309,395,369-371КПК України, суд

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 0001703, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 366 ч.2 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 (за письмовим дорученням в порядку ст.40, ст.41 КПК України іншим працівникам Національної поліції України) про тимчасовий доступ до речей і документів - вилучити в оригіналах (здійснити їх виїмку) стосовно ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за весь період діяльності, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: - завірену належним чином інформацію про взяття на облік ІНФОРМАЦІЯ_1 платників єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням їх заробітної плати по місячно з моменту реєстрації товариства по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1