Справа № 698/648/17
Провадження № 1-кс/698/60/17
слідчий суддя Катеринопільського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 за участю:
секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду у селищі Катеринопіль Черкаської області клопотання начальника Катеринопільського відділу Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення,-
Необхідність виїмки вказаних вище документів сторона кримінального провадження мотивує тим, що вказані матеріали сприяють виявленню та фіксації відомостей про обставини вчиненого злочину, та в подальшому можуть підтвердити чи спростувати винуватість особи, яка вчинила вказаний злочин.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просить слідчого суддю його задовольнити. Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України просить розглянути клопотання без участі представника ФОП ОСОБА_4 , оскільки вважає, що існує реальна загроза знищення документів, надання доступу до яких є предметом вказаного клопотання, яка полягає у можливості причетних до вчинення злочину осіб внести істотні зміни чи провести підміну до витребування оригіналів вказаної документації. Цими ж загрозами, а також необхідністю призначення у кримінальному провадженні відповідних експертиз для проведення яких, будуть необхідні саме оригінали документів, прокурор пояснює необхідність витребування оригіналів вказаних документів.
В судовому засіданні встановлене наступне.
З договору будівельного підряду від 08.11.2016 року № 08/11/16 вбачається, що його було укладено між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_4 з метою проведення реконструкції дитячого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у селищі Катеринопіль, Черкаської області на загальну суму 908 684 грн..
Відповідно до ч. 1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1-4 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого- судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого - судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» оперативним підрозділам для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності надається право, зокрема, з дозволу слідчого судді в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, - витребовувати документи та дані, що характеризують діяльність підприємств, установ, організацій, із залишенням копій таких документів та опису вилучених документів особам, в яких вони витребувані, та забезпеченням їх збереження і повернення в установленому порядку. Вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських документів забороняється, крім випадків, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.
За таких обставин, слідчий суддя, приходить до висновку про наявність законних підстав для часткового задоволення клопотання сторони кримінального провадження, оскільки в судовому засіданні останньою були доведені підстави для надання тимчасового доступу, що встановлені ч. 5,7 ст. 163 КПК України та надає тимчасовий доступ із здійсненням вилучення (виїмки) до вказаних нижче оригіналів документів, крім установчих документів ФОП ОСОБА_4 ..
При цьому слідчий суддя надає тимчасовий доступ без здійснення вилучення (виїмки) до установчих документів ФОП ОСОБА_4 , оскільки визнає що вказані документи посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності і їх вилучення призведе до позбавлення особи можливості здійснювати таку діяльність, а зазначена у клопотанні про надання тимчасового доступу мета досудового розслідування, може бути досягнута шляхом безпосереднього ознайомлення з оригіналами вказаних документів у місці їх зберігання та виготовлення копій та з цих підстав відмовляє у їх вилученні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,163,165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити частково.
Надати процесуальному керівнику, начальнику Катеринопільського відділу Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Катеринопільського відділу Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ОВС Черкаського УЗЕДЗЕ НП України в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 та старшому оперуповноваженому ОВС Черкаського УЗЕДЗЕ НП України в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ: 1) із здійсненням вилучення (виїмки) дооригіналів наступних документів: матеріалів проектно-кошторисної документації на «Реконструкцію шатрового даху дитячого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 140 місць в селище Катеринопіль, Черкаської області; експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочому проекту: «Реконструкція шатрового даху дитячого садка на 140 місць в селищі Катеринопіль, Черкаської області»; договору будівельного підряду на реконструкцію шатрового даху дитячого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 140 місць в селищі Катеринопіль, Черкаської області; платіжних доручень на оплату вартості реконструкції шатрового даху дитячого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; рахунків на оплату вартості реконструкції шатрового даху дитячого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; актів приймання-передачі виконаних робіт до договору про виконання робіт з реконструкції шатрового даху дитячого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договору підряду з реконструкції шатрового даху дитячого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; розрахунків загальновиробничих витрат з реконструкції шатрового даху дитячого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат з реконструкції шатрового даху дитячого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 про затвердження робочого проекту «Реконструкція шатрового даху ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 140 місць селище Катеринопіль, Черкаської області; Договір на здійснення технічного нагляду згідно ДБН Д 1.1-1-2000 додаток БП 49; дефектні акти з реконструкції ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; кошторисні розрахунки вартості об`єкта будівництва «Реконструкція шатрового даху дитячого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »»; розрахунок договірної ціни на будівництво «Реконструкція шатрового даху ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» на 140 місць в селищі Катеринопіль, Черкаської області що здійснюється в 2016 році; локальні кошториси на будівельні роботи з реконструкції шатрового даху дитячого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомостей ресурсів до локальних кошторисів з реконструкції шатрового даху дитячого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису з реконструкції шатрового даху дитячого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; пояснювальної записки до реконструкції шатрового даху дитячого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; підсумкової відомості ресурсів реконструкції шатрового даху дитячого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договору виконання робіт з вогнезахисної обробки дерев`яних конструкцій з реконструкції шатрового даху дитячого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договірної ціни на будівництво «Реконструкція шатрового даху дитячого садка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 140 місць в селищі Катеринопіль, Черкаської області»; договору поставки матеріалів для проведення реконструкції шатрового даху дитячого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », бухгалтерська довідка про підтвердження вартості основних придбаних матеріалів по об`єкту ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виконавча документація за весь період будівництва, акти на приховані роботи, документи з приводу взаємовідносин з ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ПП ОСОБА_7 ; штатний розпис працівників; угоди на ведення документації бухгалтерського обліку; акти виконаних робіт, відомості ресурсів, локальні кошториси, зведені кошторисні рахунки, розрахунки загально виборчих та адміністративних витрат, листування із замовником та балансоутримувачем (окрім загальних в електронному вигляді у форматі ID.MS); книги видачі довіреностей, журнал вхідної-вихідної кореспонденції; виконавчу документацію по об`єкту (загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт); документи за 2016-2017 роки по взаємовідносинах з контрагентами (угоди, додаткові угоди, специфікації, платіжні доручення, рахунки, накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності, гарантійні талони, податкові накладні, претензійна робота; 2) без здійснення вилучення (виїмки): установчі документи ФОП ОСОБА_4 , які зберігаються та перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 .
Роз`яснити володільцю документів, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити до 26.11.2017 року. Виготовити дві копії ухвали із позначенням їх як копії.
Ухвала може бути оскаржена виключно з підстав передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України протягом п`яти днів з дня її оголошення. З інших підстав ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1