Дата документу 05.02.2018 Справа № 554/654/18
Єдиний унікальний номер справи: №554/654/18
Провадження № 1-кс/554/1164/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.02.2018року Октябрський районний суд м. Полтави в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції
ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СУ ГУНП в Полтавській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те що, У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000004, яке внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 03.01.2018з правовою кваліфікацією ч.3 ст.191 КК України за фактом привласнення, чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Так, 03.01.2018 року до СУГУНП в Полтавській області надійшов рапорт ст. о/у в ОВС УЗЕ в Полтавській області про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , та іншими, невстановленими на даний час особами, вступивши у злочинну змову із службовими особами підконтрольних новостворених підприємств ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та інших суб`єктів господарської діяльності, а саме: ФОП- ОСОБА_4 (і.н. НОМЕР_4 ), ФОП- ОСОБА_5 (і.н. НОМЕР_5 ), яким було надано перевагу та укладено ряд договорів підряду, в межах "Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м Полтави на 2017 рік", на проведення будівельно-ремонтних робіт у м. Полтаві.Орієнтовна сума заволодіння бюджетними коштами становить 820 000грн.

В ході проведення досудового слідства стало відомо про те, що ІНФОРМАЦІЯ_5 11.12.2017 перерахувало бюджетні кошти в розмірі 448 420,49 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за виконані в повному обсязі роботи згідно договору «Капітальний ремонт труб опалення та заміна теплообмінників у підвальному приміщенні жилого будинку за адресою: АДРЕСА_1 », а також 14.12.2017 перераховані кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в розмірі 414 623,90 грн. на придбання матеріалів для виконання капітального ремонтутруб опалення та заміни теплообмінників за вище вказаною адресою.

Згідно інформації наданої мешканцями будинку АДРЕСА_1 та зокрема ОСОБА_6 , встановлено, що у болерній не замінені труби, залишені старі вентиля крани перекриття гарячої та холодної води по стояках квартир, а також не мінялися каналізаційні труби, що ведуть від будинку до колодязя.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як Підрядник виконувало роботи за договорами з УЖКГ одночасно на багатьох інших об`єктах міста впродовж другого півріччя 2017 року, при цьому згідно відомостей з ІНФОРМАЦІЯ_6 , не мали на те відповідних матеріальних та людських ресурсів.

У сукупності із іншими доказами, є підстави вважати, щослужбові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » впродовж 2017 року вчиняли злочинні дії спрямовані на привласнення та розтрату коштів місцевого бюджету.

Враховуючи викладене, з метою додержання загальних засад кримінального провадження щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, доведення причетності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 вчинення кримінального правопорушення, спрямованого на привласнення та розтрату коштів місцевого бюджету шляхом внесення до первинних бухгалтерських документів недостовірних відомостей, а саме про завищення обсягів виконаних будівельних та ремонтних робіт, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до наступних відомостей, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по розрахунках з ІНФОРМАЦІЯ_8 радив розрізі об`єктів з 01.01.2017 по теперішній час;

- проектно-кошторисна документація на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт труб опалення та заміни теплообмінників у підвальному приміщенні жилого будинку по АДРЕСА_1 »,

- договір про виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт труб опалення та заміни теплообмінників у підвальному приміщенні жилого будинку по АДРЕСА_1 », акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ2в, КБ3),акти прихованих робіт, акти огляду на закриті роботи; загальний журнал робіт, виконавчі креслення, акти приймання-передачі виконаних робіт та введення в експлуатацію, документи щодо здійснення оплати в розрізі договору, регістри аналітичного та синтетичного обліку по рахунках на яких відображаються проведені роботи та розрахунки по вищенаведеному об`єкту,

- фінансово-господарські документи та первинні бухгалтерські документи щодо придбання будівельних матеріалів, а також залучення субпідрядних організацій для виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт труб опалення та заміни теплообмінників у підвальному приміщенні жилого будинку по АДРЕСА_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх (здійснення їх виїмки) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Приймаючи до уваги, що при розслідуванні кримінального провадження для проведення слідчих дій та експертних досліджень потрібні документи та відомості, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що іншими способами без наявності вказаних документів, неможливо довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Слідча в судовому засіданні прохала клопотання задовольнити, пояснення надала аналогічно викладені в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів, а саме:

- регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по розрахунках з ІНФОРМАЦІЯ_5 в розрізі об`єктів з 01.01.2017 по теперішній час;

- проектно-кошторисна документація на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт труб опалення та заміни теплообмінників у підвальному приміщенні жилого будинку по АДРЕСА_1 »,

- договір про виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт труб опалення та заміни теплообмінників у підвальному приміщенні жилого будинку по АДРЕСА_1 », акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ2в, КБ3),акти прихованих робіт, акти огляду на закриті роботи; загальний журнал робіт, виконавчі креслення, акти приймання-передачі виконаних робіт та введення в експлуатацію, документи щодо здійснення оплати в розрізі договору, регістри аналітичного та синтетичного обліку по рахунках на яких відображаються проведені роботи та розрахунки по вищенаведеному об`єкту,

- фінансово-господарські документи та первинні бухгалтерські документи щодо придбання будівельних матеріалів, а також залучення субпідрядних організацій для виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт труб опалення та заміни теплообмінників у підвальному приміщенні жилого будинку по АДРЕСА_1 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1