печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000293 від 09.06.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
27 грудня 2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000293 від 09.06.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
27 грудня 2017 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, через канцелярію суду подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчий у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000293 від 09.06.2017 за фактом розтрати майна у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем службовими особами державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що виразилось у продажу необробленої деревини за заниженими цінами, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так у період під час проведення аукціонів з продажу необробленої деревини заготовленої державними лісогосподарськими підприємствами Полтавської області, які проводилися на базі ІНФОРМАЦІЯ_3 у 1 та 2 кварталах 2017 року, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не виставляли на продаж всю заготовлену деревину як того вимагають норми Наказу Держкомлісгоспу України № 42 від 19.02.2007, а реалізовували деревину по прямим договорам за цінами нижчими ніж ті, що склались на останньому аукціоні.

Так, відповідно до акту перевірки окремих питань діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складеного 12.05.2017 за результатами комісійної перевірки підприємства службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що 06.04.2017 службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено угоду № 354-Б/К з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на поставку останньому будівельного лісу дубового в кількості 80 кубічних метрів за цінами зазначеними в прайс-листі. Оскільки, зазначений вид продукції не виставлявся державним підприємством на аукціон з продажу необробленої деревини, то ціни зазначені в прайс-листі не відповідають його споживчій вартості та є нижчими за ціни, які склались на останньому аукціоні.
Слідчий вказує, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи відносно яких подано клопотання про тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та оскільки іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та не встановлено обставин, які б свідчили про наявність підстав для вилучення оригіналів документів та вважає дане прохання слідчого передчасним, а відтак не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000293 від 09.06.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю задовольнити частково.
Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківських документів по рахункаx № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (Євро), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (російський рубль), № НОМЕР_6 (українська гривня) відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у копіях, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для відкриття рахунків в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- виписок про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (Євро), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (російський рубль), № НОМЕР_6 (українська гривня) відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з 01.01.2017 по 01.09.2017, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеного підприємства, їх реєстраційні коди;
- банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (Євро), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (російський рубль), № НОМЕР_6 (українська гривня) відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2017 по 01.09.2017;
- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (Євро), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (російський рубль), № НОМЕР_6 (українська гривня) відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2017 по 01.09.2017.
В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/76735/17-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1