н/п 1-кс/640/79/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і розпорядження про їх вилучення (виїмку завірених копій документів) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за картковими рахунками отримувачів відкритими в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період часу починаючи з відкриття по теперішній час, а також документів, що містять анкетні дані про особу на яку відкрито вищезазначений рахунок, дані про час відкриття рахунку та кому він належить (адреса проживання, паспортні дані, номер засобів зв`язку), дані про рух коштів за даним рахунком за період часу починаючи з відкриття рахунку по теперішній час, дані про те, у якому відділенні та в який час знімались грошові кошти, зараховані на даний рахунок, про власника картки, який прив`язаний до даного рахунку, а також доступ до фото і відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат та адресу їх розташування за період часу починаючи з відкриття рахунку по теперішній час, а у випадках переказу коштів з картки на картку, надати номер картки на яку був здійснений переказ коштів та повні анкетні дані особи, якій на картку був здійснений переказ, адресу її мешкання, паспортні дані та номер засобів зв`язку.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що невстановлена особа, розробивши схему заволодіння шахрайським шляхом за допомогою мережі Інтернет чужими грошовими коштами в безготівковому вигляді в якості передплати за неіснуючі товари, отримуючи їх на рахунок банківських карток оформлених на сторонніх осіб в різних банках, з подальшим самостійним обготівкуванням грошових коштів в банкоматах.
На теперішній час встановлено, що у вказаній злочинній схемі використано банківські картки наступних банків: публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .
В ході досудового розслідування, виникла необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів, та можливість виїмки їх завірених копій документів.
Вищевказані речі та документи знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).
Сторона обвинувачення зазначає, що з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності за скоєння шахрайських дій та встановлення її місцезнаходження, враховуючи те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка може бути використана як докази у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні інформації, якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 04.01.2018 надійшла заява від слідчого ОСОБА_3 , в якій він просить провести судове засідання про тимчасовий досту до речей та документів без його участі у зв`язку з навантаженим графіком роботи (а.с. 12).
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України, ч. 6 ст. 147, абз. 1 п. 3 Розділу XII Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до інформації, зобов`язавши ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , забезпечити слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за картковими рахунками отримувачів відкритими в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період часу починаючи з відкриття по 05.01.2018, а також документів, що містять анкетні дані про особу на яку відкрито вищезазначений рахунок, дані про час відкриття рахунку та кому він належить (адреса проживання, паспортні дані, номер засобів зв`язку), дані про рух коштів за даним рахунком за період часу починаючи з відкриття рахунку по 05.01.2018, дані про те, у якому відділенні та в який час знімались грошові кошти, зараховані на даний рахунок, про власника картки, який прив`язаний до даного рахунку, а також доступ до фото і відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат та адресу їх розташування за період часу починаючи з відкриття рахунку по 05.01.2018, а у випадках переказу коштів з картки на картку, надати номер картки на яку був здійснений переказ коштів та повні анкетні дані особи, якій на картку був здійснений переказ, адресу її мешкання, паспортні дані та номер засобів зв`язку, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05.02.2018.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1