Справа № 714/817/17
У Х В А Л А

"16" листопада 2017 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні 0000250 від 06 жовтня 2017 року клопотання слідчого СВ Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
16 листопада 2017 року до суду звернувся слідчий ОСОБА_4 з клопотанням погоджене прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити посилаючись на обставини зазначені в клопотанні. Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання мотивовано тим, що в період часу з 22.09.2017 року по 25.09.2017 року відносно ОСОБА_5 були вчинені шахрайські дії з боку невідомої особи, яка представилась працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті чого останній була завдана матеріальна шкода на суму 119 225 гривень, перерахувавши дані кошти як комісію за отримання авто. Будучи допитаним у якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила , що 21.09.2017 року на її мобільний телефон надійшло смс-повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_1 про виграш автомобіля «Нісан». В повідомлені було вказано номер мобільного телефону за яким необхідно було зателефонувати, а саме: НОМЕР_2 , та сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 . 22.09.2017 року вона зателефонувала за вище вказаним номером телефону, та в ході телефонної розмови невідомий приставився працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , підтвердив, що вона дійсно виграла автомобіль та запропонував отримати автомобіль або отримати еквівалентну суму вартості автомобіля, а саме: 471 000 грн. В свою чергу вона погодилась отримати грошові кошти. В ході телефонної розмови невідомий їй «представник компанії» повідомив, що для отримання виграшу необхідно здійснити оплату в розмірі 1% за реєстрацію. Цього ж дня за допомогою терміналу самообслуговування в АДРЕСА_1 , вона здійснила переказ грошових коштів в сумі 4 750 грн. на картковий рахунок одержувача, який їй в ході телефонної розмови, диктував невідомий. Через декілька годин ОСОБА_5 зателефонував «представник компанії» та повідомив, що необхідно здійснити оплату податків за виграш. Цього ж дня вона здійснила ще декілька переказів грошових коштів через вказаний вище термінал самообслуговування на платіжні картки: № НОМЕР_3 (9 500 грн. та 10 600 грн.); № НОМЕР_4 (10 600 грн.); № НОМЕР_5 (9 600 грн.), на загальну суму 40 300 грн.
23.09.2017 року на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував невідомий, який повідомив, що необхідно сплатити 19 100 грн. за депозит у банку. Цього ж дня вона за допомогою терміналу самообслуговування самостійно здійснила два платежі у розмірі 9550 грн. кожен, на платіжні картки: № НОМЕР_3 (9550грн.); № НОМЕР_4 (9 550 грн.). Через деякій час ОСОБА_5 знову зателефонували та повідомили, що необхідно здійснити оплату страховки та за оформлення документів. Так, вона здійснила переказ грошових коштів через термінал самообслуговування чотирма платежами на загальну суму 40575грн. на платіжні картки: № НОМЕР_4 (12000 грн.); № НОМЕР_5 (8 525 грн. та 8 500 грн.) і 11 550 грн. на іншу платіжну картку.
24.09.2017 року ОСОБА_5 зателефонував «представник компанії» та повідомив, що необхідно здійснити ще один платіж у сумі 14 500 грн. за банківські послуги. 25.09.2017 року вона за допомогою терміналу самообслуговування здійснила переказ грошових коштів у сумі 14 500 грн. на картковий рахунок, який в ході телефонної розмови продиктував представник компанії. Обіцяного виграшу вона не отримала, грошові кошти не повернуто, зв`язок з продавцем втрачено.
Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення 06 жовтня 2017 року внесені до ЄРДР за №0000250 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

На даний час у кримінальному провадженні проведені всі можливі та необхідні слідчі дії і оперативно-розшукові заходи, однак особа, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, не встановлена,тому виникла необхідність в отриманні та опрацюванні інформації про рух коштів даних банківських рахунків, а саме: банківська виписки про рух грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 розрахунковим рахункам із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначення номерів рахунків, на які переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), з 22 по 23 вересня 2017 року, в тому числі можливість її вилучити. Вказана інформація буде використовуватися як доказ по даному кримінальному провадженні, довести обставини, які передбачається, за допомогою опрацювання інформації про рух коштів даного рахунку іншими способами, неможливо. Дана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без її опрацювання встановити особу, яка вчинила даний злочин неможливо.
Зазначена інформація перебуває у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), головний офіс який розташований в АДРЕСА_2 (відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_3 ).
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

З поданого слідчим клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, оскільки виклик представників публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання для участі у ньому займе тривалий час, а термін зберігання вказаної інформації є обмеженим, розгляд даного клопотання слід проводити без виклику представників вказаного товариства, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і використання їх як доказів, а також з метою встановлення особи, яка зняла з карткових рахунків кошти в сумі 119 225 грн., а саме з даних вказаних рахунків 88 425 грн. та яка скоїла дане кримінальне правопорушення, у зв`язку з неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований в АДРЕСА_2 (відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_3 ). а саме карткових рахунків № НОМЕР_3 ;№ НОМЕР_4 ;№ НОМЕР_5 відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та роздруківки про рух коштів (зняття коштів і по даних карткових рахунках, що становлять банківську таємницю, керуючись ст. ст. 40. 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,таким чином клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 159-263, 234, 237, 309 КПК України, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ОСОБА_4 задовольнити.

Зобов`язати керівництво ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований в АДРЕСА_2 надати слідчим СВ Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області : слідчому ОСОБА_4 , начальнику ОСОБА_6 , старшому слідчому ОСОБА_7 , а також за доручення слідчого начальнику СКП Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКП Герцаївського ВП ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований в АДРЕСА_2 зокрема: банківської виписки про рух грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 розрахунковим рахункам із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначення номерів рахунків, на які переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), з 22 по 23 вересня 2017 року, в тому числі можливість її вилучити.
Зобов`язати публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовити у десятиденний термін на паперовому та електронному носії документи з вказаною у п. 1 даного клопотання інформацією.
Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її винесення.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя :