Провадження № 1-кс/161/6449/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 13 вересня 2017 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка містить в собі охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фактична адреса: АДРЕСА_1 ) в тому числі ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Волинській області за адресою: АДРЕСА_2 , з наданням можливості вилучення в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься наступна інформація:

- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було його відкрито, а також чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я;

- зміну даних банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації. Окрім цього вказати, коли, ким та за допомогою якого банкомату або відділення банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено зміну вказаних даних в період з 14.08.2017 по даний час;

- зняття, перерахунок, рух грошових коштів в період часу із 24.08.2017 по даний час з банківського рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося зняття готівки із вказаного рахунку, дати та суми відповідної операції; номерів банківських рахунків, а також номерів мобільних операторів стільникового зв`язку, на які в період з 14.08.2017 по даний час перераховувалися грошові кошти з вказаного рахунку, в тому числі грошей в сумі 520 гривень;

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій зняття грошових коштів з вказаного рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 14.08.2017 по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до карткового рахунку № НОМЕР_1 , ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до рахунків в період з 14.08.2017 по даний час;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти потерпілим ОСОБА_5 у сумі 520 гривень через касира « ІНФОРМАЦІЯ_1 », точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 14.08.2017 по даний час.

Оскільки, на думку слідчого, дана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0003794 від 16.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, так як в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 14.08.2017 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу в мережі Інтернет автозапчастини під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошами в сумі 520 гривень, які ОСОБА_5 перерахував на картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , чим ОСОБА_5 було завдано матеріальних збитків на вказану суму, тому слідчий звернувся із даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 або оперативному підрозділу за дорученням слідчого в порядку статей 40, 41 КПК України слід надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка містить в собі охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фактична адреса: АДРЕСА_1 ) в тому числі ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Волинській області за адресою: АДРЕСА_2 , з наданням можливості вилучення в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вище вказана інформація.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Законом України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 або оперативному підрозділу за дорученням слідчого в порядку статей 40, 41 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка містить в собі охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фактична адреса: АДРЕСА_1 ) в тому числі ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Волинській області за адресою: АДРЕСА_2 , з наданням можливості вилучення в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься наступна інформація:

- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було його відкрито, а також чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я;

- зміну даних банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації. Окрім цього вказати, коли, ким та за допомогою якого банкомату або відділення банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено зміну вказаних даних в період з 14.08.2017 по даний час;

- зняття, перерахунок, рух грошових коштів в період часу із 24.08.2017 по даний час з банківського рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося зняття готівки із вказаного рахунку, дати та суми відповідної операції; номерів банківських рахунків, а також номерів мобільних операторів стільникового зв`язку, на які в період з 14.08.2017 по даний час перераховувалися грошові кошти з вказаного рахунку, в тому числі грошей в сумі 520 гривень;

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій зняття грошових коштів з вказаного рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 14.08.2017 по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до карткового рахунку № НОМЕР_1 , ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до рахунків в період з 14.08.2017 по даний час;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти потерпілим ОСОБА_5 у сумі 520 гривень через касира « ІНФОРМАЦІЯ_1 », точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 14.08.2017 по даний час.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1