Справа № 686/2878/18
У Х В А Л А
12 лютого 2018 року м. Хмельницький
06.02.2018 року слідчий СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 11.01.2018 року, невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу компресора, заволоділа грошовими коштами в сумі 5700 грн. в ОСОБА_5 , які останній перерахував перебуваючи по АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 5700 грн. потерпілий ОСОБА_5 перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище картковому рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період часу з 10.01.2018 року по 20.01.2018 року із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку, та рахунку на який перераховано кошти, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Слідчий просить задоволити клопотання.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_4 , слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ), з можливістю здійснити їх вилучення, а саме до:
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів за банківською картою по поточному рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, адресу розташування банкоматів, їх індивідуальні номери, назву банківської установи, якій вони належать, призначення платежів та сальдо за період часу з 10.01.2018 року по 20.01.2018 року, до речей і документів в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;
- відео та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в час зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 10.01.2018 року по 20.01.2018 року;
Службовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 12 березня 2018 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя