Дата документу 24.11.2017

Справа № 334/7703/17
Провадження № 1-кс/334/1804/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 листопада 2017 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя, у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

прокурора - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000034 від 02.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів

в с т а н о в и в :

Слідчим відділом Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до під № 0000034 від 02.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.175 КК України, за фактами безпідставної невиплати заробітної плати службовими особами Командитного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

До Дніпровського ВП звернулись із заявами колишні працівники, а також особи працевлаштовані на КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які повідомили що керівництво КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » порушує трудове законодавство та безпідставно не виплачує заробітну плату, в період 01.12.2015 по 01.09.2017.

Встановлено, що на виконанні ІНФОРМАЦІЯ_3 , знаходяться матеріали зведеного виконавчого провадження про стягнення заборгованості із КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь юридичних та фізичних осіб, а також держави, в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 , на загальну суму близько 10 млн. гривень.

Стаття 93 КПК України передбачає, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених чинним КПК України.

Згідно ст. 40 КПК України органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові особи, інші фізичні особи зобов`язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення слідчого.

Разом з тим, згідно ч. 1, 2 ст. 223 слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Частина 2 статті передбачає що підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Для встановлення суттєвих обставин вчиненого злочину, перевірки фактів щодо невиплати заробітної плати працівникам КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що мають значний суспільний резонанс, а також на виконання вказівки прокурора, 19.10.2017, в порядку ст. 40, 93 КПК України, слідчим направлений запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо надання наступної інформації:

- перелік офіційно працевлаштованих працівників (із зазначенням повних анкетних даних) КТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період з 01.01.2014 по теперішній час;

- перелік осіб, які в період з 01.01.2014 по теперішній час отримували доходи на вказаному підприємстві (по кожному співробітнику окремо);

- дані щодо заборгованості з виплати заробітної плати, сплати відповідних обов`язкових внесків працівникам КТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з зазначенням кількості працівників та суми щодо кожного конкретного працівника, якому керівництвом підприємства не виплачено заробітну плату та не сплачено відповідні обов`язкові внески, а також зазначити загальну суму заборгованості з виплати заробітної плати та обов`язкових внесків (кожен окремо) за період з 01.01.2014 року по теперішній час;

- копії матеріалів усіх перевірок, які проводились по даному підприємству у період з 01.01.2014 по теперішній час.

07.11.2017 під вих.№15574/05 від заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 отримано письмову відповідь на запит, із посиланням на ст.159, 163,165 КПК України про отримання запитуваної інформації лише за рішенням суду. Відмова надати копії документів обґрунтована також п.8 ч.1 ст.162 КПК України. у листі Крім того, у листі зазначено про те, що у зв`язку із набранням чинності ЗУ від 04.07.2013 №406-7 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв`язку з проведенням адміністративної реформи, яким внесено зміни до ЗУ від 08.04.2010 №2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування»», повноваження із здійснення контролю за нарахуванням, обчисленням та сплатою єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування з 11.08.2013 покладені на органи Державної фіскальної служби.

На теперішній час, з метою забезпечення швидкого, всебічного, повного дослідження обставин кримінального провадження, збирання доказів та перевірки фактичних обставин, виявлених під час проведення досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні завірених копій документів у ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення завірених копій вказаних документів, необхідне для використання їх в якості доказів під час прийняття рішення за результатами досудового розслідування та притягнення осіб винних у вчиненні злочину.

У судовому засіданні слідчий СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 доводила суду, що є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, можливо їх використання під час проведення судових експертиз, а також те що, вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, з метою об`єктивного дослідження вказаних документів. Тому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення слідчим ОСОБА_3 завірених копій документів щодо КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період з 01.01.2014 по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: перелік усіх працевлаштованих осіб на КТ «ЗЗВА», які отримували доходи в період з 01.01.2014 по теперішній час, завірені копії усіх видів звітів КТ «ЗЗВА» до органу пенсійного фонду України, період з 01.01.2014 по теперішній час, завірені копії матеріалів усіх перевірок, які проводились по даному підприємству у період з 01.01.2014 по теперішній час.

Прокурор підтримав клопотання слідчого та доводив суду, що забезпечення тимчасового доступу та вилучення завірених копій вказаних документів, необхідне для проведення судової-економічної експертизи та використання їх в якості доказів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий та прокурор, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Слідчий суддя також вважає, що інформація, яка міститься у документах, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий та прокурор, буде сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення слідчим ОСОБА_3 завірених копій документів щодо КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період з 01.01.2014 по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: перелік усіх працевлаштованих осіб на КТ «ЗЗВА», які отримували доходи в період з 01.01.2014 по теперішній час, завірені копії усіх видів звітів КТ «ЗЗВА» до органу пенсійного фонду України, період з 01.01.2014 по теперішній час, завірені копії матеріалів усіх перевірок, які проводились по даному підприємству у період з 01.01.2014 по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 24 грудня 2017 року.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1