Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/7447/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.11.2017 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи конкурсного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з посадовими особами автотранспортних підприємств з корисливих мотивів, зловживають своїм службовим становищем під час проведення конкурсів на перевезення пасажирів в межах м. Полтави, що виражається у наданні переваг з метою перемоги в конкурсі, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ).
Також пояснив, що в ході досудового розслідування, під час виконання доручення 316/115/102-17 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 , маючи вплив на роботу підприємств-перевізників шляхом виконання своїх функціональних обов`язків, за попередньою змовою з посадовими особами, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розробили схему незаконного збагачення шляхом отримання коштів у вигляді (відкату) за надання переваги під час проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських маршрутах. В свою чергу службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_1 ), " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ), для досягнення злочинної мети службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 вступили в злочинну змову з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які отримують від представників підприємств перевізників в тому числі КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПМР ( НОМЕР_7 ), грошові кошти за перемогу в конкурсі, які в подальшому передають службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В подальшому, для здійснення контролю злочинної схеми службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), з метою здійснення тиску на підприємства перевізників, створили робочу групу, яка здійснює перевірку транспортних засобів, які виїжджають на маршрути.
Згідно з інформацією наданою ГУ ДФС у Полтавській області ДФС України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 02.04.2014 року має відкриті рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_9 ), а саме рахунки № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 з 16.05.2014 року.
За відсутності документації щодо руху (обігу) грошових коштів по рахунках № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 неможливо встановити та довести факт причетності заволодіння грошовими коштами. Забезпечення можливості використання як доказів відомостей, які містяться в речах і документах АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_9 ), можливе лише за допомогою цих речей і документів, так як дані відомості отримати в інший спосіб є неможливим.
З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.
Просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_9 ), а саме по рахунках № НОМЕР_10 з 02.04.2014 по 09.11.2017 та № НОМЕР_11 з 16.05.2014 року.
Дане клопотання просив розглянути без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, обґрунтовуючи це інтересами слідства.
Враховуючи, що є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, суд приходить до висновку про можливість відповідно ч.2 ст. 163 КПК України, розглядати клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. . Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У поданому до суду клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинене кримінальне правопорушення,а також вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні банківської установи, отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.
З цих підстав клопотання підлягає задоволенню, з наданням дозволу на вилучення документів.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_9 ), про інформацію, а саме рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 із зазначенням дати, часу та суми нарахувань грошових коштів, повних анкетних даних контрагентів, дати, часу та місце зняття коштів з рахунків (із зазначенням адреси розташування, де було зняття грошових коштів ), суми зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_10 за період часу з 02.04.2014 року по 09.11.2017 та рахунку № НОМЕР_11 за період часу з 16.05.2014 року по 09.11.2017 року .
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити старшому слідчому відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1