Провадження №1-кс/127/7684/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 вересня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000624 за фактом зберігання на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , та в мікроавтобусі марки «Мерседес», д.н.з. НОМЕР_2 , 393 ящиків із незаконно виготовленою підакцизною продукцією.

Установлено, що 06.07.2016 до чергової частини Могилів Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 про те, що у домогосподарстві по АДРЕСА_2 невідомі особи вантажать спирт до мікроавтобусу марки «Мерседес». Домоволодінням за вказаною адресою в період з вересня 2015 року до часу виявлення факту зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв користувалась гр. ОСОБА_6 .

У результаті виїзду на місце події слідчо-оперативної групи та проведеного огляду домогосподарства за вказаною адресою, а також огляду вантажного відсіку автомобіля «Mercedes-Benz Sprinter», д.н.з. НОМЕР_2 , яким користувався ОСОБА_7 з дозволу ОСОБА_8 , що знаходився на території домоволодіння, виявлено та вилучено пластикові каністри та діжку, а також 393 ящики із підакцизною продукцією рідинами під виглядом продукції відомих виробників спиртних напоїв торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Finlandia», «Grey Goose», «Absolut» з ознаками підробки та без належних документів, які посвідчують якість та відповідність товару ДСТУ України, загальним об`ємом 7 677 л.

Під час досудового розслідування призначено судові експертизи матеріалів речовин і виробів, для проведення яких надано зразки виявлених та вилучених в ході вищевказаних оглядів домоволодіння та мікроавтобусу «Mercedes-Benz Sprinter» алкогольних напоїв. За результатами проведених ІНФОРМАЦІЯ_3 експертиз надані на експерте дослідження зразки рідин, які знаходяться в упаковках типу «bag-in-box» та коробках з написами «Finlandia», «Vodka Grey Goose», «Vodka Absolut» та «Kvint» - є спиртовмісними рідинами, водно-спиртовими сумішами, міцністю 37,0; 37,2; 32,8; 33,3 та 31,8% об`ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджувані зразки рідин за перевіреними фізико-хімічними (повнота наливу та міцність) показниками не відповідають інформації, зазначеній на етикетках.

Крім того, в ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню 16.07.2016 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , який 06.07.2016 завантажував до мікроавтобусу «Mercedes-Benz Sprinter», д.н.з. НОМЕР_2 вищевказані незаконно виготовлені алкогольні напої.

За наслідками вказаного обшуку виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме: 2 каністри ємністю по 35 л з прозорими рідинами з запахом спирту, які відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів ІНФОРМАЦІЯ_3 є спиртовмісними рідинами, міцність яких відповідно складає: 27,2 та 26,7% об`ємних, а саме: водно-спиртовою сумішшю, міцним алкогольним виробом, що за перевіреними органолептичним (смак та аромат) та фізико-хімічним (міцність) показниками не відповідає обов`язковим вимогам діючого ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Відправлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 разом з іншими причетними особами здійснювали за допомогою служб кур`єрської доставки та отримували з їх реалізації кошти на карткові рахунки.

Також, під час розслідування встановлено, що вироком ІНФОРМАЦІЯ_4 від 29.04.2016 засуджено ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за ч. ч. 1, 2 ст. 204 КК України, якому на підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом часткового складання призначених покарань визначено остаточне покарання у виді штрафу в розмірі 7000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 119 000 гривень з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення. Проте, засудженим на виконання вищевказаного вироку суду перераховано на користь держави кошти частково в сумі 2 631,82 грн.
Враховуючи вищевикладене, зметою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з`ясування фактичного перерахування грошових коштів та законності їх обігу, матеріального стану ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , з метою підтвердження корисливого мотиву вчинення ними злочину та встановлення факту отримання ними неконтрольованого державою прибутку, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам останнього. А тому вважаю за необхідне здійснити вилучення відомостей про рух грошових коштів, а також завірених належним чином копій документів, наданих для відкриття та використання банківських рахунків, які можуть виступати в якості джерела доказів по кримінальному провадженню.

Відповідно до листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.08.2017 №46-07/1463-1841БТ за ОСОБА_6 в ТВБВ № НОМЕР_3 філії Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обліковується картковий рахунок № НОМЕР_4 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , тому слідча звернулася з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідча ОСОБА_3 підтримала клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду даного клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином телефонограмою, однак його неявка, в силу ст. 163 ч. 4 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання. Дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000624 від 07.07.2016, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що для підтвердження факту незаконного зберігання підакцизної продукції, що має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву скоєння кримінального правопорушення та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до запитуваних ініціатором клопотання документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів та дозвіл на проведення вилучення (виїмки) копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , к.т. НОМЕР_5 ) / ТВБВ № НОМЕР_3 філії Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та свідчать про відкриття, використання та рух коштів (по всіх видах валют) по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому на ім`я ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_6 ), а саме:

- інформації на паперових та електронних носіях про рух коштів по названому рахунку за період з 01.01.2016 до дня отримання ухвали з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

- документів, на підставі яких було відкрито та використовувався названий рахунок (заяв на відкриття рахунку; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта; ксерокопій паспортів уповноважених осіб; довіреності, завіреної нотаріально на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком; заяв клієнта на встановлення системи «Клієнт-Банк»; договору на обслуговування системи «Клієнт-Банк»; акту про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк»; інших документів по відкриттю та обслуговуванню рахунку тощо.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: