Справа № 161/1211/18
Провадження № 1-кс/161/898/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 01 лютого 2018 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , слідчого СГ СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СГ СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем та можливість зняття копії інформації, що міститься в електронній інформаційній системі «Реєстр страхувальників», володільцем якої є ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу із 01.01.2016 року по 31.12.2017 року (за кожен місяць окремо) без їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СГ СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до Луцького міськррайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджене прокурором прокуратури Волинської області ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем та можливість зняття копії інформації, що міститься в електронній інформаційній системі «Реєстр страхувальників», володільцем якої є ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу із 01.01.2016 року по 31.12.2017 року (за кожен місяць окремо) без їх вилучення, а саме: податковий номер юридичних осіб (ідентифікаційний номер фізичних осіб - платників податків); найменування (для фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб, які використовують найману працю, - прізвище, ім`я, по батькові); місцезнаходження (для юридичної особи) та місце реєстрації місця проживання або місце фактичного проживання (для фізичної особи); форма власності; види економічної діяльності, в тому числі основний; кількість працівників на дату подання звітності та осіб, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами; витяги із персональних електронних облікових карток на кожну застраховану особу, які працюють у суб`єктів господарювання, із зазначенням унікального номера електронної облікової картки; номеру посвідчення застрахованої особи; прізвища, ім`я та по батькові на момент створення електронної облікової картки; прізвища, ім`я та по батькові на поточний момент; дати народження; статі; унікального номеру запису в Єдиному державному демографічному реєстрі та серії, номеру і назви документа, з якого взяті відомості до персональної облікової картки;громадянства;номеру телефону (у разі наявності);відмітки про смерть; ідентифікаційного номеру платника (крім осіб, які через релігійні або інші переконання відмовилися від ідентифікаційного номера); року, за який внесено відомості; розміру єдиного внеску за відповідний місяць; суми сплаченого єдиного внеску за відповідний місяць; професійної назви роботи; посади;даних про пільги;суми виплат (доходу), з якої сплачено страхові внески за відповідний місяць;суми призначеної пенсії;кількості відпрацьованих застрахованою особою календарних днів (годин) за відповідний місяць; інформації про страхові випадки: дату страхового випадку; виду страхового випадку; виду страхової виплати; вид соціальної пільги;виду соціальної виплати;дата, з якої призначено виплату; дати початку та закінчення виплати (пільги);суми виплати (помісячні суми виплати); індексації страхової виплати, та надати по наступних суб`єктах господарювання - платниках внеску: ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ПМП " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; ФОП ОСОБА_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; ФОП ОСОБА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ- НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ- НОМЕР_16 , « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , в рамках кримінального провадження № 0000292 від 03.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.2 КК України. Просить клопотання задовольнити, з підстав викладених в ньому.

В судовому засіданні заслухавши думку прокурора та слідчого, які клопотання підтримали та просили задовольнити в повному об`ємі, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи ті обставини, що стороною обвинувачення доведено підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, що зазначено в клопотанні, з метою проведення аналізу анкетних даних працівників, які зареєстровані у субєктів господарювання постачальників товару, та які вказані у товаро-транспортних накладних, із даними що подаються до Пенсійного фонду України відповідно Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування», разом з тим, з метою підтвердження чи спростування факту поставки товаро-матеріальних цінностей до філій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_17 », а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СГ СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , або за його дорученням - іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем та можливість зняття копії інформації, що міститься в електронній інформаційній системі «Реєстр страхувальників», володільцем якої є ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу із 01.01.2016 року по 31.12.2017 року (за кожен місяць окремо) без їх вилучення, а саме:

-податковий номер юридичних осіб (ідентифікаційний номер фізичних осіб - платників податків).

-найменування (для фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб, які використовують найману працю, - прізвище, ім`я, по батькові);

-місцезнаходження (для юридичної особи) та місце реєстрації місця проживання або місце фактичного проживання (для фізичної особи);

-форма власності;

-види економічної діяльності, в тому числі основний;

-кількість працівників на дату подання звітності та осіб, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами;

-витяги із персональних електронних облікових карток на кожну застраховану особу, які працюють у суб`єктів господарювання, із зазначенням унікального номера електронної облікової картки; номеру посвідчення застрахованої особи; прізвища, ім`я та по батькові на момент створення електронної облікової картки; прізвища, ім`я та по батькові на поточний момент; дати народження; статі; унікального номеру запису в Єдиному державному демографічному реєстрі та серії, номеру і назви документа, з якого взяті відомості до персональної облікової картки;громадянства;номеру телефону (у разі наявності);відмітки про смерть; ідентифікаційного номеру платника (крім осіб, які через релігійні або інші переконання відмовилися від ідентифікаційного номера); року, за який внесено відомості; розміру єдиного внеску за відповідний місяць; суми сплаченого єдиного внеску за відповідний місяць; професійної назви роботи; посади;даних про пільги;суми виплат (доходу), з якої сплачено страхові внески за відповідний місяць;суми призначеної пенсії;кількості відпрацьованих застрахованою особою календарних днів (годин) за відповідний місяць; інформації про страхові випадки: дату страхового випадку; виду страхового випадку; виду страхової виплати; вид соціальної пільги;виду соціальної виплати;дата, з якої призначено виплату; дати початку та закінчення виплати (пільги);суми виплати (помісячні суми виплати); індексації страхової виплати.

Вищевказану інформацію надати по наступних суб`єктах господарювання - платниках внеску: ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ПМП " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; ФОП ОСОБА_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; ФОП ОСОБА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ- НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ- НОМЕР_16 , « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 .

Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: