У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2017 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
Як вбачається з клопотання слідчого, у провадженні СВ Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного 23.02.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000977 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України за фактом привласнення чужого майна, яке було ввірене особі.
У клопотанні слідчий зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що згідно Наказу № 38-0 від 01.02.2016, затвердженого головою ІНФОРМАЦІЯ_1 на ОСОБА_5 покладено виконання обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 з наданням права першого підпису фінансових, платіжних та розпорядчих документів.

Також відповідно до наказу від 03.02.2016 за №23-0 затверджений в.о. начальника ОСОБА_5 він приступив до виконання обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 - ІНФОРМАЦІЯ_3 з 01.02.3016 з правом першого підпису фінансових, платіжних та розпорядчих документів.

Згідно з Положенням, затвердженим наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 від 12.12.2011 за № 136 ОСОБА_5 виконує функції пов`язані з керівництвом діяльності інспекції та несе персональну відповідальність за організацію та результати її діяльності.

Таким чином з 01.02.2016 року ОСОБА_5 займав у зазначеній інспекції посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто, була згідно з п. 3 ст. 18 КК України - службовою особою.

У відповідності до Положенням, затвердженим наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 від 12.12.2011 за № 136 ОСОБА_5 згідно розділу 10 має наступні «права та обов`язки»:

10.1Очолює Держекоінспекцію, здійснює керівництво її діяльністю, несе персональну відповідальність за організацію та результати її діяльності.
10.2Організовує та забезпечує виконання Держекоінспекцією Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів ІНФОРМАЦІЯ_4 -розпорядчого характеру, доручень ІНФОРМАЦІЯ_5 , його першого заступника та заступника - керівника апарату, наказів, розпоряджень ІНФОРМАЦІЯ_6 , доручень Голови ІНФОРМАЦІЯ_6 .
10.5Здійснює добір кадрів у Держекоінспекцію, формує кадровий резерв на відповідні посади (крім своїх заступників).
10.7 Призначає на посади та звільняє з посад керівників і заступників керівників структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_6 , інших державних службовців та працівників ІНФОРМАЦІЯ_7 , присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення, щодо їх заохочення та притягнення до відповідальності (крім совїх заступників).

10.15 Підписує накази ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Крім цього, ОСОБА_5 , працюючи на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 зобов`язаний керуватися у своїй професійній діяльності чинними нормативно-правовими актами України.

Також згідно з положеннями розділу 1 Кваліфікаційні харектиристики керівника (директора) підприємства «Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників», затвердженого Наказом Міністерства праці та соціальної політики України № 336 від 29.12.2004 «Про затвердження Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності», який є нормативним документом, обов`язковим з питань управління персоналом на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності та видів економічної діяльності, директор керує згідно з чинним законодавством виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю підприємства, відповідає за наслідки прийнятих рішень, збереження та ефективне використання майна підприємства, а також фінансово-господарські результати його діяльності.

Разом з цим, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Відповідно до норм 4 та 5 п. 1 постанови Пленуму «Про судову практику у справах про хабарництво» № 5 від 26.04.2002 Верховного суду України, адміністративно-господарські обов`язки - це обов`язки по управлінню або розпорядженню державним, колективним чи приватним майном (установлення порядку його зберігання, переробки, реалізації, забезпечення контролю за цими операціями тощо). Такі повноваження в тому чи іншому обсязі є у начальників планово-господарських, постачальних, фінансових відділів і служб, завідуючих складами, магазинами, майстернями, ательє, їх заступників, керівників відділів підприємств, відомчих ревізорів та контролерів.

Особа є службовою не тільки тоді, коли вона здійснює відповідні функції чи виконує обов`язки постійно, а й тоді, коли вона робить це тимчасово або за спеціальним повноваженням, за умови, що зазначені функції чи обов`язки покладені на неї.

Таким чином, ОСОБА_5 як директор наділен адміністративно-господарськими повноваженнями, а отже є службовою особою.

Так в ході досудового розслідування встановлено, що зайнявши посаду з 01.02.2016 перебуваючи на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 приступив до виконання свої посадових обов`язків.

Відповідно до Положення про інвентарізацію активів та зобов`язань затвердженного наказом Міністерства фінансів України 02.09.2014 № 879 розділу 1 «Загальні положення» встановлено:

відповідно до п.5 :

«Інвентаризація проводиться з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства. Під час інвентаризації активів і зобов`язань перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан, відповідність критеріям визнання і оцінка. При цьому забезпечуються:
виявлення фактичної наявності активів та перевірка повноти відображення зобов`язань, коштів цільового фінансування, витрат майбутніх періодів;
установлення лишку або нестачі активів шляхом зіставлення фактичної їх наявності з даними бухгалтерського обліку;
виявлення активів, які частково втратили свою первісну якість та споживчу властивість, застарілих, а також матеріальних та нематеріальних активів, що не використовуються, невикористаних сум забезпечення;
виявлення активів і зобов`язань, які не відповідають критеріям визнання»
відповідно до п.7 «Проведення інвентаризації є обовязковим»:

у разі зміни матеріально відповідальних осіб, а також у разі зміни керівника колективу (бригадира), вибуття з колективу (бригади) більше половини його членів або на вимогу хоча б одного члена колективу (бригади) при колективній (бригадній) матеріальній відповідальності (на день приймання-передачі справ) в обсязі активів, які знаходяться на відповідальному зберіганні».
Так під час перебування ОСОБА_5 на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 на посаду заступника ІНФОРМАЦІЯ_3 ним відповідно до наказу від 03.10.2014 за №197-0 призначено ОСОБА_6 , якому відповідно до акту прийому передачі матеріальних цінностей від 28.11.2014 за № 161 передано товарно матеріальні цінності, в тому числі: катер глісуючий ЕК 267 «Еколог 1» регістровий номер 3-701362. Зазначена товарно матеріально цінність за даними бухгалтерського обліку рахувалась за вказаною особою до його звільненим, тобто до 02.03.2016, відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 02.03.2016 за №44-0.
Відповідно до акту від 16.02.2017 за № 07-11/8 ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що з протоколом, надано акт за підписами членів комісії від 13.02.2017 року, що в ході інвентаризації встановлені матеріальні цінності інвентаризацію яких не можливо провести у зв`язку з тим, що на момент проведення інвентаризації комісії не відомо місце розташування матеріальної цінності, а саме швидкісного катера глісую чого ЕК 267 «Еколог 1» регістровий номер 3-701362.
Згідно висновку експерта від 29.06.2017 за № 95 Е середньоринкова вартість бувшого у використанні швидкісного катеру типу «Euro Crown 267 CR» 2007 року випуску на ринку України станом на квітень 2017 року, таким чином могла складати 50 650 доларів США, що по офіційному курсу НБУ складає 1 360 672,19 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 в супереч діючому законодавству та Положенню затвердженим наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 від 12.12.2011 за № 136, Положення про інвентаризацію активів та зобов`язань затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 02.09.2014 за № 879 обов`язкову інвентаризацію товарно матеріальних цінностей не провів.
Крім того, всупереч своїх службових обов`язків в подальшому товарно матеріальні цінності - катер глісуючий ЕК 267 «Еколог 1» регістровий номер 3-701362. Іншій матеріально відповідальній особі не передав, спричинив в наслідок невиконання своїх службових обов`язків матеріальну шкоду ІНФОРМАЦІЯ_2 на зазначену суму.

Перебуваючи на керуючий посаді - начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , дійсно виконував адміністративно-розпорядчі функції, затверджуючи відповідні офіційні документи в тому числі накази.

Так, ОСОБА_5 затверджено наступні офіційні документи:

наказ від 20.09.2016 № 150-0 «Про звільнення Пастуха»;

наказ від 17.08.2016 №141-0 «Про чергування працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

наказ від 03.06.2016 № 108-0 «Про виконання обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

наказ від 14.03.2016 № 10-в «Про відпустку без збереження заробітної плати ОСОБА_7 »;

наказ від 01.07.2016 № 70-в «Про основну щорічну відпустку ОСОБА_8 »;

наказ від 05.02.2016 № 02-вр «Про відрядження ОСОБА_6 »;

наказ від 06.04.2016 № 07-вр «Про відрядження ОСОБА_5 »;

наказ від 10.05.2016 № 345 «Про виділення спеціаліста»;

наказ від 13.06.2016 № 411 «Про проведення планового заходу»;

наказ від 05.09.2016 № 601 «Про проведення планової перевірки».

Враховуючи вищезазначене, з метою підтвердження дій, щодо вчинення адміністративно розпорядчих функцій ОСОБА_5 , котрий перебував на керуючий посаді впродовж 2016 слідство вважає за необхідним здійснити тимчасовий доступ до зазначених документів.

У клопотанні слідчий зазначає, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених у ст.2 КПК України завдань по вказаному кримінальному провадженню необхідно застосування заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до розпорядчих наказів затверджених ОСОБА_5 .

Володільцем вищезазначених документів є ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені документи необхідні для вирішення завдань кримінального провадження, а саме для встановлення підстав, на яких ОСОБА_5 працюючи керівником ІНФОРМАЦІЯ_11 , наділений повноваженнями, затверджувати розпорядчі акти якими встановлено організаційні основи діяльності Інспекції .

Вказані документи в сукупності з іншими зібраними в ході досудового розслідування відомостями забезпечать повноту збору матеріалів, дозволять встановити істинні мотиви протиправної поведінки, можливі шляхи неправомірних дій із грошовими коштами, які стали предметом злочинного посягання.

Доведення обставин, які передбачається довести за допомогою даних документів, що містять охоронювану законом таємницю, іншим способом довести неможливо, у зв`язку з відсутністю інших відомостей щодо вчинення злочину та відсутністю інших процесуальних джерел отримання зазначених документів, крім того зазначені документи необхідні для проведення подальших слідчих дій для розкриття злочину.

З урахуванням того, що вказані документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та їх не вилучення може призвести до не досягнення мети досудового розслідування слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Крім цього слідчий просить розглянути клопотання у судовому засіданні без виклику особи у володінні якої перебувають документи, оскільки існує загроза їх зміни чи знищення.

У суді слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Крім того, у судовому засіданні слідчим доведено, що документи які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначеного у клопотанні документів.

Разом з цим, слідчим не доведено, що без вилучення зазначених у клопотанні оригіналів документів існує реальна загроза їх зміни або знищення та, зокрема, що таке вилучення є необхідним для досягнення мети отримання доступу. Як вбачається з наданих матеріалів вилучення оригіналів документів про які йдеться на даному етапі досудового розслідування не є необхідним, а завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням може бути виконано шляхом отримання завірених копій вказаних документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_3 (посвідчення ОДП № 006592 від 12.04.2017) прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , або співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_12 за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів наявних документів, що перебувають у володінніІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з вилученням завірених їх копій, а саме:

наказу від 20.09.2016 № 150-0 «Про звільнення Пастуха»;

наказу від 17.08.2016 №141-0 «Про чергування працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

наказу від 03.06.2016 № 108-0 «Про виконання обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

наказу від 14.03.2016 № 10-в «Про відпустку без збереження заробітної плати ОСОБА_7 »;

наказу від 01.07.2016 № 70-в «Про основну щорічну відпустку ОСОБА_8 »;

наказу від 05.02.2016 № 02-вр «Про відрядження ОСОБА_6 »;

наказу від 06.04.2016 № 07-вр «Про відрядження ОСОБА_5 »;

наказу від 10.05.2016 № 345 «Про виділення спеціаліста»;

наказу від 13.06.2016 № 411 «Про проведення планового заходу»;

наказу від 05.09.2016 № 601 «Про проведення планової перевірки»,

В іншій частині у задоволенні клопотання слідчого відмовити.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:
20.11.2017