Кегичівський районний суд Харківської області
Справа № 624/642/17
провадження № 1-кс/624/108/17
У Х В А Л А
Іменем України
смт. Кегичівка 10 жовтня 2017 року

Слідчий суддя Кегичівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , у відкритому судовому засіданні, у залі суду, розглянувши клопотання про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0000268 від 04 жовтня 2017 року, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти в сумі 213599,95 грн., що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Дж.М.Агрофінанс» № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ «ВіЕс Банк», зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 04 жовтня 2017 року до Кегичівського відділення поліції надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що посадові особи ТОВ «Дж.М.Агрофінанс» в період з 28 вересня 2017 року по 02 жовтня 2017 року шахрайськими діями заволоділи його грошовими коштами в сумі 213599,95 грн., чим потерпілому було спричинено матеріальні збитки на зазначену суму. Правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч.3 ст.190 КК України. Відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 04 жовтня 2017 року.
Допитаний під час досудового розслідування ОСОБА_5 пояснив, що є директором ТОВ «Старт» та займається сільськогосподарським виробництвом. 26 вересня 2017 року йому зателефонувала, особа яка представилась представником ТОВ «Дж.М.Агрофінанс», що займається поставкою добрив. По телефону досягли згоди щодо закупівлі 35 т міндобрив за умови оплати 50% вартості товару одразу, інші кошти по отриманню товару. На електронну адресу йому було надіслано договір поставки мінеральних добрив та повідомлено розрахунковий рахунок для сплати 50% вартості товару. Того ж дня, 26 вересня 2017 року кошти в сумі 155750 грн. були перераховані на рахунок. Добрива мали бути доставлені наступного дня. Проте доставлені не були. 02 жовтня 2017 року йому зателефонували, вибачились за затримку та повідомили, що сплатити необхідно 100% товару. Тоді вирішив не купувати всі 35 т добрив, а доплатити суму коштів за 24 т у повному обсязі 100% та перерахував цього ж дня кошти на рахунок фірми в сумі 57849,95 грн. Йому знову зателефонували та повідомили, що автомобіль завантажений не на 24 т добрив, а на 30 т та запропонували доплатити же за 6 т. ОСОБА_5 почав підозрювати, що ТОВ «Дж.М.Агрофінанс» - шахраї та відмовився від їх послуг та попросив повернути йому сплачені кошти. Кошти йому не повернуто, зв`язок з останніми втрачено.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Дж.М.Агрофінанс» зареєстроване у м. Києві, його керівником є ОСОБА_6 . Грошові кошти ТОВ «Старт» перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Дж.М.Агрофінанс» відкритий у ПАТ «ВіЕс Банк». Також встановлено, що даний випадок є не непоодиноким, оскільки в ЄРДР внесено відомості за фактом заяви про притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб ТОВ «Дж.М.Агрофінанс», які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 82999,92 грн. за №0000282 від 12 вересня 2017 року за ознаками ч.3 ст.190 КК України, копія ухвали додається.
Беручи до уваги те, що кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Дж.М.Агрофінанс» відкритих у ПАТ «ВіЕс Банк» підпадає під ознаки майна, щодо якого є достатні підстави вважати, що воно має значення речового доказу у кримінальному провадженні та є предметом кримінального правопорушення, крім цього набуте злочинним шляхом та може бути конфісковане для забезпечення цивільного позову, на даному етапі розслідування виник необхідність накладення арешту на банківський рахунок відкритий товариством у ПАТ «ВіЕс Банк». Також зазначено, що на сайті державного реєстру юридичних осіб контактів з ТОВ «Дж.М.Агрофінанс» не встановлено, тому в телефонному режимі повідомити про розгляд клопотання неможливо. Слідчим було направлено письмове повідомлення на адресу товариства про розгляд клопотання. Також слідчий вважає, що в даному випадку встановлені обставини, що вказують на склад злочину у діях посадових осіб ТОВ «Дж.М.Агрофінанс», тому слід враховувати можливість того, що у випадку обізнаності останніх у розгляді клопотання про арешт майна на їх рахунки, вищевказані грошові кошти ТОВ «Старт» можуть бути зняті шахраями готівкою з рахунку, що призведе до втрати грошових коштів, як речового доказу та неможливості повернення вказаних коштів потерпілому.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали.
На підставі ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання проводиться без представника ТОВ «Дж.М.Агрофінанс».
У судовому засіданні досліджені документи долучені до клопотання: витяг з кримінального провадження, копія договору поставки мінеральних добрив з додатками, копії рахунків-фактури, копії платіжних доручень, копії повідомлень про повернення коштів на рахунок ТОВ «Старт», копії паспорта та картки платника податків ОСОБА_5 , копія ухвали слідчого судді від 20 вересня 2017 року, копія протоколу прийняття заяви, копія довідки з реєстру про ТОВ «Дж.М.Агрофінанс», копія повідомлення про розгляд клопотання.
Заслухавши думку учасників, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи вище зазначене, те, що кошти на які просять накласти арешт мають значення речового доказу, накладення арешту забезпечить його збереження, а також відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), слідчий суддя приходить до висновку про необхідність накладення арешту на майно.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.107,170-173,309,372 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти в сумі 213599 (двісті тринадцять тисяч п`ятсот дев`яносто дев`ять) грн. 95 коп., що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Дж.М.Агрофінанс» ( зареєстроване у м. Києві, Шевченківський район, вул. Б.Хмельницького, буд.17/52, його керівником та засновником є ОСОБА_6 (адреса засновника АДРЕСА_2 ) - № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «ВіЕс Банк» (Код , тел. НОМЕР_2 ), зареєстрованому за адресою: 79000, м. Львів, вул. Грабовського, 11.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Суддя ОСОБА_1