У Х В А Л А
11.05.2017 Справа №607/5753/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0001511 від 03 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

В судовому засіданні СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Як зазначено у клопотанні, 03.05.2017р. близько 09.47 год. невідома особа, яка представилась працівником служби охорони банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману під приводом розблокування банківської картки, незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 10277 грн., які зняла із банківської картки ОСОБА_5 .
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001511 від 03 травня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).
Підчас допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 03.05.2017р. близько 09.47 год. на мій мобільний номер телефону прийшло смс-повідомлення із номеру НОМЕР_1 наступного змісту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ! Info: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ». Прочитавши дане повідомлення, я не знав що мені робити, і вирішив зателефонувати на один із вказаних номерів, а саме на НОМЕР_2 . Після чого я зателефонував, і трубку підняв невідомий мені чоловік, який розмовляючи українською мовою сказав охорона банку. Далі я повідомив даного чоловіка, з приводу якого питання я телефоную, та повідомив про те, що на мій номер телефону прийшло повідомлення і вказала якого змісту. Після чого невідомий мені чоловік, повідомив, що ваша картка заблокована і він допоможе її розблокувати. Після чого невідомий мені чоловік попросив мені сказати номер банківської картки. Я відмовився йому його повідомляти, про те чоловік відповів, що якщо я не хочу повідомити йому номер банківської картки, то тоді він не зможе розблокувати дану картку, я сказав що там пише не повідомляти стороннім особам, на що невідомий чоловік мені відповів, що їм можна, оскільки він працює в охороні банку. Після чого я вказала невідомому мені чоловікові перші чотири цифри: 5167, а всі інші цифри він мені сам продиктував і я аж здивувався. На що чоловік мені вказав мої анкетні дані, а саме сказав чи я ОСОБА_5 , на що я відповів, що так. Після чого чоловік мені повідомив, що на мій номер телефону прийде смс-повідомлення із кодом, який я повинна йому сказати, для того, щоб розблокувати банківську картку. На мій мобільний телефон прийшло три смс-повідомлення із кодами, які я вказала невідомому мені чоловікові. Після чого я зрозумів, що щось не те і я вибив, тоді вище вказаний ний. Після чого я зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де мені повідомили, що моя картка заблокована і, що я зв`язався з шахраями. Після того я пішов у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , де надали мені роздруківку транзакції по карті № НОМЕР_4 , де і було зазначено, що з моєї картки яку було знято суму коштів 10 277 грн. А також від працівників банку мені стало відомо номер картки на яку було перечислено грошові кошти в сумі 10 277, а саме № НОМЕР_5 . Після чого я зрозумів, що мене обманули, та шляхом обману заволоділи моїми грошовими коштами у сумі 10 277 грн.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація стосовно банківського рахунку за № НОМЕР_4 , щодо руху коштів по даному рахунку в період з 09.00 год. по 11.00 год. 03.05.2017р., що зберігається у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

*належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку) по картковому рахунку № НОМЕР_4 Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 09.00 год. по 11.00 год. 03.05.2017р. в паперовому та електронному вигляді;

*документів, які містять інформацію щодо рахунків № НОМЕР_4 Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із якого було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

*інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_4 Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до 11 травня 2017 року в паперовому та електронному вигляді;

*стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 09.00 год. по 11.00 год. 03.05.2017р., дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

*стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 09.00 год. по 11.00 год. 03.05.2017р.;

*вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_4 Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 09.00 год. по 11.00 год. 03.05.2017р. з тимчасовим доступом до них у відділенні служби безпеки Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1