Справа № 202/7059/17
Провадження № 1-кс/202/2014/2017
УХВАЛА
Іменем України
30 жовтня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником начальника відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

Згідно клопотання в провадженні слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 30.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Слідчий зазначив, що невстановлені особи зареєстрували на ОСОБА_5 , підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код СДРПОУ НОМЕР_3 ), не маючи наміру займатися діяльністю підприємств, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, усвідомлюючи при цьому, що вказані підприємства придбаються з метою прикриття незаконної діяльності і допускаючи, що в результаті діяльності цього фіктивного підприємства може бути заподіяна шкода державним або іншим інтересам.

В ході проведення слідчих дій встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який суто формально являється службовою особою даного підприємства.

Крім того, допитаний під час досудового розслідування ОСОБА_5 , повідомив, що реєстрацію (перереєстрацію) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на його паспортні дані здійснено за грошову винагороду за вказівкою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . Діяльністю підприємств та веденням фінансово-господарської діяльності в якості директора він не займався та не займається, підписання будь-яких документів від імені директора зазначеного підприємства по фінансово-господарським взаємовідносинам з суб`єктами господарювання він не здійснював.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) фактично підконтрольні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та використовуються зазначеним особами в своїй протиправній діяльності.

Проведеним оглядом руху коштів, отриманих в результаті тимчасового доступу до банківських документів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », встановлено, що послугами зазначених підприємств скористались наступні СГД: ПП « ОСОБА_9 », ( код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ). Крім зазначених СГД послугами протиправної схеми з метою ухилення від сплати податків користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

Слідчий зазначив, що з метою повного, всебічного досудового розслідування та встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), зокрема інформацію про рух грошових коштів.

Згідно інформаційної бази у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Кривому Розі (код МФО НОМЕР_14 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) має розрахункові рахунки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 - (код валюти 980 - українська гривня);

Таким чином, документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що перебувають у володінні Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Кривому Розі (код МФО НОМЕР_14 ), дають можливість в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити, хто саме розпоряджався коштами даного підприємства, чим це було визначено, документи мають значення для встановлення істини у справі, в тому числі про операції, проведені на користь чи за дорученням вказаного клієнта, здійснені ним угоди, відомості про осіб, які фактично відкривали рахунок в установі банку і користувались ним при здійсненні діяльності, відомостей щодо фактичного перерахування чи не перерахування грошових коштів підприємствам контрагентам, з метою встановлення хто фактично здійснював зняття грошових коштів з рахунків, встановлення фактів наявності грошових коштів на рахунках, встановлення руху грошових коштів з метою проведення судово-економічної експертизи по кримінальному провадженню, а також у зв`язку з тим, що данні документи можуть являтися речовими доказами по кримінальному провадженню, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а також у вилученні речей і оригіналів документів, що становлять банківську таємницю.

Тому слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що містять банківську таємницю по рахунках № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 -(код валюти 980 - українська гривня); відкритими в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Кривому Розі (код МФО НОМЕР_14 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів по зарплатним проектам, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунком та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

- роздруківок на паперових та електронних носіях (виписок) по операціям з зазначених розрахункових рахунків за період часу починаючи з 01.01.2015 року по 25.10.2017 року, що було відкрито в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Кривому Розі (код МФО НОМЕР_14 ), з розшифровкою платежів, із зазначенням дати, часу, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ, МФО банку і рахунку підприємства - контрагента, документів, що послугували для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів);

- Інформації про ІР та МАС адреси кінцевого обладнання, з котрого здійснювалось підключення до систем Інтернет банкінгу та програм відділеного керування рахунками з метою їх вивчення, надання правової оцінки та долученням у якості доказів до кримінального провадження № 0000033.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки воно не містить належного обґрунтування значення вказаної інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що містять банківську таємницю, проте не долучив до клопотання жодного доказу відношення зазначеного товариства до вказаного кримінального провадження.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1