Справа № 4-148/11
П О С Т А Н О В А

про надання дозволу на проведення виїмки документів

03 березня 2011 року м.Червоноград

Суддя Червоноградського міського суду Львівської області Рак Л. С. , розглянувши подання старшого слідчого прокуратури міста Червонограда молодшого радника юстиції ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю

ВСТАНОВИВ:

Старшим слідчим прокуратури міста Червонограда молодшим радником юстиції ОСОБА_1 розслідується кримінальна справа № 174-0014, що порушена відносно арбітражного керуючого-керуючого санацією боржника ВАТ Червоноградське шахтопрохідницьке підприємствоОСОБА_2 по факту перевищення ним своїх службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками злочину, передбаченого ст.365 ч.3 КК України.

В ході проведеного досудового слідства по справі встановлено, що арбітражний керуючий ОСОБА_2, будучи призначеним Ухвалою Господарського суду Львівської області від 02.06.2008 року керуючим санацією боржника ВАТ Червоноградське шахтопрохідницьке підприємство, являючись службовою особою наділеною адміністративно-господарськими функціями при встановленій Ухвалою Господарського суду Львівської області від 17.03.2008 року черговості задоволення вимог кредиторів, згідно якої арбітражний керуючий-керуючий санацією боржника ВАТ Червоноградське шахтопрохідницьке підприємствоОСОБА_2 зобовязаний був в першу чергу скерувати наявні на рахунку ВАТ Червоноградське шахтопрохідницьке підприємствокошти в сумі 1900000 гривень на погашення заборгованості перед Пенсійним фондом України у м.Червонограді, яка станом на 01.02.2010 року становить 1207437,65 гривень, при відсутності згоди комітету кредиторів на використання коштів, що перевищує один відсоток балансової вартості активів боржника на день укладення угоди, яка становить 437900 гривень, що передбачено ст.1,16 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, з метою умисного ухилення від сплати обовязкових платежів до пенсійного фонду України 01 лютого 2010 року в порушення вимог п.п. а, бст.13, ст.20 закону України Про загальнодержавне пенсійне забезпеченнята в порушення вимог ст.31 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутомвсупереч інтересам кредиторів, перевищуючи свої службові повноваження не скерував кошти підприємства на погашення заборгованості перед кредиторами, а наявні на рахунку ВАТ Червоноградське шахтопрохідницьке підприємствокошти, які поступили на рахунок товариства від ДП Львіввугілляв погашення дебіторської заборгованості в сумі 630000 гривень одноосібно 01.02.2010 року перерахував з рахунку ВАТ Червоноградське шахтопрохідницьке підприємствона рахунок ТзОВ Втордеревпромна закупівлю обладнання для перепрофілювання підприємства.

Внаслідок перевищення службових повноважень з боку арбітражного керуючого - керуючого санацією боржника ВАТ Червоноградське шахтопрохідницьке підприємствоОСОБА_2 кредиторам було заподіяно шкоду на суму 630000 гривень, чим спричинено тяжкі наслідки.

Дані кошти були перераховані відповідно договору поставки обрання №1/01 від 28.01.2010 року, укладеного між ВАТ Червоноградське шахтопрохідницьке підприємствота ТзОВ Втордеревпромна підставі платіжного доручення №20 від 01.02.2010 року, що підтверджується наданою випискою з рахунку ПАТ Індексбанк.

В подальшому ТзОВ Втордеревпромобладнання згідно договору поставки обладнання №1/01 від 28.01.2010 року не поставило на ВАТ Червоноградське шахтопрохідницьке підприємствоі коштів не повернуло.

Згідно наданої інформації ВПМ ДПІ у м.Червонограді операції ТзОВ Втордеревпромпротягом 2010 року визнані як такі, що не відбулися.

У той же час, встановлено, що ТзОВ Втордеревпроммає відкритий рахунок № 179 в ПАТ ОКСІ БАНК(МФО 325990).

Приймаючи до уваги, що в ПАТ ОКСІ БАНК(МФО 325990), що за адресою м.Львів вул. Газова, 17 знаходяться комп'ютерні роздруківки руху коштів з повною розшифровкою призначення платежів по рахунку ТзОВ Втордеревпром№ 179 за період 01.02.2010 по 02.03.2011 року, перші примірники платіжних документів, чеків, карток із взірцями підписів службових осіб та печатками підприємства.

Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини по справі, тому суд вважає за необхідне подання задоволити.

Керуючись ст.178 КПК України, ст.ст.60, 62 закону України „Про банки і банківську таємницю" суд -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, з приміщення ПАТ ОКСІ БАНК(МФО 325990), що за адресою м.Львів, вулиця Газова, 17, а саме комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною розшифровкою призначення платежів (дата і сума платежу, назва та код контрагента, за що здійснювався платіж, на підставі яких документів) по рахунку ТзОВ Втордеревпром№ 179 за період з 01.02.2010 по 02.03.2011 року, копій перших примірників платіжних документів, чеків, карток із взірцями підписів службових осіб та печатками підприємств

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: Л. С. Рак