н/п 1-кс/640/8949/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" листопада 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
09.11.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, яке вилучено під час проведення обшуку 07.11.2017 за місцем знаходження офісних приміщень ТОВ «Лозовабудмеханізація» за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Свободи, 16-Б.
07.11.2017 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова під час проведення обшуку за місцем знаходження офісних приміщень ТОВ «Лозовабудмеханізація» за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Свободи, 16-Б, було виявлено на вилучено майно, зазначене в клопотанні.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання просив про його задоволення, вказуючи на достатні підстави для арешту вказаного майна.
Представник власника майна до судового засідання не з`явився, слідчим ОСОБА_3 до суду було надано рапорт, згідно якого повідомляється, що ним особисто засобами телефонного зв`язку повідомлено директора ТОВ «Лозовабудмеханізація» ОСОБА_5 про час та місце розгляду клопотання про арешт майна.
Оскільки відповідно до ч.1 ст. 172 КК України неприбуття власника майна в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя розглядає клопотання за його відсутності.
07.11.2017 в період з 08.10 год. до 16.10 год. було проведено обшук за місцем знаходження офісних приміщень ТОВ «Лозовабудмеханізація» за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Свободи, 16-Б, в ході якого було виявлено та вилучено майно, зазначене в клопотанні.
09.11.2017 о 09.57 год. слідчим до Київського суду м. Харкова було подано клопотання про накладення арешту на зазначене тимчасово вилучене майно.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого в частині накладення арешту на електронні носії інформації та документи, в збереженні яких, як речових доказів, є необхідність, які вилучені під час проведення обшуку 07.11.2017 за місцем знаходження офісних приміщень ТОВ «Лозовабудмеханізація» за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Свободи, 16-Б, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та предмети є речовими доказами та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Таким чином, слідчий суддя покладає на слідчого обов`язок протягом місяця за участю спеціаліста зняти інформацію з електронних носіїв, після чого повернути їх власнику.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Накласти арешт на майно, яке вилучено під час проведення обшуку 07.11.2017 за місцем знаходження офісних приміщень ТОВ «Лозовабудмеханізація» за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Свободи, 16-Б, а саме:
-Носій інформації SSD Kingston 240 Gb SV300S37A/240G/72480114/9904447-745.F03G 1 шт.;
-Носій інформації HDD Seagate 500 Gb s/n: Z3TD7JRF 1 шт.;
-Системний блок у металевому корпусі чорного кольору без серійного номеру 1 шт.;
-Носій інформації USB Flash накопичувач у корпусі сірого кольору з написом Metalvis без серійного номеру 1 шт.;
-Ноутбук Samsung NP-R40+ s/n: 967Y93DP900407W з блоком живлення 1 шт.
-Блокнот чорного кольору із записами 1 шт.;
-Зошит з написом «ТОВ «Лозовабудмеханізація» з інформацією про реєстрацію платіжних доручень за 2016-2017 рік 1 шт.;
-Зошит Brisk Gold з рукописними написами 1 шт.;
-Прибуткові та видаткові накладні ТОВ «Лозовабудмеханізація» за період березня 2017 року, зшиті в том на 366 арк.;
-Прибуткові та видаткові накладні ТОВ «Лозовабудмеханізація» за період вересня 2017 року, зшиті в том на 502 арк.;
- Прибуткові та видаткові накладні ТОВ «Лозовабудмеханізація» за період травня 2017 року, зшиті в том на 348 арк.;
-Видаткові накладні ТОВ «Лозовабудмеханізація» за період травня 2017 року, зшиті в том на 316 арк.;
-Прибуткові та видаткові накладні ТОВ «Лозовабудмеханізація» за період лютого 2017 року на 156 арк.;
-Картки аналітичного обліку за рахунками 311, 3721, 661, видаткові акти ТОВ «Лозовабудмеханізація» за період жовтня 2017 року, зшиті в том на 214 арк.;
-Прибуткові накладні ТОВ «Лозовабудмеханізація» за період червня 2017 року, зшиті в том на 276 арк.;
-Прибуткові накладні ТОВ «Лозовабудмеханізація» за період жовтня 2017 року, зшиті в том на 384 арк.;
-Прибуткові та видаткові накладні ТОВ «Лозовабудмеханізація» за період квітня 2016 року, зшиті в том на 247 арк.;
-Прибуткові накладні ТОВ «Лозовабудмеханізація» за період грудня 2016 року, зшиті в том на 340 арк.;
-Прибуткові та видаткові накладні ТОВ «Лозовабудмеханізація» за період квітня 2017 року, зшиті в том на 434 арк.;
-Прибуткові та видаткові накладні ТОВ «Лозовабудмеханізація» за період січня 2017 року, зшиті в том на 240 арк.;
-Прибуткові накладні ТОВ «Лозовабудмеханізація» за період липня 2017 року, зшиті в том на 320 арк.;
-Видаткові накладні та акти ТОВ «Лозовабудмеханізація» за період червня 2017 року, зшиті в том на 592 арк.;
-Прибуткові накладні ТОВ «Лозовабудмеханізація» за період листопада 2016 року, зшиті в том на 578 арк.;
-Прибуткові та видаткові накладні ТОВ «Лозовабудмеханізація» за період червня 2016 року, зшиті в том на 307 арк.;
-Прибуткові та видаткові накладні ТОВ «Лозовабудмеханізація» за період серпня 2016 року, зшиті в том на 317 арк.;
-Прибуткові та видаткові накладні ТОВ «Лозовабудмеханізація» за період липня 2016 року, зшиті в том на 334 арк.;
-Прибуткові та видаткові накладні ТОВ «Лозовабудмеханізація» за період І кварталу 2016 року, зшиті в том на 648 арк.;
-Прибуткові та видаткові накладні ТОВ «Лозовабудмеханізація» за період травня 2016 року, зшиті в том на 295 арк.;
-Видаткові накладні та акти ТОВ «Лозовабудмеханізація» за період липня 2017 року, зшиті в том на 413 арк.;
-Видаткові накладні та акти ТОВ «Лозовабудмеханізація» за період грудня 2016 року, зшиті в том на 321 арк.;
-Прибуткові та видаткові накладні ТОВ «Лозовабудмеханізація» за період серпня 2017 року, зшиті в том на 480 арк.;
-Документи видатково-прибуткових операцій«ТОВ «Лозовабудмеханізація» (без прибуткових та видаткових накладних) за період грудня 2016 року на 307 арк.;
-Видаткові накладні та акти ТОВ «Лозовабудмеханізація» за період листопада 2016 року, зшиті в том на 366 арк.;
-Робочий проект капітального ремонту будівлі та прилеглої території Лозівської ЗОШ № 11 на 29 арк із вкладеннями на 6 арк.;
-Робочий проект реконструкції водопроводу по пр. Перемоги м. Лозова (коригування) на 15 арк.;
-Робочий проект реконструкції водопроводу по пр. Перемоги м. Лозова (коригування) на 8 арк.;
-Наказ про затвердження проектно-кошторисної документації об`єкту будівництва (реконструкція водопроводу по пр. Перемоги м. Лозова) на 77 арк.;
-Прибуткові та видаткові накладні ТОВ «Лозовабудмеханізація» за період жовтня 2016 року, зшиті в том на 654 арк.;
-Виписки по рахунку № НОМЕР_1 «ФОП ОСОБА_5 » за період 2017 року на 25 арк.;
-Виписки по рахунку № НОМЕР_2 «ФОП ОСОБА_6 2017» за період 2017 року на 21 арк.;
-Виписки по рахунку № НОМЕР_3 , квитанціїи та рахунки-фактури «ФОП ОСОБА_7 » за період 2017 року в папці-швидкозшивач на 10 арк.;
-Полімерний файл з платіжними дорученнями та видатковими накладними ФОП ОСОБА_5 на 19 арк.;
-Загальний журнал робіт ТОВ «Лозовабудмеханізація» - 2 шт. на 28 арк. кожен зі вкладеними актами на закриття прихованих робіт на 31 арк.;
-Видаткові, прибуткові накладні, рахунки-фактури «ФОП ОСОБА_6 » за період 2017 року зшиті на 108 арк.;
-Видаткові, прибуткові накладні, рахунки-фактури «ФОП ОСОБА_7 » за період 2015 та 2016 років зшиті на 142 арк.;
-Видаткові, прибуткові накладні, рахунки-фактури «ФОП ОСОБА_7 » за період 2016 та 2017 років зшиті на 219 арк.;
-Акти виконаних робіт, довідки та розрахунки ТОВ «Лозовабудмеханізація», зшиті в том з написом «Разные документы не оригиналы + три довідки оригінали для технадзора» на 202 арк;
-Прибуткові та видаткові накладні ТОВ «Лозовабудмеханізація» за період вересня 2016 року, зшиті в том на 433 арк.;
які належать ТОВ «Лозовабудмеханізація» (Харківська область, м. Лозова, вул. Свободи, 16-Б, директор ОСОБА_5 .
Зобов`язати слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 протягом місяця за участю спеціаліста зняти інформацію з електронних носіїв, а саме з: носія інформації SSD Kingston 240 Gb SV300S37A/240G/72480114/9904447-745.F03G 1 шт.; носія інформації HDD Seagate 500 Gb s/n: Z3TD7JRF 1 шт.; системного блоку у металевому корпусі чорного кольору без серійного номеру 1 шт.; носія інформації USB Flash накопичувач у корпусі сірого кольору з написом Metalvis без серійного номеру 1 шт.; ноутбука Samsung NP-R40+ s/n: 967Y93DP900407W з блоком живлення 1 шт., після чого це арештоване майно передати на відповідальне зберігання власнику майна директору ТОВ «Лозовабудмеханізація».
Попередити директора ТОВ «Лозовабудмеханізація» про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.
У задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на інше майно відмовити, та зобов`язати слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 негайно повернути його власнику майна.
Місцем зберігання арештованого майна визначити кімнату для зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами які не були присутні при проголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії ухвали слідчого судді.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Слідчий суддя - ОСОБА_1