печерський районний суд міста києва
Примірник №__
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006408 від 15.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином, через канцелярію суду надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Як вказує слідчий у своєму клопотанні, 22.10.2017 близько 14 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлені особи, зловживаючи довірою, представляючись співробітниками банку, шахрайським шляхом заволоділи інформацією по відкритому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритому на ОСОБА_4 , в результаті чого були зняті грошові кошти на суму 207 000 гривень.

У ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , було встановлено, що з грудня 2015 року вона має в користуванні зарплатну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . З того ж часу за цією карткою закріплено мобільний номер НОМЕР_3 .

22.10.2017 на мобільний номер НОМЕР_3 з номеру НОМЕР_4 надійшов дзвінок але потерпіла ОСОБА_4 на нього не відповіла. В подальшому на мобільний з номеру НОМЕР_5 надійшов ще один дзвінок та потерпіла взяла слухавку та почула чоловічий голос. Невідомий повідомив, що являється співробітником колл-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та що картку заблоковано. З його слів, для того, щоб розблокувати банківську картку необхідно продиктувати останніх вісім цифр картки. ОСОБА_4 продиктувала всі 8 цифр. Після цього чоловік повідомив, що він буде надсилати смс - повідомлення з різними кодами та їх потрібно буде назвати. Дійсно, в той час потерпілій ОСОБА_4 надійшло 4 смс-повідомлення з кодами, які остання продиктувала чоловікові.

Під час подальшої розмови співробітник банку попрохав підійти до банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та провести ще одну операцію по картці, також повідомив що його звати ОСОБА_5 .

О 14:15 годин, перебуваючи в центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_4 під диктовку ОСОБА_6 здійснила операцію по власному картковому рахунку. Банкомат видав квитанцію але що було в ній зазначено потерпіла не звернула уваги.

Під час останньої телефонної розмови з ОСОБА_7 останній запитав у ОСОБА_4 повні анкетні дані, слово-пароль та інше, та вона це все йому повідомила. Після цього ОСОБА_7 повідомив, що картку буде розблоковано через 1 добу.

Майже через місяць, коли в потерпілої ОСОБА_4 виникла необхідність в грошах вона виявила, що на банківському рахунку № НОМЕР_2 відсутні грошові кошти.

Після цього вона звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному питанню та отримала виписку по рахунку де зазначено, що починаючи з 14:30 годин 22.10.2017 по 23.10.2017 грошові кошти з картки почали перераховуватись на електронні гаманці. Окрім цього, майже через день по картковому рахунку проходив запит на баланс грошових коштів. 01.11.2017 з рахунку були зняті ще гроші, які були зараховані на картку як преміальні. В результаті шахрайських дій невідомих з власного карткового рахунку ОСОБА_4 були виведені гроші в сумі 207 000 гривень.

В ході виконання доручення, від посадових осіб Сервісу онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та посадових осіб Міжбанківської системи електронної доставки та оплати рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримано відповіді про те, що грошові кошти з картки потерпілої в період часу з 22.10.2017 по 01.11.2017.

Як вбачається із клопотання, отримані відомості, що містяться у документах, до яких планується тимчасовий доступ, слідством будуть використані як докази у кримінальному провадженні, за допомогою яких можливо буде встановлено осіб, причетних до вчинення злочину, доведення істинних обставин, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, у тому числі підтвердження або спростування обставин, що свідчать про причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення осіб, що користується вказаним мобільним телефоном.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки, матеріалами клопотання обґрунтовані обставини, які б свідчили про необхідність у проведенні тимчасового доступу.

На підставі викладеного і керуючись ст.31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві та за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_11 на огляд оригіналів та вилучення копій документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: договорів на оформлення банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , номерів мобільних телефонів за якими діяли банківські картки з початку їх оформлення, відомостей на паперових носіях про рух коштів по даним карткам за період із 01.01.2017 по 01.03.2018 із зазначенням дати та часу проведення операції, підстав (деталі операції), сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, або інші будь-які дані фізичних осіб від яких або яким перераховувалися грошові кошти (в тому числі і мобільні оператори), місця проведення операцій (місце знаходження, терміналів, банкоматів та інше), а також у разі наявності фото та відео матеріалів із банкоматів та терміналів про зняття або поповнення грошових коштів по вищевказаній картці.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріалах судового провадження № 757/15485/18-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1