УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 грудня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лівобережного ВП Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліціїу Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса - АДРЕСА_1 ; ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ": АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , вказавши, що що ОСОБА_5 , 22.02.2017 год., маючи умисел на заволодіння чужими грошовими коштами, заздалегідь склавши план своїх дій, під приводом обміну валюти запросив ОСОБА_6 до приміщенні кабінету №602, що розташований за адресою АДРЕСА_4 , де в подальшому, близько 13.30 год. обумовив з останнім обмін валюти у розмірі 28000 (двадцять вісім тисяч) доларів США на 756 000 (сімсот п`ятдесят шість тисяч) гривень. Після цього ОСОБА_6 надав ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 28 000 гривень для їх перерахунку, внаслідок чого ОСОБА_5 , продовжуючи свій злочинний умисел надав заздалегідь заготовлену сумку наповнену, на частину грошовими коштами у розмірі 18 000 (вісімнадцять тисяч) гривень, купюрами по 200 гривень та іншу частину аркушами паперу у вигляді купюр номіналом 200 гривень, які не являється грошима та є сувенірним та таким чином ввів останнього в оману. Під час перерахунку, ОСОБА_6 грошових коштів, ОСОБА_5 , скористався тим, що свідомість ОСОБА_6 спрямована на перерахунок грошей, під приводом телефонного дзвінка вийшов з приміщення кабінету разом з отриманими грошовими коштами у розмірі 20 000 доларів США, зачинивши двері на замок та таким чином позбавив ОСОБА_6 перешкодити його діями.

Реалізувавши свій злочинний умисел ОСОБА_5 , разом з наданими грошовими коштами у розмірі 20 000 доларів США зник з місця вчинення кримінального правопорушення та викраденими коштами розпорядився на власний розсуд, завдавши ОСОБА_6 матеріального збитку на загальну суму 738 000 (сімсот тридцять вісім тисяч) гривень.

Таким чином своїм умисним діями ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене у особливо великих розмірах та повторно.

Крім цього, досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 , 27.01.2017, близько 13.24 год., маючи умисел на заволодіння чужими грошовими коштами, заздалегідь склавши план своїх дій, під приводом обміну валюти, перебуваючи в приміщенні будинку побуту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою АДРЕСА_5 , обумовив з ОСОБА_7 обмін валюти у розмірі 11000 (одинадцять тисяч) доларів США на 302 000 (триста дві тисячі) гривень. Після цього ОСОБА_7 надав ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 302 000 (триста дві тисячі) гривень для їх перерахунку, внаслідок чого ОСОБА_5 , перерахувавши грошові кошти, продовжуючи свій злочинний умисел, заради того, щоб ОСОБА_7 втратив пильність декілька разів надав останньому грошові кошти, що не відповідають обумовленій сумі, у розмірі 11000 доларів США, після чого ОСОБА_7 та ОСОБА_5 декілька разів перерахували почергово грошові кошти. Після цього, ОСОБА_5 , надавши врешті обумовлену суму грошей, в подальшому скористався необачністю ОСОБА_7 та здійснив підміну грошових коштів попередньо ним же наданих на 311 (триста одинадцять) доларів США купюрами : дві купюру номіналом по 100 доларів США та 111 купюр номіналом 1 долар США.

Реалізувавши свій злочинний умисел ОСОБА_5 , разом з наданими грошовими коштами у розмірі 302 000 гривень зник з місця вчинення кримінального правопорушення та викраденими коштами розпорядився на власний розсуд, завдавши ОСОБА_7 матеріального збитку на загальну суму 293 000 (двісті дев`яносто три тисячі) гривень.

Таким чином своїм умисним діями ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах та повторно.

04.10.2017, ОСОБА_5 повідомлено, про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, 4 ст. 190 КК України.

Крім того, до Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_8 , про те, що 22.02.2017, приблизно о 12.10 годин, перебуваючи в кімнаті №212 готелю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_6 , невідома особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом обміну грошових коштів, заволоділа його грошовими коштами у розмірі 35 000 доларів США.

Враховуючи час, спосіб вчинення та обставини злочини є достатньо підстав вважати, що злочин скоїли одні і ті ж особи, тому на підставі цього 25.10.2017, вищевказані кримінальні провадження були об`єднанні в одне кримінальне провадження.

Відповідно до показів ОСОБА_7 , особи, які здійснили відносно нього шахрайство користувалися номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , оскільки саме з цих номерів телефонів здійснювалися телефонні дзвінки до останнього.

Відповідно до показів ОСОБА_6 , особи які заволоділи його грошовими коштами користувалися номером мобільного телефону НОМЕР_3 .

Відповідно до показів ОСОБА_8 , особи, які заволоділи його грошовими коштами користувалися номером мобільного телефону НОМЕР_4 .

Крім того, 27.11.2017 до Лівобережного відділення Вінницького ВП надійшло клопотання захисника підозрюваного , з приводу того, що на момент скоєння злочину його ОСОБА_5 користувався мобільними телефоном НОМЕР_5 , в якому захисник просить здійснити тимчасовий доступ в ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вищевказаному мобільному номері телефону.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що для встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до запитуваних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з"явився, натомість надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні., тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Лівобережного ВП Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчому Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому та електронному вигляді інформації по номерам мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_3 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по номеру мобільного телефону НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2017 по день винесення даного рішення, які містять інформацію у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість, та адреса звідки здійснювався дзвінок з можливістю вилучення усіх копій документів та з можливістю визнання їх в подальшому як речовими доказами.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: