Справа № 755/2270/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 лютого 2018 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001042 від 14 серпня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
20 лютого 2018 року слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу їй та іншим слідчим, які входять до групи слідчих, а також оперативним працівникам за дорученням слідчого у кримінальному провадженні № 0001042 від 14.08.2017, дозволу на тимчасовий доступ до документів щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 , її структурних підрозділів, підприємств, установи, організацій, які утримуються та здійснюють свою діяльність за рахунок бюджетних коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), фізичними особами-підприємцями: ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_11 ) а саме: договорів, укладених у період з 01.01.2017 по теперішній час з усіма додатками і додатковими угодами, актів приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2, КБ-2в), довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-3), підсумкових відомостей ресурсів, ресурсних відомостей, проектно-кошторисної документації (загальних кошторисних розрахунків, локальних кошторисів, тощо), накладних на будівельні матеріали та обладнання (устаткування), дефектних актів, технічних завдань, актів прийому-передачі (надання) послуг, рахунків-фактур, видаткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень і виписок банку, актів звірки взаєморозрахунків, інших документальних матеріалів, які свідчать про виконання сторонами договірних зобов`язань та проведення розрахунків; договорів на здійснення технічного та авторського нагляду за будівництвом, актів приймання виконаних субпідрядних робіт, актів огляду прихованих будівельних робіт, актів приймання послуг по здійсненню технічного та авторського нагляду за будівництвом, декларації про початок виконання будівельних робіт, декларації про готовність об`єкта до експлуатації тощо, включаючи можливість вилучення оригіналів вказаних документів (вказані документи на даний час перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ).
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що третім слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001042 від 14.08.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, ряд суб`єктів підприємницької діяльності, такі як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ін. приймають участь в публічних закупівлях на проведення капітальних та поточних ремонтів приміщень та будівель, які перебувають на балансі комунальних установ Київської області та м. Києва, зокрема закладів освіти Вишгородського району Київської області.

Під час виконання робіт, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 без укладення відповідних договорів залучає бригади будівельників, які виконують роботи за цінами, значно нижче, встановлених кошторисною документацією та актами виконаних робіт. Окрім того, під час будівельних робіт здійснюється штучне завищення вартості та кількості використаних матеріалів та об`ємів виконаних робіт. Розрахунки за виконані роботи та придбані матеріали здійснюються у готівковій формі. Водночас, грошові кошти у готівковій формі ОСОБА_8 отримує внаслідок конвертації, отриманих на рахунки підконтрольних товариств, бюджетних коштів шляхом проведення фіктивних (безтоварних) операцій під виглядом купівлі будматеріалів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та операцій під виглядом купівлі арматури у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

За наявними даними встановлено, що кошти за виконані роботи, обсяг і вартість яких завищена, ОСОБА_8 обготівковує через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) шляхом перерахування коштів на рахунки даних підприємств за придбання будівельних матеріалів. При цьому, на суму в розмірі 70-80% від загального обсягу перерахованих коштів постачання будівельних матеріалів фактично не проводиться (їх постачання оформлюється лише документально), а грошові кошти за винятком відсотків за конвертацію та штучний податковий кредит передаються ОСОБА_8 та його довіреним особам: ОСОБА_9 та ОСОБА_10 готівкою.

Одночасно встановлено, що ОСОБА_8 з метою перемоги у тендерних змаганнях з будівництва та капітальних ремонтів навчальних закладів, створює «штучну» конкуренцію під час проведення тендерних процедур, шляхом залучення до участі у конкурсі підконтрольних йому підприємств.

Також встановлено, що з 01.09.2016 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало бюджетних коштів на суму 20 730 036 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 2 666 014 грн. У період часу з 01.01.2016 по 01.08.2017 вказаними підприємствами проводились поточні та капітальні ремонти у наступних закладах освіти: ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , будинках культури в с. Пірново та Ясногородка.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів документів щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 , її структурних підрозділів, підприємств, установ, організацій, які утримуються та здійснюють свою діяльність за рахунок бюджетних коштів, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), фізичними особами-підприємцями: ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_11 ) а саме: договорів, укладених у період з 01.01.2017 по теперішній час з усіма додатками і додатковими угодами, актів приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2, КБ-2в), довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-3), підсумкових відомостей ресурсів, ресурсних відомостей, проектно-кошторисної документації (загальних кошторисних розрахунків, локальних кошторисів, тощо), накладних на будівельні матеріали та обладнання (устаткування), дефектних актів, технічних завдань, актів прийому-передачі (надання) послуг, рахунків-фактур, видаткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень і виписок банку, актів звірки взаєморозрахунків, інших документальних матеріалів, які свідчать про виконання сторонами договірних зобов`язань та проведення розрахунків; договорів на здійснення технічного та авторського нагляду за будівництвом, актів приймання виконаних субпідрядних робіт, актів огляду прихованих будівельних робіт, актів приймання послуг по здійсненню технічного та авторського нагляду за будівництвом, декларації про початок виконання будівельних робіт, декларації про готовність об`єкта до експлуатації тощо. У вказаних документах містяться дані, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0001042. Іншої можливості отримання оригіналів таких документів, ніж отримати тимчасовий доступ до речей і документів, немає.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних оригіналів документів, клопотання прошу розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Отже, у органу досудового розслідування з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, збереження документів, які мають ознаки речових доказів, необхідно вилучити оригінали документів щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 , її структурних підрозділів, підприємств, установ, організацій, які утримуються та здійснюють свою діяльність за рахунок бюджетних коштів, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), фізичними особами-підприємцями: ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_10 ), Лучинський (ІПН НОМЕР_11 ) а саме: договори, укладені у період з 01.01.2017 по теперішній час з усіма додатками і додатковими угодами, акти приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2, КБ-2в), довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-3), підсумкові відомості ресурсів, ресурсні відомостей, проектно-кошторисну документацію (загальні кошторисні розрахунки, локальні кошториси, тощо), накладні на будівельні матеріали та обладнання (устаткування), дефектні акти, технічні завдання, акти прийому-передачі (надання) послуг, рахунки-фактури, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення і виписки банку, акти звірки взаєморозрахунків, ін. документальні матеріали, які свідчать про виконання сторонами договірних зобов`язань та проведення розрахунків; договори на здійснення технічного та авторського нагляду за будівництвом, акти приймання виконаних субпідрядних робіт, акти огляду прихованих будівельних робіт, акти приймання послуг по здійсненню технічного та авторського нагляду за будівництвом, декларації про початок виконання будівельних робіт, декларації про готовність об`єкта до експлуатації тощо

Вказані документи в своїй сукупності та кожен окремо мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання погоджено прокурором третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 ..

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є необхідність надати тимчасовий дозвіл на доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи та безпосередньо саме кримінальне провадження в оригіналі, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163164, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до групи слідчих, а також оперативним працівникам за дорученням слідчого у кримінальному провадженні № 0001042 від 14.08.2017, дозволу на тимчасовий доступ до документів щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 , її структурних підрозділів, підприємств, установи, організацій, які утримуються та здійснюють свою діяльність за рахунок бюджетних коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), фізичними особами-підприємцями: ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_11 ) а саме: договорів, укладених у період з 01.01.2017 по теперішній час з усіма додатками і додатковими угодами, актів приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2, КБ-2в), довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-3), підсумкових відомостей ресурсів, ресурсних відомостей, проектно-кошторисної документації (загальних кошторисних розрахунків, локальних кошторисів, тощо), накладних на будівельні матеріали та обладнання (устаткування), дефектних актів, технічних завдань, актів прийому-передачі (надання) послуг, рахунків-фактур, видаткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень і виписок банку, актів звірки взаєморозрахунків, інших документальних матеріалів, які свідчать про виконання сторонами договірних зобов`язань та проведення розрахунків; договорів на здійснення технічного та авторського нагляду за будівництвом, актів приймання виконаних субпідрядних робіт, актів огляду прихованих будівельних робіт, актів приймання послуг по здійсненню технічного та авторського нагляду за будівництвом, декларації про початок виконання будівельних робіт, декларації про готовність об`єкта до експлуатації тощо, з можливістю вилучення копій вказаних документів (вказані документи на даний час перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ).
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/2270/18.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_26 .

Слідчий суддя ОСОБА_1