Провадження №1-кс/389/308/17
У Х В А Л А

03 жовтня 2017 року Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Знам`янського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Знам`янської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
З клопотання слідчого вбачається, що 25.05.2017 року невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та реалізуючи його, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, в цілях власної наживи, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 3200 грн.

За вказаним фактом 30.05.2017 року Знам`янським ВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження №0001058 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 показала, що 25.05.2017 року невідома особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 3200 грн., які було перераховано на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Виходячи з обставин справи, можна вважати, що у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявна інформація щодо транзакцій банківського рахунку № НОМЕР_1 , отримавши яку, буде можливо встановити куди було перераховано її грошові кошти та таким чином, встановити осіб, які скоїли злочин або можуть допомогти встановити особу злочинця. Тому інформація, отримана у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про транзакції вказаного рахунку може сприяти встановленню особи, яка скоїла злочин та інших осіб, які можуть бути свідками, сприяти встановленню інших обставин.
Отримана у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформація в подальшому може бути використана як доказ в кримінальному провадженні та свідчити про використання невідомою особою коштів, якими вона заволоділа шахрайським шляхом.
Для встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідно отримати доступ до інформації, що перебуває у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме, до документів, що містять відомості про вищевказаний рахунок: документу про його відкриття, зняття та рух грошових коштів, відомостей щодо підключення вказаного рахунку до системи дистанційного керування каналами зв`язку, інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком, фото та відеозаписів з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з зазначеного рахунку.
Отримати інформацію про власника банківського рахунку та проведені транзакції банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 необхідно для того, щоб повністю встановити момент шахрайства та дії після його вчинення, а також час зняття коштів ОСОБА_3 та час їх зняття з рахунку.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.
Наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 00.00 год. 24.05.2017 року по 24.00 год. 14.09.2017 року, перебувають у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину; відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази; довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
За приписами п.3 ч.2 ст.40 КПК України, слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
У свою чергу, оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів ІНФОРМАЦІЯ_2 , органів ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого (ст.41 КПК України).
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Знам`янського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_2 (27406, Кіровоградська область, м.Знам`янка вул.Київська, 25, тел. (05233) 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відомостей по картковому рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню №0001058 від 30.05.2017 року.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості, а саме:

-документу про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 ;

-документів про зняття та рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 24.05.2017 року по 24.00 год. 14.09.2017року;

-відомостей того, чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 24.05.2017 року по 24 год. 00 хв. по 14.09.2017 року.

Строк дії даної ухвали з 03.10.2017 року по 03.11.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1