УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2017 року м. Хмельницький
23.11.2017 року старший слідчий СВ Хмельницького РВП ХВП ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що з 12.11.2016 року о 20 год. 30 хв. невстановлена особа представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом, під приводом допомоги по забезпеченню схоронності грошей на кредитній картці, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в сумі 7400 гривень, чим заподіяла останній майнової шкоди на вказану суму.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 12.11.2016 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом допомоги по забезпеченню схоронності грошей на кредитній картці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , заволоділи грошовими коштами в сумі 7400 гривень. Також потерпіла повідомила, що зловмисники телефонували до неї із абонентських номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .
У зв`язку з викладеним, з метою перевірки показань заявника до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про рух грошових коштів по банківських картках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , також надати інформацію на кого відкриті банківська картка, так як дана інформація у подальшому може бути необхідна для використання як доказів вчинення злочину.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Хмельницького РВП ХВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 до документів, які знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: - завірені належним чином копії документів, складених ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ,
- Банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді) за період з 11.11.2016 року по 13.11.2016 року, також надати інформацію на кого відкрита дана банківська картка.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 26 грудня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя