1Справа № 335/1976/18 1-кс/335/1375/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
ВСТАНОВИВ:
До суду за погодженням з прокурором звернулася слідчий СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги наступним.
Так, 18.02.2018 до Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 про те, що через мережу загального доступу Інтернет невідома особа, під виглядом продажу бази даних клієнтів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснює шахрайські дії шляхом отримання передплати за надання неіснуючої бази даних.
У результаті проведених слідчих дій встановлено, що 03.01.2018 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснив замовлення бази даних клієнтів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у користувача мобільного додатку "Telegram", який сам запропонував йому вказану послугу, та на вимогу продавця перерахував кошти в сумі 1500 грн. у якості передплати за замовлення бази даних на рахунок платіжної картки № НОМЕР_1 , після чого продавець перестав відповідати на повідомлення, видалив свій аккаунт у додатку "Telegram", придбаний товар покупцю надано не було, кошти не повернуто.
Платіжна картка № НОМЕР_1 , оформлена ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Зняття перерахованих грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 здійснювалось в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , особою, зовнішність якої ідентична зовнішності ОСОБА_6 .
На даний час, з метою встановлення всіх обставин, що мають значення для проведення досудового розслідування, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття рахунку по 28.02.2018, зокрема, копії документів на відкриття вищевказаних банківських платіжних карток; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків; IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_5 "; фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " із зазначених банківських карток.
Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, слідчий просила надати їй, старшому інспектору з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за адресою: АДРЕСА_3 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття рахунку по 28.02.2018,зокрема, копії документів на відкриття вищевказаних банківських платіжних карток; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків; ІP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_5 "; фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " із зазначених банківських карток.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій просила клопотання слідчого задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлявся належним чином. З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому, а також старшому інспектору з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України ОСОБА_7 тимчасового доступу до цих речей і документів.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому інспектору з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за адресою: АДРЕСА_3 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття рахунку по 28.02.2018, зокрема:
копії документів на відкриття вищевказаних банківських платіжних карток;
виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;
IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_5 ";
фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " із зазначених банківських карток.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1