Справа № 570/3705/14-к
Номер провадження 1-кс/570/467/2014
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.07.2014 року

Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського РВ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором прокуратури Рівненського району Рівненської області ОСОБА_3 (матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000916 від 09.07.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України) про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

Згідно до клопотання, ОСОБА_4 будучи головою профспілкового комітету ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 2012 по 2013 роки, незаконно використовував 20 ліжко-місць у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , для надання медичних послуг особам, які не є працівниками ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході досудового розслідування, було встановлено, що 1 січня 2012 року Первинною профспілковою організацією ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови профкому ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі головного лікаря ОСОБА_5 було укладено договір про надання медичних послуг працівникам ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та працівникам підприємств створених на власності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 2012 рік. У кінці 2012 року у зв`язку з подальшою реструктуризацією та реорганізацією ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і подальшим створенням на його власності товариств різного типу, було проведено реорганізацію Первинної профспілкової організації ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » профспілки АСМУ (профспілки працівників автомобільного та сільськогосподарського машинобудування України). Тому, вподальшому всі договори щодо лікування та оздоровлення працівників ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та товариств створених на його власності, здійснював об`єднаний профспілковий комітет Об`єднаної первинної профспілкової організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » профспілки АСМУ, яка утворена в результаті реорганізації ППО ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » профспілки АСМУ і є її правонаступником. Так, 31 грудня 2012 року Об`єднаною первинною профспілковою організацією « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як правонаступником первинної профспілкової організації ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови об`єднаного профкому ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі головного лікаря ОСОБА_5 було укладено договір про надання медичних послуг працівникам ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та працівникам підприємств створених на власності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 2013 рік. Разом з цим, згідно листа голови профкому ППО ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 до керуючого санацією ОСОБА_6 повідомлено, що рішенням профспілкового комітету ППО ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 27.09.2012 протоколу № 52, члени трудового колективу підприємства виключені з профспілки згідно їхніх заяв. В ході допиту свідка ОСОБА_7 , головного бухгалтера Моршинської міської лікарні, встановлено, що оплата за надані послуги для ППО ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОППО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювалась по перерахунку на розрахунковий рахунок лікарні з різних банківських рахунків, зокрема з таких: НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та повідомив суд про обставини, що описані вище.

Заслухавши пояснення учасників процесу та дослідивши матеріали справи суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Як встановлено в судовому засіданні, для об`єктивного розслідування справи виникла необхідність в отриманні інформації, що знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), зокрема у відділенні Рівненського регіонального управління ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", яке знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , наявна інформація про відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_6 та операції, які проводились по ньому, а також наявні документи із такою інформацією, які становлять банківську таємницю, яка необхідна для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку неможливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів.

За таких обставин клопотання підлягає до задоволення. Вважаю, що є підстави для надання дозволу на вилучення оригіналів документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Рівненського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (Рівненське регіональне управління ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", яке знаходиться за адресою АДРЕСА_3 ) та вилучення у даній банківській установі документів щодо відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_6 , первинних банківських документів (платіжних доручень, касових ордерів, чеків) по яких здійснювалось перерахування та отримання грошових коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу, за період з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2013 року.

Роз`яснюються наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (стаття 166 КПК України):

- у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.4 ст. 165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1