Справа №766/4902/18
н/п 1-кс/766/3261/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.04.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000178 слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000178 слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з матеріалів кримінальної справи № 330205-11 стосовно: ОСОБА_4 за ч.2 ст. 27, ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 212 КК України; ОСОБА_5 за ч.2 ст. 27, ч.2 ст. 205 КК України; ОСОБА_6 за ч.2 ст. 27, ч.2 ст. 205,ч.2 ст. 364-1, ч.2 ст.209-1 КК України; ОСОБА_7 за ч.2 ст. 27, ч.2 ст. 205, ч.2 ст. 364-1, ч.2 ст.209-1 КК України; ОСОБА_8 за ч.2 ст. 205 КК України, та можливість вилучення копій наступних документів:

-постанова від 05.08.2011 в.о. заступника начальника слідчого відділу податкової міліції ДПА у Херсонській області ОСОБА_9 про порушення та прийняття до свого провадження кримінальної справи № 330205-11 за фактом скоєння невстановленими особами фіктивного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_10 » за ч.2 ст. 205 КК України;

-документи, що є поводами та підставами порушення справи;

-постанова від 08.08.2011 в.о. заступника начальника слідчого відділу податкової міліції ДПА у Херсонській області ОСОБА_9 про порушення та прийняття до свого провадження кримінальної справи № 330207-11 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПП « ОСОБА_11 » за ч.3 ст. 212 КК України;

-документи що є поводами та підставами порушення справи;

-постанови про пред`явлення звинувачення ОСОБА_4 , у тому числі перепред`явлення обвинувачення у суді;

-постанови про подовження строку слідства до 3 міс, 4 міс., 6 міс.;

-протоколи допитів обвинувачених та свідків;

-статутні документи ПП « ОСОБА_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_13 »;

-документи, які підтверджують надходження до банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 1 700 000 000 грн., ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 300 000 грн., які були вилучені під час проведення обшуків, та документи на підставі яких службовими особами банку повинні були видані зазначені грошові кошти 09.08.2011 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом прокуратури Херсонської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000178 за ч.3 ст. 365 КК України від 04.07.2014 року за фактом того, що 16.08.2011 в.о. заступника начальника слідчого відділу податкової міліції ДПА у Херсонській області ОСОБА_9 , явно перевищуючи свої службові повноваження, виніс постанову про відшкодування завданих ПП « ОСОБА_11 » державі збитків, внаслідок чого було безпідставно перераховано грошові кошти у розмірі 1 млн. грн. на бюджетний рахунок для погашення збитків у кримінальній справі № 330205-11 стосовно ОСОБА_4 за ч.2 ст. 27, ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 212 КК України та інших осіб.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 05.08.2011 в.о. заступника начальника слідчого відділу податкової міліції ДПА у Херсонській області ОСОБА_9 порушено та прийнята до свого провадження кримінальна справа № 330205-11 за фактом скоєння невстановленими особами фіктивного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_10 » за ч.2 ст. 205 КК України.

08.08.2011 в.о. заступника начальника слідчого відділу податкової міліції ДПА у Херсонській області ОСОБА_9 порушено та прийнята до свого провадження кримінальна справа № 330207-11 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПП « ОСОБА_11 » за ч.3 ст. 212 КК України.

09.08.2011 в.о. заступника начальника слідчого відділу податкової міліції ДПА у Херсонській області ОСОБА_9 проведено обшук ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(в рамках провадження № 330205-11 за ч.2 ст. 205 КК України) та вилучено з сейфу у присутності керуючого відділення № НОМЕР_1 у м. Херсоні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 300 000 грн., які належать ПП « ОСОБА_12 ».

10.08.2011 слідчим з ОВС СВ ПМ ДПА у Херсонській області ОСОБА_14 проведено обшук ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (в рамках провадження № 330205-11 за ч.2 ст. 205 КК України) за участю начальника відділення ОСОБА_6 та у сейфі сховища вилучено 1 700 000 грн.

15.08.2011 слідчий СОГ слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Херсонській області ОСОБА_14 виніс постанову про направлення грошових коштів на депозитний рахунок, у якій зазначив, що «з метою належного зберігання зазначених грошових коштів та забезпечення можливого цивільного позову у кримінальній справі, керуючись ст. 126, 130 КПК України постановив направити грошові кошти в сумі 2 000 000 000 грн. оглянуті 12.08.2011 для зберігання на депозитний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Згідно квитанції ІНФОРМАЦІЯ_6 № 204 від 15.08.2011 прийнято від ОСОБА_14 два мільйони грн.

16.08.2011 в.о. заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_9 виніс постанову про прийняття заходів по відшкодуванню завданих державі збитків, згідно якої «керуючись ст. 130 КПК України постановив перерахувати з депозитного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 грошові кошти в розмірі 1 млн. грн. на бюджетний рахунок НОМЕР_2 назва одержувача НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_9 МФО НОМЕР_4 для погашення збитків по кримінальній справі № 330205-11, згідно акту № 1115/23-2/33511741 податкове повідомлення рішення №/0 від 06.04.2009.

Зазначене рішення не відповідає вимогам ст.ст.29,79,81,125,126 КПК України (у редакції 1961 року), та п.п. 56,57,62,68,69 Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду, затвердженої спеціальним наказом ГПУ, МВС, ДПА України, СБУ, ВСУ, ДСАУ від 27.08.2010 року № 51/401/649/471/23/123.

16.08.2011 ОСОБА_4 подала заяву на ім`я голови ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_15 у якій зазначила, що грошові кошти у сумі 2 000 000 000 грн., вилучені в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належать їй, вказала на те, що вона займала посаду головного бухгалтера ПП « ОСОБА_11 » в 2008 році, та вона просить перерахувати 1 млн. грн. з вилучених грошових коштів як погашення по кримінальній справі № 330205-11, згідно акту № 1115/23-335 11741, податкове повідомлення-рішення № /0 від 06.04.2009.

16.08.2011 в.о. заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_9 підготував та заступник начальника УПМ - начальник ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_16 підписав службову записку №205/09-014 на ім`я виконувача голови ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_15 якою направив постанову про прийняття заходів по відшкодуванню завданих державі збитків, заяву ОСОБА_17 , та копію податкового повідомлення-рішення № /0 від 06.04.2009.

17.08.2011 2011 в.о. заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_9 підготував та в.о. голови ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_15 підписав розпорядження № 205-р від 17 серпня 2011 року згідно якого «забов`язав начальника фінансового відділу ОСОБА_18 перерахувати з депозитного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 грошові кошти у розмірі 1 млн грн. на бюджетний рахунок № НОМЕР_2 , (назва одержувача 24104230 УДК у місті Херсоні), в установі банку ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО НОМЕР_4 ), код платежу НОМЕР_5 (податок на додану вартість), для погашення збитків по кримінальній справі № 330205-11, згідно з актом № 1115/23-2/33511741, податкове повідомлення рішення № /0 від 06.04.09.».

Платіжним дорученням № 1 від 17.08.2011 грошові кошти у сумі 1 000 000 000 грн. на виконання зазначеного розпорядження перераховано до ІНФОРМАЦІЯ_12 .

19.08.2011 ОСОБА_4 пред`явлено обвинувачення за ч.2 ст. 27, ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 212 КК України.

07.10.2011 строк розслідування продовжено до 3 міс.

11.11.2011 строк розслідування продовжено до 4 міс.

10.01.2012 строк розслідування продовжено до 6 міс.

06.02.2012 ОСОБА_4 пред`явлено обвинувачення за ч.2 ст. 27, ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 212 КК України.

05.03.2012 затверджено обвинувальний висновок та направлено для розгляду до суду кримінальні справу стосовно:

- ОСОБА_4 за ч.2 ст. 27, ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 212 КК України;

- ОСОБА_5 за ч.2 ст. 27, ч.2 ст. 205 КК України;

- ОСОБА_6 за ч.2 ст. 27, ч.2 ст. 205,ч.2 ст. 364-1, ч.2 ст.209-1 КК України;

- ОСОБА_7 за ч.2 ст. 27, ч.2 ст. 205,ч.2 ст. 364-1, ч.2 ст.209-1 КК України;

- ОСОБА_8 за ч.2 ст. 205 КК України.

05.04.2012 супровідним листом за вих. № 1689/10/09-015 за підписом ОСОБА_9 , як помилково не долучена до матеріалів кримінальної справи № 330205-11, направлена на адресу судді ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_19 постанова про визнання та приєднання до справи речових доказів від 06.02.2012, підписана слідчим в ОВС СВ ПМ ДПА у Херсонській області ОСОБА_14 про визнання речовим доказом 1 млн., вилученого в ході проведення обшуків у к/п № НОМЕР_6 , які зберігаються на депозитному рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 .

20.11.2013 постановою Комсомольського районного суду м. Херсона ОСОБА_4 звільнено від кримінальної відповідальності на підставі ч.1 ст. 49 КК України. Кримінальні справу відносно ОСОБА_4 про обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ст. 27 ч.3, ст.205 ч.1 КК України закрито. Забов`язано ІНФОРМАЦІЯ_14 повернути ОСОБА_4 грошові кошти в розмірі 1 000 000 000 грн., що належать останній та перебувають в якості речового доказу на депозитному рахунку № НОМЕР_7 відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО НОМЕР_4 ) для ІНФОРМАЦІЯ_14 . Забов`язано ІНФОРМАЦІЯ_14 повернути ОСОБА_4 грошові кошти в розмірі 1 000 000 000 грн., що належать останній та були внесені як сплата податків по податковому повідомленню рішенню № /0 від 06.04.2009.

Розпорядженням заступника начальника начальника ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_16 № 56-р від 24.02.2014 (готував ОСОБА_20 ) на виконання постанови ІНФОРМАЦІЯ_13 від 20 листопада 2013 року по справі № 2114/2483/12, яка набрала законної сили 28 грудня 2013 року, наказано «відділу фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ОСОБА_18 ) повернути ОСОБА_4 грошові кошти, вилучені в ході проведення досудового слідства по кримінальній справі № 330205-11 у розмірі 1 000 000 000 грн., що належить останній на перебувають в якості речового доказу на депозитному рахунку № НОМЕР_7 , відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО НОМЕР_4 ) на розрахунковий рахунок НОМЕР_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Платіжним дорученням № 2 від 24.02.2014 ОСОБА_4 повернуто грошові кошти у сумі 1000 000 000 грн.

З метою встановлення обставин розслідуваного злочину, виникла необхідність в проведенні огляду матеріалів кримінальної справи № 330205-11 стосовно ОСОБА_4 та інших осіб.

Враховуючи викладене, 05.03.2018 слідчий звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_17 з запитом щодо надання дозволу на проведення огляду матеріалів вище зазначеної кримінальної справи з можливістю знаття копій документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні (матеріали виїмки, допити свідків, прийняті процесуальні рішення та інше).

За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_17 від 06.03.2018 для отриманні копії зазначених документів необхідно звернутися до суду з клопотанням про проведення тимчасового доступу до документів.

Таким чином, встановлено, що у адміністративній будівлі ІНФОРМАЦІЯ_17 знаходяться матеріали кримінальної справи № 330205-11 стосовно: ОСОБА_4 за ч.2 ст. 27, ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 212 КК України; ОСОБА_5 за ч.2 ст. 27, ч.2 ст. 205 КК України; ОСОБА_6 за ч.2 ст. 27, ч.2 ст. 205,ч.2 ст. 364-1, ч.2 ст.209-1 КК України; ОСОБА_7 за ч.2 ст. 27, ч.2 ст. 205,ч.2 ст. 364-1, ч.2 ст.209-1 КК України; ОСОБА_8 за ч.2 ст. 205 КК України у яких містяться наступні документи:

-постанова від05.08.2011 в.о. заступника начальника слідчого відділу податкової міліції ДПА у Херсонській області ОСОБА_9 про порушення та прийняття до свого провадження кримінальної справи № 330205-11 за фактом скоєння невстановленими особами фіктивного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_10 » за ч.2 ст. 205 КК України;

-документи що є поводами та підставами порушення справи;

-постанова від 08.08.2011 в.о. заступника начальника слідчого відділу податкової міліції ДПА у Херсонській області ОСОБА_9 про порушення та прийнятя до свого провадження кримінальної справи № 330207-11 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПП « ОСОБА_11 » за ч.3 ст. 212 КК України;

-документи що є поводами та підставами порушення справи;

-постанови про пред`явлення звинувачення ОСОБА_4 , у тому числі перепред`явлення обвинувачення у суді;

-постанови про подовження строку слідства до 3 міс, 4 міс., 6 міс.;

-протоколи допитів обвинувачених та свідків;

-статутні документи ПП « ОСОБА_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_13 »;

-документи, які підтверджують надходження до банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 1 700 000 000 грн., ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 300 000 грн., які були вилучені під час проведення обшуків, та документи на підставі яких службовими особами банку повинні були видані зазначені грошові кошти 09.08.2011 року.

Зазначені документи мають силу речових доказів у кримінальному провадженні та мають доказове значення для встановлення обставин про вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст. 365 КК України.

Зазначене неможливо довести іншим способом ніж отриманням тимчасового доступу до речей і документів.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вище зазначених документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000178 слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 за адресою: АДРЕСА_1 , з матеріалів кримінальної справи № 330205-11 стосовно: ОСОБА_4 за ч.2 ст. 27, ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 212 КК України; ОСОБА_5 за ч.2 ст. 27, ч.2 ст. 205 КК України; ОСОБА_6 за ч.2 ст. 27, ч.2 ст. 205,ч.2 ст. 364-1, ч.2 ст.209-1 КК України; ОСОБА_7 за ч.2 ст. 27, ч.2 ст. 205,ч.2 ст. 364-1, ч.2 ст.209-1 КК України; ОСОБА_8 за ч.2 ст. 205 КК України, та можливість вилучення копій наступних документів:

-постанова від 05.08.2011 в.о. заступника начальника слідчого відділу податкової міліції ДПА у Херсонській області ОСОБА_9 про порушення та прийняття до свого провадження кримінальної справи № 330205-11 за фактом скоєння невстановленими особами фіктивного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_10 » за ч.2 ст. 205 КК України;

-документи, що є поводами та підставами порушення справи;

-постанова від 08.08.2011 в.о. заступника начальника слідчого відділу податкової міліції ДПА у Херсонській області ОСОБА_9 про порушення та прийняття до свого провадження кримінальної справи № 330207-11 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПП « ОСОБА_11 » за ч.3 ст. 212 КК України;

-документи, що є поводами та підставами порушення справи;

-постанови про пред`явлення звинувачення ОСОБА_4 , у тому числі перепред`явлення обвинувачення у суді;

-постанови про подовження строку слідства до 3 міс, 4 міс., 6 міс.;

-протоколи допитів обвинувачених та свідків;

-статутні документи ПП « ОСОБА_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_13 »;

-документи, які підтверджують надходження до банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 1 700 000 000 грн., ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 300 000 грн., які були вилучені під час проведення обшуків, та документи на підставі яких службовими особами банку повинні були видані зазначені грошові кошти 09.08.2011 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1