Провадження 1-кп/522/887/17
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 листопада 2017 року Приморський районний суд м. Одеси у складі колегії:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

секретаря - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Одесі обвинувальний акт у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000189 від 23.01.2013 р. відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Одеси, громадянки України, неодруженої, має на утриманні малолітню доньку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , працюючої приватним підприємцем, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

обвинуваченої у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2 ст. 209 КК України,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м. Сімферополь, АР Крим, громадянки України, з вищою освітою, неодруженої, має на утриманні малолітніх дітей ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , непрацюючої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

за участю прокурорів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , захисників ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , -

ВСТАНОВИЛА:
ОСОБА_5 займаючи посаду заступника начальника відділу внутрішніх платіжних Філії ПАТ «Імексбанк» за адресою: пр. Шевченка, 8-а в м. Одесі та контролюючи лінію роботи з обслуговування банкоматів банку, маючи доступ до транзитного рахунку обліку нестач та надлишків в банкоматах, перебуваючи на території м. Одеси (точне місце не встановлено) діючи умисно та з корисливим мотивом, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, усвідомлюючи, що вказані дії заборонені та є злочином, бажаючи при цьому настання суспільно небезпечних наслідків, з метою власного незаконного збагачення за рахунок чужого майна, розробила схеми протиправного заволодіння грошовими коштами банку шляхом необґрунтованих проводок з рахунків надлишків банкоматів, перерахунків коштів з рахунку клірингу і рахунку обліку коштів, які резервуються, на рахунки надлишків та недостач у банкоматах, для подальшого перерахування коштів на рахунок каси та наступного отримання готівки у касах банку.

Відповідно до службових обов`язків начальника сектору та заступника начальника відділу, ОСОБА_5 здійснювала керівництво всією діяльністю сектору, а у подальшому відділу внутрішніх платіжних систем в межах наданих прав та контролювала роботу його працівників, зокрема, наступних секторів відділу: сектор емісії, сектор розрахунків, сектор обслуговування фізичних осіб та клієнтської підтримки, а також розраховувала економічну ефективність банківських програм, пов`язаних з платіжними картками внутрішніх платіжних систем. Крім цього, визначала коло питань, що входять до обов`язків працівників відділу, унаслідок чого являлась службовою особою банківської установи.

Умисно використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, ОСОБА_5 , маючи досвід роботи в кредитно-фінансових установах з 2005 року, у період з березня 2008 р. по жовтень 2008 р. заволоділа чужим майном, а саме грошовими коштами банку в сумі 14660 грн., шляхом здійснення необґрунтованих проводок з транзитного рахунку № НОМЕР_1 на рахунок каси і подальшого отримання готівки без використання платіжних карток за двома схемами, а саме:

Схема № 1 - списання коштів з рахунків надлишків в банкоматах та отримання їх через касу розхідними ордерами без використання платіжних карток.

За цією схемою ОСОБА_5 , маючи доступ та входячи під індивідуальним логіном і паролем до інформаційно-телекомунікаційних систем Банку та Єдиної системи рахунків обліку операцій по банкоматах, здійснювала необґрунтовані проводки по списанню коштів з рахунків надлишків в банкоматах, безпідставно, без звернення клієнта про неотримання грошових коштів з банкомату, з використанням підробленого документу заяви на видачу готівки та внесенням до нього недостовірних відомостей, а саме анкетних даних неіснуючих клієнтів, зазначаючи призначення платежу: «повернення грошових коштів, списаних банкоматом» на рахунок неіснуючих осіб.

Схема № 2 перерахування коштів з рахунків по клірингу (система безготівкових розрахунків між банками) та рахунків обліку коштів, які резервуються, на рахунки надлишків та нестач у банкоматах з подальшою їх видачею через каси банку розхідними ордерами без використання платіжних карток.

За цією схемою ОСОБА_5 , маючи доступ та входячи під індивідуальним логіном і паролем до інформаційно-телекомунікаційних систем Банку та Єдиної системи рахунків обліку операцій по банкоматах, здійснювала необґрунтовані проводки по списанню коштів з декількох рахунків обліку операцій на один рахунок по роботі з платіжними картками НСМЕП, перерахунків коштів з рахунку клірингу і рахунку обліку коштів, які резервуються, на рахунки надлишків та недостач у банкоматах, та перерахуванням у подальшому на рахунок каси філії банку № НОМЕР_2 , безпідставно, без звернення клієнта про неотримання грошових коштів з банкомату, з використанням підробленого документу заяви на видачу готівки та внесенням до нього недостовірних відомостей, а саме анкетних даних неіснуючих клієнтів, зазначаючи призначення платежу: «повернення грошових коштів, списаних банкоматом» на рахунок неіснуючих осіб.

З метою подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_5 , являючись службовою особою та використовуючи своє службове становище, шляхом переконання касирів-контролерів: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які не були обізнані про її злочинні наміри, під виглядом необхідності обслуговування VIP та інших клієнтів банку, тобто за відсутності таких клієнтів, виготовлювала та надавала до каси Філії банку підроблені документи заявки на видачу готівки, після чого безпосередньо отримувала грошові кошти в касах банку.

Так, ОСОБА_5 здійснила наступні проводки, унаслідок яких незаконно заволоділа грошовими коштами ПАТ «Імексбанк»:

- грошові кошти в сумі 2510 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 2064/ 2 від 17.03.2008 - транзитний рахунок обліку нестач та надлишків у банкоматi № 6036 на рахунок каси № НОМЕР_2 з призначенням платежу, без зазначення даних отримувача коштів: «видача коштів списаних банкоматом», для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 1100 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 2027/ 6 від 11.04.2008 - транзитний рахунок обліку нестач та надлишків у банкоматi № 6036 на рахунок каси № НОМЕР_2 з призначенням платежу, без зазначення даних отримувача коштів: «видача коштів списаних банкоматом», для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 550 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 2062/ 4 від 17.04.2008 - транзитний рахунок обліку нестач та надлишків у банкоматi № 6036 на рахунок каси № НОМЕР_2 з призначенням платежу, без зазначення даних отримувача коштів: «видача коштів списаних банкоматом», для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 700 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 2062/49 від 21.04.2008 - транзитний рахунок обліку нестач та надлишків у банкоматi № 6036 на рахунок каси № НОМЕР_2 з призначенням платежу, без зазначення даних отримувача коштів: «видача коштів списаних банкоматом», для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 1000 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 2062/ 25 від 29.05.2008 - транзитний рахунок обліку нестач та надлишків у банкоматi № 6036 на рахунок каси № НОМЕР_2 з призначенням платежу, без зазначення даних отримувача коштів: «видача коштів списаних банкоматом», для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 1500 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 2062/37 від 18.06.2008 - транзитний рахунок обліку нестач та надлишків у банкоматi № 6036 на рахунок каси № НОМЕР_2 з призначенням платежу, без зазначення даних отримувача коштів: «видача коштів списаних банкоматом», для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 1800 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 2027/56 від 25.06.2008 - транзитний рахунок обліку нестач та надлишків у банкоматi № 6036 на рахунок каси № НОМЕР_2 з призначенням платежу, без зазначення даних отримувача коштів: «видача коштів списаних банкоматом», для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 1600 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 2062/61 від 25.09.2008.- транзитний рахунок обліку нестач та надлишків у банкоматi № 6036 на рахунок каси № НОМЕР_2 з призначенням платежу, без зазначення даних отримувача коштів: «видача коштів списаних банкоматом», для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 1700 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 2064/59 від 29.09.2008 - транзитний рахунок обліку нестач та надлишків у банкоматi № 6036 на рахунок каси № НОМЕР_2 з призначенням платежу, без зазначення даних отримувача коштів: «видача коштів списаних банкоматом», для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 1400 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 2064/69 від 20.10.2008 - транзитний рахунок обліку нестач та надлишків у банкоматi № 6036 на рахунок каси № НОМЕР_2 з призначенням платежу, без зазначення даних отримувача коштів: «видача коштів списаних банкоматом», для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 800 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 2051/119 від 24.10.2008 - транзитний рахунок обліку нестач та надлишків у банкоматi № 6036 на рахунок каси № НОМЕР_2 з призначенням платежу, без зазначення даних отримувача коштів: «видача коштів списаних банкоматом», для подальшої видачі через касу.

Усього за даною схемою ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами ПАТ «Імексбанк» у загальній сумі 14660 грн.

Крім того, ОСОБА_5 діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, маючи умисел на легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, приховуючи дійсне джерело походження коштів, здобутих в результаті злочинних дій - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в період з 08.12.2008 по 02.12.2009 здійснила виплати в сумі 14556 грн. по кредитній угоді № 217 від 02.06.2008 з ПАТ «Імексбанк», тим самим легалізувавши кошти, отримані злочинним шляхом.

Крім того, з грудня 2008 р. по липень 2012 р. (більш точний час не встановлено), ОСОБА_5 перебуваючи на території м. Одеси (точне місце не встановлено) діючи умисно та з корисливим мотивом, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем повторно в особливо великих розмірах та організованою групою, усвідомлюючи, що вказані дії заборонені та є злочином, бажаючи при цьому настання суспільно небезпечних наслідків, приблизно у грудні 2008 р., пересвідчившись у власній безпокаранності за раніше вчинені злочинні дії та маючи на меті подальше збагачення за рахунок чужого майна у більш значних розмірах, пересвідчившись у ефективності розроблених нею злочинних схем заволодіння грошовими коштами ПАТ «Імексбанк», вирішила утворити стійку організовану злочинну групу, оскільки збільшення обсягу злочинних дій потребувало участі більшої кількості осіб.

Учасників організованої злочинної групи ОСОБА_5 вирішила підбирати із числа працівників Філії ПАТ «Імексбанк», у якій працювала сама, через те, що використання розроблених нею схем потребувало оформлення банківських документів саме у приміщенні Філії за адресою: м. Одеса, пр. Шевченка, 8-а.

Так, готуючись до подальшої злочинної діяльності у складі організованої групи, ОСОБА_5 шляхом переконання та матеріальної зацікавленості залучила до її складу ОСОБА_7 , яка з 03.11.2008 р. призначена на посаду економіста 2 категорії сектору обслуговування фізичних осіб та клієнтської підтримки відділу внутрішніх платіжних систем та перебувала у підпорядкуванні ОСОБА_5 , володіла навичками робити операціоніста із транзитними рахунками, лінією роботи з банкоматами. При цьому, ОСОБА_5 довела до ОСОБА_7 злочинний план та схеми заволодіння грошовими коштами шляхом безпідставних перерахувань, у особливо великих розмірах.

За ініціативи ОСОБА_5 , ОСОБА_7 була згодом закріплена та відповідала за лінію роботи з обслуговування банкоматів, контролювала надходження коштів до транзитного рахунку № НОМЕР_1 , мала вільний доступ до приміщення каси та до шаф, в яких зберігались договори та платіжні картки.

З лютого 2010 р. ОСОБА_17 призначено на посаду економіста 1 категорії сектору обслуговування фізичних осіб та клієнтської підтримки відділу внутрішніх платіжних систем, а з жовтня 2010 року на посаду провідного економіста цього ж сектору, у зв`язку із чим ОСОБА_7 продовжувала контролювати надходження коштів до транзитного рахунку № НОМЕР_1 , мати вільний доступ до приміщення каси та до шаф, в яких зберігались договори та платіжні картки.

На протязі всього часу існування організованої групи ОСОБА_7 підтримувала тісні довірливі стосунки з ОСОБА_5 , яка систематично консультувала її та надавала допомогу щодо проведення необґрунтованих банківських операцій в період роботи та після свого звільнення у березні 2010 р.

Крім цього, ОСОБА_5 залучила до участі у організованій групі невстановлених посадових осіб Філії ПАТ «Імексбанк» за адресою: м. Одеса, пр. Шевченка, 8-а, яким також довела злочинний план та схеми заволодіння грошовими коштами шляхом безпідставних перерахувань, у особливо великих розмірах.

Як ОСОБА_5 , так і ОСОБА_7 , й інші невстановлені учасники організованої групи з числа службових осіб банківської установи являлись матеріально відповідальними особами за збереження грошових коштів та іншого майна ПАТ «Імексбанк».

Відповідно до єдиного злочинного плану і розподілу функцій кожен з учасників організованої групи виконував наступні ролі:

ОСОБА_5 , як організатор групи, розробила схему незаконного заволодіння коштами ПАТ «Імексбанк»; підібрала учасників групи; самостійно виконувала необґрунтовані проводки грошових коштів; надавала вигадані дані неіснуючих клієнтів операціоністам, які під її контролем оформляли заявки на видачу готівкових коштів; здійснювала загальне керівництво угрупованням; контролювала та координувала діяльність учасників групи; ініціювала, розробляла та планувала здійснення незаконного перерахування коштів; визначала дату та час перерахунків; оформляла необхідні банківські документи для подальшого незаконного заволодіння грошовими коштами, контролювала надходження грошових коштів до транзитних рахунків; безпосередньо виконувала транзакції грошових коштів через банкомати та каси банку; розподіляла незаконно отримані кошти між учасниками ОГ.

ОСОБА_7 , як учасник групи, виконувала протиправні вказівки організатора ОСОБА_5 , спочатку знаходячись у неї в підпорядкуванні, а згодом самостійно виконуючи на підставі її вказівок необґрунтовані проводки з рахунків банку; надавала вигадані дані неіснуючих клієнтів операціоністам, які під її контролем оформляли заяви на видачу готівки; контролювала надходження грошових коштів на транзитні рахунки та залишки на них; безпосередньо виконувала транзакції грошових коштів через банкомати та каси банку.

Невстановлені учасники організованої групи службові, матеріально відповідальні особи банку, яким був доведений злочинний план та схема заволодіння грошовими коштами у особливо великих розмірах, діючи спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 надавали поради з питань оформлення необґрунтованих проводок та безпосередньо приймали участь в оформленні банківської документації, виконанні безпідставних проводок, отримуючи грошові кошти в результаті незаконних операцій від ОСОБА_5 .

Усі учасники групи мали спільну корисливу мету власного збагачення за рахунок чужого майна та надали добровільну згоду на участь у виконанні дій згідно із злочинним планом, розробленим організатором ОСОБА_5 , тобто на участь у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у особливо великих розмірах, організованою групою.

Порядок організації злочинної групи, згуртованість її учасників, стійкість на підґрунті єдності намірів, підбір керівником групи матеріально відповідальних осіб з кола своїх підлеглих, дали змогу тривалий час членам групи конспірувати систему зв`язків між собою, ретельно планувати вчинення злочинів, розподіляти ролі (функції) кожного учасника групи та вивчати обстановку, в якій потрібно було діяти.

Члени організованої групи усвідомлювали, що дії кожного з них є послідовними та являються невід`ємною складовою частиною дій всієї групи при вчиненні кримінального правопорушення.

Створена ОСОБА_5 організована злочинна група у період з листопада 2008 року по липень 2012 року вчинила заволодіння грошовими коштами ПАТ «Імексбанк» у особливо великих розмірах на загальну суму 265651,00 грн., за визначеними керівником організованої групи протиправними схемами.

Схема № 1 - списання коштів з рахунків надлишків в банкоматах та отримання їх через касу розхідними ордерами без використання платіжних карток.

За цією схемою ОСОБА_5 , а потім ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_5 , маючи доступ та входячи під індивідуальним логіном і паролем до інформаційно-телекомунікаційних систем Банку та Єдиної системи рахунків обліку операцій по банкоматах, діючи спільно із невстановленими членами організованої групи іншими посадовими особами банківської установи, здійснювали необґрунтовані проводки по списанню коштів з рахунків надлишків в банкоматах, безпідставно, без звернення клієнта про неотримання грошових коштів з банкомату, з використанням підробленого документу заяви на видачу готівки та внесенням до нього недостовірних відомостей, а саме анкетних даних неіснуючих клієнтів, зазначаючи призначення платежу: «повернення грошових коштів, списаних банкоматом» на рахунок неіснуючих осіб.

Схема № 2 перерахування коштів з рахунків по клірингу (система безготівкових розрахунків між банками) та рахунків обліку коштів, які резервуються, на рахунки надлишків та нестач у банкоматах з подальшою їх видачею через каси банку розхідними ордерами без використання платіжних карток.

За цією схемою ОСОБА_5 , а потім ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_5 , маючи доступ та входячи під індивідуальним логіном і паролем до інформаційно-телекомунікаційних систем Банку та Єдиної системи рахунків обліку операцій по банкоматах, діючи спільно із невстановленими членами організованої групи іншими посадовими особами банківської установи, здійснювали необґрунтовані проводки по списанню коштів з декількох рахунків обліку операцій на один рахунок по роботі з платіжними картками НСМЕП та перерахуванням у подальшому на рахунок каси філії банку № НОМЕР_2 , безпідставно, без звернення клієнта про неотримання грошових коштів з банкомату, з використанням підробленого документу заяви на видачу готівки та внесенням до нього недостовірних відомостей, а саме анкетних даних неіснуючих клієнтів, зазначаючи призначення платежу: «повернення грошових коштів, списаних банкоматом» на рахунок неіснуючих осіб.

Згідно даних, представленої на дослідження копії Службової записки відділу внутрішніх платіжних систем від 02.06.2009, складеної і підписаної від імені ОСОБА_18 начальника відділу внутрішніх платіжних систем філії АКБ «Імексбанк» у м. Одесі, значення 2051 та 2012 визначається як ідентифікатор (номер) і ім`я користувача, в системі автоматизації банку, з можливістю проведення проводок по рахунках 2924, 2920, 1001, 1002, 1004, 1007, 1811, 1911, який закріплений за 2051- ОСОБА_5 , 2012 за ОСОБА_7 .

З метою подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , являючись службовими матеріально відповідальними особами та використовуючи своє службове становище, під виглядом необхідності обслуговування «віп» - та інших клієнтів банку, тобто за відсутності таких клієнтів, виготовлювали та надавали до каси Філії банку підроблені документи заявки на видачу готівки, після чого безпосередньо отримували грошові кошти в касах банку.

Так, ОСОБА_5 і ОСОБА_7 у складі організованої злочинної групи спільно із невстановленими посадовими особами банківської установи здійснили наступні проводки, унаслідок яких незаконно заволоділи грошовими коштами ПАТ «Імексбанк» в період часу з 22.12.2008 по 12.01.2010, шляхом здійснення необґрунтованих проводок унаслідок яких відбулось заволодіння членами групи грошовими коштами ПАТ «Імексбанк»:

- грошові кошти в сумі 1250,00 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 2051/152 від 22.12.2008, Д-т 6055 АКБ «IМЕКСБАНК» - транзитний рахунок обліку нестач та надлишків в банкоматi проспект Шевченка, 4а на рахунок К-т 9000 банкноти та монети в касi з призначенням платежу: «повернення коштів списаних банкоматом», неприпустиме призначення, без зазначення даних отримувача коштів, для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 1000,00 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 2051/157 від 24.12.2008 Д-т 9037 АКБ «IМЕКСБАНК» - транзитний рахунок обліку нестач та надлишків в банкоматi вул. Дiдрiхсона, 8 на рахунок К-т НОМЕР_2 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів списаних банкоматом» неприпустиме призначення, без зазначення даних отримувача коштів, для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 2000,00 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 2051/242 від 29.12.2008, Д-т 6035 АКБ «IМЕКСБАНК» - транзитний рахунок обліку нестач та надлишків в банкоматi вул. Французький бульвар, 52, на рахунок К-т НОМЕР_2 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів списаних банкоматом» - неприпустиме призначення, без зазначення даних отримувача коштів, для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 850,00 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 2051/225 від 30.12.2008, Д- т 9034 АКБ «IМЕКСБАНК» - транзитний рахунок обліку нестач та надлишків в банкоматi, вул. Пантелеймонiвська, 64 на рахунок К-т НОМЕР_2 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - банкноти та монета в касi, з призначенням платежу: «видача коштів списаних банкоматом» - неприпустиме призначення, без зазначення даних отримувача коштів, для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 1500,00 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 2051/228 від 30.12.2008, Д-т 6045 АКБ «IМЕКСБАНК» - транзитний рахунок обліку нестач та надлишків в банкоматi, вул. Новощепний ряд, 5 на рахунок К-т НОМЕР_2 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів списаних банкоматом», неприпустиме призначення, без зазначення даних отримувача коштів, для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 1500,00 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 2051/91 від 31.12.2008, Д-т 9068 АКБ «IМЕКСБАНК» - транзитний рахунок обліку нестач та надлишків в банкоматi, вул. Дніпропетровська дорога, 125 на рахунок К-т НОМЕР_2 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів списаних банкоматом» неприпустиме призначення, без зазначення даних отримувача коштів, для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 2000,00 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 2051/87 від 09.01.2009, Д-т 9060 АКБ «IМЕКСБАНК» - транзитний рахунок обліку нестач та надлишків в банкоматi, вул. Днiпропетровська дорога, 93а, на рахунок К-т НОМЕР_2 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів списаних банкоматом», неприпустиме призначення, без зазначення даних отримувача коштів, для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 750,00 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 2051/80 від 26.01.2009, Д-т 9066 АКБ «IМЕКСБАНК» - транзитний рахунок обліку нестач та надлишків в банкоматi вул. Генерала Петрова, 51, на рахунок К-т НОМЕР_2 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу «видача коштів списаних банкоматом», неприпустиме призначення, без зазначення даних отримувача коштів, для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 1100,00 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 2051/201 від 06.02.2009, Д-т НОМЕР_3 АКБ «IМЕКСБАНК» - транзитний рахунок обліку нестач та надлишків в банкоматi АДРЕСА_3 , на рахунок К-т НОМЕР_2 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів списаних банкоматом», неприпустиме призначення, без зазначення даних отримувача коштів, для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 1000,00 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 2051/195 від 10.02.2009, Д-т 6021 АКБ «IМЕКСБАНК» - транзитний рахунок обліку нестач та надлишків в АДРЕСА_4 , на рахунок К-т НОМЕР_2 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів списаних банкоматом», неприпустиме призначення, без зазначення даних отримувача коштів, для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 600,00 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 2051/137 від 12.02.2009, Д-т 6035 АКБ «IМЕКСБАНК» - транзитний рахунок обліку нестач та надлишків в АДРЕСА_5 , на рахунок К-т НОМЕР_2 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів списання банкоматом» ОСОБА_19 (особа вигадана) для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 1000,00 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 2051/62 від 05.03.2009, Д-т НОМЕР_4 АКБ «IМЕКСБАНК» - транзитний рахунок обліку нестач та надлишків в банкоматi, АДРЕСА_6 , на рахунок К-т НОМЕР_2 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів списаних банкоматом», неприпустиме призначення, без зазначення даних отримувача коштів, для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 1100,00 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 2051/196 від 06.03.2009, Д-т НОМЕР_5 АКБ «IМЕКСБАНК» - транзитний рахунок обліку нестача та надлишків в АДРЕСА_5 , на рахунок К-т НОМЕР_2 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів списаних банкоматом», неприпустиме призначення, без зазначення даних отримувача коштів, для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 2000,00 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 2051/98 від 17.03.2009, Д-т НОМЕР_6 АКБ «IМЕКСБАНК» - транзитний рахунок обліку нестач та надлишків в банкоматi, АДРЕСА_7 , на рахунок К-т НОМЕР_2 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів списаних банкоматом», неприпустиме призначення, без зазначення даних отримувача коштів, для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 1400,00 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 2051/66 від 20.03.2009, Д-т НОМЕР_7 АКБ «IМЕКСБАНК» - транзитний рахунок обліку нестача та надлишків в банкоматi, вул. Рiшельєвська, 59, на рахунок К-т НОМЕР_2 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів списаних банкоматом», неприпустиме призначення, без зазначення даних отримувача коштів, для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 2000,00 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 2051/163 від 26.03.2009 Д-т 9033 АКБ «IМЕКСБАНК» -транзитний рахунок обліку нестач та надлишків в АДРЕСА_8 , на рахунок К-т НОМЕР_2 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «повернення коштів списаних банкоматом», неприпустиме призначення, без зазначення даних отримувача коштів, для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 1000,00 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 2051/4 від 03.04.2009, Д-т НОМЕР_8 АКБ «IМЕКСБАНК» - транзитний рахунок обліку нестача та надлишків в банкоматi вул.Дiдрiхсона, 8, на рахунок К-т НОМЕР_2 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - банкноти та монети в касi з призначенням платежу: «видача коштів списаних банкоматом», неприпустиме призначення, без зазначення даних отримувача коштів, для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 700,00 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 2051/73 від 09.04.2009, Д-т 9086 АКБ «IМЕКСБАНК» - транзитний рахунок обліку нестач та надлишків в банкоматi АДРЕСА_9 , на рахунок К-т НОМЕР_2 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів списаних банкоматом», неприпустиме призначення, без зазначення даних отримувача коштів, для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 900,00 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 2051/71 від 09.04.2009, Д-т 6045 АКБ «IМЕКСБАНК» - транзитний рахунок обліку нестача та надлишків в банкоматi АДРЕСА_10 , на рахунок К-т НОМЕР_2 - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів списаних банкоматом», неприпустиме призначення, без зазначення даних отримувача коштів, для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 1000,00 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 2051/32 від 15.05.2009, Д-т 6037 АКБ «IМЕКСБАНК» - транзитний рахунок обліку нестач та надлишків в банкоматi АДРЕСА_8 на рахунок К-т НОМЕР_2 - банкноти та монети в касi з призначенням платежу: «видача коштів списаних банкоматом» неприпустиме призначення, без зазначення даних отримувача коштів, для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 1100,00 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 2051/84 від 22.05.2009, Д-т 9060 АКБ «IМЕКСБАНК» - транзитний рахунок обліку нестач та надлишків в банкоматi АДРЕСА_3 , на рахунок К-т НОМЕР_2 - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів списаних банкоматом» неприпустиме призначення, без зазначення даних отримувача коштів, для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 1320,00 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 2051/122 від 28.05.2009 Д-т 6045 АКБ «IМЕКСБАНК» - транзитний рахунок обліку нестач та надлишків в банкоматi АДРЕСА_10 на рахунок К-т 9000 - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів списаних банкоматом» неприпустиме призначення, без зазначення даних отримувача коштів, для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 650,00 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 2051/115 від 03.06.2009, Д-т НОМЕР_8 АКБ «IМЕКСБАНК» - транзитний рахунок обліку нестача та надлишків в банкоматi вул. Дiдрiхсона, 8 на рахунок К-т НОМЕР_2 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів списаних банкоматом», неприпустиме призначення, без зазначення даних отримувача коштів, для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 900,00 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 2051/117 від 03.06.2009, Д-т НОМЕР_9 АКБ «IМЕКСБАНК» - транзитний рахунок обліку нестач та надлишків в банкоматi вул. Генерала Петрова,51, на рахунок К-т НОМЕР_2 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - банкноти та монети в касi з призначенням платежу: «видача коштів списаних банкоматом» неприпустиме призначення, без зазначення даних отримувача коштів, для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 2000,00 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 2051/156 від 26.06.2009, Д-т 9010 АКБ «IМЕКСБАНК» - транзитний рахунок обліку нестач та надлишків в банкоматi проспект Шевченка на рахунок К-т НОМЕР_2 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів списаних банкоматом», неприпустиме призначення, без зазначення даних отримувача коштів, для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 2000,00 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 2051/89 від 02.07.2009, Д-т 6020 АКБ «IМЕКСБАНК» - транзитний рахунок обліку нестач та надлишків в банкоматi вул. Пантелеймонiвська, 25 на рахунок К-т НОМЕР_2 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів списаних банкоматом», неприпустиме призначення, без зазначення даних отримувача коштів, для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 2000,00 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 2051/16 від 03.07.2009, Д-т 6061 - АКБ «IМЕКСБАНК» - транзитний рахунок обліку нестач та надлишків в банкоматi вул. Пантелеймонiвська, 25 на рахунок К-т НОМЕР_2 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу «видача коштів списаних банкоматом», неприпустиме призначення, без зазначення даних отримувача коштів, для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 2000,00 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 2051/120 від 07.07.2009, Д-т 6020 - транзитний рахунок обліку нестача та надлишків в банкоматі вул. Пантелеймонівська, 25 9000 на рахунок К-т Філія АТ «IМЕКСБАНК» - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів списаних банкоматом», неприпустиме призначення, без зазначення даних отримувача коштів, для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 2350,00 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 2051/119 від 07.07.2009, Д-т 6020 - транзитний рахунок обліку нестач та надлишків в банкоматі вул. Пантелеймонівська, 25, на рахунок К-т НОМЕР_2 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів списаних банкоматом», неприпустиме призначення, без зазначення даних отримувача коштів, для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 1950,00 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 2051/105 від 08.07.2009, Д-т 9061 АКБ «IМЕКСБАНК» - транзитний рахунок обліку нестач та надлишків в банкоматi АДРЕСА_11 , на рахунок К-т НОМЕР_2 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів», неприпустиме призначення, без зазначення даних отримувача коштів;

- грошові кошти в сумі 1100,00 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 2051/88 від 10.07.2009, Д-т 6048 АКБ «IМЕКСБАНК» - транзитний рахунок обліку нестач та надлишків в банкоматi АДРЕСА_12 на рахунок К-т НОМЕР_2 - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів списаних банкоматом», неприпустиме призначення, без зазначення даних отримувача коштів, для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 3000,00 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 2051/35 від 04.08.2009, Д-т 7112 - юнісистем Інтернет платежі на рахунок К-т НОМЕР_2 - банкноти та монети в касi з призначенням платежу: «видача коштів» неприпустиме призначення, без зазначення даних отримувача коштів, для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 1000,00 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 2051/104 від 07.08.2009, Д-т НОМЕР_10 АКБ «IМЕКСБАНК» - транзитний рахунок обліку нестач та надлишків в банкоматi на рахунок К-т НОМЕР_2 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - банкноти та монети в касi з призначенням платежу: «видача коштів списаних банкоматом» неприпустиме призначення, без зазначення даних отримувача коштів, для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 2000,00 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 2051/17 від 07.08.2009, Д-т НОМЕР_7 АКБ «IМЕКСБАНК» - транзитний рахунок обліку нестач та надлишків в банкоматi АДРЕСА_13 на рахунок К-т 9000 - банкноти та монети в касi з призначенням платежу «видача коштів списаних банкоматом», неприпустиме призначення, без зазначення даних отримувача коштів, для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 1000,00 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 2051/16 від 20.08.2009, Д-т НОМЕР_11 АКБ «IМЕКСБАНК» - транзитний рахунок обліку нестач та надлишків в банкоматi АДРЕСА_14 на рахунок К-т 9000 - банкноти та монети в касi з призначенням платежу: «видача коштів списання банкоматом», неприпустиме призначення, без зазначення даних отримувача коштів, для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 1500,00 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 2051/102 від 21.08.2009, Д-т НОМЕР_12 АКБ «IМЕКСБАНК» - транзитний рахунок обліку нестач та надлишків в банкоматi АДРЕСА_15 , на рахунок К-т НОМЕР_2 АТ «IМЕКСБАНК» - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів списаних банкоматом», неприпустиме призначення, без зазначення даних отримувача коштів, для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 2000,00 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 2051/81 від 24.09.2009, Д-т НОМЕР_10 АКБ «IМЕКСБАНК» - транзитний рахунок обліку нестач та надлишків в банкоматi на рахунок К-т НОМЕР_2 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - банкноти та монети в касi з призначенням платежу: «видача коштів списаних банкоматом» неприпустиме призначення, без зазначення даних отримувача коштів, для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 1600,00 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 2051/82 від 24.09.2009, Д-т НОМЕР_10 АКБ «IМЕКСБАНК» - транзитний рахунок обліку нестач та надлишків в банкоматi на рахунок К-т НОМЕР_2 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - банкноти та монети в касi з призначенням платежу: «видача коштів списаних банкоматом» неприпустиме призначення, без зазначення даних отримувача коштів, для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 1000,00 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 2051/1 від 16.10.2009, Д-т НОМЕР_10 АКБ «IМЕКСБАНК» - транзитний рахунок обліку нестач та надлишків в банкоматi на рахунок К-т НОМЕР_2 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - банкноти та монети в касi з призначенням платежу: «видача коштів списаних банкоматом» неприпустиме призначення, без зазначення даних отримувача коштів, для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 1300,00 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 2051/50 від 25.09.2009, Д-т 9040 АКБ «IМЕКСБАНК» - транзитний рахунок обліку нестач та надлишків в банкоматi, Привокзальний провулок, 2, на рахунок К-т НОМЕР_2 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - банкноти та монети в касi з призначенням платежу: «видача коштів списаних банкоматом» неприпустиме призначення, без зазначення даних отримувача коштів, для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 900,00 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 2051/31 від 21.10.2009, Д-т 9070 АКБ «IМЕКСБАНК» - транзитний рахунок обліку нестач та надлишків в банкоматi проспект Шевченко, 15, на рахунок К-т НОМЕР_2 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів списаних банкоматом», неприпустиме призначення, без зазначення даних отримувача коштів, для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 1100,00 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 2051/3 від 29.10.2009, Д-т НОМЕР_13 АКБ «IМЕКСБАНК» - транзитний рахунок обліку нестач та надлишків в банкоматi вул. Генерала Петрова, 33 на рахунок К-т НОМЕР_2 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів списаних банкоматом», неприпустиме призначення, без зазначення даних отримувача коштів, для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 1000,00 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 2051/54 від 06.11.2009, Д-т 6005 АКБ "IМЕКСБАНК"- транзитний рахунок обліку нестач та надлишків в банкоматi вул. Ольгієвська, 4 на рахунок К-т НОМЕР_2 Ф-я АТ «IМЕКСБАНК» - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів списаних банкоматом»- неприпустиме призначення, без зазначення даних отримувача коштів, для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 1800,00 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 2051/116 від 12.11.2009, Д-т НОМЕР_14 АКБ «IМЕКСБАНК» - транзитний рахунок обліку нестач та надлишків в банкоматi вул. Мечнікова, 34 на рахунок К-т НОМЕР_2 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - банкноти та монети в касi з призначенням платежу: «видача коштів списаних банкоматом», неприпустиме призначення, без зазначення даних отримувача коштів, для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 2100,00 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 2051/3 від 17.11.2009, Д-т НОМЕР_15 АКБ «IМЕКСБАНК» - транзитний рахунок обліку нестач та надлишків в банкоматi АДРЕСА_16 на рахунок К-т НОМЕР_2 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - банкноти та монети в касi з призначенням платежу: «видача коштів списаних банкоматом», неприпустиме призначення, без зазначення даних отримувача коштів, для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 1500,00 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 2051/11 від 19.11.2009, Д-т НОМЕР_16 АКБ «IМЕКСБАНК» - транзитний рахунок обліку нестач та надлишків в банкоматi АДРЕСА_17 на рахунок К-т НОМЕР_2 - банкноти та монети в касi з призначенням платежу: «видача коштів списаних банкоматом» неприпустиме призначення, без зазначення даних отримувача коштів, для подальшої видачі через касу,

- грошові кошти в сумі 2000,00 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 2051/4 від 20.11.2009, Д-т НОМЕР_17 АКБ «IМЕКСБАНК» - транзитний рахунок обліку нестач та надлишків в банкоматi вул. Кузнєчна, 1 на рахунок К-т НОМЕР_2 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу «видача коштів списаних банкоматом», неприпустиме призначення, без зазначення даних отримувача коштів, для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 1500,00 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 2051/3 від 12.01.2010, Д-т 6036 АТ «IМЕКСБАНК» - транзитний рахунок обліку нестач та надлишків в банкоматi проспект Шевченко, 8а, на рахунок К-т НОМЕР_2 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів списаних банкоматом», неприпустиме призначення, без зазначення даних отримувача коштів, для подальшої видачі через касу.

З метою подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_7 являючись службовими особами та використовуючи своє службове становище, шляхом переконання операціоністів: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , касирів-контролерів: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_16 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , які не були обізнані про її злочинні наміри, під виглядом необхідності обслуговування «VIP» - та інших клієнтів банку, тобто за відсутності таких клієнтів, виготовлювали та надавали до каси Філії банку підроблені документи заявки на видачу готівки, після чого безпосередньо отримували грошові кошти в касах банку.

Усього за даними схемами члени злочинного угруповання заволоділи грошовими коштами ПАТ «Імексбанк» у загальній сумі 68320 грн., які були розподілені між ними керівником групи ОСОБА_5 .

В подальшому, ОСОБА_5 і ОСОБА_7 у складі організованої злочинної групи, спільно із невстановленими посадовими особами, банківської установи здійснили наступні проводки, унаслідок яких незаконно заволоділи грошовими коштами ПАТ «Імексбанк» в період часу з 14.04.2010 по 19.07.2012 шляхом здійснення необґрунтованих проводок унаслідок яких відбулось заволодіння членами групи грошовими коштами ПАТ «Імексбанк»:

- заява на видачу готівкових грошових коштів № 2067/17 від 14.04.2010 в сумі 1450,00 грн. Д-т НОМЕР_18 Філія АТ «IМЕКСБАНК» у м. Одесі транзитний рахунок по роботі з платіжними картами НСМЕП на рахунок К-т9000 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів Левицька» (особа вигадана), для подальшої видачі через касу;

- заява на видачу готівкових грошових коштів № 2067/18 від 14.04.2010 в сумі 1700,00 грн. Д-т НОМЕР_18 Філія АТ «IМЕКСБАНК» у м. Одесі, транзитний рахунок по роботі з платіжними картами НСМЕП на рахунок К-т НОМЕР_2 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів ОСОБА_33 » (особа вигадана) для подальшої видачі через касу;

- заява на видачу готівкових грошових коштів від 11.05.2010 в сумі 1450,00 грн. Д?т НОМЕР_18 Філія АТ «IМЕКСБАНК» у м. Одесі транзитний рахунок по роботі з платіжними картами НСМЕП на рахунок К-т НОМЕР_2 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів», для подальшої видачі через касу;

- заява на видачу готівкових грошових коштів від 11.05.2010 р. в сумі 550,00 грн. Д-т НОМЕР_18 Філія АТ «IМЕКСБАНК» у м. Одесі транзитний рахунок по роботі з платіжними картами НСМЕП на рахунок К-т НОМЕР_2 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів», для подальшої видачі через касу;

- заява на видачу готівкових грошових коштів від 11.05.2010 в сумі 2110,00 грн. Д-т НОМЕР_18 Філія АТ «IМЕКСБАНК» у м. Одесі транзитний рахунок по роботі з платіжними картами НСМЕП на рахунок К-т НОМЕР_2 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів», для подальшої видачі через касу;

- заява на видачу готівкових грошових коштів № 2067/49 від 07.06.2010 в сумі 1580,00 грн. Д-т НОМЕР_18 Філія АТ «IМЕКСБАНК» у м. Одесі транзитний рахунок по роботі з платіжними картами НСМЕП на рахунок К-т НОМЕР_2 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: необґрунтоване, неправильне призначення меморіального ордера «врегулювання транзитів»;

- заява на видачу готівкових грошових коштів № 2067/39 від 07.06.2010 в сумі 1580,00 грн. Д-т НОМЕР_18 Філія АТ «IМЕКСБАНК» у м. Одесі - транзитний рахунок по роботі з платіжними картами НСМЕП на рахунок К-т НОМЕР_2 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів ОСОБА_34 » для подальшої видачі через касу;

- заява на видачу готівкових грошових коштів № 2066/10 від 11.06.2010 в сумі 2400,00 грн. Д-т НОМЕР_18 Філія АТ «IМЕКСБАНК» у м. Одесі - транзитний рахунок по роботі з платіжними картами НСМЕП на рахунок К-т НОМЕР_2 Філіґя АТ «IМЕКСБАНК» - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів ОСОБА_35 » для подальшої видачі через касу;

- заява на видачу готівкових грошових коштів № 2067 від 23.07.2010 на суму 1500 грн., Д-т НОМЕР_18 Філія АТ «IМЕКСБАНК» у м. Одесі транзитний рахунок по роботі з платіжними картками НСМЕП, на рахунок К-т НОМЕР_2 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу «видача коштів Голота, особа вигадана, для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 1500,00 грн. перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 136 від 02.08.2010 Д-т НОМЕР_18 Філія АТ «IМЕКСБАНК» у м. Одесі банкноти та монети в касi з призначенням платежу: «видача коштів з рахунку ОСОБА_36 » (особа вигадана), для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 1600,00 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 556 від 02.08.2010, Д-т НОМЕР_18 Філія АТ «IМЕКСБАНК» м. Одесі - транзитний рахунок по роботі з платіжними картками НСМЕП на рахунок К-т НОМЕР_2 Філія АТ «МЕКСБАНК» - банкноти та монети в касi з призначенням платежу: «видача коштів з рахунку ОСОБА_37 » (особа вигадана) для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 1900,00 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів 02.08.2010, Д-т НОМЕР_18 Філія АТ «IМЕКСБАНК» м. Одесі - транзитний рахунок по роботі з платіжними картками НСМЕП на рахунок К-т НОМЕР_2 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - банкноти та монети в касi з призначенням платежу: «видача коштів з рахунку», для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 2000,00 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 140 від 02.08.2010 Д-т НОМЕР_18 Філія АТ «IМЕКСБАНК» у м. Одесі транзитний рахунок по роботі з платіжними картками НСМЕП на рахунок К-т НОМЕР_19 банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів Гонтар» (особа вигадана), для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 2000,00 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 2067/27 від 02.07.2010, Д-т НОМЕР_18 Філія АТ «ІМЕКСБАНК» - транзитний рахунок по роботі з платіжними картками НСМЕП, на рахунок К-т НОМЕР_2 - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів з рахунку ОСОБА_38 » (особа вигадана), для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 1900,00 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 72 від 05.08.2010, Д-т НОМЕР_18 Філія АТ «IМЕКСБАНК» у м. Одесі транзитний рахунок по роботі з платіжними картками НСМЕП, на рахунок К-т НОМЕР_2 - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів ОСОБА_39 » (особа вигадана), для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 2050,00 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 77 від 05.08.2010, Д-т НОМЕР_18 Філія АТ «IМЕКСБАНК» у м. Одесі - транзитний рахунок по роботі з платіжними картками НСМЕП , на рахунок К-т НОМЕР_2 - банкноти та монети в касi з призначенням платежу: «видача коштів ОСОБА_40 », особа вигадана, для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 2150,00 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 68 від 05.08.2010, Д-т НОМЕР_18 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - транзитний рахунок по роботі з платіжними картками НСМЕП, на рахунок К-т НОМЕР_2 - банкноти та монети в касi з призначенням платежу: «видача коштів ОСОБА_41 » (особа вигадана), для подальшої видачі через касу;

- заява на видачу готівкових грошових коштів № 2067 від 08.09.2010 в сумі 1000,00 грн. Д-т НОМЕР_18 Філія АТ «IМЕКСБАНК» у м. Одесі транзитний рахунок по роботі з платіжними картками НСМЕП, на рахунок К-т НОМЕР_2 - банкноти та монети в касi з призначенням платежу: «видача коштів ОСОБА_42 » (особа вигадана), для подальшої видачі через касу;

- заява на видачу готівкових грошових коштів № 2012/114 від 13.09.2010 в сумі 1500,00 грн. Д-т НОМЕР_18 Філія АТ «IМЕКСБАНК» у м. Одесі транзитний рахунок по роботі з платіжними картками НСМЕП, на рахунок К-т НОМЕР_2 - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу «видача коштів ОСОБА_43 » (особа вигадана), для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 1750,00 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 243 від 02.09.2010, Д-т НОМЕР_18 Філія АТ «IМЕКСБАНК» транзитний рахунок по роботі з платіжними картками НСМЕП, на рахунок К-т НОМЕР_2 - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів ОСОБА_44 » (особа вигадана), для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 1800,00 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 39 від 02.09.2010, Д-т НОМЕР_18 Філія АТ «IМЕКСБАНК» у м. Одесі - транзитний рахунок по роботі з платіжними картками НСМЕП на рахунок К-т НОМЕР_2 - банкноти та монети в касi з призначенням платежу: «видача коштів Левицька», для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 2000,00 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 35 від 02.09.2010, Д-т НОМЕР_18 Філія АТ «IМЕКСБАНК» у м. Одесі - транзитний рахунок по роботі з платіжними картками НСМЕП на рахунок К-т НОМЕР_2 - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів ОСОБА_45 » (особа вигадана), для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 2050,00 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 2035/58 від 15.09.2010, Д-т НОМЕР_18 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - транзитний рахунок по роботі з платіжними картками НСМЕП, на рахунок К-т НОМЕР_2 - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів ОСОБА_46 » (особа вигадана), для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 2830,00 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 2012/54 від 21.09.2010, Д-т НОМЕР_18 Філія АТ «IМЕКСБАНК» у м. Одесі - транзитний рахунок по роботі з платіжними картками НСМЕП, на рахунок К-т НОМЕР_2 - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів ОСОБА_47 » (особа вигадана), для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 500,00 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 2012/74 від 27.09.2010, Д-т НОМЕР_18 Філія АТ «IМЕКСБАНК» у м. Одесі - транзитний рахунок по роботі з платіжними картками НСМЕП, на рахунок К-т НОМЕР_2 Філія АТ «IМЕКСБАНК»- банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів ОСОБА_48 » (особа вигадана), для подальшої видачі через касу;

- заява на видачу готівкових грошових коштів № 208 від 12.10.2010 на суму 1450,00 грн., Д- т НОМЕР_18 Філія АТ «IМЕКСБАНК» у м. Одесі - транзитний рахунок по роботі з платіжними картками НСМЕП, на рахунок К-т НОМЕР_2 - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів Пасiчник Е.» (особа вигадана), для подальшої видачі через касу;

- заява на видачу готівкових грошових коштів № 76 від 12.10.2010 на суму 1750,00 грн., Д- т НОМЕР_18 Філія АТ «IМЕКСБАНК» у м. Одесі - транзитний рахунок по роботі з платіжними картками НСМЕП на рахунок К-т НОМЕР_2 - банкноти та монети в касi з призначенням платежу: «видача коштів ОСОБА_49 » (особа вигадана), для подальшої видачі через касу;

- заява на видачу готівкових грошових коштів № 2010 від 22.10.2010 на суму 2300,00 грн., Д-т НОМЕР_18 Філія АТ «IМЕКСБАНК» у м. Одесі - транзитний рахунок по роботі з платіжними картками НСМЕП на рахунок К-т НОМЕР_2 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - банкноти та монети в касi з призначенням платежу: «видача коштів Плотов» (особа вигадана), для подальшої видачі через касу;

- заява на видачу готівкових грошових коштів № 112 від 22.10.2010 на суму 2600,00 грн., Д-т НОМЕР_18 Філія АТ «IМЕКСБАНК» у м. Одесі - транзитний рахунок по роботі з платіжними картками НСМЕП на рахунок К-т НОМЕР_2 - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів ОСОБА_50 » (особа вигадана), для подальшої видачі через касу;

- заява на видачу готівкових грошових коштів № 52 від 01.11.2010 на суму 2050,00 грн., Д-т НОМЕР_18 Філія АТ «IМЕКСБАНК» у м. Одесі - транзитний рахунок по роботі з платіжними картками НСМЕП, на рахунок К-т НОМЕР_2 - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів ОСОБА_51 » (особа вигадана), для подальшої видачі через касу;

- заява на видачу готівкових грошових коштів № 2067 від 05.11.2010 на суму 2850,00 грн., Д-т НОМЕР_18 Філія АТ «IМЕКСБАНК» у м. Одесі - транзитний рахунок по роботі з платіжними картками НСМЕП, на рахунок К-т НОМЕР_2 - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів ОСОБА_52 » (особа вигадана), для подальшої видачі через касу;

- заява на видачу готівкових грошових коштів № 346 від 10.11.2010 на суму 1670,00 грн., Д-т НОМЕР_18 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - транзитний рахунок по роботі з платіжними картками НСМЕП, на рахунок К-т НОМЕР_2 - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів ОСОБА_49 » (особа вигадана), для подальшої видачі через касу;

- заява на видачу готівкових грошових коштів № 1265 від 10.11.2010 на суму 1840,00 грн., Д-т НОМЕР_18 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - транзитний рахунок по роботі з платіжними картками НСМЕП, на рахунок К-т НОМЕР_2 - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів ОСОБА_53 » (особа вигадана), для подальшої видачі через касу;

- заява на видачу готівкових грошових коштів № 163 від 10.11.2010 на суму 2400,00 грн., Д-т НОМЕР_18 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - транзитний рахунок по роботі з платіжними картками НСМЕП, на рахунок К-т НОМЕР_2 - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів ОСОБА_54 » (особа вигадана), для подальшої видачі через касу;

- заява на видачу готівкових грошових коштів № 547 від 10.11.2010 на суму 2880,00 грн., Д-т НОМЕР_18 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - транзитний рахунок по роботі з платіжними картками НСМЕП, на рахунок К-т НОМЕР_2 - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів ОСОБА_55 » (особа вигадана), для подальшої видачі через касу;

- заява на видачу готівкових грошових коштів № 126 від 15.11.2010 на суму 1250,00 грн., Д-т НОМЕР_18 Філія АТ «IМЕКСБАНК" - транзитний рахунок по роботі з платіжними картками НСМЕП, на рахунок К-т НОМЕР_2 - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів ОСОБА_56 » (особа вигадана), для подальшої видачі через касу;

- заява на видачу готівкових грошових коштів № 587 від 15.11.2010 на суму 1850,00 грн., Д-т НОМЕР_18 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - транзитний рахунок по роботі з платіжними картками НСМЕП, на рахунок К-т НОМЕР_2 - банкноти та монети в касi з призначенням платежу: «видача коштів ОСОБА_57 » (особа вигадана), для подальшої видачі через касу;

- заява на видачу готівкових грошових коштів № 47 від 19.11.2010 на суму 1800,00 грн., Д-т НОМЕР_18 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - транзитний рахунок по роботі з платіжними картками НСМЕП, на рахунок К-т НОМЕР_2 - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів ОСОБА_58 » (особа вигадана), для подальшої видачі через касу;

- заява на видачу готівкових грошових коштів № 89 від 19.11.2010 на суму 2300,00 грн., Д-т НОМЕР_18 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - транзитний рахунок по роботі з платіжними картками НСМЕП, на рахунок К-т НОМЕР_2 - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів ОСОБА_59 » (особа вигадана), для подальшої видачі через касу;

- заява на видачу готівкових грошових коштів № 87 від 30.11.2010 на суму 2000,00 грн., Д-т НОМЕР_18 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - транзитний рахунок по роботі з платіжними картками НСМЕП, на рахунок К-т НОМЕР_2 - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів» (особа вигадана), для подальшої видачі через касу;

- заява на видачу готівкових грошових коштів № 214 від 30.11.2010 на суму 2550,00 грн., Д-т НОМЕР_18 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - транзитний рахунок по роботі з платіжними картками НСМЕП, на рахунок К-т НОМЕР_2 - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів ОСОБА_60 » (особа вигадана), для подальшої видачі через касу;

- заява на видачу готівкових грошових коштів № 878 від 06.12.2010р. на суму 2000,00 грн., Д-т НОМЕР_18 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - транзитний рахунок по роботі з платіжними картками НСМЕП, на рахунок К-т НОМЕР_2 - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «витрата ОСОБА_61 » (особа вигадана), для подальшої видачі через касу;

- заява на видачу готівкових грошових коштів № 45 від 06.12.2010 на суму 2300,00 грн., Д-т НОМЕР_18 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - транзитний рахунок по роботі з платіжними картками НСМЕП, на рахунок К-т НОМЕР_2 - банкноти та монети в касi з призначенням платежу: «видача коштів Вовчок» (особа вигадана), для подальшої видачі через касу;

- заява на видачу готівкових грошових коштів № 91 від 06.12.2010 на суму 2350,00 грн., Д-т НОМЕР_18 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - транзитний рахунок по роботі з платіжними картками НСМЕП, на рахунок К-т НОМЕР_2 - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «витрата Левкина» (особа вигадана), для подальшої видачі через касу;

- заява на видачу готівкових грошових коштів № 77 від 06.12.2010 на суму 2700,00 грн., Д-т НОМЕР_18 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - транзитний рахунок по роботі з платіжними картками НСМЕП, на рахунок К-т НОМЕР_2 - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів Кравець» (особа вигадана), для подальшої видачі через касу;

- заява на видачу готівкових грошових коштів № 322 від 08.12.2010 на суму 2000,00 грн., Д-т НОМЕР_18 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - транзитний рахунок по роботі з платіжними картками НСМЕП, на рахунок К-т НОМЕР_2 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів Омелян» (особа вигадана), для подальшої видачі через касу;

- заява на видачу готівкових грошових коштів № 887 від 08.12.2010 на суму 2400,00 грн., Д-т НОМЕР_18 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - транзитний рахунок по роботі з платіжними картками НСМЕП, на рахунок К-т НОМЕР_2 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - банкноти та монети в касi з призначенням платежу: «видача коштів Сечковской» (особа вигадана), для подальшої видачі через касу;

- заява на видачу готівкових грошових коштів № 48 від 10.12.2010 на суму 2780,00 грн., Д-т НОМЕР_18 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - транзитний рахунок по роботі з платіжними картками НСМЕП, на рахунок К-т НОМЕР_2 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів ОСОБА_62 » (особа вигадана), для подальшої видачі через касу;

- заява на видачу готівкових грошових коштів № 687 від 14.12.2010 на суму 2550,00 грн., Д-т НОМЕР_18 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - транзитний рахунок по роботі з платіжними картками НСМЕП, на рахунок К-т НОМЕР_2 - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів Штерхун» (особа вигадана), для подальшої видачі через касу;

- заява на видачу готівкових грошових коштів № 58 від 14.12.2010 на суму 2850,00 грн., Д-т НОМЕР_18 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - транзитний рахунок по роботі з платіжними картками НСМЕП, на рахунок К-т НОМЕР_2 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів Дішлева» (особа вигадана), для подальшої видачі через касу;

- заява на видачу готівкових грошових коштів № 999 від 15.12.2010 на суму 2500,00 грн., Д-т НОМЕР_18 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - транзитний рахунок по роботі з платіжними картками НСМЕП, на рахунок К-т НОМЕР_2 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу «видача коштів ОСОБА_63 » (особа вигадана), для подальшої видачі через касу;

- заява на видачу готівкових грошових коштів № 87 від 17.12.2010 на суму 2400,00 грн., Д-т НОМЕР_18 Філія АТ «ІМЕКСБАНК» - транзитний рахунок по роботі з платіжними картками НСМЕП, на рахунок К-т НОМЕР_2 - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів ОСОБА_64 » (особа вигадана), для подальшої видачі через касу;

- заява на видачу готівкових грошових коштів № 48 від 17.12.2010 на суму 2600,00 грн., Д-т НОМЕР_18 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - транзитний рахунок по роботі з платіжними картками НСМЕП, на рахунок К-т НОМЕР_2 - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів Фiлiнська» (особа вигадана), для подальшої видачі через касу;

- заява на видачу готівкових грошових коштів № 65 від 21.12.2010 на суму 2750,00 грн., Д-т НОМЕР_18 Філія АТ «IМЕКСБАНК» у м. Одесі - транзитний рахунок по роботі з платіжними картками НСМЕП, на рахунок К-т НОМЕР_2 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу «видача коштів ОСОБА_65 » (особа вигадана), для подальшої видачі через касу;

- заява на видачу готівкових грошових коштів № 485 від 24.12.2010 на суму 2150,00 грн., Д-т НОМЕР_18 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - транзитний рахунок по роботі з платіжними картками НСМЕП, на рахунок К-т НОМЕР_2 - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу «видача коштів ОСОБА_66 » (особа вигадана), для подальшої видачі через касу;

- заява на видачу готівкових грошових коштів № 24 від 27.12.2010 на суму 3600,00 грн., Д-т НОМЕР_18 Філія АТ «IМЕКСБАНК» у м. Одесі - транзитний рахунок по роботі з платіжними картками НСМЕП, на рахунок К-т НОМЕР_2 - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів Горобець» (особа вигадана), для подальшої видачі через касу;

- заява на видачу готівкових грошових коштів № 147 від 29.12.2010 на суму 3800,00 грн., Д-т НОМЕР_18 Філія АТ «IМЕКСБАНК» - транзитний рахунок по роботі з платіжними картками НСМЕП, на рахунок К-т НОМЕР_2 - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: "видача коштів ОСОБА_62 », особа вигадана, для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 3181,00 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 7966 від 24.01.2011, Д?т НОМЕР_18 Ф?я АТ «IМЕКСБАНК» у м. Одесі - транзитний рахунок по роботі з платжними картками НСМЕП, на рахунок К?т НОМЕР_2 - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «кошти видані з рахунку ОСОБА_67 », особа вигадана, для подальшої видачі через касу;

- заява на видачу готівкових грошових коштів № 2806 від 01.03.2011 на суму 3800,00 грн., Д- т НОМЕР_18 - транзитний рахунок по роботі з платжними картками НСМЕП, Ф-я АТ «IМЕКСБАНК» у м. Одесі на рахунок К?т НОМЕР_2 - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «3800», неприпустиме призначення платежу у видатковому ордері, для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 2870,00 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 1 від 12.04.2011, Д-т НОМЕР_18 Ф?я АТ "IМЕКСБАНК" у м. Одесі - транзитний рахунок по роботі з платжними картками НСМЕП, на рахунок К-т НОМЕР_2 - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів ОСОБА_68 ", особа вигадана, для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 1420,00 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 1 від 15.04.2011, Д-т НОМЕР_18 Ф?я АТ "IМЕКСБАНК", у м. Одесі - транзитний рахунок по роботі з платжними картками НСМЕП, на рахунок К-т НОМЕР_2 - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів з рахунку ОСОБА_69 » , особа вигадана, для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 2300,00 грн. перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 1 від 18.04.2011, Д-т НОМЕР_18 Ф-я АТ "IМЕКСБАНК" у м. Одесі - транзитний рахунок по роботі з платжними картками НСМЕП, на рахунок К-т НОМЕР_2 - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів ОСОБА_70 , особа вигадана для подальшої видачі через касу;

- заява на видачу готівкових грошових коштів № 1 від 31.05.2011 на суму 2750,00 грн., Д-т НОМЕР_18 Ф-я АТ "IМЕКСБАНК" у м. Одесі транзитний рахунок по НОМЕР_20 з платіжними картками НСМЕП на рахунок К- т НОМЕР_2 - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача кощтів з рахунку ОСОБА_71 », особа вигадана, для подальшої видачі через касу;

- заява на видачу готівкових грошових коштів № 1 від 25.06.2011 на суму 2830,00 грн., Д-т НОМЕР_18 Ф-я АТ "IМЕКСБАНК" у м. Одесі транзитний рахунок по НОМЕР_20 з платіжними картками НСМЕП на рахунок К-т НОМЕР_2 - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів з рахунку ОСОБА_72 », особа вигадана, для подальшої видачі через касу;

- заява на видачу готівкових грошових коштів № 4303 від 27.07.2011 на суму 3600,00 грн., Д-т НОМЕР_18 Ф-я АТ "IМЕКСБАНК" у м. Одесі транзитний рахунок по НОМЕР_20 з платіжними картками НСМЕП на рахунок К-т НОМЕР_2 - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «кошти виданих з рахунку ОСОБА_73 », особа вигадана, для подальшої видачі через касу;

- заява на видачу готівкових грошових коштів № 6504 від 22.08.2011 на суму 3900,00 грн., Д-т НОМЕР_18 Ф-я АТ "IМЕКСБАНК" у м. Одесі транзитний рахунок по НОМЕР_20 з платіжними картками НСМЕП на рахунок К-т НОМЕР_2 - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів ОСОБА_74 », особа вигадана, для подальшої видачі через касу;

- заява на видачу готівкових грошових коштів № 4692 від 27.09.2011 на суму 3750,00 грн., Д- т НОМЕР_18 Ф-я АТ "IМЕКСБАНК" у м. Одесі транзитний рахунок по НОМЕР_20 з платіжними картками НСМЕП на рахунок К-т НОМЕР_2 - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів ОСОБА_75 », особа вигадана, для подальшої видачі через касу;

- заява на видачу готівкових грошових коштів № 2 від 03.10.2011 на суму 1950,00 грн., Д-т НОМЕР_18 Ф-я АТ "IМЕКСБАНК" у м. Одесі транзитний рахунок по НОМЕР_20 з платіжними картками НСМЕП на рахунок К-т НОМЕР_2 - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів ОСОБА_76 », особа вигадана, для подальшої видачі через касу;

- заява на видачу готівкових грошових коштів № 1 від 03.10.2011 на суму 2450,00 грн., Д- т НОМЕР_18 Ф-я АТ "IМЕКСБАНК" у м. Одесі транзитний рахунок по НОМЕР_20 з платіжними картками НСМЕП на рахунок К-т НОМЕР_2 - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів ОСОБА_77 », особа вигадана, для подальшої видачі через касу;

- заява на видачу готівкових грошових коштів № 4692 від 27.09.2011 на суму 3750,00 грн., Д-т 6002 Ф-я АТ "IМЕКСБАНК" - транзитний рахунок по роботі з платжними картками НСМЕП, на рахунок К-т НОМЕР_2 - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів ОСОБА_75 », особа вигадана, для подальшої видачі через касу;

- заява на видачу готівкових грошових коштів № 2 від 03.10.2011 на суму 1950,00 грн., Д-т НОМЕР_18 Ф-я АТ "IМЕКСБАНК" у м. Одесі - транзитний рахунок по роботі з платжними картками НСМЕП, на рахунок К-т НОМЕР_2 - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів ОСОБА_78 », особа вигадана, для подальшої видачі через касу;

- заява на видачу готівкових грошових коштів № 1 від 03.10.2011 на суму 2450,00 грн., Д-т НОМЕР_18 Ф- я АТ "IМЕКСБАНК" - транзитний рахунок по роботі з платжними картками НСМЕП, на рахунок К-т НОМЕР_2 - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів ОСОБА_79 », особа вигадана, для подальшої видачі через касу;

- заява на видачу готівкових грошових коштів № 1 від 13.10.2011 на суму 3630,00 грн., Д- т НОМЕР_18 Ф-я АТ "IМЕКСБАНК" - транзитний рахунок по НОМЕР_20 з платіжними картками НСМЕП, на рахунок К-т НОМЕР_2 - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів ОСОБА_80 », особа вигадана, для подальшої видачі через касу;

- заява на видачу готівкових грошових коштів № 1 від 21.10.2011 на суму 1430,00 грн., Д-т НОМЕР_18 Ф-я АТ "IМЕКСБАНК" - транзитний рахунок по НОМЕР_20 з платіжними картками НСМЕП, на рахунок К-т НОМЕР_2 - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів з рахунку ОСОБА_81 », особа вигадана, для подальшої видачі через касу;

- заява на видачу готівкових грошових коштів № 1 від 21.10.2011 на суму 2150,00 грн. Д-т НОМЕР_18 Ф-я АТ "IМЕКСБАНК" - транзитний рахунок по роботі з платіжними картками НСМЕП, на рахунок К-т НОМЕР_2 - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: видача коштів з рахунку ОСОБА_82 », особа вигадана, для подальшої видачі через касу;

- заява на видачу готівкових грошових коштів № 1 від 24.10.2011 на суму 3200,00 грн. Д-т НОМЕР_18 Ф-я АТ "IМЕКСБАНК" - транзитний рахунок по НОМЕР_20 з платіжними картками НСМЕП, на рахунок К-т НОМЕР_2 - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів з Рахунку ОСОБА_83 », особа вигадана, для подальшої видачі через касу;

- заява на видачу готівкових грошових коштів № 1 від 27.10.2011 на суму 3000,00 грн., Д-т НОМЕР_18 Ф- я АТ "IМЕКСБАНК" - транзитний рахунок по НОМЕР_20 з платіжними картками НСМЕП, на рахунок К-т НОМЕР_2 -банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів з рахунку ОСОБА_84 », особа вигадана, для подальшої видачі через касу;

- заява на видачу готівкових грошових коштів № 1 від 27.10.2011 на суму 3150,00 грн., Д-т НОМЕР_18 Ф-я АТ "IМЕКСБАНК" - транзитний рахунок по НОМЕР_20 з платіжними картками НСМЕП, на рахунок К-т НОМЕР_2 - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів з рахунку Царун», особа вигадана, для подальшої видачі через касу;

- заява на видачу готівкових грошових коштів № 1 від 01.11.2011 на суму 500,00 грн., Д-т НОМЕР_18 Ф-я АТ "IМЕКСБАНК" у м.Одесі - транзитний рахунок по НОМЕР_20 з платіжними картками НСМЕП, на рахунок К- НОМЕР_2 Ф-я АТ "IМЕКСБАНК" -банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів ОСОБА_85 », особа вигадана, для подальшої видачі через касу;

- заява на видачу готівкових грошових коштів № 1 від 01.11.2011р. на суму 2450,00 грн., Д- т НОМЕР_18 Ф-я АТ "IМЕКСБАНК"- транзитний рахунок по роботі з платіжними картками НСМЕП, на рахунок К-т НОМЕР_2 - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів ОСОБА_86 », особа вигадана, для подальшої видачі через касу;

- заява на видачу готівкових грошових коштів № 1 від 01.11.2011 на суму 2450,00 грн., - транзитний рахунок по НОМЕР_20 з платіжними картками НСМЕП, Д-т НОМЕР_18 Ф-я АТ "IМЕКСБАНК"- транзитний рахунок по НОМЕР_20 з платіжними картками НСМЕП, на рахунок К-т НОМЕР_2 -банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів ОСОБА_87 », особа вигадана, для подальшої видачі через касу;

- заява на видачу готівкових грошових коштів № 3262 від 15.11.2011 на суму 3900,00 грн., Д-т НОМЕР_18 Ф- я АТ "IМЕКСБАНК" - транзитний рахунок по НОМЕР_20 з платіжними картками НСМЕП на рахунок К-т НОМЕР_2 - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів з рахунку ОСОБА_88 », особа вигадана, для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 2000,00 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових грошових коштів № 1 від 20.01.2011, Д?т НОМЕР_18 Ф-я АТ "IМЕКСБАНК", - транзитний рахунок по НОМЕР_20 з платіжними картками НСМЕП на рахунок К-т НОМЕР_2 - банкноти та монети в касi, з призначенням платежу: «видача коштів списаних банкоматом ОСОБА_89 ", особа вигадана, для подальшої видачі через касу;

- грошові кошти в сумі 1800,00 грн. були перераховані згідно заяви на видачу готівкових копійчаних коштів №1 від 26.04.2012, Д?т 6002 Ф-я АТ "IМЕКСБАНК" транзитний рахунок по НОМЕР_20 з платіжними картками НСМЕП на рахунок К?т НОМЕР_2 - банкноти та монета в касi, з призначення платежу: « НОМЕР_21 видача коштів ОСОБА_90 », особа вигадана, рахунок вигаданій, для подальшої видачі через касу;

- заява на видачу готівкових копійчаних коштів № 13084 від 25.06.2012 на суму 2900,00 грн. - транзитний рахунок по роботі з платіжними картками НСМЕП, Д?т НОМЕР_18 у м. Одесі на рахунок К-т НОМЕР_2 Ф-я АТ "IМЕКСБАНК" - банкноти та монети в касi, з призначення платежу: «видача коштів ОСОБА_91 », особа вигадана, для подальшої видачі через касу;

- заява на видачу готівкових коштів № 3652 від 19.07.2012 на суму 3700,00 грн., Д?т 6002 Ф-я АТ "IМЕКСБАНК" - транзитний рахунок по роботі з платіжними картками НСМЕП на рахунок К-т НОМЕР_2 Ф-я АТ "IМЕКСБАНК" - банкноти та монети в касi з призначення платежу: «видача коштів ОСОБА_92 », особа вигадана, для подальшої видачі через касу.

З метою подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_7 являючись службовими особами та використовуючи своє службове становище, шляхом переконання операціоністів: ОСОБА_25 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_23 , ОСОБА_95 , касирів-контролерів: ОСОБА_15 , ОСОБА_96 , ОСОБА_28 , ОСОБА_97 , ОСОБА_16 , які не були обізнані про її злочинні наміри, під виглядом необхідності обслуговування «віп» - та інших клієнтів банку, тобто за відсутності таких клієнтів, виготовлювали та надавали до каси Філії банку підроблені документи заявки на видачу готівки, після чого безпосередньо отримували грошові кошти в касах банку.

Усього за даними схемами членами злочинного угруповання було необґрунтована перераховано грошові кошти та здійснено заволодіння грошовими коштами ПАТ «Імексбанк» у сумі 265651,00 грн., які були розподілені між ними керівником групи ОСОБА_5 .

Крім того, ОСОБА_5 діючи умисно та з корисливим мотивом, маючи умисел на легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, приховуючи дійсне джерело походження коштів, здобутих в результаті злочинних дій - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, повторно вчинила із цими коштами фінансові операції, а саме у період з 29.12.2009 по 18.01.2011, здійснила сплату у сумі 10 000 грн., 31800 доларів США, (згідно довідки ПАТ «Імексбанк» за курсом валют станом на грудень 2009 року 100 доларів США по відношенню до гривні України становить 798,92 грн.) в загальній сумі 264056,56 грн. за договором найму від 29.12.2009 нежитлового приміщення першого поверху у будинку АДРЕСА_18 , у якому вела підприємницьку діяльність, тим самим легалізувавши кошти, отримані злочинним шляхом.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №2104/02 від 28.04.2017 р., підписи від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , у заявах на видачу готівки, зазначені в обвинувальному акті виконані самою ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Вказаними діями, ОСОБА_5 вчинила злочини передбачені:

- ч.2 ст. 191 КК України за кваліфікуючою ознакою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем,

- ч.5 ст. 191 КК України за кваліфікуючою ознакою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, скоєне повторно в особливо великих розмірах та організованою групою,

- ч.1 ст. 209 КК України за кваліфікуючою ознакою вчинення фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів,

- ч.2 ст. 209 КК України за кваліфікуючою ознакою вчинення фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, повторно.

Вказаними діями, ОСОБА_7 вчинила злочин передбачений ч.5 ст. 191 КК України за кваліфікуючою ознакою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, скоєне в особливо великих розмірах та організованою групою.

Допитана в судовому засіданні ОСОБА_5 провину в інкримінованих їй злочинах, передбачених ч.ч. 2, 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 , провину в інкримінованому їй злочині, передбаченому ч.5 ст. 191 КК України, визнали повністю, та підтвердили обставини вчинення злочинів, викладені в обвинувальному акті. У скоєному щиро покаялися.

Крім того, обвинувачені заявили про те, що вони з доказами, добутими органами досудового слідства в підтвердження їх провини згодні, їх не оспорюють і просять суд в судовому засіданні їх не досліджувати.

Оскільки ОСОБА_5 визнала свою провину у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 , визнала свою провину у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, фактичні обставини ніким з учасників судового провадження не оспорювались, суд визнав недоцільним дослідження усіх доказів та розглянув справу відповідно до ч.3 ст. 349 КПК України.

При цьому судом з`ясовано, що обвинувачені ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , правильно розуміють зміст обставин передбачених ч.3 ст. 349 КПК України, сумнівів у добровільності їх позиції немає; останнім роз`яснено, що у такому випадку, вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.
При призначенні виду та міри покарання ОСОБА_5 , суд, відповідно до положень ст.65 КК України, враховує особу обвинуваченої, характер і ступінь суспільної небезпеки вчинених злочинів, обставини їх вчинення, пом`якшуючі обставини.

Так, відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений:

- ч.2 ст. 191 КК України який вчинила ОСОБА_5 , є злочином середньої тяжкості,

- ч.5 ст. 191 КК України який вчинила ОСОБА_5 , є особливо тяжким злочином,

- ч.1 ст. 209 КК України який вчинила ОСОБА_5 , є тяжким злочином,

- ч. 2 ст. 209 КК України який вчинила ОСОБА_5 , є особливо тяжким злочином.

До обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченої ОСОБА_5 , суд відносить щире каяття, добровільне відшкодування заподіяної шкоди.

Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченої ОСОБА_5 , судом не встановлено.

Враховуючи те, що обвинувачена ОСОБА_5 , раніше не судима, повністю визнала свою провину, щиросердно розкаялася, добровільно відшкодувала завдану шкоду, суд вважає можливим при призначенні покарання ОСОБА_5 за ч.5 ст. 191 та ч.2 ст. 209 КК України, застосувати дію ст.69 КК України, призначивши покарання нижче нижчої межі, встановленої в санкції даної статті.

Також, враховуючи те, що ОСОБА_5 , має постійне місце реєстрації та проживання, на її утриманні малолітня донька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , позитивно характеризується, суд дійшов висновку, що виправлення та перевиховання останньої можливо без її ізоляції від суспільства із застосуванням ст. 75 КК України, без конфіскації майна.

При призначенні виду та міри покарання ОСОБА_7 , суд, відповідно до положень ст.65 КК України, враховує особу обвинуваченої, характер і ступінь суспільної небезпеки вчиненого злочину, обставини його вчинення, пом`якшуючі обставини.

Так, відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч.5 ст. 191 КК України який вчинила ОСОБА_7 , є особливо тяжким злочином,

До обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченої ОСОБА_7 , суд відносить щире каяття, добровільне відшкодування заподіяної шкоди, вчинення злочину жінкою в стані вагітності.

Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченої ОСОБА_7 , судом не встановлено.

Враховуючи те, що обвинувачена ОСОБА_7 , раніше не судима, повністю визнала свою провину, щиросердно розкаялася, добровільно відшкодувала завдану шкоду, вчинила злочин в стані вагітності, суд вважає можливим при призначенні покарання ОСОБА_7 за ч.5 ст. 191 КК України, застосувати дію ст.69 КК України, призначивши покарання нижче нижчої межі, встановленої в санкції даної статті.

Також, враховуючи те, що ОСОБА_7 , має постійне місце реєстрації та проживання, на її утриманні малолітні діти ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , позитивно характеризується, суд дійшов висновку, що виправлення та перевиховання останньої можливо без її ізоляції від суспільства із застосуванням ст. 75 КК України, без конфіскації майна.

Згідно ст. 124 КПК України, на обвинувачених слід покласти витрати пов`язанні із проведенням експертиз.

Цивільний позов ПАТ «Імексбанк» відповідно до ст. 326 КПК України, слід залишити без розгляду, оскільки будучи належним чином повідомлений представник потерпілого, в судові засідання неодноразово не з`являвся, заяву про розгляд позову за його відсутності не подавав.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 326, 349 ч.3, 368-371, 373, 374, 376 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:
ОСОБА_5 , визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2 ст. 209 КК України та призначити їй покарання

- за ч.2 ст. 191 КК України у вигляді 2 (двох) років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій строком на 1 (один) рік,

- за ч.1 ст. 209 КК України у вигляді 3 (трьох) років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій строком на 1 (один) рік, без конфіскації майна,

- за ч.5 ст. 191 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у вигляді 4 (чотирьох) років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій строком на 3 (три) роки, без конфіскації майна,

- за ч.2 ст. 209 КК України із застосування ст. 69 КК України у вигляді 5 (п`яти) років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій строком на 3 (три) роки, без конфіскації майна.

Відповідно до ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити ОСОБА_5 покарання у вигляді 5 (п`яти) років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій строком на 3 (три) роки, без конфіскації майна.

Відповідно до ст.75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбуття покарання з випробуванням строком на 3 (три) роки.

На підставі ст.76 КК України покласти на ОСОБА_5 такі обов`язки:

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Нагляд за особами, звільненими від відбування покарання з випробуванням, здійснюється уповноваженим органом з питань пробації за місцем проживання, роботи або навчання засудженого.

Початок відбування іспитового строку рахувати з дня проголошення вироку, тобто з 29.11.2017 р.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_5 , особисте зобов`язання залишити, а після набрання вироком законної сили скасувати.

ОСОБА_7 , визнати винною у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України та призначити їй покарання із застосуванням ст. 69 КК України у вигляді 4 (чотирьох) років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій строком на 3 (три) роки, без конфіскації майна.

Відповідно до ст.75 КК України звільнити ОСОБА_7 від відбуття покарання з випробуванням строком на 2 (два) роки.

На підставі ст.76 КК України покласти на ОСОБА_7 такі обов`язки:

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Нагляд за особами, звільненими від відбування покарання з випробуванням, здійснюється уповноваженим органом з питань пробації за місцем проживання, роботи або навчання засудженого.

Початок відбування іспитового строку рахувати з дня проголошення вироку, тобто з 29.11.2017 р.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_7 , особисте зобов`язаннязалишити, а після набрання вироком законної сили скасувати.

Судові витрати у розмірі 11887 грн. стягнути в солідарному порядку з ОСОБА_5 у розмірі 5943,5 грн. та ОСОБА_7 у розмірі 5943,5 грн. на користь держави в особі ОНДЕКЦ.

Цивільний позов ПАТ «Імексбанк» - залишити без розгляду.

Вирок може бути оскаржений шляхом подачі апеляції через Приморський районний суд м. Одеси в апеляційний суд Одеської області протягом тридцяти днів з моменту його проголошення.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається засудженому та прокурору.

Головуючий суддя: ОСОБА_1

Судді: ОСОБА_2

ОСОБА_3