Справа № 577/2333/17
Провадження № 1-кс/577/71/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"15" січня 2018 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотопі Сумської області клопотання прокурора Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001839 від 14 вересня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

12 січня 2018 року прокурор Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням та прохає надати слідчому СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сум грошових коштів знятих з рахунку за допомогою операції ІНФОРМАЦІЯ_2 (23 серпня 2016 року о 14:28:21 Р 32 S DB -2,300 UAH -2,300 код авт. 027011 МСС 4829 термінал СР980РМ2 UKR PRIVATBANK HEAD OFFICE DNEPROPETR-SK UA списання з карткового рахунку), кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, в яких у подальшому відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій за період з 23 серпня 2016 року до 30 серпня 2016 року, та можливість отримати копії вказаних документів.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 23 серпня 2016 року невстановлена особа під приводом продажу товару через мережу Інтернет, шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 1 300 грн 00 коп.

14 вересня 2016 року відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001839 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що грошові кошти в сумі 1 300 грн 00 коп були перераховані ОСОБА_5 на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

У подальшому було встановлено, що невстановлена особа зняла грошові кошти у сумі 2300 грн 00 коп (у тому числі грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 ) за допомогою банківської операції ІНФОРМАЦІЯ_3 : 23.08.2016 о 14:28:21 Р 32 S DB -2,300 UAH -2,300 код авт. 027011 МСС 4829 термінал СР980РМ2 UKR PRIVATBANK HEAD OFFICE DNEPROPETR-SK UA списання з карткового рахунку, переказ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Тому виникла необхідність у доступі до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проте інформація, яка міститься у вказаних документах, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому виникла потреба звернення до суду.

Прокурор Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримала та прохає його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, в той час як він належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Суд, вислухавши доводи прокурора, дослідивши надані матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 18 листопада 2016 року вбачається, що кошти в розмірі 1 300 грн 00 коп були нею перераховані 23 серпня 2016 року на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

У подальшому в ході досудового розслідування встановлено, що гроші кошти з вказаної банківської картки були зняті 23 серпня 2016 року о 14:28:21 у терміналі СР980РМ2 UKR PRIVATBANK HEAD OFFICE DNEPROPETR-SK UA за допомогою послуги PRIVAT MONEY.

Прокурором доведена необхідність тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

Кримінальне провадження, внесене 14 вересня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001839, перебуває у провадженні слідчих СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 та ОСОБА_6 . Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює прокурор Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001839 від 14 вересня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух коштів, які здійснювалися по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сум грошових коштів знятих з рахунку за допомогою операції ІНФОРМАЦІЯ_2 (23 серпня 2016 року о 14:28:21 Р 32 S DB -2,300 UAH -2,300 код авт. 027011 МСС 4829 термінал СР980РМ2 UKR PRIVATBANK HEAD OFFICE DNEPROPETR-SK UA списання з карткового рахунку), кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, в яких у подальшому відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій за період з 23 серпня 2016 року до 30 серпня 2016 року, а також можливість вилучити копії вказаних документів (інформації).

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1