Справа № 592/1093/18
Провадження № 1-кс/592/539/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів

05 лютого 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ СВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ СВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000314 від 18.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого СВ СВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000314 від 18.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, за фактом надходження до ІНФОРМАЦІЯ_1 звернення ректора Сум ДУ ОСОБА_4 щодо вчинення працівниками кафедри маркетингу і управління інноваційною діяльністю університету неправомірних дій при проведенні на базі університету міжнародної конференції та виданні журналів «Маркетинг та менеджмент інновацій» №2, № 3 в 2017 році, що завдало збитків університету на суму близько 100000грн.

У ході досудового розслідування установлено, що за результатами аналізу звіту про проведення ХІ Міжнародної конференції «Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу», сайту конференції, запрошення на конференцію, здійснення моніторингу стану виконання наказу № 0385-І «Про підвищення рівня наукових журналів, що видаються СумДУ», а також за результатами перевірки інформації, викладеної в них, були виявлені численні порушення законодавства України та нормативної бази СумДУ, зокрема «Положення про порядок організації і проведення наукових заходів», схваленого науковою радою, протокол №2 від 25.10.12 року, введеного в дію наказом ректора № 926-І від 30.11.2012 року, «Положення про порядок видання наукових журналів ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого рішенням Вченої ради, введеного в дію наказом ректора № 0314-І від 21.06.2017 року, а також відповідних посадових обов`язків співробітниками університету під час організації та проведення 28-30 вересня 2017 року ХІ Міжнародної конференції «Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу» та при виданні наукового журналу «Маркетинг та менеджмент інновацій» №2, №3 2017 року (далі - журнал), який належить, як і його засновник ІНФОРМАЦІЯ_3 до державної форми власності.

Було установлено, що кафедрою маркетингу і управління інноваційною діяльністю 28-30 вересня 2017 року було проведено ХІ Міжнародної конференції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з отриманням відповідних вступних внесків та грошових коштів за розміщення статей у збірнику конференції шляхом їх готівкового отримання без внесення в касу та рахунки університету та шляхом зарахування коштів на рахунки сторонніх організацій.

На підставі подання завідувача кафедри маркетингу і управління інноваційною діяльністю ОСОБА_5 , відповідальними за проведення ХІ Міжнародної конференції «Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу» є кафедра маркетингу і управління інноваційною діяльністю (далі - кафедра) та безпосередньо завідувач кафедри.

Виявлено також, що надання платних послуг при організації та проведенні конференції та виданні журналу здійснювалося без затвердження кошторису вартості цих послуг та без наказу про встановлення їх вартості згідно кошторису. Порядок надання платних послуг вищими навчальними закладами державної форми власності затверджений Наказом МОН/Мінекономіки/Мінфіну від 23.07.2010 р. № 736/902/758 (далі - Порядок надання платних послуг), яким встановлено, що розмір плати за надання конкретної послуги визначається на підставі її вартості, що повинна розраховуватися навчальним закладом на базі економічно обґрунтованих витрат, пов`язаних з її наданням, та встановлюватися затвердженим кошторисом.

У той же час: за інформацією на сайті конференції передбачена оплата організаційних внесків в залежності від форми та тривалості участі у конференції (участь в одному дні конференції 500,00грн, двох днях 650,00грн., трьох днях 700,00грн., участь у збірнику конференції 135,00грн.), оплата матеріалів конференції, в т.ч. електронного збірника (70,00грн.), оплата вартості публікації у монографії 45 євро з отриманням друкованої версії, 30 євро електронної версії монографії (додається). Зазначення цих сум нічим не обґрунтоване та суперечить законодавству й розділу 6 Положення 1 щодо порядку фінансування наукових заходів; - аналогічне порушення допущено і під час видання журналу.

Зокрема установлено, що: організаційні внески за участь у конференції перераховувалися на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (керівник ОСОБА_6 , кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - ОСОБА_7 ; експертами ІНФОРМАЦІЯ_5 є завідувач та співробітники кафедри - ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ), з яким СумДУ не має договірних відносин з приводу надання відповідних послуг;

- кошти від надання платних послуг, пов`язаних з участю в конференції, на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 не надходили;

- оплата публікацій у журналі фізичними особами здійснювалася на рахунок сторонньої організації ТОВ ВТД « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з яким СумДУ не має договірних відносин з приводу надання відповідних послуг, надходження від надання платних послуг, пов`язаних з виданням журналу, на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 не надходили, і це при тому, що журнал, як і університет належать до державної форми власності.

Такими діями Сум ДУ завдано збитки, які не відшкодовано: за використання майна (приміщення бібліотеки з обладнанням) Університету не сплачено кошти в сумі 1890грн.;

-на рахунки Університету не надійшли кошти від учасників конференції в сумі близько 38660грн. (організаційні внески та участь (публікація) у збірнику тез);

на рахунки Університету не надійшли кошти від авторів статей, які друкувались в журналі «Маркетинг та менеджмент інновацій» № НОМЕР_1 , № 3 2017 року в сумі 64820грн.

Ураховуючи вищевикладене, оскільки необхідно виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відомості про перерахунок та подальше розпорядження грошовими коштами з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ТОВ ВТД « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які отримано від учасників ХІ Міжнародної конференції «Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу» та від авторів статей в журналах «Маркетинг та менеджмент інновацій» № 2, № 3 за 2017 рік. Дані відомості дадуть можливість встановити коло осіб причетних до вчинення неправомірних дій, підтвердять факт отримання грошових коштів та розпорядження ними, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, та які в інший спосіб отримати є можливим, оскільки вони становлять банківську таємницю, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів детальна роздруківка руху коштів з зазначенням контрагентів та призначень платежів по рахунку № НОМЕР_2 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , та рахунку № НОМЕР_5 ТОВ ВТД « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_7 , який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , за період здійснення фінансових операцій з 01.09.2016 року по 13.01.2018 року.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установ, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх оригіналів:

- детальна роздруківка руху коштів з зазначенням контрагентів та призначень платежів по рахунку № НОМЕР_2 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , за період здійснення фінансових операцій з 01.09.2016 року по 01.02.2018 року.

- детальна роздруківка руху коштів з зазначенням контрагентів та призначень платежів по рахунку № НОМЕР_5 ТОВ ВТД « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_7 , який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , за період здійснення фінансових операцій з 01.09.2016 року по 01.02.2018 року.

Тимчасовий доступ до речей та документів мають надати посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 , який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_7 , який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1