н/п 1-кс/766/1369/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
29.01.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора військової прокуратури Херсонського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000062 від 11.03.2015 з правом доручення виконання іншому органу досудового розслідування або оперативному підрозділу дозволу на тимчасовий доступ до банківської таємниці, документів та поточних рахунків товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО НОМЕР_1 ), які були відкриті та знаходяться у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення завірених копій документів, а саме:

-договорів товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО НОМЕР_1 ) (з копіями паспортів, ідентифікаційних номерів та додатків), укладених з банком по відкриттю та обслуговуванню поточних рахунків № НОМЕР_2 (валюта рахунку долар США), № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта рахунку долар США) та інших рахунків, відкритих у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО банку НОМЕР_5 ),

-завірені копії підписів посадових осіб та відбитка печатки товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО НОМЕР_1 );

-інформацію на електронному та паперовому носіях про рух коштів із вказанням призначення платежів та інформації про контрагентів, часу та місця операції, місця (адреси) банку (банкомату), по рахункам товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2014 року по дійсний час, включно.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що військовою прокуратурою Херсонського гарнізону Південного регіону України розслідується кримінальне провадження №0000062 від 11.03.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2014-2015 років службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за участю громадян ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , всупереч діючого законодавства, з використанням неправдивих документів було вчинено низку дій спрямованих на безкоштовне виведення з комунальної власності у приватну власність земельної ділянки площею 0,8987 га за адресою: АДРЕСА_2 , після чого у травні 2015 року реєстраційною службою ІНФОРМАЦІЯ_5 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстровано право власності на 0,7987 га з цієї земельної ділянки.

06.08.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора підприємства ОСОБА_12 (Забудовник), укладено однотипні інвестиційні договори з громадянами ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (Інвестори), згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за кошти вищевказаних громадян зобов`язалось побудувати об`єкти нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 .

10.09.2014 між сторонами складено та підписано акти приймання-передачі завершених об`єктів будівництва, а саме: 9 будинків відпочинку загальною площею 38,0 квадратних метрів, кожен.

30.09.2014 ІНФОРМАЦІЯ_6 на підставі заяв поданих від імені громадян ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 до яких було додано договори технічні паспорти на об`єкти нерухомості - 9 дачних будинків, складених від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зареєстровано право власності та видані відповідні свідоцтва на зазначені неіснуючі об`єкти нерухомого майна будинки відпочинку.

02.10.2014 до ІНФОРМАЦІЯ_8 від імені громадян ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , надійшли заяви, датовані 30.09.2014, про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення та подальшої передачі у приватну власність земельних ділянок, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , б. 81-А/6, б. 81-А/7, б. 81-А/8, б. 81-А/9, для індивідуального дачного будівництва

29.10.2014 за наслідками розгляду вказаних заяв та поданих документів, які містили недостовірну інформацію, Одеською міськрадою прийнято Рішення від 29.10.2014 р. №5626-VІ «Про надання дозволу громадянам ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у м. Одесі» п. 2 якого зобов`язано громадян після оформлення земельних ділянок надати до виконавчого органу Одеської міськради щодо забезпечення реалізації повноважень Одеської міськради у галузі земельних відносин розроблені та погоджені у встановленому законом порядку проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки.

Протягом 2014-2015 років невстановлені особи від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_13 (Виконавець), склали та видали проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресами: АДРЕСА_3 , б. 81-А/6, б. 81-А/7, б. 81-А/8, б. 81-А/9, в які були внесено недостовірні відомості про наявність за вказаними адресами дачних будинків будинків відпочинку.

Проекти землеустрою щодо відведення вказаних земельних ділянок виконані на підставі договорів від 02.01.2015, укладених від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Виконавець) з громадянами ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (Замовники).

Відповідно до умов договорів Замовники у 10 денний строк починаючи з дня підписання договору зобов`язані здійснити повну оплату Виконавцю вартості робіт. У разі виникнення додаткових витрать, пов`язаних із виконанням договору Виконавець здійснює витрати за власні кошти з подальшим відшкодування Замовником додаткових витрат.

16.04.2015 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_8 затверджено проекти землеустрою та вказані земельні ділянки передано у власність громадянам ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Допитані під час досудового розслідування у якості свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_14 від імені яких складені, підписані та видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресами: АДРЕСА_3 , б. 81-А/6, б. 81-А/7, б. 81-А/8, б. 81-А/9 вони не складали та не підписували, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніколи не працювали, громадян ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , не знають і ніяких землевпорядних робіт для них не виконували.

Допитані під час досудового розслідування у якості свідків ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , відмовились давати покази.

Допитана під час досудового розслідування у якості свідка ОСОБА_8 показала, що не підписувала ніяких документів.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що об`єкти нерухомості будинки відпочинку-дачні будинки за адресами: АДРЕСА_2 , з 81-А/1 по АДРЕСА_4 ніколи не будувались, ІНФОРМАЦІЯ_9 дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, рішення про затвердження проектів землеустрою, передачі у власність земельних ділянок, а також рішення про реєстрацію права власності нерухомості приймались на підставі підроблених документів.

Згідно інформації Плану організації території за адресою: АДРЕСА_2 , зазначені роботи виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі керівника ОСОБА_12 .

Громадяни ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , відмовляються надавати будь-яку інформацію про обставини укладання та виконання договорів проведення проектних та проектно-вишукувальних робіт з розроблення проектів землеустрою, які виконані від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Сам ОСОБА_13 та ОСОБА_14 від імені яких виконані такі роботи, заперечують свою причетність до складання цих робіт та підписання договорів про їх виконання.

Крім того, в дійсний час місце знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не встановлено. Іншим способом встановити ким саме виконувались проекти землеустрою за адресою АДРЕСА_2 , 81-А/1 АДРЕСА_4 , не представляється можливим.

Однак об`єктивно встановити інформацію щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », осіб, які від його імені здійснювали господарську діяльність та проводили роботи можливо при отриманні інформації за банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформацією про контрагентів від яких або на рахунки яких здійснювались перерахування грошових коштів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО НОМЕР_1 ) мало у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО банку НОМЕР_6 ) поточні рахунки № НОМЕР_7 (валюта рахунку долар США), № НОМЕР_8 (валюта рахунку українська гривня), у філії публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО банку НОМЕР_9 ) м. Іллічівськ (м. Чорноморськ) поточні рахунки № НОМЕР_10 (валюта рахунку долар США), № НОМЕР_11 (валюта рахунку українська гривня), у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО банку НОМЕР_5 ) № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня), поточні рахунки № НОМЕР_2 (валюта рахунку долар США), № НОМЕР_4 (валюта рахунку долар США).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, існує реальна загроза зміни або знищення документів, які містять цю інформацію, у зв`язку з чим доступ до цих документів можливо отримати без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та відповідно до порядку, який регулюється положеннями ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України.

Прокурор на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що встановити інформацію щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », осіб, які від його імені здійснювали господарську діяльність та проводили роботи можливо при отриманні інформації за банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформацією про контрагентів від яких або на рахунки яких здійснювались перерахування грошових коштів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО НОМЕР_1 ) мало у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО банку НОМЕР_6 ) поточні рахунки № НОМЕР_7 (валюта рахунку долар США), № НОМЕР_8 (валюта рахунку українська гривня), у філії публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО банку НОМЕР_9 ) м. Іллічівськ (м. Чорноморськ) поточні рахунки № НОМЕР_10 (валюта рахунку долар США), № НОМЕР_11 (валюта рахунку українська гривня), у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО банку НОМЕР_5 ) № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня), поточні рахунки № НОМЕР_2 (валюта рахунку долар США), № НОМЕР_4 (валюта рахунку долар США).

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000062 від 11.03.2015 року з правом доручення виконання іншому органу досудового розслідування або оперативному підрозділу дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці, документів та поточних рахунків товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО НОМЕР_1 ), які були відкриті та знаходяться у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення завірених копій документів, а саме:

-договорів товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО НОМЕР_1 ) (з копіями паспортів, ідентифікаційних номерів та додатків), укладених з банком по відкриттю та обслуговуванню поточних рахунків № НОМЕР_2 (валюта рахунку долар США), № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта рахунку долар США) та інших рахунків, відкритих у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО банку НОМЕР_5 ),

-завірені копії підписів посадових осіб та відбитка печатки товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО НОМЕР_1 );

-інформацію на електронному та паперовому носіях про рух коштів із вказанням призначення платежів та інформації про контрагентів, часу та місця операції, місця (адреси) банку (банкомату), по рахункам товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2014 року по 29.01.2018 року.

Встановити строк дії ухвали до 28.02.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1