Справа № 761/5426/18
Провадження № 1-кс/761/3800/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СУФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого, погодженого прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000110 внесеного до ЄРДР 06.12.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають матеріали досудового провадження №0000110 відносно невстановлених осіб, які в періоди 2016-2017 р. з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_4 ) створили ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_7 ), що підпадає під ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205КК України.
До СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУДФС у м. Києві надійшли матеріали ОУ ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві щодо невстановлених осіб, які в періоди 2016-2017 р. з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_4 ) створили ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_7 ).
В ході розслідування проведено допит директора підприємства з ознаками «фіктивності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ) ОСОБА_5 , який повідомив, що не має жодного відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ).
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_7 ) зареєстроване у ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_7 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , серед яких: статутні, установчі, реєстраційні документи, довіреності, довідки від відповідних установ, підприємств, організацій, накази, протоколи, рішення, копії документів, що посвідчують особу громадянина, за весь період діяльності вказаного підприємства.
Речі і документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_7 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 та мають значення для встановлення фактичних даних про осіб, реєстрували підприємство, про засновників, їх призначення (перепризначення), дані про статутну діяльність, внесення змін до статуту, реєстраційних документів про проведення державної реєстрації, осіб, які за довіреністю надавали документи, та вчиняли дії пов`язані з реєстрацією (перереєстрацією) товариства, представлення інтересів підприємства в державних органах, тощо, а також вони необхідні для проведення почеркознавчої та економічної експертизи.
Відомості з документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_7 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , можуть використані під час досудового розслідування як докази факту створення суб`єктів підприємницької діяльності, осіб, якими приймались рішення про створення товариств, щодо видів діяльності підприємств згідно до статуту, періодів та прізвищ ім`я по батькові осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення підприємницької діяльності, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємств в державних органах, тобто місять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення, а також на здійснені подальші фінансово-господарські операції з підприємствами-контрагентами.
Іншим способом, ніж вилучити речі і документи ніж отримати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_7 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , неможливо встановити та ідентифікувати осіб, які від імені вказаних підприємств виступали як службові особи та відповідали за здійснення підприємницької діяльності, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Також зазначені документи необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи.
Зазначені речі і документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_7 ) необхідно вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності з вимогами ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В судовому засіданні слідчий підтримав внесене клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування по кримінальному провадженню.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий суддя, враховуючи обставини, зазначені слідчим у клопотанні, дійшов висновку, що є достатні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
Суд, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що речі або документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме оригіналів реєстраційних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_7 ), а саме наказів про призначення службових осіб товариства, реєстраційних карток про проведення державної реєстрації, змін до установчих документів юридичної особи, довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах,матеріали листування та інші документи, які стосуються діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_7 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім цього, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в частині вилучення оригіналів документів клопотання задоволенню не підлягає.
Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СУФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.
Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: статуту товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); договору купівлі-продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; рішення про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 26.03.2018 року.
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: