У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/1373/18

№ 1-кс/183/268/18

20 квітня 2018 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 05.01.2018 року № 0000053, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:
В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділу Новомосковського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 05 січня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » впродовж 2016-2017 років на підставі укладених договорів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювали постачання шпало продукції (шпал) на адресу ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму приблизно 22 млн. грн. Згідно умов договорів у разі постачання на адресу ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з боку зазначених ТОВ бракованої шпало продукції, вона зберігається на заводі та в подальшому повертається на адреси постачальників.

На підставі актів звірки отримання та відвантаження шпало продукції між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на жовтень 2017 року на зберіганні повинно бути 459 шт. (вартість 156 тис. грн.) бракованої шпали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 2099 шт. (вартість 713 тис. грн.) бракованої шпали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В жовтні 2017 року представники зазначених ТОВ приїхали на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою отримання бракованої шпало продукції, яка там зберігалася, однак дізнались від керівництва заводу про те, що шпали згідно товарно-транспортних накладних були вже відвантажені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в свою чергу ніяких шпал не отримували. ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано товарно-транспортні накладні, згідно яких, начебто, автомобілі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вивозили браковані шпали.

Під час досудового розслідування частково допитані водії та власники транспортних засобів, які згідно товарно-транспортних накладних здійснювали вивіз бракованої шпалопродукції до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але згідно допитів встановлено, що водії не здійснювали вказаний вивіз і підписи у накладних їм не належать.

Беручи до уваги викладене, для повного і всебічного розгляду кримінального провадження, а саме для підтвердження чи спростування факту відношення посадових осіб ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до вчинення значених кримінальних правопорушень, а саме підроблення офіційних документів, на підставі яких здійснюються незаконна розтрата майна, яке було їм ввірене, під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів.

Вказані документи мають суттєві значення для встановлення кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також є об`єктами почеркознавчої експертизи, за результатами якої буде підтверджено чи спростовано факт вивезення бракованої шпалопродукції та факт відношення посадових осіб до незаконної розтрати ввіреного їм майна, для проведення якої необхідні лише оригінали документів.

Згідно п. 1.3. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08 жовтня 1998 року, для проведення почеркознавчої експертизи експерту необхідні вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Відповідно до п.1.1. вказаних рекомендацій для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи та інформація.

На підставі викладеного та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, не надається можливим

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надавши заяву про розгляд клопотання в їх відсутність.
Представник ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до наступних висновків.
У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Так слідчим встановлено, що в документах, доступ до яких просить надати слідчий, є підписи, які можуть не належати зазначеним в них особам. При цьому слідчий вважає, що неотримання доступу до документів, які містять в собі докази, які в подальшому можуть бути використанні у кримінальному провадженні, призведе до неможливості іншим способом отримати докази, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні.
Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Однак слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ повинний бути наданий до належним чином завірених копій документів, оскільки на теперішній час слідчим та експертом не визначений об`єм документів, за якими буде проведена почеркознавча експертиза.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:
Надати дозвіл слідчому Новомосковського відділу поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 05.01.2018 року № 0000053, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України, які перебувають у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

1. Договори поставки разом зі специфікаціями до них, які укладені між Філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2016 та 2017 років.

2. Договори поставки разом зі специфікаціями до них, які укладені між Філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2016 та 2017 років.

3. Заявки ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про отримання продукції за 2016 та 2017 років.

4. Заявки ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про отримання продукції за 2016 та 2017 років.

5. Графіки постачання продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2016 та 2017 років.

6. Графіки постачання продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2016 та 2017 років.

7. Акти приймання-передачі продукції укладені між Філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2016 та 2017 років.

8. Акти приймання-передачі продукції укладені між Філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2016 та 2017 років.

9. Договори відповідального зберігання майна укладені між Філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2016 та 2017 років.

10. Договори відповідального зберігання майна укладені між Філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2016 та 2017 років.

11. Договори про надання послуг по роботі з бракованою шпалопродукцією укладені між Філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2016 та 2017 років.

12. Договори про надання послуг по роботі з бракованою шпалопродукцією укладені між Філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2016 та 2017 років.

13. Товарно-транспортні накладні на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало вивезення бракованої продукції з території ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 2016-2017 років.

14. Книги реєстрації заїзду/виїзду автомобілів на територію ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , за 2016-2017 роки.
15. Книги реєстрації лабораторних аналізів на територію ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 за 2016-2017 роки.
16. Книги реєстрації вагаря на територію ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 за 2016-2017 роки.
17. Довідки бухгалтерського обліку за форму 36, де зазначається інформація про завезений вантаж на територію ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 за 2016-2017 роки.
18. Ревізія Департаменту аудиту і контролю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », якою було виявлено недотримання ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за зберігання бракованої продукції.

19. Заявки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлені до ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про необхідність надання дозволу на вивіз бракованої продукції за період 2016-2017 років.

20. Платіжні доручення, чеки, квитанції та інше по сплаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за отримання послуг по роботі з бракованою шпалопродукцією та за відповідальне зберігання бракованої шпалопродукції.

Строк дії ухвали до 05.05.2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1