Справа № 640/238/18
н/п 1-кс/640/295/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 09.01.2018 року звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , яким просив задовольнити дане клопотання та надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) по рахунках № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), за період з 02.08.2017 року по 04.01.2018 рік, а саме: документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_5 ); документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; заявки щодо купівлі валюти на міжбанківській валютній біржі; swift - повідомлення; інформації про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) за період з 02.08.2017 року по 04.01.2018 рік з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДР відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), з можливістю зробити їх копії та вилучити їх.
У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи в травні 2017 року, з метою прикриття незаконної діяльності, без наміру здійснення статутної діяльності, створили підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_5 ).
Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 . Під час проведення огляду нежитлової будівлі, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ознак діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) не встановлено.
Також, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що керівником та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) з 20.07.2017 по 22.10.2017 був ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_6 ), який під час допиту у якості свідка дав показання, що весною 2017 року, за оголошенням про легкий заробіток грошей, він зустрівся з жінкою Мар`яною, яка невстановлена слідством, запропонувала ОСОБА_5 , за грошову винагороду у розмірі 800 грн., стати керівником підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), без мети здійснення господарської діяльності від імені підприємства. На що він погодився та підписав всі документи, які були необхідні для реєстрації підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), в нотаріальній конторі, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 . Крім того, ОСОБА_5 здійснив відкриття рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) для підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_5 ).
Крім того, встановлено, що підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_11 ) та інші поставляли товарно-матеріальні цінності для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_5 ).
Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) поставляло товарно-матеріальні цінності для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_18 ).
Слідчий вказав, що у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), під час здійснення фінансово-господарській діяльності та розрахунків з контрагентами використовувало банківські рахунки, які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
На даний час, як вказує слідчий, для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) та містять інформацію про рух коштів вказаного платника.
Слідчий також вказав, що матеріали кримінального провадження містять достатньо підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках платника, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, являються джерелом доказів та у подальшому потрібні для проведення судово-економічної експертизи.
Слідчий про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився.
15.01.2018 старший слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 подала до суду заяву, якою просила розглядати клопотання без її участі. Вказала, що підтримує подане клопотання та просила задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч.7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) по рахунках № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) за період з 02.08.2017 року по 04.01.2018 рік, а саме: документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_5 ); документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; заявки щодо купівлі валюти на міжбанківській валютній біржі; swift - повідомлення; інформації про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) за період з 02.08.2017 року по 04.01.2018 рік з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДР відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Зобов`язати представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , надати старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) по рахунках № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) за період з 02.08.2017 року по 04.01.2018 рік, а саме: документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_5 ); документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; заявки щодо купівлі валюти на міжбанківській валютній біржі; swift - повідомлення; інформації про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) за період з 02.08.2017 року по 04.01.2018 рік з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДР відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.02.2018 року.
Роз`яснити представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1