Дата документу 04.09.2017 Справа № 554/6232/17
Провадження № 1-кс/554/5580/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 вересня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

адвоката - ОСОБА_4

володільця майна ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_6 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000224 від 12 липня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.368 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання ОСОБА_6 про скасування арешту. В якому прохав: винести ухвалу, якою частково скасувати арешт, який був накладений 11.08.2017 року слідчим суддею Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , а саме на грошові кошти в сумі 2300 доларів США, (LB 33959536U, LG94921822В, LB17474792Q, LE79201934D, MF12237269CF6, HK49283143GK11,КВ44492500СВ2, KB21786858GB2, KB21786859GB2, KB21786861GB2, КВ34254336НВ2, KL80304984BL12, AB86557633JB2, MB73382209NB2, HB77882571NB2, НВ72595361МВ2, MF24303465FF6, HF03654788DF6, KG15157000AG7, KB32376519GB2, НН72195689АМ8, КЕ13932625ВЕ, КВ63879179КВ2) по кримінальному провадженню №0000224 від 12.07.2017, вилучених під час обшуку 09.08.2017 за адресою: АДРЕСА_1 ; зобов`язати групу слідчих в ОВС першого та другого СВ Управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Полтавської області: старшого слідчого групи ОСОБА_7 , членів групи: ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 , які проводять досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню негайно повернути власнику, ОСОБА_6 , вилучені грошові кошти. В обґрунтування заявлених вимог про скасування арешту вказав, що в провадженні групи слідчих в ОВС першого та другого СВ Управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Полтавської області, старшого слідчої групи ОСОБА_7 , та членів групи ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 , ОСОБА_13 перебуває кримінальне провадження №0000224 від 12.07.2017, яке внесене до ЄРДР 12.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст.368 КК України. 11 серпня 2017 року слідчий в ОВС першого СВ Управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Полтавської області юристу 1 класу ОСОБА_7 , звернулась до слідчого судді Октябрського районного суду в м.Полтава, з клопотанням про накладення арешту на майно ОСОБА_14 , яке було вилучено в ході проведення обшуку його службового кабінету, який розташований у ВП №2 Полтавського ВП. 11 серпня 2017 року слідчим суддею Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 винесено ухвалу про часткове задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на майно ОСОБА_15 , в тому числі накладено арешт і на грошові кошти 2300 доларів США, які були вилучені в кабінеті ОСОБА_14 під час обшуку. Вище перераховані, грошові кошти в сумі 2300 доларів США налетіть особисто йому, він особисто передав їх ОСОБА_16 ,22.07.2017, перед тим як разом з родиною поїхати на відпочинок до м. Залізний Порт, Херсонської області. При цьому, ОСОБА_14 написав розписку, що отримав на зберігання зазначені грошові кошти. Про дату, час та місце розгляду клопотання про накладення арешту на майно ОСОБА_14 , він, як власник вищезазначених грошових коштів повідомлений не був. 14 серпня 2017 року йому стало відомо, що на вилучене під час обшуку 09.08.2017 майно, в тому числі і грошові кошти в сумі 2300 доларів США, які належать особисто йому слідчим суддею Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 11.08.2017 накладено арешт. Дізнавшись, що на належні йому грошові кошти накладено арешт, 14.08.2017, з письмовою заявою про повернення грошових коштів звернувся до слідчого, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, але ніякої відповіді до цього часу не отримав.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_6 за ордером ОСОБА_4 клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

В судовому засіданні ОСОБА_5 клопотання підтримала та прохала його задовольнити.

В судовому засіданні прокурор проти клопотання заперечував.

Заслухавши адвоката, володільця майна ОСОБА_5 , прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання. Оскільки арешт накладено необґрунтованого, т.я. вилучені кошти належать ОСОБА_5 .

Встановлено, що першим СВ прокуратури Полтавської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню № 0000224 внесеного до ЄРДР від 12.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України. В ході досудового розслідування установлено, що у червні 2017 року в м. Полтаві до ОСОБА_17 звернувся заступник начальника ВП №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 , який пропонував заявнику збирати з підприємців неправомірну вигоду за неперешкоджання зайняттю ними підприємницькою діяльністю, а саме здійсненню торгівлі м`яса та алкогольних напоїв в невстановлених для цього місцях, та передавати неправомірну вигоду ОСОБА_18 , частину з якої останній буде передавати своєму начальнику ОСОБА_14 . Так, 25.07.2017, ОСОБА_18 , будучи службовою особою, діючи з прямим умислом та корисливою метою, в приміщенні торгівельного павільйону в АДРЕСА_2 , одержав від ОСОБА_17 частину неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів в сумі 3000 грн., які останній особисто передав ОСОБА_18 . Наступне одержання ОСОБА_18 частини неправомірної вигоди відбулося 08.08.2017 в приміщенні торгівельного павільйону в АДРЕСА_2 , у сумі 2 000 гривень. Так, 09.08.2017 заступник начальника ВП №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 , перебуваючи в торговому павільйоні, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , одержав від ОСОБА_17 , третю частину неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів в сумі 4000 гривень за неперешкоджання зайняттю торгівельною діяльністю в невстановлених для цього місцях.

09 серпня 2017 року ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.
11 серпня 2017 року ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави, клопотання слідчого в ОВС першого СВ Управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Полтавської області юрист 1 класу ОСОБА_7 проарешт майна по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000224 від 12.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.368 КК України задоволено частково. Накладено арешт на грошові кошти у сумі 4 000 гривень (6 купюр номіналом 500 гривень: МБ 8006226, ЛА 0206529, ЗГ8749973, УЖ1787092, ЛА4814307, ЛИ6725082, 10 купюр номіналом 100 гривень: УИ3019804, МБ2278309, КГ2041320, МИ 5714217, МП0409168, ЗИ 4924656, КЗ 8053297, БН7044994, ЕБ6667168, ЗА 5359825), посвідчення працівника поліції №0061542, талон на паливо 10 л., два талони на паливо 20 л., металева краточка, аркуші паперу із роз`ясненням прав та записами, пластикова картка «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , грошові кошти у розмірі 1 тисяча гривень, а саме номіналом купюр 500 гривень України (всього 1 купюра) з наступним номером та серією:УД2892553 та номіналом купюр 200 гривень України (всього 2 купюри) з наступними номерами та серіями: ЗВ1383156, ТЖ2023856 та номіналом купюр 100 гривень України (всього 1 купюра) з наступним номером та серії: КН4446899, (вказані грошові кошти напередодні обшуку були передані заявником ОСОБА_18 ) зв`язку ключів 2 шт., зв`язку ключів 5 шт., мобільний телефон із сім карткою № НОМЕР_2 та сім карткою «Київстар» та зарядною батареєю, копії посвідчення водія на ОСОБА_14 , сервісна книжка на «Део-Ланос», копія акту технічного засобу, талони виходу автомобіля 11 шт., : картка «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , копія витягу з наказу №282о/с від 07.07.2017, список закладів громадського харчування на території Подільського району, блокнот формату менше а4 з надписом «Sunset of seaside, з записами», сім-карта «SimSim», мобільний телефон «LG» без сімкарт, 20 купюр номіналом 100 доларів США, а саме: LB 33959536 U, LG 94921822 B, LB 17474792 Q, LE 79201934D, MF 12237269CF6, HK 49283143GK11, KB 44492500CB2, KB 21786858GB2, KB21786859GB2, KB 21786861GB2, KB 34254336HB2, KL80304984BL12, AB 86557633JB2, MB 73382209NB2, HB 77882571NB2, HB 72595361MB2, MF 24303465 FF6, HF 03654788DF6, KG 15157000AG7, KB 32376519GB2, 300 доларів США (3 купюри номіналом 100 доларів США, а саме: HH72195689AM8,KE 13932625BE, KB 63879179KB2), паспорт громадянина України ОСОБА_14 , копії посвідчення учасника бойових дій, копія техпаспорту на автомобіль ВАЗ211534 ЗНГ, копія посвідчення водія НОМЕР_4 , копія талону №110, грошові кошти у сумі 765 грн., а саме 6 купюр номіналом 100 гривень (КЛ 4460940, МВ 8018324, ВБ 1064257, КТ 4106466, МВ 8766846, ВЬ 5179115), 1 купюра номіналом 50 гривень (СН 6545047), 2 купюри номіналом 20 гривень (ТМ 0774418, ТЗ 7052993), 6 купюр номіналом 10 гривень (ХА 4606505, ХА 4606504, НГ 2129128, ПЄ 2886667, НВ 7539768, КЗ 3263394), 2 купюри номіналом 5 гривень (ПД 8278053, СЄ 8061842), 2 купюри номіналом 2 гривні (АЄ 4939125, СД 5860247), 1 купюра номіналом 1 гривня (УТ 6875506), блокнот у обкладинці чорного кольору з записами, блокнот у обкладинці темно-синього кольору з записами, 2 зв`язки ключів, заборонивши вчиняти відносно них права на відчуження, розпорядження та користування. (а.с.7-9)
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Відповідно ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею.

Відповідно ст.175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Як слідує із ухвали від 11.08.2017, слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави, встановлено, що кошти про які йдеться в клопотанні слідчого є предметом кримінального правопорушення, а отже вони відповідають критеріям ст.170 КПК України.
В судовому засіданні було доведено, що кошти належать іншій особі ОСОБА_5 .
На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання чатково. Оскільки вважаю, що підставою накладення арешту на грошові кошти було забезпечення збереження речових доказів та забезпечення конфіскації майна як виду покарання, а заарештовані кошти фактично є власністю іншої особи ОСОБА_5 .

Керуючись ст.ст.170-175, 372, 376, 532 КПК України , -

У Х В А Л И В :
Клопотання ОСОБА_6 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000224 від 12 липня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.368 КК України задовольнити частково.

Скасувати частково арешт накладений ухвалою слідчого судді Октярського районного суду м. Полтави від 11 серпня 2017 року у справі №554/6232/17 з грошових коштів у сумі 2300 (дві тисячі триста) доларів США, (LB 33959536U, LG94921822В, LB17474792Q, LE79201934D, MF12237269CF6, HK49283143GK11,КВ44492500СВ2, KB21786858GB2, KB21786859GB2, KB21786861GB2, КВ34254336НВ2, KL80304984BL12, AB86557633JB2, MB73382209NB2, HB77882571NB2, НВ72595361МВ2, MF24303465FF6, HF03654788DF6, KG15157000AG7, KB32376519GB2, НН72195689АМ8, КЕ13932625ВЕ, КВ63879179КВ2), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована АДРЕСА_3 .

Зобов`язати слідчих групи першого слідчого відділу прокуратури Полтавської області та прокурорів групи прокуратури Полтавської області у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 0000224 від 12 липня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.368 КК України повернути власнику ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована АДРЕСА_3 , вилучені 09 серпня 2017 року в ході проведення обшуку службового кабінету ОСОБА_14 , грошові кошти у сумі 2 300 (дві тисячі триста) доларів США, що належать ОСОБА_5 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1