Справа № 161/3388/18
Провадження № 1-кс/161/1975/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 22 березня 2018 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськррайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджене прокурором прокуратури Волинської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в оригіналах документів за період з 26.06.2012 по даний час відомостей по відкритих рахунках ВОГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 (валюта рахунку 980 українська гривня), відкритого 18.07.2012, № НОМЕР_5 (валюта рахунку 980 українська гривня) відкритого 18.07.2012, № НОМЕР_6 (валюта рахунку 980 українська гривня), відкритого 26.06.2012, № НОМЕР_7 (валюта рахунку 980 українська гривня), відкритого 08.01.2014, № НОМЕР_8 (валюта рахунку 985 Польський злотий), відкритого 03.07.2013, № НОМЕР_8 (валюта рахунку 978 ЄВРО), відкритого 24.07.2013 як на паперовому так і на електронному носіях, а саме: документів банківської (юридичної) справи, на підставі яких відкрито Фондом рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 № НОМЕР_8 ; карток зі зразками підписів та відбитком печатки Фонду, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 ; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 № НОМЕР_8 ; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 № НОМЕР_8 ; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 № НОМЕР_8 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу); в оригіналах документи на підставі яких грошові кошти перераховувалися на рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , в рамках кримінального провадження № 000213 від 14.09.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України. Просить клопотання задовольнити, з підстав викладених в ньому.

В судове засідання не прибули прокурор та слідчий, однак останні подали письмову заяву в якій просять слухати дане клопотання у їх відсутності, а також просять клопотання задовольнити.

Також, в судове засідання не прибув представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з невідомих суду причин, хоча належним чином був повідомлений про день, час та місце слухання клопотання.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Враховуючи ті обставини, що Документи, які стали підставою для відкриття рахунків ВОГО «Фонд місцевого розвитку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 і інформація по рахунках громадської організації самі по собі так і в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема надходження і використання здобутих злочинним шляхом грошових коштів, їх перерахування на банківські рахунки і платіжні банківські картки можуть бути використані як докази вчинення злочину, передбаченого ст. 190 КК України, встановлення усіх осіб причетних до його вчинення, призначення і проведення почеркознавчих експертиз, тому з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю по банківських рахунках ВОГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 (валюта рахунку 980 українська гривня), відкритий 18.07.2012, № НОМЕР_5 (валюта рахунку 980 українська гривня) відкритий 18.07.2012, № НОМЕР_6 (валюта рахунку 980 українська гривня), відкритий 26.06.2012, № НОМЕР_7 (валюта рахунку 980 українська гривня), відкритий 08.01.2014, № НОМЕР_8 (валюта рахунку 985 Польський злотий), відкритий 03.07.2013, № НОМЕР_8 (валюта рахунку 978 ЄВРО), відкритий 24.07.2013 володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в оригіналах документів за період з 26.06.2012 по даний час відомостей по відкритих рахунках ВОГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 (валюта рахунку 980 українська гривня), відкритого 18.07.2012, № НОМЕР_5 (валюта рахунку 980 українська гривня) відкритого 18.07.2012, № НОМЕР_6 (валюта рахунку 980 українська гривня), відкритого 26.06.2012, № НОМЕР_7 (валюта рахунку 980 українська гривня), відкритого 08.01.2014, № НОМЕР_8 (валюта рахунку 985 Польський злотий), відкритого 03.07.2013, № НОМЕР_8 (валюта рахунку 978 ЄВРО), відкритого 24.07.2013 як на паперовому так і на електронному носіях, а саме:

-документів банківської (юридичної) справи, на підставі яких відкрито Фондом рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 № НОМЕР_8 ;

-карток зі зразками підписів та відбитком печатки Фонду, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 ;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 № НОМЕР_8 ;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 ;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 № НОМЕР_8 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу);

-в оригіналах документи на підставі яких грошові кошти перераховувалися на рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 .

Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: