Справа № 591/695/17
Провадження № 1-кс/591/3459/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 листопада 2017 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000428 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що зазначене майно має суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки учасниками процесу не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити, надав документи в обґрунтування клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до інформації, що надійшла від УЗЕ в Сумській області ДЗЕ Національної поліції України, протягом 2016 року посадові особи ПП « ОСОБА_4 » (надалі ПП « ОСОБА_5 »), вступивши у злочинну змову зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , привласнили грошові кошти направленні на ремонт та утримання автомобільної дороги «Суми-Полтава». ІНФОРМАЦІЯ_2 являється замовником робіт та розпорядником бюджетних коштів, службовими особами якої на підставі проведеного тендеру укладено договір підряду на проведення ремонту дороги «Суми-Полтава» з ПП « ОСОБА_5 », в якому відсутні відповідні потужності та засоби (працівники та техніка). Фактичне виконання робіт здійснювалось працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Таким чином, привласнення бюджетних коштів здійснювалось шляхом внесення недостовірних даних до актів виконаних робіт, які складаються між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПП « ОСОБА_5 ». Попередня сума збитків становить приблизно 5,5 млн. грн.

19.12.2016 прокуратурою Сумської області за даним фактом до ЄРДР внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні з`ясовано, що ПП « ОСОБА_5 » для здійснення робіт по укладанню асфальту на ділянці дороги Суми-Полтава закуповує будівельні матеріали (суміш асфальтобетонну) у ПП « ОСОБА_6 » відповідно до договору поставки від 01.06.2016 № PDO-0106/16.

У слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 », які відповідно до показів свідків зберігаються у підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_6 » (ПП « ОСОБА_7 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть знаходитись за адресою АДРЕСА_2 (за місцем реєстрації ПП « ОСОБА_6 »), а також за адресою АДРЕСА_1 (за місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

В силу ст.85 КПК України, належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно п. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема: підстави вважати, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Необхідність вилучення документів матиме суттєве значення для з`ясування дійсних обставин кримінального правопорушення, а також обумовлена загрозою зміни чи їх знищення. Таким чином, суд погоджується з доводами слідчого відносно того, що з метою встановлення об`єктивної істини по справі, вилучення зумовлене необхідністю використання як доказів. Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000428, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів первинного бухгалтерського обліку за 2016 рік (з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях), що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 ), які безпосередньо стосуються виробництва асфальтобетонної суміші ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_6 » (ПП « ОСОБА_7 »), реалізації та постачання асфальтобетонної суміші вказаними підприємствами на користь ПП « ОСОБА_4 » чи між собою, у т.ч. договори (угоди, у т.ч. додаткові) з додатками (специфікаціями, договірними цінами з розрахунками кошторисної вартості, локальними кошторисами, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат тощо), видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт (наданих послуг) з підсумковими відомостями ресурсів, рахунки та платіжні доручення, що підтверджують проведення розрахунків за виконані роботи (надані послуги).

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12 -Когер