Справа 562/3802/17
У Х В А Л А

іменем України

03.01.2018 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів, клопотання заступника начальника СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В :
03 січня 2018 року заступник начальника СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання йому тимчасового доступу до речей і документів, у межах кримінального провадження №0000772 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Як зазначено у клопотанні, 17 листопада 2017 року надійшли матеріали ВПК в Рівненській області Поліського управління кіберполіції по зверненню гр. ОСОБА_5 , 1998 року народження, жителя АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, із використанням електронно-обчислювальних систем, через мережу "Інтернет", шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 200 грн., чим спричинила для ОСОБА_5 майнову шкоду.
За вказаним фактом СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000772 від 17.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 31.12.2016 року гр. ОСОБА_5 , 1998 року народження, житель АДРЕСА_1 , користуючись всесвітньою мережею Інтернет на сайті «OLX.ua» знайшов оголошення про здачу квартири в оренду в м. Київ. Під час огляду одного з оголошень, гр. ОСОБА_5 вирішив зателефонувати на абонентський номер телефону, що був вказаний в оголошенні, однак номер телефону вже не пам`ятає. Під час розмови з орендодавцем, останній запропонував ОСОБА_5 заплатити авансовий внесок у розмірі 200 грн. В подальшому ОСОБА_5 погодившись на дані умови перерахував грошові кошти в сумі 200 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , та в подальшому квартиру вказану в оголошенні в оренду він не отримав, та грошових коштів йому не повернено. Зв`язок з орендодавцем втратився, оскільки дане оголошення на сайті «OLX.ua» видалене.
Крім того, відповідно до рапорту інспектора ВПК в Рівненській області Поліського УКП ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_7 , було встановлено, що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_2 , який раніше судимий 22.02.2017 року Здолбунівським районним судом Рівненської області за ч.1 ст.190 КК України, до покарання у виді 90 (дев`яносто) годин громадських робіт, тобто за аналогічний злочин, та за аналогічною схемою шахрайських дій, та який може бути причетним до вищевказаного правопорушення.
Відповідно до рапорту інспектора ВПК в Рівненській області Поліського Управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , під час здійснення злочинної діяльності міг використовувати банківські картки які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_1 .
На даний час у кримінальному провадженні з метою встановлення свідків, очевидців вказаного кримінального провадження, та інших обставин, які б допомогли встановити осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати доступ до інформації, а саме: про осіб (із зазначенням прізвища ім`я по батькові, адреси проживання, контактних телефонів та інших даних), які з використанням електронних платіжних сервісів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснювали поповнення карткових рахунків у період з 01.09.2016 року по 30.10.2017 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , тел./факс НОМЕР_3 .
Зазначена інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.
В судовому засіданні заступнику начальника СВ Здолбунівського відділення поліції клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник особи, ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у володінні якого знаходяться речі і документи будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, що з огляду на вимоги ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши доводи заступника начальника СВ Здолбунівського відділення поліції, ОСОБА_3 , вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи вищенаведене та те, що вищезазначені документи (інформація) є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у провадженні та підлягають аналізу і дослідженню, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до інформації, а саме про осіб (із зазначенням прізвища ім`я по батькові, адреси проживання, контактних телефонів та інших даних), які з використанням електронних платіжних сервісів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснювали поповнення карткових рахунків у період з 01.09.2016 року по 30.10.2017 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , тел./факс НОМЕР_3 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити по 30 січня 2018 року.
Слідчий суддя: