печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 вересня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури та підтримання державного обвинувачення управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим старшого радника юстиції ОСОБА_4 , -

В С Т А Н О В И В :
04 вересня 2017 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури та підтримання державного обвинувачення управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим старшого радника юстиції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення з 18 вересня 2017 року впродовж 15 робочих днів спеціалістами Північного офісу Держаудитслужби, яка розташована за адресою: вул. Січових Стрільців, 18, м. Київ, позапланової виїзної ревізії окремих аспектів фінансово-господарської діяльності ПАТ «КиївЗНДІЕП» за період з 01.01.2012 по 01.09.2017 роки, яке розташовано за адресою: бул. Лесі Українки, 26.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначила, що слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001934 від 15.09.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України без проведення експертної оцінки майна та проведення конкурсу укладають завідомо невигідні для держави угоди щодо передачі приміщень, які розташовані в економічно-привабливих зонах, в оренду суб`єктам господарювання за ціною від 1 до 30 грн. за метр квадратний. Разом з цим, після укладання таких договорів оренди суб`єкти господарювання орендарі укладаю договори суборенди за ціною значно вищої від орендної плати.

Також встановлено, що вищевказані суб`єкти у подальшому укладали відповідні договори якими передавали в оренду іншим організаціям орендовані у ПАТ «КиївЗНДІЕП» приміщення за ціною від 250 до 350 грн. за 1 кв. м.

Таким чином посадові особи ПАТ «КиївЗНДІЕП» систематично, в порушення чинного законодавства та Статуту Товариства, укладали вищевказані договори, що спричинило значні збитки підприємству.

Встановлено, що директор ПАТ «КиївЗНДІЕП» ОСОБА_5 , будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто будучи відповідно до примітки 1 ст. 364 КК України службовою особою, ігноруючи вимоги Статуту Товариства та Контракту, достовірно знаючи про те, що 20.04.2015 між ПАТ «КиївЗНДІЕП» в особі в.о. директора ОСОБА_6 та ТОВ «Слава Плюс» укладено договір оренди нежитлових приміщень № 968 по проспекту Возз`єднання, 15/17 в м. Києві загальною площею 4 858,60 кв.м. та базу відпочинку «Чорномор» за адресою: Херсонська область, Каланчацький район, с. Приморське, вул. Садова, б/н (площа орендованих приміщень 149,9 кв. м. на земельній ділянці 2,1 га) та у подальшому заступником директора з комерційних питань ПАТ «КиївЗНДІЕП» ОСОБА_7 28.09.2015 укладено із ТОВ «Слава Плюс» завідомо збиткові договори оренди нежитлових приміщень № № 2015/3, 2015/4, 2015/5 та 2015/6, якими передбачено розмір місячної орендної плати 1 грн. за 1 кв.м., чим завдано збитки Товариству, не вжив заходів, направлених на розірвання зазначених договорів чи зміну умов в частині орендної плати.

Крім цього, встановлено, що посадові особи ПАТ «Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву» (далі - ПАТ «КиївЗНДІЕП») передали у довгострокову оренду нежитлові приміщення за адресами: АДРЕСА_1 , проспект Возз`єднання, 15/17 у м. Києві та вул. Садова, село Приморське. Каланчацький район, Херсонська область (база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за ціною від 1 до 30 грн. за квадратний метр й іншим суб`єктам господарювання, організаціям та підприємствам, серед яких:

- Всеукраїнська громадська організація «Ніхто крім нас» () відповідно до договору оренди № 970 від 20.04.2015 орендує нежитлові приміщення за адресою: бульвар Л.Українки, 26б за ціною 1 грн. за кв. м.

- ФОП ОСОБА_8 , який 23.09.2015 припинив підприємницьку діяльність, однак продовжує використовувати орендовані відповідно до договору оренди № 787 від 10.12.2012 нежитлові приміщення ПАТ «КиївЗНДІЕП» за адресою: АДРЕСА_1 за ціною 10 грн. за кв. м.

- ФОП ОСОБА_9 , відповідно до договору оренди № 817 від 02.01.2013 орендує нежиле приміщення за адресою: бульвар Л.Українки, 26б за ціною 13,42 грн. за кв. м.

- ТОВ «Передові технології» відповідно до договору оренди № 903 від 07.04.2014 орендує нежитлові приміщення по проспекту Возз`єднання, 15/17 у м. Києві за ціною 30 грн. за кв.м.

- ДП «УкрцентрСЕПРОбуд» відповідно до договору оренди № 768/1 від 01.10.2012 орендує нежитлові приміщення по проспекту Возз`єднання, 15/17 у м. Києві за ціною 30 грн. за кв.м. та іншим.

Вищевказані суб`єкти у подальшому укладали відповідні договори якими передавали в суборенду іншим організаціям орендовані у ПАТ «КиївЗНДІЕП» приміщення за ціною значно більшою від суми оренди. Вказане свідчить про необхідність проведення документальної перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «КиївЗНДІЕП» за період з 01.01.2012 по 01.09.2017.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ст. 107 ч. 1 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

В судовому засіданні слідчий підтримав внесене клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов до наступного висновку.

Згідно з ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позаплановою виїзною ревізією вважається ревізія, яка не передбачена в планах роботи органу державного фінансового контролю і проводиться за наявності хоча б однієї з таких обставин:

2) підконтрольною установою подано у встановленому порядку скаргу про порушення законодавства посадовими особами органу державного фінансового контролю під час проведення планової чи позапланової виїзної ревізії, в якій міститься вимога про повне або часткове скасування результатів відповідної ревізії;

3) у разі виникнення потреби у перевірці відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з підконтрольною установою, якщо підконтрольна установа не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов`язковий письмовий запит органу державного фінансового контролю протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту;

4) проводиться реорганізація (ліквідація) підконтрольної установи;

5) у разі надходження доручення щодо проведення ревізій у підконтрольних установах від Кабінету Міністрів України, органів прокуратури, органів доходів і зборів, Національної поліції, Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро України, в якому містяться факти, що свідчать про порушення підконтрольними установами законів України, перевірку додержання яких віднесено законом до компетенції органів державного фінансового контролю;

6) у разі, коли вищестоящий орган державного фінансового контролю в порядку контролю за достовірністю висновків нижчестоящого органу державного фінансового контролю здійснив перевірку актів ревізії, складених нижчестоящим органом державного фінансового контролю , та виявив їх невідповідність вимогам законів. Позапланова виїзна ревізія в цьому випадку може ініціюватися вищестоящим органом державного фінансового контролю лише у тому разі, коли стосовно посадових або службових осіб нижчестоящого органу державного фінансового контролю, які проводили планову або позапланову виїзну ревізію зазначеної підконтрольної установи, розпочато службове розслідування або у випадку повідомлення їм про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Позапланова ревізія підконтрольної установи не може проводитися частіше одного разу на квартал.

Тому, враховуючи наявність обставин передбачених ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», слід надати дозвіл спеціалістами Північного офісу Держаудитслужби на проведення позапланової виїзної ревізії з окремих аспектів фінансово-господарської діяльності ПАТ «КиївЗНДІЕП» за період з 01.01.2012 по 01.09.2017 роки.

Разом з цим, клопотання прокурора в частині надання дозволу корегувати питання під час проведення ревізії та невичерпності питань задоволенню не підлягає, оскільки таке не передбачено чинним законодавством.

Керуючись ст. 93, 132, 309 КПК України, Законом України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури та підтримання державного обвинувачення управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим старшого радника юстиції ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури та підтримання державного обвинувачення управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим старшому раднику юстиції ОСОБА_4 на проведення спеціалістами Північного офісу Держаудитслужби, яка розташована за адресою: вул. Січових Стрільців, 18, м. Київ, позапланової виїзної ревізії окремих аспектів фінансово-господарської діяльності ПАТ «КиївЗНДІЕП» за період з 01.01.2012 по 01.09.2017 роки, яке розташовано за адресою: бул. Лесі Українки, 26, для перевірки наступних питань:

- дослідити правомірність та законність укладення ПАТ «КиївЗНДІЕП» договорів оренди нежитлових приміщень за період з 01.01.2012 по 01.09.2017 роки, при цьому окрему увагу звернути на договори зазначені в описовій частині вказаного клопотання;

- дослідити повноту виконання договірних умов по договорам оренди нежитлових приміщень укладених ПАТ «КиївЗНДІЕП» в період з 01.01.2012 по 01.09.2017 років;

- провести фактичне обстеження орендованих у ПАТ «КиївЗНДІЕП» приміщень за договорами оренди нежитлових приміщень укладених в період з 01.01.2012 по 01.09.2017 роки та підтвердити їх цільове призначення, а також встановити наявність скритої оренди;

- встановити хто був відповідальним за укладення договорів оренди нежитлових приміщень укладених ПАТ «КиївЗНДІЕП» з суб`єктами господарювання та встановити на кого покладено контроль за їх виконанням у період з 01.01.2012 по 01.09.2017;

- яка сума недоотриманого доходу (матеріальної шкоди (збитків) ПАТ «КиївЗНДІЕП» внаслідок укладення договорів оренди нежитлових приміщень за період з 01.01.2012 по 01.09.2017 роки, при цьому окрему увагу звернути на договори зазначені в описовій частині вказаного клопотання;

- провести зустрічні звірки в ТОВ «Слава Плюс», Всеукраїнська громадська організація «Ніхто крім нас» (), ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ТОВ «Передові технології» та ДП «УкрцентрСЕПРОбуд» та у суборендаторів, що орендували та орендують приміщення ПАТ «КиївЗНДІЕП»;

Проведення вказаної ревізії доручити спеціалістам Північного офісу Держаудитслужби в строк 15 робочих днів починаючи з 18 вересня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1