Справа № 473/459/18
Номер провадження 1-кс/473/125/2018
УХВАЛА
іменем України
"16" лютого 2018 р. Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0001957,
ВСТАНОВИВ:
15 лютого 2018 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтоване тим, що 27 вересня 2017 року до ЄРДР за №0001957 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України внесено відомості за заявою ОСОБА_5 про те, що 18 вересня 2017 року в АДРЕСА_1 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 18 200 грн.
Згідно протоколу допиту потерпілої 17 вересня 2017 року, через мережу Інтернет на сайті OLX, ОСОБА_5 зі своїм чоловіком ОСОБА_6 знайшли об`яву про продаж автомобіля «Сітроен Берлінго» 2013 року випуску. За домовленістю з продавцем, в телефонному режимі, потерпіла перерахувала через термінал самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на зазначений останнім картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти в сумі 7 800 грн. (18 вересня 2017 року) та 10 400 грн. (22 вересня 2017 року) в якості завдатку.
Після перерахування коштів продавець на дзвінки не відповідає.
Цей факт підтверджується заявою потерпілої ОСОБА_5 ; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_6 ; банківськими чеками.
Інформація щодо зарахування та зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) може вказати на осіб, причетних до вчинення цього злочину та може бути використана як докази у кримінальному провадженні №0001957.
В судовому засіданні слідчий Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 просила клопотання задовольнити, так як у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення, а саме: відомостей про персональні дані власника карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який було перераховано грошові кошти в сумі: 7 800 грн. (18 вересня 2017 року) та 10 400 грн. (22 вересня 2017 року); дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття; фото, відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пластикової платіжної картки № НОМЕР_1 , на який було перераховано грошові кошти в сумі 7 800 грн. (18 вересня 2017 року) та 10 400 грн. (22 вересня 2017 року), оскільки іншим способом отримати зазначені документи неможливо.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про розгляд клопотання, тому слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з огляду на наступне.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
П. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч. 6 ст. 163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно із ч. 7 ст. 163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки в ході судового розгляду клопотання слідчим було доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчого відділу Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчому Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення в Публічному акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), наступні документи:
1. Відомості про персональні дані власника карткового рахунку Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на який було перераховано грошові кошти в сумі 7 800 грн. (18 вересня 2017 року) (Т.:203465, дата: 18 вересня 2017 року, сума: 7 800 грн., комісія: 329,17 грн., разом: 8 129,17 грн.) та 10 400 грн. (22 вересня 2017 року) (Т.: НОМЕР_4 , дата: 22 вересня 2017 року, сума: 10 400 грн., комісія: 72,26 грн., разом: 10 472,26 грн.).
2. Дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття (місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) з карткового рахунку Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на який було перераховано грошові кошти в сумі 7 800 грн. (18 вересня 2017 року) (Т.:203465, дата: 18 вересня 2017 року, сума: 7 800 грн., комісія: 329,17 грн., разом: 8 129,17 грн.) та 10 400 грн. (22 вересня 2017 року) (Т.:203465, дата: 22 вересня 2017 року, сума: 10 400 грн., комісія: 72,26 грн., разом: 10472,26 грн.).
3. Фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пластикової платіжної картки № НОМЕР_1 на який було перераховано грошові кошти в сумі 7 800 грн. (18 вересня 2017 року) (Т.:203465, дата: 18 вересня 2017 року, сума: 7 800 грн., комісія: 329,17 грн., разом: 8 129,17 грн.) та 10 400 грн. (22 вересня 2017 року) (Т.:203465, дата: 22 вересня 2017 року, сума: 10 400 грн., комісія: 72,26 грн., разом: 10 472,26 грн.).
Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала підлягає виконанню в строк до 16 березня 2018 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Суддя ОСОБА_1