печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8574/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000974,-

В С Т А Н О В И В :
16.02.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання держаного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органів Державної фіскальної служби України ГПУ ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні, які зберігаються у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження № 0000974, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2015, за підозрою ОСОБА_5 і ОСОБА_6 за ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 за ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактами вчинення злочинів, передбачених частинами 1 і 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ст. 218-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 06.02.2015 по 25.08.2015 ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом незаконної видачі кредитних коштів на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності, а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розтратила кошти цього банку в сумі 518 млн. грн. При цьому зазначені особи усвідомлювали, що видані цим товариствам кредитні кошти повернуті банку не будуть.

Отриманні кредитні кошти з рахунків указаних товариств були перераховані, зокрема, на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а також на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

За даними ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » дистанційне управління рахунками цих товариств здійснювалося з використанням одних і тих самих ІР-адрес, а саме:

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які належать інтернет провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); НОМЕР_9 , який належить інтернет провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); НОМЕР_12 , який належить оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

У ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , зберігаються відомості щодо особи фізичної або юридичної (наявні анкетні та контактні дані, електронні поштові скриньки, паспортні дані, копія договору про надання послуг), яка є користувачем ІР- НОМЕР_14 ; адреси, за якою підключена ця ІР-адрес за період з 01.01.2015 по 12.02.2018, а також відомості щодо платіжних реквізитів, які зазначались (використовувались) при одержанні у користування та оплаті користуванні послуг,наданих за вказаною ІР-адресою.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_3 , виїмки зазначених відомостей.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_10 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх виїмки, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000974 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_10 в кримінальному провадженні № 0000974 тимчасовий доступ з можливістю вилучити (здійснити їх виїмку) до інформації у паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінніПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , а саме:

відомості щодо особи фізичної або юридичної (наявні анкетні та контактні дані, електронні поштові скриньки, паспортні дані, копія договору про надання послуг), яка є користувачем ІР- НОМЕР_14 ;

адреси, за якою підключено ІР- НОМЕР_15 за період з 01.01.2015 по 12.02.2018;

відомості щодо платіжних реквізитів, які зазначались (використовувались) при одержанні у користування та оплаті користування послуг, наданих за ІР- НОМЕР_16

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/8574/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_10 .

Слідчий суддя ОСОБА_1