Справа № 638/1229/18
Провадження № 1-кс/638/598/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про арешт майна

02 березня 2018 року м.Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м.Харкова ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_4 , погодженого прокурором військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_3 ,

про арешт майна,

в с т а н о в и в :

Згідно матеріалів клопотання слідчого, яке надійшло до Дзержинського районного суду м.Харкова 07.02. 2018р.:

Військовою прокуратурою Харківського гарнізону здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000361 від 02.10.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи заступником начальника Міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Основ`янському та Слобідському районах м.Харків Головного територіального Управління юстиції у Харківській області, державним службовцем 6 рангу в межах категорії «Б», займаючи відповідальне становище, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, діючи умисно, 05.10.2017р. отримав від ОСОБА_6 , неправомірну вигоду у виді грошових коштів в сумі одна тисяча дол. США, яку вимагав від останнього за закінчення вищевказаного виконавчого провадження на підставі скасування або визнання нечинним рішення, на підставі якого виданий виконавчий документ та, відповідно, зняття арешту, накладеного на майно - квартиру АДРЕСА_1 боржника ОСОБА_7 , а також виключення відповідних відомостей з Єдиного реєстру боржників, та продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу 02.02.2018 отримав від ОСОБА_6 , неправомірну вигоду у виді грошових коштів грошових коштів в сумі двадцять сім тисяч гривень України за вчинення дій в інтересах ОСОБА_7 , а саме за прийняття рішення про закінчення вищевказаного виконавчого провадження на підставі письмової відмови стягувача від одержання предметів, вилучених у боржника під час виконання рішення про передачу їх стягувачу, або знищення речі, що має бути передана стягувачу в натурі або оплатно вилучена, та, відповідно, зняття арешту, накладеного на майно - квартиру АДРЕСА_1 боржника ОСОБА_7 , а також виключення відповідних відомостей з Єдиного реєстру боржників, за зняття арешту з майна, яке належить ОСОБА_7 .

За вказаних обставин, 03 лютого 2018 року старшим слідчим військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_4 за погодженням з прокурором військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_3 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Також, 04 лютого 2018 року старшим слідчим військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_4 за погодженням з прокурором військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_3 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

02.02.2018р. на виконання ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м.Харкова від 31.01.2018р. проведено обшук за адресою: м.Харків, майдан Захисників України, 7/8, 7й поверх. В ході проведення обшуку виявлено та вилучено:

- мобільний телефон (смартфон) марки Samsung duos чорного кольору в чохлі;

- виконавче провадження за ЄДРВП № 44833564 на 14 арк., в прошитому та пронумерованому вигляді;

- виконавче провадження за ЄДРВП № 42735047 на 5 арк., в прошитому та пронумерованому вигляді;

- виконавче провадження за АСВП № 42735102 на 114 арк., в прошитому та пронумерованому вигляді.

Також, як вказує слідчий на підставі ч.3 ст.233 КГЖ України старшим слідчим військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_4 до постановлення ухвали слідчого судді, у зв`язку з врятуванням майна, проведено обшук за адресою: м.Харків, майдан Захисників України, 7/8, 7й поверх, в приміщенні з табличкою «службове приміщення». В ході проведення обшуку виявлено та вилучено:

- 14 (чотирнадцять) купюр, номіналом 500 (п`ятсот) гривень кожна, з наступними серійними номерами: ВБ 4380537, БР 1354588, БТ 3125610, УД 3982994, УГ 2568982, ЛБ 4333765, ЛИ 2708856, ФЗ 8238307,ЗД 1704819, ВГ 2813823, ВВ 1087555, БТ 5054154, ВФ 3221230, ВЖ 7576587.

- 100 (сто) купюр, номіналом 200 (двісті) гривень кожна, з наступними серійними номерами: ВИ 8375502, ЗВ 2703739, КВ 7971700, ЄХ 6812324, ВФ 1343210, ЕЕ 873661 1, ПД 9649421, УК 1897614,КД 9525593, ЕД 2157640, КК 3032030, ЕБ 7903572, ЗБ 9302813, ТИ 3273703, ЗД 1777585, ТБ 0340158, ТИ 3820217, УН 6578239, ЄНІ 7807196, МА 0805654, КЗ 4795383, ТЖ 8184856, КЕ 6404346, УГ 7462743, ВИ 5889660, МА 1163241, КЙ 9138985, ЄГ 5338595, АГ 6727094, ЕЄ 2169008, ЕХ 1671864, КЄ 5309705, УБ 4581807, ЕШ 1340018, ТЖ 8512812, ЗВ 8854555, УП 8683340, УЕ 1596305, ВИ 6636615, КГ 2672786, СЖ 1921270, УЗ 3489739, МА 7411637, ЕЦ 8308968, КК 9633468, ЕШ 4332609, КИ 7271931, ЄФ 4805514, ЄЄ 0141587, ГІГ 1507369, ЄЄ 9767091, СЖ 0921346, ЄВ 3185808, ТВ 0829406, ВИ 6836127, ПД 6823893, ТЕ 1755803, МА 2063817, ВИ 4895712, ТГ 9104580,ПИ 2420497, ПВ 4499741, ПЗ 3156138, ЕВ 2921408, ЕВ 5703233, СЕ 0505797, КЄ 5387571, СЖ 9839709, ТЖ 1516174, КЙ 4162724, ХЖ 7393584, КЖ 3362464, СЕ 2976035, УВ 4656988, ЗБ 7658416, УХ 0637746, УС 0642941, ПЄ 0363306, КК 3267341, ТЕ 5694723, ТЖ 0350975, ТЖ 0543869, КГ 8766739, ВГ 3641601,ЕИ 4229968, КЗ 9293753, УЛ 9956251, ЗЄ 6350581, ЕЄ 4740788, ПД 5938942, ЗГ 3823013, УА 8149138, КИ 4643273, УП 2591481, ТГ 8358998, CM 2940780,КГ 7356063, ЕШ 5846753, ЄЮ 7268603, ЄЗ 3332169.

Також в межах даної слідчої дії, в ході обшуку службового кабінету начальника Міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Основ`янському та Слобідському районах м.Харкова Головного територіального Управління юстиції у Харківській області, виявлено та вилучено:

- носій інформації з маркуванням на тильній стороні ajhua technology, model: DHI HCVR.4108C - S2, s/n: 1F0328FPALB03V1 білого кольору.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав доводи клопотання та пояснив його повністю задовільнити.

Слідчий суддя, заслухавши в судовому засіданні пояснення прокурора, дослідивши надані матеріали на його обґрунтування, вважає доводи слідчого, прокурора частково переконливими, клопотання обґрунтованим та підлягаючим задоволенню частково.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, тобто підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення або зберегли на собі його сліди; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на яке було спрямоване кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ст.170 КПК України арешт майна може передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатись будь-яким чином таким майном та використовувати його. Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Приймаючи до уваги, що частина вилученого майна може бути визнана, як набута в результаті вчинення кримінального правопорушення, частина майна як майно, на яке було спрямоване кримінальне правопорушення, частина майна, як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, частина майна, як майно, що зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, то їх втрата, зникнення, або пошкодження перешкодить розслідуванню кримінального провадження.

Відповідно до ст.98 КПК України матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом, є речовими доказами по справі.

Відповідно до ст.ст.: 168 ч.2, 236, 237 КПК України тимчасове вилучення майна: речей та документів, які мають значення для кримінального провадження, може здійснюватись також під час обшуку та огляду. Тому тимчасово вилучене майно може належати не тільки підозрюваному (ч.1 ст.167 КПК України), а й іншим особам.

Відповідно до вимог ст.ст.: 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів.

Тому, звернення з відповідним клопотанням має мету забезпечення доказової бази у кримінальному провадженні, про що йдеться в ч.2 ст.170 КПК України.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом із обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Правовий режим тимчасово вилученого майна встановлений главою 16 КПК України (ст.ст.: 167-169).

Таким чином, речі та документи, які входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, не мають статусу тимчасово вилученого майна та додаткового накладення арешту, відповідно до глави 17 КПК України (ст.ст.: 170-175), не потребують.

Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м.Харкова від 08.02.2018р. в порядку ст.ст.: 233-235 КПК України за цим же кримінальним провадженням наданий дозвіл на обшук іншого володіння особи з метою виявлення ті вилучення саме тих грошових коштів, з вказанням номерів та серій грошових купюр, а також носія інформації білого кольору з маркуванням на тильній стороні, саме тих, накладення арешту на які, просить слідчий прокурор у цьому клопотанні.

Слідчий суддя вважає в цій частині клопотання слідчого про арешт майна задоволенню не підлягає, оскільки у вказаній ухвалі про дозвіл на обшук ці грошові кошти та носій інформації прямо вказані в переліку, щодо якого прямо наданий дозвіл на відшукання.

Що стосується накладення арешту на вилучені під час обшуку мобільний термінал та три конкретизовані виконавчі провадження, слідчий суддя вважає можливим в цій частині задовольнити клопотання, оскільки в ухвалі слідчого судді Дзержинського району м.Харкова від 31.01.2018р. наданий дозвіл на виявлення та відшукання не конкретизованого переліку речей та документів, у зв`язку з відсутністю на час ухвалення інформації щодо індивідуальних ідентифікуючих ознак.

Відповідно п.1) ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчим, прокурором доведено, що майно, вилучене під час проведення обшуку 02.02.2018р. у службовому приміщенні заступника начальника міжрайонного відділу ДВС по Основ`янському та Слобідському районах м.Харкова ГТУ юстиції в Харківській області за адресою м.Харків майдан Захисників України, 7/8, 7-й поверх має доказове значення у кримінальному провадженні, слідчим планується призначення криміналістичного експертного дослідження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 170, 172-173 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого про арешт майна задовільнити частково.

Накласти арешт на вилучене 02.02.2018р. під час обшуку у службовому приміщенні заступника начальника міжрайонного відділу ДВС по Основ`янському та Слобідському районах м.Харкова ГТУ юстиції в Харківській області за адресою м.Харків майдан Захисників України, 7/8, 7-й, а саме:

- мобільний телефон (смартфон) Samsung duos чорного кольору в чохлі;

- виконавче провадження за СДРВП №44833564 на 14 арк., в прошитому та пронумерованому вигляді;

- виконавче провадження за ЄДРВП №42735047 на 5 арк., в прошитому та пронумерованому вигляді;

- виконавче провадження за АСВП №42735102 на 114 арк., в прошитому та пронумерованому вигляді.

Відмовити в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на вилучене 02.02.2018р. під час обшуку за адресою: м.Харків, майдан Захисників України, 7/8, 7й поверх, в приміщенні з табличкою «службове приміщення», а саме:

- 14 (чотирнадцять) купюр, номіналом 500 (п`ятсот) гривень кожна, з наступними серійними номерами: ВБ 4380537, БР 1354588, БТ 3125610, УД 3982994, УГ 2568982, ЛБ 4333765, ЛИ 2708856, ФЗ 8238307,ЗД 1704819, ВГ 2813823, ВВ 1087555, БТ 5054154, ВФ 3221230, ВЖ 7576587.

- 100 (сто) купюр, номіналом 200 (двісті) гривень кожна, з наступними серійними номерами: ВИ 8375502, ЗВ 2703739, КВ 7971700, ЄХ 6812324, ВФ 1343210, ЕЕ 873661 1, ПД 9649421, УК 1897614,КД 9525593, ЕД 2157640, КК 3032030, ЕБ 7903572, ЗБ 9302813, ТИ 3273703, ЗД 1777585, ТБ 0340158, ТИ 3820217, УН 6578239, ЄНІ 7807196, МА 0805654, КЗ 4795383, ТЖ 8184856, КЕ 6404346, УГ 7462743, ВИ 5889660, МА 1163241, КЙ 9138985, ЄГ 5338595, АГ 6727094, ЕЄ 2169008, ЕХ 1671864, КЄ 5309705, УБ 4581807, ЕШ 1340018, ТЖ 8512812, ЗВ 8854555, УП 8683340, УЕ 1596305, ВИ 6636615, КГ 2672786, СЖ 1921270, УЗ 3489739, МА 7411637, ЕЦ 8308968, КК 9633468, ЕШ 4332609, КИ 7271931, ЄФ 4805514, ЄЄ 0141587, ГІГ 1507369, ЄЄ 9767091, СЖ 0921346, ЄВ 3185808, ТВ 0829406, ВИ 6836127, ПД 6823893, ТЕ 1755803, МА 2063817, ВИ 4895712, ТГ 9104580,ПИ 2420497, ПВ 4499741, ПЗ 3156138, ЕВ 2921408, ЕВ 5703233, СЕ 0505797, КЄ 5387571, СЖ 9839709, ТЖ 1516174, КЙ 4162724, ХЖ 7393584, КЖ 3362464, СЕ 2976035, УВ 4656988, ЗБ 7658416, УХ 0637746, УС 0642941, ПЄ 0363306, КК 3267341, ТЕ 5694723, ТЖ 0350975, ТЖ 0543869, КГ 8766739, ВГ 3641601,ЕИ 4229968, КЗ 9293753, УЛ 9956251, ЗЄ 6350581, ЕЄ 4740788, ПД 5938942, ЗГ 3823013, УА 8149138, КИ 4643273, УП 2591481, ТГ 8358998, CM 2940780,КГ 7356063, ЕШ 5846753, ЄЮ 7268603, ЄЗ 3332169.

Відмовити в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на вилучене 02.02.2018р. під час обшуку службового кабінету начальника Міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Основ`янському та Слобідському районах м.Харкова Головного територіального Управління юстиції у Харківській області, а саме:

- носій інформації з маркуванням на тильній стороні ajhua technology, model: DHI HCVR.4108C - S2, s/n: 1F0328FPALB03V1 білого кольору.

Копію ухвали негайно вручити слідчому, прокурору та направити підозрюваному ОСОБА_5 та його захисникам, також начальнику Міжрайонного відділу ДВС по Основ`янському та Слобідському районах м.Харкова ГТУ юстиції у Харківській області.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Харківської області, а особами, які не були присутні при оголошенні ухвали у той же строк з дня отримання судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1