Справа № 481/479/18
Провадж.№ 1-кс/481/81/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.04.2018 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 30.03.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про накладення арешту на майно вказано, що 30.03.2018 року до чергової частини Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від представника ПСП «Вінада-Агро» (ЄРДПОУ 32937902) ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлені особи, повідомивши, що вони є представниками ТОВ «Техана» (ЄРДПОУ 38667460), шляхом обману, заволоділи майном, а саме насінням соняшнику в кількості 61221 кг., яке належало ПСП «Вінада-Агро» та передане на зберігання філії ПАТ «ДПЗКУ» «Новополтавський елеватор», чим спричинили матеріальні збитки на суму 721276 гривень.
За даним фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 від 30.03.2018р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах.
В обґрунтування поданого клопотання, слідчий вказав на те, що ПСП «Вінада-Агро» до філії ПАТ «ДПЗКУ» «Новополтавський елеватор» було постановлено 64045 кг. насіння соняшнику олійного, при цьому водієм ОСОБА_5 за довіреністю ТОВ «Техана» відвантажено 50120 кг. насіння соняшнику олійного, хоча до філії ПАТ «ДПЗКУ» «Новополтавський елеватор» поставило ПСП «Вінада-Агро». Тому, посилаючись на те, що на зберіганні в філії ПАТ «ДПЗКУ» «Новополтавський елеватор» за адресою: Миколаївська область Новобузький район с. Полтавка вул., Станційна 11, залишилося насіння соняшнику олійного в кількості 13925 кг., яке фактично належить ПСП «Вінада- Агро», однак у зв`язку з тим, що при відвантаженні вказаного насіння соняшнику товаро-транспортні накладні були видані на ім`я ТОВ «Техана», які в свою чергу не розрахувалися за вказане майно, ПСП «Вінада - Агро» не має можливості отримати його, слідчий, з метою збереження вказаного майна потерпілого, та використання його як доказу в кримінальному провадженні, просила накласти арешт на відповідне насіння соняшнику шляхом обмеження його користування, розпорядження, та передачі вказаного майна уповноваженим особам ТОВ «Техана», або іншим особам за дорученням чи довіреністю даного товариства.
Вислухавши доводи слідчого ОСОБА_3 та перевіривши матеріали кримінального провадження приходжу до такого висновку.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та (або) користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
В судовому засіданні встановлено, що кримінальне провадження, внесене 30.03.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, перебуває у провадженні слідчого СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що між ПСП «Вінада-Агро» (ЄРДПОУ 32937902) та ТОВ «Техана» (ЄРДПОУ 38667460) 05.03.2018 року був укладений договір поставки соняшника олійного № 018/21 в м. Полтава, хоча фактично договір був укладений шляхом обміну електронними листами через e-mail: та .
Умовами договору поставки соняшнику олійного було те, що продавець «Вінада-Агро» (ЄРДПОУ 32937902) зобов`язується поставити і продати, а покупець прийняти та оплатити соняшник олійний українського походження, врожаю 2017 року. Умовами договору було те, що якість товару, що підлягає поставці, повинна відповідати певним вимогам, кількість товару 61,221 т., ціна товару за 1 т з ПДВ 12 200,00 гривень, загальна вартість товару з ПДВ по договору 746896,20 гривень. Термін поставки - до 10 березня 2018 року. Окрім цього умовами договору є те, що товар передається за адресою: Миколаївська область Новобузький район с. Полтавка, вул. Станційна 11, тобто до ПАТ «ДПЗКУ» філія «Новополтавський елеватор», та при поставці товару продавець повинен у товаро-транспортній накладній на кожний автомобіль зазначити вантажоотримувача ТОВ «Техана». Право власності, та всі ризики пов`язані з товаром, переходять від Продавця до Покупця в момент підписання Покупцем накладної, за якою передається товар. Строк дії договору з дня його підписання сторонами і до 31 березня 2018 року, а у випадку несвоєчасного виконання сторонами своїх договірних обов`язків до повного виконання ними прийнятих на себе зобов`язань.
Після цього, виконуючи умови договору, ПСП «Вінада-Агро» 06.03.2018 р. поставила першу частину товару, насіння соняшнику до ПАТ «ДПЗКУ» філії «Новополтавський елеватор», за адресою: Миколаївська область Новобузький район с. Полтавка, вул. Станційна 11, в кількості 19185 кг., зазначивши в товаротранспортній накладній серії ПЗО №183178 вантажоодрежувача ТОВ «Техана». 13.03.2018р. другу частину в розмірі 26300 кг., зазначивши в товаротранспортній накладній серії ПЗО № 183182 вантажоодрежувача ТOB «Техана» та 18560 кг., зазначивши в товаротранспортній накладній серії ПЗО №183181 вантажоодрежувача ТОВ «Техана».
В подальшому ТОВ «Техана», не здійснивши оплати товару ПСП "Вінада-Агро", 14.03.2018р., доручило водію ОСОБА_6 здійснили відвантаження насіння соняшнику в загальній кількості 50120 кг, з території ПАТ «ДПЗКУ» філія «Новополтавський елеватор» та вивезти його до ТОВ "Соняшниковий світанок" в м. Баштанка, використовуючи транспортний засіб, автомобіль «Volvo» р/н НОМЕР_1 з причепом НОМЕР_2 . При цьому на території ПАТ «ДПЗКУ» філія «Новополтавський елеватор» за адресою: Миколаївська область Новобузький район с. Полтавка, вул. Станційна 11, залишилося близько 13925 кг насіння соняшнику, яке фактично належить ПСП «Вінада - Агро», однак в товаро-транспортних накладних, як вантажоодержувач зазначено ТОВ «Техана».
Даними діями ПСП «Вінада-Агро» завдано матеріальний збиток на суму 721276 гривень.
Відтак, в діях уповноважених осіб ТОВ «Техана» вбачаються ознаки незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого в особливо великих розмірах.
Відповідно до положень ст.172 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріями зазначеними в ч. 2 ст.167 КПК України, а саме: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до чинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно п. 1 ч. 2 ст.170 КПК України, на який слідчий посилається для обгрунтування свого клопотання, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним ст.98 КПК України.
Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в т.ч. предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Оскільки насіння соняшнику олійного українського походження, врожаю за 2017 року в кількості 13925 кг. визнане за постановою слідчого від 16.04.2018 року речовим доказом у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2018 року за №0000202 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з метою забезпечення його збереження, а саме (з метою запобігання можливості приховання, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження вищевказаного майна), а також для дослідження вказаного речового доказу шляхом призначення експертиз, суд вважає, що слід накласти арешт на вказане майно.

Керуючись ст.ст. 98,170-173 КПК України,-
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Новобузького СВ ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про арешт майна, задовольнити.

Заборонити працівникам філії ПАТ «ДПЗКУ» «Новополтавський елеватор» користуватися, розпоряджатися та передавати насіння соняшнику олійного українського походження, врожаю за 2017 р. в кількості 13925 кг, уповноваженим особам ТОВ «Техана» (), або іншим особам за дорученням чи довіреністю даного товариства.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Миколаївської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Відповідно ч. 1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя