Справа № 727/1925/18
Провадження № 1-кс/727/587/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2018 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду прокуратури Чернівецької області радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 31.01.2018 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1КК України,

сторони кримінального провадження: прокурор ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу нагляду прокуратури Чернівецької області радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000005 від 31.01.2018 року.

Вказує, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 у період 2015-2016 років вносили в документи, які подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, завідомо неправдиві відомості з приводу реєстрації фізичних осіб ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 приватними підприємцями, без наміру займатись фактичною господарською діяльністю останніми, для безпідставного формування витрат суб`єктам господарювання Чернівецької області.

Підставою для початку досудового розслідування стали матеріали виділені з кримінального провадження №0000063 від 23.02.2017.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж ІІІ ІV кварталу 2015 року здійснювали придбання яблук у населення без оформлення необхідних документів, при цьому безпідставно сформували витрати на придбання цих яблук від фізичних осіб підприємців, внаслідок чого ухилилися від сплати податків у сумі 865447,55 грн., що є значним розміром.

Згідно інформації оперативного управління ГУ ДФС у Чернівецькій області та матеріалів кримінального провадження встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 через своїх знайомих підбирали людей у 2015 році, яких реєстрували ФОП обіцяючи, що в подальшому вони зможуть стати на облік в центрі зайнятості та отримувати цілий рік грошові виплати. Після реєстрації службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 забирали у цих громадян банківські картки відкритих рахунків у ПАТ ЦБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з яких в подальшому через рядових працівників центру зайнятості знімали готівку через банкомати Хотинського району.

На рахунки ФОП надходили кошти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » При цьому на банківські рахунки кожного із ФОП надходило біля 1,5 млн. грн., які в подальшому знімались готівкою через банкомати.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що вищевказані документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, зазначені в них, можуть бути використані як докази для доведення обставин вчиненого правопорушення.

Суд, заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 у період 2015-2016 років вносили в документи, які подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, завідомо неправдиві відомості з приводу реєстрації фізичних осіб ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 приватними підприємцями, без наміру займатись фактичною господарською діяльністю останніми, для безпідставного формування витрат суб`єктам господарювання Чернівецької області.

Підставою для початку досудового розслідування стали матеріали виділені з кримінального провадження №0000063 від 23.02.2017.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж ІІІ ІV кварталу 2015 року здійснювали придбання яблук у населення без оформлення необхідних документів, при цьому безпідставно сформували витрати на придбання цих яблук від фізичних осіб підприємців, внаслідок чого ухилилися від сплати податків у сумі 865447,55 грн., що є значним розміром.

Згідно інформації оперативного управління ГУ ДФС у Чернівецькій області та матеріалів кримінального провадження встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 через своїх знайомих підбирали людей у 2015 році, яких реєстрували ФОП обіцяючи, що в подальшому вони зможуть стати на облік в центрі зайнятості та отримувати цілий рік грошові виплати. Після реєстрації службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 забирали у цих громадян банківські картки відкритих рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з яких в подальшому через рядових працівників центру зайнятості знімали готівку через банкомати Хотинського району.

На рахунки ФОП надходили кошти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » При цьому на банківські рахунки кожного із ФОП надходило біля 1,5 млн. грн., які в подальшому знімались готівкою через банкомати.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що вищевказані документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, зазначені в них, можуть бути використані як докази для доведення обставин вчиненого правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу нагляду прокуратури Чернівецької області старшому раднику юстиції ОСОБА_22 , прокурору відділу нагляду прокуратури Чернівецької області раднику юстиції ОСОБА_3 , членам слідчої групи по розслідуванню даного кримінального провадження, здійснити тимчасовий доступ до речеф і документів, що становлять банківську таємницю клієнтів банківської установи, шляхом зобов`язання Публічного акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати відзняте відео (фото) на оптичному носії інформації (CD диск, DVD диск тощо) з камер відеоспостереження встановлених в банкоматах з наданням відомостей щодо місць розташування банкоматів на час здійснення банківських операцій (зняття коштів):

1) CACV2115 в періоди часу:

- з 31.08.2015 17:53 до 31.08.2015 17:54;

- з 04.09.2015 16:10 до 04.09.2015 16:12;

- з 09.11.2015 13:39 до 09.11.2015 13:40;

- з 10.11.2015 9:23 до 10.11.2015 9:30.

2) CACV2264 в періоди часу:

- з 19.08.2015 18:02 до 19.08.2015 18:08;

- з 21.08.2015 17:01 до 21.08.2015 17:08;

- з 21.08.2015 17:22 до 21.08.2015 17:27;

- з 22.08.2015 7:13 до 22.08.2015 7:22;

- з 29.08.2015 18:54 до 29.08.2015 18:55;

- з 03.09.2015 18:21 до 03.09.2015 18:50;

- з 18.09.2015 21:24 до 18.09.2015 21:32;

- з 22.09.2015 2:05 до 22.09.2015 2:13;

- з 05.11.2015 18:33 до 05.11.2015 18:39;

- з 06.11.2015 19:17 до 06.11.2015 19:33;

- з 03.12.2015 15:12 до 03.12.2015 15:17;

- з 14.12.2015 6:59 до 14.12.2015 7:00.

3) CACV2352 в періоди часу:

- з 26.08.2015 0:17 до 26.08.2015 0:20;

- з 25.09.2015 10:40 до 25.09.2015 10:43;

- з 30.09.2015 18:34 до 30.09.2015 18:52;

- з 06.11.2015 0:47 до 06.11.2015 1:00;

- з 08.11.2015 1:53 до 08.11.2015 1:54;

- з 05.12.2015 19:54 до 05.12.2015 20:05.

4) CACV3069 в періоди часу:

- з 22.08.2015 12:20 до 22.08.2015 12:34;

- з 26.08.2015 14:26 до 26.08.2015 14:40;

- з 31.08.2015 11:19 до 31.08.2015 11:20;

- з 05.09.2015 10:14 до 05.09.2015 10:34;

- з 05.09.2015 13:24 до 05.09.2015 13:25;

- з 07.09.2015 13:22 до 07.09.2015 13:26;

- з 07.11.2015 8:52 до 07.11.2015 9:07;

- з 07.11.2015 9:20 до 07.11.2015 9:31;

- з 15.12.2015 16:50 до 15.12.2015 16:51.

5) CACV5033 в періоди часу:

- з 02.01.2016 13:07 до 02.01.2016 13:07;

- з 03.01.2016 10:59 до 03.01.2016 11:01;

- з 14.01.2016 10:28 до 14.01.2016 10:30.

6) CACV5221 в періоди часу:

- з 07.09.2015 13:35 до 07.09.2015 13:49;

- з 23.09.2015 15:54 до 23.09.2015 15:55;

- з 06.11.2015 18:53 до 06.11.2015 19:12.

7) CACV5373 в періоди часу:

- з 31.08.2015 17:54 до 31.08.2015 18:04;

- з 10.09.2015 1:43 до 10.09.2015 1:44;

- з 23.09.2015 1:25 до 23.09.2015 1:32;

- з 07.11.2015 0:05 до 07.11.2015 0:18;

- з 07.11.2015 1:07 до 07.11.2015 1:22;

- з 09.11.2015 13:45 до 09.11.2015 13:45;

- з 05.12.2015 19:54 до 05.12.2015 19:57.

8) CACV5987 в періоди часу:

- з 09.11.2015 23:08 до 09.11.2015 23:14.

9) CACV5989 в періоди часу:

- з 30.11.2015 15:55 до 30.11.2015 15:58;

- з 29.12.2015 16:56 до 29.12.2015 16:57;

- з 06.01.2016 9:19 до 06.01.2016 9:21;

- з 07.01.2016 12:10 до 07.01.2016 12:13;

- з 08.01.2016 3:24 до 08.01.2016 3:27;

- з 09.01.2016 7:59 до 09.01.2016 8:01;

- з 10.01.2016 10:09 до 10.01.2016 10:11;

- з 11.01.2016 10:17 до 11.01.2016 10:20;

- з 12.01.2016 10:14 до 12.01.2016 10:17;

- з 05.02.2016 14:06 до 05.02.2016 14:06;

- з 03.03.2016 10:58 до 03.03.2016 11:01.

10) CACV6239 в періоди часу:

- з 09.11.2015 22:57 до 09.11.2015 23:05;

- з 11.11.2015 11:09 до 11.11.2015 11:10.

11) CACV7039 в періоди часу:

- з 25.09.2015 10:29 до 25.09.2015 10:35;

- з 30.09.2015 18:28 до 30.09.2015 18:29.

12) CACV7040 в періоди часу:

- з 20.08.2015 18:02 до 20.08.2015 18:08;

- з 21.08.2015 17:18 до 21.08.2015 17:19;

- з 22.08.2015 7:12 до 22.08.2015 7:13;

- з 23.08.2015 18:38 до 23.08.2015 18:40;

- з 24.08.2015 0:23 до 24.08.2015 0:26;

- з 25.08.2015 0:15 до 25.08.2015 0:23;

- з 25.08.2015 7:28 до 25.08.2015 7:29;

- з 27.08.2015 7:36 до 27.08.2015 7:38;

- з 27.08.2015 18:44 до 27.08.2015 18:55;

- з 28.08.2015 10:45 до 28.08.2015 10:46;

- з 29.08.2015 18:47 до 29.08.2015 18:48;

- з 30.08.2015 20:06 до 30.08.2015 20:08;

- з 02.09.2015 20:42 до 02.09.2015 20:44;

- з 03.09.2015 0:21 до 03.09.2015 0:23;

- з 05.09.2015 13:41 до 05.09.2015 13:50;

- з 06.09.2015 0:46 до 06.09.2015 1:02;

- з 08.09.2015 18:04 до 08.09.2015 18:05;

- з 08.09.2015 22:27 до 08.09.2015 22:29;

- з 09.09.2015 14:05 до 09.09.2015 14:14;

- з 21.09.2015 0:24 до 21.09.2015 0:31;

- з 23.09.2015 11:05 до 23.09.2015 11:06;

- з 24.09.2015 0:44 до 24.09.2015 0:58;

- з 25.09.2015 1:07 до 25.09.2015 1:08;

- з 08.11.2015 15:39 до 08.11.2015 15:40;

- з 09.11.2015 4:36 до 09.11.2015 4:59;

- з 14.12.2015 18:37 до 14.12.2015 18:38;

- з 28.12.2015 20:16 до 28.12.2015 20:19;

- з 28.12.2015 20:25 до 28.12.2015 20:26;

- з 29.12.2015 19:12 до 29.12.2015 19:14.

13) CACV7662 в періоди часу:

- з 09.11.2015 22:43 до 09.11.2015 22:47.

14) CACV7663 в періоди часу:

- з 26.09.2015 15:17 до 26.09.2015 15:18;

- з 25.12.2015 0:03 до 25.12.2015 0:06;

- з 30.12.2015 13:44 до 30.12.2015 13:47;

- з 04.01.2016 19:57 до 04.01.2016 19:59;

- з 05.01.2016 12:07 до 05.01.2016 12:09;

- з 13.01.2016 11:34 до 13.01.2016 11:38.

15) CAHM6840 в періоди часу:

- з 31.12.2015 9:37 до 31.12.2015 9:38.

16) CAOD2431 в періоди часу:

- з 09.08.2015 16:09 до 09.08.2015 16:17;

- з 16.08.2015 10:56 до 16.08.2015 11:04;

- з 19.08.2015 11:39 до 19.08.2015 11:44;

- з 20.08.2015 19:06 до 20.08.2015 19:07;

- з 21.08.2015 19:14 до 21.08.2015 19:15;

- з 31.08.2015 13:14 до 31.08.2015 13:15;

- з 04.09.2015 17:19 до 04.09.2015 17:20;

- з 09.11.2015 18:33 до 09.11.2015 18:35;

- з 11.12.2015 19:04 до 11.12.2015 19:05;

- з 20.12.2015 15:44 до 20.12.2015 15:45.

17) CAOD3932 в періоди часу:

- з 08.08.2015 22:01 до 08.08.2015 22:04.

18) CAOD4632 в періоди часу:

- з 18.08.2015 14:17 до 18.08.2015 14:20;

- з 21.08.2015 17:06 до 21.08.2015 17:07;

- з 21.08.2015 19:27 до 21.08.2015 19:34.

19) CAOD6307 в періоди часу:

- з 08.08.2015 21:47 до 08.08.2015 21:56;

- з 28.08.2015 17:53 до 28.08.2015 18:04.

20) CAVI0958 в періоди часу:

- з 20.08.2015 12:51 до 20.08.2015 13:06;

- з 25.08.2015 19:21 до 25.08.2015 19:27;

- з 28.08.2015 21:08 до 28.08.2015 21:17;

- з 08.11.2015 14:44 до 08.11.2015 14:58;

- з 16.11.2015 17:29 до 16.11.2015 17:36.

21) CAVI3972 в періоди часу:

- з 04.08.2015 14:15 до 04.08.2015 14:18;

- з 07.08.2015 21:20 до 07.08.2015 21:26;

- з 11.08.2015 18:22 до 11.08.2015 18:26;

- з 05.10.2015 18:08 до 05.10.2015 18:11;

- з 09.11.2015 21:12 до 09.11.2015 21:20;

- з 16.11.2015 17:50 до 16.11.2015 17:58;

- з 05.12.2015 11:03 до 05.12.2015 11:04;

- з 07.12.2015 12:34 до 07.12.2015 12:35;

- з 08.12.2015 12:50 до 08.12.2015 12:51;

- з 09.12.2015 19:59 до 09.12.2015 20:00.

22) CAVI5714 в періоди часу:

- з 05.08.2015 21:11 до 05.08.2015 21:12;

- з 06.08.2015 18:34 до 06.08.2015 18:42.

23) CAVI5719 в періоди часу:

- з 05.08.2015 21:15 по 05.08.2015 21:18;

- з 11.08.2015 17:25 до 11.08.2015 17:28;

- з 14.08.2015 15:04 до 14.08.2015 15:05;

- з 13.09.2015 14:47 до 13.09.2015 14:48;

- з 09.11.2015 21:40 по 09.11.2015 21:42;

- з 03.12.2015 17:00 до 03.12.2015 17:01;

- з 04.12.2015 15:27 до 04.12.2015 15:28;

- з 10.12.2015 11:51 до 10.12.2015 11:52;

- з 12.12.2015 12:48 до 12.12.2015 12:49;

- з 21.12.2015 14:39 до 21.12.2015 14:41;

- з 23.12.2015 15:10 до 23.12.2015 15:11;

- з 24.12.2015 8:04 до 24.12.2015 8:05.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1