провадження №1-кс/366/368/17
справа №366/1636/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 листопада 2017 року смт.Іванків

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи - старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000538 від 07.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:
Слідчий слідчого групи - старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Іванківського районного суду Київської області в рамках кримінального провадження №0000538 від 07.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме: інформації, яка знаходиться послугами рухомого (мобільного) телефонного зв`язку, відомості щодо яких перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку за період часу з 01.01.2016 року по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме: що знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 щодо абонента послуг рухомого (мобільного) телефонного зв`язку: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ; що знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , щодо абонента послуг рухомого (мобільного) телефонного зв`язку НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 ; що знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ) яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 щодо абонента послуг рухомого (мобільного) телефонного зв`язку НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 .

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в період 2016-2017 року невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, з метою прикриття незаконної діяльності щодо вчинення фіктивних фінансово господарських операцій, шляхом внесення неправдивих відомостей в бухгалтерські документи та документи податкової звітності, переведення безготівкових коштів у готівку, штучного завищення податкового кредиту для СГД реального сектору економіки, здійснили заволодіння чужим майном під час постачання товарно-матеріальних цінностей, а саме грошовими коштами підприємства з державною часткою у статутному фонді, використовуючи реквізити суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_113 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_114 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_115 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_116 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_117 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_118 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_119 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_120 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_121 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_122 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_123 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_124 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_125 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_126 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_127 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_128 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_129 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_130 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_131 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код ЄДРПОУ НОМЕР_132 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код ЄДРПОУ НОМЕР_133 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код ЄДРПОУ НОМЕР_134 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » код ЄДРПОУ НОМЕР_135 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код ЄДРПОУ НОМЕР_136 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код ЄДРПОУ НОМЕР_137 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » код ЄДРПОУ НОМЕР_138 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » код ЄДРПОУ НОМЕР_139 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " код ЄДРПОУ НОМЕР_140 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " код ЄДРПОУ НОМЕР_141 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " код ЄДРПОУ НОМЕР_142 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " код ЄДРПОУ НОМЕР_143 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " код ЄДРПОУ НОМЕР_144 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " код ЄДРПОУ НОМЕР_145 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " код ЄДРПОУ НОМЕР_146 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " код ЄДРПОУ НОМЕР_147 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " код ЄДРПОУ НОМЕР_148 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " код ЄДРПОУ НОМЕР_149 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " код ЄДРПОУ НОМЕР_150 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " код ЄДРПОУ НОМЕР_151 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " код ЄДРПОУ НОМЕР_152 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " код ЄДРПОУ НОМЕР_153 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " код ЄДРПОУ НОМЕР_154 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " код ЄДРПОУ НОМЕР_155 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " код ЄДРПОУ НОМЕР_156 , ПП " ОСОБА_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_157 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " код ЄДРПОУ НОМЕР_158 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_48 код ЄДРПОУ НОМЕР_159 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_49 код ЄДРПОУ НОМЕР_160 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_50 код ЄДРПОУ НОМЕР_161 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_51 код ЄДРПОУ НОМЕР_162 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " код ЄДРПОУ НОМЕР_163 та інших фіктивних підприємств, які здійснюють свою діяльність на території м. Києва та Київської області, шляхом внесення неправдивих відомостей в бухгалтерські документи та документи податкової звітності, здійснили заволодіння чужим майном під час постачання товарно-матеріальних цінностей, а саме грошовими коштами підприємства з державною часткою у статутному фонді.

Крім того, в обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що згідно рапорту старшого оперуповноваженого з особливо важливих справах МОУ Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_6 та загальнодоступних даних ЄДР, матеріалів юридичних справ вказаних суб`єктів господарської діяльності, вилучених у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » МФО НОМЕР_164 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » МФО НОМЕР_165 і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » МФО НОМЕР_166 , особи які причетні до створення, прикриття та діяльності підприємств, які мають ознаки фіктивності користувалися послугами рухомого (мобільного) телефонного зв`язку, відомості щодо яких перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку:

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий просив надати доступ до інформації про час та місце використання вищевказаних мобільних телефонів, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як вказана інформація має важливе значення у даному кримінальному провадженні, а отримати її в інший спосіб виявляється неможливо.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явились, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, при цьому, їх неявка, відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.І ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить таємниця, що знаходиться у операторів та провайдерів, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у т.ч. отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо - ці дії є заходами забезпечення кримінального провадження, при цьому відомості щодо таких дій не містять державної таємниці, і не дають можливості втрутитися в приватне спілкування (отримати доступ до інформації, яка передається).

Слідчим відповідно до ч.5 ст.163 КПК України доведено, що документи (інформація, яка в них міститься), які вказані у клопотанні перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Ці документи як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - зокрема, встановлення кола осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом перевірити пояснення зазначених осіб, а тому слідчий суддя вважає необхідним надати йому доступ до вказаних документів і на підставі ч.1 ст. 163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання слідчому можливості їх вилучення.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Київській області, включеному до складу групи слідчих, або за дорученням слідчого в порядку ст.40 КПК старшому оперуповноваженому з особливо важливих справах МОУ Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_6 та старшому оперуповноваженому з особливо важливих справах МОУ Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучити їх копії в паперовому та електронному вигляді, та перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку:

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 щодо абонента послуг рухомого (мобільного) телефонного зв`язку: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ;

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) адресою: АДРЕСА_2 , щодо абонента послуг рухомого (мобільного) телефонного зв`язку НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ) адреса: АДРЕСА_3 щодо абонента послуг рухомого (мобільного) телефонного зв`язку НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 ,

а саме: розширених даних абонента (далі Абонента А), дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, географічних координат, а також адресу місцеперебування абоненту А в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMSI) та дати, час вхідних та вихідних SMS повідомлень і інформацію про GPRS трафік, з урахуванням нульових з`єднань абоненту, абонентського номера та ідентифікатора кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг (Далі Абонент Б), з яким відбувався сеанс зв`язку Абонента А (IMEI та IMSI), з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, географічних координат, а також адресу місцеперебування Абоненту Б в момент з`єднання із абонентом А за період часу з 01.01.2016 року по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів.

Строк дії ухвали до 03 грудня 2017 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: