Провадження № 1-кс/756/2151/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 листопада 2017 року м.Київ
Оболонський районний суд м.Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
за участю прокурора: ОСОБА_3
захисників: ОСОБА_4 , ОСОБА_5
підозрюваного: ОСОБА_6
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_7 погоджене прокурором прокуратури Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту у відношенні:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл., українця, громадянина України, із вищою освітою, який працює на посаді начальника відділу факторингових операцій в ПАТ «АБ» «Рада Банк», проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.191, ч.5 ст.27, ч.3 ст.191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_7 звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_6 .
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у ОСОБА_6 , у зв`язку з перебуванням останнього на посаді начальника Управління факторингу (код ЄДРПОУ №20023569), та ОСОБА_8 , який обіймав посаду директора ТОВ «СТАРПЛАСТ», (), виник спільний злочинний умисел направлений на розтрату чужого майна, а саме грошових коштів, що належать ТОВ «ЮНЕКС БАНК» шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 21.11.2015, перебуваючи на своєму робочому місті, у приміщенні ПАТ «ЮНЕКС БАНК» (код ЄДРПОУ №20023569), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська, 38, ОСОБА_6 відповідно до умов договору про факторингове обслуговування №01.01.0514.ЮО_Ф, отримав від директора ТОВ «СТАРПЛАСТ» ОСОБА_8 наступні документи:реєстр переданих документів № 4/200 від 21.12.2015 р., засвідчений особистим підписом ОСОБА_8 та печаткою ТОВ «СТАРПЛАСТ»; рахунок на оплату пакувальних матеріалів; податкову накладну, засвідчену особистим підписом ОСОБА_8 та печаткою ТОВ «СТАРПЛАСТ»; сертифікат якості на вироби з полімерних матеріалів, засвідчений особистим підписом ОСОБА_8 та печаткою ТОВ «СТАРПЛАСТ»; видаткову накладну №517 від 21.12.2015 р. про поставку на ПрАТ «ЛАКТАЛІС-МИКОЛАЇВ», (), пакувальних матеріалів на загальну суму 111 506 грн. 59 коп., засвідчену особистим підписом ОСОБА_8 та печаткою ТОВ «СТАРПЛАСТ».

Вказана видаткова накладна не містила підтвердження в одержанні зі сторони ПрАТ «ЛАКТАЛІС-МИКОЛАЇВ», (), пакувальних матеріалів, тобто підпису уповноваженої особи-отримувача про прийняття товару, що є обов`язковим реквізитом для перерахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника, тобто ТОВ «СТАРПЛАСТ», ().

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на розтрату чужого майна, ОСОБА_6 разом із ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що ПрАТ «ЛАКТАЛІС-МИКОЛАЇВ», () не отримувало пакувальних матеріалів згідно видаткової накладної, підписали реєстр переданих документів № 4/200 від 21.12.2015, порушуючи вимоги п. 5.2.1. договору №01.01.0514.ЮО_Ф про факторингове обслуговування між ТОВ «ЮНЕКС БАНК» та ТОВ «СТАРПЛАСТ», ().

У подальшому ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлених на розтрату чужого майна, перебуваючи на своєму робочому місці, у приміщенні ПАТ «ЮНЕКС БАНК» (код ЄДРПОУ №20023569), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська, 38, отримавши від ОСОБА_8 документи щодо поставки пакувальних матеріалів, достовірно знаючи про те, що надані документи не відповідають вимогам договору про факторингове обслуговування №01.01.0514.ЮО_Ф та діючого законодавства, зокрема Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», на підставі підписаного реєстру формує та підписує розпорядження на видачу грошових коштів на загальну суму 111 506 грн. 59 коп.

На підставі цього, вказану суму коштів було незаконно перераховано на рахунок ТОВ «СТАРПЛАСТ», ().

Встановлено, що остання поставка товару від ТОВ «СТАРПЛАСТ», (), відбулась 08.10.2015 року згідно з накладною № 453 від 08.10.2015 року. Оплата за поставлений товар була здійснена ПрАТ «ЛАКТАЛІС-МИКОЛАЇВ», (), 16.02.2016 , тобто згідно з відстрочкою 80 діб. Після цього поставки товару та співпраця між ПрАТ «ЛАКТАЛІС-МИКОЛАЇВ», (), та ТОВ «СТАРПЛАСТ», (), фактично припинились.

Крім цього, у період часу з 22.12.2015 по 31.03.2016 ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_8 умисно повторно вчинив 57 аналогічних злочинів.

Внаслідок вчинення вказаних кримінальних правопорушень, ПАТ «ЮНЕКС БАНК» (код ЄДРПОУ №20023569) завдано майнової шкоди на загальну суму 6 340 781 грн. 53 коп.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання. Захисники заперечували проти задоволення клопотання, просили застосувати особисте зобов`язання, підозрюваний підтримав думку захисників.

Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши матеріали за клопотанням, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
30 жовтня 2017 року ОСОБА_6 у відповідності до ст. 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.191, ч.5 ст.27, ч.3 ст.191 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 інкримінованого правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні матеріалами.

Необхідність застосування до підозрюваного ОСОБА_6 домашнього арешту обґрунтовується наявністю наступних ризиків: можливість переховуватися від органів досудового розслідування і суду, незаконно впливати на свідків та іншого підозрюваного, вчинити інше кримінальне правопорушення.
Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.
За таких обставин, враховуючи наявність ризиків, передбачених у п.1 та п.5 ч.1 ст.177 КПК України, враховуючи особу підозрюваного ОСОБА_6 , а також те, що він може незаконно впливати на свідків та іншого підозрюваного, вчинити інше кримінальне правопорушення, вважаю за можливе застосовувати до останнього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, оскільки він забезпечить дотримання підозрюваним процесуальних обов`язків під час досудового слідства та в суді.
На підставі вищенаведеного, керуючись ст.ст. 176-178, 183, 186, 196, 197, 199, 205,309 КПК України, суд, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту у відношенні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.
Обрати підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 такі обов`язки:
- не залишати житло, а саме: АДРЕСА_1 , у період часу з 22 години до 06 години;

- не відлучатися за межі м.Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду.

- здати на зберігання слідчому паспорт громадянина України для виїзду за кордон, або інший документ, який надає право перетину державного кордону України.
Ухвалу про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для виконання до Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали до 08.01.2018 року.

Попередити підозрюваного, що в разі невиконання покладених, згідно ухвали слідчого судді, обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід /тримання під вартою/ та може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.
Ознайомити та вручити підозрюваному під розпис копію ухвали про обрання запобіжного заходу.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1