печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3706/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
24.01.2018 р. до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001976, внесеному 20.06.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 190 КК України, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що ОСОБА_4 при невстановлених слідством обставин дізнався про існування криптовалют, тобто виду цифрової валюти, емісія та облік якої засновані на асиметричному шифруванні і застосуванні різних криптографічних методів захисту, достовірно знаючи про те, що на території України зазначений вид діяльності мало відомий та маючи відповідний досвід і знання у цій сфері, вирішив вчинити шахрайські дії, направлені на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, шляхом впровадження комерційного проекту «SwisCoin» в Україні.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у кримінальному провадженні № 0000405, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів з метою їх вилучення в копіях, а саме:

2.1. Справ з юридичного оформлення рахунків, у тому числі: анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних підприємств, відкритих у банківській установі, з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств, відкритих у банківській установі, з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств, відкритих у банківській установі, з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку.

- довіреностей на право розпорядження рахунками, або проведення певних операцій по них в наступних банківських установах, які знаходяться у володінні наступних банківських установ:

в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 документів щодо рахунків ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (усі види валют); щодо рахунків ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_7 ) за яким закріплені банківські картки « НОМЕР_8 . BUSINESS, 06/18, MarterCard», « НОМЕР_9 . BUSINESS, 06/18, MarterCard», «Platinum. НОМЕР_10 . PAVLO АДРЕСА_3 »; «VISA Platinum. НОМЕР_11 . АДРЕСА_3 », « НОМЕР_12 . PAVLO FILYANOV, UAH, 03/18, MarterCard», « НОМЕР_13 . АДРЕСА_4 », « НОМЕР_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 », « НОМЕР_15 . MARTERCARD GOLD, 04/18, ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 документів щодо рахунків ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2 ) № НОМЕР_17 (усі види валют);

в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_18 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 документів щодо рахунків ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_20 (усі види валют);

в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_21 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 , документів щодо рахунків ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_22 ) за яким закріплена банківська картка «MAXI. НОМЕР_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , UAH, 09/19, MarterCard».

2.2. Рахунків-фактури, договорів купівлі-продажу автомобіля (транспортного засобу) з усіма додатками, видаткових накладних, чеків, актів приймання-передачі автомобіля, гарантійних договорів, довіреностей, документів, що подавалися покупцем та інших документів, які підтверджують: купівлю ОСОБА_4 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_24 ) автомобіля марки «KIA SPORTAGE 1.6 SX 4WD 5dr 7DCT», кузов № НОМЕР_25 , двигун № НОМЕР_26 та сплату ним коштів; купівлю ОСОБА_18 автомобіля марки «KIA SEE'D», кузов № НОМЕР_27 , двигун № НОМЕР_28 на підставі договору купівлі-продажу автомобіля № Y00560 від 25.07.2016; купівлю ОСОБА_19 автомобіля марки «KIA SPORTAGE, кузов № НОМЕР_29 , двигун № НОМЕР_30 на підставі договору купівлі-продажу автомобіля № Y00577 від 04.10.2016 та сплату коштів за їх купівлю, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_24 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 .

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/3706/17-к

Примірник 2 та копія ухвали наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1