Провадження № 1-кс/750/2659/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 листопада 2017 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0008268 від 24.10.2017, -

в с т а н о в и в :

28.11.2017 старший слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на грошові кошти в сумі 140000 грн., що знаходяться на рахунках ТОВ «АЛЬФА АЛЬЯНС» (), відкритих у ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365, , місцезнаходження юридичної особи - Львівська обл., місто Львів, вул. Сахарова, будинок 78) рахунок № НОМЕР_1 , зупинити видаткові операції за рахунком № НОМЕР_1 та надати довідку про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_1 , а також надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках за запитом слідчого, мотивуючи тим, що до Чернігівського ВП звернувся директор ТОВ "ТД КАРДИНАЛ" (ЄДРПОУ - 41144575) ОСОБА_5 з заявою в якій він просить провести перевірку по факту невиконання умов договору поставки з боку ТОВ "Альфа-Альянс" (ЄДРПОУ - 32615527), відповідно до якого ТОВ "ТД КАРДИНАЛ" (ЄДРПОУ - 41144575) перерахувало грошові кошти в сумі 140000 грн. за ячмінь ярий, однак товар отримано не було.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені 24.10.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008268 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном, або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування стало відомо, що 19.10.2017, між ТОВ «ТД КАРДИНАЛ» в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «АЛЬФА АЛЬЯНС» в особі директора ОСОБА_6 укладено договір поставки №0476. Окрім цього, ТОВ «АЛЬФА АЛЬЯНС» надіслало рахунок-фактуру №АВ 0258 від 19.10.2017, відповідно до якої ОСОБА_5 мав заплатити грошові кошти у розмірі 184000 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ «КРЕДОБАНК». Окрім цього, з представником ТОВ «АЛЬФА АЛЬЯНС» ОСОБА_5 домовився про завдаток у розмірі 140000 грн. за відправку вказаного товару та йому повідомили, що 20.10.2017 о 09.00 год. вантажний автомобіль має виїхати з м. Яготин Сумської області до Чернігова, а приїхати до 13.00 год. того ж дня. ОСОБА_5 влаштували всі умови, тому останній від імені ТОВ «ТД КАРДИНАЛ» відправив 140000 грн. з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 . На даний час товар не доставлено, грошові кошти не повернуто.

В ході подальшого досудового розслідування даного кримінального провадження отримано узагальнений матеріал Державної служби фінансового моніторингу №0586/2017/ДСК від 06.11.2017, з якого вбачається, що Державною службою фінансового моніторингу України (далі Держфінмоніторинг) на виконання статті 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» підготовлено узагальнений матеріал стосовно фінансових операцій, які можуть бути пов`язані із вчиненням діяння, визначеного Кримінальним кодексом України як злочин, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

19.10.2017, між ТОВ «Альфа Альянс» та ТОВ «ТД Кардинал» () було укладено договір поставки від 19.10.2017 №0746, згідно якого ТОВ «Альфа Альянс» постачає ячмінь ярий, врожаю 2017 року, а ТОВ «ТД Кардинал» своєчасно приймає та здійснює оплату на умовах 75% передоплати та 25% по факту поставки товару.

Того ж дня, на виконання умов договору, на рахунок ТОВ «Альфа Альянс» № НОМЕР_1 було зараховано кошти, у сумі 140,00 тис. грн., у якості оплати за ячмінь.

Наступного дня, 20.10.2017, частину отриманих коштів, з врахуванням комісії банку, на загальну суму 22,38 тис. грн., було перераховано на інший власний рахунок, в якості поповнення карткового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_6 , для господарських потреб».

Комісія банку складала 0,02 тис. гривень.

Станом на 20.10.2017, вхідний залишок коштів на рахунку № НОМЕР_1 , складав 139,88 тис. грн., а вихідний залишок коштів - 117,50 тис. гривень.

В подальшому, 20.10.2017, вищевказані кошти, у сумі 22,20 тис. грн., було обготівковано ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_4 ) через банкомат розташований в м. Дніпро, за адресою: вул. Тітова, буд. 29Б.

Зняття готівки здійснювалося з використанням корпоративної картки за № НОМЕР_5 сумами від 2,00 до 6,00 тис. гривень.

Станом на 20.10.2017, вхідний залишок коштів на рахунку № НОМЕР_3 , складав 0,00 грн., а вихідний залишок коштів, склав 38,13 гривень.

20.10.2017, до установи ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), звернулось ТОВ «ТД Кардинал» із заявою щодо надання пояснень стосовно фінансової операції по перерахуванню коштів, 19.10.2017, на користь ТОВ «Альфа Альянс», пов`язаної з невиконанням останнім умов договору поставки, та проханням повернути дані кошти.

Окрім цього, 20.10.2017, ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209) засобами телефонного зв`язку проінформувало ТОВ «ТД Кардинал» про те, що ТОВ «Альфа Альянс» шахраї.

24.10.2017, директор ТОВ «ТД Кардинал» ОСОБА_5 звернувся із заявою до Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області стосовно невиконання умов договору поставки ячменю ярого з боку ТОВ «Альфа Альянс»., на суму 140,00 тис. грн. Правоохоронним органом зареєстровано кримінальне провадження №0008268, яке внесено до ЄДР 24.10.2017 року.

Грошові кошти, що знаходяться на вищевказаному банківському рахунку, відкритому у ПАТ «Кредобанк», є речовими доказами, відповідно до постанови слідчого від 11.11.2017, та в подальшому їх наявність буде використано як доказ фактів та обставин, що встановлено під час кримінального провадження, які набуті кримінально протиправним шляхом.

В обґрунтування доведеності свого клопотання слідчий зазначає у такому, що накладення арешту необхідне у зв`язку з тим, що вказані грошові кошти визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженню та долучені до такого, а тому з метою збереження таких доказів необхідно накласти на них арешт.

Враховуючи, що майно на яке необхідно накласти арешт, не було тимчасово вилучене, дане клопотання необхідно розглядати у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Заслухавши доводи слідчого та дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Як слідує із положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, виходячи із постанови слідчого від 11.11.2017, вказані грошові кошти були визнані речовими доказами, у зв`язку з чим, з метою забезпечення збереження таких, на зазначені у клопотанні грошові кошти повинен бути накладений арешт, відповідно до чого клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Разом з тим, вимога слідчого про зобов`язання ПАТ «Кредобанк» надати довідку про залишок коштів на рахунку, на який необхідно накласти арешт, а також надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках за запитом слідчого, не є предметом такої інституції судового контролю, як арешт майна, в зв`язку з чим, розгляду в межах цього клопотання не підлягає.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173, 175, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі 140000 грн., що знаходяться на рахунках ТОВ «АЛЬФА АЛЬЯНС» (), відкритих у ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365, , місцезнаходження юридичної особи - Львівська обл., місто Львів, вул. Сахарова, будинок 78) рахунок № НОМЕР_1 .

Зупинити видаткові операції за рахунком № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ «КРЕДОБАНК», які належать ТОВ «АЛЬФА АЛЬЯНС» (), в межах суми, на яку накладено арешт, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 забезпечити зберігання арештованого майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до апеляційного суду Чернігівської області протягом 5 діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1