печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001188, -

В С Т А Н О В И В :
13.12.2017 старший слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме : інформацію про відкриття рахунків, банківських скриньок наступними особами :

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_3 ,

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_4 ,

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код. НОМЕР_5 ,

4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код НОМЕР_6 ,

5. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код НОМЕР_7 ,

6. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код НОМЕР_8 ;

7. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код НОМЕР_9 ,

8. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , код НОМЕР_10 ;

9. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , код НОМЕР_11

10. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , код НОМЕР_12 ,

11. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , код НОМЕР_13 ,

12. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , код НОМЕР_14 ,

13. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , код НОМЕР_15 ,

14. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , код. НОМЕР_16 ,

15. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код. НОМЕР_17 ,

16. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , код. НОМЕР_18 ,

- копії договорів укладених вказаними особами з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обслуговування рахунків, банківських скриньок, із додатками (заява анкета з відомостями про особу, копія паспорту, коду, розписка про отримання платіжної картки та інше, в тому числі в електронному виді);

- повну інформацію про рух коштів (виписки) по розрахункових рахунках вищевказаних осіб у письмовому виді, завірені належним чином, а також електронному виді, щодо сум коштів, які зараховувалися і списувалися з рахунку, номеру карткового рахунку, ідентифікаційного номеру особи, номеру договору, назву організації (фізичної особи), код ЄДРПОУ, якою проведено зарахування коштів, конкретного часу та дати зарахування і зняття коштів із зазначенням номерів платіжних документів, розшифровкою повних даних платника та отримувача коштів, їх розрахункових рахунків, місцезнаходження, у тому числі клієнтів іншого банку, розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, адреси установ, банкоматів, в яких знімалися гроші з банківської карти за даним рахунком, відомості про надання послуг телефонного банкінгу, надсилання смс повідомлень за кожен звіт, за період починаючи з моменту відкриття цих рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001188 від 19.04.2017 за фактом незаконного заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_17 державними коштами в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

За результатами проведеного досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_18 ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_18 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_11 , ОСОБА_27 спільно з іншими невстановленими слідством особами, зловживаючи службовим становищем незаконно заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах, які призначалися для виплати заробітної плати та грошового забезпечення особовому складу ІНФОРМАЦІЯ_19 .

У період 2015-2016 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_20 , ЄДРПОУ НОМЕР_19 та ГУ НП в Київській області ЄДРПОУ НОМЕР_20 проводили нарахування заробітної плати та грошового забезпечення співробітникам правоохоронних органів, водночас готували і подавали до банку платіжні відомості на виплату заробітної плати на карткові рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підставним особам, які жодного дня не проходили службу та не працювали в правоохоронних органах, після чого заволоділи державними коштами.

Підставою для здійснення тимчасового доступу до речей та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , є наявність достатніх даних про причетність службових осіб УФЗБО ГУ НП України до відкриття карткових платіжних рахунків на підставних осіб, укладення та виконання договорів з їх обслуговування, отримання доступу до платіжних карток та заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах.

В приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , можуть зберігатись речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження. У зв`язку з цим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».

Враховуючи характер кримінальних правопорушень, до вчинення яких можуть бути причетні службові особи ІНФОРМАЦІЯ_20 , ГУ НП в Київській області та співробітники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, у зв`язку з чим дане клопотання необхідно розглянути без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи.

В судове засідання слідчий не з`явився. Разом з тим, 14.12.2017 через канцелярію суду надійшло клопотання від слідчого ОСОБА_3 про те, що клопотання підтримує та просить розглядати клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001188 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про відкриття рахунків, банківських скриньок наступними особами :

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_3 ,

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_4 ,

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код. НОМЕР_5 ,

4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код НОМЕР_6 ,

5. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код НОМЕР_7 ,

6. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код НОМЕР_8 ;

7. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код НОМЕР_9 ,

8. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , код НОМЕР_10 ;

9. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , код НОМЕР_11

10. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , код НОМЕР_12 ,

11. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , код НОМЕР_13 ,

12. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , код НОМЕР_14 ,

13. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , код НОМЕР_15 ,

14. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , код. НОМЕР_16 ,

15. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код. НОМЕР_17 ,

16. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , код. НОМЕР_18 ;

- копії договорів укладених вказаними особами з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обслуговування рахунків, банківських скриньок, із додатками (заява анкета з відомостями про особу, копія паспорту, коду, розписка про отримання платіжної картки та інше, в тому числі в електронному виді);

- повну інформацію про рух коштів (виписки) по розрахункових рахунках вищевказаних осіб у письмовому виді, завірені належним чином, а також електронному виді, щодо сум коштів, які зараховувалися і списувалися з рахунку, номеру карткового рахунку, ідентифікаційного номеру особи, номеру договору, назву організації (фізичної особи), код ЄДРПОУ, якою проведено зарахування коштів, конкретного часу та дати зарахування і зняття коштів із зазначенням номерів платіжних документів, розшифровкою повних даних платника та отримувача коштів, їх розрахункових рахунків, місцезнаходження, у тому числі клієнтів іншого банку, розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, адреси установ, банкоматів, в яких знімалися гроші з банківської карти за даним рахунком, відомості про надання послуг телефонного банкінгу, надсилання смс повідомлень за кожен звіт, за період починаючи з моменту відкриття цих рахунків по дату постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/74791/17-к

Примірник 2 та завірена копія надано старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

14.12.2017