Номер провадження1кс/712/6252/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 27 листопада 2017 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого ОСОБА_4 розглянув винесене по кримінальному провадженню № 0002242 від 04.06.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, старшим слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором Черкаської міської прокуратури ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
24 листопада 2017 року до Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0002242 від 04.06.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_5 проте, що ОСОБА_6 перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з ОСОБА_7 в період часу з 22.09.2009 по квітень 2010 заключили з ним завідомо фіктивний договір купівлі-продажу квартири, що в АДРЕСА_1 , достовірно знаючи, що вказана квартира ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не належить та умисно, шляхом обману заволоділи коштами ОСОБА_8 , в сумі 35500 доларів США, що в перерахунку на національну валюту станом на 22.09.2009 року складало 282 тис. грн., чим спричинили збитки ОСОБА_5 .

За даним фактом СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0002242 від 04.06.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучено оригінал квитанції до прибуткового касового ордеру серії 01 БГ № 131157, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято від ОСОБА_5 кошти в сумі 255 тис. грн., оригінал розписки проте, що ОСОБА_6 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано по прибутковому касовому ордеру № 131157 від 22.09.2009 від ОСОБА_5 30 тис. доларів США, що еквівалентно 255 тис. грн. оригінал розписки заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 про отримання від ОСОБА_9 грошових коштів в сумі 5500 доларів США, що еквівалентно 44000,0 грн., оригіналу розписки ОСОБА_7 про отримання від ОСОБА_5 коштів в сумі 1800 доларів США в рахунок квартири, розписки ОСОБА_7 про отримання від ОСОБА_5 коштів в сумі 2700 доларів США в рахунок проплати за квартиру.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито ряд рахунків в фінансових установах, на які можливо було внесені кошти, отримані від гр. ОСОБА_5 в тому числі і на банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Тому виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та тимчасовому доступі до документів, а саме: роздруківки руху коштів по рахункам № НОМЕР_2 , відкритого в Черкаській філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) з 01.01.2009 по теперішній час.

В судовому засіданні прокурор слідчий клопотання підтримали та просили суд його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки тимчасовий доступ до документів, а саме роздруківки руху коштів по рахункам № НОМЕР_2 , відкритого в Черкаській філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) з 01.01.2009 по теперішній час, які мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Розкриття банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів, а саме: роздруківки руху коштів по рахункам № НОМЕР_2 , відкритого в Черкаській філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) з 01.01.2009 по теперішній час із зазначенням часу та дати проведення операцій, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) з можливістю подальшого їх вилучення.

Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 та за його дорученням працівників Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області.

Термін дії даної ухвали становить 30 діб з моменту прийняття.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1