УХВАЛА

Справа № 569/2057/18

13 лютого 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та які становлять банківську таємницю, а саме: до відомостей про відкриття особових рахунків, про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та зазначенням підстав проведення операцій стосовно рахунку № НОМЕР_1 сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), за період з 01.03.2017 по 31.12.2017.

В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 0000039 від 04.01.2018 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у 2017 році СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » включено до Реєстру отримувачів бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції за вказаним у заяві видом діяльності (КВЕД 10.51) «Перероблення молока, виробництво сиру та масла», що дозволило отримувати СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетну дотацію. Протягом 2017 року СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано на поточний рахунок в банку бюджетну дотацію в сумі 566 245,25 грн.
Згідно ст.16-1.3 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», право на отримання бюджетної дотації мають сільськогосподарські товаровиробники, які здійснюють такі види діяльності (в частині відношення до молочної продукції):
1. КВЕД 01.41_ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який включає:
- вирощування та розведення великої рогатої худоби молочних порід;
- одержування сирого молока корів, у тому числі м`ясних порід і буйволиць.
2. КВЕД 10.51_«Перероблення молока, виробництво масла та сиру», який включає:
- виробництво незбираного молока визначеної жирності, пастеризованого, стерилізованого, гомогенізованого, топленого;
- виробництво напоїв на основі молока (кефіру, ряжанки, тощо);
- виробництво вершків з незбираного молока, пастеризованого, стерилізованого та гомогенізованого;
- виробництво сметани.
Вжитими заходами встановлено, що сільськогосподарський обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстрований в с. Сенчиці, здійснює діяльність на території Зарічненського району Рівненської області. Основним видом діяльності вказаного підприємства є: 01.62 - допоміжна діяльність у тваринництві, проте фактично фінансово-господарська діяльність СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відповідає вказаним видам діяльності, оскільки СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не зареєстровано у Реєстрі тварин як власника тварин, тобто у власності СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні тварини великої рогатої худоби, які б могли давати молоко, а уся велика рогата худоба, яка дає молоко, постійно знаходиться у домашніх господарствах жителів Зарічненського району (асоційованих членів), утримується, доглядається та доїться силами громадян-власників, а також ВРХ ніколи і нікому не передавалась.
Фактично діяльність СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » полягає у здійсненні оптової торгівлі сирим молоком для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що здійснюється упродовж трьох останніх років шляхом заготівлі у жителів сіл Зарічненського району Рівненської області. СОК «Кооператор» здійснює доставку свіжого молока з місць проживання власників ВРХ сіл Зарічненського району на базу СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де молоко тільки охолоджується та відпускається на молоковози ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто будь-яка переробка молока не здійснюється і фактична діяльність вказаного кооперативу не відповідає жодному виду діяльності, що входить до переліку видів діяльності, за якими товаровиробники мають право на отримання бюджетної дотації.
У зв`язку із невідповідністю фактично здійснюваної СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » господарської діяльності видам діяльності, передбаченим ст.16-1.3 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неправомірно отримано бюджетну дотацію для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції у загальній сумі 566 245,25 грн.
Вказані факти підтверджуються матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_5 від 26.12.2017 № 7554/9/17-00-21-03.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні документів (інформації), які становлять банківську таємницю, а саме відомостей про відкриття особових рахунків, про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та зазначенням підстав проведення операцій стосовно рахунку № НОМЕР_1 сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.03.2017 по 31.12.2017 роки, з можливістю їх вилучення.
Вказані вище документи знаходяться в службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 подала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, просила задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання були повідомлені у встановленому законом порядку.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) шляхом її вилучення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих, а саме: старшому слідчому ОСОБА_3 , старшому слідчому ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 або іншій уповноваженій особі за їх дорученням на тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 та які становлять банківську таємницю, а саме: до відомостей про відкриття особових рахунків, про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та зазначенням підстав проведення операцій стосовно рахунку № НОМЕР_1 сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), за період з 01.03.2017 по 31.12.2017 з можливістю їх вилучити.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя