справа № 208/710/18
№ провадження 1-кс/208/222/18
УХВАЛА
Іменем України

08 лютого 2018 р. м. Кам`янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Кам`янського ВП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ).
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на обставини, виладені в клопотанні.
Суд, вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, матеріали додані до клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Попереднім слідством, виходячи з наявної інформації наданої співробітниками Управління СБУ в Дніпропетровській області було встановлено, що:
Встановлено ознаки розтрати бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 у ході закупівлі послуг з технічного обслуговування системи відеоспостереження та серверного обладнання в рамках бюджетної програми «Безпечне місто».
Так, комунальним підприємством Кам`янської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), без проведення конкурсних торгів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено Договір про надання послуг № б/н від 26.04.2017, предметом якого є надання щомісячних послуг з обслуговування системи відеоспостереження (код за ДК 021:2015:50340000-0 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування аудіовізуального та оптичного обладнання»). Ціна договору складає 950 тис. грн. без ПДВ. Строк надання послуг з 01.05.2017 по 31.12.2017. Оплата по договору здійснюється протягом 90 календарних днів з дати підписання актів приймання-передавання наданих послуг та виставленого рахунку.
Згідно з умовами вказаного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) повинне власними силами щомісячно виконувати роботи з обслуговування системи відеоспостереження (відеокамер, серверу, стрім-серверу, монтаж та демонтаж відеокамер за заявкою КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також їх налаштування при підключенні до серверу).
Однак, за попередньою домовленістю директора КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , останнім свідомо завищено вартість вищезазначених послуг з метою отримання надприбутку, який, в подальшому, виводиться через підконтрольні ОСОБА_5 підприємства (зокрема ФОП ОСОБА_6 ), частина якого передається ОСОБА_4 . Крім того, згідно вказаної домовленості, враховуючи факт відсутності офіційно працевлаштованих фахівців з відповідними дозволами на виконання небезпечних робіт на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фактичними виконавцями вказаних робіт є працівники КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . При цьому, ОСОБА_7 працевлаштувався на КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в листопаді 2017 року, але до моменту його офіційного призначення, він також приймав участь у виконанні вищезазначених робіт, за що ОСОБА_5 платив йому готівкою без сплати відповідних податкових зборів.
Станом на теперішній час, ОСОБА_4 , використовуючи своїх підлеглих, продовжує обслуговування системи відеоспостереження.
Крім того, безпосереднє керівництво ходу виконання робіт з обслуговування відеокамер, за вказівкою ОСОБА_4 , здійснює його заступник з технічних питань ОСОБА_9 .
Додатково встановлено, що КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за надання вищенаведених послуг, а саме, обслуговування відеокамер та серверу на загальну суму близько 300 тис. грн., однак, зважаючи на викладене вищевказані послуги насправді виконувались співробітниками самого КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто вбачається безпідставне перерахування коштів місцевого бюджету на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а як наслідок їх привласнення за попередньою змовою.
Таким чином, керівництво КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, за відсутності наданих послуг, безпідставно перерахувало бюджетні кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі приблизно 300 тис. грн., а останнє їх привласнило.
Згідно інформаційної довідки щодо відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на підставі ст. 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» № 755-VІ від 15.05.2003 р. із змінами та доповненнями встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .
З огляду на викладене, під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, для проведення належної перевірки та прийняття законного рішення, а також проведення судових почеркознавчих експертиз, виникла необхідність у вилучені та дослідженні статутних, бухгалтерських та кадрових документів вищезазначеного підприємства.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та можливість їх вилучити.
Згідно ч.5 cт.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,
Надати слідчому СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або членам слідчо-оперативної групи: старшому оперуповноваженому УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучення наступних документів:
-Договір про надання послуг б/н від 26.04.2017 (додаткові угоди) з додатками за предметом «Надання щомісячних послуг з обслуговування системи відео нагляду (код за ДК 021:2015:50340000-0) Послуги з ремонту і технічного обслуговування аудіовізуального та оптичного обладнання» у відповідності до Договірної ціни та Технічного завдання;
-Рахунки-фактури, акти приймання-передачі наданих послуг, виписки банку; довідка про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості по розрахункам з КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; акти звірок взаємних розрахунків; договори субпідряду щодо ремонту і технічного обслуговування аудіовізуального та оптичного обладнання; документи, що підтверджують обсяги виконаних робіт чи наданих послуг з боку субпідрядника, а також факт перерахування грошових коштів за них (товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт, рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки банку); договори (додаткові угоди) з перевізниками та власниками спецтехніки;
-Затверджений штатний розпис станом на 2017; табелі обліку робочого часу працівників, які були залучені до надання послуг з ремонту і технічного обслуговування аудіовізуального та оптичного обладнання відповідно до Договору б/н від 26.04.2017, розпорядчі документи по особовому складу на них (трудові Договори, контракти, накази про прийняття на роботу (переведення, звільнення), накази про припинення трудового Договору, тощо); облікові документи по особовому складу на них (особова картка робітника, книга обліку бланків, трудових книжок та вкладишів до них, книга обліку руху трудових книжок та вкладишів до них).
В належним чином завірених копіях:
-Правовстановлюючі (уставні) документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Статут у новій редакції із змінами та доповненнями), виписка з ЄДРПОУ, витяг з реєстру платників податку на додану вартість;
-Документи бухгалтерського обліку: меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку, за якими відображена вартість виконаних робіт (наданих послуг) відповідно до актів приймання виконаних робіт (наданих послуг) з первинними обліковими документами у повному обсязі; наказ про призначення (звільнення) на посаду та посадову інструкцію директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1