Справа № 462/2389/17
У Х В А Л А
08 вересня 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

21 квітня 2017 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001567 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий слідчого відділення Залізничного ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що 20.04.2017 до Залізничного ВП ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_4 , який просить прийняти міри до невідомої особи, котра 02.02.2017 близько 11:00 год. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 60204 гривень під приводом продажу карток на пальне. Грошові кошти були переведені з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до договору поставки товару № 310117/1, який на даний момент є закритим. Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється ОСОБА_5 , саме від його імені проставлені підписи у вищевказаному договорі поставки, про те на даний час орган досудового розслідування не встановив місцезнаходження ОСОБА_5 , однак, необхідні його взірці підписів для призначення почеркознавчої експертизи з метою спростування чи підтвердження факту підписання ним договору поставки товару № 310117/1.
Враховуючи вказане та те, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є відкритий рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а тому в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема: юридичних справ, статутних та установчих документів, заяв на відкриття рахунків, заяв на отримання чекових книжок, угод на касове обслуговування, договорів на розрахункове обслуговування в системі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і додатків, складених до цих договорів, актів прийому-передачі, грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів, наявних у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Встановлення документів та інформації наявних в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному суб`єкті господарювання, осіб які їх проводили та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, в тому числі орган досудового розслідування отримає вільні взірці підписів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , з метою подальшого призначення почеркознавчої експертизи.
Документи та інформація по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходиться лише у вказаній банківській установі, тому здобути їх можливо лише у вказаному банку шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація надасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування.
Враховуючи наведенне вважаю, що старшому слідчому слідчого відділу Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати тимчасовий доступ до документів, а саме юридичних справ, статутних та установчих документів, заяв на відкриття рахунків, заяв на отримання чекових книжок, угод на касове обслуговування, договорів на розрахункове обслуговування в системі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і додатків, складених до цих договорів, актів прийому-передачі, грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів, наявних у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю їх вилучення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-
У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та/або оперуповноваженому ВКП Залізничного ВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 та/або оперуповноваженому ВКП Залізничного ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (за дорученням вказаного старшого слідчого ОСОБА_3 ) на тимчасовий доступ до документів, а саме:
?юридичної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
?статутних та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
?заяви на відкриття (закриття) розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
?наказів по товариству про призначення директора та головного бухгалтера;
?заяв на отримання чекових книжок;
?угоди на касове обслуговування;
?договору на розрахункове обслуговування в системі "Клієнт-Банк", укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунку № НОМЕР_2 і додатків, складених до цього договору, актів прийому-передачі тощо;
2) грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунків;
3) платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунку № НОМЕР_2 та надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.