Справа № 182/2554/18
Провадження № 1-кс/0182/858/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.04.2018 м. Нікополь
Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..
ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2017 за № 0004876 про тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,
в с т а н о в и в :
12 квітня 2018 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл. надійшло клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2017 за № 0004876 про тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що 12.09.2017 в денний час невстановлена особа знаходячись на території м. Нікополь, Дніпропетровської обл. шляхом обману, через мережу Інтернет по оголошенню на сайті OLX, під приводом купівлі дверей, у ОСОБА_5 умисно, з корисливих мотивів заволоділа грошовими коштами в сумі 10 030 грн., які останній перерахував на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 . Сума спричиненої матеріальної шкоди становить 10 030 грн.
За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2017 за № 0004876 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 на сайті OLX розмістив оголошення про продаж дверей. По оголошенню до нього зателефонував невідомий чоловік та згодився придбати двері. Зловживаючи довірою невстановлена особа заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами у сумі 14 330 грн., з яких 10 030 грн. були перераховані ОСОБА_5 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність про надання тимчасового доступу та можливості вилучити інформацію, що містить банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
1) про клієнта, якому належить рахунок карти № НОМЕР_1 , з фотокарткою клієнта;
2) рух коштів по рахунку карти № НОМЕР_1 з 01.09.2017 до 01.12.2017;
3) місця отримання або зняття (банкомати) грошових коштів зі вказаного рахунку за вказаний період;
4) фотознімки особи, яка здійснювала операції зі зняття грошових коштів зі вказаного рахунку;
5) анкетні дані осіб, які перераховували на рахунок карти № НОМЕР_1 грошові кошти із зазначенням номеру їх мобільного телефону.
Враховуючи те, що отримати вказану інформацію за запитом слідчого неможливо, а іншим чином, крім надання судом тимчасово доступу до документів немає можливості, слідчий просить надати можливість доступу до вказаної інформації (можливість ознайомитися з ними та вилучити в надрукованому вигляді для приєднання до матеріалів кримінального провадження).
Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явилися. Відповідно до поданої заяви, слідча СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів за її відсутності.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Як встановлено, відомості про кримінальне правопорушення за фактом заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2017 за № 0004876 із попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно із п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
А відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши надані копії матеріалів, якими обґрунтоване клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу лише до наступних документів (інформації), а саме:
1) про клієнта, якому належить рахунок карти № НОМЕР_1 , фотокартки клієнта;
2) рух коштів по рахунку карти № НОМЕР_1 ;
3) місця отримання або зняття (банкомати) грошових коштів зі вказаного рахунку;
4) фотознімки особи, яка здійснювала операції зі зняття грошових коштів зі вказаного рахунку, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
При цьому, не підлягає задоволенню клопотання в частині тимчасового доступу до документів, а саме: анкетні дані осіб, які перераховували на рахунок карти № НОМЕР_1 грошові кошти із зазначенням номеру їх мобільного телефону, оскільки слідчим не обґрунтовано значення вказаних документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та інформації.
Також, проаналізувавши зміст клопотання та доданих до нього копій матеріалів, з огляду на те, що під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий 12.09.2017 перерахував грошові кошти на картковий рахунок, слідчий суддя вважає доцільним обмежити часовий проміжок інформації, щодо якої ставиться питання про надання тимчасового доступу, а саме з 01.09.2017 по 01.10.2017.
Керуючись ст. 163-164 КПК України, -
п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2017 за № 0004876 про тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 або, на підставі доручення слідчого, о/у СКВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_6 на тимчасовий доступ (можливість ознайомитись та вилучити в надрукованому вигляді) в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , до наступної інформації:
1) про клієнта, якому належить рахунок карти № НОМЕР_1 , фотокартки клієнта;
2) рух коштів по рахунку карти № НОМЕР_1 з 01.09.2017 до 01.10.2017;
3) місця отримання або зняття (банкомати) грошових коштів зі вказаного рахунку за вказаний період;
4) фотознімки особи, яка здійснювала операції зі зняття грошових коштів зі вказаного рахунку.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто ухвала діє до 13.05.2018.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1