У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 вересня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором, про накладення арешту на грошові кошти на банківському рахунку та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на розрахункових рахунках відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за якими закріплена банківська картка № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000164 від 09.09.2017, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в зоні діяльності м/п «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС, за адресою: м. Київ, вул. Григорія Кірпи, 2, під час проведення митного огляду міжнародного поштового відправлення № RM267866035DE, яке надійшло з Німеччини до України на адресу: 65101, м. Одеса, вул. 25-ї Чапаєвської дивізії, буд. 1/3, на ім`я ОСОБА_4 , виявлено 515 пігулок світло-коричневого кольору.

В ході досудового розслідування встановлено, що митний огляд міжнародного поштового відправлення № RM267866035DE проведено співробітниками м/п «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС у приміщенні ДОПП ПАТ «Укрпошта» за адресою: м. Київ, вул. Григорія Кірпи, 2, в ході якого вилучено вищевказані 515 пігулок світло-коричневого кольору для проведення дослідження.

Згідно висновку експертного дослідження № 230/5 від 30.08.2017 УНДІСТ та СЕ СБ України, надані на дослідження 515 пігулок світло-коричневого кольору, із міжнародного поштового відправлення № RM267866035DE, яке надійшло з Німеччини до України на адресу: 65101, м. Одеса, вул. 25-ї Чапаєвської дивізії, буд. 1/3, на ім`я ОСОБА_4 , містять у своєму складі речовину МДМА, яка є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

08.09.2017 проведено огляд місця події, а саме у відділенні № 101 (та на прилеглій території) поштового зв`язку Поштамт ЦПЗ № 1 Одеської дирекції ПАТ «Укрпошта», за адресою: м. Одеса, вул. Інглезі (колишня назва 25-ї Чапаївської дивізії), буд. 1/3 одразу після отримання ОСОБА_4 міжнародного поштового відправлення № RM267866035DE. Під час проведення зазначеного огляду місця події у ОСОБА_4 вилучено банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_1 .

Банківська картка № НОМЕР_1 яка закріплена за банківськими рахунками відкритими у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) перебувала у користуванні підозрюваного ОСОБА_4 .

Згідно матеріалів кримінального провадження підозрюваний ОСОБА_4 , під час вчинення кримінального правопорушення, використовував безготівкові грошові кошти у розмірі 1106 доларів США та за допомогою невстановленого досудовим розслідуванням особи, здійснював конвертування вказаних грошових коштів у Інтернет-валюту «bitcoin» (ВТС), за допомогою якої в подальшому здійснив придбання особливо небезпечного психотропного засобу.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 305 КК України, відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжкого злочину, передбачене покарання на строк від восьми до десяти років з можливістю конфіскації майна.

Таким чином, з метою забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду, дослідження механізму вчинення тяжкого злочину, необхідно дослідити інформацію щодо знаходження грошових коштів на банківських рахунках відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за якими закріплена банківська картка № НОМЕР_1 , зупинити видаткові операції по вказаному рахунку та накласти арешт на грошові кошти, які на ньому знаходяться.

Вилучені предмети та документи, у тому числі безготівкові кошти, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, та які знаходяться на банківських рахунках відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за якими закріплена банківська картка № НОМЕР_1 , можуть бути використані як речові докази.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладанні арешту на вказане в клопотання майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши слідчого, адвоката, прокурора приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Слідчий, чи прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладене арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1)збереження речових доказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Керуючись ст. ст. 170 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти на банківському рахунку та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на розрахункових рахунках відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за якими закріплена банківська картка № НОМЕР_1 .

Зобов`язати службових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) подати до УСБУ в Одеській області відомості щодо залишку грошових коштів на вказаних рахунках на момент отримання рішення суду про арешт грошових коштів на банківському рахунку та зупинення видаткових операцій по рахунку.

Виконання ухвали покласти на слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , або інших слідчих з групи у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

22.09.2017