Справа № 760/6696/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 березня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене з прокурором шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про проведення допиту свідка в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000357 від 10.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.1 ст.366, ч.2 ст.367 КК України, -

в с т а н о в и в:
14.03.2018 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене з прокурором шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про проведення допиту свідка ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в судовому засіданні за місцем розташування Солом`янського районного суду м. Києва.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні Національного антикорупційного бюро України перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000357 від 10.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.1 ст.366, ч.2 ст.367 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що Державне підприємство «Луцький комбінат хлібопродуктів №2» (, юридична адреса: Волинська область, Луцький район, с. Рованці, вул. Промислова, 4 та фактична адреса: Волинська область, м. Луцьк, вул. Молодогвардійська, 11) (далі ДП «Луцький КХП № 2) засноване на основі державної власності, входить до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України та є підзвітним йому.

Наказами Державного агентства резерву України від 22.06.2011 №102-к та ДП «Луцький КХП №2» Державного агентства резерву України №90-к ОСОБА_5 призначено на посаду директора ДП «Луцький КХП № 2» з 23.06.2011 та укладено із ним контракт №16/11 як із директором державного підприємства «Луцький комбінат хлібопродуктів №2» Державного агентства резерву України, що є у державній власності від 22.08.2011, терміном з 23.06.2011 по 22.06.2012, а на підставі додаткової угоди №3/16/11 від 23.05.2012 внесено зміни та продовжено строк до 22.06.2016.

Детектив наполягає, що ОСОБА_5 як директор, несе відповідальність за виконання покладених на нього завдань, що визначені Статутом, формування та виконання фінансових планів, дотримання державної і фінансової дисципліни, ефективне використання та збереження державного майна та коштів, які знаходяться у віданні підприємства, дотримання законодавства України.

Окрім того, несе персональну відповідальність за організацію господарської діяльності підприємства та за додержання порядку організації та ведення бухгалтерського обліку, достовірності фінансової звітності та статистичної інформації.

За твердженням детектива ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ДП «Луцький КХП №2», був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, тобто був службовою особою.

З метою забезпечення правових, економічних та організаційних умов формування ринку зерна в Україні, між ПАТ «Аграрний фонд», як поклажодавцем та ДП «Луцький КХП №2» Державного агентства резерву України, як зерновим складом, 01.11.2013 укладено договір складського зберігання №118-05/13.

На виконання умов договору складського зберігання №118-05/13 від 01.11.2013 ПАТ «Аграрний фонд» було передано на зберігання на ДП «Луцький КХП №2» Державного агентства резерву України зерно.

Станом на 29.04.2014 за даними бухгалтерського обліку на ДП «Луцький КХП №2» зберігалося 35 219 тон зерна ПАТ «Аграрний фонд», а саме: пшениці 2 класу 1 894 тон, пшениці 3 класу 26 067 тон, жита 2 класу 6 647 тон, жита 3 класу 611 тон та 942 тон борошна вищого сорту, 404 тони борошна першого сорту, 692 тони висівок.

Однак, у квітні 2014 року, більш точний час, за твердженням детектива, слідством встановити не представилось можливим, директор ДП «Луцький КХП №2»

ОСОБА_5 , усвідомлюючи покладений на нього обов`язок, як керівника підприємства, здійснювати відповідальне зберігання зерна ПАТ «Аграрний Фонд», що знаходились на ДП «Луцький КХП №2», зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, вступив у попередню змову із невстановленими досудовим слідством особами на розтрату переданого на зберігання та ввіреного йому зерна, шляхом його відпуску без відома та відповідних дозволів поклажодавця.

З метою реалізації свого злочинного плану ОСОБА_5 , за твердженням органу досудового розслідування, залучив підконтрольні йому Приватне сільськогосподарське підприємство «Агротехсервіс» (, адреса: Волинська область, Луцький район, с. Радомишль) (далі ПСП «Агротехсервіс») та Приватне сільськогосподарське підприємство «Стир-Агро» (, адреса: Волинська область, Луцький район, с. Мстишин) (далі ПСП «Стир-Агро»).

Детектив звертав увагу, що засновниками вказаних підприємств з часу їх реєстрації (ПСП «Агротехсервіс» з 03.07.2002, з ПСП «Стир-Агро» 12.09.2003) була дружина ОСОБА_5 ОСОБА_6 із розміром частки 100% у кожному.

21.10.2013 ОСОБА_7 продано свої частки у вказаних підприємствах компанії CIDEGELTO LTD (СІДЕДЖЕЛЬТО ЛТД) 4003, Лімассол, Кіпр, вул. Спіроу Кіпріаноу, 61, СК Хаус), а 16.06.2014 дана компанія продала ПСП «Агротехсервіс» ОСОБА_8 , а 21.05.2014 ПСП «Стир-Агро» ОСОБА_9 .

За переконанням органу досудового розслідування весь час фактичне оперативне управління вказаними підприємства здійснювалось ОСОБА_5 через свою дружину ОСОБА_7 .

Як наполягав детектив, для створення видимості законних підстав для відвантаження зерна ПАТ «Аграрний фонд» невстановленими слідством особами, за попередньою змовою із ОСОБА_5 укладено договори-доручення та біржові контракти: ПСП «Стир-Агро» укладено із ОСОБА_10 договори-доручення від 25.04.2014 №К-25_04_14_К/2, від 28.04.2014 №К-28_04_14_К/4, від 28.04.2014 №К-28_04_14_К/4 про укладення від імені ПСП «Стир-Агро» біржових контрактів на придбання зерна ПАТ «Аграрний фонд», що зберігалося на ДП «Луцький КХП №2»; ПСП «Агротехсервіс» укладено із ОСОБА_10 аналогічний договір-доручення від 25.04.2014 №К-25_04_14_К/1 про укладення від імені ПСП «Агротехсервіс» біржових контрактів на придбання зерна ПАТ «Аграрний фонд», що зберігалося на ДП «Луцький КХП №2».

В подальшому ОСОБА_10 , яка є брокером, укладено: біржовий контракт аграрної біржі від 25.04.2014 №775 АБ про передачу ПАТ «Аграрний фонд», як продавця, у власність ПСП «Агротехсервіс», як покупця пшениці 3 класу, що відповідає ДСТУ 3768:2010, урожаю 2012 року у кількості 5 000 тон на суму 11 500 000, 00 грн. без ПДВ на умовах EXW (Інкотермс 2010); біржовий контракт аграрної біржі від 25.04.2014 №776 АБ про передачу ПАТ «Аграрний фонд», як продавця, у власність ПСП «Стир-Агро», як покупця, пшениці 3 класу, що відповідає ДСТУ 3768:2010, урожаю 2012 року у кількості 5 000 тон на суму 11 500 000, 00 грн. без ПДВ на умовах EXW (Інкотермс 2010); біржовий контракт аграрної біржі від 28.04.2014 №796 АБ про передачу ПАТ «Аграрний фонд», як продавця, у власність ПСП «Стир-Агро», як покупця, жита 2 класу, що відповідає ДСТУ 4522:2006, урожаю 2013 року у кількості 2 000 тон на суму 2 800 000, 00 грн. без ПДВ на умовах EXW (Інкотермс 2010); біржовий контракт аграрної біржі від 28.04.2014 №797 АБ про передачу ПАТ «Аграрний фонд», як продавця, у власність ПСП «Стир-Агро», як покупця, пшениці 3 класу, що відповідає ДСТУ 3768:2010, урожаю 2013 року у кількості 1 500 тон на суму 3 450 000, 00 грн. без ПДВ на умовах EXW (Інкотермс 2010).

Після цього, за переконанням органу досудового розслідування, з ціллю переконливості в дійсності своїх намірів, невстановленими слідством особами, за попередньою змовою із ОСОБА_5 для реєстрації біржових контрактів на Аграрній біржі здійснено оплати реєстраційного збору: 25.04.2014 з розрахункового рахунку ПСП «Стир-Агро» переведено на рахунок Аграрної біржі 23 000 грн. реєстраційного збору згідно рахунку №776 АБ від 25.04.2014; 28.04.2014 з розрахункового рахунку ПСП «Стир-Агро» переведено на рахунок Аграрної біржі 5 600 грн. реєстраційного збору згідно рахунку №796 АБ від 28.04.2014; 28.04.2014 з розрахункового рахунку ПСП «Стир-Агро» переведено на рахунок Аграрної біржі 6 900 грн. реєстраційного збору згідно рахунку №797 АБ від 28.04.2014; 25.04.2014 з розрахункового рахунку ПСП «Агротехсервіс» переведено на рахунок Аграрної біржі 23 000 грн. реєстраційного збору згідно рахунку №775 АБ від 25.04.2014.

Окрім того, як пояснював детектив, з метою створення видимості виконання умов біржових контрактів, невстановленими слідством особами, за попередньою змовою із ОСОБА_5 здійснено часткову передоплату в розмірі 100 000 грн. ніби за придбання зерна: 15.05.2014 з розрахункового рахунку ПСП «Стир-Агро» переведено на розрахунковий рахунок ПАТ «Аграрний фонд» 20 000 грн. оплати за пшеницю згідно біржового контракту Аграрної біржі №776АБ від 25.04.2014; 30.05.2014 з розрахункового рахунку ПСП «Стир-Агро» переведено на розрахунковий рахунок ПАТ «Аграрний фонд» 50 000 грн. оплати за пшеницю згідно біржового контракту Аграрної біржі №776АБ від 25.04.2014; 06.06.2014 з розрахункового рахунку ПСП «Стир-Агро» переведено на розрахунковий рахунок ПАТ «Аграрний фонд» 10 000 грн. оплати за пшеницю згідно біржового контракту Аграрної біржі №776АБ від 25.04.2014; 06.06.2014 з розрахункового рахунку ПСП «Стир-Агро» переведено на розрахунковий рахунок ПАТ «Аграрний фонд» 10 000 грн. оплати за пшеницю згідно біржового контракту Аграрної біржі №797АБ від 28.04.2014; 06.06.2014 з розрахункового рахунку ПСП «Стир-Агро» переведено на розрахунковий рахунок ПАТ «Аграрний фонд» 10 000 грн. оплати за пшеницю згідно біржового контракту Аграрної біржі №796АБ від 28.04.2014., всього 100 000 грн.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний план, у квітні 2014 року з метою розтрати з ПАТ «Аграрний фонд», ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що згідно із п.4.1 вказаних біржових контрактів передбачено, що покупець повинен протягом 5 (п`яти) календарних днів, після укладення та реєстрації біржового контракту на Аграрній біржі, сплатити за товар до моменту його передання продавцем, а також, що відповідно до п.5.2 вказаних біржових контрактів, продавець протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання на свій рахунок грошової сум, визначеної ціною контрактів, передає покупцю дозвіл на переоформлення товару, довіреність на переоформлення товару, складський документ, картку аналізу, без проведення ПСП «Стир-Агро» та ПСП «Агротехсервіс» повної оплати за зерно ПАТ «Аграрний фонд» та без відповідних дозволів ПАТ «Аграрний фонд», зловживаючи своїм службовим становищем, приймає рішення про відвантаження зерна із елеватора ДП «Луцький КХП №2», що розташований за адресою: м. Луцьк, вул. Молодогвардійська, 11.

З цією метою ОСОБА_5 надав вказівку заступнику головного бухгалтера ДП «Луцький КХП №2» ОСОБА_11 , на яку покладено обов`язки ведення складського обліку, підготувати внутрішні накази на відпуск зерна ПАТ «Аграрний Фонд» одержувачам в яких вказати ПСП «Стир-Агро» та ПСП «Агротехсервіс».

Після цього, як пояснював детектив, продовжуючи зловживати своїм службовим становищем ОСОБА_5 , надав вказівку начальнику елеватора ДП «Луцький КХП №2» ОСОБА_12 щодо відпуску зерна ПАТ «Аграрний фонд» для ПСП «Стир-Агро» та ПСП «Агротехсервіс», та переконуючи його в законності вказаних дій зобов`язався після відвантаження надати оригінали дозволів ПАТ «Аграрний фонд».

Не будучи обізнаним про злочині наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_12 за вказівкою останнього упродовж квітня червня 2014 року, більш точний час досудовим слідством встановити не представилось можливим, здійснив відвантаження зерна ПАТ «Аграрний Фонд» на адресу ПСП «Стир-Агро» та ПСП «Агротехсервіс», а саме: пшениці 3 класу в кількості 24 139 438 кг; пшениці 2 класу в кількості 111 519 кг; жита 2 класу в кількості 1 645 194 кг; жита 3 класу в кількості 270 432 кг, всього 26 166 583 кг, яке було вивезено невстановленими слідством особами автомобільним транспортом з території елеватора ДП «Луцький КХП №2», що розташований за адресою: м. Луцьк, вул. Молодогвардійська, 11.

Після цього, за наполяганням детектива, продовжуючи реалізовувати свій злочинний план, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою прикриття своєї злочинної діяльності, недопущення відображення руху зерна по складському та бухгалтерському обліках, зобов`язав ОСОБА_12 передати йому усі документи складського обліку по відвантаженню зерна ПАТ «Аграрний Фонд» на адресу ПСП «Стир-Агро» та ПСП «Агротехсервіс».

Отримавши від ОСОБА_12 наявні у нього товарно-транспортні накладні та звіти складського обліку в приміщенні ДП «Луцький КХП №2» ОСОБА_5 приховав їх у невстановленому слідством місці.

Продовжуючи створювати видимість законності відвантаження вказаного зерна ОСОБА_5 передав ОСОБА_12 світлокопії наступних документів, переконавши виготовлення їх із оригіналів, а саме: гарантійного листа ПСП «Стир-Агро» від 22.05.2014 №28/30; акту приймання-передачі без дати та номера, підписаного від ПСП «Стир-Агро» ОСОБА_9 та від ДП «Луцький КХП №2» ОСОБА_5 ; доручення від 22.05.2014 №41, виданого ОСОБА_9 ; гарантійного листа ПСП «Стир-Агро» без дати на номера; акту приймання-передачі без дати та номера, підписаного від ПСП «Стир-Агро» ОСОБА_9 та від ДП «Луцький КХП №2» ОСОБА_5 ; доручень №28 та №29 від 12.05.2014, виданих ОСОБА_9 ; гарантійного листа ПСП «Агротехсервіс» без дати та номера; акту приймання-передачі без дати та номера, підписаного від ПСП «Агротехсервіс» ОСОБА_8 та від ДП «Луцький КХП №2» ОСОБА_5 ; доручення №8 від 12.05.2014, виданого ОСОБА_8 ; гарантійного листа ПСП «Агротехсервіс» без дати та номера; акту приймання-передачі без дати та номера, підписаного від ПСП «Агротехсервіс» ОСОБА_8 та від ДП «Луцький КХП №2» ОСОБА_5 ; доручення №12 від 18.06.2014, виданого ОСОБА_8 .

За переконанням органу досудового розслідування ОСОБА_5 , будучи директором ДП «Луцький КХП №2», за попередньою змовою із невстановленими досудовим слідством особами, зловживаючи своїм службовим становищем у період з квітня по червень 2014 року, здійснив розтрату зерна ПАТ «Аграрний фонд» в кількості всього 26 166 583 кг, а саме: пшениці 3 класу в кількості 24 139 438 кг, пшениці 2 класу в кількості 111 519 кг, жита 2 класу в кількості 1 645 194 кг, жита 3 класу в кількості 270 432 кг, що ввірене ДП «Луцький КХП №2» та зберігалось за адресою: м. Луцьк, вул. Молодогвардійська, 11, чим спричинив ПАТ «Аграрний фонд» матеріальних збитків на суму 58 815 763, 58 грн.

Таким чином, як пояснював детектив, своїми умисними діями, які виразились у розтраті майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинив злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

19 грудня 2017 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Свідком у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування допитано як свідка ОСОБА_4 , який показав, що з 2005 року по травень 2014 року був директором ПСП «Агротехсервіс». За весь період діяльності фактичним власником юридичної особи був ОСОБА_5 , усю фінансову діяльність ПСП контролював ОСОБА_5 та його дружина ОСОБА_13 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність у допиті ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчим суддею, оскільки у слідства є підстави вважати, що в подальшому свідок не матиме змоги з`явитися, для участі у процесуальних діях, оскільки останній тяжко хворіє, оскільки наявні травми спинного мозку, сегментарні, провідникові рухові, чутливі, вегетативні порушення та стан його здоров`я постійно погіршується, що може унеможливити його допит у суді, а показання цього свідка мають суттєве значення для забезпечення неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, оскільки підтверджують обставини здійснення ОСОБА_5 через свою дружину ОСОБА_7 оперативного управління ПСП «Агротехсервіс».

Одночасно детектив просить участь свідка під час розгляду даного клопотання забезпечити у режимі відеоконференції в приміщенні Луцького міськрайонного суду Волинської області, у зв`язку з тим, що він немає можливості виїхати до м. Києва для участі в судовому засіданні та з метою забезпечення оперативності судового провадження.

Дослідивши матеріали, на які посилається детектив, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Згідно з ч.1 ст.225 КПК України у виняткових випадках, пов`язаних із необхідністю отримання показань свідка чи потерпілого під час досудового розслідування, якщо через існування небезпеки для життя і здоров`я свідка чи потерпілого, їх тяжкої хвороби, наявності інших обставин, що можуть унеможливити їх допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань, сторона кримінального провадження, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням провести допит такого свідка чи потерпілого в судовому засіданні, в тому числі одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб. У цьому випадку допит свідка чи потерпілого здійснюється у судовому засіданні в місці розташування суду або перебування хворого свідка, потерпілого в присутності сторін кримінального провадження з дотриманням правил проведення допиту під час судового розгляду.

Детектив у клопотанні зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність у допиті свідка ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчим суддею, оскільки у слідства є підстави вважати, що в подальшому свідок не матиме змоги з`явитися, для участі у процесуальних діях, оскільки останній тяжко хворіє, оскільки наявні травми спинного мозку, сегментарні, провідникові рухові, чутливі, вегетативні порушення та стан його здоров`я постійно погіршується, що може унеможливити її допит у суді, а показання цього свідка мають суттєве значення для забезпечення неупередженого розслідування у кримінальному провадженні.

З огляду на наведене, клопотання про проведення допиту свідка підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 336 КПК України, судове провадження може здійснюватися у режимі відеоконференції під час трансляції з іншого приміщення, у тому числі, яке знаходиться поза межами приміщення суду (дистанційне судове провадження), у разі: неможливості безпосередньої участі учасника кримінального провадження в судовому провадженні за станом здоров`я або з інших поважних причин; необхідності вжиття таких заходів для забезпечення оперативності судового провадження.

Суд ухвалює рішення про здійснення дистанційного судового провадження за власною ініціативою або за клопотанням сторони чи інших учасників кримінального провадження.

Отже, враховуючи необхідність вжиття заходів для забезпечення оперативності судового провадження, приймаючи до уваги клопотання детектива, слідчий суддя приходить до висновку проводити судове засідання по клопотанню про допит свідка ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в режимі відеоконференції.

Керуючись статтями 225, 336, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У х в а л и в:
Клопотання старшого детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене з прокурором шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про проведення допиту свідка в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000357 від 10.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.1 ст.366, ч.2 ст.367 КК України - задовольнити.
Провести допит свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в судовому засіданні 26 березня 2018 року о 15 годині 00 хвилин в приміщенні Солом`янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, Вознесенський узвіз, 10-Б.

Розгляд клопотання провести в режимі відеоконференції, проведення якої доручити Луцькому міськрайонному суду Волинської області, за адресою: 43016, м. Луцьк, вул. Лесі Українки.

Доручити службовій особі Луцького міськрайонного суду Волинської області перевірити документи, що посвідчують особу ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1