Яготинський районний суд Київської області
Справа № 382/154/18
Провадження № 1-кс/382/67/18
УХВАЛА

Іменем України

29 березня 2018 року м. Яготин

Слідчий суддя Яготинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Яготин Київської області клопотання слідчого СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: про розкриття банківської таємниці та надання доступу до речей і документів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 22.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ :

Слідчий СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в котрому зазначено, що в провадженні слідчого відділення Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000038 від 22.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14 грудня 2017 року, невстановлена досудовим розслідуванням особа, під приводом здійснення продажу дизельного пального, шахрайськими шляхом заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в сумі 267840 гривень, що є великими розмірами, переказавши грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

05 грудня 2017 року, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, який представився директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , у телефонній розмові із провідним юристом консультантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , завірив його що очолюване ним підприємство продасть товариству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дизельне паливо. Між ними було узгоджено, що автомобіль (бензовоз) із товаром прибуде на територію підприємства - покупця із відповідно оформленими документами щодо купівлі-продажу дизельного пального.

Для цього, за їхньою домовленістю, ОСОБА_5 за допомогою засобів електронного зв`язку відправив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії реєстраційних та установчих документів, банківські реквізити, мобільні номери телефонів керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого оформлення договору купівлі - продажу.

14 грудня 2017 року о 14 годині 08 хвилин, невстановлена особа, яка представлялась ОСОБА_4 , зв`язавшись по телефону із ОСОБА_5 завірив, що бензовоз із дизельним паливом, що є предметом продажу, виїхав до місця призначення. Документи, що стосуються купівлі - продажу будуть передані водієві, який доставить товар.

Інша невстановлена слідством жінка, яка представилась бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зателефонувала до головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 та повідомила їй про доставку товару.

Коли автомобіль із дизельним паливом прибув до тракторної бригади ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала 267 840 гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , які були зняті з нього невстановленою особою 14.12.2017 року.

Під час перегляду наданих документів водієм на замовлене дизельне паливо встановлено, що відповідно товарно-транспортної накладної і примірнику договору поставки нафтопродуктів № С- 3612 від 13.12.2017 року, не підписаного представником покупця, оформлений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». При цьому, невстановлена особа, яка представилася ОСОБА_4 , використав неробочий час банківської установи як обставину, що унеможливлює підтвердження чи спростування факту перерахунку грошових коштів продавцем.

Таким чином, маскуючи шахрайство під ознаки невиконання цивільно-правового зобов`язання, як спосіб обману працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 використав завідомо неправдиві дані про те, що він начебто не знав про участь у купівлі-продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а оскільки грошові кошти не сплачені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », то і відсутні підстави для відвантаження товару, кошти за які сплачені іншому підприємству.

В результаті вищезазначених шахрайських дій ОСОБА_7 у співвиконавстві з невстановленими слідством особами, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заподіяні матеріальні збитки на суму 267840 гривень, яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і згідно до пункту 3 примітки до статті 185 КК України - є великим розміром.

Згідно платіжного доручення № 646 від 14.12.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рахунок НОМЕР_2 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , кошти в сумі 267840 грн., які цього ж числа було знято.
На даний час, з метою отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів перерахованих 14.12.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 267 840 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які цього ж числа було знято з даного рахунку невстановленою особою.
Враховуючи те, що інформація про рух коштів перерахованих 14.12.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб у зв`язку з тим, що вказана інформація віднесена до банківської таємниці та охороняється законом, а обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а саме факт зняття коштів з банківського рахунку, неможливо довести іншим способом просив розкрити у публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_4 , тел. НОМЕР_5 , електронна адреса - ІНФОРМАЦІЯ_6 ) банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів по банківському рахунку, належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, а саме:
- виписки про наявність коштів на рахунку та руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку, в період з 01.12.2017 року по 15.12.2017 року, з інформацією про: власників вказаного банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер), точний час надходження, включаючи години, хвилини, секунди та зняття чи перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів в період з 01.12.2017 року по 15.12.2017 року; призначення платежів;
- виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із вказаного банківського рахунку, із зазначенням адрес знаходження банківських установ, дати й точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що отримувались із вказаного банківського рахунку;
- відео на якому зафіксовано особу, котра знімала 14.12.2017 року кошти в банківській установі з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , які надійшли 14.12.2017 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_2 ;
- виписок із зазначенням даних про те, з яких рахунків протягом 01.12.2017 року по 15.12.2017 року надходили кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , дати й точний час (години, хвилини, секунди), суми, призначення.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, зокрема відомості про банківські рахунки клієнтів, є банківською таємницею. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону, інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У свою чергу, згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ували слідчого судді.
Всилу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження, є в тому числі, тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без застосування заходів забезпечення кримінального провадження отримати дану інформацію неможливо та вона може бути використана по справі як доказ, існує обгрунтована підозра щодо вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, вважаю, що є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: про розкриття банківської таємниці та надання доступу до речей і документів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 22.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Розкрити у публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_4 , тел. НОМЕР_5 , електронна адреса - ІНФОРМАЦІЯ_6 ) банківську таємницю та надати дозвіл заступнику начальника СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів по банківському рахунку, належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, а саме:
- виписки про наявність коштів на рахунку та руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку, в період з 01.12.2017 року по 15.12.2017 року, з інформацією про: власників вказаного банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер), точний час надходження, включаючи години, хвилини, секунди та зняття чи перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів в період з 01.12.2017 року по 15.12.2017 року; призначення платежів;
- виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із вказаного банківського рахунку, із зазначенням адрес знаходження банківських установ, дати й точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що отримувались із вказаного банківського рахунку;
- відео на якому зафіксовано особу, котра знімала 14.12.2017 року кошти в банківській установі з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , які надійшли 14.12.2017 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_2 ;
- виписок із зазначенням даних про те з яких рахунків протягом 01.12.2017 року по 15.12.2017 року надходили кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , дати й точний час (години, хвилини, секунди), суми, призначення.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в силу ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1