УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
06.11.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл ХФПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнтів - надати роздруківку руху грошових коштів (у електронному та паперовому вигляді) по картковим рахункам відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ), а також надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнтів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_4 ), КМТЗЗ "БУДКОМПЛЕКТ" ВАТ ПБФ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_6 ), ПП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_7 ), надати документи, які перебувають у володінні ХФПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та містять вказані вище відомості слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 та за дорученням о/у ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , для їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме: роздруківку руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_4 ), КМТЗЗ "БУДКОМПЛЕКТ" ВАТ ПБФ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_6 ), ПП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_7 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

Розгляд клопотання провести без представників банківської установи, у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000098, за ознаками ч.1 ст.212 КК України.

ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , зареєстроване 24.12.1993 та взяте на податковий облік ДПІ у м. Херсоні. Юридичною адресою підприємства зазначено: ( АДРЕСА_2 . Основний вид діяльності - будівництво житлових і не житлових будівель).

Під час допиту ОСОБА_11 повідомила що на посаді юрист - консульта ПАТ ПБФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » працювала з 28.08.2006 року, а в період в 2014 2017 рр. службові особи ПАТ ПБФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не сплачували обов`язкові внески на загальнодержавне страхування за своїх співробітників.

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівники отримували заробітну плату в основному готівкою від ОСОБА_5 чи на картковий рахунок від ОСОБА_5 (з її особистої картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). В літній період грошові кошти за реалізацію путівок в пансіонат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (структурний підрозділ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») надходили на картку ФОП ОСОБА_5 , з яких частково виплачувалася заробітна плата не облікованим співробітникам.

Начальником структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_12 так само використовував власну карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для перерахування грошових коштів (зарплатні) робітникам за договором та не облікованим робітникам.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

-роздруківка руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_4 ), КМТЗЗ "БУДКОМПЛЕКТ" ВАТ ПБФ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_7 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

-роздруківка руху грошових коштів по картковим рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_13 (код НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 )

Зазначені вище документи містять відомості про фактичний рух грошових коштів по СГД пов`язаних з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_4 ), КМТЗЗ "БУДКОМПЛЕКТ" ВАТ ПБФ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_6 ), ПП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_7 ), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківських рахунків та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та ін., дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000098, за ознаками ч.1 ст.212 КК України.

Під час допиту ОСОБА_11 повідомила, що на посаді юрист - консульта ПАТ ПБФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » працювала з 28.08.2006 року, а в період в 2014 2017 рр. службові особи ПАТ ПБФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не сплачували обов`язкові внески на загальнодержавне страхування за своїх співробітників.

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівники отримували заробітну плату в основному готівкою від ОСОБА_5 чи на картковий рахунок від ОСОБА_5 (з її особистої картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). В літній період грошові кошти за реалізацію путівок в пансіонат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (структурний підрозділ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») надходили на картку ФОП ОСОБА_5 , з яких частково виплачувалася заробітна плата не облікованим співробітникам.

Начальником структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_12 так само використовував власну карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для перерахування грошових коштів (зарплатні) робітникам за договором та не облікованим робітникам.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю.

Зазначені документи містять відомості про фактичний рух грошових коштів по СГД пов`язаних з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_4 ), КМТЗЗ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ВАТ ПБФ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_6 ), ПП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_7 ), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківських рахунків та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та ін., дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл ХФПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнтів - надати роздруківку руху грошових коштів (у електронному та паперовому вигляді) по картковим рахункам відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ), а також надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнтів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_4 ), КМТЗЗ "БУДКОМПЛЕКТ" ВАТ ПБФ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_6 ), ПП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_7 ), надати документи, які перебувають у володінні ХФПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та містять вказані вище відомості слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 та за дорученням о/у ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , для їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме: роздруківку руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_4 ), КМТЗЗ "БУДКОМПЛЕКТ" ВАТ ПБФ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_6 ), ПП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_7 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

Встановити строк дії ухвали до 06.12.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1