ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/1136/18
Провадження № 1-кс/210/373/18

"14" березня 2018 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянув в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000119 від 17.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
14.03.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000119 від 17.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 1616.01.2018 до Металургійного ВП від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи, яка 13.01.2018 біля зупинки громадського транспорту "Криворізька міська лікарня №1", в Металургійному районі м. Кривого Рогу, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа належним останньому мобільним телефоном марки "Nokia 230" та, користуючись сім карткою мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_2 , з номером абонента НОМЕР_1 викрала з банківського рахунку ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 40 000 гривень.

Відомості про подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 17 січня 2018 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 13.01.2018, проходячи по пр. Миру, зустрів його знайомого, ОСОБА_6 , з яким вони стали розмовляти. В ході розмови останній попросив мобільний телефон, який належав потерпілому, для здійснення телефонного дзвінка. Оскільки вони були знайомі, потерпілий надав телефон для розмови та відволікся на декілька хвилин, після чого зрозумів, що ОСОБА_7 зник з його поля зору. ОСОБА_5 почав його шукати та подзвонив на цей номер з іншого свого мобільного телефону, однак ніхто не відповів. Пізніше він дізнався, що з його банківських карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були переказані кошти в сумі близько 40 000 грн. Такі фінансові операції стали можливими, оскільки номер телефону, яким заволодів його знайомий, є фінансовим.

Згідно довідки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 14.01.2018 з рахунку № НОМЕР_2 (Угода № SAMDN7945 від 11.10.2006) був проведений переказ грошових коштів в сумі 8 542, 50 грн.

Оскільки наявні достатні дані, що по відношенню ОСОБА_5 було вчинено злочин, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність отримання інформації банківських документів, а саме документу з розшифруванням банківського рахунку, на який здійснений переказ грошових коштів з рахунку потерпілого ОСОБА_5 , а саме з № НОМЕР_2 та в який спосіб, анкети громадянина, на якого оформлено банківський рахунок, на який здійснений переказ; документу про оформлення даного банківського рахунку на особу з вказівкою на дату його оформлення та вид виданої банківської карти (заробітна, пенсійна, кредитна, якщо заробітна, то від якої установи), виписки з даного банківського рахунку, в якій би був вказаний весь трафік банківських операцій 14.01.2018, а також адреси закладів, в яких знімалися гроші з банківської карти за даним рахунком. Також необхідно отримати фото (відео) з банкоматів, на яких було б зображено особу, що виконує операцію по зніманню готівки 14.01.2018 з вищевказаного банківського рахунку.

Отримана з ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " інформація може набути доказового значення, а також бути використана для встановлення місцезнаходження винної особи, а також для підтвердження її вини у вчиненні злочину по відношенню до потерпілого ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий та прокурор, кожен окремо, клопотання підтримали, просили задовольнити, окрім того просили здійснювати розгляд справи без фіксації технічними засобами, визнаючи законність проведеної процесуальної дії та її результатів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання представники організації, у володінні якого перебувають зазначені матеріали не викликались.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, визначення кола осіб, причетних до його вчинення, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000119 від 17.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати Публічне Акціонерне Товариство Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме документу з розшифруванням банківського рахунку, на який здійснений переказ грошових коштів з рахунку потерпілого ОСОБА_5 , а саме з № НОМЕР_2 та в який спосіб, анкети громадянина, на якого оформлено банківський рахунок,на який здійснений переказ; документу про оформлення даного банківського рахунку на особу з вказівкою на дату його оформлення та вид виданої банківської карти (заробітна, пенсійна, кредитна, якщо заробітна, то від якої установи), виписки з даного банківського рахунку, в якій би був вказаний весь трафік банківських операцій в період 14.01.2018, а також адреси закладів, в яких знімалися гроші з банківської карти за даним рахунком. Також до фото (відео) з банкоматів, на яких було б зображено особу, що виконує операцію по зніманню готівки 14.01.2018 з вищевказаного банківського рахунку.

Право тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення надати прокурору Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_8 або слідчому СВ Металургійного ВП Криворізького ВПГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , або слідчому групи слідчих по кримінальному провадженню або співробітникам оперативних підрозділів за дорученням слідчого чи прокурора в прядку ст. 40, 41 КПК, в тому числі оперативного підрозділу Металургійного ВП Криворізького ВПГУНП в Дніпропетровській області.

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.04.2018 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя: ОСОБА_1