Справа №766/9195/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.10.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000101 старшого слідчого слідчої групи старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області юриста 2 класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000101 від 12.03.2014 року старшого слідчого слідчої групи старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області юриста 2 класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Норвегія), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення завірених належним чином копій документів, а саме:

- документів первинно-бухгалтерського обліку, що стосуються виробництва та поставки поліетиленові труби діаметром 2000 мм, PЕ-100, SDR 33 та комплектуючих до неї між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Норвегія), у тому числі договору поставки № 23/10, який укладено 29.11.2010 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Норвегія) та додатків до нього (А, В, С), інвойс рахунок № 100110 на попередню оплату вартості контракту компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Норвегія);

- листування щодо проведених переговорів по поставці труб, у тому числі листування між ОСОБА_3 « ОСОБА_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Трігве Бломстер « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_5 « ОСОБА_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та іншими представниками Української сторони, у тому числі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;

- документи первинно-бухгалтерського обліку (угоди, накладні, інвойси) на підставі яких « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Норвегія) із рахунку, відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 23.02.2011 переведено 810 284, 68 EUR на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_12 », відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_13 », Монако, а також виписку по банківському рахунку, що підтверджують вказану банківську операцію;

- документів первинно-бухгалтерського обліку (договори поставки, інвойси, товарно-транспортні накладні) щодо поставки «Pipelife Norge AS» (Норвегія) аналогічних труб (поліетиленові труби діаметром 2000 мм, PЕ-100, SDR 33 та комплектуючих до неї) у період 2009-2011 років в інші країни світу, у тому числі до Російської Федерації, Колумбії.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що у провадженні слідчого відділу прокуратури Херсонської області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000101 від 12.03.2014 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_14 (замовник) 26.07.2010 укладено договір підряду № 26 з Приватним підприємством « ОСОБА_18 » (генпідрядник), відповідно до якого замовник доручає, а генпідрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва трубопроводу довжиною 4 км з поліетиленових труб діаметром 2000мм.

Проектно-кошторисною по цьому договору, яка виготовлена Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та затверджена 07.04.2009 філією Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в Одеській області і розпорядженням Кабінету Міністрів України № 2255-р від 15.12.2010 передбачено вартість труби напірною з поліетилену ПЕ-100, зовнішній діаметр 2110 м у розмірі 13 026, 924 гривень (з податком на додану вартість) за 1 м.

ОСОБА_8 , обіймаючи посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що є засновником Приватного підприємства « ОСОБА_18 », ОСОБА_13 , обіймаючи посаду директора Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ОСОБА_7 , обіймаючи посаду заступник директора Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ОСОБА_10 , обіймаючи посаду виконувача обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_14 , діючи у складі організованої групи та за попередньою змовою з іншими особами, у період 2010-2012 років заволоділи грошовими коштами державного бюджету України, шляхом штучного завищення вартості поліетиленові труби діаметром 2000 мм, ПЕ-100, SDR 33 та комплектуючих до неї, відобразивши їх придбання від Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_20 », що мають ознаки фіктивності за поточною ціною 50 251,25 грн. за 1 м (з податком на додану вартість).

Так, поліетиленові труби діаметром 2000 мм у кількості 11 одиниць загальною довжиною 4307 м та комплектуючі до них доставлено на територію України до акваторії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_21 » 14.05.2011 морським буксиром « ІНФОРМАЦІЯ_22 » на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_23 » на виконання зовнішньоекономічного договору поставки № 23/10 від 29.11.2010, укладеного між вказаним товариством та виробником труб фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Королівство Норвегія).

Згідно вказаного зовнішньоекономічного договору витрати на закупівлю труб, фасованих частин до них, а також на їх транспортування склали 5 289 217, 68 доларів США або 41 837 711, 80 грн. З урахуванням сплати обов`язкових платежів при ввезені труб з комплектуючими на територію України, їх вартість склала 53 204 099 грн., тобто 12 352, 94 грн. (з податком на додану вартість) за 1 м труби.

Згідно показів ОСОБА_19 , він став засновником та директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_19 » за грошову винагороду від невстановлених у ході досудового розслідування осіб, не маючи при цьому на меті здійснювати законну підприємницьку діяльність. Також він показав, що будь-яких договорів поставки труб та іншого обладнання він з Приватним підприємством « ОСОБА_18 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_23 » не укладав, закупівлю труб не здійснював, розрахунковим рахунком не керував.

Також встановлено, що проведенням переговорів, замовленням труб, контролем їх доставки на територію України та розмитненням займалися працівники Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_18 », Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_24 ».

Крім того встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після отримання 30.12.2010 від Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_23 » грошових коштів по договору поставки від 29.11.2010 № 23/10 у розмірі 5 289 217,68 доларів США, 23.02.2011 із свого розрахункового рахунку, відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_11 » переведено 810 284, 68 СV-EUR на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_12 », відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_13 », Монако, яким володіє ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_25 та його дружина ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_26 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні у фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_1 завірених належним чином копії таких документів:

- документів первинно-бухгалтерського обліку, що стосуються виробництва та поставки поліетиленові труби діаметром 2000 мм, PЕ-100, SDR 33 та комплектуючих до неї між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Норвегія), у тому числі договору поставки № 23/10, який укладено 29.11.2010 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Норвегія) та додатків до нього (А, В, С), інвойс рахунок № 100110 на попередню оплату вартості контракту компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Норвегія);

- документи первинно-бухгалтерського обліку (угоди, накладні, інвойси) на підставі яких « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Норвегія) із рахунку, відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 23.02.2011 переведено 810 284, 68 СV-EUR на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_12 », відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_13 », Монако, а також виписку по банківському рахунку, що підтверджують вказану банківську операцію;

- листування щодо проведених переговорів по поставці труб, у тому числі листування між ОСОБА_3 « ОСОБА_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Трігве Бломстер « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_5 « ОСОБА_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та іншими представниками Української сторони, у тому числі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

- документів первинно-бухгалтерського обліку (договори поставки, інвойси, товарно-транспортні накладні) щодо поставки «Pipelife Norge AS» (Норвегія) аналогічних труб (поліетиленові труби діаметром 2000 мм, PЕ-100, SDR 33 та комплектуючих до неї) у період 2009-2011 років в інші країни світу, у тому числі до Російської Федерації, Колумбії, тощо.

Необхідність в отриманні завірених належним чином копії первинно-бухгалтерського обліку фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Норвегія) щодо поставки аналогічних труб (поліетиленові труби діаметром 2000 мм, PЕ-100, SDR 33 та комплектуючих до неї) у період 2009-2011 років в інші країни світу, у тому числі до Російської Федерації, Колумбії, пояснюється тим, що для проведення товарознавчої експертизи з метою встановлення ринкової вартості поліетиленових труб діаметром 2000 мм, PЕ-100, SDR 33 та комплектуючих до неї, необхідно дослідити операції з поставки аналогічних труб та їх вартість.

Враховуючи те, що фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Норвегія) є єдиним виробником аналогічних труб у світі, тільки в неї міститься цінова інформація щодо інших операцій з поставки аналогічних труб, придбаних Українською стороною.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання, та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчий в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, та враховуючи, що КПК України не передбачено дій слідчого судді в разі неявки слідчого в судове засідання з метою розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та їх вилучення, відповідно неявка слідчого в судове засідання свідчить про фактичне не підтримання слідчим поданого ним клопотання, крім того, враховуючи, що в матеріалах клопотання відсутні відомості стосовно того, що слідчий звертався до фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Норвегія), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 та йому було відмовлено в наданні зазначених в клопотанні документів, відповідно клопотання слідчого є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання сторони кримінального провадження № 0000101 старшого слідчого слідчої групи старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області юриста 2 класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1