Провадження № 1-кс/761/130/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,представника скаржника адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши скаргу директора ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» на бездіяльність слідчого в рамках кримінального провадження № 0000124 від 31 березня 2017 року, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,

У С Т А Н О В И В:

До суду надійшла скарга директора ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» на бездіяльність слідчого ГСУ СБ України в м. Києві в рамках кримінального провадження № 0000124 від 31 березня 2017 року, яка полягає у неповерненні майна, яке було вилучено в ході обшуку офісного приміщення № 25, що знаходиться в будинку АДРЕСА_1 , а саме в кабінетах з написами « ОСОБА_5 » та «ТОВ «ККМ»: дискети чорного кольору із написом «G72-VASA052 via sata raid driver»; дискети із написом «КРУ Тести ТОВ Укргаз Хомуленко 1738 123456»; дискети із написом «КРУ ОМОКС Хомуленко 1739 123456»; дискети із написом «Омокс»; флеш-накопичувача із написом «Pretec» чорного кольору, об`єм 1 Гб; CD-R диск «Acme», із написом на обкладинці «Keys»; протоколу № 131 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Омокс» від 18.09.2017 р. на 2 аркушах (3 екземпляри); довідки № 625/10 від 30.10.17 на 1 аркуші; листа № 129/11 від 02.11.17 на 1 аркуші; теки зеленого кольору із надписом «Ідентифікація юридичних осіб фінансовий моніторинг (Ф-Я) містить документи на 271 аркуші; теки чорного кольору із надписом «Ідентифікація юридичних осіб (А-Д) ТОВ «Консент капітал менеджмент» містить документи на 313 аркушах; теки синього кольору із надписом «копії договорів, аналіз фін.операцій, довідки по фінансовому моніторингу, ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» 2016/1 містить документи на 537 аркушах; теки синього кольору із надписом «копії договорів, аналіз фін.операцій, довідки по фінансовому моніторингу ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» 2016/2 містить документи на 450 аркушах; теки синього кольору із надписом «Копії договорів, аналіз фін.операцій, довідки по фінансовому моніторингу ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» 2016/05 містить документи на 467 аркушах; теки синього кольору із надписом «Ідентифікація юридичних осіб (Д-О) ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» містить документи на 385 аркушах; теки червоного кольору із надписом «Ідентифікація юридичних осіб (П-У) ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» містить документи на 401 аркушах; теки синього кольору із надписом «Копії договорів, аналіз фін.операцій, довідки по фінансовому моніторингу ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» 2016/04 містить документи на 484 аркушах; теки бузкового кольору із надписом «Копії договорів, аналіз фін.операцій, довідки по фінансовому моніторингу ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» 2016/056 містить документи на 210 аркушах; теки сіро-синього кольору із надписом «Кредит-Рейтинг» ТОВ «УКРГАЗ папка 2» містить документи на 506 аркушах; теки синього кольору із надписом «Внутрішні документи ТОВ «ОМОКС» містить документи на 321 аркушах; теки синього кольору із надписом «Копії договорів, аналіз фін.операцій, довідки по фінансовому моніторингу ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» 2016/03 містить документи на 578 аркушах; теки синього кольору із написом «звітність ТОВ «Омокс» НКЦПФР 2014/2015/2016 НКЦПФР» містить документи на 589 аркушах; теки чорного кольору із надписом «копії договорів, аналіз фін операцій, довідки по фінансовому моніторингу, ТОВ «Консент капітал менеджмент 2011/6» містить документи на 92 аркушах»; теки синього кольору із надписом «Емітентська звітність до НКЦПФР (2015р.-) ТОВ «УКРГАЗ» містить 418 аркушів; теки чорного кольору із надписом «Копії договорів, аналіз фін.операцій, довідки по фінансовому моніторингу ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» 2017/02 містить документи на 498 аркушах; теки червоного кольору із надписом «Копії договорів, аналіз фін.операцій, довідки по фінансовому моніторингу ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» 2017/01 містить документи на 288 аркушах; теки червоного кольору із надписом «Повідомлення про фінансові операції» містить документи на 438 аркушах.

Свої вимоги скаржник обґрунтовує тим, що 16 листопада 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 9 листопада 2017 року проведено обшук офісного приміщення № 25, що знаходиться в будинку АДРЕСА_1 , внаслідок чого було вилучено окреме майно, що належить ТОВ «Консент Капітал Менеджмент», яке не входить до переліку майна, дозвіл на відшукання якого надавався слідчим суддею, у зв`язку з чим скаржники просить скаргу задовольнити та зобов`язати слідчого повернути тимчасово вилучене майно.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримала та просила її задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні заперечував щодо задоволення скарги.

Проаналізувавши доводи скарги, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали скарги, приходжу до висновку про наявність обґрунтованих підстав для часткового задоволення скарги, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000124 від 31 березня 2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.
Далі, як встановлено в суді, 9 листопада 2017 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва надано дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000124 від 31 березня 2017 року, а саме за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Валерія Лобановського, 21, корп. 1, прим. № 25, яке ТОВ «ОМОКС» використовує в фінансово-господарській діяльності як офіс, з метою виявлення та вилучення окремих речей та документів, в тому числі матеріальних носіїв інформації, а також відомостей щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОМОКС».

Відповідно до матеріалів скарги, 16 листопада 2017 року старшим слідчим ГСУ СБ України на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 9 листопада 2017 року проведено обшук в приміщенні за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Валерія Лобановського, 21, корп. 1, прим. № 25, а саме офісного приміщення ТОВ «ОМОКС», яке складається, в тому числі, з кабінету з написом «ТОВ ККМ», та кабінету ОСОБА_5 , внаслідок чого було вилучено окреме майно, зокрема і те, яке скаржник просить повернути.

Відповідно до вимог ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Стаття 169 КПК України містить положення щодо порядку припинення тимчасового вилучення майна. Так, таке майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України, якою передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено, та у випадку, передбаченому ч. 6 ст. 173 КПК України коли не пізніше 72 годин з дня надходження до суду клопотання слідчим суддею, судом не винесено ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна. 4) у разі скасування арешту (таке майно повертається особі, у якої його було вилучено).

Крім того, п. 15 ч. 1 ст. 7 КПК України передбачено змагальність сторін у кримінальному провадженні та свобода у поданні ними до суду своїх доказів і у доведені перед судом їх переконливості.

Водночас, слідчий в судовому засіданні не довів, що окреме майно, зокрема: довідка № 625/10 від 30.10.17 на 1 аркуші; лист № 129/11 від 02.11.17 на 1 аркуші; тека зеленого кольору із надписом «Ідентифікація юридичних осіб фінансовий моніторинг (Ф-Я) містить документи на 271 аркуші; тека чорного кольору із надписом «Ідентифікація юридичних осіб (А-Д) ТОВ «Консент капітал менеджмент» містить документи на 313 аркушах; тека синього кольору із надписом «копії договорів, аналіз фін.операцій, довідки по фінансовому моніторингу, ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» 2016/1 містить документи на 537 аркушах; тека синього кольору із надписом «копії договорів, аналіз фін.операцій, довідки по фінансовому моніторингу ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» 2016/2 містить документи на 450 аркушах; тека синього кольору із надписом «Копії договорів, аналіз фін.операцій, довідки по фінансовому моніторингу ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» 2016/05 містить документи на 467 аркушах; тека синього кольору із надписом «Ідентифікація юридичних осіб (Д-О) ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» містить документи на 385 аркушах; тека червоного кольору із надписом «Ідентифікація юридичних осіб (П-У) ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» містить документи на 401 аркушах; тека синього кольору із надписом «Копії договорів, аналіз фін.операцій, довідки по фінансовому моніторингу ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» 2016/04 містить документи на 484 аркушах; тека бузкового кольору із надписом «Копії договорів, аналіз фін.операцій, довідки по фінансовому моніторингу ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» 2016/056 містить документи на 210 аркушах; тека сіро-синього кольору із надписом «Кредит-Рейтинг» ТОВ «УКРГАЗ папка 2» містить документи на 506 аркушах; тека синього кольору із надписом «Копії договорів, аналіз фін.операцій, довідки по фінансовому моніторингу ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» 2016/03 містить документи на 578 аркушах; тека чорного кольору із надписом «копії договорів, аналіз фін операцій, довідки по фінансовому моніторингу, ТОВ «Консент капітал менеджмент 2011/6» містить документи на 92 аркушах»; тека синього кольору із надписом «Емітентська звітність до НКЦПФР (2015р.-) ТОВ «УКРГАЗ» містить 418 аркушів; тека чорного кольору із надписом «Копії договорів, аналіз фін.операцій, довідки по фінансовому моніторингу ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» 2017/02 містить документи на 498 аркушах; тека червоного кольору із надписом «Копії договорів, аналіз фін.операцій, довідки по фінансовому моніторингу ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» 2017/01 містить документи на 288 аркушах; тека червоного кольору із надписом «Повідомлення про фінансові операції» містить документи на 438 аркушах, входить до переліку майна, дозвіл на вилучення якого надавався слідчим суддею, з урахуванням конкретних та характерних його ознак (майна), визначених ухвалою про дозвіл на проведення обшуку.
В цьому аспекті слідчий суддя звертає увагу на те, що за змістом ухвали слідчого судді, якою надавався дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Валерія Лобановського, 21, корп. 1, прим. № 25, ціль вказаної слідчої дії, а відтак, відповідні процесуальні межі дій слідчого щодо відшукання і вилучення визначених зазначеною ухвалою слідчого судді речей і документів (майна), охоплюється виключно виявленням доказів кримінального правопорушення, тобтофактичних даних, отриманих у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, і лише це, на переконання слідчого судді, є належною гарантією проти можливого зловживання владою під час проведення обшуку (рішення Європейського суду з прав людини від 28 квітня 2016 року у справі «Багієва проти України», заява №41085/05).

За таких обставинскарга директора ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» підлягає задоволенню в цій частині, з поверненням вказаного майна.

В той же час, як вбачається із згаданої ухвали слідчого судді щодо надання дозволу на проведення обшуку, дозвіл на проведення обшуку за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Валерія Лобановського, 21, корп. 1, прим. № 25, надавався з метою виявлення та вилучення відповідного майна, в тому числі відомостей щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОМОКС» і матеріальних носіїв інформації, а відтак доводи директора ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» щодо незаконного утримання органом досудового розслідування такого майна, є безпідставними.

Що ж стосується доводів скарги щодо проведення обшуку в приміщенні, яке використовується як офіс ТОВ «Консент Капітал Менеджмент», то такі обставини спростовуються даними протоколу обшуку, при цьому, згідно відомостей, які містяться у самій скарзі, зазначене підприємство є учасником товариства «ОМОКС».

Керуючись ст. 167-169,171,173,303-307 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Скаргу директора ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» на бездіяльність слідчого ГСУ СБ України в м. Києві в рамках кримінального провадження № 0000124 від 31 березня 2017 року задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважену службову особу, на досудовому розслідуванні якої перебуває кримінальне провадження № 0000124 від 31 березня 2017 року, повернути ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» майно, яке було вилучено в ході обшуку приміщення за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Валерія Лобановського, 21, корп. 1, прим. № 25, а саме: теку зеленого кольору із надписом «Ідентифікація юридичних осіб фінансовий моніторинг (Ф-Я) містить документи на 271 аркуші; теку чорного кольору із надписом «Ідентифікація юридичних осіб (А-Д) ТОВ «Консент капітал менеджмент» містить документи на 313 аркушах; теку синього кольору із надписом «копії договорів, аналіз фін.операцій, довідки по фінансовому моніторингу, ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» 2016/1 містить документи на 537 аркушах; теку синього кольору із надписом «копії договорів, аналіз фін.операцій, довідки по фінансовому моніторингу ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» 2016/2 містить документи на 450 аркушах; теку синього кольору із надписом «Копії договорів, аналіз фін.операцій, довідки по фінансовому моніторингу ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» 2016/05 містить документи на 467 аркушах; теку синього кольору із надписом «Ідентифікація юридичних осіб (Д-О) ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» містить документи на 385 аркушах; теку червоного кольору із надписом «Ідентифікація юридичних осіб (П-У) ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» містить документи на 401 аркушах; теку синього кольору із надписом «Копії договорів, аналіз фін.операцій, довідки по фінансовому моніторингу ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» 2016/04 містить документи на 484 аркушах; теку бузкового кольору із надписом «Копії договорів, аналіз фін.операцій, довідки по фінансовому моніторингу ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» 2016/056 містить документи на 210 аркушах; теку сіро-синього кольору із надписом «Кредит-Рейтинг» ТОВ «УКРГАЗ папка 2» містить документи на 506 аркушах; теку синього кольору із надписом «Копії договорів, аналіз фін.операцій, довідки по фінансовому моніторингу ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» 2016/03 містить документи на 578 аркушах; теку чорного кольору із надписом «копії договорів, аналіз фін операцій, довідки по фінансовому моніторингу, ТОВ «Консент капітал менеджмент 2011/6» містить документи на 92 аркушах»; теку синього кольору із надписом «Емітентська звітність до НКЦПФР (2015р.-) ТОВ «УКРГАЗ» містить 418 аркушів; теку чорного кольору із надписом «Копії договорів, аналіз фін.операцій, довідки по фінансовому моніторингу ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» 2017/02 містить документи на 498 аркушах; теку червоного кольору із надписом «Копії договорів, аналіз фін.операцій, довідки по фінансовому моніторингу ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» 2017/01 містить документи на 288 аркушах; теку червоного кольору із надписом «Повідомлення про фінансові операції» містить документи на 438 аркушах.

В решті заявлених вимог скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1