Справа № 369/2838/17
Провадження №1-кп/369/334/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.12.2017 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
головуючого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
захисника ОСОБА_4
потерпілого ОСОБА_5
представника потерпілого ОСОБА_6 ,
розглянувши у підготовчому засіданні клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні відносно:
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Вишневе, Києво-Святошинського району Київської області, українця, громадянина України, одруженого, з вищою освітою, працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
14.08.2008 (більш точного часу судом не встановлено) ОСОБА_7 , маючи прямий умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документа, корисливий мотив, із метою подальшого незаконного заволодіння грошовими коштами, належними ФОП ОСОБА_5 , які знаходились на розрахунковому рахунку останнього, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, виготовив платіжне доручення № 050 від 14.08.2008 на суму 7 893,60 грн., яке засвідчив підписом від імені ФОП ОСОБА_5 , тим самим підробив його.
У подальшому, враховуючи, що ОСОБА_5 проживав разом із ОСОБА_7 та його матір`ю ОСОБА_8 в одній квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим ОСОБА_7 мав вільний доступ до приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , де зберігалася печатка ФОП ОСОБА_5 , засвідчив вказане платіжне доручення, яке містить завідомо неправдиві відомості щодо його підписанта, відтиском печатки «ФОП ОСОБА_5 », тим самим надав йому у такий спосіб юридичної сили.
Відповідно до висновку експерта № 353 від 18.09.2013 підпис, що виконаний на платіжному дорученні № 050 від 14.08.2008, належить ОСОБА_7 .
Крім цього, 14.08.2008 (більш точного часу судом не встановлено) ОСОБА_7 , маючи прямий умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, належними ФОП ОСОБА_5 , які знаходились на розрахунковому рахунку останнього, та корисливий мотив, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, використав завідомо підроблений офіційний документ, а саме платіжне доручення № 050 від 14.08.2008 на суму 7 893,60 грн.
Так, 14.08.2008 (більш точного часу судом не встановлено) ОСОБА_7 прийшов у Вишнівське відділення «Південне» філії «Київське головне регіональне управління» ЗАТ КБ «Приват Банк», що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Європейська (Жовтнева), 12, де, усвідомлюючи, що вказане платіжне доручення є підробленим, використав його шляхом надання працівнику даного відділення з метою перерахування із розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , належного ФОП ОСОБА_5 , на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , належний ТОВ «Глобинський райагробуд», грошових коштів у сумі 7 893,60 грн.
Крім того, 14.08.2008 (більш точного часу судом не встановлено) ОСОБА_7 , маючи прямий умисел, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, та корисливий мотив, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, належними
ФОП ОСОБА_5 шляхом обману, які знаходились на розрахунковому рахунку останнього, прийшов у Вишнівське відділення «Південне» філії «Київське головне регіональне управління» ЗАТ КБ «Приват Банк», що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Європейська (Жовтнева), 12, де, усвідомлюючи, що вказане платіжне доручення є підробленим, використав його шляхом надання працівнику даного відділення, який на підставі вказаного підробленого платіжного доручення перерахував із розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , належного ФОП ОСОБА_5 , на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , належний ТОВ «Глобинський райагробуд», грошові кошти у сумі 7 893,60 грн., тим самим ОСОБА_7 заволодів і розпорядився вказаними коштами на власний розсуд, чим спричинив ФОП ОСОБА_5 матеріального збитку на суму 7 893,60 грн.
Крім цього, 21.08.2008 (більш точного часу судом не встановлено) ОСОБА_7 , маючи прямий умисел, направлений на повторне використання завідомо підробленого офіційного документа, корисливий мотив, із метою подальшого повторного незаконного заволодіння грошовими коштами, належними ФОП ОСОБА_5 , які знаходились на розрахунковому рахунку останнього, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повторно виготовив платіжне доручення № 55 від 21.08.2008 на суму 8 252,40 грн., яке засвідчив підписом від імені ФОП ОСОБА_5 , тим самим повторно підробив його.
У подальшому, враховуючи, що ОСОБА_5 проживав разом із ОСОБА_7 та його матір`ю ОСОБА_8 в одній квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим ОСОБА_7 мав вільний доступ до приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , де зберігалася печатка ФОП ОСОБА_5 , повторно засвідчив вказане платіжне доручення, яке містить завідомо неправдиві відомості щодо його підписанта, відтиском печатки «ФОП ОСОБА_5 », тим самим надав йому у такий спосіб юридичної сили.
Відповідно до висновку експерта № 353 від 18.09.2013 підпис, що виконаний на платіжному дорученні № 55 від 21.08.2008, належить ОСОБА_7 .
Крім того, 21.08.2008 (більш точного часу судом не встановлено) ОСОБА_7 , маючи прямий умисел, направлений на повторне незаконне заволодіння грошовими коштами, належними ФОП ОСОБА_5 , які знаходились на розрахунковому рахунку останнього, та корисливий мотив, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повторно використав завідомо підроблений офіційний документ, а саме платіжне доручення № 55 від 21.08.2008 на суму 8 252,40 грн.
Так, 21.08.2008 (більш точного часу судом не встановлено) ОСОБА_7 прийшов у Вишнівське відділення «Південне» філії «Київське головне регіональне управління» ЗАТ КБ «Приват Банк», що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Європейська (Жовтнева), 12, де, усвідомлюючи, що вказане платіжне доручення є підробленим, повторно використав його шляхом надання працівнику даного відділення з метою перерахування із розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , належного ФОП ОСОБА_5 , на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , належний ТОВ «Глобинський райагробуд», грошових коштів у сумі 8 252,40 грн.
Крім цього, 21.08.2008 (більш точного часу судом не встановлено) ОСОБА_7 , маючи прямий умисел, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, та корисливий мотив, направлений на повторне незаконне заволодіння грошовими коштами, належними ФОП ОСОБА_5 шляхом обману, які знаходились на розрахунковому рахунку останнього, прийшов у Вишнівське відділення «Південне» філії «Київське головне регіональне управління» ЗАТ КБ «Приват Банк», що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Європейська (Жовтнева), 12, де, усвідомлюючи, що вказане платіжне доручення є підробленим, повторно використав його шляхом надання працівнику даного відділення, який на підставі вказаного підробленого платіжного доручення перерахував із розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , належного ФОП ОСОБА_5 , на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , належний ТОВ «Глобинський райагробуд», грошові кошти у сумі 8 252,40 грн., тим самим ОСОБА_7 повторно заволодів і розпорядився вказаними коштами на власний розсуд, чим спричинив ФОП ОСОБА_5 матеріального збитку на суму 8 252,40 грн.
Крім того, 22.08.2008 (більш точного часу судом не встановлено) ОСОБА_7 , маючи прямий умисел, направлений на повторне використання завідомо підробленого офіційного документа, корисливий мотив, із метою подальшого повторного незаконного заволодіння грошовими коштами, належними ФОП ОСОБА_5 , які знаходились на розрахунковому рахунку останнього, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повторно виготовив платіжне доручення № 53 від 22.08.2008 на суму 4 900,00 грн., яке засвідчив підписом від імені ФОП ОСОБА_5 , тим самим повторно підробив його.
У подальшому, враховуючи, що ОСОБА_5 проживав разом із ОСОБА_7 та його матір`ю ОСОБА_8 в одній квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим ОСОБА_7 мав вільний доступ до приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , де зберігалася печатка ФОП ОСОБА_5 , повторно засвідчив вказане платіжне доручення, яке містить завідомо неправдиві відомості щодо його підписанта, відтиском печатки «ФОП ОСОБА_5 », тим самим надав йому у такий спосіб юридичної сили.
Відповідно до висновку експерта № 353 від 18.09.2013 підпис, що виконаний на платіжному дорученні № 53 від 22.08.2008, належить ОСОБА_7 .
Крім цього, 22.08.2008 (більш точного часу судом не встановлено) ОСОБА_7 , маючи прямий умисел, направлений на повторне незаконне заволодіння грошовими коштами, належними ФОП ОСОБА_5 , які знаходились на розрахунковому рахунку останнього, та корисливий мотив, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повторно використав завідомо підроблений офіційний документ, а саме платіжне доручення № 53 від 22.08.2008 на суму 4 900,00 грн.
Так, 22.08.2008 (більш точного часу судом не встановлено) ОСОБА_7 прийшов у Вишнівське відділення «Південне» філії «Київське головне регіональне управління» ЗАТ КБ «Приват Банк», що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Європейська (Жовтнева), 12, де, усвідомлюючи, що вказане платіжне доручення є підробленим, повторно використав його шляхом надання працівнику даного відділення з метою перерахування із розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , належного ФОП ОСОБА_5 , на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , належний ТОВ «ДМС-Цегельник», грошових коштів у сумі 4 900,00 грн.
Крім того, 22.08.2008 (більш точного часу судом не встановлено) ОСОБА_7 , маючи прямий умисел, направлений на повторне незаконне заволодіння грошовими коштами, належними ФОП ОСОБА_5 шляхом обману, які знаходились на розрахунковому рахунку останнього, та корисливий мотив, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, прийшов у Вишнівське відділення «Південне» філії Київського головного регіонального управління ЗАТ КБ «Приват Банк», що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Європейська (Жовтнева), 12, де, усвідомлюючи, що вказане платіжне доручення є підробленим, повторно використав його шляхом надання працівнику даного відділення, який на підставі вказаного підробленого платіжного доручення перерахував із розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , належного ФОП ОСОБА_5 , на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , належний ТОВ «ДМС-Цегельник», грошові кошти у сумі 4 900,00 грн., тим самим ОСОБА_7 повторно заволодів і розпорядився вказаними коштами на власний розсуд, чим спричинив ФОП ОСОБА_5 матеріального збитку на суму 4 900,00 грн.
Крім цього, 08.09.2008 (більш точного часу судом не встановлено) ОСОБА_7 , маючи прямий умисел, направлений на повторне використання завідомо підробленого офіційного документа, корисливий мотив, із метою подальшого повторного незаконного заволодіння грошовими коштами, належними ФОП ОСОБА_5 , які знаходились на розрахунковому рахунку останнього, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повторно виготовив платіжне доручення № 001 від 08.09.2008 на суму 16 556,40 грн., яке засвідчив підписом від імені ФОП ОСОБА_5 , тим самим повторно підробив його.
У подальшому, враховуючи, що ОСОБА_5 проживав разом із ОСОБА_7 та його матір`ю ОСОБА_8 в одній квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим ОСОБА_7 мав вільний доступ до приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , де зберігалася печатка ФОП ОСОБА_5 , повторно засвідчив вказане платіжне доручення, яке містить завідомо неправдиві відомості щодо його підписанта, відтиском печатки «ФОП ОСОБА_5 », тим самим надав йому у такий спосіб юридичної сили.
Відповідно до висновку експерта № 353 від 18.09.2013 підпис, що виконаний на платіжному дорученні № 001 від 08.09.2008, належить ОСОБА_7 .
Крім того, 08.09.2008 (більш точного часу судом не встановлено) ОСОБА_7 , маючи прямий умисел, направлений на повторне незаконне заволодіння грошовими коштами, належними ФОП ОСОБА_5 , які знаходились на розрахунковому рахунку останнього, та корисливий мотив, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повторно використав завідомо підроблений офіційний документ, а саме платіжне доручення № 001 від 08.09.2008 на суму 16 556,40 грн.
Так, 08.09.2008 (більш точного часу судом не встановлено) ОСОБА_7 прийшов у Вишнівське відділення «Південне» філії «Київське головне регіональне управління» ЗАТ КБ «Приват Банк», що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Європейська (Жовтнева), 12, де, усвідомлюючи, що вказане платіжне доручення є підробленим, повторно використав його шляхом надання працівнику даного відділення з метою перерахування із розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , належного ФОП ОСОБА_5 , на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , належний ТОВ «Глобинський райагробуд», грошових коштів у сумі 16 556,40 грн.
Крім цього, 08.09.2008 (більш точного часу судом не встановлено) ОСОБА_7 , маючи прямий умисел, направлений на повторне незаконне заволодіння грошовими коштами, належними ФОП ОСОБА_5 шляхом обману, які знаходились на розрахунковому рахунку останнього, та корисливий мотив, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, прийшов у Вишнівське відділення «Південне» філії «Київське головне регіональне управління» ЗАТ КБ «Приват Банк», що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Європейська (Жовтнева), 12, де, усвідомлюючи, що вказане платіжне доручення є підробленим, повторно використав його шляхом надання працівнику даного відділення, який на підставі вказаного підробленого платіжного доручення перерахував із розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , належного ФОП ОСОБА_5 , на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , належний ТОВ «Глобинський райагробуд», грошові кошти у сумі 16 556,40 грн., тим самим ОСОБА_7 повторно заволодів і розпорядився вказаними коштами на власний розсуд, чим спричинив ФОП ОСОБА_5 матеріального збитку на суму 16 556,40 грн.
Таким чином, ОСОБА_7 вчинив злочини, передбачені: ч. 1 ст. 358 КК України підроблення офіційного документа, який видається та посвідчується громадянином-підприємцем і який надає права, з метою використання його підроблювачем; ч. 3 ст. 358 КК України підроблення офіційного документа, який видається та посвідчується громадянином-підприємцем і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчиненому повторно; ч. 4 ст. 358 КК України використання завідомо підробленого документа; ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство); ч. 2 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.
В підготовчому судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про звільнення ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, оскільки з моменту вчинення ОСОБА_7 правопорушення пройшло більше дев`яти років та просив суд кримінальне провадження закрити.
В судовому засідання ОСОБА_7 повністю визнав вину у вчиненому, підтвердив факт вчинення ним зазначеного діяння за вказаних обставин. У вчиненому щиро розкаявся. Просив задовольнити клопотання, звільнити його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності та закрити кримінальне провадження. Захисник також просив задовольнити клопотання.

Потерпілий та представник потерпілого підтримали думку прокурора.

Судом ОСОБА_7 роз`яснено наслідки звільнення від кримінальної відповідальності згідно ст.49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Заслухавши думку прокурора, ОСОБА_7 , захисника ОСОБА_4 ,, потерпілого та його представника, дослідивши клопотання та додані до нього документи, суд вважає необхідним задовольнити заявлене клопотання з наступних підстав.

Згідно з ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у кримінальній справі за наявності підстав, передбачених ч. 2 ст.284 КПК України, зокрема у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Враховуючи, що ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні злочинів невеликої тяжкості, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 ч. 1 ст. 190 КК України, середньої тяжкості, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України, строк притягнення до кримінальної відповідальності, які відповідають терміну 3 роки за вчинення злочинів невеликої тяжкості та терміну 5 років за вчинення злочинів середньої тяжкості, на момент розгляду кримінального провадження пройшов. Тому ОСОБА_7 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

ОСОБА_7 не перебуває на обліку у лікаря нарколога та психіатра, раніше не судимий, позитивно характеризується за місцем проживання.

Керуючись ст. 49 КК України, ст. ст. 284, 285, 286, 288, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_7 у зв`язку із закінченням строків давності задовольнити.

Звільнити ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом 7 днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1