Справа № 405/5536/17

"18" жовтня 2017 р. м. Кропивницький
Встановлено, що 25.09.2017року надійшла письмова заява представників Де ОСОБА_3 , які являються співзасновниками та власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те що невідомі особи незаконно шахрайським шляхом заволоділи майном що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої Де ОСОБА_3 , надала покази щодо порушення її майнових прав при здійсненні підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою; АДРЕСА_1 . Підприємство має іноземні інвестиції, оскільки одним із співзасновників (власників) є Британська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновником та власником якої є чоловік потерпілої ОСОБА_4 . Так згідно Статутних документів та установочного договору Компанія володіє понад 99% відсотків статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Директором вказаного підприємства значиться громадянин України ОСОБА_5 , який володіє всього 1% відсотком статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Товариство веде господарську діяльність на території Новомиргородського району Кіровоградської області. Основним видом діяльності визначено вирощування зернових культур.
При здійсненні передбачених статутними документами підприємства повноважень за діяльністю Товариства, Де ОСОБА_3 , та її чоловік ОСОБА_4 як співзасновники виявили грубі порушення порядку здійснення господарської діяльності, пов`язані з нераціональною розтратою та привласнення переданих ними до статутного капіталу та в якості поворотного кредиту коштів на суму понад 10 млн грн. Незважаючи на те, що переданий кредит у вигляді грошових коштів та техніки протягом останніх 16 років мені не повернуто, а саме 10 млн.грн. що еквівалентно (320 тис. англійських фунтів), в наслідок зловживання своїм службовим становищем та наданими повноваженнями в якості директора ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , використовуючи документацію підприємства ПП « ОСОБА_7 » ідентифікаційний код НОМЕР_2 , та ФГ « ОСОБА_8 » ідентифікаційний код НОМЕР_3 та інших систематично шляхом зловживання довірою, здійснили привласнення та розтрату належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів в сумі 10 млн. грн.
Крім цього, Де ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 вказують, що протягом 16 років від діяльності господарства власники не отримували ніякого прибутку, так як ОСОБА_5 та ОСОБА_6 свідомо обманювали про фінансовий стан господарства, а кошти від прибутку використовували у власних цілях, а саме витрачували на придбання і розвиток власних підприємств спонсором яких було підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У ході проведення досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) дій, в ході яких встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано відповідно до юридичної адреси; АДРЕСА_2 крім того фактична адреса розташування активів товариства за адресою; АДРЕСА_3 .
Разом з тим, проведеними первинними слідчими (розшуковими) заходами встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 навмисно перевезли право установчі, бухгалтерські документи до квартири АДРЕСА_4 з метою їх приховування та подальшого знищення.
Під час розгляду клопотання, слідчий його підтримав.
Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та доведеним, а тому його необхідно задовольнити повністю.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
надати слідчому відділу СУ Головному управлінню Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи (тобто можливість вилучити оригінали реєстраційної справи) щодо реєстрації ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса; АДРЕСА_5 , яка перебуває у володіння ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою; АДРЕСА_6 , з можливістю її вилучення у державного реєстратора, а саме:
-документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірники оригіналу установчих документів, примірник оригіналів змін до установчих документів та примірник установчих документів у новій редакції;
-документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи;
-документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;
-копії повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи;
-документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи; заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи; документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора;
-другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку;
-описи документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;
-реєстраційні картки: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
-довіреності на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства;
-заяви про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб;
-квитанції про оплату послуг держреєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів;
-супровідні листи про пересилання (передачу) реєстраційних справ.
з метою отримання вільних та умовно вільних зразків підпису, почерку для проведення судово-почеркознавчих експертиз та встановлення осіб що причетні до вчинення кримінального правопорушення
Строк дії ухвали визначити до 18.11.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_9 Загреба