УХВАЛА
12 грудня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
08 грудня 2017 року до суду надійшло клопотання заступника начальника слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, в якому останній просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до речей і документів, що перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому в АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07 липня 2016 року слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області на підставі повідомлення управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000543 внесено відомості за фактом внесення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та реєстрації права власності на 8504,3 га сільськогосподарських земель державної власності, які знаходились у постійному користуванні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ), за Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ), чим завдали збитки підприємству, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Постановою прокурора від 16 лютого 2017 року підслідність у кримінальному провадженні № 0000543 визначена за прокуратурою Дніпропетровської області.

25 лютого 2017 року проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000543 доручено першому слідчому відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області.

27 лютого 2017 року першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області за заявою повідомленням Дніпропетровської обласної державної адміністрації до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000207 внесено відомості за фактом умисного, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості та в інтересах третіх осіб, вчинення службовими особами суб`єкта господарської діяльності, - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та іншими невстановленими особами, дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності, що завдало великої матеріальної шкоди державі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Постановою прокурора від 07 березня 2017 року кримінальне провадження № 0000207 приєднано до кримінального провадження № 0000543.

09 березня 2017 року першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області на підставі інформації, отриманої у ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000543 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000237 внесено відомості за фактом умисного, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе, службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а також ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_8 ), використання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_13 службового становища всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам, що спричинило тяжкі наслідки, за за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Постановою прокурора від 09 березня 2017 року кримінальне провадження № 0000237 приєднано до кримінального провадження № 0000543.

У ході досудового розслідування встановлено, що дані бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НААН та результати проведеної інвентаризації від 01 червня 2016 року не підтверджують фактичну наявність значної частини активів підприємства.

Крім того, на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_14 від 28 грудня 2000 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 в постійне користування передано земельну ділянку на території Затишнянської сільської ради Криничанського району в розмірі 11443, 4004 га, про що свідчить державний акт на право постійного користування землею серія І-ДП № 003432 від 16 лютого 2001 року.

23 грудня 2015 року пункт 4 постанови ІНФОРМАЦІЯ_15 (протокол № 16) з балансу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 на баланс ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_6 передано земельні ділянки, загальною площею 8943,4 га, та майно.

19 лютого 2016 року Президентом ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 затверджено передавальний акт нерухомого майна (будівель та земельних ділянок) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 на баланс ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Ухвалюю господарського суду Дніпропетровської області у справі № 904/2032/16 від 13 грудня 2016 року визнано незаконним та скасовано пункт 4 постанови ІНФОРМАЦІЯ_15 від 23 грудня 2015 року (протокол № 16) щодо передачі з балансу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 на баланс ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_6 земельних ділянок, загальною площею 8943,4 га, та іншого майна, необхідного для господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 згідно з додатком та актом прийому-передачі майна від 19 лютого 2016 року.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно вилучити і долучити до кримінального провадження документи, які відображають обставини доведення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 до банкрутства.

У ході досудового розслідування встановлено, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому в АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів, які відображають фінансово-господарську діяльність вказаної юридичної особи, у тому числі щодо взаємовідносин з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НААН (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2016 року, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникне необхідність у проведенні ряду судових експертиз, для чого необхідно буде надати експертам оригінали відповідних документів.

На підставі викладеного, прокурор просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до речей і документів, що перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому в АДРЕСА_1 .

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримав, на його задоволенні наполягав.
Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, слідчого, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання заступника начальника слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Дозволити заступнику начальника слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до речей і документів, що перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому в АДРЕСА_1 , а саме:

- завіреної копії статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який діяв упродовж періоду з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2016 року;

- завірених копій наказів про призначення на посади директора та головного бухгалтера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебували на вказаних упродовж періоду з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2016 року;

- посадових інструкцій директора та головного бухгалтера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебували на вказаних посадах упродовж періоду з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2016 року;

- завірених копій наказів про розподіл службових обов`язків між керівництвом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які діяли упродовж періоду з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2016 року;

- оригіналів документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НААН (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі договори, з додатками та доповненнями, рахунками, накладними, актами приймання-передачі виконаних робіт, довідками про вартість виконаних робіт, платіжними дорученнями, банківськими виписками по рахункам підприємства, головними книгами, оборотно-сальдовими відомостями, актами звірки взаємних розрахунків, паспортами та сертифікатами на використані матеріали та обладнання, дефектними актами, актами скритих робіт, локальними кошторисами, зведеними відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих затрат, актами введення об`єкту в експлуатацію та передачі їх на баланс експлуатуючої організації, податковими деклараціями з податку на додану вартість, розшифровками податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5), реєстрами отриманих та виданих податкових накладних, інших документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини із зазначеними юридичними та фізичними особами за період з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2016 року;

- оригіналів документів, які відображають придбання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) товарно-матеріальних цінностей, які у подальшому були реалізовані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НААН (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі договори, з додатками та доповненнями, рахунками, накладними, актами приймання-передачі виконаних робіт, довідками про вартість виконаних робіт, платіжними дорученнями, банківськими виписками по рахункам підприємства, головними книгами, оборотно-сальдовими відомостями, актами звірки взаємних розрахунків, паспортами та сертифікатами на використані матеріали та обладнання, дефектними актами, актами скритих робіт, локальними кошторисами, зведеними відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих затрат, актами введення об`єкту в експлуатацію та передачі їх на баланс експлуатуючої організації, податковими деклараціями з податку на додану вартість, розшифровками податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5), реєстрами отриманих та виданих податкових накладних, інших документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини із зазначеними юридичними та фізичними особами за період з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2016 року;

- оригіналів документів, які відображають обставини та підстави виникнення боргу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НААН (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перед кредиторами, за період з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2016 року.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000543, або іншим працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Слідчий суддя ОСОБА_1