У Х В А Л А 384/336/17
про тимчасовий доступ до речей і документів 1-кс/384/83/2017
30 жовтня 2017 року смт. Вільшанка
перевіривши надані матеріали, заслухавши пояснення старшого слідчого СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , з`ясувавши думку прокурора, -
До Вільшанського районного суду Кіровоградської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Вільшанського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за адресою (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Старший слідчий СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області просить зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, а саме: документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 та документів про рух коштів по сервісу «Миттєва розстрочка/оплата частинами» карткового рахунку № НОМЕР_2 у період з 18.10.2016 року по 19.10.2016 року; надати на електронному носієві фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів по сервісу «Миттєва розстрочка/оплата частинами» карткового рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 18.10.2016 року по 00 год. 00 хв. 19.10.2016 року.
В ході допиту ОСОБА_5 в якості потерпілої було встановлено, що вона дійсно є клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та у 2016 році в Вільшанському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримала в користування кредитну картку з рахунком № НОМЕР_2 , яку в подальшому передала в користування своєму синові ОСОБА_6 , оскільки він займається перевезенням вантажів та на вказану картку йому надходили кошти з місця роботи. 18.10.2016 року син зателефонував їй та повідомив, що в м. Одеса він через банкомат зняв з рахунку картки № НОМЕР_3 гроші в сумі 3000 гривень для здійснення покупок, але в зв`язку з тим що поспішав, міг випадково втратити чи забути картку в банкоматі. Після цього ОСОБА_5 перевірила за СМС- повідомленням баланс рахунку на вказаній картці та дійсно впевнилась в тому, що з рахунку було знято гроші в сумі 3000 гривень, й на картковому рахунку залишились кошти в сумі 17 000 гривень, про що й повідомила сину, який підтвердив що залишок на рахунку картки повинен бути саме в такій сумі. З метою недопущення незаконних операцій з картковим рахунком ОСОБА_5 заблокувала картку, яку в подальшому відновила у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт. Вільшанка, а 20.11.2016 року їй прийшло СМС - повідомлення про те, що з рахунку картки знято гроші в сумі 971 гривню 99 копійок в рахунок погашення заборгованості по кредитному ліміту, після чого ОСОБА_5 звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт. Вільшанка, де їй було надано інформацію про, те що з рахунку картки в ніч 18.10.2016 року в банкоматі, розташованому за адресою АДРЕСА_2 , було знято гроші в сумі 8 000 гривень кредитного ліміту, та надано фото особи, яка здійснила зняття коштів.
Крім того допитаний в якості свідка ОСОБА_2 , який є керівником Вільшанського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив, що при зверненні ОСОБА_5 з приводу причин погашення кредитного рахунку грошових коштів в сумі 971 грн. 99 коп. в рахунок погашення кредитного ліміту, каналами електронної пошти було отримано відомості, відповідно до яких встановлено, що в АДРЕСА_2 , в банкоматі, невстановленою особою з карткового рахунку ОСОБА_5 з кредитного ліміту було знято грошові кошти в сумі 8 000 гривень, вказана операція була проведена о 02 годині 21 хвилині 18.10.2016 року.
Отже, обставини викладені в заяві ОСОБА_5 фактично підтверджувались матеріалами кримінального провадження.
На основі зібраних матеріалів по кримінальному провадженню, 25.05.2017 року ухвалою Вільшанського районного суду Кіровоградської області надано дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, по вказаному ОСОБА_5 картковому рахунку № НОМЕР_3 , з якого були зняті кошти.
16.06.2017 року під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано інформацію по вказаному рахунку та з`ясовано, що з карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 гроші у вказаній сумі не знімались та інформація про здійснення такої операції взагалі відсутня.
В ході додаткового допиту в якості свідка ОСОБА_2 , який є керівником Вільшанського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з`ясовано, що дійсно при зверненні ОСОБА_5 з приводу причин погашення кредитного рахунку грошових коштів в сумі 971 гривень 99 копійок в рахунок погашення кредитного ліміту, каналами електронної пошти було отримано відомості відповідно до яких встановлено, що в АДРЕСА_2 , в банкоматі, невстановленою особою з карткового рахунку ОСОБА_5 з кредитного ліміту було знято грошові кошти в сумі 8 000 гривень, й вказана операція мала місце в період 02 години 21 хвилин 18.10.2016 року, також ОСОБА_2 повідомив, що дана операція відбулась з грошима кредитного ліміту по сервісу «Миттєва розстрочка/оплата частинами», який було встановлено на основний номер рахунку а саме на № НОМЕР_2 , й були зняті кошти саме з кредитного ліміту по сервісу «Миттєва розстрочка/оплата частинами», а основна сума коштів була не задіяна.
На основі отриманих відомостей виникла необхідність щодо вилучення інформації по сервісу «Миттєва розстрочка/оплата частинами» карткового рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 .
Зазначає, що вилучення відомостей про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 та фотозйомки з банкоматів, в яких здійснювались операції з даною карткою, є за своєю сутністю обмеженням права власності, яке не може здійснюватися без судового рішення.
Беручи до уваги вищевикладене, органам досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю по рахунку, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Викликаний у встановленому законом порядку для участі у розгляді згаданого клопотання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Заслухавши прокурора, який підтримав внесене клопотання, пояснення старшого слідчого СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , вважаю що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є потреба у доступі до документів та інформації, зазначених у клопотанні.
Внесене старшим слідчим СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Наведені у клопотанні обставини дають підстави для висновку, що речі і документи, які знаходяться у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", щодо надання належним чином завірених копій документів, а саме: документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 та документів про рух коштів по сервісу «Миттєва розстрочка/оплата частинами» карткового рахунку № НОМЕР_2 у період з 18.10.2016 року по 19.10.2016 року; надання на електронному носієві фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів по сервісу «Миттєва розстрочка/оплата частинами» карткового рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 18.10.2016 року по 00 год. 00 хв. 19.10.2016 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є підстави задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів та інформації, що зберігаються у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Інформація, що міститься у речах та документах щодо надання належним чином завірених копій документів, а саме: документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 та документів про рух коштів по сервісу «Миттєва розстрочка/оплата частинами» карткового рахунку № НОМЕР_2 у період з 18.10.2016 року по 19.10.2016 року; надання на електронному носієві фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів по сервісу «Миттєва розстрочка/оплата частинами» карткового рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 18.10.2016 року по 00 год. 00 хв. 19.10.2016 року, відноситься до охоронюваної законом таємниці, визначеної п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, однак ця інформація, яка міститься в цих речах та документах може бути використана як докази. Іншим способом дослідити інформацію, яка міститься в документах, провести її аналіз, прийняти за наявності для того підстав під час судового розгляду провадження рішення про використання вказаних документів як доказів факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, не представляється можливим.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного старшим слідчим слідчого відділу клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 132, 162-166, 309 КПК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 відомостей, що становлять банківську таємницю, по сервісу «Миттєва розстрочка/оплата частинами» карткового рахунку № НОМЕР_2 , та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- надати належним чином завірені копії документів, а саме: документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 та документів про рух коштів по сервісу «Миттєва розстрочка/оплата частинами» карткового рахунку № НОМЕР_2 з 18.10.2016 року по 19.10.2016 року;
- надати на електронному носієві фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів по сервісу «Миттєва розстрочка/оплата частинами» карткового рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 18.10.2016 року по 00 год. 00 хв. 19.10.2016 року.
Строк дії ухвали визначити з 30 жовтня 2017 року до 30 листопада 2017 року.
Роз`яснити керівнику Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає чинності з моменту її проголошення. Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: