Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/370/2015 Справа №641/2648/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2015 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участі слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000605 від 11.03.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000605 від 11.03.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, а саме : Винести постанову про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надати тимчасовий доступ слідчому СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 , о/у СКР Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_5 та о/у СКР Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_6 до рахунку, на який з картки ОСОБА_7 № НОМЕР_1 та ОСОБА_8 № НОМЕР_2 перераховані кошти 20.02.2015 у сумі 9458,80 грн. та 4206,80 грн. та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку, анкетні дані власника рахунку у період часу з 20.02.2015 по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів та можливість їх вилучення.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 10.03.2015 до Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшов рапорт СКР Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області щодо звернення з заявою громадянина ОСОБА_7 про те, що 20.02.2015 близько 20 години 00 хвилин невстановлена особа за адресою: АДРЕСА_2 , заволоділа його коштами у сумі 13665,60 грн.
11.03.2015 матеріали досудового розслідування по даному факту, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000605 від 11.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 показала, що 10.02.2015 він надав оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж гідрокостюму за 4160 грн. 13.02.2015 близько 20 години 00 хвилин йому на мобільний телефон НОМЕР_4 з номеру НОМЕР_5 зателефонував чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_9 , який цікавився оголошенням та розпитував стан гідрокостюму. Після цього 16.02.2015 з цього ж номеру йому знову зателефонував вказаний чоловік ОСОБА_9 та сказав, що він згоден купити костюм та вони домовились з ним зустрітись 17.02.2015 о 12 годині 00 хвилин біля басейну « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований по АДРЕСА_3 , але в указаний час вказаний чоловік не прийшов та він йому зателефонував зі свого мобільного НОМЕР_4 та вказаний чоловік сказав, що затримується та буде через 10-15 хвилин. ОСОБА_7 його чекав більш години, потім знову зателефонував та спитав коли він буде, але вказаний чоловік сказав, що він не прийде. 20.02.2015 він знаходився дома за вищевказаною адресою та близько 14 години 10 хвилин на мобільний НОМЕР_4 зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_6 , який представився на ім`я ОСОБА_10 та сказав, що його зацікавило оголошення, що він бажає купити костюм, але він сказав, що він мешкає у м. Дніпропетровськ та в зв`язку з цим оплатить вказаний костюм через своє підприємство та на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що ОСОБА_7 погодився та продиктував йому номер своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Після цього йому знову зателефонував з номеру телефону НОМЕР_7 чоловік, представився ОСОБА_10 та також цікавився костюмом та пропонував також вже оплатити, але він сказав, що в вже є один клієнт, що він зараз йому зателефонує та спитає про точність придбання костюму. Він зателефонував на номер НОМЕР_6 , слухавку взяв чоловік та сказав, що це робочий номер ОСОБА_10 та він йому зателефонує на особистий та він з ним зв`яжеться. Через деякий час зателефонував вказаний ОСОБА_10 , але з телефону НОМЕР_7 та сказав, що він точно придбає костюм та з цього ж номеру відправив смс-повідомлення з даними куди через Нову пошту відправити костюм, а саме в м. Дніпропетровськ на ім`я ОСОБА_11 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_8 . Близько 19 години 30 хвилин ОСОБА_7 їхав з тренування додому та коли під`їхав до перехрестя вул. Кірова та вул. Богдана Хмельницького, то йому зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_9 , який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та спитав чи чекає він кошти від юридичної особи, на що він відповів, що так. Також вказаний чоловік мені сказав, що якщо він хоче отримати кошти, то необхідно вставити картку в банкомат та робити необхідні операції. ОСОБА_7 під`їхав до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , весь цей час він був на телефонному зв`язку з вказаним чоловіком, вставив свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , він сказав, ввести пін-код та перевірити баланс на карті, що він і зробив. Вказаний чоловік сказав, що він бачить картку та назвав баланс картки та заборгованості по ній. Вказаний чоловік сказав, що він не може отримати кошти на вказану картку та спитав чи є інша картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У нього була картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дружини № НОМЕР_2 , до якої він має доступ та нею користується як спільною власністю, але він не пам`ятав пін-код, в зв`язку з цим поїхав додому, подивився пін-код та поїхав до банкомату, який розташований в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 , вставив вказану картку № НОМЕР_2 , знову зателефонував з цього номеру співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказав, щоб він перевірив баланс, що він і зробив. Вказаний чоловік знову сказав, що він бачить вказану картку, назвав суму балансу та суму заборгованості по картці. В цей час зателефонувала дружина та повідомила, що їй прийшло смс-повідомлення на її номер, що з її картки зняті кошти у сумі 9458,80 грн. ОСОБА_7 хотів продовжити розмову з вказаним співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але зв`язок вже обірвався та в цей час на його телефон приходить смс-повідомлення, що з картки № НОМЕР_1 зняті кошти у сумі 4206,80 грн.
Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення наявності умислу на заволодіння грошима, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку, на який з картки ОСОБА_7 № НОМЕР_1 та ОСОБА_8 № НОМЕР_2 перераховані кошти 20.02.2015 у сумі 9458,80 грн. та 4206,80 грн. та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку, анкетні дані власника рахунку у період часу з 20.02.2015 по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 та інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які мають доказове значення по провадженню як речові докази.
У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_3 підтримала своє клопотання та просила його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого,яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.
Слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, а саме надання тимчасового доступу до документів слідчому, а не оперативним співробітникам, які вказані в клопотанні.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до рахунку, на який з картки ОСОБА_7 № НОМЕР_1 та ОСОБА_8 № НОМЕР_2 перераховані кошти 20.02.2015 у сумі 9458,80 грн. та 4206,80 грн. та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку, анкетні дані власника рахунку у період часу з 20.02.2015 по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1