УХВАЛА
06 листопада 2017 року м.Хмельницький
02.11.2017 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що невстановлена особа, перебуваючи на території міста Хмельницького, на протязі 2012 року та початку 2013 року, шляхом довіри ОСОБА_5 під приводом розвитку приватного підприємства отримала в позику у відділеннях банків, чим спричинила матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування було встановлено, що внаслідок вчинення шахрайський дій, завдано матеріальну шкоду гр. ОСОБА_5 , прож. АДРЕСА_2 , яка будучи обманутою ОСОБА_6 отримала на своє ім`я кредит в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Було допитано в якості потерпілої, ОСОБА_5 яка повідомила, гр. ОСОБА_6 повідомила неправдиву інформації, щодо необхідності отримання грошових коштів для розвитку фірми, шляхом зловживання довірою ОСОБА_7 , яка отримала кредит в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на своє ім`я та передала дані кошти разом із документами на кредит ОСОБА_6 , свідком передачі вказаних коштів та документів стала ОСОБА_8 .
У зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів кредитної справи ОСОБА_5 , прож. АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_1 , з необхідністю її вилучення, з метою перевірки та можливістю використання даних матеріалів як доказів та неможливість іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення, а також проведення почеркознавчої експертизи.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати тимчасовий доступ та дозвіл провести вилучення старшому слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 або уповноваженій особі на підставі доручення про проведення слідчих дій на підставі постанови про проведення слідчих дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України, а саме: усіх оригіналів документів, кредитної справи ОСОБА_5 , прож. АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 )забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 06 грудня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя