15 листопада 2017 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Старший слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області Подільського управління кіберполіції ДКП НП України надійшло звернення патентного повіреного компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що на території Вінницької області діє група осіб, які через Всесвітню мережу загального доступу Інтернет здійснюють продаж товарів, незаконно використовуючи при цьому знаки для товарів та фірмові найменування, права на які належать зазначеній компанії, чим завдають матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.
В ході проведеного досудового слідства встановлена причетність до вказаного кримінального правопорушення, гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя: АДРЕСА_1 . У своїй діяльності ОСОБА_4 використовує банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
Враховуючи викладене, матеріали юридичних справ по рахунку № НОМЕР_1 та інформація щодо руху коштів по даному рахунку, мають важливе значення для встановлення суттєвих обставин кримінального правопорушення, а саме: встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, встановлення місцезнаходження предмету кримінального правопорушення, а також осіб як безпосередньо зараховували кошти на відповідний рахунок чи знімали кошти з даного рахунку. Такі відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
Іншими способами встановити ці відомості, а також інші важливі обставини у кримінальному провадженні, не можливо.
Відповідно до матеріалів провадження юридичні справи по рахункам № НОМЕР_1 перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому слідчий просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки отримання тимчасового доступу буде сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження - АДРЕСА_2 ), зобов`язавши зазначеного володільця документів надати відомості (копії документів), які становлять банківську таємницю, а саме:
- копії документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 , а також усі наявні відомості про власників цього рахунку, їх адреси та номера телефонів.
- відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали (дата надходження ухвали до володільця для виконання).
- відомості про осіб (фізичних та юридичних), які протягом періоду з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали (дата надходження ухвали до володільця для виконання) здійснювали внесення грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 , із зазначеннями дати, часу, місця розташування терміналу або банківського відділення, звідки здійснювалось зарахування, а також номеру абонента мобільного зв`язку до якого надходило СМС-повідомлення із кодом підтвердження проведеної грошової операції.
- відомості про осіб (фізичних та юридичних), які протягом періоду з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали (дата надходження ухвали до володільця для виконання) здійснювали зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , із зазначеннями дати, часу, місця розташування банківського відділення або банкомату, де здійснювалось зняття коштів.
- фотовідеоматеріали з камер спостереження в місцях розташування банкоматів, з яких здійснювались зняття готівки або інші операції по банківському рахунку №№ НОМЕР_1 .
- відомості щодо реєстрації зазначених вище рахунків в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та усі наявні дані про осіб, які замовляли та використовували зазначену послугу Банку.
- відомості про мобільні абонентські номери № НОМЕР_3 , які в період з 11.02.2017 по 06.11.2017 використовувались в системі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для проведення операцій зі зняття, перерахунку та нарахуванням коштів на банківські рахунки із зазначеннями осіб за якими закріплені вказані номери, за якими саме банківськими рахунками, датою, часом, місцем розташування терміналу або банківського відділення, звідки здійснювалась авторизація вказаного номеру для проведення зарахування, перерахування та зняття грошових коштів, номери та власники банківських рахунків на які надходили вказані кошти.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: