УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 вересня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження,внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003742 від 05.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,яка містить охоронювану законом таємницю -

ВСТАНОВИВ:
З клопотання слідчого вбачається, що 05.07.2017 до ЧЧ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що у період часу з 05.05.2017 до 25.05.2017 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 під приводом наданні допомоги у здачі ліцензійного тестування "Крок-2", шахрайським шляхом заволоділи у ОСОБА_8 грошовими коштами.

05.07.2017 слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 003742, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З показів потерпілої ОСОБА_8 встановлено, що в період часу з 05.05.2017 до 17.05.2017 через відділення банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Одеси переховувала кошти на картку № НОМЕР_1 , що зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , якими в подальшому шахрайським шляхом заволоділи.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно банківської картки № НОМЕР_1 відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_6 сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні, слідство вважає що необхідно отримати: відомості щодо карто одержувача платіжної банківської картки № НОМЕР_1 відкритої у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та інформацію щодо руху коштів по вказаної картки з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; фото, відеоматеріали з банкоматів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період проведення операцій по платіжній банківській картці № НОМЕР_1 відкритої у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з моменту реєстрації по теперішній час.

Враховуючи викладене, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні.

Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003742 від 05.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальній справі.
На вилучення речей та документів надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або працівниками відділу кримінальної поліції Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, що містять інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з правом її вилучення, а саме:

- відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 - відображених на паперовому носію відкритої на ОСОБА_6 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з моменту відкриття по теперішній час;

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 ,а саме:

- картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку;

- платіжні доручення; чеки та інші документи;

- фото, відеоматеріали з банкоматів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період проведення операцій по платіжній банківській картці: № НОМЕР_1 з моменту реєстрації по момент виконання ухвали;

- та інші документи які перебувають у володінні відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та які стосуються банківської картки: № НОМЕР_1 відкритої у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

- відео та аудіо матеріали з відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо відкриття та користування банківською карткою: № НОМЕР_1 .

- інформацію та відповідні документи, щодо телефонних номерів, які були закріплені за банківською карткою: № НОМЕР_1 та з яких здійснювалося управління рахунком.
Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1