печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001208 від 15.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.09.16 до Чорноморського відділення поліції надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про те, що 13 вересня 2016 року у період часу з 19 год. 58 хв. по 21 год. 48 хв. невідомі особи, користуючись підробленим електронним ключем, зареєстрували від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - фіктивні податкові накладні на загальну суму ПДВ 60 млн. грн., чим заподіяли даному товариству матеріальну шкоду на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не реалізовувало продукцію, яка зазначена у податкових накладних від 13.09.2016 в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму 60 000 055, 81 грн.

Слідством встановлено, що, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який працюючи різноробочим на будівництві м. Вишневе Київської області спільно із своїм знайомим ОСОБА_5 їх спільний знайомий ОСОБА_6 запропонував йому влаштуватися на роботу в кар`єрі в зв`язку з чим ОСОБА_4 за допомогою особи що діяла в інтересах ОСОБА_6 був відкритий рахунок у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в подальшому ОСОБА_4 стало відомо, що ОСОБА_6 використав його анкетні дані та анкетні дані його односельчан: ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , (який на даний відбуває покарання в місцях позбавлення волі за крадіжку), для реєстрації підприємств включивши останніх до складу засновників, або керівників цих підприємств

Крім цього досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 являється керівником підприємств пов`язаних з підприємствами де керівниками та засновниками є його односельці ОСОБА_5 , та ОСОБА_4 , а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "(ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ),, а ОСОБА_5 являється керівником пов`язаних із зазначеними вище ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ).

Згідно наявних у слідства даних, ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , з 31.10.2016 відбуває покарання у ІНФОРМАЦІЯ_22 , за вчинення злочину передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, строком 3 роки 6 місяців позбавлення волі.

З метою встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів з подальшим вилученням оригіналів, а саме особової справи гр. ОСОБА_7 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 , оскільки іншим шляхом не можливо встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що у кримінальному провадженні планується проведення судово-почеркознавча експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів, на підставі вказаного, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах ОСОБА_8 та іншим членам слідчої групи: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а також слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_18 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме особової справи особової справи ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця с. Глухівці, Козятинського району Вінницької області, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, смт Стрижавка, яку після проведення судово-почеркознавча експертизи повернути до ІНФОРМАЦІЯ_23

Вилученні оригінали документів підлягають обов`язковій заміні на їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55035/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1