печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
10.10.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене старшим групи прокурорів прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Третім відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000531 від 06.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 29.12.2015 року між Публічним акціонерним товариством Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та Приватним акціонерним товариством Страхова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 укладено договір про розміщення грошових коштів № С3/198 від 29.12.2005 року, предметом якого є внесення клієнтом - ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та прийняття банком - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тимчасово вільних грошових коштів /вкладу/ у сумі та на строк, що зазначені у додатковій угоді до цього договору з обов`язками виплачувати клієнту суму вкладу та проценти на умовах та в порядку, встановлених договором.

Службові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке є юридичною особою приватного права, зловживаючи повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, діючи всупереч інтересам вказаного товариства, не маючи законних фінансово обґрунтованих підстав, уклали додаткову угоду № 48 від 02.12.2016 року до договору про розміщення грошових коштів № С3/198 від 29.12.2005 року, згідно якої договір доповнено п. 1.2. «За користування коштами, розміщеними клієнтом на депозитному рахунку, банк одноразово сплачує клієнту винагороду. Розрахунок, нарахування та сплата винагороди здійснюється банком в національній валюті в дату повернення вкладу або в іншу дату, яку сторони узгоджують укладанням додаткової угоди до цього договору» та 16.12.2016 року безпідставно перерахували згідно даної додаткової угоди грошові кошти у вигляді начислення індексації на рахунок ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинено тяжкі наслідки, які більш ніж у двісті п`ятдесят разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Слідчий вказує, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до його вчинення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_3 містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, за виключенням надання можливості на вилучення інших матеріалів на підставі яких готувались та видавались листи, документи, оскільки клопотання в даній частині є неконкретизованим та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявлених документів, що може призвести до їх незаконного вилучення та порушення прав та законних інтересів третіх осіб, які не мають відношення до вчинення даного кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_6 , слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_8 , слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_12 , слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_15 , слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 , слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_18 , слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Львівської області ОСОБА_19 , у кримінальному провадженні № 0000531 від 06.03.2017, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх засвідчених копій в друкованому та електронному вигляді, а саме:

- матеріали перевірки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка здійснювалась компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 з додатками як в друкованому так і електронному вигляді;

- планів реструктуризації кредитного портфеля ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за результатами інспекційних перевірок за весь період діяльності, а також всі матеріали даних перевірок, листувань, проведених нарад з даного приводу, погодження кредиторів, їх перевірки, звітів, доповідних записок, довідок, інформаційних листів тощо;

- матеріалів перевірки та оцінки якості кредитного портфеля ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведеної ІНФОРМАЦІЯ_6 за весь період діяльності, в тому числі довідки перевірки від 28.08.2017;

- рішення Національного Банку України № 323/БТ від 05.10.2016 з матеріалами, пояснювальними записками, листуванням тощо;

- листа-електронного повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_3 № 20-0005/89036 від 27.10.2016;

- листа ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № Е.21.0.0.0/4-192365/БТ від 23.11.2016.

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/59853/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1