Справа № 671/234/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 лютого 2018 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Волочиську клопотання слідчого СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий дозвіл на розкриття банківської таємниці, якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обгрунтування клопотання зазначив, що 09 листопада 2016 року до Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП України в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 07.11.2016 невстановлена особа через глобальну мережу інтернет під приводом продажу дитячого візка та стільця шахрайським шляхом заволоділа його коштами в сумі 2000 грн., чим завдала йому матеріальну шкоду на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_5 показав, що 06.11.2016 на сайті «OLX» він виявив оголошення про продаж дитячого крісла для годування та дитячого візка, також на сайті було вказано, що продаж здійснює невідомий на ім`я ОСОБА_6 . Він написав через сайт «OLX» повідомлення та йому також прийшло повідомлення із номером НОМЕР_1 . В подальшому зателефонував із свого телефону НОМЕР_2 на вказаний абонентський номер і йому відповіла невідома особа жіночої статі, яка розмовляла російською мовою. Під час розмови із вказаною особою між ними виник усний договір про те, що він перерахує кошти в сумі 2000 грн. на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , а вона через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перешле вказане майно. 07.11.2016 о 12:35 год. він перерахував на вказаний рахунок кошти в розмірі 2000 грн., але товар йому не переслали.
Враховуючи вищевикладене та те, що у вказаному кримінальному провадженні виникла крайня необхідність у встановленні особи, на рахунок якої було перераховано кошти, в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо, а також те, що в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про рух коштів на рахунок № НОМЕР_3 з 06.11.2016 по 06.12.2016 включно.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та вказав на необхідності тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні доведено, що інформація, що містить банківську таємницю, якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме про рух коштів з рахунку № НОМЕР_3 , яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , лейтенанту поліції ОСОБА_21 , капітану поліції ОСОБА_13 , або за дорученням слідчого іншому працівнику Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницький області дозвіл на розкриття банківської таємниці, якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс: АДРЕСА_1 ) надати інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_3 , анкетні дані власника, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку, подальший рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, куди були перераховані кошти, число, місяць, час та фотографію особи, яка знімала кошти, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів з 06.11.2016 по 06.12.2016 включно.
Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 08 березня 2018 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: