Справа № 484/59/18
Провадження № 1-кс/484/310/18
УХВАЛА
про проведення почеркознавчої експеризи
м. Первомайськ 19 квітня 2018 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 0003043 клопотання старшого слідчого Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про проведення почеркознавчої експертизи, -

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0003043 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

Старший слідчий Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_2 звернувся із клопотанням про призначення почеркознавчої експертизи у вказаному кримінальному провадженні, обгрунтовуючи тим, що 07 листопада 2017 року до ЧЧ Первомайського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області, надійшла заява від уповноважених осіб філії-Миколаївське облуправління АТ «Ощадбанк» про те, що в період часу з 16.04.2015р. по 21.09.2017р. за адресою: Миколаївська обл. Первомайський район, с. Кінецьпіль, по вул. Комсомольська, 18, контролер-касир територіально відокремленого без балансового відділення (надалі ТВБВ) №/10014/0128 філія -Миколаївське обласне управління АТ «Ощадбанк», в особі ОСОБА_4 , здійснювала виготовлення завідомо неправдивих документів АБС Барс «Millennium», на видачу готівки.

В ході розгляду вказаної заяви було встановлено, фахівцями ревізійного відділу та відповідними службами філії в період з 26.09.2017 по 26.10.2017 проведене службове розслідування, в ході якого встановлено та задокументовано ряд епізодів, які містять в собі ознаки окремих діянь, передбачених КК України.

Згідно з висновком службового розслідування було встановлено, що на ім`я ОСОБА_5 в ТВБВ № 10014/01128 відкрито поточний рахунок № НОМЕР_1 . 29.08.2017 проведено операцію зі зняття готівки з вищевказаного рахунку в сумі 2860,00 грн.

19.09.2017 року здійснено зустріч з клієнтом ОСОБА_5 , яка не погодилась з операцією щодо отримання готівки по рахунку № НОМЕР_1 в сумі 2860,00 грн. 29.08.2017 та не підтверджує свого підпису, що наявний в графі «клієнт» на заяві на видачу готівки. Ощадна книжка у клієнта відсутня, оскільки втрачена. Таким чином, 29.08.2017 ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці в касі приміщення ТВБВ № 10014/0128 (с. Кінецьпіль), знаючи, що на рахунку клієнта ОСОБА_5 наявні грошові кошти, які підлягають видачі клієнту, не маючи при цьому прямого умислу і корисливого мотиву на привласнення ввірених їй грошових коштів та обернення їх у подальшому для власного збагачення, виготовила завідомо неправдивий документ - роздрукувала в АБС Барс "Millennium" заяву на видачу готівки на ім`я ОСОБА_5 на суму 2860,00 грн. та ймовірно здійснила в ній підпис від імені клієнта ОСОБА_5 , завізувала операцію з видачі грошових коштів в АБС Барс "Millennium", забрала з ввіреної на підставі укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність каси грошові кошти в сумі 2860,00 грн.

Крім цього, в ході перевірки встановлено, що на ім`я ОСОБА_6 в ТВБВ № НОМЕР_2 відкрито поточний рахунок. 21.09.2017 здійснено зустріч з ОСОБА_6 , перевірено ощадну книжку клієнта та з`ясовано, що деякі операції проведені в АБС «Барс» з отримання готівки та поповнення готівкою рахунку не відповідають записам в ощадній книжці клієнта, а саме:

?29.05.2015 року проведено операцію зняття готівки з рахунку в сумі 3000,00 грн.;

?02.06.2015 року проведено операцію поповнення рахунку готівкою в сумі 3000,00 грн.;

?04.09.2015 року проведено операцію зняття готівки з рахунку в сумі 7000,00 грн.

?15.09.2015 року проведено операцію поповнення рахунку готівкою в сумі 7000,00 грн.;

?23.11.2015 року проведено операцію зняття готівки з рахунку в сумі 5000,00 грн.;

?25.11.2015 року проведено операцію поповнення рахунку готівкою в сумі 5000,00 грн.;

?19.01.2016 року проведено операцію зняття готівки з рахунку в сумі 10000,00 грн.;

?02.02.2016 року проведено операцію поповнення рахунку готівкою в сумі 10000,00 грн.;

?26.12.2016 року проведено операцію зняття готівки з рахунку в сумі 10000,00 грн.;

?05.01.2017 року проведено операцію поповнення рахунку готівкою в сумі 10000,00 грн.;

?31.01.2017 року проведено операцію зняття готівки з рахунку в сумі 12000,00 грн.;

?14.02.2017 року проведено операцію поповнення рахунку готівкою в сумі 12000,00 грн.;

?13.03.2017 ркоу проведено операцію зняття готівки з рахунку в сумі 10000,00 грн.;

?15.03.2017 року проведено операцію поповнення рахунку готівкою в сумі 10000,00 грн.

Загалом старшим контролером - касиром ТВБВ №10014/0128 ОСОБА_4 , здійснено сім операцій без відома та згоди клієнта ОСОБА_6 на суму 57000,00 грн. з отриманням готівки з його рахунку та сім аналогічних операцій на загальну суму 57000,00 грн. з поповнення рахунку готівкою.

На ім`я ОСОБА_7 в ТВБВ № НОМЕР_2 відкрито поточний рахунок.

21.09.2017 здійснено зустріч з клієнтом ОСОБА_7 , перевірено ощадкнижку клієнта та встановлено, що деякі операції проведені в АБС «Барс» з отримання готівки та поповнення готівкою рахунку не відповідають записам в ощадкнижці.

Загалом ОСОБА_4 здійснено чотири операцій без відома та згоди клієнта на суму 60000,00 грн. з отримання готівки з рахунку, відкритого в ТВБВ №10014/0128 на ім`я ОСОБА_7 , та чотири аналогічні операції на загальну суму 60000.00 грн. з поповнення рахунку готівкою.

На ім`я ОСОБА_8 в ТВБВ № НОМЕР_2 відкрито поточний рахунок.

19.09.2017 здійснено зустріч з клієнтом ОСОБА_8 та законними представниками: батьком ОСОБА_9 та матір`ю ОСОБА_10 , перевірено ощадну книжку клієнта та встановлено, що деякі операції проведені в АБС «Барс» з отримання готівки та поповнення готівкою рахунку не відповідають записам в ощадкнижці.

Загалом ОСОБА_4 здійснено шість операцій без відома та згоди клієнта на суму 130000,00 грн. з отримання готівки з рахунку, відкритого в ТВБВ № 10014/0128 на ім`я ОСОБА_8 , та шість аналогічних операції на загальну суму 130000,00 грн. з поповнення рахунку готівкою.

На ім`я ОСОБА_11 в ТВБВ № НОМЕР_2 відкрито поточний рахунок.

06.10.2017 здійснено зустріч з клієнтом ОСОБА_11 , перевірено ощадкнижку клієнта та встановлено, що деякі операції проведені в АБС «Барс» з отримання готівки та поповнення готівкою рахунку не відповідають записам в ощадній книжці.

05.12.2016 проведено операцію із зняття готівки з рахунку в сумі 15000,00 грн., а в ощадній книжці записано отримання готівки в сумі 13000,00 грн.

08.12.2016 проведено операцію з поповнення рахунку готівкою в сумі 2000,00 грн.

Таким чином, 05.12.2016 ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці в касі приміщення ТВБВ № 10014/0128 (с. Кінецьпіль), знаючи, що на рахунку клієнта ОСОБА_11 наявні грошові кошти, які підлягають видачі клієнту, не маючи при цьому прямого умислу і корисливого мотиву на привласнення ввірених їй грошових коштів та обернення їх у подальшому для власного збагачення, завізувала операцію з видачі грошових коштів в АБС Барс "Millennium", взяла з ввіреної на підставі укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність каси грошові кошти в сумі 15000,00 грн., видала клієнту ОСОБА_11 кошти в сумі 13000,00 грн., а 2000,00 грн. відклала для наступного поповнення каси через деякий час. Через три робочих дні 08.12.2016 року ОСОБА_4 внесла на поточний рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_11 , грошові кошти в сумі 2000,00 грн., які 05.12.2016 були зняті нею з рахунку клієнта, для цього в АБС Барс "Millennium" виготовила заяву на переказ готівки на суму 2000,00 грн., поставила в ній підпис від імені клієнта ОСОБА_8 , завізувала операцію з внесення грошових коштів в АБС Барс "Millennium" та внесла грошові кошти до каси банку.

На ім`я ОСОБА_12 в ТВБВ № НОМЕР_2 відкрито поточний рахунок.

03.10.2017 здійснено зустріч з клієнтом ОСОБА_12 , перевірено ощадкнижку клієнта та встановлено, що деякі операції проведені в АБС «Барс» з отримання готівки та поповнення готівкою рахунку не відповідають записам в ощадкнижці.

05.01.2016 ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці в касі приміщення ТВБВ № 10014/0128 (с. Кінецьпіль), знаючи, що на рахунку клієнта ОСОБА_8 наявні грошові кошти, які підлягають видачі клієнту, не маючи при цьому прямого умислу і корисливого мотиву на привласнення ввірених їй грошових коштів та обернення їх у подальшому для власного збагачення, виготовила завідомо неправдивий документ - роздрукувала в АБС

Барс "Millennium" заяву на видачу готівки на ім`я ОСОБА_12 на суму 5100,00 грн. та ймовірно здійснила в ній підпис від імені клієнта ОСОБА_12 , завізувала операцію з видачі грошових коштів в АБС Барс "Millennium", забрала з ввіреної на підставі укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність каси грошові кошти в сумі 5100,00 грн. Через два робочих дні 11.01.2016 ОСОБА_13 внесла на поточний рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 5100,00 грн., які 11.01.2016 були зняті нею з рахунку клієнта, для цього в АБС Барс "Millennium" виготовила заяву на переказ на суму 5100,00 грн., проставила в ній підпис від імені клієнта ОСОБА_12 , завізувала операцію з внесення грошових коштів в АБС Барс "Millennium" та внесла грошові кошти до каси банку.

На ім`я ОСОБА_14 в ТВБВ № НОМЕР_2 відкрито поточний рахунок.

06.10.2017 року здійснено зустріч з клієнтом ОСОБА_15 , перевірено ощадкнижку клієнта та встановлено, що деякі операції проведені в АБС «Барс» з отримання готівки та поповнення готівкою рахунку не відповідають записам в ощадкнижці.

16.03.2016 року ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці в касі приміщення ТВБВ № 10014/0128 (с. Кінецьпіль), знаючи, що на рахунку клієнта ОСОБА_8 наявні грошові кошти, які підлягають видачі клієнту, виготовила завідомо неправдивий документ - роздрукувала в АБС Барс "Millennium" заяву на видачу готівки на ім`я ОСОБА_15 на суму 3400,00 грн. та поставила в ній підпис від імені клієнта ОСОБА_15 , завізувала операцію з видачі грошових коштів в АБС Барс "Millennium", забрала з ввіреної на підставі укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність каси грошові кошти в сумі 3400,00 грн. Через сімнадцять робочих днів 08.04.2016 ОСОБА_4 внесла на поточний рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_15 , грошові кошти в сумі 3400,00 грн., які 16.03.2016 були безпідставно зняті нею з рахунку клієнта, для цього в АБС Барс "Millennium" виготовила заяву на переказ на суму 3400,00 грн. ймовірно здійснила в ній підпис від імені клієнта ОСОБА_15 , завізувала операцію з внесення грошових коштів в АБС Барс "Millennium" та внесла грошові кошти до каси банку.

На ім`я ОСОБА_16 в ТВБВ № НОМЕР_2 відкрито поточний рахунок.

06.10.2017 року дійснено зустріч з клієнтом ОСОБА_16 , перевірено ощадкнижку клієнта та встановлено, що деякі операції проведені в АБС «Барс» з отримання готівки та поповнення готівкою рахунку не відповідають записам в ощадкнижці.

Загалом ОСОБА_4 здійснено дві не законних операцій на суму 11200,00 грн. з отримання готівки з рахунку, відкритого в ТВБВ № 10014/0128 на ім`я ОСОБА_16 , та дві операції на загальну суму 11200,00 грн. з поповнення рахунку готівкою.

На ім`я ОСОБА_17 в ТВБВ № НОМЕР_2 відкрито поточний рахунок.

19.10.2017 здійснено зустріч з ОСОБА_18 . В ході перевірки записів наявних в ощадкнижці клієнта встановлено, що деякі операції проведені в АБС «Барс» з отримання готівки та поповнення готівкою рахунку не відповідають записам в ощадкнижці.

18.06.2015 ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці в касі приміщення ТВБВ № 10014/0128 (с. Кінецьпіль), знаючи, що на рахунку клієнта ОСОБА_17 наявні грошові кошти, які підлягають видачі клієнту, не маючи при цьому прямого умислу і корисливого мотиву на привласнення ввірених їй грошових коштів та обернення їх у подальшому для власного збагачення, виготовила завідомо неправдивий документ роздрукувала в АБС Барс "Millennium" заяву на видачу готівки на ім`я ОСОБА_17 на суму 3700,00 грн. та ймовірно здійснила в ній підпис від імені клієнта ОСОБА_19 завізувала операцію з видачі грошових коштів в АБС Барс "Millennium", взяла з ввіреної на підставі укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність каси грошові кошти в сумі 3700,00 грн. Наступного робочого дня 19.06.2015 ОСОБА_4 внесла на поточний рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 3700,00 грн., які 18.06.2015 були безпідставно зняті нею з рахунку клієнта, для цього в АБС Барс "Millennium" виготовила заяву на переказ на суму 3700,00 грн., проставила в ній підпис від імені клієнта ОСОБА_17 , завізувала операцію з внесення грошових коштів в АБС Барс "Millennium" та внесла грошові кошти до каси банку.

На ім`я ОСОБА_20 в ТВБВ № НОМЕР_2 викрито поточний рахунок.

23.10.2017 здійснено зустріч з клієнтом ОСОБА_20 , перевірено ощадкнижку клієнта та встановлено, що деякі операції проведені в АБС «Барс» з отримання готівки та поповнення готівкою рахунку не відповідають записам в ощадкнижці.

Загалом старшим контролером - касиром ТВБВ № 10014/0128 ОСОБА_4 здійснено три незаконних операцій на суму 22200,00 грн. з отримання готівки з рахунку, відкритого в ТВБВ №10014/0128 на ім`я ОСОБА_20 , та чотири операції на загальну суму 22200,00 грн. з поповнення рахунку готівкою.

На ім`я ОСОБА_21 в ТВБВ № НОМЕР_2 відкрито поточний рахунок.

23.10.2017 здійснено зустріч з клієнтом ОСОБА_21 , перевірено ощадну книжку клієнта та встановлено, що деякі операції проведені в АБС «Барс» з отримання готівки та поповнення готівкою рахунку не відповідають записам в ощадкнижці.

20.06.2015 ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці в касі приміщення ТВБВ №10014/0128 (с. Кінецьпіль), знаючи, що на рахунку клієнта ОСОБА_21 наявні грошові кошти, які підлягають видачі клієнту, не маючи при цьому прямого умислу і корисливого мотиву на привласнення ввірених їй грошових коштів та обернення їх у подальшому для власного збагачення, виготовила завідомо неправдивий документ роздрукувала в АБС Барс "Millennium" заяву на видачу готівки на ім`я ОСОБА_21 на суму 2060,00 грн. та поставила в ній підпис від імені клієнта ОСОБА_21 завізувала операцію з видачі грошових коштів в АБС Барс "Millennium", забрала з ввіреної на підставі укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність каси грошові кошти в сумі 2060,00 грн. Через вісім робочих днів 08.07.2015 ОСОБА_4 внесла на поточний рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_21 , грошові кошти в сумі 2060,00 грн., які 20.06.2015 були безпідставно зняті нею з рахунку клієнта, для цього в АБС Барс "Millennium" виготовила заяву на переказ на суму 2060,00 грн., ймовірно здійснила в ній підпис від імені клієнта ОСОБА_21 , завізувала операцію з внесення грошових коштів в АБС Барс "Millennium" та внесла грошові кошти до каси банку.

На ім`я ОСОБА_22 в ТВБВ № НОМЕР_2 відкрию поточний рахунок.

06.10.2017 здійснено зустріч з клієнтом ОСОБА_22 , перевірено ощадну книжку клієнта та встановлено, що деякі операції проведені в АБС «Барс» з отримання готівки та поповнення готівкою рахунку не відповідають записам в ощадкнижці., а саме:

21.12.2015 проведено операцію зняття готівки з рахунку в сумі 5000,00 грн.;

22.12.2015 року проведено операцію поповнення рахунку готівкою в сумі 5000,00 грн.;

12.01.2015 року проведено операцію зняття готівки з рахунку в сумі 5000,00 грн.;

18.01.2016 проведено операцію поповнення рахунку готівкою в сумі 5000,00 грн.;

09.02.2016 проведено операцію отримання готівки з рахунку в сумі 6000,00 грн.;

17.02.2016 проведено операцію поповнення рахунку готівкою в сумі 6000,00 грн.;

09.03.2016 проведено операцію отримання готівки в сумі 20000,00 грн., проте в ощадній книжці наявний запис про видачу готівки в сумі 10000,00 грн.;

10.03.2016 проведено операцію поповнення рахунку готівкою в сумі 10000,00 грн.

Встановлені сумнівні операції здійснені старшим контролером - касиром ТВБВ № 10014/0128 ОСОБА_4 .

На ім`я ОСОБА_23 в ТВБВ № НОМЕР_2 відкрито поточний рахунок. Перевіривши рух коштів на рахунку виявлені наступні операції:

16.03.2015 проведено операцію зняття готівки з рахунку в сумі 10000,00 грн.;

20.03.2015 проведено операцію поповнення рахунку готівкою в сумі 10000,00 грн.;

30.04.2015 проведено операцію зняття готівки з рахунку в сумі 5000,00 грн.;

05.05.2015 проведено операцію поповнення рахунку готівкою в сумі 5000,00 грн.;

22.06.2015 проведено операцію отримання готівки з рахунку б сумі 15000,00 грн.;

24.06.2015 проведено операцію поповнення рахунку готівкою в сумі 15000,00 грн.;

18.11.2015 проведено операцію отримання готівки з рахунку в сумі 5000,00 грн.;

24.11.2015 року проведено операцію поповнення рахунку готівкою в сумі 5000,00 грн.;

08.02.2015 року проведено операцію зняття готівки з рахунку в сумі 15000,00 грн.;

10.02.2016 проведено операцію поповнення рахунку готівкою в сумі 15000,00 грн.;

04.04.2016 проведено операцію зняття готівки з рахунку в сумі 10000,00 грн.;

13.04.2016 проведено операцію поповнення рахунку готівкою в сумі 10000,00 грн.

Наданими письмовими поясненнями старший контролер - касир ТВБВ № 10014/0128 ОСОБА_4 зазначає, що зняття коштів з рахунків клієнтів та внесення цих коштів на рахунки через декілька днів робилися нею з метою приховання переліміту в касі та з метою зменшення витрат на інкасацію коштів та перевезення валютних цінностей. Після проведення видаткових операцій без відома та згоди клієнтів грошові кошти не використовувала для власного збагачення, а притримувала для поповнення тих же рахунків у подальшому.

Таким чином, комісією із службового розслідування встановлено та підтверджено письмовими заявами клієнтів здійснених старшим контролером - касиром ТВБВ № 10014/0128 ОСОБА_4 : 35 епізодів зняття та наступного поповнення готівкових коштів на загальну суму 340520,00 грн.

Майнової шкоди ні АТ «Ощадбанк», ні безпосередньо самим клієнтам діями ОСОБА_4 не завдано.

04.04.2018 слідчим СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_24 на підставі ухвали слідчого судді Первомайського міськрайонного суду було здійснено тимчасовий доступ до відомостей, які можуть банківську таємниць, вході здійснення якого було виявлено та вилучено оригінали наступних документів:
?заяву на видачу готівки № 28799814 від 29.08.2017' на суму 2860,00 грн. ОСОБА_5 ;

?заяву на переказ № 28799814 від 21.09.2017 на суму 2860,00 грн. ОСОБА_5 ;

?заяву на видачу готівки № 20049414 від 26.12.2016 на суму 10000,00 грн. ОСОБА_6 ;

?заяву на переказ готівки № 20049414 від 05.01.2017 на 10000,00 грн. ОСОБА_6 ;

?заяву на видачу готівки № 20049414 від 31.01.2017 на суму 12000,00 грн. ОСОБА_6 ;

?заяву на переказ готівки № 20049414 від 14.02.2017 на 12000,00 грн. ОСОБА_6 ;

?заяву на видачу готівки № 20049414 від 06.03.2017 на суму 5000,00 грн. ОСОБА_6 ;

?заяву на видачу готівки № 20049414 від 13.03.2017 на суму 10000,00 грн. ОСОБА_6 ;

?заяву на переказ готівки № 20049414 від 15.03.2017 на 10000,00 грн. ОСОБА_6 ;

?заяву на видачу готівки № 20049414 від 08.08.2017 на суму 7000,00 грн. ОСОБА_6 ;

?заяву на видачу готівки № 2055214 від 07.12.2016 на суму 10000,00 грн. ОСОБА_7 ;

?заяву на переказ готівки № 20055214 від 12.12.2016 на суму 10000,00 грн. ОСОБА_7 ;

?заяву на видачу готівки № 2055214 від 23.01.2017 на суму 20000,00 грн. ОСОБА_7 ;

?заяву на переказ готівки № 2055214 від 26.01.2017 на суму 20000,00 грн. ОСОБА_7 ;

?заяву на видачу готівки № 2055214 від 13.03.2017 на суму 20000,00 грн. ОСОБА_7 ;

?заяву на переказ готівки № 20055214 від 17.03.2017 на суму 20000,00 грн. ОСОБА_7 ;

?заяву на видачу готівки № 2055214 від 27.04.2017 на суму 10000,00 грн. ОСОБА_7 ;

?заяву на переказ готівки № 2055214 від 28.04.2017 на суму 10000,00 грн. ОСОБА_7 ;

?заяву на видачу готівки № 19989314 від 18.04.2016 на 12000,00 грн. ОСОБА_8 ;

?заяву на переказ готівки № 19989314 від 19.04.2016 на 12000,00 грн. ОСОБА_8 ;

?заяву на видачу готівки № 19989314 від 29.08.2016 на 20000,00 грн. ОСОБА_8 ;

?заяву на переказ готівки № 19989314 від 30.08.2016 на 20000,00 грн. ОСОБА_8 ;

?заяву на видачу готівки № 19989314 від 04.11.2016 на 25000,00 грн. ОСОБА_8 ;

?заяву на переказ готівки № 19989314 від 10.11.2016 на 25000,00 грн. ОСОБА_8 ;

?заяву на видачу готівки № 19989314 від 26.12.2016 на 25000,00 грн. ОСОБА_8 ;

?заяву на переказ готівки № 19989314 від 27.12.2016 на 25000,00 грн. ОСОБА_8 ;

?заяву на видачу готівки № 19989314 від 27.02.2016 на 30000,00 грн. ОСОБА_8 ;

?заяву на переказ готівки № 19989314 від 07.03.2017 на 30000,00 грн. ОСОБА_8 ;

?заяви на переказ від 15.10.2018 ОСОБА_11 ;

?заяву на видачу готівки № 20010214 від 05.12.2016 на 15000,00 грн, ОСОБА_11 ;

?заяву на переказ готівки № 20010214 від 08.12.2016 на 2000,00 грн. ОСОБА_11 ;

?заяву на видачу готівки № 19974514 від 29.03.12.2016 на 3000,00 грн. ОСОБА_22 .

Вході допитів ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , останні повідомили, що своїх підписів у вищезгаданих заявах вони не ставили, нікого не уповноважували ставити підписи та нікому не дозволяли знімати і ставити на свій рахунок грошові кошти зазначені вище в заявах.

Вході проведення досудового розслідування встановлено, що 18.11.2016 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживаюча та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 змінила прізвище на ОСОБА_25 . На теперішній час її повні анкетні дані: ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчиненя кримінального правопорушення.

Доказами в кримінальному провадженні, відповідно до ст. 84 КПК України, є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є, серед іншого, висновки експертів.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Частиною 1 ст.242 КПК України встановлено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для зясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для зясування питань права.

Як вбачається із матеріалів поданого клопотання, слідчим СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003043 від 07.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснювала виготовлення завідомо неправдивих документів ОСОБА_28 "Millennium, на видачу готівки.

Згідно ч.6 ст.244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Таким чином, зважаючи на те, що нормами кримінального процесуального закону встановлений імперативний обовязок звернення слідчого або прокурора з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи з метою ідентифікацї осоки котра виконала підписи та вчинила кримінальне правопорушення та, у звязку з тим, що для зясування обставин, які мають ключове значення для цього кримінального провадження, необхідні спеціальні знання в галузі почеркознавчої експертизи і вказаний факт в повній мірі доведений та підтверджений доказами, долученими до такого, приходжу до висновку, що у межах згаданого кримінального провадження слід призначити комісійну почеркознавчу експертизу.

При цьому, на підставі абз. 2 ч.6 ст.244 КПК України, вважаю доцільним доручити проведення цієї експертизи експертам Миколаївського Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, що за адресою: вулиця 1 Воєнна, 2-а, м.Миколаїв,54003, тел.(0512) 49-88-74, E-mail:

З врахуванням обставин, встановлених у кримінальному провадженні на час звернення з цим клопотанням, вважаю, що поставлені експертові особою, яка звернулася з клопотанням, питання стосуються такого кримінального провадження та, в подальшому, матимуть значення для можливого судового розгляду, а тому їх слід включити до цієї ухвали на підставі ч.7 ст.244 КПК України.

Згідно п.3 ч. 5 ст. 69 КПК України дозволити експертові повне, або часткове знищення об`єкта експертизи.

Керуючись ст.ст.242-245 КПК України, слідчий суддя , -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області, капітана поліції ОСОБА_2 задовольнити .

Доручити експертам (експерту) Миколаївського Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, що за адресою: вулиця 1 Воєнна, 2-а, м.Миколаїв,54003, тел.(0512) 49-88-74, E-mail: провести у кримінальному провадженні №0003043 від 07.11.2017 року почеркознавчу експертизу.

Поставити експертам (експертові) Миколаївського Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України наступний перелік питань, які необхідно дослідити в ході проведення почеркознавчої експертизи:

?чи виконаний підпис у графі «підпис отримувача» в документах:

-заява на видачу готівки № 20049414 від 26.12.2016 на суму 10000,00 грн. ОСОБА_6 ;

-заява на видачу готівки № 20049414 від 31.01.2017 на суму 12000,00 грн. ОСОБА_6 ;

-заява на видачу готівки № 20049414 від 06.03.2017 на суму 5000,00 грн. ОСОБА_6 ;

-заява на видачу готівки № 20049414 від 13.03.2017 на суму 10000,00 грн. ОСОБА_6 ;

-заява на видачу готівки № 20049414 від 08.08.2017 на суму 7000,00 грн. ОСОБА_6

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканцем АДРЕСА_2 ?

?чи виконаний підпис у графі «підпис платника» в документах:

-заява на переказ готівки № 20049414 від 05.01.2017 на 10000,00 грн. ОСОБА_6 ;

-заява на переказ готівки № 20049414 від 14.02.2017 на 12000,00 грн. ОСОБА_6 ;

-заява на переказ готівки № 20049414 від 15.03.2017 на 10000,00 грн. ОСОБА_6

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканцем АДРЕСА_2 ?

?чи виконаний підпис у графі «підпис отримувача» в документах:

-заява на видачу готівки № 2055214 від 07.12.2016 на суму 10000,00 грн. ОСОБА_7 ;

-заява на видачу готівки № 2055214 від 23.01.2017 на суму 20000,00 грн. ОСОБА_7 ;

-заява на видачу готівки № 2055214 від 13.03.2017 на суму 20000,00 грн. ОСОБА_7 ;

-заява на видачу готівки № 2055214 від 27.04.2017 на суму 10000,00 грн. ОСОБА_7

ОСОБА_7 , 1936 р.н. мешканкою АДРЕСА_1 ?

?чи виконаний підпис у графі «підпис платника» в документах:

-заява на переказ готівки № 20055214 від 12.12.2016 на суму 10000,00 грн. ОСОБА_7 ;

-заява на переказ готівки № 2055214 від 26.01.2017 на суму 20000,00 грн. ОСОБА_7 ;

-заява на переказ готівки № 20055214 від 17.03.2017 на суму 20000,00 грн. ОСОБА_7 ;

-заява на переказ готівки № 2055214 від 28.04.2017 на суму 10000,00 грн. ОСОБА_7

ОСОБА_7 , 1936 р.н. мешканкою АДРЕСА_1 ?

?чи виконаний підпис у графі «підпис отримувача» в документах:

-заява на видачу готівки № 19989314 від 18.04.2016 на 12000,00 грн. ОСОБА_8 ;

-заява на видачу готівки № 19989314 від 29.08.2016 на 20000,00 грн. ОСОБА_8 ;

-заява на видачу готівки № 19989314 від 04.11.2016 на 25000,00 грн. ОСОБА_8 ;

-заява на видачу готівки № 19989314 від 26.12.2016 на 25000,00 грн. ОСОБА_8 ;

-заява на видачу готівки № 19989314 від 27.02.2016 на 30000,00 грн. ОСОБА_8 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 мешканцем с. Кінецьпіль Первомайського р-ну Миколаївської області, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 мешканцем с. Кінецьпіль Первомайського р-ну Миколаївської області, ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_5 мешканкою с. Кінецьпіль Первомайського р-ну Миколаївської області?

?чи виконаний підпис у графі «підпис платника» в документах:

-заява на переказ готівки № 19989314 від 19.04.2016 на 12000,00 грн. ОСОБА_8 ;

-заява на переказ готівки № 19989314 від 30.08.2016 на 20000,00 грн. ОСОБА_8 ;

-заява на переказ готівки № 19989314 від 10.11.2016 на 25000,00 грн. ОСОБА_8 ;

-заява на переказ готівки № 19989314 від 27.12.2016 на 25000,00 грн. ОСОБА_8 ;

-заява на переказ готівки № 19989314 від 07.03.2017 на 30000,00 грн. ОСОБА_8 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 мешканцем с. Кінецьпіль Первомайського р-ну Миколаївської області, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 мешканцем с. Кінецьпіль Первомайського р-ну Миколаївської області, ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_5 мешканкою с. Кінецьпіль Первомайського р-ну Миколаївської області?

?чи виконаний підпис у графі «підпис отримувача» в документах:

-заява на видачу готівки № 20010214 від 05.12.2016 на 15000,00 грн, ОСОБА_11 ;

-заява на видачу готівки № 19974514 від 29.03.12.2016 на 3000,00 грн. ОСОБА_22 ;

ОСОБА_11 , 1931 р.н. мешканкою с. Кінецьпіль Первомайського р-ну Миколаївської області?

?чи виконаний підпис у графі «підпис платника» в документах:

-заява на переказ від 15.10.2018 ОСОБА_11 ;

-заява на переказ готівки № 20010214 від 08.12.2016 на 2000,00 грн. ОСОБА_11 ;

ОСОБА_11 , 1931 р.н. мешканкою с. Кінецьпіль Первомайського р-ну Миколаївської області?

-чи виконаний підпис у графі «підпис отримувача» в документі «заява на видачу готівки № 28799814 від 29.08.2017' на суму 2860,00 грн. ОСОБА_5 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 мешканкою с. Кінецьпіль Первомайського р-ну Миколаївської області?

?чи виконаний підпис у графі «підпис платника» в документі «заява на переказ № 28799814 від 21.09.2017 на суму 2860,00 грн. ОСОБА_5 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 мешканкою с. Кінецьпіль Первомайського р-ну Миколаївської області?

?чи виконаний підпис у графі «підпис отримувача» в документах:

-заява на видачу готівки № 28799814 від 29.08.2017' на суму 2860,00 грн. ОСОБА_5 ;

-заява на видачу готівки № 20049414 від 26.12.2016 на суму 10000,00 грн. ОСОБА_6 ;

-заява на видачу готівки № 20049414 від 31.01.2017 на суму 12000,00 грн. ОСОБА_6 ;

-заява на видачу готівки № 20049414 від 06.03.2017 на суму 5000,00 грн. ОСОБА_6 ;

-заява на видачу готівки № 20049414 від 13.03.2017 на суму 10000,00 грн. ОСОБА_6 ;

-заява на видачу готівки № 20049414 від 08.08.2017 на суму 7000,00 грн. ОСОБА_6 ;

-заява на видачу готівки № 2055214 від 07.12.2016 на суму 10000,00 грн. ОСОБА_7 ;

-заява на видачу готівки № 2055214 від 23.01.2017 на суму 20000,00 грн. ОСОБА_7 ;

-заява на видачу готівки № 2055214 від 13.03.2017 на суму 20000,00 грн. ОСОБА_7 ;

-заява на видачу готівки № 2055214 від 27.04.2017 на суму 10000,00 грн. ОСОБА_7 ;

-заява на видачу готівки № 19989314 від 18.04.2016 на 12000,00 грн. ОСОБА_8 ;

-заява на видачу готівки № 19989314 від 29.08.2016 на 20000,00 грн. ОСОБА_8 ;

-заява на видачу готівки № 19989314 від 04.11.2016 на 25000,00 грн. ОСОБА_8 ;

-заява на видачу готівки № 19989314 від 26.12.2016 на 25000,00 грн. ОСОБА_8 ;

-заява на видачу готівки № 19989314 від 27.02.2016 на 30000,00 грн. ОСОБА_8 ;

-заява на видачу готівки № 20010214 від 05.12.2016 на 15000,00 грн, ОСОБА_11 ;

-заява на видачу готівки № 19974514 від 29.03.12.2016 на 3000,00 грн. ОСОБА_22 ;

ОСОБА_26 , мешканкою с. Кінецьпіль Первомайського р-ну Миколаївської області?

?чи виконаний підпис у графі «підпис платника» в документах:

-заява на переказ № 28799814 від 21.09.2017 на суму 2860,00 грн. ОСОБА_5 ;

-заява на переказ готівки № 20049414 від 05.01.2017 на 10000,00 грн. ОСОБА_6 ;

-заява на переказ готівки № 20049414 від 14.02.2017 на 12000,00 грн. ОСОБА_6 ;

-заява на переказ готівки № 20049414 від 15.03.2017 на 10000,00 грн. ОСОБА_6 ;

-заява на переказ готівки № 20055214 від 12.12.2016 на суму 10000,00 грн. ОСОБА_7 ;

-заява на переказ готівки № 2055214 від 26.01.2017 на суму 20000,00 грн. ОСОБА_7 ;

-заява на переказ готівки № 20055214 від 17.03.2017 на суму 20000,00 грн. ОСОБА_7 ;

-заява на переказ готівки № 2055214 від 28.04.2017 на суму 10000,00 грн. ОСОБА_7 ;

-заява на переказ готівки № 19989314 від 19.04.2016 на 12000,00 грн. ОСОБА_8 ;

-заява на переказ готівки № 19989314 від 30.08.2016 на 20000,00 грн. ОСОБА_8 ;

-заява на переказ готівки № 19989314 від 10.11.2016 на 25000,00 грн. ОСОБА_8 ;

-заява на переказ готівки № 19989314 від 27.12.2016 на 25000,00 грн. ОСОБА_8 ;

-заява на переказ готівки № 19989314 від 07.03.2017 на 30000,00 грн. ОСОБА_8 ;

-заява на переказ від 15.10.2018 ОСОБА_11 ;

-заява на переказ готівки № 20010214 від 08.12.2016 на 2000,00 грн. ОСОБА_11

ОСОБА_26 , мешканкою с. Кінецьпіль Первомайського р-ну Миколаївської області?

3.Для дослідження експерту надати:
?заяву на видачу готівки № 28799814 від 29.08.2017' на суму 2860,00 грн. ОСОБА_5 ;

?заяву на переказ № 28799814 від 21.09.2017 на суму 2860,00 грн. ОСОБА_5 ;

?заяву на видачу готівки № 20049414 від 26.12.2016 на суму 10000,00 грн. ОСОБА_6 ;

?заяву на переказ готівки № 20049414 від 05.01.2017 на 10000,00 грн. ОСОБА_6 ;

?заяву на видачу готівки № 20049414 від 31.01.2017 на суму 12000,00 грн. ОСОБА_6 ;

?заяву на переказ готівки № 20049414 від 14.02.2017 на 12000,00 грн. ОСОБА_6 ;

?заяву на видачу готівки № 20049414 від 06.03.2017 на суму 5000,00 грн. ОСОБА_6 ;

?заяву на видачу готівки № 20049414 від 13.03.2017 на суму 10000,00 грн. ОСОБА_6 ;

?заяву на переказ готівки № 20049414 від 15.03.2017 на 10000,00 грн. ОСОБА_6 ;

?заяву на видачу готівки № 20049414 від 08.08.2017 на суму 7000,00 грн. ОСОБА_6 ;

?заяву на видачу готівки № 2055214 від 07.12.2016 на суму 10000,00 грн. ОСОБА_7 ;

?заяву на переказ готівки № 20055214 від 12.12.2016 на суму 10000,00 грн. ОСОБА_7 ;

?заяву на видачу готівки № 2055214 від 23.01.2017 на суму 20000,00 грн. ОСОБА_7 ;

?заяву на переказ готівки № 2055214 від 26.01.2017 на суму 20000,00 грн. ОСОБА_7 ;

?заяву на видачу готівки № 2055214 від 13.03.2017 на суму 20000,00 грн. ОСОБА_7 ;

?заяву на переказ готівки № 20055214 від 17.03.2017 на суму 20000,00 грн. ОСОБА_7 ;

?заяву на видачу готівки № 2055214 від 27.04.2017 на суму 10000,00 грн. ОСОБА_7 ;

?заяву на переказ готівки № 2055214 від 28.04.2017 на суму 10000,00 грн. ОСОБА_7 ;

?заяву на видачу готівки № 19989314 від 18.04.2016 на 12000,00 грн. ОСОБА_8 ;

?заяву на переказ готівки № 19989314 від 19.04.2016 на 12000,00 грн. ОСОБА_8 ;

?заяву на видачу готівки № 19989314 від 29.08.2016 на 20000,00 грн. ОСОБА_8 ;

?заяву на переказ готівки № 19989314 від 30.08.2016 на 20000,00 грн. ОСОБА_8 ;

?заяву на видачу готівки № 19989314 від 04.11.2016 на 25000,00 грн. ОСОБА_8 ;

?заяву на переказ готівки № 19989314 від 10.11.2016 на 25000,00 грн. ОСОБА_8 ;

?заяву на видачу готівки № 19989314 від 26.12.2016 на 25000,00 грн. ОСОБА_8 ;

?заяву на переказ готівки № 19989314 від 27.12.2016 на 25000,00 грн. ОСОБА_8 ;

?заяву на видачу готівки № 19989314 від 27.02.2016 на 30000,00 грн. ОСОБА_8 ;

?заяву на переказ готівки № 19989314 від 07.03.2017 на 30000,00 грн. ОСОБА_8 ;

?заяву на переказ від 15.10.2018 ОСОБА_11 ;

?заяву на видачу готівки № 20010214 від 05.12.2016 на 15000,00 грн, ОСОБА_11 ;

?заяву на переказ готівки № 20010214 від 08.12.2016 на 2000,00 грн. ОСОБА_11 ;

?заяву ОСОБА_11 ;

?заяву на видачу готівки № 19974514 від 29.03.12.2016 на 3000,00 грн. ОСОБА_22 .
Дозволити експертові повне, або часткове знищення об`єкта експертизи.

Результати проведеної експертизи видати слідчому органу , в провадження якого перебуває дане кримінальне провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: