Справа № 645/666/18
Провадження №1-кс/645/132/18
У Х В А Л А
Іменем України

06 лютого 2018 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:
Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до фото-відео матеріалів, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю вилучення документів та інформації на оптичних носіях у Харківському відділенні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування клопотання зазначено, що до Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа протягом листопада 2017 року шахрайським шляхом заволоділа грошима з його банківської картки.
Відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР за № 0000247 від 29.01.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_4 повідомив, що восени 2017 року у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він оформив стипендійну банківську картку з номером « НОМЕР_1 » на своє ім`я. При оформленні банківської картки з ним був присутній його приятель ОСОБА_5 . Під час оформлення банківського рахунку працівники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попрохали його назвати контактний мобільний телефон, аби мати змогу прив`язати номер телефону до банківського рахунку ОСОБА_4 ..

Приятель ОСОБА_4 - ОСОБА_5 запропонував останньому тимчасово прив`язати до його банківського рахунку « НОМЕР_1 » свій мобільний телефон НОМЕР_2 , аби ОСОБА_4 мав змогу завершити операцію по оформленню своєї банківської картки.

Вважаючи, що дії ОСОБА_5 носять правомірний характер та не маючи гадки про те, що останній буде використовувати вказану ситуацію для зняття з банківської картки ОСОБА_4 гроші, потерпілий погодився на пропозицію ОСОБА_5 та закріпив за своїм банківським рахунком « НОМЕР_1 », номер мобільного телефону НОМЕР_2 .

На вказану картку ОСОБА_4 нараховувавалася стипендія у розмірі біля 1 000 гривень на місяць. Як повідомив ОСОБА_4 , протягом листопада 2017 року, він декілька разів знімав зі своєї банківської картки гроші, та купляв за них їжу, оплачував проїзд, витрачав на канцелярські прилади тощо.

Наприкінці листопада 2017 року (приблизно 26 листопада 2017 року) він хотів придбати собі зимову куртку та пішов разом з соціальним педагогом ІНФОРМАЦІЯ_2 будівельних технологій ОСОБА_6 до банкомату, що знаходився біля супермаркету ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого по вул. Маршала Рибалко, де ОСОБА_4 вставив свою банківську картку з номером « НОМЕР_1 » у банкомат та подивився баланс картки. Банкомат показав, що на балансі його банківського рахунку були відсутні які-небудь гроші. Вказана ситуація здалася йому дивною, оскільки коли він востаннє перевіряв балансовий рахунок своєї картки (на початку листопада 2017 року) на ній залишалися гроші у сумі біля 1600 гривень.

Звернувшись за допомогою до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », йому повідомили, що з його банківського рахунку були зняті усі наявні гроші та надали роздруківку про рух грошових коштів, згідно якої, протягом листопада 2017 року, з банківської картки « НОМЕР_1 » ОСОБА_4 здійснювалися операції по зняттю грошей, без використання самої банківської картки; операції по поповненню мобільного телефону з номером НОМЕР_2 та операції по переказу грошових коштів на інший рахунок, яких ОСОБА_4 не здійснював.

Зокрема, операції по зняттю грошей з банківської картки « НОМЕР_1 » ОСОБА_4 без використання банківської картки здійснювалися:

-06.11.2017 р. через банкомат, розташований у супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , було здійснено 1 операцію по зняттю грошових коштів з банківської картки « НОМЕР_1 » на загальну суму 252,00 грн.;

-08.11.2017 р. через банкомат, розташований у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , було здійснено 2 операції по зняттю грошових коштів з банківської картки « НОМЕР_1 » на загальну суму 204,00 грн. (2 операції по зняттю грошей, кожна на суму по 102,00 грн.);

-09.11.2017 р. через банкомат, розташований у супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , було здійснено 1 операцію по зняттю грошових коштів з банківської картки « НОМЕР_1 » на загальну суму 202,00 грн.;

-09.11.2017 р. через банкомат розташований у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , було здійснено 1 операцію по зняттю грошових коштів з банківської картки « НОМЕР_1 » на загальну суму 102,00 грн.;

-10.11.2017 р. через банкомат, розташований у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , було здійснено 1 операцію по зняттю грошових коштів з банківської картки « НОМЕР_1 » на загальну суму 102,00 грн.;

-10.11.2017 р. через банкомат розташований у супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , було здійснено 1 операцію по зняттю грошових коштів з банківської картки « НОМЕР_1 » на загальну суму 102,00 грн.;

-11.11.2017 р. через банкомат, розташований у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , було здійснено 1 операцію по зняттю грошових коштів з банківської картки « НОМЕР_1 » на загальну суму 202,00 грн.;

-12.11.2017 р. через банкомат розташований у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , було здійснено 1 операцію по зняттю грошових коштів з банківської картки « НОМЕР_1 » на загальну суму 102,00 грн.;

-13.11.2017 р. через банкомат розташований у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , було здійснено 1 операцію по зняттю грошових коштів з банківської картки « НОМЕР_1 » на загальну суму 102,00 грн.;

-14.11.2017 р. через банкомат, розташований у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , було здійснено 2 операції по зняттю грошових коштів з банківської картки « НОМЕР_1 » на загальну суму 154,00 грн. (2 операції по зняттю грошей, 1- на суму 102,00 грн., 2 на суму 52,00 грн).

Окрім цього, згідно роздруківки, наданої «Приватбанком», 09.11.2017 р. з банківської картки « НОМЕР_1 » було здійснено поповнення рахунку мобільного телефону НОМЕР_2 на загальну суму 51,00 грн. та через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було здійснено переказ грошових коштів на банківський рахунок « ОСОБА_7 », на загальну суму 150,75 грн.

Як повідомив ОСОБА_4 , він зрозумів, що гроші з його банківської картки постійно знімав його знайомий ОСОБА_5 , оскільки він мав доступ до банківської картки ОСОБА_4 через те, що його мобільний телефон було прив`язано до банківського рахунку потерпілого.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_7 ; банківський рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; а також фото-відео файли зроблені банкоматами, розташованими: у супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , у момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки « НОМЕР_1 » - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_5 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ), з можливістю вилучення документів у Харківському відділенні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність та без фіксації судового розгляду за допомогою технічних засобів .

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використана в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :
Клопотання слідчого задовільнити.

Надати слідчому СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Харківської міської прокуратури № 3 молодшому раднику юстиції ОСОБА_8 та іншим особам за їх дорученням, тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_5 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ), з можливістю вилучення документів та інформації на оптичних носіях у Харківському відділенні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:

1.Фото-відео матеріалів, зроблених банкоматами, у момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки « НОМЕР_1 »:

-06.11.2017 р. через банкомат, розташований у супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , під час здійснення операції по зняттю грошових коштів з банківської картки « НОМЕР_1 » на загальну суму 252,00 грн.;

-08.11.2017 р. через банкомат, розташований у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за

адресою: АДРЕСА_2 , під час здійснення 2 операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки « НОМЕР_1 » на загальну суму 204,00 грн. (2 операції по зняттю грошей, кожна на суму по 102,00 грн.);

-09.11.2017 р. через банкомат, розташований у супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , під час здійснення операції по зняттю грошових коштів з банківської картки « НОМЕР_1 » на загальну суму 202,00 грн.;

-09.11.2017 р. через банкомат розташований у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , під час здійснення операції по зняттю грошових коштів з банківської картки « НОМЕР_1 » на загальну суму 102,00 грн.;

-10.11.2017 р. через банкомат, розташований у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , під час здійснення операції по зняттю грошових коштів з банківської картки « НОМЕР_1 » на загальну суму 102,00 грн.;

-10.11.2017 р. через банкомат розташований у супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , під час здійснення операції по зняттю грошових коштів з банківської картки « НОМЕР_1 » на загальну суму 102,00 грн.;

-11.11.2017 р. через банкомат, розташований у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , під час здійснення операції по зняттю грошових коштів з банківської картки « НОМЕР_1 » на загальну суму 202,00 грн.;

-12.11.2017 р. через банкомат розташований у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , під час здійснення операції по зняттю грошових коштів з банківської картки « НОМЕР_1 » на загальну суму 102,00 грн.;

-13.11.2017 р. через банкомат розташований у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , під час здійснення операції по зняттю грошових коштів з банківської картки « НОМЕР_1 » на загальну суму 102,00 грн.;

-14.11.2017 р. через банкомат, розташований у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , під час здійснення 2 операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки « НОМЕР_1 » на загальну суму 154,00 грн. (2 операції по зняттю грошей, 1- на суму 102,00 грн., 2 на суму 52,00 грн).

2.Документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункового рахунку (рахунків), відкритого (відкритих) на ім`я ОСОБА_7 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

3.Первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахунковий рахунок (рахунки), відкритий на ім`я ОСОБА_7 , та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 15.10.2017 року до 01.12.2017 р.;

4.Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку (рахункам), відкритим на ім`я ОСОБА_7 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за

період з 15.10.2017 до 01.12.2017 на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

5.Документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункового рахунку № « НОМЕР_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

6.Первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахунковий рахунок № « НОМЕР_1 », відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 15.10.2017 року до 01.12.2017 р.;

7.Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № « НОМЕР_1 », відкритому на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 15.10.2017 р. до 01.12.2017 р. на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 06.03.2018 р.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1