Справа № 200/6054/18
Провадження № 1-кс/200/4515/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 квітня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000181 від 01.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

12.04.2018 року слідчий СВ Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000181 від 01.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майно шляхом обману, яке завдало значної матеріальної шкоди потерпілому.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 26.03.2018 по 27.03.2018 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом заволоділа майном належним Товариству громадян ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), шляхом обману ФОП ОСОБА_5 , який на належному йому автомобілі "МАН", д/н НОМЕР_1 здійснював перевезення з м. Харкова вантажного товару, а саме: сталі холоднокатаної електротехнічної динамної 2212 05,х72 у кількості 4,126 тони на загальну суму 129 969 гривень, належного УВП УТОС, який згідно домовленості мав бути доставлений до АДРЕСА_1 , однак вантаж не доставлений до кінцевого пункту та 27.03.2018 року відвантажений на станції Пичугино, розташованій у Криворізькому районі Дніпропетровської області.

Згідно Договору зберігання від 23 лютого 2015 року між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - Поклажодавець), в особі директора ОСОБА_6 , який діє на підставі Статуту, з однієї сторони та Підприємства об`єднання громадян ІНФОРМАЦІЯ_5 (Далі - Зберігач), в особі директора ОСОБА_7 , який діє на підставі Статуту, з іншої сторони уклали договір згідно з п.1.1. якого за умовами цього Договору Поклажодавець передає Зберігачу, а Зберігач приймає на відповідальне зберігання на строк з 23.02.2015 р. включно та зобов`язується повернути Поклажодавцеві у схоронності майно, що зазначається у Додатках до цього договору, які є невід`ємною його частиною.

Згідно Договору поставки №11/01-2016-КУТС від 11 січня 2016 року між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », далі ПОСТАЧАЛЬНИК, в особі директора ОСОБА_8 , який діє на підставі Статуту, з однієї сторони та Підприємства об`єднання громадян ІНФОРМАЦІЯ_5 , далі ПОКУПЕЦЬ, в особі директора ОСОБА_7 , який діє на підставі Статуту, з іншої сторони уклали договір згідно з п.1.1. якого ПОСТАЧАЛЬНИК зобов`язується передати у власність ПОКУПЦЯ електротехнічну сталь, іншу продукцію, у встановлені договором строки, а ПОКУПЕЦЬ зобов`язується прийняти й оплатити ТОВАР згідно з умовами даного договору.

Згідно з «Додатковою угодою №3 до договору поставки №11/01-2016-КУТС від 11 січня 2016 року» від 29 грудня 2017 року, дія договору продовжена до 31 грудня 2018 року

Згідно «Довірного листа» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 26.03.2018 року вих. №03/26-2018-2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » довірила отримати продукцію 26.03.2018 року сталь марки 2212: - 0,50х58 мм, вагою 2, 532 т.; - 0,50х72 мм, вагою 1,594 т.; водію ОСОБА_5 , автомобіля МАН НОМЕР_1 , отримувач м. Кривий Ріг.

Згідно Товарно-транспортної накладної №б/н від 26 березня 2018 року автомобіль МАН НОМЕР_1 , автомобільний перевізник водій ОСОБА_5 отримав товар у замовника ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 , де вантажовідправником виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІПН НОМЕР_3 , а вантажоодержувачем ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 . Пункт навантаження АДРЕСА_2 , пункт розвантаження АДРЕСА_1 .

02.04.2018 в якості свідка допитано ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який надав наступні свідчення: що через його знайомого на ім`я ОСОБА_10 , він 26.03.2018 року дізнався про чоловіка на ім`я ОСОБА_11 , з яким вони спілкувались лише за допомогою мобільного телефону. Так, ОСОБА_9 27.03.2018 року уклав усну домовленість з чоловіком, що назвався як ОСОБА_11 , про придбання сталі який запевнив його, начебто представляє інтереси Підприємства об`єднання громадян Криворізьке учбово-виробниче підприємство Українського товариства сліпих. Так, за цією домовленістю, ОСОБА_11 скерував водія ОСОБА_5 вивантажити сталь холоднокатану електротехнічну динамну 2212 05,х72 у кількості 4 тони 100 кілограм, на території металобази, що розташована на станції Пичугино у Криворізькому районі Дніпропетровської області. Так, за отриманий товар, ОСОБА_9 здійснював переказ грошових коштів на загальну суму 23700 гривень двома переказами, на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер банківської картки НОМЕР_4 , реквізити якої йому надіслав чоловік, який представився ОСОБА_11 , а потім повідомив ще один номер картки НОМЕР_5 виданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Як потім з`ясувалось, чоловік який представився ОСОБА_11 не був належним володільцем придбаного ОСОБА_9 товару.

Під час досудового розслідування від старшого о/у СКП Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_12 надійшов рапорт, згідно з яким в ході проведення розшукових заходів було встановлено, що громадянин на ім`я ОСОБА_9 , який користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_6 , здійснював переказ грошових коштів на загальну суму 23700 гривень двома переказами, на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , номер якої йому надіслали з абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_8 , а потім на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 .

З метою встановлення особи, яка здійснювала зняття вказаних вище грошових коштів та може бути причетною до вчинення злочину, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості за період часу з 00.00 годин 26.03.2018 по 24.00 годин 03.04.2018 про:

- анкетні дані особи, якій належить картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 та інформація про рух грошових коштів по картці;

- місце зняття грошових коштів з картки та фотознімки з камер спостереження даних банкоматів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та місять відомості стосовно повних анкетних даних особи, яка звернулась до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_7 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, копій документів, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_7 ;

-відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткового рахунку № НОМЕР_7 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

-відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації карткового № НОМЕР_7 ;

-відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 за період з моменту його відкриття по 13.04.2018 року із зазначенням наступних інформації: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

-відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку № НОМЕР_7 отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню;

-відомостей щодо всіх оформлених особою власником карткового рахунку № НОМЕР_7 інших карткових рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх реквізитів, належним чином посвідчених документів щодо юридичного оформлення видачі банком таких карткових рахунків особі власнику карткового рахунку № НОМЕР_7 , відомостей щодо фінансових телефонів, які вказані володільцем таких рахунків, а також відомостей щодо руху коштів по кожному такому відкритому рахунку з моменту його відкриття та по 13.04.2018 року, із зазначенням таких реквізитів по кожній платіжній операції: дати, часу, місця, особи платника, особи отримувача коштів, реквізитів карткових рахунків, на які здійснювалось переказ коштів та/або з яких здійснювались перерахування коштів, із зазначенням кожної суми коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо банкоматів та адрес їх знаходження в момент здійснення операцій по отриманню коштів з таких карткових рахунків із зазначенням фото та відеоматеріалів, які містять відомості щодо зовнішності особи володільця таких карткових рахунків.

Строк дії ухвали до 13 травня 2018 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1