Справа № 405/7598/17

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"26" грудня 2017 р. м. Кропивницький
В ході проведення слідчих (розшукових) заходів було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний, як організатор та власник гральних закладів розташованих на території Кіровоградської області, за наступними адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 громадянин Російської Федерації, посвідка на постійне проживання в Україні, проживаючий АДРЕСА_5 , який без наявності необхідних документів передбачених законодавством України, діючи умисно з корисливих мотивів в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» розташував спеціальне обладнання - комп`ютерну техніку з програмами для візуалізації гри та розпочав протиправну діяльність спрямовану на незаконне власне збагачення від надання послуг у сфері грального бізнесу.
З метою здійснення зазначеної незаконної господарської діяльності, ОСОБА_3 , орендує нежитлові приміщення розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 . У вказаних приміщеннях ОСОБА_3 , розташував гральне обладнання (комп`ютерну техніку) результат гри у яких залежить від випадковості, здійснив його налаштування та підготовку до гри, найняв працівників мешканців міста Олександрія та Світловодськ, які виконують функції касирів та охоронців, а також адміністратора зазначених гральних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 . Після виконання зазначених дій необхідних для організації надання послуг у сфері грального бізнесу, ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , з початку поточного року (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), діючи умисно, з корисливих спонукань, переслідуючи мету наживи, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» почали здійснювати надання мешканцям міста Олександрія, Світловодськ та Знам`янка, зазначених оплатних послуг гри на комп`ютерному обладнанні.
Крім того, ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , на даний час за місцем фактичного розташування гральних залів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснюють надання послуг з протиправної діяльності спрямованої на незаконне власне збагачення від надання послуг у сфері грального бізнесу, які розташовані за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , де зберігає та використовує гральне обладнання, за допомогою якого здійснюється надання зазначених незаконних послуг, документи та носії інформації на яких зафіксовано облік гравців, час гри, сум виграшу та зроблені ними ставки, а також майно, грошові кошти, інші цінності здобуті незаконним шляхом, та інші речові докази, які доводять причетність до вчинення даного кримінального правопорушення.
Також в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , залучив до даної протиправної діяльності, гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_8 , який також здійснює контроль за роботою гральних закладів, які розташовані за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .
11.10.2017 на підставі Ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда було проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме в квартирі АДРЕСА_9 в ході обшуку в зазначеній квартирі було виявлено та вилучено банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з наступними номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
Крім того в ході досудового розслідування під час проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 та АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено платіжні квитанції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 08.10.2017, від 29.11.2016, від 02.08.2017, від 24.09.2017, 26.09.2017, 27.09.2017, 28.09.2017, 20.09.2017, 24.09.2017, 29.09.2017, 05.10.2017, 06.10.2017, 08.10.2017, від 16.06.2017, 28.04.2017, 25.04.2017, 17.04.2017, 15.05.2017, 25.07.2017, 25.08.2017, 28.07.2017, 21.07.2017, 07.09.2017, 11.04.2017, 20.06.2017, 26.06.2017, 28.08.2017, 03.07.2017, про перерахування грошових коштів на картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Також в ході досудового розслідування відповідно до показів ОСОБА_5 , було встановлено, що грошові кошти отриманні за надання послуг у сфері грального бізнесу перераховувались йому на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого зазначені грошові кошти він перераховував на рахунок (банківську картку) « ІНФОРМАЦІЯ_5 », належний ОСОБА_3 .
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.
Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та доведеним, а тому його необхідно задовольнити.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
надати слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 та слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_10 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_11 ), а саме: документів, що підтверджують відкриття банківських карткових рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; відомостей чи підключено банківські картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2016 по 11.10.2017; відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по номерам карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період з 01.01.2016 по 11.10.2017; інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період з 01.01.2016 по 11.10.2017.
Надати слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 та слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 можливість вилучити вищезазначені речі і документи.
Строк дії ухвали визначити до 26.01.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_11