Провадження №1-кс/200/6393/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого СУ ГНУП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000588 від 22.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 13.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2012 році придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обладнання, яке використовувалося для керування рухом потягів на залізниці на загальну суму 405 157 481 гривень. В той же час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало вказане обладнання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціною 391 774 865 гривень. Однак, обладнання, яке використовувалося для керування рухом потягів на залізниці імпортовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціною 27 149 166 гривень. Підставою суттєвого завищення вартості вказаного обладнання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стали видатки на залучення до виконання субпідрядних робіт суб`єктів господарюванням з ознаками фіктивності, а саме Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 . Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » взято на облік, як платника податку ІНФОРМАЦІЯ_7 . 16.11.2016 слідчим проведено виїмку документів у ІНФОРМАЦІЯ_8 відповідно до яких встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито банківський рахунок № НОМЕР_4 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Таким чином, з метою документування злочинної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », «НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлення службових осіб, які є причетними до вчинення кримінального правопорушення, а також додаткового кола осіб, які мають відношення до кримінального правопорушення, встановлення суми грошових коштів сплачених за обладнання та привласненої суми грошових коштів, а також з метою проведення судово-економічної експертизи виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, зазначені у клопотанні, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Оскільки отримати вказані документи іншим способом не виявляється можливим, слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та надав пояснення аналогічні клопотанню.

Клопотання розглянуто у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов"язати керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та оперуповноваженому в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій належним чином завірених документів, а саме: юридичних справ по розрахункових рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ; інформації щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 в якій зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів за період за період з січня 2011 року до моменту їх закриття.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 30.07.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчій суддя ОСОБА_1