номер провадження 1-кс/631/214/17
справа 631/207/17

УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
6 листопада 2017 року смт. Нова Водолага
Слідчий суддя Нововодолазького районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив надати доступ до інформації про власника карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_6 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та № НОМЕР_7 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, щодо яких розглядається клопотання, була повідомлена належним чином про час та місце слухання справи, свого представника для участі в судовому засіданні не направила, про причини неявки суд не повідомила.
Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання. За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Заслухавши думку прокурора, дослідивши надані суду документи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
13.01.2017 року до Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 17.12.2016 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 1200 гривень, які вона перерахувала на банківській рахунок невідомої особи за придбання тренажера орбітрек марки «Viqor HM-8001».
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що в грудні 2016 року вона скориставшись Інтернет мережею «OLX» знайшла оголошення про продаж бувшого у використанні тренажера орбітрек марки «Viqor HM-8001» за ціною 1200 грн., після чого, зі свого мобільного терміналу № НОМЕР_1 мобільного оператору мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зателефонувала на номер, вказаний в оголошенні, а саме на мобільний термінал № НОМЕР_2 мобільного оператора мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Незнайомий чоловік представився ОСОБА_7 , сказав, що він з міста Мерефа Харківської області і готовий зробити реалізацію бувшого у використанні тренажера орбітрек марки «Viqor HM-8001». Для цього їй необхідно зробити 100% оплату товару на його банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 17.12.2016 року о 14 годині 39 хвилин ОСОБА_6 зі своєї банківської карти перерахувала грошові коштів у сумі 1200 грн. та 12 грн. відсотків на банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за придбання тренажера. В подальшому товар ОСОБА_6 не отримала.
24.09.2017 року до Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_8 про те, що 15.12.2016 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 700 гривень, які він перерахував на банківській рахунок невідомої особи за придбання «Гантелей по 28 кг., каждая, в количестве 2 шт.»
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 повідомив, що на початку грудня 2016 року він, скориставшись Інтернет мережею «OLX», знайшов оголошення про продаж «Гантелей по 28 кг., каждая, в количестве 2 шт.» за ціною 700 грн., за пару. Він зателефонував на вказаний в оголошенні номер, а саме на мобільний термінал № НОМЕР_2 мобільного оператору мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Незнайомий чоловік пояснив, що він готовий зробити реалізацію «Гантелей по 28 кг., каждая, в количестве 2 шт.», але для цього йому необхідно зробити 100% оплату товару на його картковий рахунок (платіжну картку) № НОМЕР_3 емітованую ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під ім`ям « ОСОБА_9 ». 15.12.2016 року о 15 годині 22 хвилини ОСОБА_8 перерахував грошові кошти у сумі 700 грн. та 7 грн. відсотків на банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за придбання «Гантелей по 28 кг., каждая, в количестве 2 шт.» Товар ОСОБА_8 , не отримав.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_3 належить ОСОБА_10 .
Також встановлено що в період з 15.12.2016 року по 23.04.2017 року мобільний термінал № НОМЕР_2 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працював з 10:37:52 години 15.12.2016 року по 09:14:37 години 31.01.2017 року під номером IMEI НОМЕР_4 та в подальшому з 20:29:19 години 24.02.2017 року по 12:00:37 годину 23.04.2017 року працював під номером IMEI НОМЕР_5 , а також встановлено, що мобільний термінал під № НОМЕР_2 , мобільного оператора мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », працює в діапазоні базової станції, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановлено, що власником мобільного терміналу під № НОМЕР_2 , мобільного оператора мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_11 .
Під час проведення обшуку житла за місцем мешкання ОСОБА_11 були виявлені та вилучені карткові рахунки (платіжні картки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_6 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_7 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Картки 22.09.2017 року оглянуті, згідно з протоколом огляду речових доказів та визнані речовими доказами.
22.09.2017 року ОСОБА_11 повідомлено про підозру за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Згідно з п.п. 1, 2. ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно надати доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Таким чином слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 9, 107, 159, 160,162,163-165, 309, КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Надати начальнику СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що містять інформацію про відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період з часу активізації карткового рахунку (платіжної карти) по час винесення ухвали слідчого судді, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали до 6 грудня 2017 року.
Надати начальнику СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , оригінал та копію цієї ухвали для пред`явлення та вручення відповідно посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1