УХВАЛА

14 листопада 2017 року м.Хмельницький
13.11.2017 року слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області молодший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) .
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, 06.06.2017 близько 13:41 год., невстановлена особа надіславши смс-повідомлення із текстом, що банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_5 , заблокована, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 11 000 гривень, чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму..
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 06.06.2017 року близько 13:41 год. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, в ході телефонної розмови, представившись працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, під приводом розблокування банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належать ОСОБА_5 , попередньо надіславши останній смс-повідомлення про їхнє заблокування, дізналася коди доступу до них, в результаті чого в подальшому заволоділа грошовими коштами із вказаного карткового рахунку в загальній сумі 11 000 грн., які були перераховані за допомогою електронної банкінг системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чим спричинила потерпілому ОСОБА_5 „ майнової шкоди на загальну суму 11 000 грн.
На підставі виписки по руху коштів з AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за картковим рахунком
№ НОМЕР_1 , яка була вилучена на підставі ухвали суду, відповідно до деталей транзакції встановлено, що 06.06.2017 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 11 000 гривень з карткового рахунку № НОМЕР_1 через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер операцій НОМЕР_2 на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
На підставі цього необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з необхідністю їх вилучення, з метою перевірки руху коштів по депозитному то особистому рахунку в період з 01.06.2012 року по теперішній час.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме: матеріалів документів, стосовно руху коштів за картковим рахункомПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з 01.06.2017 по теперішній час із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку, такожотримати всі необхідні відомості по операціях здійснених за допомогою інтернет банку «Абанк24» а також відомості про зареєстровану особу.
Слідчий просить надати доступ до документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 а також іншим особам за дорученням слідчого СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 ) - матеріалів документів, стосовно руху коштів за картковим рахункомПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з 01.06.2017 по теперішній час із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку, такожотримати всі необхідні відомості по операціях здійснених за допомогою інтернет банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » а також відомості про зареєстровану особу.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 14 грудня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1