Справа № 569/1738/18
УХВАЛА

09 лютого 2018 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженим прокурором прокуратури Рівненської ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість вилучити їх копії (здійснити їх виїмку) щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

У клопотанні зазначається, що СУФР ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000065 від 24.11.2017 за фактом підроблення документів, які подавались для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано 01.03.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_3 із юридичною адресою АДРЕСА_1 . Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_5 . Директором підприємства є ОСОБА_6 . Власником адміністративної будівлі за адресою м. Рівне, вул. Д. Галицького є МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Листом №496 від 31.08.2017 МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомило, що договорів оренди, суборенди із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 не укладало, та наразі не укладає.

Згідно витягу з Єдиного реєстру довіреностей гр. ОСОБА_5 не надавав доручення щодо реєстрації підприємств у 2017 році.

Таким чином, гр. ОСОБА_5 , не маючи на те законних підстав, подав до державного реєстратора завідомо неправдиві відомості для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме вніс неправдиві відомостей про місцезнаходження юридичної особи.

Слідчий доводить, що в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовує рахунки № НОМЕР_2 (вид валюти українська гривня, долар США, Євро), № НОМЕР_3 (вид валюти українська гривня) відкриті у філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " , які використовуються при здійсненні господарської діяльності.

З метою встановлення осіб, якими використовувались кошти суб`єкта господарської діяльності, фактичного обігу грошових коштів, законності їх перерахування, їх обсягів, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритим у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", і вказані документи можуть містити відомості про осіб, причетних до вчинення даного злочину, їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, що має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, отримати інформацію, що має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області, що входять до складу групи слідчих по кримінальному провадженню №0000065 від 24.11.2017, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість вилучити їх копії (здійснити їх виїмку) щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які знаходяться у клієнта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ), та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

- копії документів зі справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_2 (вид валюти українська гривня, долар США, Євро), № НОМЕР_3 (вид валюти українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші;

- розгорнутого руху коштів по рахункам № НОМЕР_2 (вид валюти українська гривня, долар США, Євро), № НОМЕР_3 (вид валюти українська гривня), із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях);

- копії карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунків - за період з 28.03.2017 по дату виконання ухвали.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Строк дії ухвали - 20 днів з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1