Справа №718/2691/17
Провадження №1-кс/718/363/17
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки та мешканки АДРЕСА_1 , українки, громадянки України, із вищою освітою, одруженої, працюючої на посаді начальника УПСЗН Кіцманської РДА Чернівецької області, раніше несудимої
за участю прокурора ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6
Старший слідчий відділу СВ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулась до суду з вищевказаним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що згідно розпорядження № 60-ОС від 31.08.2011 року Кіцманської РДА Чернівецької області ОСОБА_5 призначено на посаду начальника УПСЗН Кіцманської РДА Чернівецької області.
29.01.2013 між ПАТ по газопостачанню та газифікації «Чернівцігаз» в особі тимчасово виконуючого обов`язки голови правління ОСОБА_7 та Управлінням праці та соціального захисту населення Кіцманської РДА в особі начальника управління ОСОБА_5 було укладено Договір №05/26 про фінансування пільг та субсидій населенню на оплату природного газу. Предметом даного договору є фінансування житлових субсидій на оплату природного газу населенню, а також фінансування пільг, визначених законодавством категоріям осіб.
Рішенням Національної комісії з регулювання ринків енергетики і комунальних послуг від 28 травня 2015 року №1641, у зв`язку з анулюванням ліцензії, виданої ПАТ «Чернівцігаз» на здійснення господарської діяльності з постачання природного газу, для побутових споживачів, що проживають в Чернівецькій області, гарантованим постачальником газу з 01 липня 2015 року призначено підприємство ТОВ «Чернівцігаз Збут». Тобто, оплата вартостіпослуг з газопостачання починаючи з 01 липня 2015 року повинна здійснюватись на поточні рахунки нового постачальника природного газу - ТОВ «ЧернівцігазЗбут».

13.08.2015 року між УПСЗН Кіцманської РДА, в особі начальника ОСОБА_5 було укладено Договір на відшкодування втрат, повязаних з наданнямпільг та житлових субсидій населенню на постачання природного газу №64 із новим постачальником природного газу - ТОВ «ЧернівцігазЗбут» в особійого директора ОСОБА_8 . Предметом цього Договору є фінансування пільг і субсидій по сплаті за природний газ громадянам - споживачам природного газу за рахунок коштів отриманої субсидії з Державного бюджету місцевим бюджетам згідно п.3 ст. 102 Бюджетного кодексу України.

Відповідно до абзацу 4 пункту 7 Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій розрахунки проводяться за згодою сторін на підставі Актів звіряння за нарахованими пільгами, субсидіями та компенсаціями населенню або договорів, що визначають обсяг щомісячного споживання ресурсів і Спільного протокольного рішення про організацію взаєморозрахунків. Схеми розрахунків узгоджують відповідні департаменти фінансів спільно з постачальниками та/або транспортувальниками ресурсів та контролюють відповідні органи Державної казначейської служби.

Щомісячно Управлінням складалися акти звіряння розрахунків за надані населенню субсидії по природному газу за формою №3 - субсидія, затвердженої наказом Мінпраці Українивід 28 березня 2003 року №83, із зазначенням вартості фактично спожитого газу в межах норм, обсягів фінансування та наявної заборгованості на звітні дати. Вказані акти звіряння підписувалися Платником, зокрема начальником Управління ОСОБА_5 та головним бухгалтером ОСОБА_9 , а також Постачальниками газу: від ПАТ «Чернівцігаз» - головою правління Товариства ОСОБА_7 та головним бухгалтером ОСОБА_10 , від ТОВ «ЧерінвцігазЗбут» - директором Товариства ОСОБА_8 та головним бухгалтером ОСОБА_11 . Акти звіряння реєструвалися в УДКС України у Кіцманському районі та подавалися до фінансового управління Кіцманської РДА, яке проводило централізовану оплату за комунальні послуги із відповідними організаціями, на підставі вказаних актів.

В свою чергу, розрахунки за спожитий газ здійснювались на підставі Спільних протокольних рішень про організацію взаєморозрахунків за природний газ та теплопостачання за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України, підписаних Головним управлінням Державної казначейської служби України у Чернівецькій області, Департаментом фінансів Чернівецької ОДА, ПАТ «Чернівцігаз» та ТОВ «Чернівцігаз Збут», Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

Відповідно до Спільних протокольних рішень, Державна казначейська служба України перераховує кошти загального фонду Державного бюджету України Головному управлінню Державної казначейської служби України в Чернівецькій області, яке зараховує одержані кошти на рахунок Департаменту фінансів Чернівецької ОДА. Департамент фінансів Чернівецької ОДА перераховує кошти за пільги і субсидії ПАТ «Чернівцігаз», та потім кошти нараховуються на рахунок НАК «Нафтогаз України».

З 20.11.2015 відповідно до Спільних протокольних рішень, окрім вказаної процедури здійснення перерахунку, Департамент фінансів Чернівецької ОДА перераховував кошти за пільги і субсидії ТОВ «Чернівцігаз Збут», яке в свою чергу здійснювало перерахування коштів ПАТ «Чернівцігаз» за транспортування природного газу.

Так, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника управління праці та соціального захисту населення Кіцманської РДА, в період часу з 01.10.2015 по 30.04.2016, неналежно виконуючи свої службові обов`язки, через несумлінне ставлення до них, що виразилось в злочинній недбалості, достовірно знаючи про те, що з 01.07.2015 ПАТ «Чернівцігаз» вже не здійснює постачання газу населенню відповідно Договору про фінансування пільг та субсидій населенню на оплату газу від 29 січня 2013 року №05/06, так як нею було особисто підписано договір №64 від 13.08.2015 із ТОВ «Чернівцігаз Збут» на відшкодування витрат, пов`язаних із наданням пільг та житлових субсидій населенню на постачання природного газу, який був зареєстрований в книзі реєстрації договорів під №22, не довівши належним чином відомості про зміну організації постачальника природного газу підлеглим працівникам для врахування в подальшій роботі, в порушення своїх посадових обов`язків, підписала Акти звіряння розрахунків за надані населенню субсидії по природньому газу №18-09 від 22.10.2015, №18-10 від 18.11.2015, №18-12 від 21.01.2016, №18-01 від 19.02.2016, №18-02 від 17.03.2015, №18-03 від 21.04.2016 між Управлінням та ПАТ «Чернівцігаз» про суми заборгованостей за постачання природного газу, яке Підприємством у вказаний період не здійснювалось.

В подальшому, вказані Акти звіряння були подані до Управління Державної казначейської служби України в Кіцманському районі для реєстрації та надання до фінансового управління Кіцманської районної державної адміністрації для здійснення централізованих оплат за електроенергію та природний газ, відповідно до порядку визначеного Спільними протокольними рішеннями.

В той же час, начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарських питань УПСЗН Кіцманської РДА ОСОБА_9 відповідно до вище перелічених Актів звіряння підписаних із ПАТ «Чернівцігаз», керуючись Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, яка затверджена постановою Національного банку України під №22 від 21.01.2004 (з поточними змінами), сформував платіжні доручення №1959 від 23.12.2015, №391 від 29.03.2016, №392 від 29.03.2016, №393 від 29.03.2016, №549 від 28.04.2016 про здійснення перерахування коштів на казначейський рахунок ПАТ «Чернівцігаз» на надані послуги з газопостачання, які підписавши самостійно та надавши до підпису начальнику управління ОСОБА_5 , того ж дня подав до Управління Державної казначейської служби України в Кіцманському районі для здійснення списання бюджетних коштів з казначейського рахунку УПСЗН Кіцманської РДА.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи службовою особою структурного підрозділу органу виконавчої влади, наділеною адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, що виразилось в злочинній недбалості, в порушення Бюджетного кодексу України, законів України про Державний бюджет, постанов Кабінету міністрів України №256 від 04.03.2002 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету», №20 від 11.01.2005 «Про затвердження порядку перерахування деяких субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій», Порядку проведення розрахунків за природний газ, теплопостачання і електроенергію, затвердженого наказом Міністерства палива та енергетики України, Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», Державного казначейства України від 03.02.2009 за №55/57/43, Положення про Управління праці та соціального захисту населення Кіцманської районної державної адміністрації, що затверджено розпорядженням голови районної державної адміністрації 26.09.2007 під №790 в період часу з 01.10.2015 по 30.04.2016, шляхом підписання Актів звіряння розрахунків за надані населенню субсидії по природному газу та платіжних доручень про здійснення перерахунку бюджетних коштів за послуги газопостачання, допустила неправомірне перерахування ПАТ «Чернівцігаз» бюджетних коштів за спожитий природний газ громадянами, які отримували субсидію, чим спричинила загальному фонду державного бюджету матеріальної шкоди в розмірі в сумі 2 315 857,02 гривень, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи №527-А від 21.07.2017.

Прокурор ввказує, що підозра ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого злочину повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а саме: матеріалами ревізії фінансово-господарської діяльності УПСЗН Кіцманської РДА за 2015-2016 роки, висновками судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз, допитами свідків та іншими матеріалами кримінального провадження.
Таким чином, на думку прокурора, є всі підстави вважати, що ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення середньої тяжкості, покарання за яке передбачено у виді позбавлення волі від двох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, та зі штрафом від 250 до 750 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або без такого.
Крім того, прокурор вказує, що підозрювана ОСОБА_5 на даний час обіймає посаду начальника УПСЗН Кіцманської РДА Чернівецької області та наділена спеціальними повноваженнями відповідно до Положення про УПСЗН Кіцманської РДАВ Чернівецької області.
Враховуючи вищевикладене, прокурор просив суд обрати стосовно ОСОБА_5 запобіжних захід у виді особистого зобов`язання з врахуванням наявних ризиків передбачених п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, експертів, спеціалістів та інших учасників кримінального провадження із застосуванням обов`язків передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання та просив його задоволити.

Підозрювана заперечувала щодо застосування відносно неї запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання.

Захисник в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання пояснивши, що вона необґрунтована, так як ОСОБА_5 не є фахівцем а галузі економіки та не знає суті бухгалтерських операцій, також шкода, яка завдана неправомірними діями може буде відшкодована в порядку цивільного судочинства за позовом про привернення помилково перерахованих коштів.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до приписів ст.179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу. Підозрюваному, обвинуваченому письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов`язки та роз`яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати. Контроль за виконанням особистого зобов`язання здійснює слідчий, а якщо справа перебуває у провадженні суду - прокурор.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного, слідчий суддя враховує вимоги п.п.3 і 4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого (підозрюваного) від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.

Беручи до уваги тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , її особу, вагомість наявних доказів вчинення нею кримінального правопорушення, вид та розмір покарання, що загрожує у разі визнання її винною у кримінальному правопорушенні, враховуючи її вік, стан здоров`я, міцність соціальних зв`язків (одружена, має постійне місце роботи та проживання), вчинила умисне середньої тяжкості кримінальне правопорушення, раніше не судима, слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваної ОСОБА_5 .
При цьому, слідчий суддя погоджується з пропозицією прокурора щодо покладення на підозрювану декількох обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.
Згідно ч.2 ст.179 КПК України підозрюваній роз`ясняється, що в разі невиконання покладених обов`язків, до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і також може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Керуючись ст.ст. 176-179, 193, 194, 196 309 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки та мешканки АДРЕСА_1 , запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 такі обов`язки:

1) прибувати до слідчого Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_12 або старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , за кожною вимогою, з метою сприяння не ухиленню від слідства та суду та проведення необхідних слідчих дій чи прийняття процесуальних рішень;

2) не відлучатися за межі Чернівецької області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання, що обґрунтовується необхідністю полегшення для поліції можливості виклику ОСОБА_5 для проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій;

4) утримуватися від спілкування із будь-якими працівниками Управління праці та соціального захисту населення Кіцманської районної державної адміністрації, з метою недопущення незаконного впливу на свідків та інших учасників кримінального провадження;

5) здати на зберігання до Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області свій паспорт громадянки України для виїзду за кордон.

Зазначені зобов`язання та обмеження застосовуються до ОСОБА_5 на строк два місяці з дати винесення даної ухвали, тобто до 24-00 години 07.02.2018 року.
Попередити ОСОБА_5 , що порушення умов особистого зобов`язання має наслідком застосування грошового стягнення у розмірі від 0,25 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.
Копію даної ухвали вручити підозрюваній ОСОБА_5 негайно після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Заперечення на ухвалу можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1