Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6007/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 травня 2016 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого управління поліції в метрополітені ГУНПу м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження №0001851, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що в ході проведення процедури закупівлі послуг підрядників щодо керування нерухомістю (послуги, необхідні для забезпечення функціонування нерухомого майна приміщень будівлі головного офісу Украероруху (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ДК - 68.32.1.) протягом 2014-2016 років, приймало участь три підприємства, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - пропозиція 5 499 019,62 грн. з ПДВ, ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - пропозиція 5 905 835,08 грн. з ПДВ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - пропозиція 5 018 667,74 грн. з ПДВ.
Згідно звіту № 1 від 04.11.2014 року про результати проведення процедур торгів пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - пропозиція 5 018 667,74 грн. з ПДВ відхилена у зв`язку з тим що надані документи не відповідають вимогам заявника та в результаті до оцінки пропозицій конкурсних торгів допущені: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - пропозиція 5 499 019,62 грн. з ПДВ та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - пропозиція 5 905 835,08 грн. з ПДВ і відповідно акцептова найнижча ціна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яким 22.10.2014 року укладено договір про закупівлю на вказану суму.
З метою забезпечення перемоги в конкурсних торгах, розкрадання державних коштів та отримання неправомірної вигоди, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вступили в змову з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме здійснили заходи щодо недопущення до оцінки пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та подальшого проходження інших учасників. Крім того встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » є підконтрольним підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та є лише «формальним» учасником конкурсних торгів.
Крім того встановлено, що з метою забезпечення грошовою винагородою посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » досягнуто домовленості щодо виконання деяких робіт лише на папері, тобто актах виконаних робіт.
Таким же чином були проведені закупівлі та такі ж саме послуги на структурних підрозділах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - РСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 , де допущені до оцінки були пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » і відповідно акцептова найнижча ціна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
При цьому, в ході аналізу податкової звітності вказаних підприємств встановлено, що станом на травень 2015 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошті у сумі 11,7 млн. грн., які були перераховані на рахунки підконтрольних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а в подальшому на рахунки фіктивних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ).
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує рахунок № НОМЕР_7 в ІНФОРМАЦІЯ_9 ( МФО НОМЕР_8 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
На даний час виникла необхідність отримати інформацію, щодо осіб які фактично укладали договори обслуговування банківських рахунків вказаних підприємств, здійснювали зняття готівкових коштів, а також отримати відомості щодо руху коштів на рахунках даних підприємств, з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, перевірки фактів встановлених у ході проведення досудового розслідування із залученням фахівців у сфері оподаткування, перевірки законності формування бази оподаткування та сум сплачених до державного бюджету, що надасть органу досудового слідства підтвердити факт перерахування грошових коштів на рахунки фіктивних підприємств, встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та провести із ними слідчі (розшукові) дії та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які були вчинені за попередньою злочинною змовою шляхом зловживання своїм службовим становищем в результаті злочинних дій службових осіб вищевказаних підприємств.
Крім того, підтвердження факту взаєморозрахунків між даними підприємствами має важливе значення для доведення корисливого умислу службових осіб на вчинення зловживання службовим становищем при розрахунках за проведені роботи та подальшого заволодіння грошовими коштами.
Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ) по рахунку № НОМЕР_7 в ІНФОРМАЦІЯ_9 ( МФО НОМЕР_8 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, де просив розглядати клопотання у його відсутність.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_10 , у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Суд вважає можливим розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.
З матеріалів справи вбачається, що в провадженні слідчого управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0001851 від 17.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
Досудовим слідством встановлвено, що в ході проведення процедури закупівлі послуг підрядників щодо керування нерухомістю (послуги, необхідні для забезпечення функціонування нерухомого майна приміщень будівлі головного офісу Украероруху (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ДК - 68.32.1.) протягом 2014-2016 років, приймало участь три підприємства, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - пропозиція 5 499 019,62 грн. з ПДВ, ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - пропозиція 5 905 835,08 грн. з ПДВ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - пропозиція 5 018 667,74 грн. з ПДВ.
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує рахунок № НОМЕР_7 в ІНФОРМАЦІЯ_9 ( МФО НОМЕР_8 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
У порядку ч. 5 п. п. 1, 2 , ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах можливо використати як докази, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши слідчого та вивчивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що документи, доступ до яких він просить надати, мають суттєве значення у кримінальному провадженні, не зазначено для яких саме обставин необхідні ці документи і яке доказове значення вони мають, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 309 КПК України,
П О С Т А Н О В ИВ :
В задоволенні клопотання слідчого слідчого управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1