1Справа № 335/4326/18 1-кс/335/3010/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 квітня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000036 від 25 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 239-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що у період 2016-2017 років посадові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » провели відкриті торги, за результатами яких з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори постачання піску, ґрунту рослинного та будівельних матеріалів, на загальну суму близько 3 млн. грн. Водночас, встановлено, що пісок та ґрунт рослинний ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видобував власними силами та за допомогою транспортних засобів підприємства на території м. Енергодара та за його межами, а грошові кошти привласнювались спільно посадовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також, 18.08.2017 виявлено факт незаконного заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель, працівниками ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням техніки вказаного підприємства, а саме екскаватора та вантажних автомобілів транспортного цеху та управління будівництва ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території Великобілозерської сільської ради Великобілозерського району Запорізької області, які здійснювали незаконне заволодіння ґрунтовим покривом земель без спеціального дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельної ділянки та без правовстановлюючих документів на зазначену ділянку. Крім того, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 надав до комітету з конкурсних торгів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » супровідний лист та пакет документів (з наданням їх переліку) закупівлі для ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно вказаного переліку документів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у складі документації для проведення допорогової закупівлі надана «Технічна пропозиція за формою додатку №1 за підписом директора учасника і скріплена печаткою учасника», у якій вказано, що виробником ґрунту рослинного є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також встановлено, що згідно з договором поставки товару № 299(5)17УК від 12.05.2017 виробником товару піску будівельного природнього та ґрунту рослинного є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Проте, досудовим розслідуванням встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період 2016-2017 роки пісок будівельний природній та ґрунт рослинний суб`єктам господарювання, у т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не реалізовувало. Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що згідно договору поставки товару №298(5)17УК від 12.05.2017, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 зазначено, що виробником товару (дошка обрізна, шпали, брус шпальний, брус, плита ДВП, фанера вологостійка, тирса), який постачається в адресу ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Житомирська область, Олевський район. Під час здійснення поставки вказаного товару, ОСОБА_4 було надано завірені ним копії сертифікатів якості №01/6 від 01.06.2017, №03/07 від 03.07.2017, №07/07 від 07.07.2017 та №27/07 від 27.07.2017, виданих ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вказаний вище вид товару, на підставі яких працівниками ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складено акти вхідного контролю продукції та визначено виробником даного товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У той же час, аналізом руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зареєстрованих податкових накладних встановлено, що вказаним товариством придбання зазначеної продукції у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не здійснювалось.

З метою повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій завірених належним чином, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 або за його дорученням працівникам оперативного підрозділу старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_6 , оперуповноваженим УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , вилучити копії документів завірених належним, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: підтверджуючі бухгалтерські і податкові документи та інформація стосовно взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) або ВП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у період 2016-2017 років, а також інформація про надання на їх адресу сертифікатів якості №01/6 від 01.06.2017, №03/07 від 03.07.2017, №07/07 від 07.07.2017 та №27/07 від 27.07.2017.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 17 травня 2018 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1