Справа № 372/912/18
Провадження 1-кс-242/18
ухвала
Іменем України
12 квітня 2018 року м. Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання старшого слідчого СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про відкриття відомостей, які можуть становити банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням у кримінальному провадженні № 0000196 від 26 лютого 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, 23 березня 2018 року Обухівського ВП ГУ НП в Київській області надійшла заява віце-президента громадської організації «Трипільський край» ОСОБА_5 про ймовірні порушення з боку посадових осіб виконавчого комітету Української міської ради Обухівського району Київської області під час проведення закупівель в системі електронних закупівель «ProZorro».

Так, 13 лютого 2018 року між виконавчим комітетом Української міської ради, , в особі секретаря Української міської ради ОСОБА_6 , та ТОВ «ВЛАН-СЕРВІС», , в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір №44 про поточний ремонт приміщення туалетів на першому поверсі будівлі міської ради в м. Українка Обухівського району Київської області (далі договір). Предметом вказаного договору є виконання робіт, а саме поточний ремонт приміщення туалетів на першому поверсі будівлі міської ради в м. Українка Обухівського району Київської області, які ТОВ «ВЛАН-СЕРВІС» зобов`язувалося виконати у 2018 році. Ціна договору становить 199 959, 60 грн., в тому числі ПДВ 20 %, що становить 33 326 грн. Відповідно до п. 5.1 зазначеного договору, строк виконання робіт лютий-березень 2018 року.

В розділі ХІІ вказаного договору зазначено, що невід`ємною частиною до договору є договірна ціна, зведений кошторис, дефектний акт та локальний кошторис.

Відповідно до позиції 56 додатку до зазначеного договору «Локальний кошторис на будівельні роботи 2-1-1», під час ремонту було використано декоративну штукатурку, вартість якої становить 77 980 грн. без ПДВ. Акт виконання вказаних робіт сторонами було підписано 01.03.2018, оплата за виконані роботи була проведена 02.03.2018. Для оздоблення стін, відповідно до вказаного додатку, використана штукатурка «Акрилова GREINPLAST TAB», загальна вартість якої, згідно документу, становить 77 980 грн. без ПДВ. Згідно інформації виробника, вказана штукатурка фактурна та використовується для декоративних робіт. Також, згідно інформації, наведеної у локальному кошторисі, стіни оздоблювали плиткою.

Станом на 23.03.2018, всі роботи по договору оплачені та виконані. Згідно інформації, розміщеної на сайті «Трипільський Край», доступної за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 штукатурні-роботи-дорого-міськрада-у/, декоративна штукатурка на стінах вбиральні відсутня.

В ході допиту свідка ОСОБА_5 , остання показала, що оскільки приміщення Української міської ради не є закритим, 20 березня 2018 року вона перебувала у приміщенні міської ради, під час чого відвідала приміщення туалету, та побачила, що стіни туалету оздоблені плиткою, декоративна штукатурка на стінах туалету відсутня, незважаючи на те, що станом на 20 березня 2018 року всі роботи оплачені та виконані.

Враховуючи викладене, можна дійти до висновку, що службові особи виконавчого комітету Української міської ради разом з ТОВ «ВЛАН-СЕРВІС» не виконали умов укладеного договору, однак оплату за вказаним договором було здійснено у повному обсязі, тобто кошти, що були вказані у договорі, як ціна виконання вказаних робіт, були незаконно списано з рахунку місцевого бюджету.

02.03.2018 з рахунку виконавчого комітету Української міської ради №0861, , МФО 821018, на розрахунковий рахунок ТОВ «ВЛАН-СЕРВІС» № НОМЕР_1 , за договором №44 від 13.02.2018, акт №ОУ-0000004 від 01.03.2018, перераховані грошові кошти в сумі 199959,60 грн., в тому числі ПДВ 33326,60 грн.

Таким чином, з метою перевірки викладеної інформації, на даний час виникла необхідність в отриманні відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме відомостей про переказ та отримання ТОВ «ВЛАН-СЕРВІС», , грошових коштів, що перераховані з рахунку виконавчого комітету Української міської ради № НОМЕР_2 , , МФО 821018, за договором №44 від 13.02.2018, а також інформації про їх подальший рух.

ТОВ «ВЛАН-СЕРВІС» має розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , який відкритий в Київському головному регіональному управлінні «Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», , МФО 321842.

На розгляд клопотання слідчий не з`явився, в клопотанні зазначив про розгляд клопотання слідчим суддею у судовому засіданні без участі слідчого та прокурора та просив задовольнити його.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому таке підлягає до задоволення.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Ураховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені вище документи, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Таким чином, слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу слідчому до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати Київське головне регіональне управління «Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», , МФО 321842, юридична адреса: м. Київ, вул. Ванди Василевської 12/16, 49094; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, відкрити відомості, що можуть становити банківську таємницю, та надати доступ старшому слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , прокурору Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , та іншим особам, визначеним в дорученні слідчого, наданого в порядку ст. 40 КПК України, до відомостей реєстраційної справи по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ «ВЛАН-СЕРВІС» (договір відкриття банківського рахунку, роздруківку по руху грошових коштів в період з 01.01.2017 по 10.04.2018, ІР-адреси з яких відбувався вхід до електронної системи «клієнт банку», з можливістю вилучення оригіналів зазначених вище документів (здійснення їх виїмки).

Строк дії ухвали визначити до 11 травня 2018 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1