Дата документу 25.10.2017 Справа № 554/6611/16-к
Провадження №1-кс/554/7347/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 жовтня 2017 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Полтавської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню №0000334 від 08 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в ОВС першого СВ Управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Полтавської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Полтавської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 . В якому прохали: надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять інформацію щодо купівлі-продажу, переробки, транспортування зерна та борошна між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також купівлі-продажу та встановлення тензометричних автомобільних вагів на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через посередників, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме договорів купівлі-продажу даних автомобільних вагів, рахунків-фактур, платіжних доручень, квитанцій про оплату (або виписки з розрахункового рахунку), актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, договорів поставки, договорів про надання послуг по встановленню даних вагів, актів виконаних робіт, рахунків-фактур, платіжних доручень, квитанцій про оплату або виписок з рахунку, договорів купівлі-продажу зерна та борошна, товарно-транспортних накладних, договорів на транспортування даної продукції (зерна та борошна), рахунків-фактур, платіжних доручень, дозволів на переробку зерна, актів звірок між вказаними суб`єктами господарювання, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 . Розгляд даного клопотання прохали провести без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для проведення судово-економічної експертизи приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що першим слідчим відділом прокуратури Полтавської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000334від 08.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 191 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » впроваджено ряд протиправних схем та механізмів, що призводить до привласнення та розтрати майна вказаного підприємства. Зокрема, діяльність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язана із зберіганням сільськогосподарської продукції, виробництвом та реалізацією борошномельної продукції, в тому числі зберіганням та переробкою продукції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому, службовими особами державного підприємства під час надання послуг з переробки зернової продукції проводиться штучне заниження показників виходу борошна з метою подальшої реалізації його залишків за готівкові кошти. Встановлено, що протягом 2016 року згідно договорів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вихід борошна становив 74 %, що відрізняється від фактичних показників - 78 %. Щомісячний залишок борошномельної продукції, який утворюється в результаті протиправної діяльності службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », становить близько 100 тонн вартістю понад 500 тис. грн., та протиправно привласнюються службовими особами державного підприємства шляхом реалізації за готівку на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що призводить до нанесення збитків державному підприємству внаслідок збільшення понесених витрат на виробництво борошномельної продукції. Наявні дані свідчать, що завантаження та вивіз вказаних залишків борошномельної продукції з території державного підприємства проводиться без записів у журнал вивозу продукції та без зважування її на вагах за сприянням охорони ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказаний механізм носить систематичний характер та застосовується службовими особами державного підприємства як під час переробки продукції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так і продукції приватних структур, з якими укладено угоди по наданню послуг з переробки сільськогосподарської продукції. Крім того, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запроваджено ряд механізмів привласнення грошових коштів під час закупівлі вартісного обладнання, проведення поточних ремонтів автомобілів та проведення робіт з реконструкції системи опалення підприємства. Зокрема, встановлено, що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2016 року було придбано ваги автомобільні тензометричні типу «Булат-А-80-H» в кількості двох одиниць на загальну суму близько 1,7 млн. грн., заготовленням та монтажем яких в Україні займається ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». При цьому, вказані основні засоби були придбані без проведення процедури закупівлі за прямими договорами через підконтрольні директору державного підприємства комерційні структури - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вартістю, яка є завищеною на суму близько 400 тис. грн. В той же час, встановлено, що фактичну поставку, монтаж та налагоджування вказаного обладнання здійснювали представники ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пов`язана лише із закупівлею сільськогосподарської та реалізацією борошномельної продукції. В результаті вказаних дій державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нанесено збитків на суму близько 400 тис. грн. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, що містять інформацію щодо купівлі-продажу, переробки, транспортування зерна та борошна між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також купівлі-продажу та встановлення тензометричних автомобільних вагів на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через посередників, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів купівлі-продажу даних автомобільних вагів, рахунків-фактур, платіжних доручень, квитанцій про оплату (або виписки з розрахункового рахунку), актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, договорів поставки, договорів про надання послуг по встановленню даних вагів, актів виконаних робіт, рахунків-фактур, платіжних доручень, квитанцій про оплату або виписок з рахунку, договорів купівлі-продажу зерна та борошна, товарно-транспортних накладних, договорів на транспортування даної продукції (зерна та борошна), рахунків-фактур, платіжних доручень, дозволів на переробку зерна, актів звірок між вказаними суб`єктами господарювання, які знаходяться в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Полтавської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню №0000334 від 08 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл з 25 жовтня 2017 року до 25 листопада 2017 року слідчому в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , старшому слідчому першого слідчого відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Полтавської області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, що містять інформацію щодо купівлі-продажу, переробки, транспортування зерна та борошна між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також купівлі-продажу та встановлення тензометричних автомобільних вагів на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через посередників, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів купівлі-продажу даних автомобільних вагів, рахунків-фактур, платіжних доручень, квитанцій про оплату (або виписки з розрахункового рахунку), актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, договорів поставки, договорів про надання послуг по встановленню даних вагів, актів виконаних робіт, рахунків-фактур, платіжних доручень, квитанцій про оплату або виписок з рахунку, договорів купівлі-продажу зерна та борошна, товарно-транспортних накладних, договорів на транспортування даної продукції (зерна та борошна), рахунків-фактур, платіжних доручень, дозволів на переробку зерна, актів звірок між вказаними суб`єктами господарювання, які знаходяться в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1