Справа № 727/1670/18
Провадження № 1-кс/727/511/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 лютого 2018 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження ЄРДР№0000485 від 27.12.2017 року),

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що 04.03.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора Чернівецької регіональної дирекції ОСОБА_5 та Приватним підприємством « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 , укладено Кредитний договір №В1-ЮКЛ/040315/1 від 04.03.2015, далі «Кредитний договір», відповідно до якого Банк надав Боржнику кредит в сумі та на умовах, визначених Кредитним договором. Відповідно до п. 1 Додаткового договору № 2 до Кредитного договору №В1-ЮКЛ/040315/1 від 04.03.2015, ліміт кредитування встановлюється у розмірі 7 878 820,00 гривень. Термін погашення встановлено до 07.08.2017 року.

Ознайомившись з матеріали кредитної справи та інформацією, наданою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » орган досудового розслідування прийшов до висновку, що ОСОБА_7 як директор та засновник ПП « ОСОБА_6 » при одержанні кредиту не мала на меті його подальше повернення, ПП « ОСОБА_6 » вело господарську діяльність, проте, в обумовлені Кредитним договором строки не сплатило ні тіло, ні проценти по кредиту, чим завдало ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальної шкоди.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до документів, які містять інформацію щодо руху коштів по всіх рахунках ПП « ОСОБА_6 » за період з дати відкриття по теперішній час, тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю отримання їх копій.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », філія якого розташована за адресою АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю отримати їх копії у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Чернівці, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, які містять інформацію про рух коштів по всіх рахунках ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з дати відкриття по теперішній час.

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1