Справа № 194/876/17
Номер провадження 1-кс/194/118/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 листопада 2017 року м. Тернівка

Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду клопотання прокурора по кримінальному провадженню № 0000039 від 15.08.2017 року про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Прокурор Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що у відношенні ОСОБА_4 здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000039 від 15.08.2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що, ОСОБА_4 як суб`єкт другого етапу декларування був зобов`язаний подати електронну декларацію за 2016 рік, в якій повинен був зазначити достовірні відомості про свої фінансові зобов`язання та фінансові зобов`язання членів своєї сім`ї, однак, будучи обізнаним про те, що у нього мається заборгованість у сумі 19576 доларів США 70 центів, що відповідно до курсу НБУ станом на 11.03.2016 року складає 499 401,54 грн. та більше ніж у 250 разів перевищує прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 01.01.2016 року, яка виникла у нього за кредитним договором № DNQTGA00000217 від 24.04.2008 року, укладеним між ним та ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступником якого є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при поданні 23.03.2017 року електронної декларації за 2016 рік у розділі 13 «Фінансові зобов`язання» не зазначив жодних відомостей про вказане фінансове зобов`язання, у подальшому виправлену декларацію у встановлений законом 7-денний строк не подав, чим порушив вимоги Закону України «Про запобігання корупції».
Таким чином, в діях директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, тобто подання суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».

В ході досудового розслідування кримінального провадження №0000039 від 15.08.2017 року виникла необхідність в ознайомленні та вилученні оригіналів документів, які містять оригінали підписів ОСОБА_5 та підтверджують ним отримання вищевказаного кредиту, та які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 .

Зазначив, що ухвалою слідчого судді Тернівського міського суду Дніпропетровської області від 13.09.2017 року у справі №194/876/17 задоволено клопотання слідчого та надано тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ухвала слідчого судді була своєчасно скерована слідчим до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виконання, проте строк дії ухвали сплив 14.10.2017 року та ухвала юридичним департаментом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконана не була через навантаження у роботі. Вказує, що в телефонному режимі працівники юридичного департаменту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тел. НОМЕР_2 ) повідомили про те, що зазначена ухвала перебуває у них на виконанні, але у зв`язку з великою кількістю запитів на тимчасовий доступ до документів, а також через те, що надання запитуваних документів потребує їхнього пошуку в архівах банку, вони не можуть виконати ухвалу суду у встановлений строк, але на даний час документи зібрані майже у повному обсязі та будуть надані найближчим часом.

Таким чином, працівники банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відмовились виконувати ухвалу слідчого судді Тернівського міського суду від 13.09.2017 року у справі № 194/876/17, проте з об`єктивних причин не встигли виконати її у встановлений строк. У випадку надання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запитуваних документів на підставі ухвали слідчого судді, строк дії якої закінчився, у подальшому такі документи будуть визнані недопустимим доказом, отриманим з порушенням встановленого порядку, а тому виникла необхідність у повторному зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до вказаних документів, які будуть використані як докази у кримінальному упровадженні №0000039.

У зв`язку з чим просить надати слідчому СВ Тернівського ВП ПВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_6 та прокурору Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , з метою вилучення їх оригіналів, а саме:

1) кредитний договір DNQTGA00000217 від 24.04.2008 з усіма додатками та доповненнями, укладений між закритим акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступником якого є публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 );
2) документи, які містять інформацію щодо наявності у ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) заборгованості за кредитним договором DNQTGA00000217 від 24.04.2008, в тому числі щодо її розміру (з окремим зазначенням суми основного зобов`язання, заборгованості по процентам, по комісії, суми пені, штрафних санкцій тощо) станом на 01.01.2016 та 31.12.2016 як у валюті, в якій вона виникла, так і у перерахунку на національну валюту України гривню по курсу Національного Банку України на 01.01.2016 та 31.12.2016 відповідно;
3) документи, які містять інформацію щодо заходів, які вживались ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задля стягнення з ОСОБА_4 вказаної заборгованості (попередження, виклик, письмова претензія, дата звернення до суду з позовною заявою та інші заходи).
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, однак жодних заяв до суду не надав. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим проводити розгляд клопотання за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.
Так, 13.09.2017 року ухвалою слідчого судді Тернівського міського суду Дніпропетровської області задоволено клопотання слідчого СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погодженого з прокурором Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №0000039 від 15.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, та надано слідчому слідчого відділення Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП у Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення їх оригіналів, а саме:
1) кредитний договір DNQTGA00000217 від 24.04.2008 року з усіма додатками та доповненнями, укладений між закритим акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступником якого є публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 );
2) документи, які містять інформацію щодо наявності у ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) заборгованості за кредитним договором DNQTGA00000217 від 24.04.2008, в тому числі щодо її розміру (з окремим зазначенням суми основного зобов`язання, заборгованості по процентам, по комісії, суми пені, штрафних санкцій тощо) станом на 01.01.2016 року та 31.12.2016 року як у валюті, в якій вона виникла, так і у перерахунку на національну валюту України гривню по курсу Національного Банку України на 01.01.2016 року та 31.12.2016 року відповідно;
3) документи, які містять інформацію щодо заходів, які вживались ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задля стягнення з ОСОБА_4 вказаної заборгованості (попередження, виклик, письмова претензія, дата звернення до суду з позовною заявою та інші заходи).
Зазначена ухвала була отримана ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 22.09.2017 року (вх. №1174759).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнта та операції, які були проведені клієнтом, здійснені ним угоди.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Прокурором доведено, що необхідні документи знаходяться у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Необхідність у вилученні оригіналу кредитного договору DNQTGA00000217 від 24.04.2008 з усіма додатками та доповненнями, інші документи, які містять інформацію щодо наявності у ОСОБА_4 заборгованості, інформацію щодо заходів, які вживались ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задля стягнення з нього заборгованості обумовлена тим, що ці документи безпосередньо можуть мати доказове значення для підтвердження наявності у ОСОБА_4 вищевказаного фінансового зобов`язання, в тому числі містить оригінал його підпису, що також може мати значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та забезпечення повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.
У зв`язку з тим, що строк дії ухвали слідчого судді від 13.09.2017 року про тимчасовий доступ до речей та документів закінчився 14.10.2017 року, ухвала в зазначений строк працівниками юридичного департаменту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконана не була, враховуючи те, що докази отримані на підставі ухвали слідчого судді, строк дії якої закінчився, у подальшому можуть бути визнані недопустимими, суд дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отже, прокурором при розгляді зазначеного клопотання, у відповідності до ч.5,6 ст.163 КПК України доведено, що наведені у клопотанні обставини вказують на наявність обґрунтованих підстав вважати за необхідне надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Повне фіксування судового розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку із відсутністю відповідного клопотання, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159,162,163-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 0000039 від 15.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 та прокурору Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення їх оригіналів, а саме:
1) кредитний договір DNQTGA00000217 від 24.04.2008 року з усіма додатками та доповненнями, укладений між закритим акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступником якого є публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 );
2) документи, які містять інформацію щодо наявності у ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) заборгованості за кредитним договором DNQTGA00000217 від 24.04.2008 року, в тому числі щодо її розміру (з окремим зазначенням суми основного зобов`язання, заборгованості по процентам, по комісії, суми пені, штрафних санкцій тощо) станом на 01.01.2016 року та 31.12.2016 року як у валюті, в якій вона виникла, так і у перерахунку на національну валюту України гривню по курсу Національного Банку України на 01.01.2016 року та 31.12.2016 року відповідно;
3) документи, які містять інформацію щодо заходів, які вживались ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задля стягнення з ОСОБА_4 вказаної заборгованості (попередження, виклик, письмова претензія, дата звернення до суду з позовною заявою та інші заходи).
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, а саме: до 15 грудня 2017 року включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1