23.03.2018 Справа № 756/3351/18
№ 756/3351/18-к
№ 1-кс/756/660/18
У Х В А Л А
Іменем України
23 березня 2018 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником у справі прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001724 від 22.02.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, з посиланням на те, що досудовим розслідуванням встановлено злочинний механізм, створений громадянами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 який є директором ВП НУБіП Україна « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який є директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та іншими невстановленими особами, з метою заволодіння коштами державного бюджету.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001724 від 22.02.2017 року встановлено, що ОСОБА_5 , який являється директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вніс завідомо недостовірні відомості до офіційного документу, а саме до товарно-транспортної накладної № 525314 від 03.08.2016 року, щодо отримання лісової продукції від ВП НУБіП Україна « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та отримав від Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства сертифікат серія КВ № 135631 від 10.08.2016 року «Про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів», для подальшого оформлення митних документів для здійснення експортних операції до фірм нерезидентів SC " ІНФОРМАЦІЯ_7 (Румунія), " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (Угорщина).

Встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_7 в період 2016-2017 років здійснювали вивезення за межі митної територію України товарів (дров, пиломатеріалів, ліспородукції) до фірм нерезидентів SC " ІНФОРМАЦІЯ_7 (Румунія), " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (Угорщина) на загальну суму 54 млн. грн. від підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

В ході досудового розслідування 18.07.2017 року до ІНФОРМАЦІЯ_10 направлено орієнтування про порушень митних правил у режимі експорт під час здійснення митного оформлення вантажів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_10 .

24.07.2017 № 3827/10-70-20-21 ІНФОРМАЦІЯ_11 повідомлено, що 19.07.2017 у відношенні директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ІНФОРМАЦІЯ_11 складено протокол про порушення митних правил за ознаками правопорушення передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України № 0330/12500/17.

Крім того, ОСОБА_5 разом з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами у серпні 2016 року використовуючи документи, в які внесені завідомо неправдиві відомості, а саме сертифікат серія КВ №135631 від 10.08.2016 року та товарно-транспортна накладна №525314 від 03.08.2016 року намагалися отримати з Державного бюджету України бюджетне відшкодування ПДВ у розмірі 435549 грн. по декларації з ПДВ за серпень 2016 року.

В ході досудового розслідування на відповідний запит від ВП НУБіП України « ІНФОРМАЦІЯ_12 » було отримано лист № 43 від 16.01.2017 року про те, що товарно-транспортна накладна №525314 та специфікації до неї була виписана ВП НУБіП України « ІНФОРМАЦІЯ_12 » 11.08.2016 року на приватну особу ОСОБА_8 , а службовим особам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вище зазначена товарно-транспортна накладна не надавалась.

Висновками почеркознавчої експертизи від 14.06.2017 року № 8-4/772 підтверджено виконання підпису по внесенню завідомо неправдивих відомостей громадянином ОСОБА_5 у товарно-трансопортній накладній №525314 від 03.08.2016 року, щодо отримання лісової продукції від ВП НУБіП Україна « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Допитана у якості свідка головний бухгалтер ВП НУБіП Україна « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_13 , показала, що лісничий безпосередньо видає лісопродукцію замовнику та розписується у товарно транспортній накладній та специфікації накладної на відпуск лісоматеріалів.
В ході досудового розслідування як свідка допитано ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка показала, що працює у ВП НУБіП України « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на посаді провідного бухгалтера та те, що вона видала товарно транспортну накладну № 525314 для відпуску лісопродукції лісничому лісової дільниці № 7 Боярського лісництва ОСОБА_11 .

В ході досудового розслідування як свідка допитано лісничого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який показав, що фактично товар лісопродукція по товарно-транспортній накладній № 525314 не була відвантажена ні ОСОБА_8 , ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », таким чином не підтверджується фактичне постачання лісопродукції та їх обсягів.

Таким чином, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, використовуючи реквізити підконтрольних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Громадська Організація " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), Обслуговуючий Кооператив " ІНФОРМАЦІЯ_19 "" (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та інших підконтрольних підприємств, здійснювали закупівлю товарів (дров, пиломатеріалів, ліспородукції) у лісових господарств України в обсягах та розмірах, які фактично не відображались у бухгалтерській та податковій звітності підконтрольних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Громадська Організація " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), Обслуговуючий Кооператив " ІНФОРМАЦІЯ_19 "" (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та інших підконтрольних підприємств, та здійснювали подальше вивезення за межі митної території України товарів (дров, пиломатеріалів, ліспородукції), що призводило до щомісячного бюджетного відшкодування ПДВ з Бюджету України в великих розмірах.

Також встановлено, що на громадянку ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_7 зареєстровано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_12 , остання повідомила, що влітку 2017 року її рідний брат ОСОБА_5 , запропонував їй формально створити ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та вона не приймала участі у призначенні директора та головного бухгалтера товариства, а також не уповноважувала ОСОБА_7 , на здійснення фінансово-господарської діяльності.

Згідно протоколу огляду від 19.09.2017 року реєстраційних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) встановлено, що засновником, головним бухгалтером та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є ОСОБА_5 . Також, протоколом огляду реєстраційних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито розрахункові рахунки у банківських установах, а саме:

1)№ НОМЕР_12 (долар США (840), № НОМЕР_12 (українська гривня (980), № НОМЕР_12 (євро (978) відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ;
2)№ НОМЕР_14 (українська гривня (980), № НОМЕР_15 (українська гривня (980) № НОМЕР_16 (українська гривня (980), № НОМЕР_17 (долар США (840), № НОМЕР_18 (євро (978), № НОМЕР_19 (українська гривня (980) відкриті в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_20 ), центральне відділення: АДРЕСА_3 , Київське відділення: АДРЕСА_4 ;
3)№ НОМЕР_21 (євро (978), № НОМЕР_22 (українська гривня (980), № НОМЕР_23 (українська гривня (980), № НОМЕР_24 (долар США (840) відкриті в Печерській Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », м. Київ (МФО НОМЕР_25 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .
Вказані рахунки використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в своїй незаконній діяльності .
Таким чином, для встановлення факту розрахунків з контрагентами, фізичними особами та юридичними особами дослідження обставин проведення розрахунків за лісову продукцію, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію по вказаним рахункам, а саме: роздруківки руху коштів по рахунку із зазначенням усіх наявних в банківській установі реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу за період функціонування рахунку; картки із зразками підписів осіб, які є власниками рахунку; заяви на відкриття (закриття) рахунку, статути підприємств та інші документи, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунком; договір про надання банківською установою інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк», а також технічної документації щодо встановлення вказаної системи та видачі ключі для доступу, включаючи місце проведення вказаної операції, номери телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою, інформації про IP-адреси з яких здійснювався доступ до рахунку з використанням системи «Клієнт-Банк»; платіжні доручення, меморіальні ордери, чеки, інші розрахункові документи, використані для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявки на видачу готівкових коштів; документи, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій, оскільки дані документи містять інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилася, про день час та місце розгляду повідомлена своєчасно та належним чином причини неявки в судове засідання не повідомила, слідчий ОСОБА_3 надав до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутність, в заяві вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за їх відсутності.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 22 лютого 2017 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень передбачених за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 ».

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання слідчого Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копії документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку з 01.01.2016 року по 01.01.2018 року, з метою на вилучення копії документів, які перебувають у володінні: ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_20 ), центральне відділення: АДРЕСА_3 , Київське відділення: АДРЕСА_4 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: № НОМЕР_14 (українська гривня (980), № НОМЕР_15 (українська гривня (980) № НОМЕР_16 (українська гривня (980), № НОМЕР_17 (долар США (840), № НОМЕР_18 (євро (978), № НОМЕР_19 (українська гривня (980) за період з 01.01.2016 по 01.01.2018, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б. фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1