печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3130/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 лютого 2018 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 ,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002614 від 11.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Орган досудового розслідування вказує, що окремі працівники Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі Фонд), декларували недостовірну інформацію за 2016 рік.

Зокрема: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який працює у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб та займає посаду провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків з ринку відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації Департаменту управління активами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, не вніс у декларацію за 2016 рік в Розділ 6. «Цінне рухоме майно транспортні засоби» інформацію стосовно себе та членів своєї родини, щодо реалізації цінного рухомого майна транспортних засобів, а саме: AUDI A6 ALLROAD, MERCEDES-BENZ GL 350 CDI 4 MATIC та BMW 520I, які перебували у його володінні та користуванні.

ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який з 21 листопада 2014 року працює у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб та займає посаду провідного юристконсульта відділу супроводження виведення неплатоспроможних банків з ринку Департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Фонду гарантування вкладів фізичних осіб не вніс у щорічну декларацію за 2016 рік в розділ 6. «Цінне рухоме майно транспортні засоби»: прогулянкове судно «Москва-2», бортовий номер НОМЕР_1 , з двигуном «Mercury» № ОР 510336 потужністю 60 к.с.

ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який з 03 липня 2015 року працює у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб та займає посаду провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації Департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Фонду гарантування вкладів фізичних осіб не вніс у декларацію за 2016 рік інформацію стосовно права власності на ? квартири АДРЕСА_1 що підтверджується інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 110935559 від 17.01.18.

ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який з 21 серпня 2014 року працює у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб та займає посаду провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації Департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, не вніс у декларацію за 2016 рік, а саме у пункті 2.2. «Інформація про членів сім`ї суб`єкта декларування» свого сина ОСОБА_9 код НОМЕР_2 , який у власності має трьох кімнатну квартиру загальною площею 70, 50 кв. м. та розташована за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджується листом з відділу державної реєстрації актів державного стану встановлено. Підставою виникнення права власності вищевказаного майна, являється договір дарування № 981 від 27.02.2012 посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .

При подані завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, суб`єкт правопорушення, знаючи, що він Законом зобов`язаний вказати виключно достовірні відомості в Декларації, свідомо зазначає у відповідному розділі відомості, які насправді не відповідають дійсності, або зазначає не всі відомості, які він Законом зобов`язаний зазначити, або при наявності таких відомостей, робить позначку проте, що у нього відсутні відомості для зазначення в відповідному розділі декларації, та підтверджує подання декларації електронним цифровим підписом.

Згідно зазначеного Порядку, суб`єкти декларування подають до Реєстру документи (декларації, що подаються відповідно до статті 45 Закону №1700-VII, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб`єкта декларування, передбачені частиною другою статті 52 Закону №1700-VII, виправлені декларації, що подаються відповідно до частини четвертої статті Закону № 1700-VII) шляхом заповнення електронних форм відповідних документів на веб-сайті Реєстру відповідно до технічних вимог до форм. Суб`єкти декларування подають зазначені документи через мережу Інтернет з використанням програмних засобів Реєстру у власному персональному електронному кабінеті після реєстрації в Реєстрі. Суб`єкт декларування повинен зареєструватися у Реєстрі з використанням особистого ключа та посиленого сертифіката відкритого ключа електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП).

Враховуючи вищевикладене у слідства виникла необхідність у зібрані та аналізі повних відомостей, внесених до декларацій, поданих згідно із Законом України «Про запобігання корупції» особами, що підпадають під категорію суб`єктів декларування, що зобов`язані подавати декларацію щодо доходів до Національного агентства з питань запобігання корупції (далі НАЗК).

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання повідомлена належним чином, представника у судове засідання не направила.

В судовому засіданні слдічий підтримав вимоги викладені в клопотанні та просив його задовольнити в повному обсязі.

Вислухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що частина документів, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та іншим членам слідчої групи: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 . ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , оперативним працівникам, які будуть діяти за дорученням слідчого, а саме: старшим оперуповноваженим в ОВС Департаменту захисту економіки Національної поліції України - ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до документів , які знаходяться у володінні Національного агентства з питань запобігання корупції, що за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 28, з можливістю ознайомитись із оригіналами та отримати їх належним чином завірені копії, а саме:

- декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданих за 2016 рік ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , в тому числі уточнень та/або виправлень;

- пояснень у вигляді листів або інших документів щодо подачі ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 уточнених або нових декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/3130/18-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3 .

Копія Національне агентство з питань запобігання корупції

Виконавець: ОСОБА_1 02.02.2018 р.