печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Печерського УП ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002996 від 30.06.2017, за ознаками складу злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 27 вересня 2013 року між Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Первісний кредитор) (далі - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та Приватне акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Боржник) (далі - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») було укладено Кредитний договір № 24, за яким ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрило відновлювану кредитну лінію та на підставі додаткових угод до цього Договору окремими частинами (Траншами) надало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кредит у порядку і на умовах, визначених Кредитним договором. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у свою чергу, зобов`язувалось використати Кредит з метою поповнення обігових коштів Позичальника та своєчасно у повному обсязі виплачувати Банку проценти за користування Кредитом.

Крім того встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є поручителем ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який є боржником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має заборгованість у розмірі 112 822 835 грн. 84 коп. (сто дванадцять мільйонів вісімсот двадцять дві тисячі вісімсот тридцять п`ять гривень 84 копійки) за договорами №З.ЗДС/209/2008-КЛТ від 18.07.2008р. та №З.ЗДС/205/2008-КЛТ від 16.07.2008р.

Слідчий зазначає, що продаж активів, які належали ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " у вигляді акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " свідчить про наявність умислу щодо виведення активів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб запобігти звернення стягнення вимог за кредитними угодами.

Згідно наявних у слідства даних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито та використовуються наступні розрахункові рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 (код НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_1 - № НОМЕР_4 (російський рубль), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (ЄВРО), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (долар США), № НОМЕР_12 (ЄВРО), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня) відкритих 18.03.2014, № НОМЕР_15 (українська гривня) відкритого 18.08.2015, № НОМЕР_16 (українська гривня) відкритого 10.03.2017.

Відповідно до інформації наданої ДФС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) відкрито та використовуються наступні розрахункові рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 (код НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_1 - № НОМЕР_18 (російський рубль), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (долар США), № НОМЕР_11 (долар США), № НОМЕР_21 (ЄВРО) відкритих 19.03.2014

З метою встановлення обставин та характеру здійснення фінансово-господарських взаємовідносин у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 (код НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_1 , оскільки, вказані документи, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також є необхідними для проведення експертиз.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та слідчим із групи слідчих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміною на копії), які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 (код НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_1 з приводу відкриття (документи, що стали підставою для відкриття та користуванням рахунком) та використання рахунками:

1.1 № НОМЕР_4 (російський рубль), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (ЄВРО), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (долар США), № НОМЕР_12 (ЄВРО), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня) відкритих 18.03.2014, № НОМЕР_15 (українська гривня) відкритого 18.08.2015, № НОМЕР_16 (українська гривня) відкритого 10.03.2017, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі, статутні документи, протоколи зборів, виписки з статистичного управління, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, за період з моменту відкриття вказаних вище рахунків по 19.10.2017.

1.2 № НОМЕР_18 (російський рубль), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (долар США), № НОМЕР_11 (долар США), № НОМЕР_21 (ЄВРО) відкритих 19.03.2014, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), у тому числі, статутні документи, протоколи зборів, виписки з статистичного управління, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, за період з моменту відкриття вказаних вище рахунків по 19.10.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/62010/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1