ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Єдиний унікальний номер справи 201/347/18
Номер провадження 1-кс/201/1558/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 січня 2018 року Жовтневий районний суд

міста Дніпропетровська

у складі: головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту, накладеного ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 26 травня 2017 року у кримінальному провадженні № 000030,

встановив:
ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить скасувати арешт, накладений ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 26 травня 2017 року (справа № 201/7555/17, провадження № 1кс/201/4905/2017).

В обґрунтування своїх вимог ОСОБА_3 посилається на те, що арешт було накладено необґрунтовано. ОСОБА_3 звертає увагу суду на те, що висновком експертизи було встановлено, що арештовані грошові кошти не є підробними. Заявник указує на те, що у цьому провадженні не має підстав, які б обґрунтували необхідність арешту на грошові кошти.

ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутністю. Вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Прокурор відділу регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 подав до суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю. При цьому подав разом із заявою через канцелярію суду копії матеріалів кримінального провадження № 000030.

Слідчий суддя, дослідивши доводи клопотання, співставивши їх з вимогами кримінального процесуального закону, приходить до висновку про необхідність часткового задоволення поданого клопотання, виходячи з наступного.

Ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 26 травня 2017 року у справі № 201/7555/17, провадження № 1-кс/201/4905/2017 було накладено арешт на майно, а саме вилучені в ході обшуку готівкові грошові кошти у національній та іноземній валюті, інші предмети і документи, 25 травня 2017 року під час обшуків за місцем мешкання та у транспортному засобі ОСОБА_3 , а саме: грошові кошти в сумі 10 (десять) тисяч грн.; мобільний телефон Samsung ІМЕІ НОМЕР_1 ; 16 купюр номіналом 50 євро, на загальну суму 800 євро; 1 купюра номіналом 100 доларів США; 138 купюр номіналом 20 грн., на загальну суму 2760 грн.

Із ухвали слідує, що прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке обґрунтоване тим, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000030 за фактом одержання службовими особами правоохоронних органів неправомірної вигоди за не вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їм влади, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, за попередньою правовою кваліфікацією правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що у період 2015-2017 років ряд осіб, які займаються виготовленням та збутом підроблених грошових коштів у ході здійснення незаконних валютних операцій, вступили у змову із невстановленими працівниками правоохоронних органів та розробили злочинну схему збору з осіб, які займаються виготовленням та збутом підроблених грошових коштів у ході здійснення незаконних валютних операцій на території міста Дніпра та Дніпропетровської області, грошових коштів та подальшої передачі їх службовим особам правоохоронних органів як неправомірної вигоди за не притягнення до встановленої законом відповідальності.

За результатами виконання Управлінням карного розшуку ГУ НП України в Дніпропетровській області доручення слідчого у кримінальному провадженні отримано інформацію відповідно до якої встановлено осіб, які на території Дніпропетровської області організували діяльність із збору з осіб, які займаються здійсненням незаконних валютних операцій на території міста Дніпро та Дніпропетровської області, грошових коштів та їх зберігання для подальшої передачі службовим особам правоохоронних органів як неправомірної вигоди. Одним з організаторів та безпосереднім учасником вказаної схеми є ОСОБА_3 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , мешкає за адресою АДРЕСА_2 , який здійснює обмін іноземної валюти поблизу буд. АДРЕСА_3 .

В ході досудового розслідування слідчим в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 25 травня 2017 року в період з 07 години до 08 години 25 хв. на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпро від 27 травня 2017 року у справі № 201/6301/17к у кримінальному провадженні № 0000030 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_3 , за адресою АДРЕСА_2 . В ході обшуку відповідно до протоколу обшуку житла від 25 липня 2017 року було вилучено грошові кошти, та інші цінності, отримані від незаконних валютних операцій, виготовлення і розповсюдження підроблених грошових знаків, інші речі і документи, які мають значення для кримінального провадження, а саме: грошові кошти в сумі 10 (десять) тис. грн.; мобільний телефон Samsung ІМЕІ НОМЕР_1 ;

В ході досудового розслідування слідчим в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 25 травня 2017 року в період з 06 години 10 хв. до 06 години 35 хв. на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 27 квітня 2017 року у справі № 201/6182/17к проведено обшук іншого володіння особи - транспортного засобу, яким користується ОСОБА_3 , - Тойота хайлендер, д.н. НОМЕР_2 , в ході якого було вилучено грошові кошти, валютні та інші цінності, отримані від незаконних валютних операцій, виготовлення і розповсюдження підроблених грошових знаків, які мають значення для кримінального провадження, а саме: 16 купюр номіналом 50 євро, на загальну суму 800 євро; 1 купюра номіналом 100 доларів США; 138 купюр номіналом 20 грн., на загальну суму 2760 грн.

В ході розгляду клопотання слідчий суддя, як вбачається із матеріалів, вислухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження прийшов до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави прийти до висновку, що з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді. Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації. Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Згідно із ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ст. 214 КПК України досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а така процесуальна заборона як арешт майна застосовується до вичерпного кола суб`єктів указаного у ст. 170 КПК України.

Відповідно до цієї норми така заборона стосується підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру. Крім того, арешт може бути накладено за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Пунктом 13 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05 квітня 2013 року № 223-559/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» встановлено, що розгляд питання щодо скасування заходів забезпечення кримінального провадження здійснюється у порядку, передбаченому статтями 147, 158, 174 КПК. Слідчий суддя скасовує ці заходи забезпечення лише у випадках: визнання доводів особи, яка не була присутня при прийнятті рішення про накладення грошового стягнення, щодо безпідставності застосування такого заходу обґрунтованими. Рішення за результатами розгляду клопотання про скасування ухвали про накладення грошового стягнення оскарженню не підлягає; надходження від підозрюваного/обвинуваченого, його захисника, законного представника, іншого власника чи володільця майна клопотання про скасування повністю або частково арешту майна, якщо зазначені особи: 1) не були присутні при розгляді питання про арешт майна; 2) доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу минула потреба; 3) доведуть, що арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до п. 2.6 Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07.02.2014 при накладенні арешту на майно слід перевіряти наявність - належних підстав для арешту майна; - доказів, що вказують на вчинення особою чи особами, на майно яких слідчий просить накласти арешт, кримінального правопорушення; - встановлення розміру шкоди та питання щодо наявності цивільного позову, та співрозмірність обмеження права власності; - відповідність клопотання слідчого вимогам ст. 171 КПК; - чи накладається арешт на майно особи, яка не є підозрюваним у кримінальному провадженні.

Вирішуючи вимоги заявника слід зазначити, що сукупність даних, які містяться у матеріалах судового провадження свідчить про те, що арешт майна було накладено в межах кримінального провадження № 0000030 за одержання службовими особами правоохоронних органів неправомірної вигоди за невчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їм влади, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, за попередньою правовою кваліфікацією правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Цими ж матеріалами підтверджено, що 25 травня 2017 року в період з 07 години до 08 години 25 хв. у кримінальному провадженні № 0000030 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою АДРЕСА_2 , в ході якого було вилучено грошові кошти в сумі 10 000 грн.; мобільний телефон Samsung ІМЕІ НОМЕР_1 . При цьому 25 травня 2017 в період з 06 години 10 хв. до 06 години 35 хв. у цьому ж кримінальному провадженні проведено обшук транспортного засобу, яким користується ОСОБА_3 , - Тойота хайлендер, д.н. НОМЕР_2 , в ході якого було виявлено 16 купюр номіналом 50 євро, на загальну суму 800 євро; 1 купюра номіналом 100 доларів США; 138 купюр номіналом 20 грн., на загальну суму 2760 грн., арешт на які було накладено ухвалою 26 травня 2017 року у справі 201/7555/17.

Матеріалами підтверджено, що з вимогою про скасування арешту звернувся ОСОБА_3 , у помешканні та в транспортному засобі, яким користувався останній, було виявлено та вилучено майно.

У досліджених матеріалах відсутні дані, які б свідчили про те, що ОСОБА_3 є підозрюваним або ж обвинуваченим у кримінальному провадженні № 0000030.

Дослідженням наявних матеріалів підтверджено, що постановою заступника начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 від 02 червня 2017 року було призначено проведення судової технічної експертизи документів.

Відповідно до висновку Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру від 14 червня 2017 року № 29/2.3-401 грошові кошти на загальну суму 4560 гривень НБУ, а саме 138 банкнот по 20 гривень НБУ, вилучені в автомобілі ОСОБА_3 відповідають за своїми характеристиками грошовим знакам Національного банку України аналогічного номіналу, які знаходяться в офіційному обігу. Грошові кошти на загальну суму 800 євро, а саме 16 банкнот номіналом по 50 євро, які були вилучені в автомобілі, яким користується ОСОБА_3 відповідають за своїми характеристиками грошовим знакам Федеральної резервної системи США аналогічного номіналу, які знаходяться в офіційному обігу.

Разом з цим висновком експерта встановлено, що зображення лицевого та зворотного боків банкноти номіналом 100 доларів США з серійним номером DB 62474490 A отримані способом струминного дурку за допомогою копіювально-розмножувальної техніки (струминний принтер, копір тощо).

Відповідно до висновку Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру від 19 червня 2017 року № 29/2.3-402 грошові кошти у пачках, перев`язані гумками та паперовими касовими стрічками, а саме 100 банкнот по 20 гривень НБУ зразка 2003, 2005, 2011, 2013, 2016 років, які були вилучені за місцем мешкання ОСОБА_3 відповідають за своїми характеристиками грошовим знакам Національного банку України аналогічного номіналу, що знаходиться в офіційному обігу.

У поданій заяві прокурор відділу регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 вказав, що не заперечує проти часткового задоволення клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту, окрім 1 купюри номіналом 100 доларів США серійний № DB 62474490 A, яка була вилучена під час обшуку автомобіля ОСОБА_3 і відповідно до висновку експерта визнана такою, що не відповідає за своїми характеристиками грошовим знакам Федеральної резервної системи США (є підробною) і забороненою до обігу в Україні.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07 червня 2007 року у справі «Смирнов проти України» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою майна у кримінальному провадженні належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою , а з іншого боку вимагати охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей (майна) державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

При цьому у рішеннях у справах «Фокм, Кемпбел і Гарлі проти Сполученого Королівства», «Нечипорук і Йонкало проти України» судом указано про те, що доцільність та вмотивованість застосування заходів забезпечення кримінального провадження передбачає існування фактів або інформації, які повинні задовольнити об`єктивного спостерігача в тому, що особа, щодо якої розглядається питання, вчинила злочин; такі факти не можуть спиратися на голе припущення, і повинні бути чимось більшим, ніж нечітка здогадка або непідтверджена підозра.

Ураховуючи вищевикладене, думку прокурора, суд приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання та скасування арешту, окрім 1 купюри номіналом 100 доларів, оскільки вона як встановлено експертизою є підробною.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 173, 174, 303, 304, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:
Клопотання ОСОБА_3 задовольнити частково.

Арешт, накладений ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 26 травня 2017 року № 201/7555/17, провадження № 1-кс/201/4905/2017 на майно, яке було вилучене в ході обшуку 25 травня 2017 року за місцем мешкання та у транспортному засобі ОСОБА_3 , а саме: грошові кошти в сумі 10 000 грн.; мобільний телефон Samsung ІМЕІ НОМЕР_1 ; 16 купюр номіналом 50 євро, на загальну суму 800 євро; 138 купюр номіналом 20 грн., на загальну суму 2760 грн., скасувати.

У задоволенні іншої частини вимог відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1