Справа № 462/2027/17
У Х В А Л А
27 вересня 2017 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

31.01.2017 року слідчим Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000414 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що представники ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перебуваючи у приміщенні вказаного відділення банку, що розташоване у АДРЕСА_1 внесли неправдиві відомості у внутрішню програму банку, що стосувалася відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 .
В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_5 повідомила, що відповідно до п. 2.6. Розділу 2 «Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, Уповноважений працівник банку в присутності особи, що відкриває рахунок (власника рахунку/представника власника рахунку/особи, яка відкриває рахунок на користь третьої особи), робить копії відповідних сторінок паспорта та/або інших документів з інформацією, яку банк має визначити відповідно до законодавства України з метою ідентифікації особи. Ці копії засвідчуються підписами уповноваженого працівника банку та особи, що відкриває рахунок, як такі, що відповідають оригіналу, і зберігаються в справі з юридичного оформлення рахунку. Також, в подальшому, при здійсненні та проведенні касових операцій працівники банку повинні встановлювати особу власника банківського рахунку. З огляду на вищевказане, вчинення таких дій можливе за сприяння працівників банку, які всупереч свої посадових обов`язків дали можливість третім особам відкрити рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені ОСОБА_5 .
Водночас, ОСОБА_5 заявила клопотання про проведення тимчасового доступу до речей та документів у Західного ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львові з метою встановлення осіб причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення та отримання інформації, як саме проводилися незаконні операції по незаконно відкритих рахунках, у зв`язку із чим в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу на речей та документів з наступною інформацією:
-інформацією про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 та для іноземної валюти рахунок № НОМЕР_2 а саме вхід в " ІНФОРМАЦІЯ_2 " чи інші банківські он-лайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-матеріалів службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному факту;
-інформацією про банківські термінали, з яких здійснювались зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 та для іноземної валюти рахунок № НОМЕР_2 в період з квітня 2013р. по січень 2015р., а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції;
-при здійсненні банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " копії відеозаписів із камер спостереження в момент здійснення банківських операцій;
-відомостей в електронному та паперовому вигляді щодо надходження та списання грошових коштів по карткового рахунку № НОМЕР_1 та для іноземної валюти рахунок № НОМЕР_2 в період з квітня 2013р. по січень 2015р. із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхніх кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції за період з квітня 2013р. по січень 2015р. та ІР-адреси з якого відбувалося керування вищезазначеними рахунками;
-відомостей підключення до серверу банку за системою «клієнт-банк» із використанням електронного ключа СГД для надання до банку електронних платіжних документів, включаючи заявки на купівлю валюти, платіжні доручення в іноземній валюті (протоколи обміну інформацією, LOG-файли), ІР-адрес комп`ютерів та МАС-адреси мережової карти комп`ютерів, з якими відбувалось з`єднання з системою «клієнт-банк» за період з квітня 2013р. по січень 2015р.
-відомостей, які саме проводилися операції ОСОБА_6 та ОСОБА_7 по картковому рахунку № НОМЕР_1 та для іноземної валюти рахунку № НОМЕР_2 в період з квітня 2013р. по січень 2015р.
-відомостей хто з працівників банку приймав надходження та перераховував кошти по банківських операціях та інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких здійснювалися дані операції по рахунку № НОМЕР_1 а саме:
НаправлениеРеференсНомерСуммаКл. дата
ОСОБА_8 21000,0016.04.2013
ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 2PL0,0022.05.2013
DJBKLD0522L0OUZ.11-112640,0022.05.2013
ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 2PL0,0016.07.2013
DJBKLD0717L0VZ1.12-97829,8017.07.2013
CD2PLD0730A0O1W.PІНФОРМАЦІЯ_3 2PL0,0030.07.2013
CD2PLD0730A0YAJ.PІНФОРМАЦІЯ_3 2PL757769175,0030.07.2013
DІНФОРМАЦІЯ_4 .13-49248,0030.07.2013
CD2PLD0911AL194.PІНФОРМАЦІЯ_3 2PL8,0011.09.2013
DІНФОРМАЦІЯ_5 .15-50187,8011.09.2013
CD2PLD1002AVDU8.PІНФОРМАЦІЯ_3 2PL0,0002.10.2013
DІНФОРМАЦІЯ_6 .17-51468,2002.10.2013
CD2PLD1104AEBR8.PІНФОРМАЦІЯ_3 2PL4,0004.11.2013
DІНФОРМАЦІЯ_7 .113-77964,0004.11.2013
CІНФОРМАЦІЯ_8 .PІНФОРМАЦІЯ_3 2PL5,0027.11.2013
DJBKLD1127L0OO2.114-53692,4027.11.2013
CІНФОРМАЦІЯ_9 .PІНФОРМАЦІЯ_3 2PL46,0016.01.2014
CD2PLE0117ADLL6.PІНФОРМАЦІЯ_3 2PL349894300,0017.01.2014
DІНФОРМАЦІЯ_10 .116-162925,5617.01.2014
CD2PLE0205ALD8Q.PІНФОРМАЦІЯ_3 2PL8,0005.02.2014
DJBKLE0212L0LQ9.117-10560,0012.02.2014
DІНФОРМАЦІЯ_11 .118-16080,0005.03.2014
CІНФОРМАЦІЯ_12 .PІНФОРМАЦІЯ_3 2PL,0016.06.2014
CІНФОРМАЦІЯ_13 .PІНФОРМАЦІЯ_14 10000,0011.09.2014

-відомостей, хто з банківських працівників та інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких здійснювалися укладення депозитних договорів а саме: №275875 від 17.06.2014року, №297334 від 11.09.2014року, №306688 від 15.10.2014року, а саме:
АДРЕСА_2 ІНФОРМАЦІЯ_15 -5000,0017.06.2014
CHSEQE0717B0050.1HSEQ7B00505000,0017.07.2014
DHSACE0911L009N.1E0911L009N-10000,0011.09.2014
CHSEQE1013B00C7.1HSEQ3B00C710000,0013.10.2014
DHSACE1015L009C.1ІНФОРМАЦІЯ_16 -10100,0015.10.2014
CHSEQE1114B009U.1HSEQ4B009U10100,0014.11.2014

-відомостей, хто з банківських працівників, та інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких здійснювалися банківські операції по валютному рахунку № НОМЕР_2
НаправлениеРеференсНомерСуммаКл. дата
CBO38D0522D8XM7.PD0522D8XM744000,0022.05.2013
DUMR5D0522B3UL6.11JBKLD0-44000,0022.05.2013
CBO38D0717D9Y0P.PD0717D9Y0P38440,0017.07.2013
DUMR7D0717B2YTK.12JBKLD0-38440,0017.07.2013
CBO38D0730DA7GB.PD0730DA7GB19000,0030.07.2013
DUMR7D0730B303A.14JBKLD0-19000,0030.07.2013
CBLDZD0911D1GLB.PD0911D1GLB19400,0011.09.2013
DUMRZD0911B6GQX.16JBKLD0-19400,0011.09.2013
CBLDZD1003D2IMH.PD1003D2IMH19400,0003.10.2013
DUMRZD1003B6R0M.19JBKLD1-19400,0003.10.2013
CBLDZD1104D42JS.PD1104D42JS29200,0004.11.2013
DUMR5D1104B50S4.111JBKLD1-19200,0004.11.2013
DUMR7D1104B3BGW.112JBKLD1-10000,0004.11.2013
CBLDZD1127D5B4I.PD1127D5B4I19960,0027.11.2013
DKS04D1127B2MV1.115JBKLD1-19960,0027.11.2013
CІНФОРМАЦІЯ_17 59031,0017.01.2014
DUMR5E0117B5C5A.101/1JBKLE0-59030,0017.01.2014

-фотозвітів камер спостереження банкоматів при знятті коштів по рахунку № НОМЕР_1 а саме:
НаправлениеРеференсНомерСуммаКл. дата
DJBKLE0212L0LQ9.117-10560,0012.02.2014
DJBKLE0305L25VM.118-16080,0005.03.2014
DCOIGE0307TGH4Q.1E0307TGH4Q-15100,0006.03.2014
DCOIGE0801FJ84K.1E0801FJ84K-5026,0031.07.2014
DCOIGE1213VIHH4.1E1213VIHH4-2100,0012.12.2014
DCOIGE1213VIHS9.1E1213VIHS9-8000,0012.12.2014

інформацією, коли та хто з працівників банку, видавав та хто отримував «Ключ до рахунку» по вищезгаданих рахунках.
Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування.
Враховуючи наведенне вважаю, що слідчому Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати тимчасовий доступ до документів і надати можливість вилучити їх у приміщенні, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , який розташований за адресою АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 .
Керуючись ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або оперуповноваженому карного розшуку Соборного відділення поліції Дніпровського ВП ГУ Національної поліції України у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів, котрі містять наступну інформацію:
-інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 та для іноземної валюти рахунок № НОМЕР_2 а саме вхід в " ІНФОРМАЦІЯ_2 " чи інші банківські он-лайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному факту;
-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювались зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 та для іноземної валюти рахунок № НОМЕР_2 в період з квітня 2013р. по січень 2015р., а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції;
-при здійсненні банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " копії відеозаписів із камер спостереження в момент здійснення банківських операцій;
-відомості в електронному та паперовому вигляді щодо надходження та списання грошових коштів по карткового рахунку № НОМЕР_1 та для іноземної валюти рахунок № НОМЕР_2 в період з квітня 2013р. по січень 2015р. із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхніх кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції за період з квітня 2013р. по січень 2015р. та ІР-адреси з якого відбувалося керування вищезазначеними рахунками;
-відомості підключення до серверу банку за системою «клієнт-банк» із використанням електронного ключа СГД для надання до банку електронних платіжних документів, включаючи заявки на купівлю валюти, платіжні доручення в іноземній валюті (протоколи обміну інформацією, LOG-файли), ІР-адрес комп`ютерів та МАС-адреси мережової карти комп`ютерів, з якими відбувалось з`єднання з системою «клієнт-банк» за період з квітня 2013р. по січень 2015р.
-відомості, які саме проводилися операції ОСОБА_6 та ОСОБА_7 по картковому рахунку № НОМЕР_1 та для іноземної валюти рахунку № НОМЕР_2 в період з квітня 2013р. по січень 2015р.
-відомості хто з працівників банку приймав надходження та перераховував кошти по банківських операціях та інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких здійснювалися дані операції по рахунку № НОМЕР_1 а саме:
НаправлениеРеференсНомерСуммаКл. дата
ОСОБА_8 21000,0016.04.2013
ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 2PL0,0022.05.2013
DJBKLD0522L0OUZ.11-112640,0022.05.2013
ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 2PL0,0016.07.2013
DJBKLD0717L0VZ1.12-97829,8017.07.2013
CD2PLD0730A0O1W.PІНФОРМАЦІЯ_3 2PL0,0030.07.2013
CD2PLD0730A0YAJ.PІНФОРМАЦІЯ_3 2PL757769175,0030.07.2013
DІНФОРМАЦІЯ_4 .13-49248,0030.07.2013
CD2PLD0911AL194.PІНФОРМАЦІЯ_3 2PL8,0011.09.2013
DІНФОРМАЦІЯ_5 .15-50187,8011.09.2013
CD2PLD1002AVDU8.PІНФОРМАЦІЯ_3 2PL0,0002.10.2013
DІНФОРМАЦІЯ_6 .17-51468,2002.10.2013
CD2PLD1104AEBR8.PІНФОРМАЦІЯ_3 2PL4,0004.11.2013
DІНФОРМАЦІЯ_7 .113-77964,0004.11.2013
CІНФОРМАЦІЯ_8 .PІНФОРМАЦІЯ_3 2PL5,0027.11.2013
DJBKLD1127L0OO2.114-53692,4027.11.2013
CІНФОРМАЦІЯ_9 .PІНФОРМАЦІЯ_3 2PL46,0016.01.2014
CD2PLE0117ADLL6.PІНФОРМАЦІЯ_3 2PL349894300,0017.01.2014
DІНФОРМАЦІЯ_10 .116-162925,5617.01.2014
CD2PLE0205ALD8Q.PІНФОРМАЦІЯ_3 2PL8,0005.02.2014
DJBKLE0212L0LQ9.117-10560,0012.02.2014
DІНФОРМАЦІЯ_11 .118-16080,0005.03.2014
CІНФОРМАЦІЯ_12 .PІНФОРМАЦІЯ_3 2PL,0016.06.2014
CІНФОРМАЦІЯ_13 .PІНФОРМАЦІЯ_14 10000,0011.09.2014

-відомості, хто з банківських працівників та інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких здійснювалися укладення депозитних договорів а саме: №275875 від 17.06.2014року, №297334 від 11.09.2014року, №306688 від 15.10.2014року, а саме:
АДРЕСА_2 ІНФОРМАЦІЯ_15 -5000,0017.06.2014
CHSEQE0717B0050.1HSEQ7B00505000,0017.07.2014
DHSACE0911L009N.1E0911L009N-10000,0011.09.2014
CHSEQE1013B00C7.1HSEQ3B00C710000,0013.10.2014
DHSACE1015L009C.1ІНФОРМАЦІЯ_16 -10100,0015.10.2014
CHSEQE1114B009U.1HSEQ4B009U10100,0014.11.2014

-відомості, хто з банківських працівників, та інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких здійснювалися банківські операції по валютному рахунку № НОМЕР_2
НаправлениеРеференсНомерСуммаКл. дата
CBO38D0522D8XM7.PD0522D8XM744000,0022.05.2013
DUMR5D0522B3UL6.11JBKLD0-44000,0022.05.2013
CBO38D0717D9Y0P.PD0717D9Y0P38440,0017.07.2013
DUMR7D0717B2YTK.12JBKLD0-38440,0017.07.2013
CBO38D0730DA7GB.PD0730DA7GB19000,0030.07.2013
DUMR7D0730B303A.14JBKLD0-19000,0030.07.2013
CBLDZD0911D1GLB.PD0911D1GLB19400,0011.09.2013
DUMRZD0911B6GQX.16JBKLD0-19400,0011.09.2013
CBLDZD1003D2IMH.PD1003D2IMH19400,0003.10.2013
DUMRZD1003B6R0M.19JBKLD1-19400,0003.10.2013
CBLDZD1104D42JS.PD1104D42JS29200,0004.11.2013
DUMR5D1104B50S4.111JBKLD1-19200,0004.11.2013
DUMR7D1104B3BGW.112JBKLD1-10000,0004.11.2013
CBLDZD1127D5B4I.PD1127D5B4I19960,0027.11.2013
DKS04D1127B2MV1.115JBKLD1-19960,0027.11.2013
CІНФОРМАЦІЯ_17 59031,0017.01.2014
DUMR5E0117B5C5A.101/1JBKLE0-59030,0017.01.2014

-фотозвіти камер спостереження банкоматів при знятті коштів по рахунку № НОМЕР_1 а саме:
НаправлениеРеференсНомерСуммаКл. дата
DJBKLE0212L0LQ9.117-10560,0012.02.2014
DJBKLE0305L25VM.118-16080,0005.03.2014
DCOIGE0307TGH4Q.1E0307TGH4Q-15100,0006.03.2014
DCOIGE0801FJ84K.1E0801FJ84K-5026,0031.07.2014
DCOIGE1213VIHH4.1E1213VIHH4-2100,0012.12.2014
DCOIGE1213VIHS9.1E1213VIHS9-8000,0012.12.2014

інформацію, коли та хто з працівників банку, видавав та хто отримував «Ключ до рахунку» по вищезгаданих рахунках і можливість їх вилучити у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , який розташований за адресою АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ). Юридична адреса: АДРЕСА_6 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.