справа № 274/3360/17
провадження № 1-кс/0274/820/17
07.09.2017 року м. Бердичів
В С Т А Н О В И В:
Слідчий CВ Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що містяться у розпорядженні Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , щодо проведення операції по картковому рахунку, з якого було перераховано грошові кошти потерпілого, а саме № НОМЕР_1 , яка здійснювалась близько 12 год. 46 хв. 22.07.2016 року, із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку, а також всю наявну інформацію про отримувача грошових коштів (номер рахунку отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Клопотання мотивує тим, що 22.07.2016 року близько 13-ї години року невідома особа, представившись працівником ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживанням довірою, використовуючи мережу «інтернет», заволоділа коштами в сумі 8050 грн., що належать ОСОБА_4 , перерахувавши їх з картки останнього на карту іншого банку, коли той знаходився в м.Житомирі за адресою: АДРЕСА_2 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 22.07.2016 року о 12 год. 46 хв. йому на мобільний номер НОМЕР_2 з мобільного телефону № НОМЕР_3 подзвонив невідомий чоловік, який представився робітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказав, що з картки потерпілого намагалися зняти гроші та вони її заблокували, а також запитав чи підтверджує він переказ коштів. Він відповів, що не підтверджує. Потім його перемикнули на менеджера, що назвався ОСОБА_5 . Останній сказав, що треба підтвердити номер картки, назвав перші цифри, а потім потерпілий почав називати цифри, розташовані на передній поверхні картки. На прохання назвати цифри з зворотної сторони, він відмовився. Потім йому сказали, що на його мобільний телефон прийде смс-повідомлення та його треба буде назвати. Пізніше, як прийшло смс-повідомлення, він по телефону продиктував номер. Пізніше на телефон потерпілого прийшло смс-повідомлення про зняття коштів в сумі 7700 грн. та 350 грн.
Під час проведення досудового розслідування було проведено всі можливі та необхідні слідчі й процесуальні дії, але встановити особу злочинця та місце його перебування не представилось можливим.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час скоєння вищевказаного злочину злочинець використовував для спілкування мобільний термінал з наступним абонентським номером : НОМЕР_4 .
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши поясненння слідчого, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Абзацом першим частини шостої статті 163 Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК України) встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене та те, що переказ коштів було здійснено з рахунку, який обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а встановлення факту зарахування коштів, а також власника карткового рахунку та вся наявна інформація про нього має значення у кримінальному провадженні, а дана інформація є «Банківською таємницею», тому іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України,-
Клопотання слідчого слідчого відділу Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за його дорученням оперативним працівникам, а саме: оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, що містяться у розпорядженні Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , щодо проведення операцій по картковому рахунку, з якого було перераховано грошові кошти потерпілого, а саме № НОМЕР_1 , яка здійснювалась близько 12 год. 46 хв. 22.07.2016 року, із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку, а також всю наявну інформацію про отримувача грошових коштів (номер рахунку отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 07 жовтня 2017 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1