№ 1-«кс»/522/3608/18
УХВАЛА

Іменем України

22 лютого 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000699 від 08.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого слідчої групи слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих до клопотання матеріалів, слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000699 від 08.08.2017, за ознаками ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 приблизно у 2011 році за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими слідством особами організовано злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, фіктивного підприємництва, організації підроблення первинних фінансово-господарських документів.

Суть діяльності злочинної організації полягала у створенні та реєстрації ряду фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб резидентів та нерезидентів) з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної із ввезенням на територію України та розповсюдженням нафтопродуктів, відкриттям митних складів на нафтобазах, розташованих у різних областях України, для розміщення на них нафтопродуктів та їх митного оформлення, документальним оформленням фіктивного вивезення нафтопродуктів за територію України, реалізацією нафтопродуктів підприємствам - нафтотрейдерам (резидентам України), організацією підроблення первинних фінансово-господарських документів щодо здійснення продажів нафтопродуктів; зарахуванням, списанням та переведенням безготівкових коштів, які надійшли на банківські рахунки фіктивних підприємств, подальшої легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, координацією та сприянням незаконній діяльності службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Метою злочинної організації ОСОБА_5 було отримання незаконного збагачення за рахунок коштів, не сплачених до державного бюджету у вигляді обов`язкових податків, зборів та платежів, які мали б бути сплачені у випадку випуску у вільний обіг на митній території України імпортованих нафтопродуктів.

Так, у період з середини вересня 2011 року по кінець 2013 року ОСОБА_15 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими співучасниками у відповідності до розробленого злочинного плану організував придбання або створення суб`єктів підприємницької діяльності: товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), а також інших невстановлених суб`єктів підприємницької діяльності, які використовувались для оформлення на нафтобазах зон митного контролю - митних складів, декларування на митниці ввезених на територію України нафтопродуктів, документального оформлення фіктивного вивезення нафтопродуктів, які в дійсності незаконно реалізовувались на території України, перевезення цих нафтопродуктів залізничним та автомобільним транспортом; реалізації незаконно ввезених нафтопродуктів на внутрішньому оптовому ринку, документального оформлення цих фіктивних операцій, легалізації (відмивання) доходів, одержаних внаслідок незаконної реалізації нафтопродуктів.

Крім того, за вказівкою ОСОБА_16 у період з січня 2012 року по грудень 2013 року ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та інші невстановлені слідством особи підшукали та взяли в оренду від імені товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » бази зберігання нафтопродуктів, якими вони фактично керували, та які вони використовували для незаконної реалізації нафтопродуктів.

У період з початку 2012 року по лютий 2014 року ОСОБА_15 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та іншими співучасниками організували придбання нафтопродуктів на світовому ринку від імені офшорних компаній « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Британські Biргінські Острови), ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Панама), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Британські Biргінські Острови) у Швейцарії, Нідерландів, Греції, Італії, Туркменістану, Великобританії, Сербії, Узбекистану, Казахстану, Естонії, Бельгії, Німеччини, Австрії, Татарстану, Польщі, Угорщини, Ізраїлю, США, а також їх ввезення на територію України автомобільним, залізничним та морським транспортом від імені фіктивних підприємств товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в режимі «митний склад» паливно-мастильних матеріалів (бензин автомобільний АИ-92, RON 95, паливо дизельне, тощо).

У зазначений період часу ОСОБА_17 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами здійснено незаконну реалізацію нерозмитнених нафтопродуктів від імені товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підприємствам - нафтотрейдерам на загальну суму понад 36 млрд. грн.

При цьому, ОСОБА_15 та інші співучасники з метою прикриття своєї протиправної діяльності щодо реалізації нерозмитнених нафтопродуктів, організували виготовлення невстановленими особами завідомо підроблених первинних бухгалтерських та фінансово - господарських документів, а саме: договорів, угод, контрактів, додаткових угод, актів прийому - передачі, актів виконаних робіт, податкових накладних, товарно-транспортних накладних тощо, до яких внесено завідомо неправдиві відомості про те, що товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювало поставки нафтопродуктів на адресу підприємств - нафтотрейдерів, хоча в дійсності дане підприємство не ввозило, не оформляло та не володію жодними паливно-мастильними матеріалами, а було створено, виключно, з метою прикриття незаконної діяльності.

У той же час ОСОБА_15 , ОСОБА_6 та інші невстановлені співучасники, організували виготовлення невстановленими особами підроблених митних декларацій, до яких внесені завідомо неправдиві відомості про переміщення нафтопродуктів, які знаходяться в митному режимі «митний склад», з територій нафтобаз товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за межі території України в митному режимі «реекспорт» через порти Ізмаїл та Рені, а також до приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в митному режимі «транзит», хоча згідно інформації Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ці нафтопродукти були перевезені по території України та розміщені на нафтобазах підприємств - нафтотрейдерів, які їх придбали у товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » без розмитнення та сплати належних податків, зборів та платежів.

Надалі, отриманий в результаті вчинення фіктивного підприємництва прибуток, ОСОБА_15 та співучасники легалізували (відмили), а саме частину прибутку використовували для сплати залізничних та автомобільних перевезень нафтопродуктів, оренди нафтобаз, а частину коштів перерахували на рахунки фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, в особливо великих розмірах.

Для реалізації вище вказаної злочинної схеми ОСОБА_15 легалізуючи кошти, здобуті злочинним шляхом, 04.03.2013 організував підписання з власником відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » угоди про придбання підконтрольною злочинній організації Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (« ІНФОРМАЦІЯ_14 », Кіпр) контрольного пакету простих іменних акцій у розмірі 99,5766% статутного капіталу профільного підприємства публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на який здійснювалось ввезення імпортованих нафтопродуктів та сирої нафти для їх переробки та подальшого вивезення за межі території України в режимах «реекспорт» та «транзит».

Крім того, ОСОБА_5 організував підписання угоди про придбання Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (« ІНФОРМАЦІЯ_14 », Кіпр) частки в капіталі розміром 99,9 % Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЕДРПОУ НОМЕР_7 ), якій належав Відкритий розподільчий пристрій, нежитлові будівлі енергоблоку - когенераційна установка для комбінованого виробництва теплової та електричної енергії з утилізацією атмосферного залишку вісбрекінгу, об`єкти житлової нерухомості, що забезпечували життєдіяльність публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .

Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_10 » укладено ряд зовнішньоекономічних контрактів з компаніями - нерезидентами на переробку нафти та виробництво нафтопродуктів, зокрема: договір від 18.07.2013 № 13/183 із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Британські Віргінські острови), договір від 21.11.2013 № 21/11/13-РТ-РВ із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Британські Віргінські острови) та договір від 17.10.2013 № 17/10/13-РТ-РВ із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (Республіка Панама).

Згідно з висновком судової економічної експертизи від 31.03.2017, публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по давальницькій сировині у кількості 81 290 982 кг, отриманої від Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період часу з 21.11.2013 по 31.12.2014, згідно з активами зливу приймання нафтопродуктів по кількості в рамках договору на переробку від 21.11.2013 № 21/11/13-РТ-РВ порушено вимоги частини 2 статті 71, частини 1 статті 93, частин 3 та 4 статті 102, частини 1 статті 263 та частини 4 статті 296 Митного кодексу України, відповідно до яких поміщення товарів у митний режим здійснюється шляхом їх декларування та виконання митних формальностей, передбачених цим Кодексом; товари, транспортні засоби комерційного призначення, що переміщуються у митному режимі транзиту, повинні зокрема не використовуватися з жодною іншою метою, крім транзиту та бути доставленими у орган доходів і зборів призначення до закінчення строку, визначеного положеннями цього Кодексу; митна декларація подається органу доходів і зборів, який здійснює митне оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення, протягом 10 робочих днів з дати доставляння цих товарів, транспортних засобів до зазначеного органу.

Крім того, публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_10 » порушено вимоги частини 190.1 статті 190, пункту 213.3.3 частини 213.3 статті 213, частини 218.3 статті 218 Податкового кодексу України, відповідно до яких ввезення підакцизних товарів (продукції) з-за меж митної території України на митну територію України, якщо при цьому згідно із законом не справляється податок на додану вартість у зв`язку з розміщенням товарів (продукції) у митних режимах: реімпорту, транзиту, тимчасового ввезення, митного складу, вільної митної зони, безмитної торгівлі, переробки на митній території, знищення або руйнування, відмови на користь держави. У разі порушення умов митних режимів, що передбачають повне або часткове звільнення від оподаткування, особа, відповідальна за дотримання режиму, зобов`язана обчислити та сплатити суму податкового зобов`язання.

Вище вказані порушення потягли за собою незаконне звільнення публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від сплати до державного бюджету України суми податкового зобов`язання, на яку було надано таке звільнення або умовне звільнення, в загальній сумі 273 756 587,98 грн.

Кінцевим бенефіціаром компанії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Кіпр) та власником її статутного капіталу у розмірі 100% є керівник даної злочинної організації. Вказана Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з 25.10.2012 зареєстрована в Республіці Кіпр, сертифікат НЕ 313860, адреса: АДРЕСА_3 .

Директором Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Кіпр) документально значиться громадянка України ОСОБА_18 , яка допитана в ході проведення досудового розслідування показала, що ніякого відношення до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » не має, рішення про створення даного підприємства вона не приймала, де воно знаходиться та чим займається їй не відомо.

Представниками, контактними (довіреними) особами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » являються громадяни Республіки Кіпр: ОСОБА_19 (проживає: АДРЕСА_4 ) та ОСОБА_20 (проживає: АДРЕСА_3 ).

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 17.04.2014, ухвалами Приморського районного суду міста Одеси від 19.01.2016 та від 19.09.2016 у кримінальному провадженні накладено арешт на все нерухоме, рухоме майно публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а також земельну ділянку, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 , заборонено розпорядження, продаж та передача майнових прав щодо всього нерухомого майна та земельної ділянки за вказаною адресою.

Крім того, ухвалою Приморського районного суду міста Одеси від 19.01.2016 накладено арешт на 1 817 561 412 штук простих іменних акцій публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » належних компанії з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_17 (« ІНФОРМАЦІЯ_14 » НЕ 313826, Кіпр).

Вказані ухвали суду не скасовані та набрали законної сили.

Звернення із запитом про надання міжнародної правової допомоги пов`язане із з`ясуванням обставин вчинення злочинів та ступені причетності до них службових осіб вказаної компанії, зареєстрованої на території Республіки Кіпр. Крім цього, необхідно встановити осіб, які фактично керували вказаною компанією та легалізовували кошти, здобуті злочинним шляхом.

У зв`язку з цим на даний час необхідно встановити з якою метою та ким реєструвалася вказана компанія, хто є їх фактичними власниками (бенефіціарами), хто здійснює управління компанією, якими видами діяльності вона займається, хто, коли та за ініціативою кого реєстрував компанію в органах влади Республіки Кіпр, чи має компанія активи на території України, які взаємовідносини у компанії з публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Встановлення вказаних відомостей має важливе значення для досудового розслідування, так як вказана інформація підтвердить зв`язок останніх із незаконною діяльністю ОСОБА_5 та підконтрольними йому підприємствами, що використовувались для прикриття незаконної діяльності та здійснення подальшої легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.

У зв`язку з викладеним, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла потреба у проведенні слідчих та процесуальних дій на території Республіки Кіпр, а саме тимчасовому доступі до речей і документів та отриманні у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_14 », яка зареєстрована 25.10.2012, сертифікат НЕ 313860, за адресою: АДРЕСА_3 , належним чином завірені копії наступних документів:

- установчі документи компанії (статут, зміни до статуту, протоколи зборів, свідоцтва про реєстрацію, накази про призначення керівників);

- реєстр (реєстри членів), в якому зазначено дані про осіб, які володіють акціями компанії;

- відомості про банківські рахунки, відкриті « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за 2012-2018 роки;

- фінансові та податкові звіти « ІНФОРМАЦІЯ_14 », які подавалися підприємством за 2012-2018 роки;

- дані щодо керівництва (директорів) та інших працівників, які працювали у « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період з 2012 року по теперішній час;

- договори, додаткові угоди, акти прийому-передачі нафтопродуктів, документи обліку готової продукції, митні декларації, документи та листи, в тому числі в електронному вигляді, щодо оформлення митного складу, митного оформлення надходження: ввозу, використання, зберігання, реалізації та відвантаження нафтопродуктів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених копій, довести обставини, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення неможливо.

До суду надійшла заява прокурора, який здійснює процесуальне керівництво вказаного кримінального провадження, в якій зазначено, що він клопотання підтримує та просить провести розгляд за його та слідчого відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та прокурора.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню виходячи з наступного.

У відповідності до ст. 6 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, договірні Сторони надають один одному правову допомогу шляхом виконання процесуальних та інших дій, передбачених законодавством запитуваної Договірної Сторони, зокрема, складання і пересилання документів, проведення обшуків, вилучення, пересилання і видачі речових доказів, проведення експертиз.

Згідно з Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 року, Договірні сторони (зокрема, і Україна) зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Одночасно, Конвенцією передбачено, що запитувана сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь - які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

При цьому, якщо запитуюча Сторона звертається з ясно висловленим проханням про це, запитувана Сторона здійснює вручення у спосіб, передбачений її власним законодавством для вручення аналогічних документів, або у спеціальний спосіб, сумісний з цим законодавством.

При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу, які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема, розділом ІХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».

Чинним кримінальним процесуальним законодавством України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних(п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку що вказані вище документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження та з метою документального підтвердження або спростування зазначеної інформації.

Вказане клопотання, в цілях запобіганню зміни або знищенню зазначених у клопотанні речей та документів, слід розглянути без виклику осіб, у володінні яких такі речі та документи знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим в клопотанні було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Згідно ч.2 ст. 562 КПК України, у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого слідчої групи слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000699 від 08.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити компетентним органам Республіки Кіпр наявні у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_14 », яка зареєстрована 25.10.2012, сертифікат НЕ 313860, за адресою: АДРЕСА_3 , належним чином завірені копії наступних документів:

- установчі документи компанії (статут, зміни до статуту, протоколи зборів, свідоцтва про реєстрацію, накази про призначення керівників);

- реєстр (реєстри членів), в якому зазначено дані про осіб, які володіють акціями компанії;

- відомості про банківські рахунки, відкриті « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за 2012-2018 роки;

- фінансові та податкові звіти « ІНФОРМАЦІЯ_14 », які подавалися підприємством за 2012-2018 роки;

- дані щодо керівництва (директорів) та інших працівників, які працювали у « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період з 2012 року по теперішній час;

- договори, додаткові угоди, акти прийому-передачі нафтопродуктів, документи обліку готової продукції, митні декларації, документи та листи, в тому числі в електронному вигляді, щодо оформлення митного складу, митного оформлення надходження: ввозу, використання, зберігання, реалізації та відвантаження нафтопродуктів.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Попередити представників « ІНФОРМАЦІЯ_14 », яка зареєстрована 25.10.2012, сертифікат НЕ 313860, за адресою: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її отримання компетентними органами Республіки Кіпр.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя