Справа № 631/570/17
Провадження № 1-кс/626/399/2017
УХВАЛА
07 вересня 2017 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: прокурора ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 , розглянув у судовому засіданні клопотання начальника СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 про доступ до речей та документів при здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000016 від 10.01.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про повний номер картки отримувача, на який 08.01.2017 року о12:28:00 з карткового рахунку ОСОБА_5 були перераховані грошові кошти в сумі 1116,00 грн.

Так, 10.01.2017 до Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що близько 12 години 08.01.2017 не відома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 1116 гривень які знаходились на її картковому рахунку (платіжна картка) № НОМЕР_1 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За вказаним фактом 10.01.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000016 за ч. 1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , яка повідомила, що близько 12 години 08.01.2017 вона узяла свій мобільний термінал № НОМЕР_2 мобільного оператору мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачила «SMS» від мобільного терміналу № НОМЕР_3 мобільного оператора мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якому було зазначено, що « ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 зарплатна карточка заблокована». Після чого ОСОБА_5 зателефонувала на вказаний номер в « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме № НОМЕР_3 мобільного оператора мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою з`ясування обставин блокування її карткового рахунку (платіжна картка) під № НОМЕР_1 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого невідома особа пояснила, що стався збій в системі і для відновлення і розблокуванні її карткового рахунку (платіжна картка) вона повинна назвати останні чотири цифри свого карткового рахунку (платіжна картка) та свій пін код, що ОСОБА_5 і здійснила, назвавши не відомої особі останні чотири цифри свого карткового рахунку (платіжна картка) емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та свій пін код, після чого на її мобільний термінал № НОМЕР_2 мобільного оператору мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надійшло «SMS» повідомлення про розблокування її карткового рахунку (платіжна картка) під № НОМЕР_1 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому надійшло друге повідомлення про зняття з її карткового рахунку (платіжна картка) грошових коштів у сумі 1116 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.01.2017 з карткового рахунку (платіжна картка) ОСОБА_5 під № НОМЕР_1 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », були зняти грошові кошти у розмірі 1116 грн. на картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_4 та зняти грошові кошти у розмірі 46 гривень 50 копійки на оплату мобільного терміналу № НОМЕР_5 мобільного оператору мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В подальшому під час проведення досудового розслідування 21.02.2017 було винесене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою отримання руху грошових коштів по картковому рахунку (платіжна картка) № НОМЕР_1 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , за період з 08.01.2017 по час дії ухвали слідчого судді, яке 22.03.2017 розглянуто слідчим суддею Красноградського районного суду Харківської області та винесено ухвалу на виконання якої 13.04.2017 в Харківському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведений тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжна картка) № НОМЕР_1 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритого на ім`я ОСОБА_5 , під час якого було встановлено, що згідно виписки по картковому рахунку (платіжна картка) № НОМЕР_1 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 08.01.2017 по 12.04.2017, а саме 08.01.2017 здійснений переказ з карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 грошових коштів у сумі 1116,00 гривень, які були перераховані через «UKR KYIV RBA PORTMONE C2C 1 557341» на картковий рахунок (платіжну картку) № НОМЕР_4 емітовану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », згідно квитанції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код авторизації: НОМЕР_6 , від 08.01.2017 о 12:28:00 години, ID: НОМЕР_7 , термінал: НОМЕР_8 .

Враховуючи те, що отримання доступу до інформації про повний номер картки отримувача, а саме карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю яка знаходиться у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний номер НОМЕР_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську тайну, охоронювану законом таємницю (п.7 ч.1 ст.162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно доступ до речей та документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний номер НОМЕР_9 , а саме інформацію про повний номер картки отримувача, а саме карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_4 на який 08.01.2017 о 12:28:00, код авторизації: 557341, ID: НОМЕР_7 , термінал: НОМЕР_8 з карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , були перераховані грошові кошти у сумі 1116,00 грн, яка знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний номер НОМЕР_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати начальнику СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний номер НОМЕР_9 , що містять інформацію про відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформацію про повний номер картки отримувача, а саме карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_4 на який 08.01.2017 о 12:28:00, код авторизації: 557341, ID: НОМЕР_7 , термінал: НОМЕР_8 з карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , були перераховані грошові кошти у сумі 1116,00 грн., що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний номер НОМЕР_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1