печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
Іменем України
28 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

перекладача ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого 1 відділення слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Лівії, громадянина Лівії, зареєстрованого та проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
26.09.2017 старший слідчий 1 відділення слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000071, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28.04.2016, за підозрою громадянина Лівії ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що приблизно у січні 2015 року громадянин Лівії ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Южноукраїнськ Миколаївської області, через Всесвітню мережу Інтернет, а саме на електронному сайті «www.olx.ua» у невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я « ОСОБА_8 » замовив 6 (шість) монет часів Римської Імперії округлої форми, бронзового кольору, на яких з однієї сторони зображені обличчя (профіль) людей, а на зворотній - постаті в повний зріст. Вказані монети є культурною цінністю.

Приблизно через тиждень, у невстановленому досудовим розслідуванням відділенні «Нова пошта» у м. Южноукраїнську Халіль ОСОБА_9 отримав від невстановленої особи на ім`я ОСОБА_8 відправлення з вказаними монетами, заплативши за нього грошові кошти у розмірі приблизно 4 000 гривень.

Після цього, у січні-лютому 2016 року Халіль ОСОБА_9 , вирішив продати придбані ним монети. З цією метою він розмістив оголошення на Інтернет сайті «еbау.com» про продаж 6 (шести) монет Римської імперії за грошові кошти в сумі 300 доларів США. У березні 2016 року Халіль ОСОБА_9 під час листування на Інтернет сайті «еbау.com» із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я « ОСОБА_10 », яка знаходилась на території США та використовувала логін « ОСОБА_11 », отримав пропозицію від останнього придбати вказані монети, на що Халіль ОСОБА_9 погодився.

Тоді ж, усвідомлюючи, що вказані монети Римської Імперії, а саме: монети номіналом сестерцій, Римської імперії, 145-248 рр. н.е. у кількості 6 (шість) штук, є культурною цінністю, у Халіла ОСОБА_9 виник злочинний умисел, направлений на контрабандне переміщення вказаних культурних цінностей з України до США з приховуванням від митного контролю.

Продовжуючи виконувати свій злочинний умисел ОСОБА_12 ОСОБА_9 домовився із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я « ОСОБА_10 » про те, що він відправить до штату Аляска міста Уенрайт Сполучених штатів Америки на ім`я невстановленої досудовим розслідуванням особи « ОСОБА_13 » 6 (шість) монет Римської Імперії, оголошення щодо продажу яких він попередньо розмістив в Інтернеті, та отримає від невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я « ОСОБА_10 » грошові кошти в сумі 300 доларів США через платіжну систему «Western union».

Наприкінці березня 2016 року на виконання свого злочинного умислу ОСОБА_12 ОСОБА_9 отримав повідомлення в мережі Інтернет від невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я « ОСОБА_10 » про здійснення останнім грошового переказу через платіжну систему «Western union» у розмірі 300 доларів США на адресу Халіла ОСОБА_9 з кодом: MTCN , а також точною адресою та ім`ям отримувача монет: «Chris Wellman, USA, Ft. Wainwright AK. сity, 1302b Bastogne Ct.». Пізніше, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Южноукраїнськ, Халіль ОСОБА_9 отримав через касу банку грошові кошти в сумі 300 доларів США.

У квітні 2016 року, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на контрабандне переміщення через митний кордон України культурних цінностей, Халіль ОСОБА_9 зателефонував до компанії «ТММ експрес», яка здійснює пересилання міжнародних експрес-відправлень. В ході телефонної розмови з працівником цієї компанії Халіль ОСОБА_9 домовився, що кур`єр ТОВ «ТММ експрес» приїде за його адресою проживання, а саме: АДРЕСА_1 та забере посилку для її подальшого пересилання в США. Крім того, в ході телефонної розмови Халіль ОСОБА_9 повідомив розміри посилки, її вагу, свої дані, як відправника, та дані отримувача.

Після цього, з метою реалізації свого злочинного наміру, направленого на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю культурних цінностей, Халіль ОСОБА_9 умисно здійснив усі дії для приховування монет Римської Імперії, які становлять культурну цінність, а саме: він розтопив віск із трьох свічок, положив у розтоплений віск шість монет та виготовив із вказаного воску підставку для сувеніру у вигляді жаби золотистого кольору. Сувенірну жабу Халіль ОСОБА_9 попередньо купив в сувенірному магазині м. Южноукраїнська. Надалі Халіль ОСОБА_9 зачекав, щоб вказаний віск застиг, пофарбував його лаком для нігтів золотистого кольору та приклеїв зроблену таким чином підставку із воску, з прихованими в ній монетами, до дна сувеніру у вигляді жаби.

04 квітня 2016 року, після вчинення Халілем ОСОБА_9 вказаних дій щодо приховування монет Римської Імперії, на вказану ним адресу: АДРЕСА_1 , за його ж викликом, приїхав представник компанії «TMM експрес» із складеними документами, необхідними для пересилання посилки до Сполучених штатів Америки, а саме: транспортною накладною № , інвойсом № 5360 та додатком на 1 аркуші. Зазначені документи складені працівниками компанії «TMM експрес» на підставі електронних повідомлень одержаних від Халіла ОСОБА_9 , без зазначення у них відомостей щодо пересилання останнім через митний кордон України монет.

Відповідно до вказаних супровідних документів Халіль ОСОБА_9 надсилав лише сувенір у вигляді жаби, тобто останній умисно, на виконання свого злочинного наміру, приховав монети Римської Імперії, які є культурною цінністю від митного контролю із використанням спеціально виготовленого сховища (тайника), що утруднювало їх виявлення та не задекларував їх.

Разом з тим, Халіль ОСОБА_9 прочитав всі супровідні документи до міжнародного експрес відправлення, підписав їх та, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, оплатив представнику компанії «TMM експрес» грошові кошти в сумі 1142 грн. за послуги пересилання посилки.

Після відправлення цієї посилки, у якій були приховані монети Римської Імперії, Халіль ОСОБА_9 зателефонував до невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я « ОСОБА_10 » та повідомив йому номер транспортної накладної «» для можливості останнім відстежити дату прибуття посилки в США та її отримання.

Так, Халіль ОСОБА_9 виконав усі дії, які вважав необхідними для доведення зазначеного злочину до кінця, але цей злочин не було закінчено з причин, які не залежали від волі Халіла ОСОБА_9 , оскільки 05.04.2016 в ході проведення митного контролю міжнародного експрес відправлення на підставі транспортної накладної № працівниками Київської митниці ДФС виявлено та вилучено вказаний сувенір у вигляді жаби золотого кольору із прихованими у ньому шести монетами.

Відповідно до висновку Київського обласного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України від 30.09.2016 № 19/5-03/204 монети Римської Імперії номіналом сестерцій у кількості 6 (шести) штук, які Халіль ОСОБА_9 намагався незаконно перемістити через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, являють собою культурну цінність.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 за викладених вище обставин вчинив закінчений замах на контрабанду, тобто закінчений замах на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю культурних цінностей, тобто злочин, передбачений ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України.

26.09.2017 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України.

Вина ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами.

Під час досудового розслідування встановлено наявність ризику, передбаченого п.1 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_5 покладається на необхідність запобігти спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Враховуючи вказане, слідчий просить застосувати до ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покласти обов`язки прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає м. Южноукраїнськ, Миколаївської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на вкладене в клопотанні, просив задовольнити.

Підозрюваний, його захисник не заперечували проти задоволення клопотання слідчого та застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу особистого зобов`язання, із покладенням обов`язків згідно із ч. 5 ст. 194 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши доводи сторін, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання про застосування запобіжного заходу, приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Судовим розглядом на підставі долучених до матеріалів клопотання матеріалів встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України, дані про обґрунтовану підозру містяться у їх сукупності в матеріалах, зібраних в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні та долучених до матеріалів клопотання, зокрема протоколі огляду місця події від 10.05.2016 /а.м. 18-23/; протоколі огляду від 11.05.2016 /а.м. 24-25/; протоколі огляду місця події від 05.08.2016 /а.м. 26-29/; протоколі допиту ОСОБА_14 від 05.08.2016 /а.м. 49-54/; протоколі допиту ОСОБА_15 від 28.09.2016 /а.м. 30-31/; протоколі допиту ОСОБА_16 від 29.09.2016 /а.м. 32-33/; висновку експерта Київського обласного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України № 19/5-03/204 від 30.09.2016 /а.м. 34-42/; висновку експерта ІСТЕ СБ України № 328/1 від 21.10.2016 /а.м. 43-46/; протоколі за результатами проведення контролю за вчиненням злочину від 31.10.2016 /а.м. 47-48/.

З огляду на тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим, слідчий суддя вважає наявним в провадженні ризик, передбачений ст. 177 КПК України - можливість переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Також в даному випадку слідчий суддя враховує процесуальну позицію підозрюваного та його захисника щодо згоди із вимогами клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання з покладенням додаткових обов`язків, а відтак, виходячи з принципу змагальності, відповідно до якого кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, приходить до висновку про доцільність задоволення даного клопотання.

Керуючись ст.ст. 177-179,194, 205, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Лівії, громадянина Лівії, зареєстрованого та проживаючого АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України, запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає м. Южноукраїнськ, Миколаївської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Строк дії ухвали слідчого судді та виконання обов`язків, покладених на підозрюваного, визначити в межах строку досудового розслідування, тобто до 26 листопада 2017 року включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1