печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва:

ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи:

не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000461 від 30.07.2015 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме в матеріалах кримінального провадження №0002582.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000461 від 30.07.2015 р. внесеному в ЄРДР за фактами створення та придбання ряду суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 та ч. 2 ст. 205 КК України, легалізації доходів отриманих злочинним шляхом, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, зловживання владою службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_11 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, під час якого для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме в матеріалах кримінального провадження № 0002582.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої знаходяться запитувані документи, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000461 від 30.07.2015 р. внесеному в ЄРДР за фактами створення та придбання ряду суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 та ч. 2 ст. 205 КК України, легалізації доходів отриманих злочинним шляхом, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, зловживання владою службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_11 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що в період 2015 - 2017 років ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими особами на території Харківської області у порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 55 - 1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст.ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», вчинили фіктивне підприємництво, шляхом створення та придбання ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), та інші СГД з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансовогосподарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування валових витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, та протягом 20152017 років здійснювали таку незаконну діяльність.

Крім того, під час здійснення досудового розслідування встановлено, що схемою по ухиленню від сплати податків за рахунок документального оформлення псевдорозрахункових операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в період 20152016 років користувались службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Постановою слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 від 22.09.2017 р. з метою дослідження підписів директорів, засновників та головних бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », призначено судову почеркознавчу експертизу, для вирішення поставлених питань якої необхідні оригінали фінансово-господарських та бухгалтерських документів, щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за 2015-2016 роки.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва 757/56559/17-к від 26.09.2017 р. надано дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Листом від 13.10.2017 р. вих. № 18 за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_10 , ГСУ НП України повідомлено, що оригінали документів, зазначених в ухвалі Печерського районного суду м. Києва від 26.09.2017 р., згідно вимоги від 29.09.2017 р. вих. 7898/119-59/15-2017 р. в порядку, передбаченому ст. 93 КПК України, направлені до Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області у зв`язку із здійсненням досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002582 від 28.09.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Кримінальне провадження № 0002582 було направлено до ГСУ НП України для вивчення.

Отже, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення судової почеркознавчої експертизи слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів фінансово-господарської та бухгалтерської документації, що підтверджує взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за 2015-2016 роки, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме в матеріалах кримінального провадження №0002582.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме в матеріалах кримінального провадження №0002582, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів з метою проведення судової почеркознавчої експертизи, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки, слідчий просить надати доступ до значного обсягу інформації, що містить оригінали запитуваних доказів, а експертиза призначена щодо невизначеної категорії доказів, то слідчий суддя вважає, що клопотання в частині вилучення оригіналів є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000461 від 30.07.2015 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів фінансово-господарської та бухгалтерської документації, що підтверджує взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за 2015-2016 роки, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в матеріалах кримінального провадження №0002582, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:

№ КОНТРАГЕНТ ДОКУМЕНТ ТЕХПРОЕКТ-1

1 TOB "Торговий будинок " ІНФОРМАЦІЯ_13 " Видаткова накладна №43 від 13.11.2015 р.

2 TOB " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Договір про надання маркетингових послуг №02/010915 від 01.09.2015 р.

3 TOB "Торговий будинок " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Акт надання послуг №19 від 13.01.2016 р.

4 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Рахунок на оплату №17 від 21.08.2015 р.

5 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " Договір поставки №34 від 20.02.2017 р.

6 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " Акт надання послуг №259 від 24.02.16 р.

7 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Договір про надання маркетингових послуг №06/010415 від 01,04.2015 р.

8 TOB " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Видаткова накладна від 07.12.2016 р.

9 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Акт надання послуг №45 від 31.07.2015 р.

10 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Акт надання послуг №21 від 31.03.2015 р.

Д1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Рахунок на оплату №17 від 04.03.2015 р.

12 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Податкова накладна №1 від 27.02.2015

13 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Акт надання послуг №6 від 27.02.2015 р.

14 ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_15 " Податкова накладна №20від 30.12.2014 р.

15 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Податкова накладна №5 від 30.01.2015

16 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Акт надання послуг №3 від 30.01.2015 р.

17 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Договір про надання маркетингових послуг №01/010715 від 01.07.2015 р.

18 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Договір про надання маркетингових послуг №03/050115 від 05.01.2015 р.

19 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " Договір поставки №65 від 13.11.2015 р.

20 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Договір про надання маркетингових послуг №05/020315 від 02.03.2015 р.

21 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Договір про надання маркетингових послуг №04/020215 від 02.02.2015 р.

22 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " Рахунок на оплату №43 від 13.11.2015 р.

23 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " Договір поставки №32 від 15.02.2017 р.

24 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " Договір про надання юридичних послуг №26 від 06.02.2017 р.

25 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " Договір про надання юридичних послуг №22 від 03.02.2017 р.

26 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " Договір поставки №17 від 01.02.2017 р.

27 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " Акт надання послуг від 30.09.2014 р.

28 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Акт надання послуг №17 від 21.08.2015 р.

29 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " Податкова накладна N94 від 30.09.2014 р.

30 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 будинок " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Договір про надання маркетингових послуг №03/081215 від 08.12.2015 р.

31 ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_18 " Акт надання послуг від 31.10.2014 р.

32 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " Видаткова накладна № 924 від 22 вересня 2016 р.

33 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " Податкова накладна N910 від 31.10.2014 р.

34 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " Акт надання послуг № 70 від 28.11.2014 р.

35 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Договір про надання маркетингових послуг №03/011015 від 01.10.2015 р.

36 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " Податкова накладна N919 від 28.11.2014 р.

37 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Рахунок на оплату №259 від 23.10.2015 р.

38 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " Акт надання послуг № 109 від 28.11.2014 р.

39 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " Акт надання послуг від 13.12.2016 р.

40 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " Акт надання послуг від 06.06.2016 р.

41 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Договір про надання маркетингових послуг №02/040815 від 04.08.2015 р.

42 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " Договір про надання маркетингових послуг №01 від 19.05.2016 р.

43 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Акт надання послуг №259 від 23.10.2015 р.

44 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " Додаткова угода №1 від 31.05.2016 р.

45 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " Видаткова накладна N9494 від 13.10.2016 р.

46 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Акт надання послуг №123 від 22.09.2015 р.

47 TOB " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ТТН № 13102016-1 від 13.10.2016 р.

48 TOB " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Рахунок на оплату N917 від 21.08.2015 р.

49 TOB " ІНФОРМАЦІЯ_21 " Видаткова накладна №401 від 11.10.2016 р.

50 TOB " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ТТН № 11102016-1 від 11.10.2016 р.

51 TOB " ІНФОРМАЦІЯ_19 " Акт приймання-передачі наданих послуг від 14.12.2016 р

52 TOB " ІНФОРМАЦІЯ_21 " Акт надання послуг від 31.10.2016 р.

53 TOB " ІНФОРМАЦІЯ_7 " Видаткова накладна №1080 від 04 жовтня 2016 р.

54 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " Акт надання послуг від 13.10.2016 р.

55 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " Договір поставки №16 від 15.08.2017 р.

56 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " Договір поставки №20 від 01.09.2017 р.

57 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " Договір поставки №24 від 09.09.2017 р.

58 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 Договір подряда N221 від 01.09.2016 р.

59 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 Договір про надання юридичних послуг №19 від 01.09.2017 р.

60 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " Договір поставки №48 від 07.10.2016 р.

61 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " Видаткова накладна№816 від 31 серпня 2016 р.

62 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " Договір поставки №47 від 07.10.2016 р.

63 TOB " ІНФОРМАЦІЯ_26 " Договір поставки N263 від 01.10.2016 р.

64 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " Договір про выдступлення права вимоги N266 від 16.11.2016 р.

65 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " Договір про відступлення права вимоги №71-1 від 12.12.2016 р.

66 TOB " ІНФОРМАЦІЯ_27 " Видаткова накладна №2840 від 17.02.2017 р.

67 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " Договір про надання послуг №73 від 12.12.2016 р.

68 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " Договір поставки N257 від 12.10.2016 р.

69 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " Договір про відступлення права вимоги №73-1 від 13.12.2016 р.

70 ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_28 " Видаткова накладна №130217-43 від 13.02.2017 р.

71 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " Звіт до договору N273 від 12.12.2016 р.

72 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " Договір про надання юридичних послуг №72 від 12.12.2016 р.

73 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " Договір про надання юридичних послуг N277 від 16.12.2016 р.

74 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " Договір поставки N271 від 09.12.2016 р.

75 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " Звіт до договору №72 від 12.12.2016 р.

76 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " Договір про відступлення права вимоги №72-1 від 14.12.2016 р.

77 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " Договір поставки N23 від 10.01.2017 р.

78 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " Договір про надання маркетингових послуг №2м від 01.10.2014 р.

79 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " Договір про надання маркетингових послуг №1м від 01.09.2014 р.

80 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " Договір про надання маркетингових послуг №01/031114 від 03.11.2014 р.

81 ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_15 " Договір про надання маркетингових послуг №02/011214 від 01.12.2014 р.

82 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " Видаткова накладна №РН-0000780 від 19.01.2017 р.

83 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " Видаткова накладна від 19.01.2017 р.

84 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " Видаткова накладна№902 від 20.01.2017 р.

85 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " Видаткова накладна№1357 від 26.01.2017 р.

86 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " Видаткова накладна№1457 від 27.01.2017 р.

87 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " Видаткова накладна від 09.09.2016 р.

88 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " Видаткова накладна від 09.02.2017 р.

89 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " Видаткова накладна №190517-41 від 19.05.2017 р.

В задоволені клопотання в частині надання дозволу на вилучення зазначених документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/70089/17-к

Прим. 2 слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 .

Копія слідчий відділ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області

27.11.2017 р.