20 листопада 2017 року м. Дніпро
15 листопада 2017 року слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
У причетності до вчинення кримінальних правопорушень відносно ОСОБА_4 та інших осіб, встановлено ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Крім того, 20.10.2017 на підстави ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_7 слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 проведено обшук у ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 під час чого вилучено сім картки за якими закріплені номери телефонів, що використовувались для вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав у повному обсязі, прохав задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.
Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
1) щодо платіжної картки № НОМЕР_1 :
- довідки про рух коштів по рахунку операції за яким здійснювались за допомогою вказаної платіжної картки із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2017 по дату оголошення ухвали;
- первинних банківських документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за рахунком операції за яким здійснювались за допомогою вказаної платіжної картки, за період з 01.01.2017 по дату оголошення ухвали, а також документів, що засвідчують підстави та факт відкриття рахунку, а саме договорів по банківському обслуговуванню виданих для здійснення операцій по зазначеному рахунку платіжних карт із зразками підписів;
- інформації (прізвища, ім`я, по батькові ), а також завірених належним чином копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти в відділеннях банку, якщо з платіжних карток щодо рахунку, операції за яким здійснювались за допомогою вказаної платіжної картки;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів по коштів за рахунком та зв`язаними з ним платіжними картками, операції за яким здійснювались за допомогою вказаної платіжної картки;
- ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу щодо власника рахунку операції за яким здійснювались за допомогою вказаної платіжної картки з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;
- завірених належним чином копій усіх письмових та друкованих звернень власника рахунку з яким використовувалась вказана платіжна картка за період з 01.01.2017 по дату оголошення ухвали;
- інформації про всі відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунки власника вказаної платіжної картки.
2) щодо платіжної картки № НОМЕР_2 :
- довідки про рух коштів по рахунку операції за яким здійснювались за допомогою вказаної платіжної картки із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2017 по дату оголошення ухвали;
- первинних банківських документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за рахунком операції за яким здійснювались за допомогою вказаної платіжної картки, за період з 01.01.2017 по дату оголошення ухвали, а також документів, що засвідчують підстави та факт відкриття рахунку, а саме договорів по банківському обслуговуванню виданих для здійснення операцій по зазначеному рахунку платіжних карт із зразками підписів;
- інформації (прізвища, ім`я, по батькові ), а також завірених належним чином копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти в відділеннях банку, якщо з платіжних карток щодо рахунку, операції за яким здійснювались за допомогою вказаної платіжної картки;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів по коштів за рахунком та зв`язаними з ним платіжними картками, операції за яким здійснювались за допомогою вказаної платіжної картки;
- ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу щодо власника рахунку операції за яким здійснювались за допомогою вказаної платіжної картки з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;
- завірених належним чином копій усіх письмових та друкованих звернень власника рахунку з яким використовувалась вказана платіжна картка за період з 01.01.2017 по дату оголошення ухвали;
- інформації про всі відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунки власника вказаної платіжної картки.
3) щодо платіжної картки № НОМЕР_2 :
- довідки про рух коштів по рахунку операції за яким здійснювались за допомогою вказаної платіжної картки із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2017 по дату оголошення ухвали;
- первинних банківських документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за рахунком операції за яким здійснювались за допомогою вказаної платіжної картки, за період з 01.01.2017 по дату оголошення ухвали, а також документів, що засвідчують підстави та факт відкриття рахунку, а саме договорів по банківському обслуговуванню виданих для здійснення операцій по зазначеному рахунку платіжних карт із зразками підписів;
- інформації (прізвища, ім`я, по батькові ), а також завірених належним чином копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти в відділеннях банку, якщо з платіжних карток щодо рахунку, операції за яким здійснювались за допомогою вказаної платіжної картки;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів по коштів за рахунком та зв`язаними з ним платіжними картками, операції за яким здійснювались за допомогою вказаної платіжної картки;
- ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу щодо власника рахунку операції за яким здійснювались за допомогою вказаної платіжної картки з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;
- завірених належним чином копій усіх письмових та друкованих звернень власника рахунку з яким використовувалась вказана платіжна картка за період з 01.01.2017 по дату оголошення ухвали;
- інформації про всі відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунки власника вказаної платіжної картки.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 20 грудня 2017 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1