1Справа № 335/1494/18 1-кс/335/1104/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 березня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000128 від 07.03.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування якого зазначив, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 від 07.03.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
До СУ ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт заступника начальника ГУ контр розвідувального захисту інтересів держави у сфері економіки СБК ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у змові з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час закупівлі обладнання за державні кошти.
11.11.2016 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір поставки товару №787(3)16УК щодо поставки відео ендоскопу типу VUCAM XO 6,0мм/6,6 метрів вартістю 2909610,0 грн.
Згідно вказаного рапорту, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діючи у змові з посадовими особами служби контролю металу ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили постачання відео ендоскопу іншого типу, фактична вартість якого становить близько 1 млн. грн., який було поставлено на станцію та сплачено.
Згідно з умовами договору, постачальник повинен гарантувати належну якість товару та нормальну його експлуатацію. Наявна інформація свідчить, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не є виробником вказаного типу обладнання. В результаті аналізу контрагентів товариства встановлено, що будь-які договірні відносини з виробниками та офіційними постачальниками відео ендоскопів у нього відсутні. За наявними даними, відео ендоскоп ймовірно закуплений у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке має ознаки фіктивності.
Таким чином, отриманий ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відео ендоскоп може мати контрафактне походження та не відповідати належним йому параметрам якості.
На даний час встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ході ведення господарської діяльності використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкриті в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".
Слідчий посилаючись на те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також на необхідність проведення судових експертиз та використання у подальшому в якості доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, просить клопотання задовольнити.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказані у клопотанні документи та інформація можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або за їх дорученням старшому оперуповноваженому ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому в ОВС ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому в ОВС ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_13 тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000128 до оригіналів документів, з можливістю їх подальшого вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " /МФО банку НОМЕР_5 /, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з моменту відкриття до теперішнього часу;
- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- всіх оригіналів фінансових документів пов`язаних з проведенням операцій з грошовими коштами по розрахункових рахунках відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", платіжних доручень по всіх проведених операціях за вказаний період, оригіналів всіх документів, на підставі яких здійснювалося зняття з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошових коштів, в описаному, прошитому і пронумерованому вигляді, з вказівкою дати систематизації матеріалів тих, що підлягають тимчасовому доступу, посади і анкетних даних виконавця.

-електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із можливістю вилучення оригіналів всіх вищевказаних документів.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 01 квітня 2018 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1