ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження 1кс/201/8006/2017
У Х В А Л А
08 вересня 2017 року
Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

З секретарем ОСОБА_2 ,

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпрі клопотання у кримінальному провадженні № 0001825, клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 про те, що посадові особи одного з відділень Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Жуковського,3 за попередньою змогою групою осіб здійснили привласнення їх особистих коштів, які були покладені на депозитні рахунки до вказаного банку.

За даним фактом 23 травня 2017 року було розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001825, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ПАТ «УКРСИББАНК» () було укладено Договори банківського вкладу (депозиту) з наступними номерами:

№№ НОМЕР_1 (USD), НОМЕР_2 (USD), НОМЕР_3 (USD), НОМЕР_4 (USD) ОСОБА_5 ;

№№ НОМЕР_5 (USD), НОМЕР_6 (USD), НОМЕР_7 (USD), 8903(USD), 801(UAH), 8912(USD), 8913(USD), 8914(USD) - ОСОБА_6 ;

№№ НОМЕР_8 (USD), 9601(USD), 9602(USD), 9602(USD), 9622(UAH), 9623(UAH), 9625(UAH), 9627(UAH), 9629(UAH), 9632(UAH), 9624(UAH), 9626(UAH), 9628(UAH), 9630(UAH), 9631(UAH), 9633(UAH), 9634(UAH), - ОСОБА_7 ;

№№ НОМЕР_9 (USD), 0408(UAH), 0402(USD) - ОСОБА_8 .

Персональним менеджером, який здійснював обслуговування вищевказаних рахунків за програмою «Елітарне персональне банківське обслуговування «PRIVATE BANKING» було призначено ОСОБА_9 .

Так, ОСОБА_9 займаючи посаду менеджера персонального ГзР ПБП в ДРЦРМ ДПБП АТ «УкрСиббанк», будучи службовою особою, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими в ході досудового розслідування посадовими особами ПАТ «УкрСиббанк», маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами належними ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 шляхом зловживання своїм службовим становищем, в порушення вимог чинного законодавства України, вчинила службове підроблення що спричинило тяжкі наслідки, за наступних обставин:

ОСОБА_9 в невстановлений слідством час реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у приміщені відділення ПАТ «УкрСиббанк», яке розташоване по вул. Жуковського, 3 у м. Дніпро, діючи умисно з корисливих мотивів склала завідомо неправдиві офіційні документи - довіреність №3302 від 11.09.2014 року, - довіреність №3301 від 10.07.2014 року, - довіреність №8902 віл 11.09.2014 року, - довіреність №614989 віл 21.07.2015 року, - довіреність №9602 від 29.07.2013 року, - довіреність №9602 від 05.11.2012 року, - довіреність №9622 від 03.06.2013 року, - довіреність №9633 від 20.09.2013 року, - довіреність №0408 від 13.06.2013 року, - довіреність №0402 від 28.03.2013 року, та інші невстановлені в ході досудового розслідування документи в яких підробила підписи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 що надавало персональному менеджеру ГзР ПБП в ДРЦРМ ДПБП АТ «УкрСиббанк» ОСОБА_9 можливість розпоряджатись коштами на вкладних (депозитних) рахунках:

№№ НОМЕР_1 (USD), НОМЕР_2 (USD), НОМЕР_3 (USD), НОМЕР_4 (USD) ОСОБА_5 ;

№№ НОМЕР_5 (USD), НОМЕР_6 (USD), НОМЕР_7 (USD), НОМЕР_10 (USD), НОМЕР_11 (UAH), 8912(USD), 8913(USD), 8914(USD) - ОСОБА_6 ;

№№ НОМЕР_8 (USD), НОМЕР_12 (USD), 9602(USD), 9602(USD), 9622(UAH), 9623(UAH), 9625(UAH), 9627(UAH), 9629(UAH), 9632(UAH), 9624(UAH), 9626(UAH), 9628(UAH), 9630(UAH), 9631(UAH), 9633(UAH), 9634(UAH), - ОСОБА_7 ;

№№0401(USD), 0408(UAH), 0402(USD) - ОСОБА_8 , а саме право подавати заяви, одержувати з рахунків кошти, у тому числі нараховані на суму внеску проценти без обмеження їх розміру, в разі потреби закрити рахунки, розписуватися від імені осіб які відкривали рахунки, одержувати довідки чи інші документи про наявність коштів, процентів (нарахувань) за рахунком чи руху зазначених сум, поповнювати зазначений рахунок, а також виконувати всі інші дії в межах і обсязі, передбачених чинним законодавством України.

Умисні дії ОСОБА_9 які виразилися у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинили тяжкі наслідки, кваліфікуються за ч. 2 ст. 366 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_9 будучи персональним менеджером ГзР ПБП в ДРЦРМ ДПБП АТ «УкрСиббанк» діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими в ході досудового розслідування посадовими особами ПАТ «УкрСиббанк» маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами належними ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 шляхом зловживання своїм службовим становищем, в порушення вимог чинного законодавства України привласнила, заволоділа майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, за наступних обставин:

Так ОСОБА_9 згідно відведеної їй ролі, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими в ході досудового розслідування посадовими особами ПАТ «УкрСиббанк» маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами у період часу з 04.01.2013 по 15.03.2017, перебуваючи у відділенні ПАТ «УКРСИББАНК» (), що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Жуковського, 3 в порушення вимог чинного законодавства України, використала завідомо неправдиві офіційні документи - довіреність №3302 від 11.09.2014 року, - довіреність №3301 від 10.07.2014 року, - довіреність №8902 віл 11.09.2014 року, - довіреність №614989 віл 21.07.2015 року, - довіреність №9602 від 29.07.2013 року, - довіреність №9602 від 05.11.2012 року, - довіреність №9622 від 03.06.2013 року, - довіреність №9633 від 20.09.2013 року, - довіреність №0408 від 13.06.2013 року, - довіреність №0402 від 28.03.2013 року, та інші невстановлені в ході досудового розслідування документи в яких знаходились підроблені підписи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 перевела та отримала в касі банку ПАТ «УкрСиббанк» з депозитних рахунків:

№№ НОМЕР_1 (USD), НОМЕР_2 (USD), НОМЕР_3 (USD), НОМЕР_4 (USD) ОСОБА_5 ;

№№ НОМЕР_5 (USD), НОМЕР_6 (USD), НОМЕР_7 (USD), НОМЕР_10 (USD), НОМЕР_11 (UAH), НОМЕР_13 (USD), НОМЕР_14 (USD), 8914(USD) - ОСОБА_6 ;

№№ НОМЕР_8 (USD), НОМЕР_12 (USD), НОМЕР_15 (USD), 9602(USD), 9622(UAH), 9623(UAH), 9625(UAH), 9627(UAH), 9629(UAH), 9632(UAH), 9624(UAH), 9626(UAH), 9628(UAH), 9630(UAH), 9631(UAH), 9633(UAH), 9634(UAH), - ОСОБА_7 ;

№№ НОМЕР_9 (USD), 0408(UAH), 0402(USD) - ОСОБА_8 грошові кошти, тим самим спричинила матеріальний збиток в особливо великих розмірах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

ОСОБА_9 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст. 191 та ч.4 ст.358 КК України та оголошена у розшук органами досудового розслідування.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що за ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстровано об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 .

06.09.2017 р. за адресою АДРЕСА_1 на підставі Ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпра було проведено обшук під час якого було виявлено і вилучено наступні речі:

Довіреність №9901 USD від 16.07.2012 р. від ОСОБА_10 на 1 арк

Довіреність № 9901 від 16.07.2012 р. від ОСОБА_10 на 1 арк.

Довіреність №9901 від 16.07.2012 USD від ОСОБА_10 на 1 арк.

Довіреність №9901 USD від 16.07.2012 р. від ОСОБА_10 на 1 арк.

Книга «учета доходов и расходов предпринимателя для плательщиков единого налога» на ОСОБА_11 на 48 арк.

Додаткова угода №3 до договору №3 до Договору №1 про елітарне банківське обслуговування від 29.12.2016 р. на 1 арк.

Додаткова угода №3 до договору №3 до Договору №1 про елітарне банківське обслуговування від 29.12.2016 р. на 1 арк.

Лист УкрСиббанк від 04.06.2013 р. на ОСОБА_12 на 1 арк.

Чисті аркуші паперу формату А-4 на яких міститься відтиск печатки круглої форми «Відділення №613 АТ «УкрСиббанк» у кількості 9 арк.

Порожня заява на Голову Правління АТ «УкрСиббанк» на 1 арк.

Заява про звільнення від 10.04.2017 р. за підписом ОСОБА_13 на 1 арк.

Заява про відправлення трудової книжки ОСОБА_9 від 10.04.2017 р. на 2 арк.

Паперовий конверт Приват банк на ім`я ОСОБА_9 1 шт.

Заява- Договір №8190/980/Р щодо обслуговування на умовах пакету продуктів послуг від 10.12.2015 на 1 арк.

Квитанція №108044055 від 10.12.2015 р.

Договір №376206 банківського рахунку від 05.04.2007 р. на 4 арк.

Кредитное резюме ОСОБА_14 заявки гр. ОСОБА_15 від 06.03.2007 р. на 2 арк.

Договор №___ ООО УПЦ Виджия від 18.01.2005 р. на 1 арк

Додаток 1 до Кредитного договору №007-03162-231207 від 23.12.2007 на 1 арк.

Заява про переказ готівки від 23.12.2007 р. на 1 арк.

Розрахункова квитанція на погашення зобов`язань за кредитним договором на 1 арк.

Кредитний договір №007-03162-231207 від 23.12.2007 р. на 3 арк.

Довіреність №8000 USD від ОСОБА_16 від 19.12.2016 р. на 1 арк. (довіреність не заповнена в нижній частині знаходиться відтиск печатки круглої форми «Відділення №613 ПАТ УкрСиббанк» на 1 арк.

Картка із зразками підписів 9порожня) ОСОБА_17 на 1 арк

Заява на переказ готівки №31419 від 19.12.2016 р., платник ОСОБА_16 (порожня) на 1 арк.

Картка із зразками підписів 9порожня) ОСОБА_17 на 1 арк

Довіреність №8000 USD ОСОБА_16 від 12.12.2016 р. на 1 арк.

Лист переписка «На согласование доверености» від 16.12.2016 по Григорєву на 2 арк

Документ «Перевод продуктов ФЛ с ТТ №4444 та ТТ №4162» на 2 арк.

Анкета клієнта фізичної особи ОСОБА_9 від 19.12.2016 р. на 2 арк.

Анкета клієнта фіз. Ос. ОСОБА_16 від 16.12.2016 р. на 2 арк.

Рішення КЗК по 3224380 від 28.12.16 на 1 арк.

Додаткова Угода №1 дл договору про елітарне персональне банківське обслуговування №1 від 26.03.2012 р. клієнта ОСОБА_10 на 1 арк.

Додаток №2 до договору про еліт. Обслуг. На ОСОБА_10 на 1 арк.

Договір про елітарне персон. Банк. Обслуг. №1 від 26.03.2012 р. на 9 арк.

Договір банківського вкладу на вимогу «Розумні гроші» №9901 USD від 26.03.2012 р. на 5 арк.

Квитанція №13 від 15.01.2008 р. на 1 арк.

Квитанція №15 від 21.02.2008 р. на 1 арк.

Квитанція №27 від 19.03.2008 р. на 1 арк

Квитанція №14867042 від 09.04.2008 р.на 1 арк.

Заява про переказ готівки №____________ на ОСОБА_9 на 1 арк.

Заява-анкета про надання банківських послуг АТ «ОТП банк» від 07.07.2016 р. на 2 арк.

Комплексний договір про надання банківських послуг №1601-КР від 09.02.2017 р. на ОСОБА_9 на 1 арк.

Паперовий конверт Visa Platinum 1 шт.

Паперовий конверт Mastercard Platinum 1 шт.

Розписка ОСОБА_9 про придбання будинку по вул. Слави, 57 м. Дніпропетровськ на 1 арк.

Кредитне резюме «Анализ кредитной заявки гражд. Укр. ОСОБА_18 від 17.09.2007 р. на 1 арк.

Довідка ТОВ «ДГС Транссервис» від 22.04.2008 р. на 1 арк

Довідка ТОВ «ДГС Транссервис» від 22.04.2008 р. на 1 арк

Довідка ТОВ «ДГС Транссервис» від 17.03.2008 р. на 1 арк

Довідка ТОВ «ДГС Транссервис» від 14.05.2008 р. на 1 арк

Довідка ТОВ «ДГС Транссервис» від 17.03.2008 р. на 1 арк

Договір №1 клієнт ОСОБА_16 від 18.06.2013 р. на 12 арк.

Пластикова картка чорного кольору з назвою Priority Pass Natalia Kravchenko 9021 1 шт.

Пластикова картка сірого кольору iapa 003716 1 шт.

Мобільний телефон марки LG imei НОМЕР_16 білого кольору

Мобільний телефон Meizu M2 Note чорного кольору.

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на зазначені в клопотанні речі, документи, предмети та інше майно, яке було вилучене в ході обшуку 06.09.2017 р. за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з`явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити
Накласти арешт на зазначені в клопотанні речі, документи, предмети та інше майно, яке було вилучене в ході обшуку 06.09.2017 р. за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- Довіреність №9901 USD від 16.07.2012 р. від ОСОБА_10 на 1 арк

- Довіреність № 9901 від 16.07.2012 р. від ОСОБА_10 на 1 арк.

- Довіреність №9901 від 16.07.2012 USD від ОСОБА_10 на 1 арк.

- Довіреність №9901 USD від 16.07.2012 р. від ОСОБА_10 на 1 арк.

- Книга «учета доходов и расходов предпринимателя для плательщиков единого налога» на ОСОБА_11 на 48 арк.

- Додаткова угода №3 до договору №3 до Договору №1 про елітарне банківське обслуговування від 29.12.2016 р. на 1 арк.

- Додаткова угода №3 до договору №3 до Договору №1 про елітарне банківське обслуговування від 29.12.2016 р. на 1 арк.

- Лист УкрСиббанк від 04.06.2013 р. на ОСОБА_12 на 1 арк.

- Чисті аркуші паперу формату А-4 на яких міститься відтиск печатки круглої форми «Відділення №613 АТ «УкрСиббанк» у кількості 9 арк.

- Порожня заява на Голову Правління АТ «УкрСиббанк» на 1 арк.

- Заява про звільнення від 10.04.2017 р. за підписом ОСОБА_13 на 1 арк.

- Заява про відправлення трудової книжки ОСОБА_9 від 10.04.2017 р. на 2 арк.

- Паперовий конверт Приват банк на ім`я ОСОБА_9 1 шт.

- Заява- Договір №8190/980/Р щодо обслуговування на умовах пакету продуктів послуг від 10.12.2015 на 1 арк.

- Квитанція №108044055 від 10.12.2015 р.

- Договір №376206 банківського рахунку від 05.04.2007 р. на 4 арк.

- Кредитное резюме Анализ заявки гр. ОСОБА_15 від 06.03.2007 р. на 2 арк.

- Договор №___ ООО УПЦ Виджия від 18.01.2005 р. на 1 арк

- Додаток 1 до Кредитного договору №007-03162-231207 від 23.12.2007 на 1 арк.

- Заява про переказ готівки від 23.12.2007 р. на 1 арк.

- Розрахункова квитанція на погашення зобов`язань за кредитним договором на 1 арк.

- Кредитний договір №007-03162-231207 від 23.12.2007 р. на 3 арк.

- Довіреність №8000 USD від ОСОБА_16 від 19.12.2016 р. на 1 арк. (довіреність не заповнена в нижній частині знаходиться відтиск печатки круглої форми «Відділення №613 ПАТ УкрСиббанк» на 1 арк.

- Картка із зразками підписів 9порожня) ОСОБА_17 на 1 арк

- Заява на переказ готівки №31419 від 19.12.2016 р., платник ОСОБА_16 (порожня) на 1 арк.

- Картка із зразками підписів 9порожня) ОСОБА_17 на 1 арк

- Довіреність №8000 USD ОСОБА_16 від 12.12.2016 р. на 1 арк.

- Лист переписка «На согласование доверености» від 16.12.2016 по Григорєву на 2 арк

- Документ «Перевод продуктов ФЛ с ТТ №4444 та ТТ №4162» на 2 арк.

- Заява на проведення валютної операції від 27.03.2017 р., найменування клієнта ОСОБА_19 на 1 арк.

- Анкета клієнта фізичної особи ОСОБА_9 від 19.12.2016 р. на 2 арк.

- Анкета клієнта фіз. Ос. ОСОБА_16 від 16.12.2016 р. на 2 арк.

- Рішення КЗК по 3224380 від 28.12.16 на 1 арк.

- Додаткова Угода №1 дл договору про елітарне персональне банківське обслуговування №1 від 26.03.2012 р. клієнта ОСОБА_10 на 1 арк.

- Додаток №2 до договору про еліт. Обслуг. На ОСОБА_10 на 1 арк.

- Договір про елітарне персон. Банк. Обслуг. №1 від 26.03.2012 р. на 9 арк.

- Договір банківського вкладу на вимогу «Розумні гроші» №9901 USD від 26.03.2012 р. на 5 арк.

- Квитанція №13 від 15.01.2008 р. на 1 арк.

- Квитанція №15 від 21.02.2008 р. на 1 арк.

- Квитанція №27 від 19.03.2008 р. на 1 арк

- Квитанція №14867042 від 09.04.2008 р.на 1 арк.

- Заява про переказ готівки №____________ на ОСОБА_9 на 1 арк.

- Заява-анкета про надання банківських послуг АТ «ОТП банк» від 07.07.2016 р. на 2 арк.

- Комплексний договір про надання банківських послуг №1601-КР від 09.02.2017 р. на ОСОБА_9 на 1 арк.

- Паперовий конверт Visa Platinum 1 шт.

- Паперовий конверт Mastercard Platinum 1 шт.

- Розписка ОСОБА_9 про придбання будинку по вул. Слави, 57 м. Дніпропетровськ на 1 арк.

- Кредитне резюме «Анализ кредитной заявки гражд. Укр. ОСОБА_18 від 17.09.2007 р. на 1 арк.

- Довідка ТОВ «ДГС Транссервис» від 22.04.2008 р. на 1 арк

- Довідка ТОВ «ДГС Транссервис» від 22.04.2008 р. на 1 арк

- Довідка ТОВ «ДГС Транссервис» від 17.03.2008 р. на 1 арк

- Довідка ТОВ «ДГС Транссервис» від 14.05.2008 р. на 1 арк

- Довідка ТОВ «ДГС Транссервис» від 17.03.2008 р. на 1 арк

- Договір №1 клієнт ОСОБА_16 від 18.06.2013 р. на 12 арк.

- Пластикова картка чорного кольору з назвою Priority Pass Natalia Kravchenko 9021 1 шт.

- Пластикова картка сірого кольору iapa 003716 1 шт.

- Мобільний телефон марки LG imei НОМЕР_16 білого кольору

- Мобільний телефон Meizu M2 Note чорного кольору..

Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1