У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"27" листопада 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001129 від 16.11.2016 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001129 від 16.11.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_11 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_12 ), Ф-Я" ІНФОРМАЦІЯ_13 "ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_14 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_13 ), ХАРКIВ.ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_14 ",М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_14 ), КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_14 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_15 ), ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_14 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_16 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_17 ), КРД АТ" ІНФОРМАЦІЯ_6 "М.КИЇВ (МФО НОМЕР_18 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", Харкiв (МФО НОМЕР_19 ), ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_20 ), з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що в період 2017 року невстановлені слідством особи, діючи на території м. Києва, Київської, Донецької, Миколаївської та Херсонської областей з метою прикриття своєї незаконної діяльності щодо вчинення фіктивних фінансово господарських операцій, переведення безготівкових коштів у готівку, штучного завищення податкового кредиту для СГД реального сектору економіки, створили (придбали) корпоративні права ряду конвертаційно-транзитних СГД, до складу яких входить: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_25 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_27 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 "(код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_39 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_36 (код НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_44 ), ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код НОМЕР_46 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код НОМЕР_49 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код НОМЕР_52 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код НОМЕР_53 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код НОМЕР_54 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код НОМЕР_55 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код НОМЕР_56 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код НОМЕР_59 ),ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_55 (код НОМЕР_60 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код НОМЕР_61 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (код НОМЕР_63 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (код НОМЕР_64 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (код НОМЕР_65 ) та інші, з метою прикриття незаконної діяльності, встановивши контроль над вищевказаними підприємствами (отримали у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та кліше печаток) отримали можливість складати та видавати від імені зазначених підприємств підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб`єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

Дана група підприємств має однаковий алгоритм процесу існування та діяльності, який характеризується індивідуальними ознаками однаковими адресами реєстрації; реєстрацією підприємств на одних і тих же громадян; відкриттям банківських рахунків в одних установах банку; формуванням податкового кредиту та зобов`язань з ПДВ за рахунок фінансово-господарських операцій з однією групою підприємств; реєстрацією податкових накладних в електронному вигляді з однаковою ІР-адресою, використанням одного інтернет провайдера.

Також встановлено, що в період 2017 року невстановлені слідством особи діючи на території м. Києва, Київської, Донецької, Миколаївської, Херсонської областей та інших регіонів України без наміру здійснювати підприємницьку діяльність, створили (придбали) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_25 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_27 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_39 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_36 (код НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_44 ), ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код НОМЕР_46 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код НОМЕР_49 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код НОМЕР_52 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код НОМЕР_53 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код НОМЕР_54 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код НОМЕР_55 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код НОМЕР_56 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код НОМЕР_59 ),ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_55 (код НОМЕР_60 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код НОМЕР_61 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (код НОМЕР_63 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (код НОМЕР_64 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (код НОМЕР_65 ) та ряд інших суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (МФО НОМЕР_67 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » у м. Києві (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_4 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (МФО НОМЕР_68 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_69 ) незаконного формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що впродовж 2017 року відповідно до податкової звітності у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_25 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_27 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 "(код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_39 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_36 (код НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_44 ), ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код НОМЕР_46 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код НОМЕР_49 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код НОМЕР_52 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код НОМЕР_53 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код НОМЕР_54 ),ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_55 (код НОМЕР_60 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код НОМЕР_55 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код НОМЕР_56 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код НОМЕР_59 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код НОМЕР_61 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (код НОМЕР_63 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (код НОМЕР_64 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (код НОМЕР_65 ) ) відсутні трудові ресурси, наймані працівники, офісні, торгівельні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина, матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності, податки до Державного бюджету не сплачуються.

На підприємствах в період 2017 року доходи отримували лише директори підприємств, на посаду головного бухгалтера ніхто не призначався, наймані працівники на підприємствах також відсутні.

Громадянин ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_64 , який являється засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_23 ), та гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_65 , який являється засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_21 ) не мають відношення до фінансово-господарської діяльності, зареєстрували вказані СГД за грошову винагороду.

Також встановлено алгоритм реєстрації та діяльності вищевказаних підприємств, а саме: невстановлені на даний час особи за попередньою змовою з посадовими особами ДПІ у регіонах здійснюють реєстрацію на підставних осіб СГД, які в свою чергу слугують «фільтрами» для «транзитних» підприємств та підприємств реального сектору економіки. Вказані СГД з ознаками «фіктивності» формують податковий кредит від підприємств імпортерів з відповідною імпортованою продукцією в подальшому здійснюють підміну товару «пересорт» та уже в адресу «транзитерів» та підприємств реального сектору економіки реалізовують необхідні групи товарів де здійснюють незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету держави та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом.

Використовуючи службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_25 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_27 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_39 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_36 (код НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_44 ), ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код НОМЕР_46 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код НОМЕР_49 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код НОМЕР_52 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код НОМЕР_53 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код НОМЕР_54 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код НОМЕР_55 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код НОМЕР_56 ),ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_55 (код НОМЕР_60 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код НОМЕР_59 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код НОМЕР_61 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (код НОМЕР_63 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (код НОМЕР_64 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (код НОМЕР_65 ), які в силу свого соціального, матеріального становища та освітніх знань не здатні здійснювати фактичне керівництво зазначеними суб`єктами господарювання, використовуючи реквізити зазначених підприємств, невстановлені на даний час особи упродовж 2017 року сприяли умисному ухиленню від сплати податків третім юридичним особам, шляхом мінімізації бази оподаткування податків при переведенні коштів реальних суб`єктів господарювання, в тому числі на підконтрольні рахунки «фіктивних» та «транзитних» підприємств та шляхом незаконного формування реальними суб`єктами господарювання податкового кредиту з податку на додану вартість по операціям з підприємствами з ознаками «фіктивності».

Внаслідок вчинення вказаних правопорушень вищевказаних підприємств, а також з використанням підконтрольних підприємствнерезидентів, невстановлені особи здійснили фінансові операції з коштами, які надійшли за начебто виконані роботи (надані послуги) від підприємств реального сектору економіки, які фактично не виконувалися, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, переведення їх у готівку та їх легалізацію, використовуючи для розміщення, руху та зняття коштів підконтрольні розрахункові рахунки вчинили фінансові операції по легалізації (зняттю) зазначених коштів в сумі понад 100 млн. грн.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету держави та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом. У слідства є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які розміщені на вказаних вище рахунках, є предметом та доказом розслідуваного злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, тобто здобуті злочинним шляхом.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, що становлять собою банківську таємницю, а саме: довідки про залишок коштів на рахунках на день накладення арешту підприємств у наступних банківських установах: ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), Казначейство України (МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_11 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_12 ), Ф-Я" ІНФОРМАЦІЯ_13 "ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_14 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_13 ), ХАРКIВ.ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_14 ",М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_14 ), КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_14 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_15 ), ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_14 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_16 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_17 ), КРД АТ" ІНФОРМАЦІЯ_6 "М.КИЇВ (МФО НОМЕР_18 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", Харкiв (МФО НОМЕР_19 ), ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_20 ).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_11 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_12 ), Ф-Я" ІНФОРМАЦІЯ_13 "ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_14 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_13 ), ХАРКIВ.ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_14 ",М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_14 ), КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_14 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_15 ), ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_14 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_16 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_17 ), КРД АТ" ІНФОРМАЦІЯ_6 "М.КИЇВ (МФО НОМЕР_18 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", Харкiв (МФО НОМЕР_19 ), ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_20 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять собою банківську таємницю, а саме: довідки про залишок коштів на рахунках на день накладення арешту підприємств у наступних банківських установах:

1.ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) № НОМЕР_70 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) № НОМЕР_71 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_72 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) № НОМЕР_73 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_51 )№ НОМЕР_74 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_74 (978-ЄВРО), № НОМЕР_74 (840-ДОЛАР США); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) № НОМЕР_75 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_66 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 )№ НОМЕР_77 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_77 (978-ЄВРО), № НОМЕР_77 (840-ДОЛАР США); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_67 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 )№ НОМЕР_79 (978-ЄВРО), № НОМЕР_79 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_79 (840-ДОЛАР США), з можливістю зробити їх копії;

2.Казначейство України (МФО НОМЕР_2 ) рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) № НОМЕР_80 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) № НОМЕР_81 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 "" (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 )№ НОМЕР_82 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) № НОМЕР_83 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 )№ НОМЕР_84 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_85 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_86 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_87 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_88 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) № НОМЕР_89 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_90 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_91 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_92 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) № НОМЕР_93 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) № НОМЕР_94 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_95 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_96 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) № НОМЕР_97 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_98 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_99 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_100 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_101 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) № НОМЕР_102 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) № НОМЕР_103 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), № НОМЕР_104 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) № НОМЕР_105 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ПП " ОСОБА_4 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) № НОМЕР_106 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) № НОМЕР_107 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) № НОМЕР_108 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) № НОМЕР_109 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_110 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) № НОМЕР_111 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) № НОМЕР_112 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) № НОМЕР_113 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_114 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) № НОМЕР_115 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) № НОМЕР_116 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_117 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) № НОМЕР_118 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) № НОМЕР_119 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_120 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " ( НОМЕР_63 ) № НОМЕР_121 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) № НОМЕР_122 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_61 ) № НОМЕР_123 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) № НОМЕР_124 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) № НОМЕР_125 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) № НОМЕР_126 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_68 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_127 )№ НОМЕР_128 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_66 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 )№ НОМЕР_129 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_67 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ) № НОМЕР_130 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_69 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_131 )№ НОМЕР_132 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_70 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_133 )№ НОМЕР_134 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),№ НОМЕР_135 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), з можливістю зробити їх копії;

3.АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ) рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_71 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_136 )№ НОМЕР_137 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_138 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),№ НОМЕР_139 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_139 (978-ЄВРО),№ НОМЕР_139 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_139 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), з можливістю зробити їх копії;

4.АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_4 ) рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 "" (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_140 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_141 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_142 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) № НОМЕР_143 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_144 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_145 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) № НОМЕР_146 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_146 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_147 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_148 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_149 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), з можливістю зробити їх копії;

5.ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ) рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) № НОМЕР_150 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_151 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_152 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) № НОМЕР_153 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) № НОМЕР_154 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) № НОМЕР_155 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) № НОМЕР_156 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), з можливістю зробити їх копії;

6.АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_6 ) рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) № НОМЕР_157 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_158 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_159 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) № НОМЕР_160 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) № НОМЕР_161 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) № НОМЕР_162 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) № НОМЕР_163 (978-ЄВРО), № НОМЕР_164 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_165 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) № НОМЕР_166 (978-ЄВРО ), № НОМЕР_167 (840-ДОЛАР США),№ НОМЕР_168 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),№ НОМЕР_169 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_61 ) № НОМЕР_170 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_70 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_133 )№ НОМЕР_171 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), з можливістю зробити їх копії;

7.ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ) рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_172 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_172 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_173 (978-ЄВРО), № НОМЕР_174 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_173 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_172 (978-ЄВРО), № НОМЕР_172 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_175 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_173 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_55 )№ НОМЕР_176 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_177 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_178 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_43 )№ НОМЕР_179 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_179 (978-ЄВРО), № НОМЕР_179 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_180 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_180 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_180 (978-ЄВРО), № НОМЕР_180 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_181 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_182 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_182 (978-ЄВРО), № НОМЕР_182 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),№ НОМЕР_183 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ),№ НОМЕР_183 (840-ДОЛАР США),№ НОМЕР_183 (978-ЄВРО), № НОМЕР_183 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),№ НОМЕР_184 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) № НОМЕР_185 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_186 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_187 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_188 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_61 ) № НОМЕР_189 (840-ДОЛАР США); № НОМЕР_189 (978-ЄВРО), № НОМЕР_189 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_190 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ),№ НОМЕР_190 (840-ДОЛАР США),№ НОМЕР_190 (978-ЄВРО), № НОМЕР_190 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),№ НОМЕР_191 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_68 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_127 )№ НОМЕР_192 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_193 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_194 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), з можливістю зробити їх копії;

8.ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ) рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) № НОМЕР_195 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), з можливістю зробити їх копії;

9.АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ) рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_196 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ПП " ОСОБА_4 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) № НОМЕР_197 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " ( НОМЕР_63 ) № НОМЕР_198 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) № НОМЕР_199 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) № НОМЕР_200 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), з можливістю зробити їх копії;

10.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ) рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_201 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) № НОМЕР_202 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), з можливістю зробити їх копії;

11.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_11 ) рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_203 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_203 (978-ЄВРО), № НОМЕР_203 (840-ДОЛАР США); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_204 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_204 (978-ЄВРО), № НОМЕР_204 (840-ДОЛАР США), з можливістю зробити їх копії;

12.ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_12 ) рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) № НОМЕР_205 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) № НОМЕР_206 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_69 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_131 )№ НОМЕР_207 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), з можливістю зробити їх копії;

13.Ф-Я" ІНФОРМАЦІЯ_13 "ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_14 ",М.КИЇВ (МФО НОМЕР_13 ) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) № НОМЕР_208 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),№ НОМЕР_209 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) ,М.КИЇВ № НОМЕР_210 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) № НОМЕР_211 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) № НОМЕР_212 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) № НОМЕР_213 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), з можливістю зробити їх копії;

14.ХАРКIВ.ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_14 ",М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_14 )- рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) № НОМЕР_214 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), з можливістю зробити їх копії;

15.КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_14 ",М.КИЇВ (МФО НОМЕР_15 ) рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) № НОМЕР_215 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), з можливістю зробити їх копії;

16.ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_14 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_16 ) рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) № НОМЕР_216 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_217 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

17.ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_17 ) рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) № НОМЕР_218 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), з можливістю зробити їх копії;

18.КРД АТ" ІНФОРМАЦІЯ_6 "М.КИЇВ (МФО НОМЕР_18 ) рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) № НОМЕР_219 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_70 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_133 )№ НОМЕР_220 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), з можливістю зробити їх копії;

19.ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", Харкiв (МФО НОМЕР_19 ) рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) № НОМЕР_221 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), з можливістю зробити їх копії;

20.ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_20 ) рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " ( НОМЕР_63 ) № НОМЕР_222 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) № НОМЕР_223 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), з можливістю зробити їх копії.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя