УХВАЛА

06 жовтня 2017 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 розглянувши клопотання, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженні №0008825 від 22.12.2016р., -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженні №0008825 від 22.12.2016р.
В обґрунтування клопотання вказує, що близько у провадженні слідчого управління ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008825 від 22.12.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200, ч.2 ст.361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.12.2016 в чергову частину Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що у 2015 році невідома особа від його імені здійснила купівлю-продаж вторинної сировини ТОВ «Інтеграл» м.Обухів на суму 156 000 гривень, що призвело до формування підроблених платіжних документів від його імені з використанням його особистих даних та подання неправдивих відомостей у ДФС України.

У ході проведення досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до руху коштів по рахунках ТОВ «Інтеграл» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ «Промінвестбанк». В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що у період 2015-2016 рр. ТОВ «Інтеграл» здійснило купівлю-продаж вторинної сировини, грошові кошти від купівлі якої було перераховано на 79 карткових рахунків фізичних осіб, відкритих у ПАТ «Промінвестбанк».

Будучи допитаними в якості свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ряд інших осіб показали, що грошових коштів від ТзОВ «Інтеграл» вони ніколи не отримували, вторинну сировину їм не здавали, карткових рахунків у ПАТ «Промінвестбанк» ніколи не відкривали, коштів у касі банку не отримували. У документах стосовно відкриття рахунків та отримання грошових коштів в банку стоять не їх підписи.

03 серпня 2017 року до слідчого управління ГУНП надійшли матеріали виконання доручення з Управління кіберполіції ДКП про те, що в ході виконання доручення слідчого стало відомо, що ОСОБА_9 , перебуваючи на посаді старшого касира відділу касового обслуговування Західного регіону Управління касового обслуговування Департаменту роздрібних операцій ПАТ «Промінвестбанк», причетна до вчинення злочину та володіє документами з інформацією, що має значення для доказування злочину у вказаному кримінальному провадженні.
21 вересня 2017 року отримано ухвалу суду на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, 04 жовтня 2017 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду (справа №569/14498/17) працівниками слідчого управління ГУНП в Рівненській області проведено обшук. Під час обшуку було виявлено та вилучено наступні речі: картки ПАТ «Промінвестбанку» №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , картка ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_6 ; два диски; п`ять записників; особова картка працівника ОСОБА_9 на 3 аркушах; виписки по рахунках ПАТ «Промінвестбанку» на 3 аркушах; пам`ятка по здачі металобрухту на 1 аркуші; інструкція касира ПАТ «Промінвестбанку» на 7 аркушах; типова посадова інструкція ОСОБА_9 на 2 аркушах; заява ОСОБА_9 на 1 аркуші; Договора про повну матеріальну відповідальність, укладені з ОСОБА_9 на 4 аркушах; трудовий договір №07587 на 3 аркушах; виписки по рахунках ПАТ «Промінвестбанку» на фізичних осіб на 9 аркушах; копії ухвал суду про тимчасовий доступ до речей та документів у справі №760/13073/16-к на 15 аркушах; конверти з пін-кодами до карток у кількості 2 штуки; три аркуші рукописного тексту формату А-4 з іменами фізичних осіб; шість аркушів паперу друкованого тексту формату А-4 з іменами фізичних осіб; копія ідентифікаційного коду ОСОБА_10 ; двадцять три аркуші зі зразками підписів та почерку ОСОБА_9 , копія паспорта ОСОБА_9

04 жовтня 2017 речі та документи, вилучені під час обшуку за вказаною вище адресою, визнано речовими доказами.

Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Згідно ч. 3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно абз. 1 ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів (абз.2 ч.10 ст.170 КПК України).

Так, накладення арешту на вказані документи та комп`ютерну техніку та дасть можливість отримати повню інформацію щодо осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення, повної схеми незаконного заволодіння бюджетними коштами та встановити істину у справі.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав просив його задоволити з підстав викладених у ньому. Додатково вказав на те, що незастосування вказаних заходів може призвести до знищення, відчуження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,395 КПК України, суд -
УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.
Накласти арешт на речі та документи, вилучені 04 жовтня 2017 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду (справа №569/14498/17) працівниками слідчого управління ГУНП в Рівненській області під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: картки ПАТ «Промінвестбанку» №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , картка ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_6 ; два диски; п`ять записників; особова картка працівника ОСОБА_9 на 3 аркушах; виписки по рахунках ПАТ «Промінвестбанку» на 3 аркушах; пам`ятка по здачі металобрухту на 1 аркуші; інструкція касира ПАТ «Промінвестбанку» на 7 аркушах; типова посадова інструкція ОСОБА_9 на 2 аркушах; заява ОСОБА_9 на 1 аркуші; Договора про повну матеріальну відповідальність, укладені з ОСОБА_9 на 4 аркушах; трудовий договір №07587 на 3 аркушах; виписки по рахунках ПАТ «Промінвестбанку» на фізичних осіб на 9 аркушах; копії ухвал суду про тимчасовий доступ до речей та документів у справі №760/13073/16-к на 15 аркушах; конверти з пін-кодами до карток у кількості 2 штуки; три аркуші рукописного тексту формату А-4 з іменами фізичних осіб; шість аркушів паперу друкованого тексту формату А-4 з іменами фізичних осіб; копія ідентифікаційного коду ОСОБА_10 ; двадцять три аркуші зі зразками підписів та почерку ОСОБА_9 , копія паспорта ОСОБА_9 ..

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слядчий суддя ОСОБА_1