КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1681/18
Провадження № 1-кс/552/619/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.04.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до : інформації та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зв`язок мобільного терміналу споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_1 , з іншими абонентами, СМС-повідомлень у період часу з 01:00 год. 14.12.2017 по 23:30 год. 30.12.2017 з зазначенням їх належності, часу здійснення, абонентських номерів телефонів, що використовувалися при роботі відповідного терміналу та їх IMEI.

Клопотання обґрунтовував тим, що провадженні слідчого відділу ВП№1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 0003292 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 грудня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному провадженні здійснюється Полтавською місцевою прокуратурою.

28.12.2017 до відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою АДРЕСА_1 , освіта незакінчена вища, тимчасово не працюючий, про те, що 14.12.2017 року близько 20:30 год. невідома особа будучи касиром обмінного пункту валюти за адресою АДРЕСА_2 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 доларів США (ЄО №25128 від 28.12.2017)

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 14.12.2017 року близько 20:00 год. він перебуваючи в гаражному приміщенні за адресою АДРЕСА_3 , де займався ремонтом автомобіля зателефонував своєму товаришу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході телефонної розмови я попрохав його обміняти належні йому грошові кошти, а саме 1000 доларів США, в кількості 10 банкнот номіналом по 100 доларів США.

Приблизно о 20:20 год. за вище вказаною адресою приїхав його товариш ОСОБА_6 разом із своєю матір`ю ОСОБА_7 . Він вийшов передав йому грошові кошти в сумі 1000 доларів. Після чого ОСОБА_6 з його слів поїхав за адресою АДРЕСА_2 , до пункту обміну, а він повернувся до гаражного приміщення.

Приблизно через 20-30 хвилин на його мобільний телефон зателефонувала ОСОБА_7 , яка повідомила, що зі слів касира надані ним грошові кошти фальшиві і попрохала його підійти до вище вказаного пункту обміну валюти.

Він сів до автомобіля і поїхав за адресою АДРЕСА_2 до пункту обміну валют. Коли приїхав на місце, то поруч із пунктом обміну перебували ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та три працівники служби охорони, якої саме не пам`ятає. Він підійшов до них і поцікавився, що трапилося. На що у відповідь від одного з працівників охорони почув, що надані ним грошові кошти фальшиві. Він разом із ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та одним з працівників служби охорони, зайшли до приміщення обміну валют. Він попрохав касира передати йому належні йому грошові кошти з метою їх огляду. На що касир відповіла, що віддасть їх тільки працівникам поліції. Він запитав у працівника охорони про те, чи викликали працівників поліції на що останній відповів йому, що слідчо-оперативну групу вже викликано.

Потім вони вийшли на вулицю, де чекали працівників поліції. Приблизно через 15 хвилин до них під`їхав екіпаж патрульної поліції в складі трьох осіб.

Один з них переписав його та ОСОБА_6 особисті дані. Потім один з працівників поліції сказав: «Піду хоть подивлюсь на ці долари». Після чого зайшов до пункту обміну валют, де перебував приблизно 5-10 хвилин. Вийшовши з пункту обміну валют він сказав: «Долари, як долари».

Приблизно через 40 хвилин на місце події прибула слідчо-оперативна група в складі двох осіб. В цей момент працівники служби охорони та екіпаж патрульної поліції покинув місце події.

Потім один з працівників поліції у званні капітана почав писати пояснення з даного приводу, а другий працівник поліції пішов до пункту обміну валют повідомивши свого колегу про проведення вилучення грошових коштів. Приблизно через 10-15 хвилин працівник поліції вийшов на вулицю повідомив свого колегу про те, що він закінчив і можна їхати до відділення. Капітан сказав, що зараз він закінчить писати пояснення.

Приблизно 20.12.2017 року його батько приїхав до дому, і в цей момент він розповів йому про вище описану подію. На що батько повідомив, що міліція розбереться і запитав в нього де акт вилучення. На що він повідомив йому, що все в міліції разом з грошима.

Під час допиту свідок ОСОБА_7 пояснила, що 14.12.2017 року близько 20:00 год. вона разом із своїм сином ОСОБА_6 на автомобілі приїхали до його товариша ОСОБА_8 , де останній передав її сину ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 1000 доларів США 10 купюр номіналом по 100 доларів з метою їх подальшого обміну на національну валюту.

Після чого вона разом із сином поїхала до пункту обміну валюти, який розташований за адресою АДРЕСА_2 . Вона разом із сином зайшла до пункту обміну валют за адресою АДРЕСА_2 , де він передав касиру через віконце грошові кошти з метою їх обміну. Приблизно через 5-7 хвилин до них приїхали працівників охорони в кількості трьох осіб. Касир заявила, що надані ними долари фальшиві та відмовилась Їх віддавати. Потім при ній працівники охорони викликали працівників поліції. Вона відразу зателефонувала ОСОБА_9 і повідомила про те, що надані ним грошові кошти зі слів касира фальшиві. Приблизно через 20 хвилин, коли вони перебували разом з охоронцями на вулиці до них прибув екіпаж патрульної поліції в кількості трьох осіб. Один з яких зайшов до пункту обміну глянути на долари, які вони передавали касиру. Приблизно через 5-10 хвилин працівник патрульної поліції вийшов з пункту обміну валют і сказав: «Долари, як долар». Потім на місце події прибула слідчо-оперативна група в складі двох осіб. В цей момент працівники охорони та екіпаж патрульної поліції покинули місце події. Потім один з працівників поліції у званні капітана почав писати пояснення з даного приводу, а другий працівник поліції пішов до пункту обміну валют повідомивши свого колегу про проведення вилучення грошових коштів. Приблизно через 10-15 хвилин працівник поліції вийшов на вулицю повідомив свого колегу про те, що він закінчив і можна їхати до відділення.

Окрім цього під час допиту вище вказані свідчення надав і свідок ОСОБА_6 .

Під час допиту свідок ОСОБА_10 пояснив, що приблизно 20-21 грудня 2017 року він приїхав до свого сина ОСОБА_5 під час розмови син повідомив, що 14.12.2017 року під час обміну грошових коштів працівники поліції забрали в нього грошові кошти під приводом того, що вони фальшиві. Він запитав у нього де акт вилучення грошових коштів. На що він відповів йому, що кошти та всі документи перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_4 . Його дуже насторожив той факт, що не було акту вилучення або іншого документу, який підтверджує даний факт.

27.12.2017 року він вирішив, що вже пройшло достатньо часу, але ніхто з працівників поліції ніяких рішень не приймав, його сина не викликали, доля грошових коштів йому не відома. Він вирішив звернутися до відділення поліції №1 і дізнатися в чому справа.

Спілкувався з заступником начальника відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_11 , який в ході розмови порадив йому поїхати до пункту обміну і уточнити в них обставини з приводу даної ситуації.

О 15:40 год. він приїхав до пункту обміну валюти, яка розташована за адресою АДРЕСА_2 , де звернувся до касира. Запитав у неї чи не підскаже вона хто саме працював 14.12.2017 року. На що вона запитала в нього що саме сталося. Він сказав їй, що звертається з приводу вилучених грошових коштів, які вилучалися 14.12.2017 року. В цей момент вона сказала йому, що з усіх питань необхідно звертатися по гарячій лінії, і вказала на номер мобільного телефону, якай вказаний на стіні, як гаряча лінія, а саме № НОМЕР_2 при цьому швидко зачинила вікно.

Він в свою чергу з власного мобільного телефону зателефонував по вище вказаному номеру. Слухавку взяла жінка, він представившись описав їй ситуацію з приводу якої зателефонував. На що вона відповіла що з даних питань йому необхідно звертатися до поліції, оскільки саме поліція забрала дані грошові кошти. Після цього він приблизно через дві години повернувся до відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції.

Приблизно о 19:20 з відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції він разом з працівниками поліції, які 14.12.2017 року перебували в складі слідчо-оперативної групи направився до пункту обміну валют за адресою АДРЕСА_2 . Коли вони втрьох зайшли до приміщення пункту обміну валют за вказаною вище адресою, то слідчий пред`явив касиру своє посвідчення після чого касир повідомив, що з усіх питань звертатися за номером гарячої лінії № НОМЕР_2 . Після чого слідчий з власного мобільного телефону зателефонував на номер гарячої лінії представився і пояснив ситуацію з приводу якої він звертається, окрім цього запитав до кого необхідно звертатися з метою отримання відео запису з камер відео спостереження, якими обладнано даний пункт обміну. Після чого поставив телефон у режим гучного зв`язку. З телефонної розмови було чуте, як невідома особа сказала «Звертайтесь до міністерства закордонних справ, а відео запис я надам ІНФОРМАЦІЯ_5 » і поклала слухавку.

Після чого вони разом повернулися до відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції.

Під час допиту свідок ОСОБА_12 пояснив, що дійсно в період часу з 08:00 год. 14.12.2017 року по 08:00 год. 15.12.2017 року перебував у складі слідчо-оперативної групи ІНФОРМАЦІЯ_6 разом з старшим оперуповноваженим ОСОБА_13 14.12.2017 року 14.12.2017 року о 21 год. 01 хв. надійшло повідомлення зі служби « НОМЕР_3 » до ч/ч ІНФОРМАЦІЯ_6 про те, що 14.12.2017 року о 21:01 год. за адресою АДРЕСА_2 , на даний час в пункті обміну валют працівниками Явір затримані чоловік та жінка, які намагалися обміняти сувенірні гроші в сумі 1 тисячі доларів США.

Ним в складі СОГ було здійснено виїзд за вище вказаною адресою. По прибуттю на місце події було встановлено, що поруч з обмінним пунктом валюти, за адресою АДРЕСА_2 перебуває невідома жінка віком близько 40-45 років та два хлопці на вигляд 20-25 років. Поруч з ними працівники патрульної поліції, які після нашого приїзду покинули місце події. Старший оперуповноважений ОСОБА_13 сів на лавку поруч з пунктом обміну валют, де почав опитувати з даного приводу одного з хлопців

Він в цей момент зайшов до пункту обміну валют з метою проведення огляду грошових банкнот та подальшого їх вилучення. При цьому приміщення обміну валют обладнане камерами відео-спостереження на стелі, одна з камер відео спостереження розташована прямо над віконцем для передачі грошових коштів. Підійшовши до касира представився запитав у неї де грошові кошти, які викликали в неї сумнів, щодо справжності, на що касир повідомила йому, що кошти на її столі складені в стопку і вказала на них пальцями. Він повідомив їй про необхідність їх вилучення на що остання сказала, що не має права передавати дані грошові кошти відповідно до нормативних актів, якими вони регулюються, що вона буде надсилати їх до Національного банку України для проведення експертизи. Він запитав у неї на вій що тоді вона викликала працівників поліції, на що касир відповіла, що вона нікого не викликала окрім служби охорони. Потім повідомила, що не бажає ні з ким спілкуватися з усіх питань необхідно звертатися на гарячу лінію номер якої вказано поруч з обмінником. Потім він вийшов на вулицю і в телефонному режимі повідомив заступника начальника СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області про неможливість вилучення банкнот в обміннику. Підійшов до оперуповноваженого і повідомив, що касир не видає грошові кошти в зв`язку з їхнім внутрішніми інструкціями.

27.12.2017 року ним за участю ОСОБА_10 та оперуповновадежного ОСОБА_13 було здійснено виїзд до приміщення Полтавського відділення № НОМЕР_4 ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». При прибуттю до приміщення касир, яка обслуговувала людей того дня була таж сама особа, що й 14.12.2017 року, яка відмовилася від спілкування. Потім він зателефонував на гарячу лінію, слухавку взяла невідома особа жіночої статі яка повідомила, що відео з камер відео спостереження ніхто їм не надасть.

Окрім цього додав, що під час перебування на місця події 14.12.2017 року ним жоден документ не складався і не підписувався. Грошові кошти весь час перебували у касира відділення обміну валют, яка при ньому поклала їх до шухляди столу.

Вище викладене під час допиту підтвердив і свідок ОСОБА_13 .

Також встановлено, що за адресою АДРЕСА_2 розташоване Полтавське відділення пункту обміну валют ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».Відтак у слідства виникла необхідність в отриманні інформації про з`єднання мобільних терміналів з номером НОМЕР_1 .

Заслухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до таких висновків.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що відомості неможливо отримати в інший спосіб, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послугу зоні дії покриття зазначених базових станцій оператора телекомунікацій, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до:

- інформації та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зв`язок мобільного терміналу споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_1 , з іншими абонентами, СМС-повідомлень у період часу з 01:00 год. 14.12.2017 по 23:30 год. 30.12.2017 з зазначенням їх належності, часу здійснення, абонентських номерів телефонів, що використовувалися при роботі відповідного терміналу та їх IMEI.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами, та період часу з наступними відомостями:

Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером.

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером: унікальний ідентифікатор сім-карти, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), тощо.

Тип з`єднання кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером: вхідні та вихідні дзвінки, sмs, ммs, gprs, переадресація, тощо.

Дата, час, тривалість з`єднання у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером.

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером.

За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом із вказаним абонентським номером надати відомості про його особу.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчому відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; старшому слідчому відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_23 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1