У Х В А Л А
22.11.2017 Справа №607/14474/17

Провадження № 1-кс/607/8875/2017

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000031 від 25 травня 2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Згідно клопотання слідчого, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено факт привласнення бюджетних коштів з сторони посадових осіб КП ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник виконання робіт), які вступивши в злочинну змову з підрядною та субпідрядною організаціями ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчинили розкрадання бюджетних коштів в сумі 111165 грн. виділених на виконання робіт по об`єкту «реконструкція будинку культури в зв`язку із ліквідацією аварійної ситуації глядацького залу в с. Улашківці Чортківського району, Тернопільської області».

Правова кваліфікація - привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, передбачене ч.2 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 27.09.2016 між КП ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція будинку культури в зв`язку з ліквідацією аварійної ситуації глядацького залу в с. Улашківці Чортківського району Тернопільської області» було укладено тристоронній договір із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядник) та ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (субпідрядник). Договірна ціна робіт визначається на основі твердої договірної ціни, що складає 1904068,88 грн. з них на рахунок коштів державного бюджету 1618458,55 грн. та за рахунок співфінансування коштів з місцевого бюджету 285610,332 грн.

Проведеними зустрічними звірками у виконавців робіт на предмет достовірності обсягу, виду та якості проведених операцій та розрахунків, з них в розрізі виконавців робіт;

-ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - встановлено завищення вартості витканих робіт з реконструкції будинку культури в зв`язку з ліквідацією аварійної ситуації глядацького залу в с. Улашківці Чортківського району Тернопільської області на загальну суму 111165,16 грн.

Зокрема, в порушення п.6.4.3 ДСТУ БД 1.1-1:2013 контрольними обмірами, проведеними під час зустрічної звірки встановлено завищення обсягів робіт, внаслідок внесення недостовірних даних в акти приймання виконаних будівельних робіт, які фактично не виконувались.

Розрахунки за виконанні ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » роботи, по яких встановлено завищення вартості виконаних робіт, станом на час проведення ревізії, проведені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в повному обсязі, якому вказані кошти перераховані Підприємством повністю відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт.

Згідно акта ревізії № 05-22/19 від 13.05.2017 завишення вартості ремонтно-будівельних робіт допущено з вини посадових осіб підрядних організацій, а саме ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директора КП ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та особою, яка проводила технічний нагляд за виконанням робіт на вказаному об`єкті.

В рамках проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження 30 жовтня 2017 року, призначено судову будівельно-технічну експертизу на предмет встановлення факту невиконання усього обсягу робіт, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт, виконання якої доручено здійснювати експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 надано клопотання щодо надання йому ряду документів з метою проведення повного та об`єктивного експертного дослідження.

Окрім цього, в рамках вказаного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи для підтвердження факту спричинення матеріальної шкоди бюджету. Об`єктами дослідження слугують первинні документи, що відображають господарські операції, які мали місце між Замовником, генпідрядником та субпідрядником.

З метою підтвердження факту підписання керівником товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 (Генпідрялником) актів приймання виконаних будівельних робіт, у яких зазначені відомості, які не відповідають дійсності, необхідно провести судову почеркознавчу експертизу предметом дослідження якої, виступатимуть рукописні особисті підписи ОСОБА_6 виконані кульковою ручкою на вказаних актах. Однак, для проведення судової почеркознавчої експертизи експерту необхідно надати оригінали документів із взірцями особистого підпису ОСОБА_6 в якості порівняльного матеріалу.

Як зазначає слідчий у своєму клопотанні, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, використання як доказів відомостей, що містяться у документах в яких відображено обсяг запланованих робіт, їх вид, вартість виконання, у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини які передбачається довести за їх допомогою, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до наступних документів: первинних документів, що відображають господарські операції між Замовником, генпідрядником та субпідрядником з приводу виконання робіт з реконструкції будинку культури в зв`язку з ліквідацією аварійної ситуації глядацького залу в с. Улашківці Чортківського району Тернопільської області; підсумкової відомості ресурсів;платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника Генпідряднику та Генпідрядника Субпідряднику;платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за придбання будівельних матеріалів та іншого придбаного товару, розрахунково-платіжних відомостейбанківських виписок оплати робіт та придбаних матеріалів;актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо поставки сировини, будівельних матеріалів та устаткування, за допомогою якого проводились ремонтно-будівельні роботи на вказаному об`єкті, відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків, журналів виконання робіт, відносно вказаного об`єкту, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, оригіналів документів із взірцями особистого підпису ОСОБА_6 виконаних останньою за 2016 рік в кількості 7 аркушів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене, та те, що інформація щодо якої слідчий клопоче надати тимчасовий доступ може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 9, 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій: робочого проекту «Реконструкція будинку культури в зв`язку з ліквідацією аварійної ситуації глядацької зали в с. Улашківці Чортківського району»; договірної ціни та локальний кошторис; розрахунку загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт; актів на закриття прихованих робіт; первинних документів, що відображають господарські операції між Замовником, генпідрядником та субпідрядником з приводу виконання робіт з реконструкції будинку культури в зв`язку з ліквідацією аварійної ситуації глядацького залу в с. Улашківці Чортківського району Тернопільської області; підсумкової відомості ресурсів; платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника Генпідряднику та Генпідрядника Субпідряднику; платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за придбання будівельних матеріалів та іншого придбаного товару, розрахунково-платіжних відомостей; банківських виписок оплати робіт та придбаних матеріалів; актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо поставки сировини, будівельних матеріалів та устаткування, за допомогою якого проводились ремонтно-будівельні роботи на вказаному об`єкті, відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків, журналів виконання робіт відносно вказаного об`єкту та оригіналів документів із взірцями особистого підпису ОСОБА_6 виконаних останньою за 2016 рік в кількості 7 аркушів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні за адресою: товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , - старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , або за його дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8 , оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1