пр. № 1-кс/759/3164/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 вересня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю у досудовому розслідуванні № 0006120 від 11.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190; ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та розкрити банківську таємницю, яка знаходиться в Публічному акціонерному товаристві Комерційному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що допитаний як підозрюваний ОСОБА_5 пояснив, що приблизно на початку червня 2017 року, йому зателефонував знайомий ОСОБА_6 , який на даний час відбуває покарання в ВК № 36 в м. Суходольську Луганської обл. та займається шахрайствами, а саме телефонує невідомим йому особам, розповідає, що їхні родичи потрапили у ДТП та просить у них гроші. ОСОБА_7 попросив його допомогти йому у вчиненні шахрайства за винагороду в розмірі 30 % від отриманих грошей. Нащо він погодився. ОСОБА_7 назвав йому адресу, де він мав забрати гроші, а саме: АДРЕСА_2 . Він поїхав за вищевказаною адресою. Там невідомий йому чоловік передав йому гроші в сумі 4000 доларів США. Гроші в сумі 3400 доларів США він в той же день в різних обмінних пунктах, розташованих за адресами: АДРЕСА_3 (ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та АДРЕСА_4 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») обміняв на гривні та отримав близько 87000 гривень. Після цього він через різні термінали перерахував гроші на декілька різних банківських карток, номера яких йому повідомив ОСОБА_8 . Номера карток він не пам`ятає. Решту грошей в сумі 600 доларів США він витратив на власні потреби.

Протоколом огляду місця події від 19.07.2017 у ОСОБА_5 були виявлені та вилучені квитанції з терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS204928 розташованому за адресою: АДРЕСА_3 . Згідно даних квитанцій 07.07.2017 о 17:29 год. була здійснена купівля 2700 доларів США та 69660 грн. зараховані на банківську картку № НОМЕР_3 . Після цього о 17:33 год. з рахунку № НОМЕР_4 , відкритому на ім`я ОСОБА_9 були перераховані гроші в сумі 14965 грн. на рахунок № НОМЕР_5 . О 17:35 год. з рахунку № НОМЕР_4 були перераховані гроші в сумі 14965 грн. на рахунок № НОМЕР_6 . О 17:37 год. та о 17:39 год. з рахунку № НОМЕР_4 були перераховані гроші в сумі 9965 грн. на рахунок № НОМЕР_7 . О 17:42 год. з рахунку № НОМЕР_4 були перераховані гроші в сумі 5950 грн. на рахунок № НОМЕР_8 .

У зв`язку з чим слідчий просив клопотання задовольнити в повному обсяз.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст. 160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: інформацію по банківським рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкритті на ім`я громадянина ОСОБА_9 .

Проте, слідчим не зазначено та не надано доказів. які саме вчинялись слідчі дії з розшуку громадянина ОСОБА_9 та встановлення його причетності до вчинення кримінального правопорушення, зазначеного слідчим у клопотанні, передбаченого ч. 2 ст. 190; ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України.

Таким чином, враховуючи відсутність належного обґрунтування слідчим в клопотанні достатності підстав для надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю у досудовому розслідуванні № 0006120 від 11.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190; ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: