14.03.18
Справа № 200/3470/18
Провадження № 1-кс/200/2668/18
УХВАЛА

14 березня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

28.02.2018 року слідчий СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів підряду, укладених між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпропетровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами за об`єктом Реконструкція та їх частини (міні футбольне поле - 6 шт.) за адресами: АДРЕСА_2 (КЗО ІНФОРМАЦІЯ_3 ), АДРЕСА_3 (КЗО ІНФОРМАЦІЯ_4 з посиленою військово-фізичною підготовкою), АДРЕСА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), АДРЕСА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), АДРЕСА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), АДРЕСА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ); наказів про призначення на посаду та посадові інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); наказів про призначення на посаду та посадові інструкції відповідальних осіб, які складали та підписували первинні документи (накладні, видаткові накладні, рахунки) за договором № 178 від 06.11.2017; договори з усіма додатками та додатковими угодами, акти приймання виконаних робіт, акти прийому-здачі, накладні, видаткові накладні, податкові накладні, рахунки, платіжні доручення укладені з підприємствами, установами та організаціями на закупівлю товарів, робіт та послуг, які використовувалися для виробництва (виготовлення або придбання складових комплектуючих) поставленого товару за договором № 178 від 06.11.2017; належним чином завірені журнали, ордери та відомості по рахункам №103, №104, №105, №106, №109, №201, №205, №281, №282, № 361, №362, №363, № 631, №632, №633, № 641, №643, №644, № 701, № 702, №703, № 801, №803, №805, №808, №901, №902, №903 за період з 01.01.2017 по теперішній час; калькуляційну картку вартості виробництва товару, на наступні товари: міні футбольне поле за адресами: АДРЕСА_2 (КЗО ІНФОРМАЦІЯ_3 ), АДРЕСА_3 (КЗО ІНФОРМАЦІЯ_4 з посиленою військово-фізичною підготовкою), АДРЕСА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), АДРЕСА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), АДРЕСА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), АДРЕСА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000147 відомості про яке до ЄРДР внесено 04.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 її структурних підрозділів та підрядних організацій здійснюють розкрадання бюджетних коштів, у тому числі виділених для поповнення статутних фондів комунальних підприємств та під час проведення державних закупівель.

Крім того, до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_10 про можливі порушення вимог чинного законодавства під час використання бюджетних коштів комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 Дніпропетровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за об`єктом Реконструкція та їх частини (міні футбольне поле - 6 шт.) за адресами: АДРЕСА_2 (КЗО ІНФОРМАЦІЯ_3 ), АДРЕСА_3 (КЗО ІНФОРМАЦІЯ_4 з посиленою військово-фізичною відготовкою), АДРЕСА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), АДРЕСА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), АДРЕСА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), АДРЕСА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) на загальну суму - 8 млн 989 тис. грн.

Відповідно до інформації з єдиного порталу використання публічних коштів встановлено, що на підставі актів виконаних робіт перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 грошові кошти в сумі 8 млн 989 тис. грн., але фактично на вказаному об`єкті не виконані роботи з укладання штучного газону та встановлення воріт, огорожі на загальну суму близько 300 тис. грн.

Враховуючи вищевикладене з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у вчиненні злочину та суму спричинених збитків, які спричинені необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз почеркознавчих, економічних, установити рух державних та бюджетних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки їй можливо дослідити схему перерахування грошових коштів, встановити місцезнаходження осіб причетних до злочинної діяльності, встановити взаємозв`язок між фігурантами та визначити роль кожного з них, їх причетність до вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали: витяг з ЄРДР, інформаційні документи про юридичну особу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , прокол огляду від 18.01.2018 року, приходжу до висновку про те, що клопотання обґрунтоване та підлягає частковому задоволенню з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ОСОБА_5 чи іншим слідчим - членами слідчої групи у даному кримінальному проваджені, або працівникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції за дорученням відповідно до вимог КПК України тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів підряду, укладених між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпропетровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами за об`єктом Реконструкція та їх частини (міні футбольне поле - 6 шт.) за адресами: АДРЕСА_2 (КЗО ІНФОРМАЦІЯ_3 ), АДРЕСА_3 (КЗО ІНФОРМАЦІЯ_4 з посиленою військово-фізичною підготовкою), АДРЕСА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), АДРЕСА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), АДРЕСА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), АДРЕСА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 );

- наказів про призначення на посаду та посадові інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- наказів про призначення на посаду та посадові інструкції відповідальних осіб, які складали та підписували первинні документи (накладні, видаткові накладні, рахунки) за договором № 178 від 06.11.2017;

- договори з усіма додатками та додатковими угодами, акти приймання виконаних робіт, акти прийому-здачі, накладні, видаткові накладні, податкові накладні, рахунки, платіжні доручення укладені з підприємствами, установами та організаціями на закупівлю товарів, робіт та послуг, які використовувалися для виробництва (виготовлення або придбання складових комплектуючих) поставленого товару за договором № 178 від 06.11.2017;

- належним чином завірені журнали, ордери та відомості по рахункам №103, №104, №105, №106, №109, №201, №205, №281, №282, № 361, №362, №363, № 631, №632, №633, № 641, №643, №644, № 701, № 702, №703, № 801, №803, №805, №808, №901, №902, №903 за період з 01.01.2017 по теперішній час;

- калькуляційну картку вартості виробництва товару, на наступні товари: міні футбольне поле за адресами: АДРЕСА_2 (КЗО ІНФОРМАЦІЯ_3 ), АДРЕСА_3 (КЗО ІНФОРМАЦІЯ_4 з посиленою військово-фізичною підготовкою), АДРЕСА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), АДРЕСА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), АДРЕСА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), АДРЕСА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 14 квітня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1