печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6985/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000204,-

В С Т А Н О В И В :
08.02.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000204 від 26.02.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 111, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом організації розтрати бюджетних коштів державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великому розмірі під час укладення та виконання договорів за бюджетні кошти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , приватними підприємствами « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та з інших питань.

Досудовим розслідуванням досліджуються обставини постачання упродовж 2011-2014 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_6 ) державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами, безтоварних операцій, що може свідчити про зайву оплату ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_7 ) вартості поставленої продукції та незаконного (зайвого) використання бюджетних коштів з метою їх подальшого привласнення та розподілу між заінтересованими особами зазначених підприємств.

Зазначені суб`єкти господарювання мали в 2011 році фінансово-господарські правовідносини із ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_8 ), що вироком Сихівського районного суду м. Львова від 08.04.2016 (справа № 464/2773/16-к.) визнано підприємством з ознаками фіктивності.

З огляду на викладене, в ході досудового слідства виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до документів, щодо банківського рахунку № НОМЕР_9 ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_8 ), відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_4 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю виїмки копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000204 задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , а також уповноваженим за їх дорученням в порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України оперативним підрозділам тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення в завірених копіях, а саме: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_9 ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_8 ) та інших, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/6985/18-к

Примірник 2- наданий прокурору ОСОБА_4

Слідчий суддя ОСОБА_1