Провадження № 1-кп/727/97/18
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 січня 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці кримінальне провадження №0000037 від 17 жовтня 2016 року по обвинуваченню

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українки, громадянки України, уродженки та мешканки АДРЕСА_1 ,
в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-5 ч.2 КК України, -

В с т а н о в и в:
У квітні 2014 року в м. Луганську створено стійке ієрархічне об`єднання «Луганська народна республіка», яке у відповідності до ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» є терористичною організацією. Учасники «ЛНР» на території України вчиняють акти тероризму, вбивства громадян, захоплення адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування та інші тяжкі, особливо тяжкі злочини.
Основною метою діяльності вказаної терористичної організації є насильницька зміна та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, а також зміна меж території і державного кордону України шляхом створення і діяльності «ЛНР» на тимчасово окупованій території Луганської області.
Приблизно у травні 2014 року громадянка України ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Краснодон Луганської області, усвідомлюючи, що «ЛНР» вчиняє терористичні акти на території України, веде збройне протистояння правоохоронним органам і Збройним Силам України, спрямовані на зміну меж території та державного кордону в незаконний спосіб, вирішила сприяти злочинній діяльності даної терористичної організації, влаштувавшись на роботу головним бухгалтером незаконного збройного формування «Краснодонського відділу Міністерства внутрішніх справ» терористичної організації «ЛНР», де з травня 2014 року по теперішній час здійснює виконання покладених на неї функцій, а саме: веде облік матеріальних активів терористів; складає та подає до так званих «контролюючих органів «ЛНР» фінансову звітність;
проводить фінансові операції з нарахування та видачі грошових коштів терористам так званого «Краснодонського відділу МВС «ЛНР».
Усвідомлюючи, що грошові та матеріальні активи (військовий одяг, зброя та кошти) буде використано для цілей бойовиків, зокрема щодо насильницької зміни меж території та державного кордону України та утримання захопленої частини Луганської області, ОСОБА_5 продовжує працювати на терористів та сприяти їм у здійсненні їх терористичної діяльності.
Крім цього, в січні 2015 року ОСОБА_5 , за попередньою змовою з сином ОСОБА_6 , перебуваючи в місті Краснодон Луганської області створили фінансову установу по наданню послуг з обготівкування коштів, обміну валют, здійсненню переказів громадянам, які проживають на непідконтрольній Україні території Луганської області, в тому числі і для учасників терористичної організації «ЛНР».
З січня 2015 року по вересень 2016 року ОСОБА_5 підшукувала осіб із співробітників Краснодонського відділу МВС терористичної організації «ЛНР», яким необхідно було зняти кошти з банківських рахунків, відкритих у банківських установах України, здійснити перекази коштів і таким чином умисно здійснювала видачі готівки представникам та активним учасникам терористичної організації «ЛНР», а також вела облік фінансової діяльності даної установи і сплачувала податки податковим органам цієї ж терористичної організації.
Встановлено, що у 2015-2016 роках ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 є бойовиками та пособниками терористичної організації «ЛНР» сприяла у забезпеченні їх готівковими коштами на загальну суму 61060 грн.
Також, ОСОБА_5 , знаючи що ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 є представниками терористичної організації «ЛНР», у 2015-2016 роках сприяла у наданні їм послуг по здійсненню грошових переказів та поповнення рахунків мобільних телефонів.
ОСОБА_5 будучи обізнаною, що стосовно неї розпочато кримінальне провадження, винесено повідомлення про підозру, обвинувальний акт спрямовано до суду, у судові засідання не з*явилася, про причини неявки не повідомила, тому суд здійснює спеціальне судове провадження, що відповідає вимогам ст. 323 КПК України.

Вина ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України підтверджується:
-показами свідка ОСОБА_6 , який в судовому засіданні пояснив, що він народився та постійно проживав у 2015-2016 роках у місті Краснодон Луганської області. У 2014 році у місті Краснодон силовим шляхом владу захопили представники так званої «Луганської народної республіки», які ведуть бойові дії з ЗСУ. Приблизно в січні 2015 року він, у зв`язку із скрутним фінансовим становищем, у населення міста Краснодон та відсутністю банківських установ України відкрив у своєму місті обмінний пункт, який також займався обготівкуванням карткових рахунків клієнтів (переважно пенсіонерів). Даний обмінний пункт сплачував податки у бюджет «ЛНР». При зверненні в обмінний пункт клієнт отримував готівку, а його гроші, він переводив на свої банківські карти, з яких потім знімав готівку через українські відділення банків. Серед клієнтів його обмінного пункту були також представники Краснодонського відділу міліції «ЛНР», де його мати ОСОБА_5 працює головним бухгалтером і які зверталися до неї. Мама також допомагала йому сплачувати податки в бюджет міста та республіки. Він спілкувався з мамою та говорив, що відносно неї існує кримінальне провадження і щоб вона приїхала та з`явилася до слідчого, але вона сказала, що на даний час їхати не збирається і планує перебувати в місті Краснодон (Сорокине).

-протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 04.05.2016 р. №75/8/1146 з якого вбачається, що ОСОБА_5 платила податки та збори у бюджет «ЛНР» як бухгалтер фінансової установи ОСОБА_6 та сприяла у здійсненні фінансової операції співробітниці МВС «ЛНР» ОСОБА_31 (т.1, ст.176).

-протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 14.07.2016 р №75/8/1556 з якого слідує, що ОСОБА_5 платила податки та збори у бюджет «ЛНР» як бухгалтер фінансової установи ОСОБА_6 та сприяла у здійсненні фінансової операції співробітнику МВС «ЛНР» ОСОБА_32 (т.1, ст.189).

-протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 12.09.2016 р. №75/8/1822з якого вбачається, що ОСОБА_5 платила податки та збори у бюджет «ЛНР» як бухгалтер фінансової установи ОСОБА_6 та сприяла у здійсненні фінансової операції співробітнику МВС «ЛНР» ОСОБА_33 (т.1, ст. 173).

-протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 09.03.2017 р. №75/8/721 з якого слідує, що ОСОБА_5 працює бухгалтером у Краснодонському відділі МВС «ЛНР» нараховує зарплату терористам (т. 3, с. 47).

-оглядом сайту Миротворець від 16.09.2016 з якого вбачається, що згідно загальної бази сепаратистів та терористів ОСОБА_5 - «изменник Родины» (зрадник Батьківщини), працює завідуючою сектором головним бухгалтером в райвідділі МВС ЛНР (т. 1, ст. 134).

-відповіддю оперативного підрозділу № 75/8/546 про те, що одним з клієнтів фінансової установи ОСОБА_6 є ОСОБА_25 , яка працює разом з ОСОБА_5 в Краснодонському райвідділі МВС ЛНР. (т.2, ст. 59).

-відповіддю оперативного підрозділу № 75/8/990 про те, що одним з клієнтів фінансової установи ОСОБА_6 є ОСОБА_30 , який працює разом з ОСОБА_5 в Краснодонському райвідділі МВС ЛНР (т.2, ст. 71).

-відповіддю оперативного підрозділу № 75/8/117 зі списком всіх працівників фінансової установи ОСОБА_6 (т. 2, ст.33).

-вироком Шевченківського райсуду м. Чернівці від 02 листопада 2016 року яким ОСОБА_34 засуджено за ст..258-5 ч.2 КК України до штрафу в сумі 340000 грн. з конфіскацією майна.

Таким чином, всі зібрані по справі докази повністю підтверджують вину обвинуваченої ОСОБА_5 в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-5 ч.2 КК України і її дії правильно кваліфіковані як фінансування тероризму, тобто дії, вчинені з метою фінансового та матеріального забезпечення окремих терористів та терористичної організації «Луганська народна республіка», з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб.
При призначенні покарання обвинуваченій ОСОБА_5 суд враховує характер та ступінь суспільної небезпечності вчиненого злочину, який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до тяжких злочинів, особу обвинуваченої, що вона приймає участь у фінансуванні тероризму, тобто у вчиненні фінансового та матеріального забезпечення окремих терористів та терористичної організації «Луганська народна республіка», а тому, суд вважає, що виправлення та перевиховання обвинуваченої не можливе без ізоляції від суспільства, покарання необхідно призначити у вигляді позбавлення волі.
Керуючись ст.ст. 371-376, 395 КПК України, суд, -
ЗАСУДИВ:
ОСОБА_5 визнати винною у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-5 ч.2 КК України та призначити їй покарання у вигляді десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов*язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій та здійсювати фінансово-господарську діяльність строком на три роки з конфіскацією всього належного їй на праві власності майна.
Строк відбування покарання ОСОБА_5 рахувати з моменту затримання та приведення вироку до виконання.
Вирок може бути оскаржено протягом 30 діб починаючи з дня його проголошення до Апеляційного суду Чернівецької області через Шевченківський районний суд м. Чернівці, а засудженим в той же строк з моменту вручення йому копії вироку.
Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження у разі відсутності апеляційної скарги.
Якщо апеляційну скаргу подано обвинуваченим, щодо якого судом ухвалено вирок за результатами спеціального судового провадження, суд поновлює строк за умови надання обвинуваченим підтвердження наявності поважних причин, передбачених ст.138 КПК України, та надсилає апеляційну скаргу разом із матеріалами кримінального провадження до суду апеляційної інстанції.
СУДДЯ: