УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2017 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: представника володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в місті Києві

скаргу адвоката ОСОБА_5 , в інтересах ОСОБА_3 , на бездіяльність слідчого управління розслідувань кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні №0000017 від 25 березня 2015 року,

ВСТАНОВИВ :

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 10 жовтня 2017 року, в порядку ч.1 ст. 303 КПК України, надійшла скарга адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_3 , на бездіяльність слідчого управління розслідувань кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, в якій скаржник просить зобов`язати слідчого управління розслідувань кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України, який здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000017 від 25 березня 2015 року, повернути ОСОБА_3 майно, вилучене під час обшуку, проведеного 27 вересня 2017 року, в рамках кримінального провадження №0000017 від 25 березня 2015 року.

В обґрунтування скарги зазначає, що 27 вересня 2017 року у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 25 березня 2015 року, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 26 вересня 2017 року, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим було вилучено майно, а саме грошові кошти в сумі 9 384 доларів США та 22 445 євро, яке є власністю ОСОБА_3 та має статус тимчасово вилученого майна, а відтак підлягає поверненню його власнику.

Представник володільця тимчасово вилученого майна адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання про скасування арешту майна підтримала з підстав у ньому наведених. Зазначила про те, що відповідно до ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 26 вересня 2017 року про дозвіл на проведення обшуку, грошові кошти не входили до переліку речей, на виявлення та вилучення яких надано дозвіл, а тому вилучені в ході обшуку 27 вересня 2017 року грошові кошти мають статус тимчасово вилученого майна. З клопотанням про арешт зазначених грошових коштів слідчий не звертався, арешт на грошові кошти не накладався, а тому майно підлягає поверненню його власнику ОСОБА_3 .

Старший слідчий з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_6 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду скарги, у судове засідання не з`явився.

Разом з цим, відсутність у судовому засіданні особи, бездіяльність якої оскаржується, не перешкоджає розгляду скарги.

Заслухавши пояснення представника володільця тимчасово вилученого майна адвоката ОСОБА_4 , дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, у судовому засіданні встановлено, що в провадженні Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України перебувають матеріали кримінального провадження №0000017 від 25 березня 2015 року.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 26 вересня 2017 року, у кримінальному провадженні №0000017 від 25 березня 2015 року, задоволено клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_7 та надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, а саме: з метою виявлення предметів та документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агротрейд НД» (код 33526187), ТОВ «Агротрейд Україна ЛТД» (код 37817758) по взаємовідносинам з ТОВ «Азовконтракт» (код 38335297), ТОВ «ТД «Азовконтракт» (код 38335297) та іншими підприємствами з ознаками фіктивності, статутних, реєстраційних документів та печаток вищевказаних підприємств, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, аксесуарів, системних блоків комп`ютерів, засобів зв`язку і інших носіїв інформації, що містять вищевказані документи в електронному вигляді, документів юридичної справи, інших договорів, додатків до них, особових справ співробітників.

На підставі вищевказаної ухвали слідчого судді, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 25 березня 2015 року, 27 вересня 2017 року було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено майно, зокрема, грошові кошти в сумі 9 384 доларів США та 22 445 євро.

У відповідності до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Так, частиною 7 ст. 236 КПК України визначено, що при обшуку слідчий має право вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Стаття 169 КПК України містить положення щодо порядку припинення тимчасово вилученого майна. Так, таке майна повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч.6 ст.173 цього Кодексу;4) у разі скасування арешту.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснених на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст.235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Частина 6 ст. 173 КПК України передбачає, що ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше 72 годин із дня надходження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, за всіх обставин, передбачених ст.169 КПК України, в тому числі і у випадку, коли слідчий не пізніше 48 годин після тимчасового вилучення майна під час обшуку не звернеться до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна (ч.5 ст.171 КПК України).

В судовому засіданні, слідчому судді не надано ніяких належних, допустимих доказів, які б свідчили про те, що слідчий після проведення обшуку звертався до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно зазначене у скарзі про повернення якого просить заявник, яке є власністю ОСОБА_3 та яке не входило до переліку, визначеного ухвалою слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, слідчим суддею накладений арешт на зазначене тимчасово вилучене майно, а тому в силу положень ст.169, ч.5 ст.171 КПК України воно підлягає негайному поверненню власнику ОСОБА_3 .

У зв`язку з чим, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для задоволення скарги адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого управління розслідувань кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна, шляхом зобов`язання слідчого управління розслідувань кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження №0000017 від 25 березня 2015 року, повернути ОСОБА_3 майно, зазначене у скарзі, яке не було вказане в ухвалі від 26 вересня 2017 року про дозвіл на проведення обшуку, було вилучено слідчим під час проведення обшуку 27 вересня 2017 року, на зазначене майно слідчим суддею не було накладено арешт, та яке не було повернуте ОСОБА_3 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167-169, 170-173, 234-236, 303, 304, 307, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :

Скаргу адвоката ОСОБА_5 , в інтересах ОСОБА_3 , на бездіяльність слідчого управління розслідувань кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні №0000017 від 25 березня 2015 року задовольнити.
Зобов`язати слідчого управління розслідувань кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження №0000017 від 25 березня 2015 року, повернути ОСОБА_3 майно, вилучене під час обшуку, проведеного 27 вересня 2017 року, в рамках кримінального провадження №0000017 від 25 березня 2015 року, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме грошові кошти:

-9384 (дев`ять тисяч триста вісімдесят чотири) доларів США;

-22445 (двадцять дві тисячі чотириста сорок п`ять) Євро.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1