СЕМЕНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 547/639/17
Номер провадження 1-кс/547/215/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 листопада 2017 рокусмт. Семенівка

Слідчий суддя Семенівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 2 Семенівського районного суду Полтавської області клопотання капітана поліції СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000404, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Капітан поліції СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області старший слідчий поліції ОСОБА_3 за погодженням з начальником Семенівського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Семенівського районного суду Полтавської області у вказаному кримінальному провадженні з клопотанням про надання старшому слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 ,слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ,та містять інформацію:
1)про рух грошових коштів - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру банківської карти НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежів з 28.10.2016року до 15.11.2016;
2)про те, яка сума грошей була перерахована 28.10.2016 року о 11:42 год за допомогою банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із карти ОСОБА_7 НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на карту НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ім`я ОСОБА_8 ;
3)про адресу терміналу (банку, банкомату), де були отримані гроші, що переслані28.10.2016 року о 11:42 год за допомогою банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із карти ОСОБА_7 НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на карту НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ім`я ОСОБА_8 ;
4)про час отримання грошей, відісланих 28.10.2016 року о 11:42 год за допомогою банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із карти ОСОБА_7 НОМЕР_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на карту НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 ;
5)продані особи (осіб), яка (які)отримували гроші надіслані 28.10.2016 року о 11:42 год за допомогою банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із карти ОСОБА_7 НОМЕР_6 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на карту НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 ;
6)про дані банківської карти, розрахункового рахунку чи послуг, на які з 28.10.2016 року до 15.11.2016 направлялися гроші з банківської карти НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
7)про дані особи, на яку оформлено банківську карту НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Надати можливість старшому слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.
Клопотання обґрунтовано перебуванням у провадженні слідчого вказаного кримінального провадження, фабула: 28.10.2016 року невстановлена особа через сайт OLX , зловживаючи довірою ОСОБА_7 , шляхом перерахунку на банківську карту, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 3800 грн.
Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала.
Вислухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчим суддею встановлено таке.
У провадженні слідчого перебуває вказане кримінальне провадження, фабула: 28.10.2016 року невстановлена особа через сайт OLX , зловживаючи довірою ОСОБА_7 , шляхом перерахунку на банківську карту, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 3800 грн.
Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 28.10.2016 року він перерахував кошти за допомогою банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із своєї карти НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на карту НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 гроші в сумі 3800 грн.
З метою розкриття факту заволодіння шахрайським способом грошима ОСОБА_7 необхідно дослідити детальний рух грошових коштів, який здійснювався з 28.10.2016 року по банківській карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановити на які рахунки та на чиї банківські картки здійснювався переказ грошей з банківської карти НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 28.10.2016 року, адресу терміналу чи відділення банку, де були отримані та ким зняті гроші, відправлені 28.10.2016 року о 11:42 год за допомогою банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із карти ОСОБА_7 НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на карту453049ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 гроші в сумі 3800 грн.
Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківській карті карту НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками процесу отримання та відправлення платежів 28.10.2016року.
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна лише у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 .
Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З огляду на встановлені в судовому засіданні обставини на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України суд вважає, що слідчим в судовому засіданні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи про рух грошових коштів регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по картці № НОМЕР_3 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, є такими, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і можливість отримання їх іншими способами відсутня.
На підставі викладеного, клопотання слідчого підлягає повному задоволенню із зазначенням осіб (слідчих), яким надано право відповідного доступу.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити повністю.
Надати старшому слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 ,слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ,та містять інформацію:
1)про рух грошових коштів - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру банківської карти НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежів з 28.10.2016 року до 15.11.2016;
2)про те, яка сума грошей була перерахована 28.10.2016 року о 11:42 год за допомогою банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із карти ОСОБА_7 НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на карту НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 ;
3)про адресу терміналу (банку, банкомату), де були отримані гроші, що переслані28.10.2016 року о 11:42 год за допомогою банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із карти ОСОБА_7 НОМЕР_7 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на карту НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 ;
4)про час отримання грошей, відісланих 28.10.2016 року о 11:42 год за допомогою банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із карти ОСОБА_7 НОМЕР_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на карту НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 ;
5)продані особи (осіб), яка (які)отримували гроші надіслані 28.10.2016 року о 11:42 год за допомогою банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із карти ОСОБА_7 НОМЕР_6 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на карту НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 ;
6)про дані банківської карти, розрахункового рахунку чи послуг, на які з 28.10.2016 року до 15.11.2016 направлялися гроші з банківської карти НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
7)про дані особи, на яку оформлено банківську карту НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Надати можливість старшому слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 07 грудня 2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту проголошення, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1