УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11. 10. 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника ВРКП СУФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045,

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника ВРКП СУФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань головного управління ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено що невстановлені особи діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , підробили документи, до яких внесли завідомо неправдиві відомоті, щодо проведених фінансово-господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо виконання робіт по розробці прогрманого забезпечення для систем електронного декларування в Україні та внутрішньо переміщених осіб в Україні, чим самим вчинили злочин відповідальність за який передбачена ч. 3 ст. 358 КК України.

Окрім цього встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000056 від 10.10.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, досудовим розслідуванням зазначеного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заключив договір з ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № 2015/145 від 02.12.2015, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується розробити програмне забезпечення для системи електронного декларування в Україні та договір з Міжнародної організації з міграції (далі МОМ) № UA1-2015-277 від 02.12.2015, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується надати МОМ ІТ обладнання, програмне забезпечення, послуги щодо його встановлення та підтримки в рамках виконання проекту міжнародної технічної допомоги, що фінансується Європейським Союзом «Всебічна стабілізаційна підтримка внутрішньо переміщених осіб постраждалого населення в Україні».

Отримавши на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти від МОМ та ПРООН, ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що роботи по даних договорах виконуватимуть такі фізичні особи, як: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , з метою ухилення від сплати податків, заключив договори з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких вніс завідомо неправдиві відомості щодо розробки програмного забезпечення для системи електронного декларування в Україні компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № SD031215 від 03.12.2015 року щодо надання послуг з розробки системи електронного декларування України, та щодо надання ІТ обладнання, програмного забезпечення, послуги щодо його встановлення та підтримки в рамках виконання проекту міжнародної технічної допомоги, що фінансується Європейським Союзом «Всебічна стабілізаційна підтримка внутрішньо переміщених осіб постраждалого населення в Україні» компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № SD201015 від 20.10.2015 року та № SD221015 від 22.10.2015 року.

На виконання договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 склав та підписав шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей, до актів приймання-здавання щодо поставки робіт від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що матеріали кримінального провадження отримані у ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000056 від 10.10.2016, являються речовими доказами та необхідні для здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000045 від 20.09.2017 року.

Так, в матеріалах кримінального провадження №.№0000056 від 10.10.2016, що перебувають у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_5 зберігаються наступні документи:

-Протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 19.08.2017 року;

-Вимога в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-Копії документів укладених між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПРООН в Україні, надані на вимогу слідчого;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 21.08.2017 року;

-Вимога в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-Копії документів укладених між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПРООН в Україні, надані на вимогу слідчого;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 21.08.2017 року;

-Вимога в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-Копії документів укладених між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПРООН в Україні, надані на вимогу слідчого;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 22.08.2017 року;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 30.08.2017 року;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 23.08.2017 року;

-Вимога в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

-Копії документів укладених між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПРООН в Україні, надані на вимогу слідчого;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_18 від 28.08.2017 року;

-Вимога в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до ГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

-Копії документів укладених між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ПРООН в Україні, надані на вимогу слідчого;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_19 від 28.08.2017 року;

-Вимога в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до ГО « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

-Копії документів укладених між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ПРООН в Україні, надані на вимогу слідчого;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_20 від 23.08.2017 року;

-Вимога в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

-Копії документів укладених між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ПРООН в Україні, надані на вимогу слідчого;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_21 від 04.09.2017 року;

-Вимога в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

-Копії документів укладених між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ПРООН в Україні, надані на вимогу слідчого;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_22 від 28.08.2017 року;

-Вимога в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до ГО « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

-Копії документів укладених між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ПРООН в Україні, надані на вимогу слідчого;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_23 від 04.09.2017 року;

-Вимога в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до ГО « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

-Копії документів укладених між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ПРООН в Україні, надані на вимогу слідчого;

-Вимога в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

-Відповідь від ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на вимогу слідчого;

-Вимога в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до ГО « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

-Копії документів укладених між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ПРООН в Україні, надані на вимогу слідчого;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_24 від 28.08.2017 року;

-Вимога в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;

-Копії документів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та ПРООН в Україні, надані на вимогу слідчого;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_25 від 28.08.2017 року;

-Вимога в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до Кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_19 »;

-Копії документів укладених між Кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 в Україні, надані на вимогу слідчого;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_26 від 05.09.2017 року;

-Вимога в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до ГО « ІНФОРМАЦІЯ_20 »;

-Копії документів укладених між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та ПРООН в Україні, надані на вимогу слідчого;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_27 від 05.09.2017 року;

-Вимога в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до ГО « ІНФОРМАЦІЯ_21 »;

-Копії документів укладених між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та ПРООН в Україні, надані на вимогу слідчого;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_28 від 07.09.2017 року;

-Вимога в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до ГО « ІНФОРМАЦІЯ_22 »;

-Копії документів укладених між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та ПРООН в Україні, надані на вимогу слідчого;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_29 від 05.09.2017 року;

-Вимога в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до ГО « ІНФОРМАЦІЯ_23 »;

-Копії документів укладених між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та ПРООН в Україні, надані на вимогу слідчого;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_30 від 05.09.2017 року;

-Вимога в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до ГО « ІНФОРМАЦІЯ_24 »;

-Копії документів укладених між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_24 » та ПРООН в Україні, надані на вимогу слідчого;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_31 від 07.09.2017 року;

-Вимога в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до ГО « ІНФОРМАЦІЯ_25 »;

-Копії документів укладених між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та ПРООН в Україні, надані на вимогу слідчого;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_32 від 16.08.2017 року;

-Вимога в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до ГО « ІНФОРМАЦІЯ_26 »;

-Копії документів укладених між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_26 » та ПРООН в Україні, надані на вимогу слідчого;

-Вимога в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »;

-Копії документів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » та ПРООН в Україні, надані на вимогу слідчого;

-Вимога в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до ГО « ІНФОРМАЦІЯ_28 »;

-Відповідь від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_28 » на вимогу слідчого;

-Вимога в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до ГО « ІНФОРМАЦІЯ_29 »;

-Відповідь від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_29 » на вимогу слідчого;

-Вимога в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до ГО « ІНФОРМАЦІЯ_30 »;

-Копії документів укладених між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_30 » та ПРООН в Україні, надані на вимогу слідчого;

-Вимога в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до ГО « ІНФОРМАЦІЯ_31 »;

-Копії документів укладених між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_31 » та ПРООН в Україні, надані на вимогу слідчого;

-Вимога в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 »;

-Копії документів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » та ПРООН в Україні, надані на вимогу слідчого;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_33 від 03.08.2017 року;

-Вимога в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 »;

-Копії документів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надані на вимогу слідчого;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_34 від 09.06.2017;

-Клопотання від 14.06.2017 року, про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ;

-Ухвала слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_35 від 03.07.2016 року;

-Протокол обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ;

-Постанова про визнання речовим доказом у кримінальному провадженні автомобіля марки «AUDI А8», сірого кольору, номерний знак кузова НОМЕР_1 , 2015 року випуску, днз. НОМЕР_2 та який на праві власності належить ОСОБА_36

-Клопотання від 14.06.2017 року, про арешт майна, а саме автомобіля марки «AUDI А8», сірого кольору, номерний знак кузова НОМЕР_1 , 2015 року випуску, днз. НОМЕР_2 та який на праві власності належить ОСОБА_36 ;

-Ухвала слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_37 про накладення арешту на автомобіль марки «AUDI А8», сірого кольору, номерний знак кузова НОМЕР_1 , 2015 року випуску, днз. НОМЕР_2 та який на праві власності належить ОСОБА_36 ;

-Протокол огляду від 11.09.2017 року;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_38 від 11.09.2017;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_39 від 11.09.2017;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_40 від 11.09.2017;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_41 від 11.09.2017;

Слідчий зазначав, що в зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: документи та відомості необхідні для встановлення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків, легалізації коштів отриманих незаконним шляхом та які впливають на кваліфікацію дій осіб, щодо яких здійснюється досудове розслідування, а тому виклик службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_34 може призвести до передчасного розголошення обставин, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів про кримінальному провадженню.

В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл прокурорам Прокуратури Київської області ОСОБА_3 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_34 , а саме доступ до оригіналів документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження №0000056 від 10.10.2016 року, а саме:

-Протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 19.08.2017 року;

-Вимога в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-Копії документів укладених між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПРООН в Україні, надані на вимогу слідчого;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 21.08.2017 року;

-Вимога в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-Копії документів укладених між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПРООН в Україні, надані на вимогу слідчого;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 21.08.2017 року;

-Вимога в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-Копії документів укладених між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПРООН в Україні, надані на вимогу слідчого;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 22.08.2017 року;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 30.08.2017 року;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 23.08.2017 року;

-Вимога в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

-Копії документів укладених між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПРООН в Україні, надані на вимогу слідчого;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_18 від 28.08.2017 року;

-Вимога в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до ГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

-Копії документів укладених між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ПРООН в Україні, надані на вимогу слідчого;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_19 від 28.08.2017 року;

-Вимога в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до ГО « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

-Копії документів укладених між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ПРООН в Україні, надані на вимогу слідчого;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_20 від 23.08.2017 року;

-Вимога в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

-Копії документів укладених між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ПРООН в Україні, надані на вимогу слідчого;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_21 від 04.09.2017 року;

-Вимога в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

-Копії документів укладених між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ПРООН в Україні, надані на вимогу слідчого;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_22 від 28.08.2017 року;

-Вимога в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до ГО « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

-Копії документів укладених між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ПРООН в Україні, надані на вимогу слідчого;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_23 від 04.09.2017 року;

-Вимога в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до ГО « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

-Копії документів укладених між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ПРООН в Україні, надані на вимогу слідчого;

-Вимога в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

-Відповідь від ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на вимогу слідчого;

-Вимога в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до ГО « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

-Копії документів укладених між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ПРООН в Україні, надані на вимогу слідчого;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_24 від 28.08.2017 року;

-Вимога в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;

-Копії документів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та ПРООН в Україні, надані на вимогу слідчого;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_25 від 28.08.2017 року;

-Вимога в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до Кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_19 »;

-Копії документів укладених між Кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 в Україні, надані на вимогу слідчого;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_26 від 05.09.2017 року;

-Вимога в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до ГО « ІНФОРМАЦІЯ_20 »;

-Копії документів укладених між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та ПРООН в Україні, надані на вимогу слідчого;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_27 від 05.09.2017 року;

-Вимога в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до ГО « ІНФОРМАЦІЯ_21 »;

-Копії документів укладених між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та ПРООН в Україні, надані на вимогу слідчого;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_28 від 07.09.2017 року;

-Вимога в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до ГО « ІНФОРМАЦІЯ_22 »;

-Копії документів укладених між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та ПРООН в Україні, надані на вимогу слідчого;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_29 від 05.09.2017 року;

-Вимога в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до ГО « ІНФОРМАЦІЯ_23 »;

-Копії документів укладених між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та ПРООН в Україні, надані на вимогу слідчого;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_30 від 05.09.2017 року;

-Вимога в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до ГО « ІНФОРМАЦІЯ_24 »;

-Копії документів укладених між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_24 » та ПРООН в Україні, надані на вимогу слідчого;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_31 від 07.09.2017 року;

-Вимога в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до ГО « ІНФОРМАЦІЯ_25 »;

-Копії документів укладених між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та ПРООН в Україні, надані на вимогу слідчого;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_32 від 16.08.2017 року;

-Вимога в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до ГО « ІНФОРМАЦІЯ_26 »;

-Копії документів укладених між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_26 » та ПРООН в Україні, надані на вимогу слідчого;

-Вимога в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »;

-Копії документів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » та ПРООН в Україні, надані на вимогу слідчого;

-Вимога в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до ГО « ІНФОРМАЦІЯ_28 »;

-Відповідь від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_28 » на вимогу слідчого;

-Вимога в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до ГО « ІНФОРМАЦІЯ_29 »;

-Відповідь від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_29 » на вимогу слідчого;

-Вимога в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до ГО « ІНФОРМАЦІЯ_30 »;

-Копії документів укладених між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_30 » та ПРООН в Україні, надані на вимогу слідчого;

-Вимога в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до ГО « ІНФОРМАЦІЯ_31 »;

-Копії документів укладених між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_31 » та ПРООН в Україні, надані на вимогу слідчого;

-Вимога в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 »;

-Копії документів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » та ПРООН в Україні, надані на вимогу слідчого;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_33 від 03.08.2017 року;

-Вимога в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 »;

-Копії документів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надані на вимогу слідчого;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_34 від 09.06.2017;

-Клопотання від 14.06.2017 року, про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ;

-Ухвала слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_35 від 03.07.2016 року;

-Протокол обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ;

-Постанова про визнання речовим доказом у кримінальному провадженні автомобіля марки «AUDI А8», сірого кольору, номерний знак кузова НОМЕР_1 , 2015 року випуску, днз. НОМЕР_2 та який на праві власності належить ОСОБА_36

-Клопотання від 14.06.2017 року, про арешт майна, а саме автомобіля марки «AUDI А8», сірого кольору, номерний знак кузова НОМЕР_1 , 2015 року випуску, днз. НОМЕР_2 та який на праві власності належить ОСОБА_36 ;

-Ухвала слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_37 про накладення арешту на автомобіль марки «AUDI А8», сірого кольору, номерний знак кузова НОМЕР_1 , 2015 року випуску, днз. НОМЕР_2 та який на праві власності належить ОСОБА_36 ;

-Протокол огляду від 11.09.2017 року;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_38 від 11.09.2017;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_39 від 11.09.2017;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_40 від 11.09.2017;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_41 від 11.09.2017;

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1