Провадження № 1-кс/582/428/17
Справа № 582/1204/17
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

20 грудня 2017 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000244, яке внесене до ЄРДР 02.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,

з участю слідчого ОСОБА_5

ВСТАНОВИВ:

06 грудня 2017 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернувся старший слідчий слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів або копій документів, що є власністю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до паперових та електронних документів, що містять відомості про здійснення за допомогою терміналів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських операцій щодо зняття грошових коштів, їх переказу, перевірки балансу по рахунку банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , що видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 26.08.2017 по 01.09.2017, із зазначенням точного часу здійснення операцій, їх місця вчинення, ір-адрес та фінансових абонентських номерів, у разі використання послуг з віддаленим доступом, терміналів, за допомогою яких проводились операції, деталізовані відомості про юридичних та фізичних осіб, яким перераховувались грошові кошти із вказаних рахунків, а також до фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення таких банківських операцій (зняття грошових коштів, спроб зняття коштів, переказу коштів, перевірки балансу) по даному рахунку, для ознайомлення з ними та можливістю виготовити з них копії, вилучити їх (здійснити їх виїмку), з можливістю проведення тимчасового доступу в Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Своє клопотання мотивував тим, що 01.09.2017 до Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу пральної машинки, заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 400 грн., які він 26.08.2017 перерахував на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 .

Відповідні відомості 02.09.2017 внесено до ЄРДР за №0000244, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що банківські операції по рахунку картки № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , після переказу на нього коштів ОСОБА_7 у період з 26.08.2017 по 01.09.2017 здійснювались за допомогою терміналів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Київ, м. Ромни Сумської області, м. Біла Церква та м. Рокитне Київської області.

У зв`язку з цим для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин злочину, винної особи, а також свідків і очевидців, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_5 клопотання слідчого ОСОБА_3 підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, викликався належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з такого.

Витягом з кримінального провадження №0000244 стверджується, що слідчими за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України здійснюється досудове розслідування за фактом шахрайства, вчиненого відносно ОСОБА_7 , в якого, шляхом обману та зловживання довірою, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в сумі 400 грн., які були перераховані потерпілим на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , що видана на ім`я ОСОБА_6 .

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

За змістом згаданих процесуальних норм надання доступу до речей та документів можливе за умови доведення стороною кримінального провадження можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, в порушення п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, слідчим формально зазначено та ніяким чином не обґрунтовано необхідність вилучення документів, про доступ до яких просить, хоча питання про це у клопотанні порушується.

Таким чином, враховуючи, що Недригайлівським відділенням поліції Роменського ВП ГУ НП розслідується кримінальне провадження №000244, внесене в ЄРДР 02.09.2017 за фактом шахрайства, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, про доступ до яких слідчим подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами їх встановити, суд доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів без їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , заступнику начальника Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області начальнику СВ ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів, що є власністю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до паперових та електронних документів, що містять відомості про здійснення за допомогою терміналів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських операцій щодо зняття грошових коштів, їх переказу, перевірки балансу по рахунку банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , що видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 26.08.2017 по 01.09.2017, із зазначенням точного часу здійснення операцій, їх місця вчинення, ір-адрес та фінансових абонентських номерів, у разі використання послуг з віддаленим доступом, терміналів, за допомогою яких проводились операції, деталізовані відомості про юридичних та фізичних осіб, яким перераховувались грошові кошти із вказаних рахунків, а також до фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення таких банківських операцій (зняття грошових коштів, спроб зняття коштів, переказу коштів, перевірки балансу) по даному рахунку, для ознайомлення з ними та можливістю виготовити з них копії, з можливістю проведення тимчасового доступу в Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В іншій частині - відмовити

Термін дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1