03.09.15

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/7549/15
03 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ
02 вересня 2015 року старший слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.06.2014 по теперішній час, а саме:
-заяву на відкриття р/рахунку № НОМЕР_3 , договорів про розрахунково-касовому обслуговуванні, карток із зразками підписів і печатки, протоколів, наказів, статутних документів, листування, реєстраційних та інших документів, наявних в юридичній справі за період обслуговування з 01.06.2014 р. по день проведення виїмки;
-роздруківки руху грошових засобів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , які були проведені на користь даного клієнта і за його дорученням, за період з 01.06.2014р. по день проведення виїмки включно, з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку платника, із зазначенням залишку коштів на кожен день ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів, адреси; платіжних доручень за період з 01.06.2014р. по р/р № НОМЕР_3 по день проведення виїмки включно;
-грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за договором банківського обслуговування за період з 01.06.2014р. по день проведення виїмки включно;
-документи та відомості щодо розпорядження грошовими коштами по рахунку № НОМЕР_3 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за допомогою системи клієнт-банк, в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт банк, дата та час входу в систему клієнт-банк, виконані операції, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою IP-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) за період часу з 01.06.2014 року по теперішній час.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період січня лютого 2015 року, під час експорту та транспортування до м. Дніпропетровська з подальшою реалізацією паливномастильних матеріалів, в порушення чинного законодавства, вносили завідомо недостовірні відомості в офіційні документи, щодо наявності матеріально технічної бази підприємства, технічного та технологічного оснащення, наявності відповідних кваліфікованих працівників на підприємстві та інформацію про наявність орендованих транспортних засобів, які б відповідали умовам міністерства інфраструктури України, чим вчинили службове підроблення.
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) має ознаки фіктивності, оскільки за місцем реєстрації: АДРЕСА_2 , підприємство не знаходиться та діяльність не здійснює, фактичного місцезнаходження підприємства не існує. Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 є номінальним, оскільки остання зареєстрована та постійно мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , офіційних доходів не має, має базову середню освіту та до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відношення не має, що підтверджується протоколом її допиту.
В ході виконання доручення на проведення слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні співробітниками УПЗСЕ ГУМВС України в Дніпропетровській області отримано інформацію, що частка імпортованої продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та іншим третім особам за готівковий розрахунок, прикриваючи документально по бухгалтерському та податковому обліку ці операції як безтоварні. Дані дії вчиняються з метою надання послуг з мінімізації податкових зобов`язань та штучного нарощування податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки. Таким чином, за останній рік, шляхом мінімізації податкових зобов`язань, було спричинено збитки державі на суму 770 тис. грн., у вигляді несплати податку.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 оригіналів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 .
Слідчий ОСОБА_2 надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Так, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю
Надати старшому слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.06.2014 по теперішній час, а саме:
-заяву на відкриття р/рахунку № НОМЕР_3 , договорів про розрахунково-касовому обслуговуванні, карток із зразками підписів і печатки, протоколів, наказів, статутних документів, листування, реєстраційних та інших документів, наявних в юридичній справі за період обслуговування з 01.06.2014 р. по день проведення виїмки;
-роздруківки руху грошових засобів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , які були проведені на користь даного клієнта і за його дорученням, за період з 01.06.2014р. по день проведення виїмки включно, з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку платника, із зазначенням залишку коштів на кожен день ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів, адреси; платіжних доручень за період з 01.06.2014р. по р/р № НОМЕР_3 по день проведення виїмки включно;
-грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за договором банківського обслуговування за період з 01.06.2014р. по день проведення виїмки включно;
-документи та відомості щодо розпорядження грошовими коштами по рахунку № НОМЕР_3 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за допомогою системи клієнт-банк, в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт банк, дата та час входу в систему клієнт-банк, виконані операції, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою IP-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) за період часу з 01.06.2014 року по теперішній час.
Строк дії ухвали - до 03 жовтня 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1