Справа № 524/6990/17
Провадження №1-кс/524/1742/17
Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Автозаводського районного суду м.Кременчука з клопотанням, погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, досудовому слідству необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме: документів щодо власника картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також до документів що відображають рух коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 22.06.2017 по 27.06.2017.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених у ньому.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилось, про час та місце розгляду справи повідомлялось належним чином.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В ч.2 ст.160 КПК України вказано, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З метою встановлення істини по кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів що відображають рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 (картка № НОМЕР_1 ), з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків та вказанням дати і часу зняття коштів.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого не містить обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів щодо власника картки № НОМЕР_1 , а також до відеозаписів/фотознімків особи, яка знімала кошти з вказаної банківської карти.
Крім того, слідчим жодним чином не обґрунтовано період за який він просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів. З огляду на те, що грошові кошти з картки № НОМЕР_1 були перераховані 24.06.2017, що підтверджується копією виписки по картковому рахунку та відповіддю ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя, вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів що відображають рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 (картка № НОМЕР_1 ), з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків та вказанням дати і часу зняття коштів за 24.06.2017, з можливістю зняти копії.
За таких обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159,160,162,163,164 КПК України, слідчий суддя,-
Надати слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів що відображають рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 (картка № НОМЕР_1 ), з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків та вказанням дати і часу зняття коштів за 24.06.2017, з можливістю зняти копії, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 )
В разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав і ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 12.11.2017 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1