печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення,
ВСТАНОВИВ:
07.12.2017 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явився, на адресу суду надійшло клопотання про розгляд про розгляд справи у відсутність.

В судове засідання особа у володінні якої знаходяться документи не викликалася з метою недопущення знищення зазначених у клопотання документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004275 від 17.11.2017 за ознаками кримінального правопорушеня, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_5 діючи умисно за попередньою змовою з невстановленими особами, переслідуючи злочинний умисел, зареєстрували та придбали суб`єкти господарської діяльності, а саме: ТОВ » ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), після чого в період 2015-2017 років здійснюючи імпорт на митну територію України фруктів та овочів, використовуючи реквізити підконтрольних їм підприємств, здійснювали реалізацію раніше імпортованого товару за готівку третім особам з подальшим оформленням первинної бухгалтерської документації без фактичного продажу в адресу вигодонабувачів.

В ході досудового розслідування встановлено, що на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) та інші невстановлені особи для своєї незаконної діяльності використовують банківський рахунок № НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) та інші невстановлені особи для своєї незаконної діяльності використовують банківський рахунок № НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_8 ) та інші невстановлені особи для своєї незаконної діяльності використовують банківський рахунок № НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ) та інші невстановлені особи для своєї незаконної діяльності використовують банківський рахунок № НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ) та інші невстановлені особи для своєї незаконної діяльності використовують банківський рахунок № НОМЕР_11 . Зазначені рахунки відкриті та обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 ).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, які містять банківську таємницю (документів відкриття, використання, обслуговування та закриття розрахункового (карткового) рахунку, прибуткових касових ордерів та документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують надходження та списання, за весь період часу, грошових коштів по рахунках, які використовували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що відкриті та обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 ) ( АДРЕСА_1 ).

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю ((юридичних справ та руху грошових коштів по рахункам у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали) з можливістю вилучення їх копій слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , групі слідчих в кримінальному провадженні або за дорученням оперативним співробітникам до рахунків:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) банківський рахунок № НОМЕР_6 ; - - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) банківський рахунок № НОМЕР_7 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_8 ) банківський рахунок № НОМЕР_9 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ) банківський рахунок № НОМЕР_10 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ) банківський рахунок № НОМЕР_11 ,

які відкриті та обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 )( АДРЕСА_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/73436/17-к
Примірник № 2 наданий слідчому

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1