Справа № 638/1228/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 березня 2018 року Дзержинський райсуд м. Харкова в складі :

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Харків клопотання старшого слідчого військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000315 від 18 серпня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 368,

ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

23.03.2018 до Дзержинського райсуду м. Харкова надійшло клопотання слідчого військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_3 «Про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю» в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:

- про всі відкриті та закриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки за період з 01.01.2016 по 16.02.2018 у фізичних осіб - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- про рух коштів за період з 01.01.2016 по 16.02.2018 по всім закритим та відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахункам, депозитам та стану балансу, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- про рух коштів за період з 01.01.2016 по 16.02.2018 по всім закритим та відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахункам, депозитам та стану балансу, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на відповідні рахунки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- до особової справи клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (копія заяви на відкриття рахунку, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунків тощо);

- фото та відеоматеріали здійснення операцій із зняття грошових коштів із вказаних рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 за період з 01.06.2017 по 16.02.2018.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Військовою прокуратурою Харківського гарнізону здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000315 від 18 серпня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 реалізовуючи спільний з ОСОБА_6 злочинний умисел спрямований на одержання неправомірної вигоди 11.09.2017 в ході телефонної розмови з ОСОБА_10 повідомив останньому про необхідність надання йому, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 неправомірної вигоди у виді грошових коштів у розмірі 500 доларів США, шляхом переведення на банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вчинення вищевказаних дій.

ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 злочинного умислу, 11.09.2017 використовуючи мессенджер «WhatsApp» надіслав ОСОБА_7 фото банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_9 на яку ОСОБА_7 , згідно попередньої домовленості, необхідно було перерахувати вищевказану суму неправомірної вигоди. В цей же день ОСОБА_7 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перерахував на банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 13 тис. 500 грн., що еквівалентно 500 доларам США. Потім, вищевказана сума грошових коштів з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за допомогою мобільного додатка « ІНФОРМАЦІЯ_8 », була переведена на банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , яка є дружиною ОСОБА_4 .

Вищевказаним чином ОСОБА_4 та ОСОБА_6 отримали від ОСОБА_7 неправомірну вигоду у виді грошових коштів у розмірі 13 тис. 500 грн. України за сприяння у внесенні та внесення до інформаційно-телекомунікаційної системи прикордонного загону « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відомостей про перетин виїзд, через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_10 », громадянки Російської Федерації ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , державного кордону України потягом №62 «Миколаїв-Москва» та проставлення в її паспорті громадянина Російської Федерації № НОМЕР_4 відмітки про перетин виїзд державного кордону України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, в яких містяться відомості, що становляться банківську таємницю, з метою отримання інформації про наявність у фізичних осіб - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , рахунків (депозитних, поточних) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), у тому числі тих, які на даний час закриті, із зазначенням номерів таких рахунків, про рух коштів по всім закритим та відкритим рахункам, депозитам та стану балансу, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з рахунків вказаних осіб, фото та відеоматеріали здійснення операцій із зняття грошових коштів із належних їм карткових рахунків за період з 01.01.2016 по 16.02.2018; про рух коштів по всім закритим та відкритим рахункам, депозитам та стану балансу, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на відповідні рахунки, за період з 01.01.2016 по 16.02.2018; з особових справ клієнтів-указаних осіб (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунків).

У судове засідання слідчий не зявився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив розглядати за його відсутності.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Суд, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 132 КПК України :

1. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді, суду за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

2. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

3. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1). існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2). потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3). може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони повинні надати слідчому судді, суду докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав, що ці речі та документи :

- знаходяться чи можуть знаходитись в володінні відповідної фізичної чи юридичної особи;

- самі по собі чи в сукупності з іншими речами та документами мають істотне значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні;

- не представляють собою чи не включають речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши наданні до клопотання документи та матеріали кримінального провадження вважаю що клопотання слідчого про тимчасовий доступ про надання дозволу на доступ інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню, оскільки останнім доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та винних осіб.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :
Клопотання клопотання старшого слідчого військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_11 , старшому слідчому військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_3 , старшому слідчому військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_12 , слідчому першого відділу військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_13 , слідчому військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_14 , слідчому військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_15 та процесуальним керівникам у вказаному кримінальному провадженні, а саме: першому заступнику військового прокурора Харківського гарнізону ОСОБА_16 , прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_17 , прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_18 , прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_19 , прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_20 , прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_21 , заступнику військового прокурора Харківського гарнізону ОСОБА_22 , прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_23 , прокурору першого відділу військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_24 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:

- про всі відкриті та закриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки за період з 01.01.2016 по 16.02.2018 у фізичних осіб - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- про рух коштів за період з 01.01.2016 по 16.02.2018 по всім закритим та відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахункам, депозитам та стану балансу, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- про рух коштів за період з 01.01.2016 по 16.02.2018 по всім закритим та відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахункам, депозитам та стану балансу, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на відповідні рахунки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- до особової справи клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (копія заяви на відкриття рахунку, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунків тощо);

- фото та відеоматеріали здійснення операцій із зняття грошових коштів із вказаних рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 за період з 01.06.2017 по 16.02.2018.

Виготовити зазначені кокументи на електронному та/або паперовому носії документи за вказаними вище вихідними даними.

Строк дії ухвали до 26.04.2018 року.

На підставі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Ухвала надрукована в нарадчій кімнаті в одному примірнику.

Слідчий суддя : ОСОБА_1