Справа № 194/183/18
Номер провадження 1-кс/194/16/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 лютого 2018 року м. Тернівка

Тернівський міський суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000024 від 11.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
08.02.2018 року прокурор Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000024 від 11.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Ухвалою слідчого судді Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_4 від 08.02.2018 року клопотання прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000024 від 11.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України повернуто прокурору для усунення недоліків, надано строк для їх усунення протягом 72 годин.
12.02.2018 року прокурор Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 після усунених недоліків повторно звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000024 від 11.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Вказані в ухвалі суду недоліки були усунені.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що ухвалою слідчого судді Тернівського міського суду Дніпропетровської області від 24.01.2017 року (справа №194/91/18) отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а також розпорядження щодо вилучення документів що перебувають у володінні КП «ТЖКП», зокрема:

- робочих проектів, з капітального ремонту доріг по вул. Літня, Квіткова, Пісочна в м. Тернівка Дніпропетровської області, що проводились протягом 2017 року, зокрема: пояснювальних записок, архітектурно-будівельних креслень, кошторисів вищевказаних робочих проектів та інших документів робочих проектів;

- договорів № 294р-17 від 18.07.2017 року, № 295р-17 від 18.07.2017 року, № 296р-17 від 18.07.2017 року, предметом яких був капітальний ремонт доріг по вул. Літня, Квіткова, Пісочна в м. Тернівка Дніпропетровської області;

- всіх додаткових угод до договорів № 294р-17 від 18.07.2017 року, № 295р-17 від 18.07.2017 року, № 294р-17 від 18.07.2017 року, укладених між КП «ТЖКП» та ТОВ «Мульті-Груп»;

- договорів будівельного підряду № 466п-17 від 08.12.2017 року, предметом якого був капітальний ремонт по вул. Літня в м. Тернівка Дніпропетровської області, № 467п-17 від 08.12.2017 року, предметом якого був капітальний ремонт по вул. Пісочна в м. Тернівка Дніпропетровської області; № 473п-17 від 12.12.2017 року, предметом якого був капітальний ремонт по вул. Квіткова в м. Тернівка Дніпропетровської області;

- актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за договорами будівельного підряду № 466п-17 від 08.12.2017 року, предметом якого був капітальний ремонт по вул. Літня в м. Тернівка Дніпропетровської області, № 467п-17 від 08.12.2017 року, предметом якого був капітальний ремонт по вул. Пісочна в м. Тернівка Дніпропетровської області; № 473п-17 від 12.12.2017 року, предметом якого був капітальний ремонт по вул. Квіткова в м. Тернівка Дніпропетровської області з усіма додатками.

Разом з тим, невід`ємними частинами договорів підряду № 294р-17, № 295р-17, № 296р-17 від 18.07.2017 року, а також № 466п-17, № 467п-17 від 08.12.2017 року та № 473п-17 від 12.12.2017 року, предметом яких був капітальний ремонт доріг по вул. Літня, Квіткова, Пісочна в м. Тернівка Дніпропетровської області є документація щодо кошторисних розрахунків вартості будівництва.

Крім того, згідно п. 5.8. ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», до розрахунків вартості об`єкта будівництва, обов`язково додаються відомості та документи про утримання служби замовника (зокрема, технічний нагляд), а також проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд.

З урахуванням вищевикладеного, прокурор зазначає, що виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, разом з документами згідно ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів від 24.01.2017 року оскільки документи, які були тимчасово вилучені у КП «ТЖКП», згідно з протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 07.02.2018 року, нерозривно пов`язані з документами, до яких було законним чином отримано тимчасовий доступ, а також містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (зокрема, містять інформацію про кошторисну вартість робіт з капітального ремонту доріг за договорами підряду № 294р-17, № 295р-17, № 296р-17 від 18.07.2017 року, а також № 466п-17, № 467п-17 від 08.12.2017 року та № 473п-17 від 12.12.2017 року, предметом яких був капітальний ремонт доріг по вул. Літня, Квіткова, Пісочна в м.Тернівка Дніпропетровської області, інформацію про відповідальних осіб, які залучались під час виконання вказаних договорів, а також інформацію про здійснення технічного та авторського нагляду за вищевказаними договорами будівельного підряду) та будуть використані як докази під час досудового розслідування.

У зв`язку з чим прокурор просить задовольнити клопотання і винести ухвалу про арешт майна, а саме:

- кошторисних розрахунків вартості будівництва (договірна ціна, пояснювальні записки, локальні кошториси на будівельні роботи, зведені відомості ресурсів до локальних кошторисів, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів тощо) до договорів підряду № 294р-17, № 295р-17, № 296р-17 від 18.07.2017 року предметом яких був капітальний ремонт доріг по вул. Літня, Квіткова, Пісочна в м. Тернівка Дніпропетровської області та підрядником яких був ТОВ «Мульті-Груп»;

- кошторисних розрахунків вартості будівництва (договірна ціна, пояснювальні записки, локальні кошториси на будівельні роботи, зведені відомості ресурсів до локальних кошторисів, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів тощо) до договорів підряду № 466п-17, № 467п-17 від 08.12.2017 року та № 473п-17 від 12.12.2017 року, предметом яких був капітальний ремонт доріг по вул. Літня, Квіткова, Пісочна в м. Тернівка Дніпропетровської області та підрядником яких було ПП «Старт-Плюс»;

- додаткових документів до договорів підряду № 294р-17, № 295р-17, № 296р-17 від 18.07.2017 року, а також № 466п-17, № 467п-17 від 08.12.2017 року та № 473п-17 від 12.12.2017 року, предметом яких був капітальний ремонт доріг по вул. Літня, Квіткова, Пісочна в м. Тернівка Дніпропетровської області (накази про призначення відповідальних осіб ТОВ «Мульті-Груп» від 18.07.2017 року № 49, 50, 51);

- додаткових документів до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в за договорами будівельного підряду № 466п-17 від 08.12.2017 року, предметом якого був капітальний ремонт по вул. Літня в м. Тернівка Дніпропетровської області, № 467п-17 від 08.12.2017 року, предметом якого був капітальний ремонт по вул. Пісочна в м. Тернівка Дніпропетровської області; № 473п-17 від 12.12.2017 року, предметом якого був капітальний ремонт по вул. Квіткова в м. Тернівка Дніпропетровської області, а саме: довідок про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ3, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів;

- договорів про авторський нагляд, укладених між КП «ТЖКП» та ТОВ «Сафо-строй», від 18.07.2017 року № 299ан-17, № 301ан-17, № 302ан-17, предметом яких були роботи з авторського нагляду по об`єктах з капітального ремонту доріг по вул. Літня, Квіткова, Пісочна проведених у 2017 році в м. Тернівка Дніпропетровської області (з додатками, наказів про призначення відповідальних осіб, від 18.07.2017 №18/07/17-1, №18/07/17-2, №18/07/17-3 та довідок з розрахунку вартості виконаних робіт);

- договорів на виконання робіт з технічного нагляду за будівництвом № 15/311тн-17, № 16/310тн-17, № 17/312тн-17 від 18.07.2017 року, укладених між КП «ТЖКП» та ФОП ОСОБА_5 , предметом яких були роботи з технічного нагляду з капітального ремонту об`єктів будівництва, по об`єктах капітального ремонту доріг по вул. Літня, Квіткова, Пісочна проведених у 2017 році в м. Тернівка Дніпропетровської області (з додатками: протоколи від 18.07.2017 року №15, 16, 17 про узгодження договірної ціни);

- актів приймання-передачі виконаних робіт за договорами про авторський нагляд від 22.12.2017 до договорів будівельного підряду № 466п-17, № 467п-17 від 08.12.2017 року та № 473п-17 від 12.12.2017 року;

- актів приймання-передачі виконаних робіт №1 5, 16, 17 від 22.12.2017 року за договорами про здійснення технічного нагляду № 15/311тн-17, № 16/310тн-17, № 17/312тн-17 від 18.07.2017 року.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання, посилаючись на те, що без накладання арешту на тимчасово вилучені 07.02.2018 року документи неможливо проведення слідчих дій, зокрема судової економічної, будівельно-технічної та інших експертиз, спрямованих на доведення складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
У судове засідання представник КП «ТЖКП» не з`явився, належним чином був повідомлений про день та час розгляду клопотання про арешт майна, просив розглядати клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, перевіривши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, оглянувши оригінали вилучених документів, встановив наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
В частині 3 ст. 170 КПК України зазначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
За приписами ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Як вбачається з матеріалів клопотання, дане кримінальне правопорушення внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2018 року за № 000024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно опису речей і документів від 07.02.2018 року, прокурором вилучені у КП «ТЖКП» оригінали документів на підставі ухвали Тернівського міського суду Дніпропетровської області від 24.01.2018 року. Крім того, згідно зазначеного опису речей і документів від 07.02.2018 року прокурором вилучено оригінали інших робочих документів, а саме: проекти кошторисних розрахунків та додаткових документів до договорів підряду № 294р-17, № 295р-17, № 296р-17 від 18.07.2017 року предметом яких був капітальний ремонт доріг по вул. Літня, Квіткова, Пісочна в м. Тернівка Дніпропетровської області, оригінали договорів про авторський нагляд від 18.07.2017 року № 299ан-17, № 301ан-17, № 302ан-17, оригінали договорів на виконання робіт з технічного нагляду за будівництвом № 15/311тн-17, № 16/310тн-17, № 17/312тн-17 від 18.07.2017 року та акти приймання-передачі виконаних робіт за договорами про авторський нагляд від 22.12.2017 до договорів будівельного підряду № 466п-17, № 467п-17 від 08.12.2017 року та № 473п-17 від 12.12.2017 року і актив приймання-передачі виконаних робіт №1 5, 16, 17 від 22.12.2017 року за договорами про здійснення технічного нагляду № 15/311тн-17, № 16/310тн-17, № 17/312тн-17 від 18.07.2017 року.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки прокурор довів, що документи, які було вилучені у КП «ТЖКП», є речовими доказами, документи, вилучені додатково під час виїмки, згідно опису документів і речей від 07.02.2018 року - нерозривно пов`язані з документами, до яких було отримано тимчасовий доступ на підставі ухвали Тернівського міського суду Дніпропетровської області від 24.01.2018 року, а тому з метою збереження речових доказів та доказової бази, для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, суд вважає за необхідне накласти арешт на майно зазначене в клопотанні.

Керуючись ст.ст. 98, 132, 170, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000024 від 11.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення тимчасового доступу до речей та документів від 07.02.2018 року у кримінальному провадженні № 0000024 від 11.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, яке перебувало у законному володінні КП «ТЖКП», а саме:
- кошторисних розрахунків вартості будівництва (договірна ціна, пояснювальні записки, локальні кошториси на будівельні роботи, зведені відомості ресурсів до локальних кошторисів, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів тощо) до договорів підряду № 294р-17, № 295р-17, № 296р-17 від 18.07.2017 року предметом яких був капітальний ремонт доріг по вул. Літня, Квіткова, Пісочна в м. Тернівка Дніпропетровської області та підрядником яких був ТОВ «Мульті-Груп»;

- кошторисних розрахунків вартості будівництва (договірна ціна, пояснювальні записки, локальні кошториси на будівельні роботи, зведені відомості ресурсів до локальних кошторисів, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів тощо) до договорів підряду № 466п-17, № 467п-17 від 08.12.2017 року та № 473п-17 від 12.12.2017 року, предметом яких був капітальний ремонт доріг по вул. Літня, Квіткова, Пісочна в м. Тернівка Дніпропетровської області та підрядником яких було ПП «Старт-Плюс»;

- додаткових документів до договорів підряду № 294р-17, № 295р-17, № 296р-17 від 18.07.2017 року, а також № 466п-17, № 467п-17 від 08.12.2017 року та № 473п-17 від 12.12.2017 року, предметом яких був капітальний ремонт доріг по вул. Літня, Квіткова, Пісочна в м. Тернівка Дніпропетровської області, а саме: накази про призначення відповідальних осіб ТОВ «Мульті-Груп» від 18.07.2017 року № 49, 50, 51;

- додаткових документів до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в за договорами будівельного підряду № 466п-17 від 08.12.2017 року, предметом якого був капітальний ремонт по вул. Літня в м. Тернівка Дніпропетровської області, № 467п-17 від 08.12.2017 року, предметом якого був капітальний ремонт по вул. Пісочна в м. Тернівка Дніпропетровської області; № 473п-17 від 12.12.2017 року, предметом якого був капітальний ремонт по вул. Квіткова в м. Тернівка Дніпропетровської області, а саме: довідок про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ3, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів;

- договорів про авторський нагляд, укладених між КП «ТЖКП» та ТОВ «Сафо-строй», від 18.07.2017 року № 299ан-17, № 301ан-17, № 302ан-17, предметом яких були роботи з авторського нагляду по об`єктах з капітального ремонту доріг по вул. Літня, Квіткова, Пісочна проведених у 2017 році в м. Тернівка Дніпропетровської області (з додатками, наказів про призначення відповідальних осіб, від 18.07.2017 №18/07/17-1, №18/07/17-2, №18/07/17-3 та довідок з розрахунку вартості виконаних робіт);

- договорів на виконання робіт з технічного нагляду за будівництвом № 15/311тн-17, № 16/310тн-17, № 17/312тн-17 від 18.07.2017 року, укладених між КП «ТЖКП» та ФОП ОСОБА_5 , предметом яких були роботи з технічного нагляду з капітального ремонту об`єктів будівництва, по об`єктах з капітального ремонту доріг по вул. Літня, Квіткова, Пісочна проведених у 2017 році в м. Тернівка Дніпропетровської області (з додатками: протоколи від 18.07.2017 року №15, 16, 17 про узгодження договірної ціни);

- актів приймання-передачі виконаних робіт від 22.12.2017 за договорами про авторський нагляд від 18.07.2017 року № 299ан-17, № 301ан-17, № 302ан-17;

- актів приймання-передачі виконаних робіт №1 5, 16, 17 від 22.12.2017 року за договорами про здійснення технічного нагляду № 15/311тн-17, № 16/310тн-17, № 17/312тн-17 від 18.07.2017 року.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення слідчим суддею.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку в п`ятиденний строк з дня її проголошення шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області.
Слідчий суддя: ОСОБА_1