Справа №1- кс/760/512/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 січня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погодженого прокурором п`ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 04.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію щодо визначення необхідності закупівлі спеціальних бланків свідоцтв про право власності та спеціальних бланків нотаріальних документів; підготовки і проведення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих торгів щодо закупівлі послуг «Послуги щодо друкування, інші (послуги з виготовлення спеціальних бланків, 18.12.19-90.00), код ДК 016:2010 - 18.12.1, 3 лоти»; укладення та виконання договорів між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо закупівлі послуг щодо друкування (виготовлення) спеціальних бланків свідоцтв про право власності та спеціальних бланків нотаріальних документів, та можливість вилучення їх належним чином засвідчених копій, якими володіє державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
В судове засідання детектив не з`явився. До суду надійшло клопотання від детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 04.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, детектив зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у 2015-2016 роках здійснено розтрату коштів в особливо великих розмірах при закупівлі послуг з друкування спеціальних бланків за наступних обставин.
Так, детектив вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 01.10.2015 року оголошено закупівлю послуг з виготовлення спеціальних бланків на загальну суму 128 700 000 гривень, учасниками якої стали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та державне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Також, встановлено, що за результатами узгоджених дій службових осіб підприємств - учасників процедури закупівлі, згідно досягнутої між ними та службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » домовленості, переможцями процедури стали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які подали найнижчі цінові пропозиції по відповідним лотам.
Після чого, як зазначено у клопотанні, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало договори про закупівлю послуг, а саме: по лоту № 1 «Спеціальні бланки документів реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України, спеціальні бланки свідоцтв про право власності» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 30 819 360 гривень; по лоту № 2 «Спеціальні бланки нотаріальних документів» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 84 052 800 гривень; по лоту № 3 «Спеціальні бланки для видачі витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 13 127 400 гривень.
У подальшому, як вказує у клопотанні детектив, досудовим розслідуванням встановлено, що реалізуючи досягнуті домовленості на узгоджені дії під час процедури закупівлі, для сприяння службовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у здійсненні розтрати коштів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбано спеціальні бланки нотаріальних документів у іншого учасника процедури закупівлі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по ціні 2,538 гривень за одиницю та у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по ціні 2,4 гривень за одиницю, які, в свою чергу, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по ціні 5,388 гривень за одиницю, тобто, понад ніж вдвічі дорожче, чим здійснено розтрату коштів в особливо великих розмірах.
Таким же чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбано спеціальні бланки свідоцтв про право власності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по ціні 4,536 гривень за одиницю, які, в свою чергу, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по ціні 10,766 гривень за одиницю, тобто, понад ніж вдвічі дорожче. При цьому, згідно документації конкурсних торгів, учасники закупівлі зобов`язалися не залучати субпідрядника (субпідрядників) до надання послуг.
Крім цього, як зазначив детектив, досудовим розслідуванням встановлено, що з метою мінімізації бази оподаткування та для приховання слідів своєї злочинної діяльності, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відображено в податковому обліку придбання напівпрозорої плівки гарячого тиснення (яка використовується під час друкування спеціальних бланків) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 16 390 000 гривень, яку, в свою чергу, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відображено в податковому обліку як придбану у ряду підприємств, якими в податковому обліку не відображено придбання цієї плівки у інших постачальників.

Як зазначено у клопотанні, підставами вважати, що документи, доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки, є відомості, які містяться на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель ІНФОРМАЦІЯ_10 , відповідно до яких вказане підприємство проводило державну закупівлю вказаних послуг та уклало договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Разом з тим, детектив у клопотанні вказує, що відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходженням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є АДРЕСА_2 . В той же час відповідно до даних веб-сайту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » http://nais.gov.ua його фактичним місцезнаходженням є АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо визначення необхідності закупівлі спеціальних бланків свідоцтв про право власності та спеціальних бланків нотаріальних документів; підготовки і проведення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих торгів щодо закупівлі послуг «Послуги щодо друкування, інші (послуги з виготовлення спеціальних бланків, 18.12.19-90.00), код ДК 016:2010 - 18.12.1, 3 лоти»; укладення та виконання договорів між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо закупівлі послуг щодо друкування (виготовлення) спеціальних бланків свідоцтв про право власності та спеціальних бланків нотаріальних документів, та які перебувають у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання детектива в частині тимчасового доступу до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Проте, слідчий суддя не вбачає підстав для надання детективу дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання в частині тимчасового доступу до речей і документів про які відсутні повні та конкретні відомості.
Крім того, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), необхідно надати за період, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити частково.

Надати детективам Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , старшим детективам Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію щодо підготовки і проведення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритих торгів щодо закупівлі послуг «Послуги щодо друкування, інші (послуги з виготовлення спеціальних бланків, 18.12.19-90.00), код ДК 016:2010 - 18.12.1, 3 лоти»; укладення та виконання договорів між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо закупівлі послуг щодо друкування (виготовлення) спеціальних бланків свідоцтв про право власності та спеціальних бланків нотаріальних документів, за період з 01.10.2015 року по 08.07.2016 року, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

документів щодо підготовки і проведення державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритих торгів під час закупівлі послуг «послуги щодо друкування, інші (послуги з виготовлення спеціальних бланків, 18.12.19-90.00), код ДК 016:2010 - 18.12.1», зокрема, обґрунтування проведення закупівлі, документації щодо визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, документації конкурсних торгів, змін у таку документацію, роз`яснень щодо документації конкурсних торгів та листування з потенційними учасниками торгів з приводу даних торгів, оголошення про плановану закупівлю, протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів, повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, інформації про результати проведення конкурсних торгів, протоколів засідань комітету з конкурсних торгів державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

документів, які подавалися учасниками для участі у відкритих торгах під час закупівлі послуг «послуги щодо друкування, інші (послуги з виготовлення спеціальних бланків, 18.12.19-90.00), код ДК 016:2010 - 18.12.1», які проводилися державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

договорів укладених державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за результатами проведення відкритих торгів під час закупівлі послуг «послуги щодо друкування, інші (послуги з виготовлення спеціальних бланків, 18.12.19-90.00), код ДК 016:2010 - 18.12.1» по лоту № 1 «Спеціальні бланки документів реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України, спеціальні бланки свідоцтв про право власності» та по лоту № 2 «Спеціальні бланки нотаріальних документів», з усіма додатками, додаткових договорів, змін і доповнень до вказаного договору;
документів щодо виконання товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договору щодо закупівлі послуг щодо друкування (виготовлення) спеціальних бланків документів реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України, спеціальних бланків свідоцтв про право власності та спеціальних бланків нотаріальних документів (за результатами проведення відкритих торгів під час закупівлі послуг «послуги щодо друкування, інші (послуги з виготовлення спеціальних бланків, 18.12.19-90.00), код ДК 016:2010 - 18.12.1»), зокрема, замовлень, заявок, листів, претензій, рахунків, рахунків-фактур, актів здачі-приймання послуг, актів звірки, видаткових накладних, документів щодо сплати коштів (платіжних доручень, банківських виписок).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1