Справа №766/3309/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.10.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 08.02.2017 року за фактом легалізації доходів здобутих злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених, ч.1 ст.205, ч.3 ст. 209, ч.2 ст.15, ч.2 ст.191 КК України.

У період часу з 25.08.2016 по 16.02.2017 ОСОБА_4 , знаючи про незаконне походження грошових коштів, які надійшли у результаті здійснення злочинної діяльності від таких підприємств як: ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_8 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_9 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_10 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_11 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_12 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_13 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_14 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_15 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_16 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_17 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_18 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_19 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_20 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_21 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_22 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_23 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_24 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_20 ) нібито за товар та послуги на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_25 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) та ПП « ОСОБА_26 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_22 ), діючи з умислом спрямованим на легалізацію грошових коштів, вчинила фінансові операції, шляхом зняття з розрахункових рахунків готівкових коштів на загальну суму 35,09 млн. грн., які не використовувала у господарській діяльності.

Підставою внесення стали матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо підприємств ПП « ОСОБА_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), де засновником та директором є ОСОБА_27 .

Допитано в якості свідка ОСОБА_27 , яка відповідно ст.63 КУ відмовилась давати покази.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, установлення усіх обставин правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного рішення, виникла необхідність дослідити документальне підтвердження здійснення фінансово-господарських операцій ПП « ОСОБА_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) по ланцюгу купівлі-продажу ТМЦ, його постачання, у тому числі банківських проводок (руху коштів) по рахункам СПД за 2016-2017 роки.

У своїй діяльності ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), використовували банківські рахунки № НОМЕР_24 (Українська гривня), № НОМЕР_25 (Українська гривня), № НОМЕР_26 (Українська гривня), № НОМЕР_27 (Українська гривня), відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_28 ).

Важливе значення мають документи, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_28 ), або уповноважених осіб банку, та становлять банківську таємницю, а саме:

?роздруківка руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_24 (Українська гривня), № НОМЕР_25 (Українська гривня), № НОМЕР_26 (Українська гривня), № НОМЕР_27 (Українська гривня), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 26.10.2016 по 15.11.2016 року;

?документи юридичних справ ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

?видаткові ордери, грошові чеки про отримання службовими особами ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_28 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), платіжні доручення, за період з 26.10.2016 по 15.11.2016 року.

?угоди та інші документи, на підставі яких ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної експертизи та податкової перевірки фінансово-господарської діяльності підприємств.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні - неможливо.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл стороні кримінального провадження № 0000009 від 08.02.2017 року в особі старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , або іншій особі за постановою та дорученням - провести тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (здійснення виїмки документів у оригіналах) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_28 ) або уповноважених осіб фонду гарантування вкладів, за адресою: АДРЕСА_1 , щодо клієнта банку ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), а саме:

?роздруківка руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_24 (Українська гривня), № НОМЕР_25 (Українська гривня), № НОМЕР_26 (Українська гривня), № НОМЕР_27 (Українська гривня), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 26.10.2016 по 15.11.2016 року;

?документи юридичних справ ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

?видаткові ордери, грошові чеки про отримання службовими особами ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_28 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), платіжні доручення, за період з 26.10.2016 по 15.11.2016 року.

?угоди та інші документи, на підставі яких ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Надати можливість здійснення тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали строком до 30.11.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя