Справа № 609/1520/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"14" листопада 2017 р. Слідчий суддя Шумського районного суду ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Шумськ, клопотання слідчого слідчого відділення Шумського ВП Кременецького ВП ГУ НП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, суд-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення Шумського ВП Кременецького ВП ГУ НП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю.
Як вбачається із матеріалів клопотання, 10.11.2017 р. до Шумського відділення поліції Кременецького ВП ГУ НП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Рохманів Шумського району про те, що 10.11.2017 року близько 09.30 год. невідома особа чоловічої статі, під приводом розблокування банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання довірою, шахрайським способом заволоділа його коштами у сумі 11978,50 грн.

10.11.2017 року Шумським відділенням поліції Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області за вказаним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування з`ясовано, що 09.11.2017 року о 09.16 год. на мобільний номер потерпілого НОМЕР_1 із абонентського номеру НОМЕР_2 прийшло CMC повідомлення наступного змісту: «Увага, ІНФОРМАЦІЯ_2 , Вашу картку заблоковано. Інфоцентр НОМЕР_3 ".

Наступного дня, а саме 10.11.2017 р., близько 09.10 год., ОСОБА_5 зателефонував на абонентський номер НОМЕР_4 , де на телефонний дзвінок відповів невідомий російськомовний чоловік, який представився представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив, що у зв`язку із об`єднанням мережі банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбувся збій, який призвів до помилкового заблокування його картки, а тому йому необхідно назвати номер власної картки, а саме № НОМЕР_5 , для підтвердження, що він і зробив. Після цього продиктував невідомому номер із СМС-повідомлення.

Через кілька хвилин після вказаної телефонної розмови ОСОБА_5 виявив, що із його рахунку було знято кошти у сумі 11978,50 грн., і на рахунку залишилося лише 73 грн.

На даний час виникла необхідність у вилучені підтверджуючих документів про рух грошових коштів, за банківською карткою № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 00.00 год. 10.11.2017 р. по 00.00 год. 30.11.2017 р. що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації про рух грошових коштів в сумі 11978,50 гривень із зазначенням хто є утримувачем даних коштів та де і ким здійснювалось операції щодо зняття коштів. Просить клопотання задоволити та проводити його розгляд без виклику особи, у володінні якої зберігається дана інформація.
Прокурор Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури Шумського району ОСОБА_3 , вимоги клопотання підтримав та просить задовольнити.
Суд, перевіривши матеріали клопотання, вислухавши думку прокурора вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, зокрема, банківською таємницею є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Також відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
10 листопада 2017 року Шумським ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань по тому факту, що 10.11.2017 року близько 09.30 год. невідома особа чоловічої статі, під приводом розблокування банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання довірою, шахрайським способом заволоділа коштами ОСОБА_5 , у сумі 11978,50 грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що стверджується витягом з кримінального провадження №0000261.
Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 10 листопада 2017 року вбачається, що дійсно невідома особа шахрайським способом заволоділа коштами останнього, в сумі 11 978,50 грн.

Враховуючи, що 10 листопада 2017 року було внесено відомості до ЄРДР про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України, особи злочинців не встановленні, а відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінальних правопорушень, зокрема дотримання порядку виконання робіт за б`юджетні кошти, обставини вчинення кримінальних правопорушень іншим чином неможливо довести вважаю, що тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, незважаючи на те, що ця інформація містить таємницю, інших способів її отримати немає, клопотання слід задоволити та надати тимчасовий доступ до документів, яку просить слідчий в клопотанні.
На підставі наведеного, керуючись ст. 163 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківської картки № НОМЕР_5 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме руху грошових коштів по ній за період з 00.00 год. 10.11.2017 р. по 00.00 год. 30.11.2017 р., із зазначенням повної та детальної інформації про утримувачів (користувачів банківських карток) коштів за вище вказаний період, та де і ким здійснювались операції, щодо зняття коштів, а у разі здійснення переказу із банківської картки № НОМЕР_5 , зазначенням ким за вище вказаний період та через які системи (термінал, міжбанківські системи електронної доставки та оплати рахунків та інші) було здійснено переказ коштів, на які рахунки, хто є утримувачами (користувачами банківських карток) коштів за вище вказаний період, та де і ким здійснювались операції щодо зняття коштів.

Право тимчасового доступу надати слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому КП Шумського відділення поліції Кременецького ВП ГУ НП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому КП Шумського відділення поліції Кременецького ВП ГУ НП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 та оперуповноваженому КП Шумського відділення поліції Кременецького ВП ГУ НП в Тернопільській області рядовому поліції ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали не може перевищувати 30 днів з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:ОСОБА_1