УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
ВСТАНОВИВ:
Відповідно до вказаного кредитного договору банк відкриває Позичальнику відновлювальну кредитну лінію на умовах забезпеченості, повернення, відкличності, строковості, платності та цільового характеру використання відповідно до положень та умов цього договору. Ліміт кредитної лінії встановлено в розмірі 3 000 000 доларів США з кінцевим терміном погашення 10.07.2009. Цілі кредиту: поповнення оборотних коштів з метою фінансування поточних потреб Позичальника, в т.ч. для здійснення розрахунків за сировину та матеріали за контрактами з застосуванням акредитивної форми розрахунків. Позичальник зобов`язався використовувати кредитні кошти виключно для цілей, передбачених договором.
Платежі за цим Договором здійснюються на підставі отриманих від Позичальника засобами програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт» електронних заяв на перерахування кредитних коштів протягом поточного банківського дня, але не раніше, ніж після отримання від Позичальника документів, що є підставою для їх здійснення (контракт, вантажно-митна декларація, інвойс, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, тощо), та їх належним чином завірених копій, з урахуванням часу для їх перевірки банком.
Позичальник зобов`язаний здійснити дострокове погашення Кредиту або його частини, процентів за користування Кредитом та інших належних до сплати платежів за цим Договором, в тому числі у разі якщо Позичальник використав кредитні кошти не за цільовим призначенням.
Банк відкриває Позичальникові такі рахунки: № НОМЕР_2 позичковий рахунок № НОМЕР_3 для сплати процентів за користування Кредитом, плати за управління Кредитом та плати за зобов`язання; № НОМЕР_4 для сплати за зміну умов договору.
Так, в період з 15.07.2008 по 22.12.2008 на рахунок Позичальника № НОМЕР_2 банком перераховано кредитні кошти на загальну суму 2 267 860, 18 доларів США, що в перерахунку складає 17 462 523, 39 грн.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передав ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в заставу та іпотеку майно, в тому числі виробниче обладнання в кількості 414 одиниць та комплекс будівель і споруд, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною вартістю за домовленістю сторін 43 516 730 гривень.
Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою заволодіння кредитними коштами, здійснили їх нецільове використання, кредит не повернули, чим заподіяли шкоду ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 17 462 523, 39 грн.
16.03.2009 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) визнано банкрутом. Все заставне майно банкрута реалізовано пов`язаному з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за загальну суму 2 506 275 гривень, що в 17 разів нижче за заставну вартість вказаного майна.
На теперішній час у органа досудового слідства є підстави вважати, що заставне майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в процесі ліквідації даного товариства було оцінено та в подальшому реалізовано за значно заниженими цінами.
Встановлено, що 23.09.2009 за № запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної осіб НОМЕР_5 зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто за місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) є ОСОБА_7 , яка перебувала на посаді головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Виробниче обладнання в кількості 414 одиниць, яке виступало предметом застави ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фактично знаходиться та перебуває у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Досудове слідство вважає, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, підтвердження наявності на теперішній час виробничого обладнання в кількості 414 одиниць, яке виступало предметом застави ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою подальшого призначення судової будівельно-технічної експертизи з визначення його ринкової вартості на момент передачі в заставу та на момент реалізації під час ліквідації підприємства, існує необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаного виробничого обладнання з метою проведення його огляду, із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, підтверджуючих право набуття даного виробничого обладнання у власність, перебування його на балансі підприємства, договорів купівлі-продажу даного обладнання, чеків, квитанцій про купівлю-оплату за дане виробниче обладнання, технічної документації на обладнання.
Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не викликався, так як слідчим у клопотанні обґрунтовано необхідність розгляду клопотання без представника цієї особи, у відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення вказаних злочинів, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.
Керуючись ст.ст. 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області, які проводять досудове розслідування кримінального провадження ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , а також працівникам СБУ: старшому оперуповноваженому в ОВС 3 сектору ВКЗІД у СЕБ підполковнику ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому в ОВС 3 сектору ВКЗІД у СЕБ майору ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до виробничого обладнання, із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, підтверджуючих право набуття даного виробничого обладнання у власність, перебування його на балансі підприємства, договорів купівлі-продажу даного обладнання, чеків, квитанцій про купівлю-оплату за дане виробниче обладнання, технічної документації на обладнання, а саме:
№ п/пІнв №Найменування (російською мовою)Марка, модельРІК виготовлен -няЗалишкова балансова вартість, грн., без ВДВ.
1310001Электрокран-балкаТВ зп1981180,9
2310002Электрокран-балкаТЕ 1-511198256,1
5310005Пресс-эксцентрКВ- 235198576,2
9310009ІНФОРМАЦІЯ_8 -эксцентрКВ- 235198576,2
10310010 ІНФОРМАЦІЯ_8 КД 1324Е198983,8
11310011 ПрессКД 1324Е1989273,7
12310012Пресс-эксцентрКВ- 235198076,2
13310013ІНФОРМАЦІЯ_8 -эксцентрКВ- 235198076,2
14310014ІНФОРМАЦІЯ_8 -эксцентрКВ- 235198076,2
15310015ІНФОРМАЦІЯ_8 КД 1324 ІНФОРМАЦІЯ_1 1989152,3
17310017Микроскоп интср малыйБМИ-1С198072,4
20310020ПрессКВ- 235198842,9
21310021Универсально-заточной станокЗА 151198072,4
22310022Плоско-шлифовальный станокЗГ 711988157,7
24310024Плоско-шлифовальный станокЗГ 711988315,4
25310025ПрессКД 1324Е1988212,6
26310026ПрессК 2330 Б1987110,2
27310027ПрессК 2330 ІНФОРМАЦІЯ_1 1987110,2
30310030Кран-балкаТЕ 5111988 197,3
38310039Специальный фрезерный станокГФ 237198012'Г
44310045Демагнитизаторсобств/изго т199051,2
45310046ПрессКД 2324 ІНФОРМАЦІЯ_1 1989762,6
46310047ІНФОРМАЦІЯ_11 20У-36198040,6
47310048ІНФОРМАЦІЯ_11 20У-36198040,6
48310049ІНФОРМАЦІЯ_11 20У-36198040,6
49310050ІНФОРМАЦІЯ_11 20У-36198040,6
50310051Алмазно-расточной станок27 ОГ19861131,9
51310052Вертикально-сверлильный станокЗБ 125 А198854,3
52310053Настольно-сверлильный станокНС 12А198814,1
53310054Заточной станок36 ОМ1980232,5
54310055ІНФОРМАЦІЯ_11 20У-36198027,7
55310056ІНФОРМАЦІЯ_11 20У-36198027,7
56310057ІНФОРМАЦІЯ_11 20У-36198027,7
57310058Настольно-сверлильный станокНС 12А198898,6
58310059ПрессКД 2324Е19893285,4
61310062ІНФОРМАЦІЯ_8 КД 2324Е1989856,9
64310065ПрессКД 2324 ІНФОРМАЦІЯ_1 1989997,8
65310066ПрессКД 2324 ІНФОРМАЦІЯ_1 0067ПрессКД 2324Е1989160,9
69310070Установка для консервации вкладышей18-1-12-01- 021987254,6
70310071Установка для консервации вкладышей18-1-12-01- 001988254,6
71310072ПрессК 83-861989693,4
81310082ІНФОРМАЦІЯ_13 Т-45198412,3
82310083ПрессКД2324Е1988188,3
83310083Кривошипные листовые ножницы 1988336,1
84310084Пресс чеканочныйК 2324Е19881174,5
89310089Кран подвесной электрич. однобалочный1-А1984170,3
90310090Кран-балкаТЕ 310097Кран подвесной однобалочный1-А1980246,3
104310104Полировально-моечный станокНО-637'1985130,21
106310106ІНФОРМАЦІЯ_11 20У-36198834,9
107310107ІНФОРМАЦІЯ_11 20У-36198934,9
108310108ІНФОРМАЦІЯ_11 20У-36198934,9
109310109ІНФОРМАЦІЯ_11 20У-36198934,9
112310112ІНФОРМАЦІЯ_14 НО-522198983,5
113310113Общеобменная вентиляция на участке ЯМЗЦ4 70 N8199241,4
116310116ІНФОРМАЦІЯ_15 вентиляцияЦ4 70 N12198917,5
117310117Приточная вентиляцияЦ4 70 N12198919,2
118310118Приточная вентиляцияЦ4 70 N12199326,3
119310119Тепловая завеса в складе ФСОтепл.завеса198050,6
123310123Радиоузел трансляционныйТУ-14310124Система вентиляцииЦ4 70 N12198827,3
126310126ІНФОРМАЦІЯ_8 КД-2324 Е1989443,8
128310128ПрессКД-2324 Е1988444,6
130310130Машина для упаковки деталейУМ-884 ІНФОРМАЦІЯ_1 19871280,7
133310133Эстакады под емкости сбора масел 198812,3
140310140ПрессКД-2324 Е1988446,9
142310142Приспособление для доводки фрезсобств/изго т.1990106,5
143310143Монорельса с кошкой под тальІНФОРМАЦІЯ_18 1988134,4
144310144Машина для резки бумагиНО-672 М198995,2
146310146ПрессКД-2324 ІНФОРМАЦІЯ_1 198880,4
147310147ПрессКД-2324 Е110149Специальный автомат для фрезерованияНОМЕР_7 463,8
152310152Контрпривод к прессуконтр.прив од198915,2
153310153Контрпривод к прессуконтр.прив од198615,2
163310163Конвейерконвеер1988371,3
164310164ПрессКД-2324 Е1988104,7
165310165ПрессКД-2324 Е1988112,2
166310166Специальный планетарно-фрезерный станокАС 62-131990150,2
170310170ІНФОРМАЦІЯ_20 ПР-005199018,3
171310171ІНФОРМАЦІЯ_20 ПР-005198818,3
172310172ІНФОРМАЦІЯ_20 ПР-005198818,3
173310173ПрессКД 2324 ІНФОРМАЦІЯ_1 1989660,3
179310179ПрессКД 2324 Е1989945,3
181310181КонтрприводПР-005198818,3
182310182КонтрприводПР-00519999,2
183310183КонтрприводПР-00519889,2
196310196КонтрприводПР-005198936,7
206310206ІНФОРМАЦІЯ_22 ВТ198914,6
211310211ІНФОРМАЦІЯ_20 ПР-00519899,2
212310212ІНФОРМАЦІЯ_20 ПР-00519889,2
213310213ІНФОРМАЦІЯ_20 ПР-00519899,2
214310214ПрессКД 2324 ІНФОРМАЦІЯ_1 1989110,2
221310221ІНФОРМАЦІЯ_20 ПР 005198843,8
222310222ІНФОРМАЦІЯ_20 ПР 005198743,8
223310223КонтрприводПР 005198743,8
224310224Пресс чеканочныйК 2324Е19882711,8
225310225Пресс чеканочныйК 2324Е19882711,8
230310230Горизонтально-фрезерный станок6Р80Г19862050,5
239310239Токарно-винторезный станок1К621989921,9
294310291КонтрприводПР 005198887,6
314310311ВаннаНО-478199157,3
327310327Специальный токарный полуавтоматСТ 1473 19310349ІНФОРМАЦІЯ_25 1985260,9
350310350ІНФОРМАЦІЯ_25 ІНФОРМАЦІЯ_25 1985260,9
351310351ІНФОРМАЦІЯ_25 ІНФОРМАЦІЯ_25 1985260,9
355310355Рулонницарулонница1980186,5
356310356Рулонницарулонница1980133,5
366310366Рулонницарулонница110367Рулонницарулонница110368ІНФОРМАЦІЯ_20 ПР 0025БИ1989263,7
369310369ІНФОРМАЦІЯ_20 ПР 025БИ1990263,7
370310370ІНФОРМАЦІЯ_20 ПР 025БИ1989263,7
371310371ІНФОРМАЦІЯ_20 ПР 025БИ1989106,1
372310372Наст.сверлилкаНС 12А1988106,1
374310374Рулонницарулонница19811216,5
375310375Рулонницарулонница19811216,5
383310384Рулонницарулонница1980430,2
384310385Рулонницарулонница1980430,2
385310386Рулонницарулонница1981430,2
386310387Рулонницарулонница1980430,2
387310388Рулонницарулонница1980430,2
388310389Рулонницарулонница1981430,2
389310390Рулонницарулонница1981430,2
390310391Рулонницарулонница1982430,2
408310409Горизонтально-фрезерный станок6Н 80Г19882731,9
411310412Ворота въездные 1988516,4
414310415Линия гальванопокрытияТО-520А/Т2007 1186420,74
яке перебуває у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 ..
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 11 січня 2018 р.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1