Справа № 525/1129/17
Провадження № 1-кс/525/202/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.12.2017 року слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання слідчого СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 07.08.2016 року близько 14.00 год., невідома особа, шляхом обману, зателефонувавши на мобільний телефон № НОМЕР_1 , який належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 та представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами в сумі 1 200 гривень. В ході досудового розслідування встановлено, що 08.08.2016 року до Великобагачанського відділення поліції Миргородського відділу поліції ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 07.08.2016 року близько 14.00 год., невідома особа, шляхом обману, зателефонувавши на його мобільний телефон № НОМЕР_1 та представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами в сумі 1 200 гривень.
В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано гр. ОСОБА_6 , який в ході допиту пояснив, що 07.08.2016 року близько 14.00 год. до нього на мобільний телефон № НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Даний чоловік телефонував з № НОМЕР_2 . В розмові з даним чоловіком він йому повідомив, що зараз на його мобільний телефон прийде смс повідомлення з чотирма числами і щоб він йому їх продиктував, після чого через декілька секунд коли він ще спілкувався з даним чоловіком на його мобільний телефон прийшло смс повідомлення з кодом, який продиктував даному чоловікові. Потім вони закінчили розмову і через декілька секунд йому знову прийшло повідомлення про зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_3 .

01.12.2017 року вході досудового слідства було встановлено, що 07.08.2016 року з рахунку № НОМЕР_3 , що належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошові кошти в розмірі 1 200 грн. були перераховані на рахунок № НОМЕР_4 .

В зв`язку з тим, що відповідно до ч.1 ст.98 КПК України інформація про рахунок № НОМЕР_4 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має значення для встановлення власника даного рахунку, особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, місця, де знімались грошові кошти та встановлення розміру завданих потерпілим збитків, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що мають інформацію про власника рахунку, трансакції з коштами на рахунку, місце зняття коштів.

Вказана інформація може перебувати в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про власника рахунку № НОМЕР_4 , трансакції з коштами, місце їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » слідчий СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю, тяжкість вчинення злочину, те, що іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо.

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , y володінні якої перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повідомлення про виклик факсимільним зв`язком, його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку старшого слідчого СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 8 серпня 2016 року внесені відомості про те, що 07.08.2016 року близько 14.00 год., невідома особа, шляхом обману, зателефонувавши на мобільний телефон № НОМЕР_1 , який належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 та представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами в сумі 1 200 гривень, відповідно до ЄРДР внесено вищевказані відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження № 0000330) (а.к.2).

ОСОБА_6 звернувся 8 серпня 2016 року із заявою до Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області, в якій просив притягнути до відповідальності невідому особу, яка 7 серпня 2016 року шляхом обману заволоділа з його картки ІНФОРМАЦІЯ_2 грошима в сумі 1200 грн. (а.к.6).

В ході допиту від 09 серпня 2016 року потерпілий ОСОБА_6 пояснив відомі йому обставини незаконного заволодіння невідомими особами з його картки ІНФОРМАЦІЯ_2 грошей в сумі 1200 грн. (а.к.7-8).

З виписки по картковому рахунку № НОМЕР_5 ОСОБА_6 вбачається, що 7 серпня 2016 року з даного рахунку було знято 1250 грн. (а.к. 9).

Постановою начальника СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 від 10 жовтня 2017 року створено слідчу групу по розслідуванню кримінального провадження № 0000330 в складі: заступника начальника СВ Великобагачанського ВП ОСОБА_8 , старших слідчих ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , слідчих ОСОБА_10 та ОСОБА_4 . Старшим групи призначено слідчого Великобагачанського ВП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 (а.к.5).

1 грудня 2017 року слідчий СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді Великобагачанського районного суду від 3 листопада 2017 року ознайомився з випискою на паперовому рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_6 з додатками до неї, а також вилучив дані документи (а.к.12-13).

1 грудня 2017 року в ході досудового слідства було встановлено, що 07.08.2016 року з рахунку № НОМЕР_3 належного гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошові кошти в розмірі 1 200 грн. були перераховані на рахунок № НОМЕР_4 (а.к.15-16).

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про власника рахунку № НОМЕР_4 , трансакції з коштами, місце їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які підтримані в судовому засіданні слідчим, з урахуванням вимог ст.ст.98,131-132,159,163 КПК України, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, клопотання про тимчасовий доступ до якої заявив слідчий, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю і у поданому клопотанні та доданих документах обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та заступнику начальника СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації про власника рахунку № НОМЕР_4 , суми надходжень грошових коштів на даний рахунок та про місце зняття грошових коштів з даного рахунку, в період часу з 07.08.2016 року по 17.08.2016 року із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку).

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.
Строк дії ухвали до 14 січня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1