ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/9363/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 жовтня 2017 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська у м. Дніпрі клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0002010 від 28.12.2016 року, -

ВСТАНОВИВ:
Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 (договір про надання правової допомоги від 18.01.2017 р.), звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому просить скасувати арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку 24.06.2017 за адресою: м.Дніпро, пр. Нігояна Сергія, 100, крім автомобіля «Chevrolet Lacetti», з якого вже знято арешт, твердих дисків, вилучених в офісному приміщенні СТО, чотирьох печаток, а саме: печатки Апеляційного суду, Господарського суду, Господарський суд загальний відділ, Аульського водоводу, накладеного ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська (слідчий суддя ОСОБА_5 ) від 29.06.2017 року у кримінальному провадженні №0002010 від 28.12.2016.

Скарга була передана в провадження слідчого судді ОСОБА_1 05.09.2017 р.

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 посилається на те, що з моменту вилучення майна 24.06.2017 в межах кримінального провадження №0002010 від 28.12.2016 за ч.3 ст. 289 КК України, минуло більше трьох місяців, у слідчого відсутні правові підстави вражати, що вилучені документи та печатки є підробленими. Крім документів, печаток, були вилучені ноутбуки, які не є предметом злочину, передбаченого ст.ст.298, 358 КК України. Враховуючи, що тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду, слідчий не мав права вилучати ноутбуки. Заявник також вказує на те, що в подальшому застосуванні арешту відпала потреба, тривалий час жодних слідчих дій відносно арештованого майна не проводиться, а тривале знаходження майна під арештом в свою чергу призводить до неможливість здійснення господарської діяльності підприємств. Посадовій особі підприємств про підозру не оголошено та будь-яких інших заходів забезпечення кримінального провадження не застосовано, у матеріалах провадження відсутні будь-які докази в підтвердження підстав чи розумних підозр уважати, що арештоване майно набуте злочинним шляхом, є об`єктом вчинення службовими особами вказаного кримінального правопорушення.

Адвокат ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_4 (ордер серія ДП № 1561 від 24 червня 2017 року), 11.10.2017 р. подала до суду заяву, в якій просила скаргу задовольнити та розглядати її за її відсутності, у зв`язку із чим, враховуючи положення ч. 6 ст. 9 КПК України, суд вважає за необхідне застосувати загальні засади кримінального провадження, передбачені ст.28 КПК України та розглянути дану скаргу без участі скаржника та його представника, з метою прийняття процесуального рішення по ній в розумні строки.

Представники прокуратури в судове засідання 11.10.2017 р. не з`явилися, про дату, місце та час судового засідання був повідомлений належним чином (в справі є відповідні підтвердження), що відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України не є перешкодою для розгляду скарги.

Відповідно до положень ст. 107 КПК України та з огляду на неявку учасників кримінального провадження фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.

Вивчивши та проаналізувавши скаргу та додані до неї матеріали, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до п.18 ч.1 ст.3 КПК України слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні…

Згідно з ч.1 ст.9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя… зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

У відповідності до ч.3 ст.26 КПК України слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська (слідчий суддя ОСОБА_5 ) від 29.06.2017 року у справі №201/9214/17 в рамках кримінального провадження №0002010 від 28.12.2016 накладено арешт на вилучене в ході обшуку майно:

- два жорстких диска з комп`ютеру;

- автомобіль «Шевроле Лачетті» чорного кольору в кузові універсал;

Вилучені з автомобіля предмети та документи:

Папку-скорозшивач сірого кольору з надписом ТОВ Україна, в якій виявлено три папки з поліетиленовими файлами з документами;

- Друга папка з файлами рожевого кольору рожевого кольору сегрегатор з надписом НО/НС «РМЦ ООО» з фалами з документами;

- третя папка коричневого кольору з надписом «Основные средства б/о 10 ОСОБА_3 ввода ОС, Приказы по О/С» ТОВ УкрСАБ, з документами»

- Четверта картонна папка з документами

- п`ята папка з надписом «Укр САБ» код 34392058 з документами,

- шоста папка з надписом ТОВ «УкрСаб» код 34392058, р/с 600 з документами

- сьома папка сегрегатор сірого кольору з файлами та документами,

- восьма папка з надписом УкрСаб, «выполеные работы», сірого кольору з папками та документами,

- дев`ята папка файл бузкового кольору з файлами та документами;

- папка сегрегатор сірого кольору з документами;

- папка сегрегатор з документами сірого кольору з надписом УкроСаб Учредительные документы з документами та файлами;

- паперовий пакет з надписом національна асоціація адвокатів України в якому виявлено 23 папки картонних;

- папка чорного кольору з заявами на матеріальну допомогу;

- папка пластикова без надпису з п`ятьма папками скорозшивачами з документами та записник;

- папка чорного кольору з документами;

- папка з копіями заяв та паспортів;

- поліетиленовий пакет з зовнішнім жорстким диском чорного кольору с/н WX 31С62С1375;

- файл з чековими книжками у кількості сімох штук;

- папка чорного кольору з надписом Папка №1, в якій знаходиться папка картонна з документами та файл з документами та записник;

- витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань №0002140 ;

Файл-скорозшивач з документами;

- дозвіл на спеціальне водопостачання;

- лист з відтиском печаток у кількості 5 штук «УкрСаб»;

- папка бузкового кольору з файлами в кількості 14 штук в якій знаходяться векселі а саме Дніпрооблводоканала, Фактор Д, Рантьер, Агротрейд, Регіонінвестгруп, Гідрокомобогощение, Цесия, ПП Таір Д, Торг Консар, ВЕБ Прес Дніпро;

- Папка сегрегатор з надписом Прогрес з документами в файлах у кількості 36 штук;

- Папка файл з надписом ГНОЦ, з одним файлом і одним документом з назвою «Розпорядженя голови обласної ради» і картою до сім карти НОМЕР_1 ;

- папка з файлом з документами;

- папка файл червоного кольору з документами;

- папка скорозшивач з документами;

- папка скорозшивач з документами у кількості 7 штук;

- папка з надписом технічний паспорт «Комплекс об`єктів і споруд на зерноток в пгт. Багрове» з документами;

- три папки з надписом технічний паспорт комплекс об`єктів і споруд інф №183, 182, 200, з документами;

- папка з файлами в кількості 9 штук, з документами;

- папка з файлами з надписом цілі продажу з документами;

- папка синього кольору з надписом Патент Дніпро з сьома файлами з документами;

- сім 7 печаток з відтисками «Соляріс», «Дніпрооптбакалія», «Агора 2007» «Регіональна універсальна Біржа», «Ін. техноторг», «Д.К.О», «Регіонінвестгруп»;

- зошит червоного кольору з чорновими записами;

- папка з документами з надписом «ІТ-Техноторг»,

- папка-скорозшивач з надписом «ТБ РУБ» з документами регіонально універсальної біржі;

- зошит коричневого кольору з чорновими записами;

- трудова книжка;

- дипломи та додатки до дипломів №405554, № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 - пластикові зарплатні картки в кількості 13;

- флеш накопичувачі в кількості 10 штук

- генератори ключів в кількості 6 штук

- Сумка з телефоном Самсунг імеі НОМЕР_6 , з сім картою Київстар, телефон Самсунг чорного кольору з імеі НОМЕР_7 (7),

- флеш носій

- банківські карти № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , 8453; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; УкрексімБанку карти № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , 9556; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 , НОМЕР_18 ;

- Банківська карта НОМЕР_19 ;

- Пристрій для зчитування карт;

- Два генератора ключів;

- три печатки з відтиском «ГУЛС» «Агроінвест Україна», «Цесія»;

- печатки у кількості 12 шт з наступними відтисками : Intertool Sandra Comerrce, Meribell Nord MGS, Briosila Menegment, Emitentia Enterprises, Limeria invest mens, Picolia Traiding, zarmia trading, Zarmia traiding, Zarmia trading, Jirtelon commercial LTD, Регіональна правова група, Oktimas LTD.

- 36 печаток з наступними відтисками: «Міськфармцентрт», «Активстальстрой», «Сервіс Україна», «Центр з питань боргів та банкрутства», «ТеплопарнаАльтернатива», «Гідробуд 2010», «Спілка людей з особливими потребами», «Дніпробудекспертиза», «Терраконсалтінг», «Агро 2007», «Рантьє Днєпр» «А.Р.Е.С.», «ЦЕНТАВРА», «підприємство з обмеженням громадян ОСОБА_22», «Вебітся Дніпро», «СентФрукт» , «Мередіан», «ТОВ СТОК», «Агенство з питань територіального банкрутства», «ІТ ТЕХНОСУРВІС», «розрахунково маркетинговий центр «Готій»», «СТОУН ЛТД», «Бізнес інформації технології», «Паршингруп», «Маркетризи», «БК АРЕНА», «Укр САБ», «Делипри», «Промислова металургійнікомпанії», «Поліна Тревл», «Укрбудмонтаж», «АФК-КР», «Феміда 2013», «РадужнаСолар», «Автотрансуніверсал», «СИРИUSПЛЮС».

- 50 печаток, з відтсками : «Юсейл», «Арантцентр», печатка без відтиску, «ДП Дніпропромзбагачення», «ЕкторнетУкраїни 8», «Облводоканал», «Пласт груп», «Агротрейд», «Терраконсалтінг», «Терраконсалтінг», «Фактор Д», «ТОВ Гарт», «ФудсрвісДніпро», «Терраконсалтінг», «Укробкомін», «ТрансСтандарт», «ДНЕПРОТЕХНОКОМ», «Асродот», «Камінських Андрій Воодимирович», «Автоексперт», «Палісса Trevl», «»ОстінТрейд», «ДП НДТІ», ОСОБА_23» «Апеляційний Суд України Дніпропетровської області», «Торговий дім Перетворювач» «Загальний відділ 20», «ТОВ Гарт», «ФУД СервісДніпро», «Дніпропетровський комбінат», «ЕкторНетУкраїна7» «дніпропетровський комбінат», «Гідропромбуд 2010», факсиміле підпису, «Працівників соціальної та комунальної сфери ТОВ «ЖЖЕП»», «Працівників соціальної та комунальної сфери ТОВ ІЖЕП», «Працівників соціальної та комунальної сфери КП «Дніпроводоканал», «Працівників соціальної та комунальної сфери КП Дніпроводоканал», Працівників соціальної та комунальної сфери ДВК Сервіс», ОСОБА_24, «Працівників соціальної та комунальної сфери «Жовтневого району», Працівників соціальної та комунальної сфери МКЛ Дніпропетровський Електрокорт», «Працівників соціальної та комунальної сфери ТОВ «КожСервіс», «Інвестбудпроект», «Інвестбудпроект», «Бакулін Іван Сергійович», «Працівників соціальної та комунальної сфери КВЖРЕП Індустріального району» «Народна Дружина Дніпропетровської області», «DM», «Дачне товариство Затишок 2008», «Дачне товариство Соняшник», «Дачне товариство Садівник 2008», «Дачне товариство ВЕСЕЛКА», «Дачне товариство Водограй», «Дачне товариство Атлант», «Дачне товариство зелений гай 2008».

- 38 печаток з наступними відтисками: «Земград», «Широківська районна рада Дніпропетровської обласної ради», «Сільськогосподарське підприємство Широківське», «Гідропромбуд2010» «Поліссятревл», «Меркурій полімер ЛТД», «АКЗ», «ОСОБА_25 адвокат», «ІТ Техносервіс», «Інвесттехнобуд», «Працівників соціальної та комунальної сфери», «Газета коротко про політику», «Газет свідомий патріот», «Газет свідомий патріот», «Працівників соціальної та культурної сфери КП Дніпроводоканал»,» Працівників соціальної та комунальної сфери ТОВ «ЖЖЕП»», «Працівників соціальної та комунальної сфери ТОВ «КожСервіс», «Працівників соціальної та комунальної сфери ТОВ ІЖЕП», «Працівників соціальної та комунальної сфери ТОВ ЖрЕП» «Жовтневого району», «Працівників соціальної та комунальної сфери КВЖРЕП Індустріального району», «Працівників соціальної та комунальної сфери КВЖРЕП Індустріального району», «Працівників соціальної та комунальної сфери», «ТОВ ДВК Сервіс», «ФУД Сервіс Дніпро», «Агентство з питань нотаріату та банкрутства», «Молодіжна партія України», факсиміле підпису», «Патріотична партія України», «Центр промислової економії», «Господарський суд України», «Аульський водовід», «Діденко Сергій Олександрович», штампи «Україна ВАТ», «Дніпроагротехсервіс-2000», «Рятувально-водолазна служба», факсиміле підпису.

- 10 десять генераторів ключів; пять флеш носіїв, 22 ключа з білого металу;

- ноутбук чорного кольору марки ASUS чорного кольору с/н В9N0AS36652;

- ноутбук чорного кольору марки ASUS чорного кольору с/н FCN06R008180491$

- ноутбук сріблястого кольору марки Fujitsu-Siеmens FSS p/n:2;

- печатки в кількості 20 шт., з наступними відтисками: «Рідна Країна», «Рідна Країна», «Аграрна партія України обєднання», «Рідна Країна», «Рідна Країна», «Рідна Країна», «Видавничий будинок подія», «Рідна Країна», «АгробудсурвісУніверсал», «Фінансова компанія Альянс», «Будсервіс», «Дніпроблагрохім», «Українська перспектива», «Українська перспектива», «Українська перспектива», «Нова країна» «Український час».

- папка з надписом справа бузкового кольору з п`ятьма папками скорозшивачами, з документами;

- шістдесят три файли з документами;

- три зарядки до ноутбуків;

- пакет чорний з чотирма папками з документами;

- пакет з чотирма папками з документами

- записник без записів;

- пакет чорний з трьома папками-скорозшивачами, з документами,

- пакет з письмовими конвертами у кількості 98 штук;

- 27 папок з документами;

- шість флеш-носіїв та роутер;

- два блокноти один з чорновими записами другий без записів;

- 35 папок з документами;

- 11 папок з документами;

- 8 папок з документами;

- 95 папок з документами;

- 195 файлів з документами;

- 14 папок з документами;

- 48 трудових книжок;

- 8 чекових книжок по банківських рахунках № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 .

- чотири банківські карти «ПромінвестБанк»,

- банківська карта Златобанк НОМЕР_27 ,

- стартові пакети МТС НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , Київстар НОМЕР_30 , НОМЕР_31 .

Як вбачається із ухвали, першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002010, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.289, ч.1 ст.358 КК України, за фактом незаконного заволодіння автомобілем Geely моделі «EM-Grand 8» та підроблення печаток та документів. Постановою заступника прокурора області від 26.06.2017 про визначення підслідності досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчим слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області. 24.06.2017 з метою встановлення можливого місця знаходження автомобіля, слідчим СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 . Під час проведення обшуку на території станції технічного обслуговування, яка розташована за вказаною адресою, було виявлено автомобіль «Шевроле Лачетті» чорного кольору в кузові універсал. У зв`язку з тим, що у вказаному автомобілі могли знаходитись деталі від розшукуваного автомобіля Geely моделі «EM-Grand 8», було проведено обшук автомобіля. Під час проведення обшуку офісного приміщення та автомобіля «Шевроле Лачетті» й були виявлено та вилучено вищенаведене майно.

В ході розгляду клопотання слідчий суддя, як вбачається із матеріалів, вислухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження прийшов до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави прийти до висновку, що з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

12.07.2017 Апеляційним судом Дніпропетровської області, при розгляді апеляційної скарги на вищезгадану ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 29 червня 2017 року про накладення арешту на майно, цю ухвалу скасовано та постановлено нову ухвалу, якою клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області, погоджене з прокурором, про накладення арешту, - задовольнити частково: накладено арешт, шляхом заборони розпоряджатися та користуватися вище переліченими речами та документами, вилученими під час проведення обшуку в автомобілі «Шевроле Лачетті», а в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на автомобіль «Шевроле Лачетті» чорного кольору в кузові універсал, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_32 , - відмовлено, та автомобіль повернуто власнику.

Відповідно ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Дослідженням наявних матеріалів встановлено, що Апеляційний суд Дніпропетровської області, частково скасовуючи ухвалу Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська (слідчий суддя ОСОБА_5 ) від 29.06.2017 року у справі №201/9214/17 в рамках кримінального провадження №0002010 від 28.12.2016 про накладення арешту в частині автомобіля «Шевроле Лачетті», повернувши його власнику та накладаючи арешт на інше вищезгадане майно, врахував вимоги кримінального процесуального закону, а відтак рішення суду про арешт майна є неупередженим.

Посилання заявника на практику Європейського Суду з прав людини, зокрема, справу «Іатрідіс проти Греції», заслуговують на увагу, проте, продовження режиму обмеження права користування та розпорядження вищезгаданим майном, встановленого рішенням Апеляційного суду Дніпропетровської області, на теперішній час не протирічить висновкам, викладеним у цій справі, оскільки досудове розслідування у даному кримінальному провадженні триває, а обсяг арештованого майна потребує значного часу для його перевірки на предмет вчинення з ним протиправних дій.

Ураховуючи викладене суд приходить до висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання адвоката про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №№0002010.

Керуючись ст. ст. 170, 173, 174, 303, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0002010 від 28.12.2016 року відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1