Справа № 520/6750/15-к
Провадження № 1-кс/520/850/15
УХВАЛА
15.05.2015 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській ОСОБА_4 , погоджено з прокурором прокуратури Київського району м.Одеси ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , шахрайським шляхом, під приводом продажу квартири АДРЕСА_1 , заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 у розмірі 500 000 гривень. Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , займаючи посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , на протязі декількох останніх років, працюючи по особисто вигаданій схемі, привласнював грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_2 . Так, грошові кошти, які було видано на Одеське відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 фермерських господарств в подальшому виділялись лише так званим «своїм» фермерським господарствам, після чого в повному обсязі перераховувались на Одеське обласне об`єднання асоціації фермерів та приватних землевласників України, керівником якого є батько ОСОБА_7 ОСОБА_6

28.10.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 використовував у своїй незаконній діяльності банківський рахунок № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (українська гривня, код валюти 980), які відкриті 26.12.2008 та 19.11.2005 відповідно у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) м. Одеса та належать ІНФОРМАЦІЯ_5 та приватних землевласників України (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до до роздруківок руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (українська гривня, код валюти 980), які відкриті 26.12.2008 та 19.11.2005 у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) м. Одеса та належать ІНФОРМАЦІЯ_5 та приватних землевласників України (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), а також документів реєстраційної справи по даним рахункам, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з метою проведення слідчих дій, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах може бути використана як докази та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю вважаю можливим задовольнити клопотання в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, з отриманням їх копій, та оригіналів документів з наявністю підпису особи, в частині отримання всіх оригіналів зазначених документів відмовити, оскільки слідчим не конкретизовано які слідчі дії необхідно виконати саме з оригіналами вказаних документів та для встановлення яких саме обставин у кримінальному провадженні необхідні оригінали вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 та о/у УДСБЕЗ ГУ УМВС України в Одеській області за дорученням слідчого на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) (юридична адреса: АДРЕСА_3 ):

- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 та приватних землевласників України (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_1 (українська гривня, код валюти 980) за період з 26.12.2008 по 02.11.2012 та № НОМЕР_2 (українська гривня, код валюти 980) за період з 19.11.2005 по 13.05.2015;

- копії обліково - реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_6 та приватних землевласників України (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора);

- оригіналу картки із зразками підписів і відбитку печатки;

- оригіналу заяви на відкриття рахунку;

- оригіналу договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- оригіналів заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 та приватних землевласників України (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_7 та приватних землевласників України (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- копій платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня, код валюти 980) за період з 26.12.2008 по 02.11.2012 та № НОМЕР_2 (українська гривня, код валюти 980) за період з 19.11.2005 по 13.05.2015 ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) ;

- копії кредитної справи ІНФОРМАЦІЯ_6 та приватних землевласників України (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів);

- копій зовнішньо економічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати.

В інший частині клопотання відмовити.

Попередити посадових осіб ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1