Справа № 646/8401/17
№ провадження 1-кс/646/594/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.01.2018 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001063 від 28.09.2017,

В С Т А Н О В И В :
У січні 2018 року в провадження слідчого судді Червонозаводського районого суду надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 02.08.2017 працівники поліції Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області прибули на поле Агрофірми «Зоря», внаслідок чого була зупинена робота працівників фірми і сільськогосподарської техніки упродовж 3-4 годин. Працівники поліції не надали жодного письмового документу, щодо права зупинення техніки і її арешту. Працівниками поліції був складений протокол, підписати який ОСОБА_4 погодився, щоб зупинити конфлікт і унеможливити арешт сільськогосподарської техніки.

ОСОБА_4 27.10.2017 подав до прокуратури області ще одну заяву в якій просить перевірити незаконні дії посадових осіб Чугуївської районної державної адміністрації, які протягом серпня-жовтня 2017 року умисно з метою тиску на бізнес, а саме на ТОВ Агрофірму «Зоря», склали та направили до державних правоохоронних органів листи у яких викладено ряд завідомо-неправдивих відомостей про нібито скоєні кримінальні правопорушення службовими особами очолюваного ним підприємства. До даної заяви ОСОБА_4 долучив лист, який надійшов на електронну адресу ТОВ Агрофірму «Зоря» з Чугуївської райдержадміністрації, щодо необхідності перерахування грошових коштів на рахунок Чугуївського УДКСУ Харківської області № НОМЕР_1 , , код банку 851011, код платежу 50110000 на цільовий фонд соціально-економічного розвитку Чугуївського району. ОСОБА_4 під час допиту вказав, що службові особи Чугуївської районної адміністрації Харківської області з метою отримання неправомірної вигоди від нього та інших директорів агропідприємств району, умисно неодноразово надіслали упродовж літа 2017 року наданий ним лист-вимогу на електронні адреси агропідприємств, щоб директори перераховували грошові кошти від 5000 грн. до 300 000 грн. на вказаний цільовий фонд. У теперішній час тиск на очолюване ним підприємство продовжується шляхом продовження проведення досудового розслідування слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_5 при цьому ним надано довідку з ГУ ДФС у Харківській області від 01.12.2017 про відсутність у Агрофірми «Зоря» ТОВ заборгованості із сплати податків, зборів, платежів, єдиного соціального внеску.

Показання потерпілого ОСОБА_4 підтверджуються показаннями свідків: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Також показання ОСОБА_4 підтверджуються показаннями допитаної як свідка старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_5 , яка показала, що 28.09.2017 внесла відомості в ЄРДР за заявою першого заступника Чугуївської адміністрації Харківської області ОСОБА_10 , яка з додатками надійшла на адресу ГУ ДФС у Харківській області, щодо ухилення від сплати податків підприємством Агрофірма «Зоря» ТОВ та розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000171 за ч.1 ст.212 КК України. Нею о ЄРДР внесено кримінальне правопорушення за ст. 212 КПК України, у зв`язку з тим, що у листі обґрунтовується умисне ухилення від сплати податків вказаним підприємством, на суму більше 1 000 000 грн. Матеріальна шкода та ухилення від сплати податків підприємством обґрунтовувалась розрахунками зазначеними у заяві. У листі були додатки: листування з державними установами та підприємством. Досудове розслідування триває, підстави для підозри відсутні. На питання слідчого, щодо підтвердження інформації з податкової інспекції про спричинення шкоди або умисного ухилення від сплати податків, обов`язкових платежів чи зборів вказаним підприємством, слідчий відмовився відповідати.
У ході розслідування кримінального провадження №0001063

ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 04.12.2017 надано тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, щодо рахунку Чугуївського УДКСУ Харківської області на якій згідно показань потерпілого ОСОБА_4 агропідприємствами району перераховуються грошові кошти на цільовий фонд.
12.12.2017 відповідно до вказаної ухвали у Чугуївському УДКСУ в Харківській області було вилучено 5 витягів з виписками по рахунках Чугуївського УДКСУ в Харківській області за період з 01.05.2017 до 14.11.2017. Оглядом вказаних витягів встановлено, що показання ОСОБА_4 знайшли своє підтвердження, оскільки містять інформацію про перерахування грошових коштів агропідприємствами району на цільовий фонд соціально-економічного розвитку Чугуївського району Харківської області через рахунок Чугуївського УДКСУ Харківської області №0460, , код банку 851011, код платежу 50110000.

Так згідно витягів вилучених у Чугуївському УДКСУ Харківської області на рахунок Чугуївської районної адміністрації Харківської області №0460 перераховано:

1.150 000,00 грн., 29.08.2017 з рахунку НОМЕР_2 ТОВ «Агросервіс» лтд (24333539), МФО 380805, номер документа 2169, код платежу 50110000;

2.98 650 000,00 грн., 08.08.2017 з рахунку НОМЕР_3 ТОВ Агрофірма «Базаліївський колос» (30762755), МФО 322313, номер документа 322, код платежу 50110000;

3.18 350,00 грн., 27.09.2017 з рахунку НОМЕР_4 ФГ «Магро» ч/з ОСОБА_11 , МФО НОМЕР_5 , номер документа @2pl043197, код платежу 50110000;

4.8.350,00 грн., 30.08.2017 з рахунку НОМЕР_6 ТОВ Агрофірма «Чугуївська» (30762734), МФО 300614, номер документа 223, код платежу 50110000;

5.300,00 грн., 23.05.2017 з рахунку НОМЕР_7 ПП «Стандарт вкуса» (34629903), МФО 351618, номер документа 180, код платежу 50110000.

Під час вилучення у Чугуївському УДКСУ в Харківській області працівники вказаної установи вказали, що інша інформація, яка зазначена в ухвалі слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 04.12.2017 у Чугуївському УДКСУ в Харківській області перебуває у фінансовому управлінні Чугуївської райдержадміністрації Харківської області, за адресою: вул. Старонікольська, 35, у м. Чугуєві Харківської області.

Слідчим зазначено, що вказана інформація мас суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені і отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Згідно витягу з кримінального провадження 0001063 до ЄРДР були внесені відомості за ч. 1 ст. 365 КК України.

Іншими засобами отримати вказану інформацію неможливо.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність потреби у тимчасовому доступі до речей та документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Виходячи з викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно банківського (карткового) рахунку Чугуївського УДКСУ Харківської області № НОМЕР_1 , , код банку 851011, код платежу 50110000, за період з 01.05.2017 по 14.11.2017, з можливістю вилучення завірених копій документів з інформацією щодо власників і користувачів вказаного рахунку, руху коштів по рахунку, здійснених операцій із зазначенням їх реквізитів, часу, дати, контрагентів, платежів, одержувачів, зняття грошових коштів у банкоматах із фото- та відеоматеріалами, а також інші відомості та документи, які отримані під час здійснення обслуговування рахунку № НОМЕР_1 за вказаний період, а також інші відомості та документи, які наявні у фінансовому управлінні Чугуївської райдержадміністрації Харківської області, за адресою:

вул.Старонікольська, 35, у м. Чугуєві Харківської області.

Надати тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, які були надані фінансовим управлінням Чугуївської райдержадміністрації Харківської області в обґрунтування правових підстав відкриття рахунку у Чугуївському УДКСУ Харківської області №0460 за адресою: вул.Старонікольська, 44, у м. Чугуєві Харківської області.

Надати тимчасовий доступ до Програми (Положення) про цільовий фонд соціально-економічного розвитку Чугуївського району Харківської області.

Право тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю вилучення копії вказаних документів надати старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , прокурору відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Харківської області ОСОБА_12 .

Срок дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на поступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1