У Х В А Л А
04.12.2017 Справа №607/14803/17

Провадження № 1-кс/607/9026/2017

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального №0002045 від 11 червня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
В судовому засіданні слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити. слідчого суддю розглянути клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з огляду на існування реальної загрози зміни чи знищення документів, до яких слідчий клопоче надати тимчасовий доступ.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку

Згідно клопотання, СУ ГУНП в Тернопільській області, проводиться досудове розслідування, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002045 від 11 червня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Встановлено, що 10 червня 2016 року близько 22:00 год. невідомі особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи по вул. Бродівська у м. Тернополі, шляхом обману, заволоділи ноутбуком марки «НР», який належить ОСОБА_5 , чим завдали останній матеріальних збитків на суму 4300 грн.

В ході розслідування кримінального провадження, встановлено, що невідомі особи, які заволоділи шахрайським способом майно, користувались послугами кур`єра ОСОБА_6 , який забирав та пересилав речі через різні поштові відділення. За надані ОСОБА_6 послуги, невідомі особи здійснювали переказ коштів на його банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З метою встановлення осіб, які здійснювали переказ коштів на картковий рахунок ОСОБА_6 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, банківські документи, зберігаються у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , конкретного часу та дати платежу, суми грошових коштів, повних даних осіб, які здійснювали переказ коштів, номера карткових рахунків, з яких здійснювали переказ коштів.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримання доказів, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом вилучення її копій, а саме інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в період з 17.08. 2017 по 31.08.2017, із зазначенням дати та суми операції, номерів банківських карток з яких здійснювали переказ коштів, адресами банківських терміналів та відділень банків, з яких здійснювали переказ коштів із дорученням фото-відеоматеріалів фіксації осіб та повних даних осіб, які здійснювали переказ коштів.

Тимчасовий доступ до речей та документів надати слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому в ОВС УКР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1