Провадження №1-кс/523/2873/17
УХВАЛА
27.11.2017 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянув, винесене в кримінальному провадженні № 0002585 слідчим СВ Суворовського ВП м. Одеси ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 і погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
З клопотання вбачається, що до Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява співзасновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_4 , щодо незаконних дій директора та інших співзасновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що призводять до заниження його дивідендів та створення схеми зниження оподаткування.

Так в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке фактично веде господарську діяльність з приводу роздрібної торгівлі горючо-мастильними матеріалами, а саме бензином та дизельним паливом через автозаправну станцію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ) створили схему, за допомогою якою штучно знижують оподаткування підприємства та виплату дивідендів співзасновнику підприємства ОСОБА_4 .

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_4 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює закупівлю ГММ у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після чого на транспортних засобах DAF реєстраційний номер НОМЕР_2 , причеп TRAILOR реєстраційний номер НОМЕР_3 , MAN реєстраційний номер НОМЕР_4 , МАЗ реєстраційний номер НОМЕР_5 , причеп KASSBOHRER реєстраційний номер НОМЕР_6 здійснює транспортування їх до автозаправної станції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташовану за адресою: АДРЕСА_3 ), однак в товаротранспортних накладних, якими супроводжується паливо вносяться дані які не відповідають фактичному об`єму палива яке транспортується, а вказується занижений об`єм.

Після прибуття до автозаправної станції, паливо переливають у сховища, та реалізовують. Реальних об`єм реалізованого палива приховується шляхом не проведення необхідної кількості реалізованого палива через касовий апарат касирами підприємства.

Тим самим своїми умисними діями, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приводять до приховування від держави та контролюючих органів, а також співзасновника ОСОБА_4 реальних доходів підприємства.

Для подальшого повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до копій матеріалів які містяться в реєстраційній та податковій справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також розшифрованому додатку № 5 з метою аналізу, вивчення та в подальшому призначення судово-економічної експертизи, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресую: АДРЕСА_4 .

Враховуючи, що у слідства виникли достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів, з метою вивчення вказаних документів, метою запобігання знищення, змінення повністю, або частково інформації, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 159-160, 309, 369372 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , - задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому СВ Суворовського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_2 , або іншому слідчому слідчої групи або оперативному співробітнику тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій матеріалів які містяться в реєстраційній та податковій справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також розшифрованому додатку № 5 за період з 01.01.2015 р. по 09.11.2017 р., які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 адресую: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали складає 1 місяць з моменту винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1