печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1118/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001413, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2016-2017 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за попередньою змовою з посадовими особами страхових компаній ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, діючи в інтересах службових осіб вказаних страхових компаній, діючи умисно, знаючи про недостовірність інформації у звітності ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) , не проводять перевірку їх діяльності щодо достовірності статистичної звітності, стосовно підтвердження нормативів стабільності та платоспроможності компаній, докапіталізації їх активів, чим надають можливість керівництву страхових компаній маніпулювати даними статистичної звітності, шляхом зазначення завищених показників платоспроможності, отримання більшої кількості страхових полісів в МТСБУ, та як наслідок залучення більшого розміру грошових коштів клієнтів, які в подальшому переводяться в готівку, не маючи при цьому наміру та можливості здійснювати виконання умов договорів страхування у випадку настання страхових випадків, що оформлені на бланках надлишково отриманих страхових полісів, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам держави на загальну суму 3 млн. грн.

В ході досудового розслідування, у слідства виникла необхідність у дослідженні відомостей про рух коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по розрахунковим рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , відкритих у філії Головного управління по м. Києву та Київськiй областi публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_30 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та №№ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_37 , відкритих у філії Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_38 ), за адресою: АДРЕСА_2 , №№ НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , відкритих у філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(МФО НОМЕР_41 ), за адресою: АДРЕСА_3 , № НОМЕР_42 відкритого у філії Івано-Франківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_43 ), за адресою: АДРЕСА_4 відкритого у філії Житомирського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_44 ), за адресою: АДРЕСА_5 , №№ НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , відкритих у філії Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_48 ), за адресою: АДРЕСА_6 , № НОМЕР_49 відкритого у філії Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_50 ), за адресою: АДРЕСА_7 , що є структурними підрозділами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_51 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і проведення по ньому незаконних операцій, та які знаходяться у володінні зазначеної банківської установи.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення осіб які можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_51 ), за адресою: АДРЕСА_8 .

Оскільки, вказані відомості і документи, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також є необхідними для проведення почеркознавчої експертизи.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001413 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилученя їх копій, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_51 ), за адресою: АДРЕСА_8 , які містять відомості про стан руху коштів по розрахунковим рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_37 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_42 , НОМЕР_52 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_49 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- про рух коштів по указаним рахункам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 01.01.2016 по 15.01.2018 року (на паперовому та електронному носіях);

- справи з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо;

- дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним рахункам зазначеним вище, за період часу з 01.01.2016 по 15.01.2018 року (на паперовому та електронному носіях);

- документи стосовно здійснення працівниками банку первинного фінансового моніторингу банківських операцій по зазначеним вище рахункам.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1118/18-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1