УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 грудня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3, про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
До Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000731.

20.12.2017 р. до суду надійшли заяви слідчого та прокурора, в яких зазначено, що вони клопотання підтримують та просять провести розгляд за їх відсутності.

Крім того, в судове засідання не з`явився ОСОБА_3 , за місцем проживання якого проведено обшук, про розгляд клопотання сповіщався.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора, слідчого та ОСОБА_3 .

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Згідно клопотання Шевченківським ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000731 від 14.03.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що згідно статуту ТОВ «САН.НІКОЛС» (нова редакція), затвердженого 31.01.2013, одними з напрямків діяльності товариства є діяльність агентств працевлаштування та відповідно до наданої ліцензії здійснення посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном.

Засновником та директором ТОВ «САН.НІКОЛС» є громадянка України ОСОБА_3 .

1) Приблизно на початку травня 2016 року ОСОБА_4 , дізнавшись від своїх знайомих, також осіб з числа тих, що працюють на іноземних судах, про те, що директор ТОВ «САН.НІКОЛС» ОСОБА_3 здійснює допомогу у проходженні курсів, отриманні сертифікатів та успішній здачі іспитів, для отримання підвищення або підтвердження відповідної кваліфікації моряків та отриманні послужної книжки моряка, домовився про зустріч з останньою на початку травня 2016, більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не надалось можливим, в офісі ТОВ «САН.НІКОЛС», за адресою: м. Одеса, вул. Б. Арнаутська, буд. 2 «Б».

Під час особистої зустрічі, на початку травня 2016, більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не надалось можливим, яка відбулась в офісі ТОВ «САН.НІКОЛС», за адресою: м. Одеса, вул. Б. Арнаутська, буд. 2 «Б», ОСОБА_4 , повідомив ОСОБА_3 про свій намір піти в закордонний рейс, та необхідність отримання додаткових сертифікатів та складання іспитів, з метою працевлаштування в якості кваліфікованого матроса на іноземних судах.

ОСОБА_3 , маючи єдиний злочинний намір, направлений на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_4 , через підбурювання до замаху на надання неправомірної вигоди, з метою особистого незаконного збагачення, повідомила ОСОБА_4 , про те, що у зв`язку з наявністю у неї повного кола знайомих, з числа осіб в компетенцію яких входить видача необхідного пакету документів для працевлаштування на іноземних судах, вона має змогу допомогти в отриманні вказаних документів, а також гарантувала успішну здачу іспитів в Одеській регіональній філії інспекції з питань підготовки та дипломуванню моряків, необхідних йому для працевлаштування за фахом.

Зокрема за здачу іспитів та отримання дозвільних документів моряка ОСОБА_3 повідомила ОСОБА_4 про необхідність передачі їй грошових коштів для подальшої передачі в якості неправомірної вигоди службовим особам Одеської регіональної філії інспекції з питань підготовки та дипломуванню моряків необхідно було надати грошові кошти у розмірі 400 доларів США.

При цьому, ОСОБА_3 , достовірно знаючи, що члени комісії, які безпосередньо приймають іспити в Одеській регіональній філії інспекції з питань підготовки та дипломуванню моряків лояльно відносяться до осіб рядового складу моряків та розуміючи, що вони володіють практичними знаннями, а не теоретичними, у зв`язку з чим з їх боку не буде перепонів в успішній здачі іспитів, не зважаючи уваги на те, що обіцяла ОСОБА_4 , допомогу в вирішенні вказаних питань, наміру звертатися до будь-яких осіб не мала.

ОСОБА_3 усвідомлювала, що ніяких реальних дій з впливу на хід і результати іспитів ОСОБА_4 вона здійснювати не може, і відповідно грошові кошти службовим особам Одеської регіональної філії інспекції з питань підготовки та дипломуванню моряків та іншим службовим особам, які здійснюють видачу відповідних документів, що підтверджують можливість роботи моряком у розмірі 400 доларів США передавати не буде, а привласнить їх.

В свою чергу ОСОБА_4 усвідомлюючи, що ОСОБА_3 тривалий час працює у крюінговій компанії дійсно має необхідні знайомства, які допоможуть йому в скорішому отриманні необхідних сертифікатів, здачі іспитів та отриманні послужної книжки моряка, будучи введеним в оману, дав згоду на передачу вказаної суми.

На початку травня 2016, більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не надалось можливим, ОСОБА_3 , продовжуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_4 та підбурювання до замаху на надання неправомірної вигоди, з метою особистого незаконного збагачення, зустрілась з останнім в офісі ТОВ «САН.НІКОЛС», за адресою: м. Одеса, вул. Б. Арнаутська, буд. 2 «Б», де під час бесіди повідомила про необхідність передати їй грошові кошти у сумі 400 доларів США для передачі їх нібито службовим особам Одеської регіональної філії інспекції з питань підготовки та дипломуванню моряків та іншим службовим особам, які здійснюють видачу відповідних документів, що підтверджують можливість роботи моряком. В свою чергу ОСОБА_4 будучи введеним в оману передав особисто ОСОБА_3 грошові кошти у сумі 400 доларів США (що за курсом НБУ становить 10 072 гривень), за успішну здачу кваліфікаційних іспитів та отримання дозвільних документів.

Своїми діями ОСОБА_3 діючи умисно, з корисливих мотивів, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ОСОБА_4 шляхом обману та зловживання довірою, у розмірі 10 072 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

2) Крім того, приблизно на початку липня 2016 року ОСОБА_5 , дізнавшись від своїх знайомих, також осіб з числа тих, що працюють на іноземних судах, про те, що директор ТОВ «САН.НІКОЛС» ОСОБА_3 здійснює допомогу у проходженні курсів, отриманні сертифікатів та успішній здачі іспитів, для отримання підвищення або підтвердження відповідної кваліфікації моряків та отриманні послужної книжки моряка, домовився про зустріч з останньою 07.07.2016, в офісі ТОВ «САН.НІКОЛС», за адресою: м. Одеса, вул. Б. Арнаутська, буд. 2 «Б».

Під час особистої зустрічі, 07.07.2016 в денний час доби, більш точний час в ході досудового слідства встановити не надалось можливим, яка відбулась в офісі ТОВ «САН.НІКОЛС», за адресою: м. Одеса, вул. Б. Арнаутська, буд. 2 «Б», ОСОБА_5 , повідомив ОСОБА_3 про свій намір піти в закордонний рейс, та необхідність отримання диплому моряка, з метою працевлаштування на іноземних судах.

ОСОБА_3 , маючи єдиний злочинний намір, направлений на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 , через підбурювання до замаху на надання неправомірної вигоди, з метою особистого незаконного збагачення, повідомила ОСОБА_5 , про те, що у зв`язку з наявністю у неї повного кола знайомих, з числа осіб в компетенцію яких входить видача необхідного диплому моряка, необхідного для працевлаштування на іноземних судах, вона має змогу допомогти в отриманні вказаного документу.

Зокрема за отримання диплому моряка, необхідного для працевлаштування на іноземних судах ОСОБА_3 повідомила ОСОБА_5 про необхідність передачі їй грошових коштів для подальшої передачі в якості неправомірної вигоди службовим особам, які здійснюють видачу відповідних документів, необхідно було надати грошові кошти у розмірі 1 200 доларів США.

ОСОБА_3 усвідомлювала, що ніяких реальних дій з впливу на хід і результати отримання диплому моряка, необхідного для працевлаштування на іноземних судах ОСОБА_5 вона здійснювати не може, і відповідно грошові кошти службовим особам, які здійснюють видачу відповідних документів, у розмірі 1 200 доларів США передавати не буде, а привласнить їх.

В свою чергу ОСОБА_5 усвідомлюючи, що ОСОБА_3 тривалий час працює у крюінговій компанії дійсно має необхідні знайомства, які допоможуть йому в скорішому отриманні необхідного диплому моряка, дав згоду на передачу вказаної суми.

07.07.2016 в денний час доби, більш точний час в ході досудового слідства встановити не надалось можливим, ОСОБА_3 , продовжуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 та підбурювання до замаху на надання неправомірної вигоди, з метою особистого незаконного збагачення, зустрілась з останнім в офісі ТОВ «САН.НІКОЛС», за адресою: м. Одеса, вул. Б. Арнаутська, буд. 2 «Б», де під час бесіди повідомила про необхідність передати їй грошові кошти у сумі 1 200 доларів США для передачі їх нібито службовим особам, які здійснюють видачу відповідних документів. В свою чергу ОСОБА_5 будучи введеним в оману передав особисто ОСОБА_3 грошові кошти у сумі 1 200 доларів США (що за курсом НБУ становить 29 810 гривень), за отримання диплому моряка, необхідного для працевлаштування на іноземних судах.

Своїми діями ОСОБА_3 діючи умисно, з корисливих мотивів, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою, у розмірі 29 810 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

3) Крім того, в середині серпня 2016 року ОСОБА_6 , дізнавшись від своїх знайомих, також осіб з числа тих, що працюють на іноземних судах, про те, що директор ТОВ «САН.НІКОЛС» ОСОБА_3 здійснює допомогу у проходженні курсів, отриманні сертифікатів та успішній здачі іспитів, для отримання підвищення або підтвердження відповідної кваліфікації моряків та отриманні послужної книжки моряка, домовився про зустріч з останньою 26 або 27 серпня 2016 року, більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не надалось можливим, по вул. Успенській в м. Одесі.

Під час особистої зустрічі, 26 або 27 серпня 2016 року, більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не надалось можливим, яка відбулась в автомобілі «Chevrolet», д/н в ході досудового слідства не встановлено, під керуванням ОСОБА_3 по вул. Успенській в м. Одесі, ОСОБА_6 , повідомив ОСОБА_3 про свій намір піти в закордонний рейс, та необхідність отримання додаткових сертифікатів та складання іспитів, з метою працевлаштування в якості кваліфікованого механіка на іноземних судах, та отриманні послужної книжки моряка.

ОСОБА_3 , маючи єдиний злочинний намір, направлений на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_6 , через підбурювання до замаху на надання неправомірної вигоди, з метою особистого незаконного збагачення, повідомила ОСОБА_6 , про те, що у зв`язку з наявністю у неї повного кола знайомих, з числа осіб в компетенцію яких входить видача необхідного пакету документів для працевлаштування на іноземних судах, вона має змогу допомогти в отриманні вказаних документів, а також гарантувала успішну здачу іспитів в Одеській регіональній філії інспекції з питань підготовки та дипломуванню моряків, необхідних йому для працевлаштування за фахом.

Зокрема за здачу іспитів та отримання дозвільних документів моряка ОСОБА_3 повідомила ОСОБА_6 про необхідність передачі їй грошових коштів для подальшої передачі в якості неправомірної вигоди службовим особам Одеської регіональної філії інспекції з питань підготовки та дипломуванню моряків, та особам які здійснюють видачу послужної книжки моряка необхідно було надати грошові кошти у розмірі 1 400 доларів США.

При цьому, ОСОБА_3 , достовірно знаючи, що члени комісії, які безпосередньо приймають іспити в Одеській регіональній філії інспекції з питань підготовки та дипломуванню моряків лояльно відносяться до осіб рядового складу моряків та розуміючи, що вони володіють практичними знаннями, а не теоретичними, у зв`язку з чим з їх боку не буде перепонів в успішній здачі іспитів, не зважаючи уваги на те, що обіцяла ОСОБА_6 , допомогу в вирішенні вказаних питань, наміру звертатися до будь-яких осіб не мала.

ОСОБА_3 усвідомлювала, що ніяких реальних дій з впливу на хід і результати іспитів ОСОБА_6 вона здійснювати не може, і відповідно грошові кошти службовим особам Одеської регіональної філії інспекції з питань підготовки та дипломуванню моряків та іншим службовим особам, які здійснюють видачу відповідних документів, що підтверджують можливість роботи моряком у розмірі 1 400 доларів США передавати не буде, а привласнить їх.

В свою чергу ОСОБА_6 усвідомлюючи, що ОСОБА_3 тривалий час працює у крюінговій компанії дійсно має необхідні знайомства, які допоможуть йому в скорішому отриманні необхідних сертифікатів, здачі іспитів та отриманні послужної книжки моряка, будучи введеним в оману, дав згоду на передачу вказаної суми.

26 або 27 серпня 2016 року, більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не надалось можливим, ОСОБА_3 , продовжуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_6 та підбурювання до замаху на надання неправомірної вигоди, з метою особистого незаконного збагачення, зустрілась з останнім в автомобілі «Chevrolet», д/н в ході досудового слідства не встановлено, під керуванням ОСОБА_3 по вул. Успенській в м. Одесі, де під час бесіди повідомила про необхідність передати їй грошові кошти у сумі 1 400 доларів США для передачі їх нібито службовим особам Одеської регіональної філії інспекції з питань підготовки та дипломуванню моряків та іншим службовим особам, які здійснюють видачу відповідних документів, що підтверджують можливість роботи моряком. В свою чергу ОСОБА_6 будучи введеним в оману передав особисто ОСОБА_3 грошові кошти у сумі 1 000 доларів США (що за курсом НБУ становить 25 320 гривень), за успішну здачу кваліфікаційних іспитів та отримання дозвільних документів, а 400 доларів США, ОСОБА_6 домовився передати по отриманню документів.

Своїми діями ОСОБА_3 діючи умисно, з корисливих мотивів, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ОСОБА_6 шляхом обману та зловживання довірою, у розмірі 25 320 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

4) Крім того, приблизно наприкінці лютого 2017 року ОСОБА_7 , дізнавшись від своїх знайомих, також осіб з числа тих, що працюють на іноземних судах, про те, що директор ТОВ «САН.НІКОЛС» ОСОБА_3 здійснює допомогу у проходженні курсів, отриманні сертифікатів та успішній здачі іспитів, для отримання підвищення або підтвердження відповідної кваліфікації моряків, домовився про зустріч з останньою 01.03.2017 за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 28.

Під час особистої зустрічі, 01.03.2017 приблизно о 14 год. 00 хв. яка відбулась в автомобілі «Nissan Rogue», д/н НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_3 на парковці, за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 28, ОСОБА_7 , повідомив ОСОБА_3 про свій намір піти в закордонний рейс, та необхідність отримання додаткових сертифікатів та складання іспитів, з метою працевлаштування в якості кваліфікованого матроса на іноземних судах.

ОСОБА_3 , маючи єдиний злочинний намір, направлений на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_7 , через підбурювання до замаху на надання неправомірної вигоди, з метою особистого незаконного збагачення, повідомила ОСОБА_7 , про те, що у зв`язку з наявністю у неї повного кола знайомих, з числа осіб в компетенцію яких входить видача необхідного пакету документів для працевлаштування на іноземних судах, вона має змогу допомогти в отриманні вказаних документів, а також гарантувала успішну здачу іспитів в Одеській регіональній філії інспекції з питань підготовки та дипломуванню моряків, необхідних йому для працевлаштування за фахом.

Зокрема за здачу іспитів та отримання дозвільних документів моряка ОСОБА_3 повідомила ОСОБА_7 про необхідність передачі їй грошових коштів для подальшої передачі в якості неправомірної вигоди службовим особам Одеської регіональної філії інспекції з питань підготовки та дипломуванню моряків, у розмірі 200 доларів США та 1 400 гривень.

При цьому, ОСОБА_3 , достовірно знаючи, що члени комісії, які безпосередньо приймають іспити в Одеській регіональній філії інспекції з питань підготовки та дипломуванню моряків лояльно відносяться до осіб рядового складу моряків та розуміючи, що вони володіють практичними знаннями, а не теоретичними, у зв`язку з чим з їх боку не буде перепонів в успішній здачі іспитів, не зважаючи уваги на те, що обіцяла ОСОБА_7 , допомогу в вирішенні вказаних питань, наміру звертатися до будь-яких осіб не мала.

ОСОБА_3 усвідомлювала, що ніяких реальних дій з впливу на хід і результати іспитів ОСОБА_7 вона здійснювати не може, і відповідно грошові кошти службовим особам Одеської регіональної філії інспекції з питань підготовки та дипломуванню моряків та іншим службовим особам, які здійснюють видачу відповідних документів, що підтверджують можливість роботи моряком у розмірі 200 доларів США та 1 400 гривень передавати не буде, а привласнить їх.

В свою чергу ОСОБА_7 усвідомлюючи, що ОСОБА_3 тривалий час працює у крюінговій компанії дійсно має необхідні знайомства, які допоможуть йому в скорішому отриманні необхідних сертифікатів та здачі іспитів, будучи введеним в оману, дав згоду на передачу вказаної суми.

01.03.2017 приблизно о 14 год. 00 хв. ОСОБА_3 , продовжуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_7 та підбурювання до замаху на надання неправомірної вигоди, з метою особистого незаконного збагачення, зустрілась з останнім в автомобілі «Nissan Rogue», д/н НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_3 на парковці, за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 28, де під час бесіди повідомила про необхідність передати їй грошові кошти у сумі 200 доларів США та 1 400 гривень для передачі їх нібито службовим особам Одеської регіональної філії інспекції з питань підготовки та дипломуванню моряків та іншим службовим особам, які здійснюють видачу відповідних документів, що підтверджують можливість роботи моряком. В свою чергу ОСОБА_7 будучи введеним в оману передав особисто ОСОБА_3 грошові кошти у сумі 1 400 гривень. А грошові кошти у сумі 200 доларів США (що за курсом НБУ становить 5 436 гривень) 02.03.2017 ОСОБА_7 були передані через рецепцію «Дюківські бані», за адресою: АДРЕСА_1 , для подальшої передачі ОСОБА_3 , за успішну здачу кваліфікаційних іспитів та отримання дозвільних документів.

Своїми діями ОСОБА_3 діючи умисно, з корисливих мотивів, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ОСОБА_7 шляхом обману та зловживання довірою, у розмірі 6 836 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

5) Крім того, наприкінці лютого 2017 року ОСОБА_8 , дізнавшись від своїх знайомих, також осіб з числа тих, що працюють на іноземних судах, про те, що директор ТОВ «САН.НІКОЛС» ОСОБА_3 здійснює допомогу у проходженні курсів, отриманні сертифікатів та успішній здачі іспитів, для отримання підвищення або підтвердження відповідної кваліфікації, отриманні робочого диплома штурмана та оператора радіозв`язку, домовився про зустріч з останньою 01.03.2017 на перехресті вулиць Філатова та Гайдара в м. Одесі.

Під час особистої зустрічі, 01.03.2017 приблизно о 21 год. 00 хв. яка відбулась в автомобілі «Nissan Rogue», д/н НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_3 на перехресті вулиць Філатова та Гайдара в м. Одесі, ОСОБА_8 , повідомив ОСОБА_3 про свій намір піти в закордонний рейс, та необхідність отримання робочого диплома штурмана та оператора радіозв`язку, з метою працевлаштування в якості кваліфікованого штурмана на іноземних судах.

ОСОБА_3 , маючи єдиний злочинний намір, направлений на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_8 , через підбурювання до замаху на надання неправомірної вигоди, з метою особистого незаконного збагачення, повідомила ОСОБА_8 , про те, що у зв`язку з наявністю у неї повного кола знайомих, з числа осіб в компетенцію яких входить видача необхідного пакету документів для працевлаштування на іноземних судах, необхідних йому для працевлаштування за фахом.

Зокрема за отримання робочого диплома штурмана та оператора радіозв`язку, ОСОБА_3 повідомила ОСОБА_8 про необхідність передачі їй грошових коштів для подальшої передачі в якості неправомірної вигоди службовим особам, які здійснюють видачу робочого диплома штурмана та оператора радіозв`язку необхідно було надати грошові кошти у розмірі 160 доларів США та 1 800 гривень.

ОСОБА_3 усвідомлювала, що ніяких реальних дій з впливу на хід і результати отримання документів ОСОБА_6 вона здійснювати не може, і відповідно грошові кошти службовим особам, які здійснюють видачу робочого диплома штурмана та оператора радіозв`язку, що підтверджують можливість роботи моряком у розмірі 160 доларів США та 1 800 гривень передавати не буде, а привласнить їх.

В свою чергу ОСОБА_8 усвідомлюючи, що ОСОБА_3 тривалий час працює у крюінговій компанії дійсно має необхідні знайомства, які допоможуть йому в скорішому отриманні необхідних документів, здачі іспитів, будучи введеним в оману, дав згоду на передачу вказаної суми.

01.03.2017 приблизно о 21 год. 00 хв., ОСОБА_3 , продовжуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_8 та підбурювання до замаху на надання неправомірної вигоди, з метою особистого незаконного збагачення, зустрілась з останнім в автомобілі «Nissan Rogue», д/н НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_3 на перехресті вулиць Філатова та Гайдара в м. Одесі, де під час бесіди повідомила про необхідність передати їй грошові кошти у сумі 160 доларів США та 1 800 гривень для передачі їх нібито службовим особам які здійснюють видачу робочого диплома штурмана та оператора радіозв`язку, що підтверджують можливість роботи моряком. В свою чергу ОСОБА_8 будучи введеним в оману передав особисто ОСОБА_3 грошові кошти у сумі 160 доларів США (що за курсом НБУ становить 4 348 гривень) та 1 800 гривень, за отримання робочого диплома штурмана та оператора радіозв`язку.

Своїми діями ОСОБА_3 діючи умисно, з корисливих мотивів, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ОСОБА_8 шляхом обману та зловживання довірою, у розмірі 6 148 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

6) Крім того, приблизно в 2014 року ОСОБА_9 , дізнавшись від своїх знайомих, також осіб з числа тих, що працюють на іноземних судах та через мережу Інтернет, про те, що директор ТОВ «САН.НІКОЛС» ОСОБА_3 здійснює допомогу у проходженні курсів, отриманні сертифікатів та успішній здачі іспитів, для отримання підвищення або підтвердження відповідної кваліфікації моряків. Наприкінці лютого 2017 року ОСОБА_9 домовився о зустрічі з останньою 02.03.2017 на території Морського вокзалу в м. Одесі.

Під час особистої зустрічі, 02.03.2017 приблизно о 11 год. 00 хв. яка відбулась в автомобілі «Nissan Rogue», д/н НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_3 на парковці території Морського вокзалу в м. Одесі, ОСОБА_9 , повідомив ОСОБА_3 про свій намір піти в закордонний рейс, та необхідність отримання додаткових сертифікатів та складання іспитів, з метою працевлаштування на іноземних судах.

ОСОБА_3 , маючи єдиний злочинний намір, направлений на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_9 , через підбурювання до замаху на надання неправомірної вигоди, з метою особистого незаконного збагачення, повідомила ОСОБА_9 , про те, що у зв`язку з наявністю у неї повного кола знайомих, з числа осіб в компетенцію яких входить видача необхідного пакету документів для працевлаштування на іноземних судах, вона має змогу допомогти в отриманні вказаних документів, а також гарантувала успішну здачу іспитів в Одеській регіональній філії інспекції з питань підготовки та дипломуванню моряків, необхідних йому для працевлаштування за фахом.

Зокрема за здачу іспитів та отримання дозвільних документів моряка ОСОБА_3 повідомила ОСОБА_9 про необхідність передачі їй грошових коштів для подальшої передачі в якості неправомірної вигоди службовим особам Одеської регіональної філії інспекції з питань підготовки та дипломуванню моряків, у розмірі 160 доларів США та 1 800 гривень.

При цьому, ОСОБА_3 , достовірно знаючи, що члени комісії, які безпосередньо приймають іспити в Одеській регіональній філії інспекції з питань підготовки та дипломуванню моряків лояльно відносяться до осіб рядового та начальницького складу моряків та розуміючи, що вони володіють практичними знаннями, а не теоретичними, у зв`язку з чим з їх боку не буде перепонів в успішній здачі іспитів, не зважаючи уваги на те, що обіцяла ОСОБА_9 , допомогу в вирішенні вказаних питань, наміру звертатися до будь-яких осіб не мала.

ОСОБА_3 усвідомлювала, що ніяких реальних дій з впливу на хід і результати іспитів ОСОБА_9 вона здійснювати не може, і відповідно грошові кошти службовим особам Одеської регіональної філії інспеції з питань підготовки та дипломуванню моряків та іншим службовим особам, які здійснюють видачу відповідних документів, що підтверджують можливість роботи моряком у розмірі 160 доларів США та 1 800 гривень, передавати не буде, а привласнить їх.

В свою чергу ОСОБА_9 усвідомлюючи, що ОСОБА_3 тривалий час працює у крюінговій компанії дійсно має необхідні знайомства, які допоможуть йому в скорішому отриманні необхідних сертифікатів та здачі іспитів, будучи введеним в оману, дав згоду на передачу вказаної суми.

02.03.2017 приблизно о 11 год. 00 хв. ОСОБА_3 , продовжуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_9 та підбурювання до замаху на надання неправомірної вигоди, з метою особистого незаконного збагачення, зустрілась з останнім в автомобілі «Nissan Rogue», д/н НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_3 на парковці території Морського вокзалу в м. Одесі, де під час бесіди повідомила про необхідність передати їй грошові кошти у сумі 160 доларів США та 1 800 гривень для передачі їх нібито службовим особам Одеської регіональної філії інспекції з питань підготовки та дипломуванню моряків та іншим службовим особам, які здійснюють видачу відповідних документів, що підтверджують можливість роботи моряком. В свою чергу ОСОБА_9 будучи введеним в оману передав особисто ОСОБА_3 грошові кошти 160 доларів США (що за курсом НБУ становить 4 348 гривень) та 1 800 гривень, за успішну здачу кваліфікаційних іспитів та отримання дозвільних документів.

Своїми діями ОСОБА_3 діючи умисно, з корисливих мотивів, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ОСОБА_9 шляхом обману та зловживання довірою, у розмірі 6 148 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

7) Крім того, приблизно на початку березня 2017 року ОСОБА_10 , дізнавшись від своїх знайомих, також осіб з числа тих, що працюють на іноземних судах, про те, що директор ТОВ «САН.НІКОЛС» ОСОБА_3 здійснює допомогу у проходженні курсів, отриманні сертифікатів та успішній здачі іспитів, для отримання підвищення або підтвердження відповідної кваліфікації моряків, домовився про зустріч з останньою 07.03.2017 за адресою: м. Одеса, вул. Літературна, буд.12.

Під час особистої зустрічі, 07.03.2017 приблизно о 18 год. 00 хв. яка відбулась во дворі будинку АДРЕСА_2 , ОСОБА_10 , повідомив ОСОБА_3 про свій намір піти в закордонний рейс, та необхідність отримання додаткових сертифікатів та складання іспитів, з метою працевлаштування в якості кваліфікованого матроса на іноземних судах.

ОСОБА_3 , маючи єдиний злочинний намір, направлений на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_10 , через підбурювання до замаху на надання неправомірної вигоди, з метою особистого незаконного збагачення, повідомила ОСОБА_10 , про те, що у зв`язку з наявністю у неї повного кола знайомих, з числа осіб в компетенцію яких входить видача необхідного пакету документів для працевлаштування на іноземних судах, вона має змогу допомогти в отриманні вказаних документів, а також гарантувала успішну здачу іспитів в Одеській регіональній філії інспекції з питань підготовки та дипломуванню моряків, необхідних йому для працевлаштування за фахом.

Зокрема за здачу іспитів та отримання дозвільних документів моряка ОСОБА_3 повідомила ОСОБА_10 , про необхідність передачі їй грошових коштів для подальшої передачі в якості неправомірної вигоди службовим особам Одеської регіональної філії інспекції з питань підготовки та дипломуванню моряків, у розмірі 160 доларів США та 1 800 гривень.

При цьому, ОСОБА_3 , достовірно знаючи, що члени комісії, які безпосередньо приймають іспити в Одеській регіональній філії інспекції з питань підготовки та дипломуванню моряків лояльно відносяться до осіб рядового складу моряків та розуміючи, що вони володіють практичними знаннями, а не теоретичними, у зв`язку з чим з їх боку не буде перепонів в успішній здачі іспитів, не зважаючи уваги на те, що обіцяла ОСОБА_10 , допомогу в вирішенні вказаних питань, наміру звертатися до будь-яких осіб не мала.

ОСОБА_3 усвідомлювала, що ніяких реальних дій з впливу на хід і результати іспитів ОСОБА_10 , вона здійснювати не може, і відповідно грошові кошти службовим особам Одеської регіональної філії інспекції з питань підготовки та дипломуванню моряків та іншим службовим особам, які здійснюють видачу відповідних документів, що підтверджують можливість роботи моряком у розмірі 160 доларів США та 1 800 гривень передавати не буде, а привласнить їх.

В свою чергу ОСОБА_10 усвідомлюючи, що ОСОБА_3 тривалий час працює у крюінговій компанії дійсно має необхідні знайомства, які допоможуть йому в скорішому отриманні необхідних сертифікатів та здачі іспитів, будучи введеним в оману, дав згоду на передачу вказаної суми.

07.03.2016 приблизно о 18 год. 00 хв. ОСОБА_3 , продовжуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_10 та підбурювання до замаху на надання неправомірної вигоди, з метою особистого незаконного збагачення, зустрілась з останнім в дворі будинку АДРЕСА_2 , де під час бесіди повідомила про необхідність передати їй грошові кошти у сумі 160 доларів США та 1 800 гривень для передачі їх нібито службовим особам Одеської регіональної філії інспекції з питань підготовки та дипломуванню моряків та іншим службовим особам, які здійснюють видачу відповідних документів, що підтверджують можливість роботи моряком. В свою чергу ОСОБА_10 будучи введеним в оману передав особисто ОСОБА_3 грошові кошти у сумі 160 доларів США (що за курсом НБУ становить 4 323 гривень) та 1 800 гривень, за успішну здачу кваліфікаційних іспитів та отримання дозвільних документів.

Своїми діями ОСОБА_3 діючи умисно, з корисливих мотивів, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ОСОБА_10 шляхом обману та зловживання довірою, у розмірі 6 123 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

8) Крім того, приблизно на початку березня 2017 року ОСОБА_11 , дізнавшись від своїх знайомих, також осіб з числа тих, що працюють на іноземних судах, про те, що директор ТОВ «САН.НІКОЛС» ОСОБА_3 здійснює допомогу у проходженні курсів, отриманні сертифікатів та успішній здачі іспитів, для отримання підвищення або підтвердження відповідної кваліфікації моряків, домовився о зустрічі з останньою на початку березня 2017 року, більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не надалось можливим, в приміщенні кафе по пр. Шевченко в м. Одесі.

Під час особистої зустрічі, на початку березня 2017 року, більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не надалось можливим, в приміщенні кафе по пр. Шевченко в м. Одесі, ОСОБА_11 , повідомив ОСОБА_3 про свій намір піти в закордонний рейс, та необхідність отримання додаткових сертифікатів, робочого диплому та складання іспитів, з метою працевлаштування в якості кваліфікованого механіка на іноземних судах.

ОСОБА_3 , маючи єдиний злочинний намір, направлений на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_11 , через підбурювання до замаху на надання неправомірної вигоди, з метою особистого незаконного збагачення, повідомила ОСОБА_11 , про те, що у зв`язку з наявністю у неї повного кола знайомих, з числа осіб в компетенцію яких входить видача необхідного пакету документів для працевлаштування на іноземних судах, вона має змогу допомогти в отриманні вказаних документів, а також гарантувала успішну здачу іспитів в Одеській регіональній філії інспекції з питань підготовки та дипломуванню моряків, необхідних йому для працевлаштування за фахом.

Зокрема за здачу іспитів та отримання дозвільних документів моряка ОСОБА_3 повідомила ОСОБА_11 , про необхідність передачі їй грошових коштів для подальшої передачі в якості неправомірної вигоди службовим особам Одеської регіональної філії інспекції з питань підготовки та дипломуванню моряків та іншим службовим особам, які здійснюють видачу документів, необхідних ОСОБА_11 , у розмірі 1 500 доларів США.

При цьому, ОСОБА_3 , достовірно знаючи, що члени комісії, які безпосередньо приймають іспити в Одеській регіональній філії інспекції з питань підготовки та дипломуванню моряків лояльно відносяться до осіб рядового та начальницького складу моряків та розуміючи, що вони володіють практичними знаннями, а не теоретичними, у зв`язку з чим з їх боку не буде перепонів в успішній здачі іспитів, не зважаючи уваги на те, що обіцяла ОСОБА_11 , допомогу в вирішенні вказаних питань, наміру звертатися до будь-яких осіб не мала.

ОСОБА_3 усвідомлювала, що ніяких реальних дій з впливу на хід і результати іспитів ОСОБА_11 , вона здійснювати не може, і відповідно грошові кошти службовим особам Одеської регіональної філії інспекції з питань підготовки та дипломуванню моряків та іншим службовим особам, які здійснюють видачу відповідних документів, що підтверджують можливість роботи моряком у розмірі 1 500 доларів США, передавати не буде, а привласнить їх.

В свою чергу ОСОБА_11 усвідомлюючи, що ОСОБА_3 тривалий час працює у крюінговій компанії дійсно має необхідні знайомства, які допоможуть йому в скорішому отриманні необхідних сертифікатів та здачі іспитів, будучи введеним в оману, дав згоду на передачу вказаної суми.

13.03.2017 приблизно о 13 год. 00 хв. ОСОБА_3 , продовжуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_11 та підбурювання до замаху на надання неправомірної вигоди, з метою особистого незаконного збагачення, зустрілась з останнім в автомобілі «Nissan Rogue», д/н НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_3 на перехресті вулиць Пушкінської та Пантелеймоновської в м. Одесі, де під час бесіди повідомила про необхідність передати їй грошові кошти у сумі 1500 доларів США для передачі їх нібито службовим особам Одеської регіональної філії інспекції з питань підготовки та дипломуванню моряків та іншим службовим особам, які здійснюють видачу відповідних документів, що підтверджують можливість роботи моряком.

В свою чергу ОСОБА_11 будучи введеним в оману домовився з останньою о передачі грошей частинами, та передав особисто ОСОБА_3 грошові кошти у сумі 550 доларів США (що за курсом НБУ становить 14 745 гривень), за успішну здачу кваліфікаційних іспитів та отримання дозвільних документів. А грошові кошти у розмірі 950 доларів США (що за курсом НБУ становить 25 555 гривень) приблизно через тиждень, більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не надалось можливим, по вул. Літературній в м. Одесі передав особисто ОСОБА_3 за успішну здачу кваліфікаційних іспитів та отримання дозвільних документів.

Своїми діями ОСОБА_3 діючи умисно, з корисливих мотивів, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ОСОБА_11 шляхом обману та зловживання довірою, у розмірі 40 300 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

І) 06.12.2017 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 приміщення а, виявлено та вилучено наступне:

- документи в копіях, паспортів громадян України, паспортів моряків, сертифікатів моряків, медичних книжок, послужних книжок моряків на 242 аркушах;

- флешнакопичувач, в корпусі синього кольору;

- блокнот з чорновими записами, в обкладинці фіолетового кольору;

- блокноти формату А4 з чорновими записами в кількості двох одиниць;

- книги реєстрації практичної підготовки ОНМА, на наступних осіб:

1. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

2. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

3. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

4. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- печатки та штампи з наступними відтисками:

1. «Одеський морський тренажерний центр»;

2. «Warinsart Antwerpen Callsign Onhu»;

3. «Одеська Національна Морська академія Міністерство освіти і науки України Морехідне училище ім. О.І. Маринеска Одеської національної морської академії №_________ «___»___________ 20___р Відділ практики»;

4. «Одеська Національна Морська академія Міністерство освіти і науки України Для службових документів 01127799»;

5. «Державне підприємство Ізмаїльський морський торгівельний порт відділ кадрів 01123815, Міністерства транспорта та зв`язку України Одеська область»;

6. «Medical Center «Zdorovye» Ministry Of Public-Health Of Ukraine»;

7. «Master m/v CMA CGM Virginia London»;

8. «ТОВ «Уніпрайм» і.к. 37279719, Одеська область м. Одеса»;

9. «Vessel: Jindal Tarini Port of Registry: Panama IMO No: 9318400»;

10. «Відділ практики код 39648028 Одеське морехідне училище рибної промисловості імені Олексія Солянки, Державний вищий навчальний заклад»;

11. «Капітан Одеського морського торгівельного порту Міністерство інфраструктури України»;

12. «ПП «Ел Бі Джі LBG Co, 30127306, Україна, м. Одеса, Жовтневий район»;

13. «Відділ практики Морехідне училище ім. О.І. Маринеска Одеської національної морської академії Міністерство освіти і науки України»;

14. «m/v D. Skalkeas Monrovia»;

15. «Warinsart Master Antwerpen»;

16. «т/і «Бункеровщик-8», рег. № 1-030276, Україна, м. Одеса;

17. «Виконав всі вимоги щодо відповідної схваленої обов`язкової підготовки, стажу плавання та практичної підготовки заступник начальника училища з НВР__________В.В. Незавітін».

- силіконові відтиски для печаток з наступними реквізитами:

1. «Інспекція з питань підготовки та дипломування моряків і.к. 25958804, №3 Міністерства інфраструктури України»;

2. «Інститут післядипломної освіти «Одеський морський тренажерний центр» Приватний вищий навчальний заклад, і.к.25421352 Міністерства інфраструктури України»;

3. «TCCS Certifying Centre of Seafarers»;

4. «Судно-механічний факультет Одеський національний морський університет Міністерство освіти і науки України»;

5. ТОВ «Бурбон Офшор Україна і.к. 34738218, Україна, Одеська область, м. Одеса;

6. «Medical Center «Zdorovye» Ministry Of Public-Health Of Ukraine»;

- послужна книжка моряка, на наступних осіб:

1. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

2. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

3. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

4. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

5. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

6. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

7. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

8. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

9. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

10. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

11. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- особова медична книжка, на наступних осіб:

1. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , АДРЕСА_4 ;

2. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , АДРЕСА_5 ;

3. ОСОБА_27 , 1998 р.н., Одеська область, с. Самойловка;

4. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , Одеська область Комінтернівський район, с. Кремідівка;

5. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

6. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , АДРЕСА_6 ;

7. ОСОБА_31 , 1989 р.н.;

8. ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

9. ОСОБА_33 , 1961 р.н., АДРЕСА_7 ;

10. ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

11. ОСОБА_35 , 1989 р.н.;

12. ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

13. ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

14. ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , АДРЕСА_8 ;

15. ОСОБА_39 , 1989 р.н.;

- посвідчення особи моряка, на наступних осіб:

1. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

2. ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

3. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

4. ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

5. ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ;

6. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

7. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

8. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

9. ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ;

- свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, на наступних осіб:

1. ОСОБА_44 ;

2. ОСОБА_17 ;

- документ з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_28 » на ім`я ОСОБА_45 ;

- свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації фахівця на наступних осіб:

1. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у кількості однієї одиниці;

2. ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , у кількості двох одиниць;

3. ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , у кількості двох одиниць;

4. ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , у кількості трьох одиниць;

5. ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , у кількості семи одиниць;

6. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у кількості п`яти одиниць;

7. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у кількості однієї одиниці;

8. ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , у кількості однієї одиниці;

9. ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , у кількості двох одиниць;

10. ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , у кількості однієї одиниці;

11. ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , у кількості однієї одиниці;

12. ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , у кількості двох одиниць;

13. ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , у кількості однієї одиниці;

14. ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , у кількості шести одиниць;

15. ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , у кількості десяти одиниць;

16. ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , у кількості однієї одиниці;

17. ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , у кількості однієї одиниці;

18. ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , у кількості однієї одиниці;

19. ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , у кількості однієї одиниці;

20. ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , у кількості однієї одиниці;

21. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , у кількості однієї одиниці;

22. ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , у кількості однієї одиниці.

ІІ) 06.12.2017 в ході проведення обшуку транспортного засобу «Mercedes-Benz GLA 250», 2015 р.в., д/н НОМЕР_2 , виявлено та вилучено наступне:

- документи в копіях, паспортів громадян України, паспортів моряків, сертифікатів моряків, медичних книжок, послужних книжок моряків на 131 аркуші;

- книги реєстрації практичної підготовки ОНМА, на наступну особу:

1. ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ;

- послужна книжка моряка, на наступних осіб:

1. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

2. ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ;

3. ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_45 ;

4. ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ;

5. ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_46 ;

- посвідчення особи моряка, на наступних осіб:

1. ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_45 ;

2. ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ;

3. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

4. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

5. ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_46 ;

6. ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_47 ;

- особова медична книжка, на наступних осіб:

1. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

2. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації фахівця на наступних осіб:

1. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у кількості двох одиниць;

2. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у кількості двох одиниць;

3. ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , у кількості п`яти одиниць;

4. ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , у кількості однієї одиниці.

07.12.2017 р. постановою слідчого, вищезазначене вилучене майно визнано і долучено до кримінального провадження в якості речового доказу.

Враховуючи, що виявлені та вилучені в ході проведення обшуків від 06.12.2017, предмети мають значення речових доказів, містять сліди скоєних кримінальних правопорушень, слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт вищезазначеного майна.
Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали які обґрунтовують його доводи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Так, клопотання слідчого про арешт майна, яке було вилучено 06.12.2017 р. в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 приміщення а, а також в ході проведення обшуку транспортного засобу «Mercedes-Benz GLA 250», 2015 р.в., д/н НОМЕР_2 , відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

З клопотання та наданих до нього матеріалів, вбачаються підстави у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме з метою забезпечення збереження у кримінальному провадженні, предметів, які за обставинами кримінального провадження є речовими доказами.

Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, завданням арешту майна є запобігання можливості приховування або знищення, оскільки його незастосування може призвести до втрати доказів, що перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчим в клопотанні конкретно вказаний перелік майна, на яке належить накласти арешт, а також до нього додані документи, якими він обґрунтовує його доводи.

Таким чином, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні №0000731, а саме на:

- документи в копіях, паспорти громадян України, паспорти моряків, сертифікати моряків, медичні книжки, послужні книжки моряків на 242 аркушах;

- флешнакопичувач, в корпусі синього кольору;

- блокнот з чорновими записами, в обкладинці фіолетового кольору;

- блокноти формату А4 з чорновими записами в кількості двох одиниць;

- книги реєстрації практичної підготовки ОНМА, на наступних осіб:

1. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

2. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

3. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

4. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- печатки та штампи з наступними відтисками:

1. «Одеський морський тренажерний центр»;

2. «Warinsart Antwerpen Callsign Onhu»;

3. «Одеська Національна Морська академія Міністерство освіти і науки України Морехідне училище ім. О.І. Маринеска Одеської національної морської академії №_________ «___»___________ 20___р Відділ практики»;

4. «Одеська Національна Морська академія Міністерство освіти і науки України Для службових документів 01127799»;

5. «Державне підприємство Ізмаїльський морський торгівельний порт відділ кадрів 01123815, Міністерства транспорта та зв`язку України Одеська область»;

6. «Medical Center «Zdorovye» Ministry Of Public-Health Of Ukraine»;

7. «Master m/v CMA CGM Virginia London»;

8. «ТОВ «Уніпрайм» і.к. 37279719, Одеська область м. Одеса»;

9. «Vessel: Jindal Tarini Port of Registry: Panama IMO No: 9318400»;

10. «Відділ практики код 39648028 Одеське морехідне училище рибної промисловості імені Олексія Солянки, Державний вищий навчальний заклад»;

11. «Капітан Одеського морського торгівельного порту Міністерство інфраструктури України»;

12. «ПП «Ел Бі Джі LBG Co, 30127306, Україна, м. Одеса, Жовтневий район»;

13. «Відділ практики Морехідне училище ім. О.І. Маринеска Одеської національної морської академії Міністерство освіти і науки України»;

14. «m/v D. Skalkeas Monrovia»;

15. «Warinsart Master Antwerpen»;

16. «т/і «Бункеровщик-8», рег. № 1-030276, Україна, м. Одеса;

17. «Виконав всі вимоги щодо відповідної схваленої обов`язкової підготовки, стажу плавання та практичної підготовки заступник начальника училища з НВР__________В.В. Незавітін».

- силіконові відтиски для печаток з наступними реквізитами:

1. «Інспекція з питань підготовки та дипломування моряків і.к. 25958804, №3 Міністерства інфраструктури України»;

2. «Інститут післядипломної освіти «Одеський морський тренажерний центр» Приватний вищий навчальний заклад, і.к.25421352 Міністерства інфраструктури України»;

3. «TCCS Certifying Centre of Seafarers»;

4. «Судно-механічний факультет Одеський національний морський університет Міністерство освіти і науки України»;

5. ТОВ «Бурбон Офшор Україна і.к. 34738218, Україна, Одеська область, м. Одеса;

6. «Medical Center «Zdorovye» Ministry Of Public-Health Of Ukraine»;

- послужні книжки моряків, на наступних осіб:

1. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

2. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

3. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

4. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

5. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

6. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

7. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

8. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

9. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

10. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

11. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- особові медичні книжки, на наступних осіб:

1. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , АДРЕСА_4 ;

2. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , АДРЕСА_5 ;

3. ОСОБА_27 , 1998 р.н., Одеська область, с. Самойловка;

4. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , Одеська область Комінтернівський район, с. Кремідівка;

5. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

6. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , АДРЕСА_6 ;

7. ОСОБА_31 , 1989 р.н.;

8. ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

9. ОСОБА_33 , 1961 р.н., АДРЕСА_7 ;

10. ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

11. ОСОБА_35 , 1989 р.н.;

12. ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

13. ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

14. ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , АДРЕСА_8 ;

15. ОСОБА_39 , 1989 р.н.;

- посвідчення особи моряка, на наступних осіб:

1. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

2. ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

3. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

4. ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

5. ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ;

6. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

7. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

8. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

9. ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ;

- свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, на наступних осіб:

1. ОСОБА_44 ;

2. ОСОБА_17 ;

- документ з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_28 » на ім`я ОСОБА_45 ;

- свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації фахівця на наступних осіб:

1. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у кількості однієї одиниці;

2. ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , у кількості двох одиниць;

3. ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , у кількості двох одиниць;

4. ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , у кількості трьох одиниць;

5. ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , у кількості семи одиниць;

6. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у кількості п`яти одиниць;

7. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у кількості однієї одиниці;

8. ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , у кількості однієї одиниці;

9. ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , у кількості двох одиниць;

10. ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , у кількості однієї одиниці;

11. ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , у кількості однієї одиниці;

12. ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , у кількості двох одиниць;

13. ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , у кількості однієї одиниці;

14. ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , у кількості шести одиниць;

15. ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , у кількості десяти одиниць;

16. ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , у кількості однієї одиниці;

17. ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , у кількості однієї одиниці;

18. ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , у кількості однієї одиниці;

19. ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , у кількості однієї одиниці;

20. ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , у кількості однієї одиниці;

21. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , у кількості однієї одиниці;

22. ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , у кількості однієї одиниці.

- документи в копіях, паспорти громадян України, паспорти моряків, сертифікати моряків, медичні книжки, послужні книжки моряків на 131 аркуші:

- книги реєстрації практичної підготовки ОНМА, на наступну особу:

1. ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ;

- послужні книжки моряків, на наступних осіб:

1. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

2. ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ;

3. ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_45 ;

4. ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ;

5. ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_46 ;

- посвідчення особи моряка, на наступних осіб:

1. ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_45 ;

2. ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ;

3. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

4. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

5. ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_46 ;

6. ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_47 ;

- особові медичні книжки, на наступних осіб:

1. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

2. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації фахівця на наступних осіб:

1. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у кількості двох одиниць;

2. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у кількості двох одиниць;

3. ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , у кількості п`яти одиниць;

4. ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , у кількості однієї одиниці;

В разі звернення до слідчого власників оригінальних (діючих) печаток повернути такі печатки їх власникам.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: