Справа № 522/4334/18
Провадження № 1-кс/522/6552/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2018 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000643 від 13.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 15 ч. 2, 190 ч. 4 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2018 року, більш точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та невстановлені органом досудового розслідування особи, з корисливих мотивів, вступили у злочинну змову з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме: приміщенням приватного будинку АДРЕСА_1 , житловою площею 16,9 квадратних метрів, та земельною ділянкою, площею, 651 квадратних метрів, яка розташована за вказаною адресою, що належить ОСОБА_6 .

З метою реалізації спільного злочинного наміру, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та невстановлені органом досудового розслідування особи розробили спільний план злочинних дій, згідно яких невстановлені органом досудового розслідування особи мали виготовити підроблені документи: паспорт громадянина України на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ідентифікаційний код платника податків фізичної особи на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які є обов`язковими документами продавця для укладення нотаріального договору купівлі-продажу нерухомого майна; паспорт громадянина України на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ідентифікаційний код платника податків фізичної особи на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які є обов`язковими документами покупця для укладення нотаріального договору купівлі-продажу нерухомого майна; а також підготувати інші документи, які необхідні для укладення нотаріального договору купівлі-продажу нерухомого майна, а саме: приміщення приватного будинку АДРЕСА_1 , житловою площею 16,9 квадратних метрів, та земельною ділянкою, площею, 651 квадратних метрів, яка розташована за вказаною адресою, що належить ОСОБА_6 .

В той же час, згідно спільного плану злочинних дій, ОСОБА_4 повинен був отримати від невстановлених органом досудового розслідування осіб: паспорт громадянина України на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ідентифікаційний код платника податків фізичної особи на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також інші документи, які необхідні для укладення нотаріального договору купівлі-продажу нерухомого майна, а саме: приміщенням приватного будинку АДРЕСА_1 , житловою площею 16,9 квадратних метрів, та земельною ділянкою, площею, 651 квадратних метрів, яка розташована за вказаною адресою, що належить ОСОБА_6 , та у подальшому виступити продавцем від імені потерпілого при укладенні нотаріального договору купівлі-продажу зазначеного нерухомого майна та продати його ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 , згідно спільного плану злочинних дій, повинен був отримати від невстановлених органом досудового розслідування осіб: паспорт громадянина України на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ідентифікаційний код платника податків фізичної особи на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які є обов`язковими документами покупця для укладення нотаріального договору купівлі-продажу нерухомого майна, а саме: приміщення приватного будинку АДРЕСА_1 , житловою площею 16,9 квадратних метрів, та земельною ділянкою, площею, 651 квадратних метрів, яка розташована за вказаною адресою, що належить ОСОБА_6 , та у подальшому виступити покупцем від імені ОСОБА_7 при укладенні нотаріального договору купівлі-продажу зазначеного нерухомого майна та купити його у ОСОБА_4 , який представлявся від імені потерпілого.

Так, на виконання спільного плану злочинних дій, на початку березня 2018 року, більш точної дати та часу не встановлено, невстановлені органом досудового розслідування особи виготовити підроблені документи: паспорт громадянина України на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія та номер: НОМЕР_1 , виданий 02.03.1998 Приморським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області; ідентифікаційний код платника податків фізичної особи № НОМЕР_2 на ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , які були передані ОСОБА_4 для виступу продавцем від імені потерпілого при укладенні нотаріального договору купівлі-продажу зазначеного нерухомого майна; паспорт громадянина України на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія та номер: НОМЕР_3 ; виданий 13.08.2014 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ідентифікаційний код платника податків фізичної особи № НОМЕР_4 на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були передані ОСОБА_5 для виступу покупцем від імені ОСОБА_7 при укладенні нотаріального договору купівлі-продажу зазначеного нерухомого майна, а також отримали та виготовили інші необхідні документи для укладення нотаріального договору купівлі-продажу нерухомого майна, а саме: приміщення приватного будинку АДРЕСА_1 , житловою площею 16,9 квадратних метрів, та земельною ділянкою, площею, 651 квадратних метрів, яка розташована за вказаною адресою, що належить ОСОБА_6 , які були передані приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , офіс якої розташований в приміщенні квартири АДРЕСА_2 .

Приступивши до реалізації спільного злочинного плану, направленого на заволодіння, з корисливих мотивів, чужим майном шляхом обману, а саме: приміщенням приватного будинку АДРЕСА_1 , житловою площею 16,9 квадратних метрів, та земельною ділянкою, площею, 651 квадратних метрів, яка розташована за вказаною адресою, що належить ОСОБА_6 , вартістю 800 000 гривень, що є особливо великим розміром, 13.03.2018 року приблизно о 14:00 годині, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 прибули до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , офіс якої розташований в приміщенні квартири АДРЕСА_2 .

Далі, 13.03.2018 року приблизно о 14:10 годині, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , офіс якої розташований в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , представились останній продавцем та покупцем укладення нотаріального договору купівлі-продажу нерухомого майна, а саме: приміщення приватного будинку АДРЕСА_1 , житловою площею 16,9 квадратних метрів, та земельною ділянкою, площею, 651 квадратних метрів, яка розташована за вказаною адресою, що належить ОСОБА_6 , а саме: ОСОБА_4 виступив продавцем від імені потерпілого - ОСОБА_6 , а ОСОБА_5 виступив покупцем від імені ОСОБА_7 .

Водночас, довести свій спільний злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме: приміщенням приватного будинку АДРЕСА_1 , житловою площею 16,9 квадратних метрів, та земельною ділянкою, площею, 651 квадратних метрів, яка розташована за вказаною адресою, що належить ОСОБА_6 , вартістю 800 000 гривень, що є особливо великим розміром, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до кінця довести не змогли з причин, які не залежали від їхньої волі, оскільки були викриті у скоєнні кримінального правопорушення громадськими активістами.

В ході проведення аналізу виявлених та вилучених в результаті проведення огляду місця події в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_3 , документів, встановлено, що підозрювані з метою незаконного заволодіння вищевказаним об`єктом нерухомого майна та укладання договору купівлі-продажу приміщення будинку АДРЕСА_1 та земельної ділянки, надали приватному нотаріусу ОСОБА_8 дублікат, що має силу оригіналу Свідоцтва про право на спадщину за заповітом зареєстроване в реєстрі за №7-496 від 06.06.2017, яке в свою чергу було видано державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 , жінці на імя ОСОБА_10 , яка нібито діяла від імені власника даного об`єкту нерухомого майна ОСОБА_6 , тому з метою отримання документів які мають значення речових доказів по справі та встановлення анкетних даних особи, яка зверталася з метою отримання даного документу, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні державного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 , з метою долучення їх до матеріалів кримінального провадження та у випадку необхідності призначення почеркознавчої експертизи.

В ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали суду здійснено тимчасовий доступ та вилучено оригіналів документів, які перебували у володінні державного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 , приміщення якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та встановлено, що з метою отримання дублікату, що має силу оригіналу Свідоцтва про право на спадщину за заповітом зареєстроване в реєстрі за №7-496 від 06.06.2017, ОСОБА_10 , надала нотаріусу довіреність від 07 червня 2017 року зареєстрована в реєстрі за №769, видана приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , від імені потерпілого ОСОБА_6 , який згідно даної довіреності уповноважує ОСОБА_10 , на право отримувати документи та копії документів, діючи від його імені, однак встановлено, що ОСОБА_6 , ніколи дану довіреність не давав, тому з метою отримання додаткових доказів та встановлення кола осіб, які зверталися з приводу отримання даної довіреності виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які були надані приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу, для отримання даної довіреності дані документи перебувають у володінні приватного нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Портофранківського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_12 , або за дорученням слідчого співробітникам о/у СКП Портофранківського ВП Портофранківського ВП в м. Одеса ГУПН в Одеській області, тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналу довіреності зареєстрованої в реєстрі за №769 від 07 червня 2017 року та всіх документів наданих приватному нотаріусу ОСОБА_11 для посвідчення та реєстрації даної довіреності, які перебувають у володінні приватного нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

06.04.2018