печерський районний суд міста києва
Примірник № __
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В :
19.12.2017 Старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві, здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з січня 2015 року по жовтень 2016 року, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 3 717 977, 70 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
Окрім іншого, досудовим розслідуванням встановлено, що при прийнятті товарно матеріальних цінностей від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », працівники Філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » складали та підписували відповідні акти.
Філією « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в особі працівників ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснювалось прийняття ТМЦ від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий вказує, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в 2015 році отримали від керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 грошові кошти в якості винагороди за прийняття відповідних ТМЦ не передбачених договорами та за прискорення підписання документів.

Отримання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 від керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 грошових коштів в якості винагороди за прийняття відповідних ТМЦ не передбачених договорами та за прискорення підписання документів підтверджується виписками по їх власним банківським рахункам відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Таким чином, працівники Філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » отримували товарно матеріалів цінності від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які не відповідають вимог укладених договір з останнім, отримуючи за це грошові кошти в якості винагороди.
В даний час є підстави вважати, що інші посадові особи Філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які приймали учать у підписання документів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » могли отримувати від ОСОБА_6 грошові кошти в якості винагороди за можливість постачати ТМЦ за завищеними цінами та в порушення відомчих нормативно правових актів.
Таким чином, в даний час потрібно здійснити тимчасовий доступ до банківської таємниці по рахункам фізичних осіб, які можуть мати відношення до вчинення даного злочину.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_9 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та/або за іншим місцезнаходження), з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій, про всі наявні відкриті (закриті) банківські рахунки з інформацією по кожному рахунку про надходження та списання за період з дати відкриття по 30.10.2017 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, які відкриті від імені наступних фізичних осіб, а також документів щодо відкриття та обслуговування рахунків, які належать: ОСОБА_8 , і.п.н. НОМЕР_10 , ОСОБА_9 , і.п.н. НОМЕР_11 , ОСОБА_10 , і.п.н. НОМЕР_12 , ОСОБА_11 , і.п.н. НОМЕР_13 , ОСОБА_12 , і.п.н. НОМЕР_14 , ОСОБА_13 , і.п.н. НОМЕР_15 , ОСОБА_14 , і.п.н. НОМЕР_16 , ОСОБА_15 , і.п.н. НОМЕР_17 , ОСОБА_16 , і.п.н. НОМЕР_18 , ОСОБА_17 , і.п.н. НОМЕР_19 , ОСОБА_18 , і.п.н. НОМЕР_20 , ОСОБА_19 , і.п.н. НОМЕР_21 , ОСОБА_20 , і.п.н. НОМЕР_22 , ОСОБА_21 , і.п.н. НОМЕР_23 , ОСОБА_22 , і.п.н. НОМЕР_24 , ОСОБА_23 , НОМЕР_25 , ОСОБА_24 , і.п.н. НОМЕР_26 , ОСОБА_25 , і.п.н. НОМЕР_27 , ОСОБА_26 , і.п.н. НОМЕР_28 , ОСОБА_27 , і.п.н. НОМЕР_29 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 в матеріали судового провадження
Примірник 2 виданий старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1