Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/4418/17
Провадження № 1-кс/644/516/17

У Х В А Л А
в с т а н о в и в :
В клопотанні ставиться питання про надання слідчому тимчасового доступу до відомостей що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху грошових коштів за період з 06.012.2016 року по теперішній час за картковим рахунком № НОМЕР_1 , що зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 , та на інших картках банку, відкритих даною особою (за їх наявності у вказаної особи), із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала банківську карту за рахунком, чи її персональні реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного карткового рахунку чи які прив`язані до нього, фактів переведень грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 на інші рахунки (рахунки Б) із наданням повних даних рахунків, ідентифікаційного коду та анкетних даних (повних паспортних даних), мобільних телефонів власників рахунків, фактів переведень грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних (повних паспортних даних) копій документів, поданих особою під час відкриття рахунків, мобільних телефонів власників рахунків, в період часу з моменту відкриття картки по момент виконання ухвали, матеріали внутрішнього розслідування, а також вилучити вказані відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), головний офіс: АДРЕСА_1 )
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 06.12.2016 року (точний час не встановлено), невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, шахрайським шляхом, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, під приводом надання товару, заволоділа грошовими коштами гр-на ОСОБА_6 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що ним у мережі «Інтернет» було викладене повідомлення щодо купівлі товару, а саме стрейч-плівки ПХВ (пакувальна) для власних потреб. 06.12.2016 року йому зателефонувала особа, яка представилась на ім`я ОСОБА_7 . Даний чоловік запропонував потерпілому купити дану стрейч-плівку за нижчою ніж на загальному ринку ціною, а саме 48 гривень за один рулон. В телефонному режимі вони домовились про купівлю 250 рулонів стрейч-плівки на загальну суму 12 000 гривень. Невідомий на ім`я ОСОБА_7 , запропонував ОСОБА_6 перерахувати повну суму вартості товару на картковий рахунок банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №: НОМЕР_1 .06.12.2016 року приблизно о 18:30 год., гр. ОСОБА_6 знаходячись у АДРЕСА_2 , за допомогою власного комп`ютера, із використанням відповідного програмного забезпечення, перерахував гроші в сумі 12 000 гривень на зазначений банківський рахунок, та повідомив про це особі на ім`я ОСОБА_7 .
В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом встановлено, що слідчим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, порушеному за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Проте, слідчим та прокурором не доведено суду можливості використання та доцільності як доказу запитуваної інформації про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 та інших карткових рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , а також інших відомостей, про доступ до яких йдеться в клопотанні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України (в ред. 2012 р.), слідчий суддя
п о с т а н о в и в :
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня оголошення повного тексту.

Слідчий суддя ОСОБА_1