УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці, про тимчасовий доступ до документів та речей, які становлять банківську таємницю та їх вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , -
в с т а н о в и в :
В травні 2017р. слідчий в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 07 лютого 2017р. за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: завірених належним чином копій документів юридичного оформлення користування ОСОБА_5 та іншими особами на підставі його довіреності індивідуальним сейфом № 93, зокрема документів щодо дат, часу, тривалості, кількості відвідувань та користувань сейфом № 93, договорів, контрактів, додаткових угод, заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів та інших документів відповідно до Інструкцій, які затверджені Постановами Правління Національного банку України; документів, зокрема: договорів, контрактів, додаткових угод, додатків, заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів та інших документів; електронних носіїв інформації; грошових коштів; цінних паперів; дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння; інших коштовностей; печаток, штампів; банківських карток; інших цінностей та предметів, які зберігаються в індивідуальному сейфі № НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_3 , на підставі договору приєднання до умов та правил надання банківських послуг № НОМЕР_4 від 18 травня 2016р.; фото- та відеоматеріалів в електронному вигляді з камер відеоспостереження, встановлених у відділеннях, приміщеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де знаходиться та встановлений індивідуальний сейф № НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ., іпн. НОМЕР_3 , та інші особи за його довіреністю, на підставі договору приєднання до умов та правил надання банківських послуг № 0048 від 18 травня 2016р., у період з 18 травня 2016р. по даний час.

Клопотання мотивоване тим, що з 2016р. службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи організували постачання з РФ нафтопродуктів на тимчасово не підконтрольну Уряду України територію Донецької області. Реалізація нафтопродуктів здійснюється через підконтрольні цим особам та представникам терористичної організації «Донецька народна республіка» незаконно створені підприємства, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », г. Горловка, Калининский район, ул. Горловской дивизии), а також через діючу мережу автозаправних станцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). При цьому, частина коштів, отриманих від реалізації нафтопродуктів, систематично надходить до незаконно сформованих органів влади «ДНР», що створені з метою здійснення зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

В ході розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 , комерційний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », має у користуванні індивідуальний сейф № НОМЕР_2 , що розташований у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , на підставі договору приєднання до умов та правил надання банківських послуг № 0048 від 18 травня 2016р., в якому можуть зберігатися як документи, носії інформації та інші предмети, які мають доказове значення для розслідування провадження, так і грошові кошти, цінності, цінні папери та інші коштовні предмети, які отримані в наслідок вчинення вищевказаного кримінального правопорушення та є доходами від нього, а також грошові кошти та цінності, які можуть використовуватися останнім як предмет злочину чи знаряддя з метою здійснення фінансування та матеріального забезпечення дій, що вчинюються з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Крім того, зважаючи на існування реальної загрози зміни або знищення у випадку залучення до судового розгляду клопотання підозрюваного, його захисників, представників, а також представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий просив суд провести судовий розгляд без участі представників даного товариства.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000046, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000046, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, слідчим в переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено «інших», без будь-якої конкретизації даних понять, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

Крім того, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, так як матеріалами клопотання не підтверджено факт призначення експертизи в кримінальному провадженні 0000046, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000046, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці, про тимчасовий доступ до документів та речей, які становлять банківську таємницю та їх вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 задовольнити частково.
Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітану юстиції ОСОБА_3 або іншому слідчому за його дорученням на тимчасовий доступ до документів, речей, предметів та цінностей, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та в індивідуальному сейфі № НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_3 , на підставі договору приєднання до умов та правил надання банківських послуг № НОМЕР_4 від 18 травня 2016р. , з можливістю вилучення: завірених належним чином копій документів юридичного оформлення користування ОСОБА_5 та іншими особами на підставі його довіреності індивідуальним сейфом № НОМЕР_2 , зокрема документів щодо дат, часу, тривалості, кількості відвідувань та користувань сейфом № 93, договорів, контрактів, додаткових угод, заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів.
В решті клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: