Справа № 565/238/18
Провадження № 1-кс/565/84/18
У Х В А Л А
20 березня 2018 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань Кузнецовського міського суду Рівненської області клопотання слідчого СВ Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 26.01.18 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, 26.01.18 р. приблизно о 09 год. 30 хв. ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, з мобільного телефону абонентський номер НОМЕР_1 зателефонував на стаціонарний домашній телефон ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ввівши потерпілого в оману, представившись його племінником ОСОБА_6 , попросив у позику 5000 грн., на що потерпілий погодився. В подальшому того ж дня близько 10 год. 00 хв. ОСОБА_5 передав грошові кошти в сумі 5000 грн. ОСОБА_7 , будучи введеним в оману ОСОБА_4 та вважаючи, що віддає кошти для передачі своєму племіннику ОСОБА_6 у позику. Після цього ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_4 перерахував 4500 грн. за допомогою терміналу самообслуговування на особовий рахунок абонента ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , а 500 грн. залишив собі. Вказаними діями потерпілому ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на суму 5000 грн. Діяння кваліфіковано за ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до інформації отриманої від ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " відомо, що абонентський номер НОМЕР_1 , є ідентифікатором електронного гаманця № НОМЕР_2 , та починаючи з 26.01.18 р. за допомогою вказаного електронного гаманця проводився ряд операцій з обміну електронних грошей на безготівкові з перерахуванням за реквізитами на наступні банківські картки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 - ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; НОМЕР_7 - ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "

Слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у розпорядженні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", а саме відомостей щодо повних анкетних даних особи якій належить банківська картка № НОМЕР_7 , зокрема прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, відомості щодо надходження з 26.01.18 р. на вказану банківську картку грошових коштів, джерела їх надходження, відомості щодо руху грошових коштів з вказаної банківської картки з зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були перераховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та суми грошових коштів, що були зняті в період часу з 26.01.18 по 20.03.18 р., та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати - вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, - то вказати адреси таких відділень, а також матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з цього карткового рахунку або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 26.01.18 р. до моменту вилучення даної інформації.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про повне підтримання клопотання та його розгляд у відсутності слідчого. Для розгляду клопотання представник публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до суду не з`явився, телефонограмою був завчасно повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого.

Враховуючи доводи сторони обвинувачення і надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до норм ч.ч. 1, 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів провадження вбачається, що у слідчого є обґрунтовані підстави вважати, що особа, у користуванні якої знаходиться банківська картка № НОМЕР_7 публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення. Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого щодо необхідності надати слідчому тимчасового доступу до документів, наявних у розпорядженні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо переказу коштів 26.01.18 р. з банківської картки № НОМЕР_7 , стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення, та осіб, які його вчинили.

Інформація, з метою одержання якої подано клопотання, в сукупності з іншими даними може мати суттєве значення для встановлення об`єктивної сторони кримінального правопорушення і встановлення осіб, які вчинили незаконне заволодіння грошовими коштами.

Документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, перебувають у володінні приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містять охоронювану законом таємницю, що визначено п.7 ч.1 ст.162 КПК України.

За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тимчасовий доступ до цих речей і документів відповідно до ст.163 КПК України є можливим в порядку, визначеному законом, шляхом постановлення слідчим суддею відповідної ухвали.

Суд бере до уваги, що відомості, з метою отримання яких заявлено клопотання, можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, та враховує, що інформація про рух коштів по платіжній картці не може бути отримана іншим способом, ніж шляхом надання слідчому тимчасового доступу до банківських документів. Отже, суд вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ст.41 КПК України, оперативні підрозділи органів внутрішніх справ здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора. Під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. З огляду на вищезазначену норму, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів працівникам оперативного підрозділу.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 41, 132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , оперуповноваженим Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у центральному офісі публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься наступна інформація:

1. відомості про повні анкетні дані особи якій належить банківський рахунок № НОМЕР_7 , зокрема прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону;

2. відомості про надходження з 26.01.18 р. до моменту вилучення інформації на банківський рахунок № НОМЕР_7 грошових коштів та джерела їх надходження;

3. відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 , із зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були перераховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та суми грошових коштів, що були зняті в період часу з 26.01.18 до отримання вказаної інформації, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж шляхом оплати платежів, - вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, - то вказати адреси таких відділень;

4. матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_7 або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 26.01.18 р. до моменту вилучення даної інформації.

Надати слідчому СВ Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , оперуповноваженим Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 можливість вилучити копії зазначених документів у паперовому та електронному виді.

Роз`яснити володільцю документів публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що згідно з ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

Для виконання ухвали надати слідчому Варашського відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 один примірник оригіналу ухвали та її копію.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: