справа №619/2826/17
провадження №1-кс/619/1079/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2017 року Дергачівський районний суд

Харківської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Дергачі клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000574 від 16.04.2017 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В С Т А Н О В И В:

04 вересня 2017 року до Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та зобов`язати « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в користуванні у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з наданням інформації щодо користувачів рахунків на які були перераховані грошові кошти в період з 15.04.2017 до теперішнього часу (повні анкетні дані, місце мешкання та реєстрації, засоби зв`язку, копій документів, що укладались між клієнтом та банківською установою під час відкриття рахунків (( договори, анкети клієнта, документи, що посвідчують особу клієнта та ін.)), з вказівкою точного місця розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з рахунків, на які були перераховані кошти потерпілого, з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунків, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді.

Слідчим суддею було встановлено, що 15.04.2017 року до Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який вказав, що 15.04.2017 невідома особа, шляхом обману, незаконно заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 3000 грн., що перебували на картковому рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила йому матеріального збитку.
У зв`язку із вищевикладеним, з метою проведення повного, всебічного, об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказаний злочин, необхідно отримати інформацію щодо фінансових операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор ОСОБА_3 в поданій до суду заяві підтримав клопотання старшого слідчого.

В судове засідання представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий суддя встановив, що в провадженні СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000574 від 16.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

15.04.2017 року до Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який вказав, що 15.04.2017 року невідома особа, шляхом обману, незаконно заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 3000 грн., що перебували на картковому рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила йому матеріального збитку.
Слідчий просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в користуванні у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з наданням інформації щодо користувачів рахунків на які були перераховані грошові кошти в період з 15.04.2017 до теперішнього часу (повні анкетні дані, місце мешкання та реєстрації, засоби зв`язку, копій документів, що укладались між клієнтом та банківською установою під час відкриття рахунків (( договори, анкети клієнта, документи, що посвідчують особу клієнта та ін.)), з вказівкою точного місця розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з рахунків, на які були перераховані кошти потерпілого, з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунків, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених п.п. 1, 2 ч. 5, ч.ч. 6, 7 ст. 163 КПК України, для вилучення речей та документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що речі і документи перебувають у володінні відповідної особи, та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000574 від 16.04.2017 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому Дергачівського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в користуванні у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з наданням інформації щодо користувачів рахунків на які були перераховані грошові кошти в період з 15.04.2017 до теперішнього часу (повні анкетні дані, місце мешкання та реєстрації, засоби зв`язку, копій документів, що укладались між клієнтом та банківською установою під час відкриття рахунків (( договори, анкети клієнта, документи, що посвідчують особу клієнта та ін.)), з вказівкою точного місця розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з рахунків, на які були перераховані кошти потерпілого, з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунків, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05 жовтня 2017 року.

Попередити про наслідки невиконання ухвали слідчого судді, які передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1