Провадження № 1-кс/712/5231/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
місто Черкаси 25 вересня 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні 0000029, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказує, що слідчим відділом управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 06.02.2014 за фактом створення у лютому 2010 року злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинення таких злочинів у період з 2010 року до теперішнього часу на території України та інших держав, а також легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом, у тому числі з використанням підконтрольних підприємств нерезидентів, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 258-5, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 212 та іншими статтями КК України.

Постановою Генерального прокурора від 20.07.2017р. визначено місце проведення досудового розслідування Соснівський район м.Черкаси, на території якого за адресою АДРЕСА_1 розташований слідчий відділ управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України.

Встановлено, що в лютому 2010 року в Україні створено злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі проти державної власності.

На виконання намірів щодо вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками злочинної організації спільно з іншими особами створено та придбано для здійснення фіктивного підприємництва та забезпечення діяльності злочинної організації понад 400 підприємств, як резидентів, так і не резидентів України.

Зазначені вище товариства були підконтрольні керівникам та іншим учасникам злочинної організації, пов`язані між собою засновницьким та іншими зв`язками.

Поряд із цим, для забезпечення діяльності злочинної організації, зокрема здійснення підконтрольними підприємствами незаконних фінансових операцій, залучено низку банківських установ.

Учасниками злочинної організації, до якої увійшов зокрема ОСОБА_5 , у тому числі за безпосередньої участі та сприяння останнього сплановано та організовано вчинення низки особливо тяжких та пов`язаних із ними злочинів у паливно-енергетичному комплексі, банківській сфері, сфері оподаткування, сфері послуг, сфері розмитнення товарів, інших напрямках використання державних та публічних коштів.

Розслідування щодо керівників та інших учасників злочинної організації за фактами заволодіння державними та публічними коштами в особливо великих розмірах, незаконного збагачення тощо, здійснюється в інших кримінальних провадженнях.

Зокрема щодо ОСОБА_5 здійснюється досудове розслідування в окремому провадженні за його підозрою у вчиненні в період з 2011 по 2014 рік, як службовою особою, народним депутатом України, незаконного збагачення, тобто одержання службовою особою неправомірної вигоди в особливо великих розмірах та організації розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах за ч. 3 ст. 368-2 та ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи народним депутатом України, впродовж 2011-2014 років в порушення вимог п.4 ч.1 ст.3 Закону України «Про статус народного депутата України» при невстановлених слідством обставинах, діючи умисно, отримав незаконну неправомірну вигоду майнового характеру в особливо великих розмірах, а саме в сумі 617 587 988,07 грн.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 продовжуючи свою злочинну діяльність, в період з 2012 по 2013 роки вчинив організацію розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах.

Згідно відомостей правоохоронних органів Латвійської Республіки перевіряються підозрілі фінансові правочини із використанням коштів на рахунках компаній нерезидентів, які можуть бути пов`язані із ОСОБА_5 .

Крім того згідно інформації компетентних органів Князівства Монако наявні у них відомості дозволяють підозрювати ОСОБА_6 та його оточення у відмиванні грошових коштів, здобутих внаслідок розкрадання державних фондів, за що він переслідується українськими та швейцарськими властями.

Крім того наведено ряд рахунків фізичних осіб та підприємств, із якими компетентні органи Князівства Монако пов`язують операції з легалізації (відмивання) злочинним шляхом здобутих коштів, зокрема рахунки фізичних осіб ОСОБА_7 та ОСОБА_8 № НОМЕР_1 , відкриті в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на викладене, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів по рахунку фізичних осіб ОСОБА_7 та ОСОБА_8 № НОМЕР_1 , за період часу з дати відкриття рахунків по даний час, та провести в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 ) виїмку їх оригіналів, а саме:

-реєстраційних документів фізичних осіб ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками компанії;

-листів, заяв та інших документів фізичних осіб ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , наданих для відкриття відповідних рахунків;

-листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих фізичними особами ОСОБА_9 та ОСОБА_10 щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо;

-виписки про рух грошових коштів по рахунку фізичних осіб ОСОБА_7 та ОСОБА_8 № НОМЕР_1 , з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів зазначеної компанії, їх реєстраційні коди;

-банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунку фізичних осіб ОСОБА_7 та ОСОБА_8 № НОМЕР_1 ;

-договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунком;

-виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини;

-договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку;

-договорів, укладених на користь чи за дорученням фізичних осіб ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

-фотознімків фізичних осіб ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунку та обслуговуванні.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить до наступних висновків. В клопотанні та долучених до нього документах відсутні дані, що саме через вказані рахунки фізичних осіб ОСОБА_7 та ОСОБА_8 № НОМЕР_1 , відкриті в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалась легалізація коштів, добутих злочинним шляхом. Так, орган досудового розслідування посилається на інформацію, що викладена у листі слідчого судді Королівства Монако та клопотання правоохоронних органів Латвійської республіки які датовані 2015 роком. Додатково приєднаний документ на іноземній мові, походження якого невідоме, що ймовірно є виписками по рахункам іноземних компаній, а тому є сумнівним обґрунтування поданого клопотання вказаними документами, в тому числі без офіційного перекладу вказаних виписок, засвідченого в установленому порядку. Період, за який слідчий та прокурор просять отримати інформацію, відрізняється від часу вчиненого, на їх думку, правопорушення. Також не доведена необхідність отримання слідством саме оригіналів запитуваних документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1