Справа № 351/238/18
Номер провадження №1-кс/351/136/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 квітня 2018 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участі:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2
розглянув клопотання слідчого Снятинського відділення поліції Косівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001184 від 21.03.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Снятинського ВП Косівського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в рамках розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001184 від 21.03.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України звернувся до слідчого судді із клопотанням про отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування клопотання вказано, що проведеними слідчими діями встановлено, що 13.03.2015р. громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , вантажним автомобілем марки «МАН» номерний знак НОМЕР_1 із напівпричепом номерний знак НОМЕР_2 перевозив шрот соняшнику, який повинен був доставити в с. Михайлівка Гайсинського району Вінницької області. Однак із невідомих причин вантаж доставлено не було, у зв`язку із чим завдано збитки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 198000,00 гривень. Відповідно до товарно-транспортної накладної №16 від 17.03.2015, вилученої в ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шрот соняшника, завезений на птахофабрику був придбаний у приватного підприємця ОСОБА_5 , який проживає по АДРЕСА_2 . Відповідно до виписок із рахунків, наданих ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було проведено оплату за шрот соняшника, яку здійснено на банківський рахунок ПП ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У хорді проведення досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо руху коштів на рахунку ОСОБА_5 .. Встановлено, що з ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дійсно на рахунок ОСОБА_5 поступали кошти за оплату шроту соняшника. А ОСОБА_5 в свою чергу здійснив переказ коштів у сумі 100000 грн. на рахунок корпоративної карти № НОМЕР_4 .

У клопотанні зазначено, що у слідчого, для встановлення особи, якій було переказано кошти із перевірки ОСОБА_5 та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо інформації про рух коштів на рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 01.03.2015р. по 01.01.2016р.

Вказана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську тайну, охоронювану законом таємницю та знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Строки досудового розслідування ще не закінчились.

Клопотання погоджено з процесуальним прокурором ОСОБА_6 .

Слідчий подав до суду заяву, якою клопотання підтримав, просив його задоволити, та просив розгляд справи провести без його участі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих дій (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд встановив, що інформація, про доступ до якої просить слідчий, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення, перебуває або можє перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Таким чином суд вважає, що дана інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, буде сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Суд переконався у доведеності обставин, передбачених ч.3 ст.132 КПК України.

Запитувані слідчим документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

Судом встановлено, що документи, про доступ до яких просить слідчий, відповідно до підпункту 4 п. 1 ст. 162 КІІК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
При цьому суд виходить із вимог ч.2 ст.32 Конституції України, якою передбачено, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить слідчий, суд переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

При цьому суд вважає, що для тимчасового доступу до документів достатнім та розумним є строк у 30 днів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме щодо інформації про:

-рух коштів на рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 01.03.2015 по 01.01.2016.;

-документів на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_4 .;

-інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із даного рахунку період часу з 01.03.2015 по 01.01.2016, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку, які здійснювали видачу готівки.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Снятинського відділення поліції Косівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Ухвала діє протягом 30 днів з моменту оголошення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис

Суддя Снятинського районного суду ОСОБА_1