18 січня 2018 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора групи прокурорів прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Вінницької області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Прокурор групи прокурорів прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Вінницької області молодший радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у адміністративному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Кримінальне провадження потребує забезпечення належного, безперервного здійснення досудового розслідування у окремих регіонах держави.
У зв`язку з цим заступником Генерального прокурора України створено групи слідчих та прокурорів зі складу працівників прокуратури м. Києва, а також прокуратур Миколаївської, Кіровоградської, Волинської, Полтавської та Вінницької областей.
Установлено, що на території Одеської області зареєстрована низка суб`єктів господарської діяльності, які фактично діють як злочинні угрупування, що забезпечують іншим суб`єктам господарювання незаконне позамитне ввезення товарів. Це призводить до привласнення коштів державного бюджету як через незаконне зменшення митних платежів, так і через штучне і незаконне формування права на відшкодування з державного бюджету податку на додану вартість.
Злочинна схема діє наступним чином, до ІНФОРМАЦІЯ_4 або ІНФОРМАЦІЯ_5 прибувають контейнери, в яких згідно вантажних маніфестів знаходиться різноманітний вантаж, а саме: верхній одяг, взуття та тканина. Дані вантажні маніфести направляються до ІНФОРМАЦІЯ_1 де вони беруться під митний контроль, що підтверджується відтисками особистих печаток співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В подальшому при оформленні нарядів на експедирування контейнерів, учасниками злочинної схеми надаються до ІНФОРМАЦІЯ_1 завідомо підроблені документи, а саме: коносаменти та інвойси, в яких змінюється номенклатура вантажу з взуття і тканини на товари народного споживання, а також подаються митні декларації з внесеними завідомо неправдивими відомостями щодо вантажу.
Надалі контейнери, вже з підробленими документами направляються з території порту до місця митного оформлення. На митному терміналі інспекторами митного поста ІНФОРМАЦІЯ_1 за отриману від експедитора та брокера грошову винагороду, на підставі підроблених документів, без проведення митних оглядів та ідентифікації вантажів, що фактично знаходилися в контейнерах з вантажем вказаним у наданих документах, проведені митні оформлення та вантаж випущено вільний обіг під виглядом товарів народного споживання. Після розмитнення вантажів, автомобілі з контейнерами виїжджають з території митного терміналу та спрямовують до складських приміщень де розвантажуються.
Під час досудового розслідування кримінального провадження на виконання ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 28.11.2017 ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено обшук в складських приміщеннях ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
У ході обшуку 5-6 грудня 2017 року встановлено, що на території за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться 10 складських приміщень.
В складських приміщеннях: ангар за літерою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час проведення обшуку речей, під час проведення обшуку встановлено, що зазначене приміщення знаходиться в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) згідно договору №12 від 01.03.16. В даному приміщенні було виявлено, що з лівої сторони ангару знаходиться майно, яке було передано на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від представника ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно актів прийомів передачі №1 від 11.03.16р.(вироби з металу-корпус букси), №8 від 09.06.16 (відходи невідомого походження у вигляді білого, чорного кольору, порошку , стружки, гранули сірого кольору діаметром 3 мм, пластикове сміття у вигляді скотчу і пляшок) акт № від 05.04.16 (сепаратори (пластикова стрічка змотана в циліндричні бабіни округлої форми) акт б/н від 1.03.2016 (комплект невідомого призначення (можливо підйому-опусканню малих суден, та предмет схожий на гідравлічне устаткування з електроприводом з маркуванням ІНФОРМАЦІЯ_9 , United Kingdom). У ході обшуку ангару ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з правої сторони виявлено 347 коробок та тюків з вантажем дитячого одягу з маркуванням виробник Туреччина та імпортер ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 » Росія, С.-Петербург. Зазначене майно вилучено та передано на відповідальне зберігання « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ).
В складському приміщенні: ангар за літерою « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке орендує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) під час проведення обшуку виявлена велика кількість речей «секонд хенд». Також в ході обшуку ангару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » виявлено 3490 рулонів тканини, яка передана на зберігання ІНФОРМАЦІЯ_13 . Зазначена тканина вилучена та передана на відповідальне зберігання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ).
Під час обшуку не встановлено власників 3490 рулонів тканини, 347 коробок та тюків з вантажем дитячого одягу з маркуванням виробник Туреччина та імпортер ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 » Росія, С.-Петербург, які зокрема, містять ознаки контрафактної продукції зображення відомих брендів.
Для встановлення походження зазначеного вище товару та його поміщення на склад необхідно витребувати із ІНФОРМАЦІЯ_1 документи, які стали підставою для передачі на відповідальне зберігання вантажу, якій знаходився у контейнерах MEDU НОМЕР_5 , FCIU НОМЕР_6 , MRKU НОМЕР_7 , тому прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у адміністративному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судове засідання прокурор не зявилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так як іншим способом неможливо отримати документи зазначені у клопотанні , тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в адміністративному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл прокурору групи прокурорів прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 на тимчасовий доступ із можливістю вилучення у адміністративному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за адресою АДРЕСА_2 , копій документів, які стали підставою для передачі на відповідальне зберігання вантажу, якій знаходився у контейнерах MEDU НОМЕР_5 , FCIU НОМЕР_6 , MRKU НОМЕР_7 , а саме:коносаменти перевізника на вказані контейнера;договори між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) та ІНФОРМАЦІЯ_13 ;акти прийому-передачі на вказаний вантаж;акти огляду вказаного вантажу;накази, розпорядження, рішення або інші документи щодо передачі зазначеного вантажу;протоколи або акти засідань комісії щодо розгляду передачі зазначеного вантажу;звернення, листи, заяви від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " до ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо розміщення на зберігання вантажу;інші документи щодо ініціювання передачі зазначеного вантажу;акти перевірок ІНФОРМАЦІЯ_15 складських приміщень ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " для розміщення вилученного вантажу, а також належним чином завірених копії наказів про призначення та посадові інструкції службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_27 та ОСОБА_28 .
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя /підпис/

Копія вірна.
Суддя / ОСОБА_1 /

Секретар / ОСОБА_2 /