Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1155/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 лютого 2017 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

з участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0002035 від 03.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0002035 від 03.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків, основну частину коштів, сплачених за послуги теплопостачання, зарахували на інші, крім розподільних, поточні рахунки підприємства, не розподіляючи згідно затвердженого Реєстру нормативів відрахувань коштів, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді заборгованості за спожитий природний газ. Під час проведення інвентаризації 01.12.2015 в котельні № НОМЕР_1 , що знаходиться по АДРЕСА_1 , виявлено відсутність майна, яке перебувало на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, встановлено, що службові особи обслуговуючого суб`єкта господарювання з центрального теплопостачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розтратили кошти фізичних осіб та підприємств, сплачені ними за споживання теплопостачання, що призвело до зриву опалювального сезону в м. Сміла. Так, директор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 на ім`я заступника голови - керівника апарату обласної державної адміністрації ОСОБА_6 написав доповідну записку від 17.11.2016 № 225 стосовно зриву опалювального сезону по м. Сміла, який відбувся через бездіяльність керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 17.10.2016 № 458 «Про початок опалювального сезону 2016 - 2017 p.p. в м. Сміла» по місту було розпочато опалювальний сезон. Відповідно до Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 зобов`язалось надавати якісні житлово-комунальні послуги з теплопостачання частині споживачів міста. Станом на 17.11.2016 договори на постачання природного газу між підприємством та НАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підписані, але через неврегулювання керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з НАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » питання щодо отримання номінації (ліміту) на поставку природного газу, протягом жовтня-листопада поточного року двічі проводилось припинення транспортування природного газу до котелень підприємства, що призводило до зупинки подачі теплоносія споживачам. Станом на 14.11.2016 загальна заборгованість підприємства за спожитий природний газ з урахуванням штрафних санкцій становить 90,7 млн. грн.: борг за 2016 рік (січень-жовтень) - 16,4 млн. грн., рівень розрахунків становить 41%; борг за 2015 рік - 21,8 млн. грн., рівень розрахунків становить 45%; борг за 2014 рік - 16,1 млн. ірн., рівень розрахунків становить 39%; борг 2012-2013 років - 23,4 млн. грн., рівень розрахунків становить 60%; борги минулих періодів (перед ДК « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») - 6,5 млн. грн.; нараховані штрафні санкції з боку ДК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та НАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 6,5 млн. грн. Протягом 2015 року підприємству профінансовано субвенцію з державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах по населенню в сумі 10,4 млн. грн., які було направлено на погашення заборгованості за спожитий (2012,2014,2015 роки) природний газ. Залишок заборгованості з різниці в тарифах станом на 01.01.216становить 1,8 млн. грн. Протягом 2016 року підприємством подано розрахунки по заборгованості з різниці в тарифах по населенню на суму 13,1 млн. грн. Також підприємством подано розрахункову суму заборгованості з різниці в тарифах по «бюджетним установам» в обсязі 10,4 млн. грн. Відповідно до проекту Закону «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії», обсяг заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету, передбачений лише станом на 01.01.2016. По підприємству ця сума становить 12,2 млн. грн. (1,8 млн. грн. та 10,4 млн. грн.) Загальна сума дебіторської заборгованості підприємства станом на 01.10.2016 становить 4,5 млн. грн., з неї по категоріях споживачів, що зменшилась в порівнянні з початком року на 14,1 млн.грн.: населення - 4,0 млн.грн. (-5,3 млн.грн. з початку року); пільги, субсидії - переплата в сумі 1,9 млн.грн.; установи, що фінансуються з місцевого та державного бюджетів - 754тис.грн. (-2,3 млн.грн. з початку року); інші - 940 тис.грн. (- 363 тис.грн. з початку року). Протягом року споживачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » максимально розраховувались з підприємством за спожиті послуги. Рівень розрахунків за 9 місяців поточного року становить 132 %.В той час, як рівень розрахунків підприємства перед НАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за спожитий природний газ протягом 2016 року становив 41 % (це відсоток, який сплачено за рахунок проведення пільг та субсидій відповідно до постанови Кабінету міністрів України №20), «живими» коштами протягом 2016 року підприємством сплачено лише 1,7 млн.грн. На сьогодні заборгованість підприємства є критичною (90,7 млн. грн.) і шляхи її повного погашення відсутні. Поточне споживання природного газу підприємством протягом опалювального сезону буде лише накопичувати загальний борг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Станом на 17.11.2016 на адресу підприємства надійшло попередження від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо відключення від системи газопостачання 21 котельні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Даний факт призведе до чергового припинення постачання тепла споживачам міста Сміла. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 . В ході досудового розслідування виникла необхідність дослідити інформацію про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2014 по даний час, а також матеріали справи з юридичногозабезпечення рахунку. Враховуючи тяжкість даного злочину та той факт, що дослідження інформації про рух коштів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів по вищевказаному розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2014 по даний час та матеріалів справи з юридичної забезпечення по вказаному рахунку.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. п. 1,2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст. 163 КПК).

У судовому засіданні слідчим доведена можливість використання витребуваних відомостей як доказу у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації.

Заслухавши пояснення слідчого, ознайомившись з матеріалами клопотання, враховуючи, що зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий дозвіл слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Черкаській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_7 або за дорученням слідчого одному із співробітників ІНФОРМАЦІЯ_9 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з 01.01.2014 по час надання інформації, із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів та інших наявних даних) ідентифікації призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, документів справи з юридичного оформлення вказаного рахунку, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк, всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки та ін..)), всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства, що знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код МФО: НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також надати дозвіл на тимчасове вилучення копій вказаних документів.
Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1