Справа № 305/1496/13-к
Номер провадження 1-кс/305/70/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.07.2013 року Слідчий суддя Рахівського районного суду Закарпатської області

ОСОБА_1,

при секретарі - Шемота М.І.

за участю прокурора - Сідей В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів, внесене у кримінальному провадженні №0000682 від 20 червня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 ч. 1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Рахівського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000682 від 20 червня 2013 року, яке погоджено прокурором прокуратури Рахівського району Закарпатської області ОСОБА_3

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 20 червня 2003 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України. Із зазначеного кримінального провадження, слідує, що ОСОБА_4, з метою отримання грошового кредиту у Великобичківському відділенні кредитної спілки Мрія, будучи ознайомленою, з тим, що необхідною умовою для отримання грошового кредиту є подання довідки про доходи, 25.12.2007 року, діючи умисно, усвідомлюючи те, що тривалий час ні з ким в трудових відносинах не перебуває, подала до Великобичківського відділення кредитної спілки Мрія довідку про заробітну плату та інші прибутки № 92 від 24.12.2008 року, видану на її імя від імені приватного підприємця ОСОБА_5, з яким в трудових відносинах ніколи не перебувала, в яку було внесено завідомо неправдиві записи про розмір отриманої нібито нею заробітної плати у вказаного підприємця за період з червня по листопад 2007 року в загальній сумі 12 тисяч гривень 00 копійок, на підставі якої 25.12.2007 року отримала 15 тисяч гривень 00 копійок кредитних коштів. В ході досудового розслідування, будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_6, яка на час видачі кредиту ОСОБА_4 займала посаду начальника Великобичківського відділення кредитної спілки Мрія, показала, що щомісячно оформлені у відділенні оригінали документів кредитних справ позичальників, вона здавала до основного офісу кредитної спілки Мрія в м. Ужгород, в т.ч. й кредитну справу на імя ОСОБА_4

Згідно довідки № 471 від 08.07.2013 року, виданої кредитною спілкою Мрія, оригінали документів кредитної справи оформленої на імя ОСОБА_4, зберігаються в основному офісі кредитної спілки Мрія за адресою м. Ужгород, набережна Незалежності, 21, п.6., офіс, 2

Таким чином досудовим розслідуванням встановлено, що в основному офісі кредитної спілки Мрія за адресою м. Ужгород, набережна Незалежності, 21, п.6., офіс, 2 зберігається кредитна справа укладена із ОСОБА_4, в якій наявний кредитний договір № 571 від 25.12.2007 року, довідка про заробітну плату та інші доходи від 24.12.2007 року, видана ПП ОСОБА_5 на імя ОСОБА_4, первинні бухгалтерські документи про отримання кредитних коштів, а також інші документи, які були підставою для укладення кредитного договору та засвідчують отримання кредиту та інші документи, які відповідно до Закону України Про банки і банківську діяльність становлять банківську таємницю, тобто є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги те, що зазначені оригінали документів, які видані в єдиному примірнику, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, адже є предметами кримінального правопорушення, за яким проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженню, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до них з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку) для подальшого проведення почеркознавчої експертизи, оскільки інші шляхи встановити обставини, що підлягають доказуванню вичерпні.

Заслухавши прокурора Сідей В.В., який підтримав внесене клопотання, приходжу до наступного висновку.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000682 від 20 червня 2013 року вбачається, що до Реєстру внесено відомості щодо кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, за те що ОСОБА_4, з метою отримання грошового кредиту у Великобичківському відділенні кредитної спілки Мрія, будучи ознайомленою, з тим, що необхідною умовою для отримання грошового кредиту є подання довідки про доходи, 25.12.2007 року, діючи умисно, усвідомлюючи те, що тривалий час ні з ким в трудових відносинах не перебуває, подала до Великобичківського відділення кредитної спілки Мрія довідку про заробітну плату та інші прибутки № 92 від 24.12.2008 року, видану на її імя від імені приватного підприємця ОСОБА_5, з яким в трудових відносинах ніколи не перебувала, в яку було внесено завідомо неправдиві записи про розмір отриманої нібито нею заробітної плати у вказаного підприємця за період з червня по листопад 2007 року в загальній сумі 12 тисяч гривень 00 копійок, на підставі якої 25.12.2007 року отримала 15 тисяч гривень 00 копійок кредитних коштів.

За даним фактом розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Як вбачається із матеріалів провадження, зокрема з протоколу допиту свідка ОСОБА_6, яка на час видачі кредиту ОСОБА_4, займала посаду начальника Великобичківського відділення кредитної спілки Мрія, щомісячно оформлені у відділенні оригінали документів кредитних справ позичальників, здавалися до основного офісу кредитної спілки Мрія в м. Ужгород, в тому числі здана й кредитна справа на імя ОСОБА_4

За таких обставин, в ході розслідування кримінального провадження, було встановлено, що на даний час оригінали документів, які мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зберігаються в основному офісі кредитної спілки Мрія за адресою м. Ужгород, набережна Незалежності, 21, п.6., офіс, 2.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінально-процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Частиною 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, а саме, кредитна справа, оформлена на ім'я ОСОБА_4 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому вважаю за необхідне задовольнити вказане клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 371, 372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Рахівського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Рахівського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів кредитної справи згідно кредитного договору № 571 від 25.12.2007 року, укладеного між Великобичківським відділенням кредитної спілки Мрія та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканкою смт. Великий Бичків вул. Будівельна, 16, що є документами, які містять охоронювану таємницю, які зберігаються у справах в основному офісі кредитної спілки Мрія за адресою м. Ужгород, набережна Незалежності, 21, п.6., офіс, 2 та можливість вилучити їх (здійснити виїмку).

Строк дії ухвали визначити один місяць, з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити керівнику основного офісу кредитної спілки "Мрія", що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рахівського

районного суду Закарпатської області: ОСОБА_1