Справа № 640/9302/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" грудня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
23.12.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання заступника начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2006 року по теперішній час, а саме:
- документів юридичної (реєстраційної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (документів, договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);
- оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- оригіналів платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01.01.2006 року по теперішній час, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;
- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;
- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів);
- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою;
- чеків на отримання готівкових грошових коштів;
- інформації про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2006 року по теперішній час з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), та можливість їх вилучити.
Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) (далі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») вказане товариство довело до банкрутства шляхом передачі активів та зобов`язань товариства суб`єкту господарювання -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) на загальну суму 199 720 500,98 грн., тим самим спричинило матеріальну шкоду кредиторам на суму 124 604 420,89 гривень.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила, що між нею, як учасником, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як забудовником в особі директора ОСОБА_6 16.05.2007 під № 104 укладено договір про спільну участь у будівництві, відповідно до умов якого вона внесла на рахунок товариства грошовий вклад у сумі 611 470,00 грн. (на момент його внесення у договорі як еквівалент 118 732 доларів США) не отримала 3-кімнатну квартиру у багатоповерховому житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 , та якій на даний час не повернуті вищевказані грошові кошти.
Допитаний у якості свідка ОСОБА_7 , пояснив, що між ним, як фізичною особою та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 укладено договір про участь у будівництві, згідно з умовами якого ним останньому передані грошові кошти в сумі 2 000 000 США, торгові майданчики у торговому комплексі, який повинен бути побудований на перетині вулиць Космічна і Клочківська площею 2044,12 кв.м. йому не передані та грошові кошти йому не повернуті.
Крім того, допитана у якості свідка ОСОБА_8 повідомила, що з 16.10.2014 вона виконує повноваження розпорядника майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали господарського суду Харківської області №922/3903/14 від 16.10.2014, а з 21.01.2016 виконує повноваження ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі постанови господарського суду Харківської області №922/3903/14.
Так, у вересні 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » звернулося до господарського суду Харківської області з заявою про порушення справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Грошові вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виникли на підставі рішення господарського суду Харківської області від 03.06.2014 по справі №922/1269/13 в загальній сумі 17 млн. 194 тис. 165 грн. 53 коп.. Вказана сума виникла у зв`язку з невиконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своїх зобов`язань за договором про участь у будівництві, за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був забудовником, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інвестором.
У процедурі розпорядження майном представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 видав ОСОБА_8 документи про те, що у 2013 році відбулася заміна керівника спільної діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в наслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були передані активи та зобов`зання на загальну суму 199 млн. 720 тис. 500 грн. 98 коп.. Однак зобов`язання на суму більш ніж 100 млн. грн., в тому числі і перед інвесторами будівництва залишилися за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до висновку судовоекономічної експертизи №8194 від 07.09.2016 дії ОСОБА_6 , як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказують на наявність економічних ознак доведення до банкрутства.
Слідчий вважає, що в Харківській Ф ВАТ ВТБ Банк, м. Харків наявна інформація по відкриттю та використанню службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) поточного рахунку № НОМЕР_2 , а саме: реєстр про рух грошових коштів по рахункам з зазначенням реквізитів контрагентів та призначення платежів за період 01.01.2006 року по теперішній час, що мають значення по справі.
Слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, встановлення завданих державі збитків внаслідок злочинної діяльності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та проведенні тимчасового доступу до речей і документів, з їх вилученням.
Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення по кримінальному провадженню неможливо.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до речей та документів в межах періоду вчинення кримінального правопорушення, відомості про який було внесено до ЄРДР, а саме за період з 01.01.2006 по 17.03.2016 р.р.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати заступнику начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до: оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2006 року по 17.03.2016 р., а саме:
- документів юридичної (реєстраційної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (документів, договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);
- оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- оригіналів платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01.01.2006 року по 17.03.2016 р., котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;
- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;
- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів);
- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою;
- чеків на отримання готівкових грошових коштів;
- інформації про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2006 року по 17.03.2016 р. з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції).
Дозволити заступнику начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2006 року по 17.03.2016 р., а саме:
- документів юридичної (реєстраційної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (документів, договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);
- оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- оригіналів платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01.01.2006 року по 17.03.2016 р., котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;
- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;
- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів);
- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою;
- чеків на отримання готівкових грошових коштів;
- інформації про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2006 року по 17.03.2016 р. з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.01.2017 року.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1