Справа № 761/4551/17
Провадження № 1-кс/761/2875/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі представника володільця майна - адвоката ОСОБА_3
розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «О.М.С.» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 05.09.2016 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 14.03.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:
09 лютого 2017 року представник Товариства з обмеженою відповідальністю «О.М.С.» звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 05.09.2016 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 14.03.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, відповідно до якого просив скасувати арешт, накладений на тимчасово вилучені в офісних приміщеннях ТОВ «О.М.С.» під час обшуку 26.08.2016 року, за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 136, грошові кошти в сумі 121 964 (Сто двадцять одна тисяча дев`ятсот шістдесят чотири) грн. 00 коп., 525 (П`ятсот двадцять п`ять) Євро, 253 (Двісті п`ятдесят три) долари США, банківські картки «Приватбанку» за № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; №5169-305-0703-0028; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; банківську картку «Раффайзен банк Аваль» № 5437-5990-0015-2259; п`ять жорстких дисків: Barracuda 7 200.10,250 Gb, s: 6RY1KKLB; Barracuda 7 200.10,250 Gb, s: 6RY01VF2; жорсткий диск Western Digital, 250 Gb, s: WCAV2E426895; жорсткий диск Western Digital, 320 Gb, s: WCAV25525718; жорсткий диск TOSHIBA SEP-2015, s: 95FXYK7FSWK7.Клопотання представник ТОВ «Форвард Капітал» обґрунтовує тим, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 12.03.2015 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 18.02.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме на видаткову частину банківського рахунку № НОМЕР_11 , відкритому ТОВ «Форвард Капітал» () у ПАТ «Розрахунковий Центр» (МФО 344443).

Разом з тим, представник ТОВ «О.М.С.» зазначає, що даний арешт підлягає скасуванню, в зв`язку з тим, що в подальшому, в його застосуванні відпала потреба, оскільки постановою від 15.12.2016 року, кримінальне провадження, інформація про яке, була внесена до ЄРДР за №0000045 від 14.03.2016, та в рамках якого і проводився обшук та вилучалось вказане майно, було закрито у зв`язку з відсутністю в діях службових осіб ТОВ «О.М.С.», складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Постановою процесуального керуючого, прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 від 04.01.2017 року, вищезазначена постанова, була скасована, а матеріали даного кримінального провадження, були направлені начальнику СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, для організації подальшого досудового розслідування. Постановою слідчого від 24.01.2017 року, дане кримінальне провадження, повторно було закрито, у зв`язку з відсутністю в діях службових осіб ТОВ «О.М.С.», складу кримінального правопорушення, яке їм інкримінувалось.

Представник ТОВ «О.М.С.» в судовому засіданні клопотання про скасування арешту майна підтримав, просив його задовольнити в повному обсязі.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду повідомлялись належним чином.

Вивчивши клопотання про скасування арешту майна та додані до нього матеріали, вислухавши пояснення заявника, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 05 вересня 2016 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 14.03.2016 року було накладено арешт на тимчасово вилучені в офісних приміщень ТОВ «О.М.С.» під час обшуку 26.08.2016 року, за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 136, грошові кошти в сумі 121 964 (Сто двадцять одна тисяча дев`ятсот шістдесят чотири) грн. 00 коп., 525 (П`ятсот двадцять п`ять) Євро, 253 (Двісті п`ятдесят три) долари США, банківські картки «Приватбанку» за № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; банківську картку «Раффайзен банк Аваль» № НОМЕР_13 ; п`ять жорстких дисків: Barracuda 7 200.10,250 Gb, s: 6RY1KKLB; Barracuda 7 200.10,250 Gb, s: 6RY01VF2; жорсткий диск Western Digital, 250 Gb, s: WCAV2E426895; жорсткий диск Western Digital, 320 Gb, s: WCAV25525718; жорсткий диск TOSHIBA SEP-2015, s: 95FXYK7FSWK7.

Разом з тим, постановою старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 від 15.12.2016 року, кримінальне провадження, відомості про яке, було внесено до ЄРДР за №0000045 від 14.03.2016 року, та в рамках якого і проводився обшук та вилучалось вказане майно, було закрито у зв`язку з відсутністю в діях службових осіб ТОВ «О.М.С.», складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Постановою прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 від 04.01.2017 року, вищезазначена постанова, була скасована, а матеріали даного кримінального провадження, були направлені начальнику СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, для організації подальшого досудового розслідування.

Постановою старшого слідчого з ОВ1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 від 24.01.2017 року, дане кримінальне провадження, повторно було закрито у зв`язку з відсутністю в діях службових осіб ТОВ «О.М.С.», складу кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 174 КПК підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що 24 січня 2017 року кримінальне провадження кримінальне провадження, відомості про яке, було внесено до ЄРДР за №0000045 від 14.03.2016 року закрито у зв`язку з відсутністю в діях службових осіб ТОВ « О.М.С.» складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про скасування арешту майна підлягає задоволення у зв`язку з тим, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Керуючись вимогами ст. 174 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт майна накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 05.09.2016 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 14.03.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, на тимчасово вилучені в офісних приміщень ТОВ «О.М.С.» під час обшуку 26.08.2016 року, за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 136, грошові кошти в сумі 121 964 (Сто двадцять одна тисяча дев`ятсот шістдесят чотири) грн. 00 коп., 525 (П`ятсот двадцять п`ять) Євро, 253 (Двісті п`ятдесят три) долари США, банківські картки «Приватбанку» за № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; банківську картку «Раффайзен банк Аваль» № НОМЕР_13 ; п`ять жорстких дисків: Barracuda 7 200.10,250 Gb, s: 6RY1KKLB; Barracuda 7 200.10,250 Gb, s: 6RY01VF2; жорсткий диск Western Digital, 250 Gb, s: WCAV2E426895; жорсткий диск Western Digital, 320 Gb, s: WCAV25525718; жорсткий диск TOSHIBA SEP-2015, s: 95FXYK7FSWK7.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1