печерський районний суд міста києва
примірник № __
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
05.04.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0004165 за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), осіб причетних до незаконного заволодіння авто технікою, а також осіб, які фактично організували діяльність з метою шахрайським шляхом заволодіти майном ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у розкритті банківської таємниці відносно відкритих (закритих) поточних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 )
(код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_6 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_8 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_10 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_11 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаних банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та/або іншим членам слідчої групи в даному кримінальному провадженні, або уповноваженій на те в порядку ст.ст. 40, 41, ч. 6 ст. 218 КПК України на тимчасовий доступ, шляхом вилучення, оригіналів документів на відкриття (закриття) поточних рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які становлять банківську таємницю в приміщенні:

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії,філіалу) банку, де знаходяться дані документи, по рахункам №1816-російський рубль, № НОМЕР_12 гривня, № НОМЕР_13 гривня; №1816-українська гривня;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії,філіалу) банку, де знаходяться дані документи, по рахункам № НОМЕР_14 гривня, № НОМЕР_15 гривня, № НОМЕР_16 гривня,

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_3 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії,філіалу) банку, де знаходяться дані документи, по рахункам № НОМЕР_17 гривня;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_4 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії,філіалу) банку, де знаходяться дані документи, по рахункам № НОМЕР_18 гривня; №0848-долар США; № НОМЕР_19 гривня;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_5 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії,філіалу) банку, де знаходяться дані документи, по рахункам №4158-українська гривня; №4158-українська гривня; 4158-українська гривня; №4158-українська гривня; № НОМЕР_20 гривня; № НОМЕР_21 гривня; № НОМЕР_22 гривня; № НОМЕР_23 гривня;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_8 за адресою: АДРЕСА_6 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії,філіалу) банку, де знаходяться дані документи, по рахункам № НОМЕР_24 гривня; №2842-українська гривня;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_9 за адресою: АДРЕСА_7 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії,філіалу) банку, де знаходяться дані документи, по рахункам №6202-українська гривня; №6201-українська гривня; №6201-українська гривня;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_10 за адресою: АДРЕСА_3 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії,філіалу) банку, де знаходяться дані документи, по рахункам №17-українська гривня; №7-українська гривня;

АБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " МФО НОМЕР_11 за адресою: АДРЕСА_8 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії,філіалу) банку, де знаходяться дані документи, по рахункам №1401-українська гривня; №1401-українська гривня; №1401-українська гривня; №0129-українська гривня; №0129-українська гривня; №0129-українська гривня,

регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), оригіналів юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); оригіналів платіжних доручень, документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання; оригіналів документів кредитних справ за весь період діяльності підприємства; довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даним банківським рахунком; вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок) за період з моменту відкриття по 06.04.2017.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в десятьох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/19264/17-к; примірник № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_8

Слідчий суддя ОСОБА_1