24.11.14
Провадження № 1-кс/200/6841/14
24 листопада 2014 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю захисника ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську скаргу ОСОБА_4 на дії слідчого та клопотання про вчинення процесуальних дій, -
В С Т А Н О В И В:
07 листопада 2014 року до суду надійшла скарга ОСОБА_4 у якій він прохає визнати незаконними рішення слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про відмову нею у задоволенні його наступних клопотань:
- юридичної справи ТОВ «Інжисистема»;
- договорів кредитування, укладених між ТОВ «Інжисистема» та ПАТ АБ «Південний» у м. Одесі, МФО 328209, з додатками і доповненнями протягом 2005-2009 років;
- договорів іпотеки, укладених між ТОВ «Інжисистема» та ПАТ АБ «Південний» з додатками і доповненнями протягом 2005-2009 років;
- роздруківки інформації про операції по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Інжисистема», які стосуються даного підприємства та розрахунків, що здійснені за його дорученням, за періоди часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року, з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, із розшифруванням платежів - із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначенням платежу, з розшифруванням назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагента;
- грошових чеків, на підставі яких здійснено зняття готівки з рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Інжисистема», за період часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року та з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, а також надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).
- юридичної справи ТОВ «Інвест-Проект»;
- договорів кредитування, укладених між ТОВ «Інвест-Проект», та ПАТ АБ «Південний», що у м. Одесі, із додатками і доповненнями, протягом 2005-2009 років;
- договорів іпотеки, які укладено між ТОВ «Інвест-Проект» та ПАТ АБ «Південний», що у м. Одесі, із додатками і доповненнями, протягом 2005-2009 років;
- грошових чеків, на підставі яких здійснено зняття готівки з рахунку НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Інвест-Проект», за період часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року та з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, а також надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).
- юридичної справи ТОВ «Продбуд»;
- роздруківки інформації про операціях на рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ «Продбуд», які стосуються даного підприємства та розрахунків, які здійснено за його дорученням, у період часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року, з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, з розшифруванням платежів - із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифруванням назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагенту;
- грошових чеків, на підставі яких здійснено зняття готівки з рахунку НОМЕР_3 , який належить ТОВ «Продбуд», за період часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року, з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, а також надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).
- юридичної справи ТОВ «Фінпрод»;
- роздруківки інформації про операції по рахунку № НОМЕР_4 , який належить ТОВ «Фінпрод», що стосуються даного підприємства та розрахунків, які здійснено за його дорученням, у періоди часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року, з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, з розшифруванням платежів - із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначенням платежу з розшифруванням назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагента;
- грошових чеків, на підставі яких здійснено зняття готівки з рахунку НОМЕР_4 , який належить ТОВ «Фінпрод», за період часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року та з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, а також а надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).
- юридичної справи ТОВ «Юртал»;
- роздруківки інформації про операції по рахунку № НОМЕР_5 , який належить ТОВ «Юртал», які стосуються даного підприємства та розрахунків, що здійснені за його дорученням, за періоди часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року та з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, з розшифруванням платежів - із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, з розшифруванням назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагента;
- грошових чеків, на підставі яких здійснено зняття готівки з рахунку НОМЕР_5 , який належить ТОВ «Юртал», за період часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року та з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, а також надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).
- юридичної справи ТОВ «Лізинг-Консалт»;
- грошових чеків, на підставі яких здійснено зняття готівки з рахунку НОМЕР_6 , який належить ТОВ «Лізинг-Консалт» за період часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року та з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).

- юридичної справи ТОВ «Портфельний інвестор»;
- роздруківки інформації про операції по рахунку № НОМЕР_7 , який належить ТОВ «Портфельний інвестор», які стосуються даного підприємства та розрахунків, що здійснені за його дорученням, за періоди часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року та з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, з розшифруванням платежів - із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифруванням назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагента;
- грошових чеків, на підставі яких здійснено зняття готівки з рахунку НОМЕР_7 , який належить ТОВ «Портфельний інвестор», за період часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року та з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).
- юридичної справи ТОВ «Сайтленд»;
- роздруківки інформації про операції по рахунку № НОМЕР_8 , який належить ТОВ «Сайтленд», які стосуються даного підприємства та розрахунків, що здійснені за його дорученням, за періоди часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року, з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, з розшифруванням платежів - із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифруванням назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагента;
- грошових чеків, на підставі яких здійснено зняття готівки з рахунку НОМЕР_8 , який належить ТОВ «Сайтленд» за період часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року та з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).
- юридичної справи ТОВ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний фонд «Стратегічні інвестиції»;
- грошових чеків, на підставі яких здійснено зняття готівки з рахунку НОМЕР_9 , який належить ТОВ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний фонд «Стратегічні інвестиції», за період часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року та з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).
- юридичної справи ТОВ «Техно-Інформ»;
- роздруківки інформації про операції по рахунку № НОМЕР_10 , який належить ТОВ «Техно-Інформ», які стосуються даного підприємства та розрахунків, що здійснені за його дорученням, за періоди часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року та з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, з розшифруванням платежів - із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифруванням назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагента;
- грошових чеків, на підставі яких здійснено зняття готівки з рахунку НОМЕР_10 , який належить ТОВ «Техно-Інформ», за період часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року та з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).
- юридичної справи ТОВ «Продбуд»;
- роздруківки інформації про операції по рахунку № НОМЕР_11 , який належить ТОВ «Продбуд», які стосуються даного підприємства та розрахунків, що здійснені за його дорученням, за періоди часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року та з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, з розшифруванням платежів - із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифруванням назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагента;
- грошових чеків, на підставі яких здійснено зняття готівки з рахунку НОМЕР_11 , який належить ТОВ «Продбуд», за період часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року та з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).
- юридичної справи ТОВ «Компанія з управління активами «Теком Ессет Менеджмент»;
- роздруківки інформації про операції по рахунку № НОМЕР_12 , який належить ТОВ «Компанія з управління активами «Теком Ессет Менеджмент», які стосуються даного підприємства та розрахунків, що здійснені за його дорученням, за періоди часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року та з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, з розшифруванням платежів - із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифруванням назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагента;
- грошових чеків, на підставі яких здійснено зняття готівки з рахунку НОМЕР_12 , який належить ТОВ «Компанія з управління активами «Теком Ессет Менеджмент», за період часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року та з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).
Також у скарзі заявив клопотання про надання дозволу слідчій СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на вчинення слідчих дій у вигляді тимчасового доступу до речей та документів та на їх виїмку, у перелічених вище підприємствах, організаціях та у судах.
І ТОВ «Інвест-Проект», і ТОВ «Продбуд», зареєстровані у м. Одесі та використовували банківській рахунок № НОМЕР_11 , відкритий ТОВ «Продбуд» у ПАТ АБ «Південний», МФО 328209, у м. Одесі. Таким чином є підстави вважать, що банківська документація ТОВ «Продбуд» за рахунком № НОМЕР_3 , знаходиться в ПАТ АБ «Південний» у м. Одесі. ТОВ «Фінпрод», для здійснення господарської діяльності, в тому числі і з вищезазначеними підприємствами, використовувався банківській рахунок № НОМЕР_4 , відкритий ТОВ «Фінпрод» у ПАТ АБ «Південний» у м. Одесі. Таким чином, є підстави вважати, що банківська документація ТОВ «Фінпрод» за рахунком № НОМЕР_4 , знаходиться у ПАТ АБ «Південний» у м. Одесі. Для здійснення господарської діяльності, у тому числі і з наведеними підприємствами, ТОВ «Юртал» використовувався банківській рахунок № НОМЕР_5 теж у ПАТ АБ «Південний» у м. Одесі. Тому є підстави вважати, що банківська документація ТОВ «Юртал» за рахунком № НОМЕР_5 знаходиться у ПАТ АБ «Південний», у м. Одесі. ТОВ «Лізинг-Консалт» було зареєстровано у м. Одесі. Стояло на податковому обліку у ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ Державної фіскальної служби Одеської області. Тому є підстави вважати, що податкова документація ТОВ «Лізинг-Консалт» знаходиться в ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ Державної фіскальної служби Одеської області. ТОВ «Сайтленд» було зареєстровано у м. Одесі, на податковому обліку знаходилося у ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ Державної фіскальної служби Одеської області. Таким чином є підстави вважати, що податкова документація ТОВ «Сайтленд» знаходиться у ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ Державної фіскальної служби Одеської області. ТОВ «Техно-інформ» було зареєстровано у м. Одесі і його податковий облік здійснювало ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ Державної фіскальної служби Одеської області. Тому є підстави вважати, що податкова документація ТОВ «Техно-інформ» знаходиться у ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ Державної фіскальної служби Одеської області. ТОВ «Юртал» було зареєстровано у м. Одесі, обліковувалась у ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ Державної фіскальної служби Одеської області. Тому є підстави вважати, що податкова документація ТОВ «Юртал» знаходиться у ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ Державної фіскальної служби Одеської області. ТОВ «Портфельний інвестор» зареєстровано у реєстраційній службі Одеського МУЮ і тому є підстави вважати, що реєстраційна справа знаходиться в реєстраційній службі Одеського МУЮ. ТОВ «КУА «Теком Ессет Менеджмент» для здійснення господарської діяльності використовував банківській рахунок № НОМЕР_12 , відкритий у ПАТ АБ «Південний», що у м. Одесі, і тому є підстави вважати, що банківська документація ТОВ «КУА «Теком Еессет Менеджмент», з рахунком № НОМЕР_12 , знаходиться в ПАТ АБ «Південний», що у м. Одесі.
З метою надання доказів по справі, він звернувся до слідчого з низкою клопотань, прохаючи звернутися до слідчого судді з клопотаннями про надання тимчасового доступу до оригіналів документів перелічених вище юридичних осіб та суду для доведення протиправних дій посадових осіб, у чому 23 жовтня 2014 року йому було відмовлено з тих підстав, що кримінальне провадження з 07 жовтня 2014 року знаходиться у Генеральній прокуратурі України. Спираючись на норми ст. 2 КПК України, вважає, що має право на задоволення скарги у повному обсязі.
У судовому засіданні захисник скаргу свого довірителя підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні її тексту, Додатково пояснив, що задоволення клопотань ОСОБА_4 необхідно для того, щоб довести той факт, що його протиправно і незаконно позбавлено права власності на ТРК «Україна» у м. Харкові, а після незаконного позбавлення права власності, розуміючи, що він не змириться з цим, бажаючи утримати власність, вчинено замах на його життя. Замах не доведено з причин, що не залежали від волі замовників та нападників. Після отримання, за рішенням суду, доступу до необхідних документів, ОСОБА_4 зможе довести незаконність позбавлення права власності, і, як наслідок цього, довести мотив вчинення замаху на його життя з боку ОСОБА_8 та інших, зацікавлених у позбавленні його життя, осіб. Клопотання прохав розглянути без виклику сторін, у відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, так як існує реальна загроза їх знищення.
Прокурор у судове засідання не з`явився, письмових заяв та клопотань суду не надав. Захисник та слідча не заперечували проти розгляду справи за його відсутності. З цих підстав скаргу, у відповідності до вимог ч. 3 ст. 306 КПК України, розглянуто у відсутність прокурора.
Слідча у судовому засіданні скаргу не визнала, прохала відмовити у її задоволенні. Пояснила, що не відмовляла у задоволенні клопотань, так як не мала можливості розглянути їх по суті, тому що 07 жовтня 2014 року кримінальну справу від неї вилучено та направлено для вивчення до Генеральної прокуратури України. Про це вона повідомила ОСОБА_4 письмово, зазначивши, що по надходженню справи по його клопотаннях будуть вчинені процесуальні дії. До цього часу кримінальна справа до неї не надходила, а тому вирішити клопотання, за відсутності у неї у провадженні справи, вона не може. Враховуючи те, що до цього часу злочин не розкрито, погодилась із тим, що слід перевірити версію ОСОБА_4 про причетність до замаху на його вбивство ОСОБА_8 та інших осіб у визначений потерпілим спосіб шляхом вилучення документів та перевірки мотиву у ОСОБА_8 та інших осіб на вбивство ОСОБА_4 .
Відповідно до вимог ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є, наряду з іншим, захист особи від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини. Нормою ч. 1 ст. 7 КПК України встановлено, що до загальних засад кримінального судочинства відносяться, наряду з іншими, недоторканість права власності та змагальність сторін у поданні ними доказів. Згідно з вимогами ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор та слідчий зобов`язані всебічно, повно та неупереджено дослідити обставини кримінального провадження. Нормою ч. 2 ст. 22 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів та інших доказів, клопотань скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Відповідно до вимог ст. 55 КПК України, потерпілий є стороною кримінального провадження. Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 56 КПК України, протягом кримінального провадження потерпілий має право заявляти відводи та клопотання. Відповідно до вимог ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Згідно з вимогами п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, яка полягає у нездійсненні процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк. Відповідно до вимог ч. 2 ст. 307 КПК України, за наслідками розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування постановлюється ухвала, якою може бути скасовано рішення слідчого чи прокурора, зобов`язано припинити дію, зобов`язано вчинити певну дію, відмовлено у задоволенні скарги. Нормою ч. 3 цієї статті встановлено, що ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дію чи бездіяльність слідчого чи прокурора не може бути оскаржена, окрім ухвали про відмову у задоволенні скарги на постанову про закриття кримінального провадження.
Розглянувши скаргу та надані до неї додатки, вважаю, що скарга підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Виходячи з того, що на даний час злочин є нерозкритим, а особи, які замовили та виконали замах на вбивство потерпілого ОСОБА_4 не встановлені, з метою його розкриття, вважаю, що клопотання потерпілого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з їх вилученням, має бути задоволено. Через те, що справа у провадженні слідчої ОСОБА_3 не перебуває, вважаю за можливе надати дозвіл тому слідчому, у провадженні якого знаходиться справа.
Винятком у цьому є надання доступу до речей та документів цивільної справи № 2-3907-09, яка повинна знаходитися у Заводському районному суді м. Дніпродзержинська, так як на цей час рішення цього суду від 09 грудня 2009 року за позовом ОСОБА_5 до ТОВ «Інвест-Проект» про визнання права власності на частку в статутному капіталі ТОВ «Інвест-Проект», у встановленому чинним законодавством порядку, незаконним не визнано; на тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів цивільної справи № 23/17-09-614, за позовом ОСОБА_7 до ТОВ «Інвест-Проект», які зберігаються у Приморському районному суді м. Одеси, що по вул. Балківській, 33 у м. Одесі, а також тому, що існує презумпція, що суд не може знищувати документи, які знаходяться у цивільній справі, або саму справу, до закінчення строку її зберігання. Враховуючи наведене, а також те, що Заводський районний суд м. Дніпродзержинська та Приморський районний суд м. Одеси про судове засідання не інформувалися та їх представники у суд викликалися, для надання можливості потерпілому отримати у цих судах доступ до тих документів, до яких він бажає, вважаю за можливе у цій частині клопотання залишити без розгляду.
Також, виходячи з то, що ні потерпілим, ні його захисником не надано належних та переконливих обґрунтувань необхідності отримання доступу до оригіналів документів (призначення експертного дослідження тощо), вважаю за можливе надати дозвіл на здійснення доступу лише до їх копій.
Підстав для визнання незаконними дій слідчої СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 щодо відмови у задоволенні клопотань потерпілого ОСОБА_4 немає, так як слідча постанов про відмову, у порядку, передбаченому ст. 220 КПК України, не виносила, а клопотання розглянути не мала фізичної можливості, так як на момент їх отримання кримінальна справа вже вибула із її провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 7, 9, 22, 56, 160-161, 303, 307, 369, 371-372, 395 КПК України, -
Скаргу ОСОБА_4 на дії слідчого та його клопотання про вчинення процесуальних дій задовольнити частково.
У задоволенні скарги про визнання незаконними дій слідчої СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 щодо відмови у задоволенні клопотань потерпілого ОСОБА_4 відмовити.
- юридичної справи ТОВ «Інжисистема»;
- договорів кредитування, укладених між ТОВ «Інжисистема» та ПАТ АБ «Південний» у м. Одесі, МФО 328209, з додатками і доповненням протягом 2005-2009 років;
- договорів іпотеки, укладених між ТОВ «Інжисистема» та ПАТ АБ «Південний» з додатками і доповненнями протягом 2005-2009 років;
- роздруківки інформації про операції по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Інжисистема», які стосуються даного підприємства та розрахунків, що здійснені за його дорученням, за періоди часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року, з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, із розшифруванням платежів - із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначенням платежу, з розшифруванням назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагента;
- грошових чеків, на підставі яких здійснено зняття готівки з рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Інжисистема», за період часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року та з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, а також надати дозвіл на вилучення (виїмку) їх копій.
- юридичної справи ТОВ «Інвест-Проект»;
- договорів кредитування, укладених між ТОВ «Інвест-Проект», та ПАТ АБ «Південний», що у м. Одесі, із додатками і доповненнями, протягом 2005-2009 років;
- договорів іпотеки, які укладено між ТОВ «Інвест-Проект» та ПАТ АБ «Південний», що у м. Одесі, із додатками і доповненнями, протягом 2005-2009 років;
- грошових чеків, на підставі яких здійснено зняття готівки з рахунку НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Інвест-Проект», за період часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року та з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, а також надати дозвіл на вилучення (виїмку) їх копій.
- юридичної справи ТОВ «Продбуд»;
- роздруківки інформації про операціях на рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ «Продбуд», які стосуються даного підприємства та розрахунків, які здійснено за його дорученням, у період часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року, з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, з розшифруванням платежів - із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифруванням назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагенту;
- грошових чеків, на підставі яких здійснено зняття готівки з рахунку НОМЕР_3 , який належить ТОВ «Продбуд», за період часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року, з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, а також надати дозвіл на вилучення (виїмку) їх копій.
- юридичної справи ТОВ «Фінпрод»;
- роздруківки інформації про операції по рахунку № НОМЕР_4 , який належить ТОВ «Фінпрод», що стосуються даного підприємства та розрахунків, які здійснено за його дорученням, у періоди часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року, з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, з розшифруванням платежів - із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначенням платежу з розшифруванням назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагента;
- грошових чеків, на підставі яких здійснено зняття готівки з рахунку НОМЕР_4 , який належить ТОВ «Фінпрод», за період часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року та з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, а також а надати дозвіл на вилучення (виїмку) цих.
- юридичної справи ТОВ «Юртал»;
- роздруківки інформації про операції по рахунку № НОМЕР_5 , який належить ТОВ «Юртал», які стосуються даного підприємства та розрахунків, що здійснені за його дорученням, за періоди часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року та з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, з розшифруванням платежів - із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, з розшифруванням назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагента;
- грошових чеків, на підставі яких здійснено зняття готівки з рахунку НОМЕР_5 , який належить ТОВ «Юртал», за період часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року та з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, а також надати дозвіл на вилучення (виїмку) їх копій.
- юридичної справи ТОВ «Лізинг-Консалт»;
- грошових чеків, на підставі яких здійснено зняття готівки з рахунку НОМЕР_6 , який належить ТОВ «Лізинг-Консалт» за період часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року та з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, надати дозвіл на вилучення (виїмку) їх копій.
- юридичної справи ТОВ «Портфельний інвестор»;
- роздруківки інформації про операції по рахунку № НОМЕР_7 , який належить ТОВ «Портфельний інвестор», які стосуються даного підприємства та розрахунків, що здійснені за його дорученням, за періоди часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року та з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, з розшифруванням платежів - із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифруванням назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагента;
- грошових чеків, на підставі яких здійснено зняття готівки з рахунку НОМЕР_7 , який належить ТОВ «Портфельний інвестор», за період часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року та з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, надати дозвіл на вилучення (виїмку) їх копій.
- юридичної справи ТОВ «Сайтленд»;
- роздруківки інформації про операції по рахунку № НОМЕР_8 , який належить ТОВ «Сайтленд», які стосуються даного підприємства та розрахунків, що здійснені за його дорученням, за періоди часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року, з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, з розшифруванням платежів - із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифруванням назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагента;
- грошових чеків, на підставі яких здійснено зняття готівки з рахунку НОМЕР_8 , який належить ТОВ «Сайтленд» за період часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року та з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, надати дозвіл на вилучення (виїмку) цих копій.
- юридичної справи ТОВ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний фонд «Стратегічні інвестиції»;
- грошових чеків, на підставі яких здійснено зняття готівки з рахунку НОМЕР_9 , який належить ТОВ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний фонд «Стратегічні інвестиції», за період часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року та з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, надати дозвіл на вилучення (виїмку) їх копій.
- юридичної справи ТОВ «Техно-Інформ»;
- роздруківки інформації про операції по рахунку № НОМЕР_10 , який належить ТОВ «Техно-Інформ», які стосуються даного підприємства та розрахунків, що здійснені за його дорученням, за періоди часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року та з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, з розшифруванням платежів - із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифруванням назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагента;
- грошових чеків, на підставі яких здійснено зняття готівки з рахунку НОМЕР_10 , який належить ТОВ «Техно-Інформ», за період часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року та з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, надати дозвіл на вилучення (виїмку) їх копій.
- юридичної справи ТОВ «Продбуд»;
- роздруківки інформації про операції по рахунку № НОМЕР_11 , який належить ТОВ «Продбуд», які стосуються даного підприємства та розрахунків, що здійснені за його дорученням, за періоди часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року та з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, з розшифруванням платежів - із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифруванням назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагента;
- грошових чеків, на підставі яких здійснено зняття готівки з рахунку НОМЕР_11 , який належить ТОВ «Продбуд», за період часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року та з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, надати дозвіл на вилучення (виїмку) їх копій.
- юридичної справи ТОВ «Компанія з управління активами «Теком Ессет Менеджмент»;
- роздруківки інформації про операції по рахунку № НОМЕР_12 , який належить ТОВ «Компанія з управління активами «Теком Ессет Менеджмент», які стосуються даного підприємства та розрахунків, що здійснені за його дорученням, за періоди часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року та з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, з розшифруванням платежів - із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифруванням назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагента;
- грошових чеків, на підставі яких здійснено зняття готівки з рахунку НОМЕР_12 , який належить ТОВ «Компанія з управління активами «Теком Ессет Менеджмент», за період часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року та з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, надати дозвіл на вилучення (виїмку) їх копій.
Клопотання у частині надання дозволу на доступ до цивільної справи № 2-3907-09, яка повинна знаходитися у Заводському районному суді м. Дніпродзержинська, та до цивільної справи № 23/17-09-614, яка повинна зберігатися у Приморському районному суді м. Одеси залишити без розгляду.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1