Справа № 592/5754/17
Провадження № 1-кс/592/2765/17
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
26 травня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю т.в.о. начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області майора поліції ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання т.в.о. начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, а саме: до оригіналів документів, які стосуються відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 25.03.2015 р. по 02.05.2017 р., а саме: договори, накладні, платіжні доручення, відомості про рух коштів по рахунку, бухгалтерські документи тощо, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_6 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000457 від 03.02.2017 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку т.в.о. начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області майора поліції ОСОБА_2 ,-

Встановив:

Слідчий своє клопотання, мотивує тим, що 02.02.2017 р. до СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області надійшло повідомлення господарського суду Сумської області в порядку ст.90 Господарського процесуального кодексу України про порушення в діяльності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », шляхом використання завідомо підробленого документу.

Із матеріалів Господарського суду вбачається, що в провадженні суду перебуває провадження за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до відповідача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про стягнення 731 085 грн. 60 коп. за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Так, 18.01.2016 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладений договір №15 про відступлення права вимоги, відповідно до умов якого первісний кредитор відступив новому кредиторові відповідно до договору поставки №250315/Ф від 25.03.2015 р. право вимоги від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: повернення попередньої оплати в розмірі 731 085,60 грн. з ПДВ, отриманої від первісного кредитора згідно платіжних доручень, а також відшкодування завданих у зв`язку з невиконанням положень договору поставки збитків.

У свою чергу, п.1.1 договору поставки №250315/Ф від 25.03.2015 р., укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », встановлено, що відповідач взяв на себе зобов`язання поставити, а третя особа прийняти і оплатити товар фільтри сітчаті муфтовані та фланцеві.

Пунктом 2.1 договору поставки передбачено, що покупець протягом 10 робочих днів з дня укладення договору здійснює попередню оплату в розмірі 30 % вартості товару, а решту 70% покупець оплачує протягом 60 календарних днів з дня здійснення оплати першої частини.

Поставка товару здійснюється продавцем протягом 60 календарних днів з дня отримання від покупця оплати першої частини вартості товару згідно умов п.2.1. договору. В день поставки товару представники сторін підписують видаткові накладні, що підтверджують факт поставки товару.

Так, із матеріалів справи вбачається, що на виконання умов договору відповідач виставив третій особі рахунок-фактуру, внаслідок чого третя особа здійснила попередню оплату, проте відповідач не поставив товар. Всього таким чином було сплачено грошові кошти в сумі 731 085, 60 грн.

Досудовим розслідуванням не встановлено наявності будь-яких документів, які підтверджують факт поставки товару.

У той же час, досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти, які були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » були виведені з підприємства за допомогою підприємств, що мають ознаки фіктивності, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Для перевірки зазначеної інформації, а також для спростування або підтвердження корисливого умислу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », спрямованого на заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в сумі 731 085, 60 грн. з метою приховання слідів вчинення кримінального правопорушення, перед досудовим розслідування постала необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні вище вказаних підприємств та стосуються відносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 25.03.2015 р. по 02.05.2017 р., а саме: договори, накладні, платіжні доручення, відомості про рух коштів по рахунку, бухгалтерські документи тощо.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення документів, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, суд встановив можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та які становлять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

Постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- до оригіналів документів, які стосуються відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 25.03.2015 по 02.05.2017, а саме: договори, накладні, платіжні доручення, відомості про рух коштів по рахунку, бухгалтерські документи тощо, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_6 .

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_6 .

3. Строк дії ухвали до 25.06.2017 р. включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надається групі слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: слідчим Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурору Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_11 .

5. Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірники 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1