Справа № 461/5046/16-к
Провадження № 1-кс/461/2596/17
УХВАЛА
18.04.2017 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -
в с т а н о в и в:
Старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить постановити ухвалу про надання (забезпечення) тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити оригінали речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , зокрема: юридичної справи щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , договора щодо відкриття і обслуговування вказаного рахунку, заяви та доручення від імені підприємства, анкети клієнта-юридичної особи, картки із зразками підписів і відбитками печатки, установчі документи юридичної особи; рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати проведення операцій, назви та коду контрагентів, суми та призначення платежів за період з моменту відкриття по час надання доступу, із можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях, щодо співпраці з ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та відкритих у нього рахунках; грошових чеків, платіжних доручень на отримання готівки чи проведення операцій безготівкових по рахунку № НОМЕР_2 , та інших документів про переказ коштів з рахунку з моменту відкриття по час надання доступу, щодо співпраці з ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та відкритих у нього рахунках.
У зв`язку із можливістю знищення або заміни даної інформації (документів) необхідно терміново вилучити їх у стислі строки, просить при можливості розгляд даного клопотання провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ.
В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , в групі із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », створили умови для придбання у вказаного суб`єкта підприємницької діяльності за бюджетні кошти витратні матеріали для проведення гемодіалізу до обладнання, яке було передано 25.05.2015 року Департаменту охорони здоров`я ЛОДА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для проведення нирково-замісної терапії пацієнтам у відділенні амбулаторного гемодіалізу № 3 на базі ІНФОРМАЦІЯ_5 .
В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення фактів неправомірного використання бюджетних коштів на закупівлю витратних матеріалів для гемодіалізу, а також отримання відомостей по перерахунку коштів по зазначених рахунках, які містяться в документах щодо списання коштів з рахунків, містять дані про осіб, причетних до вчинення даного злочину та їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. Крім того, одним з джерел перевірки законності проведених операцій, встановлення реальних об`ємів проведених фінансових операцій та механізму проведених взаєморозрахунків з контрагентами є дані про рух грошових коштів по вказаних рахунках.
З огляду на вищевикладене, в ході досудового розслідування у кримінальному проваджені, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до предметів та оригіналів документів і інформації яка міститься в документації, з метою вилучення оригіналів документів у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 . зокрема: юридичної справи, реєстраційних документів, заяв на відкриття рахунку, заяв на отримання чекових книжок, угод на розрахункове і касове обслуговування рахунку, угод та документів щодо дистанційного розрахункового обслуговування карткового рахунку, руху коштів та реєстру розрахункових документів по картковому рахунку, грошових чеків та інших документів про видачу готівкових коштів з рахунку, платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з вказаного рахунку № НОМЕР_2 .
Таким чином, зазначені документи містять відомості про надходження та використання коштів по вказаних рахунках, містять відомості про осіб, що безпосередньо приймали участь у заволодінні коштами. Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, буде істотно ускладнено забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.
Просить клопотання задоволити.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про підставність клопотання слідчого про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора щодо внесеного клопотання, враховуючи, що інформація, яка міститься у вказаних документах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, слід задоволити повністю.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити оригінали речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , зокрема:
-юридичної справи щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , договора щодо відкриття і обслуговування вказаного рахунку, заяви та доручення від імені підприємства, анкети клієнта-юридичної особи, картки із зразками підписів і відбитками печатки, установчі документи юридичної особи;
-рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати проведення операцій, назви та коду контрагентів, суми та призначення платежів за період з моменту відкриття по час надання доступу, із можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях, щодо співпраці з ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та відкритих у нього рахунках;
-грошових чеків, платіжних доручень на отримання готівки чи проведення операцій безготівкових по рахунку № НОМЕР_2 , та інших документів про переказ коштів з рахунку з моменту відкриття по час надання доступу, щодо співпраці з ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та відкритих у нього рахунках.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та у відповідності до вимог ст. 40 КПК України оперативним співробітникам Управління СБ України у Львівській області які згідно ст. 41 КПК України під час виконання доручення, користуються повноваженнями слідчого.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1