Справа №712/6029/17
Провадження № 1-кс /712/2726/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю
17 травня 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0002215 від 07.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України слідчим СУ ГУНП в Черкаській області підполковником поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області підполковник поліції ОСОБА_3 з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали Управління захисту економіки в Черкаській області ДЗЕ НП по факту того, що тов. «Інприс» маючи ознаки фіктивності, котрі виражаються у відсутності найманих працівників, виробничих потужностей та із статутним капіталом в 100 гривень, в період 2016 року, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , діючи без будь-яких документів дозвільного характеру, організували підпільне виробництво дизельного пального, яке в подальшому незаконно реалізовували під виглядом пального виробництва ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », імпортованого з Республіки Білорусь, тим самим шляхом обману, під виглядом продажу доброякісної продукції заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке зареєстроване 12.02.2013 здійснює свою господарську діяльність без відповідних документів та дозволів.

Відповідно до відповіді на запит з ІНФОРМАЦІЯ_4 інформації про наявність дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та їх видачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутня.

Відповідно до відповіді з управління екології та природних ресурсів станом на 27.03.2017 щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами та клопотання стосовно отримання дозволу на спец водокористуванням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надалися.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , яка являється юридичною адресою місцезнаходження ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до відповіді з ДПІ в м. Черкаси станом на 25.04.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » податкові декларації по платі за землю не подавало та не сплачувало за землю.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що оригінали документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримала та просила його задовольнити.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України та ст.ст.59, 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме:

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів без вилучення оригіналів.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 , або на іншу особу за її дорученням.

Термін дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1