Справа № 367/4874/17
УХВАЛА
31 липня 2017 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в :
26.07.2017 р. до суду звернувся слідчий Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 із клопотанням погодженим з прокурором Ірпінського відділу Києво Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом клопотання, встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі міського голови ОСОБА_5 та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 24.10.2016 укладено договір № 12/09 П/569 підряду на проведення проектних робіт, а саме розробка проектно-кошторисної документації стадії «Робочий проект (РП)» по об`єкту «Будівництво парку «Центральний» по вул. Університетська в м. Ірпінь Київської області» на загальну вартість 252 111,42 грн, однак оглядом веб-сторінки встановлено, що відкриття парку «Центральний» в місті Ірпені відбулося влітку 2016 року.

Результатом виконання робіт за цим договором є затверджена проектна документація, функціональні, технічні, економічні, містобудівні та інші вимоги, до якої повинні відповідати затвердженому Завданню на проектування та іншим вихідним даним, а також вимогам чинних нормативно-правових актів України в частині змісту, складу та оформленню проектної документації для будівництва.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 23.02.2017 «Про внесення змін в додаток № 1, затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 № 1722-26-VII від 26 грудня 2016 року «Про розгляд звернень замовників будівництва об`єктів архітектури щодо пайового внеску в розвиток інженерно-транспортної ІНФОРМАЦІЯ_5 » визначено перелік замовників будівництва об`єктів архітектури, які брали участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Ірпінь та звернулися із проханням зменшити розмір пайової участі по будівництву об`єктів архітектури на величину понесених затрат, серед яких: ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів, які призначені на оплату робіт по реконструкції парку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Ірпені, тобто із якого рахунку вказані кошти перераховано, на який рахунок надійшов платіж та хто безпосередньо отримав грошові кошти.

У зв`язку із цим, встановлено, що інформація (копії документації) до яких планується отримати тимчасовий доступ перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Значення документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 про рух коштів за банківськими рахунками для встановлення обставин у кримінальному провадженні підтверджується тим, що в ході отриманого доступу до вказаних документів буде встановлено на які банківські рахунки надходили грошові кошти за виконання будівельних робіт, на які банківські рахунки грошові кошти в подальшому спрямовувались, рух яких сум грошових коштів здійснювався, кому належать вказані банківські рахунки та встановити осіб, що є причетними до вчинення кримінального правопорушення, тому документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримані внаслідок тимчасового доступу документи та відомості, що містяться в них в подальшому будуть використані як докази надходження грошових коштів на банківські рахунки від ІНФОРМАЦІЯ_9 , як виконання договірних відносин, спрямування вказаних грошових коштів на банківські рахунки (їх безготівкове зняття) не з метою виконання робіт, або спростування вказаних відомостей, що надасть стороні обвинувачення встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

Після отримання тимчасового доступу до вказаних документів в ході досудового розслідування буде неодмінно проведено ряд слідчих (розшукових) дій, серед яких допити, призначення експертиз та проведення інших процесуальних дій з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та забезпечення об`єктивного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування.

Просить надати слідчому Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 Ірпінської міської ради Київської області, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів з можливістю зробити їх копії:

-платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів), на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за період з 01.01.2012 по 01.07.2017 року;

-касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;

-карток зі зразками підпису та печатки;

-відомостей про власників;

-анкет юридичної особи;

-заяв на відкриття поточного рахунку;

-наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади посадових осіб юридичних осіб;

-наказів про встановлення лімітів каси;

-заяв на отримання чекових книжок;

-заяв на замовлення готівкових коштів;

-довіреностей на отримання готівкових коштів;

-видаткових касових ордерів про використання готівки;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяву з проханням розглядати клопотання без їх участі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення по слідуючим підставам.

Судом встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі міського голови ОСОБА_5 та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 24.10.2016 укладено договір № 12/09 П/569 підряду на проведення проектних робіт, а саме розробка проектно-кошторисної документації стадії «Робочий проект (РП)» по об`єкту «Будівництво парку «Центральний» по вул. Університетська в м. Ірпінь Київської області» на загальну вартість 252 111,42 грн, однак оглядом веб-сторінки встановлено, що відкриття парку «Центральний» в місті Ірпені відбулося влітку 2016 року.

Результатом виконання робіт за цим договором є затверджена проектна документація, функціональні, технічні, економічні, містобудівні та інші вимоги, до якої повинні відповідати затвердженому Завданню на проектування та іншим вихідним даним, а також вимогам чинних нормативно-правових актів України в частині змісту, складу та оформленню проектної документації для будівництва.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 23.02.2017 «Про внесення змін в додаток № 1, затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 № 1722-26-VII від 26 грудня 2016 року «Про розгляд звернень замовників будівництва об`єктів архітектури щодо пайового внеску в розвиток інженерно-транспортної ІНФОРМАЦІЯ_5 » визначено перелік замовників будівництва об`єктів архітектури, які брали участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Ірпінь та звернулися із проханням зменшити розмір пайової участі по будівництву об`єктів архітектури на величину понесених затрат, серед яких: ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів, які призначені на оплату робіт по реконструкції парку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Ірпені, тобто із якого рахунку вказані кошти перераховано, на який рахунок надійшов платіж та хто безпосередньо отримав грошові кошти.

У зв`язку із цим, встановлено, що інформація (копії документації) до яких планується отримати тимчасовий доступ перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Значення документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 про рух коштів за банківськими рахунками для встановлення обставин у кримінальному провадженні підтверджується тим, що в ході отриманого доступу до вказаних документів буде встановлено на які банківські рахунки надходили грошові кошти за виконання будівельних робіт, на які банківські рахунки грошові кошти в подальшому спрямовувались, рух яких сум грошових коштів здійснювався, кому належать вказані банківські рахунки та встановити осіб, що є причетними до вчинення кримінального правопорушення, тому документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримані внаслідок тимчасового доступу документи та відомості, що містяться в них в подальшому будуть використані як докази надходження грошових коштів на банківські рахунки від ІНФОРМАЦІЯ_9 , як виконання договірних відносин, спрямування вказаних грошових коштів на банківські рахунки (їх безготівкове зняття) не з метою виконання робіт, або спростування вказаних відомостей, що надасть стороні обвинувачення встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

Після отримання тимчасового доступу до вказаних документів в ході досудового розслідування буде неодмінно проведено ряд слідчих (розшукових) дій, серед яких допити, призначення експертиз та проведення інших процесуальних дій з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та забезпечення об`єктивного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування.

Згідно ч. 5. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані обставини дають підстави слідчому судді для задоволення клопотання слідчого, у зв`язку з чим, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Одночасно, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі наведеного, керуючись статтями 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :
Клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів з можливістю зробити їх копії:

-платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів), на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за період з 01.01.2012 по 01.07.2017 року;

-касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;

-карток зі зразками підпису та печатки;

-відомостей про власників;

-анкет юридичної особи;

-заяв на відкриття поточного рахунку;

-наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади посадових осіб юридичних осіб;

-наказів про встановлення лімітів каси;

-заяв на отримання чекових книжок;

-заяв на замовлення готівкових коштів;

-довіреностей на отримання готівкових коштів;

-видаткових касових ордерів про використання готівки;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок.

Строк дії ухвали один місяць.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 31.07.2017 р.
Закінчення строку дії ухвали 31.08.2017 р.
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції впродовж п`яти днів.

Слідчий Суддя: ОСОБА_1