Справа № 307/2032/17
Провадження № 1-кс/307/436/17
УХВАЛА
14 серпня 2017 року м.Тячів
Слідчий суддя Тячівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого СВ Тячівського ВП ГУНП України у Закарпатській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Тячівського ВП ГУНП України у Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю,
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Тячівської місцевої прокуратури звернувся до суду з клопотаннями про тимчасовий доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю.
При цьому слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , інформація про власника рахунку, інформація про зняття коштів з вказаного рахунку через банкомати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фотографії, на яких може бути зафіксовано особу, що здійснювала зняття коштів у період з 24 липня 2017 року по 14 серпня 2017 року, інформація про перерахунок коштів з рахунку картки № НОМЕР_1 на інші рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 інших банківських установ у період з 24 липня 2017 року по 14 серпня 2017 року, відомості про власників даних рахунків, а саме їх прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу, наявність у даних осіб банківських рахунків, зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Вказана інформація може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому вбачається необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, та які зберігаються за вказаною вище адресою.
Існує реальна загроза знищення необхідної інформації, оскільки інформація, яка знаходиться у банківській установі, протягом тривалого часу може не зберігатися, у зв`язку чим прошу дане клопотання розглянути без участі представників вищевказаної банківської установи.
Враховуючи вище викладене та те, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному проваджені, а саме події кримінального правопорушення (часу, місця, способу вчинення кримінального правопорушення) та встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак вказана інформація містить відомості, які становлять банківську таємницю, а згідно п.2 ч.1 ст 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Старший слідчий Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав і просить його задоволити.
Вивчивши матеріали клопотання, дослідивши матеріали досудового розслідування, суд дійшов наступного висновку.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч.1 п.7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.
Статтею 163 ч.2 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. А частиною 5 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Враховуючи наведене, вважаю, що клопотання підставне, в межах заявлених вимог його слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.159, 162-165 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати, старшому слідчому СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 , прокурору Тячівської місцевої прокуратури молодшому раднику юстиції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
-відомостей про рух коштів у період з 24 липня 2017 року по 14 серпня 2017 року по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 ;
-відомостей про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу, наявність у даної особи банківських рахунків, у разі закриття даних банківських рахунків відомостей про те коли та ким це було зроблено;
-відомостей про зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 , через банкомати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фотографій, на яких зафіксовано осіб, що здійснювали зняття коштів у період з 24 липня 2017 року по 14 серпня 2017 року;
-відомостей про перерахунки коштів з рахунку картки № НОМЕР_1 на інші рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи рахунки інших банківських установ у період з 24 липня 2017 року по 14 серпня 2017 року, відомостей про власників даних рахунків, а саме прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу, наявність у даних осіб банківських рахунків, у разі закриття даних банківських рахунків відомостей про те коли та ким це було зроблено;
-інформації, яка наявна у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про клієнтів банку, яким належать абонентські телефонні номери: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу, наявність у даних клієнтів банківських рахунків, рух коштів по даним рахункам у період з 24 липня 2017 року по14 серпня 2017 року та у разі зняття коштів з вказаних рахунків, через банкомати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фотографій, на яких зафіксована особа, що здійснювала зняття коштів у вищевказаний період, з можливістю їх вилучення та копіювання і які можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні та об`єктом експертного дослідження, та які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали до 24 вересня 2017 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1