Справа № 755/2620/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" березня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 19.01.2017 року про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в:
Прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 звернувся до суду із клопотанням, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 19.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /МФО НОМЕР_1 /, з можливістю їх вилучення /виїмки/.
З клопотання вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснило фінансово-господарські операції у період з 31 серпня 2015 року по 23 вересня 2016 року із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), СФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ДНУ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ДУС (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), Адвокатське Бюро « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ). Предметом яких була нібито оплата за нафтопродукти, за ПММ, за доставку вантажів, за талони на дизпаливо, за послуги, за труби, за матеріали, за запчастини, поповнення обігових коштів та переказ коштів на картковий рахунок.
16.02.2017 року, згідно ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва арештовано майно, а саме: грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_30 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_31 ) рахунки № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ; ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_35 ) рахунок № НОМЕР_36 ; ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_37 ) рахунок № НОМЕР_38 ; ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_39 ) рахунок № НОМЕР_40 ; ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_41 ) рахунок № НОМЕР_42 ; ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_43 ) рахунок № НОМЕР_44 ; ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_45 ) рахунок № НОМЕР_46 ; ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_47 ) рахунки № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 ; ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_50 ) рахунок № НОМЕР_51 ; ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_52 ) рахунок № НОМЕР_53 ; ОСОБА_18 (і.п.н. НОМЕР_54 ) рахунок № НОМЕР_55 ; ОСОБА_19 (і.п.н. НОМЕР_56 ) рахунок № НОМЕР_57 ; ОСОБА_20 (і.п.н. НОМЕР_58 ) рахунок № НОМЕР_59 ; ОСОБА_21 (і.п.н. НОМЕР_60 ) рахунок № НОМЕР_61 ; ОСОБА_22 (і.п.н. НОМЕР_62 ) рахунок № НОМЕР_63 ; ОСОБА_23 (і.п.н. НОМЕР_64 ) рахунок № НОМЕР_65 ; ОСОБА_24 (і.п.н. НОМЕР_66 ) рахунок № НОМЕР_67 ; ОСОБА_25 (і.п.н. НОМЕР_68 ) рахунок № НОМЕР_69 ; ОСОБА_26 (і.п.н. НОМЕР_70 ) рахунок № НОМЕР_71 ; ОСОБА_27 (і.п.н. НОМЕР_72 ) рахунок № НОМЕР_73 ; ОСОБА_28 (і.п.н. НОМЕР_74 ) рахунок № НОМЕР_75 ; ОСОБА_29 (і.п.н. НОМЕР_76 ) рахунок № НОМЕР_77 ; ОСОБА_30 (і.п.н. НОМЕР_78 ) рахунок № НОМЕР_79 ; ОСОБА_31 (і.п.н. НОМЕР_80 ) рахунок № НОМЕР_81 ; ОСОБА_32 (і.п.н. НОМЕР_82 ) рахунок № НОМЕР_83 ; ОСОБА_33 (і.п.н. НОМЕР_84 ) рахунок № НОМЕР_85 ; ОСОБА_34 (і.п.н. НОМЕР_86 ) рахунок № НОМЕР_87 ; ОСОБА_35 (і.п.н. НОМЕР_88 ) рахунок № НОМЕР_89 ; ОСОБА_36 (і.п.н. НОМЕР_90 ) рахунок № НОМЕР_91 ; ОСОБА_37 (і.п.н. НОМЕР_92 ) рахунок № НОМЕР_93 .
Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, визначення обсягу наслідків, спричинених діяльністю підприємства, необхідно встановити розмір збитків, завданих державі та суспільству, з метою встановлення факту настання юридичних наслідків від господарської діяльності вищезазначеного підприємства, а також з метою встановлення та відстеження грошових обсягів та потоків підприємства, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_30 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_31 ) рахунки № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ; ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_35 ) рахунок № НОМЕР_36 ; ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_37 ) рахунок № НОМЕР_38 ; ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_39 ) рахунок № НОМЕР_40 ; ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_41 ) рахунок № НОМЕР_42 ; ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_43 ) рахунок № НОМЕР_44 ; ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_45 ) рахунок № НОМЕР_46 ; ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_47 ) рахунки № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 ; ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_50 ) рахунок № НОМЕР_51 ; ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_52 ) рахунок № НОМЕР_53 ; ОСОБА_18 (і.п.н. НОМЕР_54 ) рахунок № НОМЕР_55 ; ОСОБА_19 (і.п.н. НОМЕР_56 ) рахунок № НОМЕР_57 ; ОСОБА_20 (і.п.н. НОМЕР_58 ) рахунок № НОМЕР_59 ; ОСОБА_21 (і.п.н. НОМЕР_60 ) рахунок № НОМЕР_61 ; ОСОБА_22 (і.п.н. НОМЕР_62 ) рахунок № НОМЕР_63 ; ОСОБА_23 (і.п.н. НОМЕР_64 ) рахунок № НОМЕР_65 ; ОСОБА_24 (і.п.н. НОМЕР_66 ) рахунок № НОМЕР_67 ; ОСОБА_25 (і.п.н. НОМЕР_68 ) рахунок № НОМЕР_69 ; ОСОБА_26 (і.п.н. НОМЕР_70 ) рахунок № НОМЕР_71 ; ОСОБА_27 (і.п.н. НОМЕР_72 ) рахунок № НОМЕР_73 ; ОСОБА_28 (і.п.н. НОМЕР_74 ) рахунок № НОМЕР_75 ; ОСОБА_29 (і.п.н. НОМЕР_76 ) рахунок № НОМЕР_77 ; ОСОБА_30 (і.п.н. НОМЕР_78 ) рахунок № НОМЕР_79 ; ОСОБА_31 (і.п.н. НОМЕР_80 ) рахунок № НОМЕР_81 ; ОСОБА_32 (і.п.н. НОМЕР_82 ) рахунок № НОМЕР_83 ; ОСОБА_33 (і.п.н. НОМЕР_84 ) рахунок № НОМЕР_85 ; ОСОБА_34 (і.п.н. НОМЕР_86 ) рахунок № НОМЕР_87 ; ОСОБА_35 (і.п.н. НОМЕР_88 ) рахунок № НОМЕР_89 ; ОСОБА_36 (і.п.н. НОМЕР_90 ) рахунок № НОМЕР_91 ; ОСОБА_37 (і.п.н. НОМЕР_92 ) рахунок № НОМЕР_93 . Також зазначено, що вказані документи мають доказове значення і без них неможливо довести обставини даного правопорушення.
Представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 16.02.2017 по теперішній час, інформацію стосовно залишку грошових коштів на рахунках, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_30 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_31 ) рахунки № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ; ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_35 ) рахунок № НОМЕР_36 ; ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_37 ) рахунок № НОМЕР_38 ; ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_39 ) рахунок № НОМЕР_40 ; ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_41 ) рахунок № НОМЕР_42 ; ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_43 ) рахунок № НОМЕР_44 ; ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_45 ) рахунок № НОМЕР_46 ; ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_47 ) рахунки № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 ; ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_50 ) рахунок № НОМЕР_51 ; ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_52 ) рахунок № НОМЕР_53 ; ОСОБА_18 (і.п.н. НОМЕР_54 ) рахунок № НОМЕР_55 ; ОСОБА_19 (і.п.н. НОМЕР_56 ) рахунок № НОМЕР_57 ; ОСОБА_20 (і.п.н. НОМЕР_58 ) рахунок № НОМЕР_59 ; ОСОБА_21 (і.п.н. НОМЕР_60 ) рахунок № НОМЕР_61 ; ОСОБА_22 (і.п.н. НОМЕР_62 ) рахунок № НОМЕР_63 ; ОСОБА_23 (і.п.н. НОМЕР_64 ) рахунок № НОМЕР_65 ; ОСОБА_24 (і.п.н. НОМЕР_66 ) рахунок № НОМЕР_67 ; ОСОБА_25 (і.п.н. НОМЕР_68 ) рахунок № НОМЕР_69 ; ОСОБА_26 (і.п.н. НОМЕР_70 ) рахунок № НОМЕР_71 ; ОСОБА_27 (і.п.н. НОМЕР_72 ) рахунок № НОМЕР_73 ; ОСОБА_28 (і.п.н. НОМЕР_74 ) рахунок № НОМЕР_75 ; ОСОБА_29 (і.п.н. НОМЕР_76 ) рахунок № НОМЕР_77 ; ОСОБА_30 (і.п.н. НОМЕР_78 ) рахунок № НОМЕР_79 ; ОСОБА_31 (і.п.н. НОМЕР_80 ) рахунок № НОМЕР_81 ; ОСОБА_32 (і.п.н. НОМЕР_82 ) рахунок № НОМЕР_83 ; ОСОБА_33 (і.п.н. НОМЕР_84 ) рахунок № НОМЕР_85 ; ОСОБА_34 (і.п.н. НОМЕР_86 ) рахунок № НОМЕР_87 ; ОСОБА_35 (і.п.н. НОМЕР_88 ) рахунок № НОМЕР_89 ; ОСОБА_36 (і.п.н. НОМЕР_90 ) рахунок № НОМЕР_91 ; ОСОБА_37 (і.п.н. НОМЕР_92 ) рахунок № НОМЕР_93 , з можливістю зробити їх копії.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя