УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0000035 від 28.03.16, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч.1 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №0000035 від 28.03.16, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч.1 ст.209 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Клопотання обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності, розташованих на території м. Києва, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інші, з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі. Також, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності, розташованих на території м. Києва, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ Фірма «техніка ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі. Крім того, вказаними групами осіб ще було створено та придбано понад сто суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), розташованих на території Дніпропетровської, Донецької, Київської областей, з метою надання незаконних послуг підприємствам реального сектору економіки.
Так, у ході досудового розслідування встановлено та допитано засновника та директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) який повідомив, що ніякого відношення до діяльності вказаного підприємства не має, а лише здійснив реєстрацію на своє ім`я підприємства ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за грошову винагороду.
Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 08.07.2011 відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_48 (українська гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тобто в приміщенні банку зберігаються речі та документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч.1 ст.209 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копії усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч.1 ст.209 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0000035 від 28.03.16, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч.1 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), задовольнити.

Надати слідчому 2 відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві, капітану податкової міліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення належним чином завірені копії, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) за період з 08.07.2011 по 16.03.2016 по рахунку № НОМЕР_48 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 в друкованому та електронному вигляді;
- договори, додатки до них, щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_48 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , у тому числі надання банком послуг «банк-клієнт»;
- документи на підставі яких ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито рахунок № НОМЕР_48 ; заяви про відкриття та закриття рахунків, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) цього рахунку;
- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- чеки на отримання готівки за період з 22.07.15 по 27.11.15 по рахунку № НОМЕР_48 , що належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також доручення, оформлені на осіб, уповноважених від імені ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювати банківські, фінансово-господарські операції в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 08.07.2011 по 16.03.2016;
- протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреси клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_48 (українська гривня).
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копії вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: