печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Тедіс Україна" на дії/бездіяльність слідчого,-

В С Т А Н О В И В :
Заступник генерального директора ТОВ «Тедіс Україна» ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із скаргою про повернення тимчасово вилученого під час обшуку 27.03.2017 року, майна.

Під час розгляду скарги представник ТОВ «Тедіс Україна» ОСОБА_4 підтримав вимоги, просив їх задовольнити, вказуючи наступне. Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000376 від 20.09.2016 року за фактом створення (придбання) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння - легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України.

Відповідно до ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.02.2017 №757/11278/17-к та 757/11272/170-к про надання дозволу на обшук, досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2015 2016 років, група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, на території Одеської, Дніпропетровської, Київської областей та м. Києва, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 55 - 1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст.ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», вчинили фіктивне підприємництво, шляхом створення та придбання ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки послуг по ухиленню від сплати податків, незаконному переведенню безготівкових коштів в готівку, легалізації коштів отриманих злочинних шляхом, минаючи при цьому систему оподаткування, шляхом документального оформлення, безтоварних операцій з купівлі - продажу товарів, робіт та послуг, за наступних обставин.

Крім цього, впродовж 2015 2016 років, група осіб діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» (), внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України створення фіктивних підприємств, здійснювали фінансові операції з коштами, які надходили на рахунок вказаних підконтрольних підприємств від підприємств реального сектору економіки за начебто виконанні роботи (послуги), які фактично ними не виконувались, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг та їх легалізацію, а також перерахували кошти на рахунки інших суб`єктів підприємницької діяльності та перевели їх в готівку через розрахункові рахунки відкриті у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), АТ «РАЙФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), ПАТ «ПОЛТАВА - БАНК» (МФО 331489), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), ПАТ «БАНК СІЧ» (МФО 380816), ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350) та інших.

В заперечення викладених в клопотанні про обшук обставин, представник зазначив, що як вбачається з реєстраційних документів (є загальнодоступними та можуть бути перевірені в ЄДРЮОФОПГФ) основним видом господарської діяльності ТОВ «Тедіс Україна» є оптова торгівля тютюновими виробами. З метою здійснення своєї основної діяльності ТОВ «Тедіс Україна» укладено договори на поставку тютюнових виробів з виробниками /постачальниками тютюнових виробів в Україні, а саме з ПрАТ «А/Т тютюнова компанія «В.А.Т - Прилуки», ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна», ПзІІ «Імперіал Тобако Юкрейн», ПрАТ «Філіп Морріс Україна» та інші. Також, ТОВ «Тедіс Україна» з цією метою отримано ліцензію на право здійснення оптової торгівлі тютюновими виробами, внесено 36 місць зберігання оптових партій тютюнових виробів до Держаного реєстру.

Також представник наголошував, що при проведенні обшуку 27.03.2017 було вилучено:

- Системний блок чорного кольору Logic Power інв. № АД0005795;

- Системний блок інв. №АД0003497;

- Системний блок інв. №АД0007822;

- Системний блок інв. №АД0005793;

- Системний блок інв. №АД0006744;

- Системний блок інв. №АД0005794;

- Системний блок інв. №АД0007082;

- Системний блок інв. №АД0005791;

- Системний блок інв. №АД0006192;

- Системний блок інв. №ПТ0002177;

- Системний блок інв. №АД0001986;

- Системний блок інв. №АД0012755;

- Системний блок інв. №АД0007821;

- Системний блок інв. №АД0006583;

- Системний блок інв. №АД0006577;

- Системний блок інв. №АД0006190;

- Системний блок інв. №АД0006188;

- Системний блок інв. №ПТ0000239;

- Системний блок інв. №АД0006193;

- Системний блок інв. №АД0005790;

- Ноутбук марки HP 25064 S/N CND5491 JHP з зарядним пристроєм;

- Ноутбук марки HP 25064 S/N CND5491KJ з зарядним пристроєм;

- Ноутбук інв. №АД0009546 з зарядним пристроєм;

- Сервер чорного кольору інв. №АД0002512 SQL Server;

- Видаткові накладні та довіреності на отримання ТМЦ з контрагентом ТОВ «Еталь» за період з 23.03.2017р.по 25.03.2017р. у кількості 67 шт.;

- зошити для записів та печатки;

- тютюнові вироби;

- технічні пристрої, а саме: системні блоки,

разом з тим, прямого дозволу на вилучення вказаних речей та документів ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 надано не було. Більше того, вилучені речі не мають жодного відношення до діяльності суб`єктів господарювання, зазначених в резолютивній частині ухвали та не містять відомостей про діяльність з вказаними суб`єктами господарювання, таким чином, вилучене майна не відповідає критеріям речових доказів в розумінні cт. 98 КПК України, а тому є тимчасово вилученим майном в силу приписів cт. 167, 236 КПК України.

Прокурор ОСОБА_6 проти задоволення клопотання не заперечував, оскільки слідством було встановлено, що вказані речі та документи не мають відношення до розслідуваного кримінального провадження, окрім видаткових накладних та довіреностей на отримання ТМЦ з контрагентом ТОВ «Еталь» за період з 23.03.2017 по 25.03.2017 у кількості 67 шт., вказуючи, що наведені документи мають значення для кримінального провадження.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право серед іншого, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Більше того, сам по собі факт надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення певних речей та документів, предметів і грошових коштів ще не вказують на те, що вилучені речі, предмети та документи відповідають критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167, ст. 98 КПК України. Зазначене також обґрунтовується тим, що у випадку вилучення майна, яке, за переконанням органу досудового розслідування, містить відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення чи здобуте злочинним шляхом, тощо, він не пізніше наступного робочого дня зобов`язаний звернутись до слідчого судді з клопотанням в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України про його арешт, довівши наявність обставин, визначених ст. 98, ч. 2 ст. 167, ст. 170 КПК України.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, зокрема, за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Водночас, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно до протоколу Першого Конвенції кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.

З урахуванням досліджених матеріалів, наданих сторонами пояснень, враховуючи відсутність заперечень з боку сторони обвинувачення щодо повернення вище вказаного майна, окрім зазначеного прокурором ОСОБА_6 , слідчий суддя приходить до висновку, про необхідність повернення вилученого під час обшуку 27.03.2017 майна, окрім видаткових накладних та довіреностей на отримання ТМЦ з контрагентом ТОВ «Еталь» за період з 23.03.2017 по 25.03.2017 у кількості 67 шт..

На підстав вищевикладеного, слідчий суддя керуючись ст.ст. 3, 98, 100, 168, 169, 171, 173, 303, 305, 307, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
зобов`язати прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Тедіс-Україна»:

- Системний блок чорного кольору Logic Power інв. № АД0005795;

- Системний блок інв. №АД0003497;

- Системний блок інв. №АД0007822;

- Системний блок інв. №АД0005793;

- Системний блок інв. №АД0006744;

- Системний блок інв. №АД0005794;

- Системний блок інв. №АД0007082;

- Системний блок інв. №АД0005791;

- Системний блок інв. №АД0006192;

- Системний блок інв. №ПТ0002177;

- Системний блок інв. №АД0001986;

- Системний блок інв. №АД0012755;

- Системний блок інв. №АД0007821;

- Системний блок інв. №АД0006583;

- Системний блок інв. №АД0006577;

- Системний блок інв. №АД0006190;

- Системний блок інв. №АД0006188;

- Системний блок інв. №ПТ0000239;

- Системний блок інв. №АД0006193;

- Системний блок інв. №АД0005790;

- Ноутбук марки HP 25064 S/N CND5491 JHP з зарядним пристроєм;

- Ноутбук марки HP 25064 S/N CND5491KJ з зарядним пристроєм;

- Ноутбук інв. №АД0009546 з зарядним пристроєм;

- Сервер чорного кольору інв. №АД0002512 SQL Server;

- зошит чорного кольору із чорновими записами.

- зошит чорного кольору із надписом на обкладинці «борг и».

- зошит зеленого кольору із надписом на титульній сторінці «Реєстр передруків».

- зошит червоного кольору із чорновими записами із надписом на титульній

- сторінці «Україна мій улюблений стиль»;

- тютюнові вироби;

- Системний блок чорного кольору заводський номер 322025, інвентарний №АД0003649;

- Системний блок чорного кольору, заводський номер 586 iS Logic Power, інвентарний № ПТ0000765;

- Системний блок чорного кольору заводський номер JU645173 Logic Power, інвентарний № АД0007769;

- Системний блок чорного кольору заводський номер 00180-913-831-513, інвентарний № АД 0011303;

- Системний блок чорного кольору заводський номер XI881964, інвентарний №АД002170;

- Системний блок чорного кольору Pentium, інвентарний № АД 0003427;

- Системний блок чорного кольору, інвентарний № ПТ0000127;

- Системний блок чорного кольору заводський номер 317049, інвентарний №АД0001576;

- Кругла печатка номерна «TEDIS UKRAINE №1» інвентарний № ПТ0005317;

- Кругла печатка номерна «№1 ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ 30622532» інвентарний №ПТ005316,

які були вилучені під час проведення обшуку 27.03.2017.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1