Справа № 165/656/17
Провадження № 1-кс/165/178/17
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 березня 2017 року м. Нововолинськ
встановив:
- документів про працевлаштування та звільнення (особова справа) ОСОБА_6 , документів по вкладних (депозитних) операціях по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_8 , № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_9 , № НОМЕР_5
відкритий на ім`я ОСОБА_9 , № НОМЕР_6 відкритого на ім`я ОСОБА_10 , № НОМЕР_6 відкритого на ім`я ОСОБА_10 , документів-заяв на видачу готівки та їх візування по вказаних рахунках, інших касових документів на видачу грошових коштів (касових операцій), видаткових касових ордерів, грошових чеків, тощо, а також посадових (функціональних) обов`язків ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 за період з 11 лютого 2016 року по 25 жовтня 2016 року, завірених копій Правил відкриття, ведення та закриття вкладних (депозитних рахунків фізичних осіб з одночасним відкриттям поточних рахунків з використанням електронних платіжних засобів в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затверджених постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №17 від 17.01.2014 року та завіреної копії Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій, затвердженою постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №693 від 13.12.2012, які знаходяться у Філія Волинське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) та виготовленням копій для використання в рамках даного кримінального провадження, а також можливих кримінальних проваджень по кримінальних правопорушеннях, виявлених у ході розслідування вказаного кримінального провадження та забезпечення їх зберігання і не розголошення третім особам.
Враховуючи, що частина працівників Філія Волинське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після проведення перевірки, залишилася працювати у вказаній установі, які можуть бути причетними до вчинення скоєння даного злочину, тому прошу розглянути це клопотання за відсутності уповноваженої особи, у володінні якої знаходиться вказана документація, з причин наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення змін, підробки, переховування та знищення вищезгаданих документів.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в період часу з 12.09.2016 по 20.10.2016 в м. Нововолинську ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді провідного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_7 філії - Волинське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи службовою особою, з метою заволодіння чужим майном, шляхом складання, внесення неправдивих відомостей в офіційні банківські документи, що надавали право на зняття коштів з банківських рахунків окремих клієнтів банку та підробляючи їх підписи, вчинив службове підроблення.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у період з 7 по 30 листопада 2016 року працівниками філії Волинське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведена документальна перевірка вкладних (депозитних) операцій, здійснених провідним економістом служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_7 філії - Волинське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .
Проведеним аналізом вкладних (депозитних) операцій по поточних рахунках, які здійснював провідний економіст служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_7 філії - Волинське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 за період роботи з 11 лютого 2016 року по 25 жовтня 2016 року встановлено наступне:
з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , 04.10.2016 року знято грошові кошти в сумі 8 000, 00 грн. (оформлення документу - заяви на видачу готівки здійснено ОСОБА_14 , візування документу та видачу готівки здійснено контролер - касиром ОСОБА_11 ). 03.11.2016 року повернуто на рахунок кошти в сумі 8 000, 00 грн.;
з рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_8 , 17.10.2016року знято кошти в сумі 21 800, 00 грн. (оформлення документів - заяв на видачу готівки здійснено ОСОБА_14 , візування документів здійснено контролер -касиром ОСОБА_12 ), 20.10.2016 року знято кошти в сумі 5 000,00 грн.(оформлення документу - заяви на видачу готівки здійснено ОСОБА_14 ,візування документу здійснено контролер - касиром ОСОБА_11 ), 24.10.2016 року знято грошові кошти в сумі 5 000, 00 грн. (оформлення документу - заяви на видачу готівки здійснено ОСОБА_14 , візування документу здійснено контролер-касиром ОСОБА_11 ). 10.11.2016 року повернуто на рахунок кошти в сумі 31 800,00 грн.;
з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , економістом з роздрібного бізнесу ОСОБА_6 шляхом підробки банківських документів через пост термінал знято готівкові кошти, а саме: 04.10.2016 року знято кошти в сумі 7 000, 00 грн., 05.10.2016 року знято кошти в сумі 4 000, 00 грн., 06.10.2016 року знято кошти в сумі 2 000, 00 грн., 10.10.2016 року знято кошти в сумі 6 300,00 грн., 11.10.2016 року знято кошти в сумі 2 000, 00 грн. Повернуто на рахунок кошти 3.11.2016 року в сумі 8 000,00 грн., 7.11.2016 року в сумі 13 300,00 грн.; - з рахунку № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_9 , 12.09.2016 року знято кошти в сумі 14 000, 00 грн. (оформлення документу - заяви на видачу готівки здійснено ОСОБА_14 , візування документу здійснено контролер -касиром ОСОБА_13 ) та поповнено картковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий на ім`я ОСОБА_9 з якого було знято наступні кошти: 12.09.2016 року 2 010, 00 грн. (оформлення документу заяви на видачу готівки здійснено ОСОБА_14 , візування документу здійснено контролер-касиром ОСОБА_13 ), 13.09.2016 року 1 909, 50 грн., (оформлення документу-заяви на видачу готівки здійснено ОСОБА_14 , візування документу здійснено контролер-касиром ОСОБА_13 ), 15.09.2016 року 2 010, 00 грн. (оформлення документу-заяви на видачу готівки здійснено ОСОБА_14 , візування документу здійснено контролер-касиром ОСОБА_11 ), 19.09.2016 року 2 010,00 грн., 19.09.2016 року 2 010,00 грн., 19.09.2016 року 2 010,00 грн. (оформлення документів - заяви на видачу готівки здійснено ОСОБА_14 , візування документу здійснено контролер-касиром ОСОБА_11 ), 20.09.2016 року 2 010,00 грн. (оформлення документу-заяви на видачу готівки здійснено ОСОБА_14 , візування документу здійснено контролер - касиром ОСОБА_13 ), 21.09.2016 року 2 010,00 грн., 22.09.2016 року 2 010,00 грн., 27.09.2016 року 2 010,00 грн., 28.09.2016 року 2 010,00 грн. (оформлення документів - заяви на видачу готівки здійснено ОСОБА_14 , візування документів здійснено контролер - касиром ОСОБА_11 ), 03.10.2016 року 2010,00 грн. (оформлення документу - заяви на видачу готівки здійснено ОСОБА_14 , візування документу здійснено контролер - касиром ОСОБА_12 ), 04.10.2016 року 1989,90 грн., 11.10.2016 року 2 010,00 грн. (оформлення документів - заяви на видачу готівки здійснено ОСОБА_14 , візування документів здійснено контролер - касиром ОСОБА_11 ), 17.10.2016 року 2 010,00 грн., 17.10.2016 року 2 010,00 грн., 17.10.2016 року 2 010,00 грн. (оформлення документів - заяви на видачу готівки здійснено ОСОБА_14 , візування документів здійснено контролер - касиром ОСОБА_12 ), 18.10.2016 року 2 010,00 грн. (оформлення документів - заяви на видачу готівки здійснено ОСОБА_14 , візування документів здійснено контролер - касиром ОСОБА_11 ). Повернуто на рахунок 20.09.2016 року 2 000,00 грн., 20.09.2016 року 4 000,00 грн., 27.09.2016 року 3 000,00 грн., 28.09.2016 року 7 000, 00 грн., 30.09.2016 року 4 020, 00 грн., 04.10.2016 року 8 000, 00 грн., 12.10.2016 року 2 010,00 грн., 17.10.2016 року 4 000,00 грн., 24.10.2016 року 4 050,00 грн. Всього поповнено рахунок на суму 38 080, 00 грн. - з рахунку № НОМЕР_6 відкритого на ім`я ОСОБА_10 , 28.09.2016 року знято кошти в сумі 7 000, 00 грн. (оформлення документу - заяви на видачу готівки здійснено ОСОБА_14 , візування документу здійснено контролер - касиром ОСОБА_11 ), 10.11.2016 року повернуто на рахунок кошти в сумі 7 000,00 грн.;
- з рахунку № НОМЕР_8 відкритого на ім`я ОСОБА_15 ,
26.09.2016 року знято кошти в сумі 3 000,00 грн. (оформлення документу заяви на видачу готівки здійснено ОСОБА_14 , візування документу здійснено контролер - касиром ОСОБА_13 ), 27.09.2016 року знято кошти в сумі 3 000,00 грн. (оформлення документу - заяви на видачу готівки здійснено ОСОБА_14 , візування документу здійснено контролер - касиром ОСОБА_11 ), 03.10.2016 року знято кошти в сумі 3 000,00 грн. (оформлення документу - заяви на видачу готівки здійснено ОСОБА_14 , візування документу здійснено контролер - касиром ОСОБА_12 ). Повернуто на рахунок кошти 06.10.2016 року в сумі 3 000,00 грн., 12.10.2016 року в сумі 3 000,00 грн., 10.11.2016 року в сумі 3 000,00 грн.
Під час проведення вказаної перевірки ОСОБА_6 пояснив, що дійсно, шляхом підроблення в касових документах підписів клієнтів банку, несанкціоновано, без відома знімав з зазначених рахунків гроші кошти, які привласнював та в подальшому використовував на власні потреби. Разом з тим, працівники, що здійснювали візування документів на видачу грошових коштів не підозрювали про протиправність таких дій, так як всі заяви на видачу готівки по вказаних рахунках він оформлював спочатку на своє ім`я та надавав їх для візування контролер-касирам, після цього здійснював їх заміну та підроблення.
Таким чином, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді провідного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_7 філії Волинське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем систематично вчиняв службові підроблення банківських документів, вилучав з обігу залучені від громадян кошти, які використовував для власних потреб, чим заподіяв матеріальних збитків.
Беручи до уваги вищевикладене, з метою зібрання належних доказів у кримінальному провадженні виконання завдань кримінального провадження з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгурнтованому процесуальному примусу і щоб до учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а вилучення документів про працевлаштування та звільнення (особова справа) ОСОБА_6 , документів по вкладних (депозитних) операціях по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_8 , № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_9 , № НОМЕР_5 відкритий на ім`я ОСОБА_9 , № НОМЕР_6 відкритого на ім`я ОСОБА_10 , № НОМЕР_6 відкритого на ім`я ОСОБА_10 , документів-заяв на видачу готівки та їх візування по вказаних рахунках, інших касових документів на видачу грошових коштів (касових операцій), видаткових касових ордерів, грошових чеків, тощо, а також посадових (функціональних) обов`язків ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 за період з 11 лютого 2016 року по 25 жовтня 2016 року, Правила відкриття, ведення та закриття вкладних (депозитних рахунків фізичних осіб з одночасним відкриттям поточних рахунків з використанням електронних платіжних засобів в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затверджених постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №17 від 17.01.2014 року та Інструкція з організації касової роботи та здійснення касових операцій, затвердженою постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №693 від 13.12.2012, які знаходяться у Філія Волинське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відомості про які становлять банківську таємницю, але можуть мати доказове значення для з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, згідно ч.2 ст.159 КПК України не може бути здійснено без ухвали слідчого судді, суду.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл слідчому ОСОБА_3 та/або оперуповноваженим УЗЕ у Волинській області ОСОБА_4 чи ОСОБА_5 - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- документів про працевлаштування та звільнення (особова справа) ОСОБА_6 , документів по вкладних (депозитних) операціях по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_8 , № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_9 , № НОМЕР_5
відкритий на ім`я ОСОБА_9 , № НОМЕР_6 відкритого на ім`я ОСОБА_10 , № НОМЕР_6 відкритого на ім`я ОСОБА_10 , документів-заяв на видачу готівки та їх візування по вказаних рахунках, інших касових документів на видачу грошових коштів (касових операцій), видаткових касових ордерів, грошових чеків, тощо, а також посадових (функціональних) обов`язків ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 за період з 11 лютого 2016 року по 25 жовтня 2016 року, завірених копій Правил відкриття, ведення та закриття вкладних (депозитних рахунків фізичних осіб з одночасним відкриттям поточних рахунків з використанням електронних платіжних засобів в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затверджених постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №17 від 17.01.2014 року та завіреної копії Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій, затвердженою постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №693 від 13.12.2012, які знаходяться у Філія Волинське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) та виготовленням копій для використання в рамках даного кримінального провадження, а також можливих кримінальних проваджень по кримінальних правопорушеннях, виявлених у ході розслідування вказаного кримінального провадження та забезпечення їх зберігання і не розголошення третім особам.
Враховуючи, що частина працівників Філія Волинське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після проведення перевірки, залишилася працювати у вказаній установі, які можуть бути причетними до вчинення скоєння даного злочину, тому прошу розглянути це клопотання за відсутності уповноваженої особи, у володінні якої знаходиться вказана документація, з причин наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення змін, підробки, переховування та знищення вищезгаданих документів.
Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя підпис
Слідчий суддя ОСОБА_16