№ 522/8872/17

УХВАЛА

Іменем України

07 липня 2017 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 15.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області, капітан юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим з прокурором, про арешт майна, а саме про накладення арешту грошових коштів на банківському рахунку та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на розрахункових рахунках відкритих у ПАТ "Альфа-Банк" (МФО 300346) за якими закріплені банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000096 від 15.05.2017, за підозрою громадян України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в зоні діяльності м/п «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС, за адресою: м. Київ, вул. Григорія Кірпи, 2, під час проведення митного огляду міжнародного поштового відправлення СС059478904NL з Нідерландів, яке надійшло 19.06.2017 до України на адресу: АДРЕСА_1 , на ім`я « ОСОБА_7 » (англійською ОСОБА_8 ), виявлено 248 пігулок рожевого кольору та кристалічна речовина світло-коричневого кольору, загальною вагою близько 100 грамів.

Митний огляд міжнародного поштового відправлення СС059478904NL проведено співробітниками м/п «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС у приміщенні ДОПП «Укрпошта» за адресою: м. Київ, вул. Григорія Кірпи, 2, в ході якого вищевказані 248 пігулок рожевого кольору та кристалічна речовина світло-коричневого кольору, загальною вагою близько 100 грамів, було вилучено для проведення дослідження.

Згідно висновку експертного дослідження № 182/5 від 23.06.2017 УНДІСТ та СЕ СБ України, надані на дослідження 248 пігулок рожевого кольору та кристалічна речовина світло-коричневого кольору, загальною вагою близько 100 грамів, із міжнародного поштового відправлення СС059478904NL з Нідерландів, яке надійшло 19.06.2017 до України на адресу: АДРЕСА_1 , на ім`я « ОСОБА_7 » (англійською ОСОБА_8 ), містять у своєму складі речовину МДМА, яка є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

В рамках виконання доручення, ГВ БКОЗ Управління СБ України в Одеській області встановлено, що одержувачем міжнародного поштового відправлення з Нідерландів до України, в якому виявлено вищевказані пігулки та порошкоподібну речовину, яка у своєму складі містять особливо небезпечну психотропну речовину, є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який обізнаний про вміст міжнародного поштового відправлення та виступає у ролі одного з можливих розповсюджувачів зазначеної речовини в Одесі та Україні.

03.07.2017 проведено огляд місця події, а саме відділення зв`язку Одеса-29, індекс 65029, за адресою: м. Одеса, вул. Ольгівська, буд. 37, одразу після отримання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 міжнародного поштового відправлення СС059478904NL.

Після чого, 03.07.2017 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_4 , під час якого, серед іншого, також виявлено та вилучено:

- банківська картка «Альфа-Банк» № НОМЕР_1 ;

-. банківська картка «Альфа-Банк» № НОМЕР_2 .

Банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які закріплені за банківськими рахунками відкритими у ПАТ "Альфа-Банк" (МФО 300346) перебували у користуванні підозрюваного ОСОБА_6 .

Згідно матеріалів кримінального провадження підозрювані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , під час вчинення кримінального правопорушення, використовували безготівкові грошові кошти, у розмірі 850 доларів США та за допомогою невстановленого досудовим розслідуванням Інтернет - ресурсу, здійснили конвертування вказаних грошових коштів у Інтернет-валюту «bitcoin» (ВТС), які в подальшому перерахували шляхом поповнення власного балансу електронного гаманця, за придбання особливо небезпечного психотропного засобу.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 305 КК України, відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжкого злочину, передбачене покарання на строк від восьми до десяти років з можливістю конфіскації майна.

Таким чином, з метою забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду, дослідження механізму вчинення тяжкого злочину, необхідно дослідити інформацію щодо знаходження грошових коштів на банківських рахунках відкритих у ПАТ "Альфа-Банк" (МФО 300346) за якими закріплені банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зупинити видаткові операції по вказаним рахункам та накласти арешт на грошові кошти, які на них знаходяться.

Вилучені предмети та документи, у тому числі безготівкові кошти, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, та які знаходяться на банківських рахунках відкритих у ПАТ "Альфа-Банк" (МФО 300346) за якими закріплені банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , можуть бути використані як речові докази.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що грошові кошти, на банківських рахунках відкритих у ПАТ "Альфа-Банк" (МФО 300346) за якими закріплені банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та можють бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на вищевказані кошти, шляхом заборони будь - яких видаткових операцій по рахунку, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, зникнення цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.171, 172, 173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, у кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 15.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти на банківських рахунках та зупинити видаткові операції з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на банківських рахунках відкритих у ПАТ "Альфа-Банк" (МФО 300346) за якими закріплені банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя