печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
15.08.2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідування особливо важливих справ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000199 від 27.01.2017 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчиненим за попередньою змовою групою осіб, що призвело до тяжких наслідків, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою оцінки активів (майна) неплатоспроможних банків протягом 2015-2016 років відбирались суб`єкти оціночної діяльності на умовах кваліфікаційного відбору.

У подальшому такі суб`єкти оціночної діяльності на підставі конкурсного відбору протягом 2015-2016 років здійснювали оцінку активів (майна) банків, відносно яких прийнято рішення про запровадження тимчасової адміністрації або про ліквідацію.

В подальшому, після проведеної оцінки під час процедури ліквідації публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 16.01.2017 та 18.01.2017 на відкритих торгах (аукціоні) продано право вимоги за кредитними договорами №042/06-КЛ від 19.04.2006 за 802 500 грн. (оціночна вартість права вимоги 552 372,7 грн.) та № 639м-01-07 від 27.03.2007 за 23 100 000 грн. (оціночна вартість права вимоги 5 380 130,9 грн.), при чому вартість заставного майна складала 6 804 603 грн. та 61 391 567 грн. відповідно.

Під час процедури ліквідації публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 22.07.2016 та 28.09.2016 на відкритих торгах (аукціоні) продано право вимоги за кредитними договорами №45204-20/10-1 від 18.10.2010 за 3 084 637 грн. (оціночна вартість права вимоги 3 393 440 грн.) та № 56805-20/9-1 від 26.11.2009 за 2 746 829,5 грн. (оціночна вартість права вимоги 818 644 грн.), при чому вартість заставного майна складала 4 524 586 грн. за кредитним договором №45204-20/10-1, а за кредитним договором № 56805-20/9-1 взагалі відсутня.

Під час ліквідації публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_4 27.01.2017 на відкритих торгах (аукціоні) за 16 712 255,25 грн. продано основний засіб банку нежитлові приміщення, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , вартість яких на балансі банку становила 14 443 368,55 грн., оціночною вартістю суб`єкта оціночної діяльності 24 748 200 грн.

Під час ліквідації публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_5 14.07.2016 на відкритих торгах (аукціоні) продано право вимоги за кредитним договором № 02-06K-15 від 30.01.2004 за 1 452 608,36 грн. (оціночна вартість права вимоги 1 598 029 грн.), при чому вартість заставного майна складала 6 781 800 грн.

Обставини, які мають значення для досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, відображені у документах щодо продажу ІНФОРМАЦІЯ_1 на відкритих торгах (аукціоні) перелічених активів банківських установ.

Відомості, відображені у перелічених документах, самостійно та у сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, зокрема, підтвердити факт заниження або завищення вартості активів (майна) перелічених банківських установ, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести зазначені обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Як вбачається зі змісту п.п. 4, 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 162-164, 166, 309, КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000199, прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо продажу на відкритих торгах (аукціоні) права вимоги за кредитними договорами ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № 042/06-КЛ від 19.04.2006 та №639м-01-07 від 27.03.2007, ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № 56805-20/9-1 від 26.11.2009 та № 45204-20/10-1 від 18.10.2010, ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 № 02-06K-15 від 30.01.2004, а також продажу основного засобу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема, до наступних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених установою копій документів:
- всіх звітів про оцінку (переоцінку) зазначеної нерухомості з моменту постановлення на баланс банку до продажу;
- всіх протоколів малого комітету з управління активами банку щодо продажу зазначеного активу, зокрема, про затвердження ціни та умов продажу активу, про необхідність затвердження нової початкової ціни та умов продажу активу, про продовження продажу та зниження ціни та з інших питань, пов`язаних із реалізацією зазначеного активу від початку продажу (підготовки до продажу) до остаточної реалізації;
- доповідних записок малого комітету з управління активами банку та детального опису активів, паспорту активів тощо;
- доповідних записок (висновків) інших структурних підрозділів банку щодо визначення ціни (оцінки або встановлення вартості) та умов продажу активу;
- листів-звернень банку щодо погодження ціни та умов продажу активу, паспорту активу, розгляду зазначених листів ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- всіх рішень ІНФОРМАЦІЯ_6 про встановлення ціни та умов продажу активу та організатора торгів (біржі) з початку продажу до остаточної реалізації зазначеного активу;
- угод про співпрацю з організації продажу активів, укладених із організаторами торгів щодо продажу зазначеного активу, з усіма додатковими угодами та актами приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) (у випадку складання);
- звітів організатора торгів про зареєстрованих учасників торгів, а також протоколів організатора торгів про проведені торги (визнання такими, що не відбулись) з початку продажу активів до остаточної реалізації та інших документів щодо продажу активів організатором торгів, направлених до банку;
- договору про купівлю-продаж нерухомого майна на відкритих торгах, з усіма додатковими угодами та актами приймання-передачі, платіжних документів щодо перерахування грошових коштів за придбання нерухомого майна.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- знаходиться в матеріалах провадження № 757/47336/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1