Справа № 686/4366/17
УХВАЛА
07 березня 2017 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що 22 червня 2007 року невстановлена особа знайшла втрачений з власної необережності паспорт громадянина України, який належить ОСОБА_5 , звернулась з ним до ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Хмельницький, де шахрайським шляхом використала даний паспорт та отримала в кредит грошові кошти в розмірі 4798, 80 гривень зі сплатою відсотків за користування кредитом у розмірі 12,00% на рік на суму залишку заборгованості за кредитом, які в подальшому не маючи на меті повернути звернула на свою користь.
В ході розслідування кримінального провадження стало відомо, що 22.06.2007 року до Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернувся невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_5 та надавши паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 (який був втрачений) оформив кредит готівкою при цьому підписав пакет документів для оформлення кредиту, а саме кредитний договір № HMXRRX09380111 від 22.06.2007 року, оригінал анкети-заяви позичальника, копію ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_5 .
Під час розслідування кримінального провадження, було проведено ряд експертиз, та було встановлено, що у кредитному договорі та на копія документів підпис виконаний не ОСОБА_5 , а іншою особою. Також було встановлено, що кредитний договір оформляв кредитний агент ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який на той час працював експертом з кредитування в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та було встановлено, що під час оформлення кредиту застосовувалося фотографування особи, яка отримувала кредит за кредитним договором № HMXRRX09380111 від 22.06.2007 року.
Для встановлення істини в справі виникла необхідність у доступі до документів із зразками підпису і почерку ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , у документах виконаних ним до 22.06.2007 року, які перебувають у віданні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації, яка міститься у файлах чи файлі із зображенням особи, яка отримувала кредит за кредитним договором № HMXRRX09380111 від 22.06.2007 року, висновку службового розслідування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо оформлення кредитного договору № HMXRRX09380111 від 22.06.2007 року.
Беручи до уваги вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана в документах інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 чи о/у СКР Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 , провести вилучення в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 :
- оригіналів документів із зразками підпису і почерку ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , у документах виконаних ним до 22.06.2007 року, у кількості не менше 20 документів, які перебувають у відданні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- інформації, яка міститься у файлах чи файлі із зображенням особи, яка отримувала кредит за кредитним договором № HMXRRX09380111 від 22.06.2007 року, які перебувають у відданні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого їх вилучення у Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
- кредитний договір № HMXRRX09380111 від 22.06.2007 року, оригінал анкети-заяви позичальника, копію ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_5 , копію довідки про доходи виданої п/п « ОСОБА_8 » на ім`я ОСОБА_5 , паспорт (копію паспорта) на ім`я ОСОБА_5 , який надався невстановленою особою під час укладення кредитного договору № HMXRRX09380111 від 22.06.2007 року;
- висновок службового розслідування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по факту оформлення кредитного договору № HMXRRX09380111 від 22.06.2007 року;
- копію посадової інструкції (документів, які б свідчили про функціональні обов`язки) ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 станом на 22.06.2007 року, який працював у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 07 квітня 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: