УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07. 12. 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0012163 від 19.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0012163 від 19.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0012163 від 19.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 11.10.2016 ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою : АДРЕСА_1 надала особі, яка назвалася співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пінк-код від свої картки, після чого з картки були невідомими знято гроші в сумі 4 010 гривень.

Під час досудового розслідування було встановлено, ОСОБА_5 10.10.2016 приблизно о 12.00 годині, знаходилася за місцем проживання і їй на мобільний номер з невизначеного номеру зателефонував чоловік, який представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 , назвав свій табельний номер НОМЕР_1 , кабінет 204, що розташований в банку по АДРЕСА_2 і повідомив, що він буде захищати її клади в банку, оскільки на даний час дуже багато скоюється злочинів в банківській сфері та пов`язані з картками вкладників. Далі він запитав, чи до її мобільного телефону підключено смс- повідомлення про отримання та витрату коштів. Вона відповіла, що ні. Невідомий відразу ж повідомив, що вона зможе це зробити, при цьому назвав два блоки цифр пенсійної картки, а вона повинна була надати йому два інших блоки цифр, що вона і зробила, при цьому він вказав точну суму коштів, які в неї знаходилися на картці. В подальшому вона назвала за його вимогою, цифри, які розташовані з іншої сторони картки. В подальшому він сказав, що їй потрібно піти до найближчого банкомату банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », взявши з собою картку і вона буде повинна виконувати те, що він їй скаже. Розмова з ним не переривалася, і вона дійшовши до банкомату банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований на АДРЕСА_3 , вставила свою картку і натискала на кнопки, які він вказував. Хочу вказати, що він їй постійно повідомляв, що їхня розмова записується. Після повернення додому, він їй повідомив, щоб вона не вимикалася, оскільки їй будуть нараховуватися бонуси і вона повинна бути постійно на зв`язку, і що він їй буде телефонувати. Через деякий час він повідомив, що все вийшло, і що їй на картку впадуть бонуси чи 1000 чи 2 000 гривень. Після цього він більше не телефонував. 10.10.2016 приблизно о 18.30 години, коли вона повернулася додому, вона розповіла все чоловіку, на що він відразу ж сказав, щоб вона пішла до банкомату та зняла всі кошти з картки. Коли вона прийшла до банку, то з`ясувалося, що її картка заблокована і цього дня вона не знала кошти, оскільки з`ясувалося з телефонного дзвінка з банку на її номер, що у них зависла програма. 18.10.2016 вона звернулася за допомогою до центрального офісу банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 розповіла про те, що сталося, і їй відповіли, що її картка заблокована і що дійсно їй телефонували шахраї. Вона відразу заблокувала картку та звернулася до правоохоронних органів. Загалом з її картки було знято 10.10.2016 кошти в сумі 4 010 гривень

В подальшому ОСОБА_5 надала виписку по належній їй картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , згідно якої 10.10.2016 здійснювалася відправка переказу коштів з рахунку через UKR DNSK SenamoneydbMCuah323 НОМЕР_3 та UKR Kiev WEB Banking 991521.

Враховуючи, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 може міститись інформація про особу, яка з банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснила переказ коштів, які належать ОСОБА_5 та дасть можливість встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися із зазначеними речами та документами, зробити копії цих документів в електронному і друкованому вигляді, вилучити відеозаписи і фотознімки, а саме надати доступ до:

- документів про власника картки/ НОМЕР_5 , про рух грошових коштів за цим рахунком 10.10.2016 року,

- документів про розташування банкоматів, установи та організації, через які здійснювалося зняття коштів 10.10.2016 року,

- відомостей про те, яка саме операція проводилася 10.10.2016 з карткою/ рахунком НОМЕР_2 та документи, на підставі яких були зняті грошові кошти,

- всіх наявних відомостей, включаючи ІР та МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по картковому рахунку НОМЕР_2 з використанням мережі Інтернет,

- відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття коштів з вказаного вище рахунку в вказаний день, фото інформацію при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведенням коштів з карткового НОМЕР_5 , повні дані кінцевого отримувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з такого рахунку,

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1