УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 юрист 1 класу ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

встановив:
Прокурор Київської місцевої прокуратури №10 юрист 1 класу ОСОБА_3 вніс до суду клопотання, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що київською місцевою прокуратурою №10 здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000063 від 21.02.2017 за ч. 1 ст. 364 КК України.
Згідно матеріалів кримінального провадження, в період часу з 2015 року по сьогодні, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди перешкоджає законній господарській діяльності галузевих підприємств з виробництва продукції садівництва, хмелярства, виноградарства та виноробства, з надуманих підстав не погоджуючи проектно-кошторисну документацію суб`єктів господарювання на створення садів, виноградників, хмільників, будівництва холодильників з РГС та краплинного зрошення на багаторічних насадженнях та технічних умов виробництва спирту коньячного, плодового й виноградного, коньяку.
Допитаний як свідок у кримінальному провадженні ОСОБА_5 показав, що у 2012-2013 роках допомагав своєму знайомому ОСОБА_6 , який працював представником виноробні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), оформлювати документи щодо отримання грошової компенсації з бюджету, передбаченої для підтримки галузі виноградарства, садівництва, хмелярства та бджільництва. Вказані документи ОСОБА_7 передавав ОСОБА_5 та останній в подальшому подавав їх до ІНФОРМАЦІЯ_4 . Зазначені документи подавались на ім`я начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 . Після 2013 року державна підтримка галузі садівництва та виноградарства на законодавчому рівні була припинена, тобто грошові компенсації з бюджету більше не здійснювались, у зв`язку з чим ОСОБА_5 перестав співпрацювати з ОСОБА_8 з цього питання.
Як показав ОСОБА_5 , в бесіді з ОСОБА_8 він дізнався, що останній надавав неправомірну вигоду ОСОБА_4 шляхом перерахування грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_4 , а також на карткові рахунки його дочки та зятя, анкетні дані яких ОСОБА_5 не відомі. Після перерахування грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 в якості неправомірної вигоди ОСОБА_4 , ОСОБА_5 подавав документи щодо отримання грошової компенсації з бюджету, передбаченої для підтримки галузі виноградарства, садівництва, хмелярства та бджільництва, до Міністерства аграрної політики. Неправомірна вигода надавалась ОСОБА_4 з метою сприяння останнім у підготовці необхідних документів, в т. ч. наказу Міністерства аграрної політики про надання грошової компенсації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як підприємству у галузі виноробства. Також ОСОБА_5 повідомив, що ОСОБА_7 розповів йому, що така грошова компенсація з бюджету не надавалась галузевим підприємствам, які не надавали неправомірну вигоду ОСОБА_4 .
Крім того, ОСОБА_5 показав, що, зі слів ОСОБА_9 , за аналогічною схемою були змушені працювати й інші підприємства у галузі виноробства. Зокрема, ОСОБА_5 від ОСОБА_9 отримував також документи щодо виділення грошової компенсації виноробні з Одеської області «Вина ОСОБА_10 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ). Грошова компенсація за рахунок бюджету вказаному підприємству також виділялась після надання його представником неправомірної вигоди ОСОБА_4 шляхом перерахування грошових коштів на картковий рахунок.
Згідно з наявною в матеріалах кримінального провадження інформацією ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем за вищевказаних обставин, отримує неправомірну вигоду від підприємців шляхом перерахування останніми грошових коштів на розрахункові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , якими фактично користується ОСОБА_4 .
Допитаний як свідок заступник начальника відділу ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_11 показав, що у зв`язку з виконанням службових обов`язків йому з оперативних джерел, розголошувати які він не може відповідно до вимог Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», стала відома інформація про вчинення кримінальних правопорушень начальником відділу ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 . Так, згідно з наявною інформацією, починаючи з 2015 року, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди перешкоджає законній господарській діяльності галузевих підприємств з виробництва продукції садівництва, хмелярства, виноградарства та виноробства, з надуманих підстав не погоджуючи проектно-кошторисну документацію суб`єктів господарювання на створення садів, виноградників, хмільників, будівництва холодильників з РГС та краплинного зрошення на багаторічних насадженнях та технічних умов виробництва спирту коньячного, плодового й виноградного, коньяку.
Як показав ОСОБА_11 , за підписання відповідної документації ОСОБА_4 отримує неправомірну вигоду від підприємців шляхом перерахування останніми грошових коштів на розрахункові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », якими фактично користується ОСОБА_4 .
Зібрані матеріали щодо можливого вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_4 . 20.02.2017 ОСОБА_12 з урахуванням правил підслідності було направлено до Київської місцевої прокуратури №10 для внесення відомостей про вчинені кримінальні правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Київською місцевою прокуратурою №10 до ПАТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 01.03.2017 направлено запит щодо надання інформації про карткові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , дані власників рахунків та рух коштів, а також чи має банківські рахунки в установі банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець с. Раківка Бериславського району Херсонської області (ідентифікаційний номер: № НОМЕР_5 ).
На адресу Київської місцевої прокуратури №10 09.03.2017 з ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надійшла відповідь щодо неможливості надання запитуваної інформації через належність її до банківської таємниці відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, зокрема, перевірки наявної в матеріалах кримінального провадження інформації щодо отримання ОСОБА_4 неправомірної вигоди від підприємців через підконтрольні йому розрахункові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.
В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті речі, що є речовими доказами у кримінальному провадженні, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000063 від 21.02.2017 за ч. 1 ст. 364 КК України.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки прокурора, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 або за його доручення оперативному підрозділу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), з можливістю їх вилучення в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (МФО: НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_1 ), щодо розрахункових рахунків: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та рахунків, зареєстрованих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженця с. Раківка Бериславського району Херсонської області (ідентифікаційний номер: № НОМЕР_5 ) з можливістю їх вилучення, а саме:

- копій документів (виписка) руху коштів по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2015 року по 04.08.2017 року;

- копії всієї юридичної (банківської) справи по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 ;

- копій всіх банківських карток із зразками підписів, копій заяв, копій паспортів, копій доручень, копій договорів, копій повідомлень про відкриття рахунку, копій інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку №№ НОМЕР_3 ;

- копій платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2015 року по 04.08.2017 року;

- копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), копій видаткових касових ордерів на отримання готівки, копій грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, копій доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 , а період часу з 01.01.2015 року по 04.08.2017 року;

- файлів відеоспостереження із зазначенням номеру банкомату, дати, часу та місця проведення транзакції по рахунку № НОМЕР_3 ;

- копій документів майнового найму банківського сейфу;

- копій документів щодо проведення фінансового моніторингу (внутрішнього/зовнішнього) співробітниками банку банківських операцій по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 , а саме, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) тощо.

- копій документів (виписка) руху коштів по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період часу з 01.01.2015 року по 04.08.2017 року;

- копії всієї юридичної (банківської) справи по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 ;

- копій всіх банківських карток із зразками підписів, копій заяв, копій паспортів, копій доручень, копій договорів, копій повідомлень про відкриття рахунку, копій інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку № НОМЕР_4 ;

- копій платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2015 року по 04.08.2017 року;

- копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), копій видаткових касових ордерів на отримання готівки, копій грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, копій доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2015 року по 04.08.2017 року;

- файлів відеоспостереження із зазначенням номеру банкомату, дати, часу та місця проведення транзакції по рахунку № НОМЕР_4 ;

- копій документів майнового найму банківського сейфу;

- копій документів щодо проведення фінансового моніторингу (внутрішнього/зовнішнього) співробітниками банку банківських операцій по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 , а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

- інформацію щодо наявності будь-яких рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженця с. Раківка Бериславського району Херсонської області (ідентифікаційний номер: № НОМЕР_5 ). Якщо так, то надати копії всієї юридичної (банківської) справи по банківськім рахункам в разі їх наявності у останнього та інформації про стан рахунків, рух коштів на рахунках, файлів відеоспостереження із зазначенням номеру банкомату, дати, часу та місця проведення транзакції по рахункам, копій документів майнового найму банківського сейфу, копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), копій видаткових касових ордерів на отримання готівки, копій грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, копій доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків, копій всіх банківських карток із зразками підписів, копій заяв, копій паспортів, копій доручень, копій договорів, копій повідомлень про відкриття рахунку, копій інших документів, які надавались банку при відкритті рахунків, копій документів (виписка) руху коштів по банківському розрахунковому рахунку, у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період часу з 01.01.2015 року по 04.08.2017 року.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 04.09.2017 року.

Роз`яснити посадовим особам Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя