печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 червня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Мегаполіс Україна Лоджістікс" про скасування арешту, накладеного на грошові кошти на банківському рахунку,

В С Т А Н О В И В :
ТОВ «Мегаполіс Україна Лоджістікс» звернулось до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту накладеного Ухвалою слідчого судці Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_3 від 29.03.2017р. у справі №757/17556/17-к в частині накладення арешту на грошові кошти та видаткові операції ТОВ «Мегаполіс Україна Лоджістікс» на банківських рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які відкриті в ПАТ «Альфа-банк» (МФО 300346), а також заборону службовим особам та працівникам ТОВ «Мегаполіс Україна Лоджістікс» використовувати грошові кошти.
Клопотання підтримано адвокатом ОСОБА_4 та обґрунтовано наступним. 31.03.2017р. Товариству з обмеженою діяльністю «Мегаполіс Україна Лоджістікс» () стало відомо, що відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 29.03.2017р. було накладено арешт на грошові кошти та видаткові операції на банківських рахунках (№№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ) підприємства, які відкриті в ПАТ «Альфа-банк» (МФО 300346). Крім того, ухвалою заборонено службовим особам та працівникам підприємства використовувати грошові кошти (окрім сплати податків та заробітної плати) з 29.03.2017р. Така заборона повністю блокує господарську діяльність підприємства, яка пов`язана з торгівлею. Ухвала суду була винесена за відповідним клопотанням прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про арешт майна в рамках кримінального провадження N«0001264.
Оскаржувана ухвала також стосується ФОП ОСОБА_6 , яка невідома підприємству і взаємовідносин з якою вони не мають. Оскаржувана ухвала мотивована наступним. Органом досудового розслідування розслідується кримінальне провадження №0001264 від 17.05.2016р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 258-1, 205, 212, 364 КК України. Орган досудового розслідування припускає, що ТОВ «Мегаполіс Україна Лоджістікс» може мати причетність до протиправної діяльності, а тому його доходи можуть бути отримані кримінально протиправним шляхом. Так, орган слідства пов`язує діяльність підприємства з діяльністю ТОВ «Тедіс Україна» (до перейменування ТОВ «Торгова Компанія «Мегаполіс-Україна»), кінцевими бенефіціарами якої є фізичні особи, що причетні до протиправної діяльності. Орган слідства вказує, що ТОВ «Тедіс Україна», яке здійснює торгівлю тютюновими виробами, використовуючи незаконні методи ведення підприємницької діяльності, здійснило підкуп посадових осіб
Антимонопольного Комітету України та в порушення правил економічної конкуренції зайняло монопольне становище на ринку України в даному виді діяльності. Орган слідства зазначає, що ТОВ «Тедіс Україна» та причетні до неї особи здійснювали реалізацію тютюнових виробів через роздрібну мережу за готівку без відображення цих операцій в бухгалтерському обліку з приховуванням від податкового контролю. В подальшому, ТОВ «Тедіс Україна» з метою уникнення від оподаткування здійснював операції з надання поворотної фінансової допомоги підприємствам з ознаками фіктивності, в тому числі тим які створені за його участі та за участі посадових і службових осіб ТОВ «Тедіс Україна». Одним з таких підприємств на думку слідчих є ТОВ «Мегаполіс Україна Лоджістікс». Всього, за період 2015-2017р. на думку слідчих, через ряд пов`язаних суб`єктів господарювання службові особи ТОВ «Тедіс Україна» вивели з під оподаткування 2,5 млрд. грн. Також, на думку органів досудового слідства, в подальшому кошти не поверталися до ТОВ «Тедіс Україна», а виводились через офшорні рахунки до російської федерації. Додатково орган досудового слідства вказує, що посадовими особами ТОВ «Тедіс Україна» здійснювалась реалізація тютюнових виробів через підконтрольні підприємства з ухиленням від сплати акцизного податку.
Заявник вважає, що оскаржувана ухвала винесена відносно підприємства помилково та необґрунтовано, з порушенням норм кримінально-процесуального законодавства. Жодного відношення до злочинної діяльності підприємство не має, як і торгових взаємовідносин з ТОВ «Тедіс Україна» не має.
ТОВ «Мегаполіс Україна Лоджістікс» з початку свого заснування (квітень 2012 року) здійснює господарську діяльність з оптової торгівлі чаєм та кавою в асортименті. Жодного разу підприємство не здійснювало торгівлі тютюновими виробами. ТОВ «Мегаполіс Україна Лоджістікс» серед своїх засновників має дві юридичні особи - нерезиденти, про які навіть не згадується в ухвалі, якою накладено арешт. З витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб видно, що підприємство створене 27.04.2012р. Учасниками підприємства є: компанія Мегаполіс Холдінгз (Оверсіз) Лімітед (Кіпр) та компанія Мегаполіс Інтернешнл Б.В. (Нідерланди). Жодного разу ТОВ «Мегаполіс Україна Лоджістікс» та ТОВ «Тедіс Україна» (або ТОВ «Торгова Компанія «Мегаполіс-Україна») не вступали ні в які в торгівельні стосунки. До складу учасників підприємства не входить жодна з юридичних чи фізичних осіб, які згадуються в оскаржуваній ухвалі. З жодними з вказаних в ухвалі юридичними чи фізичними особами підприємство не мало торгівельних стосунків.
За час свого існування між ТОВ «Мегаполіс Україна Лоджістікс» та ТОВ «Тедіс Україна» (або ТОВ «Торгова Компанія «Мегаполіс-Україна») двічі було укладено договори позики. Перший на суму 10850тис.грн. в 2013р., який повністю виконано і кошти за яким повернуто позикодавцю. І другий в 2014р. на суму 40 млн.грн. зі строком повернення до 31 жовтня 2017 року (додається). За другою позикою позикодавцю вже повернуто близько 5 млн. грн. позичених коштів. За умови ведення господарської діяльності в нормальному режимі ТОВ «Мегаполіс Україна Лоджістікс» вчасно погасить існуючу заборгованість перед позичальником. Середній місячний товарооборот підприємства складає близько 2 млн. грн. Обидва рази, кошти позичались для поповнення обігових коштів ТОВ «Мегаполіс Україна Лоджістікс» з метою закупівлі чаю та кави. Повернення коштів відбувалось виключно на рахунки позикодавця відкриті в Україні. Ні на які офшорні рахунки, як зазначає орган досудового слідства, переказ коштів не здійснювався. Вся діяльність ТОВ «Мегаполіс Україна Лоджістікс» у відносинах з ТОВ «Тедіс Україна» (або ТОВ «Торгова Компанія «Мегаполіс-Україна») обмежувалась відносинами фінансової позики і не виходила за рамки звичайної діяльності.
Твердження органу досудового слідства про те, що діяльність ТОВ «Мегаполіс Україна Лоджістікс» має ознаки фіктивності є голослівними. Адвокат звертає увагу на те, що підприємство має всі необхідні ресурси на ведення підприємницької діяльності, зокрема, орендує транспортні засоби, орендує складське приміщення та офісне приміщення, штат персоналу налічує близько 40 осіб, підприємство має договірні стосунки з великими торгівельними мережами щодо поставок чаю та кави (Фуршет, Варус, Велика кишеня, Вілла) та розгалужену мережу торгових представників, імпортує продукцію із- за кордону, перебуває у якості позивача в ряді судових господарських та адміністративних справ, тощо. Підприємство випускає власну чайну та кавову продукцію під брендом "Теа Рost", "Теа Вох", "Соffeе Вох". До 2016 року підприємство було ексклюзивним дилером чаю торгової марки Dilmah в Україні.
Проаналізувавши ухвалу про накладення арешту заявник вважає її необґрунтованою. Наявність договірних відносин з приводу грошової позики, яка, до речі, вчасно повертається позикодавцеві і не виходить за рамки звичної та законної підприємницької діяльності підприємства, не дає підстав органу досудового слідства та суду першої інстанції вважати, що ТОВ «Мегаполіс Україна Лоджістікс» причетне до кримінального правопорушення, розслідування якого здійснюється в рамках кримінальне провадження №0001264 від 17.05.2016р. Зі змісту оскаржуваної ухвали чітко видно, що мотиви застосування арешту не пов`язані з доводами такого застосування. Ухвалою описується протиправна діяльність інших суб`єктів господарювання, які не мають жодного відношення до підприємства і не перебувають з ним у торгівельних відносинах.
Застосований судом арешт рахунків та грошових коштів на них заявник вважає необґрунтованим та таким, що суперечить положенням ст.170 КПК України. Так, арешту може бути піддане майно, відносно якого є сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. На рахунку ж підприємства заарештовані кошти в сумі близько 390 тис.грн., які надійшли зокрема в якості оплати за поставлений чай та каву від наших покупців і які в подальшому будуть спрямовані на виконання господарських зобов`язань. Отримані в позику кошти були витрачені підприємством в 2014-2015 роках на закупівлю товарів, сировини та з метою налагодження випуску власного товару. Оскаржувана ухвала не містить посилань на сукупність підстав та розумних підозр органу досудового слідства про причетність ТОВ «Мегаполіс Україна Лоджістікс» до протиправних дій. Більше того, в ухвалі зазначається що така причетність є лише можливою, а не встановленою.
Адвокат звертав увагу на те, що з дати накладення арешту 29.03.2017р. до сьогоднішнього дня жодна слідча дія, спрямована на з`ясування причетності підприємства до виявлених органом слідства ознак правопорушень не вчинялася. Наразі, наявність арешту, блокує господарську діяльність підприємства і призводить лише до фінансової неспроможності ТОВ «Мегаполіс Україна Лоджістікс» і заподіює значні збитки. Через арешт підприємство не має можливості виконувати свої зобов`язання перед контрагентами, що призведе до розірвання угод, наприклад, з оренди приміщень, виселення з приміщень і фактичної втрати товару та основних засобів. Крім того, підприємство не взмозі оплачувати послуги, які забезпечують його мінімальну діяльність (телефонний та Інтернет зв`язок, охорону, перевезення товарів).
Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасований, якщо він виявився необгрунтований або потреба в ньому відпала.
Під час розгляду клопотання слідчий ОСОБА_7 при вирішення клопотання покладався на розсуд суду.
Вислухавши адвоката, вивчивши матеріали додані до клопотання про його скасування, слід дійти наступного висновку.
Згідно ст. 2 КПК завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів часників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та упередженого розслідування і судового розгляду.
Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необгрунтовано.
Викладені заявником доводи та додані до клопотання матеріали, які в силу відсутності заявника під час вирішення клопотання слідчого не були предметом вивчення слідчим суддею, переконують в необґрунтованості накладеного арешту, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.2, 174,309 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.03.2017 у справі №757/17566/17-к в частині накладення арешту на грошові кошти та видаткові операції ТОВ "Мегаполіс Україна Лоджістікс" () на банківських рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які відкриті в ПАТ "Альфа-банк" (МФО 300346), а також заборону службовим особам та працівникам ТОВ "Мегаполіс Лоджістікс" використовувати грошові кошти.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1