УХВАЛА

25 липня 2017 року м.Хмельницький
24.07.2017 року слідчий СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В ході проведення досудового розслідування, а саме згідно показань ОСОБА_4 встановлено, що 05.10.2016 року близько 23 год. 00 хв., невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами із платіжної картки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .
На підставі цього необхідно встановити дані, які становлять інформацію з обмеженим доступом, а саме банківську виписку про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді та ін.) за період часу із 05.10.2016 року по 07.10.2016 року, які охороняються, для подальшого встановлення винної особи, та з`ясування відомих їй обставин вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 .
Враховуючи викладене, а також те, що отриману інформацію про операції по картковому рахунку в інший спосіб, як крім розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу до документів, які розміщенні у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, необхідно здійснити доступ до вказаних документів.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому СВ ХВП ГУ НП в Хмельницькій області, лейтенанту поліції, ОСОБА_2 , ст. слідчому СВ ХВП ГУ НП в Хмельницькій області, капітану поліції, ОСОБА_5 та за дорученням слідчого іншим працівникам СКП Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) банківської виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді чи трансакція у банкоматі) за період часу із 05.10.2016 року по 07.10.2016 року.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 25 серпня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя