№ 1-кп/760/ 813/17

В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 травня 2017 року Солом`янський районный суд м. Києва
в складі: головуючого судді - ОСОБА_1
за участі секретаря - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження відносно

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
уродженки Черкаської області, м. Звенигородка , українки,
громадянки України ,освіта середня , має на утриманні
неповнолітню дитину, зареєстровану в
в АДРЕСА_2 , раніше не судиму ,-

за участю прокурора - ОСОБА_4
обвинуваченої - ОСОБА_5

в с т а н о в и в :
Обвинувачена ОСОБА_5 , в жовтні 2014 року в денний час доби, на Солом`янській площі міста Києва, зустрілася з невстановленою слідством особою, (відносно якої матеріали виділені в інше кримінальне провадження) з приводу внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей.
Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих їй невстановленою слідством особою, ОСОБА_5 ,з корисливих спонукань, погодилась на таку пропозицію.
В подальшому, цього ж дня, за попередньою домовленістю з невстановленою слідством особою ОСОБА_5 , заздалегідь усвідомлюючи, що ТОВ «Варда Трейд» реєструється для прикриття незаконної діяльності, не маючи намір здійснювати господарську діяльність передбачену Статутом товариства та вносити до Статутного капіталу товариства будь-яких коштів та майна, з невстановленою слідством особою, підписала протокол №10 Загальних зборів Учасників ТОВ «Варда Трейд» від 02.06.2014 , в який внесені неправдиві відомості, щодо реєстрації цього товариства, включення ОСОБА_5 до складу учасників товариства, передачі їх 100 % часток статутного капіталу та обрання на посаду директора.
Фактично, ОСОБА_5 вищевказаного майна не мала, ніяких майнових внесків до статутного фонду ТОВ «Варда Трейд» не вносила і взагалі статутний фонд вказаного товариства не формувала.
Відповідно до п.2.7 Розділу 2 статуту підприємства місцезнаходження підприємства визначалося: м. Київ, провулок Кутузова, будинок №3-А, однак офісних приміщень за вказаною адресою ОСОБА_5 не орендувала.
Після підписання протоколу №10 Загальних зборів Учасників ТОВ «Варда Трейд» від 02.06.2014 та Статуту ТОВ «Варда Трейд», ОСОБА_5 передала підписані документи невстановленій слідством особі.
На час підписання ОСОБА_5 протоколу №10 Загальних зборів Учасників ТОВ «Варда Трейд» та Статуту ТОВ «Варда Трейд», остання розуміла, що вона вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Варда Трейд», оскільки ОСОБА_5 та невстановлена слідством особа домовились, про те, що директором та засновником товариства буде призначено ОСОБА_5 і вона в подальшому до діяльності ТОВ «Варда Трейд» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням ТОВ «Варда Трейд» будуть займатись інші особи.
Крім того , в листопаді 2015 року обвинувачена ОСОБА_5 , діючи в складі групи осіб, в денний час доби, на Солом`янській площі м. Києва, зустрілася з невстановленою слідством особою з приводу повторного внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей.
Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих їй невстановленою слідством особою ОСОБА_5 , з корисливих спонукань, погодилась на таку пропозицію.
В подальшому, цього ж дня, за попередньою домовленістю з невстановленою слідством особою, ОСОБА_5 , заздалегідь усвідомлюючи, що ТОВ «Білд Корпорейшин» реєструється для прикриття незаконної діяльності, не маючи намір здійснювати господарську діяльність передбачену Статутом товариства та вносити до Статутного капіталу товариства будь-яких коштів та майна, з невстановленою слідством особою, підписала протокол №24/4/4 Загальних зборів Учасників ТОВ «Білд Корпорейшин» від 24.11.2015 , в який внесені неправдиві відомості, щодо реєстрації ТОВ «Білд Корпорейшин», включення ОСОБА_5 до складу учасників товариства, передачі їй 100% часток статутного капіталу та обрання на посаду директора.
Фактично, ОСОБА_5 вищевказаного майна не мала, ніяких майнових внесків до статутного фонду ТОВ «Білд Корпорейшин» не вносила і взагалі статутний фонд вказаного товариства не формувала.
Відповідно до п.1.4 Розділу 1 статуту підприємства місцезнаходження підприємства визначалося: м. Київ, проспект Свободи, будинок 2, однак офісних приміщень за вказаною адресою ОСОБА_5 не орендувала.
Після підписання протоколу №24/4/4 Загальних зборів Учасників ТОВ «Білд Корпорейшин» від 24.11.2015 та Статуту ТОВ «Білд Корпорейшин», ОСОБА_5 передала підписані документи невстановленій слідством особі.
На час підписання ОСОБА_5 протоколу №24/4/4 Загальних зборів Учасників ТОВ «Білд Корпорейшин» та Статуту ТОВ «Білд Корпорейшин», остання розуміла, що вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Білд Корпорейшин», оскільки ОСОБА_5 та невстановлена слідством особа домовились, про те, що директором та засновником товариства буде призначено ОСОБА_5 і вона в подальшому до діяльності ТОВ «Білд Корпорейшин» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням ТОВ «Білд Корпорейшин» будуть займатись інші особи.
Також в січні 2016 року ОСОБА_5 , діючи в складі групи осіб, в денний час доби, на Солом`янській площі м. Києва, зустрілась з невстановленою слідством особою з приводу повторного внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей.
Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих їй невстановленою слідством особою, (відносно якої матеріали виділені в інше кримінальне провадження), ОСОБА_5 , з корисливих спонукань, погодилась на таку пропозицію.
В подальшому, цього ж дня, за попередньою домовленістю з невстановленою слідством особою ОСОБА_5 , заздалегідь усвідомлюючи, що ТОВ «Естекс» реєструється для прикриття незаконної діяльності, не маючи намір здійснювати господарську діяльність передбачену Статутом товариства та вносити до Статутного капіталу товариства будь-яких коштів та майна, з невстановленою слідством особою, підписала протокол №17 Загальних зборів Учасників ТОВ «Варда Трейд» від 15.01.2016 та №1 від 18 січня 2016 року Загальних зборів засновників ТОВ «Естекс» в яких внесені неправдиві відомості, щодо реєстрації ТОВ «Естекс», включення ОСОБА_5 до складу учасників товариства, передачі їй 100 % часток статутного капіталу.
Фактично, ОСОБА_5 вищевказаного майна не мала, ніяких майнових внесків до статутного фонду ТОВ «Естекс» не вносила і взагалі статутний фонд вказаного товариства не формувала.
Місцезнаходження підприємства визначалося: м. Київ, вул. Вернадського, 22, однак офісних приміщень за вказаною адресою ОСОБА_5 не орендувала.
Після підписання протоколу №17 Загальних зборів Учасників ТОВ «Варда Трейд» від 15.01.2016 та №1 від 18 січня 2016 року Загальних зборів засновників ТОВ «Естекс», ОСОБА_5 передала підписані документи невстановленій слідством особі.
На час підписання ОСОБА_5 протоколу №17 Загальних зборів Учасників ТОВ «Варда Трейд» від 15.01.2016 та №1 від 18 січня 2016 року Загальних зборів засновників ТОВ «Естекс», остання розуміла, що вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Естекс», оскільки ОСОБА_5 та невстановлена слідством особа домовились, про те, що засновником ТОВ «Естекс» буде юридична особа ТОВ «Варда Трейд» (в особі ОСОБА_5 ) і вона в подальшому до діяльності ТОВ «Естекс» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням ТОВ «Естекс»" будуть займатись інші особи.
Після завершення реалізації злочинного плану ОСОБА_5 з невстановленою слідством особою у частині реєстрації/перереєстрації підприємств, сприяли відкриттю банківських рахунків новостворених підприємств у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), ПУАТ "Фідобанк" (МФО 300175) та шляхом використання системи електронних платежів «Клієнт-банк», використовуючи ключі доступу отримані в банківських установах, які ОСОБА_5 в подальшому передала невстановленій особі, надала можливість невстановленим особам право доступу та розпорядження банківськими рахунками.
Також, під час відкриття банківського рахунку 18.12.2015, в ПАТ «Укрсоцбанк», ОСОБА_5 , діючи у складі групи осіб, отримала чекову книжку до банківського рахунку № НОМЕР_5 , після чого за вказівкою невстановленої особи, розуміючи про те, що вона не являється директором ТОВ «Білд Корпорейшин» підписала чисті бланки грошових чеків, а саме: №МА6971651, №МА6971653, №МА6971654, №МА6971656, №МА6971657, підробивши вказані чеки у такий спосіб ,надала можливість невстановленим особам доступу до банківського рахунку та незаконному зняттю готівкових коштів.
Також, під час відкриття банківського рахунку 24.12.2015, в ПАТ «Фідобанк», ОСОБА_5 , діючи в складі групи осіб, отримала чекову книжку до банківського рахунку № НОМЕР_7 , після чого за вказівкою невстановленої слідством особи, розуміючи про те, що вона не являється директором ТОВ «Білд Корпорейшин» підписала чисті бланки грошових чеків, а саме: №ЛИ1328851, №ЛИ1328853, №ЛИ1328854, №ЛИ1328855, №ЛИ1328858, №ЛИ1328859, №ЛИ1328860, №ЛИ1328861, підробивши вказані чеки у такий спосіб надала можливість невстановленим особам доступу до банківського рахунку та незаконному зняттю готівкових коштів.
Обвинувачена ОСОБА_5 повністю визнала себе винною у вчиненні нею кримінальних правопорушень і фактичні обставини провадження нею не оспорювались.
Підтвердила , що дійсно у жовтні 2014 року погодилась на пропозицію малознайомої особи за грошову винагороду здійснити реєстрацію на своє ім`я юридичної особи - ТОВ « Варда Трейд» , при цьому не маючи наміру здійснювати фінансово-господарської діяльності . Для чого , вона дала копії свого паспорту та ідентифікаційного коду цій особі ,а також підписала протоколи загальних зборів засновників вказаного товариства. Всі ці документи передала цій особі і не знає подальшої їх долі. Крім того , вона з цим чоловіком відвідала банк , де підписала документи необхідні для відкриття рахунків товариства і також передала ці документи цій особі.
Крім того , в листопаді 2015 року вона знову зустрілась з цією особою ,надала свої документи для реєстрації ТОВ « Білд Корпорейшин» , підписала протокол і була призначена директором та засновником цього товариства , хоча не мала наміру здійснювати господарську діяльність . Всі документи передала цій особі.
В січні 2016 року домовилась із вищевказаною особою за грошову винагороду про те,що буде створене ТОВ «Естекс» аналогічним способом. Вона ніякої діяльності в цьому товаристві не проводила і не збиралась проводити в подальшому.
Обвинувачена підтвердила в суді ,що в грудні 2015 року відвідувала разом з вищевказаною особою ПАТ «Укрсоцбанк» ,де підписувала ряд документів , не читаючи їх,а також чисті бланки грошових чеків .
Також вона відвідувала Київське відділення №8 ПУАТ «Фідобанк» ,де також нею були підписані різні документи та чисті бланки чеків.
У вчиненому щиро розкаялась.
Відповідно до вимог ст. 349 ч. 3 КПК України суд обмежив дослідження доказів допитом обвинуваченої.
Таким чином, суд прийшов до висновку , що ОСОБА_5 вчинила умисні дії , що виразились у вчиненні підробці документів на переказ та засобів доступу до банківських рахунків , вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб.
ЇЇ дії суд кваліфікує за ч.2 ст.200 КК України.
Також суд приходить до висновку про винність ОСОБА_5 у вчиненні умисних дій ,що виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Її дії суд кваліфікує за ч.2 ст.205-1 КК України.
При призначенні обвинуваченій покарання суд враховує тяжкість вчинених злочинів, відповідно до ст. 12 КК України які віднесені до невеликої та середньої тяжкості ,її особу і вважає ,що вона заслуговує на покарання у виді обмеження волі.
Однак, враховуючи обставини ,що пом`якшують покарання обвинуваченої - перше притягнення до кримінальної відповідальності , щире розкаяння у вчиненому, наявність на утриманні неповнолітньої дитини, суд вважає можливим звільнити її від відбуття покарання з випробуванням іспитовим строком на певний термін на підставі ст. 75 КК України.
Обставин, які б обтяжували б покарання обвинуваченої судом не встановлено.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 374,375 КПК України,-

З а с у д и в :
Визнати ОСОБА_5 винуватою за ст.ст. 205-1 ч. 2 ,200 ч. 2 КК України та призначити їй покарання:
-за ст. 205-1 ч. 2 КК України у виді 3 років обмеження волі, з позбавленням права займати посади ,пов`язані з адміністративно - розпорядчими функціями строком на 3 роки ;
На підставі ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити до відбуття 3 роки обмеження волі , з позбавленням права займати посади ,пов`язані з адміністративно - розпорядчими функціями строком на 3 роки .
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбуття основного покарання з випробуванням-іспитовим строком на 2 роки.
Згідно ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_5 наступні обов`язки: періодично з`являтись на реєстрацію до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти цей орган про зміну місця проживання , не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва через районний суд
на протязі 30 днів з дня його проголошення.
Копія вироку негайно вручається учасникам кримінального провадження.

СУДДЯ :