УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Євразія ЛТД», про скасування арешту майна, накладеного згідно з ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 12.08.2016р.,-

ВСТАНОВИВ:
Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Євразія ЛТД» звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, згідно якого він просить скасувати накладений на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 12.08.2016р. по справі №761/28241/16-к арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському поточних рахунках: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належать ТОВ «ЄВРАЗІЯ ЛТД» (), відкриті в ПАТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489, місто Чернігів, вулиця Преображенська, 2).

Клопотання мотивовано наступним. Ухвалою слідчого судді від 12.08.2016р. задоволено клопотання слідчого, яке було було мотивоване тим, що ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» у період з 01.01.2016 по 29.02.2016 мало фінансово господарські взаємовідносини з ТОВ «ДІАМАКС ЛТД» та ТОВ «БОРИСФЕН ПОЛІГРАНД Т», а саме: здійснювало придбання товару (соя, кукурудза) на загальну суму 53 400 000,00 грн. В подальшому ТОВ «ДІАМАКС ЛТД» та ТОВ «БОРИСФЕН ПОЛІГРАНД Т», придбали товари на суму 46 800 000,00 грн. і ніби-то через групу компаній , в яку також входить ТОВ «ЄВРАЗІЯ ЛТД», без наміру здійснення реальної господарської діяльності, а виключно з метою прикриття незаконної діяльності. За таких обставин слідчий суддя прийшов до висновку що кошти які перебувають на рахунках: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належать ТОВ «ЄВРАЗІЯ ЛТД» (), відкриті в ПАТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489, місто Чернігів, вулиця Преображенська, 2) є предметом чи доказом вчинення злочину. Разом з тим, як зазначає заявник, жодним посадовим особам ТОВ «ЄВРАЗІЯ ЛТД» не повідмлено про підозру, навіть не допитано в статусі свідка, а відтак це свідчить, слідчий на даному етапі не зібрав достатню кількість доказів, які б вказували на існування обгрунтованої підозри про вчинення злочину передбаченого ч.3 ст.204, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.3 ст.212, ч.3 ст.212 КК України ТОВ «ЄВРАЗІЯ ЛТД». Крім того, із виписки по рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належать ТОВ «ЄВРАЗІЯ ЛТД» за період 01.01.2015 по 05.09.2016, вбачається відсутність проведення розрахунків ТОВ «ЄВРАЗІЯ ЛТД» та між контрагентами ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ», ТОВ «ДІАМАКС ЛТД», ТОВ «БОРИСФЕН ПОЛІГРАНД-Т», ТОВ «МКМ ПРЕМІЯ», ТОВ АЛЬМЕРІС», що свідчить про відсутність доказів того, що вказані кошти на які накладено арешт є предметом чи доказом вчинення злочину. На думку адвоката ОСОБА_3 , ухвалу прийнято із порушенням норм матеріального і процесуального права, а застосований на її підставі захід забезпечення кримінального провадження незаконним та таким, що підлягає скасуванню.

В судове засідання адвокат ОСОБА_3 , ні слідчий не зявилися, повідомлялися належним чином, причини неявки в судове засідання слідчому судді не повідомили.

Вивчивши клопотання про скасування арешту майна в тому числі зміст ухвали Апеляційного суду м.Києва від 13.09.2016р. згідно якої ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 12.08.2016р. по справі №761/28241/16-к залишено без змін, слідчий суддя приходить до наступного.

Як свідчать матеріали клопотання, ВКР СУФР МГУ ДФС ЦО з ОВП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010 від за ч.3 ст.204, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.3 ст.212, ч.3 ст.212 КК України.

В межах даного кримінального правопорушення 12.08.2016 р. слідчим суддею Шевченківського районного суду м.Києва було задоволено клопотання ст. слідчого з ОВС 4-го ВКР СУФР МГУ ДФС ЦО з ОВП майора податкової міліції ОСОБА_4 , та накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському поточних рахунках: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належать ТОВ «ЄВРАЗІЯ ЛТД» (), відкриті в ПАТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489, місто Чернігів, вулиця Преображенська, 2); заборонено розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ «ЄВРАЗІЯ ЛТД» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ «АСВІО БАНК», за винятком сплати до бюджетів податків, зборів та інших обов`язкових платежів, виплату заробітної плати, аліментів та зупининено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «ЄВРАЗІЯ ЛТД» в банківській установі ПАТ «АСВІО БАНК» на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на вказані рахунки та вже знаходяться на них, окрім сплати до бюджетів податків, зборів та інших обов`язкових платежів, виплату заробітної плати, аліментів..

Статтею 174 КПК України передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як вбачається зі змісту ухвали від 12.08.2016, слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва дійшов висновку, що вказані кошти які перебувають на рахунках: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належать ТОВ «ЄВРАЗІЯ ЛТД» (), відкриті в ПАТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489, місто Чернігів, вулиця Преображенська, 2) призначалися для фінансування та матеріального забезпечення кримінального правопорушення, за 205-1 ч.2 КК України, а отже є предметом або доказом вчинення злочину.

Аналогічна позиція викладена і в ухвалі Апеляційного суду м.Києва від 13.09.2016р. винеченої за результатами розгляду апеляційної скарги представника ТОВ «ЄВРАЗІЯ ЛТД» ОСОБА_3 .

Колегія суддів судової плпти з розгляду кримінальних справ зазначила, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно товариства.

Зважаючи на викладені адвокатом доводи, беручи до уваги надані матеріали, а також матеріали справи про накладення арешту, слідчий суддя приходить до висновку, що вони не спростовують встановлених слідчим суддею обставин під час розгляду клопотання про арешт майна, не свідчать про відсутність правових підстав для арешту майна в розумінні положень КПК України та не свідчать про зміну обставин, які б дали можливість вважати, що відпала потреба у застосуванні такого засобу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170, 174, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Євразія ЛТД», про скасування арешту майна, накладеного згідно з ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 12.08.2016р. - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: