УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09. 08. 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 04. 07. 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України,
В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 04. 07. 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.
Подане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Київській області перебуває кримінальне провадження № 000033, яке зареєстроване, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ряд осіб, що діють на території Київської області, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного кодексу України, ст.ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст.ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (№775-ІV від 1.05.2003р., зі змінами та доповненнями), здійснили сприяння у фіктивному підприємництву, шляхом реєстрації в органах державної влади на підставну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що у відповідності до web-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) здійснило оформлення посиленого сертифікату підписувала ЕЦП.

Отримання фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) з питань оформлення посиленого сертифікату підписувала ЕЦП, необхідні для встановлення кола осіб, що причетні до реєстрації та здійснення діяльності від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначав, що враховуючи викладене, можна прийти до висновку, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться первинні документи фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), які мають значення доказів у кримінальному провадженні, а саме: документи щодо оформлення посиленого сертифікату підписувала ЕЦП (печатка, печатка шифрування та підпис директора) надані та підписані уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), а саме: паспорт громадянина України (або інший документи, що його замінює); Статут юридичної особи або Положення; договір про надання послуг ЕЦП (або картка приєднання до електронного договору про надання послуг ЕЦП); копію документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичної особи; копію опису наданих документів, на якому зазначено код доступу до результатів надання адміністративних послуг; копії документів про призначення на посаду кожної особи, на підпис якої отримується сертифікат; заявки на оформлення посиленого сертифікату підписувала ЕЦП (печатка, печатка шифрування та підпис директора); акти виконання робіт про визнання сертифіката ЕПЦ; довіреності та платіжні доручення.

Вищевказані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості необхідні для встановлення кола осіб, що причетні до реєстрації та здійснення діяльності від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відомості у вказаних документах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), можуть містити комерційну таємницю.

В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи: старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_6 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_7 та оперативним співробітникам, які будуть діяти виключно за дорученням слідчих слідчої групи, на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та підтверджують факти здійснення господарських операцій за період з 01.01.14 по 02.08.17 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), а саме надати тимчасовий доступ до наступних документів:

- документи щодо оформлення посиленого сертифікату підписувала ЕЦП (печатка, печатка шифрування та підпис директора) надані та підписані уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), а саме: паспорт громадянина України (або інший документи, що його замінює); Статут юридичної особи або Положення; договір про надання послуг ЕЦП (або картка приєднання до електронного договору про надання послуг ЕЦП); копію документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичної особи; копію опису наданих документів, на якому зазначено код доступу до результатів надання адміністративних послуг; копії документів про призначення на посаду кожної особи, на підпис якої отримується сертифікат; заявки на оформлення посиленого сертифікату підписувала ЕЦП (печатка, печатка шифрування та підпис директора); акти виконання робіт про визнання сертифіката ЕПЦ; довіреності та платіжні доручення;
- відомостей про використання послуг сертифікату підписувала ЕЦП (КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») користувачами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.14 по 02.08.17 із зазанченням ІР-адрес, МАС-адрес, дати та часу сеансу.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1