Дата документу 26.04.2017 Справа № 554/1097/17
Справа № 554/1097/17
Провадження № 1-кс/554/3010/2017
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
26 квітня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 23.01.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

В слідчому управлінні ГУ Національної поліції в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування за № 0000020 від 23.01.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом службового підроблення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зокрема, 11.01.2017 у Інтернет виданні «Верховенство права» розміщено публікацію «Полтавские чиновники закупили «молодильные» яблочки, переплатив 51 тысячу гривен на аукционе».

Зі змісту статті встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, в порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі», внесли завідомо неправдиві відомості до протоколу розкриття отриманих тендерних пропозицій відносно інших учасників торгів, у результаті чого переможцем торгів визнано ФОП ОСОБА_3 ..

Відомості внесені прокуратурою Полтавської області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 23.01.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

На підставі ст. 216 КПК України матеріали кримінального провадження №0000020 від 23.01.2017 скеровані до СУ ГУНП в Полтавській області для проведення подальшого досудового розслідування.

У відповідності до ч.1 ст. 9 Закону України «Про публічні закупівлі»: «Громадський контроль забезпечується через вільний доступ до всієї інформації щодо публічних закупівель, яка підлягає оприлюдненню відповідно до цього Закону, до аналізу та моніторингу інформації, розміщеної в електронній системі закупівель, а також шляхом інформування через електронну систему закупівель або письмово органів, уповноважених на здійснення контролю, про виявлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель та недоліки роботи електронної системи закупівель».

Згідно ст. 10 цього ж Закону: «замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом, інформацію про закупівлю. Доступ до інформації, оприлюдненої на веб-порталі Уповноваженого органу, є безоплатним та вільним. Інформація про закупівлю, визначена цим Законом, розміщується на веб-порталі Уповноваженого органу безоплатно через авторизовані електронні майданчики. Уповноважений орган забезпечує оприлюднення інформації про закупівлі, зазначеної у частині першій цієї статті, відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації", у тому числі у формі відкритих даних. Веб-портал Уповноваженого органу повинен відповідати встановленим законодавством вимогам щодо захисту інформації».

На сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 розміщена інформація про тендерну процедуру на закупівлю 10.51.3 (15530000-2) масло вершкове та молочні пасти, у кількості 16 000 кг., замовником якої є ІНФОРМАЦІЯ_1 . Учасники вказаного тендеру: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 .

За результатами проведення електронних торгів на закупівлю 10.51.3 (15530000-2) масло вершкове та молочні пасти переможцем визнано ФОП ОСОБА_3 , з яким 17.01.2017 укладено договір 17Т про закупівлю 10.51.3 - масло вершкове та молочні пасти за державні кошти.

На сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 розміщена інформація про тендерну процедуру на закупівлю 10.39.1 (15000000-8) плоди та овочі, оброблені та законсервовані, крім картоплі, у кількості паста томатна 1 600 кг., ікра кабачкова 5 000 кг., огірки солоні 4 000 кг., помідори солені 1 000 кг., капуста квашена 10 000 кг., замовником якої є ІНФОРМАЦІЯ_1 . Учасники вказаного тендеру: ФО ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_3 .

За результатами проведення електронних торгів на закупівлю 10.39.1 (15000000-8) плоди та овочі, оброблені та законсервовані, крім картоплі переможцем визнано ФОП ОСОБА_3 , з яким 16.01.2017 укладено договір 27Т про закупівлю 10.39.1 (15000000-8) плоди та овочі, оброблені та законсервовані, крім картоплі за державні кошти.

На сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 розміщена інформація про тендерну процедуру на закупівлю 10.20.1 (03311230-3) продукція рибна, свіжа, охолоджена чи заморожена, у кількості 31 400 кг., замовником якої є ІНФОРМАЦІЯ_1 . Учасники вказаного тендеру: ФОП ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_3 .

За результатами проведення електронних торгів на закупівлю 10.20.1 (03311230-3) продукція рибна, свіжа, охолоджена чи заморожена переможцем визнано ФОП ОСОБА_3 , з яким 16.01.2017 укладено договір 25Т про закупівлю 10.20.1 (03311230-3) продукція рибна, свіжа, охолоджена чи заморожена за державні кошти.

На сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 розміщена інформація про тендерну процедуру на закупівлю 01.13.4 (03221100-7) овочі коренеплідні, цибулинні та бульбоплідні, у кількості: морква столова свіжа 18 000 кг., цибуля ріпчаста свіжа 14 500 кг., буряк столовий свіжий 14 500 кг., замовником якої є ІНФОРМАЦІЯ_1 . Учасники вказаного тендеру: ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_3 .

За результатами проведення електронних торгів на закупівлю 01.13.4 (03221100-7) овочі коренеплідні, цибулинні та бульбоплідні переможцем визнано ФОП ОСОБА_3 , з яким 16.01.2017 укладено договір 24Т про закупівлю 01.13.4 (03221100-7) овочі коренеплідні, цибулинні та бульбоплідні за державні кошти.

На сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 розміщена інформація про тендерну процедуру на закупівлю 10.51.4 (1550000-3) сир сичужний та кисломолочний сир, у кількості: сир кисломолочний 32 000 кг., сир твердий 3 600 кг., замовником якої є ІНФОРМАЦІЯ_1 . Учасники вказаного тендеру: ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 .

За результатами проведення електронних торгів на закупівлю 10.51.4 (1550000-3) сир сичужний та кисломолочний сир переможцем визнано ФОП ОСОБА_3 , з яким 16.01.2017 укладено договір 15Т про закупівлю 10.51.4 (1550000-3) сир сичужний та кисломолочний сир за державні кошти.

На сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 розміщена інформація про тендерну процедуру на закупівлю 10.11.1 (1510000-9) м`ясо великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней та інших тварин родини конячих, свіже чи охолоджене, у кількості: свинина охолоджена напівфабрикат тазостегнової частини 2 500 кг., яловичина охолоджена напівфабрикат тазостегнової частини 8 000 кг., замовником якої є ІНФОРМАЦІЯ_1 . Учасники вказаного тендеру: ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 .

За результатами проведення електронних торгів на закупівлю 10.11.1 (1510000-9) м`ясо великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней та інших тварин родини конячих, свіже чи охолоджене переможцем визнано ФОП ОСОБА_3 , з яким 06.01.2017 укладено договір 12Т про закупівлю 10.11.1 (1510000-9) м`ясо великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней та інших тварин родини конячих, свіже чи охолоджене за державні кошти.

На сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 розміщена інформація про тендерну процедуру на закупівлю 10.13.1 (15131130-5) консерви та готові страви з м`яса, м`ясних субпродуктів чи крові, у кількості: ковбаси варені (вищого сорту) 9 000 кг., сосиски (вищого сорту) 5 000 кг., замовником якої є ІНФОРМАЦІЯ_1 . Учасники вказаного тендеру: ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 .

За результатами проведення електронних торгів на закупівлю10.13.1 (15131130-5) консерви та готові страви з м`яса, м`ясних субпродуктів чи крові переможцем визнано ФОП ОСОБА_3 , з яким 03.01.2017 укладено договір 7Т про закупівлю 10.13.1 (15131130-5) консерви та готові страви з м`яса, м`ясних субпродуктів чи крові за державні кошти.

На сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 розміщена інформація про тендерну процедуру на закупівлю 10.11.3 (1510000-9) м`ясо заморожене та заморожені харчові субпродукти; м`ясо та харчові субпродукти, інші, у кількості: яловичина заморожена напівфабрикат тазостегнової частини 3 300 кг., свинина заморожена напівфабрикат тазостегнової частини 1 110 кг., субпродукти харчові заморожені (печінка яловича) 2800 кг., замовником якої є ІНФОРМАЦІЯ_1 . Учасники вказаного тендеру: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_3 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_4 .

За результатами проведення електронних торгів на закупівлю 10.11.3 (1510000-9) м`ясо заморожене та заморожені харчові субпродукти; м`ясо та харчові субпродукти, інші переможцем визнано ФОП ОСОБА_3 , з яким 16.12.2016 укладено договір 98Т про закупівлю 10.11.3 (1510000-9) м`ясо заморожене та заморожені харчові субпродукти; м`ясо та харчові субпродукти, інші за державні кошти.

На сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 розміщена інформація про тендерну процедуру на закупівлю 10.51.1 (15511100-4) молоко та вершки, рідинні, оброблені, у кількості : 50 000 л., замовником якої є ІНФОРМАЦІЯ_1 . Учасники вказаного тендеру: ФОП ОСОБА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП ОСОБА_4 .

За результатами проведення електронних торгів на закупівлю 10.51.1 (15511100-4) молоко та вершки, рідинні, оброблені переможцем визнано ФОП ОСОБА_3 , з яким 09.12.2016 укладено договір 97Т про закупівлю 10.51.1 (15511100-4) молоко та вершки, рідинні, оброблені за державні кошти.

На сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 розміщена інформація про тендерну процедуру на закупівлю 10.12.1 (15112100-7) м`ясо свійської птиці, свіже чи охолоджене, у кількості: філе куряче напівфабрикат охолоджене 8 800 кг., тушки курчат-бройлерів (патрані, охолоджені) 3800 кг., замовником якої є ІНФОРМАЦІЯ_1 . Учасники вказаного тендеру: ФОП ОСОБА_3 , «Українська дистриб`юторська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

За результатами проведення електронних торгів на закупівлю 10.12.1 (15112100-7) м`ясо свійської птиці, свіже чи охолоджене переможцем визнано ФОП ОСОБА_3 , з яким 24.10.2016 укладено договір 82Т про закупівлю 10.12.1 (15112100-7) м`ясо свійської птиці, свіже чи охолоджене за державні кошти.

З метою здобуття доказів вини службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_3 у привласненні державних коштів, а також отримання інформації щодо перерахування державних коштів ІНФОРМАЦІЯ_7 на рахунки останнього, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містяться у банківських установах, в яких були відкриті рахунки ФОП ОСОБА_3 ..

Зокрема, установлено, що в Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_1 ) ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_2 ) відкрито рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію про обсяги коштів на рахунках ФОП ОСОБА_3 , а також їх використання, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а інформація доступна лише Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_1 ) банківській установі, а саме регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) по рахункам ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_2 ) довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства за період з часу з 01.01.2016 по 21.04.2017, та вказана інформація може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, постала необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження письмової роздруківки зазначених вище даних.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, що містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до даних, які знаходяться лише у банківської установи Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_1 )Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_2 або заступникові начальника відділу УЗЕ ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому УЗЕ ДЗЕ Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_8 або оперативному підрозділу органу внутрішніх справ за письмовим дорученням слідчого до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, та переведення ні інші рахунки, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали та інших документів, що перебувають у володінні Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) по рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 і належать ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 по 21.04.2017, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів, а також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам№№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , що належать ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_2 ) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2016 по 21.04.2017.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1