Справа № 161/4558/17
Провадження № 1-кс/161/2260/17
У Х В А Л А
про відмову у задоволенні клопотання про скасування арешту майна

м. Луцьк 23 березня 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , при секретарі ОСОБА_4 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «Конкордвест» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Луцького міськрайонного суду від 21.12.2016,

В С Т А Н О В И В :
Адвокат ОСОБА_5 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про скасування арешту з рахунків ТОВ «Конкордвест» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Клопотання мотивує тим, що ухвалою Луцького міськрайонного суду від 21.12.2016 в межах кримінального провадження №0000036 від 27.05.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 27 ч.5, 212 ч.3, 205 ч.1 КК України накладено арешт на розрахункові рахунки ТОВ «Конкордвест» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкриті у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, буд.46).

Разом з тим, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження не встановленого доказів того, що грошові кошти, які перебувають на рахунках ТОВ «Конкордвест» були предметом (об`єктом) протиправних дій, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, були набуті у незаконний спосіб або ж власник даних коштів не є добросовісним їх набувачем.
Окрім того зазначає, що як на момент накладення арешту на рахунки даного товариства, так і на даний час, службовим особам ТОВ «Конкордвест»не повідомлялось про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Таким чином, підстав для накладення арешту, згідно ст. 170 КПК України, у суду не було.
В зв`язку з цим, просить клопотання задовольнити та скасувати арешт на розрахункові рахунки ТОВ «Конкордвест».
Перевіривши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які заперечували щодо задоволення даного клопотання, оскільки на даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, арешт на грошові кошти, що перебувають на рахунках ТОВ «Конкордвест», на думку останніх, має важливе значення у вказаному кримінальному провадженні з метою можливого відшкодування спричинених державі збитків, тому приходжу до висновку, що клопотання до задоволення не підлягає.

Так, згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Частина 1 ст.174 КПК України передбачає, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Судом встановлено, що слідчим управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000036 від 27.05.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 27 ч.5, 212 ч.3, 205 ч.1, 205 ч.1, 358 ч.3 КК України.

До складу підприємств з ознаками фіктивності, реквізити яких використовують учасники «конвертаційного центру» входять ряд підприємств, в тому числі ТОВ «Конкордвест» ().
В зв`язку з цим, ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 21.12.2016, в межах даного кримінального провадження, накладено арешт на накладено арешт на розрахункові рахунки ТОВ «Конкордвест» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкриті у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, буд.46).

У відповідності до ст. 370 КПК України судове рішення повинно бути законним, вмотивованим та обґрунтованим. Рішення відповідає цим критеріям, якщо воно ухвалено у відповідності із нормами матеріального та процесуального права на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду, належним чином оціненими в їх сукупності та з наведенням належних і достатніх мотивів та підстав його ухвалення.

Враховуючи, що грошові кошти, що перебувають на розрахункових рахунках ТОВ «Конкордвест», на які накладено арешт, мають значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, існують обґрунтовані підстави вважати, що у разі скасування арешту можливе їх /грошових коштів/ зникнення, перетворення чи пересування, що може призвести до позбавлення можливості відшкодування спричинених державі збитків, а тому, з метою дослідження законності їх походження органом досудового розслідування, суд не вбачає правових підстав для скасування арешту (заборони відчуження) на вищевказані рахунків.

На підставі викладеного, керуючись ст.174 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту на розрахункові рахунки ТОВ «Конкордвест» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкриті у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, буд.46) відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1