Справа № 638/3181/17
Номер провадження 1 КС/638/678/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 березня 2017 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4 ,
розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0000780 від 18.02.2016 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання слідчого Шевченківського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
01.03.2017 р. до Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого Шевченківського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , в якому він просить надати тимчасовий доступ до інформації.
Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні Шевченківського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000780 від 18.02.2017 р., за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, 17.02.2016 року до Дзержинського відділення поліції Ленінського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області надійшла заява директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_5 про те що 12.02.2016 року невстановлена особа, шляхом незаконного втручання до системи " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснила списання грошей в сумі 140502 грн. з розрахункового рахунку вищевказаного підприємства № НОМЕР_2 , що відкрито в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_3 на рахунок № НОМЕР_4 , що відкрито на ФОП " ОСОБА_6 " іпн НОМЕР_5 у Полтавському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " м. Полтава.
18.02.2016 року по зазначеному факту слідчим Дзержинського відділення поліції Ленінського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майором міліції ОСОБА_4 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000780, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
З протоколу допиту свідка ОСОБА_7 головно бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 12 лютого 2016 року о 13:04 на мобільний телефон останньої надійшло повідомлення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про списання грошей з рахунку підприємства № НОМЕР_2 в сумі 140502 грн. Пізніше, в проміжок часу з 14 год. 00 хв. по 15 год. 00 хв. 12.02.2016 року ОСОБА_7 побачила, що комп`ютер, на якому встановлено «клієнт-банк» підприємства заблоковано та після огляду працівником ІТ-служби дійшли висновку, що відбувся злам комп`ютерної системи.
В ході бесіди ОСОБА_7 з оператором банку встановлено, що зазначене списання відбулось о 13:04 на рахунок № НОМЕР_4 , що відкрито на ФОП " ОСОБА_6 " іпн НОМЕР_5 у Полтавському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " м. Полтава.
В ході аналізу руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 встановлено, що в проміжок часу з 12.02.2016 року по 15.02.2016 рік на вищевказаний рахунок була зарахована лише сума в розмірі 140502 грн., що надійшла з рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », частина в сумі 93000 грн. декількома платежами перерахована на рахунок № НОМЕР_6 , відкрито ПП « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 МФО НОМЕР_9 , які були зняті в касі банку за адресою: АДРЕСА_1 до 19.02.2016 року, а інша частина була знята 12.02.2016 року через банкомат ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_2 та 13.02.2016 року через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_3 .
В ході моніторингу інтернет ресурсу-сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 , що є у вільному та безоплатному доступі встановлено, що ФОП « ОСОБА_6 » іпн НОМЕР_5 в своїй діяльності використовує телефонний номер НОМЕР_10 .
З інформації отриманої з Диканського відділення Полтавської ОДПІ ГУ ДФС України у Полтавській області встановлено, що 18.08.2014 року посадовими особами ПП « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 МФО НОМЕР_9 було відкрито два рахунки: № НОМЕР_11 та № НОМЕР_6 та останні, саме з цього моменту могли почати готування до вчинення злочину.
Також встановлено, що до рахунку № НОМЕР_4 , що відкрито на ФОП " ОСОБА_6 " іпн НОМЕР_5 у Полтавському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " м. Полтава було підключено послугу SMS інформування на телефонний номер НОМЕР_12 , в ході аналізу вхідних та вихідних дзвінків із зазначенням номерів IMEI вбачається, що вищевказаний абонент при плануванні та вчиненні злочину найбільш частіше знаходився поблизу АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , перехресті вул. Кірова-Червоноармійська, вул. Хрещатик-О. Дашкевича, вул. Ватутіна-Р. Люксимбург, вул. Шевченка-Сєдова в АДРЕСА_2 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_1 . та вищевказаний телефонний номер працював в наступних телефонних апаратах: ІМЕІ НОМЕР_13 , ІМЕІ НОМЕР_14 , ІМЕІ НОМЕР_15 , ІМЕІ НОМЕР_16 , ІМЕІ НОМЕР_17 .
Для перевірки вищевказаної інформації та встановлення особи, що вчинила зазначений злочин силами та засобами Управління оперативно-технічних заходів (далі УОТЗ) були проведені радіорозвідки по АДРЕСА_11 , АДРЕСА_3 , перехрестя вул. Кірова Червоноармійська, перехрестя вул. Хрещатик - О. Дашкевича, перехрестя вул. Ватутіна - Р. Люксимбург, перехрестя вул. Шевченка Сєдова та АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 та АДРЕСА_1 та за результатами їх проведення у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » отримано інформацію про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття базових станцій операторів телекомунікацій по вищевказаним адресам та інше, яку направлено для опрацювання в УОТЗ ГУ Національної поліції в Харківській області з метою встановлення спільних номерів у зоні дії покриття зазначених базових станцій, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вищевказаного злочину, їх мобільні номери або ІМЕІ, можливе місце їх перебування; інші дані, які можуть допомогти встановленню істини по даному провадженню.
06.12.2016 року із УОТЗ ГУ Національної поліції в Харківській області за вих. № 1217/119/18/03-2016 надійшла аналітична довідка, згідно якої вбачається, що порівняльним аналізом інформації про з`єднання кінцевого обладнання, а саме порівняно масиви номерів в м. Полтава та в м. Черкаси встановлено один спільний номер НОМЕР_18 IMEI НОМЕР_19 , який 03.02.2016 знаходився в м. Полтава, а 13.02.2016 в м. Черкаси та його співрозмовника за 03.02.2016 НОМЕР_20 IMEI НОМЕР_21 , який 12.02.2016 також знаходився в м. Черкаси.
У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину, проведення повного аналізу переміщення особи, встановлення схеми вчинення кримінального правопорушення злочину та встановлення зв`язків виникла необхідність витребувати інформацію у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розташованого за адресою: АДРЕСА_12 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » розташованого за адресою: АДРЕСА_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » юридична адреса: АДРЕСА_14 про: абонентів мобільних номерів НОМЕР_22 та НОМЕР_23 , абонентів мобільних терміналів з IMEI НОМЕР_19 та IMEI НОМЕР_21 , а саме про: їх вхідні та вихідні дзвінки, тривалість, отримання SMS, MMS і інших видів повідомлень (із зазначенням номерів мобільних операторів з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням адреси знаходження базових станцій в момент здійснення телефонних з`єднань та отримання повідомлень за період з 01.01.2016 року по день винесення Ухвали. Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » неможливо.
В судовому засіданні слідчий Шевченківського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_4 , а також прокурор Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , клопотання підтримали у повному обсязі.
Як передбачено п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
За ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація, оскільки їхня присутність призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.
За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. ч. 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Суддя перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_4 , вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Враховуючи наведене, наявні підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладено та керуючись ст. ст. 159 164, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання слідчого Шевченківського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розташованого за адресою: АДРЕСА_12 надати тимчасовий доступ до інформації про абонентів мобільних терміналів з IMEI НОМЕР_19 , IMEI НОМЕР_21 (з наданням повних анкетних даних, місця реєстрації (проживання) абонентів та відомості про паспорти), вхідні та вихідні дзвінки, їх тривалість, отримання SMS, MMS і інших видів повідомлень, із зазначенням номерів IMEI мобільних телефонів з прив`язкою до базових станцій із зазначенням адреси знаходження базових станцій в момент здійснення телефонних з`єднань та отримання повідомлень з метою їх вилучення за період з 01.01.2016 року по 02.03.2017 року.
Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » розташованого за адресою: АДРЕСА_13 надати тимчасовий доступ до інформації про абонентів мобільних номерів НОМЕР_22 , НОМЕР_23 та абонентів мобільних терміналів з IMEI НОМЕР_19 , IMEI НОМЕР_21 (з наданням повних анкетних даних, місця реєстрації (проживання) абонентів та відомості про паспорти), вхідні та вихідні дзвінки, їх тривалість, отримання SMS, MMS і інших видів повідомлень, із зазначенням номерів IMEI мобільних телефонів з прив`язкою до базових станцій із зазначенням адреси знаходження базових станцій в момент здійснення телефонних з`єднань та отримання повідомлень з метою їх вилучення за період з 01.01.2016 року по 02.03.2017 року.
Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » юридична адреса: АДРЕСА_15 , надати тимчасовий доступ до інформації про абонентів мобільних терміналів з IMEI НОМЕР_19 , IMEI НОМЕР_21 (з наданням повних анкетних даних, місця реєстрації (проживання) абонентів та відомості про паспорти), вхідні та вихідні дзвінки, їх тривалість, отримання SMS, MMS і інших видів повідомлень, із зазначенням номерів IMEI мобільних телефонів з прив`язкою до базових станцій із зазначенням адреси знаходження базових станцій в момент здійснення телефонних з`єднань та отримання повідомлень з метою їх вилучення за період з 01.01.2016 року по 02.03.2017 року.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 02.04.2017 р.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: