Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1005/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 лютого 2017 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

з участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області радником юстиції ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000020 від 18.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулася до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області радником юстиції ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000020 від 18.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що 28.12.2011 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі заступника начальника ОСОБА_5 , як Замовником та ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 , як Підрядником, укладено договір № 3/3-11 на надання послуг з експлуатаційного утримання та поточного (планово-попереджувального) ремонту автомобільних доріг місцевого значення загального користування державного значення у Черкаській області протяжністю 5 194,3 км, в межах виділених фінансових ресурсів згідно з діючими вимогами нормативно-правових акті, зокрема «Технічних правил ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України», «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт» ГБН Г.1-218-182:2011. Пунктом п.1.2. даного договору передбачено, що послуги виконуються Підрядником згідно щомісячних Планів-завдань та кошторисної документації, складеної на основі Актів-дефектів затверджених Замовником в межах ціни цього договору. Відповідно п. 3.1 договору, договірна ціна послуг, що доручається Підряднику по цьому договору визначається тендерною пропозицією Підрядника 68 995,697 тис. грн. (з ПДВ). Відповідно укладеного договору та додаткових угод до нього, ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 », із залученням субпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в 2015 році виконали поточний дрібний ремонт автомобільної дороги місцевого значення О241702 від автомобільної дороги Р-10-Сокірна на ділянці км 6+207-км 8+617, Черкаського району, Черкаської області, на загальну суму 2 332 712, 00 грн. Дані роботи ІНФОРМАЦІЯ_1 прийняті та оплачені в повному обсязі. Під час проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.08.2012 по 31.05.2016, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_5 , було проведено комісійне обстеження та обміри виконаних у 2015 році робіт з поточного дрібного ремонту автомобільної дороги місцевого значення О 241702 від а/д Р-10 Сокирна на ділянці км 6+207 км 8+617, під час якого спеціалістами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проводився відбір зразків асфальтобетонного покриття. Відповідно до висновків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (протокол лабораторних випробувань № 523 від 31.08.2016) виявлено не відповідність виконаних робіт вимогам ДБН В.2.3.-4:2015 за показником «коефіцієнт ущільнення» для верхніх шарів покриття (0,95-0,96 при нормі 0,99). Відповідно висновків ІНФОРМАЦІЯ_5 , зроблених за результатами ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.08.2012 по 31.05.2016, в наслідок зазначеного вище порушення, державному бюджету України завдано збитки на загальну суму 2 332 710,00 грн. З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) установчі, договірні, бухгалтерські, облікові, фінансові документи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо проведення тендеру, виконання проектних та будівельних робіт з проведення робіт з поточного дрібного ремонту автомобільної дороги місцевого значення О241702 від автомобільної дороги Р-10-Сокірна на ділянці км 6+207-км 8+617, Черкаського району, Черкаської області. Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до установчих, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо проведення робіт з поточного дрібного ремонту автомобільної дороги місцевого значення О241702 від автомобільної дороги Р-10-Сокірна на ділянці км 6+207-км 8+617, Черкаського району, Черкаської області.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. п. 1,2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст. 163 КПК).

У судовому засіданні слідчим доведена можливість використання витребуваних документів як доказу у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації.

Заслухавши пояснення слідчого, ознайомившись з матеріалами клопотання, враховуючи, що зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до установчих, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо проведення робіт з поточного дрібного ремонту автомобільної дороги місцевого значення О241702 від автомобільної дороги Р-10-Сокірна на ділянці км 6+207-км 8+617, Черкаського району, Черкаської області, що знаходяться в приміщенні що за адресою: АДРЕСА_1 та дозволити їх тимчасове вилучення (виїмку).

Зобов`язати відповідальну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативним працівникам СБ України в Черкаській області наступні документи, а саме:
- в копіях: установчих та реєстраційних документів; штатний розклад; наказів на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції): директора, заступників директора; кошторисника, інших працівників, які були задіяні під час проведення будівельних робіт, а також проводили облік і видачу зі складу матеріалів для проведення будівельних робіт; договори про повну матеріальну відповідальність; ознайомлення матеріально відповідальних працівників з інструкцією і положеннями про матеріальну відповідальність; наказів про призначення відповідальних за проведенням будівельних робіт; дозвільну документацію на проведення будівельних робіт (документи на право користування земельною ділянкою, рішення міської ради, дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_7 , тощо); договір (наказ, розпорядження) про проведення авторського та технічного наглядів, призначення головного інженеру проекту; актів передачі-прийняття будівельного майданчику; актів передачі-прийняття проектної документації; експертні висновки кошторисної частини проектно-кошторисної документації об`єкта; ознайомлення робітників, зайнятих на об`єкті будівництва, з проектною документацією та заходами безпеки при проведення будівельних робіт (інструктаж з охорони праці); табелі обліку робочого часу;

- в оригіналах: договір №3/3-11 від 28.12.2011 (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); проектну документацію (в тому числі і з проведеними коригуваннями); документи (листи, протоколи нарад, службові записки, завдання на корегування та інше), які стали підставою для внесення змін в договір №3/3-11 від 28.12.2011; договори на поставку (купівлю-продаж) будматеріалів та обладнання, які використовувалися на об`єкті (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори про надання послуг (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори субпідряду (з додатками, додатковими угодами, договірною ціною, тощо); договори на оренду машин і механізмів, які використовувалися на об`єкті; сертифікати якості (паспорти) на будівельні матеріали; лабораторні висновки (протоколи випробування) асфальтобетонного покриття; акти обстеження (випробування) дорожнього покриття; журнали технічного та авторського нагляду по об`єктах; загальний журнал будівельних робіт; журнал проведення асфальтобетонних робіт; акти прихованих робіт; документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (локальний кошторис (договірна ціна), довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2В), підсумкові відомості ресурсів, звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співвідношенні з виробничими нормами, акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, які використовувалися на об`єкті; акти на списання чи використання товарно-матеріальних цінностей, податкові накладні, оборотні відомості з надходження та вибуття матеріалів, які використовувалися на об`єкті; реєстри вибуття матеріалів, прибуткові ордери та накладні на матеріали, які використовувалися на об`єкті, матеріальні звіти відповідальної особи (майстра) та звіти про витрати матеріалів на об`єкті, журнали обліку роботи машин і механізмів, які використовувалися при проведенні робіт, шляхові листи, рапорти про роботу машин і механізмів, платіжні доручення, рахунки-фактури, лімітно-заборні картки, картки складського обліку, акти (протоколи) випробування, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківські виписки, відомості нарахування та виплати заробітної плати, посвідчення про відрядження, звіти про відрядження, накази на відрядження, журнал реєстрації наказів на відрядження, плани-завдання, акти-дефекти, тощо).

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1