Справа № 161/3610/17
Провадження № 1-кс/161/1791/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 06 березня 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000853 від 24.02.2017 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В клопотанні слідчий ОСОБА_4 зазначив, що 23.02.2017 о 14 год. 39 хв. та 14 год. 46 хв., невстановлена особа, переслідуючи корисливий мотив та керуючись метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом розблокування банківської картки, представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 1780 гривень, котрі були зняті з банківської картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , чим завдала останній майнової шкоди на вищевказану суму.

Також, слідчий зазначив, що відомості за даними фактами внесено в ЄРДР за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Окрім того,слідчий зазначив, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 23.02.2017 о 14 годині 39 хвилин на її мобільний номер телефону з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , прийшло СМС повідомлення про те, що її банківську картку заблоковано. Через декілька хвилин після цього, до неї з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік, котрий представився працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який повідомив, що її картка заблокована, та що на її номер мобільного телефону прийдуть декілька СМС-повідомлень з текстами, котрі потрібно буде повідомити, з метою розблокування картки. В подальшому на її мобільний телефон, прийшло три СМС- повідомлення з паролями, які вона повідомила невстановленій особі за вищевказаним номером телефону. Після цього о 14 годині 56 хвилин потерпілій на телефон прийшло СМС-повідомлення про те, що з її банківської картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відбулося переведення грошових коштів на рахунок іншого банку, на який саме вказано не було. Як повідомила потерпіла, в розмові, що відбулася між нею та вказаним чоловіком, він звертався до неї, називаючи її прізвище ім`я та по-батькові, а тому зважаючи на даний факт, а також на те, що він володів інформацією про номер картки її банківського рахунку, вона була впевнена що розмовляє з працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як передбачала, що лише працівники банківської установи володіють подібного роду інформацією.

Тому, слідчий зазначив, що з метою встановлення відомостей, які мають важливе значення для з`ясування істини у даному кримінальному провадженні, зокрема для встановлення власника рахунку, на котрий було здійснено вищевказані перекази грошових коштів незаконним шляхом, виникла потреба у встановленні відомостей про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 23.02.2017 в період часу з 14 год. 30 хв. по 14 год. 58 хв. із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, а також повних анкетних даних особи власника (клієнта банку), адреси філії або відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому було відкрито вищевказані рахунки.

На підставі викладеного, слідчий ОСОБА_4 , керуючись ст.ст. ст.ст. 40, 131, 132, 159-161, 162 ч.1 п.5 КПК України, просив суд, -

1. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у їх володінні з можливістю доступу по місцезнаходженню документів в АДРЕСА_2 та містять:

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 за 23.02.2017 в період часу з 14 год. 30 хв. по 14 год. 58 хв. із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, а також повних анкетних даних особи власника (клієнта банку), адреси філії або відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому було відкрито вищевказані рахунки.

Крім цього, прошу надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказані відомості.

2. Розглянути це клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться вищевказані документи.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_4 , дослідивши клопотання та подані докази, з`ясувавши думку прокурора ОСОБА_3 , встановив, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.
До ЄРДР за № 0000853 від 24.02.2017 року, на підставі заяви потерпілої ОСОБА_5 внесені відомості про те, що 23.02.2017 року близько 14 год.46 хв. невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом розблокування банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 1780 гривень, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вищевказану суму, з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України (а.с.3).

Згідно протоколів про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлені обставини незаконного заволодіння грошовими коштами в сумі 1780 гривень, котрі були зняті з її банківської картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (а.с.4-6).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167, 372 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000853 від 24.02.2017 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: ( АДРЕСА_1 ), фактична: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними, шляхом зняття копії документів, без їх вилучення, а саме: відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 за 23.02.2017 в період часу з 14 год. 30 хв. по 14 год. 58 хв. із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, а також повних анкетних даних особи власника (клієнта банку), адреси філії або відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому було відкрито вищевказані рахунки.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1