Справа №463/5659/16-к
Провадження №1-кс/463/1011/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
13 грудня 2016 року, слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Личаківського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
старший слідчий СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова про надання старшому слідчому Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 та старшому інспектору з особливо важливих доручень відділу протидії кіберзлочинам Львівської області Карпатського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору поліції ОСОБА_5 тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а саме:

-Інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.09.2016 по 10.09.2016 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків де здійснювались операції та фото і відео записами даних операцій;

-Інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.09.2016 по 10.09.2016 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків де здійснювались операції та фото і відео записами даних операцій;

-Інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з моменту реєстрації вказаного рахунку по час виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків де здійснювались операції та фото і відео записами даних операцій;

-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

-Матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту у випадку наявності;

-Інформацію про наявність в єдиній клієнтській базі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо мобільних номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , зокрема за ким рахуються, їхні номера банківських карток, анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;

-Інформацію чи являються клієнтами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступні громадяни: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , якщо так, то надати максимальну інформацію, зокрема анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, номера мобільних телефонів;

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003116 від 11.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 03.09.2016р. невідома особа в ході мобільної телефонної розмови із номера НОМЕР_5 на номер НОМЕР_7 увійшовши в довіру до гр. ОСОБА_10 , та отримавши від останньої її номери банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаючи її мобільний номер НОМЕР_7 , в подальшому заблокувавши її сім картку, відновила її дублікат у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 , та за допомогою банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 , шляхом зняття коштів готівкою, та перерахунку на банківську картку № НОМЕР_3 , та поповнення сім картки мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 . Також встановлено, що в період часу з 03.09.2016 по 10.09.2016 на номер потерпілої ОСОБА_10 НОМЕР_7 неодноразово телефонували та поповнювали її номер мобільного оператора із невідомих номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та поповнювали рахунок із банківський карток.

Оскільки вказана у клопотанні інформація має важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №0003116, а довести такі в інший спосіб є неможливо, просить клопотання задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Заслухавши думку слідчого, який просив задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що інформація про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 01.09.2016 по 10.09.2016 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків де здійснювались операції та фото і відео записами даних операцій; інформація про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з моменту реєстрації вказаного рахунку по час виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків де здійснювались операції та фото і відео записами даних операцій; інформація про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку по час виконання ухвали; інформація про наявність в єдиній клієнтській базі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо мобільних номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , зокрема за ким рахуються їхні номера банківських карток, анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку; інформація про те чи являються клієнтами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також інформація, що міститься у анкетах заявах про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0003116, такі відомості можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо, приходжу до висновку, що клопотання в цій частині підставне та підлягає до задоволення.

Разом з тим, оскільки слідчим у своєму клопотанні не лише не доведено наявності достатніх підстав вважати, що матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному у клопотанні факту перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а не підтверджено, що такі взагалі існують, слідчий суддя приходить до висновку, що в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Крім цього, як вбачається із клопотання, зазначені у ньому документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_1 , а тому підстав для надання слідчому тимчасового доступу до вказаних документів у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя не вбачає.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:
клопотання старшого слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Личаківського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 та старшому інспектору з особливо важливих доручень відділу протидії кіберзлочинам Львівської області Карпатського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та містять:

-Інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 01.09.2016 по 10.09.2016 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків де здійснювались операції та фото і відео записами даних операцій;

-Інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з моменту реєстрації вказаного рахунку по час виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків де здійснювались операції та фото і відео записами даних операцій

-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

-Інформацію про наявність в єдиній клієнтській базі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо мобільних номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , зокрема за ким рахуються, їхні номера банківських карток, анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку;

-Інформацію про те чи являються клієнтами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також інформацію, що міститься у анкетах заявах вказаних осіб про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1