Провадження №1- кс/712/3992/17
Справа № 712/8770/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 липня 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0004220 від 19.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України, слідчим СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №000420 від 19.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.12.2013 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №10114/016019 на поставку мінеральних добрив, згідно з умовами якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувався прийняти та оплатити, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукти хімічного виробництва.

На виконання умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило оплату вартості товару за договором в с умі 1 974 000,00 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в свою чергу, було поставлено на виконання договору товар на загальну суму 935 619,60 грн. Таким чином, вартість оплаченого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але непоставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає 1 038 380,40 грн. Після чого представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перестав відповідати на дзвінки, листи та взагалі обірвав всі контакти, зв`язатись з ним стало неможливо. В свою чергу «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулось до Господарського суду в Черкаській області , та рішенням від 28.10.2015 року по справі №925/1555/15 позовні вимоги « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було частково задоволено та стягнуто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( юр.адреса АДРЕСА_1 ) на користь позивача 1 038 380,40 грн., 458 167, 56 грн. неустойки, 22 448,22 грн. судового збору.

20.11.2015 року Господарським судом Черкаської області було видано Наказ про примусове виконання цього рішення.

03.12.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_4 було відкрито виконавче провадження №49544765 з примусового виконання вищезазначеного Наказу.

Під час виконавчого провадження було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутнє будь-яке майно, за місцем реєстрації підприємство не перебуває , встановити місцезнаходження керівників не представилось можливим. В зв`язку з чим виконавчий документ був повернутий стягувачу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно даних з ЄДРПОУ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свою діяльність не припиняло, в банкрутстві та ліквідації чи реорганізації не перебуває, адресу не змінювало, керівника та засновника ОСОБА_5 не змінювало.

З відповіді на запит ІНФОРМАЦІЯ_5 стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкритий рахунок в Казначействі України (код МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритий 24.12.2014 року, закритий 29.09.2015 року.

Слідчий зазначила, що дані, які містяться в оригіналах документів юридичних справ, що стосуються відкриття розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ІНФОРМАЦІЯ_6 (код МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритий 24.12.2014 року, закритий 29.09.2015 року, мають виняткове значення для здобуття доказів у вказаному кримінальному провадженні, тому виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні завірених належним чином документів юридичних справ, що стосуються відкриття розрахункових рахунків в Казначействі України (код МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритий 24.12.2014 року, закритий 29.09.2015 року, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримала та просила суд його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ІНФОРМАЦІЯ_7 , оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 (код МФО НОМЕР_1 ), розташованої в АДРЕСА_2 наступних речей та документів:
- завірених належним чином у встановленому законом порядку копій документів юридичних справ, що стосуються відкриття розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , відкритий 24.12.2014 року, закритий 29.09.2015 року;

- роздруківки руху коштів по розрахункову рахунку № НОМЕР_2 , відкритий 24.12.2014 року (980 українська гривня), відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з 24.12.2014 року по 29.09.2015 року.

Організацію виконання даної ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 чи за її дорученням оперативних працівників ГУНП в Черкаській області.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали мені вручено: «____» __________ 2017 року о ____ год. __ хв. ___________________________________