УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 486/190/17
Провадження № 1-кс/486/33/2017
13 березня 2017 року слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,
В С Т А Н О В И В:
10 березня 2017 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивоване тим, що 04.01.2017 року, невстановлена особа, із використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу товару а саме мобільного телефону «Doogee X5 max» вартістю 1399 гривень, через Інтернет-сайт «закупка», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 1399 гривень, перерахованими останнім на номер банківської картки № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_6 . Після переказу грошових коштів потерпілий ОСОБА_5 вищезазначений мобільний телефон так і не отримав, зв`язок із даною невстановленою особою обірвався.
За даним фактом 24 січня 2017 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження № 0000073, правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.
В зв`язку з тим, що документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій: роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час; документів, які надавались особою при відкритті рахунку; інформацію щодо IP- адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_1 ; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою при наявності, тощо, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримала своє клопотання, просила його задовольнити.
Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя вважає можливим задовольнити його, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.
Надати слідчому СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 згоду на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
- інформацію щодо IP- адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_1 ;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою при наявності, тощо, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали до 13.04.2017 року.
У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1