14.03.2017 Справа № 717/217/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 березня 2017 року смт. Кельменці
Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000427 від 25.10.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: слідчий слідчого відділення Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 з`явилися,
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи - публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - представник не з`явився.

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000427 від 25.10.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання слідчого погоджене з прокурором прокуратури Кельменецького району Чернівецької області.
В клопотанні слідчий зазначає, що 24.10.2016 року біля 09.00 год., невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами, ОСОБА_5 , у сумі 3338 гривень, які перебували на його зарплатній картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Розглянувши заяву потерпілого відомості про вчинення даного кримінального правопорушення, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000427 від 25.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування. В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 жителя АДРЕСА_1 який пояснив, що 24.10.2016 о 09.20 год. на мобільний телефон ОСОБА_6 № НОМЕР_2 зателефонував із невизначеного номера невідомий чоловік, який представився працівників служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Він повідомив, що ОСОБА_5 являється власником зарплатної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та йому необхідно перейти на третій ступень захисту. Тоді невідомий повідомив щоб здійснити перехід ОСОБА_5 повинен продиктувати йому інформацію щодо того до якого числа дійсна картка, чи це картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та трьохзначний код який розташований на зворотній стороні картки, також для переходу на 3 ступінь ОСОБА_5 повинен продиктувати невідомому код із SMS- повідомлення яке прийшла на його мобільний, SMS- повідомлення приходило двічі та ОСОБА_5 повідомив коди зазначені в SMS- повідомленнях. Далі невідомий відключився та через деякий час зателефонував та повідомив, що ОСОБА_5 перейшов на 3 рівень безпеки. Після закінчення розмови із невідомим до ОСОБА_5 прийшло SMS - повідомлення про те, що із його карткового рахунку № НОМЕР_1 було знято кошти в сумі 3338. Після чого потерпілий одразу зателефонував до банку, та дізнався, що ніхто із працівників банку до нього не телефонував та, що його ошукали. Також ОСОБА_5 надав до Кельменецького ПВ ГУНП в Чернівецькій області виписку по картковому рахунку № НОМЕР_1 в якому вказано, що 24.10.2016 із карткового рахунку № НОМЕР_1 однією операцією № НОМЕР_3 - через ІНФОРМАЦІЯ_5 знято суму 3338 гривень.
Враховуючи, викладене а також те, що є підстави вважати, що документи, які містять в собі інформацію про особу правопорушника та інформацію про рух коштів із зарплатної картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 є доказами вчинення кримінального правопорушення і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в АДРЕСА_2 , слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять у собі інформацію про рух коштів із банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , та мають важливе значення, для проведення повного всебічного і об`єктивного розслідування кримінального провадження, які знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в АДРЕСА_2 . З метою доведення факту вчинення кримінального правопорушення у матеріалах кримінального провадження є необхідність вилучити вказані документи, а саме зобов`язати банк надати можливість їх скопіювати та долучити до матеріалів кримінального провадження.
Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про транзакції які були здійснено 24.10.2016 із карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 із номером: - № НОМЕР_3 через ІНФОРМАЦІЯ_5 , про спосіб перерахування та одержувача коштів потерпілого ОСОБА_5 перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Згідно ч.1 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області задовольнити частково.
Зобов`язати публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 до документів з інформацією:
про транзакції які були здійснено 24.10.2016 із карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 із номером № НОМЕР_3 через ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
про спосіб перерахування та одержувача коштів потерпілого ОСОБА_5 з можливістю її копіювання та вилучення.
Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1