Справа № 761/2605/17
Провадження № 1-кс/761/1882/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представників власника майна- ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , за матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000190 від 20.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 звернулась до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучене в ході проведення обшуків 18-20 січня 2017 року в складських приміщеннях, які використовує ПП «Торговий Дім «Поляков», за адресами: Черкаська обл., м. Умань, пров. Леваневського, буд. 4 Б та Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Червона Слобода, вул. Берегова-промислова, буд. 4А, у кримінальному провадженні №0000190, а саме на алкогольну продукцію у загальній кількості 25 619 (двадцять п`ять тисяч шістсот дев`ятнадцять) пляшок.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000190 від 20.10.2016 за фактом вчинення службовими особами Приватного підприємства «Торговий Дім «Поляков» () (Далі ПП «Торговий Дім «Поляков») кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, слідчий зазначає, що службові особи ПП «Торговий Дім «Поляков» за результатами документального оформлення взаємовідносин із Товариством з обмеженою відповідальністю «Трансгаз-Україна» () (Далі ТОВ «Трансгаз-Україна»), Товариством з обмеженою відповідальністю «БК Бастіон-Україна» () (Далі ТОВ «БК Бастіон-Україна»), Товариством з обмеженою відповідальністю «Ремпромбуд» () (Далі ТОВ «Ремпромбуд»), у період 2016 року, умисно ухилилися від сплати податків на загальну суму 6 005 215 грн.

У судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила накласти арешт на зазначене майно.

Представники володільця майна з приводу задоволення клопотання перечували та просили відмовити у його задоволенні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого та представників володільця майна, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає поверненню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідально до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

У відповідності до положень ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання. (ч.2 ст. 171 КПК України).

Разом з тим, загальна кількість алкогольної продукції, на яку слідчий просить накласти арешт не відповідає кількості продукції, яка зазначена слідчим у переліку майна.

При цьому, відповідно до ч.3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність повернення клопотання про арешт майна для усунення вказаних в ухвалі недоліків.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчий з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , за матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000190 від 20.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України повернути прокурору та встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1