печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 листопада 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України полковника поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів фіскальної служби Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_5 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України підполковник поліції ОСОБА_4 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів фіскальної служби Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_5 та просив накладення арешту на кошти в сумі 354 211 715,79 грн. і 127 264 629,5 доларів США, які розміщені в Національному банку України на рахунку № НОМЕР_1 і належать: TOB «Тіпікон А», ; TOB «ВБР-Інвест» (нова назва - TOB «Роджерс-К»), ; TOB «Лайтрум» (нова назва - TOB «Бостані-К»), ; TOB «Квардіс Н», ; TOB «Мелон 8» (нова назва -TOB «Кхал Дрого»), код ЄДРПОУЗ 8422190; TOB «Бенефіт-Консалт», ; TOB «Вектор-Перспектива» (нова назва - TOB «Айвенго Тревел»), ; TOB «Араніт К» (нова назва - TOB «Сатін Консалт»), ; TOB «Ді Соуз» (нова назва TOB «Стартер ЛТД»), ; TOB «Гурт-Фінанс» (нова назва - TOB «Брітані»), ; TOB «Аскор-Інвест», ; TOB «Нафторесурс Регіон Трейдінг», ; ПАТ «Комплекс Дружба», ; ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_7 , (ІПН НОМЕР_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_17 ( НОМЕР_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_20 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_27 , (ІПН НОМЕР_22 ), ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_24 ), ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_26 ), ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_28 ), ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_30 ), ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_31 ), ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_32 ), ІНФОРМАЦІЯ_30 ; ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_33 ), ІНФОРМАЦІЯ_31 .

Слідчий посилався на таке: Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000931, зареєстрованому в ЄРДР 15.09.2014 за фактами зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, шахрайства з фінансовими ресурсами, що завдало великої матеріальної шкоди, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. З ст. 209 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що у період з 01.01.2013 по 30.06.2014 службові особи ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» (МФО 380719), фактичним власником якого є ОСОБА_39 , з метою незаконного отримання банком державних коштів, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби на порушення процедури залучення кредитів, визначеної Господарським кодексом України, Законом України «Про здійснення державних закупівель», а також постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2011 № 809, здійснили незаконне кредитування: ДП «Донецька залізниця», ДТГО «Львівська залізниця», ДП «Одеська залізниця», ДТГО «Південно-Західна залізниця», ДП «Південна залізниця» і ДП «Придніпровська залізниця» на суму понад 2,5 млрд. грн. За результатом зазначених протиправних дій зазначені державні підприємства протиправно сплатили на користь зазначеного вищого банку державні кошти на суму понад 50 млн. грн., яка в вісімнадцять тисяч і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто в особливо великому розмірі. З метою легалізації коштів вищезазначених державних підприємств отриманих внаслідок вчинення протиправних дій, службові особи ПАТ «ВБР» розмістили їх на депозитних рахунках, оформлених на підставних осіб - працівників цього банку, а також на рахунки підконтрольних юридичних осіб:

-ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_34 ), яка працювала начальником відділу аналізу роботи відділень, за договорами від 02.12.2013 № ZIDBD.6168.023, від 03.02.014 № ZIDN2.6168.027 знаходяться кошти в сумі 71 841 048 грн.;

-ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), яка працює головним фахівцем відділу супроводу і контролю активних операцій корпоративного бізнесу, за договорами від 30.01.2014 № ZIDN2.6136.020, від 02.12.2013 № ZIDBD.6136.017 - 71 841 048 грн.;

-ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ), який працював провідним фахівцем відділу розробки та адміністрування карткових продуктів, за договором від 09.12.2013 № ZIDBD.5923.021 - 19 456 950,5 грн.;

-ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ), яка працювала фахівцем Департаменту операцій з цінними паперами, за договором від 09.12.2013 № ZIDBD.4783.026 - 17 960 262 грн.;

-ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_5 ), який працює головним фахівцем відділу просування послуг корпоративним клієнтам, за договором від 09.12.2013 № ZIDBD. 1512.021 - 14 966 885 грн.;

-ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6 ), який працює начальником Департаменту бізнес-аналітики і методології роздрібного бізнесу, за договором від 24.01.2014 № ZIDN2.827.048 - 44 900 655 грн.;

-ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_7 ), яка працювала офіс-менеджером секретаріату за договорами від 19.12.2013 № ZIDBD. 17276.017, від 14.01.2014 № ZIDN2.17276.018 - 71 841 048 грн.;

-ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_8 ), яка працює старшим фахівцем відділу оцінки кредитних ризиків юридичних осіб, за договором від 09.12.2013 № ZIDBD.9193.014 - 19 456 950,5 грн.;

-ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_9 ), який працював начальника відділу стратегії та розвитку, за договором від 17.02.2014 № ZIDN2.2923.033 - 44 900 655 грн.;

-ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_10 ), який працює начальником відділу оцінки портфельних ризиків, за договором від 09.12.2013 № ZIDBD. 1728.016 - 18 708 606,25 грн.;

-ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_11 ), який працює начальником відділу цінних паперів, за договорами від 24.02.2014 № ZIDN2.12699.022, від

09.12.2013№ ZIDBD. 12699.018, від 09.01.2013 № ZIDN2.12699.011 113 299 318 грн.;

-ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_12 ), який працював провідним фахівцем відділу карткових рахунків, за договором від 09.12.2013 № ZIDBD.8230.018 - 20 205 294,75 грн.;

-ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_13 ), яка працює начальником відділу супроводу і контролю активних операцій роздрібного бізнесу, за договорами від 09.01.2013 № ZIDN2.537.019, від 02.12.2013 № ZIDBD.537.021, від

14.01.2014№ZIDN2.537.023 -88 833 401,55 грн.;

-ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_14 ), який працював начальником відділу кредитних операцій, за договором від 02.12.2013 № ZIDBD.2587.050 - 26 940 393 грн.;

-ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_15 ), який працює начальником Департаменту казначейства, за договорами від 14.01.2014 № ZIDN2.18633.031 і від 02.12.2013 № ZIDBD. 18633.026-59 867 540 грн.;

-ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_16 ), яка працює старшим фахівцем кредитного відділу, за договорами від 02.12.2013 № ZIDBD 1.51252.019 від 19.12.2013 № ZIDBD.51252.020 -42 634 683,58 грн.;

-ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_17 ), яка працює офіс-менеджером секретаріату, за договором від 19.12.2013 № ZIDBD.12691.015 - 26 940 393 грн.;

-ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_18 ), яка працює начальником відділу супроводу операцій, за договором від 09.12.2013 № ZIDBD.9224.013 - 14 966 885 грн.;

-ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_19 ), яка працювала начальником депозитарного відділу, за договором від 09.12.2013 № ZIDBD.28853.019 - 17 211 917,75 грн.;

-ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_35 ), яка працює начальником відділу оцінки кредитних ризиків юридичних осіб, за договором від 09.12.2013 № ZIDBD.9334.014 - 21 701 983,25 грн.;

-ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_20 ), яка працює головним фахівцем відділу розрахункових операцій, за договором від 09.12.2013 № ZIDBD.3354.027 - 21 701 983,25 грн.;

-ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_21 ), який працював начальником відділу по роботі з моно-відділенями, за договором від 09.12.2013 № ZIDBD.73.027 - 22 450 327,5 грн.;

-ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_22 ), яка працювала начальником відділу супроводу та контролю операцій юридичних осіб, за договором від 09.01.2013 № ZIDN2.70.022 - 17 767 937,53 грн.;

-ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_23 ), яка працювала начальником відділу підбору та психологічного супроводу персоналу, за договором від 24.02.2014 № ZIDN2.182.015 - 74 834 425 грн.;

-ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_24 ), який працює начальником відділу оцінки ринкових та позиційних ризиків, за договорами від 19.08.2013 № ZIDBD.36233.010 - 10 476 819,5 грн.;

-ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_25 ), який працює фахівцем відділу ділінгових операцій, за договором від 19.12.2013 № ZIDBD.29763.016 - 26 940 393 грн.;

-ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_26 ), яка працює начальником грошового обігу, за договором від 17.01.2014 № ZIDN2.9631.019 - 44 900 655 грн.;

16.08.2013ОСОБА_46 (ІПН НОМЕР_36 ), який працює начальником сектору дизайнерських розробок, за договорами від 21.01.2014 № ZIDN2.1704.018 і від № ZIDBD. 1704.017 - 62 860 917 грн.;

-ОСОБА_47 (ІПН НОМЕР_28 ), який працював провідним фахівцем відділу стратегії та розвитку, за договорами від 05.08.2013 № ZIDBD.4509.009, від 24.02.2014 № ZIDN2.4509.012 - 94 291 375,5 грн.;

-ОСОБА_48 (ІПН НОМЕР_29 ), який працює начальником Департаменту розвитку мережі, за договором від 24.02.2014 № ZIDN2.238.050 - 14 966 885 грн.;

-ОСОБА_49 (ІПН НОМЕР_30 ), яка працює начальником відділу операційного супроводу і відкриття рахунків, за договором від 09.12.2013 № ZIDBD.258.017 - 14 966 885 грн.;

-ОСОБА_50 (ІПН НОМЕР_31 ), яка працює начальником відділу підтримки операцій роздрібного бізнесу, за договорами від 06.08.2013 № ZIDBD.2411.019, від 14.01.2013 № ZIDN2.2411.026 - 59 867 540 грн.;

-ОСОБА_51 (ІПН НОМЕР_32 ), яка працює касиром- операціоністом відділу каси перерахунку, за договором від 03.04.2014 № ZIDN2.3472.018 - 29 933 770 грн.;

-TOB «Нафторесурс регіон Трейдинг» () за договором від 02.04.2014 № KDKPG07.235489.002 - 211 581 715,79 грн.;

30.11.2012TOB «Квардіс Н» () за договорами від № ZKDOG08.50961.099, від 02.04.2014 № ZKDKPPD.50961.029 - 50 000 000 грн. і 91 311,72 доларів США;

-TOB «Мелон 8» () за договорами від 15.10.2014 №ZKDIG05.80397.048, від 23.07.2013 № ZKDID04.80397.012 розміщені кошти в сумі 87 302 886,11 грн.;

-ПАТ «Комплекс «Дружба» () за договорами від

15.05.2014№ZKDVG1.178569.052, від 18.10.2013 №№ ZKDVG 1.178569.009, ZKDVG1.178569.010, ZKDVG 1.178569.011, ZKDVG 1.1785 69.012, ZKDVG1.178569.013 розміщені кошти в сумі 70 130 000 грн.;

-TOB «Лайтрум» () за договорами від 05.03.2013 № ZKDID04.57915.018, від 02.04.2014 № ZKDKPPD.57915.033 розміщені кошти в сумі 213 424 355,83 грн.;

-TOB «Бенефіт-Консалт» () за договором від

23.07.2013№ ZKDID04.17495.036 розміщені кошти в сумі 106 581 757,62 грн.;

-TOB «Компанія з управління активами «ВБР-ІНВЕСТ» () за договорами від 12.11.2013 №№ ZKDIND01.51.066, ZKDIND01.51.067, ZKDIND01.51.068, ZKDIND01.51.069, ZKDIND01.51.070, ZKDIND01.51.071, ZKDIND01.51.072, ZKDIND01.51.073,ZKDIND01.51.074, ZKDIND01.51.075, ZKDIND01.51.076, ZKDIND01.51.077, ZKDIND01.51.078, ZKDIND01.51.079 і від 02.12.2013 № ZbCDPPND.51.081 - 20 051 232,89 доларів США;

15.10.2014TOB «Тіпікон А» () за договорами від № ZKDIG05.6457.055, від 22.04.2014 № ZKDID05.6457.054 - 20 500 000 грн.;

-TOB «Вектор-Перспектива» () за договорами від 31.05.2013 № ZKDIG06.8269.047, ZKDIG06.8269.048, ZKDIG06.8269.049, ZKDIG06.8269.050, ZKDIG06.8269.051, ZKDIG06.8269.052 - 60 000 000 гри.;

-TOB «Араніт К» () за договором від 26.12.2012 № ZKDOG10.32433.028 - 10 000 000 гри.;

-TOB «Гурт-Фінанс» () за договором від 22.04.2014 № ZKDID05.227016.066 - 4 777 000 доларів СІЛА;

-TOB «Ді Соуз» () за договором від 28.05.2013 № ZKDID04.6314.039 - 2 720 900 доларів США.

Депозитні рахунки, відкриті за вказаними договорами, використовувалися для розміщення коштів, отриманих в наслідок злочинної діяльності - заволодіння коштами державних підприємств, сплачених внаслідок незаконного залучення ними кредитних коштів банку, а також для подальшої злочинної діяльності - забезпечення незаконно виданих кредитів без відома позичальників.

Кошти, що зберігаються на рахунках цих осіб були предметом злочинної діяльності і підлягають арешту. Фактичним власником зазначених коштів є ОСОБА_52 . Засновники і керівники цих підприємств не мають доходів, які б відповідали обсягам депозитів.

Ухвалами Печерського районного суду м. Києва накладено арешти на рахунки зазначених вище юридичних та фізичних осіб.

Усього за рішеннями суду накладено арешт на 354 211 715,79 грн. і 127264629,5 доларів США, які зберігалися на рахунках зазначених фізичних та юридичних осіб.

Відповідно до постанови Правління НБУ від 21.12.2015 № 914 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський Банк Розвитку» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 22.12.2015 № 234, «Про початок процедури ліквідації ПАТ «ВБР» та делегування повноважень ліквідатора банку».

У зв`язку з відкликанням банківської ліцензії усі кошти ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку», у тому числі ті, на які за рішеннями суду накладено арешт, перераховано на рахунок Національного Банку України № НОМЕР_1 .

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, діями щодо незаконного кредитування, збереження речових доказів, забезпечення можливої спецконфіскації виникла необхідність у накладені арешту на кошти в сумі 354 211 715,79 грн. і 127264629,5 доларів США, які розмулені в Національному Банку України на рахунку № НОМЕР_1 і належать: TOB «Тіпікон А», ; TOB «ВБР-Інвест» (нова назва - TOB «Роджерс-К»), ; TOB «Лайтрум» (нова назва - TOB «Бостані-К»), ; TOB «Квардіс Н», ; TOB «Мелон 8» (нова назва -TOB «Кхал Дрого»), код ЄДРПОУЗ8422190; TOB «Бенефіт-Консалт», ; TOB «Вектор-Перспектива» (нова назва - TOB «Айвенго Тревел»), ; TOB «Араніт К» (нова назва - TOB «Сатін Консалт»), ; TOB «Ді Соуз» (нова назва TOB «Стартер ЛТД»), ; TOB «Гурт-Фінанс» (нова назва - TOB «Брітані»), ; TOB «Аскор-Інвест», ; TOB «Нафторесурс Регіон Трейдінг», ; ПАТ «Комплекс Дружба», ; ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_7 , (ІПН НОМЕР_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_17 ( НОМЕР_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_14 ), року народження; ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_20 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_27 , (ІПН НОМЕР_22 ), ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_24 ), ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_26 ), ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_28 ), ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_29 ), року народження; ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_30 ), ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_31 ), ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_32 ), ІНФОРМАЦІЯ_30 ; ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_33 ), ІНФОРМАЦІЯ_31 .

У досудового слідства є достатні підстави, вважати, що в разі отримання службовими особами ПАТ «Національного Банку України» інформації про накладання арешту на кошти, які розміщенні на рахунках зазначених осіб, ці кошти будуть негайно перераховані на рахунки інших осіб.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання.

У відповідності до ч.2 ст.172 КПК України розгляд справи проводиться за відсутності власників вказаних грошових коштів.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, заслухавши слідчого у судовому засіданні, слідчий суддя прийшов до наступного висновку: всі рахунки, на які просить накласти арешт слідчий, були предметом розгляду попередніх клопотань слідчого, якими накладено арешт на всі вказані рахунки, що підтверджується наданими копіями ухвал слідчих суддів Печерського районного суду міста Києва, а також довідкою уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації ПАТ «ВБР» ОСОБА_53 вихідний номер 6031 від 29 березня 2016 року.

Відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт та з метою забезпечення у разі доведеності вини, слідчий суддя вважає, що арешт зазначеного майна не є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження. Слідчий суддя вважає клопотання не є обґрунтованим та задоволенню не підлягає.

До матеріалів клопотання не надано жодного документу, який би свідчив про те, що грошові кошти вказаних юридичних і фізичних осіб розміщені у Національному банку України на рахунку номер НОМЕР_1 в сумі 354211715,79 гривень та 127264629,5 доларів США. Більш того, на грошові кошти, розміщені на депозитних рахунках вказаних юридичних і фізичних осіб накладені арешти слідчими суддями Печерського районного суду міста Києва, відповідно до довідки, виданої уповноваженою особою ФГВФО на здійснення ліквідації ПАТ «ВБР» залишки за арештованими рахунками надані станом на 28 березня 2016 року. Тобто ані сума грошових коштів, ані докази розміщення грошових коштів вказаних юридичних та фізичних осіб на рахунку НБУ, ані підстав для повторного накладення арешту на грошові кошти слідчому судді не надані.

Таким чином, слідчий суддя вважає відсутніми підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173,175,309 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України полковника поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів фіскальної служби Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_5 про арешт майна залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів після її оголошення.
Слідчий суддя