печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

27.07.2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про накладення арешту на автомобіль MERCEDES-BENZ CL 500 номер кузову НОМЕР_1 державний номер НОМЕР_2 , що належить на праві власності ОСОБА_6 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001624 за підозрою генерального директора ДП «Інформаційні судові системи» ОСОБА_7 , голови правління ПрАТ «Енергетичний холдинг» ОСОБА_8 та за фактом організації службовими особами Міністерства юстиції України, ДП «Інформаційний центр» та ДП «Інформаційні судові системи» за попередньою змовою в період 2013-2014 років схеми розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах, які виділялися на обслуговування Єдиних та Державних реєстрів України, за попередньої змовою із керівниками та засновниками суб`єктів підприємницької діяльності, через низку підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ «Клінком Сервіс» (36756684); ТОВ «Іволга-2» (35486424); ТОВ «Астен-МН» (34430297); ТОВ «Срібний Дім» (36844529); ПрАТ «Енергетичний Холдинг» (30489263); ТОВ «Центр «Будівництва та Архітектури» (38443425); ТОВ «Нетворк Солюшнс» (38358560); ТОВ «Терра Метрополіс» (37209456); ТОВ «К.А.М. Трейд Лайн» (38403983); ТОВ «Лізингова Компанія «Кванта» (39071550) шляхом укладення договорів на поставку товарів та послуг без проведення процедури конкурсних торгів, за завищеними цінами та надання послуг, які фактично не виконувалися.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 02.12.2014 по 15.10.2015 в м. Києві, ОСОБА_8 будучи головою правління ПрАТ «Енергетичний холдинг», за попередньою змовою з генеральним директором ДП «ІСС» ОСОБА_7 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, за попередньою змовою з невстановленими на теперішній час службовими особами ТОВ «Іволга-2», ПрАТ «Енергетичний холдинг», заволоділа державними коштами за вищевказаних обставин, завдавши збитків державі в особливо великих розмірах - на загальну суму 4 659 078,00 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на час вчинення злочину.

Відповідно до узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0423/2015 від 08.09.2015 фінансові операції, здійснені за участю ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України з ПрАТ «Енергетичний Холдинг» за період 2013 - 2015 років, можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти перераховувалися по фіктивних підприємствах на рахунки ТОВ «Іволга-2», яке використовувалося у злочинній схемі по заволодінню державними коштами.

Таким чином, вказані кримінальні правопорушення були вчинені спільно та за сприяння службових осіб ТОВ «Іволга-2» ().

Так, громадянка України ОСОБА_6 є фактично бенефіціарним власником ТОВ «Іволга-2», оскільки володіє 10% статутного фонду товариства, а 90% володіє КОМПАНІЯ «ГЛОБАЛ СТРЕТЕДЖІЗ ЕСТЕБЛІШМЕНТ» (Ліхтенштейн), довіреною особою якої є ОСОБА_9, який в свою чергу є вітчимом ОСОБА_6 .

Відповідно до відомостей з реєстру прав на нерухоме майно ОСОБА_6 на праві власності належить літній будинок АДРЕСА_1 , адміністративна будівля за адресою: АДРЕСА_2 та літній будинок АДРЕСА_3 . Окрім цього, ОСОБА_6 на праві приватної власності належать автомобілі: MERCEDES-BENZ GL 350 CDI 4 MATIC номер кузову НОМЕР_3 державний номер НОМЕР_4 та MERCEDES-BENZ CL 500 номер кузову НОМЕР_1 державний номер НОМЕР_2 .

Постановою від 19.06.2017 вищевказане рухоме та нерухоме майно, що належить на праві приватної власності ОСОБА_6 визнано речовими доказами по справі так, як воно могло бути набуто кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Окрім цього, у матеріалах кримінального провадження є дані про те, що вказане майно ОСОБА_6 намагається відчужити шляхом продажу третім особам, у зв`язку з чим існує нагальна потреба у збереженні речових доказів.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання з вказаних в ньому підстав.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Постановою слідчого від 19.06.2017 року автомобіль MERCEDES-BENZ CL 500 номер кузову НОМЕР_1 державний номер НОМЕР_2 , що належить на праві власності ОСОБА_6 визнаний речовим доказом.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, оскільки автомобіль, на який просить слідчий накласти арешт, відповідає критеріям визначеним в ст. 98 КПК України, та визнаний речовим доказом у даному кримінальному провадженні, з метою збереження вказаного речового доказу, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на автомобіль MERCEDES-BENZ CL 500 номер кузову НОМЕР_1 державний номер НОМЕР_2 , який належить на праві власності ОСОБА_6 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1