печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000862 від 12.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Міжрегіональним управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено дослідження фінансових операцій, проведених ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 на предмет наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та інших правопорушень.

Відповідно до вказаного дослідження від 05.07.2017 №145/16-03/32531054, проведеним дослідженням не встановлено факту реального здійснення господарських операцій між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 по прибданню товарів (робіт, послуг) на загальну суму 191 528 760,00 грн., в тому числі ПДВ у розмірі 31 921 460,90 грн.

Крім того, встановлено, що наступні суб`єкти господарювання використовуються вказаними вище особами у протиправній діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_8 ).

З метою проведення всебічного, повного і об`єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей, що мають значення для кримінального провадження, у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, які становлять банківську таємницю відносно вказаних суб`єктів господарювання - руху грошових коштів з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.01.2016 по теперішній час (в електронному вигляді).

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , слідчим у кримінальному провадженні № 0000862 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000862, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках в електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), за період з 01.01.2016 по 26.07.2017:

1) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", МФО НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_3 ), рахунки №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

2) ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_18 , МФО НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_3 ), рахунок № НОМЕР_14 ;

3) АТ ІНФОРМАЦІЯ_19 (МФО НОМЕР_15 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_5 ), рахунок № НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_6 ), рахунок № НОМЕР_19 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_7 ), рахунок № НОМЕР_20 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_8 ), рахунки №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

4) АБ ІНФОРМАЦІЯ_20 (МФО НОМЕР_23 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_24 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_25 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_4 ), рахунки №№ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_6 ), рахунки №№ НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_7 ), рахунки №№ НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ;

5) ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_21 (МФО НОМЕР_35 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_2 ), рахунки №№ НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ;

6) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_39 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_7 ), рахунки №№ НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ;

7) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_43 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_44 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_8 ), рахунки №№ НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ;

8) Печерська Ф. ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », м. Київ (МФО НОМЕР_47 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_5 ), рахунки №№ НОМЕР_48 , НОМЕР_49 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/42742/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1