Справа № 200/7158/17
Провадження №1-кс/200/4248/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпро ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0000222 від 02.03.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -
В С Т А Н О В И В:

02.03.2017 року до прокуратури Дніпропетровської області з УСБУ в області надійшов лист щодо розтрати посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») грошових коштів у особливо великих розмірах, а саме:

У 2016 році ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконувало роботи на замовлення Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так у серпні 2016 року РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у рамках системи «Прозоро» провело процедуру закупівель «Послуг з модернізації двигунів» - 9-ть одиниць на загальну вартість 19 785 600 гривень.

Переможцем торгів було визнано ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яким 08.08.2016 укладено відповідний договір на вищезазначену суму, в рамках якого передбачено провести модернізацію дизелів типу М756 у термін з липня по жовтень 2016 року.

Згідно умов договору укладеного між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно надати послуги з модернізації дизелів типу М756 новими колінчатими валами (далі послуги) згідно з «Правилами капітальних ремонтів КР-1, КР-2 дизель- поїздів ДР1 в/і ЦТ-0125 затверджених та введених в дію наказом Укрзалізниці № 692-ЦЗ від 13.12.2005». Строки виконання договору до 31.12.2016 року.

На виконання вищевказаного договору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено торги щодо залучення субпідрядної організації. Переможцем торгів було обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , директор/засновник ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована в АДРЕСА_2 ), з яким укладено 21 угоду, на постачання комплектуючих та їх наладку. У січні 2017 року на рахунки вказаної комерційної структури перераховано 6 млн. гривень.

За попередніми даними, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » будь-яких робіт на замовлення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконувало, має ознаки фіктивності, а саме: оформлене на підставну особу та будь-якої виробничої бази і кваліфікованого персоналу не має.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при веденні своєї господарської діяльності використовує розрахункові рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме:

- р/р НОМЕР_2 відкритий 09.11.2010 року;

- р/р НОМЕР_3 відкритий 08.06.2001 року;

- р/р НОМЕР_4 відкритий 08.06.2001 року;

- р/р НОМЕР_5 відкритий 11.02.2011 року;

- р/р НОМЕР_6 відкритий 04.11.2011 року;

- р/р НОМЕР_7 відкритий 08.05.2001 року;

- р/р НОМЕР_8 відкритий 12.05.2015 року;

- р/р НОМЕР_9 відкритий 06.10.2016 року;

- р/р НОМЕР_10 відкритий 17.02.2014 року;

- р/р НОМЕР_11 відкритий 13.02.2013 року;

- р/р НОМЕР_12 відкритий 28.07.2015 року;

- р/р НОМЕР_13 відкритий 10.12.2001 року.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при веденні своєї господарської діяльності, також використовувало у 2016 році розрахункові рахунки відкриті у Ф «Розрахунковий центр «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме:

- р/р НОМЕР_14 відкритий 01.09.2016 року, закритий 15.02.2017 року;

- р/р НОМЕР_15 відкритий 30.12.2016 року, закритий 15.02.2017 року;

- р/р НОМЕР_16 відкритий 01.09.2016 року, закритий 15.02.2017 року;

- р/р НОМЕР_17 відкритий 30.12.2016 року, закритий 15.02.2017 року;

На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судовому засіданні ст..слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягав на його задоволені.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2 та оперуповноваженим визначеним слідчим відповідним дорученням щодо проведення слідчих дій (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінально-процесуального кодексу України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), а саме до:

банківську таємницю, а саме:

1) копії документів, наданих службовими особами підприємств для відкриття рахунків:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 , їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді;

2) виписок про рух грошових коштів по рахункам - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 , за період з 08.08.2016 по момент виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх ЄДРПОУ.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 03.06.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1