02.03.2017
Справа № 642/894/17
Провадження № 1-кс/642/316/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 березня 2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 00000172 від 17.01.2017 слідчим слідчого відділу Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: відомості щодо руху грошових коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 за період з 15.01.2017 року до 16.01.2016 року, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію. Зобов`язати уповноважену особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні даної юридичної особи.

Як вбачається з наданих матеріалів, у провадженні СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000172 від 17 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.І ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.01.2017 приблизно о 13-40, невідома особа через мережу інтернет, на сайті ОLХ, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами, у сумі 3200 гривень.
В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого була допитана ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 яка під час допиту пояснила, що вона 15.01.2017 приблизно о 13-40 знайшла об`явлення в інтернет мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продажу меблів. Її батько зателефонував за номером вказаному у об`явленні, покупець представився ОСОБА_5 , після переговорів, її батько влаштувала ціна на комплект меблів, на що продавець запропонував ще один комплект та вислав фотографії другого комплекту, другий комплект також влаштував батька, за два комплекту продавець попросив 8000 гривень. Попросив предоплату у сумі 3200 гривень, та перерахувати через термінал ІНФОРМАЦІЯ_4 на карту НОМЕР_1 . Даний перевод здійснювався 15.01.2017 о 16-07 за адресою: АДРЕСА_2 у магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через термінал ІНФОРМАЦІЯ_4 код даної операції НОМЕР_2 .
16.01.2017 о 13-20 об`явлення з такими же фотографіями меблів, з`явилося на сайті ОLХ але вже з іншим містом та ім`ям.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що документи та інформація,а саме: відомості про рух грошових коштів банківської картки НОМЕР_1 із зазначенням точного часу здійснення транзакцій, а також встановлення конкретного отримувача переказу грошей, за період доби 15.02.2016 року до 16.02.2017 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, а саме встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Тобто зазначені документи містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого Холодногірського відділу поліції (м. Харків) ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Холодногірського відділу поліції (м. Харків) ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , та або уповноваженим працівникам Холодногірського відділу поліції (м. Харків) ГУ НП в Харківській області за дорученням слідчого ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: відомості щодо руху грошових коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 за період з 15.01.2017 року до 16.01.2016 року, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію.
Зобов`язати уповноважену особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ слідчому СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Холодногірського відділу поліції (м. Харків) ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , та або уповноваженим працівникам Холодногірського відділу поліції (м. Харків) ГУ НП в Харківській області за дорученням слідчого ОСОБА_3 до документів, які знаходяться у володінні даної юридичної особи.
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1