АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________
Провадження № 11-сс/790/6/17 Суддя доповідач ОСОБА_2
Категорія: В порядку КПК України
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 січня 2017 року м. Харків
Колегія суддів судової палати з кримінальних справах Апеляційного суду Харківської області у складі:
головуючого - ОСОБА_2 ,
суддів - ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ,
секретаря - ОСОБА_5 ,
за участю прокурора - ОСОБА_6 ,
представника залізниці - ОСОБА_7 ,
представника третьої особи ТОВ «СВГ ПЛЮС » - ОСОБА_8
розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Харкові матеріали за апеляційною скаргою прокурора на ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 8 грудня 2016 року, -
- скраплений газ вагою 100950 кг, який міститься у вагонах №№ 58267279, 50899186, 58172354 власником яких є ТОВ «Укрпетролпостач» (Київська область, Баришівський район, смт. Баришівка, вул. Торф`яна, буд. 28);
- залізничні вагони-цистерни № 58172354 власником якої є АТ «Газпромбанк Лізінг» РФ, № 58267279 власником якої є АТ «ВТБ Лізінг» РФ, цистерни № 50899186 власником якої є ТОВ «Газпромтранс» РФ.
Місцем зберігання залізничних цистерн №№ 58267279, 50899186, 58172354, з паливом „Газом вуглеводним скрапленим паливним пропан-бутаном технічним марки ПБТ" у кількості - 100950 кг слідчий просив визначити залізничну станцію «Купянськ сортувальний».
- залізничні цистерни №№ 76660240, 76661982, 76674209 в яких міститься газ вуглеводний скраплений загальним обсягом 102350 кг та цистерни з №№ 58158940, 58269796 у яких міститься газ вуглеводний скраплений загальним обсягом 74 500 кг відповідно.
Місцем зберігання цистерн №№ 76660240, 76661982, 76674209, в яких міститься газ вуглеводний скраплений загальним обсягом 102350 кг та цистерн з №№ 58158940, 58269796 у яких міститься газ вуглеводний скраплений загальним обсягом 74 500 кг відповідно, слідчий просив визначити залізничну станцію «Спартак» Коростенського напрямку Київської дирекції залізничних перевезень Південно-Західної залізниці.
-залізничні вагони-цистерни з №№ 51584910, 51617082, 51757565, 50726983, 51383149, 54056905, власником яких, згідно документів залізниці, є ТОВ „БалТрансСервис", юридична адреса: 191187, Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, вул.. Чайковського, б. 1, БЦ «Сенатор», оф. 403;
-вагони-цистерни № 51486363, 51697654, власником яких є ТОВ «Севтехнотранс» юридична адреса: 123317, Російська Федерація, м. Москва, вул. Тестовская, б. 10;
-вагон-цистерну № 50642974, власником якого є ТОВ «РефорТранс» юридична адреса: 123308, Російська Федерація, м. Москва, проїзд 3-й Силікатний, б. 4, корп. 1, прим. 1, кімн. 21, оф. 44;
Службові особи пов`язаних структур ТОВ «Нафтопродукт Трейдинг» та ПП «НП Трейдинг», з метою ухилення від сплати податків та мита до державного бюджету України застосовують схему оформлення зовнішньоекономічних імпортних контрактів із контрагентом зареєстрованим у країнах із пільговим режимом оподаткування (Кіпр, Великобританія), що надає змогу фіктивно занижувати митну вартість імпортованого товару.
Поряд з викладеним, службові особи ПП «НП-Трейдинг» в особі ОСОБА_11 , для оформлення імпорту палива від тих же контрагентів уклали контракт №R10/03НР від 10.03.2015 із компанією Restimpex System LLP (372 Old Street. Suite I. London. United Kingdom) в особі ОСОБА_12 .. При цьому, грошові кошти, перераховані ПП «НП-Трейдинг» в адресу «Wilform System LTD» частково перераховуються в адресу ВАТ «Славнефть», а частково використовуються для фінансування незаконних збройних формувань на території тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей України. Вказане підтверджується тим, що ОСОБА_13 фактично постійно перебуває на території так званих ЛДНР, має там постійне житло, підтримує сталі контакти із представниками тамтешньої «адміністрації». ОСОБА_12 є громадянином Російської Федерації, також постійно відвідує тимчасово окуповані території України. Крім цього, враховуючи «непрямі» контракти на поставку на територію України паливно-мастильних матеріалів, службовими особами ТОВ "Нафтопродукт Трейдинг" та ПП «НП-Трейдинг» здійснюється підміна кодів УКТ ЗЕД на імпортовану продукцію, що дозволяє безпідставно застосовувати мінімальні ставки акцизного збору та мита.
У листопаді 2016 компанією ТОВ «Нефтепродукт Трейдинг» проведено ряд імпортних операцій щодо ввезення на територію України дизельного палива, бензину та газу.
Так, 14.11.2016 Енергетичною митницею ДФС України оформлено МД № 903060000/2016/012284 на імпорт товару - „Паливо дизельне Євро міжсезонне, сорт F". 19 залізничних цистерн зі вказаним вантажем, що перебували на станції «Харків сортувальний» (мп «Куп`янськ енергетичний») 16-17 листопада 2016 за результатом огляду слідчим відділом УСБУ в Харківській області - вилучені.
Відповідно до вимог п.3 ч. 2 ст. 171 КПК України, конкретним фактом, підтверджуючим право власності на майно є контракт №R10/03НР від 10.03.2015 ПП «НП-Трейдинг» в особі ОСОБА_11 із компанією Restimpex System LLP (372 Old Street. Suite I. London. United Kingdom) в особі ОСОБА_12 , а також додаток до контракту № 146, згідно яких власником вказаного вантажу виступає ПП «НП-Трейдинг», власником цистерни №73998734 є „Государственное объединение Белорусская железная дорога" (м. Мінськ, вул. Леніна, 17).
25.11.2016 Енергетичною митницею ДФС України оформлено МД № 903060000/16/012373 на імпорт товару - „Газ вуглеводний скраплений паливний пропан-бутан технічний марки ПБТ". Залізничні цистерни №№ 58267279, 50899186, 58172354 на теперішній час знаходяться на залізничній станції «Купянськ сортувальний» (мп «Куп`янськ енергетичний»).
25.11.2016 проведено огляд місця події на дільниці скрапленого газу ТОВ «Харківрегіонгаз», за результатом якого вилучена рідина, що згідно МД № 903060000/16/012373 є „ Газом вуглеводним скрапленим паливним пропан-бутаном технічним марки ПБТ ", загальною кількістю - 100950 кг, який знаходиться у 3 цистернах з №№ 58267279, 50899186, 58172354.
25.11.2016 слідчим винесено постанову про визнання рідини, що згідно МД № 903060000/16/012373 є „Газом вуглеводним скрапленим паливним пропан-бутаном технічним марки ПБТ ", загальною кількістю - 100950 кг, який знаходиться у 3 цистернах з №№ 58267279, 50899186, 58172354 речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Відповідно до вимог п.3 ч. 2 ст. 171 КПК України, конкретним фактом, підтверджуючим право власності на майно є МД 903060000/16/012373 згідно з якою власником товару „ Газу вуглеводного скрапленого паливного пропан-бутану технічного марки ПБТ ", кількістю 100950 кг., що перебуває в цистернах №№ 58267279, 50899186, 58172354 є ТОВ «Укрпетролпостач» (Київська область, Баришівський район, смт. Баришівка, вул. Торф`яна, буд. 28). Згідно картотечних даних про вагони вантажного парку, власником цистерни № 58172354 є АТ «Газпромбанк Лізінг» РФ, цистерни № НОМЕР_1 є АТ «ВТБ Лізінг» РФ, цистерни № 50899186 є ТОВ «Газпромтранс» РФ.
Слідчі зазначали клопотаннях, що на підставі вищезазначеного можна дійти висновку, що вказані предмети та грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та свідчать про причетність посадових осіб ТОВ «Нафтопродукт Трейдинг» та ПП «НП-Трейдинг» до протиправної діяльності, пов`язаної із вчиненням злочину, передбаченого ст. 258-5 КК України, у зв`язку з чим, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України на вилучені предмети та грошові кошти необхідно накласти арешт з метою збереження речових доказів та недопущення його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі.
Відмовляючи в задоволенні клопотань слідчих, слідчий суддя зазначив, що постанов слідчих про визнання вилученого майна речовими доказами, на які посилається слідчий, прокурор у клопотанні, до суду не надано.
Також слідчими до клопотання не додано жодного доказу причетності юридичних осіб, відомості про яких внесені до ЄРДР, до будь-якої протиправної діяльності, а також не надано жодного доказу, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.
Крім того, стороною обвинувачення на теперішній час не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, не доведено значення вищевказаних предметів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах, а тому клопотання задоволенню не підлягають.
Обгрунтовуючи апеляційну скаргу тим, що ухвала є незаконною та не обгрунтованою винесена в порушення КПК України.
Заслухавши доповідь судді - доповідача, прокурора, який наполягав на задоволенні апеляції, та представника ТОВ «СВГ ПЛЮС» ОСОБА_8 , який заперечував проти заявлених апеляційних вимог, думку представника залізниці ОСОБА_7 яка поклалася на розсуд суду, дослідивши матеріали справи та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку, що вона підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Cлідчим суддею в оскарженій ухвалі зазначено що постанов слідчого про визнання вилученого майна речовими доказами, на які посилається слідчий, прокурор у клопотанні до суду не надано.
Таким чином, стороною обвинувачення не було надано даних, які підтверджують, що усе вилучене в ході обшуків майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Розглядаючи клопотання слідчого або прокурора, слідчий суддя, суд повинні з`ясувати, чи відповідає таке клопотання вимогам ст. 171 КПК України, а частиною 3 ст. 172 КПК України передбачено, що слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без дотримання вимог ст. 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
По суті слідчий судя вказує що клопотання слідчих про арешт майна не відповідає вимогам п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України.
З даних висновком слідчого судді погоджується судова колегія, проте вважає що відповідно до вимог ч.3 ст.172 КПК України ці обставини є підставами для повернення чотирьох клопотань слідчих прокурору для усунення недоліків.
За наведених вище обставин ухвала слідчого судді є передчасною, а тому вона підлягає скасуванню на підставі п.1,3 ч.1 ст.409 КПК України.
Хоча слідчий суддя у супереч вимогам ч. 2 ст. 171 та ч. 3 ст. 172 КПК України не надав належної уваги тому, що клопотання слідчих не відповідають вимогам законодавства, апеляційний суд не може погодитися з доводами апеляції про необхідність їх задоволення у тому вигляді, в якому чотири клопотання слідчих надані до слідчого судді, і враховуючи відсутність у клопотаннях належного обґрунтування, підстав та мети необхідності арешту усього майна, яке наведено у клопотаннях, зокрема відсутні постанови про визнання речовими доказами цього майна, апеляційний суд позбавлений можливості в такому випадку надати оцінку доцільності його арешту в розумінні положень ч. 1 ст. 98 і ч. 1 ст. 170 КПК України, та ставить під сумнів можливість забезпечення збереження та схоронності цього майна до належного вирішення його долі в подальшому у визначеному ст. 100 КПК України порядку.
Приймаючи рішення про необхідність часткового задоволення апеляційної скарги відповідно до вимог ч.3 ст. 407 КПК України, колегія суддів виходить з того, що чотири клопотання слідчих про арешт майна не відповідають вимогам п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України, а тому вважає необхідним разом з доданими до них матеріалами повернути їх прокурору для усунення недоліків встановивши для цього строк протягом 72 годин з моменту отримання копії цієї ухвали.
Судова колегія також звертає увагу прокурора, що при апеляційному розгляді представник третьої особи ТОВ «СВГ ПЛЮС » ОСОБА_8 надав три листи за підписом директора ТОВ «СВГ ПЛЮС» ОСОБА_16 відповідно до яких цистерни № 58172354, № 58267279, № 50899186 покинули територію України, а пальне в кількості 100,950 т що в них знаходились продане.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 392,404,405,407,418,419,423 КПК України, колегія суддів, -

Апеляційну скаргу прокурора задовольнити частково.
Клопотання що знаходяться на а.с.2-4, 71-73, 44-46, 95-98 (том 1 ) клопотання старшого слідчого в ОВС 3-го відділення слідчого управління СБ України в Харківській області ОСОБА_9 про арешт майна від 1 грудня 2016 року, клопотання старшого слідчого 3-го відділення слідчого відділу управління СБ України в Харківській області ОСОБА_10 про арешт майна від 28 листопада 2016 року, клопотання старшого слідчого 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області ОСОБА_9 про арешт майна від 1 грудня 2016 року, клопотання старшого слідчого в ОВС 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області ОСОБА_9 від 1 грудня 2016 року разом з доданими до них матеріалами повернути прокурору для усунення недоліків встановивши для цього строк протягом 72 годин з моменту отримання копії цієї ухвали.
Ухвала набирає законної сили негайно після її винесення, є остаточною й відповідно до вимог ст. 424 КПК України оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуючий:

Судді: