ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/9792/2015
УХВАЛА
10 листопада 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором прокуратури Жовтневого району міста Дніпропетровська ОСОБА_3 , про тимчасовий доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 16.03.2015 р. до Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , із заяви стало відомо про те, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перебуває на посаді директора ПП « ОСОБА_6 » здійснив розтрату майна даного підприємства, чим завдав йому, як власнику підприємства матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування 16.04.2015 було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 для отримання розширеного витягу з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців згідно з запитом на юридичну особу ПП « ОСОБА_7 », АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

17.04.2015 р. отримано витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Відповідно до витягу місцезнаходження юридичної особи ПП « ОСОБА_6 » наступне: АДРЕСА_1 , засновниками підприємства являється ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , органами управління юридичної особи є Власники підприємства, органом управління юридичної особи у правовідносинах з третіми особами являється ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) - керівник.

Відповідно до статуту ПП « ОСОБА_6 », який затверджений рішенням власників ПП « ОСОБА_6 » №15/06-10 від 15 червня 2010 р. пп. 3.2, 3.2.1 - для здійснення поставлених завдань Підприємство має право створювати у визначеному порядку свої філії, представництва, відділення та інші обособлені підрозділи з правом відкриття поточних рахунків і затверджувати положення про них, засновувати дочірні та інші підприємства з правом юридичної особи. Створені Підприємством дочірні підприємства, філії та представництва можуть наділятися основними фондами та оборотними коштами, що є власністю Підприємства. Керівництво їх діяльністю здійснюється Власниками Підприємства. Власники Підприємства мають право найняти керівників шляхом укладання з ними контракту (договору, угоди, відповідно до п.4.2 Керівництво Підприємством здійснюється безпосередньо Власниками або уповноваженою особою у відповідності з діючим законодавством. Обсяг повноважень права, строки найму, обов`язки та відповідальність керівника (директора) Підприємства, найнятого шляхом укладання з ним контракту (договору), визначаються таким контрактом (договором, угодою).

Відповідно до Контракту з директором Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , затвердженого рішенням власників №1 від 21.04.2006 р. : п. 2.3. Робота за цим контрактом є основним місцем роботи Директора, робота за сумісництвом в інших установах, організаціях і підприємствах дозволяється за погодженням із засновником; п. 2.5. термін дії контракту з 25.04.2005 р. до 25.04.2016 р.; п. 3.8 Систематичне інформування власника про стан роботи підприємства, його фінансове становище.

Відповідальність директора: Директор несе відповідальність за п. 5.1 Незабезпечення виконання функцій, покладених на нього Статутом Підприємства та функціональними обов`язками; п. 5.2 Недотримання з його боку умов цього контракту, укладеного з підприємством; п. 5.10. Несвоєчасне подання власнику звітів про діяльність Підприємства, а також звітів та обов`язкових платежів, встановлених чинним законодавством.

17.04.2015 р. у якості потерпілого було допитано власника підприємства ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_4 , який дав показання, що за період роботи ОСОБА_5 на посаді директора ПП « ОСОБА_9 », останнє стало неплатоспроможним, було втрачено основні засоби підприємства - комплекс нежитлових споруд і обладнання з виготовлення метало профілю.

Внаслідок втрати платоспроможності підприємства, банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наклав арешт на його майно, було втрачено оборотні кошти підприємства, які були сформовані із вкладів засновників та отриманих передоплат від споживачів, зокрема, кошти, отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ін..

Зі складу підприємства зникла сировина та готова продукція.

У порушення Статуту і Контракту директора, ОСОБА_5 не надає засновнику документів про фінансову звітність підприємства.

Внаслідок неправомірної діяльності ОСОБА_5 підприємство втратило 100% від сформованого статутного фонду - 1 050 000,00 гривень, було втрачено 100% основних засобів підприємства (комплекс нежитлових споруд і обладнання з виготовлення металопрофілю) вартістю 3,2 мільйони гривень.

У порушення Контракту ОСОБА_5 працює на іншому підприємстві, а саме з 5 серпня 2013 року займає посаду голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також в ході досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК України було надане доручення на встановлення і уточнення місця знаходження юридичної особи ПП « ОСОБА_6 ». В ході виконання доручення від о/у СДСБЕЗ надійшов рапорт, що за юридичною адресою (відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців) підприємство відсутнє, також встановлено, що за адресою місця знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , проживає гр. ОСОБА_10 , яка пояснила, що проживає за даною адресою з 19.06.2012 р., а також що особа гр. ОСОБА_5 їй не відома.

01.10.2015 р. до Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява від представника потерпілого ОСОБА_4 , у якому останній просить звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації щодо руху коштів на банківському рахунку ПП « ОСОБА_9 », який відкритий під № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ).

02.10.2015 р. слідчим СВ Жовтневого РВ винесено постанову про повне задоволення клопотання заявленого представником потерпілого.

Також в ході досудового розслідування 15.07.2015 до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було надано запит про надання інформації відносно переліку виробничого обладнання з експертною вартістю, а також експертну вартість комплексну нежитлових будівель, які були надані в заставу Кредитного договору №011 від 29.08.2008 між ПП « ОСОБА_9 » та ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також інформацію про схоронність даного майна або його реалізацію у передбаченому законодавством порядку.

12.06.2015 р. гр. ОСОБА_5 отримав запит №41/5036 про надання наступних документів: свідоцтво про державну реєстрацію, статут підприємства та колективний договір; наказ про призначення директора та головного бухгалтера, посадові інструкції директора та головного бухгалтера; документи, що підтверджують створення профспілкових організацій на підприємстві та призначення (обрання) представників трудового колективу; штатний розклад Товариства; баланс ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),табелів обліку робочого часу (або витяги), відомості нарахування та виплати заробітної плати працівникам підприємства за період з 21.04.2006 по теперішній час.

Також 12.06.2015 р. гр. ОСОБА_5 отримав запит №41/5035 на надання наступних документів: завірені належним чином (підписом посадової особи та печаткою підприємства) копії засновницьких (установчих) документів ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), завірених належним чином (підписом посадової особи та печаткою підприємства) копії первинних фінансово-господарських документів ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за весь період діяльності, а саме: договорів, додатків до договорів, специфікацій, видаткових накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт (надання послуг), актів прийому-передачі векселів, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень (банківських виписок), всіх реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, документів складського обліку проданого (придбаного) товару, документів щодо (продажу) придбання у інших суб`єктів господарювання товару (послуг).

18.06.2015 р. до слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України від директора ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_5 надійшов лист відповідь №18/06 на запити від 12.06.2015, у якому він інформує про неможливість надання документів, які перелічені у запитах №41/5035 від 12.06.2015 і запиті №41/5036 від 12.06.2015 р. посилаючись на ст. 159 КПК України (тимчасовий доступ до речей і документів).

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів документів, які відображають фінансово-господарську діяльність ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і перебувають безпосередньо у віданні директора ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , 01.08.1958, а саме: свідоцтво про державну реєстрацію, статут підприємства та колективний договір, наказ про призначення директора та головного бухгалтера, посадові інструкції директора та головного бухгалтера; документи, що підтверджують створення профспілкових організацій на підприємстві та призначення (обрання) представників трудового колективу, штатний розклад овариства, баланс ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), первинні фінансово-господарські документи ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за весь період діяльності, договори, додатки до договорів, специфікацій, видаткові накладні, податкові накладні, акти прийому- передачі, акти виконаних робіт (надання послуг), актів прийому-передачі векселів, товарно- транспортних накладних, платіжних доручень (банківських виписок), всі реєстри отриманих та виданих податкових накладних, документи складського обліку проданого (придбаного) товару, документи щодо (продажу) придбання у інших суб`єктів господарювання товару (послуг).

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 0001511, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:
У задоволені клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором прокуратури Жовтневого району міста Дніпропетровська ОСОБА_3 , про тимчасовий доступу до речей та документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1