10 січня 2017 року м. Запоріжжя.
Під час досудового розслідування встановлено, що 12.05.2015 року між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як переможцем торгів, укладено договір № 16ПКЕ-2015 на «Впровадження комплексної системи діагностики системи РУ. Впровадження системи контролю переміщення трубопроводів 1-го контуру. Енергоблок № 2. Будівельно-монтажні роботи» на суму 14 678 521,93 грн. Станом на 01.01.2016 на розрахункові рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунків ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним договором перераховано 8 800 000 грн.
В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що з метою виводу у нелегальний обіг та заволодіння коштами державного підприємства, невстановленими службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було значно завищено вартість виконаних робіт за рахунок штучного збільшення кількості використаних матеріалів. З метою реалізації злочинної схеми заволодіння коштами, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на протязі травня-червня 2015 р. укладено ряд договорів з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ) НОМЕР_2 , м. Київ) та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Київ) на придбання товарно-матеріальних цінностей (кабельна продукція, металоконструкції, стале прокат, хімічна продукція, тощо) на суму понад 1 809,3 тис. грн., які нібито використовувались під час проведення монтажно-будівельних робіт на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають ознаки фіктивності, за місцем реєстрації відсутні та фактично не здійснюють будь-яку фінансово-господарську діяльність.
Таким чином, вищевказаними злочинними діями, спричинено шкоду ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом заволодіння коштами державного підприємства на суму понад 1,8 млн.грн.
Під час досудового розслідування, 25 травня 2016 року у ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно отриманих документів, між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було підписано лише три акти приймання виконаних робіт за липень 2015 року за вищевказаним договором № 16ПКЕ-2015 на загальну суму 4 580 769,01грн. Відповідно до додатку №2 до Договору № 16ПКЕ-2015 «Графік виконання робіт», строк виконання закінчився у червні 2016 року.
Документи, щодо виконання умов договору № 16ПКЕ-2015 на «Впровадження комплексної системи діагностики системи РУ. Впровадження системи контролю переміщення трубопроводів 1-го контуру. Енергоблок № 2. Будівельно-монтажні роботи», укладеного між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знаходяться у ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо договору № 16ПКЕ-2015, укладеного між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які перебувають у володінні у ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.
В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Беручи до уваги, що клопотання про вилучення речей і документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 або уповноваженій особі за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:
- всіх наявних документів по взаємовідносинам з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором № 16ПКЕ-2015 від 12.05.2015 року на «Впровадження комплексної системи діагностики системи РУ. Впровадження системи контролю переміщення трубопроводів 1-го контуру. Енергоблок № 2. Будівельно-монтажні роботи», з усіма додатками та специфікаціями; договірними цінами; локальними кошторисами; підсумковими відомостями ресурсів до договірної ціни та локального кошторису (зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва); розрахунками загальновиробничих витрат до локального кошторису; дефектними актами; актами на приховані роботи; актами виконаних робіт по вказаному договору форми КБ-2в; довідками про вартість виконаних робіт формами КБ-3; накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на матеріали, використаних в ході будівельних робіт та іншими документами, що підтверджують якість вказаних матеріалів; технічними паспортами або технічними умовами на товар; дозволами (деклараціями, ліцензіями) на виконання робіт, деклараціями на початок та на завершення виконання будівельних робіт та інш.; інвентаризаційними описи на товар (матеріали) та оборотно-сальдовими відомостями; банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договором, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів; наявністю дебіторської та кредиторської заборгованості - за період з 12.05.2015 року по теперішній час;
- всіх наявних документів по взаємовідносинам з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договорами (контрактами, угодами) купівлі продажу кабелю 2х (VLXOE) JER/LOCA 75-3,7/0/-/, з додатками та специфікаціями; договірними цінами; накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на товар; технічними паспортами або технічними умовами на товар; інвентаризаційними описи на товар та оборотно-сальдовими відомостями; банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договором, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів; наявністю дебіторської та кредиторської заборгованості - за період з 2013 року по теперішній час;
- оригіналів документів, що підтверджують сплату ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором № 16ПКЕ-2015 від 12.05.2015 року, а саме: рахунки на сплату; реєстри платежів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких відображено факти сплати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів;
- завірені копії дозвільних документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (згідно технічних умов на виконання будівельно-монтажних робіт до договору № 16ПКЕ-2015), а саме: дозволи про можливість виконання робіт підвищеної небезпеки (зварювальні і газополум`яні); довідки, що підтверджують проходження медичного огляду з урахуванням шкідливих і небезпечних факторів на робочому місці; довідки, що підтверджують спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної та радіаційної безпеки при експлуатації атомних станцій, правил експлуатації електричних станцій;
- завірені копії нарядів-допусків (при виконанні будівельних робіт) за договором №16ПКЕ-2015 від 12.05.2015 року за період;
- завірені копії журналу реєстрації ввідного (первинного/цільового) інструктажу з питань охорони праці, журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) що стосуються виконання працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » робіт за договором №16ПКЕ-2015.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 10.02.2017 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1