1Справа № 335/9110/17 1-кс/335/6101/2017
03 серпня 2017 року м. Запоріжжя
З наданих суду матеріалів вбачається, що невстановлена особа під приводом отримання задатку за оренду квартири, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , чим завдала останнім матеріального збитку.
Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що їй треба було забронювати оренду квартири та 25.05.2017р. вона натрапила на оголошення, яке було розміщено на сайті olx.ua. В оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_1 . Вона зателефонувала за номером та їй повідомили, що для бронювання треба сплатити передплату у розмірі 600 грн., які потрібно перевести на банківську картку № НОМЕР_2 , що вона й зробила у цей же день. Після цього пройшов час, але гроші їй ніхто не повернув. Телефон, на який вона телефонувала, вимкнений, та оголошення з сайту було майже одразу видалено.
Інші ошукані громадяни також перераховували гроші на вказаний картковий рахунок.
Допитаний в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 05 червня 2017 року він за допомогою інтернет-ресурсу olx.ua здійснювався пошук квартир подобово у м. Бердянськ з метою їх оренди для сімейного відпочинку та було знайдено підходячий варіант по АДРЕСА_1 за посиланням - ІНФОРМАЦІЯ_1 , котре на даний момент є неактивним. Хоча, як було помічено мною згодом, за цим посиланням можливо знайти надзвичайно багато варіантів, що так чи інакше використовуються шахраями. Він одразу ж зателефонував на вказаний номер: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та познайомившись із особою, котра назвалась ОСОБА_8 , домовився про оренду цієї квартири з 01 по 15 липня. Дана особа повідомила йому, що для того, аби забронювати квартиру, необхідно внести на його картку гроші у розмірі 700 грн, що відповідає вартості доби оренди. Дане прохання не здалось йому дивним, адже оголошена сума являється доволі адекватною у якості завдатку, а сам голос чоловіка був настільки впевненим та серйозним, що жодних підозр афери у нього не викликав. Кількома годинами пізніше, його дружина ОСОБА_9 перерахувала зі своєї платіжної картки за допомогою системи ІНФОРМАЦІЯ_2 зазначені кошти на картку, надану ОСОБА_10 , а саме № НОМЕР_5 - ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримувач ОСОБА_11 ім`я з оголошення. Після цього, йому перетелефонував зазначений чоловік та повідомив, що він помилився, а точніше не дослухав та зрозумів, що він хоче орендувати помешкання лише на добу, а згодом нібито зрозумівши свою помилку, повідомив про необхідність доплати ще за 2 дні оренди, а саме додатково 1400 грн. Дане прохання звісно ж наштовхнуло його на підозри, тому за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 , він ввів фото квартири і знайшов за цими фото 2 інших оголошення, одне з яких продаж елітних апартаментів у м. Дніпро ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ;promoted).
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Філія - Запорізьке обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації щодо ІР-адрес входів та реєстрації до інтернет клієнта «WEB-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформації щодо руху коштів банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 в період часу з 01.01.2017 року по 10.07.2017 року включно, фото, відеоматеріали відзняті терміналами банкоматів при здійсненні транзакцій в період з 01.01.2017 року по 10.07.2017 р., завірену належним чином копію договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки), анкети клієнта банку зі вказаним номером контактного телефону, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказані у клопотанні документи, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні речей у зв`язку з їх коротким терміном зберігання..
В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати cтаршому слідчому Дніпровського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , а також інспектору ВПК в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 чи іншій службовій особі за дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Філія - Запорізьке обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформації щодо ІР-адрес входів та реєстрації до інтернет клієнта «WEB-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- інформації щодо руху коштів банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 в період часу з 01.01.2017 року по 10.07.2017 року включно;
- фото, відеоматеріали відзняті терміналами банкоматів при здійсненні транзакцій в період з 01.01.2017 року по 10.07.2017 р.;
- завірену належним чином копію договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки), анкети клієнта банку зі вказаним номером контактного телефону.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 03.09.2017 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1