Провадження № 1-кс/761/9340/2017
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , представників власника майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , при секретарі ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_2 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного 18.11.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0014726, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 205-1 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_2 по матеріалам кримінального провадження № 0014726, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2016 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 205-1 КК України, про арешт майна - пиломатеріали у кількості 150 палет, які є власністю ТОВ «Тріал Вуд Солюшнс» (код 40429808) та зберігаються у ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» (), за адресою: м. Херсон, вул. Карантинний острів, 1, а також Зобов`язати службових осіб ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» здійснити відповідальне зберігання арештованих товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Тріал Вуд Солюшнс».

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0014726, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2016 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 205-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Тріал Вуд Солюшнс» () (далі ТОВ «ТВС») шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивої інформації здійснюють експорт пиломатеріалів, тим самим здійснюють привласнення незаконно отриманих коштів шляхом їх обготівкування через підконтрольних їм фізичних осіб-підприємців.

При цьому ТОВ «ТВС» укладено міжнародний контракт з підприємством нерезидентом «Sahinogullari Orman Urunleri Imalat ve san. LTD.STI» (Туреччина) №1, а в період з 01.07.2016 по 15.03.2017 на підставі отриманих сертифікатів службові особи ТОВ «ТВС» здійснили експорт пиломатеріалів в адресу «Sahinogullari Orman Urunleri Imalat ve san. LTD.STI» фактурною вартістю близько 10 млн. грн.

Також встановлено, що сертифікати для проведення митного оформлення пиломатеріалів отримувала головний бухгалтер ТОВ «ТВС» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (і.п.н. НОМЕР_1 ), в Київському обласному та по м. Києву управлінні лісового та мисливського господарства.

Відповідно до отриманих відповідей від лісокористувачів (лісгоспи), встановлено, що ряд товарно-транспортних накладних в адресу ТОВ «ТВС» та інших суб`єктів господарської діяльності не виписувалися та відвантаження пиломатеріалів не здійснювалося.

Таким чином, для митного оформлення пиломатеріалів службовими особами ТОВ «ТВС» систематично починаючи з 01.07.2016 по 15.03.2017 до відділу митного оформлення №1, митного поста «Херсон-порт», пункт пропуску «Херсонський морський торгівельний порт» (код 508040100) подаються підроблені документи з недостовірними відомостями щодо походження пиломатеріалів та відповідної їх вартості.

Встановлено, що ТОВ «ТВС» здійснило придбання пиломатеріалів у ФОП ОСОБА_7 , (і.п.н. НОМЕР_2 ), згідно договору №16 від 02.06.2016, на загальну суму 1 250 тис. грн. без ПДВ, що підтверджується звітністю поданою службовими особами ТОВ «ТВС» до ДПІ.

Під час досудового розслідування достовірно встановлено, що вказані вище дії здійснюються службовими особами ТОВ «ТВС» в порушення вимог діючого законодавства, з метою незаконного збагачення шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивої інформації тим самим здійснюють привласнення незаконно отриманих коштів шляхом їх обготівкування через підконтрольним їм фізичних осіб підприємців.

26.04.2017 на підставі ухвали суду Шевченківського районного суду м. Києва від 18.04.2017 проведено обшук у ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» () за адресою: м. Херсон, вул. Карантинний острів, 1, в ході якого виявлено, вилучено та залишено на відповідальне зберігання службовим особам ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» ТМЦ, які належать ТОВ «Тріал Вуд Солюшнс», а саме: пиломатеріали у кількості 150 палет.

Крім того, 25.04.2017 ТМЦ, які належать ТОВ «Тріал Вуд Солюшнс» визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0014726 та 26.04.2017 передано на відповідальне зберігання представнику ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп».

Таким чином, під час досудового розслідування достовірно встановлено, що службові особи ТОВ «Тріал Вуд Солюшнс» (код 40429808) є власником ТМЦ (пиломатеріалів), які мали бути експортовані на підставі сертифікатів із внесеними недостовірними відомостями про походження лісоматеріалів, в адресу компанії нерезидента «Sahinogullari Orman Urunleri Imalat ve san. LTD.STI», при цьому печатку компанії «Sahinogullari Orman Urunleri Imalat ve san. LTD.STI» було виявлено та вилучено під час обшуку 26.04.2017 р. в офісному приміщенні ТОВ «Тріал Вуд Солюшнс».

Отже, під час досудового розслідування достовірно встановлено, що вказані вище дії здійснюються службовими особами ТОВ «Тріал Вуд Солюшнс» в порушення вимог діючого законодавства, з метою привласнення незаконно отриманих коштів шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивої інформації.

Необхідність накладення арешту на майно ТОВ «Тріал Вуд Солюшнс» (код 40429808) зумовлюється тим, що не застосування цього заходу зумовить труднощі та перешкоджатиме встановленню істини у кримінальному провадженні №0014726 внаслідок того, що майно ТОВ «Тріал Вуд Солюшнс» (код 40429808) може бути реалізовано в порушення вимог законодавства України.

Крім того, у відповідності норм КПК України, на слідчого покладається обов`язок вжити всіх дієвих заходів щодо забезпечення можливого в майбутньому цивільного позову або забезпечення виконання вироку в частині конфіскації майна.

Враховуючи викладене, слідчий, з метою відшкодування збитків, спричинених в результаті злочинних дій вищевказаних осіб, а також з метою запобігти реалізації майна ТОВ «Тріал Вуд Солюшнс» (код 40429808), яке має значення для встановлення істини в кримінальному провадженні № 0014627 та підтверджує факт незаконного походження вказаного майна, а також має силу речових доказів, просить накласти арешт на зазначене у клопотанні майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, наклавши арешт на вказане в клопотанні майно
Особи представники володільця майна проти задоволення клопотання заперечували

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, представників володільця тимчасово вилученого майна, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення виходячи із наступного.

Так, санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає конфіскацію майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. 3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. (ч. 2, ч. 3. ст. 170 КПК України).

При цьому, з огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
При цьому, у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вказане майно, на яке просить накласти арешт слідчий, може бути передане або відчужене.
Арешт майна з підстав передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.
При цьому, згідно наданих слідчому судді матеріалів кримінального провадження, зазначені у клопотанні майно належить ТОВ «Тріал Вуд Солюшнс», відповідною постановою визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому на нього може бути накладено арешт відповідно до вимог ст. 170 КПК України, оскільки вказане майно може бути використано з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), і підлягає арешту з метою запобігання можливості його пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження тощо.

В той же час слідчий суддя не вбачає підстав для зобов*язання службових осіб ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» () здійснити відповідальне зберігання арештованих товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Тріал Вуд Солюшнс», оскільки останні вже передано на відповідальне зберігання, а тому слідчий суддя вважає тайи спосіб зобов*язання надмірни та вважає за доцільне у цій частині клопотання відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 167, 170, 171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на товарно-матеріальні цінності, а саме пиломатеріали у кількості 150 палет, які є власністю ТОВ «Тріал Вуд Солюшнс» (код 40429808) та зберігаються у ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» (), за адресою: м. Херсон, вул. Карантинний острів, 1.

В решті вимог відмовити.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя :