печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадження слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадження слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказав, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000211 від 22.01.2016 за фактами заволодіння невстановленими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДСБУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 не диверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Ефективні інвестиції», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » шляхом обману належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » майном, а саме цукром піском ДСТУ 4623-2006; вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » без відповідних дозволів та за бездіяльності службових осіб ДСБУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконного відчуженні майна ДСБУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - цукру-піску, який знаходився на зберіганні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; заволодіння майна (цукру-піску), належного ПП « ОСОБА_4 » та державі в особі ДСБУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами ДСБУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими невстановленими особами в особливо великих розмірах; зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 у вигляді тиску на посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 , що спричинило тяжкі наслідки; зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_11 та позбавлення ПП « ОСОБА_4 » права власності на його майно; вимагання службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДСБУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неправомірної вигоди в особливо великому розмірі; вчинення посадовими особами ДСБУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_11 службового підроблення офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 368, ч. 1 ст. 375, ч. 2 ст. 397 КК України.

Разом з цим, під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою проведення всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла обґрунтована необхідність у дослідженні питань, пов`язаних із розтратою майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додержання службовими особами вказаного товариства вимог законодавства про тендерні закупівлі, при використанні коштів у межах кошторисів, зокрема на закупівлю товарів, робіт і послуг, та в якості оплати за зберігання підприємствами-зберігачами сільськогосподарської продукції як об`єктів державного інтервенційного фонду, перевірки додержання законодавства про податки і збори, валютного законодавства, аналізу дебіторської та кредиторської заборгованості, додержання кошторису доходів і витрат та з`ясування питань використання коштів за цільовим призначенням.

Відповідно до інформації, одержаної на запит від ІНФОРМАЦІЯ_12 від 11.05.2017 за № 3964/9/28-10-41-08-13, вбачається, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має рахунки, вказані прокурором у клопотанні.

Також з одержаної від органу доходів і зборів інформації вбачається, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито рахунок у цінних паперах в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (МФО НОМЕР_1 ), ЄДРПОУ НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_3 - НОМЕР_4 , НОМЕР_5 - НОМЕР_6 .

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадження слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати заступнику начальника першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000211, а також працівникам оперативного підрозділу за їх дорученням тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), номери рахунків: НОМЕР_8 , валюта рахунку 980 українська гривня, НОМЕР_8 , валюта рахунку 840 долар США, НОМЕР_8 , валюта рахунку 978 ЄВРО в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (МФО НОМЕР_9 ), ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , за період з часу їх відкриття по час їх закриття, які знаходяться у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунків до їх закриття;

- юридичної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей);

- картки із зразками підписів і відбитку печатки;

- заяви на відкриття рахунку;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках з часу їх відкриття по теперішній час;

- кредитної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів);

- зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати;

- інформації про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за допомогою системи «Клієнт-банк», зі вказівкою самої ІР-адреси;

- документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім`я якої видано дублікат та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах;

- інформації про відкриття та обслуговування інших рахунків клієнта у банку із зазначенням руху коштів;

- інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1