Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" грудня 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про отримання зразків для експертизи, -
06.12.2016 слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні та за дорученням старшого слідчого слідчої групи працівникам прокуратури м. Харкова, а також оперативним підрозділам ДФС України тимчасовий доступ до товару «тютюнової сировини» для виготовленням ПрАТ «Філіп Морріс Україна» тютюнових виробів, ввезеного на територію України представниками брокерських підприємств або особисто ввезеного ПрАТ «Філіп Морріс Україна», а саме: на митні пости ДФС України, з подальшим його вилучення (виїмкою) у кількості 0,5л з кожної заявленої партії товару з кодом УКТ ЗЕД задекларованого в митній декларації.
З урахуванням вищевказаного, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою збирання доказів у даному кримінальному провадженні, а також для призначення відповідних судових експертиз у даному кримінальному провадженні щодо відповідності товару кодам УКТ ЗЕД задекларованих в митних деклараціях, ідентифікації даного товару та його дійсної вартості, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до товару «тютюнової сировини» для виготовленням ПрАТ «Філіп Морріс Україна» тютюнових виробів, ввезеного на територію України представниками брокерських підприємств або особисто ввезеного ПрАТ «Філіп Морріс Україна», а саме: на митні пости ДФС України, з подальшим його вилученням (виїмкою) у кількості 0,5 л. з кожної заявленої партії товару, з кодом УКТ ЗЕД задекларованої в митній декларації, що ввозиться на митну територію України.
Вказаний товар, його ідентифікація та вартість самі по собі або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження та встановлення завданих збитків службовими особами Департаменту митної справи ДФС України, шляхом умисного не забезпечення належної ідентифікації товару до кодів УКТ ЗЕД, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до бюджету коштів понад 20 млн. грн. та можуть містити на собі відомості, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення та бути використаними як доказ у кримінальному провадженні.
Крім того, у слідства є всі підстави вважати, що існує реальна загроза заміни або знищення товару, або заміни митних декларації з відповідним кодами товару до УКТ ЗЕД, оскільки слідством на даний час не встановлено службових осіб ПрАТ «Філіп Морріс Україна», причетних до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, на замовлення яких ввозиться зазначений товар через митну територію України.
На підставі зазначеного а відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідство просить не викликати на розгляд даного клопотання осіб у володіння яких перебувають вищевказані документи.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться товар, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза заміни або знищення товару, або заміни митних декларації з відповідним кодами товару до УКТ ЗЕД.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).
Відповідно до ст. 69 Митного кодексу України, товари при їх декларуванні підлягають класифікації відповідно до класифікаційних груп, визначених УКТ ЗЕД.
Органи Державної фіскальної служби України здійснюють контроль правильності класифікації товарів, поданих до митного оформлення, згідно з УКТ ЗЕД.
Відповідно до ст. 245 КПК України у разі необхідності у отриманні зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи.
Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, враховуючи те, що казаний товар, його ідентифікація та вартість самі по собі або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження та встановлення завданих збитків службовими особами Департаменту митної справи ДФС України, шляхом умисного не забезпечення належної ідентифікації товару до кодів УКТ ЗЕД, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до бюджету коштів понад 20 млн. грн. та можуть містити на собі відомості, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення та бути використаними як доказ у кримінальному провадженні, слідчий судя приходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 163, 245, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про отримання зразків для експертизи - задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні та за дорученням старшого слідчого слідчої групи працівникам прокуратури м. Харкова, а також оперативним підрозділам ДФС України тимчасовий доступ до товару «тютюнової сировини» для виготовленням ПрАТ «Філіп Морріс Україна» тютюнових виробів, ввезеного на територію України представниками брокерських підприємств або особисто ввезеного ПрАТ «Філіп Морріс Україна», а саме: на митні пости ДФС України, з подальшим його вилучення (виїмкою) у кількості 0,5л з кожної заявленої партії товару з кодом УКТ ЗЕД задекларованого в митній декларації.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1