Справа № 594/549/17
У Х В А Л А
20 квітня 2017 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури
Тернопільської області ОСОБА_3
ст. слідчого СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП
в Тернопільській області ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання ст. слідчого СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, подане у межах кримінального провадження № 0000142 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 квітня 2017 року про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
Клопотання надійшло до суду 19 квітня 2017 року.
В клопотанні слідчий просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та які містять банківську таємницю, а саме: інформацію (виписку) про операції, які були проведені на користь клієнта по рахунку № НОМЕР_2 з 05.04.2017 року по даний час, зокрема, грошових коштів у сумі 2839.00 грн.; - інформацію про власника рахунку № НОМЕР_2 ; - інформацію про місце та час зняття грошових коштів; - повні анкетні дані, з фото-відео особи, яка отримала цей переказ; - а у разі його перерахування на інший рахунок інформацію про цей рахунок, кому він належить.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, вислухавши доводи слідчого, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчий в судовому засіданні довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження.
Так, 05.04.2017 року в чергову частину Борщівського відділення поліції Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області поступила письмова заява ОСОБА_6 жительки АДРЕСА_2 по факту вчинення стосовно неї шахрайських дій невідомою особою при знятті грошових коштів із її кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

05.04.2017 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення старшим слідчим СВ Борщівського відділення поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000142 від 05.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.04.2017 року біля 21.30 год. ОСОБА_6 в соціальній мережі «OLX.UA» розмістила оголошення про продаж сукні виготовленої в українському національному стилі вартістю 3400 грн. 05 квітня 2017 року о 12.51 год. на мобільний телефон ОСОБА_6 зателефонувала невідома особа чоловічої статі із мобільного телефону, абонентський номер № НОМЕР_3 , який повідомив, що його зацікавила сукня, яка розміщена ОСОБА_6 в соціальній мережі та він має намір придбати вказану сукню, повідомивши, що розрахунок за вказану сукню здійснить шляхом переводу грошових коштів на платіжну картку ОСОБА_6 за допомогою сервісного центру по переводу грошових коштів. При цьому невідомий чоловік також сказав ОСОБА_6 що через декілька хвилин до неї зателефонує працівник сервісного центру по переводу грошових коштів, якому ОСОБА_6 повинна повідомити інформацію потрібну для проведення вказаної операції. 05 квітня 2017 року о 13.50 год. на мобільний телефон ОСОБА_6 зателефонувала невідома особа чоловічої статі із мобільного телефону, абонентський номер №- НОМЕР_4 , який представився працівником сервісного центру по переводу грошових коштів та повідомив, що для отримання ОСОБА_6 грошових коштів йому потрібно номер розрахункового рахунку - платіжної картки. В зв`язку із цим, ОСОБА_6 повідомила даному чоловікові номер кредитної платіжної картки, а саме: № НОМЕР_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої на її ім`я. При цьому невідомий чоловік повідомив ОСОБА_6 що для отримання грошових коштів на вказану платіжну картку, потрібно підійти до терміналу самообслуговування та виконати певні маніпуляції за вказівками невідомого чоловіка. В подальшому 05.04.2017 року о 15.02 год. ОСОБА_6 перебувала в Борщівському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В цей час до ОСОБА_6 зателефонував той же невідомий чоловік - працівник сервісного центру по переводу грошових коштів, який увійшовши у довіру до ОСОБА_6 шахрайським способом, обманом, під виглядом перерахунку грошових коштів в якості оплати вартості сукні на платіжну картку ОСОБА_6 із платіжної картки № НОМЕР_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої на ім`я ОСОБА_6 здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 2839.00 грн. на платіжну картку № НОМЕР_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої на ім`я ОСОБА_7 .

Слідчий доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення осіб які його вчинили, а також такі можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131-132, 159-166 КПК України, суд-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати ст. слідчому СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які знаходяться в розпорядженні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та які містять:
інформацію (виписку) про операції, які були проведені на користь клієнта по рахунку № НОМЕР_2 з 05.04.2017 року по даний час, зокрема, грошових коштів у сумі 2839.00 грн.;
- інформацію про власника рахунку № НОМЕР_2 ;
- інформацію про місце та час зняття грошових коштів;
- повні анкетні дані, з фото-відео особи, яка отримала цей переказ;
- а у разі його перерахування на інший рахунок інформацію про цей рахунок, кому він належить.
Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: