н/п 1-кс/766/5728/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31.05.2017 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
З наданих документів вбачається, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене 15.07.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з невстановленими особами у період часу з 2015-2017 роки скоювали шахрайства шляхом зловживання довірою потерпілих, а саме здійснювали телефонні дзвінки потерпілим та представлялись їм співробітниками служби безпеки банків та під приводом розблокування їх банківських карток дізнавались реквізити карток та у подальшому з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснювали «перевід» грошових коштів з вказаних карток потерпілих на інші заздалегідь відкритих для вчинення даних злочинів, з яких у подальшому останні здійснювали зняття коштів.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_6 показав, що у нього у користуванні була банківська картка банку «ОщадБанк» № НОМЕР_1 . 21.11.2016 йому надійшло СМС повідомлення про те, що його банківські картки «Ощадбанку» заблоковано. Після чого він зі свого мобільного телефону № НОМЕР_2 зателефонував на контактний номер який був указаний у даному СМС повідомленні (м.т. НОМЕР_3 ), на дзвінок йому відповів чоловік який назвався працівником сервісного центру банку «Ощадбанк» та повідомив, що його вищевказана банківська картка заблокована та під приводом розблокування його картки дізнався від нього реквізити вказаної банківської картки. Після чого він у цей же день виявив, що з його вказаного рахунку було переведено грошові кошти у сумі 9000 грн.

У ході досудового розслідування була отримана інформація про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) - відкрита на ім`я потерпілого ОСОБА_6 , у ПАТ «ОщадБанк».

Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ) ПАТ «ОщадБанк», 21.11.2016 здійснено переказ коштів з даного рахунку на рахунок № НОМЕР_6 (ПАТ «Альфа Банк») у сумі 9000 гривень.

Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), відкритому у ПАТ «Альфа-Банк» 21.11.2016 на вказаний рахунок було переведено грошові кошти у сумі 9000 гривень. На даний час вказані грошові кошти у сумі 8996 гривень ще знаходяться на вказаному рахунку.

Враховуючи вищевикладене є всі підстави вважати, що грошові кошти, які перебувають на рахунку № НОМЕР_6 (ПАТ «Альфа Банк») у сумі 8996 гривень належать потерпілому ОСОБА_6 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі 8996гривень, що перебувають на рахунку № НОМЕР_6 1501), відкритому у ПАТ «Альфа-Банк» МФО 300346, які фактично належать потерпілому ОСОБА_6 .

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту

її оголошення через Херсонський міський суд Херсонської області.

Слідчий суддя: