Справа № 186/998/17
Провадження № 1-кс/0186/208/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 серпня 2017 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

з участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000249 від 05 травня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000249 від 05 травня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання старшого слідчого, 23 квітня 2017 року, приблизно о 17.40 годині, невстановлена особа через мережу інтернет, а саме - сайт «OLX» шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 5 000 гривень, чим завдала потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , останній пояснив, що 23 квітня 2017 року на сайті «OLX» він знайшов оголошення про продаж бджоло пакетів по 800 гривень. Він зателефонував по номеру телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та зв`язався із чоловіком, який представився ОСОБА_5 . Вони домовились про купівлю продаж 10 пакетів бджіл на загальну суму 5 000 гривень. Того ж дня потерпілий пішов до супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де за допомогою терміналу переслав грошові кошти в сумі 5 000 гривень на номер рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 . Після того як потерпілий переслав гроші на вищезазначений рахунок, ОСОБА_6 бджоло пакети не вислав, деякий час після цього він відповідав на дзвінки та казав, що вишле їх пізніше, а згодом перестав відповідати на дзвінки. Таким чином, потерпілому завдано матеріальний збиток на суму 5 000 гривень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка 23 квітня 2017 року отримала грошові кошти від ОСОБА_4 , перераховані через термінал, розташований в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою АДРЕСА_1 , зважаючи на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з картою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », роздруківок матеріалів при роботі з картою, а також відомості про клієнта банку містять охоронювану законом таємницю, але вони можливо будуть використані як докази, враховуючи неможливість іншим способом встановити особу злочинця, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Таким чином, старший слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_3 у період часу з 23 квітня 2017 року по теперішній час, роздруківок матеріалів при роботі з вищевказаною карткою, а також особисті дані щодо особи клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , які перебувають у володінні офісу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явився, про день слухання справи був належним чином повідомлений.

Старший слідчий своє клопотання підтримала, просить його задовольнити.

Вислухавши старшого слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :
Надати старшому слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_3 у період часу з 23 квітня 2017 року по теперішній час, роздруківок матеріалів при роботі з вищевказаною карткою, а також даних щодо особи клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 із зазначенням номеру його мобільного телефону, адреси місця реєстрації та копії паспорта, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) копій даних роздруківок, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", офіс якого розташований по АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 21 серпня 2017 року по 21 вересня 2017 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1