Справа № 522/779/17-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 січня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000279 від 13.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів -

ВСТАНОВИВ:
З клопотання слідчого вбачається, що слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000279 за фактом розтрати та привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його регіональних філій ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Підслідність у кримінальному провадженні визначено Генеральним прокурором України за слідчим відділом Головного управління Національної поліці в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, процесуальне керівництво доручено прокуратурі Автономної Республіки Крим.

Згідно матеріалів кримінального провадження протягом 2014-2016 років службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його регіональних підрозділів (філій) ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в порушення норм чинного законодавства щодо отримання охоронних послуг об`єктів державної власності, що мають стратегічне значення та особливо важливих об`єктів нафтогазової галузі, виключно від державних підприємств та установ, укладали договори про надання охоронних послуг за державні кошти на об`єкти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із суб`єктами приватних охоронних служб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що призвело до розтрати та привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах в сумі понад 214 млн. грн., частину яких в сумі 14 млн. грн., з метою мінімізації податкових зобов`язань контрагентів, в тому числі з об`єктами оподаткування на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополі, перераховували шляхом проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на конвертування коштів у готівку, суб`єктам господарювання з ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ ТК ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_13 ).

Крім того, з клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_19 проведено позаплановий внутрішній аудит діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2010 по 31.10.2015, за результатами якого складено звіт № 28-15 із додатками.
Відповідно до витягу зі звіту № 28-15 за результатами позапланового внутрішнього аудиту діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2010 по 31.10.2015, проведеного ІНФОРМАЦІЯ_19 , установлено, що в наслідок укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його структурними підрозділами Газопромислового управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорів на охорону особливо важливих об`єктів нафтогазової галузі із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » порушено норми чинного законодавства в частині отримання охоронних послуг виключно від державних підприємств та установ.

Також, відповідно до звіту про результати позапланового внутрішнього аудиту діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2010 по 31.10.2015, установлено, що підприємством одночасно укладались договори про охорону ідентичних об`єктів державної власності, що мають стратегічне значення із суб`єктами приватного права та із суб`єктами ІНФОРМАЦІЯ_20 .

Допитаний свідок ОСОБА_4 , який входив до складу групи аудиторів ІНФОРМАЦІЯ_19 , з питань оцінки стану охорони особливо важливих об`єктів нафтогазової галузі, вказав на порушення щодо охорони об`єктів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині порушення норм чинного законодавства щодо отримання охоронних послуг виключно від державних підприємств та установ, а також на факт одночасного укладення договорів про охорону ідентичних об`єктів державної власності, що мають стратегічне значення із суб`єктами приватного права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та із суб`єктами ІНФОРМАЦІЯ_20 .

Враховуючи вище викладене, прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 ( АДРЕСА_1 ).

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні.

Розглянувши клопотання прокурора, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000279 від 13.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На вилучення документів надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Надати у кримінальному провадженні № 0000279 слідчому слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі або прокурору, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні начальнику відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, прокурора оперативним підрозділам Служби безпеки України, право тимчасового доступу до оригіналу звіту № 28-15 за результатами позапланового внутрішнього аудиту діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2010 р. по 31.10.2015 р. та додатків до нього, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомитися із ними та зробити їх копії.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1