30.08.2017 Справа № 717/1288/16-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 серпня 2017 року смт. Кельменці
Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
з участю прокурора: ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Кельменецького відділу поліції Головного управління національної поліції України в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000110 від 16.03.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: слідчий ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи публічне акціонерне товариство комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділення Кельменецького відділу поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000110 від 16.03.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання слідчого погоджене з прокурором Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_5 .
В клопотанні слідчий зазначає, що 13.03.2016 року та 14.03.2016 року невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом придбання товару, ввела в оману ОСОБА_6 та заволоділа її грошима на загальну суму 9089 гривень.
В подальшому встановлено, що грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 було перераховано на платіжну картку ОСОБА_7 НОМЕР_2 повний номер невідомий та на картку ОСОБА_8 НОМЕР_3 повний номер невідомий.
Отже для встановлення повного номерів карток громадян а також повної інформації щодо громадян ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , необхідно отримати виписку по картковому рахунку громадянки ОСОБА_6 та в разі, якщо громадяни ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та рахунки на які було перераховано грошові кошти являються емітентами банку ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримати виписки по їхніх рахунках та всю наявну інформацію, щодо вищевказаних громадян.
На підставі викладеного, слідчий просить винести ухвалу про надання слідчому ОСОБА_4 дозволу про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з правом і можливістю вилучення (здійснення виїмки) відповідних копій, а саме:
-роздруківок про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 13.03.2016 року по 14.03.2016 року із зазначенням всіх операцій в тому числі операцій зняття грошових коштів, із вказуванням місця дати та часу здійснення операції, а також всією наявною інформацією щодо особи якій було здійснено перерахунок коштів;
-інформацію щодо особи, якій було здійснено перерахунок коштів 13.03.2016 року із картки № НОМЕР_1 в сумі 4710 гривень, а саме виписку по всіх рахунках даної особи копія паспорта даного громадянина а також іншу наявну в банку інформацію щодо даної особи;
- інформацію щодо особи, якій було здійснено перерахунок коштів 14.03.2016 року із картки № НОМЕР_1 в сумі 1002 гривні, а саме виписку по всіх рахунках даної особи копія паспорта даного громадянина а також іншу наявну в банку інформацію щодо даної особи;
які перебувають у володінні ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 юридична адреса АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення відповідним протоколом зазначеної інформації документів (паперовому та електронному вигляді).
Представник ПАТ комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не з`явився.
Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, інформація про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 13.03.2016 року по 14.03.2016 року, інформація щодо осіб, яким було здійснено перерахунок коштів 13.03.2016 року із картки № НОМЕР_1 в сумі 4710 гривень та в сумі 1002 гривні може перебувати у володінні ПАТ комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Згідно ч. 1 ст. 159 КІІК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийнятім відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно п.3 ч.2 даної статті у клопотанні, крім іншого зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Згідно ч.2 даної статті до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати: матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Згідно ч.1 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Крім того, відповідно до ст.32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення шахрайства та безпосереднього отримання коштів, є необхідність в їх огляді.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити частково. Вважаю, що клопотання, в частині надання можливості вилучення інформації, не підлягає задоволенню. Зокрема згідно до п.7 ч.2 ст. 160 КПК України, в поданні слідчого зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження. В клопотанні слідчого відсутнє обґрунтування необхідності вилучення слідчим інформації.

Вважаю, що клопотання в частині надання доступу до інформації про рух коштів на всіх рахунках особи, якій 13 березня 2016 року з картки № НОМЕР_1 були перераховані кошти в сумі 4710 гривень та особи, якій 14 березня 2016 року з картки № НОМЕР_1 були перераховані кошти в сумі 1002 гривні, не підлягає задоволенню. Зокрема слідчий не довів, що така інформація в даному кримінальному провадженні може бути використана як докази.
На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Кельменецького відділу поліції Головного управління національної поліції України в Чернівецькій області задовольнити частково.
Зобов`язати публічне акціонерне товариство комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення Кельменецького відділу поліції Головного управління національної поліції України в Чернівецькій області ОСОБА_4 , до документів, які містять:
-інформацію про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за рахунком № НОМЕР_1 за період з 13 по 14 березня 2016 року, із зазначенням часу здійснення операції, а також осіб яким було здійснено перерахунок грошових коштів;
-інформацію щодо особи, якій 13 березня 2016 року було здійснено перерахунок коштів із картки № НОМЕР_1 в сумі 4710 гривень, а також інформацію про рух коштів на рахунку такої особи на який було перераховано ці кошти;
-інформацію щодо особи, якій 14 березня 2016 року було здійснено перерахунок коштів із картки № НОМЕР_1 в сумі 1002 гривні, а також інформацію про рух коштів на рахунку такої особи на який було перераховано ці кошти;
Дана ухвала діє до 29 вересня 2017 року включно.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1