УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Прокурор Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші у період з 2013 по 2016 роки шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших фізичних осіб інвесторів компанії, в особливо великих розмірах.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 показав, що приблизно в серпні-вересні 2013 року його знайома ОСОБА_9 познайомила його з представником фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 . Остання розповідала, що займається пошуком інвесторів і партнерів для розвитку свого бізнесу. ОСОБА_5 запропонувала ОСОБА_7 вкласти гроші в бізнес-проект, який вона розвиває разом зі своїми партнерами. В перспективі ОСОБА_5 обіцяла йому пристойні дивіденди. Також, остання розповідала, що в компанії працює вона і члени її сім`ї, дочка ОСОБА_10 , невістка за ім`ям ОСОБА_11 (прізвище не знає) і племінник ОСОБА_12 . Крім цього, ОСОБА_5 говорила, що у неї є партнер ОСОБА_6 (колишній генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який фактично допомагає їй у веденні бізнесу, роботі нової компанії, пошуку та залученні клієнтів.
Повністю довірившись на той момент словам та запевненням ОСОБА_5 , він погодився інвестувати грошові кошти в бізнес-проект ОСОБА_5 , не маючи і гадки про те, що остання може шахрайським шляхом заволодіти його грошовим коштами.
У період з 2013 по 2016 роки він передав ОСОБА_5 частинами грошові кошти у загальній сумі 719 000 доларів США та 1 730 000 грн. З початку він передавав гроші під розписку, в присутності його знайомих ОСОБА_9 та ОСОБА_8 . Пізніше, ОСОБА_5 запропонувала йому оформити інвестиції договором позики під 10% на місяць. В основному передача грошей відбувалась в офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
У подальшому грошові кошти ОСОБА_5 йому не повернула, а заволоділа ними шляхом обману та зловживання довірою, чим спричинила матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
Під час досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 02.11.2016 року відкритий банківський рахунок № НОМЕР_3 у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .
На даний час необхідно дослідити оригінали, а в разі їх відсутності завірені належним чином копії документів, які свідчать про відкриття та функціонування зазначеного рахунку, у зв`язку з чим необхідно отримати до них доступ.
Вказані документи необхідні для встановлення осіб, які здійснювали юридичне супроводження відкриття та функціонування рахунку, а також осіб які розпоряджались ним; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення почеркознавчої експертизи; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.
Враховуючи те, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даних банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, проведення криміналістичних експертиз, а також той факт, що згідно положень ч.3 ст. 99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа, а також те, що відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 (в редакції Наказу від 26.12.2012 року № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Дніпровського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та надання тимчасового доступу до оригіналів, а в разі їх відсутності завірених належним чином копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та надання згоди на їх вилучення.
На підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила задовольнити його з підстав, наведених у мотивувальній частині.
Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно із ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванн ю.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно із ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а також для проведення відповідних судових експертиз, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність надати прокурорам та слідчим тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-166, 309, 369372 КПК України,
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких був відкритий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , заяви про відкриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтом по рахунку № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунку (02.11.2016 року) та по 24.02.2017 року;
- інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з моменту відкриття (02.11.2016 року) та по 24.02.2017 року (із зазначенням призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);
- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт-банк» з дня відкриття рахунку та по 24.02.2017 року, в паперовому та електронному вигляді;
- протоколи управління рахунком за допомогою системи «SMS banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції;
- фото-відеофіксацію особи, яка переводила в готівку грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 з моменту відкриття (02.11.2016 року) та по 24.02.2017 року;
- адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_3 з моменту відкриття (02.11.2016 року) та по 24.02.2017 року;
- договори щодо надання послуг «клієнт-банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );
- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) банківських операцій по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Строк дії ухвали встановити до 24 березня 2017 року.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: