У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про арешт майна
Справа № 712/14600/16-к
Провадження №1-кс/712/6157/16
м. Черкаси 28 грудня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 та прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , розглянувши винесене у кримінальному провадженні №0000063 від 25.11.2016 року слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 клопотання про накладення арешту,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000063 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, відносно громадянина ОСОБА_5 .

Наявними матеріалами досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює операції з незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту та транспортуванню з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме дизельного пального.

Так, 26 грудня 2016 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 05.12.2016 було проведено обшук складських приміщень та прилеглої території за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснює протиправну діяльність ОСОБА_5 під час якого було виявлено та вилучено 4 пластикові ємності білого кольору, які обшиті металевим каркасом, які мають 2 отвори закриті кришками, об`ємом 1000 літрів кожна та які заповнені за відміткою 1000 літрів рідиною, яка за запахом та кольором схожа на дизельне пальне, 1 пластикова ємність білого кольору, яка обшита металевим каркасом, яка має 2 отвори закриті кришками, об`ємом 1000 літрів та яка заповнена за відміткою 200 літрів рідиною, яка за запахом та кольором схожа на дизельне пальне, 1 пластикова ємність синього кольору об`ємом 3000 літрів, яка має зверху 1 отвір закритий пластиковою кришкою, яка при відкритті повністю заповнена рідиною, яка за запахом та кольором схожа на дизельне пальне, 1 пластикова ємність білого кольору, яка обшита металевим каркасом, яка має 2 отвори закриті кришками, об`ємом 1000 літрів та яка повністю порожня, але при відкритті має запах схожий на дизельне пальне, лічильник синього кольору з номером 13805762 «Apator Powogaz S.A.» з показником 00574 м3, компресор (насос) «Mar-Pol» чорного кольору із кнопкою для ввімкнення ти вимикання, паливний фільтр в чорно прозорому корпусі, який з`єднаний з лічильником та компресором резиновим шлангом чорного кольору довжиною 12 м.

Станом на 27.12.2016 тимчасово вилучене майно, а саме 4 пластикові ємності білого кольору, які обшиті металевим каркасом, які мають 2 отвори закриті кришками, об`ємом 1000 літрів кожна та які заповнені за відміткою 1000 літрів рідиною, яка за запахом та кольором схожа на дизельне пальне, 1 пластикова ємність білого кольору, яка обшита металевим каркасом, яка має 2 отвори закриті кришками, об`ємом 1000 літрів та яка заповнена за відміткою 200 літрів рідиною, яка за запахом та кольором схожа на дизельне пальне, 1 пластикова ємність синього кольору об`ємом 3000 літрів, яка має зверху 1 отвір закритий пластиковою кришкою, яка при відкритті повністю заповнена рідиною, яка за запахом та кольором схожа на дизельне пальне, 1 пластикова ємність білого кольору, яка обшита металевим каркасом, яка має 2 отвори закриті кришками, об`ємом 1000 літрів та яка повністю порожня, але при відкритті має запах схожий на дизельне пальне, лічильник синього кольору з номером 13805762 «Apator Powogaz S.A.» з показником 00574 м3, компресор (насос) «Mar-Pol» чорного кольору із кнопкою для ввімкнення ти вимикання, паливний фільтр в чорно прозорому корпусі, який з`єднаний з лічильником та компресором резиновим шлангом чорного кольору довжиною 12 м. знаходиться на відповідальному зберіганні у ОСОБА_6 .

Відповідно до абзацу 2 частини 5 статті 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Пунктами 1 та 2 частини 2 статті 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації.

Відповідно до частин 3 та 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно з ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, зокрема, передбаченого частиною 3 статті 204 цього Кодексу.

Спеціальна конфіскація, відповідно до пунктів 3, 4 частини 1 ст. 962 КК України застосовується у випадках зокрема, якщо майно було предметом злочину, було пристосоване або використане як засоби чи знаряддя вчинення злочину.

Частиною 5 статті 100 КПК України визначено, що речові докази та документи, надані суду, зберігаються в суді, за винятком випадків, передбачених частиною шостою цієї статті, а також речових доказів у вигляді громіздких або інших предметів, що вимагають спеціальних умов зберігання, які можуть знаходитися в іншому місці зберігання.

Частиною 9 статті 100 КПК України визначено, що питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили.

Згідно п. 1 ст. 98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

27.12.2016 слідчим винесено постанову про визнання вилучених в ході обшуку, 4 пластикових ємностей білого кольору, які обшиті металевим каркасом, які мають 2 отвори закриті кришками, об`ємом 1000 літрів кожна та які заповнені за відміткою 1000 літрів рідиною, яка за запахом та кольором схожа на дизельне пальне, 1 пластикової ємності білого кольору, яка обшита металевим каркасом, яка має 2 отвори закриті кришками, об`ємом 1000 літрів та яка заповнена за відміткою 200 літрів рідиною, яка за запахом та кольором схожа на дизельне пальне, 1 пластикової ємності синього кольору об`ємом 3000 літрів, яка має зверху 1 отвір закритий пластиковою кришкою, яка при відкритті повністю заповнена рідиною, яка за запахом та кольором схожа на дизельне пальне, 1 пластикової ємності білого кольору, яка обшита металевим каркасом, яка має 2 отвори закриті кришками, об`ємом 1000 літрів та яка повністю порожня, але при відкритті має запах схожий на дизельне пальне, лічильника синього кольору з номером 13805762 «Apator Powogaz S.A.» з показником 00574 м3, компресора (насосу) «Mar-Pol» чорного кольору із кнопкою для ввімкнення ти вимикання, паливного фільтру в чорно прозорому корпусі, який з`єднаний з лічильником та компресором резиновим шлангом чорного кольору довжиною 12 м., речовими доказами у кримінальному провадженні №0000063 та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного, слідчий та прокурор вважають за необхідне накласти арешт на вищезазначене тимчасове вилучене майно.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили задовольнити.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши думку слідчого та прокурора, слідчий суддя, вважає, що дане клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, втрати, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, №0000063, 27.12.2016 слідчим винесено постанову про визнання вилучених в ході обшуку 26.12.2016, обшуку 4 пластикових ємностей білого кольору, які обшиті металевим каркасом, які мають 2 отвори закриті кришками, об`ємом 1000 літрів кожна та які заповнені за відміткою 1000 літрів рідиною, яка за запахом та кольором схожа на дизельне пальне, 1 пластикової ємності білого кольору, яка обшита металевим каркасом, яка має 2 отвори закриті кришками, об`ємом 1000 літрів та яка заповнена за відміткою 200 літрів рідиною, яка за запахом та кольором схожа на дизельне пальне, 1 пластикової ємності синього кольору об`ємом 3000 літрів, яка має зверху 1 отвір закритий пластиковою кришкою, яка при відкритті повністю заповнена рідиною, яка за запахом та кольором схожа на дизельне пальне, 1 пластикової ємності білого кольору, яка обшита металевим каркасом, яка має 2 отвори закриті кришками, об`ємом 1000 літрів та яка повністю порожня, але при відкритті має запах схожий на дизельне пальне, лічильника синього кольору з номером 13805762 «Apator Powogaz S.A.» з показником 00574 м3, компресора (насосу) «Mar-Pol» чорного кольору із кнопкою для ввімкнення ти вимикання, паливного фільтру в чорно прозорому корпусі, який з`єднаний з лічильником та компресором резиновим шлангом чорного кольору довжиною 12 м., речовими доказами та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, призначення та проведення відповідних експертиз вищевказаних вилучених речовин та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні та, в подальшому, забезпечення можливої спеціальної конфіскації, на даний час виникла необхідність у накладенні арешту.

В іншій частині клопотання, а саме визначення місця зберігання тимчасово вилученого майна відмовити, оскільки дане питання не відноситься до компетенції слідчого судді.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: 4 пластикових ємностей білого кольору, які обшиті металевим каркасом, які мають 2 отвори закриті кришками, об`ємом 1000 літрів кожна та які заповнені за відміткою 1000 літрів рідиною, яка за запахом та кольором схожа на дизельне пальне, 1 пластикової ємності білого кольору, яка обшита металевим каркасом, яка має 2 отвори закриті кришками, об`ємом 1000 літрів та яка заповнена за відміткою 200 літрів рідиною, яка за запахом та кольором схожа на дизельне пальне, 1 пластикової ємності синього кольору об`ємом 3000 літрів, яка має зверху 1 отвір закритий пластиковою кришкою, яка при відкритті повністю заповнена рідиною, яка за запахом та кольором схожа на дизельне пальне, 1 пластикової ємності білого кольору, яка обшита металевим каркасом, яка має 2 отвори закриті кришками, об`ємом 1000 літрів та яка повністю порожня, але при відкритті має запах схожий на дизельне пальне, лічильника синього кольору з номером 13805762 «Apator Powogaz S.A.» з показником 00574 м3, компресора (насосу) «Mar-Pol» чорного кольору із кнопкою для ввімкнення ти вимикання, паливного фільтру в чорно прозорому корпусі, який з`єднаний з лічильником та компресором резиновим шлангом чорного кольору довжиною 12 м., яке передати до СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області для організації подальшого належного зберігання.

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчої групи у кримінальному провадженні №0000063.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1