Зіньківський районний суд в Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/1072/17
Номер провадження 1-кс/530/145/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02.08.2017 р. слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого Зіньківського відділення поліції Гадяцького ВП ГУ Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення,-
В С Т А Н ОВ И В :
В судове засідання з`явивсь старший слідчий Зіньківського ВП ОСОБА_3 , представники ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явилися, про час і місце розгляду справи був повідомлений в законом встановленому порядку, про причину своєї неявки не повідомив.
Матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000214 від 11.02.2016 року, за ознаками злочинів передбачених ч.1 ст.190 КК України.
В клопотанні старшого слідчого Зіньківського ВП ОСОБА_3 погодженого прокурором Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та їх вилучення для проведення повного, всебічного об`єктивного розслідування кримінального провадження.
Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з лютого 2016 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює телефонні дзвінки на номери мобільних телефонів клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого шляхом обману під виглядом проведення банківських операцій заволодіває грошовими коштами останніх. А також представившись співробітником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомляє про підключення їх клієнтам мобільних послуг по обслуговуванню їх кредитних карток. Для цього останнім потрібно повідомити ОСОБА_5 останні три цифри вхідного дзвінка, який здійснює співмешканка ОСОБА_5 . ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після отримання вказаної інформації ОСОБА_5 переказує вказані цифри своїй спільниці, яка вводить їх як «пін-код» і знімає з кредитної карти наявні грошові кошти.

В ході досудового розслідування було встановлено, що вищевказані громадяни у період скоєння кримінального правопорушення та після нього могли використовувати банківські розрахункові рахунки (банківські карти), відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), на ім`я наступних громадян: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_2 , ІПН: НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_3 ІПН: НОМЕР_3 , які мають значення для подальшого досудового розслідування, а саме: фото- відео файли у моменти зняття грошових коштів; регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії); інформацію про ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; оригінали платіжних доручень, документи та інформація про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках за весь період їх використання; довіреності, видані на право користування та розпоряджання іншими особами даними банківськими рахунками, відкритих у Полтавському Головному Регіональному Управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що зберігаються в приміщенні вказаної фінансової установи за адресою: АДРЕСА_4 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх (здійснення їх виїмки) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Таким чином заявленим клопотанням старший слідчий Зіньківскього ВП ОСОБА_3 посилається на те, із метою недопущення знищення або заміни документів та враховуючи, що оригінали документів по всіх розрахункових рахунках (у тому числі депозитних), відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які мають значення для досудового розслідування, фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути доказами під час судового розгляду, знаходяться в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати дозвіл для тимчасового доступу до таких речей і документів, які становлять банківську таємницю та здійснити їх вилучення.

Заслухавши обґрунтування клопотання слідчим, який підтримав клопотання з мотивів і підстав вказаних в клопотанні, дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Під час розгляду клопотання старшого слідчого Зіньківського ВП ОСОБА_3 довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі та документи перебувають у володінні і розпорядженніфінансової установи за адресою: АДРЕСА_4 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ) і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншим чином встановити вказані обставини неможливо, можуть бути використані як докази в кримінальному проваджнні.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.159, 163-166 КПК України, -
У Х В А Л И В :
1) Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ у приміщенні Полтавського Головного Регіонального Управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_4 до завірених належним чином копій документів, а саме: справ з юридичного оформлення та відкриття всіх рахунків (у тому числі депозитних) на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_2 , ІПН: НОМЕР_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_3 ІПН: НОМЕР_3 , згіднопостанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з моменту відкриття рахунку по час дії ухвали, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків по час дії ухвали, платіжних доручень з моменту відкриття рахунку по час дії ухвали, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з моменту відкриття рахунку по час дії ухвали, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по час дії ухвали. А також надати дозвіл на вилучення інформації про ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », фото- відео файли у моменти зняття грошових коштів, роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по всіх банківських рахунках № НОМЕР_4 (ІПН: НОМЕР_2 ), № НОМЕР_5 (ІПН: НОМЕР_3 (у тому числі депозитних) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів, а також з вказанням даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості анкетні дані), по кожній банківській операції та призначенням платежу з моменту відкриття рахунку по час дії ухвали із наданням можливості вилучення завірених належним чином зазначених документів у паперовому та електронному вигляді.

2) Надати розпорядження про надання можливості старшому слідчому Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_10 зробити виїмку документів і речей (в тому числі електронних) чи зняти їх копії, які містять зазначену вище інформацію, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і доку ментів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала може бути оскаржена протягом 5-ти днів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 02.08.2017 року по 02.09.2017 року.
Копію ухвали направити слідчому, прокурору.

СуддяОСОБА_1