Справа № 640/3113/16-к
н/п 1-кп/640/110/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"23" січня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова в складі:
головуючого - судді ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
захисника - адвоката ОСОБА_4 ,
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеса, громадянина України, із середньою освітою, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України , -
Згідно обвинувального акту, відповідно до Указу Президента України від 21.05.1994 №244/94 «Про заходи щодо ринкових перетворень в галузі електроенергетики України» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.11.1994 №816-р, наказом Міністерства енергетики та електрифікації України від 17.03.1995 №49 на базі Зміївської, Вуглегірської та Трипільської ТЕС створене Державне підприємство «Центренерго», правонаступником якого надалі стало Публічне акціонерне товариство «Центренерго» (далі - ПАТ «Центренерго»). На підставі постанови Кабінету Міністрів України від 03.09.2014 №398 Національною акціонерною компанією «Енергетична компанія України» у зв`язку з її ліквідацією державний пакет акцій ПАТ «Центренерго» в кількості 289 205 117 акцій номінальною вартістю 1,3 грн в розмірі 78,29 відсотків передано Міністерству енергетики та вугільної промисловості України.
З урахуванням положень ст.1 Закону України «Про електроенергетику» ПАТ «Центренерго» є енергогенеруючою компанією, теплоелектростанції якої є складовими об`єднаної енергетичної системи України, та ліцензована діяльність якої регулюється шляхом затвердження національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.
Наказом виконуючого обов`язки генерального директора ПАТ «Центренерго» від 03.03.2014 № 15-к ОСОБА_6 призначено на посаду директора з матеріально-технічного постачання цього Товариства.
Надалі, наказом від 12.03.2014 № 33-к ОСОБА_6 переведено на посаду директора комерційного, а згідно із наказом від 06.11.2014 № 174-К ОСОБА_6 приступив до виконання обов`язків виконуючого обов`язки генерального директора ПАТ «Центренерго».
У той же час наказом виконуючого обов`язки генерального директора ПАТ «Центренерго» від 09.04.2014 №62-к ОСОБА_7 призначено на посаду заступника директора комерційного, а наказом від 20.10.2014№167-К він переведений на посаду заступника директора комерційного з матеріально-технічного постачання.
Після призначення на посаду директора комерційного ПАТ «Центренерго» ОСОБА_6 за попередньою змовою із його заступником ОСОБА_7 розроблено злочинну схему одержання неправомірної вигоди від керівників підприємств, які мали договірні господарські відносини із ПАТ «Центренерго».
За розробленою злочинною схемою ОСОБА_6 підприємства, які мають договірні відносини із ПАТ «Центренерго», повинні передавати ОСОБА_6 та ОСОБА_7 певний визначений останніми відсоток від суми грошових коштів, що перераховувалися на банківські рахунки контрагентів ПАТ «Центренерго», за сприяння при укладенні господарських договорів та своєчасну оплату виконаних робіт.
З метою прикриття своїх незаконних дій та забезпечення реалізації злочинного плану, у березні 2014 року ОСОБА_6 зустрівся із своїм знайомим ОСОБА_8 , якому запропонував за визначену плату організувати схему протиправного переведення безготівкових коштів у готівку, забезпечити їх збирання та подальшу передачу ОСОБА_6 через ОСОБА_7 . При цьому, ОСОБА_6 деталі свого злочинного плану ОСОБА_9 не повідомляв, умови домовленостей із керівниками підприємств - контрагентів ПАТ «Центренерго» та причини необхідності переведення безготівкових коштів в готівку не роз`яснював.
У свою чергу, ОСОБА_10 , не будучи в повній мірі обізнаний із злочинним планом ОСОБА_6 щодо отримання неправомірної вигоди та оцінюючи свою роль лише як організатора процесу переведення безготівкових коштів у готівку, маючи відповідні зв`язки із суб`єктами тіньового сектору економіки у м. Харкові, погодився на пропозицію ОСОБА_6 і підшукав вже зареєстроване фіктивне підприємство ТОВ «Секвойя-СК», а також організував створення нового фіктивного підприємства ТОВ «Констракшн-Лайн», через банківські рахунки яких протягом травня-листопада 2014 року перераховувалися грошові кошти для їх подальшого переведення в готівку.
Реалізовуючи зазначені домовленості, ОСОБА_10 у березні 2014 року через невстановлених осіб у м. Харкові познайомився із ОСОБА_11 та запропонував останньому за матеріальну винагороду здійснити державну реєстрацію підприємства, пояснивши, що господарську діяльність від імені такого підприємства він ( ОСОБА_10 ) здійснюватиме самостійно, а ОСОБА_11 буди лише оформлений його власником та директором.
Перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, ОСОБА_11 погодився на пропозицію ОСОБА_12 та надав згоду на державну реєстрацію підприємства від свого імені, для чого передав ОСОБА_9 копію свого паспорта та ідентифікаційного номеру. При цьому, ОСОБА_11 у подальшому, отримуючи щомісячно від ОСОБА_12 винагороду в розмірі 1500 гривень, діяв виключно з корисливих мотивів і не мав жодних намірів здійснювати будь-яку фінансово-господарську діяльність та виконувати адміністративно-розпорядчі функції у якості службової особи підприємства.
Реалізовуючи злочинну домовленість на створення фіктивного підприємства, ОСОБА_11 02.04.2014, перебуваючи у приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_13 , розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Буніна, 13, підписав заздалегідь розроблені протокол зборів учасників ТОВ «Констракшн-Лайн» від 02.04.2014, статут ТОВ «Констракшн-Лайн» та реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи (форма 1), датовану 02.04.2014.
Окрім того, ОСОБА_11 за допомогою ОСОБА_12 для ТОВ «Констракшн-Лайн» відкрито банківські рахунки у ПАТ «Марфін Банк» 30.04.2014, у ПАТ «Банк Восток» 07.05.2014 та у ПАТ «АБ «Радабанк» 04.09.2014 і 06.10.2014.
У подальшому, після проведення державної реєстрації ТОВ «Констракшн-Лайн»» ОСОБА_11 фінансово-господарську діяльність від імені підприємства не здійснював, печаток підприємства не отримував, первинну бухгалтерську, податкову, фінансову та іншу звітність не формував.
При цьому, ОСОБА_11 , взявши на себе обов`язки, передбачені посадою директора в частині ведення фінансово-господарської діяльності, організаційно - розпорядчих та адміністративно - господарських функцій, усвідомлюючи покладену на нього відповідальність службової особи та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, не мав жодного наміру здійснювати діяльність, яка пов`язана з виробництвом, продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт, наданням послуг тощо, а у порушення встановленого законодавством порядку здійснення підприємницької діяльності діяв усупереч законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва, а саме: ст. 19, 56, 57, 58, 65, 89 Господарського кодексу України, ст.ст. 81, 87, 89 Цивільний кодексу України, ст.ст. 8,24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців».
На ОСОБА_11 як службову особу підприємства відповідно до Статуту ТОВ «Констракшн-Лайн» покладались наступні обов`язки: укладати договори, контракти, вчиняти інші правочини від імені Підприємства; виконувати всі дії від імені Підприємства, виступати від його імені у державних органах; вирішувати всі питання фінансово - господарської діяльності Підприємства; організовувати ведення бухгалтерського обліку та звітності на Підприємстві.
Однак, ОСОБА_11 , обіймаючи посаду, пов`язану із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків на підприємстві, підприємницькою діяльністю не займався і намірів займатися не мав.
Таким чином, ОСОБА_11 , будучи матеріально зацікавленим ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що очолюване ним підприємство не зможе здійснювати законну підприємницьку діяльність, передав ОСОБА_9 всі реєстраційні документи та печатку ТОВ «Констракшн-Лайн».
Після передачі бухгалтерських документів та печатки підприємства ТОВ «Констаркшн-Лайн» ОСОБА_9 , ОСОБА_11 не брав участь у діяльності Товариства, тим самим надав можливість ОСОБА_9 використовувати підприємство для проведення незаконних транзитних фінансових операцій та переведення безготівкових коштів, перерахованих від ТОВ «Спеценергомонтаж», ТОВ «Востокенергоремонт» і ТОВ «Грандбуд Україна», в готівку.
Протягом травня-серпня 2014 року контрагентами ПАТ «Центренерго» - ТОВ «Спеценергомонтаж», ТОВ «Востокенергоремонт» і ТОВ «Грандбуд Україна» перераховано на банківські рахунки ТОВ «Констракшн-Лайн» суму грошових коштів в розмірі 25 338 091,77 гривень, нібито, за проведення ряду будівельних, монтажних і ремонтних робіт, а також наданих послуг з поставки устаткування та його комплектуючих на Трипільську та Зміївську теплоелектростанції, які в дійсності ТОВ «Констракшн-Лайн» не проводилися і не надавалися.
Дії ОСОБА_11 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч.1 ст.205 КК України, а саме фіктивне підприємництво, тобто придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненому за попередньою змовою групою осіб
В судовому засіданні захисник адвокат ОСОБА_4 заявив клопотання про звільнення ОСОБА_11 від кримінальної відповідальності за ч.1 ст.205 КК України на підставі ст.49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. Обвинувачений ОСОБА_11 підтримав клопотання свого захисника, також просив закрити кримінальне провадження у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. Прокурор ОСОБА_3 також вважав, що клопотання захисника підлягає задоволенню, а кримінальне провадження відносно ОСОБА_11 за ч.1 ст.205 КК України закриттю.
Суд, вислухавши думку прокурора та інших учасників судового провадження, прийшов до висновку, що клопотання захисника підлягає задоволенню. ОСОБА_11 слід звільнити від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження відносно нього за ч.1 ст.205 КК України закрити з наступних підстав.
Кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.205 КК України, за якими ОСОБА_11 повідомлено про підозру, вчинено в квітні 2014 року, і таким чином, з часу його вчинення пройшло більше двох років.
Кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.205 КК України, відносяться згідно ст.12 КК України до категорії невеликої тяжкості, за яке передбачено покарання менш суворе, ніж обмеження волі, тому особи, які їх вчинили, відповідно до вимог п.1 ч.1 ст.49 КК України, звільняються від кримінальної відповідальності по закінченню двох років з моменту їх вчинення. Даних про зупинення або переривання строків давності під час досудового розслідування не встановлено.
У відповідності до частини 3 статті 288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що закінчення строків давності, відповідно до вимог ст.49 КК України, є безумовною підставою для звільнення від кримінальної відповідальності, ОСОБА_11 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності в порядку ст.49 КК України.
Згідно ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
У підготовчому судовому засіданні, у відповідності до п.2 ч.3 ст.314 КПК України, суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 частини першої або частиною другою статті 284 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.284, 288, 314 КПК України, ст.49 КК України, суд,-
Звільнити ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, передбачених ст.49 КК України.
Ухвала суду може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області через Київський районний суд м. Харкова протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 .