УХВАЛА

27 грудня 2016 року м.Хмельницький
Слідчий СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, до Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області 11.11.2016 р. надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що на початку серпня 2016 року невстановлена слідством особа, шахрайським шляхом, під приводом отримання переказу заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 9850 грн., які було знято через термінал банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із платіжної картки № НОМЕР_1 , що у мікрорайоні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м.Хмельницький, чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування, а саме у своїх показаннях ОСОБА_4 вказує про те, що у вищевказаний час невстановлена особа чоловічої статі, шляхом обману, під приводом отримання грошового переказу із за кордону, скориставшись картковим рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та шляхом застосування спеціальних знань (проведення операцій), здійснила зняття коштів готівкою у сумі 9 850 гри. у мікрорайоні «Раково», м.Хмельницького.
У зв`язку із вчиненням вказаних злочинних дій, станом на вересень 2016 року, на кредитному картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_4 , у останнього виникла заборгованість грошових коштів на загальну суму 9 850 грн.
У зв`язку з викладеним виникає необхідність у встановленні даних, які становлять інформацію з обмеженим доступом за для використання відомостей як доказ, а саме: банківську виписку про рух кредитних грошових коштів вищевказаних клієнтів за договором по тину рахунку «Кредит готівкою» та оплата частинами, із зазначенням дат або дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів)», призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі? перерахування в електронному вигляді чи видача у банкоматі, тип рахунку, № договору, номер банкомату та його адреса розташування, час трансакції за період часу з 01.06.2016 р. по 11.11.2016 р.; завірені належним чином підтвердження, фото та відео зйомки, процесу зняття невідомою особою коштів готівкою за допомогою вищезазначеної платіжної картки при оформленні послуги «Миттєва розстрочка», які охороняються, для подальшого встановлення події кримінального правопорушення ( часу, місця, способу та інших обставин кримінального правопорушення), розміру шкоди завданої кримінальним правопорушенням, особи яка вчинила злочин, допиту даної особи, та з`ясування відомих йому обставин вчинення шахрайських дій відносно вищезазначеного власника платіжної картки.
Враховуючи викладене, а також те, що отримати необхідну інформацію, як крім розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу до документів, складених ПАТ KБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП ЛВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , оперуповноваженому СКП Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області, майору поліції ОСОБА_6 та за дорученням слідчого іншим працівникам СКП Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області, на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ):
- банківської виписки (відомості) щодо отримання грошових коштів по банківських, послугах «Оплата, частинами «Миттєва розстрочка» відносно наступної особи: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН - НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 , номер карткового рахунку - НОМЕР_1 );
- надати наявні матеріали, фото та відео фіксації проведення трансакції зняття готівки кредитних грошових коштів за допомогою платіжної картки за вказаним номером, в період часу з 01.06.2016 р. по 11.11.2016 р., також вказати номери банкоматів та місце їх розташування при проведення трансакції зняття готівки кредитних грошових коштів згідно договору по типу рахунку «Кредит готівкою» та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє до 26 січня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя