1Справа № 335/3226/17 1-кс/335/2186/2017
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 березня 2017 року м. Запоріжжя.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 22.12.2011 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про закупівлю робіт з будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі за державні кошти № 103АМ-11. Ціна договору склала 3 224 323,38 тис. грн. Термін виконання робіт з 22.12.2011 по 31.12.2012, з можливістю продовження терміну. Договором передбачено компенсація Замовником витрат Підрядника на матеріальні ресурси, що складаються с мінімальних цін.
Проектно-кошторисною документацією передбачено будівництво мостового переходу за допомоги вантів сталевих.
14.05.2012 року між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Лондон укладено контракт № В-14052012, предметом якого є постачання на адресу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сталевих вантів для мосту через р. Дніпро у м. Запоріжжя. Загальна вартість сталевих вантів склала 4 264 110 Євро. Умови оплати за договором 90% передплата, 10% після фактичного отримання товару.
Для виконання будівельних робіт, у тому числі придбання сталевих вантів ІНФОРМАЦІЯ_1 було перераховано аванс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 30.08.2012 в сумі 128 млн. 700 тис. грн.
На протязі 2012 травень 2013 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 4 264 110 Євро з яких 90% авансові платежі, а 10% були сплачені після фактичної поставки товару.
У період з 16.04.2013 - 23.05.2013 фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » залізничним транспортом здійснила поставку сталевих вантів до м. Запоріжжя на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 .
28.05.2013 року ІНФОРМАЦІЯ_1 прийняла від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ванти сталеві в кількості 48 шт. в сумі 53844213,6 грн.(у тому числі НДС, та супутні витрати). Вартість вантів склала 44 493 997,86.
Згідно з акта ревізії ІНФОРМАЦІЯ_4 від 19.06.2015 № 06-21/8, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено порушення фінансової дисципліни, які призвели до збитків на суму 1 308,58 тис. грн.
Пунктом 6 Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку № 21 «Вплив змін валютних курсів», затвердженому наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 10.08.2000 № 193(Далі П(С)БО 21) передбачено, що у разі здійснення авансових платежів в іноземній валюті постачальникові частинами та одержання частинами від постачальника немонетарних активів(робіт, послуг) вартість одержаних активів(робіт, послуг) визначається за сумою авансових платежів із застосуванням валютних курсів, виходячи з послідовності здійснення авансових платежів. Поряд з цим, відповідно до п.5 П(С)БО 21 операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на дату здійснення операції.
06.02.2017 року заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 з фінансово-економічних питань ОСОБА_4 повідомлено про підозру у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування було проведено огляд портативного комп`ютера вилученого у ОСОБА_4 , в ході якого були виявлені електронні файли наступних документів: лист ІНФОРМАЦІЯ_4 на адресу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо використання авансу № 5/1177 від 06.06.2012, розподіли коштів авансу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по об`єкту «Будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро у м. Запоріжжя», інформація про видачу авансів по будівництву, довідка про фінансування робіт по об`єкту «Будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро у м. Запоріжжя», оплата за виготовлення вант.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були надані копії розподілів по будівництву об`єкту «Автотранспортна магістраль через р. Дніпро в м. Запоріжжя», в яких ІНФОРМАЦІЯ_4 визначала напрямки використання наданих авансів.
Крім того у вилучених в ІНФОРМАЦІЯ_4 журналах вихідної кореспонденції міститься інформація про реєстрацію наступних листів на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконавцем яких значиться ОСОБА_4 : № 5/1177 від 06.06.2012 «Про надання інформації щодо використання авансу», № 5/460 від 07.03.2013 «Про розподіл коштів», № 5/648 від 01.04.2013 «Про розподіл коштів», № 5/378 від 01.03.2012 «Про напрямки використання коштів», № 5/2896 «Про використання авансу», № 5/2183 «Розподіл кошів на а/м», № 5/549 «Про розподіл коштів», № 5/274 «Про напрямки використання коштів». В журналах вхідної кореспонденції міститься інформація про реєстрацію наступних листів, що надійшли від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № 2967 від 05.11.2012 «Про перерахування згідно розподілів субпідрядним орг-м авансів отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_7 », № 2941 від 08.11.2012 Довідка про отримання і використання коштів від ІНФОРМАЦІЯ_7 станом на 02.11.2012 включно, № 615 від 19.03.2013 «Про перерахунок авансів субпідрядним організаціям протягом 2012-2013 років».
Підозрюваний ОСОБА_4 заперечує існування зазначених документів.
Досудовим слідством встановлено, що для отримання авансів по договору № 103АМ-11 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направляло на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідні листи, розрахунки та рахунки на оплату, які у подальшому погоджувались ОСОБА_4 .
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів для їх подальшого вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_1 а саме: інформації про видачу авансів по будівництву, довідки про фінансування робіт по об`єкту «Будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро у м. Запоріжжя», оплати за виготовлення вант, розподілів коштів по будівництву об`єкту «Автотранспортна магістраль через р. Дніпро в м. Запоріжжя», листи ІНФОРМАЦІЯ_4 на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 5/1177 від 06.06.2012 «Про надання інформації щодо використання авансу», № 5/460 від 07.03.2013 «Про розподіл коштів», № 5/648 від 01.04.2013 «Про розподіл коштів», № 5/378 від 01.03.2012 «Про напрямки використання коштів», № 5/2896 «Про використання авансу», № 5/2183 «Розподіл кошів на а/м», № 5/549 «Про розподіл коштів», № 5/274 «Про напрямки використання коштів», листів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 2967 від 05.11.2012 «Про перерахування згідно розподілів субпідрядним орг-м авансів отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_7 », № 2941 від 08.11.2012, Довідка про отримання і використання коштів від ІНФОРМАЦІЯ_7 станом на 02.11.2012 включно, № 615 від 19.03.2013 «Про перерахунок авансів субпідрядним організаціям протягом 2012-2013 років», інших листів щодо вказаних правовідносин, листів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надання авансів за період з 15.05.2012 по 27.05.2013, розрахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надання авансів за період з 15.05.2012 по 27.05.2013, рахунків на оплату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 15.05.2012 по 27.05.2013, копій платіжних доручень ІНФОРМАЦІЯ_4 на виплату авансів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 15.05.2012 по 27.05.2013, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні речей.
В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_1 , а саме: інформації про видачу авансів по будівництву, довідки про фінансування робіт по об`єкту «Будівництво автотранспортної магістралі через р.Дніпро у м. Запоріжжя», оплати за виготовлення вант, розподілів коштів по будівництву об`єкту «Автотранспортна магістраль через р. Дніпро в м. Запоріжжя», листи ІНФОРМАЦІЯ_4 на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 5/1177 від 06.06.2012 «Про надання інформації щодо використання авансу», № 5/460 від 07.03.2013 «Про розподіл коштів», № 5/648 від 01.04.2013 «Про розподіл коштів», № 5/378 від 01.03.2012 «Про напрямки використання коштів», № 5/2896 «Про використання авансу», № 5/2183 «Розподіл кошів на а/м», № 5/549 «Про розподіл коштів», № 5/274 «Про напрямки використання коштів», листів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 2967 від 05.11.2012 «Про перерахування згідно розподілів субпідрядним орг-м авансів отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_7 », № 2941 від 08.11.2012, Довідка про отримання і використання коштів від ІНФОРМАЦІЯ_7 станом на 02.11.2012 включно, № 615 від 19.03.2013 «Про перерахунок авансів субпідрядним організаціям протягом 2012-2013 років», інших листів щодо вказаних правовідносин, листів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надання авансів за період з 15.05.2012 по 27.05.2013, розрахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надання авансів за період з 15.05.2012 по 27.05.2013, рахунків на оплату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 15.05.2012 по 27.05.2013, копій платіжних доручень ІНФОРМАЦІЯ_4 на виплату авансів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 15.05.2012 по 27.05.2013. з можливістю їх вилучення.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 13.04.2017 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1