Провадження № 1-кс/727/3172/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області майора податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень №0000119 від 09 грудня 2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області майор податкової міліції ОСОБА_3 з клопотанням про арешт майна.

В клопотанні посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000119 від 09.12.2016, по факту виявлення 09.12.2016 о 04.00 годині на ділянці ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , на околиці с.Руська Путильського району Чернівецької області, в напрямку 703 прикордонного знаку, в ході проведеного огляду місця події у транспортному засобі марки УАЗ-452, д.н. НОМЕР_1 , під керуванням його власника ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , Чернівецька область, Путильський район, с.Киселиці), незаконно виготовлених тютюнових виробів марки «Марбле» без марок акцизного податку у кількості 15000 пачок, незаконно виготовлених тютюнових виробів марки «Ашіма» у кількості 5000 пачок, які були незаконно придбані з метою їх збуту та транспортувались з цією ж метою.

Так, 09.12.2016 о 04.00 год. на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , на околиці АДРЕСА_1 (дорога сполученням н.п. Долішній Шепіт н.п.Селятин) у напрямку 703 прикордонного знаку у 4 км від лінії Державного українсько румунського кордону, військовослужбовцями Державної прикордонної служби України було зупинено транспортний засіб марки УАЗ-452, д.н. НОМЕР_1 , що перебував під керуванням ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , с.Киселиці Путильського району Чернівецької області).

В ході проведеного огляду вказаного транспортного засобу в його багажному відділені було виявлено незаконно виготовлені тютюнові вироби марки «Марбле» без марок акцизного податку у кількості 30 ящиків (15000 пачок - по 500 пачок у кожному ящику), марки «Ашіма» без марок акцизного податку у кількості 10 ящиків (5000 пачок по 500 пачок у кожному ящику). Крім того, встановлено, що власником транспортного засобу марки «УАЗ-452», д.н. НОМЕР_1 , яким здійснювалось транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів, є ОСОБА_4 згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 .

В ході проведеного огляду незаконно виготовлені тютюнові вироби (30 ящиків з сигаретами марки "Марбле" без наклеєних марок акцизного податку та 5 ящиків з сигаретами марки «Ашіма» без наклеєних марок акцизного податку) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «УАЗ» НОМЕР_2 та знаряддя вчинення злочину - автомобіль марки «УАЗ-452», д.н. НОМЕР_1 вилучені згідно протоколу огляду місця події.
Вказує, що вилучений транспортний засіб (автомобіль) марки «УАЗ» (1986 р.н., модель 3962, номер шасі НОМЕР_3 ) д.н. НОМЕР_1 , власником та фактичним користувачем якого є ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , с.Киселиці Путильського району Чернівецької області) згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 є знаряддям вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 204 КК України і в подальшому буде мати доказове значення у кримінальному провадженні, як речовий доказ (містить сліди вчинення кримінального правопорушення) та у відповідності до вимог законодавства до нього може бути застосована спеціальна конфіскація, а тому просить суд клопотання задовольнити та накласти арешт на майно.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечував щодо накладення арешту на автомобіль.
Оглянувши матеріали справи, заслухавши доводи слідчого та учасників кримінального провадження, приходжу до настпуних висновків.

Встановлено, що 09.02.2016р. до ЄРДР внесено відомості №0000119 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, по факту виявлення 09.12.2016 о 04.00 годині на ділянці ВПС «Селятин» ІНФОРМАЦІЯ_2 , на околиці с.Руська Путильського району Чернівецької області, в напрямку 703 прикордонного знаку, в ході проведеного огляду місця події у транспортному засобі марки УАЗ-452, д.н. НОМЕР_1 , під керуванням його власника ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , Чернівецька область, Путильський район, с.Киселиці), незаконно виготовлених тютюнових виробів марки «Марбле» без марок акцизного податку у кількості 15000 пачок, незаконно виготовлених тютюнових виробів марки «Ашіма» у кількості 5000 пачок, які були незаконно придбані з метою їх збуту та транспортувались з цією ж метою.

В ході проведеного огляду вказаного транспортного засобу в його багажному відділені було виявлено незаконно виготовлені тютюнові вироби марки «Марбле» без марок акцизного податку у кількості 30 ящиків (15000 пачок - по 500 пачок у кожному ящику), марки «Ашіма» без марок акцизного податку у кількості 10 ящиків (5000 пачок по 500 пачок у кожному ящику). Крім того, встановлено, що власником транспортного засобу марки «УАЗ-452», д.н. НОМЕР_1 , яким здійснювалось транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів, є ОСОБА_4 згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 .

З копії технічного паспорту НОМЕР_2 автомобіль марки «УАЗ» (1986 р.н., модель 3962, номер шасі НОМЕР_3 ) д.н. НОМЕР_1 , належить ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , с.Киселиці Путильського району Чернівецької області).

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Однак, враховуючи те, що автомобіль марки «УАЗ» (1986 р.н., модель 3962, номер шасі НОМЕР_3 ) д.н. НОМЕР_1 , який тимчасово вилучений у ОСОБА_4 відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є знаряддям вчинення злочину, з метою забезпечення його збереження, на нього слід накласти арешт.
Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Отже, враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та виходячи зі змісту вищенаведених норм, приходжу до висновку, що на автомобіль марки «УАЗ» (1986 р.н., модель 3962, номер шасі НОМЕР_3 ) д.н. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_4 , слід накласти арешт у вигляді заборони його володіння, користування та розпорядження з метою збереження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на автомобіль марки «УАЗ» (1986 р.н., модель 3962, номер шасі НОМЕР_3 ) д.н. НОМЕР_1 , що належить на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , с.Киселиці Путильського району Чернівецької області.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Апеляційного суду Чернівецької області протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1