печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника ТОВ «Бізнес-Процес «Стратегія», адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання директора ТОВ «Бізнес-процес «Стратегія» ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва №757/14780/17-к від 15.03.2017 року, -
В С Т А Н О В И В :
02.06.2017 року до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання директора ТОВ «Бізнес-Процес «Статегія» ОСОБА_4 про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва №757/14780/17-к від 15.03.2017 року в рамках кримінального провадження N 0001842.
В обґрунтування доводів клопотання зазначено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва №757/14780/17-к від 15.03.2017 року задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_5 , про арешт тимчасово вилученого майна та накладено арешт на наступне майно:
1.Іноземна печатка з відтиском «CZECH REPUBLIC MAGIOLLA TRADING S.R.О.» - 1 шт.,
2.Печатка з відтиском «ЕЙБІ ДЕВ» ідентифікаційний код 39612124 - 1 шт.,
3.Печатка з дерев`яною ручкою з відтиском «орган з оцінки відповідальності № UA.TR 06 ідентифікаційний код 36728608 - 1шт.,
4.Грошові кошти «Євро» на загальну суму - 5400 Євро,
5.Грошові кошти «гривні» на загальну суму - 58 970 гривень,
6.Грошові кошти «долари США» - 25 983 долари США,
7.Конверт гірчичного кольору в якому містяться наступні документи: Memorandum Articles of Association of Asia Capital Overseas Limited виконаний на англійській мові на 28 арк. та додатки до нього на англійській мові (сертифікати та ін. у кількості) на 100 арк.,
8.Печатка з відтиском «GENERAL СНЕМ TRADING Ltd, Reg. no, C46623 **** MALTA»,
9.Печатка з відтиском «J. DunkanHealtbcoreInternationalInc. 19899 Wilmington ****** US »,
10.Печатка з відтиском «InnogeneAps, Alhambravej 3, DK-1826 Frederiksberg C Denmarl Cvr.no.29 18 01 56, Phone: +45 3326 0119 - Fax+45 3326 0116»,
11.Печатка з відтиском «GlobalBusinessLund AB, reg.no. , Lund, Sweden»,
12.Печатка з відтиском «MEDILEX SERVICES CORP. CORPORATE SEAL* PANАMA»,
13.Печатка з відтиском «InnogeneAps, Alhambravej 3, DK-1826 Frederiksberg C Denmarl Cvr.no.35 83 50 83, Phone: +45 3326 01 19 - Fax +45 3326 0116»,
14.Печатка з відтиском «SALERNO-CONSULTADORIA LDA»,
15.Печатка з відтиском «E-MAILED»,
16.Печатка з відтиском «FAKTURA INDLAGT»,
17.Печатка з відтиском «KREDITNOTA»,
18.Печатка з відтиском «ORIGINAL»,
19.Печатка з відтиском «COPY»,
20.Печатка з відтиском «ФО-П Тройнікова Ольга Леонідівна»,
21.Цигарки марки «REGINA» без акцизних марок у кількості 10 пачок, по 20 цигарок кожній, які поміщено до однієї полімерної упаковки,
22.Цигарки марки «D&B» без акцизних марок у кількості 10 пачок, по 20 цигарок у кожній, які поміщено до однієї полімерної упаковки,
23.Цигарки марки «REGINA» без акцизних марок у кількості 10 пачок, по 20 цигарок кожній, які поміщено до однієї полімерної упаковки,
24.Цигарки марки «D&B» без акцизних марок у кількості 10 пачок, по 20 цигарок у кожній, які поміщено до однієї полімерної упаковки,
25.Цигарки марки «Dubao» без акцизних марок у кількості одна упаковка, в якій згідно напису міститься 200 цигарок,
26.Цигарки марки «Dubao» без акцизних марок у кількості одна упаковка, в якій згідно напису міститься 200 цигарок,
27.Цигарки марки «Dubao» без акцизних марок у кількості одна упаковка, в якій згідно напису міститься 200 цигарок,
28.Цигарки марки «REGINA» без акцизних марок у кількості 10 пачок, по 20 цигарок кожній, які поміщено до однієї полімерної упаковки,
29.Цигарки марки «D&B» без акцизних марок у кількості 10 пачок, по 20 цигарок у кожній, які поміщено до однієї полімерної упаковки,
30.Цигарки марки «ASHIMA» без акцизних марок у кількості 5 упаковок, в кожній з яких міститься 10 пачок в яких по 20 цигарок у кожній,
Але, за твердженнями заявника, належні ТОВ «Бізнес-Процес «Статегія» Конверт гірчичного кольору в якому містяться наступні документи: Memorandum Articles of Association of Asia Capital Overseas Limited виконаний на англійській мові на арк та додатки до нього на англійській мові (сертифікати та ін. у кількості) - 100 арк. були надані ТОВ Бізнес-процес Стратегія від Asia Capita lOverseas Limited для належного підтвердження повноважень сторони договору поставки з ТОВ «ДьютіФрі Пі Джей Юкрейн».

У відповідності до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність в ТОВ «Бізнес-Процес «Стратегія » права на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 321 ЦК України право власності є непорушним.

Згідно зі ст. 391 ЦК України власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпоряджання своїм майном.

Згідно із ст. 1 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Під час судового розгляду встановлено, що незважаючи на те, що досудове розслідування в кримінальному провадженні триває протягом тривалого часу, жодній посадовій особі ТОВ «Бізнес-Процес «Стратегія» про підозру у вчиненні злочину не оголошено, версія органу досудового розслідування про те, що майно ТОВ «Бізнес-Процес Стратегія» є предметом, доказом злочину, засобом та знаряддям його вчинення, належним чином не досліджена та не підтверджена допустимими в розумінні ст. 86 КПК України доказами.

Керуючись ст. ст. 98, 170, 173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Бізнес-Процес «Стратегія» про скасування арешту майна - задовольнити.
Скасувати арешт майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Бізнес-Процес «Стратегія», накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.03.2017 р. N 757/13365/17-к на Конверт гірчичного кольору в якому містяться наступні документи: Memorandum Articles of Association of Asia Capital Overseas Limited виконаний на англійській мові на 28 арк. та додатки до нього на англійській мові (сертифікати та ін. у кількості) - 100 арк.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1