Справа № 344/7982/17
Провадження № 1-кс/344/2297/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0001188 від 29.03.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження від 29.03.2017 року № 0001188, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення невстановленими особами неправомірних дій, які були вчинені на території м. Івано-Франківськ в період часу з березня по червень 2017 року та виразились у заволодінні грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на загальну суму 6 500 грн., шляхом обману та використання електронно-обчислювальної техніки.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 21.03.2017 потерпілий ОСОБА_6 , в якості завдатку за автомобільну міні мийку марки «KARCHER K 4», замовлену у продавця через Інтернет сайт «Олх», здійснив перерахунок грошових коштів одним платежем в сумі 2 500 грн. на картковий рахунок продавця № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак замовленого товару не отримав. Під час проведення заходів по встановленню осіб причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення стало відомо, що зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_2 , відбулося 21.03.2017 року о 19 год. 42 год. з банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . Окрім цього, 30.03.2017 року потерпіла ОСОБА_7 , в якості оплати за портативний Bluetooth-динамік марки «JBL Xtreme», замовлений у продавця через Інтернет сайт «Олх», здійснила перерахунок грошових коштів одним платежем в сумі 1 400 грн. на картковий рахунок продавця № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак замовленого товару не отримала. Під час проведення заходів по встановленню осіб причетних до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення стало відомо, що зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , відбулося 30.03.2017 на території м. Івано-Франківськ. За результатами проведених в рамках кримінального провадження слідчих дій та оперативно-пошукових заходів встановлено, що до вище вказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( власник карткового рахунку № НОМЕР_1 ) уродженець Полтавської області, Котилевського району. смт. Котельва та житель АДРЕСА_2 . Окрім цього, оперативно-пошуковим шляхом встановлено, що ОСОБА_8 являється клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та числиться в клієнтській базі даних вищевказаної банківської установи як особа, що підозрюється у вчиненні шахрайських дій з картковими рахунками. Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, спростування чи підтвердження даних, отриманих в ході проведення оперативно-пошукових заходів, зокрема, доказування факту причетності ОСОБА_8 до вчинення неправомірних дій, які виразились у заволодінні майном потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 шляхом обману, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, в яких міститься деталізована інформація про клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , з обов`язковим указанням: усіх наявних фінансових телефонів клієнта, карткових рахунків відкритих на ім`я клієнта. Отримані відомості та документи будуть використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей та оригіналів документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що зазначені у клопотанні оригінали документів нададуть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого відділу Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься деталізована інформація про клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , з обов`язковим указанням: усіх наявних фінансових телефонів клієнта, карткових рахунків, відкритих на ім`я клієнта, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх засвідчених копій.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 21 липня 2017 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1