печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю особи, яка подала клопотання ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Туристичний лідер» ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000248, -
В С Т А Н О В И В :
10.11.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання директора ТОВ «Туристичний лідер» ОСОБА_3 про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.10.2016 у кримінальному провадженні № 757/50997/15-к, а саме: на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Туристичний лідер» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкритий в ПАТ «КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838), адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2.
Вказане клопотання мотивоване тим, що товариство є діючим, яке здійснюють господарську діяльність. Вказує, що накладення арешту на грошові кошти порушує права товариства, а також унеможливлює повноцінне здійснення господарської діяльності. У зв`язку з чим, на підставі ст. 170 КПК України вважає арешт таким, що накладено необґрунтовано.
В судовому засіданні особа, яка подала клопотання ОСОБА_3 , клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.
Слідчий ГСУ НП України ОСОБА_4 , за клопотанням якого накладено арешт, повідомлений належним чином в судове засідання не з`явилася, про причини неявки не повідомила.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження, враховуючи думку особи, яка звернулася з клопотанням, на підставі ст.174 КПК України вважає можливим розгляд клопотання у відсутність слідчого.
Заслухавши особу, яка подала клопотання ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали, приходжу до наступного висновку.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000248, зареєстрованому 02.10.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактами зловживання службовими особами ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350) своїм службовим становищем та зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), фіктивного підприємництва, порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності, доведення банку до неплатоспроможності за частинами 2,5 ст. 191, частинами 2,3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 220-1, ч. 1 ст. 218-1 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.10.2016 в рамках зазначеного провадження накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:ТОВ «ТУРИСТИЧНИЙ ЛІДЕР» (33783144):
- НОМЕР_1 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 17.12.2015;
- НОМЕР_2 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 17.12.2015;
- НОМЕР_3 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 17.12.2015 у ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838), юридична адреса: м. Київ,вул. Кловський узвіз, 9/2 у частині зупинення видаткових операцій з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять.
Як зазначено в ухвалі слідчого судді від 19.10.2016, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою зі службовими особами та працівниками ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350) та інших банківських установ, з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переказу безготівкових грошових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документального оформлення безтоварних операцій, створили, придбали та організували діяльність на території м. Києва, Дніпропетровської області та в інших невстановлених досудових слідством місцях, ряд суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб), які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які фактично реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.
Реквізити вказаних підприємств використовуються для проведення операцій різного фінансового змісту, які умовно поділяються на декілька груп.
До другої групи відносяться підприємства - резиденти, реквізити яких використовуються для проведення незаконних фінансово - господарських операцій щодо псевдо імпорту та експорту товарів на замовлення суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки та окремих представників інших т.зв. «конвертаційних центрів», в наслідок чого значні суми безготівкових коштів виводяться в офшорні зони серед яких ТОВ «Туристичний лідер» ().
Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Виходячи з ч. 3 ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.
Слідчий суддя в даному випадку враховує, що наданими слідчому судді даними про господарську діяльність ПАТ «Туристичний лідер» спростовується висновок про те, що арештовані грошові кошти на рахунку ПАТ «Туристичний лідер» є предметом кримінального правопорушення за ст.205 КПК України, вченого за обставин, що розслідується у даному кримінальному провадженні.
Крім того, слідчим в порушення вимог ч. 3 ст. 132, ч. 3 ст. 174 КПК України, принципу змагальності, відповідно до якого кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, не доведено слідчому судді, що арештовані грошові кошти, здобуті в результаті вчинення вказаного кримінального правопорушення, оскільки дані про повідомлення про підозру службовим особам ПАТ «Туристичний лідер» відсутні, разом з тим, обставини, які слугували підставою для накладення арешту слідчим суддею, спростовані при даному судовому розгляді.
Таким чином, слідчий суддя, виходячи з принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, приходить до висновку про відсутність підстав для арешту майна ПАТ «Туристичний лідер» та відповідно про необхідність його скасування.
Виходячи з вищевикладеного, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Туристичний лідер» ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000248, задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.10.2016 у кримінальному провадженні № 757/50997/16-к, а саме: на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ТУРИСТИЧНИЙ ЛІДЕР» (33783144):
- НОМЕР_1 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 17.12.2015;
- НОМЕР_2 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 17.12.2015;
- НОМЕР_3 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 17.12.2015 у ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838), юридична адреса: м. Київ,вул. Кловський узвіз, 9/2 у частині зупинення видаткових операцій з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1