Справа № 473/1520/17

УХВАЛА
іменем України
"30" червня 2017 р. м.Вознесенськ

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 з участю слідчого Вознесенського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вознесенську Миколаївської області клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП України в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
27.06.2017 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП України в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000693, за ознаками ч.1 ст.190 КК України, щодо ОСОБА_4 , за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом надання послуг особам по оформленню документів та отримання дозволу на працевлаштування у Федеративній Республіці Німеччині.

Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні було встановлено, що у період часу червень 2016 року квітень 2017 року, в м. Вознесенську Миколаївської області, в приміщенні орендованого нежитлового приміщення розташованого по АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 шляхом обману та зловживання довірою, під приводом надання послуг особам по оформлені документів та отримання дозволу на працевлаштування у Федеративній Республіці Німеччині заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 16500 грн., ОСОБА_6 в сумі 5550 грн., ОСОБА_7 в сумі 16300 грн., ОСОБА_8 в сумі 8250 грн., ОСОБА_9 в сумі 8250 грн., ОСОБА_10 в сумі 8250 грн., ОСОБА_11 в сумі 8250 грн., ОСОБА_12 в сумі 8300 грн., ОСОБА_13 в сумі 200 доларів США, ОСОБА_14 8000 грн., ОСОБА_15 в сумі 8000 грн., ОСОБА_16 4000 грн.,, ОСОБА_17 в сумі 8250 грн., ОСОБА_18 в сумі 7000 грн., ОСОБА_19 в сумі 7000 грн., ОСОБА_20 в сумі 7000 грн., ОСОБА_21 в сумі 4000 грн., ОСОБА_22 в сумі 8100 грн., ОСОБА_23 в сумі 7900 грн., ОСОБА_24 в сумі 8200 грн., ОСОБА_25 в сумі 8250 грн., ОСОБА_26 в сумі 8000 грн., ОСОБА_27 в сумі 15000 грн., ОСОБА_28 в сумі 580 доларів США, ОСОБА_29 в сумі 8220 грн., ОСОБА_30 в сумі 8100 грн., ОСОБА_31 в сумі 5600 грн., ОСОБА_32 в сумі 8920 грн., ОСОБА_33 в сумі 8600 грн., ОСОБА_34 в сумі 7800 грн., ОСОБА_35 в сумі 7800 грн., ОСОБА_36 в сумі 8400 грн., ОСОБА_37 в сумі 8400 грн., ОСОБА_38 в сумі 8400 грн., ОСОБА_39 в сумі 8400 грн.

Під час здійснення розрахунку за замовлені послуги частина потерпілих перераховували кошти на розрахунковий рахунок дружини ОСОБА_4 ОСОБА_40 , номер НОМЕР_1 .

Приймаючи до уваги, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме часу та сум перерахованих грошових коштів потерпілими особами ОСОБА_4 , а також дату, часу їх отримання та способу розпорядження, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів які становлять банківську таємницю, а саме відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_40 у період часу з 01.06.2016 по 01.06.2017.

Відповідно до відомостей Єдинного державного реєстру юридичних осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити, так як у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення (виїмку) оригіналів та копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01.06.2016 по 01.06.2017, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Представник КБПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 судове засідання не з`явився про час та місце розгляду справи повідомлений.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, заслухавши слідчого Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 суд прийшов до такого.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2017 року за №0000693 внесено інформацію про кримінальне правопорушення за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.3 ст. 190КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення (виїмку) оригіналів та копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01.06.2016 по 01.06.2017 року, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Вказані вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні тане містять охоронювану законом таємницю.

Звідси суд вважає, що клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області, погоджене прокурором Вознесенської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області, погоджене прокурором Вознесенської міжрайонної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення (виїмку) оригіналів та копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01.06.2016 по 01.06.2017, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала підлягає виконання в строк до 31 липня 2017 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ можливе настання наслідків, передбачених ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1