печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 15.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотання, погодженим прокурором прокуратури Київської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у продовж 2007-2009 років розтратили грошові кошти в особливо великих розмірах у сумі 100 492 019,45 гривень та 4 321 118,24 доларів США грн., які надані останньому на підставі генерального кредитного договору № 14/07/00-KL від 30.01.2007 р.

Вказані грошові кошти не повернуті до АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у зв`язку з тим, що були штучно пропущені терміни давності, які сформувалися на підставі підписання меморандуму від 15.06.2011 р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

У відповідності до п. 4.1 меморандуму від 15.06.2011 р., станом на день підписання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало заборгованість перед АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі Генерального кредитного договору № 14/07/00-KL від 30.01.2007 р. у сумі 195 642 014,28 грн. та на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів № Д-794/08;538/08-Д від 20.11.2008 р. в розмірі 11 839 600, 00 грн.

22.02.2017 р. у вказаному кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

16.03.2017 р. до ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшло клопотання експертів ІНФОРМАЦІЯ_4 у відповідності до якого останнім, для виконання вказаної судово-економічної експертизи необхідні оригінали або завірені у встановленому порядку копії документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Поряд із тим, матеріали кримінального провадження № 0000061 дають підстави вважати, що вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання повідомлена належним чином, представника у судове засідання не направили.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим. Необхідність у вилученні оригіналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 або слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000061, тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до:

- статутних та реєстраційних документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 );

- положення про кредитування зі змінами, додатками, доповненнями чинне на момент укладання генерального кредитного договору від 31.01.2007 р. № 14/07/00-KL (надалі кредитний договір);

- завірені належним чином копії первинних бухгалтерських документів (меморіальні ордери, виписки по особових рахунках, оборотно-сальдові відомості, платіжні доручення тощо), що підтверджують видачу перерахування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в рамках кредитного договору;

- виписки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за всіма аналітичними рахунками з обліку заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за кредитним договором (в тому числі за рахунками: поточним рахунком, рахункам з обліку строкових та прострочених сум тіла кредиту, строкових та прострочених процентів, комісій, пені за несвоєчасне погашення кредиту, пені за несвоєчасну сплату процентів за користування кредитом, а також відповідних транзитних (внутрішньобанківських) рахунків) за період з 30.01.2007 р. по 19.08.2010 р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/16565/17-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 31.03.2017 р.