Справа № 760/274/17
Провадження №1-кс/760/483/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 січня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива Національного бюро Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів кримінального провадження №0000388 від 24.10.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Детектив ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання детектив зазначає, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000388 від 24.10.2016, за фактом вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, а саме здійснення за попередньою змовою шляхом зловживання своїм службовим становищем розтрати 3 482 689,23 євро кредитних коштів, виділених в рамках Фінансової угоди, укладеної між Україною та Європейським інвестиційним банком 16.09.2011 за Проектом будівництва повітряної високовольтної лінії 750 кВ ІНФОРМАЦІЯ_3 Каховська.
Як вказує детектив, 16.09.2011 між Україною та Європейським інвестиційним банком укладено Фінансову угоду за Проектом будівництва повітряної високовольтної лінії 750 кВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , якою було передбачене залучення кредитних коштів у розмірі 175 мли. євро (ратифікована Верховною Радою України 18.09.2012 року, Закон № 5256 - VI).
Детектив зазначає, що 02.07.2012 на виконання положень зазначеної угоди між ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено Субкредитну угоду № 15010-03/75, відповідно до якої Мінфін зобов`язувалось рекредитувати ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти позики ЄІБ залучені для реалізації проекту.
Детектив вказує, що з метою обслуговування Фінансової угоди між Україною та ЄІБ від 16.09.2011 (відкриття та ведення рахунку для здійснення зарахування коштів) та їх використання ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено конкурс по вибору відповідного банку.
Зазначено, що під час досудового розслідування встановлено, що при проведенні зазначеного конкурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 не було дотримано строків, у які вказаний конкурс повинен був бути проведений відповідно до Порядку вибору банків, що залучаються до реалізації проектів, який затверджено наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 07.05.2002 № 299.
Детектив посилається на те, що за результатами опрацювання пропозицій, відповідно до Протоколу №1 засідання Комітету для проведення конкурсу по відбору банку, суб`єктом з найкращою конкурсною пропозицією було визнано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В подальшому, на підставі зазначеного протоколу наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 02.12.2013 № 1027 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було визнано переможцем конкурсу з вибору банків для обслуговування фінансової угоди від 16.09.2011.
Детектив зазначає, що Листом № 31-12210-11/26-16/35469 від 05.12.2013 ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомило ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » стосовно перемоги у конкурсі з вибору банківської установи.
Детективом зазначено, що Міністерством фінансів України 28.07.2014 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було укладено Договір банківського рахунку № НОМЕР_1 , відповідно до положень якого банківська установа приймала зобов`язання по відкриттю та обслуговуванню рахунку для здійснення зарахування і вибірки траншів за фінансовою згодою від 16.09.2011.
30.07.2014 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , усвідомлюючи, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має порушення встановлених НБУ вимог щодо економічних нормативів, лімітів валютної позиції та нормативів формування банками обов`язкових резервів, з метою приховання суб`єктивної сторони вчинюваного злочину, скерували на адресу НБУ лист з проханням терміново повідомити Міністерство щодо поточної у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » стосовно додержання нормативів, а також відносної можливості потрапляння банку в зону ризику визнання неплатоспроможним.
При цьому, згідно до «Порядку вибору банків, що залучаються до реалізації проектів», затвердженого Наказом Мінфіну №299 від 07.05.2002, таку довідку у НБУ запитує банк-учасник конкурсу безпосередньо і надає для участі в конкурсі.
Вказано, що ІНФОРМАЦІЯ_8 листом від 01.09.2014 року відмовив у наданні такої інформації із посиланням, що вказана інформація є банківською таємницею.
Детектив звертає увагу на те, що незважаючи, на фактичну відсутність підтверджених відомостей з ІНФОРМАЦІЯ_9 про відсутність порушень установлених НБУ вимог щодо економічних нормативів, лімітів валютної позиції та нормативів формування банками обов`язкових резервів за останні шість місяців, 01.09.2014 Україною було вибрано перший транш на суму 5,0 млн. євро. З урахуванням утримання одноразової комісії, кредитні кошти у сумі 4,562 млн. євро було зараховано на рахунок, відкритий ІНФОРМАЦІЯ_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Зазначено, що після відкриття рахунку та надходження на зазначений рахунок траншу ЄІБ, в період з 02.09.2014 по 08.09.2014 тривав процес погодження посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 зі співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » форм платіжних доручень і переліку матеріалів, які ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повинно надати банку для зняття коштів з рахунку вибірки і оплати підрядним організаціям за відповідними контрактами.
16.09.2014 погоджені Міненерговугілля платіжні доручення були передані на погодження ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після розгляду наданих документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повідомив ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо наявності технічних перепон для проведення платежів.
Детектив вказав, що 30.09.2014 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » листом №13-2588 повідомило ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 18.09.2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » змінило найменування на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке є правонаступником всіх його прав та обов`язків.
В ході проведення 03.11.2014 ініційованої ІНФОРМАЦІЯ_2 наради в ІНФОРМАЦІЯ_9 за участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було встановлено, що кошти ЄІБ для оплати платіжних доручень ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відсутні.
27.11.2014 ІНФОРМАЦІЯ_11 визнано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » неплатоспроможним.
Детектив зазначив, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з групою осіб, вчинено розтрату 3 482 689,23 євро кредитних коштів, виділених в рамках Фінансової угоди, укладеної між Україною та Європейським інвестиційним банком 16.09.2011 за Проектом будівництва повітряної високовольтної лінії 750 кВ ІНФОРМАЦІЯ_3 - Каховська, що є особливо великим розміром.
Вказано, що в ході досудового розслідування було встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » обслуговувались рахунки ІНФОРМАЦІЯ_2 , з яких здійснювалась вибірка коштів ІНФОРМАЦІЯ_12 в рамках реалізації проекту « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
Також, детектив вказує, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в період до 28.07.2014 не виконувало своїх зобов`язань стосовно забезпечення розрахунково-касового обслуговування за договором № 104/44/15010-03/74 від 02.07.2012 у зв`язку з чим станом на момент визнання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » неплатоспроможним на банківських рахунках у зазначеній установі залишилось невикористаними 13 351 902,48 євро.
Детектив зазначив, що під час досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні обставин, пов`язаних із взаємовідносинами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ІНФОРМАЦІЯ_12 в рамках реалізації проекту «Європейські дороги України ІІ» за період з моменту укладання відповідного договору розрахунково-касового обслуговування до моменту введення у зазначену банківську установу тимчасової адміністрації.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Детектив у судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: конфіденційну інформацію в тому числі і таку, що містить комерційну таємницю, а також і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 214 КПК України, досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається.
Як вбачається з матеріалів клопотання, детективом зазначено, що в ході досудового розслідування було встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » обслуговувались рахунки ІНФОРМАЦІЯ_2 , з яких здійснювалась вибірка коштів ІНФОРМАЦІЯ_12 в рамках реалізації проекту « ІНФОРМАЦІЯ_13 », однак, в матеріалах клопотання відсутні підтвердження доказами, будь-якого відношення ІНФОРМАЦІЯ_14 до матеріалів кримінального провадження №0000388 від 24.10.2016.
За таких обставин, в задоволенні клопотання слід відмовити.
Враховуючи вищевикладене, керуючись вимогами ст.ст. 159, 160, 162, 163, 214 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1