Справа № 683/208/17
1-кс/683/59/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2017 року м. Старокостянтинів
02 лютого 2017 року слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, обґрунтовуючи тим, що 27.01.2017 року приблизно о 14 годині 30 хвилин невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою особистої наживи, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , шляхом його обману, під приводом продажу пластикових бочок на сайті «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 850 грн. ОСОБА_4 , чим спричинила останньому майнової шкоди.
Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_4 , 27.01.2017 в мережі інтернет на сайті «ОЛХ» він відшукав оголошення про продаж пластикових бочок, які вирішив придбати. У зв`язку з цим зателефонував на номер НОМЕР_1 до особи, яка розмістила оголошення. Після спілкування з невідомим чоловіком, останній прислав повідомлення з номером банківської картки НОМЕР_2 , на яку необхідно перерахувати грошові кошти. В подальшому він за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із своєї банківської картки перерахував на банківський рахунок НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 850 грн., але замовлений товар так і не отримав.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , яким користувалась чи користується невідома особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Беручи до уваги викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме рахунку № НОМЕР_2 , власником якого являється ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю, а тому просить задовольнити клопотання.
Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.131-132, 159,163-164 КПК України,
Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій обл.. капітану поліції ОСОБА_3 , за дорученням слідчого оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, а саме рахунку № НОМЕР_2 , власником якого являється ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких містяться відомості що становлять банківську таємницю.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію про власника рахунку № НОМЕР_2 , а саме анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, адресу реєстрації та проживання), а також рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00 години 00 хвилин 27.01.2017 року по дату отримання ухвали. Крім того, інформацію через який рахунок, де та коли знімались грошові, які надійшли на даний рахунок 27.01.2017 в сумі 850 грн.
Ухвала чинна до 02 березня 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя