УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2017 року
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю представника особи, яка подала скаргу адвоката ОСОБА_2

секретаря ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання директора ТОВ «Волинь Мото» ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 20 квітня 2017 року у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000392 від 29.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Директор ТОВ «Волинь Мото» звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 20 квітня 2017 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000392 від 29.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України, а саме скасуквання арешту з грошових коштів на рахунках ТОВ «Волинь Мото», відкритих у АТ "ОТП-БАНК", АБ «Укргазбанк», ПАТ КБ «Приват Банк», АТ «Ощадбанк» та ПАТ «ПУМБ».

Клопотання мотивоване тим, що з березня 2017 ркоу відповідним органом досудового розслідування здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000392 від 29.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України, процесуальне керівництво у чкому здійснює прокуратура м.Києва. В рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 20 квітня 2017 року було накладено арешт на рахунки ТОВ «Волинь Мото», відкриті у АТ "ОТП-БАНК", АБ «Укргазбанк», ПАТ КБ «Приват Банк», АТ «Ощадбанк» та ПАТ «ПУМБ». Разом з тим, на даний час у кримінальному провадженні будь-хто з посадових осіб для проведення процесуальних дій Товариства не викликався та не має статусу підозрюваного у даному кримінальному провадженні, тобто не доведено причетність вказаних осіб до розслідуваного провадження, окрім іншого, прокурором суду також належним чином не доведено незаконність операцій, здійснених даними підприємствами, а його висновки грунтуються лише на припущеннях, що свідчить про відсутність правових підстав для накладення арешту на даний час.

Представник ТОВ «Волинь Мото» у судовому засіданні клопотання про скасування арешту майна підтримав та просив про його задоволення, вказавши, що накладенням арешту порушено нормальну господарську діяльність підприємства.

Прокурор, за клопотанням якого накладено арешт, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив. Прокурором не було надано заперечень на клопотання про скасування арешту майна, які б спростовували доводи клопотання заявника та вказували б на необхідність подальшого застосування вжитого заходу забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя, враховуючи думку представника заявника, на підставі ст. 174 КПК України визнав можливим проводити розгляд клопотання за відсутності слідчого, на підставі наявних даних, які вважає достатніми для вирішення клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши учасника процесу, вивчивши клопотання про скасування арешту майна та додані до нього матеріали, вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.1 ст. 174 КПК підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею з матеріалів клопотання встановлено, Прокуратурою м. Києва в порядку ст. 36 Кримінального процесуального кодексу України здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0000392, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.03.2017 року.
При цьому, згідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності,що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції,цінні папери, майнові,корпоративні права,щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді,суду визначено необхідність арешту майна.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20 квітня 2017 року було задоволено клопотання та накладено арешт, окрім іншого, на грошові кошти, які знаходяться на рахунках в банківській установі АТ "ОТП-БАНК" (МФО 300528), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, - ТОВ «Волиньмото» (),- рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; в банківській установі АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1, ТОВ «Волиньмото» (),- рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; в Західному ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 325321), ТОВ «Волиньмото» (),- рахунки №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; в філії Львівського обласного управління АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 325796), адреса філії відповідно довідника НБУ: м. Львів, вул. Сечових Стрільців, буд. 9, ТОВ «Волиньмото» (),- рахунок № НОМЕР_8 ; в банківській установі ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Андріївська, буд.4, ТОВ «Волиньмото» (),- рахунок № НОМЕР_9 .

Зі змісту вказаної ухвали слідчого судді вбачається, що підставою для накладення вказаного арешту було те, що прокурором доведено існування реальних ризиків приховування та використання вказаного майна, передбачених ст. 170 КПК України, у зв`язку з чим слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність накладення арешту.

Так, відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини ,продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

При цьому, станом на час ухвалення судового рішення про накладення арешту на майно ТОВ «Волинь Мото» жодних слідчих дій щодо підприємства не проводилось, службові особи у зазначеному кримінальному провадженні до слідчого не викликались,відносно них не приймалось рішень щодо їх процесуального статусу.

Зазначені доводи належними,допустимими та достатніми в розумінні положень ст.ст. 84, 85, 86 КПК України доказами не спростовані.Так, слідчому судді не надано доказів, які б свідчили про незаконність наявної фінансово-господарської діяльності та /або безготівкових розрахунків між ТОВ «Волинь Мото» та іншими суб`єктами, які фігурують у кримінальному провадженні, чи щодо пред*явлення повідомлення про підозру будь-якому із посадових осіб Товариства, здійснення будь-яких інших процесуальних дій, спрямованих на встановлення істини у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи, що співробітники ТОВ «Волинь Мото» не є підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні, що виключає можливість накладення арешту на рахунки товариства з підстав визначених ч.ч.4, 5, 6 ст. 170 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність обставин, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння юридичної особи майном та обумовлювали арешт її майна, а відтак наявні достатні підстави для скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 20 квітня 2017 року.

Керуючись вимогами ст. ст.98, 170, 171, 173, 174 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання директора ТОВ «Волинь Мото» ОСОБА_4 про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках в банківській установі АТ "ОТП-БАНК" (МФО 300528), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, - ТОВ «Волиньмото» (),- рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; в банківській установі АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1, ТОВ «Волиньмото» (),- рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; в Західному ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 325321), ТОВ «Волиньмото» (),- рахунки №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; в філії Львівського обласного управління АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 325796), адреса філії відповідно довідника НБУ: м. Львів, вул. Сечових Стрільців, буд. 9, ТОВ «Волиньмото» (),- рахунок № НОМЕР_8 ; в банківській установі ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Андріївська, буд.4, ТОВ «Волиньмото» (),- рахунок № НОМЕР_9 ., накладений відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 20 квітня 2017 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1