У Х В А Л А

17 вересня 2014 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ Головного управління Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого управління фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ Головного управління Міндоходів у Київській області капітан податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, мотивуючи це тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , податкова адреса: АДРЕСА_1 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.04.2010 року по 30.11.2012 року, умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 3217409 грн, що є особливо великим розміром.

Під час досудового розслідування допитано в якості свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) гр. ОСОБА_4 , який повідомив, що підприємство зареєстрував за грошову винагороду та фактично не причетний до здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не мав жодних взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не знайомий із службовими особами даного підприємства.

22.07.14 ухвалою Бориспільського міськрайонного суду Київської області директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 звільнено від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Згідно листа 21.11.2013 № 412/7/17-1-28 Бориспільської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області на вимогу в порядку ст. 93 КПК України старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ Головного управління Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 №489/7/10-02-09-01 від 29.10.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відправляло податкову звітність з скриньки електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_8 , володільцем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

03.09.14 за № 2593/7/10-02-09-01 старшим слідчим ІНФОРМАЦІЯ_9 капітаном податкової міліції ОСОБА_3 направлено вимогу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , з метою отримання інформації, а саме даних, які зазначила особа при реєстрації поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІР адрес з відома її утримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

04.09.14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відмовлено в наданні інформації на запит органу досудового розслідування з посиланням на ст. 264 КПК України (Зняття інформації з електронних інформаційних систем), однак, в даний час досудовому слідству непотрібне втручання у приватне спілкування, в тому числі доступу до змісту повідомлень будь-якого виду та інформації, що передається особою під час зв`язку, а необхідно отримати доступ до документів, які містять інформацію про даних особи, які були зазначені при реєстрації електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІР адрес.

Тому можна прийти до висновку, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Крім того вказана інформація, яка знаходиться на електронних носіях інформації, які перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана, як доказ по провадженню.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання документів, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, існує потреба у дослідженні інформації та документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, враховуючи, що іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення не видалось за можливе, а також враховуючи необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні експертиз, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_9 капітан податкової міліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час та день розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Причини неявки суду не відомі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 162, 163, 164, 165 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ Головного управління Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою АДРЕСА_2 , з подальшим їх вилученням, а саме:

- даних особи, які були зазначені при реєстрації електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_8 на поштовому сервісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ІР - адреси з якої була здійсненна реєстрація електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_8 , з вказанням дати та точного часу;

- ІР - адрес з яких здійснювались входи та адміністрування електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_8 з зазначенням дати та точного часу, з моменту створення скриньки до теперішнього часу, яка знаходиться на електронних носіях інформації.

Строк дії ухвали не перевищує 17 жовтня 2014 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Суддя Б. І. Кошель