№ 521/5222/17-к
№ 1-кс/521/1715/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 квітня 2017 року
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про арешт майна, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 21.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
03 квітня 2017 року слідчий звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням, погодженим з прокурором про арешт майна, вилученого в ході проведеного обшуку за адресою: м. Одеса, вул. 25-ї Чапаєвської дивізії, зупинка трамваю № 9, 10.
З клопотання вбачається, що на території міста Одеси та Одеської області невідомі особи організували незаконну діяльність автозаправочних та автогазозаправочних станцій, спеціально обладнаних автомобілів (автоцистерн), з яких здійснюється реалізація незаконно виготовлених підакцизних товарів (нафтопродуктів та скрапленого газу) без дозвільних документів та документів які б свідчили про якість палива, без видачі квитанцій і касових чеків, в тому числі за адресами: м.Одеса, вул. Цегляна, буд. 3; Одеська область, Біляївський район, смт. Хлібодарське, автодорога Одеса-Кучурган, 12 км.+60м., на огородженій території; м.Одеса, вул. Люстдорфська дор., буд. 94; м.Одеса, пр.-т Маршала Жукова. буд.75/1; м.Одеса, вул.25 Чапаєвської дивізії, зуп. трамваю № № 9,10 та ін.
За даним фактом 21.02.2017 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
В період з 21.03.2017 року по 27.03.2017 рік на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 14.03.2017 року був проведений обшук за адресою: м.Одеса, вул.25-ї Чапаєвської дивізії, зупинка трамваю №9,10.
У ході проведення обшуку виявлено та вилучено:
- Папка швидкозшивач зеленого кольору з надписом «Банк» яка містить документи - банківські виписки ТОВ «Каньон Трейд»;
- Папка швидкозшивач зеленого кольору з надписом кадри, яка містить документи щодо осіб призначених на ТОВ «Каньон Трейд»;
- Папка швидкозшивач синього кольору з надписом «Акти», яка містить документи щодо проведення господарської діяльності ТОВ «Каньон Трейд»;
- Папка швидкозшивач зеленого кольору з надписом «Приход», яка містить документи щодо приходу скрапленого газу на адресу ТОВ «Каньон Трейд»; Папка швидкозшивач жовтого кольору з написом «Каса», яка містить документи щодо залишку грошових коштів в касі АЗС «Cool Gaz», яка належить ТОВ «Каньон Трейд»;
- Папка швидкозшивач синього кольору з написом «Документи по АЗС», яка містить документи щодо права власності АЗС «Cool Gaz» які належить ТОВ «КаньонТрейд»;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «Сменные отчеты декабрь 2016 г. АЗС №1 М. Жукова», яка містить змінні звіти АЗС «Cool Gaz» які належать TOB «Каньон Трейд»;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «Сменные отчетыдекабрь 2016 г. АЗС №3 Люст. Дор. 94», яка містить змінні звіти з чеками АЗС «Cool Gaz» які належать ТОВ «Каньон Трейд»;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «Сменные отчеты декабрь 2016 г. АЗС №2 25 Чапаевской Дивизии», яка містить змінні звіти з чеками АЗС «Cool Gaz» які належать ТОВ «Каньон Трейд»;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «Сменные отчеты ноябрь 2016 г. АЗС №1 М. Жукова», яка містить змінні звіти з чеками АЗС «CoolGaz» які належать ТОВ «КаньонТрейд»;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «Сменныеотчетыноябрь 2016 г. АЗС №2 25 ЧапаевскойДивизии», яка містить змінні звіти з чеками АЗС «CoolGaz» які належать ТОВ «КаньонТрейд»;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «Сменныеотчетыноябрь 2016 г. АЗС №3 Люст. Дор. 94», яка містить змінні звіти з чеками АЗС «Cool Gaz» які належать ТОВ «Каньон Трейд»;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «Сменные отчеты октябрь 2016 г. АЗС №2 25 Чапаевской Дивизии», яка містить змінні звіти з чеками АЗС «Cool Gaz» які належать ТОВ «Каньон Трейд»;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «Сменные отчеты октябрь 2016 г. АЗС №1 М. Жукова», яка містить змінні звіти з чеками АЗС «Cool Gaz» які належать ТОВ «Каньон Трейд»;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «Сменные отчеты февраль 2016 г. АЗС №3 Люст. Дор. 94», яка містить змінні звіти з чеками АЗС «Cool Gaz» які належать ТОВ «Каньон Трейд»;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «Сменные отчеты февраль 2017 г. АЗС №2 25 Чапаевской Дивизии», яка містить змінні звіти з чеками АЗС «Cool Gaz» які належать ТОВ «Каньон Трейд»;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «Сменные отчеты февраль 2016 г. АЗС №1 М. Жукова», яка містить змінні звіти з чеками АЗС «Cool Gaz» які належать ТОВ «Каньон Трейд»;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «Сменные отчеты март 2017 г. АЗС №3 Люст. Дор. 94», яка містить змінні звіти з чеками АЗС «Cool Gaz» які належать ТОВ «Каньон Трейд»;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «Сменные отчеты март 2017 г. АЗС №1 М. Жукова», яка містить змінні звіти з чеками АЗС «Cool Gaz» які належать ТОВ «Каньон Трейд»;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «Сменные отчеты март 2017 г. АЗС №2 25 Чапаевской Дивизии», яка містить змінні звіти з чеками АЗС «Cool Gaz» які належать ТОВ «Каньон Трейд»; Книга обліку розрахункових операцій №2, яка містить відомості щодо проведення розрахункових операцій на АЗС «Cool Gaz», що належать ТОВ «Каньон Трейд»;
- Касова книга ТОВ «Каньон Трейд», яка містить відомості щодо надходження коштів в касу на АЗС «Cool Gaz», що належать ТОВ «Каньон Трейд»;
- Документи касової дисципліни ТОВ «Каньон Трейд» які містить відомості щодо надходження коштів в касу на АЗС «Cool Gaz», що належать ТОВ «Каньон Трейд»;
- Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів ТОВ «Каньон Трейд» за 2016 рік.;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «ТОВ «Каньон Трейдінг» каса март 2017», яка містить документи касової дисципліни;
- Касова книга ТОВ «Каньон Трейд» від 10.01.2017, яка містить відомості щодо надходження коштів в касу на АЗС «Cool Gaz», що належать ТОВ «Каньон Трейд»;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «ТОВ «Каньон Трейдінг» каса февраль 2017», яка містить документи касової дисципліни;
- Паперова папка швидкозшивач з надписом «ТОВ «Каньон Трейдінг» каса январь 2017», яка містить документи касової дисципліни;
- Відомості на відпуск нафтопродуктів від ТОВ «Каньон Трейдінг» в адресу клієнтів;
- Видаткові накладні, акти надання послуг договори щодо проведення фінансово - господарської діяльності, акти здачі - прийняття робіт, що свідчать про проведення фінансово - господарської діяльності ТОВ «Каньон Трейд»;
- Акт прийому газового обладнання на ТОВ «Каньон Трейдінг»;
- Лист Управління держпраці;
- Інструкція з охорони праці №02-П для оператора АГЗП;
- Лист Управління держпраці;
- Висновок експерта №51,-04,-31, -0458.16;
- Акт прийому газового обладнання;
- Протокол №158 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці;
- Повідомлення про результати ідентифікації об`єктів підвищеної небезпеки;
- Протокол №156 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці;
- Висновок експерта №51 ,-04,-31, -0456.16;
- Лист ПАТ «Укр НДІінжпроект»;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «Вода» яка містить документи з чорновими записами щодо незаконної фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Каньон Трейдінг»;
- Паперова папка швидкозшивач без розпізнавальних знаків яка містить документи з чорновими записами щодо незаконної фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Каньон Трейдінг»;
- Копїї реєстраційних документів ТОВ «Каньон Трейд»;
- Копія дозволу №503.16.51;
- Копія дозволу №504.16.51 ;
- Висновок експертизи №51.-04.-31.-0457.16;
- Копія паспорту сосуда работающего под давлением №22878;
- Копія договору на право користування місцями для розташування елементів вуличної торгівлі; План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «Банківські Виписки», яка містить документи ТОВ «Кул Газ»;
- Відомості на відпуск нафтопродуктів ТОВ «Кул Газ»;
- Журнал обліку расхода нафтопродуктів АЗС №2 за 2015 рік;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «Сменные отчеты за апрель 2016 года АЗС 25 Чапаевськой дивизии, АЗС Маршала Жукова», яка містить документа ТОВ «Кул Газ»;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «Сменные отчеты за май 2016 Маршала Жукова», яка містить документа ТОВ «Кул Г аз»;
- Паперова папка швидкозшивач з надписом «Сменные отчеты за июнь 2016 АЗС №2 25 Чапаевськой дивизии», яка містить документи ТОВ «Кул Г аз»;
- Паперова папка швидкозшивач з надписом «Сменные отчеты за август 2016 АЗС №2 25 Чапаевськой дивизии», яка містить документи ТОВ «Кул Г аз»;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «Сменные отчеты за август 2016 АЗС №1 Маршала Жукова», яка містить документи ТОВ «Кул Газ»;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «Сменные отчеты за май 2016 АЗС 25 Чапаевськой дивизии», яка містить документи ТОВ «Кул Г аз»;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «Сменные отчеты за июнь 2016 года АЗС №1 Маршала Жукова», яка містить документа ТОВ «Кул Газ»;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «Сменные отчеты за июль 2016 года АЗС №1 Маршала Жукова», яка містить документи ТОВ «Кул Газ»;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «Сменные отчеты за июль 2016 года АЗС 25 Чапаевськой дивизии», яка містить документи ТОВ «Кул Г аз»;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «Сменные отчеты за март 2016 года АЗС №2 25 Чапаевськой дивизии», яка містить документи ТОВ «Кул Г аз»;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «Дадаян», яка містить документи ТОВ «Кул Газ»;
- Книга обліку розрахункових операцій №Р/1;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «Хлебозавод 1.08 - 31.10.2015», яка містить документи ТОВ «Кул Газ»;
- Чеки;
- Товарно транспортні накладні;
- Книга обліку розрахункових операцій №р/3 ТОВ «Кул газ»;
- Книга обліку розрахункових операцій №300009/8174р/2 ТОВ «Кул газ»;
- Книга обліку розрахункових операцій №-р/1 ТОВ «Кул газ»;
- Книга обліку розрахункових операцій №-р/2 ТОВ «Кул газ»;
- Паперова папка швидкозшивач з надписом«ТОВ «Кул Газ» Касса за март 2016»,яка містить документи ТОВ «Кул Газ»;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «ТОВ «Кул Газ» Касса за апрель2016», яка містить документи ТОВ «Кул Газ»;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «Сентябр» яка містить документи ТОВ «Кул Газ», яка містить документи ТОВ «Кул Газ»;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «ТОВ «Кул Газ» каса за июль 2016 г.», яка містить документи ТОВ «Кул Газ»;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «ТОВ «Кул Газ» каса за травень 2016», яка містить документи ТОВ «Кул Газ»; Паперова папка швидкозшивач з написом «Сменныеотчеты за март 2016 года АЗС №1 Маршала Жукова», яка містить документа ТОВ «Кул Газ»;
- Відомості на відпуск нафтопродуктів TOB «Кул Газ»;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «Ведомости за август 2016 г.», яка містить документи TOB «Кул Г аз»;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «Хлебзаводмі.11-12.01.2016», яка містить документи ТОВ «Кул Газ»;
- Касові книги ТОВ «Кул Газ» у кількості 3 шт.
- Паперова папка швидкозшивач з написом «Дадаянведомости 21.05-31.07.2015», яка містить документи ТОВ «Кул Газ»;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «ДадаянОІ.08.-31-10-2015», яка містить документи ТОВ «Кул Газ»;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «ТОВ «Кул Газ» каса 01-03 ноября 2015», яка містить документи ТОВ «Кул Газ»;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «ТОВ «Касавгуст 2016» август 2016», яка містить документи ТОВ «Кул Газ»;
- Паперова папка швидкозшивач з написом «ТОВ «Касавгуст 2016» червень», яка містить документи ТОВ «Кул Газ»;
- Паперові папки швидкозшивач з написом «Квитанція №2 акцизна накладна» у кількості 5 шт., які містить документи ТОВ «Кул Газ»;
- Касова книга ТОВ «Кул Газ;
- Контрольні ленти фіскальних чеків у кількості 19 рулонів;
- Ноутбук марки «Asus» серійний номер E8NOCX159270326;
- Скраплений газ приблизно у кількості 5774,35 л.
- Грошові кошти в сумі 6 784 грн.;
- Книга обліку розрахункових операцій №Р/2;
- Книга прийому - передачі чергувань АЗС №2;
- Зошит з чорновими записами;
- Документи що містять документи з чорновими записами щодо діяльності ТОВ «Каньон Трейд»;
- Контрольну ленту фіскального чеку за період з 04.03.2017 по 20.03.2017;
- Ленти фіскальних чеків;
У зв`язку із тим, що вилучені, під час обшуку речі та документи містять на собі дані про вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як речові докази, у органу досудового розслідування виникла необхідність в накладанні арешту на вказане майно.

Вивчивши клопотання слідчого, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Згідно ч.3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
Так, відповідно до ухвали слідчого судді ОСОБА_4 , клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області про арешт майна, по кримінальному провадженню, яке внесено до ЄРДР за № 0000001 від 21.02.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 204 КК України повернуто для усунення недоліків.
Аналіз клопотання слідчого та доданих до клопотання матеріалів, дозволяють слідчому судді прийти до висновку, що прокурором не зазначені підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт вилучених речей, документів та майна, не зазначено, у зв`язку з якими підставами необхідно застосувати виключний захід забезпечення кримінального провадження щодо вилученого майна. Таким чином, недоліки, які зазначені в ухвалі слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 30.03.2017 року не усунуто, матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання про арешт майна до матеріалів клопотання не додано, тобто клопотання про арешт майна подано з порушенням вимог статті 171 цього Кодексу, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне повернути його прокурору для усунення недоліків, як таке що не відповідає вимогам зазначеної норми КПК України.
За таких обставин, суд, керуючись ст.ст. 167, 170-173 КПК України,-
У Х В А Л И В :

Повернути клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про арешт майна, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 21.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України - для усунення недоліків, викладених в мотивувальній частині ухвали.
Зобов`язати прокурора усунути виявлені недоліки протягом 72 /сімдесяти двох/ годин з дня проголошення ухвали.
Копію ухвали направити слідчому ОСОБА_2 та прокурору ОСОБА_3 .
Після спливу встановленого суддею строку, або у разі звернення в межах встановленого строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні, - тимчасово вилучене майно підлягає негайному поверненню особі.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1