Справа № 686/3860/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 лютого 2017 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
До суду звернувся старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що у АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Із клопотання вбачається, що в травні 2012 року колишній голова СФГ « ОСОБА_3 » ОСОБА_4 , при злитті СФГ « ОСОБА_3 » та ФГ « ОСОБА_5 », належного ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , повідомив останнього, що він виходить з числа засновників господарства та передає цілісним майновим комплексом усе майно СФГ « ОСОБА_3 », яке нібито належить йому одноосібно, так як викупив усі майнові паї у місцевих жителів ОСОБА_7 , за що ОСОБА_7 передав йому кошти в сумі 12 млн. грн., що у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. Однак ОСОБА_4 до даного часу документів, що підтверджують викуп майна, яке знаходиться на балансі СФГ « ОСОБА_3 » не пред`явив та ОСОБА_7 не передав. В результаті чого між СФГ « ОСОБА_3 » та місцевими жителями с. Кузьминці виник спір з приводу належності майна даного СФГ. Внаслідок зазначених дій ОСОБА_4 , заподіяно ОСОБА_7 матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування також встановлено, що: з 14.01.2014 СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почало фактично користуватися майном СФГ « ОСОБА_3 », в зв`язку з чим між даними підприємствами виник господарський конфлікт з приводу права власності на матеріальні цінності та земельні ділянки, в зв`язку з чим ОСОБА_7 звернувся до правоохоронних органів.
Для всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин провадження, необхідності призначення та проведення судово-економічної експертизи, в тому числі щодо надходження та використання коштів, які знаходилися на розрахункових рахунках СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з часу заснування, є необхідність у дослідженні руху коштів на розрахункових рахунках СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно інформації ГУ Міндоходів у Хмельницькій області СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » п`ять розрахункових рахунків по яких проводилися видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів.
Зазначенні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_2 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме: сформованій по клієнту - сільськогосподарський виробничий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) (далі СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що зареєстроване за адресою: Хмельницька область, Теофіпольський район село Кузьминці, відомості по розрахункових рахунках за номерами рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за період з 14.01.2014 по 31.12.2016.02.2016, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що у АДРЕСА_1 , і які містять інформацію про наступне:
- про відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що належить СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з наданням права, за необхідності, на вилучення документів у оригіналах чи/або у належним чином завірених копіях, щодо відкриття вказаних рахунків;
- інформацію щодо уповноважених (посадових) осіб СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мали та мають право, за період з 14.01.2014 по 31.12.2016, на здійснення розрахунково-касових операцій по розрахункових рахунках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з наданням права, за необхідності, на вилучення документів у оригіналах чи/або у належним чином завірених копіях, які підтверджують участь уповноважених осіб даного кооперативу на виконання таких банківських операцій;
- інформації про те, хто та коли з посадових осіб СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи уповноваженим ним осіб, за період з 14.01.2014 по 31.12.2016, здійснював операції по отриманню грошових коштів (у готівковій та безготівковій формі) з розрахункових рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 належних СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з наданням права, за необхідності, на вилучення документів у оригіналах чи/або у належним чином завірених копіях, які підтверджують здійснення таких банківських операцій (чеки, платіжні доручення, видаткові накладні тощо);
- інформації про те, чи відкритті СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 14.01.2014 по 31.12.2016 інші, окрім вище вказаних двох рахунків (карткові рахунки, рахунків для виплати страхових коштів, депозитні рахунки тощо).
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 24 березня 2017 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1