Справа № 522/3013/17
Провадження № 1-«кс»/522/8005/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 травня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання процесуального керівника прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №00001057 від 16.12.2016 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Процесуальний керівник прокурор відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Приморського райсуду м. Одеси з клопотанням про накладення арешту на розрахункові рахунки у кримінальному провадженні №00001057 від 16.12.2016 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, мотивуючи наступним.

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 00001057 від 16.12.2016 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактами здійснення господарської діяльність в сфері збирання, зберігання, оброблення, утилізації небезпечних відходів з систематичним порушенням природоохоронного та бюджетного законодавства України, що спричиняє тяжкі наслідки.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадження здійснює прокуратура Одеської області.

Відповідно до клопотання встановлено, що службові особи ТОВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЭДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та інші зловживаючи службовим становищем, діючи з корисливих мотивів спільно з службовими особами структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також низки невстановлених пов`язаних з ними осіб, які не зареєстровані, як суб`єкти господарювання, однак фактично здійснюють аналогічні види діяльності, при цьому завдаючи істотної шкоди державним та громадським інтересам, здійснюють господарську діяльність в сфері збирання, зберігання, оброблення, утилізації небезпечних відходів з систематичним порушенням природоохоронного та бюджетного законодавства України, що спричиняє тяжкі наслідки. Так вищевказані підприємства утилізатори отримали від ІНФОРМАЦІЯ_3 ліцензії на провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, при цьому фактично не мають, ні відповідної матеріально технічної бази, ні власних або ж орендованих виробничих площ, ні місць зберігання (майданчики, складські приміщення), ні обладнання та відповідного устаткування та кваліфікованого персоналу для оброблення, знешкодження, захоронення, утилізації небезпечних відходів.

Для отримання грошових коштів службові особи ТОВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЭДРПОУ НОМЕР_1 ), використовували розрахункові рахунки відкриті у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 (українська гривна), № НОМЕР_5 (ЄВРО), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_6 (ЄВРО), № НОМЕР_6 (українська гривня).

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просила його задовольнити з наведених підстав, та довела наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.
Заслухавши думку прокурора також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка міститься в банківських документах має значення для доказування причетності службових осіб ТОВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЭДРПОУ НОМЕР_1 ), до незаконної діяльності, та іншим шляхом не має можливості довести обставини перерахування (отримання) грошових коштів на поточні рахунки.
Враховуючи, що присутність представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, тягне за собою обізнаність такої особи про проведення слідчих (розшукових) дій та, відповідно, можливість розголошення представником юридичної особи таких відомостей, внаслідок чого існує реальна загроза внесення змін до документів чи взагалі знищення необхідних відомостей, розгляд клопотання прошу здійснити без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищезгадані документи.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання процесуального керівника прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №00001057 від 16.12.2016 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.
Надати процесуальному керівнику прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 або за його дорученням оперативному підрозділу УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналу :

- відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів по розрахунковим рахункам відкритих у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ) за № НОМЕР_4 (українська гривна), № НОМЕР_5 (ЄВРО), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_6 (ЄВРО), № НОМЕР_6 (українська гривня), з можливістю їх вилучення, зокрема:

- роздруківок руху грошових коштів ТОВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЭДРПОУ НОМЕР_1 ), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам № НОМЕР_4 (українська гривна), № НОМЕР_5 (ЄВРО), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_6 (ЄВРО), № НОМЕР_6 (українська гривня);

- юридичної справи ТОВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЭДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора.

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЭДРПОУ НОМЕР_1 ) при розпорядженні рахунками;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам № НОМЕР_4 (українська гривна), № НОМЕР_5 (ЄВРО), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_6 (ЄВРО), № НОМЕР_6 (українська гривня).

- банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЭДРПОУ НОМЕР_1 );

- документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЭДРПОУ НОМЕР_1 );

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЭДРПОУ НОМЕР_1 ), договору на розрахунково касове обслуговування клієнта, із додатками;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЭДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт».

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта.

- відомостей щодо реєстрації ТОВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЭДРПОУ НОМЕР_1 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») службовими особами ТОВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЭДРПОУ НОМЕР_1 );

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій службовими особами ТОВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЭДРПОУ НОМЕР_1 );

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЭДРПОУ НОМЕР_1 );

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_4 (українська гривна), № НОМЕР_5 (ЄВРО), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_6 (ЄВРО), № НОМЕР_6 (українська гривня) службовими особами ТОВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЭДРПОУ НОМЕР_1 );

- документів кредитної та депозитної справи ТОВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЭДРПОУ НОМЕР_1 ) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів по кримінальній справі.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 10.05.2017