пр. № 1-кс/759/1680/17
ун. № 759/7455/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 травня 2017 року Святошинський районний суд м.Києва в складі :

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 0000028 від 12.02.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України про зупинення видаткових операцій по банківським рахункам у ПАТ "РВС БАНК" та накладення арешту на речові докази , -

ВСТАНОВИВ:
19.05.2017 р. до суду надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 0000028 від 12.02.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України про зупинення видаткових операцій по банківським рахункам у ПАТ "РВС БАНК" та накладення арешту на речові докази, а саме накладення арешту на видаткові частини крім обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 - ТОВ «Сфера Пласт» () в банківській установі ПАТ «РВС БАНК» (МФО 339072). Зобов`язати службових осіб ПАТ «РВС БАНК» (МФО 339072) зупинити видаткові операції на рахунку № НОМЕР_1 -ТОВ «Сфера Пласт» () з моменту (дати, години та хвилини) отримання ухвали суду. Зобов`язати службових осіб банку ПАТ «РВС БАНК» (МФО 339072) негайно надати до Київської місцевої прокуратури № 8 та СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві відомості щодо залишку грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 -ТОВ «Сфера Пласт» (). При оприлюдненні судового рішення, прийнятого за результатом розгляду цього клопотання, виключити інформацію, яка підлягає захисту від розголошення, а саме: назви та коди ЄДРПОУ суб`єктів господарювання, їх реквізитів у тому числі у банківських установах, іншу охоронювану законом інформацію.

В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що невстановлені слідством особи в період лютого квітня 2016 року, використовуючи банківські рахунки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Айвентікс» (), ТОВ «Ель.Тара» (), ТОВ «Інспецтех союз» (), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та інших, шляхом оформлення документів на зняття грошових коштів з рахунків даних СГД здійснюють дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Також встановлено, що фізичні особи виписали довіреність про представлення їх інтересів в державних та інших органах та установах на фізичних осіб: ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), які в подальшому зареєстрували вищевказаних фізичних осіб в ДПІ за місцем реєстрації у якості приватних підприємців. На даний час до податкових органів фізичні особи підприємці не звітують.

Під час досудового розслідування встановлено, що готівку в банківській установі ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська 46) знімали безпосередньо фізичні особи, а потім передавали невстановленим особам, отримуючи грошову винагороду.

Згідно проведеного аналізу фінансових операцій встановлено, що реквізити та рахунки ТОВ «Айвентікс» (), ТОВ «Ель.Тара» (), ТОВ «Інспецтех союз» () використовувались для акумулювання з подальшим транзитом значної суми безготівкових коштів на фізичних осіб підприємців ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ймовірно інших, з метою їх обготівкування в повному обсязі через рахунки, які відкриті на підставних осіб.

Згідно показів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ніякої підприємницької діяльності вони не здійснювали, відповідної освіти не мають. Крім того, товарів, робіт та послуг підприємствам ТОВ «Айвентікс» (), ТОВ «Ель.Тара» (), ТОВ «Інспецтех союз» () не надавали, з посадовими особами не знайомі.

Крім того встановлено, що невстановлені слідством особи зареєстрували суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Сфера Пласт» () на ім`я ОСОБА_18 .

Допитана як свідок директор ТОВ «Сфера Пласт» () ОСОБА_18 повідомила, що до фінансово-господарської діяльності підприємства не причетна.

Слідством встановлено, що ТОВ «Сфера Пласт» () 02.03.2017 відкрито рахунок № НОМЕР_1 в банківській установі ПАТ "РВС БАНК" (МФО 339072).

Зазначений банківський рахунок відкрито за допомогою осіб, які контролюють незаконну діяльність ТОВ «Сфера Пласт» () з метою переведення безготівкових коштів у готівку, які поступають на рахунки від підприємств реального сектору економіки. Так, встановлено, що зняття готівкових коштів з банківських рахунків здійснюється особами, які задіяні у вказаній злочинній схемі з використанням відповідних довіреностей.

Грошові кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 ТОВ «Сфера Пласт» () - слідчим визнано, як речові докази.

Згідно із вимогами ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі гроші набуті кримінально протиправним шляхом, або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, суд встановив наступне.

Згідно частини 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майна за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до частини 3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на рухоме і нерухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до частини 4 ст.170 КПК України, заборона використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи, що зібрані докази, які необхідні для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод, та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою недопущення втрати, знищення чи пошкодження майна, клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на видаткові частини крім обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 - ТОВ «Сфера Пласт» () в банківській установі ПАТ «РВС БАНК» (МФО 339072).

Зобов`язати службових осіб ПАТ «РВС БАНК» (МФО 339072) зупинити видаткові операції на рахунку № НОМЕР_1 -ТОВ «Сфера Пласт» () з моменту (дати, години та хвилини) отримання ухвали суду.

Зобов`язати службових осіб банку ПАТ «РВС БАНК» (МФО 339072) негайно надати до Київської місцевої прокуратури № 8 та СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві відомості щодо залишку грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 -ТОВ «Сфера Пласт» ().

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала виконується негайно її оскарження не зупиняє виконання.

На підставі ст.175 КПК України копію ухвали направити в слідчому, прокурору для виконання.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: