УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 липня 2017 року
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3

про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках у кримінальному провадженні № 0000360 від 27.10.2016 розпочатого відносно ПП «Рітал», зареєстрованого на ОСОБА_4 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

13.07.2017 до Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 про накладення арешту на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках у кримінальному провадженні за № 0000360 від 27.10.2016, розпочатого відносно ПП «Рітал», зареєстрованого на ОСОБА_4 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме: ставлять питання про накладення арешту шляхом заборони будь-яких видаткових операцій по рахункам, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунки, на грошові кошти, які знаходять у безготівковому вигляді на рахунках вказаних підприємств в ряді фінансових та банківських установ.

В обґрунтування клопотання посилається на ті обставини, що в ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що учасниками злочинної групи організовано діяльність низки підконтрольних підприємств, що зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, які реального відношення до їх діяльності не мають, та використовують рахунки даних підприємств, що задіяні в протиправному фінансово-економічному механізмі, в наступних фінансових та банківських установах:

1.ПАТ «КБ «Глобус» (МФО банку 380526) - ТОВ «Білгороденерго» код ЄРДПОУ 39458008 рахунок 038; ТОВ «ПетралКомерц» код ЄРДПОУ 38590426 рахунок 140, ТОВ «Зернотраст Груп» код ЄРДПОУ 41071785 рахунок 772, ТОВ «Мірал Буд» код ЄРДПОУ 41138451 рахунок 552; ТОВ «Розі Стоун» код ЄРДПОУ 40360338 рахунок 369;

2.ПАТ «Вектор Банк»(МФО банку 339038) - ТОВ «ПетралКомерц» код ЄРДПОУ 38590426 рахунок 328; ТОВ «Шеваль Гранд» код ЄРДПОУ 39481393 рахунок 325;

3.ПАТ «КБ «Правекс-Банк» (МФО банку 380838) - ТОВ «Вотан-Прайд» код ЄРДПОУ 41049236 рахунок НОМЕР_1 ;

4.ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО банку 300346) - ТОВ «Вотан-Прайд» код ЄРДПОУ 41049236 рахунок НОМЕР_2 ;

5.АТ «Метабанк» (МФО банку 313582) - ТОВ «ПетралКомерц» код ЄРДПОУ 38590426 рахунок НОМЕР_3 ;

6.ПАТ «АБ «Радабанк» (МФО банку 306500) - ТОВ «Шеваль Гранд» код ЄРДПОУ 39481393 рахунок 2404; ТОВ «Фабіанс» код ЄРДПОУ 41059401 рахунок НОМЕР_4 ;

7.АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО банку 380805) - ТОВ «ЛВС-Груп» код ЄРДПОУ 33469145 рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;ПП «Рітал» код ЄРДПОУ 31055400 рахунок 1

8.КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО банку 322904) - ПП «Рітал» код ЄРДПОУ 31055400 рахунки , НОМЕР_8

9.АБ «Укргазбанк» (МФО банку 320478) - ПП «Рітал» код ЄРДПОУ 31055400 рахунок НОМЕР_9 ;

10.Солом`янська філія АКБ «Київ» м. Київ (МФО банку 300681) ПП «Рітал» код ЄРДПОУ 31055400 рахунок

НОМЕР_10 .Столична філія ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Київ (МФО банку 380269) - ФОП ОСОБА_5 податковий номер НОМЕР_11 рахунок НОМЕР_12 ;

12.Печерська філія ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Київ (МФО банку 300711) - ТОВ «ТБК Укртансгруп» код ЄРДПОУ 36797893 рахунки НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , ТОВ «Аскілайн +» код ЄРДПОУ 39627612 рахунки НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

13.Філія «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Київ (МФО банку 320649) - ТОВ «Фірма Т.В.П.» код ЄРДПОУ 21632324 рахунок НОМЕР_19 ;ТОВ «АВІ» код ЄРДПОУ 16307367 рахунок 3185;ТОВ «ВОТЕР СТРІМ» код ЄРДПОУ 39332716 рахунки НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

14.Сумська філія ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Суми (МФО банку 337546) - ТОВ «Егіда Торг» код ЄРДПОУ 40059222 рахунки НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ;

15.ПАТ «АСВІО Банк» (МФО банку 353489) - ФОП ОСОБА_5 податковий номер НОМЕР_11 рахунок НОМЕР_27 ;

16.АТ «УкрСиббанк» (МФО банку 351005) - ДП «Магістральні Телесистеми» код ЄРДПОУ 33939958 рахунок НОМЕР_28 ; ТОВ «Міраква» код ЄРДПОУ 39330436 рахунки НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_31 , НОМЕР_31 ;

17.ПАТ «ПТБ» (МФО банку 380388) - ТОВ «ЄВРОВЕЙ Компані» код ЄРДПОУ 40921279 рахунок НОМЕР_32 ,

18.ПАТ «ВТБ Банк» (МФО банку 321767) - ТОВ «Фірма Т.В.П.» код ЄРДПОУ 21632324 рахунок 5630;ТОВ «АВІ» код ЄРДПОУ 16307367 рахунок НОМЕР_33 ;

19.ПАТ «АКБ «Київ» (МФО банку 322498) - ТОВ «Фірма Т.В.П.» код ЄРДПОУ 21632324 рахунки НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ;

20.ПАТ «Універсал Банк» (МФО банку 322001) - ТОВ «Фірма Т.В.П.» код ЄРДПОУ 21632324 рахунки НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ;ТОВ «АВІ» код ЄРДПОУ 16307367 рахунки НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41

21.ПАТ «Сбербранк» (МФО банку 320627) - ТОВ «Егіда Торг» код ЄРДПОУ 40059222 рахунки 696, НОМЕР_42 ; ТОВ «Майдвел» код ЄРДПОУ 40517705 рахунок НОМЕР_43 ;ТОВ «Райт-Трейд» код ЄРДПОУ 40560394 рахунок НОМЕР_44 ;

22.ПАТ «Мегабанк» Харків (МФО банку 351629) - ТОВ «Егіда Торг» код ЄРДПОУ 40059222 рахунки НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ,

23.АТ «Таскомбанк» (МФО банку 339500) - ТОВ «Егіда Торг» код ЄРДПОУ 40059222 рахунок НОМЕР_48 ;

24.ПАТ КБ «Євробанк» (МФО банку 380355) ТОВ «АзімутІвест-Сервіс» код ЄРДПОУ 39828997) рахунок НОМЕР_49 ;

25.ПАТ «Альпарі БАНК» (МФО банку 380894) ТОВ «АзімутІвест-Сервіс» код ЄРДПОУ 39828997) рахунки НОМЕР_50 , НОМЕР_50 , НОМЕР_50 , НОМЕР_50 ;

26.ПуАТ«КБ «Акордбанк» (МФО банку 380634) - ТОВ «АзімутІвест-Сервіс» код ЄРДПОУ 39828997) рахунок НОМЕР_51 , ТОВ «Розі Стоун» код ЄРДПОУ 40360338 рахунок 8001, ТОВ «Майдвел» код ЄРДПОУ 40517705 рахунок НОМЕР_52 , ТОВ «Райт-Трейд» код ЄРДПОУ 40560394 рахунок НОМЕР_53 ;

27.АТ «ОТП Банк» (МФО банку 300528) ТОВ «БліссДевелопмент» код ЄРДПОУ 39563360 рахунки 4871, НОМЕР_54 ;

Постановою прокурора у провадженні від 12.07.2017 грошові кошти, які знаходять у безготівковому вигляді на даних рахунках визнано речовими доказами.

Наразі є достатні підстави вважати, що дані грошові кошти, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є засобом вчинення злочинів, та з метою збереження речових доказів - (грошей, набутих кримінально протиправним шляхом), наявні підстави для накладення арешту на майно, шляхом заборони будь - яких видаткових операцій по рахунку, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок, оскільки у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, зникнення цього майна.

В судовому засіданні уповноважений прокурор підтримав доводи клопотання.

Статтею 131 КПК України передбачено вичерпний перелік видів заходів забезпечення кримінального провадження, серед яких є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як убачається з наданих матеріалів клопотання, витягу з ЄРДР, в провадженні Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000360 від 27.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Протягом 2016 року використовуючи фіктивний суб`єкт господарської діяльності ПП «Рітал», зареєстрований за винагороду на підставну особу ОСОБА_4 , злочинною групою привласнено бюджетні кошти КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва» на загальну суму 1 152 903, 12 грн.

Також встановлено, що переведення безготівкових коштів в готівку здійснюється через розрахункові рахунки, відкриті в ПАТ «Комерційний індустріальний банк» та ПАТ «Укрсоцбанк». Безготівкові кошти надходять на рахунки суб`єктів господарювання, зареєстрованих на підставних осіб, а саме ТОВ «УКР БУД КОМПАНІЯ», ТОВ «УКРЕНЕРГОБЛОК», які в наступному перераховуються на рахунки, відкриті ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_4 , з подальшим переведенням їх на рахунки підставних фізичних осіб.

Під час досудового розслідування встановлено, що учасниками злочинної групи організовано діяльність низки підконтрольних підприємств, що зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, які реального відношення до їх діяльності не мають, та використовують рахунки даних підприємств, що задіяні в протиправному фінансово-економічному механізмі, в ряді фінансових та банківських установ.

Постановою прокурора у провадженні від 12.07.2017 грошові кошти, які знаходять у безготівковому вигляді на даних рахунках визнано речовими доказами. Сторона обвинувачення вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Проте суду не наведено даних про те, що грошові кошти на банківських рахунках вказаних підприємств, обсяг яких не визначений на час подання клопотання, являються об`єктом кримінально протиправних дій і були одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, достатніх достовірних даних, що грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є засобом вчинення злочинів, достатніх даних про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України в суді не надано. При цьому доводи клопотання про незаконність походження грошових коштів ґрунтуються на припущеннях, зазначено лише про те, що грошові кошти, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є засобом вчинення злочинів, при цьому не доведено, що існують ризики приховування, зникнення цього майна, оскільки не доведено, що вказані грошові кошти відповідають ознакам, визначеним ст.98 КПК України.

При накладенні арешту на майно слідчий суддя має також обов`язково переконатись на підтвердження вчинення кримінального правопорушення в наявності доказів, які мають давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Таким чином, оскільки відсутні достатні підстави вважати, що вчинено злочин, передбачений ч.3 ст.191 КК України, прокурором не доведено, що грошові кошти можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні з урахуванням обсягу наданих даних, відсутні правові підстави для накладення арешту, застосування такого обмеження на даній стадії кримінального провадження з урахуванням обсягу наведених даних не буде відповідати розумності та співрозмірності завданням кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Відмовити в задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках у кримінальному провадженні № 0000360 від 27.10.2016 розпочатого відносно ПП «Рітал», зареєстрованого на ОСОБА_4 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя ОСОБА_1