Справа № 357/3442/17
У Х В А Л А
17.05.2017 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі № 2 в м. Біла Церква клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Біла Церква Київської області, громадянина України, з середньою освітою, одруженого, маючого на утриманні двох малолітніх дітей доньку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 і доньку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , не працюючого, раніше не судимого, проживаючого та зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , -

підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
31 березня 2017 року до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

У клопотання зазначено, що ОСОБА_4 , у січні 2012 року, в денний час, перебуваючи в м. Біла Церква, отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи пропозицію стати директором підприємства ПП «Таіра-М» () та перереєструвати зазначене товариство на своє ім`я шляхом проставляння підписів у реєстраційних, інших документах підприємства, прийняття участі у державній перереєстрації підприємства та податковій інспекції, оформленні розрахункового рахунку в банківській установі.

Так, ОСОБА_4 , не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, добровільно погодився на пропозицію невстановленої досудовим розслідуванням особи перереєструвати на своє ім`я суб`єкт господарської діяльності підприємства ПП «Таіра-М» ().

Для забезпечення складання Змін та доповнень до статуту та інших документів необхідних для перереєстрації підприємства ПП «Таіра-М» (), на початку січня 2012 року ОСОБА_4 добровільно надав невстановленій досудовим розслідуванням особі копію свого паспорту серії НОМЕР_1 , виданого Білоцерківським MB № 2 МУ ГУ МВС України в Київській області 21 вересня 2001 року та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера - № НОМЕР_2 .

В періоди з 25 січня 2012 року по 10 жовтня 2013 року ОСОБА_4 , не маючи мети зайняття господарською діяльністю ПП «Таіра-М» (), отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи договір купівлі - продажу корпоративних прав, згідно з яким ОСОБА_4 придбав на своє ім`я ПП «Таіра-М», рішення власника про прийняття права власності та внесення змін та доповнень до статуту ПП «Таіра-М», згідно з яким ОСОБА_4 придбав та вніс зміни до Статуту ПП «Таіра-М», наказ № 2-К про призначення директора ОСОБА_4 на посаду директора ПП «Таіра-М», зміни та доповнення до статуту ПП «Таіра-М», а також інші документи необхідні для перереєстрації. Усвідомлюючи, що статутну діяльність ПП «Таіра-М» () будуть здійснювати інші особи, як ОСОБА_7 , ОСОБА_4 підписав договір купівлі-продажу ПП «Таіра-М» (), а також наказ про призначення на посаду директора товариства.

Підписані таким чином установчі документи ПП «Таіра-М» (), а також інші документи, ОСОБА_4 надав ОСОБА_7 , з метою подальшого подання до органів, які здійснюють державну реєстрацію суб`єктів підприємництва, тим самим виконав всі необхідні умови для придбання (перереєстрації на своє ім`я) суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_7 , використовуючи підписані ОСОБА_4 документи щодо ПП «Таіра-М» (), виконав наступні дії щодо перереєстрації вказаного підприємства, а саме 26 січня 2012 року до Білоцерківської міської у Київській області державної адміністрації надав установчі, інші документи ПП «Таіра-М» (), а також документи ОСОБА_4 , згідно яких проведено реєстраційну дію - державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи за № 5 від 26.01.2012 року.

На підставі зазначених дій, ОСОБА_7 , отримав змогу отримати в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у Білоцерківській реєстраційній службі Головного управління юстиції у Київській області, документ - виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, згідно якої внесено зміни про особу, а саме ОСОБА_4 , який мав право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи - ПП «Таіра-М» ().

Після виконання зазначених дій та перереєстрації суб`єкта підприємницької діяльності в державних органах, ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний намір, направлений на забезпечення прикриття незаконної діяльності, погодився на пропозицію ОСОБА_7 здійснити дії по оформленню на своє ім`я у банківській установі поточного рахунку ПП «Таіра-М» ().

Так, 31.01.2012 року, перебуваючи в приміщенні AT «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за адресою м. Біла Церква, вул. Логінова, 39/2, ОСОБА_4 не маючи наміру зайняття господарською діяльністю товариства, свідомо надав банку необхідні документи і від імені директора ПП «Таіра-М» () оформив на своє ім`я поточний рахунок № НОМЕР_3 , чим надав можливість ОСОБА_7 одноособово контролювати й використовувати грошові кошти на розрахунковому рахунку під час вчинення злочинної діяльності.

Також, 01.02.2012 року, перебуваючи в приміщенні AT «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за адресою м. Біла Церква, вул. Логінова, 39/2, ОСОБА_4 не маючи наміру зайняття господарською діяльністю товариства, свідомо надав банку необхідні документи і від імені директора ПП «Таіра-М» () уклав додаткову угоду 155-1/15-2/001, щодо оформлення на своє ім`я поточного рахунку № НОМЕР_3 , чим надав можливість ОСОБА_7 одноособово контролювати й використовувати грошові кошти на розрахунковому рахунку під час вчинення злочинної діяльності.

Таким чином, ОСОБА_4 , внаслідок скоєння своїх злочинних дій, у повному обсязі реалізував свою мету, спрямовану на придбання (перереєстрацію на своє ім`я) суб`єкта господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності підприємства ПП «Таіра-М» (), яка була виражена у документальному оформленні протягом 2012 року установчих та реєстраційних, банківських документів, їх підписання, в тому числі і протягом 2012-2014 років документів про неіснуючі операції на отримання товарно-матеріальних цінностей, послуг, робіт, надання цих документів замовникам для відображення в бухгалтерському і податковому обліку, з метою незаконного формування податкового кредиту і валових витрат, заниження податкових зобов`язань з податку на додану вартість і податку на прибуток підприємства, або незаконного відшкодування ПДВ легально діючим підприємствам замовникам фіктивних послуг, серед яких ПП «Глорія-Вір» (), ПП «Бава» ().

Вищевказані дії ОСОБА_4 дали можливість ОСОБА_7 у повному обсязі реалізувати свою мету спрямовану на прикриття подальшої незаконної діяльності ПП «Таіра-М» ().

Таким чином, ОСОБА_4 , своїми діями, які виразились у придбанні суб`єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205 КК України.

28.03.2017 року ОСОБА_4 письмово повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, а саме у придбанні суб`єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

Факт вчинення ОСОБА_4 злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України підтверджується: статутними та реєстраційними документами ПП «Таіра-М» ), згідно яких ОСОБА_4 став засновником товариства; протоколом допиту свідка ОСОБА_4 ; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_4 , який визнав вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. І ст. 205 КК України в повному обсязі та щиро розкаявся; протоколом огляду від 28.03.2017 року; постановою про визнання речей і документів речовими доказами по кримінальному провадженню від 28.03.2017 року.

Потерпілі у вказаному кримінальному провадженні відсутні.

До Київської місцевої прокуратури № 10 звернувся підозрюваний ОСОБА_4 із заявою про звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Відповідно до ст. 49 КК України особа, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: 1) два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі; 2) три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі; 3) п`ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості; 4) десять років у разі вчинення тяжкого злочину; 5) п`ятнадцять років у разі вчинення особливо тяжкого злочину. Перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила злочин, ухилилася від досудового слідства або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення злочину минуло п`ятнадцять років.

Датою скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, вчиненого ОСОБА_4 є січень-лютий 2012 рік, тобто з огляду на викладене на даний час з моменту його скоєння минуло понад 5 років.

Крім того, протягом вказаного 5-ти річного строку ОСОБА_4 не ухилявся від досудового слідства та суду, не вчинив нових злочинів, що підтверджується вимогою про судимості останнього, наданої ОСК МВС України від 15.03.2017 року.

У підготовчому судовому засіданні ОСОБА_4 повідомив, що він повністю визнає свою винуватість у вчинені вказаного злочину передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, та просить звільнити його від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, і закрити кримінальне провадження у зв`язку із закінченням строків давності.

Вислухавши прокурора, підозрюваного, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, і ОСОБА_4 слід звільнити від кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження закрити.

Відповідно до ст.ст. 314 ч. 3, 284 ч. 2 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти такі рішення: 2) закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 частини першої або частини другої статті 284 цього Кодексу. Кримінальне провадження закривається судом: 1) у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: 1) два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості. Перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила злочин, ухилилася від досудового слідства або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення злочину минуло п`ятнадцять років.

Злочин, передбачений ч. 1 ст. 205 КК України, відповідно до ст. 12 КК України відноситься до злочинів невеликої тяжкості.

Суд констатує, що з часу вчинення ОСОБА_4 злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України збігло більше 5 років.

До клопотання прокурором приєднана письмова заява підозрюваного ОСОБА_4 про його не заперечення проти звільнення його від кримінальної відповідальності, з проханням закриття кримінального провадження.

За таких обставин суд вважає, що ОСОБА_4 має бути звільнений від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, на підставі ст. 49 КК України, а кримінальне провадження закрити.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_4 не обирався.

Речові докази у провадженні: наказ № 2-К про призначення директора ПП «Таіра-М», додаткову угоду № 155-1/15-2/001 від 01.02.2012 року до Договору банківського рахунку № 155-1/155-2 від 31.01.2012 року, додаткову угоду від 18.07.2012 року до Договору банківського рахунку № 155-1/15-2 від 31.01.2012 року, рішення власника про прийняття права власності та внесення змін та доповнень до Статуту ПП «Таіра-М» від 25.01.2012 року, зміни та доповнення до статуту ПП «Таіра-М» від 10.10.2013 року, договір купівлі-продажу корпоративних прав ПП «Таіра-М» від 25.01.2012 року, зміни та доповнення до статуту ПП «Таіра-М» від 25.01.2012 року, договір № 155-1/15-2 від 31.01.2012 року, протокол огляду від 28.03.2016 року з додатками, які зберігаються при матеріалах кримінального провадження, зберігати при матеріалах кримінального провадження.

Процесуальні витрати у провадженні відсутні. .

Враховуючи викладене, на підставі ст. 49 КК України, керуючись ст.ст. 284 ч. 2 п.1, 288, 314 ч. 3 п. 2 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора задовольнити.

Звільнити ОСОБА_8 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України на підставі ст. 49 КК України - у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 205 КК України - закрити.

Речові докази у провадженні: наказ № 2-К про призначення директора ПП «Таіра-М», додаткову угоду № 155-1/15-2/001 від 01.02.2012 року до Договору банківського рахунку № 155-1/155-2 від 31.01.2012 року, додаткову угоду від 18.07.2012 року до Договору банківського рахунку № 155-1/15-2 від 31.01.2012 року, рішення власника про прийняття права власності та внесення змін та доповнень до Статуту ПП «Таіра-М» від 25.01.2012 року, зміни та доповнення до статуту ПП «Таіра-М» від 10.10.2013 року, договір купівлі-продажу корпоративних прав ПП «Таіра-М» від 25.01.2012 року, зміни та доповнення до статуту ПП «Таіра-М» від 25.01.2012 року, договір № 155-1/15-2 від 31.01.2012 року, протокол огляду від 28.03.2016 року з додатками, які зберігаються при матеріалах кримінального провадження, зберігати при матеріалах кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області у порядку і строки передбачені ст. 395 КПК України, а саме протягом 7 днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1