печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 червня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Київської області ОСОБА_4 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000215 від 12.04.2017 за фактом можливого ввезення невстановленими особами за попередньою змовою з представниками фіскальної служби та правоохоронних органів підакцизного вантажу на територію України без проведення обов`язкових митних процедур або з порушенням встановленого порядку, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що на території України діє група організації каналу незаконного переміщення через митний кордон України, як в межах встановлених пунктів пропуску так і поза їх межами, підакцизних товарів за сприяння співробітників митних органів України та Державної прикордонної служби.

Так, 10.04.2017 рейсом № 4035 сполученням «Мінск (РеспублікаБілорусь) - Київ» до вантажного терміналу ДП МА «Бориспіль» прибув літак з вантажем, оглядом повітряного судна працівниками прикордонного наряду «Огляд транспортних засобів», було виявлено 2000 коробок з цигарками марки «NZ Gold» та «NZ Black» (виробництво Республіка Беларусь), у кількості 2000 місць (коробок), загальною вагою 18400 кілограм, орієнтована вартість 520000 (п`ятсот двадцять тисяч) доларів США.

Вказаний вантаж прибув на адресу LLC «Duty Free P.J. Ukraine» (ТОВ «ДьютіФрі Пі ДжейЮкрейн»),03036, м. Київ, вул. Повітрофлотський проспект, 81г.

На час прикордонного оформлення жодних товаро-супровідних документів на вищевказаний вантаж надано не було, товар за рішенням співробітників митниці розміщено на складі тимчасового зберігання ВМО № 5 Київської митниці.

Відповідно до протоколу допиту свідка о/у УВБ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_5 ,вказується про те, що останній на виконання вказівки керівництва УВБ ГУ ДФС у Київській області спільно з старшим оперуповноваженим з ОВС УВБ ГУ ДФС у Київській області полковником податкової міліції ОСОБА_6 здійснив виїзд за адресою: м. Київ, вул. Миколи Василенка буд. 7-А, офіс 2-14, з метою встановлення фактичного місцезнаходження ТОВ «ДьютіФрі Пі ДжейЮкрейн» (39419168).
За результатами відпрацювання данного підприємства оперативними працівниками УВБ встановлено, що за вказаною адресою знаходиться одноповерхова будівля, де здійснює свою діяльність інформаційно-юридична служба «Альфа» (власник приміщення зі слів адвоката ОСОБА_7 ). Під час співбесіди з останнім було отримано інформацію про те, що ТОВ «ДьютіФрі Пі ДжейЮкрейн» укладено договір з інформаційно-юридичною службою «Альфа» на оренду приміщень біля 10 кв.м., але фактично в данному приміщенні ТОВ «ДьютіФрі Пі ДжейЮкрейн» (39419168) відсутнє, фінансово-господарську діяльність не здійснюють, ідентифікуючих знаків з написами підприємства відсутні, співробітники вказаного підприємства там не знаходяться.
В ході співбесіди ОСОБА_7 повідомив, що у разі необхідності спілкується з представником ТОВ «ДьютіФрі Пі ДжейЮкрейн» Олександром за телефоном НОМЕР_1 .
12.04.2017 проведено огляд СТЗ № 5 ДПМА «Бориспіль» за адресою Київська область м. Бориспіль 7 (Аеропорт), під час якого, виявлено та вилучено наступне: тютюнові вироби у картонних коробках марки NZGold та NZBlack в кількості 2000 (дві тисячі) коробок в запакованому стані на місці відкриття коробок заклеєні поліетиленовою стрічкою та прикріплена бірка «EXPORT». Вищезазначений вантаж постановою від 12.04.2017 визнаний речовим доказом та переданий на тимчасове відповідальне зберігання до СТЗ № 5 ДПМА «Бориспіль» Київська область м. Бориспіль 7 (Аеропорт).

12.04.2017 слідчим в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 винесено постанову про визнання тютюнових виробів у картонних коробках марки NZGold та NZBlack в кількості 2000 (двітисячі) коробок речовими доказами.
14.04.2017 слідчим в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 вищевказані речові докази (тютюнові вироби) передано на відповідальне зберігання Державному підприємству «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» в особі начальника вантажного терміналу ОСОБА_8 .
В ході досудового розслідування 16.06.2017 допитано в якості свідка директора ТОВ «ДЬЮТІ ФРІ ПІДЖЕЙ ЮКРЕЙН» ОСОБА_9 , яка займала вказану посаду в період часу з 17.10.2016 по 20.04.2017, однак остання в категоричній формі зазначила що їй про надходження 10.04.2017 до аеропорту «Бориспіль» 2000 коробок з цигарками марки «NZ Gold» та «NZ Black» (виробництво Республіка Білорусь), загальною вагою 18 400 кілограм нічого не відомо, представник компанії «DIAMONILP», SL 28348 ОСОБА_10 , який зазначений в товаро-супровідних документах їй також не відомий.

Крім того, допитаний в якості свідка т.в.о. директора ТОВ «ДьютіФрі Пі ДжейЮкрейн» ОСОБА_11 який також повідомив, про те, щож одних взаємовідносин між ТОВ «ДЬЮТИ ФРІ ПІ ДЖЕЙ ЮКРЕЙН» та компанією «DIAMONI LP», SL 28348 не було та не має.

У зв`язку з чим, орган досудового розслідування приходить до висновку про те, що відомості зазначенні у товаросупровідних документах (інвойс) про те, щовантаж 2000 коробок з цигарками марки «NZ Gold» та «NZ Black» (виробництво Республіка Білорусь), загальною вагою 18 400 прибув на адресу LLC «DutyFreeP.J. Ukraine» (ТОВ «ДьютіФрі Пі ДжейЮкрейн»),03036, м. Київ, вул. Повітрофлотський проспект, 81г не відповідають дійсності, тобто є недостовірними. Відомості за даним фактом 21.06.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000379 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Також органом досудового розслідування вживались заходи щодо виклику для допиту в якості свідка представника компанії «DIAMONI LP» ОСОБА_10 , однак останній жодного разу до прокуратури Київської області жодного разу не з`явився.

У зв`язку з чим орган досудового розслідування позбавлений можливості у встановленні дійсного власника вищевказаного майна.

Крім того, оперативним працівникам УВБ ГУ ДФС у Київській області надано доручення щодо отримання інформації від виробника ВАТ «Гродненська тютюнова фабрика «Неман» (Республіка Білорусь) щодо виробництва та поставки даної партії товару, а також товаро-супровідних документів, яке на даний час перебуває на виконанні.

На даний час органом досудового розслідування з метою встановлення відповідності якості вилучених тютюнових виробів вимогам ДСТУ, перевірки доброякісності сировини з якої виготовлений товар, а також з метою перевірки можливого кустарного виробництва даної продукції, допустимості реалізації досліджуваної продукції, призначено товарознавчу експертизу.
Відповідно до ст. 170 КПК України арешт на майно може бути накладено на рухоме та нерухоме майно, якщо його використано як засіб вчинення кримінальних правопорушень, а також те на якому збереглися сліди їх вчинення.

Прокурор ОСОБА_4 у судовому засіданні підтримав клопотання та зазначив, що з метоюзбереження речового доказу, є необхідність у накладенні арешту на тютюнові вироби у картонних коробках марки NZGold та NZBlack в кількості 2000 (дві тисячі) коробок, які знаходяться на тимчасовому відповідальному зберіганні в СТЗ № 5 ДПМА «Бориспіль» Київська область м. Бориспіль 7 (Аеропорт).
У відповідності до ч.2 ст. 172 КПК України розгляд справи проводиться за відсутності власника вказаного майна.

Згідно ст. 84 Кримінального процесуального кодексу України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ст. 98 Кодексу речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, з урахуванням пояснень прокурора у судовому засіданні та враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбаченихч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт таке яквикористано як засіб вчинення кримінальних правопорушень, а також те, що на ньому збереглися сліди їх вчинення, слідчий суддя вважає, що арешт зазначеного майна є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження. Слідчий суддя вважає клопотання є обґрунтованим, заснованим на законі та підлягаючим задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173,175,309 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Київської області ОСОБА_4 про арешт тютюнових виробів у картонних коробках марки NZGold та NZBlack в кількості 2000 (дві тисячі) коробок, які знаходяться на тимчасовому відповідальному зберіганні в СТЗ № 5 ДПМА «Бориспіль» Київська область м. Бориспіль 7 (Аеропорт) - задовольнити.

Накласти арешт на тютюнові вироби у картонних коробках марки NZGold та NZBlack в кількості 2000 (дві тисячі) коробок, які знаходяться на тимчасовому відповідальному зберіганні в СТЗ № 5 ДПМА «Бориспіль» Київська область м. Бориспіль 7 (Аеропорт), без права його відчуження.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів після її оголошення.

Слідчий суддя