ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/7546/17
Провадження № 1-кс/201/4899/2017
УХВАЛА
26 травня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 05.04.2017 року про вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємств, здійснили державну реєстрацію або перереєстрацію на підставних осіб ряд суб`єктів господарської діяльності, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), чим вчинили фіктивне підприємництво.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що до реєстрації на підставну особу підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) мали невстановлені слідством особи, які без дійсного наміру здійснювати діяльність, пов`язану з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням та наданням робіт та послуг, використовуючи реквізити та печатки придбаного і перереєстрованого ними вказаного товариства на «підставну» особу, здійснювали операції з незаконного переведення безготівкових грошових коштів, перерахованих з поточних рахунків різних підприємств, через поточні рахунки «фіктивного» суб`єкта господарської діяльності, в готівкові кошти.

Використовуючи реквізити та банківські рахунки вказаного «фіктивного» суб`єкта господарської діяльності, невстановлені особи, документально оформляли неіснуючі операції на отримання (реалізацію) товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг після чого, дані документи використовувалися різними суб`єктами господарської діяльності, для відображення в бухгалтерському та податковому обліку, з метою незаконного формування податкового кредиту, та ухилення від сплати податків.

В даний час слідством встановлено, що невстановлені досудовим слідством особи використовували та використовують наступну ІР адресу: НОМЕР_2 для здійснення злочинної діяльності.

Таким чином, з метою встановлення всіх осіб, причетних до протиправної діяльності, встановлення місць офісних приміщень, місць знаходження комп`ютерної техніки, бухгалтерської та податкової документації, печаток, штампів та інших знарядь вчинення злочину, а також здобуття в повному обсязі фактичних даних, щодо вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації, щодо реєстраційних даних абонентів, логів, дати та часу надходження повідомлень електронної кореспонденції, IP - адреси абонентів та їх зв`язків, з яких здійснювалось використання Інтернет - мережею за ІР адресами: НОМЕР_2 , які в свою чергу належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №0000016 є достатні підстави вважати, що вказані відомості знаходяться у службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, для залучення їх до матеріалів кримінального провадження.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити) для приєднання до кримінального провадження в електронному вигляді та на паперових носіях, у службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 0000016, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Дозволити старшому слідчому з СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити) для приєднання до кримінального провадження в електронному вигляді та на паперових носіях, у службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) наступну інформацію, а саме:

- відомості відносно юридичних (фізичних) осіб, які використовували ІР адреси: НОМЕР_2 за період з 01.01.2017 р. по дату винесення ухвали суду;

- документи, які стосуються юридичної (фізичної) особи, яка використовувала ІР адреси: НОМЕР_2 а саме: укладених договорів, реєстраційних даних абонента, платіжних документів, тощо за період з 01.01.2017 р. по дату винесення ухвали суду;

- документів з інформацією щодо електронних почтових скриньок (E-mail:), з яких здійснювався доступ до мережі Інтернет через ІР адреси: НОМЕР_2 , а саме: заяви, договори (контракти, угоди), додатки до них, реєстраційні (адреси) дані абонентів, лог-файли, адреси відправлення та надходження повідомлень електронної кореспонденції, електронні адреси абонентів та їх зв`язки, з яких здійснювалось використання Інтернет мережею за вказаною ІР адресою, з вказівкою дати та часу (число, місяць, рік, година, хвилина, секунда) надходження повідомлень електронної кореспонденції, МАС адреси комп`ютерного обладнання, яке використовувалось і інші документи про надання Інтернет послуг.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000016, а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1