Справа № 206/1058/17
Провадження № 1-кс/206/173/17
У Х В А Л А

06.04.2017року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Самарського відділення поліції ДВП ГУНП у Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:
06 квітня 2017 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із даним клопотанням звернувся старший слідчий СВ Самарського відділення поліції ДВП ГУНП у Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 08.12.2016 року до чергової частини Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що за адресою: АДРЕСА_1 розташований пункт незаконного прийому металобрухту.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001382 від 09.12.2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України, щодо здійснення операцій з брухтом кольорових і чорних металів посадовими особами суб`єктів господарської діяльності, відомості про яких не включено до переліку суб`єктів господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом, надання приміщень та споруд для розташування незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту, організація незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту.

В досудового розслідування встановлено, що за адресою:

АДРЕСА_1 на відкритій території знаходяться купи лому чорного та кольорового металів, а також техніка для опрацювання даних металів.

Дана інформація підтверджується заявою та протоколом допиту свідка ОСОБА_3 , який під час допиту показав, що знаходячись на АДРЕСА_1 він побачив, за вказаною адресою розташоване невідоме для нього підприємство куди заїжджають вантажні автомобілі заповнені ломом металів. Оглянувши зі сторони дану території підприємства він помітив купи лому металів, техніку за допомогою якої здійснюється розвантаження та пресування лому металів. Оглядаючи вказану територію до нього звернувся невідомий йому чоловік з проханням покинути території підприємства і на будь-які питання категорично відповідати відмовився.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 розташоване Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і є приватною власністю згідно договору купівлю-продажу ВВТ №661662 реєстр №95 від 14.01.2005 року.

23.03.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Самарського районного суду м. Дніпропетровська від 28.02.2017 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого зафіксовано факт здійснення операцій з брухтом кольорових і чорних металів (як промислового, так і побутового брухту) із застосуванням брухтопереробного, вантажопідйомного та іншого обладнання. Разом з тим, документів, що надають право на зайняття вказаним видом господарської діяльності, а також, які містять відомості про облік операцій з металом та інформацію щодо його походження, в ході обшуку виявлено не було. На пропозицію слідчого надати зазначений перелік документів, що мають значення для кримінального провадження, представником суб`єкту господарювання було категорично відмовлено.

На момент обшуку, відповідно до наданих документів, господарську діяльність, пов`язану із здійсненням операцій з металобрухтом, за вказаною адресою здійснює Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходження юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 . Основний вид діяльності: 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом.

Поряд із зазначеним, також встановлено, що відповідно до ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 02.02.2016 накладено арешт на майно, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме брухт чорного та кольорового металу, заборонивши відчуження зазначеного майна, розпорядження будь-яким чином цим майном та його використання. Також цією ж ухвалою заборонено власнику земельної ділянки та нерухомого майна, що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_1 , - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також іншим користувачам нерухомого майна за вказаною адресою, розпоряджатися та користуватися майном, на яке накладено арешт.

Не дивлячись на існуючий арешт та заборону розпорядження будь-яким чином брухтом чорного та кольорового металу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , суб`єкти господарської діяльності, ігноруючи рішення суду, безпідставно здійснюють операції з брухтом чорних та кольорових металів.

На підставі вище викладеного просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області, за змістом відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до інформації з огляду на наступне.

У відповідності до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Положенням ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Врахувавши дійсні обставини справи, вважаю клопотання підлягає задоволенню, з огляду на те, що 25.03.2017 року директорові ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 було вручено вимогу слідчого щодо надання необхідних документів, що мають значення для кримінального провадження, але 01.04.2017 року директором ОСОБА_4 було письмово відмовлено у наданні документів, що перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », суд вважає, що данні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Такі висновки засновані перед усім на тому, що вищезазначені документи, документи можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду по кримінальному провадженню як речові докази.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Самарського відділення поліції ДВП ГУНП у Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Самарського відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_2 та/або іншому слідчому, якому доручено здійснення досудового розслідування у провадженні, а також прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_5 та/або іншому прокурору з числа групи прокурорів, призначених керівництвом органу прокуратури для здійснення повноважень прокурора у провадженні або за їх (слідчого або прокурора у провадженні) письмовим дорученням оперативному підрозділу Національної поліції України, тимчасовий доступ до документів з можливістю їх огляду (в оригіналах) та вилучення їх копій, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та безпосередньо пов`язані із зайняттям господарською діяльністю у сфері здійснення операцій з металобрухтом, а саме:

-установчі, дозвільні та організаційно - розпорядчі документи з приводу зайняття господарською діяльністю у сфері здійснення операцій з металобрухтом;

-документи щодо права користування (власності) територією та господарськими приміщеннями, розташованими за адресою:

АДРЕСА_2 (колишня назва

АДРЕСА_1 );

-перелік вагового, брухтопереробного, вантажопідйомного та іншого обладнання, яке перебуває у власності або закріплене за підприємством на праві господарського відання, що використовується в процесі господарської діяльності;

-перелік робіт підвищеної небезпеки, що виконуються підприємством, а також дозволи на використання обладнання підвищеної небезпеки та документи на працівників, що підтверджують їх кваліфікацію;

-перелік засобів екологічної безпеки, а також щодо заходів пожежної, вибухової, екологічної і радіаційної безпеки, які приймаються підприємством згідно із законодавством України;

-штатний розклад, а також перелік працевлаштованих працівників, копії заяв, наказів та трудових книжок щодо їх працевлаштування, посадові інструкції;

-положення, інструкції з техніки безпеки, що діють на підприємстві, а також журнали інструктажів з техніки безпеки;

-документи, що містять дані про походження і власника металобрухту, який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а також відповідність його встановленим стандартам, нормам і правилам, вибухову, пожежну, екологічну та радіаційну безпеку;

-акти приймання промислового брухту від юридичних осіб та фізичних за останній рік;

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1