У Х В А Л А Справа № 200/4079/17
Іменем України Провадження № 1-кс/200/2382/17
22 березня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
В С Т А Н О В И В:
17 березня 2017 року старша слідча СВ Дніпровського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до наданого слідчою клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, з метою отримання щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, в порушення ст. 4 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», абз. 2, 4 п. 6 Постанови Кабінету Міністрів України «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» No505 від 01.10.2014, звернувшись до ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), умисно приховали відомості щодо права власності на житлові приміщення, розташовані в регіонах, інших аніж тимчасово окупована територія України та райони проведення антитерористичної операції та відомості про наявність депозитних коштів у сумах, що перевищують 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, таким чином у період з жовтня2014 року по листопад 2016 року, шляхом обману незаконно заволодівши грошовими коштами державного бюджету, виплаченими в якості призначеної адресної допомоги, на загальну суму 274241,23 грн.
Встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 ) має або мав у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківський депозитний рахунок, на якому наявні грошові кошти у сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Наразі підлягає встановленню розмір депозиту ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 ) на момент подання до ІНФОРМАЦІЯ_1 заяви про призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до відповідної інформації та документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідча ОСОБА_2 у судове засідання не з`явилася, надала клопотання про розгляд справи за її відсутності.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 )в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, так як наведені достатні підстави вважати, що в оригіналах документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), знаходяться документи, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчої ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) слідчій СВ Дніпровського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_2 та оперативним працівникам за дорученням в порядку ст. 40 КПКУ, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- довідок інформації про рух коштів по усім розрахунковим рахункам, в тому числі депозитних банківських рахунках ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 )за період з 01.01.2014 по дату виконання ухвали;
- інформації, отриманої банком під час обслуговування клієнта, а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків, осіб, які надають поруку, довірених осіб (довірителів).
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 22 квітня 2017 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1