Справа № 640/2844/16-к
н/п 1-кс/640/442/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" січня 2017 р. м. Харків
- заяви, договори, анкети, картки із зразками підписів та відбитками печатки, довіреності, платіжні доручення, реєстри, грошові чеки, заяви на отримання готівки; реєстраційні, установчі документи, накази, свідоцтва, протоколи, довідки, листи, паспорти тощо; документи щодо встановлення, використання та обслуговування системи «Клієнт-банк»; квитанції платіжних терміналів, чеки банкомата, сліпи та інші документи за операціями з використанням електронних платіжних засобів;
- інформація (виписки) про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_3 за період з 27.05.2015 по 30.06.2016; № НОМЕР_4 за період з 27.05.2015 по 20.01.2017; № НОМЕР_5 за період з 27.05.2015 по 20.01.2017; № НОМЕР_6 за період з 27.05.2015 по 20.01.2017; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - № НОМЕР_8 за період з 25.09.2014 по 20.01.2017, № НОМЕР_9 за період з 25.09.2014 по 20.01.2017 (у письмовій та електронній формі), із зазначенням дати здійснення банківських операцій, номерів банківських рахунків, кодів ЄДРПОУ та найменувань контрагентів, МФО та найменувань банків контрагентів, призначення та суми платежів, коду та назви валюти, вхідного та вихідного залишків коштів по рахункам на початок і кінець кожного із зазначенням інформації про телефонних абонентів та IP-адреси з яких проводилося з`єднання з банківською установою).
Так, згідно з наданим суду Витягом № 1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Невідомі особи, використовуючи реквізити підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_2 , ПП Завод Українських виробів « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , за період 2014-2015 років, ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму більше 3.5 млн. грн.».
Також, згідно з наданим суду Витягом № 2 з Єдиного реєстру досудових розслідувань: «Громадянин ОСОБА_6 протягом 2015 року отримав дохід у вигляді додаткового блага від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_2 ), який не було включено до загального річного оподатковуваного доходу та не відображено в податковій декларації про майновий стан і доходи, що призвело до ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб у значному розмірі».
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в Харківське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_2 ,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.
Харківське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; в судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому з ОВС четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу та можливість копіювання речей і документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні банківської установи Харківське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_2 , щодо відкриття і ведення банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 ) - № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , а саме:
- заяви, договори, анкети, картки із зразками підписів та відбитками печатки, довіреності, платіжні доручення, реєстри, грошові чеки, заяви на отримання готівки; реєстраційні, установчі документи, накази, свідоцтва, протоколи, довідки, листи, паспорти тощо; документи щодо встановлення, використання та обслуговування системи «Клієнт-банк»; квитанції платіжних терміналів, чеки банкомата, сліпи та інші документи за операціями з використанням електронних платіжних засобів;
- інформація (виписки) про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_3 за період з 27.05.2015 по 30.06.2016; № НОМЕР_4 за період з 27.05.2015 по 20.01.2017; № НОМЕР_5 за період з 27.05.2015 по 20.01.2017; № НОМЕР_6 за період з 27.05.2015 по 20.01.2017; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - № НОМЕР_8 за період з 25.09.2014 по 20.01.2017, № НОМЕР_9 за період з 25.09.2014 по 20.01.2017, із зазначенням дати здійснення банківських операцій, номерів банківських рахунків, кодів ЄДРПОУ та найменувань контрагентів, МФО та найменувань банків контрагентів, призначення та суми платежів, коду та назви валюти, вхідного та вихідного залишків коштів по рахункам на початок і кінець кожного із зазначенням інформації про телефонних абонентів та IP-адреси з яких проводилося з`єднання з банківською установою).
Зобов`язати Харківське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому з ОВС четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищезазначених документів та інформації, забезпечивши можливість їх копіювання.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.02.2017 року.
Роз`яснити Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1