печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого в ОВС ГСУ ГПУ ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в ОВС ГСУ ГПУ ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх виїмку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України виконується запит компетентних органів Російської Федерації про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 18/346253-05.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Головним слідчим управлінням Слідчого комітету Російської Федерації здійснюється розслідування кримінальної справи

№ 18/346253-05 відносно ОСОБА_4 і інших осіб за фактом зловживання повноваженнями і привласнення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і іншими учасниками злочинного угрупування під його керівництвом майна

ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також подальшої легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

Слідством встановлено, що в період з 2001 по 2007 рік учасниками злочинного угрупування вчинено дії, які направлено на привласнення майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і дочірніх підприємств ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при продажу судів і замовленні будівництва нових суден, а також легалізацію грошових коштів, отриманих злочинним шляхом. В результаті діяльності злочинного угрупування потерпілим спричинено збитків на суму не менше 302 млн. доларів США. Організатором злочинного угрупування ОСОБА_4 спільно зі ОСОБА_6 легалізовано отримані злочинним шляхом грошові кошти на суму більш ніж 200 млн. доларів США.

Згідно матеріалів кримінальної справи на рахунки компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які використовувались ОСОБА_5 для отримання привласнених грошових коштів, надійшло не менше 7 млн. доларів США, а на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - більш ніж 10 млн. доларів США. Виходячи з матеріалів кримінальної справи, привласнені грошові кошти легалізувались з використанням підприємств і об`єктів нерухомого майна, які знаходились в Україні.

Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було засновано ОСОБА_5 в середині 1990-х років спільно з його близьким знайомим громадянином Російської Федерації ОСОБА_8 і використовувались для отримання незаконних комісій по правочинам очолюваних ними представництв ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у Великобританії.

Згідно матеріалів кримінальної справи ОСОБА_5 також контролював рахунки декількох компаній, у тому числі компаній « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в швейцарських банках « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_11 », на які надходили грошові кошти, отримувані в результаті скоєних злочинів.

17.04.2007 з рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на рахунок № НОМЕР_1 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в банку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » перераховано 85 тис. доларів США в якості комісійної винагороди за сприяння в будівництві судна на Чорноморському суднобудівному заводі в Україні.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » входить в промислово інвестиційну групу « ІНФОРМАЦІЯ_15 », центральний офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Викладене дає достатні підстави рахувати, що придбання нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з використанням декількох іноземних юридичних осіб було способом легалізації грошових коштів, отриманих в результаті вчинення злочинів ОСОБА_5 та іншими учасниками злочинного угрупування, при сприянні ОСОБА_8 .

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України виконується запит компетентних органів Російської Федерації про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 18/346253-05.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам

ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх виїмку задовольнити.

Надати слідчому в ОВС ГСУ ГПУ ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які знаходяться у володінні та зберігаються у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », МФО НОМЕР_2 , за адресою:

АДРЕСА_3 , а саме: виписки руху коштів по рахунку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_3 за період з 18.12.2006 по цей час, з обов`язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий слідчому в ОВС ГСУ ГПУ ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1