Провадження № 1-«кс»/522/328/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 січня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за № 0000307 від 02.08.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів та даних, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (номер свідоцтва 7842) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000307 від 02.08.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , в період з травня 2012 року по листопад 2015 року, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, з метою прикриття незаконної діяльності пов`язаної з шахрайським заволодінням чужого майна, під виглядом надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном від імені юридичних осіб на території м. Одеси, створила (зареєструвала) на підставних осіб суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи): 1) 10.05.2012 створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , засновник: ОСОБА_6 ; керівники, в різний період: ОСОБА_7 , ОСОБА_6 ); 06.11.2012 змінено юридичну назву підприємства на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (керівники, в різний період: ОСОБА_8 , ОСОБА_6 ); 27.05.2013 змінено юридичну назву підприємства на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (керівник: ОСОБА_6 ); 2) 22.01.2013 придбано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , керівник: ОСОБА_9 , уповноважена особа за довіреністю: ОСОБА_6 ); 3) 17.09.2013 створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , засновник: ОСОБА_6 ; керівники, в різний період: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 ); 4) 28.11.2013 створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , засновник та керівник: ОСОБА_11 ); 14.02.2014 змінено юридичну назву підприємства на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (керівник: ОСОБА_11 ); 5) 20.03.2014 створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , засновник та керівник: ОСОБА_11 ); в другій половині 2014 року змінено юридичну назву підприємства на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (керівник: ОСОБА_11 ); на початку 2015 року змінено юридичну назву підприємства на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (керівник: ОСОБА_11 ); 6) 05.05.2014 створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , засновник та керівник: ОСОБА_12 ); 7) 20.06.2014 створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , засновник та керівник: ОСОБА_12 ); 8) 27.06.2014 створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , засновник та керівник: ОСОБА_13 ); 9) 18.09.2014 створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , засновник та керівник: ОСОБА_13 ); 10) 24.11.2015 придбано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , засновник та керівник: ОСОБА_13 ).

При цьому, ОСОБА_5 , являючись керівником злочинної організованої групи, до складу якої входили: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інші невстановлені особи, у період з жовтня 2012 року по 03.12.2015, здійснюючи діяльність на території м. Одеси під виглядом надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, від імені фіктивних юридичних осіб (резидентів), а також під виглядом фіктивних іноземних компаній (нерезидентів), використовуючи підроблені документи, штампи та печатки іноземних компаній судновласників, скоїла ряд шахрайських дії стосовно 284 осіб, яким завдано матеріальних збитків на загальну суму 3473896,17 гривень.

Після вчинення вищевказаних суспільно небезпечних протиправних діянь, ОСОБА_5 , за допомогою інших невстановлених осіб, у період з жовтня 2012 року по 03.12.2015, вчинювалися фінансові операції та правочини з вищевказаними коштами, одержаними внаслідок вчинення вищевказаного злочину, а також вчинювалися дії, спрямовані на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів, прав на такі кошти, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, а так само набуття, володіння та використання цих коштів, які одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_18 являється донькою ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (ідентифікаційний номер НОМЕР_11 ).

21.06.2016 в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_16 ( АДРЕСА_2 ), на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_20 (справа №522/24510/10-к, провадження №1-кс/522/11004/16), вилучено копії реєстраційних справ: №1_556_011368 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), №1_556_047915 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » / ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та встановлено, що приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (номер свідоцтва 7842) вчинила наступні нотаріальні дії:

- 22.01.2013 посвідчила довіреність директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (ідентифікаційний номер НОМЕР_12 ) щодо уповноваження ОСОБА_6 на представництво інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (вказані дії зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №106);

- 27.11.2013 засвідчила справжність підпису ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (ідентифікаційний номер НОМЕР_13 ) на документі - рішення №1 від 26.11.2013 «Про створення товариства з обмеженою відповідальністю, призначення директора» Учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (вказані дії зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №3003);

- 26.11.2013 посвідчила довіреність ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (ідентифікаційний номер НОМЕР_13 ) щодо уповноваження ОСОБА_21 на представництво його інтересів з питань реєстрації та відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (вказані дії зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №3000);

- 27.11.2013 засвідчила справжність підпису ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (ідентифікаційний номер НОМЕР_13 ) на документі - статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м. Одеса - 2013 р.) затверджений рішенням №1 від 26.11.2013 Учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (вказані дії зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №3004);

- 12.02.2014 засвідчила справжність підпису ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (ідентифікаційний номер НОМЕР_13 ) на документі - статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (м. Одеса - 2014 р.) затверджений рішенням №2 від 11.02.2014 «Про зміну назви товариства з обмеженою відповідальністю» Учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (вказані дії зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №83);

- 15.04.2015 посвідчила довіреність ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (ідентифікаційний номер НОМЕР_13 ) щодо уповноваження ОСОБА_22 на представництво його інтересів, як засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з питань закриття (ліквідації) вказаного товариства (вказані дії зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №697).

Згідно даним за №5118/03-03єрд/16 від 05.12.2016 Одеської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » Міністерства юстиції України встановлено, що в Єдиному реєстрі довіреностей наявні дані щодо вчинення приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (номер свідоцтва 7842) нотаріальних дій, а саме:

- 22.01.2013 посвідчила довіреність (реєстраційний номер 38980808) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_9 щодо уповноваження ОСОБА_6 на представництво інтересів товариства (вказані дії зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №106);

- 04.03.2013 посвідчила довіреність (реєстраційний номер 39156939) ОСОБА_19 (ідентифікаційний номер НОМЕР_11 ) щодо уповноваження ОСОБА_6 на придбання нерухомого майна (вказані дії зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №495);

- 29.08.2013 посвідчила довіреність (реєстраційний номер 39967991) ОСОБА_6 щодо уповноваження ОСОБА_23 на представництво її інтересів (вказані дії зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №1998);

- 26.11.2013 посвідчила довіреність (реєстраційний номер 40381499) ОСОБА_11 (ідентифікаційний номер НОМЕР_13 ) щодо уповноваження ОСОБА_21 на представництво його інтересів (вказані дії зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №3000);

- 15.04.2015 посвідчила довіреність (реєстраційний номер 42261051) ОСОБА_6 щодо уповноваження ОСОБА_24 на представництва її інтересів (вказані дії зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №696);

- 15.04.2015 посвідчила довіреність (реєстраційний номер 42261067) ОСОБА_11 (ідентифікаційний номер НОМЕР_13 ) щодо уповноваження ОСОБА_22 на представництво його інтересів, як засновника (вказані дії зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №697);

- 15.04.2015 посвідчила довіреність (реєстраційний номер 42261084) ОСОБА_11 (ідентифікаційний номер НОМЕР_13 ) щодо уповноваження ОСОБА_25 на представництво його інтересів, як засновника (вказані дії зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №698).

Відповідно до Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України №3253/5 від 22.12.2010 про всі нотаріальні дії, вчинені нотаріусами, робиться запис у реєстрах для реєстрації нотаріальних дій. Документи нотаріального діловодства та архів приватного нотаріуса є власністю держави і перебувають у володінні та користуванні приватного нотаріуса у зв`язку із здійсненням ним нотаріальної діяльності. Приватний нотаріус зобов`язаний забезпечити надійне зберігання документів діловодства та архіву протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.

Згідно Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженим наказом Міністерства юстиції України №296/5 від 22.02.2012, встановлено, що нотаріальні дії вчиняються у приміщенні, яке є робочим місцем (конторою) приватного нотаріуса. При цьому, приватний нотаріус має право мати лише одне приміщення для розміщення робочого місця (контори), яке повинно знаходитись у межах нотаріального округу, в якому здійснюється нотаріальна діяльність.

Згідно даним, які містяться в Єдиному реєстрі нотаріусів (ern.minjust.gov.ua), встановлено, що приватний нотаріус ОСОБА_4 (номер свідоцтва 7842) провадить свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (номер свідоцтва 7842) за адресою: АДРЕСА_1 зберігаються нотаріальні справи щодо вчинених вище вказаних нотаріальних дій (посвідчення довіреностей та засвідчення справжності підпису на документах).

Отримані у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (номер свідоцтва 7842) нотаріальні справи, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, так як за волевиявленням вказаних осіб та на підставі документів, які зберігаються у нотаріальних справах, нотаріус вчинив нотаріальні дії (посвідчення довіреностей та засвідчення справжності підпису на документах).

Отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та слугуватиме засобом для викриття осіб, винних у вчиненні злочинів.

Крім того, в ході досудового розслідування іншим способом одержати нотаріальні справи, в яких зберігаються документи на підставі яких нотаріус вчинив нотаріальні дії, неможливо, оскільки зазначена інформація відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Необхідність вилучення речей і документів у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (номер свідоцтва 7842) обґрунтовується тим, що відомості, які містяться в цих документах, необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, а також можливо використати як докази факту та обставин вчинення фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім цього, у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення вказаних документів, слідчий просить розглядати дане клопотання без виклику особи (її помічника або представника), у володінні якої вони знаходяться.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Заслухавши думку слідчого, також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих суду матеріалів вбачається, що слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000307 від 02.08.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

В судовому засіданні слідчим доведено, що перелічені документи, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (номер свідоцтва 7842) за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 та/або слідчим слідчого відділу УСБУ в Одеській області: ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення за виключенням документів передбачених ст. 8-1 ч.4 ЗУ «Про нотаріат» у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (номер свідоцтва 7842) за адресою: АДРЕСА_1 :

1) нотаріальної справи щодо засвідчення 27.11.2013 справжності підпису ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (ідентифікаційний номер НОМЕР_13 ) на документі - рішення №1 від 26.11.2013 «Про створення товариства з обмеженою відповідальністю, призначення директора» Учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (вказані дії зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №3003);

2) нотаріальної справи щодо засвідчення 27.11.2013 справжності підпису ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (ідентифікаційний номер НОМЕР_13 ) на документі - статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м. Одеса - 2013 р.) затверджений рішенням №1 від 26.11.2013 Учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (вказані дії зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №3004);

3) нотаріальної справи щодо засвідчення 12.02.2014 справжності підпису ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (ідентифікаційний номер НОМЕР_13 ) на документі - статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (м. Одеса 2014 р.) затверджений рішенням №2 від 11.02.2014 «Про зміну назви товариства з обмеженою відповідальністю» Учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (вказані дії зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №83);

4) нотаріальної справи щодо посвідчення 22.01.2013 довіреності (реєстраційний номер 38980808) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (ідентифікаційний номер НОМЕР_12 ) щодо уповноваження ОСОБА_6 на представництво інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (вказані дії зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №106);

5) нотаріальної справи щодо посвідчення 04.03.2013 довіреності (реєстраційний номер 39156939) ОСОБА_19 (ідентифікаційний номер НОМЕР_11 ) щодо уповноваження ОСОБА_6 на придбання нерухомого майна (вказані дії зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №495);

6) нотаріальної справи щодо посвідчення 29.08.2013 довіреності (реєстраційний номер 39967991) ОСОБА_6 щодо уповноваження ОСОБА_23 на представництво її інтересів (вказані дії зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №1998);

7) нотаріальної справи щодо посвідчення 26.11.2013 довіреності (реєстраційний номер 40381499) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (ідентифікаційний номер НОМЕР_13 ) щодо уповноваження ОСОБА_21 на представництво його інтересів з питань реєстрації та відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (вказані дії зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №3000);

8) нотаріальної справи щодо посвідчення 15.04.2015 довіреності (реєстраційний номер 42261051) ОСОБА_6 щодо уповноваження ОСОБА_24 на представництва її інтересів (вказані дії зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №696);

9) нотаріальної справи щодо посвідчення 15.04.2015 довіреності (реєстраційний номер 42261067) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (ідентифікаційний номер НОМЕР_13 ) щодо уповноваження ОСОБА_22 на представництво його інтересів, як засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з питань закриття (ліквідації) вказаного товариства (вказані дії зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №697);

10) нотаріальної справи щодо посвідчення 15.04.2015 довіреності (реєстраційний номер 42261084) ОСОБА_11 (ідентифікаційний номер НОМЕР_13 ) щодо уповноваження ОСОБА_25 на представництво його інтересів, як засновника (вказані дії зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №698).

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 05.02.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

05.01.2017