Провадження №1-кс/523/1916/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.07.2017 року Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0003480 клопотання слідчого СВ Суворовського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Суворовського районного суду міста Одеси звернувся слідчий СВ Суворовського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 з клопотанням погодженим прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_5 винесеним в рамках кримінального провадження №0003480, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, які становлять банківську таємницю , а саме до відомостей по рахунку банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ОСОБА_6 , які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та Філія -Одеське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2

З матеріалів клопотання вбачається,17.07.2017 року до ЧЧ Суворовського ВП в м Одесі надійшла заява від ОСОБА_6 , про те що 17.07.2017 року біля 13:26 год., невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи її довірою, заволоділа грошовими коштами. Сума спричиненого матеріального збитку становить 13000.

Суворовським ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області 17.07.2017 року за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №0003480 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Відповідно до клопотання, допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що біля 13:26 год. 17.07.2017 року вона отримала смс-повідомлення з номера телефонна «№ НОМЕР_4 » з текстом « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ваша картка заблокована і передзвоніть по номеру « НОМЕР_5 », після прочитання вказаного повідомлення ОСОБА_6 зателефонувала за вказаним номером телефонна « НОМЕР_5 », де невідомий чоловік почав розповідати їй про порядок розблокування її картки, та у ході бесіди з ним ОСОБА_6 сповістила вказаній невідомій особі пароль та інші відомості щодо банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого почали надходити на її мобільний телефон смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з паролем, які вона теж сповістила невстановленій особі по мобільному телефону «№ НОМЕР_5 », та після по номеру гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 дізналася, що з її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 зняті грошові кошти у розмірі 13000 гривень.

Враховуючи вищевикладене, вважається за необхідність, отримати відомості, які становлять банківську таємницю. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при паданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної школи клієнту є банківською таємницею. Тобто, здійснення

тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, є за своєю сутністю доступом до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і банки, відповідно до ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зобов`язані забезпечувати збереження такої таємниці та не розголошувати її. Але відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Крім того, згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За такого, слідчий суддя має право, розглянувши клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та переконавшись в тому, що надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять, охоронювану законом таємницю, забезпечить виконання завдань кримінальної-провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, може постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Вважається, що використання отриманих відомостей, які становлять банківську таємницю для даного кримінального провадження буде мати доказове значення та допоможе перевірити обставини кримінального правопорушення. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги все вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити, а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей по рахунку банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ОСОБА_6 , які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та Філія -Одеське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , для зняття копій та можливості тимчасового вилучення вказаних документів для проведення ряду слідчих дій.

Також, виходячи з того, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей по рахунку банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ОСОБА_6 , які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та Філія -Одеське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали доручити слідчу СВ Суворовського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 , або за його дорученням старшим оперативним співробітником Суворовського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_7 , оперативним співробітником Суворовського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_8

Строк дії ухвали складає 1 місяць з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя