Справа № 588/193/17
1-кс/588/87/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.02.2017 року м. Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Тростянецького відділення Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000357 від 06.08.2016 року за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статтею 185 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів
У С Т А Н О В И В:
Слідчий Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 15.02.2017 року звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просила надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів 06.08.2016 року на рахунку № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ОСОБА_5 , а також інформацію на власника банківського рахунку, на який надійшли грошові кошти з вказаного банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: анкетні дані (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, фотозображення власника вищевказаного банківського рахунку, фотокопію паспорта (по можливості); рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 06.08.2016 по теперішній час із зазначенням способу зняття грошових коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів).
Клопотання слідчого мотивовано тим, що у провадженні Тростянецького відділення поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000357 від 06.08.2016 року.
Досудовим розслідуванням установлено, що 06.08.2016 року до чергової частини Тростянецького відділення поліції надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що цього дня невідомою особою було вчинено крадіжку належних заявниці грошових коштів у сумі 9600 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 06.08.2016 року вона розмістила об`яву про продаж дитячого костюму за 250 грн. Цього ж дня близько 12 години їй на мобільний телефон зателефонувала невідома жінка, яка вказала про те, що бажає придбати дитячий костюм. Жінка зазначила про те, що вона є юридичною особою і що зможе перерахувати грошові кошти на картку, після чого попрохала продиктувати номер картки, що поте6рпіла і вчинила. ОСОБА_5 вказала номер накопичувальної картки, на рахунку якої перебувало близько 800 грн. Близько 17 години вказана жінка знову зателефонувала та вказала про те, що не вдалось перерахувати грошові кошти на накопичувальну картку потерпілої та попрохала надати номер кредитної картки, про існування якої ОСОБА_5 нічого не говорила. На той момент потерпілу це не здивувало і вона продиктувала номер картки НОМЕР_1 . Після цього жінка попрохала задиктувати їй цифри з паперової стрічки з другого боку вказаної картки, що потерпіла і вчинила. Через кілька хвилин ОСОБА_5 отримала смс-повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що з її кредитної карти знято грошові кошти в сумі 9600 грн. ОСОБА_5 зрозуміла, що вказане вчинила невідома жінка та почала їй телефонувати на вищевказаний номер, однак абонент перебував поза зоною досяжності.
Слідчий у клопотанні вказав, що характер і обставини кримінального правопорушення зумовили необхідність встановлення всієї можливої інформації якою володіє банк про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного правопорушення.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань, з якого вбачається, що у провадженні СВ Тростянецького ВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000357 від 06.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 185 КК України за заявою ОСОБА_5 про те, що 06.08.2016 року близько 16 год. 30 хв. з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідомою особою було вчинено крадіжку грошових коштів в сумі 9600 грн.
З виписки по рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що 06.08.2016 року з карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти в сумі 9600 грн.
Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація, доступ до якої просить слідчий у клопотанні, знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, або встановлення осіб, які його вчинили та слідчий довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять : анкетні дані (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, фотозображення, фотокопію паспорта власника банківського рахунку № НОМЕР_1 ; рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з 06.08.2016 по 23.02.2017 із зазначенням способу зняття грошових коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала діє до 23 березня 2017 року включно.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1