Справа № 583/2207/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" серпня 2017 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі :
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Охтирка клопотання слідчого Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000011 від 06.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
05.07.2017 до суду надійшло клопотання слідчого Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000011 від 06.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, а саме надання тимчасового доступу (з можливістю тимчасового вилучення для подальшого направлення до Сумського відділення при ІНФОРМАЦІЯ_1 для виконання судової будівельно-технічної експертизи) до наступних документів: по об`єктам: капітальний ремонт тротуарного покриття та благоустрою території ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Охтирка: 1) дефектних актів; 2) виконавчої документації, у тому числі: розрахунку загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт, акту на приховані роботи, журналу проведення технічного нагляду; 3) оригіналів видаткових накладних, товарних чеків та інших документи, які підтверджують придбання підрядником будівельних матеріалів для виконання робіт відповідно до договору №100 від 30.07.2015.; по об`єкту: капітальний ремонт тротуарного покриття ІНФОРМАЦІЯ_7 в м. Охтирка: 1) виконавчої документації, у тому числі: відомостей ресурсів до актів виконаних робіт, розрахунку загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт, загального журналу виконання робіт, актів на приховані роботи, журналу проведення технічного нагляду; 2) оригіналів видаткових накладних, товарних чеків та інших документів, які підтверджують придбання підрядником будівельних матеріалів для виконання робіт відповідно до договору №118 від 17.09.2015; по об`єкту: капітальний ремонт тротуарного покриття ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Охтирка: 1) виконавчої документації, у тому числі: відомостей ресурсів до актів виконаних робіт, розрахунку загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт, загального журналу виконання робіт, актів на приховані роботи, журналу проведення технічного нагляду; 2) оригіналів видаткових накладних, товарних чеків та інших документів які підтверджують придбання підрядником будівельних матеріалів для виконання робіт відповідно до договору №119 від 17.09.2015, що знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали №0000011 від 06.01.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.09.2015 р. між ІНФОРМАЦІЯ_9 в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір на проведення робіт з капітального ремонту тротуарного покриття ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Охтирка, Сумської області. Договірна ціна по договору визначена в сумі 275994,93 грн. Строк дії договору з 17.09.2015 по 31.10.2015 року. 29.09.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » склало акт приймання виконаних будівельних робіт на суму 275994,93 грн., який був підписаний начальником ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_7 та проведені оплати ІНФОРМАЦІЯ_11 . В ході перевірки акту, шляхом візуального огляду території, на якій проводився капітальний ремонт тротуарного покриття, встановлено, що колодязі та люки не встановлювалися водозливних жолобів не вистачає, розбирання старого покриття не проводилося. Під час співвідношення фактичних робіт та робіт, які зазначені в актах виявлено завищення вартості виконаних робіт на суму приблизно 80 000 гривень з урахуванням вартості матеріалів та затрат на його встановлення.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " привласнили бюджетні кошти під`час проведення капітального ремонту тротуарної, покриття ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Охтирка, Сумської області.

За даним фактом СВ Охтирського відділу поліції (м. Охтирка) Головного управління Національної поліції в Сумській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000011 від 06.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Також, 18.04.2016 р. до чергової частини Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУНП в Сумській області надійшов рапорт о/у ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_8 про те, що під час перевірки використання коштів місцевого бюджету за 2015 рік встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_13 , діючи за попередньою змовою з посадовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », шляхом зловживання службовим становищем та складання фіктивних актів приймання виконаних будівельних робіт на проведення робіт з капітального ремонту тротуарного покриття в м. Охтирка привласнили грошові кошти. За даним фактом СВ Охтирського відділу поліції (м. Охтирка) Головного управління Національної поліції в Сумській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000325 від 18.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження встановлено, що 28.07.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_13 , в особі начальника ОСОБА_9 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_16 », в особі директора ОСОБА_10 , укладено договір №106 на проведення робіт з капітального ремонту внутрішньо будинкового проїзду по АДРЕСА_2 . Договірна ціна по договору визначена в сумі 582366 грн. Термін дії договору з дати його укладання по 31.12.2015 року. Додатковою угодою до договору №1 від 27.10.2015 договірну ціну визначено в розмірі 542448 грн.

Крім цього, 19.11.2015 р. між ІНФОРМАЦІЯ_13 , в особі начальника ОСОБА_9 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_16 », в особі директора ОСОБА_10 , укладено договір №194 на проведення робіт з капітального ремонту проїзду від вул. Батюка до житлового будинку АДРЕСА_2 . Договірна ціна по договору визначена в сумі 125568 грн. Термін дії договору з дати його укладання по 31.12.2015.

Також, 30.07.2015 р. між ІНФОРМАЦІЯ_9 , в особі начальника ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_16 », в особі директора ОСОБА_10 , укладено договір (без номеру) на проведення робіт з капітального ремонту тротуарного покриття та благоустрою території по ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Охтирка Сумської області. Договірна ціна по договору визначена в сумі 962157,6 грн. Термін дії договору з дати його укладання по 31.12.2015.

Проте, під час допиту в якості свідків у кримінальному провадженні мешканців м. Охтирка ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 останні вказали, що роботи по капітальному ремонту тротуарів та проїздів на вищевказаних об`єктах фактично виконували працівники філії « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Техніка також була із вказаного підприємства. Крім того, в ході перевірки актів виконаних робіт по даним об`єктам встановлено, що в них з метою приховування фактично виконаних об`ємів робіт зазначена кількість укладеного асфальту, а не відповідна площа території. Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за місцем своєї реєстрації (юридичної адреси по АДРЕСА_3 ) фактично відсутнє та діяльність не здійснює.

20.09.2016 року дані кримінальні провадження №0000011 від 06.01.2016 та №0000325 від 18.04.2016 було об`єднано в одне кримінальне провадження та зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000011.

20.07.2017 для встановлення чи відповідають роботи по капітальному ремонту внутрішньо будинкового проїзду по АДРЕСА_2 , проїзду від вул. Батюка до житлового будинку АДРЕСА_2 , тротуарного покриття та благоустрою території по ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Охтирка Сумської області, зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт, фактично виконаним роботам, які проводила філія « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та чи відповідають фактичні роботи, проведені під час капітальних ремонтів тротуарного покриття в ІНФОРМАЦІЯ_7 та ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Охтирка з роботами, які зазначені в акті №1 від 29.09.2015 та акті №2 від 29.09.2015 приймання виконаних будівельних робіт, по кримінальному провадженню призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам Сумського відділення при ІНФОРМАЦІЯ_19 .

14.08.2017 року до СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_14 про те, що для виконання судової будівельно-технічної експертизи необхідно надати оригінали наступних документів: по об`єктам: капітальний ремонт тротуарного покриття та благоустрою території ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Охтирка: 1) дефектні акти; 2) виконавчу документацію у тому числі: розрахунок загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт, акти на приховані роботи, журнал проведення технічного нагляду; 3) оригінали видаткових накладних, товарних чеків та інші документи, які підтверджують придбання підрядником будівельних матеріалів для виконання робіт відповідно до договору №100 від 30.07.2015; по об`єкту: капітальний ремонт тротуарного покриття ІНФОРМАЦІЯ_7 в м. Охтирка: 1) виконавчу документацію у тому числі: відомості ресурсів до актів виконаних робіт, розрахунок загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт, загальний журнал виконання робіт, акти на приховані роботи, журнал проведення технічного нагляду; 2) оригінали видаткових накладних, товарних чеків та інші документи, які підтверджують придбання підрядником будівельних матеріалів для виконання робіт відповідно до договору №118 від 17.09.2015; по об`єкту: капітальний ремонт тротуарного покриття ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Охтирка: 1) виконавчу документацію у тому числі: відомості ресурсів до актів виконаних робіт, розрахунок загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт, загальний журнал виконання робіт, акти на приховані роботи, журнал проведення технічного нагляду; 2) оригінали видаткових накладних, товарних чеків та інші документи, які підтверджують придбання підрядником будівельних матеріалів для виконання робіт відповідно до договору №119 від 17.09.2015. В зв`язку з чим слідчий і звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.

В судове засідання слідчий ОСОБА_4 не з`явився, подав письмову заяву, в якій просить клопотання розглянути у його відсутність та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

В зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, на підставі ст. 163 ч.2 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володіння яких знаходяться речі і документи.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, вислухавши думку прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 06.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

20.07.2017 року по даному кримінальному провадженню було призначено судові будівельно-технічну експертизу, проведення якої було доручено експертам Сумського відділення при ІНФОРМАЦІЯ_1 .

14.08.2017 року від судового експерта ОСОБА_14 надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової будівельно-технічної експертизи в даному кримінальному провадженні, що підтверджується матеріалами, дослідженими в судовому засіданні.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

За висновком слідчого судді внесене слідчим клопотання відповідає зазначеним вище вимогам закону, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Таким чином, внесене клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню з наданням можливості вилучення засвідчених копій документів.
Крім того, клопотання не підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу іншим уповноваженим особам за дорученням, оскільки, в розумінні ст.40, ст.41 КПК України це не віднесено до повноважень слідчого судді.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Охтирського відділу поліції (м. Охтирка) Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_4 , а також слідчому СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , які входять до складу групи слідчих по кримінальному провадженню №0000011 від 06.01.2016 року, а саме тимчасовий доступ (з можливістю ознайомитися та вилучити належним чином засвідчені копії наступних документів:

по об`єктам: капітальний ремонт тротуарного покриття та благоустрою території ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Охтирка:

1) дефектних актів; 2) виконавчої документації, у тому числі: розрахунку загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт, акту на приховані роботи, журналу проведення технічного нагляду; 3) оригіналів видаткових накладних, товарних чеків та інших документи, які підтверджують придбання підрядником будівельних матеріалів для виконання робіт відповідно до договору №100 від 30.07.2015 року.

По об`єкту: капітальний ремонт тротуарного покриття ІНФОРМАЦІЯ_7 в м. Охтирка: 1)виконавчої документації, у тому числі: відомостей ресурсів до актів виконаних робіт, розрахунку загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт, загального журналу виконання робіт, актів на приховані роботи, журналу проведення технічного нагляду; 2) оригіналів видаткових накладних, товарних чеків та інших документів, які підтверджують придбання підрядником будівельних матеріалів для виконання робіт відповідно до договору №118 від 17.09.2015року.

По об`єкту: капітальний ремонт тротуарного покриття ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Охтирка:

1) виконавчої документації, у тому числі: відомостей ресурсів до актів виконаних робіт, розрахунку загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт, загального журналу виконання робіт, актів на приховані роботи, журналу проведення технічного нагляду; 2) оригіналів видаткових накладних, товарних чеків та інших документів які підтверджують придбання підрядником будівельних матеріалів для виконання робіт відповідно до договору №119 від 17.09.2015 року, що знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали один місяць до 23 вересня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Охтирського міськрайсуду

Сумської області ОСОБА_1