ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/1591/17
Провадження № 1-кс/210/933/17

"24" травня 2017 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання та додані до клопотання матеріали надані слідчим в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області, радником юстиції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області, радником юстиції ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0000716 від 29 вересня 2016 року, про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

23 травня 2017 року слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області, радник юстиції ОСОБА_2 звернувся до Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області, радником юстиції ОСОБА_3 , про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000716 від 29 вересня 2016 року, за матеріалами УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ, відносно посадових осіб місцевого самоврядування м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що протягом травня-липня 2016 року розпорядником бюджетних коштів в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 було проведено конкурсні торги з предмету закупівлі: «Капітальний ремонт дитячого ІНФОРМАЦІЯ_2 у м. Кривий Ріг». За результатами торгів було акцептовано пропозицію одного з учасників в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В подальшому, 29 липня 2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено відповідний договір №154 на загальну суму 8752615,20 гривень. 25 серпня 2016 року на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано частину бюджетних коштів в якості передоплати на закупівлю будівельних матеріалів в сумі 2625784,56 гривні. В кінці серпня 2016 року розпочалося проведення будівельних робіт на об`єкті.

Після чого в період часу з листопада по грудень 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_1 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано грошові кошти в сумі 3444023,04 гривні за виконані роботи.

Також встановлено, що протягом травня-липня 2016 року розпорядником бюджетних коштів в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 було проведено конкурсні торги з предмету закупівлі: «Капітальний ремонт районного парку Ювілейний у місті Кривому Розі». За результатами торгів було акцептовано пропозицію одного з учасників в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). В подальшому, 29 липня 2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено відповідний договір №155 на загальну суму 6067638,98 гривень. 25 серпня 2016 року на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано частину бюджетних коштів в якості передоплати на закупівлю будівельних матеріалів в сумі 1820291,69 гривня. В кінці серпня 2016 року розпочалося проведення будівельних робіт на об`єкті. Після чого в період часу з листопада по грудень 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_1 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано грошові кошти в сумі 1772023,02 гривні.

Згідно документації конкурсних торгів та проектно-кошторисної документації до вказаних об`єктів будівництва, в ході проведення робіт виконавці (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») повинні здійснювати улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 10см. Проте в ході досудового розслідування встановлено, що фактична товщина шару цементно-бетонних покриттів, які улаштовуються вищевказаними підрядними організаціями становить 4-9см. Також фактично обома підрядними організаціями не здійснюється улаштування підстильних шарів основи з піску, що передбачено проектно-кошторисної документацією.

В подальшому, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з одного боку та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 з іншого боку було підписано офіційні документи, - акти виконаних робіт, в які внесено неправдиві відомості щодо об`ємів виконаних робіт, що послужили підставою для перерахування бюджетних коштів на розрахункові рахунки зазначених підрядних підприємств.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 вступивши у злочинну змову з директорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснюють розкрадання бюджетних коштів, що виділяються на проведення капітальних ремонтів парків шляхом незаконного виведення грошових коштів в «тінь». Для реалізації своїх злочинних намірів та приховування слідів вчинення злочину посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » взаємодіяли з ФОП ОСОБА_4 ,

ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Під час готування до вчинення кримінального правопорушення та його вчинення фігуранти користувались наступними мобільними номерами оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:

НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , - директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - ОСОБА_6 ;

НОМЕР_5 , - директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », - ОСОБА_7 ;

НОМЕР_6 , - ФОП ОСОБА_4 ;

НОМЕР_7 , - ОСОБА_8 , фактичний власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », особа яка повністю контролює підприємства;

НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , - директор ПП « ОСОБА_9 », - ОСОБА_10 ;

НОМЕР_10 , - директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », - ОСОБА_11 .

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, дислокацію абонента в мережі базових станцій оператору мобільного (рухомого) зв`язку під час здійснення з`єднань тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та відповідно до положень ст.162 ч.1 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи, що під час досудового розслідування здобутих доказів недостатньо для притягнення співучасників вчинення даного кримінального правопорушення до кримінальної відповідальності, а відомості про злочин та осіб, які його вчиняють, неможливо здобути в інший спосіб, з метою отримання фактичних даних про причетність осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення інших учасників вказаних правопорушень, знарядь вчинення злочину, попередження інших тяжких злочинів виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні SMS, тривалість з`єднань абонентів мобільного зв`язку: SIM НОМЕР_3 , SIM НОМЕР_4 , SIM НОМЕР_6 , SIM НОМЕР_7 , SIM НОМЕР_8 , SIM НОМЕР_9 , SIM НОМЕР_5 , SIM НОМЕР_10 , за період часу готування та скоєння фігурантами злочину, а саме із зазначенням IMEI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, з датою, часом, тривалістю та типом з`єднань, з можливістю вилучення зазначених відомостей у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у письмовому та електронному вигляді, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення інших осіб, які його вчинили.

На підставі вищевикладеного слідчий просив клопотання задовольнити.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання, та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст.162 ч.1 п.7 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159 - 164, 309, 369-372, та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області, радника юстиції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області, радником юстиції ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0000716 від 29 вересня 2016 року, про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати право на здійснення тимчасового доступу до інформації про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 01 квітня 2016 року по строк дії ухвали, за абонентськими номерами SIM НОМЕР_3 , SIM НОМЕР_4 , SIM НОМЕР_6 , SIM НОМЕР_7 , SIM НОМЕР_8 , SIM НОМЕР_9 , SIM НОМЕР_5 , SIM НОМЕР_10 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з 01 квітня 2016 року по строк дії ухвали за наступними відомостями:

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);

- Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонентів (абонент А): унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо;

- Типи з`єднання абонентів (абонента А): вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів (абонента А);

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів, а саме прив`язку до базових станцій (місце знаходження) та ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (IMEI) співрозмовників вказаних абонентів (абонент Б).

Право тимчасового доступу надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , або іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.ст.40, 41 КПК України, відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню №0000716, а також старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 (ДНП №001879 від 25 листопада 2016 року, спеціальний жетон №0094785).

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей та документів слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , або іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.ст.40, 41 КПК України, відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню №0000716, а також старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 (ДНП №001879 від 25 листопада 2016 року, спеціальний жетон №0094785).

Строк дії даної ували, - до 23 червня 2017 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в увалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п.10 ч.1 ст.309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1