Справа № 200/6961/17
Провадження №1-кс/200/4160/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 розглянувши у приміщенні тогож суду у м.Дніпрі клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під №0000918 від 07.11.2016, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділом ДВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000918 від 07.11.2016, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Посадові особи ТОВ «Союзенергомаш» протягом 2016 року за попередньою змовою з посадовими особами державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго», за результатами проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг в подальшому постачання товарів (броня циліндрична, броня конічна, корпус до засувки, обойма до засувки, клапан запірний, засувка та інші) згідно договорів, здійснюють розкрадання бюджетних коштів, шляхом завищення витратної частини за наступними договорами, а саме: договір №44/4-18 від 21.03.2016; договір №44/4-19 від 21.03.2016; договір №186 від 26.05.2016., суб`єктами господарської діяльності відкрито рахунки в банківських установах, які використовуються в механізмі заволодіння державними коштами, а саме рахунки: ТОВ «Торгівельник ЮА» (код 40800152), № НОМЕР_1 , (українська гривня, долар США, Євро, російський рубль), - які відкриті в АT "ОТП банк" (МФО 300528), на яких є підстави вважати знаходяться грошові кошти.

Оскільки існує можливість втрати чи знищення, вказаних у клопотанні грошових кошів, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту.
Слідчий та прокурор клопотання підтримали та уточнили просили накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування грошовими коштами.
За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.172 КПК України.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вважаю що клопотання підлягає задоволенню оскільки, на вказаних розрахункових рахунках можуть бути грошові кошти які можуть бути набуті кримінально противоправним шляхом та використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та є таким що відповідають вимогам ст.98 КПК України, тобто є підстави передбачені п.1 ч.2 ст.170 КПК України, для накладення арешту.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 369, 371, 372 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт шляхом заборони відчуження розпорядження та користування на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Торгівельник ЮА» (код 40800152), № НОМЕР_1 , (українська гривня, долар США, Євро, російський рубль), - які відкриті в АT "ОТП банк" (МФО 300528), за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Право оголошення ухвали про накладення арешту на грошові кошти надати ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи або співробітникам служби безпеки України, визначених ОСОБА_2 , відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб з дня її винесення.
Слідчий суддя ОСОБА_1