Справа № 216/4352/16-к
Провадження № 1-кс/216/2294/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.09.2016 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
свідка ОСОБА_4 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про проведення допиту свідка під час досудового розслідування в судовому засіданні, яке подав слідчий слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000246 від 16.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368-3, ч.2 ст.190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
07.09.2016 року до слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення допиту свідка під час досудового розслідування в судовому засіданні. Дане клопотання мотивоване наступним.
У провадженні СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000246
від 16.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого
ч.4 ст. 368-3 КК України.
16.04.2016 до Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області з Управління захисту економіки ДЗЕ в Дніпропетровській області надійшли матеріали за зверненням ПАТ "Криворіжгаз" ( юридична адреса: м. Кривий Ріг, пр. Металургів,1) стосовно групи службових осіб юридичної особи приватного права які за попередньою змовою, систематично використовуючи надані їм повноваження отримують неправомірну вигоду для себе та третіх осіб.
За даним фактом на підставі вимог ст. 214 КПК України розпочато досудове розслідування кримінального провадження, яке внесене до ЄРДР
під №0000246 від 16.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 368-3 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що начальник
виробничо-експлуатаційної служби №1 Товариства (далі - ВЕС №1)
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, організував злочинну групу з підлеглих працівників ВЕС №1, яка з метою наживи на протязі тривалого часу займається вимаганням грошових коштів від населення за вирішення питання щодо «узаконення» самовільно встановлених газових приладів за місцем їх мешкання.
До складу вказаної групи ОСОБА_5 залучив наступних підлеглих працівників Товариства:
-начальника дільниці комунальних підприємств та теплокомуненергетики ВЕС №1 (далі-начальник дільниці) ОСОБА_6 (кум ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-старшого майстра дільниці з обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання ВЕС №1 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
-майстра дільниці з обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання ВЕС №1 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
-майстра дільниці з обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання ВЕС №1 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
-майстра дільниці з обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання ВЕС №1 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
-слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування ВЕС №1
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
-слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування ВЕС №1
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
-слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування ВЕС №1 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
-слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування ВЕС №1 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
-слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування ВЕС №1 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Вартість послуг Товариства щодо заміни («узаконення») газового обладнання складає: плита газова 210,73грн.; колонка газова 197,23грн.; плита газова, колонка газова 331,00грн.
Для передачі технічної документації по заміни («узаконення») газових приладів до архіву Товариства споживачу в обов`язковому порядку необхідно здійснити оплату послуг. З метою приховування своєї незаконної діяльності учасники групи від імені громадян здійснюють оплату через установи банку в розмірі не більше 331,00грн.
Таким чином, учасники групи з однієї адреси незаконно отримують від громадянина грошових коштів готівкою понад 1 000,00грн.
Під час допиту мешканців будинку АДРЕСА_1 , останні підтвердили вищевикладений факт вимагання грошових коштів вказаними особами.
Дії зазначеної групи мають ознаки організованого злочинного угрупування, а саме: склад групи має понад трьох учасників (членів); група діє на протязі тривалого часу та має стабільний склад учасників та спільну мету; функції розподілені серед учасників групи для реалізації єдиного плану вчинення злочинів та інші.
Допитаний в якості свідка головний фахівець служби економічної безпеки ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , показав, що приблизно з літа 2015 року по теперішній час до Товариства систематично від громадян, які мешкають на території м. Кривого Рогу та споживають природний газ надходять звернення (письмові, у телефонному режимі, на «гарячу» лінію Криворізького міського виконкому) щодо вимаганням грошових коштів у сумі 1 200,00 1 700,00грн. працівниками Товариства за «узаконення» самовільно встановлених газових приладів за місцем їх мешкання, під час проведення інвентаризації газового обладнання. У разі відмови - самовільно встановлене споживачами газове обладнання відключалось від системи газопостачання. Враховуючи систематичність скарг споживачів, які впливають на формування позитивного іміджу Товариства, СЕБ проведені заходи та аналіз щодо перевірки викладених фактів та було встановлено, що звернення щодо вимагання грошових коштів надходили від споживачів, які мешкають на території обслуговування виробничо-експлуатаційної служби №1 Товариства. В зв`язку з тим, що начальник ВЕС №1 ОСОБА_5 та начальник дільниці комунальних підприємств та теплокомуненергетики ВЕС №1 ОСОБА_6 приховують незаконні дії підлеглих та останні взагалі здійснюються за їх участю, незважаючи на постійні скарги нікого з підлеглих працівників до відповідальності не притягнули. У зверненнях щодо осіб, які вимагали грошові кошти, споживачі надавали номери мобільних телефонів працівників ВЕС №1 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , та інших або підрядних організацій, які здійснювали за адресами споживачів установку лічильників газу. Можливо зробити обґрунтований висновок, що працівники підрядної організації у змові з працівникам Товариства грошові кошти незаконно зібрані у споживачів за «узаконення» передавали останнім, так як Товариство підрядним організаціям функцій на складання та оформлення технічної документації до архіву не надавала, а відключення газових приладів споживачів від системи газопостачання має здійснювати тільки оператор газорозподільних мереж ПАТ «Криворіжгаз». Під час вибіркової перевірки технічної документації по заміні газових приладів у квартирах будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 наданої до архіву Товариства, встановлені фіктивні акти перевірки димових та вентиляційних каналів (далі - ДВК), нібито складеними працівниками ТОВ «Сітісервіс-КР». Вказане підтверджується письмовою інформацією, наданою ТОВ «Сітісервіс-КР» на лист Товариства. Пічник дільниці №1 ТОВ «Сітісервіс-КР» у розмові з працівниками СЕБ повідомила, що чула від громадян, які мешкають на території її дільниці, що за терміново наданий акт перевірки ДВК споживачі передавали працівнику Товариства грошові кошти. Також до архіву ПАТ "Криворіжгаз" надані документи про встановлення у квартирах сигналізаторів газу, які фактично за вказаними адресами не встановлені (акти випробування газового сигналізатору складалися та підписувалися посадовими особами виробничо-експлуатаційної служби №1). Технічна документація надана до архіву Товариства, також викликає сумніви в достовірності. Прийом грошових коштів готівкою від споживачів за надані послуги у Товаристві здійснюється через пункти прийому платежів, касу або через банківські установи. Працівникам Товариства, з якими не укладено договір про матеріальну відповідальність, приймати готівку від споживачів за надані послуги заборонено.
Згідно з даними бухгалтерського обліку встановлені неодноразові факти масової оплати споживачами послуг по заміні газових приладів в один день з однієї установи банку в сумі не більше 331,00грн. (в залежності від кількості газового обладнання), що вказує на проведення оплати однією особою і підтверджує звернення громадян.
Розуміючи протиправність дій службових осіб виробничо-експлуатаційної служби №1, служба економічної безпеки ПАТ "Криворіжгаз" звернулась до правоохоронних органів.
В діях вищевказаних осіб містяться ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна та відповідно до ч.4 ст. 12 КК України вказане кримінальне правопорушення віднесене до категорії тяжких.
З метою забезпечення доказів у кримінальному провадженні, беручи до уваги наявність достатніх підстав, що в подальшому на вказаного свідка можуть впливати особи причетні до скоєння кримінального правопорушення, а також можливість залишити останнім межі України, що призведе до неповноти та недостовірність показань в подальшому, з метою отримання відомостей про обставини кримінального правопорушення та осіб причетних до організації злочинної схеми, виникли підстави для проведення допиту свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , що мешкає по АДРЕСА_4 , працювала у період з травня 2015 по лютий 2016 роки на посаді касира ВЕС№1 ПАТ «Криворіжгаз» під час досудового розслідування в судовому засіданні.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У судовому засіданні свідок проти задоволення клопотання не заперечувала.
Відповідно до ч. 1 ст. 225 КПК України у виняткових випадках, пов`язаних із необхідністю отримання показань свідка чи потерпілого під час досудового розслідування, якщо через існування небезпеки для життя і здоров`я свідка чи потерпілого, їх тяжкої хвороби, наявності інших обставин, що можуть унеможливити їх допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань, сторона кримінального провадження, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням провести допит такого свідка чи потерпілого в судовому засіданні, в тому числі одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб. У цьому випадку допит свідка чи потерпілого здійснюється у судовому засіданні в місці розташування суду або перебування хворого свідка, потерпілого в присутності сторін кримінального провадження з дотриманням правил проведення допиту під час судового розгляду.
Заслухавши думку учасників судового засідання та перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність обставин, які можуть унеможливити або ускладнити допит ОСОБА_4 в суді, а також вплинути на повноту чи достовірність її показань.
Слідчим суддею роз`яснено свідку ОСОБА_4 її права та обов`язки, попереджено про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві показання і за відмову від давання показань, передбачену ст.ст. 384, 385 КК України, приведено до присяги, після чого свідок дала такі показання:
1.Питання : Який період часу та на якій посаді ви працювали в ПАТ «Криворіжгаз»?

1.1Відповідь: Приблизно з 2013 року по червень 2016 року працювала в ПАТ «Криворіжгаз». З травня 2015 року по лютий 2016 року працювала на посаді касира, в службовому кабінеті № 212 приміщення виробничо-експлутаційної служби №1 ПАТ «Криворіжгаз», розташований за адресою місто Кривий Ріг вулиця Кобилянського будинок 154 А. З лютого по червень 2016 року мене було переведено на посаду інженера по роботі з клієнтами відділ «Єдине вікно», розташоване по вулиці Металлургів будинок № 1.

2.Питання: Що входило до Ваших обов`язків?

2.1 Відповідь: До моїх посадових обов`язків входило прийом оплати від громадян, інкасація коштів за робочий день та інше.

3. Питання: Хто був Вашим безпосереднім керівником?

3.1 Відповідь: Моїм безпосереднім керівником був заступник головного бухгалтера ПАТ «Криворіжгаз» ОСОБА_17 , який знаходився в приміщення ПАТ «Криворіжгаз» по вулиці Металургів будинок № 1.

4.Питання: Розкажіть процедуру Вашої роботи.

4.1 Відповідь: В приміщенні виробничо-експлутаційної служби №1 я знаходилась в окремому кабінеті та фактично займалась прийомом платежів від населення. Як правило призначення платежів було за узаконення газових приладів та оплата за постачання газу. Громадяни приходили та подавали мені , як касиру, договір про надання послуг ПАТ «Криворіжгаз», в якому було прописано дані абонента та розмір платежу. Я вносили зазначені дані до комп`ютера та друкувала через касовий апарат квитанцію в якій ставила свій підпис. Отримавши необхідну суму я повертала договір разом із квитанцією. Крім складеного та підписаного договору про надання послуг ПАТ «Криворіжгаз» мені ніяких документів більше не було потрібно. В моїх квитанціях абоненти свій підпис не ставили, так як в цьому не було необхідності. В кінці робочого дня я робила інкасацію, Z-звіт та X-звіт, який записувала в РРО книгу. Інкасацію в кінці робочого дня здавала інкасаторам.

5.Питання: Хто на той час керував виробничо-експлутаційної служби №1 ПАТ «Криовріжгаз»?

5.1 Відповідь: На той період керівником виробничо-експлутаційної служби №1 був ОСОБА_5 . Офіційно комірником виробничо-експлутаційної служби №1 була ОСОБА_18 , яка фактично виконувала функції заступника начальника ВЕС-1.

6.Питання: Хтось з працівників ВЕС-1 робив оплату послуг ПАТ «Криворіжгаз» за абонентів?

6.1 Відповідь: З травня по листопад 2015 року ОСОБА_18 , а також майстри ОСОБА_19 та ОСОБА_20 приносили пакети документів на оплату від громадян. В пакетах документів були заява від громадян, копія паспорта, ідентифікаційного коду, договір про надання послуг ПАТ «Криворіжгаз» та інші документи, які я не переглядала. Останні приносили такі документи за 10-15 абонентів, від імені яких я робила офіційну оплату узаконення газових приладів. Потім ОСОБА_21 , ОСОБА_22 або ОСОБА_23 забирали документи разом з квитанціями. Кожний з них приблизно від імені 10-15 абонентів приходив із зазначеними документами та робив оплату за узаконення газових приладів.

7.Питання: Чи законними були ОСОБА_24 дії?

7.1Відповідь: З моєї сторони не було порушенням прийняття платежів від імені інших осіб, тому я не вважала що здійснюю щось не законне.

8.Питання: Чи ставили перелічені вами особи підпис на квитанціях замість абонентів?

8.1Відповідь: На других екземплярах квитанцій ні хто підписів не ставив так як це було не потрібно.

9.Питання: Вам відомо з якою метою працівники виробничо-експлутаційної служби №1 робили оплату замість абонентів?

9.1Відповідь: З якою метою останні здійснювали платежі від імені абонентів мені не відомо. Також хочу зазначити, що я ніколи не звертала уваги чи підписані абонентами договори та інші документи приносили мені ОСОБА_23 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , так як для мене це не мало значення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 225, 369-372 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення допиту свідка задовольнити.
Провести допит у судовому засіданні свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Вважати проведеним допит свідка ОСОБА_4 в судовому засіданні в порядку ст. 225 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1