Справа № 357/8580/17
У Х В А Л А
03 серпня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0003693 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :
27.07.2017 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Слідчий просить розкрити банківську таємницю та надати слідчому Білоцерківського відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів строком на 30 днів, а саме до документів, що перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які формують банківську справу за картковим рахунком № НОМЕР_1 та містять відомості про рух коштів по вказаному картковому рахунку (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунок у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з моменту його відкриття по 15.07.2017, фото, відеоматеріали, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала карткові рахунки в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що невстановлені на даний час особи, створивши фішинговий сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , розмістили на вказаному сайті неправдиві відомості з приводу виграшу окремими користувачами послуг телекомунікаційного зв`язку автомобіля марки «ТОЙОТА», розмістивши при цьому абонентські номера таких осіб на сайті в розділі переможців конкурсу. У подальшому, з метою введення потерпілого в оману, здійснили розсилку СМС повідомлення, з неправдивою інформацією про виграш у конкурсі. Одне з таких повідомлень, 06.05.2017 надійшло на абонентський номер яким користувався ОСОБА_5 . У подальшому, в ході телефонної розмови, невстановлені особи, під приводом необхідності сплати податків та зборів для отримання виграшу, схилили потерпілого до переказу на вказаний ними картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 82000, 00 грн., заподіявши таким чином потерпілому ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

З отриманих від потерпілого ОСОБА_5 показань, які останній надав під час проведення слідчої (розшукової) дії допит потерпілого, вбачається, що грошові кошти він переказував на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час, виникла нагальна потреба та достатні підстави в застосування з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, захід забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, а саме до банківських справ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за картковим рахунком № НОМЕР_1 .

З метою встановлення фактичних даних вказаного кримінального провадження, а також забезпечення повноти та неупередженості в ході проведення досудового розслідування, органам досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять в собі банківську таємницю, а саме до банківських справ осіб-клієнтів банку, на рахунки яких були переказані грошові кошти потерпілого.

Отримання вказаної інформації дозволить встановити всю сукупність здійсненних операцій, встановити інші випадки вчинення злочинів зазначеними особами, встановити спосіб вчинення злочинів, а також подальший рух коштів з рахунків згаданих осіб, що в свою чергу має важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому знаходиться інформація, на розгляд клопотання в суді не з`явився.

Як вбачається з клопотання, доданих до клопотання матеріалів та матеріалів кримінального провадження, у діях невідомих осіб містяться ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий довів, що документи, які зазначені в клопотанні знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України,

у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0003693 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які формують банківську справу за картковим рахунком № НОМЕР_1 та містять відомості про рух коштів по вказаному картковому рахунку (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунок у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з моменту його відкриття по 15.07.2017, фото, відеоматеріали, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала карткові рахунки в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Строк дії ухвали по 3 вересня 2017 року.
Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1