Справа №766/1940/17
н/п 1-кс/766/1570/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.02.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000232 слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000232 від 20.01.2017 р. слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про власника рахунку № НОМЕР_1 , юридичної справи на власника рахунку, інформації про рух коштів на картковому рахунку з 01.01.2017 по теперішній час; фото-відео матеріалів із банківських терміналів, де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку з 01.01.2017 р. по теперішній час та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписки про отримання платіжної картки, заяви-анкети на відкриття рахунку, договору на обслуговування рахунку, копії паспорту та ідентифікаційного номеру, а також іншої інформації, документів, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, та можливість їх вилучення.

Мотивуючи клопотання, слідчий зазначив, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000232 за ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.01.2017 до ЧЧ Дніпровського ВП

ХВП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа не виконавши умови договору купівлі-продажу, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4400 грн.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що останній в мережі Інтернет на сайті «Комиссионный магазин злектроники и:: бытовой техники») знайшов оголошення з продажу телевізору за 4400 грн. Після того він зателефонував за номером телефону яке було під оголошенням та домовився, що він відправить кошти на рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 ; Після того останній 17.01.2017 відправив кошти, а телевізор не отримав.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про власника рахунку № НОМЕР_1 , юридичної справи на власника рахунку, інформації про рух коштів на картковому рахунку з 01.01.2017 по теперішній час; фото-відео матеріалів із банківських терміналів, де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку з 01.01.2017 по теперішній час та іншої інформації, документів, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, з можливістю їх вилучення, слідчий просив клопотання задовольнити.

Особа у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з`явилась, повідомлена належним чином, причина неявки суду не відома.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити, а також зазначив, що отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в клопотанні, необхідно з метою встановлення особи, якій були переведені кошти шахрайським шляхом.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей і документів за період з 17.01.2017 р. по 09.02.2017 р., оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, та слідчим в клопотанні необґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів починаючи з 01.01.2017 р., враховуючи, що відповідно до матеріалів клопотання злочин було вчинено 17.01.2017 р.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000232 від 20.01.2017 р. слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про власника рахунку № НОМЕР_1 , юридичної справи на власника рахунку, інформації про рух коштів на картковому рахунку з 17.01.2017 р. по 09.02.2017 р.; фото-відео матеріалів із банківських терміналів, де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку з 17.01.2017 р. по 09.02.2017 р. та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписки про отримання платіжної картки, заяви-анкети на відкриття рахунку, договору на обслуговування рахунку, копії паспорту та ідентифікаційного номеру, а також іншої інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, та можливість їх вилучення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1