Справа № 186/387/16-к
Провадження № 1-кс/0186/67/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
23.03.2016 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

з участю слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000637 від 14 вересня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

21 березня 2016 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000637 від 14 вересня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 14 вересня 2015 року о 10 годині 30 хвилин, з письмовою заявою до Першотравенського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області, звернулась ОСОБА_4 , в якій прохала прийняти заходи до невстановленої особи, яка 13 вересня 2015 року о 21 годині 00 хвилин в телефоному режимі зателефонувала їй з номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , представилась оператором ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - центрального відділення, яке розташоване в м. Дніпропетровську, та сказала, що ОСОБА_4 являється клієнтом послуги " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та пояснила, що дану систему хтось взломав із тимчасово окупованої території України, а саме: з Донецької чи Луганської області, і вони переходять на нову систему та назвала код від " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_4 , а саме: 2811, після чого запитала в ОСОБА_4 , чи вірний код, на що остання відповіла, що в неї є ще літери. Дана особа запитала в ОСОБА_4 , які саме, на що вона відповіла «tata», після чого, дана особа сказала, що вона зараз з`єднає ОСОБА_4 із службою безпеки, після чого ОСОБА_4 зателефонували з номеру НОМЕР_2 , де дана особа представилась службою безпеки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та назвалася ОСОБА_5 , останній сказав, що хоче звірити данні та назвав її прізвище, ім`я та по батькові, після чого дана особа назвала перші чотири цифри кредитної картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка належала ОСОБА_4 (9796) і попрохала назвати ОСОБА_4 останні три цифри її картки, для того, щоб визначити відділення банку в якому ОСОБА_4 була видана картка, після чого ОСОБА_4 назвала останні три цифри своєї карти, а саме: 455, після чого ОСОБА_4 на мобільний телефон приходили смс повідомлення з номеру НОМЕР_3 з наступними цифрами в тексті паролем, 4971, 3108, 53-08-45-97, 7806, 33-49-47-27, 77-87-12-57, які потім даній особі ОСОБА_4 продиктувала, після чого, дана особа сказала, що скоро передзвонить їй, але так і не передзвонила ОСОБА_4 . Після чого остання увійшла в систему " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", де виявила, що з її зарплатної картки відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 були переведені кошти в розмірі 2 325 гривень 96 копійок на копілку, на якій були кошти в розмірі 2 674 гривень 04 копійки, після чого, з копілки кошти в розмірі 7 000 гривень, було переведено на її кредитну картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_5 , з якої потім було трьома сумами перераховано кошти в загальній сумі 12 189 гривень, за телеком послуги ІНФОРМАЦІЯ_4 ,KYIV, після чого ОСОБА_4 зрозуміла, що їй телефонував шахрай.

Відомості по даному факту були внесені до єдиного реєстру досудового розслідування за №0000637 від 14 вересня 2015 року та кваліфіковано по ч.1 ст.190 КК України.

23 вересня 2015 року з письмовою заявою до слідчого СВ Першотравенського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області звернулась потерпіла ОСОБА_4 , в якій просила, щоб до матеріалів даного кримінального провадження долучили наступні номери мобільних операторів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які їй назвав оператор ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та пояснив, що після перевірки руху коштів по рахункам ОСОБА_4 , було встановлено, що з її кредитної карти були перераховані кошти на вищевказані мобільні номери.

Є підстави вважати, що особи, які користуються стартовими пакетами мобільних операторів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , можливо, мають відношення або причетні до вчинення цього злочину, а встановлення їх осіб та місця знаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з сім карт мобільних операторів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з 13 вересня 2015 року по теперішній час.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника компанії мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги викладене вище, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до інформації по руху коштів з номерів мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та зв`язку, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні мобільного оператора компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Таким чином, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до (ознайомлення та вилучення) інформації: у приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться в приміщенні за адресою: Дніпропетровська філія ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_1 , стосовно абонентського номеру № НОМЕР_8 за період часу з 01 жовтня 2015 року по теперішній час, з метою встановлення вхідних та вихідних дзвінків, (вхідних, вихідних, СМС-повідомлень), дати, часу, тривалості, прив`язки до базових станцій, маршрутів пересування з обов`язковим зазначенням ІМЕІ мобільних телефонів в яких працювала вищевказана сім-картка оператору мобільного зв`язку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши слідчого, який підтримав дане клопотання і просить його задовільнити, вивчивши матеріали справи, та, оскільки, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу становлять охоронювану законом таємницю, вони, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі та іншим способом встановити місцезнаходження особи злочинця неможливо, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зобов`язати компанію мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташовану в офісі № НОМЕР_9 , мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , визначити серійний номер (imei), мобільних телефонів, в яких знаходились стартові пакети НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в період часу з 10 вересня 2015 року по теперішній час.

2. Надати слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг з сім карт НОМЕР_6 , НОМЕР_7 у період часу з 10 вересня 2015 року по теперішній час, що перебуває у володінні компанії мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс якої розташований за адресою АДРЕСА_3 .

3. Надати слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 інформацію на паперовому та електронному носії про спосіб поповнення мобільних номерів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ( адреси розташування терміналів, та інших установ чи організацій з яких здійснювалось поповнення даних номерів) на які суми, та чи переводились кошти з вищевказаних номерів мобільних операторів на інші рахунки чи номери мобільних операторів в період часу з 13 вересня 2015 року по теперішній час.

4. Зобов`язати компанію мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованої в офісі № НОМЕР_9 , мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документи за сім картами мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які використовувалася в період часу з 10 вересня 2015 року по теперішній час з наступними відомостями:

4.1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище сім картами мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

4.2. Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання вищевказаного абонента: унікальний ідентифікатор сім - карт (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.

4.3. Типи з`єднання даних сім карт мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

4.4. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами (сім карт мобільних операторів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ), надати відомості про їх осіб. Надати можливість вилучити вищевказані відомості.

4.5. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) сім карт мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 23 березня 2016 року по 22 квітня 2016 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1