УХВАЛА
14 листопада 2016 року м. Хмельницький
13.09.2016 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та 15.09.2016 затримано на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду про дозвіл на затримання. 16.09.2016 ОСОБА_3 оголошено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
16.09.2016 слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду винесено ухвалу про обрання підозрюваній ОСОБА_3 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 13.11.2016 включно та визначено заставу у розмірі 19000000 гривень. 08.11.2016 ОСОБА_3 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, ч. 3 ст. 190 КК України, ч. 4 ст. 190 КК України. Підозра ОСОБА_3 у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними та узгодженими між собою доказами, що були отримані під час проведення слідчих дій по даному кримінальному проваджені, а саме показами потерпілих, свідків, розписками ОСОБА_3 . Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що завдана умисними діями ОСОБА_3 матеріальна шкода становить більш ніж 36000000 гривень.
А тому, з метою забезпечення відшкодування завданої потерпілим матеріальної шкоди та недопущення відчуження, переховування, чи знищення речових доказів, в ході досудового розслідування виникла необхідність у накладення арешту на наявне у власності ОСОБА_3 майно, котре було вилучено 06.11.2016, під час проведення санкціонованого обшуку за адресою АДРЕСА_3 , а саме:
1.картонний ящик в якому знаходиться 97 пакувань резинок для плетіння «ColorFullLoomBands», в кожній з яких наявні три пакетика з резинками;
2.картонний ящик у якому знаходиться 58 наборів резинок для плетіння «LoomBandsColorFull»;
3.картонний ящик, в якому знаходиться 94 пакування резинок для плетіння «DIYLoomBands», в кожній з яких наявні 10 пакетиків з резинками;
4.картонний ящик, в якому знаходиться 88 пакувань резинок для плетіння «GanchoPara», в кожному з яких наявні 10 пакетиків з резинками;
5.картонний ящик у якому знаходиться 12 наборів для плетіння «DIYLoomBandsBoxset 3000»;
6.картонний ящик у якому знаходиться 36 наборів для плетіння «DIYLoomBandsBoxset 3000»;
7.картонний ящик в якому знаходиться 40 пакувань резинок для плетіння «ColorFull», в кожному з яких наявні 10 пакетиків з резинками;
8.картонний ящик у якому знаходиться 29 наборів для плетіння «LoomBandsColorFull 600»;
9.картонний ящик, в якому знаходиться 30 пакувань резинок для плетіння «GanchoPara», в кожному з яких наявні 10 пакетиків з резинками;
10.картонний ящик у якому знаходиться 33 набори для плетіння «DIYLoomBandsBoxsetl300»;
11.картонний ящик у якому знаходиться 72 набори для плетіння «DIYLoomBandsBoxsetl300»;
12.картонний ящик, в якому знаходиться 224 пакетика з різнокольоровими резинками для плетіння
13.пакування картки стартового пакету мобільного оператора «Київстар» з абонентським номером
14.кредитна картка «Приватбанк» № НОМЕР_2 ;
15.кредитна картка «Приватбанк» № НОМЕР_3 ;
16.кредитна картка «Приватбанк» № НОМЕР_4 ;
17.візитниця помаранчевого кольору «KINARY F4403» із візитівками;
18.п`ятнадцять записників ОСОБА_3 ..
При цьому, слід зазначити, що вилучене майно може бути знищене, приховане, або ж відчужене будь-яким способом, а тому вважаю що під час досудового розслідування наявні достатні підстави для заборони користування даним майном, адже лише перебування даного майна у спеціально обладнаних кімнатах для зберігання речових доказів може гарантувати його збереження. У зв`язку з вищевикладеним, слідчий просив клопотання задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення підозрюваного за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
10.11.2016 року слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області винесено ухвалу про повернення клопотання про алешт майна для усунення недоліків і встановлено строк усунення недоліків в 72 години.
Всупереч вищевказаним вимогам КПК, слідчим не наведено достатніх підстав для накладення арешту на майно, оскільки не наведено обґрунтування необхідності арешту майна, не надано документів, що підтверджують право власності на майно, не надано документів якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання. Вимоги ухвати слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 10.11.2016 року не виконані.
За вказаних обставин, клопотання задоволенню не підлягає.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України,-
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 про арешт майна.

Слідчий суддя: