печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 серпня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду в місті Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 за погодженням із процесуальним керівником - заступником начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в оригіналах, а саме : Заяв про відкриття поточного рахунку (вид валюти гривня, долари США та Євро), підписаних 10.10.13 ОСОБА_6 в інтересах компанії SONDERS TRADING K/S CоLimited; Договір банківського рахунку №8323/П-1 від 10.10.2013, підписаного ОСОБА_6 , як представником компанії SONDERS TRADING K/S CоLimited; Договір №8323 на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк» від 16.10.2013, підписаного ОСОБА_6 , як представником компанії SONDERS TRADING K/S CоLimited; Додаток №2 до Договору №8323 від 16.10.2013 на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», підписаного ОСОБА_6 , як представником компанії SONDERS TRADING K/S CоLimited; наказ №1 від 16.10.2013 «Про призначення відповідальних осіб по роботі з програмним забезпеченням системи «Клієнт-Банк», підписаного ОСОБА_6 , як представником компанії SONDERS TRADING K/S CоLimited; Опитувальник клієнта юридичної особи компанії SONDERS TRADING K/S CоLimited, підписаного 10.10.13 ОСОБА_6 , як представником компанії SONDERS TRADING K/S CоLimited, а також інформації стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНКОПП НОМЕР_1 , щодо відкритих нею банківських рахунків в ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» із зазначенням : дати відкриття /закриття/ рахунку, виду валюти, руху грошових коштів по рахунках, та можливість здійснити їх вилучення саме в оригіналах, що перебувають у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ПАТ «Радикал Банк», розташованої за адресою : м. Київ, вул. ТуманянаОванеса, 15-А..

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002274 від 17.07.2017 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_6 згідно спеціальної довіреності від 29.05.2013 виданої директором компанії SONDERS TRADING K/S CоLimited, реєстраційний номер 1587315, що розташована за адресою: Unit 1502, 15/f Юбілейний центр, 46 GloucesterRoad. Ванчай, Гонконг (Unit 1502, 15/f JubileeCentre, 46 GloucesterRoad. Wanchai, HongKong) Дженіфер КатрінРене (JeniferCatherineRene), є уповноваженою на виконання функцій довіреної особи Компанії і здійснювати повноваження від імені Компанії, тобто будучи службовою особою, протягом 2013-2014 рр. умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, шляхом видачі підроблених документів, незаконно привласнила кошти ПАТ «ДПЗКУ», чим спричинила збитки на суму 41 400 000,00 дол. США (що станом на 10.04.2014 за курсом НБУ становило 522 381 060 грн.).

У вчиненні кримінальних правопорушень підозрюється: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Помічна Добровеличківського району Кіровоградської області, проживаюча та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , громадянка України.

29.03.2017 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

18.04.2017 стороною обвинувачення на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 27.03.2017 №757/17057/17-к здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебували у володінні ПАТ «РАДИКАЛ БАНК».

Під час проведення тимчасового доступу до речей і документів в ПАТ «Радикал Банк» вилучено копії документів компанії SONDERS TRADING K/S CоLimited, підписані ОСОБА_6 , а саме : Заява про відкриття поточного рахунку (вид валюти гривня, долари США та Євро), підписаної 10.10.13 ОСОБА_6 в інтересах компанії SONDERS TRADING K/S CоLimited; Договір банківського рахунку №8323/П-1 від 10.10.2013, підписаного ОСОБА_6 , як представником компанії SONDERS TRADING K/S CоLimited; Договір №8323 на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк» від 16.10.2013, підписаного ОСОБА_6 , як представником компанії SONDERS TRADING K/S CоLimited; Додаток №2 до Договору №8323 від 16.10.2013 на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», підписаного ОСОБА_6 , як представником компанії SONDERS TRADING K/S CоLimited; наказ №1 від 16.10.2013 «Про призначення відповідальних осіб по роботі з програмним забезпеченням системи «Клієнт-Банк», підписаного ОСОБА_6 , як представником компанії SONDERS TRADING K/S CоLimited; Опитувальник клієнта юридичної особи компанії SONDERS TRADING K/S CоLimited, підписаного 10.10.13 ОСОБА_6 , як представником компанії SONDERS TRADING K/S CоLimited.

19.04.2017 у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу, для проведення якої необхідні оригінали документів з вільними зразками підписів, виконаних ОСОБА_6 ..

Крім того, слідством встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНКОПП НОМЕР_1 , упродовж 2010-2014 років являлась клієнтом ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» та в цей же період часу здійснювала банківські операції з грошовими коштами на суму яка складає понад 100 млн. грн. (внесення/зняття готівки; поповнення рахунку).
Отже, на даний час у слідства виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ПАТ «Радикал Банк» () та який володіє оригіналами документів з вільними зразками підписів ОСОБА_6 .

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002274 від 17.07.2017, а також працівникам оперативного підрозділу за дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме : Заяв про відкриття поточного рахунку (вид валюти гривня, долари США та Євро), підписаних 10.10.13 ОСОБА_6 в інтересах компанії SONDERS TRADING K/S CоLimited; картки із зразками підписів і відбитки печатки, підписаної 10.10.13 ОСОБА_6 в інтересах компанії SONDERS TRADING K/S CоLimited;Договір банківського рахунку №8323/П-1 від 10.10.2013, підписаного ОСОБА_6 , як представником компанії SONDERS TRADING K/S CоLimited; Договір №8323 на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк» від 16.10.2013, підписаного ОСОБА_6 , як представником компанії SONDERS TRADING K/S CоLimited; Додаток №1 до Договору №8323 від 16.10.2013, підписаного ОСОБА_6 в інтересах компанії SONDERS TRADING K/S CоLimited;Додаток №2 до Договору №8323 від 16.10.2013 на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», підписаного ОСОБА_6 , як представником компанії SONDERS TRADING K/S CоLimited;наказ №1 від 16.10.2013 «Про призначення відповідальних осіб по роботі з програмним забезпеченням системи «Клієнт-Банк», підписаного ОСОБА_6 , як представником компанії SONDERS TRADING K/S CоLimited; Опитувальник клієнта юридичної особи компанії SONDERS TRADING K/S CоLimited, підписаного 10.10.13 ОСОБА_6 , як представником компанії SONDERS TRADING K/S CоLimited, а також інформації стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНКОПП НОМЕР_1 , щодо відкритих нею банківських рахунків в ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» із зазначенням : дати відкриття /закриття/ рахунку, виду валюти, руху грошових коштів по рахунках, та можливість здійснити їх вилучення саме в оригіналах документи де є підписи ОСОБА_8 , з залишенням їх копії, всі інші документи в копіях, що перебувають у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ПАТ «Радикал Банк», розташованої за адресою : м. Київ, вул. Туманяна Ованеса, 15-А.
Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/45277/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_4 .

Слідчий суддя