У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.02.2017 Справа №607/10786/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС 2-го ВКРП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВКРП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС 2-го ВКРП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000049 від 22 вересня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, із клопотанням про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів, а саме: спирту етилового, який знаходиться у 110 пластикових бочках об`ємом по 220 л. кожна (разом з бочками) та 11 порожніх бочок об`ємом по 220л. кожна, які знаходяться на відповідальному зберіганні на Мишковицькому МПД ДП «Укрспирт» (вул. С.Стрільців, 1 с. Мишковичі Тернопільського району Тернопільської області) та спирту, що надійшов з експертного дослідження та знаходиться в 110 скляних пляшках ємкістю по 0,5 л. кожна, без збереження зразків спирту, шляхом передачі вказаних речових доказів відповідним установам для їх технологічної переробки або знищення.

У судовому засіданні старший слідчий з ОВС 2-го ВКРП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Тернопільській області ОСОБА_3 , клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Як вбачається із клопотання, 21.09.2016 року співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Тернопільській області, спільно із співробітниками Управління СБУ в Тернопільській області виявлено факт транспортування вантажним автомобілем ДАФ д.н.з. НОМЕР_1 , причіп д.н.з. НОМЕР_2 , з метою збуту рідини з запахом спирту, яка знаходилась в пластикових ємкостях синього кольору, об`ємом по 220л. кожна, громадянами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході огляду вказаного автомобіля та напівпричепа виявлено та вилучено 121 пластикову бочку синього кольору, з яких 110 заповнені прозорою рідиною із запахом спирту, об`ємом по 220л. кожна, та 11 порожніх бочок об`ємом по 220л. кожна. Рідину із запахом спирту вилучено згідно протоколу огляду від 22.09.2016 р. На вказану рідину із запахом спирту ОСОБА_7 та ОСОБА_6 не надали ніяких документів, що засвідчують її якість та походження.

22.09.2016 року постановою слідчого 110 пластикових ємкостей об`ємом по 220 л. кожна заповнених спиртом та 11 порожніх пластикових ємкостей об`ємом по 220 л кожна визнано речовими доказами по кримінальному провадженні №0000049.

28.09.2016 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області на 110 пластикових ємкостей об`ємом по 220 л. кожна заповнених спиртом, 11 порожніх пластикових ємкостей об`ємом по 220 л кожна та автомобіль з причепом накладено арешт.

В подальшому 110 пластикових бочок синього кольору об`ємом по 220 л. заповнені спиртом етиловим та 11 порожніх бочок об`ємом по 220л. кожна передано на відповідальне зберігання на Мишковицьке МПД ДП «Укрспирт» (вул. С.Стрільців, 1 с. Мишковичі Тернопільського району Тернопільської області), про що складено відповідний акт приймання-передачі.

Згідно висновку експерта №2-559/16 від 28.11.2016 року, надані на експертизу прозорі безбарвні рідини, які відібрані з 110 пластикових ємкостей синього кольору об`ємом 220 л., що знаходилися у автомобілі ДАФ, д.н.з. НОМЕР_1 (причіп д.н.з. НОМЕР_2 ) є спиртом етиловим та за органолептичними та фізико-хімічним показником відповідають вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

19 грудня 2016 року кримінальне провадження №0000049 закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, в зв`язку з відсутністю в діях ОСОБА_5 та ОСОБА_6 складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, а матеріали кримінального провадження №0000049, що стосуються придбання ОСОБА_5 спирту, направлено до ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області для перевірки та прийняття рішення в порядку, передбаченому Кодексом України про адміністративні правопорушення.

За результатами розгляду справи про адміністративне правопорушення, ОСОБА_5 у судовому засіданні свою вину визнав. Відповідно до постанови Кременецького районного суду Тернопільської області від 05.01.2017 (справа №601/2191/16) громадянина ОСОБА_5 визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164-16 КУпАП (зайняття видами господарської діяльності, щодо яких є спеціальна заборона, встановлена законом), а саме транспортуванні з метою збуту спирту етилового та накладено покарання у вигляді штрафу в розмірі 1700 грн. Рішення щодо знищення чи переробку вилученого спирту судом за результатами розгляду справи про адміністративне правопорушення не приймалося.

Згідно інформації, наданої Вінницьким обласним державним об`єднання «Поділляспирт» Департаменту продовольства Концерн «Укрспирт» Міністерства аграрної політики України від 01.02.2017 року №67, адміністрація ДП «Уладівський спиртовий завод» повідомила, що наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 09 березня 2016 року №87 даному підприємству надано право переробляти спирт етиловий, фракцію головну етилового спирту, спиртовмісні рідини та алкогольні напої, конфісковані за рішенням суду, безхазяйні, передані власником або які на інших законних підставах перейшли у власність держави, а також невиправний брак, який виникає під час виробництва зазначеної продукції, що дає можливості ДП «Уладівський спиртовий завод» для промислової переробки наявної спиртовмісної рідини.

Статтею 2 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995 року №481/95-BP (з наступними змінами та доповненнями) встановлено, що виробництво спирту етилового (у тому числі як лікарського засобу), спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового може здійснюватися лише на державних підприємствах.

Абзацом 21 статті 1 вказаного Закону передбачено, що спирт етиловий зберігається у визначених місцях його зберігання, або приміщеннях, які використовуються для зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, відомості про місцезнаходження яких внесені до Єдиного державного реєстру місць зберігання.

На підставі п. 4 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, - передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля.

Згідно із ч. 1 ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Відповідно до п. 29 «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012р. №1104, речові докази у вигляді предметів чи товарів, що належать до вилучених з обігу, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля, на підставі відповідного рішення слідчого судді, суду передаються для їх технологічної переробки або знищуються.

Технологічна переробка або знищення таких предметів і товарів здійснюється з дотриманням вимог Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998р. №1340, а також з дотриманням Загальних вимог до здійснення переробки, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2001р. №50.

Згідно із п. 13 Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998р. №1340, майно, а саме: спирт етиловий та алкогольні напої підлягають промисловій переробці або знищенню.

Відповідно до ч. 9 ст. 100 КПК України, у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором, питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171 - 174 цього Кодексу.

Підставою для звернення з клопотанням про застосування спеціальної конфіскації та вирішення долі речових доказів, відповідно до ч. 9 ст. 100 КПК України є факт закриття кримінального провадження.

Метою даного клопотання є застосування спеціальної конфіскації та вирішення питання долі речових доказів.

За таких обставин, заслухавши пояснення старшого слідчого з ОВС 2-го ВКРП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Тернопільській області ОСОБА_3 , вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, у зв`язку з необхідністю застосування спеціальної конфіскації та вирішення долі речових доказів, а саме: спирту етилового, який знаходиться у 110 пластикових бочках об`ємом по 220 л. кожна (разом з бочками) та 11 порожніх бочок об`ємом по 220л. кожна, які знаходяться на відповідальному зберіганні на Мишковицькому МПД ДП «Укрспирт» (вул. С.Стрільців, 1 с. Мишковичі Тернопільського району Тернопільської області) та спирту, що надійшов з експертного дослідження та знаходиться в 110 скляних пляшках ємкістю по 0,5 л. кожна, шляхом передачі вказаних речових доказів відповідним установам для їх технологічної переробки, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного та керуючись ст. 96-1 КК України, ст.ст.100, 171 - 174 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВКРП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Тернопільській області ОСОБА_3 про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів задовольнити.

Застосувати спеціальну конфіскацію та вирішити долю речових доказів, а саме: спирту етилового, який знаходиться у 110 пластикових бочках об`ємом по 220 л. кожна (разом з бочками) та 11 порожніх бочок об`ємом по 220л. кожна, які знаходяться на відповідальному зберіганні на Мишковицькому МПД ДП «Укрспирт» (вул. С.Стрільців, 1 с. Мишковичі Тернопільського району Тернопільської області) та спирту, що надійшов з експертного дослідження та знаходиться в 110 скляних пляшках ємкістю по 0,5 л. кожна, без збереження зразків спирту, шляхом передачі вказаних речових доказів відповідним установам для їх технологічної переробки.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС 2-го ВКРП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1