Справа № 727/5670/17
Провадження № 1-кс/727/1720/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 червня 2017 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000920 від 11 квітня 2017 року),

сторони кримінального провадження:

-слідчий ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000920 від 11 квітня 2017 року. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що 21.03.2017 при невідомих обставинах з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належної ОСОБА_5 зникли грошові кошти в сумі 2935 грн., чим останній було спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 31.03.2017 ОСОБА_5 виявила, що 21.03.2017 з її банківської кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 при невідомих обставинах було списано грошові кошти в сумі 2935 грн. із списанням комісій включно.

Відповідно до виписки руху коштів по картці № НОМЕР_1 : 21.03.2017 грошові кошти в сумі 800 грн. із додатково списаною комісією в сумі 47 грн. були зняті через банкомат за адресою: АДРЕСА_1 (Тролейбусное АТП); 21.03.2017 грошові кошти в сумі 400 грн. із додатково списаною комісією в сумі 24 грн. були зняті через банкомат за адресою: АДРЕСА_2 (Отделение банка). Решта грошових коштів в сумах: 200 грн. із додатковою комісією в сумі 8 грн., 400 грн. із додатковою комісією в сумі 16 грн., 500 грн. із додатковою комісією в сумі 20 грн., 500 грн. із додатковою комісією в сумі 20 грн., - були перераховані 21.03.2017 з вказаної картки. (ID платежів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ).

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 1 ст. 185 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до: виписки руху грошових коштів по рахункам, на які 21.03.2017 були перераховані грошові кошти з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумах: 200 грн. (ID платежу: НОМЕР_2 ), 400 грн. (ID платежу: НОМЕР_3 ), 500 грн. (ID платежу: НОМЕР_4 ), 500 грн. (ID платежу: НОМЕР_5 ), за період часу з 21.03.2017 по 31.03.2017, із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер); документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо дані кошти були зняті), відділень, часу здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші; документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп`ютерів (якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 21.03.2017 року по 31.03.2017 року; документів, які містять інформацію про номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші (якщо кошти з вищевказаного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів); фотознімків з банкомату, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з якого 21.03.2017 було знято грошові кошти з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 800 грн. із додатково списаною комісією в сумі 47 грн. (фотознімки осіб, які знімали гроші, час здійснення трансакції та інша доступна інформація); фотознімків з банкомату, що розміщується за адресою: АДРЕСА_2 , з якого 21.03.2017 було знято грошові кошти з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 400 грн. із додатково списаною комісією в сумі 24 грн. (фотознімки осіб, які знімали гроші, час здійснення трансакції та інша доступна інформація). Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів..

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 , а саме до:

- виписки руху грошових коштів по рахункам, на які 21.03.2017 були перераховані грошові кошти з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумах: 200 грн. (ID платежу: НОМЕР_2 ), 400 грн. (ID платежу: НОМЕР_3 ), 500 грн. (ID платежу: НОМЕР_4 ), 500 грн. (ID платежу: НОМЕР_5 ), за період часу з 21.03.2017 по 31.03.2017, із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
- документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо дані кошти були зняті), відділень, часу здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші;

- документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп`ютерів (якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 21.03.2017 року по 31.03.2017 року;
- документів, які містять інформацію про номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші (якщо кошти з вищевказаного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів);

- фотознімків з банкомату, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з якого 21.03.2017 було знято грошові кошти з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 800 грн. із додатково списаною комісією в сумі 47 грн. (фотознімки осіб, які знімали гроші, час здійснення трансакції та інша доступна інформація);

- фотознімків з банкомату, що розміщується за адресою: АДРЕСА_2 , з якого 21.03.2017 було знято грошові кошти з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 400 грн. із додатково списаною комісією в сумі 24 грн. (фотознімки осіб, які знімали гроші, час здійснення трансакції та інша доступна інформація).

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1