Справа № 588/327/17
1-кс/588/142/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.03.2017 року м. Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 17.01.2017 року за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 175 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів
У С Т А Н О В И В:
Слідчий Тростянецького відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 15.03.2017 року звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із першим заступником керівника Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просила надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 з метою їх вилучення, а саме: до установчих документів про право на заняття підприємницькою діяльністю ФОП ОСОБА_5 ; штатного розпису; наказів про прийняття на робу та звільнення з роботи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; документації про нарахування та виплату заробітної плати вказаним особам за 2016 рік; договорів про матеріальну відповідальність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; табелів робочого часу вказаних осіб за вересень-жовтень 2016 року; актів невиходу на роботу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; графіків робочого часу вище зазначених осіб за вересень-жовтень 2016 року; документів, у яких містяться відмітки про отримання заробітної плати за 2016 рік ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
Клопотання мотивовано тим, що 02.02.2017 до чергової частини Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області звернулись з колективною заявою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з приводу безпідставної невиплати заробітної плати за вересень-жовтень 2016 року фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 , у якого заявниці працювали офіційно продавцями в магазині " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в АДРЕСА_1 , чим їм спричинені збитки на загальну суму близько 9 тис. грн. За даним фактом 02.02.2017 Тростянецьким відділенням ГУ НП в Сумській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046, за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена частиною 1 статті 175 КК України.
Допитані в якості потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 зазначили, що вони всі офіційно були працевлаштовані у
ФОП ОСОБА_5 , і працювали у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АДРЕСА_1 . Проте, 18.09.2016 останніх було звільнено на підставі ст. 40 п. 4 КЗпП України (за прогули), про що зроблено відповідний запис у трудових книжках потерпілих. Крім того, як зазначили потерпілі, ніяких прогулів у них не було, з наказом про звільнення їх ніхто не ознайомлював, заробітну плату за вересень-жовтень їм сплачено не було, будь-яких документів про розрахунок стосовно заробітної плати за вказаний період вони не підписували.
Фізична особа-підприємець ОСОБА_5 не надав досудовому слідству будь-яких пояснень з вище вказаного приводу, скориставшись положеннями ст. 63 Конституції України.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.
Відповідно до положень частини 2 статті 163 КПК України особа, у володінні якої перебувають документи, у судове засідання не викликалася за клопотанням слідчого.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.
Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що у провадженні Тростянецького відділення поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 02.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 175 КК України розпочатого з приводу безпідставної невиплати ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 заробітної плати за вересень-жовтень 2016 року фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 , у якого заявниці працювали офіційно продавцями в магазині " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в АДРЕСА_1 , чим їм спричинені збитки на загальну суму близько 9 тис. грн.
Слідчими у кримінальному провадженні №0000046 від 02.02.2017 року є слідчі Тростянецького ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та ОСОБА_9 .
Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 зареєстрований як фізична особа-підприємець, місцем проживання якого є: АДРЕСА_2 , та Товариство з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , засновником якого є ОСОБА_10 та головою ліквідаційної комісії є ОСОБА_5 .
Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, до яких слідчий просить надати доступ та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Разом з тим, вважаю, необґрунтованим клопотання в частині надання тимчасового доступу з можливістю вилучення установчих документів про право на заняття підприємницькою діяльністю ФОП ОСОБА_5 , з метою недопущення надмірного втручанням у право особи на здійснення підприємницької діяльності, що не може бути виправдано інтересами досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні і може фактично позбавити особу можливості здійснювати відповідну діяльність та виконувати свої зобов`язання перед контрагентами, а тому слідчому слід надати тимчасовий доступ до установчих документів про право на заняття підприємницькою діяльністю ФОП ОСОБА_5 без права їх вилучення з можливістю ознайомлення з ними та отримання копій вказаних документів для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого Тростянецького відділення поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.
Надати слідчому Тростянецького відділення поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме до: штатного розпису; наказів про прийняття на робу та звільнення з роботи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; документації про нарахування та виплату заробітної плати вказаним особам за 2016 рік; договорів про матеріальну відповідальність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; табелів робочого часу вказаних осіб за вересень-жовтень 2016 року; актів невиходу на роботу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; графіків робочого часу вище зазначених осіб за вересень-жовтень 2016 року; документів, у яких містяться відмітки про отримання заробітної плати за 2016 рік ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також тимчасовий доступ до установчих документів про право на заняття підприємницькою діяльністю ФОП ОСОБА_5 без права їх вилучення з можливістю ознайомлення з ними та отримання копій вказаних документів для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , або за адресою: АДРЕСА_3 .
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали до 24.04.2017 року включно.
Роз`яснити фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 , що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1