1-кс/754/1236/17
Справа № 754/6603/17
У Х В А Л А
Іменем України
06 червня 2017 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві в приміщенні суду клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000060 від 15.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Прокурор Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні №0000060 від 15.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

Клопотання мотивує наступним.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000060 від 15.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2015 році на території м. Києва невстановлені особи, повторно вчинили кримінальне правопорушення злочин, що полягає у створенні ряду фіктивних суб`єктів господарювання (юридичних осіб), а саме: ТОВ «рілот» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), які використовувались у злочинній схемі, з метою прикриття незаконної діяльності з використанням банківських рахунків транзитних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), та банківських рахунків фізичних осіб: ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_22 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_23 ).

Допитаний в якості свідка засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) ОСОБА_6 показав, що зареєстрував підприємство за грошову винагороду, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, статутний фон не формував, а лише підписав ряд необхідних документів.

З урахуванням викладеного, наявні достатні підстави вважати, що невстановленими досудовим розслідуванням особами провадилась незаконна діяльність щодо сприяння суб`єктам господарювання реального сектору економіки в мінімізації податкових зобов`язань, шляхом формування незаконного податкового кредиту, здійснювати незаконну конвертацію безготівкових коштів у готівку, незаконно користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вищевказаних товариств.

Відповідно до даних АІС «Податковий Блок» та відомостей сайту Міністерства юстиції України, документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 .

З метою повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення злочину, прокурор просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 , розгляд клопотання проводити у закритому судовому засіданні, з метою нерозголошення відомостей, що становлять таємницю досудового розслідування.

Частиною другою ст. 27 КПК України встановлено вичерпний перелік випадків, коли слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини.

Виходячи зі змісту п.4 ч.2 ст. 27 КПК України, слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Відповідно до приписів ст. 8 ЗУ «Про доступ до публічної інформації», таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.
За таких обставин, слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання у закритому судовому засіданні.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав за викладених обставин та просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_22 в судове засідання не з`явився, причини своєї неявки не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Так, судом встановлено, що в провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000060 від 15.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення обґрунтовує тим, що наявні достатні підстави вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 ( АДРЕСА_1 ) перебувають документи, які містять інформацію, що сама по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження має істотне значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення злочину, з метою його розкриття.

Перевіривши та оцінивши зміст клопотання, а також долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для застосування даного виду заходу забезпечення кримінального провадження.

Одержати зазначені в клопотанні документи іншими способами, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, неможливо.
Необхідність у вилученні саме оригіналів документів сторона обвинувачення обґрунтовує тим, що під час проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні виникає потреба у проведенні експертизи, проведення якої по копіям документів, а саме її висновок формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема, фактом відсутності оригіналу документа.
Отже, клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, складено з дотриманням вимог ст. 160 КПК України.

Таким чином, враховуючи викладені обставини досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000060 від 15.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора.

Керуючись ст.ст.132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000060 від 15.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Забезпечити прокурору Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , іншим уповноваженим особам за дорученням прокурора тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_23 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , або за місцем їх фактичного місцезнаходження, з можливістю їх вилучення. В разі відсутності оригіналів документів, надати належним чином завірені копії документів, що підтверджують вилучення оригіналів. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину їх не надання.
Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_23 не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000060 від 15.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 06 липня 2017 року включно.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя