Провадження 1-кс/127/7373/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 серпня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити їх, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , вказавши, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000127 від 07.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у період часу з 22.03.2017 по 30.03.2017, група невстановлених осіб, шляхом обману, використовуючи електронно обчислювальну техніку, а саме мобільний зв`язок (телефонували з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ) та банківську систему зарахування коштів на особистий (картковий) рахунок, під виглядом продажу 3000 літрів дизпалива, незаконно заволоділи коштами ОСОБА_5 в сумі 48 600 грн., які він перерахував на вказаний невідомими особами банківський рахунок.

В подальшому встановлено, що дані кошти були перераховані на особистий (картковий) розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 оформлений на громадянина ОСОБА_6 (мобільний телефон НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ), відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За наслідками проведення тимчасового доступу та виїмки документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (роздруківки по картковому рахунку) встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_5 30.03.2017 були зняті в сумі 8000,00 грн. в банкоматі Територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_8 філії Миколаївського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 ; 30.03.2017 були зняті в сумі 15000,00 грн. в касі Територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_8 філії Миколаївського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 ; 30.03.2017 були перераховані в сумі 24254,00 грн. через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 , відкритий громадянкою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

В подальшому з карткового рахунку № НОМЕР_9 , відкритого громадянкою ОСОБА_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти були зняті: через термінал (банкомат) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №10014-0 VB2 01400035, що за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, в період часу та сумах: 30.03.2017 17:14 2000 грн., 30.03.2017 17:15 2000 грн., 30.03.2017 17:15 2000 грн., 30.03.2017 17:16 2000 грн., 30.03.2017 17:17 2000 грн., 30.03.2017 17:18 2000 грн., 30.03.2017 17:19 2000 грн., 30.03.2017 17:19 2000 грн.; через термінал (банкомат) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » №DN00 VB2, що за адресою: АДРЕСА_4 в період часу та сумах: 30.03.2017 17:28 2000 грн.; 30.03.2017 17:29 2000 грн.; 30.03.2017 17:30 2000 грн.; 30.03.2017 17:31 1600 грн.

За наслідками проведення тимчасового доступу та виїмки документів в оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що абонентські номера НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 періодично використовувались у мобільних терміналах з наступними ІМЕІ: НОМЕР_10 , ІМЕІ: НОМЕР_11 , ІМЕІ: НОМЕР_12 , ІМЕІ: НОМЕР_13 , ІМЕІ: НОМЕР_14 , ІМЕІ:: НОМЕР_15 , ІМЕІ: НОМЕР_16 , ІМЕІ: НОМЕР_17 , ІМЕІ: НОМЕР_18 .

За наслідками проведення тимчасового доступу та виїмки документів в операторів стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по телефонним дзвінкам мобільних терміналів що мають ідентифікаційну ознаку ІМЕІ: НОМЕР_10 , ІМЕІ: НОМЕР_11 , ІМЕІ: НОМЕР_12 , ІМЕІ: НОМЕР_13 , ІМЕІ: НОМЕР_14 , ІМЕІ:: НОМЕР_15 , ІМЕІ: НОМЕР_16 , ІМЕІ: НОМЕР_17 , ІМЕІ: НОМЕР_18 , встановлено ряд абонентських номерів з яких особи, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, здійснювали дзвінки та СМС листування на гарячу лінію та службові телефони ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

В подальшому встановлено, що особи, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, телефонували на гарячу лінію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_19 , а також отримували СМС з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) використовуючи при цьому наступні абонентський номер у вказану нижче дату, час і період:

ТипДатаЧасТривалістьАбонент АІМЕІАбонент Б
вих21.03.1716:10:3900:11:0
вх СМС21.03.1717:20:2700:00:027366580
ІНФОРМАЦІЯ_14 метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, доручення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, проведення судової експертизи звукозапису, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювальну законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу та виїмки речей та завірених копій документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактний телефон НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , гаряча лінія НОМЕР_23 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_14 ), а саме відомостей за ким з клієнтів банку закріплений наступний абонентський номер: НОМЕР_24 , а саме анкетні дані клієнта, адреси реєстрації та фактичного проживання, номери карткових (особистих) рахунків відкритих даним клієнтом в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », завірені копії документів щодо відкриття даною особою (карткових) рахунків; звукозапису телефонної розмови здійсненої на гарячу лінію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_19 ; інформації на паперовому носії щодо змісту СМС повідомлення здійсненого на вищевказаний абонентський номер НОМЕР_24 з службового телефону ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) із зазначенням дати здійснення СМС повідомлення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_13 до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_13 та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницької області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення речей та завірених копій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактний телефон НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , гаряча лінія НОМЕР_23 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_14 ) , а саме:

-відомостей за ким з клієнтів банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » закріплений абонентський номер: НОМЕР_24 , а саме анкетні дані клієнта, адреси реєстрації та фактичного проживання, номери карткових (особистих) рахунків відкритих даним клієнтом в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », завірені копії документів щодо відкриття даною особою (карткових) рахунків;

-інформації на паперовому носії щодо змісту СМС повідомлень з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) здійснених на абонентський номер НОМЕР_24 , в наступний період часу: 21.03.17 17:20:27;

-звукозапису телефонної розмови здійсненої на гарячу лінію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_19 з абонентського номеру НОМЕР_24 (ІМЕІ: НОМЕР_14 ) в наступний період часу: 21.03.17 16:10:39 тривалістю 00:11:27, на оптичному носію.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: