Номер справи 703/963/17
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю
29 березня 2017 року м. Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4
розглянув клопотання слідчого Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містить охоронювану законом таємницю , -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до відомостей про рух грошових коштів через розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , та які знаходяться в головному відділенні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Своє клопотання обґрунтовує тим, що 16 лютого 2015 року близько 14 год. 30 хв. невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошима в сумі 4100 гривень з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належної ОСОБА_5 , чим заподіяла останньому матеріальної шкоди. По даному факту в Смілянському ВП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000222 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_5 продиктував невідомому йому чоловіку номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , на яку чоловік мав відправити кошти в рахунок оплати купленого сканеру. Після чого з рахунку ОСОБА_5 зникли 4100 гривень. Для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та особи, яка його скоїла, виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів через розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , в зв`язку з чим і звернулася до суду з вказаним клопотанням.
Клопотань від учасників процесуальної дії в порядку визначеному ч.1 ст.107 КПК України щодо застосування технічних засобів фіксування не надходило, тому прийнято рішення про не проведення фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити та наполягав на розгляді клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі, оскільки мається достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення виходячи з наступного
Відповідно до фабули кримінального провадження встановлено, 16 лютого 2015 року близько 14 год. 30 хв. невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошима в сумі 4100 гривень з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належної ОСОБА_5 , чим заподіяла останньому матеріальної шкоди.
За даним фактом Смілянським ВП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000222 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, шляхом допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що він повідомив невідомому йому чоловіку номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , на яку чоловік мав відправити кошти в рахунок оплати купленого сканеру. Після чого з вказаного рахунку ОСОБА_5 зникли 4100 гривень.
Відповідно до виписки № НОМЕР_2 від 09 квітня 2015 року наданої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 має банківський рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, згідно ст.60 Закону Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказані слідчим відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці,
Відповідно до п.7 ст.162 КПК України такі відомості відносяться до охоронюваної законом таємниці та отримати їх іншим шляхом неможливо, та вказані дії не можуть бути проведені, інакше, як за допомогою відкриття інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене, та те що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його скоїла, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання слідчому тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів через розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , та які знаходяться в головному відділенні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст. ст.160, 163, 164 КПК України суддя,-
УХВАЛИВ:
Надати слідчому Смілянського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 або за її дорученням іншому працівнику Смілянського відділу поліції ГУНП в Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів через розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , з роздруківкою часу, сум зарахованих та знятих коштів, адреси та місцезнаходження банкоматів та терміналів, де вони були зняті чи номер рахунку, на який вони були перераховані, персональні дані власника рахунку, на який перераховані гроші, анкетні дані, адресу проживання та реєстрації, фотокартку власника, контактні телефони, дату отримання та відкриття банківської картки, а якщо зняття грошових коштів в сумі близькій до 4100 грн., проводилося з банкоматів, - то надати наявні матеріали відеоспостережень, по зняттю цих коштів у період з 16 лютого 2015 року до 20 березня 2015 року, які знаходяться в головному відділенні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучити.
Інформацію про рух грошових коштів по вказаному поточному рахунку № НОМЕР_1 надати у електронному вигляді на матеріальному носії та у друкованому вигляді.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 надіслати зазначену інформацію до Черкаського Головного Регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і діє протягом 15 днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1