Провадження №1-кс/155/115/17
Справа №155/839/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 червня 2017 року місто Горохів

Слідчий суддя Горохівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , заступника начальника СВ Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в клопотання заступника начальника СВ Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , яке погоджене з в.о. першого заступника керівника Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_7 , який здійснює процесуальне керівництво по матеріалах досудового розслідування №0000047, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 грудня 2012 року, про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Горохів Горохівського району Волинської області, жительки АДРЕСА_1 , громадянки України, українки, з вищою освітою, непрацюючої, заміжньої, несудимої, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 та ч.1 ст.366 КК України,
ВСТАНОВИВ:
31 травня 2017 року заступник начальника СВ Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області майор поліції ОСОБА_4 звернувся в суд із клопотанням, погодженим з в.о. першого заступника керівника Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_7 , який здійснює процесуальне керівництво, про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 терміном на 60 днів.
З клопотання вбачається, що ОСОБА_5 , з метою особистого незаконного збагачення, вирішила створити організацію «фінансову піраміду», яка полягала у залученні грошових коштів громадян України (вкладників), шляхом повідомлення їм неправдивих відомостей про виплату кожного місяця високих дивідендів, які начебто надходять в результаті інвестування. У подальшому отримані кошти, ОСОБА_5 , розуміючи, що всім вкладникам не буде мати змоги платити надвисокі відсотки по вкладам, мала намір виплачувати обмеженій кількості осіб за рахунок надходжень від нових вкладників, а іншу частину коштів незаконно привласнювати для власного збагачення.

Для реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , 21 квітня 1999 року, керуючись корисливим мотивом, з метою надання своїй діяльності нібито законного вигляду та полегшення вчинення злочину, умисно, організувала проведення загальних зборів вкладників. З метою залучення в товариство грошових коштів фізичних осіб ОСОБА_5 повідомляла майбутнім вкладникам неправдиві відомості про виплату високих дивідендів в майбутньому.

Відповідно до рішення загальних зборів від 21 квітня 1999 року, затвердженого протоколом №1, створена Кредитна спілка "Горохів-Кредит", яка згідно свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А00 №391756 зареєстрована у АДРЕСА_2 .

В цей же день, рішенням зборів, були створені органи правління спілкою, зокрема головою правління призначено ОСОБА_5 , заступником голови правління призначено ОСОБА_8 та секретарем правління ОСОБА_9 .

В подальшому, Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг, за клопотанням ОСОБА_5 , видано свідоцтво серії НОМЕР_1 від 04 червня 2004 року про реєстрацію фінансової установи кредитної спілки «Горохів кредит», яку було зареєстровано як фінансову установу відповідно до розпорядження № 808 від 04 червня 2004 року Держфінпослуг за реєстраційним №14100314, із зазначенням юридичної адреси: Волинська область, Горохівський район, м. Горохів, вул. Столярчука 8, та 22 липня 2004 року видано ліцензію серії АБ № 270238 для кредитної спілки «Горохів-кредит» на здійснення діяльності кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.

Відповідно до протоколу №1 від 15 червня 2007 року рішенням загальних зборів членів кредитної спілки «Горохів-кредит», затверджено статут кредитної спілки «Горохів-кредит», відповідно до якого слідує, що кредитна спілка діє на підставі Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (в редакції Закону від 12 липня 2001 року), "Про кредитні спілки" (в редакції Закону від 20 грудня 2001 року), «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» (в редакції Закону від 14 жовтня 2014 року), інших Законів України та виданих відповідних нормативних актів. Кредитна спілка «Горохів-Кредит» - це неприбуткова організація, заснована фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об`єднаних грошових внесків членів кредитної спілки. Завдання кредитної спілки полягає у задоволенні потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг шляхом здійснення діяльності, передбаченої підрозділом 5 цього Статуту. Діяльність кредитної спілки ґрунтується на таких основних принципах: добровільність вступу та свобода виходу з кредитної спілки, рівноправність членів кредитної спілки, самоврядування, гласність. Кредитна спілка є юридичною особою, має самостійний баланс, банківські рахунки, які відкриває і використовує згідно із законодавством у самостійно обраних банківських установах, а також печатку, штамп та бланки із своїм найменуванням, власну символіку. Кредитна спілка набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації відповідно до Закону. Кредитна спілка може укладати від свого імені договори та інші угоди, які не суперечать нормативно-правовим актам та цьому Статуту, набувати майнові та немайнові права, мати обов`язки, що випливають із законодавства України та укладених кредитною спілкою угод, бути позивачем і відповідачем у судах, отримувати ліцензії. Кредитна спілка діє на основі самофінансування, несе відповідальність за наслідки своєї діяльності та виконання зобов`язань перед своїми членами, партнерами, державним та місцевими бюджетами. Кредитна спілка несе відповідальність за своїми зобов`язаннями у межах вартості майна, яке належить їй на праві власності. Кредитна спілка надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі. Розмір кредиту, наданого одному члену кредитної спілки, не може перевищувати 20 відсотків від капіталу кредитної спілки. Спілка залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі. Зобов`язання кредитної спілки перед одним своїм членом не можуть бути більше 10 відсотків від загальних зобов`язань кредитної спілки. Кредитна спілка виступає поручителем виконання членом спілки зобов`язань перед третіми особами. Провадження кредитною спілкою іншої діяльності, крім передбаченої цим Статутом, не допускається. Кредитна спілка набуває статусу фінансової установи після внесення Держфінпослуг запису про неї до відповідного реєстру фінансових установ. У випадках, передбачених законодавством, кредитна спілка має право на здійснення діяльності з надання фінансових послуг лише після отримання з Держфінпослуг відповідних ліцензій. Членами кредитної спілки є особи, які проживають у Волинській області

Органами управління кредитної спілки є загальні збори членів кредитної спілки, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління. У випадку прийняття відповідного рішення Держфінпослуг, функції органів управління кредитної спілки виконує тимчасова адміністрація, що призначається і діє згідно із законодавством. Рішенням загальних зборів членів кредитної спілки можуть бути створені й інші органи управління. Член органу управління або працівник кредитної спілки не може брати участь у підготовці та прийнятті рішення щодо прийняття кредитною спілкою будь-якого зобов`язання на їх користь.

Член органу управління або працівник кредитної спілки не може брати участь у підготовці та прийнятті рішення на користь установи або підприємства, в якому вони, їх близькі родичі або підприємство, яким вони володіють, мають діловий інтерес. Член спостережної ради або ревізійної комісії кредитної спілки не може укладати договори щодо надання цій кредитній спілці професійних послуг (робіт), якщо загальні збори членів кредитної спілки не нададуть попередньої згоди на укладення такого договору.

Вищим органом управління кредитної спілки є загальні збори її членів. Загальні збори членів кредитної спілки можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності кредитної спілки.

Правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. Правління складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із спілкою. Правління вирішує всі питання діяльності кредитної спілки, крім тих, що належать до компетенції загальних зборів, спостережної ради та кредитного комітету. Спостережна рада може прийняти рішення про делегування частини належних їй повноважень до компетенції правління, крім тих, що віднесені цим Статутом до її виключної компетенції.

Правління підзвітне загальним зборам і спостережній раді кредитної спілки та організує виконання їх рішень. Правління діє від імені спілки в межах, передбачених Законом України «Про кредитні спілки» , цим Статутом та Положенням про правління. Склад та порядок призначення (звільнення) членів правління, розподіл обов`язків між ними, вимоги до їх освіти, досвіду роботи тощо - визначаються Положенням про правління, яке затверджується загальними зборами. Роботою правління керує голова правління, який призначається спостережною радою. Голова правління кредитної спілки без доручення представляє інтереси кредитної спілки та діє від її імені. Представляє кредитну спілку в її відносинах із державою, іншими юридичними та фізичними особами. Укладає договори та інші угоди від імені кредитної спілки, підписує доручення на провадження дій від імені кредитної спілки. Розпоряджається майном кредитної спілки в порядку, визначеному спостережною радою. Готує подання спостережній раді на призначення та звільнення членів правління кредитної спілки, а також працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, призначає на посади та звільняє з посад працівників кредитної спілки, застосовує до них заходи заохочення та стягнення відповідно до законодавства, вживає заходів щодо підготовки та підвищення кваліфікації працівників кредитної спілки. Вирішує інші питання діяльності кредитної спілки відповідно до цього статуту та законодавства України. Голова правління кредитної спілки є членом кредитного комітету за посадою. Голова правління кредитної спілки несе персональну відповідальність за виконання покладених на правління завдань.

Так, в період з 16 травня 1999 року по 29 січня 2010 року ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді голови кредитної спілки (далі КС) «Горохів-кредит» за юридичною адресою: м.Горохів, вул.Столярчука, 8, Горохівського району Волинської області, на яку згідно статуту КС «Горохів-кредит», а саме пунктом 10.5 покладено повноваження щодо розпорядження коштами на рахунках спілки та підписання розрахункових документів, представництво інтересів кредитної спілки без додаткових доручень, можливості діяти від імені спілки, представництва кредитної спілки в її відносинах із державою, іншими юридичними та фізичними особами, укладення договорів та інших угод від імені кредитної спілки, підписання доручень на провадження дій від імені кредитної спілки, розпорядження майном кредитної спілки в порядку, визначеному спостережною радою, підготовки подання спостережній раді на призначення та звільнення членів правління кредитної спілки, а також працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, призначення на посади та звільнення з посад працівників кредитної спілки, застосування до них заходи заохочення та стягнення відповідно до законодавства, вжиття заходів щодо підготовки та підвищення кваліфікації працівників кредитної спілки, тобто виконуючи організаційно - розпорядчі обов`язки, під час організації роботи по залученню вкладів фізичних осіб та видачі кредитів, будучи відповідальною за розпоряджання коштами підприємства, тобто обіймаючи посаду, пов`язану з постійним виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, була службовою особою. Таким чином, ОСОБА_5 створила КС «Горохів-кредит», надавши їй вигляд законної, однак реально керівництво спілкою здійснювала самостійно, формально створивши органи управління спілкою: загальні збори членів кредитної спілки, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління, члени яких не здійснювали свою діяльність.

Так, ОСОБА_5 , діючи в порушення вимог п.5 ст.9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (в редакції Закону від 16 липня 1999 року), наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку" № 291 від 30 листопада 1999 року та методичних рекомендацій щодо ведення бухгалтерського обліку, затверджених Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України розробленими директором Департаменту нагляду за кредитними установами ОСОБА_10 , вимог статуту кредитної спілки «Горохів-кредит», затвердженого головою спостережної ради спілки ОСОБА_11 10 липня 2007 року, реалізовуючи завчасно продуманий план, будучи службовою особою, не створивши капіталу кредитної спілки, умисно, керуючись корисливим мотивом, маючи на меті особисте незаконне збагачення, в період з 21 квітня 1999 року в АДРЕСА_2 , а починаючи з 04 червня 2004 року по 29 січня 2010 року в місті Горохів по вулиці Столярчука 8, здійснювала діяльність по залученню грошових коштів (внесків) фізичних осіб шляхом укладення договорів та додатків до них, які містили завідомо недостовірні відомості, та, в подальшому частиною грошових коштів розпорядилась повернула вкладникам, надаючи таким чином своїй злочинній діяльності ознак законності, а частину, які перебували у її віданні, привласнила.

Під час підготовки документів для оформлення і видачі кредитних коштів, ОСОБА_5 умисно, будучи службовою особою, реалізовуючи заздалегідь продуманий нею умисел, спрямований на привласнення коштів в особливо великих розмірах, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення, не перевіряла інформацію про майновий стан позичальників, джерела повернення ними коштів, а також даних про їх середньомісячний дохід, котрі були підставою для видачі кредитних коштів, та укладала договори про надання кредитів.

В свою чергу, під час укладення кредитних договорів, ОСОБА_5 умисно, будучи службовою особою, реалізовуючи заздалегідь продуманий нею умисел, керуючись корисливим мотивом, з метою особистого незаконного збагачення, задля приховання своєї злочинної діяльності, знаючи про необізнаність вкладників з вимогами чинного законодавства, додаткові угоди про забезпечення їх виконання із позичальниками не укладала, у більшості договорів не заповняла усіх його реквізитів, строк дії договорів не продовжувала. За вищеописаною процедурою ОСОБА_5 привласнила кошти в наступних сумах за нижчеописаними документами. Так, ОСОБА_5 із ОСОБА_12 , укладено завідомо підроблений договір без реєстраційного номеру від 13 листопада 2007 року, предметом якого були грошові кошти в якості вкладу в спілку на суму 6500 гривень. Реалізовуючи свій злочинний умисел, про які вкладнику ОСОБА_12 відомо не було, спрямований на привласнення коштів в особливо великих розмірах, керуючись корисливим мотивом та метою особистого незаконного збагачення, умисно, остання видала ОСОБА_12 в якості відсотків в сумі 468 гривень, а решту вкладу не повернула та грошові кошти в сумі 6032 гривні незаконно привласнила.

За аналогічною схемою ОСОБА_5 незаконно привласнено кошти наступних осіб:

2. ОСОБА_13 в сумі 31818 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 06 грудня 2008 року;

3. ОСОБА_14 , в сумі 2500 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 10 грудня 2004 року;

4. ОСОБА_15 , в сумі 6814 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 11 березня 2005 року;

5. ОСОБА_16 , в сумі 9732 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 03 березня 2005 року;

6. ОСОБА_17 , в сумі 679 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 22 жовтня 2002 року;

7. ОСОБА_18 , в сумі 3700 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 01 грудня 2005 року та в сумі 50556 грн., згідно підробленого договору № (відсутній) від 01 грудня 2006 року;

8. ОСОБА_19 , в сумі 2399 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 01 березня 2001 року;

9. ОСОБА_20 , в сумі 12953 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 01 березня 2001 року;

10. ОСОБА_21 , в сумі 1650 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 30 липня 2008 року;

11. ОСОБА_22 , в сумі 22930 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 05 липня 2007 року;

12. ОСОБА_23 , в сумі 10848 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 22 серпня 2007 року та в сумі 6000 грн., згідно підробленого договору № (відсутній) від 25 серпня 2008 року;

13. ОСОБА_24 , в сумі 1900 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 01 червня 2005 року, в сумі 4400 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 15 лютого 2007 року, в сумі 3728 грн., згідно підробленого договору № (відсутній) від 01 липня 2004 року;

14. ОСОБА_25 , в сумі 7000 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 20 лютого 2007 року;

15. ОСОБА_26 , в сумі 26000 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 04 липня 2008 року;

16. ОСОБА_27 , в сумі 15000 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 04 липня 2008 року;

17. ОСОБА_28 , в сумі 9000 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 02 липня 2008 року;

18. ОСОБА_29 , в сумі 15183 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 15 грудня 2006 року;

19. ОСОБА_30 , в сумі 948,38 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 31 травня 2005 року;

20. ОСОБА_31 , в сумі 12970 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 08 лютого 2006 року;

21. ОСОБА_32 , в сумі 7685 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 12 вересня 2008 року;

22. ОСОБА_33 , в сумі 3833,33 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 20 жовтня 1999 року;

23. ОСОБА_34 , в сумі 8040 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 25 грудня 2007 року;

24. ОСОБА_35 , в сумі 4636,75 грн, згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 06 квітня 2007 року, в сумі 5139,82 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 04 червня 2007 року, в сумі 4004,25 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 06 квітня 2007 року;

25. ОСОБА_36 , в сумі 7065 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 26 жовтня 2005 року;

26. ОСОБА_37 , в сумі 3788 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 04 березня 2005 року;

27. ОСОБА_38 , в сумі 1994 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 20 липня 2006 року;

28. ОСОБА_39 , в сумі 67574 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 08 лютого 2005 року;

29. ОСОБА_40 , в сумі 77459 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відстуній) від 05 серпня 2004 року;

30. ОСОБА_41 , в сумі 24937 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 04 грудня 2006 року;

31. ОСОБА_42 , в сумі 2895 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 16 липня 2008 року;

32. ОСОБА_43 , в сумі 23096 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відстуній) від 30 вересня 2005 року;

33. ОСОБА_44 , в сумі 1831,25 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відстуній) від 11 липня 2005 року;

34. ОСОБА_45 , в сумі 900,97 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 02 листопада 2006 року;

35. ОСОБА_46 , в сумі 3500 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 27 вересня 2005 року, в сумі 11000 грн., згідно завідомо укладеного договору № (відсутній) від 07 грудня 2005 року, в сумі 8500 грн., згідно завідомо укладеного договору № (відсутній) від 15 червня 2006 року, в сумі 5250 грн., згідно завідомо укладеного договору № (відсутній) від 02 жовтня 2006 року; в сумі 11200 грн., згідно завідомо укладеного договору № (відсутній) від 26 березня 2007 року, в сумі 16000 грн., згідно завідомо укладеного договору № (відсутній) від 17 квітня 2007 року, в сумі 17000 грн., згідно завідомо укладеного договору № (відсутній) від 24 квітня 2007 року, в сумі 4750 грн., згідно завідомо укладеного договору № (відсутній) від 10 грудня 2007 року;

36. ОСОБА_47 , в сумі 3376 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 21 березня 2003 року, в сумі 35814,6 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 19 вересня 2007 року;

37. ОСОБА_48 , в сумі 1213,2 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 03 липня 2003 року;

38. ОСОБА_49 , в сумі 9230 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 26 березня 2003 року;

39. ОСОБА_50 , в сумі 4720 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 01 грудня 2005 року;

40. ОСОБА_51 , в сумі 1790 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 02 листопада 2007 року;

41. ОСОБА_52 , в сумі 11000 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 07 грудня 2005 року;

42. ОСОБА_53 , в сумі 4700 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 29 листопада 2007 року;

43. ОСОБА_54 , в сумі 1950 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 22 листопада 2005 року;

44. ОСОБА_55 , в сумі 3928,56 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 21 березня 2006 року;

45. ОСОБА_56 , в сумі 10000 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 02 жовтня 2008 року;

46. ОСОБА_57 , в сумі 2000 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 02 жовтня 2008 року;

47. ОСОБА_58 , в сумі 3240 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 05 серпня 2008 року;

48. ОСОБА_59 , в сумі 4534 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 17 лютого 2005 року;

49. ОСОБА_60 , в сумі 4000 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 29 грудня 2008 року;

50. ОСОБА_61 , в сумі 4640 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 12 листопада 2005 року, в сумі 8760 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 06 березня 2008 року;

51. ОСОБА_62 , в сумі 4993 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 02 квітня 2008 року;

52. ОСОБА_63 , в сумі 4966 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 03 лютого 2002 року;

53. ОСОБА_64 , в сумі 2400 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 02 липня 2007 року;

54. ОСОБА_65 , в сумі 2444,2 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 27 червня 2003 року;

55. ОСОБА_66 , в сумі 388 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 28 грудня 2005 року;

56. ОСОБА_67 , в сумі 630 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 01 листопада 2005 року;

57. ОСОБА_68 , в сумі 1130 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 01 листопада 2005 року;

58. ОСОБА_69 , в сумі 680 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 10 лютого 2005 року;

59. ОСОБА_70 , в сумі 1739,72 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 05 квітня 2004 року;

60. ОСОБА_71 , в сумі 1992 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 05 червня 2006 року;

61. ОСОБА_72 , в сумі 1688 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 19 травня 2006 року;

62. ОСОБА_73 , в сумі 15500 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 05 квітня 2007 року;

63. ОСОБА_74 , в сумі 950 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 15 червня 2005 року;

64. ОСОБА_75 , в сумі 165 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 15 червня 2005 року;

65. ОСОБА_76 , в сумі 433,5 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 06 лютого 2001 року, в сумі 3826 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 04 жовтня 2006 року;

66. ОСОБА_77 , в сумі 620 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 14 травня 2007 року;

67. ОСОБА_78 , в сумі 400 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 15 лютого 2007 року;

68. ОСОБА_79 , в сумі 6565 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 12.06.2003, в сумі 10440 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 06.03.2006;

69. ОСОБА_80 , в сумі 2488 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 29 серпня 2007 року;

70. ОСОБА_81 , в сумі 23200,00 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 21 листопада 2007 року;

71. ОСОБА_82 , в сумі 2800,00 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 22 червня 2007 року;

72. ОСОБА_83 , в сумі 16630,00 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 20 грудня 2001 року;

73. ОСОБА_84 , в сумі 236,00 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 01 серпня 2001 року;

74. ОСОБА_85 , в сумі 2200,00 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 26 жовтня 2006 року;

75. ОСОБА_86 , в сумі 212,00 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 22 грудня 2004 року;

76. ОСОБА_87 , в сумі 1900,00 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 23 січня 2007 року;

77. ОСОБА_88 , в сумі 665,00 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 19 лютого 2003 року; в сумі 5920,0 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 04 квітня 2007 року;

78. ОСОБА_89 , в сумі 3565,00 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 22 серпня 2005 року;

79. ОСОБА_90 , в сумі 2470,00 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 21 лютого 2005 року; в сумі 427,00 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 18 лютого 2004 року;

80. ОСОБА_91 , в сумі 1541,00 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 04 січня 2005 року;

81. ОСОБА_92 , в сумі 2240,00 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 14 липня 2003 року;

82. ОСОБА_93 , в сумі 9541,00 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 03 грудня 2004 року;

83. ОСОБА_94 , в сумі 13065,00 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) 01 березня 2007 року;

84. ОСОБА_95 , в сумі 6900,00 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 01 березня 2007 року;

85. ОСОБА_96 , в сумі 734,00 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 19 грудня 2002 року;

86. ОСОБА_97 , в сумі 4800,00 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 26 квітня 2007 року; в сумі 7 060,00 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 13 березня 2008 року;

87. ОСОБА_98 , в сумі 8500,00 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 22 березня 2007 року;

88. ОСОБА_99 , в сумі 8685,0 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 05.12.2013; в сумі 9888,00 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 28.09.2004;

89. ОСОБА_100 , в сумі 1008,00 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 09 грудня 2005 року;

90. ОСОБА_101 , в сумі 15875,00 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 22 серпня 2006 року;

91. ОСОБА_102 , в сумі 3 900,00 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 21 березня 2008 року;

92. ОСОБА_103 , в сумі 255,00 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 28 вересня 2004 року. Рішенням Горохівського районного суду від 05 квітня 2011 року в користь ОСОБА_104 , задоволено позов та прийнято рішення про виплату 9 088,80 гривень;

93. ОСОБА_105 , в сумі 272,00 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 08 вересня 2004 року; в сумі 4697,00 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 15 грудня 2004 року;

94. ОСОБА_106 , в сумі 2781,0 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 13 березня 2008 року;

95. ОСОБА_107 , в сумі 2102,00 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 11 січня 2006 року; в сумі 930,00 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 13 лютого 2006 року;

96. ОСОБА_108 , в сумі 3581,00 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 12 жовтня 2006 року; в сумі 7487,00 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 13 листопада 2007 року; в сумі 8450,00 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 01 вересня 2008 року;

97. Сироватки ОСОБА_109 , в сумі 31 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 13 січня 2005 року;

98. ОСОБА_110 , в сумі 18 940,00 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 23 травня 2008 року;

99. ОСОБА_111 , в сумі 8 184,00 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 19 грудня 2005 року; в сумі 6 895,00 грн. згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 19 липня 2007 року;

100. ОСОБА_112 , в сумі 8 600,00 грн, згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 26 червня 2009 року;

101. ОСОБА_113 , в сумі 218,00 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 16 червня 2003 року;

102. ОСОБА_114 , в сумі 16294,00 грн, згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 23 січня 2007 року;

103. ОСОБА_115 , в сумі 9078,00 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 14 грудня 2004 року;

104. ОСОБА_116 , в сумі 483,00 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 18 червня 2003 року;

105. ОСОБА_117 , в сумі 480,00 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 07 травня 2002 року;

106. ОСОБА_118 , в сумі 5400,0 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 24 жовтня 2005 року; в сумі 5 600,0, згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 08 листопада 2005 року; в сумі 13 050,0 згідно завідомо неправдивого договору № (відсутній) від 24 вересня 2007 року; в сумі 8 500,0 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 23 лютого 2010 року. Згідно рішення Горохівського районного суду на користь ОСОБА_119 , задоволено позов про виплату 30000,00 гривень.

107. ОСОБА_120 , в сумі 5200,0 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 14 серпня 2008 року;

108. ОСОБА_121 , в сумі 650,0 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 26 грудня 2007 року;

109. ОСОБА_122 , в сумі 749,0 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 04 квітня 2006 року;

110. ОСОБА_123 , в сумі 1193,0 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 15 квітня 2005 року;

111. ОСОБА_124 , в сумі 341,0 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 21 липня 2005 року;

112. ОСОБА_125 , в сумі 17961,0 грн. згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 30 березня 2004 року та в сумі 5 800,0 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 19 листопада 2007 року;

113. ОСОБА_126 , в сумі 10 000 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 16 січня 2008 року;

114. ОСОБА_127 , в сумі 3 500 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 16.01.2008 року;

115. ОСОБА_17 , в сумі 679 грн., згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 22.10.2002 року;

116. ОСОБА_15 , в сумі 1 165 доларів США, згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 02.04.2005 року, що в перерахунку на національну валюту згідно курсу НБУ станом на 02 квітня 2005 року становить 6 151, 2 грн.

117. ОСОБА_38 , в сумі 500 доларів США, згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 04 січня 2007 року, що в перерахунку на національну валюту згідно курсу НБУ станом на 04 січня 2007 року становить 2 525 грн.

118. ОСОБА_128 , згідно рішення суду та виконавчого провадження, в сумі 2 422,00 доларів США, згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 08 грудня 2009 року, що в перерахунку на національну валюту згідно курсу НБУ станом на 08 грудня 2009 року становить 19 237, 56 грн.

119. ОСОБА_53 , в сумі 2880,00 доларів США, згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 17 липня 2008 року, що в перерахунку на національну валюту згідно курсу НБУ станом на 17 липня 2008 року становить 13941,5 грн.

120. ОСОБА_129 , в сумі 6 000,00 доларів США, згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 01 січня 2001 року, що в перерахунку на національну валюту згідно курсу НБУ станом на 01 січня 2001 року становить 32 580 грн.

121. ОСОБА_47 , в сумі 6 587 доларів США, згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 19.04.2006, що в перерахунку на національну валюту згідно курсу НБУ станом на 19.04.2006 р. становить 33 264,35 грн.

122. ОСОБА_130 , в сумі 1 115 ЄВРО, згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 22.04.2008, що в перерахунку на національну валюту згідно курсу НБУ станом на 22.04.2008 р. становить 8 942,3 грн.

123. ОСОБА_131 , в сумі 5 037,00 ЄВРО, згідно завідомо підробленого договору № (відсутній) від 24 січня 01.2008, що в перерахунку на національну валюту згідно курсу НБУ станом на 24 січня 2008 року. становить 37 021,95 грн.

Внаслідок вищевказаних протиправних дій ОСОБА_5 було незаконно привласнено та обернуто на свою користь і не повернуто суми коштів в розмірі 1261247,00 (один мільйон двісті шістдесят одна тисяча двісті сорок сім) гривень для 123 вкладників, які були залучені як вклади фізичних осіб, що становить особливо великі розміри.

Слідчим відділом Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області за даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000047.

У вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Горохів Горохівського району Волинської області, жителька АДРЕСА_1 , громадянка України, українка, з вищою освітою, непрацююча, одружена, раніше не судима, на утриманні якої особи не перебувають.

Відповідно до ст.111, п.3 ч.1 ст.276, ст.278 КПК України ОСОБА_5 29 травня 2017 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 та ч.1 ст.366 КК України.
Вина ОСОБА_5 підтверджується доказами: рішенням загальних зборів від 21 квітня 1999 року, свідоцтвом серії НОМЕР_1 від 04 червня 2004 року про реєстрацію фінансової установи кредитної спілки «Горохів кредит», яку було зареєстровано як фінансову установу відповідно до розпорядження №808 від 04.06.2004 року Держфінпослуг за реєстраційним №14100314, із зазначенням юридичної адреси: Волинська область, Горохівський район, м.Горохів, вул.Столярчука 8, ліцензією серії АБ №270238 для кредитної спілки «Горохів кредит» на здійснення діяльності кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки та статутом кредитної спілки «Горохів-кредит», а також показаннями потерпілих та свідків.

Враховуючи особу підозрюваної та вчиненні нею кримінальні правопорушення, те що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який визначено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років, існують ризики передбачені ст.177 КПК України невиконання ОСОБА_5 процесуальних обов`язків, а саме: переховування від органів досудового розслідування та суду; знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконний вплив на свідків у кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином; вчинення іншого кримінального правопорушення, що стимулюватиме підозрювану переховуватися від органів досудового слідства, прокурора та суду.

На думку слідчого, із врахуванням тяжкості злочину, особи підозрюваної, існують ризики, що ОСОБА_5 зможе незаконно впливати на свідків, надавати поради з врахуванням відомих їй обставин справи, а також схиляти до дачі завідомо неправдивих показань, тим самим перешкоджаючи кримінальному провадженню, та вчиняючи інше кримінальне правопорушення. Уникнути вищевказаних ризиків шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів неможливо, оскільки, перебуваючи на волі, ОСОБА_5 зможе вчиняти вищезазначені протиправні дії, що негативно відобразиться на досудовому розслідуванні вказаного кримінального провадження та його подальшому судовому розгляді, а тому просить обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_132 та слідчий ОСОБА_4 , кожен зокрема, клопотання підтримали, посилаючись на викладені у ньому обставини. Просили його задовольнити та обрати підозрюваній ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів.
Підозрювана ОСОБА_5 в судовому засіданні просила відмовити у задоволенні клопотання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та пояснила, що спілка існувала та здійснювала свої функції згідно з Статутом з 1999 року. Свої функці виконувала добросовісно. Гроші спілки не розкрадала, бо функціонувала спостережна рада як контролюючий орган. При обшуку домоволодіння було знайдено та вилучено бухгалтерські документи, облікова документація. Жодних коштовностей чи дорогих речей, великих грошових сум знайдено не було і не вилучено. Слідство вже велося обласним управлінням міліції більше одного року і у зв`язку з не доведенням її вини знову справу направили в Горохівський відділ. На слідчі дії вона з`являлася за кожним викликом. І зараз згідна співпрацювати зі слідством, щоб довести свою невинуватість. Перенесла важкі операції, перенесла інсульт, документи представила слідчому судді. Ухилятися від слідства та суду не збирається, вона й сама бажає, щоб уже справу за такий період часу було доведено до логічного завершення. На виклики слідчого та суду буде прибувати беззаперечно. На даний час також знаходиться на стаціонарному лікуванні у Горохівській ЦРЛ, стан її здоров`я не є задовільний, а тому просила обрати відносно неї запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, а тримання під вартою не застосовувати.

Захисник ОСОБА_6 в судовому засіданні проти задоволення вищевказаного клопотання заперечував, просив обрати відносно ОСОБА_5 запобіжний захід, не пов`язаний з триманням під вартою. Захисник ствердив, що підозрювана пенсіонер, хворіє, позитивно характеризується.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку.
17 грудня 2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 внесено запис про передбачене ч.1 ст.366 КК України кримінальне правопорушення.

06 грудня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 внесено запис про передбачене ч.1 ст.382 КК України кримінальне правопорушення.

29 травня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 внесено запис про передбачене ч.5 ст.191 КК України кримінальне правопорушення. Вищевказане кримінальне правопорушення є особливо тяжким злочином, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років.

29 травня 2017 року ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 та ч.1 ст.366 КК України, в порядку, передбаченому ст.111, п.3 ч.1 ст.276, ст.278 КПК України.

Згідно п.4 ч.2 ст.183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше несудимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Відповідно до ч.1 ст.183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, хоча й офіційно ніде не працює, є пенсіонеркою, однак позитивно характеризується за місцем проживання.

Відповідно до ч.4 ст.194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

В ході розгляду даного клопотання, ані слідчим, ані прокурором в судовому засіданні не було доведено ті обставини, які б свідчили про недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів відносно ОСОБА_5 для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Так, ОСОБА_5 має постійне місце проживання, позитивно характеризується, є особою похилого віку, раніше несудима, має поганий стан здоров`я, що підтверджується відповідними довідками з медичних закладів, обіцяє з`являтися на всі виклики слідчого, прокурора та суду.

За таких обставин приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання слідчого про обрання ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слід відмовити, при цьому вважаю, що останній слід обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на останню наступних обов`язків: прибувати за першою вимогою до слідчого Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області у провадженні якого перебуває кримінальне провадження №0000047 від 17 грудня 2012 року; не відлучатися за межі міста Горохів Волинської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до Горохівського РС УДМС у Волинській області свій паспорт громадянина України та паспорт для виїзду за кордон. Вказані обов`язки слід покласти на підозрюваного строком на 60 (шістдесят) днів. На думку слідчого судді, це буде достатньою гарантією для забезпечення виконання ОСОБА_5 процесуальних обов`язків у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.176-178, 179, 184, 194, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання заступника начальника СВ Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , яке погоджене з в.о. першого заступника керівника Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_7 , який здійснює процесуальне керівництво по матеріалах досудового розслідування №0000047, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 грудня 2012 року, про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 відмовити.

Обрати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці міста Горохів Горохівського району Волинської області, жительці АДРЕСА_1 , громадянці України, українці, з вищою освітою, непрацюючій, заміжній, несудимій, запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком на 60 (шістдесят) днів.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 наступні обов`язки:

прибувати за першою вимогою до слідчого відділу Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження №0000047 від 17 грудня 2012 року, прокурора або суду;

не відлучатися з міста Горохів Волинської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;

здати на зберігання до Горохівського районного сектору Управління Державної міграційної служби України у Волинській області паспорт громадянина України та закордонний паспорт.

Вказані зобов`язання застосовуються до підозрюваної ОСОБА_5 на строк 60 (шістдесят) днів терміном до 31 липня 2017 року включно.

Підозрюваному ОСОБА_5 письмово під розпис повідомити покладені на неї обов`язки та роз`яснити, що в разі їх невиконання до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.
Вручити копію цієї ухвали підозрюваній ОСОБА_5 негайно після її оголошення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя /підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Горохівського районного суду
Волинської області ОСОБА_1 .