Провадження № 1-кс/760/4855/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 квітня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Технобуд компані» про скасування арешту майна,-
ВСТАНОВИВ:
24 березня 2017 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Технобуд компані» про скасування арешту майна.
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СУФР ДПІ Голосіївського району ГУ ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000074 від 23.06.2016р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України та ч. 1 ст. 358 КК України.
Зазначено, що 27.09.2016р. слідчим СУФР ДПІ Голосіївського району ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 спільно з іншими працівниками податкової міліції та СЗЕ ГУ НП в м. Києві було проведено обшук в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Рибальська, буд. 2, оф. 219. Вказане приміщення орендується ТОВ «Спектр Технолоджі» на підставі договору оренди №КЗМ-15-25 від 01.06.2015р., що укладений з ТОВ «Київський завод металоконструкцій №2». В ході обшуку були вилучені документи, що належать ТОВ «Технобуд компані» (код СДРПОУ 39062698).
Вказано, що 30.09.2016 р. ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 30.09.2016р. №752/15714/16-к було накладено арешт на належну ТОВ «Технобуд компані» документацію, а саме на наступне: договір №72 від 11.02.2016 р.; податкові накладні ТОВ «Технобуд компані» за 2015 р. з додатками; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (2015 р.)., з додатками; договір підряду № 347 від 28.08.2015 р.; договір № 06/15-ГІР з КП «Позняки інвест буд»; договір № 755 від 18.03.2015 р. з КП «Житлоінвестбуд-УБК»; акт передачі-приймання робіт (період 18-23 вересня 2015 р.); податкова декларація ТОВ «Технобуд» на 70 арк.; звіт ТОВ «Технобуд компані» за 2014 - 2015 р. на 74 арк.; податковий розрахунок ТОВ «Технобуд компані» за 2015 р.; реєстр поданих листів 14.08.2015 р. ТОВ «Технобуд компані»; папка з написом «Господарський суд м. Києва, за позовом ТОВ «Технобуд компані» до ПАТ «ХК «Київміськбуд» про стягнення заборгованості; виписка по особовим рахункам ТОВ «Технобуд компані»; додаткова угода до договору підряду № 148 від 06.05.2015 р.; договори зворотньої безвідсоткової позики ТОВ «Технобуд компані»; податкові накладні ТОВ «Технобуд компані» 2015 р.; скріплений том договорів підряду між Управлінням будівництва, архітектури та землекористування та ТОВ «Технобуд компані» квітень 2014 р.; скріплений том договорів підряду між Управління капітального будівництва Дарницької районної у м. Києві держ. адміністрації та ТОВ «Технобуд компані», квітень-серпень 2015 р.; скріплений том договорів підряду між Управління капітального будівництва Дарницької районної у м. Києві держ. адміністрації та ТОВ «Технобуд компані», квітень-серпень 2015 р.; скріплений том договорів підряду між Управління капітального будівництва Дарницької районної у м. Києві держ. адміністрації та ТОВ «Технобуд компані», квітень-липень 2015 р.
Заявник зазначає, що при розгляді клопотання про арешт майна, вилученого в ході обшуку за адресою: м. Київ, вул. Рибальська, буд. 2, оф. 219, власник вилученої документації - ТОВ «Технобуд компані» присутній не був, копію ухвали про арешт майна не отримував.
Вважає, що арешт на вказану вище документацію було накладено ухвалою слідчого судді від 30.09.2016р. у справі №752/15714/16-к необгрунтовано, у зв`язку з чим, він був вимушений звернутися до суду.
У судовому засіданні представник заявника ТОВ «Технобуд компані» - ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив суд задовольнити клопотання в повному обсязі.
Слідчий у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Слідчий суддя вислухавши думку представника заявника, вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно ч. 1 до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема, шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 2 ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора та власника майна. Як встановлено в судовому засіданні, про розгляд клопотання ТОВ «Технобуд компані» не повідомлялося, у зв`язку з чим ТОВ «Технобуд компані» було вимушено звернутися до суду з клопотанням про скасування арешту майна.
У відповідності до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчим суддею встановлено, 30.09.2016 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 30.09.2016 №752/15714/16-к було накладено арешт на належну ТОВ «Технобуд компані» документацію.

Відповідно до п. п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. При цьому згідно до пп. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Враховуючи викладене мотивування клопотання, слідчий в розумінні вимог ст. 132 КПК України не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні.
Вказані обставини вплинули і на те, що належним чином не було встановлено в клопотанні слідчого правової підстави для накладення арешту на належну ТОВ «Технобуд компані»документацію.

Тобто, такий вид заходу кримінального провадження, як арешт майна можливий лише щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного або обвинуваченого.
Кримінальне провадження № 0000074 зареєстроване ще 26.06.2016, при цьому повідомлення про підозру будь-кому із посадових осіб ТОВ «Технобуд компані» не повідомлено, а ТОВ «Технобуд компані»не є юридичною особою, щодо якої можливе застосування заходів кримінально-правового характеру в даному кримінальному провадженні, отже на час розгляду клопотання слідчого та накладення арешту на вказане майно у вказаному кримінальному провадженні службові особи вказаного товариства в статусі підозрюваного, обвинуваченого не перебували, у зв`язку з чим у слідчого судді були відсутні правові підстави для накладення арешту на майно товариства.
Крім того, відповідно до роз`яснень у розділі другому пп. 6 п. 2.6 п. 2 Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведеного Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ за 2014 рік, арешт може бути накладено на майно підозрюваного, обвинуваченого, осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Щодо осіб, які не є підозрюваними, обвинуваченими або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.
Абзацом другим частини першої 1 ст. 170 КПК України визначено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
В той же час, у клопотанні слідчого відсутнє обґрунтування наявності вказаних ризиків, а саме: приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Крім того, в порушення вимог ч. 8 ст. 170 КПК України не враховано співрозмірність обмеження права особи користуватися майном з нанесеними збитками та можливим розміром завданої кримінальним правопорушенням шкоди, що за наслідком, призведе до надмірного та необґрунтованого обмеження правомірної підприємницької діяльності товариства та інших негативних наслідків, які суттєво позначаться на інтересах інших осіб.
Крім цього, відповідно до вимог ч. ч. 1, 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого про арешт майна розглядається за участю власника майна. При цьому, клопотання слідчого може бути розглянуто без повідомлення власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна. Така необхідність завжди має бути об`єктивно обґрунтована з метою недопущення порушення права на захист особи та забезпечення змагальності, всебічності судового розгляду.
Зокрема відповідна необхідність може обумовлюватися наявністю обґрунтованої підозри, що власник майна в разі повідомлення про наміри накласти арешт на його майно може сховати, знищити чи відчужити майно.
В будь-якому випадку слідчий повинен мотивувати необхідність розгляду клопотання без повідомлення власника майна, а слідчий суддя переконатися, що таке мотивування є обґрунтованим.
Однак клопотання слідчого про арешт майна без повідомлення власника майна жодним чином не мотивувано наявністю об`єктивних для цього підстав.
Доводи клопотання про скасування арешту є обґрунтованими, в зв`язку з чим клопотання про скасування арешту підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 172 - 174,Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Скасувати арешт, що накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 30.09.2016 у справі №752/15195/16-к, на належну ТОВ «Технобуд компані» документацію, а саме на наступне:

- договір № 72 від 11.02.2016;

- податкові накладні ТОВ «Технобуд компані» за 2015 р. з додатками;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (2015)., з додатками;

- договір підряду № 347 від 28.08.2015;

- договір № 06/15-ПР з КП «Позняки інвест буд»;

- договір № 755 від 18.03.2015 з КП «Житлоінвестбуд-УБК»;

- акт передачі-приймання робіт (період 18-23 вересня 2015 року);

- податкова декларація ТОВ «Технобуд» на 70 арк.;

- звіт ТОВ «Технобуд компані» за 2014 2015 р. на 74 арк.;

- податковий розрахунок ТОВ «Технобуд компані» за 2015;

- реєстр поданих листів 14.08.2015 р. ТОВ «Технобуд компані»;

- папка з написом «Господарський суд м. Києва, за позовом ТОВ «Технобуд компані» до ПАТ «ХК «Київміськбуд» про стягнення заборгованості;

- виписка по особовим рахункам ТОВ «Технобуд компані»;

- додаткова угода до договору підряду № 148 від 06.05.2015;

- договори зворотньої безвідсоткової позики ТОВ «Технобуд компані»;

- податкові накладні ТОВ «Технобуд компані» 2015;

- скріплений том договорів підряду між Управлінням будівництва, архітектури та землекористування та ТОВ «Технобуд компані» квітень 2014;

- скріплений том договорів підряду між Управління капітального будівництва Дарницької районної у м. Києві держ. адміністрації та ТОВ «Технобуд компані», квітень-серпень 2015 ;

- скріплений том договорів підряду між Управління капітального будівництва Дарницької районної у м. Києві держ. адміністрації та ТОВ «Технобуд компані», квітень-серпень 2015 ;

- скріплений том договорів підряду між Управління капітального будівництва Дарницької районної у м. Києві держ. адміністрації та ТОВ «Технобуд компані», квітень-липень 2015.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5