"03" квітня 2017 р. Справа № 363/1173/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 квітня 2017 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Вишгородського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого Вишгородського відділу поліції ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000058,
В С Т А Н О В И В :

24 березня 2017 року в провадження Вишгородського районного суду надійшло зазначене клопотання старшого слідчого, у встановленому законом порядку погоджене із процесуальним керівником.

Зазначене клопотання обґрунтовано наступним.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , є учасником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (далі Товариство), крім нього є ще один учасник - ОСОБА_6 .

Статутний капітал Товариства розділено наступним чином: ОСОБА_6 300 тис. грн (60%), ОСОБА_5 200 тис. грн (40%), що підтверджується Витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадський формувань про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У власності Товариства наявне нерухоме майно, а саме: виробнича база, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Орієнтовна загальна площа якої складає 3 586,1 кв.м., магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею: 1167,7 кв.м. та земельна ділянка площею 3,3800 га, яка розташована в Київській області, Вишгородський район, смт. Димер. Орієнтовна загальна вартість нерухомості складає 3 000 000,00 дол. США.

Також, зазначене Товариство користується земельними ділянками на підставі укладених договорів оренди:

1.площею 0, 1744 га між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.11.2005 року,

2.площею 25,2001 га між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.03.2006 року.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється єдиним засновником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ), місце знаходження якого є: АДРЕСА_2 . Розмір статутного капіталу, якого складає: 248000.00 грн. (двісті сорок вісім тисяч гривень 00 коп.).

Як стало пізніше відомо, 03.10.2016 року на вимогу ОСОБА_7 , який є представником за довіреністю учасника ОСОБА_6 , були проведені позачергові загальні збори учасників Товариства.

Приймали участь та були присутніми на вказаних Зборах ОСОБА_7 представник учасника Товариства ОСОБА_6 та ОСОБА_8 (новий директор Товариства).

За результатами проведення Зборів було прийнято ряд шахрайських рішень з питань управління Товариством, які оформлені шляхом складання трьох протоколів: № 03/10-16/1, № 03/10-16/2, № 03/10-16/3.

ОСОБА_5 про призначення на 03.10.2016 позачергових загальних зборів учасників Товариства не був повідомлений та участі в них не брав.

На підставі протоколу № 03/10-16/1 було прийнято рішення про виключення ОСОБА_5 зі складу учасників Товариства.

На підставі протоколу № 03/10-16/2, ОСОБА_6 став єдиним учасником Товариства, привласнив собі частку на 200 тис. грн, яка належала ОСОБА_5 , за рахунок якої збільшив свій вклад до 500 тис. грн., що дорівнює розміру 100 % статутного капіталу Товариства та заволодів часткою нерухомого майна, яке було придбане на набуте, за рахунок частки статутного капіталу ОСОБА_5 та прибутку (дивідендів), які належали ОСОБА_5 .

В даному випадку, відбувся саме факт заволодіння чужим майном (шахрайство), оскільки ОСОБА_6 не має наміру повертати дану частку, яка належала ОСОБА_5 . Даний факт підтверджується тим, що вказані рішення, оформленні протоколами були внесені неправдиві дані про те, що:

1)Загальні збори Товариства є правомочними;

2)ОСОБА_5 про проведення загальних зборів повідомлявся у спосіб передбачений Статутом та чинним законодавством України.

Проведення загальних зборів учасників Товариства 03.10.2016 відбулося за відсутності ОСОБА_5 , а отже за відсутності кворуму для повноважності загальних зборів, передбаченого Законом України «Про господарські товариства», а також установчими документами Товариства.

Відповідно до п. 13.3 Статуту Товариства (зі змінами згідно протоколу загальних зборів від № 7 від 26.04.2005) визначають кворум для проведення загальних зборів наявність учасників, які володіють більш як 60% голосів (тобто 60%+1%).

Зважаючи на те, що розмір частки ОСОБА_5 становить 40 відсотків у статутному капіталі Товариства, відсутність ОСОБА_5 на зборах виключає наявність на них кворуму та прийняття ними будь-яких рішень. А отже , виключення ОСОБА_5 із складу учасників Товариства та привласнення його частки ОСОБА_6 відбулось незаконно.

З метою подальшої реалізації попередньо обумовлених спільних злочинних намірів ОСОБА_6 з його представником ОСОБА_7 (громадянином Російської Федерації) та новим директором ОСОБА_8 , останні поставили підписи на протоколі № 03/10-16/1 від 03.10.2016, який містив завідомо неправдиві відомості.

В подальшому ОСОБА_8 як уповноважена особа на проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства, з метою приховування факту перереєстрації у м. Києві передавав їх (документи) до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході досудового розслідування також встановлено, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті банківські рахунки, а саме:

- Банківські рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- Банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

- Банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

- Банківський рахунок у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 ;

- Банківські рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ;

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю є відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали дане клопотання і попросили його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання слідчим суддею зазначається наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Також, відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням викладеного слідчим суддею зазначається, що слідчим доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які можуть знаходитись у ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документи, що надаються державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»: нова редакція установчих документів, рішення про внесення змін до установчих документів (примірник оригіналу), договір про перехід чи передачу частки учасника у статутному капіталі товариства (примірник оригіналу), реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, копії квитанції виданої банком, копія документу, який засвідчував повноваження уповноваженої особи, яка зверталася для проведення реєстраційної дії 06.09.2016, з можливістю їх вилучення, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та проведення почеркознавчої експертизи.

За таких обставин, слідчим суддею зазначається, що клопотання слідчого є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 176-178, 183-184, 193-194, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Вишгородського відділу поліції ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000058 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому Вишгородського відділу поліції ГУ НП в Київській області капітану поліцїі ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації яка становить банківську таємницю, яка може знаходитись у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 ; у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_8 , а саме: рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; з можливістю її вилучення.

Термін дії ухвали слідчого судді складає один місяць із дня її постановлення, тобто до 03 травня 2017 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає відповідно до частини 3 статті 309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1