Справа № 521/5955/17
Номер провадження:1-кс/521/1908/17
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.05.2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , заявника - адвоката ОСОБА_4 , представника ТОВ «Каньон Трейд» ОСОБА_5 , слідчого ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_4 діючого в інтересах ТОВ «Каньон Трейд» про зняття арешту з майна ТОВ «Каньон Трейд», вилученого органом досудового розслідування в ході обшуку за адресою: м. Одеса, пр-т Маршала Жукова, 101/2, за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000001 від 21.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що СВ ФР у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 21.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.
21.03.2017 року співробітниками СВ ФР у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_7 проведено обшук за адресую розташування АГЗС ТОВ «Каньон Трейд», а саме: м. Одеса, вул. Маршала Жукова, 101/2, під час якого, незаконно, без достатніх підстав вилучено майно ТОВ «Каньон Трейд», а саме: грошові кошти, обладнання АГЗС, документи, скраплений газ, тощо.
23.03.2017 року старший слідчий СВ ФР ДПІ у Малиновському районі в м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_8 звернувся до Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про арешт майна, тимчасово вилученого за адресою: м. Одеса, пр-т Маршала Жукова, 101/2.
24.03.2017 року на зазначене клопотання слідчого ТОВ «Каньон Трейд» надало слідчому судді заперечення, а саме: клопотання про відмову у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна. До зазначеного клопотання були надані копії документів, які підтверджують законність походження скрапленого газу, обладнання АГЗС і грошових коштів, які були вилучені органом досудового розслідування скрапленого газу, а також відсутність підстав вважати, що вилучені документи бухгалтерського обліку і здійснення касових операцій містять ознаки речових доказів у розумінні ст.98 КПК України.
24.03.2017 року слідчим суддею Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_9 прийнято ухвалу (справа № 521/4509/17), якою він частково задовольнив клопотання слідчого про арешт майна, яке належить ТОВ «Каньон Трейд», а саме: наклав арешт на скраплений газ та грошові кошти.
03.04.2017 року Апеляційний суд Одеської області своєю ухвалою скасував ухвалу слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_9 від 24.03.2017 та постановив нову ухвалу, згідно якої накладено арешт на все майно ТОВ «Каньон Трейд», вилучене 21.03.2017 в ході обшуку за адресую: м. Одеса, пр-т Маршала Жукова, 101/2.
Враховуючи викладені обставини, адвокат ОСОБА_4 діючий в інтересах ТОВ «Каньон Трейд» просить слідчого суддю постановити ухвалу, якою скасувати арешт, накладений, ухвалою Апеляційного суду Одеської області від 03.04.2017 року, на все майно ТОВ «Каньон Трейд», вилучене в ході обшуку за адресую: м. Одеса, пр-т Маршала Жукова, 101/2, мотивуючи клопотання тим, що арешт на майно ТОВ «Каньон Трейд», яке було тимчасово вилучено під час обшуку на АГЗС, розташованій за адресою: м. Одеса, пр-т Маршала Жукова, 101/2, накладений необґрунтовано, без дослідження всіх обставин справи та без вивчення доказів, наявних у власника тимчасово вилученого (арештованого) майна, а також, посилаючись на те, що на теперішній час, відпала потреба щодо подальшого застосування цього арешту.

Прокурор прокуратури Одеської області заперечив протри вказаного клопотання.

Слідчий підтримав думку прокурора.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 діючий в інтересах ТОВ «Каньон Трейд» повністю підтримав доводи клопотання, просив його задовольнити за викладених в ньому обставинах, та зазначив, що з дня фактичного вилучення майна ТОВ «Каньон Трейд», тобто з 21.03.2017 минуло 44 доби. У зазначений термін органом досудового розслідування не тільки не призначено судову експертизу щодо дослідження скрапленого газу, а навіть не проведено відібрання його експериментальних зразків, що вказує на наявність в посадових осіб органу досудового розслідування умислу, спрямованого виключно на позбавлення ТОВ «Каньон Трейд» здійснювати свою господарську діяльність. Фактично до вилученого майна ТОВ «Каньон Трейд» органом досудового розслідування не застосовуються та не ініціюється застосування ніяких заходів кримінально-правового характеру. Крім того, щодо осіб, які не є підозрюваними та обвинуваченими або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна. Станом на сьогоднішній день в кримінальному провадженні № 0000001 від 21.02.2017 жодній особі, в тому числі службовим особам ТОВ «Каньон Трейд» про підозру не повідомлено, ніяких відомостей про вчинення кримінального провадження відносно останніх до ЄРДР не внесено, цивільний позов з боку будь-якої юридичної або фізичної особи до ТОВ «Каньон Трейд», не заявлявся.

В судовому засіданні представник ТОВ «Каньон Трейд» ОСОБА_5 повністю підтримав доводи клопотання адвоката ОСОБА_4 діючого в інтересах ТОВ «Каньон Трейд», просив його задовольнити за викладених в ньому обставинах.

Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, вислухавши думку учасн7икі провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки стороною у судовому засіданні була доведена необхідність скасування арешту вищезазначеного майна, з наступних підстав.

Виходячи з клопотання та доданих матеріалів, ТОВ «Каньон Трейд» зареєструвало у встановленому законом порядку наступні види господарської діяльності: КВЕД 46.71 «Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами»; код КВЕД 47.30 «Роздрібна торгівля пальним», та отримало всі необхідні дозволи для здійснення господарської діяльності. ТОВ «Каньон Трейд» у своїй господарській діяльності використовує мережу АГЗС, розташованих за адресами: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 94, пр-т Маршала Жукова, 101/2, пр-т Маршала Жукова, 75/1, вул. 25 Чапаєвської дивізії (зупинка тролейбусів маршрутів №№ 9 та 10), При цьому на частину АГЗС ТОВ «Каньон Трейд» отримано дозволи на експлуатування технологічного устаткування систем газопостачання зрідженим газом суб`єктів господарювання (колонки паливо роздавальної ЗВГ та посудини, що працює під тиском понад 0,05 МПа), а на частину оформлює необхідні документи, що підтверджується листом ПАТ «УкрНДІінжпроект» від 01.03.2017. ТОВ «Каньон Трейд» розташувало АГЗС за адресою: м. Одеса, пр-т Маршала Жукова, 101/2 на підставі договору купівлі продажу земельної ділянки від 05.07.2016, згідно якого власником зазначеної земельної ділянки є засновник ТОВ «Каньон Трейд» ОСОБА_10 . На зазначену АГЗС встановлено обладнання для роздрібної торгівлі скрапленим газом, яке придбане на законних підставах, а саме згідно договору поставки продукції № 175 від 10.10.2016 (колонка для відпуску скрапленого газу) та договору 19/08-16 від 19.08.2016 (купівлі-продажу газової місткості). При здійсненні господарської діяльності ТОВ «Каньон Трейд» на підставі договору постачання скрапленого газу № 802/Г від 12.11.2016 протягом листопада 2016 року - березня 2017 року отримувало від офіційного постачальника - ТОВ «Євростандарт-Автогаз» скраплений газ, законність походження якого підтверджується сертифікатами відповідності (оформлюється на кожну партію товару) № UA1.066.0034029-16, № UA1.066.0035450-16, № UA1.066.0036061-16, № UA1.066.0040599-16, № UA1.066.0041521-16. Так, 21.03.2017 ТОВ «Каньон Трейд» на підставі додаткової угоди № 8004 від 21.03.2017 до договору № 802/Г від 14.11.2016 та видаткової накладної № 8004 від 21.03.2017 отримало від ТОВ «ЄВРОСТАНДАРТ-АВТОГАЗ» законно виготовлені підакцизні товари скраплений газ код УКТ ЗЕД 2711 13 97 00 у кількості 1,349 т. (1349:0,532 = 2532,38 літра), який на підставі товаротранспортної накладної № Р8004 від 21.03.2017 відвантажило на АГЗС підприємства, розташовану за адресую: м. Одеса, пр-т Маршала Жукова, 101/2.

На думку суду, все вищеперелічене свідчить про те, що ТОВ «Каньон Трейд» веде законну господарську діяльність у вигляді придбання, виготовленого на законних підставах підакцизних товарів (скрапленого газу), його зберігання і збуту через мережу АГЗС підприємства.

Відповідно до ч. 3 ст. 41 Конституції України, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на майно підозрюваного, обвинуваченого, осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Арешт майна може бути скасовано повністю ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника майна, якщо він доведе, що арешт накладено необґрунтовано.

Також, згідно ст. 17 Загальної декларації прав людини проголошує право приватної власності як основне і невідчужуване право людини.

Статтею 1 Протоколу № 1 до Конвенції встановлено, що «кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальним принципам міжнародного права».

На теперішній час органом досудового розслідування не надано доказів, які б свідчили про те, що досі є потреба в подальшому застосуванні арешту майна ТОВ «Каньон Трейд», вилученого органом досудового розслідування в ході обшуку за адресою: м. Одеса, пр-т Маршала Жукова, 101/2.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання адвоката ОСОБА_4 діючого в інтересах ТОВ «Каньон Трейд» про скасування арешту майна в порядку ст. 174 КПК України підлягає повному задоволенню.

Керуючись ст. 132, 167, 168, 170-175 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання адвоката ОСОБА_4 діючого в інтересах ТОВ «Каньон Трейд» про зняття арешту з майна ТОВ «Каньон Трейд», вилученого органом досудового розслідування в ході обшуку за адресою: м. Одеса, пр-т Маршала Жукова, 101/2, за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000001 від 21.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Апеляційного суду Одеської області від 03.04.2017 року, на майно ТОВ «Каньон Трейд» (код - 40760864), а саме:

-резервуар білого кольору (ТОВ «Юст-Сп» резервуар СВТ-10.н.1.-УХЛ1 ГУ В 28.2-3:2009, заводський номер № 127, вмістимось 9,96 метрів кубічних);
-колонку для відпуску скрапленого газу (Шельф 100-1 LPG № 11239, дата випуску 12.2016 року);
-скраплений газ орієнтовано у кількості 2100 літрів;
-грошові кошти у розмірі 2020 гривень;
-апарат контрольно-касовий електронний спеціалізований для автозаправних станцій АЗС POS Mini № TN 16р.
-термінал безготівкового розрахунку Verifone VX 520-G imei: 32616;
-розрахункові квитанції серії АБНА форма №рк-1 у кількості 100шт. (з №053801 по № 053900) видано ТОВ «Каньон Трейд» (код ЄДРПОУ - 40760864);
-книга обліку розрахункових операцій № р/л від 23.12.2016 на 79 арк. м. Одеса, пр-т Маршала Жукова, 101/2,яке було вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначене майно, цінності і документи, вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 - повернути власнику.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ФР у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській областіта прокурору прокуратури Одеської області.

Копію ухвали надати прокурору та заявнику.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1