№522/8714/17, 1-кс/522/8372/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.05.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеської області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Одеської області майор поліції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Доводи клопотання слідчий обґрунтував наступним.

Так, в клопотанні зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001158 від 30.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, за фактами незаконної діяльності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які наділені організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, діючи умисно та з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем, в 2015 році, без проведення відкритих конкурсних торгів, уклали неправомірний договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) щодо утилізації портових відходів, чим спричинила тяжкі наслідки інтересам держави.

В клопотанні вказано, що під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовими повноваженнями уклали неправомірний договір без проведення відкритих конкурсних торгів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), щодо утилізації портових відходів. Беніфіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є гр. ОСОБА_3 .

Як вбачається, із клопотання, встановлено, що згідно ЗУ «Про відходи», ст.17 п.3, юридична або фізична особа яка отримала право на утилізацію відходів на державному підприємстві, в даному випадку в портах України, повинна мати ліцензію на право діяльності з відходами та мати в розпорядженні спеціалізовані майданчики, транспорт, та печі для утилізації відходів.

Із клопотання вбачається, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) отримали вищезазначену ліцензію неправомірним шляхом, а саме наданням недостовірних фактів до компетентних органів, та отримана вона була вже після укладання договору з керівництвом АМПУ щодо надання послуг в сфері утилізації портових відходів, тобто певний час відходами з усіх портів України займалось підприємство, без сплати податків, чим спричинено тяжкі наслідки для держави.

Як указано у клопотанні, що під час подальшого досудового слідства, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, керуючись ст.ст.40,93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спрямовано запит про надання інформації та копій документів, а саме: статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ліцензії на право здійснювати діяльність пов`язану із утилізацією відходів, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (або про сплату єдиного податку) або копію Витягу з реєстру платників податків на додану вартість, копію договору, який був укладений з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання послуг з утилізації відходів в портах, інформації щодо наявності та місцезнаходження технічного устаткування пов`язаного з утилізацією відходів, паспортів устаткування с технічними показниками виробника, висновків Державної санітарно-епідеміологічної служби на дане устаткування, паспортів місць видалення відходів, що узгодженні з ІНФОРМАЦІЯ_3 , Державною санітарно-епідеміологічною службою та органами виконавчої влади ( згідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів»), реєстрової картки об`єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, акту обстеження ІНФОРМАЦІЯ_4 , протоколів лабораторних досліджень на воду, ґрунт та повітря виробничого середовища. У наданні інформації та копій документів згідно запиту було відмовлено у зв`язку із відсутністю ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ речей та документів в порядку ст.159 КПК України.

Слідчий в клопотанні зазначає, що по матеріалам виконано всі можливі слідчі дії спрямовані на отримання інформації та документів, а саме: статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ліцензії на право здійснювати діяльність пов`язану із утилізацією відходів, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (або про сплату єдиного податку) або копію Витягу з реєстру платників податків на додану вартість, копію договору, який був укладений з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання послуг з утилізації відходів в портах, інформації щодо наявності та місцезнаходження технічного устаткування пов`язаного з утилізацією відходів, паспортів устаткування с технічними показниками виробника, висновків ІНФОРМАЦІЯ_5 на дане устаткування, паспортів місць видалення відходів, що узгодженні з ІНФОРМАЦІЯ_3 , Державною санітарно-епідеміологічною службою та органами виконавчої влади ( згідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів»), реєстрової картки об`єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, акту обстеження ІНФОРМАЦІЯ_4 , протоколів лабораторних досліджень на воду, ґрунт та повітря виробничого середовища, які необхідні для призначення відповідних експертиз та проведення слідчий.

Слідчий ОСОБА_2 у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Вислухавши думку слідчого ОСОБА_2 , а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно витягу з кримінального провадження №0001158 від 30.03.2017 року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Відповідно до наявних в матеріалах клопотання копії рапорту оперуповноваженого УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 від 29.03.2017 року встановлено, що згідно ЗУ «Про відходи», ст.17 п.3, юридична або фізична особа яка отримала право на утилізацію відходів на державному підприємстві, в даному випадку в портах України, повинна мати ліцензію на право діяльності з відходами та мати в розпорядженні спеціалізовані майданчики, транспорт, та печі для утилізації відходів. Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) отримали вищезазначену ліцензію неправомірним шляхом, а саме наданням недостовірних фактів до компетентних органів, та отримана вона була вже після укладання договору з керівництвом АМПУ щодо надання послуг в сфері утилізації портових відходів, тобто певний час відходами з усіх портів України займалось підприємство, без сплати податків, чим спричинено тяжкі наслідки для держави.
Слідчий суддя вважає, що згідно із вимогами ч.5 ст.163 КПК України, доведена наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), розташованого у АДРЕСА_1 , мають доказове значення у кримінальному провадженні. Значимість для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні підтверджується: матеріалами, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також відомостями про те, що документи, у зв`язку з якими подається клопотання, містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -
УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеської області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 або за його дорученням оперативним підрозділам ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), розташованого у АДРЕСА_1 , а саме:

-договори (контракти) з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо здійснення діяльності пов`язаної з утилізацією відходів в портах Одеської області: Білгород Дністровському, Ізмаїльському, Чорноморському, Одеському, Ренійському, Усть-Дунайському та Южному за період з 01.01.2015 року по 10.05.2017 року,

-додаткові угоди до вказаних договорів,

-акти приймання виконаних робіт,

-договірні ціни,

-проектно-технічна документація,

-платіжні доручення та бухгалтерську довідку щодо отримання коштів по виконаним роботам, згідно договорів,

-експертних звітів,
-договори субпідряду,

-копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-ліцензію на право здійснювати діяльність пов`язану із утилізацією відходів;

-копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (або про сплату єдиного податку) або копію Витягу з реєстру платників податків на додану вартість;

-довідку щодо наявності та місцезнаходження технічного устаткування пов`язаного з утилізацією відходів;

-паспорти устаткування с технічними показниками виробника;

-висновки ІНФОРМАЦІЯ_5 на дане устаткування;

-паспорти місць видалення відходів, що узгодженні з ІНФОРМАЦІЯ_3 , Державною санітарно-епідеміологічною службою та органами виконавчої влади ( згідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів»);

-реєстрову картку об`єктів утворення, оброблення та утилізації відходів;

-акту обстеження ІНФОРМАЦІЯ_4 , копії протоколів лабораторних досліджень на воду, ґрунт та повітря виробничого середовища.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
15.05.2017