н/п 1-кс/766/8621/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.08.2017
Херсонський міський суд Херсонської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
підозрюваного ОСОБА_6 ,
розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч. 5 ст.185 КК України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Херсона, громадянина України, українця, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого 23.09.2010 Комсомольським районним судом м. Херсона по ч. 1 ст. 185 КК України до 45 днів арешту на підставі ст. 75 КК України звільнений від відбування покарання з іспитовим строком 1 рік, 07.04.2011 Комсомольським районним судом м. Херсона по ст. ст. 309 ч. 1, 71, 72 КК України до 7 місяців позбавлення волі, 14.03.2012 Комсомольським районним судом м. Херсона по ч. 2 ст. 185 КК України до 1 року 6 місяців позбавлення волі звільнений 19.05.2014 по відбуттю терміну покарання,
в с т а н о в и в :
Прокурор звернувся до суду з клопотанням в якому просив: продовжити дію запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та обов`язків до 2 місяців.
В обґрунтування клопотання посилався на те, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене 15.07.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 5 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою таємного викрадення чужого майна, ОСОБА_7 знаходячись у м. Херсоні, використовуючи стільниковий зв`язок (мобільний термінал ІМЕІ: НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_2 ) 15.05.2016 о 12.50 здійснив дзвінок на абонентський номер НОМЕР_3 належний потерпілому ОСОБА_9 . Під час телефонних розмов у період з 12.50 по 13.40 ОСОБА_7 видав себе за працівника служби безпеки банку ПАТ КБ «ПриватБанк» та повідомив потерпілому ОСОБА_9 неправдиву інформацію про те, що його банківська платіжна картка може бути заблокована у зв`язку зі збоєм в системі банку.
Потім, ОСОБА_7 під приводом розблокування та перереєстрації картки потерпілого дізнався від останнього реквізити його банківської платіжної картки ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 та пін-код до неї.
15.05.2016 о 13.26 ОСОБА_7 знаходячись у м.Херсоні, використовуючи стільниковий зв`язок(мобільний термінал ІМЕІ: НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_2 ) повідомив ОСОБА_8 (мобільний термінал ІМЕІ: НОМЕР_5 з абонентським номером НОМЕР_6 ) абонентський номер потерпілого та реквізити банківської платіжної картки потерпілого.
15.05.2016 у період часу з 13.29 по 13.46 ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , через банкомати, розташовані у м. Херсоні по вул. Димитрова, 10 та по АДРЕСА_2 , таємно здійснили зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_9 у загальній сумі 2150 гривень, частину з яких у розмірі близько 10 відсотків від вказаної суми залишили собі, а іншу частину грошових коштів передали ОСОБА_7 .
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою таємного викрадення чужого майна, ОСОБА_7 знаходячись у м. Херсоні, використовуючи стільниковий зв`язок (мобільний термінал ІМЕІ: НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_2 ) 15.05.2016 о 16.00 здійснив дзвінок на абонентський номер НОМЕР_7 належний потерпілій ОСОБА_10 . Під час телефонних розмов у період з 16.00 по 16.38 ОСОБА_7 видав себе за працівника служби безпеки банку ПАТ КБ «ПриватБанк» та повідомив потерпілій неправдиву інформацію про те, що її банківська платіжна картка може бути заблокована у зв`язку зі збоєм в системі банку.
Потім, ОСОБА_7 під приводом розблокування та перереєстрації картки потерпілої дізнався від останньої реквізити її банківської платіжної картки ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 та пін-код до неї.
15.05.2016 ОСОБА_7 знаходячись у м. Херсоні, використовуючи стільниковий зв`язок повідомив ОСОБА_8 та ОСОБА_6 абонентський номер потерпілого та реквізити банківської платіжної картки потерпілого.
15.05.2016 у період часу з 16.22 по 16.23 ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , через банкомат, розташований у м. Херсоні по вул. Нестерова, 1 «а» таємно здійснили зняття грошових коштів потерпілої ОСОБА_10 у загальній сумі 4580 гривень, частину з яких у розмірі близько 10 відсотків від вказаної суми залишили собі, а іншу частину грошових коштів передали ОСОБА_7 .
Таким чином, протиправними діями ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 потерпілій ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 4580 гривень.
Крім того, ОСОБА_12 на початку серпня 2016 року не маючи законного джерела доходів, переслідуючи мету збагачення шляхом вчинення таємного викрадення чужого майна (крадіжок), організував злочинну групу, до складу якої окрім нього також увійшли, підібрані ним раніше судимі ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , які користуються його довірою та з якими він підтримував товариські стосунки впродовж тривалого періоду часу і мав спільні інтереси.
Організоване ОСОБА_12 стійке об`єднання мало чітку ієрархічну структуру, відповідно до якої ОСОБА_12 являвся її організатором, якому були підпорядковані інші члени групи. Функції кожного учасника групи були чітко розподілені відповідно до розробленого ОСОБА_12 плану злочинної діяльності.
Так ОСОБА_12 , як організатор злочинної групи, відвів собі функції розробки детальних планів вчинення злочинів, інструктажу всіх учасників групи перед вчиненням злочину і керівництва їх діями під час реалізації злочинного плану, схваленого всіма учасниками групи. Крім того, ОСОБА_12 безпосередньо брав участь у вчиненні злочинів, а саме підбирав потерпілих, встановлював їх абонентські номери та використовуючи стільниковий зв`язок здійснював відправлення потерпілим текстових повідомлень наступного змісту: «OSHADBANK» Shanovnuy klient vashu kartku zoblokovano bankom dlya podalshoy info … Zvernicya za nom. +380 ……. Kontakt-centr OSHADBANKU». Далі, потерпілі з метою з`ясування причин блокування їх банківських платіжних карток, здійснювали дзвінки на абонентські номери вказані у вищевказаних «СМС» повідомленнях, які перебували у користуванні ОСОБА_12 . Під час телефонних розмов ОСОБА_12 видавав себе за працівника сервісного центру ПАТ «Державний Ощадний банк України» та повідомляв їм завідомо неправдиву інформацію про те, що банківські платіжні картки заблоковані у зв`язку зі збоєм в системі банку.
Після чого, ОСОБА_12 під приводом розблокування карток дізнавався від потерпілих реквізити їх банківських платіжних карток, змушував повідомити секретний код, який надходив на мобільні термінал потерпілих, та з використанням персональної мобільної техніки, за допомогою програм Mobile-банкінг «Ощад 24/7» та «Portmone» таємно перерахував з карток потерпілих на інші банківські картки (заздалегідь відкриті для отримання доступу до грошових коштів потерпілих) грошові кошти потерпілих.
Після чого ОСОБА_12 за допомогою стільникового зв`язку інформував ОСОБА_6 та ОСОБА_8 про необхідність зняття грошових коштів потерпілихз відповідного рахунку на який ним будо здійснено транзакцію (переведення коштів).
На учасників злочинного угрупування ОСОБА_6 та ОСОБА_8 було покладено функції відкриття на себе та на інших осіб банківських карткових рахунків у банківських установах на які ОСОБА_12 перераховував грошові кошти потерпілих, безпосереднього зняття у м. Херсоні через банкомати грошових коштів потерпілих, та пересилання чи передання їх частини ОСОБА_12 .
Кожний з учасників групи, будучи поінформованим про злочинні наміри та плани групи, в розробці, прийняті та реалізації яких він приймав безпосередню участь, дав згоду на вступ до групи та виконання доручень її організатора, бажаючи об`єднати свої зусилля з іншими учасниками для досягнення єдиного злочинного результату незаконного збагачення.
Описані ознаки свідчать про зорганізованість ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 у стійке об`єднання для вчинення крадіжок, наявність єдиного плану з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи та керівну роль ОСОБА_12 .
Так, члени організованої групи у період з 16.08.2016 по 24.11.2016 вчинили низку крадіжок, відносно наступних потерпілих: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
У вчиненні вказаних злочинів обґрунтовано підозрюється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
30.06.2017 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних злочинів, передбачених ч. Ч. 2, 5 ст. 185 КК України.
11.07.2017 слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області обрав відносно підозрюваного ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 26.08.2017.
Підозра ОСОБА_6 обґрунтовується наявністю доказів та була втанеовлена ухвалою суду по обрання запобіжного заходу.
Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали з підстав викладених у ньому.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Слідчим суддею встановлено, що 07.08.2017 у кримінальному провадження продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, а саме до 26.10.2017.
У кримінальному проваджені виконано значний обсяг роботи, але для закінчення досудового розслідування потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, а саме:
- відповідно до вимог КПК України виконати вимоги по зняттю грифу «таємно» з відповідних документів на підставі яких були надані дозволи на проведення негласних слідчих (розшукових) дій;
- витребувати експертизу звукозапису по матеріалам проведення негласних слідчих (розшукових) дій (далі НСРД) для встановлення чи належать підозрюваним голоси на звукозаписах проведення НСРД (ст. 263 КПК України) орієнтовний строк виконання вказаних експертиз відповідно до листа Херсонського НДЕКЦ січень 2018 року;
- вилучити інформацію по картковим рахункам потерпілих у кримінальному провадженні;
- встановити інші факти вчинення аналогічних злочинів підозрюваними та провести необхідні слідчі дії по вказаним фактам;
- витребувати висновки комп`ютерно-технічних експертиз по об`єктам вилученим у ході проведення обшуків у підозрюваних;
- повідомити підозрюваним остаточну підозру та допитати їх у якості підозрюваних;
- виконати вимоги ст. 290 КПК України та надати сторонам кримінального провадження, достатній час для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, до яких їм буде надано доступ;
- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;
- провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведені яких виникне під час досудового розслідування кримінального провадження.
Враховуючи те, що строк застосування до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту спливає, останній підозрюється у вчиненні тяжких злочинів і підозру обґрунтовано вагомими доказами, має постійне місце мешкання, перебуваючи на волі буде мати можливість ухилитися від органів досудового слідства та суду, буде перешкоджати встановленню об`єктивної істини у кримінальному проваджені шляхом незаконного впливу на потерпілих, свідків, заявлені ризики, які виправдовують утримання підозрюваного ОСОБА_6 під домашнім арештом, не зменшилися, підстав для скасування чи зміни підозрюваному обраного судом запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із покладенням певних обов`язків на більш м`який не має, а також те, що менш суворі запобіжні заходи будуть не достатні для запобігання наведеним ризикам, наявні обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення строку домашнього арешту, в зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 183, 184, 193, 194, 196, 197, 199 КПК України, слідчий суддя -
у х в а л и в:
Клопотання - задовольнити.
Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною залишати місце мешкання у період часу з 20.00-06.00, з застосуванням електронного засобу контролю.
Продовжити строк виконання додаткових обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_6 , а саме:
1) не відлучатися із м. Херсона без дозволу слідчого, прокурора або суду;
2) прибувати за кожною вимогою до суду, прокурора, слідчого;
3) не залишати місце постійного проживання АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду у період часу з 20.00-06.00;
4) здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, посвідчення особи моряка та інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в Україну;
5) носити електронний засіб контролю;
6) утримуватися від спілкування з потерпілими за винятком участі у слідчих та судових діях
7) повідомляти слідчого, прокурора або суду про зміну місця проживання та місця роботи.
Встановити строк дії ухвали до 14.10.2017року.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для підозрюваної особи, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.
Слідчий суддя