Справа № 589/1348/17
Провадження № 1-кс/589/440/17
УХВАЛА
18 квітня 2017 р.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Шосткинської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання йому тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю їх вилучення), а саме: дані фотофіксації особи, яка намагалась зняти кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілої ОСОБА_5 в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 02:40 год. 14.04.2017 по 03:20 год. 14.04.2017, що містяться на електронних носіях.

Клопотання мотивується тим, що в провадженні СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000495 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 14.04.2017 близько 01:25 год. невстановлена особа, перебуваючи біля буд. АДРЕСА_3 , відкрито, із застосуванням насильства, яке не є небезпечним для життя та здоров`я потерпілої, викрала майно ОСОБА_5 , завдавши останній матеріальної шкоди на суму 550 грн., тобто відкрито, із застосуванням насильства, яке не є небезпечним для життя та здоров`я потерпілої, викрала майно ОСОБА_5 на суму 550 грн.

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_5 показала, що 14.04.2017 об 01:09 год. приїхала до м. Шостка електропоїздом з м. Київ, та пішки пішла до будинку АДРЕСА_3 , де вона проживає. Йшла вона через вул. Робоча та потім дворами по вул. Онупрієнко. Коли вона підійшла до буд. АДРЕСА_3 та зайшла у двір даного будинку зі сторони 1-го під`їзду, то побачила тінь, яка була у неї ззаду та рухалась за нею. Коли вона обернулась, то незнайомий чоловік закрив їй рот рукою та повалив на землю та сказав віддати йому гроші та золото. Вона відповіла, що у неї нічого немає, тоді чоловік пошукав у її кишені, після чого вихопив її дорожній чемодан, з яким вона йшла, та побіг в бік будинку АДРЕСА_2 . Сума завданого їй збитку становить 550 грн. (вартість чемодану та зарядного пристрою для мобільного телефону), а інші речі, що знаходились в чемодані, цінності для неї не представляють. Також в чемодані були 2 банківські картки - банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яких грошей не було. Чоловік, який заволодів її майном, був міцної тіло будови, на зріст близько 175 см, вдягнений в темний одяг та бейсболку. О 03:08 год. вона отримала на мобільний телефон смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що в банкоматі, розташованому по АДРЕСА_2 , відбулась спроба зняття грошей з її банківської картки, однак з невірним пін-кодом. Вона разом з працівниками поліції, яких на той час викликала, поїхала до вказаного банкомату, однак там нікого не було.

Оглядом місця події встановлено, що в будинку АДРЕСА_2 розташований банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання даних фотофіксації особи, яка намагалась зняти кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілої ОСОБА_5 , матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати фотодокументи, які перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять дані фотофіксації особи, яка намагалась зняти кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілої ОСОБА_5 , неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_4 ), містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, мотивуючи тими ж самими обставинами.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання (витяг з ЄРДР, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протокол огляду місця події, протокол допиту потерпілої), слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

2. В клопотанні зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

3. Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що інформація про держателя карткового рахунку № НОМЕР_2 знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

4. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК)

5. Слідчим доведено, що інформація яка міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Що стосується наявності достатніх підстав вважати, що вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, то в цій частині клопотання не підлягає задоволенню, за відсутності належного обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 162-165, 370, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
1. Клопотання задовольнити частково.

2. Надати слідчому Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- дані фотофіксації особи, яка намагалась зняти кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілої ОСОБА_5 в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 02:40 год. 14.04.2017 по 03:20 год. 14.04.2017, що містяться на електронних носіях.

3. В іншій частині клопотання відмовити.

4. Ухвала підлягає виконанню слідчим Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_3 .

5. У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

6. Строк дії ухвали 30 днів. (не більше 1 місяця) тобто по 18 травня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Оригінал ухвали виготовлений в двох примірниках: перший зберігається в матеріалах даної справи, а другий для передачі слідчому Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1