КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/1175/17
Провадження № 1-кс/552/368/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.03.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержання законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області старшого радника юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержання законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області старший радник юстиції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Універсальної товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 26.07.2016 року, за ознаками вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) злочину, передбаченого ч.1ст.212 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), разом з невстановленими особами, в період часу з 2011-2016, із залученням підприємств-перевізників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших підприємств, з метою завищення вартості темних нафтопродуктів, які закуповувалися в тому числі й під час тендерних закупівель, та відповідно, з метою завищення валових витрат, податкового кредиту в ланцюзі постачання нафтопродуктів на адресу дочірніх підприємств ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та їх структурних підрозділів, шляхом відображення по бухгалтерському та податковому обліках неправдивих документів по придбанню нафтопродуктів від суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та інших СГД, ухилилися від сплати податків на загальну суму 1 243 164 грн., що призвело до ненадходження в бюджет коштів в значних розмірах.

Встановлено, що в період 2015-2016, основними постачальниками бітуму для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), у якого придбано бітуму 707 тон на загальну суму 5,5 млн. грн. (вартість 7800 грн. за 1 тону) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »), у якого придбано бітуму 612 тон на загальну суму 5,1 млн. грн. (вартість 8300 грн. за 1 тону).

Частина безготівкових коштів, отриманих ПП « ОСОБА_6 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за придбання товару перераховувалося на розрахункові рахунки постачальників бітуму, а інша частина коштів - отримувалася директором ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_8 в банківських установах готівкою, з метою передачі директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до витягу із інформаційної бази даних «Податковий блок» та інших відомостей встановлено, що Універсальна товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Тому, з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, повного кола осіб, причетних до його вчинення, просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, Універсальної товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення судових експертиз.

В силу ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядалося слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши обґрунтування слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за № 0000015 від 26.07.2016 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого за ч.1 ст.212 КК України.

Також зібраними органами досудового розслідування матеріалами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні Універсальної товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності завірених копій документів з Універсальної товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що стосуються організації та проведення комерційних біржових аукціонів щодо купівлі продажу нафтопродуктів (бітуму) за період з 01.01.2015 по 27.06.2016, а саме:

- відомостей про акредитацію, договорів купівлі-продажу, заявки на участь у всіх аукціонах за встановленою формою, які реєструвалися в журналі реєстрації заявок, доручення встановленого зразка уповноваженими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на право проведення на аукціоні операцій від їх імені та за їх рахунок, а також аукціонні свідоцтва про вчинені ним угоди, відомостей про аукціони, протоколи аукціону, які містять відповідні реквізити, всі документи, які подавалися продавцем нафтопродуктів, копії платіжних доручень про сплату попереднього внеску усіх учасників;

- документів учасників аукціонів, які подавали заявки в системі електронних торгів з приводу купівлі нафтопродуктів (бітуму) на аукціонах разом з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- відомості про IP-адреси з яких відбувався вхід до системи електронних торгів в процесі для участі в аукціонах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення надати: прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_9 ; прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_10 ; прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_11 ; заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали до 02.04.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1