Справа № 513/522/17
Провадження № 1-кс/513/107/17
Саратський районний суд Одеської області

У Х В А Л А

07 червня 2017 року слідчий суддя Саратського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Саратського відділення поліції Білгород-Дністровського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, яке мотивува тим, що 09 серпня 2016 до чергової частини Саратського ВП Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , щодо неправомірних дій з боку невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, незаконно заволоділа його грошовими коштами на суму 2164 гривень. В ході досудового розслідування встановлено, що 14 лютого 2016 на інтернет - сайті «OLX», ОСОБА_4 , побачив оголошення про продаж фотоапарату «Soni-RX10», вартістю 4300 грн., який був виставлений на продаж інтернет-магазином « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

03 серпня 2016 року зв`язавшись по контактному номеру телефону № НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні на сайті «OLX» з менеджером вищезазначеного інтернет-магазину на ім`я ОСОБА_5 , який підтвердив, що вищезазначений товар є в наявності та перебуває в справному стані. 04.08.2016 року, ОСОБА_4 знову зателефонував по тому ж самому номеру менеджеру ОСОБА_5 та попросив скинути смс - повідомленням на номер його мобільного телефону, номер платіжної карти банку, оскільки все ж вирішив придбати вищезгаданий фотоапарат. ОСОБА_4 з менеджером ОСОБА_5 домовився про те, що сплатить половину вартості фотоапарату, а решту грошових коштів сплатить при отриманні посилки у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Менеджер через декілька хвилин відіслав смс-повідомлення з такими реквізитами отримувача грошових коштів: « ОСОБА_6 , карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ». 05 серпня 2016 року о 10 годині 48 хвилин ОСОБА_4 , знаходячись у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в смт. Сарата Одеської області, переказав на вищевказаний рахунок за № НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 2164 грн. Одразу ж після здійснення переказу грошових коштів, ОСОБА_4 зателефонував той самий менеджер на ім`я ОСОБА_5 та підтвердив факт надходження грошових коштів на вказаний рахунок за № НОМЕР_2 . В період часу з 05.08.2016 року по 07.08.2016 року, ОСОБА_4 телефонував вищевказаному менеджеру та намагався дізнатися на який час назначено дату відправлення посилки, на що останній відповів, що відправлення затримується, але обов`язково буде здійснено. 08 серпня 2016 року, ОСОБА_4 знову зателефонував до менеджера, але відповів його помічник та вказав, що посилка вже відправлена продиктувавши номер декларації посилки, яку можна відстежити на «Новій пошті» - № НОМЕР_3 . Проте, цього ж дня, співробітники « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили ОСОБА_4 про те, що відправлення з таким номером вони взагалі не приймали.

За даним фактом 10 серпня 2016 слідчим Саратського ВП БДВП ГУНП в Одеській області внесено відомості до ЄРДР за № 0000388 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

З метою встановлення особи, яка його вчинила, необхідні документи, які містять відомості щодо особи, яка є власником банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та щодо руху грошових коштів по рахунку вказаної карти.

Посилаючись на ці обставини, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий, належним чином повідомлений про розгляд клопотання, до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не прибув, що згідно ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши надані матеріали, суд приходить до висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Ч. 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З наданих матеріалів встановлено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо особи, яка вчинила кримінальне правопорушення не можливо.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити. Надати слідчому СВ Саратського відділення поліції Білгород - Дністровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області рядовому поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме документів, які містять відомості щодо особи, яка є власником банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , в тому числі документів, які слугували підставою для оформлення вказаної банківської картки та рахунку; щодо руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період з дня його оформлення по момент виконання ухвали суду з метою ознайомитися з ними та можливістю вилучити копії з місця зберігання на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації.

Надати слідчому СВ Саратського відділення поліції Білгород - Дністровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області рядовому поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації щодо адресів банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів, з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів з банкоматів та відділень банку, а також ІР- адреси входів в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_2 у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду з метою ознайомитися з ними та вилучити копію з місця зберігання на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації.

Інформацію надати у роздрукованому вигляді та на електронному носії.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Суддя ОСОБА_1