Справа № 686/7201/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 квітня 2017 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
До суду звернувся заступник начальника відділу СУ ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_2 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_3 , АДРЕСА_1 , відомості у якій можуть бути використані, як докази.
Як вбачається з заяви ПП « ОСОБА_4 » 28.12.2012 року між вказаним підприємством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про спільну забудову земельної ділянки. Предметом даного договору є здійснення будівництва Об`єкта, а саме виробничо-побутових приміщень, приміщення охорони, гаражів та зимового саду на земельній ділянці загальною площею 1,9 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , цільове призначення - під виробничу базу, та перебуває на праві постійного користування в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за рахунок фінансування Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримання у власність Об`єкта будівництва сторонами у тих обсягах, що визначені у цьому Договорі.
Відповідно до н. 4.1.4 договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язане нести обов`язки щодо отримання дозвільної документації: отримати погодження здійснення Будівництва Об`єкта у всіх компетентних органах, установах та організаціях відповідно до вимог чинного законодавства України; отримати всю необхідну документацію та дозволи на Будівництво Об`єкта; здійснити дії щодо прийняття Об`єкта Будівництва чи його частин в експлуатацію у встановленому діючим законодавством порядку.
Згідно з п. 4.2.3 договору Приватне підприємство « ОСОБА_5 » зобов`язане організувати Будівництво Об`єкта, здійснити контроль за ходом будівництва.
На виконання умов вказаного договору Приватним підприємством « ОСОБА_5 » збудовано власними силами та за власний рахунок на земельній ділянці, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . наступні иежитлові приміщення: приміщення охорони загальною площею 26,0 кв.м., приміщення гаражів загальною площею 126,8 км.м., приміщення зимового саду загальною площею 90,2 кв.м., виробничо-побутові приміщення (1 та 2 поверхи) загальною площею 313,5 кв.м., виробничо-побутові приміщення (1 та 2 поверхи) загальною площею 775.1 кв.м.
Актом від 12.04.2013 року сторони домовилися, що на виконання умов договору про спільну забудову земельної ділянки від 28.12.2012 року, укладеного між сторонами, ПП « ОСОБА_5 » належать права на: приміщення охорони - 26,0 кв.м., приміщення гаражів - 126,8 км.м., виробничо-побутові приміщення (1 та 2 поверхи) - 313,5 кв.м., виробничо-побутові приміщення (1 та 2 поверхи) - 775.1 кв.м. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належать права на приміщення зимового саду загальною площею 90.2 кв.м.
Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїх зобов`язань за договором не виконало, дозвільну документацію на будівництво не отримало. За таких обставин, враховуючи те, що побудовані ПП « ОСОБА_5 » нежитлові приміщення прийняті в експлуатацію не були, на даний час останнє є власником усього будівельного матеріалу, обладнання та конструктивних елементів, з яких складається об`єкт будівництва.
У 2017 році ПП « ОСОБА_5 » стало відомо, що вищевказані приміщення незаконно захоплені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та передані в оренду декільком фізичним особам.
Допитаний як потерпілий директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 показав, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посилаються на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є власником усього нерухомого майна, що знаходиться по АДРЕСА_2 . Вказане підтверджують витягом з Державного реєстру прав на нерухоме майно, згідно з яким за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано право власності на адміністративно-комунальні приміщення загальною площею 3035 кв.м. та адміністративно-виробничі приміщення загальною площею 1332,2 кв.м. по АДРЕСА_2 .
Водночас, право власності на нежитлові приміщення загальною площею 1331,6 кв.м. по АДРЕСА_2 не може бути зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказані приміщення до цього часу не прийняті в експлуатацію. Вказане може бути підтверджене також тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » набуло право власності на адміністративно-комунальні приміщення загальною площею 3035 кв.м. та адміністративно-виробничі приміщення загальною площею 1332,2 кв.м. по АДРЕСА_2 за наступним чином:
Першим власником адміністративно-комунальних приміщень загальною площею 3035 кв.м. (з 2002 року) та адміністративно-виробничих приміщень загальною площею 1332,2 кв.м. (з 2005 року) був ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », правонаступником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
23 грудня 2008 року ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав вказані вище приміщення в іпотеку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до іпотечного договору № 25.89/08-ДІ-2. Посвідчення договору здійснювала приватний нотаріус Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_3 .
24 грудня 2015 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відступило своє право вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за договором про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за кредитним договором 26МБ, згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » набуло права іпотекодержателя на адміністративно-комунальні приміщення загальною площею 3035 кв.м. та адміністративно-виробничі приміщення загальною площею 1332,2 кв.м.
24 грудня 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відступило своє право вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 за договором про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за кредитним договором 26, згідно з яким ОСОБА_7 набув права іпотекодержателя на адміністративно-комунальні приміщення загальною площею 3035 кв.м. та адміністративно-виробничі приміщення загальною площею 1332,2 кв.м.
9 лютого 2016 року ОСОБА_7 звернув стягнення на предмет іпотеки зареєструвавши за собою право власності на адміністративно-комунальні приміщення загальною площею 3035 кв.м. та адміністративно-виробничі приміщення загальною площею 1332,2 кв.м. Реєстраційні дії здійснювала приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .
4 березня 2016 року ОСОБА_7 вніс адміністративно-комунальні приміщення загальною площею 3035 кв.м. та адміністративно-виробничі приміщення загальною площею 1332,2 кв.м. до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як його засновник. Реєстрацію права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила приватний нотаріус Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_9 .
З вказаного вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не може бути власником приміщень загальною площею 1331,6 кв.м. по АДРЕСА_2 , оскільки вони збудовані ПП « ОСОБА_5 » лише у 2013 році, а отже не могли бути передані в іпотеку у 2008 році.
В зв`язку з цим, а також з метою забезпечення проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні, а саме допиту власників приміщень та споруд за вищевказаною адресою, встановлення законності підстав набуття ними права власності, огляду документів, виникла необхідність у вилученні в приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_3 , АДРЕСА_1 , документи, що стали підставою для посвідчення 23 грудня 2008 року іпотечного договору № 25.89/08-ДІ-2 між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема технічний паспорт на адміністративно-комунальні приміщення загальною площею 3035 кв.м. та адміністративно-виробничі приміщення загальною площею 1332,2 кв.м. по АДРЕСА_2 та інші наявні документи..
Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_3 , АДРЕСА_1 , зокрема документи, що стали підставою для посвідчення 23 грудня 2008 року іпотечного договору №25.89/08-ДІ-2 між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема технічний паспорт на адміністративно-комунальні приміщення загальною площею 3035 кв.м. та адміністративно-виробничі приміщення загальною площею 1332,2 кв.м. по АДРЕСА_2 та інші наявні документи, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 18 травня 2017 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскраженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1