Справа № 209/439/17
Провадження № 1-кс/209/108/17
УХВАЛА
Іменем України

24 лютого 2017 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами слідчого Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000168,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та можливість їх вилучити в електронних та паперових носіях.
На обґрунтування клопотання зазначено, що 17.12.2016 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , чим завдала майнової шкоди на суму 825 гривень.

За даним фактом 17 грудня 2016 року внесені відомості до ЄРДР за правовою кваліфікацією - ч.1 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 17.12.2016 року знайшла оголошення в мережі «Інтернет», а саме на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж підгузків, вартістю 825 гривень за три упаковки. Оскільки вартість зацікавила ОСОБА_5 , вона вирішила дізнатись про деталі продажу у продавця на ім`я ОСОБА_6 . В ході листування ОСОБА_6 запропонувала потерпілій перерахувати всю суму грошових коштів одразу на рахунок картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 . 17.12.2016 року о 12 годині 14 хвилин за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 виконала усну угоду між нею та ОСОБА_8 , перерахувавши на картку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти 825 гривень. Проте ОСОБА_6 після цього більше на зв`язок не виходила.

20.12.2016 року ОСОБА_5 зателефонувала до служби підтримки клієнтів КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про факт шахрайства по відношенню до неї, де їй пояснили, що протягом семи діб надійде офіційна відповідь щодо її звернення.

26.12.2016 року о 18.00 годині ОСОБА_5 зателефонували працівники КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонували взяти участь в телефонній конференції з користувачем картки № НОМЕР_1 - ОСОБА_7 . В ході розмови з потерпілою. ОСОБА_7 пояснила, що знайшла роботу, яка пов`язана з перерахуванням платежів зі своєї картки на інші, з отриманням відсотків за виконану роботу. ОСОБА_7 не заперечувала переказ на свою картку грошових коштів у сумі 825 гривень від ОСОБА_5 , проте вона одразу ж перерахувала, згідно умов її роботи, 740 гривень на номер НОМЕР_2 , а 85 гривень залишила собі.

Слідчий просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", для повного та всебічного розслідування кримінального провадження та встановлення осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківських карт і можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий підтримувала клопотання, просила його задовольнити. Прокурор в суді просив задовольнити клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Вислухавши слідчого, прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, щознаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого Дніпровського ВП Кам`янського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Надати слідчому Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 або працівникам оперативного підрозділу Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, за відповідним дорученням слідчого в порядку ст.40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів (на електронних та на паперових носіях), а саме:

- до розшифрованих відомостей про рух грошових коштів за банківською картою, яка належить ОСОБА_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника, одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, коду ЄДРПОУ платника та одержувача, адреси розташування банкоматів, їх індивідуальні номери, назва банківської установи, якій вони належать, фото з камер спостереження і повні відомості про особу (осіб), якою (якими) було знято грошові кошти, призначення платежів та сальдо за період з 17 грудня 2016 року до 31грудня 2016 року.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення з 24 лютого 2017 року по 24 березня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1