Справа № 464/9014/16-к
пр.№ 1-кс/464/2304/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
15.12.2016 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000104 від 02.07.2016 р., за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1ст.199, ч.1 ст.204 КК України,-
в с т а н о в и в :
старший слідчий першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , в порядку здійснення досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000104 від 02.07.2016 р., за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: договорів, угод, податкових, видаткових, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості на алкогольні напої та інших документів, які свідчать про придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в офіційного виробника (дистриб`ютора) алкогольних напоїв марки «Люботин Пшенична» в період 2016 року, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000104 від 02.07.2016, за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України. Підставою для реєстрації даного кримінального провадження слугували матеріали ОУ ГУ ДФС у Львівській області, відповідно до яких в гаражному приміщенні № НОМЕР_2 , гаражного кооперативу № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить гр. ОСОБА_4 зберігаються з метою збуту незаконно виготовленні підакцизні товари (алкогольні напої). 02.07.2016 проведено огляд гаражного приміщення № НОМЕР_2 , гаражного кооперативу № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено 3 960 пляшок алкогольних напої, ємкістю 0,5 л. кожна, марок «Люботин Пшенична», із наклеєними марками акцизного податку із ознаками підробки та 30 пакетів, ємкістю 10 л. кожен, наповнені алкогольними напоями марки «Пшенична», без наклеєних марок акцизного податку. Згідно висновку експерта №3154 від 13.07.2016 ЛНДІСЕ встановлено, що рідини, які знаходилися в скляних та полімерних ємкостях марок «Люботин Пшенична» та «Пшенична», які були вилучені в гаражному приміщенні № НОМЕР_2 , гаражного кооперативу № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 , який на лежить ОСОБА_4 , є водно-спиртовими сумішами із вмістом етилового спирту 33,0-38,0 % об`ємних, є імітацією алкогольних напоїв горілок та горілок особливих, та по органганолептичних та фізико-хімічних показниках не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови». В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 працевлаштований по цивільно-правовому договору в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке займається оптовою та роздрібною торгівлею алкогольними напоями, аналогічними, які були виявлені та вилучені в гаражному приміщенні ОСОБА_4 . Окрім цього встановлено, що в обов`язки останнього входить приймання замовлення на алкогольну продукцію в торгових мережах Сокальського району, Львівської області. 22.11.2016 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано вимогу в порядку ст.93 КПК України, з метою отримання документів (договорів, угод, податкових, видаткових, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості на алкогольні напої та інших документів), які б підтверджували придбання в офіційного виробника (дистриб`ютора) алкогольних напоїв марки «Люботин Пшенична» в період 2016 року. Однак, 09.12.2016 на вищевказану вимогу, отриманою відповіддю з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якої службові особи останнього відмовляються надавати вищевказану інформацію, посилаючись на ст.19 Конституції України та аргументують відмову тим, що ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством, однак 22.11.2016 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано вимогу в порядку ст.93 КПК України, що є законодавчим актом, яка передбачає збирання доказів стороною обвинувачення, шляхом витребування документів та інформації. Єдиним способом встановити походження алкогольних напоїв марки «Люботин Пшенична», які реалізовуються на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та, які придбавав ОСОБА_4 з метою їх подальшого збуту, встановлення інших даних, що можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності є дослідження документів, щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » алкогольних напоїв марки «Люботин Пшенична».

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з огляду на доведення слідчим обставин існування загрози зміни чи знищення відповідних речей.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора в підтримку клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Так, клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , перебувають документи (договори, угоди, податкові, видаткові, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості на алкогольні напої та інші документи), які свідчать про придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в офіційного виробника (дистриб`ютора) алкогольних напоїв марки «Люботин Пшенична» в період 2016 року, а також те, що останні, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , або за його доручення іншій уповноваженій особі, тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: договорів, угод, податкових, видаткових, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості на алкогольні напої та інших документів, які свідчать про придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в офіційного виробника (дистриб`ютора) алкогольних напоїв марки «Люботин Пшенична» в період 2016 року, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Головуючий суддя ОСОБА_1