233 № 233/639/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2017 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000030 від 09 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України,

перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні №0000030 від 09 лютого 2017 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, заслухавши слідчого ОСОБА_3 , -

в с т а н о в и в :

13 березня 2017 року до Костянтинівського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи, що 09 лютого 2017 року до Костянтинівської місцевої прокуратури в Донецькій області надійшла інформація від співробітника ІНФОРМАЦІЯ_1 про виявлення факту розтрати грошових коштів посадовими особами комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом внесення в офіційні документи неправдивих відомостей щодо працівників, які фактично роботу не виконували.

09.02.2017 року вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 та розпочато досудове розслідування.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Донецької області, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 01.01.2013 року по 01.02.2017 року, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на привласнення бюджетних коштів, а саме грошових коштів, виділених на виплату заробітної плати ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи умисно, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_4 в період часу з початку 2013 року по 01.02.2017 року, фактично не виконувала роботу сестри медичного стаціонару (палати для новонароджених), щомісячно складали та підписували «Табель обліку робочого часу працівників комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Донецької області.

Після цього, щомісячно, в період часу з 01.01.2013 року по 01.02.2017 посадові особи комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Донецької області, передавали Табелі обліку робочого часу працівників комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Донецької області», в бухгалтерію установи для нарахування та виплати заробітної плати працівнику ОСОБА_4 .

На підставі даних табелів обліку робочого часу комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Донецької області, в період часу з 01.01.2013 року по 01.02.2017, ОСОБА_4 на картковий рахунок, відкритий в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 , бухгалтерією комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було незаконно перераховано бюджетні грошові кошти в якості заробітної плати.

Під час досудового розслідування були допитані сусіди ОСОБА_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , - ОСОБА_5 , мешкає: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_6 , мешкає: АДРЕСА_4 , які пояснили, що їх сусідка з квартири АДРЕСА_5 ОСОБА_4 виїхала на заробітки до Російської Федерації в 2014 році та приїздить до своєї квартири 2-3 рази на рік. Також, в якості свідка було допитано співробітника ОСОБА_4 - ОСОБА_7 , яка повідомила, що ОСОБА_4 в період часу з 01.01.2014 по січень 2017 року дійсно не працювала в комунальній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Донецької області, але в табелі обліку робочого часу ІНФОРМАЦІЯ_5 зазначався час як відпрацьований нею.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_6 внески по застрахованій особі ОСОБА_4 , за період з 01.01.2014 року по 31.12.2016 року сплачені в повному обсязі КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім того, згідно відповіді прикордонної служби встановлено що ОСОБА_4 з 2013 року перебувала за кордоном, що свідчить про те що вона дійсно не працювала з 01.01.2014 року по теперішній час в ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Допитані свідки ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 також повідомили, що громадянка ОСОБА_12 також фактично не працювала в проміжок часу з 01.01.2014 року до 01.01.2017 року в ІНФОРМАЦІЯ_5 , але отримували заробітну плату, що також додатково свідчить про розтрату грошових коштів.

З метою встановлення розміру бюджетних коштів, які були перераховані в якості заробітної плати працівнику комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Донецької області, ОСОБА_4 , в період часу з 01.01.2013 по 01.02.2017 року, з метою встановлення осіб, які отримали грошові кошти, незаконно нараховані громадянці ОСОБА_4 , з метою підтвердження того, що інші співробітники ІНФОРМАЦІЯ_8 не отримували кошти в якості додаткових виплат за виконання функціональних обов`язків громадянки ОСОБА_4 , з метою встановлення додаткових осіб яким незаконно нараховувалась заробітна плата, тощо, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин події, що сталася, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, інформації в відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , а саме копії відомостей перерахування заробітної плати працівникам комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Донецької області, за наступні місяці: червень та грудень 2014 року; червень та грудень 2015 року; червень та грудень 2016 року; січень 2017 року.

Крім того, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів та інформації щодо руху грошових коштів, по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , відкритому на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.01.2013 по 01.02.2017 (включно); про надходження на вказаний картковий рахунок грошових коштів; про зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному картковому рахунку; про наявність фото відео файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , відкритому на ОСОБА_4 , з банкоматів, терміналів за період часу з 01.01.2013 по 01.02.2017 (включно); про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме.
Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення розміру незаконно перерахованих грошових коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Зазначені документи та фото-відео файли чи роздруківки мають безпосереднє значення речових доказів, отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах та фото-відео файлах чи роздруківках іншим способом, не уявляється можливим. Відсутність вказаних документів та фото-відео файлів чи роздруківок не дасть змогу встановити об`єктивну істину по матеріалах кримінального провадження.

Оскільки працівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають доступ до інформації, існує реальна загроза їх зміни або знищення, в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами та фото-відео файлами чи роздруківками. У зв`язку із чим, відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, прошу розглянути клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи викладене, а також те, що інформація про рух грошових коштів по вказаному рахунку, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має вагоме значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, беручи до уваги, що у відповідності до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», зазначена інформація є банківською таємницею, керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

Згідно із ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з яким звернувся до слідчого судді слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області, відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 163 ч. 6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч.5 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо. Тому вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню та слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за місцем розташування відділення № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_6 .

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000030 від 09 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю, щодо перерахування заробітної плати працівникам комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Донецької області, за наступні місяці: червень та грудень 2014 року; червень та грудень 2015 року; червень та грудень 2016 року; січень 2017 року; щодо руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , відкритому на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.01.2013 по 01.02.2017 (включно); про надходження на вказаний картковий рахунок грошових коштів із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу); відомостей про зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місцем розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному картковому рахунку; по секундні фото відео файли чи роздруківки про зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , відкритому на ОСОБА_4 , з банкоматів, терміналів за період часу з 01.01.2013 по 01.02.2017 (включно); інформацію про подовження терміну дії картки та банківського рахунку; інформацію, чи прив`язаний вказаний банківський рахунок до будь-якого номеру мобільного терміналу та який саме, тобто надати можливість ознайомитись з ними та отримати належним чином завірені копії на паперовому та електронному носії як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів і речей, які зберігаються в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - відділенні № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_6 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 вручити копію ухвали представнику установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - відділенні № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_6 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя