Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6719/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 травня 2017 року місто Київ

Слідчий суддя суддя Подільського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі районного суду в місті Києві клопотання адвоката ОСОБА_4 , що діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Глобал Менеджмент Корпорейшн Плюс», про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000093 від 20.11.2014 р., -

В С Т А Н О В И В :
Адвокат ОСОБА_4 , діючи як представник власника майна ТОВ «Глобал Менеджмент Корпорейшн Плюс», звернувся до Подільського районного суду м.Києва з клопотанням, в якому просить скасувати арешт з майна, а саме: документи (договори, листи, рахунки на оплату, акти приймання-передачі, рахунки фактури, довідки, акти та інші), що належить ТОВ, який був накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м.Києва від 09.04.2015 р. у справі № 758/4138/15-к

Клопотання мотивоване тим, що зазначеною ухвалою слідчого судді було задоволено клопотання начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 про накладення арешту на майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку за адресою: м.Київ, вул.О.Терьохіна, 8-А, офіс 40. Обшук у вказаному приміщенні проводився на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 03.04.2015 р. по кримінальному провадженню № 0000093 від 20.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.3 ст.212 КК України за фактом ухилення від сплати податків службовими особами TOB «Капітал-Тех-Сервіс» та TOB «Лібеті Стайл». Під час обшуку було вилучено, зокрема, і вищевказане майно, з клопотанням про арешт якого і звернувся слідчий за погодженням прокурора. Задовольняючи клопотання, слідчий суддя виходив з того, що у вищевказаних вилучених документах може зберігатися інформація щодо замовлення та реалізації ТМЦ, для чого необхідно провести експертне дослідження з метою ідентифікації реального місця придбання, реальних постачальників та покупців вищевказаних ТМЦ, тобто вона має ознаки речового доказу, але на час накладення арешту таким визнаний не був. На даний час з моменту вилучення вищевказаного майна минуло вже більш 2-х років, але вилучено майно продовжує утримуватись при матеріалах кримінального провадження та не передається власнику. Вважає, що в його утриманні відпала потреба, а тому є всі підстави для скасування арешту.

Особа, що подала клопотання, будучи повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, повідомив про свою зайнятість у іншому процесі.

Слідчий в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні ще триває, постановами слідчого від 18.05.2015 р. призначена позапланова виїзна документальна перевірка ТОВ «Глобал Менеджмент Корпорейшн Плюс» щодо правильності нарахування та сплати до бюджету України податків за період з 01.01.2012 р. по 01.05.2015 р. Додала, що 30.08.2016 р. розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.212 ч.1, 212 ч.3 КК України.

Прокурор, будучи повідомленим про час та місце розгляду клопотання у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Вислухавши учасників судового розгляду, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м.Києва від 09.04.2015 р. у справі № 758/4138/15-к було розглянуто клопотання начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , поданого в рамках кримінального провадження № 0000093 від 20.11.2014 р., та накладений арешт на тимчасово вилучене майно, виявлене та вилучене при обшуку від 07.04.2015 р. за адресою: м.Київ, вул.О.Терьохіна, 8-А, офіс 40, документацію суб`єктів господарювання, в т.ч. і ТОВ «Глобал Менеджмент Корпорейшн Плюс», а саме: документи (договори, листи, рахунки на оплату, акти приймання-передачі, рахунки фактури, довідки, акти та інші.

Як вбачається з даної ухвали, клопотання органу досудового розслідування про арешт майна було розглянуто за відсутності власників цього майна.

Відповідно до ст.174 ч.1 КПК України ТОВ «Глобал Менеджмент Корпорейшн Плюс», як власник майна, має право на звернення до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

Частиною 2 статті 174 КПК України визначено, що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необгрунтовано.

Як вбачається з наданих документів, вищевказане майно було вилучено при санкціонованому ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м.Києва від 03.04.2015 р. обшуку, проведеного в межах в рамках кримінального провадження № 0000093 від 20.11.2014 р. за адресою: м.Київ, вул.О.Терьохіна, 8-А, офіс 40.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Суд не приймає до уваги надані слідчим копії постанов від 18.05.2015 р., винесених у даному кримінальному провадженні, про призначення позапланових виїзних документальних перевірок ТОВ «Глобал Менеджмент Корпорейшн Плюс» щодо правильності нарахування та сплати до бюджету України податків за період з 01.01.2012 р. по 01.05.2015 р., оскільки акти про результати даних перевірок, які призначені більш 2 років потому, та якими підтверджується факти ухилення від сплати податків даного ТОВ, слідчому судді не надано.

Слідчий суддя не приймає до уваги на підтвердження необхідності арешту документації ТОВ наданий слідчим витяг з ЄРДР від 30.08.2016 р., оскільки це є витяг з іншого кримінального провадження - № 0000033.

Таким чином, в судовому засіданні встановлені правові підстави для скасування арешту з вищевказаного майна, вказаного в клопотанні про його скасування, оскільки достовірно встановлено, що у застосуванні цього заходу кримінального провадження відпала потреба.

Вказані обставини дають суду підстави зробити висновок, що клопотання є обґрунтованим, заснованим на законі, тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.174, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання адвоката ОСОБА_4 , що діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Глобал Менеджмент Корпорейшн Плюс», про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000093 від 20.11.2014 р. задовольнити.

Скасувати частково арешт, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м.Києва від 09.04.2015 р. у справі № 758/4138/15-к в межах кримінального провадження № 0000093 від 20.11.2014 р., а саме в частині арешту документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Глобал Менеджмент Корпорейшн Плюс», , (договори, листи, рахунки на оплату, акти приймання-передачі, рахунки фактури, довідки, акти та інші).

Копію ухвали скерувати: до СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м.Києві для виконання, до Київської місцевої прокуратури № 7 для відома.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1