ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/9154/17
провадження № 1-кс/201/5804/2017
27 червня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:
27 червня 2017 року прокурор звернувся з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Встановлено, що протягом 2015 - 2017 років ПП « ОСОБА_3 » ( НОМЕР_1 ) неодноразово укладало договори підряду із замовниками розпорядниками бюджетних коштів на будівництво та капітальний ремонт доріг в Дніпропетровській області. Отримані на рахунки бюджетні кошти, службові особи ПП « ОСОБА_3 » перераховували нібито за виконані підрядні роботи на адресу ряду підприємств з ознаками фіктивності, що входять до складу «конвертаційного» центру з метою переведення їх у готівку та подальшого привласнення. Зазначені фінансові операції мали формальний характер не маючи на меті реального настання правових наслідків і відсутності фактичних дій, спрямованих на виконання зобов`язань, тобто зазначені підприємства декларували невідповідні дані по своїх фінансово-господарських відносин у податковій звітності. Зазначеними підприємствами управляли пов`язані особи, які проводили фінансові операції з метою приховування незаконної діяльності.
Реквізити та завідомо підроблені документи, виконані від імені підприємств з ознаками фіктивності, надавалися учасниками злочинної групи діючим підприємствам Дніпропетровської та інших областей для використання їх в незаконних схемах безтоварних операцій з метою ухилення від сплати податків шляхом безпідставного завищення податкового кредиту з ПДВ та завищення валових витрат, а також для приховування привласнення та розтрати чужого майна з подальшою легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.
Встановлена схема руху грошових коштів між юридичними особами, яка дозволяла незаконно, використовуючи свідомо підроблені документи, переводити безготівкові грошові кошти в готівку з подальшою легалізацією грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та використанням їх у фінансово-господарській діяльності підконтрольних підприємств.
У результаті ведення вказаної незаконної діяльності, завдано істотну шкоду охоронюваним законом інтересам держави у вигляді растрати чужого майна в особливо великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до складу «конвертаційного» центру входять ПП " ОСОБА_4 ", код НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код НОМЕР_3 , ВК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_4 , ПП " ОСОБА_5 ", код НОМЕР_5 та інші, реквізити та поточних рахунок якого використовується учасниками злочинної групи в протиправних схемах мінімізації податкових платежів, рокзрадання коштів, а також легалізації злочинних доходів.
У теперішній час, при розслідуванні кримінального провадження, встановлено, що в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_6 відкрито поточні рахунки наступних суб`єктів підприємницької діяльності: ПП " ОСОБА_4 ", код НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_7 (код валюти 980), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_8 (код валюти 980, 840, 978), ПП " ОСОБА_5 ", код НОМЕР_5 , рахунок № НОМЕР_9 (код валюти 980).
На вказаних рахунках розміщуються грошові кошти, які надійшли через схему інших транзитних фінансових операцій з рахунків суб`єктів господарювання, які виступають замовниками конвертації та штучного створення податкового кредиту, подальшого переведення їх у готівку та використання для підриву економічної безпеки України, тобто набуті протиправно, шляхом вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
В теперішній час для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до виписки по рахунках, відкритих у вказаній банківській установі.
З метою підтвердження або спростування причетності зазначених осіб до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів у безготівковій формі по вищевказаним банківським рахункам, відкритим у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_6 .
Вилучення зазначених у клопотанні документів в електронному та друкованому вигляді надасть можливість слідчим у кримінальному провадженні здійснити їх огляди та долучити до матеріалів досудового розслідування в якості доказів обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, а також використати експертом під час проведення судово-економічної експертизи.
На підставі викладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , слідчим першого слідчого відділу СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_8 та/або слідчим та прокурора групи прокурорів прокуратури Дніпропетровської області або за дорученням співробітниками УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України стпршому оперуповноваженому в ОВС ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому в ОВС ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_11 , оперуповноваженому ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості, що становлять банківську таємницю, а також можливість їх вилучити (здійснити виїмку), а саме:
платіжних документів у паперовому та електронному вигляді, які відображають рух коштів по наступним рахункам: ПП " ОСОБА_4 ", код НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_7 (код валюти 980), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_8 (код валюти 980, 840, 978), ПП " ОСОБА_5 ", код НОМЕР_5 , рахунок № НОМЕР_9 (код валюти 980) за період з моменту відкриття до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН), сума, призначення платежу, залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції.
документів про відкриття, закриття рахунків ПП " ОСОБА_4 ", код НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_7 (код валюти 980), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_8 (код валюти 980, 840, 978), ПП " ОСОБА_5 ", код НОМЕР_5 , рахунок № НОМЕР_9 (код валюти 980), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді;
договори про встановлення системи Банк-Клієнт щодо обслуговування рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи Банк-Клієнт між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною ПП " ОСОБА_4 ", код НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_7 (код валюти 980), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_8 (код валюти 980, 840, 978), ПП " ОСОБА_5 ", код НОМЕР_5 , рахунок № НОМЕР_9 (код валюти 980).
вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ПП " ОСОБА_4 ", код НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код НОМЕР_3 , ПП " ОСОБА_5 ", код НОМЕР_5 , а також інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу з наданням підтверджуючих документів та повідомлень ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1