Справа № 199/698/17
УХВАЛА
27.01.2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення оригіналів виписок ( реєстрів), що містять охоронювану законом банківську таємницю по банківському захунку Німецького Товариства міжнародного співробітництва № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які були проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за проміжок часу з 01.01.2015 року по теперішній час, як на паперових так і на оптичних носіях, з озшифровкою платежів: зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, ризначення платежу, з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та рахунку ідприємства-контрагента, із зазначенням залишку коштів на рахунку на кожен день, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що Дніпропетровською місцевою прокуратурою №1 здійснюється процесуальне керівництво при провадженні досудового розслідування за кримінальним провадженням №0000147, зареєстрованим у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 12.12.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено: що 04.12.2015 року між Комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код НОМЕР_5 ) та ПП « ОСОБА_4 » ( код НОМЕР_6 ) укладено договір №1/3132, предметом якого є виконання капітального ремонту системи опалення та гарячого водопостачання КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .

15.12.2015 року до ІНФОРМАЦІЯ_4 надана декларація про початок виконання будівельних робіт за вказаним об`єктом та 31.12.2015 року об`єкт введено до експлуатації шляхом реєстрації декларації № 93.

Згідно п.20 декларації про готовність об`єкта до експлуатації № 93 від 31.12.2015 року кошторисна вартість будівництва за затвердженою проектною документацією складає 1002, 218 тис. гривень, у тому числі витрати на будівельні роботи 244,46 тис. гривень, витрати на машини, обладнання, та інвентар 580,853 тис. гривень.
Проте, відповідно інформації офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 роботи з капітального ремонту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » провадились у рамках співпраці ІНФОРМАЦІЯ_6 з проектом «Енергоефективність у громадах», що виконується ІНФОРМАЦІЯ_7 , та вартість проекту становить 1 млн. 737,3 тис. гривень, половина з яких виділено з обласного бюджету, решта - фінансування GIZ.

29.11.2016 року до місцевої прокуратури згідно запиту процесуального керівника надано Меморандум про співфінансування демонстраційного проекту «Капітальний ремонт системи опалення та гарячого водопостачання КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » між проектом українсько - німецького співробітництва (GIZ) «Енергоефективність у громадах» та ІНФОРМАЦІЯ_8 ( надалі - Меморандум). Відповідно до п.2.4. заходи, передбачені проектом, упроваджуватимуться виконавцем робіт (далі- Виконавцем) шляхом укладення договору підряду та фінансуватимуться на умовах співфінансування ІНФОРМАЦІЯ_7 відповідно до «Угоди про місцеву фінансову допомогу» на підставі окремого договору GIZ з Виконавцем.

Додаток 5 до Меморандуму передбачає загальний бюджет проекту та встановлює розподіл загальної суми в розмірі 1 802 230 гривень за частками співфінансування - 816 092 ( 42, 28 %)- GIZ, - 986 209 ( 54, 72%) - кошти обласного бюджету.

Згідно з п.3.1 Меморандуму GIZ зобов`язується надати фінансування шляхом переказу відповідних коштів на розрахунковий рахунок Виконавця для закупки матеріалів виробів та виконання робіт, необхідних для впровадження роекту. Загальна сума, що буде надана GIZ відповідно до цього Меморандуму та годи про місцеву фінансову допомогу становить 816 092, 00 гривень.

Крім того, пакет документації містить трьохсторонню угоду № НОМЕР_7 , що укладена ІНФОРМАЦІЯ_9 в особі ІНФОРМАЦІЯ_10 - далі у тексті ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі голови ОСОБА_5 - далі по тексту Отримувач, та ГГП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в особі директора підприємства ОСОБА_6 - далі у тексті Донор, предметом якої є розмір та використання місцевої фінансової допомоги за рахунок проектних коштів GIZ у рамках роботи Уряду Федеративної Республіки Німеччина з реалізації проекту «Капітальний ремонт системи опалення та гарячого водопостачання КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до п.п.1.1.,1.2.,2.2. Угоди GIZ надає кошти у сумі до 816 092 гривень. Ця сума призначена виключено для співфінансування капітального земонту системи опалення та гарячого водопостачання КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_13 . Виплата місцевої фінансової допомоги здійснюватиметься на підставі відповідного рахунку і супроводжуючих документів у формі прямого платежу.

Відповідно до Додатку З ПП « ОСОБА_4 » на підставі п.п.2.2. договору № 83210634зроблено запит на авансовий платіж в розмірі 653 000 гривень, з визначенням бажаного способу отримання на банківській рахунок з наступними реквізитами: р/р НОМЕР_8 Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

28.12.2016 року згідно ухвали слідчого судді Амур - Нижньодніпровського районного суду м.Дніпро отримано тимчасовий доступу до руху коштів рахунку№ НОМЕР_8 а саме: документів, що стали підставою його відкриття та обслуговування, платіжних документів підприємства, які містять охоронювану законом таємницю, з забезпеченням можливості вилучення їх копій, які знаходяться у володінні Банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_3 .

За результатами аналізу руху коштів підприємства, встановлено, що 20.012016 року на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_4 » з рахунку Німецького Товариства міжнародного співробітництва за реквізитами № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 надійшла безповоротна фінансова допомога згідно угоди OEZ 317 в розмірі 146 192 гривень, що не відповідає умовам трьохсторонньої угоди № НОМЕР_7 .

З урахуванням викладених обставин, з метою всебічного, повного й еупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення ;ля кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до руху коштів рахунку № НОМЕР_1 а аме: документів, що стали підставою їх відкриття та обслуговування, платіжних документів підприємства, які містять охоронювану законом таємницю, з забезпеченням можливості їх вилучення в оригіналі, у разі відсутності оригіналу в копії, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

На підставі вищевикладеного та враховуючи, що матеріали які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені, знаходяться у головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що будь-якими іншими способами отримати данні відомості не представляється можливим.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно зі ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Вислухавши прокурора ОСОБА_3 та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи, мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, а самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних документів неможливо, а вилучення їх необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,
У Х В А Л И В:
Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , співробітникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ національної поліції України при виконанні ними доручення прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів виписок ( реєстрів), що містять охоронювану законом банківську таємницю по банківському захунку Німецького Товариства міжнародного співробітництва № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які були проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за проміжок часу з 01.01.2015 року по теперішній час, як на паперових так і на оптичних носіях, з озшифровкою платежів: зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, ризначення платежу, з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та рахунку ідприємства-контрагента, із зазначенням залишку коштів на рахунку на кожен день, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: