Справа № 552/210/13- к
У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 січня 2013 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Самсонова О.А., при секретарі Сакун А.С., за участю слідчого СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1, розглянувши його клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ «А-Банк», -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «А-Банк».

В клопотанні вказував, що в провадженні СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 від 24 листопада 2012 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вказував, що під час досудового розслідування встановлено, що 24.12.2012 року невстановлена особа умисно шляхом обману через незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2, завдавши їй шкоду на суму 150 грн. Слідством встановлено, що особа, яка заволоділа коштами потерпілої, має картку ПАТ «А-Банк»№957312.

Тому з метою встановлення особи, що вчинила злочин, встановлення обставин в кримінальному провадженні просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «А-Банк».

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають саме у володінні ПАТ «А-Банк», а також що вони в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, щодо яких внесено подання, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, необхідно дати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів документів, враховуючи, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В :

1. Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів (довідок), що перебувають у володінні ПАТ «А-Банк», становлять банківську таємницю і місять наступну інформацію:

кому належить картка ПАТ «А-Банк»№957312 із зазначенням повної інформації про цю особу;

про рух коштів по картці ПАТ «А-Банк»№957312 із зазначенням дати та сум надходження коштів, дати, сум та місць зняття грошових коштів з картки в період часу з 00-00 год. 01 грудня 2012 року по 00-00 год. 14 січня 2013 року;

фотографій особи, що здійснювала зняття коштів з картки ПАТ «А-Банк»№957312, що були зроблені з терміналів чи іншої техніки ПАТ КБ «ПриватБанк»та ПАТ «А-Банк».

2. Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

3. Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п'яти днів з дня її оголошення.

4. Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя О.А.Самсонова

16.01.2013