Справа № 589/4936/16-к
Провадження № 1-кс/589/353/17
УХВАЛА
30 березня 2017 р.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого заступником керівника Шосткинської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
29.03.2017 року слідчий звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів (а за необхідності - можливість їх вилучення), що містять інформацію відносно вхідних, вихідних дзвінків із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, абонентського номеру та номеру ІМЕІ абонента з`єднання, місця перебування вказаного абоненту з прив`язкою до базових станцій, що обслуговували цей номер мобільного телефону у час з`єднання, із зазначенням азимуту, та розшифровкою його місцезнаходження за період часу з 00:01 год. 30.10.2016 по 23:59 год. 20.03.2017 по мобільному номеру НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ПрАТ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивується тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0001729 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, за фактом зайняття незаконним видом діяльності, а саме гральним бізнесом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи всупереч вимогам Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009, на території м. Шостка займаються незаконним видом діяльності, а саме гральним бізнесом, організувавши мережу закладів під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , та АДРЕСА_5 , у яких розмістили комп`ютери з інстальованим програмним забезпеченням для здійснення азартних ігор, на яких стали здійснювати діяльність, пов`язану з наданням послуг грального бізнесу.

Під час проведення розслідування встановлено, що мешканець АДРЕСА_6 - ОСОБА_5 , здійснював контроль за діяльністю вищевказаних закладів, постійно підтримував з ними зв`язок в телефонному режимі та відвідував особисто. В службових мобільних телефонах, вилучених в ході обшуків у вищевказаних гральних закладах, виявлено записаний в них контакт під назвою « ОСОБА_6 » з абонентським номером НОМЕР_2 , а також велику кількість дзвінків від даного абонента, та смс-повідомлення від цього абонента, в частині яких зазначались номери банківських карток та ім`я ОСОБА_5 . Крім того, в ході обшуків у гральних закладах виявлені платіжні документи, що підтверджують перерахування на банківськи картки ОСОБА_5 великих сум грошей. Таким чином, ОСОБА_5 може бути причетний до здійснення незаконної діяльності у вигляді організації грального бізнесу на території м. Шостка.

Однак, допитаний в якості свідка у кримінальному провадженні, ОСОБА_5 заперечив свою причетність до організації гральних закладів в м. Шостка, при цьому пояснив, що лише на прохання свого знайомого з м. Конотоп на ім`я ОСОБА_7 приїздив до даних закладів, щоб передати або забрати якісь пакунки, зміст яких йому не відомий, у дівчат, які працювали у гральних закладах.

В той же час, допитані як свідки особи, які працювали у гральних закладах, дали показання про те, що на роботу їх приймав чоловік на ім`я ОСОБА_6 . Крім того, частина з допитаних осіб показали, що в Інтернет-кафе, в яких вони працювали, надавались послуги грального бізнесу, та гроші, отримані від роботи закладів, вносились на банківські картки ОСОБА_5 .

Зокрема, допитана в якості свідка по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_8 показала, що в середині листопада 2016 року знайшла оголошення про роботу на сайті «ОLХ», зателефонувала за даним оголошенням, та в подальшому прийшла до Інтернет-кафе, розташованого по АДРЕСА_7 , де чоловік на ім`я ОСОБА_6 розповів їй про її обов`язки та графік роботи, порядок отримання заробітної плати. В цьому ж кафе працювали ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Також ОСОБА_8 показала, що в закладі здійснювався гральний бізнес, та якою була процедура гри, що саме входило в її обов`язки, як приходили гравці та робили ставки, щоб пограти на комп`ютерах, а також про перерахування отриманих від діяльності закладу коштів на банківську картку ОСОБА_5 . На час роботи у даному Інтернет-кафе вона користувалась послугами стільникового зв`язку оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентським номером НОМЕР_3 .

Допитані в якості свідків у кримінальному провадженні ОСОБА_11 та ОСОБА_12 показали, що також працювали в Інтернет-кафе по АДРЕСА_7 , разом із ОСОБА_8 , однак про суть своєї та надання послуг з проведення грального бізнесу в даному закладі показань не надавали.

ОСОБА_12 показала, що тривалий час користується абонентським номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_4 .

В той же час, в ході проведення обшуку 21.12.2016 в приміщенні по АДРЕСА_7 , був вилучений блокнот, в якому були записані номери мобільних телефонів з іменами, один з яких - НОМЕР_1 - підписаний як « ОСОБА_13 ». Також цей же номер мобільного телефону зазначений на одній з вилучених в ході цього ж обшуку квитанції з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що свідчить про те, що особа, яка користувалась даним абонентським номером, перераховувала гроші на банківську картку ОСОБА_5 . Той факт, що це була саме банківська картка ОСОБА_5 , підтверджується тим, що в ході огляду предметів по даному кримінальному провадженню, зокрема - мобільного телефону, вилученого під час вищевказаного обшуку 21.12.2016, було встановлено, що в ньому мається смс-повідомлення зі змістом « НОМЕР_5 ОСОБА_14 ».

Абонентський номер НОМЕР_1 відноситься до мережі оператора мобільного зв`язку Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ) та, з огляду на наявні матеріали кримінального провадження, може також належати ОСОБА_12 , яка працювала в гральному закладі по АДРЕСА_7 .

Інформація щодо телефонних з`єднань за даним абонентським номером може послугувати встановленню істини у даному кримінальному провадженні, зокрема осіб, причетних до організації незаконної діяльності гральних залів на території м. Шостка.

Аналіз матеріалів у кримінальному провадженні № 0001729 від 08.12.2016 підтверджує факт здійснення діяльності гральних закладів на території м. Шостка в період щонайменше з 30.10.2016.

Враховуючи, що речі та документи відносно вхідних, вихідних дзвінків із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, ІМЕІ телефону, серійного номеру мобільного терміналу, місця перебування вказаного абоненту з прив`язкою до базових станцій та розшифровкою його місцезнаходження за період часу з 00:01 год. 30.10.2017 по 23:59 год. 20.03.2017 по мобільному номеру НОМЕР_1 , можуть бути доказом у кримінальному провадженні, з метою встановлення об`єктивної істини, та місця знаходження особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, в ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання вищевказаної інформації, що міститься в речах і документах, у інший спосіб неможливо, оскільки згідно зі ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПрАТ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК Укрити.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які згідно ч. 6 ст. 163 КПК України містять охоронювану законом таємницю та за необхідності можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПрАТ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали провадження додані до клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати; разом з тим наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення, а також вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчим не доведено.

Керуючись ст.ст. 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
1. Клопотання задовольнити частково.

2. Надати слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію відносно вхідних, вихідних дзвінків із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, абонентського номеру та номеру ІМЕІ абонента з`єднання, місця перебування вказаного абоненту з прив`язкою до базових станцій, що обслуговували цей номер мобільного телефону у час з`єднання, із зазначенням азимуту, та розшифровкою його місцезнаходження за період часу з 00:01 год. 30.10.2016 по 23:59 год. 20.03.2017 по мобільному номеру НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ПрАТ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

3. В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - по 30 квітня 2017 р. включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлений в двох примірниках: перший зберігається в матеріалах даної справи, а другий для передачі слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1