Справа №766/6063/17
н/п 1-кс/766/7412/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31.07.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000416 від 23.01.2017 р. слідчого слідчого відділення Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000416 від 23.01.2017 р. слідчого слідчого відділення Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) щодо його клієнта, а саме:

- інформація як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів за період з 01.01.2016 по 01.06.2017

- інформація про місце, дату та суму зняття коштів з рахунку НОМЕР_2 , а також особу, яка отримала кошти та підстави зняття коштів;

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ) щодо його клієнта, а саме:

- інформація як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів за період з 01.01.2016 по 01.06.2017

- інформація про місце, дату та суму зняття коштів з рахунку НОМЕР_2 а також особу яка отримала кошти та підстави зняття коштів

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 ) щодо його клієнта, а саме:

- інформація як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів за період з 01.01.2016 по 01.06.2017

- інформація про місце, дату та суму зняття коштів з рахунку НОМЕР_5 а також особу яка отримала кошти та підстави зняття коштів.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що до Херсонського ВП надійшла заява від керівника Херсонського осередку громадської організації " ІНФОРМАЦІЯ_4 " гр. ОСОБА_4 щодо підробки документів невстановленими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПП " ОСОБА_5 " під час використання бюджетних грошових коштів.

За даним фактом було порушено кримінальне провадження за № 0000416 від 23.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 366 ч. 1 України.

Проведеним слідством встановлено, що до Херсонського ВП надійшла заява від керівника Херсонського осередку громадської організації " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_4 щодо підробки документів невстановленими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПП " ОСОБА_5 " під час витрачання бюджетних коштів. Так 26.09.2016року між ПП " ОСОБА_5 " та ІНФОРМАЦІЯ_6 було укладено договір № 789 на проведення капітального ремонту зеленої зони площі Перемоги в м. Херсоні та 10.10.2016року між ПП " ОСОБА_5 " та ІНФОРМАЦІЯ_6 було укладено договір № 869 на проведення капітального ремонту огорожі Шевченківського (міського) парку за периметром.

Згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_7 , згідно даних податкових розрахунків сум доходу, нарахованого( сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку ( форма № 1 ДФ) по ПП " ОСОБА_5 " ( ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2016 по 01.02.2017роки наймана праця не використовувалась.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником ПП " ОСОБА_5 " є ОСОБА_6 по якому відомості за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо перетинання Державного кордону України відсутні.

Відповідно до рапорту о/у ІНФОРМАЦІЯ_9 ПП " ОСОБА_5 " за юридичною адресою не знаходиться.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та становлять банківську таємницю, а саме:

- інформація як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахункам № НОМЕР_2 , із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів за період з 01.01.2016 по 01.06.2017.

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та становлять банківську таємницю, а саме:

- інформація як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахункам № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів за період з 01.01.2016 по 01.06.2017,

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та становлять банківську таємницю, а саме:

- інформація як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів за період з 01.01.2016 по 01.06.2017

У вказаних документах містяться відомості, які можуть підтвердити чи спростувати факт проведення ІНФОРМАЦІЯ_5 розрахунків за виконані роботи ПП " ОСОБА_5 ", виявлення можливих співучасників вчинення даного кримінального правопорушення, підтвердження їх злочинного зв`язку.

Посилаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явились, по розгляд справи повідомлялись належним чином, причини неявки суду невідомі.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000416 від 23.01.2017р. слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість їх вилучення, які знаходяться у володінні:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) щодо його клієнта, а саме:

- інформація як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів за період з 01.01.2016 по 01.06.2017

- інформація про місце, дату та суму зняття коштів з рахунку НОМЕР_2 а також особу яка отримала кошти та підстави зняття коштів

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ) щодо його клієнта, а саме:

- інформація як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів за період з 01.01.2016 по 01.06.2017

- інформація про місце, дату та суму зняття коштів з рахунку НОМЕР_2 а також особу яка отримала кошти та підстави зняття коштів

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 ) щодо його клієнта, а саме:

- інформація як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів за період з 01.01.2016 по 01.06.2017

- інформація про місце, дату та суму зняття коштів з рахунку НОМЕР_5 а також особу яка отримала кошти та підстави зняття коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1