Справа № 495/1976/17
№ провадження 1-кс/495/693/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 березня 2017 року м. Білгород - Дністровський
Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України - ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання прокурора військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

23.03.2017 року старший слідчий військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначив, що, військовою прокуратурою ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №000010, що зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02.02.2017 за ч. 2 ст. 410 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.10.2012 начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 із приватним багатопрофільним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір будівельного підряду №51-12 на виконання робіт з будівництва боксів автопарку управління ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до умов договору вартість виконання зазначених робіт становила 695 тис. грн.

Додатковою угодою до зазначеного договору від 11.12.2012 №1 вартість виконання зазначених вище робіт була збільшена до 724 504, 72 грн.

У період листопада-грудня 2012 року, незважаючи на фактичне виконання менше ніж 50 % робіт, визначених проектно-кошторисною документацією до наведеного вище договору, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 були підписані завідомо неправдиві офіційні документи - акти прийому виконаних робіт форми КБ-2 та КБ-3, відповідно до яких було підтверджено прийняття від ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » усіх робіт з будівництва зазначених боксів, що не відповідало дійсності.

На підставі зазначених актів та наказу по справі №916/2506/13 від 21.11.2013 року виданого Господарським судом Одеської області на рахунки ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 19 грудня 2013 року були безпідставно перераховані грошові кошти в сумі 724 504, 72 грн. за роботи з будівництва наведених вище боксів, які фактично виконані не були.

У період січня 2013-березня 2017 року, роботи з будівництва зазначених боксів ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не завершувалися.

Таким чином, на цей час є достатні підстави вважати, що внаслідок вчинення наведених вище дій службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, викрали грошові кошти в сумі 724 504, 72 грн., які були безпідставно перераховані на рахунки ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фактично невиконані роботи з будівництва боксів автопарку.

Приймаючи до уваги те, що для всебічного, повного, об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження потрібно отримати з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 ) доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме витягів про рух грошових коштів з рахунку

№ НОМЕР_2 ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.10.2012 року по 25.12.2013 року.

На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
З п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до зазначених документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню №000010, тому необхідно надати можливість вилучити їх в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України - ОСОБА_3 задовольнити.

Надати прокурору військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , та/або старшому слідчому військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 , та/ або прокурору військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 та/або військовому прокурору ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , та становлять банківську таємницю, а саме: витягів про рух коштів на банківському рахунку ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 ) із зазначенням дати, часу, суми та підстави зарахування грошових коштів на рахунок, отримання грошових коштів готівкою, перерахування коштів з вказаного рахунку на інші рахунки із зазначенням клієнта та кореспондента за період з 01.10.2012 року по 20.12.2013 року з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє строком до 24.04.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя