У х в а л а
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 серпня 2017 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області про тимчасовий доступ до документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши старшого слідчого СВ Підволочиського ВП ГУНП ОСОБА_3 , слідчий суддя,
В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Підволочиського ВП ГУНП звернувся до суду із клопотанням, у якому вказано, що 28.07.2017 року виявлено факт підроблення документів працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті чого було відкрито розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без відома останнього.

Відомості про даний факт 29.07.2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Допитаний у ході розслідування головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 повідомив, що 27 липня 2017 року Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПО НОМЕР_1 перерахувало кошти з поточного рахунку П/р НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ МФО НОМЕР_3 на банківський рахунок, який відкрито на ім`я Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Харків, МФО НОМЕР_6 у загальному розмірі 39 360 000 грн.

Проте, в ході допиту головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із початку своєї діяльності лише має відкритий банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » р/р НОМЕР_7 по якому завжди здійснювалися розрахунки з «АДМ Трейдінг Україна», і жодного іншого рухунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відкривало, а рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за підробленими документами з метою незаконного заволодіння грошовими коштами.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, на даний час, в ході проведення досудового розслідування, для перевірки показань головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , а також для встановлення особи причетної до даного кримінального правопорушення, а також інших відомостей, які мають значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного провадження, виникла необхідність в отриманні інформації по банківському рахунку № НОМЕР_5 , який знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_6 .

Крім того старший слідчий СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області просить врахувати те, що у вказаному випадку цивільним відповідачем являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в центральному офісі якого знаходяться підробленні документи на підставі яких незаконно відкритий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і в разі інформації поданої працівникам банку про те, що у даному банку буде проводитися тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, може відобразитися у знищенні або пошкодженні підроблених документів, які відіграють суттєву роль у розслідуванні даного кримінального провадження.

З огляду на вказане, враховуючи, що вилучення зазначених матеріалів, для кримінального провадження буде мати як доказове значення, оскільки в будь-який інший спосіб встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи спростувати показання потерпілого не представляється можливим, - просить задовольнити дане клопотання: надавши тимчасовий доступ до документів та інформації по банківському рахунку № НОМЕР_5 , який знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_6 з можливістю вилучення, для ознайомлення з ними та проведення слідчих дій, а саме до:

- контактної інформації про особу, яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_5 , та інших на підставі яких було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_5

- документів юридичної справи власника рахунку № НОМЕР_5 , а саме: документів про відкриття (закриття рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);
- оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та зразками відбитків печаток;
- оригіналів договорів на обслуговування рахунків з копіями довіреностей та паспортних даних осіб, які мають право розпоряджатися рахунками;
- оригіналів платіжних доручень та електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;
- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, договори, акти та інші відповідні документи);
- дані про те, у якому відділені та в який час знімались грошові кошти, зараховані на даний рахунок, про власника картки, який привязаний до даного рахунку;
- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», відомості видачі електронних ключів до управління рахунками, відомості про закріплення логінів, паролів та номерів телефонів для доступу до рахунків, відповідних ip-адрес з яких відбувався доступ до рахунків із зазначенням дати та часу;
- інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 , з моменту його відкриття та до теперішнього часу, з розміщенням інформації на паперовому носії та в електронному вигляді із детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача вказавши МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області клопотання підтримав та просить задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався, оскільки старшим слідчим доведено наявність підстав вважати, що існує загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити виїмку) для проведення слідчих дій. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ.

Проаналізувавши клопотання та матеріали, що до нього долучені, слідчий суддя вважає, що старшим слідчим СВ Підволочиського ВП ГУНП обґрунтовано необхідність вилучення вищевказаної документації, на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, оскільки вказане забезпечить виконання завдань кримінального провадження.

З огляду на вказане, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області та за їх дорученням оперуповноваженому Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів та інформації по банківському рахунку № НОМЕР_5 , який знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_6 з можливістю вилучення, для ознайомлення з ними та проведення слідчих дій, а саме до:

- контактної інформації про особу, яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_5 , та інших на підставі яких було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_5

- документів юридичної справи власника рахунку № НОМЕР_5 , а саме: документів про відкриття (закриття рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);
- оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та зразками відбитків печаток;
- оригіналів договорів на обслуговування рахунків з копіями довіреностей та паспортних даних осіб, які мають право розпоряджатися рахунками;
- оригіналів платіжних доручень та електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;
- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, договори, акти та інші відповідні документи);
- дані про те, у якому відділені та в який час знімались грошові кошти, зараховані на даний рахунок, про власника картки, який прив`язаний до даного рахунку;
- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», відомості видачі електронних ключів до управління рахунками, відомості про закріплення логінів, паролів та номерів телефонів для доступу до рахунків, відповідних ip-адрес з яких відбувався доступ до рахунків із зазначенням дати та часу;
- інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 , з моменту його відкриття та до теперішнього часу, з розміщенням інформації на паперовому носії та в електронному вигляді із детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача вказавши МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби.

Строк дії ухвали чотирнадцять днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, законом передбачено постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя підпис

Копія вірна:

Слідчий суддя ОСОБА_1