Тернівський районний суд м. Кривого Рогу
Дніпропетровської області
справа № 215/2045/17
номер провадження 1-кс/215/382/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2017 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, що внесено до ЄРДР за №0000820 від 21.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
Слідчий СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000820 від 21.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація: про здійснення грошових операцій за допомогою карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 02.03.2017 до 24.00 годин 04.03.2017; про власника карткового рахунку, на який 03.03.2017 були переведені грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 ; про подальший рух грошових коштів, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів з карткового рахунку, на який 03.03.2017 були переведені грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин з 02.03.2017 до 24.00 годин 10.03.2017, а також фотознімки з камер спостереження, які встановлені у банкоматах, під час зняття цих грошових коштів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , також просив зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії, копії документів за вказаний період часу.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що у користуванні потерпілої ОСОБА_5 є картка № НОМЕР_1 банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою вона користується. 03.03.2017 їй подзвонила невідома особа, яка представилася працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в ході спілкування з потерпілою ОСОБА_5 , зловживаючи її довірою, шахрайським шляхом, шляхом транзакції, з вищевказаної картки, перевела на інший рахунок грошові кошти в сумі 15 314,49 гривень.
З метою повного, всебічного розслідування вищевказаного кримінального правопорушення та встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 та містять інформацію: про здійснення грошових операцій за допомогою карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 02.03.2017 до 24.00 годин 04.03.2017; про власника карткового рахунку, на який 03.03.2017 були переведені грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 ; про подальший рух грошових коштів, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів з карткового рахунку, на який 03.03.2017 були переведені грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин з 02.03.2017 до 24.00 годин 10.03.2017, а також фотознімки з камер спостереження, які встановлені у банкоматах, під час зняття цих грошових коштів, також просив зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії, копії документів за вказаний період часу.

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , які підтримали клопотання та в обґрунтування послалися на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення в частині надання інформації: про здійснення грошових операцій за допомогою карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 02.03.2017 до 24.00 годин 04.03.2017; про власника карткового рахунку, на який 03.03.2017 були переведені грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 .
Разом із тим, клопотання в частині надання інформації про подальший рух грошових коштів, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів з карткового рахунку, на який 03.03.2017 були переведені грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин з 02.03.2017 до 24.00 годин 10.03.2017, а також фотознімки з камер спостереження, які встановлені у банкоматах, під час зняття цих грошових коштів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в цій частині клопотання не обґрунтоване, не надано роздруківки руху коштів по банківській картці, що унеможливлює перевірити чи взагалі кошти знімались, чи знімались в цій сумі одномоментно або кілька разів, скільки коштів налічувалось на момент переказу коштів в сумі 14 750 грн. на банківську картку

Окрім того чинним КПК за результатами розгляду клопотань не передбачено зобов`язувати володільців документів виготовляти їх копії.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Тернівського ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:
Дозвіл на отримання інформації, що становить банківську таємницю, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно: - здійснення грошових операцій за допомогою карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 02.03.2017 до 24.00 годин 04.03.2017; - власника карткового рахунку, на який 03.03.2017 були переведені грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя