Справа № 489/331/13- к
кримінальне провадження
№1-кс/489/483/17
УХВАЛА
05 квітня 2017 р. м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
29.11.2012 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 00000232 внесені відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 2 ст. 382, ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 176, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 388 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та зобов`язати останнього надати начальнику відділення СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 ознайомитись та зробити копії документів, а саме: фінансового моніторингу банком цільового використання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " наданих у кредит коштів, перевірки банком підприємств на які ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перераховує грошові кошти надані в кредит, письмових дозволів банку на використання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " майна, яке перебуває у заставі банку, посадової інструкції колишнього керуючого Центральним відділенням ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Миколаєві ОСОБА_3 , довіреності на представництво інтересів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 від 2012 р., інформації щодо суми заборгованості ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та періоду з якого припинилось виконання кредитних зобов`язань, листів-звернень ОСОБА_4 до банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", рішень банку щодо листа ОСОБА_4 від 01.04.2012 р. вих. № 07/11 на передачу чеків від SARL " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в рахунок плати кредитної заборгованості, наказу № 493-0С/1 від 18.11.2010 р. про призначення ОСОБА_3 на посаду керуючого Центральним відділенням ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Миколаєві, наказу № 11-ОС/6 від 04.03.2013 р. про звільнення ОСОБА_3 з посади керуючого Центральним відділенням ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Миколаєві, листа ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за вих. № 454/03 від 29.12.2013 р. заставодавцю ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та поручителям про дострокове погашення кредиту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", пояснення ОСОБА_3 від 17.01.2013 р., протокол № 10 засідання правління ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 08.02.2013 р. щодо звільнення ОСОБА_3 з посади керуючого Центральним відділенням ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Миколаєві, протоколу № 5 засідання кредитного комітету ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 15.01.2013 р. щодо ситуації яка склалась з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по кредитному договору № 196N від 23.03.2011 р., висновку правління ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 07.02.2013 р. по результатам службового розслідування обставин, які виникли по кредиту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та оцінки правомірності дії керуючого ЦВ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Миколаєві ОСОБА_3 про прийняття рішення в рамках обслуговування зазначеного кредиту, пояснення від 07.02.2013 р. ведучого юристконсульта Миколаївського регіону юридичного департаменту ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Миколаєві ОСОБА_5 , листа за вих. № 301/03 від 27.11.2012 р. директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_4 щодо дострокового погашення кредиту, протоколу правління ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № 55 від 22.08.2012 р.

Обґрунтовуючи вказане клопотання зазначає, що до ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з метою перевірки керуючого ОСОБА_3 до причетності в скоєнні вказаного кримінального правопорушення направлялись запити з вимогою надати вищезазначені документи для долучення до матеріалів кримінального провадження. Під час досудового розслідування встановлено, що зазначені документи знаходяться у володінні ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 та у слідства є підстави вважати, що зазначені документи матимуть значення для розслідування кримінального провадження.

Згідно п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вказані обставини, дослідивши надані матеріали, вважаю за можливе задовольнити вказане клопотання частково, оскільки слідчим, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться у вказаних документах, можливо використати, як доказ.

Суд вважає можливим задовольнити клопотання слідчого частково, оскільки слідчим не доведено, що документи у вигляді фінансового моніторингу банком цільового використання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " наданих у кредит коштів, перевірки банком підприємств на які ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перераховує грошові кошти надані в кредит, письмових дозволів банку на використання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " майна, яке перебуває у заставі банку, довіреності на представництво інтересів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 від 2012 р., інформації щодо суми заборгованості ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та періоду з якого припинилось виконання кредитних зобов`язань, листів-звернень ОСОБА_4 до банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", рішень банку щодо листа ОСОБА_4 від 01.04.2012 р. вих. № 07/11 на передачу чеків від SARL " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в рахунок плати кредитної заборгованості, перебувають у володінні ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому, обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести іншими способами.

Керуючись ст.159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України,

ПОСТАНОВИВ:
Надати начальнику відділення СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитись та зробити копії документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 (код НОМЕР_1 ), а саме: посадової інструкції колишнього керуючого Центральним відділенням ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Миколаєві ОСОБА_3 , наказу № 493-0С/1 від 18.11.2010 р. про призначення ОСОБА_3 на посаду керуючого Центральним відділенням ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Миколаєві, наказу № 11-ОС/6 від 04.03.2013 р. про звільнення ОСОБА_3 з посади керуючого Центральним відділенням ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Миколаєві, листа ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за вих. № 454/03 від 29.12.2013 р. заставодавцю ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та поручителям про дострокове погашення кредиту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", пояснення ОСОБА_3 від 17.01.2013 р., протокол № 10 засідання правління ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 08.02.2013 р. щодо звільнення ОСОБА_3 з посади керуючого Центральним відділенням ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Миколаєві, протоколу № 5 засідання кредитного комітету ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 15.01.2013 р. щодо ситуації яка склалась з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по кредитному договору № 196N від 23.03.2011 р., висновку правління ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 07.02.2013 р. по результатам службового розслідування обставин, які виникли по кредиту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та оцінки правомірності дії керуючого ЦВ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Миколаєві ОСОБА_3 про прийняття рішення в рамках обслуговування зазначеного кредиту, пояснення від 07.02.2013 р. ведучого юристконсульта Миколаївського регіону юридичного департаменту ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Миколаєві ОСОБА_5 , листа за вих. № 301/03 від 27.11.2012 р. директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_4 щодо дострокового погашення кредиту, протоколу правління ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № 55 від 22.08.2012 р.

В решті відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановляння.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя