печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю,
В С Т А Н О В И В :
05.12.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000461надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000461, внесеному до ЄРДР 30.07.2015 за фактом створення та придбання ряду суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, просила його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.
Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.
Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.
Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000461 від 30.07.2015 (старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 , слідчому Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , слідчому Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому Солом`янського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , або іншому працівнику відповідно до доручення слідчого) тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 по наступним розрахунковим рахункам:
№ НОМЕР_2 (українська гривня), та платіжним банківським (корпоративним) карткам що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ;
№ НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), та платіжним банківським (корпоративним) карткам що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ;
№ НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), та платіжним банківським (корпоративним) карткам що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ;
№ НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), та платіжним банківським (корпоративним) карткам що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 ;
№ НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), та платіжним банківським (корпоративним) карткам що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 ;
№ НОМЕР_16 (українська гривня), та платіжним банківським (корпоративним) карткам що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 ;
№ НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), та платіжним банківським (корпоративним) карткам що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 ;
№ НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), та платіжним банківським (корпоративним) карткам що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 ;
рахунки та платіжні картки фізичних осіб: ОСОБА_8 (ІНН НОМЕР_24 ), ОСОБА_9 (ІНН НОМЕР_25 ), ОСОБА_10 (ІНН НОМЕР_26 ), ОСОБА_11 (ІНН НОМЕР_27 ), ОСОБА_12 (ІНН НОМЕР_28 ), ОСОБА_13 (ІНН НОМЕР_29 ), ОСОБА_14 (ІНН НОМЕР_30 ), ОСОБА_15 (ІНН НОМЕР_31 ), ОСОБА_16 (ІНН НОМЕР_32 ), ОСОБА_17 (ІНН НОМЕР_33 ), ОСОБА_18 (ІНН НОМЕР_34 ), ОСОБА_19 (ІНН НОМЕР_35 ), ОСОБА_20 (ІНН НОМЕР_36 ), ОСОБА_21 (ІНН НОМЕР_37 ), ОСОБА_22 (ІНН НОМЕР_38 ), ОСОБА_23 (ІНН НОМЕР_39 ), ОСОБА_24 (ІНН НОМЕР_40 ), ОСОБА_25 (ІНН НОМЕР_41 ), ОСОБА_26 (ІНН НОМЕР_42 ), ОСОБА_27 (ІНН НОМЕР_43 ), ОСОБА_28 (ІНН НОМЕР_44 ), ОСОБА_29 (ІНН НОМЕР_45 ), ОСОБА_30 (ІНН НОМЕР_46 ), ОСОБА_31 (ІНН НОМЕР_47 ), ОСОБА_32 (ІНН НОМЕР_48 ), ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (паспорт серії НОМЕР_49 , виданий 15.09.1998 Московським РВ ХМУ УМВС в Харківській обл.), відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- номерів банківських карток (корпоративних, платіжних та ін.), які видавались по зазначеним підприємствам та вказаним фізичним особам за період з 01.01.2014 або моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення тимчасового доступу або закриття рахунку;
- реєстрів руху грошових коштів (в друкованому та електронному вигляді) із зазначенням призначення платежу; суми; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) дат, сум, призначення платежів, за період з 01.01.2014 або моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення тимчасового доступу або закриття рахунку, в тому числі по корпоративним та платіжним карткам, виданим на зазначених юридичних та фізичних осіб;
- реєстрів зняття та перерахування коштів із зазначенням місцезнаходження (їх адреси) номеру та назви терміналу, банкомату, каси та відділення банку, через які пересилалися або отримувалися кошти; зазначенням дат та сум зняття або перерахування коштів; прізвище, ім`я та по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів (якими проводились операції по зняттю та перерахуванню коштів); матеріали фото/відео спостереження (надання фото-, відеознімків осіб, якими знімалися або пересилались кошти з зазначенням дати, суми, місця та часу) з банкоматів, терміналів або касових відділень, за період з 01.01.2014 або моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення тимчасового доступу або закриття рахунку, в тому числі по корпоративним та платіжним карткам, виданим на зазначених юридичних та фізичних осіб;
- інформації щодо підключення та змін умов обслуговування, технічних параметрів та внесення змін до програмного комплексу «WEB банкінг» за вказаними рахунками, за період з 01.01.2014 або моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення тимчасового доступу або закриття рахунку;
- інформації про лог-файли відділеного доступу, про «ІР та МАС-адреси» комп`ютерів, з яких здійснювався доступ на серверу(ів) банку, та здійснювалися операції із перерахуванням грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг, що обслуговує абонентів за вказаними рахунками, за період з 01.01.2014 або моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення тимчасового доступу або закриття рахунку.
- інформації про номери телефонів мобільного зв`язку, на які надходять повідомлення про рух грошових коштів та залишок коштів на вказаних рахунках, та документи, які стали підставою для реєстрації вказаних телефонних номерів за вказаними рахунками, за період з 01.01.2014 або моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення тимчасового доступу або закриття рахунку.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/60129/16-к Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1