Справа № 216/730/17
У Х В А Л А
24 квітня 2017 року Центрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу
у складі слідчого судді: - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
слідчого - ОСОБА_3
20.04.2017 р. слідча СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування клопотання вказує, що в ході вивчення інформації, наявної на сайті Єдиного веб-порталу використання бюджетних коштів за інтернет-адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,), що зареєстровано та розміщується в АДРЕСА_1 , отримані протягом 2016 року бюджетні кошти за проведення робіт з ремонту приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 та Новоселівського дитячого дошкільного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 2 458 542,17 грн.
Зазначені кошти отримані, як вбачається із інформації на вищевказаному сайті, на виконання укладених договорів із ІНФОРМАЦІЯ_4 та актів приймання виконаних робіт.
При цьому, відповідно до наявної інформації, станом на 07.02.2017 р. капітальний ремонт будівель проведено не в повному обсязі, зокрема не в повному обсязі проведено роботи з утеплення фасаду та улаштування даху, хоча дані послуги вже оплачені.
23.02.2017 р. слідчим суддею Центрально-міського районного суду м.Кривого Рогу винесено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку приміщень ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 .
27.02.2017 р. слідчим на підставі ухвалу суду у період часу з 09.20 год. до 20.20 год. проведено санкціонований обшук ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено необхідну документацію.
Відповідно до висновку експерта № 10/17 від 31.03.2017 р. під час підписання актів приймання виконаних будівельних робіт по об`єктам «Капітальний ремонт Новоселівського дитячого дошкільного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із здійснення енергозберігаючих заходів будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 » та «Капітальний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 із здійсненням енергозберігаючих заходів будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 » мало місце завищення ПП « ОСОБА_5 » вартості використаних будівельних матеріалів на суму 105 524, 89 грн. без ПДВ з урахуванням єдиного податку.
Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, з метою підтвердження факту перерахування грошових коштів ПП « ОСОБА_5 » за договором № 26 від 08.06.2016 р. та договором № 30 від 04.07.2016 р. виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу щодо відкриття та функціонування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , що належать ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який було відкрито у Філії Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (МФО НОМЕР_3 ), у період часу з 08.06.2016 р. по 31.12.2016 р.
Доступ до відомостей, що містять банківську таємницю має важливе значення для подальшого розгляду кримінального провадження та може використовуватися, як речовий доказ.
В разі отримання вищевказаних відомостей та документів з`явиться можливість в безпосередньому використанні останніх у кримінальному провадженні та взагалі встановлення в повному обсязі обставин вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи вищезазначене, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, просить суд задовольнити клопотання.
Слідча надала суду заяву в якій просить розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб.
В силу ч.2 ст.163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання за відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою забезпечення їх збереження.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчої обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.
Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -
- юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;
- роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів у період часу з 08.06.2016 р. по 31.12.2016 р., з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях у період часу з 08.06.2016 р. по 31.12.2016 р., якщо рахунок не закритий;
- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) з 08.06.2016 р. по 31.12.2016 р., якщо рахунок не закрито.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 24.05.2017 р.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1