Номер провадження 1-кс/754/1021/14
Справа № 754/8435/14-к
У Х В А Л А
Іменем України

27.05.2014 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000117 від 30.07.2013 р. про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о ви в :

Старший слідчий СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з старшим прокурором прокуратури Деснянського району м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0000117 від 30.07.2013 р. за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ст. 204 ч.3 КК України.

Клопотання мотивоване наступним.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 17.07.2013 р. ОСОБА_5 придбав у ОСОБА_6 горілку «Пшенична» в кількості 1 тетропак, об`ємом 10 літрів, виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

24.07.2013р. ОСОБА_5 , після вживання придбаної вищевказаної алкогольної продукції, звернувся за допомогою до лікарів швидкої допомоги за фактом алкогольного отруєння.

Також, в ході досудового розслідування було проведено ряд обшуків приміщень та транспортного засобу, які використовувались ОСОБА_6 для зберігання та транспортування алкогольної продукції та місць їх безпосередньої реалізації, де було виявлено та вилучено алкогольні напої (упаковані типу «Bag in box», об`ємом 10 літрів), в тому числі виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в кількості понад 1 000 штук.

В рамках даного кримінального провадження, проведено огляд місця безпосередньої реалізації алкогольної продукції виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, приміщення кафе, в якому підприємницьку діяльність здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де виявлено та вилучено алкогольні напої виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на пляшках яких наклеєні етикетки, які містять реквізити з адресами виробничих потужностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з даними харчових експертиз, які проведені в рамках даного кримінального провадження, встановлено, що алкогольна продукція виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вилучена в ході проведення слідчих дій не відповідає вимогам діючого державного стандарту ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 7130:2009 «Спирт етиловий ректифікований, горілки, напої лікеро-горілчані. Критерії оцінювання справжності».

З даних висновків криміналістичних експертиз вбачається, що марки акцизного податку, якими була обклеєна алкогольна продукція виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по виготовленню цінних паперів» не виготовлялись і є підробленими.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.01.2010 р. по теперішній час ОСОБА_6 міг використовувати банківські рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкриті на і`мя ОСОБА_7 (податковий номер НОМЕР_5 ) в Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ) для проведення розрахунку по фінансово-господарським операціям з придбання та реалізації фальсифікованої алкогольної продукції між іншими суб`єктами господарської діяльності.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за викладених обставин, просить клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкриті на і`мя ОСОБА_7 в Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ), які можливо використовував ОСОБА_6 , оскільки дані документи необхідні для встановлення осіб, які здійснювали юридичне супроводження відкриття та функціонування рахунків, а також осіб, які розпоряджались ними; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя розглядає дане клопотання, згідно ст.163 ч.2 КПК України, без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши надані докази в обґрунтування клопотання в кримінальному провадженні слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання за наступних підстав.

Так, судом встановлено, що в провадженні старшого слідчого ОСОБА_3 . СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському ГУ Міндоходів у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000117 від 30.07.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ст.204 ч.3 КК України.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення посилається на наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Таким чином, враховуючи викладені обставини досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000117 від 30.07.2013 р. слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкриті на і`мя ОСОБА_7 в Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ), які можливо використовував ОСОБА_6 , та перебувають у володінні службових осіб Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ), з можливістю їх вилучення, а в разі відсутності оригіналів завірених належним чином їх копій, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність підстав передбачених ст.132 ч.3 КПК України.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000117 від 30.07.2013 р., задовольнити.

Забезпечити тимчасовий доступ старшому слідчому фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб Київського Головного регіонального управління публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), з можливістю вилучення оригіналів, а в разі відсутності завірених належним чином їх копій, а саме:
- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису; рішень щодо осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспорту власника рахунку, а також довірених осіб на підставі яких було відкрито (закрито) рахунки і`мя ОСОБА_7 (податковий номер НОМЕР_5 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , заяви про відкриття та закриття вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтом ОСОБА_6 ;

- інформації про рух коштів по рахунках № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , що належать ОСОБА_7 , за період часу з 01.01.2010 р. по 14.05.2014 р. (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств, фізичних осіб підприємців, тощо з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРППОУ (податковий номер) та номер рахунку).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 27 червня 2014 року, включно.

Відповідно до ст.166 ч.1 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1