Справа № 216/2255/17
Провадження 1-кс/216/1984/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
слідчого - ОСОБА_3
Слідчий СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, у зазначеному кримінальному провадженні, а саме про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , номер свідоцтва № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- оригіналу договору купівлі-продажу будівлі поліклініки по
АДРЕСА_2 , укладений між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із всіма додатками, змінами та доповненнями;
- оригіналу звіту про оцінку нерухомості «Будівлі поліклініки по
АДРЕСА_2 », здійсненого 15.06.2015 року та додатків до звіту;
- оригіналу платіжних доручень, інших документів, що підтверджують оплату коштів на виконання договору купівлі-продажу будівлі поліклініки № НОМЕР_2 по АДРЕСА_2 .
В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначив, що Відповідно до заяви ліквідатора ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , попереднім ліквідатором цього підприємства можливо вчинено кримінальне правопорушення під час здійснення процедури реалізації майна боржника будівлі поліклініки за наступних обставин.
06.12.2014 року ліквідатором ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято одноособове рішення реалізувати шляхом укладання прямого договору купівлі-продажу нерухоме майно будівлю поліклініки за ціною 678000 гривень з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за заявкою покупця.
12.12.2014 між ліквідатором банкрута та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір купівлі-продажу поліклініки за 678 тис. грн.
Реалізація майна проведена за прямим договором без проведення другого повторного аукціону, що суперечить вимогам ст. 65 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».
В ході досудового розслідування встановлено, що 12.12.2014р. між ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особі ліквідатора - арбітражного керуючого ОСОБА_7 («Продавець»), з однієї сторони, та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРГІОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 , надалі - «Покупець»), з іншої сторони, шляхом безпосереднього продажу без проведення другого повторного аукціону шляхом безпосереднього продажу був укладений Договір купівлі-продажу майна банкрута - 17/100 часток від комплексу будівель та споруд, а саме: будівля поліклініки №100, посвідчений приватним нотаріусом Криворізького нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрований в реєстрі за №1825.
У пункті 5 договору купівлі-продажу вказано, що за даними звіту про оцінку нерухомості, здійсненої суб`єктом оціночної діяльності - товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оціночна вартість об`єкту становить 1 792000 грн.
Вказаний договір укладено на виконання рішень ІНФОРМАЦІЯ_4 від 22.05.2013 № 1983 «Про придбання будівлі поліклініки по АДРЕСА_2 в комунальну власність територіальній громаді м. Кривого Рогу» та № 3656 від 27.05.2015 «Про внесення змін до рішення міської ради від 22.05.2013 № 1983 «Про придбання будівлі поліклініки по АДРЕСА_2 в комунальну власність територіальній громаді м. Кривого Рогу».
14.08.2015 представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила нотаріуса ОСОБА_5 про те, що на їх банківський рахунок надійшли кошти в сумі 1 792000 грн. від ІНФОРМАЦІЯ_5 .
В оголошенні на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 (публікація № 5125 від 19.06.2014р.) зазначено про проведення 22.07.2014р аукціону з продажу частини майна боржника без можливості зниження початкової вартості, лот №1 нерухоме майно: будівля поліклініки №100 (предмет Договору від 12.12.2014р) за ціною 1 523 780,00грн.
Згідно публікації на сайті ВГСУ № 5986 від 1007.2014р. - аукціон, призначений на 22.07.2014р, скасовано листом Міністерства Юстиції України № 1294-0-33-14 від 27.06.2014р..
25.07.2014р. на сайті ВГСУ опубліковане оголошення за №6656 про призначення на 27.08.2014р. аукціону з продажу частини майна боржника: той самий лот №1 - будівля поліклініки №100 без можливості зниження початкової вартості, але вже за ціною 835 780,00грн.
Тобто на сайті ВГСУ двічі з`являлась публікація про первинний продаж з аукціону того самого майна без можливості зниження його початкової вартості, але в другій публікації початкова ціна майна заявлена майже вдвічі менша, ніж в першій публікації.
Необхідно звернути увагу, що майно банкрута ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " виставлялось арбітражним керуючим ОСОБА_7 на повторний аукціон за ціною 668 624,00грн. - тобто за ціною на 20% нижчою від ціни першого аукціону - 835 780,00грн., яка була безпідставно підмінена ОСОБА_7 в оголошенні від 25.07.2014р. замість первинно заявленої ціни лоту - 1 523 780,00 грн. в оголошенні від 19.06.2014р.
В результаті, нерухоме майно банкрута - будівля поліклініки №100 було продане без проведення другого повторного аукціону за Договором купівлі - продажу від 12.12.2014р. Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ціною 678 000,00грн., яку ОСОБА_7 сформувала не зрозумілим способом.
Крім того, слід звернути увагу на той факт, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 22.05.2013 № 1983 «Про придбання будівлі поліклініки по АДРЕСА_2 в комунальну власність територіальній громаді м. Кривого Рогу» надано згоду на придбання вказаної будівлі у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 1024 тис. грн.
В подальшому, менше ніж через рік, ІНФОРМАЦІЯ_8 придбала цю ж будівлю вже у нового власника - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - за
Таким чином, різниця між ціною, за якою відчужено майно ліквідатором та новим власником майна у проміжок часу, що становить менше року, склала
Для повного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, з метою спростування або підтвердження зазначених фактів, виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме документів щодо придбання будівлі поліклініки № НОМЕР_2 по
- оригіналу договору купівлі-продажу будівлі поліклініки по
АДРЕСА_2 , укладений між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із всіма додатками, змінами та доповненнями;
- оригіналу звіту про оцінку нерухомості «Будівлі поліклініки по
АДРЕСА_2 », здійсненого 15.06.2015 року та додатків до звіту;
- оригіналу платіжних доручень, інших документів, що підтверджують оплату коштів на виконання договору купівлі-продажу будівлі поліклініки № НОМЕР_2 по АДРЕСА_2 .
В разі отримання вищевказаних відомостей та документів з`явиться можливість в безпосередньому використанні останніх в кримінальному провадженні, в якості доказової бази та взагалі встановлення в повному обсязі обставин вчинення кримінального правопорушення, а також проведення судово-економічної експертизи, яка вимагає наявності оригіналів необхідної фінансово-господарської документації відповідно до Наказу Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1989 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень».
При цьому в інший спосіб довести обставини укладання договорів купівлі-продажу будівлі по АДРЕСА_2 та прийняття ліквідатором рішень щодо її реалізації за ціною, меншою суми, за яку пропонувалось і в подальшому було набуто ІНФОРМАЦІЯ_9 , вважає, неможливо.
Враховуючи, що у вказаних документах може міститись інформація про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, існує реальна загроза їх зміни або знищення, в зв`язку із чим відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України просить розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.
В зв`язку із викладеним, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у цьому кримінальному провадженні, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище вказаних документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 .
Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило. Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.
У судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК клопотання розглядалося без участі особи у володінні якої знаходяться документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Так, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження убачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати, як докази, та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, та враховуючи вимог Наказу Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1989 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів вище вказаних документів, з можливістю їх тимчасового вилучення на час проведення судово-економічної експертизи.
Керуючись ст.ст. 110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України, -
Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.
Дозволити тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до оригіналів документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , номер свідоцтва № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- оригіналу договору купівлі-продажу будівлі поліклініки по
АДРЕСА_2 , укладений між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із всіма додатками, змінами та доповненнями;
- оригіналу звіту про оцінку нерухомості «Будівлі поліклініки по
АДРЕСА_2 », здійсненого 15.06.2015 року та додатків до звіту;
- оригіналу платіжних доручень, інших документів, що підтверджують оплату коштів на виконання договору купівлі-продажу будівлі поліклініки № НОМЕР_2 по АДРЕСА_2 ,
з можливістю їх тимчасового вилучення на строк проведення судово-економічної експертизи.
Строк дії ухвали встановити до 14 вересня 2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

З оригіналом згідно.
Суддя: ОСОБА_1

Пом. судді: ОСОБА_9