ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/8318/17
провадження 1кс/201/5365/2017
У Х В А Л А
12 червня 2017 року
Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

З секретарем ОСОБА_2 ,

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпрі клопотання у кримінальному провадженні № 0002026 від 09.06.2017 року, клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
12 червня 2017 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 09.06.2017 року близько 12:00 годин у приміщенні Першої Дніпровської нотаріальної контори за адресою: м. Дніпро, вул. Вернадського 19/21, невстановлені особи надали підробні документи для вчинення нотаріальних дій.

За даним фактом 09 червня 2017 року було розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002026, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування було виявлено гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 , у якого під час огляду автомобіля "Ауді 90" д.н. виявлено та вилучено наступні речі та документи:

Предметом огляду е речі вилучені під час огляду автомобіля "Ауді 90" 09.06.2017 року речі які запаковані в 2 спец-пакета. Один спец пакет №0011794 з написом "Вилучено підчас огляду автомобіля "Ауді 90"" слідчий Стьопочкін спеціаліст Назаренко, з підписами понятих та гр. ОСОБА_7 . В присутності понятих даний пакет було розрізано та в середині знаходиться сумка шкіряна чорного кольору в середині якої виявлено:

Договір дарування квартири від 02.02.2010, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_8 дарувальник, ОСОБА_5 - обдаровуваний, реєстровий № 560, посвідчено приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , бланк ВММ №764302 на 1 арк.

Лист начальника відділу обліку проживання фізичних осіб Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради ОСОБА_10 від 07.06.2017 №10/4-375 на імя ОСОБА_5 на 1 арк. 2 екз.

Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_1 на імя ОСОБА_5 на 4 арк.

Звіт про оцінку майна ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ ЦЕНТР ОЦІНКИ » на квартиру АДРЕСА_1 на 37 арк.

Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на а квартиру АДРЕСА_1 сформованого ОСОБА_11 від 24.05.2017 на 1 арк.

Копія договору купівлі продажу від 21.02.2017 укладений між ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 про купівлю квартири АДРЕСА_2 Засвідчений нотаріусом сьомої Дніпровської державної нотаріальної контори ОСОБА_14 на 2 арк.

Копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_3 , від 22.09.2006 справа № 43966 на 4 арк.

Копія інформаційної довідки з державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майна, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна від 22.02.2017 на квартиру АДРЕСА_3 на 1 арк.

Копія паспорту на ОСОБА_13 з копією дублікату картки фізичної особи платника податків № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_13 , від 22.06.2006 на 1 арк.

Копія Довідки КП «ЖИЛСЕРВІС» відносно осіб, які зареєстровані по буд. АДРЕСА_4 № 1873 від 11.05.2017 на 1 арк.

Копія інформаційної довідки з державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майна, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна від 21.04.2017 № 85492493 на квартиру АДРЕСА_5 на 3 арк.

Досудове повідомлення на ім`я ОСОБА_15 по АДРЕСА_6 на 1 арк.

Досудове попередження з заборгованості по квартирі по АДРЕСА_7 на 1 арк.

Копія свідоцтва права власності на нерухоме майно на буд. АДРЕСА_8 від 24.12.2007 на 1 арк.

Копія інформаційної довідки з державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майна, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна на нерухоме майно на буд. АДРЕСА_8 на 1 арк.

Копія інформаційної довідки з державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майна, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна від 10.04.2017 № 84718966 на квартиру АДРЕСА_9 , на 2 арк.

Копія інформаційної довідки з державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майна, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єкту щодо об`єкту нерухомого майна від 10.04.2017 № 84718855 на квартиру АДРЕСА_10 , на 3 арк.

Копія інформаційної довідки з державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майна, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єкту щодо об`єкту нерухомого майна від 06.04.2017 № 84366997 на квартиру АДРЕСА_11 на 2 арк.

Копія інформаційної довідки з державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майна, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єкту щодо об`єкту нерухомого майна від 08.04.2017 № 84607912 на квартиру АДРЕСА_12 на 2 арк.

Копія інформаційної довідки з державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майна, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єкту щодо об`єкту нерухомого майна від 22.04.2017 № 856029 87 на квартиру АДРЕСА_13 на 2 арк.

Копія інформаційної довідки з державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майна, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єкту щодо об`єкту нерухомого майна від 21.04.2017 № 85562585 на квартиру АДРЕСА_14 , на 2 арк.

Копія інформаційної довідки з державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майна, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єкту щодо об`єкту нерухомого майна від 10.04.2017 № 84714478 на квартиру АДРЕСА_15 на 2 арк.

Копія інформаційної довідки з державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майна, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єкту щодо об`єкту нерухомого майна від 10.04.2017 № 84715565 на квартиру АДРЕСА_16 на 3 арк.

Копія інформаційної довідки з державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майна, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єкту щодо об`єкту нерухомого майна від 10.04.2017 № 84715366 на квартиру АДРЕСА_17 на 2 арк.

Копія інформаційної довідки з державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майна, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єкту щодо об`єкту нерухомого майна від 10.04.2017 № 84714938 на квартиру АДРЕСА_18 на 2 арк.

Позовна заява позивач ОСОБА_16 до Дніпропетровського районного суду про скасування права власності на квартиру АДРЕСА_19 з додатками (копія посвідчення № НОМЕР_2 на імя ОСОБА_16 , копія витягу № 1244- від 26.01.2017, копія договору купівлі продажу від 03.06.1999, копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 05.04.2017 № 84299039) на 6 арк.

Копія заочного рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 10.04.2017 справа № 202/2088/17 на 7 арк.

Копія заочного рішення Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 23.02.2017 справа №200/435/17-ц на 2 арк. 2 екз.

Заява про злочин від 22.03.2017 від ОСОБА_17 на 1 арк.

Копія справи про відведення земельної ділянки в приватну власність громадянинові ОСОБА_18 діл №22 с/т Сонячна долина з додатками на 15 арк.

Копія справи про відведення земельної ділянки в приватну власність громадянинові ОСОБА_19 діл №23 с/т Сонячна долина з додатками на 13 арк.

Карточка реєстрації визову мобільної групи в кв. АДРЕСА_20 від 03.05.2017 на 1 арк.

Паспорт на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 м. Дніпропетровськ, НОМЕР_3 виданий 03.10.1997 року Бабушкінським РВ ДМУ ГУМВС України в Д/о, зареєстрований: АДРЕСА_21 з 06.10.2016, попередня адреса: АДРЕСА_22 з 03.10.1997. Також у вказаному паспорті міститься наступне, а саме: довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 від 02.09.1999, та Картка «Універсальна» А-Банк № 994781 до 08.2020, картка фізичної особи платника податків № НОМЕР_5 на імя ОСОБА_20 від 14.04.2005.

Водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_6 ЯАА № НОМЕР_6 видано 21.02.2001 Дніпропетровським МРЕВ-1.

Медичне посвідчення на ім`я ОСОБА_6 серія НОМЕР_7 .

Талон до посвідчення ім`я ОСОБА_6 серії НОМЕР_8 від 21.02.2001.

Паспорт на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 м. Дніпропетровськ, паспорт НОМЕР_9 виданий 28.05.2011 року Кіровським РВ ДМУ ГУМВС України в Д/о, зареєстрований: АДРЕСА_23 з 12.10.2007. Зареєстровано шлюб 29.07.2011 з ОСОБА_21 , 1986 р.н., Веселівська сільська рада м. Судак АРК., акт запису № 2.

Копія картки фізичної особи платника податків № НОМЕР_10 , на ім`я ОСОБА_5 , від 29.05.2003 на 1 арк. 2 екз.

Паспорт на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 м. Дніпропетровськ, паспорт НОМЕР_11 виданий Кіровським РВ ДМУ ГУМВС України в Д/о, зареєстрований: АДРЕСА_24 з 18.04.2005, попередня адреса: АДРЕСА_25 з 18.11.1997.

Паспорт на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 с. Кочережки, Павлоградський район, Дніпропетровська область, паспорт НОМЕР_12 виданий 05.07.2007 року Індустріальним РВ ДМУ ГУМВС України в Д/о, ІНН НОМЕР_13 , зареєстрована: АДРЕСА_26 з 22.03.1990 в якому міститься копія дублікату картки фізичної особи платника податків № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_23 , від 12.09.2007.

Копія паспорту на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_7 м. Баку Азербайджан, паспорт НОМЕР_14 виданий 13.12.2007 року Красногвардійським РВ ДМУ ГУМВС України в Д/о, зареєстрований: АДРЕСА_27 з 17.03.2003 та Довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_24 , від 08.06.1999 на 1 арк.

Копія паспорту на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_8 с. Шульгівка, Солонянського району, Дніпропетровської області, паспорт НОМЕР_16 виданий 13.03.2009 Солонянським РВ ГУМВС України в Д/о, ІННзареєстрована: АДРЕСА_28 з 11.01.2008 та картка фізичної особи платника податків № НОМЕР_17 , на ім`я ОСОБА_25 , від 17.03.2009 на 1 арк.

Копія паспорту на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , м. Дніпропетровськ, паспорт НОМЕР_18 виданий 28.05.1998 року Бабушкінським РВ ДМУ ГУМВС України в Д/о, зареєстрований: АДРЕСА_29 з 28.05.1998. Зареєстровано шлюб 04.10.2014 з ОСОБА_26 , 1990 р.н., акт запису № 757 та картка фізичної особи платника податків № НОМЕР_19 , на ім`я ОСОБА_17 , від 30.05.2002 на 1 арк.

Копія паспорту на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , м. Дніпропетровськ, паспорт НОМЕР_20 виданий 26.02.2016 року Кіровським РВ у м. Дніпропетровську ГУ ДНС України в Д/о, ІНН, зареєстрований: АДРЕСА_30 з 12.08.2005. картка платника податків № НОМЕР_21 , на ім`я ОСОБА_7 , від 02.02.2016 на 1 арк.

Копія довідки в.о. директора «Дніпропетровський коледж технології та дизайну ОСОБА_27 №223/01-04 від 04.05.2017 виданий на імя ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Папка помаранчевого кольору в якій знаходяться наступні документи:

Копія Ухвали судді Індустріального районногу суду м. Дніпропетровська ОСОБА_29 про заберпечення позову по цивільній справі за позовом ОСОБА_30 до ОСОБА_31 , ОСОБА_32 про стягнення заборгованості за договором позики на 6 аркушах.

Квитанція про здійснення валютно-обмінної операції "купівля іноземної валюти" сума 100 доларів США, дата операції 30.05.2017 року на 1 аркуші.

Копія договору оренди обладнання між ФОП ОСОБА_33 - орендодавець, та ФО ОСОБА_34 - арендатор. від 10.09.2010 року на 3 аркушах.

Рукописний текст заяви про вчинення шахрайства на 1 аркуші.

рукописна схема невідомого об`єкта на 2-х аркушах

Копія рішення судді Дніпропетровського районного суду ОСОБА_35 від 26.02.2016 року у справі №175/397/16-ц на 4 аркушах.

Копія рішення судді Дніпропетровського районного суду ОСОБА_35 від 10.12.2015 року у справі №175/4613/15-ц на 4 аркушах.

Копії свідоцтв про придбання з прилюдних торгів об`єктів нерухомого майна на 5 аркушах.

фотографія з весілля невідомого чоловіка та жінки на 1 арк.

Канцелярська книга на 96 аркушів в якій заповнений один аркуш.

Зошит на 96 аркушів з зображенням автомобіля марки "Джип" у якому заповнено чорновими записами 9 аркушів.

Записна книжка з зеленою обкладинкою з чорновими записами на загальну кількість 15 арк.

маленький блокнот синього кольору з палітуркою з шкірозамінника з логотипом "Shanyou" на якій закріплена синій канцелярський затискач, з чорновими записами.

Пакет з ключами: зв`язка з двох ключів з биркою "Воронцова 77", звязка ключів один металевій ключ та 2 електронних червоного та чорного кольорів з написом "Ленина 1", звязка з 2-х металевих ключів з написом "Воронцова 77 кв.75", зв`язка з двох металевих ключів з биркою "дом 48 тех", зв`язка з трьох металевих ключів з биркою "Калинова", зв`язка з трьох металевих ключів та одного електронного зеленого кольору з биркою без написів, зв`язка з одного металевого та одного електронного, ключів без бирки, зв`язка з чотирьох металевих ключів з бирками "степана разіна" "2комната слева", "1комната слева", зв`язка з двох металевих ключів без бирки, зв`язка з двох металевих ключів з биркою "уральская 17", електронний ключ з биркою "Косіора 14 63", електронний ключ з биркою "Тополь 1 18", зв`язка з двох металевих ключів з биркою "Малиновського 18", зв`язка з одного металевого та одного електронного ключів з биркою "косіора 14 63, зв`язка з двох металевих ключів з биркою "титова ком", зв`язка з трьох металевих ключів з биркою "банкова", зв`язка з двох металевих та одного електронного ключів з бирками "тверская" "гараж НОМЕР_22 ", зв`язка з одного металевого ключа з биркою "Вокзальная №8 пом №63", зв`язка з двох металевих та одного електронного ключів та брелока з биркою "Победа", зв`язка з одного металевого ключа з биркою "Рабочая", зв`язка з одного металевого ключа з биркою "Кирова 96а", звязка ключів на шкіряній синій ключниці у кількості 8-ми металевих та 3-х електронних ключів.

пакет з аркушами чорнових записів на 26 аркушах, ліками та буклетом "А-банк" картка "Універсальна"

2 мобільних телефона "Самсунг" білого та чорного кольорів імеі-код цифри "0".

Мобільний телефон "леново" білого кольору у чорному чохлі.

Гаманець чорного кольору в якому знаходяться знижкові пластикові картки у кількості 9 штук. Пластикова банківська картка "Приват Банку" "Універсальна" № НОМЕР_23 . Грошові кошти: загальною сумою 1050 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів - 10 штук, купюра номіналом 50 доларів 1 штука. Гривні загальною сумою 1145 гривень, купюрами номіналом 200 грмвень-5 штук, купюри номіналом 50 гривень-1 штука, купюра номіналом 20 гривень - 1 штука, купюри номіналом 10 гривень-2 штуки, купюри номіналом 5 гривень-7 штук, купюри номіналом 2 гривні - 4 штуки, купюри номіналом 1 гривня - 12 штук. Дрібні гроші ( монети) номіналом 1 гривня - 5 монет, номіналом 50 копійок - 6 монет, номіналом 25 копійок - 5 монет, номіналом 10 копійок-6 монет, номіналом 5 копійок 8 монет.

візитівок та 6 бирок пустих.

Серветки вологі 4 пачки, серветки сухі 1 пачка.

Ручка чорно-сріблястого кольору.

Мобільний телефон "Нокіа" 07194 чорного кольору.

Флеш накопичувач чорного кольору № Е7985Е8314.

Спец-пакет номер 3216565 на якому мається напис "Осмотр и изятие сумки с т/с "Ауди-90" г/н НОМЕР_24 " слідчий Стьопочкін спеціаліст Назаренко дата пакування 09.06.2017 року з підписами понятих та особи у якої вилучено пакет в присутності понятих було розрізано в середині пакету знаходиться сумка чоловіча чорного кольору в середині якої знаходиться:

1. грошові кошти у сумі 19 000 гривень купюрами номіналом 500 гривень - 5 штук, купюрами номіналом 200 гривень 67 штук, купюрами номіналом 100 гривень-31 штука.

2. Шкіряна ключниця в середині якої знаходиться зв`язка ключів у кількості 9 металевих ключів та 1-го пластикового електронного ключа синього кольору.

3. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_25 на імя гр. ОСОБА_36 автомобіль "Ауді 90" він номер- НОМЕР_26 д.н. НОМЕР_24 1987 р.в. чорного кольору.

4. Розписка ОСОБА_37 на 1 арк.

5. Талон до моторолера "Ямаха"

6. Страховий поліс на автомобіль "Ауді 90" серії НОМЕР_27 .

7. Страховий поліс АК2606196 на автомоіль "Мазда 323" д.н. НОМЕР_28 .

8. Тимчасовий дозвіл на керування транспортними засобами категорії "В В1" на імя ОСОБА_38 від 17.05.2017 року серії НОМЕР_29 .

9. Копія протоколу про адміністративне правопорушення серії БР 101394.

10. Договір фінансового кредиту під заставу від 25.05.2017 року №3.26657/0 ломбпрд "Онікс"

11. Копія паспорту на імя ОСОБА_7 .

12. Гаманець чорного кольору в середині якого знаходяться грошові кошти у сумі 1000 гривень купюрами номіналом 100 гривень-6 штук, номіналом 50 гривень - 8 штук. Долари США загальною сумою 70 доларів США купюрами номіналом 50 доларів та 20 доларів. Картка "Приват Банку" 506435, картка "Фонаревка" №050710, візитівка "Мотосервіс", картка "Метро", виріб з срібла з написом "Ложка-загребушка", монети на загальну суму 2гривні 30 копійок.

13. маленькі електронні ваги.

14. запальничка.

15. кусачки "Victorinox"

16. маленький ніж чорного кольору " Pecker"

17. Сосок для автомобільних коліс.

18. Перчатка чорного кольору.

Також у гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 вилучено 2 мобільних телефона: "Самсунг Дуос" імеі: НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , "Самсунг" імеі: НОМЕР_32 .

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на зазначені в клопотанні речі, документи, предмети та інше майно, яке було вилучене в ході оглядів 09.06.2017 р. за адресою АДРЕСА_31 .

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з`явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити
Накласти арешт на зазначені в клопотанні речі, документи, предмети та інше майно, яке було вилучене в ході оглядів 09.06.2017 р. за адресою АДРЕСА_31 , а саме на:

сумка шкіряна чорного кольору в середині якої виявлено:

Договір дарування квартири від 02.02.2010, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_8 дарувальник, ОСОБА_5 - обдаровуваний, реєстровий № 560, посвідчено приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , бланк ВММ №764302 на 1 арк.

Лист начальника відділу обліку проживання фізичних осіб Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради ОСОБА_10 від 07.06.2017 №10/4-375 на імя ОСОБА_5 на 1 арк. 2 екз.

Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_1 на імя ОСОБА_5 на 4 арк.

Звіт про оцінку майна ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ ЦЕНТР ОЦІНКИ » на квартиру АДРЕСА_1 на 37 арк.

Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на а квартиру АДРЕСА_1 сформованого ОСОБА_11 від 24.05.2017 на 1 арк.

Копія договору купівлі продажу від 21.02.2017 укладений між ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 про купівлю квартири АДРЕСА_2 Засвідчений нотаріусом сьомої Дніпровської державної нотаріальної контори ОСОБА_14 на 2 арк.

Копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_3 , від 22.09.2006 справа № 43966 на 4 арк.

Копія інформаційної довідки з державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майна, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна від 22.02.2017 на квартиру АДРЕСА_3 на 1 арк.

Копія паспорту на ОСОБА_13 з копією дублікату картки фізичної особи платника податків № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_13 , від 22.06.2006 на 1 арк.

Копія Довідки КП «ЖИЛСЕРВІС» відносно осіб, які зареєстровані по буд. АДРЕСА_4 № 1873 від 11.05.2017 на 1 арк.

Копія інформаційної довідки з державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майна, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна від 21.04.2017 № 85492493 на квартиру АДРЕСА_5 на 3 арк.

Досудове повідомлення на ім`я ОСОБА_15 по АДРЕСА_6 на 1 арк.

Досудове попередження з заборгованості по квартирі по АДРЕСА_7 на 1 арк.

Копія свідоцтва права власності на нерухоме майно на буд. АДРЕСА_8 від 24.12.2007 на 1 арк.

Копія інформаційної довідки з державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майна, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна на нерухоме майно на буд. АДРЕСА_8 на 1 арк.

Копія інформаційної довідки з державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майна, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна від 10.04.2017 № 84718966 на квартиру АДРЕСА_9 , на 2 арк.

Копія інформаційної довідки з державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майна, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єкту щодо об`єкту нерухомого майна від 10.04.2017 № 84718855 на квартиру АДРЕСА_10 , на 3 арк.

Копія інформаційної довідки з державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майна, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єкту щодо об`єкту нерухомого майна від 06.04.2017 № 84366997 на квартиру АДРЕСА_11 на 2 арк.

Копія інформаційної довідки з державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майна, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єкту щодо об`єкту нерухомого майна від 08.04.2017 № 84607912 на квартиру АДРЕСА_12 на 2 арк.

Копія інформаційної довідки з державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майна, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єкту щодо об`єкту нерухомого майна від 22.04.2017 № 856029 87 на квартиру АДРЕСА_13 на 2 арк.

Копія інформаційної довідки з державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майна, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єкту щодо об`єкту нерухомого майна від 21.04.2017 № 85562585 на квартиру АДРЕСА_14 , на 2 арк.

Копія інформаційної довідки з державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майна, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єкту щодо об`єкту нерухомого майна від 10.04.2017 № 84714478 на квартиру АДРЕСА_15 на 2 арк.

Копія інформаційної довідки з державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майна, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єкту щодо об`єкту нерухомого майна від 10.04.2017 № 84715565 на квартиру АДРЕСА_16 на 3 арк.

Копія інформаційної довідки з державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майна, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єкту щодо об`єкту нерухомого майна від 10.04.2017 № 84715366 на квартиру АДРЕСА_17 на 2 арк.

Копія інформаційної довідки з державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майна, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єкту щодо об`єкту нерухомого майна від 10.04.2017 № 84714938 на квартиру АДРЕСА_18 на 2 арк.

Позовна заява позивач ОСОБА_16 до Дніпропетровського районного суду про скасування права власності на квартиру АДРЕСА_19 з додатками (копія посвідчення № НОМЕР_2 на імя ОСОБА_16 , копія витягу № 1244- від 26.01.2017, копія договору купівлі продажу від 03.06.1999, копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 05.04.2017 № 84299039) на 6 арк.

Копія заочного рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 10.04.2017 справа № 202/2088/17 на 7 арк.

Копія заочного рішення Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 23.02.2017 справа №200/435/17-ц на 2 арк. 2 екз.

Заява про злочин від 22.03.2017 від ОСОБА_17 на 1 арк.

Копія справи про відведення земельної ділянки в приватну власність громадянинові ОСОБА_18 діл №22 с/т Сонячна долина з додатками на 15 арк.

Копія справи про відведення земельної ділянки в приватну власність громадянинові ОСОБА_19 діл №23 с/т Сонячна долина з додатками на 13 арк.

Карточка реєстрації визову мобільної групи в кв. АДРЕСА_20 від 03.05.2017 на 1 арк.

Паспорт на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 м. Дніпропетровськ, НОМЕР_3 виданий 03.10.1997 року Бабушкінським РВ ДМУ ГУМВС України в Д/о, зареєстрований: АДРЕСА_21 з 06.10.2016, попередня адреса: АДРЕСА_22 з 03.10.1997. Також у вказаному паспорті міститься наступне, а саме: довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 від 02.09.1999, та Картка «Універсальна» А-Банк № 994781 до 08.2020, картка фізичної особи платника податків № НОМЕР_5 на імя ОСОБА_20 від 14.04.2005.

Водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_6 АнатолійовичЯАА № НОМЕР_6 видано 21.02.2001 Дніпропетровським МРЕВ-1.

Медичне посвідчення на ім`я ОСОБА_6 серія НОМЕР_7 .

Талон до посвідчення ім`я ОСОБА_6 серії НОМЕР_8 від 21.02.2001.

Паспорт на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 м. Дніпропетровськ, паспорт НОМЕР_9 виданий 28.05.2011 року Кіровським РВ ДМУ ГУМВС України в Д/о, зареєстрований: АДРЕСА_23 з 12.10.2007. Зареєстровано шлюб 29.07.2011 з ОСОБА_21 , 1986 р.н., Веселівська сільська рада м. Судак АРК., акт запису № 2.

Копія картки фізичної особи платника податків № НОМЕР_10 , на ім`я ОСОБА_5 , від 29.05.2003 на 1 арк. 2 екз.

Паспорт на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 м. Дніпропетровськ, паспорт НОМЕР_11 виданий Кіровським РВ ДМУ ГУМВС України в Д/о, зареєстрований: АДРЕСА_24 з 18.04.2005, попередня адреса: АДРЕСА_25 з 18.11.1997.

Паспорт на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 с. Кочережки, Павлоградський район, Дніпропетровська область, паспорт НОМЕР_12 виданий 05.07.2007 року Індустріальним РВ ДМУ ГУМВС України в Д/о, ІНН НОМЕР_13 , зареєстрована: АДРЕСА_26 з 22.03.1990 в якому міститься копія дублікату картки фізичної особи платника податків № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_23 , від 12.09.2007.

Копія паспорту на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_7 м. Баку Азербайджан, паспорт НОМЕР_14 виданий 13.12.2007 року Красногвардійським РВ ДМУ ГУМВС України в Д/о, зареєстрований: АДРЕСА_27 з 17.03.2003 та Довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_24 , від 08.06.1999 на 1 арк.

Копія паспорту на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_8 с. Шульгівка, Солонянського району, Дніпропетровської області, паспорт НОМЕР_16 виданий 13.03.2009 Солонянським РВ ГУМВС України в Д/о, ІННзареєстрована: АДРЕСА_28 з 11.01.2008 та картка фізичної особи платника податків № НОМЕР_17 , на ім`я ОСОБА_25 , від 17.03.2009 на 1 арк.

Копія паспорту на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , м. Дніпропетровськ, паспорт НОМЕР_18 виданий 28.05.1998 року Бабушкінським РВ ДМУ ГУМВС України в Д/о, зареєстрований: АДРЕСА_29 з 28.05.1998. Зареєстровано шлюб 04.10.2014 з ОСОБА_26 , 1990 р.н., акт запису № 757 та картка фізичної особи платника податків № НОМЕР_19 , на ім`я ОСОБА_17 , від 30.05.2002 на 1 арк.

Копія паспорту на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , м. Дніпропетровськ, паспорт НОМЕР_20 виданий 26.02.2016 року Кіровським РВ у м. Дніпропетровську ГУ ДНС України в Д/о, ІНН, зареєстрований: АДРЕСА_30 з 12.08.2005. картка платника податків № НОМЕР_21 , на ім`я ОСОБА_7 , від 02.02.2016 на 1 арк.

Копія довідки в.о. директора «Дніпропетровський коледж технології та дизайну ОСОБА_27 №223/01-04 від 04.05.2017 виданий на імя ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Папка помаранчевого кольору в якій знаходяться наступні документи:

Копія Ухвали судді Індустріального районногу суду м. Дніпропетровська ОСОБА_29 про заберпечення позову по цивільній справі за позовом ОСОБА_30 до ОСОБА_31 , ОСОБА_32 про стягнення заборгованості за договором позики на 6 аркушах.

Квитанція про здійснення валютно-обмінної операції "купівля іноземної валюти" сума 100 доларів США, дата операції 30.05.2017 року на 1 аркуші.

Копія договору оренди обладнання між ФОП ОСОБА_33 - орендодавець, та ФО ОСОБА_34 - арендатор. від 10.09.2010 року на 3 аркушах.

Рукописний текст заяви про вчинення шахрайства на 1 аркуші.

рукописна схема невідомого об`єкта на 2-х аркушах

Копія рішення судді Дніпропетровського районного суду ОСОБА_35 від 26.02.2016 року у справі №175/397/16-ц на 4 аркушах.

Копія рішення судді Дніпропетровського районного суду ОСОБА_35 від 10.12.2015 року у справі №175/4613/15-ц на 4 аркушах.

Копії свідоцтв про придбання з прилюдних торгів об`єктів нерухомого майна на 5 аркушах.

фотографія з весілля невідомого чоловіка та жінки на 1 арк.

Канцелярська книга на 96 аркушів в якій заповнений один аркуш.

Зошит на 96 аркушів з зображенням автомобіля марки "Джип" у якому заповнено чорновими записами 9 аркушів.

Записна книжка з зеленою обкладинкою з чорновими записами на загальну кількість 15 арк.

маленький блокнот синього кольору з палітуркою з шкірозамінника з логотипом "Shanyou" на якій закріплена синій канцелярський затискач, з чорновими записами.

Пакет з ключами: зв`язка з двох ключів з биркою "Воронцова 77", звязка ключів один металевій ключ та 2 електронних червоного та чорного кольорів з написом "Ленина 1", звязка з 2-х металевих ключів з написом "Воронцова 77 кв.75", зв`язка з двох металевих ключів з биркою "дом 48 тех", зв`язка з трьох металевих ключів з биркою "Калинова", зв`язка з трьох металевих ключів та одного електронного зеленого кольору з биркою без написів, зв`язка з одного металевого та одного електронного, ключів без бирки, зв`язка з чотирьох металевих ключів з бирками "степана разіна" "2комната слева", "1комната слева", зв`язка з двох металевих ключів без бирки, зв`язка з двох металевих ключів з биркою "уральская 17", електронний ключ з биркою "Косіора 14 63", електронний ключ з биркою "Тополь 1 18", зв`язка з двох металевих ключів з биркою "Малиновського 18", зв`язка з одного металевого та одного електронного ключів з биркою "косіора 14 63, зв`язка з двох металевих ключів з биркою "титова ком", зв`язка з трьох металевих ключів з биркою "банкова", зв`язка з двох металевих та одного електронного ключів з бирками "тверская" "гараж НОМЕР_22 ", зв`язка з одного металевого ключа з биркою "Вокзальная №8 пом №63", зв`язка з двох металевих та одного електронного ключів та брелока з биркою "Победа", зв`язка з одного металевого ключа з биркою "Рабочая", зв`язка з одного металевого ключа з биркою "Кирова 96а", звязка ключів на шкіряній синій ключниці у кількості 8-ми металевих та 3-х електронних ключів.

пакет з аркушами чорнових записів на 26 аркушах, ліками та буклетом "А-банк" картка "Універсальна"

2 мобільних телефона "Самсунг" білого та чорного кольорів імеі-код цифри "0".

Мобільний телефон "леново" білого кольору у чорному чохлі.

Гаманець чорного кольору в якому знаходяться знижкові пластикові картки у кількості 9 штук. Пластикова банківська картка "Приват Банку" "Універсальна" № НОМЕР_23 . Грошові кошти: загальною сумою 1050 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів - 10 штук, купюра номіналом 50 доларів 1 штука. Гривні загальною сумою 1145 гривень, купюрами номіналом 200 грмвень-5 штук, купюри номіналом 50 гривень-1 штука, купюра номіналом 20 гривень - 1 штука, купюри номіналом 10 гривень-2 штуки, купюри номіналом 5 гривень-7 штук, купюри номіналом 2 гривні - 4 штуки, купюри номіналом 1 гривня - 12 штук. Дрібні гроші ( монети) номіналом 1 гривня - 5 монет, номіналом 50 копійок - 6 монет, номіналом 25 копійок - 5 монет, номіналом 10 копійок-6 монет, номіналом 5 копійок 8 монет.

50 візитівок та 6 бирок пустих.

Серветки вологі 4 пачки, серветки сухі 1 пачка.

Ручка чорно-сріблястого кольору.

Мобільний телефон "Нокіа" 07194 чорного кольору.

Флеш накопичувач чорного кольору № Е7985Е8314.

сумку чоловічу чорного кольору в середині якої знаходиться:

1. грошові кошти у сумі 19 000 гривень купюрами номіналом 500 гривень - 5 штук, купюрами номіналом 200 гривень 67 штук, купюрами номіналом 100 гривень-31 штука.

2. Шкіряна ключниця в середині якої знаходиться зв`язка ключів у кількості 9 металевих ключів та 1-го пластикового електронного ключа синього кольору.

3. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_25 на імя гр. ОСОБА_36 автомобіль "Ауді 90" він номер- НОМЕР_26 д.н. НОМЕР_24 1987 р.в. чорного кольору.

4. Розписка ОСОБА_37 на 1 арк.

5. Талон до моторолера "Ямаха"

6. Страховий поліс на автомобіль "Ауді 90" серії НОМЕР_27 .

7. Страховий поліс АК2606196 на автомоіль "Мазда 323" д.н. НОМЕР_28 .

8. Тимчасовий дозвіл на керування транспортними засобами категорії "В В1" на імя ОСОБА_38 від 17.05.2017 року серії НОМЕР_29 .

9. Копія протоколу про адміністративне правопорушення серії БР 101394.

10. Договір фінансового кредиту під заставу від 25.05.2017 року №3.26657/0 ломбпрд "Онікс"

11. Копія паспорту на імя ОСОБА_7 .

12. Гаманець чорного кольору в середині якого знаходяться грошові кошти у сумі 1000 гривень купюрами номіналом 100 гривень-6 штук, номіналом 50 гривень - 8 штук. Долари США загальною сумою 70 доларів США купюрами номіналом 50 доларів та 20 доларів. Картка "Приват Банку" 506435, картка "Фонаревка" №050710, візитівка "Мотосервіс", картка "Метро", виріб з срібла з написом "Ложка-загребушка", монети на загальну суму 2гривні 30 копійок.

13. маленькі електронні ваги.

14. запальничка.

15. кусачки "Victorinox"

16. маленький ніж чорного кольору " Pecker"

17. Сосок для автомобільних коліс.

18. Перчатка чорного кольору.

- 2 мобільних телефона: "Самсунг Дуос" імеі: НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , "Самсунг" імеі: НОМЕР_32

- Автомобіль "Ауді 90" він номер- НОМЕР_26 д.н. НОМЕР_24 1987 р.в. чорного кольору.

Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1