УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" грудня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
встановив:
27 грудня 2016р. ст. слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення оригіналів документів та інших носіїв інформації у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса: АДРЕСА_1 , по банківському рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_5 , розпоряджання яким проводилось банківською карткою № НОМЕР_1 , банківському рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_6 , розпоряджання яким проводилось банківською карткою № НОМЕР_2 , банківському рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_7 , розпоряджання яким проводилось банківською карткою № НОМЕР_3 за період з 01.06.2016р. по 01.12.2016р., а саме: - матеріали юридичної справи про відкриття та функціонування поточних рахунків, розпоряджання якими проводилося за допомогою банківських карток ; ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . заяв (квитанцій) про знаття готівки з вказаних поточних рахунків; заяв (квитанцій про зарахування готівки на вказані поточні рахунки; реєстр руху коштів по поточному рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_5 , розпоряджання яким проводилося банківською картою № НОМЕР_1 , поточного рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_6 , розпоряджання яким проводилося банківською картою № НОМЕР_2 , поточного рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_7 , розпоряджання яким проводилося банківською картою № НОМЕР_3 із вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу); - відео- фотознімки з банкоматів на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з банківських карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; інформації про IP-адреси та логіни, які використовувалися для входу у аканутів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банківських карток № НОМЕР_1 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 01.06.2016р. по 01.12.2016р.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить такого:
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Втім, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, в яких необхідні саме оригінали вищевказаних документів.
З урахуванням викладеного, оскільки, слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення (здійснення виїмки) оригіналів вказаних документів, клопотання цій частині задоволенню не підлягає.
Крім того, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса: АДРЕСА_1 , надати ст. слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації по банківських рахунках за період з 28.05.2016р. по 01.12.2016р. на ім`я: ОСОБА_5 , розпоряджання яким проводилось банківською карткою № НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , розпоряджання яким проводилось банківською карткою № НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , розпоряджання яким проводилось банківською карткою № НОМЕР_3 , а саме: матеріалів юридичної справи про відкриття та функціонування поточних рахунків, розпоряджання якими проводилося за допомогою банківських карток ; ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; заяв (квитанцій) про знаття готівки з вказаних поточних рахунків; заяв (квитанцій про зарахування готівки на вказані поточні рахунки; реєстру руху коштів по поточному рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_5 , розпоряджання яким проводилося банківською картою № НОМЕР_1 , поточного рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_6 , розпоряджання яким проводилося банківською картою № НОМЕР_2 , поточного рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_7 , розпоряджання яким проводилося банківською картою № НОМЕР_3 ; контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу); - відео- фотознімки з банкоматів на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з банківських карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; інформації про IP-адреси та логіни, які використовувалися для входу у аканутів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банківських карток № НОМЕР_1 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 28.05.2016р. по 01.12.2016р.
Дозволити ст. слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів (у письмовому та електронному вигляді) та інших носіїв інформації по банківських рахунках за період з 28.05.2016р. по 01.12.2016р. на ім`я: ОСОБА_5 , розпоряджання яким проводилось банківською карткою № НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , розпоряджання яким проводилось банківською карткою № НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , розпоряджання яким проводилось банківською карткою № НОМЕР_3 , а саме: матеріалів юридичної справи про відкриття та функціонування поточних рахунків, розпоряджання якими проводилося за допомогою банківських карток ; ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; заяв (квитанцій) про знаття готівки з вказаних поточних рахунків; заяв (квитанцій про зарахування готівки на вказані поточні рахунки; реєстру руху коштів по поточному рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_5 , розпоряджання яким проводилося банківською картою № НОМЕР_1 , поточного рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_6 , розпоряджання яким проводилося банківською картою № НОМЕР_2 , поточного рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_7 , розпоряджання яким проводилося банківською картою № НОМЕР_3 ; контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу); - відео- фотознімки з банкоматів на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з банківських карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; інформації про IP-адреси та логіни, які використовувалися для входу у аканутів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банківських карток № НОМЕР_1 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 28.05.2016р. по 01.12.2016р., що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса: АДРЕСА_1 .
В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Роз`яснити керівництву ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.02.2017р.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1