Cправа № 750/1850/17
Провадження № 1-кс/750/464/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 березня 2017 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000860 від 01.02.2017 року, -

в с т а н о в и в:

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 ; ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, пояснив, що інформація щодо руху коштів необхідна органу досудового розслідування з моменту перерахування грошей потерпілою, тобто з 17.12.2016р. по даний час.

Клопотання розглядається у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків з огляду на таке.

Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000860, порушеному за ч.1 ст.190 КК України.

До ЧВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить провести перевірку, до невстановленої особи, яка під приводом продажу товару заволоділа її грошовими коштами в сумі 634 грн.

В ході досудового розслідування стало відомо, що приблизно 16.12.2016 року потерпіла в мережі Інтернет, в соціальній мережі «Вконтакте» знайшла сторінку за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 На даній сторінці були розміщені оголошення щодо продажу різних товарів, ОСОБА_5 зацікавило оголошення про продаж чоловічого взуття, а саме, продаж чоловічих черевиків за ціною 600 грн. Для зв`язку з продавцем ОСОБА_5 був запропонований користувач даної соціальної мережі за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 під нік-неймом ОСОБА_6 . В ході спілкування з вище зазначеним продавцем ОСОБА_5 повідомили номер телефону НОМЕР_2 та інформацію, що товар є в наявності та для його отримання необхідно перевести кошти в розмірі 600 грн. на карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Так 17.12.2016 року через сервіс онлайн переказів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 з картки свої матері

№ НОМЕР_3 перерахувала кошти в сумі 600 грн. та комісії 34 грн.

Після переказу коштів ОСОБА_5 спробувала зв`язатися з продавцем товару, але останній не виходив на зв`язок.

Було встановлено що кошти, перераховані потерпілою, зняті в АДРЕСА_2 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою встановлення обставин у кримінальному провадженні та осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
За змістом положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч.2 ст. 159 КПК України, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, доступ до яких потрібен слідству, містять інформацію, що становить банківську таємницю, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.
Як вбачається з клопотання слідчого, у ньому доведені достатні підстави вважати, що вище вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, тому, з урахуванням наданих слідчим уточнень, є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) з 17.12.2016р. по 06.03.2017р.; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 ; ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити до 04 квітня 2017 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1