Справа № 574/368/17
Провадження 1-кс/574/105/2017

У Х В А Л А

29 березня 2017 року м. Буринь

Слідчий суддя Буринського районного суду Сумської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого Буринського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Буринського районного суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :
До Буринського районного суду звернувся старший слідчий СВ Буринського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим із прокурором , який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання тимчасового дозволу на доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про володільця картки та проведення банківських операцій з карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 20.02.2016 року по 11.03.2016 року із зазначенням всіх реквізитів та можливістю їх вилучення мотивуючи тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України по факту шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , в наслідок чого останньою за допомогою терміналу був здійснений переказ грошових коштів в сумі 2400 грн.. Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у отриманні інформації щодо проведених банківських операціях у вказаний період по карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і може бути використана як доказ по кримінальному провадженню .

Посилаючись на те, що ці відомості можуть буди використані як доказ по кримінальному провадженню, просила клопотання задовольнити, а його розгляд провести без виклику представників банківської установи, оскільки існує реальна загроза знищенню такої інформації у зв`язку із давністю її зберігання чи по технічним причинам.

Враховуючи, що клопотань про застосування технічних засобів при проведенні судового засідання не надходило, фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться відповідно до положень ч.1 ст. 107 КПК України.

При цьому на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав дане клопотання, приходжу до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що 10.03.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено заяву потерпілої ОСОБА_5 про те, що останній 09.03.2016 року близько 10 год. 50 хв. зателефонувала невстановлена особа та представилась її сином « ОСОБА_6 » і повідомив, що він потрапив у ДТП і йому необхідні гроші у сумі 6000 грн. для вирішення питання про не притягнення його до відповідальності так, як він перебуває в поліції і вона перерахувала гроші у сумі 2400 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але пізніше було встановлено, що її син в ДТП не потрапляв і в поліції не перебував, внаслідок чого ОСОБА_5 заподіяно матеріальні збитки у сумі 2400 грн., у зв`язку з чим Буринським відділенням поліції Конотопського ВП ГУ НП в Сумській області було розпочато кримінальне провадження №0000079 за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В даний час особа, яка вчинила вказаний злочин не встановлена.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, які викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, дійшов висновку, що вказані документи щодо проведених банківських операцій у визначений період можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, та неможливість іншим способом довести обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, та про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Буринського відділення поліції Конотопського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Буринського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 та оперуповноваженим Буринського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять інформацію про володільця картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме фотографію особи, яка була зроблена працівниками банку під час видачі картки, копію заяви на її отримання, копію паспорта та інші документи, які становлять інформацію про володільця картки, інформацію про зняття у період з 20.02.2016 року по 11.03.2016 року коштів з картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та про місце розташування банкомату за допомогою якого із зазначеної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 20.02.2016 року по 11.03.2016 року були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі та фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , з можливістю вилучення їх належними чином завірених копій.

Надання доступу до вказаних документів покласти на уповноважених службових осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 29.04.2017 року і не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У відповідності до ст.166 КПК України уразі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на обшук згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей чи документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у трьох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 - виданий слідчому.

Копія ухвали для вручення представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя ОСОБА_1