Московський районний суд м.Харкова
Дело № 1-753/09
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 1-312/10
13 декабря 2010 года г.Харьков
Московский районный суд г.Харькова в составе:
председательствующего судьи ОСОБА_1 ,
при секретаре ОСОБА_2 ,
с участием прокурора ОСОБА_3 ,
с участием адвоката ОСОБА_4 ,
рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Харькове уголовное дело по обвинению
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженца г.Харькова, гражданина Украины, образование высшее, женатого, имеющего на своем иждивении двух несовершеннолетних детей, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 и ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , не работающего, ранее не судимого, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: АДРЕСА_1 ,
- в совершении преступлений, предусмотренных по ч.2 ст.205, ч.ч. 1,2 ст.222, ч.ч. 1,2 ст.366 УК Украины, -
УСТАНОВИЛ:
Органами досудебного следствия подсудимый ОСОБА_8 , обвиняется в том, что в феврале 2002 года ОСОБА_8 совместно с неустановленными лицами, действуя умышленно, осознавая, что посягает на общественные отношения, обеспечивающие предпринимательскую деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства, желая создать новый субъект предпринимательской деятельности, имея реальную возможность реализовать собственную инициативу - стать учредителем, руководителем создаваемого им предприятия, создал новый субъект предпринимательской деятельности ООО «Барселона», зарегистрировав его на подставных лиц ОСОБА_9 и ОСОБА_10 , введя последних в заблуждение относительно их правого статуса, прав, обязанностей как учредителей, документально оформив директором подставное лицо ОСОБА_11 , использовав ее паспортные данные, с целью прикрытия незаконной деятельности, путем уполномачивания компетентных лиц на составление учредительных документов, подачи их для государственной регистрации, в нарушение действующего на момент создания предприятия законодательства, а именно:
ст.1 Закона Украины «О предпринимательстве», согласно которой «Предпринимательство это непосредственная самостоятельная, систематическая, на собственный риск деятельность по производству продукции, выполнению работ, предоставлению услуг с целью получения прибыли, которая осуществляется физическими и юридическими лицами, зарегистрированными как субъекты предпринимательской деятельности в порядке, установленном законодательством.»,
ст. 8 Закона Украины «О предпринимательстве», согласно которой регламентируется порядок регистрации предпринимательства, в частности,: «Для государственной регистрации субъекта предпринимательской деятельности юридического лица подаются такие документы:....
решение собственника (собственников) имущества или уполномоченного им (ими) органа о создании юридического лица (кроме частного предприятия). Если собственников или уполномоченных ими органов два и больше, таким решением является учредительный договор, а также протокол учредительного собрания (конференции) в случаях, предусмотренных законом;
устав, если это необходимо для создаваемой организационной формы предпринимательства;
регистрационная карточка установленного образца, которая является вместе с тем заявлением о государственной регистрации;
документ, который удостоверяет уплату собственником (собственниками) взноса в уставный фонд субъекта предпринимательской деятельности в размере, предусмотренном законом;
документ, который удостоверяет внесение платы за государственную регистрацию;....»,
ст.5 Закона Украины «О предприятиях на Украине», согласно которой регламентируются общие условия создания предприятия, в частности,: Предприятие создается согласно решению собственика (собственников) имущества или уполномоченного им (ими) органа, предприятия-основателя, организации или по решению трудового коллектива в случаях и порядке, предусмотренных этим Законом и другими законами Украины.»
ст.16 Закона Украины «О предприятиях на Украине», согласно которой регламентируются общие принципы управления предприятием, в частности,: Управление предприятием осуществляется согласно устава на основе объединения прав собственика относительно хозяйственного использования своего имущества и принципов самоуправления трудового коллектива.
Предприятие самостоятельно определяет структуру управления, устанавливает штаты.
Собственник осуществляет свои права по управлению предприятием непосредственно или через уполномоченные им органы. Собственник или уполномоченные им органы могут делегировать эти права совету предприятия (правлению) или другому органу, который предусмотрен уставом предприятия и представляет интересы собственника и трудового коллектива.
Принятие (назначение, избрание) руководителя предприятия является правом собственника(собственников) имущества предприятия и реализуется непосредственно или через уполномоченные им органы.
в части того, что ОСОБА_9 и ОСОБА_10 не имели намерение организовывать предприятие, заниматься предпринимательской деятельностью, никого не уполномачивали на ведение таковой от имени ООО «Барселона», не принимали участие в формирование уставного фонда ООО «Барселона», не регистрировали предприятие ни в каких учреждениях, не несли никаких расходов в связи с учреждением и регистрацией предприятия, не составляли учредительные документы, никого не уполномачивали на их составление и дальнейшую регистрацию, а также в части того, что ОСОБА_11 не имела намерение становиться директором ООО «Барселона», никто ее на данную должность не назначал и не уполномачивал на ведение деятельности от имени ООО «Барселона», никакие документы от имени ООО «Барселона» она не подписывала, финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Барселона» не вела, сделки от имени предприятия не заключала, интересы предприятия не представляла.
В результате умышленных действий ОСОБА_8 и неустановленных в ходе досудебного следствия лиц, направленных на создание нового субъекта предпринимательской деятельности, с целью прикрытия незаконной деятельности, 11.02.2002 года ООО «Барселона» было зарегистрировано распоряжением горисполкома Харьковского горсовета за №04059243ю0025581; 13.02.2002 года ООО «Барселона» было внесено в единый государственный реестр, то есть приобрело статус юридического лица; 23.12.2003 года ООО «Барселона» было поставлено на учет в ГНИ во Фрунзенском районе г. Харькова за №1310 как плательщик налогов, при этом согласно сведений, предоставленных для постановки на налоговый учет, директором ООО «Барселона» значилась гр. ОСОБА_11 , а ОСОБА_8 заместителем директора.
Впоследствие в период с 24 по 27 декабря 2002 года ОСОБА_8 , осознавая, что не уполномочен на выполнение обязанностей директора ООО «Барселона» в соответствии с действующим законодательством, предоставил в Харьковское центральное отделение Проминвестбанк нотариально удостоверенную карточку с образцами подписей служебных лиц и оттиском печати ООО «Барселона» с единственным образцом подписи ОСОБА_8 , как директора предприятия, и протокол собрания учредителей ООО «Барселона» от 27.12.2002 года об увольнении ОСОБА_11 и назначении ОСОБА_8 директором предприятия, оформленный от имени ОСОБА_9 и ОСОБА_10 , в котором согласно заключения почерковедческой экспертизы №353 от 18.08.2005 года подписи от имени ОСОБА_9 и ОСОБА_10 выполнены не ОСОБА_9 и не ОСОБА_10 , а иными лицами, содержащий заведомо ложную для ОСОБА_8 информацию о волеизъявлениях ОСОБА_9 и ОСОБА_10 , то есть ОСОБА_8 с целью прикрытия незаконной деятельности ООО «Барселона» предоставил в банковское учреждение заведомо подложный документ.
Кроме того, в период с 23 по 29 мая 2003 г. ОСОБА_8 , действуя умышленно, как служебное лицо, выдавая себя за директора ООО Барселона, осознавая, что не уполномочен на выполнение обязанностей директора ООО «Барселона» в соответствии с действующим законодательством, с целью получения кредита в банковском учреждении, предварительно открыв текущий счет в данном банковском учреждении по заведомо подложным документам, войдя в доверие к управляющему филиала ОСОБА_12 , введя последнего в заблуждение о хорошей деловой репутации предприятия ООО «Барселона», хороших финансовых показателях деятельности предприятия, предоставил в филиал «Отделение Проминвестбанка «Автрамат» в г. Харькове» необходимый для открытия кредитной линии пакет документов, в числе которых были протокол собрания учредителей ООО «Барселона» от 23.05.2003 года об увольнении ОСОБА_11 и назначении ОСОБА_8 директором предприятия, уполномочивании его на заключение кредитного договора с Отделением Проминвестбанк «Автрамат» в г. Харькове на 300 000,00 грн., сроком на 1 год, а также подписывать все необходимые документы, связанные с обеспечением данного кредита, ходатайство учредителей ООО «Барселона» от 26.05.2003 года о взятии кредита на сумму 300 000,00 грн., оформленные от имени ОСОБА_9 и ОСОБА_10 , в которых согласно заключения почерковедческой экспертизы №353 от 18.08.2005 года подписи от имени ОСОБА_9 и ОСОБА_10 выполнены не ОСОБА_9 и не ОСОБА_10 , а иными лицами, содержащие заведомо ложную для ОСОБА_8 информацию о волеизъявлениях ОСОБА_9 и ОСОБА_10 , а также иные документы - финансово-хозяйственные документы ООО «Барселона» (договора, бухгалтерские документы) за 2003 год под обеспечение кредита, отчеты предприятия, составленные и подписанные от имени ОСОБА_11 , содержаще заведомо ложную для ОСОБА_8 информацию об уполномачивании ОСОБА_11 на должность директора «Барселона» и выполнении ею обязанностей директора ООО «Барселона», то есть ОСОБА_8 с целью прикрытия незаконной деятельности ООО «Барселона», получения кредитных средств предоставил в банковское учреждение заведомо ложную информацию и заведомо подложные документы.
Кроме того, реализуя преступный умысел, направленный на прикрытие незаконной деятельности от имени ООО «Барселона», продолжая создавать иллюзию полноценной деятельности предприятия ООО «Барселона», ОСОБА_8 , действуя умышленно, как служебное лицо, выдавая себя за директора ООО Барселона, осознавая, что не уполномочен на выполнение обязанностей директора ООО «Барселона» в соответствии с действующим законодательством, что при подписании каких-либо договорных документов от имени ООО «Барселона» вносит заведомо для него ложную информацию о своих правомочиях как директора предприятия, имея целью незаконно получить кредит и создать документальную видимость его обеспечения 29.05.2003 года заключил договор залога имущественных прав №З 03-30/65 с Акционерным коммерческим промышленно - инвестиционным банком (ЗАО), в лице управляющего филиалом Отделение промышленно - инвестиционного банка Автрамат в г. Харькове ОСОБА_13 о залоге имущественных прав - передаче Банку прав требования по обязательствам по договорам ООО «Барселона», оформленным от имени ОСОБА_11 , содержащих заведомо ложную для ОСОБА_8 информацию об уполномачивании ОСОБА_11 на должность директора «Барселона» и выполнении ею обязанностей директора ООО «Барселона», которые ОСОБА_8 , предоставил в Банк в числе документов, необходимых для кредитования предприятия, то есть ОСОБА_8 , действуя как служебное лицо, выдавая себя за директора ООО Барселона, осознавая, что не уполномочен на выполнение обязанностей директора ООО «Барселона» в соответствии с действующим законодательством, с целью прикрытия незаконной деятельности ООО «Барселона», получения кредитных средств предоставил в банковское учреждение заведомо ложную информацию и оформил заведомо подложные документы.
В результате чего 29.05.2003 года ОСОБА_8 , действуя умышленно, как служебное лицо, выдавая себя за директора ООО Барселона, осознавая, что не уполномочен на выполнение обязанностей директора ООО «Барселона» в соответствии с действующим законодательством, что при подписании каких-либо договорных документов от имени ООО «Барселона» вносит заведомо для него ложную информацию о своих правомочиях как директора предприятия, заключил кредитное соглашение № К 03-11/62 об открытии кредитной линии с Акционерным коммерческим промышленно - инвестиционным банком (ЗАО), в лице управляющего филиалом Отделение промышленно - инвестиционного банка Автрамат в г. Харькове» (Банк) ОСОБА_13 , в соответствии с которым Банк предоставил кредит в виде возобновляемой кредитной линии в сумме, которая не могла превышать 300 000,00 грн. сроком до 26.05.2004 г. Кредит предоставлялся с целевым назначением под закупку ткани и обуви в ассортименте. Кредит предоставлялся Банком ООО «Барселона» (Заемщику) путем оплаты на протяжении действия настоящего договора расчетных документов (платежных поручений) Заемщика непосредственно с ссудного счета, открытого Банком, на счета контрагентов Заемщика в соответствии с целевым назначением кредита. После оплаты Банком документов на сумму 300 000,00 грн. дальнейшее кредитование могло осуществляться лишь после погашения Заемщиком части и / или всей суммы предоставленного кредита, в размере, который не мог превышать объема такого погашения. Кроме этого, в соответствии с условиями данного соглашения Заемщик обязан использовать кредит по целевому назначению и погасить задолженность перед Банком до 26.05.2004 г.
В период действия соглашения о предоставлении ООО «Барселона» кредитной линии с 29.05.2003 года по 26.05.2004 года ОСОБА_8 , действуя умышленно, как служебное лицо, выдавая себя за директора ООО Барселона, осознавая, что не уполномочен на выполнение обязанностей директора ООО «Барселона» в соответствии с действующим законодательством, что при подписании кредитного соглашения от имени ООО «Барселона» внес заведомо для него ложную информацию о своих правомочиях как директора предприятия, а также предоставил в Банк заведомо подложные документы платежные поручения на распоряжение кредитными средствами, то есть незаконно, путем мошенничества с финансовыми ресурсами, получил и использовал кредитные средства на общую сумму 436 300,00 грн.
При этом ОСОБА_8 , имея целью завуалирования незаконного источника происхождения указанных денежных средств, провел финансовые операции, используя текущие счета субъектов предпринимательской деятельности ЧПКП «Ирбис» и СПДФЛ ОСОБА_14 , где являлся распорядителем денежных средств с правом банковской подписи в платежных документах - был соответственно заместителем директора с правом банковской подписи ЧПКП «Ирбис» и действовал по доверенности от имени СПДФЛ ОСОБА_14 , в результате чего кредитные средства использовались для погашения векселей, эмитированных ООО «Барселона», а всего, таким образом, было легализовано денежных средств на общую сумму 307 000,00 грн.
Кроме того, в мае 2004 г. ОСОБА_8 , действуя умышленно, как служебное лицо, выдавая себя за директора ООО Барселона, осознавая, что не уполномочен на выполнение обязанностей директора ООО «Барселона» в соответствии с действующим законодательством, с целью получения кредита, сокрытия проведения незаконных финансовых операций с кредитными ресурсами, желая фактически осуществить перекредитацию для погашения задолженности по кредитной линии, открытой в 2003 году, повторно, предоставил в филиал «Отделение Проминвестбанка «Автрамат» в г. Харькове» необходимый для получения кредита пакет документов, в числе которых были протокол собрания учредителей ООО «Барселона» от 15.05.2004 года о необходимости получения кредита в филиале «Отделение Проминвестбанка «Автрамат» в г. Харькове», ходатайство учредителей ООО «Барселона» о взятии кредита на сумму 300 000,00 грн., оформленные от имени ОСОБА_9 и ОСОБА_10 , в которых согласно заключения почерковедческой экспертизы №353 от 18.08.2005 года подписи от имени ОСОБА_9 и ОСОБА_10 выполнены не ОСОБА_9 и не ОСОБА_10 , а иными лицами, содержащие заведомо ложную для ОСОБА_8 информацию о волеизъявлениях ОСОБА_9 и ОСОБА_10 , а также иные документы - финансово-хозяйственные документы ООО «Барселона» (договора, бухгалтерские документы) за 2003 год под обеспечение кредита, составленные и подписанные от имени ОСОБА_11 , содержащие заведомо ложную для ОСОБА_8 информацию об уполномачивании ОСОБА_11 на должность директора «Барселона» и выполнении ею обязанностей директора ООО «Барселона», то есть ОСОБА_8 с целью прикрытия незаконной деятельности ООО «Барселона», получения кредитных средств предоставил в банковское учреждение заведомо ложную информацию и заведомо подложные документы.
Кроме того, реализуя в дальнейшем преступный умысел, направленный на прикрытие незаконной деятельности от имени ООО «Барселона», продолжая создавать иллюзии полноценной деятельности предприятия ООО «Барселона», ОСОБА_8 , действуя умышленно, как служебное лицо, выдавая себя за директора ООО Барселона, осознавая, что не уполномочен на выполнение обязанностей директора ООО «Барселона» в соответствии с действующим законодательством, что при подписании каких-либо договорных документов от имени ООО «Барселона» вносит заведомо для него ложную информацию о своих правомочиях как директора предприятия, имея целью незаконно получить кредит и создать документальную видимость его обеспечения, предоставил в Банк сведения, несоответствующие действительности в части завышения залоговой стоимости обязательств по договорам ООО «Барселона», которые легли в основу обеспечения данного кредита, и 26.05.2004 года заключил договор залога имущественных прав №З 04-60/125 с Акционерным коммерческим промышленно - инвестиционным банком (ЗАО), в лице управляющего филиалом Отделение промышленно - инвестиционного банка Автрамат в г. Харькове ОСОБА_13 о залоге имущественных прав - передаче Банку прав требования по обязательствам по договорам ООО «Барселона» за 2003 год, оформленным от имени ОСОБА_11 , содержащих заведомо ложную для ОСОБА_8 информацию об уполномачивании ОСОБА_11 на должность директора «Барселона» и выполнении ею обязанностей директора ООО «Барселона», которые ОСОБА_8 , предоставил в Банк в числе документов, необходимых для кредитования предприятия, то есть ОСОБА_8 , действуя как служебное лицо, выдавая себя за директора ООО Барселона, осознавая, что не уполномочен на выполнение обязанностей директора ООО «Барселона» в соответствии с действующим законодательством, с целью прикрытия незаконной деятельности ООО «Барселона», получения кредитных средств предоставил в банковское учреждение заведомо ложную информацию и оформил заведомо подложные документы.
В результате чего 26.05.2004 года ОСОБА_8 , действуя умышленно, как служебное лицо, выдавая себя за директора ООО Барселона, осознавая, что не уполномочен на выполнение обязанностей директора ООО «Барселона» в соответствии с действующим законодательством, что при подписании каких-либо договорных документов от имени ООО «Барселона» вносит заведомо для него ложную информацию о своих правомочиях как директора предприятия, заключил кредитный договор № К 04-31/120 о предоставлении кредита в сумме 300 000,00 грн. с Акционерным коммерческим промышленно - инвестиционным банком (ЗАО), в лице управляющего филиалом «Отделение промышленно - инвестиционного банка Автрамат в г. Харькове» (Банк) ОСОБА_13 , в соответствии с которым Банк предоставил кредит в сумме 300 000,00 грн. сроком до 21.07.2004 г. Кредит был предоставлен с целевым назначением - приобретение товаров для дальнейшей реализации. Кредит предоставлялся Банком ООО «Барселона» (Заемщику) путем оплаты на протяжении действия настоящего договора расчетных документов (платежных поручений) Заемщика непосредственно с ссудного счета, открытого Банком, на счета контрагентов Заемщика в соответствии с целевым назначением кредита. Кроме этого, в соответствии с условиями настоящего договора Заемщик обязан был использовать кредит по целевому назначению и погасить задолженность перед Банком до 21.07.2004 г.
26.05.2004 года ОСОБА_8 , действуя умышленно, как служебное лицо, выдавая себя за директора ООО Барселона, осознавая, что не уполномочен на выполнение обязанностей директора ООО «Барселона» в соответствии с действующим законодательством, что при подписании кредитного договора от имени ООО «Барселона» внес заведомо для него ложную информацию о своих правомочиях как директора предприятия, предоставил в Банк заведомо подложный документ платежное поручение на распоряжение кредитными средствами, то есть незаконно, путем мошенничества с финансовыми ресурсами, получил и использовал кредитные средства на общую сумму 300 000,00 грн.
При этом ОСОБА_8 , имея целью скрыть проведение незаконных финансовых операций с кредитными ресурсами, полученными по кредитной линии, открытой в 2003 году, желая фактически осуществить перекредитацию для погашения задолженности по указанной кредитной линии, завуалировать незаконный источник происхождения указанных денежных средств, провел финансовую операцию, используя текущий счет ЧПКП «Ирбис», где являлся распорядителем денежных средств с правом банковской подписи в платежных документах - заместителем директора с правом банковской подписи ЧПКП «Ирбис», в результате чего кредитные средства в сумме 300 000,00 грн. были использованы ОСОБА_8 для погашения задолженности по кредитной линии, открытой в 2003 году, таким образом, было легализовано денежных средств на общую сумму 300 000,00 грн.
21.07.2004 года, по наступлению срока погашения задолженности по кредиту, полученному ОСОБА_8 как директором ООО «Барселона» в 2004 году, кредитные средства в сумме 300 000,00 грн. Банку возвращены не были, в результате чего последнему был причинен крупный материальный ущерб.
По данному эпизоду действия подсудимого ОСОБА_8 квалифицированы по ч.2 ст.205 УК Украины, как фиктивное предпринимательство- т.е. создание субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности, которое причинило крупный материальный ущерб банку.
Кроме того, ОСОБА_8 органами предварительного следствия обвиняется в том, что он фактически исполняя обязанности директора предприятия ООО «Барселона», созданного им с целью прикрытия незаконной деятельности, то есть являясь служебным лицом, предоставил в банковское учреждение заведомо подложную информацию с целью получения кредита, при следующих обстоятельствах:
Так, в феврале 2002 года ОСОБА_8 совместно с неустановленными лицами, действуя умышленно, осознавая, что посягает на общественные отношения, обеспечивающие предпринимательскую деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства, желая создать новый субъект предпринимательской деятельности, имея реальную возможность реализовать собственную инициативу - стать учредителем, руководителем создаваемого им предприятия, создал новый субъект предпринимательской деятельности ООО «Барселона», зарегистрировав его на подставных лиц ОСОБА_9 и ОСОБА_10 , введя последних в заблуждение относительно их правого статуса, прав, обязанностей как учредителей, документально оформив директором подставное лицо ОСОБА_11 , использовав ее паспортные данные, с целью прикрытия незаконной деятельности, путем уполномачивания компетентных лиц на составление учредительных документов, подачи их для государственной регистрации, в нарушение действующего на момент создания предприятия законодательства, а именно ст.ст. 1, 8 Закона Украины «О предпринимательстве», ст.ст.5, 16 Закона Украины «О предприятиях на Украине», в части того, что ОСОБА_9 и ОСОБА_10 не имели намерение организовывать предприятие, заниматься предпринимательской деятельностью, никого не уполномачивали на ведение таковой от имени ООО «Барселона», не принимали участие в формирование уставного фонда ООО «Барселона», не регистрировали предприятие ни в каких учреждениях, не несли никаких расходов в связи с учреждением и регистрацией предприятия, не составляли учредительные документы, никого не уполномачивали на их составление и дальнейшую регистрацию, а также в части того, что ОСОБА_11 не имела намерение становиться директором ООО «Барселона», никто ее на данную должность не назначал и не уполномачивал на ведение деятельности от имени ООО «Барселона», никакие документы от имени ООО «Барселона» она не подписывала, финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Барселона» не вела, сделки от имени предприятия не заключала, интересы предприятия не представляла.
В результате умышленных действий ОСОБА_8 и неустановленных в ходе досудебного следствия лиц, направленных на создание нового субъекта предпринимательской деятельности, с целью прикрытия незаконной деятельности, 11.02.2002 года ООО «Барселона» было зарегистрировано распоряжением горисполкома Харьковского горсовета за №04059243ю0025581; 13.02.2002 года ООО «Барселона» было внесено в единый государственный реестр, то есть приобрело статус юридического лица; 23.12.2003 года ООО «Барселона» было поставлено на учет в ГНИ во Фрунзенском районе г. Харькова за №1310 как плательщик налогов, при этом согласно сведений, предоставленных для постановки на налоговый учет, директором ООО «Барселона» значилась гр. ОСОБА_11 , а ОСОБА_8 заместителем директора.
В апреле 2003 года ОСОБА_8 совместно с неустановленными лицами, действуя умышленно, осознавая, что посягает на финансовую деятельность субъектов хозяйственной деятельности, в частности Акционерного коммерческого промышленно - инвестиционного банка (ЗАО) в лице филиала «Отделение Проминвестбанка «Автрамат» в г. Харькове», из корыстных побуждений, с целью незаконного получения кредита, путем использования созданного им для прикрытия незаконной деятельности субъекта предпринимательской деятельности ООО «Барселона», предоставил в банковское учреждение заведомо подложную информацию и оформленные им заведомо подложные документы, в результате чего мошенническим путем заключил кредитное соглашение об открытии кредитной линии и получил кредитные средства в период ее действия в общей сумме 436 300,00 грн.
В дальнейшем, в период с 23 по 29 мая 2003 г. ОСОБА_8 , действуя умышленно, как служебное лицо, выдавая себя за директора ООО Барселона, осознавая, что не уполномочен на выполнение обязанностей директора ООО «Барселона» в соответствии с действующим законодательством, из корыстных побуждений, с целью незаконного получения кредита, путем использования созданного им для прикрытия незаконной деятельности субъекта предпринимательской деятельности ООО «Барселона», предварительно открыв текущий счет в данном банковском учреждении по заведомо подложным документам, войдя в доверие к управляющему филиала ОСОБА_12 , введя последнего в заблуждение о хорошей деловой репутации предприятия ООО «Барселона», хороших финансовых показателях деятельности предприятия, предоставил в филиал «Отделение Проминвестбанка «Автрамат» в г. Харькове» необходимый для открытия кредитной линии пакет документов, в числе которых были заведомо подложные для ОСОБА_8 протокол собрания учредителей ООО «Барселона» от 23.05.2003 года об увольнении ОСОБА_11 и назначении ОСОБА_8 директором предприятия, уполномачивании его на заключение кредитного договора с Отделением Проминвестбанк «Автрамат» в г. Харькове на 300 000,00 грн., сроком на 1 год, а также подписание всех необходимых документов, связанных с обеспечением данного кредита, ходатайство учредителей ООО «Барселона» от 26.05.2003 года о необходимости взятия кредита на сумму 300 000,00 грн., оформленные от имени ОСОБА_9 и ОСОБА_10 , в которых согласно заключения почерковедческой экспертизы №353 от 18.08.2005 года подписи от имени ОСОБА_9 и ОСОБА_10 выполнены не ОСОБА_9 и не ОСОБА_10 , а иными лицами, содержащие заведомо ложную для ОСОБА_8 информацию о волеизъявлениях ОСОБА_9 и ОСОБА_10 , а также иные документы - финансово-хозяйственные документы ООО «Барселона» (договора, бухгалтерские документы) за 2003 год под обеспечение кредита, отчеты предприятия, составленные и подписанные от имени ОСОБА_11 , содержащие заведомо ложную для ОСОБА_8 информацию об уполномачивании ОСОБА_11 на должность директора «Барселона» и выполнении ею обязанностей директора ООО «Барселона», то есть ОСОБА_8 , действуя как служебное лицо, выдавая себя за директора ООО Барселона, с целью незаконного получения кредита в банковском учреждении предоставил заведомо подложные документы, содержащие заведомо ложную информацию.
Кроме того, 29.05.2003 года ОСОБА_8 , действуя умышленно, как служебное лицо, выдавая себя за директора ООО Барселона, осознавая, что не уполномочен на выполнение обязанностей директора ООО «Барселона» в соответствии с действующим законодательством, что при подписании каких-либо договорных документов от имени ООО «Барселона» вносит заведомо для него ложную информацию о своих правомочиях как директора предприятия, путем использования созданного им для прикрытия незаконной деятельности субъекта предпринимательской деятельности ООО «Барселона», из корыстных побуждений, с целью незаконного получения кредита и создания документальной видимости его обеспечения, заключил договор залога имущественных прав №З 03-30/65 с Акционерным коммерческим промышленно - инвестиционным банком (ЗАО), в лице управляющего филиалом Отделение промышленно - инвестиционного банка Автрамат в г. Харькове ОСОБА_13 о залоге имущественных прав - передаче Банку прав требования по обязательствам по договорам ООО «Барселона», оформленным от имени ОСОБА_11 , содержащих заведомо ложную для ОСОБА_8 информацию об уполномачивании ОСОБА_11 на должность директора «Барселона» и выполнении ею обязанностей директора ООО «Барселона», которые ОСОБА_8 , предоставил в Банк в числе документов, необходимых для кредитования предприятия, то есть ОСОБА_8 , действуя как служебное лицо, выдавая себя за директора ООО Барселона, с целью незаконного получения кредита в банковском учреждении предоставил в банковское учреждение заведомо ложную информацию и оформил заведомо подложный документ.
В результате чего 29.05.2003 года ОСОБА_8 , действуя умышленно, как служебное лицо, выдавая себя за директора ООО Барселона, осознавая, что не уполномочен на выполнение обязанностей директора ООО «Барселона» в соответствии с действующим законодательством, что при подписании каких-либо договорных документов от имени ООО «Барселона» вносит заведомо для него ложную информацию о своих правомочиях как директора предприятия, заключил кредитное соглашение № К 03-11/62 об открытии кредитной линии с Акционерным коммерческим промышленно - инвестиционным банком (ЗАО), в лице управляющего филиалом Отделение промышленно - инвестиционного банка Автрамат в г. Харькове» (Банк) ОСОБА_13 , в соответствии с которым Банк предоставил кредит в виде возобновляемой кредитной линии в сумме, которая не могла превышать 300 000,00 грн. сроком до 26.05.2004 г. Кредит предоставлялся с целевым назначением под закупку ткани и обуви в ассортименте. Кредит предоставлялся Банком ООО «Барселона» (Заемщику) путем оплаты на протяжении действия настоящего договора расчетных документов (платежных поручений) Заемщика непосредственно с ссудного счета, открытого Банком, на счета контрагентов Заемщика в соответствии с целевым назначением кредита. После оплаты Банком документов на сумму 300 000,00 грн. дальнейшее кредитование могло осуществляться лишь после погашения Заемщиком части и / или всей суммы предоставленного кредита, в размере, который не мог превышать объема такого погашения. Кроме этого, в соответствии с условиями данного соглашения Заемщик обязан использовать кредит по целевому назначению и погасить задолженность перед Банком до 26.05.2004 г.
По указанному эпизоду действия ОСОБА_8 органами предварительного следствия квалифицированы по ч.1 ст.222 УК Украины - мошенничество с финансовыми ресурсами, т.е предоставление служебным лицом субъекта хозяйственной деятельности заведомо ложной информации банку с целью получения кредита.
Кроме того, ОСОБА_8 обвиняется в том, что он фактически исполняя обязанности директора предприятия ООО «Барселона», созданного им с целью прикрытия незаконной деятельности, то есть являясь служебным лицом, повторно предоставил в банковское учреждение заведомо подложную информацию с целью получения кредита, в результате чего Банку был причинен крупный материальный ущерб в виде невозврата кредита, при следующих обстоятельствах:
Так, в феврале 2002 года ОСОБА_8 совместно с неустановленными лицами, действуя умышленно, осознавая, что посягает на общественные отношения, обеспечивающие предпринимательскую деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства, желая создать новый субъект предпринимательской деятельности, имея реальную возможность реализовать собственную инициативу - стать учредителем, руководителем создаваемого им предприятия, создал новый субъект предпринимательской деятельности ООО «Барселона», зарегистрировав его на подставных лиц ОСОБА_9 и ОСОБА_10 , введя последних в заблуждение относительно их правого статуса, прав, обязанностей как учредителей, документально оформив директором подставное лицо ОСОБА_11 , использовав ее паспортные данные, с целью прикрытия незаконной деятельности, путем уполномачивания компетентных лиц на составление учредительных документов, подачи их для государственной регистрации, в нарушение действующего на момент создания предприятия законодательства, а именно ст.ст. 1, 8 Закона Украины «О предпринимательстве», ст.ст.5, 16 Закона Украины «О предприятиях на Украине», в части того, что ОСОБА_9 и ОСОБА_10 не имели намерение организовывать предприятие, заниматься предпринимательской деятельностью, никого не уполномачивали на ведение таковой от имени ООО «Барселона», не принимали участие в формирование уставного фонда ООО «Барселона», не регистрировали предприятие ни в каких учреждениях, не несли никаких расходов в связи с учреждением и регистрацией предприятия, не составляли учредительные документы, никого не уполномочивали на их составление и дальнейшую регистрацию, а также в части того, что ОСОБА_11 не имела намерение становиться директором ООО «Барселона», никто ее на данную должность не назначал и не уполномочивал на ведение деятельности от имени ООО «Барселона», никакие документы от имени ООО «Барселона» она не подписывала, финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Барселона» не вела, сделки от имени предприятия не заключала, интересы предприятия не представляла.
В результате умышленных действий ОСОБА_8 и неустановленных в ходе досудебного следствия лиц, направленных на создание нового субъекта предпринимательской деятельности, с целью прикрытия незаконной деятельности, 11.02.2002 года ООО «Барселона» было зарегистрировано распоряжением горисполкома Харьковского горсовета за №04059243ю0025581; 13.02.2002 года ООО «Барселона» было внесено в единый государственный реестр, то есть приобрело статус юридического лица; 23.12.2003 года ООО «Барселона» было поставлено на учет в ГНИ во Фрунзенском районе г. Харькова за №1310 как плательщик налогов, при этом согласно сведений, предоставленных для постановки на налоговый учет, директором ООО «Барселона» значилась гр. ОСОБА_11 , а ОСОБА_8 заместителем директора.
В мае 2004 года ОСОБА_8 совместно с неустановленными лицами, действуя умышленно, осознавая, что посягает на финансовую деятельность субъектов хозяйственной деятельности, в частности Акционерного коммерческого промышленно - инвестиционного банка (ЗАО) в лице филиала «Отделение Проминвестбанка «Автрамат» в г. Харькове», из корыстных побуждений, с целью незаконного получения кредита, путем использования созданного им для прикрытия незаконной деятельности субъекта предпринимательской деятельности ООО «Барселона», повторно предоставил в банковское учреждение заведомо подложную информацию и оформленные им заведомо подложные документы, в результате чего мошенническим путем заключил кредитный договор, получил кредитные средства в сумме 300 000,00 грн., которые по окончании срока действия договора не вернул в банковское учреждение.
Так, в мае 2004 г. ОСОБА_8 , действуя умышленно, как служебное лицо, выдавая себя за директора ООО Барселона, осознавая, что не уполномочен на выполнение обязанностей директора ООО «Барселона» в соответствии с действующим законодательством, из корыстных побуждений, с целью незаконного получения кредита, сокрытия проведения незаконных финансовых операций с кредитными ресурсами, желая фактически осуществить перекредитацию для погашения задолженности по кредитной линии, открытой в 2003 году, путем использования созданного им для прикрытия незаконной деятельности субъекта предпринимательской деятельности ООО «Барселона», предварительно открыв текущий счет в данном банковском учреждении по заведомо подложным документам, войдя в доверие к управляющему филиала ОСОБА_12 , введя последнего в заблуждение о хорошей деловой репутации предприятия ООО «Барселона», хороших финансовых показателях деятельности предприятия, повторно предоставил в филиал «Отделение Проминвестбанка «Автрамат» в г. Харькове» необходимый для получения кредита пакет документов, в числе которых были заведомо подложные для ОСОБА_8 протокол собрания учредителей ООО «Барселона» от 15.05.2004 года о необходимости получения кредита в филиале «Отделение Проминвестбанка «Автрамат» в г. Харькове», ходатайство учредителей ООО «Барселона» о взятии кредита на сумму 300 000,00 грн., оформленные от имени ОСОБА_9 и ОСОБА_10 , в которых согласно заключения почерковедческой экспертизы №353 от 18.08.2005 года подписи от имени ОСОБА_9 и ОСОБА_10 выполнены не ОСОБА_9 и не ОСОБА_10 , а иными лицами, содержащие заведомо ложную для ОСОБА_8 информацию о волеизъявлениях ОСОБА_9 и ОСОБА_10 , а также иные документы - финансово-хозяйственные документы ООО «Барселона» (договора, бухгалтерские документы) за 2003 год под обеспечение кредита, составленные и подписанные от имени ОСОБА_11 , содержащие заведомо ложную для ОСОБА_8 информацию об уполномачивании ОСОБА_11 на должность директора «Барселона» и выполнении ею обязанностей директора ООО «Барселона», то есть ОСОБА_8 , действуя как служебное лицо, выдавая себя за директора ООО Барселона, с целью незаконного получения кредита в банковском учреждении предоставил заведомо подложные документы, содержащие заведомо ложную информацию.
Кроме того, 26.05.2004 года ОСОБА_8 , действуя умышленно, как служебное лицо, выдавая себя за директора ООО Барселона, осознавая, что не уполномочен на выполнение обязанностей директора ООО «Барселона» в соответствии с действующим законодательством, что при подписании каких-либо договорных документов от имени ООО «Барселона» вносит заведомо для него ложную информацию о своих правомочиях как директора предприятия, путем использования созданного им для прикрытия незаконной деятельности субъекта предпринимательской деятельности ООО «Барселона», из корыстных побуждений, с целью незаконного получения кредита и создания документальной видимости его обеспечения предоставил в Банк заведомо ложные сведения в части завышения залоговой стоимости обязательств по договорам ООО «Барселона», которые легли в основу обеспечения данного кредита, заключил договор залога имущественных прав №З 04-60/125 с Акционерным коммерческим промышленно - инвестиционным банком (ЗАО), в лице управляющего филиалом Отделение промышленно - инвестиционного банка Автрамат в г. Харькове ОСОБА_13 о залоге имущественных прав - передаче Банку прав требования по обязательствам по договорам ООО «Барселона» за 2003 год, оформленным от имени ОСОБА_11 , содержащих заведомо ложную для ОСОБА_8 информацию об уполномачивании ОСОБА_11 на должность директора «Барселона» и выполнении ею обязанностей директора ООО «Барселона», которые ОСОБА_8 , предоставил в Банк в числе документов, необходимых для кредитования предприятия, то есть ОСОБА_8 , действуя как служебное лицо, выдавая себя за директора ООО Барселона, с целью незаконного получения кредита в банковском учреждении предоставил в банковское учреждение заведомо ложную информацию и оформил заведомо подложный документ.
В результате чего 26.05.2004 года ОСОБА_8 , действуя умышленно, как служебное лицо, выдавая себя за директора ООО Барселона, осознавая, что не уполномочен на выполнение обязанностей директора ООО «Барселона» в соответствии с действующим законодательством, что при подписании каких-либо договорных документов от имени ООО «Барселона» вносит заведомо для него ложную информацию о своих правомочиях как директора предприятия, заключил кредитный договор № К 04-31/120 о предоставлении кредита в сумме 300 000,00 грн. с Акционерным коммерческим промышленно - инвестиционным банком (ЗАО), в лице управляющего филиалом «Отделение промышленно - инвестиционного банка Автрамат в г. Харькове» (Банк) ОСОБА_13 , в соответствии с которым Банк предоставил кредит в сумме 300 000,00 грн. сроком до 21.07.2004 г. Кредит был предоставлен с целевым назначением - приобретение товаров для дальнейшей реализации. Кредит предоставлялся Банком ООО «Барселона» (Заемщику) путем оплаты на протяжении действия настоящего договора расчетных документов (платежных поручений) Заемщика непосредственно с ссудного счета, открытого Банком, на счета контрагентов Заемщика в соответствии с целевым назначением кредита. Кроме этого, в соответствии с условиями настоящего договора Заемщик обязан был использовать кредит по целевому назначению и погасить задолженность перед Банком до 21.07.2004 г.
21.07.2004 года, по наступлению срока погашения задолженности по кредиту, полученному ОСОБА_8 как директором ООО «Барселона» в 2004 году, кредитные средства в сумме 300 000,00 грн. Банку возвращены не были, в результате чего последнему был причинен крупный материальный ущерб.
По данному эпизоду действия ОСОБА_8 квалифицированы по ч.2 ст.222 УК Украины, как мошенничество с финансовыми ресурсами, т.е предоставление служебным лицом субъекта хозяйственной деятельности заведомо ложной информации банку с целью получения кредита, в результате чего банку был причинен крупный материальный ущерб в виде не возврата кредита.
Кроме того, ОСОБА_8 обвиняется в том, что он фактически исполняя обязанности директора предприятия ООО «Барселона», созданного им с целью прикрытия незаконной деятельности, то есть являясь служебным лицом, фактически осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности на ООО «Барселона», совершил служебный подлог при следующих обстоятельствах:
Так, в феврале 2002 года ОСОБА_8 совместно с неустановленными лицами, действуя умышленно, осознавая, что посягает на общественные отношения, обеспечивающие предпринимательскую деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства, желая создать новый субъект предпринимательской деятельности, имея реальную возможность реализовать собственную инициативу - стать учредителем, руководителем создаваемого им предприятия, создал новый субъект предпринимательской деятельности ООО «Барселона», зарегистрировав его на подставных лиц ОСОБА_9 и ОСОБА_10 , введя последних в заблуждение относительно их правого статуса, прав, обязанностей как учредителей, документально оформив директором подставное лицо ОСОБА_11 , использовав ее паспортные данные, с целью прикрытия незаконной деятельности, путем уполномачивания компетентных лиц на составление учредительных документов, подачи их для государственной регистрации, в нарушение действующего на момент создания предприятия законодательства, а именно: ст.ст. 1, 8 Закона Украины «О предпринимательстве», ст.ст.5, 16 Закона Украины «О предприятиях на Украине», в части того, что ОСОБА_9 и ОСОБА_10 не имели намерение организовывать предприятие, заниматься предпринимательской деятельностью, никого не уполномачивали на ведение таковой от имени ООО «Барселона», не принимали участие в формирование уставного фонда ООО «Барселона», не регистрировали предприятие ни в каких учреждениях, не несли никаких расходов в связи с учреждением и регистрацией предприятия, не составляли учредительные документы, никого не уполномачивали на их составление и дальнейшую регистрацию, а также в части того, что ОСОБА_11 не имела намерение становиться директором ООО «Барселона», никто ее на данную должность не назначал и не уполномачивал на ведение деятельности от имени ООО «Барселона», никакие документы от имени ООО «Барселона» она не подписывала, финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Барселона» не вела, сделки от имени предприятия не заключала, интересы предприятия не представляла.
В результате умышленных действий ОСОБА_8 и неустановленных в ходе досудебного следствия лиц, направленных на создание нового субъекта предпринимательской деятельности, с целью прикрытия незаконной деятельности, 11.02.2002 года ООО «Барселона» было зарегистрировано распоряжением горисполкома Харьковского горсовета за №04059243ю0025581; 13.02.2002 года ООО «Барселона» было внесено в единый государственный реестр, то есть приобрело статус юридического лица; 23.12.2003 года ООО «Барселона» было поставлено на учет в ГНИ во Фрунзенском районе г. Харькова за №1310 как плательщик налогов, при этом согласно сведений, предоставленных для постановки на налоговый учет, директором ООО «Барселона» значилась гр. ОСОБА_11 , а ОСОБА_8 заместителем директора.
Для создания иллюзии полноценной деятельности предприятия ООО «Барселона», с целью прикрытия его незаконной деятельности, 24 декабря 2002 года ОСОБА_8 , выдавая себя за директора ООО «Барселона», осознавая, что не уполномочен на выполнение обязанностей директора ООО «Барселона» в соответствии с действующим законодательством, что при подписании каких-либо официальных документов от имени ООО «Барселона» вносит заведомо для него ложную информацию о своих правомочиях как директора предприятия, действуя как служебное лицо, составил и подал в Харьковское центральное отделение Проминвестбанк заявление на открытие текущего счета, а также подготовил и предоставил необходимый для открытия текущего счета пакет документов, в числе которых были нотариально удостоверенная карточка с образцами подписей служебных лиц и оттиска печати ООО «Барселона» с единственным образцом подписи ОСОБА_8 , как заместителя директора предприятия, содержащая заведомо ложные сведения об уполномачивании ОСОБА_8 на выполнение обязанностей заместителя директора ООО «Барселона», и протокол собрания учредителей ООО «Барселона» от 23.12.2002 года о наделении правом первой подписи банковских документов ОСОБА_8 , оформленный от имени ОСОБА_9 и ОСОБА_10 , в котором согласно заключения почерковедческой экспертизы №353 от 18.08.2005 года подписи от имени ОСОБА_9 и ОСОБА_10 выполнены не ОСОБА_9 и не ОСОБА_10 , а иными лицами, содержащий заведомо ложную для ОСОБА_8 информацию о волеизъявлениях ОСОБА_9 и ОСОБА_10 , то есть ОСОБА_8 с целью открытия текущего счета в банковском учреждении подготовил и предоставил заведомо подложные документы, в результате чего ОСОБА_8 , действуя как директор ООО «Барселона», осознавая, что не уполномочен на выполнение обязанностей директора ООО «Барселона» в соответствии с действующим законодательством, что при подписании каких-либо документов от имени ООО «Барселона» вносит заведомо для него ложную информацию о своих правомочиях как директора предприятия, злоупотребляя своим положением служебного лица, вопреки интересам службы, 24.12.2002 года заключил договор на расчетно-кассовое обслуживание № РК-12/1474-1, подписав его, то есть внес в официальный документ заведомо ложную информацию, а также составил и предоставил заведомо подложные документы в банковское учреждение.
Действия ОСОБА_8 квалифицированы по ч.1 ст.366 УК Украины, т.е. служебный подлог.
Кроме того, ОСОБА_8 обвиняется в том, что он фактически исполняя обязанности директора предприятия ООО «Барселона», созданного им с целью прикрытия незаконной деятельности, то есть являясь служебным лицом, фактически осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности на ООО «Барселона», совершил служебный подлог при следующих обстоятельствах:
Так, в феврале 2002 года ОСОБА_8 совместно с неустановленными лицами, действуя умышленно, осознавая, что посягает на общественные отношения, обеспечивающие предпринимательскую деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства, желая создать новый субъект предпринимательской деятельности, имея реальную возможность реализовать собственную инициативу - стать учредителем, руководителем создаваемого им предприятия, создал новый субъект предпринимательской деятельности ООО «Барселона», зарегистрировав его на подставных лиц ОСОБА_9 и ОСОБА_10 , введя последних в заблуждение относительно их правого статуса, прав, обязанностей как учредителей, документально оформив директором подставное лицо ОСОБА_11 , использовав ее паспортные данные, с целью прикрытия незаконной деятельности, путем уполномачивания компетентных лиц на составление учредительных документов, подачи их для государственной регистрации, в нарушение действующего на момент создания предприятия законодательства, а именно: ст.ст. 1, 8 Закона Украины «О предпринимательстве», ст.ст.5, 16 Закона Украины «О предприятиях на Украине», в части того, что ОСОБА_9 и ОСОБА_10 не имели намерение организовывать предприятие, заниматься предпринимательской деятельностью, никого не уполномачивали на ведение таковой от имени ООО «Барселона», не принимали участие в формирование уставного фонда ООО «Барселона», не регистрировали предприятие ни в каких учреждениях, не несли никаких расходов в связи с учреждением и регистрацией предприятия, не составляли учредительные документы, никого не уполномачивали на их составление и дальнейшую регистрацию, а также в части того, что ОСОБА_11 не имела намерение становиться директором ООО «Барселона», никто ее на данную должность не назначал и не уполномачивал на ведение деятельности от имени ООО «Барселона», никакие документы от имени ООО «Барселона» она не подписывала, финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Барселона» не вела, сделки от имени предприятия не заключала, интересы предприятия не представляла.
В результате умышленных действий ОСОБА_8 и неустановленных в ходе досудебного следствия лиц, направленных на создание нового субъекта предпринимательской деятельности, с целью прикрытия незаконной деятельности, 11.02.2002 года ООО «Барселона» было зарегистрировано распоряжением горисполкома Харьковского горсовета за №04059243ю0025581; 13.02.2002 года ООО «Барселона» было внесено в единый государственный реестр, то есть приобрело статус юридического лица; 23.12.2003 года ООО «Барселона» было поставлено на учет в ГНИ во Фрунзенском районе г. Харькова за №1310 как плательщик налогов, при этом согласно сведений, предоставленных для постановки на налоговый учет, директором ООО «Барселона» значилась гр. ОСОБА_11 , а ОСОБА_8 заместителем директора.
Реализуя преступный умысел, направленный на прикрытие незаконной деятельности от имени ООО «Барселона», продолжая создавать иллюзию полноценной деятельности предприятия ООО «Барселона», в период с 24 по 27 декабря 2002 года ОСОБА_8 , осознавая, что не уполномочен на выполнение обязанностей директора ООО «Барселона» в соответствии с действующим законодательством, что при подписании каких-либо официальных документов от имени ООО «Барселона» вносит заведомо для него ложную информацию о своих правомочиях как директора предприятия, однако действуя фактически как служебное лицо, и злоупотребляя своим положением служебного лица, вопреки интересам службы, подписал и предоставил в Харьковское центральное отделение Проминвестбанк нотариально удостоверенную карточку с образцами подписей служебных лиц и оттиском печати ООО «Барселона» с единственным образцом подписи ОСОБА_8 , как директора предприятия, содержащую заведомо ложные сведения об уполномачивании ОСОБА_8 на выполнение обязанностей директора ООО «Барселона», и составил и предоставил в Харьковское центральное отделение Проминвестбанк протокол собрания учредителей ООО «Барселона» от 27.12.2002 года об увольнении ОСОБА_11 и назначении ОСОБА_8 директором предприятия, оформленный от имени ОСОБА_9 и ОСОБА_10 , в котором согласно заключения почерковедческой экспертизы №353 от 18.08.2005 года подписи от имени ОСОБА_9 и ОСОБА_10 выполнены не ОСОБА_9 и не ОСОБА_10 , а иными лицами, содержащий заведомо ложную для ОСОБА_8 информацию о волеизъявлениях ОСОБА_9 и ОСОБА_10 , то есть ОСОБА_8 с целью прикрытия незаконной деятельности ООО «Барселона» составил и предоставил в банковское учреждение заведомо подложные документы.
Действия ОСОБА_8 по данному эпизоду квалифицированы по ч.1 ст.366 УК Украины, т.е. служебный подлог.
Кроме того, ОСОБА_8 обвиняется в том, что он фактически исполняя обязанности директора предприятия ООО «Барселона», созданного им с целью прикрытия незаконной деятельности, то есть являясь служебным лицом, фактически осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности на ООО «Барселона», совершил служебный подлог при следующих обстоятельствах:
Так, в феврале 2002 года ОСОБА_8 совместно с неустановленными лицами, действуя умышленно, осознавая, что посягает на общественные отношения, обеспечивающие предпринимательскую деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства, желая создать новый субъект предпринимательской деятельности, имея реальную возможность реализовать собственную инициативу - стать учредителем, руководителем создаваемого им предприятия, создал новый субъект предпринимательской деятельности ООО «Барселона», зарегистрировав его на подставных лиц ОСОБА_9 и ОСОБА_10 , введя последних в заблуждение относительно их правого статуса, прав, обязанностей как учредителей, документально оформив директором подставное лицо ОСОБА_11 , использовав ее паспортные данные, с целью прикрытия незаконной деятельности, путем уполномачивания компетентных лиц на составление учредительных документов, подачи их для государственной регистрации, в нарушение действующего на момент создания предприятия законодательства, а именно: ст.ст. 1, 8 Закона Украины «О предпринимательстве», ст.ст.5, 16 Закона Украины «О предприятиях на Украине», в части того, что ОСОБА_9 и ОСОБА_10 не имели намерение организовывать предприятие, заниматься предпринимательской деятельностью, никого не уполномачивали на ведение таковой от имени ООО «Барселона», не принимали участие в формирование уставного фонда ООО «Барселона», не регистрировали предприятие ни в каких учреждениях, не несли никаких расходов в связи с учреждением и регистрацией предприятия, не составляли учредительные документы, никого не уполномачивали на их составление и дальнейшую регистрацию, а также в части того, что ОСОБА_11 не имела намерение становиться директором ООО «Барселона», никто ее на данную должность не назначал и не уполномачивал на ведение деятельности от имени ООО «Барселона», никакие документы от имени ООО «Барселона» она не подписывала, финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Барселона» не вела, сделки от имени предприятия не заключала, интересы предприятия не представляла.
В результате умышленных действий ОСОБА_8 и неустановленных в ходе досудебного следствия лиц, направленных на создание нового субъекта предпринимательской деятельности, с целью прикрытия незаконной деятельности, 11.02.2002 года ООО «Барселона» было зарегистрировано распоряжением горисполкома Харьковского горсовета за №04059243ю0025581; 13.02.2002 года ООО «Барселона» было внесено в единый государственный реестр, то есть приобрело статус юридического лица; 23.12.2003 года ООО «Барселона» было поставлено на учет в ГНИ во Фрунзенском районе г. Харькова за №1310 как плательщик налогов, при этом согласно сведений, предоставленных для постановки на налоговый учет, директором ООО «Барселона» значилась гр. ОСОБА_11 , а ОСОБА_8 заместителем директора.
По данному эпизоду действия ОСОБА_8 квалифированы по ч.1 ст.366 УК Украины, т.е. служебный подлог.
Кроме того, ОСОБА_8 обвиняется в том, что фактически исполняя обязанности директора предприятия ООО «Барселона», созданного им с целью прикрытия незаконной деятельности, то есть являясь служебным лицом, фактически осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности на ООО «Барселона», совершил служебный подлог при следующих обстоятельствах:
Так, в феврале 2002 года ОСОБА_8 совместно с неустановленными лицами, действуя умышленно, осознавая, что посягает на общественные отношения, обеспечивающие предпринимательскую деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства, желая создать новый субъект предпринимательской деятельности, имея реальную возможность реализовать собственную инициативу - стать учредителем, руководителем создаваемого им предприятия, создал новый субъект предпринимательской деятельности ООО «Барселона», зарегистрировав его на подставных лиц ОСОБА_9 и ОСОБА_10 , введя последних в заблуждение относительно их правого статуса, прав, обязанностей как учредителей, документально оформив директором подставное лицо ОСОБА_11 , использовав ее паспортные данные, с целью прикрытия незаконной деятельности, путем уполномачивания компетентных лиц на составление учредительных документов, подачи их для государственной регистрации, в нарушение действующего на момент создания предприятия законодательства, а именно: ст.ст. 1, 8 Закона Украины «О предпринимательстве», ст.ст.5, 16 Закона Украины «О предприятиях на Украине», в части того, что ОСОБА_9 и ОСОБА_10 не имели намерение организовывать предприятие, заниматься предпринимательской деятельностью, никого не уполномачивали на ведение таковой от имени ООО «Барселона», не принимали участие в формирование уставного фонда ООО «Барселона», не регистрировали предприятие ни в каких учреждениях, не несли никаких расходов в связи с учреждением и регистрацией предприятия, не составляли учредительные документы, никого не уполномачивали на их составление и дальнейшую регистрацию, а также в части того, что ОСОБА_11 не имела намерение становиться директором ООО «Барселона», никто ее на данную должность не назначал и не уполномачивал на ведение деятельности от имени ООО «Барселона», никакие документы от имени ООО «Барселона» она не подписывала, финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Барселона» не вела, сделки от имени предприятия не заключала, интересы предприятия не представляла.
В результате умышленных действий ОСОБА_8 и неустановленных в ходе досудебного следствия лиц, направленных на создание нового субъекта предпринимательской деятельности, с целью прикрытия незаконной деятельности, 11.02.2002 года ООО «Барселона» было зарегистрировано распоряжением горисполкома Харьковского горсовета за №04059243ю0025581; 13.02.2002 года ООО «Барселона» было внесено в единый государственный реестр, то есть приобрело статус юридического лица; 23.12.2003 года ООО «Барселона» было поставлено на учет в ГНИ во Фрунзенском районе г. Харькова за №1310 как плательщик налогов, при этом согласно сведений, предоставленных для постановки на налоговый учет, директором ООО «Барселона» значилась гр. ОСОБА_11 , а ОСОБА_8 заместителем директора.
Реализуя преступный умысел, направленный на прикрытие незаконной деятельности от имени ООО «Барселона», продолжая создавать иллюзию полноценной деятельности предприятия ООО «Барселона», 29.05.2003 г. ОСОБА_8 , действуя умышленно, как служебное лицо, выдавая себя за директора ООО Барселона, осознавая, что не уполномочен на выполнение обязанностей директора ООО «Барселона» в соответствии с действующим законодательством, что при подписании каких-либо официальных документов от имени ООО «Барселона» вносит заведомо для него ложную информацию о своих правомочиях как директора предприятия, злоупотребляя своим положением служебного лица, вопреки интересам службы, с целью получения кредита в банковском учреждении, предварительно открыв текущий счет в данном банковском учреждении по заведомо подложным документам, войдя в доверие к управляющему филиала ОСОБА_12 , введя последнего в заблуждение о хорошей деловой репутации предприятия ООО «Барселона», хороших финансовых показателях деятельности предприятия, подготовил и предоставил в филиал «Отделение Проминвестбанка «Автрамат» в г. Харькове» необходимый для открытия кредитной линии пакет документов, в числе которых были составленные при участии и по указанию ОСОБА_8 протокол собрания учредителей ООО «Барселона» от 23.05.2003 года об увольнении ОСОБА_11 и назначении ОСОБА_8 директором предприятия, уполномочивании его на заключение кредитного договора с Отделением Проминвестбанк «Автрамат» в г. Харькове на 300 000,00 грн., сроком на 1 год, а также подписывать все необходимые документы, связанные с обеспечением данного кредита, ходатайство учредителей ООО «Барселона» от 26.05.2003 года о взятии кредита на сумму 300 000,00 грн., оформленные от имени ОСОБА_9 и ОСОБА_10 , в которых согласно заключения почерковедческой экспертизы №353 от 18.08.2005 года подписи от имени ОСОБА_9 и ОСОБА_10 выполнены не ОСОБА_9 и не ОСОБА_10 , а иными лицами, содержащие заведомо ложную для ОСОБА_8 информацию о волеизъявлениях ОСОБА_9 и ОСОБА_10 , а также иные документы - финансово-хозяйственные документы ООО «Барселона» (договора, бухгалтерские документы) за 2003 год под обеспечение кредита, отчеты предприятия, составленные и подписанные от имени ОСОБА_11 , содержаще заведомо ложную для ОСОБА_8 информацию об уполномачивании ОСОБА_11 на должность директора «Барселона» и выполнении ею обязанностей директора ООО «Барселона», то есть ОСОБА_8 , действуя фактически как служебное лицо, с целью прикрытия незаконной деятельности ООО «Барселона», получения кредитных средств, злоупотребляя своим положением служебного лица, вопреки интересам службы, составил и предоставил в банковское учреждение заведомо подложные документы.
Действия ОСОБА_8 по указанному эпизоду квалифицированы по ч.1 ст.366 УК Украины, т.е. служебный подлог.
Кроме того, ОСОБА_8 обвиняется в том, что он фактически исполняя обязанности директора предприятия ООО «Барселона», созданного им с целью прикрытия незаконной деятельности, то есть являясь служебным лицом, фактически осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности на ООО «Барселона», совершил служебный подлог при следующих обстоятельствах:
Так, в феврале 2002 года ОСОБА_8 совместно с неустановленными лицами, действуя умышленно, осознавая, что посягает на общественные отношения, обеспечивающие предпринимательскую деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства, желая создать новый субъект предпринимательской деятельности, имея реальную возможность реализовать собственную инициативу - стать учредителем, руководителем создаваемого им предприятия, создал новый субъект предпринимательской деятельности ООО «Барселона», зарегистрировав его на подставных лиц ОСОБА_9 и ОСОБА_10 , введя последних в заблуждение относительно их правого статуса, прав, обязанностей как учредителей, документально оформив директором подставное лицо ОСОБА_11 , использовав ее паспортные данные, с целью прикрытия незаконной деятельности, путем уполномачивания компетентных лиц на составление учредительных документов, подачи их для государственной регистрации, в нарушение действующего на момент создания предприятия законодательства, а именно: ст.ст. 1, 8 Закона Украины «О предпринимательстве», ст.ст.5, 16 Закона Украины «О предприятиях на Украине», в части того, что ОСОБА_9 и ОСОБА_10 не имели намерение организовывать предприятие, заниматься предпринимательской деятельностью, никого не уполномачивали на ведение таковой от имени ООО «Барселона», не принимали участие в формирование уставного фонда ООО «Барселона», не регистрировали предприятие ни в каких учреждениях, не несли никаких расходов в связи с учреждением и регистрацией предприятия, не составляли учредительные документы, никого не уполномачивали на их составление и дальнейшую регистрацию, а также в части того, что ОСОБА_11 не имела намерение становиться директором ООО «Барселона», никто ее на данную должность не назначал и не уполномачивал на ведение деятельности от имени ООО «Барселона», никакие документы от имени ООО «Барселона» она не подписывала, финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Барселона» не вела, сделки от имени предприятия не заключала, интересы предприятия не представляла.
В результате умышленных действий ОСОБА_8 и неустановленных в ходе досудебного следствия лиц, направленных на создание нового субъекта предпринимательской деятельности, с целью прикрытия незаконной деятельности, 11.02.2002 года ООО «Барселона» было зарегистрировано распоряжением горисполкома Харьковского горсовета за №04059243ю0025581; 13.02.2002 года ООО «Барселона» было внесено в единый государственный реестр, то есть приобрело статус юридического лица; 23.12.2003 года ООО «Барселона» было поставлено на учет в ГНИ во Фрунзенском районе г. Харькова за №1310 как плательщик налогов, при этом согласно сведений, предоставленных для постановки на налоговый учет, директором ООО «Барселона» значилась гр. ОСОБА_11 , а ОСОБА_8 заместителем директора.
Реализуя преступный умысел, направленный на прикрытие незаконной деятельности от имени ООО «Барселона», продолжая создавать иллюзию полноценной деятельности предприятия ООО «Барселона», ОСОБА_8 , действуя умышленно, как служебное лицо, выдавая себя за директора ООО Барселона, осознавая, что не уполномочен на выполнение обязанностей директора ООО «Барселона» в соответствии с действующим законодательством, что при подписании каких-либо официальных документов от имени ООО «Барселона» вносит заведомо для него ложную информацию о своих правомочиях как директора предприятия, имея целью незаконно получить кредит и создать документальную видимость его обеспечения, злоупотребляя своим положением служебного лица, вопреки интересам службы, 29.05.2003 года заключил договор залога имущественных прав №З 03-30/65 с Акционерным коммерческим промышленно - инвестиционным банком (ЗАО), в лице управляющего филиалом Отделение промышленно - инвестиционного банка Автрамат в г. Харькове ОСОБА_13 о залоге имущественных прав - передаче Банку прав требования по обязательствам по договорам ООО «Барселона», оформленным от имени ОСОБА_11 , содержащих заведомо ложную для ОСОБА_8 информацию об уполномачивании ОСОБА_11 на должность директора «Барселона» и выполнении ею обязанностей директора ООО «Барселона», которые ОСОБА_8 , предоставил в Банк в числе документов, необходимых для кредитования предприятия, то есть ОСОБА_8 , действуя фактически как служебное лицо, выдавая себя за директора ООО Барселона, осознавая, что не уполномочен на выполнение обязанностей директора ООО «Барселона» в соответствии с действующим законодательством, с целью прикрытия незаконной деятельности ООО «Барселона», получения кредитных средств подписал заведомо подложный документ.
Действия ОСОБА_8 квалифицированы по ч.1 ст.366 УК Украины, т.е. служебный подлог.
Кроме того, ОСОБА_8 органами досудебного следствия обвиняется в том, что он фактически исполняя обязанности директора предприятия ООО «Барселона», созданного им с целью прикрытия незаконной деятельности, то есть являясь служебным лицом, фактически осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности на ООО «Барселона», совершил служебный подлог при следующих обстоятельствах:
Так, в феврале 2002 года ОСОБА_8 совместно с неустановленными лицами, действуя умышленно, осознавая, что посягает на общественные отношения, обеспечивающие предпринимательскую деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства, желая создать новый субъект предпринимательской деятельности, имея реальную возможность реализовать собственную инициативу - стать учредителем, руководителем создаваемого им предприятия, создал новый субъект предпринимательской деятельности ООО «Барселона», зарегистрировав его на подставных лиц ОСОБА_9 и ОСОБА_10 , введя последних в заблуждение относительно их правого статуса, прав, обязанностей как учредителей, документально оформив директором подставное лицо ОСОБА_11 , использовав ее паспортные данные, с целью прикрытия незаконной деятельности, путем уполномачивания компетентных лиц на составление учредительных документов, подачи их для государственной регистрации, в нарушение действующего на момент создания предприятия законодательства, а именно: ст.ст. 1, 8 Закона Украины «О предпринимательстве», ст.ст.5, 16 Закона Украины «О предприятиях на Украине», в части того, что ОСОБА_9 и ОСОБА_10 не имели намерение организовывать предприятие, заниматься предпринимательской деятельностью, никого не уполномачивали на ведение таковой от имени ООО «Барселона», не принимали участие в формирование уставного фонда ООО «Барселона», не регистрировали предприятие ни в каких учреждениях, не несли никаких расходов в связи с учреждением и регистрацией предприятия, не составляли учредительные документы, никого не уполномачивали на их составление и дальнейшую регистрацию, а также в части того, что ОСОБА_11 не имела намерение становиться директором ООО «Барселона», никто ее на данную должность не назначал и не уполномачивал на ведение деятельности от имени ООО «Барселона», никакие документы от имени ООО «Барселона» она не подписывала, финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Барселона» не вела, сделки от имени предприятия не заключала, интересы предприятия не представляла.
В результате умышленных действий ОСОБА_8 и неустановленных в ходе досудебного следствия лиц, направленных на создание нового субъекта предпринимательской деятельности, с целью прикрытия незаконной деятельности, 11.02.2002 года ООО «Барселона» было зарегистрировано распоряжением горисполкома Харьковского горсовета за №04059243ю0025581; 13.02.2002 года ООО «Барселона» было внесено в единый государственный реестр, то есть приобрело статус юридического лица; 23.12.2003 года ООО «Барселона» было поставлено на учет в ГНИ во Фрунзенском районе г. Харькова за №1310 как плательщик налогов, при этом согласно сведений, предоставленных для постановки на налоговый учет, директором ООО «Барселона» значилась гр. ОСОБА_11 , а ОСОБА_8 заместителем директора.
Реализуя преступный умысел, направленный на прикрытие незаконной деятельности от имени ООО «Барселона», незаконного получения кредита, 29.05.2003 года ОСОБА_8 , действуя умышленно, как служебное лицо, выдавая себя за директора ООО Барселона, осознавая, что не уполномочен на выполнение обязанностей директора ООО «Барселона» в соответствии с действующим законодательством, что при подписании каких-либо документов от имени ООО «Барселона» вносит заведомо для него ложную информацию о своих правомочиях как директора предприятия, злоупотребляя своим положением служебного лица, вопреки интересам службы, заключил и подписал кредитное соглашение № К 03-11/62 об открытии кредитной линии с Акционерным коммерческим промышленно - инвестиционным банком (ЗАО), в лице управляющего филиалом Отделение промышленно - инвестиционного банка Автрамат в г. Харькове» (Банк) ОСОБА_13 , внеся в данный официальный документ заведомо ложные сведения в части правомочий ОСОБА_8 как служебного лица директора ООО «Барселона».
По данному эпизоду действия ОСОБА_8 квалифицированы по ч.1 ст.366 УК Украины, т.е. служебный подлог.
Кроме того, ОСОБА_8 обвиняется в том, что он фактически исполняя обязанности директора предприятия ООО «Барселона», созданного им с целью прикрытия незаконной деятельности, то есть являясь служебным лицом, фактически осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности на ООО «Барселона», совершил служебный подлог при следующих обстоятельствах:
Так, в феврале 2002 года ОСОБА_8 совместно с неустановленными лицами, действуя умышленно, осознавая, что посягает на общественные отношения, обеспечивающие предпринимательскую деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства, желая создать новый субъект предпринимательской деятельности, имея реальную возможность реализовать собственную инициативу - стать учредителем, руководителем создаваемого им предприятия, создал новый субъект предпринимательской деятельности ООО «Барселона», зарегистрировав его на подставных лиц ОСОБА_9 и ОСОБА_10 , введя последних в заблуждение относительно их правого статуса, прав, обязанностей как учредителей, документально оформив директором подставное лицо ОСОБА_11 , использовав ее паспортные данные, с целью прикрытия незаконной деятельности, путем уполномачивания компетентных лиц на составление учредительных документов, подачи их для государственной регистрации, в нарушение действующего на момент создания предприятия законодательства, а именно: ст.ст. 1, 8 Закона Украины «О предпринимательстве», ст.ст.5, 16 Закона Украины «О предприятиях на Украине», в части того, что ОСОБА_9 и ОСОБА_10 не имели намерение организовывать предприятие, заниматься предпринимательской деятельностью, никого не уполномачивали на ведение таковой от имени ООО «Барселона», не принимали участие в формирование уставного фонда ООО «Барселона», не регистрировали предприятие ни в каких учреждениях, не несли никаких расходов в связи с учреждением и регистрацией предприятия, не составляли учредительные документы, никого не уполномачивали на их составление и дальнейшую регистрацию, а также в части того, что ОСОБА_11 не имела намерение становиться директором ООО «Барселона», никто ее на данную должность не назначал и не уполномачивал на ведение деятельности от имени ООО «Барселона», никакие документы от имени ООО «Барселона» она не подписывала, финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Барселона» не вела, сделки от имени предприятия не заключала, интересы предприятия не представляла.
В результате умышленных действий ОСОБА_8 и неустановленных в ходе досудебного следствия лиц, направленных на создание нового субъекта предпринимательской деятельности, с целью прикрытия незаконной деятельности, 11.02.2002 года ООО «Барселона» было зарегистрировано распоряжением горисполкома Харьковского горсовета за №04059243ю0025581; 13.02.2002 года ООО «Барселона» было внесено в единый государственный реестр, то есть приобрело статус юридического лица; 23.12.2003 года ООО «Барселона» было поставлено на учет в ГНИ во Фрунзенском районе г. Харькова за №1310 как плательщик налогов, при этом согласно сведений, предоставленных для постановки на налоговый учет, директором ООО «Барселона» значилась гр. ОСОБА_11 , а ОСОБА_8 заместителем директора.
В период действия соглашения о предоставлении ООО «Барселона» кредитной линии с 29.05.2003 года по 26.05.2004 года ОСОБА_8 , действуя умышленно, с единым умыслом, как служебное лицо, выдавая себя за директора ООО Барселона, осознавая, что не уполномочен на выполнение обязанностей директора ООО «Барселона» в соответствии с действующим законодательством, что при подписании официальных документов от имени ООО «Барселона» вносит заведомо для него ложную информацию о своих правомочиях как директора предприятия, составил, подписал и предоставил в Банк заведомо подложные документы платежные поручения на распоряжение кредитными средствами, содержащие заведомо ложные сведения о правомочиях ОСОБА_8 как директора ООО «Барселона», а именно: 30.05.2003 г. пл. пор. № 1 на сумму 50 000,00 грн. в адрес СПДФЛ ОСОБА_14 (предоплата за обувь); 30.05.2003 г. пл. пор. № 2 на сумму 190 000,00 грн. в адрес ЧПКП Ирбис (предоплата за ткань); 25.06.2003 г. пл. пор. № 74 на сумму 30 000,00 грн. в адрес ЧПКП Ирбис (предоплата за ткань); 28.07.2003 г. пл. пор. № 106 на сумму 15 000,00 грн. в адрес ЧПКП ІНФОРМАЦІЯ_4 (предоплата за ткань); 30.12.2003 г. пл. пор. № 214 на сумму 6 200,00 грн. в адрес ООО ІНФОРМАЦІЯ_5 (предоплата за ткань); 14.04.2004 г. пл. пор. № 1 на сумму 72 000,00 грн. в адрес ЧПКП ІНФОРМАЦІЯ_4 (предоплата за соки концентрированные); 21.04.2004 г. пл. пор. № 2 на сумму 30 000,00 грн. в адрес ЧПКП ІНФОРМАЦІЯ_4 (предоплата за соки концентрированные); 22.04.2004 г. пл. пор. № 3 на сумму 8 000,00 грн. в адрес ЧПКП ІНФОРМАЦІЯ_4 (предоплата за соки концентрированные); 29.04.2004 г. пл. пор. № 4 на сумму 24 000,00 грн. в адрес ЧПКП ІНФОРМАЦІЯ_4 (предоплата за соки концентрированные); 06.05.2004 г. пл. пор. № 5 на сумму 11 100,00 грн. в адрес ЧПКП ІНФОРМАЦІЯ_4 (предоплата за соки концентрированные), то есть незаконно, ОСОБА_8 , действуя как служебное лицо, путем фиктивного предпринимательства и мошенничества с финансовыми ресурсами, злоупотребления служебным положением и служебного подлога получил и использовал кредитные ресурсы Банка на общую сумму 436 300,00 грн.
Действия ОСОБА_8 квалифицированы по данному эпизоду по ч.1 ст.366 УК Украины, т.е. служебный подлог.
Кроме того, ОСОБА_8 обвиняется в том, что он фактически исполняя обязанности директора предприятия ООО «Барселона», созданного им с целью прикрытия незаконной деятельности, то есть являясь служебным лицом, фактически осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности на ООО «Барселона», действуя с единым умыслом, совершил служебный подлог, повлекший тяжкие последствия, при следующих обстоятельствах:
Так, в феврале 2002 года ОСОБА_8 совместно с неустановленными лицами, действуя умышленно, осознавая, что посягает на общественные отношения, обеспечивающие предпринимательскую деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства, желая создать новый субъект предпринимательской деятельности, имея реальную возможность реализовать собственную инициативу - стать учредителем, руководителем создаваемого им предприятия, создал новый субъект предпринимательской деятельности ООО «Барселона», зарегистрировав его на подставных лиц ОСОБА_9 и ОСОБА_10 , введя последних в заблуждение относительно их правого статуса, прав, обязанностей как учредителей, документально оформив директором подставное лицо ОСОБА_11 , использовав ее паспортные данные, с целью прикрытия незаконной деятельности, путем уполномачивания компетентных лиц на составление учредительных документов, подачи их для государственной регистрации, в нарушение действующего на момент создания предприятия законодательства, а именно: ст.ст. 1, 8 Закона Украины «О предпринимательстве», ст.ст.5, 16 Закона Украины «О предприятиях на Украине», в части того, что ОСОБА_9 и ОСОБА_10 не имели намерение организовывать предприятие, заниматься предпринимательской деятельностью, никого не уполномачивали на ведение таковой от имени ООО «Барселона», не принимали участие в формирование уставного фонда ООО «Барселона», не регистрировали предприятие ни в каких учреждениях, не несли никаких расходов в связи с учреждением и регистрацией предприятия, не составляли учредительные документы, никого не уполномачивали на их составление и дальнейшую регистрацию, а также в части того, что ОСОБА_11 не имела намерение становиться директором ООО «Барселона», никто ее на данную должность не назначал и не уполномачивал на ведение деятельности от имени ООО «Барселона», никакие документы от имени ООО «Барселона» она не подписывала, финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Барселона» не вела, сделки от имени предприятия не заключала, интересы предприятия не представляла.
В результате умышленных действий ОСОБА_8 и неустановленных в ходе досудебного следствия лиц, направленных на создание нового субъекта предпринимательской деятельности, с целью прикрытия незаконной деятельности, 11.02.2002 года ООО «Барселона» было зарегистрировано распоряжением горисполкома Харьковского горсовета за №04059243ю0025581; 13.02.2002 года ООО «Барселона» было внесено в единый государственный реестр, то есть приобрело статус юридического лица; 23.12.2003 года ООО «Барселона» было поставлено на учет в ГНИ во Фрунзенском районе г. Харькова за №1310 как плательщик налогов, при этом согласно сведений, предоставленных для постановки на налоговый учет, директором ООО «Барселона» значилась гр. ОСОБА_11 , а ОСОБА_8 заместителем директора.
Реализуя преступный умысел, направленный на прикрытие незаконной деятельности от имени ООО «Барселона», продолжая создавать иллюзию полноценной деятельности предприятия ООО «Барселона», в мае 2004 г. ОСОБА_8 , действуя умышленно, как служебное лицо, выдавая себя за директора ООО Барселона, осознавая, что не уполномочен на выполнение обязанностей директора ООО «Барселона» в соответствии с действующим законодательством, что при подписании официальных документов от имени ООО «Барселона» вносит заведомо для него ложную информацию о своих правомочиях как директора предприятия, злоупотребляя своим положением служебного лица, используя его вопреки интересам службы, с целью незаконного получения кредита, сокрытия проведения незаконных финансовых операций с кредитными ресурсами, желая фактически осуществить перекредитацию для погашения задолженности по кредитной линии, открытой в 2003 году, подготовил и предоставил в филиал «Отделение Проминвестбанка «Автрамат» в г. Харькове» необходимый для получения кредита пакет документов, в числе которых были составленные при участии и по указанию ОСОБА_8 протокол собрания учредителей ООО «Барселона» от 15.05.2004 года о необходимости получения кредита в филиале «Отделение Проминвестбанка «Автрамат» в г. Харькове», ходатайство учредителей ООО «Барселона» о взятии кредита на сумму 300 000,00 грн., оформленные от имени ОСОБА_9 и ОСОБА_10 , в которых согласно заключения почерковедческой экспертизы №353 от 18.08.2005 года подписи от имени ОСОБА_9 и ОСОБА_10 выполнены не ОСОБА_9 и не ОСОБА_10 , а иными лицами, содержащие заведомо ложную для ОСОБА_8 информацию о волеизъявлениях ОСОБА_9 и ОСОБА_10 , а также иные документы - финансово-хозяйственные документы ООО «Барселона» (договора, бухгалтерские документы) за 2003 год под обеспечение кредита, составленные и подписанные от имени ОСОБА_11 , содержащие заведомо ложную для ОСОБА_8 информацию об уполномачивании ОСОБА_11 на должность директора «Барселона» и выполнении ею обязанностей директора ООО «Барселона», то есть ОСОБА_8 , действуя фактически как служебное лицо, с целью прикрытия незаконной деятельности ООО «Барселона», незаконного получения кредитных средств составил и предоставил в банковское учреждение заведомо ложные документы.
Кроме того, реализуя преступный умысел, направленный на прикрытие незаконной деятельности от имени ООО «Барселона», продолжая создавать иллюзии полноценной деятельности предприятия ООО «Барселона», ОСОБА_8 , действуя умышленно, как служебное лицо, выдавая себя за директора ООО Барселона, осознавая, что не уполномочен на выполнение обязанностей директора ООО «Барселона» в соответствии с действующим законодательством, что при подписании каких-либо договорных документов от имени ООО «Барселона» вносит заведомо для него ложную информацию о своих правомочиях как директора предприятия, злоупотребляя своим положением служебного лица, вопреки интересам службы, имея целью незаконно получить кредит согласно вышеуказанного кредитного договора и создать документальную видимость обеспечения кредита, предоставил в Банк сведения, несоответствующие действительности в части завышения залоговой стоимости обязательств по договорам ООО «Барселона», которые легли в основу обеспечения данного кредита, а 26.05.2004 года заключил и подписал договор залога имущественных прав №З 04-60/125 с Акционерным коммерческим промышленно - инвестиционным банком (ЗАО), в лице управляющего филиалом Отделение промышленно - инвестиционного банка Автрамат в г. Харькове ОСОБА_13 о залоге имущественных прав - передаче Банку прав требования по обязательствам по договорам ООО «Барселона» за 2003 год, оформленным от имени ОСОБА_11 , содержащих заведомо ложную для ОСОБА_8 информацию об уполномачивании ОСОБА_11 на должность директора «Барселона» и выполнении ею обязанностей директора ООО «Барселона», которые ОСОБА_8 , предоставил в Банк в числе документов, необходимых для кредитования предприятия, то есть ОСОБА_8 , действуя как служебное лицо, выдавая себя за директора ООО Барселона, осознавая, что не уполномочен на выполнение обязанностей директора ООО «Барселона» в соответствии с действующим законодательством, с целью прикрытия незаконной деятельности ООО «Барселона», незаконного получения кредитных средств подписал официальный документ содержащие заведомо ложные сведения о правомочиях ОСОБА_8 как директора ООО «Барселона», а также заведомо ложные сведения в части завышения залоговой стоимости обязательств по договорам ООО «Барселона», которые легли в основу обеспечения кредита.
В результате чего 26.05.2004 года ОСОБА_8 , действуя умышленно, как служебное лицо, выдавая себя за директора ООО Барселона, осознавая, что не уполномочен на выполнение обязанностей директора ООО «Барселона» в соответствии с действующим законодательством, что при подписании каких-либо договорных документов от имени ООО «Барселона» вносит заведомо для него ложную информацию о своих правомочиях как директора предприятия, злоупотребляя своим положением служебного лица, используя его вопреки интересам службы, заключил и подписал кредитный договор № К 04-31/120 о предоставлении кредита в сумме 300 000,00 грн. с Акционерным коммерческим промышленно - инвестиционным банком (ЗАО), в лице управляющего филиалом «Отделение промышленно - инвестиционного банка Автрамат в г. Харькове» (Банк) ОСОБА_13 , внеся в данный официальный документ заведомо ложные сведения в части правомочий ОСОБА_8 как служебного лица директора ООО «Барселона».
26.05.2004 года ОСОБА_8 , действуя умышленно, как служебное лицо, выдавая себя за директора ООО Барселона, осознавая, что не уполномочен на выполнение обязанностей директора ООО «Барселона» в соответствии с действующим законодательством, что при подписании кредитного договора от имени ООО «Барселона» внес заведомо для него ложную информацию о своих правомочиях как директора предприятия, злоупотребляя своим положением служебного лица, используя его вопреки интересам службы, составил, подписал и предоставил в Банк заведомо подложный документ платежное поручение на распоряжение кредитными средствами, содержащий подложные сведения в части правомочий ОСОБА_8 как служебного лица директора ООО «Барселона», то есть незаконно, путем фиктивного предпринимательства и мошенничества с финансовыми ресурсами, злоупотребления служебным положением и служебного подлога получил и использовал кредитные средства на общую сумму 300 000,00 грн.
При этом ОСОБА_8 , имея целью скрыть проведение незаконных финансовых операций с кредитными ресурсами, полученными по кредитной линии, открытой в 2003 году, желая фактически осуществить перекредитацию для погашения задолженности по указанной кредитной линии, завуалировать незаконный источник происхождения указанных денежных средств, провел финансовую операцию, используя текущий счет ЧПКП «Ирбис», где являлся распорядителем денежных средств с правом банковской подписи в платежных документах - заместителем директора с правом банковской подписи ЧПКП «Ирбис», в результате чего кредитные средства в сумме 300 000,00 грн. были использованы ОСОБА_8 для погашения задолженности по кредитной линии, открытой в 2003 году, таким образом, было легализовано незаконно добытых денежных средств на общую сумму 300 000,00 грн.
21.07.2004 года, по наступлению срока погашения задолженности по кредиту, полученному ОСОБА_8 как директором ООО «Барселона» в 2004 году, кредитные средства в сумме 300 000,00 грн. Банку возвращены не были, в результате чего последнему был причинен крупный материальный ущерб, что является тяжкими последствиями.
Действия ОСОБА_8 по данному эпизоду квалифицированы по ч.1 ст.366 УК Украины, т.е. служебный подлог, повлекший тяжкие последствия.
Кроме того, ОСОБА_8 обвиняется в том, что он являясь служебным лицом, фактически исполняя обязанности заместителя директора ЧПКП «Ирбис», осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности на ЧПКП «Ирбис», совершил служебный подлог, при следующих обстоятельствах: Устав ЧПКП Ирбис зарегистрирован распоряжением исполнительного комитета Харьковского городского совета за № 04059243Ю0028581 от 14.03.2003 г. Предприятие взято на налоговый учет 25.03.2003 г. в ГНИ во Фрунзенском районе г. Харькова, под № 1384.
Служебными лицами ЧПКП Ирбис являются:
ОСОБА_15 - директор ЧПКП Ирбис за период с 14.03.2003 г. по 31.12.2004 г. согласно контракта (трудового соглашения) от 14.03.2003 г. и протокола решения собственника №1 от 16.03.2003 г.
ОСОБА_8 - заместитель директора предприятия с правом подписи финансовых, банковских документов, а также соглашений хозяйственной деятельности, согласно приказа № НОМЕР_1 от 06.04.2003 г.
Предприятие имеет следующие текущие счета:
28 июля 2003 года ОСОБА_8 , являясь служебным лицом заместителем директора ЧПКП «Ирбис» с правом подписи банковских документов, достоверно зная, что на текущий счет в филиале ХЦО «Проминвестбанк» поступили кредитные средства в сумме 15 000,00 грн., добытые путем фиктивного предпринимательства и мошенничества с финансовыми ресурсами, с целью проведения финансовой операции для дальнейшего завуалирования незаконного происхождения кредитных средств и последующего их введения в легальный оборот, действуя умышленно, осознавая, что обладает правом подписи в банковских документах наравне с директором ЧПКП «Ирбис» ОСОБА_15 , однако желая скрыть авторство в распоряжении денежными средствами на текущем счете ЧПКП «Ирбис», заведомо для него добытыми преступным путем, и придать легальность их распоряжения, то есть ввести их в легальный оборот, составил, подписал от имени директора ЧПКП «Ирбис» ОСОБА_15 , и предоставил в Харьковское центральное отделение Проминвестбанка заведомо подложный документ, содержащий заведомо ложные сведения о присвоении ОСОБА_8 полномочий директора ЧПКП «Ирбис» и намерении директора ЧПКП «Ирбис» ОСОБА_15 распоряжаться денежными средствами предприятия, платежное поручение №68 от 28 июля 2003 года на распоряжение денежными средствами в сумме 50 500,00 грн., в числе которых были и добытые преступным путем кредитные средства в сумме 15 000,00 грн., путем перечисления их в оплату за обувь на текущий счет ООО «Барселона» в Харьковском центральном отделении Проминвестбанка.
Своими действиями ОСОБА_8 совершил преступление, предусмотренное ст.366 ч.1 УК Украины, т.е. служебный подлог.
Кроме того, ОСОБА_8 обвиняется в том, что он, являясь служебным лицом, фактически исполняя обязанности заместителя директора ЧПКП «Ирбис», осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности на ЧПКП «Ирбис», совершил служебный подлог, при следующих обстоятельствах:
Устав ЧПКП Ирбис зарегистрирован распоряжением исполнительного комитета Харьковского городского совета за № 04059243Ю0028581 от 14.03.2003 г.
Предприятие взято на налоговый учет 25.03.2003 г. в ГНИ во Фрунзенском районе г. Харькова, под № 1384.
Служебными лицами ЧПКП Ирбис являются:
ОСОБА_15 - директор ЧПКП Ирбис за период с 14.03.2003 г. по 31.12.2004 г. согласно контракта (трудового соглашения) от 14.03.2003 г. и протокола решения собственника №1 от 16.03.2003 г.
ОСОБА_8 - заместитель директора предприятия с правом подписи финансовых, банковских документов, а также соглашений хозяйственной деятельности, согласно приказа № НОМЕР_1 от 06.04.2003 г.
Предприятие имеет следующие текущие счета:
14 апреля 2004 года ОСОБА_8 , являясь служебным лицом заместителем директора ЧПКП «Ирбис» с правом подписи банковских документов, достоверно зная, что на текущий счет в филиале ХЦО «Проминвестбанк» поступили кредитные средства в сумме 72 000,00 грн., добытые путем фиктивного предпринимательства и мошенничества с финансовыми ресурсами, с целью проведения финансовой операции для дальнейшего завуалирования незаконного происхождения кредитных средств и последующего их введения в легальный оборот, действуя умышленно, осознавая, что обладает правом подписи в банковских документах наравне с директором ЧПКП «Ирбис» ОСОБА_15 , однако желая скрыть авторство в распоряжении денежными средствами на текущем счете ЧПКП «Ирбис», заведомо для него добытыми преступным путем, и придать легальность их распоряжения, то есть ввести их в легальный оборот, составил, подписал от имени директора ЧПКП «Ирбис» ОСОБА_15 , и предоставил в Харьковское центральное отделение Проминвестбанка заведомо подложный документ, содержащий заведомо ложные сведения о присвоении ОСОБА_8 полномочий директора ЧПКП «Ирбис» и намерении директора ЧПКП «Ирбис» ОСОБА_15 распоряжаться денежными средствами предприятия, платежное поручение №110 от 14 апреля 2004 года на распоряжение денежными средствами в сумме 72 000,00 грн., - фактически добытыми преступным путем кредитными средствами, и перечислении их как возврат предоплаты за соки на текущий счет ООО «Барселона» в Харьковском центральном отделении Проминвестбанка.
По данному эпизоду действия ОСОБА_8 квалифицированы по ч.1 ст.366 УК Украины, т.е. служебный подлог.
Подсудимый ОСОБА_8 виновным себя в предъявленном обвинении признал частично, а именно по ч.1 ст.366 УК Украины. В суде указал, что им действительно были подписаны и предоставлены в Банк платежные поручения на распоряжение кредитными средствами, а именно: 30.05.2003 г. пл. пор. № 1 на сумму 50 000,00 грн. в адрес СПДФЛ ОСОБА_14 (предоплата за обувь); 30.05.2003 г. пл. пор. № 2 на сумму 190 000,00 грн. в адрес ЧПКП Ирбис (предоплата за ткань); 25.06.2003 г. пл. пор. № 74 на сумму 30 000,00 грн. в адрес ЧПКП Ирбис (предоплата за ткань); 28.07.2003 г. пл. пор. № 106 на сумму 15 000,00 грн. в адрес ЧПКП ІНФОРМАЦІЯ_4 (предоплата за ткань); 30.12.2003 г. пл. пор. № 214 на сумму 6 200,00 грн. в адрес ООО ІНФОРМАЦІЯ_5 (предоплата за ткань); 14.04.2004 г. пл. пор. № 1 на сумму 72 000,00 грн. в адрес ЧПКП ІНФОРМАЦІЯ_4 (предоплата за соки концентрированные); 21.04.2004 г. пл. пор. № 2 на сумму 30 000,00 грн. в адрес ЧПКП ІНФОРМАЦІЯ_4 (предоплата за соки концентрированные); 22.04.2004 г. пл. пор. № 3 на сумму 8 000,00 грн. в адрес ЧПКП ІНФОРМАЦІЯ_4 (предоплата за соки концентрированные); 29.04.2004 г. пл. пор. № 4 на сумму 24 000,00 грн. в адрес ЧПКП Ирбис (предоплата за соки концентрированные); 06.05.2004 г. пл. пор. № 5 на сумму 11 100,00 грн. в адрес ЧПКП ІНФОРМАЦІЯ_4 (предоплата за соки концентрированные). Однако в перечисленных документах никакой ложной информации не имелось. Кроме того, корыстных побуждений он не преследовал и преступного умысла в его действиях не имелось.
В остальной части, подсудимый ОСОБА_8 отрицал свою причастность к инкриминируемым ему преступлениям, считая обвинение надуманным и бездоказательным.
В ходе судебного следствия по делу, подсудимый ОСОБА_8 обратился к суду с ходатайством о прекращении уголовного дела в отношении него в соответствии со ст.49 УК Украины, в связи с истечением сроков давности.
Суд, мнение адвоката, прокурора, которые не возражали против удовлетворения, заявленного ходатайства подсудимого, проверив материалы дела, считает ходатайство подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.
Так, события преступлений, инкриминируемых подсудимому ОСОБА_8 , относятся к периоду февраля 2002 года по 14 мая 2004 года, кроме того, в соответствии со ст.12 УК Украины, отнесены к преступлениям небольшой и средней тяжести.
Согласно ст. 49 УК Украины, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения им преступления и до дня вступления приговора в законную силу истекли следующие сроки:
Пять лет при совершении преступления средней тяжести, за которое предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы.
Принимая во внимание те обстоятельства, что подсудимый ОСОБА_8 , ранее не судим, имеет на своем иждивении двоих несовершеннолетних детей, имеет постоянное место жительства, по которому зарегистрирован и положительно характеризуется, не скрывался от досудебного следствия и суда, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, суд полагает необходимым производство по уголовному делу прекратить, освободив ОСОБА_8 от уголовной ответственности, в связи с истечением сроков давности.
Гражданский иск Филиала « ІНФОРМАЦІЯ_6 » о возмещении причиненного материального ущерба, суд оставляет без рассмотрения, разъяснив право на его предъявление в порядке гражданского судопроизводства.
Вопрос о вещественных доказательств суд разрешает в порядке ст.81 УПК Украины.
Судебные издержки, связанные с производством по делу судебно-почерковедческой экспертизы суд взыскивает с ОСОБА_8 в пользу НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Харьковской области.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 7-1, 11-1, 282 УПК Украины, ст. 49 УК Украины, суд -
П О С Т А Н О В И Л:
Производство по уголовному делу № 1-753/09, №1-312/10 по обвинению ОСОБА_8 , по ч.2 ст.205, ч.ч.1,2 ст.222, ч.ч.1,2 ст.366 УК Украины - прекратить, освободив ОСОБА_8 от уголовной ответственности, в связи с истечением сроков давности.
Меру пресечения, избранную ОСОБА_8 , в виде подписке о не выезде с постоянного места жительства отменить.
Вещественные доказательства, приобщенные к материалам дела - оставить в материалах данного уголовного дела.
Гражданский иск Филиала « Отделения Проминвестбанка «Автрамат» в г.Харьков», о возмещении материального ущерба, суд оставляет без рассмотрения, разъяснив право на его предъявление в порядке гражданского судопроизводства.
Взыскать с ОСОБА_8 в пользу НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Харьковской области код ОКПО 25574728, р/счет НОМЕР_2 , в УДК в Харьковской области МФО 851011 за производства судебно почерковедческой экспертизы сумму 470 ( четыреста семьдесят) гривен 77 копейки.
Постановление может быть обжаловано в Апелляционный суд Харьковской области через районный суд в течение 7 суток всеми участниками судебного разбирательства со дня его вынесения.
СУДЬЯ ОСОБА_1