Провадження № 1-кс/638/1950/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.07.2017 р. Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарi ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Шевченківського ВП Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів стосовно депозитного вкладу №840-032-000088569 ОСОБА_3 , а саме документів щодо зарахування грошових коштів, нарахування процентів та зняття грошових коштів з депозитного вкладу, які містять банківську таємницю, відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших документів стосовно депозитного вкладу № НОМЕР_1 ОСОБА_3 на вимогу слідчого.

В обґрунтування свого клопотання він посилається на те, що 26.05.2016 р. до Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_3 стосовно заподіяння останній майнової шкоди шляхом обману та привласнення належних заявнику грошових коштів з боку посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

27.05.2016 р. відомості про даний факт були внесені до ЄРДР за №0002512 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

Слідчий вказує, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 10.06.2015 р. ОСОБА_3 уклала з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір банківського вкладу (депозиту) №840-032-000088569 на суму 2900 доларів США. 11.06.2016 р. ОСОБА_3 поповнила вказаний депозит згідно квитанції №1530694 на суму 2230 доларів США, 12.06.2016 р. ОСОБА_3 поповнила вказаний депозит згідно квитанції №1714502 на суму 70 доларів США. В результаті вказаних дій на депозитний рахунок ОСОБА_3 № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було внесено 5200 доларів США.

Почувши в новинах про введення тимчасової адміністрації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 звернулась до відділення № НОМЕР_2 на АДРЕСА_1 , в якому і був відкритий депозит. Як зазначила в заяві ОСОБА_3 , спеціаліст відділення ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_3 , що вона розірвала депозит та зняла з нього через касу 1000 доларів США, на запитання ОСОБА_3 навіщо вона так вчинила, ОСОБА_4 повідомила, що працівники банку працювали всі вихідні і проводили різні операції з рахунками клієнтів, в касі банку залишалась значна сума грошових коштів і вони виводили їх під різними приводами. При цьому працівник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 показала ОСОБА_3 заяву про розірвання депозиту з підробленим (за заявою ОСОБА_5 ) підписом вкладника, службову записку та розпорядження про скорочення депозиту. Також працівник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_3 , що вона оформила видатковий касовий ордер та зняла за ним в касі банку 1000 доларів США.

Слідчий вказує, що зазначені дії працівник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 здійснила без відома та дозволу ОСОБА_3 , в зв`язку з чим ОСОБА_3 відмовилась отримувати будь-які грошові кошти в касі банку та звернулась з метою захисту своїх порушених прав та вчиненого злочину до Шевченківського ВП Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області з відповідною заявою.

Слідчий зазначає, що в зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність встановити, чи мали місце незаконні дії з депозитним рахунком ОСОБА_3 , відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та встановити чи спростувати факт зняття з рахунку та привласнення грошових коштів працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для чого необхідно здійснити тимчасовий доступ та вилучити для проведення почеркознавчого дослідження документи за депозитним рахунком ОСОБА_3 , які можуть знаходитись на зберіганні лише в банківській установі, та віднесені до банківської таємниці; отримати інформацію, яка в них міститься, іншим шляхом неможливо.

Суд, дослідивши матеріали справи, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, в володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Матеріалами справи підтверджуються відомості, викладені слідчим в клопотанні.

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; такий ступінь втручання в права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Враховуючи виниклу необхідність встановити, чи мали місце незаконні дії з депозитним рахунком ОСОБА_3 , відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та встановити чи спростувати факт зняття з рахунку та привласнення грошових коштів працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виходячи з того, що швидке, повне та неупереджене розслідування та встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливе тільки при умові надання інформації від співробітників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як інформація, яка в них знаходиться, має істотне значення для кримінального провадження; зважаючи на те, що цю інформацію неможливо отримати іншим способом, та є вірогідність її знищення, суд погоджується з висновком органу досудового розслідування про необхідність отримання інформації, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документів стосовно депозитного вкладу №840-032-000088569 ОСОБА_3 .
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62, ч. 3 ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів стосовно депозитного вкладу №840-032-000088569 ОСОБА_3 , а саме документів щодо зарахування грошових коштів, нарахування процентів та зняття грошових коштів з депозитного вкладу, які містять банківську таємницю, відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших документів стосовно депозитного вкладу № НОМЕР_1 ОСОБА_3 слідчому ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя