Єдиний унікальний номер 725/5018/14-к
Номер провадження 1-кс/725/918/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.09.2014 року

Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
за участю слідчого: ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого відділення СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000808 від 16 серпня 2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 364 ч.2 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділення СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 житловому будівництву спільно з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, діючи умисно в порушення ст. 197 Податкового кодексу України, внесли в довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 по будівництву житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 витрати, у вартість яких включили податок на додану вартість в сумі понад 200 тис. грн., чим спричинено інтересам держави тяжких наслідків.

Дана подія була внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000808 від 16 серпня 2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 364 ч.2 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 сприяння молодіжному житловому будівництву укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір про делегування повноважень замовника будівництва від 16.01.2007 року без номеру, згідно з яким вказане товариство визначено забудовником житла та надано право розпоряджатися житловою площею в об`ємі житлового будівництва в АДРЕСА_1 .

В подальшому ЧРУ ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано інвестиційних коштів, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на будівництво житлового будинку в АДРЕСА_1 , на загальну суму 11 083 400 грн.

Зустрічною звіркою в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що на суми перерахованих Регіональним управлінням інвестиційних коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від імені позичальників фонду бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » нараховувалися податкові зобов`язання по сплаті податку на додану вартість.

З 2010 року по даний час інвестиційних коштів на будівництво житла за адресою АДРЕСА_1 В перераховано 190 000 грн. податку на додану вартість.

Згідно довідок про вартість виконаних робіт форми № КБ-3 по будівництву багатоквартирних житлових будинків підписаних підрядником (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та замовником (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») станом на 01.07.2013 року виконано робіт на суму 9 358 300 грн., у вартість яких включено податок на додану вартість сумі 1 240 600 грн. Згідно з роз`ясненням ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що підрядні організації, які залучені замовником до (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») до будівництва об`єктів житла, що будується за державні кошти не повинні нараховувати податок на додану вартість на виконані ними будівельно-монтажні роботи з такого будівництва.

Крім того, з метою завищення вартості придбаних матеріалів та незаконного отримання в подальшому бюджетних коштів, в тому числі і ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » неодноразово здійснювало придбання вказаних матеріалів у юридичних та фізичних осіб, керівником яких являвся ОСОБА_5 , які в свою чергу здійснювали закупівлю матеріалів на підприємствах, засновником яких також являвся ОСОБА_5 або його родичі, а саме: ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ БП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП БМУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_6 ), ПП ОСОБА_8 (код РНОКПП НОМЕР_7 ), ПП ОСОБА_9 (код РНОКПП НОМЕР_8 ), ПП ОСОБА_10 (код РНОКПП НОМЕР_9 ), ПП ОСОБА_11 (код РНОКПП НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_12 » (код РНОКПП НОМЕР_11 ).

Також, в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні оригіналів корінців чеків по чековим книжкам розрахункових рахунків відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_12 та оригінали квитанцій з підписами клієнтів про отримання коштів готівкою, а також інших документів (доручення, довіреності), які стали підставою для отримання коштів в касах банківської установи, з метою встановлення осіб, які отримували готівкою кошти в банківській установі, а саме:

- ПП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_6 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_13 відкритого 03.01.2014 року українська гривня;

- ПП ОСОБА_8 (код РНОКПП НОМЕР_7 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_14 відкритого 10.10.2013 року українська гривня;

- ПП ОСОБА_10 (код РНОКПП НОМЕР_9 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_15 відкритого 24.09.2013 року українська гривня;

- ПП ОСОБА_11 (код РНОКПП НОМЕР_10 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_16 відкритого 20.09.2013 року українська гривня.

На підставі вищевикладеного слідчий клопоче про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківського таємницю, а саме до оригіналів корінців чеків по чековим книжкам розрахункових рахунків, оригіналів квитанцій з підписами клієнтів про отримання коштів готівкою, а також інших документів (доручення, довіреності), які стали підставою для отримання коштів в касах банківської установи (з можливістю її отримання) за період з 01.01.2013 року по 01.09.2014 року у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_12 , що фактично розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ( НОМЕР_17 ) по наступним рахункам:

- ПП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_6 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_13 відкритого 03.01.2014 року українська гривня;

- ПП ОСОБА_8 (код РНОКПП НОМЕР_7 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_14 відкритого 10.10.2013 року українська гривня;

- ПП ОСОБА_10 (код РНОКПП НОМЕР_9 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_15 відкритого 24.09.2013 року українська гривня;

- ПП ОСОБА_11 (код РНОКПП НОМЕР_10 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_16 відкритого 20.09.2013 року українська гривня.

Під час розгляду даного клопотання слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суд, заслухавши думку всіх присутніх в судовому засіданні учасників процесу, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_12 , що фактично розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати слідчому відділення СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ (з можливістю вилучити оригінали) до документів, які становлять банківського таємницю, а саме до оригіналів корінців чеків по чековим книжкам розрахункових рахунків, оригіналів квитанцій з підписами клієнтів про отримання коштів готівкою, а також інших документів (доручення, довіреності), які стали підставою для отримання коштів в касах банківської установи (з можливістю її отримання) за період з 01.01.2013 року по 01.09.2014 року у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_12 , що фактично розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ( НОМЕР_17 ) по наступним рахункам:

- ПП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_6 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_13 відкритого 03.01.2014 року українська гривня;

- ПП ОСОБА_8 (код РНОКПП НОМЕР_7 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_14 відкритого 10.10.2013 року українська гривня;

- ПП ОСОБА_10 (код РНОКПП НОМЕР_9 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_15 відкритого 24.09.2013 року українська гривня;

- ПП ОСОБА_11 (код РНОКПП НОМЕР_10 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_16 відкритого 20.09.2013 року українська гривня.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1