Справа № 581/499/17
Провадження № 1-кс/581/128/17
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
21 липня 2017 року слідчий суддя Липоводолинського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника слідчого СВ Липоводолинського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів,
в с т а н о в и в:
19 липня 2017 року слідчий СВ Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим з прокурором вказаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовує тим, що 29 березня 2017 року невідомі, назвавшися працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 8400 грн., з його картокового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
29 березня 2017 року до ЄРДР за № НОМЕР_2 були внесені відомості за вказаним фактом та розпочато досудове розслідування кримінального правопорушення за ознаками передбаченими ч.1 ст.190 КК України.
У зв`язку з викладеним, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) про рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 у сумі 8400 грн. з 29 березня 2017 року по час фактичного перерахування коштів із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття, сум платежів, призначення платежів, виключно щодо зарахування та зняття вказаної суми, що мало місце 29 березня 2017 року; детальну інформацію про власника картки (рахунку) отримувача цих грошових коштів (анкетні дані, його дату народження, адресу проживання, місце роботи, назву та рахунки юридичної особи), а також відділеня банку в якому обслуговувалася ця особа, виготовлялася картка.
Можливість тимчасового доступу до вказаної інформації просить надати в Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 .
Представники банку та слідчий про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, однак у судове засідання не з`явилися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його присутності.
У зв`язку з неявкою учасників судового провадження та відсутності з їх сторони відповідних заяв, розгляд даного клопотання слід провести без фіксації судового засідання звукозаписуючим приладом.
Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до таких висновків.
Із наданих потерпілим письмових пояснень від 05 квітня 2017 року вбачаєтся, що 29 березня 2017 року на його мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказуючи, що здійснює перевірку карток клієнтів, дізналася надіслані у смс-повідомленнях паролі доступу до банківської картки ОСОБА_4 , з якої були викрадені кошти в сумі 8400 грн.
Вважаю, що для подальшого розслідування цього кримінального правопорушення необхідним є дослідження усіх відомих під час здійснення вказаної банківської операції даних щодо переказу (зняття) зазначеної суми.
Статтею 159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, які можуть становити банківську таємницю.
Оскільки вказана інформація містить відомості, які відносяться до предмету доказування у даному провадженні, являється охоронюваною законом таємницею, і перевірити її іншим способом неможливо, необхідно надати слідчому доступ до неї.
Керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в :
Клопотання заступника начальника слідчого СВ Липоводолинського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зокрема до:
роздруківки руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 29 березня 2017 року по день фактичного перерахування коштів із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття, сум платежів, призначення платежів, виключно щодо зарахування та зняття 8400 грн., що мало місце 29 березня 2017 року;
детальної інформації про власника картки (рахунку) отримувача (ів) даних грошових коштів (анкетні дані, його дату народження, адресу проживання, назву та юридичну адресу у разі перерахування на рахунок юридичної особи, а також відділеня банку в якому обслуговувалася ця особа, видавалася картка, з можливістю доступу та отримання інформації в Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
Ухвала діє протягом тридцяти днів із дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1