Справа №766/4910/16-к
н/п 1-кс/766/3935/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
19.04.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_13 , або особі за їх дорученням на застосування заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення виїмки відомостей, а саме документів у яких міститься інформація про рух коштів з розрахункового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 16.03.2015 по 20.03.2015, а саме хто є власником рахунку, де були зняті дані кошти, фотознімки із банкоматів, з архіву вказаного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання вмотивоване тим, що 30.03.2015 до ЧЧ Комсомольського РВ з заявою звернувся ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом через Інтернет - сайт заволоділа його грошовими коштами в сумі 12 680 гривень.

Вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001210 від 30.03.2015 за попередньою правовою кваліфікацією ч.І ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.03.2015 ОСОБА_14 знайшов на Інтернет - сайті «Докамаркет» оголошення, про продаж телевізору «ЬО» вартістю 12 680 гривень. Зв`язавшись з продавцем вони домовились, що потерпілий перекаже грошові кошти на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Переказавши кошти в сумі 12 680 гривень на вказаний рахунок ОСОБА_14 зателефонував за номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 де йому підтвердили, що отримали грошовий переказ за замовлення. Але до теперішнього часу замовлення потерпілому не прийшло, чоловік, який продавав товар, на зв`язок не виходить.

В ході проведення досудового розслідування з метою встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, виникла необхідність у витребуванні та дослідженні відомостей з приводу руху коштів з розрахункового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 16.03.2015 по 20.03.2015, а саме хто є власником рахунку, де були зняті дані кошти, фотознімки із банкоматів, з архіву вказаного банку.

Відповідно до положення п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані відомості мітять банківську таємницю, та не можуть бути отримані у інший спосіб.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні і в інший спосіб неможливо довести причетність невідомої особи до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце слухання справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_13 , або особі за їх дорученням на застосування заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення виїмки відомостей, а саме документів у яких міститься інформація про рух коштів з розрахункового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 16.03.2015 по 20.03.2015, а саме хто є власником рахунку, де були зняті дані кошти, фотознімки із банкоматів, з архіву вказаного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали строком до 19.05.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1