Справа № 212/2918/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 травня 2017 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000045 від 23.12.2014 слідчим та погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 в Дніпропетровській області ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В:

До Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, щоневстановлена особа, діючи умисно, таємно уклала від імені заявника договір з банком використовуючи викрадений паспорт. 18.01.2012 року невстановлена особа, перебуваючи у приміщенні відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", уклала від імені заявника фіктивний кредитний договір з банком, використовуючи викрадений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 .

Викравши паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 яким користується потерпілий ОСОБА_5 за допомогою якого невстановлена особа уклала договір в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відкрила рахунок № НОМЕР_1 , та була заведена кредитна справа KRXRFF31710688 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я останнього, використовуючи викрадений паспорт на ім`я ОСОБА_5 ..

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні особи, яка уклала договір в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відкрила рахунок № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та витребувати з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитну справу № НОМЕР_2 .

Крім того, вищезазначені документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: встановленні особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, фінансового стану клієнта банку та розміру шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч.4 ст.163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.

Слідчий ОСОБА_3 , у судовому засіданні підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 23.12.2014 року за № 1613внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідност.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками серед іншого і за рішенням суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Під час розгляду клопотання сторонами кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », а самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.ст. 161,162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є такими, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом банківську таємницю.

Ураховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

Крім того, слідчим в судовому засіданні доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні оригіналів документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159,160,162,163,164,166,309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх тимчасового вилучення, а саме: кредитної справи № KRXRFF31710688 (Договір між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у Публічного акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1