пр.№1-кс/759/2486/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 липня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000034, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209, ч.1 ст. 205 КК України,
ВСТАНОВИВ:
21.07.2017 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (здійснення виїмки копій документів) які знаходяться в Фiлiї - Днiпропетровське обласне управлiння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_4 ).

Клопотання обґрунтоване наступним.
Допитаний як свідок директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 повідомив, що до фінансово-господарської діяльності не причетний

Допитаний як свідок директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 повідомив, що до фінансово-господарської діяльності не причетний.

Допитана як свідок директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_7 повідомила, що до фінансово-господарської діяльності не причетна.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підприємствами з ознаками фіктивності, відкриті рахунки:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_5 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_6 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_7 в Фiлiї - Днiпропетровське обласне управлiння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_4 ).

Тому можна прийти до висновку, що у Фiлiї - Днiпропетровське обласне управлiння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_4 ), знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000034, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Фiлiї - Днiпропетровське обласне управлiння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_4 ).

Речі і документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) мають значення для встановлення фактичних обсягів перерахувань безготівкових коштів по розрахунковому рахунку підприємства та встановлення обставин фінансово-господарських операцій.

Відомості, що міститься в банківських документах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовуватимуться під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, як докази факту незаконного перерахування коштів на рахунок від підприємств реального сектору економіки.

Єдиним можливим способом встановити дійсне походження коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Зазначені речі і документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) необхідно вилучити в Фiлiї - Днiпропетровське обласне управлiння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_4 ), оскільки вони необхідні для експертного дослідження, а також їх використання під час проведення податкових та інших перевірок.

В зв`язку з тим, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи Фiлiї - Днiпропетровське обласне управлiння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_4 ), наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення банківських документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у зв`язку з чим прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника Філії Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » оскільки є ймовірність вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надані послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) систему охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації (ст. 60 Закону "Про банки і банківську діяльність").
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають у Філії Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуванній інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою.
Клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей та документів о/у ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 задоволенню не підлягає оскільки відсутні підтвердження, що вони перебувають у групі слідчих.
Враховуючи наведене, наявність підстави для часткового задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000034, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 та слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (здійснення виїмки копій документів) в Фiлiї - Днiпропетровське обласне управлiння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_4 ), а саме наступних документів: банківські виписки (рух коштів) з моменту відкриття по даний час по рахунках:

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_5 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_6 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_7 в електронному вигляді (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунках:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_5 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_6 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_7 із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку);

?договори, додатки до них, щодо відкриття та обслуговування рахунках:

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_5 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_6 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_7 в тому числі надання банком послуг Клієнт-банк, протоколів системи Клієнт-банк, повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди), дати та часу з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунди), дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ім`я користувача, ІР - адреси користувача системи Клієнт-банк ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), згідно угоди укладеної з Фiлiєю - Днiпропетровське обласне управлiння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_4 );

?документи на підставі яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), заяви про відкриття та закриття рахунку, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) цього рахунку;

?картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

?чеки на отримання готівки за період з моменту відкриття по даний час по рахунках:

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_5 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_6 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_7 здійснювати банківські, фінансово-господарські операції Фiлiї - Днiпропетровське обласне управлiння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_4 ), за період з моменту відкриття по час здійснення тимчасового доступу.

В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1