Справа№751/4541/16-к
Провадження №1-кс/751/204/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 січня 2017 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів
Встановив:
Зазначає, що у ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю ФОП ОСОБА_4 , під час якого встановлено, що грошові кошти з розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), перераховуються на карткові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_6 ,
№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_1 ).
Документи, передбачені Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492, щодо відкриття та використання рахунку, самі по собі та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, об`єктивного дослідження всіх обставин, викриття всієї схеми задіяних осіб, що сприяли вчиненню злочину. У зв`язку з вище викладеним, по провадженню виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів юридичної справи, а також руху грошових коштів по вказаним вище рахункам за період з моменту відкриття рахунка по 23.01.2017.
Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладення розгляду справи суду не надходило.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7 право на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення (проведення виїмки) їх копій, а саме:
- документів юридичної справи, передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 ,№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з моменту відкриття рахунка по 23.01.2017,
- руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 ,№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунку за період з моменту відкриття рахунка по 23.01.2017,
- фото та відеоматеріалів, що підтверджують зняття у банкоматах готівкових коштів з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 ,№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з моменту відкриття рахунка по 23.01.2017,
які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_1 ).
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1