Справа № 749/1026/17
Номер провадження 1-кс/749/160/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 вересня 2017 року м. Сновськ
Слідчий суддя Щорського районного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Сновськ клопотання слідчого СВ Сновського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Щорського відділу Менської місцевої прокуратури юристом 2 класу ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000033 від 09.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н О В И В :
До Щорського районного суду Чернігівської області звернувся з клопотанням слідчий СВ Сновського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 яке погоджено прокурором Щорського відділу Менської місцевої прокуратури юристом 2 класу ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000033 від 09.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у віданні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Клопотання вмотивовано тим, що Сновським ВП Менського ВП ГУНП в області розслідується кримінальне провадження № 0000033 від 09.02.2017 за ч. 1 ст. 190 КК України за фактом шахрайства стосовно ОСОБА_5
Встановлено, що 07.02.2017, о 17 годині 53 хвилини на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , надійшов дзвінок від невідомої особи з голосом чоловічої статі з номеру НОМЕР_2 , який представився працівником служби безпеки Національного Банку України та під час розмови, шахрайським шляхом, встановив дані банківської пластикової карти ОСОБА_5 , та у подальшому зняв кошти з його банківської пластикової карти в сумі 9 500 гривень.
За вказаним фактом 09.02.2017 розпочато кримінальне провадження № 0000033 про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування у якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який детально розповів про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також проведено огляд предмету стільникового телефону потерпілого ОСОБА_5 , на який приходили СМС-повідомлення про зняття коштів з його карткового рахунку.
До матеріалів провадження долучено виписку по рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 у вказаній банківській установі, а також іншу інформацію.
З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 за 07.02.2017, із зазначенням суми валюти операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків, про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку та до сервісу Mobile-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по карткового рахунку № НОМЕР_3 , на який переведено кошти з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки, про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу Інтернет, а саме вхід в Mobile-банкинг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські он-лайн програми, про місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту, про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 , а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів, у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій, інформації про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку.
Відомості, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані дадуть змогу вирішити питання про особу, яка незаконно заволоділа коштами ОСОБА_5 , наявність умислу та підстав для шахрайства, а тому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Іншим способом довести вказані обставини не можливо, оскільки саме зазначені відомості дають об`єктивну оцінку суб`єктивної сторони злочину.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Таким чином, з метою досягнення дієвості кримінального провадження та всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати інформацію та документи з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи, що відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, відомості про рух коштів по банківським рахункам та інша інформація відносяться до відомостей, які становлять банківську таємницю, доступ до якої згідно ч. 2 ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, а з матеріалів досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання вказаних документів має суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000033 від 09.02.2017 року ? слідчим слідчого відділення Сновського відділення поліції Менського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , та за дорученням слідчого, оперативним співробітникам Сновського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебуває у володінні юридичної особи Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого по АДРЕСА_1 , з можливістю їхнього вилучення, а саме щодо виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 за 07.02.2017, із зазначенням суми валюти операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків, про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку та до сервісу Mobile-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по карткового рахунку № НОМЕР_3 , на який переведено кошти з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки, про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу Інтернет, а саме вхід в Mobile-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські он-лайн програми, про місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту, про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 , а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів, у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій, інформації про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.
У судовому засіданні представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутній, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, заперечень не надходило.
Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку сторони кримінального провадження прийшов до наступних висновків.
За змістом ст. 26 КПК, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.
Відповідно до ст. 131 КПК України , заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
-існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
-потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
-може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Пунктом 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Заслухавши думку слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також надати можливість їх вилучення на строк один місяць з дня постановлення ухвали.
Однак в частині завірених копій слід зазначити, що норми чинного КПК України не передбачають зобов`язання володільців документів виготовляти їх копії. Зокрема ч.1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а тому в частині зобов?язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ до завірених копій певних документів слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 151, 159, 162, 163, 164 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000033 від 09.02.2017 року ? слідчим слідчого відділення Сновського відділення поліції Менського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , та за дорученням слідчого, оперативним співробітникам Сновського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебуває у володінні юридичної особи Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого по АДРЕСА_1 , з можливістю їхнього вилучення, а саме щодо виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 за 07.02.2017, із зазначенням суми валюти операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків, про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку та до сервісу Mobile-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по карткового рахунку № НОМЕР_3 , на який переведено кошти з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки, про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу Інтернет, а саме вхід в Mobile-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські он-лайн програми, про місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту, про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 , а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів, у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій, інформації про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її ухвалення.
Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ Сновського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. На ухвалу може бути подане заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1