КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/5031/17
Провадження № 1-кс/552/1551/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.08.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00 год. 00 хв. 27.08.2015 року по термін дії ухвали суду по рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) та відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Посилався на те, що у провадженні СВ Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0001513 від 02.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Із матеріалів установлено, що в період з 20.08.2015 року по 27.10.2015 року невстановлена особа в м. Полтава з зарплатної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , який проходить військову службу у Збройних силах України в Донецькій області, в зоні проведення антитерористичної операції, зняла кошти на загальну суму 10 000 грн.

Допитана 09.06.2017 року як потерпіла ОСОБА_5 ,

зокрема, надала пояснення, що на ім`я її чоловіка ОСОБА_4 , який на теперішній час перебуває в переліку осіб, які зникли на території проведення ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрита картка № НОМЕР_1 , на яку він отримував заробітну плату за несення служби в збройних силах України. 27.08.2015 року невідомою особою з вказаної банківської картки знято 10200 грн. в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Також, потерпіла ОСОБА_5 зазначила, що працівники Ковельської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили їй, що перед зняттям коштів з карти ОСОБА_4 з вказаного банкомату знімались грошові кошти з іншої картки, номер та власника якої їй не сказали, однак повідомили про дані операції. У зв`язку з тим, що різниця між зняттям грошових коштів з іншої картки та картки ОСОБА_4 дуже мала та, з показів потерпілої ОСОБА_5 , складає всього декілька секунд, то, на думку потерпілої ОСОБА_5 , можливо особа, яка їх знімала могла бачити особу, яка знімала гроші з картки ОСОБА_4 або, можливо, це одна і таж сама особа.

Прокурор Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, дійшла до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вище викладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку та руху коштів на ньому, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 ), наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00 год. 00 хв. 27.08.2015 року по термін дії ухвали суду по рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) та відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1)документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видана вказана платіжна картка;

2)виписки по вказаній платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку вказаної платіжної картки (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

3)фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;

4)інші дані по рахунку вказаної платіжної картки, яка може бути надана (доступна) вищезазначеному банку.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, а саме: файли-звіти, електронний журнал по операціям, які були здійснені через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 за період з 00 год. 00 хв. 27.10.2015 року по з 00 год. 00 хв. 28.10.2015 року із вказівкою найменування (назви), дати та часу операції, прізвища, ім`я, по батькові, номеру банківської картки (рахунку, телефону) особи, щодо (за допомогою) картки (рахунку, телефону) якої здійснено операцію.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 ), надати можливість вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , або у приміщенні служби безпеки банку за адресою: АДРЕСА_5 .

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 та слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області:

1)ОСОБА_6 ;

2)ОСОБА_7 ;

3)ОСОБА_8 ;

4)ОСОБА_9 ;

5)ОСОБА_10 ;

6)ОСОБА_11 ;

7)ОСОБА_12 ;

8)ОСОБА_13 ;

9)ОСОБА_14 ;

10)ОСОБА_15 ;

11)ОСОБА_16 ;

12)ОСОБА_17 ;

13)ОСОБА_18 ;

14)ОСОБА_19 ;

15)ОСОБА_20 ;

16)ОСОБА_21 ;

17)ОСОБА_22 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 11 вересня 2017 року.
Ухвала слідчого судді , відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1