Апеляційний суд Рівненської області
_______________________________________________________
У Х В А Л А
Іменем України
16 лютого 2017 року м. Рівне

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Рівненської області в складі :

Суддів - ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3

з участю секретаря ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_5

представника ТзОВ Лізингова компанія Авто Лайф ОСОБА_6

слідчого ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівному апеляційну скаргу представника ТзОВ Лізингова компанія Авто Лайф на ухвалу слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 03 січня 2017 року в кримінальному провадженні № 0007508,-

ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_7 , погоджене з прокурором, щодо накладення арешту на видаткові операції по рахунках ТзОВ Лізингова компанія Авто Лайф ( ЭДРПОУ 40352937) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у ПАТ Райффайзен Банк Аваль (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ вул. Лескова 9, з наданням письмової інформації про суму арештованих коштів.

Рішення суду про накладення арешту на видаткові операції ТзОВ Лізингова компанія Авто Лайф мотивоване наданням органом досудового розслідування достатніх доказів заволодіння невстановленими особами, що діяли від імені ТзОВ Лізингова компанія Авто Лайф, шахрайським шляхом, під приводом продажу сільськогосподарської техніки, коштами ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , завдавши їм майнової шкоди на загальну суму 317 355 грн, для всебічного повного і об`єктивного розслідування кримінального провадження та забезпечення цивільних позовів.

У поданій апеляційній скарзі представник ТзОВ Лізингова компанія Авто Лайф ОСОБА_6 зазначає, що судом безпідставно накладено арешт на видаткові операції по рахунках ТзОВ Лізингова компанія Авто Лайф, що призвело до повної зупинки діяльності юридичної особи, оскільки, на її думку, не зясовано належним чином всіх доказів щодо наявності в діях посадових осіб ТзОВ Лізингова компанія Авто Лайф складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України, у зв`язку з чим просить скасувати оскаржувану ухвалу та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на видаткові операції по рахунках ТзОВ Лізингова компанія Авто Лайф № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у ПАТ Райффайзен Банк Аваль, а також поновити строк на апеляційне оскарження, пропущений з поважної причини, оскільки розгляд клопотання 03 січня 2017 року відбувся без будь-яких повідомлень представника товариства про день і час його розгляду.

Заслухавши суддю-доповідача, доводи представника ТзОВ Лізингова компанія Авто Лайф ОСОБА_6 на підтримання апеляційної скарги, думку прокурора про залишення ухвали суду без зміни, пояснення слідчого ОСОБА_7 , перевіривши матеріали клопотання, надані слідчим в розпорядження апеляційної інстанції матеріали кримінального провадження № 0007508, й обговоривши доводи, викладені в апеляційній скарзі ТзОВ Лізингова компанія Авто Лайф, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне провадження апелянту підлягає поновленню, а апеляційна скарга - частковому задоволенню.

Як слідує з матеріалів провадження, апеляційна скарга на увалу слідчого судді від 03 січня 2017 року подана 30 січня 2017 року, оскільки клопотання слідчого розглянуте за відсутністю представника ТзОВ Лізингова компанія Авто Лайф, і представник товариства скористався правом подання клопотання про скасування арешту, згідно вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, до суду першої інстанції, що підтверджується матеріалами провадження, а тому строк на апеляційне оскарження підлягає поновленню, як пропущений з поважних причин.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

З кримінального провадження № 0007508 слідує, що воно внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.10.2016 року за ознаками ч. ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння посадовими особами ТзОВ Лізингова компанія Авто Лайф шахрайським шляхом, під приводом продажу сільськогосподарської техніки, коштами ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 на загальну суму 317 355 грн.

Згідно постанови про визнання речовими доказами, у кримінальному провадженні речовими доказами визнані видаткові операції по рахунках ТзОВ Лізингова компанія Авто Лайф без зазначення розміру коштів.

Не зазначений розмір коштів, які підлягають арешту, і в клопотанні слідчого від 28 грудня 2016 року.

З оскаржуваної ухвали від 03 січня 2017 року, строк дії якої 03 лютого 2017 року закінчився, вбачається, що арешт накладено на всі видаткові операції по рахунках ТзОВ Лізингова компанія Авто Лайф, яке здійснює послуги з фінансовго лізингу, № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у ПАТ Райффайзен Банк Аваль (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ вул. Лескова 9, що порушує права і інтереси інших клієнтів компанії, працівників, контрагентів, про що правомірно наголошується представником ТзОВ Лізингова компанія Авто Лайф, як в апеляційній скарзі, так і в судовому засіданні.

При цьому, як слідчий, так і слідчий суддя, як на правову підставу накладення арешту на майно, покликався на ч. 2 ст. 170 КПК України в старій редакції, яка втратила чинність, і визначив правову підставу і мету арешту майна, які є взаємовиключними.

За положеннями ч. 4 ст. 173 КПК, слідчий суддя зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Колегія суддів вважає, що накладений арешт на всі видаткові операції ТзОВ Лізингова компанія Авто Лайф призведе до надмірного обмеження підприємницької діяльності юридичної особи, і негативно вплине на права і інтереси інших клієнтів компанії, працівників, контрагентів, яким надаються лізингові послуги.

Разом з тим, на думку колегії суддів, не повинні бути порушені і права та законні інтереси потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 у даному кримінальному провадженні, порушеному за ознаками шахрайства, про що правомірно наголошує в судовому засіданні прокурор, а тому для забезпечення належного відшкодування завданої потерпілим шкоди, колегія суддів вважає, що клопотання слідчого про накладення арешту слід задовольнити частково в розмірі заподіяної шкоди, вказаної в клопотанні.

Керуючись ст. ст. 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А:
Поновити представнику ТзОВ Лізингова компанія Авто Лайф ОСОБА_6 пропущений строк на апеляційне оскарження.

Апеляційну скаргу ТзОВ Лізингова компанія Авто Лайф ОСОБА_6 задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Рівненського міського суду від 03 січня 2017 року щодо накладення арешту на видаткові операції по рахунках ТзОВ Лізингова компанія Авто Лайф ( ЭДРПОУ 40352937) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у ПАТ Райффайзен Банк Аваль (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ вул. Лескова 9, з наданням письмової інформації про суму арештованих коштів скасувати.

Клопотання слідчого ОСОБА_7 про накладення арешту на видаткові операції по рахунках ТзОВ Лізингова компанія Авто Лайф ( ЭДРПОУ 40352937) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у ПАТ Райффайзен Банк Аваль (МФО 380805), задовольнити частково.

Накласти арешт на видаткові операції по рахунках ТзОВ Лізингова компанія Авто Лайф ( ЭДРПОУ 40352937) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у ПАТ Райффайзен Банк Аваль (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ вул. Лескова 9, в розмірі завданої шкоди - 317 355 грн.

Ухвала остаточна і оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

С У Д Д І :
ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3