Справа № 692/35/16-к
Провадження № 1-кс/692/79/17
26.06.2017

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 червня 2017 року смт. Драбів
Слідчий суддя Драбівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю заступника начальника СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Заступник начальника СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за згодою із начальником Драбівського відділу Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про рух грошових коштів на банківських рахунках СФГ « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 в ЧФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Черкаси МФО банку НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві МФО банку НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві МФО банку НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО банку НОМЕР_13 за період з 30 травня 2013 року до 30 жовтня 2013 року з можливістю отримання виписки з вказаною інформацією на паперовому носії, зобов?язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЧФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Черкаси, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » видати заступнику начальника СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 чи старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки у Черкаській області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_6 оригінали зазначених вище документів з правом їх вилучення (виїмки)
З пояснень слідчого, в ході розслідування отримані дані про можливу причетність до вказаного злочину директора СФГ « ОСОБА_5 » с. Криштопівка Драбівського району Черкаської області ОСОБА_7 , який використовуючи службове становище, в корисливих інтересах, уклав з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договір поставки зерна кукурудзи 3 класу в кількості 3820 тонн. Проте, отримавши від вказаного державного підприємства в червні 2013 року кошти в сумі 3619450 грн., зерно кукурудзи, вирощене СФГ « ОСОБА_5 », яке знаходилось під обтяженням, було ним продане іншим особам. Таким чином є підстави вважати, що кошти державного підприємства були привласнені директором та засновниками СФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які домовлялись про поставку із керівництвом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Для підтвердження вказаної версії та з`ясування обставин у справі необхідно простежити рух коштів по рахунках СФГ « ОСОБА_5 ».
Особа, у володінні якої знаходиться вказана інформація та документи, які містять охоронювану законом банківську таємницю, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась, проте її представники на розгляд клопотання не з`явились.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів кримінального провадження встановлено, що 30 травня 2013 року між СФГ « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено договір поставки майбутнього урожаю зерна кукурудзи, у відповідності до якого СФГ « ОСОБА_5 » зобов`язувалось передати до 1 листопада 2013 року зерно кукурудзи 3-го класу, вирощеного на полях СФГ « ОСОБА_5 » в кількості 3820 тонн, вартістю 5730000 гривень. Вказаний договір був укладений в м. Київ і внесений до реєстру приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .
Відповідно до умов укладеного договору Заставодавець ФСГ « ОСОБА_5 », зобов`язались передати Заставодержателю- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » предмет застави на умовах поставки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_1 .
Договором комплексного страхування майбутнього врожаю № 000179/06/13_Кв від 30.05.2013 р. страховою компанією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було застраховано врожай 2013 р. ФСГ «Кордон», який знаходився під обтяженням.
На виконання умов Договору та договору страхування платіжним дорученням № 651 від 10.06.2013 р. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перераховано на рахунок ФСГ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » кошти в сумі 3 619 450, 00 грн. та на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 200 550, 00 грн.
Умови договору поставки ФСГ «Кордон» не виконано.
Кукурудзу 3-го класу в кількості 3 820, 00 тон на суму 5 730 000, 00 грн., що знаходилась під обтяженням, директором ОСОБА_7 та іншими особами було продано, а отримані кошти привласнено.
Встановлені факти свідчать про можливе вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України з використанням службового становища як керівництвом СФГ « ОСОБА_5 », так і керівництвом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки предметом посягання є кредитні кошти, видані Експортно-імпортним банком Китаю під державні гарантії уряду України для фінансування аграрних проектів.
Для встановлення обставин скоєння можливого злочину, осіб, причетних до нього, необхідно простежити рух коштів по рахунках СФГ « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 в ЧФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Черкаси МФО банку НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві МФО банку НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві МФО банку НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО банку НОМЕР_13 за період з 30 травня 2013 року до 30 жовтня 2013 року, що можливо лише шляхом отримання інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЧФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Черкаси, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація стосовно фізичних (юридичних) осіб розкривається банками відповідним державним органам з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,-
у х в а л и в :
Клопотання заступника начальника СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати заступнику начальнику СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, яка містить інформацію про рух грошових коштів на банківських рахунках СФГ « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 в ЧФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Черкаси МФО банку НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві МФО банку НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві МФО банку НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО банку НОМЕР_13 за період з 30 травня 2013 року до 30 жовтня 2013 року з можливістю отримання виписки з вказаною інформацією на паперовому носії.
Зобов?язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку НОМЕР_5 , ЧФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Черкаси МФО банку НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві МФО банку НОМЕР_10 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО банку НОМЕР_13 видати заступнику начальника СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 чи старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки у Черкаській області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_6 оригінали зазначених вище документів з правом їх вилучення (виїмки)
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із вказаними відомостями.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Драбівського районного суду ОСОБА_1
Ухвала оголошена 26 червня 2017 року