Справа № 367/1633/17
Провадження № 1-кс/367/287/2017
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 березня 2017 року слідчий суддя Ірпінського міського суду Київської області ОСОБА_1 , ознайомившись із клопотанням слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області рядового поліції ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000366 від 14.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України ,
в с т а н о в и в :
14.03.2017 року до Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області рядового поліції ОСОБА_2 , погоджене із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури юристом 3 класу ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000366 від 14.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, в якому слідчий просив накласти арешт на: земельну ділянку площею 0,3767 га, кадастровий номер :01:025:0045, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Софіївсько-Борщагівська сільська рада, с/т «Весна-1» с/т «Сахарнік» власником якої є ТОВ «БІ ТЕХНОЛОДЖІЕС»; земельну ділянку площею 0,0576 га, кадастровий номер :01:025:0046, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Софіївсько-Борщагівська сільська рада, с/т «Весна-1» власником якої є ТОВ «БІ ТЕХНОЛОДЖІЕС»;земельну ділянку площею 0,0383 га, кадастровий номер :01:025:0018, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Софіївсько-Борщагівська сільська рада, с/т «Весна-1»власником якої є ТОВ «БІ ТЕХНОЛОДЖІЕС»;шляхом тимчасової заборони на відчуження, розпорядження та користування майном.
В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий зазначає, що у провадженні Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000366 від 14.02.2017,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , який є представником ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом, використовуючи завідомо підроблені документи заволоділи земельними ділянками (кадастровий номер :01:025:0045, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; кадастровий номер :01:025:0046, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; площею 0,0383 га, кадастровий номер :01:025:0018, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , які належать ОСОБА_5 на праві приватної власності.

Під час допиту ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , встановлено, що остання документів на підставі яких змінено власника зазначених земельних ділянок не підписувала, довіреності на реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю від 22.04.2014 не видавала, свої земельні ділянки до статутного капіталу ТОВ «БІ ТЕХНОЛОДЖІЕС» не вносила та ОСОБА_6 не знає.

Крім того, вивчивши договори купівлі продажу вказаних земельних ділянок встановлено, що ОСОБА_5 придбала зазначені земельні ділянки 20.09.2014, а довіреність від останньої на ім`я ОСОБА_6 про реєстрацію ТОВ та розпорядження земельними ділянками, а саме: кадастровий номер :01:025:0045, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; кадастровий номер :01:025:0046, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; площею 0,0383 га, кадастровий номер :01:025:0018, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 видана 22.04.2014, тобто до моменту набуття їх у власність, що вказує на факт підробки вказаної довіреності.

На даний час невстановлена особа надалі продовжує використовувати завідомо неправдиві офіційні документи, на що вказують покази начальника відділу з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Бучанської міської ради ОСОБА_7 , згідно яких 13.02.2017 до відділу з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Бучанської міської ради через відділ Центру надання адміністративних послуг Бучанської міської ради надійшли документи на реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «БІ ТЕХНОЛОДЖІЕС», а саме зміну керівника, кінцевого бенефіціарного власника та складу засновників ТОВ «БІ ТЕХНОЛОДЖІЕС», а також те, що 19.02.2017 в ході проведеного огляду було виявлено «Протокол №5 Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «БІ ТЕХНОЛОДЖІЕС» в якому учасники товариства вирішили уповноважити директора Товариства ОСОБА_6 провести продаж (відчуження) земельних ділянок від імені ТОВ «БІ ТЕХНОЛОДЖІЕС» з наданням йому права діяти на власний розсуд при укладенні договору купівлі-продажу, попереднього договору купівлі-продажу та на даному Протоколі наявний відтиск печатки ТОВ «БІ ТЕХНОЛОДЖІЕС»,саме тому виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження арешту земельної ділянки площею 0,3767 га, кадастровий номер :01:025:0045, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Софіївсько-Борщагівська сільська рада, с/т « АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Таким чином відповідно до статті 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися, та розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, яке є непорушним.

У зв`язку з грубим порушенням права власності ОСОБА_5 , що виразилося у відчуженні без її відома її ж земельних ділянок, шляхом використання завідомо підроблених документів, у сторони обвинувачення виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення арешту майна.

До майна, що належить арештувати відноситься земельні ділянки, а саме: кадастровий номер :01:025:0045, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Софіївсько-Борщагівська сільська рада, с АДРЕСА_1 ; кадастровий номер :01:025:0046, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; площею 0,0383 га, кадастровий номер :01:025:0018, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , які належать ОСОБА_5 на праві приватної власності.

Вказане майно відповідає вимогам зазначеним у статті 98 КПК України, тобто є предметом, що був об`єктом кримінально протиправних дій.

Підставами накладення арешту відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України на вказані об`єкти нерухомості є їх відповідність критеріям зазначеним у статті 98 КПК України, а саме вказані земельні ділянки є предметом вчинення злочину та існує ризик їх подальшого відчуження, що унеможливить повернення реальному власнику.

Метою арешту майна відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України є збереження речових доказів, а саме об`єктів нерухомості, які неправомірно відчужені у ОСОБА_5 у теперішнього власника для запобігання їх подальшого відчуження на користь третіх осіб.

Документами, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати є:

-Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкт нерухомого майна №80304624 від 14.02.2017 відповідно до якої земельна ділянка площею 0,3767 га, кадастровий номер :01:025:0045, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 належить ТОВ «БІ ТЕХНОЛОДЖІЕС», директором якого є ОСОБА_6 .

-Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкт нерухомого майна №80411330 від 15.02.2017відповідно до якої земельна ділянка площею 0,0576 га, кадастровий номер :01:025:0046, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 належить ТОВ «БІ ТЕХНОЛОДЖІЕС», директором якого є ОСОБА_6 .

-Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкт нерухомого майна №80410952 від 15.02.2017 відповідно до якої земельна ділянка площею 0,0383 га, кадастровий номер :01:025:0018, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 належить ТОВ «БІ ТЕХНОЛОДЖІЕС».

Разом з тим, в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза подальшого відчуження майна, яке належить арештувати, тому враховуючи те, що майно на яке необхідно накласти арештне було тимчасово вилучене, з метою забезпечення арешту майна, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України просив суд розглянути вказане клопотання без повідомлення власника майна.

Згідно ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Частиною 3 ст. 171 КПК України передбачено, що у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Статтею 171 КПК України визначено вимоги, які стосуються як змісту клопотання про арешт майна, так і строків його подання до слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку про наявність правових підстав для повернення прокурору клопотання. Слідчий у клопотанні про арешт майна як на доказ належності майна, що належить арештувати посилається на Інформаційні довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна. Однак до матеріалів, доданих до клопотання, а саме із Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 80411330, яка додана до матеріалів клопотання вбачається, що дана Інформаційна довідка сформована станом на 15.02.2017 року, із Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна щодо суб`єкта № 80304624, яка додана до матеріалів клопотання вбачається, що дана Інформаційна довідка сформована станом на 14.02.2017 року та із Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна щодо суб`єкта № 80410952, яка додана до матеріалів клопотання вбачається, що дана Інформаційна довідка сформована станом на 15.02.2017 року.

Таким чином, слідчим до матеріалів клопотання не надані документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати станом на час подання клопотання, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном, а також не додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує зазначені доводи клопотання, тому суддя дійшов висновку про наявність підстав для повернення зазначеного клопотання прокурору та встановлює строк у 72 години для усунення недоліків.

На підставі вищевикладеного та керуючись статтями 171, 172, ч. 3 ст. 309 КПК України, слідчий суддя ,

у х в а л и в :
Клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області рядового поліції ОСОБА_2 , погоджене із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури юристом 3 класу ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000366 від 14.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України повернути прокурору для усунення недоліків.

Надати прокурору строк в сімдесят дві години з моменту отримання ухвали для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1