УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню № 0000027 від 29.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5, ст.205 ч.1, ст.212 ч.3, ст.212 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №0000027 від 29.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5, ст.205 ч.1, ст.212 ч.3, ст.212 ч.1 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) здійснюючи господарську діяльність із продажу ТМЦ (м`яса курячого) в період з 01.01.2015 по 31.12.2015 ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом проведення безтоварних операцій із підприємства, що мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), що призвело до заниження нарахування та сплати податку на додану вартість на загальну суму 3 498 971,63 грн. Крім того, встановлено, що до даної протиправної діяльності також причетні ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 , які використовуючи підконтрольні їм підприємства, а саме: ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_7 ) та ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_8 ) надають незаконну податкову вигоду підприємствам реального сектору економіки. Також відповідно до Аналітичного дослідження від 23.06.2016 року про дотримання вимог податкового законодавства в частині нарахування та сплати податку на прибуток та податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (директор- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 , головний бухгалтер ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 ) при взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_16 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_17 ) в період січня 2015 року квітень 2016 року ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом проведення безтоварних операцій із вищевказаними підприємствами, що призвело до ненадходження до бюджету коштів на загальну суму 7 964 628,98 грн. (податок на прибуток 1 005 000,01 грн., податок на додану вартість 6 959 628,97 грн.).
Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснюючи господарські операції на території України, фактично не здійснювали реалізацію ТМЦ на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) та іншими фіктивними підприємствами та підприємствами що мають ознаки «фіктивності», а лише їх документально оформляли, отримуючи при цьому подвійний дохід від ТМЦ за готівку (точки на ринках та дрібні СПД), яка не відображена в податковому та бухгалтерському обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Окрім цього, відповідно до матеріалів ВОВЗ КФС ОУ ГУ ДФС у м. Києві № 1462/8 від 20.07.16 р. встановлено, що до протиправної діяльності спрямовану на ухилення від сплати податків також причетні гр. ОСОБА_16 - ІНФОРМАЦІЯ_14 - засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та гр. ОСОБА_17 - ІНФОРМАЦІЯ_15 , гр. ОСОБА_18 - ІНФОРМАЦІЯ_16 , які не являються службовими особами вказаного підприємства.
Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_21 ) порушили вимоги п.44.1 ст. 44, п.185.1 ст.185, п. 188.1 ст. 188, п.198.1, п.198.2, п. 198.3 ст.198, п.201.1 ст.201 ПК України від 02.12.2010р. №2755-VI (зі змінами та доповненнями) та в період з 01.01.2016 30.09.2016 років умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 1 243 086 грн.
За результатами перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » складено акт №183/26-15-14-07-02-10/36337418 від 14.11.16 та винесено податкове-повідомлення рішення № від 30.11.2016 року, згідно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » донараховано податку на додану вартість у розмірі 1 243 086 грн.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, групу осіб, які використовуючи підконтрольні їм СГД з ознаками фіктивності проводять безтоварні транзитно-конвертаційні операції з підприємствами реального сектору економіки, при чому отримуючи матеріальну вигоду яка становить приблизно 10-12% від суми проконвертованих грошових коштів.
Одночасно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відображає також ряд інших підприємств, що входять до різних транзитно-конвертаційних груп. Вказані СГД зареєстровані на підставних осіб, мають ознаки "фіктивності", мають невідповідність номенклатури придбаних та реалізованих товарів, використовуються підприємствами реально діючого сектору економіки з метою мінімізації податкових зобов`язань, формування штучного податкового кредиту з ПДВ та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Також у них відсутні необхідні умови для повноцінного здійснення господарської діяльності в частині купівлі, зберігання, продажу та відвантаження товарно-матеріальних цінностей та надання послуг чи виконання робіт в силу відсутності необхідного персоналу, транспортних засобів, приміщень та інших матеріальних ресурсів. Внаслідок викладеного, забезпечується збільшення суми ліміту ПДВ-рахунків в системі електронного адміністрування ПДВ, на яку СГД транзитно-конвертаційної групи мають право зареєструвати податкові накладні в єдиному реєстрі податкових накладних. Після встановлення позитивного балансу ПДВ-рахунків вищевказаних "фіктивних" СГД, останні здійснюють продаж ТМЦ (реєстрацію податкових накладних) в адресу підприємств реального сектору економіки, які таким чином ухиляються від сплати податків та незаконно переводять грошові кошти у тіньовий сегмент ринку. Фактично, за участю представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створюються умови для здійснення безтоварних фінансово-господарських операцій.
Також, в ході досудового розслідування встановлено, групу осіб, яка причетна до протиправної діяльності, спрямовану на проведення безтоварних транзитно-конвертаційних операцій та надання знарядь та засобів для досягнення незаконної податкової вигоди третім особам.
Вищевказані особи здійснюють діяльність, яка має вигляд легальної, однак документи, які складаються від імені службових осіб фіктивних підприємств за участю гр. ОСОБА_9 містять недостовірні відомості про нібито проведені даними підприємствами господарські операції, а операції з перерахування грошових коштів через рахунки підприємств з ознаками фіктивності здійснюються з метою прикриття незаконної діяльності, тому необхідно довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної слідчої дії, а саме зв`язки між членами групи осіб, задіяних у здійсненні незаконної діяльності з мінімізації податкових зобов`язань та службовими особами легально діючих підприємств, що користуються незаконними послугами, адрес розташування офісних приміщень, з яких здійснюється відправка документів підприємств з ознаками фіктивності, що використовуються з метою заниження сплати податків.
Рахунки зазначених суб`єктів господарювання відкриті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код Банка НОМЕР_1 , (адреса основного офісу АДРЕСА_2 .), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " Код Банка НОМЕР_22 (адреса основного офісу АДРЕСА_3 ).
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, прокурор просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5, ст.205 ч.1, ст.212 ч.3, ст.212 ч.1 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копії усіх вказаних прокурором у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5, ст.205 ч.1, ст.212 ч.3, ст.212 ч.1 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню №0000027 від 29.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5, ст.205 ч.1, ст.212 ч.3, ст.212 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва ОСОБА_3 або старшому слідчому першого відділу СУФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_19 , право тимчасового доступу до речей і документів (інформації) з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_4 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ПП « ОСОБА_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ПП « ОСОБА_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ПП « ОСОБА_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ПП « ОСОБА_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ПП « ОСОБА_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ПП « ОСОБА_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ПП « ОСОБА_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ПП « ОСОБА_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ПП « ОСОБА_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ПП « ОСОБА_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ),ПП « ОСОБА_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ПП « ОСОБА_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) ,ПП « ОСОБА_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ПП « ОСОБА_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ПП « ОСОБА_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ПП « ОСОБА_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ПП « ОСОБА_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ПП « ОСОБА_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ПП « ОСОБА_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ПП « ОСОБА_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ПП « ОСОБА_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ПП « ОСОБА_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ПП « ОСОБА_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ),ПП « ОСОБА_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ПП « ОСОБА_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ),ПП « ОСОБА_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ПП « ОСОБА_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ПП « ОСОБА_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ПП « ОСОБА_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ПП « ОСОБА_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ПП « ОСОБА_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ПП « ОСОБА_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ПП « ОСОБА_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ПП « ОСОБА_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ПП « ОСОБА_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ПП « ОСОБА_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ПП « ОСОБА_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ПП « ОСОБА_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ПП « ОСОБА_59 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ),ПП « ОСОБА_60 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ПП « ОСОБА_61 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ПП « ОСОБА_62 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ПП « ОСОБА_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), а саме:

за період з 07.04.2015 по 14.04.2017 по рахункам № НОМЕР_70 (643), № НОМЕР_70 (840), № НОМЕР_70 (978), № НОМЕР_70 (980), № НОМЕР_71 (840), № НОМЕР_71 (978), № НОМЕР_71 (980) клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 );
за період з 29.08.2016 по 14.04.2017 по рахункам № НОМЕР_72 (643), № НОМЕР_72 (978); № НОМЕР_72 (980), № НОМЕР_73 (840), № НОМЕР_73 (978), № НОМЕР_73 (980) клієнта ПП « ОСОБА_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), № НОМЕР_74 (980), № НОМЕР_72 (840);
за період з 02.06.2015 по 14.04.2017 по рахунку № НОМЕР_75 (840), № НОМЕР_75 (978), № НОМЕР_75 (980), № НОМЕР_76 (840), № НОМЕР_76 (980), № НОМЕР_76 (978) клієнта ПП « ОСОБА_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 );
за період з 01.08.2016 по 14.04.2017 по рахункам № НОМЕР_77 (840), № НОМЕР_77 (978), № НОМЕР_77 (980), № НОМЕР_78 (980), № НОМЕР_78 (840), № НОМЕР_78 (978), № НОМЕР_79 (980) клієнта ПП « ОСОБА_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 );
за період з 31.08.2016 по 14.04.2017 по рахункам № НОМЕР_80 (840), № НОМЕР_80 (978), № НОМЕР_80 (980), № НОМЕР_81 (980), № НОМЕР_81 (978), № НОМЕР_82 (980) клієнта ПП « ОСОБА_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 );
за період з 29.08.2016 по 22.02.2017 по рахунках № НОМЕР_83 (643), № НОМЕР_83 (840), № НОМЕР_83 (978), № НОМЕР_83 (980), № НОМЕР_84 (840), № НОМЕР_84 (978), № НОМЕР_84 (980) клієнта ПП « ОСОБА_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 );
за період з 04.08.2016 по 14.04.2017 по № НОМЕР_85 (840), № НОМЕР_85 (978), № НОМЕР_85 (980), № НОМЕР_86 (643), № НОМЕР_86 (978), № НОМЕР_86 (980), № НОМЕР_86 (840), № НОМЕР_87 (980) клієнта ПП « ОСОБА_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 );
за період з 29.08.2016 по 02.03.2017 по рахунках № НОМЕР_88 (980), № НОМЕР_88 (978), № НОМЕР_88 (840), № НОМЕР_89 (980), № НОМЕР_89 (978), № НОМЕР_89 (840), № НОМЕР_89 (643) клієнта ПП « ОСОБА_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 );
за період з 19.04.16 по 14.04.2017 по рахункам № НОМЕР_90 (840), № НОМЕР_90 (978), НОМЕР_90 (980), № НОМЕР_90 (643), № НОМЕР_91 (840), № НОМЕР_91 (978), № НОМЕР_91 (980) клієнта ПП « ОСОБА_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 );
за період з 03.08.2016 по 14.04.2017 по рахункам № НОМЕР_92 (840), № НОМЕР_92 (978), НОМЕР_92 (980), № НОМЕР_93 (980), № НОМЕР_93 (840), № НОМЕР_93 (978), № НОМЕР_94 (980) клієнта ПП « ОСОБА_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 );
за період з 12.08.2016 по 14.04.2017 по рахункам № НОМЕР_95 (840), № НОМЕР_95 (978), № НОМЕР_95 (980), № НОМЕР_96 (980), № НОМЕР_96 (840), № НОМЕР_96 (978), № НОМЕР_97 (980) ПП « ОСОБА_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 );
за період з 01.08.2016 по 14.04.2017 по рахункам № НОМЕР_98 (980), № НОМЕР_98 (840), № НОМЕР_98 (978), № НОМЕР_99 (980), № НОМЕР_99 (980), № НОМЕР_99 (840), № НОМЕР_99 (978) клієнта ПП « ОСОБА_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 );
за період з 28.09.2015 по 14.04.2017 по рахункам № НОМЕР_100 (980), № НОМЕР_100 (840), № НОМЕР_100 (978), № НОМЕР_101 (980), № НОМЕР_101 (643), № НОМЕР_101 (840), № НОМЕР_101 (978), № НОМЕР_102 (980) клієнта ПП « ОСОБА_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 );
за період з 01.08.2016 по 14.04.2017 по рахункам № НОМЕР_103 (980), № НОМЕР_103 (840), № НОМЕР_103 (978), № НОМЕР_104 (980), № НОМЕР_105 (980), № НОМЕР_104 (840), № НОМЕР_104 (978), № НОМЕР_104 (980) клієнта ПП « ОСОБА_64 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 );
за період з 05.08.2016 по 26.12.2016 по рахункам № НОМЕР_106 (980), № НОМЕР_106 (840), № НОМЕР_106 (978), № НОМЕР_107 (840), № НОМЕР_107 (978), № НОМЕР_107 (980), за період з 05.08.2016 по 14.02.2017 по рахунку № НОМЕР_108 (980) клієнта ПП « ОСОБА_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 );
за період з 29.08.2016 по 22.02.2017 по рахункам № НОМЕР_109 (980), № НОМЕР_109 (978), № НОМЕР_109 (840), № НОМЕР_109 (643), № НОМЕР_110 (840), № НОМЕР_110 (978), № НОМЕР_110 (980), за період з 29.08.2016 по 14.04.2017 по рахунку № НОМЕР_111 (980) клієнта ПП « ОСОБА_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 );
за період з 09.10.2015 по 14.04.2015 по рахунках № НОМЕР_112 (643), № НОМЕР_112 (978), № НОМЕР_112 (980), № НОМЕР_113 (840), № НОМЕР_113 (978), № НОМЕР_113 (980), № НОМЕР_114 (980), № НОМЕР_112 (840) клієнта ПП « ОСОБА_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 );
за період з 27.04.2016 по 16.12.2016 по рахунках № НОМЕР_115 (978), № НОМЕР_116 (643), № НОМЕР_116 (840), № НОМЕР_116 (978), № НОМЕР_116 (980), № НОМЕР_115 (840), № НОМЕР_115 (980), за період з 27.04.2016 по 15.03.2017 по рахунку № НОМЕР_117 (980) клієнта ПП « ОСОБА_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 );
за період з26.07.2016 по 14.04.2017 по рахунках № НОМЕР_118 (840), № НОМЕР_118 (978), № НОМЕР_118 (980), № НОМЕР_119 (978), № НОМЕР_119 (980), № НОМЕР_120 (980), № НОМЕР_119 (840) клієнта ПП « ОСОБА_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 )
за період з 05.08.2016 по 14.04.2017 по рахунках № НОМЕР_121 (840), № НОМЕР_121 (978), № НОМЕР_121 (980), № НОМЕР_122 (840), № НОМЕР_122 (978), № НОМЕР_122 (980), № НОМЕР_123 (980) клієнта ПП « ОСОБА_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 );
за період з 11.04.2016 по 14.04.2017 по рахунках № НОМЕР_124 (643), № НОМЕР_124 (840), № НОМЕР_124 (980), № НОМЕР_125 (840), № НОМЕР_125 (978), № НОМЕР_125 (980), № НОМЕР_126 (980), № НОМЕР_124 (978) клієнта ПП « ОСОБА_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 );
за період з 05.08.2016 по 27.12.2016 по рахунках № НОМЕР_127 (978), № НОМЕР_128 (980), № НОМЕР_128 (978), № НОМЕР_128 (840), № НОМЕР_127 (980), № НОМЕР_127 (840) за період з 05.08.2016 по 14.02.2017 по рахунку № НОМЕР_129 (980) клієнта ПП « ОСОБА_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 );
за період з 02.08.2016 по 14.04.2017 по рахунках № НОМЕР_130 (840), № НОМЕР_130 (980), № НОМЕР_131 (840), № НОМЕР_131 (978), № НОМЕР_131 (980), № НОМЕР_132 (980), № НОМЕР_130 (978) клієнта ПП « ОСОБА_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 );
за період з 26.06.2016 по 14.04.2017 по рахунках № НОМЕР_133 (840), № НОМЕР_133 (978), № НОМЕР_133 (980), № НОМЕР_134 (978), № НОМЕР_134 (980), № НОМЕР_135 (980), № НОМЕР_134 (840) клієнта ПП « ОСОБА_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 );
за період з 21.04.2015 по 14.04.2017 по рахунку № НОМЕР_136 (980), за період з 29.09.2015 по 14.04.2017 по рахунку № НОМЕР_137 (980), за період з 14.09.2015 по 14.04.2017 по рахунку № НОМЕР_138 (980), за період з 01.02.2016 по 14.04.2017 по рахунку № НОМЕР_139 (980) клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 );
за період з 25.08.2016 по 14.04.2017 по рахунках № НОМЕР_140 (643), № НОМЕР_140 (840), № НОМЕР_140 (978), № НОМЕР_141 (840), № НОМЕР_141 (978), № НОМЕР_141 (980), № НОМЕР_142 (980), № НОМЕР_140 (980) клієнта ПП « ОСОБА_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 );
за період з 05.08.2016 по 14.04.2017 по рахунках № НОМЕР_143 (980), № НОМЕР_144 (840), № НОМЕР_144 (978), № НОМЕР_144 (980), № НОМЕР_145 (980), № НОМЕР_143 (978), № НОМЕР_143 (840) клієнта ПП « ОСОБА_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 )
за період з 01.01.2015 по 14.04.2017 по рахунках № НОМЕР_146 (980), № НОМЕР_147 (840), № НОМЕР_147 (978), № НОМЕР_147 (643), № НОМЕР_148 (980), № НОМЕР_147 (980) клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 );
за період з 01.01.2015 по 14.04.2017 по рахунках № НОМЕР_149 (840), № НОМЕР_149 (978), № НОМЕР_149 (980), № НОМЕР_150 (980), № НОМЕР_150 (978), № НОМЕР_151 (980), № НОМЕР_150 (840), за період з 14.01.2015 по 14.04.2017 по рахунку № НОМЕР_152 (980) клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 )
за період з 08.06.2016 по 14.04.2017 по рахунках № НОМЕР_153 (980), № НОМЕР_154 (840), № НОМЕР_154 (978), № НОМЕР_154 (980), № НОМЕР_153 (978), № НОМЕР_155 (980), № НОМЕР_153 (643), № НОМЕР_153 (840) клієнта ПП « ОСОБА_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 )
за період з 26.10.2015 по 14.04.2017 по рахунках № НОМЕР_156 (978), № НОМЕР_156 (980), № НОМЕР_157 (840), № НОМЕР_157 (978), № НОМЕР_157 (980), № НОМЕР_158 (980), № НОМЕР_156 (643), № НОМЕР_156 (840) клієнта ПП « ОСОБА_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 );
за період з 14.01.2016 по 14.04.2017 по рахунках № НОМЕР_159 (643), № НОМЕР_159 (840), № НОМЕР_159 (978), № НОМЕР_159 (980), № НОМЕР_160 (840), № НОМЕР_160 (978), № НОМЕР_161 (980), № НОМЕР_160 (980) клієнта ПП « ОСОБА_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 );
за період з 19.04.2016 по 14.04.2017 по рахунках № НОМЕР_90 (643), № НОМЕР_90 (840), № НОМЕР_90 (978), № НОМЕР_90 (980), № НОМЕР_91 (840), № НОМЕР_91 (978), № НОМЕР_162 (980), № НОМЕР_91 (980) клієнта ПП « ОСОБА_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 );
за період з 20.01.2016 по 14.04.2017 по рахунках № НОМЕР_163 (980), № НОМЕР_164 (978), № НОМЕР_164 (980), № НОМЕР_165 (840), № НОМЕР_165 (978), № НОМЕР_165 (980), № НОМЕР_164 (840) клієнта ПП « ОСОБА_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 );
за період з 10.03.2016 по 14.04.2017 по рахунках № НОМЕР_166 (643), № НОМЕР_166 (978), № НОМЕР_166 (980), № НОМЕР_167 (840), № НОМЕР_167 (978), № НОМЕР_167 (980), № НОМЕР_168 (980), № НОМЕР_166 (840) клієнта ПП « ОСОБА_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 );
за період з 02.09.2016 по 14.04.2017 по рахунках № НОМЕР_169 (643), № НОМЕР_169 (840), № НОМЕР_169 (978), № НОМЕР_169 (980), № НОМЕР_170 (978), № НОМЕР_170 (980), № НОМЕР_171 (980), № НОМЕР_170 (840) клієнта ПП « ОСОБА_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 );
за період з 04.05.2016 по 10.01.2017 по рахунках № НОМЕР_172 (643), № НОМЕР_173 (980), № НОМЕР_173 (978), № НОМЕР_173 (840), № НОМЕР_172 (980), № НОМЕР_172 (978), № НОМЕР_172 (840), за період з 10.01.2016 по 24.02.2017 по рахунку № НОМЕР_174 (980) клієнта ПП « ОСОБА_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 );
за період з 26.04.2016 по 16.12.2016 по рахунках № НОМЕР_175 (840), № НОМЕР_176 (980), № НОМЕР_176 (978), № НОМЕР_175 (643), № НОМЕР_175 (978), № НОМЕР_175 (980), № НОМЕР_176 (840), за період з 26.04.2016 по 14.04.2017 по рахунку № НОМЕР_177 (980) клієнта ПП « ОСОБА_62 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 );
за період з 24.09.2016 по 14.04.2017 по рахунках № НОМЕР_178 (840), № НОМЕР_178 (978), № НОМЕР_178 (980), № НОМЕР_178 (980), № НОМЕР_179 (980), № НОМЕР_180 (978), № НОМЕР_180 (840), № НОМЕР_180 (980) клієнта ПП « ОСОБА_61 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 );
за період з 10.03.2016 по рахунках № НОМЕР_181 (643), № НОМЕР_181 (978), № НОМЕР_181 (980), № НОМЕР_182 (840), № НОМЕР_182 (978), № НОМЕР_182 (980), № НОМЕР_183 (980), № НОМЕР_181 (840) клієнта ПП « ОСОБА_60 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 );
за період з 29.03.2016 по 14.04.2017 по рахунках № НОМЕР_184 (643), № НОМЕР_184 (978), № НОМЕР_184 (980), № НОМЕР_185 (840), № НОМЕР_185 (978), № НОМЕР_185 (980), № НОМЕР_186 (980), № НОМЕР_184 (840) клієнта ПП « ОСОБА_59 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 );
за період з 15.03.2016 по 03.04.2017 по рахунках № НОМЕР_187 (978), № НОМЕР_187 (840), № НОМЕР_188 (980), № НОМЕР_188 (978), № НОМЕР_188 (840), № НОМЕР_187 (980), за період з 15.03.2016 по 16.05.2017 по рахунку № НОМЕР_189 (980) клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 );
за період з 30.09.2016 по 23.11.2016 по рахунках № НОМЕР_190 (980), № НОМЕР_190 (978), № НОМЕР_190 (840), № НОМЕР_190 (643), № НОМЕР_191 (980), № НОМЕР_191 (978), № НОМЕР_191 (840), за період з 17.07.2015 по 29.12.2015 по рахунку № НОМЕР_192 (643), за період з 09.04.2015 по 29.12.2015 по рахунках № НОМЕР_192 (840), № НОМЕР_192 (978), № НОМЕР_192 (980), № НОМЕР_193 (840), № НОМЕР_193 (978), № НОМЕР_193 (980), ), за період з 09.04.2015 по 12.02.2016 по рахунку № НОМЕР_194 (980), ), за період з 30.09.2016 по 10.01.2017 по рахунку № НОМЕР_195 (980) клієнта ПП « ОСОБА_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_196 );
за період з 04.08.2016 по 26.12.2016 по рахунках № НОМЕР_197 (643), № НОМЕР_198 (980), № НОМЕР_198 (978), № НОМЕР_198 (840), № НОМЕР_197 (980), № НОМЕР_197 (978), № НОМЕР_197 (840), за період з 04.08.2016 по 09.02.2017 по рахунку № НОМЕР_199 (980) клієнта ПП « ОСОБА_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 );
за період з 01.02.2016 по 08.09.2016 по рахунках № НОМЕР_200 (980), № НОМЕР_200 (643), № НОМЕР_200 (840), № НОМЕР_200 (978), № НОМЕР_201 (840), № НОМЕР_201 (978), № НОМЕР_201 (980), за період з 01.02.2016 по 25.10.2016 по рахунку № НОМЕР_202 (980) клієнта ПП « ОСОБА_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 );
за період з 11.03.2016 по 14.04.2017 по рахункам № НОМЕР_203 (840), № НОМЕР_203 (978), № НОМЕР_203 (980), № НОМЕР_204 (840), № НОМЕР_204 (978), № НОМЕР_204 (980), № НОМЕР_205 (980) клієнта ПП «ДОНТСПРІНТ» (ЄДРПОУ НОМЕР_61 );
за період з 05.08.2016 по 27.12.2016 по рахунках № НОМЕР_206 (978), № НОМЕР_207 (980), № НОМЕР_207 (978), № НОМЕР_207 (840), № НОМЕР_206 (980), № НОМЕР_206 (840), за період з 05.08.2016 по 14.02.2017 по рахунку № НОМЕР_208 (980) клієнта ПП « ОСОБА_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_60 );
за період з 10.03.2016 по 14.04.2017 по рахунках № НОМЕР_209 (840), № НОМЕР_209 (978), № НОМЕР_209 (980), № НОМЕР_210 (840), № НОМЕР_210 (980), № НОМЕР_211 (980), № НОМЕР_210 (978) клієнта ПП « ОСОБА_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 );
за період з 04.03.2016 по 14.04.2017 по рахунках № НОМЕР_212 (643), № НОМЕР_212 (840), № НОМЕР_212 (978), № НОМЕР_212 (980), № НОМЕР_213 (840), № НОМЕР_213 (980), № НОМЕР_214 (980), № НОМЕР_213 (840) клієнта ПП « ОСОБА_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), а саме:
- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по вищевказаним рахункам, в паперовому та електронному вигляді;
- справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;
- повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнтів з банком, номеру телефона з якого з`єднувались службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ПП « ОСОБА_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ПП « ОСОБА_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ПП « ОСОБА_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ПП « ОСОБА_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ПП « ОСОБА_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ПП « ОСОБА_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ПП « ОСОБА_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ПП « ОСОБА_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ПП « ОСОБА_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ПП « ОСОБА_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ПП « ОСОБА_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ПП « ОСОБА_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ПП « ОСОБА_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ПП « ОСОБА_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ПП « ОСОБА_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ПП « ОСОБА_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ПП « ОСОБА_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ПП « ОСОБА_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ПП « ОСОБА_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ПП « ОСОБА_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ПП « ОСОБА_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ПП « ОСОБА_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ПП « ОСОБА_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ПП « ОСОБА_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ПП « ОСОБА_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ПП « ОСОБА_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ПП « ОСОБА_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ПП « ОСОБА_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ПП « ОСОБА_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ПП « ОСОБА_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ПП « ОСОБА_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ПП « ОСОБА_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ПП « ОСОБА_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ПП « ОСОБА_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ),ПП « ОСОБА_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ПП « ОСОБА_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ПП « ОСОБА_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ПП « ОСОБА_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ПП « ОСОБА_59 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ПП « ОСОБА_60 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ПП « ОСОБА_61 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ПП « ОСОБА_62 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ПП « ОСОБА_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), дати та часу надходження електронних платіжних документів до банківської установи в паперовому та електронному вигляді;
- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів ) по рахунках підприємства;
- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;
- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку;
- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, IP адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування вищевказаними рахунками в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет клієнт банк»;
- довідку про залишок коштів на вищевказаних рахунках.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити прокурору, слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали прокурор, слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 (службовим особам) її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: