Справа № 357/1685/17
У Х В А Л А
23 лютого 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №0001525 від 15.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
17.02.2017 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури, в якому заявник просить банківську таємницю у Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та надати тимчасовий доступ до документів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 , що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Білоцерківського відділення № НОМЕР_4 , розташованого по АДРЕСА_2 , а саме, документів юридичної (реєстраційної) та кредитної справи ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); картки із зразками підписів службових осіб ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахункe № НОМЕР_3 , за період з 01.01.2013 року по час отримання ухвали, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ; чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2013 року по час з дня отримання ухвали; договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахункe № НОМЕР_3 за період з 01.01.2013 року по час отримання ухвали, листів, заяв, доручень та документів, наданих службовими особами ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для відкриття рахунків та надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо, за період з 01.01.2013 року по з дня отримання ухвали; договорів на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, ІР адреси з датами, часом з`єднання з системою «Банк-Клієнт» кінцевого обладнання, логіків абонента та поштові скриньки за період з 01.01.2013 року по з дня отримання ухвали; що перебувають у володінні Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з подальшим вилученням оригіналів документів, яке мотивоване тим, що за зверненнями ФОПів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 про те, що голова « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_15 шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами, які були передані їй для сплати податків та єдиних соціальних внесків, однак сплачені нею не були, в результаті чого їм спричинено матеріальної шкоди 15.04.15 року розпочато досудове розслідування за №0001525 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В свою чергу ОСОБА_15 , звернулась з заявою про службову недбалість з боку працівників відділення № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_2 під час відкриття рахунку для ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з приводу чого 15.02.16року СВ Білоцерківської МВ розпочато досудове розслідування за №0000637 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.

Зазначені вище провадження були об`єднані з залишенням ЄРДР №0001525.

Допитана в ході досудового розслідування ОСОБА_15 повідомила, що 04.12.2012 р. звернулася до працівників відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 АДРЕСА_2 , для відкриття рахунку на ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та був відкритий рахунок. ОСОБА_15 зазначає, що жодних документів вона для відкриття рахунку не надавала, нічого не підписувала та договорів з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не укладала. Хто та з якою метою відкрив вказаний рахунок не відомо, а тому розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ необхідний для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання та пояснив, що розкриття банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідне з метою встановлення обставин справи, осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, так як в інший спосіб перевірити факти, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування неможливо, а тому просить клопотання задовольнити.

Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомлені належним чином про час і місце розгляду клопотання, до суду не з`явились, що не являється перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, щодо необхідності відмови в заявленому клопотанні, так як ОСОБА_15 надала слідчому судді постанову про закриття кримінального провадження №0001525 за ст. 190 ч1 КК України, винесену слідчим СВ Білоцерківського ВП ОСОБА_16 , який здійснював досудове розслідування в зазначеному кримінальному провадженні, 07.11.2016 року, яка засвідчена підписом слідчого та печаткою Білоцерківського ВП, тоді як в матеріалах кримінального провадження вказана постанова відсутня, відомості про внесення постанови про закриття кримінального провадження до ЄРДР в матеріалах кримінального провадження також відсутні, а тому виникають сумніви у правомірності звернення з вказаним клопотанням слідчого ОСОБА_3 до слідчого судді, так як будь які процесуальні дії після закриття кримінального провадження не можуть проводитись.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162,163 ,164,165,309,395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3

про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №0001525 від 15.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - відмовити.

Копію ухвали для відому направити керівнику Білоцерківської місцевої прокуратури для відома та прийняття мір реагування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1