солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

12 грудня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погодженого прокурором САП ГПУ ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000281 від 08.08.2016, -

ВСТАНОВИВ:
Детектив звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучених 25.03.2016 під час проведення тимчасового доступу до речей та документів у Державному підприємстві матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по кримінальному провадженню № 0000171 від 06.07.2015, з метою отримання можливості ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали, а саме до: первинних бухгалтерських документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за весь період таких взаємовідносин, у тому числі документів з конкурсних торгів щодо обрання постачальниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі конкурсні пропозиції, документи щодо листування, протоколи засідання комісії з конкурсних торгів та інші документи, передбачені чиним законодавством, договори (угоди) та додаткові договори (угоди), укладені між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вищевказаним підприємством, журнали реєстрації договорів, накладні та податкові накладні, що свідчать про придбання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарів, робіт (послуг) у вищевказаного підприємства, товарно-транспортні накладні про перевезення, придбаних у вищевказаного підприємства товарно-матеріальних цінностей, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), видаткові накладні, рахунки на оплату, відомості про вантаж, технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій, акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг) складених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вищевказаним підприємством, рахунки-фактури на оплату ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за придбані у вищевказаного підприємства товарів (робіт), послуг, мотивуючи свої вимоги наступним.

Так, НАБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000281 від 08.08.2016 за ознаками складу злочину в діях службових осіб Державного підприємства матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України « ІНФОРМАЦІЯ_2 », передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.03.2015 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошено відкриті торги на закупівлю запасних частин до автогальмівного обладнання по 8 лотах. Орієнтовна вартість закупівлі складала 23 706 043 грн.

19.05.2015 відбулось розкриття пропозицій конкурсних торгів та 11.06.2015 визначено переможців торгів, якими стали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (по лотах №№ 1,3,4,5) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (по лотах №№ 2,6). Торги по лоту № 7 відмінено, торги по лоту № 8 визнані такими, що не відбулись. З указаними підприємствами укладено договори поставки на загальну суму 40 011 738 грн.

Проведеним аналізом процедури указаних торгів встановлено, що ціни, які були запропоновані переможцями торгів та в подальшому акцептовані, вищі від цін інших постачальників аналогічної продукції в середньому на 40 відсотків, а за окремими найменуваннями майже в два рази.

Так, різниця між цінами на закуплену продукцію та цінами на фактично закуплену продукцію складає більше 15,8 млн. грн. Для забезпечення виконання укладеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювались закупівлі продукції у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка є офіційним дилером виробника з РФ ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на території України та виробником продукції, а також здійснювався імпорт продукції з РФ. В подальшому, при продажу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ціни на продукцію підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були завищені. Так, підприємством було придбано продукції на загальну суму 15 663 932 грн., продано до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 27 424 138 грн., різниця складає 11 790 206 грн.

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювало закупівлю продукції також у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та у іншого виробника і імпортера продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». При продажу до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ціни на продукцію підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були завищені. Так, підприємством було придбано продукції на загальну суму 8 532 623 грн., продано до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 12 587 600 грн., різниця складає 4 054 977 грн.

Крім того, аналіз цін здійснювався на підставі інформації про закупівлю ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » аналогічної продукції тих же виробників у 2015 році, згідно якої також вбачається завищення вартості закупівлі.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » брало участь у відкритих торгах лише по лотах № 2 та № 6, в той час як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вказаних лотах участі не брало. У відкритих торгах брало участь також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », пропозиції якого були вищими за пропозиції переможців, що дає підстави вважати його «технічним» конкурентом. Так як лот № 2 аналогічний лоту № 3, а також лот № 5 аналогічний лоту № 6, існують підстави вважати, що під час проведення указаної процедури відкритих торгів представники вищевказаних підприємств та організатори торгів вступили у злочинний зговір між собою, в результаті якого створено штучні ознаки конкуренції та умови для перемоги заздалегідь визначених підприємств з погодженими завищеними цінами. Таким чином, посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у співучасті з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » скоїли заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у особливо великих розмірах, внаслідок чого державному підприємству спричинено матеріальну шкоду на загальну суму більше 15,8 млн. грн., тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене частиною 5 статті 191 КК України.

За результатами відкритих торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено наступні договори: з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № ЦХП-03-01515-01 від 09.07.2015, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № ЦХП-03-01615-01 від 09.07.2015.

Крім того у 2016 році під час проведення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відкритих торгів на закупівлю запасних частин до автогальмівного обладнання було використано аналогічну злочинну схему, внаслідок чого переможцями торгів стали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та акцептовано їх пропозиції за значно завищеними цінами. В результаті таких дій заподіяно збитки державному підприємству у особливо великому розмірі.

Відповідно до ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 19.09.2016 № 760/14869/16-к було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». За результатами тимчасового доступу до речей та документів було встановлено, що 25.03.2016 працівниками Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби ІНФОРМАЦІЯ_12 по кримінальному провадженню № 0000171 від 06.07.2015 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей та документів у Державному підприємстві матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучено оригінали первинних бухгалтерських документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за весь період таких взаємовідносин, у тому числі документи з конкурсних торгів щодо обрання постачальниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі конкурсні пропозиції, документи щодо листування, протоколи засідання комісії з конкурсних торгів та інші документи, передбачені чиним законодавством, договори (угоди) та додаткові договори (угоди), укладені між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вищевказаним підприємством, журнали реєстрації договорів, накладні та податкові накладні, що свідчать про придбання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарів, робіт (послуг) у вищевказаного підприємства, товарно-транспортні накладні про перевезення, придбаних у вищевказаного підприємства товарно-матеріальних цінностей, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), видаткові накладні, рахунки на оплату, відомості про вантаж, технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій, акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг) складених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вищевказаним підприємством, рахунки-фактури на оплату ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за придбані у вищевказаного підприємства товарів (робіт), послуг.

Вказані речі та документи містять інформацію, необхідну для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, оскільки лише за допомогою останніх можливо встановити факти зловживання службовим становищем, невідповідність дій службових осіб інтересам державного підприємства, встановити коло осіб, відповідальних за проведення господарських операцій, підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення службовими особами підприємств, а тому виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вказаних речей та документів з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали. Також, вилучення оригіналів вказаних документів необхідне для подальшого проведення судових експертиз, зокрема судово-економічної та авторознавчої та можуть містити сліди вчинення кримінального правопорушення.

Перебування зазначених речей та документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 підтверджується даними, отриманими під час досудового розслідування.

Необхідність тимчасового доступу до зазначених речей і документів зумовлена тим, що шляхом проведення інших заходів забезпечення кримінального провадження чи слідчих дій неможливо запобігти ризикам зміни, знищення або спотворення даних, які містяться у зазначених речах та документах Філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Представник володільця речей і документів в судове засідання викликався, проте в судове засідання не з`явився.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, проте в частині, що стосується тимчасового доступу до речей і документів, із можливістю із ними ознайомитися та зробити їх копії, без вилучення оригіналів, оскільки така необхідність детективом в судовому засіданні не доведена.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання детектива задовольнити.
Надати старшому детективу керівнику Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_7 , старшому детективу заступнику керівника Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_8 , детективам Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000281 від 08.08.2016 тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучених 25.03.2016 під час проведення тимчасового доступу до речей та документів у Державному підприємстві матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по кримінальному провадженню №0000171 від 06.07.2015, який полягає у представленні їм можливості ознайомитися із цими речаи і документами та зробити їх копії, а саме до: первинних бухгалтерських документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за весь період таких взаємовідносин, у тому числі документів з конкурсних торгів щодо обрання постачальниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі конкурсні пропозиції, документи щодо листування, протоколи засідання комісії з конкурсних торгів та інші документи, передбачені чиним законодавством, договори (угоди) та додаткові договори (угоди), укладені між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вищевказаним підприємством, журнали реєстрації договорів, накладні та податкові накладні, що свідчать про придбання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарів, робіт (послуг) у вищевказаного підприємства, товарно-транспортні накладні про перевезення, придбаних у вищевказаного підприємства товарно-матеріальних цінностей, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), видаткові накладні, рахунки на оплату, відомості про вантаж, технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій, акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг) складених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вищевказаним підприємством, рахунки-фактури на оплату ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за придбані у вищевказаного підприємства товарів (робіт), послуг.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 матеріали судового провадження №760/18671/16-к; 1-кс/760/16021/16.
Примірник 2 детектив НАБУ ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1