Дата документу 21.04.2017 Справа № 554/3128/17
Провадження №1-кс/554/2872/2017
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 квітня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, подане старшим слідчим відділення поліції № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000142 від 05.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, і погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що до ВП №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області 05.02.2017 надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки м. Полтава, про те, що 05.02.2017 року невідомий чоловік, керуючись корисливими мотивами з метою наживи, шляхом обманних дій в ході телефонної розмови заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання зберігала на власному рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу до 05.02.2017 року невідомий чоловік, керуючись корисливими мотивами, під час телефонної розмови з ОСОБА_5 , представившись представником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обманних дійдізнався банківські дані картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , після чого заволодів грошовими коштами, які зберігалися на даній картці, завдавши ОСОБА_5 матеріального збитку на суму 16574 грн.

Слідчий вказує, що інформація про рух коштів на банківському рахунку ОСОБА_5 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження. Без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом, здобути такі дані неможливо,

Тому у зв`язку з неможливістю отримати відомості в іншій спосіб у кримінальному провадженні № 0000142 у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять інформацію щодо перерахування невідомою особою грошових коштів 29.01.2017 року на невстановлений досудовим розслідуванням рахунок з картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , номеру рахунку на який були перераховані кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані власника даного рахунку), їх подальший рух, адреси зняття (перерахування) грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, з метою вилучення і приєднання даної інформації до матеріалів кримінального провадження та проведення по ній слідчих та розшукових дій для встановлення осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

На підставі вищевказаного слідчий просить задовольнити клопотання.

Також згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просив суд розглядати дане клопотання без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза знищення документів чи внесення до них змін.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні, просив його задовольнити та надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення відповідної інформації.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, які додані до клопотання, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані речі і документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні слідчого, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стор оні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - Кодекс) слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим зазначені достатньо повні та конкретні відомості про документи та інформацію, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Також слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні вищевказаної юридичної особи.

У судовому засіданні встановлено, що 05.02.2017 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000142 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України та згідно витягу зазначені дані про те, що в період часу до 05.02.2017 року невідомий чоловік, керуючись корисливими мотивами, під час телефонної розмови з ОСОБА_5 , представившись представником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обманних дійдізнався банківські дані картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , після чого заволодів грошовими коштами, які зберігалися на даній картці, завдавши ОСОБА_5 матеріального збитку на суму 16574 грн.

Також на обґрунтування вимог клопотання слідчим долучено копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 05.02.2017 року, копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 05.02.2017 року, яка пояснила про обставини заволодіння належними їй грошовими коштами.

Крім того, згідно копій виписок з банківської карти № НОМЕР_1 вбачається про перерахування грошових коштів.

Тому, беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що інформація про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по картковому рахунку: № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та інші відомості, зазначені слідчим, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх виїмки, при цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Водночас слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в частині надання слідчому тимчасового доступу до «іншої інформації, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні», оскільки відповідно до ч.2 статті 160 КПК України у клопотанні обов`язково зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, однак у даному випадку слідчий не вказує конкретних відомостей щодо назви, опису, інших відомостей щодо документів, які містять необхідну слідчому інформацію.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 160, 162, 163, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділення поліції № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію за картковим рахунком № НОМЕР_1 , котрі підтверджують факт перерахування невідомою особою грошових коштів 29.01.2017 року на невстановлений досудовим розслідуванням рахунок з картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та інформації щодо рахунку, на який були перераховані кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку), їх подальший рух, адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів у роздрукованому та електронному вигляді із вказаними вище відомостями.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1