Справа № 523/4698/17
Провадження №1-кс/523/764/17
УХВАЛА

30.03.2017 року м. Одеса

Суворовський районний суд м. Одеси в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання заступника начальника СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши матеріали досудового розслідування №0000613 від 10.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.361 ч.1 КК України, звернувся до Суворовського районного суду м.Одеси з клопотанням, погодженим із прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю з можливістю її тимчасового вилучення.

Відповідно до поданого клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 09.02.2017 року до Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області надійшло звернення директора ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , за фактом несанкціонованого втручання в роботу POS терміналу № НОМЕР_1 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований та обслуговував АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , в результаті якого, в період часу з 07.08.2016 по 26.08.2016 року було скомпрометовано дані з платіжних карток клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та 10.10.2016 р. невстановлена особа здійснила зняття грошових коштів з підроблених банківських карт клієнтів банку, ідентичних скомпрометованим, за адресами, які розташовані на території Суворовського району м.Одеси: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 . Вищевказані відомості 10.02.2017 року слідчим відділом Суворовського відділу поліції у м.Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000613 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.361 КК України.

Згідно поданого клопотання в ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України співробітниками Управління протидії кіберзлочинам ДК НПУ було встановлено, що до вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м.Херсон, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , який працював на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , та звільнився звідти 26.08.2016 р. Згідно даних отриманих в ПП « ОСОБА_7 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_8 , та якому належить мережа АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а також, даних отриманих в ході виконання доручення, встановлено, що ОСОБА_8 є клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та користується банківською карткою № НОМЕР_3 .

В клопотанні заступник начальника вказує, що для подальшого досудового розслідування, та встановлення місця знаходження ОСОБА_9 у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_9 , а саме: копії договору на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо IP-адреси з якої проводились транзакції в системі по вказаній банківській картці та контактні номери телефонів, які закріплені за картковим рахунком № НОМЕР_3 у період часу з дня відкриття рахунку по 28.03.2017 року. Тому, заступник начальника, посилаючись на те, що з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування, у ході досудового слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, що мають банківську таємницю, та просив надати заступнику начальника СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , або за дорученням старшому інспектору ВПК в Одеській області Причорноморського Управління кіберполіції ДКП НП України ОСОБА_10 дозвіл на зняття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_9 , а саме:

-копії договору на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням дат операцій, повного розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адреси з якої проводились транзакції в системі по вказаній банківській картці та контактні номери телефонів, які закріплені за картковим рахунком № НОМЕР_3 у період часу з дня відкриття рахунку по 28.03.2017 року.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання в повному обсязі, мотивуючи тими ж підставами, що вказані в самому клопотанні.
Слідчий суддя, ознайомившись із поданим клопотанням та долученими до нього документами, керуючись ст.159-166 КПК України, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення поданого клопотання на підставі слідуючого.

Відповідно ст.163 КУпАП, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із матеріалів справи, слідчий у своєму клопотанні просить надати дозвіл на зняття банківської таємниці, тимчасового доступу до документів, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані матеріали, відповідно до положень ст.162 КПК України, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у НБУ; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів та ін.

Згідно ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя враховуючи, що у матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, прийшов до висновку, що з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної організації подальшого досудового слідства, вбачається наявність достатніх підстав для часткового задоволення клопотання заступника начальника СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163 КПК України, суд, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання заступника начальника СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, задовольнити частково.

Надати заступнику начальника СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 дозвіл на зняття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_9 , а саме:

-копії договору на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням дат операцій, повного розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адреси з якої проводились транзакції в системі по вказаній банківській картці та контактні номери телефонів, які закріплені за картковим рахунком № НОМЕР_3 у період часу з дня відкриття рахунку по 28.03.2017 року.

В разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1