Справа № 686/610/16-к

УХВАЛА

09 червня 2017 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
До суду звернувся слідчий СВХмельницького РВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 з клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), відомості у яких можуть бути використані як докази.
Із клопотання вбачається, що 03.08.2015 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3366 грн., які знаходились на кредитній картці № НОМЕР_1 , виданій на його ім`я, чим спричинила йому матеріальної шкоди на вказану суму.
Під час досудового розслідування, допитаний як потерпілий ОСОБА_3 показав, що близько 1-го року тому він подав заявку до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на відкриття кредитної картки, після йому було надано картку вказаного банку № НОМЕР_1 з кредитним лімітом у 2000 гривень, які він використав на власні потреби. Надалі, починаючи з травня 2015 року він регулярно вносив платежі по кредиту. В подальшому, 24.09.2015 він, після чергової сплати по кредиту, поцікавився у працівників банку про суму своєї заборгованості, на що останній повідомили, що сума його заборгованості становить 4948,33 грн. Надалі, в ході спілкування з працівниками банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останні повідомили, що 03.08.2015 з його кредитної картки № НОМЕР_1 було здійснено розрахунок у інтернет-мережі, після чого він одразу ж повідомив про даний факт працівників Хмельницького РВ УМВС України у Хмельницькій області.
На даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отримані в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відомості про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виданій на ім`я ОСОБА_3 , номерів та власників банківських карток, на які було здійснено перевід грошових коштів, а також фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаних картках, які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів у даному кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську,
у х в а л и в :
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ Хмельницького РВП ХВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритій на ім`я ОСОБА_3 із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді) за період часу з 00 год. 03.08.2015 року по 00 год. 05.09.2015 року та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаних банківських картках.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 09 липня 2017 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1