Справа 712/3708/17
Провадження 1кс /712/1725/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

27. березня 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси, ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , старшого слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Соснівського районного суду м. Черкаси клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено прокурором.

В клопотанні зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що Старшим слідчим слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007560 за фактом здійснення шахрайських дій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.09.2016 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській поліції надійшли матеріали з Черкаської місцевої прокуратури по зверненню ОСОБА_5 за фактом шахрайських дій, вчинених гр. ОСОБА_6 , яка незаконно заволоділа грошовими коштами заявника.

Під час досудового встановлено, що ОСОБА_6 будучи головою обслуговуючого кооперативу „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 отримувала грошові кошти від громадян з метою проведення приватизації земельних ділянок. Вказана громадянка запевняла громадян, що за грошові кошти переоформить право власності на земельні ділянки показуючи статут ОК „ ІНФОРМАЦІЯ_1 в якому чітко було вказано, що основним завданням кооперативу являється приватизація членами земельних ділянок, якими користуються. Даними запевняннями ОСОБА_6 вводила в оману та скористалась довірою громадян. Процедура полягала в тому, що необхідно кожній особі, яка має бажання приватизувати земельну ділянку, подати відповідну заяву на вступ до ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого відповідним наказом правління ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадяни приймались в члени обслуговуючого кооперативу та їм надавалась відповідна садово - земельна ділянка. Після вступу до ОК ОСОБА_6 кожному із членів повідомляла про необхідність сплати певних сум грошових коштів, які за словами ОСОБА_6 необхідні були для оформлення документів, діяльності кооперативу та інші потреби які виникають при проведенні процедури приватизації земельних ділянок. Із послуг які надавались користувачам земельних ділянок було лише водопостачання у літню пору року. Грошові кошти необхідні для приватизації земельних ділянок, за вказівкою ОСОБА_6 сплачувались членами ОК на рахунок кооперативу через банківські установи або безпосередньо ОСОБА_6 .
Грошові кошти перераховувалися на рахунок АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 м. Харків № НОМЕР_1 .

З метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 за № НОМЕР_1 , так як іншим способом отримати доступ до рахунку не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задоволити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки розкриття банківської таємниці має істотне значення для цього кримінального провадження та є важливим речовим доказом, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. На підставі викладеного, суд вважає за необхідне розкрити банківську таємницю в частині відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_1 ОК „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритого в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритих в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що в м. Черкаси.

Керуючись ст. ст. ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5, 369-372 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ Про банк і банківську діяльність , -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до інформації про володільця банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів, які подавались при оформленні банківського рахунку № НОМЕР_2 , виписки про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_2 в період з 29.05.2012 по теперішній час; у випадку якщо грошові кошти знімаються за допомогою Інтернету надати ІР адресу, дату та час з`єднання абонента з банком, відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з банківської карти банківського рахунку № НОМЕР_2 в період з 29.05.2012 по теперішній час.

Забезпечення виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, зазначених в ухвалі документів, покласти на старшого слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України іншій особі.

Встановити строк дії ухвали 30 діб з дня її виготовлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1