ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа №201/5738/17
Провадження 1-кс/201/3859/2017
У Х В А Л А
20 квітня 2017 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

з секретарем ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпрі клопотання у кримінальному провадженні № 0000760 від 31.08.2016, прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про скасування арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувало кримінальне провадження № 0000760 від 31.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, що потягло за собою тяжкі наслідки та за фактами заволодіння квартирами громадян шляхом підробки правовстановлюючих документів, а саме квартирами за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Під час досудового розслідування встановлено, що у 2007 році до ОСОБА_4 звернулась дружина її брата ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), щодо оформлення на її ім`я кредиту з метою придбання двох квартир, а саме квартири АДРЕСА_3 та квартири АДРЕСА_4 , при цьому ОСОБА_6 пояснила своє прохання тим, що придбала всі квартири у вказаному будинку, а на вказані квартири наявних грошових коштів не вистачало.

В подальшому ОСОБА_4 уклала кредитні договори з ЗАТ «ОТП» банк та ВАТ КБ «Надра» на суми 102 200 тис. та 140 340 тис доларів США відповідно. Після отримання вказаних кредитів, вказані квартири були оформлені на ім`я ОСОБА_4 на праві приватної власності.

29.07.2008 ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ТОВ «РИД» прийнято рішення про створення ТОВ «Актион-К», статутній фонд якого сформовано засновниками шляхом внесення в нього рівних частин у розмірах: ОСОБА_4 20%, ОСОБА_6 33% та ТОВ «РИД» - 47%.

Засновником ТОВ «РИД» також була ОСОБА_6 на момент створення ТОВ «Актион-К» ОСОБА_6 належали квартири АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , ОСОБА_4 квартири АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 та ТОВ «РИД» квартири АДРЕСА_9 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 відповідно.

В подальшому вказані квартири були переобладнані в одне приміщення та на підставі акту КП ДМБТІ від 23.05.2008 визнані нежитловим приміщенням № 9 за адресом: АДРЕСА_12 .

Згідно з актом КП ДМБТІ від 23.05.2008 ОСОБА_6 належить 273,9 м2, що складає 33/100 нежитлового приміщення, ТОВ «РИД» належить 396,5м2, що складає 47/100 нежитлового приміщення № 9, ОСОБА_4 належить 165,4 м2, що складає 20/100 нежитлового приміщення № 9.

28.08.2008 ТОВ «РИД» продає свою долю у статутному фонді ОСОБА_6 , після чого останні належить 80% уставного фонду ТОВ «Актион-К».

Крім того, 23.12.2008 господарським судом Дніпропетровської області винесено рішення за позовом ОСОБА_6 до ТОВ «РИД», ОСОБА_4 до ТОВ «Актион-К» про визнання статуту юридичної особи та запису про проведення державної реєстрації юридичної особи недійсним та зустрічного позову ТОВ «Актион-К» до ОСОБА_6 , ТОВ «РИД», ОСОБА_4 про визнання права власності. Вказаним рішенням суду ОСОБА_6 , ТОВ «РИД», ОСОБА_4 у їх позовах відмовлено, право власності за вказаним вище об`єктом (м. Дніпропетровськ, площа Соборна, будинок № 6, приміщення № 9) визнано за ВАТ «Актион-К».

Після цього 29.01.2015 згідно з договором купівлі-продажу приміщення було продано ТОВ «В.И.Д.» за яким в подальшому зареєстровано право власності.

17.06.2015 ТОВ «В.И.Д.», згідно з договором купівлі-продажу, вищевказане нерухоме майно перейшло у власність фізичної особи, а саме: ОСОБА_7 , який провів реконструкцію придбаного нежитлового приміщення АДРЕСА_13 , у результаті якої зареєстровано сім однокімнатних квартир за номерами: 201 (68,4 м2), 202 (90,1 м2), 203 (110 м2), 204 (68,1 м2), 301 (68,3м2), 302 (68,3 м2), 303 (188,8 м2) та два нежитлових приміщення під номерами: 101 (106 м.2), 102 (256 м2).

З метою забезпечення кримінального провадження, запобігання подальшої реалізації нерухомого майна третім особам, що призведе до втрати доказів під час досудового розслідування, ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 09.11.2016 накладено арешт на нерухоме майно квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_14 будинок № 6 пл. Соборна (пл. Жовтнева) квартира № 103, м. Дніпро (м. Дніпропетровськ) будинок № 6 пл. Соборна (пл. Жовтнева) квартира № 201, м. Дніпро (м. Дніпропетровськ) будинок № 6 пл. Соборна (пл. Жовтнева) квартира № 202, м. Дніпро (м. Дніпропетровськ) будинок № 6 пл. Соборна (пл. Жовтнева) квартира № 203, м. Дніпро (м. Дніпропетровськ) будинок № 6 пл. Соборна (пл. Жовтнева) квартира № 204, м. Дніпро (м. Дніпропетровськ) будинок № 6 пл. Соборна (пл. Жовтнева) квартира № 301, м. Дніпро (м. Дніпропетровськ) будинок № 6 пл. Соборна (пл. Жовтнева) квартира № 302, м. Дніпро (м. Дніпропетровськ) будинок № 6 пл. Соборна (пл. Жовтнева) квартира № 303.

06.04.2014 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000760 закінчено, шляхом закриття кримінальне провадження.

06.04.2017 прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 винесено постанову про закриття кримінального провадження № 0000760 від 31.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, прокурор просив суд скасувати арешт на нерухоме майно, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 09.11.2016, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 будинок № 6 пл. Соборна (пл. Жовтнева) квартира № 103, м. Дніпро (м. Дніпропетровськ) будинок № 6 пл. Соборна (пл. Жовтнева) квартира № 201, м. Дніпро (м. Дніпропетровськ) будинок № 6 пл. Соборна (пл. Жовтнева) квартира № 202, м. Дніпро (м. Дніпропетровськ) будинок № 6 пл. Соборна (пл. Жовтнева) квартира № 203, м. Дніпро (м. Дніпропетровськ) будинок № 6 пл. Соборна (пл. Жовтнева) квартира № 204, м. Дніпро (м. Дніпропетровськ) будинок № 6 пл. Соборна (пл. Жовтнева) квартира № 301, м. Дніпро (м. Дніпропетровськ) будинок № 6 пл. Соборна (пл. Жовтнева) квартира № 302, м. Дніпро (м. Дніпропетровськ) будинок № 6 пл. Соборна (пл. Жовтнева) квартира № 303.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Відповідно до ч. 3 ст. 174 КПК України прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, а також враховуючи той факт, що постановою прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 винесено постанову про закриття кримінального провадження № 0000760 від 31.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що подальший арешт на зазначене майно є недоцільним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт на нерухоме майно, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 09.11.2016, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 будинок № 6 пл. Соборна (пл. Жовтнева) квартира № 103, м. Дніпро (м. Дніпропетровськ) будинок № 6 пл. Соборна (пл. Жовтнева) квартира № 201, м. Дніпро (м. Дніпропетровськ) будинок № 6 пл. Соборна (пл. Жовтнева) квартира № 202, м. Дніпро (м. Дніпропетровськ) будинок № 6 пл. Соборна (пл. Жовтнева) квартира № 203, м. Дніпро (м. Дніпропетровськ) будинок № 6 пл. Соборна (пл. Жовтнева) квартира № 204, м. Дніпро (м. Дніпропетровськ) будинок № 6 пл. Соборна (пл. Жовтнева) квартира № 301, м. Дніпро (м. Дніпропетровськ) будинок № 6 пл. Соборна (пл. Жовтнева) квартира № 302, м. Дніпро (м. Дніпропетровськ) будинок № 6 пл. Соборна (пл. Жовтнева) квартира № 303.

Строк оскарження не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1