печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 березня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотаннястаршого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та просив про арешт сільськогосподарської продукції, що в 2016 2017 завезена ТОВ «СЕЛБРІЗ КОМПАНІ» (код 40303793) та на даний час зберігаються в ТОВ «Спільне підприємство «Рисоіл Термінал» (код 31786337), що розташований за адресою Одеська область, м.Чорноморськ, вул. Корабельна, 4/1-Н, а саме: олії соняшникової нерафінованої в кількості 1 150 тон та зерна соєвих бобів в кількості 575 тон.

Старший слідчий посилався на таке: що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003216 від 08.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, щослужбові особи ТОВ «Ипсилон» (), ТОВ «Істер Агро» (код 39267181), ТОВ «Мінагро» та інших юридичних осіб разом з невстановленими особами в період 2015 - 2016 року, здійснюючи свою підприємницьку діяльність направлену на переміщення товарів у тому числі сільськогосподарської продукції за межі митної території України в порушення п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134, п. 135.1 ст. 135 Податкового кодексу України від 02.12.2010 N 2755-VI не нарахували та не сплатили в бюджет держави податок на прибуток підприємств на суму 119 470 875 грн. Крім того в своїй незаконній діяльності направленій на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах невстановлені особи використовують низку підприємств, зокрема: ПП «Фаст Транс Логістик» (код 34319491), ТОВ «Глобал Адвертайзінг» (код 35040267), ПП «Волтек-агро 2000» (код 35756699), ТОВ «Агроторг-Олія» (код 35996960), ПП «Мітброк» (код 36156217), ТОВ «ІнтерЛауд» (код 36243372), ТОВ «Тамарін» (код 36671480), ПП «Мега - Транс - Контейнер» (код 37015452), ТОВ «Агро-рост-компанія» (код 37201396), ПП «Трастмаркет - ЮГ» (код 37224481), ТОВ «Зіс трак юг» (код 37645320), ТОВ «Ипсилон» (код 37702273), ТОВ «Торговагрупа «Інвест-проект» (код 37883820), ТОВ «Альтаір-Груп» (код 37884080), ТОВ «Проффітеск» (код 38106215), ТОВ «Мінагро» (код 38155765), ТОВ «Алвіко» (код 38351146), ТОВ «Фірма мет-пром» (код 38488597), ТОВ «Рубіна» (код38512383), ТОВ «Компанія Мет-Інвест» (код 38517088), ТОВ «Пром - логістік» (код 38546831), ТОВ «Логісстіл» (код 38760158), ТОВ «Граноєврогруп» (код 38780347), ПП «Експотрейд ЛТД» (код 39116465),ТОВ «Траст-Імпорт» (код 39116575), ТОВ «Глобалстройбуд» (код 39187871), ТОВ «Скайміст» (код 39187934), ТОВ «Таврія авто» (код 39242408), ПП «Агрокорп» (код 39264107), ТОВ «Істер Агро» (код 39267181), ПП «Гроу - Білд» (код 39271659), ТОВ «Стройгромтех» (код 39273546), ТОВ «МерксСтайл» (код 39276987), ТОВ «Майдан центр інвест» (код 39290802), ТОВ «Те Ом» (код 39358996), ТОВ «Бахос ЛТД» (код 39389013), ТОВ «РТР Трейд» (код 39389045), ТОВ «Сігма ФТП» (код 39406232), ПП «Лаан Торг» (код 39406248), ПП «ІзіКост» (код 39406288), ТОВ «Централ Трейд Інвест» (код 39406473), ТОВ «Сітірон» (код 39408177), ТОВ «Пак Фа» (код 39416229), ПП «Емт Торг» (код 39416240), ПП «Рам Трейд» (код 39416324), ТОВ «Експерт Трейд ЛТД» (код 39419304), ТОВ «Центрус-Ко» (код 39594870), ТОВ «Ізт-сайм» (код 39594928), ТОВ «Хімпакпрод» (код 39597934), ТОВ «Селфтекс» (код 39597955), ТОВ «Газ - інвест проект» (код 39755369), ТОВ «Трендіс менеджмент» (код 39786795), ТОВ «Гермес Лоджистік» (код 39828075), ТОВ «Кернел групп» (код 39912292), ТОВ «Астера - лайт» (код 39955205), ПП «Солидарность» (код 40086717), ТОВ «Шляхсервіс-Буд» (код 40109985), ТОВ «Финагро» (код 40172072), ТОВ «Ньютек Трейд» (код 40255546), ТОВ «Приват Бізнес-Груп» (код 40466939), ТОВ «Флайлайн» (код 40474101), ТОВ «Стейлон» (код 40474617), ТОВ «Боудлер» (код 40474850), ТОВ «Нармадагруп» (код 40546851), ТОВ «Компанія «Реллітон» (код 40557355), ТОВ «Зерноагропром» (код 40577392), ТОВ «Амелинг» (код 40585650), ТОВ «Фрайтлинг» (код 40611349), ТОВ «Легалід» (код 40611726), ТОВ «Фермерськеоб`єднання «Колос» (код 39982087), ТОВ «Мерксстайл» (код 39276987), ТОВ «Нармадагруп» (код 40546851), ТОВ «Промгравіс» (код 40421683), ТОВ «Кей сіті» (код 39406211), ТОВ «Пауербуд» (код 38870482), ТОВ «Влако Трейд» (код 37866276), ТОВ «СЕЛБРІЗ КОМПАНІ» (код 40303793).

Згідно висновку експертного дослідження від 03.10.2016 № 2-03/10/2016встановлено, що службовими особами ТОВ «Ипсилон» (), ТОВ «Істер Агро» (код 39267181), ТОВ «Мінагро» в порушення п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134, п. 135.1 ст. 135 Податкового кодексу Українивід 02.12.2010 N 2755-VI не нараховано та не сплачено до державного бюджету України податок на прибуток за 2015 р. у загальнійсумі119 470 875 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «СЕЛБРІЗ КОМПАНІ» (код 40303793) має ознаки фіктивності та використовується для прикриття незаконної діяльності, яка полягає в мінімізації податкових зобов`язань, шляхом проведення безтоварних операцій та обготівковування грошових коштів. Допитаний в якості свідка директор ТОВ «СЕЛБРІЗ КОМПАНІ» гр. ОСОБА_5 пояснив, що зазначене підприємство перереєстрував на своє ім`я за грошову винагороду без мети ведення фінансово господарської діяльності.

Встановлено, що в теперішній час ТОВ «СЕЛБРІЗ КОМПАНІ» (код 40303793) намагається здійснити експорт сільськогосподарської продукції, а саме: олії соняшникової нерафінованої в кількості 1 150 тон та зерна соєвих бобів вкількості 575 тон. з Чорноморського морського порту Одеської області та перебуває на зберіганні у ТОВ «Спільне підприємство «Рисоіл Термінал» (код 31786337) за адресою: Одеська область, м.Чорноморськ, вул. Корабельна, 4/1-Н.

Таким чином на даний час встановлено достатні підстави вважати, що сільськогосподарська продукція, яка перебуває на зберіганні в ТОВ «Спільне підприємство «Рисоіл Термінал» (код 31786337), що розташований за адресою Одеська область, м.Чорноморськ, вул. Корабельна, 4/1-Н є предметом та доказом злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Відповідно до ст. 170 КПК України арешт на майно може бути накладено на рухоме та нерухоме майно, якщо його використано як засіб вчинення кримінальних правопорушень, а також те на якому збереглися сліди їх вчинення.

У відповідності до ч.2 ст. 172 КПК України розгляд справи проводиться за відсутності власника вказаного майна.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, з урахуванням пояснень слідчого у судовому засіданні та враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 212КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт таке яквикористано як засіб вчинення кримінальних правопорушень, а також те, що на ньому збереглися сліди їх вчиненя, слідчий суддя вважає, що арешт зазначеного майна є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження. Слідчий суддя вважає клопотання є обґрунтованим, заснованим на законі та підлягаючим задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173,175,309 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання таршого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про арешт майна, задоволено.

Накласти арешт на сільськогосподарську продукцію, що в 2016 2017 завезена ТОВ «СЕЛБРІЗ КОМПАНІ» (код 40303793) та на даний час зберігаються в ТОВ «Спільне підприємство «Рисоіл Термінал» (код 31786337), що розташований за адресою Одеська область, м.Чорноморськ, вул. Корабельна, 4/1-Н, а саме: олії соняшникової нерафінованої в кількості 1 150 тон та зерна соєвих бобів в кількості 575 тон.

Накласти арешт на сільськогосподарську продукцію, що в 2016 2017 завезена ТОВ «СЕЛБРІЗ КОМПАНІ» (код 40303793) та на даний час зберігаються в ТОВ «Спільне підприємство «Рисоіл Термінал» (код 31786337), що розташований за адресою Одеська область, м.Чорноморськ, вул. Корабельна, 4/1-Н, а саме: олії соняшникової нерафінованої в кількості 1 150 тон та зерна соєвих бобів в кількості 575 тон та зупинити проведення усіх видаткових операцій за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів..

Арештовану сільськогосподарську продукцію, а саме: олії соняшникової нерафінованої в кількості 1 150 тон та зерна соєвих бобів в кількості 575 тон, що зберігається в ТОВ «Спільне підприємство «Рисоіл Термінал» (код 31786337), що розташований за адресою Одеська область, м.Чорноморськ, вул. Корабельна, 4/1-Н, передати на відповідальне зберігання службовим особам ТОВ «Спільне підприємство «Рисоіл Термінал» (код 31786337), витрати на зберігання покласти на власника сільськогосподарської продукції.

Службовим особам ТОВ «Спільне підприємство «Рисоіл Термінал» (код 31786337) надавати Генеральній прокуратурі України на момент оголошення ухвали слідчого судді про накладення арешту виписку (довідку) про залишки сільськогосподарської продукції (зерна сої, олії соняшникової нерафінованої та іншої продукції) підприємства ТОВ «СЕЛБРІЗ КОМПАНІ» (код 40303793), які на даний час зберігаються в ТОВ «Спільне підприємство «Рисоіл Термінал» (код 31786337), що розташований за адресою Одеська область, м.Чорноморськ, вул. Корабельна, 4/1-Н, а також негайно повідомляти про надходження сільськогосподарської продукції від ТОВ «СЕЛБРІЗ КОМПАНІ» (код 40303793) на територію комплексу ТОВ «Спільне підприємство «Рисоіл Термінал» (код 31786337), а в подальшому письмово у 7-ми денний термін повідомляти ГПУ (м. Київ, вул. Різницька, 13/15) про стан збереження залишків сільськогосподарської продукції ТОВ «СЕЛБРІЗ КОМПАНІ» (код 40303793), що зберігаються в комплексі ТОВ «Спільне підприємство «Рисоіл Термінал» (код 31786337), що розташований за адресою: Одеська область, м.Чорноморськ, вул. Корабельна, 4/1-Н.

Заборонити службовим особам та працівникам ТОВ «СЕЛБРІЗ КОМПАНІ» (код 40303793), його представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувативи щезазначене майно, починаю чи з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Ухвала підлягає негайному виконанню

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва про тягом п`яти днів після її оголошення.

Слідчийсуддя