Єдиний унікальний номер 741/713/17
Номер провадження 1-кс/741/240/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2017 року м. Носівка

Носівський районний суд Чернігівської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря с/з ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, унесеному до ЄРДР 0000107 від 20.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

23 травня 2017 року слідчий СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Носівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Своє клопотання слідчий обґрунтовувала тим, що 19.04.2017 на службу 102 надійшло звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 11 850 грн. за придбання дизельного пального, які він перерахував на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 . Проте пального він не отримав, грошей йому ніхто не повернув.

Відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 20.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування як потерпілого допитано ОСОБА_4 , який показав, що 19.04.2017 в ранковий час розмовляв зі своїм знайомим і при розмові сказав, що йому потрібно дизпаливо. Знайомий ОСОБА_5 розповів, що близько місяця тому йому зателефонував незнайомий чоловік і запропонував дизпаливо за ціною 15 грн. за 1 л на заправці «Wog», що знаходиться в с. Кіпті. Потерпілий дізнався у знайомого номер телефону і після 14.00 зателефонував зі свого мобільного телефону НОМЕР_1 за номером НОМЕР_2 , слухавку підняв чоловік і сказав що його звати ОСОБА_6 . Потерпілий запитав його про пальне, на що незнайомій чоловік відповів, що дійсно може продати дизпаливо у великій кількості за ціною 15 грн. за 1 літр, але гроші потрібно перерахувати на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 , указав прізвище та ім`я власника картки « ОСОБА_7 ». У телефонній розмові вони домовились, що незнайомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 продасть 790 літрів дизпалива. Потерпілий одразу взяв тару та поїхав до м. Носівка. Перед цим ОСОБА_6 сказав що, як тільки-но грошові кошти поступлять на рахунок вказаної картки, потерпілий повинен приїхати в с. Кіпті до останньої колонки, щоб уникнути камер відеоспостереження, і забрати дизпаливо. У « ОСОБА_8 » в м. Носівка ОСОБА_4 перерахував суму коштів у розмірі 11850 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 . Після того, як сплатив грошові кошти, зателефонував ОСОБА_6 , і сказав щоб той приїхав до колонки на заправку «Вог» в с. Кіпті, як і було домовлено раніше. Близько 16:00 він приїхав до заправки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і почав телефонувати ОСОБА_6 , але ніхто не відповідав.

У органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , адже ці відомості мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

З метою встановлення особи, якою відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 та для отримання інформації про зняття коштів з указаної картки та особу, яка їх знімала, номер стільникового зв`язку, за яким закріплена картка, слідчому необхідно ознайомитися з документами, які надано для відкриття рахунку № НОМЕР_3 та отримати інформацію про рух коштів за вказаним рахунком. Ці відомості містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Ураховуючи те, що клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надійшло, суд приймає рішення про можливість розгляду клопотання слідчого без фіксування за допомогою технічних засобів.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала своє клопотання та просила його задовольнити.

Оцінивши всі представлені докази в їх сукупності, слідчий суддя робить висновок, що стороною кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, заслухавши слідчого, слідчий суддя робить висновок, що клопотання обґрунтоване, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та тимчасовий доступ до якої просить слідчий, сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 . Крім цього, інформація, на яку просить надати тимчасовий доступ орган досудового розслідування, є відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформацією, що містить банківську таємницю. Вона може бути доказом у кримінальному провадженні, довести її іншим способом неможливо, а тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого, надавши тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та можливість вилучення слідчим СВ Носівського ВП НВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 таких документів: відомостей про особу, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_3 , документів, що надавались клієнтом до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами та фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 18.04.2017 року по 18.05.2017 року, а також виписок про рух коштів по даному рахунку в період часу з 18.04.2017 по 18.05.2017 року.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому носії документи за вказаним вище картковим рахунком та періодом часу з такими відомостями :

1) Заява, копія особистих документів, анкета, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при відкритті рахунку № НОМЕР_3 .

2) Фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття

рахунку № НОМЕР_3 .

3) Виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 18.04.2017 по 18.05.2017 року.

4) Зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 18.04.2017 по 18.05.2017 року.

Строк дії ухвали до 22 червня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскарженою до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1