Справа №592/335/17
Провадження №1-кс/592/195/17

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

10.01.2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005244 від 01.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено наступне: У період часу з 01.12.2016 року по теперішній час, невстановлена особа, шахрайським шляхом, шляхом телефонування на фінансові номери клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та представляючись працівниками служби безпеки банку, отримували реквізити платіжних карток клієнтів та здійснювали несанкціоновані списання коштів з зазначених карток, з подальшим зняттям в банкоматах, що розташовані в м. Суми, чим причинили матеріального збитку клієнтам вищезазначеного банку у сумі 70 000 грн.

В результаті аналізу руху несанкціонованих списань грошових коштів клієнтів «Приватбанку» було встановлено власників банківських карток, на які здійснювалось переведення коштів.

Так, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Путивльським РС УДМС України в Сумській області 13.02.2014, адреса проживання: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , шахрайським шляхом отримала на свою картку № НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 4000 грн. 17.01.2016 з картки № НОМЕР_4 , власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 :

- 17.12.2015 з картки № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , грошові коти в сумі 4731.85 грн.;

- 04.01.2016 з картки № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 грошові кошти в сумі 14650,00 грн.

- 17.01.2016 р. о 17 год., 10 хв., з банківської картки № НОМЕР_3 проведено операцію по зняттю коштів в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_2 в повному обсязі.

На даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлено і відомості, отримані від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив розглянути клопотання без повідомлення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для запобіганню знищення або зміні документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 17.12.2015 по 17.01.2016;

- фотознімок власника банківської карти № НОМЕР_3 та його паспортні (анкетно адресні) дані;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_3 грошових коштів (із зазначенням номерів та адрес розташування банкоматів) із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти за період часу 17.12.2015 по 17.01.2016;

- детальна технічна інформація щодо користування власником карткового рахунку № НОМЕР_3 послугами віддаленого керування банківськими рахунками у період часу із 17.12.2015 по 17.01.2016, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, мобільних телефонів, що закріплені за рахунком.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий Суддя ОСОБА_1