Справа № 158/1175/17
Провадження № 1-кс/0158/344/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Ківерці 12 травня2017 року

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

з участю прокурора ОСОБА_2

при секретарі ОСОБА_3

розглянув клопотання прокурора Ківе6рцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про рух коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_2 , який підтримав подання, слідчий суддя, -

в с т а н о в и в :

12.05.2017 року до слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області звернувся прокурор Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_2 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000096 від 07.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять відомості про рух коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , із наданням завірених копій документів, що містять вищевказані відомості, мотивуючи його тим, що СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області розслідується кримінальне провадження №0000096 від 07.02.2017 року за фактом вчинення невідомими особами шахрайських дій стосовно фермерського господарства « ОСОБА_4 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставою для реєстрації кримінального провадження слугувала заява голови ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 від 07.02.2016 року про те, що в кінці січня до нього зателефонував невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 , який відрекомендувався представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонував придбати у них добриво карбамід.

ФГ « ОСОБА_4 » 02.02.2017 року електронною поштою отримано лист з екземпляром договору поставки №15953, відповідно до якого ФГ « ОСОБА_4 », в особі голови ОСОБА_5 , з одного боку, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_7 , з іншого, уклали договір, за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується поставити ФГ « ОСОБА_4 » 35 тон карбаміду на суму 336 тис. грн. в п`ятиденний строк з моменту отримання 100% передплати від покупця.

Голова ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 03.02.2017 року перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказаний у договорі, грошові кошти в сумі 336 тис. грн., що підтверджується квитанцією Ківерцівського відділення Волинського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 0.0.699664750.1 від 03.02.2017.

В телефонному режимі з ОСОБА_6 погоджено провести відвантаження карбаміду 06.02.2017 року в с. Караєвичі Рівненської обл. на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Прибувши 06.02.2017 року на територію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на прохідній ОСОБА_5 працівники заводу повідомили, що про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вперше чують та останні ніколи не проводили відвантаження карбаміду на території заводу. Після вказаних подій перераховані ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 кошти ФГ ОСОБА_4 не повернуто, чоловік на ім`я ОСОБА_6 на зв`язок не виходить.

Таким чином, даним кримінальним правопорушенням ФГ ОСОБА_4 завдано майнову шкоду в сумі 336 000 грн.

З метою забезпечення збереження речових доказів по даному кримінальному провадженні та відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчиненого кримінального правопорушення, 22.03.2017 року прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт коштів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Ухвалою слідчого судді Ківерцівського районного суду від 23.03.2017 року частково задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на грошові кошти в сумі 336 000 грн., які знаходяться на банківському рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом заборони можливості відчужувати, розпоряджатися та користуватися коштами на рахунку, до скасування арешту майна у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом порядку.

З відповіді ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 04.04.2017 року вбачається, що на виконання даної ухвали суду банком 03.04.2017 року накладено арешт на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

На даний час у слідства виникла необхідність в отриманні доказів, які підтверджують факт переказу ОСОБА_5 на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 03.02.2017 року грошових коштів в сумі 336 тис. грн.

Крім того, для досудового розслідування кримінального провадження необхідно відстежити рух даних коштів з рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою встановити чи перераховувались дані гроші на інший рахунок чи дані кошти було знято з рахунку готівкою. У випадку зняття готівкою необхідно встановити особу, яка їх знімала, дату, час та місце зняття.

Отримання даної інформації є важливим, оскільки надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги наявність загрози зміни та знищення документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання слід проводити без повідомлення власника документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження за № 0000096, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що інформація щодо руху коштів на банківському рахунку особи становить банківську таємницю, порядок розкриття якої передбачено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де вказано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що стосується банківського рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 166 КПК України, суд, -

у х в а л и в:

Надати прокурору Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації, що стосується фінансових операцій та руху коштів на рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 02.02.2017 по 03.04.2017 включно, включаючи інформацію про те, коли, від кого, з якого рахунку та яка сума коштів поступила на рахунок, ким, коли та на які рахунки кошти перераховувались, ким, коли та де кошти з рахунку знімались готівкою та суму коштів, яка наявна на даному рахунку.

Зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в триденний строк з дня отримання ухвали виготовити вказану інформацію в електронному і паперовому вигляді та надіслати її прокурору Ківецівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_2 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 : АДРЕСА_2 .

Дана інформація перебуває у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати тридцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1