Справа № 186/482/17
Провадження № 1-кс/0186/99/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
21.04.2017 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

з участю слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 05 січня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:
20 квітня 2017 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 05 січня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 05 січня 2017 року з письмовою заявою до Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, звернулась ОСОБА_4 , 1986 р.н., в якій прохає прийняти заходів до невстановленої особи, яка 09 листопада 2016 року таємно викрала кошти в розмірі 950 гривень, з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та перерахувала за допомогою платівкової платформи Liqpay, на рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 .

Відомості по даному факту були внесені до ЄРДР за № 0000012 від 05 січня 2017 року та кваліфіковано по ч.1 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження 28 березня 2017 року в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , яка надала наступні свідчення, що у неї є банківська картка для виплат від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , дану картку вона постійно зберігає при собі.

09 листопада 2016 року їй на мобільний телефон о 08 годині 06 хвилин прийшло «смс» повідомлення, в якому було указано, що з її банківської картки для виплат було знято 950 гривень, та перераховано за допомогою платівкової платформи Liqpay. Після чого, вона перевірила на наявність свою вищевказану банківську картку, яка була на місці, потім ОСОБА_4 звернулась до особи, яка представляє інтереси « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка раз в тиждень приїзжає на РМЗ, та представник даного банку сказав їй написати заяву, ОСОБА_4 написала заяву, потім її повідомили, що вони самі проведуть службове розслідування і повернуть ОСОБА_4 гроші.

04 січня 2017 ОСОБА_4 зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, що цього дня їй дадуть документи по факту розслідування крадіжки коштів з картки. На РМЗ 04 січня 2017 представник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 віддав документи та повідомив, що гроші вони їй не повернуть, так як її картка для виплат була не захищена.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отримані роздруківки руху коштів за картою ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 , яка закріплена за ОСОБА_6 , в період часу з 09 листопада 2016 року по 15 листопада 2016 року, фото та відео матеріалів з банкоматів ІНФОРМАЦІЯ_2 , за допомогою яких по вказаному рахунку проводились операції із зняття коштів, в період часу з 09 листопада 2016 року по час проведення тимчасового доступу до вказаної інформації, з місцем розташування таких банкоматів,повні анкетні дані ОСОБА_7 , якщо така є чи була клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_4 , інформацію щодо інших рахунків, які можуть бути закріплені за ОСОБА_6 , яка є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_4 , копію паспорту, фото, місце проживання, номер мобільного телефону.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи неможливість іншим способом встановити особу, яка таємно шляхом вільного доступу викрала гроші з банківської карти потерпілої ОСОБА_4 , а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація роботи за картою ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , яка закріплена за ОСОБА_6 , та повні анкетні дані ОСОБА_7 , а також роздруківки руху коштів та фото і відео матеріалів з 09.11.2016 року по час проведення тимчасового доступу до вказаної інформації за вказаним рахунком, яка, можливо, знаходиться в клієнтській базі ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації роботи з банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , яка закріплена за ОСОБА_6 , а саме: роздруківки руху коштів, фото і відео матеріалів, місце розташування банкоматів ІНФОРМАЦІЯ_2 , з яких по вказаному рахунку в період часу з 09.11.2016 року по час проведення тимчасового доступу до вказаної інформації, проводилось знімання коштів, а також до повних анкетних даних ОСОБА_7 ,інформацію щодо інших рахунків ОСОБА_7 , якщо такі є, які перебувають у володінні офісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :
Надати слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступних відомостей:

- роздруківок руху коштів по банківській картці ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 в період часу з 09 листопада 2016 року по 15 листопада 2016 року, яка закріплена за ОСОБА_6 .

- фото та відео матеріалів з банкоматів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та місце їх розташування, за допомогою яких по банківській картці ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , яка закріплена за ОСОБА_6 , проводились операції по зніманню коштів та інші операції.

- анкетних даних клієнта, за яким закріплений рахунок НОМЕР_2 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", копію паспорту, фото, із зазначенням місця проживання, роботи, номер мобільного та домашнього телефону.

- інформації щодо інших рахунків клієнта ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - ОСОБА_7 .

- інформації щодо додатку " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", яким, можливо, користується ОСОБА_8 , із номером мобільного телефону, за яким закріплений вказаний додаток,

з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Дані відомості знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого розташований по АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 21 квітня 2017 року по 21 травня 2017 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1