печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 06.03.2014 за фактами заволодіння службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави України державним майном в особливо великих розмірах та його легалізації, а також за іншими фактами за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України.

В рамках кримінального провадження розслідуються чисельні факти заволодіння державним майном в особливо великому розмірі особами вищого керівництва держави шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб разом із засновниками та керівниками понад 50 юридичних осіб платників податків, зокрема:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); ВБФ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ); ПП « ОСОБА_4 » (ПП « ОСОБА_5 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄРДПОУ НОМЕР_47 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ); ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_57 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) та інші.

З метою встановлення джерел походження коштів та всіх обставин кримінальних правопорушень у даному кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до документів ПП « ОСОБА_4 » (ПП « ОСОБА_5 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), по рахункам № НОМЕР_59 (українська гривня, долар США, ЄВРО, російський рубль) відкритих у Київській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 »(МФО НОМЕР_60 ) (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 », МФО НОМЕР_61 ).

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документів, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000069, а саме старшому слідчому в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурору Котовської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_7 , старшому слідчому прокуратури Одеської області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПП « ОСОБА_4 » (ПП « ОСОБА_5 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (МФО НОМЕР_60 ) (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 », МФО НОМЕР_61 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса відділення: АДРЕСА_2 ), а саме:

- документів щодо відкриття рахунків № НОМЕР_59 (українська гривня, долар США, ЄВРО, російський рубль) у Київській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (МФО НОМЕР_60 ) (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 », МФО НОМЕР_61 ) - (банківська справа з юридичного оформлення рахунку);

- документів про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_59 (українська гривня, долар США, ЄВРО, російський рубль) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 26.09.2012 по 28.08.2015;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № НОМЕР_59 (українська гривня, долар США, ЄВРО, російський рубль),за період з 26.09.2012 по 28.08.2015;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків № НОМЕР_59 (українська гривня, долар США, ЄВРО, російський рубль), за період з 26.09.2012 по 28.08.2015;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами по рахунках № НОМЕР_59 (українська гривня, долар США, ЄВРО, російський рубль), за період з 26.09.2012 по 28.08.2015;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками Київської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (МФО НОМЕР_60 ) (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 », МФО НОМЕР_61 )банківських операцій по рахунках № НОМЕР_59 (українська гривня, долар США, ЄВРО, російський рубль), а саме, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо за період з 26.09.2012 по 28.08.2015;

- відомостей підключення до серверу банку за системою «клієнт-банк» із використанням електронного ключа СГД для надання до банку електронних платіжних документів, включаючи заявки на купівлю валюти, платіжні доручення в іноземній валюті (протоколи обміну інформацією, LOG-файли), ІР - адрес комп`ютерів та МАС адреси мережевої карти комп`ютерів, з якими відбувалось з`єднання з системою «клієнт банк» по рахунках № НОМЕР_59 (українська гривня, долар США, ЄВРО, російський рубль), за період з 26.09.2012 по 28.08.2015.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19746/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1