Справа №639/1168/17
Провадження №1-кс/639/317/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного 22.08.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000211, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Мотивоване клопотання тим, що в провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000211 від 22.08.2016 за ч.3 ст.332 КК України за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України, у зв`язку з легалізацією іноземних громадян шляхом їх фіктивного оформлення на навчання у вищих навчальних закладах м. Харкова.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Харківська місцева прокуратура №2 Харківської області.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території міста Харкова налагоджена схема щодо виготовлення незаконних документів іноземним громадянам на підставі підроблених документів, які в подальшому використовуються ними для перетинання державного кордону України.

Вказану схему організували громадяни України, мешканці міста Харкова з метою отримання грошових коштів за надання таких послуг, тобто з корисливих мотивів.

Під час проведення таких заходів, встановлена громадянка України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка на території ТЦ «Барабашово» та у м. Харків займається пошуком іноземних громадян, які мають намір за грошову винагороду в розмірі від 650 до 850 доларів США легалізуватись на території України, шляхом видачі останнім посвідки на тимчасове проживання в Україні терміном пів року та один рік відповідно, на підставі фіктивного навчання у навчальних закладів м. Харків, та на підставі якої іноземні громадяни можуть законно перебувати на території України і безперешкодно перетинати Державний кордон України.

В подальшому, ОСОБА_6 отримує від іноземних громадян вищевказані грошові кошти та особисті документи (паспорт, фотокартки, посвідку (у разі необхідності продовження її терміну дії)) та передає їх працівнику приватного підприємства «Персонал Інтер Агентство», громадянці України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 або директору приватного підприємства «Персонал Інтер Агентство», громадянину України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

При цьому, офісне приміщення приватного підприємства «Персонал Інтер Агентство», в якому працюють ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , та в якому останні тимчасово зберігають вищевказані документи іноземних громадян та грошові кошти, розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Після цього, ОСОБА_7 проводить зустрічі з працівницею ПВПТНЗ «УНВЦ «Укртехпрогрес» (), громадянкою України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , якій передає документи іноземних громадян та грошові кошти за фіктивне оформлення останніх у зазначеному навчальному закладі.

При цьому, встановлено, що ОСОБА_8 отримує від заступниці директора Інституту центру "Укртехпрогрес" ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , дозвіл на фіктивне оформлення іноземних громадян в даному навчальному закладі та передає їй грошові кошти отримані від ОСОБА_7 .

Крім того, було встановлено, що Приватний вищий професійно-технічний навчальний заклад «Учбовий науково-виробничий центр «Укртехпрогрес» розташований за адресою: м. Харків, вул. Киргизька, 15, в якому зберігаються особові справи іноземних громадян, фіктивно зарахованих до даного навчального закладу, проте навчання цих осіб у ньому не здійснюється.

Разом з тим, ПВПТНЗ «УНВЦ «Укртехпрогрес» надає до Головного управління Державної міграційної служби України в Харківській області документи про факт зарахування іноземних громадян до їх навчального закладу, на підставі чого останнім видаються посвідки на тимчасове проживання в Україні терміном пів року або один рік.

Оперативним шляхом було встановлено, що документи на видачу таких посвідок зберігаються в ГУ ДМС України в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Римарська, 24, де і здійснюється їх безпосередня видача іноземним громадянам.

При цьому відомо, що працівники «Персонал Інтер Агентства» та ПВПТНЗ «УНВЦ «Укртехпрогрес» підтримують зв`язок з ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка працює у ГУ ДМС України в Харківській області та займається оформленням посвідок на тимчасове проживання в Україні на підставі фіктивного навчання у навчальному закладі «Укртехпрогрес».

Також, достовірно встановлено, що за вищевказаною схемою здійснюється легалізація іноземних громадян через Українську інженерно-педагогічну академію.

Так, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 підтримують зв`язок з працівницею Української інженерно-педагогічної академії ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з якою обговорюють питання щодо можливості фіктивного оформлення іноземних громадян на підготовчий факультет Української інженерно-педагогічної академії, який знаходиться в приміщенні центру підготовки іноземних громадян Української інженерно-педагогічної академії за адресою:м. Харків, вул. Потебні, 3.

При цьому, встановлено, що ОСОБА_11 отримує від декана підготовчого факультету УІПА ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 або від директора Центру удосконалення підготовки іноземних громадян УІПА ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , дозвіл на фіктивне оформлення іноземних громадян у даному навчальному закладі.

Було встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_4 проводять зустрічі з ОСОБА_11 , під час яких передають їй документи та грошові кошти за фіктивне оформлення іноземних громадян в Українській інженерно-педагогічній академії.

Також, оперативними працівниками було отримано інформацію, що ОСОБА_11 передає грошові кошти отримані від ОСОБА_7 або ОСОБА_4 за фіктивне оформлення іноземців на навчання в УІПА, безпосередньо ОСОБА_12 або ОСОБА_13 , які в подальшому частину від цих коштів передають співробітникам ГУ ДМС України в Харківській області за безперешкодну видачу посвідок на тимчасове проживання в України зазначеним іноземним громадянам.

При цьому, оформленням посвідок іноземним громадянам на підставі фіктивного навчання останніх в Українській інженерно-педагогічній академії займається співробітниця ГУ ДМС України в Харківській області ОСОБА_14 .

Однак, як вже зазначалось вище за цією схемою підшукують іноземців, які вже фактично перебувають на території України та заїхали на її територію не за запрошенням ПВПТНЗ «УНВЦ «Укртехпрогрес» або Української інженерно-педагогічної академії на навчання, а також в деяких випадках взагалі не за візою на навчання. В подальшому за грошове винагородження вказаним іноземцям оформлюють посвідку на тимчасове проживання на території України, на підставі якої вони нібито легально перебувають на території країни та неодноразово перетинають державний кордон України, фактично на підставі незаконного документу.

При цьому під час оформлення вказаної посвідки через вищевказану схему (процедура триває від 1 до 2 місяців) іноземець перебуває на території України, тобто він не отримує оригінал запрошення у країні проживання, не засвідчує та не легалізує копії своїх документів в країні походження, фактично не прибуває в Україну з відповідною візою та за відповідним запрошенням з метою навчання в зазначених навчальних закладах.

Однак, незважаючи на численні порушення вищевказані навчальні заклади оформлюють підроблені документи щодо прибуття іноземців на навчання до них та зарахування їх до цих закладів. В подальшому на підставі цих документів, незаконно працівники ГУ ДМС України в Харківській області оформлюють посвідки на тимчасове проживання на території України цих іноземців.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 23.02.2017 надано дозвіл на проведення обшуку у домоволодінні ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , що перебуває у приватній власності ОСОБА_4 .

24.02.2017 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді у домоволодінні ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , що перебуває у приватній власності ОСОБА_4 проведено обшук, в ході якого вилучено пакет чорного кольору з мобільним телефоном та сім картами, ноутбук, папка з файлами, блокнот, зошити, бланки заяв, документація та ін.

Прокурор зазначає, що вилучене майно під час обшуків є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим 26.02.2017 року процесуальним керівником у кримінальному провадженні зазначене майно визнано речовими доказами, тому з метою попередження можливості приховування, пошкодження, псування, знищення чи відчуження просить накласти арешт на зазначене майно.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечувала, пояснила, що під час обшуку у неї були вилученні документи, пов`язані із роботою з університетом ім. Каразіна, телефон і ноутбук, які ніякого відношення до даного кримінального провадження не мають.

Адвокат ОСОБА_5 проти задоволення клопотання прокурора заперечував, пославшись на його безпідставність.

Заслухавши думку учасників процесу, перевіривши доводи поданого клопотання, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 22.08.2016 року за №0000211 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 332 КК України.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 23.02.2017 надано дозвіл на проведення обшуку у домоволодінні ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , що перебуває у приватній власності ОСОБА_4 .

24.02.2017 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді у домоволодінні ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , що перебуває у приватній власності ОСОБА_4 проведено обшук, в ході якого вилучено наступне майно, а саме:

1. Пакет чорного кольору, при відкритті якого було виявлено зовнішнім оглядом: мобільний телефон ТМ «Lenovo», білого кольору моделі А 516, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з картками мобільних операторів «Київстар», та «Лайфселл».

2. Ноутбук, чорного кольору, ТМ «Асеr Aspire 6530 G-804G64MN series» з зарядним пристроєм.

3. Папка з файлами, чорного кольору, в якій міститься наступне: копії нотаріально посвідчених довіреностей в кількості 5 штук на ПП «Персонал Інтер Агентство»; бланки анкет на іноземних студентів в кількості 6 штук; бланки даних медичного огляду на 12 аркушах; бланк листа від ПВПТНЗ «Учбового науково-виробничого центру» «УКРТЕХПРОГРЕС» для іноземних студентів з підписом керівника та мокрою печаткою в кількості 3 штук; копія витягу з наказу на одному аркуші по Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна; копія запрошення на навчання на ім`я ОСОБА_15 ; бланки направлень від ПП «Персонал Інтер агентство з підписом директора та мокрою печаткою підприємства в кількості 4 штук та бланки договорів про надання послуг іноземцям з мокрими печатками та підписами підприємства на 9 аркушах.

4. Блокнот формату А 4 на 96 аркушів в клітинку в обкладинці зеленого кольору, з чорновими записами щодо іноземних студентів та сплати останніми грошовими коштів за надання послуг.

5. Зошит в клітинку на 48 аркушів, в обкладинці помаранчевого кольору. На обкладинці мається напис «Журнал». Зошит з чорновими записами щодо іноземних студентів та сплати останніми грошовими коштів за надання послуг. В зошиті вкладені чорнові записи з копіями документів, а саме: копія медичної довідки на гр. ОСОБА_16 ; копія довідки на гр. Туреччини ОСОБА_17 ; копія службової записки на одному аркуші; дані медичного огляду ОСОБА_18 ; довідка на громадянина ОСОБА_19 Закарія, на навчання в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна зі спеціальності «Медиціна, біологія»; чорнові записи на трьох аркушах; копії документів з даними іноземних громадян на двох аркушах.

6. Зошит в клітинку на 96 аркушів, з чорновими записами на семи аркушах на яких зазначені дані іноземних студентів, номери телефонів.

7. Бланк заяви на громадянина Марокко Лефдаці Нада на одному аркуші.

8. Договори добровільного медичного страхування іноземних громадян на території України з фотокартками по два примірника кожен в кількості 4 за номерами (№): 13139/001096 від 15.12.2016; 23389 від 06.12.2016; 03390 від 06.12.2016; 23388 від 29.11.2016 без фотокартки.

9. Фотокартки в паперових конвертах на ім`я : ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 на п`яти сторінках.

10. Протокол рентгенологічного дослідження б/н на імя ОСОБА_23 на 1 аркуші.

11. Нотаріально посвідчена довіреностей на ПП «Персонал Інтер Агенство» від 16.11.2016, посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_24 на одному аркуші. 12. Доповідна записка за підписом головного спеціаліста ГУ ДМС України в Харківській області ОСОБА_25 на ім`я начальника ГУ ДМС України в Харківській області ОСОБА_26 № 04/1-87664 від 21.07.2016 на одному аркуші; доповідна записка за підписом провідного спеціаліста ГУ ДМС України в Харківській області ОСОБА_27 на ім`я начальника ГУ ДМС України в Харківській області ОСОБА_26 № 04/1-265 від 09.02.2017 на аркуші.

13. Довідка медична на ім`я ОСОБА_22 на одному аркуші.

14. Чернетка з записами мобільний телефонів іноземних громадян на одному аркуші.

15. Файл з документами на іноземних громадян в якому містяться 2 договори про надання послуг на двох сторінках кожен, 3 копії паспорту на одній сторінці кожна, 3 копії запрошення на навчання на одній сторінці кожна; 1 копія диплома бакалавра на 1 аркуші; 1 копія атестату про середню освіту на 1 аркуші, чек оплати за навчання на ім`я ОСОБА_22 на 1 аркуші; 2 договори про надання послуг на двох сторінках кожен, 2 копії паспорту на одній сторінці кожна, 2 копії запрошення на навчання на одному аркуші кожен; 1 апостильована копія свідоцтва про народження на одному аркуші; чек оплати за навчання на ім`я ОСОБА_28 на одному аркуші; 2 договори про надання послуг на двох аркушах кожен, 4 копії паспорту на одній сторінці кожна, 5 копій запрошення на навчання на 1 сторінці кожна; 1 апостильована копія свідоцтва про народження на одній сторінці, чек оплати за навчання на імя ОСОБА_29 на одній сторінці. Всього 38 сторінок.

16. Заяви на переказ готівки б/н на двох аркушах. Копії договорів добровільного страхування за № 13140/003373 від 20.02.17 з квитанцією про оплату послуг на двох сторінках; добровільного страхування за № 13139/003373 від 20.02.17 з квитанцією про оплату послуг на двох сторінках; квитанції «ПриватБанк» в кількості трьох штук; розрахункові рахунки до банківської установи в кількості 9 штук. Всього 18 сторінок.

17. Витяги з наказу № 2301-3/087 від 08.02.2017; № 2301-3/087 від 08.02.2017 на двох аркушах.

Так, постановою прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 від 26.02.2017 року вилучене під час обшуку майно визнано речовими доказами по кримінальному провадженню №0000211 від 22.08.2016 року.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За змістом п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України), у цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Із представлених матеріалів справи, а також доводів прокурора, наданих в судовому засіданні, вбачається, що вилучене під час проведення обшуку майно є доказом злочину, зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, також містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження, по ним також можливо провести низку судових експертиз, а їх приховування, псування, знищення, відчуження або перетворення перешкодить розслідуванню даного кримінального провадження.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про необхідність накладення арешту на майно, яке визнано речовим доказом по кримінальному провадженню, вилученого під час проведення обшуку 24.02.2017р. у домоволодінні, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що перебуває у приватній власності ОСОБА_4 відповідно до переліку, викладеному у протоколі обшуку від 24.02.2017р.

Керуючись ст.ст. 132, 167-175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова №639/1085/17 від 23.02.2017 року у домоволодінні ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , що перебуває у приватній власності ОСОБА_4 , а саме на майно відповідно до переліку, викладеному у протоколі обшуку від 24.02.2017 року.

Виконання ухвали покласти на прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 .

Копії ухвали вручити прокурору Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 та іншим зацікавленим особам.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1