Красилівський районний суд Хмельницької області
Справа № 677/1986/16-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.12.2016 року м.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Красилівського ВП ГУНП України в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення,

в с т а н о в и в:

20.12.2016 року слідчий СВ Красилівського ВП ГУНП України в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 11.07.2016 року до ЄРДР за №0000351 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся до суду з погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання йому та оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП України в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП України в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та старшому оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП України в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме: роздруківок, що містять інформацію про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фотографію власника платіжної картки, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи, яка знімала кошти, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) із зазначенням персональних даних власника даного рахунку, якими володіє банк, з моменту активації даної картки по теперішній час.

Клопотання мотивує тим, що 09.07.2016 року, невстановлена особа в c.Терешки Красилівського району, під приводом продажу мопеду «Дельта» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 на суму 3800 гривень, заподіявши потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму.

Таким чином, невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа чужим майном, а тому в її діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Потерпілий ОСОБА_8 пояснив, що 07.07.2016 року, він побачив в мережі Інтернет, на сайті оголошень «ОLX» оголошення, яке його зацікавило, а саме - про продаж мопеда «Дельта» в м. Красилів за 3800 гривень, після чого зателефонував автору оголошення на номер НОМЕР_2 , з яким домовився про те, що після перерахунку грошових коштів ОСОБА_8 в повному обсязі йому буде доставлено даний мопед. 09.07.2016 року ОСОБА_8 перерахував грошові кошти у сумі 3800 гривень на картковий рахунок НОМЕР_1 , однак мопед йому не був доставлений.

Проведеними слідчими діями та вжитими оперативно-розшуковими заходами встановити місцезнаходження викраденого майна та підозрюваних осіб не представилось можливим.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_8 , здійснював перерахунок власних грошових коштів на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 .

В даний час з метою встановлення місця знаходження причетних до скоєного злочину осіб, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, якнайшвидшого розкриття злочину та відшкодування заподіяних збитків і відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Встановлено, що невідома особа користувалася банківським рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і отримати її будь-яким іншим шляхом неможливо.

Оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення зазначених ним документів, керуючись ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вислухавши слідчого, дослідивши надані письмові докази, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчий ОСОБА_3 довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені ним в клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без відомостей, що містяться в цих документах неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Також він довів наявність достатніх підстав вважати, що вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Красилівського ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити і надати йому та оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП України в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП України в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та старшому оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП України в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме роздруківок, що містять інформацію про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фотографію власника платіжної картки, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи, яка знімала кошти, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) із зазначенням персональних даних власника даного рахунку, якими володіє банк з моменту активації даної картки по 26.12.2016 року.

Зобов`язати службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП України в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП України в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та старшому оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП України в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до вказаних документів та надати можливість вилучити їх.

Ухвала підлягає до виконання в строк до 18:00 год. 25.01.2017 року.

Роз`яснити керівнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_9