Справа № 588/123/17
1-кс/588/131/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.03.2017 року м. Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 12.01.2017 року за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 366 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів
У С Т А Н О В И В:
Слідчий Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 13.03.2017 року звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із начальником Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання слідчого мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 12.01.2017, за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 366 КК України, за фактом надходження рапорту старшого оперуповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_2 , що під час перевірки використання коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2016 рік встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " склали фіктивні акти приймання виконаних будівельних робіт на проведення робіт по "Реконструкції котельні по АДРЕСА_1 " на суму 388 570 грн., чим заподіяли матеріальні збитки державі.
Досудовим розслідуванням цстановлено, що 23.12.2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі міського голови ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 21/09-1. Предметом договору є: підрядник приймає на себе виконання робіт по об`єкту «реконструкція котельні по АДРЕСА_1 » на суму 388570, 80 грн., в т.ч. ПДВ 20% - 64761, 80 грн., а замовник зобов`язується прийняти та оплатити роботу виконану за цим договором та додатками до нього. Термін виконання робіт згідно договору до 31.12.2016 року. Акт виконаних робіт форми КБ-2В по реконструкції котельні підписаний 27.12.2016 року та поданий до казначейства Тростянецького району для оплати.
У ході проведення досудового розслідування отримано інформацію про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у грудні місяці 2016 року, за виконану роботу отримала кошти в сумі 373454 грн. 02 коп. хоча фактично вказані роботи в повному обсязі в грудні місці 2016 року виконані не були. Про що свідчить акт форми Кб2в № РН-66 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт за грудень місяць 2016 року на суму 97 324 грн. 42 коп. і акта форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року на суму 274893 грн. 60 коп., що свідчать про зайво перераховані кошти ІНФОРМАЦІЯ_4 підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 1236 грн.
З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставини вчинення кримінального правопорушення, а також фіксації фактично встановленого обладнання та виконаних робіт з реконструкції котельні по АДРЕСА_1 у відповідності до договору №21/09-1 від 23.12.2016 по реконструкції котельні було проведено огляд місця події - приміщення котельні по АДРЕСА_1 , яка перебуває у комунальній власності КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Під час проведення огляду 23.01.2017 року було установлено, що роботи по реконструкції котельні розташованої в АДРЕСА_1 виконані, але фактичний об`єм виконаних робіт та час їх виконання встановлено не було. 23.02.2017 під час тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що ряд документів були надані в копіях, а інша частина документів взагалі відсутня та передана згідно акту приймання-передачі виконавчої та іншої документації за грудень 2016 року замовнику ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Слідчий у клопотанні вказав, що для проведення всебічної, повної перевірки по матеріалам кримінального провадження, а також встановлення факту зайво перерахованих коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та перевірки повноти проведених робіт по реконструкції котельні в АДРЕСА_1 , необхідно провести комплексну судово-економічну та будівельну експертизу для проведення, якої необхідні тільки оригінали усіх документів по проведенню реконструкції котельні в АДРЕСА_1 , а саме: 1) документи про проведення тендера в 2014-2016 роках (документи про участь підприємства в ProZorro електронна система публічних закупівель) на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція котельні по АДРЕСА_1 » на суму 388570,80 грн. та інші рішення, щодо обрання виконавця робіт в 2014 році; 2) проектно-кошторисна документація та усі додатки до неї по виконанню робіт, що до об`єкту «Реконструкція котельні по АДРЕСА_1 » (далі об`єкту), який використовувався під час реконструкції в 2014 році та в 2016 році; 3) усі договори та додатки до них за 2014-2016 роки на виконання реконструкційних робіт на об`єкті; 4) локальний кошторис, який є невід`ємною частиною договору; 5) договори підряду №21/09-1 за 23.12.2016 року, договір № СФ-31 від 12.08.2014 року, договір підряду №138 від 01.10.2014 року; 6) акти форми 2КБ-в з усіма додатками по проведеним роботам на об`єкті за 2014-2016 роки; 7) акти прихованих робіт по об`єкту за 2014-2016 рік; 8) платіжні доручення та рахунки до них за 2014-2016 рік по проведенню робіт по реконструкції котельні в АДРЕСА_1 ; 9) розрахунки договірної ціни на виконання вказаних робіт по об`єкту за 2014-2016 роки; 10) титул всієї будови на об`єкт за 2014-2016 роки; 11) декларація про початок виконання будівельних робіт за 2014-2016 роки, 12) експертний звіт по об`єкту; 13) договірна ціна по об`єкту за 2014-2016 роки; 14) локальні кошториси по об`єкту за 2014-2016 роки; 15) відомість ресурсів по об`єкту за 2014-2016 роки; 16) розрахунки загальновиробничих витрат по об`єкту за 2014-2016 роки; 17) локальні кошториси по об`єкту; 18) відомість ресурсів до локальних кошторисів; 19) розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; 20) розрахунки витрат по перевезенню працівників за 2014-2016 роки; 21) документи щодо проведення технічного нагляду по об`єкту за 2014-2016 роки; 22) первинні документи (договори, рахунки, накладні, платіжні поручення, товарні чеки, акти приймання передачі та інше) на матеріали, вузли та агрегати, які були використані під час проведення робіт по реконструкції котельні в 2014-2016 роках; 23) паспорти, сертифікати, гарантійні документи на усе обладнання, яке встановлено в котельні в АДРЕСА_2 роках згідно актів виконаних робіт за вказаний період; 24) загальний журнал виконання робіт; 25) акти огляду прихованих робіт, акти гідравлічних випробувань, виконавчі схеми монтажу трубопроводів і теплотехнічного обладнання, виконавчі схеми прокладання електричних дротів, журнал проведення технічного нагляду, паспорти та сертифікати на застосоване обладнання та продукцію і іншій будівельний матеріал, який використовувався під час будівельних робіт; 26) виконавчу документацію на виконання будівельних робіт по реконструкції котельні в АДРЕСА_1 у тому числі: загальний журнал виконання робіт; 27) розрахунок загальновиробничих витрат, відомості ресурсів (по фактичному використанню) до актів приймання виконаних робіт форми №КБ-2в по реконструкції котельні в м. Тростянець; 28) первинні бухгалтерські документи та облікові регістри; 29) документи про ввід в експлуатацію котельні в АДРЕСА_1 в 2014-2016 роках, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні, пояснив, потреба вилучення документів обумовлена надання експерту лише оригіналів документів без яких експертиза не може бути проведеною.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 проти задоволення клопотання не заперечила, вказала, що документи зазначені у клопотанні слідчого перебувають у володінні міської ради, і на підставі рішення суду остання зможе їх надати слідчому, проте ІНФОРМАЦІЯ_8 буде ставити питання про залишення слідчим копій вилучених документів.
Заслухавши слідчого, представника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 , дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань, з якого вбачається, що у провадженні СВ Тростянецького ВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000019 від 12.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 366 КК України. 12.01.2017 року до чергової частини Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області надійшов рапорт від оперуповноваженого УЗЕ в Сумській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшого лейтенанта ОСОБА_8 про те, що під час перевірки використання коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2016 рік при реконструкції котельні в АДРЕСА_1 , встановлено, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " внесли недостовірні дані до офіційних документів форми КБ2в. Сума робіт склала 388000 грн.
Слідчими у кримінальному провадженні №0000019 від 12.01.2017 року є слідчий Тростянецького ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та ОСОБА_9 .
З матеріалів доданих до клопотання установлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір підряду №21/09-1 від 23.12.2016 року, за яким підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийняв на себе зобов`язання виконати роботи по об`єкту «Реконструкція котельні по АДРЕСА_1 » на суму 388570,80 грн., в т.ч. ПДВ 20% - 64761,80 грн., а ІНФОРМАЦІЯ_8 зобов`язалася прийняти та оплатити роботу, виконану за цим договором та додатками до нього.
Слідчий ОСОБА_3 20.01.2017 звертався до ІНФОРМАЦІЯ_1 з письмовою вимогою про надання йому копій документів указаних слідчим у клопотанні, на що 31.01.2017 отримав відповідь про неможливість надати слідчому копії витребуваних документів через відсутність технічної та матеріальної можливості зробити їх копії у зв`язку з їх великим об`ємом, також у листі було вказано, що оригінали документів зберігаються у бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 під час тимчасового доступу до речей і документів 13.03.2017 копії документів, зазначених в пунктах 1-29 ухвали слідчого судді, зроблені не були у зв`язку з великим обсягом документів. Також під час тимчасового доступу до речей і документів у приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП Тростянецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі ухвали слідчого судді було вилучено ряд документів, про що складено відповідний опис.
Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на зазначені обставини, оскільки необхідно провести комплексну судово-економічну та будівельну експертизи, для проведення яких необхідні оригінали документів, вважаю, що інтереси досудового розслідування виправдовують необхідність вилучення слідчим указаних у клопотанні документів для установлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а тому є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення слідчим Тростянецького відділення поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 .
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ з правом їх вилучення до документів, а саме: 1) документи про проведення тендера в 2014-2016 роках (документи про участь підприємства в ProZorro електронна система публічних закупівель) на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція котельні по АДРЕСА_1 » на суму 388570,80 грн. та інші рішення, щодо обрання виконавця робіт в 2014 році; 2) проектно-кошторисна документація та усі додатки до неї по виконанню робіт, щодо об`єкту «Реконструкція котельні по АДРЕСА_1 », який використовувався під час реконструкції в 2014 році та в 2016 році; 3) усі договори та додатки до них за 2014-2016 роки на виконання реконструкцій них робіт на об`єкті; 4) локальний кошторис, який є невід`ємною частиною договору; 5) договори підряду №21/09-1 за 23.12.2016 року, договір № СФ-31 від 12.08.2014 року, договір підряду №138 від 01.10.2014 року; 6) акти форми 2КБ-в з усіма додатками по проведеним роботам на об`єкті за 2014-2016 роки; 7) акти прихованих робіт по об`єкту за 2014- 2016 рік; 8) платіжні доручення та рахунки до них за 2014-2016 рік по проведенню робіт по реконструкції котельні по АДРЕСА_1 »; 9) розрахунки договірної ціни на виконання вказаних робіт по об`єкту за 2014-2016 роки; 10) титул всієї будови на об`єкт «Реконструкція котельні по АДРЕСА_1 » за 2014-2016 роки; 11) декларація про початок виконання будівельних робіт за 2014-2016 роки, 12) експертний звіт по об`єкту «Реконструкція котельні по АДРЕСА_1 »; 13) договірна ціна по об`єкту «Реконструкція котельні по АДРЕСА_1 » за 2014-2016 роки; 14) локальні кошториси по об`єкту за 2014-2016 роки; 15) відомість ресурсів по об`єкту за 2014-2016 роки; 16) розрахунки загальновиробничих витрат по об`єкту за 2014-2016 роки; 17) локальні кошториси по об`єкту; 18) відомість ресурсів до локальних кошторисів; 19) розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; 20) розрахунки витрат по перевезенню працівників за 2014-2016 роки; 21) документи щодо проведення технічного нагляду по об`єкту за 2014-2016 роки; 22) первинні документи (договори, рахунки, накладні, платіжні поручення, товарні чеки, акти приймання передачі та інше) на матеріали, вузли та агрегати, які були використані під час проведення робіт по реконструкції котельні в 2014-2016 роках; 23) паспорти, сертифікати, гарантійні документи на усе обладнання, яке встановлено в котельні в АДРЕСА_1 в 2014-2016 роках згідно актів виконаних робіт за вказаний період; 24) загальний журнал виконання робіт; 25) акти огляду прихованих робіт, акти гідравлічних випробувань, виконавчі схеми монтажу трубопроводів і теплотехнічного обладнання, виконавчі схеми прокладання електричних дротів, журнал проведення технічного нагляду, паспорти та сертифікати на застосоване обладнання та продукцію і іншій будівельний матеріал, який використовувався під час будівельних робіт; 26) виконавчу документацію на виконання будівельних робіт по реконструкції котельні в АДРЕСА_1 у тому числі: загальний журнал виконання робіт; 27) розрахунок загальновиробничих витрат, відомості ресурсів (по фактичному використанню) до актів приймання виконаних робіт форми №КБ-2в по реконструкції котельні приймання виконаних робіт форми №КБ-2в по реконструкції котельні в АДРЕСА_1 ; 28) первинні бухгалтерські документи та облікові регістри; 29) документи про ввід в експлуатацію котельні в АДРЕСА_1 в 2014-2016 роках, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали до 20.04.2017 року включно.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_6 , що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1