Справа № 209/3306/16-к
Провадження № 1-кс/209/113/17
УХВАЛА
Іменем України

24 лютого 2017 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами слідчого Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000205,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та можливість їх вилучити в електронних та паперових носіях.
На обґрунтування клопотання зазначено, що 27 січня 2015 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальних збитків на суму 14146 гривень.

За даним фактом 27 січня 2015 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушеннябуло встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 є користувачем послуг ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 і має банківську карту № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на її ім`я.
27 січня 2015 року приблизно о 14 годині 35 хвилин невстановлена особа, зателефонувавши на мобільний телефон ОСОБА_5 , яка знаходилась за місцем своєї роботи КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 , та відрекомендувавшись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", повідомила, що з пластиковою карткою ОСОБА_5 відбуваються махінації та, пославшись на немирне положення в країні, шахрайським шляхом дізналася у ОСОБА_5 , номер її карти/рахунки № НОМЕР_1 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що належить ОСОБА_5 , та без її згоди, скориставшись лише номером картки, зняв з її рахунку гроші у сумі 14146 гривен.
Під час отримання виїмки за рахунком потерпілої ОСОБА_5 з Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого по АДРЕСА_2 , було надано інформацію про те, що грошові кошти знімались з установи, яка не належить КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також отримано лист від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вих. № 11473/25.3/1-30.1, згідно якого грошові кошти з карти потерпілої були переведені на рахунок № НОМЕР_2 через термінал №Е3373760, ММС6538, код авт. 59325Z, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у АДРЕСА_3 , дата трансакції 27.01.2015 року, дата постачання 28.01.2015 року.
Також під час досудового слідства було отримано інформацію від Національного Банку України вих. № 57-0002/64820, згідно якого було встановлено, що за першими 6-ти цифрами розрахунку № НОМЕР_3 , на яку був здійснений переказ грошових коштів з карти потерпілої, встановлено, що даний рахунок відноситься до рахунку емітованого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), розташований за адресою АДРЕСА_4 .
24.12.2015 року була отримана ухвала Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська у справі №209/5085/15-к про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Банка. Проте зазначеному в ухвалі слідчому не був наданий тимчасовий доступ до речей та надіслано лист « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про порушення слідчим вимог ч.2 ст. 165 КПК України.
Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська від 26 вересня 2016 року у справі №209/3305/16-к був наданий дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Банка. Проте зазначеному в ухвалі суду слідчому не був наданий тимчасовий доступ до речей та надіслано лист установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банка, вих. 19.1/963 від 08.12.2016 року, про те, що строк дії ухвали сплинув, однак на другому екземплярі ухвали, що міститься в матеріалах кримінального провадження за вх..116/16 від 26.09.2016 року за підписом ОСОБА_6 стоїть відмітка про своєчасне оголошення установі банку вищевказаної ухвали. Також в листі зазначено, що слідчий зазначений в ухвалі повинен безпосереднього здійснити доступ до документів та їх вилучення.
Слідчий просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", для повного та всебічного розслідування кримінального провадження та встановлення осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківських карт і можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий підтримувала клопотання, просила його задовольнити. Прокурор у судовому засіданні також просив задовольнити клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Вислухавши слідчого, прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, щознаходиться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого Дніпровського ВП Кам`янського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Надати слідчому Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровської області капітану поліції ОСОБА_4 або працівнику оперативного підрозділу за дорученням слідчого, в порядку передбаченому ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) та вилучення інформації з банківського рахунку/карти № НОМЕР_4 в період з 26 січня 2015 року по 01 березня 2015 року в приміщенні регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- про рух грошових коштів в період з 26 січня 2015 року по 01 березня 2015 року по карті/рахунку № НОМЕР_2 (поповнення рахунку, зняття грошових коштів, переказ грошових коштів із вищевказаної карти) з обов`язковим зазначенням повних анкетних даних особи (число, місяць, рік народження), якій належить банківський рахунок/карта № НОМЕР_2 , із зазначенням місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область) власника рахунку/карти, контактного телефону, фотозображення особи власника вищевказаної карти, місце реєстрації банківської карти/рахунку № НОМЕР_2 (відділення банку, вулиця, населений пункт, районний центр,область);
- вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_2 (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію 3700 та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу із 26 січня 2015 року до 01 березня 2015 року.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення з 24 лютого 2017 року по 24 березня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .