Справа № 138/190/17
Провадження №:1-кс/138/37/17

УХВАЛА
Іменем України
16 лютого 2017 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №0000344 від 07.04.2016,-

ВСТАНОВИВ:
23.01.2017 слідчий ОСОБА_3 звернувся до міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в зв`язку з наступним:

07.04.2016 до Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 28.03.2016 невідома особа шахрайським шляхом під приводом здачі в оренду житлового будинку в м. Бровари, Київської області, через мережу "ІНТЕРНЕТ" а саме: сайт " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділа її грошовими коштами в сумі 2000 грн., котрі вона перерахувала на платіжну картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 .

За вказаним фактом 07.04.2016 розпочато досудове розслідування, відомості про яке, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000344, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_4 повідомила про те, що 26.03.2016 при пошуку в мережі ІНТЕРНЕТ оголошень про здачу в оренду житла в м. Бровари, Київської обл., на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпіла знайшла підходящий для себе варіант, та зв`язалась із особою котра виставила дане оголошення за номером телефону НОМЕР_2 . Так в подальшому при спілкуванні з вказаною вище особою, яка представилась ОСОБА_5 , потерпіла домовилась про оренду житла за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 07.04.2016 по 10.04.2016. Так в подальшому, вказана вище особа повідомила потерпілій про необхідність внести аванс в сумі 2000 грн., на що потерпіла погодилась.

Так в подальшому 28.03.2016 потерпіла перевела грошові кошти в сумі 2000 грн. на платіжну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , однак в подальшому після отримання коштів особа котра отримала аванс за оренду житла перестала виходити на зв`язок. Таким чином невідома особа, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_4 в сумі 2000 гривень.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , дані про власника карти на яку перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, знаходиться у Дніпропетровському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та становить банківську таємницю та згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо номеру картки на яку було здійснено перевід грошових коштів та дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.
А тому слідчий, за погодженням з прокурором, просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати Дніпропетровське регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване в АДРЕСА_3 , надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: рух коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 дані про власника карти на яку перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід та можливість вилучення даних документів слідчому Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або за дорученням в порядку ст. 40, 41 КПК України оперативному співробітнику КП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликавсяна підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши зміст клопотання з додатками, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст.ст.160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що отримані в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила злочин, і отримати їх в інший спосіб, окрім як виїмки інформації, не представляється можливим.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл слідчому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або за дорученням в порядку ст. 40, 41 КПК України оперативному співробітнику КП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в Дніпропетровському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому в АДРЕСА_3 , та здійснити вилучення (виїмку) даних документів, а саме: рух коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 дані про власника карти на яку перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід.

Дана ухвала діє до 16 березня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: