Провадження №1-КС/522/2089/17
У Х В А Л А
Як вбачається з клопотання слідчого,
Досудовим розслідуванням встановлено, що з вересня по жовтень 2016 року, невстановленою особою з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснено злам акантів (особистих сторінок) користувачів соціальної мережі «ВКонтакте», зокрема: 18.09.2016 аккаунт « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ). В подальшому, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, діючи від імені ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб (користувачів аккаунтів соціальної мережі «ВКонтакте»), направлені текстові повідомлення, зокрема: ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та іншим невстановленим користувачам аккаунтів, з проханням фінансової допомоги ОСОБА_5 та іншим невстановленим користувачам аккаунтів, у зв`язку з їх вкрай скрутним становищем та збігу несприятливих сімейних обставин, для чого ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим невстановленим користувачам аккаунтів, потрібно терміново здійснити переказ грошових коштів з їх власних банківських рахунків або через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та термінал самообслуговування на банківські рахунки, до яких у ОСОБА_6 та ОСОБА_7 був повний доступ, а саме на банківські рахунки відкриті в: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також повідомити їх конфіденційні дані, зокрема: номер банківського рахунку, номер банківської карти, CVV?код, пароль доступу до електронних грошових операцій, тощо. В результаті вказаних дій, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом введення в оману ОСОБА_8 та інших невстановлених користувачів аккаунтів, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 , у розмірі 1100 грн. та інших користувачів аккаунтів (розмір грошових коштів встановлюється), чим спричинили матеріальні збитки вказаним особам.
Згідно показів свідка ОСОБА_5 встановлено, що після зламу 18.09.2016 належного їй аккаунту « ОСОБА_4 » в соціальній мережі «ВКонтакте», вона втратила доступ до користування вказаного аканту та в подальшому їй стало відомо, що з її аккаунту та від її імені, друзям по соціальній мережі «ВКонтакте», надіслані шахрайські повідомлення щодо надання їх персональних банківських даних та надання їй термінової фінансової допомоги шляхом переказу грошових коштів на невідомі банківські рахунки.
Згідно показів свідка ОСОБА_8 встановлено, що після отримання повідомлення від її подруги ОСОБА_5 , з аккаунту « ОСОБА_4 », щодо термінової допомоги фінансового характеру шляхом переказу грошових коштів, ОСОБА_8 , з метою надання вказаної фінансової допомоги, приблизно в другій годині ночі 18.09.2016, через термінал самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), здійснила переказ грошовий коштів, у розмірі 1100 грн., на банківську платіжну картку ОСОБА_10 .
Згідно показів свідка ОСОБА_9 встановлено, що в другій половині дня 18.09.2016, з аккаунту « ОСОБА_4 », він від імені ОСОБА_5 , отримав повідомлення щодо термінової допомоги фінансового характеру шляхом переказу грошових коштів. Однак, на той час ОСОБА_9 вже був попереджений ОСОБА_5 про факт зламу її аккаунту невстановленою особою та розповсюдження від її імені шахрайських повідомлень. При цьому, маючи навики у ІТ-сфері ОСОБА_9 зробив спробу деанонімізувати особу (встановити справжні дані аноніму, який використовував аккаунт « ОСОБА_4 », зокрема ІР-адрес з якої здійснюється розповсюдження шахрайських повідомлень від імені ОСОБА_5 ). При цьому, о 14:02 18.09.2016 ОСОБА_9 отримав на абонентський номер телефону НОМЕР_2 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який знаходиться у його використанні, вхідний дзвінок з абонентського номеру телефону, з підключеною функцією «приховуваний номер», та почув від невстановленої особи на свою адресу погрози життю за спробу встановити вказані ІТ-дані.
Згідно матеріалів виконаного доручення слідчого (вих. №65/16/6446нт від 19.10.2016) за №65/37/992нт від 20.10.2016, №65/37/1241нт від 12.12.2016, №65/37/12нт від 13.01.2017, №65/37/94нт від 01.02.2017, №65/37/102нт від 03.02.2017 ВКІБ УСБУ в Одеській області встановлено, що до вчинення вказаного злочину можуть бути причетні громадяни України: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (місце реєстрації: АДРЕСА_3 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (місце реєстрації: АДРЕСА_4 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (місце реєстрації: АДРЕСА_5 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (місце реєстрації: АДРЕСА_4 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (місце реєстрації: АДРЕСА_6 ), а також встановлено, що;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , використовує банківський рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_7 );
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , використовує банківський рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_8 );
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , використовує банківський рахунок відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_9 );
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (податковий номер НОМЕР_8 ), використовує банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_9 ).
Таким чином, в ході досудового розслідування в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) необхідно отримати виписки про рух грошових коштів по банківських рахунках відкритих громадянами України: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , а також копії документів, які були підставою для відкриття банківських рахунків.
Отримана в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) інформація, може бути використана як доказ, а також самостійно або в сукупності з іншими доказами буде мати суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину та встановлення осіб, які до нього причетні.
Разом з тим, вказані документи та дані, згідно ст. 60 Закону України № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, становлять банківську таємницю, тобто, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю. Однак, без огляду та дослідження цих документів та даних встановити детальні обставини протиправної діяльності посадових осіб вказаних юридичних осіб та інших осіб не є можливим, оскільки відповідні документи та дані зберігаються виключно в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Отримання копій документів, які були підставою для відкриття вказаних рахунків та виписок про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках обґрунтовується необхідністю їх дослідження в ході досудового розслідування, використання їх при проведенні слідчих дій та відповідних експертиз.
Крім цього, у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення вказаних документів, вдається доцільним розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Посилаючись на зазначене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_7 ) відомостей (виписок) про рух грошових коштів по банківських рахунках та копій документів, які були підставою для відкриття вказаних банківських рахунків (без вилучення первинних носіїв, на яких зберігається вказана інформація), а саме:
1) виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (місце реєстрації: АДРЕСА_3 ), в електронному та паперовому вигляді, за період: з дати відкриття по 06.02.2017, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції) тощо), а також копії документів, які були підставою для відкриття вказаних банківських рахунків;
2) виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих громадянином України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (місце реєстрації: АДРЕСА_4 ), в електронному та паперовому вигляді, за період: з дати відкриття по 06.02.2017, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції) тощо), а також копії документів, які були підставою для відкриття вказаних банківських рахунків;
3) виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих громадянином України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (місце реєстрації: АДРЕСА_5 ), в електронному та паперовому вигляді, за період: з дати відкриття по 06.02.2017, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції) тощо), а також копії документів, які були підставою для відкриття вказаних банківських рахунків;
4) виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих громадянином України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (місце реєстрації: АДРЕСА_4 ), в електронному та паперовому вигляді, за період: з дати відкриття по 06.02.2017, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції) тощо), а також копії документів, які були підставою для відкриття вказаних банківських рахунків;
5) виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих громадянином України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (податковий номер НОМЕР_8 , місце реєстрації: АДРЕСА_6 ), в електронному та паперовому вигляді, за період: з дати відкриття по 06.02.2017, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції) тощо), а також копії документів, які були підставою для відкриття вказаних банківських рахунків.
При цьому, слідчий просив розглянути клопотання без участі представника банківської установи, оскільки його участь призведе до передчасного розголошення відомостей про обставини та осіб, відносно яких проводиться кримінальне правопорушення та призведе до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як докази у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.
Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області майору юстиції ОСОБА_2 та, за його письмовим дорученням, слідчим слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київської області: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_7 ) відомостей (виписок) про рух грошових коштів по банківських рахунках та копій документів, які були підставою для відкриття вказаних банківських рахунків (без вилучення первинних носіїв, на яких зберігається вказана інформація), а саме:
1) виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (місце реєстрації: АДРЕСА_3 ), в електронному та паперовому вигляді, за період: з дати відкриття по 06.02.2017, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції) тощо), а також копії документів, які були підставою для відкриття вказаних банківських рахунків;
2) виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих громадянином України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (місце реєстрації: АДРЕСА_4 ), в електронному та паперовому вигляді, за період: з дати відкриття по 06.02.2017, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції) тощо), а також копії документів, які були підставою для відкриття вказаних банківських рахунків;
3) виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих громадянином України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (місце реєстрації: АДРЕСА_5 ), в електронному та паперовому вигляді, за період: з дати відкриття по 06.02.2017, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції) тощо), а також копії документів, які були підставою для відкриття вказаних банківських рахунків;
4) виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих громадянином України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (місце реєстрації: АДРЕСА_4 ), в електронному та паперовому вигляді, за період: з дати відкриття по 06.02.2017, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції) тощо), а також копії документів, які були підставою для відкриття вказаних банківських рахунків;
5) виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих громадянином України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (податковий номер НОМЕР_8 , місце реєстрації: АДРЕСА_6 ), в електронному та паперовому вигляді, за період: з дати відкриття по 06.02.2017, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції) тощо), а також копії документів, які були підставою для відкриття вказаних банківських рахунків.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1