Справа № 404/1577/17
Номер провадження 1-кс/404/528/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2017 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького відділу поліції ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0002404 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням прокурора, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 25.01.2016 по 31.12.2016, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме до: відомостей про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 та про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 25.01.2016 по 31.12.2016.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0002404, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом шахрайських дій.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що працівниками ревізійного відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 було проведено перевірку фінансово-господарської діяльності ККПЕМЗО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 2016 року та виявлено факти грубих порушень чинного законодавства в сфері праці та державних закупівель. У ході перевірки встановлено, що на умовах строкової трудової угоди з 25.01.2016 по 31.12.2016 за наказом № 08/ок від 22.01.2016 було прийнято на посаду електромонтера ІV розряду дільниці поточного ремонту та обслуговування мереж зовнішнього освітлення підприємства ОСОБА_4 , який був ознайомлений з відповідною посадовою інструкцією. Підтвердження наявності освіти у ОСОБА_4 в особовій справі відсутнє і на вимогу ревізорів до перевірки надано не було. Вказані факти були підтвердженні свідченнями головного інженера ККПЕМЗО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , головного бухгалтера ОСОБА_6 , електромонтерів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 отримував заробітну плату на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Слідчий зазначає, що з метою дослідження обставин проведення розрахунків ККПЕМЗО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ОСОБА_4 по заробітній платі, необхідно проведення виїмки даних руху коштів у вигляді роздруківок руху коштів по вказаному рахунку з магнітного носія інформації серверу банку, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 25.01.2016 по 31.12.2016.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування посилався на доводи наведені в клопотанні, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи та приходжу до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

За таких обставин клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП у Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 25.01.2016 по 31.12.2016, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме до: відомостей про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 та про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 25.01.2016 по 31.12.2016.

Строк дії цієї ухвали закінчується 16.04.2017 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1