Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів
Справа номер 712/7425/17

Номер провадження1кс/712/3276/17

м. Черкаси 14 червня 2017 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурора Черкаської міської прокуратури ОСОБА_4 розглянув клопотання винесене по кримінальному провадженню № 0003802 від 05.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, слідчим Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором Черкаської міської прокуратури ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

14 червня 2017 року до Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003802 від 05.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.05.2017 до чергової частини Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 14.03.2017 о 20.31 годині він перерахував грошові кошти в сумі 2 800 грн на картку № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_6 як предоплату за придбання по оголошенню, розміщеному на Інтернет-ресурсі «ОLX», скутера Piaggio Zip за грошові кошти в сумі 2 800 грн. Після виконання оплати ОСОБА_5 зателефонував продавцеві за номером телефону НОМЕР_2 та отримав запевнення в тому, що товар був надісланий, однак товар так і не надійшов, а телефон на даний час вимкнений.

Будучи допитаною по суті справи неповнолітня ОСОБА_6 вказала, що в недавньому часі мала близькі стосунки романтичного характеру з ОСОБА_7 та проживала спільно з ним за адресою: АДРЕСА_1 . За час їх спільного проживання ОСОБА_7 ніде не працював, свій дохід пояснював роботою в Інтернеті. Для роботи в Інтернеті, зі слів ОСОБА_7 , повинен був мати власну банківську картку, тому попросив надати її картку № НОМЕР_1 , видану ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на її ім`я. Після того як вона розірвала стосунки із ОСОБА_7 , вказана банківська карточка № НОМЕР_1 залишилась у нього.

Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_5 повідомив, що 14.03.2017 о 20.31 годині він перерахував грошові кошти в сумі 2 800 грн на картку № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_6 як предоплату за придбання по оголошенню, розміщеному на Інтернет-ресурсі «ОLX», скутера Piaggio Zip за грошові кошти в сумі 2 800 грн. Після виконання оплати ОСОБА_5 зателефонував продавцеві за номером телефону НОМЕР_2 та отримав запевнення в тому, що товар був надісланий, однак товар так і не надійшов, а телефон на даний час вимкнений.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали, просили його задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки для встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, що стосуються відкриття карткового рахунку - № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , а саме заяви на відкриття вказаного рахунку, анкети з Єдиної клієнтської бази, карток із зразками підпису, роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, особи, яка виконана перерахунок коштів на вказаний рахунок, способу переказу з дати його відкриття по теперішній час, а також надати інформацію щодо відеофайлів під час зняття коштів із зазначенням місця розташування банківських відділень чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення та після нього.

Керуючись ст. ст. 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 чи за її дорученням оперативним працівникам відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області КУК ДКП НП України, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Черкаси, чи в службових осіб головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 , наступних завірених в установленому порядку документів:
- заяви на відкриття карткового рахунку - № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , анкети з Єдиної клієнтської бази;

- роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, особи, яка виконана перерахунок коштів на вказаний рахунок, способу переказу з дати його відкриття по теперішній час;

- відеофайлів під час зняття коштів із зазначенням місця розташування банківських відділень чи банкоматах у період з 01.01.2016 по теперішній час;

Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом 30 діб з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

З ухвалою про тимчасовий доступ до речей і документів ознайомлений. Копію ухвали отримав.

«___» _________ 2017 року __________________________________________________________