У Х В А Л А Справа № 200/4891/17
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2924/17
23 березня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином.
Однак невстановлені особи в невстановленому слідством місці підробили протокол загальних зборів ФГ «ДАР», згідно якого вирішено продати фермерське господарство «Дар» як цілісний майновий комплекс, включаючи рухоме та нерухоме майно , що належить фермерському господарству, право оренди земельних ділянок, нерозподілений прибуток, майно та інші права громадянину України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; крім того, підроблено договір купівлі-продажу ФГ «Дар» від 02.09.2016 р., згідно якого право власності на ФГ «Дар» як цілісний майновий комплекс передано ОСОБА_6 .
Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що не знає ОСОБА_6 , жодних угод з останнім не укладав, про загальні збори членів ФГ «Дар», проведені 02.09.2016 р. йому нічого не відомо.
Допитаний у якості свідка ОСОБА_6 показав, що з будь-ким із родини ОСОБА_7 , у тому числі з ОСОБА_5 він не знайомий, ніколи не зустрічався, підпис, що міститься на копії договору купівлі-продажу 02.09.2016 р., йому не належить.
07 вересня 2016 року ОСОБА_6 право власності на ФГ «Дар» як цілісний майновий комплекс, до складу якого входить майно, набуте Фермерським господарством, рухоме і нерухоме, право оренди земельних ділянок, розподілений прибуток, майнові права тощо перейшло до ОСОБА_8 на підставі нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу без пред`явлення нотаріусу документів, що посвідчують право власності попереднього власника ОСОБА_6 . В подальшому на підставі вищевказаного договору купівлі-продажу ФГ «Дар» між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 внесено зміни до відомостей про юридичну особу.
На теперішній час в матеріалах кримінального провадження міститься цивільний позов потерпілих про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
Наразі невстановленими досудовим розслідуванням особами здійснюється незаконна перереєстрація договорів оренди земельних ділянок, укладених між ФГ «Дар» та власниками земельних ділянок, на третіх осіб шляхом підроблення підписів орендодавців, таким чином фактично позбавляючи підприємство основних активів.
Крім того, невстановлені досудовим розслідуванням особи, користуючись відсутністю охорони земельних ділянок та тим, що теперішній власник ФГ «Дар» ОСОБА_8 не має на меті ведення господарської діяльності (уникає контакту з пайовиками, не виходить на зв`язок з контролюючими органам та контрагентами), мають намір захопити земельні ділянки, та засіяти поля і в подальшому зібрати врожай, не маючи правомочності користування земельними ділянками.
Враховуючи вказані обставини, а також з метою унеможливлення подальшого незаконного захоплення земельних ділянок (паїв), орендованих ФГ «Дар», потерпілі від рейдерського захоплення ФГ «Дар» - законні власники, члени родини ОСОБА_7 , вимушені клопотати перед органами досудового розслідування вжити відповідних заходів стосовно накладення арешту на вказані земельні ділянки, оскільки існує ризик незаконного відчуження на користь третіх осіб. На теперішній час потерпілими у кримінальному провадженні заявлено цивільний позов в рамках вказаного провадження з метою відшкодування майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Крім того, в провадженні Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області знаходиться справа №183/5364/16 за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_6 та ОСОБА_8 про визнання договору купівлі-продажу недійсним та витребування майна з чужого володіння.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.
З метою забезпечення арешту майна, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, власники майна в судове засідання не викликались.
Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.
Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню. Так, з метою збереження речових доказів, з метою запобігання можливості його передачі в оренду іншим особам, та забезпечення відшкодування майнової шкоди потерпілим, з метою запобігання можливості подальшої передачі в оренду іншим особам, вважаю за можливе накласти арешт на земельні ділянки (паї), орендовані ФГ «Дар» (код 20209819), шляхом заборони відчуження та розпорядження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України,-
Накласти арешт на земельні ділянки, що перебувають у користуванні фермерського господарства «Дар» (код ЄРДПОУ 20209819) на праві оренди, шляхом заборони їх передачі в оренду іншим особам, а саме: на земельні ділянки з кадастровими номерами:
На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.
Слідчий суддя ОСОБА_1