20.01.2017 Справа № 756/984/17
1-кс/756/150/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 січня 2017 року м.Київ
Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю слідчого

Оболонського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого Оболонського УП ГУ Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових за №0000138 від 25.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Оболонського УП ГУ Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що слідчим відділом УП ГУ Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України у кримінальному провадженні № 0000138 за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

22.06.2012 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Приватним АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Договір відповідального зберігання № 22/06Д.

З 22.06.2012 по 31.12.2012 згідно Договору відповідального зберігання № 22/06Д від 22.06.2012 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було передано на відповідальне зберігання алкогольну продукцію на загальну суму 7 521 929,24 грн., з них:

-на суму 2 952 799,92 грн. - накладні підписано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-на суму 3 510 331,20 грн. - накладні не підписано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є товаротранспортні накладні;

-на суму 1 058 798,12 грн. - документи не підписано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не повернуто.

З 22.06.2012 по 31.12.2012 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направило ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » накладні на зняття алкогольної продукції з відповідального зберігання та заявки на продаж алкогольної продукції на зазначену кількість і асортимент продукції на суму 5 905 310,50 грн.
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулося до господарського суду з позовом про повернення майна та відшкодування вартості неповернутого майна.

Однак, в процесі судового провадження посадові особи та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявляли, що весь Товар фактично повернули згідно Договору на відповідальне зберігання №22/06Д від 22.06.2012 та що у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні будь-які первинні документи, які підтверджують поставку Товару згідно Договору поставки №06-1/Е від 22.06.2012 р.

Документи, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зберігаються в адміністративному приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), адреса банку відповідно довідника НБУ: АДРЕСА_1 .

Вказана вище інформація, щодо документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) може міститися в адміністративному приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), адреса банку відповідно довідника НБУ: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення обставин даного правопорушення, слідчий просить дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) може містити необхідну для розслідування інформацію, тому слід надати до них тимчасовий доступ.

Окрім цього, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів іншим особам крім нього, а саме: оперуповноваженим СКП Оболонського УП ГУНП у місті Києві, однак ця вимога не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не зазначено прізвище та ім`я цих слідчих.

Керуючись вимогами ст. ст. 163, 164, 166,258,247,263 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Оболонського УП ГУ Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому Оболонського УП ГУ Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, та можливість їх вилучити:

-які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, а саме: № НОМЕР_3 , який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку) з моменту їх відкриття по 20.01.2017 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 20.01.2017 року по 20.02.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1