печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу ГПУ ОСОБА_4 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:
24.03.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, а саме:земельну ділянку площею 7,48 га, кадастровий номер :01:008:0107, яка знаходиться за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Паризької комуни, 21Б;комплекс зберігання силосного типу загальною площею 17286,6 кв.м. за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Паризької Комуни 21Б; земельну ділянку площею 9,1438 га, кадастровий номер :01:008:0108, яка знаходиться за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Паризької комуни, 21В;комплекс переробки олійних культур загальною площею 22121,3 кв.м. за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, 21В; земельну ділянку площею 9,225 га, кадастровий номер :01:008:0109, яка знаходиться за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Паризької комуни, 21Г;комплекс очищення масла та розливу загальною площею 29142,1 кв.м. за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Паризької комуни, 21Г; земельну ділянку, кадастровий номер :01:008:0048, яка знаходиться за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Паризької комуни, 21Д; насосну станцію фекальних вод загальною площею 98 кв.м. за адресою:Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Паризької комуни, 21Д.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказав, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 0003653 від 10.10.2014 за фактами шахрайства та замаху на привласнення службовими особами ЗАТ «Слов`янськолія`та ТОВ «Торгівельна компанія «Урожай» коштів та майна ПАТ «Державний ощадний банк України», виготовлення та використання підробленого судового рішення за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що між ПАТ «Ощадбанк», 100% акцій якого належать державі, та ТОВ «ТК «Урожай», 05.08.2011 укладено договір кредитної лінії № 26-15-09/11 з лімітом кредитування в розмірі 700 000 000,00 (сімсот мільйонів) гривень.

У забезпечення виконання зобов`язань між сторонами укладено Договір іпотеки № 484/31/6-1 від 02.09.2011, предметом якого є 9 споруд, 90 будівель та 3 земельні ділянки, Договори застави № 484/31/6-2, предметом якого є обладнання та устаткування в кількості 46 одиниць та 484/31/6-3, предметом якого є обладнання та устаткування у кількості 238 одиниць від 02.09.2011. Зазначені договори були посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Надалі, рішенням господарського суду Запорізької області від 18.12.2014 у справі № 908/5476/14 задоволено позовні вимоги ПАТ «Ощадбанк» до ТОВ «ТК «Урожай» про звернення стягнення на предмети іпотеки та визнання за АТ «Ощадбанк» права власності на майно за договором іпотеки №484/31/6-1від 02.09.2011 (далі Договір іпотеки), укладеним між АТ «Ощадбанк» та ТОВ «ТК «Урожай», а саме об`єкти нерухомості маслоекстракційного заводу «Слов`янськолія», що розташовані за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вулиця Свободи, 85.

У рахунок часткового погашення заборгованості ТОВ «ТК «Урожай» перед ПАТ «Ощадбанк» за договором кредитної лінії № 26-15-09/11 від 05.08.2011 звернуто стягнення на предмети іпотеки за договором іпотеки № 484/31/6-1 від 02.09.2011 шляхом набуття ПАТ «Ощадбанк» права власності на наступні об`єкти нерухомого майна, які належать на праві власності ТОВ «ТК «Урожай» та розташовані за адресою: Донецька обл., м. Слов`янськ, вул. Свободи, 85, а саме:нежитлові будівлі (основних будівель 90, споруд 9) загальною площею 70 030,8 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 41); земельну ділянку загальною площею 25,8488 га, кадастровий номер :01:008:0047, цільове призначення якої підприємства іншої промисловості (для обслуговування адміністративних та виробничих будівель) (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 41); земельну ділянку загальною площею 0,0149 га, кадастровий номер :01:008:0048, цільове призначення якої підприємства іншої промисловості (для обслуговування адміністративних та виробничих будівель) (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 41); земельну ділянку загальною площею 1,9041 га, кадастровий номер :01:008:0009, цільове призначення якої рекреаційного призначення (для обслуговування спортивних та фізкультурно-оздоровчих полів та майданчиків для футболу) (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 41).

З цією метою, реєстраційною службою Ніжинського міськрайонного управління юстиції Чернігівської області 13.08.2015 зареєстровано право власності на вказані об`єкти нерухомості (земельні ділянки, будівлі та споруди) за ПАТ «Ощадбанк», що підтверджується витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 09.10.2015 №№ 45415453, 45412754, 45400824, 45398807.

Проте, невстановлені досудовим розслідуванням особи вжили заходів, спрямовані на незаконне заволодіння вищевказаним майном, яке перейшло банківській установі на підставі рішення Господарського суду Запорізької області від 18.12.2014 у справі № 908/5476/14.

Так, 24.12.2014 ТОВ «ТК «Урожай», не маючи на це законних підстав, звернулося до виконкому Слов`янської міської ради Донецької області з заявою про присвоєння виробничим комплексам, а саме: нежитловим будівлям (основні будівлі 90, споруди 9) загальною площею 70 030,8 кв.м; земельній ділянці загальною площею 25,8488 га, кадастровий номер :01:008:0047; земельній ділянці загальною площею 0,0149 га, кадастровий номер :01:008:0048; земельній ділянці загальною площею 1,9041 га, кадастровий номер :01:008:0009, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , нових поштових адрес по вул. Паризької Комуни в м. Слов`янськ Донецької області.

За результатами розгляду цієї заяви виконавчим комітетом Слов`янської міської ради прийнято рішення № 540/6 від 26.12.2014, згідно якого надані поштові адреси відокремленим виробничим майданчикам, розташованим на базі діючого комплексу підприємства ТОВ «ТК «Урожай», які розташовані на земельній ділянці по вул. Свободи, 85 у м. Слов`янську, а саме: земельній ділянці (кадастровий номер :01:008:0009) площею 1,9041 га цільове призначення рекреаційного призначення (для обслуговування спортивних та фізкультурно-оздоровчих полів та майданчиків для футболу) АДРЕСА_1 ;земельній ділянці площею 7,4800 га вулиця Паризької Комуни, 21 Б, м. Слов`янськ Донецької області;земельній ділянці площею 9,1438 га вулиця Паризької Комуни, 21 В, м. Слов`янськ Донецької області;земельній ділянці площею 9,2250 га вулиця Паризької Комуни, 21 Г, м. Слов`янськ Донецької області;земельній ділянці площею 0,0149 га вулиця Паризької Комуни, 21 Д, м. Слов`янськ Донецької області.

Таким чином, виконавчим комітетом Слов`янської міської ради фактично створено передумови для поділу земельної ділянки (кадастровий номер :01:008:0047), яка розташована за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вулиця Свободи, 85, загальною площею 25,8488 га на три окремихземельнихділянки: земельнаділянкаплощею 7,4800 га, земельнаділянкаплощею 9,1438 га та земельнаділянкаплощею 9,2250 га, а такожзмінено адресу земельноїділянки (кадастровий номер :01:008:0048), яка розташована за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вулицяСвободи, 85, загальноюплощею 0,0149га. При цьому, такіземельніділянки та розташовані на них нежитловібудівлібулискладовою предмета іпотеки за Договором іпотеки.

Цим же рішенням органу місцевого самоврядування ТОВ «ТК «Урожай» рекомендовано здійснити реєстрацію об`єктів нерухомого майна з урахуванням зміни поштових адрес.

В продовження свого злочинного умислу, спрямованого на виведення з власності АТ «Ощадбанк» нерухомого майна МЕЗ «Слов`янськолія», ТОВ «ТК «Урожай» та ТОВ «Слов`янський масложиркомбінат» на підставі укладеного між ними інвестиційного договору № б/н від 23.06.2015, яким передбачено часткову участь ТОВ «Слов`янський масложиркомбінат» у реконструкції цілісного майнового комплексу МЕЗ «Слов`янськолія» загальною вартістю 279 454 306,00 грн, виготовленої за результатами «проведеної реконструкції» нової технічної документації та рішення Слов`янської міської ради № 540/6 від 26.12.2014 про присвоєння нових поштових адрес земельній ділянці по вул. Свободи, 85 у м. Слов`янськ, звернулися до державної реєстраційної служби Приазовського районного управління юстиції Запорізької області із заявами про державну реєстрацію права спільної часткової власності на окремі об`єкти нерухомого майна та земельні ділянки, що утворилися внаслідок реконструкції (поділу) цілісного майнового комплексу та земельних ділянок на нові об`єкти нерухомості з присвоєнням їм нових поштових адрес (м. Слов`янськ, вул. Паризької Комуни 21Б, 21В, 21Г, АДРЕСА_2 ).

Державними реєстраторами Приазовського районного управління юстиції Запорізької області на підставі зазначених заяв 12.01.2016 зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно нові об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Паризької Комуни 21Б (комплекс зберігання силосного типу загальною площею 17286,6 кв.м.), 21В (комплекс переробки олійних культур загальною площею 22121,3 кв.м.), 21Г (комплекс очищення масла та розливу загальною площею 29142,1 кв.м.), 21Д (насосна станція фекальних вод загальною площею 98 кв.м.) відповідно, та здійснено державну реєстрацію права спільної часткової власності на них за ТОВ «ТК «Урожай» та ТОВ «Слов`янський масложирокомбінат».

В подальшому, ТОВ «ТК «Урожай» та ТОВ «Слов`янський масложиркомбінат» на підставі низки правочинів (купівлі-продажу та іпотеки), посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , здійснено відчуження новоутворених об`єктів нерухомості декільком юридичним особам (ТОВ «Інджденіум», ТОВ «ДесажІндастріалСолюшн», ТОВ «Ерідан Транс Груп») з одночасною передачею останніми їх в іпотеку ТОВ «Лауффер Україна».

У 2015 році землевпорядною організацією «Донбасбудрозвідування» філія ДП «УкрНДІІНТВ», на замовлення ТОВ «ТК «Урожай», виготовлено Технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки з кадастровим номером :01:008:0047 площею 25,8488 га, внаслідок чого кадастровий номер :01:008:0047 скасовано, Поземельна книга на вказану земельну ділянку закрита, земельним ділянкам, що утворились у разі поділу, присвоєні нові кадастрові номери:
- земельній ділянці площею 7,4800 га кадастровий номер :01:008:0107;
- земельній ділянці площею 9,1438 га кадастровий номер :01:008:0108;
- земельній ділянці площею 9,2250 га кадастровий номер :01:008:0109.
Поряд з цим, невстановлені під час досудового розслідування особи підробили та використали заочне рішення Хустського районного суду Закарпатської області по справі № 309/4942/15-ц від 25.11.2015 за позовом ТОВ «ТК «Урожай» до фізичної ОСОБА_7 , ЗАТ «Слов`янськолія», ПАТ «Ощадбанк», треті особи: приватний нотаріус Ірпінського нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 , державний реєстратор Ніжинського міськрайонного управління юстиції Чернігівської області ОСОБА_9 , державний реєстратор відділу державної реєстрації прав на нерухоме майно Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України ОСОБА_10 про виключення записів про обтяження майна іпотекою та накладення заборони відчуження на нерухоме майно, стягнення коштів, скасування та поновлення державної реєстрації прав власності.

На підставі підробленого судового рішення 05.01.2016 державним реєстратором Приазовського районного управління юстиції Запорізької області ОСОБА_11 внесені записи № 12898138, № 12899519, № 12899659 та № 12899788 про державну реєстрацію за ТОВ «ТК «Урожай» права власності на вищевказані об`єкти нерухомого майна, а саме нежитлові будівлі, споруди та земельні ділянки, розташовані за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Свободи, 85.

Оформивши на підставі вищевказаного підробленого судового рішення реєстрацію нерухомого майна за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Свободи, 85 за ТОВ «ТК «Урожай», невстановлені особи, на підставі вищевказаного рішення виконкому Слов`янської міської ради, здійснили державну реєстрацію указаного майна, яке фактично належить ПАТ «Ощадбанк» за новими адресами, а саме: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Паризької Комуни, 21 Б, 21 В, 21 Г та 21 Д.

15.01.2016 указане майно ТОВ «ТК «Урожай» відчужено на користь ТОВ «Слов`янський масложиркомбінат», яке 16.01.2016 здійснило його відчуження на користь ТОВ «ДЕСАЖ ІНДАСТРІАЛ СОЛЮШН», ТОВ «ЕРІДАН ТРАНС ГРУП» та ТОВ «ІНДЖЕНІУМ». Нові власники, в свою чергу, передали майно в іпотеку ТОВ «Лауфер Україна». Наведені товариства, а саме ТОВ «ТК «Урожай» (код 34940079), ТОВ «Слов`янський масложиркомбінат» (код 39248923), ТОВ «ДесажІндастріалСолюшн» (код 36888096), ТОВ «Лауффер Україна» (код 38021362) є пов`язаними юридичними особами у зв`язку з тим, що їх кінцевим бенефіціарним власником є одна і та сама фізична особа ОСОБА_12 .

Таким чином, належне ПАТ «Ощадбанк» майно, яке розташоване за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Свободи, 85, а саме: нежитлові будівлі (основні будівлі 90, споруди 9) загальною площею 70 030,8 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 41); земельна ділянка загальною площею 25,8488 га, кадастровий номер :01:008:0047, цільове призначення підприємства іншої промисловості (для обслуговування адміністративних та виробничих будівель) (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 41); земельна ділянка загальною площею 0,0149 га, кадастровий номер :01:008:0048, цільове призначення підприємства іншої промисловості (для обслуговування адміністративних та виробничих будівель) (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 41); земельна ділянка загальною площею 1,9041 га, кадастровий номер :01:008:0009, цільове призначення рекреаційне призначення (для обслуговування спортивних та фізкультурно-оздоровчих полів та майданчиків для футболу) (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 41) є речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки відповідно до вимог ст. 98 КПК України воно було об`єктом кримінально протиправних дій, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Про визнання вказаного майна речовими доказами слідчим у кримінальному провадженні винесено відповідну постанову.

При цьому, належність указаного майна до ПАТ «Державний ощадний банк України» () підтверджується Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 76688322 від 22.12.2016.

Також ПАТ «Державний ощадний банк України» звертався до Генеральної прокуратури України з листами про наявність заборгованості ТОВ «ТК «Урожай» перед банківської установою у сумі понад 2 000 000 000,0 (два мільярди) грн., а орієнтовна вартість заставленого майна за кредитом, наданим ТОВ «ТК «Урожай» складає близько 50 000 000,0 (п`ятдесяти мільйонів) гривень. Крім цього, позичальником вчинено активні дії, спрямовані на відчуження заставленого майна, що, у своє чергу, може мати наслідком неповернення значних сум грошових коштів, отриманих у кредит, та призведе до дестабілізації банківської системи держави.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Представник аолодільця майна в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся шляхом направлення судової повістки.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для арешту майна, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 110, 131, 132, 170, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на земельну ділянку площею 7,48 га, кадастровий номер :01:008:0107, яка знаходиться за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Паризької комуни, 21Б;комплекс зберігання силосного типу загальною площею 17286,6 кв.м. за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Паризької Комуни 21Б; земельну ділянку площею 9,1438 га, кадастровий номер :01:008:0108, яка знаходиться за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Паризької комуни, 21В;комплекс переробки олійних культур загальною площею 22121,3 кв.м. за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, 21В; земельну ділянку площею 9,225 га, кадастровий номер :01:008:0109, яка знаходиться за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Паризької комуни, 21Г;комплекс очищення масла та розливу загальною площею 29142,1 кв.м. за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Паризької комуни, 21Г;земельну ділянку, кадастровий номер :01:008:0048, яка знаходиться за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Паризької комуни, 21Д; насосну станцію фекальних вод загальною площею 98 кв.м. за адресою:Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Паризької комуни, 21Д.

Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу суду або слідчого судді постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1