Справа № 521/2787/17
Провадження по справі 1-кс/1014/17
У Х В А Л А
24 лютого 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР 26.08.2016 року за № 0003718, про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, -

У С Т А Н О В И Л А :
Слідчий СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ,звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та можливість отримання копій документів , які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з правом її вилучення за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчий мотивував тим, що у провадженні СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003718 від 26.08.2016 р., з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно у січні 2016 року, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_5 , на одному з форумів у всесвітній мережі Інтернет, познайомився із невстановленою слідством особою, яка використовувала псевдонім « ОСОБА_6 », та запропонувала ОСОБА_5 незаконний вид заробітку, який полягав у тому, що невстановлена особа, буде здобувати реквізити банківських карток осіб, і перераховувати з них грошові кошти без згоди власників грошових коштів та без законних на те підстав на банківські картки, які вкаже ОСОБА_5 , таким чином злочинним шляхом заволодівати грошовими коштами потерпілих, після чого отримані шляхом такого переказу у безготівковій формі грошові кошти, необхідно буде знімати в готівковій формі, та перераховувати на рахунки, які буде зазначати невстановлена особа, від чого ОСОБА_5 , буде отримувати як співучасник певну частину від незаконно здобутих грошових коштів.

Так, починаючи з липня 2016 року, ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, шляхом обману (шахрайства), шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами 27 потерпілих, чим заподіяли їм майнову шкоду, розпорядившись ними на власний розсуд.

07.02.2017 о 10.00 годині ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем мешкання ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 . При проведенні обшуків за вказаними адресами виявлено та вилучено комп`ютерну техніку на якій містилась інформація щодо банківських карток, на які перераховувались грошові кошти отримані незаконним шляхом з банківських карток потерпілих, а також пластикові банківські картки, в тому числі і відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

Також встановлено, що документи, щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з правом її вилучення за адресою: АДРЕСА_1 .

Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення прокурора, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Таким чином, документи, щодо яких подане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримання їх копій обумовлено потребами досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И ЛА :
Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або за її дорученням іншим співробітникам Малиновського ВП тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про отримання копій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з правом її вилучення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до копій договорів на відкриття карткових рахунків № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до копій документів, що стали підставою для відкриття карткових рахунків № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адреси з якої проводились транзакції в системі по вказаним банківським карткам та контактні номери телефонів, які закріплені за картковими рахунками: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1