Справа № 610/2370/16-к
Провадження № 1-кс/610/328/2016
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2016 року Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001729,
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло вказане клопотання, яке було погоджене з прокурором.
У судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити.
Фіксування процесу технічними засобами не здійснювалось у відповідності до положень ст.107 КПК України.
Вислухавши думку прокурора, пояснення слідчого, дослідивши клопотання і надані матеріали, вбачається можливість задовольнити клопотання виходячи із наступного.
Слідчий просить надати йому право тимчасового доступу та вилучення документів, які знаходяться у банківській установі та мають значення для даного кримінального провадження, що здійснюється за ознаками ч.3 ст.191 КК України.
Наведені обставини підтверджені матеріалами, наданими разом із клопотанням.
Документи, про надання права тимчасового доступу до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю з огляду на положення ст.162 КПК України.
У відповідності до ч.ч.5,6 ст.164 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: а) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; б) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; в) що відомості, які містяться у речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
З огляду на те, що документи про надання тимчасового доступу до яких просить слідчий мають суттєве значення для кримінального провадження, інформація, яка в них міститься може бути використана як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести неможливо, вбачається наявність належних правових підстав для надання слідчому до них права тимчасового доступу.
Згідно з ч.7 ст.164 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З огляду на те, що для досягнення мети отримання доступу до вищезазначених документів необхідне їх вилучення, слідчому також слід надати можливість такого вилучення.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Балаклійського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 або слідчому Балаклійського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_5 право тимчасового доступу та можливість вилучити оригінали документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю з банківської установи Харківського головного регіонального управління Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 16.07.2014 і по теперішній час, що містяться в справах юридичного оформлення рахунків Приватного підприємства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); Фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ); Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); Фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_8 ); Фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_9 ); Фізичної особи-підприємця ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_10 ), та Фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_11 ), а саме:
- документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяв на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригіналів карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточних рахунках №№
НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 , які відкрито Приватним підприємством « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); №№ НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 , які відкрито Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); № НОМЕР_24 , який відкрито Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ); №№ НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 , які відкрито Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); №№ НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 , які відкрито Приватним підприємством « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); №№ НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 , які відкриті Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); №№ НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 , які відкрито Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_8 ); № НОМЕР_47 , який відкрито Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_9 ); №№ НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 , які відкрито Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_10 ), та № НОМЕР_52 , який відкрито Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_11 ), із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 16.07.2014 по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки №№
НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 , які відкрито Приватним підприємством « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); №№ НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 , які відкрито Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); № НОМЕР_24 , який відкрито Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ); №№ НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 , які відкрито Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); №№ НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 , які відкрито Приватним підприємством « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); №№ НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 , які відкриті Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); №№ НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 , які відкрито Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_8 ); № НОМЕР_47 , який відкрито Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_9 ); №№ НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 , які відкрито Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_10 ), та № НОМЕР_52 , який відкрито Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_11 ) та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, фото та відео матеріали) за період з 16.07.2014 по теперішній час;
-документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення;
-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) зазначеному слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів та надати йому можливість вказані документи вилучити.
Роз`яснити, що невиконання судового рішення тягне за собою кримінальну відповідальність у відповідності до ст.382 КК України, а також, що у відповідності до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення та втрачає свою дію 21 липня 2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1