печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
02.03.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких проситься надати тимчасовий доступ.

В обґрунтування клопотання зазначається наступне.
Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000216 від 30.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Народний депутат України VIII скликання, підпадаючи згідно із Законом України «Про запобігання корупції» під категорію суб`єктів декларування, що зобов`язані подавати декларацію щодо доходів, подав до ІНФОРМАЦІЯ_2 щорічну електронну декларацію за 2015 рік, у якій у розділі 12 задекларував, зокрема, готівкові кошти у сумі 890 000 гривень, 740 000 доларів США (станом на 31.12.2015 близько 17 760 000 гривень), 90 000 євро (станом на 31.12.2015 близько 2 358 000 гривень), кошти розміщені на банківських рахунках в сумі 2 035 475 гривень.

Так, Народним депутатом України ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) за 2015 рік у розділі 11 декларації задекларовано доходи у вигляді заробітної плати отриманої за основним місцем роботи та коштів на депутатські повноваження у сумі 160 155 гривень. Разом з тим, у цьому ж розділі указано дохід ОСОБА_5 від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав) та нерухомого майна в сумі 4 230 276 грн.

Разом з тим, ОСОБА_5 до вказаної декларації внесено відомості про набуття у власність 12-ти об`єктів нерухомого майна, у жодній з позицій не зазначивши вартість таких об`єктів.

Також останнім до декларації внесено відомості про набуття у власність 12 об`єктів цінного рухомого майна (крім транспортних засобів), вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року. Разом з тим, у жодній з позицій не зазначено вартість таких об`єктів.

Відповідно до інформації про доходи, отримані ДФС України від податкових агентів, у період 1998-2015 років ОСОБА_5 отримано доходи, з яких сплачено податки та інші обов`язкові платежі, в сумі 3 305 283 грн.

Таким чином, невідповідність зазначених у е-декларації грошових активів вартістю понад 23 млн.грн. отриманим доходам, з яких сплачено суми податків, зборів та інших обов`язкових платежів до бюджету, свідчить про можливу наявність ознак кримінальних правопорушень, за попередньою кваліфікацією за ч. 3 ст. 212 КК України.

У зв`язку з цим, слідчий в судовому засіданні просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо декларацій громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) за 2015 рік та усіх інших наявних декларацій, що подавались останнім.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 та вилучити належним чином завірені копії декларації (з повними її відомостями) громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) за 2015 рік та усі інші наявні декларації, що подавались останнім..

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/12286/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1