Справа №766/6181/17
н/п 1-кс/766/3803/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.04.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

представника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

слідчого ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Херсоні кримінальне провадження за скаргою адвоката ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна,

встановила:
Адвокат ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді зі скаргою в порядку п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на бездіяльність компетентних посадових осіб СУ ФР ГУ ДФС в Херсонській області у кримінальному провадженні № 00000116, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КПК України. В обґрунтування скарги посилається на те, що слідчим вказаного органу здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 00000116 від 06.07.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 КК У країни, відносно ПП «Гефест Агро» та ПП «ТД «Гефест Агро».

В рамках здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 24.07.2015 р. органом досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді від 24.07.2015 р. проведено обшук належного ОСОБА_3 транспортного засобу «Ауді» д.н.з. НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти в розмірі 28510,00 російських рублів, 20,00 євро, 40650,00 дол. США, 439200,00 грн.

З моменту проведення обшуку по день звернення до суду питання про арешт вилученого майна не вирішено, тому в розумінні ст. 167 КПК України воно має статус тимчасово вилученого, що виключає можливість володіти, користуватися та розпоряджатися ним до вирішення питання про його арешт або його повернення.

Представник ОСОБА_8 в судовому засіданні підтримала скаргу, просила її задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні просив в задоволенні скарги відмовити.

Слідчий пояснив, що в його провадженні знаходиться зазначена справа. В матеріалах справи відсутнє клопотання про арешт вилученого майна та ухвала слідчого судді про арешт коштів. Також вилучені кошти не визнані речовими доказами по справі.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали судового провадження за скаргою, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч,2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно ч. 7 ст.236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно зі ст. 169 КПК України тимчасове вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання, прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 113 цього Кодексу.

В ході розгляду скарги встановлено, що кримінальне провадження № 00000116 від 06.07.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 КК України відносно ПП «Гефест Агро» та ПП «ТД «Гефест Агро» передано для здійснення досудового розслідування до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДВС у Херсонській області.

В рамках здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні ухвалою слідчого судді від 24.07.2015 р. надано дозвіл на проведення обшуку належного ОСОБА_3 транспортного засобу «Ауді» д.н.з. НОМЕР_1 , з метою відшукання та вилучення в тому числі грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

24.07.2015 р. органом досудового розслідування на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді проведено обшук належного ОСОБА_3 транспортного засобу «Ауді» д.н.з. НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти в розмірі 28510,00 російських рублів, 20,00 євро, 40650,00 дол. США, 439200,00 грн.

Згідно отриманих пояснень слідчого статус ОСОБА_9 у кримінальному провадженні № 00000116 не визначено, вона не є підозрюваною по справі, доказів того, що вилучені у неї кошти відносяться до таких, що здобуті злочинним шляхом, немає. Таким чином, вилучені кошти є тимчасово вилученим майном.

Сам по собі факт надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення певних речей та документів ще не вказують на те, що вилучені речі, предмети та документи відповідають критеріям, визначеним ч. 2 ст. 1.67, ст. 98 КПК України. Зазначене також обґрунтовується тим, що у випадку вилучення майна, яке за переконанням органу досудового розслідування, містить відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення чи здобуте злочинним шляхом, тощо, він не пізніше наступного робочого дня зобов`язаний звернутись до слідчого судді з клопотанням в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України про його арешт, довівши наявність обставин, визначених ст. 98, ч. 2 ст. 167, ст. 170 КПК України.

Проте, як свідчать матеріали справи, і це органом досудового розслідування в судовому засіданні в належний спосіб не спростовано, до слідчого судді з клопотанням в порядку ст. ст. 170-172 КПК України про арешт вилученого у ОСОБА_3 майна орган досудового розслідування не звертався, вилучені речі та документи до цього часу органом досудового розслідування не оглянуті, речовими доказами не визнані.

Відповідно до ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, зокрема, за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна у випадках, передбачених ч.5 статті 171, ч.6 статті 173 цього Кодексу.

Керуючись ст. ст. ст.ст. 2,28,100,168,169,171,173, 303, 305, 307, 309,372,376,- 532 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалила:
Скаргу адвоката ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати компетентних посадових осіб Головного управління Державної фіскальної служби у Херсонській області у кримінальному провадженні № 00000116 повернути ОСОБА_3 вилучені згідно протоколу обшуку від 24.07.2015 р, належного ОСОБА_3 транспортного засобу «Ауді» д.н.з. НОМЕР_1 , грошові кошти в розмірі 28510,00 рублів, 20,00 євро, 40650,00 дол. США, 439200,00 грн.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1