Дата документу 07.02.2017

Справа № 334/753/17
Провадження № 1-кс/334/223/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 лютого 2017 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за № 0001308 від «28» березня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України та додані до нього матеріали , -

В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділом Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0001308 від «28» березня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України

В ході досудового розслідування установлено, що 26.01.2012 року державним виконавцем винесена постанова про відкриття виконавчого провадження та направлена сторонам виконавчого провадження для відома та виконання згідно вих. № 1971. Строк для самостійного рішення суду встановлений до 01.02.2012 року. Рішення у строк для самостійного виконання не виконано. Розпочаті дії для примусового виконання рішення суду.

29.05.2012 року державним виконавцем винесено постанову про арешт майна боржника оголошення заборони на його відчуження та направлено сторонам виконавчого провадження відома та виконання за вих. №11280.

Вжитими виконавчими діями державного виконавця установлено, що згідно довідок з ДАІ, ІНФОРМАЦІЯ_1 , Держтехнагляду у боржника ОСОБА_4 , відсутнє нерухоме майно, земельні ділянки та сільськогосподарська техніка. Згідно довідки з ІНФОРМАЦІЯ_2 боржник не працює. Згідно ПФУ інформація стосовно працевлаштування ОСОБА_5 відсутня. Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_3 боржник не має розрахункових рахунків. Окрім цього в рамках виконавчого провадження державним виконавцем було перевірено матеріальний стан боржника, в результаті чого у нього було описано та вилучено за місцем його проживання майно, яке знаходиться на реалізації, з метою отримання від його продажу коштів, які будуть направленні на розрахункові рахунки кредиторів або передані їм особисто.

Відповідно до ст. 65 ЗУ «Про виконавче провадження» у разі якщо після накладення державним виконавцем арешту на кошти боржника юридичної особи у банках чи інших фінансових установах боржник умисно не виконує судове рішення і відкриває нові рахунки у банках чи інших фінансових установах, державний виконавець надсилає відповідним правоохоронним органам матеріали для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

У зв`язку з чим старшим державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 було винесене відповідне подання, на підставі якого до ЄРДР було внесене кримінальне провадження № 0001308.

В рамках кримінального провадження потерпілий ОСОБА_7 надав слідству копії квитанцій до прибуткового касового ордеру та акти Звірки взаєморозрахунків та прийому - передачі виконаних робіт до Договору про надання послуг з утримання будинку, прибудинкової території та додаткових послуг, згідно яким ОСОБА_4 прийняв від ліквідатора СФГ « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 грошові кошти в рахунок оплати наданих ним останньому послуг.

У зв`язку з цим, в рамках вказаного провадження було допитано у якості свідка арбітражного керуючого ОСОБА_9 , який пояснив, що 01 листопада 2010 року між СФГ « ОСОБА_8 » в особі ліквідатора ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_4 був укладений договір про надання послуг з утримання будинку та прибудинкової території. Оплата за даним договором здійснювалася за власний рахунок ліквідатора. Умови договору виконувалися належним чином. Отже, ОСОБА_4 отримав всі грошові кошти, на які були видані касові ордери, та підписані акти виконаних робіт. При цьому останній зазначив, що оригінали квитанцій та договорів на підставі яких ОСОБА_4 , отримував грошові кошти, є доказами Господарської справи про банкрутство, та знаходяться у ліквідатора.

На даному етапі, з метою всебічного та об`єктивного досудового розслідування, у слідства виникла необхідність призначити та провести в рамках даного кримінального провадження судово почеркознавчу експертизу з метою з`ясування питання чи отримував дійсно ОСОБА_4 грошові кошти від арбітражного управляючого, шляхом ідентифікації його підпису.

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність, в вилучені документів в оригіналах, які перебувають у володінні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що мешкає у АДРЕСА_1 , а саме квитанцій до прибуткових касових ордерів та актів звірки взаєморозрахунків та прийому передачі виконаних робіт до Договору про надання послуг з утриманням будинку, прибудинкової території та додаткових послуг № 1 від 01.11.2010 року, що укладено між ОСОБА_4 та СФГ « ОСОБА_8 » в особі ОСОБА_9 ..

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, а також те, що їх неможливо отримати в інший спосіб, з метою об`єктивного дослідження, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ та вилучення зазначених документів.

Клопотання слідчого, погоджено із прокурором Запорізької міської прокуратури №3 ОСОБА_10 , оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав своє клопотання

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до рей і документів, враховуючи наступне.

Судом установлено, що 28.03.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 382 КК України (кримінальне провадження № 0001308).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи, обґрунтованість заявленого клопотання, суд приходить до висновку про можливість його задоволення, оскільки зазначені оригінали документів, які перебувають у володінні ОСОБА_9 у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за № 0001308 від «28» березня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 або слідчим зі складу групи слідчих, які розслідують вказане кримінальне провадження, або за дорученням слідчого співробітникам Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області, які здійснюють оперативне супроводження у розслідуванні кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в володінні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що мешкає у АДРЕСА_1 , а саме квитанцій до прибуткових касових ордерів та актів звірки взаєморозрахунків та прийому передачі виконаних робіт до Договору про надання послуг з утриманням будинку, прибудинкової території та додаткових послуг № 1 від 01.11.2010 року, що укладено між ОСОБА_4 та СФГ « ОСОБА_8 » в особі ОСОБА_9 ..

Зобов`язати ОСОБА_9 надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 або слідчим зі складу групи слідчих, які розслідують вказане кримінальне провадження, або за дорученням слідчого співробітникам Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області, які здійснюють оперативне супроводження у розслідуванні кримінального провадження тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 07 березня 2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1