Справа № 524/4163/17
Провадження № 1-кс/524/1117/17
УХВАЛА
09.06.2017 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні № 0000053 від 22.05.2017 року внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000053 від 22.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 .
В обґрунтування клопотання зазначає, що 22.05.2017 року було розпочато досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено 11.03.2017 року до Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області звернувся ОСОБА_4 , із заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій у мережі інтернет, внаслідок чого йому було заподіяно матеріальної шкоди на суму 900 грн.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 надав наступні покази, що 09.03.2017 року за місцем свого проживання на сайте «OLX.UA», він знайшов іграшку конструктор магнітний, вартістю 1 000 грн., який вирішив купити своєму синові. Він передзвонив на номер телефону НОМЕР_1 відповіла продавець представилася як ОСОБА_5 . Він запитав про іграшку, вона йому розповіла про неї, і повідомила, що якщо він хоче купити іграшку то повинен зробити передоплату у повному обсязі, також повідомила йому, що зробить йому скидку у розмірі 100 грн. Посилку домовилися, що вона відправить « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після того як він скине грошові кошти. Після телефонної розмови від неї він отримав СМС з реквізитами для оплати на ім`я: ОСОБА_6 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер карти НОМЕР_2 . Він протягом двох годин через програму « ІНФОРМАЦІЯ_3 » провів платіж на вказану картку (У нього картка ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Як тільки оплата прийшла ОСОБА_5 прислала йому смс повідомлення підтверджуючі, що гроші вона отримала. Наступного дня він очікував отримання товарно транспортної накладної нової пошти, що підтвердило відправку посилки йому, але повідомлення не прийшло. Він почав дзвонити ОСОБА_5 , але продавець перестав відповідати на його дзвінки. 11.03.2017 року він вирішив зателефонувати з іншого номеру телефону, але почувши його претензії кинула слухавку і перестала відповідати і на телефоні дзвінки з цього номеру. Номер оголошення на «OLX.UA», з приводу продажу іграшки на даний час не пам`ятає, можливо в переписці залишилася.

Матеріальний збиток заподіяний мені у розмірі 900 грн.

Досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме документів щодо власника картки № НОМЕР_2 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку № № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 09.03.2017 року по 09.04.2017 року, а також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим. Крім цього, є підозри вважати, що вищевказані документи можуть бути як змінені і знищені, у зв`язку з чим є доцільним розгляд даного клопотання без особи, у перебуванні якого вони знаходяться.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 .

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Фактичні дані про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 в період часу з 09.03.2017 року по 09.04.2017 року, вкажуть на наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, а відповідно до ст. 84 КПК України є доказами.

Суддя вважає, що вищевказані документи можуть бути як змінені і знищені, у зв`язку з чим є доцільним розгляд даного клопотання без особи, у перебуванні якого вони знаходяться.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,160,163-165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_2 до банківських документів, а саме: документів щодо власника картки № № НОМЕР_2 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку № № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 09.03.2017 по 09.04.2017, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначити до 09 липня 2017 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя