Справа №№643/2743/17, 1-кс/643/560/17
У Х В А Л А
Іменем України
28 лютого 2017 року м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В:
У вказаному кримінальному провадженню створено слідчу групу до складу якої входять слідчі СУ ГУНП в Харківській області. Також створено групу прокурорів до складу якої входять прокурори відділу прокуратури Харківської області.
Встановлено, що посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою заволодіння коштами Державного підприємства Національна атомна енергогенеруюча компанія " ІНФОРМАЦІЯ_6 " 21.09.2015 надали на розгляд до комітету з конкурсних торгів документи в які умисно внесли завідомо неправдиві відомості щодо ціни балонів для азоту 2-400-20, виготовлених з безшовних труб призначених для зберігання і транспортування стиснених і зріджених газів при температурі навколишнього середовища від мінус 50 до плюс 60 градусів С, ємністю 400 літрів, робочим тиском 19,6 МПа (200 кгс/см2), вказавши ціну пропозиції конкурсних торгів 5 904 969,27 грн. з ПДВ, тобто 203 619,63 грн. з ПДВ за одиницю.
У подальшшому пропозицію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акцептовано та переможцем торгів визнано ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Строк поставки визначено на листопад-грудень 2015 року.
В період часу з 10.02.2015 по 22.03.2016 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено ввезення на територію України в митному режимі імпорту (випуску для вільного обігу) балонів для азота на загальну суму 3 461 858, 5 грн. з урахуванням транспортних витрат.
Відповідно договору, укладеного ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з Відокремленим підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Державного підприємства Національна атомна енергогенеруюча компанія " ІНФОРМАЦІЯ_6 " товар, що поставляється повинен за своєю якістю відповідати ГОСТу 9731-79 і мати паспорт завода-виробника та сертифікат відповідності, виданий органом державної системи сертифікації УкрСЕПРО або копії.
За умовами договору проведення передпродажної пiдготовки, пакування, випробування балонів від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вимагалося.
Однак, посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізуючи свій злочинний намір по заволодінню коштами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шляхом безпідставного збільшення ціни на обладнання, що мало бути поставлене на адресу Відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_6 " уклав договір на проведення передпродажної пiдготовки, пакування, випробування з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_9 ), яке має ознаки фіктивності.
Так, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " перераховано кошти в сумі 238 320 грн. як компенсацiя витрат за передпродажну пiдготовку, пакування, випробування, а у подальшому - кошти в сумі 2 401 680 грн. Зазначені дії посадових осіб призвели до безпідставного завищення ціни на балони.
Згідно висновку експерта за результатами товарознавчої експертизи ринкова вартість балону типу «2-400-19,6Л» ГОСТ 9731-79 для стислого азоту обсягом 400 л з робочим тиском 196,2 Бар (200 кгс/см3), діаметр 465 мм., двухгорловий з внутрішньою різьбою, безшовний, сталь марки 40Х, товщина стінки 13 мм, виробництво ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в новому стані, станом на вересень-листопад 2015 року складала 167000 грн. за одиницю та 4 843 000 грн. за 29 одиниць.
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило поставку вказаних балонів у кількості 29 одиниць на адресу Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Державного підприємства Національна атомна енергогенеруюча компанія " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".
В період з 26.05.2016 по 10.06.2016 грошові кошти в сумі 5 904 969,27 грн. перераховані Державним підприємством Національна атомна енергогенеруюча компанія " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які одразу ж з метою конвертації були перераховані на підприємства з ознаками фіктивності та привласнені.
Таким чином, в період з серпня 2015 року по червень 2016 року відбулося заволодіння коштами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у розмірі вартості завищення ціни балонів на загальну суму 1 061 969,27 гривень, що є особливо великим розміром.
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ),ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) підконтрольні та фактично керуються ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та задіяні у вищезазначених та інших схемах заволодіння коштами державних підприємств.
Також в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 в 2015-2016 роках здійснювало реалізацію товарно-матеріальних цінностей на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , які після здійснення додаткової обробки (доопрацювання) підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код НОМЕР_10 , реалізовувались на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , а в подальшому підприємствам державної компанії Енергоатом.
Допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , пояснив, що не має жодного відношення до фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства, а всі підписи на документах від його імені, як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » йому не належать, тобто підроблені. Таким чином операції з виконання робіт з обробки (доопрацювання) товарно-матеріальних цінностей мають ознаки «фіктивних» господарських операцій.
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код НОМЕР_10 перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_12 та має розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , офіційний сайт в мережі Інтернет: ІНФОРМАЦІЯ_14 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_15
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 має рахунки в тому ж банку, а саме: № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня).
Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » має рахунок в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » МФО НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , Е mail ІНФОРМАЦІЯ_17 , а саме: № НОМЕР_16 (українська гривня).
Документи реєстраційної (юридичної) справи про відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) вищезазначених рахунків, документи за період з моменту відкриття рахунків та по теперішній час про рух коштів за вищеперерахованими рахунками мають суттєве значення для складання схеми руху грошових коштів між всіма контрагентами, визначення суми взаємовідносин, терміну розрахунків для встановлення наявності або відсутності розбіжностей придбаних товарів, отримання додаткових фактичних даних, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, встановлення істини у справі, проведення документальних ревізій та остаточної кваліфікації кримінального правопорушення.
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО НОМЕР_12 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , офіційний сайт в мережі Інтернет: ІНФОРМАЦІЯ_14 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_15 , а саме:
- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня).
- обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );
- картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );
- заяви на відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );
- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );
- заяв на видачу чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );
- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), про зняття посадовими особами підприємств або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку;
- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);
- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищезазначеним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 )
з моменту відкриття рахунків по теперішній час з можливістю їх вилучення у належним чином завірених копіях.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя

28.02.2017