Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кп/641/621/2016 Справа №641/9775/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 грудня 2016 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участю прокурора ОСОБА_2 ,
захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
секретаря ОСОБА_5
розглянувши у підготовчому судовому засіданні клопотання прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України військового прокурора сил АТО ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003238 за підозрою
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Лозова Харківської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше в силу ст. 89 КК України не судимого, -
- у вчинені кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
05 грудня 2016 року до Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0003238 за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України в зв`язку з закінченням строків давності.
Так, ОСОБА_4 підозрюється у тому, що в один з днів на початку травня 2010 року Особа, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, знаходячись в м. Харкові, діючи з корисних спонукань з метою отримання незаконного доходу, шляхом умовлянь та підкупу у вигляді обіцянки грошової винагороди у розмірі 8000 грн., запропонував ОСОБА_4 створити ТОВ «Харків-СПБТ», з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема ухилення від сплати податків до бюджету та вчинення інших незаконних дій з використанням цього підприємства.
При цьому, Особа, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, попередив ОСОБА_4 , що грошову винагороду у розмірі 8000 грн. він зможе отримувати тільки після виконання всіх дій, необхідних для державної реєстрації ТОВ «Харків-СПБТ», в якому він повинен був стати учасником та директором, а також передачі реєстраційних документів, печатки та ключа електронного цифрового підпису до програми «Клієнт-банк» вищевказаного підприємства для їх використання при ухиленні від сплати податків до державного бюджету.
ОСОБА_4 , не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність, усвідомлюючи, що ТОВ «Харків-СПБТ» буде створено для прикриття незаконної діяльності, із корисливих спонукань, за попередньою змовою з Особою, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, погодився придбати як фізична особа ТОВ «Харків-СПБТ», виступивши одночасно його учасником і директором з метою прикриття незаконної діяльності, а також передати Особі, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, реєстраційні документи, печатку та ключ електронного цифрового підпису до програми «Клієнт-банк» вищевказаного підприємства для використання при ухиленні від сплати податків до державного бюджету та прикриття незаконної діяльності.
Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього учасника і директора створеного підприємства, для здійснення фіктивного підприємництва, про що свідчило, в тому числі, небажання Особи, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, безпосередньо виступити фактичним керівником ТОВ «Харків-СПБТ», ОСОБА_4 , 07.05.2010 передав Особі, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, свій паспорт громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, для виготовлення документів, необхідних для придбання вказаного товариства.
07.05.2010 Особа, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , використовуючи надані останнім вищевказані документи, виготовив договір купівлі-продажу частки в Статутному фонді ТОВ «Харків-СПБТ» від 07.05.2010 у ОСОБА_7 , протокол № 2 загальних зборів ТОВ «Харків - СПБТ», наказ № 5 про прийняття обов`язків директора та статут ТОВ «Харків-СПБТ», згідно яких, ОСОБА_4 придбав підприємство та призначений його директором.
Цього ж числа, ОСОБА_4 за попередньою змовою з Особою, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса ОСОБА_8 , яке розташоване в будинку №43 по проспекту Гагаріна Комінтернівського району м. Харкова, будучи попередньо схиленим до вчинення фіктивного підприємництва, діючи з корисливих спонукань, усвідомлюючи, що створений та зареєстрований на його прізвище суб`єкт підприємницької діяльності буде використовуватись іншими учасниками злочинної організації для прикриття незаконної діяльності та бажаючи досягнення цієї мети, підписав попередньо підготовлений та переданий Особою, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, договір купівлі-продажу частки в Статутному фонді ТОВ «Харків-СПБТ» від 07.05.2010 у ОСОБА_7 , протокол №2 загальних зборів ТОВ «Харків-СПБТ», наказ №5 про прийняття обов`язків директора та статут ТОВ «Харків-СПБТ», згідно яких він виступав учасником, власником та директором товариства.
Продовжуючи діяти за попередньою змовою з Особою, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, ОСОБА_4 нотаріально засвідчив свій підпис та передав вищевказані підписані ним документи Особі, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, а останній надав їх державному реєстратору Виконавчого комітету Харківської міської ради Харківської області ОСОБА_9 , в приміщенні за адресою: майдан Конституції, 7, Шевченківського (Дзержинського) району м. Харкова, якою 27.05.2010 за записом №2044704 внесено відповідні відомості до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України про внесення змін до установчих документів ТОВ «Харків-СПБТ»
Крім цього, ОСОБА_4 за попередньою змовою з Особою, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, надав до ДПІ у Комінтернівському районі м. Харкова протокол № 2 загальних зборів ТОВ «Харків-СПБТ», наказ №5 про прийняття обов`язків директора та статут ТОВ «Харків-СПБТ», на підставі чого Особа, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, отримав довідку (форма №4-ОПП) від 02.06.2010 №1048 про те, що товариство перебуває на обліку як платник податків з 03.08.2009 за №158.
Також, ОСОБА_4 за попередньою змовою з Особою, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, з метою здійснення фіктивного підприємництва, особисто відкрив як керівник ТОВ «Харків-СПБТ» розрахункові рахунки № НОМЕР_1 з 09.12.2010 в ПАТ КБ «Приват-банк», №9 з 01.11.2010 в АБ «Укргазбанк», та передав останньому фактичну можливість користуватися розрахунковим рахунком відкритими попереднім засновником № НОМЕР_2 в ПАТ «ВТБ Банк», та ключі електронного цифрового підпису до програми «Клієнт-банк».
Таким чином, реалізуючи свій намір на вчинення фіктивного підприємництва за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_4 передав Особі, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, отримані реєстраційні документи ТОВ «Харків-СПБТ», печатку та ключі електронного цифрового підпису до програми «Клієнт-банк» цього товариства для використання при ухиленні від сплати податків до державного бюджету та прикриття незаконної діяльності.
В обґрунтування клопотання, прокурор послався на докази, які підтверджують факт вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, які були досліджені судом.
В тому числі, показаннями підозрюваного ОСОБА_4 , з яких вбачається, що оформлюючи на себе підприємство, фактично будучи директором ТОВ «Харків-СПБТ», підписуючи значну кількість документів від імені вказаного підприємства, в т.ч. документів, пов`язаних із діяльністю ТОВ «Харків-СПБТ», він вчиняв незаконні дії.
Протоколом опитування про зовнішній вигляд особи, яка підлягає впізнанню та протокол пред`явлення для впізнання за фотознімками від 02.11.2016, згідно яких, ОСОБА_4 впізнав ОСОБА_10 як особу, яка схилила його бути керівником ТОВ «Харків-СПБТ» та передавала йому грошові кошти за здійснення фіктивного підприємництва.
Протоколом №2 від 07.05.2010 загальних зборів ТОВ «Черкаси-Газснаб», згідно якого замість учасника товариства ОСОБА_7 , до складу учасників введено ОСОБА_4 та здійснено купівлю корпоративних прав згідно договору купівлі-продажу частки в Статутному фонді Товариства від 07.05.2010 у ОСОБА_7 .
Наказом № 5 від 07.05.2010, згідно якого, ОСОБА_4 прийняв на себе обов`язки директора ТОВ «Харків-СПБТ».
Статутом ТОВ «Харків-СПБТ», що затверджений ОСОБА_4 відповідно до протоколу №2 від 07.05.2010 загальних зборів товариства. Згідно ст. 23, цього Статуту, виконавчим органом товариства є директор, який має право: без довіреності діяти від імені товариства, представляти його на всіх підприємствах, установах та організаціях; розпоряджатись майном товариства, укладати договори на підставі прийнятого рішення власниками Товариства; видавати довіреності, відкривати у банках розрахункові та інші рахунки; видавати накази та давати вказівки, обов`язкові для всіх робітників, затверджувати функціональні обов`язки робітників товариства; по узгодженню з власниками визначати структуру підприємства; приймати на роботу та звільняти робітників товариства відповідно до діючого законодавства; залучати для виконання робіт тимчасові творчі колективи та окремих спеціалістів, визначати порядок та розмір їх праці; здійснювати інші повноваження, покладені на нього власником. Згідно даних статуту, державну реєстрацію змін до установчих документів проведено Державним реєстратором 27.05.2010 року.
Договором № 113/10-кб від 01.11.2010 про обслуговування клієнта в електронній системі «Клієнт інтернет - банк», відповідно якого, ОСОБА_4 як керівник ТОВ «Харків-СПБТ», уклав угоду з АБ «Укргазбанк» на обслуговування поточного рахунку.
Довідкою про взяття на облік платника податків від 02.06.2010 №1048 згідно якої ТОВ «Харків-СПБТ», керівником якого є ОСОБА_4 , взято на облік в органах державної податкової служби з 03.08.2009 за №158.
Висновком експертів комісійної судово-економічної експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз №13404/13405/14958/15-45 від 27.08.2015, згідно якого ТОВ «Харків-СПБТ» заволоділо чужим майном, належним ПАТ «Укргазвидобування» та ПАТ «Укрнафта», більше 50 відсотків акцій яких належить державі в особі Кабінету Міністрів України, а саме виробленим ним скрапленим газом за заниженими цінами, різниця яких з вартістю відповідних обсягів реалізації скрапленого газу на комерційних аукціонах становить 55.975.804,28 грн.
Вказані дії ОСОБА_4 , органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 2 ст. 28, ч 1 ст. 205 КК України, як вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва шляхом придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.
Прокурор вказав, що кримінальним правопорушенням, вчиненим ОСОБА_4 , шкода не завдана, потерпілий відсутній, підозрюваний вчинив злочин невеликої тяжкості, а також те, що з дня вчинення злочину 07.05.2010 року, минуло два роки. Таким чином, прокурор звернувся до суду з клопотанням про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі та просив закрити кримінальне провадження, звільнивши ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.
ОСОБА_4 та його захисник клопотання прокурора підтримали та просили його задовольнити. При цьому, ОСОБА_4 свою провину у скоєному правопорушенні визнав та щиросердно розкаявся.
Суд, вислухавши прокурора, підозрюваного ОСОБА_11 та його захисника, дослідивши клопотання прокурора та матеріали кримінального провадження, приходить наступного.
Відповідно до ч. 3 ст. 288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Відповідно до ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності при скоєнні злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі.
Згідно п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі, строк давності складає два роки з дня його вчинення.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Пунктом 1 постанови Пленуму Верховного Суду «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» № 12 від 23.12.2005 року визначено, що звільнення від кримінальної відповідальності - це відмова держави від застосування щодо особи, яка вчинила злочин, установлених законом обмежень певних прав і свобод шляхом закриття кримінальної справи, яке здійснює суд у випадках, передбачених КК, у порядку, встановленому КПК.
Пунктом 2 вищезазначеної постанови передбачено, що при вирішенні питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності суд повинен переконатися (незалежно від того, надійшла справа з відповідною постановою чи з обвинувальним висновком), що діяння, яке поставлено особі за провину, дійсно мало місце, що воно містить склад злочину і особа винна в його вчиненні, а також, що наявні умови та підстави її звільнення від кримінальної відповідальності, передбачені КК України. Тільки після цього можна постановити у визначеному КПК порядку відповідне рішення. Ухвалити рішення про звільнення особи від кримінальної відповідальності можна лише за наявності її згоди на закриття справи з відповідної підстави.
Пунктом 8 вищезазначеної постанови чітко визначено, що особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за ст. 49 КК, якщо з дня вчинення нею злочину до набрання вироком законної сили минули певні строки давності і вона не ухилялася від слідства або суду та не вчинила нового злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого.
Відповідно до вимог ст. 286 КПК України звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом. Встановивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення від кримінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке звільнення, прокурор складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає його до суду. Перед направленням клопотання до суду прокурор зобов`язаний ознайомити з ним потерпілого та з`ясувати його думку щодо можливості звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності.
Статтею 287 КПК України визначені вимоги до клопотання прокурора про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Відповідно до ст. 288 КПК України, розгляд клопотання прокурора здійснюється у присутності сторін кримінального провадження та потерпілого в загальному порядку, передбаченому цим Кодексом, із особливостями, встановленими цією статтею.
Враховуючи викладене, суд приходить до висновку, що клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, підлягає задоволенню, а кримінальне провадження належить закрити.
Керуючись ст.ст.284-286,314,376 КПК України суд,-
УХВАЛИВ:
Кримінальне провадження за N 0003238 стосовно ОСОБА_4 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205 КК України - закрити.
Звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності передбаченої ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України на підставі п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області через Комінтернівський районний суд м. Харкова з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, протягом 7 днів з дня її проголошення.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги, судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Копію ухвали, негайно, після її проголошення вручити підозрюваному та прокурору. Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали.

Суддя- ОСОБА_1