УХВАЛА

22 серпня 2017 року Рівненський міський суд
в особі головуючого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
з участю слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про арешт майна,
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на речі та документи, вилучені 16.08.2017 року на підставі ухвали суду (справа №569/11295/17) під час обшуку за адресою: Рівненська область, м. Рівне, провулок Шпанівський, будинок 55, де розташоване ПВКФ «Фіалка», код ЄДПРОУ 30207687.

В обґрунтування клопотання вказувала, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000096 від 15 червня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що до прокуратури Рівненської області надійшло звернення Народного депутата України про те, що службові особи юридичної особи приватного права умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, використали всупереч інтересам юридичної особи свої повноваження, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження 19 та 21 липня 2017 року отримано чотирнадцять ухвал суду на проведення обшуків на території міста Рівне Рівненської області.

16.08.2017 здійснено виїзд слідчих СУ ГУНП в Рівненській області, слідчих СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області та працівників УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ Національної поліції України для проведення слідчих дій, зокрема обшуків на території міста Рівне Рівненської області.

Так, 16.08.2017 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду (справа №569/11295/17) працівниками слідчого управління ГУНП в Рівненській області спільно із оперативними працівниками УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ Національної поліції проведено обшук за місцем знаходження ПВКФ «Фіалка» за адресою: Рівненська область, м. Рівне, провулок Шпанівський, 55, що належить ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення документації, що стосується виконання будівельно-монтажних робіт ПВКФ «Фіалка», ПП «Вестінвестбуд», ТОВ «Укрбудреммонтаж інжирінг», ТОВ «Стиль-Декор»,ТОВ «Теплоенергосервіс», та їх субпідрядними організаціями на території області за 2015-2017 роки; підроблених, виправлених, замаскованих документів, якими приховано дійсні факти з ціллю уникнення від кримінальної відповідальності; документів, які свідчать та підтверджують злочинну діяльність службових осіб ПВКФ «Фіалка», ПП «Вестінвестбуд», ТОВ «Укрбудреммонтаж»; документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності зазначених суб`єктів господарювання за 2015-2017 роки; переписки між зазначеними суб`єктами господарювання; документації про господарські відносини ПВКФ «Фіалка», ПП «Вестінвестбуд», ТОВ «Укрбудреммонтаж», ТОВ «Стиль-Декор», ТОВ «Теплоенерго сервіс» із фізичними особами-підприємцями; інших документів із використанням яких можливо встановити повну схему привласнення бюджетних коштів, усіх суб`єктів господарювання, задіяних у вчиненні та приховуванні злочину, встановити місцезнаходження привласнених (легалізованих) коштів, осіб, причетних до їх легалізації, встановлення інших фактів вчинення злочину; магнітних носіїв інформації, на якій розроблювалася вищезазначена документація; грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, інших речей та документів, що можуть мати доказове значення, що стосуються факту кримінального правопорушення.

Під час обшуку із приміщення ПВКФ «Фіалка» вилучено комп`ютерну техніку та документи, які містять у собі інформацію та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та відповідають вимогам статей 99, 98 КПК України. Крім цього, вилучено грошові кошти у сумі 3740 грн.

16.08.2017 речі та документи, вилучені під час обшуку за вказаною вище адресою визнано речовими доказами.

Так, накладення арешту на вказані документи та комп`ютерну техніку та дасть можливість отримати повню інформацію щодо осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення, повної схеми незаконного заволодіння бюджетними коштами та встановити істину у справі.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримлав, просила його задовольнити.
Ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши слідчого, суд приходить до наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що метою забезпечення арешту майна є збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Підставою для звернення слідчого з відповідним клопотанням до суду з`явилися обставини, які свідчать про те, що вищевказані речі та документи є предметом кримінальногго правопорушення.
На думку слідчого судді, є підстави вважати, що накладення арешту на вищевказані речі відповідає критеріям ст. 98 КПК України.
Згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,395 КПК України, суд -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на речі та документи, вилучені 16.08.2017 року на підставі ухвали суду (справа №569/11295/17) під час обшуку за адресою: Рівненська область, м. Рівне провулок Шпанівський, будинок 55, де розташоване ПВКФ «Фіалка», код ЄДПРОУ 30207687, а саме:

-Видаткова накладна №23 від 31.07.2017 на 1 аркуші.
-Акт здавання-приймання наданих послуг від 3107.2017 на 1 аркуші.
-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за январь-август 2017 на 1 аркуші.
-Видаткова накладна №КД-009026 від 06.07.2017 на 1 аркуші.
-Видаткова накладна №КД-009131 від 07.07.2017 на 1 аркуші.
-Видаткова накладна №КД-010633 від 27.07.2017 на 1 аркуші.
-Інформація про вантажно-розвантажувальні операції на 1 аркуші.
-ТТН № 1633 від 27.07.2017 в двох екземплярах кожен на 1 аркуші.
-ТТН № 1444 від 26.07.2017 двох екземплярах кожен на 1 аркуші.
-ТТН № 1438 від 17.07.2017 двох екземплярах кожен на 1 аркуші.
-Видаткова накладна №ВВСРВ340/23963 від 31.07.2017 на 1 аркуші.
-Видаткова накладна №ВВСРВ300/23963 від 27.07.2017 на 1 аркуші.
-Видаткова накладна №Лф100001789 від 28.07.2017 на 1 аркуші.
-Видаткова накладна №Лф100001663 від 27.07.2017 на 1 аркуші.
-Видаткова накладна №Лф100001793 від 28.07.2017 на 1 аркуші.
-Видаткова накладна №Лф100001791 від 28.07.2017 на 1 аркуші.
-Видаткова накладна №920 від 14.07.2017 на 1 аркуші.
-Видаткова накладна №РН-07/036 від 24.07.2017 на 1 аркуші.
-Видаткова накладна №РН-0001338 від 27.07.2017 на 1 аркуші.
-Видаткова накладна №9037 від 28.07.2017 на 1 аркуші.
-Видаткова накладна №9006 від 27.07.2017 на 1 аркуші.
-Видаткова накладна №8302 від 19.07.2017 на 1 аркуші.
-Акт звірки взаєморозрахунків з ТОВ «Укрбудреммонтажінжиніринг» за період з 01.06.2017 по 30.06.2017 на 1 аркуші.
-Видаткова накладна №889 від 14.07.2017 на 2 аркушах.
-Видаткова накладна №902 від 14.07.2017 на 1 аркуші.
-Видаткова накладна №РН-0000528 від 07.08.2017 на 1 аркуші.
-Видаткова накладна №17205 від 07.07.2017 на 1 аркуші.
-Дорожній лист №1621 на 1 аркуші.
-Один чистий листок паперу формату А4 .
-ТТН № від 04.07.2017 на 1 аркуші.
-ТТН № від 04.07.2017 на 1 аркуші.
-Видаткова накладна № А-7731 від 18.07.2017 в двох екземплярах кожен на 1 аркуші.
-Видаткова накладна № П-001155 від 05.07.2017 на 1 аркуші.
-Оборотно-сальдова відомість по рахунку:1531 Інвестиції за липень 2017 року на 1 аркуші.
-Прибуткова накладна № 1208 від 23.06.2017 на 1 аркуші.
-Рахунок на оплату покупцю № 531 від 07.08.2017 року на 1 аркуші.
-Видаткова накладна № 8880 від 25.07.2017 на 1 аркуші.
-Видаткова накладна № 14 від 24.07.2017 на 1 аркуші.
-Видаткова накладна № 19 від 21.07.2017 на 1 аркуші.
-Видаткова накладна № 8393 від 21.07.2017 на 1 аркуші.
-Видаткова накладна № 8493 від 21.07.2017 на 1 аркуші.
-Видаткова накладна № РН-0008463 від 21.07.2017 на 1 аркуші.
-Видаткова накладна № 13 від 20.07.2017 на 1 аркуші.
-Видаткова накладна № 8429 від 20.07.2017 на 1 аркуші.
-Накладна № 1/9 від 20.07.2017 на 1 аркуші.
-Накладна № 1/8 від 20.07.2017 на 1 аркуші.
-Накладна № 1/8 від 20.07.2017 на 1 аркуші.
-Накладна № 1/2 від 20.07.2017 та накладна № 1/3 від 20.07.2017 на 1 аркуші.
-Накладна № 1/4 від 20.07.2017 та накладна № 1/9 від 20.07.2017 на 1 аркуші.
-Видаткова накладна № 8302 від 19.07.2017 на 1 аркуші.
-Видаткова накладна № 12 від 19.07.2017 на 1 аркуші.
-Видаткова накладна № 11 від 18.07.2017 на 1 аркуші.
-Видаткова накладна № РН-0008241 від 18.07.2017 на 1 аркуші.
-Видаткова накладна № РН-008181 від 17.07.2017 на 1 аркуші.
-Видаткова накладна № 7868 від 15.07.2017 на 1 аркуші.
-Видаткова накладна № 8 від 13.07.2017 на 1 аркуші.
-Акт №ОУ-0000051 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 аркуші.
-Видаткова накладна № 7477 від 11.07.2017 на 1 аркуші.
-Видаткова накладна № 7543 від 11.07.2017 на 1 аркуші.
-Видаткова накладна № 8493 від 21.07.2017 на 1 аркуші.
-Видаткова накладна № 7543 від 11.07.2017 на 1 аркуші.
-Видаткова накладна № 7481 від 10.07.2017 на 1 аркуші.
-Видаткова накладна № КД-009131 від 07.07.2017 на 1 аркуші.
-Видаткова накладна № 1117 від 07.07.2017 на 1 аркуші.
-Видаткова накладна № 1097 від 06.07.2017 на 1 аркуші.
-Видаткова накладна № КД-009026 від 06.07.2017 на 1 аркуші.
-Видаткова накладна № КД-008961 від 05.07.2017 та видаткова накладна №КД-008973 від 05.07.2017 на 1 аркуші.
-Видаткова накладна № КД-008883 від 04.07.2017 та видаткова накладна №КД-008914 від 04.07.2017 на 1 аркуші.
-Акт зрівняння взаємних розрахунків за червень 2017 року на 1 аркуші.
-Накладна №1/2 від 30.06.2017 та накладна №1/5 від 30.06.2017 на 1 аркуші.
-Прибуткова накладна № 2684 від 30.06.2017 на 1 аркуші.
-Видаткова накладна № 6432 від 29.06.2017 на 1 аркуші.
-Накладна № 293 від 23.06.2017 на 1 аркуші.
-Прибуткова накладна № 2739 від 23.06.2017 на 1 аркуші.
-Прибуткова накладна № 2736 від 23.06.2017 на 1 аркуші.
-Прибуткова накладна № 2735 від 23.06.2017 на 1 аркуші.
-Прибуткова накладна № 2734 від 23.06.2017 на 1 аркуші.
-Накладна №1/2 від 16.06.2017 та накладна №1/0 від 16.06.2017 на 1 аркуші.
-Видаткова накладна №4626 від 14.06.2017 на 1 аркуші.
-Прибуткова накладна № 2263 від 13.06.2017 на 1 аркуші.
-Видаткова накладна № Рнк/RV-0008668 від 10.06.2017 на 1 аркуші.
-Прибуткова накладна № ПН-01011627 від 09.06.2017 на 1 аркуші.
-Видаткова накладна № Рнк/RV-0008570 від 08.06.2017 на 1 аркуші.
-Видаткова накладна № Рнк/RV-0008357 від 06.06.2017 на 1 аркуші.
-Видаткова накладна №3751 від 02.06.2017 на 1 аркуші.
-Акт № ОУ-0000122 здачі-прийняття робіт на 1 аркуші.
-Накладна на переміщення № 58 від 27.06.2017 на 1 аркуші.
-Акт здачі-прийняття робіт №7866 від 19.07.2017 на 1 аркуші.
-Акт зрівняння взаємних розрахунків за період 01.07.2017 15.08.2017 на 1 аркуші.
-Накладна на переміщення № 56 від 10.07.2017 в двох примірниках кожен на 1 аркуші.
-Прибуткова накладна № 3221 від 19.07.2017 в двох екземплярах на 1 аркуші кожна.
-Прибуткова накладна № 3254 від 20.07.2017 в двох екземплярах на 1 аркуші кожна.
-Прибуткова накладна № 3281 від 21.07.2017 в двох екземплярах на 1 аркуші кожна.
-Накладна на переміщення № 78 від 25.07.2017 в двох примірниках кожен на 1 аркуші.
-Накладна на переміщення № 77 від 27.07.2017 в двох примірниках кожен на 1 аркуші.
-Прибуткова накладна № 3509 від 27.07.2017 в двох екземплярах на 1 аркуші кожна.
-Прибуткова накладна № 3525 від 28.07.2017 в двох екземплярах на 1 аркуші кожна.
-Прибуткова накладна № 3554 від 31.07.2017 в двох екземплярах на 1 аркуші кожна.
-Накладна на переміщення № 80 від 31.07.2017 в двох примірниках кожен на 1 аркуші.
-Видаткова накладна № РН-0000060 від 21.07.2017 на 1 аркуші.
-Видаткова накладна № РН0000035 від 13.07.2017 на 1 аркуші.
-Видаткова накладна № РН-0000011 від 03.07.2017 на 1 аркуші.
-Видаткова накладна № РН-0000010 від 03.07.2017 на 1 аркуші.
-Видаткова накладна № РН-0000009 від 03.07.2017 на 1 аркуші.
-Видаткова накладна № РН-0000008 від 03.07.2017 на 1 аркуші.
-Видаткова накладна № РН-0000007 від 03.07.2017 на 1 аркуші.
-Акт звірки взаєморозрахунків станом на 30.09.2017 на 1 аркуші.
-Акт звірки взаєморозрахунків станом на 30.09.2017 на 1 аркуші.
-Акт звірки взаєморозрахунків станом на 30.09.2017 на 1 аркуші.
-Накладна на переміщення № 15 від 14.07.2017 в двох примірниках кожен на 1 аркуші.
-Рахунок-фактура №СФ-0002532 від 04.07.2017 на 1 аркуші.
-Видаткова накладна № РН-0000012 від 04.08.2017 у двох екземплярах кожен на 1 аркуші.
-ТТН № від 13.07.2017 у двох екземплярах кожен на 1 аркуші.
-Відомість видачі готівки на бензин від 12.08.2017 у трьох екземплярах кожен на 1 аркуші.
-Прибуткова накладна №1048 від 07.07.2017 на 1 аркуші.
-Накладна № 428/7 від 26.06.2017 на 1 аркуші.
-Видаткова накладна №25 від 04.07.2017 на 1 аркуші.
-Список працівників з датами народження на 2 арк.;
-Договір будівельного підряду ТОВ «Комфорт-Еко» з додатками на 7 арк.;
-Договір будівельного підряду ТОВ «Комфорт-Еко» з додатками на 7 арк.;
-Договір будівельного підряду ТОВ «Комфорт-Еко» з додатками на 7 арк.;
-Договір будівельного підряду ТОВ «Комфорт-Еко» з додатками на 7 арк.;
-Договір будівельного підряду ТОВ «Комфорт-Еко» з додатками на 7 арк.;
-Договір будівельного підряду ТОВ «Комфорт-Еко» з додатками на 7 арк.;
-Лист начальнику управління держпраці в Рівненській області №129 від 29.07.2017 на 1 арк.;
-Рахунок оплата №37 від 09.06.2017 на 1 арк.;
-Роздруковане оголошення про проведення відкритих торгів на 1 арк.;
-Комерційна пропозиція (садочок) від 18.07.2017 на 1 арк.;
-Копії чорнових записів на аркушах формату А4 на 5 арк.;
-Чорнові записи на аркушах формату А4 на 14 арк.;
-Чорнові записи іноземною мовою на аркушах формату А4 на 8 арк.;
-Рахунок на оплату №3827 від 31.07.2017 на 1 арк.;
-Рахунок-фактура №СФ-00051 від 20.07.2017 на 1 арк.;
-Рахунок-фактура №09РІ000338 від 07.08.2017 на 1 арк.;
-Чорнові записи на аркушах різного формату на 39 арк.;
-Ноутбук Acer one S/N LUSCK0D00102055FA41601/
-Блокнот сірого кольору з написом «Фіалка» у якому містяться чорнові записи.
-TP-LINK TL-SF1016D S/N:4.
-D-LINK DES-1100-24 S/N QBGU1GA000002.
-D-LINK DMC-515SC S/N F3IX183000322.
-D-LINK DES-1024D S/N F30H472002116.
-D-LINK DIR-300 S/N P1TF29B021007.
-TP-LINK TL-WR741ND S/N:3.
-TP-LINK TL-SF1008D(RU) S/N:342.
-D-LINK DVG-7111S S/N FD5M1E4000403.
-Купюра номіналом 500 гривень ФЖ3697449.
-Купюра номіналом 500 гривень ЗЗ9062959.
-Купюра номіналом 200 гривень ЗД6774810.
-Купюра номіналом 200 гривень КА1427425.
-Купюра номіналом 200 гривень КБ3377591.
-Купюра номіналом 200 гривень УХ6294133.
-Купюра номіналом 200 гривень ТГ1162246.
-Купюра номіналом 200 гривень СБ6014210.
-Купюра номіналом 200 гривень ЕЗ0917480.
-Купюра номіналом 200 гривень АД4063246.
-Купюра номіналом 200 гривень КК1804615.
-Купюра номіналом 200 гривень ЗА6094928
-Купюра номіналом 100 гривень КР5553935.
-Купюра номіналом 100 гривень ЕЯ7729697.
-Купюра номіналом 100 гривень ВД2322447.
-Купюра номіналом 100 гривень ЕД8869447.
-Купюра номіналом 50 гривень ТВ3607304.
-Купюра номіналом 50 гривень СБ4778900.
-Купюра номіналом 50 гривень УН6635682.
-Купюра номіналом 50 гривень ТЕ2817038.
-Купюра номіналом 50 гривень СБ9497535.
-Купюра номіналом 50 гривень УА3425903.
-Купюра номіналом 20 гривень МП4281193.
-Купюра номіналом 20 гривень КШ3730246.
-Super Micro Computer SuperServer 5014C-MR/MF №136239.
-MicroTik SN:783D06D3C4B8/649.
-Системний блок Dell S/N HX5383J.
-Системний блок HP CZC0466BPY.
-Системний блок чорного кольору б/н.
-Системний блок HP CZC1286825.
-Системний блок HP CZC05099D4.
-Системний блок HP CZC0466BDC.
-Системний блок HP CZC0466B5F.
-Системний блок HP CZC1361V2G.
-Системний блок HP CZC050995W.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів до апеляційного суду Рівненської області.
Слідчий суддя ОСОБА_1