Справа № 349/475/17
Провадження № 1-кс/349/49/17
У Х В А Л А
19 квітня 2017 року м. Рогатин

Слідчий суддя Рогатинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Рогатинського відділу Тисменицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:
Згідно з клопотанням тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відомості про рух коштів по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (гривня) у ЛОДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Львів, МФО НОМЕР_2 , поточному рахунку № НОМЕР_3 (гривня) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ, МФО НОМЕР_4 , про відкриття цих поточних рахунків, необхідний для встановлення обставин привласнення бюджетних коштів в розмірі 165 000,00 грн. шляхом завищення витрат паливних матеріалів на виготовлення теплової енергії за попередньою змовою директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з керівництвом обласної психіатричної лікарні № 2 (с. Підмихайлівці).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виклик якого здійснювався у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.
Слідчий суддя, перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, копію довідки № 55/9/09-01 від 28.03.2017, виданої заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 начальником Богородчанського відділення - ОСОБА_4 про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заслухавши прокурора, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п. 9 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ч. ч. 5, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.
Зважаючи на те, що документи, які містять відомості про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЛОДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про надання тимчасового доступу до них з правом їх вилучення, оскільки таке вилучення потрібне для досягнення мети доступу.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:
1. Надати прокурору Рогатинського відділу Тисменицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , т. в. о. заступника начальника слідчого відділу Рогатинського відділення поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому УЗЕ в Івано-Франківській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ, МФО НОМЕР_4 , та ЛОДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Львів, МФО НОМЕР_2 , які містять відомості про відкриття поточних рахунків № НОМЕР_1 (гривня) та № НОМЕР_3 (гривня) і рух коштів по них за період з 01.11.2013 року до 19.04.2017 року, а саме:

документів з даними про контрагентів, їх рахунки, призначення платежів, суми операцій; документів на підставі яких кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки тощо); документів, які містяться в банківській справі (договорів про відкриття поточних рахунків з додатками, карток зі зразками відбитків печатки та підписів, документів, які підтверджуют видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків, даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком з зазначенням ключів, паролів та імені доступу); інформації на паперових носіях про IP-адреси комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервер банку.

2. Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

3. Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1