печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 березня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представника третьої особи, щодо якої вирішувалось питання про накладення арешту на майно ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання третьої особи, щодо якої вирішувалось питання про накладення арешту на майно ТОВ «24 ОНЛАЙН» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 00117,

В С Т А Н О В И В :
16 березня 2017 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання третьої особи, щодо якої вирішувалось питання про накладення арешту на майно ТОВ «24 ОНЛАЙН» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 00117.
Клопотання мотивоване тим, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17 лютого 2017 року накладено арешт у кримінальному провадженні № 00117, а саме: на комп`ютерну техніку, мобільні телефони чекові книжки, оригінали документів, флеш-накопичувачі, що належать ТОВ «24 ОНЛАЙН», а саме: печатка та штамп ТОВ «24 ОНЛАЙН»; оригінал договору позики № ДП-0112017 від 05.01.17р.; оригінал актів перевірки майнових прав на депозит 55617 від 04.02.17р. та акт 552117 від 09.02.17р. по два примірника кожен на 4 аркушах; флеш накопичувач KINGSTON micro CD»; флеш накопичувач «KINGSTON Traveler» 100 G2; 4 GB чорного кольору; флеш накопичувач срібного кольору без ідентифікаційних ознак; ноутбук «НР ProBook» 4S4SS серійний номер 2СЕ25007ХР 2CE2500ZXP срібно-чорного кольору та зарядний пристрій; ноутбук «Lenovo», серійний номер СВ 33608279 та зарядний пристрій; оригінал рахунку-фактури № 19 від 28.1 1.2016р.; договір № договір №ВН/1 1/2016/1200/01 від 28.11.2016 2 примірника по 2 аркуша; акти наданих послуг №4 від 29.11.2016р. на 2 арк.; комп`ютер «Everest», серійний номер 34307771; конверт коричневого кольору з написом генератор ключів ЕЦП НБУ з 2-ма дискетами, одна з написом Verbatim, а інша - Patron 2 НЮ; ноутбук сірого кольору з написом «HP ProBook» 45405 із написами 1НИ №133 IT та інвентарний № 58-ВК, серійний номер: 2СЕ231 OX4L; оригінали книги обліку готівки операційної каси та інших цінностей від 12.08.16 прошита та пронумерована на 68 аркушах; папка чорного кольору з написом «Журнал обліку укладених і виконаних договорів про надання фінансових послуг; чекова книжка № ЯИ 6800151 до ЯИ 6800175; чекова книжка № НОМЕР_1 до ЯИ 1448200; чекова книжка № НОМЕР_2 до ЯИ 1340900; чекова книжка № НОМЕР_3 до A3 0290475; нетбук чорного кольору, серійний номер CN-OGHC2G12961 та зарядний пристрій до нього; папка сірого кольору з написом ТОВ «24 ОНЛАЙН», в якій знаходяться документи копії та оригінали, а саме: договірних, реєстраційних, внутрішніх документацій ТОВ «24 ОНЛАЙН» на 382 аркушах, а саме: оригінал статуту ТОВ «24 ОНЛАЙН», оригінал ліцензії НБУ, оригінал свідоцтва про реєстрацію ТОВ «24 ОНЛАЙН», виданої Нацкомфінпослуг, оригінали положень про відділення ТОВ «24 ОНЛАЙН» (№1. №2, №5. №4, №5), оригінал виписки зі статистики, оригінали усіх протоколів загальних зборів за період 2015-2017рр., оригінали положень правила здійснення операцій фінансовою установою, завірених Нацкомфінпослуг (факторингу, лізингу, залучення фінансових активів, падання гарантій і поручень, надання позик, на надання фінансових кредитів) згідно свідоцтва; оригінали документів по формуванню статутного капіталу та оригінали договорів купівлі-продажу цінних паперів; оригінали повідомлень нотаріусу щодо внесення змін-в ЄДР; оригінали договорів по господарській діяльності (з НБУ, з охоронними фірмами, з укртелеком та іншими суб`єктами).
Зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки жодній посадовій особі ТОВ «24 ОНЛАЙН» не повідомлено підозру, відносно товариства не здійснюється досудове розслідування. Відсутні та не зазначені докази того, що вилучені документи є речовими доказами у кримінальному провадженні.
У судовому засіданні представник ТОВ «24 ОНЛАЙН» підтримала клопотання та зазначила, що постановою старшого слідчого слідчого управління Печерського управління поліції ГУНП у м. Києві капітаном поліції ОСОБА_5 від 30 березня 2017 року кримінальне провадження закрито, а тому необхідності у накладенні арешту немає.
Прокурор щодо задоволення клопотання поклався на розсуд слідчого судді.
Заслухавши пояснення учасників процесу за клопотанням та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Під час розгляду клопотання встановлено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17 лютого 2017 року накладено арешт у кримінальному провадженні № 00117, а саме: на комп`ютерну техніку, мобільні телефони чекові книжки, оригінали документів, флеш-накопичувачі, що належать ТОВ «24 ОНЛАЙН», а саме: печатка та штамп ТОВ «24 ОНЛАЙН»; оригінал договору позики № ДП-0112017 від 05.01.17р.; оригінал актів перевірки майнових прав на депозит 55617 від 04.02.17р. та акт 552117 від 09.02.17р. по два примірника кожен на 4 аркушах; флеш накопичувач KINGSTON micro CD»; флеш накопичувач «KINGSTON Traveler» 100 G2; 4 GB чорного кольору; флеш накопичувач срібного кольору без ідентифікаційних ознак; ноутбук «НР ProBook» 4S4SS серійний номер 2СЕ25007ХР 2CE2500ZXP срібно-чорного кольору та зарядний пристрій; ноутбук «Lenovo», серійний номер СВ 33608279 та зарядний пристрій; оригінал рахунку-фактури № 19 від 28.1 1.2016р.; договір № договір №ВН/1 1/2016/1200/01 від 28.11.2016 2 примірника по 2 аркуша; акти наданих послуг №4 від 29.11.2016р. на 2 арк.; комп`ютер «Everest», серійний номер 34307771; конверт коричневого кольору з написом генератор ключів ЕЦП НБУ з 2-ма дискетами, одна з написом Verbatim, а інша - Patron 2 НЮ; ноутбук сірого кольору з написом «HP ProBook» 45405 із написами 1НИ №133 IT та інвентарний № 58-ВК, серійний номер: 2СЕ231 OX4L; оригінали книги обліку готівки операційної каси та інших цінностей від 12.08.16 прошита та пронумерована на 68 аркушах; папка чорного кольору з написом «Журнал обліку укладених і виконаних договорів про надання фінансових послуг; чекова книжка № ЯИ 6800151 до ЯИ 6800175; чекова книжка № НОМЕР_1 до ЯИ 1448200; чекова книжка № НОМЕР_2 до ЯИ 1340900; чекова книжка № НОМЕР_3 до A3 0290475; нетбук чорного кольору, серійний номер CN-OGHC2G12961 та зарядний пристрій до нього; папка сірого кольору з написом ТОВ «24 ОНЛАЙН», в якій знаходяться документи копії та оригінали, а саме: договірних, реєстраційних, внутрішніх документацій ТОВ «24 ОНЛАЙН» на 382 аркушах, а саме: оригінал статуту ТОВ «24 ОНЛАЙН», оригінал ліцензії НБУ, оригінал свідоцтва про реєстрацію ТОВ «24 ОНЛАЙН», виданої Нацкомфінпослуг, оригінали положень про відділення ТОВ «24 ОНЛАЙН» (№1. №2, №5. №4, №5), оригінал виписки зі статистики, оригінали усіх протоколів загальних зборів за період 2015-2017рр., оригінали положень правила здійснення операцій фінансовою установою, завірених Нацкомфінпослуг (факторингу, лізингу, залучення фінансових активів, падання гарантій і поручень, надання позик, на надання фінансових кредитів) згідно свідоцтва; оригінали документів по формуванню статутного капіталу та оригінали договорів купівлі-продажу цінних паперів; оригінали повідомлень нотаріусу щодо внесення змін-в ЄДР; оригінали договорів по господарській діяльності (з НБУ, з охоронними фірмами, з укртелеком та іншими суб`єктами).
Вказаний арешт накладався, оскільки вилучені документи та речі відповідали критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та такий арешт по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.
Разом з тим, під час розгляду клопотання встановлено, що постановою старшого слідчого слідчого управління Печерського управління поліції ГУНП у м. Києві капітаном поліції ОСОБА_5 від 30 березня 2017 року кримінальне провадження, у котрому накладався арешт, закрито, а тому необхідності у накладенні арешту немає.
З урахуванням наведеного, того, що необхідність у накладенні арешту в органу досудового розслідування відпала, у зв`язку з чим накладений арешт підлягає скасуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 309 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання третьої особи, щодо якої вирішувалось питання про накладення арешту на майно ТОВ «24 ОНЛАЙН» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 00117 задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17 лютого 2017 року у кримінальному провадженні № 00117, а саме: на комп`ютерну техніку, мобільні телефони чекові книжки, оригінали документів, флеш-накопичувачі, що належать ТОВ «24 ОНЛАЙН», а саме: печатка та штамп ТОВ «24 ОНЛАЙН»; оригінал договору позики № ДП-0112017 від 05.01.17р.; оригінал актів перевірки майнових прав на депозит 55617 від 04.02.17р. та акт 552117 від 09.02.17р. по два примірника кожен на 4 аркушах; флеш накопичувач KINGSTON micro CD»; флеш накопичувач «KINGSTON Traveler» 100 G2; 4 GB чорного кольору; флеш накопичувач срібного кольору без ідентифікаційних ознак; ноутбук «НР ProBook» 4S4SS серійний номер 2СЕ25007ХР 2CE2500ZXP срібно-чорного кольору та зарядний пристрій; ноутбук «Lenovo», серійний номер СВ 33608279 та зарядний пристрій; оригінал рахунку-фактури № 19 від 28.1 1.2016р.; договір № договір №ВН/1 1/2016/1200/01 від 28.11.2016 2 примірника по 2 аркуша; акти наданих послуг №4 від 29.11.2016р. на 2 арк.; комп`ютер «Everest», серійний номер 34307771; конверт коричневого кольору з написом генератор ключів ЕЦП НБУ з 2-ма дискетами, одна з написом Verbatim, а інша - Patron 2 НЮ; ноутбук сірого кольору з написом «HP ProBook» 45405 із написами 1НИ №133 IT та інвентарний № 58-ВК, серійний номер: 2СЕ231 OX4L; оригінали книги обліку готівки операційної каси та інших цінностей від 12.08.16 прошита та пронумерована на 68 аркушах; папка чорного кольору з написом «Журнал обліку укладених і виконаних договорів про надання фінансових послуг; чекова книжка № ЯИ 6800151 до ЯИ 6800175; чекова книжка № НОМЕР_1 до ЯИ 1448200; чекова книжка № НОМЕР_2 до ЯИ 1340900; чекова книжка № НОМЕР_3 до A3 0290475; нетбук чорного кольору, серійний номер CN-OGHC2G12961 та зарядний пристрій до нього; папка сірого кольору з написом ТОВ «24 ОНЛАЙН», в якій знаходяться документи копії та оригінали, а саме: договірних, реєстраційних, внутрішніх документацій ТОВ «24 ОНЛАЙН» на 382 аркушах, а саме: оригінал статуту ТОВ «24 ОНЛАЙН», оригінал ліцензії НБУ, оригінал свідоцтва про реєстрацію ТОВ «24 ОНЛАЙН», виданої Нацкомфінпослуг, оригінали положень про відділення ТОВ «24 ОНЛАЙН» (№1. №2, №5. №4, №5), оригінал виписки зі статистики, оригінали усіх протоколів загальних зборів за період 2015-2017рр., оригінали положень правила здійснення операцій фінансовою установою, завірених Нацкомфінпослуг (факторингу, лізингу, залучення фінансових активів, падання гарантій і поручень, надання позик, на надання фінансових кредитів) згідно свідоцтва; оригінали документів по формуванню статутного капіталу та оригінали договорів купівлі-продажу цінних паперів; оригінали повідомлень нотаріусу щодо внесення змін-в ЄДР; оригінали договорів по господарській діяльності (з НБУ, з охоронними фірмами, з укртелеком та іншими суб`єктами).
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1