пр. № 1-кс/759/3088/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 листопада 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю cлідчого Святошинського управління поліції ГУ НП у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0009494 від 24.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
04.11.2016р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання cлідчого Святошинського управління поліції ГУ НП у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) відносно клієнта ОСОБА_5 , та надати для вилучення в повному обсязі в належним чином завірених копіях документи, а саме:

- документи які підтверджують відкриття карткового рахунку за банківською карткою № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_5 ;

- щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 23.09.2016 по 28.09.2016;

- подані ОСОБА_5 при відкритті карткового рахунку, зокрема: які посвідчують особу ОСОБА_5 , довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, довідку про доходи, анкету та інші.

Клопотання обґрунтоване наступним:

Слідчим відділом Святошинського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0009494, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.09.2016, приблизно о 11 год. 50 хв., невстановлені особи перебуваючи по АДРЕСА_3 , шляхом обману заволоділи грошовими коштами, належними ОСОБА_6 завдавши значну майнову шкоду.

Будучи допитаною, потерпіла ОСОБА_6 пояснила, що 22.09.2016 року у неї виникла потреба в обміні грошових коштів, а саме національної валюти (гривень) на іноземну (долари). Цього ж дня, приблизно о 09:20 год., в мережі Інтернет, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона знайшла оголошення з приводу обміну грошових коштів, після чого зателефонувала по номеру телефону, який був вказаний в оголошенні. Поспілкувавшись з молодим чоловіком, вона дізналася, що обмін грошових коштів проходить у одному з відділень банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тоді, вона домовилась про зустріч зі співробітником на ім`я ОСОБА_7 , біля відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_3 . Знаходячись в середині вказаного відділення, вона віддала співробітнику власні грошові кошти в сумі 242 200 грн., які він відніс до касира під приводом їх перерахунку та в подальшому обміну. Однак, пізніше виявилось, що молодий чоловік на ім`я ОСОБА_7 , який представлявся співробітником банку, перерахував грошові кошти на невідомий рахунок.

Згідно протоколу огляду місця події від 03.10.2016 під час огляду службового кабінету №102 ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого по АДРЕСА_4 у ОСОБА_8 було виявлено і вилучено квитанцію, згідно якої останній, 23.09.2016, о 11:56:29год., перебуваючи в приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , перерахував грошові кошти у сумі 241997, 00 грн. на рахунок/картку « НОМЕР_3 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 . Також, у ОСОБА_8 було вилучено аркуш паперу в клітинку, з виконаними на ньому написами ручкою синього кольору «ПЕРЕВОД. ОСОБА_9 . 5168.7572.2024.9983. СУММА: 242 000 ГРН.».

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання та пояснила, що дані документи мають значення доказів по кримінальному провадженню та отримана інформація надасть можливість встановити істину в кримінальному провадженні.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий суддя, враховуючи обставини, зазначені слідчим у клопотанні, дійшов висновку, що є достатні підстав вважати, що існує реальна загроза передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчої та клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів доведено наявність підстав вважати, що відомості, які містяться в банківських документах у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) стосовно клієнта ОСОБА_5 , мають значення доказів по кримінальному провадженню, а тому вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступу до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання cлідчої Святошинського управління поліції ГУ НП у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати службових осіб ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 надати слідчому Святошинського управління поліції ГУ НП у місті Києві капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) копій, відносно клієнта ОСОБА_5 , документи а саме:

-які підтверджують відкриття карткового рахунку за банківською карткою № НОМЕР_2 , виданою на ім`я ОСОБА_5 ;

- щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 23.09.2016 року по 28.09.2016 року;

- подані ОСОБА_5 при відкритті карткового рахунку, зокрема: які посвідчують особу ОСОБА_5 , довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, довідку про доходи, анкету та інші.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1