Справа №766/4170/17
н/п 1-кс/766/2642/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.05.2017

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

представника заявника ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження за скаргою Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства «ФІДОБАНК» ОСОБА_5 щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР,

встановила:
До суду звернулася Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПУАТ «ФІДОБАНК» ОСОБА_5 зі скаргою, в якій просив зобов`язати компетентних працівників Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення за його заявою від 24.01.2017 року за ст. 15, 190 ч.4 КК України. В обґрунтування скарги послався на те, що 07 лютого 2017 року звернувся до Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області із заявою-повідомленням про притягнення до кримінальної відповідальності керівників ПП «ЕНЕРГО-ТРАНС-ПІВДЕНЬ», які 16 травня 2016 року здійснили перерахування коштів з поточного рахунку зазначеного підприємства № НОМЕР_1 , шляхом надання до Банку платіжних доручень, на поточні рахунки фізичних осіб відкриті в день перерахування коштів, крім одного, та на передодні запровадження у Банку тимчасової адміністрації. Внаслідок чого мало відбутись перерахування коштів підприємства на поточні рахунки фізичних осіб на основі договорів позики, які в подальшому повинні були відшкодовані за рахунок ФГВФО фізичним особам, як вкладникам Банку. При цьому, на протязі тривалої діяльності зазначене підприємство фінансової діяльності з надання позик не здійснювало, а самі суми коштів перерахованих на рахунки фізичних осіб не перевищували 200000 грн., яка є граничним розміром відшкодування вкладів фізичних осіб. У зв`язку з чим зазначені дії були направлені на заволодіння шахрайським шляхом коштами ФГВФО в загальній сумі 3054000 грн. Однак, жодних дій спрямованих на внесення відомостей про згадане кримінальне правопорушення до ЄРДР та проведення досудового розслідування Херсонським ВП ГУНП в Херсонській області вчинено не було. 15 березня 217 року Корабельним ВП ХВП ГУНП в Херсонській області направило на адресу заявника письмове повідомлення за вих.№ 36/2-47, згідно змісту якого перевірка за заявою заявника припинено внаслідок того, що порушенні у цій заяві питання стосуються цивільно-правових відносин між ПУАТ «ФІДОБАНК» і ПП «ЕНЕРГО-ТРАНС-ПІВДЕНЬ» та вирішується в судовому порядку.

Представник за довіреністю заявника ПУАТ «ФІДОБАНК» ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала скаргу з викладених в ній підстав, просила її задовольнити зазначивши, що в діях керівництва ПП «ЕНЕРГО-ТРАНС-ПІВДЕНЬ» щодо подрібнення коштів підприємства та їх переведення на окремі рахунки фізичних осіб об`єктивно вбачаються шахрайські дії.

Прокурор в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду скарги повідомлявся у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя вислухавши пояснення представника заявника, дослідивши матеріали справи вважає, що скарга підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до вимог ст. 214 КПК України слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування.

В заяві Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПУАТ «ФІДОБАНК» ОСОБА_5 від 24 січня 2017 року за № 1-2/171-ЛК викладені коротко обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, що підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 15, 190 ч.4 КК України.

Прокурором не надано доказів на підтвердження тієї обставини, що події про які йшлося у заяві заявника виходять саме з цивільно-правового спору, який можливо вирішити у судовому порядку, та не мають ознак замаху на шахрайство. При цьому, з висновку викладеного у висновку складеному оперуповноваженим СКП Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області за матеріалами заяви Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПУАТ «ФІДОБАНК» не вбачається того, яким чином наслідки згаданої події можуть бути вирішені судом в порядку цивільно-правового законодавства з урахуванням тієї обставини, що платежі ПП «ЕНЕРГО-ТРАНС-ПІВДЕНЬ» були скасовані самим Банком.

Разом з тим, законом не передбачено проведення перевірки до внесення заяви до ЄРДР. Окрім того, з висновку вбачається, що підстави для невнесення заяви заявника до ЄРДР є хибними, оскільки базується на припущенні про виключно цивільно-правову природу події, яка викладена в заяві заявника та не відповідає дійсності.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 214, 303, 307 КПК України,

ухвалила :
Скаргу Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства «ФІДОБАНК» ОСОБА_5 щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР задовольнити.

Зобов`язати начальника Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинене кримінальне правопорушення за заявою Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства «ФІДОБАНК» ОСОБА_5 від 24 січня 2017 року зареєстрованої Херсонським ВП ГУНП в Херсонській області 07 лютого 2017 року за № 3319 з попередньою кваліфікацією за ст. 15, 190 ч.4 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1