печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_4 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_4 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000368 від 02.04.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст.205, ч. 1 ст. 185 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно.
Вислухавши прокурора ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, вивчивши додані до клопотання матеріали, слід дійти переконання про необхідність здійснення визначених слідчим заходів з наступних підстав.
Відповідно до фактичних обставин кримінального провадження, Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», виявлено, що протягом 2011 2014 років керівництвом ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», розташованого за адресою: м.Донецьк, пр-кт Ватутіна, 33-А, було укладено ряд сумнівних кредитних договорів з ТОВ «Вігоріш», ТОВ «Фокарт», ТОВ «Алітек», ТОВ «Тристар Груп», ТОВ «Фінансовий Дім «Інвестиційний Союз», ТОВ «Фора Лайн», ТОВ «Солід Плюс», ТОВ «Індустріал-Прогрес», ТОВ «Універсал-капітал», ТОВ «Вуглепром-Індастрі», ТОВ «Інтертехнопром», ТОВ «Метизно-калібровочний завод», ТОВ «Ресурс-Транзит», ТОВ «Спецтехзв`язок», ТОВ «Сплав Фінанси», ТОВ «Спецкоксохім», ТОВ «Укрферротехнології», ТОВ «Спектр-Енерго-Дон», ТОВ «Астра-Мет-Груп», ТОВ «Укртрайлінг», ТОВ «Трансмет-Трейд», ТОВ «Нафтопереробка 2013», ТОВ «НФ «Вікінг», ТОВ «Новігатор Н», ТОВ «Торговий Дім «Оіл Трейд» ТОВ «БМБ», що прямо чи опосередковано були пов`язані з власниками та керівниками даної банківської установи, на загальну суму більше 4 млрд. гривень, з яких загальна сума заборгованості складає понад 3,3 млрд. гривень, в результаті чого банк опинився в стані неплатоспроможності. Слідством встановлено, що з метою приховування факту злочинної мети видачі вказаних кредитів, знищення документальних доказів, а також уникнення можливості встановлення конкретних причетних осіб та погашення ними сум отриманих кредитних коштів, переважна більшість товариств-боржників, а саме: ТОВ «Універсал-Капітал», ТОВ «Спецтехзв`язок», ТОВ «Інтертехнопром», ТОВ «Укрферротехнології», ТОВ «Індустріал-Прогрес», ТОВ «Алітек», ТОВ «Вігоріш», ТОВ «Тристар-Груп», ТОВ «Фора Лайн», ТОВ «Солід-Плюс», ТОВ «Спектр-Енерго-Дон», ТОВ «Вуглепром-Індастрі», ТОВ «Спецкоксохім», ТОВ «Укртрайлінг», перебувають в стані припинення, не знаходяться за місцем своєї реєстрації, їх статус не підтверджений в державному реєстрі, і їх ліквідатором є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що може бути причетний до вчинення протиправних дій.
Крім цього, під час розслідування внесено відомості про розтрату службовими особами та акціонерами ПАТ «Терра Банк», що заподіяло шкоду у розмірі більше 1 000 000 000 грн.
Під час проведеного досудового розслідування встановлено, що постановою Правління Національного Банку України від 23.05.14 № 305 «Про віднесення Публічного акціонерного товариства «Комерційний Банк «Південкомбанк» до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 26.05.14 прийнято рішення № 37 про запровадження з 26.05.14 тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПАТ «КБ «Південкомбанк» (, МФО 335946, місцезнаходження: пр-т Ватутіна, 33А, м. Донецьк, 83015).
Крім того, постановою Національного Банку України від 21.08.14 № 518 «Про віднесення Публічного акціонерного товариства «Терра Банк» до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 21.08.14 прийнято рішення № 72 про запровадження з 22.08.14 тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПАТ «Терра Банк» (; МФО 380601, місце знаходження: Кудрявський узвіз, 2, м. Київ, Україна).
Сторона обвинувачення вважає, що вказані банківські установи були умисно доведені до категорії неплатоспроможних.
До даного висновку сторона обвинувачення дійшла на підставі аналізу зібраних матеріалів кримінального провадження, оскільки під час погодження та видачі багатомільйонних кредитних ліній різним юридичним особам, в якості забезпечення банком отримано сумнівну заставу, вартість якої або завищена в сотні разів, або взагалі є сумнівною, з приводу можливості її реалізації сторонньому покупцеві.
При цьому, характер дій службових осіб та основних акціонерів, під час погодження та видачі кредитів, вказує на те, що вони були зацікавлені на користь юридичних осіб позичальників, оскільки в даному випадку власником банківських установ, а також юридичних осіб, які забезпечували заставу за виданими кредитами була одна і та ж особа.
Дана обставина чітко вказує, на думку сторони обвинувачення, про зацікавленість власника істотної участі в банківських установах на розтрату грошових коштів банку на користь третіх осіб.
На підставі здобутих доказів, у кримінальному провадженні повідомлено про підозру 27.04.17 - ОСОБА_6 , 28.04.17 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна ОСОБА_6 належить квартира площею 48,3 кв. м. у АДРЕСА_1 на підставі договору дарування № 2219 від 23.06.2000, а також приміщення під офіс площею 94 кв. м. у АДРЕСА_2 на підставі договору дарування № 2021 від 28.05.2003.
В зв`язку із тим, що вказане майно підлягає конфіскації, згідно санкції, передбаченої кримінальним правопорушенням ч. 5 ст. 191 КК України, сторона обвинувачення вважає за необхідне порушити перед слідчим суддею клопотання про накладення на нього арешту з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частина 1 ст. 170 КПК України передбачає, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Накласти арешт на нерухоме майно підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000368 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
1) квартира площею 48,3 кв. м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , належна йому на підставі договору дарування № 2219 від 23.06.2000;
2) приміщення під офіс площею 94 кв. м., яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , належному йому на підставі договору дарування № 2021 від 28.05.2003;
заборонивши підозрюваному ОСОБА_6 або уповноваженими ним особам вчиняти будь-які правочини спрямовані на розпорядження вказаним майном, а реєстраційним органам фіксувати будь-які правочини із вказаним майном, до прийняття кінцевого рішення у справі, або скасування накладеного арешту, відповідно до вимог ст. 174 КПК України.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1