Справа № 357/8578/17
У Х В А Л А
27 липня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( адреса: АДРЕСА_1 ), по матеріалах досудового розслідування №0002173, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 квітня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
У ході здійснення досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0002173, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 квітня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України встановлено, що 05.04.2017 року окремі особи розмістили оголошення на сайті «olx» про продаж автомобіля марки «Renault Мegane» коричневого кольору вартістю 5000 доларів США вказаний автомобіль був нерозмитнений та мав 2013 рік випуску.

Також на вказаному сайті був номер мобільного телефону ні би то власника вказаного автомобіля на імя ОСОБА_3 ( НОМЕР_1 ).

Встановлено, що особи домовились із потерпілим про перерахування на картку митного брокера грошових коштів в сумі 700 доларів США (19089 гривень) на імя ОСОБА_4 номер карткового рахунку № НОМЕР_2 в якості оплати за документи на право користування вказаним автомобілем потерпілому протягом року на території України. Вищевказані грошові кошти були перераховані через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вищевказаний рахунок.

Крім того чоловік на імя ОСОБА_3 повідомив потерпілого про те, що вказаний автомобіль буде перевозити його працівник на імя ОСОБА_5 НОМЕР_3 та на території України він буде 11.04.2017 року. Так 10.04.2017 року до потерпілого зателефонував ОСОБА_6 та повідомив потерпілого про те, що йому необхідно 1800 доларів США за розрахунок за вказане авто з Польщі.

В послідуючому потерпілий поросив у ОСОБА_6 документи які б підтверджували б його особу і той з номеру НОМЕР_4 через «Вайбер» переслав потерпілому фотознімок свого водійського посвідчення. В послідуючому ОСОБА_6 надіслав номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , після чого потерпілий перебуваючи в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 перерахував вказані грошові кошти.

На даний час, виникла нагальна потреба та достатні підстави в застосування з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, захід забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, а саме до банківських справ в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", наступних осіб:

- ОСОБА_5 -№ НОМЕР_5 ,

ID в НОМЕР_6 .

- ОСОБА_4 -№ НОМЕР_2 ,

ID в ЕКБ .

З метою встановлення фактичних даних вказаного кримінального провадження, а також забезпечення повноти та неупередженості в ході проведення досудового розслідування, органам досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять в собі банківську таємницю, а саме до банківських справ осіб-клієнтів банку, на рахунки яких, були переказані грошові кошти потерпілих.

Отримання вказаної інформації, дозволить встановити всю сукупність здійсненних операцій, встановити інші випадки вчинення злочинів зазначеними особами, встановити спосіб вчинення злочинів, а також подальший рух коштів з рахунків згаданих осіб, що в свою чергу має важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином клопотання подано, відносно документів які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 162, 163, 164, 165 КПК України суд,-
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 доступ до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( адреса: АДРЕСА_1 ) а саме: інформації в яких відображена інформація про зв`язки абонентів, які використовують абонентські номери НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період часу з 00 год. 00 хв. 04 квітня 2017 року по час дії ухвали з відомостями про типи з`єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), з прив`язкою до місцевості, зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, із зазначенням абонентського номеру (А та Б) та типу з`єднання, а також ідентифікатору (ідентифікаторів) (IMEI та IMSI) мобільного (мобільних) терміналу (терміналів), в яких знаходились сім картки згаданих абонентів та ідентифікаторів (IMEI та IMSI) мобільних терміналів з якими здійснювався зв`язок (абонентів Б) у заданий період часу, з можливістю вилучення електронних копій згаданих документів по термін дії ухвали суду про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Строк дії ували не перевищує 27 серпня 2017 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1