Справа № 202/5434/17
Провадження № 1-кс/202/1641/2017
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
21 серпня 2017 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився у м. Красноград Харківської області, громадянина України, який має вищу повну освіту, працюючого на посаді головного спеціаліста технічного нагляду Управління капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, одруженого, має на утриманні малолітню дитину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 27 червня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Наказом №66-К від 02.10.2015, затвердженим та підписаним начальником Управління капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації ОСОБА_8 , з 02.10.2015 ОСОБА_5 призначено на посаду провідного спеціаліста проектно-технічного сектору відділу комплектації, проектної та кошторисно-договірної роботи Управління капітального будівництва облдержадміністрації з окладом згідно зі штатним розписом, із присвоєнням йому 13 рангу державного службовця, як такого, що пройшов за конкурсом.

Наказом №71-К від 02.11.2015, затвердженим та підписаним в.о. начальника Управління капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації ОСОБА_9 з 02.11.2015 ОСОБА_5 переведено з посади провідного спеціаліста проектно-технічного сектору відділу комплектації, проектної та кошторисно-договірної роботи на посаду провідного спеціаліста відділу технічного нагляду з посадовим окладом згідно зі штатним розписом, як такого, що успішно пройшов стажування на цій посаді;

Наказом №39-К від 29.04.2016, затвердженим та підписаним начальником Управління капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації ОСОБА_8 з 29.04.2016 ОСОБА_5 переведено з посади провідного спеціаліста відділу технічного нагляду на посаду головного спеціаліста технічного нагляду управління капітального будівництва облдержадміністрації з окладом згідно зі штатним розписом, як такого, що перебував у кадровому резерві на цю посаду;

Наказом №56-К від 14.06.2016, затвердженим та підписаним начальником Управління капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації ОСОБА_8 з 01.05.2016 ОСОБА_5 присвоєно 9 ранг категорії «В» посад державної служби.

Таким чином, ОСОБА_5 наділений адміністративно-господарськими функціями та у відповідності до ч. 3 ст. 18, примітки 1 до ст. 364 КК України являється службовою особою.

ОСОБА_5 , являючись службовою особою, скоїв злочини у сфері службової діяльності при наступних обставинах.

29 липня 2016 року між виконавчим комітетом Новоолександрівської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області в особі голови виконавчого комітету ОСОБА_10 (Замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю «Хотей АС» (ідентифікаційний код юридичної особи 39867456) в особі директора ОСОБА_11 (в подальшому ТОВ «Хотей АС») укладено та підписано Договір підряду №1 по об`єкту: «Капітальний ремонт 2-го поверху і фасадів будівлі КЗ ДНЗ №34 «Ромашка» (ясла-садок) загального розвитку Новоолександрівської сільської ради по вул. Сонячній, 2 в с. Волоське Дніпропетровського району Дніпропетровської області», предметом якого є виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт 2-го поверху і фасадів будівлі КЗ ДНЗ №34 «Ромашка» (ясла-садок) загального розвитку Новоолександрівської сільської ради по вул. Сонячній, 2 в с. Волоське Дніпропетровського району Дніпропетровської області».

Відповідно до п. 3.1 договору підряду №1 від 29.07.2016 ціна робіт розрахована на підставі проектно-кошторисної документації та складає 1 065 771, 59 гривень (один мільйон шістдесят п`ять тисяч сімсот сімдесят одна гривня 59 коп.), з урахуванням ПДВ 20% - 177 628, 60 гривень.

Відповідно до пп. 4.1, 4.2 договору підряду №1 від 29.07.2016 на письмове прохання Генерального підрядника Замовник перерахує попередню оплату на придбання матеріалів в розмірі 30 відсотків від ціни договору, а саме: 319 731, 47 грн. (триста дев`ятнадцять тисяч тридцять одна гривня 47 коп.), з урахуванням ПДВ 20 % - 53 288, 57 грн. Генеральний підрядник зобов`язується використати отриману передплату на придбання матеріалів протягом 45 днів з дня її отримання або повернути на рахунок Замовника у триденний термін після закінчення терміну її використання. Оплата Робіт здійснюється Замовником шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Генерального підрядника згідно актів виконаних робіт та наданого ним рахунку, у п`ятиденний термін після надходження бюджетних коштів на розрахункові рахунки Замовника.

Відповідно до п.4.3 договору підряду №1 від 29.07.2016 здавання-приймання виконаних робіт оформлюється актами виконаних робіт за ф. КБ-2В та довідки ф. КБ-№ ф. КБ-2В підписується трьома сторонами: Генпідрядником, Технаглядом, Замовником.

29 липня 2017 року між виконавчим комітетом Новоолександрівської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області в особі голови виконавчого комітету ОСОБА_10 (Замовник) та Управлінням капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації в особі заступника начальника головного інженера управління ОСОБА_9 укладено та підписано Договір № 192 ТН/08-6.

Відповідно до п. 1.1. договору № 192 ТН/08-6 від 29.07.2017 «Замовник» (в особі голови виконкому ОСОБА_10 ) доручає, а «Виконавець» (в особі заступника начальника головного інженера управління ОСОБА_9 ) виконує технічний нагляд по об`єкту: «Капітальний ремонт 2-го поверху і фасадів будівлі КЗ ДНЗ №34 «Ромашка» (ясла-садок) загального розвитку Новоолександрівської сільської ради по вул. Сонячній, 2 в с. Волоське Дніпропетровського району Дніпропетровської області».

Наказом № 164-ОД від 01.09.2016, затвердженим та підписаним начальником Управління капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , головного спеціаліста відділу технічного нагляду, закріплено відповідальним за здійснення технічного нагляду об`єкта: «Капітальний ремонт 2-го поверху і фасадів будівлі КЗ ДНЗ №34 «Ромашка» (ясла-садок) загального розвитку Новоолександрівської сільської ради по вул. Сонячній, 2 в с. Волоське Дніпропетровського району Дніпропетровської області».

03.10.2016, у невстановлений органами досудового розслідування час, ОСОБА_5 , знаходячись у кабінеті №1 адміністративної будівлі Новоолександрівської сільської ради, за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Новоолександрівка, вул. Сурська, буд. 74, засвідчив власним підписом та печаткою «Інженер технічного нагляду ОСОБА_5 » Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2016 року по об`єкту: «Капітальний ремонт 1-го поверху та фасадів будівлі КЗ ДНЗ №34 «Ромашка» загального розвитку по вул. Сонячній, в с. Волоське» на загальну суму 319731,47 гривень, тобто офіційний документ, відповідно до якого ТОВ «Хотей АС» виконано наступні будівельні роботи: «Демонтажні роботи», «Підлога», «Утеплення фасадів», «Оздоблювальні роботи», «Вимощення», «Інші роботи».

09.12.2016, у невстановлений органами досудового розслідування час, ОСОБА_5 , знаходячись у кабінеті №1 адміністративної будівлі Новоолександрівської сільської ради, за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Новоолександрівка, вул. Сурська, буд. 74, засвідчив власним підписом та печаткою «Інженер технічного нагляду ОСОБА_5 » Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року по об`єкту: «Капітальний ремонт 2-го поверху та фасаду будівлі КЗ ДНЗ №34 «Ромашка» загального розвитку по вул. Сонячній, в с. Волоське» на загальну суму 311904,96 гривень, тобто офіційний документ, відповідно до якого ТОВ «Хотей АС» виконано наступні будівельні роботи: «Підлога», «Утеплення фасадів», «Оздоблювальні роботи», «Вимощення», «Інші роботи», «Опалення», «Вентиляція», «Холодне водопостачання», «Горячі водопостачання», «Каналізація», «Електропостачання», «Електроосвітлення».

19.12.2016, у невстановлений органами досудового розслідування час, ОСОБА_5 , знаходячись у кабінеті №1 адміністративної будівлі Новоолександрівської сільської ради, за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Новоолександрівка, вул. Сурська, буд. 74, засвідчив власним підписом та печаткою «Інженер технічного нагляду ОСОБА_5 » Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень-2 2016 року по об`єкту: «Капітальний ремонт 2-го поверху та фасадів будівлі КЗ ДНЗ №34 «Ромашка» загального розвитку по вул. Сонячній, в с. Волоське» на загальну суму 255390,55 гривень, тобто офіційний документ, відповідно до якого ТОВ «Хотей АС» виконано наступні будівельні роботи: «Утеплення фасадів», «Оздоблювальні роботи», «Електропостачання», «Електроосвітлення».

21.12.2016, у невстановлений органами досудового розслідування час, ОСОБА_5 , знаходячись у кабінеті №1 адміністративної будівлі Новоолександрівської сільської ради, за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Новоолександрівка, вул. Сурська, буд. 74, засвідчив власним підписом та печаткою «Інженер технічного нагляду ОСОБА_5 » Акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень-3 2016 року по об`єкту: «Капітальний ремонт 2-го поверху та фасадів будівлі КЗ ДНЗ №34 «Ромашка» загального розвитку по вул. Сонячній, в с. Волоське» на загальну суму 161933,94 гривень, тобто офіційний документ, відповідно до якого ТОВ «Хотей АС» виконано наступні будівельні роботи: «Утеплення фасадів».

29 липня 2016 року між виконавчим комітетом Новоолександрівської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області в особі голови виконавчого комітету ОСОБА_10 (Замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю «Хотей АС» в особі директора ОСОБА_11 укладено та підписано Договір підряду №2 по об`єкту: «Реконструкція приміщення топкової КЗ ДНЗ №34 «Ромашка» (ясла-садок) загального розвитку Новоолександрівської сільської ради по вул. Сонячній, 2 в с. Волоське Дніпропетровського району Дніпропетровської області», предметом якого є виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту: «Реконструкція приміщення топкової КЗ ДНЗ №34 «Ромашка» (ясла-садок) загального розвитку Новоолександрівської сільської ради по вул. Сонячній, 2 в с. Волоське Дніпропетровського району Дніпропетровської області».

Відповідно до п. 3.1 договору підряду №2 від 29.07.2016 ціна робіт розрахована на підставі проектно-кошторисної документації та складає 231527,78 гривень (двісті тридцять одна тисяча п`ятсот двадцять сім гривні 78 коп.), з урахуванням ПДВ 20% - 38 587, 96 гривень.

Відповідно до пп. 4.1, 4.2 договору підряду №2 від 29.07.2016 на письмове прохання Генерального підрядника Замовник перерахує попередню оплату на придбання матеріалів в розмірі 30 відсотків від ціни договору, а саме:69458,33 грн. (шістдесят дев`ять тисяч чотириста п`ятдесят вісім гривень 33 коп.), з урахуванням ПДВ 20 % - 11 574,60 грн. Генеральний підрядник зобов`язується використати отриману передплату на придбання матеріалів протягом 45 днів з дня її отримання або повернути на рахунок Замовника у триденний термін після закінчення терміну її використання. Оплата Робіт здійснюється Замовником шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Генерального підрядника згідно актів виконаних робіт та наданого ним рахунку, у п`ятиденний термін після надходження бюджетних коштів на розрахункові рахунки Замовника.

Відповідно до п.4.3 договору підряду №2 від 29.07.2016 здавання-приймання виконаних робіт оформлюється актами виконаних робіт за ф. КБ-2В та довідки ф. КБ-№ ф. КБ-2В підписується трьома сторонами: Генпідрядником, Технаглядом, Замовником.

29 липня 2017 року між виконавчим комітетом Новоолександрівської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області в особі голови виконавчого комітету ОСОБА_10 (Замовник) та Управлінням капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації в особі заступника начальника головного інженера управління ОСОБА_9 укладено та підписано Договір № 194 ТН/08-6.

Відповідно до п. 1.1. договору № 194 ТН/08-6 від 29.07.2017 «Замовник» (в особі голови виконкому ОСОБА_10 ) доручає, а «Виконавець» (в особі заступника начальника головного інженера управління ОСОБА_9 ) виконує технічний нагляд по об`єкту: «Реконструкція приміщення топкової КЗ ДНЗ № 34 «Ромашка» (ясла-садок) загального розвитку Новоолександрівської сільської ради по вул. Сонячній, 2 в с. Волоське Дніпропетровського району Дніпропетровської області».

Наказом № 163-ОД від 01.09.2016, затвердженим та підписаним начальником Управління капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , головного спеціаліста відділу технічного нагляду, закріплено відповідальним за здійснення технічного нагляду об`єкта: «Реконструкція приміщення топкової КЗ ДНЗ № 34 «Ромашка» (ясла-садок) загального розвитку Новоолександрівської сільської ради по вул. Сонячній, 2 в с. Волоське Дніпропетровського району Дніпропетровської області».

09.12.2016, у невстановлений органами досудового розслідування час, ОСОБА_5 , знаходячись у кабінеті №1 адміністративної будівлі Новоолександрівської сільської ради, за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Новоолександрівка, вул. Сурська, буд. 74, засвідчив власним підписом та печаткою «Інженер технічного нагляду ОСОБА_5 » Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року по об`єкту: «Реконструкція будівлі топочної КЗДНЗ №34 «Ромашка» загального розвитку по вул. Сонячній, в с. Волоське» на загальну суму 141085,36 гривень, тобто офіційний документ, відповідно до якого ТОВ «Хотей АС» виконано наступні будівельні роботи: «Демонтажні роботи», «Заповнення прорізів», «Покрівля», «Оздоблювальні роботи»», «Вимощення», «Інші роботи», «Фундаменти», «Труба димова».

19.12.2016, у невстановлений органами досудовогорозслідування час, ОСОБА_5 , знаходячись у кабінеті № 1 адміністративної будівлі Новоолександрівської сільської ради, за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Новоолександрівка, вул. Сурська, буд. 74, засвідчив власним підписом та печаткою «Інженер технічного нагляду ОСОБА_5 » Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року по об`єкту: «Реконструкція будівлі топочної КЗ ДНЗ №34 «Ромашка» загального розвитку по вул. Сонячній, в с. Волоське» на загальну суму 20983,92 гривень, тобтоофіційний документ, відповідно до якого ТОВ «Хотей АС» виконано наступні будівельні роботи: «Демонтажні роботи», «Покрівля», «Оздоблювальні роботи».

У невстановлений органами досудового розслідування час, ОСОБА_5 , знаходячись у кабінеті №1 адміністративної будівлі Новоолександрівської сільської ради, за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Новоолександрівка, вул. Сурська, буд. 74, засвідчив власним підписом та печаткою «Інженер технічного нагляду ОСОБА_5 » Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2016 року по об`єкту: «Реконструкція будівлі топочної КЗ ДНЗ №34 «Ромашка» загального розвитку по вул. Сонячній, в с. Волоське» на загальну суму 69458,50 гривень, тобто офіційний документ, відповідно до якого ТОВ «Хотей АС» виконано наступні будівельні роботи: «Підлога», «Фундаменти», «Труба димова».

30 вересня 2016 року між виконавчим комітетом Новоолександрівської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області в особі голови виконавчого комітету ОСОБА_10 (Замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю «Хотей АС» в особі директора ОСОБА_11 укладено та підписано Договір підряду№300916 по об`єкту: «Капітальний ремонт 1-го поверху і покрівлі КЗ ДНЗ №34 «Ромашка»(ясла-садок) загального розвитку Новоолександрівської сільської ради по вул. Сонячній, 2 в с. Волоське Дніпропетровського району Дніпропетровської області», предметом якого є виконання у відповідності до умов даного Договору робіт по об`єкту «Капітальний ремонт 1-го поверху і покрівлі КЗ ДНЗ №34 «Ромашка»(ясла-садок) загального розвитку Новоолександрівської сільської ради по вул. Сонячній, 2 в с. Волоське Дніпропетровського району Дніпропетровської області».

Відповідно до п. 2.1 договору підряду №300916 від 30.09.2016, вартість робіт за вказаним Договором визначається у сумі 1634301, 33 гривень (один мільйон шістсот тридцять чотири тисячі триста одна гривня 33 коп.), в т. ч. ПДВ 20 % - 272383,56 гривень, та може змінюватися на суму передбачених витрат, що виникли у ході виконання робіт по Договору. Зміни та доповнення висяться в кошторис.

Відповідно до п. 3.1.1 договору підряду №300916 від 30.09.2016 до початку виконання робіт перерахувати Підряднику аванс у розмірі 30% від договірної ціни, що становить 490290,40 гривень (чотириста дев`яносто тисяч двісті дев`яносто гривень 40 коп.), для закупки необхідних матеріалів.

Відповідно до п. 5.2 договору підряду №300916 від 30.09.2016 взаєморозрахунки здійснюються на підставі довідки та акта виконаних робіт (форми КБ-2В та КБ-3).

29 липня 2017 року між виконавчим комітетом Новоолександрівської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області в особі голови виконавчого комітету ОСОБА_10 (Замовник) та Управлінням капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації в особі заступника начальника головного інженера управління ОСОБА_9 укладено та підписано Договір № 193 ТН/08-6.

Відповідно до п. 1.1. договору № 193 ТН/08-6 від 29.07.2017 «Замовник» (в особі голови виконкому ОСОБА_10 ) доручає, а «Виконавець» (в особі заступника начальника головного інженера управління ОСОБА_9 ) виконує технічний нагляд по об`єкту: «Капітальний ремонт 1-го поверху та покрівлі будівлі КЗ ДНЗ №34 «Ромашка» (ясла-садок) загального розвитку Новоолександрівської сільської ради по вул. Сонячній, с. Волоське Дніпропетровського району Дніпропетровської області».

Наказом № 186-ОД від 19.09.2016, затвердженим та підписаним в.о. начальника Управління капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , головного спеціаліста відділу технічного нагляду, закріплено відповідальним за здійснення технічного нагляду об`єкта: «Капітальний ремонт 1-го поверху та покрівлі будівлі КЗ ДНЗ №34 «Ромашка» (ясла-садок) загального розвитку Новоолександрівської сільської ради по вул. Сонячній, с. Волоське Дніпропетровського району Дніпропетровської області».

14.11.2016, у невстановлений органами досудового розслідування час, ОСОБА_5 , знаходячись у кабінеті №1 адміністративної будівлі Новоолександрівської сільської ради, за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Новоолександрівка, вул. Сурська, буд. 74, засвідчив власним підписом та печаткою «Інженер технічного нагляду ОСОБА_5 » Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2016 року по об`єкту: «Капітальний ремонт 1-го поверху та покрівлі будівлі КЗ ДНЗ №34 «Ромашка» загального розвитку по вул. Сонячній, в с. Волоське» на загальну суму 583184,71 гривень, тобто офіційний документ, відповідно до якого ТОВ «Хотей АС», виконані наступні будівельні роботи: «Демонтажні роботи», «Заповнення пройомів», «Покрівля».

09.12.2016, у невстановлений органами досудового розслідування час, ОСОБА_5 , знаходячись у кабінеті №1 адміністративної будівлі Новоолександрівської сільської ради, за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Новоолександрівка, вул. Сурська, буд. 74, засвідчив власним підписом та печаткою «Інженер технічного нагляду ОСОБА_5 » Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року по об`єкту: «Капітальний ремонт 1-го поверху та покрівлі будівлі КЗ ДНЗ №34 «Ромашка» загального розвитку по вул. Сонячній, в с. Волоське» на загальну суму 924462,80 гривень, тобто офіційний документ, відповідно до якого ТОВ «Хотей АС», виконані наступні будівельні роботи: «Демонтажні роботи», «Заповнення пройомів», «Підлоги», «Покрівля», «Оздоблювальні роботи», «Опалення», «Вентиляція», «Холодне водопостачання 1-й поверх», «Гаряче водопостачання 1-й поверх», «Каналізація», «Електропостачання» Електроосвітлення».

19.12.2016, у невстановлений органами досудового розслідування час, ОСОБА_5 , знаходячись у кабінеті №1 адміністративної будівлі Новоолександрівської сільської ради, за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Новоолександрівка, вул. Сурська, буд. 74, засвідчив власним підписом та печаткою «Інженер технічного нагляду ОСОБА_5 » Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень-2 2016 року по об`єкту: «Капітальний ремонт 1-го поверху та покрівлі будівлі КЗ ДНЗ №34 «Ромашка» загального розвитку по вул. Сонячній, в с. Волоське» на загальну суму 218331,12 гривень, тобто офіційний документ, відповідно до якого ТОВ «Хотей АС», виконані наступні будівельні роботи: «Заповнення пройомів», «Покрівля», «Оздоблювальні роботи», «Холодне водопостачання 1-й поверх».

05.08.2016 (платіжне доручення №1005), 08.08.2016 (платіжне доручення №1006), 12.08.2016 (платіжне доручення №1046), 16.08.2016 (платіжне доручення №1052), 13.10.2016 (платіжне доручення №1331), 28.11.2016 (платіжне доручення №1580), 14.12.2016 (платіжне доручення №1652), 14.12.2017 (платіжне доручення №1677), 14.12.2016 (платіжне доручення №1678), 23.12.2016 (платіжне доручення №1778), 23.12.2016 (платіжне доручення №1783), 23.12.2016 (платіжне доручення №1784), 23.12.2016 (платіжне доручення №1785) на підставі перелічених вище актів виконаних робіт (форми КБ-2В та КБ-3), кожен з яких скріплено особистим підписом ОСОБА_5 , що підтверджується висновком 0судової почеркознавчої експертизи від 14.04.2017 №29/1.1-241 (матеріали якої виділено з кримінального провадження №0000129), та печаткою «Інженер технічного нагляду ОСОБА_5 » на розрахункові рахунки ТОВ «Хотей АС» перераховано грошові кошти на загальну суму 3 006 467,33 грн.

Проте, згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи по матеріалам кримінального провадження досудового розслідування №0000129 від 13.02.2017 (матеріали якої виділено з кримінального провадження №0000129): «У актах № 2 за грудень 2016 від 09.12.2016 р., № 3 вартості устаткування за грудень 2016 р., № 3 за грудень-2 2016 р. від 19.12.2016 р., № 1 за вересень 2016 р. від 03.10.2016, № 2 за грудень 2016 р. від 09.12.2016 р., № 3 за грудень-2 2016 р. від 19.12.2016 р., № 4 за грудень-3 2016 р. від 21.12.2016 р., № 2 за грудень 2016 р. від 09.12.2016 р. і № 2 за грудень 2016 р. від 19.12.2016 р. прийняття ремонтно-будівельних робіт (по першому і другому поверхах) частина об`ємів ремонтно-будівельних робіт не виконувалася, але відмічена як виконані. Загальна сума цих невиконаних ремонтно-будівельних робіт на будівництві КЗДНЗ №34 «Ромашка» по вул. Сонячній, в с. Волоське Дніпропетровського району Дніпропетровської області складає 605 248, 39 (шістсот п`ять тисяч двісті сорок вісім) грн. 39 коп., станом на 30.12.2016 р.».

Згідно з висновком додаткової судової будівельно-технічної експертизи по матеріалам кримінального провадження досудового розслідування №0000129 від 21.05.2017 (матеріали якої виділено з кримінального провадження №0000129): «Загальна вартість замовлених робіт, здійснених генпідрядником ТОВ «Хотей АС» на об`єкті по капітальному ремонту 1-ого та 2-ого поверхів, крівлі та фасадів будівлі КЗ ДНЗ №34 «Ромашка» по вул. Сонячній, 2 у с. Волоське Дніпропетровського району Дніпропетровської області» складає 3 158655,34 грн. Фактична вартість об`ємів виконаних будівельних робіт, здійснених генпідрядником - ТОВ «Хотей АС» на об`єкті по капітальному ремонту 1-ого та 2-ого поверхів, крівлі та фасадів будівлі КЗ ДНЗ №34 «Ромашка» по вул. Сонячній, 2 у с. Волоське Дніпропетровського району Дніпропетровської області,станом на 30.12.2017 складала 2 553406,95 грн. Фактична вартість об`ємів виконаних будівельних робіт, здійснених генпідрядником - ТОВ «Хотей АС» на об`єкті по капітальному ремонту 1-ого та 2-ого поверхів, крівлі та фасадів будівлі КЗ ДНЗ №34 «Ромашка» по вул. Сонячній, 2 у с. Волоське Дніпропетровського району Дніпропетровської області, станом на 25.04.2017 складає 3 146619,34 (три мільйони сто сорок шість тисяч шістсот дев`ятнадцять гривен, 34 коп.) грн. Різниця між фактичним об`ємом виконаних будівельних робіт на об`єкті і актами форми КБ-2В та іншою матеріальною звітністю на об`єкті по капітальному ремонту 1-ого та 2-ого поверхів, крівлі та фасадів будівлі КЗ ДНЗ №34 «Ромашка» по вул. Сонячній, 2 у с. Волоське Дніпропетровського району Дніпропетровської області, складеними між замовником Новоолександрівською сільською радою Дніпропетровського району Дніпропетровської області та генпідрядником - ТОВ «Хотей АС», станом: на 30.12.2016 складала 605248,39 (шістсот п`ять тисяч двісті сорок вісім) грн. 39 коп.; на 25.04.2017 складає 12036,0 (дванадцять тисяч тридцять шість) грн.».

Згідно з висновком експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи за матеріалами кримінального провадження №0000129 від 29.05.2017 №2342/2343-17 (матеріали якої виділено з кримінального провадження №0000129): «В обсязі наданих документів на дослідження з урахуванням висновку судової будівельно-технічної експертизи від 13.02.2017 щодо фактичної вартості виконаних робіт документально підтверджується зайве перерахування Виконавчим комітетом Новоолександрівською сільською радою Дніпропетровського району Дніпропетровської області грошових коштів на суму 605248, 39 грн. товариству з обмеженою відповідальністю «Хотей АС» по договорам на виконання робіт № 1 від 29.07.2016, № 300916 від 30.09.2016, № 2 від 29.07.2016.».

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи від 14.04.2017 № 29/1.1-241: «Підписи від імені ОСОБА_5 поруч з відтиском печатки «Інженер Технічного нагляду, сертифікат АГ № 005004 ОСОБА_5 . Реєстраційний № 4909 від 25.12.2015 р.» в актах виконаних робіт форми КБ-2В № 2 за грудень 2016 р. від 09.12.2016 г., № 2 за декабрь 2016 г. от 19.12.2016 г., № 2 за декабрь 2016 г. от 09.12.216 г (по договору № 2 ВІД 29.07.2016), № 2 за декабрь 2016 г. от 09.12.2016 (по договору № 1 від 29.07.2016), № 3 за декабрь-2 2016 г. від 19.12.2016, № 3 за грудень-2 2016 р. від 19.12.2016 р., № 4 за декабрь-3 2016 від 21.12.206 р, № 1 за сентябрь 2016 від 03.10.2016 г. виконані ОСОБА_5 ».

Отже, ОСОБА_5 , займаючи посаду головного спеціаліста Управління капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, тобто являючись службовою особою державного органу, яка наділена певними повноваженнями, маючи умисел, направлений на зловживання службовим становщем та реалізуючи його, використовуючи своє службове становище та свої повноваження всупереч інтересам служби та державним інтересам, тобто тим цілям і завдання, заради вирішення яких створено Управління капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди певною юридичною особою ТОВ «Хотей АС», при цьому розуміючи про настання тяжких наслідків спричинення майнової шкоди державі у особливо великих розмірах, достовірно знаючи про невиконання ТОВ «Хотей АС» своїх зобов`язань з виконання будівельних робіт по об`єктам: «Капітальний ремонт 2-го поверху і фасадів будівлі КЗ ДНЗ №34 «Ромашка» (ясла-садок) загального розвитку Новоолександрівської сільської ради по вул. Сонячній, 2 в с. Волоське Дніпропетровського району Дніпропетровської області»; «Реконструкція приміщення топкової КЗ ДНЗ №34 «Ромашка» (ясла-садок) загального розвитку Новоолександрівської сільської ради по вул. Сонячній, 2 в с. Волоське Дніпропетровського району Дніпропетровської області»; «Капітальний ремонт 1-го поверху і покрівлі КЗ ДНЗ №34 «Ромашка»(ясла-садок) загального розвитку Новоолександрівської сільської ради по вул. Сонячній, 2 в с. Волоське Дніпропетровського району Дніпропетровської області», та можливості отримання даною юридичною особою грошових коштів, у сумі 603863,64 грн., лише за наявності його підпису та печатки у актах виконаних робіт (форми КБ-2В та КБ-3) №2 за грудень 2016 від 09.12.2016 р., №3 за грудень-2 2016 р. від 19.12.2016 р., №1 за вересень 2016 р. від 03.10.2016, №2 за грудень 2016 р. від 09.12.2016 р., №3 за грудень-2 2016 р. від 19.12.2016 р., №4 за грудень-3 2016 р. від 21.12.2016 р., №2 за грудень 2016 р. від 09.12.2016 р. і №2 за грудень 2016 р. від 19.12.2016 р., тобто у офіційних документах, розуміючи невідповідність даних, зазначених у перелічених вище офіційних документах, та об`ємом фактично виконаних будівельних робіт, не дивлячись на всі ці фактори, скріпив своїм підписом та печаткою «Інженер технічного нагляду ОСОБА_5 » акти виконаних робіт (форми КБ-2В та КБ-3) №2 за грудень 2016 від 09.12.2016 р., №3 за грудень-2 2016 р. від 19.12.2016 р., №1 за вересень 2016 р. від 03.10.2016, №2 за грудень 2016 р. від 09.12.2016 р., №3 за грудень-2 2016 р. від 19.12.2016 р., №4 за грудень-3 2016 р. від 21.12.2016 р., №2 за грудень 2016 р. від 09.12.2016 р. і №2 за грудень 2016 р. від 19.12.2016 р., які стали підставою для безпідставного перерахування виконавчим комітетом Новоолександрівської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області на розрахункові рахунки ТОВ «Хотей АС» грошових коштів, у сумі 603863,64 грн., що станом на 31.12.2016 у 876 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Внаслідок умисних, незаконних дій ОСОБА_5 державі в особі виконавчого комітету Новоолександрівської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області спричинено майнову шкоду на загальну суму 603 863, 64 гривень.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразилися у зловживанні службовим становищем (тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби), якщо воно спричинило тяжкі наслідки, кваліфікуються за ч. 2 ст. 364 КК України.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразилися у службовому підробленні, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, кваліфікуються за ч. 1 ст. 366 КК України.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_5 за сукупністю кваліфікуються за ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

19 серпня 2017 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

19 серпня 2017 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий у своєму клопотанні посилався на те, що підозрюваний ОСОБА_5 скоїв злочини, передбачені ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, які є тяжким злочином і злочином середньої тяжкості і карається позбавленням волі на строк до шести років, тобто тяжкість майбутнього покарання свідчить про те, що у слідчого є всі підстави вважати, що підозрюваний, розуміючи невідворотність покарання, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на експерта у цьому кримінальному провадженні, а також може вчинити інші кримінальні правопорушення чи продовжити кримінальні правопорушення, у яких підозрюється.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Підозрюваний та захисник просили відмовити у застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши документи по даних матеріалах, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора, захисника, підозрюваного, приходжу до наступного висновку.

Підозра ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, обґрунтовується зібраними доказами, які містяться в матеріалах кримінального провадження, а саме: висновком судової будівельно-технічної експертизи по матеріалам кримінального провадження досудового розслідування №0000129 від 13.02.2017; висновком додаткової судової будівельно-технічної експертизи по матеріалам кримінального провадження досудового розслідування №0000129 від 21.05.2017; висновком експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи за матеріалами кримінального провадження №0000129 від 29.05.2017 №2342/2343-17; висновком експерта за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи, проведеної в кримінальному провадженні №0000129 від 14.04.2017 №29/1.1-241; протоколом огляду місця події від 30.12.2016; протоколом огляду місця події від 25.04.2017; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Не вирішуючи питання про доведеність вини та правильність кваліфікації дій ОСОБА_5 , а виходячи лише з фактичних даних, що містяться у матеріалах, доданих до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність обґрунтованої підозри про причетність ОСОБА_5 до вчинення злочину за викладених у клопотанні обставин. Відтак, у кримінальному провадженні наявні обставини, з яким закон пов`язує обрання особі одного із запобіжних заходів, передбачених ст. 176 КПК України. У відповідності до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим, покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений може здійснити дії, передбачені частиною першою вказаної статті.

Відповідно до п. 3 ст. 5 Європейської Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, кожна заарештована або затримана особа має право на судовий розгляд справи упродовж розумного строку чи звільнення від судового розгляду. Таке звільнення має бути обґрунтовано гарантіями явки до суду. Як встановлено у судовому засіданні, ОСОБА_5 раніш не судимий, не притягався до кримінальної відповідальності, працює. ОСОБА_5 має реєстрацію та постійне місце проживання у м. Дніпро, не є затриманим, до слідчого судді з`явився за першою вимогою, відсутні будь-які докази повідомлення ОСОБА_5 про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення. Слідчий суддя вважає, що ризики , передбачені ст. 177 КПК України та викладені у клопотанні слідчим, а саме: переховування у подальшому від органів досудового розслідування та суду, незаконного впливу на потерпілих, свідків, експерта, спеціалістів у кримінальному провадженні, вчинення інших кримінальних правопорушень чи продовження кримінальних правопорушень, у яких підозрюється, заслуговують на увагу. Але слідчим суддею зазначається, що у клопотанні слідчим не у повному обсязі викладені всі обставини щодо наявності ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме: що підозрюваний має міцні соціальні зв`язки, жодного випадку на підтвердження ризиків неявки до слідчого після вручення повідомлення про підозру не наведено. Тому, з урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає, що у клопотанні не наведено достатніх підстав для застосування виняткового запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Крім того, у клопотанні не надано будь-яких підстав вважати, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України. У відповідності до ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м,яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні. Слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову в застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті. Слідчий суддя, суд має право зобов`язати підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або іншого органу державної влади, визначеного слідчим суддею, судом, якщо прокурор доведе наявність обставин, передбачених пунктом 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктами 2 та 3 частини першої цієї статті. Якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

З урахуванням всього викладеного, слідчий суддя вважає можливим застосувати стосовно підозрюваного ОСОБА_5 більш м`який запобіжний захід домашній арешт з 22-00 год. по 06-00 год., з застосуванням електронних засобів контролю у відповідності до ст. 195 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 3, 42, 176, 177, 186, 193, 194, 195, 196, 197 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовити.

Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, з застосуванням електронних засобів контролю у відповідності до ст. 195 КПК України.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 такі обов`язки:

- прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду на визначений час;

- не відлучатися з місця проживання: АДРЕСА_1 , у період часу з 22-00 год. по 06-00 год. без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- здати на зберігання слідчому, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, свій паспорт /паспорти/ для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну;

- заборонити спілкування зі свідками, іншими особами у кримінальному провадженні № 0000088 від 27 червня 2017 року;

- носити електронний засіб контролю.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що працівники органу внутрішніх справ, що здійснюють контроль за поведінкою підозрюваного, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися у житлове приміщення цієї особи, вимагати надавати будь-які пояснення з питань, пов`язаних з виконанням, покладених на нього судом, обов`язків.

Строк дії ухвали до 17 жовтня 2017 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на начальника Соборного відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області та слідчого, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000088.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1