Справа № 159/1929/16-к
Провадження № 1-кс/159/568/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 червня 2017 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженнівнесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2015 року за № 0000291 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н О В И В:
Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СВ Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2015 за № 0000291 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про те, що директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримавши без належних на те правових підстав майно реорганізованого колгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в подальшому СВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), тривалий час з метою отримання прибутку шляхом зловживання своїм службовим становищем користується ним та умисно не видає майнові паї колишнім працівникам зазначеного колективного господарства.

За результатами досудового розслідування встановлено, що згідно відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, державна реєстрація СВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснена 27.03.2000, загальна кількість членів кооперативу - 34 особи - засновники, що відображено в установчому договорі про створення та діяльність сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_5 12.03.2000 № 412.
У подальшому, на підставі рішення загальних зборів членів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 25.05.2007 здійснено реорганізацію СВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом приєднання до СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Окрім того, факт добровільної передачі майнових паїв членами СВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до правонаступника СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( у подальшому ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») додатково підтверджений підписами у відповідному переліку власників майнових паїв. Актом від 16.11.2007 зафіксовано передачу матеріальних цінностей від ІНФОРМАЦІЯ_4 » до СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням структури (виду) та кількості переданого. Дата запису про припинення юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 11.08.2011.
Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань юридична особа правонаступник СВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження с. Великий Порськ Ковельського району. Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань засновниками останнього є лише три особи.
Відповідно до відомостей про реєстраційні дії, що зазначені у витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснював державну реєстрацію змін складу або інформації про засновників: 11.12.2012, 22.10.2013. Підстава проведених реєстраційних дій органу досудового розслідування невідома.
Таким чином, відсутні будь-які документи, які засвідчують правомірність використання та розпорядження майном реорганізованого СВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » лише трьома засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Саме тому для прийняття у даному кримінальному провадженні законних процесуальних рішень, об`єктивного дослідження усіх обставин події, необхідно отримати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» реєстраційна справа це - папка організаційно-облікового типу з документами або електронними документами, що подаються державному реєстратору відповідно до закону. Порядок зберігання та пересилання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб підприємців затверджено наказом Міністерства юстиції України від 10.02.2012 № 238/5. Відповідно до п. 2.1. зазначеного вище Порядку організація зберігання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб підприємців здійснюється керівником органу, що здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Формування, ведення та забезпечення зберігання реєстраційних справ, здійснюється державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Державний реєстратор, який формує, веде та забезпечує зберігання реєстраційних справ відповідно до порядку зберігання та пересилання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, затвердженого Міністерством юстиції України, та/або посадова особа відповідного структурного підрозділу (відділу, управління), який забезпечує зберігання реєстраційних справ, ведуть їх облік та здійснюють контроль за обсягом і рухом в одиницях обліку.
Реєстраційні справи підлягають зберіганню у спеціально виділених для цього приміщеннях, які мають бути обладнані засобами, що забезпечують обмежений доступ до цього приміщення (ґрати на вікнах, замки та засуви, пожежна сигналізація тощо).
Таким чином, інформація про правові підстави зміни кількості засновників, у тому числі внесення змін до складу засновників, змін до установчих документів юридичної особи, у даному випадку мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування.
Отримання вказаних вище відомостей матиме важливе значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, встановлення правомірності розпорядження майном СВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » керівництвом СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вони можуть бути використані як докази.

Необхідну органу досудового розслідування інформацію можливо отримати здійснивши тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме реєстраційної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , що зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий клопоче надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: реєстраційної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ,що зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , з правом виготовлення копій її документів.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку слідчого дійшов таких висновків.
В силу ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу ст. 160, ст. 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Як встановлено з матеріалів долучених до клопотання, кримінальне провадження №0000291 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 06.03.2015 року, правова кваліфікація ч. 2 ст. 191 КК України.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване. Як в клопотанні, так і при розгляді справи слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання реєстраційної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »матиме істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення слід надати тимчасовий доступ та можливість отримання документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: реєстраційної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ,що зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , з правом виготовлення копій її документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 9, 159,160,162, 163 п. 6, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: реєстраційної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , що зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , з правом виготовлення копій її документів та зобов`язати керівництво останнього надати старшому слідчому СВ Ковельського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 для ознайомлення та виготовлення копій реєстраційну справу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 .

Строк дії даної ухвали встановити до 13.07.2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного судуОСОБА_1