печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 про арешт,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000047 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України
Відповідно до узагальнених матеріалів, які надійшли з Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що в період з 22.08.2014 по 23.03.2016 ОСОБА_4 з невстановленими особами створили суб`єкти підприємницької діяльності, вказаних прокурором у клопотанні, з метою прикриття незаконної діяльності, тобто повторно вчинили фіктивне підприємництво.
Крім того, відповідно до узагальнених матеріалів, які надійшли з Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що в період з 22.08.2014 по 23.03.2016 ОСОБА_4 , використовуючи власні рахунки, та рахунки групи фізичних/юридичних осіб, вчинив фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме з грошовими коштами отриманими від суб`єктів господарювання України.
Таким чином, проведені фінансові операції за участю ТОВ «Данте Строй», ТОВ «Імбізнес», ПП «М-Люкс» та ОСОБА_4 за період з 22.08.2014 по 23.03.2016, на загальну суму 356,04 млн. грн., пов`язані з розрахунками в якості фінансової допомоги та оплати за товари, а також із зняттям коштів готівкою в якості закупівлі товарів;
За період з 29.08.2014 по 21.03.2016 ОСОБА_4 з власних рахунків, з рахунків підконтрольних підприємств та групи фізичних осіб знято кошти готівкою, на загальну суму 164,10 млн. грн., з призначенням платежу: «Зняття готівки», «Закупівля будматеріалів», «За товар».
Допитаний ОСОБА_4 повідомив, що здійснював зняття готівкових коштів з банківських рахунків підприємств на вимогу інших осіб за грошову винагороду.
Перерахуванням та контролем за надходженням грошових коштів на рахунки підприємств на яких він значиться керівником він не займався, так як ключі доступу до системи «Клієнт - банк» передав сторонній особі.
Крім того, під час досудового розслідування було встановлено та допитано осіб ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ,) які значаться керівниками та засновниками на підприємствах, які входять в перелік підприємств щодо яких здійснюється досудове розслідування, та які повідомили, що створили відповідні підприємства за грошову винагороду. Вказані особи раніше судимі за ст. 205 КК України (фіктивне підприємництво).
Необхідність накладення арешту на майно - безготівкові грошові кошти, що зберігаються на банківських рахунках ТОВ «ІМБІЗНЕС» () зумовлюється тим, що дані грошові кошти були отримані в наслідок вчинення кримінального правопорушення.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просив задовольнити
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
При вирішенні зазначеного клопотання слідчий суддя виходив із наступного:
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунку ТОВ «ІМБІЗНЕС» () № НОМЕР_1 (код валюти: 643, 840, 978, 980), який відкритий в банківській установі ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838), з метою забезпечення речових доказів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту - задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме: безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ІМБІЗНЕС» () № НОМЕР_1 (код валюти: 643, 840, 978, 980), який відкритий в банківській установі ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838), (місцезнаходження: м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2 та/або за іншим місцезнаходженням), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1