печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8024/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, в обґрунтування якого зазначив наступне.

За змістом клопотання, слідчим відділом ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000035, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2016 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2015-2016 років службові особи регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи у змові з власниками та керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ) привласнили державні кошти, шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Так встановлено, що державні кошти перераховані регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки зазначених вище підприємств за будівельно-монтажні роботи, ремонт рухомого складу, ремонт тепловозів та електровозів, а також постачання автомотрисів дизельної марки АД-01 надавалися та постачалися за значно завищеними цінами та у більшій частині виконувались безпосередньо працівниками регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням обладнання і раніше придбаних розхідних матеріалів державного підприємства.

Після цього, з метою привласнення різниці між фактичними затратами та одержаним від регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доходом державні кошти, були скеровані невстановленими досудовим слідством особами, задіяними у даній злочинній схемі на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, вказані слідчим у клопотанні.

При чому, під час проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що протягом 2015-2016 років невстановленими досудовим слідством особами, з метою прикриття незаконної діяльності повторно створено низку фіктивних підприємств, вказані слідчим у клопотанні.

Наразі під час розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність в ідентифікації виконавця підписів виконаних у документах, які стали підставою для реєстрації/перереєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ).

Згідно бази юридичних осіб МЮ України реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ) знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

Вказані слідчим обставини вказують, щодо надання тимчасового доступу до речей та документів, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Разом з тим слідчий суддя доходить до висновку, що тимчасовий доступ необхідно надити до документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ), з можливістю вилучення їх копій.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області, тимчасовий доступ до документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 та про проведення у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_13 вилучення копій вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1