Справа № 161/1074/17
Провадження № 1-кс/161/599/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів
м. Луцьк 13 лютого 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , секретаря ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, зокрема, документів щодо відкриття та використання рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), за період з 01.01.2014 по 31.12.2016, а саме: роздруківок руху грошових коштів по рахунках, із відображенням надходження та списання грошових коштів по рахунку з 01.01.2014 по 31.12.2016, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції; документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з 01.01.2014 по 31.12.2016 р.; чеків та корінців чеків на отримання готівки по вказаним рахункам за період з 01.01.2014 по 31.12.2016 р.; карток із відбитками печатки товариства та підписами його службових осіб, чи осіб, допущених до розпорядження рахунками; документів юридичної, кредитної та депозитної справи товариства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, протоколів з`єднань системи дистанційного обслуговування, в яких міститься дата та час з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, а також МАС адреса.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Миколаївської області, зокрема в м. Миколаїв, діє група осіб, метою якої є здійснення незаконної діяльності, спрямованої на надання податкової вигоди підприємствам вигодо набувачам, шляхом відображення по бухгалтерському обліку безтоварних операцій з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності, придбання і створення таких підприємств, а також незаконне переведення безготівкових коштів в готівку.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000036 від 27.05.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 27 ч.5, 212 ч.3, 205 ч.1, 358 ч.3 КК України, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаних діянь, проведення судово-почеркознавчих експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ).
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_3 та/або за його дорученням іншому слідчому групи слідчих чи органу досудового розслідування, або оперативному підрозділу, зокрема, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та використання рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ) за період з 01.01.2014 по 31.12.2016 та провести їх вилучення, а саме: роздруківок руху грошових коштів по рахунках, із відображенням надходження та списання грошових коштів по рахунку з 01.01.2014 по 31.12.2016, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях в форматі EXEL; документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з 01.01.2014 по 31.12.2016 р.; чеків та корінців чеків на отримання готівки по вказаним рахункам за період з 01.01.2014 по 31.12.2016 р.; карток із відбитками печатки товариства та підписами його службових осіб, чи осіб, допущених до розпорядження рахунками; документів юридичної, кредитної та депозитної справи товариства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні; протоколів з`єднань системи дистанційного обслуговування, в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, а також МАС - адреса.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1