Провадження № 1-кс/161/64/17
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 25 січня 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах і копіях, а саме:

оригінал довіреності на ім`я ОСОБА_5 від 09.08.2012 про уповноваження останнього ОСОБА_6 представляти його інтереси і подавати від його імені будь які волевиявлення на усіх зборах Акціонерів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

оригінал довіреності на ім`я ОСОБА_5 від 14.03.2013 про уповноваження останнього ОСОБА_6 представляти його інтереси з правом підпису та авіації усіх фінансово-господарських документів пов`язаних з діяльністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

оригінал довіреності на ім`я ОСОБА_5 від 27.11.2014 про уповноваження останнього ОСОБА_6 представляти його інтереси у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

оригінал заяви ОСОБА_7 про скасування повноважень ОСОБА_8 ; оригінал протоколу №1 загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.10.2012;

оригінал протоколу №2 загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведених в період часу з 25.10.2012 по 30.06.2012;

оригінал протоколу №3 загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.07.2013;

оригінал акту про неприбуття на загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і не проведення загальних зборів від 26.07.2013;

оригінал вимоги про скликання позачергових зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.06.2013 з описом і поштовими квитанціями в копіях про відправлення повідомлення на ім`я ОСОБА_9 ;

оригінал договору позики грошових коштів від 07.03.2013;

оригінал договору позики грошових коштів від 17.05.2013;

оригінал акту прийому-передачі від 01.10.2013;

оригінал правочину №2 від 13.12.2013;

оригінал правочину №3 від 13.12.2013;

оригінал правочину №5 від 24.01.2014;

в копіях накази про призначення на посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12

оригінали документів, які стали підставою для призначення на посаду (рішення зборів учасників товариства, заява про призначення на посаду) директорів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12

оригінали документів, які стали підставою для призначення на посаду головного бухгалтера товариства і перебуваючих на цій посаді в період з 01.01.2013 по 31.12.2015 (рішення зборів учасників товариства, заява про призначення на посаду)

оригінали посадових інструкцій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: директора, головного бухгалтера, начальника юридичного відділу, начальника служби безпеки;

оригінали документів виконані рукописним текстом і завірені підписами: ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 .

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №00003014 від 06.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, з метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виявлення або спростування причетності до них посадових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведення почеркознавчих експертиз, а тому слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з даним клопотанням.

Згідно ч.4ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться за відсутності представника установи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки останнє належним чином, в порядкуст.135 КПК України, повідомлялась про дату, час і місце розгляду клопотання, однак в судове засідання не зявилася, про причини неприбуття суд не повідомила.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, яка підтримала клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163 КПК України, тому старшому слідчому СУ ГУ НП України у Волинській області ОСОБА_4 або за його дорученням слідчим органів досудового розслідування чи оперативним працівникам слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ).

Керуючись ст. 159-166, 167 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП України у Волинській області ОСОБА_4 , або за його дорученням слідчим органів досудового розслідування чи оперативним працівникам, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах і копіях, а саме:

оригінал довіреності на ім`я ОСОБА_5 від 09.08.2012 про уповноваження останнього ОСОБА_6 представляти його інтереси і подавати від його імені будь які волевиявлення на усіх зборах Акціонерів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

оригінал довіреності на ім`я ОСОБА_5 від 14.03.2013 про уповноваження останнього ОСОБА_6 представляти його інтереси з правом підпису та авіації усіх фінансово-господарських документів пов`язаних з діяльністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

оригінал довіреності на ім`я ОСОБА_5 від 27.11.2014 про уповноваження останнього ОСОБА_6 представляти його інтереси у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

оригінал заяви ОСОБА_7 про скасування повноважень ОСОБА_8 ; оригінал протоколу №1 загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.10.2012;

оригінал протоколу №2 загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведених в період часу з 25.10.2012 по 30.06.2012;

оригінал протоколу №3 загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.07.2013;

оригінал акту про неприбуття на загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і не проведення загальних зборів від 26.07.2013;

оригінал вимоги про скликання позачергових зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.06.2013 з описом і поштовими квитанціями в копіях про відправлення повідомлення на ім`я ОСОБА_9 ;

оригінал договору позики грошових коштів від 07.03.2013;

оригінал договору позики грошових коштів від 17.05.2013;

оригінал акту прийому-передачі від 01.10.2013;

оригінал правочину №2 від 13.12.2013;

оригінал правочину №3 від 13.12.2013;

оригінал правочину №5 від 24.01.2014;

в копіях накази про призначення на посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12

оригінали документів, які стали підставою для призначення на посаду (рішення зборів учасників товариства, заява про призначення на посаду) директорів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12

оригінали документів, які стали підставою для призначення на посаду головного бухгалтера товариства і перебуваючих на цій посаді в період з 01.01.2013 по 31.12.2015 (рішення зборів учасників товариства, заява про призначення на посаду)

оригінали посадових інструкцій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: директора, головного бухгалтера, начальника юридичного відділу, начальника служби безпеки;

оригінали документів виконані рукописним текстом і завірені підписами: ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя