Кримінальне провадження № 1-кс/243/875/2016
У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и

08 грудня 2016 року слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора - ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУ НП України в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
До Слов`янського міськрайонного суду Донецької області, в межах якого здійснюється досудове розслідування, слідчим СВ Слов`янського МВ ГУМВС України подано клопотання про арешт майна.

Із вказаного клопотання вбачається, що 20.10.2016 року до Слов`янського відділу поліції зі Слов`янської місцевої прокуратури надійшла заява від ТОВ «Техномед» () про те, що невідома особа внесла неправдиві відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців з приводу засновників та керівників ТОВ «Ділайт» та ТОВ «Керамік Арт».

Таким чином, в діях невідомої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, а саме: підроблення офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, який має право видавати та посвідчувати такі документи.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 є директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Техномед» (ЄРДПОУ 333013493). ТОВ «Техномед» є учасником та володіє 98% статутного капіталу ТОВ «Ділайт» (код ЄРДПОУ 31907039) місце знаходження якого м. Донецьк, вул. Артема, буд.198Д.

12 жовтня 2016 року шляхом отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань директору ТОВ «Техномед» стало відомо про те, що невідомими особами протягом вересня 2016 року без участі директора ОСОБА_5 та без відома засновника ТОВ «Ділайт» ТОВ «Техномед» здійснили незаконні реєстраційні дії відносно ТОВ «Ділайт», а саме було змінено інформацію, щодо діяльності підприємства на підставі модельного статуту, місцезнаходження юридичної особи ТОВ «Ділайт», та змінено керівника ТОВ «Ділайт» з ОСОБА_5 на ОСОБА_6 . Зазначені реєстраційні дії було проведено Державним реєстратором Слов`янської місцевої ради ОСОБА_7 27.09.2016 за номером 0000630, 27.09.2016, за номером 2000630 та 30.09.2016 року за номером 3000630.

Відповідно до статуту ТОВ «Ділайт», який зареєстрований в новій редакції 16.10.2013 року Державним реєстратором юридичних та фізичних осіб підприємців Реєстраційної служби Ворошиловського районного управління юстиції у м. Донецьку за номером 5000630 рішення щодо внесення змін до статуту Товариства обрання і відкликання виконавчого та інших органів Товариства приймаються загальними зборами учасників Товариства.

Враховуючи той факт, що ТОВ «Ділайт» не приймало участі в будь-яких загальних зборах за останній рік, на якому вирішувались би питання щодо діяльності Товариства на підставі модельного статуту або зміни місцезнаходження чи обрання нового керівника ТОВ «Ділайт», а значить, можна зробити висновок, що реєстраційні дії, які були здійснені протягом вересня 2016 року, були незаконними.

Окрім того, ТОВ «Ділайт» є учасником та володіє 50% статутного капіталу ТОВ «Керамік Арт» (). Вартість зазначеної частки статутного капіталу складає 2 519 685, 06 гривень.

13 жовтня 2016 року шляхом отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стало відомо про те, що у зв`язку зі змінами, що були незаконно внесені в Державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Ділайт» невідомими особами протягом вересня та жовтня 2016 року, здійснено зміну складу учасників та зміну керівника ТОВ «Керамік Арт». А саме, 11.10.2016 року змінено учасника Товариства з ТОВ «Ділайт» на ТОВ «Керамічна група «Голден Тайл» () та змінено керівника ОСОБА_8 на ОСОБА_9 . Зазначені реєстраційні дії було проведено Державним реєстратором Бахмутської міської ради ОСОБА_10 за номером НОМЕР_1 та номером 4003593.

Під час досудового розслідування з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості слідства, на виконання вимог ст.2 КПК України, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, в тому числі для підтвердження факту наявності чи відсутності факту підроблення офіційних документів з використанням печатки ТОВ «Ділайт», ТОВ «Керамік Арт», запобіганні подальшим незаконним діям, які можуть полягати у з зміні частки у статутному капіталі зазначеного товариства, керівника виконавчого органу директора, прийнятті загальними зборами учасників товариства рішень щодо придбання та розпорядження майном, укладання договорі та вчинення інших дій, що можуть мати своїм наслідком виникнення та припинення зобов`язань товариства, виникла необхідність в накладенні арешту на корпоративні права засновника ОВ «Ділайт», ТОВ «Керамік Арт» ОСОБА_5 , прож. АДРЕСА_1 що полягатиме у забороні відчуження та розпорядження зазначеного товариства.

Згідно статуту ТОВ «Ділайт» засновниками (учасниками) є ОСОБА_11 , АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду - 19050.00 грн.; ОСОБА_12 , АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду - 19050.00 грн.; ТОВ "Техномед", індекс 83122, Донецька обл., місто Донецьк, Київський район, вул. Артема, будинок 198 Д, 33013493, розмір внеску до статутного фонду - 1460000.00 грн.; кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - ОСОБА_13 , АДРЕСА_3 та засновниками (учасниками) ТОВ «Керамік АРТ» є ТОВ "Ділайт", індекс 83122, Донецька обл., місто Донецьк, Київський район, вул. Артема, будинок 198Д, 31907039, розмір внеску до статутного фонду - 2519685.06 грн.; ТОВ " Фінансова - промислова компанія "Капітал", індекс 83020, Донецька обл., місто Донецьк, Кіровський район, вул. Кірова, будинок 290, 36104022, розмір внеску до статутного фонду - 2519685.07 грн.; власник істотної участі - ОСОБА_13 , АДРЕСА_4 , розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.; власник істотної участі - ОСОБА_14 , АДРЕСА_5 , розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.; кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - 31907039, Україна, ТОВ "Ділайт", розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.; кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - 36104022, Україна, ТОВ "Фінансова - промислова компанія "Капітал", розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.

Слідчий СВ Слов`янського ВП ГУНП ОСОБА_4 звернулася з клопотанням, погодженим із прокурором Слов`янської місцевої прокуратури, про накладення арешту на нерухоме майно ТОВ «Керамік Арт» () учасниками якого є ТОВ "ДІЛАЙТ" та ТОВ "ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "КАПІТАЛ" (власники істотної участі - ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , кінцевий бенефіціарний власник (контролер), ТОВ "ДІЛАЙТ", ТОВ "ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "КАПІТАЛ").

Вислухавши пояснення слідчого та прокурора, які просили задовольнити клопотання, дослідивши матеріали клопотання суд встановив наступне.

Відповідно до положення ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Статтею 171 Кримінально-процесуального кодексу України закріплено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання. У клопотанні цивільного позивача, слідчого, прокурора про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, іншої особи для забезпечення цивільного позову повинно бути зазначено: розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, повинна бути співмірною із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єкті нерухомого майна щодо суб`єкта від 18.10.2016 №70742460 у власності ТОВ «Керамік-Арт» (ЄДРПУ 37503780) знаходиться:

- земельна ділянка реєстраційний номер об`єкта 03 кадастровий номер :00:003:0264 площею 0,1723 га, розташована за адресою: Донецька область, місто Бахмут, вул. П.Лумумба, 86-б,

- земельна ділянка реєстраційний номер об`єкта 9 кадастровий номер :01:112:0009 площею 2 га, розташована за адресою: Донецька область, Бахмутський район, сільська рада Зайцівська,

- земельна ділянка реєстраційний номер об`єкта 9 кадастровий номер :01:112:0010 площею 2 га, розташована за адресою: Донецька область, Бахмутський район, сільська рада Зайцівська,

- земельна ділянка реєстраційний номер об`єкта 9 кадастровий номер :01:112:0011 площею 2 га, розташована за адресою: Донецька область, Бахмутський район, сільська рада Зайцівська,

- земельна ділянка реєстраційний номер об`єкта 9 кадастровий номер :01:112:0012 площею 2 га, розташована за адресою: Донецька область, Бахмутський район, сільська рада Зайцівська,

- земельна ділянка реєстраційний номер об`єкта 9 кадастровий номер :01:112:0013 площею 2 га, розташована за адресою: Донецька область, Бахмутський район, сільська рада Зайцівська,

- земельна ділянка реєстраційний номер об`єкта 9 кадастровий номер :01:112:0014 площею 2 га, розташована за адресою: Донецька область, Бахмутський район, сільська рада Зайцівська,

- земельна ділянка реєстраційний номер об`єкта 09 кадастровий номер :01:112:0015 площею 2 га, розташована за адресою: Донецька область, Бахмутський район, сільська рада Зайцівська,

- земельна ділянка реєстраційний номер об`єкта 9 кадастровий номер :01:112:0017 площею 2 га, розташована за адресою: Донецька область, Бахмутський район, сільська рада Зайцівська,

- земельна ділянка реєстраційний номер об`єкта 9 кадастровий номер :01:112:0016 площею 2 га, розташована за адресою: Донецька область, Бахмутський район, сільська рада Зайцівська,

- земельна ділянка реєстраційний номер об`єкта 9 кадастровий номер :01:112:0004 площею 2 га, розташована за адресою: Донецька область, Бахмутський район, сільська рада Зайцівська,

- земельна ділянка реєстраційний номер об`єкта 9 кадастровий номер :01:112:0007 площею 2 га, розташована за адресою: Донецька область, Бахмутський район, сільська рада Зайцівська,

- земельна ділянка реєстраційний номер об`єкта 9 кадастровий номер :01:112:0008 площею 2 га, розташована за адресою: Донецька область, Бахмутський район, сільська рада Зайцівська,

- земельна ділянка реєстраційний номер об`єкта 9 кадастровий номер :01:112:0003 площею 2 га, розташована за адресою: Донецька область, Бахмутський район, сільська рада Зайцівська,

- земельна ділянка реєстраційний номер об`єкта 9 кадастровий номер :01:112:0002 площею 2 га, розташована за адресою: Донецька область, Бахмутський район, сільська рада Зайцівська,

- земельна ділянка реєстраційний номер об`єкта 9 кадастровий номер :01:112:0001 площею 2 га, розташована за адресою: Донецька область, Бахмутський район, сільська рада Зайцівська,

- земельна ділянка реєстраційний номер об`єкта 9 кадастровий номер :01:112:0006 площею 2 га, розташована за адресою: Донецька область, Бахмутський район, сільська рада Зайцівська,

- земельна ділянка реєстраційний номер об`єкта 9 кадастровий номер :01:112:0005 площею 2 га, розташована за адресою: Донецька область, Бахмутський район, сільська рада Зайцівська,

- земельна ділянка реєстраційний номер об`єкта кадастровий номер :01:112:0018 площею 2 га, розташована за адресою: Донецька область, Бахмутський район, сільська рада Зайцівська,

- земельна ділянка реєстраційний номер об`єкта кадастровий номер :01:112:0021 площею 2 га, розташована за адресою: Донецька область, Бахмутський район, сільська рада Зайцівська,

- земельна ділянка реєстраційний номер об`єкта кадастровий номер :01:112:0020 площею 2 га, розташована за адресою: Донецька область, Бахмутський район, сільська рада Зайцівська,

- земельна ділянка реєстраційний номер об`єкта кадастровий номер :01:112:0019 площею 2 га, розташована за адресою: Донецька область, Бахмутський район, сільська рада Зайцівська,

- нежитлові будівлі реєстраційний номер об`єкта 32401927, розташовані за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул.. П, Лумуби, 86-б, загальної площі 497,9 кв.м.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Зважаючи на викладене, враховуючи, що відповідно до вимог п.п.1, 4 4.2 ст.170 КПК України метою арешту майна є збереження майна та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), приходжу до висновку щодо наявності правових підстав для арешту майна та достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, враховуючи обставини скоєного кримінального правопорушення, у зв`язку з чим заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.
З урахуванням доведеності слідчим правової підстави для арешту майна, того, що арешт майна є тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, для забезпечення конфіскації майна, наявності ризиків щодо відчуження майна, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням у даному кримінального провадженні щодо захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання про арешт майна.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 168, 170, 171, 173 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУ НП України в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно ТОВ «Керамік Арт» () учасниками якого є ТОВ "ДІЛАЙТ" та ТОВ "ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "КАПІТАЛ" (власники істотної участі - ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , кінцевий бенефіціарний власник (контролер), ТОВ "ДІЛАЙТ", ТОВ "ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "КАПІТАЛ"), шляхом заборони державному реєстратору вносити в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та Реєстр прав власності на нерухоме майно, Державний реєстру Іпотек, Єдиний реєстру заборон відчуження об`єкті нерухомого майна щодо суб`єкта зміни, пов`язані із зміною прав власності на наступне нерухоме майно:

- земельна ділянка реєстраційний номер об`єкта 03 кадастровий номер :00:003:0264 площею 0,1723 га, розташована за адресою: АДРЕСА_6 ,

- земельна ділянка реєстраційний номер об`єкта 9 кадастровий номер :01:112:0009 площею 2 га, розташована за адресою: Донецька область, Бахмутський район, сільська рада Зайцівська,

- земельна ділянка реєстраційний номер об`єкта 9 кадастровий номер :01:112:0010 площею 2 га, розташована за адресою: Донецька область, Бахмутський район, сільська рада Зайцівська,

- земельна ділянка реєстраційний номер об`єкта 9 кадастровий номер :01:112:0011 площею 2 га, розташована за адресою: Донецька область, Бахмутський район, сільська рада Зайцівська,

- земельна ділянка реєстраційний номер об`єкта 9 кадастровий номер :01:112:0012 площею 2 га, розташована за адресою: Донецька область, Бахмутський район, сільська рада Зайцівська,

- земельна ділянка реєстраційний номер об`єкта 9 кадастровий номер :01:112:0013 площею 2 га, розташована за адресою: Донецька область, Бахмутський район, сільська рада Зайцівська,

- земельна ділянка реєстраційний номер об`єкта 9 кадастровий номер :01:112:0014 площею 2 га, розташована за адресою: Донецька область, Бахмутський район, сільська рада Зайцівська,

- земельна ділянка реєстраційний номер об`єкта 09 кадастровий номер :01:112:0015 площею 2 га, розташована за адресою: Донецька область, Бахмутський район, сільська рада Зайцівська,

- земельна ділянка реєстраційний номер об`єкта 9 кадастровий номер :01:112:0017 площею 2 га, розташована за адресою: Донецька область, Бахмутський район, сільська рада Зайцівська,

- земельна ділянка реєстраційний номер об`єкта 9 кадастровий номер :01:112:0016 площею 2 га, розташована за адресою: Донецька область, Бахмутський район, сільська рада Зайцівська,

- земельна ділянка реєстраційний номер об`єкта 9 кадастровий номер :01:112:0004 площею 2 га, розташована за адресою: Донецька область, Бахмутський район, сільська рада Зайцівська,

- земельна ділянка реєстраційний номер об`єкта 9 кадастровий номер :01:112:0007 площею 2 га, розташована за адресою: Донецька область, Бахмутський район, сільська рада Зайцівська,

- земельна ділянка реєстраційний номер об`єкта 9 кадастровий номер :01:112:0008 площею 2 га, розташована за адресою: Донецька область, Бахмутський район, сільська рада Зайцівська,

- земельна ділянка реєстраційний номер об`єкта 9 кадастровий номер :01:112:0003 площею 2 га, розташована за адресою: Донецька область, Бахмутський район, сільська рада Зайцівська,

- земельна ділянка реєстраційний номер об`єкта 9 кадастровий номер :01:112:0002 площею 2 га, розташована за адресою: Донецька область, Бахмутський район, сільська рада Зайцівська,

- земельна ділянка реєстраційний номер об`єкта 9 кадастровий номер :01:112:0001 площею 2 га, розташована за адресою: Донецька область, Бахмутський район, сільська рада Зайцівська,

- земельна ділянка реєстраційний номер об`єкта 9 кадастровий номер :01:112:0006 площею 2 га, розташована за адресою: Донецька область, Бахмутський район, сільська рада Зайцівська,

- земельна ділянка реєстраційний номер об`єкта 9 кадастровий номер :01:112:0005 площею 2 га, розташована за адресою: Донецька область, Бахмутський район, сільська рада Зайцівська,

- земельна ділянка реєстраційний номер об`єкта кадастровий номер :01:112:0018 площею 2 га, розташована за адресою: Донецька область, Бахмутський район, сільська рада Зайцівська,

- земельна ділянка реєстраційний номер об`єкта кадастровий номер :01:112:0021 площею 2 га, розташована за адресою: Донецька область, Бахмутський район, сільська рада Зайцівська,

- земельна ділянка реєстраційний номер об`єкта кадастровий номер :01:112:0020 площею 2 га, розташована за адресою: Донецька область, Бахмутський район, сільська рада Зайцівська,

- земельна ділянка реєстраційний номер об`єкта кадастровий номер :01:112:0019 площею 2 га, розташована за адресою: Донецька область, Бахмутський район, сільська рада Зайцівська,

- нежитлові будівлі реєстраційний номер об`єкта 32401927, розташовані за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул.. П, Лумуби, 86-б, загальної площі 497,9 кв.м.

Ухвалу може бути оскаржено до Апеляційного суду Донецької області, протягом пяти днів з дня її проголошення. а іншими особами, що не були присутні у судовому засіданні, протягом пяти днів з моменту отримання копії даної ухвали.

Слідчий суддя Слов`янського
міськрайонного суду ОСОБА_1