Провадження №1-кс/760/6499/17
Справа №760/7796/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 липня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі представника особи, яка подала скаргу ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань суду в м. Києві скаргу представника Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «УКРНАФТА» ОСОБА_5 на бездіяльність детективів Національного антикорупційного бюро України та прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,
ВСТАНОВИВ:
24.04.2017 р. адвокат ОСОБА_5 в інтересах ПАТ «Укрнафта» звернувся до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність детективів Національного антикорупційного бюро України та прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна та просив зобов`язати детективів Національного антикорупційного бюро України та працівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України (що здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням) у кримінальному провадженні №0000105 від 26.11.2015 року вчинити певні дії, а саме, повернути вилучене під час обшуку 01.02.17 p. майно:

в приміщенні Відділення реалізації нафтопродуктів по Чернігівській області майно, що використовується ПАТ «УКРНАФТА», а саме:

накопичувач на жорстких магнітних дисках Fujitsu s/n 01019853;

накопичувач на жорстких магнітних дисках Samsung SP0842N s/n S0DWJ10ГВ05939;

накопичувач на жорстких магнітних дисках Samsung HD 160JJ s/n S08HJ1GA103077;

накопичувач на жорстких магнітних дисках WD2500KS s/n WCANK3259871; накопичувач на жорстких магнітних дисках НGST s/n FR35SM3K; системний блок Intel Pentium D білого кольору, інвентаризаційний номер ОСООООЮ5;

системний блок Intel HP чорного кольору, s/n JB802717BF.

в приміщенні Відділення реалізації нафтопродуктів по Київській області майно, що використовується ПАТ «УКРНАФТА», а саме: документи вилучені на робочому місці юрисконсульта Київського відділення реалізації ПАТ «Укрнафта» ОСОБА_6 відповідно до протоколу обшуку від 01.02.17 р;

речі вилучені в приміщенні кабінету IT відділу ПАТ «УКРНАФТА» відповідно до протоколу обшуку від 01.02.17 p.;

речі вилучені в приміщенні серверної ПАТ «УКРНАФТА» відповідно до протоколу обшуку від 01.02.17 р.;

речі вилучені в приміщенні бухгалтерії ПАТ «УКРНАФТА» відповідно до протоколу обшуку від 01.02.17 p.;

речі і документи вилучені в приймальні ПАТ «УКРНАФТА» (робочі місця секретарів) відповідно до протоколу обшуку від 01.02.17 р.

в приміщенні Відділення реалізації нафтопродуктів по Полтавській області майно, що використовується ПАТ «УКРНАФТА», а саме:

в кабінеті з написом «Бухгалтерія ПАТ «УКРНАФТА» - Акти здачі-приймання виконаних робіт, 9 прим.;

в кабінеті з написом ПАТ «УКРНАФТА» - один жорсткий диск (прим.: «WD» 250GB S/N WCC2ELA76380; власність ПАТ «УКРНАФТА»), акти приймання передачі оригіналів первинних документів: ПАТ «Укртатнафта» та TOB «Прикарпаттянафтотрейд»; акти (прим.: щодо надходження ПММ), 28 прим.; 1 аркуш: «інформація щодо обсягів реалізації нафти»;

реєстр накладних ТТН - 01.03.2016 - 15.03.2016., 1 арк.; папка з файлами з написом «ПТФ Авіас» - з актами приймання - передачі товару від ПАТ «Укрнафта», на 151 арк;

в кабінеті з написом ПАТ «УКРНАФТА», де знаходиться робоче місце начальника ВРНП по Полтавській області ПАТ «УКРНАФТА» ОСОБА_7 , вилучено жорсткий диск (прим.: НGST S/N FR37NGUK; власність ПАТ «УКРНАФТА»).

12.05.2017 р. адвокатом ОСОБА_5 в інтересах ПАТ «Укрнафта» подано аналогічну скаргу на бездіяльність детективів Національного антикорупційного бюро України та прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.
Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 24.05.2017 р. вищезазначені скарги об`єднані в одне провадження та присвоєно єдиний унікальний номер (справа №760/7796/17, провадження № 1-кс/760/7104/17).
Скарга вмотивована тим, що в провадженні Національного антикорупційного бюро України перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 26 листопада 2015 року, розпочатого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 191. ч. 4 ст. 368 КК України.

27.01.2017 року Солом`янським районним судом м. Києва було винесено ухвалу по справам №1-кс/760/1824/17, №1-кс/760/1816/17, якими задоволено клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_8 , погоджене прокурором в порядку здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні №0000105, про надання дозволу на обшук в офісному приміщенні, що знаходиться за адресою:

-м. Чернігів, вул. Любецька, 28, яке використовується для здійснення господарської Діяльності TOB «Котлас»;

-м. Київ, просп. Перемоги, 49/2, яке використовується для здійснення господарської діяльності TOB «Техтрейд Груп» та TOB «Техголдстрой»;

-м. Кременчук, проїзд Галузевий, 80, яке використовується для здійснення господарської діяльності TOB «Гарант-УТН» та TOB «Арго-УТН».

Таким чином, зазначеними ухвалами слідчого судді, які були винесені в порядку, встановленому ст.ст. 233-236 Кримінального процесуального кодексу України, було чітко виокремлено, які саме офісні приміщення за вказаною адресою: м. Чернігів, вул. Любецька, 28 (офіс TOB «Котлас»); м. Київ, просп. Перемоги, 49/2 (офіс TOB «Техтрейд Груп» та TOB «Техголдстрой»); м. Кременчук, проїзд Галузевий, 80 (офіс TOB «Гарант-УТН» та TOB «Арго-УТН»), підлягають обшуку детективами НАБУ та у чиєму користуванні вони знаходяться.

Проте, незважаючи на вимоги чинного кримінального процесуального законодавства України та ухвали суду, детективами НАБУ в порушення вимог закону, було проведено обшук у приміщенні, яке використовується Відділенням реалізації нафтопродуктів по Чернігівській області Публічного акціонерного товариства «УКРНАФТА» для провадження господарської діяльності за адресою: м. Чернігів, вул. Любецька, 28 (згідно договору оренди нежитлових приміщень, укладеного з TOB «Севен Севенті Петроліум»); у приміщенні, яке використовується Відділенням реалізації нафтопродуктів по Київській області Публічного акціонерного товариства «УКРНАФТА» для провадження господарської діяльності за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 49/2 (згідно договору суборенди нежитлових приміщень, укладеного з TOB «БУКЛІЯ») та у приміщенні, яке використовується Відділенням реалізації нафтопродуктів по Полтавській області Публічного акціонерного товариства «УКРНАФТА» для провадження господарської діяльності за адресою: м. Кременчук, проїзд Галузевий, 80, згідно договору оренди нежитлових приміщень, укладеного з TOB «Торгова фірма «Кременчукнафтопродукт»).

Як наслідок, безпідставно вилучено речі та інші матеріальні цінності, які є власністю ПАТ «УКРНАФТА», що підтверджується протоколами обшуку від 01.02.2017 р.

Крім того, представником ПАТ «УКРНАФТА» до Національного антикорупційного Бюро України на адресу детективів подано клопотання про повернення тимчасово вилученого майна від 28.03.2017 року за № 11/297407 (копія відповідної скарги додається).

Станом на 21 квітня 2017 року відсутня будь - яка інформація про розгляд клопотання від 18.03.2017 року за № 11/297407 по суті.

Також, на сьогодні, немає будь-якого рішення прокурора (яке передбачено п. 1 ч. 1 ст. 169 КПК України), що здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, про повернення тимчасово вилученого майна ПАТ «УКРНАФТА», під проведення обшуків детективами НАБУ 01.02.2017 року.

Вважає, що діями які полягають у бездіяльності, як детективами НАБУ так і діями (бездіяльністю) працівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратуру Генеральної Прокуратури України, безпідставно та незаконно створено ПАТ «УКРНАФТА» перешкоди для здійснення законної господарської діяльності та фактично «паралізовано» роботу відділення реалізації нафтопродуктів по Чернігівській області ПАТ «УКРНАФТА», відділення реалізації нафтопродуктів по Київській області ПАТ «УКРНАФТА», відділення реалізації нафтопродуктів по Полтавській області ПАТ «УКРНАФТА», на невизначений термін, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 Кримінального кодексу України, тому просив скаргу задовольнити в повному обсязі.

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ПАТ «Укрнафта» в судовому засіданні скаргу підтримав та просив задовольнити з підстав викладених в скарзі.
Детектив в судовому засіданні частково заперечував, посилаючись на те, що усі документи та речі, що вилучені у ході обшуків у місцях розташування ВРНП ПАТ «Укрнафта» у Київській, Чернігівській та Полтавській областях, були вилучені виключно на підставі дозволів, наданих слідчими суддями Солом`янського районного суду в рамках кримінального провадження №0000105, всі обшуки проведено у суворій відповідності до вимог КПК України, усі відшукані та вилучені предмети були зафіксовані у протоколах обшуків.

Оскільки дозвіл на вилучення майна (в тому числі документів в паперовому та електронному вигляді) надано слідчим суддею, таке майно згідно зі статтями 167-168 КПК України не може вважатись тимчасово вилученим.

В подальшому вилучені в ході обшуків документи, записники, мобільні телефони, предмети, носії електронної інформації та комп`ютерні сервери були оглянуті.

В ході оглядів встановлено, що більшість вилученого містить докази злочинної змови посадових осіб ряду юридичних осіб, з метою виведення коштів ПАТ «Укрнафта», а також доказують те, що контроль над діяльністю контрагентів ПАТ «Укрнафта» у регіонах здійснювався співробітниками ВРНП ПАТ «Укрнафта», оскільки сервери ПАТ «Укрнафта» на місцях, та робочі комп`ютери співробітників містять бази даних, електронні ключі та документи господарської діяльності цих підконтрольних юридичних осіб.

Не заперечував проти повернення накопичувача на жорстких магнітних дисках Fujitsu s/n 01019853; накопичувача на жорстких магнітних дисках Samsung HD 160JJ s/n S08HJ1GA103077; реєстру накладних ТТН - 01.03.2016 - 15.03.2016 р., 1 арк.; папки з файлами з написом «ПТФ Авіас» - з актами приймання - передачі товару від ПАТ «Укрнафта», на 151 арк., оскільки дані речі і документи не містять інформації, яка має значення для кримінального провадження.

Заслухавши доводи сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 КПК України.
З матеріалів скарги вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000105 від 26.11.2015, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 368 КК України.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 27.01.2017 р. у справі №760/833/16-к, провадження №1-кс/760/1824/17 було надано дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, проїзд Галузевий, буд. 80, яке використовуються ТОВ «Гарант-УТН», ТОВ «АГРО-УТН», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме виявлення та вилучення оригіналів та копій документів щодо проведення ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» (код за ) аукціонів №197 від 18.03.2015, №197Д від 31.03.2015, №198 від 20.05:2015, №199 від 17.06.2015, №200 від 15.07.2016, №201 від 19.08.2015, №202 від 16.09.2016 з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, заявок на участь у біржових аукціонах, аукціонних свідоцтв, договорів, укладених TOB «Галнафта» (код за ), TOB «Гаранг-УТН» (код за ), TOB «Техтрейд Груп» (код за ), TOB «ТД «Прикарпаттянафтотрейд» (код за ), TOB «Котлас» (код за ), TOB «Техголдстрой» (код за ) за результатами аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу з усіма додатками та додатковими угодами, листуваннями за зазначеними договорами, актів приймання-передачі за вказаними договорами, товарно-транспортних накладних, накладних на поставку товарів, робіт, послуг за вказаними договорами, платіжних вимог, рахунків на оплату, банківських виписок щодо оплати товарів, робіт, послуг, інших первинних фінансових, бухгалтерських документів за зазначеними договорами, договорів, укладених TOB «Галнафта» (код за ), TOB «Гарант-УТН» (код за ), TOB «Техтрейд Груп» (код за ), TOB «ТД «Прикарпаттянафтотрейд» (код за ), TOB «Котлас» (код за ), TOB «Техголдстрой» (код за ) з ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» (код за ), ПАТ «Дніпронафтопродукт» (код за ), TOB «Аґрус Торг» (код за ), TOB «ВТФ «Авіас» (код за ), TOB «Капітал X» (код за ), TOB «Опсидіан» (код за ) та іншими юридичними особами, яких можуть міститися відомості про вчинення злочинів, з приводу яких проводиться досудове розслідування, з усіма додатками та додатковими угодами, листуваннями за зазначеними договорами, актів приймання-передачі за вказаними договорами, товарно-транспортних накладних, накладних на поставку товарів, робіт, послуг за вказаними договорами, платіжних вимог, рахунків на оплату, банківських виписок щодо оплати товарів, робіт, послуг, інших первинних фінансових, бухгалтерських документів за зазначеними договорами, оригіналів та копії статутних, реєстраційних документів TOB «Галнафта» (код за ), TOB «Гарант-УТН» (код за ), TOB «Техтрейд Груп» (код за ), TOB «ТД «Прикарпаттянафтотрейд» (код за ), TOB «Котлас» (код за ), TOB «Техголдстрой» (код за ), TOB «Аґрус Торг» (код а ), TOB «ВТФ «Авіас» (код за ), TOB «Капітал X» (код за ), TOB «Опсидіан» (код за ) та інших юридичних осіб, відомості про які можуть стосуватися злочинів, з приводу яких проводиться досудове розслідування, їх засновників, в тому числі компаній-нерезидентів, а також інших документів, проектів документів, чорнових записів, особистих записників у паперовому або електронному вигляді, а також накопичувачів на жорстких дисках, флеш-накопичувачів, мобільних терміналів зв`язку, інших носіїв інформації, на яких можуть міститись перелічені документи, грошових коштів, цінностей та іншого майна, одержаного внаслідок вчинення злочину та/або тих, які є доходами від вказаного майна, а також інших предметів, речей і документів, які мають значення для даного кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять відомості про його вчинення та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 27.01.2017 р. у справі №760/833/16-к, провадження №1-кс/760/1816/17 було надано дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 49/2, які використовуються TOB «Техтрейд Груп» та TOB «Техголдстрой», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме виявлення та вилучення оригіналів та копій документів щодо проведення ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» (код за ) аукціонів №197 від 18.03.2015, №197Д від 31.03.2015, №198 від 20.05:2015, №199 від 17.06.2015, №200 від 15.07.2016, №201 від 19.08.2015, №202 від 16.09.2016 з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, заявок на участь у біржових аукціонах, аукціонних свідоцтв, договорів, укладених TOB «Галнафта» (код за ), TOB «Гаранг-УТН» (код за ), TOB «Техтрейд Груп» (код за ), TOB «ТД «Прикарпаттянафтотрейд» (код за ), TOB «Котлас» (код за ), TOB «Техголдстрой» (код за ) за результатами аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу з усіма додатками та додатковими угодами, листуваннями за зазначеними договорами, актів приймання-передачі за вказаними договорами, товарно-транспортних накладних, накладних на поставку товарів, робіт, послуг за вказаними договорами, платіжних вимог, рахунків на оплату, банківських виписок щодо оплати товарів, робіт, послуг, інших первинних фінансових, бухгалтерських документів за зазначеними договорами, договорів, укладених TOB «Галнафта» (код за ), TOB «Гарант-УТН» (код за ), TOB «Техтрейд Груп» (код за ), TOB «ТД «Прикарпаттянафтотрейд» (код за ), TOB «Котлас» (код за ), TOB «Техголдстрой» (код за ) з ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» (код за ), ПАТ «Дніпронафтопродукт» (код за ), TOB «Аґрус Торг» (код за ), TOB «ВТФ «Авіас» (код за ), TOB «Капітал X» (код за ), TOB «Опсидіан» (код за ) та іншими юридичними особами, яких можуть міститися відомості про вчинення злочинів, з приводу яких проводиться досудове розслідування, з усіма додатками та додатковими угодами, листуваннями за зазначеними договорами, актів приймання-передачі за вказаними договорами, товарно-транспортних накладних, накладних на поставку товарів, робіт, послуг за вказаними договорами, платіжних вимог, рахунків на оплату, банківських виписок щодо оплати товарів, робіт, послуг, інших первинних фінансових, бухгалтерських документів за зазначеними договорами, оригіналів та копії статутних, реєстраційних документів TOB «Галнафта» (код за ), TOB «Гарант-УТН» (код за ), TOB «Техтрейд Груп» (код за ), TOB «ТД «Прикарпаттянафтотрейд» (код за ), TOB «Котлас» (код за ), TOB «Техголдстрой» (код за ), TOB «Аґрус Торг» (код а ), TOB «ВТФ «Авіас» (код за ), TOB «Капітал X» (код за ), TOB «Опсидіан» (код за ) та інших юридичних осіб, відомості про які можуть стосуватися злочинів, з приводу яких проводиться досудове розслідування, їх засновників, в тому числі компаній-нерезидентів, а також інших документів, проектів документів, чорнових записів, особистих записників у паперовому або електронному вигляді, а також накопичувачів на жорстких дисках, флеш-накопичувачів, мобільних терміналів зв`язку, інших носіїв інформації, на яких можуть міститись перелічені документи, грошових коштів, цінностей та іншого майна, одержаного внаслідок вчинення злочину та/або тих, які є доходами від вказаного майна, а також інших предметів, речей і документів, які мають значення для даного кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять відомості про його вчинення та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 27.01.2017 р. у справі №760/833/16-к, провадження №1-кс/760/1821/17 було надано дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях за адресою: м. Чернігів, вул. Любецька, 28, яке використовується ТОВ «Котлас» (код за ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме виявлення та вилучення оригіналів та копій документів щодо проведення ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» (код за ) аукціонів №197 від 18.03.2015, №197Д від 31.03.2015, №198 від 20.05:2015, №199 від 17.06.2015, №200 від 15.07.2016, №201 від 19.08.2015, №202 від 16.09.2016 з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, заявок на участь у біржових аукціонах, аукціонних свідоцтв, договорів, укладених TOB «Галнафта» (код за ), TOB «Гаранг-УТН» (код за ), TOB «Техтрейд Груп» (код за ), TOB «ТД «Прикарпаттянафтотрейд» (код за ), TOB «Котлас» (код за ), TOB «Техголдстрой» (код за ) за результатами аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу з усіма додатками та додатковими угодами, листуваннями за зазначеними договорами, актів приймання-передачі за вказаними договорами, товарно-транспортних накладних, накладних на поставку товарів, робіт, послуг за вказаними договорами, платіжних вимог, рахунків на оплату, банківських виписок щодо оплати товарів, робіт, послуг, інших первинних фінансових, бухгалтерських документів за зазначеними договорами, договорів, укладених TOB «Галнафта» (код за ), TOB «Гарант-УТН» (код за ), TOB «Техтрейд Груп» (код за ), TOB «ТД «Прикарпаттянафтотрейд» (код за ), TOB «Котлас» (код за ), TOB «Техголдстрой» (код за ) з ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» (код за ), ПАТ «Дніпронафтопродукт» (код за ), TOB «Аґрус Торг» (код за ), TOB «ВТФ «Авіас» (код за ), TOB «Капітал X» (код за ), TOB «Опсидіан» (код за ) та іншими юридичними особами, яких можуть міститися відомості про вчинення злочинів, з приводу яких проводиться досудове розслідування, з усіма додатками та додатковими угодами, листуваннями за зазначеними договорами, актів приймання-передачі за вказаними договорами, товарно-транспортних накладних, накладних на поставку товарів, робіт, послуг за вказаними договорами, платіжних вимог, рахунків на оплату, банківських виписок щодо оплати товарів, робіт, послуг, інших первинних фінансових, бухгалтерських документів за зазначеними договорами, оригіналів та копії статутних, реєстраційних документів TOB «Галнафта» (код за ), TOB «Гарант-УТН» (код за ), TOB «Техтрейд Груп» (код за ), TOB «ТД «Прикарпаттянафтотрейд» (код за ), TOB «Котлас» (код за ), TOB «Техголдстрой» (код за ), TOB «Аґрус Торг» (код а ), TOB «ВТФ «Авіас» (код за ), TOB «Капітал X» (код за ), TOB «Опсидіан» (код за ) та інших юридичних осіб, відомості про які можуть стосуватися злочинів, з приводу яких проводиться досудове розслідування, їх засновників, в тому числі компаній-нерезидентів, а також інших документів, проектів документів, чорнових записів, особистих записників у паперовому або електронному вигляді, а також накопичувачів на жорстких дисках, флеш-накопичувачів, мобільних терміналів зв`язку, інших носіїв інформації, на яких можуть міститись перелічені документи, грошових коштів, цінностей та іншого майна, одержаного внаслідок вчинення злочину та/або тих, які є доходами від вказаного майна, а також інших предметів, речей і документів, які мають значення для даного кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять відомості про його вчинення та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.

Як вбачається з тексту ухвали, групою детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000105 від 26.11.2015 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з березня по жовтень 2015 р. службові особи TOB «Галнафта» (код за ), TOB «Гарант-УТН» (код за ), TOB «Техтрейд Груп» (код за ), TOB «ТД «Прикарпаттянафтотрейд» (код за ), TOB «Котлас» (код за ), діючи спільно зі службовими особами ПАТ "ТФПНК "Укрнафта" (код за ), ПАТ "НПК-Галичина" (код за ), вчиняючи антиконкурентні узгоджені дії, прийняли участь у акціонах з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, організованих та проведених ПрАТ "Українська міжбанківська валютна біржа" та продавцем на яких являлося ПАТ "Укрнафта" (код за ).

Службові особи TOB «Галнафта», TOB «Гарант-УТН», TOB «Техтрейд Груп», TOB «ТД «Прикарпаттянафтотрейд», TOB «Котлас» не розрахувалися за поставлену нафту перед ПАТ "Укрнафта" привласнивши її та розпорядившись на власний розсуд.

Таким чином, у період з березня по жовтень 2015 р. службові особи TOB «Галнафта» (код за ), TOB «Гарант-УТН» (код за ), TOB «Техтрейд Груп» (код за ), TOB «ТД «Прикарпаттянафтотрейд» (код за ), TOB «Котлас» (код за ) діючи за попередньою змовою групою осіб спільно зі службовими особами ПАТ "Укрнафта" (код за ), ПАТ "ТФПНК "Укрнафта" (код за ), ПАТ "НПК-Галичина" (код за ), шляхом зловживання службовим становищем заволоділи нафтою на загальну суму ,36 грн., що є особливо великим розміром.

01.02.2017 року на підставі ухвал слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 27.01.2017 р. проведено обшук офісних приміщень, розташованих за адресою: м. Чернігів, вул. Любецька, 28, яке використовується для здійснення господарської Діяльності TOB «Котлас»; м. Київ, просп. Перемоги, 49/2, яке використовується для здійснення господарської діяльності TOB «Техтрейд Груп» та TOB «Техголдстрой»; м. Кременчук, проїзд Галузевий, 80, яке використовується для здійснення господарської діяльності TOB «Гарант-УТН» та TOB «Арго-УТН».

Скаржник звертаючись зі скаргою до слідчого судді вважає, що вказане вилучене майно має статус тимчасово вилученого майна, оскільки не входить до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку та не відноситься до предметів, які вилучені законом з обігу, у відповідності до ч. 7 ст. 236 КПК України, а відтак підлягає поверненню його володільцю, на що слід зазначити наступне.
Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.
Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Як вбачається із наданих детективом НАБУ матеріалів, постановою детектива від 17.02.2017 р., визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000105 документи, оглянуті відповідно до протоколу огляду від 17.02.2017 р., вилученні у приміщенні ПАТ «Укрнафта» за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 49/2, детально описані у пунктах 1-200 протоколу.
Постановою детектива НАБУ від 05.05.2017 р. визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000105: накопичувач на жорстких магнітних дисках «Westen Digital», модель WD5000AZLX, серійний номер: WCC6Z4LUVCSZ, накопичувач на жорстких магнітних дисках «HGST», серійний номер: FR35SM3K, накопичувач на жорстких магнітних дисках «Samsung», модель SP2504C, серійний номер: S09QJ1PP304559, накопичувач на жорстких магнітних дисках «WD», модель WD2500KS, серійний номер: WCANK3259871, накопичувач на жорстких магнітних дисках «Samsung», модель SP0842N, серійний номер: S0DWJ10LB05939, які були вилучені 01.02.2017 р. в ході обшуку за адресою: м. Чернігів, вул. юбецька, 28, у приміщенні ВРНП по Чернігівській обасті ПАТ "Укрнафта".

Постановою детектива НАБУ від 10.05.2017 р. визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000105: накопичувач на жорстких магнітних дисках WD WD5000AZLX, s/n WCANK3259871; накопичувач на жорстких магнітних дисках НGST S/N WCC6Z6YKRSUE; вилучений 01.02.2017 р. з робочого комп`ютера головного бухгалтера ТОВ «Валвіт» ОСОБА_9 , в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Постановою детектива НАБУ від 11.05.2017 р. визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000105: системний блок (сервер) білого кольору, без лівої бокової панелі, правій боковій панелі містить напис «ВАТ Укрнафта» ин. № ОС 0000105», встановленими у ньому накопичувачами даних: WD WD5000AАKS, серійний номер: WCAWF0847597; WD WD5000AАKS, серійний номер: WCAWF0694196; WD WD5000AАKS, серійний номер: WCAWF0817276, вилучений 01.02.2017 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Постановою детектива НАБУ від 12.05.2017 р. визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000105: накопичувач на жорстких магнітних дисках «Westen Digital», модель WD2500AKX, серійний номер: WCC2ELA76380, вилучений 01.02.2017 р. в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 та накопичувач на жорстких магнітних дисках «HGST», серійний номер: FR37N9UK, вилучений 01.02.2017 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .

Постановою детектива НАБУ від 15.05.2017 р. визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000105: системний блок персонального комп`ютера HP ProLiant ML 110 G6, S/N GB802717BF, (з встановленими у ньому накопичувачами даних: WD WD5002ABYS, серійний номер: WCASYD372267; WD WD5002ABYS, серійний номер: WCASYD375144; WD WD5002ABYS, серійний номер: WCASYD371828), вилучений 01.02.2017 в ході обшуку за адресою: м. Чернігів, вул. Любецька, 28.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Ч. 2 ст. 167 КПК України містить перелік майна, яке може бути тимчасово вилученим. До такого майна законодавець зокрема відніс речі, документи, гроші тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Частиною 5 ст. 171 КПК України визначено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Відповідно до ч. 1 ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.
Як вбачається з ухвал від 27.01.2017 року, судом надано дозвіл на проведення обшуку за адресами: м. Чернігів, вул. Любецька, 28; м. Київ, просп. Перемоги, 49/2; АДРЕСА_2 , з метою відшукання та вилучення речей і документів.
Під час проведення обшуку детективами було вилучено майно, яке відображено слідчим суддею в ухвалі від 27.01.2017 року.
З пояснень детектива НАБУ ОСОБА_4 вбачається, що оглядом встановлено, що вилучені під час обшуку 01.02.2017 р. майно, а саме в приміщенні за адресою: м. Чернігів, вул. Любецька, 28 - накопичувач на жорстких магнітних дисках Fujitsu s/n 01019853 та накопичувач на жорстких магнітних дисках Samsung HD 160JJ s/n S08HJ1GA103077; за адресою ПАТ «УКРНАФТА»: м. Кременчук, проїзд Галузевий, 80 - акти здачі-приймання виконаних робіт, 9 прим.; реєстр накладних ТТН - 01.03.2016 - 15.03.2016 р., 1 арк. і папка з файлами з написом «ПТФ Авіас» - з актами приймання - передачі товару від ПАТ «Укрнафта», інформації, яка має значення для кримінального провадження не містять, тому підлягають поверненню.
Отже, вилучені під час обшуку 01.02.2017 р. майно, а саме накопичувач на жорстких магнітних дисках Fujitsu s/n 01019853; накопичувач на жорстких магнітних дисках Samsung HD 160JJ s/n S08HJ1GA103077; реєстр накладних ТТН - 01.03.2016 - 15.03.2016 р., 1 арк.; папка з файлами з написом «ПТФ Авіас» - з актами приймання - передачі товару від ПАТ «Укрнафта», на 151 арк. підлягають поверненню власнику.

На підставі вище викладеного, скарга підлягає частковому задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 98-100, 167-169, 171, 303-307, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Скаргу представника Публічного акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю «УКРНАФТА» ОСОБА_5 на бездіяльність детективів Національного антикорупційного бюро України та прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна задовольнити частково.
Зобов`язати детектива Національного антикорупційного бюро України, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000105 від 26.11.2015 р. повернути вилучене під час обшуку 01.02.2017 р. майно, а саме:
- накопичувач на жорстких магнітних дисках Fujitsu s/n 01019853;

- накопичувач на жорстких магнітних дисках Samsung HD 160JJ s/n S08HJ1GA103077;

- реєстр накладних ТТН - 01.03.2016 - 15.03.2016 р., 1 арк.;

- папка з файлами з написом «ПТФ Авіас» - з актами приймання - передачі товару від ПАТ «Укрнафта», на 151 арк.

В іншій частині відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1