Справа № 646/2909/17
№ провадження 1-кс/646/2953/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.07.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ТОВ «Експрес Агро Плюс» про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000793,-

в с т а н о в и в :
ТОВ «Експрес Агро Плюс» звернувся до слідчого судді з клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що 14.04.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості і розпочато кримінальне провадження №0000793 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У даному кримінальному провадженні ТОВ «Експрес Агро Плюс» визнано потерпілим з тих підстав, що підприємство є законним володільцем партії товару кукурудзяного зерна в кількості 50 тон, що є об`єктом протиправних дій невідомих осіб, які, знаходячись за адресою м. Харків, вул. Достоєвського, 13 заволоділи вищевказаною партією товару, чим завдали потерпілому майнові збитки на суму 190000 грн. Оскільки зерно на даний час перебуває у осіб, які не є законними володільцями або власниками майна, не забезпечено належні умови його збереження, просили накласти арешт на вказане зерно і з врахуванням положень п.1 ч. 6 ст. 100 КПК України просили накласти арешт на кукурудзяне зерно у кількості 49300 тон, як на речовий доказ і передати на відповідальне зберігання ТОВ «Експерс Агро Плюс».

У судовому засіданні представники ТОВ «Експерс Агро Плюс» ОСОБА_3 та ОСОБА_4 клопотання та доповнення до нього підтримали та просили його задовольнити.

ТОВ «Прогредіс» подав письмові пояснення, в яких зазначив, що є потерпілим і цивільним позивачем у кримінальному провадженні №0000793. Вказав, що ТОВ «Прогредіс» на підставі договору від 05.042017 придбав у ТОВ «Хлібороб» майно партію кукурудзяного зерна і відповідно до платіжних доручень розрахувався. На виконання умов договору про надання транспортно експедиційних послуг ТОВ «Експрес Агро Плюс» повинно було завантажити придбане зерно і поставити у пункт призначення. Проте, в ході транспортування зерна, невідомі особи разом з ОСОБА_5 заволоділи зерном у кількості 49500 тон на суму 190000 грн., відомості про фактичне місцезнаходження зерна та забезпечення належних умов його зберігання на даний час не відомо. Тому, клопотання ТОВ «Експрес Агро Плюс» підтримав, просив передати майно на відповідальне зберігання ТОВ «Експрес Агро Плюс», як законному володільцеві або ТОВ «Прогредіс», як власнику.

У судовому засіданні представник ТОВ «Прогредіс» ОСОБА_3 підтримала викладену у клопотанні ТОВ «Прогредіс» позицію.

Потерпілий ОСОБА_5 у судове зсідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлявся, про причини неявки слідчого суддю не повідомив.

Слідчий СВ Основ`янського ВПГУНП в Харківській області ОСОБА_6 клопотання підтримала та просила задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали судового провадження за клопотанням та надані слідчим матеріали кримінального провадження №0000793, приходить до наступного.

Виходячи із змісту частини 1 статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, предметом злочину є зерно кукурудзяне у кількості 49300 тон.
Так, до Основ`янського відділу поліції ГУНП в Харківській області 14 квітня 2017 року надійшла заява від представника потерпілого ТОВ «Експрес Агро Плюс», про те, що 10.04.2017 невстановлені особи, знаходячись за адресою: м.Харків, вул. Достоєвського, 13 заволоділи п`ятдесятьма тонами кукурудзяного зерна, чим завдали ТОВ «Експрес Агро Плюс» матеріальні збитки на суму 190 тис. гривень.

Вказані відомості 14.04.2017 внесено до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження №0000793 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В матеріалах кримінального провадження містяться відомості про те, що між ТОВ «Прогредіс», як покупцем та СТОВ «Хлібороб», як постачальником, укладено договір поставки №05/04/2017 від 05.04.2017, предметом якого є сільськогосподарська продукція (зернові та олійні культури).

Відповідно до додаткової угоди № 1 від 05.04.2017 до вказаного договору поставки його предметом є зерно кукурудзи 3 класу українського походження у кількості 850 тон на загальну суму 3400000 грн.

Відповідно до платіжних доручень № 191 від 06.04.2017 на суму 800.000 грн., № 195 від 10.04.2017 на суму 800.000 грн., № 198 від 12.04.2017 800.000 грн ТОВ «Прогредіс перерахувала вказані суми СТОВ «Хлібороб» на виконання умов договору в рахунок оплати кукурудзи.

15.03.2017 між ТОВ «Експрес Агро Плюс» та ТОВ «Прогредіс» був укладений договір №-15/03/2017-2 про надання транспортно-експедиторських послуг, відповідно до якого ТОВ «Прогредіс» сплатив 100 відсоткову передоплату на обсяг кукурудзи в кількості 850 тон, що підтверджено копією платіжного доручення №191 від 06.04.2017. Період відвантаження становив з 06.04.2017 по 16.04.2017 від СТОВ «Хлібороб», що розташоване за адресою: Харківська область, Вовчанський район, село Нестерне до ст. Миколаїв-Вантажний.

Відповідно до заявки №2017/8 від 06.04.2017 до цього договору, ТОВ «Прогредіс» уповноважило ТОВ «Експрес Агро Плюс» здійснити експедиторські послуги по перевезенню кукурудзяного зерна з правом залучення до перевезення третьої особи перевізника.

09.04.2017 ТОВ «Експрес Агро Плюс» укладено договір з ТОВ «АМК Харків», яке повинно було надати транспорт для перевезення вантажу з с.Нестерне, Вовчанський район, Харківської області до ст. Миколаїв.

Як встановлено з показань свідка ОСОБА_4 , в призначений час транспортні засоби прибули на завантаження, завантажилися, та водіям видали товаро-транспорті накладні, в яких були прописані місця завантаження і відвантаження зерна, після чого водії виїхали.

Відповідно до платіжних доручень; №25 від 11.04.2017 на суму 6520,00 грн.; №28 від 11.04.2017 на суму 7568,00 грн; №29 від 11.04.2017 на суму 7856,00 грн - ТОВ «Експрес Агро Плюс» перерахувала вказані суми «ТОВ АМК Харків» в рахунок оплати перевезення кукурудзяного зерна на виконання договору щодо надання транспортно-експедиторських послу №15/03/2017-2 від 15.03.2017 та договором заявок №БН-36 від 09.04.2017, № БН-37 від 10.04.2017, № БН - 40 від 10.04.2017.

13.04.2017 близько 13.00 годин ОСОБА_4 (працівнику ТОВ «Експрес Агро Плюс») стало відомо, що вантаж в кількості 49300 кг кукурудзяного зерна, завантажений у м. Вовчанську до пункту призначення у м. Куп`янськ доставлено не було.

Також, в ході проведення досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_7 , який повідомив, що є фізичною особою підприємцем, вид діяльності якого вантажні перевезення, які він здійснює за допомогою транспортного засобу марки «Рено» Магнум д.н. НОМЕР_1 , білого кольору, 1979 р.в. На протязі тривалого часу здійснює сумісну діяльність с ОСОБА_8 , у якого в користуванні мається транспортний засіб марки «ДАФ».

08.04.2017 коли ОСОБА_9 з мобільного телефону НОМЕР_2 подзвонила жінка яка представилась, як ОСОБА_10 , та запропонувала здійснити перевіз вантажу з с.Нестерне, Вовчанського району, Харківської області, та запропонувала за перевезення однієї тони вантажу 250 гривень, на що ОСОБА_7 погодився. Ірина також повідомила, що потрібно перевезти близько 400 тон вантажу. Отримавши вигідну пропозицію ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 спрямували до с. Нестерне, Вовчанського району, Харківської області. По дорозі ОСОБА_10 дзвонила багато разів і просила його надіслати їй на електронну пошту данні його та Червоного, як фізичних осіб - підприємців, а також державні знаки транспортних засобів та причепів. Коли останній відправив дані на поштову скриньку, надану ОСОБА_10 , остання підтвердила іх отримання.

09.04.2017 ОСОБА_9 та ОСОБА_11 прибули до с. Нестерне, де на елеваторі у них перевірили документи та в цей час від вантажника та водія транспортного засобу, який завантажувався першим, ОСОБА_9 дізнався, що вони повинні їхати до м. Куп`янськ, замість заявленого раніше м. Харків, після чого повідомив отриману інформацію ОСОБА_10 , яка пообіцяла все з`ясувати. Через деякий час ОСОБА_9 на мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 , чоловік який телефонував представився ОСОБА_12 , повідомив, що він хазяїн вантажу, наказав ОСОБА_9 завантажуватися по документам які йому випишуть, а документи що підтверджують перевезення в м. Харків він передасть по путі прямування.

Після чого транспортні засоби ОСОБА_9 та ОСОБА_11 завантажили зерном кукурудзи: 24,920 кг. тп 24,320 кг. відповідно, видали товаро-транспортні накладні з пунктом призначення м. Купянськ. Близько 16.00 годин 09.04.2017 транспортні засоби виїхали за напрямком м. Харків. Близько 18.00 годин цього ж дня автомобілі заїхали на територію колишнього заводу ЖБХ. ОСОБА_12 зателефонував ОСОБА_9 і повідомив, що розвантажувати кукурудзу будуть вранці 10.04.2017, за що їм пообіцяли доплатити. До 09.00 годин автомобілі знаходились на розвантаженні. О 08.22 годин 10.04.2017 ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_12 та повідомив, що розвантаженням вантажу буде займатися ОСОБА_13 . Близько 10.00 годин 10.04.2017 до ОСОБА_9 підійшов невідомий на ім`я ОСОБА_13 , якій повинен був придбати кукурудзу завантажену у наші транспортні засоби, а перед цим зателефонувала ОСОБА_10 та попередила про його прихід. Зваживши транспортні засоби, кукурудзу розвантажили. ОСОБА_13 зателефонував ОСОБА_10 , домовився про суму оплати за кукурудзу, присів до транспортного засобу ОСОБА_9 та передав останньому грошові кошти у суму 167 тисяч 800 гривень, з яких ОСОБА_9 залишив собі 16 тисяч гривень за перевезення вантажу, а 151 тисячу 800 гривень передав чоловіку на вигляд 40-45 років на ім`я ОСОБА_14 або ОСОБА_15 , який чекав його за територією колишнього заводу ЖБК, на транспортному засобі «Ніссан Мурано», чорного кольору. Коли ОСОБА_9 підійшов до нього, передав йому свій мобільний телефон, по якому розмовляв з ОСОБА_10 , яка переговоривши з невідомим наказала ОСОБА_9 передати грошові кошти чоловіку. Після чого ОСОБА_9 повернувся до автомобіля, де йому зателефонувала ОСОБА_10 і вони направились на повторну погрузку до Вовчанського району. По шляху прямування вони зустріли транспортний засіб завантажений кукурудзою, який зупинили та спитали номер власника вантажу у м. Куп`янськ по імені ОСОБА_12 , водій повідомив їм номер НОМЕР_4 , перевіривши номери ОСОБА_9 зрозумів, що номери не співпадають. На місці завантаження ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_12 за номером НОМЕР_4 , де останній повідомив, що кукурудзу вони на ОСОБА_16 не перевозять, та ніяких розпоряджень з приводу перевезення вантажу в м. Харків він не надавав.

19.04.2017 до Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , в якій останній повідомив, що придбав у водія автомобіля Рено д.н. НОМЕР_5 кукурудзяне зерно загальною масою 49300 кг за 167800 гривень. Придбавши кукурудзу, він в той же день помістив її на зберігання до елеватору , що розташований за адресою: м. Харків, вул. Достоєвського, 13, про що між ОСОБА_5 та директором ПП «Янтар» ЄРДПОУ 31940296 ОСОБА_17 було складено акт прийому передачі товару та договір зберігання кукурудзи № 1004-01 від 10.04.2017.

Відповідно до пояснень ОСОБА_5 кукурудзяне зерно придбав по оголошенню через мережу Інтернет, спілкувався у телефонному режимі з жінкою на ім`я ОСОБА_10 і за домовленністю при доставці йому зерна, після його зваження і отримання, передав визначену суму 167800 грн. водію вантажного автомобіля. Куплене зерно залишив на зберіганні у ПП «Янтар-21», про що уклав договір.

В матеріалах кримінального провадження міститься договір зберігання № 1004 01 від 10.04.2017, укладений між ОСОБА_5 та ТОВ «Янтар-21» та акт прийому передачі, відповідно до якого було ОСОБА_5 передано, а ТОВ «Янтар-21» прийнято після розвантаження автомобілів РЕНО АХ 56-80 та ДАФ НОМЕР_6 та 24360 тон зерна кукурудзи.

12.05.2017 ОСОБА_5 допитаний у якості потерпілого.

Згідно протоколу огляду місця події, що проводився за адресою: м. Харків, вул. Достоєвського, 13 від 11.04.2017, було виявлено та вилучено кукурудзяне зерно у кількості 49.300 тон, яке було залишено на відповідальне зберігання директору Янтарь-21 ОСОБА_17 .

У визначений ч. 5 ст. 171 КПК України слідчий з кдлопотанням по накладення арешту на тимчасово вилучене майно не звертався.

14.04.2017 постановою старшого слідчого СВ Основьянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 кукурудзяне зерно масою 49300 тон визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000793 і зазначено, що місцем знаходження зерна є АДРЕСА_1 .

05.05.2017 винесено постанову, якою зобов`язано ОСОБА_17 передати кукурудзяне зерно на відповідальне зверігання ТОВ «Експрес Агро Плюс».

В матеріалах кримінального провадження міститься ухвала слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова (справа № 646/2909/17), відповідно до якої задоволено заяву ОСОБА_5 про повернення тимчасово вилученного майна, зобов`язано слідчого повернути ОСОБА_5 кукурудзяне зерно вагою 49300 тон.

26.05.2017 постановою старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 кукурудзяне зерно масою 49300 тон, як речовий доказ, передано на відповідальне зберігання ОСОБА_5 покладено обов`язок зберігати ввірено йому майно, нікому не передавати, не відчужувати, не імпортувати, не реалізовувати, не здійснювати будь-які інші дії стосовно цього майна до моменту прийняття остаточного рішення по справі.

26.05.2017 ОСОБА_5 отримав зерно куруружзи вагою 49300 тон і постанову слідчого від 26.05.2017.

В матеріалах кримінального провадження містяться позовні заяви, як ТОВ «Експрес Агро Плюс» так і ТОВ «Прогредіс» про витребування у ОСОБА_5 50 тон зерна кукурудзи вартістю 190000 грн. та передачі на зберігання ТОВ «Експрес Агро Плюс» та ТОВ «Прогредіс» відповідно.

Також, в матеріалах кримінального провадження міститься додаткова угода № 1 до договору про надання транспортних послуг від 15.03.2017, відповідно до якого ТОВ «Прогредіс» уповноважує ТОВ «Експрес Агро Плюс» представляти інтереси замовника в якості потерпілого та цивільного позивача.

Про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, направленого на заволодіння майном кукурудзяним зерном, жодній особі у даному кримінальному провадженні не повідомлено.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що зерно кукурудзи вагою 49300 тон є об`єктом кримінально протиправних дій. Тому, з врахуванням положень п.1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження та забезпечення речового доказу, слідчий суддя вважає правильним клопотання в цій частині задовольнити, накласти арешт на вказане зерно.

Що стосується вимоги ТОВ Експрес Агро Плюс» передати майно саме йому на зберігання, слідчий суддя, вважає правильним клопотання в цій частині відмовити.

Так, як зазначалось, ухвалою слідчого судді зерно, як тимчасово вилучене, було повернуто ОСОБА_5 . На даний час у кримінальному провадженні містяться дані про те, що спірне зерно було придбане ТОВ «Прогредіс» на підставі договору у постачальника СТОВ «Хлібороб» і воно вибуло з їх володіння під час транспортування, також дані про те, що ОСОБА_5 придбав це ж саме зерно у невідомих осіб, сплативши гроші у сумі 1167800 грн. водію.

В матерілах кримінального провадження наявні позови ТОВ Експрес Агро Плюс», в якому ставиться вимога про витребування у ОСОБА_5 майна кукурудзяного зерна у кількості 50 тон вартістю 190000 грн. та передачі його ТОВ Експрес Агро Плюс» , як законному володільцю.

В той же час, заявлено позов ТОВ «Прогредіс» з аналогичними вимогами до ОСОБА_5 про передачу зерна ТОВ «Прогредіс», як власнику.

Крім того, ОСОБА_5 заявлений позов без визначення вимог.

Таким чином, в рамках кримінального провадження виник спір про право на зерно і передача зерна одному з цивільних позивачів по своїй суті є вирішенням спору до ухвалення судового рішення за вказаними позовними вимогами.

Слідчий суддя вважає доцільним саме на слідчого покласти обов`язок забезпечити зберігання арештованого майна зерна кукурудзи загальною масою 49300 тон. в порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, повьязаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання ТОВ «Експрес Агро Плюс» про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000793 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно кукурудзяне зерно в кількості 49300 тон з метою його збереження як речового доказу.
Покласти на слідчого СВ Основ`янського ВПГУНП в Харківській області ОСОБА_6 обов`язок забезпечити зберігання арештованого майна зерна кукурудзи загальною масою 49300 тон. в порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, повьязаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області шляхом подання апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її проголошення, особи, які не приймали участь при розгляді клопотання можуть подати апеляцію в той же строк з моменту отримання копії ухвали.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1