Справа № 274/1138/17
Провадження № 1-кс/0274/281/17
У Х В А Л А

22.03.17 року м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий CВ Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001929 від 13.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, на яких зберігається інформація, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) у приміщенні Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки про рух коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із зазначенням розшифровки призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) за період з 00 год. 01. хв. 12.12.2016 року по час надання роздруківок;

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , знятті з них грошових коштів;

- довідку про володільців рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із зазначенням дати відкриття рахунків, анкетних данних, місцезнаходження, проживання володільців рахунків, номерів телефонів, особистих фотознімків;

- інформація про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками, зокрема № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 (доступ до системи клієнт-банк).

Клопотання мотивує тим, що 12.12.2016 року невстановлена особа, використовуючи мережу Інтернет несанкціоновано втрутилася в роботу комп`ютерної техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться по АДРЕСА_3 , після чого в безготівковій формі незаконно перерахувала гроші з розрахункового рахунку зазначеного товариства № НОМЕР_6 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 на ім`я ФОП ОСОБА_4 та розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості оплати за неіснуючі господарські операції, а саме придбання будівельного та компресорного обладнання, чим заподіяла ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » значну матеріальну шкоду.

Під час досудового розслідування встановлено, що 12.12.2016 року близько 11 год. 30 хв. особистий стаціонарний комп`ютер головного бухгалтера ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 з невідомих причин почав погано працювати, після чого вона повідомила про дану подію програмісту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , який оглянувши комп`ютер повідомив, що операційна система не бачить системного диску «D», після чого він перезавантажив комп`ютер, однак після даної дії комп`ютер зовсім вимкнувся. Після цього близько 13 год. 00 хв. ОСОБА_6 забрав жорсткий диск комп`ютера, для перевірки. Наступного дня, близько 09 год. 50 хв. вона приїхала до філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щоб зробити платіжні доручення та отримати виписки по рахункам та дізналася, що з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 12.12.2016 року були зняті та перераховані на інші підприємства кошти, а саме переведено 438570.00 грн. на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 на ім`я ФОП « ОСОБА_4 » та на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було переведено 1356150.00 грн.. Після чого вона повідомила директора філії банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про несанкціоноване зняття грошей з рахунків.

Також, в ході розслідування встановлено, що незаконно отримані кошти в сумі 1 356 150 грн., що надійшли на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в подальшому були перераховані на інші сумнівні рахунки:

- розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в сумі 1 200 000 грн.;

- розрахункові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Власників даних рахунків встановити не представилося можливим.

В подальшому, грошові кошти з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 були перераховані на вищевказані два розрахункові рахунки, та на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 .

Враховуючи зазначене, виникла необхідність на отримання доступу до інформації, яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, а саме на отримання інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

За заявою слідчого, клопотання розглянуто у відсутність представника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ стороні особи, таким чином в разі будь якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.

Абзацом першим частини шостої статті 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту клопотання та доданих документів вбачається, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо.

А тому слідчий суддя вважає, що дане клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369 - 372 Кримінального процесуального Кодексу України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, на яких зберігається інформація, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) у приміщенні Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки про рух коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із зазначенням розшифровки призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) за період з 00 год. 01. хв. 12.12.2016 року по час надання роздруківок;

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , знятті з них грошових коштів;

- довідку про володільців рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із зазначенням дати відкриття рахунків, анкетних данних, місцезнаходження, проживання володільців рахунків, номерів телефонів, особистих фотознімків;

- інформація про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками, зокрема № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 (доступ до системи клієнт-банк).

Визначити місце виконання процесуальної дії - приміщення Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали - до 22 квітня 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1