Справа №295/3789/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.04.2017 року м. Житомир
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме просить надати тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, по рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) який знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_3 українська гривня, який відкритий у зазначеній банківській установі та можливість вилучити оригіналів документів, мотивуючи це наступним.
В той же час, нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні в формі процесуального керівництва забезпечується Житомирською місцевою прокуратурою.
Дане кримінальне провадження зареєстроване на підставі звернення заступника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 щодо аудиторського висновку про фінансову діяльність комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно якого посадові особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили привласнення бюджетних грошей.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до ухвал Богунського районного суду міста Житомира від 05.05.2016 року та 03.06.2016 року головним державним фінансовим інспектором відділу інспектування в агропромисловому комплексі та сфері використання природних ресурсів ОСОБА_5 проведено позапланову документальну ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради за період з 01.01.2014 року по 31.03.2016. Директор підприємства - ОСОБА_6 - з 01.01.2014 по 31.12.2014, в.о. директора підприємства ОСОБА_7 - з 01.01.2015 по 15.02.2015, директор підприємства ОСОБА_8 - з 16.02.2015 року по момент завершення ревізії. Проведеною ревізією встановлено порушень, що призвели до втрат фінансових ресурсів, на загальну суму 2 728 000 гривень.
Зокрема, ревізією встановлено, що в порушення вимог п. 5 розділу 1. п. 6.1 розділу ІІІ «Положення про інвентаризацію активів та зобов`язань», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 №879, пп.3.5, 3.6, 3.12, 4.1, 7.24 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 637, протягом періоду з 01.01.2014 по 14.02.2015 року із каси посадовими особами Підприємства безпідставно видавались кошти на суму 2 673 300 грн. за видатковими касовими ордерами у яких відсутні-підписи одержувачів, дати отримання, суми прописом, які отримано, паспортні дані одержувачів, внаслідок чого в ході ревізії поновлено в обліку підприємства суму безпідставно виданих готівкових коштів та, як наслідок, за результатами проведеної-інвентаризації коштів в касі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інвентаризаційною комісією встановлено недостачу готівки в касі в сумі 2 673 300 грн., чим нанесено матеріальної шкоди підприємству на вказану суму.
Вищевказані порушення долущено колишнім директором ОСОБА_6 колишнім головним бухгалтером ОСОБА_9 та колишнім касиром ОСОБА_10 .
У своїй поточній господарській діяльності комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує рахунок № НОМЕР_3 українська гривня, відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_2 ).
Прокурор вказує, що з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, встановлення фактичного надходження грошей на рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », законності його використання, осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного кримінального правопорушення, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення в оригіналах, ревізій, податкових перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у банківській установі та містять відомості щодо руху коштів по рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використовує рахунок № НОМЕР_3 українська гривня, відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_2 ) розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Прокурор зазначає, що в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по кореспондентським рахункам та інших документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення в оригіналах неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, підтвердити чи спростувати отримання КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошей від контрагентів їх подальшого використання, вилучення документів, що є речовими доказами у кримінальному провадженні.
Крім того, у разі не отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, це позбавить можливості в ході досудового розслідування, призначити та провести ревізії, податкові перевірки та судові експертизи.
Ураховуючи викладене, а також те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_2 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , рахунок № НОМЕР_3 українська гривня, знаходяться відомості про стан руху коштів по рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на який мали надходити гроші від контрагентів, інші документи щодо відкриття та обслуговування вказаного рахунку, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто можуть мати значення речових доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження, тому прокурор звернувся з даним клопотанням.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити, крім того, враховуючи матеріали кримінального провадження та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вищевказаних оригіналів документів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів просив розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Суд, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, слідчий не позбавлений можливості робити копії з документів до яких він просить надати тимчасовий доступ.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України,
Клопотання задовольнити частково.
Надати прокурору Житомирської місцевої прокуратури Житомирської області юристу 2 класу ОСОБА_3 , та за його дорученням оперуповноваженому Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_11 , оперуповноваженому Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю по рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) який знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_3 українська гривня, який відкритий у зазначеній банківській установі та можливість вилучити їх копії, а саме:
банківську виписку руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по вказаному рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ, МФО контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів тощо, з дати відкриття рахунку по день надання тимчасового доступу до документів;
платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, меморіальних ордерів, чеки на зняття готівки), з дати відкриття рахунку по день надання тимчасового доступу до документів;
заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших по указаним рахункам з з дати відкриття рахунку по день надання тимчасового доступу до документів;
інформацію щодо інших рахунків, відкритих КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_2 ).
При відсутності вище перелічених документів зазначити письмово про причину ненадання документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя