Ухвала

Іменем України

Справа № 712/7676/17

Провадження № 1-кс/712/3424/17

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

21 червня 2017 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004220 від 19 травня 2017 року за ч. 3 ст. 382 КК України,-
в с т а н о в и в:

20 червня 2017 року слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з указаним клопотанням, просить надати тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), розташованого в АДРЕСА_1 чи в Головному офісі ПАТ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), що розташований в АДРЕСА_2 наступних речей та документів: завірених належним чином у встановленому законом порядку копій документів юридичних справ, що стосуються відкриття розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , відкритий 10.06.2010, № НОМЕР_3 , відкритий 22.11.2010, № НОМЕР_4 , відкритий 10.10.2012, закритий 16.11.2015; роздруківки руху коштів по розрахункову рахунку № НОМЕР_2 , відкритий 10.06.2010 (980 українська гривня), відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з 10.06.2010 по теперішній час; роздруківки руху коштів по розрахункову рахунку № НОМЕР_3 (980 українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з 22.11.2010 по теперішній час; роздруківки руху коштів по розрахункову рахунку № НОМЕР_4 (980 українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з 10.10.2012 по 16.11.2015.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004220 від 19.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 382 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.12.2013 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №10114/016019 на поставку мінеральних добрив, згідно з умовами якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язувався прийняти та оплатити, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продукти хімічного виробництва.

На виконання умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило оплату вартості товару за договором в с умі 1 974 000,00 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в свою чергу, було поставлено на виконання договору товар на загальну суму 935 619,60 грн. Таким чином, вартість оплаченого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але непоставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає 1 038 380,40 грн. Після чого представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перестав відповідати на дзвінки, листи та взагалі обірвав всі контакти, зв`язатись з ним стало неможливо. В свою чергу «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » звернулось до Господарського суду в Черкаській області , та рішенням від 28.10.2015 року по справі №925/1555/15 позовні вимоги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було частково задоволено та стягнуто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( юр.адреса АДРЕСА_3 ) на користь позивача 1 038 380,40 грн, 458 167, 56 неустойки, 22 448,22 грн судового збору.

20.11.2015 Господарським судом Черкаської області було видано Наказ про примусове виконання цього рішення.

03.12.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_5 було відкрито виконавче провадження №49544765 з примусового виконання вищезазначеного Наказу.

Під час виконавчого провадження було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутнє будь-яке майно, за місцем реєстрації підприємство не перебуває , встановити місцезнаходження керівників не представилось можливим. В зв`язку з чим виконавчий документ був повернутий стягувачові - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно даних з ЄДРПОУ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свою діяльність не припиняло, в банкрутстві та ліквідації чи реорганізації не перебуває, адресу не змінювало, керівника та засновника ОСОБА_5 не змінювало.

З відповіді на запит ІНФОРМАЦІЯ_6 стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкриті рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритий 10.06.2010, № НОМЕР_3 , відкритий 22.11.2010, № НОМЕР_4 , відкритий 10.10.2012, закритий 16.11.2015.

Виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів юридичної справи, що стосуються відкриття розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 (валюта рахунку 980 українська гривня), а саме карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з 09.10.2013 по 12.02.2015.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 дане клопотання підтримала та просила його задоволити з підстав, викладених в клопотанні.
Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Оскількиіз доданих до клопотання матеріалів убачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкритий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заподіяло істотної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то можливо клопотання слідчого задоволити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України та ст.ст.59, 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ з можливістю вилучення у службових осіб Черкаського ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), розташованого в АДРЕСА_1 чи в Головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), що розташований у АДРЕСА_2 , наступних речей та документів:

- завірених належним чином у встановленому законом порядку копій документів юридичних справ, що стосуються відкриття розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , відкритий 10.06.2010, № НОМЕР_3 , відкритий 22.11.2010, № НОМЕР_4 , відкритий 10.10.2012, закритий 16.11.2015;

- роздруківки руху коштів по розрахункову рахунку № НОМЕР_2 , відкритий 10.06.2010 (980 українська гривня), відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з 10.06.2010 по день винесення ухвали;

- роздруківки руху коштів по розрахункову рахунку № НОМЕР_3 (980 українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з 22.11.2010 по день винесення ухвали;

- роздруківки руху коштів по розрахункову рахунку № НОМЕР_4 (980 українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з 10.10.2012 по 16.11.2015.

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 чи за її дорученням оперативним працівникам ГУНП в Черкаській області.

Термін дії ухвали 30 днів з моменту її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1