Справа № 640/7460/17
н/п 1-кп/640/604/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"12" червня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
головуючої - судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
обвинуваченої ОСОБА_4 ,
адвоката ОСОБА_5 ,
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Харкова, з середньою технічною освітою, працюючої ФОП, не заміжньої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
В клопотанні прокурор вказала, що ОСОБА_4 підозрюється в тому, що вона достовірно знаючи, що належні їй три квартири, розташовані за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_3 , з 2008 року є предметами застави та були передані нею в іпотеку ЗАТ «ОТП Банк» (правонаступником якого є ТОВ «ОТП Факторинг Україна» - згідно договору про відступлення права вимоги від 25.11.2011 р.) у відповідності до укладених договорів іпотеки в забезпечення виконання своїх кредитних зобов`язань по укладеним нею кредитним договорам із вказаним банком, діючи з єдиним умислом, не виконавши своїх кредитних зобов`язань, із корисливих мотивів, з метою виведення квартир з-під іпотеки та позбавлення можливості Банку звернути на них стягнення, у грудні 2011 року вчинила незаконні дії із заставленим майном, що привели до його відчуження за наступних обставин:
Так, ОСОБА_4 29.01.2008 р. уклала із ЗАТ «ОТП Банк» (правонаступник ТОВ «ОТП Факторинг Україна») кредитний договір №МL 700/1042/2008 строком виконання до 26.01.2033 р., одержавши грошові кошти на придбання нерухомого майна, а саме: квартири, розташованої за адресою; АДРЕСА_2 . В забезпечення виконання своїх кредитних зобов`язань за зазначеним кредитом ОСОБА_4 передала в іпотеку банку придбану нею 29.01.2008 р. квартиру у відповідності до договору іпотеки №РМL 700/1042/2008 від 29.01.2008 р. та належну їй на праві спільної разом із ОСОБА_6 власності квартиру, розташовану за адресою АДРЕСА_1 у відповідності до договору іпотеки №РМL 700/1042/2008-1 від 29.01.2008 р. Крім того, ОСОБА_4 26.05.2008 р. уклала із ЗАТ «ОТІП Банк» (правонаступник ТОВ «ОТП Факторинг Україна») кредитний договір №МL 700/1178/2008 строком виконання до 26.05.2028 р., одержавши грошові кошти на придбання нерухомого майна, а саме: квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 . В забезпечення виконання своїх кредитних зобов`язань за зазначеним кредитом ОСОБА_4 передала в іпотеку банку придбану нею 26.05.2008 р. квартиру у відповідності до договору іпотеки №РМL 700/1178/2008 від 26.05.2008 р. Таким чином, ОСОБА_4 достовірно знала із умов підписаних нею договорів іпотеки про свій обов`язок протягом всього терміну їх дії не відчужувати предмет іпотеки, про право банка при будь-якому порушенні умов договорів кредиту та іпотеки задовольнити свої вимоги за рахунок предмета іпотеки, а також про накладання банком обтяження на предмети іпотеки.
Не зважаючи на вищевикладене, ОСОБА_4 , не виконавши своїх кредитних зобов`язань перед Іпотекодержателем, із корисливих мотивів, з метою виведення квартир із іпотеки та позбавлення можливості Банку звернення на них стягнення, 19.12.2011 р., знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 , достовірно знаючи про свої неправомірні дії, відчужила три іпотечних квартири, уклавши із ОСОБА_8 договір купівлі - продажу квартири АДРЕСА_5 , посвідчений за р. № 3097 від 19.12.2011 р. і договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_6 , посвідчений за р. № НОМЕР_1 від 19.12.2011 р., а також разом із Рахмаіл-І ОСОБА_9 , яка не була обізнана про вчинення злочину, із ОСОБА_10 договір купівлі-продажу спільної квартири АДРЕСА_7 , посвідчений за р. № 3101 від 19.12.2011 р.
Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними протиправними діями вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 388 КК України, тобто у відчуження заставленого майна, здійснене особою, якій це майно ввірене.
У судовому засіданні прокурор підтримала вищевказане клопотання, просила звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності, оскільки з часу вчинення ОСОБА_4 злочину з 19.12.2011 року до теперішнього часу пройшло більше п`яти років та ОСОБА_4 не заперечує проти звільнення її від кримінальної відповідальності.
ОСОБА_4 в судовому засіданні просила суд задовольнити клопотання прокурора.
Суд, заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали справи, виходить з наступного:
Відповідно до ст. 285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
03.02.2016 р. СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області були зареєстровані матеріали за заявою представника «ОТП Факторинг Україна» про незаконні дії ОСОБА_4 з іпотечним майном, які вона вчинила 19.12.2011 р. Дії ОСОБА_4 органом досудового слідства кваліфіковані за ч. 1 ст. 388 КК України.
Вказане кримінальне правопорушення, згідно зі ст.12 КК України відноситься до категорії невеликої тяжкості.
Відповідно до ч. 1 ст. 12 КК України та згідно п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, суд вправі звільнити обвинуваченого від кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження закрити за підставою, передбаченою п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, тобто особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину невеликої тяжкості і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки.
Керуючись ст. 49 КК України, ст. 284 КПК України суд, -
У Х В А Л И В:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звільнити від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 388 КК України у зв`язку з закінчення строків давності.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Харківської області протягом семи днів з дня отримання її копії.

Суддя