печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000532 від 15.06.2015 за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, по рахунку № НОМЕР_1 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банківській установі Латвійської Республіки JSC « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_2 , дата реєстрації 28.09.2001, юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В порядку ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Сторона кримінального провадження клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000532 від 15.06.2015 за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами скороченої процедури відкритих конкурсних торгів з державної закупівлі ліків (антиретровірусних препаратів) за напрямом «Централізована закупівля медикаментів для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків та дітей» бюджетної програми КПВК 2301400, проведеної службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) у листопаді-грудні 2014 року з порушенням вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель», між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти №237/21-24 від 11.12.2014 (далі Договір №237/21-24 від 11.12.2014), відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язалось у грудні 2014 року здійснити постачання на склад уповноваженого підприємства МОЗ України Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МОЗ України) товару, ліків (антиретровірусних препаратів) Вірокомб, Віролам та Ефервен, загальною вартістю 52 648 806,60 грн., а МОЗ України оплатити такий товар за рахунок коштів Державного бюджету України протягом семи робочих днів після його поставки.

Разом з тим, станом на сьогоднішній день ІНФОРМАЦІЯ_3 не отримало лікарські засоби за договором про закупівлю товарів за державні кошти №237/21-24 від 11.12.2014 на загальну суму 42 091 884,60 грн.

Так досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 23.12.2014, за попередньою домовленістю із невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою надання отриманим за Договором №237/21-24 від 11.12.2014 державним коштам вигляду власних коштів товариства та подальшого заволодіння ними, уклали з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » договори вкладу (депозиту), за якими здійснили перерахування в розпорядження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » наявних на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » коштів в загальному розмірі 115 000 000,00 грн., в тому числі державні кошти в сумі не менше 51 915 383,28 грн., отриманих в якості попередньої оплати за Договором № 237/21-24 від 11.12.2014, як розміщення тимчасово вільних власних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 26.01.2015 та 27.01.2015 достроково повернуто на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » раніше отримані кошти за договорами вкладу (депозиту) в загальній сумі 115 000 000,00 грн., які в подальшому було перераховано на розрахункові рахунки суб`єктів господарювання за зобов`язаннями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », не пов`язаними із закупівлею чи постачанням Вірокомб, Віролам та Ефервен за Договором №237/21-24 від 11.12.2014, серед яких, частину грошових коштів було конвертовано у іноземну валюту та перераховано на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » JSC (Рига, Латвія).

Сторона кримінального провадження зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні банківської установи Латвійської Республіки JSC « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_2 , дата реєстрації 28.09.2001, юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000532 від 15.06.2015 за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 6 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, договірні Сторони надають один одному правову допомогу шляхом виконання процесуальних та інших дій, передбачених законодавством запитуваної Договірної Сторони, зокрема, складання і пересилання документів, проведення обшуків, вилучення, пересилання і видачі речових доказів, проведення експертиз.

Згідно з Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 року, Договірні сторони (зокрема, і Україна) зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Одночасно, Конвенцією передбачено, що запитувана сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

При цьому, якщо запитуюча Сторона звертається з ясно висловленим проханням про це, запитувана Сторона здійснює вручення у спосіб, передбачений її власним законодавством для вручення аналогічних документів, або у спеціальний спосіб, сумісний з цим законодавством.

При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу, які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема, розділом ІХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».

Між Україною та Латвійською Республікою укладено Договір від 23.05.1995 про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах. Цей Договір ратифіковано Україною 22.11.1995.

В статті 4 даного Договору Латвійською Республікою та Україною обумовлено, що при наданні правової допомоги установи Договірних Сторін зносяться одна з одною через Міністерство юстиції та Генеральну прокуратуру України і Міністерство юстиції та Генеральну прокуратуру Латвійської Республіки, якщо даним договором не передбачено інше.

Чинним кримінальним процесуальним законодавством України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність законних та обґрунтованих підстав для його задоволення, оскільки вказані в ньому документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.2 ст. 562 КПК України, у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Керуючись Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 1959 року, Договором між Україною та Латвійською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах 1995 року, ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 234, 235, 309, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000532 від 15.06.2015 за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , а також службовим особам компетентного органу Латвійської Республіки дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, з можливістю ознайомитись та вилучити їх належним чином завірені копії по рахунку № НОМЕР_1 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банківській установі Латвійської Республіки JSC « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_2 , дата реєстрації 28.09.2001, юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації (виписки), як на паперових, так і на електронних носіях, про рух грошових коштів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку - № НОМЕР_1 із розшифровкою контрагентів (назва, номери рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків грошових коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за весь період з 31.07.2014 по даний час;

- світлокопій документів, що стали підставою для відкриття, закриття та обслуговування вищезазначеного рахунка;

- світлокопій карток із зразками підписів осіб, уповноважених на здійснення операцій за вищевказаним рахунком осіб, та відбитками печаток підприємств;

- світлокопій довіреностей на здійснення операцій за рахунком, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначеному рахунку, заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів;

- договорів про обслуговування в системі «клієнт-банк» або інших подібних систем, додаткових договорів, документів стосовно приймання-передачі ключів доступу до цієї системи, а також інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось управління зазначеними банківськими рахунками.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам банківської установи Латвійської Республіки JSC « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

Належним чином завірену копію даної ухвали долучити до матеріалів запиту до компетентного органу Латвійської Республіки.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/26344/17-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1