Справа № 177/902/17
Провадження № 1-кс/177/191/17
УХВАЛА

19.05.2017

Слідчий суддя Криворізького районного суду Дніпропетровської області

за участі: секретаря ОСОБА_1 ,

слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, внесеного до ЄРДР за № 0000371 від 11.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185, ч. 1 ст. 115 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Указане клопотання 18.05.2017 надійшло до Криворізького районного суду Дніпропетровської області та обґрунтовано тим, що 11.05.2017 до чергової частини Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу ГУНП в Дніпропетровській області по телефону надійшло повідомлення від охоронця бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 , про те що біля вказаної бази відпочинку, яка розташована поблизу с. Мар`янівка, Лозуватської сільської ради, Криворізького району, Дніпропетровської області, на поверхні водойми виявлено труп невідомого чоловіка, віком приблизно 20-35 років.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 11.05.2017 внесено до ЄРДР за № 0000371, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України та розпочато досудове розслідування.

Крім цього, в провадженні слідчого відділення Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.05.2017, за № 0000375, за попередньою правовою кваліфікацією - ч. 1 ст.185 КК України, за фактом крадіжки мобільного телефону марки «Леново», що належить ОСОБА_5 .

13.05.2017 у зв`язку з тим, що в матеріалах вказаних досудових розслідувань наявні підстави вважати, що вказані кримінальні правопорушення вчинено однією особою (особами), відповідно до вимог ст. 217 КПК України, матеріали кримінального провадження №0000375 від 12.05.2017, за ст. 185 ч. 1 КК України, а також матеріали кримінального провадження № 0000371 від 11.05.2017, за ст. 115 ч. 1 КК України, прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 об`єднано в одне провадження, якому присвоєно єдиний номер - 0000371, відомості про що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У ході досудового розслідування встановлено особу потерпілого, яким виявився ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

11.05.2017 під час проведення слідчим Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області огляду трупу ОСОБА_6 який виявлено на березі водоймища, розташованого на території бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за знаходиться поблизу с. Мар`янівка, Лозуватської сільської ради, Криворізького району, Дніпропетровської області, у останнього виявлено та вилучено в лівій внутрішній кишені куртки банківську картку віза « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка поміщена в експертний пакет № 3520167,

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка була вилучена під час одягу трупа ОСОБА_6 , за період з 01.10.2016 року по 11.05.2017 року. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною, як докази для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_6 , їх місце знаходження

Зважаючи на викладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 01.10.2016 року по 11.05.2017 року, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим здійснювати розгляд вказаного клопотання за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу від учасників кримінального провадження слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 статті 162 КПК України визначено, що до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з п. п.1, 2. ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1

Керуючись ст. ст. ст. ст. 32, 110, 131, 132, 159, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, внесеного до ЄРДР за № 0000371 від 11.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185, ч. 1 ст. 115 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ КРВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 01.10.2016 по 11.05.2017, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ КРВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 01.10.2016 по 11.05.2017, а саме:

- надати повні анкетні дані власника рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкети заяви, фінансові номери);

- виписку руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.10.2016 року по 11.05.2017 року, вказати яким способом та з використанням чого були зняти грошові кошти з даного рахунку, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень, платіжних терміналів, торгівельної точки) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші;

- якщо грошові кошти, які перебували на рахунок № НОМЕР_1 в подальшому були переведені на інший рахунок, надати повні анкетні дані кінцевого отримувача грошей (копія паспорту, анкети заяви, фінансові номери) виписку руху грошових коштів даного рахунку до моменту зняття грошових коштів, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень, платіжних терміналів) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які їх здійснювали;

- якщо кошти з рахунку № НОМЕР_1 переводились чи знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, якщо кошти переводились за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вказати номери банківських рахунків на які здійснювався перевід, ІР-адреси комп`ютерів Інтернет провайдерів за допомогою яких здійснювався вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- надати зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій, з метою долучення до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії даної ухвали не перевищує тридцяти діб.

Згідно ст. 166 КПК України, за невиконання даної ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право звернутися до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: