Справа № 539/2128/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2013 року Лубенський міськрайонний суд

Полтавської області

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області - Яценко В. В.

при секретарі Білик Т.П.,

з участю прокурора Савицького І.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Лубнах клопотання старшого групи прокурорів заступник Лубенського міжрайонного прокурора Полтавської області Волика В.А. про накладення арешту на майно належне ТОВ «Крокус-Бар» в особі керівника товариства ОСОБА_1,

В С Т А Н О В И В :

Заступник Лубенського міжрайонного прокурора Полтавської області Волик В.А. звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно належне ТОВ «Крокус-Бар» в особі керівника товариства ОСОБА_1.

Клопотання мотивоване тим, що до Лубенської міжрайонної прокуратури надійшло звернення ОСОБА_2 про те, що в м. Лубнах в районі Ярмаркової площі, за продуктовим супермаркетом «АТБ», в приміщенні кафе-бару «777» функціонує зал ігрових автоматів, де всупереч чинному законодавству, здійснюють діяльність, повязану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор на гральних автоматах, тобто займаються ігровим бізнесом.

05.06.2013 року слідчим Лубенської міжрайонної прокуратури відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування та розпочато кримінальне провадження №0000056 із попередньою правовою кваліфікацією, за ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Старшим групи прокурорів заступником Лубенського міжрайонного прокурора Воликом В.А. 05.06.2013 року відповідно до ч. 7 ст. 214 КПК України досудове розслідування доручено СВ Лубенського МВ (з обслуговування м. Лубен та Лубенського району) УМВС України в області. Кримінальне провадження до свого провадження прийняв слідчий СВ Лубенського міськвідділу міліції ОСОБА_3

05.06.2013 року в ході проведення огляду місця події слідчим СВ Лубенського МВ УМВС України в області виявлено та вилучено 10 терміналів із написами ТОВ «Кверт» - термінал лотерейний ТУУ 26.2-0-2012 із порядковими номерами №000109, 000107, 000106, 000110, 000105, 000103, 000104, 000101,000108, 000102, системний блок чорного кольору із номером на блоці «CFJ 77 CD8EV-RP4GD-CPVP7», системний блок «DEPO» модель Neos 230 0sf, системний блок марки «Most» модель 2200stA330/2gddr667/t160, та блок чорного кольору «RFID Reader».

Вищевказані лотерейні термінали та системні блоки за допомогою яких надавалися послуги в сфері азартних ігор, є речовими доказами, оскільки зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення у вигляді азартних ігор та здійснених транзакцій на вказаних терміналах щодо оплати за проведені азартні ігри та інформацію про виплату гравцям виграшів, які випадали під час гри в азартні ігри. Водночас в ході проведення досудового розслідування необхідно провести експертне дослідження вилучених 10 терміналів та 3 системних блоків.

Повернення власнику вказаних речей неможливе, оскільки вони є речовими доказами та існує небезпека знищення комплектуючих системних блоків, лотерейних терміналів та інформації яка міститься на жорстких дисках памяті, що в подальшому унеможливить проведення експертних досліджень та призведе до знищення речових доказів.

Зважаючи на викладене, заступник прокурора прохає накласти арешт на вищевказане тимчасово вилучене майно.

В судовому засіданні прокурор заявлене клопотання підтримав. Вказав, що існує ризик, що тимчасово вилучене майно, яке містить на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, може бути знищене, що унеможливить розслідування злочину.

Власник майна ТОВ «Крокус-Бар» в особі керівника ОСОБА_1 в судове засідання не зявився. Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України його неявка у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Серед критеріїв встановлених статтею 167 КПК України, зокрема, вказано наявність достатніх підстав вважати, що майно є предметом кримінального правопорушення, повязаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

З матеріалів доданих клопотання вбачається, що 05.06.2013 року було внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження № 0000056 за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.203-1 КК України.

Так, 05.06.2013 року до Лубенської міжрайонної прокуратури надійшло звернення ОСОБА_2 про те, що в м. Лубнах в районі Ярмаркової площі, за продуктовим супермаркетом «АТБ», в приміщенні кафе-бару «777» функціонує зал ігрових автоматів, де всупереч чинному законодавству, здійснюють діяльність, повязану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор на гральних автоматах, тобто займаються ігровим бізнесом.

05.06.2013 року по в ході проведення огляду місця події слідчим СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області виявлено та вилучено 10 терміналів із написами ТОВ «Кверт»: термінал лотерейний ТУУ 26.2-0-2012 із порядковими номерами №000109, 000107, 000106, 000110, 000105, 000103, 000104, 000101,000108, 000102, системний блок чорного кольору із номером на блоці «CFJ 77 CD8EV-RP4GD-CPVP7», системний блок «DEPO» модель Neos 230 0sf, системний блок марки «Most» модель 2200stA330/2gddr667/t160, та блок чорного кольору «RFID Reader», що підтверджується протоколом огляду місця події від 05.06.2013 року.

Надання послуг в сфері грального бізнесу також підтверджується показами свідків ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12

З матеріалів клопотання вбачається, що органами досудового розслідування зібрано вагомі докази, які дають підстави вважати, що вилучене майно використовувалось як знаряддя вчинення злочину передбаченого ч.1 ст.203-1 КК України.

Є достатні підстави вважати, що власником вказаного майна є ТОВ «Крокус-Бар» на чолі з керівником ОСОБА_1, на що вказують дані протоколу допиту свідка ОСОБА_13, який є директором ТОВ «Крокус-Бар», та договір оренди від 28.04.2012 року, предметом якого є приміщення, в якому було виявлено та вилучено техніку, за допомогою якої надавались послуги в сфері грального бізнесу.

Накладення арешту на вилучене майно належне ТОВ «Крокус-Бар», за допомогою яких надавались послуги в сфері грального бізнесу, не позначиться на інтересах інших осіб та не призведе до зупинення або обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших негативних наслідків. Натомість арешт вказаного майна, яке є речовим доказом, убезпечить від його знищення, що в подальшому унеможливить проведення експертних досліджень та розслідування кримінального правопорушення.

З огляду на вищевикладене, приходжу до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого про накладення арешту на майно.

Керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 395 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання заступник Лубенського міжрайонного прокурора Полтавської області Волика В.А. про накладення арешту на майно належне ТОВ «Крокус-Бар» в особі керівника товариства ОСОБА_1 - задовольнити.

Накласти арешт на майно ТОВ «Крокус-Бар» в особі керівника товариства ОСОБА_1, яке було вилучене під час огляду місця події 05.06.2013 року, і на даний час знаходиться на зберіганні в камері зберігання речових доказів Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області, а саме: 10 терміналів із написами ТОВ «Кверт» - термінал лотерейний ТУУ 26.2-0-2012 із порядковими номерами №/№000109, 000107, 000106, 000110, 000105, 000103, 000104, 000101,000108, 000102, системний блок чорного кольору із номером на блоці «CFJ77-CD8EV-RP4GD-CPVP7», системний блок «DEPO» модель Neos 230 0sf, системний блок марки «Most» модель 2200stA330/2gddr667/t160, блок чорного кольору «RFID Reader».

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Копію ухвали слідчого судді направити слідчому, прокурору, підозрюваному, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного дня після її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області прокуром, підозрюваним, захисником, законним представником, цивільним позивачем, та іншими заінтересованими особами, - протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, виклик яких не проводився, - у той самий строк після одержання ними копії ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя Яценко В. В.