печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання доступу до оригіналів документів (з можливістю вилучення їх завірених копій), що перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Кримінальне провадження №0000198 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2015 року за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у великих розмірах та ОСОБА_4 в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 212 КК України. Підставою для внесення відповідних відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань було депутатське звернення та повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення складене працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 . Згідно інформації, яка надійшла в депутатському зверненні та в повідомленні про виявлення ознак кримінального правопорушення складеному працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин Канади ОСОБА_5 , який з 2005 року постійно мешкає на території України, в період липня-вересня 2008 року отримавши на свій валютний рахунок грошові кошти в розмірі 1 340 000 євро в якості відсоткового фінансового кредиту, який не було повернуто позикодавцю в строк зазначений в договорі до 03.07.10, в порушення Закону України №889-VІ від 22.05.03 «Про податок з доходів фізичних осіб», не подав до ДПІ за місцем мешкання декларацію про отримані доходи, та не сплатив податок з доходів фізичних осіб з суми не повернутого кредиту позикодавцю, чим ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах. В ході досудового розслідування встановлено, що 27.06.2008 в місті Києві укладено договір позики №133 між кіпрською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(Address: АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , про надання відсоткового фінансового кредиту в розмірі 2 000 000 доларів США. В ході здійснення досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до копій документів відкриття та використання банківського рахунку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Проведеним аналізом руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 встановлено, що 30.09.2008 року на вищевказаний рахунок кіпрською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховано 400 000 ЄВРО. 01.10.2008 з рахунку № НОМЕР_2 перераховано 400 000 ЄВРО на рахунок № НОМЕР_4 ОСОБА_8 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою встановлення усіх обставин отримання/повернення ОСОБА_4 фінансового кредиту наданого кіпрськими компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на даний момент виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів відкриття та використання банківських рахунків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ) відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в тому числі №0083.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до копій документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити частково. Надати старшому слідчому Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, що перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та які стосуються відкриття, обслуговування, закриття банківських рахунків в тому числі № НОМЕР_4 відкритих ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ), за період з 01.06.2008 по день оголошення ухвали, а саме: заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків; картки із зразками підписів та відбитка печатки; договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій; роздруківок руху коштів на рахункам з зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу, з можливістю зробити копії.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/58461/16-к
Прим.2 слідчому ОСОБА_3
Копія: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Виконавець: ОСОБА_1
01.12.2016 р.