Справа № 592/1899/17
Провадження № 1-кс/592/940/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 лютого 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Сум ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП (м.Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000079 від 13.06.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України. Так 13.06.2016 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за матеріалами рапорту заступника начальника відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 стосовно внесення невстановленими особами - працівниками Сумського обласного КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 2009 до 2016 р.р. до фінансово-бухгалтерських документів (заяв про відпустки, наказів про надання відпустки, табелів обліку робочого саму, відомостей про нарахування заробітної плати та інше) неправдивих відомостей щодо праці в закладі тренерів з кікбоксингу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які фактично не працювали, однак останнім нараховувалася заробітна плата. 25.11.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000198 за рапортом прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_7 про те, що в ході здійснення процесуального керівництва встановлено, що посадові особи Сумського обласного КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди. За попередньою змовою між собою шляхом внесення неправдивих відомостей до офіційних документів. Упродовж 2009-2016 р.р. нараховували заробітну плату та інші виплати фактично не працюючим працівникам закладу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , чим спричинили тяжкі наслідки у вигляді завдання матеріального збитку бюджету. 28.11.2016 кримінальні провадження за № 0000079 та за № 0000198 об`єднані в одне провадження. Так, допитані під час досудового слідства гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомили, що протягом 2009 року дійсно працювали тренерами-викладачами в обласному КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На початку 2010 р. їх викликав директор ОСОБА_8 та повідомив, що у зв`язку з недостатнім фінансуванням їх посади були скорочені, але запропонував залишитися у «резерві», на що брати Молоноси погодилися, при цьому на вимогу ОСОБА_8 передали останньому зарплатні банківські картки. Протягом 2010 -2016 років ні ОСОБА_5 ні ОСОБА_6 занять чи тренувань не проводили, грошові кошти не отримували, офіційно повідомлені про звільнення у вересні 2016 року. Згідно інформації міжнародного оперативно-розшукового відділу ( з м.д. н.п. Суми) ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 перетинав державний кордон Ураїни в напрямку Російської федерації два рази - 20.01.2015 та 04.03.2015; ОСОБА_6 перетинав державний кордон в напрямку Російської федерації один раз - 03.12.2014. Допитаний ОСОБА_9 пояснив, що з 04.07.2016 року він перебуває на посаді заступника директора в ІНФОРМАЦІЯ_4 єдиноборств, головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . До його обов`язків входить складання різних наказів, табелю нарахування заробітної плати, ведення документації та інше. Відповідно до наявних наказів з 01.07.2016 по 01.09.2016 гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 перебували у відпустці. Він особисто складав табелі нарахування заробітної плати на підставі розкладу занять, який був складений колишнім заступником директора ОСОБА_10 та затверджений директором ОСОБА_8 . Відповідно до наявної в приміщенні закладу документації гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 є тренерами з кікбоксингу, проводили зайняття в м. Охтирка в ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 . Особисто з вказаними особами він не знайомий. Допитана директор ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_11 пояснила, що в приміщенні школи не проводилися тренування обласної ДЮСШ секції з кікбоксингу, особи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 їй не знайомі. Згідно наявних відомостей по нарахуванні заробітної плати гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 нараховувалася заробітна плата. На даний час особи, які отримували грошові кошти з банківський карток, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не встановлені. Аналізуючи отримані виписки по руху грошових коштів по розрахунковим рахункам за № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 та № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 встановлено, що грошові кошти знімалися в банкоматах, які належать ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в наступний час: 30.08.2016 сума зняття грошових коштів 1100 грн., загальна кількість трансакцій в кількості 6 шт, за допомогою картки № НОМЕР_3 ; 20.09.2016 сума зняття грошових коштів 20 грн., загальна кількість трансакцій в кількості 1 шт, за допомогою картки № НОМЕР_3 .Тому слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, здобуття доказів причетності директора КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 та інших посадових осіб до підроблення офіційних фінансово-бухгалтерських документів закладу з метою подальшого привласнення бюджетних грошових коштів просив надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у яких містяться інформація щодо відео та фотоматеріали з терміналів та банкоматів, в яких знімалися грошові кошти по вказаним розрахунковим рахункам з зазначенням номерів терміналів, банкоматів, їх адреси розташування, дати та час зняття грошових коштів.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Сумського ВП (м.Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та о/у УЗЕ в Сумській області ДЗЕ НП України ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів у яких містяться інформація щодо відео та фотоматеріали з терміналів та банкоматів, в яких знімалися грошові кошти по вказаним розрахунковим рахункам із зазначенням номерів терміналів, банкоматів, їх адреси розташування, дати та час зняття грошових коштів, які містять вищевказану інформацію по розрахунковим рахункам за № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 та № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 встановлено, що грошові кошти знімалися в банкоматах, які належать ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в наступний час: 30.08.2016 сума зняття грошових коштів 1100 грн., загальна кількість трансакцій в кількості 6 шт, за допомогою картки № НОМЕР_3 ; 20.09.2016 сума зняття грошових коштів 20 грн., загальна кількість трансакцій в кількості 1 шт, за допомогою картки № НОМЕР_3 , з можливістю вилучити інформацію на матеріальних об`єктах чи в друкованому вигляді.
Строк дії ухвали до 13.03.2017 року.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1