Справа № 522/8002/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2017 року суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000335 від 07.03.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що керівник ПАТ «ЗОРЯ» ОСОБА_3 , з метою порушення прав акціонерів підприємства сільгоспвиробника здійснює безконтрольний продаж активів підприємства, без сплати податків, у тому числі врожаю, а також забезпечує неправомірну діяльність юридичної особи без оформлення земельних ділянок акціонерів, утримуючи правовстановлюючі документи на землю та сертифікати на земельні частки (паї) селян, внаслідок чого заволодіває їх коштами та коштами підприємства, у тому числі, вказаною особою створено ТОВ «ЗОРЯ1» (КОД ), з використанням якого, за переконанням заявниці ОСОБА_4 (прож.: АДРЕСА_1 ), реалізуються незаконні схеми із заволодіння майном ПАТ «ЗОРЯ».

Як вбачається із допиту у якості свідка ОСОБА_4 , більше 10 років тому службові особи ПАТ «ЗОРЯ» ОСОБА_3 та ОСОБА_5 зібрали у жителів с. Височанка більше 300 сертифікатів на право на земельну частку (пай) біля с. Височанка, нібито з метою централізованого оформлення права власності на земельну частку (пай), утім вказаних зобов`язань, як і зобов`язань по сплаті дивідендів, оренди, надання звітів про результати господарської діяльності та погодження під час загальних зборів питань розпорядження майном підприємства не виконано.
Після оформлення права власності на земельні паї, в грудні 2013 року вона запропонувала ОСОБА_3 оформити договір оренди земельних паїв, так як розуміла, що ПАТ «ЗОРЯ» фактично користується ними, не сплачуючи ніяких платежів.

Однак до теперішнього часу договір оренди із нею не оформлено.

За результатами постійних звернень ПАТ «ЗОРЯ» з 2015 року сплачує їй мінімальну орендну плату (грошовий еквівалент вартості 300 кг зерна на 1 га) від 3500 до 5000 гривень за рік за її паї площею більше 4,5 га.

Таким чином, ПАТ «ЗОРЯ» на власний розсуд використовує земельні паї, які належать жителям с. Височанське, і при цьому останні не можуть ніяк захистити свої права.

Наскільки їй відомо, електронний реєстр акціонерів не ведеться умисно, з метою недопущення власниками землі вільного права волевиявлення.

Так, за використання майнових паїв, тільки на початку 2017 року, їй вперше сплачено дивіденди у сумі 2 копійки за акцію (близько 1000 гривень за всі належні їй акції). За минулі роки ніякі дивіденди за результатами діяльності ПАТ «ЗОРЯ» їй не сплачувалися.

Крім цього, як зазначила ОСОБА_4 з питань діяльності ТОВ «Зоря1», засновником зазначеної юридичної особи є ОСОБА_3 , який незаконно схиляє селян до укладання договорів оренди земельних паїв саме із ТОВ «Зоря 1», за що пропонує сплатити одноразову винагороду у сумі 1000 гривень.
Аналогічну вимогу ОСОБА_3 висував і ОСОБА_4 .

За інформацією ОСОБА_4 , ОСОБА_3 зареєстрував зазначену юридичну особу, щоб в подальшому довести до банкрутства ПАТ «ЗОРЯ», унеможливити перевірку фактично отриманих прибутків за результатами ведення господарської діяльності, приховати здійснене незаконне присвоєння та розтрату активів підприємства, а також заволодіти залишками майна підприємства, належних юридичній особі ПАТ «ЗОРЯ» та фактичного позбавлення та унеможливлення захисту акціонерами вказаного майна (майнових прав).

07.06.2017 слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження ПАТ «ЗОРЯ» по вул. Молодіжній 32 в с. Височанське Тарутинського району Одеської області.
21.06.2017 в ході проведення обшуку за місцем знаходження ПАТ «ЗОРЯ» по вул. Молодіжній 32 в селі Височанське Тарутинського району Одеської області вилучено наступні документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вилучені вищезазначені документи та предмети мають доказове значення по кримінальному провадженню, у зв`язку із чим доцільним є накладення на них арешту з метою подальшого вивчення та використання в якості доказів в ході проведення досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 21.06.2017 в ході проведення обшуку за місцем знаходження ПАТ «ЗОРЯ» по вул. Молодіжній 32 в селі Височанське Тарутинського району Одеської області в ході проведення обшуку наступні документи та предмети:

1.Папку швидкозшивач з надписом: документи по ПАТ ЗОРЯ за 2014 рік. На папці червона стрічка. У папці знаходяться зведений обліковий реєстр власників цінних паперів (прошитий); повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску та інші документи ПАТ «ЗОРЯ»;

2. Папку швидкозшивач с зеленою стрічкою з надписом «звіт про використання води у якій знаходяться вісім файлів з документами»;

3. Зошит на якому напис «Тетрадь для записей 2001 год и 2006 год за 2017 год» з черновими записами;

4. Журнал «Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 115 (1619) 21.06.2013 у якому зберігаються додаток № 24 до регламенту здійснення депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів національного депозитарію України про зведення облікового реєстру власників цінних паперів станом на 18.07.2013». Журнал на 47-ми аркушах, відомості та документи у ньому на 7-ми аркушах;

5. Оригінали договорів оренди землі з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності з іншими документами. Всього вилучено 869 пакетів документів;

6. Паперова папка швидкозшивач з надписом «списки пайщиков заключившие договора»;

7. Паперова папка швидкозшивач з надписом «Договора»;

8.Паперова папка швидкозшивач з надписом «Списки для кадастровіх номеров»;

9.Зошит голубого кольору з написом «Топчий С.Ив., ОСОБА_6 2017 Закл.дог.370»;

10. Зошит біжового кольору з написом «America» Видача витягів;

11. Папка швидкозшивач с зеленою стрічкою з написом «Постанови, розпорядження»;

12. Паперова папка швидкозшивач с зеленою стрічкою з написом «Свідоцтво про смерть»;

13. Паперова папка швидкозшивач с зеленою стрічкою з написом «Список невостребованных паев»;

14. Державний акт на право приватної власності на землю у кількості 15 шт. та сертифікат на право на земельну ділянку 1 шт.;

15. Паперова папка швидкозшивач з написом «Продажа зерна»;

16. Паперова папка швидкозшивач з написом «Списки громадян на ОСГ та які не отримали держакт»;

17. Паперова папка швидкозшивач з написом «Госакты на земельный пай»;

18. Паперова папка швидкозшивач з написом «Выборка з/платы для выдачи зерна на з/рубль 2016»;

19. Рахунок № 72 ПАТ «ЗОРЯ» тракторні послуги 116 349, 63;

20. Договір оренди землі № 229 від 25.11.2016; Додаток до договору № 5 від 15.02.2016; додаток до договору оренди № 404 від 29.12.2012; додаток до договору оренди № 402 від 29.12.2012; список не витребуваних паїв на 2017 рік Височанської с/р; додаток до договору оренди № 403 від 29.12.2012;

16. Акт прийому передачі виконаних робіт від 08.06.2017;

17. файл з документами відомості про об`єкт нерухомого майна, копія паспорту, договір на оренду землі на ОСОБА_7 ;

18. Аркуш паперу з переліком пайщиків;

19. Відомості на видачу зерна пайщикам;

20. Акт прийому передачі земельної ділянки;

21. Копія документів ОСОБА_8 ;

22. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;

23. Свідоцтво про право на спадщину на ОСОБА_9 ;

24. Аркуш паперу з написом «Срочно документи на землю, акти, пай»;

25. Копії сертифікатів на право на земельну ділянку, плани зовнішніх меж;

26. Аркуші паперу з написом «Отдача в Одессу без актов на 3 арк»;

27. Копія свідоцтва про смерть ОСОБА_10 ;

28. Договора оренди землі з додатками які не зареєстровані державним реєстратором, всього 221 пакет документів;

29. Головна книга 2016 ПАТ «ЗОРЯ»;

30. Журнал 201 «Счет» 2016;

31 Журнал «Оборотна відомость по розрахункових рахунках» 232, 21,10, 201 (2016);

32. Книга обліку по ТМЦ 2016 (27 1);

33. Книга обліку ПММ ПАТ «ЗОРЯ»;

34. Журнал 70 «Животноводство 2017»;

35. Журнал 70 «Растеневодство 2017»;

36. Журнал 70 «Животноводство 2016»;
37. Журнал 70 «Оборотных відомостей по расчетным счетам»;
38. Книга весовщика подсолнуха 2010 з назвою книга обліку по ТМЦ;
39. «Журнал весовщика 2016»;
40. Журнал «Балансовій сет № 27 за 2017 рік»;
41. Папка швидкозшивач з написом «Ф-21 заг. 2017»;
42. Папка швидкозшивач з написом «Ф-24 2017»;
43. Папка швидкозшивач з написом «Ф-24 2016»;
44. Папка швидкозшивач з написом «Ф-21 заг. 2016»;
45. Папка з тваринництва за травень 2017;
46. Папка тверда швидкозшивач «Податкові накладні за 2017 ПАТ «ЗОРЯ»;
47. Папка тверда швидкозшивач «Податкові накладні за 2016 ПАТ «ЗОРЯ»;
48. Журнал з написом «ПАТ ЗОРЯ» 27 счет 2017;
49. Журнал з написом «ПАТ ЗОРЯ» главная книга 2017;
50. Журнал з написом «ЗОРЯ» книга учета ГСМ 2017;
51. Журнал з написом «70 Оборотна відомість по розрахункових рахунках»;
52. Прошитий пакет документів «Річна інформація цінних паперів за 2013 рік (вх№91/545) від 19.05.2014»;
53. Прошитий пакет документів «Особлива інформація (№91/1169 від 05.08.13)»;
54. Папка з документами акт прийому-передачі знаків на зберігання від 25.11.16 та доданих до нього документів;
55. Накопичувальна папка з рожевою стрічкою з написом «Справа № 900»;
56. Файл з документами з написом «Дозвіл на спецводокористування»;
56. Файл з документами з написом «Лист зобов`язання»;
57. Накопичувальна папка з фіолетовою стрічкою з написом «Договора с организациями ПАТ Зоря 2016 год»;
58. Накопичувальна папка з зеленою стрічкою з написом «Договора с организациями ПАТ Зоря 2017 год»;
59. Папка картонна з документами повсякденними спец водокористуванням;
60. Накопичувальна папка 2016 рік з написом «бухгалтерские документы» кожен місяць в окремій папці. Всього 13 накопичувальних папок;
61. Проводка № 2 квітень та травень 2017 рік, прошиті окремо;
62. Накопичувальні папки з проводками за січень, лютий, березень 2017 року з бухгалтерськими документами. Всього три накопичувальні папки;
63.Аркуш паперу з чорновими записами та розрахунками. На вказаному аркуші паперу зазначені різні суми та прізвища осіб.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

26.06.2017