Провадження № 1-в/761/597/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2016 року Шевченківський районний суд м.Києва у складі: головуючий суддя ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , представника ТОВ «МАСТЕР-КАБЕЛЬ Україна» ОСОБА_3 , при секретарі ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м.Києва клопотання ТОВ «МАСТЕР-КАБЕЛЬ Україна» про скасування арешту на кошти та цінності на банківських рахунках, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ «ПУМБ»,

ВСТАНОВИВ:
Представник ТОВ «МАСТЕР-КАБЕЛЬ Україна» звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 10.12.2015 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000328 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.2258-5 КК України, а саме кошти та цінності, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , який належить TOB «МАСТЕР- КАБЕЛЬ УКРАЇНА» , відкритий у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, , м.Київ, вул.Андріївська, 4) та зупинено видаткові операції по банківських рахунках.

Клопотання представника ТОВ «МАСТЕР-КАБЕЛЬ Україна» обґрунтовую тим, 10 грудня 2015 року ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ ОСОБА_5 про арешт на кошти та цінності, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , який належить TOB «МАСТЕР- КАБЕЛЬ УКРАЇНА» , відкритий у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, , м.Київ, вул.Андріївська, 4 та зупинено видаткові операції по банківських рахунках в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000328 з приводу нібито організації та здійснення фінансування осіб які були задіяні у створенні терористичних груп, активні члени яких здійснювали насильство над громадянами, погроми, підпали, знищення майна, захоплення державних будівель та споруд, заручників, вчиняли опір представникам державної влади та правоохоронних органів із застосуванням зброї, а також дії направленні на підготовку до вчинення терористичних актів. На підставі ст.174 Кримінального процесуального кодексу України володілець майна та інші мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання розглядається слідчим суддею під час досудового розслідування. Арешт майна скасовується якщо заявником буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба. В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №000328 слідством було встановлена особа - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець Дніпропетровської області, який вчинював фінансування тероризму, тобто дій, вчинених з метою матеріального забезпечення терористичної організації - у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.258 - 5 КК України. При проведенні слідчих дій - допиту ОСОБА_7 - останній пояснив, що задля того щоб реалізувати свій умисел - матеріальне забезпечення організації ДНР, які полягали у постачанні на тимчасово окуповану територію Донецької області кабельно - провідникової продукції для обладнання вугільних шахт та для обладнання мобільних бойових груп незаконних військових формувань, призначених для швидкого розгортування сил - за допомогою мережі «Інтернет» підшукав підприємство TOB «МАСТЕР КАБЕЛЬ УКРАЇНА», , яке займалось збутом кабельно - провідникової продукції. В подальшому ОСОБА_7 шляхом телефонних перемовин зв`язувався з менеджерами TOB «МАСТЕР КАБЕЛЬ УКРАЇНА» та домовлявся з ними про придбання кабельно - провідникової продукції. В подальшому зазначена продукція була реалізована на території «ДНР». Як встановлено слідством менеджери, працівники TOB «МАСТЕР КАБЕЛЬ УКРАЇНА» не були обізнані зі злочинними намірами ОСОБА_8 . ОСОБА_6 , під час досудового розслідування добровільно повідомив про відповідну терористичну діяльність, зокрема свою участь та сприяння терористичній діяльності кримінально караного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258 - 5 КК України, визнав повністю, а також сприяв розкриттю злочинів, вчинених у зв`язку з діяльністю вказаною терористичної організації. В тому числі, повідомив про протиправну схему постачання на тимчасово - окуповану територію Донецької області кабельно - провідникової продукції. 19 липня 2016 року Шевченківським районним судом міста Києва була винесена ухвала щодо звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_6 на підставі ч.1 ст.258 - 5 КК України, в зв`язку з тим, що він добровільно повідомив про відповідну терористичну діяльність, сприяв розкриттю злочинів, вчинених у зв`язку з діяльністю вказаної терористичної організації та в діях ОСОБА_7 немає складу інших злочинів. Кримінальне провадження відносно ОСОБА_7 було закрито. Підсумовуючи вищезазначене, вважаю, що в подальшому у застосуванні заходу - арешт коштів - відпала потреба.

Представник TOB «МАСТЕР КАБЕЛЬ УКРАЇНА», в судовому засіданні клопотання про скасування арешту майна підтримала, просила його задовольнити в повному обсязі.

Прокурор в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Вивчивши клопотання про скасування арешту майна та додані до нього матеріали, вислухавши пояснення заявника та врахувавши письмові пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 10.12.2015 року у кримінальному провадженні за №0000328 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України, накладено арешт кошти та цінності, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , який належить TOB «МАСТЕР- КАБЕЛЬ УКРАЇНА» , відкритий у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, , м.Київ, вул.Андріївська, 4 та зупинено видаткові операції по банківських рахунках.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

19.07.2016 року Шевченківським районним судом міста Києва була винесена ухвала про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_6 на підставі ч.1 ст.258 - 5 КК України в кримінальному провадженні за №0000328 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань та закрито кримінальне провадження.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до ст.174 КПК підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що кримінальне провадження за №0000328 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань було закрито та ОСОБА_6 було звільнено від кримінальної відповідальності, суддя приходить до висновку, що клопотання про скасування арешту майна підлягає задоволенню у зв`язку з тим, що в подальшому застосуванні вказаного заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба.

Керуючись вимогами ст. ст. 167, 170, 173, 174, 309, 310 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання ТОВ «МАСТЕР-КАБЕЛЬ Україна» - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №0000328, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 10.12.2015 року на грошові кошти TOB «МАСТЕР- КАБЕЛЬ УКРАЇНА» , що знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , відкритих у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, , м.Київ, вул.Андріївська, 4).

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м.Києва протягом 7 днів з дня проголошення.

Суддя ОСОБА_1