Провадження № 11-сс/792/305/17
Категорія:ухвала слідчого судді Доповідач ОСОБА_2
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 липня 2017 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Хмельницького області в складі :

головуючого судді ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_5 ,
прокурора ОСОБА_6 ,
слідчого ОСОБА_7 ,

захисника ОСОБА_8 ,
підозрюваного ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Хмельницькому апеляційну скаргу прокурора на ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 19 липня 2017 року,-

в с т а н о в и л а:
18 липня 2017 року заступник начальника управління - начальник 2- го відділу розслідувань кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Хмельницькій області звернувся до місцевого суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницької області про накладення арешту на грошові кошти в сумі 63643 грн., 50 Євро та 940 доларів США, які 28 червня 2017 року було виявлено та вилучено під час обшуку автомобіля марки «Аudi А8» д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується підозрюваний ОСОБА_9 .

З клопотання про накладення арешту, встановлено, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000012 від 30.03.2017 року за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 204, ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 204, ч.2 ст.28, ч.3 ст. 204 КК України за фактами незаконного виготовлення з метою збуту, з недоброякісної сировини алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху та з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя і здоров`я людей, зберігання цих алкогольних напоїв з метою збуту та їх збут. За результатами, проведеного слідчим 28.06.2017 року в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді від 24.06.2017 року обшуку, в автомобілі чорного кольору марки «Аudi А8» д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_9 , виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 63643 гривні, 50 Євро та 940 доларів США, що підтверджується протоколом обшуку від 28.06.2017 року. Постановою слідчого від 29.06.2017 року усі вилучені під час обшуку кошти визнані речовими доказами, як такі, що здобуті злочинним шляхом.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 19 липня 2017 року у задоволенні цього клопотання відмовлено.

В апеляційній скарзі прокурор просить скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову ухвалу, якою клопотання слідчого задоволити та накласти арешт на грошові кошти в сумі 63643 грн., 50 Євро та 940 доларів США, які 28 червня 2017 року було виявлено та вилучено під час обшуку автомобіля марки «Аudi А8» д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується підозрюваний ОСОБА_9 . Зазначає, що при ухваленні рішення слідчим суддею не взято до уваги те, що вилучені грошові кошти постановою слідчого визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000012 за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 204, ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 204, ч.2 ст.28. ч.3 ст. 204 КК України.

Заслухавши доповідь судді апеляційного суду, думку прокурора на підтримання доводів апеляційної скарги з викладених у ній мотивів, пояснення ОСОБА_9 та його захисника ОСОБА_8 в заперечення апеляційної скарги, перевіривши матеріали кримінального провадження та доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що вона підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч. ч 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до вимог ст. 170 ч.3 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

29 червня 2017 року ОСОБА_9 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0000012, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст. 204, ч.2 ст.28 ч.2 ст.204, ч.2 ст.28 ч.3 ст.204 КК України.

24.06.2017 року відповідно до ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «Аudi А8» д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується підозрюваний ОСОБА_9

28.06.2017 року під час проведення обшуку вказаного автомобіля виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 63 643 грн., 50 Євро, 940 доларів США.

29.06.2017 року дані грошові кошти визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000012 від 30.03.2017 року, як речі, що отримані ОСОБА_9 незаконним шляхом, а саме в ході вчинення дій по незаконному збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

12.07 2017 року вилучені під час обшуку грошові кошти, відповідно до вимог ст.. 98 КПК України, передано на депозитний рахунок ПАТ КБ «Приват банк».

При ухваленні рішення слідчим суддею не враховано, що вилучені кошти відповідають критеріям, зазначеним у ст.. 98 КПК України та визнані речовими доказами у провадженні. Крім того, не взято до уваги, щодо підтвердження єдиного злочинного джерела походження вилучених коштів. Зокрема, відповідно до відомостей кур`єрської служби «Ін тайм» ОСОБА_9 в період січня червня 2017 року від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв отримав готівкових коштів в сумі 568,6 тис. грн..

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речового доказу.

Враховуючи, що є підозра, що кошти які були вилучені 28.06.2017 року на підставі дозволу слідчого судді під час обшуку автомобіля «Аudi А8» д.н.з. НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_9 , отримані внаслідок злочинної діяльності, до цих грошових коштів може застосовуватись спеціальна конфіскація. Тому застосування заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є виправданим та необхідним у даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також запобігатиме настанню будь яких негативних наслідків (приховування, зникнення, втрати, використання або їх відчуження).

Враховуючи вищезазначене, колегія суддів вважає за необхідне ухвалу слідчого судді скасувати, постановити нову ухвалу, якою задоволити клопотання слідчого про арешт майна.

Керуючись ст.ст.407, 419, 422 КПК України, колегія суддів, -

п о с т а н о в и л а:
Апеляційну скаргу прокурора відділу прокуратури Хмельницької області задоволити.

Ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 19 липня 2017 року про відмову в задоволенні клопотання слідчого СУ ГУ ДФС у Хмельницькій області про накладення арешту на грошові кошти в сумі 63643 грн., 50 Євро та 940 доларів США, які були вилучені під час обшуку автомобіля «Аudi А8» д.н.з. НОМЕР_1 скасувати.

Ухвалити нову ухвалу, якою клопотання слідчого СУ ГУ ДФС у Хмельницькій області про накладення арешту на майно задоволити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 63643 грн., 50 Євро та 940 доларів США, які були вилучені під час обшуку автомобіля «Аudi А8» д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується підозрюваний ОСОБА_9 .

Ухвала набирає законної сили негайно після її винесення, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
Головуючий /підпис/

Судді /підписи/

Згідно з оригіналом:
суддя Апеляційного суду
Хмельницької області ОСОБА_2