Справа № 186/1545/15-к
Провадження № 1-кс/0186/154/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
19.10.2015 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

з участю слідчого СВ Першотравенського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Першотравенського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000617 від «06» вересня 2015 року, за ознаками, злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:
До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Першотравенського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000617 від «06» вересня 2015 року, за ознаками, злочину передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 06 вересня 2015 року о 21 годині 15 хвилин, до чергової частини Першотравенського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , в якій прохала прийняти заходи до особи яка 06 вересня 2015 року, приблизно о 18 годині 27 хвилин, зателефонувала їй з номеру мобільного оператора МТС - НОМЕР_1 , представившись працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила, що проводить звірку даних і попрохала продиктувати номер кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка належить ОСОБА_4 , після чого, шляхом обману, отримавши доступ до кредитної карти ОСОБА_4 , 06 вересня 2015 року перерахувала кошти в розмірі 768 гривень 91 копійок за Telekom uslugi, чим завдала матеріального збитку потерпілій в розмірі 768 гривень 91 копійку.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання надала наступні свідчення, що 06 вересня 2015 року о 18 годині 20 хвилин, їй на мобільний телефон з номеру мобільного опертаора МТС - НОМЕР_1 зателефонувала особа по голосу в ході розмови ОСОБА_4 визначила, що це особа чоловічої статі, яка представилась працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 та пояснила, що в них проводиться звірка даних по кожному клієнту ІНФОРМАЦІЯ_1 та попрохав ОСОБА_4 назвати номер її кредитної карти, після того як ОСОБА_4 назвала номер кредитної карти, особа, яка назвалась працівником служби безпеки сказала, що на номер ОСОБА_4 прийде смс повідомлення з цифрами, які остання повинна буде їх назвати, після того як прийшло смс повідомлення з номеру НОМЕР_2 , в якому було вісім цифр - НОМЕР_3 , ОСОБА_4 продиктувала їх даній особі, після чого дана особа поклала слухавку.

06 вересня 2015 року о 18 годині 07 хвилин, ОСОБА_4 на її мобільний телефон прийшло смс повідомленя з текстом 768 гривень 91 копійка «Telekom uslugi upr telekom uslugi 5*16, після чого ОСОБА_4 зрозуміла, що дана особа є шахраєм, яка зловживаючи довірою останньої заволоділа її коштами та розпорядилась на свій розсуд.

Відомості по даному факту були внесені до єдиного реєстру досудового розслідування за №0000617 від 06 вересня 2015 року.

Роздруківки матеріалів роботи за кредитною картою № НОМЕР_4 яка зареєстрована у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_4 , а саме: руху коштів з неї в розмірі 768 гривень 91 копійка, які можливо в подальшому були перераховані за «Telekom uslugi upr telekom uslugi 5*16, містять охоронювану законом таємницю, та можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази, які підтверджують чи спростовують факт шахрайства.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи неможливість іншим способом встановити особу, яка шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_4 та розпорядилась ними на свій розсуд, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація роботи за кредитною картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 яка зареєстрована на ОСОБА_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до інформації перерахування коштів з зазначеної кредитної карти за «Telekom uslugi upr telekom uslugi 5*16, а саме: на який саме рахунок було перераховано кошти за яку послугу, якому підприємству установі чи організації належить даний рахунок, та за якою особою закріплений даний рахунок, повні персональні дані особи, а саме: число, місяць, рік народження, місце реєстрування та проживання, місце роботи, номер мобільного телефону, сімейний стан, якщо така інформація є у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи є дана особа клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_1 , якщо так, то номер її карти якою вона користується, та з якої вона в останнє із банкомату знімала кошти де дана операція була зафіксована на фото чи відео, та фото особи якщо вона є клієнтом, дана інформація перебуває у володінні офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , з метою їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :
Надати слідчому СВ Першотравенського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту міліції - ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів з кредитної карти ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 , яка зареєстрована за потерпілою ОСОБА_4 , які були перераховані 06 вересня 2015 року о 18 годині 27 хвилин, з кредитної карти в сумі 768 гривень 91 копійку за «Telekom uslugi upr telekom uslugi 5*16, а саме: до рахунку на який було перераховано кошти потерпілої за послугу, якому підприємству, установі чи організації належить даний рахунок, та за якою особою закріплений даний рахунок, повні персональні дані особи, а саме: число, місяць, рік народження, місце реєстрації та проживання, місце роботи, номер мобільного телефону, сімейний стан, якщо така інформація є у відділенні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чи є дана особа клієнтом ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", якщо так, то номер її карти якою вона користується, та з якої вона в останнє із банкомату знімала кошти де дана операція була зафіксована на фото чи відео, та фото особи, якщо вона є клієнтом, та інші матеріали які мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи злочинця, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 , офіс якого розташований по АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 19 жовтня по 18 листопада 2015 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1