МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 480/344/17
Провадження № 1-кс/480/30/17
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
10 березня 2017 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ; прокурора ОСОБА_3 ; слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Миколаївського ВП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Миколаївського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 лютого 2017 року за № 0000169, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -
встановив:
Слідчий СВ Миколаївського ВП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з інформацією, яка знаходиться в розпорядження установи банку, а саме АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи клопотання слідчий та прокурор посилаються на те, що слідчим відділом Миколаївського ВП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000169. Органом досудового розслідування встановлено, що 28.02.2017 до ЧЧ Миколаївського РВП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області звернувся із заявою ОСОБА_5 за фактом того, що 27.02.2017 приблизно об 11.00 годині невідома особа шляхом довіри заволоділа його грошовими коштами в сумі 1400 гривень, чим завдала йому матеріального збитку на вищевказану суму.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що у нього в наявності є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 . 28.02.2017 об 11.00 годині подзвонив чоловік, який представився зі служби безпеки банку і зазначив, що він перевіряє наявність карток у власників, на що він повідомив, що картка знаходиться при ньому. В подальшому невідомий запропонував назвати останні цифри картки, що і зробив ОСОБА_5 , після чого прийшло повідомлення з паролем, який він і вказав даному чоловіку, а потім прийшов ще один пароль, який він також продиктував. Після чого телефонна розмова була завершена та через декілька хвилин прийшло повідомлення про те, що з рахунку переведено на картку іншого банку грошові кошти у розмірі 1400 гривень.
Необхідність надання тимчасового доступу до документів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 вмотивована тим, що в цій банківській установі перебувають оригінали документів, що мають значення для справи, а саме: відомості стосовно наявності рахунку, руху та залишку на рахунку картки за номером НОМЕР_1 , яка зареєстрована за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місцезнаходження банкоматів, в яких здійснювалося зняття коштів з вищевказаної карти, а також матеріали фото, відеозапису особи, якою було знято зазначені кошти. Таким чином виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю.
Заслухавши в судовому засіданні доводи слідчого, прокурора, дослідивши надані письмові докази, слідчий суддя дійшов такого.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди (п. 1, 2 ч. 2 Закону України Про банки і банківську діяльність).
Згідно з положеннями п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, відомості, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з положеннями ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час судового розгляду клопотання встановлено, що відомості стосовно наявності рахунку, руху та залишку на рахунку картки, яка належить заявнику ОСОБА_5 , місцезнаходження банкоматів, в яких здійснювалося зняття коштів з вищевказаної карти, а також матеріали фото, відеозапису особи, якою було знято зазначені кошти, перебувають в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи містять охоронювану законом таємницю, при цьому, слідчим та прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже клопотання слідчого, погоджене з прокурором, є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання слідчого СВ Миколаївського ВП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Миколаївського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають в розпорядженні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.
Зобов`язати АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (поштова адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Миколаївського ВП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 : інформацію за період з 28.02.2017 по день постановлення ухвали про тимчасовий доступ до документів (10 березня 2017 року), яка містить банківську таємницю, в якій зазначити відомості стосовно руху та залишку на рахунку карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картки за номером НОМЕР_1 , яка зареєстрована за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреси банкоматів, де саме здійснювалося зняття коштів з вищевказаної карти, а також надати матеріали фото - відеозапису особи, якою було знято зазначені кошти; документи, що містять інформацію про рух грошових коштів та операцій щодо зняття грошових коштів з карткових рахунків, на які були переведені грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

10.03.2017