Справа № 570/110/17
Номер провадження 1-кс/570/29/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 січня 2017 року
Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого Рівненського районного відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000016 від 03.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України),-
в с т а н о в и в :
Згідно до клопотання, надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , 1998 року народження, про те, що невідома особа, незаконного зняла грошові кошти у сумі 800 грн. з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа 01.01.2017 за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на невідомий рахунок з карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 800 грн. У ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 , знаходиться інформація щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів із розшифровкою надходжень коштів, призначень платежів та вказанням підстав проведення операцій (номерів та назв відповідних бухгалтерських документів) за період часу з 31.12.2016 по 02.01.2017. З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення місця його вчинення, підтвердження чи спростування вини особи правопорушника, а також відшкодування потерпілій стороні завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у проведенні вилучення з вищевказаної юридичної особи даних про рух коштів по картковому рахунку на який були перераховані кошти, у інший спосіб отримати доступ і вилучити необхідну інформацію з банківської установи неможливо, а вилучені документи підлягатимуть зберіганню при матеріалах кримінальної провадження для подальшого використання як доказ, то керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів.
Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримує; вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки іншого шляху отримати необхідну інформацію немає, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Так, за даним фактом 03.01.2017 до ЄРДР внесено відомості за №000016 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Стаття 163 КПК України встановлює порядок розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що грошові кошти у сумі 800 грн. не санкціоновано знято невідомою особою 01.01.2017 з карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить публічному акціонерному товариству комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса якого АДРЕСА_1 .
Разом з тим, враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація, яка має значення для кримінального провадження як доказ, зберігається у ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 , на відповідних серверах, тому вона має властивість самознищуватися, наприклад через певний проміжок часу або ж у разі певного накопичення об`єму, про, що нам достовірно не відомо. Це дає підстави вважати, дана інформація може бути автоматично знищена, а встановити дані обставини іншими способами неможливо, то керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Наявність такої інформації відповідатиме вимогам ст.99 КПК України і буде вважатися документом, який буде використано як доказ винуватості особи. Необхідність саме цим шляхом отримання такої інформації полягає в тому, що докази повинні бути допустимими, тобто отриманими у порядку встановленому цим законом, бо в інакшому випадку ця інформація в майбутньому, отримана з порушенням встановленого порядку, може бути недопустима як доказ. Це саме, можна покласти й обґрунтування того, що документи із інформацією інтересуючою слідство, з метою використання як доказу, повинна бути вилучена. Крім того, в главах 20,21 КПК України існує перелік слідчих (розшукових дій), негласних слідчих дій, серед яких немає слідчих дій, в результаті проведення яких можна було б досягти визначеної мети, тому приходжу до висновку, що діючим КПК України, не передбачено іншої законної можливості отримати з банківської установи вказаних документів без розкриття банківської таємниці.
Хоча вказана у клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю, але іншим шляхом, крім тимчасового доступу до неї, отримати необхідну інформацію неможливо, тому відповідно до ч.6 ст.163 КПК України такий дозвіл можливо надати. Оскільки доступ до речей і документів, які вказані в ухвалі не позбавляють юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, то відповідно до ст.309 КПК України, ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання- задоволити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому Рівненського районного відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 , прокурору Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 (або іншій уповноваженій ними особі за вказівкою чи дорученням) отримати та вилучити (в паперовому вигляді у виді роздруківок та в електронному виді на цифровому носії) з Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , інформацію, яка містить банківську таємницю, зокрема: дані про рух коштів власника карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 31.12.2016 року по 02.01.2017; даних про місце розташування відділення банку, терміналу чи банкомату, з якого знімалися грошові кошти з вищевказаного рахунку; рух коштів із розшифровкою надходжень коштів, призначень платежів та вказанням підстав проведення операцій (номерів та назв відповідних бухгалтерських документів), та відеозаписи з камер відео спостереження, що фіксують факт отримання коштів тією чи іншою особою із використанням даних картки № НОМЕР_1 , розкривши охоронювану законом банківську таємницю.
Роз`яснюються наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (стаття 166 КПК України):
- у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1