Справа № 296/1021/16-к
УХВАЛА
Іменем України
08 лютого 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_2 ,

при секретарі ОСОБА_3

розглянув клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

У провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000233 від 27.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що працівниками УПЗСЕ УМВС України в Житомирській області, в ході проведення оперативно-розшукових заходів у відповідності до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» було отримано достовірні дані про те, що посадові особі Чуднівської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вступивши в злочинну змову з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , організували незаконні виготовлення та реалізацію на території України підакцизного товару, зокрема горілки, без сплати акцизного податку до бюджету в особливо великих розмірах.

За вказаних обставин, зазначеним вище підприємством було виготовлено та 27.10.2015 року реалізовано вказану алкогольну продукцію (горілку), яку було розлито до відповідної тари. При цьому, з метою маскування своїх незаконних дій, на пляшки виготовленої та реалізованої продукції були наклеєні фірмові етикетки з написом «Композиція ароматична для використання в харчовій промисловості Хлібна. «Пшенична».

Більш того, відповідно до отриманої інформації, зазначена вище продукція транспортувалася за маршрутом АДРЕСА_1 АДРЕСА_2 , транспортними засобами: спеціалізованим вантажним сідловим тягачем-Е марки «RENAULT MAGNUM 480», ДНЗ НОМЕР_1 , з напівпричепом н/пр-бортовим-Е марки «SAMRO ST 39MHPA» ДНЗ НОМЕР_2 , у якому знаходиться близько 23 тисяч пляшок даної продукції.

В ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є розробником технічних умов ТУ У 20.5-5:2014 «Композиції ароматичні для використання у харчовій промисловості», перевірку на відповідність законодавству яких проводила ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до вилученої в ході проведення обшуків та отриманої в ході розслідування документації, встановлено, що АО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 ) в період березня-квітня 2015 року експортувало на територію України для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продукцію під назвою «Композиції ароматичні для використання в харчовій промисловості або для виробництва напоїв» (технічні умови ТУ У 20.5-5:2014).

В подальшому, відповідно до наявної інформації в товарно-транспортних документах, зокрема (накладних № СТ-01/05 від 01.05.2015, № СТ-02/05 від 01.05.2015), зазначену вище продукцію було доставлено до Чуднівскої філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою АДРЕСА_1 , для проведення подальшого її фасування відповідно до договору фасування продукції № 96 від 02.03.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Фактично продукцію було розфасовано до пляшок, виготовлених із прозорого безбарвного скла циліндричної форми, ємністю 0,5 літра, із рельєфними написами «Житомирська» «Zhitomyrska» під горловинами, із маркуванням «ЖЛГЗ» на ковпачках, а також із етикетками на яких наявний напис «Композиція ароматична для використання в харчовій промисловості Хлібна.«Пшенична», що ззовні нагадує фасування лікеро-горілчаних виробів. В ході проведення обшуків та огляду зазначеної продукцію було констатовано відсутність акцизних марок на вказаних пляшках.

Після проведення фасування продукції «Композиція ароматична для використання в харчовій промисловості Хлібна. «Пшенична», проводилося її відвантаження для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , зокрема, відповідно до ТТН № 60 від 03.06.2015, було відвантажено 20 000 одиниць продукції, відповідно до ТТН № 150 від 27.10.2015, було відвантажено 24 860 одиниць продукції.

27.10.2015 працівниками УМВС було проведено обшук транспортного засобу, а саме спеціалізованого вантажного сідлового тягача-Е марки «RENAULT MAGNUM 480», ДНЗ НОМЕР_1 та загального напівпричіпу н/пр-бортового-Е марки «SAMRO ST 39MHPA», ДНЗ НОМЕР_2 , в ході якого було виявлено та вилучено продукцію під маркуванням «Композиція ароматична для використання в харчовій промисловості Хлібна. Пшенична у зазначеній вище кількості.

Відповідно до проведеної в рамках кримінального провадження судово-хімічної експертизи (висновок експерта №10-161/8804 від 09.12.2015), встановлено, що досліджувані рідини належать до групи лікеро-горілчаних напоїв, оскільки за хімічним складом, органолептичними та фізико-хімічними показниками відповідають вимогам ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови», при цьому відповідаючи вимогам ТУ У 20.5-5:20014 «Композиції ароматичні для використання в харчовій промисловості» (Зміна №1). В той же час, за нормами ТУ У 20.5-5:20014 «Композиції ароматичні для використання в харчовій промисловості», композиції призначені для використання у харчовій промисловості, громадському харчуванні, кулінарії та не є самостійним харчовим продуктом і алкогольним напоєм, тому у такому випадку норми технічних умов повинні бути такими, які б не повторювали норми для підакцизних алкогольних напоїв: зовнішній вигляд готового продукту, тара, спосіб нанесення маркування, склад продукту, фізико-хімічні та органолептичні показники, а також їх змістом повинно бути наведені показники, які вирізняють розроблений продукт із групи алкогольних напоїв, та містити методи або посилання на методи контролю, які вирізняють (ідентифікують) дану групу товарів.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_8 (пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_9 », митний пост «Дністер») здійснювався пропуск на митну територію України, в напрямку в`їзд в Україну, продукції під назвою «Композиції ароматичні для використання в харчовій промисловості або для виробництва напоїв», (технічні умови ТУ У 20.5-5:2014), зокрема:

- 14.03.2015 за митною декларацією № 100250000/2015/704068 у наступному асортименті та кількості: композиція «Лайм» - 200 літрів (одна бочка), композиція «Зимня вишня» - 200 літрів (одна бочка), композиція «Яблуко» - 200 літрів (одна бочка), композиція «Бренді» - 200 літрів (одна бочка), композиція «Віскі солодовий» - 200 літрів (одна бочка), композиція «Липа з медом» - 200 літрів (одна бочка), композиція «Пшенична» - 200 літрів (одна бочка), композиція «Ром» - 200 літрів (одна бочка), композиція «Ржаний хліб» - 200 літрів (одна бочка), композиція «Хлібний аромат» - 200 літрів (одна бочка);

- 25.04.2015 за митною декларацією № 100250000/2015/706772 у наступному асортименті та кількості: композиція «Бренді» - 5850 літрів, композиція «Пшенична» - 17 500 літрів;

- 25.04.2015 за митною декларацією № 100250000/2015/706773 у наступному асортименті та кількості: композиція «Липа з медом» - 5180 літрів, композиція «Пшенична» - 18 500 літрів.

Відповідно до митної документації відправником є АО « ОСОБА_4 » ( АДРЕСА_3 ), одержувачем та відповідальним за фінансове врегулювання є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_4 ), декларантом (представником) є ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_5 ). Остаточне митне оформлення проводилося в ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_6 ).

Більш того, з метою забезпечення належного контролю за зовнішньоекономічною діяльністю, пов`язаною із ввезенням на внутрішній ринок та переміщенням транзитом через територію країни підакцизних товарів, для встановлення характеристик, визначальних для класифікації товару згідно УКТЗЕД, відповідності інформації заявленої у митній декларації, було проведено відбір проб продукції, яка транспортувалася 14.03.2015 за митною декларацією № 100250000/2015/704068 для її подальшого дослідження у ІНФОРМАЦІЯ_12 , однак за результатами проведених досліджень надати висновок щодо відповідності досліджуваної продукції за визначеними показниками опису товару не представилося можливим. Враховуючи те, що дослідити належність товару, який переміщується через митний кордон України згідно УКТЗЕД лабораторним шляхом не представилося можливим, його класифікація за кодом УКТЗЕД була проведена лише на підставі наданої разом із продукцією документацією виробника АО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та одержувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

За таких обставин, слідчий у клопотанні відмічає, що у досудового слідства існує необхідність в отриманні оригіналів усієї документації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_7 ), щодо проведення митного оформлення та розмитнення продукції під назвою «Композиції ароматичні для використання в харчовій промисловості або для виробництва напоїв», (технічні умови ТУ У 20.5-5:2014), одержувачем та відповідальним за фінансове врегулювання якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), пропуск на митну територію України якої було здійснено через зону діяльності ІНФОРМАЦІЯ_14 (пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_9 », митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), зокрема:

- 14.03.2015 за митною декларацією № 100250000/2015/704068 у наступному асортименті та кількості: композиція «Лайм» - 200 літрів (одна бочка), композиція «Зимня вишня» - 200 літрів (одна бочка), композиція «Яблуко» - 200 літрів (одна бочка), композиція «Бренді» - 200 літрів (одна бочка), композиція «Віскі солодовий» - 200 літрів (одна бочка), композиція «Липа з медом» - 200 літрів (одна бочка), композиція «Пшенична» - 200 літрів (одна бочка), композиція «Ром» - 200 літрів (одна бочка), композиція «Ржаний хліб» - 200 літрів (одна бочка), композиція «Хлібний аромат» - 200 літрів (одна бочка);

- 25.04.2015 за митною декларацією № 100250000/2015/706772 у наступному асортименті та кількості: композиція «Бренді» - 5850 літрів, композиція «Пшенична» - 17 500 літрів;

- 25.04.2015 за митною декларацією № 100250000/2015/706773 у наступному асортименті та кількості: композиція «Липа з медом» - 5180 літрів, композиція «Пшенична» - 18 500 літрів.

Можливість здійснення виїмки пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, по-перше, у слідства може виникнути необхідність у проведені ряду додаткових порівняльних судових експертиз, а по-друге, у відповідності до ст.99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

Більше того, без вилучення зазначених предметів та документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, призначити відповідні судові експертизи, службові перевірки, тощо. Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи той факт, що вказана вище документація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , містить конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, що відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до останньої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Разом з тим, у досудового слідства є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення вказаної вище документації, тому враховуючи вимоги ч.1 ст.163 КПК України, виклик осіб, у володінні яких знаходиться зазначена документація, є недоцільним.

Відповідно до вимог п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу. З метою проведення швидкого та оперативного розслідування, доцільно доручити здійснення тимчасового доступу до документації, що містить охоронювану законом таємницю слідчому СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_2 , а також, за дорученням слідчого, оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

На підставі викладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 395 КПК України,-

у х в а л и в:

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_2 , а також, за дорученням слідчого, оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів усієї документації (у разі відсутності оригіналів завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_7 ), щодо проведення митного оформлення та розмитнення продукції під назвою «Композиції ароматичні для використання в харчовій промисловості або для виробництва напоїв», (технічні умови ТУ У 20.5-5:2014), одержувачем та відповідальним за фінансове врегулювання якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), пропуск на митну територію України якої було здійснено через зону діяльності ІНФОРМАЦІЯ_14 (пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_9 », митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), зокрема:

- 14.03.2015 за митною декларацією № 100250000/2015/704068 у наступному асортименті та кількості: композиція «Лайм» - 200 літрів (одна бочка), композиція «Зимня вишня» - 200 літрів (одна бочка), композиція «Яблуко» - 200 літрів (одна бочка), композиція «Бренді» - 200 літрів (одна бочка), композиція «Віскі солодовий» - 200 літрів (одна бочка), композиція «Липа з медом» - 200 літрів (одна бочка), композиція «Пшенична» - 200 літрів (одна бочка), композиція «Ром» - 200 літрів (одна бочка), композиція «Ржаний хліб» - 200 літрів (одна бочка), композиція «Хлібний аромат» - 200 літрів (одна бочка);

- 25.04.2015 за митною декларацією № 100250000/2015/706772 у наступному асортименті та кількості: композиція «Бренді» - 5850 літрів, композиція «Пшенична» - 17 500 літрів;

- 25.04.2015 за митною декларацією № 100250000/2015/706773 у наступному асортименті та кількості: композиція «Липа з медом» - 5180 літрів, композиція «Пшенична» - 18 500 літрів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

ІНФОРМАЦІЯ_16 , як володілець документів, зобов`язано надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_2 , а також оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_17 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей та документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з вимогами КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1