Справа № 296/6481/14-к
Ухвала
Іменем України

23 липня 2014 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого СУ УМВС України в Житомирській області капітана міліції ОСОБА_3 та прокурора у кримінальному провадженні відділу прокуратури Житомирської прокуратури ОСОБА_4 і за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходяться речі і документи, розглянув клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей і документів.

Перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по наданих матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,

В С Т А Н О В И В :

21 липня 2014 року до Корольовського районного суду м. Житомира звернулася сторона кримінального провадження із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 та розпорядження про їх вилучення реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Встановлено, що СУ УМВС України в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000144 від 13 червня 2014 року, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

У своєму клопотанні слідчий вказує на те, що невстановлені особи у 2013 році придбали ПСП з ОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою перереєструвати його на підставну особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , інд. код. НОМЕР_2 , який згідно своїх свідчень ніякого відношення до перереєстрації на своє ім`я підприємства не має, оскільки паспорт в нього було викрадено у 2008 році, з метою прикриття незаконної діяльності, саме формували незаконно податковий кредит суб`єктам підприємницької діяльності на території України, використовуючи спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства, заволоділи бюджетними коштами на суму 20 млн. грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ПСП з ОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке використовується в якості так званої «податкової ями» тому, що в нього відсутній податковий кредит, протягом 2014 року незаконно сформувало податковий кредит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через ПП « ОСОБА_6 » на суму 196 тис. грн. також встановлено, що фінансово-господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_6 » є безтоварними.

Тому, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, у досудового слідства виникла необхідність в отриманні та вилученні реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: до рішення про створення підприємства; статуту підприємства та зміни до статуту; реєстраційних карток; наказів про призначення службових осіб; протоколів зборів учасників товариства; довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах за весь період діяльності, що знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів особою, у володінні якої вони знаходяться та призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

У залі суду слідчий підтримав клопотання і просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо відомості, які містять охоронювану законом таємницю і містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази, і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, суддя встановив, що вказані оригінали документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом отримати їх неможливо, що може призвести до їх втрати або знищення чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Тому, з метою збереження речей і документів, тимчасовий доступ до яких просить надати сторона кримінального провадження, і для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, слідчий суддя, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 , оперуповноваженим УБОЗ УМВС України в Житомирській області, які здійснюють оперативний супровід у кримінальному провадженні за дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 та розпорядження про їх вилучення, а саме, до:

- рішення про створення підприємства;

- статуту підприємства та зміни до статуту;

- реєстраційних карток;

- наказів про призначення службових осіб;

- протоколів зборів учасників товариства;

- довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах за весь період діяльності.

Юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_2 .

ІНФОРМАЦІЯ_1 , як володілець речей і документів, зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1