печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю особи, яка подала клопотання адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Ексклюзив-Буд» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000474 від 07.08.2015,-
В С Т А Н О В И В :
14.11.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання представника ТОВ «Ексклюзив-Буд» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.07.2016 у кримінальному провадженні № 757/31172/16-к, а саме: на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ-БУД» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. ОДЕСА (МФО 328704), який розташований за адресами: м. Одеса, вул. Щорса, 125/1; 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.
Вказане клопотання мотивоване тим, що товариство є діючим, яке здійснюють господарську діяльність. Вказує, що накладення арешту на грошові кошти порушує права товариства, а також унеможливлює повноцінне здійснення господарської діяльності. У зв`язку з чим, на підставі ст. 170 КПК України вважає арешт таким, що накладено необґрунтовано.
В судовому засіданні особа, яка подала клопотання адвокат ОСОБА_3 , клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити.
Старший слідчий ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , за клопотанням якого накладено арешт, повідомлений належним чином в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження, враховуючи думку особи, яка звернулася з клопотанням, на підставі ст.174 КПК України вважає можливим розгляд клопотання у відсутність слідчого.
Заслухавши особу, яка подала клопотання адвоката ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали, приходжу до наступного висновку.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000474 від 07.08.2015 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) групою осіб ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ч. 3 ст. 209 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.07.2016 в рамках зазначеного провадження накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «АГРО-ГЕРМЕС» () № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ-БУД» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; ТОВ «ТД ЕЛЕКТРОДОМ» () № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; ТОВ «КІНГ ГРУП» () № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; ТОВ «КАТОР ЛТД» () № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; ТОВ «УНІВЕРСАЛСЕРВІС ПЛЮС» () № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , які відкриті в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. ОДЕСА (МФО 328704), який розташований за адресами: м. Одеса, вул. Щорса, 125/1; 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.
Як зазначено в ухвалі слідчого судді від 01.07.2016, що в період 20152016 років група осіб діючи за попередньою змовою на території Донецької, Київської, Дніпропетровської області та м. Києва, в порушення ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. 55, 551, 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців, створили ряд суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб) Досудовим слідством встановлено, що в період 2015 року група осіб діючи за попередньою змовою на території Донецької, Київської, Дніпропетровської області та м. Києва в порушення ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України, ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців, створили (придбали) ряд суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб) та ст. 55-1 Господарського кодексу УкраїниТОВ «МОРО ІНТЕРНЕЙШНЛЛ» (), ТОВ «АРНАД ПЛЮС» (), ТОВ «СИСТЕРЕКС» (), ТОВ «АСТ СОЮЗ» (), ТОВ «ТРЕЙД-КОМПЛЕКТ» (), ТОВ «УКРЛАЙФ ЛТД» (), ТОВ «ДРІМ ЄВРО ТРЕЙД» (), ТОВ «АРТ СВІТ СТАР» (), ТОВ «СУЧАСНА ЕРА» (), ТОВ «ДІЛ ФРУТ ГРУП» (), ТОВ «ДОКБУД» (), ТОВ «ОТК ВЕГА» (), ТОВ «АГРО-ГЕРМЕС» (), ТОВ «ЕОНА ГРУП» (), ТОВ «КІНГ ГРУП» (), ТЗОВ «ГЕЛІОС ЮА» (), ТОВ «УНІВЕРСАЛСЕРВІС ПЛЮС» (), ТОВ «АСГАРД-КОМ» (), ТОВ «РАЙНЕР ГРУП» (), ТОВ «ДТА ГРУП-1» (), ТОВ «ТК «ФОРСАЖ» (), ТОВ «АЙРОПРОМ-СТАЙЛ» (), ТОВ «КАТОР ЛТД» (), ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ- БУД» (), ТОВ «СІТІПРАЙС» (), ТОВ «ТД ЕЛЕКТРОДОМ» (), ТОВ «ЮРКОМ ІНВЕСТ ПЛЮС» (), ТОВ «СТРОНГКОМПАНІ» () та інші з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансовогосподарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документальне оформлення безтоварних операцій та протягом 20152016 років здійснюють таку незаконну діяльність.
Також в ході досудового розслідування встановлено, що задіяна у вчиненні кримінальних правопорушень група осіб, використовуючи вищевказані підконтрольні фіктивні підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на конвертацію безготівкових коштів в готівку в період 20152016 років відкрила в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. ОДЕСА (МФО 328704), наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АГРО-ГЕРМЕС» № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ-БУД» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; ТОВ «ТД ЕЛЕКТРОДОМ» № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; ТОВ «КІНГ ГРУП» № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; ТОВ «КАТОР ЛТД» № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; ТОВ «УНІВЕРСАЛСЕРВІС ПЛЮС» № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 для обготівковування коштів, отриманих в наслідок незаконно проведених фінансовогосподарських операцій з підприємствамиконтрагентами, їх легалізації, проведення з ними фінансових операції.
Виходячи з вказаних обставин, слідчим суддею зроблено висновок про наявність передбачених ст.170 КПК України підстав для арешту грошових коштів, на які слідчий просив накласти арешт, як таких, що є предметом кримінального правопорушення та здобуті в результаті його вчинення.
Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Виходячи з ч. 3 ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.
Слідчий суддя в даному випадку враховує, що наданими слідчому судді даними про господарську діяльність ТОВ «Ексклюзив-Буд» спростовується висновок про те, що арештовані грошові кошти на рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Ексклюзив-Буд» є предметом кримінального правопорушення за ст.ст. 205, 209 КПК України, яке розслідується у даному кримінальному провадження.
Крім того, слідчим в порушення вимог ч. 3 ст. 132, ч. 3 ст. 174 КПК України, принципу змагальності, відповідно до якого кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, не доведено слідчому судді, що арештовані грошові кошти, здобуті в результаті вчинення вказаного кримінального правопорушення, оскільки дані про повідомлення про підозру службовим особам ТОВ «Ексклюзив-Буд» відсутні, разом з тим, обставини, які слугували підставою для накладення арешту слідчим суддею, спростовані при даному судовому розгляді.
Таким чином, слідчий суддя, виходячи з принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, приходить до висновку про відсутність підстав для арешту майна ПАТ ТОВ «Ексклюзив-Буд» та відповідно про необхідність його скасування.
Виходячи з вищевикладеного, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Ексклюзив-Буд» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000474 від 07.08.2015, задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.07.2016 у кримінальному провадженні № 757/31172/16-к, а саме: на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ-БУД» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. ОДЕСА (МФО 328704), який розташований за адресами: м. Одеса, вул. Щорса, 125/1; 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1