печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання сторона обвинувачення посилається на те, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000628 від 16.07.2014 за фактами розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах протягом 2011-2014 років, а також за фактами надання організаційної та іншої допомоги в створенні та діяльності терористичної організації «Луганська народна республіка», вчинення дій, спрямованих на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, що призвело до тяжких наслідків, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341, ч. 5 ст. 191 КК України.

Серед іншого, в ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2014 році, розглянувши звернення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності, постановив надати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів кредиту на загальну суму 51 мільйон гривень.

У кримінальному провадженні розслідуються обставини щодо організації проведення незаконного опитування у формі референдуму у травні 2014 року на території Луганської області, а також обставини сприяння створенню та діяльності терористичної організації «Луганська народна республіка».

Грошові кошти, які отримані в якості стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » могли використовуватися для організації проведення незаконного опитування у формі референдуму у травні 2014 року на території Луганської області, а також для сприяння створенню та діяльності терористичної організації «Луганська народна республіка».

З огляду на викладене, для перевірки вищезазначених обставин, на даний час виникла необхідність у вилученні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: банківських виписок, що підтверджують перерахування ІНФОРМАЦІЯ_4 , на підставі розпорядження № 38-2/403-рф від 01.04.2014, грошових коштів у сумі 17 000 000 грн. на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); копію кредитного договору, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_5 № 177/БТ від 28.03.2014, а також всіх документів, що були направлені з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 для прийняття такого рішення; банківських виписок щодо перерахування ІНФОРМАЦІЯ_4 грошових коштів у сумі 34 000 000 грн. на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на підставі кредитного договору № 10-041/4 від 15.05.2014, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі голови правління ОСОБА_4 та заступником начальника управління ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 ; розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до якого здійснювалося перерахування коштів кредиту на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документів, що підтверджують погашення вказаних кредитів та сплату процентів за користування ними відповідно до узгодженого графіку; інформацію щодо особи, призначеної Національним банком України в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення контролю за використанням вказаних стабілізаційних кредитів; інформацію, надану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо використання кредитних коштів, згідно з передбаченими програмами фінансового оздоровлення; інформацію щодо переліку усіх відкритих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кореспондентських рахунків в інших банках; копії договорів про відкриття ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кореспондентських рахунків з банками-резидентами та банками-нерезидентами, а також документів щодо перерахування грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншим фінансовим установам по системі електронних платежів в період з 01.04.2014 по 21.07.2014; копію особових справ ОСОБА_6 , який станом на квітень 2014 року обіймав посаду начальника управління ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , яка обіймала станом на квітень 2014 року посаду заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 начальника відділу банківського нагляду, ОСОБА_5 , який станом на квітень 2014 року обіймав посаду заступника начальника управління ІНФОРМАЦІЯ_6 . що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000628 від 16.07.2014 за фактами розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах протягом 2011-2014 років, а також за фактами надання організаційної та іншої допомоги в створенні та діяльності терористичної організації «Луганська народна республіка», вчинення дій, спрямованих на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, що призвело до тяжких наслідків, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341, ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури ОСОБА_3 , прокурору групи прокурорів ОСОБА_8 , тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема: банківських виписок, що підтверджують перерахування ІНФОРМАЦІЯ_4 , на підставі розпорядження № 38-2/403-рф від 01.04.2014, грошових коштів у сумі 17 000 000 грн. на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); копію кредитного договору, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_5 № 177/БТ від 28.03.2014, а також всіх документів, що були направлені з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 для прийняття такого рішення; банківських виписок щодо перерахування ІНФОРМАЦІЯ_4 грошових коштів у сумі 34 000 000 грн. на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на підставі кредитного договору № 10-041/4 від 15.05.2014, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі голови правління ОСОБА_4 та заступником начальника управління ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 ; розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до якого здійснювалося перерахування коштів кредиту на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документів, що підтверджують погашення вказаних кредитів та сплату процентів за користування ними відповідно до узгодженого графіку; інформацію щодо особи, призначеної Національним банком України в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення контролю за використанням вказаних стабілізаційних кредитів; інформацію, надану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо використання кредитних коштів, згідно з передбаченими програмами фінансового оздоровлення; інформацію щодо переліку усіх відкритих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кореспондентських рахунків в інших банках; копії договорів про відкриття ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кореспондентських рахунків з банками-резидентами та банками-нерезидентами; документів щодо перерахування грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншим фінансовим установам по системі електронних платежів в період з 01.04.2014 по 21.07.2014, копію особових справ ОСОБА_6 , який станом на квітень 2014 року обіймав посаду начальника управління ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , яка обіймала станом на квітнень 2014 року посаду заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 начальника відділу банківського нагляду, ОСОБА_5 , який станом на квітень 2014 року обіймав посаду заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 , які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1