Справа № 524/4753/16-к
Провадження №1-кс/524/270/17
Переважна частина цінних паперів, які перебувають в заставі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за вищевказаними кредитними договорами складають акції прості іменні, в бездокументарній формі емітента ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Разом з тим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (акціонер Банку) є одночасно власником істотної участі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В результаті вказаних недбалих дій та бездіяльності службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останньому завдано значної шкоди.
28.12.2016 призначено судову економічну експертизу.
Від експерта надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової економічної експертизи №15/16.
Для з`ясування питань, що мають значення для кримінального провадження і які винесені на вирішення експерта необхідно здійснити тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні експерта документів та виготовити належним чином завірені їх копії.
Вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення винуватість особи, які передбачається довести за допомогою дослідження вказаних документів неможливо.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування кримінального правопорушення, , передбаченого ч.1 ст. 140 КК України, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, вони можуть бути використанні при проведенні експертизи з метою встановлення істини в кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
2. Щоквартальної та річної фінансової і податкової звітності підприємств, з якими були укладені кредитні угоди за рік в якому здійснювалася дана угода, а саме «Баланс», «Звіт про фінансові результати», Декларацію по податку на прибуток та додаток до неї « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (цінні папери).
3. Головної книги, журналу-ордерів №8 та регістрів аналітичного та синтетичного обліку, оборотно-сальдових відомостей по рахунку 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» та первинні документи до нього по підприємствам зазначеним в Постанові з початку року в якому здійснювалася дана угода до моменту її укладання.
4. Актів перевірки контролюючого органу (внутрішня перевірка банку), в яких визначено збитки банку в результаті необґрунтованої видачі та неповернення зазначених в постанові кредитів, списання банком заборгованості по кредитним операціям; меморіальний ордер в якому відображаються операції по Дт рахунка 9611 (Списання заборгованості у збиток за кредитними операціями).
5. Роздруківки по депозитним рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » за період з 30.11.2012 по теперішній час та по рахункам № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » за період з 17.12.2012 по 07.02.2017 на яких знаходяться кошти які є заставою майнових прав згідно договору застави №69-3-4 від 30.11.2012 до кредитного договору №69-К/Л від 14.09.2012.
7. Головної книги, регістрів аналітичного та синтетичного обліку по балансовому рахунку 10 «Основні засоби» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за період з 01.01.2013 по теперішній час.
8. Роздруківки по депозитним рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , поточному рахунку № НОМЕР_9 які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » за період з 30.09.2011 по 07.02.2017 на яких знаходяться кошти які є заставою майнових прав згідно договорів застави до кредитного договору №07 від 30.09.2011.
9. Роздруківки по депозитному рахунку № НОМЕР_8 та по поточному рахунку № НОМЕР_9 які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » за період з 30.09.2011 по 07.02.2017 на яких знаходяться кошти які є заставою майнових прав згідно договорів застави до кредитного договору №07 від 30.09.2011.
10. Договору купівлі-продажу цінних паперів №ДДІ-12/09/20 від 20.09.2012 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » на суму 50 млн. грн. які є предметом застави по кредитного договору №07 від 30.09.2011.
11. Головної книги, журналу-ордерів №8 та регістрів аналітичного та синтетичного обліку, оборотно-сальдові відомості по рахунку 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» та первинні документи до нього за 2012-2013рр. по ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».
12. Регістрів бухгалтерського обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках на яких на яких відображено понесені збитки банком в зв`язку з неповерненням кредитних коштів в розрізі підприємств по яким були заключні кредитні угоди зазначені в описовій частині.
13. Роздруківок по депозитному рахунку № НОМЕР_10 який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » за період з 03.03.2014 по теперішній час на якому знаходяться кошти які є заставою майнових прав згідно договору застави до кредитного договору №01-К від 26.02.2014,
які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »( ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ; МФО: НОМЕР_12 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю виготовити належним чином завірені копії документів.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав і ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 22.03.2017 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1