печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого СВ Печерського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в порядку виконання запиту компетентних органів Республіки Білорусь,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Печерського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в порядку виконання запиту компетентних органів Республіки Білорусь, в обґрунтування якого зазначив наступне.

До слідчого відділу Печерського УП ГУНП в м. Києві для організації виконання з СУ ГУНП України в м. Києві надійшло доручення компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 8 від 14.07.2014 року, правова кваліфікація ч.1 ст. 14, ч. 2 ст. 212 КК Республіки Білорусь, для організації виконання у відповідності до вимог чинного законодавства України.

При розгляді даного доручення встановлено, що гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель р. Могильова, діючи з корисливих мотивів, при невстановлених обставинах придбав підроблені платіжні картки (далі - ПК) у кількості не менше 70 штук, за допомогою яких, маючи умисел на розкрадання грошових коштів шляхом введення в комп`ютерні системи банкоматів АТМ11601 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), МАК00527 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) і АТМ10726 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) завідомо неправдивої інформації про використання ПК нібито їх законними власниками та введення за запитом зазначеної системи ідентифікаційного коду картки (PIN) від імені власників ПК, 19.04.2014 в період з 04:05 годин 05:18 годин намагався заволодіти грошовими коштами на загальну суму 23800000 рублів Національного банку Республіки Білорусь, фактично здійснивши розкрадання грошових коштів в сумі 2250000 рублів Національного банку Республіки Білорусь.

Своїми діями ОСОБА_4 здійснив замах на розкрадання майна шляхом введення в комп`ютерну систему неправдивої інформації, поєднане з несанкціонованим доступом до комп`ютерної інформації, тобто злочин, передбачений ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 212 КК Республіки Білорусь.

Враховуючи те, що для виконання доручення компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги по кримінальній справі № 8 від 14.07.2014 року, правова кваліфікація ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 212 КК Республіки Білорусь, виникла необхідність у виїмці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ), які містять відомості:

- про власника платіжної картки № НОМЕР_1 , приналежності платіжної системи і типах карток станом на 2014 рік;

- про транзакції та спроби їх проведення (дата, час, місце) з використанням зазначеної платіжної картки за період часу з 01.04.2014 по теперішній час;

- у відділення банку з опротестуванням про звернення несанкціонованих транзакцій (копії заяв власників карток і прийнятих по них рішень);

- шкоді заподіяній АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та описаними діями злочинця;

- про відшкодування шкоди АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і власникам карток;

- про оскарження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » операцій з незаконним транзакціями платіжної картки внаслідок оскарження.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання до долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що до слідчого відділу Печерського УП ГУНП в м. Києві для організації виконання з СУ ГУНП України в м. Києві надійшло доручення компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 8 від 14.07.2014 року, правова кваліфікація ч.1 ст. 14, ч. 2 ст. 212 КК Республіки Білорусь, для організації виконання у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Згідно з ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162, 562 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниця та вилучення запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні в порядку виконання запиту компетентних органів Республіки Білорусь.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Печерського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в порядку виконання запиту компетентних органів Республіки Білорусь, - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальній справі № 8 тимчасовий доступ до документів і можливість вилучення їх копій, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме відомості:

- про власника платіжної картки №, НОМЕР_1 , приналежності платіжної системи і типах карток станом на 2014 рік;

- про транзакції та спроби їх проведення (дата, час, місце) з використанням зазначеної платіжної картки за період часу з 01.04.2014 по теперішній час;

- у відділення банку з опротестуванням про звернення несанкціонованих транзакцій (копії заяв власників карток і прийнятих по них рішень);

- шкоді заподіяній АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та описаними діями злочинця;

- про відшкодування шкоди АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і власникам карток;

- про оскарження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » операцій з незаконним транзакціями платіжної картки внаслідок оскарження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1