Провадження №1-кс/760/9238/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 червня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Соломянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, на підставі матеріалів досудового розслідування №0000050 від 24.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1, ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
В проваджені СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 24.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 спільно із службовими особами ВП НУБіП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) організовано та створено схему розтрати та привласнення бюджетних коштів, що виділялися для виконання тендерних робіт у сфері лісового господарства.

Також встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою розтрати та привласнення бюджетних коштів, що виділялися замовником тендерних закупівель для виконання тендерних робіт по вибірковій санітарній вирубці та заготівлі лісу зареєстрували на ім`я підставної особи суб`єкт господарської діяльності ФОП ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ).

Крім того встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підконтрольні наступні суб`єкти господарювання: ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_9 ).

Фактично ж вказані суб`єкти господарювання були зареєстровані вищезазначеною групою осіб лише з метою створення документальної видимості проведення псевдооперацій із санітарної вирубки та заготівлі лісу по умовам тендерних договорів, укладених із службовими особами вищевказаних лісових господарств.

Крім того встановлено, що бюджетні кошти, що виділялись за умовами тендерних договорів щодо вирубки (заготівлі) лісу та перераховувались службовими особами лісових господарств на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_9 та інших підконтрольних фізичних осіб підприємців в подальшому знімались у відділеннях ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших банківських установах в готівковій формі і привласнювались членами вищевказаної групи осіб.

Фактично ж вищевказані роботи із вирубки (заготівлі) лісу ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 не виконувались, а здійснювались у неповному об`ємі виключно силами лісових господарств або вільнонайманими працівниками.

Під час огляду сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фізична особа-підприємець ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фізична особа-підприємець ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_7 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

А реєстраційні документи ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , які мають значення для розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженню, знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_4 ).

Таким чином встановлено, що реєстраційні документи ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , які мають значення для розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженню, знаходяться в адміністративному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Вказані документи необхідні для призначення відповідних експертиз, для виявлення осіб, причетних до здійснення протиправної схеми та допиту їх в якості свідків.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка міститься в реєстраційних документах, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

На підставі викладеного слідчий просив клопотання задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику представників білоцерківської ІНФОРМАЦІЯ_8 , у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ та вилучити їх слідчий.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що 24.05.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050, внесено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1, ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 , або за дорученням співробітникам ОУ Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, тимчасовий доступ до речей і документів фізичних осіб-підприємців ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_7 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме до реєстраційних (юридичних) справ, які знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_5 ) за весь період діяльності.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1