№ 243/5901/17
Провадження № 1-кс/243/542/2017
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 липня 2017 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов`янська клопотання прокурора Слов`янської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
04 липня 2017 року у Слов`янський міськрайонний суд Донецької області звернувся прокурор Слов`янської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 з клопотанням, в якому зазначено, що до Слов`янської місцевої прокуратури Донецької області звернувся з заявою про кримінальне правопорушення голова ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , та повідомив, що голова ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , подаючи щорічні декларації за 2015 та 2016 роки не зазначив в деклараціях об`єкти нерухомості, а саме готельно-туристичний комплекс, Готель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вартістю 1666670,00 гривень, придорожнє кафе «Колиба» вартістю 576174,00 гривень, будинок вартістю 134489,00 гривень, 15 земельних ділянок, 9 з яких були віддані в суборенду у звітному періоді. В зв`язку з цим 14 квітня 2017 року до Лиманського ВП Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області зі Слов`янської місцевої прокуратури надійшли матеріали кримінального провадження № 0000120 від 14 квітня 2017 року за ст. 366-1 КК України за фактом подання суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».

25 травня 2017 року постановою прокурора Донецької області про доручення розслідування кримінального провадження іншому органу досудового розслідування здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження доручено слідчим СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Слов`янською місцевою прокуратурою.

Відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за № 0000120 від 14 квітня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

В ході досудового розслідування було проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді за місцем мешкання ОСОБА_5 , що належить співмешканці останнього ОСОБА_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та було виявлено і вилучено, зокрема, виписку Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картці НОМЕР_1 ОСОБА_5 за період з 01.09.2016 по 22.12.2016 на 8 арк.

Відповідно до даних, що відображено в вказаній виписці банку за період з 01.09.2016 року 22.12.2016 року загальна сума надходжень 1 051 950,00 грн., загальна сума витрат по картці складає 1 072 409,16 грн.

Зокрема, встановлено факт надходження коштів на даний картковий рахунок, відомості про які у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» щорічної декларації особи, уповноваженої на функції держави або місцевого самоврядування за 2016 рік, яку подано ОСОБА_5 29.03.2017 року, відсутні, зокрема:

-09.12.2016 року 150 000 грн., в розділі деталі операції зазначено «Поповнення картки готівкою у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_2 ;

-20.09.2016 року 870 000 грн., в розділі деталі операції зазначено деталі операції зазначено « ОСОБА_7 пополнение ПК## НОМЕР_2 ОСОБА_8 …».

Таким чином, на даний час у органу досудового розслідування для з`ясування та встановлення всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), а саме документів, на підставі яких був відкритий картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспортВА НОМЕР_4 , виданий Куйбишевським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 26.05.1995 року, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з моменту відкриття рахунку до 03.07.2017 р., у тому числі переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів по рахунку із зазначенням дати, суми, адрес відділень банку або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформації про контрагента, підстав перерахування коштів, а також інших документів, в яких містяться підписи або рукописний текст осіб, які користуються вказаним рахунком).
Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) зареєстровано як юридична особа та розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Вислухавши сторони кримінального провадження, суд приходить до висновку, що дане клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України слідує, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приймаючи до уваги, що прокурором як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що відомості, зазначені у клопотанні, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести вказані обставини не уявляється можливим, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати прокурору Слов`янської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , групі слідчих у кримінальному провадженні старшому слідчому Слов`янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , слідчому Слов`янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, на підставі яких був відкритий картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ,

ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт НОМЕР_6 , виданий Куйбишевським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 26.05.1995 року, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з моменту відкриття рахунку до 03.07.2017 р., у тому числі переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів по рахунку із зазначенням дати, суми, адрес відділень банку або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформації про контрагента, підстав перерахування коштів, а також інших документів, в яких містяться підписи або рукописний текст осіб, які користуються вказаним рахунком), що полягає у можливості ознайомитися з ними та здійснити їх виїмку в оригіналі, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
2. Зобов`язати посадових осіб Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) надати всі вищезазначені документи в оригіналах і в повному обсязі, а у разі їх відсутності належним чином засвідчені копії та документи, що підтверджують їх вилучення.
Строк дії даної ухвали становить один місяць до 04 серпня 2017 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя

Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1