Справа № 305/1232/17
Номер провадження 1-кс/305/197/17
УХВАЛА

02.08.2017

Слідчий суддя Рахівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , з участю прокурора - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рахівського ВП Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рахівського ВП Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася до суду із клопотанням від 02.08.2017 погодженим з начальником Рахівського відділу Тячівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 в рамках досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2017 року за № 000449 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 366 КК України в якому порушує питання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_5 , 19 вересня 2009 року, займаючи на той час згідно наказу №109 від 05.11.2007 про прийом на роботу посаду бухгалтер касир кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення в (с. Верхнє Водяне), та згідно положення про фінансові послуги кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затвердженого рішенням спостережної ради кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протоколом №13 від 06 червня 2007 року, а також договору про забезпечення відшкодування шкоди укладеного між кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови правління ОСОБА_6 та стороною - 1 в особі бухгалтера-касира ОСОБА_5 являючись службовою особою у зв`язку з виконанням організаційно розпорядчих функцій, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, внесла неправдиві відомості в офіційні документи, а саме: власноручно заповнила від імені ОСОБА_7 бланк заяви-анкети на отримання кредиту, реєстр №595 від 19 вересня 2009 року на підставі якої, уклала неправдивий договір кредиту №595 від 19 вересня 2009 року між кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі менеджера по наданню кредитів ОСОБА_8 з одного боку, та позичальника ОСОБА_9 з другого боку, про надання останній кредиту в розмірі 3700 гривень, та договір про заставу майна (з залишком майна у заставника) від 19 вересня 2009 року в особі заставодержателя начальника В. Бичківського відділення кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 з одного боку та заставника ОСОБА_9 з другого боку, яким насправді з кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на той час будь-яких договорів не укладала, ніяких документів до кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надавала та не підписував, а також договір поруки від 19 вересня 2009 року в особі В. Водянського відділення кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 на підставі статуту з одного боку та ОСОБА_11 в якості поручителя у договорі кредиту №595 від 19 вересня 2009 року з другого боку, який насправді будь-яких договорів на той час не укладав, ніяких документів до кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надавав та не підписував, на підставі яких кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » позичальнику було виділено кредитні кошти в розмірі 3700 гривень, після чого ОСОБА_5 внесла неправдиві відомості до видаткового касового ордеру від 19 вересня 2009 року в якому позичальник ОСОБА_9 начебто розписалась про отримання вищевказаних кредитних коштів, хоча на справді будь яких документів остання не підписувала, кредитних коштів не отримувала.

Крім того, ОСОБА_5 , 24 листопада 2009 року, займаючи на той час згідно наказу №109 від 05.11.2007 про прийом на роботу посаду бухгалтер касир кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення в (с. Верхнє Водяне), та згідно положення про фінансові послуги кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затвердженого рішенням спостережної ради кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протоколом №13 від 06 червня 2007 року, а також договору про забезпечення відшкодування шкоди укладеного між кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови правління ОСОБА_6 та стороною - 1 в особі бухгалтера-касира ОСОБА_5 являючись службовою особою у зв`язку з виконанням організаційно розпорядчих функцій, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, внесла неправдиві відомості в офіційні документи, а саме: власноручно заповнила від імені ОСОБА_12 бланк заяви-анкети на отримання кредиту, реєстр №738 від 24 листопада 2009 року на підставі якої, уклала неправдивий договір кредиту №738 від 24 листопада 2009 року між кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі менеджера по наданню кредитів ОСОБА_8 з одного боку, та позичальника ОСОБА_12 з другого боку, про надання останній кредиту в розмірі 4200 гривень, а також договір поруки від 24 листопада 2009 року в особі голови правління ОСОБА_6 , який діє на підставі статуту з одного боку та ОСОБА_13 в якості поручителя у договорі кредиту №738 від 24 листопада 2009 року з другого боку, який насправді будь-яких договорів на той час не укладав, ніяких документів до кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надавав та не підписував, на підставі яких кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » позичальнику було виділено кредитні кошти в розмірі 4200 гривень, після чого ОСОБА_5 внесла неправдиві відомості до видаткового касового ордеру від 24 листопада 2009 року в якому позичальник ОСОБА_12 начебто розписалась про отримання вищевказаних кредитних коштів, хоча на справді будь яких документів остання не підписувала, кредитних коштів не отримувала.

Крім того, ОСОБА_5 , 30 грудня 2009 року, займаючи на той час згідно наказу №109 від 05.11.2007 про прийом на роботу посаду бухгалтер касир кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення в (с. Верхнє Водяне), та згідно положення про фінансові послуги кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затвердженого рішенням спостережної ради кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протоколом №13 від 06 червня 2007 року, а також договору про забезпечення відшкодування шкоди укладеного між кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови правління ОСОБА_6 та стороною - 1 в особі бухгалтера-касира ОСОБА_5 являючись службовою особою у зв`язку з виконанням організаційно розпорядчих функцій, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, внесла неправдиві відомості в офіційні документи, а саме: власноручно заповнила від імені ОСОБА_14 бланк заяви-анкети на отримання кредиту, реєстр №825 від 30 грудня 2009 року на підставі якої, уклала неправдивий договір кредиту №825 від 30 грудня 2009 року між кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі менеджера по наданню кредитів ОСОБА_8 з одного боку, та позичальника ОСОБА_14 з другого боку, про надання останній кредиту в розмірі 3000 гривень, та договір про заставу майна (з залишком майна у заставника) від 30 грудня 2009 року в особі заставодержателя начальника відділення в (с. В. Водяне) кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 з одного боку та заставника ОСОБА_14 з другого боку, яка насправді з кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на той час будь-яких договорів не укладала, ніяких документів до кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надавала та не підписувала, а також договір поруки від 30 грудня 2009 року в особі голови правління ОСОБА_6 , який діє на підставі статуту з одного боку та ОСОБА_15 в якості поручителя у договорі кредиту №825 від 30 грудня 2009 року з другого боку, яка насправді будь-яких договорів на той час не укладала, ніяких документів до кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надавала та не підписувала, на підставі яких кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » позичальнику було виділено кредитні кошти в розмірі 3000 гривень, після чого ОСОБА_5 внесла неправдиві відомості до видаткового касового ордеру від 30 грудня 2009 року в якому позичальник ОСОБА_14 начебто розписалась про отримання вищевказаних кредитних коштів, хоча на справді будь яких документів остання не підписувала, кредитних коштів не отримувала.

Крім того, ОСОБА_5 , 29 січня 2010 року, займаючи на той час згідно наказу №109 від 05.11.2007 про прийом на роботу посаду бухгалтер касир кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення в (с. Верхнє Водяне), та згідно положення про фінансові послуги кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затвердженого рішенням спостережної ради кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протоколом №13 від 06 червня 2007 року, а також договору про забезпечення відшкодування шкоди укладеного між кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови правління ОСОБА_6 та стороною - 1 в особі бухгалтера-касира ОСОБА_5 являючись службовою особою у зв`язку з виконанням організаційно розпорядчих функцій, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, внесла неправдиві відомості в офіційні документи, а саме: власноручно заповнила від імені ОСОБА_16 бланк заяви-анкети на отримання кредиту, реєстр №69 від 29 січня 2010 року на підставі якої, уклала неправдивий договір кредиту №69 від 29 січня 2010 року між кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі менеджера по наданню кредитів ОСОБА_8 з одного боку, та позичальника ОСОБА_16 з другого боку, про надання останній кредиту в розмірі 3000 гривень, та договір про заставу майна (з залишком майна у заставника) від 29 січня 2010 року в особі заставодержателя начальника відділення в (с. В. Водяне) кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 з одного боку та заставника ОСОБА_16 з другого боку, яка насправді з кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на той час будь-яких договорів не укладала, ніяких документів до кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надавала та не підписувала, а також договір поруки від 30 січня 2010 року в особі голови правління ОСОБА_6 , який діє на підставі статуту з одного боку та ОСОБА_17 в якості поручителя у договорі кредиту №69 від 29 січня 2010 року з другого боку, яка насправді будь-яких договорів на той час не укладала, ніяких документів до кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надавала та не підписувала, на підставі яких кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » позичальнику було виділено кредитні кошти в розмірі 3000 гривень, після чого ОСОБА_5 внесла неправдиві відомості до видаткового касового ордеру від 29 січня 2010 року в якому позичальник ОСОБА_16 начебто розписалась про отримання вищевказаних кредитних коштів, хоча на справді будь яких документів остання не підписувала, кредитних коштів не отримувала.

Крім того, ОСОБА_5 , 22 лютого 2010 року, займаючи на той час згідно наказу №109 від 05.11.2007 про прийом на роботу посаду бухгалтер касир кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення в (с. Верхнє Водяне), та згідно положення про фінансові послуги кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затвердженого рішенням спостережної ради кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протоколом №13 від 06 червня 2007 року, а також договору про забезпечення відшкодування шкоди укладеного між кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови правління ОСОБА_6 та стороною - 1 в особі бухгалтера-касира ОСОБА_5 являючись службовою особою у зв`язку з виконанням організаційно розпорядчих функцій, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, внесла неправдиві відомості в офіційні документи, а саме: власноручно заповнила від імені ОСОБА_7 бланк заяви-анкети на отримання кредиту, реєстр №109 від 22 лютого 2010 року на підставі якої, уклала неправдивий договір кредиту №109 від 22 лютого 2010 року між кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі менеджера по наданню кредитів ОСОБА_8 з одного боку, та позичальника ОСОБА_7 з другого боку, про надання останньому кредиту в розмірі 2500 гривень, та договір про заставу майна (з залишком майна у заставника) від 22 лютого 2010 року в особі заставодержателя начальника відділення в (с. В. Водяне) кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 з одного боку та заставника ОСОБА_18 з другого боку, який насправді з кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на той час будь-яких договорів не укладав, ніяких документів до кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надавав та не підписував, а також договір поруки від 22 лютого 2010 року в особі голови правління ОСОБА_6 , який діє на підставі статуту з одного боку та ОСОБА_19 в якості поручителя ОСОБА_7 у договорі кредиту №109 від 22 лютого 2010 року з другого боку, яка насправді будь-яких договорів на той час не укладала, ніяких документів до кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надавала та не підписувала, на підставі яких кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » позичальнику було виділено кредитні кошти в розмірі 2500 гривень, після чого ОСОБА_5 внесла неправдиві відомості до видаткового касового ордеру від 22 лютого 2010 року в якому позичальник ОСОБА_20 начебто розписався про отримання вищевказаних кредитних коштів, хоча на справді будь яких документів останній не підписував, кредитних коштів не отримував.

Крім того, ОСОБА_5 , 29 червня 2010 року, займаючи на той час згідно наказу №109 від 05.11.2007 про прийом на роботу посаду бухгалтер касир кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення в (с. Верхнє Водяне), та згідно положення про фінансові послуги кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затвердженого рішенням спостережної ради кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протоколом №13 від 06 червня 2007 року, а також договору про забезпечення відшкодування шкоди укладеного між кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови правління ОСОБА_6 та стороною - 1 в особі бухгалтера-касира ОСОБА_5 являючись службовою особою у зв`язку з виконанням організаційно розпорядчих функцій, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, внесла неправдиві відомості в офіційні документи, а саме: власноручно заповнила від імені ОСОБА_21 бланк заяви-анкети на отримання кредиту, реєстр №400 від 29 червня 2010 року на підставі якої, уклала неправдивий договір кредиту №400 від 29 червня 2010 року між кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі менеджера по наданню кредитів ОСОБА_8 з одного боку, та позичальника ОСОБА_21 з другого боку, про надання останній кредиту в розмірі 4300 гривень, та договір про заставу майна (з залишком майна у заставника) від 29 червня 2010 року в особі заставодержателя начальника відділення в (с. В. Водяне) кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 з одного боку та заставника ОСОБА_21 з другого боку, який насправді з кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на той час остання будь-яких договорів не укладала, ніяких документів до кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надавала та не підписував, а також договір поруки від 29 червня 2010 року в особі голови правління ОСОБА_6 , який діє на підставі статуту з одного боку та ОСОБА_22 в якості поручителя у договорі кредиту №400 від 29 червня 2010 року з другого боку, яка насправді будь-яких договорів на той час не укладала, ніяких документів до кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надавала та не підписувала, на підставі яких кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » позичальнику було виділено кредитні кошти в розмірі 4300 гривень, після чого ОСОБА_5 внесла неправдиві відомості до видаткового касового ордеру від 29 червня 2010 року в якому позичальник ОСОБА_21 начебто розписалась про отримання вищевказаних кредитних коштів, хоча на справді будь яких документів остання не підписувала, кредитних коштів не отримувала.

Крім того, ОСОБА_5 , 30 червня 2010 року, займаючи на той час згідно наказу №109 від 05.11.2007 про прийом на роботу посаду бухгалтер касир кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення в (с. Верхнє Водяне), та згідно положення про фінансові послуги кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затвердженого рішенням спостережної ради кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протоколом №13 від 06 червня 2007 року, а також договору про забезпечення відшкодування шкоди укладеного між кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови правління ОСОБА_6 та стороною - 1 в особі бухгалтера-касира ОСОБА_5 являючись службовою особою у зв`язку з виконанням організаційно розпорядчих функцій, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, внесла неправдиві відомості в офіційні документи, а саме: власноручно заповнила від імені ОСОБА_23 бланк заяви-анкети на отримання кредиту, реєстр №401 від 30 червня 2010 року на підставі якої, уклала неправдивий договір кредиту №401 від 30 червня 2010 року між кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі менеджера по наданню кредитів ОСОБА_8 з одного боку, та позичальника ОСОБА_23 з другого боку, про надання останньому кредиту в розмірі 3200 гривень, та договір про заставу майна (з залишком майна у заставника) від 30 червня 2010 року в особі заставодержателя начальника відділення в (с. В. Водяне) кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 з одного боку та заставника ОСОБА_23 з другого боку, який насправді з кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на той час будь-яких договорів не укладав, ніяких документів до кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надавав та не підписував, а також договір поруки від 30 червня 2010 року в особі голови правління ОСОБА_6 , який діє на підставі статуту з одного боку та ОСОБА_24 в якості поручителя ОСОБА_23 у договорі кредиту №401 від 30 червня 2010 року з другого боку, яка будь-яких договорів на той час не укладала, ніяких документів до кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надавала та не підписувала, на підставі яких кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » позичальнику було виділено кредитні кошти в розмірі 3200 гривень, після чого ОСОБА_5 внесла неправдиві відомості до видаткового касового ордеру від 30 червня 2010 року в якому позичальник ОСОБА_23 начебто розписався про отримання вищевказаних кредитних коштів, хоча на справді будь яких документів останній не підписував, кредитних коштів не отримував.

Крім того, ОСОБА_5 , 27 липня 2010 року, займаючи на той час згідно наказу №109 від 05.11.2007 про прийом на роботу посаду бухгалтер касир кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення в (с. Верхнє Водяне), та згідно положення про фінансові послуги кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затвердженого рішенням спостережної ради кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протоколом №13 від 06 червня 2007 року, а також договору про забезпечення відшкодування шкоди укладеного між кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови правління ОСОБА_6 та стороною - 1 в особі бухгалтера-касира ОСОБА_5 являючись службовою особою у зв`язку з виконанням організаційно розпорядчих функцій, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, внесла неправдиві відомості в офіційні документи, а саме: власноручно заповнила від імені ОСОБА_25 бланк заяви-анкети на отримання кредиту, реєстр №436 від 27 липня 2010 року на підставі якої, уклала неправдивий договір кредиту №436 від 27 липня 2010 року між кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі менеджера по наданню кредитів ОСОБА_8 з одного боку, та позичальника ОСОБА_25 з другого боку, про надання останньому кредиту в розмірі 2800 гривень, та договір про заставу майна (з залишком майна у заставника) від 27 липня 2010 року в особі заставодержателя начальника відділення в (с. В. Водяне) кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 з одного боку та заставника ОСОБА_26 з другого боку, які насправді з кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на той час будь-яких договорів не укладали, ніяких документів до кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надавали та не підписували, а також договір поруки від 27 липня 2010 року в особі голови правління ОСОБА_6 , який діє на підставі статуту з одного боку та ОСОБА_27 в якості поручителя у договорі кредиту №436 від 27 липня 2010 року з другого боку, який насправді будь-яких договорів на той час не укладав, ніяких документів до кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надавав та не підписував, на підставі яких кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » позичальнику було виділено кредитні кошти в розмірі 2800 гривень, після чого ОСОБА_5 внесла неправдиві відомості до видаткового касового ордеру від 27 липня 2010 року в якому позичальник ОСОБА_25 начебто розписався про отримання вищевказаних кредитних коштів, хоча на справді будь яких документів останній не підписував, кредитних коштів не отримував.

Крім того, ОСОБА_5 , 29 липня 2010 року, займаючи на той час згідно наказу №109 від 05.11.2007 про прийом на роботу посаду бухгалтер касир кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення в (с. Верхнє Водяне), та згідно положення про фінансові послуги кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затвердженого рішенням спостережної ради кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протоколом №13 від 06 червня 2007 року, а також договору про забезпечення відшкодування шкоди укладеного між кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови правління ОСОБА_6 та стороною - 1 в особі бухгалтера-касира ОСОБА_5 являючись службовою особою у зв`язку з виконанням організаційно розпорядчих функцій, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, внесла неправдиві відомості в офіційні документи, а саме: власноручно заповнила від імені ОСОБА_28 бланк заяви-анкети на отримання кредиту, реєстр №440 від 29 липня 2010 року на підставі якої, уклала неправдивий договір кредиту №440 від 29 липня 2010 року між кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі менеджера по наданню кредитів ОСОБА_8 з одного боку, та позичальника ОСОБА_28 з другого боку, про надання останньому кредиту в розмірі 3500 гривень, та договір про заставу майна (з залишком майна у заставника) від 29 липня 2010 року в особі заставодержателя начальника відділення в (с. В. Водяне) кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 з одного боку та заставника ОСОБА_28 з другого боку, який насправді з кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на той час будь-яких договорів не укладав, ніяких документів до кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надавав та не підписував, а також договір поруки від 29 липня 2010 року в особі голови правління ОСОБА_6 , який діє на підставі статуту з одного боку та ОСОБА_29 в якості поручителя у договорі кредиту №440 від 29 липня 2010 року з другого боку, який насправді будь-яких договорів на той час не укладав, ніяких документів до кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надавав та не підписував, на підставі яких кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » позичальнику було виділено кредитні кошти в розмірі 3500 гривень, після чого ОСОБА_5 внесла неправдиві відомості до видаткового касового ордеру від 29 липня 2010 року в якому позичальник ОСОБА_28 начебто розписався про отримання вищевказаних кредитних коштів, хоча на справді будь яких документів останній не підписував, кредитних коштів не отримував.

Крім того, ОСОБА_5 , 28 серпня 2010 року, займаючи на той час згідно наказу №109 від 05.11.2007 про прийом на роботу посаду бухгалтер касир кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення в (с. Верхнє Водяне), та згідно положення про фінансові послуги кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затвердженого рішенням спостережної ради кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протоколом №13 від 06 червня 2007 року, а також договору про забезпечення відшкодування шкоди укладеного між кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови правління ОСОБА_6 та стороною - 1 в особі бухгалтера-касира ОСОБА_5 являючись службовою особою у зв`язку з виконанням організаційно розпорядчих функцій, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, внесла неправдиві відомості в офіційні документи, а саме: власноручно заповнила від імені ОСОБА_30 бланк заяви-анкети на отримання кредиту, реєстр №455 від 28 серпня 2010 року на підставі якої, уклала неправдивий договір кредиту №455 від 28 серпня 2010 року між кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі менеджера по наданню кредитів ОСОБА_8 з одного боку, та позичальника ОСОБА_30 з другого боку, про надання останньому кредиту в розмірі 3300 гривень, та договір про заставу майна (з залишком майна у заставника) від 28 серпня 2010 року в особі заставодержателя начальника відділення в (с. В. Водяне) кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 з одного боку та заставника ОСОБА_31 з другого боку, який насправді з кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на той час будь-яких договорів не укладав, ніяких документів до кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надавав та не підписував, а також договір поруки від 28 серпня 2010 року в особі голови правління ОСОБА_6 , який діє на підставі статуту з одного боку та ОСОБА_32 в якості поручителя ОСОБА_31 у договорі кредиту №455 від 28 серпня 2010 року з другого боку, яка будь-яких договорів на той час не укладала, ніяких документів до кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надавала та не підписувала, на підставі яких кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » позичальнику було виділено кредитні кошти в розмірі 3300 гривень, після чого ОСОБА_5 внесла неправдиві відомості до видаткового касового ордеру від 28 серпня 2010 року в якому позичальник ОСОБА_33 начебто розписався про отримання вищевказаних кредитних коштів, хоча на справді будь яких документів останній не підписував, кредитних коштів не отримував.

Крім того, ОСОБА_5 , 27 листопада 2010 року, займаючи на той час згідно наказу №109 від 05.11.2007 про прийом на роботу посаду бухгалтер касир кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення в (с. Верхнє Водяне), та згідно положення про фінансові послуги кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затвердженого рішенням спостережної ради кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протоколом №13 від 06 червня 2007 року, а також договору про забезпечення відшкодування шкоди укладеного між кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови правління ОСОБА_6 та стороною - 1 в особі бухгалтера-касира ОСОБА_5 являючись службовою особою у зв`язку з виконанням організаційно розпорядчих функцій, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, внесла неправдиві відомості в офіційні документи, а саме: власноручно заповнила від імені ОСОБА_34 бланк заяви-анкети на отримання кредиту, реєстр № 493 від 27 листопада 2010 року на підставі якої, уклала неправдивий договір кредиту №493 від 27 листопада 2010 року між кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі менеджера по наданню кредитів ОСОБА_8 з одного боку, та позичальника ОСОБА_34 з другого боку, про надання останньому кредиту в розмірі 3000 гривень, та договір про заставу майна (з залишком майна у заставника) від 27 листопада 2010 року в особі заставодержателя начальника відділення в (с. В. Водяне) кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 з одного боку та заставника ОСОБА_34 з другого боку, який насправді з кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на той час будь-яких договорів не укладав, ніяких документів до кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надавав та не підписував, а також договір поруки від 27 листопада 2010 року в особі начальника відділення ОСОБА_8 , який діє на підставі статуту та положення про відділення з одного боку та ОСОБА_35 в якості поручителя у договорі кредиту №493 від 27 листопада 2010 року з другого боку, яка насправді будь-яких договорів на той час не укладав, ніяких документів до кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надавав та не підписував, на підставі яких кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » позичальнику було виділено кредитні кошти в розмірі 3000 гривень, після чого ОСОБА_5 внесла неправдиві відомості до видаткового касового ордеру від 27 листопада 2010 року в якому позичальник ОСОБА_36 начебто розписався про отримання вищевказаних кредитних коштів, хоча на справді будь яких документів останній не підписував, кредитних коштів не отримував.

Крім того, ОСОБА_5 , 29 січня 2011 року, займаючи на той час згідно наказу №109 від 05.11.2007 про прийом на роботу посаду бухгалтер касир кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення в (с. Верхнє Водяне), та згідно положення про фінансові послуги кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затвердженого рішенням спостережної ради кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протоколом №13 від 06 червня 2007 року, а також договору про забезпечення відшкодування шкоди укладеного між кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови правління ОСОБА_6 та стороною - 1 в особі бухгалтера-касира ОСОБА_5 являючись службовою особою у зв`язку з виконанням організаційно розпорядчих функцій, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, внесла неправдиві відомості в офіційні документи, а саме: власноручно заповнила від імені ОСОБА_37 бланк заяви-анкети на отримання кредиту, реєстр №7 від 29 січня 2011 року на підставі якої, уклала неправдивий договір кредиту №8 від 29 січня 2011 року між кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі менеджера по наданню кредитів ОСОБА_8 з одного боку, та позичальника ОСОБА_37 з другого боку, про надання останній кредиту в розмірі 2500 гривень, та договір про заставу майна (з залишком майна у заставника) від 29 січня 2011 року в особі заставодержателя начальника відділення в (с. В. Водяне) кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 з одного боку та заставника ОСОБА_37 з другого боку, яка насправді з кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на той час будь-яких договорів не укладала, ніяких документів до кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надавала та не підписував, а також договір поруки від 29 січня 2011 року в особі голови правління ОСОБА_6 , який діє на підставі статуту з одного боку та ОСОБА_38 в якості поручителя у договорі кредиту №8 від 29 січня 2011 року з другого боку, яка насправді будь-яких договорів на той час не укладала, ніяких документів до кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надавала та не підписувала, на підставі яких кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » позичальнику було виділено кредитні кошти в розмірі 2500 гривень, після чого ОСОБА_5 внесла неправдиві відомості до видаткового касового ордеру від 29 січня 2011 року в якому позичальник ОСОБА_39 начебто розписалась про отримання вищевказаних кредитних коштів, хоча на справді будь яких документів остання не підписувала, кредитних коштів не отримувала.

Крім того, ОСОБА_5 , 29 червня 2011 року, займаючи на той час згідно наказу №109 від 05.11.2007 про прийом на роботу посаду бухгалтер касир кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення в (с. Верхнє Водяне), та згідно положення про фінансові послуги кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затвердженого рішенням спостережної ради кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протоколом №13 від 06 червня 2007 року, а також договору про забезпечення відшкодування шкоди укладеного між кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови правління ОСОБА_6 та стороною - 1 в особі бухгалтера-касира ОСОБА_5 являючись службовою особою у зв`язку з виконанням організаційно розпорядчих функцій, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, внесла неправдиві відомості в офіційні документи, а саме: власноручно заповнила від імені ОСОБА_40 бланк заяви-анкети на отримання кредиту, реєстр №78 від 29 червня 2011 року на підставі якої, уклала неправдивий договір кредиту №78 від 29 червня 2011 року між кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі менеджера по наданню кредитів ОСОБА_8 з одного боку, та позичальника ОСОБА_40 з другого боку, про надання останньому кредиту в розмірі 2500 гривень, та договір про заставу майна (з залишком майна у заставника) від 29 червня 2011 року в особі заставодержателя начальника відділення в (с. В. Водяне) кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 з одного боку та заставника ОСОБА_40 з другого боку, який насправді з кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на той час будь-яких договорів не укладав, ніяких документів до кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надавав та не підписував, а також договір поруки від 29 червня 2011 року в особі кредитора ОСОБА_8 , який діє на підставі статуту та положення про відділення з одного боку та ОСОБА_41 в якості поручителя у договорі кредиту №78 від 29 червня 2011 року з другого боку, який насправді будь-яких договорів на той час не укладав, ніяких документів до кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надавав та не підписував, на підставі яких кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » позичальнику було виділено кредитні кошти в розмірі 2500 гривень, після чого ОСОБА_5 внесла неправдиві відомості до видаткового касового ордеру від 29 червня 2011 року в якому позичальник ОСОБА_42 начебто розписався про отримання вищевказаних кредитних коштів, хоча на справді будь-яких документів останній не підписував, кредитних коштів не отримував.

15 квітня 2017 року відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000449 та розпочато досудове розслідування за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

15 червня 2017 року ОСОБА_5 , вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в основному офісі кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 зберігають оригінали слідуючих документів:

-договір кредиту №595 від 19 вересня 2009 року між кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі менеджера по наданню кредитів ОСОБА_8 з одного боку, та позичальника ОСОБА_9 з другого боку, про надання останній кредиту в розмірі 3700 гривень, договір про заставу майна (з залишком майна у заставника) від 19 вересня 2009 року в особі заставодержателя начальника В. Бичківського відділення кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 з одного боку та заставника ОСОБА_9 з другого боку, договір поруки від 19 вересня 2009 року в особі В. Водянського відділення кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 на підставі статуту з одного боку та ОСОБА_11 в якості поручителя у договорі кредиту №595 від 19 вересня 2009 року з другого боку;

-договір кредиту №738 від 24 листопада 2009 року між кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі менеджера по наданню кредитів ОСОБА_8 з одного боку, та позичальника ОСОБА_12 з другого боку, про надання останній кредиту в розмірі 4200 гривень, договір поруки від 24 листопада 2009 року в особі голови правління ОСОБА_6 , який діє на підставі статуту з одного боку та ОСОБА_13 в якості поручителя у договорі кредиту №738 від 24 листопада 2009 року з другого боку;

-договір кредиту №825 від 30 грудня 2009 року між кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі менеджера по наданню кредитів ОСОБА_8 з одного боку, та позичальника ОСОБА_14 з другого боку, про надання останній кредиту в розмірі 3000 гривень, та договір про заставу майна (з залишком майна у заставника) від 30 грудня 2009 року в особі заставодержателя начальника відділення в (с. В. Водяне) кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 з одного боку та заставника ОСОБА_14 з другого боку, договір поруки від 30 грудня 2009 року в особі голови правління ОСОБА_6 , який діє на підставі статуту з одного боку та ОСОБА_15 в якості поручителя у договорі кредиту №825 від 30 грудня 2009 року з другого боку;

-договір кредиту №69 від 29 січня 2010 року між кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі менеджера по наданню кредитів ОСОБА_8 з одного боку, та позичальника ОСОБА_16 з другого боку, про надання останній кредиту в розмірі 3000 гривень, та договір про заставу майна (з залишком майна у заставника) від 29 січня 2010 року в особі заставодержателя начальника відділення в (с. В. Водяне) кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 з одного боку та заставника ОСОБА_16 з другого боку, договір поруки від 30 січня 2010 року в особі голови правління ОСОБА_6 , який діє на підставі статуту з одного боку та ОСОБА_17 в якості поручителя у договорі кредиту №69 від 29 січня 2010 року з другого боку;

-договір кредиту №109 від 22 лютого 2010 року між кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі менеджера по наданню кредитів ОСОБА_8 з одного боку, та позичальника ОСОБА_7 з другого боку, про надання останньому кредиту в розмірі 2500 гривень, та договір про заставу майна (з залишком майна у заставника) від 22 лютого 2010 року в особі заставодержателя начальника відділення в (с. В. Водяне) кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 з одного боку та заставника ОСОБА_18 з другого боку, договір поруки від 22 лютого 2010 року в особі голови правління ОСОБА_6 , який діє на підставі статуту з одного боку та ОСОБА_19 в якості поручителя ОСОБА_7 у договорі кредиту №109 від 22 лютого 2010 року з другого боку;

-договір кредиту №400 від 29 червня 2010 року між кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі менеджера по наданню кредитів ОСОБА_8 з одного боку, та позичальника ОСОБА_21 з другого боку, про надання останній кредиту в розмірі 4300 гривень, та договір про заставу майна (з залишком майна у заставника) від 29 червня 2010 року в особі заставодержателя начальника відділення в (с. В. Водяне) кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 з одного боку та заставника ОСОБА_21 з другого боку, договір поруки від 29 червня 2010 року в особі голови правління ОСОБА_6 , який діє на підставі статуту з одного боку та ОСОБА_22 в якості поручителя у договорі кредиту №400 від 29 червня 2010 року з другого боку;

-договір кредиту №401 від 30 червня 2010 року між кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі менеджера по наданню кредитів ОСОБА_8 з одного боку, та позичальника ОСОБА_23 з другого боку, про надання останньому кредиту в розмірі 3200 гривень, та договір про заставу майна (з залишком майна у заставника) від 30 червня 2010 року в особі заставодержателя начальника відділення в (с. В. Водяне) кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 з одного боку та заставника ОСОБА_23 з другого боку, договір поруки від 30 червня 2010 року в особі голови правління ОСОБА_6 , який діє на підставі статуту з одного боку та ОСОБА_24 в якості поручителя ОСОБА_23 у договорі кредиту №401 від 30 червня 2010 року з другого боку;

-договір кредиту №436 від 27 липня 2010 року між кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі менеджера по наданню кредитів ОСОБА_8 з одного боку, та позичальника ОСОБА_25 з другого боку, про надання останньому кредиту в розмірі 2800 гривень, та договір про заставу майна (з залишком майна у заставника) від 27 липня 2010 року в особі заставодержателя начальника відділення в (с. В. Водяне) кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 з одного боку та заставника ОСОБА_26 з другого боку, договір поруки від 27 липня 2010 року в особі голови правління ОСОБА_6 , який діє на підставі статуту з одного боку та ОСОБА_27 в якості поручителя у договорі кредиту №436 від 27 липня 2010 року з другого боку;

-договір кредиту №440 від 29 липня 2010 року між кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі менеджера по наданню кредитів ОСОБА_8 з одного боку, та позичальника ОСОБА_28 з другого боку, про надання останньому кредиту в розмірі 3500 гривень, та договір про заставу майна (з залишком майна у заставника) від 29 липня 2010 року в особі заставодержателя начальника відділення в (с. В. Водяне) кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 з одного боку та заставника ОСОБА_28 з другого боку, договір поруки від 29 липня 2010 року в особі голови правління ОСОБА_6 , який діє на підставі статуту з одного боку та ОСОБА_29 в якості поручителя у договорі кредиту №440 від 29 липня 2010 року з другого боку;

-договір кредиту №455 від 28 серпня 2010 року між кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі менеджера по наданню кредитів ОСОБА_8 з одного боку, та позичальника ОСОБА_30 з другого боку, про надання останньому кредиту в розмірі 3300 гривень, та договір про заставу майна (з залишком майна у заставника) від 28 серпня 2010 року в особі заставодержателя начальника відділення в (с. В. Водяне) кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 з одного боку та заставника ОСОБА_31 з другого боку, договір поруки від 28 серпня 2010 року в особі голови правління ОСОБА_6 , який діє на підставі статуту з одного боку та ОСОБА_32 в якості поручителя ОСОБА_31 у договорі кредиту №455 від 28 серпня 2010 року з другого боку;

-договір кредиту №493 від 27 листопада 2010 року між кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі менеджера по наданню кредитів ОСОБА_8 з одного боку, та позичальника ОСОБА_34 з другого боку, про надання останньому кредиту в розмірі 3000 гривень, та договір про заставу майна (з залишком майна у заставника) від 27 листопада 2010 року в особі заставодержателя начальника відділення в (с. В. Водяне) кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 з одного боку та заставника ОСОБА_34 з другого боку, договір поруки від 27 листопада 2010 року в особі начальника відділення ОСОБА_8 , який діє на підставі статуту та положення про відділення з одного боку та ОСОБА_35 в якості поручителя у договорі кредиту №493 від 27 листопада 2010 року з другого боку;

-договір кредиту №8 від 29 січня 2011 року між кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі менеджера по наданню кредитів ОСОБА_8 з одного боку, та позичальника ОСОБА_37 з другого боку, про надання останній кредиту в розмірі 2500 гривень, та договір про заставу майна (з залишком майна у заставника) від 29 січня 2011 року в особі заставодержателя начальника відділення в (с. В. Водяне) кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 з одного боку та заставника ОСОБА_37 з другого боку, договір поруки від 29 січня 2011 року в особі голови правління ОСОБА_6 , який діє на підставі статуту з одного боку та ОСОБА_38 в якості поручителя у договорі кредиту №8 від 29 січня 2011 року з другого боку;

-договір кредиту №78 від 29 червня 2011 року між кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі менеджера по наданню кредитів ОСОБА_8 з одного боку, та позичальника ОСОБА_40 з другого боку, про надання останньому кредиту в розмірі 2500 гривень, та договір про заставу майна (з залишком майна у заставника) від 29 червня 2011 року в особі заставодержателя начальника відділення в (с. В. Водяне) кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 з одного боку та заставника ОСОБА_40 з другого боку, договір поруки від 29 червня 2011 року в особі кредитора ОСОБА_8 , який діє на підставі статуту та положення про відділення з одного боку та ОСОБА_41 в якості поручителя у договорі кредиту №78 від 29 червня 2011 року з другого боку

Крім зазначених документів також, первинні бухгалтерські документи про отримання кредитних коштів, а також інші документи, які були підставою для укладення вищевказаних кредитних договорів і засвідчують отримання кредитів та інші документи, які відповідно до Закону України Про банки і банківську діяльність становлять банківську таємницю, тобто є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги те, що зазначені оригінали документів, які видані в єдиному примірнику, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, адже є предметами кримінальних правопорушення, за яким проводиться досудове розслідування у вказаному провадженні, а також документи які відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність становлять банківську таємницю, тобто є документами, які містять охоронювану законом таємницю, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасовому доступу до них з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку) для подальшого проведення детального огляду, при необхідності почеркознавчої експертизи, оскільки інших шляхів встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів є вичерпні.

Представник КС " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", як особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився. Згідно заяви голови правління КС " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить дане клопотання розглянути без участі їх представника.

Заслухавши пояснення учасників процесу, думку прокурора ОСОБА_3 , який дане клопотання підтримав, вивчивши додані до клопотання документи, з`ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінально-процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Частиною 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у відповідності до діючого законодавства тимчасовий доступ до оригіналів документів можливий лише на підставі ухвали суду, тому вважаю за необхідне задовольнити вказане клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 371, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Рахівського ВП Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Рахівського ВП Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_43 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до:

- договору кредиту №595 від 19 вересня 2009 року між кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі менеджера по наданню кредитів ОСОБА_8 з одного боку, та позичальника ОСОБА_9 з другого боку, про надання останній кредиту в розмірі 3700 гривень, договір про заставу майна (з залишком майна у заставника) від 19 вересня 2009 року в особі заставодержателя начальника В. Бичківського відділення кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 з одного боку та заставника ОСОБА_9 з другого боку, договір поруки від 19 вересня 2009 року в особі В. Водянського відділення кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 на підставі статуту з одного боку та ОСОБА_11 в якості поручителя у договорі кредиту №595 від 19 вересня 2009 року з другого боку;

- договору кредиту №738 від 24 листопада 2009 року між кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі менеджера по наданню кредитів ОСОБА_8 з одного боку, та позичальника ОСОБА_12 з другого боку, про надання останній кредиту в розмірі 4200 гривень, договір поруки від 24 листопада 2009 року в особі голови правління ОСОБА_6 , який діє на підставі статуту з одного боку та ОСОБА_13 в якості поручителя у договорі кредиту №738 від 24 листопада 2009 року з другого боку;

- договору кредиту №825 від 30 грудня 2009 року між кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі менеджера по наданню кредитів ОСОБА_8 з одного боку, та позичальника ОСОБА_14 з другого боку, про надання останній кредиту в розмірі 3000 гривень, та договір про заставу майна (з залишком майна у заставника) від 30 грудня 2009 року в особі заставодержателя начальника відділення в (с. В. Водяне) кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 з одного боку та заставника ОСОБА_14 з другого боку, договір поруки від 30 грудня 2009 року в особі голови правління ОСОБА_6 , який діє на підставі статуту з одного боку та ОСОБА_15 в якості поручителя у договорі кредиту №825 від 30 грудня 2009 року з другого боку;

- договору кредиту №69 від 29 січня 2010 року між кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі менеджера по наданню кредитів ОСОБА_8 з одного боку, та позичальника ОСОБА_16 з другого боку, про надання останній кредиту в розмірі 3000 гривень, та договір про заставу майна (з залишком майна у заставника) від 29 січня 2010 року в особі заставодержателя начальника відділення в (с. В. Водяне) кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 з одного боку та заставника ОСОБА_16 з другого боку, договір поруки від 30 січня 2010 року в особі голови правління ОСОБА_6 , який діє на підставі статуту з одного боку та ОСОБА_17 в якості поручителя у договорі кредиту №69 від 29 січня 2010 року з другого боку;

- договору кредиту №109 від 22 лютого 2010 року між кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі менеджера по наданню кредитів ОСОБА_8 з одного боку, та позичальника ОСОБА_7 з другого боку, про надання останньому кредиту в розмірі 2500 гривень, та договір про заставу майна (з залишком майна у заставника) від 22 лютого 2010 року в особі заставодержателя начальника відділення в (с. В. Водяне) кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 з одного боку та заставника ОСОБА_18 з другого боку, договір поруки від 22 лютого 2010 року в особі голови правління ОСОБА_6 , який діє на підставі статуту з одного боку та ОСОБА_19 в якості поручителя ОСОБА_7 у договорі кредиту №109 від 22 лютого 2010 року з другого боку;

- договору кредиту №400 від 29 червня 2010 року між кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі менеджера по наданню кредитів ОСОБА_8 з одного боку, та позичальника ОСОБА_21 з другого боку, про надання останній кредиту в розмірі 4300 гривень, та договір про заставу майна (з залишком майна у заставника) від 29 червня 2010 року в особі заставодержателя начальника відділення в (с. В. Водяне) кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 з одного боку та заставника ОСОБА_21 з другого боку, договір поруки від 29 червня 2010 року в особі голови правління ОСОБА_6 , який діє на підставі статуту з одного боку та ОСОБА_22 в якості поручителя у договорі кредиту №400 від 29 червня 2010 року з другого боку;

- договору кредиту №401 від 30 червня 2010 року між кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі менеджера по наданню кредитів ОСОБА_8 з одного боку, та позичальника ОСОБА_23 з другого боку, про надання останньому кредиту в розмірі 3200 гривень, та договір про заставу майна (з залишком майна у заставника) від 30 червня 2010 року в особі заставодержателя начальника відділення в (с. В. Водяне) кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 з одного боку та заставника ОСОБА_23 з другого боку, договір поруки від 30 червня 2010 року в особі голови правління ОСОБА_6 , який діє на підставі статуту з одного боку та ОСОБА_24 в якості поручителя ОСОБА_23 у договорі кредиту №401 від 30 червня 2010 року з другого боку;

- договору кредиту №436 від 27 липня 2010 року між кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі менеджера по наданню кредитів ОСОБА_8 з одного боку, та позичальника ОСОБА_25 з другого боку, про надання останньому кредиту в розмірі 2800 гривень, та договір про заставу майна (з залишком майна у заставника) від 27 липня 2010 року в особі заставодержателя начальника відділення в (с. В. Водяне) кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 з одного боку та заставника ОСОБА_26 з другого боку, договір поруки від 27 липня 2010 року в особі голови правління ОСОБА_6 , який діє на підставі статуту з одного боку та ОСОБА_27 в якості поручителя у договорі кредиту №436 від 27 липня 2010 року з другого боку;

- договору кредиту №455 від 28 серпня 2010 року між кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі менеджера по наданню кредитів ОСОБА_8 з одного боку, та позичальника ОСОБА_30 з другого боку, про надання останньому кредиту в розмірі 3300 гривень, та договір про заставу майна (з залишком майна у заставника) від 28 серпня 2010 року в особі заставодержателя начальника відділення в (с. В. Водяне) кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 з одного боку та заставника ОСОБА_31 з другого боку, договір поруки від 28 серпня 2010 року в особі голови правління ОСОБА_6 , який діє на підставі статуту з одного боку та ОСОБА_32 в якості поручителя ОСОБА_31 у договорі кредиту №455 від 28 серпня 2010 року з другого боку;

- договору кредиту №440 від 29 липня 2010 року між кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі менеджера по наданню кредитів ОСОБА_8 з одного боку, та позичальника ОСОБА_28 з другого боку, про надання останньому кредиту в розмірі 3500 гривень, та договір про заставу майна (з залишком майна у заставника) від 29 липня 2010 року в особі заставодержателя начальника відділення в (с. В. Водяне) кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 з одного боку та заставника ОСОБА_28 з другого боку, договір поруки від 29 липня 2010 року в особі голови правління ОСОБА_6 , який діє на підставі статуту з одного боку та ОСОБА_29 в якості поручителя у договорі кредиту №440 від 29 липня 2010 року з другого боку;

- договору кредиту №493 від 27 листопада 2010 року між кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі менеджера по наданню кредитів ОСОБА_8 з одного боку, та позичальника ОСОБА_34 з другого боку, про надання останньому кредиту в розмірі 3000 гривень, та договір про заставу майна (з залишком майна у заставника) від 27 листопада 2010 року в особі заставодержателя начальника відділення в (с. В. Водяне) кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 з одного боку та заставника ОСОБА_34 з другого боку, договір поруки від 27 листопада 2010 року в особі начальника відділення ОСОБА_8 , який діє на підставі статуту та положення про відділення з одного боку та ОСОБА_35 в якості поручителя у договорі кредиту №493 від 27 листопада 2010 року з другого боку;

- договору кредиту №8 від 29 січня 2011 року між кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі менеджера по наданню кредитів ОСОБА_8 з одного боку, та позичальника ОСОБА_37 з другого боку, про надання останній кредиту в розмірі 2500 гривень, та договір про заставу майна (з залишком майна у заставника) від 29 січня 2011 року в особі заставодержателя начальника відділення в (с. В. Водяне) кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 з одного боку та заставника ОСОБА_37 з другого боку, договір поруки від 29 січня 2011 року в особі голови правління ОСОБА_6 , який діє на підставі статуту з одного боку та ОСОБА_38 в якості поручителя у договорі кредиту №8 від 29 січня 2011 року з другого боку;

- договору кредиту №78 від 29 червня 2011 року між кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі менеджера по наданню кредитів ОСОБА_8 з одного боку, та позичальника ОСОБА_40 з другого боку, про надання останньому кредиту в розмірі 2500 гривень, та договір про заставу майна (з залишком майна у заставника) від 29 червня 2011 року в особі заставодержателя начальника відділення в (с. В. Водяне) кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 з одного боку та заставника ОСОБА_40 з другого боку, договір поруки від 29 червня 2011 року в особі кредитора ОСОБА_8 , який діє на підставі статуту та положення про відділення з одного боку та ОСОБА_41 в якості поручителя у договорі кредиту №78 від 29 червня 2011 року з другого боку;

- первинних бухгалтерських документів про отримання кредитних коштів, а також інші документи, які були підставою для укладення вищевказаних кредитних договорів і засвідчують отримання кредитів та інші документи, які відповідно до Закону України Про банки і банківську діяльність становлять банківську таємницю, тобто є документами, які містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються у справах в основному офісі кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку).

Строк дії ухвали визначити один місяць, з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити посадовим особам кредитної спілки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Рахівського

районного суду Закарпатської області: ОСОБА_1