У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Справа № 161/9558/17

Провадження № 1-кс/161/4383/17

26 червня 2017 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області молодшого радника юстиції ОСОБА_5 у кримінальному провадженні за №0000007 від 10.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області молодшого радника юстиції ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні прокурор ОСОБА_5 зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №0000007, за внесеними 10.02.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостями щодо створення суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з наданням податкової вигоди третім особам, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.
В даних базах персональних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документах реєстрації та використання вищевказаних ІР-адрес містяться відомості (в тому числі МАС-адреси, номери ІМЕІ пристроїв, номери телефонів, договори, паспортні дані осіб, адреси реєстрації та фактичні адреси підключення, контактні телефони та інша інформація) про осіб, які від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відповідні періоди його діяльності реєстрували податкові накладні. Також вказані документи містять підписи осіб, яким було присвоєно вищевказані ІР-адреси та які можуть бути використані в якості зразків при проведенні експертних досліджень, а також інші дані, які мають значення для кримінального провадження.

Тому, для встановлення обставин причетності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до створення вказаного суб`єкта підприємницької діяльностіз метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з наданням податкової вигоди третім особамнеобхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо реєстрації та використання ІР-адрес: ІНФОРМАЦІЯ_3 / НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 клієнтами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким було присвоєно вищевказані ІР адреси та дослідити надані документи з метою встановлення та ідентифікації осіб, які реєстрували накладні від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), прокурор звернувся до суду з клопотанням.

В судовому засідання прокурор ОСОБА_3 та старший слідчий з ОВС клопотання підтримали з підстав зазначених в ньому, а також пояснили, що відповідні документи можуть бути використані, як докази обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, які довести іншим шляхом неможливо.

Слідчий суддя заслухавши пояснення старшого слідчого з ОВС, дослідивши клопотання та подані докази, з`ясувавши думку прокурора, встановив, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №0000007, за внесеними 10.02.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостями щодо створення суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з наданням податкової вигоди третім особам, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.
В даних базах персональних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документах реєстрації та використання вищевказаних ІР-адрес містяться відомості (в тому числі МАС-адреси, номери ІМЕІ пристроїв, номери телефонів, договори, паспортні дані осіб, адреси реєстрації та фактичні адреси підключення, контактні телефони та інша інформація) про осіб, які від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відповідні періоди його діяльності реєстрували податкові накладні. Також вказані документи містять підписи осіб, яким було присвоєно вищевказані ІР-адреси та які можуть бути використані в якості зразків при проведенні експертних досліджень, а також інші дані, які мають значення для кримінального провадження.

Тому, для встановлення обставин причетності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до створення вказаного суб`єкта підприємницької діяльностіз метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з наданням податкової вигоди третім особамнеобхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо реєстрації та використання ІР-адрес: ІНФОРМАЦІЯ_3 / НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 клієнтами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким було присвоєно вищевказані ІР адреси та дослідити надані документи з метою встановлення та ідентифікації осіб, які реєстрували накладні від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Згідно п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області молодшого радника юстиції ОСОБА_5 доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, ч. 6-7 ст. 163, п. 7 ст. 162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області молодшого радника юстиції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_5 та/або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000007 або оперативному підрозділу, зокрема старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_7 старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до бази персональних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також до документів що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 ), та містять інформацію (в тому числі МАС-адресу, ІМЕІ пристроїв, номери телефонів, договори, паспортні дані осіб, адреси підключення, контактні телефони) та іншу інформацію щодо клієнтів яким були присвоєні ІР-адреси відповідно до наступних протоколів, та можливістю вилучення оригіналів даних документів:
ДатаЧасІР - адреса
06.02.17 17:23НОМЕР_1
21.10.16 18:17НОМЕР_2
22.12.16 17:55НОМЕР_3
08.02.17 11:37НОМЕР_4
19.01.17 16:45130.180.208.3
19.01.17 11:26НОМЕР_6
26.12.16 19:35НОМЕР_7
30.11.16 12:56НОМЕР_8
30.01.17 16:08130.180.209.1
22.02.17 17:49НОМЕР_10
22.11.16 17:04НОМЕР_11
21.02.17 17:24НОМЕР_12
15.12.16 18:35НОМЕР_13
21.10.16 18:2378.111.186.125
29.11.16 15:3578.111.186.146
29.11.16 15:14НОМЕР_16
17.11.16 16:34НОМЕР_17
07.11.16 17:1678.111.186.230
07.02.17 15:5678.111.186.249
19.12.16 19:0278.111.186.26
23.11.16 17:0778.111.187.114

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1