печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі адвоката ОСОБА_3 , представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Адвокат ОСОБА_3 , представляючи інтереси потерпілого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у кримінальному провадженні № 0005303 за фактом вчинення працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, досудове розслідування в якому здійснюється Печерським УП ГУ НП в м. Києві, звернувся до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

28.03.2016 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено кредитний договір № 10-0604/101 к. У зв`язку з невиконанням умов кредитного договору у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникла заборгованість в сумі 75 950 665 грн. 04 коп.

Оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не повернуло вказану заборгованість, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгованості в розмірі 75 950 665 грн. 04 коп.

21.06.2016 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також було подано до суду заяву про вжиття заходів забезпечення позову, а саме накласти арешт на грошові кошти відповідача, що знаходяться на рахунках в будь-яких фінансових установах, що належать ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і які будуть виявлені в ході виконавчого провадження в межах ціни позову та суми заборгованості відповідно до висновку експерта № 2278/15-45 від 31.03.2016 року за результатами проведення судово-економічної експертизи, а саме: 15 257 341 грн. 00 коп. та 2 598 187 дол. 21 цент США (що еквівалентно 54 795 461 грн. 67 коп.), що разом складає заборгованість 70 052 803 грн. 53 коп.

Під час судового засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подав суду клопотання про долучення до матеріалів справи документів, а саме довідки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 05ц/1394БТ від 22.06.2016 року про залишок коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: на рахунку № НОМЕР_2 в сумі 66 233 806 грн. 65 коп. та № 9346 в сумі 10 992 856 грн. 90 коп., що разом складає 77 226 663 грн. 55 коп. та перевищує суму заявлених позовних вимог у даній справі.

З огляду на подану довідку представник відповідача просив суд, у випадку задоволення заяви про вжиття заходів до забезпечення позову, накласти арешт саме на вищевказані рахунки з метою недопущення блокування усіх оборотних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зупинки роботи підприємства.

За результатами розгляду ухвалою Господарського суду Київської області заява Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про вжиття заходів до забезпечення позову задоволено частково та прийнято заходи до забезпечення позову шляхом накладення арешту на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ), що знаходяться на рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , код банку НОМЕР_4 , код ЄЛРПОУ НОМЕР_5 ) в межах суми заборгованості яка складає 64 795 461 (шістдесят чотири мільйони сімсот дев`яносто п`ять тисяч чотириста шістдесят одна) грн. 67 коп.

04.07.2016 року постановою старшого державного виконавця ОСОБА_5 відділу примусового виконання рішень ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі ухвали суду від 23.06.2016 року за № 911/3795/15 було відкрито виконавче провадження.

В рамках вказаного виконавчого провадження постановою про арешт коштів боржника від 04.07.2016 року було накладено арешт на грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що знаходяться на рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , код банку НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в межах суми заборгованості яка складає 64 795 461 (шістдесят чотири мільйони сімсот дев`яносто п`ять тисяч чотириста шістдесят одна) грн. 67 коп.

Для виконання постанови про арешт коштів боржника від 04.07.2016 року до ІНФОРМАЦІЯ_5 було надіслано доручення старшого державного виконавця ОСОБА_5 відділу примусового виконання рішень ІНФОРМАЦІЯ_4 , складене в межах примусового виконання виконавчого провадження № 51554484 про накладення арешту на грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходяться на р/р № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах суми заборгованості яка складає 64 795 461, 67 грн.

За вказаним доручення було отримано відповідь разом з додатками, а саме: постанову про арешт коштів боржника з супровідним листом (з відміткою про отримання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), вимогу (з відміткою про отримання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), інформація передана ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання зазначених документів від 06.07.2016 за вих. № 05/2884, що підтверджує виконання останнім вимоги державного виконавця та прийняття до виконання постанови про арешт коштів боржника з зазначенням вихідного залишку на арештованих рахунках, який складає 0,00 грн. на обох рахунках.

Вказана інформація підтверджує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не бажає та не буде в подальшому виконувати ухвали суду, так як після подання до Господарського суду Київської області довідки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 05ц/1394БТ від 22.06.2016 року про залишок коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (на рахунку № НОМЕР_2 в сумі 66 233 806 грн. 65 коп. та № 2346 в сумі 10 992 856 грн. 90 коп., що разом складає 77 226 663 грн. 55 коп.) перевело вказані кошти, ввівши в обману сторін справи, а також вчинило дії направлені на невиконання рішення суду про забезпечення позову.

У зв`язку з чим, в Печерському УП ГУ НП у м. Києві було відкрито кримінальне провадження за фактом невиконання працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рішення суду.

Не погоджуючись ухвалою Господарського суду Київської області від 23.06.2016 року, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 до Київського апеляційного господарського суду було подано апеляційну скаргу на ухвалу Господарського суду Київської області від 23.06.2016 року.

За результатом розгляду скарги 19 липня 2016 року апеляційну Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » залишено без задоволення, а апеляційну скаргу ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 задоволено та накладено арешт на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходяться на рахунках відкритих в будь- яких фінансових установах, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і які будуть виявлені в ході виконавчого провадження в межах суми позову яка складає 70 052 803 (сімдесят мільйонів п`ятдесят дві тисячі вісімсот три) грн. 53 коп.

Боржником за даною ухвалою є: Товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 , ідент. код НОМЕР_1 ).

Стягувачем за даною ухвалою є: Публічне акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 ).

27.07.2016 року постановою старшого державного виконавця ОСОБА_5 відділу примусового виконання рішень ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі постанови Київського апеляційного господарського суду від 27.07.2016 року за № 911/3795/15 було відкрито виконавче провадження.

27.07.2016 року було накладено арешт на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно ст. 84 КПК України - доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно ст. 91 КПК України - обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є подія кримінального правопорушення (в т.ч. час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Стаття 22 КПК України зазначає, що сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК України.

З метою встановлення обставин вчинення злочину в т.ч. способу його вчинення, осіб ТОВ дії яких полягають у невиконанні ухвали Господарського суду Київської області від 23.06.2016 року, з метою спростування чи підтвердження факту перерахування чи зняття грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сторони провадження виникла необхідність в отриманні інформації, що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи не заперечував проти задоволення клопотання.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до ч. 1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, осіб, що можуть бути причетними до такого, з метою підтвердження або спростування фактів перерахування чи зняття грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення їх суми, відслідковування перерахованих коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ), де відкриті розрахункові рахунки вказаного підприємства.

Отримана інформація має доказове значення для кримінального провадження № 0005303 та в подальшому може бути використано, як доказ у кримінальному провадженню.

Аналізуючи обґрунтування адвоката з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких адвокат просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати адвокат, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.45,46,84,91,93,160-166,309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати представнику потерпілого - адвокату ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ) а саме:

- копій документів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також довіреностей на таких осіб на право керування рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 і розпорядження грошовими коштами;

- роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді, інформації що підтверджує рух вихідних та вхідних грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням наступних відомостей: дата операції; номер рахунку; назва контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; номер рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) в період з 22.06.2016 року по 11.08.2016 року;

- належним чином завірені копії документів, які підтверджують факти зарахування та зняття грошових коштів в період з 22.06.2016 року по 11.08.2016 року по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/14133/17-к

Прим. 2 адвокат ОСОБА_3

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 30.03.2017р.