Справа № 522/1342/17
Провадження № 1-кс/522/9029/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 травня 2017 року
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про накладення арешту на майно.
Як вбачається з клопотання слідчого,
В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню №0008891 від 22.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, було встановлено, що згідно відповіді ОФДП «Національної інформаційної системи» свідчить те, що 13.08.2016 р. гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи власником автомобіля марки «BMW X5» номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , 2014 року випуску, реєстраційний номер « НОМЕР_2 », особисто надав довіреність на право користування та розпорядження вказаним автомобілем громадянину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Враховуючи, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який являвся фактичним власником вказаного автомобіля, помер ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно наданого свідоцтва про смерть, та не міг надати довіреність на вищевказаний автомобіль.
В подальшому в рамках вказаного кримінального провадження, було допитано в якості свідка громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Згідно протоколу допиту останнього слідує, що невстановлені особи надавши йому грошову винагороду, здійснювали операції щодо надання права власності та подальшого зняття, поставлення автомобілів на облік на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
З урахуванням виявлених обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, було внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та присвоєно реєстраційний номер №0009637.
Також встановлено, що згідно наданих громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , показів свідчить те, що під час надання зазначеної довіреності останній присутній не був. Також, окрім зазначеної довіреності на вказаний автомобіль та подальшого його переоформлення, гр. ОСОБА_6 регулярно здійснювались операції, щодо надання права власності та подальшого зняття, поставлення автомобілів на облік, але при вказаних операціях гр. ОСОБА_6 присутнім не був та не посвідчував своїм підписом відповідні документи.
Згідно отриманої відповіді з територіального сервісного центру №5142 було встановлено, що за останній час за гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , були зареєстровані наступні автомобілі:
- 29.07.2016р. автомобіль MERCEDES-BENS G500, державний номер НОМЕР_3 , номер кузову № НОМЕР_4 ;
- 19.07.2016р. автомобіль TOYOTA CAMRY, державний номер НОМЕР_5 , номер кузову № НОМЕР_6 ;
- 17.09.2016р. автомобіль PEUGEOT RCZ, державний номер НОМЕР_7 , номер кузову НОМЕР_8 (вказаний автомобіль знаходиться в розшуку);
- 01.10.2016р. автомобіль LEXUS GX 470, державний номер НОМЕР_9 номер кузову НОМЕР_10 ;
- 04.10.2016р. автомобіль MERCEDES-BENS CLK 320, державний номер НОМЕР_11 , номер кузову НОМЕР_12 ;
- 04.11.2016р. автомобіль AUDI A7 3.0, державний номер НОМЕР_13 , номер кузову НОМЕР_14 ;
- 06.12.2016р. мотоцикл SUZUKI GSX-R750, державний номер НОМЕР_15 , номер кузову НОМЕР_16 ;
Також, при здійсненні операції із постановки та зняття з обліку вищевказаних автомобілів громадянином ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 було встановлено, що гр. ОСОБА_7 під час вказаних дій присутній не був, своїм підписом жодних документів не посвідчував.
В подальшому, було проведено ряд слідчих (розшукових) дій в ході яких було встановлено, що під час оформлення договорів купівлі-продажу в компанії ТОВ «Сігнал-Авто» яка розташована за адресою: Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Суворова, буд. 360, в особі директора ОСОБА_8 , на автомобілі марки TOYOTA CAMRY, номер кузову № НОМЕР_6 ; MERCEDES-BENS G500, номер кузову № НОМЕР_4 та мотоцикл SUZUKI GSX-R750, номер кузову НОМЕР_16 , було використано підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_17 , виданий 12.01.2006 р. Татарбунарським РВ УМВС України в Одеській області на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з вклеєними фотокартками декількох осіб.
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна власником будинку АДРЕСА_1 , є ОСОБА_8 .
Враховуючи викладене, було погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , звернутися з клопотанням про обшук за адресою: АДРЕСА_1 , для відшукання та вилучення документів на підставі яких було складено договори купівлі-продажу на автомобілі марки TOYOTA CAMRY, номер кузову № НОМЕР_6 ; MERCEDES-BENS G500, номер кузову № НОМЕР_4 та мотоцикл SUZUKI GSX-R750, номер кузову НОМЕР_16 та інших документів, які можуть містити ознаки злочину.
22.05.2017 згідно ухвал слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено: договір купівлі-продажу № 6049/16/000005 від 16.08.2016, договір комісії № 6049/16/000005 від 16.08.2016, акт огляду реалізованого транспортного засобу № 6049/16/000005 від 16.08.2016, копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія НОМЕР_17 , копія паспорта на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія НОМЕР_18 , довіреність на автомобіль марки TOYOTA CAMRY, д. н. НОМЕР_19 від ОСОБА_9 № НОМЕР_20 , копія свідоцтва про реєстрацію № НОМЕР_21 , договори купівлі-продажу №6049/16/000557 від 06.12.2016, №6049/17/001190, №6049/17/001189, №6049/17/001188, №6049/17/001187, №6049/17/001186, №6049/17/001185, №6049/17/001184, №6049/17/001183, №6049/17/001182, №6049/17/001181, №6049/17/001180, №6049/17/001179, №6049/17/001178, №6049/17/001177, №6049/17/001176, №6049/17/001175, №6049/17/001174, №6049/16/000490, №6049/16/000502, № 6049/17/001440, №6049/16/000511, №6049/16/000570, №6049/16/000029, № 6049/16/000038, №6049/17/001215, №6049/17/001214, №6049/17/001214, №6049/16/000032, №6049/16/000027, №6049/16/000030, №6049/16/000022, №6049/16/000022, 6049/16/000460, №6049/16/000248, №6049/16/000480, №6049/16/000112, №6049/16/000108, №6049/16/000107, №6049/16/000105, №6049/16/0006663, №6049/16/000683, №6049/17/001951, №6049/17/001048, №6049/17/000823, №6049/16/000296, №6049/16/000667, №6049/17/001621, №6049/17/001045, №6049/17/000943 від 26.01.2017, №6049/17/000919, №6049/17/000889, №6049/17/000892, №6049/17/000890, №6049/17/000888, №6049/17/000889, №6049/17/000886, №6049/17/000885, №6049/17/001731, №6049/17/001687, поліси страхування №АК434710, №4341711, №4341712, №4341713, №4341714, №4341716, №4341717, листи формату А4 з написами знизу в кількості 8 шт., копія паспорта на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , листи формату А4 в кількості 10 шт. , довіреність НВА693390, копія паспорта на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , копія паспорта на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , копія паспорта на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , листи формату А4 в кількості 5 шт. з підписами знизу, копія паспорта на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , копія паспорта на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , копія паспорта на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , копія паспорта на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , листи формату А4 з підписами знизу в кількості 5 шт.
Посилаючись на вищевикладене, та враховуючи, що вищевказані речі мають суттєве значення для проведення подальшого досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню та є речовим доказом, слідчий просив накласти арешт на наступні речі: договір купівлі-продажу № 6049/16/000005 від 16.08.2016, договір комісії № 6049/16/000005 від 16.08.2016, акт огляду реалізованого транспортного засобу № 6049/16/000005 від 16.08.2016, копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія НОМЕР_17 , копія паспорта на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія НОМЕР_18 , довіреність на автомобіль марки TOYOTA CAMRY, д. н. НОМЕР_19 від ОСОБА_9 № НОМЕР_20 , копія свідоцтва про реєстрацію № НОМЕР_21 , договори купівлі-продажу №6049/16/000557 від 06.12.2016, №6049/17/001190, №6049/17/001189, №6049/17/001188, №6049/17/001187, №6049/17/001186, №6049/17/001185, №6049/17/001184, №6049/17/001183, №6049/17/001182, №6049/17/001181, №6049/17/001180, №6049/17/001179, №6049/17/001178, №6049/17/001177, №6049/17/001176, №6049/17/001175, №6049/17/001174, №6049/16/000490, №6049/16/000502, №6049/17/001440, №6049/16/000511, №6049/16/000570, №6049/16/000029, №6049/16/000038, №6049/17/001215, №6049/17/001214, №6049/17/001214, №6049/16/000032, №6049/16/000027, №6049/16/000030, №6049/16/000022, №6049/16/000022, 6049/16/000460, №6049/16/000248, №6049/16/000480, №6049/16/000112, №6049/16/000108, №6049/16/000107, №6049/16/000105, №6049/16/0006663, №6049/16/000683, №6049/17/001951, №6049/17/001048, №6049/17/000823, №6049/16/000296, №6049/16/000667, №6049/17/001621, №6049/17/001045, №6049/17/000943 від 26.01.2017, №6049/17/000919, №6049/17/000889, №6049/17/000892, №6049/17/000890, №6049/17/000888, №6049/17/000889, №6049/17/000886, №6049/17/000885, №6049/17/001731, №6049/17/001687, поліси страхування №АК434710, №4341711, №4341712, №4341713, №4341714, №4341716, №4341717, листи формату А4 з написами знизу в кількості 8 шт., копія паспорта на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , листи формату А4 в кількості 10 шт. , довіреність НВА693390, копія паспорта на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , копія паспорта на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , копія паспорта на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , листи формату А4 в кількості 5 шт. з підписами знизу, копія паспорта на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , копія паспорта на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , копія паспорта на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , копія паспорта на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , листи формату А4 з підписами знизу в кількості 5 шт., без виклику зацікавлених осіб.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про накладення арешту на вищезазначене майно та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Аналіз наданих матеріалів дозволяє суду у відповідності до вимог ст. 173 КПК України зробити висновок про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених КПК України, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги, що вказане майно є предметом кримінального правопорушення, та те, що незастосування арешту майна може призвести до зникнення, втрати або пошкодження даного майна та настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженні.
Вищевказані речі мають суттєве значення для проведення подальшого досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню та є речовим доказом.
За таких обставин, суд вважає, що слідчим доведено необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.
Таким чином, існують всі передбачені Законом підстави для арешту зазначеного майна.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 168, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на наступні речі: договір купівлі-продажу № 6049/16/000005 від 16.08.2016, договір комісії № 6049/16/000005 від 16.08.2016, акт огляду реалізованого транспортного засобу № 6049/16/000005 від 16.08.2016, копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія НОМЕР_17 , копія паспорта на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія НОМЕР_18 , довіреність на автомобіль марки TOYOTA CAMRY, д. н. НОМЕР_19 від ОСОБА_9 № НОМЕР_20 , копія свідоцтва про реєстрацію № НОМЕР_21 , договори купівлі-продажу №6049/16/000557 від 06.12.2016, №6049/17/001190, №6049/17/001189, №6049/17/001188, №6049/17/001187, №6049/17/001186, №6049/17/001185, №6049/17/001184, №6049/17/001183, №6049/17/001182, №6049/17/001181, №6049/17/001180, №6049/17/001179, №6049/17/001178, №6049/17/001177, №6049/17/001176, №6049/17/001175, №6049/17/001174, №6049/16/000490, №6049/16/000502, №6049/17/001440, №6049/16/000511, №6049/16/000570, №6049/16/000029, №6049/16/000038, №6049/17/001215, №6049/17/001214, №6049/17/001214, №6049/16/000032, №6049/16/000027, №6049/16/000030, №6049/16/000022, №6049/16/000022, 6049/16/000460, №6049/16/000248, №6049/16/000480, №6049/16/000112, №6049/16/000108, №6049/16/000107, №6049/16/000105, №6049/16/0006663, №6049/16/000683, №6049/17/001951, №6049/17/001048, №6049/17/000823, №6049/16/000296, №6049/16/000667, №6049/17/001621, №6049/17/001045, №6049/17/000943 від 26.01.2017, №6049/17/000919, №6049/17/000889, №6049/17/000892, №6049/17/000890, №6049/17/000888, №6049/17/000889, №6049/17/000886, №6049/17/000885, №6049/17/001731, №6049/17/001687, поліси страхування №АК434710, №4341711, №4341712, №4341713, №4341714, №4341716, №4341717, листи формату А4 з написами знизу в кількості 8 шт., копія паспорта на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , листи формату А4 в кількості 10 шт. , довіреність НВА693390, копія паспорта на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , копія паспорта на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , копія паспорта на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , листи формату А4 в кількості 5 шт. з підписами знизу, копія паспорта на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , копія паспорта на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , копія паспорта на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , копія паспорта на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , листи формату А4 з підписами знизу в кількості 5 шт.

Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 або за його дорученням.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1