Справа № 522/7059/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 грудня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання Приморським ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0003904 від 09.07.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 08.07.13 до Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 в якій останній просить прийняти міри до співробітників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в період часу з лютого 2008 р. по теперішній час вимагають з його дружини грошові кошти у розмірі 35 000 гривень, які вона нібито брала в кредит в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вищевказані обставини підтвердила та пояснила, що грошові кошти в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона ніколи не отримувала.

Окрім того, встановлено, що ОСОБА_5 неодноразово зверталась із заявою до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо видачі копій документів на підставі яких їй видали споживчий кредит, проте відповідь так і не отримала.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вищевказані обставини підтвердила, та пояснила, що грошові кошти в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона ніколи не отримувала.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення завдань по кримінальному проваджені необхідно застосування заходів забезпечення кримінального провадження, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до кредитної справи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.08.2006 року між ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до документів, що свідчать про переведення коштів на банківський рахунок згідно договору, відомості про рух коштів з 29.08.2006 року по 09.07.2013 року, а також інформацію щодо особи, котрій були видані грошові кошти з можливістю вилучення оригіналу даної довідки.

Зазначений оригінал кредитної справи необхідний для проведення почеркознавчої експертизи.

Згідно ч. 1 п. 1.1 наказу Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 року, про проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

На підставі вищевикладеного, з метою встановлення особи (осіб), причетних до вчинення злочину, усунення неповноти досудового слідства а також повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів, які мають суттєве значення для розгляду кримінального провадження, слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » області, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи а саме: кредитний договір від 29.08.2006 року підписаний між ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також копії інших документів, що свідчать про переведення коштів на банківський рахунок згідно договору, відомості про рух коштів з 29.08.2006 р. по 09.07.2013 р., а також інформація щодо особи, котрій були видані грошові кошти, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказам під час судового розгляду.

Що стосується вилучення оригіналів документів, то вважаю вказану вимогу необґрунтованою, оскільки слідчим до клопотання не було надано документів, які б свідчили про те, що у даному кримінальному провадженні призначено експертизи на які він посилається.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або оперуповноваженому кримінальної поліції Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завіренні їх копії, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- кредитного договору від 29.08.2006 року підписаний між ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також завірені належним чином копії інших документів, що свідчать про переведення коштів на банківський рахунок згідно договору, відомості про рух коштів з 29.08.2006 р. по 09.07.2013 р., а також інформацію щодо особи, котрій були видані грошові кошти на електронному та паперових носіях.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: