Справа № 638/5497/16-к
Провадження № 1-кп/638/212/17
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.02.2017 року м. Харків
Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
обвинуваченої ОСОБА_5 ,
розглянувши у підготовчому судовому засіданні в приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова кримінальне провадження № 0000175 від 23.03.2016 року відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Харкова, українки, громадянки України, з вищою освітою, що працює перекладачем іноземних мов на ТОВ «Газкомплект», яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,
обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України,
встановив:
ОСОБА_5 у липні 2014 року, більш точна дата та час слідством не встановлені, перебуваючи у невстановленому місці, зустрілась з невстановленою слідством особою на ім`я « ОСОБА_6 », який запропонував їй за грошову винагороду стати формальним засновником та директором трьох підприємств, до діяльності яких вона не матиме жодного відношення.

У подальшому, обміркувавши вищевказану пропозицію та усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці, погодилась на пропозицію «Дмитра» та надала останньому фотокопію паспорту громадянина України на своє ім`я серії НОМЕР_1 (виданого 28.08.2002 Київським МВ ХМУ ГУМВС України у Харківській області) та фотокопію облікової картки платника податків за № НОМЕР_2 , на підставі яких у подальшому невстановленою особою виготовлені проекти наступних документів:

- описи документів, що надаються державному реєстратору для проведення державної реєстрації новоутворених юридичних осіб ТОВ «Ванмінус», ТОВ «Глобал-А» та ТОВ «Кріоінвест» від 07.08.2014, до яких внесені дані ОСОБА_5 ;

- протоколи №1 засновницьких зборів учасників від 06.08.2014 та статути ТОВ «Ванмінус», ТОВ «Глобал-А» та ТОВ «Кріоінвест» від 07.08.2014, до яких внесені відомості щодо формування статутного капіталу товариств, про призначення директором підприємств ОСОБА_5 , про встановлення часток статутного капіталу товариств, про визначення місцезнаходження товариств, про призначення частки ОСОБА_5 у статутному капіталі товариств у розмірі 100%;

- реєстраційні картки для проведення державної реєстрації юридичних осіб, утворених шляхом заснування нових юридичних осіб ТОВ «Ванмінус», ТОВ «Глобал-А» та ТОВ «Кріоінвест» від 07.08.2014, до яких внесені відомості щодо фактичного учасника підприємств ОСОБА_5 , та відомості про місцезнаходження підприємств;

- реєстраційні заяви платників податку на додану вартість ТОВ «Ванмінус», ТОВ «Глобал-А» та ТОВ «Кріоінвест» від 07.08.2014, до яких внесені відомості щодо фактичного учасника підприємств ОСОБА_5 та відомості щодо місцезнаходження підприємств.

У подальшому ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи 07.08.2014 у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_7 , розташованому за адресою: Харків, площа Свободи, буд. 7, діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що надані їй на підпис проекти офіційних документів містять завідомо неправдиві відомості та необхідні для створення суб`єктів підприємницької діяльності, підписала надані їй «Дмитром» реєстраційні картки на проведення державної реєстрації новоутворених юридичних осіб ТОВ «Ванмінус», ТОВ «Глобал-А» та ТОВ «Кріоінвест» від 07.08.2014, реєстраційні заяви платників податку на додану вартість ТОВ «Ванмінус», ТОВ «Глобал-А» та ТОВ «Кріоінвест» від 07.08.2014, протоколи №1 засновницьких зборів учасників від 06.08.2014 та статути ТОВ «Ванмінус», ТОВ «Глобал-А», ТОВ «Кріоінвест» від 07.08.2014, до яких внесені завідомо неправдиві відомості щодо формування статутного капіталу товариств, про призначення директором підприємств ОСОБА_5 , про встановлення часток статутного капіталу товариств, про визначення місцезнаходження товариств, про призначення частки ОСОБА_5 у статутному капіталі товариств у розмірі 100%, за що у подальшому вона отримала від « ОСОБА_6 » грошову винагороду у загальному розмірі 12000 грн.

Встановлено, що на час підписання вищевказаних документів ОСОБА_5 усвідомлювала, що шляхом засвідчення їх своїми підписами вона вносить завідомо неправдиві відомості в офіційні документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації новоутворених юридичних осіб ТОВ «Ванмінус», ТОВ «Глобал-А» та ТОВ «Кріоінвест», оскільки дійсних намірів створювати вказані підприємства та відповідно виконувати зазначені у їх статутах мету і предмети діяльності вона не мала, правами учасника підприємств не користувалась, обов`язки учасника товариств не виконувала та жодного відношення до формування статутних капіталів підприємств вона також не мала.

Вищевказані підписані ОСОБА_5 документи невстановленою особою були подані до реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції та 07.08.2014 здійснено реєстрацію юридичних осіб ТОВ «Ванмінус», ТОВ «Глобал-А» та ТОВ «Кріоінвест», про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців вчинені записи №№0063463, 0063460 та 0063464 відповідно.

У подальшому 08.08.2014 ТОВ «Ванмінус» взято на податковий облік в ДШ у Московському районі м. Харкова, ТОВ «Глобал-А» - в ДГП у Київському районі м. Харкова, ТОВ «Кріоінвест» - в ДПІ у Дзержинському районі ГУ ДФС у Харківській області.

Суд проаналізував надані матеріали, вислухав пояснення обвинуваченої, її захисника, думку прокурора, який вважає, що угода про визнання винуватості може бути затверджена судом, та дійшов наступного висновку.
31 березня 2016 року між прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_8 та обвинуваченою ОСОБА_5 укладено угоду про визнання винуватості, відповідно до якої міра покарання обвинуваченому визначена за ч. 1 ст. 205-1КК України у виді штрафу в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8500,00 грн.

Як вбачається з наданих матеріалів, дії обвинуваченої ОСОБА_5 обґрунтовано кваліфіковані як кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205-1 КК України внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи підприємця, завідомо неправдивих відомостей, яке згідно з положеннями ст. 12 КК України, відноситься до категорії кримінальних правопорушень невеликої тяжкості.
Обвинувачена свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, визнала.
Встановлено, що укладення угоди між прокурором та обвинуваченою є добровільним. Зміст та порядок укладення угоди відповідає вимогам ст.ст. 469, 472 КПК України.
Умови угоди про визнання винуватості не суперечать вимогам кримінального процесуального закону, міра покарання, узгоджена прокурором та обвинуваченим, визначена в межах санкції ч. 1 ст. 205-1 КК України у виді штрафу в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8500,00 грн.
Підстав для відмови в затвердженні угоди про визнання винуватості, передбачених ч.7 ст.474 КПК України, не встановлено.
За таких обставин, суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості.
Запобіжний захід обвинуваченій не обирався.
Керуючись ст.ст. 374-376, 475 Кримінального процесуального кодексу України, суд,
ухвалив:
Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 31 березня 2016 року між прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_8 та обвинуваченою ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000175 від 23.03.2016 року за обвинуваченням ОСОБА_5 за ч. 1 ст. 205-1 КК України.
ОСОБА_5 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України та призначити їй покарання у виді штрафу в розмірі 500 (п`ятиста) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8500 (вісім тисяч п`ятсот) грн. 00 коп.
Вирок може бути оскаржений обвинуваченим, прокурором виключно з підстав, передбачених ч.3 ст. 394 КПК України до Апеляційного суду Харківської області через Дзержинський районний суд м. Харкова протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Суддя -