Справа № 303/3818/16-к
Провадження № 1-кс/303/63/17
У Х В А Л А
Іменем України
16 січня 2017 року м.Мукачево
Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2
старшого слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області
ОСОБА_3
розглянув у судовому засіданні в залі суду в м.Мукачево клопотання старшого слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0003050 від 19.06.2013 року про тимчасовий доступ до документів шляхом вилучення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
в с т а н о в и в :
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В клопотанні зазначені наступні документи: кредитна справа (кредитні справи), оформлена на громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; документи, в яких міститься Інформація про стан обслуговування кредитів громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; документи, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; документи, в яких міститься інформація на рефінансування кредитів громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; кредитна справа (кредитні справи), оформлена на ФОП ОСОБА_4 ; документи, в яких міститься інформація про стан обслуговування кредитів ФОП ОСОБА_4 ; документи, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках ФОП ОСОБА_4 ; документи, в яких міститься інформація про рефінансування кредитів ФОП ОСОБА_4 .
Існують підстави вважати, що зазначені документи знаходяться у підприємства, зазначененому в клопотанні.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 18 червня 2013 року до чергової частини Мукачівського МВВС надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 26.12.2007 року гр. ОСОБА_6 підробила підпис на кредитному договорі в ПАО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " від імені ОСОБА_7 , 1972 р.н. та отримала кредит. Крім цього, 26 грудня 2007 року між «Акціонерним комерційним промислово - інвестиційним банком»/закритим акціонерним товариством/, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та фізичною особою- підприємцем ОСОБА_4 було укладено кредитний договір про відкриття кредитної лінії № 2391, відповідно до якого ОСОБА_4 надано кредит в сумі 3 100 000,00 доларів США, з умовою виплати 10, 00 % річних за користування кредитом та кінцевим строком погашення до 13.11.2012 року. Вказані кошти були отримані для ведення господарської діяльності та інших виробничих потреб. В якості забезпечення виконання умов зазначеного кредитного договору були укладені за ініціюванням ФОП ОСОБА_4 наступні договори забезпечення, а саме: Іпотечний договір, предметом якого є об`єкти нерухомості на суму 10 мільйонів гривень; іпотечний договір, предметом якого є домоволодіння, незавершене будівництво, земельна ділянка договір застави, на суму 3 мільйони доларів; договір застави об`єктом якого є транспортні дані в кількості 5 штук, на суму 1 400000 гривень; договір застави, предметом якого є нерухоме майно, обладнання автомобільних мийок, на суму 1 250 000 тисяч гривень; договір поруки. На даний час, ОСОБА_4 разом з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » намагаються вивести з під застави майно, що передано в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в забезпечення кредитних зобов`язань ФОП ОСОБА_4 за кредитним договором. Таким чином, своєю протиправною діяльніст, незаконно заволодів майном - кредитними коштами виданими ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особливо великих розмірах.
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч.5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч.1,4 ст.214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 травня 2013 року за №0003050 з визначенням правової кваліфікація вказаного кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 358, ч.4 ст.190 КК України.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вищезазначені документи:
1) перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;
2) самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність вiд 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.
З метою розкриття даного злочину, повного всебічного та обєктивного дослідження всіх обставин справи під час кримінального провадження, існує необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів, у яких міститься інформація, яка становить охоронювану законом таємницю і яка надає можливість її використання як доказ причетності певних осіб до вчинення даного злочину, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення вказаного злочину не має можливості.
Керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ, шляхом вилучення оригіналів наступних документів, а саме: кредитної справи (кредитних справ), оформленої на громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; документів, в яких міститься інформація про стан обслуговування кредитів громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; документів, в яких міститься інформація на рефінансування кредитів громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; кредитної справи (кредитних справ), оформленої на ФОП ОСОБА_4 ; документів, в яких міститься інформація про стан обслуговування кредитів ФОП ОСОБА_4 ; документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках ФОП ОСОБА_4 ; документів, в яких міститься інформація про рефінансування кредитів ФОП ОСОБА_4 .
Вказані вище документи перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 30 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1