Справа № 527/1691/16-к
провадження № 1-кс/527/49/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 січня 2017 року м.Глобине

Слідчий суддя суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю заступника начальника Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області, начальника слідчого відділу майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Глобинського районного суду Полтавської області клопотання заступника начальника Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області начальника слідчого відділу майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №0000069, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А :
17 січня 2017 року до суду надійшло клопотання заступника начальника Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області начальника слідчого відділу майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому вона прохає надати їй тимчасовий доступ до документів:

- наказу про облікову політику Полтавської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2015 та 2016 роки, касову книгу ВПЗ Градизьк -1 ЦВПЗ Глобине ЦПЗ №2 (м. Кременчук) Полтавської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.04.2016 по 08.04.2016 року; прибуткових та видаткових касових ордерів за період з 01.01.2016 року по 01.02.2016 року; оборотно сальдової відомості по рахунку 301 «Каса в національній валюті» бухгалтерського обліку Полтавської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно обліку готівки по ІНФОРМАЦІЯ_2 станом на 29.01.2016 року; звітів ЕККА та інших бухгалтерських та фінансових документів, які стосуються руху коштів та товарів у ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2015-2016 роки).

Зобов`язати директора Полтавської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 надати вище перелічені документи заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 начальнику СВ майору поліції ОСОБА_3 , прокурору Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури юристу 2-го класу ОСОБА_4 (або уповноваженій особі, яка діятиме за дорученням).

Клопотання мотивовано наступним.

03.02.2016 року до канцелярії ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшла заява від в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_4 зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , про те, що під час проведення документальної ревізії в період часу з 29.01.2016 року по 01.02.2016 року у ІНФОРМАЦІЯ_5 нестача грошової готівки у сумі близько 130000 гривень.

03.02.2016 року інформація про вказане кримінальне правопорушення занесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.01.2016 року близько 17:00 год. начальник ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 звернулася до начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 з проханням про допомогу вивести залишки по касі, так як у неї на кінець робочого дня залишок по касовому звіту становить 80000 гривень, а в наявності готівка у касі відсутня. 28.01.2016 року начальник ІНФОРМАЦІЯ_7 спільно із інструктором ДКЕП прибули до ІНФОРМАЦІЯ_6 , де розпочали проводити документальну ревізію та звіряти за кожний робочий день первинні касові документи із касовими звітами. При звірці касових документів було виявлено розбіжності в первинних касових документах та касових звітах.

Перевіркою встановлено (акт від 08.02.2016 року), що начальник ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, підробляла касові документи, наперед списувала у видаток касового звіту невиплачені пенсії та допомоги, операційний день закінчувався на наступний робочий день, до приходу працівників на роботу, залишки по касі в кінці дня не виводила та залишок грошової готівки не перераховувала.

Загальна сума недостачі грошових коштів у відділенні поштового зв`язку Градизьк-1 ЦВПЗ ІНФОРМАЦІЯ_8 Полтавської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 склала 130092 грн. 95 коп.

При опитуванні одержувачів переказів, періодичних друкованих видань, громадян з питань приймання передплати та комунальних платежів в зоні обслуговування ВПЗ Градизьк -1 претензій не виявлено.

07.12.2016 року слідчим відділенням призначено судово економічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_9 .

21.12.2016 року до Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області надійшло клопотання від старшого судового експерта ОСОБА_8 про надання додаткової бухгалтерської та фінансово господарської документації, а саме: наказу про облікову політику Полтавської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2015 та 2016 роки, касову книгу ВПЗ Градизьк -1 ЦВПЗ Глобине ЦПЗ №2 (м. Кременчук) Полтавської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.04.2016 по 08.04.2016 роки; прибуткових та видаткових касових ордерів за період з 01.01.2016 по 01.02.2016 роки; оборотно сальдової відомості по рахунку 301 «Каса в національній валюті» бухгалтерського обліку Полтавської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно обліку готівки по ІНФОРМАЦІЯ_2 станом на 29.01.2016 року; звітів ЕККА та інших бухгалтерських та фінансових документів, які стосуються руху коштів та товарів у ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2015-2016 роки.

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, встановлення істини, а також проведення комплексної судової економічної експертизи по даному кримінальному провадження, виникла необхідність в отриманні оригіналів вищеназваної бухгалтерської та фінансово господарської документації.

У кримінальному провадженні є достатні дані про те, що оригінали вище переліченої бухгалтерської та фінансово господарської документації перебувають у відданні Полтавської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отримати зазначені документи у інший спосіб не можливо.

У судовому засіданні заступник начальника Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області начальник слідчого відділу, майор поліції ОСОБА_3 клопотання підтримувала, посилаючись на обставини та підстави, зазначені в ньому.

Представник Полтавської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що тимчасовий доступ до вище перелічених документів необхідний для надання їх на вимогу експерта, який проводить на досудовому слідстві судово-економічну (бухгалтерську) експертизу. Вказані документи будуть використані як докази вчинення кримінального провадження.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, неможливо. Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, ґрунтується на законі, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И Л А:
Клопотання заступника начальника Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області, начальника слідчого відділу майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів:

- наказу про облікову політику Полтавської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2015 та 2016 роки, касову книгу ВПЗ Градизьк -1 ЦВПЗ Глобине ЦПЗ №2 (м. Кременчук) Полтавської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.04.2016 по 08.04.2016 року; прибуткових та видаткових касових ордерів за період з 01.01.2016 року по 01.02.2016 року; оборотно сальдової відомості по рахунку 301 «Каса в національній валюті» бухгалтерського обліку Полтавської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно обліку готівки по ІНФОРМАЦІЯ_2 станом на 29.01.2016 року; звітів ЕККА та інших бухгалтерських та фінансових документів, які стосуються руху коштів та товарів у ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2015-2016 роки).

Зобов`язати директора Полтавської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 надати вище перелічені документи заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 начальнику СВ майору поліції ОСОБА_3 , прокурору Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури юристу 2-го класу ОСОБА_4 (або уповноваженій особі, яка діятиме за дорученням).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя суддя Глобинського районного
суду Полтавської області ОСОБА_1