У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
«31» липня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури АР Крим ОСОБА_4 , про накладання арешту на майно, у кримінальному провадженні зареєстрованому внесеномудо ЄРДР за №0000019 внесеного 26.04.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , звернулась до слідчого суддя з клопотанням про накладання арешту на майно, яке було вилучено під час санкціонованого обшуку за адресою АДРЕСА_1 , в рамках досудово розслідування в кримінальному провадженні №0000019 внесеного 26.04.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, мотивуючи наступним.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в лютому 2017 року посадові особи Велтрейд Сістем ЛП (командитне товариство Шотландії, реєстраційний номер SL16620, адреса: офіс 1F2, 89 Альберт Стріт, Единбург, EH 5LY Сполучене Королівство) (далі компанія Велтрейд) та ТОВ «ГРЕЙН-БОРД» шляхом зловживання довірою заволоділи майном компанії Ілта Агрібізнес ДіЕмСіСі (ILTA Agribusiness DMCC), а саме: соєві боби загальною вагою 1600,00 (одна тисяча шістсот) тон та пшеничні висівки гранульовані загальною вагою 400,00 (чотириста) тон на загальну суму 1 631 200,00 (один мільйон шістсот тридцять одна тисяча двісті) доларів США.

Представником компанії Велтрейд у стосунках із компанією Ілта Агрібізнес ДіЕмСіСі виступали наступні особи:

- ОСОБА_5 уповноважений представник, реальний бенефіціар. Дана особа діяла на підставі довіреностей. Актуальна довіреність видана компанією Веллтрейд 17.06.2016. Крім того, відповідно інформації з єдиного державного реєстру юридичних осіб, в якому власником ТОВ «ТАЛЬЯ ТРЕЙД Україна», , зазначений ОСОБА_6 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ., що є адресою реєстрації ОСОБА_7 відповідно до посвідки на постійне проживання в Україні.

- ОСОБА_8 менеджер зовнішньоекономічної діяльності по взаємодією із Ілта Агрібізнес ДіЕмСіСі

Від імені ТОВ «ГРЕЙН-БОРД» діяли:

- ОСОБА_9 директор.

Згідно допиту представника за довіреністю ОСОБА_10 , ТОВ «ГРЕЙН-БОРД» та компанія Велтрейд є пов`язаними особами, про що свідчить зокрема той факт, що адреса електронної скриньки ТОВ «ГРЕЙН-БОРД» містить доменне ім`я компанії Велтрейд, відповідно до відомостей історії ІР-адресів, з яких було відправлено листи на електронну пошту.Окрім того, Фатіг Алтинкая кілька разів представлявся представником ТОВ «ГРЕЙН-БОРД».

Таким чином, невстановлені особи та посадові особи Компанії Велтрейд Сістем ЛП та ТОВ «ГРЕЙН-БОРД» протягом тривалого часу вчиняли дії з метою заволодіння шахрайським шляхом, зловживаючи довірою грошовими коштами посадових осіб Компанії Ілта Агрібізнес ДіЕмСіСі, внаслідок чого компанії завдано матеріальну шкоду у загальному розмірі 1 650 000,00 (один мільйон шістсот п`ятдесят тисяч) доларів США.

27.07.2017 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси проведено санкціонований обшук в приміщенні ТОВ «ГРЕЙ-БОРД» за адресою: м Херсон, вул.9 Січня (вул. Пилипа Орлика), 47 в ході якого було виявлено та вилучено:

1. Паперова папка, білого кольору, на якій міститься надпис виконаний олівцем, наступного змісту «Грейнборд Ілта МКАС №1, в якій містяться копії документів, нумерація відсутня, (Иковое заявление, в Международный комерческий арбитражный суд із додатками стосовно взаємовідносин ТОВ «Грейн Борд» та Ілта»;

2. Паперова папка, білого кольору, на якій міститься надпис виконаний олівцем, наступного змісту « Ілта - Грейнборд МКАС №1-1, в якій містяться копії документів, нумерація відсутня, ( встречное иковое заявление, в Международный комерческий арбитражный суд із додатками стосовно взаємовідносин та «Ілта» та ТОВ «Грейн Борд»;

3. Паперова папка, білого кольору, на якій міститься надпис виконаний олівцем, наступного змісту «Грейнборд Ілта МКАС №2, в якій містяться копії документів, нумерація відсутня, (Иковое заявление, в Международный комерческий арбитражный суд із додатками стосовно взаємовідносин ТОВ «Грейн Борд» та Ілта»;

4. Паперова папка, білого кольору, на якій міститься надпис виконаний олівцем, наступного змісту «Грейнборд Ілта МКАС №3, в якій містяться копії документів, нумерація відсутня, (Иковое заявление, в Международный комерческий арбитражный суд із додатками стосовно взаємовідносин ТОВ «Грейн Борд» та Ілта»;

5. Договір № 09122015 від 09.12.2015;

6. Додаток до договору № 0912201 від 09.12.2015;

7. Додаток № 2 до договору № 0912201 від 09.12.2015;

8. Додаток № 3 до договору № 09122015 від 09.12.2015;

9. Додаток № 4 до договору № 09122015 від 09.12.2015;

10. Додаток № 5 до договору № 09122015 від 09.12.2015;

11. Додаток № 6 до договору № 09122015 від 09.12.2015;

12. Додаток № 7 до договору № 09122015 від 09.12.2015;

13. Додаток № 8 до договору № 09122015 від 09.12.2015;

14. Додаток № 9 до договору № 09122015 від 09.12.2015;

15. Додаток № 9.1 до договору № 09122015 від 09.12.2015;

16. Додаток № 9.2 до договору № 09122015 від 09.12.2015;

17. Додаток № 10 до договору № 09122015 від 09.12.2015;

18. Додаток № 11 до договору № 09122015 від 09.12.2015;

19. Додаток № 12 до договору № 09122015 від 09.12.2015;

20. Додаток № 13 до договору № 09122015 від 09.12.2015;

21. Специфікація 1 від 01.10.2016 до договору №09122015 від 09.12.2015;

22. Специфікація 1 від 01.10.2016 до договору №09122015 від 09.12.2015;

23. Специфікація 1 від 01.10.2016 до договору №09122015 від 09.12.2015;

24. Специфікація 1.1 від 01.10.2016 до договору №09122015 від 09.12.2015;

25. Специфікація 1.1 від 01.10.2016 до договору №09122015 від 09.12.2015;

26. Специфікація 1.1 від 01.10.2016 до договору №09122015 від 09.12.2015;

27. Специфікація 2 від 04.10.2016 до договору №09122015 від 09.12.2015;

28. Специфікація 2 від 04.10.2016 до договору №09122015 від 09.12.2015;

29. Специфікація 2 від 04.10.2016 до договору №09122015 від 09.12.2015;

30. Специфікація 2 від 04.10.2016 до договору №09122015 від 09.12.2015;

31. Специфікація 2.1 від 22.10.2016 до договору №09122015 від 09.12.2015;

32. Специфікація 3 від 11.01.2017 до договору №09122015 від 09.12.2015;

33. Специфікація 3 від 11.01.2017 до договору №09122015 від 09.12.2015;

34. Копії електронного листування на 2 аркушах;

35. Лист №159 від 2404.2017 із додатком №14 на 2 аркушах;

36. Копії наказів про призначення та статут підприємства ТОВ «Грейн Борд» на 33 аркушах;

37. Інвойс № 03/2016-01 dd 01.03.2016;

38. Інвойс № 03/2016-18 dd 18.03.2016;

39. Інвойс № 04/2016-25 dd25.04.2016;

40. Інвойс № 04/2016-08-1 dd08.04.2016;

41. Акт №3 виконаних робіт від 25.04.2016;

42. Акт №2 виконаних робіт від 11.04.2016;

43. Інвойс № 06/2016-30 dd 30.06.2016;

44. Акт №4 виконаних робіт від 30.06.2016;

45. Інвойс № 07/2016-15-02 dd 15.07.2016;

46. Інвойс № 07/2016-18-03 dd 18.07.2016;

47. Інвойс № 07/2016-05-01 dd 05.07.2016;

48. Акт №5 виконаних робіт від 20.07.2016;

49. Інвойс № 09/2016-01-01 dd 01.09.2016;

50. Інвойс № 09/2016-14-02 dd 14.09.2016;

51. Акт №7 виконаних робіт від 14.09.2016;

52. Акт №6 виконаних робіт від 01.09.2016;

53. Інвойс № 10/2016-05-01 dd 05.10.2016;

54. Інвойс № 09/2016-14-02 dd 14.09.2016;

55. Інвойс № 10/2016-19-02 dd 19.10.2016;

56. Акт №8 виконаних робіт від 05.10.2016;

57. Акт №9 виконаних робіт від 19.10.2016;

58. Інвойс № 11/2016-09-02 dd 09.11.2016;

59. Інвойс № 11/2016-10-03 dd 10.11.2016;

60. Акт №12 виконаних робіт від 10.11.2016;

61. Інвойс № 11/2016-21-03 dd 21.11.2016;

62. Інвойс № 11/2016-21-03 dd 21.11.2016;

63. Інвойс № 11/2016-21-04 dd 21.11.2016;

64. Інвойс № 11/2016-02-01 dd 02.11.2016;

65. Акт №10 виконаних робіт від 02.11.2016;

66. Проформа інвойс №12/2016-20-01 dd 20.12.2016;

67. Інвойс № 12/2016-28-01 dd 28.12.2016;

68. Проформа інвойс №12/2016-13-01 dd 13.12.2016;

69. Акт №14 виконаних робіт від 28.12.2016;

70. Електронне листування на 7 аркушах;

71. Інвойс № 02/2017-03-04 dd 03.02.2017;

72. Проформа інвойс №12/2016-28-02 dd 28.12.2016;

73. Проформа інвойс №12/2016-20-02 dd 20.12.2016;

74. Проформа інвойс №01/2017-12-01 dd 12.01.2017;

75. Інвойс № 02/2017-03-03 dd 03.02.2017;

76. Акт №15 виконаних робіт від 03.02.2017;

77. Акт №16 виконаних робіт від 03.02.2017;

78. Проформа інвойс №03/2017-21-03 dd 21.03.2017;

79. Проформа інвойс №02/2017-03-02 dd 03.02.2017;

80. Проформа інвойс №03/2017-21-03 dd 21.03.2017;

81. Проформа інвойс №02/2017-03-02 dd 03.02.2017;

82. Інвойс № 01/2016-14 dd 14.01.2016;

83. Акт №1 виконаних робіт від 14.01.2016;

84. Папка накопичувач, чорного кольору, з боку якої присутній надпис, виконаний (маркером) пастою синього кольору із наступним змістом : «Элита Днепра (Илта Ячмень)», в якій знаходяться оригінали документів транспортні накладні, акти приймання, акти відвантаження, електронне листування на 113 аркушах;

85. Лист Ф-А4 із відтисками печатки ТОВ «ГРЕЙН-БОРД» ) на 1 аркуші;

86. Картонна папка, білого кольору із надписом СПРАВА № m|v RIZE (СОЯ) із копіями та оригіналами документів на_89 аркушах;

87. Картонна папка, білого кольору із надписом СПРАВА № m|v SIGMA barley із копіями та оригіналами документів на 38 аркушах Упаковано в пакунок № 1 опечатано, скріплено підписами понятих, слідчого, диретора ТОВ «Грейн Борд».

88. Ноут бук «АСУС», чорного кольору (особистий ноут бук иректора ТОВ «Грейн Борд» ОСОБА_9 , Е7N0WU237596309 із зарядним пристроєм.- Упаковано в пакунок № 2, опечатано, скріплено підписами понятих, слідчого, диретора ТОВ «Грейн Борд».

Слідчий у судовому засіданні просила задовольнити клопотання з тих підстав, що вилучене майно може бути використано як доказ вчиненого кримінального правопорушення.
На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України не прибуття інших учасників кримінального провадження не перешкоджають розгляду клопотання.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
З урахуванням вище викладеного, того факту, що вилучені документи, на думку слідчого судді, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженню, оскільки могли зберегти на собі сліди злочинів та використовувалися для вчинення кримінальних правопорушень. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, збереження від втрати, знищення чи перетворення речей, задля використання їх у доказових цілях, та проведення необхідних експертиз з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту на вилучене майно.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 170, 171 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ ГУНП в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
ОСОБА_3 , за погодженням розглянувши матеріали досудового розслідування, №0000019 внесеного 26.04.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на:
1. Паперова папка, білого кольору, на якій міститься надпис виконаний олівцем, наступного змісту «Грейнборд Ілта МКАС №1, в якій містяться копії документів, нумерація відсутня, (Иковое заявление, в Международный комерческий арбитражный суд із додатками стосовно взаємовідносин ТОВ «Грейн Борд» та Ілта»;

2. Паперова папка, білого кольору, на якій міститься надпис виконаний олівцем, наступного змісту « Ілта - Грейнборд МКАС №1-1, в якій містяться копії документів, нумерація відсутня, ( встречное иковое заявление, в Международный комерческий арбитражный суд із додатками стосовно взаємовідносин та «Ілта» та ТОВ «Грейн Борд»;

3. Паперова папка, білого кольору, на якій міститься надпис виконаний олівцем, наступного змісту «Грейнборд Ілта МКАС №2, в якій містяться копії документів, нумерація відсутня, (Иковое заявление, в Международный комерческий арбитражный суд із додатками стосовно взаємовідносин ТОВ «Грейн Борд» та Ілта»;

4. Паперова папка, білого кольору, на якій міститься надпис виконаний олівцем, наступного змісту «Грейнборд Ілта МКАС №3, в якій містяться копії документів, нумерація відсутня, (Иковое заявление, в Международный комерческий арбитражный суд із додатками стосовно взаємовідносин ТОВ «Грейн Борд» та Ілта»;

5. Договір № 09122015 від 09.12.2015;

6. Додаток до договору № 0912201 від 09.12.2015;

7. Додаток № 2 до договору № 0912201 від 09.12.2015;

8. Додаток № 3 до договору № 09122015 від 09.12.2015;

9. Додаток № 4 до договору № 09122015 від 09.12.2015;

10. Додаток № 5 до договору № 09122015 від 09.12.2015;

11. Додаток № 6 до договору № 09122015 від 09.12.2015;

12. Додаток № 7 до договору № 09122015 від 09.12.2015;

13. Додаток № 8 до договору № 09122015 від 09.12.2015;

14. Додаток № 9 до договору № 09122015 від 09.12.2015;

15. Додаток № 9.1 до договору № 09122015 від 09.12.2015;

16. Додаток № 9.2 до договору № 09122015 від 09.12.2015;

17. Додаток № 10 до договору № 09122015 від 09.12.2015;

18. Додаток № 11 до договору № 09122015 від 09.12.2015;

19. Додаток № 12 до договору № 09122015 від 09.12.2015;

20. Додаток № 13 до договору № 09122015 від 09.12.2015;

21. Специфікація 1 від 01.10.2016 до договору №09122015 від 09.12.2015;

22. Специфікація 1 від 01.10.2016 до договору №09122015 від 09.12.2015;

23. Специфікація 1 від 01.10.2016 до договору №09122015 від 09.12.2015;

24. Специфікація 1.1 від 01.10.2016 до договору №09122015 від 09.12.2015;

25. Специфікація 1.1 від 01.10.2016 до договору №09122015 від 09.12.2015;

26. Специфікація 1.1 від 01.10.2016 до договору №09122015 від 09.12.2015;

27. Специфікація 2 від 04.10.2016 до договору №09122015 від 09.12.2015;

28. Специфікація 2 від 04.10.2016 до договору №09122015 від 09.12.2015;

29. Специфікація 2 від 04.10.2016 до договору №09122015 від 09.12.2015;

30. Специфікація 2 від 04.10.2016 до договору №09122015 від 09.12.2015;

31. Специфікація 2.1 від 22.10.2016 до договору №09122015 від 09.12.2015;

32. Специфікація 3 від 11.01.2017 до договору №09122015 від 09.12.2015;

33. Специфікація 3 від 11.01.2017 до договору №09122015 від 09.12.2015;

34. Копії електронного листування на 2 аркушах;

35. Лист №159 від 2404.2017 із додатком №14 на 2 аркушах;

36. Копії наказів про призначення та статут підприємства ТОВ «Грейн Борд» на 33 аркушах;

37. Інвойс № 03/2016-01 dd 01.03.2016;

38. Інвойс № 03/2016-18 dd 18.03.2016;

39. Інвойс № 04/2016-25 dd25.04.2016;

40. Інвойс № 04/2016-08-1 dd08.04.2016;

41. Акт №3 виконаних робіт від 25.04.2016;

42. Акт №2 виконаних робіт від 11.04.2016;

43. Інвойс № 06/2016-30 dd 30.06.2016;

44. Акт №4 виконаних робіт від 30.06.2016;

45. Інвойс № 07/2016-15-02 dd 15.07.2016;

46. Інвойс № 07/2016-18-03 dd 18.07.2016;

47. Інвойс № 07/2016-05-01 dd 05.07.2016;

48. Акт №5 виконаних робіт від 20.07.2016;

49. Інвойс № 09/2016-01-01 dd 01.09.2016;

50. Інвойс № 09/2016-14-02 dd 14.09.2016;

51. Акт №7 виконаних робіт від 14.09.2016;

52. Акт №6 виконаних робіт від 01.09.2016;

53. Інвойс № 10/2016-05-01 dd 05.10.2016;

54. Інвойс № 09/2016-14-02 dd 14.09.2016;

55. Інвойс № 10/2016-19-02 dd 19.10.2016;

56. Акт №8 виконаних робіт від 05.10.2016;

57. Акт №9 виконаних робіт від 19.10.2016;

58. Інвойс № 11/2016-09-02 dd 09.11.2016;

59. Інвойс № 11/2016-10-03 dd 10.11.2016;

60. Акт №12 виконаних робіт від 10.11.2016;

61. Інвойс № 11/2016-21-03 dd 21.11.2016;

62. Інвойс № 11/2016-21-03 dd 21.11.2016;

63. Інвойс № 11/2016-21-04 dd 21.11.2016;

64. Інвойс № 11/2016-02-01 dd 02.11.2016;

65. Акт №10 виконаних робіт від 02.11.2016;

66. Проформа інвойс №12/2016-20-01 dd 20.12.2016;

67. Інвойс № 12/2016-28-01 dd 28.12.2016;

68. Проформа інвойс №12/2016-13-01 dd 13.12.2016;

69. Акт №14 виконаних робіт від 28.12.2016;

70. Електронне листування на 7 аркушах;

71. Інвойс № 02/2017-03-04 dd 03.02.2017;

72. Проформа інвойс №12/2016-28-02 dd 28.12.2016;

73. Проформа інвойс №12/2016-20-02 dd 20.12.2016;

74. Проформа інвойс №01/2017-12-01 dd 12.01.2017;

75. Інвойс № 02/2017-03-03 dd 03.02.2017;

76. Акт №15 виконаних робіт від 03.02.2017;

77. Акт №16 виконаних робіт від 03.02.2017;

78. Проформа інвойс №03/2017-21-03 dd 21.03.2017;

79. Проформа інвойс №02/2017-03-02 dd 03.02.2017;

80. Проформа інвойс №03/2017-21-03 dd 21.03.2017;

81. Проформа інвойс №02/2017-03-02 dd 03.02.2017;

82. Інвойс № 01/2016-14 dd 14.01.2016;

83. Акт №1 виконаних робіт від 14.01.2016;

84. Папка накопичувач, чорного кольору, з боку якої присутній надпис, виконаний (маркером) пастою синього кольору із наступним змістом : «Элита Днепра (Илта Ячмень)», в якій знаходяться оригінали документів транспортні накладні, акти приймання, акти відвантаження, електронне листування на 113 аркушах;

85. Лист Ф-А4 із відтисками печатки ТОВ «ГРЕЙН-БОРД» ) на 1 аркуші;

86. Картонна папка, білого кольору із надписом СПРАВА № m|v RIZE (СОЯ) із копіями та оригіналами документів на_89 аркушах;

87. Картонна папка, білого кольору із надписом СПРАВА № m|v SIGMA barley із копіями та оригіналами документів на 38 аркушах Упаковано в пакунок № 1 опечатано, скріплено підписами понятих, слідчого, диретора ТОВ «Грейн Борд».

88. Ноут бук «АСУС», чорного кольору (особистий ноут бук иректора ТОВ «Грейн Борд» ОСОБА_9 , Е7N0WU237596309 із зарядним пристроєм.- Упаковано в пакунок № 2, опечатано, скріплено підписами понятих, слідчого, диретора ТОВ «Грейн Борд».

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Одеської області на протязі 5 (п`яти) днів.
Слідчий суддя ОСОБА_1