Справа № 589/4936/16-к
Провадження № 1-кс/589/453/17
УХВАЛА
19 квітня 2017 р.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого заступником керівника Шосткинської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
18.04.2017 року слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке мотивується тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0001729 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, за фактом зайняття незаконним видом діяльності, а саме гральним бізнесом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи всупереч вимогам Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009, на території м. Шостка займаються незаконним видом діяльності, а саме гральним бізнесом, організувавши мережу закладів під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_4 , у яких розмістили комп`ютери з інстальованим програмним забезпеченням для здійснення азартних ігор, на яких стали здійснювати діяльність, пов`язану з наданням послуг грального бізнесу.

Під час проведення розслідування встановлено, що мешканець АДРЕСА_5 - ОСОБА_5 , здійснював контроль за діяльністю вищевказаних закладів, постійно підтримував з ними зв`язок в телефонному режимі та відвідував особисто. В службових мобільних телефонах, вилучених в ході обшуків у вищевказаних гральних закладах, виявлено записаний в них контакт під назвою « ОСОБА_6 » з абонентським номером НОМЕР_1 , а також велику кількість дзвінків від даного абонента, та смс-повідомлення від цього абонента, в частині яких зазначались номери банківських карток та ім`я ОСОБА_5 . Крім того, в ході обшуків у гральних закладах виявлені платіжні документи, що підтверджують перерахування на банківські картки ОСОБА_5 великих сум грошей. Таким чином, ОСОБА_5 може бути причетний до здійснення незаконної діяльності у вигляді організації грального бізнесу на території м. Шостка.

Однак, допитаний в якості свідка у кримінальному провадженні, ОСОБА_5 заперечив свою причетність до організації гральних закладів в м. Шостка, при цьому пояснив, що лише на прохання свого знайомого з м. Конотоп на ім`я ОСОБА_7 приїздив до даних закладів, щоб передати або забрати якісь пакунки, зміст яких йому не відомий, у дівчат, які працювали у гральних закладах.

В той же час, допитані як свідки особи, які працювали у гральних закладах, дали показання про те, що на роботу їх приймав чоловік на ім`я ОСОБА_6 . Крім того, частина з допитаних осіб показали, що в Інтернет-кафе, в яких вони працювали, надавались послуги грального бізнесу, та гроші, отримані від роботи закладів, вносились на банківські картки ОСОБА_5 .

Допитана в якості свідка по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_8 показала, що 16.12.2016 їй зателефонувала її подруга ОСОБА_9 та запропонувала роботу в Інтернет-клубі на посаді касира, на що вона погодилась. Цього ж дня вона прийшла до Інтернет-кафе, розташованого по АДРЕСА_6 , де її простажували по роботі касира. Дівчина, яка була там з нею, зателефонувала чоловіку на ім`я ОСОБА_6 та сказала, що простажувала нового касира. Пізніше їй зателефонувала дівчина з Інтернет-кафе, розташованого по АДРЕСА_2 , та попросила вийти на роботу 17.12.2016 з 18:00 год. до 09:00 год. наступного дня, оскільки вона захворіла. 17.12.2016 вона вийшла на роботу, їй здала зміну касир ОСОБА_10 . Після зміни вона зателефонувала директору ОСОБА_6 , телефон якого був записаний в службовому мобільному телефоні. ОСОБА_6 сказав, що на номер картки, записаний в службовому мобільному телефоні, потрібно переказати 5000 грн., інші гроші залишити наступній зміні. Вона переказала кошти на картку ОСОБА_6 . В подальшому від роботи в даному закладі вона відмовилась, оскільки зрозуміла, що заклад займається не наданням послуг Інтернету, а гральним бізнесом.

Під час допиту ОСОБА_8 показала, що користується мобільними номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

В ході проведення обшуку 21.12.2016 в приміщенні по АДРЕСА_2 , були вилучені квитанції з терміналів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на одній з яких надрукований мобільний номер, яким користувалась ОСОБА_8 - НОМЕР_2 . В ході огляду предметів по даному кримінальному провадженню, зокрема - мобільного телефону, вилученого під час вищевказаного обшуку 21.12.2016, було встановлено, що в ньому мається смс-повідомлення зі змістом « НОМЕР_4 ОСОБА_11 », та таким чином підтверджується переказ особою, яка користувалась мобільним номером НОМЕР_2 , грошей на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_5 .

Інформація щодо телефонних з`єднань за даним абонентським номером може послугувати встановленню істини у даному кримінальному провадженні, зокрема осіб, причетних до організації незаконної діяльності гральних залів на території м. Шостка.

Аналіз матеріалів у кримінальному провадженні № 0001729 від 08.12.2016 підтверджує факт здійснення діяльності гральних закладів на території м. Шостка в період щонайменше з 30.10.2016.

Номер мобільного телефону НОМЕР_2 відноситься до мережі оператору стільникового зв`язку Приватне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_7 ).

Враховуючи, що речі та документи відносно вхідних, вихідних дзвінків із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, ІМЕІ телефону, серійного номеру мобільного терміналу, місця перебування вказаного абоненту з прив`язкою до базових станцій та розшифровкою його місцезнаходження за період часу з 00:01 год. 30.10.2016 по 23.59 год. 20.03.2017 по мобільному номеру НОМЕР_2 , можуть бути доказом у кримінальному провадженні, з метою встановлення об`єктивної істини, та місця знаходження особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, в ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які згідно ч. 6 ст. 163 КПК України містять охоронювану законом таємницю та за необхідності можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_7 .

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали провадження додані до клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати; разом з тим наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення, а також вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчим не доведено.

Керуючись ст.ст. 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
1. Клопотання задовольнити частково.

2. Надати слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію відносно вхідних, вихідних дзвінків із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, абонентського номеру та номеру ІМЕІ абонента з`єднання, місця перебування вказаного абоненту з прив`язкою до базових станцій, що обслуговували цей номер мобільного телефону у час з`єднання, із зазначенням азимуту, та розшифровкою його місцезнаходження за період часу з 00:01 год. 30.10.2016 по 23:59 год. 20.03.2017 по мобільному номеру НОМЕР_2 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_7 .

3. В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - по 19 травня 2017 р. включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлений в двох примірниках: перший зберігається в матеріалах даної справи, а другий для передачі слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1