Справа № 401/3939/16-к;
Провадження № 1-кс/401/424/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.12.2016 року Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1

За участю: - секретаря - ОСОБА_2

- прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, у кримінальному провадженні № 0001329, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2, ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області про надання тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, а саме: відомостей щодо нарахування заробітної плати за період з 01.01.2015 по 31.03.2016; відомостей щодо розподілу заробітної плати за період з 01.01.2015 по 31.03.2016; плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету на 2015, 2016 роки ; платіжних відомостей за період з 01.01.2015 по 31.03.2016; річних балансів за 2015, 2016 роки; головних книг за 2015, 2016 роки; табелів обліку робочого часу за період з 01.01.2015 по 31.03.2016, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована в АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , строком на 1 місяць.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001329, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2, ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що головний бухгалтер закладу освіти, ОСОБА_4 , допустила фінансові порушення під час нарахування заробітної плати, зокрема, зробила завищення заробітної плати собі особисто. Так, відповідно до нарахованої заробітної плати за січень 2015 року, заробітна плата за І половину складає 82400,00 грн., тоді як в загальній сумі по відомості сума збільшена на 6200,00 грн. та складає 88600,00 грн..

Відповідно до відомості розподілу заробітної плати по ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка надійшла в установу банка, різниця зарахована на особовий рахунок гр. ОСОБА_4 в сумі 8200,00 грн. ( 2000,00 грн. (аванс) + 6200,00 грн.); за ІІ половину складає 108357,68 грн., тоді як в загальній сумі по відомості сума збільшена на 11173,82 грн. та складає 119531,50 грн..

Відповідно до відомості розподілу заробітної плати по ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка надійшла в установу банка, різниця зарахована на особовий рахунок з урахуванням зарплати гр. ОСОБА_4 в сумі 12028,93 грн.. Всього зарплата за місяць перерахована гр. ОСОБА_4 на суму 20228,93 грн., а фактично її заробітна плата за січень місяць складала 2861,06 грн.

Зокрема, було встановлено, що всього, за 2015 рік нарахована заробітна плата на суму 2729309,84 грн., а фактично перераховано в установу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 2963213,58 грн. Таким чином, різниця в сумі 233903,74 грн. перераховано на особовий рахунок головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_4 гр. ОСОБА_4 .

Відповідно до відомостей розподілу заробітної плати по вищезазначеній школі-інтернат, яка поступила на особовий рахунок головного бухгалтера гр. ОСОБА_4 , склала з січня 2015 р. по березень 2016 р. 320 541,25 грн.

Крім того, встановлено, що відповідно до Наказу Міністерства освіти України № 102 від 15.04.93 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти», керівники структурних підрозділів подають табель відпрацювання робочого часу та відповідно до тарифікаційного списку і штатного розпису нараховується в подальшому заробітна плата. Також відповідно до вищевказаного наказу розмір заробітної плати залежить від тарифного розгляду встановленому кожному педпрацівнику та від затвердженого штатного розпису.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 року № 59 «Про затвердження типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи» та наказу директора ІНФОРМАЦІЯ_4 від 20.01.2004 року № 7 «Про роботу з ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_4 гр. ОСОБА_4 у зв`язку із переходом на карткову систему фінансового обслуговування закладу є відповідальною особою по роботі з банком, у зв`язку із тим що остання, тривалий час перебуває на посаді головного бухгалтера, та самостійно у своєму службовому кабінеті, одноосібно мала змогу користуватися електронною системою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », маючи при цьому особистий логін та пароль до вказаної системи, який знала лише гр. ОСОБА_4 ..

Встановлено, що на підпис директорові ІНФОРМАЦІЯ_4 гр. ОСОБА_5 , надавалися відомості у паперовому вигляді де не було відображено суми, яка була надлишковою та повинна перераховуватись в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того електронні відомості не роздруковувались після зарахування заробітної плати на картки працівників.

Відповідно до завдань та обов`язків посадової інструкції головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_4 гр. ОСОБА_4 встановлено, що головний бухгалтер організовує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, аналізує правильність витрат грошових коштів, які спрямовуються на виплати працівникам навчального закладу, планує роботу фінансової діяльності з питань заробітної плати працівникам навчального закладу, крім допущенних порушень посадової інструкції було встановлено порушення наказу МОУ № 102 від 15.04.93 року відповідно до пунктів якого розмір заробітної плати залежить від тарифного розгляду встановленому кожному працівнику та від затвердженого штатного розпису.

У ході проведення перевірки співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_7 було встановлено, що відповідно до відомостей розподілу заробітної плати по ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка поступила на особовий рахунок головного бухгалтера гр. ОСОБА_4 , з січня 2015 р. по березень 2016 р. склала 320 541,25 грн.

Документи про доступ та вилучення яких просить слідчий мають істотне значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, як речові докази.

Необхідністю вилучення зазначених документів є викриття винних у скоєнні кримінального правопорушення осіб, проведення експертиз.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів та можливість їх вилучити.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання, просить суд його задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення зазначених в клопотанні документів, з наведених у ньому підставах.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2, ст. 163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження № 0001329, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2, ст. 191 КК України.
Як слідує з клопотання, документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В судовому засіданні було встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2, ч. 3, ст. 132; ч. 5, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів та можливість їх вилучити.

Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградської області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, а саме: відомостей щодо нарахування заробітної плати за період з 01.01.2015 по 31.03.2016; відомостей щодо розподілу заробітної плати за період з 01.01.2015 по 31.03.2016; плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету на 2015, 2016 роки ; платіжних відомостей за період з 01.01.2015 по 31.03.2016; річних балансів за 2015, 2016 роки; головних книг за 2015, 2016 роки; табелів обліку робочого часу за період з 01.01.2015 по 31.03.2016, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована в АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .
Встановити строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення, з 27.12.2016 р. 27.01.2017 р.

Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1